Join the world Jaarverslag

Join the world

Eindhoven Airport Jaarverslag 2004

Voorwoord

Groei en

vernieuwing

Eindhoven Airport groeit. Een forse uitbreiding van internationale bestemmingen en een toename van het aantal passagiers betekende het afgelopen jaar onder andere de start van de bouw van een nieuwe terminal. Eindhoven Airport kijkt met een positief gevoel terug op 2004 en begint 2005 met een flinke dosis ambitie. Het afgelopen jaar is afgesloten met een sterke groei: van 423.000 passagiers in 2003 tot bijna 700.000 passagiers in 2004! Deze groei werd onder andere gerealiseerd dankzij de in 2003 aangepaste Regionale Overeenkomst waardoor nieuwe bestemmingen als Barcelona (februari), Istanbul (maart) en Rome (september) vanaf Eindhoven Airport mogelijk werden. Met de huidige groeiontwikkelingen is een continue kwaliteit van dienstverlening niet langer vanzelfsprekend. Het werd echt noodzakelijk een nieuwe terminal te bouwen. Vooruitlopend op de nieuwbouw werd begin april

2

de nieuwe, tijdelijke aankomsthal in gebruik genomen. Het oude luchthavengebouw werd aangepast tot één grote vertrekhal. In het najaar werd de bouwvergunning afgegeven en waren alle voorbereidingen getroffen om met de nieuwbouw van start te gaan. In december 2004 was het zover: de bouw was begonnen. De nieuwe terminal is naar verwachting de tweede helft van 2005 klaar en kan op jaarbasis zo’n 1,2 miljoen passagiers verwerken. Sinds half juni heeft de start- en landingsbaan een nieuwe asfaltlaag. Dat was een bijzonder project; met behulp van ruim 250 man personeel, negen asfalt-

Inhoudsopgave

machines, zestien walsen, vier veegwagens, een mobiele kraan, drie vrachtauto’s en 135 trailers voor de aanvoer van het asfalt werd in twee dagen tijd 13.500 ton asfalt aangebracht. De werkzaamheden vonden zoveel mogelijk ’s nachts plaats zodat het vliegverkeer er overdag nauwelijks hinder van ondervond. De groei van de luchthaven is mede mogelijk door de uitstekende samenwerking met de omgeving. In de Regionale Overeenkomst zijn destijds afspraken gemaakt over de continuïteit van de luchthaven. Uiteraard rekening houdend met milieuvoorwaarden. Met groei zijn we beide gebaat; van een regionale luchthaven in de omgeving kunnen velen profiteren. Iedere miljoen passagiers levert 1000 directe en 500 indirecte arbeidsplaatsen op. Op het gebied van kennisontwikkeling speelt de regio Eindhoven internationaal een belangrijke rol. De overheid hecht er dan ook veel belang aan de regio te ontwikkelen tot ‘Brainport’. De luchthaven kan hier uitstekend aan bijdragen en kan kennisknooppunten op een efficiënte wijze met elkaar verbinden. Daarnaast heeft iedereen een ruimere keuze uit het bestemmingenaanbod, zowel zakelijke als vakantiebestemmingen. Ryanair heeft aangekondigd vanaf februari en april 2005 respectievelijk Milaan en Dublin aan het assortiment toe te voegen. Denim Air gaat vanaf april naar Zürich, München-West (Augsburg) en Barcelona en EuroManx vliegt vanaf mei naar Southhampton. Het zomerseizoen van 2005 brengt de bestemmingen Faro, Kreta en Palma de Mallorca dichterbij. Eindhoven Airport is nu gebonden aan een maximum aantal vliegbewegingen. Om verder te kunnen groeien, is er behoefte aan een vastgestelde geluidsruimte in plaats van een maximum aantal vliegbewegingen. Vanwege de ontwikkeling van Zuidoost-Nederland tot Brainport wordt van overheidswege meer druk op de luchthaven uitgeoefend om het aantal bestemmingen uit te breiden. Zonder een aanpassing van de huidige geluidsruimte is deze groei niet voldoende mogelijk. Een afspraak die destijds met de omgeving in de Regionale Overeenkomst was vastgelegd, is dat Eindhoven Airport zal zorgen voor de plaatsing van 12 geluidspalen. De eerste paal om het geluid te meten, is in oktober geplaatst. Ook 2004 was een succesvol jaar waar positief op teruggekeken kan worden. Vol vertrouwen beginnen we aan de nodige uitdagingen in 2005. Graag wil ik de medewerk(st)ers, alle relaties en met name de Koninklijke Luchtmacht bij deze bedanken voor de prettige samenwerking in 2004.

Voorwoord

2

Bestuursstructuur

4

Kerncijfers

5

Bericht van de Raad van Commissarissen

6

Bedrijfsprofiel Eindhoven Airport

7

Personeel & Organisatie

8

Verkeer en vervoer

10

Faciliteiten en diensten

12

Vastgoed & exploitatie

14

Facts & figures nieuwbouw

16

Juridische & Omgevingsfactoren

18

Milieu

22

Financiële gang van zaken

26

Jaarrekening

28

Accountantsverklaring

36

Summary

37

Colofon

39

drs B. de Boer Algemeen Directeur Eindhoven Airport N.V.

3

Bestuursstructuur

De namen achter de organisatie Eindhoven Airport N.V. exploiteert het civiele gedeelte op het militaire vliegveld Eindhoven. De aandelen van Eindhoven Airport N.V. zijn in handen van de volgende partijen: N.V. Luchthaven Schiphol Provincie Noord-Brabant Gemeente Eindhoven

: 51,0 % : 24,5 % : 24,5 %

Raad van Commissarissen van Eindhoven Airport N.V. De Raad van Commissarissen van Eindhoven Airport N.V. was in het jaar 2004 als volgt samengesteld: M.P.J.H. van Doorne (voorzitter) drs J. de Geus Mevr. Ir. M.E. van Lier Lels (tot 1-8-2004) J. Stringer RA (per 1-8-2004) A.F.P.M. Scherf Dr. P.M. Verboom Secretaris: Mr. R.M. Schnitker Directie Eindhoven Airport N.V. drs B. de Boer, Algemeen Directeur

4

"Ik krijg steeds meer internationale gasten. En steeds meer collega’s met zo’n wereldbaan!"

SANDY VLASSAK MEDEWERKSTER BEDIENING, BELVEDAIR

Kerncijfers

(in duizenden euro’s)

Balans

2004

2003

2002

2001

2000

Operationele materiële vaste activa Vastgoedbeleggingen Financiële vaste activa Vlottende activa Totaal activa

19.551 9.383 98 3.584 32.616

14.666 4.516 0 3.695 22.877

15.084 4.410 0 3.836 23.330

15.469 4.338 0 1.796 21.603

16.665 4.242 374 1.935 23.216

Eigen vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden Totaal passiva

18.726 832 13.057 32.615

18.624 1.392 2.861 22.877

18.184 1.355 3.791 23.330

19.287 0 2.316 21.603

19.138 821 3.257 23.216

Investeringen Afschrijvingen Desinvesteringen

12.932 1.263 526

642 1.060 0

637 1.022 0

204 1.010 0

3.849 927 0

-341

-176

1.785

-106

-2.351

2004

2003

2002

2001

2000

10.994 -1.391 -9.121 482

7.410 106 -6.486 1.030

5.667 72 -5.064 675

4.960 96 -4.666 390

5.380 99 -4.686 792

-96 0 -54 332

-9 0 -352 669

14 0 -232 457

-12 0 0 378

23 5 0 820

2004

2003

2002

2001

2000

Cash flow

Winst- en verliesrekening Netto-omzet Ongerealiseerde waardeveranderingen Bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat deelnemingen Belastingen Resultaat na belastingen

Ratio’s Bedrijfsresultaat in % van het totaalvermogen Resultaat na belastingen in % van het totaalvermogen Rentabiliteit eigen vermogen

1,5%

4,5%

2,9%

1,8%

3,4%

1,0% 1,8%

2,9% 3,6%

2,0% 2,5%

1,7% 2,0%

3,5% 4,3%

Bedrijfsomvang

2004

2003

2002

2001

2000

13.488

11.692

12.612

13.231

18.085

694.451

422.899

366.496

282.233

337.553

21.150

18.000

13.959

19.591

21.997

Vliegbewegingen zwaarder dan 6000 kg Passagiersbewegingen Vracht (x 1.000 kg.) incl. trucking

5

Bericht van de Raad van Commissarissen

Wederom een

positief

resultaat in 2004 Gedurende het jaar 2004 is de Raad van Commissarissen vier maal bij elkaar geweest en bovendien waren er vele informele contacten. Tijdens deze bijeenkomsten zijn onder andere de volgende onderwerpen aan de orde geweest: de toekomst van de luchtvaart in Europa, de rol van Eindhoven Airport in de regio als vervoersknooppunt en mede stimulator voor de regionale economie; de voortgang van de voorbereidingen voor de nieuwe terminal en de samenwerking met het ministerie van Defensie. Er heeft een speciale vergadering plaatsgevonden ter bespreking van het rapport “Geen Brainport zonder Airport”. De Raad heeft haar goedkeuring gegeven aan diverse investeringen zoals een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen, de aankoop van het Welschap Business Center en de realisering van de terminal. Mevrouw Van Lier Lels heeft per 1 augustus 2004 afscheid genomen van de Raad van Commissarissen en is opgevolgd door de heer J. Stringer. De Raad is mevrouw Van Lier Lels erkentelijk voor haar vele verdiensten voor de luchthaven. Het financiële resultaat van de luchthaven was in 2004 wederom positief. Het jaar werd afgesloten met een winst van € 1.776.498,- (vóór belasting en exclusief ongerealiseerde waardeverandering van vastgoedbeleggingen). Dit resultaat op vastgoedbeleggingen bedraagt over 2004 een verlies van € 1.391.106,- vóór belasting. De totale vennootschapsbelasting bedraagt € 53.685,- Het netto

6

resultaat ná belasting komt hiermee op een winst van € 331.707,-. De Raad keurde het voorstel van de directie aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders goed om winstuitkeringen te doen ten bedrage van € 229.205,verdeeld over € 113.445,- op cumulatief preferente aandelen en € 115.760,- op gewone aandelen. De resterende winst van € 102.502,- zal worden toegevoegd aan de overige reserves. Daarnaast wordt € 831.899,- eveneens toegevoegd aan de overige reserves, dit bedrag valt vrij uit de herwaarderingsreserves. Met de externe accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. is overleg gevoerd over de interne controle van de onderneming, de financiële rapportage en de jaarrekening. Het verslag van de directie en de jaarrekening zijn per 18 maart 2005 door de directie opgemaakt. Conform het bepaalde in Artikel 28 van de Statuten heeft de Raad van Commissarissen de jaarrekening ondertekend en vastgesteld in haar vergadering van 18 maart 2005. De jaarrekening is door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. De Raad van Commissarissen heeft de jaarrekening, voorzien van preadvies, voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die is gehouden op 20 april 2005. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de jaarrekening goedgekeurd en decharge verleend aan de directie en de Raad van Commissarissen. Wij danken directie en medewerkers van Eindhoven Airport N.V. voor hun inzicht en bijdrage in het behalen van de resultaten in het afgelopen jaar. Namens de Raad van Commissarissen, M.P.J.H. van Doorne, Voorzitter

Bedrijfsprofiel Eindhoven Airport

Subdoelstellingen Om dit doel te bereiken zijn de volgende subdoelstellingen geformuleerd: • Voeren van een financieel, bedrijfseconomische gezonde operatie. • Creëren van een routenetwerk dat aansluit bij de wensen van de reiziger. • Verbreden van de bedrijfsactiviteiten door het verder ontwikkelen van zakelijke en recreatieve dienstverlening. • Voeren van een veilige, professionele en servicegerichte operatie. • Voeren van een proactief beleid op het gebied van public affairs en public relations. • Het verkrijgen van een zelfstandige aanwijzing als burgerluchthaven. Middellangetermijnbeleid Nu de luchthaven geconfronteerd wordt met een beperkte geluidscapaciteit vormen deze subdoelstellingen de leidraad voor het middellangetermijnbeleid. De aanwezige ruimte dient zo goed mogelijk te worden ingevuld met vluchten c.q. bestemmingen. Vluchten en bestemmingen die maximaal bijdragen aan het bedrijfsresultaat en die nauw aansluiten bij de wensen van de passagiers. Om ingezette groei te continueren is het belangrijk dat zowel luchtvaartmaatschappijen als passagiers een consistent hoog serviceniveau wordt geboden. De toenemende passagiersaantallen maken het tevens interessant externe dienstverlenende activiteiten aan te trekken die een nieuwe bron van inkomsten vormen voor de luchthaven. Werkgelegenheid in de regio De groei van Eindhoven Airport heeft een direct positief gevolg voor de werkgelegenheid in de regio. Op verschillende manieren levert Eindhoven Airport N.V. hier een bijdrage aan. Directe banen worden gecreëerd bij Eindhoven Airport N.V., bij de afhandelingsorganisatie, de douane, de Koninklijke Marechaussee, de luchtvaartmaatschappijen en bij de retail- en horecaorganisaties op de luchthaven. Indirecte werkgelegenheid wordt gecreëerd bij bedrijven die afhankelijk zijn van de luchtvaartactiviteiten zoals cateringbedrijven, brandstofleveranciers, hotels, taxi- en vervoersbedrijven en reisbureaus. Onderzoeken van NYFER, Pro Luftfahrt en ATA naar de relatie tussen passagiersaantallen en werkgelegenheid laten het volgende beeld zien: een miljoen passagiers levert gemiddeld 1000 directe en 500 indirecte arbeidsplaatsen op. Volgens dit groeiscenario zal in 2012 de toename in banen meer dan enkele duizenden bedragen. Dit zet Eindhoven Airport in de top 5 van

grootste werkgelegenheidsverschaffers in de regio. In 2004 is een bedrijvenenquête gehouden waaruit de waardering voor en noodzaak van Eindhoven Airport voor het bedrijfsleven blijkt. De aanwezigheid van de luchthaven leidt tot een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor bedrijven. De regio krijgt een internationaler karakter en de bereikbaarheid verbetert aanzienlijk. Nieuwe banen komen dus ook voort uit nieuwe vestigingen van internationaal georiënteerde bedrijven. Het bedrijventerrein Eindhoven Airport, dat direct aan de luchthaven grenst, biedt werk aan circa 4.000 personen, en dat aantal neemt nog steeds toe. Het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein Flight Forum zal in de toekomst naar verwachting nog eens aan 5.000 personen werkgelegenheid bieden.

Het doel van Eindhoven Airport is het winstgevend ontwikkelen en exploiteren van een kwalitatief hoogwaardige luchthaven als middelpunt van een zakelijk, recreatief en vervoerscentrum ten behoeve van bedrijven, bezoekers en reizigers in Zuidoost-Nederland en Duitse en Belgische grensstreken.

Winstgevend én

duurzaam exploiteren

Mission Statement Eindhoven Airport wil als regionale luchthaven een bijdrage leveren aan het vergroten van de bereikbaarheid van de omliggende regio. Dit wil zij bereiken door het winstgevend en duurzaam exploiteren van een luchthaven die reizigers direct of indirect toegang geeft tot bestemmingen over de gehele wereld. 7

Personeel & Organisatie

Eind 2003 was het aantal medewerkers op basis van fulltime equivalenten 24,2 fte (30 personen). Eind 2004 was dat aantal 29,6 fte (36 personen). Dat betekent een stijging van 22,3% ten opzichte van ultimo 2003.

Groei en verschuiving Met de groei van het aantal vluchten, de nieuw te bouwen terminal, de verhuizing van het kantoorgedeelte en de aankoop van diverse gebouwen, vond een verschuiving en groei van verantwoordelijkheden plaats. De Manager Vastgoed & Exploitatie kreeg een eigen afdeling. Technische Bedrijfsvoering dat voorheen ondergebracht was bij Operationele zaken & Security, is ook ondergebracht bij de afdeling Vastgoed & Exploitatie. Tegelijkertijd is besloten de organisatie van de afdeling Operationele zaken & Security te wijzigen door een scheiding te maken tussen luchtzijde (platform) en landzijde (terminal en parkeerterreinen). Groei in cijfers De stijging van het aantal medewerkers zien we als volgt terug: Operationele zaken & Security: + 3,8 fte Vastgoed & Exploitatie: + 0,3 fte Financiële zaken & ICT: + 1 fte Secretariaat: + 0,3 fte

Het aantal

arbeidsplaatsen

op de luchthaven groeit

8

MURAT GUR BEVEILIGINGSMEDEWERKER, PRENED

Verdeling De 36 medewerkers van Eindhoven Airport N.V. waren eind 2004 ondergebracht bij de volgende afdelingen: Directie aantal mannen: 1 Commerciële zaken & PR aantal vrouwen: 4 Operationele zaken & Security aantal mannen: 7 aantal vrouwen: 11 Financiële zaken & ICT aantal mannen: 3 aantal vrouwen: 2 Juridische & Bestuurlijke zaken aantal mannen: 1 Vastgoed & Exploitatie aantal mannen: 3 Secretariaat aantal vrouwen: 3 Personeelszaken aantal vrouwen: 1 Totaal mannen: 15 Totaal vrouwen: 21

Het organisatieschema

��������

����������� �����������

������������

������������� ������ ����������

����������� ����� ����

������������ ������������ �����

Arbozorg Arbeidsomstandigheden In augustus 2004 heeft een verhuizing van de kantoren plaatsgevonden. Een kantoorpand op het bedrijventerrein Eindhoven Airport is aangekocht en opgeknapt. Dit heeft een verbetering van de werkplekken opgeleverd. Inmiddels zijn ook alle oude typen computermonitoren vervangen door de in hoogte verstelbare flatscreens en voldoet het kantoormeubilair volledig aan de NEN-norm. Het merendeel van het personeel bestaat uit beeldschermwerkers; mede daardoor is het belangrijk om het personeel de gelegenheid te geven voldoende pauze te nemen en is een ruimte ingericht die gebruikt kan worden voor de lunch. Ziekteverzuim De daling van het ziekteverzuim in 2003 heeft zich ook in 2004 voortgezet. Met trots mag vermeld worden dat het ziekteverzuim is gedaald van 3,1% in 2003 naar

�������� �������������

���������������� �����

1,9%. Dit percentage is exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het percentage van 1,9 is onder te verdelen in 0,7% kort verzuim (1,4% in 2003) en 1,2% langdurig verzuim (1,7% in 2003). Personeelsvertegenwoordiging (PVT) De personeelsvertegenwoordiging is gedurende het jaar verschillende malen bij elkaar geweest en heeft diverse malen met de directie en de afdeling Personeel & Organisatie vergaderd. Onder andere de volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest: • Actualisatie van het arbeidsvoorwaardenreglement. • Kinderopvangregeling. • De verkiezingen ter vervanging van de huidige leden en voorzitter. De voorzitter heeft aan het eind van het jaar afscheid genomen en er zijn twee nieuwe leden aan de personeelsvertegenwoordiging toegevoegd.

9

Verkeer en vervoer

Een

record

De nieuwe lijndiensten naar Barcelona, Istanbul en Rome zijn de voornaamste reden voor deze stijging. Ook de toename van het aantal vakantiepassagiers zorgde voor deze groei. Voor het eerst sinds 2001 steeg ook het aantal vliegbewegingen weer. Lijndiensten Het lijndienstverkeer, waaronder ook de low-cost lijndiensten vallen, liet de grootste groei zien: van 261.674 naar 450.015. Door de uitbreiding van Ryanair en Fly Air/Corendon kwam het aantal gevlogen lijndienstbestemmingen uit op 8: Bestemming Maatschappij Amsterdam KLM cityhopper Hamburg AirExel Parijs AirExel Londen Heathrow AirExel Londen Stansted Ryanair Barcelona/Girona Ryanair Rome Ryanair Istanbul Fly Air/Corendon Vakantiecharters In 2004 steeg het aantal vakantiepassagiers met 56% naar 223.072 terwijl het aantal bestemmingen met 1 terugliep naar 6, te weten: Antalya - Bodrum - Dalaman - Izmir - Las Palmas - Lourdes. Overig verkeer Het overige verkeer liet in 2004 een toename zien van 16% tot 21.364 passagiers.

Ook op het gebied van verkeer en vervoer was 2004 voor Eindhoven Airport een uitstekend jaar: het aantal passagiers dat gebruik maakte van de luchthaven steeg met 64% naar een recordaantal van 694.451. 10

Vliegbewegingen Ook het aantal vliegbewegingen is weer gestegen. In 2004 registreerden we 13.488 vliegbewegingen, onder te verdelen in: • 8004 lijndiensten. • 1402 vakantiecharters. • 4082 overig verkeer. Luchtvracht Het luchtvrachtvolume steeg met 17,5% naar 21.150 ton, dit betreft zowel gevlogen als getruckte luchtvracht. Getruckte luchtvracht is vracht die van Eindhoven Airport, via de weg, naar een andere luchthaven wordt gebracht en vandaar naar de eindbestemming wordt gevlogen.

daantal

passagiers

Vervoerscijfers passagiersontwikkeling 1995 - 2004 lijndiensten lijndiensten binnenland buitenland 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

49.507 72.294 80.036 73.676 71.124 77.579 63.012 57.663 49.311 42.052

119.269 131.005 126.310 136.081 161.176 178.905 137.718 198.741 212.363 407.963

������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �

vakantiecharters

overige charters

totaal

17.673 32.048 46.886 61.053 43.459 62.092 64.405 93.118 142.820 223.072

24.945 21.192 18.053 17.245 21.152 18.977 17.098 16.974 18.405 21.364

211.394 256.539 271.285 288.055 296.911 337.553 282.233 366.496 422.899 694.451

������ ������ ������ ������ ������ ����� ����� ����� ����� � ���������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������

���������������������������

������������ ���������������� ��������������

Aantal vliegbewegingen 1995 - 2004 (toestellen zwaarder dan 6.000 kg maximum startgewicht)

Luchtvracht (in tonnen, inclusief getruckte luchtvracht)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

11.608 15.003 15.286 14.555 16.992 18.085 13.231 12.612 11.692 13.488

20.015 23.335 24.007 21.350 21.489 21.997 19.591 13.959 18.000 21.150

*In 2004 werden 3.776 zogenaamde ‘zware’ vliegbewegingen uitgevoerd (toestellen langer dan 39 meter en/of met een wieldruk van meer dan LCN 45).

11

Faciliteiten en diensten

De gar

veilige en De afdeling Operationele zaken & Security biedt luchtvaartmaatschappijen en hun passagiers op Eindhoven Airport de garantie van een efficiënte, veilige en servicegerichte luchthavenoperatie, nu en in de toekomst. Een belangrijke operationele doelstelling is om Eindhoven Airport te ontwikkelen tot een middelpunt van een zakelijk, recreatief en vervoerscentrum in Zuidoost-Nederland en de Duitse en Belgische grensstreken.

Om dit doel te bereiken moet de dienstverlening aan hoge kwaliteitseisen (blijven) voldoen, rekening houdend met factoren als veiligheid, beveiliging en milieu. Belangrijke aspecten daarbij zijn punctualiteit (zowel in afhandeling van vluchten als in vluchtuitvoering) en de mate waarin de geluidsnormen (c.q. het aantal uitgevoerde vliegbewegingen) worden gehandhaafd. Punctualiteit De punctualiteit van vertrekkende vluchten gaf in 2004 wederom een verbetering te zien. Vertrekkende vluchten minder dan 15 min. vertraagd

2002

2003

2004

79%

83%

85%

Deze verbeterde punctualiteit is mede te danken aan procesmatige verbeteringen in de afhandeling van vertrekkende passagiers en de oplevering van de nieuwe aankomsthal waardoor de capaciteit voor aankomende passagiers en bagage aanmerkelijk is toegenomen. Geluidszone Nevenstaande getallen laten zien dat Eindhoven Airport in 2004 de in de gewijzigde Regionale Overeenkomst

12

efficiënte, servicegerichte

antie van een

luchthavenoperatie

afgesproken geluidszone van 2,70 km2 niet heeft overschreden. Tevens is het toegestane aantal zware bewegingen en het totaal aantal uit te voeren bewegingen binnen de afgesproken norm gebleven.

Het aantal zogenoemde ‘zware vluchten’ is toegenomen van 2022 in 2003 naar 3776 in 2004.

zaam die audits en inspecties uitvoeren op alle Nederlandse luchthavens, teneinde de kwaliteit van de securitymaatregelen te bewaken. Op Eindhoven Airport zijn in 2004 regelmatig inspecties gehouden en een eerste audit is uitgevoerd in oktober 2004. Tevens is, na bovengenoemde wijziging van de Lucht vaartwet, binnen het Ministerie van Justitie het Bureau Inspectie Beveiliging Burgerluchtvaart opgericht. Dit bureau voert toezicht uit dat wordt aangeduid als ‘tweedelijns toezicht’, waarin op enige afstand gekeken wordt naar de manier waarop beleid over de beveiliging burgerluchtvaart tot stand komt. Ook deze instantie heeft eind 2004 een audit uitgevoerd op Eindhoven Airport.

Security Na de wijziging van de Luchtvaartwet op 1 april 2003 is de Koninklijke Marechaussee op luchthavens gedelegeerd toezichthouder op de uitvoering van beveiligingsmaatregelen. Ten behoeve van dit zogenoemde ‘eerstelijns toezicht’ is binnen de organisatie van de Koninklijke Marechaussee, District Schiphol, Sectie Handhaving Beveiliging Burgerluchtvaart, het Bureau Toezicht opgericht. Binnen deze afdeling zijn Inspecteurs Toezicht Bescherming Burgerluchtvaart werk-

Calamiteitenorganisatie In 2004 is de bestaande BHV(Bedrijfshulpverlening)organisatie aanzienlijk uitgebreid door het opleiden van personeel van overige gebruikers van Eindhoven Airport. Tevens zijn de Airside Operations Manager en de Terminal Operations Manager opgeleid tot Ploegleiders BHV. Voor een verbeterde hulpverlening is door Eindhoven Airport een AED (Automatische Externe Defibrilator) aangeschaft. Dit apparaat dient als hulpmiddel bij reanimatie na een hartstilstand.

Actueel gebruik geluidszone

Totaal aantal bewegingen boven 6000 kg.

2003 2004 2,16 km2 2,46 km2

2003 12.707

2004 13.488

13

Vastgoed & exploitatie

Groei zorgt voor

uitbreiding

van accommodaties

Om het toenemende aantal passagiers goed te kunnen blijven accommoderen, is begin 2004 gestart met de bouw van de tijdelijke nieuwe aankomsthal. Deze ruimte is in april in gebruik genomen. Aansluitend is de oude bagagereclaimhal omgebouwd tot vertreklounge. Naast uitbreiding van de vertreklounge is een niet-Schengenlounge toegevoegd en is het horeca- en retailgedeelte uitgebreid. Met de sloop van kantoren en de Philips-hangaar zijn de Havendienst en General Aviation tijdelijk verplaatst naar een portocabin. 14

Parkeren & infrastructuur In april 2004 is de parkeergarage P5 van Flight Forum in gebruik genomen. Al in mei werd deze extra capaciteit van 350 plaatsen in zijn geheel benut. Vervolgens werd in juli P4 aangelegd om het aantal parkeerplaatsen opnieuw uit te breiden. Met dit parkeerterrein is een extra capaciteit van 450 plaatsen gerealiseerd. In totaal beschikt de luchthaven nu over 1750 parkeerplaatsen. De voorrijweg, de taxiopstelplaats en de ‘Kiss & Ride’-strook zijn eveneens in juli aangepast en uitgebreid. De wijzigingen in de infrastructuur waren aanleiding om de gehele bewegwijzering te herzien en uit te voeren conform de huisstijl van Schiphol. In het voorjaar is de start- en landingsbaan opnieuw geasfalteerd. Gedurende enkele weken is dag en nacht gewerkt om de sluiting van de baan voor Eindhoven Airport zo beperkt mogelijk te houden. Uiteindelijk was de baan twee weekenden gesloten en zijn de vluchten gedurende die dagen uitgeweken naar Maastricht. Eindhoven Airport heeft hiervoor bussen ingezet om de mogelijke overlast voor passagiers zo gering mogelijk te houden. Vastgoed In september zijn de kantoren van Eindhoven Airport en de Philips-hangaar gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe terminal. Het kantoorpersoneel van Eindhoven Airport is verhuisd naar het kantoorpand aan de Luchthavenweg 13, hetgeen door de luchthaven is aangekocht. In oktober heeft de luchthaven de vrachtloods aan de Luchthavenweg 5 gekocht. Deze bedrijfsruimte wordt op termijn gesloopt om in de uitbreiding van de terminalzone te kunnen voorzien. Tot aan de sloop wordt de ruimte aan derden verhuurd. De Eindhovense Aeroclub Motorvliegen is in september 2004 verhuisd naar de Vliegbasis. De luchthaven is nog in gesprek om het vrijgekomen terrein in erfpacht uit te geven. Exploitatie Het luchthavenrestaurant Belvedair heeft in 2004 twee concepten toegevoegd aan de bestaande horecaexploitatie waardoor een zogenoemd ‘small, medium & large’ concept in de aanwezige horeca is ontstaan. De Shop & Fly winkel is met de uitbreiding van de lounge verdubbeld in oppervlakte en geheel vernieuwd. Met de uitbreiding van Ryanair is ook de vraag naar autoverhuur sterk toegenomen. In oktober is een directe busverbinding van start gegaan tussen Eindhoven Airport en Amsterdam Centraal Station. Deze busdienst, uitgevoerd door BBA Tours, is speciaal gericht op de passagiers van Ryanair en Corendon.

15

Facts & figures nieuwbouw

Alle feiten van de

nieuwbouw

op een rij

Nadat in de voorgaande jaren de nodige voorbereidingen zijn getroffen voor de bouw van een nieuwe terminal, werd aan het eind van 2004 de bouwvergunning verstrekt. Daags na de ontvangst zijn de werkzaamheden gestart. Naar verwachting is de nieuwe terminal in het najaar van 2005 gereed. 16

Capaciteit: Bruto vloeroppervlak: Aantal gates: Aantal incheckbalies:

1,2 miljoen passagiers 13.500 m2 8 20

Architect: Constructeur: Installatieadviseur: Aannemers:

Constellation (KCAP, De Bever & NACO) D3BN Deerns Heijmans, Mansveld/Kuijpers

Panoramaterras van 600 m2. 100% bagage screening met een capaciteit van minimaal 1200 koffers per uur.

17

Juridische & Omgevingsfactoren

Bepaling

civiele

geluidsruimte Eindhoven Airport en haar omgeving zijn het erover eens dat Eindhoven Airport in plaats van een jaarlijks quotum aan vliegbewegingen (18.050) zo spoedig mogelijk de beschikking zou moeten krijgen over een eigen geluidsruimte. Een geluidsruimte waarin niet langer onderscheid wordt gemaakt tussen ‘lichte’ en ‘zware’ vliegbewegingen. Voordelen civiele geluidsruimte Het sturen op geluid in plaats van op aantallen biedt zowel Eindhoven Airport als de omgeving grote voordelen. Eindhoven Airport kan meer vliegbewegingen maken met minder geluid en de geluidshinder voor de omgeving wordt beperkt. Zolang er nog geen basis is voor de vaststelling van een civiele geluidszone blijft de bovengrens van 18.050 vliegbewegingen in stand. Dit heeft tot gevolg dat Eindhoven Airport jaarlijks slechts een beperkt aantal zware vliegbewegingen kan accommoderen (4428 in 2004). Vertraging Wat Eindhoven Airport zorgen baart, is de doorlooptijd van het wetsontwerp RRKL. Het ontwerp gaat pas in het najaar van 2005 naar de Tweede Kamer en in 2006 naar de Eerste Kamer. In de toelichting op het wets-

18

voorstel RRKL staat dat de aanwijzing van militaire luchthavens nog maximaal 5 jaar blijft voortbestaan. Waarschijnlijk wordt de RRKL pas in 2007 van kracht. Dat zou kunnen betekenen dat Eindhoven Airport in het meest ongunstige geval pas in 2012 over een medegebruikvergunning beschikt. In de toelichting van het wetsvoorstel staat dat het in de rede ligt om voorrang te geven aan luchthavens waar het wenselijk is om op korte termijn over te gaan op het nieuwe regime. Dit geldt volgens de toelichting in het bijzonder voor de luchthaven Eindhoven. Dit houdt verband met de onder het nieuwe regime geïntroduceerde mogelijkheid om voor het burgermedegebruik een afzonderlijke geluidsruimte vast te stellen. Maar als Eindhoven Airport op deze ontwikkelingen moet wachten, dan betekent dit dat zij kansen moet laten liggen en haar concurrentiepositie verspeelt.

stemmen op om de oorspronkelijke, zij het niet officieel vastgelegde, civiele geluidsruimte van 14 km2 terug te verkrijgen en deze te benutten als bufferzone. Het hiervoor al genoemde jaarlijkse aantal vliegbewegingen (18.050) die door tussenkomst van Eindhoven Airport mogen worden uitgevoerd op het militaire luchtvaartterrein Eindhoven, komt voort uit een voetnoot in het Eerste Structuurschema Militaire Terreinen (SMT-1), een Planologische Kernbeslissing (PKB) dat de hoofdlijnen van het rijksbeleid voor militaire terreinen bevat. Op 21 december 2004 heeft de Tweede Kamer het SMT-2 goedgekeurd waarin dit feitelijke (beleids)uitgangspunt niet meer is opgenomen. Dit houdt niet in dat het genoemde aantal vliegbewegingen op jaarbasis met de huidige vlootsamenstelling structureel mag worden overschreden. Bij gebreke van voldoende afgeronde onderzoeken naar de veiligheidsrisico’s en uitstoot van milieuverontreinigende stoffen zijn de gevolgen daarvan niet te overzien.

Verouderde berekeningen De (interim-) geluidszone is sinds 1978 vastgesteld op 18.050 vliegbewegingen. De vastgestelde geluidszone is een geprognosticeerde rekengrootheid op basis waarvan de geluidsbelasting als gevolg van civiele vliegbewegingen werd bepaald. De daarmee overeenkomende geluidsruimte is destijds berekend op 14 km2. Anno 2004 wordt er met vliegtuigen gevlogen die veel milieuvriendelijker zijn dan in 1978. Binnen de regionale overeenkomst is daarom overeengekomen om de geluidsruimte voor de burgerluchtvaart te verkleinen tot 4,65 km2 en deze milieuwinst ten goede te laten komen aan de omgeving. De omgeving bestaat uit: de gemeenten Best, Eersel, Eindhoven, Oirschot en Veldhoven, de provincie Noord-Brabant en de milieupartijen BOW en BMF (alle ondertekenaars van de Regionale Overeenkomst). Militaire luchtvaart In een vergadering van de Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne Eindhoven (september 2004) kwam aan het licht dat het Ministerie van Defensie van plan is de vrijgekomen civiele geluidsruimte te benutten voor de militaire luchtvaart (transportvloot en F16’s). Eindhoven Airport en omgeving zijn van mening dat dit betekent dat de ingeleverde civiele ruimte wordt opgevuld met meer lawaaierige vliegtuigen hetgeen niet de bedoeling kan zijn. Vanuit de omgeving gaan er

Het Gerechtshof Den Bosch boog zich in december 2000 over de juridische grondslag van de limitering van het aantal civiele vliegbewegingen. Het Hof vond het niet verantwoord om op de resultaten van het destijds al lopende onderzoek van de milieueffectrapportage (MER) voor de vliegbasis Eindhoven vooruit te lopen. De MER was eind 2004 nog altijd niet afgerond en duurt inmiddels al meer dan vijf jaar. Externe veiligheid Voor de regionale luchtvaartterreinen bestaat nog altijd geen formeel toetsingskader voor externe veiligheid. Ook is er nog geen officiële definitie of omschrijving. Wel bestaan voorlopige inzichten in de externe veiligheidssituatie en de planologische aspecten die daarmee samenhangen. Het ontbreken van een formeel toetsingskader is er oorzaak van geweest dat overheidstoestemmingen voor de bouw van een nieuw terminalgebouw, inclusief aanverwante kantoren, winkels, restaurants e.d. uitbleven. Dit ondanks het feit dat de nieuwbouw is geprojecteerd binnen de grenzen van het luchtvaartterrein en derhalve behoort tot het domein van de interne veiligheid. Medio 2004 is daarom besloten om een nieuw te bouwen terminalgebouw te projecteren binnen de grenzen van het bestemmingsplan Welschap-A en zonder de voorgenomen hotel- en horecavoorzieningen. De ministeries van VROM en Defensie hebben laten weten zich hiertegen niet te zullen verzetten. Daarmee wordt een lastige en waarschijnlijk langdurige discussie, althans voorlopig, uit de weg gegaan.

19

Decentralisatie van rijkstaken en -bevoegdheden Naast een civiele geluidsruimte voor burgermedegebruik op militaire vliegvelden is één van de doelstellingen van het RRKL-project de decentralisatie van luchtvaarttaken en bevoegdheden van Rijk naar provincie. Dit zijn in dit geval (toekomstige) Luchthavenindelingsbesluiten en Luchthavenverkeersbesluiten. Het Luchthavenindelingsbesluit heeft een directe relatie met de ruimtelijke ordening. Hierin zijn het luchthavengebied (gebied bestemd voor het gebruik als luchthaven) en het beperkinggebied (gebied waar in verband met de nabijheid van de luchthaven met het oog op de veiligheid en de geluidbelasting beperkingen noodzakelijk zijn ten aanzien van de bestemming van de grond) vastgelegd. In het Luchthavenverkeersbesluit zijn regels vastgelegd voor het luchtverkeer zoals het gebruik van de luchtverkeerswegen (aan- en uitvliegroutes), openstellingstijden, soorten vliegverkeer e.d. De provincie Noord-Brabant heeft zich op het standpunt gesteld dat als deze vergunningen onder de bevoegdheid van de provincie komen, ook de handhaving daarvan bij hen moet komen te liggen. Vergunningverlening en handhaving van het burgermedegebruik op de militaire vliegvelden moeten op dezelfde wijze worden uitgevoerd als op andere regionale burgerluchthavens. Dit betekent dat alle elementen die bij een burgerluchthaven horen zoals een verantwoordelijke luchthavenexploitant, een gebruikplan, handhavingsvoorschriften etc., ook van toepassing zouden moeten zijn voor het burgermedegebruik op de militaire velden. Het Ministerie van Defensie is van mening dat de bijzondere positie van de militaire luchthavens met zich meebrengt dat de voor de burgerluchthavens gekozen uitgangspunten van decentralisatie van rijkstaken naar de provinciale bestuurslaag niet toepasbaar zijn op militaire luchthavens met burgermedegebruik. De provincie ziet geen meerwaarde in decentralisatie als zij geen zeggenschap krijgt over de burgerluchtvaart op het luchtvaartterrein Eindhoven. Een dergelijk uitgangspunt staat de scheiding van zaken als aanwijzing en gebruik luchtvaartterrein, de handhaving van militaire en burgergeluidsruimten, de orde en veiligheid op het militaire en civiele gedeelte etc. nu juist in de weg.

Regionale Overeenkomst In 2004 hebben de gemeenten Bergeijk, Sint-Oedenrode en Son en Breugel kenbaar gemaakt dat zij graag zouden toetreden tot het GLOBE-overleg, in verband met de ligging van deze gemeenten ten opzichte van de luchthaven en de aanvlieg- en vertrekroutes. Over de vraag of ook andere gemeentelijke partijen - buiten de hiervoor genoemde - zouden mogen toetreden,is binnen GLOBE van gedachten gewisseld. De bestaande partijen hebben daarbij het standpunt ingenomen, dat alvorens besloten wordt over toetreding van nieuwe partijen, er eerst een deugdelijk criterium ontwikkeld moet worden. Op voorstel van de Vereniging Belangenbehartiging Omwonenden Welschap (BOW) is de grens voorlopig gelegd bij de 20 Ke-zone, zijnde de scheidingslijn van het gebied waarbinnen nog hinder wordt ondervonden en daarbuiten niet meer. Ook CROSS, een vergelijkbaar overlegplatform voor de luchthaven Schiphol, hanteert de 20 Ke-grens als criterium voor toetreding tot dit overleg. Wat opvalt is dat het bedrijfsleven tot nu toe niet vertegenwoordigd is in de Regionale Overeenkomst. De reden hiervoor is dat de onderhandelingen over de totstandkoming van een Regionale Overeenkomst zijn gevoerd tussen Eindhoven Airport en de partijen die van deze overeenkomst deel uitmaken. Toen deze onderhandelingen in een vergevorderd stadium waren, heeft Eindhoven Airport erop aangedrongen om uit oogpunt van een zo evenwichtig mogelijk draagvlak in de “omgeving” ook het bedrijfsleven te betrekken, in de vorm van de Kamer van Koophandel (KvK). Uit vrees dat de KvK met nieuwe onderhandelingspunten zou komen en een reeds bereikt akkoord op losse schroeven zou zetten mocht de KvK destijds niet aanschuiven. Nadien is een concreet verzoek om toetreding door de KvK, die bereid was om de afspraken in de reeds gesloten Regionale Overeenkomst te onderschrijven, door de bestaande partijen afgewezen. Eindhoven Airport is van mening dat terdege rekening gehouden moet worden met haar omgeving en doet dit ook in de praktijk. Zo heeft Eindhoven Airport fors geïnvesteerd in een route- en geluidbewakingssysteem en voert zij een zodanig beleid dat luchtvaartmaatschappijen worden aangemoedigd om met geluidsarme vliegtuigen te vliegen op zodanige tijdstippen dat de omgeving hiervan zo weinig mogelijk hinder ondervindt. Eindhoven Airport is echter van mening dat ook de economische omgeving aandacht zou behoren te krijgen.

20

250089 Jaarverslag 2004.indd 20

08-04-2005 11:21:07

YVONNE LATOOY TERMINAL OPERATIONS MANAGER, EINDHOVEN AIRPORT

Toekomstbeleid Gelet op het voorgaande zal het beleid van Eindhoven Airport de komende jaren gericht zijn op: • Het in de luchtvaartwetgeving doen verankeren van de burgerluchtvaart op het luchtvaartterrein Eindhoven. • Het aanwijzen van Eindhoven Airport als exploitant van het burgerareaal met de mogelijkheid om toezicht op de goede orde en veiligheid binnen het burgerareaal uit te oefenen. • De vaststelling van een civiele geluidszone voor de burgerluchtvaart die bovendien publiekrechtelijk gehandhaafd kan worden. • De vaststelling van een externe veiligheidszone. Het bereiken van deze doelstellingen vergt intensief overleg met o.a. de ministeries van Defensie, VROM en Verkeer en Waterstaat, de provincie, omliggende gemeenten, milieubelangenorganisaties als BOW en BMF, overlegplatformen als COVM en GLOBE.

21

250089 Jaarverslag 2004.indd 21

08-04-2005 11:21:57

Milieu

22

Een positieve beoordeling door

KEMA Quality in 2004

Zorg voor het milieu en de omgeving zijn belangrijke voorwaarden voor Eindhoven Airport om haar activiteiten als regionale luchthaven te kunnen uitvoeren. Het in 2003 gecertificeerde milieuzorgsysteem is een belangrijk en effectief instrument om zorg te dragen voor een continue verbetering van de milieuprestaties en te waken voor een toenemende belasting van de directe leefomgeving. Eerste geluidspaal op Eindhoven Airport Op 15 oktober 2004 is de eerste van de in totaal twaalf geluidspalen geplaatst op Eindhoven Airport. De overige palen worden spoedig op locaties in de omgeving van de luchthaven neergezet. De palen zullen gebruikt worden om het geluid van de aankomende en vertrekkende vliegtuigen te monitoren. Het handhaven blijft op basis van theoretisch berekend geluid. De afspraak over de geluidspalen is gemaakt in de aanpassing op de Regionale Overeenkomst in 2003. Met het plaatsen van de geluidspalen is voor Eindhoven Airport een investering van € 300.000 gemoeid. De palen zullen gekoppeld worden aan het reeds in 2002 in gebruik genomen Routebewakingssysteem waardoor het monitoringsysteem op de luchthaven compleet is. Milieuzorgsysteem In het kader van de continue verbetering en het blijven toetsen van het eigen milieuzorgsysteem, heeft op

30 november 2004 de tweede vervolg-audit plaatsgevonden, uitgevoerd door KEMA Quality. Jaarlijks wordt Eindhoven Airport getoetst of voldaan wordt aan de norm NEN-14001 teneinde het certificaat te behouden. Op 15 november 2004 is een herziening op de ISO 14001 vastgesteld. Naar het karakter van deze nieuwe norm heeft KEMA de audit afgenomen. Op de oude manier kon sprake zijn van constateringen en/of tekortkomingen in het milieuzorgsysteem. In de nieuwe norm wordt gesproken over tekortkomingen en ernstige tekortkomingen. Een tekortkoming heeft een incidenteel karakter en kan eenvoudig gecorrigeerd worden. Van ernstige tekortkomingen heeft de buitenwereld direct last en het beleid van Eindhoven Airport ten aanzien van het milieuzorgsysteem schiet dan dus ernstig tekort. In 2004 zijn op Eindhoven Airport geen ernstige tekortkomingen door de KEMA geconstateerd.

23

24

Interne audits Om het systeem intern te blijven toetsen aan de praktijk, worden volgens een vast schema de aanwezige procedures gecontroleerd door middel van het houden van interne audits. Eindhoven Airport heeft 5 opgeleide interne auditors. Helaas heeft de Milieucoördinator, tevens intern auditor, Eindhoven Airport verlaten en is een nieuwe Milieucoördinator aangesteld. Intern zal een nieuwe auditor worden opgeleid. Om te voorkomen dat er afwijkingen bestaan in de wijze waarop audits worden uitgevoerd wordt hiervoor jaarlijks een opfriscursus gegeven. In januari 2004 heeft een dergelijke opfriscursus plaatsgevonden waarbij de nadruk is gelegd op het praktijkgericht controleren van procedures.

Beschrijving Milieusituatie Bij de inventarisatie van de milieuaspecten van Eindhoven Airport N.V. is per milieusector een beschrijving gegeven van de milieusituatie. Hierbij is uitgegaan van het inventarisatiejaar 1998. Vanaf 2005 zal deze lijst jaarlijks worden geëvalueerd en opnieuw worden vastgesteld. Op basis van het vastgestelde milieubeleid en de opgestelde milieubeleidsverklaring is voor het analyseren en beschrijven van de milieusituatie gekozen voor de volgende milieusectoren: geluid, lucht, bodem, water, energie, afval, milieurisico’s, externe veiligheid en verkeer en vervoer. Alle overige milieusectoren worden voor Eindhoven Airport N.V. van secundair belang geacht en in de paragraaf “overige milieucompartimenten” behandeld.

Milieujaarverslag voortaan via de website Inmiddels is ‘Milieuzorg’ een onderdeel van de normale bedrijfsvoering geworden. Daarom is ervoor gekozen met ingang van 2003 geen apart milieujaarverslag meer te doen verschijnen. De volgende gegevens zullen echter niet in dit verslag staan, maar via de website www.eindhovenairport.nl op te vragen zijn: • Milieubeleidsverklaring Eindhoven Airport. • Overzicht van alle afgeronde doelstellingen BMP tot en met april 2003. • Nieuw BMP 2003-2008. • Overzicht taken en verantwoordelijkheden m.b.t. milieumanagement.

Milieusector Geluid In de laatste maand van het jaar 2003 is, op basis van de nieuwe Milieuvergunning, het nieuw ontwikkelde programma van een proefdraairegistratiesysteem in gebruik genomen. Het programma is zeer gebruiksvriendelijk en geeft op een eenvoudige manier alle gegevens die nodig zijn voor een jaarlijkse rapportage aan het bevoegde gezag (Provincie Noord-Brabant). Tevens vergemakkelijkt het de handhaving door de afdeling Operations. Er wordt gebruik gemaakt van een afbakening van vier gebieden waarbinnen een aanvraag voor proefdraaien kan vallen: Groen: normale representatieve bedrijfssituatie. Geel: regelmatige afwijking (max. 52 per jaar).

JOHAN BARTH

PLATFORM MEDEWERKER, EINDHOVEN HANDLING

Oranje: bijzondere bedrijfssituatie (max. 12 per jaar). Rood: proefdraaien niet toegestaan. Het proefdraaien is in 2004 ruim onder het toegestane aantal sessies gebleven; 17 proefdraaibeurten in het gele gebied (max. 52 per jaar toegestaan), en 1 proefdraaibeurt in het oranje gebied (max. 12 per jaar toegestaan).

Kaliumverbruik Ter bestrijding van de gladheid op het platform wordt gebruikgemaakt van het middel Kalium Acetaat. Het kaliumverbruik wordt geregistreerd en jaarlijks geëvalueerd. Het verbruik in 2004 was 5.558 liter; een daling van meer dan 50% ten opzichte van het verbruik in 2003.

Milieucompartimenten Bodem, Afval en overige Milieucompartimenten Bodemsanering In september 2004 is EACM (Eindhovense Aëroclub Motorvliegen) verhuisd naar een andere locatie. Gepland is om in 2005 een bodemonderzoek te laten uitvoeren om te kijken of een eventuele sanering noodzakelijk is.

Gebruik van bestrijdingsmiddelen Eindhoven Airport gaat continu bewust met het gebruik van bestrijdingsmiddelen om en zal daar waar mogelijk trachten het verbruik terug te dringen. Onder andere daarom heeft Eindhoven Airport een sneeuwmachine aangeschaft waardoor eerder kan worden geacteerd op weersomstandigheden die gladheid veroorzaken. Door het in een vroeg stadium vegen van het platform, kan het gebruik van bestrijdingsmiddelen in enkele gevallen voorkomen worden. Uiteraard blijft het verbruik van deze middelen voor een groot deel afhankelijk van de weersomstandigheden en is dus niet 100% te beïnvloeden.

Milieu-incidenten In 2004 hebben zich vier milieu-incidenten voorgedaan. Het betrof in alle gevallen een olielekkage. In één geval is met medewerking van de brandweer van de Koninklijke Luchtmacht het verontreinigde gedeelte schoongemaakt. In de drie andere situaties is de hulp ingeroepen van Wilchem B.V., een gecertificeerd adviesbureau op het gebied van o.a. milieu-incidenten. Wilchem B.V. is gespecialiseerd in het opruimen en reinigen van verontreinigde oppervlakken. Eindhoven Airport heeft met deze organisatie een zogenaamde waakvlamovereenkomst en kan daarmee ingeval van incidenten acuut een beroep doen op de deskundigheid van Wilchem B.V.

25

Financiële gang van zaken

Stijging van omzet naar

meer dan € 10 mi In 2004 behaalde Eindhoven Airport voor het eerst een jaaromzet van boven de

€ 10 miljoen. Afgerond is de jaaromzet € 11,0 miljoen.

Sterke groei havengelden (aviation omzet) De havengelden zijn in 2004 met € 2.578.822,gestegen, hetgeen neerkomt op een groei van 49% ten opzichte van 2003. De sterke passagiersgroei (van 422.899 in 2003 naar 694.451 in 2004) was de belangrijkste oorzaak hiervan. Ook het aantal vliegbewegingen steeg, van 11.692 naar 13.488. De groei werd met name gerealiseerd in de vakantiecharters en in de low-cost lijndiensten. Het vakantieverkeer groeide met meer dan 50% tot 223.072 passagiers. Overige omzet Ook de overige (non-aviation) omzet werd positief beïnvloed door de sterke toename in passagiers- en vliegbewegingen. Vooral concessies (zoals taxfree-verkopen, afhandeling en brandstoflevering) en autoparkeren stegen hierdoor fors. De omzet bij de vastgoedverhuringen

26

Omzetverdeling (in €) 2004 aviation omzet 7.876.361 (72%) non aviation 3.117.495 (28%) Netto omzet 10.993.856 (100%)

2003 5.297.539 (71%) 2.113.131 (29%) 7.410.670 (100%)

Bedrijfslasten De bedrijfslasten zijn in 2004 met € 2.635.184,gestegen. In dit bedrag zijn twee bijzondere kostenposten begrepen: • Een bedrag van € 751.349,- voor baanrenovatie. In de winst- en verliesrekening zijn deze kosten verantwoord onder onderhoudskosten. Dit bedrag is een bijdrage, betaald aan de Koninklijke Luchtmacht die eigenaar is van de start- en landingsbaan. De bijdrage was een voorwaarde om de werkzaamheden over een langere periode ‘s nachts in plaats van overdag te laten uitvoeren. Hiermee bleef de continuïteit van de civiele operatie gewaarborgd. Naar verwachting is hiermee de kwaliteit van de baan voor minstens 10 jaar op gewenst niveau. • Een andere bijzondere kostenpost is de desinvestering van het Aviation Center. Hiermee hangt samen een boekverlies van € 525.966,- in de winst- en verliesrekening verantwoord onder afschrijvingen. Dit verlies ontstaat door de sloop van de aanwezige bebouwing op de locatie waar in december 2004 werd gestart met de nieuwbouw van de terminal. Naar verwachting zal dit nieuwe terminalgebouw in augustus 2005 operationeel zijn.

miljoen steeg eveneens. Er was een afname bij Terreinen (erfpachtomzet) en een veel grotere toename bij Gebouwen. Hier is de verklaring dat een tweetal gebouwen werd gekocht, die vervolgens huuropbrengsten gaan genereren. De grond waarop deze gebouwen staan, was in erfpacht uitgegeven (aan de voormalige eigenaren van de gebouwen). Na de overname door Eindhoven Airport eindigt de erfpacht op het moment dat de huur start. Van één van de gekochte gebouwen, het Welschap Business Center kantoorgebouw, is een deel door de Eindhoven Airport organisatie in gebruik genomen. Omzetverdeling De verdeling aviation/non-aviation omzet vertoont hiermee het volgende beeld, dat nagenoeg constant is ten opzichte van de verhouding in 2003:

Investeringen In 2004 werd er een bedrag van € 12.932.165,- geïnvesteerd. Deze investeringen betreffen: • Vastgoed, het WBC gebouw en de Welpeja vrachtloods, samen € 7,9 miljoen. • Nieuwbouw terminal in aanbouw, hierin is per ultimo 2004 een bedrag van € 2,7 miljoen geïnvesteerd. • Nieuwbouw aankomsthal, ongeveer € 0,9 miljoen. • Overige investeringen in 2004 betreffen uitbreidingen in parkeergelegenheid, geluidmeetsysteem, kantoorinrichting en ICT. Cashflow De financiële structuur is in 2004 aanzienlijk gewijzigd. Niet langer konden de investeringen uit eigen middelen gefinancierd worden. Onder de ‘kortlopende schulden’ in de balans staat een bedrag van € 7,0 miljoen rekening courant krediet. Naar ver wachting wordt in het eerste kwartaal van 2005 een definitieve langlopende kredietverlening geëffectueerd. Zonder deze kredietverlening van € 7,0 miljoen is de positieve cashflow ‘uit bedrijfsoperaties’ over 2004 € 5,5 miljoen ten opzichte van € 1,1 miljoen over het jaar 2003.

27

Jaarrekening

(toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening)

1. Algemeen 1.1 Algemeen Eindhoven Airport N.V. is statutair gevestigd te Eindhoven. 1.2 Activiteiten De activiteiten van Eindhoven Airport N.V. betreffen voornamelijk het exploiteren van de luchthaven Eindhoven. 1.3 Groepsverhoudingen Eindhoven Airport N.V. heeft 3 aandeelhouders, te weten Schiphol Group voor 51%, provincie Noord-Brabant voor 24,5% en Gemeente Eindhoven eveneens voor 24,5%. Eindhoven Airport heeft zelf geen deelnemingen. 1.4 Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangen en betaalde rente en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. 2. Grondslagen voor waardering van activa en passiva 2.1 Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op historische kosten en kostprijzen. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Toelichtingen op posten in de balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. 2.2 Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven t.o.v. het voorgaande jaar. 2.3 Materiële vaste activa Onderscheid wordt gemaakt tussen materiële vaste activa ten behoeve van operationele activiteiten, materiële vaste activa in uitvoering en vastgoedbeleggingen. • Materiële vaste activa ten behoeve van operationele activiteiten worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van afschrijvingen. De aanschafwaarde is bepaald door op het investeringsbedrag eventuele subsidies in mindering te brengen. Afschrijving vindt lineair plaats, afhankelijk van de economische levensduur.

28

De onderstaande percentages zijn van toepassing en worden zodanig gehanteerd dat de afschrijvingen zo goed mogelijk overeenkomen met de actuele waardevermindering van de betreffende activa. Gebouwen / terreinen Banen / platform Machines / installaties Inventaris

2,5% - 20% 2,5% - 20% 5,0% - 20% 5,0% - 33%

• Materiële vaste activa in aanbouw of ontwikkeling worden gewaardeerd tegen de historische kostprijs, op deze activa wordt niet afgeschreven. • De eerste waardering van vastgoedbeleggingen geschiedt tegen verkrijgingsprijs, inclusief transactiekosten. Na de eerste verwerking geschiedt de waardering tegen reële waarde. Op vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in de reële waarde, worden verantwoord in de winst- en verliesrekening van het jaar waarin de wijziging zich voordoet. In geval van een waardetoename wordt voor het bedrag van de wijziging uit de winstbestemming een herwaarderingsreserve gevormd. In geval van een waardevermindering vindt er een overboeking plaats van de herwaarderingsreserve naar de overige reserves. 2.4 Financiële vaste activa De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. 2.5 Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, waarop een voorziening voor eventuele oninbare vorderingen in mindering is gebracht. 2.6 Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 2.7 Latente belastingverplichting Latente belastingverplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van de materiële vaste activa volgens fiscale voorschriften enerzijds en de in deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds. De berekening van de latente belastingverplichtingen geschiedt tegen de in komende jaren geldende tarieven, voor zover reeds bij wet vastgesteld. 2.9 Kortlopende schulden De kortlopende schulden worden opgenomen voor een nominaal bedrag.

2.10 Operationele leasing Leasecontracten waarbij een groot deel van de vooren nadelen verbonden aan de eigendom niet bij Eindhoven Airport N.V. ligt, worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst- en verliesrekening over de looptijd van het contract. 3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat 3.1 Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten transacties worden verantwoord in het jaar waarin zijn gerealiseerd.

de de op zij

3.2 Netto-omzet De netto-omzet bestaat vooral uit havengelden, verleende concessies, verhuur van gebouwen en terreinen, autoparkeergelden en reclame-opbrengsten. 3.3 Ongerealiseerde waardeveranderingen Hieronder zijn begrepen de mutaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen in het boekjaar. 3.4 Kosten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

3.5 Afschrijvingen De afschrijvingen op bedrijfsgebouwen en overige materiële vaste activa worden gebaseerd op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Op gronden wordt niet afgeschreven. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. 3.6 Personeelsbeloningen Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 3.7 Financiële baten en lasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 3.8 Belastingen Met ingang van 1 januari 2002 is Eindhoven Airport N.V. onderworpen aan vennootschapsbelasting. Tot op heden is de fiscale openingsbalans niet bekend, terwijl het tevens nog niet mogelijk is een reële schatting hiervan te maken. Derhalve wordt, evenals in 2002 en 2003, over 2004 de belasting berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en verliesrekening, waarbij per jaar de dan geldende tarieven worden gehanteerd.

29

Balans

Activa Referenties Vaste activa Materiële vaste activa Banen en platform Terreinen en wegen Gebouwen Installaties Overige vaste bedrijfsmiddelen Objecten in aanbouw Operationele materiële vaste activa

(bedragen in euro’s)

31 dec. 2004

31 dec. 2003

31 dec. 2004

31 dec. 2003

18.726.432

18.623.930

832.392

1.391.599

13.056.891 32.615.715

2.861.276 22.876.805

2004

2003

7.876.361 525.316 769.667 1.822.512 10.993.856

5.297.539 356.024 527.765 1.229.342 7.410.670

-1.391.106

105.721

Som der bedrijfsopbrengsten

9.602.750

7.516.391

Uitbestedingen Onderhoud Overige externe kosten Salarissen en sociale lasten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten

1.834.435 1.148.569 2.316.453 1.626.375 1.789.312 406.193 9.121.337

1.120.038 268.772 2.439.044 1.423.148 1.059.597 175.554 6.486.153

-96.021

-8.920

385.392

1.021.318

-53.685

-352.355

331.707

668.963

6.289.798 4.886.159 3.909.276 1.141.106 559.998 2.764.761

6.600.964 3.310.119 3.458.869 799.086 496.944

19.551.098

14.665.982

Vastgoedbeleggingen

9.382.682

4.516.050

1. Materiële vaste activa

28.933.780

19.182.032

98.411

0

Vlottende activa 3. Vorderingen

1.622.999

1.392.960

4. Liquide middelen

1.960.525

2.301.813

3.583.524 32.615.715

3.694.773 22.876.805

2. Financiële vaste activa

Som der vlottende activa

Winst- en verliesrekening Referenties 8. Havengelden 9. Concessies 10. Verhuringen 11. Overige bedrijfsopbrengsten Netto omzet 12. Ongerealiseerde waardeveranderingen

13. 14. 15. 16. 17. 18.

19. Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 20. Belastingen Resultaat na belastingen

30

Passiva Referenties 5. Eigen vermogen 6. Voorziening latente belasting

7. Kortlopende schulden

Kasstroomoverzicht Referenties Bedrijfsresultaat

2004

2003

481.413

1.030.238

1.263.346 1.391.106 -559.207 2.095.245

1.059.597 -105.721 36.474 990.350

-230.039 10.195.615 9.965.576

-34.779 -929.608 -964.387

12.542.234

1.056.201

30.632 -126.653 -53.685

23.824 -32.744 -352.355

12.392.528

694.926

-12.932.165 525.965 -98.411

-642.133 0 0

-12.504.611

-642.133

Dividend

-229.205

-229.205

(c) Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-229.205

-229.205

Mutatie geldmiddelen (a) + (b) + (c)

-341.288

-176.412

2.301.813

2.478.225

1.960.525

2.301.813

Aanpassingen voor: 1. Afschrijvingen 12. Ongerealiseerde waardeveranderingen 6. Toename / (afname) voorzieningen

Veranderingen in werkkapitaal: (Toename) / afname vorderingen Toename / (afname) kortlopende schulden

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen rente Betaalde rente Vennootschapsbelasting (a) Kasstroom uit operationele activiteiten 1. Investeringen in materiële vaste activa 1. Desinvesteringen materiële vaste activa 2. Investeringen in financiële vaste activa (b) Kasstroom uit investeringsactiviteiten

4. Liquide middelen per 1 januari Liquide middelen per 31 december

31

Toelichting op de balans per 31 december 2004

Activa 1. Materiële vaste activa

Aanschafwaarde ultimo 2003 Cumulatieve afschrijvingen ultimo 2003 Ongerealiseerde waardeverandering 2003

Banen en platform

Terreinen en wegen

Gebouwen

Overige vaste Installaties bedr. middelen

10.938.392

5.197.965

6.551.780

2.728.887

-4.337.428

-1.887.846

-3.092.911

-1.929.801

(bedragen in euro’s)

Vastgoedbeleggingen

Objecten in aanbouw

Totaal

1.408.008

482.431

0

27.307.463

-911.064

0

0

-12.159.050

4.033.619

4.033.619

Boekwaarde ultimo 2003

6.600.964

3.310.119

3.458.869

799.086

496.944

4.516.050

0

19.182.032

Investeringen in 2004 Hergroepering in 2004 Desinvesteringen Hergroepering uit vastgoedbelegging Ongerealiseerde waardeverandering 2004 Afschrijvingen in 2004

11.250

330.314 1.025.000

1.124.753 -1.025.000 -525.965

535.571

215.516

7.950.000

2.764.761

12.932.165 0 -525.965

406.202

1.286.060

0 -322.416

0 -185.476

0 -409.441

0 -193.551

0 -152.462

-1.391.106 0

0 0

-1.391.106 -1.263.346

10.949.642

6.959.481

6.549.113

3.264.458

1.623.524

6.740.169

2.764.761

38.851.148

Aanschafwaarde 31/12/2004 Ongerealiseerde waardeverandering ultimo 2004 Cumulatieve afschrijvingen ultimo 2004 Boekwaarde ultimo 2004 Banen en platform Terreinen en wegen Gebouwen Installaties Overige vaste bedrijfsmiddelen Vastgoedbeleggingen

Objecten in aanbouw

-1.692.262

0

0

2.642.513

2.642.513

-4.659.844

-2.073.322

-2.639.837

-2.123.352

-1.063.526

0

0

-12.559.881

6.289.798

4.886.159

3.909.276

1.141.106

559.998

9.382.682

2.764.761

28.933.780

Naast de aanleg op eigen gronden valt hieronder tevens het door Eindhoven Airport N.V. betaalde aandeel in de kosten van de aanleg van de op militair terrein gelegen start- en landingsbaan. Hieronder zijn opgenomen de gronden, het voorterrein van de luchthaven alsmede de investeringen in terreinen ten behoeve van autoparkeren. Dit betreft het terminalgebouw, inclusief de kantorenvleugel. Hieronder valt ook het eigen-gebruik deel van het commercieel onroerend goed. Dit betreft o.a. het routebewakingssysteem, toegangscontrolesystemen en security- (scannings-)apparatuur. Dit betreft de ICT-apparatuur, kantoorinrichting, inrichting van het stationsgebouw en rijdend materieel. Hieronder worden commercieel (dat is niet voor eigen gebruik) geëxploiteerde activa begrepen. Het betreft voor het grootste deel gebouwen, daarnaast vallen hieronder de in erfpacht uitgegeven gronden. Hierop wordt niet afgeschreven, maar jaarlijks wordt de waarde (en daarmee de waardemutatie) bepaald. Dit betreft de in aanbouw zijnde nieuwe passagiersterminal, waarvan de bouw in december 2004 werd gestart.

2. Financiële vaste activa De samenstelling en het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: Boekwaarde aanvang boekjaar Lening verstrekt Aflossing lening

2004 0 98.411 0

Boekwaarde ultimo boekjaar

98.411

Vlottende activa Vlottende activa betreffen 3. Vorderingen Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Vorderingen op Schiphol Group Overige vorderingen

4. Liquide middelen

31 dec. 2004

31 dec. 2003

1.068.816

824.459

310.318 0 243.865 1.622.999

111.798 305.330 151.373 1.392.960

31 dec. 2004 1.960.525

31 dec. 2003 2.301.813

Onder liquide middelen zijn opgenomen de kas- en banksaldi per 31 dec. De liquide middelen staan tot een bedrag van € 1.120.288 niet ter vrije beschikking, omdat voor dit bedrag een bankgarantie werd afgegeven.

32

Passiva 5. Eigen vermogen Het verloop van het eigen vermogen is als volgt: 2003 Stand aanvang boekjaar voor stelselwijzigingen Stelselwijziging vastgoedbeleggingen Stelselwijziging dividend Stand aanvang boekjaar na stelselwijzigingen Besteding Winstbestemming Saldo ultimo 2003 2004 Stand aanvang boekjaar Besteding Winstbestemming Saldo ultimo 2004

Gestort aandelenkapitaal

Agio

Bestemmingsreserve

Herwaarderingsreserve

Overige reserves

Dividend

2.291.590

10.777.280

341.386

0 2.572.773

1.971.938

0

2.291.590

10.777.280

341.386 -14.559

Totaal Jaar

229.205

15.382.194 2.572.773 229.205

69.247

1.971.938 14.559 370.511

229.205 -229.205 229.205

18.184.172 -229.205 668.963

2.572.773

2.291.590

10.777.280

326.827

2.642.020

2.357.008

229.205

18.623.930

2.291.590

10.777.280

326.827

2.642.020

2.357.008

-831.899

934.401

229.205 -229.205 229.205

18.623.930 -229.205 331.707

1.810.121

3.291.409

229.205

18.726.432

2.291.590

10.777.280

326.827

Geplaatst kapitaal - Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 9.075.600,- (20 miljoen aandelen van € 0,45378 nominaal). Hiervan is € 4.537.802,- geplaatst en € 2.291.590,- gestort. - De bestemmingsreserve is in 2000 gevormd uit de netto vermogenswaarde van de op 23 november 2000 verkregen deelneming. De netto vermogenswaarde van de om niet verkregen deelneming per 23 november 2000 en haar resultaat zijn toegevoegd aan de bestemmingsreserve in 2000; mede in verband met de juridische fusie van deze B.V. met Eindhoven Airport N.V. die heeft plaatsgevonden op 10 april 2001. - De herwaarderingsreserve wordt aangehouden voor ongerealiseerde mutaties van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen. Dotaties of onttrekkingen aan deze reserve geschieden, in overeenstemming met Richtlijn 213, uit de winstbestemming rekening houdend met vennootschapsbelasting.

6. Voorziening latente belasting In 2002 is Eindhoven Airport belastingplichtig geworden voor de vennootschapsbelasting. Deze voorziening wordt aangehouden voor belastingen op grond van jaarlijkse mutaties in de waarde van vastgoedbeleggingen. De samenstelling en het verloop van de voorziening is als volgt: 2004 Boekwaarde aanvang boekjaar Dotatie / (vrijval) Vrijval a.g.v. percentagewijziging Boekwaarde ultimo boekjaar

1.391.599 -479.932 -79.275 832.392

2003 1.355.125 36.474 0 1.391.599

7. Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden uit hoofde van vennootschapsbelasting Schulden uit hoofde van pensioenen Schulden aan Schiphol Group Overige schulden en overlopende passiva

31 dec. 2004 2.439.849

31 dec. 2003 557.964

71.339

67.721

1.061.613

523.558

65.648 7.029.858

0 19.850

2.388.584 13.056.891

1.692.183 2.861.276

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Eindhoven Airport heeft per 31 december 2004 niet uit de balans blijkende verplichtingen ter grootte van € 3.050.650,-. Dit betreft investeringsverplichtingen ten bedrage van € 3.003.109,- waarvan de looptijd korter dan één jaar is. Daarnaast bestaan leaseverplichtingen ter grootte van € 47.541,-; hiervan betreft een bedrag van € 22.026,- verplichtingen op een termijn van korter dan één jaar en € 25.515,- langer dan één jaar. Er zijn geen verplichtingen voor een termijn langer dan 5 jaar. In de winst- en verliesrekening is in 2004 een bedrag van € 28.107,- aan leasekosten verantwoord.

33

Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2004 (bedragen in euro’s)

Netto-omzet 8. Havengelden Vliegtuigvergoedingen Passagiersvergoedingen Parkeergelden vliegtuigen

12. Ongerealiseerde waardeveranderingen 2004

2003

2.273.135 5.504.966 98.260

1.669.966 3.549.212 78.361

7.876.361

5.297.539

De vliegtuigvergoedingen stijgen als gevolg van meer vliegbewegingen, met name in het vakantieverkeer met relatief zwaardere toestellen. De passagiersvergoedingen stijgen fors, in lijn met de sterke passagiersgroei. 9. Concessies Winkels Oliemaatschappijen Overige concessies

2004

2003

146.969 92.654 285.693

79.506 42.765 233.753

525.316

356.024

Marktwaarde-aanpassingen erfpachten Marktwaarde-aanpassing commercieel onroerend goed Verandering bestemming

10. Verhuringen Gebouwen Terreinen

2004

2003

511.398 258.269

245.911 281.854

769.667

527.765

13. Uitbestedingen

11. Overige bedrijfsopbrengsten Autoparkeergelden Reclame-opbrengsten Overige opbrengsten

34

2004

2003

1.577.675 150.525 94.312

1.030.918 112.681 85.743

1.822.512

1.229.342

-45.811

105.721

-1.133.723 -211.572

0 0

-1.391.106

105.721

2004

2003

1.834.435

1.120.038

De grote kostenstijging ontstaat door securitykosten; in 2003 waren die vanaf april voor rekening van de luchthaven, in 2004 gedurende 12 maanden. Daarnaast is sprake van een intensievere security-inhuur door toegenomen passagiersaantallen. 2004

2003

1.148.569

268.772

In 2004 heeft Eindhoven Airport een bijdrage betaald aan de Koninklijke Luchtmacht ten behoeve van de renovatie van de start- en landingsbaan. De bijdrage bestond uit de méérkosten als gevolg van avond- en nachtwerk, dit om de continuïteit van de civiele operatie te waarborgen. Deze onderhoudspost bedraagt ongeveer € 750.000,-. 15. Overige externe kosten

De huuromzet van gebouwen stijgt als gevolg van verhuur van kantoorruimte en bedrijfsruimte in de twee aangekochte panden. Mede daardoor neemt de erfpacht-omzet af (Terreinen), omdat de erfpacht betreffende deze panden ophoudt na de aankoop.

2003

Bedrijfskosten

14. Onderhoud Concessie-inkomsten betreffen o.a. afhandeling, brandstof, catering, taxfreewinkel, restaurant, taxi-opstelplaats en autoverhuur. Positieve invloeden zijn in 2004 de toegenomen passagiersaantallen en intensiever brandstoftanken van grotere typen toestellen.

2004

Inhuur extern personeel Commerciële en relationele kosten Advies- en accountantskosten Overige externe kosten

2004

2003

1.105.836

871.635

350.280 403.363 456.974

293.101 967.294 307.014

2.316.453

2.439.044

16. Salarissen en sociale lasten De specificatie hiervan is als volgt: Salarissen Sociale lasten Pensioenlasten

2004

2003

1.378.537 139.493 108.345

1.200.690 130.142 92.316

1.626.375

1.423.148

In 2004 was het aantal formatieplaatsen gemiddeld 26,6 (op full time basis), een uitbreiding van 2,0 ten opzichte van 2003. Het personeelsbestand (FTE’s) per ultimo van het jaar 2004 is als volgt: Directie Juridische zaken & Ontwikkeling Secretariaat Operations Commerciële zaken & PR Financiën & Automatisering Vastgoed & Exploitatie Personeelszaken

2003

1,0 1,0 1,0 15,1 2,9 4,6 3,0 1,0

1,0 1,0 1,4 11,4 2,8 3,6 1,0 2,0

29,6

24,2

18. Overige bedrijfskosten De specificatie hiervan is als volgt: Overige personeelskosten Voorziening dubieuze debiteuren

19. Financiële baten en lasten Financiële lasten Financiële baten

1.059.597

De desinvestering in 2004 betreft het buiten gebruik stellen van het Aviation Center, met het oog op de te realiseren nieuwbouw terminal op die locatie.

179.107 227.086

148.824 26.730

406.193

175.554

2004

2003

-126.653 30.632

-32.744 23.824

-96.021

-8.920

De financiële baten ontstaan als gevolg van kortlopende depositotegoeden. De financiële lasten ontstaan door kredietopname ten behoeve van de nieuwbouw terminal, alsmede door kosten van betalingsverkeer en creditcardprovisies.

Bezoldiging bestuurders In 2004 is aan de Raad van Commissarissen een bezoldiging betaald van € 33.000,-.

1.789.312

2003

In 2004 is een debiteurenverlies voorzien op een airline die begin 2005 haar operatie gestaakt heeft, de schade bedraagt € 166.000,- op waarschijnlijk oninbare vorderingen.

20. Vennootschapsbelasting

17. Afschrijvingen De specificatie van afschrijvingskosten en desinvesteringen is als volgt: 2004 2003 Afschrijvingskosten 1.263.346 1.059.597 Desinvesteringen (boekverlies) 525.966 0

2004

2004

2003

53.685

352.355

Eindhoven Airport is met ingang van 2002 belastingplichtig geworden voor de vennootschapsbelasting. Het te betalen bedrag in 2004 is evenals in 2002 en 2003 berekend met het actuele percentage van 34,5% in Nederland, over het resultaat onder aftrek van permanente verschillen. In 2004 is een voordelig resultaat geboekt op de hoogte van de voorziening belastinglatentie als gevolg van een tariefswijziging vanaf 2005. drs B. de Boer Algemeen Directeur Eindhoven, 18 maart 2005

35

Overige gegevens

Accountantsverklaring

Winstbestemming

Aan de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders van Eindhoven Airport N.V.

Statutaire regeling Artikel 30 van de statuten regelt de winstbestemming. Een samenvatting daarvan luidt als volgt: 1. Uit de winst van het boekjaar wordt allereerst, zo mogelijk, op de cumulatief preferente aandelen uitgekeerd tien procent over het op deze aandelen gestorte bedrag. Indien de winst in enig jaar de in de vorige zin bedoelde uitkering niet of niet volledig toelaat, wordt aan de houders van cumulatief preferente aandelen het tekort ten laste van de winst van volgende jaren uitgekeerd.

Opdracht Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2004 van Eindhoven Airport N.V. te Eindhoven gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van de vennootschap. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

2. a. De na toepassing van lid 1 overblijvende winst kan bij besluit van de algemene vergadering worden gereserveerd op voordracht van de Raad van Commissarissen. b. Indien en voor zover het eigen vermogen minder dan 40% van het balanstotaal vertegenwoordigt of zal gaan vertegenwoordigen, is de algemene vergadering bevoegd te besluiten tot -voor zover mogelijk- een adequate reservering. 3. De na toepassing van lid 1 en, voor zover van toepassing, na toepassing van lid 2 overblijvende winst wordt door de algemene vergadering als dividend uitgekeerd: a. Aan de Gemeente Eindhoven en de Provincie NoordBrabant, in hun hoedanigheid van houders van gewone aandelen, tezamen een bedrag aan dividend uitkering gelijk aan het bedrag dat in lid 1 aan N.V. Luchthaven Schiphol (N.V.L.S) als preferent dividend is uitgekeerd; en b. Aan de N.V.L.S., in haar hoedanigheid van houder van gewone aandelen, een bedrag naar evenredigheid van haar bezit van gewone aandelen. 4. De alsdan overblijvende winst zal door de algemene vergadering worden uitgekeerd aan alle houders van gewone aandelen en alle houders van cumulatief preferente aandelen naar evenredigheid van hun aandelenbezit. Bestemming resultaat De Algemene Vergadering van Aandeelhouders besluit winstuitkeringen te doen ter grootte van € 229.205,- te weten € 113.445,- op cumulatief preferente aandelen en € 115.760,op gewone aandelen. De resterende winst, € 102.502, wordt toegevoegd aan de overige reserves. Daarnaast wordt € 831.899 eveneens toegevoegd aan de overige reserves, te weten de vrijval uit de herwaarderingsreserve.

36

Werkzaamheden Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controle-opdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die de leiding van de vennootschap daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel. Oordeel Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2004 en het resultaat over 2004 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 BW 2.

Eindhoven, 18 maart 2005 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Summary

Expansion

and renovation

Eindhoven Airport is growing. The significant increase in international destinations and passengers last year lead, among other projects, to the start of the construction of a new terminal. Eindhoven Airport looks back at 2004 with great satisfaction and has many plans for 2005.

The close of last year was marked by strong growth, with the number of passengers increasing from 423,000 in 2003 to nearly 700,000 in 2004. This growth was, in part, due to the 2003 amended Regional Agreement, which added several new destinations, such as Barcelona (February), Istanbul (March) and Rome (September) to Eindhoven Airport’s departure list. However, faced with such rapid growth, overall quality assurance became increasingly challenging. Soon the construction of the new terminal became inevitable. In anticipation of the construction work a new, temporary arrivals hall was set up in April, and the former airport building was turned into one big departures hall. The building permit was issued last autumn and the necessary preparations were made to start the construction of the new terminal. By December 2004 the building work, which is scheduled for completion by the second half of 2005, had begun. The new terminal will have a surface area of 13,500 square meters and an annual capacity of about 1.2 million passengers.

37

Summary

In June last year the efforts of more than 250 men, nine asphalt machines, sixteen rollers, four road sweepers, a mobile crane, three trucks and 135 trailers for the delivery of the asphalt were combined in a spectacular project to provide the runway with a new coating of asphalt. 13,500 tons of asphalt were laid in just two days time. In as far as possible, the work was carried out at night, to keep interferences with daytime air traffic to a strict minimum. The expansion of the airport is, in part, possible thanks to the superb collaboration with the surrounding community. When the Regional Agreement was drawn up, agreements were reached regarding the continuity of the airport, at all times in keeping with environmental legislation. Both sides have benefited from the recent expansion, since there are many advantages to having an international airport in the area. Every million passengers creates 1000 direct and 500 indirect jobs. Eindhoven has gained international importance for its know-how development. The government is, therefore, very interested in converting the region into a ‘Brainport’. The airport can greatly contribute to this

38

process by bringing the exchange of know-how together. Furthermore, it means people have a wider range of destinations to choose from, whether travelling for business or for pleasure. Ryanair has announced that as of February and April 2005, respectively, it will be adding Milan and Dublin to its assortment of destinations. In March EuroManx will start flying between Eindhoven and Southampton, as of April Denim Air will fly to Zurich, München-West (Augsburg) and Barcelona, and the summer of 2005 will bring the destinations Faro, Crete and Palma de Majorca closer to home. Eindhoven Airport is now restricted to a maximum amount of aircraft movement. In order to further expand what is required is a fixed noise zone, rather than a maximum amount of aircraft movement. Due to the transformation of the southeast of the Netherlands into a ‘Brainport’ the government is encouraging the airport to increase its number of destinations. Without adapting the current noise zone the expansion is not fully feasible. The airport

Colofon

and the surrounding community originally agreed, in the Regional Agreement, that Eindhoven Airport would place 12 sound poles. The first pole to measure noise levels was placed in October. The airport’s financial result was positive again in 2004. The year closed with a profit of € 1,776,498 (before tax and excluding losses on real estate investments). The results of real estate investments for 2004 amount to losses of € 1,391,106 before tax. The total corporation tax comes to € 53,685. This means that the net result after tax is a profit of € 331,707. At the General Shareholders’ Meeting the Board approved the Directors’ proposal to pay out € 229,205 in dividends in the form of € 113,445 worth of cumulative preferential shares and € 115,760 worth of common stock. The remaining profit of € 102,502 shall be allocated to other reserves. A further € 831,899 which has been released from the revaluation reserves will also be allocated to the other reserves.

Op www.eindhovenairport.nl kunt u terecht voor up-to-date informatie over de luchthaven.

Uitgave: Eindhoven Airport N.V. Afdeling Commerciële Zaken & PR Luchthavenweg 25 5657 EA Eindhoven Telefoon: 040 - 291 98 29

Vormgeving en productie: Korteweg Communicatie Eindhoven

April 2005

39

Eindhoven Airport N.V., Luchthavenweg 25, 5657 EA Eindhoven, T +31(0)40 - 291 98 29 F +31(0)40 - 291 98 20, www.eindhovenairport.nl, [email protected]