STMR in Detail (II)
Over STMR STMR is een aanbieder van wonen, welzijn, zorg en gemaksdiensten in de gemeenten Arnhem, Buren, Culemborg, Doesburg, Duiven, Geldermalsen, Leerdam, Lingewaal, Lingewaard, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Overbetuwe, Rheden, Rijnwaarden, Tiel, West Maas en Waal, Westervoort, Zaltbommel en Zevenaar. STMR is een stichting in de rol van concern. De volgende juridische entiteiten vallen onder dit concern. Verbonden partijen
Soort
Kapitaal-
Status
belang 1. Stichting KruiswerkService te Tiel 2. Restaurant
Concern-
100%
verband Deelneming
Voortzetting, consolidatie
65%
De Vergulde Graaf bv
Voortzetting, consolidatie
te Tiel 3. Stichting Serviceflat
Bestuur
n.v.t.
De Batouwe te Tiel 4. S tichting wijksteunpunt
Voortzetting, consolidatie
Participatie
n.v.t.
Voortzetting
BonVie te Culemborg
Het bestuur van Stichting Kruiswerkservice Rivierenland en Stichting Serviceflat De Batouwe wordt gevormd door de
De volledige gegevens van STMR zijn
Raad van Bestuur van STMR.
Naam: Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland
Organisatiebreed richten wij ons op lokale aanwezigheid in de
Adres:
Siependaallaan 1
wijken en samenwerking tussen de nulde-, eerste- en tweedelijn.
Postcode:
4003 LE
Gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars, huisartsen, zieken-
Vestigingsplaats: Tiel
huizen, welzijnsorganisaties, diverse zorgorganisaties, aanbieders
Telefoonnummer: 0900-8433 (€ 0,45 per gesprek)
van geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten, verlos-
E-mail:
[email protected]
kundigen, GGD en woningcorporaties vinden in STMR een
Website:
www.stmr.nl
vanzelfsprekende partner.
KvK-nummer:
41060187
Besturing van STMR STMR voldoet aan de Governancecode. De Governancecode is een bundeling van breed gedragen opvattingen in de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. De code is bedoeld voor professionalisering van bestuur en toezicht en het samenspel tussen beide. De code biedt een gemeenschappelijk referentiekader voor zowel eigen reflectie als voor de beoordeling door anderen. STMR hanteert het Raad van Toezicht-model.
Raad van Bestuur (RvB) STMR is een stichting waarvan het bestuur statutair bij de RvB ligt en toezicht door een RvT wordt uitgeoefend. Hierbij wordt
STMR biedt zorg en ondersteuning in alle levensfasen
de Zorgbrede Governancecode gevolgd. De uitgangspunten hiervan zijn onder meer verankerd in de statuten van STMR,
Jeugd en Gezin
waarin onder andere de taken en bevoegdheden van de RvB
In het bijzonder jeugdgezondheidszorg, schoolmaatschappe-
en de RvT zijn vastgelegd. STMR is een holding in concern
lijk werk, thuisbegeleiding (praktische gezinsondersteuning)
met een eenhoofdige RvB, de heer drs. R.E. Axt, MSc. De
en deelname aan de gebiedsteams Jeugd en Gezin.
honorering van de bestuurder wordt door de RvT vastgesteld en voldoet aan de gestelde beloningsnormen van de Wet
Volwassenen
Normering Topinkomens. Tevens vallen de vacatiegelden van
Met name maatschappelijk werk, sociaal raadsliedenwerk,
de RvT-leden binnen het toetsingskader van de WNT.
thuisbegeleiding, verpleging en verzorging, gespecialiseerde verpleging en zorg op afstand.
Raad van Toezicht (RvT) De taken en bevoegdheden van de RvT zijn nader
Ouderen
gespecificeerd in het reglement van de RvT. De RvT speelt
Vooral verzorging, (gespecialiseerde) verpleging, beschermde
een belangrijke rol, uiteraard als toezichthouder, maar ook
woonvormen voor dementerenden, beschutte woonvormen,
als klankbord voor de bestuurder.
dagverzorging, thuisbegeleiding, maatschappelijk werk, gemaksdiensten en zorg op afstand.
Om de realisatie van de doelstellingen van STMR te beoordelen, volgt de RvT gedurende het hele jaar de kwartaalrapportages en bespreekt eventuele uitkomsten van de inspectiebezoeken alsmede de maatregelen die daaruit zijn voortgevloeid.
Samenstelling Raad van Toezicht
Overige onderwerpen die in 2015 in de vergadering zijn besproken, zijn:
Statutair is bepaald dat de RvT uit ten minste vijf en ten
• Overname bedrijfsactiviteiten STMG
hoogste zeven personen bestaat. De samenstelling van de
• Accountantsverslag 2014
RvT en van de commissies van de raad zijn in DigiMV
• Overname thuiszorgteam Leerdam
opgenomen.
• Ervaringen vanuit teams rondom zelforganisatie • Strategie Jeugd en gezin
In verband met het vertrek van twee leden (de heer Blom
• Methodiek Familiezorg
en mevrouw Van der Horst) als gevolg van het bereiken van
• Kleinschalige woonvormen/bouwprojecten
de maximale zittingstermijn zijn er twee nieuwe leden toegetreden te weten mevrouw Scheidsbach (per 01.01.2015)
De RvT heeft in 2015 de volgende besluiten genomen:
en mevrouw Blokzijl (per 01.02.2015). De werving van de
• Het vaststellen van het maximale bezoldigingsniveau van
nieuwe leden heeft op openbare wijze plaatsgevonden waarbij gebruik gemaakt is van door de RvT vastgestelde en periodiek geactualiseerde profielen.
de RvB conform de Wet Normering Topinkomens 1 • Benoeming van mevrouw Scheidsbach als lid van de RvT per 01.01.2015 • Benoeming van mevrouw Blokzijl als lid RvT
Werkzaamheden van de Raad van Toezicht
per 01.02.2015 Verder is goedkeuring verleend aan de volgende besluiten van de RvB:
Om het toezicht op het bestuur en het functioneren van de in-
• Het jaarverslag en de jaarrekening van STMR over 2014
stelling als maatschappelijke onderneming in te vullen over-
• De begroting 2016
legt de RvT gemiddeld tien keer per jaar met de RvB. Tijdens
• De strategie 2015-2017
deze overleggen is de RvT zowel mondeling als schriftelijk breed geïnformeerd over de gang van zaken in de organisatie.
Commissies van de RvT De RvT kent twee commissies: de financiële commissie
Twee keer per jaar vindt een strategiesessie plaats met de
(auditcommissie) en de remuneratiecommissie. Deze
RvB, het managementteam en de RvT. De ontwikkelingen in
commissies bereiden besluitvorming in de RvT voor.
de sector en de regio passeren daarbij de revue en getoetst wordt of de huidige koers van de organisatie bijgesteld moet
De financiële commissie (auditcommissie)
worden. Daarnaast laat de RvT zich informeren door overleg
De financiële commissie is in het verslagjaar tweemaal
met de CCR en de ondernemingsraad.
bijeen geweest en heeft de RvT geadviseerd over de jaarrekening 2015, de resultaatontwikkeling en exploitatie in 2015,
In 2015 is in het overleg met de RvB meer dan voorheen
de managementletter van de externe accountant en de
aandacht besteed aan de kwaliteit van zorg, de klanterva-
begroting 2016.
ringen en beleving en de onderzoeken vanuit de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De uitkomsten van het landelijke benchmarkonderzoek vanuit ActiZ zijn eveneens besproken, evenals het beleid en acties ten aanzien van een aantal ontwikkelpunten. Naast de RvB wordt met grote regelmaat gesproken met het management, staf en medewerkers vanuit de organisatie. Zelforganisatie is drie jaar geleden doorgevoerd in de thuiszorgteams van STMR. In 2015 hebben twee teams een presentatie verzorgd over hun ervaringen met zelforganisatie en hun do’s en don’ts met de RvT gedeeld. Tevens is stilgestaan bij de wijze waarop STMR zelforganisatie optimaal kan faciliteren.
De remuneratiecommissie De commissie is in het verslagjaar tweemaal bijeengeweest. Aan de orde zijn geweest het jaarlijkse functioneringsgesprek met de RvB en de bezoldiging van de RvB. De bezoldiging en honoraria zijn terug te vinden in de financiële verantwoording over het jaar 2015. Hierbij is de ‘Regeling
Medezeggenschap binnen STMR
bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector’ als uitvloeisel van de Wet Normering Topinkomens
Centrale cliëntenraad
gehanteerd.
Maandelijks vergadert de CCR van STMR. De leden van de CCR zijn uitermate betrokken bij de klant en de organisatie.
Evaluatie
De RvB is bij iedere vergadering aanwezig en geeft persoonlijk een toelichting op de zaken die spelen. Zo blijven de lijnen kort en is de CCR goed geïnformeerd. Voor detail-
De RvT heeft op 13 mei 2015 haar eigen functioneren en de
informatie omtrent de CCR verwijzen wij u naar DigiMV,
relatie met de RvB geëvalueerd. Hierbij is gebruik gemaakt
hoofdstuk C.
van een externe procesbegeleider.
Ondernemingsraad
Professionalisering
Medezeggenschap van medewerkers is een onderwerp waar we veel waarde aan hechten. De ondernemingsraad (OR) van nu is een serieuze gesprekspartner van de bestuurder en kan
De RvT hecht aan professioneel goed opererende leden.
- binnen de kaders van de Wet op de Ondernemingsraden -
De raad is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezicht-
een directe bijdrage leveren aan het draagvlak en welslagen
houders in de Zorg (NVTZ). Deze organiseert zeer regel-
van ontwikkelingen binnen STMR. De OR ondersteunt de
matig bijeenkomsten om de professionaliteit van toezicht-
organisatie in al haar doelstellingen en behartigt specifiek
houders te vergroten, ook wat betreft het scherp blijven op
de belangen van de medewerkers in onze organisatie.
de eigen rolopvattingen in relatie tot wat de samenleving
Voor detailinformatie omtrent de OR verwijzen wij u naar
van toezichthouders verwacht. De leden van onze raad
DigiMV, hoofdstuk C.
volgen met enige regelmaat dergelijke bijeenkomsten.
Klachtencommissie Wij doen ons best om klachten, van welke aard dan ook, te voorkomen. Zorg en begeleiding is echter mensenwerk en klachten komen dan soms ook voor. Om de tevredenheid van onze klanten te toetsen, evalueren wij regelmatig de geleverde zorg en begeleiding met de klant zodat wij eventuele onvrede direct kunnen wegnemen. Voor de klant die zijn of haar klacht niet bij de medewerker kwijt wil, kennen we een klachtenregeling. Al onze klanten worden bij aanvang van hun zorg of begeleiding geïnformeerd over deze klachtenregeling. Informatie hierover is voor hen beschikbaar in het zorgdossier, op de website en via onze klantenservice.
Wij maken een verschil tussen meldingen en formele
Medewerkers
klachten. Meldingen komen eerst bij de medewerker of de
Onze medewerkers maken het verschil en daarom wordt
manager terecht. De manager bespreekt de melding met
er de komende jaren structureel geïnvesteerd in de vak-
de klant en maakt concrete afspraken over de gewenste
bekwaamheid, het zelforganiserend vermogen en de
oplossing. Formele klachten worden door de
netwerksamenwerking. Strategische personeelsplanning
klachtencommissie behandeld.
(SPP) en ons HRM-beleid moeten ervoor zorgen dat er in de (nabije) toekomst voldoende kwantitatief en kwalitatief potentieel in de organisatie is om te kunnen inspelen op de
De klachtencommissie heeft in 2015 drie klachten behandeld, geen van de klachten is gegrond verklaard.
klantvragen. Het personeelsbestand voldoet in hoge mate aan de kwantitatieve doelstellingen. STMR begint in 2015 wel de druk van de arbeidsmarkt te ervaren. Het kost meer moeite om medewerkers op het juiste niveau aan te trekken. Op enkele terrei-
Beleid van STMR
nen volstaan de kwaliteiten van de medewerkers niet aan de eisen die de omgeving aan STMR stelt. Een voorbeeld hiervan zijn de verzorgingshulpen B c.q. verzorgenden 2. Deze
STMR wil kwalitatief goede en duurzame zorg en welzijn
medewerkers vallen onder het sociaal plan van STMR. In de
realiseren en doet dat door de zorg verder te innoveren,
toekomst zal het aantal medewerkers in de zorg verminderen
technologie te benutten, de bekostiging van zorg anders in te
door het breder inzetten van technologische toepassingen en
richten, samenwerking en netwerkverbanden uit te breiden
het stimuleren van informele zorg rond een klant. Hierbij zal
en te verstevigen, te investeren in de (door)ontwikkeling van
het aantal hoger opgeleide medewerkers toenemen ten koste
onze professionals en ook scholingen hierop aan te passen.
van de lager opgeleide medewerkers.
Zo blijven we tegemoet komen aan de wensen van onze klanten, blijven zorgverleners hun werk met passie en voldoening doen en blijven de kosten beheersbaar.
Financiën STMR beseft het belang van een solide financiële huishouding. Vooralsnog gaan we uit van een exploitatieresultaat
Kwaliteit
van minimaal 1% en een gewenst resultaat van circa 2,5%.
Ons kwaliteitsbeleid is, naast het volgen van de Zorgbrede
In dat resultaat zijn ook de investeringen ten behoeve van
Governancecode, opgebouwd uit onder meer de planning
kwaliteit en innovatie opgenomen. De gemiddelde eigen
en controlcyclus en een medezeggenschapsstructuur waarin
vermogenspositie ligt op minimaal 30% van het totale ver-
klanten en medewerkers vertegenwoordigd zijn. De plan-
mogen van STMR. In 2015 komt STMR met 29%, vanwege
ning en controlcyclus geeft ons richting en helpt ons bij het volgen van de voortgang en het monitoren van al dan niet bereikte resultaten. Deze planning en controlcyclus bestaat uit kaderbrief, jaarplan, begroting, managementrapportages, kwartaalrapportages, audits, contractmanagement en dashboards. Een belangrijke pijler om tot goede kwaliteit te komen is de mening en input van onze klanten. Deze vergaren we langs verschillende wegen: • Tweejaarlijkse CQ-meting in de verpleging en verzorging (onafhankelijke klanttevredenheidsmeting). In het voorjaar van 2015 heeft de laatste meting plaatsgevonden. • Raadplegen van klanten van de jeugdgezondheidzorg via de methodiek Positive Perception Program, een methode van directe feedback. • Continu bevragen van klanten maatschappelijk werk en thuisbegeleiding na beëindiging van hun hulpverleningstraject. • Inzet van klantenpanels.
de overname van bedrijfsonderdelen van STMG, net iets onder dat percentage uit. Dit percentage wordt bereikt door jaarlijks, indien het resultaat het toelaat, minimaal € 500.000 van het resultaat aan het eigen vermogen toe te voegen. Een mogelijk resterend deel van het resultaat is bestemd voor aanvullende investeringen in kwaliteit en innovatie. Onze omzetontwikkeling, en deels ook de resultaatontwikkeling, wordt in 2015 sterk beïnvloed door de overname van activiteiten van STMG op het gebied van verpleging en verzorging en maatschappelijk- en raadsliedenwerk. Ten tijde van de overname bedroeg de geprognotiseerde overgenomen omzet circa € 8,7 miljoen voor 2015 en op jaarbasis ruim € 11 miljoen. In 2015 is het resultaat lager dan de doelstellingen vanwege het feit dat zorgverzekeraars, ondanks een toename van het aantal klanten, plafonds hanteren binnen de Zorgverzekeringswet. STMR heeft over 2015 een deel van de overproductie (aan meer klanten zorg geleverd dan waarin het budget(plafond) voorzag) voor eigen rekening genomen waardoor het resultaat met ruim € 668.000 negatief wordt beïnvloed. De liquiditeit neemt jaarlijks toe en gezien de toename van risico’s is het belangrijk dat deze trend doorzet. Wij streven naar een current ratio van 1. Ondanks een toename ten opzichte van vorig jaar is het nog niet gelukt dit in 2015 te bereiken. Wij zijn wel in staat gebleken om per 31 december 2015 een hoger saldo aan liquiditeiten te laten zien dan op dezelfde datum van voorgaand jaar. Het meerjarenperspectief in de begroting 2016 geeft ons het vertrouwen dat de kasstromen positief zullen blijven en dat wij ons streven van een current ratio van minimaal 1 binnen afzienbare tijd zullen behalen. Ons treasurybeleid geeft onder meer aan dat wij geen gebruik maken (of zullen maken) van financiële instrumenten. Na de opening van de nieuwe Elisabeth-hof in Parijsch (Culemborg) verwachten wij geen ingrijpende investeringen meer en zullen de langlopende verplichtingen ook niet noemenswaardig toenemen.
Risico’s De transitie van de zorg is nu een jaar onderweg, dat wil niet zeggen dat de zorgen van voorgaand jaar nu zijn weggenomen. De volgende risico’s (zoals vorig jaar zijn weergegeven) zijn nog volop aanwezig: • Versnippering van financiering. Daaraan kan worden toegevoegd dat de schotten binnen de financiers over de verschillende lijnen van zorg een barrière vormen voor vernieuwende concepten en mogelijke bezuinigingen.
• Verzwaring van administratieve lasten en toegenomen controlelast. • Druk van financiers om zwaardere medewerkers (niveau 5) in te zetten, zonder daar navenante financiering tegenover te stellen. • Voortdurende bezuinigingen, vooral op laagcomplexe zorg, veroorzaken een druk op omzet, resultaat en werkgelegenheid. • Scheiding van wonen en zorg én de wens om mensen langer thuis te laten wonen komt niet met afdoende financiële middelen voor de wijkverpleging. • Er is nog steeds onvoldoende duidelijkheid over nut, noodzaak en financiering van wijkteams. • Zorgaanbieders binnen verpleging en verzorging zijn nog steeds te veel intern gericht. Zij zijn niet goed in staat om een gezamenlijk standpunt te formuleren en een stevige vuist te maken tegenover de toenemende macht van de financiers en tegen onvoldoende doordachte overheids-
STMR is al jaren een organisatie waar ondernemingszin en
maatregelen.
maatschappelijk belang hand in hand gaan. De huidige tijd
Naast deze risico’s is de arbeidsmarktproblematiek een
vergt de durf om te investeren, waarbij er niet altijd 100%
groot probleem geworden en kunnen aanbieders
zekerheid kan zijn van een volledig terugverdienen.
onvoldoende medewerkers met benodigde competenties
Investeringen en risico’s worden altijd zorgvuldig bedrijfs-
en opleidingsniveau vinden. Door onze ouder wordende
matig en financieel onderbouwd en afgestemd met het
medewerkerspopulatie en het fysiek relatief zware werk zien
managementteam, waar ook de bewaking ligt. Het totaal
we een toename van het ziekteverzuim. De continue verande-
aan investeringen mag niet meer bedragen dan 1% van de
ringen hebben als gevolg dat medewerkers een steeds hogere
omzet van een jaar tenzij dit, in uitzonderingsgevallen,
werkdruk ervaren. Een ander risico is dat de financiële ruimte
uitdrukkelijk is afgestemd met de RvT. De investeringen
voor innovatieve toepassingen steeds moeilijker te vinden is.
in het gebouw van de nieuwe Elisabeth-hof en in de overname van STMG zijn voorbeelden van deze
Wij wapenen ons tegen deze risico’s door een nauwere samenwerking aan te gaan met huisartsen, ziekenhuizen en welzijnsorganisaties. Daarnaast ontwikkelen wij samen met partijen innovatieve concepten die zich meer toeleggen op zorgpaden, (technologische) hulpmiddelen en de inzet van zorg op afstand. Met de bedrijfsarts zoeken wij naar een vernieuwend verzuimbeleid. Samen met ons medewerkersbeleid moet dit onze kwetsbaarheid verminderen. De bestuurlijke fusie met Vitras, zoals deze in 2016 wordt onderzocht, is gericht op het versterken van de innovatiekracht van beide partijen.
uitzonderingen.
STMR in cijfers Aantal klanten Wlz Aantal klanten in instelling op basis van een ZZP/zorgprofiel
140
Aantal klanten met verblijf op basis van Volledig Pakket Thuis (VPT)
36
Aantal klanten op basis van een Modulair Pakket Thuis (MPT) of extramurale zorg op basis van overgangsrecht
171
Aantal klanten dat zorg inkoopt op basis van persoonsgebonden budget
36
Aantal klanten eerstelijnsverblijf (tijdelijke subsidieregeling)
Klanten Zvw per einde verslagjaar Aantal klanten op basis van wijkverpleging
5
Verloop 2.719 fte
Instroom in loondienst
72.7 fte
Uitstroom
69,4 fte
Aantal medewerkers en fte Aantal medewerkers in loondienst
885 fte
Ziekteverzuim
Wlz Aantal dagen zorg met verblijf
51.624
Aantal dagen zorg VPT
12.116
6,9%
Omzetverdeling door gemeenten gefinancierde diensten in € (exclusief Wmo) gemeente
jgz
amw/srw/smw
thuis
hulp bij
begeleiding
het huishouden
totaal
Buren
382.718
187.843
570.561
Culemborg
453.813
461.262
915.075
Doesburg
224.031
224.031
Duiven
277.221
277.221
277.008
730.669
Geldermalsen
453.661
Lingewaal
187.676
Maasdriel
338.267
204.672
Neerijnen
242.783
157.237
400.020
Overbetuwe
266.785
266.785
Rheden
225.475
225.475
Rijnwaarden
104.108
104.108
514.508
1.087.378
207.679
207.679
187.500
666.692
346.922
346.922
Tiel
572.870
Westervoort Zaltbommel
479.192
Zevenaar Totaal
3.110.980
364
3.642.250
188.040 185.000
364
185.000
727.940
6.938.594
