Profielschetsen voor drie leden van de Raad van Commissarissen van Brabant Water NV, ‘s-Hertogenbosch
1. Inleiding Brabant Water levert drink- en industriewater aan ruim 2,5 miljoen inwoners en bedrijven. Het verzorgingsgebied strekt zich uit tot vrijwel geheel Noord-Brabant. De wettelijke taak op het gebied van de openbare drinkwatervoorziening wordt uitgevoerd door niet alleen water van uitstekende kwaliteit te winnen, maar dat ook te zuiveren en te distribueren tegen de laagst mogelijke kosten. De continuïteit van de voorziening moet daarbij zeker worden gesteld. Uitgangspunt daarbij is dat gestreefd wordt naar een duurzame voorziening nu en in de toekomst, waardoor de zorg voor het milieu gewaarborgd blijft. Een hoofdleidingnet van ruim 18.000 kilometer en 30 waterproductiebedrijven staan borg voor constante levering van circa 180 miljoen kubieke meter water per jaar. Ongeveer 60% daarvan is bestemd voor huishoudens in het verzorgingsgebied. De rest wordt afgenomen voor bedrijfsdoeleinden. In totaal ligt het aantal aansluitingen op ruim 1.1 miljoen. Brabant Water levert daarnaast ook maatwerkproducten aan bedrijven zoals water voor laagwaardig gebruik of water dat een speciale behandeling heeft ondergaan. Brabant Water heeft daarnaast drie dochterondernemingen, waaronder ‘HydroScope’. Deze werkt aan voortdurende verbetering van de waterkwaliteit, de veiligheid van de binneninstallaties en legionellapreventie.
2. Structuur De rechtsvorm van Brabant Water is een naamloze vennootschap (NV) die behoort tot de zogenaamde grote rechtspersonen die voldoen aan de wettelijke structuurregeling. Het maatschappelijk kapitaal van de naamloze vennootschap bedraagt € 1 miljoen, verdeeld over tien miljoen aandelen. Behalve de provincie Noord-Brabant en de vennootschap zelf kunnen alleen die gemeenten aandeelhouder zijn, die de watervoorziening geheel of gedeeltelijk door Brabant Water laten verzorgen. Het hoofdkantoor is gevestigd in ‘s-Hertogenbosch. Er werken circa 800 mensen bij Brabant Water. Er is een ondernemingsraad van 11 leden. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft uit haar midden een Aandeelhouderscommissie samengesteld.
1
3. Benchmark Prestatievergelijkingen komen in het segment water steeds sterker naar voren. Vanaf de oprichting in 2002 liggen de operationele kosten bij Brabant Water per afgeleverde kubieke meter drinkwater in een landelijke vergelijking steeds op het laagste niveau. In dit kader is het vermeldenswaard dat door Brabant Water als eerste bedrijf in Nederland met een wettelijke taak het ITO-certificaat werd verworven. Daarmee voldoet de sector Klantcontacten van Brabant Water aan de hoge eisen die voor dit certificaat gelden.
4. Integrale visie op watervoorziening Grondwater is voor Brabant Water de belangrijkste grondstof voor drinkwater. De verwachting is gewettigd dat voor Noord-Brabant de huidige vergunningen voor onttrekking van grondwater uit de bodem voldoende zijn om de watervoorziening tot 2050 zeker te stellen. Dan moet intussen wel gewerkt worden aan verbetering van enkele lokale knelpunten en moet hier en daar reallocatie worden toegepast. Landelijk wordt geparticipeerd in bedrijfstakonderzoek van KIWA Water Research. Daarnaast moet Brabant Water haar eigen onderzoeksbehoefte in kaart brengen. Deze en andere relevante ontwikkelingen worden bestudeerd en voorbereid door een in 2006 opgericht Innovatieplatform dat is ingesteld om lange termijn onderzoek te initiëren. Als bedrijf met een publiekmaatschappelijke taak zullen ook nieuwe (duurzame) producten en diensten worden ontwikkeld, die tegemoet komen aan de wensen van de klant en die maatschappelijke impact hebben. Zowel voor particuliere als zakelijke klanten. Om mensen bewust(er) te maken van de waarde van water voor gezondheid, veiligheid en duurzaamheid zijn en worden o.a. op scholen bewustwordingsprojecten ontwikkeld. De hardheid van water vereist voortdurende aandacht. In de komende jaren zullen op nog drie plaatsen onthardingsinstallaties worden gebouwd. Maatwerkoplossingen voor bedrijven zullen verder in samenspraak worden ontwikkeld. De wensen van de klant zijn een integraal onderdeel van de processen geworden.
5. Financiën De jaarlijkse bedrijfsopbrengsten bedroegen in 2013 ruim € 200 miljoen, waarvan € 175 miljoen bestond uit omzet aan leidingwater. Het bedrijfsresultaat over 2013 bedroeg € 39 miljoen. Het eigen vermogen op de balans per 31 december 2013 was € 476 miljoen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van Brabant Water: www.brabantwater.nl.
6. Bestuur Drs. G.J. van Nuland is enig statutair en algemeen directeur. Brabant Water heeft daarnaast een management team.
2
7. Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen hecht grote waarde aan een transparant ondernemingsbestuur, waarin de belangen van alle stakeholders op zorgvuldige wijze worden meegenomen. Om die reden hanteert Brabant Water sinds 2005 daar waar van toepassing de algemene aanbevelingen van de Nederlandse Corporate Governance Code. De Raad van Commissarissen (Raad) bestaat uit vijf leden, verdeeld over vier categorieën: Cat. A twee leden met een actief bestuurlijke functie binnen de aandeelhoudende gemeenten; B een lid op voorstel van het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; C een lid op basis van het versterkt aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad; D een lid, niet afkomstig vanuit de bovengenoemde achtergronden. Commissarissen worden op voordracht van de Raad benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De zittingsduur is vier jaar; ieder lid is één maal herbenoembaar. De Raad vergadert vijf tot zes maal per jaar. Aanvullend zijn er themabijeenkomsten van de Raad alsmede bedrijfsgelegenheden, waarbij de aanwezigheid van commissarissen gewenst is. Er zijn een Auditcommissie en een Remuneratiecommissie ingesteld. Voor de leden van de Raad is een vergoeding vastgesteld van € 8.066,- per jaar (exclusief btw) en een vergoeding voor gemaakte onkosten, waaronder bijvoorbeeld zakelijke kilometers. De Raad vergadert overdag. Leden van de Raad van Commissarissen van Brabant Water NV hoeven niet noodzakelijkerwijs afkomstig uit of woonachtig binnen de provincie Noord-Brabant te zijn.
8. Drie nieuwe leden voor de Raad Per 1 juli 2015 ontstaan in totaal drie vacatures, namelijk een voor elk van de categorieën A, B en C (zie § 7). De Raad streeft naar een gemengde en diverse samenstelling op diverse aspecten, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd. Bij de samenstelling van de Raad dient verder zoveel als mogelijk rekening te worden gehouden met een evenwichtige verdeling van kennis, kunde en vaardigheden. Hierbij kan, uitgaande van de toezichthoudende kwaliteiten van de commissarissen, gedacht worden aan inzicht in: - ondernemerschap en management; - financieel-economische aspecten; - ontwikkelingen op het terrein van de arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen; - ontwikkelingen van politiek-maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen; - informatietechnologie en andere technologische relevante ontwikkelingen; - specifieke aspecten die voor een drinkwaterbedrijf van belang zijn (publieke functie, specifieke klanten, waterbranche). Aanvullend worden de volgende kenmerken van belang geacht: - brede maatschappelijke ervaring; - onpartijdigheid en onafhankelijkheid; - teamspeler en communicatief; - relevant netwerk voor Brabant Water (o.a. regionale en landelijke politiek); - inzicht en inlevingsvermogen in het functioneren van het bedrijf en diens omgeving; 3
-
-
goede kennis van de corporate governance verhoudingen en meer specifiek gevoel voor het samenspel tussen aandeelhouders, bestuur en Raad vanuit ieders wettelijke verantwoordelijkheden; beschikbaarheid voor vergaderingen en overige uit de taak voortvloeiende werkzaamheden; (telefonische) bereikbaarheid in situaties van dringende aard; commitment en integriteit; geen onverenigbaarheid in functies; affiniteit met het publiek belang; bijdrage aan de diversiteit in de samenstelling van de Raad.
Voor de vacature behorende bij categorie A geldt als specifiek aanvullend profielkenmerk: - het vervullen van een actieve rol binnen het openbaar bestuur van een van de aandeelhoudende gemeenten. Voor de vacature behorende bij categorie B zijn de specifieke aanvullende profielkenmerken: - ruime financieel-economische deskundigheid; - kennis van de diverse rollen van de provincie in relatie tot Brabant Water, te weten: de rol van aandeelhouder, toezichthouder en vergunningverlener. - kennis van of inzicht in strategisch grondwaterbeleid en de belangen in de ondergrond in relatie tot energie. Voor de vacature behorende bij categorie C zijn de specifieke aanvullende profielkenmerken: - affiniteit met medezeggenschap; - affiniteit met de Brabantse samenleving; - ervaring als toezichthouder/commissaris.
9. De procedure De Raad van Commissarissen van Brabant Water NV , de Ondernemingsraad van Brabant Water NV en het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben gezamenlijk het Nationaal Register ingeschakeld voor de begeleiding bij de selectie van de nieuwe leden van de Raad van Commissarissen. De heer mr. J.A. van Gijzen, adviseur, zal deze opdracht namens Nationaal Register begeleiden. Voor de vacature uit categorie A heeft de Raad van Commissarissen uit zijn midden een selectiecommissie samengesteld om de voorbereidende gesprekken te voeren. Deze selectiecommissie bestaat uit de volgende personen: - de heer mr. J.M.L. Niederer (voorzitter) - de heer mr. H.B. Hieltjes (lid) Met kandidaten voor de vacature behorende bij categorie B zullen deze gesprekken plaatsvinden met in ieder geval de portefeuillehouder binnen Gedeputeerde Staten, alsmede de Programmamanager Deelnemingen. Met kandidaten voor de vacature behorende bij de categorie C zullen de selectiegesprekken plaatsvinden met een delegatie uit de Ondernemingsraad. Indien een kandidaat beoordeeld wordt als in principe geschikt om voor benoeming voor te dragen, zal deze kandidaat een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd worden alsmede een integriteitstoets moeten afleggen alvorens de voordracht definitief gemaakt kan worden. 4
10. Uw reactie Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u van harte uit voor 5 februari 2015 te reageren via onze website. Via deze link kunt u online solliciteren en ontvangt u direct een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie.
11. Tijdschema Bekendmaking vacature Sluitingsdatum reacties Interviews Opstellen voordracht door Raad Benoeming
: : : : :
5 januari 2015 5 februari 2015 eind februari - begin maart 2015 april 2015 19 juni 2015 door Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Meer informatie Nationaal Register Telefoon: 070 324 30 91
[email protected] www.nationaalregister.nl
5
