t--*
rl,'V
M
l+
PT. WISMILAK INTI MAKMUR TbK. rax
1!
31) r 191 16.1
Pf MBERITAEUAN HASIL RAPAT PT. WISMILAK INTI MAKMUR Tbk ("Perseroan)
Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan GUPST) dan Rapat Umum Pemegarg Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang telah diadakan pada hari Jumat, 19
Mei 2017 di Resto Nine Jalan Mayjend Sungkono nomor 83 Surabaya, telah disetujui dan
diputuskan hal hal sebagai berikut:
Easil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
:
Acara Rap4LL
l.
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2016 dan mengesallan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, ljahjo & Rekan (fitma anggotajaringan
global Crowe Horwath Intemational) dengan pendapat "wajar, daiam semua ha1 yang material" sebagaimana dimuat-dalam Laporan Auditor lndependen nomer : KNMT&R27 -03.2017/31 tenanggal
27 Marct 2017. serta Lapomn Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris ; dan
2.
Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perceroan atas tindakan pengurusan dan tindakan
pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2016, sejauh tindakantindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, kecuali untuk perbuatan perggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.
Acara Rap4LI!
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk uhun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2016 sejumlah Rp.106.159.268.686,- (seratus enam milyar seratus limapuluh sembilan juta duaratus enampuluh delapan ribu enamratus delapanpuluh enam rupiah) untuk hal-hal sebagai berikut a.
:
(i) Dibagikan sebagai djviden final tunai sebesar Rp 32.548.043.280,-(tigapuluh
dua milyar limaratus empatpuluh delapan juta empatpuluh tiga ribu duaratus delapanpuluh rupiah) atau sebesar Rp.15,5 per lembar saham kepada para
*
l",ifr
PT. WISMILAK INTI MAKMUR TbK.
l.
W
Far i|3rlra'r1161
pemegaflg saham Perseroan yang nainanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham PeNeroan (Recording Date) pada tanggal 2
(ii)
Juf
2017
pul:ul I6.00 wlB;
Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
pembagian dividen tunai tersebut-dan
ultuk melakukan semua tindakan yailg
diperlukan. Pembayaran dividen tund akan dilaL:ukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, Bursa Efek lndonesia dan ketentuan pasar modal yang berlaku. b.Menetapkan Cadangan khusus sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 tahun
2007 tentang Perceroan Terbatas sejumlah Rp.l .000.000.000,- (satu milyar rupiah);
c.Sisanya dicatat sebagai Laba ditahan PeNeroan ---yang belum ditentukan penggunaannya.
Aca1a Rapat
i.
III:
Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menetapkar remunerasi, fasilitas dal1 tunjangan anggota Direksi Perseroan ; dan
2.
Menentukan dan menetapkan honoraduin anggota Dewan Komisaris Perseroan sebanyak-banyaknya Rp.5.700.000.000,- untuk tahun bul:u 201 7.
Acara Rapq:Lry 1. MenLojuk kantor Akuntan
publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo
&
Rekan
(firma anggotajaringan global Crowe Horwath Intemationai) untuk melakukan audit Iaporan keuangan Pelseroan untuk tahun buku 2017: 2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan uotuk menetapkanjumlah
honorarium.
PT. WISMILAK INTI MAKMUR TbK.
r\:il&-.'L
u6
Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RLTPSLB) : Acara RapalLL
Menyetujui dan membe persetujuan Penjualan Saharn PT.Wisrnilak Irti Mahnur Tbk (WM) yang dimiliki oieh Cental Tower PTE.LTD sebesar 4'12.018.0j0 (empabatus tujuhpuluh duajuta delapanbelas ribu tujuhpuluh) saham sebagai berikut :
No
Nama
lumlah saham
1
Ronald Walla
20,41v0
96.330.220
2
Stephen Walla
20,41%
96.330.220
3
lndahtati Widjajadi
35,71%
158.577.880
4
LiantiniWinarko
15,31%
72.2.47.660
5
GitawatiWinarko
4,080/d
19.266.050
2,0444
9.533.020
0ioovono Winarko
2,O4%
9.633.020
6 7
Acam Rapat lI
%
:
Menyetujui perubahan jenis persercan dad Fasilitas Penanaman Modal Asing (pMA) menjadi Fasilitas Penanaman Modal Dalam Neged (PMDN) ; Acam Rapat
III:
1. Melakukan perubahan Anggaran Dasar
2.
perseroan terkait dengan acara rapat petama dan acara rapat kedua; Memberi kuasa kepada Direksi untuk menyatakan hasil keputusan Rapar tentang perubahan anggaran dasar perseroan dalam suatu aka notaris sefta mengajukan persefujuan kepada Kementefan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Surabaya, 19 Mei 2017
RONALD WAI,I,,A.
NOTARIS
AI\IITA ANGGAWIDJAJA, s.H. Jl. Genteng Kali77 A, SURABAYA Telp. : (031 ) 5311812, 5311816 Fax. : (031) 5320061, 5673604 Email :
[email protected]
2l,lNarNl20l7
Nomor Perihal
Laporan tentang PT. WISMILAK INTI MAKMUR" TbK Surabaya"
l9Mei2017
Kepada: Yth. Bapak Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Jakarta Dengan hormat,
Untuk dan atas rurma client kami PT. Wismilak IntiMakmur Tbk dengan ini kami melaporkan:
I.
Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2017 PT. Wismilak berkedudukan
Inti Malonur Tbh
di Surabaya, telah melangsungftan Rapat Umum Pemegang
Saham
Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan mengambil tempat di Resto Nine jalan lvlayjend Sungkono nomor 83 Swabaya.
II.
Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut dihadiri atau terwakili sejumlah
1.530.818.255 (satu milyar limaratus tigapuluh
juta
delapanratus delapanbelas ribu
duaratus limapuluh lima) saham dengan 72,9 Vo (tujuhpuluh dua koma sembilan persen)
dari saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga saat ini, yaitu
sebanyak
2.099.873.760 (dua milyar sembilanpuluh sembilan juta delapanratus tujuhpuluh tiga ribu tuj uhratus enampuluh) salram.
III. Bahwa acar&Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sebagai berikut
1.
:
Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 ;
2. 3.
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2016 ; Penetapan Remunerasi Anggota Direksi dan Honorarium Anggota Dewan Komisaris
Perseroan;
4.
Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2017 ;
#firy IV. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) memutuskan AcaraRapat I
1.
:
:
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2016 dan mengesahkan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjaltjo
&
Rekan (firma anggota
jaringan global Crowe Horwath International) dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana dimuat-dalam Laporan Auditor Independen nomer
KNMT&R-27.03.2017131 tertanggal
:
27 lv{aret 2011, serta Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris ; dan
2. Memberikan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada
semrn anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
tindakan pengawasar yang telah mereka lalrukafl selama tahun buku 2016, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, kecuali untuk perbuatan penggelapaq penipuan dan tindak pidana lainnya.
Acara Rapat II:
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada
pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sejumlah Rp.106.159.268.686,- (seratus enam milyar seratus
limapuluh sembilan
juta
duaratus enampuluh delapan
ribu
enamratus
delapanpuluh enarn rupiah) untuk hal-hal sebagai berikut
:
a. (r) Dibagikan sebagai dividen final tunai
Rp 32.548.043.280,-
sebesar
(tigapuluh dua milyar limaratus empatpuluh delapan juta empatpuluh tiga ribu duaratus delapanpuluh rupiah) atau sebesar Rp.15,5 per lembar saham kepada
para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 2 Juni 2017 pukul 16.00
wrB;
(ii) Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagran dividen tunai tersebutdan untuk melakukan semua tindakan yang
diperlukan. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajah Bursa Efek Indonesia dan ketentuan
psar modal
yang
berlaku.
b.Menetapkan Cadangan khusus sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40
tahun 2A07 Entang Perseroan Terbatas sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); c.Sisanya dicatat sebagai Laba ditahan Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.
Acara Rapat
1.
III:
Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan rmtuk menetapkan remunerasi, fasilitas dan tunjangan anggota Direksi Perseroan ;
2.
Menentukan dan menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan sebanyak-banyaknya Rp.5.700.000.000,- untuk tahun buku 20 I T.
AcaraRapatIV: 1.
Menunjuk kantor Akuntan publik Kosasill Nurdiyamarq Mulyadi, Tjahjo & Rekan (firma anggota jaringan global Crowe Horwath International) untuk melakukan
audit Iaporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017; 2. It[emberikan kewermngan kepada Direksi Perseroan rmtuk menetapkan jumlah
honorarium.
v. Bahwa Rapat umum
Pemegang saham Luar Biasa (RLJPSLB) memutuskan
:
AcaraRapatl: Menyetujui dan memberi persetujuan Penjualan Saham PT.Wismilak Inti tvlakmur Tbk (WIM) yang dimiliki oleh Cenfial Tower PTE.LTD sebesar 472.0t8.070 (empafratus tujuhpuluh dua juta delapanbelas ribu tujuhpuluh) saham sebagai berikut :
No
Nama
%
Jumlah Saham
1
Ronald Walla
20AL%
96.330.220
2
Stephen Walla
20,41%
9633A.22A
3
lndahtati Widiaiadi
35,7lYo
168.577.880
4
Liantini Winarko
L5,3Lo/o
72.247.660
5
GitawatiWinarko
4,AgYo
19.266.050
5
Jennv Kurnialim
2,Myo
9.633.020
7
Dipovono Winarko
2,O4Yo
9.633.020
Acara Rapat II:
Menyetujui perubahan jenis perseroan dari Fasilitas Penanaman Modal Asing (pMA) menjadi Fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri @MDN) ;
r AcaraRapat III: 1.
Melah*an perubahan Anggaran Dasar perseroan terkait dengan asaru rapat
pertama dan acara rapat kedua; 2. Memberi kuasa kepada Direksi untuk menyatakan hasil keputusan Rapat tentang perubahan anggaran dasar perseroan dalam suatu akta notaris serta mengajukan persetujuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Dalam waktu yang relatif singkat turunan/salinan dari alcta tersebut akan kirimkan ke Kantor Bapak rurtuk dijadikan dokumentasi bilamana perlu.
Atas perhatian Bapak, tami ucapkan terima kasih.
Hormat Kami,
ANITA ANGGAMDJAJA,
Te,mbusan dikirimkan dengan hormat kepada:
1.
Kepala Biro Sekfor Riil Otoritas Jasa Keuangan
2. Kepala Biro Hukum dan Perundang 3. PT. Wismilak Inti Makmur Tbk 4. Arsip
Undangan Otoritas Jasa Keuangan
STD
