0. fake heading Programma 8.1 Personeel Onderstaand de collectieve personele, huisvestings-, inventaris- en treasurydoelen en de hierin bereikte resultaten.
Doel
Bereikt
Het beheersen van de personele lasten Als succesindicatoren hebben we hierbij benoemd: - een analyse van de ontwikkeling van de personele lasten die we nastreven - het bepalen en vaststellen van beleidsmatige acties.
De personele lasten zijn goed inzichtelijk en de feitelijke inzet van personeel komt overeen met de planning. Dit betekent dat beleidsmatige acties niet nodig waren.
Het versterken van de planning- en controlcyclus bij ‘human resources’ Als succesindicatoren hebben we hierbij benoemd: - de aanwezige instrumenten met elkaar verbinden en dit borgen - het verkrijgen van inzicht in de huidige en gewenste kwaliteit van medewerkers
In 2011 hebben wij de implementatie van het nieuwe HR-systeem voorbereid. Vanaf 1 januari 2012 is dit operationeel, zodat we in 2012 voldoende inzicht krijgen in de kwaliteit van onze medewerkers.
- het maken van een plan van aanpak. Het ontwikkelen en vaststellen van prestatie-indicatoren met betrekking tot ‘human recources’. Als succesindicator hebben we hierbij benoemd: - het vaststellen van streefpercentages en -verhoudingen.
In 2011 zijn prestatie-indicatoren ontwikkeld en vastgesteld en opgenomen in het ‘management dashboard’.
Het ontwikkelen en vaststellen van een strategisch HR-plan en HR-agenda.
Het strategisch HR-plan en de HR-agenda zijn in 2011 ontwikkeld en begin 2012 vastgesteld.
Als succesindicatoren hebben we hierbij benoemd: - het uitvoeren van het implementatieplan en de plaatsingsprocedure ‘functiebouwwerk ROC Tilburg’
Het implementatieplan en de plaatsingsprocedure ‘functiebouwwerk ROC Tilburg’ zijn in 2011 uitgevoerd.
- het uitvoeren van het integraal plan van aanpak ‘functiemix vmbo-scholen’
In 2011 is het integraal plan van aanpak ‘functiemix vmbo-scholen’ verder uitgevoerd.
- het formuleren van een taakverdelings- en taakbelastingsbeleid voor ROC Tilburg
Het taakverdelings- en taakbelastingsbeleid voor ROC Tilburg 2011-2012 is vastgesteld.
- het formuleren van een taakbeleid voor de vmbo-scholen
Voor de vmbo-scholen is in 2011 geen nieuw taakbeleid geformuleerd, dit onderwerp staat voor 2012 op de agenda.
- het uitwerken van het kader ‘professionalisering’ en van het kader ‘vitalisering’
De kaders van ‘professionalisering’ en ‘vitalisering’ zijn opgenomen in het strategisch HR-plan en worden in 2012 verder uitgewerkt.
- het formuleren van een verzuim- en re-integratiebeleid
Het verzuim- en re-integratiebeleid is begin 2011 vastgesteld en geïmplementeerd.
- het maken en uitvoeren van een integraal plan van aanpak voor het invoeren c.q. implementeren van de werkkostenregeling.
Alle werkkosten zijn in 2011 in beeld gebracht. In 2012 zullen we in de administratie ‘schaduw draaien’ zodat we de werkkostenregeling per 1 januari 2013 kunnen invoeren.
Het ontwikkelen van een arbeidsmarktstrategie Als succesindicator hebben we hierbij benoemd:
52
- we formuleren een kader voor de arbeidsmarktstrategie en -communicatie
In het strategisch HR-plan is de visie op personeel geformuleerd. Dit wordt in 2012 verder uitgewerkt.
- het terugdringen van het ziekteverzuim met één procentpunt.
Het verzuim is van 6,5% in 2010 gedaald naar 6% in 2011.
0. fake heading
Doel
Bereikt
Het vitaliseren van het personeel gericht op (verzuim)preventie Als succesindicator hebben we hierbij benoemd: - vitaliteit is een onderwerp van gesprek tussen de lijnmanager en de medewerker
Voor de medewerkers van ROC Tilburg hebben we een ‘Dag van de vitaliteit’ georganiseerd.
- medewerkers krijgen mogelijkheden om deel te nemen aan sportprogramma’s
Alle medewerkers van Onderwijsgroep Tilburg kunnen in het kader van Fit@work voordelig sporten.
- het opstellen van een kadernotitie ‘vitalisering’.
In 2012 wordt ‘vitalisering’ uitgewerkt in een beleidsplan.
Een start maken met de aanbestedingsprocedure voor de arbodienstverlening
We hebben gekozen voor de maatwerkregeling arbodienstverlening en een overeenkomst gesloten met een geregistreerde bedrijfsarts per 1 januari 2012. Onderwijsgroep Tilburg heeft zelf een arbeidsdeskundige in dienst genomen.
De continuïteit van de instelling is gewaarborgd. Als succesindicator hebben we hierbij benoemd: - een realistische formatieplanning, dus geen overschrijding van de geplande formatie.
De mobiliteitscommissie is elke twee weken bij elkaar gekomen om de medewerkers binnen Onderwijsgroep Tilburg over te plaatsen. Daardoor zijn we erin geslaagd de werkelijke formatie binnen de planning te houden.
Baten
6.336.000
Baten
6.535.000
Lasten
6.336.000
Lasten
9.232.000
Resultaat
2.697.000-
Resultaat
–
toekomstplannen De gesprekkencyclus zoals we die nu hanteren, willen we in 2012 aanpassen. In het afsprakencontract wordt de beoordeling aan de hand van de afgesproken resultaten en het functioneren toegevoegd. In 2012 houden we onder alle medewerkers van Onderwijsgroep Tilburg een betrokkenheidsonderzoek. Aan de hand van de uitslag van dit onderzoek zullen de leidinggevenden concrete acties ondernemen die elke drie maanden worden teruggekoppeld naar de medewerkers en het College van Bestuur. We willen de reductie van het ziekteverzuim bestendigen door er structureel aandacht aan te besteden en de leidinggevenden verantwoording af te laten leggen over het verzuim binnen hun eenheid. Het budget voor ziektevervanging – bestemd voor vervanging van middellang ziekteverzuim – gaat daarom in 2012 naar de organisatorische eenheid zelf, in plaats van een budget als collectieve voorziening op organisatieniveau.
Verant woording per Programma
53
Programma 8.2 Huisvesting
Doel
Bereikt
Het reduceren van de huisvestingslasten met 4%
De huisvestingslasten zijn in 2011 met 6% gedaald ten opzichte van 2010.
Het vergroten van de flexibiliteit van het vastgoed om schommelingen in leerlingenaantallen te kunnen opvangen. Indien nodig zullen we gebruikt maken van huurlocaties.
De groei van het aantal deelnemers in het mbo is grotendeels binnen de bestaande vastgoedportefeuille opgevangen. Voor de benodigde extra capaciteit hebben we gebruik gemaakt van huurlocaties.
We oriënteren ons op het verder centraliseren van de vmbo-panden en we onderzoeken de voor- en nadelen van het overdragen van de zorgplicht voor onderwijshuisvesting van de gemeente naar het schoolbestuur.
In samenwerking met een extern adviesbureau hebben we een financiële analyse gemaakt en mede op basis daarvan hebben we de gemeente geïnformeerd over de doelstelling om het aantal panden voor voortgezet onderwijs te reduceren tot één nieuwe locatie.
In 2011 was een groot aantal bouwprojecten en verhuizingen aan de orde: - de verbouwing van Apennijnenweg 6 voor de School voor AKA - de verbouwing van het pand aan de Stappegoorweg voor de School voor VAVO en de School voor Kunst, Cultuur en Media
Beide grootschalige verbouwingen zijn binnen het vastgestelde budget en volgens de planning gerealiseerd.
- de tweede fase van de tijdelijke huisvesting van het Reeshof College - de nieuwbouw van het Reeshof College
In 2011 zijn we gestart met de nieuwbouw van het Reeshof College. In augustus 2012 zal die in gebruik worden genomen.
- de verhuizingen van Reitse Hoevenstraat 12 en 20.
Deze verhuizingen zijn naar revredenheid afgerond.
Baten
4.582.000
Baten
4.717.000
Lasten
4.582.000
Lasten
4.727.000
Resultaat
–
Resultaat
10.000-
DURVEN De nieuwbouw van het Reeshof college is in 2011 gestart aan de hand van een innovatief bouwproces, namelijk “Design & Built. Mede hierdoor wordt de nieuwbouw binnen het toegekende budget en vastgestelde planning in 2012 gerealiseerd
toekomstplannen In de zomer van 2012 wordt de nieuwbouw van het Reeshof College opgeleverd en ingericht, zodat alles gereed is voor het nieuwe schooljaar. We zullen in 2012 het strategisch huisvestingplan tegen het licht houden om te bepalen of het lange termijnhuisvestingplan moet worden herzien. Bij het aanbesteden en uitvoeren van bouwkundige werkzaamheden zullen we de belasting van het milieu zoveel mogelijk te beperken en het energieverbruik reduceren.
54
Programma 8.3 Inventaris
Doel
Bereikt
We willen de systematiek om te komen tot een investeringsbegroting, verhelderen.
De begroting wordt binnen de gestelde kaders opgesteld in overleg met budgethouders.
Het opstellen en laten vaststellen van een vervangingsplan, in overleg met schooldirecties, dat de reguliere inventaris betreft, dus niet de onderwijsspecifieke inventaris.
Er vindt afstemming plaats met schooldirecteuren en directie over de inhoud van de investeringsbegroting. Deels gebeurt dit digitaal, om tijdwinst te boeken.
We zullen toe blijven zien op strikte naleving van de bestelprocedure, zodat de goedgekeurde investeringsbegroting nageleefd wordt.
Op één uitzondering na wordt de bestelprocedure gehanteerd, zodat het monitoren van de uitputting nu mogelijk is. De investeringsbegroting is in 2011 binnen het gestelde budget gebleven.
Baten
1.580.000
Baten
1.580.000
Lasten
1.580.000
Lasten
1.600.000
Resultaat
–
Resultaat
20.000-
DURVEN We hebben in het huisvestingsconcept het begrip ‘flexibele werkplekken’ geïntroduceerd. Daaruit is het idee ontstaan voor een andere manier van werken, en dit heeft geleid tot het project “het nieuwe werken” dat in 2012 van start gaat.
toekomstplannen De afdeling huisvesting maakt deel uit van de pilot ‘het nieuwe werken’. Dit betekent dat wij adviseren en ondersteunen bij het ontwikkelen van werkplekconcepten die aansluiten bij deze nieuwe manier van werken. We zullen het initiatief nemen om te komen tot een efficiënte en correcte invulling van de investeringsbegroting binnen de vastgestelde financiële kaders. In 2012 wordt met een Europese aanbesteding een nieuwe leverancier voor het meubilair geselecteerd. Wij willen toe naar duurzame samenwerking met een vaste partner.
Verant woording per Programma
55
Programma 8.4 Treasury
Doel
Bereikt
We willen de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt volgen, om een zo hoog mogelijk rendement halen met een zo beperkt mogelijk risico. We zullen de huisbankier hierbij betrekken en onderzoeken in hoeverre hij ons kan ondersteunen.
Gezien het feit dat de huisbankier niet beschikt over minstens een AA-minusrating afgegeven door minstens twee ratingbureaus, is het niet mogelijk beleggings- en beleningsvormen voor een periode van meer dan drie maanden bij hem te betrekken. Bovendien was de kapitaalmarkt aan weinig fluctuaties onderhevig, dus hebben wij weinig energie besteed aan het behalen van een hoog rendement. In 2011 werd een door de gemeente Tilburg verstrekt voorschot voor de bouw van het Reeshof College wel weggezet bij een externe partij, aangezien deze een aanzienlijk hoger rendement kon bieden dan onze huisbankier.
We willen de Input, throughput en output van geldstromen duidelijk gestalte geven door de ontwikkelingen te volgen van de rijksbijdragen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, afgezet tegen de interne allocatie, waardoor het mogelijk is te sturen op de ontvangst van baten en waardoor de interne allocatie van middelen beter beoordeeld kan worden.
In 2011 hebben we het allocatiemodel voor de diensten (Programma 6 en 7) herijkt. Medio 2011 is vervolgens binnen de diverse programma’s een vergelijking gemaakt van de directe opbrengsten met de directe kosten van het programma en daaraan gekoppeld de toerekening van de diensten en collectieve kosten: de doelmatigheid.
Inzetten op terugdringing van chartaal betalingsverkeer en nieuw onderzoek naar de mogelijkheid om over te gaan op integraal schatkistbankieren.
Binnen Onderwijsgroep Tilburg waren begin 2011 tien locaties met een kasfunctie. Dit bracht een aanzienlijke kasstroom met zich mee. In 2011 hebben we ingezet op het cashvrij maken van alle mbo-scholen. Deze maatregel wordt met ingang van het schooljaar 2012/2013 geëffectueerd. Uitzondering hierop is het chartaal geld dat afkomstig is van of benodigd is voor specifieke onderwijsactiviteiten.
De treasury-functie bij meerdere medewerkers onderbrengen, in combinatie met deskundigheidsbevordering.
Vanwege andere prioriteiten is de deskundigheidsbevordering niet doorgegaan. De treasury-functie wordt uitgevoerd door een medewerker die voldoende kennis bezit.
Het treasury-statuut laten vaststellen door het College van Bestuur.
Het treasury-statuut is in 2011 nog niet formeel vastgesteld door het College van Bestuur, maar we volgen wel de regels van het statuut.
De huisbankier gaat voor MBC Economie en Groen een workshop ‘Omgaan met geld’ verzorgen aan docenten van het team Handel-Administratie.
Onze huisbankier heeft een lesprogramma ‘Omgaan met geld’ ontwikkeld en dit in 2011 in gepresenteerd aan leerlingen van MBC Economie en Groen.
Baten
952.000
Baten
Lasten
15.000
Lasten
Resultaat
937.000
Resultaat
toekomstplannen In 2012 zal een onderzoek worden ingesteld naar de mogelijkheden om over te gaan naar schatkistbankieren (geïntegreerd middelenbeheer).
56
1.788.000 10.000 1.778.000
