ALV Uitnodiging Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 6 juni

ALV Uitnodiging

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 6 juni 2013 1

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodig ik u van harte uit voor de algemene ledenvergadering van FloraHolland. Deze vindt plaats op: Datum: donderdag 6 juni 2013 Locatie: FloraHolland Aalsmeer, Legmeerdijk 313 in Aalsmeer Aanvang: 19.30 uur

De ruimte waar de vergadering wordt gehouden is gelegen op de Plantenvloer (niveau 10.80 m). Op het veilingterrein zullen borden u naar de juiste parkeerplaats verwijzen. Voorafgaand aan de vergadering wordt u een warm buffet aangeboden. Dit buffet is geopend vanaf 18.00 uur, de zaal is open vanaf 17.30 uur.

Ingesloten vindt u, naast de agenda en het bewijs van stemrecht, ook de notulen van de algemene ledenvergadering van donderdag 6 december 2012. Het Jaarverslag 2012 is te vinden op www.floraholland.com/jaarverslag Op het bijgesloten bewijs van stemrecht vindt u het voor u geldende aantal stemmen. Het bewijs van stemrecht moet zijn geactiveerd bij de balie vóór behandeling van agendapunt 5. Vanaf dat moment worden geen stempasjes meer uitgereikt. Indien u verhinderd bent kunt u iemand anders machtigen om uw stem uit te brengen. Hij/zij dient dan wel, naast het eigen, ook uw bewijs van stemrecht mee te nemen, ingevuld en door beiden ondertekend. Ik wijs u er wel op dat een gevolmachtigde slechts kan optreden namens één ander lid dan wel namens zijn mede-firmanten, indien er sprake is van een vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap.

Vergeet dus niet om naast de agenda ook het door u ondertekende bewijs van stemrecht mee te nemen. Overigens kunt u bij verhindering, de vergadering ook nu weer volgen via internet (www.floraholland.com/alv). Graag tot donderdag 6 juni aanstaande! Met vriendelijke groet, FloraHolland

Mariëlle Ammerlaan, Secretaris

2

ALV Uitnodiging

Agenda van de algemene ledenvergadering van FloraHolland te houden op donderdag 6 juni 2013 in de bestemde ruimte op de Plantenvloer (niveau 10.80 m) van de FloraHolland locatie in Aalsmeer. Aanvang 19.30 uur Besluit 1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Benoeming van een commissie tot het nazien van de notulen van deze vergadering

3.

Goedkeuring notulen van de algemene ledenvergadering van FloraHolland van 6 december 2012

4.

Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur

5.

Toelichting op de ontwikkelingen in de sector en het bedrijf door de algemeen directeur, Timo Huges

6.

Jaarverslag 2012 (zie bijlage)

7.

Jaarrekening 2012 FloraHolland: a. Toelichting op de jaarrekening 2012 door Erik Leeuwaarden, financieel directeur b. Verslag van de raad van commissarissen naar aanleiding van de jaarrekening 2012 door Franswillem Briët, voorzitter raad van commissarissen c. Voorstel tot gedeeltelijke uitkering van de liquiditeitsbijdrage en gedeeltelijke bijschrijving op de ledenlening (zie toelichting) d. Betaalbaarstelling jaarlaag participatiereserve (zie toelichting) e. Bestemming netto-resultaat 2012 (zie toelichting) f. Vaststelling jaarrekening 2012 g. Décharge bestuur (zie toelichting) h. Décharge raad van commissarissen (zie toelichting)

8.

Machtiging aan bestuur op grond van artikel 34 statuten (zie toelichting)

Ja

9.

Voorstel tot wijziging van de statuten in verband met versterking van de coöperatieve structuur (zie toelichting)

Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

10. Rondvraag 11. Sluiting

3

Toelichtingen agenda Toelichting bij agendapunt 6: Jaarverslag 2012 Anders dan in voorgaande jaren treft u bij deze uitnodiging geen papieren exemplaar aan van het jaarverslag. Dit is vorig jaar al aangekondigd bij de uitnodiging voor de voorjaarsvergadering van 7 juni 2012. Het jaarverslag 2012 is te vinden op www.floraholland.com/jaarverslag FloraHolland moet ook op dit onderdeel meegaan met de tijd en bovendien besparen we hiermee op het gebruik van papier en dus kosten en milieu.

Toelichting bij agendapunt 7c: gedeeltelijk bijschrijven liquiditeitsbijdrage 2012 op de ledenlening en gedeeltelijk uitkeren aan de leden Het beleid van de coöperatie is erop gericht de vermogenspositie te versterken om hiermee een financieel gezonde situatie te waarborgen. Daarom wordt aan de ledenvergadering voorgesteld de ontvangen liquiditeitsbijdrage 2012, zijnde € 40,3 miljoen voor 50% (€ 20,15 miljoen) bij te schrijven op de ledenlening en voor 50% (€ 20,15 miljoen) te restitueren aan de leden.

Toelichting bij agendapunt 7d: betaalbaarstelling jaarlaag participatiereserve Omdat de participatiereserve tot het eigen vermogen behoort van FloraHolland is een apart besluit nodig om de jaarlaag betaalbaar te stellen. Dit is geregeld in artikel 31.3 van de statuten. De betaalbaarstelling is al verwerkt in de jaarstukken. Aan de ledenvergadering wordt voorgesteld de betaalbaarstelling van de participatiereserve goed te keuren: • Jaarlaag 1992 FloraHolland-oud € 770.000,• Jaarlaag 1997 Bloemenveiling Aalsmeer € 1.000.000,(betreft alleen de leden van de VBA die hebben opgezegd vóór de fusie in 2008)

Totaal

€ 1.770.000,-

Toelichting bij agendapunt 7e: bestemming netto-resultaat 2012 Door het bestuur wordt voorgesteld om het resultaat na belasting in de coöperatie te houden, waarbij de ene helft aan de participatiereserve wordt toegevoegd en de andere helft aan de algemene reserve. Met inachtneming van artikel 33 van de statuten stelt het bestuur voor het netto-resultaat 2012 van € 7.868.000,- als volgt aan te wenden: Participatiereserve • over de stand per ultimo 2012 2,5% € 1.600.000,• over de ontvangen provisie in 2012 3,8% € 2.334.000,Toevoeging aan de participatiereserve: € 3.934.000,Algemene reserve Toevoeging aan de algemene reserve:



€ 3.934.000,-

Toelichting bij agendapunt 7g: verlenen van décharge aan het bestuur Aan de ledenvergadering wordt voorgesteld om aan het bestuur décharge te verlenen voor het in het betreffende boekjaar gevoerde beleid.

Toelichting bij agendapunt 7h: verlenen van décharge aan de raad van commissarissen Aan de ledenvergadering wordt voorgesteld om aan de raad van commissarissen décharge te verlenen voor het in het betreffende boekjaar gehouden toezicht.

4

ALV Uitnodiging

Toelichting bij agendapunt 8: machtiging aan bestuur op grond van artikel 34 statuten Tijdens de algemene ledenvergadering van december 2012 zijn de statuten op enkele onderdelen aangepast, waaronder artikel 34 (participatiereserve). Om de participatiereserve tot het eigen vermogen van FloraHolland te kunnen blijven rekenen mogen er alleen nog uitkeringen plaatsvinden indien daar een besluit van de algemene vergadering aan ten grondslag ligt. Het besluit van de algemene vergadering mag ook inhouden dat het bestuur gemachtigd wordt om hieraan uitvoering te geven. Om te voorkomen dat individuele gevallen steeds goedgekeurd moeten worden in de algemene vergadering wordt hier voorgesteld een generieke machtiging te geven -tot wederopzegging of een ander besluit van de ALVaan het bestuur om besluiten te nemen als bedoeld in artikel 34 statuten, zoals bij: • het oud-lid of diens rechtverkrijgende(n): 10 jaar na einde lidmaatschap of bij diens overlijden • het lid dan wel oud-lid: bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd of in geval van faillissement.

Toelichting bij agendapunt 9: voorstel statutenwijziging De afgelopen tijd heeft u via verschillende media dan wel tijdens bijeenkomsten of persoonlijke gesprekken kennis kunnen nemen van het voorstel van bestuur en raad van commissarissen om de besturingsstructuur van FloraHolland aan te passen. Dit voorstel is tot stand gekomen in nauw overleg met de klankbordgroep en hierover is positief advies uitgebracht door de adviesraden en de ondernemingsraad. Bestuur en raad van commissarissen zijn er van overtuigd dat het voorstel leidt tot een versterking van de coöperatieve structuur. Alle organen van FloraHolland zullen beter kunnen functioneren en het is duidelijker wie waarvoor verantwoordelijk is. Om deze structuurwijziging door te voeren is aanpassing van de statuten noodzakelijk. De concept-tekst van de nieuwe statuten kunt u lezen op de FloraHolland Community (in de Openbare Documenten). Tijdens de ledenvergadering zal hierover een nadere toelichting worden gegeven. Op de direct hierna volgende 4 pagina’s wordt een korte toelichting gegeven op dit agendapunt. Voor de volledigheid is de communicatie over dit voorstel hier herhaald.

5

Toelichting bij agendapunt 9: voorstel statutenwijziging

De coöperatieve structuur versterken Het gaat om borgen ledeninvloed Op 25 april adviseerden de adviesraden Bloemen en Planten positief over een voorstel om de besturingsstructuur te versterken. Op basis van dat advies wordt in de algemene ledenvergadering van 6 juni gestemd. In dit artikel vertellen wij u over dit voorstel en over de stappen die de afgelopen periode zijn gezet. Het bestuur wil graag met u over dit onderwerp in gesprek. Daarom zijn er in mei overal in Nederland en Vlaanderen regiobijeenkomsten, ook bij u in de buurt (zie kader einde artikel).

Wat verandert er?

S

inds afgelopen najaar is het bestuur in gesprek met leden over een nieuwe bestuurlijke structuur. Met het positieve advies van de adviesraden ligt er nu een concreet voorstel tot samenvoeging van bestuur en raad van commissarissen tot een nieuwe raad van commissarissen. Aanpassing van de bestuurlijke structuur is nodig omdat in de praktijk anders wordt gewerkt dan in de statuten staat beschreven. Dit voorstel is een logisch vervolg op de versterking van de adviesstructuur die in 2012 is ingezet met de start van FPC’s en adviesraden en borgt de ledeninvloed.

6

Waarom deze verandering?

D

e bedrijfsvoering van onze coöperatie is steeds omvangrijker, internationaler en complexer geworden. Een goede besturing vraagt om dagelijkse betrokkenheid bij het bedrijf en haar omgeving. Dat is voor FloraHolland niet anders dan voor uw eigen bedrijf. Daarom ligt de dagelijkse verantwoordelijkheid voor ons coöperatieve bedrijf al sinds jaar en dag bij de directie. Het bestuur controleert ook nu al namens de leden of de directie het beleid goed uitvoert. Een andere reden is dat de wereld waarin wij ondernemen, is veranderd. In het belang van onze leden moet over steeds complexere vraagstukken worden besloten. Mede daarom werd de nieuwe adviesstructuur in 2012 ingericht. Voorheen toetste de directie het beleid alleen bij het bestuur. Nu er adviesraden, FPC’s en RAC’s zijn, toetsen coöperatieleden zelf het beleid. In de praktijk is het bestuur nog meer in een controlerende positie gekomen. Immers, afstemming gebeurt al met de betrokken leden.

ALV Uitnodiging Toelichting bij agendapunt 9: voorstel statutenwijziging

De bestuurlijke praktijk, nu en morgen De huidige bestuurlijke praktijk

RvC Bestuur Adviesraden

Directie FPC’s en RAC’s

Leden

ALV

Management

Bedrijf

Leden

Koper erss

FloraHolland heeft nu: • een directie die het coöperatief bedrijf aanstuurt, • een bestuur dat hierop toezicht uitoefent en hoofdlijnen bepaalt, • een raad van commissarissen die toezicht houdt op het bestuur in plaats van de directie. Deze ontwikkeling heeft weliswaar plaatsgevonden, maar is niet formeel vastgelegd. Formeel ligt vast dat het bestuur bestuurt en de raad van commissarissen op het bestuur toeziet. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen directie, bestuur en RvC wijkt hiervan in de praktijk af. De praktijk en de formele verantwoordelijkheden zijn dus niet in lijn. Dit is niet toekomstbestendig en het leidt tot risico’s voor een slagvaardige en solide coöperatie. Bovendien stellen overheid en samenleving strengere eisen aan controle en toezicht in grote organisaties.

De voorgestelde bestuurlijke praktijk

RvC Adviesraden

Directie FPC’s en RAC’s

Leden

ALV

Management

Bedrijf

Kope Ko perrs

Leden

Het bestuur heeft feitelijk al langer een controlerende rol. Daarboven vormt de raad van commissarissen nóg een controlerend orgaan. Dat is dubbelop. Logischer is om elkaar te versterken door de huidige raad van commissarissen en het bestuur samen te voegen. Dankzij de combinatie van in- en externe commissarissen wordt de controle breder en directer. Door helder te maken waar de verantwoordelijkheid ligt en waar het toezicht, wordt duidelijk wat er van de directie en van de nieuwe raad van commissarissen mag worden verwacht. Bovendien is de ledeninvloed optimaal geborgd. Leden hebben invloed op het beleid, de directie stuurt aan in hun belang en wordt gecontroleerd door zes leden/commissarissen en drie externe commissarissen. De nieuwe raad van commissarissen besluit over strategische en belangrijke coöperatieve zaken en controleert de directie op de uitvoering daarvan. De nieuwe raad van commissarissen zal actief betrokken zijn bij de adviesraden en actief met signalen van leden blijven omgaan. In de statuten wordt een ‘noodrem procedure’ toegevoegd. In de geplande regiobijeenkomsten wordt dit allemaal uitgebreid toegelicht. 7

Toelichting bij agendapunt 9: voorstel statutenwijziging

De ledeninvloed in de praktijk De voorbeelden op deze pagina laten zien hoe de nieuwe bestuurlijke structuur in de praktijk werkt. Hieruit blijkt dat de ledeninvloed in het coöperatieve bedrijf FloraHolland wordt versterkt. De invloed van de leden is geborgd...

... als de directie strategische besluiten neemt RvC Adviesraden

Directie FPC’s en RAC’s

Leden

ALV

Management

Bedrijf

Leden

Dit voorbeeld laat zien dat de RvC Koper operss besluit over strategische plannen

1. De RvC constateert dat de ICT infrastructuur niet volstaat voor de toekomst 2. De directie komt met investeringsvoorstel € 80 mln waardoor de provisie omhoog moet 3. De adviesraad geeft advies 4. De RvC beoordeelt het voorstel 5. De ALV neemt besluit over het investeringsvoorstel

De invloed van de leden is geborgd...

... als het investeringen betreft

RvC Adviesraden

Directie FPC’s en RAC’s

Leden

ALV

Management

Bedrijf

Leden

1. De directie vindt één type kar voordelig voor leden en in het belang van de hele sierteeltketen 2. De adviesraad geeft advies over strategische richting 3. De RvC stemt in met groot investeringsvoorstel 4. De ALV neemt besluit over het investeringsvoorstel

Dit voorbeeld laat zien dat de RvC en Koper operss ALV besluit over grote investeringen

De invloed van de leden is geborgd...

... en stimuleert slagvaardigheid van de directie RvC Adviesraden

Directie FPC’s en RAC’s

Leden

ALV

Management

Bedrijf

1. Een grote afnemer van de veiling wordt failliet verklaard 2. De directie neemt maatregelen, geeft direct een debiteurenalert af en rapporteert aan RvC 3. De RvC beoordeelt de genomen maatregelen

Leden

Dit voorbeeld laat zien dat de RvC actief Kopers controleert

De invloed van leden is geborgd...

... wanneer de directie aan de toekomst denkt RvC Adviesraden

Directie FPC’s en RAC’s

Leden

ALV

Management

Bedrijf

Leden

Dit voorbeeld laat zien dat de RvC Kope Ko perrs over deelnemingen besluit 8

1. De directie wil voor € 3 mln een aandeel kopen in bol.com, omdat dit bedrijf innovatieve plannen heeft op het gebied van online bloemen- en plantenverkoop 2. De adviesraad geeft advies 3. de RvC besluit over het plan

ALV Uitnodiging Toelichting bij agendapunt 9: voorstel statutenwijziging

Positief advies van adviesraden

De afgelopen weken en maanden is het bestuur een proces van overleg gestart met haar leden. Bestuursleden spraken veelvuldig met betrokken leden en bezochten FPC’s. Daarnaast heeft het bestuur de adviesraden formeel om advies gevraagd. In de adviesraden zitten circa zestig leden. Vanuit de adviesraden is een klankbordgroep ingericht; een kleine groep adviesraadleden aangevuld met enkele leden die zich bij dit onderwerp betrokken hebben getoond. De klankbordgroep heeft zich inhoudelijk verdiept in het voorstel op basis van toelichting van externe deskundigen, bestuur en raad van commissarissen. Op basis daarvan heeft de groep terugkoppeling gegeven aan de adviesraden. Na zorgvuldige afweging hebben de adviesraden positief geadviseerd aan het bestuur. Het bestuur heeft besloten om op basis van dit positieve advies, over deze structuurwijziging in de ALV van 6 juni te stemmen. Na een positief besluit van de ALV op 6 juni, wordt voor de decembervergadering een voordracht van kandidaten voor de nieuwe raad van commissarissen voorbereid.

Het bestuur wil de komende periode graag met u in gesprek

Het bestuur wil graag met de leden persoonlijk in gesprek om hun vragen over dit onderwerp te beantwoorden. Daarom zijn er de komende weken, voorafgaand aan de ALV, regiobijeenkomsten gepland. Op deze pagina ziet u wanneer de bijeenkomst in uw buurt plaatsvindt. Natuurlijk wil het bestuur ook graag met u in gesprek via de Community. Het onderwerp ‘bestuurlijke structuur’ is te vinden op het forum. En u kunt het bestuur natuurlijk ook rechtstreeks benaderen via email: [email protected]

Regiobijeenkomsten:

Locatie

Aanvang

maandag 13 mei Duin- en Bollenstreek

Klok 7, FloraHolland, Rijnsburg Laan van Verhof 3

19.30 uur

dinsdag 14 mei Rijn- en Veenstreek

Parola Langeraarseweg 37, Langeraar

19.30 uur

woensdag 15 mei Oostland

FloraHolland Bleiswijk Klappolder 130

19.30 uur

donderdag 16 mei Westland Oost/Noord en West

Presentatieruimte, FloraHolland, Naaldwijk Middel Broekweg 29 Honselersdijk

19.30 uur

vrijdag 17 mei Noord-Nederland

Vergaderzaal ‘Iris’, FloraHolland, Eelde Burg. J.G. Legroweg 80

14.30 uur

dinsdag 21 mei Vlaanderen

Feestzaal Breughel Beerveldse Baan 32, 9080 Lochristi België

14.30 uur

dinsdag 21 mei ZHE-Zeeland

Hotel Carlton Oasis Curieweg 1, Spijkenisse

19.30 uur

woensdag 22 mei Noord-Holland

Café Bleeker Middenweg 550, Heerhugowaard

14.30 uur

woensdag 22 mei Aalsmeer/Flevoland

Personeelsrestaurant, FloraHolland, Aalsmeer Legmeerdijk 313

19.30 uur

donderdag 23 mei Oost-Brabant Limburg

Restaurant DeTurfhoeve Middenpeelweg 1, 5975 MZ Sevenum

14.30 uur

donderdag 23 mei West-Midden Brabant

De Korenbeurs Kerkstraat 13, 4921 BA Made

19.30 uur

vrijdag 24 mei Oost- Nederland

Zalencentrum ‘De Valom’ Karstraat 2, 6851 DH Huissen

14.30 uur 9

Notulen Notulen van de algemene ledenvergadering van FloraHolland, gehouden op donderdag 6 december 2012 in de zaal Verdieping Fase J van FloraHolland Naaldwijk. Presentie Volgens de presentielijst zijn 456 leden aanwezig, zijnde 7,2% van het totaal aantal leden, vertegenwoordigend 19,6% van het aantal stemmen. 1. Opening en vaststelling agenda De voorzitter, Bernard Oosterom, opent om 19.40 uur de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom op de algemene ledenvergadering. De voorzitter geeft aan dat het goed is dat men aanwezig is, want voor de belangrijke besluiten die genomen moeten worden is gedragenheid nodig. Bij agendapunt 5 zal een toelichting op de gang van zaken in de coöperatie gegeven worden en zal worden uitgelegd hoe de bestuurlijke structuur in de toekomst in te richten. Ten aanzien van de rondvraag zegt de voorzitter dat het bestuur veel belang hecht aan een goed functionerende algemene ledenvergadering als hoogste uiting van wat de leden willen. In zo’n vergadering past een goede algemene rondvraag. De rondvraag is echter niet bedoeld voor lange discussies over specifieke onderwerpen, die slechts voor een individu of een beperkte groep leden van belang zijn. In deze vergadering zal het bestuur dus de vragen die men stelt, trachten te beantwoorden. Men kan vervolgens ter verduidelijking nog iets vragen, maar voor lange, individueel getinte discussies is in de rondvraag niet de ruimte, aldus de voorzitter. De voorzitter geeft aan dat de leden elkaar vanavond spreken in een tijd waarin over het begrip collectiviteit minder eenduidig wordt gedacht dan vroeger. Men merkt dat in de discussies op de Community van FloraHolland. Leden hebben over hetzelfde onderwerp soms uiteenlopende standpunten, terecht, want soms zijn er tegenovergestelde belangen en verschillende ideeën. Wat men goed doet voor de ene groep, gaat soms ten koste van een andere groep. Toch moet men elkaar blijven vinden binnen FloraHolland. Want het belang van een sterke collectieve afzet staat vast. De voorzitter zegt te hopen dat vanavond in die geest besluiten genomen zullen worden en opent de algemene ledenvergadering. Hiermee sluit de voorzitter zijn openingswoord af, vraagt de vergadering of zij akkoord kan gaan met de vaststelling van de agenda, en zegt vervolgens over te gaan naar agendapunt 2. 2. Benoeming van een commissie tot het nazien van de notulen van deze vergadering De secretaris, Mariëlle Ammerlaan, deelt mee dat aan: - de heer C. (Kees) van Egmond (560092) - de heer M.M. (Martin) Duijvestijn (5602) - de heer G. (Goos) Hofland (11522) is gevraagd zitting te nemen in de commissie, noodzakelijk voor de controle van de notulen van deze vergadering. Genoemde personen hebben hierin toegestemd. De voorzitter vraagt vervolgens de algemene ledenvergadering of zij hiermee kan instemmen. De algemene ledenvergadering gaat met het voorgestelde akkoord. Aldus wordt besloten. 3. Goedkeuring notulen van de algemene ledenvergadering van FloraHolland van 7 juni 2012 De secretaris, Mariëlle Ammerlaan, leest de verklaring voor van de notulencommissie, bestaande uit de heren: - de heer Pieter Kolk (202084) - de heer Frank Rutgrink (202628) - de heer Huub Konst (2234) en geeft aan dat deze notulencommissie bij elkaar is geweest op 2 juli 2012 om de notulen na te zien en te bespreken. Uit de getekende verklaringen blijkt dat de notulen van de op 7 juni 2012 gehouden algemene ledenvergadering van FloraHolland een goede en correcte weergave zijn van de desbetreffende vergadering en geen aanleiding geven tot nadere op- of aanmerkingen. De voorzitter vraagt of de algemene ledenvergadering zich in de bevindingen van de notulencommissie kan vinden. 10

ALV Uitnodiging

Aangezien dit het geval is worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. De voorzitter bedankt de leden van de notulencommissie voor de verrichte werkzaamheden. 4. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur De voorzitter geeft het woord aan de secretaris, Mariëlle Ammerlaan. Enkele berichten van verhindering zijn ontvangen, o.a. van de heer J.A. Andreae, lid raad van commissarissen. De secretaris, Mariëlle Ammerlaan, geeft aan dat er een mailbericht is ontvangen van de heer John van Os (John van Os Rozen BV) met betrekking tot een aantal punten, te weten, leegstand Nederlandse rozenkassen, wat FloraHolland kan betekenen bij de biologische bestrijding van ziektes in rozenrassen, de hoge gasprijzen voor Nederlandse kwekers en de lichtintensiteit in de Nederlandse rozenkassen. Aangezien de vragensteller niet ter vergadering aanwezig is wordt aangegeven dat rechtstreeks contact zal worden opgenomen met de heer John van Os om zijn vragen te beantwoorden. Benoeming stembureau De voorzitter stelt vervolgens voor het stembureau te installeren en geeft hiertoe het woord aan Mariëlle Ammerlaan. De secretaris, mevrouw Mariëlle Ammerlaan, geeft aan dat aan: de heer L. (Richard) van der Hout (5660) de heer R. (Robbert) van Kester (20864) de heer H. (Hessel) Dijkstra (512382) is gevraagd zitting te nemen in het stembureau. Aan de vergadering wordt gevraagd of zij akkoord kan gaan met de benoeming van deze personen in het stembureau. Aldus besloten. Hierna stelt de voorzitter voor het elektronisch stemmen te oefenen, wat vervolgens gebeurt. Vervolgens gaat de voorzitter over naar agendapunt 5. 5. Toelichting op de gang van zaken in de coöperatie en de nieuwe bestuurlijke structuur van FloraHolland door de voorzitter, Bernard Oosterom De voorzitter zegt de gang van zaken in de coöperatie te bespreken en de leden over de nieuwe bestuurlijke structuur te informeren, het samenvoegen van bestuur en raad van commissarissen. De nieuwe opzet van de ledenbetrokkenheid heeft de betrokkenheid, de inbreng en de zeggenschap van de leden vergroot. Vorig jaar hebben de leden daarover besloten. In de FPC’s (FloraHolland Product Commissies), de RAC’s (Regional Advisory Committees) en de Adviesraden Bloemen en Planten werken leden actief aan het optimaliseren van het veilingbeleid dat de leden raakt. Daar komen heldere, bruikbare adviezen uit. Het bedrijf neemt die over tenzij kan worden aangetoond, dat dit niet kan. Leden bepalen echt het beleid, aldus de voorzitter. Het versterken van de ledenbetrokkenheid is een leerproces, waarin goed begonnen is, maar de voorzitter zegt te beseffen dat er nog samen verder aan gewerkt moet worden. De vraag wordt gesteld waarom een nieuwe bestuurlijke structuur nodig is. De coöperatie FloraHolland is sterk in beweging. Dit gebeurt enkel en alleen vanuit de coöperatieve opdracht om de leden, hoe verschillend men ook onderneemt, in de best mogelijke positie te brengen. Dit zal nooit veranderen, aldus de voorzitter. FloraHolland is en blijft een coöperatie van, voor en door leden. De dagelijkse leiding van een coöperatief bedrijf als FloraHolland nu en in de toekomst vergt meer dan men kan verwachten van negen bestuursleden. De afgelopen jaren sprak men steeds meer over ‘besturen op afstand’, maar men kan niet besturen op afstand, de leden in hun bedrijven niet en in de veiling ook niet. Daarom hoort de verantwoordelijkheid voor die dagelijkse leiding bij de directie zoals de laatste jaren door het bestuur al steeds meer is gedelegeerd. De verantwoordelijkheid en betrokkenheid in de toekomstige raad van commissarissen wordt niet anders en ook niet minder dan nu met een bestuur. Bestuur en raad van commissarissen zijn nu gezamenlijk verantwoordelijk voor strategie, financiën, de aansturing van en de controle op de directie. Straks ligt deze verantwoorde-lijkheid bij de raad van commissarissen. De leden houden het eerste woord en het laatste woord. In de FPC’s, RAC’s en Adviesraden geven de leden input op het beleid van FloraHolland, geven de leden input op voorstellen die gedaan worden en neemt men zelf ook initiatief. In de ledenvergadering beoordelen de leden het uiteindelijk gevoerde beleid. Daarom blijft de algemene ledenvergadering bestaan. Leden aan zet; meer dan ooit is dat de leidraad van het coöperatieve beleid. Aangegeven is dat het begrip collectiviteit nu minder eenduidig wordt opgevat dan vroeger. De tijd van alles voor iedereen is voorbij. FloraHolland anno nu staat voor meer op maat, flexibel, eenvoudiger en kleiner. FloraHolland faciliteert de afzet en biedt diensten om tot maximale afzet te komen. 11

Niet elke dienst is voor elk lid relevant. Vanuit de eigen behoefte bepaalt het lid wat men wel en niet gebruikt. Niet elke veilingactiviteit is meer voor alle leden bestemd. De ondernemer bepaalt en zit aan de knoppen van het eigen bedrijf en ook binnen de coöperatie. Het bestuur ontloopt zijn verantwoordelijkheid niet. Juist daarom wordt continu ingespeeld op veranderingen. We hebben dit gedaan en blijven dit doen, aldus de voorzitter. De omvang van FloraHolland verplicht wettelijk om een raad van commissarissen te hebben. FloraHolland verdient een betrokken toezichthouder, die vooral vanuit het ledenbelang zijn verantwoordelijkheid neemt en verantwoording aflegt. De samenleving is veranderd en is ook andere eisen gaan stellen aan besturing en toezicht. Dit is ook de coöperatie niet ontgaan. Commissarissen nemen hun verantwoordelijkheid door, meer dan vroeger, over dezelfde onderwerpen als het bestuur een mening te vormen. Hierdoor zijn dubbellingen ontstaan. Het samenvoegen van bestuur en raad van commissarissen versterkt de bestuurlijke structuur en maakt haar meer eenduidig. Dat biedt de coöperatie meerwaarde boven de huidige structuur. Ledeninvloed is en blijft het fundament van de coöperatie. Dit wordt geconcretiseerd door de adviesstructuur met circa 250 betrokken leden. Productonderwerpen en strategische onderwerpen vinden hierin hun weg. De leden bepalen zelf de richting van FloraHolland. Adviezen worden, na uitgebreide voorbereiding en discussie, geformuleerd aan de directie. De raad van commissarissen nieuwe stijl blijft hierbij nauw betrokken en neemt om het ledenbelang te dienen ook zelf initiatieven en besluiten. De algemene ledenvergadering blijft de belangrijkste besluiten nemen. De algemene ledenvergadering heeft de macht om, waar zij dat nodig vindt, de raad van commissarissen en daarmee de directie te corrigeren. Het laatste woord is altijd aan de leden. De algemene ledenvergadering kiest, net als nu, de commissarissen. Het ledenbelang wordt benadrukt doordat in de raad naast drie externen zes leden zitten, waarbij een lid de voorzitter is. Het bestuur heeft zich dit jaar intensief in dit onderwerp verdiept. Samen met de commissarissen is men tot dit inzicht gekomen. Het bestuur blijft de leden informeren hoe er tegenaan gekeken wordt en de reacties, gevoelens en mogelijke zorgen zullen gebruikt worden om de plannen verder voor te bereiden en uit te werken. Bestuur en raad van commissarissen zullen dit de komende maanden gezamenlijk verder uitwerken. Een klankbordgroep van zes leden volgt bestuur en raad van commissarissen hierin kritisch en toetst de plannen. De adviesraden spelen hierin een belangrijke rol. De voorzitter van deze klankbordgroep is Emiel Barendse en men heeft besloten deze groep tot tien personen uit te breiden. Behalve met de klankbordgroep worden ook gesprekken gevoerd met leden en met groepen leden. In het voorjaar zullen ledenbijeenkomsten worden georganiseerd. Daar kan men nader kennis nemen van de argumenten waarom en beoordelen of het voorstel in de ogen van de leden leidt tot een versterking van het coöperatieve model en of dit ook bijdraagt aan de ledenbetrokkenheid. In 2013 zal een definitief voorstel ter besluitvorming aan de algemene ledenvergadering worden voorgelegd. Ook buiten de coöperatie is de ondernemer meer aan zet. Met het verdwijnen van het Productschap Tuinbouw verkruimelt de collectieve aanpak die de sector altijd heeft gekend. Organisaties als Bloemenbureau Holland, de VKC en Florecom ondervinden daarvan de gevolgen. Hetzelfde geldt voor het beleid rondom de topsector. De vanzelfsprekendheid van PTfinanciering is verleden tijd. FloraHolland neemt verantwoordelijkheid, waar dat past, aldus spreker. Met de handel neemt FloraHolland de financiering van Bloemenbureau Holland over. Op andere terreinen ziet FloraHolland voor haarzelf juist geen taak. FloraHolland wordt niet de nieuwe financier van de collectiviteit. De afschaffing van de product- en bedrijfschappen is een voornemen van het kabinet. Wat men daar ook van vindt, het is zeker een helder standpunt. Zoals in elk regeerakkoord zijn er ook nu dingen die passen en dingen die minder passen. Er wordt bezuinigd en er zijn lastenverzwaringen, met name op arbeid, grondstoffen en energie. Daartegenover staan ook positieve zaken zoals het behoud van het lage BTW-tarief voor de sierteeltproducten. In een tijd van tanend consumentenvertrouwen zou afschaffing daarvan voor de sector rampzalig zijn. Dat gezegd hebbend beseft men dat ook 2012 voor velen een lastig jaar was. De omzet mag zich dan gemiddeld genomen aardig ontwikkelen, zelfs goed vergeleken met wat er in andere sectoren gebeurt; bekend is dat bij velen de nood hoog is gestegen. Men weet ook dat zelfs een grote veilingcoöperatie als FloraHolland niet alle problemen kan oplossen. De leden mogen echter wel van de coöperatie verwachten, dat zij alles doet om aan te blijven sluiten op het ondernemerschap van haar leden. De voorzitter sluit hiermee zijn inleiding af en bedankt een ieder voor de aandacht. Er is vervolgens gelegenheid tot het stellen van vragen over het onderwerp bestuurlijke structuur. De heer W. Duijvesteijn (20022) zegt een aanvullende vraag te willen stellen over dit onderwerp. Momenteel is de fase van informeren aan de orde en spreker zegt ten aanzien van het proces met betrekking tot de bestuurlijke aanpassing dat het volgens hem van belang is dat de leden volgend jaar een goed voorstel krijgen voorgelegd over wie uiteindelijk wat gaat bepalen, zodat men de goede keuzes kan maken. De voorzitter antwoordt hierop dat FloraHolland momenteel ook al werkt met het z.g. bevoegdhedenmodel, waarin 12

ALV Uitnodiging

nadrukkelijk staat vermeld welke bevoegdheden liggen bij de algemene ledenvergadering, de raad van commissarissen, het bestuur en de directie. Aangegeven wordt dat uitgebreid gesproken zal worden over de herschikking van dit bevoegdhedenmodel zodanig dat voor een ieder heel duidelijk zal worden waar welke verantwoordelijkheden komen te liggen, aldus de voorzitter. De heer F. v/d Knaap (38142) reageert op het nieuwe concept wanneer het bestuur over zal gaan in een raad van commissarissen. Spreker geeft aan dat er een aantal regiobijeenkomsten zijn geweest en zegt van mening te zijn dat tijdens de presentatie de gedachten en motivatie z.i. te summier zijn weergegeven. Vervolgens heeft spreker de voorzitter gebeld en hem zijn zorgen over dit onderwerp uitgesproken. Via de Community zijn diverse meningen gedeeld met een achttal kwekers en is vervolgens een afspraak gemaakt tussen zes kwekers, de voorzitter en twee bestuursleden om hier verder over te spreken. De kritiek van deze kwekers lag voornamelijk bij het punt dat het lijkt of het bestuur nu al gekozen heeft en het voorstel voorlegt aan de leden en de leden het moeten volgen. Het advies van deze leden is om dit proces helemaal opnieuw bij nul te beginnen en direct de leden erbij te betrekken in het kader van de ledenbetrokkenheid. Spreker zegt van mening te zijn dat het bestuur ook de taak heeft de leden actief te betrekken bij deze discussie. De voorzitter heeft aangegeven dat volgend jaar avonden over dit onderwerp zullen worden georganiseerd. Laat de boodschap duidelijk zijn dat de belangen van de leden zwaar doorwegen in alle besluiten over dit onderwerp, aldus de heer v/d Knaap. Daarnaast zegt spreker nog een aantal kritische vragen te hebben over de zittingsperiode van bestuursleden (3 x 4 jaar) en hoe dit is verlopen na de fusie. De voorzitter is al 23 jaar bestuurder, wat volgens spreker een compliment waard is. Daarnaast is het voorstel om het bestuur over te laten gaan in de raad van commissarissen, waarbij het idee is dat drie bestuursleden afvallen. Spreker vraagt zich af of het dan niet zo is dat het bestuur op moet stappen en dan drie nieuwe personen zou moeten binnenhalen om te verjongen. Nogmaals geeft spreker aan dat zijns inziens de discussie opnieuw gevoerd moet worden, om een beter besluit te bewerkstelligen, zodat dit dan ook beter gedragen wordt. De voorzitter zegt dat een aantal terechte punten is genoemd, maar het zou onbegonnen werk zijn om dit traject te starten vanaf het begin met 5.000 leden. Dat er geen leden zijn uitgenodigd is inderdaad een punt, wat hopelijk hersteld kan worden, aldus de voorzitter. Begin volgend jaar zullen diverse ledenbijeenkomsten over dit onderwerp worden georganiseerd. Ondertussen worden de leden op de Community uitgenodigd met elkaar discussie te voeren over dit onderwerp en de voorzitter nodigt een ieder hiervoor uit. Hierbij adviseert hij een ieder zich te verdiepen in het onderwerp. De voorzitter zegt tevens de uitnodiging aan te nemen om te proberen begin volgend jaar de leden zo objectief mogelijk te informeren over de argumenten en de mogelijkheden. Aan andere kant mag men van het bestuur verwachten dat men zich verdiept in dit onderwerp en bepaalde inzichten krijgt, welke met de leden worden gedeeld. Verder zijn een aantal zaken genoemd, die absoluut worden meegenomen, t.w. over zittingsduur etc. De heer L. Bakker (1341) geeft aan vorige week met de voorzitter de discussie te hebben gevoerd over dit onderwerp. Spreker zegt de openheid naar de leden van de voors en tegens daaraan te willen toevoegen. Volgens hem is nu sprake van een cruciale en onomkeerbare beslissing. Door de voorgestelde structuur met de raad van commissarissen komen de leden op de achterbank te zitten, aldus spreker, van actief bestuur naar reactief bestuur. Doel is nog steeds dat de leden de hoogst mogelijke opbrengst krijgen tegen zo laag mogelijke kosten. Het kan volgens spreker nooit zo zijn dat de leden op afstand komen te staan en te ver van het beleid. Dat de directie beleid gaat voeren, dat kan nooit de bedoeling zijn. De voorzitter antwoordt hierop dat dit juist niet de bedoeling is van de aanpassing van de structuur. De voorzitter zegt de uitnodiging en de uitdaging aan te nemen om de leden volledig te informeren de komende tijd en duidelijk aan te geven waar de grenzen liggen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Mevr. B. Bijman (35888) geeft aan dat de huidige structuur van de coöperatie al 100 jaar bestaat en al 100 jaar stabiel is. Het instellen van de adviesraden is een goede zaak gebleken, verhoging van de ledenbetrokkenheid en dat is ook noodzakelijk. De algemene ledenvergadering blijft het hoogste orgaan, ondanks dat het een kleine afspiegeling is van het totaal aantal leden. Aangegeven is dat de ledenvergadering niet de plek is voor discussie, maar spreker vraagt zich af wanneer de leden het bestuur dan tegenkomen. De huidige raad van commissarissen is betrokken, dat is ook goed, aangevuld met externen, is ook goed, maar dit is nu ook al het geval. Aangegeven is dat de raad van commissarissen en het huidige bestuur soms dubbel werk doen, maar wanneer men spreekt over negen bestuursleden en zes leden van de raad van commissarissen die toezicht houden in verhouding tot het totaal aantal leden, dan valt dit dubbel werk wel mee, aldus spreker. Dit is volgens haar geen goed argument om de goede structuur overhoop te halen. Mevrouw Bijman zegt een aantal hoogleraren van coöperatieve bestuurskunde te hebben gesproken, t.w. Jos Bijman, Ineke Duit en Onno van Bekkum, en o.a. kwam naar voren wat leden zou bezielen om het stuur uit handen te geven. Gezegd is dat het belangrijk is te zorgen voor goed opgeleide bestuurders. Volgens mevrouw Bijman moet men het bestuur niet opheffen, maar juist versterken. De heer W. v/d Knaap (5026) zegt dat het voorstel volgens hem inhoudt dat de coöperatie wordt opgeheven. De leden zijn dan niet meer de baas van de coöperatie, de algemene ledenvergadering blijft de baas, maar de algemene ledenvergadering staat teveel op afstand. De voorzitter antwoordt hierop dat de perceptie dat het bestuur nog echt aan het stuur zit van de dagelijkse operatie, niet juist is. Het bestuur heeft veel gedelegeerd aan de directie. Het is goed open te staan voor andere modellen, voor het moment waarin FloraHolland zich nu bevindt. Ten aanzien van de uitspraak dat we straks geen coöperatie meer zouden 13

hebben, zegt de voorzitter eens goed na te denken over deze zin, want dat is verre van dat. Het bestuur zal het beeld en inzichten de komende tijd verder voorbereiden en met de leden delen en de voorzitter roept de leden op zich te verdiepen in de ontwikkelingen hieromtrent. De heer K. Hoogenboom (3407) zegt een bepaalde angst te proeven voor de nieuwe naam van het bestuur, t.w. de raad van commissarissen. Spreker is van mening dat er veel kennis en wijsheid in Nederland is en denkt dat de leden niet zo benauwd moeten zijn. Hij adviseert wel t.a.v. de nieuwe structuur ervoor te zorgen dat de leden op de algemene ledenvergadering daadwerkelijk iets te kiezen hebben en dat een zinnig besluit genomen kan worden. Geadviseerd wordt de vergadering aantrekkelijk te houden zodat de leden blijven komen. De heer Hoogenboom doet hierbij een oproep aan de leden, waarbij hij adviseert niet te benauwd te zijn voor externen. De heer M. v/d Weijden (120525) zegt tijdens de regioavond een vraag gesteld te hebben over de structuur en nog lang niet overtuigd te zijn. Spreker geeft aan dat de procedure z.i. niet goed is verlopen en is van mening dat eerst de uitgangspunten moeten worden vastgesteld bij een dergelijk belangrijk onderwerp. Men moet de adviesraden serieus nemen en hierin meenemen, men moet met de leden aan tafel zitten. Dat is de manier waarop je dat soort dingen bespreekt, aldus de heer v/d Weijden. Verder merkt spreker op dat men enerzijds een raad van commissarissen kan instellen en anderzijds het bestuur overeind kan houden en verwijst hierbij naar het z.g. zandlopermodel. Dit is hoogstwaarschijnlijk aan de orde geweest bij de afwegingen, maar het is spreker volstrekt niet duidelijk wat de nadelen zijn van de afweging van het zandlopermodel. Dat het bestuur geen bestuur meer is, maar de directie straks bestuur. De coöperatie moet men gewoon bij de leden houden, aldus de heer v/d Weijden. De voorzitter bedankt de heer v/d Weijden voor de reactie en antwoordt nu niet in te zullen gaan op het zandlopermodel. Straks zal dit zeker met de klankbordgroep besproken worden en zal hier rekening mee gehouden worden. Aan de leden zal duidelijk gemaakt worden waarom het bestuur hiertoe gekomen is en waar de grenzen liggen voor FloraHolland, aldus de voorzitter. M. v/d Weijden reageert en stelt dat voor de fusie 22 leden bestuurders in de stuurhut zaten en bij het nieuwe idee niet 1 lid meer; voor het bedrijf is dit niet erg, maar voor de coöperatie wel. De leden bestuurders gaan over de missie van de coöperatie en over het ledenbeleid. Deze zaken zijn ontzettend belangrijk en wij zullen dit blijven volgen, aldus spreker. De voorzitter antwoordt hierop dat dit waar is en ook aan de orde was bij de eerste vraag over de bevoegdheden; het bevoegdhedenmodel zal verder worden uitgewerkt en dit zal later terugkomen. Hierover zal uitgebreid gesproken gaan worden. De heer J.A.A.M. Kester (22395) stelt dat de voorzitter overtuigend overkomt t.a.v. dit onderwerp. Als spreker de vraag stelt hoe lang de voorzitter met dit onderwerp bezig is dan antwoordt de voorzitter 23 jaar. Het lijkt de heer Kester verstandig om het onderwerp minimaal een jaar uit te stellen om de leden ruimschoots de gelegenheid te geven zich te verdiepen in deze materie en zich terdege bewust te zijn van hun keuze voor de toekomst. De voorzitter antwoordt hierop dit te zullen doen. De heer J. van Zijverden (132360) zegt dit soort structuren voor de toekomst te zien. Met de huidige directie zal het wel goed komen, maar wanneer men de kranten leest ten aanzien van besturing van ziekenhuizen en scholen etc., dan wordt dit steeds aangepast aan de tijd en komt er professioneel bestuur op afstand. Spreker waarschuwt voor situaties dat incompetente directies aantreden en mogelijk ingrijpen van de regeringszijde nodig zou zijn, omdat de coöperatie niet meer zou functioneren. Spreker zegt van mening te zijn dat duidelijk is dat er iets moet gebeuren, waarbij hij aangeeft dat competentie van bestuursleden en hun verantwoordelijkheden van belang zijn. Spreker zegt zich af te vragen of dit zo klakkeloos gevolgd moet worden, het enige voordeel is z.i. dat de algemene ledenvergadering met minder personen kan plaatsvinden. De voorzitter rondt dit onderwerp af en stelt veel ideeën, suggesties en waarschuwingen te hebben gehoord. Duidelijk is dat er wordt meegedacht en meegeleefd. Zoals binnen de coöperatie hoort zal het bestuur hier de komende maanden gebruik van maken en zich voorbereiden op de verdere discussie. De voorzitter bedankt een ieder voor de inbreng. De voorzitter zegt over te gaan naar agendapunt 6. 6. Toelichting op de ontwikkelingen in de sector en het bedrijf door de algemeen directeur, Timo Huges De voorzitter geeft het woord aan de algemeen directeur, Timo Huges. De algemeen directeur, Timo Huges, geeft aan dat de leden in vergelijking met vorig jaar tot op heden 3,6% meer omzet hebben gedraaid, waarvan een 4,6% prijsherstel en een volumeafname van 1% en zegt nader in te gaan op het bedrijf FloraHolland. FloraHolland is van, FloraHolland is voor en FloraHolland is door de leden. Het coöperatieve bedrijf geeft invulling aan dat uitgangspunt. De nieuwe structuur van de ledenbetrokkenheid helpt daarbij. Afgelopen jaar gingen de FPC’s (FloraHolland Product Commissies) nieuwe stijl, de RAC’s (Regional Advisory Committees) en de Adviesraden Bloemen en Planten van start, allemaal bemand door gemotiveerde leden, die diepgaand over de uitwerking van de operatie en het beleid praten. Uit de 14

ALV Uitnodiging

eerste hand hoort men hoe leden denken over veranderende regels en beleidsaanpassingen. Met mensen die daarvan zelf de gevolgen ervaren, wordt samen nieuw beleid gemaakt. Daar wordt de hele veilingorganisatie, inclusief spreker zelf, zeer veel wijzer van. Dit alles In een leerproces met ruimte voor verbetering. Gelukkig is ingezien dat betrokkenheid van de leden bij de veiling vooral via de productlijn loopt. Dat blijkt zowel uit de belangstelling voor de productdagen als uit concrete verandervoorstellen. Zo kwam het voorstel over de productspecifieke promotie, waarover de leden vanavond beslissen, direct uit de adviescolleges voort. Nu wordt een statutenaanpassing voorgesteld om die promotie mogelijk te maken als tweederde van de aanwezige ledenomzet op een productbijeenkomst zich daar voor uitspreekt. Als de leden dit voorstel aannemen is free ridership verleden tijd. Of er straks daadwerkelijk promotie komt, beslissen de leden dan weer zelf. Als het om promotie gaat, maar ook als het om de afzet gaat. In de afzet kiest men er voor om meer direct te verkopen en minder bij de klok neer te zetten. Het meerjarenbeleidsplan speelt op de gevolgen daarvan in. Meer op maat, flexibeler, eenvoudiger en kleiner. Daarbij worden twee sporen gevolgd, aldus spreker. Het eerste is dat de afzetinfrastructuur op orde wordt gehouden en waar nodig wordt verbeterd. Het kloksysteem wordt verbeterd en de daaronder liggende logistieke systemen. De organisatie van Connect wordt meer op de wensen van de leden afgestemd. Dat is echter niet voldoende, vandaar het tweede spoor. Om de BV Nederland te versterken, moeten de vraag naar producten worden versterkt. Met BV Nederland wordt bedoeld de hele keten, inclusief de klanten van de handel. Daarom – en om echt geen andere reden – onderneemt FloraHolland zo af en toe commerciële activiteiten. De coöperatieve opdracht is om de leden zo goed mogelijk in stelling te brengen. Zoals FloraHolland dat ziet, lukt dat het beste als FloraHolland eraan bijdraagt dat het product dichter op de markt wordt gebracht. Bijvoorbeeld op de thuismarkt waar 15% van de omzet naar toe gaat. Hier heeft FloraHolland het initiatief genomen om met telers en vooruitstrevende handelaren de Nederlandse bloemist te voorzien van echt onderscheidend, exclusief product. Nederland Bloemenland heeft wereldwijd een sterke positie. Daarom beschouwt FloraHolland zichzelf soms als de maat van alle dingen. Gereageerd wordt vooral op wat hier gebeurt, op opmerkingen en activiteiten van Nederlandse kwekers en handelaren. Echter, de wedstrijd wordt niet alleen op het Nederlandse veld gespeeld. Daarom moet Nederland Bloemenland inspelen op wat er buiten de landsgrenzen gebeurt. Niet alleen als het om productie gaat, maar ook als het om afzet gaat. In samenwerking. Teler, veiling en handel zijn niet elkaars concurrent. Concurrenten zijn die partijen, die buiten het Nederlandse systeem opereren op afzetmarkten, waar FloraHolland ook opereert. Die concurrentie is fors en wordt forser. Per saldo loopt hooguit 35% van de Europese afzet via Nederland. Echter door verdere digitalisering kunnen grote internationale telers en eindklanten direct en snel zaken doen zonder tussenkomst van een Nederlandse veiling of exporteur. Nederland was nooit vanzelfsprekend de wereldleverancier van bloemen en planten en is dat nu zeker niet, aldus spreker. Nederland Bloemenland heeft wel een grote kracht en dat is de kracht van samenwerking. De coöperatie is daarvan het klassieke voorbeeld. Aangegeven wordt dat gelukkig ook tussen telers onderling en tussen telers en handelaren vormen van samenwerking ontstaan. FloraHolland stimuleert die samenwerking waar nuttig en nodig van harte. Zo ook op het terrein van de generieke consumentenpromotie via Bloemenbureau Holland (BBH) samen met de handel. Vorig jaar gaven de leden hun principe akkoord om via de provisie in plaats van via het productschap deze samenwerking te financieren. Soms fronsen handelspartners de wenkbrauwen bij deze activiteiten. Spreker vraagt echter alle ketenpartners om onderling vertrouwen. Omdat Nederland Bloemenland uiteindelijk het verst komt wanneer men elkaar vertrouwt en blijft samenwerken. Van het tarievenvoorstel, waarover de leden gaan besluiten, is de TOL-heffing onderdeel. TOL staat voor Tijdelijke Ontheffing Lidmaatschapsverplichting. De TOL-regeling creëert een gelijk speelveld tussen leden die alles via de veilingadministratie afrekenen en leden die dat niet kunnen doen. TOL wordt alleen verleend als een koper niet kan worden ingeschreven bij FloraHolland. Er komt dan op de basisprovisie van 1,6% een TOL-heffing van 0,5%. Leden kunnen TOL-transacties opgeven zodra ze worden afgesloten. De provisie en de TOL-heffing worden zo snel mogelijk afgerekend. Leden die vervolgens nog buiten de veiling om (BVO) verkopen, kunnen uiteindelijk als lid worden geroyeerd. Ingeschreven kopers die BVO zouden willen inkopen, worden daarop aangesproken. Tot zover de plichten. Samen met de Adviesraden is ook nagedacht over de rechten van het lid. Leden houden onbeperkt toegang tot de veilingklok. Aanvoerregelmaat zal beloond worden met een vroeg veiltijdstip in de veilgroep. Dit principe wordt nader uitgewerkt met de Adviesraden en de FPC’s. Voor het veilen van niet-leden gold tot nu toe het “ja, mits”. Dat wordt “nee, tenzij”. Niet-leden kunnen straks alleen nog veilen als het niet-veilen tot juridische consequenties leidt of als de werking van de marktplaats in het geding is. Niet-leden kunnen alleen veilen als daarover schriftelijke afspraken zijn gemaakt over assortiment en aanvoerbetrouwbaarheid. FloraHolland is een ledencoöperatie. Leden hebben toegang tot alle diensten tegen de laagst denkbare tarieven. Na de laatste Trade Fair was er discussie onder niet-leden die daar wellicht een volgende keer niet meer mogen staan. Het standpunt van FloraHolland is helder: leden hebben ook hier voorrang boven niet-leden. Binnen dat uitgangspunt zijn de leden zelf aan zet. Als aanvoer-regelmaat beloond wordt met een betere plek in het veilschema, is dat een beleidsaanscherping. Maar wel één, waarmee men de plek van het eigen product in dat schema kunt beïnvloeden. Bovendien praat de FPC mee over hoe dat principe in 2013 uit te werken. Spreker geeft aan dat echte ketensamenwerking tot stand gebracht is op het terrein van de overheidscontacten. Het is goed dat met vele partijen uit de sector Greenport Holland is opgericht en dat men met Loek Hermans dichtbij het centrum van de politieke macht zit. Dankzij Greenport Holland heeft de keten de status van topsector van de Nederlandse economie verworven en aan die status is invulling gegeven. Nu is FloraHolland ondanks alle bezuinigingen goed aangehaakt bij de geldstromen die de overheid voor innovatie beschikbaar stelt. Spreker zegt dat FloraHolland soms wordt verweten te weinig oog te hebben voor wat er op de bedrijven gebeurt. De leden 15

mogen van de directie en medewerkers verwachten dat zij volledig gefocust zijn op de belangen van de leden. Dat betekent niet dat elke stukje veilingbeleid altijd ieders instemming krijgt. De leden mogen er echter wel zeker van zijn, dat de belangen echt bepalend zijn in wat gedaan wordt. Men kan door contacten met het coöperatieve bedrijf, via accountmanager of relatiebeheerder, via de FH community, via de FPC of via een mail aan de directie aangeven waar dingen beter kunnen. Spreker hoopt van harte dat de leden blijven helpen om de dienstverlening van FloraHolland optimaal te houden als verlengstuk van de ledenbedrijven. Want wij zijn van, voor en door u, aldus Timo Huges, en met deze woorden sluit hij zijn inleiding af. De voorzitter bedankt de algemeen directeur voor zijn toelichting. 7. Toelichting op de operationele gang van zaken in het bedrijf door de operationeel directeur Rens Buchwaldt De voorzitter geeft het woord aan de operationeel directeur, Rens Buchwaldt. De operationeel directeur, Rens Buchwaldt, stelt dat, terwijl de omzet ontwikkeling positief genoemd kan worden, de negatieve ontwikkeling van m.n. het klokvolume uitdagend is voor de bedrijfsvoering. Operationeel wordt er scherp bijgestuurd, maar de daling van het werkaanbod is op de korte termijn niet voldoende te volgen in bezetting en operationele kosten. Door op een aantal gebieden aan de noodrem te trekken, zoals bij onderhoud, schoonmaak en diverse projecten, wordt het operationele resultaat redelijk op orde gehouden. Terwijl deze operationele uitdagingen het hoofd worden geboden, is de directie ook in staat een aantal belangrijke vernieuwingen door te voeren. Zoals de uniforme stapelwagen, een project waar de sector trots op mag zijn. De ombouw is nagenoeg afgerond en de uniforme stapelwagen is sinds 19 november beschikbaar en dat scheelt veel uitzoek- en overzetwerk, geeft voor veel producten een betere belading, en bespaart op het aantal stapelwagens op de tuin. De stapelwagen versterkt de verbinding tussen de locaties, neemt obstakels weg, en versterkt het internationale handelsplatform. De leden vinden het fust te vuil. Dat hebben leden aangegeven in bijvoorbeeld de kwekersopinie vorig jaar en daar wordt aan gewerkt, aldus spreker. Door aanpassingen in de manier van wassen en het afstellen van de machines in Naaldwijk en Aalsmeer. Vanaf deze maand door de inzet van een nieuwe fustwasstraat in Rijnsburg. Duidelijk is dat men op de goede weg is. Een andere belangrijke vernieuwing is het beschikbaar komen van het uniforme KOA systeem voor de exportlocaties. Dat maakt aanbod voor grotere kopersgroepen bereikbaar en is de eerste stap in de uniformering van de veilsystemen op de exportlocaties. Ten aanzien van de klok maakt Rens Buchwaldt de volgende opmerkingen. Vernieuwing om de klok sterk te houden, en als verkoopinstrument in de veranderde markt optimaal te laten functioneren. Op dit moment zijn er een aantal concrete en belangrijke pilots rond de klok: individuele ophoud prijzen voor nieuwe producten op de plantenklok, klokvoorverkoop voor een aantal veilgroepen in bloemen in Aalsmeer, de pilot van het nieuwe kwaliteitsbeleid bij Alstroemeria en de pilot Plaatnummer uit de klok, waarbij kopers geen zicht hebben op welke andere koper gedrukt heeft. Pilots die allemaal op dit moment lopen, en waar, afhankelijk van de resultaten, volgend jaar breder vervolg aan gegeven zal worden. Ook zullen nieuwe pilots worden toegevoegd, want de klok moet bij de tijd blijven, aldus spreker. Gezien de ontwikkelingen in de markt die zijn toegelicht, en de concrete gevolgen daarvan voor de rol van het coöperatieve bedrijf is FloraHolland zich bewust dat zij een dienstverlener is in een veranderde markt. Bewust “veranderd” want er is al veel veranderd en dat zal ook zo blijven. FloraHolland zal haar bedrijfsvoering daarop moeten aanpassen. De diensten en kosten aanpassen aan die veranderde markt. De ingrepen en noodgrepen van 2012 omzetten in meer structurele oplossingen voor de komende jaren. Dat zal worden gedaan aan de hand van vier leidende thema’s. Meer op maat Leden vragen om meer individuele dienstverlening. Efficiënt, vanuit het collectief, maar wel individueel onderscheidend. Voorbeelden daarvan zijn de ophoudprijs voor nieuwe producten, waar op de plantenklok al een pilot meedraait. Maar ook Retail Services: om te helpen de Grootschalig Inkopende Retail te vinden en te bedienen. In de thuismarkt het initiatief om met telers en vooruitstrevende handelaren de Nederlandse bloemist te voorzien van echt onderscheidend, exclusief product. Zaken eenvoudiger maken FloraHolland blijkt vaak een ingewikkeld bedrijf zijn. Het product van een aantal fusies, de optelling van heel veel kleine en grote, met elkaar verweven, processen. Om effectiever te opereren zal FloraHolland, nog sterker dan voorheen, moeten inzetten op het eenvoudiger maken van haar bedrijfsvoering en spreker noemt een aantal voorbeelden. Het aantal ITapplicaties verder terugbrengen, de bereikbaarheid van en beantwoording door onze Klantenservice eenvoudiger maken. Tevens een punt dat de afgelopen weken volop in de belangstelling heeft gestaan, het kloktarievenstelsel voor de kopers op de exportlocaties te uniformeren. Dit leidt tot nogal wat commotie en spreker zegt dat dit hem persoonlijk raakt. Dit wordt gedaan in totaal gerekend over alle betrokken kopers kostenneutraal, erop gericht om kostenmaker-kostendrager veel beter toe te passen, dus ook eerlijker. Maar in totaal kostenneutraal betekent inderdaad dat een aantal handelaren meer voor de dienstverlening gaan betalen, en anderen minder. Om die overgang verantwoord te laten verlopen, wordt de uniformering in twee stappen ingevoerd: aanpassingen per 1 januari 2013, en per 1 januari 2014. Deze stap in de uniformering wordt ook gedaan omdat deze nodig is om de vernieuwing van de klok mogelijk te maken. Vernieuwing die nodig is om de klok bij de tijd te houden, in het belang van alle betrokkenen. Dat gaat dan onder andere over het uniforme KOA, het uniforme veilsysteem, 16

ALV Uitnodiging

en de ontwikkelingen daarna richting “landelijk“ veilen, waar al in 2013 een eerste pilot voor wordt voorzien. In de veranderde markt zal FloraHolland ook flexibeler moeten zijn. Beter meebewegen met aanvoerpatronen: een daling van 6% in het klokvolume zoals dit jaar te zien is in de praktijk geen 6% per dag. Soms is dat min 20%, en de week daarna weer plus 5%. Dat vereist meer flexibiliteit: ten eerste van de medewerkers in de organisatie van de logistiek. Flexibiliteit in tijd – welke uren van de dag, welke weken van het jaar – maar ook in functies – niet iedere dag op dezelfde plek hetzelfde werk, maar inzet daar waar het werk is. Dat geldt niet alleen in de logistiek: die flexibiliteit, in tijd, in functie maar vooral ook in denken en doen, is in het hele bedrijf nodig. Tenslotte geeft spreker aan dat het ook noodzakelijk zal zijn bewust te sturen op kleiner. De veranderde markt vraagt andere dienstverlening. Dienstverlening die ontwikkeld wordt en zal worden aangeboden. Hulp bij het verkopen vanuit Connect. Digitale middelen om tot transacties te komen, logistiek te sturen en ook in de keten te communiceren. Dienstverlening op het gebied van marketing en promotie. Maar het is noodzakelijk te aanvaarden dat die diensten een kleiner apparaat vragen, dan de diensten waar nu het grootste deel van het bedrijf, de medewerkers en de middelen voor worden ingezet: de dienstverlening op en rond de klok. Kleiner worden is dus als zodanig ook een opdracht. De directie heeft ervoor gekozen dat via een natuurlijke weg te doen en toegelicht zal worden hoe dat zijn vertaling in het jaarplan 2013 vindt. Met deze woorden besluit Rens Buchwaldt zijn toelichting en bedankt de aanwezigen voor de aandacht. De voorzitter bedankt Rens Buchwaldt voor zijn toelichting. 8. Toelichting op het Jaarplan en de begroting voor 2013 door de financieel directeur, Erik Leeuwaarden De voorzitter geeft het woord aan de financieel directeur, Erik Leeuwaarden. De financieel directeur, Erik Leeuwaarden, geeft aan dat de sector het, ondanks de moeizame economische omstandigheden, nog relatief goed doet. Als men financieel gezond is, kan men ook in deze tijden de positie versterken. Aan de hand van een aantal beelden toont spreker verschillende activiteiten. Gelukkig zijn er nog steeds nieuwbouwactiviteiten ondanks de crisis. Er werd een oversteek naar Aalsmeer-Oost gebouwd en onlangs nam Waterdrinker daar zijn nieuwe gebouw in gebruik. Ook andere handelsbedrijven vernieuwen hun accommodatie, o.a. Hoven & De Mooij in Aalsmeer. Het is goed te constateren dat ook in deze tijd handelsbedrijven nog steeds in het handelsplatform blijven investeren. Ten aanzien van de distributie in Naaldwijk. Door de karrenbuffer te laten aflopen, is het distributieproces efficiënter gemaakt. Een soortgelijke verbouwing wordt momenteel in Aalsmeer uitgevoerd. Deze investering kost acht miljoen euro, maar wordt terugverdiend door besparingen en door versnelling van het distributieproces. Ook in crisistijden investeert FloraHolland in het internationale handelsplatform dat de producten van de leden optimaal in de markt helpt zetten. Spreker zegt vervolgens de cijfers voor 2013 toe te lichten. Uitgegaan wordt van een volumestijging van in totaal 2% bij gemiddeld gelijkblijvende prijzen. Binnen dit kader wordt een verdere verschuiving van de klok naar de directe stromen verwacht. Die ontwikkeling heeft aan de opbrengstenkant duidelijke gevolgen. De opbrengsten dalen met vijf miljoen euro tot 357 miljoen euro. De provisie blijft gelijk ondanks de 2% groei, doordat de provisie bij Connect lager is. Alle andere opbrengstencategorieën laten een daling zien. FloraHolland realiseert zich dat de opbrengsten kosten zijn voor de leden en de klanten. Door de veranderde markt moeten die kosten in sommige gevallen verplaatst worden. Het is gewenst opbrengsten daar te hebben, waar de kosten gemaakt worden. Voor de leden betekent dit dat geschoven gaat worden tussen de kar- en de partijheffing met als bijkomend voordeel dat deze verschuiving positief uitvalt voor kleinere kwekers met kleinere partijen van bijzondere producten. Dit alles betekent onvermijdelijk dat de ene categorie meer betaalt en de andere minder. Dat is ook te zien bij de kopers. Dat dit tot reacties leidt, is begrijpelijk, aldus spreker. FloraHolland probeert voor de keten als geheel een redelijk kostenniveau neer te leggen. Voor de leden, maar ook voor de handel. Het klopt dat ook voor de handel geschoven wordt in de kostentoerekening, maar over het geheel pakt dat neutraal voor de veiling uit. Ook hier is het gewenst dat de opbrengsten daar zijn waar de kosten liggen. Bovendien is besloten voor de handel de kosten over de locaties te harmoniseren. Veel handelaren zien de drie exportveilingen inmiddels als één marktplaats. Het is niet redelijk om dan verschillende tarieven op verschillende locaties te hanteren. Dit is een verandering die opbrengsten-neutraal uitwerkt voor de veilingexploitatie en die bovendien in twee jaar wordt doorgevoerd om de veranderingen geleidelijk te laten zijn. Ten aanzien van de kosten zegt spreker dat in de loop van 2012 al ingespeeld is op de verschuiving van de klok naar de directe stromen door op een aantal plaatsen maatregelen te nemen. De loonkosten worden teruggebracht door een krimp van het aantal medewerkers met meer dan 100; dit gebeurt door middel van natuurlijk verloop. De algemene kosten lopen met 2 miljoen op en de rente en afschrijvingen blijven gelijk. Dit levert een direct exploitatieresultaat van 8 miljoen euro. Samen met deelnemingen en bijzondere posten komt men uit op 10,5 miljoen euro uit. Hoewel volgend jaar de tering naar de nering wordt gezet, wordt in 2013 en 2014 genoegen genomen met een lager resultaat dan de gebruikelijke 15 miljoen euro. Desondanks wordt verwacht dat de solvabiliteit iets verder verbeterd kan worden door minder te investeren. In 2015 is het gewenst terug te gaan naar een resultaat van 15 miljoen. Dat bedrag is nodig om de coöperatie financieel sterk te houden. FloraHolland investeert volgend jaar 55 miljoen euro. Dat is 25 miljoen minder dan dit jaar en dat komt voornamelijk omdat er geen investeringen meer nodig zijn in de uniforme stapelwagen. De inschatting is dat deze 55 miljoen euro ook het niveau is van de investeringen voor de komende jaren. 17

Gebouwencomplexen van de omvang vergen immers ook het nodige onderhoud en vernieuwing. Ten aanzien van de tarieven voor volgend jaar zegt spreker dat vergeleken met vorig jaar de contributie ongewijzigd blijft. Men betaalt 500 euro plus 0,5% over de eerste 350.000 euro omzet. Bij de basisprovisie ziet men de stijging met 0,2% voor de financiering van het Bloemenbureau. Dat is vorig jaar al besproken. Daartegenover staat een lagere PT-heffing. De klokopslag en de Connect-opslag veranderen niet. De partijheffing daalt tot twee euro en de stapelwagenheffing stijgt tot 8,40 euro. De enige echte verhoging is de al afgesproken verhoging van de stapelwagenhuur (waar tegenover de voordelen van de uniforme stapelwagen staan) en het aanpassen van de huur aan de inflatie met 1 cent van de kleine plastic emmers. Erik Leeuwaarden geeft aan dat sprake is van een scherpe begroting, met name door de eerder besproken verschuiving van Klok naar Connect. Maar FloraHolland kan hierdoor de kosten voor haar leden in de hand houden. Bestuur en directie beseffen dat FloraHolland in deze onzekere en moeilijke tijden voor haar leden een betrouwbare en stabiele partner moet zijn. Met deze woorden besluit Erik Leeuwaarden zijn inleiding en bedankt de aanwezigen voor de aandacht. De voorzitter bedankt Erik Leeuwaarden voor zijn toelichting. Vervolgens is er gelegenheid tot het stellen van vragen met betrekking tot de inleidingen van de drie directieleden. De heer K. Hoogenboom (3407) zegt een opmerking te willen maken over de reclamekosten, die in de productcommissies besloten gaan worden. Het lijkt spreker verstandig wanneer bestuur en directie een maximum tarief vaststellen waarover geheven kan worden. Sommigen spreken al over 4 of 5 % van de omzet, aldus spreker. Tevens adviseert de heer Hoogenboom dat sommige managers van FloraHolland een kijkje gaan nemen bij Plantion, aangezien de verdeling daar beter en sneller verloopt en dit wellicht kostenbesparingen bij FloraHolland kan opleveren. Spreker geeft aan dat het van belang is als veiling zo aantrekkelijk te blijven voor de leden zodat deze leden niet buiten de veiling om gaan. Vervolgens vraagt K. Hoogenboom inzicht in de kosten van het binnenhalen van een afvallige koper. Ook vraagt hij welk bedrag FloraHolland heeft geïnvesteerd in het nieuwe pand van Waterdrinker. Timo Huges antwoordt dat als binnen een productgroep besloten wordt om extra te gaan heffen dan zal daar een speciaal plan voor geschreven worden met ondersteuning vanuit FloraHolland; hierin zal worden opgenomen hoe lang en hoe hoog de heffing zal zijn en zullen bepaalde ijkpunten worden opgenomen. Dan is het ook noodzakelijk dat tweederde van de aanwezige leden besluiten of het wel of niet doorgaat. Duidelijk moet zijn dat hieraan een heel traject vooraf ten grondslag ligt. Tevens zal besloten moeten worden wat precies een productgroep is. Met betrekking tot Plantion zegt Timo Huges dat de deuren altijd open staan en de samenwerking goed is. Wanneer FloraHolland van Plantion kan leren is dat altijd goed. Ten aanzien van Timmermans zegt Erik Leeuwaarden dat afspraken zijn gemaakt en de rechten van het Palettino-fust gekocht zijn. Momenteel worden de nodige zaken verder uitgezocht. Het lijkt hem niet verstandig alle bedragen hierover te noemen, het betreft met name investeringen voor een deel in matrijzen. Ten aanzien van Waterdrinker antwoordt Erik Leeuwaarden dat FloraHolland voor een kleine 5 miljoen euro geparticipeerd heeft in het onroerend goed van Waterdrinker. Dit is een uitstekende investering voor de klant en de marktplaats in deze moeilijke tijd. Vervolgens wordt pauze gehouden om 21.10 uur. Gemeld is dat 100 leden via webcast verbonden zijn en 90 veilingmedewerkers.

9. Voorstel tot het vaststellen van de contributie, de provisie en de heffingen 2013 De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering of men goedkeuring kan geven aan de voorstellen met betrekking tot contributies, provisie en heffingen 2013, zoals aangegeven op pagina 7 van de uitnodiging. Vervolgens wordt besloten over te gaan tot stemming van het voorstel. De leden van de stemcommissie worden verzocht zich te melden. De elektronische stemming wordt gehouden.

18

ALV Uitnodiging

Vervolgens verschijnt de uitslag: Voor: 4.293 (82,92%) Tegen: 884 Totaal: 5.177 Onthouding: 13 Niet uitgebracht: 51 De voorzitter concludeert dat het voorstel tot vaststelling van de contributies, provisies en heffingen voor 2013 hiermee is goedgekeurd (zie onderstaand). Aldus besloten. Tarievenvoorstel leden FloraHolland 2013 Contributie FloraHolland € 2.250,- (€ 500,- + 0,5% over omzet tot € 350.000,-) Klok (alle locaties)

Ledenprovisie

Partijheffing (EAB) 1)

Karheffing

3) 1)

2)

basis 2) opslag Klok/Connect totaal provisie bloemen planten

Connect

2012

2013

2012

2013

1,4% 0,9% 2,3%

1,6% 0,9% 2,5%

1,4% 0,3% 1,7%

1,6% 0,3%3) 1,9%

E 3,50 E 2,00 E 4,05 E 2,00

E 2,95 E 3,00 E 2,95 E 3,00

E 6,85 E 8,40 E 7,85 E 9,40

E 2,55 E 2,55 E 2,55 E 2,55

stw cc

niet EAB-toeslag is E 15,- in 2012 en 2013 in 2013 incl. promotiebijdrage, wordt mogelijk apart zichtbaar gemaakt op weekafrekening 0,3% over de omzet t/m E 1,0 miljoen, dus maximaal E 3.000

10. Uitkering ledenlening a. b.

Jaarlaag 2003 Bloemenveiling Aalsmeer oud Jaarlaag 2005 FloraHolland-oud

Op grond van de overgangsbepalingen in de statuten (artikel 41.c) blijven de oude regelingen betreffende de uitkering van de voor de fusie opgebouwde jaarlagen van de ledenlening van kracht op de leden van Bloemenveiling Aalsmeer-oud en FloraHolland-oud. Dit betekent dat de leden van Bloemenveiling Aalsmeer-oud in aanmerking komen voor uitkering van de jaarlaag 2003 (€ 8,1 mln.) en de leden van FloraHolland-oud voor uitkering van de jaarlaag 2005 (€ 12,6 mln.). Het bestuur stelt de algemene ledenvergadering voor het totaalbedrag van deze jaarlagen (€ 20,7 mln.) aan de leden uit te keren. De voorzitter opent de elektronische stemming. Vervolgens verschijnt de uitslag over agendapunt 10a en 10b: Voor: 5.019 Tegen: 79 Totaal: 5.098 Onthouding: 5 Niet uitgebracht: 138

(98,45%)

De voorzitter concludeert dat het voorstel uitkering ledenlening is goedgekeurd. Aldus besloten.

19

11. Voorstel tot wijziging van de statuten De voorzitter stelt het voorstel tot wijziging van de statuten aan de orde. Voor deze voorstellen is een tweederde meerderheid van de stemmen nodig. a. b. c. d.

Artikel 16 – Productspecifieke promotie Artikel 17 – Ledenlening Artikel 34 – Participatiereserve Overige wijzigingen

Het bestuur stelt voor om de statuten op enkele onderdelen aan te passen, t.w.: a. Productspecifieke promotie (artikel 16) Ten eerste hebben de adviesraden een advies uitgebracht over het verplicht stellen van een heffing voor productspecifieke promotie. Om dit mogelijk te maken moet in artikel 16 worden opgenomen dat het bestuur bevoegd is om de hoogte van de provisie vast te stellen die bovenop de door de algemene ledenvergadering vastgestelde algemene provisiepercentages in rekening gebracht zal worden bij leden/aanvoerders van een bepaalde productgroep. Het bestuur zal hiertoe pas overgaan indien tweederde van (de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen van) de leden van de betreffende productgroep vóór is, waarbij het stemrecht van de leden is gebaseerd op de via FloraHolland afgerekende productomzet in het voorafgaande boekjaar. Om de besluitvorming tijdens de daarvoor te houden productbijeenkomsten in goede banen te leiden zijn enkele spelregels noodzakelijk. Hiervoor heeft het bestuur een reglement opgesteld, dat is gepubliceerd op de website van FloraHolland. De voorzitter opent de elektronische stemming. Vervolgens verschijnt de uitslag: Voor: 4.050 Tegen: 1.121 Totaal: 5.171 Onthouding: 5 Niet uitgebracht: 65

(78,32%)

b. Ledenlening (artikel 17) In de huidige regeling van de ledenlening krijgt een lid dat heeft opgezegd de eerste drie jaar na opzegging steeds een jaarlaag uitgekeerd, net als tijdens zijn lidmaatschap, en daarna het restant-saldo. Dit geeft een voor FloraHolland ongewenst effect bij omzettingen van rechtsvormen van de ledenbedrijven, bijvoorbeeld van een VOF naar een BV. Formeel wordt namelijk het lidmaatschap van de VOF beëindigd en is er sprake van een nieuw lidmaatschap van de BV. Om dit ongewenste effect te vermijden is een aanpassing van de formulering nodig, waarbij ‘mutaties’ niet gezien worden als eindigen van het lidmaatschap. Daarnaast staat in het artikel over de participatiereserve “dat het bestuur om redenen van doelmatigheid kan besluiten om saldi van participatierekeningen die een gering bedrag belopen geheel of ten dele aan de rechthebbenden uit te keren vóór de tijdstippen hiervoor in dit artikel genoemd. Als een gering bedrag wordt aangemerkt: €2.500.” Een dergelijke regeling bestaat niet voor de ledenlening, maar is wel gewenst. Dit scheelt zeer veel administratieve werkzaamheden. Uiteraard heeft de uitvoering van zo’n regeling wel effect op het totale bedrag van de ledenlening. De heer M. v/d Weijden (120525) verzoekt in dit verband ook naar de bedrijfsstructuren van de leden te kijken, aangezien de bedrijfsstructuren inmiddels veranderd zijn. Spreker vraagt zich af of men ook in dit verband niet zou moeten kijken naar het systeem van de ledenrekening, risicomaker is risicodrager. Spreker verwijst in dit verband ook naar systemen van inleggelden. Dit om het aanvaardbaar te houden, aldus spreker, want er zijn nog al eens kritische geluiden te horen hierover, maar het is wel van belang draagvlak te behouden. De voorzitter antwoordt hierop dat het bestuur met enige regelmaat naar het beleid van ledenlening en participatiereserve kijkt en dit zal dan ook bekeken worden wanneer het aan de orde is. Het betreft zeker een terechte vraag, aldus de voorzitter. De voorzitter opent vervolgens de elektronische stemming over agendapunt 11b. Vervolgens verschijnt de uitslag: Voor: 4.644 Tegen: 505 Totaal: 5.149 Onthouding: 24 Niet uitgebracht: 68 20

(90,19%)

ALV Uitnodiging

c. Participatiereserve (artikel 34) Bij de controle van de jaarrekening 2011 heeft de accountant opgemerkt dat de formulering van het artikel inzake de participatiereserve moet worden aangepast omdat deze reserve anders niet meer tot het eigen vermogen van FloraHolland gerekend kan worden. Het bestuur is van mening dat een dergelijke aanpassing inderdaad gewenst is. Om de participatiereserve tot het eigen vermogen te kunnen blijven rekenen, maar wel met de mogelijkheid tot uitdeling aan de leden, heeft de accountant aangegeven dat de automatische uitkering moet komen te vervallen en de uitkering afhankelijk te stellen van een besluit van het bestuur. Momenteel staat in de statuten dat het saldo automatisch wordt voldaan aan: • het oud-lid of diens rechtverkrijgende(n): 10 jaar na einde lidmaatschap of bij diens overlijden • het lid dan wel oud-lid: bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd of in geval van faillissement. Dit betekent dus dat dit artikel moeten worden aangepast door te bepalen dat uitdeling in deze situaties alleen mogelijk is indien het bestuur hiertoe een besluit neemt. Voor de goede orde, de uitdeling op basis van het jaarlagensysteem is al afhankelijk van een bestuursbesluit en een besluit van de algemene ledenvergadering. De voorzitter opent de elektronische stemming. Vervolgens verschijnt de uitslag: Voor: 4.784 Tegen: 244 Totaal: 5.028 Onthouding: 24 Niet uitgebracht: 189

(95,15%)

d. Overige wijzigingen Tenslotte enkele schoonheidsfoutjes wegwerken: • Artikel 17.3: verwijzing naar artikel 30.3 moet zijn artikel 33.3, • Artikel 22.5 inzake vergoeding bestuursleden verplaatsen naar artikel 20.12, • Artikel 23.6: benoemingsrecht van directie voor FPC’s schrappen (zie artikel 26), • Artikel 24.7d: de term ‘regiobestuur’ vervangen door ‘adviesraad, RAC of FPC’, • Artikel 25.2: toevoegen dat ook RAC’s leden kunnen voordragen voor de adviesraad (bloemen), • Artikel 30.3: elektronisch stemmen (= stemkastjes) introduceren, • Artikel 31.1: … behoudens het hiervoor bepaalde in ‘artikel 27’ omtrent …, moet zijn artikel 30, • Artikel 35.4: verwijzing naar artikel 39.5 moet zijn artikel 38.5. De voorzitter opent de elektronische stemming. Vervolgens verschijnt de uitslag: Voor: 4.247 Tegen: 306 Totaal: 4.553 Onthouding: 138 Niet uitgebracht: 550

(93,28%)

12. Verkiezing bestuursleden en 13. Verkiezing commissarissen Opmerkingen ten aanzien van de verkiezing bestuursleden Extra termijn voor Tom van der Houwen Afgelopen zomer is bekend gemaakt dat er dit jaar een vacature zal ontstaan in het bestuur op grond van het rooster van aftreden. Zoals gebruikelijk heeft het bestuur gesproken met potentiële kandidaten. Onlangs hebben bestuur en raad van commissarissen de conclusie getrokken dat een nieuwe bestuurlijke structuur voor FloraHolland zal worden voorbereid ter besluitvorming in de algemene ledenvergadering in 2013. Het bestuur heeft om die reden Tom van der Houwen gevraagd zich alsnog beschikbaar te stellen voor een nieuwe termijn. Dit past binnen de statutaire regels en Tom heeft aangegeven hiervoor beschikbaar te zijn. Het bestuur draagt hem dan ook als kandidaat voor. De voorzitter zegt zelf ook aftredend en herkiesbaar te zijn en geeft aan dat men met de stemming ook de nieuwe voorzitter aanwijst.

21

De voorzitter zegt zelf ook aftredend en herkiesbaar te zijn en geeft aan dat men met de stemming ook de nieuwe voorzitter aanwijst. Opmerkingen ten aanzien van de verkiezing commissarissen Opmerkingen ten aanzien van de verkiezing commissarissen

De voorzitter geeft aan dat Franswillem Briët aftredend en herkiesbaar is volgens het rooster van aftreden vanaf 2008 (gepubliceerd in het fusierapport). De voorzitter geeft aan dat Franswillem Briët aftredend en herkiesbaar is volgens het rooster van aftreden vanaf 2008 (gepubliceerd in het fusierapport).

Verder is er een verkiezing van een lid van de raad van commissarissen wegens de ontstane vacature

met ingang december vanvan commissarissen draagt Cees van Rijnvacature voor alsmet kandidaat Verder is er eenvan verkiezing van 2012. een lidDe vanraad de raad commissarissen wegens de ontstane ingang van voor benoeming. Bij van benoeming treedt draagt het nieuw lid van de raad van december 2012. De raad commissarissen Ceesgekozen van Rijn voor als kandidaat voorcommissarissen benoeming. Bij benoeming treedt het nieuw gekozen van de raad in vanhet commissarissen conform artikel 24 van de statuten in het rooster van diens conform artikel 24 vanlidde statuten rooster van diens voorganger. voorganger. Een introductie van Cees van Rijn heeft men kunnen lezen in het novembernummer van FloraHolland Een introductie van Cees van Rijn heeft men kunnen lezen in het novembernummer van FloraHolland Magazine. Magazine. Uitslag elektronische stemming Uitslag elektronische stemming

Aftredend Bestuursleden B. Oosterom E. Persoon C. de Wit T. v/d Houwen Commissarissen F. Briët H. Benjamins

Kandidaat

Voor

%

Tegen

Totaal

Onthouding

Niet uitgebracht

B. Oosterom E. Persoon C. de Wit T. v/d Houwen

4.563 4.485 4.412 4.618

88,81% 86,73% 86,51% 90,34%

575 686 688 494

5.138 5.171 5.100 5.112

35 22 26 25

68 48 115 104

F. Briët C. van Rijn

4.407 4.758

87,27% 94,59%

643 272

5.050 5.030

61 72

130 139

Alle voorgedragen kandidaten zijn met ruime meerderheid verkozen. De voorzitter bedankt namens

Alle voorgedragen kandidaten zijn met ruime meerderheid verkozen. De voorzitter bedankt namens allen de vergadering voor allen de vergadering voor het in hen gestelde vertrouwen. het in hen gestelde vertrouwen.

Afscheid H. Benjamins

Afscheid H. Benjamins voorzitter geeft dat Henk Benjamins vanaflid2003 vanvan de commissarissen raad van commissarissen van Henk DeDe voorzitter geeft aan aan dat Henk Benjamins vanaf 2003 is vanlid deisraad van FloraHolland. FloraHolland. Henk Benjamins is altijd gericht geweest op de lange termijn visie en de lange termijn Benjamins is altijd gericht geweest op de lange termijn visie en de lange termijn positie en dat gaf regelmatig discussie in en dat gaf discussie in de vergaderingen vanenorme de raad van van commissarissen. depositie vergaderingen van regelmatig de raad van commissarissen. Gedreven door zijn kennis internationaal ondernemerschap doorlogistiek zijn enorme van internationaal ondernemerschap internationale enGedreven internationale brachtkennis hij de noodzaak om te internationaliseren onder en de aandacht en danlogistiek tevens met de focus bracht de noodzaak om te internationaliseren onder “Nederland de aandacht en dan tevens met de focus gericht ophij Oost-Europa. Anderzijds past hem ook de opmerking minder stenen”. Gebruikelijk was de groei, ook in beton, Henk Benjamins legdepast de vinger datopmerking dit niet gebruikelijk meerminder is in deze tijd. Bij zijn introductie gericht op maar Oost-Europa. Anderzijds hem erop, ook de “Nederland stenen”. enGebruikelijk kennismakingwas metde de groei, coöperatie dat Henk veel wildelegde wetende over ledenerop, en hoedat hundit inbreng ook bleek in beton, maarBenjamins Henk Benjamins vinger niet is in de coöperatie. Hij heeft een goed gevoel voor wat voor een coöperatie belangrijk is en hij stelt indringende vragen. gebruikelijk meer is in deze tijd. Bij zijn introductie en kennismaking met de coöperatie bleek dat Bij hemzelf enHenk richting anderen vraagt hij continu vooren hethoe onderscheid in hoofdEen mensenmens met humor, Benjamins veel wilde wetenaandacht over leden hun inbreng is in en de bijzaken. coöperatie. Hij heeft een maar steeds weer snel in zijn kritische rol. De voorzitter zegt tevens de nadruk te willen leggen op zijn rol als leermeester goed gevoel voor wat voor een coöperatie belangrijk is en hij stelt indringende vragen. Bij hemzelf voor gezellen, Henk Benjamins is in dit verband ook van grote waarde geweest. Het bestuur van FloraHolland bedankt Henk en richting anderen vraagt hij continu aandacht voor het onderscheid in hoofd- en bijzaken. Een Benjamins voor zijn inbreng en inzet voor FloraHolland in de negen jaren als lid van de raad van commissarissen, en heeft mensenmens met humor, maar steeds weer snel in zijn kritische rol. De voorzitter zegt tevens de besloten hem de FloraHolland diamant toe te kennen. nadruk te willen leggen op zijn rol leermeester vooraan gezellen, Henk Benjamins is inop, ditoverhandigt verband de Vervolgens overhandigt de voorzitter de als FloraHolland-diamant Henk Benjamins en spelt deze ook van grote waarde van bedankt Henk Benjamins voor zijn bijbehorende oorkonde, engeweest. feliciteert Het hembestuur van harte, watFloraHolland met applaus wordt onderstreept.

inbreng en inzet voor FloraHolland in de negen jaren als lid van de raad van commissarissen, en

heeft beslotenbedankt hem de FloraHolland diamant toevan te kennen. Henk Benjamins vervolgens voor de ontvangst de onderscheiding tijdens deze voor hem 10e algemene ledenvergadering van FloraHolland. Vervolgens overhandigt de voorzitter de FloraHolland-diamant aan Henk Benjamins en spelt deze op, Spreker geeft aan veel plezier oorkonde, negen jarenen voor FloraHolland hebben gefunctioneerd. Aan dewordt ene kant is het jammer overhandigt de met bijbehorende feliciteert hemtevan harte, wat met applaus om te stoppen, maar aan de andere kant is het goed het stokje over te dragen. Henk Benjamins zegt in alle jaren altijd het onderstreept. gevoel te hebben gehad dat er bij opmerkingen en suggesties echt werd geluisterd. De combinatie met interne en externe leden de raadbedankt van commissarissen volgens hem voortreffelijk. Spreker zegttijdens altijd geleerd hebben Henkbinnen Benjamins vervolgens werkt voor de ontvangst van de onderscheiding deze te voor hem dat men niet eover zijn graf heen mag regeren, maar zegt toch op één punt aan te willen geven wat van belang zal zijn. Hij doelt hierop 10 algemene ledenvergadering van FloraHolland. op internationalisatie en waarschuwt dat de wereld snel verandert en dat FloraHolland met een infrastructuur in die markt met de handel haar slag moet slaan. Spreker zegt dat ervaring hem heeft geleerd dat men niet moet wachten tot anderen het initiatief nemen; neem zelf het initiatief en neem stappen richting een toekomstige markt. Henk Benjamins zegt tevens Timo Huges in het verleden uitvoerig hierin te hebben opgeleid, dat dit soort markten ontzettend belangrijk zijn.17 In negen jaar is veel gebeurd en spreker zegt graag het bestuur, de directie en de leden te willen bedanken voor het in hem gestelde vertrouwen, en wenst hen allen een goede zakelijke ontwikkeling toe.

22

ALV Uitnodiging

14. Rondvraag De voorzitter stelt de rondvraag aan de orde. Mevr. H. Houdijk (9698) zegt het BVO beleid aan de orde te willen stellen. Zij schetst de ontwikkelingen op het vlak van boomkwekerij en FloraHolland, een lastige combinatie. FloraHolland heeft de afdeling Boskoop laten schieten en nu wordt de markt bespeeld door anderen. Spreker geeft aan het te betreuren dat zij nu door het BVO beleid worden afgestraft en dat er per 1 januari a.s. sprake van royeren zou kunnen zijn. Zij stelt op korte termijn te willen weten waar aan toe te zijn en verzoekt om een toezegging om op een snelle manier te komen tot een oplossing met elkaar. De voorzitter geeft hiervoor het woord aan algemeen directeur, Timo Huges. Hij geeft aan dat BVO door middel van het nieuwe beleid strakker aangetrokken zal worden en FloraHolland zal hier zeer verantwoord mee omgaan. Wij realiseren ons dat er bepaalde productgroepen zijn die extra aandacht nodig hebben, aldus Timo Huges, die vervolgens toezegt nog voor de jaarwisseling bij mevrouw Houdijk langs te komen om deze zaken verder te bespreken. De heer J.A.A.M. Kester (22395) komt terug op de bestuursstructuur en zegt geen antwoord te hebben ontvangen op zijn vraag om een jaar langer de tijd te nemen voor het voorstel met betrekking tot de aanpassing van de bestuurlijke structuur. Spreker zegt dat zijn woorden werden onderstreept toen Timo Huges sprak over de wedstrijd op het Nederlandse veld, de relatie teler-veiling-handel, de 35% handel, de leegloop binnen de veiling wat betreft volumes etc. en spreker stelt voor om goed overwogen te werk gaan wat betreft de aanpassing van de bestuursstructuur en daarom nog een jaar afstand te nemen van genoemd voorstel. De voorzitter antwoordt dat hierover geen toezegging zal worden gegeven. Na gesprekken met leden zal het proces verder bekeken worden en zal ook worden bezien wanneer het voorstel gereed is om in de ledenvergadering te brengen. Marktontwikkelingen zijn marktontwikkelingen, aldus de voorzitter en FloraHolland zet maximaal in op de wensen van haar leden, hetgeen niet gemakkelijk is. Vervolgens reageert de heer Kester en zegt de voorzitter te hebben aangesproken als voorzitter van FloraHolland met betrekking tot de vraag hoe lang hij met het onderwerp bezig was. In dit verband merkt de heer Kester op dat de voorzitter zich onttrekt aan zijn verantwoordelijkheid en de spelregels wijzigt. De voorzitter reageert dat de heer Kester voldoende gelegenheid heeft gehad wat betreft dit onderwerp en verzoekt over te gaan naar de volgende vragensteller. De heer Kester reageert hierop en zegt dat de voorzitter hem het woord ontneemt. De voorzitter antwoordt hierop dat spreker gelegenheid heeft gehad zijn punt te maken, dat het bestuur reactie heeft gegeven, en spreker wederom zijn reactie heeft gegeven. Vervolgens besluit de voorzitter dat de microfoon voor de heer Kester wordt gesloten. Hiermee sluit de voorzitter de rondvraag af. 15. Sluiting De voorzitter, Bernard Oosterom, constateert dat er geen vragenstellers meer zijn en gaat over tot de sluiting van deze algemene ledenvergadering. Hierbij bedankt de voorzitter zowel de leden als andere belangstellenden en medewerkers voor hun aanwezigheid en inbreng tijdens deze algemene ledenvergadering op de diverse onderwerpen. Vervolgens brengt hij nogmaals de Community van FloraHolland onder de aandacht en nodigt de leden uit hieraan mee te doen. Ook verzoekt de voorzitter de leden om hun stemkastjes bij vertrek in te leveren. Tenslotte wenst hij een ieder wel thuis.

23

Aalsmeer Legmeerdijk 313 Postbus 1000 1430 BA Aalsmeer T +31 (0)297 39 70 00 F +31 (0)297 39 00 39 E [email protected]

Naaldwijk Middel Broekweg 29 Postbus 220 2670 AE Naaldwijk T +31 (0)174 63 20 00 F +31 (0)174 63 22 22 E [email protected]

Rijnsburg Laan van Verhof 3 Postbus 10 2230 AA Rijnsburg T +31 (0)71 409 40 00 F +31 (0)71 409 45 33 E [email protected]

Bleiswijk Klappolder 130 Postbus 500 2665 ZM Bleiswijk T +31 (0)10 529 77 77 F +31 (0)10 529 78 78 E [email protected]

Eelde Burg. J.G. Legroweg 80 9761 TD Eelde T +31 (0)50 309 77 77 F +31 (0)50 309 10 62 E [email protected]

Veiling Rhein-Maas Veilingstrasse A2 47638 Straelen-Herongen, Duitsland T +49 (0)2839-59 32 00 F +49 (0)2839-59 12 11 E [email protected] W www.veilingrheinmaas.com

floraholland.com