LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. BANK SYARIAH BUKOPIN TAHUN PELAPORAN 2013

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.,

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. BANK SYARIAH BUKOPIN TAHUN PELAPORAN 2013 A. Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment atas Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank Syariah Bukopin.

Sebagai upaya membangun Bank Syariah Bukopin menjadi industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh, seluruh jajaran organisasi mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, DPS, dan sampai keseluruh karyawan berkomitmen melaksanakan Good Corporate Governance (GCG). Bahwa pelaksanaan GCG merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan stakeholders Bank Syariah Bukopin dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan internal bank dan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang telah ditetapkan oleh bank maupun yang berlaku secara umum. Pelaksanaan GCG pada Bank Syariah Bukopin berlandaskan pada lima prinsip dasar: transparansi (transparency); akuntabilitas (accountability); pertanggungjawaban (responsibility); profesional (professional); kewajaran (fairness), serta memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam rangka melaksanakan PBI No. 11/ 33 /PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka Bank Syariah Bukopin telah melaksanakan Self Assessment GCG tahun 2013. Berdasarkan hasil self assessment tentang pelaksanaan GCG di lingkungan Bank Syariah Bukopin yang meliputi 11 (sebelas) aspek penilaian sesuai dengan ketetapan Bank Indonesia, Bank Syariah Bukopin berada pada peringkat komposit 1,5 atau sama dengan predikat ‘’BAIK”.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. BANK SYARIAH BUKOPIN TAHUN PELAPORAN 2013

B. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PT. BANK SYARIAH BUKOPIN TAHUN PELAPORAN 2013 Kepemilikan Saham No.

Nama

Posisi

Jenis Saham

Nilai Per Lbr. Saham

Jumlah Lbr. Saham

Total Nilai Saham

Komposisi Kepemilikan Saham

-

-

-

-

0%

1

Mulyana

Komisaris Utama

2

Drs. Hajriyanto Y. Thohari, MA.

Komisaris Independen

Seri A

10,000

3,667,000

36,670,000,000

0.064 %

Prof. DR. Bambang Setiadji. M.Sc.

Komisaris Independen

Seri B

100

90,000,000

9,000,000,000

1,579 %

3

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI PT. BANK SYARIAH BUKOPIN TAHUN PELAPORAN 2013 Kepemilikan Saham Posisi

Jenis Saham

Nilai Per Lbr. Saham

Jumlah Lbr. Saham

Total Nilai Saham

Riyanto

Direktur Utama

-

-

-

-

Komposisi Kepemilikan Saham 0%

2

Eriandi

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko

-

-

-

-

0%

3

Harry Harmono Busiri

Direktur Bisnis

-

-

-

-

0%

Direktur Operasi & Pelayanan

-

-

-

-

0%

No.

1

4

Nama

Ruddy Susatyo


D. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi PT. Bank Syariah Bukopin

No

Nama Dewan Komisaris

Hubungan Keuangan Pemegang Saham Pengendali

Dewan Komisaris

Direksi Lainnya

1

Mulyana

-

-

-

2

Harjiyanto Y.Thohari

-

-

-

3

Bambang Setiaji

-

-

-

E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi PT. Bank Syariah Bukopin Hubungan Keuangan No

1 2 3 4

Nama Anggota Direksi

Riyanto Eriandi Harry Harmono Busiri Ruddy Susatyo

Pemegang Saham Pengendali

Dewan Komisaris

Direksi Lainnya

-

-

-

F. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi PT. Bank Syariah Bukopin. Hubungan Keluarga No.

1 2 3

Nama Dewan Komisaris

Mulyana Harjiyanto Y.Thohari Bambang Setiaji


Dewan Komisaris

Direksi Lainnya

-

-

-


G. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi PT. Bank Syariah Bukopin. Hubungan Keluarga No.

1 2 3 4

Nama Anggota Direksi


Dewan Komisaris

Direksi Lainnya

-

-

-

Riyanto Eriandi Harry Harmono Busiri Ruddy Susatyo

H. Rangkap Jabatan anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan atau Lembaga Lain Rangkap Jabatan

No. Nama Dewan Komisaris

I.

Perusahaan

Lembaga Lain

1

Mulyana

-

Komisaris Utama PT. Mitramas Infosys Global

2

Harjiyanto Y.Thohari

-

Wakil Ketua MPR RI

3

Bambang Setiaji

-

Rektor Univ.Muhammadiyah Surakarta Anggota DPS bank Jateng

Rangkap Jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah Lainnya No.

Nama

1

Prof. DR Din Syamsudin,MA

2

H. Ikhwan Abidin Basri, MA, M.Sc

Posisi

Ketua Anggota

Rangkap Jabatan

Danamon Syariah

-


J. Struktur Komite, Keanggotaan Komite & Keahlian Anggota Komite a. Komite Audit Nama / Jabatan

1. Bambang Setiaji (Ketua) 2. Novin Bermansyah (Anggota)

Persetujuan Skep Direksi : No. 179/Skep-DIR/KP-JKT/XI/2012 Tgl. 23 November 2012 Hasil Keputusan Rapat Dewan Komisaris Tanggal 12 November 2012

b. Komite Remunerasi dan Nominasi Nama / Jabatan

1. Hajriyanto Y. Thohari (Ketua) 3. Bambang Setiaji (Anggota) 2. Rismarini (Anggota)

Persetujuan Skep Direksi : No. 178/SKEP-DIR/KP-JKT/XI/2012 Tgl. 23 November 2012 Hasil Keputusan Rapat Dewan Komisaris Tanggal 12 November 2012

c. Komite Pemantau Risiko Nama / Jabatan

1. Hajriyanto Y. Thohari (Ketua) 2. Bambang Setiaji (Anggota) 3. Bertarto Fitriaji (Anggota)

Persetujuan Skep Direksi : No. 029/SKEP-DIR/KP-BSB/V/2009 Tgl. 28 Mei 2009 Hasil Keputusan Rapat Dewan Komisaris Tanggal 15 April 2009


K. Daftar Konsultan, Penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan PT. Bank Syariah Bukopin. No

Nama Konsultan

1

Kantor Advokat/Pengacara Purwoko JS Soemantri Jl. Danau Gelinggang Blok CIII No.59 Pejompongan Jakarta Pusat

2

Kantor Advokat/Pengacara Agus Cholik Jl. Sentra Primer Raya No.9 Pulo Gebang - Jakarta Timur

3

Kantor Advokat/Pengacara Rahmad Ridwan Gandaria 8 Office Lt.15 of E Jl. Sultan Iskandar Muda Kebayoran Lama - Jakarta Selatan

4

Telkom (PT. Telekomunikasi Tbk)

Tujuan Penggunaan Konsultan

Ruang Lingkup Kerja Konsultan

Menangani permasalahan hukum

•/ •/

Perdata Pidana


•/

Perdata


•/

Perdata

•/

Menyediakan layanan jaringan untuk Bank Syariah Bukopin Menindaklanjuti apabila terjadi permasalahan pada koneksi Memonitoring trafik jaringan yang dipasang di BSB Memberikan laporan SLA setiap bulan

Komunikasi jaringan IT

•/ •/ •/

5

•/ Indosat


•/ •/ •/



6

•/ PT Aplikasinusa Lintasarta


•/ •/ •/

7

PT Mitra Infosarana

Pengadaan Mesin Baru IBM P7 720

•/ •/ •/

8

PT Nexia Indonesia

Pengadaan Aplikasi XBRL

•/ •/ •/ •/

9

PT Intragama

Pemeliharaan Mesin Core Banking AS400 740 dan AS400 810

•/ •/

10

PT Shibazaki

Pemeliharaan AC racefloor Data Center

•/ •/

11

PT XLINK

Pengadaan Card Management System

•/

•/ •/


Menyediakan Mesin Baru IBM P7 720 Memberikan Garansi terhadap mesin sesuai standar IBM Memberikan pelatihan dan workshop penggunaan mesin Membuat aplikasi pelaporan format XBRL Memberikan jaminan penggunaan sesuai perjanjian Memberikan pelatihan dalam tahap implementasi aplikasi Menjaga kerahasiaan data BSB Memonitoring kapasitas penyimpan data di core banking Memberikan laporan monitoring setiap bulan Memaintenance AC data center BSB Menindaklanjuti apabila terdapat masalah pada AC data center Menyediakan Card Management System beserta pendukungnya baik secara perangkat maupun jasa Mengadakan pelatihan dalam rangka implementasi CMS Memberikan service terhadap CMS sesuai perjanjian


12

PT Mitramas Infosys Global

Peminjaman Perangkat Komputer

•/ •/

Menyediakan Komputer sewa untuk user di BSB Menindaklanjuti apabila terjadi permasalahan pada Komputer

L. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya Bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Tahun 2013. JUMLAH YANG DITERIMA JUMLAH REMUNERASI DAN FASILITAS LAINNYA

1 2

REMUNERASI

DEWAN KOMISARIS

3

JUTAAN RUPIAH 1.368

3 3

ORANG

DIREKSI

DEWAN PENGAWAS SYARIAH JUTAAN ORANG RUPIAH 2 288

4

JUTAAN RUPIAH 5.192

140

4

421

2

0

0

4

2,256

2

0

ORANG

FASILITAS LAINNYA *) a). Yang Dapat Dimiliki b). Yang Tidak Dapat Dimiliki

TOTAL *) Dinilai dlm ekuivalen rupiah


Jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima Remunerasi dalam tahun 2013 di kelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana tabel dibawah ini :

JUMLAH REMUNERASI *) Per orang dalam 1 tahun

Jumlah Dewan Komisaris

Jumlah Direksi

Jumlah Dewan Pengawas Syariah

1

Diatas Rp 2 M

-

-

-

2

Diatas Rp 1 M s/d. Rp 2 M

-

-

-

3

Diatas Rp 500 Jt s/d. Rp 1 M

-

4

-

4

Rp. 500 Jt Kebawah

3

-

2

Keterangan : *)

Yang diterima dalam bentuk keuangan (Non-Natura)

M. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Tahun 2013 No.

Jenis Rasio

Besarnya Rasio

1

Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah

18,7 : 1

2

Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah

1,7 : 1

3

Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah

1,3 : 1

4

Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi

3,4 : 1


N. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

No.

Tahun 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Frekuensi / Jumlah Rapat Yg Diselenggarakan ( kali )

Tingkat Kehadiran Masing-2 Anggota Dewan Komisaris ( disebutkan jumlah yg hadir )

1 1 1 1 1 1 1 1

3 2 3 3 3 2 2 3

-

-

2

2

-

-

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember TOTAL

10

O. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

No.

Tahun 2013

Frekuensi / Jumlah Rapat Yang Diselenggarakan

Tingkat Kehadiran Masing-Masing Anggota DPS

( kali )

( disebutkan jumlah yg hadir )

Prof. Dr. Din Syamsudin, MA

Ikhwan Abidin Basri, MA

1

Januari

1

√

√

2

Februari

1

-

√

3

Maret

1

-

√

4

April

1

-

√

5

Mei

2

-

√


6

Juni

1

-

√

7

Juli

2

-

√

8

Agustus

1

-

√

9

September

1

-

√

10

Oktober

1

-

√

11

November

-

-

-

12

Desember

1

-

√

Jumlah Rapat

13

P.

Internal Fraud, Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank JUMAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH Internal Fraud Dalam 1 Tahun

Dewan Komisaris / Direksi Tahun Tahun Sebelumnya Berjalan

Pegawai Tetap Tahun Sebelumnya

Tahun Berjalan

Pegawai Tidak Tetap Tahun Tahun Sebelumnya Berjalan

Total Fraud

-

-

-

-

-

-

Telah Diselesaikan

-

-

-

-

-

-

Dalam proses penyelesaian di internal Bank

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Belum diupayakan penyelesaiannya

Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum


Q. Permasalah Hukum –Tahun 2013 Jumlah Perdata Pidana -

Permasalahan Hukum a

Telah selesai / telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

b

Dalam proses penyelesaian TOTAL

11

-

11

-

R. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No. -

S.

Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan -

Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan -

Jenis Transaksi -

Nilai Transaksi (jutaan Rp) -

Keterangan *) -

Buy Back Shares dan/ atau Buy Back Obligasi Untuk Buy back shares dan/ atau buy back obligasi Bank , maka kondisi tersebut tidak/ belum terdapat atau dilakukan oleh PT. Bank Syariah Bukopin.

T. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial Pemberian dana untuk kegiatan sosial selama periode pelaporan diantaranya adalah sebagai berikut :


No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jenis Kegiatan Sosial

Waktu Kegiatan Sosial

Sumbangan Korban Banjir Bantuan Hari Besar Islam (Peringatan Maulid Nabi ) Bantuan Korban Kebakaran Bantuan Hari Besar Islam (Peringatan Maulid Nabi ) Bantuan Korban Kebakaran Santuan Yatim acara Soft Launching Kantor Kas Universitas Muhammadiyah Tangerang Santuan Yatim acara Soft Launching KCP BSD Serpong

23 Januari 2013 15 Februari 2013

Kegiatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW Bantuan sumbangan Perbaikan rumah tinggal Pembukaan Soft Launching Kantor Cabang Semarang Kegiatan Ramadhan 1434 H/2013

2 Juli 2013 5 Juli 2013 15 Juli 2013

Pemberian Takjil

11 Juli sd 2 Agust.2013

Sumbangan Infaq Sumbangan Infaq Sumbangan Infaq Sumbangan Infaq

11 Juli 2013 12 Juli 2013 16 Juli 2013 17 Juli 2013

Sumbangan Takjil Sumbangan/Infaq Sumbangan/Infaq Sumbangan Kegiatan Ramadhan Majelis Taklim Masjid Assalam, Parung Depok

24 Juli 2013 24 Juli 2013 25 Juli 2013 25 Juli 2013

Sumbangan dan Infaq pd Kegiatan Ramadhan Sumbangan Pembangunan Asrama Santri Bantuan/Infak Sumbangan Infaq Sumbangan/Infaq

25 Juli 2013 26 Juli 2013 30 Juli 2013 31 Juli 2013 31 Juli 2013

14 Maret 2013 22 Maret 2013

26 April 2013 8 Mei 2013


12

Santunan Yayasan Yatim Piatu Yogyakarta Bantuan Kegiatan Qurban Idul Adha 1434 H Santunan Soft Launching Kantor Cabang Yogyakarta Alpus Cup 2013 SMP Al Azhar 2013 MILAD BSB ke-5 : -KP (Donor Darah, Khitanan, Santunan di KC Kr.Jati, KCP Bekasi) -KC Medan : Sembako Gratis -KC B.Tinggi : Santunan Panti Asuhan -KC Bandung : Santunan Panti Jompo -KC Solo : Sembako Gratis -KC Semarang : Santunan Yay.Yatim -KC Yogyakarta : Donor Darah -KC Surabaya : Santunan Panti Asuhan, Paket Sembako -KC Sidoarjo : Donor Darah -KC Samarinda : Santunan&Cek Kesehatan -KC Makassar : Donor Darah Sumbangan/Infaq Bantuan Sejuta Berdaya GRESS di Jkt Pemberdayaan Ekonomi jamaah Masjid di Solo

2 Oktober 2013 11 Oktober 2013 16 Oktober 2013 29 Oktober 2013

12 Nov.2013 14 Nov.2013 31 Desember 2013

TOTAL

Jakarta, Maret 2014 PT. Bank Syariah Bukopin.

Riyanto Direktur Utama

Mulyana Komisaris Utama


LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. BANK SYARIAH BUKOPIN TAHUN PELAPORAN 2013

Recommend Documents