OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Hilde Daes Tel

OCMWANTWERPEN RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 22 september 2006, te 13.30 uur

Stafdiensten Algemeen Secretaris – Secretariaat Hilde Daes Tel. 03-223 56 42

RONDGEDEELD : 05.10.2006

VERSLAG

Aanwezig :

Mevr. Berx, voorzitter dd.; MM. Aertbeliën, Neel, Wuyts, Vandervee, Fyens, Mevr. Debrock, Mevr. Quackels, MM. Laenens, Geeraerts, De Jonghe, De Vroey en Mevr. Vogels, leden; M. Van Gorp, algemeen secretaris.

Verontschuldigd :

Mevr. De Coninck, voorzitter; M. Peeters, lid. ---

1

GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING D.D. 08/09

Het verslag van de Raadszitting – Openbare Zitting van vrijdag 8 september 2006, wordt goedgekeurd. 2

REGLEMENTEN GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD OP 18.09.2006

Beslist wordt, met algemene stemmen der aanwezige leden, volgende reglementen, opgenomen in bijlagen ( 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7), goed te keuren : -

Benoemings- en bevorderingsvoorwaarden Reglement op het contractueel personeel Basisstatuut Reglement op de toekenning van een toelage voor gevaarlijk, ongezond of hinderlijk werk Reglement op de proeftijd Reglement betreffende de selectieprocedure bij benoemingen, bevorderingen, mandaten en contractueel personeel voor invulling van vacatures van onbepaalde duur

Raadszitting – Openbare zitting van 22.09.2006

-2-

3.

BUDGETWIJZIGING 2006

De werkingsopbrengsten stijgen in totaal met 19.225.984 euro . De stijging is voornamelijk te wijten aan de stijging in de andere opbrengsten ZNA met 22.866.719, als het gevolg van de uitbetaling van de dokterspool via het sociaal secretariaat. De totale werkingskosten dalen met 2.695.948 euro. Dit bedrag is samengesteld uit een daling van de verbruikte goederen en een daling van de voorziene afschrijvingen enerzijds en anderzijds met een stijging van de diensten en diverse leveringen en een stijging van de personeelskosten. In totaal stijgen de personeelskosten met 18.647.103 euro. Deze stijging is als volgt te verklaren : - De personeelskosten voor het OCMW stijgen met 2.817.111 euro of 1.48 % (of 33,75 VTE’s inclusief 20 jongeren in het kader van het jongerenbanenplan). - Daartegenover staat een daling van de personeelskosten bij ZNA met 7.853.226 euro. Deze vermindering is voornamelijk te wijten aan de afvloeiing van personeel (214,28 VTE). - Zoals hierboven vermeld is het saldo van de stijging het gevolg van de pool van de dokters. Bij de berekening van de gemeentelijke bijdrage worden een aantal financiële elementen geëlimineerd. Zo werd hierboven de correctie al vermeld voor de oorspronkelijk voorziene aflossing van de lening met de stad. Vermits de renteloze prefinanciering verder gaat ontstaat hierdoor een boni t.o.v. de stadsbijleg van 2.016.649 euro. In het budget was ten gevolge van de hieronder opgesomde redenen een tekort voorzien van 15.427.979 euro , waarvan hierbij de voornaamste redenen opgegeven worden. Stijging gemeentebijleg 2006 Stijging verlofgeld Indexering personeelskosten Extra intrestlasten Provisionering vergrijzingsfonds Schrapping werkingsmiddelen uit stedenfonds Schrapping personeelskosten uit stedenfonds Totaal stijgingen Tekort t.o.v. aanpassing gemeentelijke bijdrage

3.343.400 -2.857.824 -4.037.443 -5.808.000 -4.166.667 -2.270.528 -3.158.539 22.299.001 18.955.601

Ingeschreven tekort 15.427.976 De stijging van het verlofgeld voor 2006 werd ondertussen voor een gedeelte gecompenseerd door de verhoging van de stadsbijleg met 642.100 euro, van 85.828.100 euro tot 86.470.200 euro. Dankzij het saldo dat, bij de afsluiting 2005, ontstaan was op het stedenfonds kon netto ( na inschrijving bijkomende projecten) 897.138 euro bijkomend toegewezen worden aan de exploitatiekosten.


-3-

Het uiteindelijk resultaat is dat het tekort ten opzichte van de stadsbijleg is verbeterd met 4.181.793 euro, van 15.427.976 naar 11.246.183 euro. Dit is echter volledig toe te schrijven aan de berekeningwijze van de stadsbijleg en de invloed hierop van de financiële opbrengsten/kosten en de aflossingen van leningen. Er moet dus benadrukt worden dat er nog steeds een globaal tekort (exclusief stadsbijleg) blijft van 97.098.183 euro t.o.v. een voorzien budgettekort van 101.256.076 euro. Dankzij de reserves die in het verleden werden opgebouwd kan binnen de overeengekomen gemeentelijke bijleg afgesloten worden. Indien hiervan abstractie wordt gemaakt en enkel de stijging van werkingsopbrengsten en werkingskosten in rekening wordt gebracht, dan is er een verbetering van het negatief werkingsresultaat van 174.740.067 euro tot 152.818.135 euro of 21.921.932 euro, dat hoofdzakelijk kan toegewezen worden aan de correctie van de afschrijvingen. Deze budgetwijziging wordt door de Raad met algemene stemmen der aanwezige leden goedgekeurd.

SAMENVATTING Budgetwijziging 2006 Budget 2006 I. Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa

2006 na BW

Verschil

70/74 453.991.890

473.217.874 19.225.984

A. Werkingsopbrengsten

70 126.872.813

123.819.490 -3.053.322

B. Voorraadwijzigingen

71

0

0

0

C. Geproduceerde vaste activa

72

0

618.200

618.200

D. Interne facturatie

73

30.196.937

30.407.906

210.969

E. Andere opbrengsten

74 296.922.140

318.372.277 21.450.137


-4-

II. Werkingskosten

60/64 628.731.957

626.036.009 -2.695.948

A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten

60

94.468.043

90.712.990 -3.755.052

B. Diensten, diverse leveringen en interne facturatie

61

65.070.107

69.584.383

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62 365.417.420

D. Afschrijvingen en waardevermingderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa

4.514.277

384.064.523 18.647.103

630

98.858.033

76.689.130

22.168.903

E. Waardeverminderingen op voorraden en vorderingen

631/4

0

0

0

F. Voorzieningen voor risico's en kosten

635/7

0

0

0

G. Andere werkingskosten

640/8

4.918.355

4.984.982

66.627

649

0

0

0

70/64

174.740.067

75

12.349.503

13.229.871

880.368

A. Opbrengsten uit financiële vaste activa

750

0

0

0

B. Opbrengsten uit vlottende activa

751

159.483

244.708

85.225

752/9

12.190.020

12.985.163

795.143

65

16.852.159

15.599.530 -1.252.629

A. Kosten van schulden

650

16.700.692

15.451.224 -1.249.468

B. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan bedoeld onder II E

651

0

0

0

652/9

151.467

148.306

-3.161

70/65

179.242.723

H. Als herstructureringskosten geactiveerde werkingskosten (-) III. Werkingsresultaat

IV. Financiële opbrengsten

C. Overige financiële opbrengsten V. Financiële kosten

C. Andere financiële kosten

VI. Resultaat van de gewone activiteiten

-152.818.135 21.921.932

-155.187.794 24.054.929


-5-

VII. Uitzonderlijke opbrengsten

76

1.011.000

1.320.177

309.177

A. Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen

760

0

0

0

B. Terugneming van waardevermindering op financiële vaste activa

761

0

0

0

C. Terugneming van voorziening voor uitzonderlijke risico's en kosten

762

0

0

0

D. Meerwaarden bij realisatie vaste activa

763

1.001.000

1.001.000

0

764/9

10.000

319.177

309.177

66

5.201.352

5.255.311

53.959

A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen

660

0

0

0

B. Waardevermindering op financiële vaste activa

661

0

0

0

C. Voorziening voor uitzonderlijke risico's en kosten

662

4.166.667

4.166.667

0

D. Minderwaarden bij realisatie vaste activa

663

1.000.000

1.000.950

950

664/8

34.685

87.694

53.009

669

0

0

0

7/6

183.433.075

E. Andere uitzonderlijke opbrengsten

VIII. Uitzonderlijke kosten

E. Andere uitzonderlijke kosten F. Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten

IX. Resultaat van het boekjaar

-159.122.928 24.310.147


-6-

Andere elementen uit de gemeentelijke bijdrage 183.433.075

resultaat gewone activiteiten

in min 422 10 422 00 423 00 00 00 423 00 00 02 423 00 00 03 71 753 000 001 763

aflossing roerende leasing aflossing onroerende leasing aflossing leningen aangegaan door het O.C.M.W. aflossing doorgeefleningen : gemeente aflossing leningen ten laste van de staat voorraadwijziging en verrekening kapitaalsubsidie meerwaarde bij realisatie vaste activa

in plus

410 411 609 630 00 00 634 00 620x080B 663 664

aflossing leningen ten laste van de staat kapitaalsubsidies onroerende leasing Voorraadwijzigin gen afschrijvingen Waardeverminderingen op handelsvorderingen Voorziening vakantiegeld Minderwaarde bij realisatie vaste activa Uitzonderlijke kosten Tekort

Stadsbijleg (vastgelegd) boekhoudkundi ge activering Stadsbijleg na investeringen Tekort t.o.v. Stadsbijleg

-159.122.928 24.310.147

45.887.732

46.703.313

815.581

2.609.813 4.052.236 31.485.808 888.593 924.408 0

2.610.976 4.227.855 32.124.608 888.593 924.408 0

1.162 175.619 638.800 0 0 0

4.925.875 1.001.000

4.925.875 1.001.000

0 0

128.064.731

108.728.058

19.336.673

924.408 27.282.291 0

924.408 30.114.521 0

0 2.832.230 0

98.858.033

76.689.130

0 0 1.000.000 0

0 0 1.000.000 0

22.168.903 0 0 0 0

101.256.076

-97.098.183

4.157.893

85.828.100

86.470.200

642.100

-618.200

-618.200

85.828.100

85.852.000

23.900

-15.427.976

-11.246.183

4.181.793


-7-

4

ADDENDUM STEDENFONDS 2006

Beslist wordt, met algemene stemmen der aanwezige leden, het addendum Stedenfonds 2006 voor Antwerpen goed te keuren.

5

JAARPLAN EN BUDGET 2007

Exploitatiebudget 2007

Inleiding In de eerste helft van 2006 werd het project budgetverantwoordelijkheid onder begeleiding van de externe consultant Unisys ingevoerd. De gevolgen voor de budgetopstelling van 2007 kunnen als volgt worden samengevat : De departementale budgetverantwoordelijken werden veel meer betrokken bij de opbouw van het budget 2007, tevens werden werksessies georganiseerd met piloten op niveau BVN-3 om het budgetteringsproces te verbeteren en nauwer aan te sluiten aan de realiteit. Waar in het verleden het budget werd opgemaakt voor 153 actieve activiteitencentra, werden deze wettelijke entiteiten herleid tot 24 activiteitencentra. Dit betekent echter geen verlies van informatie vermits het budget 2007 werd opgemaakt volgens de nieuwe structuur van activiteitencentra en kostenplaatsen. In de toekomst zullen alle budgetverantwoordelijken op niveau N-3 betrokken worden bij de budgetopmaak. Om de rapportering te vergemakkelijken en om het maken van prognoses of simulaties mogelijk te maken werd opnieuw opgestart met Cognos Planning als informatica-tool, (het vroegere BPM). Nutsvoorzieningen Daar de prijzen van de nutsvoorzieningen in 2005 en 2006 aanzienlijk zijn toegenomen werd voor het budgetjaar uitgegaan van een normale kostenstijging, temeer daar het afsluiten van energie besparingscontracten verder wordt gegeneraliseerd. Stedenfonds In het budget werden de volgende bedragen opgenomen voor het stedenfonds : Investeringen Werking Personeel

5.200.000,00 9.128.796,44 11.529.182,15 25.857.978,59


-8-

Dit wil zeggen dat de uitgaven van het exploitatiebudget voor 20.657.978,59 euro werden gecompenseerd door stedenfondsmiddelen, verspreid over de meeste departementen. Daar er geen overgedragen middelen, uit vorige jaren, meer beschikbaar waren, werd het bedrag aan investeringen, te financieren door het stedenfonds, aanzienlijk verminderd. Hierdoor kon er 754.883,17 euro als subsidie ingeschreven worden ter compensatie van de exploitatiekosten. Overgedragen SIF-Projecten In tegenstelling tot de middelen van het stedenfonds blijft het totaal van deze subsidie over de jaren gelijk aan 1.014.880 euro. Het gaat hier voornamelijk om betoelaging aan externen, voornamelijk gericht op crisisopvang en activering. In navolging van de Raadszitting van 27/01/2006 werden de toelagen aan de externen geïndexeerd met 2%. Het saldo werd afgetrokken van de toelage aan de OCMW personeelskosten voor de renovatieploeg en het geïntegreerd klussenteam. THUIS WONEN Thuiszorg Er wordt gestreefd naar een kwaliteitsvolle (gezondheids)zorg op maat van de meest kwetsbare personen en op maat van de wijk. Daarom wordt getracht om het gesubsidieerde urencontingent volledig in te vullen, wat ongeveer 25 extra VTE’s vergt. Om aan de doelstellingen (i.c. dienstver-lening zo snel mogelijk beschikbaar; zo dicht mogelijk bij de zorgvrager in de wijk; …) te voldoen, worden de bestaande thuiszorgcentra (backoffices) verdeeld over 6 verschillende zorgzones en wordt hiervoor het nodige extra personeel voorzien. Dienstencentra De dienstencentra worden geleidelijk aan verder uitgebouwd tot volwaardige aanspreekpunten (sociale infopunten / front-office thuiszorg) in de wijk, waar men terecht kan met al zijn vragen, en in het bijzonder woon-zorgvragen. Momenteel worden er drie dienstencentra omgevormd tot model-dienstencentrum. In de loop van 2007 wordt verder gewerkt aan de veralgemening van die aanpassing. De stijging van de personeelskosten zijn toe te schrijven aan de invulling van de nieuwe, aangepaste personeelsnorm. Sociale Verhuringen Bij de opstelling van het budget werd rekening gehouden met de gemiddelde leegstand. Hierbij dient opgemerkt dat die veelal hoger ligt in de overgenomen, nog te renoveren stadsflats. De stijging van de huuropbrengsten is te danken aan de jaarlijkse indexering van de huurprijzen voor de sociale woningen en de opening van nieuwe seniorenflats: 19 flatjes van Geestenspoor, geopend op 7 september 2006 en 14 flats De Leliepoort, opening voorzien in december 2006. Wegens de verschillende reglementering werd er geen indexering van de huurprijzen voorzien voor de serviceflats, vermits hiervoor reeds in 2006 een toelating werd bekomen, waarvan de extra inkomsten reeds werden opgenomen in de budgetwijziging 2006.


-9-

Beschut wonen De activiteiten die onder Beschut Wonen ressorteerden worden verdergezet door de publiek rechterlijke vereniging, waarin het OCMW en ZNA participeren. De kosten en opbrengsten voor dagcentra De Vinken en De Violieren blijven behouden bij het OCMW, onder departement MI/Activering. Was er vorige jaren een dotatie van 500.000 euro aan de publiek rechterlijke vereniging dan valt die vanaf 1 januari 2007 weg met dien verstande dat ook de inkomsten rechtstreeks opgenomen worden binnen de publiek rechterlijke vereniging. Het eigenaars onderhoud van de panden die via het OCMW voor Beschut Wonen worden ingezet, wordt voor 2007 opgenomen onder de werkingskosten van Privaat Patrimonium (Dept. Logsitiek). Vermits er voor deze panden nog geen samenwerkingsovereenkomst met de publiek rechterlijke vereniging werd afgesloten, werden hiervoor geen inkomsten opgenomen in het budget. RESIDENTIEEL WONEN RVT Ofschoon jaarlijks de dagprijzen aan de residenten kunnen en mogen geïndexeerd worden, werd geen rekening gehouden met een indexering voor 2007 omdat de modaliteiten van deze prijsaanpassing pas zullen gekend zijn, na de publicatie van het indexcijfer van oktober 2006. In de werkingsopbrengsten werd rekening gehouden met de renovatiewerken in RVT Hoge Beuken waar de 1ste en 2de verdieping worden omgebouwd tot afdelingen voor dementerenden en waarbij een gedeelte van de residenten worden ondergebracht in RVT Sint-Anna. Deze renovatiewerken zullen een vermindering van het aantal opgestelde bedden tot gevolg hebben, daar bij deze werken rekening gehouden wordt met de voorgeschreven comfortnormen ; grote kamers, sanitair e.d. Het werkingstekort neemt toe van –15.779.558 euro tot –18.118.240 euro voornamelijk als gevolg van de stijging van de personeelskosten (impact federaal akkoord) en de stijging van de afschrijvingen met 650.900 euro. Daar nog steeds geen zekerheid bestaat over de compensatie maatregelen via de verhoging van de dagforfait, wegen de gevolgen van het federaal akkoord extra zwaar door. Jeugdzorg Op 25 augustus 2006 werd door het schepencollege beslist tot de overname van CKG Good Engels naar Lerende Stad., vanaf 1 januari 2007. Deze wijziging werd in het budget opgenomen en heeft als gevolg dat zowel de werkingsopbrengsten als werkingskosten wegvallen. Voor 2007 werd een dotatie aan Lerende Stad voorzien van 400.000 euro en voor 2008 van 200.000 euro. MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE Activering De verdere afbouw van het S-statuut heeft een besparing van 250.000 euro tot gevolg. Anderzijds wordt gestreefd naar een verdere toename van de sociaal tewerkgestelden tot 1.955 koppen of 1197,89 VTE’s. Deze stijging van tewerkstellingsklanten heeft een stijging van de personeelskosten met 2.377.067 euro tot gevolg. Deze stijging wordt nagenoeg volledig gecompenseerd door de diverse subsidies in dit verband. Tevens werd een inspanning geleverd om het aantal tewerkgestelden per begeleider te verhogen.


- 10 -

Crisisbegeleiding In navolging van de raadsbeslissing werd in september 2006 gestart met de opstart van de daklozencel. Voor 2007 is hiervoor de volgende bezetting voorzien; 1 Hoofdmaatschappelijk Werker, 6 Maatschappelijk Werkers, 2 Administratieve bedienden en 1 consulent. In de loop van het jaar zal deze dienst samengevoegd worden met het sociaal centrum De Wilg. De personeelskosten van de daklozencel worden evenwel ingebracht in het stedenfonds. Rechtshulp In 2006 werd de rechtshulp binnen de sociale centra opgestart door middel van een samenwerking met de Commissie Juridische Bijstand. In 2007 wordt deze rechtshulp veralgemeend in alle sociale centra. Dit heeft echter geen budgettaire gevolgen.

ORGANISATIE & ONTWIKKELING Budget en Beleidsinformatie De projecten die in verband met budgetverantwoordelijkheid werden opgestart in 2006 worden veder gezet in 2007. De verschuiving van de kosten van deze externe dienstverlening van het departement financiën naar O&O, omdat deze consulting departements-overschrijdend is, heeft een negatieve invloed op het werkingsresultaat van dit departement. ICT Het budget voor Digipolis werd op hetzelfde niveau gehouden als in 2006, nl 5.847.900 euro exclusief de investeringen die voor 5.048.650 euro zijn ingeschreven. Vermits er, bij de budgetopstelling, nog geen duidelijkheid was over de behandeling en opvolging van het telefonie dossier dooor Digipolis werden hiervoor geen extra middelen toegewezen aan Digipolis. Communicatie Als gevolg van de toename in het aantal opdrachten werd in de loop van 2006 beslist om deze dienst uit te breiden met 3 +1 VTE’s voor de communicatiedienst en 1 VTE voor de evenementen-cel.

PERSONEELSMANAGEMENT In het budget werd met de volgende wijzigingen rekening gehouden, waarbij een aantal aanpassingen of wijzigingen niet werden toegepast voor het verplegend personeel (RVT, thuisverpleging, dagcentra en ZNA) wegens de nieuwe bepalingen van het federaal akkoord voor deze medewerkers. Alle hierna vermelde maatregelen gelden dus enkel voor het OCMW-personeel dat ressorteert onder het sectoraal akkoord voor de lokale en regionale besturen, tenzij anders vermeld. Personeelsverloop In het budget is het aantal VTE’s gestegen met 51,22. Dit is het gevolg van het groot aantal personeelsleden dat van halftijdse en deeltijdse loopbaan onderbreking terug voltijds wordt in 2007. Daar het om halftijdse en deeltijdse onderbreking gaat werden hiervoor geen contractuele vervangingen aangenomen. Deze aanpassing heeft een meerkost tot gevolg van 980.000 euro.


- 11 -

Indexaanpassing In de budgetwijziging 2006 werd een indexaanpassing voorzien in de maand oktober. Deze indexatie heeft een stijging van de loonkosten voor 2007 voor gevolg van 2 %. En dit geldt voor alle personeelsleden Voor het jaar zelf is er geen indexatie voorzien, dit is conform de gegevens van het planbureau en de jaarlijkse omzendbrief met de instructies voor de opstelling van het budget. De totale invloed van deze index aanpassing kan geraamd worden op 4.100.500 euro voor het OCMW en 3.615.752 euro voor ZNA. Maaltijdcheques Voor het stadspersoneel werd beslist tot een verhoging van de maaltijdcheques naar 5,25 euro per cheque. Als gevolg van art. 42 werden ook de maaltijdcheques voor het OCMW( excl. Verpleegkundigen) aangepast. Hierdoor stijgt de werkgeversbijdrage met 1,00 euro per cheque of in totaal met 562.061 euro . Deze verhoging wordt wel gecompenseerd door een verhoging van de stadsbijleg. Eindejaarstoelage De eindejaarstoelage wordt met 100 euro verhoogd. Hierdoor stijgen de personeelskosten t.o.v. het budget met 230.000 euro. Woonwerkvergoeding In navolging van het stadspersoneel werd de vergoeding voor het woonwerk verkeer verhoogd tot 80 % vanaf 1 september 2006 voor alle personeelsleden. Indien tevens rekening gehouden wordt met de verhoging van de abonnementsprijzen dan is de globale kostentoename 69.000 euro voor het OCMW en 39.000 euro voor het ZNA personeel. Deze verhoging wordt wel gecompenseerd door een verhoging van de stadsbijleg. RSPPO/Ethias Wegens de leeftijdscurve van de statutairen en de stijging van het aantal gepensioneerden werd de afdracht aan RSZPPO/Ethias aangepast van 25 % naar 27 %. Dit heeft een kosten stijging tot gevolg van 1.442.265 euro voor het OCMW en 1.549.716 euro voor ZNA. Invoering nieuw S-statuut Met ingang van juni 2005 werd het nieuwe S-statuut toegepast voor de nieuwe in diensttredingen en met ingang van 1 januari 2006 voor alle sociaal tewerkgestelden. In het S-statuut wordt de verloning van de sociaal tewerkgestelden berekend op basis van de minimumlonen van CAO 43. Deze lagere verloning, in vergelijking met vroeger, betekent een besparing die geraamd wordt op 250.000 euro. Anderzijds wordt verder gestreefd naar een toename van het aantal sociaal tewerkgestelden naar 1.955 koppen of 1.197,89 VTE’s. De meerkost van 2.377.067 euro wordt bijna volledig gecompenseerd door alle activeringsmaatregelen van de overheid. Samenvatting Het totale personeelsbudget stijgt met 7,08 % t.o.v. de budgetwijziging 2006. De belangrijkste redenen worden hieronder opgenomen. De gevolgen, per departement, van de aanvullende aanwervingen, worden opgenomen in het commentaar per departement. Hieronder wordt de verklaring gegeven voor het stijgingspercentage van 7,08 %, dat enkel betrekking heeft op het OCMW personeel, daar de stijgingen voor het ZNA personeel automatisch worden doorgerekend.


- 12 -

Personeelsverloop Extra Personeel Totaal Toename Personeel

980.000 4.916.856 5.896.856

0,51% 2,58% 3,09%

Toename Aantal Sociaal Tewerkgestelden

1.427.067

0,75%

4.100.500 562.061 1.442.265 69.000 6.173.826

2,15% 0,29% 0,76% 0,04% 3,24%

Indexaanpassing Maaltijdcheques Ethias/RSZPPO Woonwerkverkeer Kostenstijging

Indien rekening gehouden wordt met alle personeelsgebonden subsidies (Gesco, Maribel, Art.60 leefloon en equivalent leefloon, RIZIV subsidies, dienstencheques, gezinszorg enz.) dan wordt t.o.v. de globale geraamde personeelskost een bedrag van 91.648.194 euro als inkomsten voorzien. D.w.z. dat van de personeelskosten 44,88 % kan gerecupereerd worden en dat de netto-personeelskost 112.540.391 euro bedraagt.

FINANCIEN In 2006 werden de diensten van het departement financiën volledig herschikt. Dit heeft evenwel geen enkel gevolg op het vlak van het budget, omdat op het moment van de budgetopmaak de gevolgen hiervan op de personeelskosten nog niet accuraat konden berekend worden. LOGISITIEK Het Dynamo project is volledig operationeel. Om dit optimaal te laten verlopen moeten nog een aantal aanpassingswerken gebeuren en dienen een aantal diensten herschikt te worden. SAMENVATTING De werkingsopbrengsten stijgen in totaal slechts met 2.398.704 euro of 0,51 % . De reden van deze lichte stijging t.o.v. vorige jaren is voornamelijk te vinden in de vermindering van de doorfacturatie aan ZNA. De effecten van de afvloeiing van statutair personeel binnen ZNA is namelijk groter dan de stijging van de personeelskosten. De totale werkingskosten stijgen met daarentegen met 18.927.214 euro of 3,02 %. Deze stijging is voornamelijk te wijten aan: − de stijging van de personeelskosten (incl.ZNA) met 11.456.640 euro of 2,98 % t.o.v. de budgetwijziging 2006, en − de stijging van de afschrijvingen met 4.602.660 euro, waar deze stijging gebaseerd is op de besteding van de volledige investeringsbudgetten 2006 en 2007. − De verbruikte goederen stijgen met 1.706.294 euro of 1,88 % − De diensten en diverse leveringen stijgen met 1.101.808 euro of 1,58 % De overgang naar RSZPPO heeft geresulteerd in een besparing van de pensioenlasten die werkelijk zouden moeten betaald worden. Van de gemeenschappelijke besparing door stad en OCMW wordt een eerste deel globaal toegewezen aan het stedelijk pensioenfonds. Daarnaast is er een deel voor het OCMW en een deel voor de stad. Er werd beslist om het OCMW-gedeelte te reserveren voor een vergrijzingsfonds. Deze beslissing werd budgettair verwerkt door in de voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten een bedrag op te nemen van 3.333.333 euro.


- 13 -

Al deze elementen hebben tot gevolg dat het budget 2007 afgesloten wordt met een tekort t.o.v. de gemeentelijke bijdrage van 23.892.801 euro, ofschoon de gemeente bijleg t.o.v. BW2006 stijgt met 1.009.700 euro (1,18 %), ten gevolge van de verhoging van het verlofgeld, de aanpassing van de maaltijdcheques en van de tussenkomst in het openbaar vervoer.

Hierbij wordt een samenvattende verklaring gegeven van het tekort t.o.v. de gemeentelijke bijdrage, in vergelijking met het resultaat van de budgetwijziging 2006 : Budgetwijziging 2006 Globaal tekort Stadsbijleg (vastgelegd) boekhoudkundige activering Stadsbijleg na investeringen Tekort t.o.v. Stadsbijleg Overdracht Stadsbijleg vorige jaren Nieuwe overdracht Stadsbijleg

Budget 2007

-97.098.183 86.470.200 -618.200 85.852.000 -11.246.183 37.363.879 26.117.696

-110.754.501 87.461.700 -600.000 86.861.700 -23.892.801 26.117.696 2.224.895

Dit tekort wordt afgeroomd van het overschot op de gemeentelijke bijdrage, dat voornamelijk in 2004 is ontstaan. Na verwerking van het tekort 2007 met het saldo van de stadsbijleg, blijft er een batig saldo van 2.224.895 euro over en kan de begroting 2007 afgesloten worden in lijn met de gebudgetteerde en vastgelegde gemeentebijleg. Uit de evolutie van de tekorten t.o.v. de stadsbijleg kan afgeleid worden dat het saldo van de overdracht van de stadsbijleg, per einde 2007, onvoldoende zal zijn om de normale kostenstijgingen van de werkingskosten en personeelskosten op te vangen in de komende jaren.

SAMENVATTING BUDGET 2007 2006 na BW Budget 2007

I. Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa

Verschil

Verschil in %

70/74 473.217.874

475.616.578

2.398.704

0,51%

A. Werkingsopbrengsten

70 123.819.490

125.088.149

1.268.659

1,02%

B. Voorraadwijzigingen

71

0

0

0

C. Geproduceerde vaste activa

72

618.200

607.272

-10.928

-1,77%

D. Interne facturatie

73

30.407.906

30.378.141

-29.765

-0,10%

E. Andere opbrengsten

74 318.372.277

319.543.016

1.170.739

0,37%


- 14 -

II. Werkingskosten

60/64 626.036.009

644.963.223 18.927.214

3,02%

A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten

60

90.712.990

92.419.305

1.706.314

1,88%

B. Diensten, diverse leveringen en interne facturatie

61

69.584.383

70.686.191

1.101.808

1,58%

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62 384.064.523

395.521.163 11.456.640

2,98%

D. Afschrijvingen en waardevermingderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa

630

76.689.130

81.291.789

4.602.660

E. Waardeverminderingen op voorraden en vorderingen

631/4

0

0

0

F. Voorzieningen voor risico's en kosten

635/7

0

0

0

G. Andere werkingskosten

640/8

4.984.982

5.044.775

59.793

649

0

0

0

H. Als herstructureringskosten geactiveerde werkingskosten (-) III. Werkingsresultaat

IV. Financiële opbrengsten

70/64

- -169.346.645 152.818.135 16.528.510

6,00%

1,20%

-10,82%

75

13.229.871

12.393.511

-836.359

-6,32%

A. Opbrengsten uit financiële vaste activa

750

0

0

0

0,00%

B. Opbrengsten uit vlottende activa

751

244.708

237.558

-7.150

-2,92%

752/9

12.985.163

12.155.954

-829.209

-6,39%

65

15.599.530

15.028.498

-571.032

-3,66%

A. Kosten van schulden

650

15.451.224

14.880.154

-571.070

-3,70%

B. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan bedoeld onder II E

651

0

0

0

0,00%

652/9

148.306

148.344

38

0,03%

- -171.981.632 155.187.794 16.793.837

-10,82%

C. Overige financiële opbrengsten V. Financiële kosten

C. Andere financiële kosten

VI. Resultaat van de gewone activiteiten

70/65


- 15 -

VII. Uitzonderlijke opbrengsten

76

1.320.177

1.298.531

-21.646

-1,64%

A. Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen

760

0

0

0

0,00%

B. Terugneming van waardevermindering op financiële vaste activa

761

0

0

0

0,00%

C. Terugneming van voorziening voor uitzonderlijke risico's en kosten

762

0

0

0

0,00%

D. Meerwaarden bij realisatie vaste activa

763

1.001.000

1.001.000

0

0,00%

764/9

319.177

297.531

-21.646

-6,78%

66

5.255.311

4.335.521

-919.790

-17,50%

A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen

660

0

0

0

0,00%

B. Waardevermindering op financiële vaste activa

661

0

0

0

0,00%

C. Voorziening voor uitzonderlijke risico's en kosten

662

4.166.667

3.333.333

-833.334

-20,00%

D. Minderwaarden bij realisatie vaste activa

663

1.000.950

1.000.000

-950

-0,09%

664/8

87.694

2.188

-85.506

-97,50%

669

0

0

0

0,00%

- -175.018.622 159.122.928 15.895.694

-9,99%

E. Andere uitzonderlijke opbrengsten

VIII. Uitzonderlijke kosten

E. Andere uitzonderlijke kosten F. Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten

IX. Resultaat van het boekjaar

7/6


- 16 -

Andere elementen uit de gemeentelijke bijdrage - -175.018.622 159.122.928 15.895.694

resultaat gewone activiteiten

-9,99%

in min

46.703.313

47.092.269

388.956

0,83%

422 10 422 00 423 00 00 00 423 00 00 02 423 00 00 03 71

2.610.976 4.227.855 32.124.608 888.593 924.408 0

2.580.518 4.381.607 32.865.402 620.913 716.953 0

-30.457 153.752 740.795 -267.679 -207.454 0

-1,17% 3,64% 2,31% -30,12% -22,44%

4.925.875 1.001.000

4.925.875 1.001.000

0 0

0,00% 0,00%

108.728.058

111.356.390

2.628.332

2,42%

924.408 30.114.521 0

716.953 -207.454 28.347.648 -1.766.873 0 0

-22,44% -5,87%

76.689.130 0 0 1.000.000 0

81.291.789 0 0 1.000.000 0

4.602.660 0 0 0 0

6,00%

-97.098.183 -110.754.501

13.656.317

14,06%

aflossing roerende leasing aflossing onroerende leasing aflossing leningen aangegaan door het O.C.M.W. aflossing doorgeefleningen : gemeente aflossing leningen ten laste van de staat voorraadwijziging en 753 000 001 verrekening kapitaalsubsidie 763 meerwaarde bij realisatie vaste activa in plus 410 411 609 630 00 00 634 00 620x080B 663 664

aflossing leningen ten laste van de staat kapitaalsubsidies onroerende leasing Voorraadwijziging en afschrijvingen Waardeverminderingen op handelsvorderingen Voorziening vakantiegeld Minderwaarde bij realisatie vaste activa Uitzonderlijke kosten Globaal tekort Stadsbijleg (vastgelegd) boekhoudkun dige activering Stadsbijleg na investeringen Tekort t.o.v. Stadsbijleg Overdracht Stadsbijleg vorige jaren Nieuwe overdracht Stadsbijleg

0,00% 0,00%

86.470.200

87.461.700

991.500

1,15%

-618.200

-600.000

18.200

-2,94%

85.852.000

86.861.700

1.009.700

1,18%

-11.246.183

-23.892.801

37.363.879

26.117.696

12.646.617 26.117.696 11.246.183 2.224.895

23.892.801


- 17 -

Beslist wordt, met 9 stemmen voor en 4 tegen der aanwezige leden, het budget 2007 principieel goed te keuren.

Werkingsresultaten Het overzicht van de werkingsresultaten werd toegelicht.

Budget Stedenfonds 2007 HISTORISCH PERSPECTIEF In tegenstelling tot vorige jaren blijft het budget stedenfonds 2007 beperkt tot de toegekende trekkingsrechten voor een bedrag van 25.857.978,59 euro. Dit is te wijten aan het feit dat de overdrachten van 2004 en 2005 volledig werden toegewezen aan de budgetwijziging van het stedenfondsbudget voor 2006, waardoor er bijgevolg geen overdracht van restmiddelen meer mogelijk was voor 2007. KLANTPERSPECTIEF De contracten die met derden werden afgesloten worden verder gezet. ORGANISATIEPERSPECTIEF In 2005 werd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist om één derde van de toegekende stedenfondsmiddelen toe te wijzen aan de financiering van investeringen om de leninglasten van het OCMW te milderen. In 2005 en 2006 werd deze doelstelling gehaald. Daar het stedenfonds beperkt is tot de trekkingsrechten voor 2007, nl. 25.857.978,59 euro en er geen overdrachten meer zijn van vorige jaren en er anderzijds een aanzienlijk tekort dreigt op het exploitatiebudget wordt voorgesteld om slechts 5.200.000 euro toe te wijzen aan investeringen. Op deze manier kunnen ook de bedragen voor werkings- en personeelskosten aan gepast worden met een indexatie van 2 %. Dit percentage werd ook toegepast op de contracten met externen. Op basis van deze aanpassingen wordt het budget van de stedenfondsmiddelen voor 2007 als volgt verdeeld : Budgetwijziging 2006 Investeringen Werkingskosten Personeelskosten

8.306.000,00 9.070.783,75 10.832.311,67 28.209.095,42

Budget 2007 5.200.000,00 9.128.796,44 11.529.182,15 25.857.978,59


- 18 -

FINANCIEEL PERSPECTIEF Daar er meer middelen vrijkomen voor het exploitatiebudget werden de volgende nieuwe projecten voorzien in de exploitatie of werden er aanvullingen toegepast op bestaande toewijzingsposten. Hieronder wordt hiervan detail gegeven. Het saldo van de stijging van de werkings- en personeelskosten is te wijten aan de vermelde indexering.

Uitgavenpost CMO projecten Daklozencel Daklozencel Project X-tra Zorgplannen

w p w p p

Zorgplannen

p

150.000,00 Loonkost voor 6 afdelingschefs en 1 coördinator voor de zorgplannen in de Thuiszorgcentra

Drie ergotherapeuten in dienstencentra

p

124.084,75 adviesdienst voor woningaanpassingen in dienstencentra

Aankoop voorbeeldmateriaal voor w woningaanpassingen

3.500,00 adviesdienst voor woningaanpassingen in dienstencentra

Werkingskosten thematisch aanspreekpunt voor TW

w

5.500,00 kosten drukwerk, vervoer, telefonie, vergaderingen

Thematisch aanspreekpunt voor TW Integratie Thuiszorg in de Dc's

p

72.658,95 personeel : 1 MW en 1 adm.aasistent

w

Budget 2007 95.000,00 273.796,78 9.000,00 93.634,63 60.000,00

Toelichting aanvulling t.o.v. 2006 Personeelskosten Werkingskosten personeelskosten extra personeel voor de opmaak van zorgplannen in de thuiszorgcentra

120.000,00 uitbouw van 6 backoffices en het inrichten van een demoflatje

DE VOLGENDE PROJECTEN WERDEN IN 2006 OPGESTART EN WORDEN VERDER GEZET : Uitgavenpost Globaal actieplan diensteneconomie Kamiano Kwaliteit en agressie Stadsbeest Antwerk

Budget 2007 Toelichting 167.495,00 co-financiering van het OCMW 50.000,00 90.000,00 Onderzoek naar kwaliteit en agressie in de sociale centra 50.000,00 305.000,00 Loonkost voor 20 jongeren aangeworven met het jongerenbanenplan


- 19 -

Voor investeringen werden de volgende projecten weerhouden in het budget van het stedenfonds 2007: Investeringsproject

RVT Hoge Beuken: Renovatie 1ste en 2de verdieping tot 2 afdelingen voor dementerenden RVT De Goede Tijd: Herlocatie naar campus Gallifort DC Victor De Bruyne: Nieuwbouw dienstencentrum Eindtotaal

Bedrag subsidies (2007) 2 000 000 2 500 000 700 000 5 200 000

Beslist wordt, met 9 stemmen voor en 4 tegen der aanwezige leden goedkeuring te verlenen voor de toewijzing van de stedenfondsmiddelen 2007 aan de in bijlage vermelde projecten.

Overgedragen SIF-projecten HISTORISCH PERSPECTIEF De projecten die opgenomen worden in deze subsidie slaan terug op activiteiten die door de Stad aan het OCMW werden overgedragen. Het totaal bedrag van deze subsidie wordt normaliter niet aangepast. Wijziging van de projecten, toevoegingen of weglatingen, kunnen normaal gezien niet. KLANTPERSPECTIEF Daar het totaal bedrag van deze overgedragen projecten niet kan aangepast worden en voor een aantal externen de kostenlast ondertussen wel stijgt, wordt voorgesteld om tot indexering over te gaan van alle projecten met uitzondering van Werkatelier Binnenstad , de renovatieploeg en het klussenteam. In 2007 zullen er geen OCMW medewerkers gedetacheerd worden naar Werkatelier Binnenstad, want er werd ondertussen een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, op basis van de beslissing van het BCASB van 23/12/2005. Hierbij wordt door het OCMW een subsidietoezegging gedaan voor de werkingskosten van het Werkatelier. Voor maximaal 218.302,30 euro voor 2006 en volgende jaren. Vermits het totaal bedrag niet kan wijzigen wordt voorgesteld om deze verhoging te compenseren met een vermindering van de betoelaging het klussenteam. FINANCIEEL PERSPECTIEF Er wordt voorgesteld om over te gaan tot een indexering van 2 %. De verdeling van de middelen van de overgedragen SIF-projecten wordt alzo de volgende


- 20 -

Uitgavenpost

Budgetwijziging 2006

Subsidie aan vertrouwenscentrum kindermishandeling Subsidie aan inloopteam Pothoek

Budget 2007

58.034,51

59.195,20

64.452,96

65.742,02

128.903,84

131.481,92

Subsidie aan inloopteam Zuidrand

64.452,96

65.742,02

Subsidie aan CAW De Terp voor de werking van inloopcentrum De Steenhouwer Subsidie voor arbeidszorg (ANA) Lonen medewerkers Werkatelier Binnenstad Lonen medewerkers renovatieploeg Lonen medewerkers geïntegreerd klussenteam

78.000,00

79.560,00

243.372,48 106.687,37 120.943,14 150.032,74

248.239,93 218.302,30 120.943,14 25.673,47

1.014.880,00

1.014.880,00

Subsidie aan inloopteam Samik

Totaal begroot

Beslist wordt met 9 stemmen voor en 4 tegen der aanwezige leden, goedkeuring te verlenen voor de verhoging van de betoelaging aan de externen met 2 % en aanpassing van de subsidie aan Werkatelier Binnenstad., waardoor de verdeling van het budget 2007 voor overgedragen SIF-projecten het volgende wordt : Subsidie aan vertrouwenscentrum kindermishandeling Subsidie aan inloopteam Pothoek Subsidie aan inloopteam Samik

59.195,20 65.742,02 131.481,92

Subsidie aan inloopteam Zuidrand

65.742,02

Subsidie aan CAW De Terp voor de werking van inloopcentrum De Steenhouwer Subsidie voor arbeidszorg (ANA) Lonen medewerkers Werkatelier Binnenstad Lonen medewerkers renovatieploeg Lonen medewerkers geïntegreerd klussenteam

79.560,00

Totaal begroot

248.239,93 218.302,30 120.943,14 25.673,47 1.014.880,00


- 21 -

Investeringsbudget 2007 HISTORISCH PERSPECTIEF Jaarlijks wordt het investeringsbudget voor het eerstvolgend jaar voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (RMW). Net zoals vorig jaar wordt het budget opgemaakt op basis van de input vanuit de departementen. Dit budget wordt afgezet tegen de draagkracht en draaglast analyse, wat inhoudt dat enkel de prioritaire, continuïteitsbedreigende investeringen worden opgenomen in het investeringsbudget. Daarmee sluit dit budget ook aan bij de gezondmakingsoefening van het bestaande investeringsbudget, dat op RMW van 12 mei 2006 werd voorgelegd. Uiteraard is dit budget een weerspiegeling van de beleidsprioriteiten. KLANTPERSPECTIEF Het investeringsbudget is gericht op het volbrengen van de beleidsdoelstellingen. Om die redenen werd de focus voor het budget 2007 gelegd op rusthuizen (masterplan), serviceflats (in het kader van de volledige woon-zorgcentra), dienstencentra, sociale centra en de activeringsprojecten (De Serre). ORGANISATIEPERSPECTIEF Bottum-up budget Het investeringsbudget kwam tot stand dankzij de inbreng van alle departementen. Hun invulling van de strategische en operationele doelstellingen hebben geleid tot het investeringsplan dat nu voorligt. De ondersteunende diensten Organisatie en Ontwikkeling en Logistiek zorgen respectievelijk voor de coördinatie en de berekening van de ramingsbedragen. Uitgangspunten opmaak investeringsbudget Het investeringsbudget dat op basis van de inbreng van de departementen en de berekeningen van dept. Logistiek werd bekomen wordt in bijvoegsel opgenomen als het Aangevraagd Budget 2007. Het totaal van deze aanvraag komt echter niet overeen met de draagkracht-draaglast analyse. Daarom werd het investeringsplan beperkt tot de prioritaire investeringsprojecten. Enkel die investeringen die ervoor moeten zorgen dat de werking niet in het gedrang komen, worden opgenomen in het budget. Daarnaast worden ook een aantal investeringsprojecten, die beleidsprioriteit genieten, opgenomen in het investeringsbudget. Om de draaglast van het OCMW niet te veel te hypothekeren, voor de toekomst, wordt het gedeelte van het investeringsbudget 2007 dat gefinancierd moet worden met leningen beperkt tot 10 miljoen euro. Anderzijds, worden maximaal subsidies aangesproken. De voornaamste externe middelen die in het investeringsbudget 2007 zijn opgenomen bestaan uit: Stedenfonds: 5 200 000 euro Fonds Groot Stedenbeleid: 1 400 000 euro Europese Subsidies (ANNO Doelstelling nr 2): 800 988 euro Personenalarmsystemen: 55 000 euro Tevens wordt het engagement genomen om investeringen die absoluut noodzakelijk zijn voor de normale exploitatie van het OCMW op te nemen in het investeringsbudget. Het kan evenmin de bedoeling zijn om de opstart van een aantal ingediende, maar niet weer-houden projecten te bevriezen. Erwordt vanuit gegaan dat de studiefaze van de volgende projecten (die in het overzicht met een ‘X’ zijn aangeduid) mag verder gezet worden.


- 22 -

Projectomschrijving Energiebeheersingcontracten SC Veemarkt – verbouwen sociaal centrum SC Dam Uitbreiding SC Linkeroever Uitbouw RVT Bloemenveld Wegeniswerken RVT Bloemenveld Brandbeveiligingswerken DC Kerkeveld Instandhoudingswerken DC Victor De Bruyne Grondsanering nav nieuwbouwproject DC Moretusburg Onderhouds-, reparatie- en verfraaiiingswerken SF De Brem Afwerkings- en schilderwerken Sf Stappaerts Inkom heraanleg

Ingediend budget 2007 400.000 X 40.000 X 25.000 X 45.000 X 100.000 X 100.000 X 34.000 X 40.000 X

Budgetvoorstel 2007 0 0 0 0 0 0 0 0

25.000 X

0

28.000 X 40.000 X

0 0

1. Overzicht investeringsprojecten Departement Organisatie en Ontwikkeling Centraal Budget Informatica Digipolis Het budget voor informatica-investeringen valt onder het departement Organisatie en Ontwikkeling. Dit budget omvat zowel de investeringen in hardware als in software. De kosten van een groot aantal projecten, die vaak over meerdere jaren lopen, worden geactiveerd en mee opgenomen in het totale budget van 4 155 000 euro. Informaticaproject e-VITA Apash behoort tot een van de meest kritische en meest gebruikte toepassingen van het OCMW. Dit softwareprogramma helpt de OCMW-medewerkers bij de samenstelling en opvolging van de sociale dossiers (o.a. toekennen sociale bijstand). De huidige versie wordt niet meer ondersteund en een upgrade is niet meer aangewezen. De nieuwe te implementeren versie, onder de naam e-VITA, behelst tevens de integratie van een expertsysteem om de wetgeving uit de toepassing te kunnen halen en beter beheersbaar en aanpasbaar te maken. Het informaticaproject e-VITA wordt apart ingeschreven en valt niet onder het centraal budget Informatica Digipolis. Het bedrag voor 2007 komt uit op 893 650 euro. De eerste schijf van 1 758 680 euro werd in de budgetwijziging 2006 ingeschreven. Departement Logistiek Werken in eigen beheer (instandhoudingswerken) door TOI De werken die in eigen beheer worden uitgevoerd door TOI krijgen een apart budget. Deze werkwijze wordt ingegeven door een aparte financieringswijze en een aparte boekhoudkundige verwerking. Het budgetbedrag bedraagt 600 000 euro. Het gaat hierbij om voornamelijk instandhoudings-, grote onderhouds- en opfrissingswerken. Deze werken worden boekhoudkundig geactiveerd.


- 23 -

Departement Maatschappelijke Integratie Project ‘Ketsstraat – Infrastructuur voor werkgelegenheidsinitiatieven’ De nieuwbouwwerken, waarbij polyvalente ruimten voor opleiding, training en begeleiding worden gecreëerd, moeten het ruimtegebrek in de bestaande gebouwen ‘De Serre – De Ketsstraat’ oplossen. Het budget van 1 854 659 euro wordt gespreid over twee budgetjaren. In het jaar 2006 werd al 903 250 euro ingeschreven. Voor 2007 bedraagt het budget 951 409 euro waarvan 800 988 euro gesubsidieerd wordt. Het totale bedrag aan subsidies bedraagt 1 555 409,11 euro. Project ‘Herlocatie renovatiewerken sociaal centrum De Wilg. Het huidige sociaal centrum De Wilg barst uit zijn voegen. De herlocatie naar een nieuwe en ruimere vestiging is absoluut noodzakelijk. Om de noodzakelijke inrichtings- en aanpassingswerken aan het pand in de Pothoekstraat 102 uit te voeren, wordt een budget met een bedrag van 400 000 euro uitgetrokken. Departement Residentieel Wonen Nieuwe investeringsprojecten Investeringsbudget Masterplan RVT’s In het investeringsbudget 2007 wordt een budget van 1 000 000 euro ingeschreven ter uitvoering van het masterplan voor de rusthuizen. Het masterplan heeft volgende doelstellingen voor ogen: realisatie van een nieuw RVT volgens de nieuwe krijtlijnen: behoeftengestuurd en minder aanbodgestuurd, hogere comforteisen, … het garanderen van residentiële opvang van 2 800 bedden in instellingen met een capaciteit van ongeveer 150 bedden de RVT’s laten beantwoorden aan de erkenningsnormen die van kracht zullen worden in het jaar 2010 klantgerichte dienstverlening aan ouderen verlenen: uitbouw dienstverlening op basis van behoeften van de (toekomstige) residenten. De RVT’s dienen een ruimer publiek aan te spreken, niet enkel de minder kapitaalkrachtiger ouderen. Hierbij moet het OCMW beantwoorden aan hogere comforteisen. Met het masterplan RVT’s wordt het ‘aanbod-gestuurd’ denken, waarbij de focus ligt op het aanpassen en verbouwen van bestaande infrastructuur, verlaten. Een analyse van de behoeften van de (toekomstige) residenten vormt het uitgangspunt voor de invulling en uitwerking van investeringsprojecten . Indien rekening gehouden wordt met de bestaande infrastructuur, waarbij een aantal RVT’s eerder verouderd zijn en andere te groot, wordt de mogelijke bouw van een nieuw RVT overwogen. Een nieuwbouw beidt de mogelijkheid om de infrastructuur direct af te stemmen op de behoeften en de comforteisen van de residenten. Een algemene analyse van de behoeften en noden inzake ouderenzorg zal de leidraad worden voor de nieuwe investeringen. Hierbij is tevens de uitbouw van ‘zorgzones’ één van de leiddraden om tot een beslissing te komen. De voorgestelde investeringen moeten de huidige capaciteit van 2 800 bedden aan residentiële opvang veilig stellen. Bovendien zorgen de geplande investeringen ervoor dat het OCMW kan garanderen dat de erkenningsnormen, die in 2010 van kracht zullen worden, gehaald zullen worden. Het budget van 1 miljoen euro moet het opstarten (jury’s, architect, studieburelen, enz) van investeringsprojecten mogelijk maken.


- 24 -

Lopende investeringsprojecten RVT Hoge Beuken – Renovatie 1ste & 2de verdieping tot twee afdelingen dementerenden In het investeringsbudget 2007 wordt voor het project ‘RVT Hoge Beuken – Renovatie 1ste en 2de verdieping tot twee afdelingen dementerenden’ 2 200 000 euro ingeschreven. Het tweede luik van het budget wordt in 2007 voorzien. In het investeringsbudget 2005 werd al 2 000 000 euro ingeschreven. Dit project kadert in het afstemmen van de infrastructuur aan het Zorg Strategisch Plan Senioren. Er wordt voor een bedrag van 2 miljoen euro beroep gedaan op middelen uit het Stedenfonds. In 2005 werd al 500 000 euro aan stedenfondsmiddelen toegewezen aan dit investeringsproject. Herlocatie RVT De Goede Tijd naar campus Gallifort Het project ‘herlocatie van RVT De Goede Tijd naar campus Gallifort’ moet het dreigende vervallen van de erkenning van de RVT-bedden in de RVT De Goede Tijd verhinderen. De aan dit project toegewezen budget van 6 miljoen euro wordt evenwichtig verdeeld over de budgetjaren 2006 en 2007. De werken omvatten een totale renovatie van het gebouw van het voormalige Gallifort. Ook de buitengevel moet aangepast worden. Er wordt in 2007 voor 2 500 000 euro geput uit het Stedenfonds, bovenop de 3 000 000 euro aan stedenfondsmiddelen van het jaar 2006. De renovatie behelst de creatie van kamers met voldoende oppervlakte en individueel sanitair, volgens de nieuwe normen. Naast het RVT wordt ook een nieuw centrum voor dagverzorging en een centrum voor kortverblijf ingericht. Departement Thuis Wonen Renovatiewerken naar aanleiding van overname stadsflats Op 1 januari 2006 nam het OCMW in totaal 439 appartementen (verspreid over 5 gebouwen in de districten Borgerhout en Berchem) over van de stad Antwerpen. De renovatiewerken hebben tot doel het ‘levensloopbestendig’ maken van de appartementen. Bovendien zullen met de geplande werken de bejaardenwoningen beantwoorden aan de geldende kwaliteitscriteria. Hiertoe zullen de nodige renovatie- en brandbeveiligingswerken uitgevoerd worden. Het totaal budget wordt geraamd op 7 790 000 euro, waarvan 7 135 000 euro voor de renovatiewerken en 655 000 euro voor de installatie van parlefonie/videofonie. In het investeringsbudget 2007 wordt voor Sociale Woningen De Fontein 875 000 euro en voor Sociale Woningen Hoge Weg 925 000 euro ingeschreven. De Sociale Woningen De Fontein en Sociale Woningen Hoge Weg kunnen rekenen op respectievelijk 600 000 euro en 800 000 euro aan middelen van het Fonds Groot Stedenbeleid. Nieuwbouwproject Dienstencentrum Victor De Bruyne Het huidige gebouw waar het dienstencentrum Victor De Bruyne gehuisvest is, is verouderd. Het OCMW besliste om het bestaande gebouw af te breken en vervolgens een nieuwbouw op te trekken. De nieuwbouw geeft tevens de mogelijkheid om de infrastructuur aan te passen aan de hedendaagse vereisten. Het budget wordt geraamd op 1 400 000 euro en wordt in 2007 ingeschreven. Hiervan wordt 700 000 euro gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds.


- 25 -

Nieuwbouw Serviceflats (masterplan) Om de woonzorgzones uit te bouwen, worden serviceflats gebouwd in de directe nabijheid van RVT’s. De mogelijkheden om serviceflats te bouwen op de campussen Gallifort en St.Maria worden momenteel onderzocht. Het OCMW heeft met de bouw van serviceflats de creatie van volledige woonzorgzones voor ogen, waarbij verschillende vormen van residentiële opvang van ouderen met elkaar vervlochten worden, naargelang de behoeften en de noden van de ouderen. Om dit plan te realiseren wordt 600 000 euro ingeschreven. Dit budget moet het opstarten (jury’s, architect, studieburelen, enz) van investeringsprojecten mogelijk maken. 2. Financiering investeringsprojecten Algemeen Om de draagkracht van het OCMW niet te belasten wordt er gekozen voor zoveel mogelijk te financieren met subsidies. De opmaak van het budget wordt bovendien gefinaliseerd met een studie van de effecten van het investeringsbudget op de financiële draagkrachtdraaglast van het OCMW. Er dient wel benadrukt te worden dat opportuniteitsinvesteringen eventueel kunnen doorgevoerd worden indien hiervoor, op basis van de investeringsanalyse, een visum van de ontvanger kan bekomen worden. Deze investeringsanalyse moet gehecht worden aan de budgetwijziging die onderworpen wordt aan de goedkeuring van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De subsidiebronnen Stedenfonds Grote projecten vergen aanzienlijke budgetten. Vandaar dat stedenfondsmiddelen aan deze projecten worden toegewezen. De investeringsprojecten die (geheel of gedeeltelijk) gefinancierd worden met stedenfondsmiddelen, worden samengevat in onderstaand overzicht (bedragen uiteraard in euro). Het totaalbedrag komt uit op 5 200 000 euro of 29 % van het totaal bedrag van het investeringsbudget voor 2007. Investeringsproject RVT Hoge Beuken: Renovatie 1ste en 2de verdieping tot 2 afdelingen voor dementerenden RVT De Goede Tijd: Herlocatie naar campus Gallifort DC Victor De Bruyne: Nieuwbouw dienstencentrum Eindtotaal

Bedrag subsidies (2007) 2 000 000 2 500 000 700 000 5 200 000

Fonds Grootstedenbeleid (FSGB) Net zoals in 2006 worden de middelen uit het Fonds Groot Steden Beleid van 2007 toegewezen aan het project ‘renovatie stadsflats’. De ‘enveloppe’ voor 2007 komt uit op 1 400 000 euro. Hiervan wordt 600 000 euro gespendeerd aan de renovatie van de sociale woningen De Fontein en wordt 800 000 euro toegewezen aan de renovatie van de sociale woningen Hoge Weg.


- 26 -

Europese subsidies (EFRO - ANNO-doelstelling 2) Het project Ketsstraat ( infrastructuur voor werkgelegenheidsinitiatieven) wordt grotendeels gefinancierd met subsidies. Het eerste gedeelte, een bedrag van 754 421,61 euro, werd al vorig jaar ingeschreven. De bijdrage van het jaar 2007 aan subsidies voor dit project bedraagt 800 987,50 euro. De verdeling van de subsidies gebeurt als volgt (bedragen voor de budgetjaren 2006 en 2007): EFRO: 229 458,53 euro Vlaanderen: 897 846,94 euro Stad Antwerpen: 428 103,64 euro Totaal bedrag aan subsidies bedraagt: 1 555 409,11 euro Het OCMW dient voor een bedrag van 299 250 euro zelf te participeren in het project. Subsidies van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap De aankopen van 100 personenalarmtoestellen wordt integraal gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het budget bedraagt 55 000 euro. Financiering Lening Subsidies Stedenfonds Fonds Groot Steden Beleid Europese subsidies (1) Ministerie vd Vlaamse Gemeenschap Werken in eigen beheer Eindtotaal

Bedrag 9 998 772 7 455 988 5 200 000 1 400 000 800 988 55 000 600 000 18 054 760

% Aandeel 55,38 % 41,30 % 28,80 % 7,75 % 4,45 % 0,30 % 3,32% 100,00 %

(1) EFRO: Europese Subsidies voor Regionale Ontwikkeling (ANNO-Doelstelling 2) Lening Een substantieel deel van het investeringsbudget wordt gefinancierd met leninggelden. Hierbij wordt getracht om de draagkracht van het OCMW niet extra te bezwaren.

3. Overzicht grote investeringsprojecten Onderstaand overzicht vat de grote investeringsprojecten ingeschreven in het investeringsbudget van 2007 samen (bedragen uiteraard in euro).

Grote investeringsprojecten Centrale Diensten Centraal budget Informatica Digipolis 2007 Softwareproject e-VITA (“opvolger” Apash) Departement Logistiek Werken in eigen beheer (instandhoudingswerken) door TOI Departement Maatschappelijke Integratie Herlocatie SC Wilg: Aanpassingswerken Project Ketsstraat – infrastructuur voor werkgelegenheidsinitiatieven Departement Residentieel Wonen RVT Hoge Beuken: Renovatie 1ste & 2de verdieping tot 2 afdelingen dementerenden RVT De Goede Tijd: Herlocatie RVT De Goede Tijd naar campus Gallifort: fase 1 renovatie tot RVT Nieuwbouw/vernieuwbouw RVT’s in het kader van het masterplan

Budget 5 048 650 4 155 000 893 650 600 000 600 000 1 351 409 400 000 951 409 6 200 000 2 200 000 3 000 000 1 000 000


- 27 -

Departement Thuis Wonen DC Victor De Bruyne: Nieuwbouw dienstencentrum SW De Fontein: Renovatiewerken aan ex-stadsflats De Fontein (FGSBproject) SW Hoge Weg: Renovatiewerken aan ex-stadsflats Hoge Weg (FGSBproject) Nieuwbouw Serviceflats in kader van ‘Masterplan’ (Woonzorgzones) Eindtotaal grote investeringsprojecten

3 800 000 1 400 000 875 000 925 000 600 000 17 000 059

IGLO-project: InterGenerationeel Project LinkerOever project PPS-project: PubliekPrivate Samenwerking project FGSB-project: Fonds GrootStedenBeleid project

4. Overdrachten budgetten vorige jaren Algemeen Het nog niet aangewend gedeelte van het investeringsbudget van 2005, samen met de verplichtingen, werden overgedragen naar het investeringsbudget 2006. Enkel de noodzakelijk uit te voeren projecten werden overgedragen. Met de gezondmakingsoefening van begin dit jaar (raad van 12 mei 2006) werden de niet continuïteitsbedreigende projecten geëlimineerd voordat de overdracht naar 2006 plaatsvond. Interne kredietaanpassingen De interne kredietaanpassingen die na de goedgekeurde budgetwijziging 2005 werden aangevraagd zijn eveneens verwerkt in de bijgevoegde schema’s. Het gaat over een aantal kleine verschuivingen om dringende aankopen te kunnen doen of dringende werken uit te voeren. Daar het gaat om interne kredietaanpassingen, zijn deze verschuivingen neutraal voor de stadsbijleg. Deze wijzigingen beïnvloeden de draaglast van het OCMW dan ook niet.

5. Documenten Er worden volgende documenten voorgelegd: Het investeringsbudget 2007 opgesteld volgens het wettelijk schema (schema 6) in geconsolideerde vorm (totaalbeeld voor het OCMW van Antwerpen in zijn geheel) Het investeringsbudget 2007 opgesteld volgens het organogram inclusief financiering Het investeringsbudget 2007 opgesteld per onderdeel van het organogram (de departementen en hun onderdelen) Een detaillijst met alle investeringsprojecten van het investeringsbudget 2007. Detaillijst van de investeringsprojecten investeringsbudget 2007 De oorspronkelijk ingediende aanvragen worden in de kolom “ingediend budget 2007” weergegeven. Met dit investeringsbudget waarbij er voor maximaal 37,5 miljoen euro zou geleend worden, zou het globaal bedrag aan aangegane leningen exploderen en kan er geen garantie gegeven worden dat de aflossingen en intresten kunnen betaald worden.


- 28 -

Daarom werd in de budgetcommissie van 31 augustus beslist om het gedeelte van het investeringsbudget 2007 dat gefinancierd wordt met leningmiddelen terug te schroeven tot 10 miljoen euro. Samen met het gesubsidieerd gedeelte en de werken in eigen beheer komt het totaal bedrag aan financieringsmiddelen voor 2007 uit op 18 055 988 euro. Het investeringsbudget 2007 dat ter goedkeuring voorligt, is terug te vinden in de kolom “budgetvoorstel 2007”. Deze kolom geeft de budgetten weer voor het jaar 2007 die voor het OCMW financieel haalbaar zijn. FINANCIEEL PERSPECTIEF Om de financiële draagkracht van het OCMW niet in het gedrang te brengen werd het investe-ringsbudget 2007 getoetst aan de draagkracht/draaglast analyse. De ingediende projecten werden grondig gescreend. Enkel prioritaire aanvragen werden weerhouden. Tevens werd gestreefd naar een zo groot mogelijke mate van externe financiering (subsidies) ter financiering van de investeringsprojecten. INNOVATIEPERSPECTIEF Ten eerste wordt met de gezondmakingsoefening (de meest recente werd goedgekeurd op 12 mei 2006) vermeden dat niet continuïteitsbedreigende projecten uit het investeringsbudget worden gelicht. Hiermee wordt vanuit een gezonde budgettaire basis gestart vooraleer het budget van 2007 goed te keuren. Overlappingen en te ruime budgetten worden alzo vermeden. Bovendien onderzoekt het OCMW, voor goedkeuring, de invloed van het investeringsbudget op de financiële draagkracht en draaglast van het OCMW. Beslist wordt, met 9 stemmen voor en 4 stemmen tegen der aanwezige leden, het investeringsbudget 2007 goed te keuren. + TABEL INVESTERINGSBUDGET IN BIJLAGE

6

OPENING CENTRALISATIEREKENING SOCIAAL CENTRUM DE WILG

Beslist wordt, met algemene stemmen der aanwezige leden, bij Dexia een groeperingsrekening te openen voor het sociaal centrum De Wilg. Mevrouw Cristine Maegh, hoodmaatschappelijk werkster van het sociaal centrum De Wilg, wordt aangeduid als volmachthouder van dit rekeningnummer.

7

SF HOF TER BEKE - AANPASSING LIFTINSTALLATIES 10308716 EN 10308717 INGEVOLGE RISICOANALYSE (BEVEILIGING VAN LIFTEN) – FIRMA KONE BELGIUM NV - BEDRAG : 59.071,68 EUR INCL. 6% BTW (BCL 19/09)

Gelet op de wet van 8.7.1976, gewijzigd bij de wet van 5.8.1992 betreffende de Openbare Centra van Maatschappelijk Welzijn; Gelet op het Koninklijk Besluit “beveiliging van liften “ dd. 09.03.03, gewijzigd bij wet dd. 17.03.05; Overwegende dat bij alle personenliften van het OCMW een risicoanalyse moet uitgevoerd worden en dit in verschillende fases naargelang het bouwjaar van de lift;


- 29 -

Gezien dat beide liften in bedrijf zijn sedert 1982 (risicoanalyse < 10/05/2005) en dient in samenspraak met het keuringsorganisme OCB aangepast te worden; Gezien dat op 30 april 2004 een risicoanalyse werd uitgevoerd door het controleorganisme OCB. Gezien dat in het kader van de gewijzigde wetgeving op de hefwerktuigen prijsofferte werd gevraagd aan de firma Kone Belgium nv, installateur van de liftinstallaties; Gezien op het gunstig advies van het departement Logistiek, afdeling “TOI – onderhoud”; Gelet op de offerte van de firma Kone Belgium nv voor beide liften ten bedrage van 55728 EUR + 6% BTW; Gelet dat, ingevolge de toepassing van artikel 46 §2 van de organieke OCMW wet voor deze uitgave gunstig advies werd verleend door de heer Martin Conincx, ontvanger met een schrijven dd. 05.09.06;

Wordt beslist, met algemene stemmen der aanwezige leden, goedkeuring te verlenen: -

De aanpassingswerken aan beide liften (10308716 en 10308717) goed te keuren i.v.m. de risicoanalyse in serviceflats Hof ter Beke door de firma Kone Belgium nv ten bedrage van 55728 EUR + 6% BTW of in totaal 59071,68 EUR.

-

Financieel perspectief: Investering – 2006 – 924302/B2210099990/projectnr. 01409

8

VERBOUWING VAN DE GERIATRISCHE KLINIEK TOT RUST- EN VERZORGINGSTEHUIS DE PELIKAAN - GOEDKEURING AANBESTEDINGSDOSSIER "RUWBOUW, AFWERKING EN TECHNIEKEN" - PROJECTNUMMER 05394 - BEDRAG : 5.067.741,27 EUR (BCL 19/09)

Gezien wegens de herlocatie van het rust- en verzorgingstehuis De Goede Tijd naar de campus Gallifort, de gebouwen van Gallifort de nodige aanpassingen dienen te ondergaan; Gezien voor de uitvoering van dit project architect Wim Dens architecten & ingenieurs BVBA, Doornstraat 184 te 2610 Wilrijk (Antwerpen) werd aangesteld; Gezien de opdracht de ruwbouw, afwerking, vaste bemeubeling, sanitaire installatie, elektrische installatie, hvac en omgevingsaanleg omvat; Gezien voor de uitvoering van het onder titel vermelde project enkele informatiemomenten plaats vonden met de architect en de Project Advies Commissie (PAC);

Gezien op 7 juni 2006 de stedenbouwkundige vergunning m.b.t. het bovenvermelde project werd verleend door de Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen (AROHM);


- 30 -

Gezien het aanbestedingsdossier en plans voor het perceel “ruwbouw, afwerking en technieken” werden ingediend door de architect; Gezien de bemerkingen van het departement Logistiek - afdeling Ontwikkeling in dit bestek werden opgenomen; Gezien de uitvoeringstermijn op 210 werkdagen wordt gesteld;

-

Gezien volgende erkenningen worden vereist: de aannemers: categorie D klasse 7 de onderaannemers - perceel: sanitaire installatie ondercategorie D16 klasse 3 of hoger de onderaannemers – perceel: elektrotechnische installatie ondercategorie P1 klasse 4 of hoger de onderaannemers – perceel: centrale verwarming ondercategorie D17-D18 klasse 3 of hoger

Gezien de realisatie van dit project zal geschieden door middel van een openbare aanbesteding; Gezien de publicatie zal worden aangekondigd in het Bulletijn der Aanbestedingen; Gezien de werken worden geraamd op 4.780.887,99 EUR + 286.853,28 EUR (6% BTW) of in totaal 5.067.741,27 EUR; Gezien voor deze investering nog een voorafgaande investerings- en financieringsanalyse zal worden gemaakt op grond van artikel 75 van het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 krachtens artikel 46 § 2 van de Organieke Wet op het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Antwerpen; Gezien de boekhoudkundige verwerking: Activiteitencentrum: Grootboekrekening: Kostenplaats: Projectnummer: (voor investeringen) Subsidies Budgetbedrag:

834120 B210009990 100000000 05394 Stedenfonds: 2006 = 3.000.000 EUR en 2007 = 2.500.000 EUR investeringsbudget 2006 = 3.000.000,00 EUR waarvan 2.881.092,67 EUR beschikbare middelen investeringsbudget 2007 = 2.500.000,00 EUR waarvan 2.500.000,00 EUR beschikbare middelen Totaal beschikbaar bedrag: 5.381.092,67 EUR

Wordt beslist, met algemene stemmen der aanwezige leden, goedkeuring te verlenen: aan het aanbestedingsdossier, opgesteld door Wim Dens architecten & ingenieurs BVBA, voor een ramingbedrag van 4.780.887,99 EUR + 286.853,28 EUR (6% BTW) of in totaal 5.067.741,27 EUR, en dit onder voorbehoud dat voor deze investering een gunstige investerings- en financieringsanalyse wordt afgeleverd; aan de uitvoeringstermijn van 210 werkdagen; de publicatie aan te kondigen in het Bulletijn der Aanbestedingen.


- 31 -

9

HERLOCATIE SOCIAAL CENTRUM ARENA - VERBOUWING EN HERINRICHTING VAN HET PAND BOEKENBERGLEI 128 TE 2100 DEURNE (ANTWERPEN) - GOEDKEURING AANBESTEDINGSDOSSIER - PROJECTNUMMER 05321 – BEDRAG : 540.075,79 EUR (BCL 19/09)

Gezien het Bestuur het pand Boekenberglei 128 te 2100 Deurne (Antwerpen) heeft aangekocht, teneinde de herlocatie van het Sociaal Centrum Arena te kunnen doorvoeren; Gezien in dit pand de nodige verbouwingswerken dienen te worden uitgevoerd om dit als sociaal centrum te laten functioneren; Gezien de Groep Archo architecten & stedenbouwkundigen, Jan Denucéstraat 229bis, 2020 Antwerpen door de leden van het bijzonder comité logistiek, d.d. 21-09-2004 werd aangesteld als architect voor de uit te voeren werken; Gezien voor de uitvoering van het onder titel vermelde project enkele informatiemomenten plaats vonden met de architect en de Project Advies Commissie (PAC); Gezien na deze besprekingen door de architect het aangepast ontwerp werd ingediend; Gezien het ontwerpdossier op 15 november 2005 werd goedgekeurd door het bijzonder comité logistiek; Gezien het ramingbedrag 495.000,00 EUR, inclusief 21% BTW en erelonen bedroeg; Gezien op 21 december 2005 de bouwaanvraag m.b.t. het bovenvermelde project werd ingediend bij de Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen (AROHM); Gezien op 28 juni 2006 de stedenbouwkundige vergunning werd verleend; Gezien het aanbestedingsdossier en plans werden ingediend door de architect; Gezien de bemerkingen van het departement Logistiek - afdeling Ontwikkeling in dit bestek werden opgenomen; Gezien de uitvoeringstermijn op 150 werkdagen wordt gesteld;

-

Gezien de vereiste erkenning van de aannemers: erkenning D klasse 3

Gezien de realisatie van dit project zal geschieden door middel van een openbare aanbesteding; Gezien de publicatie zal worden aangekondigd in het Bulletijn der Aanbestedingen;


- 32 -

Gezien de werken worden geraamd op 446.343,63 EUR + 93.732,16 EUR (21% BTW) of in totaal 540.075,79 EUR; Gezien voor deze investering een voorafgaande investerings- en financieringsanalyse werd gemaakt op grond van artikel 75 van het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 krachtens artikel 46 § 2 van de Organieke Wet op het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Antwerpen;

de 1. 2. 3.

Gezien architect J. Van Breedam - Groep Archo telefonisch volgende motivatie gaf voor verhoogde raming: de sanering van de twee grote mazouttanks was niet voorzien in eerste raming; constructieve ingrepen na opmaak dossier stabiliteit; de huidige marktsituatie in de bouw is nu reeds mee opgenomen in de bijgestuurde raming.

Gezien er een positief visum werd verleend door de Ontvanger. (Nota d.d. 11-09-2006 ref. DF/MC/nb/05321); Gezien de boekhoudkundige verwerking: Subsidiebedrag: Activiteitencentrum: Grootboekrekening: Kostenplaats: Projectnummer: (voor investeringen) Budgetbedrag:

670.000,00 EUR (Stedenfonds 2006) 832101 B221069999 343000000 05321 670.000,00 EUR - Beschikbaar budget: 665.568,20 EUR

Wordt beslist, met algemene stemmen der aanwezige leden, goedkeuring te verlenen: -

10

aan het aanbestedingsdossier, opgesteld door de Groep Archo, met een raming van 540.075,79 EUR, inclusief 21% BTW en erelonen; aan de uitvoeringstermijn t.b.v. 150 werkdagen; om de openbare aanbesteding op te starten.

COMPLEX LIBERTY - FASE III : RENOVATIE TOT 21 WOONGELEGENHEDEN PERCEEL : RUWBOUW, AFWERKING + SCHRIJNWERKERIJ, SCHILDERWERKEN EN TECHNIEKEN - OPENBARE AANBESTEDING - TOEWIJZING - BEDRAG : 2.067.000,00 EUR (BCL 19/09)

Gezien in zitting van 7 augustus 1990 W.M. Engineering, Zwaantjeslei 4 te 2930 Brasschaat, werd aangeduid als architect voor het aanpassen van het bouwcomplex Liberty tot serviceflats en een dienstencentrum; Gezien deze beslissing werd bekrachtigd in raadszitting van 19 oktober 1990; Gezien in een eerste fase de renovatie tot 20 wooneenheden, gelegen langs de zijde van de Jan De Voslei, werd gerealiseerd; Gezien in een tweede fase de kopappartementen verbouwd en de uitbreiding van het bestaande dienstencentrum werden gerealiseerd;


- 33 -

Gezien op 5 september 2002 het architectenbureau W.M. Engineering de opdracht kreeg om de laatste fase op te starten; Gezien dit resulteert in de renovatie tot 21 woongelegenheden langs de zijde van de Jan Van Rijswijcklaan; Gezien overeenkomstig artikel 127 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, en later wijzigingen, op 20 juni 2005 door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – departement Leefmilieu en Infrastructuur – de stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd voor deze renovatie (kadaster: 9de afdeling – sectie I – 2310 b²-d²-k-i); Gezien deze aanbesteding als volgt werd opgesplitst: ° perceel: ruwbouw, afwerking + schrijnwerkerij, schilderwerken en technieken raming: 1.479.425,10 euro, exclusief 6% BTW 969.918,93 euro – ruwbouw, afwerking, schrijnwerkerij en schilderwerken 198.379,73 euro – elektrotechnische uitrusting 104.672,92 euro – sanitaire uitrusting 206.453,52 euro – HVAC de uitvoeringstermijn bedraagt 150 werkdagen ° perceel: liften raming: 51.176 euro, exclusief 6% BTW de uitvoeringstermijn bedraagt: 50 werkdagen – productie in de fabriek 40 werkdagen – montage op de werf Gezien in zitting van 2 mei 2006 het bijzonder comité logistiek het volledig aanbestedingsdossier voor perceel “ruwbouw, afwerking + schrijnwerkerij, schilderwerken en technieken”, afgeleverd door het architectenbureau W.M. engineering, goed keurde: raming: 1.479.425,10 euro, exclusief 6% btw erkenning: categorie d – klasse 5 of hoger uitvoeringstermijn: 150 werkdagen gezien deze opdracht wordt gegund via een openbare aanbesteding; gezien deze beslissing in raadszitting van 12 mei 2006 werd bekrachtigd; Gezien de openbare aanbesteding op 22 juni 2006 werd gepubliceerd; Gezien in zitting van 22 augustus 2006 de binnengekomen biedingen werdeb geopend: TV Brebuild-PIT uit Antwerpen 1.950.000,00 euro Mourik nv uit Antwerpen 2.060.251,37 euro Algemene Aannemingen Merckx nv uit Merksem-Antwerpen 2.149.994,51 euro Bouwonderneming Raoul Vandereyt nv uit Hasselt 2.046.467,11 euro. Gezien de originele offertes voor nazicht werden overhandigd aan het architectenbureau; Gezien het architectenbureau W.M. Engineering het verslag van nazicht der biedingen opstelde: alle inschrijvingen zijn ontvankelijk in de meetstaten werden geen abnormale, afwijkende eenheidsprijzen gevonden er werden geen leemten vastgesteld en geen opmerkingen gemaakt bij de opgegeven hoeveelheden.


- 34 -

Gezien de rangschikking van de vier biedingen na rekenkundig, technisch en administratief nazicht: TV Brebuild-PIT uit Antwerpen 1.950.000,00 euro Bouwonderneming Raoul Vandereyt nv uit Hasselt 2.046.467,11 euro. Mourik nv uit Antwerpen 2.060.251,37 euro Algemene Aannemingen Merckx nv uit Merksem-Antwerpen 2.149.994,51 euro Gezien het architectenbureau W.M. Engineering BVBA volgende motivatie gaf over het prijsverschil tussen de raming en de offerteprijzen: “Het prijsverschil tussen de raming € 1.568.190,64 en het uiteindelijke toewijzingsbedrag van € 2.067.000,00 is als volgt te verklaren : 1. onze oorspronkelijke raming dateert reeds van meer dan één jaar geleden en werd opgemaakt a.d.h.v. éénheidsprijzen van de eerste en tweede fase. 2. het grootste prijsverschil zit in het gedeelte ruwbouw, nl. * werfinrichting : de aannemer rekent hier de volledige werfinrichting + een werfleider voor de ganse duur der werken. Dit was bij ons verdeeld over de éénheidsprijzen. * de afbraakkosten liggen veel hoger t.g.v. de verhoogde afvoerkosten en de moeilijkheidsgraad der werken. * de asbestverwijdering kost veel duurder, gezien de wetswijziging van begin dit jaar (na de raming) i.v.m. de strengere eisen bij het afbreken en verwijderen van het asbest. * de kostprijs der materialen, vooral metalen (koper, ijzer en aluminium) zijn het laatste jaar verdrievoudigd! * dakopbouw werd aangepast ivm de recente en veel strengere normeringen naar isolatie toe; de gewone dakisolatie (rockwool of polyurethaan) diende vervangen te worden door foamglas 2 x 8 cm – dit was niet te voorzien. * staalconstructie – door ons één jaar geleden correct geraamd op € 81.060,89 (of € 2,20/kg) maar op één jaar tijd praktisch verdubbeld, nl. € 141.598,64 (of € 3,843/kg) 3. In het gedeelte afwerking zit er een groot prijsverschil in de traptredes, plinten, muurtegels en wanden, waarschijnlijk ook te wijten aan de verhoogde kostprijs der materialen en de plaatsing ervan. Gezien de hogere loonkost worden ook hier hogere kosten aangerekend. 4. Voor de loten schilderwerk en elektro-technische uitrusting liggen onze ramingen iets hoger dan de goedkoopste bieder. 5. Voor het lot sanitair zitten de verschillen vooral in het leidingwerk en de kranen (kostprijs der materialen enorm gestegen, vooral het koper, en een deel in de toestellen (ook hier prijsstijging de laatste maanden) Verder stellen wij ook vast dat er de laatste maanden enorm veel werk is voor de aannemers (achterstand t.g.v. de slechte weersomstandigheden begin dit jaar en vele nieuwe bijkomende opdrachten), zodat er geen noodzaak is aan bijkomend werk en de prijzen voor de nieuwe opdrachten dus automatisch stijgen. Tot zover mijn opmerkingen nopens de overschrijding van het geraamde budget. Wij zullen dan ook alles in het werk stellen om tijdens de uitvoering geen meerwerken te hebben en tevens, samen met de aannemers / installateurs, na te gaan waar er eventueel besparingen mogelijk zijn teneinde de totaalprijs nog te kunnen drukken.”


- 35 -

Gezien voor deze investering een voorafgaande investerings- en financieringsanalyse werd gemaakt op grond van artikel 75 van het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 krachtens artikel 46 § 2 van de Organieke Wet op het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Antwerpen; Gezien er een positief visum werd verleend door de Ontvanger. (Nota d.d. 30-08-2006 ref. DF/MC/ug/03623); Gezien de boekhoudkundige verwerking: Bedrag kosten: Subsidiebedrag: Activiteitencentrum: Grootboekrekening: Kostenplaats: Projectnummer: (voor investeringen)

2.067.000 euro (inclusief 6% BTW) 2.000.000 euro via Stedenfonds 924316 B 221 100000000 03623

Wordt beslist, met algemene stemmen der aanwezige leden, goedkeuring te verlenen: om de opdracht “complex Liberty – fase III: renovatie tot 21 woongelegenheden – perceel: ruwbouw, afwerking + schrijnwerkerij, schilderwerken en technieken” toe te wijzen aan de laagste conforme bieder, nl. Tijdelijke Vereniging Brebuild - P.I.T., Scheldelaan 470 te 2040 Antwerpen en Starrenhoflaan 27 te 2950 Kapellen, en dit voor een bedrag van 1.950.000 euro, exclusief 6% BTW om de uitgave te financieren met subsidies van het Stedenfonds.

11

HET UITBESTEDEN (VERWERKEN EN VERZENDEN) VAN DE UITGAANDE POST VAN HET OCMW ANTWERPEN - BEDRAG : +/- 67.000 EUR – AFSLUITEN RAAMCONTRACT (BCL 19/09)

Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, houdende bepalingen betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en laatste wijzigingen, Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en haar uitvoeringsbesluiten; Gelet dat conform artikel 46 § 2 van de organieke OCMW-wet de heer M.Coninckx, Ontvanger, d.d. 06/06/2006 een gunstig visum afgeleverde voor de wijze van gunning, de selectiecriteria en de gunningcriteria met hun weging Gelet op het feit dat in het Bijzonder Comité Logistiek d.d. 13/06/2006 en Raad 23/06/2006 goedkeuring werd gehecht aan de wijze van gunning, de selectiecriteria en de gunningwijze met hun weging;


- 36 -

Gelet dat conform artikel 46 § 2 van de organieke OCMW-wet de heer M.Coninckx, Ontvanger , dd. 12/09/2006 een gunstig visum verleende voor dit contract; Gelet op het feit dat de motivatie voor toewijzing werd voorgelegd in zitting van het Bijzonder Comité Logistiek d.d. 19/09/2006 en gelet op het gunstig advies hieromtrent; Gelet op het feit dat de motivering van het Bijzonder Comité Logistiek integraal mee deel uitmaakt van deze beslissing; Wordt beslist, met algemene stemmen der aanwezige leden, goedkeuring te verlenen: • • •

12

Voor het verzenden van de post een onderhandelingsprocedure met bekendmaking op basis van artikel 17, § 3, 2° en 4° uit te schrijven De firma voegt een verklaring op eer toe dat de firma in regel is met de bepalingen van art. 69 en 70 van het KB van 08/01/1996. De firma moet vijf (5) contracten voorleggen van de laatste drie (3) jaar waarbij per contract elk van de drie volgende deelactiviteiten moet aanwezig zijn, met betrekking tot de dagelijkse postverwerking, en met volgende minimum afnamecijfers per deelactiviteit: - drukwerken: minimum 15.000 stuks / jaar – gewone briefwisseling: minimum 100.000 stuks / jaar – aangetekende zending: minimum 4.000 stuks / jaar

HET AFSLUITEN VAN EEN RAAMCONTRACT MET EEN FIRMA VOOR HET UITBESTEDEN VAN DE INTERNE AUDITOPDRACHTEN – WIJZE VAN GUNNING EN VASTSTELLEN VAN SELECTIECRITERIA EN GUNNINGSCRITERIA – BEDRAG NOG NIET GEKEND – BOVEN DE EUROPESE PUBLICATIEDREMPEL

Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, houdende bepalingen betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en laatste wijzigingen, Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en haar uitvoeringsbesluiten; Gelet dat conform artikel 46 § 2 van de organieke OCMW-wet de heer M.Coninckx, Ontvanger , dd. 06/06/2006 een gunstig visum (kadervisum) afgeleverde voor de wijze van gunning, de selectiecriteria en de gunningscriteria met hun weging Gelet dat conform artikel 46 § 2 van de organieke OCMW-wet de heer M.Coninckx, Ontvanger , dd 14/06/2006 een bijkomend visum heeft afgeleverd voor dit dossier.


- 37 -

Gelet op het feit dat in het Bijzonder Comité Logistiek dd 13/06/2006 en Raad 23/06/2006 goedkeuring werd gehecht aan de wijze van gunning, de selectiecriteria en de gunningswijze met hun weging; Gelet op het feit dat de motivatie voor het uitschrijven van een nieuwe prijsvraag, de goedkeuring van de wijze van gunning en de selectie- en gunningscriteria werd voorgelegd in zitting van het Bijzonder Comité Logistiek d.d. 19/09/2006 en gelet op het gunstig advies hieromtrent; Gelet op het feit dat de motivering van het Bijzonder Comité Logistiek integraal mee deel uitmaakt van deze beslissing; Wordt beslist, met algemene stemmen der aanwezige leden, goedkeuring te verlenen: Een onderhandelingsprocedure met bekendmaking, uit te schrijven op basis van artikel 17, §3, 4° voor het afsluiten van een raamcontract met een firma voor het uitbesteden van de interne auditopdrachten. De auditfirma moet verder werken op de bestaande risico-analyse en volgens het goedgekeurde kader en charter. Goedkeuring te hechten aan volgende selectiecriteria : Algemene selectiecriteria De auditfirma voegt een verklaring op eer toe dat de firma in regel is met de bepalingen van art. 69 en 70 van het KB van 8/1/1996. Specifieke selectiecriteria De auditfirma moet vijf (5) contracten voorleggen van de laatste drie (3) jaar met een omzet van minimaal 200.000 euro per contract. Verder moet de auditfirma een lijst overmaken met zo vergelijkbaar mogelijke opdrachten, zowel in de private als in de openbare sector, met opgave van soort afnemers, omvang en datum, van de laatste drie jaar. De firma moet kunnen aantonen dat zij ervaring heeft in het werk voor het ondersteunen en begeleiden in het kader van het uitbesteden van de interne audit voor overheidsinstellingen en publiek- of privaatrechterlijke instellingen. De firma moet aantonen dat zij voor alle disciplines / raakvlakken, die in deze algemene opdracht vervat zitten, in de nodige kennis kan voorzien; Uit dit overzicht moet de mate van ervaring blijken. De firma moet zelf de nodige documenten bij zijn inschrijving voegen waaruit zal blijken dat de firma voldoende ervaring heeft.

Goedkeuring te hechten aan volgende gunningscriteria : -

De prijs : 140 punten die zo transparant mogelijk moet worden weergegeven: prijs per opdracht – prijs per resultaat prijs per dag – prijs per uur en met een minimum en maximum bedrag – proportionele prijszetting, met een invulling van een zo sterk mogelijk verzekerde auditezetting, en een prijs per categorie en auditexperts/uur voor bijkomende opdrachten.


- 38 -

-

De voorgestelde aanpak : 70 punten 1) De algemene aanpak en methodologie van de opdracht; 2) De maatgerichtheid: de capaciteit om affiniteit op te bouwen met de heersende organisatiestructuur; 3) De resultaatsgerichtheid: de methodes die zullen worden gevolgd om de kans op het realiseren van de beoogde doelstelling op te volgen en bij te sturen; 4) De wijze van samenwerken tussen vertegenwoordiger van de firma en de aanspreekpunten in de verschillende departementen; 5) De wijze van rapporteren, zowel tussentijdse rapportering als de eindrapportering; 6) De waarborgen: welke waarborgen kan de dienstverlener geven om de resultaatsaspecten te garanderen; 7) De snelheid van reacties en behandeling bij interventies en vragen door het opdrachtgevend bestuur.

-

De kwaliteit van de voorgestelde externe begeleiders, zowel voor het vast team als voor de variabele medewerkers : 70 punten

-

De resultaatsverbintenis en de overige nuttige informatie of suggesties : 20 punten De inschrijvers zijn vrij om suggesties te formuleren voor zover zij conform zijn met de technische bepalingen vermeld in dit bestek en voor zover zij bijdragen tot het realiseren van de beoogde resultaten.

13

DIENSTENCENTRUM ZURENBORG - INRICHTING CAFETARIA/RESTAURANT AANKOOP STOELEN EN TAFELS – BEDRAG : 21.465,42 EUR (BCL 19/09)

Conform artikel 46§2 van de organieke OCMW-wet heeft de heer Martin Conincx, Ontvanger, dd 4 september 2006, een gunstig visum verleend voor deze toewijzing. Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en haar uitvoeringsbesluiten; Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, houdende bepalingen betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en laatste wijzigingen, inzonderheid het decreet van 14 juli 1998 Gelet op het feit dat de motivatie voor toewijzing werd voorgelegd in zitting van het Bijzonder Comité Logistiek d.d. 19 september 2006 en gelet op het gunstig advies hieromtrent; Gelet op het feit dat de motivering van het Bijzonder Comité Logistiek integraal mee deel uitmaakt van deze beslissing; Wordt beslist, met algemene stemmen der aanwezige leden, goedkeuring te verlenen:


- 39 -

In toepassing van de gunningscriteria en in toepassing van artikelen 16 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten dient de opdracht toegewezen te worden aan de inschrijver die de meest regelmatige offerte indiende en die de hoogste puntenscore behaalde. De levering en bedrijfsklare opstelling kan geschieden door de firma Bulvano, Wommelgem en dit conform de voorwaarden van het bestek en de ingediende offerte. 80 stoelen zonder armleggers – Kusch Luca 1505/2 14 tafels – 140 x 80 cm – Kusch 2600 / 140 / 80 4 tafels – 80 x 80 cm – Kusch 2600 / 80 / 80 4 tafels – doorm. 120 cm – kusch 2600 / 120

179,370 305,053 277,393 433,870

euro euro euro euro

/ / / /

stuk stuk stuk stuk

EENHEIDSPRIJZEN BTW INCL. TOTALE UITGAVE :

17.740,017 EUR + 21 % BTW = 21.465,42 EUR

13 bis ALLE DISTRICTEN – LEVERING VAN CONSERVEN, KRUIDENIERSWAREN EN DIEETPRODUCTEN – CONTRACTVERLENGING (BCL 22/09) Gelet dat conform artikel 46 § 2 van de organieke OCMW-wet de heer M.Coninckx, Ontvanger, dd.15/09/2006 gunstig advies verleende; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en haar uitvoeringsbesluiten; Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, houdende bepalingen betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en laatste wijzigingen, inzonderheid het decreet van 14 juli 1998 Gelet op het feit dat de motivatie voor verlening werd voorgelegd in zitting van het Bijzonder Comité Logistiek d.d. 19 september 2006 en gelet op het gunstig advies hieromtrent; Gelet op het feit dat de motivering van het Bijzonder Comité Logistiek integraal mee deel uitmaakt van deze beslissing; Wordt beslist,met algemene stemmen der aanwezige leden, goedkeuring te verlenen: De firma’s Java, Rotselaar, Deli XL, Merelbeke, Foodservice Kruibeke, Revogan, Drongen en Walschap, Bornem, verder te gelasten met de levering van conserven, kruidenierswaren en dieetproducten, met ingang van 1 oktober 2006 tot en met 30 september 2007.

14

ALLE DISTRICTEN – LEVERING VAN BROOD, KLEINGOED EN GEBAK – CONTRACTVERLENGING – BEDRAG : 320.000 EUR (BCL 19/09)

Gelet dat conform artikel 46 § 2 van de organieke OCMW-wet de heer M.Coninckx, Ontvanger, dd.13/09/2006 gunstig advies verleende;


- 40 -

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en haar uitvoeringsbesluiten; Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, houdende bepalingen betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en laatste wijzigingen, inzonderheid het decreet van 14 juli 1998 Gelet op het feit dat de motivatie voor verlening werd voorgelegd in zitting van het Bijzonder Comité Logistiek d.d. 19 september 2006 en gelet op het gunstig advies hieromtrent; Gelet op het feit dat de motivering van het Bijzonder Comité Logistiek integraal mee deel uitmaakt van deze beslissing; Wordt beslist (met algemene stemmen der aanwezige leden) goedkeuring te verlenen: De firma Paverco nv, Witte Molenstraat 25 te 8200 St Michiels, verder te gelasten met de levering van brood, kleingoed en gebak, met ingang van 1 november 2006 tot en met 31 oktober 2007, met dezelfde voorwaarden en mits een prijsaanpassing van volgend artikel; Artikel Brood 800gr

Prijs 0,80 EUR excl BTW

Nieuwe prijs 0,82 EUR excl BTW

Verhoging 3,14 %

14 bis VOORSTEL TOT OVERDRACHT VAN HET CKG GOOD-ENGELS AAN DE STAD ANTWERPEN Beslist wordt, met algemene stemmen der aanwezige leden de protocolovereenkomst goed te keuren.

Protocolovereenkomst Inzake de overname van het centrum voor kinderhulp en gezinsondersteuning Good - Engels Tussen de stad Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Patrick Janssens, burgemeester, en de heer Roel Verhaert, stadssecretaris, en het OCMW Antwerpen, vertegenwoordigd door mevrouw Monica De Coninck, OCMWvoorzitter, en de heer Paul Van Gorp, OCMW-secretaris, wordt in het kader van de overname van het centrum voor kinderhulp en gezinsondersteuning (CKG) Good - Engels van het OCMW Antwerpen door het stadsbestuur Antwerpen overeengekomen wat volgt: 1) het CKG Good - Engels wordt vanaf 1 januari 2007 overgenomen door de stad Antwerpen;


- 41 -

2) de huidige personeelsleden van het CKG Good - Engels, zowel statutairen, als contractuelen, waaronder ook gesco’s, worden met behoud van hun functie en hun statuut (verworven geldelijk statuut, administratief statuut, anciënniteiten, vergoedingen, …) overgenomen door de stad Antwerpen, behoudens aanpassingen in de hogere vigerende wetgeving; 3) het CKG Good Engels kan beroep doen op de raamcontracten en andere overeenkomsten, afgesloten tussen het OCMW en de leveranciers. De leverancierscontracten worden mee overgedragen; 4) de stad Antwerpen kan gebruik maken van de gebouwen en het materiaal van het CKG Good - Engels. Het OCMW zal hiervoor een overeenkomst sluiten met de stad Antwerpen. De ter beschikking gestelde gebouwen kunnen enkel aangewend worden voor erkende activiteiten voor kinderen en jeugd. De vergoeding voor het gebruik van de gebouwen zal gelijk zijn aan de terugbetaling door de stad Antwerpen aan het OCMW van de periodieke financieringslasten voor de lange termijn financieringen (lening, roerende en onroerende leasing) aangegaan door het OCMW voor de oprichting, uitbreiding, inrichting of onderhoud van het patrimonium, dat op grond van deze overeenkomst ter beschikking wordt gesteld; 5) De overname van het CKG Good Engels mag het resultaat van de stadsbegroting niet beïnvloeden;

Algemeen Secretaris,

Voorzitter dd,

Paul Van Gorp.

Cathy Berx.

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Hilde Daes Tel

Recommend Documents