Profielschets Drie leden voor de nieuw in te richten Raad van Commissarissen van Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel

Profielschets Drie leden voor de nieuw in te richten Raad van Commissarissen van Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel

1. De organisatie en zijn context In het najaar van 2014 wordt de Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel opgericht. Provinciale Staten van de Provincie Overijssel hebben hiertoe besloten op 28 mei 2014. De Provincie Overijssel wordt middels een 100% aandeelhouderschap eigenaar van de op te richten privaatrechtelijke besloten vennootschap Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V . De Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V. (hierna ‘HFO’) heeft als belangrijkste doel het toezicht houden op de werkfondsen-B.V. ’s van HFO, waaronder de naleving van het risicomanagement en het beheer. Deze werkfondsen zijn:  Innovatiefonds Overijssel;  Breedbandfonds Overijssel;  SPV Stork – Hengelo. Deze werkfondsen worden in het najaar van 2014 en/of voorjaar van 2015 opgericht. Via deze link kunt u de relevante Statenvoorstellen inzien.

2. De organisatie en zijn inrichting Het bestuur van de HFO wordt gevormd door een nog te benoemen statutair directeur. Deze benoeming vindt plaats door middel van een aanbesteding. Ter overbrugging wordt een interim (statutair) directeur aangesteld die in dienst is van de provincie Overijssel. Het bestuur per werkfonds-B.V. zal door een fondsbeheerder gevormd worden. De provincie Overijssel is van plan om Oost N.V. / PPM Oost te benoemen als fondsbeheerder van de drie eerder genoemde werkfondsen. In het Statenvoorstel Fondsenstructuur/Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel BV (PS/2014/306) wordt een nadere toelichting op de gekozen functiescheiding gegeven. Het toezicht op het bestuur van de HFO en de werkfondsen-B.V. ’s wordt uitgeoefend door één Raad van Commissarissen, met een minimum aantal van drie leden. De Commissarissen worden op voordracht van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel benoemd door de Algemene Vergadering.

1

Figuur 1: Organogram Houdstermaatschappij Fonds Overijssel en Werkfondsen B.V.'s

3. De Raad van Commissarissen De HFO opereert zelfstandig op de markt. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de HFO en de onderliggende werkfondsen-B.V. ’s. De Raad van Commissarissen (hierna ‘RvC’) is zodanig samengesteld, dat deze zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, onafhankelijkheid, vertrouwen en diversiteit zijn voorwaarden voor een goede taakvervulling door de Raad van Commissarissen. De RvC bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen, die allen beschikken over:  gedegen kennis van de maatschappelijke functies van de HFO en van de belangen van alle bij de HFO betrokken partijen;  vermogen om de hoofdlijnen van het totale beleid van de HFO te beoordelen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de basisrisico’s die daarbij worden gelopen;  ervaring met c.q. deskundigheid op het gebied van governance in de rol van commissaris van een Nederlandse vennootschap.  specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van hun rol binnen de RvC. De RvC streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd. Taak en verantwoordelijkheid RvC De RvC houdt toezicht op het beleid van de Directie, de uitvoering daarvan en de algemene gang van zaken binnen de vennootschap en de aan haar verbonden ondernemingen. De RvC staat de Directie met advies ter zijde. De RvC houdt eveneens toezicht op de naleving van de interne procedures die door de Directie zijn vastgesteld voor het opstellen van het jaarverslag, de jaarrekening, de kwartaalen/of half jaarcijfers, het risicomanagement, het integriteitbeleid (waaronder het voldoen aan Europese en nationale regelgeving) en ad hoc financiële informatie. Daarnaast houdt zij toezicht op de naleving van de door de aandeelhouder bepaalde kaders (waaronder bezoldigingsbeleid) en de provinciale verordeningen en investeringsreglementen voor de werkfondsen. Tevens adviseert zij de directie over de strategie en de (wijze en mate van) realisatie van de doelstellingen van de HFO en haar werkfondsen, zoals o.a. nader uitgewerkt in het Strategisch Beleidsplan en het Jaarplan. 2

Zij adviseert de Directie ook over de risico's verbonden aan de activiteiten van de HFO en haar Werkfondsen en de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. Bij het vervullen van hun taak richten de commissarissen zich op de belangen van de HFO. Samenstelling Raad van Commissarissen De RvC is samengesteld uit ten minste drie natuurlijke personen. Het aantal wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. Tot commissaris kunnen slechts worden benoemd personen die onafhankelijk zijn in de zin van de Statuten. Lid van de RvC kunnen in ieder geval niet zijn (oud-)statenleden van, (oud-)bestuurders van - en/of (oud-) personen in dienst van de aandeelhouder. Kennis, vaardigheden en (internationale) ervaring Voor een juiste vervulling van zijn taken dient de RvC, gespreid over zijn leden, te beschikken over kennis, vaardigheden en (internationale) ervaring betreffende:  financieel-technische aspecten van het risicobeheer die een gedegen beoordeling van risico’s mogelijk maakt – deze kennis en ervaring dient ook te zijn opgedaan binnen een holdingstructuur;  inzicht in de positie van overheidsdeelnemingen in brede zin en in daaraan gerelateerde juridische aangelegenheden;  financiële verslaglegging, interne beheersing en audit die een gedegen toezicht op deze onderwerpen mogelijk maakt;  regionale, nationale en Europese economische ontwikkelingen, meer specifiek rondom (crosssectorale) innovaties in het bedrijfsleven, valorisatie van kennis en het ontwikkelen van business kansen, inclusief verankering van buitenlandse ondernemingen;  alle aspecten van moderne bedrijfsvoering van not-for-profit-organisaties op het grensvlak van overheid en bedrijfsleven (waar onder strategievorming, leidinggeven, ICT, HRM);  functioneren van regionale, Rijks- en Europese overheidsorganisaties, alsmede van onderwijs- en kennisinstellingen. Daarnaast is belangrijk dat commissarissen over een relevant netwerk beschikken en vertrouwd zijn met de kerntaken van de HFO en het bedrijfsleven (in Overijssel). Tevens is van belang dat de RvC beschikt over inzicht in de positie van overheidsdeelnemingen in brede zin en in daaraan gerelateerde juridische aangelegenheden. Ten slotte is het noodzakelijk dat in de RvC voldoende ervaring met c.q. deskundigheid op het gebied van toezichtuitoefening in de rol van lid van een RvC van een Nederlandse vennootschap aanwezig is. Concreet betekent dit dat binnen de RvC ten minste de volgende kwaliteiten aanwezig moeten zijn: (1) Algemeen management Deze kwaliteit is met name van belang voor het profiel van de voorzitter van de RvC. Hij (hierna te lezen als hij/zij) dient over een uitstekend strategisch inzicht te beschikken en in staat te zijn de reikwijdte van de te nemen beslissingen goed in te schatten. Op basis van zijn brede ervaring en zijn (internationale) netwerk van contacten is hij in staat een controlerende, faciliterende en coachende rol te spelen in het frequente contact met de directie. (2) Financiële en auditdeskundigheid Dit aandachtsgebied wordt binnen de RvC ingevuld door een (of meer) commissaris(sen) die ruime ervaring heeft/hebben in een verantwoordelijke financiële functie in het bedrijfsleven en die de wereld van private financiering (fondsen, de venture capitalists) en van bedrijfsfinanciering in het algemeen van binnenuit kent/kennen. 3

(3) Kennisvalorisatie Het functioneren van de HFO op het scheidsvlak van overheid en bedrijfsleven vergt adequate kennis van (cross-sectorale) innovatieve ontwikkelingen, clustervorming en valorisatie van kennis (kennis, kunde, kassa). De op dit gebied deskundige commissaris(sen) heeft/hebben op dit aandachtsgebied bij voorkeur een actieve rol (vervuld) en is/zijn tevens bekend met de regionale en (inter)nationale economische ontwikkelingen op dit terrein. (4) Overheidsorganisaties Een van de commissarissen is goed bekend met de werking en inrichting van overheidsorganisaties op regionaal en nationaal niveau. Hij beschikt over een brede maatschappelijke ervaring, heeft een goed ontwikkeld gevoel voor politieke processen en heeft kennis en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Ervaring met en kennis van het Europese (financieel-economische) beleid en de regelgeving van de Europese Commissie strekt tot aanbeveling. Persoonlijke kwaliteiten Iedere commissaris dient over de volgende eigenschappen te beschikken:  Helikopterview, strategisch inzicht, analytisch denker en vermogen om tot een goede oordeelsvorming te komen, in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van HFO te beoordelen.  Bereidheid zich in de uitoefening van de toezichthoudende taak mede te laten leiden door het overheidsbelang en affiniteit te tonen met de maatschappelijke opgave.  Integriteit, zorgvuldigheid en een sterk normbesef.  Bereidheid tot het afleggen van (transparante) verantwoording – hierbij gaat het niet alleen om de aandeelhouders, maar ook meer in het algemeen om maatschappelijke verantwoording.  Voldoende tijd ter beschikking hebben om op adequate wijze toezicht te houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken bij HFO. Een commissaris dient de volgende activiteiten te kunnen uitvoeren:  De directie met (een positief kritisch) advies ter zijde te staan bij de voorbereiding en de uitvoering van beleid.  Zich te laten leiden door het belang van HFO en de met haar verbonden onderneming(en), zijn/haar taak te vervullen zonder mandaat en zich niet te committeren. aan een bepaald deelbelang met voorbijgaan aan andere betrokken belangen.  In overleg met de andere commissarissen, bij ontstentenis van de directie, maatregelen te nemen om in de leiding van HFO te voorzien.  Ten opzichte van de andere leden van de RvC en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren.  In de uitoefening van zijn toezichthoudende taak aan de hoogste eisen van onafhankelijkheid (geen onverenigbare belangen, posities of relaties) te voldoen. De commissaris dient bij zijn/haar toezichtfunctie iedere schijn van belangenverstrengeling te vermijden.

4

Voorzitterschap De voorzitter beschikt over zodanige eigenschappen dat hij leiding kan geven aan de RvC en de Algemene Vergadering. Hij heeft ervaring als lid/voorzitter van een Raad van Commissarissen en/of Raad van Toezicht. Daarnaast is hij in staat een inspirerende coachende rol te vervullen in de relatie met de directie. Hij heeft ook bekendheid met gemeenten en provincie en publiek-private samenwerkingen. De voorzitter is bovendien een ervaren gesprekspartner van de aandeelhouder en directie, bij voorkeur op het gebied van algemene bedrijfsvoering en risk management. HIj voelt binding met de Provincie Overijssel. De voorzitter vervult de volgende taken:  leidt de vergaderingen van de RvC en stelt de agenda vast;  draagt zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop op de algemene vergaderingen;  ziet toe op het naar behoren functioneren van de RvC;  is aanspreekpunt voor de aandeelhouder en de directie van de HFO en de werkfondsen B.V’s;  initieert de evaluatie van het functioneren van de RvC en van de directie van de HFO;  draagt zorg voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming door de RvC;  draagt zorg voor de jaarlijkse evaluatie en beoordeling van het functioneren van de leden van de RvC. Voor de voorzitter RvC worden de volgende kenmerken van belang geacht:  vooraanstaand en integer (ex)ondernemer of (ex)bestuurder met voortreffelijke reputatie;  visie op regionale en nationale economische ontwikkeling in relatie tot macro-economische trends,  kennis van regionale economische ontwikkelingen;  relevant (inter)nationaal netwerk;  kennis van alle aspecten van het ondernemingsbeleid (w.o. strategievorming, algemeen management, financiën, business control, marketing en commercie);  goede kennis van corporate governance en meer specifiek gevoel voor het samenspel tussen aandeelhouders, bestuur en RvC vanuit ieders wettelijke verantwoordelijkheden;  ervaring met het acteren op diverse niveaus in het openbaar bestuur en een goed gevoel voor politieke verhoudingen;  kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen en scherp strategisch en bedrijfseconomisch inzicht om reikwijdte van genomen beslissingen in te kunnen schatten;  op basis van ervaring en netwerk goed in staat klankbord te zijn voor de directie;  in staat om de rol van voorzitter van de RvC op een adequate wijze te vervullen, onder andere door een natuurlijk overwicht, bestuurlijke ervaring en gevoel voor belangentegenstellingen;  als inspirerend en verbindend leider beschikt hij/zij ver sociale, communicatieve en leidinggevende vaardigheden;  beschikt over reflecterend vermogen t.a.v. het persoonlijk functioneren en het functioneren van de RvC als team.  onpartijdig en onafhankelijk in opstelling en oordeelsvorming;  is in staat - indien gewenst - een intermediaire rol te vervullen tussen HFO en haar aandeelhouders en haar werkfondsen-B.V. ’s.

5

4. Procedure Voor de invulling van deze vacatures is Nationaal Register (NR) gevraagd deze procedure te begeleiden. Mevrouw mr. A.E. (Annelies) de Groot zal als adviseur bij NR zorgdragen voor de uitvoering van deze opdracht. Selectiecommissie De selectiecommissie voor deze procedure bestaat uit Ineke Bakker (voorzitter) [gedeputeerde Milieu, Wonen en Financieel toezicht, verantwoordelijk voor HFO], Theo Rietkerk [gedeputeerde Economie, Energie en Innovatie, verantwoordelijk voor de werkfondsen], Johan Osinga [directeur Strategie], Peter Seesing [adj. Hoofd Eenheid Economie en Cultuur, opdrachtgever oprichting HFO]. In de eerste ronde worden gesprekken gevoerd met een ambtelijke selectiecommissie. Deze bestaat uit Peter Seesing (voorzitter) [adj. Hoofd Eenheid Economie en Cultuur, opdrachtgever oprichting HFO], Cees Timmer [projectleider Innovatiefonds, Breedbandfonds en SPV Stork-Hengelo] en Wim van de Griendt [projectleider oprichting HFO]. Planning en locatie gesprekken De gesprekken voor de eerste ronde worden gepland op 24 en 26 september. De gesprekken voor de tweede ronde worden gepland op:  21 okt. van 15.00 – 17.00 uur, voor selectie van de voorzitter van de RvC.  30 okt. van 10.00 – 12.00 uur en 6 nov. van 10.30 – 12.30 uur, voor selectie van de overige twee leden van de RvC. Alle gesprekken vinden plaats op het provinciehuis van de provincie Overijssel (Luttenbergstraat 2 te Zwolle). Kandidaten die reageren op deze vacatures worden vriendelijk verzocht alvast met deze data in hun agenda rekening te houden. De eindkandidaten zullen begin december op voordracht van de Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel worden benoemd door de Algemene Vergadering.

5. Uw reactie Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u uit vóór maandag 8 september uw belangstelling via onze website bij ons kenbaar te maken. Via deze link kunt u online solliciteren en ontvangt u direct een bevestiging van uw sollicitatie. Adviseur: Contact:

Mevrouw mr. A.E. (Annelies) de Groot 070 - 324 30 91 / [email protected]

6