Jaarverslag. Stichting Buitengewoon leren en werken - Prins Heerlijk

Jaarverslag Stichting Buitengewoon leren en werken -

Prins Heerlijk

2014

I nhoud so p ga v e

1. Inleiding

2

2.

Missie, visie en strategie van Prins Heerlijk

2-4

•

Missie Prins Heerlijk

2

•

Visie Prins Heerlijk

3

•

Strategie Prins Heerlijk

4

•

Werkmethodiek Prins Heerlijk

4

3.

Externe ontwikkelingen in 2014

4.

Ontwikkelingen 2014

•

Samenwerking met werkgevers

6

•

Leerwerkbedrijven in horeca en detailhandel

7

•

Prins Heerlijk in de (ouderen)zorg

7

•

Prins Heerlijk Leren, Werken, Wonen

7

•

Kwaliteitszorg

8

•

Onderwijsuitvoering en ontwikkeling

8

•

Organisatieontwikkeling

8

•

Personeel

8

•

Governance

9

•

Beloning van het bestuur

•

Financiële exploitatie

5-6 6 - 11

10 11 - 12

Bijlagen

•

Bijlage 1: Jaarrekening Stichting Buitengewoon leren en werken – Prins Heerlijk

•

Bijlage 2: Jaarrekening Prins Heerlijk Eten en Drinken BV

•

Bijlage 3: Jaarrekening Prins Heerlijk Kaas en Delicatessen

Jaarverslag 2014 Stichting Buitengewoon leren en werken – Prins Heerlijk

1

1 . I nl e i d i ng Het jaar 2014 was voor de jongeren van Prins Heerlijk en voor de organisatie een goed en druk jaar. De groei in activiteiten is in dit jaar weer doorgezet. Naast de verdere groei door de instroom van nieuwe leerlingen in de de sectoren Zorg en Horeca en Detailhandel zijn we in 2014 gestart met een nieuw concept van ontwikkelingsgericht begeleid wo-nen in twee panden in Tilburg. In september 2014 zijn we in het gebouw van Factorium Podiumkun-sten gestart met een nieuwe horecavestiging. Een belangrijk hoogtepunt van het jaar was de aanwezigheid van Koningin Maxima bij de diplomauitreiking van de eerste afstudeerders in de ouderenzorg en de opening van de Prins Heerlijk winkel in Servicecentrum Het Laar. Ook hebben we in Villa de Vier Jaargetijden een doorstart gemaakt in samenwerking met de Bonheur Horeca Groep. De samenwerking met onze vaste partners, De Rooi Pannen, Koning Willem I College, UWV en Zorgkantoor Midden-Brabant is in 2014 ook erg vruchtbaar geweest. Zij hebben ons ondersteund om de nieuwe projecten vorm te geven, en om de groei van diensten en jongeren in de organisatie mogelijk te maken. Daarnaast hebben we weer veel nieuwe contacten met werkgevers gelegd, waardoor een groot deel van de jongeren een mooie werkplek bij hen heeft kunnen krijgen.

2. Mi ssi e , v i si e e n s t r a t eg i e van P r i ns H e e r li jk In 2014 hebben we goed kunnen werken aan en vanuit onze missie. In verband met de groei van de organisatie hebben we eind 2013 onze missie, visie en strategie opnieuw geformuleerd en verwerkt in de organisatieontwikkeling die in 2014 zijn beslag heeft gekregen.

Missie Prins Heerlijk De missie van Stg. Buitengewoon leren en werken - Prins Heerlijk is participatie en ontplooiing van jongeren met een functiebeperking. Hiertoe biedt Prins Heerlijk integrale ondersteuning aan jonge-ren (16-27 jaar) met ernstige leerproblemen en/of een licht verstandelijke beperking bij hun ontwik-keling gericht op deelname op de arbeidsmarkt of in ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbeste-ding. Integraal betekent dat begeleiding wordt geboden op het gebied van leren, werken, en waar nodig, op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en wonen. Uitgangspunt bij de ondersteuning is de eigen motivatie en inzet van de jongere om zich te ontwikkelen en te werken in de sectoren waar-in Prins Heerlijk actief is. Hierbij richt Prins Heerlijk zich op het gebied van leren en werken vooralsnog op kansrijke sectoren Horeca, Detailhandel en Zorg. Daarnaast biedt Prins Heerlijk woonbegeleiding en persoonlijke bege-leiding aan voor jongeren die bij Prins Heerlijk leren en werken. Prins Heerlijk werkt hiervoor nauw samen met werkgevers in deze sectoren en organiseert leerom-gevingen en (waar nodig) leerwerkbedrijven om de jongeren in een realistische omgeving te laten leren en werken. Op het gebied van onderwijs werkt Prins Heerlijk nauw samen met MBO onderwijsinstellingen op de verschillende werkgebieden (met De Rooi Pannen op het gebied van horeca en detailhandel, met Koning Willem I College op het gebied van zorg). Op het gebied van persoonlijke begeleiding en wo-nen wordt samengewerkt met andere ondersteunende organisaties en zorgaanbieders (UWV, SW, Amarant, Prisma, RIBW, MEE etc.) en met verhuurders van vastgoed (woningcorporaties, particuliere verhuurders). Ook wordt er nauw samengewerkt met organisaties voor speciaal onderwijs (VSO, praktijkscholen, Mytylscholen).

2


Visie Prins Heerlijk T.a.v. de jongeren Prins Heerlijk wil de participatie en ontplooiing van jongeren met een functiebeperking en/of leerproblematiek versterken omdat dat voor de jongeren een grote versterking van de zelfwaardering en trots met zich meebrengt. Prins Heerlijk ziet opleiden en ontwikkelen van jongeren richting werk en arbeidsmatige dagbesteding als een waarde op zich voor de jongeren, maar ook als een bijdrage aan de maatschappij. T.a.v. maatschappij Door hun activiteiten in werk of arbeidsmatige, ontwikkelingsgerichte dagbesteding leveren jongeren een grotere maatschappelijke bijdrage, enerzijds in de vorm van toegevoegde waarde in de Zorg, Detailhandel en Horeca en anderzijds doordat maatschappelijke kosten worden bespaard op het gebied van uitkeringen, zorgconsumptie en begeleiding. T.a.v. onderwijs en ontwikkeling Prins Heerlijk gaat ervan uit dat iedereen op zijn of haar niveau en manier kan leren en ontwikkelen. Om dit optimaal te doen wordt enerzijds aangesloten bij de individuele mogelijkheden en behoefte van de leerlingen, anderzijds, waar mogelijk, bij de reguliere branchenormen voor beroepscompeten-ties, om de aansluiting bij de reguliere beroepspraktijk zo goed mogelijk te maken. T.a.v. de leerwerkomgeving Om de ontwikkeling van de jongeren zo goed mogelijk te stimuleren en hun kansen op de arbeidsmarkt zo groot mogelijk te maken streven we ernaar om het werk van de jongeren in de Horeca, Detailhandel en Zorg te richten op de normen die in de branche gelden, liefst met hogere kwaliteit van uitvoering. Voor de leerwerkbedrijven betekent dit dat kwalitatief hoogwaardige horeca- of detailhandelsbedrijven worden geëxploiteerd, die in prijs/kwaliteit goed presteren en een positief exploitatieresultaat kennen. T.a.v. werkgevers Werkgevers zijn op zoek naar goede werknemers die gemotiveerd en opgeleid zijn. Vandaar dat Prins Heerlijk de opleidingen en de begeleiding steeds samenstelt en organiseert in afstemming met de werkgevers in de branches. T.a.v. gasten en klanten Gasten en klanten van de werkbedrijven van Prins Heerlijk worden met de buitengewone gastvrijheid en klantvriendelijkheid ontvangen. Hun tevredenheid staat bovenaan bij medewerkers en leerlingen. T.a.v. medewerkers Alle medewerkers van Prins Heerlijk dragen bij aan de uitvoering van de missie. Medewerkers werken met passie voor de jongeren en voor het werk in de Horeca, Detailhandel of de Zorg. Om dit mo-gelijk te maken zorgt Prins Heerlijk voor een goede werksfeer, goede arbeidsomstandigheden, pas-sende arbeidsvoorwaarden en een goed personeelsbeleid, waarin geïnvesteerd wordt in kennis en vaardigheden van de medewerkers.


3

Strategie Prins Heerlijk Om de missie van Prins Heerlijk te kunnen invullen organiseert Prins Heerlijk:

• Individuele onderwijs- en leerprogramma’s op het gebied van Horeca, Detailhandel en Zorg die

op maat gesneden zijn voor de jongeren, waar mogelijk binnen de reguliere

kwalificatiestructuur van het MBO.

• Individuele begeleiding op het gebied van leren, werken en andere leefgebieden (wonen,

vrije tijd). Leerwerkbedrijven op het gebied van Horeca en Detailhandel die boven de

gemiddelde kwaliteit in de branche uitsteken, om jongeren in een realistische en kwalitatief

hoogwaardige omgeving te leren leren, te leren werken én om de gasten/klanten van een

buitengewone gastvrijheid/dienstverlening te voorzien.

Om deze begeleiding en ontwikkeling van de jongeren optimaal te laten zijn, organiseert Prins Heerlijk samenwerking(sverbanden) met:

• werkgevers in de Horeca, Detailhandel en Zorg, waardoor jongeren kunnen leren en werken in

reguliere bedrijven met speciale ondersteuning van jobcoaches.

• dienstverleners op het gebied van (gehandicapten)zorg en welzijn (o.a. Amarant, Prisma, ASVZ,

MEE, JuniorCare) om de integrale ondersteuning van de jongeren op alle leefgebieden te

kunnen organiseren

• Verhuurders van passende woonvoorzieningen voor jongeren die op dit gebied begeleiding

nodig hebben (woningcorporaties en particuliere verhuurders)

• Opdrachtgevers en partijen op het gebied van zorg (gemeenten, zorgkantoor, PGB-houders),

re-integratie (gemeenten, UWV), onderwijs (Horeca, Detailhandel, Zorg) en andere

maatschappelijke organisaties (fondsen, instellingen) om aan hun vraag naar dienstverlening

op de desbetreffende terreinen te voorzien.

Werkmethodiek Prins Heerlijk Als onderlegger voor de werkmethodiek van Prins Heerlijk wordt het concept van Empowering Leadership gebruikt. Dit is gecentreerd rond het positief stimuleren van:

• status (kwaliteitsbedrijf Prins Heerlijk; echt meedoen in de samenleving; een betekenisvolle

plek; een echt diploma en/of baan);

• nemen van verantwoordelijkheid, op eigen niveau (leren leren en leren werken);

• ontplooiing (leren voor een erkend diploma of certificaat; ontwikkelingsgerichte dagbesteding).

Het motto is: ‘eruit halen wat er in zit’. Het resultaat hiervan is de vergroting van het zelfvertrouwen en zelfwaardering.

art

icipa

t

ie

P

Werken

Wonen nt pl o oi

in

&

O

g

Leren

Persoonlijke ontwikkeling

4


3 . Ex te r ne o ntw i kke li n g en i n 2 01 4 In 2014 zijn er door de overheden een aantal nieuwe wetten aangenomen die vanaf 1 januari 2015 van kracht zijn en die grote invloed hebben op de activiteiten van Prins Heerlijk. Nieuwe Jeugdwet Vanaf 1 januari 2015 is de zorg voor kwetsbare jongeren tot 18 jaar volledig ondergebracht bij de gemeenten. Prins Heerlijk heeft nu een aantal jongeren van onder de 18 jaar in begeleiding. Hierbij gaat het voornamelijk om individuele begeleiding en dagbesteding. Voor de overgang van deze jongeren naar de nieuwe Jeugdwet zijn overgangsregelingen met de gemeenten van kracht. Voor de nieuwe instroom van jongeren zal in de toekomst contact gelegd moeten worden met de gemeenten. Voor Prins Heerlijk gaat het hierbij om een beperkt aantal jongeren. De jongeren die vanuit jeugdzorg instromen zijn wel altijd voorbeelden van jongeren die uitgevallen zijn in het reguliere of speciaal onderwijs. De vraag is of gemeenten ook in de toekomst bereid zijn om voor deze jongeren een traject bij Prins Heerlijk in te kopen. Wet Langdurige Zorg/Wet Maatschappelijke Ondersteuning Vanaf 1 januari wordt de AWBZ opgeheven en komt daar de Wet Langdurige Zorg (WLZ) voor langdurige intramurale zorg, en de uitbreiding van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voor in de plaats. De WLZ is qua opzet een voortzetting van de AWBZ, waarbij de uitvoering in handen van de Zorgkantoren blijft. Alle lichtere en ambulante zorg is overgebracht naar de WMO, die door de gemeenten wordt uitgevoerd. Hiervoor geldt dat er geen recht meer is op zorg op basis van een indicatie zoals dat bij de AWBZ gold, maar dat de gemeente verplicht is tot een vorm van compensatie als daar aanleiding toe is. Hoe deze compensatieplicht ingevuld wordt is aan de gemeente. Voor een aantal jongeren die nu bij Prins Heerlijk in begeleiding zijn, geldt dat ze een intramurale indicatie hebben en onder voorwaarden binnen de WLZ blijven. Voor een ander deel van de jongeren geldt dat ze overgaan naar de WMO. Voor deze overgang zijn in 2014 met de gemeenten contracten gesloten op basis van het overgangsrecht. Deze overgangsregeling geldt tot het einde van de indicatie van de jongeren of uiterlijk tot 1 januari 2016. De tarieven voor dagbesteding en individuele begeleiding gaan in deze contracten wel omlaag, maar de percentages voor deze daling zijn nog beperkt. Na afloop van de indicatie maar uiterlijk 1 januari 2016 wordt door gemeenten opnieuw bekeken of er behoefte is aan zorg, en zo ja op welke manier georganiseerd wordt. Hiervoor hebben gemeenten ieder op een eigen manier een aantal voorzieningen ingekocht. Voor de nieuwe instroom van jongeren zijn eind 2014 met een aantal gemeenten contracten afgesloten (Goirle, Dongen, Oisterwijk, Alphen-Chaam, Hilvarenbeek, Waalwijk, Loon op Zand, Heusden, GilzeRijen). Met de gemeente Tilburg niet. Daar is ervoor gekozen om alleen met de grote aanbieders (Amarant, Prisma, ASVZ) in zee te gaan, en voor de kleinere aanbieders een ruimhartig PGB-beleid in te voeren. Wel is binnen de gemeente Tilburg een pilot ‘Arbeidsmatige dagbesteding’ opgezet, waarin naast Prins Heerlijk ook de Diamant-groep en Het Werkt een invulling aan mogen geven. Participatiewet Ook per 1 januari 2015 zullen jongeren met een arbeidsbeperking, maar wel met arbeidsvermogen, niet meer onder de Wajong/UWV vallen, maar onder de Participatiewet, die door gemeenten uitgevoerd wordt. Ook de WSW wordt afgeschaft, waarvoor er wellicht voor een aantal gemeenten nog beschutte werkplekken in de plaats komen. Het is in 2014 niet gelukt om voor jongeren die in 2015 instromen in de Participatiewet contracten met gemeentes af te sluiten. Dit is vooral het gevolg van het feit dat gemeentes niet voorbereid zijn op deze nieuwe regelgeving, en met name bezig zijn om de bezuinigingen die samenhangen met de nieuwe wet te verwerken.


5

Gemeente Tilburg heeft in de nota over de invoering van de Participatiewet wel opgenomen dat er bij Prins Heerlijk 20 trajecten ingekocht zullen worden. Hoe dit ingevuld gaat worden en wat de voorwaarden hiervoor zijn, is nog onduidelijk. Het grootste risico bij de invoering van de Participatiewet is dat gemeenten ervoor kiezen om alleen ondersteuning aan te bieden voor mensen met een volledige WWB-uitkering. Veel van de huidige jongeren hebben maar zeer beperkt recht op een WWB-uitkering. Gemeenten gaan er bovendien vanuit dat voor jongeren met een arbeidshandicap in de schoolgaande leeftijd (tot 21 jaar) de scholen voor speciaal onderwijs verantwoordelijk zijn voor de toeleiding naar arbeid. Hiervoor krijgen die scholen ook (beperkt) extra middelen beschikbaar. Gemeenten zullen er naar streven om zoveel mogelijk jongeren ingeschreven te houden in het onderwijs (dan zijn ze niet bijstandsgerechtigd) en de toeleiding naar arbeid over te laten aan de scholen. Voor re-integratie/opleidingstrajecten zal Prins Heerlijk in de komende jaren ook aangewezen zijn op particuliere (co)financiering. Eind 2014 is een fondsaanvraag hiervoor goedgekeurd. Daarmee kan in 2015 een ‘Studiefonds Speciaal MBO in Bedrijf’ ingericht worden.

4. Ontw i k k e l i nge n 2 01 4 Prins Heerlijk is in 2014 weer sterk gegroeid. We zijn gegroeid van 103 jongeren in begeleiding eind 2013 naar 163 eind 2014. Het personeelsbestand is in 2014 gestegen van 31 naar 51 medewerkers. Ook zijn er in 2014 twee vestigingen bijgekomen: de winkel in Servicecentrum Het Laar, en Prins Heerlijk in Factorium. Verder is in 2014 de samenwerking met Bonheur Horeca Groep gestart in Villa de Vier Jaargetijden, waardoor de verantwoordelijkheid van Prins Heerlijk in deze locatie uitgebreid is tot de banqueting van deze locatie. Daarnaast zijn er in 2014 twee nieuwe groepen gestart in de opleiding voor de zorg, en is de ‘plustraining’ van start gegaan voor jongeren die geen opleiding meer volgen, maar nog willen blijven leren. Tevens is in 2014 gestart met twee woningen, waarin totaal 11 jongeren onder begeleiding wonen. Kwantitatieve ontwikkelingen

Totaal aantal jongeren in begeleiding Eind 2013

Eind 2014

103

163

79

101

Totaal w.v. horeca w.v. detailhandel w.v. zorg

7

7

17

51

0

11

w.v. persoonlijke begeleiding

11

20

w.v. dagbesteding

25

43

w.v. in opleiding

82

127

w.v. woonbegeleiding

Wachtlijst

45

Samenwerking met werkgevers Ook in 2014 is weer stevig ingezet op verdere samenwerking met werkgevers in de Horeca, Detailhandel en Zorg. Het netwerk binnen de Horeca zal gericht uitgebreid worden om nieuwe stageen werkplekken te organiseren voor jongeren die de mogelijkheid hebben om uit te stromen. Ook binnen de (ouderen)zorg ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden, waarbij er zowel op het gebied van de horeca, de detailhandel als de zorg mogelijkheden ontstaan binnen deze organisaties. Zo worden ook jongeren geplaatst in de horeca binnen de ouderenzorg.

6


Leerwerkbedrijven in horeca en detailhandel De stichting Buitengewoon leren en werken - Prins Heerlijk heeft Prins Heerlijk Tilburg als leerwerkbedrijf en kent de volgende locaties voor horeca en detailhandel: •

Lunchcafé en brasserie Prins Heerlijk Eten & Drinken (vanaf 2008)

•

Leescafé De Kleine Prins in de bibliotheek in Tilburg centrum (vanaf 2009)

•

Winkel Prins Heerlijk Kaas & Delicatessen (vanaf 2010)

•

Villa de Vier Jaargetijden (vanaf 2013)

In september 2014 is in samenwerking met Factorium Podiumkunsten Prins Heerlijk Factorium van start gegaan.

Prins Heerlijk in de (ouderen)zorg Binnen Servicecentrum Het Laar heeft Prins Heerlijk sinds 2013 een opleidingslocatie voor jongeren die in de (ouderen)zorg aan het werk zijn. Twee dagen per week worden de jongeren op de opleidingslocatie opgeleid tot Zorghulp of Helpende Zorg en Welzijn. Daarnaast zijn deze jongeren drie dagen per week werkzaam bij een groot aantal zorginstellingen in Midden-Brabant. Binnen de (ouderen)zorg zijn de contacten met werkgevers ook verder uitgebreid. Inmiddels is er weer een behoorlijk aantal werkplekken beschikbaar gemaakt, waardoor het mogelijk was om in februari 2014 te starten met een tweede groep in de ouderenzorg. In september 2014 is opnieuw een groep van 19 jongeren gestart in een leerwerktraject.

Prins Heerlijk Leren, Werken, Wonen De samenhang tussen de verschillende leefgebieden (leren, werken, wonen, vrije tijd) is binnen Prins Heerlijk goed merkbaar. Voor een groot aantal jongeren binnen Prins Heerlijk geldt dat zij naast een ontwikkeling op het gebied van leren en werken, ook op het gebied van zelfstandig(er) wonen een expliciete ontwikkelingsvraag hebben. Soms door de ontwikkeling naar zelfstandigheid die samenhangt met de leeftijd van de jongeren, soms doordat de huidige woonsituatie niet aansluit of beper-kend is voor de ontwikkeling van de jongere. Vandaar dat in 2014 binnen Prins Heerlijk gestart is met een programma om de jongeren ook op het gebied van wonen tot maximale zelfstandigheid en zelfredzaamheid te ontwikkelen. Dit betekent dat voor een aantal jongeren binnen Prins Heerlijk woonbegeleiding en woonvoorziening wordt geboden die past bij de situatie van de jongere, en gericht is op het ontwikkelen van vaardigheden en competenties die nodig zijn voor een zelfstandiger vorm van wonen. Hiervoor is de ‘Prins Heerlijk-woonladder’ ontwikkeld, waarbij per jongere wordt gekeken wat een passende woonvoorziening is en wat de mogelijkheden tot verdere ontwikkelingen op dit terrein zijn. In april 2014 zijn we aan de Lange Nieuwstraat 191 gestart met een woning voor 4 jongeren, in juni vervolgens met een woning voor 7 jongeren in de Paterstraat. De ontwikkelingsgerichte woonbegeleiding is verder uitgewerkt in de praktijk door de woonbegeleiders, onder begeleiding van de directie. Inmiddels wonen de jongeren met veel plezier in de woningen, en ontwikkelen zij zich op de verschillende levensterreinen.


7

Kwaliteitszorg De groeiende omvang van de organisatie leidt tot een groeiende vraag naar duidelijker afspraken rondom werkwijzen en afstemming tussen medewerkers. Daarnaast stelt het Zorgkantoor concrete eisen omtrent de beheersing van processen binnen de organisatie. Daarom is in 2014 de start gemaakt met de implementatie van kwaliteitsmanagement. In dit kader is een start gemaakt met de beschrijving van de werkprocessen en de administratieve processen. Ook met het expliciet en zichtbaar maken van de ontwikkelingen van de jongeren is in 2014 een start gemaakt. In dit kader is ook het klantvolgsysteem ONS geïmplementeerd. Alle gegevens van de jongeren worden hierin stelselmatig vastgelegd, en acties met betrekking tot de jongeren worden hierin vastgelegd en gevolgd. Vandaar dat binnen Prins Heerlijk aandacht moet zijn voor kwaliteitsmanagement. Met het zorgkantoor is afgesproken dat Prins Heerlijk voor haar begeleiding een kwaliteitsmanagementsysteem geïmplementeerd gaat worden. Hierbij is gekozen voor het NEN-EN ISO 9001: (2008) certificaat. Het totale proces van certificering zal begin 2016 afgerond worden.

Onderwijsuitvoering en ontwikkeling Prins Heerlijk kent inmiddels 3 locaties waar de opleidingen op binnen het model ‘Speciaal MBO in Bedrijf’ uitgevoerd worden:

• Mariastraat 34 (boven lunchrestaurant Prins Heerlijk Eten en Drinken) :

opleidingen in Horeca en Detailhandel (MBO niveau, 1, 2 en 3).

• Noordstraat 36 (boven Villa de Vier Jaargetijden): opleidingen in Horeca en Detailhandel (mbo niveau 1, 2 en 3).

• Generaal Winkelmanstraat 175 (in Servicecentrum Het Laar):

zorgopleidingen (MBO niveau 1 en 2)

Verder worden op de locaties Leescafé De Kleine Prins en Prins Heerlijk Factorium individuele onderwijsactiviteiten uitgevoerd in het kader van Ontwikkelingsgerichte Dagbesteding. In de Horeca en Detailhandel werden in 2014 in totaal 38 diploma’s uitgereikt. In de opleidingen in de Ouderenzorg hebben 11 jongeren hun diploma behaald. De uitreiking van de diploma’s in Servicecentrum Het Laar werd opgeluisterd door een bezoek van Koningin Maxima.

Organisatieontwikkeling De bovenstaande ontwikkelingen maakte het noodzakelijk om de activiteiten van Prins Heerlijk beter te organiseren. In 2014 is een organisatiemodel uitgewerkt en gestart met de implementatie ervan. Door de nieuwe projecten en de personele onderbezetting die samenhangt met de explosieve groei is dit project minder snel en intensief geweest dan gewenst. Inmiddels zijn de nieuwe teams gevormd en is een start gemaakt met de nieuwe manier van werken.

Personeel Prins Heerlijk heeft in de afgelopen jaren een stormachtige groei doorgemaakt naar 51 medewekers. Inmiddels zijn eind 2014 48 personen in loondienst bij de stichting of een van de BV’s. Samen met de Bonheur Horeca-Groep is VOF Vivaldi opgericht waarin de exploitatie van Villa de Vier Jaargetijden is ondergebracht. Bij deze VOF zijn ook nog 3 medewerkers in dienst. Verder worden aan deze VOF de kosten van de medewerkers die in de Villa werkzaam zijn toegerekend. De kosten van de medewerkers van de VOF zijn niet opgenomen in de personeelsbegroting van Prins Heerlijk. Zij zijn in de personeelsadministratie van de Bonheur-groep opgenomen.

8


Personele bezetting

eind 2013

werkzaam voor

personen

eind 2014 fte

personen

fte

Stichting Buitengewoon leren en werken- Prins Heerlijk

19

15,52

28

22,62

Prins Heerlijk Eten en Drinken

12

10,86

15

13,66

Prins Heerlijk Kaas en Delicatessen

3

2,16

5

3,84

VOF Vivaldi (niet onder stichting)

-

-

3

2,20

34

28,54

51

42,32

Totaal

Governance Stichting Buitengewoon leren en werken - Prins Heerlijk is de moedermaatschapij van alle rechtspersonen binnen Prins Heerlijk. Binnen de stichting is een aantal besloten vennootschappen werkzaam. Deze werkmaatschappijen zijn opgericht om de risico’s van de exploitaties van de horeca en detailhandel niet te laten uitstralen naar de stichting. Binnen de stichting worden de opbrengsten en kosten van de begeleidingsactiviteiten (re-integratie, jobcoaching, AWBZ-zorg en WMO-zorg) verantwoord.

Raad van toezicht

Binnen de werkmaatschappijen de opbrengsten en kosten van de horeca- en detailhandelsactiviteiten. Binnen PHT Eten en Drinken zijn de exploitatie van het

Stichting Buitengewoon leren en werken Prins Heerlijk

lunchrestaurant Prins Heerlijk Eten en Drinken, leescafé De Kleine Prins en Prins Heerlijk Factorium ondergebracht. Binnen PHT Kaas en Delicatessen zijn de exploitatie van respectievelijk de winkel Prins Heerlijk Kaas en

PHT Holding BV

Delicatessen en Prins Heerlijk Winkel in Het Laar ondergebracht. De stichting is 100% eigenaar van de aandelen van deze vennootschappen.

PHT Eten & Drinken

In 2014 is een nieuwe vennootschap opgericht door de stichting: PHT Villa. Hierin is de deelname van binnen VOF Vivaldi ondergebracht. In de VOF neemt deze vennootschap voor 50% deel. De andere

PHT Kaas & Delicatessen

vennoot is de Bonheur Horeca Groep, die eveneens een inbreng van 50% heeft. . Binnen deze VOF vindt de exploitatie van Villa de Vier Jaargetijden plaats. Deze VOF is eind november gestart met de

PHT Villa

gezamenlijke exploitatie. Er is voor gekozen om van 2015 verlengd boekjaar te maken, waardoor de resultaten van deze VOF over de laatste maand van 2014 in boekjaar 2015 verantwoord wordt. De stichting kent een Raad van Toezicht. In deze raad hebben de volgende personen zitting:

• Mw. drs. Lian Smits, directeur/bestuurder van Kompaan en De Bocht, instelling voor

hulpverlening aan jeugd, vrouwen en gezinnen, voorzitter Raad van Toezicht.

• Mw. mr. Carin Zandbergen, rector van het Mill Hill-college, school voor voortgezet onderwijs te Goirle.

• Dhr. drs. Alexander Knijff, Accounting Manager Commodities Alba Group.

De Raad van Toezicht heeft in 2014 vier maal vergaderd. In 2014 is dhr. G.L.W. van Schijndel door de Raad van Toezicht benoemd als medebestuurder van de Stichting Buitengewoon leren en werken - Prins Heerlijk, naast Mw. E.J. Buijze. G.L.W. van Schijndel is tevens directeur van PHT Holding BV.


9

Beloning van het bestuur Mw. E.J. Buijze (1,0 fte) Beloning

€ 75,587

Totaal

€ 86,575

Pensioenvoorziening

€ 10,988

Dhr. G.L.W. van Schijndel (0,85 fte vanaf 1-5-2014) Beloning

€ 37,772

Totaal

€ 43,690

Pensioenvoorziening

€ 5,918

Beloning van de Raad van Toezicht De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning.

Financiële exploitatie Ook in financieel opzicht is 2014 een positief jaar geweest. Ondanks de forse investeringen die gedaan zijn, hebben we het jaar met een positief saldo af kunnen ronden. Stichting Buitengewoon leren en werken - Prins Heerlijk heeft een positief resultaat gerealiseerd van € 271.727,-. De werkmaatschappijen PHT Eten en Drinken en PHT Kaas en Delicatessen hebben respectievelijk een positief resultaat gerealiseerd van € 12. 862,- en € 1.776,-. In totaal hebben de stichting en de werkmaatschappijen een geconsolideerd resultaat behaald van € 286.365,- Daarmee zijn de reserves, die nodig zijn voor de zware jaren die gaan komen in verband met de bezuinigingen op verschillende regelingen, op peil gebracht. In bijlagen 1, 2 en 3 zijn de verkorte jaarrekeningen van de stichting en de beide werkmaatschappijen opgenomen. Vanuit de stichting worden bijdragen gedaan aan de exploitatie van de werkbedrijven. De werkbedrijven hebben hogere kosten dan reguliere horecabedrijven door een kwalitatief en kwantitatief zwaardere personele bezetting. Daarnaast kennen de werkbedrijven meer ruimtebehoefte (meer ruimte in keukens vanwege de leerling bezetting, pauzeruimte) en is er een aanmerkelijk hoger eigen verbruik van voedingsmiddelen en snijverlies/derving. De bijdrage vanuit Stichting Buitengewoon leren en werken - Prins Heerlijk aan de exploitatie van PHT Eten en Drinken BV (Nieuwlandstraat 16, Villa Royal, De Kleine Prins, Prins Heerlijk Factorium) bedroeg in 2014 € 57.285,- in het kader van eigen verbruik en derving en € 447.624,- in het kader van overige extra kosten. De bijdrage vanuit de stichting aan PHT Kaas en Delicatessen BV bedroeg in 2014 € 45.916. Prins Heerlijk kent in hoofdlijnen twee structurele financieringsstromen. Enerzijds de opbrengsten van de horeca en de detailhandel, anderzijds de middelen die beschikbaar zijn voor de begeleiding en ontwikkeling van de jongeren. Inmiddels bestaat de begroting voor ca. 75% uit begeleidingsmiddelen en voor 25% uit omzet van de werkbedrijven. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat een steeds groter deel van de jongeren (ca. 55%) werkzaam is buiten de werkbedrijven van Prins Heerlijk en dus alleen nog begeleid wordt door de jobcoaches, (woon)begeleiders en docenten. Dit laatste geldt ook voor het zorgproject, waar vrijwel alle jongeren in een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn bij een reguliere werkgever. Bij de begeleidingsmiddelen gaat het enerzijds om re-integratiemiddelen die vanuit het UWV beschikbaar zijn voor re-integratie en jobcoaching. Daarnaast zijn er begeleidingsmiddelen voor de individuele en groepsgewijze persoonlijke begeleiding van de jongeren die vanuit het Zorgkantoor ondersteund worden (zorg in natura) of vanuit de persoonsgebonden budgetten van de jongeren en

10


hun ouders/verzorgers. Ten slotte verzorgt Prins Heerlijk in samenwerking met de onderwijsinstellingen De Rooi Pannen en het Koning Willem I College onderwijs voor de jongeren, waarvoor met beide instellingen afspraken gemaakt zijn over de verdeling van de middelen die vanuit het ministerie van OC&W hiervoor beschikbaar zijn. Naast deze structurele middelen wordt Prins Heerlijk gefinancierd door projectgelden die specifiek voor projecten beschikbaar worden gesteld door overheden en fondsen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het Actieplan Jeugdwerkloosheid, waardoor medefinanciering voor trajecten in horeca en zorg plaatsvindt, of bijdragen van de stichting DOEN of het Oranje Fonds, waarbij het vooral gaat om bijdragen in investeringen die noodzakelijk zijn om leerwerkplekken te creëren voor de jongeren. In de bijlage is een verkorte geconsolideerde jaarrekening van Prins Heerlijk opgenomen. (Bestemmings)reserves Stichting Buitengewoon leren en werken - Prins Heerlijk Het eigen vermogen van Stichting Buitengewoon leren en werken - Prins Heerlijk bedraagt eind 2014 € 1.224.033,-. Hiervan is een bedrag van € 634.536,- als bestemmingsreserve geoormerkt. In onderstaande tabel is de toelichting op de bestemmingsreserves opgenomen. Bestemmingsreserves per 31-12-2014 Toelichting Bestemmingsreserve nieuwe projecten

€ 163.609

Gereserveerd voor nieuwe projecten 1

Bestemmingsreserve leerlingenfonds

€

Gereserveerd voor bijdrage in voorzieningen

92.403

voor leerlingen die te weinig eigen inkomen

hebben 2

Reserve aanvaardbare kosten: AWBZ Gelden

€ 378.524

Geoormerkte reserve vanuit AWBZ/WLZ

Totaal bestemmingsreserves

€ 634.536

De continuïteitsreserve komt eind 2014 uit op € 589.497,-. Gezien de risico’s in de exploitatie van Prins Heerlijk in de komende jaren door de wijziging in de regelgeving is een continuïteitsreserve van 25% van de exploitatiekosten aan de lage kant. Voor 2105 en verder voorzien we een forse terugloop in middelen voor re-integratie door de invoering van de participatiewet. Ook zijn door de invoering van de WLZ en de WMO de tarieven waarvoor gewerkt wordt met 10 tot 15% verlaagd. Dit zet in de toekomst forse druk op de resultaten.

1

De bestemmingsreserve nieuwe projecten is in 2015 onder ander ingezet voor de investeringen in de nieuwe vestiging Restaurant

De Koning in Waalwijk, en in de renovatie van het lunchrestaurant Nieuwlandstraat 16. 2

In 2014 zijn hier bijdrage in de woonlasten voor jongeren met een zeer laag inkomen uit gedaan en voorzieningen als orthopedisch

schoeisel die op de werkvloer noodzakelijk zijn.


11

Bijlage 1: Jaarrekening Stichting Buitengewoon leren en werken – Prins Heerlijk

BALANS PER 31 december 2014 (na resultaatbestemming)

Vlottende activa Vorderingen uit hoofde van bekostiging Overige vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

PASSIVA Eigen vermogen Kapitaal Bestemmingsreserves Bestemmingsfondsen Algemene en overige reserves

Voorzieningen

ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa

Langlopende schulden

Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van bekostiging Overige kortlopende schulden

Totaal passiva

1

31-‐dec-‐14 € 36.482 206.633 243.115 147.832 583.436 1.022.023 1.753.291 1.996.406

31-‐dec-‐14 € 0 634.536 0 589.497 1.224.033 0 0 0 772.373 1.996.406

31-‐dec-‐13 € 11.981 74.733 86.714

159.211 408.360 779.659 1.347.230 1.433.944

31-‐dec-‐13 €

0 505.040 0 447.266 952.306

0

0

0 481.638 1.433.944

RESULTATENREKENING OVER 2014

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten AWBZ-‐zorg Niet-‐gebudgetteerde zorgprestaties Overige opbrengsten begeleiding Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

2014 € 884.382 0 1.578.895 2.463.277

1.056.452

6.747

0

1.211.512

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve nieuwe projecten Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve leerlingenfonds

2

2.274.711

188.566 23.972 212.538

128.000 -‐68.811 59.189

271.727

2014 € 76.367 59.189 142.231 -‐6.060 271.727

2013 € 653.595 0 940.976 1.594.571

514.933

1.332

0

670.317 1.186.582

407.989 16.823 424.812

114.516 -‐139.734 -‐25.218

399.594

2013 €

174.229 -‐25.218 250.583 0

399.594

Bijlage 2: Jaarrekening Prins Heerlijk Eten en Drinken BV

Balans per 31 december 2014 (Na resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -‐terreinen Inventaris Vervoermiddelen Vlottende activa Voorraden Gereed product en handelsgoederen Vorderingen Handelsdebiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Totaal activazijde PASSIVA Eigen vermogen Gestort en opgevraagd kapitaal Agioreserve Overige reserves Kortlopende schulden Handelscrediteuren Rekening-‐courant PHT Holding B.V. Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden ter zake van pensioenen Overige schulden Overlopende passiva

31 december 2014 € € 45.474 32.686 34.385 112.545 9.441 9.441 33.611

0 10.883 29.318

73.812 134.713 330.511

45.701 48.450 17.757 26.676

31 december 2014 € € 18.100 4.270 43.599 65.969 19.489 106.469

3

264.542

31 december2013 € € 54.728 21.522 45.434 121.684 788 788 41.085 8.990 9.234 17.024

76.333 37.716 236.521

31 december2013 € € 18.100 4.270 30.736 53.106 43.010 74.264 20.504 13.461 9.014 23.162

183.415

Winst-‐ en verliesrekening 2014 Netto-‐omzet Inkoopwaarde van de omzet Bruto bedrijfsresultaat Personeelskosten Afschrijvingen materiële vaste activa Overige personeelskosten Huisvestingskosten Verkoopkosten Autokosten Kantoorkosten Algemene kosten Ontvangen bijdrage Stichting Buitengewoon Som der bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Rentelasten en soortgelijke kosten Som der financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen Resultaat na belastingen

2014 € 140.638 28.143 58.426 100.997 89.839 14.073 31.172 37.609 (210.628) (3.645)

4

€ 448.126 139.173 308.953

2013 € 93.890 24.461 24.716 80.297 68.294 6.724 43.776 34.072 (154.501) (3.429)

290.269 18.684 (3.645) 15.039 (2.177) 12.862

€ 334.331 103.571 230.760

221.729 9.031

(3.429)

5.602 (301) 5.301

Bijlage 3: Jaarrekening Prins Heerlijk Kaas en Delicatessen

Balans per 31 december 2014 (Na resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Verbouwing Apparatuur en inventaris Vervoermiddelen Vlottende activa Voorraden Voorraad goederen Vorderingen Handelsdebiteuren Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen

PASSIVA Eigen vermogen Gestort en opgevraagd kapitaal Overige reserves Kortlopende schulden Handelscrediteuren Rekening-‐courant PHT Holding B.V. Belastingen en premies sociale verzekeringen

21.217

Overige schulden en overlopende passiva

5

37.173

46.387 148.664

31 december 2013 € € 34.019 11.272 0 45.291 19.787 19.787 19.693 12.048

31 december 2014 € € 18.000 19.206 37.206 21.878 79.025

Overlopende passiva

31 december 2014 € € 30.586 9.639 1.376 41.601 23.503 23.503 15.956

Totaal activazijde

1.874

7.846 1.165

11.052 1.165

66.504 163.323

31 december 2013 € € 18.000 17.430 35.430 19.255 94.547

1.544

111.458

31.741

127.893

Winst-‐ en verliesrekening 2014 Netto-‐omzet Inkoopwaarde van de omzet Bruto bedrijfsresultaat Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Afschrijvingen materiële vaste activa Overige personeelskosten Huisvestingskosten Verkoopkosten Kantoorkosten Algemene kosten Ontvangen bijdrage Stichting Buitengewoon Som der bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Rentelasten en soortgelijke kosten Som der financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen Resultaat na belastingen

2014 € 39.643 4.542 1.183 11.794 697 49.020 18.654 4.877 8.414 (45.916) (3.303)

6

€ 310.263 212.324 97.939

2013 € 36.911 4.180 1.022 10.715 3.445 58.719 19.975 4.438 19.725 (74.762) (3.392)

92.908 5.031 (3.303) 1.728 48 1.776

€ 227.847 138.024 89.823

84.368 5.455

(3.392)

2.063 (412) 1.651

Jaarverslag. Stichting Buitengewoon leren en werken - Prins Heerlijk

Recommend Documents