Jaarverslag 2014
Uitnodiging, agenda & stukken voor de ledenvergadering van D.V. 16 juni 2015
Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen uitgaande van de Oud Gereformeerde Gemeente(n) (in Nederland) te Ede, waarvan uitgaat de
0
Inhoudsopgave 1. Inleiding
3
2. Uitnodiging ledenvergadering Uitnodiging en agenda ledenvergadering 17 juni 2014
4
3. Notulen ledenvergadering 17 juni 2014
6
4.
1
Inleiding
Verslag van de toezichthouder 10 Organisatiestructuur 10 Verantwoording 11 Visitatie 12 Tenslotte 12
5. Verslag van de bestuurder-directeur 13 Algemene informatie 13 - Schoolgegevens 13 - Missie en doelstellingen 13 Beleidsterreinen 13 - Identiteit 13 - Onderwijs 14 - Leerlingenaantal 16 - Opbrengsten – resultaten 16 - Uitstroom van leerlingen 18 - Personeel 18 - Huisvesting 19 - Communicatie 19 6.
Financieel verslag Analyse van het nettoresultaat Financiële positie Financiële kengetallen Exploitatierekening 2014 SCHOOL Exploitatierekening 2014 VERENIGING Exploitatierekening 2014 VERVOER Investerings- en financieringsbeleid Treasury verslag
7.
Toekomstperspectieven en continuïteit 26 Algemeen 26 Toekomstige externe ontwikkelingen 26 Toekomstige interne ontwikkelingen 27 Staat van baten en lasten - begroting 28 Balans 29 Risicobeheersing en intern toezicht 29 Tenslotte 30
8. Aantekeningen
2
20 20 22 22 23 24 24 25 25
31
Geachte leden van de schoolvereniging, Met dit document nodigen we u van harte uit voor de ledenvergadering welke gehouden wordt op D.V. dinsdag 16 juni 2015. U bent van harte welkom. Verderop vindt u de uitnodiging, agenda en de stukken (waaronder het door het bevoegd gezag vastgestelde jaarverslag 2014) voor de ledenvergadering van de Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen, uitgaande van de Oud Gereformeerde Gemeente(n) (in Nederland) te Ede. We hebben alle benodigde informatie voor de ledenvergadering in één handzaam document samengevoegd.
Stadhouder Willem III school in het afgelopen jaar. Het verslag van de toezichthouder is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de secretaris, de heer G. Jansen, het verslag van de bestuurder-directeur en het financieel jaarverslag onder verantwoordelijkheid van de bestuurder-directeur, de heer J. Flier.
Hoogachtend, Namens bevoegd gezag en bestuur,
In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af van J. van Velthuizen, voorzitter het beleid en de resultaten van het onderwijs aan de J. Flier, bestuurder – directeur
3
2
Uitnodiging
2
9.
Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
10.
Brainstorm inhoud ledenvergadering Met u willen we nadenken over hoe we de ledenvergadering aantrekkelijk houden.
11. Rondvraag
Hierbij nodigen wij u uit voor de reeds eerder aangekondigde jaarlijkse ledenvergadering die D.V. dinsdag 16 juni 2015 zal worden gehouden in de Stadhouder Willem school aan de Veldhuizerbrink 24 te Ede. Aanvang 19.30 uur.
12.
Afscheid de heer W. van den Brink
13. Sluiting
Namens het bevoegd gezag,
de heer G. Jansen, secretaris
Agenda 1.
Opening door diaken de heer G. Drost
2. Mededelingen 3.
Notulen vorige ledenvergadering d.d. 17 juni 2014
4.
Verslagen 2014 De verslagen over 2014 zijn bijgevoegd. U wordt vriendelijk verzocht uw vragen met betrekking tot de verslagen uiterlijk D.V. vrijdag 12 juni 2015 per email te stellen aan: de heer J. Flier,
[email protected]
5.
Verkiezing leden bevoegd gezag - Aftredend en niet herkiesbaar is de heer W. van den Brink - Aftredend en herkiesbaar is de heer M.P.C. Veenendaal
* Een kort C.V. van de nieuwe kandidaten vindt u op volgende pagina.
Kort C.V. nieuwe kandidaten
Naam
Het bevoegd gezag stelt de volgende tweetallen voor*: - de heer G.J. van Grootheest en de heer H. Roelofsen - de heer M.P.C. Veenendaal en de heer G. Imminkhuizen
6. Pauze
Adres
Leeftijd Kinderen Functie
Gezindte
(op school, aangemeld)
G.J. van Grootheest
Maalderij 32,
Lunteren
31
Schaapsweg
H. Roelofsen
Enkstein 6, Ede
OGG
37
1
1
Bouwkundig tekenaar
Administratief
OGG
medewerker Schaapsweg
7.
Vaststelling verslagen 2014 G. Imminkhuizen
8.
4
Uitslag verkiezing leden bevoegd gezag
Geerestein 11, Ede
31
3
Chauffeur
OGGiN Hessenweg
5
3
Notulen ledenvergadering 17 juni 2014 Aanwezig zijn 60 leden. De voorzitter de heer J. van Velthuizen heet iedereen welkom.
1. Opening Ouderling de heer P. Verloop opent de vergadering door te laten zingen Psalm 119:3, leest voor uit Lukas 11:1-13 en gaat voor in gebed. Hierna wordt een openingswoord uitgesproken over Lukas 11 vers 13a : “Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven degenen die Hem bidden”. De Persoon die hier bidt spreekt tot Zijn Vader. Het is het Heilig en Enig Kind Dat hier bidt. Dat Kind heeft nooit zonde gedaan en Hij wil niet anders dan voor en bij Zijn Vader leven. Aan het begin van dit hoofdstuk bidt Hij hardop. Bidden is voor Hem als ademhalen. Een ding is zeker: dit Heilig Kind Jezus heeft voortdurend gemeenschap met Zijn Vader nodig. Vers 13 begint met de woorden: “Indien dan gij…”. Dat woord “dan” is een soort toepassing. Je kunt de woorden “Indien dan gij die boos zijt” ook vertalen met “Indien dan gij, die kwaad, die verkeerd, die slecht bent”. Je kunt ook zeggen: “Indien u dan als echte adamskinderen vanuit de wortel voortleeft in uw eigengerechtigheid”.
6
Er staat het woordje ‘zijt’, tegenwoordige tijd. De Heere Jezus zegt niet tegen Zijn discipelen: “Gij die boos ‘waart’”; verleden tijd. Ook na ontvangen genade moeten Gods kinderen belijden: “Ik ellendig mens…” Toch is er iets in hun hart van wat we vinden in Psalm 6: “O Heer’, Gij zijt weldadig; Straf mij niet ongenadig, In Uwen toornegloed. Ai, matig Uw kastijden; Sla mij met medelijden…” En dan? Punt? Wordt die laatste regel niet gezongen? “Gelijk een vader doet?” Nee, zo is het niet. Stel je voor dat we tegen een kind zouden zeggen: “Joh, jij kent je vader nog niet zo goed. Jij mag voorlopig nog geen papa zeggen. Dat mag pas als je je vader echt goed kent. Dat zou dwaas zijn. Zo is het ook met dezulken. En al zingen ze het dan misschien stamelend, maar ze zingen toch: Gelijk een vader doet. Het Kind Jezus vraagt: Wat voor gedachten hebt u eigenlijk van Mijn Vader? Hoeveel te meer zal de hemelse Vader…” Hij zegt: Het is onvoorstelbaar dat een aardse vader zou denken: Laat dat kind zijn tanden maar stukbijten op een steen. Zo is het nog veel onmogelijker bij Mijn heilige, goedertieren Vader, die milde Zegenader. De vader op de aarde die niet deugt vanuit de wortel is niet te vergelijken met de Vader in de hemel, Die volmaakt is in Zijn rechten, heiligheden, en deugden. “Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven degenen die Hem bidden. De ‘Hem vragenden’ staat er letterlijk, die Hem voortdurend blijven vragen. “Die Hem bidden”. Er staat niet: “Die kunnen bidden; Die goed bidden; Die aangenaam bidden.” Er staat: “Die Hem bidden”. Letterlijk: “Die Hem blijven vragen”.
De Heere Jezus spreekt hier tot de hoorders. “Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven”. Wie bepaalt dat, of die gaven goed zijn? Dat kind? Nee, die vader. Is dat kind het daar altijd mee eens. Daar komen ze pas twintig of dertig jaar later achter. Dan pas zien ze dat het goed was dat Wat is bidden? Dat is: zeggen tegen God wat je mist ze dit of dat niet hebben gekregen waar ze zo om en wat je niet kunt missen. In de zo even gelezen woorden lazen we drie woorden. Bidden, zoeken gezeurd hebben. en kloppen. Het hoort bij elkaar. Het gaat steeds De goede gaven waarover Hij spreekt, zien hier bij- iets verder. Bidden is kenbaar maken wat je mist voorbeeld op eten, op onze dagelijkse nooddruft. We en niet kunt missen. Bidden is vragen om dat wat houden het toch bijna voor onmogelijk dat vaders je niet verdient en wat God ook niet verplicht is om stenen in plaats brood zouden geven? Toch kan het te geven. Zoeken gaat verder. Dat weet je goed wat wel door verregaande ontaarding. Maar wanneer er je kwijt bent. En kloppen. Kloppen gaat nog verder. door Gods algemene genade liefde en zorgzaam- Het is waar, als de deur dicht blijft, heb je niets te heid mag zijn, hebben ouders alles voor hun kind zeggen. En toch…. Blijven kloppen. Al is het dan bij over, als het maar goed is….Goed is voor lichaam en nacht en ontij; al is het ongepast en onverdiend, ziel. Als het maar goed is in het licht van de eeuwig- toch zeggen dezulken in de nacht: “Ik blijf den Heer’ heid. Als het maar goed is in de ogen van de Heere. verwachten; Mijn ziel wacht ongestoord”. Ook al
maar het klopt dat het uiteindelijke resultaat zeggen ze van binnen en vanbuiten: “Gij hebt geen moet kloppen met de begroting. heil bij God”. Dan zegt de ziel: ”Ja, Amen. Dat weet ik wel. Het is vrij, het is aanbiddelijk vrij. Aan de an- In het jaarverslag staat, dat afwijkingen die gedere kant van de deur liggen geen plichten. Maar ik constateerd worden bij audits, aanleiding zijn blijf wachten en hopen”. om het kwaliteitshandboek aan te passen. Klopt dit? Dit is grotendeels niet juist. In sommige geMet onze kinderen zingen we: Ik ga slapen in ben vallen kan dit zo zijn, maar in eerste instantie is moe. ‘k Sluit mijn beide ogen toe. Zo heeft het heilig een afwijking aanleiding om aandacht te geven Kind Jezus het allervolmaaktste gebed voorgezegd aan het vastgestelde beleid. en voorgebeden. We lezen het in de Bergrede. Hij De Cito-eindresultaten schommelen met een zegt hier in Lukas 11 niet: “Ik zeg het maar één keer, uitschieter in 2006 naar boven en in 2013 naar beneden. Hoe is het met 2014? In 2014 ligt de en nu moet u het zelf maar weten”. Nee, Hij blijft score boven de ondergrens van de inspectie en voorzeggen en voorbidden. boven het landelijke gemiddelde. Zo moet u het bidden ook onze kleine kinderen I.v.m. bovenstaande vraag: personele perikelen en het niveau van de groep lijken de belangrijkmaar blijven voorzeggen. Ook maar vragen of de ste redenen te zijn voor een lage score. Heeft Heere het boze dat ze hebben gedaan, wil vergedeze groep hier vaker mee te maken gehad en ven. Het is zo nodig dat ze mogen leren: “Schoon welke maatregelen zijn genomen? Met uitzonmijn zonden vele zijn, maak om Jezus wil mij rein”. derlijke personele perikelen heeft deze groep Als u het hun niet voorzegt, leren ze het niet. niet vaker te maken gehad. Voor wat betreft de scores: zie onderstaande vraag. De Heere geve Zijn zegen over Zijn eigen Woord in de opvoeding thuis en tijdens de lessen aan onze I.v.m. bovenstaande vraag: bleek dat deze leerlingen minder zouden gaan scoren bij de Cito-eindkinderen op de school. toets en zo ja, wat is daaraan gedaan? Dat klopt. Verwachting was dat het lager uit zou vallen. Na Na de meditatie wordt gezongen Psalm 25:3 elke toets is een analyse gemaakt en bekeken op welke gebieden extra aandacht nodig was. 2. Mededelingen Waarom loopt het traject rond realisering binAfmeldingen zijn ontvangen van: de heer J.G.P. Baan nenklimaatapparatuur zo lang? Dit heeft te ma(lid kascontrolecommissie), de heer W. van Gent en ken met het feit dat de gemeente in eerste inde heer T. van de Pol. stantie subsidietoezegging had gedaan, maar daar later op terug kwam. Uiteindelijk is subsidie verleend. 3. Verkiezingen In het verslag staat, dat de website in het eerste De namen van de kandidaten worden voorgelezen halfjaar online zal gaan. Is daar geen conretere en aan de personen wordt gevraagd om even te toezegging in te doen? We willen het traject gaan staan. De stemcommissie wordt samengesteld. zorgvuldig doorlopen. Dit vraag regelmatig terugkoppeling naar de werkgroep. Verwachting is begin juli 2014. 4. Notulen ledenvergadering 11 juni 2013 De notulen van de ledenvergadering van 11 juni De penningmeester ligt de financiële bedragen toe. 2013 worden vastgesteld. Diverse inkomsten en uitgaven worden ter verduidelijking grafisch weergegeven. De vraag van vorig jaar van de heer G. van Wolfswinkel wordt beant5. Bespreking verslag toezichthouder, woord. De correctie is verwerkt door de VGS (zie bestuurder-directeur en ook het jaarverslag 2013 blz. 8 en voetnoot 3). financieel jaarverslag De heer W. Verhoeks heeft een aantal vragen m.b.t. De heer W. Verhoeks stelt een aantal vragen n.a.v. de financiën: het verslag toezichthouder en het verslag van de Herfstakkoordgelden bedragen € 85.500,- en bestuurder-directeur: worden deels toegerekend aan 2013. Voor welk Als financieel beleid gemandateerd is, zou de deel? J. Flier heeft dit verder uitgezocht. De financiële paragraaf ook door de bestuurdergelden moeten verantwoord worden in 2013. directeur behandeld moeten worden. Dit punt Echter zal dit bedrag niet uitgegeven worden in wordt meegenomen richting bevoegd gezag. het jaar 2013. Boekhoudkundig worden ze dus Financiële meevallers: Overschotten mogen toegerekend aan 2013. In de begroting 2014 door directeur ingezet worden als totaal maar worden ze echter ook weer opgenomen, omdat blijft kloppen. Wij proberen reëel te begroten, ze in dat jaar wellicht uitgegeven zullen worden.
3
7
3
8
3
Kan kort aangegeven worden wat met de herfstakkoordmiddelen gedaan gaat worden? De volgende acties zullen o.a. genomen worden: In de grotere groepen wordt structurele ondersteuning in de klassen ingezet. Er wordt gestart met een extra klimopgroep en er wordt gestart met een extra groep voor hoger begaafde kinderen. Tevens wordt na de herfstvakantie gestart met de aanvanggroep. Er is in 2013 meer groeibekostiging ontvangen dan begroot. Hoe komt dit en hoe worden deze gelden alsnog ingezet. Dit heeft te maken met meer werkelijke aanmeldingen dan verwacht. Voor inzet van deze middelen: zie het antwoord hierboven. Bedrag prestatiebox is niet juist begroot. Wanneer is dit geconstateerd? Konden verplichtingen vanuit deze gelden wel ingevuld worden? Moet het geld terug betaald worden? Dit is geconstateerd bij het opstellen van de jaarrekening. Deze bedragen hoeven niet terugbetaald te worden en er wordt ook geen specifieke verantwoording over gevraagd. Er zijn geen specifieke verplichtingen die ten laste van deze gelden komen. Worden afwijkingen op begrotingsposten wel tijdig gesignaleerd? Dat proberen we wel zoveel mogelijk (per kwartaal) te doen. We moeten ons echter realiseren dat afwijkingen vaak incidenteel zijn. Uitgaven of bezuinigingen n.a.v. deze afwijkingen moeten dan ook zoveel mogelijk incidenteel zijn. Wat is de invloed van het feit dat de gemeente de uitbreiding van de school grotendeels betaalt, op de bestemmingsreserve publiek? Effect algemene reserve is dat de publieke activa is gecorrigeerd en de afschrijvingen verlaagd. Bij de bestemmingsreserve huisvesting is de subsidie vanuit de gemeente gecorrigeerd. Is er daadwerkelijk maar 1% rente ontvangen en wordt er wel voldoende gedaan om rende-
ment te behalen? Ja. Kenmerkend voor 2013 is onder meer de rentedaling op spaar- rekeningen. Begin januari van 2013 lag de gemiddelde spaarrente op 1,30 procent, 12 maanden later nog maar 0,90 procent op. De heer W. Bor heeft een vraag betreffende hoofdstuk 7: de werktijdfactor van directie gaat van 1,02 naar 0,7. Neemt directie met minder genoegen? De heer J. van Velthuizen geeft hierop een reactie. Nee, de directeur werkt minder (3 dagen). De twee teamleiders nemen werkzaamheden van directeur over, zij vallen niet onder de ‘directie’. Er is een vraag over het geplande aantal formatieplaatsen voor ‘onderwijs ondersteunend personeel’ in 2014-2015. Dit lijkt af te nemen. Is er met alle genoemde plannen voldoende personeel begroot? Het lijkt er inderdaad op, dat dit afneemt, maar we hebben te maken met mensen die tijdelijk extra bij ons werken en mensen waarvan de functie in de toekomst omgezet zal worden. Dit wordt in de nieuwe begroting verwerkt. De heer W. v. Wijngaarden pleit voor meer personeel, ‘gezien de resultaten van 2013 en 2014 durf ik wel op een negatief resultaat te gaan sturen’. Als lid van de vereniging en ouder zou ik hiervoor willen pleiten. De heer J. Flier reageert dat bepaalde gelden incidenteel zijn, hierop kunnen wij niet ieder jaar rekenen. De strekking is duidelijk en wordt door het bevoegd gezag meegenomen: ‘Besteed het geld aan onderwijs voor onze kinderen’. Dit proberen wij overigens ieder jaar te doen. Het is niet zo dat wij begroten op een (ruim) overschot.
6. Uitslag verkiezingen leden bevoegd gezag De heer J. Kampert 18 stemmen De heer D.W.I. Oudijn 42 stemmen
De heer G. Jansen 50 stemmen De heer J. v. Velthuizen geeft een reactie. Deze optie De heer J. Van Engelenhoven 10 stemmen is besproken met de ouders die gebruik maken van het vervoer. Voorgesteld is om het schoolvervoer De heer G.J. van Lent 52 stemmen op termijn te stoppen. In principe laten wij geen De heer M. de Vries 6 stemmen nieuwe gezinnen gebruik maken van het schoolver Blanco 2 stemmen voer. De vervoersbijdrage is verhoogd. Ouders die gebruik maken van het vervoer, zullen naar draag De heer G.A. van den Berg 31 stemmen kracht proberen een extra bijdrage leveren. De heer J. Goudriaan 28 stemmen Blanco 1 stem De heer H. Bouwheer geeft op bovenstaande een aanvullende reactie: de bijdrage is met 50% verDe heer G.A. van den Berg en de heer D.W.I. Oudijn hoogd en de bedoeling is om het vervoer te laten nemen hun verkiezing in overweging. Enkele dagen uitsterven. De vraag is wat het resultaat is als er na de ledenvergadering geven beide heren aan hun steeds minder kinderen van het busvervoer gebruik gaan maken. Tijdelijk zal dit wellicht per vervoerde verkiezing te aanvaarden. leerling een stijging van de kosten betekenen. We proberen de hoeveelheid busjes ook af te bouwen zodat er niet onnodig geld wordt uitgegeven. 7. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascontrolecommissie De heren D. Moedt en J.G.P. Baan hebben de con- De heer G. v Wolfswinkel vraagt of de het bedrag trole gedaan. Gezamenlijk hebben ze een schrijven dat de gemeente voor de uitbreiding heeft terug opgesteld, dit wordt voorgelezen door de voorzit- betaald uitgegeven kan worden aan het busvervoer. Dit is niet mogelijk. Het gaat om terugbetaling van ter. De boekhouding is in orde bevonden. middelen die voorgeschoten zijn vanuit de publieDe heer G. v. Wolfswinkel hoopt D.V. volgend jaar ke reserve. Dit is overheidsgeld en hiermee mag samen met de heer J.G.P. Baan de kascontrole uit geen vervoer bekostigd worden. te voeren.
10. Sluiting 8. Vaststelling jaarverslag en jaarrekening De heer J. Flier sluit de vergadering door te laten Jaarverslag en jaarrekening worden vastgesteld. Op zingen uit Het gebed des Heeren vers 5 en eindigt de vraag over de hoogte van de herfstakkoordgel- met gebed. den zal de heer J. Flier duidelijkheid geven.
9. Rondvraag De heer R.J. Nijsse maakt een opmerking over de vervoerskosten. In Barneveld (Eben-Haëzerschool) worden de kinderen door ouders e.d. vervoerd. Behoudens onderhoud, benzine e.d. is dit kosteloos.
11. Informeel samenzijn i.v.m. afscheid van de heer H.H. Hazeleger, de heer W. van ’t Land en de heer W. Ploeg. Na het nuttigen van een hapje en een drankje worden de drie scheidende bestuursleden kort door de voorzitter toegesproken.
9
4
Verslag toezichthouder
wordt beschreven binnen welke kaders de bestuurder-directeur de beleidsvoorbereidende en uitvoerende taken kan en mag uitvoeren. Bij de herziening werd rekening gehouden met de gekozen wijze van scheiding bestuur en toezicht.
De medezeggenschapsraad heeft in 2014 vier reguliere vergaderingen gehad. Ook heeft de MR eenmaal vergaderd met het bevoegd gezag. De ouderraad vergaderde zeven keer. Daarnaast heeft de ouderraad één keer vergaderd met het bevoegd gezag.
Bij de uitvoering van de toezichtstaak hanteert de toezichthouder door de PO-raad (Primair Onderwijsraad) vastgestelde ‘code goed bestuur’. Daarbij wordt toezicht gehouden op het formuleren en realiseren van de schooldoelen, het beheersen van het proces, doelmatige besteding van middelen en risicomanagement.
Eenmaal per twee jaar vergadert het bevoegd gezag met (een delegatie van) de in het bevoegd gezag participerende kerkenraden. Dit overleg heeft plaatsgevonden in september 2014.
Scheiding bestuur en toezicht is geregeld middels het model ‘mandaat’, waarbij het bevoegd gezag toezichthouder is. De directeur is bestuurder-directeur en stelt beleid vast, wat ter goedkeuring aan de toezichthouder wordt voorgelegd. Na goedkeuring kan invulling gegeven worden aan het beleid.
Organisatiestructuur De Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen, uitgaande van de Oud Gereformeerde Gemeente(n) (in Nederland) te Ede is opgericht in 2011 en is een voortzetting van de Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen, uitgaande van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Ede, welke is opgericht in 1967 door ouders en de kerkenraad vanuit een diep besef van de noodzaak van reformatorisch onderwijs. Dit heeft geleid tot de oprichting van de Stadhouder Willem III School. De vereniging vormt een belangrijke verbinding tussen ouders en kerkenraden enerzijds en de school anderzijds. Het bevoegd gezag van de schoolvereniging (oftewel de toezichthouder) bestond in 2014 uit 11 leden, waarvan 4 leden benoemd zijn door en vanuit de kerkenraden van de 4 participerende kerken.
10
Drie leden van het bevoegd gezag waren bij de ledenvergadering 2014 aftredend. De heer H.H. Hazeleger en de heer G. Jansen. De heer Hazeleger was niet herkiesbaar. In zijn plaats werd de heer D.W.I. Oudijn gekozen. De heren G. Jansen en G.J. van Lent waren herkiesbaar en werden herkozen. In 2014 is diaken de heer B. Teunissen vanuit de kerkenraad van de Oud Gereformeerde Gemeente Schaapsweg in het bevoegd gezag gekomen. Hij nam de plaats in van ouderling de heer W. van ’t Land, van wie we afscheid namen. In plaats van de heer J. Dannenberg, die per 31 december 2013 zijn lidmaatschap van het bevoegd gezag neerlegde, werd de heer G. A. van den Berg als lid van het bevoegd gezag gekozen.
Het bevoegd gezag bestond per 31 december 2014 uit de volgende personen: De heer J. van Velthuizen (voorzitter); De heer G. Jansen (secretaris); De heer M.P.C. Veenendaal (penningmeester); De heer W. van den Brink (algemeen adjunct); De heer G.A. van den Berg; De heer G.J. van Lent; De heer D.W.I. Oudijn. Vanuit de participerende kerken: Diaken, de heer G. Drost (Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland, Hessenweg, Ede/Wekerom); Diaken, de heer W. Flier (Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland, Noordelijke Spoorstraat, Ede); Diaken, de heer B. Teunissen (Oud Gereformeerde Gemeente, Schaapsweg, Ede); Ouderling, de heer P. Verloop (Gereformeerde Gemeente, Ede). De school heeft een bestuurder-directeur met een benoemingsgomvang van 3 dagen per week. Hij wordt ondersteund door twee teamleiders, één voor de bovenbouw en één voor de onderbouw. De bestuurder-directeur legt vier maal per jaar verantwoording af aan het bevoegd gezag door middel van een management-rapportage. Bestuur en toezichthouder werken aan de hand van het in 2013 opnieuw vastgesteld strategisch beleidskader van het bevoegd gezag. In dit document
In 2014 is het risicoprofiel gewijzigd en vastgesteld. Risico’s zijn in kaart gebracht en op basis van de mate van impact en de kans van optreden van deze risico’s is een inschatting gemaakt van de te vormen reserves. Momenteel zijn de reserves voldoende hoog om de ingeschatte risico’s te dekken. Aan de school is een medezeggenschapsraad en een ouderraad verbonden. In de eerste raad hebben 2 ouders en 2 personeelsleden zitting. In de ouderraad participeren 12 ouders van kinderen van de school.
Verantwoording Het bevoegd gezag legt, in het kader van haar functie als toezichthouder, verantwoording af aan de leden van de vereniging en aan de overheid door middel van het jaarverslag van de toezichthouder. De toezichthouder heeft een beslissende stem ten aanzien van de identiteit van de school. In het verslagjaar is dit (onder meer) als volgt tot uiting gebracht: het participeren in de kennismakings gesprekken (ouders) en benoemingsgesprekken (personeel); het goedkeuren van identiteitsgebonden leermiddelen; het openen van het schooljaar en het participeren tijdens de afscheidsavond; het meedenken over leefregels binnen de school; het opstellen van richtinggevende uitspraken met het oog op het schoolplan 2015-2019.
4
Het bevoegd gezag heeft in 2014 besloten tot uitbreiding van de school met één lokaal, het ombouwen van de liftschacht tot drie kantoorruimtes en het uitbreiden van de personeelskamer. De financiën die betrekking hebben op deze bouwkundige aanpassingen zijn niet opgenomen in de begroting van 2014. Ze zijn wel verantwoord in de jaarrekening en het jaarverslag 2014. In het verslagjaar is er veel gebeurd, veel veranderd. Wat niet verandert, is onze grondslag, te weten Gods Woord en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid. Dit is, was en blijft het kompas voor de vorming van en het onderwijs aan de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. Als toezichthouder hebben wij het achterliggende jaar aandacht besteed aan onder meer: maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor het reformatorisch onderwijs; toezicht op de identiteit van de school; het benoemen van nieuw personeel; toezicht op de naleving van de wettelijke verplichtingen en de code goed bestuur; toezicht op de rechtmatige verwerving en aanwending van middelen; het goedkeuren van de begroting en het jaarverslag; de opdrachtverstrekking aan de accountant; de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs. Daarnaast heeft de toezichthouder haar werkgeversfunctie vervuld richting de bestuurder-directeur en het personeel. De toezichthouder heeft geconstateerd dat de bestuurder-directeur de identiteit van de school behartigt op de wijze die de toezichthouder voorstaat.
Voor het uitoefenen van haar toezichthoudende taak heeft de toezichthouder regelmatig overleg met de bestuurder-directeur. Een deel van het werk wordt voorbereid door de kennisgroepen: Identiteit en Onderwijs (I & O); Personeel en Organisatie (P & O); Huisvesting en Beheer (H & B); De toezichthouder heeft in 2014 vijf keer vergaderd Financiën (Fin). met de bestuurder-directeur. In 2014 hebben leden van het bevoegd gezag bij de meeste medewerkers Deze kennisgroepen hebben in 2014 twee tot vier een les(deel) in de klas bijgewoond. keer vergaderd.
11
4
Wat betreft de planning & controlecyclus kan gezegd worden, dat, met het opstellen van de begroting voor onze school met betrekking tot het jaar 2015 de financiële ruimte zichtbaar was. Vasthouden aan en niet overschrijden van de begroting is uitgangspunt. Nadat de begroting is vastgesteld zijn daarmee ook de interne budgettaire kaders vastgesteld. De toezichthouder heeft tenslotte vastgesteld dat de doelen op het gebied van identiteit en de leerresultaten zijn gehaald en er over het algemeen een goede sfeer is binnen de school.
Visitatie In 2014 heeft het bevoegd gezag, op eigen initiatief, Driestar-Educatief en de VGS uitgenodigd voor een visitatie. Tijdens dit bezoek hebben beide genoemde instanties het bevoegd gezag beoordeeld op de volgende thema’s: ‘Bestuur en organisatie’ en ‘Financieel management’. De visitatoren gaven het volgende eindoordeel: De organisatie op de Stadhouder Willem III school is te omschrijven als een geoliede machine. Er is echter nog meer over te zeggen en aan toe te voegen als we letten op de onderlinge betrokkenheid, die zich uit in kennis, kunde en vaardigheden. Op alle niveaus is dit merkbaar: van MR tot managementassistente, van toezichthouder tot bestuurder. Veel zaken worden vanuit de theorie benaderd en in het gesprek of dialoog toegesneden op de eigen situatie. Heel veel randvoorwaarden zijn gecreëerd om het hoofddoel van de organisatie uit te voeren, namelijk goed onderwijs geven aan kinderen. Het risicomanagement is eveneens op orde en draagt bij aan de positieve bedrijfsvoering. Op grond van de constateringen die in het voorgaande deel van dit rapport gedaan zijn komt de commissie tot de volgende eindafweging. Dit oordeel gaat nadrukkelijk over de vraag of aan alle wettelijke verplichtingen voldaan wordt en ten tweede of binnen de organisatie gehandeld wordt op de wijze waarop men dat heeft afgesproken. Dat leidt tot het volgende waardering:
ONDERDEEL
WAARDERING 2014
Organisatie en bestuur Organisatie algemeen Intern toezicht Bestuur Financieel management Financieel beleid Begroting Administratieve organisatie en treasury Monitoring en bijsturing Jaarverslag
Voldoende Voldoende Voldoende
5
Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende
Tenslotte De toezichthouder is erkentelijk voor de betrokkenheid van het personeel, de inzet van alle vrijwilligers en andere betrokkenen, het vele werk dat is verricht en de resultaten die zijn behaald. Hoewel de vrijheid van onderwijs gedurig ter discussie staat, merkt het bevoegd gezag in de afgelopen jaren, dat de overheid positief staat tegenover het helder uitdragen van de uitgangspunten van het reformatorisch onderwijs. Er ontstaat een stukje begrip als duidelijk naar buiten gebracht wordt waar we voor staan en waar we voor gaan. We realiseren ons, dat dit mogelijkheden biedt en we wensen dat deze ontwikkeling van blijvende aard is. Onderwijs geven is een verantwoordelijk werk wat elke schooldag weer verricht wordt door de leerkrachten voor de klas. Verantwoordelijk richting uw en onze kinderen, verantwoordelijk richting God, want wie is bekwaam om de kinderen mede op te voeden in de vreze des Heeren? Dat brengt ons bij de verantwoordelijkheid van de ouders. De ouders zijn gehouden hun kinderen te doen onderwijzen in de leer die naar de Godzaligheid is. Uw kind aanmelden op een reformatorische school is niet voldoende. Ondersteunt u de leerkrachten met uw gebeden? Of is het onderwijs goed maar moeten we ondertussen ook met de wereld mee kunnen gaan? En dan begint het bij onszelf. Kinderen voelen het haarfijn aan of we alleen op zondag geloven of ook in de praktijk laten zien hoe een christen door de wereld moet gaan. We moeten voortdurend alert zijn op de eenheid in de driehoek kerk-school-gezin. Binnen de juiste driehoek groeit een kind het beste op. Dan hoort het kind in de kerk gebed opgaan voor de school en de gezinnen. Op school wordt er gebeden voor de kerken, de zorgen die er zijn bij zieken of andere zorgen. En thuis leren de ouders de kinderen bidden om eeuwig zielsbehoud, maar ook voor de leerkrachten en de kerk.
12
Verslag bestuurder-directeur
We wensen u toe dat u deze verantwoordelijkheid mag gevoelen.
Algemene informatie
boden en is conform de eisen van de overheid en van deugdelijkheid. Het onderwijs beoogt bij te dragen aan de vorming van het kind tot een zo zelfstandig mogelijke, God naar Zijn Woord dienende, persoonSchoolgegevens De Stadhouder Willem III school is een reformatori- lijkheid, dat bereid en weerbaar is om de ontvangen sche school voor primair onderwijs en gevestigd te gaven in te zetten tot Zijn eer, tot welzijn van gezin, Ede. De school vervult een streekfunctie en wordt kerk, school en de maatschappij. bezocht door 430 leerlingen uit de gemeente Ede. Aan de school zijn per 31 december 2014 42 personeelsleden (fulltime en parttime, onderwijsge- Beleidsterreinen vend en onderwijsondersteunend) verbonden. De adresgegevens zijn: Veldhuizerbrink 24, 6712 BZ Ede Telefoon: 0318-613645 E-mail:
[email protected] Website: www.stwillem3ede.nl
Identiteit Zoals verwoord in de statuten van de vereniging is het onderwijs aan de school gegrond op Gods Woord en de daarop gebaseerde Drie Formulieren van Enigheid.
Bestuurder-directeur is de heer J. Flier. Hij is bereik- Ouders van de leerlingen van de Stadhouder Wilbaar via bovenstaand telefoonnummer of via het lem III school komen uit de (Oud) Geformeerde Gemeenten (in Nederland), de Hersteld Hervormde mailadres
[email protected]. Kerk, de Protestantse Kerken in Nederland en de Christelijk Gereformeerde Kerken. Missie en doelstellingen De missie van de school luidt: ‘De Stadhouder Wil- Voor de school is een identiteitsprofiel opgesteld lem III school voor Bijbels genormeerd onderwijs, wat uitgangspunt is bij aanname van personeel en bij het toelaten van leerlingen. Het profiel heeft een dat afgestemd is op de talenten van het kind’. concrete uitwerking in diverse andere documenten De onderwijsdoelstelling van de school willen we als die binnen het onderwijs gebruikt worden. Dit dovolgt omschrijven: Vanuit de eenheid gezin – kerk – cument wordt aan alle ouders verstrekt. Ook is op school wordt, overeenkomstig de doopbelofte, elk verzoek het profiel in 2013 naar alle overige leden kind zo onderwezen dat het zijn unieke gaven op het van de schoolvereniging verzonden. Het bewaken terrein van hoofd, hart en handen kan ontwikkelen. van de identiteit zien we als een gezamenlijk taak Zo verwerft het kind kennis, inzicht, vaardigheden en van betrokkenen bij de school. een innerlijke houding passend bij diens persoonlijke begaafdheid. Dit onderwijs wordt in een veilige omge- Binnen de school wordt aandacht besteed aan 6 ving voor zowel de kinderen als het personeel aange- schoolbrede regels. De eerste regel is overkoepelend
13
5
5
Kerkelijke achtergrond leerlingen Stadhouder Willem III school 2010
2011
2012
2013
Gezindte aantal percentage aantal percentage aantal percentage aantal percentage
2014 aantal percentage
Oud Ger. Gem. in Ned. 57 15,4% 58 15% 56 13,5% 58 13,8% 65 15,1% Oud Ger. Gem. 102 27,6% 105 27,1% 116 28% 124 29,4% 112 26% Ger. Gem. in N. (incl. BV) 32 8,6% 31 8% 23 5,5% 15 3,6% 22 5,1% Ger. Gem. 144 38,9% 153 39,5% 179 43,1% 184 43,6% 190 44,2% Chr. Geref. 1 0,3% 1 0,3% 2 0,5% 2 0,5% 6 1,4% PKN 4 1,1% 5 1,3% 5 1,2% 4 1% 5 1,2% HHK 27 7,3% 30 7,7% 29 7% 32 7,6% 27 6,3% Thuislezend 3 0,8% 5 1,3% 5 1,2% 3 0,7% 3 0,7% Anders 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Aantal afgewezen 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Totaal 370 100% 388 100% 415 100% 422 100% 430 100%
Directiebeoordeling: Het percentage leerlingen vanuit de Oud Geref. Gem. Schaapsweg liet in de voorgaande jaren een stijgende lijn zien. Dit jaar is een daling te zien. Ook bij de Herst. Herv. Kerk is een daling waar te nemen. De Geref. Gem. blijven een stijgende lijn vertonen. Verder is een stijging te zien binnen de Christ. Geref. Kerk en bij de Geref. Gem. in Nederland. Het percentage leerlingen vanuit de Oud Geref. Gem. in Nederland en vanuit de andere kerkverbanden is redelijk stabiel.
over de andere 5: ‘Wij leven volgens de Bijbel’. De andere regels luiden: ‘Wij letten op onze woorden’, ‘Wij zorgen voor elkaar’, ‘Wij zorgen voor het materiaal en de omgeving’, ‘Wij doen goed ons best’ en ‘Wij zorgen voor rust in de school’. Elke periode van ca. vier weken staat één van deze regels schoolbreed centraal.
14
(Onderzoek naar de) invoering van een methode voor seksuele opvoeding. Het verder borgen van kwaliteitszorg, o.a. door het blijven afnemen van interne audits. Het opstellen van een communicatieplan, waarin verwoord is, op welke wijze er met diverse bij de school betrokken geledingen, De kerkelijke achtergrond van de leerlingen die de gecommuniceerd wordt. Stadhouder Willem III school bezoeken is in bovenstaand overzicht weergegeven. Enkele van de hierboven genoemde onderwerpen hebben in 2014 expliciet aandacht gekregen. Daarom geven wie hierover een korte toelichting: Onderwijs Het jaar 2014 viel in de schoolplanperiode 2011- In 2013 zijn we gestart met de invoering van de me2015. In het schoolplan, wat voor deze jaren is thode Wonderlijk Gemaakt. Deze methode besteedt opgesteld, zijn de doelen opgenomen. Centraal in aandacht aan het weerbaar maken van kinderen en deze periode staat het thema ‘van veiligheid naar aan seksuele vorming. Diverse oorzaken zijn aanleiverantwoorde participatie in de maatschappij’. Mis- ding geweest voor ons om rond deze thema’s met sie, visie en onderwijsdoelstelling, zoals hierboven de kinderen aan de slag te gaan. Het is belangrijk verwoord, zijn niet gewijzigd. De belangrijkste zaken dat we ons realiseren dat op dit gebied de eerste voor deze schoolplanperiode zijn: taak bij ouders ligt. Als school kunnen we daar een Aandacht voor identiteit, door het volgen goede aanvulling op zijn, zodat we gezamenlijk de van een identiteitscursus door personeel kinderen op een Bijbelse wijze in aanraking brengen en bevoegd gezag. met deze onderwerpen. Voorjaar 2014 hebben we Opbrengstgericht werken, waarbij de resultaten het gebruik van de methode geëvalueerd. De bevinvan het onderwijs een belangrijke rol spelen. den zijn positief en dit heeft ons ertoe doen beslui Uitbouwen van de leerlingenzorg. ten de methode verder te implementeren. Implementeren van burgerschapsvorming. Blijvend werken aan een veilige verkeerssituatie Extra begeleiding geven aan zwakkere en hoger en verkeerseducatie. begaafde leerlingen en differentiatie in leerstofaan Verder uitbouwen en implementeren van de bod en –verwerking heeft hoge prioriteit. Mede in leerlijn Engels. Hieronder valt ook nascholing dit kader zijn we met ingang van januari 2011 een van de leerkrachten. zorggroep, de klim-op-groep, gestart. Leerlingen uit
de groepen 3 tot en met 5, die op meerdere gebieden extra begeleiding nodig hebben, komen in aanmerking voor deze groep. In 2013 hebben we besloten een tweede klim-op-groep te starten, voor leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8. In 2014 zijn we gestart met het opzetten van de torengroep. De kinderen in deze groepen krijgen een dagdeel in de week buiten de klas les. Kinderen uit deze groep kunnen meer aan dan anderen. Het onderwijs wordt vakoverstijgend gegeven en de nadruk ligt op experimenteren, ontdekken en onderzoeken.
gevoerd. Twee collega’s die de opleiding tot interne auditor hebben gevolgd, hebben ook in het achterliggende jaar weer tweemaal een audit onder het personeel uitgevoerd. Tijdens deze audits werd nagegaan of de, in ons kwaliteitshandboek vastgelegde afspraken ook daadwerkelijk nagekomen worden. De onderdelen ‘zorg en begeleiding’, en een deel van het onderdeel ‘onderwijsleerproces’ zijn geaudit. De bevindingen vanuit de audits zijn reden om opgesteld beleid aan te scherpen. Aanpassing van beleid of duidelijker omschrijving hiervan in het kwaliteitshandboek, kan soms ook het gevolg zijn van In 2014 heeft het vak Engels weer de nodige aan- uitkomsten uit de audits. dacht gehad. Er wordt gewerkt volgens de leerlijn Engels van groep 1 t/m 8. De verschillende groepen ICT-onderwijs blijft onze voortdurende aandacht krijgen concrete handvatten aangereikt om Engels te houden. De computer is inmiddels een middel om geven in de groepen. In de onderbouw is dit voor- het onderwijs op een efficiënte wijze te organiseren. namelijk spelenderwijs. De hogere groepen krijgen Alle lokalen van de groepen 3 t/m 8 voorzien van Engels mede door middel van de methode Engels een digitaal schoolbord. Met de leerlingen staan we aangeboden. Er is een nieuwe vakleerkracht Engels ook regelmatig stil bij de invloed van de media. benoemd i.v.m. het afscheid van de vorige native speaker. In alle groepen heeft Engels inmiddels een Tenslotte zijn we in 2014 begonnen met de voorbeplaats gekregen op het lesrooster. reidingen voor het schoolplan 2015-2019. Als team hebben we gekeken naar de doelen die we vier Ontwikkelen van eigen vaardigheid voor het vak En- jaar geleden opstelden en wat hiervan gerealiseerd gels heeft op school ook een belangrijke plaats. Zo is. Tevens hebben we gekeken naar de toekomst. volgen alle leerkrachten een cursus eigen vaardigheid. Waar willen we als school naar toe? Wie betrekken De leerkrachten van de groepen 6 t/m 8 volgen daar- we daarbij? Ook het bevoegd gezag heeft richtingnaast ook nog een verdiepingscursus. Alle leerkrach- gevende uitspraken gedaan met betrekking tot de ten werken structureel aan hun eigen vaardigheid. plannen voor de komende jaren. Ouders, personeel, buurtbewoners, oud-leerlingen, externe instanties, In 2014 heeft kwaliteitszorg ook de nodige aandacht etc. zullen betrokken worden bij het opstellen van gekregen. Zo zijn onder andere interne audits uit- het schoolplan.
15
5
Leerlingenaantal per 1 oktober
Uitslag tussentijdse CITOtoetsen
De ontwikkeling van het leerlingenaantal over de afgelopen jaren is als volgt:
De uitslagen van de tussentijdse Citotoetsen (waarbij in percentages aangegeven is hoeveel kinderen in niveau D (zwak) en niveau E (zeer zwak; zie legenda) scoorden) van 2011 t/m 2014 zijn als volgt:
5
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Toets en jaar
gr. 2
gr. 3
gr. 4
gr. 5
gr. 6
gr. 7
gr. 8
303 311 335 346 370 388 415 422 430 Directiebeoordeling: Het leerlingenaantal groeit nog steeds. De verwachting is, dat het aantal zal stabiliseren rond de 450 in 2017.
Opbrengsten – resultaten
Rekenen voor kleuters
2011 16% 2012 13% 2013 22% 2014 17%
Taal voor kleuters
2011 13% 2012 12% 2013 18% 2014 7%
Technisch lezen
2011 15% 19% 2012 28% 0% 2013 22% 13% 2014 16% 2%
Begrijpend lezen
2011 7% 10% 5% 6% 2012 4% 21% 12% 19% 2013 12% 6% 24% 20% 2014 12% 11% 10% 27%
Spelling
2011 7% 16% 23% 19% 23% 2012 20% 7% 7% 23% 7% 2013 14% 17% 4% 13% 13% 2014 6% 25% 13% 11% 22%
Rekenen en wiskunde
2011 13% 21% 13% 17% 15% 2012 7% 18% 21% 2% 17% 2013 9% 14% 11% 14% 2% 2014 6% 15% 13% 8% 18%
Toelichting: boven gemiddeld (A) net boven gemiddeld (B) net onder gemiddeld (C) Zwak (D) Zeer zwak (E)
25% 25% 25% 15% 10%
Uitslag CITO-eindtoets:
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aantal leerlingen 34 34 37 32 36 35 43 47 Gemiddelde score 539,2 537,9 534,8 536,2 534,7 533,2 528,1 535,2 Landelijke gemiddelde 535,1 535,4 535,2 535,2 535,2 534,6 534,9 534,9 Afwijking t.o.v. landelijk gemiddelde +4,1 +2,5 -0,6 +1,0 -0,5 -1,4 -6,8 +0,3 Ondergrens Inspectie 533,8 533,8 532,6 532,9 532,9 Afwijking t.o.v. ondergrens inspectie +2,4 +0,5 +0,6 -4,8 +2,3 Directiebeoordeling: Gemiddeld genomen zit de Stadhouder Willem III school boven het landelijk gemiddelde. In 2013 zat de school onder de ondergrens van de inspectie. In 2014 zit de score er weer ruim boven. De verwachting is, dat we de komende jaren rond het landelijk gemiddelde zullen scoren.
Het streven is, dat het percentage niet boven de 25% komt. Dat is de landelijke norm. Het is mogelijk in deze tabel de groepen te volgen. Dat kan bijvoorbeeld als volgt: Het percentage leerlingen in groep 3 dat niveau D of E scoorde op spelling in 2012 bedroeg 20%. Het jaar erna scoorde 17% (schuin eronder) een D- of E score. Directiebeoordeling: In de meeste gevallen halen we de door het bevoegd gezag gestelde prestatie-indicator. Dit betekent dat vrijwel altijd het percentage D- en E-kinderen onder de 25% ligt. Is dit niet het geval, dan vindt altijd een uitgebreide analyse van de toets plaats, waarna een plan van aanpak wordt opgesteld voor de individuele groep of voor meerdere groepen.
16
17
5
Uitstroom van leerlingen
In het onderstaande overzicht kunt u zien waar de leerlingen die de Stadhouder Willem III school verlaten, naar toe zijn gegaan in 2010 t/m 2014. 2009-2010
richting
aantal percentage
2010-2011 aantal percentage
2011-2012 aantal percentage
2012-2013 aantal percentage
2013-2014 aantal percentage
LWOO/PrO 3 9% 4 11% 0 0% 6 14% 2 4% BB/KB 7 21% 7 19% 7 20% 14 32% 7 15% GL/TL 5 15% 9 25% 15 43% 6 14% 16 34% TL 9 20% TL/HAVO 1 3% 0 0% 3 8,5% 1 2% 1 2% HAVO 15 45% 13 36% 5 14% 1 2% 10 21% VWO 1 3% 2 6% 2 6% 4 9% 10 21% TTO 1 3% 1 3% 3 8,5% 3 7% 1 2%
Totaal
33 100%
36 100%
35 100%
44 100%
47 100%
Directiebeoordeling: De uitstroom van de leerlingen is grotendeels conform de uitslag van de Cito-eindtoets. In 2013 lag de score onder de inspectienorm. De uitstroom VMBO was hoger dan de jaren ervoor. In het jaar 2014 zien we weer een hogere uitstroom in HAVO en VWO. Ten opzichte van de landelijke uitstroomcijfers laat onze school geen afwijking zien.
Ziekteverzuim personeel
2012 2013 2014
Percentage
5,26 2,45 0,36
Directiebeoordeling: In 2012 en 2013 waren twee collega’s langdurig ziek. Deze ziekte had geen verband met omstandigheden op de werkvloer.
Personeel Met alle personeelsleden is in het voorjaar een functioneringsgesprek gevoerd. Onderwijskundige, organisatorische en persoonlijke zaken worden hierin besproken, alsmede de identiteit, de communicatie, de veiligheid binnen de school en de persoonlijke ontwikkeling.
18
Ook alle personeelsleden hebben minimaal één, maar meestal twee klassenbezoek(en) ontvangen van de directie, een begeleider van Driestar-Educatief of één van de teamleiders. De onderwijskundige ontwikkelingen/afspraken staan hierbij centraal. Ook kregen alle collega’s een aantal flitsbezoeken van de teamleider of directeur. Dit zijn korte bezoekjes van ca. 5 minuten, waarbij de leidinggevende in korte tijd een indruk krijgt van de sfeer in de groep. Opvallende zaken zijn onderwerp van een gesprek.
Het leren van elkaar heeft ook een belangrijk plaats gekregen in 2014. Collega’s bezoeken elkaar tijdens een les en gaan zo na, of er leerzame elementen in de les van de collega’s zitten, die ze zelf toe kunnen passen in de praktijk. Collegiale consultatie noemen we dat. De beginnende leerkrachten hebben begeleiding gekregen volgens een vastgesteld begeleidingsplan. Startende leerkrachten volgen ook een ‘werkplaats voor startende leerkrachten’, samen met collega’s van reformatorische scholen uit de omgeving. Tweedejaars leerkrachten volgen een ‘werkplaats voor tweedejaars leerkrachten’ die in hetzelfde verband als de vorige werkplaats wordt georganiseerd. Ook alle andere leerkrachten hebben in 2014 nascholing gevolgd. Dit gebeurde in teamverband,
maar ook op individueel niveau of in (kleinere) Communicatie groepen. Eigen vaardigheid Engels neemt een be- Interne communicatie vindt onder andere plaats op langrijke plaats in in ons nascholingscurriculum. de volgende wijze: De maandelijkse nieuwsbrief. In het jaar 2014 hebben we afscheid genomen van De schoolkrant die drie collega’s en we mochten vier nieuwe collega’s drie keer per jaar verschijnt. verwelkomen. Twee collega’s mochten hun 12,5 ja- De schoolgids die aan het begin van rig schooljubileum herdenken. het nieuwe cursusjaar uitgereikt wordt. De jaarlijkse ledenvergadering. Het afgelopen jaar kwam het personeel 18 keer in De contactavonden die twee maal vergadering bijeen. Organisatorische zaken werden per jaar plaatsvinden. besproken maar ook (de kwaliteit van) ons onder- De jaarlijkse inschrijfavond in februari. wijs was onderwerp van gesprek alsmede de vorde- De jaarlijkse informatieavond ringen (zowel cognitief als sociaal-emotioneel) van of ouderochtend in september. de leerlingen. Op enkele vergaderingen werd een Het jaarlijks ouderbezoek externe deskundige uitgenodigd. door de leerkrachten.
5
Ook in 2014 werd een vergadering belegd met be- Extern is er onder andere communicatie met: voegd gezag en personeel. De gemeente middels het BO3-overleg De gemeente door middel van We zijn blij en dankbaar dat we kunnen melden het platformoverleg lokaal onderwijs dat het ziekteverzuimpercentage op de Stadhouder (directieniveau) Willem III school in 2014 zeer laag was en dat er De gemeente door middel van geen ‘werkgerelateerd’ ziekteverzuim is. In onder- een jaarlijks overleg over de huisvesting. staand overzicht is de ontwikkeling van het ziekte- Collega-directeuren van scholen verzuim te zien. uit de omgeving. De besturenorganisatie VGS Bij eventueel ontslag van personeel waarbij sprake (Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs). is van een ontslagvergoeding, zal dit ontslag voor- De schoolbegeleidingsdienst en gelegd worden aan de rechter. Dit omdat onderling hogeschool Driestar-Educatief. overeengekomen ontslagvergoedingen niet uit de De buurtbewoners die het sleutelbeheer bekostiging mogen worden betaald. Alleen ontslag- van het schoolplein verzorgen. vergoedingen die door de rechter zijn bekrachtigd mogen uit de bekostiging worden voldaan. In 2014 is de website voor de school de lucht in gegaan. De website heeft een open gedeelte en een gedeelte waarvoor ingelogd moet worden. Er wordt Huisvesting gezorgd voor actuele informatie. In 2014 is een aantal zaken op het gebied van huisvesting uitgevoerd. Het gaat hierbij om de volgende Voor het afhandelen van klachten verwijzen we naar grote aanpassingen: de klachtenregeling die opgenomen is in hoofd Klimaatbeheersingsapparatuur in 6 lokalen; stuk 6 van het algemene deel van de schoolgids. Het ombouwen van de liftschacht naar drie kleine werkruimtes; Het uitbreiden van de personeelskamer; Het uitbreiden van de school met één lokaal en één kantoorruimte; Het vervangen van de kozijnen van het speellokaal en de centrale hal. Dit jaar hebben we opnieuw een gebruiksvergunning voor het schoolgebouw gekregen. Het jaar 2014 is het laatste jaar waarin het buitenonderhoud voor rekening van de gemeente kwam. Met ingang van 1 januari 2015 heeft het bevoegd gezag ook de verantwoordelijkheid voor dit deel van het onderhoud gekregen. Dit heeft met ingang van 2015 consequenties voor de meerjarenonderhoudsplanning en –begroting.
19
6
inancieel jaarverslag
Het verslagjaar 2014 werd gekenmerkt door een resultaat van circa € 68.000, daar was gerekend met een positief resultaat van circa € 90.000 positief. De eerste opmerking die hierbij geplaatst moet worden heeft betrekking op het Herfstakkoord. Deze gelden zijn per einde 2013 ontvangen, maar waren bestemd voor en hadden betrekking op 2014. De gelden zijn dan ook voor 2014 in de begroting opgenomen (B1). Vanwege politieke redenen moest de school deze gelden echter in 2013 als baat opnemen. Concreet gevolg is geweest dat het resultaat van 2013 fors hoger is uitgevallen en het resultaat van 2014 fors lager. Om te corrigeren voor deze vertekening wordt er gewerkt met een onderliggend resultaat. Hierbij wordt het resultaat getoond na correctie van het Herfstakkoord. Dit leidt tot een resultaat van circa € 144.000 positief wat € 54.000 positief afwijkt van de begroting.
lagen ruim € 26.000 lager dan begroot. Dit is deels het gevolg van een lagere inzet. Binnen de formatie was namelijk 1 fte begroot voor vervanging voor eigen rekening (in verband met ontheffing VF). Als gevolg van een laag ziekteverzuim is deze inzet slechts beperkt noodzakelijk gebleven. Daarnaast ontstond een positieve afwijking met betrekking tot zwangerschapsverloven. De vergoeding vanuit UWV lag namelijk hoger dan de vervangingskosten die hier tegenover stonden. De overige personele lasten lagen slechts € 1.000 hoger dan begroot.
6
De afwijking op de afschrijvingen (circa € 3.000) is te verklaren door een hoge investeringsgraad. Er werd dan ook meer geïnvesteerd dan vooraf begroot. De huisvestingslasten lagen circa € 19.000 hoger dan begroot. Deze afwijking wordt voor € 15.000 verklaard door hogere kosten voor onderhoud als gevolg van de verbouwing van de liftschacht. Daarnaast lagen de energielasten circa € 5.000 hoger dan begroot.
Analyse van het nettoresultaat
Het nettoresultaat (De optellingen in de tabellen kloppen niet altijd. Dit heeft te maken met afronding van de bedragen.)
Realisatie 2014
Begroting 2014
Verschil
(B1) Rijksbijdragen (B2) Overige overheidsbijdragen (B3) Overige baten
1.639 60 94
1.693 62 81
-54 -2 13
1.793
1.836
-43
bedragen x € 1.000 Baten
Totaal baten
Lasten (L1) Personele lasten 1.351 1.376 -25 (L2) Afschrijvingen 55 52 3 (L3) Huisvestingslasten 118 99 19 (L4) Overige instellingslasten 208 219 -11
Totaal lasten
1.732
1.746
-15
Saldo baten en lasten (R1) Saldo fin. baten en lasten
62 6
90 -
-29 6
Nettoresultaat 68 90 -23
20
Onderwijs- en Herfstakkoord
77
-
-
Onderliggend resultaat
144
90
54
Het onderliggende resultaat is voor € 142.000 toe te schrijven aan een positief resultaat van de school (€ 65.000 excl. herfstakkoord), een positief resultaat van € 12.000 van de vereniging en een negatief resultaat van € 10.000 voor de kostenplaats vervoer. Deze resultaten zijn zichtbaar in de staat van baten en lasten van school, vereniging en De overige instellingslasten laten een positieve vervoer op blz. 24. afwijking zien van € 11.000. Voor € 7.000 is dit toe te schrijven aan lagere lasten onder de kostenBinnen de baten lagen de rijksbijdragen (B1) lager plaats vervoer. De resterende afwijking is gerealidan begroot. Wanneer echter wordt gecorrigeerd seerd onder de school, met name als gevolg van voor het herfstakkoord ontstaat een positieve afwij- lagere kosten leermiddelen. king van 22.500 euro. Dit is deels het gevolg van de komst van Passend Onderwijs. Vanaf augustus Door een hoge investeringsgraad zijn de materiële 2014 worden deze gelden vanuit Berséba ont- vaste activa gestegen naar € 602.000. De invesvangen en niet meer vanuit het oude samenwer- teringen komen later in deze paragraaf verder aan kingsverband. Deze gelden moeten verantwoord bod. De vorderingen zijn sterk gedaald. Eind vorig worden onder de rijksbijdragen terwijl deze onder jaar stond nog een vordering open op de gemeende overige baten waren begroot. Daarnaast lag de te welke inmiddels is ontvangen. De vorderingen groeibekostiging hoger dan begroot en werd de liggen nog wel hoger dan 2012. Dit is het gevolg bekostiging van 2014/15 begin 2015 herzien. Dit van een aangepaste bekostiging over 2014/15. had deels betrekking op 2014 waardoor de rijks- De bedragen zijn reeds bekend en opgenomen binnen de realisatie, de gelden moesten per 31bijdragen stegen. 12-2014 echter nog ontvangen worden. De baten vanuit de gemeente lagen uiteindelijk licht lager dan begroot en hadden grotendeels be- Binnen de passiva steeg het eigen vermogen als gevolg van het positieve resultaat. Binnen het trekking op een subsidie kansklas en VVE. eigen vermogen steeg de algemene reserve als Ondanks de verschuiving van de gelden vanuit gevolg van het positieve resultaat van de school Passend Onderwijs naar de rijksbijdragen vielen en de bestemmingsreserve privaat als gevolg van de overige baten (B3) toch circa € 13.000 uit. het resultaat van de vereniging en het vervoer. Dit is te verklaren door een afrekening van het De bestemmingsreserve publiek daalde door een oude samenwerkingsverband welke hoger lag dan verrekening van de vervangingskosten en afschrijbegroot. De private baten vanuit de kostenplaats vingen van het gebouw waar een aparte reserve vervoer lagen € 7.000 lager dan begroot. voor is opgesteld. Wat betreft de lasten lagen de personele lasten (L1) circa € 25.000 lager dan begroot. De personele lasten zijn onder te verdelen in loonkosten en overige personele lasten. De loonkosten
Verder zijn de voorzieningen gestegen doordat er bijna € 30.000 werd gedoteerd aan de voorzieningen (€ 29.000 aan groot onderhoud) en slechts € 1.000 werd onttrokken.
21
6
Financiële positie
Financiële kengetallen
Bedragen x € 1.000
Eind 2014
Eind 2013
Eind 2012
Norm 2014 2013 2012 Liquiditeit 2,00 6,30 7,02 3,81 Solvabiliteit 0,50 0,86 0,87 0,86 Rentabiliteit n.v.t. 3,77% 11,31% 1,76% Weerstandsvermogen B* 30,00% 50,48% 58,62% 24,99% Weerstandsvermogen S* 30,00% 32,42% 36,73% 7,78% Kapitalisatiefactor incl. PV* max. 60% 77,78% 83,16% 82,06% Kapitalisatiefactor excl. PV* max. 60% 62,89% 65,25% 39,20%
Activa
Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa
- 602 -
- 383 -
790 -
Totaal vaste activa
602
383
790
Voorraden Vorderingen Liquide middelen
- 164 904
- 477 714
99 452
Totaal vlottende activa
1.068
1.191
551
Totaal activa
1.670
1.573
1.341
624 437 370 -
547 448 367 -
6
* Verklaring afkortingen: B = bestuursniveau; S = schoolniveau; PV = privaat vermogen
Passiva Algemene reserve Bestemmingsreserves publiek Bestemmingsreserves privaat Bestemmingsfonds publiek Bestemmingsfonds privaat Eigen vermogen
Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden
Totaal passiva
1.430 71 - 169 1.670
Financiële kengetallen Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven van de financiële positie. Naast de waarden zoals deze gelden voor 2012, 2013 en 2014, wordt tevens de algemene adviesnorm weergegeven. De eerder genoemde ontwikkelingen hebben natuurlijk ook invloed op de financiële kengetallen van de school. Zowel de liquiditeit als de solvabiliteit zijn gedaald maar bevinden zich nog ruim boven de gestelde adviesnorm. Het positieve resultaat leidde tot een rentabiliteit van 3,77%.
22
1.362 42 - 170 1.573
85 715 359 1.159 Exploitatierekening 2014 SCHOOL
37 145
1.341
Baten
wordt aangehouden. Omdat de school gemoedsbezwaard is en zodoende verhoogde financiële risico’s heeft, wordt er gewerkt met een aangepaste norm van 30% in plaats van 15%. Zowel op bestuursniveau als schoolniveau wordt deze norm nog behaald. Een gezond investeringsbeleid is dan ook mogelijk.
De kapitalisatiefactor kent een maximale norm van 60%. Wanneer dit kengetal hoger ligt kan dit duiden op een inefficiënt gebruik van het kapitaal. De school ligt boven deze grens van 60%. Dit is te verklaren door het verhoogde risico dat de school heeft in verband met eigen risicodragerschap waardoor Het resultaat in combinatie met een fors hoge in- financiële buffers hoger moeten liggen. vesteringsgraad heeft ertoe geleid dat het weerstandsvermogen is gedaald naar 50%. Wanneer Over het algemeen voldoen de financiële kengetalprivate middelen buiten beschouwing wordt gela- len aan de gestelde (advies)normen. Hierdoor kan ten is het weerstandsvermogen circa 32%. Dit geeft gesteld worden dat de financiële situatie van de aan dat een deel van de reserves op privaat niveau school goed is.
2014
Begroting 2014
2013
Rijksbijdragen 1.639.129 1.692.864 1.670.800 Overige overheidsbijdragen en subsidies 59.781 62.300 26.652 Overige baten 51.332 35.164 29.597
Totaal baten 1.750.242 1.790.328 1.727.048
Lasten Personeelslasten 1.351.110 1.376.042 1.280.020 Afschrijvingen 53.593 50.565 49.999 Huisvestingslasten 117.734 99.200 59.732 Overige lasten 165.628 170.400 145.006
Totaal lasten
1.688.064
1.696.207
1.534.756
Saldo baten & lasten Financiële baten & lasten
62.179 3.249
94.121 -
192.292 1.935
Netto resultaat
65.427
94.121
194.227
23
6
6
Exploitatierekening 2014 VERENIGING
2013
Begroting 2013
2012
Baten Ledencontributies 6.548 5.500 7.227 Collecten kerken/donaties/giften - - 896 Opbrengsten acties 2.572 - 14.954 Overige verenigingsbaten 12.549 12.500 27.902
totaal baten
Lasten
21.669
18.000
50.978
Betaalde giften/bijdragen - 1.000 Personele lasten 1.210 - Jubilea 473 1.000 Acties 3.194 - 14.954 Representatiekosten 1.891 3.200 782 Leerlinggebonden activiteiten - 1.600 1.584 Afschrijvingen 1.338 1.186 1.186 Overige verenigingslasten 1.509 1.000 883
totaal lasten
9.616
8.986
19.389
Saldo baten & lasten Financiële baten & lasten
12.053 -
9.014 -
31.590 3.968
Netto resultaat
12.053
9.014
35.558
2014
Begroting 2014
2013
Exploitatierekening 2014 VERVOER Baten Collecten kerken 2.312 6.000 9.249 Ontvangen giften 6.436 5.500 5.310 Bijdragen leerlingenvervoer 12.549 16.500 Totaal baten 21.297 28.000 14.559
24
Lasten
Kosten leerlingenvervoer
33.946
41.000
41.531
Totaal lasten
33.946
41.000
41.531
Saldo baten & lasten 12.053 Financiële baten & lasten
12.649- 2.684
13.000- -
26.972-
Netto resultaat
9.965-
13.000-
26.972-
Investerings- en financieringsbeleid Zoals eerder genoemd is de materiële vaste activa gestegen met circa € 220.000. Zo stonden tegenover de bijna € 55.000 aan afschrijvingen, ruim € 274.000 aan investeringen. Deze investeringen zijn opgebouwd uit € 90.000 aan gebouwen en terreinen (verbouwing personeelskamer en uitbreiding school – € 73.000 privaat – ), € 1.500 aan ICT (laptops), € 67.000 aan inventaris en apparatuur (meubilair en klimaatbeheersing), € 9.000 aan leermiddelen (rekenen) en € 1.000 aan overige materiële vaste activa (vlaggenmast).
Treasury verslag In 2014 hebben er geen beleggingen plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Beschikbare vrije middelen werden overgemaakt naar een spaarrekening en waar mogelijk voor een jaar vastgezet in hoger renderende deposito’s. Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen voorgedaan. Bij het selecteren van een bank voor het onderbrengen van de spaartegoeden wordt door het bestuur gelet op de credit rating van de betreffende bank, conform de Regeling beleggen en belenen van het Ministerie en met het oog op het zoveel als mogelijk waarborgen van een goed beheer van deze Het financieringsbeleid is er op gericht dat er geen tegoeden. Om dit te waarborgen is door het bestuur gebruik behoeft te worden gemaakt van externe een treasurystatuut opgesteld, waarin afspraken zijn kredietverstrekkers. Alle investeringen zijn binnen dit vastgelegd inzake de wijze waarop wordt omgegaan beleid uitgevoerd. met de regeling beleggen en belenen. Daarnaast is in dit statuut opgenomen wie welke verantwoordelijkheden op dit terrein heeft.
25
7
Toekomstperspectief
Ook de reeds bestaande prestatiebox-middelen zijn in dit akkoord opgenomen.
Tegenover deze structurele extra middelen zullen ook extra uitgaven staan om de doelen uit het gesloten akkoord te kunnen realiseren. Veel van de geformuleerde doelstellingen sluiten echter ook aan op de lopende praktijk. Het zo lang mogelijk in stand houden van het huidig aantal groepen sluit ook aan bij deze doelstellingen.
Nieuwe CAO primair onderwijs Begin 2015 is er een nieuwe cao voor het primair onderwijs tot stand gekomen. De effecten hiervan dienen gefinancierd te worden uit bovengenoemde extra middelen. Niet alle effecten zijn al volledig te overzien. Dit was bij het opstellen van de begroting ook nog niet het geval. Er is daarom zoveel mogelijk een doorrekening gemaakt van de oude situatie. In de begroting is wel rekening gehouden met de loonstijging van 1,2%.
Algemeen Het jaar 2014 is voorbij. Het jaar 2015 is begonnen. Voor de school een belangrijk jaar. Medio 2015 zal het nieuwe schoolplan vastgesteld worden. Hierin zullen de doelen voor de komende jaren opgenomen worden. Zoals eerder gezegd hebben diverse bij de school betrokken geledingen een rol in het opstellen van dit plan. Er is terug en vooruit gekeken. In het belang van de kinderen proberen we de juiste keuzes te maken. Het onderwijs afstemmen op de verschillende niveaus van de kinderen blijft een belangrijk uitgangspunt. Hier willen we in doorontwikkelen.
26
Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! want Ik ben God, en niemand meer”. Zoals het er nu naar uitziet zal de school doorgroeien naar ongeveer 450 leerlingen in 2017. Met de bouw van een extra lokaal in 2014 denken we de leerlingen in de toekomst op te kunnen vangen. Dit wil niet zeggen dat er geen enkele grote groep ontstaat of blijft bestaan. Met inzet van extra personeel willen we ook de kinderen van deze groepen op een verantwoorde manier onderwijs geven.
Toekomstige externe ontwikkelingen Kwalitatief goed onderwijs is ook een belangrijk uit- Bij het opstellen van de begroting 2015 en verder gangspunt. We willen de kinderen zo goed mogelijk is gerekend met een aantal externe ontwikkelingen voorbereiden op het Voortgezet Onderwijs en daar- die hieronder kort beschreven worden. mee indirect op een goede plaats in de maatschappij. Deze maatschappij vraagt in toenemende mate om Extra middelen vanuit politieke gekwalificeerde mensen. Gedegen onderwijs is hier- onderwijsakkoorden voor onontbeerlijk. Daarnaast vraagt de huidige maat- Er is de afgelopen tijd sprake geweest van diverse berichtgeving rondom extra gelden voor het schappij ook om juiste omgangsvormen. Respectvol onderwijs. Lange tijd is onduidelijk geweest wat omgaan met andersdenkenden, actief burgerschap hier de concrete uitwerking hiervan zou gaan en participatie zijn belangrijke items. Ook hierin willen worden. Intussen is duidelijk dat er daadwerwe de kinderen de nodige bagage meegeven. kelijk sprake is van structurele extra gelden die richting het onderwijs komen. Deze gelden zijn Het komt echter uiteindelijk aan op hoe de kinderen nu gebundeld in het bestuursakkoord, waarin het leven uit gaan en de eeuwigheid in. Dagelijks verschillende ambities geformuleerd zijn voor de gaat de Bijbel in de klassen open. In alle gebrek, en mocht het zijn in afhankelijkheid van de Heere, toekomst. Kortgezegd gaat het om: proberen we de kinderen de twee wegen voor te 1. Uitdagend onderwijs, vernieuwing en ICT; houden. Uit genade eeuwig wel of uit verdienste 2. Brede aanpak onderwijsverbetering; eeuwig wee. Elke dag die we krijgen is genadetijd. 3. Professionele scholen; De Heere roept ons dagelijks toe: “Wendt U naar 4. Doorgaande ontwikkellijnen.
Passend Onderwijs & Zorg De invoering van Passend Onderwijs is van start gegaan op 1 augustus 2014. Dit betekent dat de rugzakken zijn vervallen en de oude samenwerkingsverbanden opgeheven zijn. De zorgmiddelen worden momenteel ontvangen vanuit het nieuwe samenwerkingsverband Berséba. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de meerjarenbegroting van Berséba die oplopende bedragen laat zien. Bovendien worden deze baten onder de rijksbijdragen ontvangen en niet meer onder de overige baten.
het buitenonderhoud per jongstleden 1 januari 2015. Dit zorgt ervoor dat zowel de lasten van het buitenonderhoud als de bekostiging hiervoor overkomt naar de school. In de begroting is expliciet rekening gehouden met beide zaken. De lasten voor de komende jaren worden geschat op basis van het onderhoudsplan welke zeer recent is herzien. De bekostiging die hier tegenover staat, bestaat uit een basiscomponent en een eenmalige overgangsregeling. In de begroting is met deze gelden rekening gehouden.
7
Toekomstige interne ontwikkelingen De afgelopen jaren is het leerlingaantal fors gestegen. Deze stijging lijkt ook de komende jaren nog door te zetten. De telling van oktober 2014 gaf nog 430 leerlingen aan, in 2018 is de verwachting dat dit gestegen is naar 450. Dit heeft vanzelfsprekend ook gevolgen voor de bekostiging welke de komende jaren zal blijven stijgen. Door een stijgend leerlingaantal en stijgende bekostiging bestaat de mogelijkheid de formatie verder uit te breiden. De komende jaren zal er eerder gestart worden met een instroomgroep waardoor met name de inzet voor het onderwijzend personeel zal stijgen. Op de langere termijn wordt voorlopig gewerkt met een constante formatie.
Er wordt een fictieve aanstelling van 0,6 fte opgenomen in de begroting voor vervanging voor eigen rekening. Omdat de school ontheffing heeft van het VF zal vervanging altijd voor eigen rekening komen. Op basis van het verleden wordt dit ingeschat op Decentralisatie groot onderhoud Een laatste belangrijke ontwikkeling is de door- 0,6 fte welke is begroot tegen een gemiddelde perdecentralisatie van de verantwoordelijkheid van soneelslast.
Toekomstige interne ontwikkelingen Leerlingaantal op teldatum 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Onderbouw totaal 225 222 229 222 227 224 Bovenbouw totaal 197 208 214 222 226 224 Totaal 422 430 443 444 453 448
Functiecategorie Directie Onderwijzend personeel Onderwijsondersteunend personeel Schoonmaak Vervanging eigen rekening Totaal
2014 2015 2016 2017 2018
0,73 0,70 0,70 0,70 0,70 20,45 19,88 20,70 20,70 20,70 5,75 6,25 5,79 5,79 5,79 0,63 0,82 0,82 0,82 0,82 0,20 0,60 0,60 0,60 0,60 27,75 28,25 28,62 28,62 28,62
27
7
Onderstaande balans betreft een doorrekening van de meerjarenbegroting. Daarbij is rekening gehouden met de verwachte investeringen en ook met het verloop van de voorziening groot onderhoud. De kortlopende schulden en vorderingen zijn meerjarig gelijk gehouden. De balans van 2014 is een weergave van de werkelijke balans. De balanscijfers vanaf 2015 zijn gebaseerd op de begroting voor 2015. Omdat deze balanscijfers opgesteld zijn met een geprognotiseerde eindbalans 2014 kunnen er afwijkingen ontstaan in de ontwikkeling tussen 2014 en 2015.
VGS Adivio de ontwikkeling van de financiële prestaties monitort en hier ook periodiek verantwoording over aflegt richting het bevoegd gezag. De basis voor de verantwoording wordt naast de realisatie gevormd door de meerjarenbegroting die voorafgaand aan elk jaar door de directie wordt opgesteld en ter goedkeuring aan het bevoegd wordt voorgelegd. In deze meerjarenbegroting worden zo veel als mogelijk financiële risico’s onderkent en wordt beoordeeld in hoeverre acties nodig zijn.
7
Ten einde de interne risico’s zoveel als mogelijk te beperken, is ten behoeve van de interne controle, de administratieve organisatie beschreven van de Risicobeheersing en intern toezicht Ten einde de risico’s zoveel als mogelijk te beperken processen met een financieel risico. Hierin is de hanteert de school een planning en controle cyclus functiescheiding, overdraagbaarheid en betrouwwaarbij de directie samen met een adviseur van baarheid van informatie gewaarborgd. Tussen het
Staat van baten en lasten - begroting
Balans
Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting Begroting Begroting 2014 2015 2016 2017
Bedragen x € 1.000 Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo 2014 2015 2016 2017
Baten
Activa
(B1) Rijksbijdragen 1.639 1.722 1.754 1.799 (B2) Overige overheidsbijdr. 60 59 44 10 (B3) Overige baten 94 55 55 55
Immateriële vaste activa - - - Materiële vaste activa 602 648 636 620 Financiële vaste activa - - - Totaal vaste activa 602 648 636 620 Voorraden - - - Vorderingen 164 131 131 131 Liquide middelen 904 884 893 889 Totaal vlottende activa 1.068 1.014 1.023 1.020 Totaal activa 1.670 1.662 1.660 1.641
Totaal baten 1.793 1.836 1.852 1.864 Lasten
(L1) Personele lasten 1.351 1.428 1.475 1.508 (L2) Afschrijvingen 55 64 63 59 (L3) Huisvestingslasten 118 114 114 119 (L4) Overige instellingslasten 208 217 217 220
28
Totaal lasten
1.732
1.822
1.869
1.906
Saldo baten & lasten (R1) Saldo fin. baten en lasten Nettoresultaat
62 6
14 2
-16 2
-42 2
68
16
-14
-40
Bovenstaande tabel laat een overzicht zien van de Verwachting is dat de komende jaren de gemeenontwikkeling in het resultaat. De resultaten zullen telijke bijdragen zullen dalen. Voor 2015 en 2016 afwisselend positief dan wel negatief zijn. wordt nog wel rekening gehouden met een redelijke bijdrage. De daling in de overige baten wordt Zoals eerder genoemd zullen de rijksbijdragen de verklaard door de komst van Passend Onderwijs komende jaren stijgen als gevolg van een stijgend en de verschuiving hiervan naar de rijksbijdragen. leerlingaantal. Het effect op de rijksbijdragen is in 2015 nog wat groter doordat de inkomsten vanuit Omdat de formatie in eerste instantie wordt uitgePassend Onderwijs dan volledig onder de rijksbij- breid zullen de personele lasten in 2015 stijgen. dragen worden verantwoord en niet meer onder Ook de jaren hierop volgend laten stijgende persode overige baten. nele lasten zien door de jaarlijkse periodiek.
passiva Algemene reserve 624 636 633 603 Best. reserve publiek 437 448 448 448 Best. reserve privaat 370 340 329 319 Bestemmingsfonds publiek - - - Bestemmingsfonds privaat - - - Eigen vermogen 1.430 1.423 1.409 1.369 Voorzieningen 71 71 83 103 Langlopende schulden - - - Kortlopende schulden 169 168 168 168
Totaal passiva
1.670
1.662
1.660
1.641
29
7
bestuur en haar administratieve dienstverlener, VGS voornaamste risico heeft natuurlijk betrekking op het Administratie, is daarnaast een Service Level Agree- eigen risicodragerschap. Jaarlijks wordt dan ook gemonitord wat de kosten zijn geweest voor de vervanment van toepassing. ging van verzuim en wat het ziekteverzuimpercenBinnen de school is aandacht voor risico’s, waarbij we tage is geweest. Hierop worden financiële buffers voor de externe risico’s geïnformeerd worden door gecorrigeerd. Zo bestaat er een bestemmingsreserVGS Adivio. Voor de interne is een specifieke risico- ve personeel welke gebaseerd wordt op de hoogte analyse is opgesteld. In deze analyse is een overzicht van de loonsom. Hierdoor blijft een financiële buffer opgenomen van risico’s die een grote kans van optre- gewaarborgd. Daarnaast bestaat er altijd een onzeden hebben en een waarbij optreden van het risico kerheid met betrekking tot het leerlingaantal. Hoeeen grote mate van impact heeft. De risico’s zijn met wel het leerlingaantal de komende jaren nog licht genomen maatregelen, maar ook financieel afgedekt. lijkt te stijgen wordt er jaarlijks kritisch gekeken naar de instroom voor de komende jaren. Indien nodig Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico’s zal gekeken worden of dit gevolgen moet hebben en onvoorziene calamiteiten gebruikt de school in voor de formatie. De bestuurder-directeur is verder haar financieel beleid onder andere het kengetal op de hoogte van de wet- en regelgeving op dit weerstandsvermogen om te zorgen dat er voldoen- punt en zal periodiek monitoren of ingrepen noodde eigen vermogen beschikbaar is als risicobuffer. zakelijk zijn. Voor de vaststelling van de hoogte van deze buffer is gebruik gemaakt van een aangepast risicoprofiel. Verder blijven externe ontwikkelingen spelen die onOmdat de vereniging gemoedsbezwaard is bestaat zekerheden met zich meebrengen. Hierbij moet met er ontheffing bij het VF en het PF. Hierdoor zullen name gedacht worden aan de nieuwe cao en wwz. lasten voor vervanging en wachtgeldverplichtingen voor eigen rekening komen. Om deze financiële risi- Als het gaat om risicobeheersing stelt het bestuur co’s met zekerheid op te kunnen vangen streeft het zich de komende periode ten doel om de hiervoor genoemde risicoanalyse als uitgangspunt te nemen bestuur naar een weerstandsvermogen van 30%. bij risicobeheersing. De hierboven beschreven interne risicobeheersings- en controlesystemen hebben gezorgd voor het uitsluiten van bepaalde risico’s en het in kaart Tenslotte brengen van andere risico’s. Het gaat dan met name Het geven van Bijbels genormeerd, op de talenten om financieel gerelateerde risico’s die blijken uit de van het kind afgestemd onderwijs, blijft ook in de toekomst ons doel. meerjarenbegroting.
Aantekeningen
8
In de hierboven opgenomen meerjarenbegroting Onze wens en bede is, dat de Heere Zijn zegen over komen een aantal financiële risico’s tot uiting. Het ons onderwijs wil geven, want:
“De zegen des HEEREN, die maakt rijk…” ~ Spreuken 10:22a ~
30
31
Veldhuizerbrink 24 6712 BZ Ede T 0318-613645 F 0318-453513 E
[email protected] W www.stwillem3ede.nl Bankrekening IBAN: NL 46 ABNA 097 859 17 98 ten name van ‘Vereniging scholen OGG te Ede’
