Persnota GR 14 juli 2014
1.
Goedkeuring jaarrekening 2013 van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB).
Balans ACTIVA
2011
2012
2013
1.703.817,90
4.509.371,28
3.833.054,87
32.373,60 18.417,80
24.280,20 601.836,76
16.186,80 80.126,82
Vlottende Activa (liquide middelen)
519.494,16
196.288,64
87.785,53
Vlottende Activa (overlopende rek)
1.133.532,34
3.686.965,68
3.648.955,72
1.703.817,90
4.509.371,28
3.833.054,87
15.393,70 1.363.849,00 324.575,20
0,00 3.838.409,83 670.961,45
Vaste Activa Vlottende Activa (vord. en voorraden)
PASSIVA
Eigen Vermogen Schulden (LT) Schulden (KT)
-12.568,93 (1) 3.747.970,66 97.653,14
(1) = Dit negatief EV is het gevolg van de opname in de balans van het resultaat uit de resultatenrekening 2013.
Resultatenrekening
2012
budget
rekening
2013
2013
Bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten
144.845,51 82.473,79
236.580,00 114.554,00
Bedrijfsresultaat
62.371,72
122.026,00
7.073,56 52.035,42
50,00 50.131,00
-44.961,86
-50.081,00
Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Uitzonderlijk resultaat
0,00
0,00
0,00 (3)
-1.795,74
0,00
-999,34 (4)
Financiële opbrengsten Financiële kosten Financieel resultaat
Verschuldigde belastingen
Persnota gemeenteraad 14 juli 2014
173.058,95 134.642,72 38.416,23 (1)
81,86 50.067,68 -49.985,82 (2)
pagina 1
Winst / Verlies (-)
15.614,12
71.945,00
-12.568,93
Gemeentelijke werkingstoelage
14.711,51
32.700,00
29.834,18
Prijssubsidie PZ (160%) + MZ (100%)
80.082,46
114.780,00
85.960,68
(1) = Dit resultaat is samengesteld uit enerzijds de exploitatieontvangsten (zijnde vnl. huur- en drankinkomsten en de daaraan gerelateerde prijssubsidies a rato van MZ 100% en PZ 160%) en anderzijds de exploitatiekosten zijnde vnl. aankopen drank, aflossing erfpacht, erelonen revisor en studiebureau, en afschrijvingen oprichtingskosten. (2) = Dit betreft enerzijds het positieve resultaat tussen de ontvangen intresten uit beleggingen en liquide middelen en de te betalen bankkosten, en vnl. anderzijds de inboeking van de intrestlasten afgesloten lening. (3) = Nihil (4) = Dit betreft de betaling van de roerende voorheffing op de gerealiseerde intresten beleggingen, alsmede de betaling van rechtspersonenbelasting op de huurinkomsten.
2.
Goedkeuring jaarrekening 2013 vzw Transfo.
Balans ACTIVA
Vaste Activa Vlottende Activa (klanten) Vlottende Activa (liquide middelen) PASSIVA
Eigen Vermogen Schulden (leveranciers)
2011
2012
2013
88.383,68
61.012,58
25.928,82
3.026,33 16.250,00 69.107,35
2.690,07 45.162,34 13.160,17
2.353,81 18.286,48 5.288,53
88.383,68
61.012,58
25.928,82
39.481,59 48.902,09
53.841,79 7.170,79
-30.363,65 (1) 56.292,47 (2)
(1) = Deze daling betreft de opname van het gunstig resultaat resultatenrekening 2013. (2) = Hierin zit een schuld aan de gemeente Zwevegem van 40.000,00 euro opgenomen, ingevolge prefinanciering door de gemeente Zwevegem van uitgaven '100 jaar Transfo'.
Resultatenrekening
2012
budget
rekening
2013
2013
Bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten
105.061,56 88.049,77
123.000,00 118.141,26
Bedrijfsresultaat
17.011,79
4.858,74
Financiële opbrengsten Financiële kosten
549,48 68,32
170,00 75,00
118,05 53,09
Financieel resultaat
481,16
95,00
64,96 (2)
Persnota gemeenteraad 14 juli 2014
206.529,29 290.596,99 -84.067,70 (1)
pagina 2
Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Uitzonderlijk resultaat
0,00
0,00
0,00 (3)
-3.132,75
-2.000,00
-202,70
14.360,20
2.953,74
-84.205,44
0,00
0,00
0,00
Belastingen op het resultaat Winst / Verlies (-)
Gemeentelijke werkingstoelage
(1) = Dit negatief resultaat in 2013 is vnl. het gevolg van de negatieve balans organsiatie '100 jaar transfo' (dit vnl. ingevolge het niet hebben ontvangen van een beloofde subsidie), en van lagere ontvangsten raamovereenkomst (dit op basis van de gerealiseerde uitgaven 2012) en een regularisatie extra loonkosten 2008 gedetacheerd personeel. (2) = Dit betreft het resultaat tussen de ontvangen intresten uit liquide middelen en de te betalen bankkosten. (3) = Nihil
3.
OCMW - Aktename jaarrekening + jaarverslag 2013.
2013 werd afgesloten met een budgettair resultaat van € 4.762.749,26 dat bekomen wordt met een totaal aan uitgaven van € 14.006.595,36 en € 18.769.344,62 ontvangsten. De autofinancieringsmarge is: € 529.557,85. Dit cijfer is belangrijk en geeft weer hoeveel centen overblijven van de middelen die we haalden uit de exploitatie, na de vereffening van de geplande en netto lopende periodieke leningsuitgaven, om nieuwe investeringen zelf te financieren/leningslasten van bijkomende leningen te dragen. De autofinancieringsmarge 2013 is een gunstig cijfer. Dit zal de komende jaren afnemen ten gevolge van de nu reeds gekende investeringen voor o.m. de uitbouw van het Woonzorgcentrum. In boekjaar 2012 bedroeg de autofinancieringsmarge € 876.400,57. De autofinancieringsmarge in het eindbudget 2013 bedroeg € 1.764,94. De exploitatierekening vertoont een positief saldo van € 1.232.266,43 - dit is het resultaat zonder verrekening van niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten. Enkele belangrijke cijfers:
om en bij de 4,90% van de totale uitgaven (€ 10.475.456,00) gaat naar verbruikte goederen en verstrekte diensten;
diensten en leveringen (o.m. energie, kantoorkosten, onderhoud en herstelling) zijn samen goed voor 13,40%, de doorrekening kosten ICT en preventie door de gemeente zijn hier nieuw;
de grootste hap uit het budget gaat naar personeelskosten: in 2013 goed voor 71,90% van onze middelen (sociale lasten en pensioenen mandatarissen inbegrepen);
onder rubriek 64 - de meer specifieke kosten sociale dienst - werden € 623.875,73 geboekt; 5,96% van de uitgaven. Opmerkelijk is dat dit een daling is ten opzichte van 2012 (- 2,00%);
tenslotte boeken we nog 3,84% aan financiële kosten. Dit is een sterke stijging gezien de opname van de lening voor de realisatie van de (ver)nieuwbouw WZC Sint-Amand.
Aan de andere kant zijn de opbrengsten uit werking goed voor 31,85% of € 3.729.094,71.
Dit komt
voornamelijk van de werking WZC/DVC (woonzorgcentrum/dagverzorgingscentrum) en thuisdiensten.
Persnota gemeenteraad 14 juli 2014
pagina 3
Afgezien van de financiële opbrengsten (0,35%) komt de rest van de middelen uit subsidies en andere operationele opbrengsten: € 7.937.955,67. De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar komen uit op een negatief saldo van - € 2.766.808,59. Aan
investeringszijde
werd
€
2.828.430,78
uitgegeven
en
€
61.622,19
ontvangen
(verkoop
landbouwgronden en toevoeging aan de reserves LOI). Uitgaven zijn quasi allemaal naar onroerende investeringen gegaan (realisatie 33 modulaire units WZC en nieuwbouw WZC). Het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar samen geteld met het gecumuleerde budgettaire resultaat 2013 komt uit op een bedrag van € 10.665.362,35. Bij de bestemde gelden staat op 31.12.2013 een bedrag van € 5.793.232,92 voorzien voor de uitbreiding van het woonzorgcentrum. Daarnaast werd € 500.252,90 voorzien voor pensioenen van (gewezen) mandatarissen. Om het resultaat op kasbasis tenslotte te kennen, moet het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd worden met de bestemde gelden. Dit komt neer op € 4.371.876,53 en kan een bestemming krijgen bij de volgende budgetopmaak of budgetwijziging - te bepalen door de OCMW-Raad. 4.
Vervanging van een bestuurslid met raadgevende stem - intercommunale Leiedal.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het ontslag van de heer Claude Vanwelden als bestuurder met raadgevende stem in de intercommunale Leiedal. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd raadslid Eliane Spincemaille namens de gemeente Zwevegem voor te dragen voor het mandaat van bestuurder met raadgevende stem in de raad van bestuur van Leiedal, tot aan de eerste Algemene Vergadering van 2015. 5.
Goedkeuring van het addendum met projectspecifieke aanvullingen bij het voorlopig iDBFM-contract voor de realisatie van het nieuwe schoolgebouw in de Kouterstraat.
De realisatie van het nieuwe schoolgebouw in de Kouterstraat verloopt via een overeenkomst tussen het gemeentebestuur en de vennootschap Scholen van Morgen, die optreedt als bouwheer. Recent werd de bouwvergunning afgeleverd en binnenkort start de aanbestedingsfase. Eenmaal het bouwdossier effectief is aanbesteed, dient het gemeentebestuur het definitieve iDBFMcontract af te sluiten. Voor de opmaak van dit contract wordt de basistekst nu aangepast met een aantal projectspecifieke aanvullingen. Die hebben voornamelijk betrekking op de gefaseerde uitvoering van het bouwproject. Na de realisatie van het nieuwe gebouw en de verhuis van de leerlingen, kan pas de afbraak gebeuren van de huidige modulaire klassen met daarop aansluitend de omgevingsaanleg. Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de projectspecifieke aanvullingen in het addendum iDBFM- contract en die op te nemen in het definitieve contract dat in een latere gemeenteraad ter goedkeuring zal worden voorgelegd.
Persnota gemeenteraad 14 juli 2014
pagina 4
6.
Goedkeuring reglement betreffende sociale en andere voordelen in het kader van het lokaal flankerend onderwijsbeleid.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het bestaand reglement sociale voordelen voor het plaatselijk basisonderwijs van 16 juli 2007 op te heven en het reglement sociale voordelen in het kader van het lokaal flankerend onderwijsbeleid goed te keuren. Dit reglement is vanaf 1 september 2014 van toepassing. In het zogenaamde kerntakendebat wordt het inrichten van basisonderwijs aanzien als een kerntaak van lokale besturen. Hoofddoel hierbij is het realiseren van de eindtermen door de leerlingen. Daarvoor worden scholen van alle netten gefinancierd of gesubsidieerd. Activiteiten in de rand van het schoolse gebeuren zorgen soms voor bijkomende kosten: ochtend-, middag- en avondtoezicht, leerlingenvervoer naar zwembad. Scholen en schoolbesturen worden daarnaast steeds meer geconfronteerd met ruimere maatschappelijke opdrachten.
Voorbeelden
daarvan
zijn:
kinderopvang,
veiligheid
van
en
naar
school,
kansarmoedebestrijding, spijbel- en drugsproblematiek … Het gemeentebestuur kan, naast de decretale verplichtingen, extra ondersteuning of middelen voorzien om, in samenspraak met alle actoren binnen het onderwijslandschap, deze extra maatschappelijke opdrachten te helpen verwezenlijken. Dit is de essentie van het flankerend onderwijs. In het kader van dit flankerend onderwijsbeleid stelt het gemeentebestuur een aantal sociale en andere voordelen vast. Nieuw is dat de kost van het busvervoer voor de zwemlessen voor alle lagere scholen gedragen wordt door het gemeentebestuur. 7.
Goedkeuring schoolreglement voor het gemeentelijk basisonderwijs.
Voor elke school bestaat er een schoolreglement. Dit document regelt de afspraken tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen. Naar aanleiding van recent gewijzigde onderwijsregelgeving is het noodzakelijk het bestaande schoolreglement voor het basisonderwijs te actualiseren. Het betreft voornamelijk onderstaande aspecten:
Van school veranderen in de loop van het schooljaar;
Het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs;
Toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs;
Informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement;
Afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs;
Lokale participatieregeling in het basis-en secundair onderwijs;
Kostenbeheersing in het basisonderwijs;
De engagementsverklaring in het basisonderwijs;
Screening niveau onderwijstaal, taaltraject en taalbad in het gewoon lager onderwijs;
Preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen in het lager onderwijs vanaf 1 september 2014;
Zittenblijven in het basisonderwijs;
Deze aanpassingen en/of aanvullingen worden nu opgenomen in het aangepaste schoolreglement.
Persnota gemeenteraad 14 juli 2014
pagina 5
8.
Goedkeuring schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs.
Voor elke school bestaat er een schoolreglement. Dit document regelt de afspraken tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen. Naar aanleiding van recent gewijzigde onderwijsregelgeving is het noodzakelijk
het bestaande
schoolreglement van de Kunstacademie te actualiseren. Het betreft hoofzakelijk onderstaande aspecten :
Toelatingsvoorwaarden, inschrijving en financiële bijdrage voor de leerlingen;
Organisatie van de lessen, te volgen vakken en vrijstellingen;
Wijze van evalueren;
Algemene of specifieke gedragsregels;
Preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen in het lager onderwijs vanaf 1 september 2014;
Deze aanpassingen en/of aanvullingen worden nu opgenomen in het aangepaste schoolreglement. 9.
Goedkeuring ontwerp met bepaling der gunningswijze voor het vernieuwen van de vloerbekleding in de bibliotheek te Zwevegem.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om, in het kader van de herinrichting van de bibliotheek, de bestaande tapijtbekleding te vernieuwen. De vloerbekleding is al gedeeltelijk verouderd. Omdat het vast meubilair wordt heringericht, zou het vloertapijt worden verwijderd. Om overal dezelfde kleur te hebben, zou de volledige vloerbekleding worden vernieuwd. Er is een budget van 25.000 euro BTW inclusief voorzien. De procedure wordt nu al opgestart, om de werken zeker tegen het voorjaar 2015 af te hebben. De opdracht zou worden gegund met een onderhandelingsprocedure. 10. Goedkeuring ontwerp met bepaling der gunningswijze voor het aanpassen van het vast meubilair in de bibliotheek te Zwevegem. In het kader van de herinrichting van de bibliotheek wordt voorgesteld de opstelling van het vast meubilair aan te passen. Er is hiervoor in 2015 een budget voorzien van 60.000 euro BTW inclusief. De procedure wordt nu al opgestart om de werken zeker voltooid te krijgen uiterlijk voorjaar 2015. De opdracht zou worden gegund met de onderhandelingsprocedure. 11. Goedkeuring ontwerp met bepaling der gunningswijze voor het uitvoeren van onderhoudswerken aan wegen in de gemeente Zwevegem voor dienstjaar 2014. De dienst wegen en infrastructuur heeft een lijst voorbereid met onderhoudswerken aan wegen, rioleringen en beekgrachten. Deze lijst werd besproken en uitgewerkt tot een bestek door het studiebureau Antea Group, Waregem. Het gaat om traditionele onderhoudswerken, zoals het herstellen van het wegdek, de greppels en ook aanpassingen van wegenis, rioleringen en oeverversterkingen. De werken worden in totaal geraamd op 935.991,51 euro incl. btw en zullen gegund worden via open aanbesteding. Er zijn werken voorzien (soms deels) in de volgende straten : Blokkestraat (Z), Lettenhofstraat (Z), Kapel Milanenstraat (Z), Vierkeerstraat (H), Arteveldestraat (H), Verzetslaan (M), Heestertstraat (O), Scheldestraat (O), Sint-Denijsplaats (SD) en Kooigemstraat (SD).
Persnota gemeenteraad 14 juli 2014
pagina 6
12. Goedkeuring ontwerp met bepaling der gunningswijze voor het uitbreiden van urnenveld fase 2 op de centrale begraafplaats T. Toyeplein te Zwevegem in 2014. De eerste fase van de uitbreidingswerken op de centrumbegraafplaats, Zwevegem zijn uitgevoerd. In een tweede fase zou het urnenveld met 30 stuks worden uitgebreid, zoals voorzien in de meerjarenplanning. Deze tweede fase uitbreidingswerken op de begraafplaats zou voor eind 2014 worden aangevat om ervoor te zorgen dat de urnenvoorzieningen tegen medio 2015 niet in het gedrang komen. De werken worden geraamd op 14.005,75 euro BTW inclusief en zouden onderhands worden gegund. 13. Goedkeuring algemeen gebruiksreglement voetbalvelden en bijhorende infrastructuur. 14. Goedkeuring overeenkomst voor gebruik van de voetbalvelden Sportpunt 5 Zwevegem. 15. Goedkeuring overeenkomst voor gebruik van de voetbalvelden Moen. 16. Goedkeuring overeenkomst voor gebruik van het voetbalveld Blokkestraat Zwevegem. 17. Goedkeuring overeenkomst voor gebruik van de voetbalvelden Heestert. 18. Goedkeuring overeenkomst voor gebruik van de voetbalvelden Zwevegem Knokke. 19. Goedkeuring overeenkomst voor gebruik van de voetbalvelden Sint-Denijs. 20. Goedkeuring overeenkomst voor gebruik van het voetbalveld Zwevegem Kappaert. 21. Goedkeuring overeenkomst voor gebruik van de voetbalvelden Otegem. Tot op heden bestaat er geen algemeen gemeentelijk reglement voor gebruik van voetbalinfrastructuur. In overleg met de voetbalclubs werd een algemeen gebruiksreglement voor alle voetbalvelden en bijhorende infrastructuur gemaakt waarbij gestreefd werd naar eenvormigheid en duidelijkheid. Hierbij werd zoveel als mogelijk het stramien van de bestaande reglementen sportpunt Zwevegem gevolgd en waar nodig aangepast aan de voetbalrealiteit. In dit reglement werden ook de richtlijnen die de voetbalclubs jaarlijks ontvangen inzake onderhoud van de terreinen opgenomen. Op 13 mei 2014 adviseerde de sportraad positief. Samengevat bestaat het ontwerp uit de beschrijving van: -
de voetbalinfrastructuur;
-
de toegangsvoorwaarden (bv. enkel mits toelating van de gemeente of bv. uitzonderingen voor gebruik door vrije ongebonden sporters op terreinen die niet omheind zijn);
-
de reservatievoorwaarden (NIEUW: steeds via de sportdienst en niet meer via de hoofdgebruikerexploitant);
-
de verantwoordelijkheden van de gebruikers en bezoekers;
-
de tariferingsvoorschriften;
-
de voorschriften omtrent netheid en hygiëne, secretariaats- en cafetariagebruik, veiligheid en geluidshinder (uitzonderingen bestaan bv. voor de Kappaert alwaar de fijnschoonmaak gebeurt door de school in ruil voor gratis gebruik van de terreinen en de grove schoonmaak door de gebruiker);
-
de afspraken inzake sleutelbeheer;
-
de voorschriften verzekeringen.
Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor het algemeen gebruiksreglement voetbalvelden en bijhorende infrastructuur + de overeenkomsten inzake gebruik van volgende sportinfrastructuur:
voetbalvelden Sportpunt 5, Zwevegem;
voetbalvelden Moen;
voetbalveld Blokkestraat, Zwevegem;
voetbalvelden Heestert;
Persnota gemeenteraad 14 juli 2014
pagina 7
voetbalvelden Zwevegem-Knokke;
voetbalvelden Sint-Denijs;
voetbalvelden Zwevegem-Kappaert
voetbalvelden Otegem.
22. Aanpassing algemeen gemeentelijk retributiereglement - 2014 t.e.m. 2019. Eind 2013 werden alle bestaande retributies herbekeken en gebundeld in één algemeen gemeentelijk retributiereglement. Enerzijds kan iedereen hierdoor op een transparante wijze alle geldende tarieven binnen de gemeente Zwevegem raadplegen in één document; anderzijds zorgt het beheren van de retributies binnen één algemeen reglement voor een eenvoudiger verwerking binnen de administratie. Een aantal van de bestaande tarieven ten opzichte van de vorige versie van het reglement moeten worden aangepast: 1. Retributie voor prestaties dienst Burgerzaken -
Leeftijd eerste uitreiking geschrapt, gezien Kids-ID sowieso 3 jaar geldig blijft.
-
Identiteitsstuk werd afgeschaft.
-
Retributie te betalen door de gemeente aan de hogere overheid voor reispassen werd verlaagd.
-
Eénzijdige beëindiging samenlevingscontract wordt duurder gezien 180,00 euro in de meeste gevallen onvoldoende was voor het vergoeden van de deurwaarderskosten.
6. Beperkte tarifering voor het gebruik van het DIFTAR-containerpark -
Toevoeging afvalstof Gips.
20. Tarieven onderwijs -
Aanpassing prijzen schoolmaaltijden in functie van de kostprijs maaltijd bij leverancier.
-
Aanpassing prijs schoolzwemmen, gemeente neemt kosten voor busvervoer op zich.
-
Aanpassing kostprijs nieuwjaarsbrief.
23. Tarieven culturele activiteiten -
Aanpassing tarieven beeldende kunst + toevoeging systeem gezinstoeslag.
24. Tarieven sport -
Schoolzwemmen: aanpassing verhouding tussen het aandeel Zwevegemse scholen en het aandeel gemeente.
-
Diverse aanpassingen als gevolg van rekenfouten in basis Excel tarieven sport.
-
Voetbalinfrastructuur
Tot op heden bestonden geen uniforme tarieven voor verhuur van de gemeentelijke voetbalinfrastructuur Nieuw tarief “extra belijning”: 20 euro Vanaf half augustus 2014 (cfr. nieuwe voetbalreglementen) gebeurt de verhuur aan nevengebruikers via de gemeentelijke sportdienst. De geïnde bedragen zullen door de gemeente worden doorgestort naar de hoofdgebruiker omdat die de exploitatiekosten draagt. 27. Kunstacademie Zwevegem -
Toevoeging retributies Kunstacademie Zwevegem.
23. Goedkeuring verslag vorige zitting gemeenteraad. Het verslag van de gemeenteraadszitting d.d. 23 juni 2014 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
Persnota gemeenteraad 14 juli 2014
pagina 8
