1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011
OPSTELLER VOORSTEL: J. Wiffers AFDELING: Ontwikkeling PORTEFEUILLEHOUDER: M. Waanders
Agendapunt: No. /'11
Dokkum, 15 november 2011
ONDERWERP: Uitvoeringsgereed maken van de Agenda Netwerk Noordoost
SAMENVATTING: In september 2010 heeft de raad het visiedocument Sociaal- economisch masterplan Noordoost Fryslân (Netwerk Noordoost, wonen en werken in netwerken) besproken. Het masterplan is een visie op de kansen voor de (toekomstige) ontwikkeling van de regio tot 2030. Het bijbehorende uitvoeringsprogramma, genaamd Agenda Netwerk Noordoost (kortweg: ANNO), is op 31 maart 2011 door de raad vastgesteld als basis voor verdere uitwerking en regionale afspraken. Dit raadsvoorstel gaat over de besluiten die nog moeten worden genomen om tot een uitvoeringsgereed ANNO te komen. Het gaat hierbij om de regionale afspraken, inclusief het meerjarenprogramma voor de periode t/m 2015 en het jaarplan 2012, alsook om toewijzing van de gemeentelijke middelen.
Aan de gemeenteraad,
INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten) In september 2010 heeft uw raad het visiedocument Sociaal- economisch masterplan Noordoost Fryslân (Netwerk Noordoost, wonen en werken in netwerken) besproken (bijlage 1.1). Het masterplan is een visie op de kansen voor de (toekomstige) ontwikkeling van de regio tot 2030. U heeft toen aangegeven dat het masterplan voldoende rijp en uitgewerkt is om voor de gemeente Dongeradeel als basis te dienen voor verdere concretisering in een uitvoeringsprogramma en heeft daarbij het college van B en W gemandateerd voor het opstellen van dat programma. Het uitvoeringsprogramma, genaamd Agenda Netwerk Noordoost (kortweg: ANNO, bijlage 1.2), is op 31 maart 2011 door u vastgesteld als basis voor verdere uitwerking en regionale afspraken. Via een memo aan uw raad (bijlage 1.5) en het houden van een informatiebijeenkomst voor raden en staten op 24 oktober jl. bent u geïnformeerd over de werkzaamheden die sindsdien door ons zijn uitgevoerd en de stappen die nog gezet moeten worden om tot een uitvoeringsgereed ANNO te komen. Dit raadsvoorstel gaat over de besluiten die nog moeten worden genomen om tot dat uitvoeringsgereed ANNO te komen. Het gaat hierbij om de regionale afspraken (bijlage 1.0), inclusief het meerjarenprogramma voor de periode t/m 2015 en het jaarplan 2012 (bijlage 1.3), alsook om toewijzing van de gemeentelijke middelen. Regionale afspraken In de regio Noordoost Fryslân werken gemeenten en Provincie intensief samen met als doel versterking van de ruimtelijk- en sociaal –economische ontwikkeling. Dit is ingegeven door het besef dat door samen te werken meer bereikt kan worden dan met een individuele aanpak. Alle partners zien meerwaarde in regionale samenwerking voor het bereiken van de ambities van Noordoost Fryslân en voor het beter benutten van de (extra) financieringsmogelijkheden. Dit heeft geresulteerd in de uitwerking van het
2 Sociaal Economisch Masterplan naar de Agenda Netwerk Noordoost, het uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. Bovendien is de samenwerking beloond met een opname in het recente uitvoeringsakkoord van de Provincie Fryslân, waarbij vooraleerst door de Provincie een bedrag van € 22,7 miljoen beschikbaar is gesteld voor uitvoering van de ANNO- projecten. Ook uw raad heeft reeds voor de uitvoering van de projecten een structureel budget van € 700.000,-- beschikbaar gesteld. Bij het vaststellen van de ANNO zijn voor Dongeradeel vier projecten als prioritair aangemerkt: • Ontwikkeling westzijde Dokkum • Integrale project Sud Ie • Experiment beschermde dorpsgezichten • Watersportstad Dokkum Zoals in het memo aan uw raad reeds is aangegeven, is het van belang voortvarend te starten met de uitvoering van de Agenda Netwerk Noordoost en de beschikbare budgetten te benutten. Inhoudelijk zijn hiertoe verdere keuzes gemaakt tussen projecten waarmee in 2012 wordt gestart, neergelegd in een meerjarenprogramma ANNO en een jaarplan 2012. Er zijn afspraken gemaakt over hoe de uitvoering kan worden aangejaagd en ondersteund (bijlage 1.4 Handboek Samen Werken in Netwerk Noordoost). Tevens is uitvoering gegeven aan de wens om de regionale afspraken bindend vast te leggen. In de bijlagen van dit raadsvoorstel treft u de onderliggende documenten aan. Inzet eigen middelen voor ANNO: Voor de ingediende projecten is gemeentelijke cofinanciering een vereiste. U heeft bij de behandeling van de begroting 2011 € 700.000,-- structureel (2011: € 200.000; 2012: € 400.000 en 2013 e.v.: € 700.000) beschikbaar gesteld voor cofinanciering ANNO. Dit structurele bedrag levert bij activeren van een investering een investeringsruimte op van ongeveer € 10.000.000 bij een annuïteit van 5% rente en een afschrijving van 25 jaar. Verdeling investeringsruimte: Om in de ANNO gelden van derden los te krijgen is het labelen van dit geld een must. Bij het labelen is gekeken naar kansrijkheid van een project en of er via andere bronnen voor bepaalde projecten geld e beschikbaar kan komen. Wij stellen voor om de volgende verdeling vast te stellen: € 4.000.000 voor de 1 fase Súd Ie en € 6.000.000 voor de Ontwikkeling westzijde Dokkum. Deze verdeling is reeds in het meerjarenprogramma en jaarplan 2012 verwerkt. Hierbij moet worden opgemerkt dat voor het project Súd Ie op dit moment de meeste cofinanciering beschikbaar lijkt te komen. Het definitief beschikbaar stellen van de gelden zal uiteraard eerst aan u ter besluitvorming worden voorgelegd. Naast de prioritaire projecten worden regionaal ook een aantal ambitieprojecten (thema’s) uitgewerkt. Deze zullen t.z.t. uitmonden in aantal nieuwe concrete projecten. Om die concrete projecten tot uitvoering te kunnen brengen, zullen dan nieuwe financiële middelen moeten worden gevonden. EVENTUELE VOORKEURSVARIANT BURGEMEESTER & WETHOUDERS
FINANCIELE CONSEQUENTIES Om te kunnen starten met het jaarplan 2012 stellen wij u voor om de volgende financiële middelen hiervoor in te zetten: 1. Ontwikkeling westzijde Dokkum Voorbereidingskosten 2012 Af: ANNO bijdrage provincie Resteert voor Dongeradeel: Dekking: Beschikbare dekking huidige krediet voor westzijde Dokkum € 220.000= restant krediet voorbereiding Westzijde Dokkum. Dit is een gezamenlijk krediet van de gemeente en de provincie voor de engineering van de Westzijde Dokkum. De provincie heeft het totale bedrag ad. € 500.000 voorgefinancierd. Om verdere voorbereiding mogelijk te maken en het project besteksgereed te maken kan dit budget hiervoor worden ingezet. Resteert
€ 440.000 220.000 220.000 220.000
0
3 2. Súd Ie
€
Eenmalige voorbereidingskosten 2012 Af: ANNO bijdrage provincie Resteert voor Dongeradeel: Dekking: Eenmalig dekken ten laste van het structurele ANNO budget 2012 ad. € 400.000 Resteert
200.000 100.000 100.000 100.000 0
3. Beschermde dorpsgezichten: experiment krimp
€
Eenmalige voorbereidings- en uitvoeringskosten 2012 Af: ANNO bijdrage provincie Resteert voor Dongeradeel: Dekking: Dekken ten laste van de reserve herstructurering Resteert
1.000.000 500.000 500.000 500.000 0
4. Randvoorwaardelijk:
€
4a Regiomarketing (aandeel Dongeradeel) Benodigd structurele krediet Dekking: structurele budget voor integrale gebiedsontwikkeling (€ 50.000) Resteert
10.000 10.000 0
4b Organisatie ANNO Benodigd structurele krediet Dekking ten laste van structurele budget voor integrale gebiedsontwikkeling (€ 50.000 -/- € 10.000 = € 40.000) Resteert
32.000 32.000 0
4c Ambitieprojecten Benodigd eenmalig budget 2012 Eenmalig dekken ten laste van het structurele ANNO budget 2012 ad. € 400.000 Resteert
16.250 16.250 0
Bovenstaande heeft het volgende effect op bestaande budgetten: Structureel 1:
€
Budget voor integrale gebiedsontwikkeling Af: regiomarketing Af: organisatie ANNO Resteert structureel
Structureel 2:
Budget voor ANNO Af: voorbereidingskosten Súd Ie Af: Budget voor Ambitieprojecten Resteert incidenteel in de jaarschijf
50.000 10.000 32.000 8.000
2012 €
2013 ev €
2014 ev €
400.000 100.000 16.250 283.750
700.000 0 16.250 683.750
700.000 0 0 700.000
Vormen van een reserve projecten ANNO: Wij stellen voor om de vrijvallende eenmalige middelen van het structurele ANNO budget jaarlijks bij het opmaken van de jaarrekening te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve “projecten Agenda Netwerk Noordoost”. Reden hiervoor is dat op deze wijze gespaard wordt voor eenmalige
4 cofinancieringbijdragen of dekking van eenmalige kosten van projecten die op de lijst van ANNO staan. Een voorbeeld hiervan is het project Watersportstad Dokkum. RISICO'S (Wat zijn de risico's t.a.v. het te bereiken (project)resultaat, de planning, de te leveren prestaties, het proces, financieel, juridisch etc.?)
INSPRAAK
ADVISERING RAADSCOMMISSIE
5 De raad van de gemeente Dongeradeel; overwegende, ; gelezen het voorstel van ; gelet op het bepaalde in ;
besluit:
1. in te stemmen met de besluiten van B en W om: a. de set van regionale afspraken voor de uitvoering van de Agenda Netwerk Noordoost te ondertekenen (bijlage 1.0); b. akkoord te gaan met het Meerjarenprogramma Agenda Netwerk Noordoost voor de periode t/m 2015 en het jaarplan 2012 (bijlage 1.3); 2. kennis te nemen van de besluiten van B en W om: a. ermee in te stemmen dat alle partners een inspanningsverplichting hebben voor de uitvoering van de ambitie- en prioritaire projecten uit de Agenda Netwerk Noordoost, ook op de langere termijn; b. in te stemmen met het instellen van een organisatie in 2012, vooralsnog voor 1 jaar, als proef ter ondersteuning en coördinatie van de uitvoering van de Agenda Netwerk Noordoost; c. in te stemmen met een integratieslag van het proces rondom de streekagenda en streekhuis en de Agenda Netwerk Noordoost uiterlijk eind 2012; 3. a.
b.
c.
de begroting 2012 aan te passen conform het overzicht onder de financiële consequenties en de e e gevolgen te verwerken in de … wijziging van de begroting 2012 en de ..... wijziging van de administratie 2012. de bestemmingsreserve “Projecten Agenda Netwerk Noordoost” in te stellen en jaarlijks bij het opmaken van de jaarrekening het restant saldo van het structurele budget voor ANNO projecten hierin te storten. Dit voor het eerst te doen bij het opmaken van de jaarrekening 2011; e De investeringsruimte van ongeveer € 10.000.000 als volgt te verdelen: € 4.000.000 voor de 1 fase Súd Ie en € 6.000.000 voor de Ontwikkeling westzijde Dokkum.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Dongeradeel van 22 december 2011
De griffier,
De voorzitter,
A.J. Folbert
M.C.M. Waanders
6
Datum afkondiging: Datum inwerkingtreding besluit:
