PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VAN DE RAAD Pré Wonen hecht veel waarde aan het toepassen van de Governance code Woningcorporaties. De verantwoordelijkheden en taken van zowel bestuur als Raad van Commissarissen vinden daarin hun verankering. In de statuten van Pré Wonen zijn de verantwoordelijkheden en taken van zowel bestuur als Raad van Commissarissen vastgelegd. In de jaren 2008 en 2009 is de positie en rol van het interne toezicht bij woningcorporaties – ook in de politiek – onderwerp van intensieve discussie en meningsvorming geweest. De minister van BZK benadrukt de grote verantwoordelijkheid van het interne toezicht. De Raad van Commissarissen dient zich te verantwoorden naar de minister en stakeholders. Professionaliteit, integriteit en een kritische houding ten opzichte van het bestuur zijn belangrijke kenmerken voor leden van een Raad van Commissarissen. Middels het externe toezicht zal het functioneren van het interne toezicht intensiever worden beoordeeld. De Raad van Commissarissen streeft naar een evenwichtige afspiegeling betreffende de man/vrouw verhouding. Drie kerntaken: toezicht, advies en werkgeversrol Met betrekking tot de toezichttaak worden de volgende aspecten benadrukt:  Beoordeling De Raad van Commissarissen dient een formele en inhoudelijke beoordeling te geven van de kwaliteit van het bestuur op basis van een beoordeling van het beleid en dus van besluiten van het bestuur. Dit behelst ook de werkgeversrol ten opzichte van de bestuurders.  Kritische distantie Toezicht is wezenlijk iets anders dan besturen; toezicht impliceert beperking. Bij toezicht gaat het om een subtiel evenwicht tussen enerzijds meedenken en eventueel meesturen op hoofdlijnen en anderzijds op afstand blijven en details loslaten.  Actief toezicht De Raad van Commissarissen dient niet alleen open te staan voor signalen van het bestuur, maar ook voor signalen van de Ondernemingsraad, de accountant, de klanten en de maatschappij. Actief toezicht betekent ook scherp analyseren en, zo nodig, tijdig ingrijpen.  Anticiperend toezicht Toezicht houdt tevens in; anticiperen op ontwikkelingen.  Onafhankelijkheid De persoonlijke omgang met de bestuursleden dient functioneel-kritisch te zijn en de onafhankelijkheid te waarborgen. Binnen het kader van het actief en anticiperend toezicht geeft de Raad van Commissarissen gevraagd en ongevraagd advies. Adviseren mag de toezichthoudende c.q. goedkeurende taak en de distantie niet in de weg staan. Een individueel commissaris kan ook het bestuur van advies dienen, maar bij voorkeur loopt dit via (of met medeweten van) de voorzitter of de Raad.

Collectieve verantwoordelijkheid en verantwoording Centraal staat dat de Raad van Commissarissen als collectief verantwoordelijk is voor zijn taak. De leden opereren onafhankelijk van deelbelangen, ook als een commissaris op voordracht van huurders of OR is benoemd. Alle leden zijn verantwoordelijk voor een sfeer waarin een open en kritische gedachtewisseling gepaard gaat met een zakelijke en professionele manier van toezicht houden. De voorzitter heeft hierin een speciale taak. De Raad zal zich actief openstellen voor signalen en belangen van stakeholders. Zij zal in het jaarverslag de profielschets, gegevens over de commissarissen en informatie over de dat jaar besproken onderwerpen opnemen. Daarnaast zal de Raad het profiel, het eigen functioneren en het functioneren van de individuele leden periodiek evalueren. Onafhankelijkheid en onverenigbaarheid Het belang van de objectiviteit en onafhankelijkheid van de commissarissen wordt hierbij benadrukt. De Raad van Commissarissen heeft de volgende opsomming van “onverenigbaarheden” vastgesteld:  personen die verbonden zijn aan de stichting of aan een aan de stichting gelieerde organisatie;  personen die actief betrokken zijn bij een huurderorganisatie van de stichting;  personen betrokken bij corporaties, die werkzaam zijn in hetzelfde werkgebied;  personen die als bestuurder of manager werkzaam zijn geweest bij de stichting;  personen in dienst bij overheidslichamen die – uit hoofde van hun functie – betrokken zijn bij de stichting;  personen die zitting hebben in een college van B&W of gemeenteraad in het werkgebied, het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland of het bestuur van een regionaal orgaan;  personen die direct of indirect een zakelijke relatie met de stichting hebben.

PROFIEL VAN DE COMMISSARIS Generalisten in een multidisciplinair team Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is, dat allen generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die beschikken over een helikopterview. Daarnaast is het streven de Raad van Commissarissen zodanig samen te stellen, dat verschillende deskundigheden en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn. Dit is nodig om op de verschillende terreinen als klankbord en adviseur van het bestuur te functioneren. Ook zijn binnen de Raad bepaalde specialismen, zoals financiën, nodig om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen. In de bijlage is een aantal aandachtsgebieden nader omschreven. Deze bijlage zal als leidraad fungeren bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen. Uiteraard kunnen meerdere aandachtsgebieden in één persoon gecombineerd zijn.

08-04-2011/avs 2 van 6

Profiel commissaris De leden zijn besluitvaardig en in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij hebben goed inzicht in rol en positie van het toezichthoudende orgaan en een affiniteit met de doelstellingen en doelgroepen van Pré Wonen. De leden zijn onafhankelijk, objectief en vrij van elke schijn van mogelijke belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar een achterban. Een commissaris dient voldoende tijd beschikbaar te hebben en binnen het team te passen. Alle leden beschikken daarnaast over de volgende kwaliteiten en vaardigheden:  analytisch vermogen (academisch denkniveau);  in staat als klankbord te functioneren voor de directeur/bestuurder;  kennis van (en ervaring met) processen van besturen en toezicht houden;  inzicht in strategische afwegingsprocessen;  bewaken van de transparantie in besluitvormingsprocessen.  in staat te werken in teamverband;  een brede maatschappelijke betrokkenheid;  vaardig in discussie, vergadertechniek en communicatie;  sterk in omgevingsanalyses;  beschikken over relevante netwerken;  bestuurders beoordelen op hun persoonlijke functioneren.

Profiel voorzitter Het belang van de functie van voorzitter en de speciale positie die hij/zij inneemt, maakt het noodzakelijk een specifiek profiel op te stellen.  Karakteristiek - Onderhouden van contact met de directeur/bestuurder. - In overleg met de directeur/bestuurder de RvC-agenda opstellen en bewaken. - Goede voorbereiding en leiding van de vergaderingen. - Bewaken van algemene beleidslijnen. - Het organiseren van collegiale besluitvorming in de Raad van Commissarissen. - Aanspreekpunt buiten de vergaderingen voor de overige leden. Indien dat nodig en wenselijk is – en alleen na overleg met de directeur/bestuurder en Raad van Commissarissen – het aangaan van externe contacten.  Specifieke kwaliteiten - Uitstekende sociale, communicatieve en leidinggevende vaardigheden. - Stimulerend, gezaghebbend en besluitvaardig. - Kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen. - Ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring, bij voorkeur opgedaan als voorzitter van een raad van bestuur of een RvT/RvC. - Oog voor de positie en taken van de directeur/bestuurder. - Voor bijzondere situaties overdag bereikbaar; - Niet persé resultaatgericht.

08-04-2011/avs 3 van 6

BIJLAGE AANDACHTSGEBIEDEN 1. AANDACHTSGEBIED VOLKSHUISVESTING; WONEN EN ZORG Karakteristiek De functie van dit aandachtsgebied is om vanuit een visie op sociaal ondernemen speciaal te letten op de kwaliteit en continuïteit van de corporatie en haar dienstverlening. Senioren en bijzondere doelgroepen vormen daarbij een belangrijke doelgroep. Specifieke kwaliteiten  Kennis en ervaring om visies te beoordelen op het gebied van wonen, volkshuisvesting, leefbaarheid en wonen en zorg. Zowel in relatie tot de maatschappelijke als tot de bedrijfsmatige opgave van de corporatie.  Visie op de toekomstige rollen van de corporatie binnen de volkshuisvesting in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in de doelgroep.  Kennis van en ideeën op het gebied van samenwerking met overheden en marktpartijen. 2. AANDACHTSGEBIED FINANCIEEL-ECONOMISCH Karakteristiek Het aandachtsgebied financiën is zowel van belang bij het toezicht houden op dit aspect van de organisatie als voor het fungeren als klankbord voor het bestuur. Deze commissaris is vanuit zijn functie lid van de Auditcommissie. Specifieke kwaliteiten  Kennis van, inzicht in en ervaring met vraagstukken betreffende de financiële organisatie, de continuïteit van een onderneming, alsmede risicobeheersing.  Kennis en ervaring om beleidsmatige aspecten van dit aandachtsgebied en maatregelen tan aanzien van financiële sturing goed te kunnen beoordelen.  Ervaring met Governance aspecten van organisaties.  In staat zijn mede als gesprekspartner van de externe accountant op te treden. 3. AANDACHTSGEBIED COMMUNICATIE EN MARKETNIG Karakteristiek Het aandachtsgebied communicatie en marketing is gericht op de relaties die de organisatie onderhoudt met de huurders, de public relations van de corporatie, de marketing van bestaande en nieuwe producten en het versterken van het imago. Specifieke kwaliteiten  Kennis en inzicht om communicatie- en marketingvraagstukken te kunnen beoordelen.  Commerciële ervaring.  Ervaring met een vraaggestuurde organisatie.

08-04-2011/avs 4 van 6

4. AANDACHTSGEBIED PERSONEEL EN ORGANISATIE Karakteristiek Dit aandachtsgebied richt zich op het beheer en de ontwikkeling van de interne organisatie in wisselwerking met de plaats van de organisatie in haar omgeving. Deze functie wordt ingevuld op voordracht van de Ondernemingsraad. Specifieke kwaliteiten  Kennis om vraagstukken m.b.t. organisatie, veranderingsprocessen, personeelsbeleid, personeelszorg en arbeidsmarkt te beoordelen.  Bekend met management- en informatiebeleid/strategie op het gebied van personeel en organisatie.  Ervaring met grotere organisaties.  Oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor de organisatie en voor het personeel. 5. MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN Karakteristiek Dit aandachtsveld richt zich op het vertalen van maatschappelijke ontwikkelingen in opgaven voor de corporatie. Leefbaarheid in woonwijken en emancipatorische stimulansen voor bewoners vormen belangrijke aandachtspunten voor corporaties. In de keten Wonen-Zorg-Welzijn, resp. Wonen-Leren-Werken wordt samengewerkt met welzijns- en zorginstellingen, onderwijsinstituten en brancheorganisaties van werkgevers (midden- en kleinbedrijf). Werken aan Vitale en Gewilde Wijken is het speerpunten van beleid van Pré Wonen. Het functioneren van de corporatie wordt nadrukkelijk ingebed in een actieve afstemming en samenwerking met stakeholders. Dit aandachtsveld in de Raad van Commissarissen wordt ingevuld op voordracht van de in het belang van de huurders werkzame organisaties. Specifieke kwaliteiten  Kennis van het maatschappelijke veld en het vermogen om voor de corporatie relevante ontwikkelingen en opgaven te traceren.  Kennis van het maatschappelijke veld en zicht op voor de corporatie relevante ontwikkelingen en opgaven.  Kennis van de maatschappelijke stakeholders van de organisatie.  Bekendheid, resp. betrokkenheid met de rol van onderwijs en werkgelegenheid (MKB) in maatschappelijke ontwikkelingen.  Ervaring in het acteren in dit maatschappelijke veld.  Oog voor de afweging van belangen in deze. Is bekend met ontwikkelingen op het gebied van belangenbehartiging en maatschappelijke verankering.

08-04-2011/avs 5 van 6

6. VASTGOED/-ONTWIKKELING Karakteristiek Hierbij gaat het om de bedrijfsmatige processen van de corporatie voor wat betreft beheer en strategisch voorraadbeleid en om vastgoedprojectontwikkeling. Specifieke kwaliteiten  Bekend met de wereld van het vastgoed in de brede zin, de (markt)partijen die daarin opereren, vastgoedtransacties, alsmede de ethische aspecten die daarin een rol (behoren te) spelen;  Kennis om vastgoedexploitatie en -beheer, strategisch voorraadbeleid en ontwikkelingen op de woningmarkt goed te kunnen beoordelen;  Kennis om investeringen en desinvesteringen te beoordelen;  Kennis van vastgoedontwikkeling en planologische aangelegenheden;  Kennis en ervaring op het gebied van risicomanagement;  Ervaring met c.q. gevoel voor publieksprivate samenwerking;  Ervaring met politieke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen.

08-04-2011/avs 6 van 6