MANUAL PROSEDUR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011
MANUAL PROSEDUR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA Kode Dokumen
:
00013 05009
Revisi
:
0
Tanggal
:
18 Mei 2011
Diajukan oleh
:
Management Representative
R. Arief Setyawan, ST., MT. Dikendalikan oleh
:
Management Representative
Disetujui oleh
:
Kepala Unit TIK
DR. Ir. Harry Soekotjo Dachlan, M.Sc.
DAFTAR ISI 1.
Tujuan .............................................................................. 1
2.
Ruang Lingkup................................................................... 1
3.
Definisi .............................................................................. 1
4.
Rujukan : .......................................................................... 1
5.
Garis Besar Prosedur : ........................................................ 2
6.
Bagan Alir.......................................................................... 5 6.1
7.
Rapat Tinjauan Manajemen ....................................... 5
Lampiran ........................................................................... 6 7.1
Borang Daftar Distribusi Dokumen (00013 05001 02) . 6
7.2
Borang Daftar Revisi Dokumen (00013 05001 03) ...... 7
iii
MANUAL PROSEDUR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
1.
Dok. No.
:
00013 05009
Rev. No.
:
0
Tanggal
:
18 Mei 2011
Tujuan Menjelaskan tentang prosedur dan metode yang digunakan untuk melakukan tinjauan terhadap Sistem Manajemen Mutu yang dilaksanakan.
2.
Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku untuk semua rapat tinjauan manajemen termasuk dokumen yang berhubungan dengannya.
3.
Definisi Rapat tinjauan manajemen adalah pertemuan terstruktur yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu untuk mendiskusikan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu dan tindakan perbaikan ketika diperlukan.
4.
Rujukan : 1.
Manual Mutu Unit TIK UB (00013 04000)
2.
Dokumen Mutu Unit TIK UB
Halaman 1 dari 7
MANUAL PROSEDUR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
5.
Dok. No.
:
00013 05009
Rev. No.
:
0
Tanggal
:
18 Mei 2011
Garis Besar Prosedur : 1.
Rapat
tinjauan
manajemen
memastikan Sistem
dilaksanakan
untuk
Manajemen Mutu benar-benar
terlaksana dengan baik. 2.
Management Representative bertanggung jawab untuk mengatur pelaksanaan rapat tinjauan Management Kepala
Unit
Representative untuk
manajemen.
mengusulkan
pelaksanaan
rapat
kepada tinjauan
manajemen. 3.
Management Representative mengusulkan agenda dan jadwal rapat tinjauan manajemen kepada Kepala Unit.
4.
Agenda
rapat
tinjauan
manajemen
adalah
untuk
melakukan pembahasan hal-hal sebagai berikut: 1.
Hasil audit internal
2.
Umpan balik pelanggan
3.
Kinerja proses dan kesesuaian produk
4.
Status tindakan pencegahan dan perbaikan
5.
Tindak
lanjut
dari
tinjauan
manajemen
sebelumnya 6.
Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu
7.
Rekomendasi untuk peningkatan Halaman 2 dari 7
MANUAL PROSEDUR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
5.
Keluaran
yang
Dok. No.
:
00013 05009
Rev. No.
:
0
Tanggal
:
18 Mei 2011
diharapkan
dari
rapat
tinjauan
manajemen adalah sebagai berikut : 1.
Peningkatan efektifitas sistem manajemen mutu dan prosesnya.
2.
Peningkatan produk yang berhubungan dengan persyaratan pelanggan.
3. 6.
Kebutuhan sumber daya.
Kepala Unit mengkaji agenda dan jadwal rapat tinjauan manajemen
yang
diusulkan
Management
Representative. 7.
Kepala Unit menyetujui agenda dan jadwal pelaksanaan rapat tinjauan manajemen.
8.
Management
Representative
mempersiapkan
pelaksanaan rapat tinjauan manajemen. 9.
Kepala
Bagian
Administrasi
menginformasikan
kepada
dan
peserta
Keuangan
rapat
tinjauan
manajemen mengenai agenda dan jadwal pelaksanaan rapat tinjauan manajemen. 10.
Setelah
rapat
tinjauan
manajemen
dilaksanakan,
Management Representative menyusun laporan hasil dan menyampaikan pada Kepala Unit.
Halaman 3 dari 7
MANUAL PROSEDUR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
11.
Management
Dok. No.
:
00013 05009
Rev. No.
:
0
Tanggal
:
18 Mei 2011
Representative
melakukan
monitoring
pelaksanaan hasil rapat tinjauan manajemen.
Halaman 4 dari 7
MANUAL PROSEDUR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
6.
Bagan Alir
6.1
Rapat Tinjauan Manajemen
Dok. No.
:
00013 05009
Rev. No.
:
0
Tanggal
:
18 Mei 2011
Halaman 5 dari 7
MANUAL PROSEDUR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
Dok. No.
:
00013 05009
Rev. No.
:
0
Tanggal
:
18 Mei 2011
7.
Lampiran
7.1
Borang Daftar Distribusi Dokumen (00013 05001 02) Nama Dokumen/Borang
:
Nomor/Kode
:
Revisi ke-
:
Copy ke-
Penerima
Tanggal
Tanda Tangan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Halaman 6 dari 7
MANUAL PROSEDUR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
7.2 No.
Dok. No.
:
00013 05009
Rev. No.
:
0
Tanggal
:
18 Mei 2011
Borang Daftar Revisi Dokumen (00013 05001 03) Nama/Jenis Dokumen
Revisi
Tanggal
Keterangan
ke1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Halaman 7 dari 7
