LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK SYARIAH BUKOPIN PERIODE TAHUN 2011

BANK SYARIAH BUKOPIN

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.,

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK SYARIAH BUKOPIN PERIODE TAHUN 2011 A. Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment atas Pelaksanaan GCG Bank Syariah Bukopin

Sebagai upaya membangun Bank Syariah Bukopin menjadi industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh, seluruh jajaran organisasi mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, DPS, dan sampai keseluruh karyawan berkomitmen melaksanakan Good Corporate Governance (GCG). Bahwa pelaksanaan GCG merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan stakeholders Bank Syariah Bukopin dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan internal bank dan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang telah ditetapkan oleh bank maupun yang berlaku secara umum. Pelaksanaan GCG pada Bank Syariah Bukopin berlandaskan pada lima prinsip dasar: transparansi (transparency); akuntabilitas (accountability); pertanggungjawaban (responsibility); profesional (professional); kewajaran (fairness), serta memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam rangka melaksanakan PBI No. 11/ 33 /PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka Bank Syariah Bukopin telah melaksanakan Self Assessment GCG periode tahun 2011. Berdasarkan hasil self assessment tentang pelaksanaan GCG di lingkungan Bank Syariah Bukopin yang meliputi 11 (sebelas) aspek penilaian sesuai dengan ketetapan Bank Indonesia, Bank Syariah Bukopin memberi nilai 1,6 atau sama dengan predikat ”BAIK” dalam nilai kompositnya.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK SYARIAH BUKOPIN TAHUN 2011

1


B. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PT. BANK SYARIAH BUKOPIN PERIODE TAHUN 2011 Kepemilikan Saham No.

Nama

Posisi

1

Sudarmin Sjamsoe

2

3

Jenis Saham

Nilai Per Lbr. Saham

Jumlah Lbr. Saham

Total Nilai Saham

Komposisi Kepemilikan Saham

Komisaris Utama

-

0

0

0

0%

Drs. Hajriyanto Y. Thohari, MA.

Komisaris Independen

Seri A

10,000

3,667,000

36,670,000,000

0.064 %

Prof. DR. Bambang Setiadji. M.Sc.

Komisaris Independen

Seri B

100

90,000,000

9,000,000,000

1,579 %

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI PT. BANK SYARIAH BUKOPIN PERIODE TAHUN 2011 Kepemilikan Saham Posisi

Jenis Saham

Nilai Per Lbr. Saham

Jumlah Lbr. Saham

Total Nilai Saham

Riyanto

Direktur Utama

-

0

0

0

Komposisi Kepemilikan Saham 0%

2

Eriandi

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko

-

0

0

0

0%

3

Harry Harmono Busiri

Direktur Bisnis

-

0

0

0

0%

Direktur Operasi & Pelayanan

-

0

0

0

0%

No.

1

4

Nama

Ruddy Susatyo


2


D. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi Bank Syariah Bukopin

No

Nama Dewan Komisaris

Hubungan Keuangan Pemegang Saham Pengendali

Dewan Komisaris

Direksi Lainnya

1

Sudarmin Sjamsoe

x

x

x

2

Harjiyanto Y.Thohari

x

x

x

3

Bambang Setiaji

x

x

x

E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi Bank Syariah Bukopin

Hubungan Keuangan No

Nama Anggota Direksi

Pemegang Saham Pengendali

Dewan Komisaris

Direksi Lainnya

1

Riyanto

x

x

x

2

Eriandi

x

x

x

3


x

x

x

4

Ruddy Susatyo

x

x

x


3


F. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi Bank Syariah Bukopin

Hubungan Keluarga No.

Nama Dewan Komisaris


Dewan Komisaris

Direksi Lainnya

1

Sudarmin Sjamsoe

x

x

x

2


x

x

x

3

Bambang Setiaji

x

x

x

G. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi Bank Syariah Bukopin Hubungan Keluarga No.

Nama Anggota Direksi


Dewan Komisaris

Direksi Lainnya

1

Riyanto

x

x

x

2

Eriandi

x

x

x

3


x

x

x

4

Ruddy Susatyo

x

x

x


4


H. Rangkap Jabatan anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan atau Lembaga Lain Rangkap Jabatan

No. Nama Dewan Komisaris

I.

Perusahaan

Lembaga Lain x

1

Sudarmin Sjamsoe

x

2


x

Wakil Ketua MPR RI

3

Bambang Setiaji

x

Rektor Univ.Muhammadiyah Surakarta

Rangkap Jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah Lainnya

No.

Nama

1

Prof. DR Din Syamsudin,MA

2

H. Ikhwan Abidin Basri, MA, M.Sc

Posisi

Ketua

Anggota

Rangkap Jabatan

• Bank Syariah Bukopin • HSBC Amanah (UUS) • Bank Syariah Bukopin • HSBC Amanah (UUS)


5


J. Struktur Komite, Keanggotaan Komite & Keahlian Anggota Komite

a. Komite Audit Nama / Jabatan

1. Bambang Setiaji (Ketua) 2. Novin Bermansyah (Anggota) 3. Doddy Sutandar (Anggota)

Persetujuan

Skep Direksi : No. 109/Skep-DIR/KP-JKT/VI/2010 Tgl. 3 Juni 2010 Hasil Keputusan Rapat Dewan Komisaris Tanggal 31 Mei 2010

b. Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama / Jabatan

1. Hajriyanto Y. Thohari (Ketua) 2. Sudarmin Sjamsoe (Anggota) 3. Rismarini (Anggota)

Persetujuan

Skep Direksi : No. 082/SKEP-DIR/KP-JKT/V/2011 Tgl. 30 Mei 2011 Hasil Keputusan Rapat Dewan Komisaris Tanggal 27 Mei 2011


6


c. Komite Pemantau Risiko Nama / Jabatan

1. Hajriyanto Y. Thohari (Ketua) 2. Bambang Setiaji (Anggota) 3. Bertarto Fitriaji (Anggota)

Persetujuan

Skep Direksi : No. 029/Skep-DIR/KP-BSB/V/2009 Tgl. 28 Mei 2009 Hasil Keputusan Rapat Dewan Komisaris Tanggal 15 April 2009

K. DAFTAR KONSULTAN , PENASIHAT ATAU YANG DIPERSAMAKAN DENGAN ITU YANG DIGUNAKAN BANK SYARIAH BUKOPIN No

1

Nama Konsultan Amin, Nirwan -Alfiantori & Rekan

Ruang Lingkup Kerja

Tujuan Penggunaan Konsultan Untuk penilaian harga nominal saham yang akan dikelurkan oleh Perseroan

Konsultan •/ Dari Lap.keuangan untuk tahun •/ •/ •/

2

Prisma & CO Law Firm

Pendapat dari Segi Hukum atas peningkatan tambahan modal yang akan dikeluarkan oleh Perseroan

yg berkahir 31 Desember 2008, 2009, dan 2010 Rencana Bisnis Bank 2011 2017 Informasi internal perusahaan lainnya dan hasil wawancara dengan pihak manajemen Informasi ekonomi dan industri dari pihak ketiga

•/ Berdasarkan penelitian &

pemeriksaan data/dokumen perseroan yang ada

•/ Tata cara dan pelaksanaan

penambahan modal dari asepk hukum sebagaiamana dalam ketentuan undang-undang


7


3

Purwoko JS Sumantri SH, M.Hum.

Kuasa Hukum dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam upaya penagihan terhadap debitur macet

•/ Mewakili Bank dalam beracara di Pengadilan

•/ Memberikan opini baik diminta maupun tidak khususnya menyangkut litigasi

4

Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang

Pemeriksaan secara menyeluruh atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

•/ Pemeriksaan atas semua transaksi

•/ Pemeriksaan atas dokumen

keuangan Pemeriksaan atas perpajakan

•/ •/ Pemeriksaan atas dokumen rups •/ Pemeriksaan atas kebijakan perusahaan

L. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAINNYA BAGI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PERIODE TAHUN 2011 JUMLAH YANG DITERIMA - DALAM 1 TAHUN JUMLAH REMUNERASI DAN FASILITAS LAINNYA

1 2

REMUNERASI

DIREKSI

4

JUTAAN RUPIAH 3393

ORANG

DEWAN PENGAWAS SYARIAH JUTAAN ORANG RUPIAH 2 175,5

FASILITAS LAINNYA *) a). Yang Dapat Dimiliki b). Yang Tidak Dapat Dimiliki

*)

DEWAN KOMISARIS JUTAAN ORANG RUPIAH 3 1110

3

104

4

292

2

0

3

0

4

2256

2

0

TOTAL Dinilai dlm ekuivalen rupiah


8


Jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima Remunerasi dalam 1 tahun di kelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana Tabel dibawah ini :

JUMLAH REMUNERASI *) Per orang dalam 1 tahun

Jumlah Dewan Komisaris

Jumlah

Jumlah

Direksi

Dewan Pengawas Syariah

1

Diatas Rp 2 M

-

-

-

2

Diatas Rp 1 M s/d. Rp 2 M

-

-

-

3

Diatas Rp 500 Jt s/d. Rp 1 M

-

4

-

3

-

2

4

Rp. 500 Jt Kebawah

Keterangan : *)

Yang diterima dalam bentuk keuangan (Non-Natura)

M. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH PERIODE TAHUN 2011 No.

Jenis Rasio

Besarnya Rasio

1

Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah

16,9 : 1

2

Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah

1,7 : 1

3 4

Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi

1,3 : 1 3,4 : 1


9


N. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

No.

Tahun 2011

Frekuensi / Jumlah Rapat Yg Diselenggarakan ( kali )

Tingkat Kehadiran Masing-2 Anggota Dewan Komisaris ( disebutkan jumlah yg hadir )

1

Januari

1

3

2

Februari

-

-

3

Maret

1

2

4

April

1

3

5

Mei

1

3

6

Juni

1

3

7

Juli

1

3

8

Agustus

1

3

9

September

2

3

10

Oktober

-

-

11

November

1

3

12

Desember

-

-

Jumlah Rapat ( Dlm 1 Thn)

10


10


O. FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH

No.

Frekuensi /

Tingkat Kehadiran

Tahun

Jumlah Rapat

Masing-2

2011

Yg Diselenggarakan

Anggota Dewan Pengawas Syariah

( kali )

( disebutkan jumlah yg hadir )

1

Januari

1

1

2

Februari

1

1

3

Maret

1

1

4

April

1

1

5

Mei

2

1

6

Juni

-

-

7

Juli

2

1

8

Agustus

1

1

9

September

1

1

10

Oktober

1

1

11

November

-

-

12

Desember

-

-

Jumlah Rapat ( Dlm 1 Thn)

11


11


P.

INTERNAL FRAUD, PERMASALAHAN PENYELESAIAN OLEH BANK

HUKUM

DAN

UPAYA

JUMAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH Internal Fraud Dalam 1 Tahun

Dewan Komisaris / Direksi Tahun Tahun Sebelumnya Berjalan

Pegawai Tetap Tahun Sebelumnya

Tahun Berjalan

Pegawai Tidak Tetap Tahun Tahun Sebelumnya Berjalan

Total Fraud

-

-

-

1

-

-

Telah Diselesaikan

-

-

-

1

-

-

Dalam proses penyelesaian di internal Bank

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Belum diupayakan penyelesaiannya

Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum


12


Q. PERMASALAHAN HUKUM – PERIODE TAHUN 2011

Jumlah Perdata Pidana -

Permasalahan Hukum a

Telah selesai / telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

b

Dalam proses penyelesaian TOTAL

32

-

32

0

R. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No. -

S.

Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan -

Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan -

Jenis Transaksi -

Nilai Transaksi (jutaan Rp) -

Keterangan *) -

BUY BACK SHARES dan/ atau BUY BACK OBLIGASI Untuk Buy back shares dan/ atau buy back obligasi Bank , maka kondisi tersebut tidak/ belum terdapat atau dilakukan oleh Bank Syariah Bukopin


13


T. PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL Pemberian dana untuk kegiatan sosial selama periode pelaporan diantaranya adalah sebagai berikut : NO

TANGGAL

KETERANGAN

1

14-Jan-11

Bantuan Belasungkawa a/n Alm. Muh Hasan

2

25-Jan-11

By bantuan Masjid An-Ni'mah Cibubur

3

25-Feb-11

Dana Batuan Remaja Islam Ar-Ridho Paseban

4

20-Apr-11

Dana Bantuan ZIS Kelurahan Paseban

5

10-May-11

Dana Bantuan Pembangunan Masjid Cengkareng

6

25-May-11

Dana Bantuan Program Edukasi Syariah Solo

7

25-May-11

Dana Bantuan Masjid Darun Ni'mah Lebak Bulus

8

21-Jun-11

Dana Bantuan Infaq-Sedekah Musholla Bogor

9

27-Jul-11

Santunan Yatim Piatu Cabang Solo

10

27-Jul-11

Santunan Yatim Piatu Cabang Makassar

11

27-Jul-11

By Dana Bantuan Sarana Penunjang Musholla

12

10-Aug-11

13

7-Sep-11

Dana Bantuan ZIS acara GOZIS Tambahan Biaya Santunan Yatim Piatu Cabang Makassar

14

7-Sep-11

Tambahan Biaya Santunan Yatim Piatu Cabang Solo

15

19-Sep-11

Dana Santunan Kegiatan Ramadhan 1432 H, yakni: Sahur On The Road Takjil Ramadhan Buka Puasa Karyawan Kultum Ba'da Zuhur Santunan Yatim Piatu Sumbangan Sembako Masjid

16

6-Dec-11

Kegiatan Donor Darah Cabang Solo

17

30 Des'12

18

30 Des'12

Donor Darah Dalam Rangka Milad BSB Khitanan Masal dalam Rangka Milad BSB


14


19

30 Des'12

Santunan Yatim Piatu dalam rangka Milad BSB TOTAL

Jakarta, Maret 2012 PT. Bank Syariah Bukopin

Riyanto Direktur Utama

Sudarmin Sjamsoe Komisaris Utama


15

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK SYARIAH BUKOPIN PERIODE TAHUN 2011

Recommend Documents