Ondernemingsplan 2015 Verbonden Netwerken

Ondernemingsplan 2015

“Verbonden Netwerken”

(definitieve versie 31 december)

Inhoudsopgave: 1. Voorwoord

pag.

3

2. DeSeizoenen

pag.

5

3. Terugblik

pag.

6

4. Ambitie 2015

pag.

11

5. Toelichting begroting 2015

pag.

15

6. Speerpunten locaties DeSeizoenen

pag.

20

7. Investeringen

pag.

43

8. Liquiditeit

pag.

44

2

1. Voorwoord Voor het jaar 2015 hebben we als titel voor het ondernemingsplan “Verbonden Netwerken” gekozen. In 2014 heeft DeSeizoenen gewerkt aan het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg, terwijl we tegelijkertijd in personele inzet aanzienlijk terug moesten. We zijn blij met en trots op de medewerkers, vrijwilligers en overige betrokken bij DeSeizoenen die met elkaar een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de bereikte resultaten in het afgelopen jaar. In 2015 zullen we daar nog een schepje bovenop moeten doen. De beschikbare middelen worden steeds beperkter, zowel de zorg in natura, de extramurale zorg en het beschermd wonen laten een verlaging zien van volume en van prijs. Dus staat voor het jaar 2015 het inspelen op de participatiemaatschappij centraal. De overheid zal het aantal intramurale plaatsen verder terugdringen, huidige AWBZ-functies naar de gemeentelijke WMO overhevelen en de nieuwe Wet Langdurige Zorg invoeren. Van mensen met een beperking wordt verwacht dat zij voor hulp en ondersteuning in eerste instantie een beroep doen op het eigen netwerk en pas in tweede instantie professionele zorg inroepen. Maar niet alleen wordt de toegang tot professionele zorg verhoogd. Ook binnen onze zorginstellingen zullen wij meer aangewezen zijn op elkaar. Dat past ook binnen onze visie van de sociaaltherapie waarin wij samen met alle betrokkenen van de bewoner/cliënt het dagelijks leven proberen vorm en betekenis te geven. Door de teruglopende overheidsfinanciering zullen we nog nadrukkelijker de beweging gaan maken van intramurale gemeenschappen naar verbonden netwerken, waarbij formele en informele zorg geïntegreerd worden. De overheidsmaatregelen vereisen dat wij aanpassingen doen op operationeel en administratief gebied. Kenmerkend voor deze beweging is dat we met minder middelen de kwaliteit van leven willen borgen, maar wel binnen de nieuwe maatschappelijke werkelijkheid. Deze verandering vraagt een verandering van zowel de organisatie, medewerkers, cliënten en wettelijke vertegenwoordigers. Het gezamenlijk beeld dat wij hebben van de kwaliteit van zorg en hoe deze te bereiken, zal opnieuw ingevuld moeten worden. Daarnaast wil de organisatie de professionaliteit van de zorg en ondersteunende processen verder verbeteren in 2015. Na drie jaar van ontwikkeling hebben we een goede basis staan, maar in 2015 willen we verder doorgroeien naar een moderne en kwalitatief hoogwaardige gehandicaptenzorgorganisatie. Het jaar 2015 starten we vol ambities en verwachtingen, waarbij we ons zeer bewust zijn van de veranderingen die in de gehandicaptenzorg worden doorgevoerd. Desondanks willen we verder invulling geven aan onze antroposofische identiteit. Speerpunten in 2015 zijn het verder ontwikkelen van onze werkgebieden (mede gericht op nieuwe doelgroepen) en het inzetten van nieuwe ondersteuningsmethodieken vanuit onze antroposofische visie en uitgangspunten. De samenwerking tussen DeSeizoenen, Care Shared Services en ook de Vastgoed onderneming zal verder versterkt worden, wat een positief effect heeft op de kwaliteit van leven die wij onze bewoners en cliënten willen bieden. Het ondernemingsplan 2015 geeft de visie en ambitie van DeSeizoenen weer en is richtinggevend voor de locatiemanagers, cliëntenraden, teamcoördinatoren en de medewerkers van de verschillende locaties. Voor 2015 verwachten we een omzet te realiseren van € 38,5 miljoen. De begroting is opgesteld op basis van de ZZP (Zorg Zwaarte Pakket) normen en de verwachte Wmofinanciering. De standaardnormen van de sector ten aanzien van de personele inzet zijn gevolgd, resulterend in een personele begroting voor het aantal medewerkers (481 3

FTE’s). In de begroting van de verschillende locaties is 1,5% opgenomen aan bijdrage voor de directie en medische staf en 9% aan betaling voor de bedrijfsvoeringdiensten. Wij wensen alle medewerkers en betrokkenen van DeSeizoenen een vruchtbaar en leerzaam jaar toe waarin wij met elkaar verder zullen werken aan het realiseren van de in dit ondernemingsplan opgenomen ambities. De directie

4

2. DeSeizoenen DeSeizoenen is een zorgorganisatie die diensten verleent en voorzieningen ter beschikking stelt op het gebied van zorg, leven en werken voor volwassen cliënten met een verstandelijke beperking, meervoudige handicap en/of gedragsproblematiek. DeSeizoenen doet dit vanuit een antroposofische mensvisie, waarbij ontwikkeling en welbevinden van cliënten centraal staat en het samen wonen en/of werken in de gemeenschap van bewoners, cliënten, familie en wettelijk vertegenwoordigers, medewerkers en vrijwilligers een essentiële rol speelt. Het streven hierbij is om de kwaliteit van zorg en dienstverlening ten behoeve van wonen, werken, cultuur en vrije tijd voor cliënten op een hoog niveau te brengen en te houden en tegelijkertijd in de organisatie de balans tussen inkomsten en uitgaven te houden. Vanuit deze doelstelling zal DeSeizoenen invulling gaan geven aan de vereisten die de participatiemaatschappij aan ons stelt. De kwaliteit en tevredenheid van onze medewerkers is een belangrijke randvoorwaarde om onze dienstverlening op niveau te houden. De antroposofische mensvisie staat voor ons centraal. Deze sterke identiteit geeft ook – en wellicht juist - in de huidige participatiemaatschappij meerwaarde voor onze bewoners en cliënten. Wij geloven dat deze identiteit allereerst tot recht komt in het contact tussen cliënt, zorgverlener en andere betrokkenen. Wij willen de antroposofie met name “doen”, in plaats van erover te spreken. De verschillende locaties geven invulling aan deze missie door accenten in hun identiteit aan te brengen die passend zijn bij de lokale behoefte. De samenwerking met meerdere locaties zorgt hierbij voor kwalitatieve goede (en kostenefficiënte) invulling van ondersteunende functies en het bundelen van beschikbare kennis over wonen, werken, cultuur en vrije tijd. DeSeizoenen is meer dan een optelsom van losse locaties. Onze voorzieningen en diensten worden ter beschikking gesteld door drie ondernemingen die nauw met elkaar samenwerken. In DeSeizoenen BV wordt de primaire zorg verleend. In Care Shared Services BV worden de bedrijfsvoering en facilitaire diensten georganiseerd. In Vastgoed DeSeizoenen BV is het beheer van het vastgoed van de locaties Bronlaak, Corisberg en Overkempe ondergebracht. We willen een vooruitstrevende gehandicaptenzorgorganisatie zijn waar tevreden cliënten wonen en/of werken, en waar trotse, competente en bevlogen medewerkers werken. We willen dat de locaties de toegevoegde waarde van de verbinding met DeSeizoenen ervaren en de dienstverlening van Care Shared Services positief waarderen. We willen aantrekkingskracht realiseren op zowel toekomstige bewoners/cliënten als op toekomstige medewerkers. DeSeizoenen stelt in het kader van haar planning & control cyclus een meerjarenbeleidplan op waarin haar strategische uitgangspunten en ambities voor de komende jaren verwoord staan. Deze plannen, omgezet in zogenaamde “managementcontracten”, afgezet tegen de gerealiseerde resultaten in 2015, vormen de basis voor de kwartaalgesprekken tussen directie en locatiemanagers. De dienstverlening van Care Shared Services (bedrijfsvoering en facilitaire diensten) is vastgelegd in dienstverlenings-overeenkomsten (DVO), deels op DeSeizoenen totaalniveau en deels op locatieniveau.

5

3. Terugblik DeSeizoenen gaat volgend jaar zijn vierde jaar in. In die periode is er veel vooruitgang geboekt. We hebben het jaar 2013 met een positief financieel resultaat afgesloten en zijn voortvarend in het realiseren van de doelstellingen voor het jaar 2014. Het jaar 2014 is wel een jaar van omvormingen gebleken. Het tegelijkertijd realiseren van onze inhoudelijke doelstellingen in combinatie met het aanpassen van de personele inzet aan de beschikbare middelen is een moeizaam maar leerzaam traject gebleken. Het hervinden van de balans tussen beschikbare ondersteuningsuren en de in te zetten roosters in woonhuizen en werkgebieden heeft veel aandacht gevraagd. Na aanvankelijke overschrijdingen op de personele kosten zien wij een positieve ombuiging in de 2e helft van 2014. In het ondernemingsplan van 2014 hebben we een aantal strategische ambities weergegeven. Sturing organisatie: In 2014 wilden we onze strategische ambities op locatieniveau beter naar voren laten komen. We zijn daar goed in geslaagd. De locaties zijn steeds beter in staat om invulling te geven aan hun eigen beleid en krijgen daar ook de noodzakelijk informatie voor. Ook het overleg tussen locatiemanagement en lokale cliëntenraad krijgt steeds meer vorm. De ondernemingsplannen voor 2014 zijn uitgebreid met scholingsplannen en investeringsplannen. De informatievoorziening is in de eerste helft van het jaar goed opgezet voor wat betreft personele en financiële managementinformatie. In het tweede halfjaar van 2014 worden de financiële rapportages op locatie, circuit en kostenplaatsniveau ontwikkeld. Daarnaast wordt het sturingsinstrumentarium op DeSeizoenen en locatieniveau uitgebreid met ook sturing op kwaliteitsindicatoren. Voor 2015 hebben alle locaties hun ondernemingsplannen opgeleverd en deze zijn besproken met de lokale cliëntenraden. Daarmee krijgen lokale sturing en medezeggenschap steeds beter vorm. In de aanloop naar 2015 hebben we voor alle locaties aanbestedingen in het kader van de WMO uitgevoerd. Daaruit blijkt dat het opzetten van een goed lokaal netwerk van belang is om onze werkgebieden goed gevuld te krijgen en houden. We zijn nog teveel intern gericht en zullen in 2015 moeten werken aan het opzetten van ons lokale netwerk. Identiteit: Een andere belangrijke ambitie voor 2014 – verband houdende met het vorige punt – is dat we zowel centraal als lokaal verder invulling zullen gaan geven aan onze antroposofische identiteit. Met het starten van introductiecursussen op de locaties Corisberg, Gennep en Bronlaak is er in 2014 geïnvesteerd in onze antroposofische identiteit. Binnen die identiteit is bijzondere aandacht voor het werken en de vorming van de gemeenschap. Op directieniveau is met de komst van Merlijn Trouw ingezet op versterking van de antroposofische identiteit van DeSeizoenen. Op de locaties wordt gewerkt aan het uitvoeren van de vastgestelde opleidingsplannen. Daarnaast heeft de werkgroep antroposofie & opleidingen een Identiteitsnotitie opgesteld dat een richtinggevend kader vormt voor de opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers. Kwaliteit en veiligheid: In 2014 zijn verdere verbeteringen gerealiseerd met betrekking tot zorgkwaliteit en – veiligheid. Goede kwaliteit is nooit af en er is dan ook nog veel te doen. Een aantal belangrijke doelen is gerealiseerd, maar een deel van onze ambities moeten in 2015 verder uitgewerkt worden. Er is geïnvesteerd in het steeds beter laten functioneren van de ondersteuningsplancyclus. Er is een basis gelegd voor een sturingsinstrumentarium voor de kwaliteit van zorg.

6

De cliëntveiligheidscommissies op alle locaties zijn operationeel en leveren verbeteringen op in het realiseren van een veilige omgeving voor bewoners/cliënten en medewerkers. In 2014 is een RIE (risico inventarisatie en evaluatie) uitgevoerd. Deze RIE wordt omgezet in een plan van aanpak dat in het ondernemingsplan voor 2015 meegenomen zal worden door de locaties. Belangrijk onderdeel van de besprekingen van de cliëntveiligheidscommissie is het terugdringen van de vrijheidsbeperkende maatregelen. Tijdens deze besprekingen wordt nagegaan of de doelstellingen van DeSeizoenen, zoals verwoord in de “Visie op dwang van DeSeizoenen”, gehaald worden, en zo niet, waar extra inspanningen nodig zijn. Daarnaast worden in de veiligheidscommissie de incidentmeldingen besproken. In 2014 is op de locatie Overkempe onderzoek gedaan naar het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De resultaten zijn inmiddels bekend en laten zien dat we op de goede weg zijn. We hebben ervaren dat het uitvoeren van het onderzoek op zichzelf al een positieve verbetering is in de noodzakelijke aandacht voor het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. We hebben besloten om jaarlijks een dergelijk onderzoek uit te laten voeren op één van onze locaties. Er is gestart met het implementeren van Plancare 2 als elektronisch cliëntendossier. In 2015 wordt dit implementatietraject afgerond. De certificering voor het voldoen aan de NEN 15224 Zorg en welzijn (gebaseerd op ISO 9001) zal in 2015 worden opgepakt. Eind 2014 is een cliënt-ervaringsonderzoek uitgezet. De uitkomsten van dit onderzoek gaan ons helpen om scherp te krijgen op welke punten we de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren en nog beter kunnen aansluiten op de wensen van onze bewoners. Bedrijfsvoering Centraal in de visie van DeSeizoenen en Care Shared Services staat een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering die klantgericht werkt. Ook om al het bovenstaande mogelijk te maken is een goed werkende ondersteuning belangrijk. Care Shared Services heeft hard gewerkt in 2014 om die professionele organisatie te worden (en extra geïnvesteerd in de dienstverlening), waarbij de nauwe verbintenis met (de locaties van) DeSeizoenen geprofessionaliseerd is en de toegevoegde waarde van de ondersteuning verbeterd wordt. In 2014 is het FMIS (facilitair management systeem) geïmplementeerd, waarmee de communicatie tussen de zorgorganisatie en facilitaire organisatie een positieve impuls krijgt. Daarnaast is er door de facilitaire organisatie goed samengewerkt in het verbeteren van de schoonmaak en zijn diverse investeringsprojecten uitgevoerd, waaronder de verbouwing van het Joseph Beuyshuis op Overkempe. In het de eerste 3 kwartalen van 2014 is een financieel resultaat behaald van +/+ € 228.000 (€ 228K). Dit is ten opzichte van de begroting een negatief resultaat van € 356K. We verwachten over geheel 2014 een positief resultaat van ongeveer € 400K. De belangrijkste oorzaak van het met de begroting achterblijvende resultaat is een te hoge personele inzet. Dit geldt voor vrijwel alle locaties, met als relatief grootste negatieve uitschieter de locatie Verdandi. De overschrijdingen in personele inzet zijn deels gecompenseerd door een incidentele korting op de sociale lasten (die in 2015 komt te vervallen) en een positief financieel resultaat op de uitgaven aan kapitaalslasten (huurkosten, afschrijvingskosten en gebruiksvergoeding). Door directie en locatiemanagers zijn bijsturingsmaatregelen doorgevoerd om dit resultaat te verbeteren. Gezien de verwachte verdere daling van de opbrengsten in 2015 zullen deze maatregelen een structureel karakter hebben.

7

DESEIZOENEN TOTAAL PERIODE T/M SEP 2014 DeSeizoenen 81 Opbrengsten ZIN excl. meerzorg 81 Opbrengsten Meerzorg 81 Opbrengsten extramuraal en vervoer 83 Overige PGB en onderaannemening 56 Exploitatie werkgebieden 82 Overige Opbrengsten en doorbelastingen 81 Kapitaalslasten vergoeding Totale Opbrengsten

V&W 23.581.906 798.751 698.704 387.942 134.167 705.597 3.839.649 30.146.716

Budget 23.807.713 673.516 649.357 471.446 116.756 568.027 3.546.873 29.833.689

Verschil -225.808 125.235 49.347 -83.504 17.411 137.570 292.776 313.027

41 Bruto salarissen 41 PNIL 42 Sociale lasten 42 Overige personeelskosten subtotaal personeelskosten 43 Verblijfskosten (voeding) 44 Verblijfskosten (hotel) 46 Clientgebonden kosten 47 Gebouw- en terreingebonden kosten 83 Doorbelaste kosten verblijfscomponent subtotaal verblijfscomponent 45 Algemene kosten 48 Kapitaalslasten Totale Kosten

14.712.998 964.511 2.868.538 392.341 18.938.388 853.932 1.851.550 696.628 806.231 -180.024 4.028.317 3.970.841 2.980.916 29.918.462

13.507.461 564.996 3.217.744 582.251 17.872.452 682.713 2.166.468 606.881 1.005.455 -169.357 4.292.160 3.537.800 3.546.872 29.249.284

-1.205.537 -399.515 349.205 189.910 -1.065.936 -171.219 314.918 -89.747 199.224 10.667 263.843 -433.040 565.957 -669.177

228.254

584.404

228.254

584.404

-356.150 0 0 -356.150

Resultaat 81 Overproductie Toegezegde/verwachtte vergoeding overproductie Resultaat (gereal)

Het verkoopproces (aanbestedingen WMO) en de zorgverkoop “zorg in natura” zijn in volle gang. Met de meeste gemeenten verwachten we tot mantelovereenkomsten te komen. Het blijft de vraag wat het effect van de WMO op de omzet voor DeSeizoenen in 2015 zal hebben. In de begroting 2015 zijn per locatie de verwachtingen meegenomen. Organisatie en verbinding: In 2014 zijn we gestart met het inrichten van onze eigen personeels- en salarisadministratie. Daarmee leggen we een goede basis om adequaat invulling te geven aan ons personeelsbeleid en daarnaast het sturen op inzet en competenties van onze medewerkers. In de tweede helft van 2014 voeren we een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit. Het ziekteverzuim lag in de eerste die kwartalen van 2014 op 5,48%. Dit is hoger dan de ambitie van 5%, maar lager dan het jaar 2013 (gemiddeld 6,6%). Inmiddels hebben ook alle nieuwe teamcoördinatoren een ziekteverzuimtraining gevolgd. Opleiding en scholing: Scholing Antroposofie Net als vorig jaar zijn er basistrainingen antroposofische zorg op de locatie Elivagar, Gennep en DeCorisberg georganiseerd. Nieuw is dat ook Bronlaak is gestart is met 2 basistrainingen voor begeleiders. Tevens wordt er op teamniveau op Bronlaak geschoold op de constitutiebeelden. Ook zijn er workshops georganiseerd op Bronlaak.

8

De senior orthopedagoog van Overkempe organiseert OPV bijeenkomsten met inhoudelijke thema’s waarin de antroposofie is geïntegreerd. Tevens is hij de initiatiefnemer van de vakgroep orthopedagogen DeSeizoenen breed. Een medewerker van DeCorisberg is gestart met de opleiding BD Landbouw opleiding om zo het werkgebied verder te ontwikkelen in lijn met de biologische dynamische landbouw. Vanuit Bronlaak zijn er 5 personen naar de internationale herfstconferentie in Dornach geweest. Vanuit Overkempe heeft 1 medewerker deelgenomen aan de Godsdienstlerarenconferentie in Dornach en zijn er medewerkers naar de religie themadagen in Nederland geweest. Het voorgenomen plan om in samenwerking met het Edith Maryon College e-learning te ontwikkelen is niet gestart. Wel zijn oriënterende gesprekken met antroposofische zorgaanbieders over dit onderwerp op initiatief van het EMC. Gekwalificeerd personeel DeSeizoenen hecht veel waarde aan het zelf opleiden van medewerkers voor de erkende Medewerker Maatschappelijk Zorg opleiding. • In 2014 hebben 16 leerlingen hun MZ-diploma behaald. • In 2014 zijn 5 leerlingen vroegtijdig gestopt. • Stand van zaken op 1 september 2014 (=begin schooljaar) o 10 nieuwe leerlingen aangenomen. o 13 leerlingen in het 2e jaar. o 5 medewerkers in dienst die de opleiding MZ4 diploma volgen Op Overkempe is een EVC (erkenning van eerder verworven kwalificaties) traject afgerond voor 3 zorghulpen. Twee medewerkers zonder juiste vooropleiding hebben door middel van een ervaringscertificaat aangetoond dat ze beschikken over de werkgedragingen op het niveau van assistent begeleider. Er worden op dit moment gesprekken gevoerd met de andere medewerker. Basiszorg en ziektebeelden/stoornissen De lessen rondom BOPZ, medicatie toedienen en antroposofische medicatie zijn gecontinueerd. De richtlijn lichaamsverzorging is geïntegreerd in de verdiepingscursus seksualiteit die door de werkgroep Bronlaak gegeven wordt. Hiervoor hebben de werkgroepleden een training gevolgd bij het ROC in Nijmegen. Er zijn op behoefte diverse korte trainingen ziektebeelden georganiseerd waaronder • Autisme op op Bronlaak, Overkempe en Gennep • Diabetes op Overkempe • Niet-aangeboren-hersenletsel op Overkempe AVG arts in opleiding In 2014 was er 1 AVG arts in opleiding. Onze aanvraag voor een nieuwe AVG arts in opleiding per 1 februari 2015 is niet gehonoreerd omdat er meer aanmeldingen waren dan gesubsidieerde instroomplaatsen. Na toepassing van de beslisregels viel DeSeizoenen buiten de gesubsidieerde instroomplaatsen omdat onze historie op opleidingsinspanning vrij kort is. Seksualiteit en intimiteit De verdiepingscursus op Bronlaak is gestart naast de basisopleiding voor nieuwe medewerkers. Een van de orthopedagoog studeert voor seksuoloog bij de universiteit van Leuven. In Gennep is geen basistraining gestart vanwege de wisselingen in orthopedagogen. Zowel op Overkempe en Verdandi is een training geweest. Methodisch werken Dit jaar is er veel geïnvesteerd in methodisch werken. Triple C is gestart op Overkempe en krijgt een vervolg in 2015. DeCorisberg heeft gekozen voor Invra net als Bronlaak 9

voor de buitenhuizen en werkgebieden. Invra is de afkorting voor Inventarisatielijst Van Redzaamheid Aspecten. Er zijn trainingen geweest op de Methodiek Op eigen benen en voor de instrumenten Invra Wonen en Invra Werken. Tevens is Bronlaak gestart met Beelden van kwaliteit voor de Parcival huizen en ouderenzorg. Dit traject loopt door in 2015. Veiligheid (BHV en weerbaarheidstrainingen) De BHV scholingen zijn volgens plan uitgevoerd. Er zijn, vanwege verloop, nieuwe BHVers opgeleid en de huidige BHV-ers hebben hun jaarlijkse herhalingsdag gevolgd. Op het gebied van weerbaarheid is de lijn van 2012 verder uitgezet en zijn er opnieuw trainingen geweest op de locaties Bronlaak, Elivagar, De Corisberg en Overkempe. In Overkempe is weerbaarheid ook onderdeel van het Triple C scholingstraject. Teamcoaching Zichtbaar werd dit jaar dat er ook meer teamgericht geschoold wordt. Denk aan de constitutiebeelden, ziektebeelden op teamniveau maar ook communiceren met ouders (Overkempe), Video Interactie Begeleiding (Overkempe) en coaching team Werken DeCorisberg. Vastgoed: De directie heeft in 2014 besloten om een huur- en leningsovereenkomst te sluiten tussen DeSeizoenen en DeSeizoenen Vastgoed BV. Over deze ontwikkeling hebben we uitgebreid van gedachten gewisseld met zowel de ondernemingsraad als de centrale cliëntenraad. Op basis van dit besluit is DeSeizoenen Vastgoed BV bezig om het vastgoed van Zonnehuizen volwassenzorg te verwerven. We verwachten dat dit begin 2015 gerealiseerd zal zijn.

10

4. Ambities 2015 DeSeizoenen heeft een ambitieuze agenda voor 2015. We gaan verder met de zaken die in 2014 zijn opgepakt en verdere uitwerking, implementatie en afronding behoeven. Daarnaast zullen we aan de slag gaan met de ontwikkelingen die vanuit de overheid op ons afkomen. Vanuit de overheid blijft een toenemende druk bestaan om de doelmatigheid in de zorg te verhogen. Het beperken van de groei in de AWBZ, het niet meer afgeven van CIZ indicaties ZZP 1 t/m 3 (scheiden van wonen en zorg), het overhevelen van AWBZ-zorg naar de WMO en het overhevelen van de GGC-c zorg (beschermd wonen) naar de gemeenten zorgen voor toenemende druk op volume en prijs. De gemeenten staan voor de uitdaging om de overgang van de extramurale dagbesteding, ambulante zorg en beschermd wonen van AWBZ naar WMO te realiseren. Ongeveer 7% van onze omzet wordt geraakt door deze transitie (€ 3 miljoen), waarvan 50% beschermd wonen (GGZ-C) betreft. In 2015 gaan de locaties aan de slag om de lokale zorgmarkt in beeld te brengen en de positie van DeSeizoenen daarbinnen onder de aandacht te brengen. We volgen nauwgezet de ontwikkeling van verzorgingsmaatschappij naar participatiesamenleving. Dat betekent dat wij zoeken naar een versterking van het samengaan van formele en informele zorg; het samenwerken tussen beroepskrachten en het netwerk van familie, vrienden en verwanten rond de bewoner. Voor DeSeizoenen zien wij dit ook als kans om onze antroposofische visie te benutten. We willen vanuit onze visie antwoord geven op de hervormingen van de langdurige zorg met het actualiseren van die visie en een impuls geven aan de sociaaltherapie: het recht doen aan de ontwikkeling van bewoners en cliënten anno nu. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn dat mensen zich met en aan elkaar ontwikkelen, dat wij bewoners zoveel mogelijk benaderen vanuit wat zij wel i.p.v. niet kunnen en dat tot de leefgemeenschap nadrukkelijk ook het sociale netwerk (familie, vrienden, verenigingen) van de bewoner hoort. In de ondersteuningsplannen zullen we in 2015 ook een netwerkscan voor onze bewoners gaan opnemen en vastleggen welke ondersteuning het netwerk van de bewoner concreet kan bieden. Gezien de huidige indicaties en de verwachtingen voor 2015, betekent dit voor DeSeizoenen dat we in 2015 een lagere omzet verwachten. De daling van de omzet heeft een omvang van € 0,6 miljoen (-/- 1,6%). Deze daling is minder dan verwacht. De opbrengsten voor de zorg dalen met echter -/- € 1,0 miljoen (-/- 3,2%). Dit wordt deels gecompenseerd door een stijging van de kapitaalslasten opbrengsten. Het is voor DeSeizoenen van belang om ook de kosten met eenzelfde percentage te laten dalen, waarbij we de kwaliteit van leven zoveel als mogelijk in stand houden. Dit vraagt om realisme en feitelijkheid enerzijds, en soms creativiteit op de locaties anderzijds. Kern is dat we zorgvuldig met personele inzet moeten omgaan (want daar zitten de meeste kosten): de inzet moet nodig, nuttig en kwalitatief goed zijn. Waar een ‘hele dienst’ eigenlijk te veel is, moeten we realistisch zijn. Waar we personeel zouden wensen, maar geen bekostiging (meer) krijgen, moeten we creatief zijn door ook - waar mogelijk - nog meer gebruik te maken van het netwerk van bewoners en vrijwilligers. In 2015 gaan we:  De antroposofische identiteit van DeSeizoenen verder verankeren, waarin de locatiekleuring zichtbaar blijft. Dit betreft onder andere het gericht inzetten van ontwikkelingsgerichte zorgmethodieken die ondersteunend zijn aan onze zorgvisie. In samenwerking met de NVAZ (Nederlandse Vereniging van antroposofische Zorgaanbieders) zullen we onderzoeken hoe we deze reguliere 11

        

(best-practise) methodieken vanuit onze antroposofische visie en uitgangspunten het beste kunnen inzetten. Een veiligere omgeving realiseren voor bewoners/cliënten en medewerkers. Een gezonde aanspreekcultuur is hier onderdeel van. De positie in de regio versterken; zichtbaar zijn en onze positie binnen de lokale (WMO) markt versterken (gemeenten, sociale wijkteams, keten partijen) Anticiperen op maatschappelijke en regionale ontwikkelingen en daarop de dienstverlening aanpassen en / of nieuwe initiatieven opzetten Het netwerk van bewoners/cliënten sterker betrekken De ondersteuningsplancyclus versterken als basis voor de kwaliteit van zorg, inclusief het regelmatig evalueren van de ondersteuningsplannen Ons kwaliteitssysteem verder inrichten en de certificering realiseren van NEN-EN 15224 Zorg en Welzijn (gebaseerd op ISO 9001) Een professionele organisatie realiseren met een goede samenwerking tussen het primaire zorgproces, de ondersteunende/facilitaire, bedrijfsvoering en vastgoed diensten Onze kosten verlagen met een gelijk niveau als de opbrengsten, terwijl de kwaliteit van zorg zoveel als mogelijk gehandhaafd blijft Goede randvoorwaarden realiseren op het gebied van gebouwen, terreinen, ICT, telefonie (infrastructuur) en apparatuur

De te realiseren doelen voor 2015 zijn: Zorg en Identiteit: •

Invulling geven aan de antroposofische identiteit voor DeSeizoenen als geheel en aan de verschillende locaties; het verder verankeren van onze identiteit in behandelprocessen, zorgmethodieken en opleidingen.



Het verder vergroten van de aansluiting bij de cliënt en het bevorderen van diens individuele ontwikkeling door het inzetten van gerichte methodieken zoals Invra (Corisberg, Elivagar, Bronlaak), Triple C (Overkempe, Verdandi-Helios), Beelden van Kwaliteit (Bronlaak) en Bevorderen Initiatief Cliënt (Gennep). Deze deels ‘reguliere’ methodieken zullen wij ook nader onderzoeken op wat voor welke doelgroep(en) het beste werkt en hoe deze vanuit sociaaltherapeutische visie, waarden en uitgangspunten ingezet kunnen worden. Hiertoe neemt DeSeizoenen ook actief deel aan de Werkplaats Methodiekontwikkeling van de NVAZ.

•

In 2015 zullen we op basis van de uitkomsten van de cliëntervaringsmeting verbeteringen doorvoeren op zowel cliënt- als locatieniveau. De uitkomsten zijn nu nog niet bekend.

Kwaliteit en veiligheid: •

Het realiseren van kwalitatief goede sturing op de ondersteuningsplannen, die de basis vormen voor rapportage en periodieke evaluatie. Hierbij brengen wij ook het netwerk en de inzet van betrokkenen in beeld. De tussentijdse evaluaties moeten zichtbaarder worden voor cliënten/wettelijk vertegenwoordigers. Overigens is het uitgangspunt dat verslaglegging, rapportages en besprekingen daadwerkelijk een meerwaarde voor de verbetering van de zorg dienen te hebben en geen onnodig beslag leggen op het directe contact tussen begeleiders en bewoners/cliënten.

•

Het realiseren van inzicht in en aantoonbare grip op de risico’s die de zorg voor onze cliënten met zich meebrengt, gericht sturen op beperking van die risico’s op basis van de adviezen van de cliëntveiligheidscommissies.



Het vertalen van het vastgestelde domoticabeleid naar toepassing daarvan op de verschillende locaties. Het verbeteren van zorgsignalering (nachtzorg) door het 12

beter inrichten van één centrale uitluisterpost en het scheiden van toezichthoudende en begeleidende functies. 

Het verhogen van de veiligheid voor medewerkers en bewoners door het integreren en verbeteren van de bestaande noodoproepsystemen en het beter organiseren van opvang nazorg na schokkende gebeurtenissen en incidenten; mede met het oog op het voorkomen van verzuim (psychosociale arbeidsbelasting).



Het verder verbeteren van de cliëntveiligheid door het opstarten van verbetertrajecten per locatie op basis van een goede analyse van de incidentmeldingen uit 2014.



Veiligheid voor bewoners vergroten door nauwgezet beleid rondom voorkómen seksueel misbruik uit te voeren en dit beleid waar nodig en mogelijk verder aan te scherpen. Daarnaast nieuw onderzoek op Elivagar.



Beleid ontwikkelen rond de ouder wordende bewoner. Wat vraagt dit aan groepssamenstellingen, zinvolle dagbesteding, (verpleegkundige) expertise en competenties van medewerkers en huisvesting?



Het voorbereiden op de nieuwe wet Zorg&Dwang en het verbeteren van de procedures rond het verantwoorden van de ingezette vrijheidsbeperkende maatregelen.



Het updaten van de werkprocessen en protocollen in het kwaliteitssysteem iProva ten behoeve van certificering conform NEN-EN 15224 Zorg en welzijn (gebaseerd op ISO 9001) in 2015 en het realiseren van een verbetercultuur.



Het uitvoeren van een verbeterplan op basis van de in 2014 uitgevoerde risico inventarisatie en evaluatie (R.I.E.).



Het leggen van een basis voor implementatie van eisen voor informatieveiligheid conform de NEN 7510.



Het verbeteren en certificeren van de Brandmeldinstallaties.

Organisatie en verbinding: 

Het verder invulling geven aan een professioneel personeelsbeleid door het uitbreiden van het nieuwe personeels- en salarisadministratiesysteem, het implementeren van het vastgestelde functiegebouw en het invoeren van een eenduidig en effectief roosterbeleid.



Voor 2015 streven we naar een ziekteverzuim percentage van 5% en met name een verlaging van het langdurige werk-gerelateerde verzuim.



Opstellen en uitvoeren van het verbeterplan n.a.v. het in 2014 uitgevoerde medewerkerstevredenheidsonderzoek.



Het creëren en behouden van een constructieve en vertrouwenwekkende samenwerking met de medezeggenschapsorganen.



Het uitbouwen van lokale contacten met externe (met name gemeenten, scholen zorgkantoren en sociale wijkteams) en interne stakeholders.

Bedrijfsvoering:

13



Het inrichten van de planning & control cyclus en het sluiten van managementcontracten en dienstverleningsovereenkomsten.



Het implementeren van een elektronisch cliënten dossier (Plancare 2).



Het inrichten van professionele administratieve processen met name op het gebied van WMO facturering en verrekeningen tussen organisatie en cliënten / wettelijk vertegenwoordigers. En het uitbreiden en verbeteren van de niet-awbz diensten.



Het verder professionaliseren van het fondswerven voor DeSeizoenen.

Vastgoed: 

Het realiseren van een prettige woon- en leefomgeving voor bewoners en cliënten van DeSeizoenen. Van de locaties wordt gevraagd om een vastgoedvisie voor de komende jaren te ontwikkelen.



Het per locatie hebben van een terrein- en onderhoudsplan voor 2015 en dit overeenkomen met de verhuurder en/of opnemen in de DVO met Care Shared Services.

14

5. Toelichting begroting 2015 Het begrotingsproces 2015 heeft geresulteerd in een begroting met een bedrijfsresultaat van 2% (€ 0,7 miljoen). DeSeizoenen heeft als lange termijn ambitie een solvabiliteit van 25% van de omzet. De komende jaren willen we daarom 2% van de omzet reserveren voor aanvulling van de reserves. In 2014 verwachten we uit te komen op € 0,3 miljoen positief. De in 2015 vrijkomende middelen om te investeren betreffende vrijval van afschrijvingen (post kapitaalslasten inventaris, ict) € 0,72 miljoen en het operationele resultaat van € 0,77 miljoen. Deze vrijkomende middelen worden in 2015 geïnvesteerd in inventaris, ict en telefonie (€ 1,1 miljoen) en de DeSeizoenen Vastgoed BV (€0,4 miljoen). Uitgangspunt voor de locatie begrotingen is dat iedere locatie een bijdrage levert van 2% aan de reserve van DeSeizoenen als totaal. Zo zijn de begrotingen ook opgesteld. We zijn ons er echter van bewust dat de uitgangspunten niet voor alle locaties gelijk zijn. Er zijn bijvoorbeeld verschillen in de uitkomsten van de zorgkantoren, is er voor 2015 een aanzienlijk verschil in de kapitaalslasten en zijn er ook historisch gegroeide verschillen. Voor alle locaties wordt in beginsel gestuurd op het realiseren van de 2% reserve, maar we realiseren ons dat dat het resultaat per locatie kan verschillen tussen 0% en 3%.

Opbrengsten waarvan intramuraal (Wlz) waarvan extramuraal en vervoer (Wlz) waarvan intramuraal (Wmo) waarvan extramuraal (Wmo) waarvan overig (PGB en onderaannemning ) waarvan opbrengst werkgebieden waarvan kapitaalslasten vastgoed & NHC Wlz waarvan kapitaalslasten inventaris & ICT Wlz waarvan kapitaalslasten vastgoed & NHC Wmo waarvan kapitaalslasten inventaris & ICT Wmo Totaal Opbrengsten Personele kosten Overige Personele kosten Verblijfscomponent Algemene Kosten Kapitaalslasten inventaris, ICT Kapitaalslasten & NHC Doorbelasting centrale posten Doorbelasting directie en medische staf Overige Opbrengsten Ondersteuning bedrijfsvoering Totaal Bedrijfslasten Operationeel resultaat (RAK 2%)

Totaal DeSeizoenen Begroot 2015 Begroot 2014 Verschil 31.182.206 32.641.639 -1.459.433 407.047 865.810 -458.763 880.240 880.240 160.143 160.143 442.993 628.594 -185.601 202.782 177.433 25.349 4.263.801 4.022.032 241.768 804.831 707.131 97.700 121.124 121.124 7.236 7.236 38.472.403 39.042.640 -570.237 23.151.008 694.172 5.154.560 814.787 721.332 3.922.033 -12.432 -76.438 -88.560 3.422.492 37.702.954

23.089.559 758.026 5.650.203 521.935 707.131 4.022.033 935 -582

61.449 -63.854 -495.643 292.852 14.201 -99.999 -13.368 -75.856

3.513.853 38.263.092

-91.361 -471.578

769.448

780.853

-11.405

We verwachten dat de omzet in 2015 zal dalen met -/- 1,5%. Deze daling is minder dan werd verwacht conform de kaderbrief. De daling van de zorginkomsten ( -/- 3,2%) wordt deels gecompenseerd door een verwachte stijging van de kapitaalslasten (+ 9,9%). In 2015 hebben we begroot op 439 bewoners; hetzelfde aantal als in 2014. De opbrengstenbegroting is gebaseerd op de verwachte gemiddelde bezetting voor de locaties in 2015. In de opbrengstenbegroting zijn de zorginkomsten uitgesplitst in intramuraal, extramuraal, PGB en onderaannemerschap.

15

Alle overige opbrengsten zijn, opgenomen in de materiële begroting van de desbetreffende kostenplaats (opbrengsten werkgebieden, loonsubsidies, doorberekende kosten e.d.). De zorginkomsten dalen vooral doordat we met de overgang van de AWBZ naar de WMO een daling van tarief zien en een daling van volume verwachten. Daarnaast zien we op de component zorg in natura een daling van volume. We hebben voor 2015 met de zorgkantoren goede productieafspraken kunnen maken, nagenoeg gebaseerd op de huidige productie. Dat is gunstig aangezien de ruimte die zorgkantoren hebben om eventuele overproductie te financieren steeds kleiner wordt. De opbrengstenbegroting blijft binnen de productieafspraken met de zorgkantoren. Met deze uitgangspunten is eventuele risicoproductie voor 2015 niet van toepassing. De begroting is samengesteld op basis van de Zorg in natura financiering (zorgkantoren) en de verwachtingen van de WMO financiering (gemeenten). Er is gebruik gemaakt van de formats die de NZa via het project “werken met ZZP’s” aangereikt heeft. De standaardnormen van de NZa zijn zoveel mogelijk gevolgd. Uit het tarief van de ZZP financiering moeten alle door de organisatie te maken kosten worden betaald behalve de kapitaalslasten. De kapitaalslasten voor huisvesting excl. inventaris en ICT moeten uit de NHC (normatieve huisvestingscomponent) (50%) en de afbouwregeling bestaande kapitaalslasten bekostigd worden (50%). De NHC is afhankelijk van de ZZP-zwaarte en verder of de indicatie met/zonder behandeling en met/zonder dagbesteding is. De kapitaalslasten voor inventaris en ICT worden apart vergoed en zijn genormeerd. Met ingang van 01-01-2015 worden de kapitaalslasten voor inventaris en ICT (NIC) eveneens geleidelijk vergoed volgens ZZPzwaarte en indicatie met/zonder behandeling en met/zonder dagbesteding. In het ZZP-tarief zit de zogenaamde verblijfscomponent. Hieruit moeten alle hotelmatige kosten (ook het vervoer) incl. hotelmatig personeel bekostigd worden. De hoogte van de verblijfscomponent is vastgesteld en niet afhankelijk van ZZP-zwaarte, maar wel van het wel of niet in de ZZP zitten van de component behandeling. De diensten van het facilitair bedrijf moeten hieruit bekostigd worden. Tussen de locatiemanagers en de facilitaire dienst worden afspraken gemaakt over de aard van de dienstverlening en de daarvoor te betalen vergoeding. Onderstaande tabel geeft inzicht in de verdeling van de begroting over de verschillende locaties. Uit het overzicht blijkt dat 63,2% van de begroting aan personeel in DeSeizoenen wordt besteed, 13,7% van de kosten wordt besteed aan verblijfskosten op de locatie. Binnen deze 13,7% wordt naar verwachting ongeveer 26,4% besteed aan facilitaire diensten. De precieze omvang van deze post wordt vastgesteld op basis van de tussen Care Shared Services en de locaties nog af te sluiten dienstverleningsovereenkomsten op het gebied van facilitaire diensten. 1,5% van de omzet wordt besteed aan directie en centrale medische staf. 8,9% van de omzet wordt besteed aan bedrijfsvoeringfuncties. De centrale posten binnen DeSeizoenen begroting betreft de doorbelastingen voor directie en medische staf (1,5%) en een aantal centrale posten zoals het lidmaatschap van de NVAZ, VGN, kerstpakketen en juridische adviezen (0,45%).

16

Opbrengsten waarvan intramuraal (Wlz)

% DeSeizoenen 81,05% 31.182.206

waarvan extramuraal en vervoer (Wlz) 1,06% 407.047 waarvan intramuraal (Wmo) 2,29% 880.240 waarvan extramuraal (Wmo) 0,42% 160.143 waarvan overig (PGB en onderaannemning ) 1,15% 442.993 waarvan opbrengst werkgebieden 0,53% 202.782 waarvan kapitaalslasten vastgoed & NHC Wlz 11,08% 4.263.801 waarvan kapitaalslasten inventaris & ICT Wlz 2,09% 804.831 waarvan kapitaalslasten vastgoed & NHC Wmo 0,31% 121.124 waarvan kapitaalslasten inventaris & ICT Wmo 0,02% 7.236 Totaal Opbrengsten 100,00% 38.472.403 Personele kosten Overige Personele kosten Verblijfscomponent Algemene Kosten Kapitaalslasten inventaris, ICT Kapitaalslasten & NHC waarvan Overige Opbrengsten Doorbelasting centrale posten Doorbelasting directie en medische staf Ondersteuning bedrijfsvoering Totaal Bedrijfslasten Operationeel resultaat (RAK 2%)

Bronlaak

Overkempe

Corisberg

Elivagar

Gennep

Verdandi

14.417.305

10.129.480

1.931.326

2.207.589

880.197

1.616.309

206.985 266.027 79.535

30.491 98.967 21.542

46.139 42.191 -

12.282 222.746 14.979

22.625 130.063 33.172

88.525 120.246 10.916

145.820 164.500

10.392 23.491

99.045 12.400

34.064 -650

19.827 -1.837

133.845 4.878

1.986.889

1.234.095

354.356

297.097

165.969

225.396

382.135

240.502

57.740

53.598

24.988

45.868

32.686

11.468

-

35.220

26.496

15.253

Directie

-

-

-

4.354

2.882

-

17.681.881

11.800.427

2.543.197

2.881.279

1.304.382

2.261.237

-

23.151.008 694.172 5.154.560 814.787 721.332 3.922.033 -88.560 -12.432

10.462.625 322.206 2.347.247 260.000 300.000 1.700.000

6.987.041 206.088 1.621.990 150.000 240.502 1.069.223

1.443.328 29.057 332.806 22.227 57.740 354.355

1.654.866 35.331 357.454 70.041 57.951 332.317

741.184 20.361 157.436 8.819 27.870 192.465

1.235.112 44.227 333.127 45.000 37.269 273.673

626.852 36.903 4.500 258.700

79.568

52.996

11.290

12.966

5.870

10.176

-0,20% -76.438 9,08% 3.422.492 100,00% 37.702.954

265.228 1.591.369 17.328.243

176.654 1.059.924 11.564.418

38.074 203.456 2.492.332

43.219 259.508 2.823.653

19.566 104.723 1.278.294

33.919 203.511 2.216.013

-653.098

769.448

353.638

236.009

50.864

57.626

26.088

45.225

-

61,40% 1,84% 13,67% 2,16% 1,91% 10,40% -0,23% -0,03%

Personele begroting: Uitgangspunt voor de formatie van het primaire proces is de HHM norm. (Onderzoeksbureau HHM is een bedrijfskundig onderzoek- en adviesbureau gespecialiseerd in langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning voor de kwetsbare mens). In 2015 wordt 60% van de omzet uitgegeven aan personele kosten, dat was in 2014 nog 59%. Het aantal begrote FTE blijft in 2015 (481) nagenoeg gelijk aan het aantal begrote FTE in 2014 (480). De belangrijkste overschrijding in de realisatie 2014 ten opzichte van de begroting 2014 werd veroorzaakt door een te hoge inzet aan formatie in de directe zorg. In de loop van 2014 is deze formatie door actief bijsturing gedaald. Deze ingezette daling zal in 2015 worden doorgezet om binnen de beschikbare middelen te blijven. Ingezette formatie 2014 per maand (exclusief zwangerschap)

17

-88.560 -185.298

0

Opleidingsplan 2015 In 2015 zal gewerkt worden aan een strategisch opleidingsbeleid. De ontwikkeling in de zorg voor de komende jaren dwingt om na te denken over de gevolgen van de bezuinigingen in de zorg, extramuraliseren, veranderde zorgvraag en vergrijzing en ontgroening van de arbeidsmarkt. Dit jaar zie je ook dat de scholingsplannen op de locaties meer een langer termijn visie hebben. Er wordt aandacht besteed aan de inbedding in de organisatie van de training en de borging in de toekomst. Antroposofische scholing Er zal dit jaar opnieuw veel aandacht zijn voor de antroposofie.  Basistraining voor teamcoördinatoren en orthopedagogen in samenwerking met de Academie Antroposofische Gezondheidszorg.  Vervolg van de basistrainingen voor begeleiders op Bronlaak, Corisberg. Nieuw is dat Overkempe dit jaar ook start met een basistraining.  Conferentie Heilpedagogie en sociaaltherapie is dit jaar in Nederland en diverse locaties nemen hieraan deel.  Bronlaak biedt aan 1 orthopedagoog de basismodule Antroposofische Gezondheidszorg aan. Methodiek trainingen Alle locaties hebben voor een methodiek gekozen met bijbehorende scholing  Invra op Bronlaak, DeCorisberg, Elivagar en Overkempe  Beelden van Kwaliteit op Bronlaak  Triple C op Overkempe en Verdandi  LACCS op Verdandi  BIC (Bevorderen Initiatief Cliënt) op Gennep Gekwalificeerd personeel Leerlingenbeleid met bijbehorende MZ opleiding krijgt een vervolg op diverse locaties en Verdandi investeert in een EVC traject. Basiszorg en klinische lessen Seksualiteit en intimiteit heeft een hoge prioriteit in scholing. Naast basistrainingen en verdiepingstrainingen volgt de orthopedagoog van DeCorisberg de training taxatie gesprekken. De orthopedagoog van Bronlaak studeert af als seksuoloog aan de Universiteit van Leuven. AVG arts in opleiding De huidige arts in opleiding zal haar opleiding vervolgen en eind september 2015 vervolgt de AVG arts in opleiding van Intermetzo haar praktijk bij DeSeizoenen. Veiligheid (BHV en weerbaarheidstrainingen) De BHV scholingen en weerbaarheidstrainingen worden gecontinueerd in 2015. Naast basistrainingen worden er op taalniveau ook herhalingstrainingen georganiseerd. Persoonlijke ontplooiing (POP) Een nieuwe ontwikkeling is dat in 2015 middelen worden gereserveerd voor persoonlijke ontwikkelingen voortkomend uit de POP gesprekken. Materiële begroting: De materiële begroting bestaat uit 2 delen, te weten de materiële begroting die uit de AWBZ financiering bekostigd moet worden en de exploitatiebegroting van de werkgebieden waar geen AWBZ geld naar toe gerekend mag worden behalve de personele begeleidingskosten en de verblijf- en huisvestingskosten.

18

De materiele begroting voor 2015 loopt in de pas met de begroting voor 2014. Wel zal er in 2015 meer gestuurd worden op specifieke onderdelen van de materiele kosten, waaronder de voedingskosten, vervoerskosten, facilitaire en technische diensten en de energiekosten. Werkgebieden: Van oudsher vormen de werkgebieden een belangrijk deel van de identiteit binnen de antroposofische volwassenenzorg. Binnen de gehandicaptenzorg nemen deze werkgebieden een unieke positie in. In de maatschappij wordt steeds meer over werken gesproken en niet meer over dagbesteding. Ook gaat men uit van de mogelijkheden van de bewoner en niet meer van de onmogelijkheden. De maatschappelijke veranderingen, vanaf januari 2015, binnen de AWBZ en de transitie naar WMO/Participatiewet en de aanpassingen die als gevolg daarvan doorgevoerd worden binnen onze personele begroting, hebben uiteraard ook gevolgen voor de werkgebieden van DeSeizoenen. Juist in deze tijd willen we extra aandacht besteden aan de kwaliteit van onze werkgebieden zodat zij een krachtig onderdeel vormen van onze antroposofische identiteit en hernieuwd een visitekaartje vormen. Wij verwachten dat elk werkgebied binnen haar kaders ondernemend is. De vakinhoudelijk werkleider moet in staat gesteld worden zich als eindverantwoordelijke ondernemend op te stellen. Scholing en het up to date blijven van nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied zijn belangrijk. Daarnaast is het van belang dat de vakinhoudelijk werkleider beschikt over stuurinformatie op zaken waar hij/zij zelf over kan beslissen/kan beïnvloeden en de beschikking krijgt over overige exploitatie informatie die niet (direct) te beïnvloeden is. De stuurinformatie gaat over: • Materieel budget en de uitputting daarvan (begroot/realisatie) • Stand van zaken investeringen (begroot/gerealiseerd) • Inkomsten: verkoop direct, via winkel of interne doorbelastingen afgezet tegen begroting Voor 2015 is het van belang deze informatie op de juiste manier te verwerken en ter beschikking te stellen. De financiële afdeling van CSS zal daarin, in samenspraak met een afspiegeling van vakinhoudelijke werkleiders, het voortouw nemen dit op de juiste manier op te zetten. Het resultaat van de werkgebieden is opgenomen onder de opbrengstenbegroting van de locaties. De bijbehorende materiele kosten zijn daarmee gesaldeerd in de begroting opgenomen. De werkgebieden hebben inmiddels allemaal een eigen ondernemingsplan opgesteld. Deze ondernemingsplannen zijn ter informatie meegestuurd met de ondernemingsplannen per locatie. In de administratie worden de werkgebieden als een apart onderdeel van de organisatie ingericht. Daarmee worden AWBZ-zorg en exploitatieresultaten goed gescheiden.

19

6. Speerpunten van locaties DeSeizoenen 2015 Locatie Bronlaak Het dorp Bronlaak is een prachtig landgoed gelegen in het Brabants Landschap. De dorpsgemeenschap Bronlaak is de solide basis in het leven van iedere bewoner. Er wordt gewoond, gewerkt, geleerd, vrije tijd ingevuld, kortom er wordt geleefd! Buiten het dorp Bronlaak zijn er in het dorp Sint Anthonis enkele buitenhuizen waar bewoners van Bronlaak wonen; zij maken deel uit van het dagelijks leven in het dorp Sint Anthonis. Ard Lea is een woonboerderij op de Tweede Stichting, 3 kilometer van het Bronlaak terrein. Op deze prachtige kleine woon- en werklocatie wonen én werken 11 bewoners samen. De landelijke en huiselijke sfeer maakt dat Ard Lea een hele bijzondere kwaliteit heeft ontwikkeld. Er is ruimte voor eigen initiatief en ontmoeting. Bronlaak zal in de toekomst verschillende mensen de gelegenheid tot samenleven bieden. De huidige bewoners van Bronlaak zullen dan onderdeel zijn van een gemêleerde gemeenschap. Samenleven met dorpsgenoten mét en zonder ondersteuningsvraag. De ontmoeting van de ander staat centraal, wie die ander is blijft iedere keer weer een verrassing. Op Bronlaak staan we samen voor de opgave om de vragen en ontwikkelingen van deze tijd als Michaëls strijders tegemoet te treden; moedig, nieuwsgierig en vol vertrouwen. Speerpunten 2015: Ondersteuningsplan De veranderende bekostiging van de zorg maakt dat er minder gelden beschikbaar zullen zijn voor de dagelijkse zorg en ondersteuning. Deze feitelijke vermindering van personele inzet vraagt een gezamenlijke (alle betrokkenen, verbonden netwerken) strategie en innovatief en realistisch denken. Het ondersteuningsplan staat centraal in de dagelijkse zorg en vormt samen met de zorgovereenkomst de basis voor de gezamenlijke uitvoering van zorg en ondersteuning. In 2015 willen we de ondersteuningsplancyclus versterken als basis voor de kwaliteit van zorg, inclusief het regelmatig evalueren van de ondersteuningsplannen. In het jaargesprek worden de doelen gezamenlijk geformuleerd en de afspraken rond de dagelijkse ondersteuning gemaakt. Uitgangspunten: • ondersteuningsplan is leidend (doelstelling/afspraken). • begeleider is daar waar de bewoner is. • kwaliteit van zorg/ondersteuning wordt bekostigd vanuit de AWBZ/WLZ en ingezet/uitgevoerd vanuit Bronlaak met de verbonden netwerken. • kwaliteit van leven wordt bekostigd vanuit AWBZ/WLZ én de bewoner/wettelijk vertegenwoordiger. Wordt gerealiseerd door Bronlaak én bewoner/wettelijk vertegenwoordiger en de verbonden netwerken. Het realiseren van de doelen en de afspraken vraagt veel van een ieder. Van belang hierbij is een veilige omgeving voor bewoners/cliënten en medewerkers. De eigen regie van de bewoner en medewerker is daarvoor essentieel en het is dan ook onze inzet om bewoners en medewerkers te ondersteunen en uit te dagen zich professioneel en respectvol uit te spreken naar elkaar. Een gezonde aanspreekcultuur is de basis voor ontwikkeling. Feedback geven zal opnieuw een belangrijk onderwerp zijn in teamoverleggen maar ook op de huisavonden in de woonhuizen en in de werkgebieden. Antroposofische Methodiek Ontwikkeling Bronlaak heeft vanuit de geschiedenis een sterke identiteit die vanuit de antroposofische inspiratie en specifiek het antroposofische mensbeeld vorm en inhoud krijgt. De medewerker in de dagelijkse begeleiding speelt hierin een belangrijke rol. Het opleiden en scholen van de medewerkers vraagt daarom bijzondere aandacht. 20

De visie ‘zijn wie je bent’ en ‘regie over eigen leven’ zijn het afgelopen jaar sterk onder de aandacht gebracht. De methodiek Op Eigen Benen heeft zijn entree gemaakt op Bronlaak (Buitenhuizen en vakinhoudelijk werkleiders). Op Eigen Benen en het instrument INVRA Wonen/Arbeid zal verder geïmplementeerd worden in de komende jaren. De methodiek Beelden van Kwaliteit wordt in de ouderenzorg en de specifieke meerzorg groepen op Bronlaak geïnitieerd. De ervaringen van deze beide methodieken worden uitgewerkt en gedeeld in een werkplaats ANVZ waar verschillende zorginstellingen ervaringen uitwisselen m.b.t. de antroposofische methodieken. In deze werkplaats is Bronlaak/DeSeizoenen vertegenwoordigd. Zorginkomsten in evenwicht met personele kosten De ontwikkelingen in de AWBZ/WLZ, zoals de verlaging van de tarieven en de vermindering van de productieafspraken, maakt dat de zorginkomsten vanuit de huidige indicaties in evenwicht moeten zijn met de kosten op basis van het inzetten van personeel. Van belang in deze is dat wij allen deze realiteit samen laten komen met onze visie en identiteit. De huidige en nieuwe uitdagingen vragen gezamenlijke oplossingen. Het is aan ons om in de komende tijd ‘essentie’ en ‘kwaliteit’ te scheiden van ‘vasthouden aan’ en ‘zo doen we het altijd’. In beweging komen, het nieuwe onderzoeken en het goede bewaren en bewaken. Omdat de zorginkomsten afnemen en het aantal bewoners in de woonhuizen/ werkgebieden verandert wordt er rekening gehouden met de mogelijkheid tot het sluiten of samenvoegen van woonhuizen/werkgebieden. WMO en de transitie Bronlaak heeft haar banden met de gemeentes St. Anthonis/Boxmeer en andere stakeholders (zorg, onderwijs, woningstichtingen, verenigingen, vervoersorganisaties, natuurorganisaties) verstevigd. De huidige ontwikkelingen in de zorg en ondersteuning zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet en de ontwikkelingen in de langdurige zorg vragen samenwerking in de regio om te komen tot vernieuwende antwoorden op de vragen die er liggen en zullen komen. Verbonden netwerk Ouders-broers-zussen-familie- zijn betrokken en voelen zich verantwoordelijk voor de invulling van de zorg en ondersteuning van de dagelijkse zorg voor hun familielid. Dit ook gezien vanuit de kwetsbaarheid van hun familielid. Ouders-broers-zussen-familie willen graag van betekenis zijn en worden graag betrokken. Bronlaak stelt zich ten doel dat er vanuit de begeleiding en ondersteuning, vanuit de organisatie de vraag gesteld wordt aan de familie om te ondersteunen, er te zijn, te helpen en in te stappen in de dagelijkse zorg en ondersteuning voor bewoners. Ook zullen zij nog meer gevraagd worden te participeren in de vrije tijds activiteiten, de culturele – en religieuze momenten. De huidige meewerkdag zal verder uitgebreid worden naar een meewerkdag met meewerkmogelijkheden op zeer verschillende gebieden (terrein, naaiwerk, knutselklussen, opruimwerk binnen etc.) Het netwerk is verbonden. We spreken hier over het netwerk van de bewoner. De sociale kaart van de bewoner maakt duidelijk wie zich in het netwerk bevinden, wie betrokken zijn in het leven van de bewoner. In deze tijd is het van groot belang dat de betrokkenen (cirkels op de sociale kaart van de bewoner, in zijn geheel het netwerk) met elkaar verbonden zijn, elkaar kennen. Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op het netwerk van de bewoner. Dit omdat er als gevolg van de lagere zorginkomsten minder personeel ingezet kan worden. De ondersteuningsvraag van de bewoner is niet veranderd, er zullen begeleidingsmomenten/activiteiten overgenomen worden door het netwerk. Communicatie met het netwerk de betrokkenen onderling is hierbij van groot belang. Bronlaak zal een werkgroep samenstellen met afgevaardigden van alle betrokkenen. De vraagstelling zal zijn: wat heeft het netwerk rond de bewoner nodig om in contact te zijn, te blijven, te kunnen communiceren en te kunnen afstemmen. Daarnaast wat is er nodig om de verantwoordelijkheid samen te kunnen dragen en wie is eigenaar?

21

Leerwerktrajecten Bronlaak heeft het afgelopen jaar ingezet op het ontwikkelen van leerwerktrajecten. De kwaliteit van de werkgebieden én het KHKH (leerhuis voor bewoners) is bijzonder authentiek. De visie van Bronlaak op werken en scholing voor bewoners heeft gemaakt dat er veel expertise en ervaring is ontwikkeld op het gebied van werkaanbod voor bewoners. Deze expertise was vooral in de praktijk zichtbaar, maar was niet opgenomen in ontwikkelingstrajecten als aanbod op vragen van derden. Op Bronlaak zijn de volgende leer-werktrajecten uitgewerkt: medewerker bediening, winkelbediende, kaasmakerij, groenvoorziening/bloemschikken. In het komende jaar zullen deze trajecten ingezet worden en zullen er nieuwe trajecten opgezet worden. Er zal een job-coach aangesteld worden om de vervolgstappen te kunnen realiseren en verzorgen. De job-coach zal contacten leggen met leer-werkbedrijven, waar stage of vrijwilligerswerk gerealiseerd wordt. Indien er sprake is van loonwaarde kan de job-coach dit ook verder begeleiden. De leer-werktrajecten zijn toegankelijk voor intramurale bewoners maar ook voor geïnteresseerden vanuit zorg/gemeente/onderwijs. Bronlaak kan op individuele vraag arrangementen verzorgen. De versterkte contacten met stakeholders maken dat Bronlaak dit aanbod in de (zorg)markt kan presenteren. Ouderenzorg Het realiseren van een visie op de ouderenzorg. Aan de hand van deze visie een programma van eisen realiseren m.b.t. nieuwbouw. Hierin wordt meegenomen dat we de woningen daar waar mogelijk bruikbaar maken voor de verschillende doelgroepen. Buitenhuizen Er is een duidelijke visie op zorg en ondersteuning in de buitenhuizen. Deze is gecommuniceerd met alle betrokkenen. De identiteit van de buitenhuizen is in kaart gebracht ( instroom-doorstroom-uitstroom-zelfstandig wonen) en de populatie bewoners is passend bij de identiteit van het woonhuis. De uitwerking wat betreft huisvesting, financiën en daadwerkelijke invulling van de zorg en ondersteuning is uitgewerkt. Er is een cursusaanbod gerealiseerd (in niveaus) voor de bewoners in de verschillende woonhuizen. Vastgoed; onderhoud en lange termijn plannen Voor geheel Bronlaak wordt er wat de gebouwen betreft een plan voor de toekomst gemaakt. De onderliggende visie op de ontwikkeling van het dorp Bronlaak is in concept uitgewerkt. Er wordt een onderhoudsplan opgesteld dat in 2015 tot uitvoering zal komen. Daarnaast zal het lange termijn huisvestingsplan tot een meer definitieve versie komen. De uitwerking van de eerste projecten zal in 2015 van start gaan. Omdat het aantal productieplaatsen vanuit de AWBZ/WLZ terugloopt zal Bronlaak inzetten op het aantrekken van verschillende cliënten/doelgroepen met een andere ondersteuningsvraag. Uitgangspunt hierbij is de kwaliteit van de schaalvormende gemeenschap van Bronlaak (Unique selling point). Voor vele mensen van buiten (met of zonder indicatie) is deze helende, veilige en respectvolle omgeving een antwoord op hun vraag aan het leven. CSS, kwaliteit verhogen en samenwerking verbeteren In de samenwerking met CSS ervaren we het laatste jaar een positieve lijn. CSS positioneert zich steeds meer als een professionele organisatie, maar de communicatie vraagt aandacht. De reeds ontwikkelde onderlinge aanspreekcultuur maakt het mogelijk dat we in 2015 komen tot een goede samenwerking tussen het primaire zorgproces en de ondersteunende/facilitaire diensten.

22

Bronlaak Begroot 2014

Begroot 2015 Opbrengsten waarvan intramuraal (Wlz) waarvan extramuraal en vervoer (Wlz) waarvan intramuraal (Wmo) waarvan extramuraal (Wmo) waarvan overig (PGB en onderaannemning ) waarvan opbrengst werkgebieden waarvan kapitaalslasten vastgoed & NHC Wlz waarvan kapitaalslasten inventaris & ICT Wlz waarvan kapitaalslasten vastgoed & NHC Wmo waarvan kapitaalslasten inventaris & ICT Wmo Totaal Opbrengsten Personele kosten Overige Personele kosten Verblijfscomponent Algemene Kosten Kapitaalslasten inventaris, ICT Kapitaalslasten & NHC Doorbelasting centrale posten Doorbelasting directie en medische staf Overige Opbrengsten Ondersteuning bedrijfsvoering Totaal Bedrijfslasten Operationeel resultaat (RAK 2%)

Verschil

17.681.881

14.782.587 592.629 207.850 92.636 1.845.809 340.583 17.862.094

-365.282 -385.644 266.027 79.535 -62.030 71.864 141.080 41.552 32.686 -180.213

10.462.625 322.206 2.347.247 260.000 300.000 1.700.000 79.568 265.228

10.371.748 319.356 2.496.971 177.576 340.583 1.845.809 79.963 266.715

90.876 2.850 -149.724 82.424 -40.583 -145.809 -394 -1.487

1.591.369 17.328.243

1.607.604 17.506.325

-16.235 -178.082

353.638

357.242

-3.604

14.417.305 206.985 266.027 79.535 145.820 164.500 1.986.889 382.135 32.686

0

23

Locatie Gennep De bewoners van landgoed Gennep hebben in 2014 het landgoed weer meer accent, gezicht gegeven. Landgoed Gennep, het agrarische deel van Genneperpark, is de plaats waar de gemeenschap is gevestigd. Een belangrijke groene plaats voor de stad Eindhoven, waar jaarlijks meer dan 150.000 inwoners hun toevlucht zoeken, om even op adem te komen. Deze plek is duidelijk positief veranderd nadat de bewoners van DeSeizoenen er zijn komen wonen en werken. Het is er sindsdien leefbaarder geworden, minder anoniem en het heeft een meer levend gezicht gekregen. Door het dagelijkse werk van de bewoners is er ook zichtbaar meer orde in het gebied ontstaan. Zaken om trots op te zijn, want het geeft tevreden bezoeker en bewoners met meer zelfvertrouwen en eigenwaarden, die zich aan dit werk ontwikkelen. Achter de schermen van dit alles speelt de zorg een belangrijke rol. Een groep van 20 medewerkers, 5 vrijwilligers en 6 stagiaires, werkt er dagelijks aan om de bewoners dusdanig te ondersteunen, dat optimale groei en ontwikkeling mogelijk wordt. Een vaste en duidelijke overlegstructuur voor de medewerkers staat garant voor het kwalitatief en kwantitatief borgen van deze 24-uurs ondersteuning. Op Gennep wonen en werken, op enkele uitzonderingen na, hoofdzakelijk jonge bewoners tussen 17 en 30 jaar. 17 intern en een 12tal mensen komt dagelijks vanuit thuis op Gennep om te werken. De interne bewoners komen steeds meer thuis op Gennep en/of Eindhoven, het wordt hun plekje met vrienden en bekenden, regels, afspraken en gewoonten. Daarom durven ze ook steeds meer zichzelf te zijn, wat maakt dat de werkelijke ondersteuningsvraag steeds duidelijker wordt en daarmee ook de ondersteuningstaak van de medewerkers. Het is voor iedereen vanzelfsprekend om overdag te werken en daarmee naar vermogen bij te dragen (“te zorgen voor”), een gewoonte die door alle betrokkenen beleefd wordt als helend en gezond makend. Veranderingen in 2015 Ook op Gennep zullen de veranderingen die de WMO met zich meebrengt merkbaar worden. De mensen die op dit moment alleen overdag op Gennep zijn om daar te werken, en de bewoners met een GGZ indicatie, worden vanaf 1 jan. niet langer meer door de AWBZ , maar door de WMO vanuit de gemeente betaald. De forse tarief vermindering van deze twee onderdelen van zorg, t.o.v. het huidige financieringsniveau, zal in 2015 grote impact hebben op de beschikbare middelen waarmee het werk kan worden gedaan. Inmiddels is de aanbesteding hiervoor gegund en wachten we op de tarieven. Er moet rekening worden gehouden met 20% korting t.o.v. vorig jaar. Participatie Woon/werkgemeenschap Gennep beschikt over een groep van over het algemeen warm betrokken, actieve en gezond kritische ouders. De ouders die de LCR vormen, zijn dit jaar wederom in het bijzonder betrokken geweest en hebben er mede voor gezorgd, dat we bij zorgkantoor CZ, de vragen rond financiering, kwaliteitsborging en continuïteitsgarantie waarachtig voor het voetlicht hebben kunnen brengen. Een en ander heeft geresulteerd een bijzonder gunstige herschikking van de leveringsafspraken in 2014 en dat heeft mede gezorgd voor het positieve financiële resultaat van dit jaar. Was 2014 een uitdagend jaar financieel gezien, 2015 doet er (zie vorige alinea) mogelijk nog een schep boven op. De vraag “participeren naar vermogen” aan de gehele verwantengroep, wordt daarom in 2015 steeds nadrukkelijker. Het reeds opgestarte project “ouderparticipatie” zal in 2015 verder vorm en inhoud krijgen. 24

Uitbreiding wonen Er zal een vierde woonhuis op Gennep, de bungalow naast de watermolen (Genneperweg 145) ruimte bieden voor 4 extra woonplekken. Dit nieuwe woonhuis wordt ook gehuurd van de gemeente en is in eerste instantie bedoeld voor mensen die willen leren op termijn steeds meer zelfstandig te gaan wonen maar nu nog behoefte hebben aan meer beschermd wonen. Door het “zorgafbouw” beleid, wat momenteel door de zorgkantoren wordt gehanteerd, is er voor deze 4 nog in te vullen woonplaatsen geen financiering afgegeven. We moeten voor deze plaatsen dus zoeken naar een andere financieringsvorm. WMO beschermd wonen ligt het meest voor de hand. Hiervoor is in dit jaar aanbesteed bij de gemeente. “Graanschuur Gennep” De gemeente heeft DeSeizoenen gevraagd om vanaf 1 december dit jaar beheerder te worden van de Graanschuur (het huidige MEC-gebouw) en in samenwerking met partners uit de stad er een broedplaats te creëren voor “vernieuwde vormen van een duurzaam samenleven”. Op dit moment wordt er met de gemeente een samenwerkingsovereenkomst hiervoor gemaakt. De afspraak met de gemeente is om de graanschuur de eerste 3 jaar te gebruiken, tegen een onkostenvergoeding (gas, water licht). De ambitie van DeSeizoenen hierin is om in de Graanschuur een kleinschalige biologische horecagelegenheid te ontwikkelen met bakkerijfunctie, met daarnaast een kleinschalig facilitair bedrijf voor o.a. was, huis en tuinverzorging. Functies-taken-verantwoordelijkheden Het dit jaar uitgevoerde onderzoek n.a.v. een melding aan de inspectie inzake veiligheid, heeft duidelijk gemaakt, dat er bij de medewerkers t.a.v. de uitvoering van hun functie, onvoldoende duidelijkheid is over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Zo is de functie huisouder enkel een functie die op Gennep wordt gehanteerd en niet in het functiegebouw van DeSeizoenen voorkomt. Duidelijk is geworden dat het functiegebouw van de locatie Gennep, om een betere afstemming vraagt met het functiegebouw wat nu binnen DeSeizoenen als geheel wordt gehanteerd. Veiligheid Veiligheid is een belangrijk onderdeel van goede zorg en daarom ook op Gennep een regelmatig terugkerend thema, in de verschillende overleg vormen. Veiligheidsaspecten die in 2015 verdere aandacht vragen zijn: • Verbetering van de signaleringplannen • Verbetering noodoproep/achterwacht • Inzet van dag-bewaking • Verkeersveiligheid (Genneperweg) • Inbraakbeveiliging Scholing De 5 thema’s waarop de medewerkers het komende jaar verder worden geschoold zijn: • Agressie hantering • Relatieondersteuning • Methodiekontwikkeling (BIC) • Netwerkondersteuning • Communicatie/rapportage

25

Begroot 2015 Opbrengsten waarvan intramuraal (Wlz) waarvan extramuraal en vervoer (Wlz) waarvan intramuraal (Wmo) waarvan extramuraal (Wmo) waarvan overig (PGB en onderaannemning ) waarvan opbrengst werkgebieden waarvan kapitaalslasten vastgoed & NHC Wlz waarvan kapitaalslasten inventaris & ICT Wlz waarvan kapitaalslasten vastgoed & NHC Wmo waarvan kapitaalslasten inventaris & ICT Wmo Totaal Opbrengsten Personele kosten Overige Personele kosten Verblijfscomponent Algemene Kosten Kapitaalslasten inventaris, ICT Kapitaalslasten & NHC Doorbelasting centrale posten Doorbelasting directie en medische staf Overige Opbrengsten Ondersteuning bedrijfsvoering Totaal Bedrijfslasten Operationeel resultaat (RAK 2%)

Gennep Begroot 2014

Verschil

1.304.382

1.104.224 31.452 22.000 -6.779 152.809 22.620 1.326.327

-224.028 -8.827 130.063 33.172 -2.173 4.942 13.160 2.368 26.496 2.882 -21.945

741.184 20.361 157.436 8.819 27.870 192.465 5.870 19.566

733.281 23.536 216.441 6.014 22.620 152.809 5.883 19.846

7.903 -3.174 -59.004 2.805 5.250 39.656 -13 -280

880.197 22.625 130.063 33.172 19.827 -1.837 165.969 24.988 26.496

2882,04

104.723 1.278.294

119.369 1.299.798

-14.646 -21.505

26.088

26.527

-439

26

Locatie Corisberg De Corisberg is ontstaan uit een sterk familiaire gemeenschap. Ouders namen in 2001 het initiatief om een 18de-eeuwse boerderij om te bouwen tot een zorgvoorziening. In 2003 kon gestart worden met arbeidsmatige dagbesteding op de Hoeve. Sinds 2011 kan er ook gewoond worden op de Corisberg. De woonbegeleiding wordt verzorgd in Villa Terwinselen en de woningen bij Hoeve Corisberg. Het werken vindt plaats in drie werkgebieden in en rondom de Hoeve. Therapie wordt op basis van inhuur van therapeuten ingezet. Momenteel wonen er 30 bewoners op De Corisberg en komen dagelijks zo’n 10 cliënten voor arbeidsmatige dagbesteding naar De Corisberg. Een algemene constatering is dat er in 2014 door zowel ouders/vertegenwoordigers als medewerkers uitdrukkelijk is uitgesproken dat de levensbeschouwelijke identiteit van De Corisberg versterkt dient te worden en dat de onderlinge communicatie op alle niveaus (tussen medewerkers onderling, tussen medewerkers en ouders en tussen medewerkers en leiding) verbeterd dient te worden. Bewoners, hun ouders/vertegenwoordigers en medewerkers hechten terecht veel belang aan het eigen karakter en de onderscheidende kwaliteit van De Corisberg. Directie en management van DeSeizoenen vinden dat ook belangrijk. Het afgelopen jaar zijn goede stappen gezet om de identiteit van de Corisberggemeenschap duidelijker vorm te geven. Daar gaan we in 2015 mee verder. Kernpunten hierbij zijn: • De coördinator cultuur & religie heeft een plan opgesteld om de antroposofische identiteit te versterken. In de komende jaren wordt hieraan uitvoering gegeven. Er zijn in het voorbije jaar verschillende culturele activiteiten ontplooid vanuit het Corisberg café. • De antroposofische identiteit binnen de woon-werkgemeenschap is versterkt door de verankering van jaarfeesten gedurende het jaar en de organisatie van allerlei culturele activiteiten. Het uitnodigen van de buurt en andere belangstellenden maken op deze wijze kennis met datgene wat De Corisberg te bieden heeft. • Er is in 2014 actief gewerkt aan het integreren van de omgeving binnen de woonwerkgemeenschap De Corisberg. Met regelmaat is de Den verhuurd aan mensen uit de omgeving. Op deze wijze zijn deuren geopend om passanten kennis te laten maken met datgene wat de bewoners te bieden hebben. Eveneens zijn er diverse activiteiten georganiseerd waaraan mensen uit de buurt konden deelnemen. Bewoners hebben een rol gekregen in het geheel en leveren hun bijdrage aan het ontvangen van de gasten binnen de woon werk gemeenschap. Daarbij heeft de winkel een maatschappelijke functie; mensen uit de buurt komen boodschappen doen en krijgen een indruk van de gemeenschap. 2015 zal in het teken staan van het gezamenlijk verder werken aan een leefklimaat waarbinnen eendracht, samenwerking en vertrouwen belangrijke waarden zijn. Iedereen die betrokken is bij de woon-werkgemeenschap De Corisberg (begeleider, cliënt, vrijwilliger, ouder en management) heeft hierin een eigen rol, bijdrage en verantwoordelijkheid. Antroposofische identiteit versterken In 2014 zijn goede stappen gezet om de identiteit van de gemeenschap te versterken. Dit wordt in 2015 voortgezet. Hiertoe worden de volgende acties uitgezet: • Introductiecursus Antroposofie voor alle medewerkers. • Uitvoering geven aan plan cultuur & religie zoals opgesteld en besproken met de medewerker cultuur en religie. • Corisberg café gaat door met het organiseren van activiteiten. • Aanspreekcultuur faciliteren ter versterking van identiteit en vertrouwen. • Structureel terug laten keren van jaarfeesten. Wonen, werken en leven zijn geïntegreerd met de omgeving 27

Het is van belang dat het wonen, werken en leven op De Corisberg geen eilandjes zijn, maar dat zij integraal deel gaan uitmaken van het leven van iedereen in de wijk. Begeleiders zullen meer en meer ingezet worden in zowel wonen als werken. De woonwerkgemeenschap De Corisberg heeft weliswaar een bijzonder karakter, maar wil in open verbinding staan met de mensen uit de omgeving. Hiertoe worden de volgende acties uitgezet: • We gaan een plan maken hoe we wonen en werken met elkaar meer kunnen integreren in het dagelijks leven. Dit plan wordt voorgelegd aan de cliëntenraad. • Op dit moment zijn er ongeveer 25 vrijwilligers actief. Het is wenselijk dat deze groep uitgebreid wordt, zodat de verbondenheid tussen bewoners op De Corisberg en buurtgenoten door diverse activiteiten versterkt wordt. • Uitbreiden van (culturele) activiteiten en de mensen uit de omgeving hiervoor uitnodigen. Ondernemingsgerichte ontwikkeling werkgebieden De voorbije jaren hebben in het teken gestaan van groei. De huisvesting en het terrein zijn hiertoe verbouwd en verbeterd. Daarnaast is nagedacht over de landschappelijke inpassing van het terrein met zijn gebouwen. Er is geïnvesteerd in het op orde brengen van het geheel door vernieuwing van de kapschuur en het herinrichten van de omgeving. Tevens is er veel aandacht besteed om het werken in het Buitencluster vorm te geven. De omgeving is opgeruimd en de groentetuin is qua omvang opgedeeld in een behapbaar stuk. In 2015 en de komende jaren gaan we ons toeleggen op werkzaamheden die ertoe leiden dat we meer producten maken voor de winkel. Hiertoe zullen de volgende acties worden uitgezet: • Er gaan meer groenten gaan geteeld worden voor verkoop in de winkel. • Zowel het Binnencluster als het Buitencluster gaan zich richten op het produceren van maatschappelijk gewilde producten die verkoopbaar zijn in de winkel en/of geleverd kunnen worden aan de woonhuizen. • Opleiden van een vakinhoudelijk werkleider in de biologische land- en tuinbouw. Om tot een efficiëntere dagindeling te komen is een aantal werkgebieden samengevoegd. Begin en eindtijden zullen kritisch tegen het licht worden gehouden en mogelijk ook uitgebreid worden vanwege de transitie van AWBZ naar Wlz (Wet langdurige zorg) en overheveling van huidige AWBZ-functies naar de Wmo. Versterken competenties en vaardigheden Binnen de gehandicaptenzorg is het gebruikelijk dat de cliënt zoveel als mogelijk is zeggenschap heeft over de invulling van zijn eigen leven. Daarnaast zijn de maatschappelijke ontwikkelingen erop gericht dat mensen met een beperking ondersteund en begeleid worden om maximaal zelfstandig hun leven in te richten. Deze ontwikkelingen vragen specifieke competenties en vaardigheden van begeleiders. Om ondersteuningsbehoeften samen met de cliënt te formuleren en een passende begeleidingsstijl in te zetten dienen de begeleiders gefaciliteerd te worden. Hiertoe worden de volgende acties uitgezet: • Invoeren methodiek INVRA. Hiertoe zijn in 2014 projectmiddelen vanuit het Zorgkantoor beschikbaar gesteld. Dit zal in 2015 zijn vervolg krijgen en we gaan ervan uit dat eind 2015 bij alle bewoners de Invra werken en de Invra wonen is afgenomen. De resultaten van de Invra zullen leidraad zijn voor de doelstellingen in de ondersteuningsplannen. • Om het ontwikkelperspectief in relatie tot de ondersteuningsvraag en bijbehorende begeleidingsstijl te beoordelen, is het van belang om het constitutiebeeld van de individuele bewoner vast te stellen. In 2014 heeft een werkgroep onder leiding van de orthopedagoog en AVG arts zich beziggehouden met een visie over het vormgeven aan de bewonersbespreking. In 2015 zal deze werkgroep in kaart brengen binnen welke randvoorwaarden, mogelijkheden en onmogelijkheden we de bewonersbespreking vorm en inhoud kunnen geven. Het 28

invoeren van de bewonersbespreking zal er niet toe mogen leiden dat we meer over bewoners met meer mensen gaan vergaderen en dat de tijdsinvestering toeneemt. Communicatie naar ouders, verwanten en wettelijke vertegenwoordigers Er is behoefte om over de dagelijkse gang van zaken regelmatig afstemming te hebben met ouders, verwanten en wettelijke vertegenwoordigers. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij alle medewerkers. Effectief samenwerken in de driehoek ouders, begeleiders en bewoners. Begeleiders zijn zeer betrokken bij het wel en wee van cliënten. Dit geldt ook voor ouders/verwanten en wettelijk vertegenwoordigers. Iedereen wil het beste. Ondanks de intentie om samen te werken blijkt dat de verwachtingen over de wijze waarop niet altijd gelijkgestemd zijn. Dit kan leiden tot handelingsverlegenheid. Begeleiders hebben behoefte aan handvatten om de communicatie op uitvoerbare wijze vorm te geven met respect voor de behoeften die er zijn bij ouders, verwanten en wettelijke vertegenwoordigers. Hiertoe worden de volgende acties uitgezet: • Aansturing, begeleiding en coaching door direct leidinggevende. • Ondersteuningsplanbespreking: wederzijdse verwachtingen m.b.t. communicatie wordt geagendeerd en afspraken hierover worden in het ondersteuningsplan vastgelegd. • In de diverse plannen van aanpak per team worden betrokkenheid en professionele distantie besproken en aangepakt. Participeren van ouders, wettelijk vertegenwoordigers en vrijwilligers De transitie in de langdurige zorg en de kortingen die opgelegd worden vanuit de overheid en Zorgkantoren dwingen ons om kritisch te kijken naar de inzet van de medewerkers en te zoeken naar alternatieve mogelijkheden om de kwaliteit van zorg voor onze cliënten, zowel in wonen als werken, te kunnen blijven garanderen. Met ouders, wettelijk vertegenwoordigers en vrijwilligers zal gezocht worden naar participatiemogelijkheden in de zorg. Dit wordt op de volgende wijze ingevuld: • Ouders, vertegenwoordigers, vrijwilligers, stagiaires uitnodigen om deel te nemen aan dagelijkse activiteiten. • Ouders, vertegenwoordigers een rol laten spelen en ruimte geven in het organiseren van (culturele) activiteiten. Hier met name ook ouders vertegenwoordigers benaderen die nog maar sporadisch een rol spelen bij het organiseren van deze activiteiten. • Ouders, vertegenwoordigers, vrijwilligers en stagiaires inzetten bij individuele en groepsactiviteiten en momenten in de zorg. Kwaliteit en veiligheid borgen in het dagelijkse leven 2015 staat in het teken van het waarborgen van het huidige kwaliteitsniveau en waar mogelijk het verbeteren daarvan. Hiertoe worden de volgende acties uitgezet: • Bestaande documenten actualiseren. • Inventariseren wat er gemist wordt en afspraken maken over de wijze waarop dit opgelost wordt. • Medezeggenschap waarborgen als het gaat om vaststellen van locatiespecifiek beleid. Cliëntveiligheid In het ondersteuningsplan wordt geïnventariseerd of er op één van de levensgebieden sprake is van een risico. Op cliëntniveau worden hierover afspraken gemaakt, die worden vastgelegd in het ondersteuningsplan. Investeringen: • Buitenverlichting op orde maken

29

•

Een belangrijk aandachtspunt voor 2015 is het op orde brengen van de telecommunicatie door een goed werkend telefoniesysteem. Het nieuwe dect.telefoonsysteem wordt nog niet gebruikt. Dit moet operationeel worden met o.a. een mogelijkheid tot doorschakelen, nummerherkenning en koppeling naar zowel het nachtbewakingssysteem als de Hoeve. Hiertoe is het plaatsen van een antenne noodzakelijk, zodat het bereik op het terrein dekkend wordt. Dit zal door CSS in het voorjaar van 2015 gerealiseerd worden. Corisberg Begroot 2014

Begroot 2015 Opbrengsten waarvan intramuraal (Wlz) waarvan extramuraal en vervoer (Wlz) waarvan intramuraal (Wmo) waarvan extramuraal (Wmo) waarvan overig (PGB en onderaannemning ) waarvan opbrengst werkgebieden waarvan kapitaalslasten vastgoed & NHC Wlz waarvan kapitaalslasten inventaris & ICT Wlz waarvan kapitaalslasten vastgoed & NHC Wmo waarvan kapitaalslasten inventaris & ICT Wmo Totaal Opbrengsten Personele kosten Overige Personele kosten Verblijfscomponent Algemene Kosten Kapitaalslasten inventaris, ICT Kapitaalslasten & NHC Doorbelasting centrale posten Doorbelasting directie en medische staf Overige Opbrengsten Ondersteuning bedrijfsvoering Totaal Bedrijfslasten Operationeel resultaat (RAK 2%)

Verschil

2.543.197

2.634.760

-158.431 -6.588 42.191 -6.955 -18.880 58.141 -1.041 -91.563

1.443.328 29.057 332.806 22.227 57.740 354.355 11.290 38.074

1.496.380 53.037 370.995 18.391 58.781 296.215 11.692 39.445

-53.053 -23.980 -38.189 3.836 -1.041 58.140 -402 -1.371

203.456 2.492.332

237.128 2.582.064

-33.673 -89.732

50.864

52.695

-1.831

1.931.326 46.139 42.191 99.045 12.400 354.356 57.740 -

2.089.757 52.727

106.000 31.280 296.215 58.781

0

30

Locatie Verdandi Verdandi is een woon-werkgemeenschap voor jongvolwassenen. Zij biedt zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking, en maakt onderdeel uit van DeSeizoenen. Verdandi heeft een tweetal woonlocaties. In Loenen bevindt zich De Groote Modderkolk, een zorgboerderij waar 10 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking wonen. In Zutphen is Helios gehuisvest. Hier wonen 7 jonge mensen met een meervoudig complexe handicap in een groep, en 8 jonge mensen met een verstandelijke beperking die allen in een eigen appartement wonen. Zowel in Zutphen als in Loenen wordt 24-uurszorg geboden. Naast woonzorg biedt Verdandi ook dagbesteding op een tweetal locaties. Op De Groote Modderkolk wordt nauw samengewerkt met de vereniging Natuurmonumenten dat daar een regiokantoor heeft gehuisvest. Naast een tuin en een theeschenkerij wordt er onder andere gezorgd voor de dieren en het onderhoud van het erf. Een groot deel van de bewoners van De Groote Modderkolk en Helios werken op deze boerderij. Daarnaast zijn er een twintigtal cliënten van andere zorgaanbieders of thuiswonenden die hier hun dagbesteding uitvoeren. Bovendien worden er worden veel vrijwilligers ingezet ter ondersteuning van de werkzaamheden. Een tweede dagbestedingslocatie is Aditi in Wichmond. Verdandi beheert daar een boerderij waar dagbesteding wordt geboden aan met name de cliënten met een meervoudige complexe handicap van Helios, en daarnaast ook andere cliënten vanuit Zutphen en Loenen. Verdandi maakt een turbulente tijd door. Na een periode van onstuimige groei en uitbreiding op diverse terreinen in de afgelopen jaren, is duidelijk geworden dat de inkomsten en de uitgaven niet meer met elkaar in de pas liepen. Ontoereikende managementinformatie in de periode na het faillissement van de Zonnehuizen is daar mede debet aan geweest. Eind 2013 werd duidelijk dat 2014 in het teken zou moeten staan van evenwicht: het bereiken van evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Inmiddels, oktober 2014, is duidelijk dat dit evenwicht niet zonder slag of stoot bereikt kon/kan worden. Er hebben forse veranderingen plaatsgevonden, met name in de personele bezetting, maar ook in de organisatie van de werkzaamheden. Belangrijkste actuele doel is ‘klaar staan’ voor 2015, om in dat jaar van begin af aan wel in evenwicht te draaien. Voor de bestaanszekerheid van Verdandi is perspectief op een gezonde exploitatie, ook op de lange termijn, cruciaal. Veranderingen in de financiering van de zorg (o.a. verschuiving richting WMO) maken deze doelstelling des te urgenter. Alle betrokkenen bij Verdandi zijn zich ten volle bewust van de noodzaak om bij te sturen. Dat wil niet zeggen dat eenieder zich makkelijk kan voegen in de keuzes die gemaakt zijn en worden. Er wordt immers een groot beroep gedaan op de flexibiliteit en weerbaarheid van medewerkers. Zo ook wordt het begrip van cliënten en hun vertegenwoordigers op de proef gesteld. Echter, zonder die enorme warmte en betrokkenheid, zou dit proces bij voorbaat geen kans van slagen hebben. In 2015 hopen we weer tot meer bloei te kunnen komen. Zorg en identiteit • Het werken met mensen binnen Verdandi is geïnspireerd vanuit de antroposofie. Welzijn en ontwikkeling van cliënten staat centraal, en dit geven we samen vorm in een gemeenschap. Een gemeenschap waarin iedereen een belangrijke rol vervult: bewoners, deelnemers, medewerkers, vrijwilligers, familie en vrienden. • Vanuit diezelfde antroposofische inspiratie besteden wij aandacht aan jaarfeesten en culturele activiteiten. Tegelijkertijd vormen en ontwikkelen ze onze identiteit verder. Om het belang hiervan te onderstrepen, en de voorwaarden hiervoor goed 31

•

•

•

•

te borgen, continueren we dat er 8 uur per week is vrijgesteld voor een medewerker met als specifiek aandachtspunt cultuur. Voor woonlocatie De Groote Modderkolk wordt gedacht aan de methodiek Triple C, ter ondersteuning en verbetering van het pedagogisch klimaat, en het meer methodisch benaderen van complexe zorgvraagstukken. Voor implementatie daarvan wordt afstemming gezocht met Overkempe. In 2015 zal n.a.v. de binnen Helios-MCG doorlopen CCE-trajecten een nieuw methodisch programma ingevoerd gaan worden. Het betreft het LACCS en ontwikkelingsdenken. Het betreft een visie over ‘goed leven’ voor onder andere mensen met ernstige meervoudige beperkingen. In deze visie gaat het erom dat er aandacht is voor en voldoende balans tussen de gebieden lichamelijk welbevinden, alertheid, contact, communicatie en stimulatie. Hierbij rekening houdend met het niveau van de cliënt en de manier waarop iemand zijn ervaringen kan ordenen (bij MCG met name lichaamsgebonden en associatief). Qua voeding willen we meer aansluiten bij de wens om gezonde, verse en biologische producten te gebruiken. We onderzoeken ook de mogelijkheden om meer zelfvoorzienend te zijn vanuit onze eigen tuin, wat bovendien positief kan uitwerken op ons voedingsbudget. In overleg met de lokale cliëntenraad is er contact gelegd met een diëtiste die Verdandi hierin gaat ondersteunen. De Lans in Brummen en de Anna Flokstraschool in Zutphen zijn scholen voor moeilijk lerende kinderen. Verdandi biedt leerlingen vanuit deze scholen een stageplaats. De uitdagende leeromgeving die Verdandi kan bieden, kan in de toekomst uitgroeien tot een goede werkomgeving voor deze leerlingen. In 2015 willen we in samenwerking met de genoemde onderwijsinstellingen structurele inen doorstroomafspraken maken t.b.v. deze leerlingen.

Kwaliteit en veiligheid • Binnen Verdandi is een CVC (cliëntveiligheidscommissie) actief die tweemaandelijks actuele thema’s bespreekt rondom de kwaliteit en veiligheid van de cliëntenzorg. In de commissie zijn de arts, gedragskundige, manager, en de 3 meewerkend teamleiders vanuit de woonteams vertegenwoordigd. Incidenten worden tegen het licht gehouden, en waar nodig worden verbeterafspraken gemaakt. • Het huidige ondersteuningsplan binnen DeSeizoenen is sterk toegeschreven op de intramurale sector: cliënten die zowel wonen als dagbesteding afnemen. Omdat dit ondersteuningsplan voor extramurale dagbesteders niet geschikt is, wordt er binnen Verdandi een zgn. ‘werkontwikkelingsplan’ ontwikkeld. Deze sluit naadloos aan op het ondersteuningsplan voor onze bewoners, maar is minder omvangrijk en beperkt zich tot de voor dagbesteding noodzakelijk informatie. Dit ‘wop’ bevat informatie en afspraken over werkdoelen, en is een instrument in de praktijk voor de werkbegeleiders. • In 2015 wordt binnen DeSeizoenen in Plancare het digitale zorgdossier en digitaal rapporteren doorontwikkeld. Verdandi zal hierin participeren. • De brandveiligheid binnen Helios is door de brandweerinspectie op onderdelen als onvoldoende beoordeeld. Het programma van eisen wordt daarop aangepast, en in samenwerking met woningbouwcoöperatie worden aanpassingen verricht, waaronder het aanbrengen van door de BMC aangestuurde magneetsluitingen op bewonerskamers. • Eind 2014 vindt er organisatiebreed een cliëntervaringsonderzoek plaats. De uitkomsten daarvan zullen een spoorboekje met verbetermaatregelen gaan vormen in 2015. Organisatie en verbinding • Verdandi is onderdeel van DeSeizoenen. Sinds het faillissement van De Zonnehuizen is er gestreefd naar maximale zelfstandigheid binnen DeSeizoenen, met mogelijk een franchise-constructie in de toekomst. Het afgelopen jaar heeft duidelijk gemaakt dat de inbedding bij DeSeizoenen op meerdere fronten de 32

•

redding is geweest voor Verdandi. Komend jaar zullen we nog meer moeten investeren in de verbinding met DeSeizoenen/CSS, en het zichtbaar en voelbaar maken van de meerwaarde daarvan. Verbinding met DeSeizoenen is van belang, maar minstens zo belangrijk is verbinding binnen Verdandi. De Groote Modderkolk (dagbesteding) werkt nauw samen met Aditi als het gaat om planning van werkzaamheden, medewerkers en dagbesteders. Daarnaast is er ook meer afstemming ontstaan tussen wonen en werken. Dit proces gaat verder in 2015. Om deze verbinding ook voelbaar te maken investeren we o.a. in gezamenlijke scholing, thema’s, overlegvormen, jaarfeesten en activiteiten..

Bedrijfsvoering In 2013 en in het eerste halfjaar 2014 heeft Verdandi een enorm exploitatieverlies geleden. Dit groeiende verschil tussen inkomsten en uitgaven hebben halverwege dit jaar geleid tot ingrijpende wijzigingen in het organiseren van de werkzaamheden en bezetting binnen dagbesteding en de roosters binnen de woonteams. Allen met als doel aan het eind van 2014 in evenwicht te komen, en goed voorgesorteerd te zijn voor 2015. Enkele voorbeelden van de bijsturingsmaatregelen in 2014:  Afbouw extra CCE-trajecten binnen Helios  Afbouw externe ondersteuning 1-op-1 begeleiding  Huisartsenzorg Helios ondergebracht in de wijk  Eerste aanpassing dienstroosters  Actualiseren en aanpassing van indicaties aan de daadwerkelijk benodigde zorg  Herbezetting van een 2-tal open plaatsen  Beëindiging van het in eigen beheer ontwikkelen van de commerciële werkplaats  Beëindiging van diverse werkgebieden op locatie DGM en omvorming tot 1 werkgebied boerderij (locatie DGM), daarnaast werkgebied Bos en werkgebied Aditi.  Aanpassing dienstroosters aan daadwerkelijke productie  Beëindiging wakende wacht Helios  Beëindiging tijdelijke contracten  Inzet slaapwachtdiensten locatie DGM Extramurale dagbesteding binnen Verdandi verschuift deels naar de WMO. De spreiding van dit deel van de productie is versnipperd over diverse gemeenten (Apeldoorn, Zutphen, Brummen, Rheden, Arnhem). De exacte gevolgen hiervan zijn nog niet inzichtelijk, maar er moet rekening gehouden worden met een lichte productiedaling. Vervoerskosten binnen Verdandi zijn hoog. In 2015 willen we scherper in zicht krijgen of alle vervoersbewegingen opwegen tegen de inkomsten voor vervoer en eventuele extra productie. Op basis daarvan zullen keuzes gemaakt moeten worden t.a.v. de combinaties woonlocatie/dagbestedingslocatie. Dagbesteders zonder vervoersindicatie zullen zelf hun vervoer moeten regelen. De materiele kosten hebben in 2014 binnen Verdandi onvoldoende aandacht gekregen. Het terugbrengen van de kostenoverschrijding heeft zich vanzelfsprekend met name gericht op het terugbrengen van de personeelsinzet. Voor 2015 verdienen de materiele kosten meer aandacht, waarvan met name de voedingskosten en behandelkosten (therapie en medicatie). Vastgoed De Groote Modderkolk/Loenen: momenteel ligt er geen ondertekend huurcontract. Locatie DGM (Erf) is eigendom van Natuurmonumenten, de gebouwen die Verdandi gebruikt zijn eigendom van stichting Scilla, en worden door DeSeizoenen gehuurd. In relatie tot de productie zijn de vastgoedlasten relatief hoog. De ruimtes voor dagbesteding zijn enigszins beperkt. De ruimte beneden krijgt een opknapbeurt zodat het zich meer leent voor activiteiten binnenshuis, maar de oppervlakte blijft beperkt. De ruimte boven is niet voor iedereen toegankelijk. Daarnaast 33

zijn er weinig tot geen mogelijkheden om met een kleine groep dagbesteders in een rustige omgeving binnen te werken. Gedacht wordt aan het ontwikkelen van een ‘hooiberg’ waaronder faciliteiten voor dagbesteding en/of vergadering en/of rustruimte gecreëerd kunnen worden. Dit zou dan in samenwerking met natuurmonumenten ontwikkeld moeten worden. Helios/Zutphen: het gebouw Helios is eigendom van woningbouwcorporatie Ieder1. De combinatie van groepswonen voor 7 cliënten en 8 appartementen voor individueel wonen, suggereert flexibiliteit in plaatsingsmogelijkheden. Echter, de verschillen zijn groot, en regelmatig wordt geconstateerd dat een potentieel belangstellende te weinig zelfstandig is om individueel te kunnen wonen, en te veel mogelijkheden heeft om in de groep te wonen. Open plekken staan relatief lang open. De reuring van jong-volwassenen met een beperking en een ’24-uurs-zorgbedrijf’ leidt regelmatig tot situaties die door buurtbewoners als belastend worden ervaren. Enkele buurtbewoners wonen tevens in een appartement in het hetzelfde gebouw. Er gaat veel aandacht en tijd naar zorgvuldige communicatie uit. In 2015 willen we onderzoek doen naar de huidige doelgroepen en doelgroepsamenstelling van Helios. Aditi/Wichmond: momenteel vindt er een evaluatieonderzoek plaats naar de exploiteerbaarheid van Aditi. 2 jaar geleden is deze locatie in gebruik genomen, met als perspectief zich te ontwikkelen tot een locatie met meer reuring, meer productie en meer activiteiten. Dit is om verschillende redenen tot op heden niet gelukt. Bovendien zijn de vastgoedlasten niet in evenwicht met de huidige productie. Begin 2015 zal duidelijk moeten worden wat het toekomstperspectief voor deze locatie is. MOB-complex: op dit terrein heeft Verdandi tegen een gebruikersvergoeding een tweetal loodsen in gebruik t.b.v. de houtwerkplaats en de bosploeg. Vanwege een verandering van eigenaar, en het afstoten van de houtwerkplaats, wordt deze gebruikersovereenkomst beëindigd m.i.v. 01-01-2015. Werkgebieden In 2014 was er sprake van een 7-tal werkgebieden:  Huishouding  Dierverzorging en erfonderhoud  Tuin  Theeschenkerij  Houtwerkplaats  Bos  Aditi (creatieve werkplaats) De exploitatie van dagbesteding in deze vorm kende grote problemen. Door het anders te organiseren is beoogd en de exploitatie in evenwicht te krijgen, en de ontwikkelingsmogelijkheden op deze werkgebieden waar mogelijk te continueren. Dit heeft geleid tot een herinrichting die in oktober 2014 geeffectueerd is. Voor 2015 wordt er daarom nog gesproken over een 3-tal werkgebieden. Deze 3 werkgebieden werken allen in nauwe samenwerking met elkaar. Gezien de beperkte omvang van het geheel zijn het communicerende vaten: zowel qua werkzaamheden, qua inzet medewerkers, als ook qua inzet dagbesteders:  Boerderij De Groote Modderkolk Alle op een boerderij voorkomende werkzaamheden kunnen hier uitgevoerd worden door cliënten. De aard van de werkzaamheden zijn seizoensafhankelijk, maar ook afhankelijk van de ontwikkelingsvraag en –mogelijkheden van de betreffende cliënt. De werkzaamheden betreffen o.a. de tuin (sier-, moes- en kruidentuin), de theeschenkerij, erfonderhoud, dierverzorging. Om inhoudelijke en privacyredenen is ervoor gekozen om de huishoudelijke werkzaamheden in het woonhuis, als onderdeel van de werkzaamheden van dagbesteding, te beëindigen. Om het als leergebied toch te

34

handhaven wordt gezocht naar mogelijkheden om dit een plek te geven in het activiteitencentrum.  Bos De bosploeg was voornamelijk in en vanuit de houtwerkplaats actief. Een deel van hun inzet verschuift naar het erfonderhoud op de boerderij en in Wichmond, een deel blijft plaatsvinden in opdracht van Natuurmonumenten en particulieren. Veel cliënten ontlenen eigenwaarde aan deze werkzaamheden, en het is van groot belang dit waar mogelijk in stand te houden.  Aditi Aditi in Wichmond omvat vooralsnog de creatieve werkplaats en een kleine tuin. Het eerder genoemde evaluatieonderzoek moet richting geven aan hoe deze locatie verder ontwikkeld moet worden. Verdandi Begroot 2014

Begroot 2015 Opbrengsten waarvan intramuraal (Wlz) waarvan extramuraal en vervoer (Wlz) waarvan intramuraal (Wmo) waarvan extramuraal (Wmo) waarvan overig (PGB en onderaannemning ) waarvan opbrengst werkgebieden waarvan kapitaalslasten vastgoed & NHC Wlz waarvan kapitaalslasten inventaris & ICT Wlz waarvan kapitaalslasten vastgoed & NHC Wmo waarvan kapitaalslasten inventaris & ICT Wmo Totaal Opbrengsten Personele kosten Overige Personele kosten Verblijfscomponent Algemene Kosten Kapitaalslasten inventaris, ICT Kapitaalslasten & NHC Doorbelasting centrale posten Doorbelasting directie en medische staf Overige Opbrengsten Ondersteuning bedrijfsvoering Totaal Bedrijfslasten Operationeel resultaat (RAK 2%)

Verschil

2.261.237

1.729.427 120.359 215.000 19.750 224.883 41.211 2.350.630

-113.118 -31.834 120.246 10.916 -81.155 -14.872 513 4.657 15.253 -89.393

1.235.112 44.227 333.127 45.000 37.269 273.673 10.176 33.919

1.229.235 46.219 480.309 25.000 41.211 224.883 10.426 35.173

5.877 -1.992 -147.182 20.000 -3.942 48.790 -250 -1.255

203.511 2.216.013

211.557 2.304.012

-8.045 -88.000

45.225

47.013

-1.788

1.616.309 88.525 120.246 10.916 133.845 4.878 225.396 45.868 15.253

0

35

Locatie Overkempe Overkempe, als onderdeel van DeSeizoenen, verleent diensten en voorzieningen op het gebied van zorg, leven en werken voor volwassenen met een verstandelijke beperking, meervoudige handicap en / of gedragsproblematiek. Overkempe doet dit vanuit een antroposofische mensvisie, waarbij ontwikkeling en welbevinden van cliënten centraal staan en het samen wonen en/of werken in de gemeenschap van bewoners, cliënten, familie en wettelijk vertegenwoordigers, medewerkers en vrijwilligers een essentiële rol speelt. De antroposofische mensvisie staat voor ons centraal. De antroposofische identiteit komt allereerst tot zijn recht in het contact tussen cliënt, zorgverlener en andere betrokkenen en in het dagelijkse handelen. Op Overkempe in Olst wonen en werken in totaal 136 bewoners waarvan ongeveer 100 op Overkempe aan de koekoeksweg en 36 in het dorp woonachtig zijn. De cliënten wonen in 12 huizen op het terrein van Overkempe en in 10 woningen in Olst. Bewoners werken in een of meerdere van de 11 werkplaatsen. Uitgangspunten voor de zorgverlening • De bewoners leven samen in een woon-werkgemeenschap • Er is een helende omgeving en er zijn helende ritmes • De voeding is in ieder geval zoveel mogelijk biologisch en indien mogelijk biologisch-dynamisch. • Bewoners doen rijke ervaringen op • In de dag en het jaar zijn er gewoontes, ritmes, en rituelen • Bewoners hebben een ”zo gewoon mogelijk” leven • Bewoners leren een vak en ontwikkelen hun vakmanschap • Er wordt gewerkt vanuit een combinatie van reguliere en antroposofische zorgmethodiek • Als het nodig is worden er antroposofische behandelwijzen (medicatie en therapieën) ingezet • De medewerkers kunnen zich professioneel en persoonlijk ontwikkelen • Verwanten en betrokkenen participeren in de activiteiten • De locatie heeft ‘fakkeldragers’ die de identiteit ‘dragen’ • De locatie heeft ook een maatschappelijke taak Speerpunten 2015 a. Cliënten ontwikkelingskansen bieden en stimuleren in hun verzelfstandiging. b. Normaliseren van cliënten dagprogramma: Cliënten gaan na ontbijt en dagopening naar hun werk en pauzeren op de werkplaats en komen aan eind van de dag weer terug naar huis. Voor bewoners die hiertoe niet in staat zijn, wordt een passende oplossing geboden. c. Antroposofische identiteit op de locatie versterken oa door scholing van begeleiders en leidinggevenden en het integreren van formele en informele zorg. d. Verbeteren van de informatievoorziening aan medewerkers en ouders over de organisatieveranderingen. e. Stabiliteit brengen in roosters, overleggen en planningen van medewerkers f. Verdere professionalisering van medewerkers door gerichte scholing en training g. Intramurale capaciteit inkrimpen en omzetten in extramurale zorg h. Begeleiders gaan bewonersvolgend en taakgericht werken. begeleiders kunnen inzet gevraagd worden op zowel wonen als werken. Na het ontbijt en de dagopening zijn de huizen in principe leeg. i. Het leggen van een financiële basis voor een gezonde toekomst voor Overkempe (balans brengen in opbrengsten en kosten) Zorg en identiteit • Bewoners krijgen meer ontwikkelingskansen en bewegingsruimte doordat de begeleidingsprincipes van ontwikkelingsgerichte zorgmethodieken Triple C geïmplementeerd worden. Dit zal in eerste instantie plaats vinden op beide Joseph 36

•

• •

•

Beuys huizen, het Ita Wegmanhuis, de Hoveniers en de Hout stille kant werkplaats. De opgedane inzichten zullen in de loop van het jaar ook op andere huizen en werkplaatsen worden ingezet. Bewoners zullen worden ondersteund in verzelfstandiging en toetreding tot de maatschappij. Dit zal vooral plaats vinden in de buitenhuizen in Olst. Het instrument INVRA wonen zal hier ondersteunend bij zijn. Omdat op Overkempe de ouderen zorg en de complexe zorg in omvang toeneemt wordt voor beide groepen een visie ontwikkeld en daaropvolgend beleid gemaakt. Een goede invulling van het thema vrije tijd en cultuur voor een heterogene groep bewoners, waarbij een actieve bijdrage van ouders en verwanten zal worden gevraagd. De antroposofische identiteit van Overkempe verder verankeren, waarin de locatiekleuring zichtbaar blijft door scholing in de antroposofie van de sleutelpersonen in de organisatie (fakkeldragers): de teamcoördinatoren, orthopedagogen en ondersteuningsplanverantwoordelijken. Tevens jaarlijks leerlingen opleiden in samenwerking met het Edith Maryon College.

Kwaliteit en veiligheid • Het realiseren van kwalitatief goede sturing op de ondersteuningsplannen, die de basis gaan vormen voor rapportage en periodieke evaluatie, waarbij het in beeld brengen van het netwerk een aandachtspunt is. De tussentijdse evaluaties moeten meer zichtbaar worden voor onze cliënten/wettelijk vertegenwoordigers. • Het vertalen van het vastgestelde domoticabeleid naar toepassing daarvan op de locatie • Het verhogen van de veiligheid voor medewerkers en bewoners door het integreren en verbeteren van de bestaande noodoproepsystemen, als onderdeel van het DeSeizoenen beleid • Het beter inregelen van nazorg voor medewerkers of ouders/verwanten na incidenten, als onderdeel van DeSeizoenen beleid. • Vrijheidsversterkende in plaats van vrijheidsbeperkende maatregelen. • Het verder realiseren van maatregelen ter voorkoming van seksueel grensoverschrijdend gedrag. • Het uitvoeren van een verbeterplan op basis van de in 2014 uitgevoerde risico inventarisatie en evaluatie (R.I.E.). Organisatie en verbinding • Interne informatievoorziening en communicatie naar medewerkers verbeteren oa via bijeenkomsten en nieuwsbrieven. • Externe informatievoorziening en communicatie naar ouders en verwanten verbeteren oa via bijeenkomsten en nieuwsbrieven. • Het locatieteam gaat medewerkers actief betrekken bij visie- en beleidsvorming en veranderingsprocessen. • Verder invulling geven aan een professioneel personeelsbeleid en invoeren van eenduidig en effectief roosterbeleid. • Teamprocessen vereisen verbetering. Hiervoor zullen financiële middelen ter beschikking worden gesteld. • De jaargesprekkencyclus wordt gevolgd. Medewerkers komen voorafgaand aan hun jaargesprek met een persoonlijk ontwikkelingsplan, dat tijdens het jaargesprek wordt besproken en aangevuld door de leidinggevende. Individuele leerdoelen van medewerkers worden gekoppeld aan doelen van het jaarplan of ondernemingsplan. • Ouders, broers en zussen, verwanten gaan sterker betrokken worden bij Overkempe. Ouders en vrijwilligers zullen om inzet worden gevraagd bij culturele en vrije tijdsactiviteiten. Er wordt een centraal loket ingericht waar vraag en aanbod worden gekoppeld. • De oudervereniging en de kring van contactouders organiseert, in overleg met het locatieteam, thema bijeenkomsten waar ouders en medewerkers voor worden 37

• • • •

uitgenodigd en in eigen tijd welkom zijn. Het locatieteam faciliteert de oudervereniging hierin. Aanbevelingen voortkomend uit medewerkerstevredenheidsonderzoek (2014) worden opgepakt. Een constructieve en vertrouwenwekkende samenwerking met de medezeggenschapsorganen (OR en CR) verder opbouwen. 100% van de zorgovereenkomsten is ondertekend terug bij DeSeizoenen De positie in de regio versterken; zichtbaar zijn en onze positie binnen de lokale (WMO) markt versterken, daarop de dienstverlening aanpassen en nieuwe initiatieven opzetten.

Bedrijfsvoering • Personele inzet binnen de begroting brengen en houden. Zo min mogelijk meerof overuren of inhuur van uitzendkrachten. • Onze kosten verlagen met een gelijk niveau als de opbrengsten, terwijl de kwaliteit van zorg zoveel als mogelijk gehandhaafd blijft; betaalbare zorg nu en in de toekomst. • Conform de zorgovereenkomst niet AWBZ diensten verrekenen tussen organisatie en cliënten/wettelijk vertegenwoordigers • Implementeren van een elektronisch patiënten dossier, als onderdeel van DeSeizoenen beleid • Periodieke afstemming tussen CSS en locatieteam over de ondersteunende dienstverlening (DVO) op de locatie Vastgoed en investeringen De afgelopen jaren is er te weinig geïnvesteerd in de locaties van DeSeizoenen op het gebied van huisvesting. Na de verwerving van het vastgoed, vermoedelijk eind 2014 zullen we een “inhaal” investeringsprogramma gaan draaien, waardoor we het niveau van het vastgoed kunnen verbeteren. vooruitlopend op het “inhaal” investeringsprogramma zijn in 2014 een aantal investeringen voor Overkempe goedgekeurd en is de planvorming en uitvoering gefaseerd gestart in 2014 en zal gaan doorlopen in 2015. De kwaliteit van zorg wordt gerealiseerd binnen een veilige, verzorgde en schone omgeving voor bewoners en medewerkers. Prioriteit ligt in 2015 op: • Uitvoeren van preventief onderhoud en keuringen aan gebouw en terreinen volgens de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) door CSS • Leefbaarheid van woonhuizen en werkplaatsen verbeteren: functionele aanpassingen aan gebouwen en terreinen conform de goedgekeurde investeringsbegroting • De huisvesting vraagt om een korte en lange termijn visie. Deze zal moeten worden ontwikkeld door het managementteam en het locatieteam in samenspraak met CSS en ter advies voorgelegd aan de cliëntenraad. Het eerste project wat met de technische dienst van CSS naar tevredenheid is gerealiseerd is de opknapbeurt van het Joseph Beuyshuis. De projectmatige aanpak in voorbereiding, planvorming en uitvoering van de renovatie dient als voorbeeld om andere woonhuizen en werkplaatsen te verbeteren.

38

Overkempe Begroot 2014

Begroot 2015 Opbrengsten waarvan intramuraal (Wlz) waarvan extramuraal en vervoer (Wlz) waarvan intramuraal (Wmo) waarvan extramuraal (Wmo) waarvan overig (PGB en onderaannemning ) waarvan opbrengst werkgebieden waarvan kapitaalslasten vastgoed & NHC Wlz waarvan kapitaalslasten inventaris & ICT Wlz waarvan kapitaalslasten vastgoed & NHC Wmo waarvan kapitaalslasten inventaris & ICT Wmo Totaal Opbrengsten Personele kosten Overige Personele kosten Verblijfscomponent Algemene Kosten Kapitaalslasten inventaris, ICT Kapitaalslasten & NHC Doorbelasting centrale posten Doorbelasting directie en medische staf Overige Opbrengsten Ondersteuning bedrijfsvoering Totaal Bedrijfslasten Operationeel resultaat (RAK 2%)

Verschil

11.800.427

10.447.577 19.868 24.324 36.745 1.206.504 201.842 11.936.861

-318.096 10.623 98.967 21.542 -13.932 -13.255 27.590 38.660 11.468 -136.433

6.987.041 206.088 1.621.990 150.000 240.502 1.069.223 52.996 176.654

6.995.885 212.290 1.667.108 108.051 201.842 1.206.504 52.943 178.731

-8.844 -6.202 -45.118 41.949 38.660 -137.281 53 -2.077

10.129.480 30.491 98.967 21.542 10.392 23.491 1.234.095 240.502 11.468

0

1.059.924 11.564.418

1.074.317 11.697.672

-14.393 -133.254

236.009

238.737

-2.729

39

Locatie Elivagar De locatie Elivagar is gelegen te Roggel, in een rustige, groene, dorpse omgeving. Elivagar draagt zorg voor 35 bewoners, bestaande uit 2 doelgroepen. De VB (verstandelijk beperkte)-populatie bestaat uit 4 woonhuizen in de kern van het dorp Roggel. De LVB (licht verstandelijk beperkte)-jongeren zijn gehuisvest in een aantal appartementen in kerkdorpen van de gemeente Leudal en een woongroep in Heibloem. Elivagar biedt tevens voor haar bewoners een voor hen zinvolle, passende dagbesteding CQ werkomgeving. Voor de VB bewoners is er een creatief-ambachtelijk werkgebied ‘de Koppeling’ in Heythuysen , en ‘de Leudalschuur’, waar met name tuin- en bosbouwwerkzaamheden worden verricht. ‘Hoeve Twente’ is een werkgebied voor de LVB-populatie waar onder andere tuin- en bosbouwwerkzaamheden worden verricht. Elivagar is goed in de zorg rond gedrag problematische- en Multi complexe zorgsituaties. De medewerkers zijn geschoold in omgang met bewoners met een (licht) verstandelijke beperking, autisme, competentiegericht werken, dreigend en destructief gedrag, seksualiteit en vraagstukken hieromtrent, omgang in begeleiding rondom alcohol- en drugs. Ontwikkeling bewerkstelligen op vrijwel alle gebieden (o.a. cognitief, sociaal emotioneel), op een manier die past bij de individuele bewoner is het uitgangspunt. Motivatie en draagkracht om richting te geven aan eigen leven is hetgeen van waaruit systematisch doelen worden omschreven en waar samen aan gewerkt wordt. Eigen regie voeren, binnen gestelde kaders van veiligheid en met afgewogen acceptabele voor- en nadelen, staat centraal. Waar mogelijk worden eigen keuzes gemaakt en beslissingen genomen. Elivagar kenmerkt zich door de sterke verwevenheid met de omgeving. De bewoners zijn onderdeel van de leefgemeenschappen. Zij leveren een bijdrage aan de maatschappij door o.a. te participeren bij lokale activiteiten, zich in te zetten in een zinvolle dagbesteding die toevoegt aan de productbehoefte van de omgeving (oa verbouwen fruit/groente en daaruit vloeiende producten, het samenstellen van kerstpakketten), vrijetijdsbesteding in de directe omgeving. De contacten met de ondernemers, politici en de omwonenden zijn van wezenlijk belang. Terugblik In 2014 hebben we de identiteit van Elivagar verder vormgegeven. We hebben medewerkers geschoold in de basisbeginselen van de antroposofie, de LVG zal hierin voor het komende jaar nog een inhaalslag moeten gaan maken. We hebben een medewerker cultuur en religie aangetrokken die een jaarplan heeft opgesteld en hierin met enkele medewerkers van de woonhuizen en werkgebieden de jaarfeesten organiseert. Er wordt momenteel een kloof ervaren tussen wonen en werken betreft de samenwerking / organisatie van de feesten. De jaarfeesten zijn onderdeel van het dagelijks leven op Elivagar en komen meer en meer in het gewoontelijf van de medewerkers en bewoners. Medewerker cultuur en religie neemt maandelijks aan het teamoverleg van de teams om zo de identiteit van Elivagar vorm te geven en de jaarfeesten onder de aandacht van de medewerkers te brengen. Samen met bewoners is de INVRA afgenomen. Voor de LVG is dit voor wonen en werken, voor de VG is dit enkel voor werken. Aan de hand van de ingevulde INVRA-lijsten worden ontwikkeldoelen opgesteld en zal vanuit dit perspectief zorg geboden worden. Er is geïnvesteerd in het werkklimaat van de medewerkers om de verantwoordelijkheid meer daar neer te leggen waar hij het beste gedragen kan worden. Teams zullen gecoacht gaan worden in het hanteren van een open aanspreekcultuur en een goede arbeidshygiëne. Ten aanzien van kwaliteit zijn protocollen verder uitgewerkt en toegevoegd aan I-prova. Ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn is er in het najaar van 2013 een RIE 40

(risico-inventarisatie) uitgevoerd op de locatie Elivagar. De uitkomsten van de RIE hebben langer op zich laten wachten dan we gedacht hadden. Ze zullen de basis zijn in 2015 om op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn verbeteringen aan te brengen in nauw overleg met de medewerkers. In 2014 zullen nog enkele bewoners vanuit de LVB doorstromen naar een ‘wonen-opproef’. Op dit moment is er nog geen bewoner in staat om het huurcontract om te klappen. Helaas is het huurcontract met de Widdonck in Heibloem op initiatief van de Widdonck per 1-1-2015 opgezegd. Per 1-1-2015 zullen we een nieuwe woonlocatie voor de LVG gaan betrekken. Tevens zullen een tweetal bewoners doorstromen naar een WOP-contract. Speerpunten 2015 Zorg en identiteit • In 2015 zullen we verder uitwerken wat de identiteit van Elivagar is en hier verdere invulling aan geven. De identiteit gaan we versterken door de antroposofie meer tot uiting te laten komen in het dagelijks leven, de vrije tijd en de cultuur. Rijke ervaringen zijn belangrijk. Gebeurtenissen die van waarde zijn. Activiteiten die indruk maken, die kleur geven aan het leven. Dit hoeven geen grote gebeurtenissen zijn. Het kijken naar een volle maan kan al voldoende zijn voor een rijke ervaring. Rijke ervaringen geven een bijzonder leven. Daarom zijn wij erop gericht dat bewoners rijke ervaringen kunnen opdoen. • Vragen rondom werken voor cliënten VB & LVB zullen we verbeteren door het afnemen van de INVRA bij de cliënten en de werkgebieden hier meer op af te stemmen. Dit is een doorlopend proces, waarbij de mate van kwaliteit en afstemming op de cliënten verbeterd wordt. • Extramuralisering van LVB-zorg dat betekent dat we in 2015 ons erop zullen richten om daar waar mogelijk cliënten vanuit de LVB-doelgroep door te laten stromen naar zelfstandige woonruimten. Dit kan middels VPT-contracten. • Woon- werkverkeer van cliënten onderzoeken en nieuwe mogelijkheden creëren voor bewoners om zelfstandig van en naar het werk te gaan. Een belangrijk uitgangspunt is meer bewegen! Kwaliteit en veiligheid • • • •

•

Ten aanzien van kwaliteit zullen protocollen verder uitgewerkt en toegespitst worden voor de locatie Elivagar en daar waar nodig en toegevoegd worden aan I-prova. In 2015 zullen we een onderzoek doen het vóórkomen en voorkómen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij cliënten die wonen binnen Elivagar. Ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn is er in het najaar van 2013 een RIE (risicoinventarisatie) uitgevoerd op de locatie. Het verslag van de RIE zal in 2015 uitgewerkt worden tot concrete actiepunten. In 2015 zal er een evaluatie van de RIE plaatsvinden.

Bedrijfsvoering: De DVO (Dienstverleningsovereenkomst) met Care Shared Services bestaat uit 2 delen: • Facilitaire Dienst: het gebruik maken van Inkoop, Helpdesk- en Servicedesk, ondersteuning bij ICT-problemen, schoonmaak, de technische dienst en mogelijk ook het werken met gastvrouwen. • Bedrijfsvoering: financiële administratie, zorgadministratie, cliëntenservice, P&O, huisvesting & vastgoed, bedrijfseconomisch advies. De uitvoering van en tevredenheid over de diensten van Care Shared Services wordt voortdurend gemonitord door DeSeizoenen en hier heeft ook de locatiemanager van Elivagar een belangrijke taak in. 41

De voorbije jaren hebben veel van ons allen gevergd met betrekking tot het opnieuw inrichten van de ondersteunende diensten. Het aanmelden van opdrachten, vooral voor de facilitaire dienst, geschiedt via een meldsysteem, dat gaandeweg steeds verder verbeterd zal worden, om op die manier een vloeiende samenwerking te waarborgen. Kleine reparaties worden opgepakt door de huismeester en worden gemeld in het meldsysteem. Dit verloopt steeds beter. Op dit moment zijn we over aan het schakelen op een nieuw meldingssysteem (FMIS) waardoor we de meldingen goed kunnen volgen en als afgewerkt op kunnen voeren. Vastgoed In 2015 zullen er op het gebied van vastgoed weer enkele ontwikkelingen zijn. • In het voorbije jaar afgesloten WOP- (‘wonen-op-proef’) contracten zullen mogelijk omgeklapt worden naar de bewoner zelf. Het aantal ambulante vragen zal toenemen. Er zal tevens meer vraag ontstaan naar ‘wonen-op-proef’ vanuit de bewoners van de Heibloem en wanneer er vraag ontstaat van buiten de locatie voor het ‘wonen-op-proef’, zal hier ook op ingestoken worden. • Het werken met wonen op proef heeft bewezen dat er vooral voor de jongeren veel kansen liggen om zelfstandig te gaan wonen. We zullen dit concept dan ook nader gaan omschrijven met de mogelijkheden en onmogelijkheden • Onderzoeken en realiseren van nieuwe woonplek voor de LVB-populatie, door ontwikkelen van Hoeve Twente. Voor Hoeve Twente is eind 2014 opdaracht gegeven om een haalbaarheidsstudie te doen naar de woonmogelijkheden op Hoeve Twente . de mogelijkheden worden onderzocht of de boerderij verbouwd kan worden naar een woon werk locatie voor maximaal 16 bewoners, in de vorm van groepsgewijs wonen met enkele appartementen • Er zal samenwerking gezocht worden met gemeentes, veiligheidshuizen en andere zorgaanbieders in de regio om de LVB-zorg meer op elkaar af te stemmen. We zullen in de keten meer samenwerken om de veranderingen in deze specifieke zorg het hoofd te kunnen bieden.

Begroot 2015 Opbrengsten waarvan intramuraal (Wlz) waarvan extramuraal en vervoer (Wlz) waarvan intramuraal (Wmo) waarvan extramuraal (Wmo) waarvan overig (PGB en onderaannemning ) waarvan opbrengst werkgebieden waarvan kapitaalslasten vastgoed & NHC Wlz waarvan kapitaalslasten inventaris & ICT Wlz waarvan kapitaalslasten vastgoed & NHC Wmo waarvan kapitaalslasten inventaris & ICT Wmo Totaal Opbrengsten Personele kosten Overige Personele kosten Verblijfscomponent Algemene Kosten Kapitaalslasten inventaris, ICT Kapitaalslasten & NHC Doorbelasting centrale posten Doorbelasting directie en medische staf Overige Opbrengsten Ondersteuning bedrijfsvoering Totaal Bedrijfslasten Operationeel resultaat (RAK 2%)

Elivagar Begroot 2014

Verschil

2.881.279

2.488.068 48.775 53.420 3.800 295.812 42.094 2.931.969

-280.479 -36.493 222.746 14.979 -19.356 -4.450 1.285 11.504 35.220 4.354 -50.690

1.654.866 35.331 357.454 70.041 57.951 332.317 12.966 43.219

1.691.700 63.588 413.730 45.512 42.094 295.812 13.194 43.712

-36.834 -28.257 -56.276 24.529 15.857 36.505 -228 -493

259.508 2.823.653

263.877 2.873.219

-4.369 -49.566

57.626

58.639

-1.014

2.207.589 12.282 222.746 14.979 34.064 -650 297.097 53.598 35.220

4353,839925

42

7. Investeringen Voor het jaar 2014 is er een uitgebreide investeringsbegroting opgesteld (bijlage bij ondernemingsplan 2014). Deze begroting kent eigenlijk het karakter van een meerjaren investeringsbegroting en is nog niet volledig gerealiseerd. Uitputting investeringsbegroting 2014 tot en met de maand oktober:  € 200K geïnvesteerd in bouw/instandhouding (begroot 400K)  € 100K in ICT en telecommunicatie (begroot € 300K, waarvan 175K telefonie en 100K bewakingssystemen)  € 150K in inventarissen en apparatuur (begroot 416K) De investeringen voor 2014 worden doorgeschoven naar 2015 en worden door de locatiemanagers/teamcoördinatoren verrijkt met nieuwe aanvragen, dit is een gedurende het jaar doorlopend proces. Het probleem van de investeringen is dus niet financieel, maar met name operationeel. Inmiddels is het proces van het realiseren van investering aanzienlijk verbeterd, maar dit moet nog een slag beter. Alle investeringsaanvragen lopen via het service bureau, waardoor de noodzakelijke adviezen voor uitvoer van een investering verzameld worden, voordat een investering daadwerkelijk uitgevoerd wordt. In 2015 zal vooral gewerkt worden aan het verbeteren van dit proces, waardoor de juiste investeringen op het juiste moment worden uitgevoerd. Voor het jaar 2015 is een investeringsbudget beschikbaar van € 0,45 miljoen in inventarissen/apparatuur/voertuigen en € 0,65 miljoen aan ICT/communicatie investeringen. De belangrijkste investeringen in de ICT/telecommunicatie zijn de implementatie van Plancare, de vervanging van de bewakingssystemen op Bronlaak/Elivagar en het vervangen van de telecommunicatie middelen van alle DeSeizoenen locaties en het investeren in één uitluisterpost. De bouwinvesteringen worden uitgevoerd door de Vastgoed BV in afstemming met de huisvestingsprogramma’s van de locaties Corisberg, Bronlaak en Overkempe. Deze plannen worden pas na verwerving van het vastgoed opgesteld.

43

8. Liquiditeit Op basis van het ondernemingsplan 2015 ontstaat het volgende kasstromen overzicht: Het beginsaldo op 1-1-2015 wordt geschat op € 2,0 miljoen positief. Op basis van het verwachte resultaat 2015 komt er voor € 0,8 miljoen aan resultaat beschikbaar en € 0,7 miljoen aan afschrijvingen. Vanuit deze middelen wordt er wanneer het vastgoed van voormalig Zonnehuizen verworven wordt € 1,1 miljoen betaald aan de vastgoed BV. Daarnaast wordt voor € 0,70 aan investeringen begroot. Per saldo ontstaat een eindstand van € 1,2 miljoen positief.

Analyse liquiditeit Beginsaldo

€

2.000.000

Operationeel resultaat

€

769.448

Afschrijving

€

721.332

Investering Vastgoed

€

1.150.000

Investeringen ICT en inventaris

€

1.100.000

Eindsaldo

€

1.240.780

Vrijkomende middelen

Uitgaande middelen

44