Uitnodiging Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

WOENSDAG 23 maart 2016 in clubhuis “De Drijver”, aanvang 20.00 uur

Algemene Ledenvergadering 23 maart 2016

-1-

Geachte leden,

Het bestuur van de Kennemer Zwemclub heeft het genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 23 maart 2016.

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE .....................................................................................................................................................................................2 AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 23 MAART 2016 ....................................................................................................3 NOTULEN - ALGEMENE LEDENVERGADERING KZC WOENSDAG 8 APRIL 2015 .................................................................4 NOTULEN - EXTRA LEDENVERGADERING KZC WOENSDAG 17 NOVEMBER 2015 ..........................................................7 JAARVERSLAG ZWEMCOMMISSIE 2015 ....................................................................................................................................... 10 JAARVERSLAG WATERPOLOCOMMISSIE 2015 ......................................................................................................................... 12 JAARVERSLAG ELEMENTAIR ZWEMMEN 2015 ........................................................................................................................... 14 JAARVERSLAG WATERBIKKELPLAN 2015 .................................................................................................................................. 15 JAARVERSLAG JEUGDRAAD 2015 ................................................................................................................................................... 17 JAARVERSLAG PENNINGMEESTER 2015 ....................................................................................................................................... 19


-2-

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 23 MAART 2016

1.

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

2.

Notulen van de algemene ledenvergadering van 8 april 2015

3.

Notulen van de extra ledenvergadering van 17 november 2015

4.

Behandeling van de jaarverslagen 2015: 

Algemeen secretariaat – Yolanda van Kuilenburg



Wedstrijdzwemcommissie – Andrea Brantjes-van Leeuwen



Waterpolocommissie – Pim Smit



Waterbikkelplan – Sander de Ruijter



Elementair Zwemcommissie – Gea Oosterveen



Financieel jaarverslag 2015 begroting 2016 en 2017 – Michael Treffers -

5.

Verslag namens de kascontrolecommissie

Verkiezing Kascontrolecommissie/Tuchtcommissie Kascontrolecommissiie: Regelementair aftredend en niet-herkiesbaar: Arno Meijer - Paul Kuiper/Ron van de Vis zijn lid. Een reservelid kan zich tijdens de vergadering nog aanmelden. Tuchtcommissie: Reglementair aftredend en herkiesbaar: Paul Lameijer en Arno Meijer

6.

Status Beleidsplan 2013-2018

7.

Voorstel toekomstige organisatievorm bestuur, taken en verantwoordelijkheden

8.

Verkiezing bestuursleden Reglementair aftredend en herkiesbaar: -

Sander de Ruijter - waterbikkelplan

-

Pim Smit - waterpolocommsissie

-

Michael Treffers - financiën/penningmeester

Niet herkiesbaar -

Andrea .Brantjes-van Leeuwen - wedstrijdzwemmen

Voorstel voor invulling van toekomstige organisatievorm 9.

Rondvraag

10.

Sluiting


-3-

NOTULEN - Algemene ledenvergadering KZC woensdag 8 april 2015 Aanwezig: 27 leden (waarvan 7 bestuursleden) Opening, mededelingen en vaststelling agenda 



Voorzitter Mark Schoep opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er wordt als eerst een minuut stilte gevraagd om waarin het bestuur vraagt om te herdenken dat een Dirk Spijker, Pieter Mooij, Peter Olthoff en Thijs Eijking niet meer onder ons zijn. Allen hebben veel voor de vereniging betekent. De agenda voor de vergadering wordt vervolgens vastgesteld.

Notulen van de algemene ledenvergadering van 8 april 2014 Er zijn geen op- en of aanmerkingen. De notulen worden vastgesteld. Ingekomen stukken Het secretariaat van de vereniging heeft verder geen ingekomen stukken ontvangen. Behandeling van de jaarverslagen 2014: 

Algemeen secretariaat



Zwemcommissie



Waterpolocommissie



Elementair Zwemcommissie



Waterbikkelplan Er zijn verder geen op- en of aanmerkingen over de jaarverslagen en deze worden goedgeke urd.



Financieel jaarverslag 2014

De penningmeester Michael Treffers (MT) licht de grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting toe. Met name meer badwaterkosten door gestegen verbruik maar daarbij ook minder onkosten voor de waterpolotak door het ontbreken van een selectietrainer hebben geleid tot een vrijwel budgetneutraal resultaat. De kascontrolecommissie, vertegenwoordigd door de heren A. Meijer, P. Kuiper en R. vd Vis, heeft op 3 maart 2016 de boekstukken van de vereniging beoordeeld. De be langrijkste opmerkingen zijn: -

Wordt harder als het gaat om nog te innen vorderingen. MT beaamt dit maar stelt dat alle vorderingen altijd wel binnenkomen en er nagenoeg geen bedragen hoeven worden afgeboekt. Een voorstel om betaalafspraken en sancties te verwerken wordt meegenomen voor de toekomst.

-

Er is de afgelopen jaren fors in de vereniging/het kader geïnvesteerd ten laste van de kaderreservering. De controlecommissie stelt dat sommige investeringen een structureel karakter lijken te hebben en dat deze kosten eigenlijk zouden moeten worden doorberekend in de contributies. MT meldt dat dit KZC altijd een kaderreservering aanhield hiervoor, maar dat deze inderdaad uitput en dat de vereniging dus de contributiestructuur tegen het licht moet houden, zodat in ieder geval structurele zaken in de toekomst wel gedekt blijven.


-4-

-

De kascontrolecommissie geeft aan dat de kosten en opbrengsten van de waterbikkelactiviteiten niet apart zichtbaar worden gemaakt, terwijl deze commissie wel apart verantwoording aflegt. MT deelt mee dat de bijdrage van het Waterbikkelplan over 2014 € 12.000,- bedraagt en zegt toe dit volgend jaar apart zichtbaar te maken.

Nadat er verder geen opmerkingen waren over de resultaten en balanspositie over 2014, stelt de kascontrolecommissie de ledenvergadering te vragen om de penningmeester en het b estuur décharge te verlenen voor het financiële beheer van KZC over het jaar 2014. Het voorstel wordt met algemene stemmen door de ledenvergadering overgenomen. Met dank aan de penningmeester, die daarop de kascontrolecommissie bedankt.  Begroting 2015 en 2016 In hetzelfde financiële verslag is de begroting voor 2015 en 2016 opgenomen. Toegelicht wordt dat er bij de bepaling van de begroting voor de 2e helft 2015 er geen rekening gehouden met continuëring van extra badwaterhuur op dinsdag en vrijdag, maar dat daarentegen wel kosten voor een waterpoloselectietrainer zijn meegenomen die er nu niet zijn. Als het bestuur echter besluit dat er bij de start van het nieuwe seizoen toch behoefte is aan en verplichtingen aangaat voor extra badwater om alle leden een gelijk aanbod te kunnen doen en er ook een selectietrainer wordt gevonden, dan zal de vereniging voor het eerst in jaren op een tekort uitkomen. Een voorzichtige eerste schatting komt dan uit op een verlies van circa € 5.000,Het bestuur vraagt de vergadering mandaat om éénmalig ten laste van de eigen reserves met zo’n negatieve exploitatie te mogen draaien, onder de voorwaarde dat er naast de gebruikelijke inspanningen voor nieuwe ledenaanwas ook naar de huidige contributiestructuur en tarieven mag worden gekeken. Na enige discussie en toelichting krijgt het bestuur dit mandaat en wordt afgesproken dat er in het najaar van 2015 een extra ledenvergadering zal worden georganiseerd om een enerzijds de stand van zaken op dat moment terug te koppelen en anderzijds een voorstel voor aanpassing van de contributiestructuur te presenteren. Uitgangspunt blijft een sluitende financiële verenigingsbegroting op de langere termijn.

Verkiezing Kascontrolecommissie Reglementair aftredend en herkiesbaar: Paul Kuiper en Arno Meijer. Ron van de Vis stelt zich beschikbaar als reserve

Verkiezing tuchtcommissie Reglementair aftredend en herkiesbaar: Paul Lameijer Door het overlijden van P. Olthoff moet er iemand gevonden worden naast Pau l. Arno Meijer biedt zich aan maar vraagt zich even af of het een probleem is als hij ook nog een kaar in de kascontrolecommissie zit. Niemand ziet bezwaar en de vergadering gaat akkoord.

Verkiezing bestuursleden Reglementair aftredend en niet herkiesbaar: Gea Oosterveen 



Gea Oosterveen heeft aangegeven na 21 jaar te willen stoppen met haar bestuursfunctie voor EZ. Gea wel gelukkig nog wel betrokken blijven bij het zwemmen. Mark bedankt haar namens alle leden en heeft een diner bon gekocht, die nog bij hem thuis ligt. Gea krijgt deze apart overhandigd (is inmiddels gebeurd, maar niet bekend of het ook lekker was) Vooralsnog is de positie voor een bestuursfunctionaris voor elementair zwemmen vacant.

Invulling van de positie van secretaris. Yolanda van Kuilenburg is namens gevraagd om de taak als secretaris op zich te nemen. Zonder aanmelding van andere kandidaten wordt Yolanda hiermee officieel de nieuwe secretaris. Algemene Ledenvergadering 23 maart 2016

-5-

Status Beleidsplan 2013-2018. Visie van kzc. Dit is nog niet concreet. We willen een goed niveau kunnen bieden maar welk niveau is nog niet duidelijk. Dit kunnen we niet alleen als bestuur. Maar hier hebben we de leden voor nodig. Het bestuur bestaat nu uit het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) aangevuld met de operationele commissies (wedstrijdzwemmen, waterpolo, waterbikkelplan en elementair zwemmen). Daarnaast heeft de vereniging een clubhuis-, veiligheids- en sponsorcommissie zonder formele bestuurstaken. De voorzitter licht toe dat meer moet gebeuren aan de invul ling van het beleid en dat er aan het eind van het seizoen een “heisessie” wordt georganiseerd waarin gaat worden hoe de continuïteit van de vereniging te waarborgen. Alle commissies is gevraagd te inventariseren. Er liggen veel kansen en er is veel aanwas van jeugd. We zijn op zoek naar leden die hieraan mee willen werken. Mailen of persoonlijk naar de voorzitter die ook mensen persoonlijk uit alle gelederen van de verening gaat vragen.

Beleid ten aanzien van Pesten en Seksuele Intimidatie  

 

 

Presentatie pesten en seksuele intimidatie. Vrijwilligers moeten een VOG kunnen overleggen. Deze worden gemaild naar het secretariaat waar deze verwerkt worden in Sportlink. Vastgesteld wordt dat dit voor alle vrijwilligers telt. Ook die ouders die toezicht houden op zaterdag tijdens de wedstrijden. Ook zij komen immers in de kleedkamers. De VOG is 4 jaar geldig. Deze wordt aangevraagd op het moment dat de vrijwilliger 16 jaar of ouder is. Alhoewel de VOG een momentopname is, stelt het bestuur toch de verplichting om deze te overleggen. Geen VOG kunnen of willen overleggen, betekend dat je een hele goede reden moet hebben, maar feitelijk wordt dit niet geaccepteerd door het bestuur. Er is een vertrouwenspersoon. Linda Smit. Linda heeft een cursus gevolgd en heeft de j uiste opleiding. Wij als bestuur zijn erg content dat Linda deze taak op zich heeft willen nemen. Taken van vertrouwenspersoon. Bij strafbare feiten heeft zij de plicht om aangifte te doen. Zij is het eerste aanspreekpunt. Eventueel zal zij doorverwijzen naar de juiste instantie. .

Rondvraag Elly Adrichem vraag de voorzitter of hij vrijdag 8 mei de prijs uit wil reiken tijdens de klaverjassen, om half 11 ’s avonds. Mark zal dit gaan doen! Anton Lubbers gaat na het wegvallen van Peter Olthoff Elly helpen met de klaverjasavonden. 24 mei zal het eerste Peter Olthoff toernooi worden georganiseerd. De vergadering concludeert dat dit een prachtig eerbetoon aan Peter zal worden. Richard Kuiper vraagt zich af hoe de vereniging wanbetalers te lijf gaat. Michael is de eerste aanmaner. Hij mailt, belt en jaagt en verwijst naar de opmerking van de kascontrolecommissie om een hardere opstelling aan te nemen. Daarnaast zal getracht worden dit in de afspraken vast te leggen.

Sluiting Niets verder ter tafel komende sluit de voorzitter de vergadering om en biedt alle aanwezigen een consumptie aan namens het bestuur. Algemene Ledenvergadering 23 maart 2016

-6-

NOTULEN - Extra ledenvergadering KZC woensdag 17 november 2015 Aanwezig: 34 leden (waarvan 6 bestuursleden) Opening Omdat de voorzitter met pech onderweg staat, opent Sander de vergadering en legt daarbij bondig de reden van deze extra vergadering uit. Er wordt gerefereerd aan de algemene ledenvergadering van begin april j.l. en de noodzaak en belofte die het bestuur gedaan heeft om gezien het verwacht e kostenverloop naar de huidige contributiestructuur te kijken en met een voorstel voor een structureel sluitende begroting te komen. Vervolgens geeft Sander het woord aan de penningmeester. Onderwerpen van presentatie (volledige presentatie is gearchiveerd) Door middel van een presentatie en aan de hand van de volgende structuur licht de penningmeester de ontstanen financiële situatie en voorgestelde aanpassingen uit. - Financieel overzicht KZC - Aanleiding van de vergadering - Overwogen oplossingen - Nieuwe contributiestructuur - Wat betekent dit (voor de club, maar ook voor het lid) - Vragen en opmerkingen Geconcludeerd wordt dat voorgestelde nieuwe structuur beter gebaseerd is op doorstroming in de vereniging, dat daar qua tarieven geen onderscheid meer wordt gemaakt per discipline en dat het inzichtelijker wordt voor een ieder waarvoor nu exact moet worden betaald. De penningmeester stelt dat aanpassingen in de structuur goed bruikbaar is voor verder groei en continuïteit. Het contributiedeel (als onderdeel van het totaaltarief) zal echter moeten worden verhoogd van € 43, - per jaar naar € 100,- per jaar. Dit ter dekking van de gestegen structureel aanwezige algemene kosten. Zowel de aanpassing van de structuur als de aanpassing van het tarief voor het contributiedeel vereist volgens de statuten goedkeuring van de ledenvergadering. Vragen: - Huub Sturkenboom vraagt zich af of het slimmer is om het contributiedeel éénmalig aan het begin van het seizoen te innen en het restant periodiek gedurende het seizoen. Optisch lijkt de sport dan goedkoper. - Anton Lubbers vraagt zich af waarom het bestuur ervoor kiest om selectieleden een opslag te laten betalen als het wel het paradapaard van de club zou moeten zijn. De penningmeester licht toe dat beide punten wel ook zijn overwogen, maar dat daar in deze opzet niet voor is gekozen. Uiteraard zullen de aanpassingen na een half jaar worden geëvalueerd en dan kan er alsnog voor worden gekozen. -Paul Martens meldt nog het gebrek aan senioren bij tijdens zwemcompetitiewedstrijden en dat dit gemis een goed niveau en concurrentie voor de rest van de ploeg in de weg staat. Dit punt is genoteerd en verder behandeld binnen de zwemcommissie. Stemming Het voorstel wordt ter stemming aan de leden aangeboden en unaniem akkoord bevonden. Afsluiting De voorzitter, inmiddels aangekomen, bedankt een ieder voor zijn inspanningen en sluit de vergadering.


-7-

JAARVERSLAG ALGEMEEN SECRETARIAAT 2015 Het (dagelijks) bestuur over 2015 is als volgt samengesteld:

      

M. Schoep ,voorzitter Y. van Kuilenburg, secretaris M. Treffers, penningmeester; A. Brantjes-van Leeuwen, voorzitter wedstrijdzwemmen (WZC) P. Smit, voorzitter waterpolocommissie (WPC) S. de Ruijter, voorzitter waterbikkelplan (WBP) Positie vacant, voorzitter elementair zwemmen (EZ)

Het bestuur is naast de Algemene Ledenvergadering over 2014 op 8 april en de Extra Ledenvergadering op 17 november 2015 ten behoeve van aanpassing van de contributie 3 maal in vergadering bijeengekomen. Een vergadering Onze leden Het ledental bedroeg 31 december 2015 384 leden. Het ledenaantal is in totaal gekrompen. Met name in het opleidingsgebied bij elementair zwemmen, maar ook bij het waterbikkenplan zijn minder leden dan een jaar geleden. In het wedstrijdgebied is het ledenaantal wel iets gestegen ten kosten van de hoeveelheid ondersteunende leden. Van deze laatste categorie zijn een aantal leden actief deel gaan nemen aan de wedstrijdsport. Om te zorgen voor extra ledenaanwas zijn in het najaar van 2015 extra ledenwervende activiteiten gestart. Een overzicht: Activiteit

2015

2014

2013

2012

Elementair Zwemmen

89

100

112

103

Waterbikkelplan – nog geen pup

61

74

61

76

Pupillen (<9, <11) – incl. nog bij WBP

22

38

38

34

Aspiranten (< 13, <15, <17)

82

68

53

32

Waterpolo/Wedstrijdzwemmen >17

75

64

75

75

Wedstrijdzwemmen – ander vereniging

3

4

14

12

Masterzwemmen

15

12

16

22

Ondersteunende leden – kader

31

43

40

34

Ereleden

5

7

7

7

Totaal

384

410

416

395

Invulling veiligheidseisen /verantwoording van de veiligheidscommissie KZC heeft onder verantwoordelijkheid van de veiligheidscoordinator over 2015 wederom voldaan aan alle vereisten die worden gesteld aan het veilig zwemmen bij KZC en in het sportfondsenbad. De veiligheidscommissie geeft dit jaar aan 20 EHBO'ers herinstructie. De BHV herhalingscursus wordt om het jaar aangeboden en staat ook voor dit jaar gepland. In totaal gaan er dit jaar 17 KZC'ers op voor de herinstructie. In combinatie met diploma's die leden zelf in beheer hebben, zijn alle activiteiten van KZC met deze hulpverleners gedekt. Nieuwe EHBO'ers en BHV'ers zijn nodig om deze dekking ook in de toekomst te behouden. Bent u in het bezit van een EHBO en/of BHV diploma of wilt u KZC en uzelf helpen door het te behalen? Neem dan contact op met Alex Admiraal [email protected]. Algemene Ledenvergadering 23 maart 2016

-8-

Vertrouwenspersoon KZC heeft sinds enige tijd een vertrouwenspersoon waarbij kader of leden misstanden kunnen melden en bespreken. In 2015 zijn een 5 tal zaken bij de vertrouwenspersoon gemeld. Sponsorcommissie Thans bestaat de sponsorcommissie alleen uit Richard Kuiper. Aanvulling is welkom. De sponsorcommissie richt haar pijlen doelmatig op de eerste prioriteit zoals gesteld in de ledenvergaderingen: clubkleding, bij voorkeur voor de jongste leden en de selecties. Afgelopen jaar zijn naast de eerste prioriteit, de kleding, andere initiatieven geweest: Er is een film opgenomen van KZC, welke vertoont zal worden op de televisie in het zwembad, achter de receptie. Er is EUR 400,- opgehaald om de kosten hiervoor (ruim) te dekken. In ruil zullen de logo’s van Dijkman Carbaat Bouw en New York Pizza te zien zijn in de video. Daarnaast zijn er ook waterpoloballen besteld, gesponsord door Uitvaartdienst IJmond. Zodra deze in gebruik genomen zullen worden, wordt er contact gezocht met de lokale media om dit hierin naar voren te laten komen. Beijersbergen & Partners heeft dit jaar gezorgd voor kleding voor de o.17 en o.19 en heeft o.17 tevens voorzien van waterpolocaps. De Kids & Co afdeling van Corendon is sponsor van enkele van de meest jeugdige teams. Einde van het seizoen zal contact worden gezocht voor aanvullen van kleding en uitbreiden van teams. Dijkman Carbaat Bouw is de hoofdsponsor van de vereniging te noemen. Het bedrijf sponsort thans dames 1 en heren 1 met kleding en caps, na eerdere jaren al Heren 1 gesponsord te hebben. Ook zijn bijdrage bij de vrijwilligers barbecue is de sponsorcommissie niet ontgaan. De selectie van Heren 1 is aanwezig geweest bij de opening van het nieuwe bedrijfsgebouw van Dijkman Carbaat Bouw. Helaas moesten de heren op tijd weg om te spelen. New York Pizza is al tijden de vaste sponsor van heren3, een team wat zichzelf ook bedruipt daar het gaat om benodigdheden. Een andere vaste bijdrage zijn de pizza’s op het trainingskamp van de jeugd. Website In de loop van 2015 heeft KZC een nieuwe moderne website gerealiseerd die in de toekomst nog vaker zal worden ingezet voor communicatiedoeleinden met de leden. Tot slot Het bestuur bedankt naast alle sponsoren ook alle vrijwilligers en die zich in 2015 voor de vereniging hebben ingezet en hoopt dat zij dit nog lange tijd willen blijven doen!

Namens het dagelijks bestuur, Yolanda van Kuilenburg, secretaris Algemene Ledenvergadering 23 maart 2016

-9-

JAARVERSLAG ZWEMCOMMISSIE 2015

Algemeen De groep actieve wedstrijdzwemmers is iets gedaald. Gemiddeld over het jaar zo’n 30-35 actieve zwemmers. Het blijft een probleem om de oudere zwemmers te motiveren om 5x per jaar mee te doen aan de zwemcompetitie. Het waterpolo blijft als teamsport duidelijk wedstrijdzwemmers trekken. Trainers De trainersstaf in 2015 is wel wat veranderd t.o.v. 2014 De functie van hoofdtrainer is afgelopen jaar weer met veel enthousiasme gedaan door onze hoofdtrainer Paul Martens. Op maandagmiddag wordt de training verzorgd door Paul Martens en Tineke Orsel. De dinsdagavond blijft een drukbezochte training met gemiddeld zo’n 40 zwemmers in het water. Paul Martens en Peter Hogenstijn en Marco de Jonge verzorgen dan de training. Ook is er dit jaar weer 1 baan beschikbaar voor het masterzwemmen. Deze training wordt verzorgd door Jan van Hoven. We hebben daar ongeveer 10 leden. Woensdag wordt de training verzorgd door Paul Martens, Hans Oudendijk, Tineke Orsel en een wisselend jeugdlid. Donderdagochtend is er banen zwemmen, zonder begeleiding en de zaterdag ochtend is nog steeds opgesplitst in 3 trainingsdelen verzorgd door Paul Martens, Wout Kuiper, Kees-Jan Brantjes Competitie KZC heeft zich uiteindelijk gehandhaafd in de 1 e klasse van de distritscompetitie. We zijn als achtste geëindigd. In de huidige competitie staan we op de negende plaats. Het blijft lastig om oudere zwemmers te motiveren om mee te zwemmen, daarom moet er vaker in de opstelling worden geschoven, met als gevolg het missen van kostbare seconden. Promotie naar de landelijke competitie is geen optie daarvoor is onze selectie te smal aan de bovenkant. Minioren wedstrijden De minioren wedstrijden zijn traditioneel wedstrijden voor de jongere zwemmers tot 12 jaar. In deze groep zwemmers zijn we gemiddeld met 20 zwemmers vertegenwoordigd. 19 van deze zwemmers mochten meedoen aan de Regio finales. Dit was weer een stijging ten opzichte van vorig jaar. Zij waren succes vol en behaalde meerdere prijzen. Ook hebben we op 8 november 2015 weer meegedaan aan de Minioren Clubmeet. Dit jaar heeft KZC met een super prestatie de tweede plaats gehaald! Overige wedstrijden Er is ook in 2015 weer aan vele wedstrijden meegedaan in totaal aan meer dan 50 wedstrijden Onze traditionele sprint kampioenschappen werden afgelopen jaar op 5 december gehouden en was met 44 zwemmers van KZC weer zeer goed bezet. Er werd wederom door OEZA deelgenomen aan deze wedstrijd zou dat deze wedstrijd een officiële bondswedstrijd werd. Daarnaast werd meegedaan aan:  Limiet wedstrijden van AZVD  Kringwinterkampioenschappen  LAC wedstrijden (Lange afstanden competitie)  WZ & PC Pinkstertoernooi  Overige wedstrijden  Jaargangwedstrijden in Leiden en Dordrecht (Nederlandse Minioren Kampioenschappen)


- 10 -

Kaderleden De zwemcommissie bestaat ook dit jaar uit Monique Dijkman, Andrea Brantjes, Paul Martens en Tineke Orsel. We hebben dit jaar 2 tijdwaarnemers erbij gekregen, De heer F. Rotteveel en Mw F. Meirmans Behaalde doelstellingen voor 2015 t.o.v. beleidsplan:  Deelname aan NMK  Deelname aan Minioren wedstrijden met gemiddeld 15-20 zwemmers

Doelstellingen 2016 Miniorenwedstrijden: Met een groep van ongeveer 15 zwemmers deelnemen aan de diverse rondes van de minioren wedstrijden. Randvoorwaarde is dat vanuit het Waterbikkelplan zwemmertjes doorstromen naar het wedstrijd gebeuren. Competitie: We nemen op dit moment deel aan de districtscompetitie, 1e klasse, we staan daar na 4 rondes op de 7e plaats. De doelstelling is om te handhaven in deze competitie en een stabiele groep van 40 tot 50 deelnemers te behouden. Overige wedstrijden: Mits deze wedstrijden passen tussen alle overige activiteiten en aansluit bij trainingen wordt hier op vrijwillige basis aan deelgenomen. Voor de NMK kortebaan in Leiden hebben we 9 zwemmers ingeschreven ten opzichte van vorig jaar 2 is dat dus een grote toename. Krantenberichten: Meer publiciteit in de regionale kranten, zoals De Beverwijker- De Kennemer. Hiervoor zoeken nog iemand die de verslagen wil schrijven. Trainingskamp: Ook dit jaar zal er weer een trainingskamp georganiseerd worden. De afgelopen jaren is dit kamp zo populair geworden dat we stapelbedden huren om iedereen een plek te kunnen geven. Aanwas kader: Uitbreiding van het tijdwaarnemers vooral bij de jongere zwemmers en begeleiding kan altijd meer tijdens de trainingsuren. Wederom wil ik alle vrijwilligers en het kader weer bedanken voor de geweldige inzet.

Namens de zwemcommissie, Andrea Brantjes


- 11 -

JAARVERSLAG WATERPOLOCOMMISSIE 2015

Algemeen Aankomend seizoen zullen we het, voor het eerst in jaren, moeten stellen zonder Kees-Jan. Hij is de afgelopen jaren, zonder het te overdrijven, de stuwende kracht geweest achter de waterpolocommissie van KZC. Dit gegeven dwingt ons om kritisch alle activiteiten binnen de commissie onder de loep te nemen en opnieuw vorm te geven aan de waterpolocommissie. Tevens staan we voor een aantal uitdagingen waar we niet voor weg moeten lopen, maar waar we met z’n allen de schouders onder moeten zetten. Allereerst moet er een visie worden bepaald, een beleid worden uitgestippeld en moeten we gezamenlijk bepalen waar we als waterpoloërs naar toe willen en moeten groeien. We hebben ons als waterpolocommissie jarenlang beziggehouden met de ‘dagelijkse rompslomp’, maar zijn onvoldoende bezig geweest met de lange termijn. Het ontbreekt aan een vaste structuur en we worden niet afgerekend op het niet realiseren van taken. Als commissie zijn we nu alle activiteiten in kaart aan het brengen en een opzet aan het maken voor een nieuwe structuur. Een nieuwe structuur heeft geen nut wanneer er geen invulling gegeven kan gaan worden aan de vacante posities. We denken aan de coördinatie van de jeugdteams, de competitiezaken, de scheidsrechters en het maken van de roosters. Deze zaken liggen al jarenlang bij een en dezelfde personen, maar dit moeten we gaan spreiden. Enerzijds om de kennis breder gedragen te hebben en anderzijds vanwege het simpele feit dat kleinere, meer verspreide taken sneller en eenvoudiger op te pakken zijn met meerdere personen. Draag jij het waterpolo bij KZC een warm hart toe en heb je zin, tijd en kennis om er samen met ons de schouders onder te zetten? Laat het ons zo spoedig als mogelijk weten. Iedere reactie wordt op prijs gesteld en alle kleine bijdragen helpen. Trainers/kader Zoals gebruikelijk zou ik hier de bezetting kunnen benoemen en met hoeveel teams we de competitie in zijn gegaan (2 damesteams, 4 herenteams en 9 jeugdteams). Voorts zou ik kunnen benoemen dat de begeleiding weer rond is, maar dat dit, zoals ieder seizoen, een punt van aandacht blijft. Waar ik vorig jaar schreef dat SR2 cursus (scheidsrechter) georganiseerd werd heeft dit niet plaatsgevonden. Uiteraard ben ik mee bezig geweest, maar door een aantal andere bezigheden is dit blijven liggen. Voor aankomend seizoen kan ik beter benoemen naar wie we op zoek zijn om dit wel in goede banen te gaan leiden. Ben jij een held waar het gaat om het organiseren van cursussen, is plannen jouw vak? Dan is dit de kans op een plek in een mooi team met voldoende ontwikkelingsmogelijkheden. Wat er onder andere te doen is:         

Indeling van de teams (personen per team en trainer/coach aanwezig) Indeling van de trainingstijden (incl. trainers) Coördinatie van de damesteams; Coördinatie van de herenteams; Coördinatie van de jeugdteams; Coördinatie van de scheidsrechters (incl. organiseren SR2 cursus); Assisteren bij het maken van de roosters (incl. scheidsrechters/ jurytafel/ toezichthouders/ EHBO/ BHV bij thuiswedstrijden); Schuiven (continu) met wedstrijden (datum en aanvangstijden) voorafgaand aan de start van het seizoen; Het coördineren van het openen en sluiten van het zwembad;


- 12 -

  

Het organiseren van de cursus voor de jurytafel; Het organiseren van een avond waarin de nieuwe jurytafel kan kennismaken met het DWF; Organiseren van het trainingskamp voor de jeugd.

Verder ben ik ervan overtuigd dat ik op dit moment nog minimaal een twintigtal activiteiten ben vergeten, maar, zoals eerder vermeld, zijn we drukdoende om dit in kaart te brengen. Dus nogmaals: Draag jij het waterpolo bij KZC een warm hart toe en heb je zin, tijd en kennis om er samen met ons de schouders onder te zetten? Laat het ons zo spoedig als mogelijk weten. Iedere reactie wordt op prijs gesteld en alle kleine bijdragen helpen. 2de helft competitie 2014/2015 plus 1ste helft competitie 2015/2016 Dames De dames van het eerste draaien mee in de middenmoot in de competie. Op het moment van schrijven staan zij 6de in de competitie. De instroom van de jeugd bij de dames lijkt zijn vruchten af te werpen en zij draaien dan ook frequent mee. De dames van het tweede hebben het lastig in de vierde klasse en staan vooralsnog op een elfde plek. Voor komend seizoen zou het mooi zijn om de twee damesteams te kunnen handhaven. Daarbij is het ons streven om ook de begeleiding voor de beide damesteams op orde te hebben. We willen het niveau op zowel het individueel als het team omhoog hebben. Hoe we daar invulling aan gaan geven is de volgende stap. Heren Na de evaluatie van vorig seizoen hebben we besloten om een team minder in te schrijven voor dit seizoen. De bezetting per team liet vaak te wensen over en spelers van andere teams/de jeugd moesten regelmatig tekorten invullen. Met een viertal teams zijn we de competitie dit jaar dus gestart. Het tweede en derde team draaien beide onderin mee in resp. de tweede en derde klasse. Het vierde staat momenteel derde met 27 punten en het eerste staat momenteel vijfde. De heren van het eerste worden momenteel getraind door Johnn Speet. De ploeg wordt momenteel geplaagd door een groot aantal (5) blessuregevallen. De jeugd vangt dit uitstekend op en draait regelmatig mee met het eerste. Ook de trainingsopkomst is hoog door de vele jeugdspelers die de aansluiting vinden. Jeugd Met een negental teams bestormen de talenten de diverse competities. In de diverse leeftijdsklassen is KZC goed vertegenwoordigd. Van onder de 9 tot en met onder de 19, KZC is alom vertegenwoordigd. De diverse teams draaien op dit moment redelijk goed, het is nu zaak dat de diverse jeugdleden ook behouden blijven voor KZC en tot en met de senioren behouden blijven voor KZC. Daar ligt de uitdaging voor eenieder die waterpolo een warm hart toedraagt bij KZC. Bij deze dus nogmaals de oproep: Draag jij het waterpolo bij KZC een warm hart toe en heb je zin, tijd en kennis om er samen met ons de schouders onder te zetten? Laat het ons zo spoedig als mogelijk weten. Iedere reactie wordt op prijs gesteld en alle kleine bijdragen helpen. Als laatst wil ik, als commissie, de grote groep vrijwilligers bedanken die zich hebben ingezet bij KZC. Namens de waterpolocommissie Kees-Jan Brantje, Manon van Noordt, Pim Smit


- 13 -

JAARVERSLAG ELEMENTAIR ZWEMMEN 2015

Inleiding; In 2015 was het een rustige jaar alles liep op rollertjes. Met een kleine daling van de leskinderen in 2015. Hebben er 90 kinderen in 2015 bij KZC zwemles genoten. Lesplan. Door te weinig kaderleden zijn de badjes rood en geel samengevoegd. Deze groepen zwemmen in het grote bad. Kader. Wij bedanken Sebastian Borsje voor zijn goede inzet bij het lesgeven. Afzwemmen. Er is 3 x afgezwommen voor het A en B diploma en voor het C diploma 3x. In totaal hebben er 110 kinderen hun ABC diploma gehaald. A diploma 46, B diploma 44 en 13 kinderen zijn door gestroomd naar het C diploma bij het waterbikkelplan. C diploma 20 en 15 kinderen blijven zitten in het WBP. In 2015 was Branda Grapendaal 12½ jaar vrijwilligster bij EZ. Proficiat Branda. Jeugdraad. Ook in 2015 was het weer tijd voor de activiteiten zoals, Sinterklaas, paaseieren zoeken Carnaval en Filmmiddag met patat eten. Teambiding. In 2015 is het gelukt om met het hele team een zaterdagmiddag bij elkaar te komen. Dit was een fietstocht door de duinen en eten bij Paasdal in wijk aan zee. Voor Cor Frelink was het niet zo goed verlopen. Bij het pakken van fiets, heeft hij een snelbinder in zijn oog gekregen. Hij is met de ambulance weggebracht naar het ziekenhuis. Gelukkig is Cor weer volledig hersteld. Tenslotte. Met zijn ups en downs toch nog een geslaagd 2015. Met een kleine wachtlijst voor de zwemles. Met een actie in december komen er in januari 2016 10 nieuwe kinderen op de les. Alle vrijwilligers, hartelijk bedankt voor de goede en enthousiaste inzet! Namens Elementair Zwemmen, Gea Oosterveen.


- 14 -

JAARVERSLAG WATERBIKKELPLAN 2015 Ontwikkeling en doorstroom leden Ook in 2015 draaide het Bikkelplan weer volop. Dit jaar lagen elke vrijdag gemiddeld 65 Waterbikkels in het water. Ongeveer evenveel als in 2014.. Een goed gevuld zwembad, maar we kunnen nog iets meer waterbikkels kwijt, zeker gezien het aantal van 60 waterbikkels waarmee we 2016 begonnen zijn. In 2015 hebben in totaal 19 kinderen het Waterbikkelplan afgerond. Hiervan zijn 16 kinderen nog steeds actief binnen KZC en ook veel van de huidige Waterbikkels nemen al deel aan één of meerdere activiteiten van het waterpolo en/of wedstrijdzwemmen. Onderstaand een overzicht van de ontwikkeling van de afgelopen jaren.

jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Doel beleidsplan

Aantal leden (+/-) 50 60 75 70 65 65 75

totaal gehaald 17 9 14 29 17 19 -

waarvan naar wedstrijdsport 12 8 13 24 17 16 20

gehaald en gestopt 5 1 1 5 0 3 -

In 2015 heeft er geen informatie avond voor de ouders plaatsgevonden. Doelstelling is wel deze zeker ieder seizoen éénmaal te organiseren in samenwerking met de waterpolo- en zwemcommissie. De zaterdagochtend training is nog steeds drukbezocht, ook door de Waterbikkels. Wel is er een polotoernooi georganiseerd door de waterpolo commissie waardoor er weer een aantal Waterbikkels dit seizoen zijn gaan waterpoloën. In begin 2016 zijn wij van plan om actief te gaan werven door inzet van de social media en via scholen om zo de aanwas te blijven garanderen.

Toernooien en wedstrijden Ook dit jaar hebben de Waterbikkels kennis gemaakt met onze wedstrijdsporten door de Waterbikkel Zwemwedstrijden en Waterpolotoernooien. Beiden zijn twee keer georganiseerd en goed bezocht. Het zwemtoernooi is zoals gebruikelijk gezellig afgesloten met patat eten in het clubhuis, gevolgd door de prijsuitreiking. Via deze weg willen wij ook de vrijwilligers die de jury voor deze wedstrijden verzorgen nogmaals bedanken voor hun inzet. In apil was er weer een extra waterpolotoernooi, speciaal voor de waterbikkels, georganiseerd door de waterpolocomissie. Mede hierdoor zijn weer een aantal waterbikkels enthousiast gemaakt voor de waterpolosport en zijn dit seizoen dan ook in een van onze jeugdteams gaan spelen. Ook de zwemcommissie zit niet stil en scout bij onze zwemwedstijden regelmatig nieuwe topzwemmertjes.

Organisatiestructuur In 2015 was de samenstelling van de WBP-commissie ongewijzigd en bestaat deze nog steeds uit Paul Kuiper, Gert-Jan van de Vijver en ondergetekende. Onderling hebben wij de taken verdeeld. Paul Kuiper organiseert de toernooien, Gert-Jan bewaakt het lesplan en begeleid de lesgevers en zelf zorg ik voor de administratie en onderhoudt het contact met de ouders en het bestuur. Onder de Kaderledenen hebben geen grote wijzigingen plaatsgevonden. Helaas moesten Wout Kuiper en Marika de Wit besluiten te stoppen met lesgeven. Daarentegen ontwikkelt ons relatief jongere kader zich goed en zijn een aantal van hen inmiddels in staat een groep zelfstandig te draaien. Ook dit jaar loopt een aantal van onze jongere leden hun maatschappelijke stage bij ons.


- 15 -

Opleiding Kader Van belang voor een opleidingsplan is goed opgeleid kader. Dit bewaken wij continu door onze lesgevers actief te begeleiden tijdens de lesuren. Veel van onze kaderleden zijn gediplomeerd. Daarnaast heeft een groot deel van ons kader, net als veel andere kaderleden binnen de vereniging, weer de herhalingen van de BHV- en EHBO-opleiding gevolgd.

Voortgang beleidsplan 2013-2018 In 2013 hebben wij het beleidsplan 2013-2018 opgesteld. Hieronder geven we een overzicht van de status van de initiatieven uit het beleidsplan. Voor 2016 is onze hoofddoelstelling een leergang verder vorm te geven, waarmee we borgen dat binnen een cyclus van ca 10 weken alle onderdelen aan bod komen en worden herhaald. Ook willen wij weer de kaderbijeenkomsten oppakken en ouders informeren via 1 informatieavond per jaar. Wel dient gezegd te worden dat de techniek ons heeft ingehaald. Via een WhatsApp groep heeft het kader bijna wekelijks intensief contact en indien nodig komen hier ook lesinhoudelijke of veiligheids onderwerpen aan bod. Doel Aanleveren basisvaardigheden wedstrijdsport

Binding van de kinderen

Goed geschoold kader Binding kader

Veilige lesomgeving

Acties Kinderen worden in een 5 stappen plan opgeleid. De eindtermen worden voortdurend geëvalueerd om de aansluiting met de wedstrijdsport te borgen.

Intiatieven - Duidelijke omschrijving te behalen eindtermen per groep - Borging doormiddel van bijhouden prestaties kinderen per eindterm - Opzetten leergang: standaard lessen / oefeningen per groep/niveau Enthousiasmeren voor voor de - Leuke, gezellige leerwedstrijden en wedstrijdsport en de vereniging minipolotoernooien organiseren - Aansluiten bij activiteiten jeugdraad - Periodiek nieuwsbrieven voor ouders - 2 maal per jaar bijeenkomsten voor de ouders ism met zwem- en polocommissie om hen te informeren over de vereniging Introductie nieuw kader door op alle - Persoonlijke begeleiding nieuw kader groepen mee te lopen Opleiding - Bieden REZ cursus voor kader bieden - Praktijksessies met wedstrijdtrainers Duidelijke organisatiestructuur en - Nieuwe organisatiestructuur, waarbij een kader actief betrekken bij de invulling kern van lesgevers (de commissie) de van het Waterbikkelplan dagelijkse gang van zaken regelt en het kader 2 x per jaar bijeenkomt om de voortgang te bespreken Altijd voldoende lesgevers met - Jaarlijks herhalingscursussen EHBO en BHV diploma - Vast agendapunt kaderbijeenkomsten

Status Gereed Gereed 2016 Gereed Gereed Gereed Gereed 1 x per jaar, 2015 niet! Gereed Gereed, 2014 Herhalen! Gereed, kader bijeenkomst oppakken! Gereed Oppakken!

Tot slot Tot slot nog speciale aandacht voor onze ruim 15 enthousiaste lesgevers die elke vrijdagavond langs de kant staan en de Waterbikkels opleiden voor het C-diploma en hen de beginselen van het waterpolo en wedstrijdzwemmen aanleren. Samen proberen wij de Waterbikkels enthousiast te maken voor de wedstrijdsport bij KZC! Wil jij hier ook bij horen, spreek ons gerust eens aan, want enthousiaste lesgevers zijn bij ons altijd welkom! Sander de Ruijter


- 16 -

JAARVERSLAG JEUGDRAAD 2015 Net als vorig jaar heeft de jeugdraad weer verschillende activiteiten georganiseerd voor de jeugdleden van KZC. Deze werden allemaal met veel plezier bezocht. De samenstelling van de jeugdraad is in 2015 erg veranderd. In 2013 verliet Wouter Smit de jeugdraad als voorzitter. Huub Sturkenboom is door de commissieleden gekozen als nieuwe voorzitter. De lijn die Wouter had ingezet om meer jeugd voor de commissie te vinden is voortgezet. Sinds 2013 verwelkomen wij de volgende nieuwe leden: Anniek van het Hoen, Bas van Arenthals, David Rinder, Kees Jongbloed, Kirsty Ros, Renee van Kuilenburg, Roy Vlieland en Mylène van de Vijver. Samen met Daan Handgraaf, Edwin Komen, Lisanne Kalisvaart, Yvonne Oosterveen en Huub Sturkenboom vormen wij de Jeugdraad van KZC. Als laatste willen wij Thomas Sap en in het bijzonder Charmy van Heel bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren. Hun toegevoegde waarde zal gemist worden tijdens de activiteiten. Bank en kas jeugdraad 2015 Bank Datum Naam 1-1-2015 Bank Uitgaven Datum 13-1-2015 26-1-2015 26-1-2015 11-2-2015 14-4-2015 14-7-2015 13-10-2015

Naam Kosten Basispakket Engelbert Sport in 't Veld Kunstijsbaan Haarlem Dekamarkt Heemskerk Kosten Basispakket Kosten Basispakket Kosten Basispakket

Bedrag € 4,35 € 18,00 € 77,45 € 37,08 € 4,35 € 4,35 € 4,35

€ 149,93

Totaal

Inkomsten Datum

Bedrag € 276,24

Naam

Totaal 31-12-2015 Saldo

Bedrag

€ 0,00 € 126,31

Kas Datum Naam 1-1-2015 Saldo

Bedrag € 0,30

Uitgaven Datum 23-1-2015 12-2-2015 13-2-2015 14-2-2015 14-2-2015 16-10-2015 27-11-2015 27-11-2015 27-11-2015

Bedrag € 7,25 € 17,50 € 2,50 € 10,00 € 7,00 € 15,45 € 16,60 € 53,75 € 22,75

Naam Dekamarkt Schaatsen Big Bazar Carnaval Stumpel Carnaval Vivant Cadeau Charmy Dekamarkt Cadeau Charmy Dekamarkt FPD middag Deen Sinterklaas Action Sinterklaas Wibra Sinterklaas

€ 152,80

Totaal

Inkomsten Datum 24-1-2015 14-2-2015 17-10-2015

Naam Schaatsen Carnaval FPD middag

Totaal 31-12-2015 Saldo

Bedrag € 56,00 € 39,00 € 96,00

€ 191,00 € 38,50

Website & Facebook: Informatie over de jeugdraad is te vinden op http://www.kennemerzwemclub.nl/jeugdraad/. Op de site worden tevens alle uitnodigingen geplaatst voor de activiteiten. Foto’s van de verschillende activiteiten zijn te vinden op de Facebookpagina van KZC; https://www.facebook.com/kennemerzwemclub/


- 17 -

Film-Patat-Disco Middag: De FPD middag is altijd een druk bezochte middag. We beginnen met een leuke film, gaan daarna patat eten (gebakken door onze privé kok) en sluiten af met een disco. Dit jaar waren 32 kinderen aanwezig. Carnaval: Carnaval was ook dit jaar weer gezellig. 29 kinderen kwamen verkleed naar het clubhuis om een feestje te vieren. We hebben beschuit versierd, een hele grote stoelendans gedaan, een modeshow gelopen en daarna natuurlijk een feestje gebouwd. De kinderen konden prijzen winnen bij de verschillende activiteiten. Pasen: De kinderen van het elementair zwemmen en het waterbikkelplan waren eerste paasdag weer in de duinen van Heemskerk om de paashaas te helpen met paaseieren zoeken. Er waren ruim 36 kinderen gekomen om te zoeken. Ze hebben erg hun best gedaan en veel eieren gevonden. Het was een gezellige ochtend. Sinterklaas: Wederom was Sinterklaas ons dit jaar niet vergeten en had hij meer pepernoten mee dan ooit. Voordat de Sint en zijn pieten aankwamen hebben we eerst bingo gespeeld en alle kinderen gingen met een cadeautje naar huis. Er waren 32 kinderen aanwezig. Schaatsen: Schaatsen was een geslaagde activiteit. Er waren 12 kinderen aanwezig. Met zijn allen hebben we twee uur geschaatst op de ijsbaan in Haarlem en tussendoor een chipje gegeten en wat gedronken. Bowlen: Voor de oudere jeugd hebben wij bowlen georganiseerd. Met de poloteams in de leeftijd onder de 11 jaar t/m onder de 15 jaar zijn we naar Bob's Saloon in Uitgeest geweest. Er kwamen 15 kinderen op dit evenement af en er werd fanatiek gestreden om de titel van beste bowler van KZC. Vooruitzicht 2016: In 2013 wilden wij de commissie flink verjongen. De jeugdraad is ooit opgezet met het idee om activiteiten te organiseren voor de jeugd door de jeugd. Aangezien de meeste commissieleden in de herfst van hun jeugd zitten, wilden wij meer jongeren aantrekken. Wij zijn hier al goed mee op weg, want we hebben in 2015 al acht jeugdleden weten te strikken voor deze leuke commissie. Wij zijn nog steeds op zoek naar leuke/gezellig/vrolijke/jonge leden die bij dit team willen aansluiten. Ons doel is om dit aantal uit te breiden naar tien en hen intensief te begeleiden zodat zij over een aantal jaren het stokje kunnen overnemen. Mocht je het leuk vinden om te helpen bij bovenstaande activiteiten, spreek dan iemand van de jeugdraad aan. Voor 2015 zijn we op een nieuwe manier te werk gegaan. Het uitgangspunt was minder vergaderen en de activiteiten meer onderling te verdelen. Ieder lid is onderverdeeld in de verschillende activiteiten. Dit zorgt ervoor dat je met een klein aantal, 2 à 3 personen, alles regelt voor de activiteit maar met z’n allen als begeleiding aanwezig bent. Nu er een aantal activiteiten zijn geweest kan ik stellen dat deze manier van werken zeer geslaagd is en we dit voort gaan zetten in 2016. Samenstelling: Anniek van het Hoen, Bas van Arenthals, David Rinder, Kees Jongbloed, Kirsty Ros, Renee van Kuilenberg, Roy Vlieland, Mylène van de Vijver, Daan Handgraaf, Edwin Komen, Lisanne Kalisvaart, Yvonne Oosterveen en Huub Sturkenboom.

Met Vriendelijke Groeten, Namens de Jeugdraad Huub Sturkenboom


- 18 -

JAARVERSLAG PENNINGMEESTER 2015 Hierbij treft u de financiële jaarverslagen 2015 van de Kennemer Zwemclub (KZC) en het Clubhuis De Drijver (CH) aan. Naast een algemene toelichting worden achtereenvolgens de balans, resultatenrekening en een toelichting van beide jaarverslagen uiteengezet.

Algemeen In de resultatenrekening van de KZC zijn naast de gegevens van het jaar 2015 en de vergelijkende cijfers van het jaar 2014 de begrotingen van 2016 en 2017 opgenomen. Daarnaast zijn twee kolommen toegevoegd waarin de prestatie van de vereniging in 2015 is gerelateerd aan die van het voorgaande jaar en aan de begroting van het huidige jaar. De verwerking van de financiële gegevens in 2015 heeft overeenkomstig voorgaande jaren plaatsgevonden.

Kennemer Zwemclub Alle afdelingen van de vereniging, te weten wedstrijdzwemmen, waterpolo, waterbikkelplan en elementair zwemmen hebben wederom hun uiterste best gedaan om enerzijds te zorgen voor constant behoud en aanwas van leden en om anderzijds zo optimaal mogelijk met de middelen van de vereniging om te gaan. De gemeente heeft in het verleden aangegeven dat de financiering voor sport (t.w. accommodaties en activiteiten) in de toekomst anders zal worden gestructureerd. Omdat het tot op heden nog niet duidelijk is of en wat eventuele aanpassing concreet gaan betekenen voor de huidige subsidiestroom en of de hoogte van het huidige bedrag ook in de toekomst uitgekeerd gaat worden, zijn toekomstige jaren opgevat als trendjaren. Sinds 2013 wordt de gemeentesubsidie weer licht geïndexeerd, maar wordt de jaarlijkse bijdrage ter ondersteuning van jeugdsport in Beverwijk nog wel verminderd. Voor 2016 zal die trend zich voortzetten en leiden tot een lichte stijging van de gemeentelijke bijdrage. Daarbij zullen de kosten voor badhuur net als over 2015 stijgen (+2%) net als de inschrijfkosten bij de KNZB / regio (+ 5%). Alle overige kosten zijn gebaseerd op verwachtingen van uitgaven binnen de verschillende disciplines. Eind 2015 is in een extra algemene ledevergadering goedkeuring verkregen voor het wijzigen en verhoging van de structuur en contributietarieven van de vereniging. Dit ter dekking van structureel hogere uitgaven aan badwater en randvoorwaardelijke kosten van de vereniging. Het kalenderjaar 2015 kenmerkt zich enerzijds door extra investeringen die zijn gedaan in het kader (m.n. opleidingen) en anderzijds door extra kosten voor trainingswater en wedstrijdwater om alle leden een passend aanbod te kunnen blijven bieden. Daarnaast kenmerkt 2015 zich door een fors lagere hoeveelheid elementair zwemmers. Hiervan ging de begroting niet uit. Ondertussen zijn wel acties ondernomen voor extra aanwas en is ook de begroting naar beneden toe bijgesteld. Uiteindelijk resulteert dit alles dit jaar tot een negatief exploitatieresultaat van -/- € 5.700,Om de continuïteit van de vereniging en uitvoering van het beleidsplan 2013-2018 blijvend te waarborgen is onder andere een gezond weerstandsvermogen vereist. Het vermogen van de vereniging om dit t e kunnen waarborgen bij calamiteiten in welke vorm dan ook, bedraagt eind 2015 € 47.000, - (t.w. ongeveer een derde van de verwachte kosten voor het komend kalenderjaar) Het bestuur blijft voornemens dit vermogen verder te versterken. KZC heeft daarnaast de afgelopen jaren geïnvesteerd in goed geschoold en beschikbaar kader, ook op het gebied van veiligheid en eerste hulp als belangrijke randvoorwaarde voor uitvoering van het verenigingsbeleid. De in het verleden gevormde reservering hiervoor is op dit moment uitgeput en alle investeringen hieromtrent zullen uit de reguliere exploitatie moeten komen.

Michael Treffers, Penningmeester,

Yolanda van Kuilenburg Secretaris,


- 19 -

Mark Schoep, Voorzitter

Clubhuis “de Drijver” In de zomermaanden van 2009 (met uitloop van bepaalde delen in 2010/2011) is het clubhuis ingrijpend gerenoveerd. De gevels zijn vernieuwd en er zijn diverse werkzaamheden verricht, zodat de leden van KZC weer langere tijd een prettig onderdak hebben. De totale kosten van deze werkzaamheden zijn binnen afgesproken budget van € 30.000,- gebleven Beleid is dat dit bedrag in maximaal 10 jaar via de exploitatie moet zijn terugverdiend. In principe wordt hiervoor jaarlijks wordt maximaal 20% van de marge aan de reserve gedoteerd. De onderhoudsreserve op balansdatum reflecteert de gemaakte afspraken. Deze reserve is bedoeld voor korte termijn periodiek en lange termijn groot onderhoud. In 2015 zijn ten laste van de reserve nog kosten worden gemaakt voor regulier onderhoud. De maatregelen die zijn genomen om de marges op een beter niveau te krijgen, hebben geleid tot structurele verbeteringen en is op het moment weer goed op niveau. Handhaving blijft nu een constant aandachtspunt van de clubhuiscommissie. Ten aanzien van de kosten over 2015 zijn geen opmerkelijke stijgingen ten opzicht van voorgaande periodes te zien. Uiteindelijk resulteert bovenstaande in een klein positief exploitatiesaldo over 2015.


- 20 -

KENNEMER ZWEMCLUB BALANS PER 31 DECEMBER 2015 Balans

31-12-2015

31-12-2014

Activa Nog te innen heffing leden Vooruitbetaalde kosten

2.830 600 ----------------

Debiteuren ABN/AMRO rekening-courant ABN/AMRO spaarrekening Kas

2.689 600 --------------3.430

1.086 53.349 25 ----------------

Liquide middelen Totaal activa

3.289 10.646 59.847 21 ---------------

54.460 ---------------57.890 =========

70.514 -------------73.803 ========

46.970

52.696

0

5.563

Passiva Vermogen Reserveringen Nog te betalen badhuur Nog te betalen trainersonkosten Nog te betalen overige kosten

8.656 1.760 504 ----------------

Crediteuren

10.920 ---------------57.890 =========

Totaal passiva


7.930 5.660 1.954 ---------------

- 21 -

15.544 -------------73.803 ========

KENNEMER ZWEMCLUB RESULTATENREKENING OVER 2015 Resultatenrekening

2015

2014

begr. 2015 tov 2014

tov begr begr. 2016 begr. 2017

Zwemmen/waterpolo Subsidie Heffing leden zwemmen en waterpolo Heffing leden waterbikkelplan

31.258 30.792 31.500 466 -242 32.000 32.500 55.638 52.787 54.000 2.851 1.638 67.000 68.500 20.150 19.320 21.500 830 -1.350 22.700 23.000 ---------------- ---------------- --------------- -------------- -------------- --------------- -------------107.046 102.899 107.000 4.147 46 121.700 124.000

Badhuur Badhuur waterbikkelplan Kosten KNZB/Kring/District Onkosten polocommissie Onkosten zwemcommissie Overige verenigingskosten

82.892 74.382 78.000 8.510 4.892 84.000 85.300 6.321 6.765 6.500 -444 -179 6.700 7.200 17.658 15.984 16.500 1.674 1.158 17.500 18.000 5.144 6.642 8.000 -1.498 -2.856 10.000 10.000 8.274 10.095 9.000 -1.821 -726 10.000 10.000 1.904 3.765 2.500 -1.861 -596 3.500 3.500 ---------------- ---------------- --------------- -------------- -------------- --------------- -------------122.193 117.633 120.500 4.560 1.693 131.700 134.000

Bijdrage zwemmen/waterpolo Elementair zwemmen Heffing leden Badhuur elementair zwemmen Onkosten elementair zwemmen (en wbp)

Bijdrage elementair zwemmen

Totaal bijdrage afdelingen Rente en bankkosten Overig kosten -onvoorzien Totaal niet aan afdelingen toegerekend Jaarresultaat


---------------- ---------------- --------------- -------------- -------------- --------------- --------------15.147 -14.734 -13.500 -413 -1.647 -10.000 -10.000 --------- --------- -------- -------- -------- -------- -------29.823

35.189

36.000

-5.366

-6.177

32.500

32.500

19.652 18.911 20.000 741 -348 20.500 20.500 1.250 1.778 2.500 -528 -1.250 2.000 2.000 ---------------- ---------------- --------------- -------------- -------------- --------------- -------------20.902 20.689 22.500 213 -1.598 22.500 22.500 ---------------- ---------------- --------------- -------------- -------------- --------------- -------------8.921 14.500 13.500 -5.579 -4.579 10.000 10.000 --------- --------- -------- -------- -------- -------- --------6.226

-234

0

-5.992

-6.226

0

0

498 805 1.000 -307 -502 500 500 0 -631 1.000631 1.000 500500---------------- ---------------- --------------- -------------- -------------- --------------- -------------498 174 0 324 498 0 0 ---------------- ---------------- --------------- -------------- -------------- --------------- --------------5.728 -60 0 -5.668 -5.728 0 0 ========= ========= ======== ======== ======== ======== ========

- 22 -

KENNEMER ZWEMCLUB TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 31-12-2015 31-12-2014 Vermogen Stand begin boekjaar Toevoeging winstbestemming

52.696 52.756 -5.726 -60 -------------- -------------Stand einde boekjaar 46.970 52.696 ======== ======== Om continuitiet van de vereniging en uitvoering van het beleidsplan te kunnen waarborgen is een gezond weerstandsvermogen vereist. Het vermogen van de vereniging om continuiteit van uitvoering van het beleidsplan te kunnen waarborgen bij calamiteiten in welk vorm dan ook, bedraagt ongeveer een derde van de verwachte kosten voor het komend kalenderjaar.

Reserveringen Stand begin boekjaar Bijdrage Supportaktie Opleidingen kader voor veiligheid zwembad (EHBO/BHV etc) Overige investeringen in medewerkers (algemeen '15 / wp-kader '14 / ez-kader /'13) Overige investering in automatisering ledenadminstratie Vrijval restant na investeringen in Kader Stand einde boekjaar

31-12-2015 31-12-2014 5.564 10.186 154 194 -930 -1.881 -2.156 -2.935 -840 0 -1.792 0 -------------- -------------0 5.564 ======== ========

De gevormde reserves zijn gevormd voor in de toekomst verwachte uitgaven voor a) het opleiden en bijscholen van kader op allerleid gebied voor alle disciplines binnen de vereniging en b) het eventueel vergoeden van vrijwilligheid van sleutelrollen binnen dit kader. Nog te betalen overige kosten

31-12-2015 31-12-2014

Rekening-courant "De Drijver" (schuld) Rekening-courant KNZB (schuld) Nog te betalen overige kosten

611 1.492 -107 462 0 -------------- -------------504 1.954 ======== ========

De vordering/schuld in rekening-courant aan "De Drijver" betreft het nog te vorderen/ te betalen deel van de resultaten van deze.


- 23 -

KENNEMER ZWEMCLUB TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2015 Zwemmen/waterpolo

2015

2014

begr. 2015

tov 2014

tov begr

begr. 2016

begr. 2017

Subsidie Budgetsubsidie Jeugdsportsubsidie

30.062 29.691 30.500 371 -438 31.000 31.500 1.196 1.101 1.000 95 196 1.000 1.000 ---------------- ---------------- --------------- -------------- -------------- --------------- ---------------Totaal boekjaar 31.258 30.792 31.500 466 -242 32.000 32.500 ========= ========= ======== ======== ======== ======== ========= De jeugsport betreft een uitkering van een deel van een bedrag wat de gemeente beschikbaar heeft gesteld om de jeugdsport te bevorderen. Verdeling vindt plaats op basis van het aantal kinderen onder de zestien jaar dat lid is van de Beverwijkse sportverenigingen. Heffing leden Contributie actieve leden Trainingsgelden Waterbikkelplan Bijdrage zwemmers andere verenigingen Bijdrage zwemmers masters Bijdrage trainingsgelden zwemmers Totaal boekjaar

Badhuur Trainingen Polowedstrijden Totaal boekjaar

Kosten KNZB/Kring/District Contributie KNZB Inschrijfkosten waterpolo KNZB Inschrijfkosten waterpolo District/Regio Totaal boekjaar

Kosten polocommissie Onkosten trainers Organisatie toernooien/wedstrijden Trainingskamp Opleiding Materiaal Boetes Consumpties Drijver Overig Totaal boekjaar

Kosten zwemcommissie Onkosten trainers Trainingskamp Organisatie toernooien/competitie/wedstrijden Opleiding Materiaal Boetes Consumpties Drijver Overig Totaal boekjaar

Overige verenigingsk osten Bijdrage voor gebruik van het clubhuis Bestuurdersaansprakelijkheidverzekering Overige kosten Totaal boekjaar


2015 2014 begr. 2015 tov 2014 tov begr begr. 2016 begr. 2017 6.032 5.996 6.000 36 32 16.000 16.500 43.111 39.296 41.000 3.815 2.111 46.250 47.000 20.150 19.320 21.500 830 -1.350 22.700 23.000 680 1.672 1.500 -992 -820 1.000 1.000 3.322 3.465 3.500 -143 -178 3.750 4.000 2.493 2.358 2.000 135 493 ---------------- ---------------- --------------- -------------- -------------- --------------- ---------------75.788 72.107 75.500 3.681 288 89.700 91.500 ========= ========= ======== ======== ======== ======== ========= 2015 2014 begr. 2015 tov 2014 tov begr begr. 2016 begr. 2017 77.533 71.567 75.000 5.966 2.533 78.700 80.000 11.680 9.580 9.500 2.100 2.180 12.000 12.500 ---------------- -------------------------------- -------------- ----------------------------------------------89.213 81.147 84.500 8.066 4.713 90.700 92.500 ========= ========= ======== ======== ======== ======== ========= 2015 2014 begr. 2015 tov 2014 tov begr begr. 2016 begr. 2017 13.841 13.070 13.500 771 341 14.000 14.500 1.068 1.067 1.000 1 68 1.000 1.000 2.749 1.847 2.000 902 749 2.500 2.500 ---------------- ---------------- --------------- -------------- -------------- --------------- ---------------17.658 15.984 16.500 1.674 1.158 17.500 18.000 ========= ========= ======== ======== ======== ======== ========= 2015 2014 begr. 2015 tov 2014 tov begr begr. 2016 begr. 2017 2.500 1.000 3.000 1.500 -500 4.500 4.500 -248 0 -248 -248 1.000 1.000 519 1.136 750 -617 -231 700 700 0 0 0 0 1.000 1.000 457 2.358 2.000 -1.901 -1.543 1.000 1.000 97 117 -20 97 300 300 500 0 -200 300 300 1.519 1.731 1.750 -212 -231 1.500 1.500 ---------------- ---------------- --------------- -------------- -------------- --------------- ---------------5.144 6.642 8.000 -1.498 -2.856 10.000 10.000 ========= ========= ======== ======== ======== ======== ========= 2015 2014 begr. 2015 tov 2014 tov begr begr. 2016 begr. 2017 4.400 4.400 4.400 0 0 4.400 4.400 408 1.137 750 -729 -342 700 700 1.684 1.812 1.750 -128 -66 1.200 1.200 0 0 0 0 1.000 1.000 46 317 500 -271 -454 1.000 1.000 112 37 75 112 200 200 500 0 -300 200 200 1.424 1.634 1.100 -210 324 1.500 1.500 ---------------- ---------------- --------------- -------------- -------------- --------------- ---------------8.274 10.095 9.000 -1.821 -726 10.000 10.000 ========= ========= ======== ======== ======== ======== ========= 2015 2014 begr. 2015 tov 2014 tov begr begr. 2016 begr. 2017 2.000 2.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 877 877 1.000 0 -123 1.000 1.000 973888 500 -1.861 -1.473 1.500 1.500 ---------------- ---------------- --------------- -------------- -------------- --------------- ---------------1.904 3.765 2.500 1.8615963.500 3.500 ========= ========= ======== ======== ======== ======== =========

- 24 -

CLUBHUIS DE DRIJVER BALANS PER 31 DECEMBER 2015 Balans

31-12-2015

31-12-2014

Activa Voorraad

1.000

Nog te innen leden Nog te ontvangen huur Rekening Courant Kennemer Zwemclub (te vorderen)

2.496 0 611 ----------------

Vorderingen

1.000 2.949 390 1.492 ---------------

3.107

ABN/AMRO rekening-courant Kas

8.711 1.123 ----------------

Liquide middelen

4.831 6.318 2.132 ---------------

9.834 --------------13.941 =========

Totaal activa

8.450 -------------------14.281 ===========

Passiva Vermogen per 1 januari Resultaat boekjaar

2.903 88 ----------------

2.912 -9 --------------2.991

Onderhoudsreserve Reserve barcommissie / Tegelactie

9.828 1.122 ----------------

Reserveringen Totaal passiva

2.903 9.018 2.360 ---------------

10.950 --------------13.941 =========

11.378 -------------------14.281 ===========

2015

2014

18.795 -11.042 --------------7.753 41%

18.698 -9.888 -------------------8.810 47%

2.298 2.189 1.392 221 1.500 65 --------------7.665 --------------88 =========

2.235 2.626 1.392 0 2.500 66 -------------------8.819 --------------------9 ===========

CLUBHUIS DE DRIJVER RESULTATENREKENING OVER 2015 Resultatenrekening Clubhuis de Drijver Omzet Kostprijs omzet

Energie/gas/water Gemeentebelastingen/Reinunie/Muziekrechten Verzekeringspremie Telefoon/Internetkosten Dotatie onderhoudskosten Rente

Jaarresultaat


- 25 -

CLUBHUIS DE DRIJVER TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 31-12-2015 Rekening-courant "KZC"

31-12-2014

611 1.492 =========== ==========

De rekening-courant met "KZC" betreft het nog verschuldigde deel van de door KZC voorgeschoten kosten voor "De Drijver"

31-12-2015 Liquide middelen ABN/AMRO rekening-courant Kas

31-12-2014

8.711 6.318 1.123 2.132 -------------------- -----------------9.834 8.450 =========== ==========

Liquide middelen

Vermogen

31-12-2015

Stand begin boekjaar Mutatie resultaatbestemming

31-12-2014

2.903 2.912 88 -9 -------------------- -----------------2.991 2.903 =========== ==========

Stand einde boekjaar

Jaarlijks wordt maximaal 50% van het resultaat van het clubhuis overgeboekt ten behoeve van de exploitatie van de vereniging.

Reservering Onderhoud

31-12-2015

Stand begin boekjaar Diverse onderhoud en reparatiekosten Vervanging stoelen Dotatie

31-12-2014

9.018 9.503 6901.6321.3531.500 2.500 -------------------- -----------------9.828 9.018 =========== ==========

Stand einde boekjaar

Jaarlijks wordt het resultaat tot maximaal 20% van de marge toegevoegd aan de onderhoudsreserve. Het restant naar overige reserves De onderhoudsreserve is bedoeld voor langetermijnonderhoud van het clubuis.

CLUBHUIS DE DRIJVER TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 2015 Clubhuis de Drijver Omzet Kostprijs omzet


2015 2014 2013 2012 18.795 18.698 20.768 22.867 -11.042 -9.888 -9.595 -12.378 --------------- --------------- -------------------- -----------------7.753 8.810 11.173 10.489 41% 47% 54% 46%

- 26 -

Uitnodiging Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Recommend Documents