JAARVERSLAG. Kleur je toekomst

JAARVERSLAG

2012 Kleur je toekomst

Inhoud

3. Onderwijs

1. Organisatie Ten geleide

6

Bataafs lyceum

Tevreden

6

’t Genseler

26

Raad van Toezicht

8

Gilde College

28

Goed Bestuur

10

Montessori College Twente

30

Passend Onderwijs

32

Maatschappelijke stage

32

Taal- en rekenprestaties structureel verbeteren

32

Ipad in het onderwijs

32

De missie en visie van de Stichting OSG Hengelo

11

Continuïteit

12

2. Beleid, strategie en uitvoering

24

Resultaten

15

Verzuimgegevens

34

Doorstroomgegevens

15

Medewerkers

36

Examenresultaten

15

Opbrengstenoordeel

16

4. Financiën

Investeren ondanks tekort

17

Algemeen

40

Balans

17

Begroting 2013

40

Exploitatieoverzicht

18

Kengetallen

40

Aanmeldingen leerlingen

19

Prognoses

19

Hoofdstuk 1

Organisatie

Ten geleide De Stichting OSG Hengelo legt met dit jaarverslag verantwoording af over de resultaten, het gevoerde beleid en de kwaliteitszorg in het jaar 2012. Allereerst verantwoorden we ons ten opzichte van iedereen die dat van ons vraagt; leerlingen en hun ouders, overheden die geld beschikbaar stellen en de maatschappij die op onze leerlingen zit te wachten. Maar behalve dat we ons verantwoorden naar buiten, gebruiken we het jaarverslag ook als interne reflectie op het gevoerde beleid. Wat deden we goed en waar moeten we zaken anders aanpakken en/of een tandje bijzetten. In het verslag wordt aandacht besteed aan de OSG Hengelo in het algemeen en elke school in het bijzonder. Daarnaast wordt aandacht besteed aan concrete getallen over aanmeldingen, doorstroomgegevens, examenresultaten en de financiële situatie. Naast dit jaarverslag is er een jaarrekening, met de rapportage over het gevoerde financiële beleid.

Tevreden Gemiddeld mogen we tevreden terugkijken op de verslagperiode. In de scholen is door de docenten veel tijd en energie besteed aan ontwikkelingen binnen de verschillende vakgebieden en didactische vernieuwingen, om zo de leerlingen optimaal te ondersteunen bij hun opleiding. Zo is gestart op drie locaties met een I-pad project om te onderzoeken hoe we in de toekomst om dienen te gaan met de digitalisering in het onderwijs. Na een tegenvallende aanmelding op het Montessori College Twente in 2011, hebben we dit in 2012 kunnen ombuigen: de aanmeldingen hebben zich goed hersteld op het Montessori College Twente. Het Bataafs Lyceum is na een jarenlange teruggang in aantallen leerlingen weer groeiende. Een punt van zorg is hier dat de groei van het Bataafs Lyceum controleerbaar blijft. Het Gilde College heeft de Gilde Stijl ontwikkeld en groeit langzaam in leerlingaantal. ’t Genseler is een school voor praktijkonderwijs en is zeer stabiel in leerlingaantal. ir. A.C.F. van de Moesdijk Waarnemend Algemeen directeur/bestuurder Juni 2013

Jaarverslag 2012 OSG Hengelo

pagina

6

Raad van Toezicht In de loop van 2012 is er een conflict ontstaan tussen de algemeen directeur/bestuurder en de raad van toezicht en vervolgens tussen de waarnemend bestuurder en de raad van toezicht. De belangrijkste oorzaak van het conflict is gelegen in meningsverschillen over: • de vergoeding van de leden van de raad van toezicht; • de vergoeding voor cursusgelden voor de leden van de raad van toezicht; • vaststellingsovereenkomsten voor de directeur bestuursbureau en de algemeen directeur/bestuurder. In oktober 2012 heeft de algemeen directeur/bestuurder zich ziek gemeld. Vanaf oktober 2012 neemt de directeur bestuursbureau de taken waar van de algemeen directeur/bestuurder. Ook werd in oktober 2012 duidelijk dat de leden van de raad van toezicht vanaf 1 augustus disfunctioneerden. Met ingang van 26 februari 2013 heeft de gemeenteraad van Hengelo de heer prof. dr. R. van Eijbergen benoemd tot interim voorzitter raad van toezicht met, naast de reguliere taken als toezichthouder, als bijzondere taken: • Selectie van de nieuwe leden van de raad van toezicht • Het voorbereiden van de nieuwe statuten met het bijbehorende convenant • Het meedenken in de nieuwe besturingsstructuur Inmiddels is de rust weergekeerd op de OSG Hengelo. Er vinden discussies plaats over een aangepast bestuursmodel, de nieuwe leden van de raad van toezicht zijn geselecteerd, de procedure voor de benoeming voor nieuwe leden van de raad van toezicht is in gang gezet en de nieuwe statuten zijn in concept gereed. prof. dr. Rob van Eijbergen Waarnemend voorzitter Raad van Toezicht OSG Hengelo


pagina

8

Goed bestuur De bestuursfilosofie Het bestuur is in handen van de algemeen directeur/bestuurder, met de Raad van Toezicht (RvT) als toezichthoudend orgaan. Door het bestuur is de code “goed bestuur” gevolgd. Op deze wijze zijn de verschillende bestuurlijke rollen en verantwoordelijkheden functioneel gescheiden en wel als volgt:

De raad van toezicht De RvT heeft de toezichthoudende rol, d.w.z.: • houdt integraal toezicht op het functioneren van de organisatie en de directeur/bestuurder; • bekijkt alle aspecten toekomstgericht in onderlinge samenhang; • houdt toezicht op de feitelijke gang van zaken, op de strategie en het beleid; • heeft diverse goedkeurende bevoegdheden; • vervult een klankbordfunctie voor de directeur/bestuurder; • adviseert de directeur/bestuurder in geval van complexe vraagstukken; • legt het accent niet op het bereiken van minimale niveaus, maar op het zoveel mogelijk realiseren van de potentie van de organisatie.

De algemeen directeur/bestuurder De algemeen directeur/bestuurder heeft de bestuurlijke rol, d.w.z.: • fungeert als bevoegd gezag; • organiseert in lijn met de statuten en het Handboek Governance de interne bestuurlijke processen, zodat sprake is van goed onderwijsbestuur; • structureert, ontwikkelt en bestuurt de organisatie op een wijze dat dewettelijke en statutaire doelstellingen van de organisatie worden gerealiseerd; • bepaalt het strategisch beleid en de daarop gebaseerde concrete doelstellingen voor de scholen; • geeft leiding aan de directeuren van de scholen en de directeur van het bestuursbureau; • stelt de kaders vast waarbinnen de directeuren hun werk kunnen doen; • mandateert een aantal bestuurlijke bevoegdheden aan de directeuren; • representeert en positioneert intern en extern de stichting, gericht op het creëren van draagvlak in de samenleving en bij belanghebbende groepen en instanties; • legt integraal (verticale) verantwoording af aan de RvT, zoals beschreven in de statuten en het Handboek Governance; • vraagt aan de RvT goedkeuring op de daarvoor in aanmerking komende besluiten en documenten; • brengt op stichtingsniveau een dialoog tot stand met de samenleving en legt (horizontale) verantwoording af aan interne en externe stakeholders.


pagina

10

De missie en visie van de Stichting OSG Hengelo Collectieve ambitie

OSG Hengelo is een openbare, brede scholengroep waarin alle typen voortgezet onderwijs, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium, zijn vertegenwoordigd. Wij willen bereiken dat elke leerling zichzelf en zijn talenten optimaal kan ontwikkelen. Wij zijn een professionele organisatie die kwalitatief hoogwaardig onderwijs aanbiedt met medewerkers die een passie voor onderwijs hebben. Met de eigen identiteit van de vier scholen binnen OSG zijn wij in staat maatwerk te leveren. Dit gebeurt in een veilige en uitdagende omgeving waar respect en vertrouwen centraal staan. Een grote betrokkenheid van ouders is hierbij wenselijk.

De pedagogische identiteit

De OSG Hengelo heeft er voor gekozen om met behoud van de noodzakelijke eenheid toch veel verantwoordelijkheid bij de scholen te leggen. Dat betekent dat iedere vestiging verantwoordelijk is voor het eigen onderwijsresultaat en voor de manier waarop dat resultaat wordt behaald. Resultaat van deze ontwikkeling is dat onderwijskundige accenten op de diverse vestigingen verschillen en dat die accenten ook naar (toekomstige) leerlingen en hun ouders worden gecommuniceerd. Zo kan de OSG Hengelo aan leerlingen die opleiding en die werkwijze bieden die het beste passen bij het niveau en de manier van leren van de desbetreffende leerlingen. De scholen concretiseren op een eigen wijze de eigen pedagogische identiteit. De scholen zijn:

• • • •

Bataafs Lyceum t Genseler Gilde College Montessori College Twente

11

pagina


Gezamenlijke kernwaarden OSG Hengelo Openbaar

De scholen van OSG Hengelo staan open voor alle kinderen ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.

Ambitieus

Wij stimuleren elke leerling en medewerker om het beste uit zichzelf te halen. Wij faciliteren en investeren in onze leerlingen en medewerkers om hun talenten optimaal te ontwikkelen en zichzelf te ontplooien en daarbij zijn of haar persoonlijkheid vorm te geven.

Maatwerk

Wij werken hard aan de kwaliteit. Wij gaan voor de beste resultaten en doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat elke leerling succesvol door- of uitstroomt. Onze professionele medewerkers met een passie voor onderwijs zijn de motor binnen onze organisatie. Met de vier scholen binnen OSG Hengelo zijn wij in staat maatwerk te leveren. Wij bieden onderwijs aan van het praktijkonderwijs tot en met het gymnasium. De scholen hebben elk een eigen onderwijskundige visie en identiteit. OSG Hengelo werkt vanuit een collectieve ambitie en gemeenschappelijke kernwaarden De gezamenlijke kernwaarden van OSG Hengelo gelden voor alle scholen en vormen de basis voor de verdere beleidsontwikkeling / identiteitsontwikkeling van de scholen.

Continuïteit Vanuit de collectieve ambitie worden op dit moment de strategische en operationele doelstellingen opgesteld, in gezamenlijkheid door managementteam, schooldirecties en teamleiders.

Onderwijs

Er zijn drie sleutelbegrippen: onze leerlingen, goed onderwijs en de docent. Wie daar een eenvoudige zin van maakt, komt bij de essentie van het toekomstig strategisch beleid: leerlingen verdienen ‘goed onderwijs’ dat verzorgd wordt door een docent, die zich steeds blijft ontwikkelen. Het beleid van de OSG Hengelo is er dan ook op gericht om deze driehoek te versterken, de positie van de docent positief te beïnvloeden waardoor dit gunstige effecten heeft op het onderwijs. Wij streven naar een open communicatie op alle niveaus.

Huisvesting

De huidige huisvesting, inclusief de noodgebouwen en het sosagebouw zijn ook in de komende jaren voldoende om de leerlingstromen op te vangen.

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg en onderwijsinnovatie zijn daarnaast onderwerpen, die bij de scholen voortdurend aan bod komen. Het personeelsbeleidsplan wordt op dit moment herschreven, waarbij aandacht is voor de eigen verantwoordelijkheid van de scholen, met daarnaast aandacht voor de organisatie: het personeel heeft een OSG Hengelo aanstelling: dat betekent dat een ieder op elke vestiging inzetbaar is. Het onderwijskundig beleid wordt op en door de school bepaald. De OSG Hengelo, als stichting, is slechts faciliterend.

Ontwikkelingen VMBO-bb en kb

De eindverantwoordelijke schoolleiders en de besturen van Scholengroep Carmel Hengelo en de Stichting OSG Hengelo staan op dit moment voor een, voor Hengelo en omstreken, belangrijke maatschappelijke opdracht: het gezamenlijk realiseren van een nieuw schoolgebouw voor beroepsgericht VMBO. Die opdracht ligt besloten in een getekende intentieverklaring tussen het gemeentebestuur en de beide schoolbesturen.

Werkenderwijs is de vraag naar voren gekomen of een gezamenlijk realiseren van de huisvesting van twee scholen voor het beroepsgerichte VMBO onder één dak nog wel wenselijk is. Het is nu zaak een stap verder te zetten om met de inzet van schaars gemeenschapsgeld een nieuw inhoudelijk en bestuurlijk perspectief te bieden op intensievere samenwerking. Alleen zo kan Hengelo een beroepsgericht VMBO krijgen met een herkenbaar gezicht, met goede onderwijskwaliteit, een duurzame organisatie en een breed palet aan leerwegen. Het is de intentie van de schoolleiders en besturen van OSG Hengelo en Carmel te sturen op een samengaan van beide VMBO-scholen onder één bestuur. Zij willen hun intentie nader onderzoeken door middel van een niet-vrijblijvend onderzoek naar dit bestuurlijk samengaan. Met het oog daarop willen zij binnenkort een gezamenlijke intentieverklaring tekenen. Indien dit onderzoek geen overwegende negatieve uitkomsten blijkt te hebben, dan zullen de schoolleiders dit bestuurlijk samengaan voorbereiden met de bedoeling daarover finale besluitvorming te laten plaatsvinden. Zij zullen zich in hun onderzoek laten bijstaan door externe adviseurs en gebruik maken van de expertise van beider bestuurbureaus.

Toekomstige formatie

In de eerste jaren zal het aantal leerlingen binnen de Stichting OSG Hengelo nog licht stijgen. Echter vanaf 1015-2016 is de verwachting dat de aanmeldingen teruglopen. Dit ten gevolge van het dalend aantal leerlingen in het basisonderwijs. De Stichting OSG Hengelo zal hierop inspelen door in de formatie een flexibele schil aan te houden van 20% tijdelijk aangestelden. Dit om in de toekomst de teruglopende formatie te kunnen opvangen. Tevens faciliteren en stimuleren we docenten om een tweede 1e of 2e graad bevoegdheid te behalen. Deze docenten zijn daardoor in de toekomst breder inzetbaar. Om kosten te besparen en zo mogelijk meer middelen in te zetten voor het primaire proces zullen we vanaf 2013-2014 op alle scholen overgaan op een intern boekenfonds.


pagina

12

Hoofdstuk 2

Beleid, strategie en uitvoering

Resultaten

Het Gilde College heeft de volgende doorstroomresultaten:

Hoewel examenresultaten en slagingspercentages natuurlijk niet alles zeggen - het gaat uiteindelijk vooral om groei in zelfvertrouwen, in kennis, om het jezelf als mens gekend en erkend voelen - toch zijn die concreet meetbare resultaten voor ons als school van groot belang.

Aantal lln.

% bevorderd

% niet bevorderd

1 vmbo

39

100

0

0

arcade

12

83

0

17

5

0

0

70

2,5

5

10

0

2 vmbo

Doorstroomgegevens Voor het Bataafs Lyceum en het Montessori College Twente zien de doorstroomgegevens er als volgt uit: Leerjaar

Aantal lln.

% bevorderd

% niet bevorderd

1

398

97

0,2

2,8

3

4

6

2

1,5

3,5

1,5

0

2

388

3 vmbotl

140

3 havo

110

3 vwo 4 havo 4 vwo

5 vwo

132 167 103

134

vmbo-kl

2

vmbo-tl

31

3 havo

28

3 vwo

32

4 vmbo-tl

88,5

4 vmbo-kl 3,5 4 havo

86

4 vwo

0

4 vmbo-tl

9

4 vwo

84,5

4 havo

14

5 havo

84,5

5 vwo

88

5 havo

0

4 havo

0

6 vwo

91

% anders

15,5

0

9

3

5 vwo

3

5 havo

2

4

pagina


44

arcade

7

3 vmbobl

39

3 vmbokl

48

3 vmbotl

25

3 vmbokl

36

3 vmbobl

34

3 vmbokl

30

4 vmbobl

90

4 vmbokl

2,5

4 vmbokl

85,5

4 vmbobl

4,5

Examenresultaten Aan het eind van het schooljaar 2011-2012 waren de examenresultaten als volgt: Opleiding

Kandidaten

Geslaagd

Percentage

Vmbo LWT

8

8

100%

Vmbo BBL

28

22

79%

Vmbo KBL

49

44

90%

Vmbo TL

138

130

94%

Havo

154

125

81%

Vwo

136

110

81%

Gemiddeld

15

% anders

Leerjaar

87,5%

Opbrengstenoordeel Het opbrengsten oordeel 2012 is verder gebaseerd op de resultaten die behaald zijn in de drie voorafgaande jaren 2009, 2010 en 2011. Hieronder het opbrengstenoordeel van de OSG Hengelo. Opbrengst oordeel

vmbo b

vmbo k

vmbo t

havo

vwo

voldoende

voldoende

voldoende

voldoende

voldoende

Per onderdeel: Rendement onderbouw

Rendement bovenbouw

2009 2010

2009

2011

2010

oordeel

voldoende

vmbo b

vmbo k

vmbo t

havo

vwo

voldoende

voldoende

voldoende

voldoende

voldoende

2011

voldoende

oordeel

Gemiddeld cijfer Centraal examen vmbo b

vmbo k

vmbo t

havo

vwo

voldoende

voldoende

voldoende

onvoldoende

voldoende

2009 2010 2011 oordeel

: schoolresultaten : landelijk gemiddelde Het gemiddeld cijfer voor het Centraal examen (absoluut) in de afgelopen 3 jaar is:

Cijfer Schoolexamen minus cijfer Centraal examen vmbo b

vmbo k

vmbo t

havo

vwo

2009

0,03

0,31

-0,06

0,38

0,56

2010

0,16

0,38

-0,04

0,51

0,76

2009

6,4

6,2

2010

6,3

6,2

vmbo b

vmbo k

vmbo t

havo

vwo

6,6

6,1

6,3

6,5

5,9

6,1

2011

0,71

0,28

0,25

0,48

0,69

Gem:

0,21

0,32

0,04

0,46

0,68

2011

5,9

6,1

6,4

5,9

6,0

groot verschil

gem.

6,25

6,18

6,50

5,94

6,10

Boven de norm

Boven de norm

Boven de norm

Onder de norm

Boven de norm

oordeel

gering verschil

gering verschil

gering verschil

gering verschil

oordeel


pagina

16

Investeren ondanks tekort Helaas hebben we 2012 moeten afsluiten met een tekort van € 250.000,De begroting van 2012 voorzag in een tekort van € 100.000 De oorzaak hierin is vooral gelegen in: • Het opknappen van het gebouw de Heester, waar we onverwachts in 2012 de beschikking over kregen. Er is ongeveer € 150.000 geïnvesteerd, om het gebouw geschikt te maken voor het praktijkonderwijs. • Het schoolplein van het Gilde College wordt op dit moment opgeknapt voor een bedrag van in totaal € 100.000. De slechte en gevaarlijke toestand van het schoolplein noodzaakte een volledige opknapbeurt. • Daarnaast bleken alle meterkasten op het Gilde College toe te zijn aan vervanging. Dit vergde een investering van € 60.000. Daarnaast is er fors geïnvesteerd in de verbetering van de onderwijskwaliteit. Dat moet en dat kan. Onze reserves zijn zodanig dat we de verwachte tekorten op kunnen vangen. De meerjarenbegroting geeft vanaf 2013 weer een positief resultaat.

Balans B2 Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)) Alle bedragen in euro. 1

Activa

31-12-2012

31-12-2011

Vaste activa 1.1 1.2 1.3

Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa

1.4 1.5 1.6 1.7

2.971.944 -

6.049.111

Totaal activa

2.971.944

145.437 6.194.548 9.166.492

6.128.961

2.601.611

493.008 6.621.969 9.223.580

2

Passiva

2.1 2.2 2.3 2.4

Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden

6.255.035 572.535 2.338.922

6.498.596 609.615 2.115.368

Totaal passiva

9.166.492

9.223.580

17


31-12-2012

-

2.601.611

31-12-2011

Exploitatie overzicht STAAT VAN BATEN EN LASTEN Stichting OSG Hengelo 2012

3

Baten

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Rijksbedragen Overige overheidsbijdragen en subsidies College-, cursus-, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Totaal baten

20 CS €

23 EJ €

Totaal €

15.607.775 170.406 0 0 974.754

3.051.034 138.842 0 0 9.247

18.658.809 309.248 984.001

16.752.935

3.199.123

19.952.058

4

Lasten

4.1 4.2 4.3 4.4

Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten

13.464.197 686.851 1.175.784 1.903.522

2.473.141 83.142 213.544 298.406

15.937.338 769.993 1.389.327 2.201.928

Totaal lasten

17.230.354

3.068.232

20.298.586

Saldo baten en lasten

-477.419

130.891

-346.528

Financiële baten en lasten

102.947

21

102.968

Resultaat

-374.472

130.912

-243.560

5


pagina

18

Aanmeldingen leerlingen Werkelijke instroom en prognoses totale instroom vanuit primair onderwijs jaar

2009

naar BL

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

66

84

131

203

243

245

265

262

226

218

naar MCT

321

313

141

233

259

264

279

274

236

226

naar GC

39

39

43

46

52

56

60

58

51

49

4

8

1

4

9

4

4

4

3

3

430

444

317

486

564

569

608

598

516

495

naar De Arcade Totaal OSG

Prognoses leerlingaantallen Leerlingen prognose

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2 018-19

2019-20

789

970

1112

1236

1271

1276

1281

1195

1126

1128

1162

1149

1122

1163

310

315

322

331

326

320

230

ROC - VAVO

33

33

33

33

33

33

33

De Arcade

19

19

19

19

12

12

12

2329

2447

2597

2765

2774

2746

2702

225

225

225

225

225

225

225

2554

2672

2822

2990

2999

2971

2927

Bataafs Lyceum Mont. College Twente Gilde College

Totaal OSG Genseler Totaal

19

pagina


Leerlingaantallen verloop van de afgelopen jaren WEERGAVE AANTAL LEERLINGEN

schooljaar schooljaar schooljaar schooljaar 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

schooljaar 2010/2011


schooljaar 2012/2013 225

1.

t Genseler

171

228

226

234

225

228

2.

Arcade

31

26

18

21

24

19

19

3.

Brugklas

468

419

470

426

444

317

486

4.

Leerjaar 2 (excl. LWOO)

527

449

406

443

410

421

311

5.

VMBO beroepsger.(excl.LWOO, leerj. 3 en 4))

114

131

94

65

94

80

102

6.

LWOO

103

102

131

124

121

119

137

7.

VMBO theoretisch (leerjaar 4 en 4)

267

295

308

310

281

268

250

8.

HAVO (leerjaar 3,4 en 5)

341

421

480

485

483

475

494

9.

VWO (leerjaar 3, 4, 5 en 6)

416

470

504

501

501

485

446

10.

VAVO

12

12

20

10

30

28

33

TOTAAL

2450

2553

2657

2619

2613

2440

2503

2593

2429

2494

Nieuw aangemelde leerlingen

479

425

476

430

317

486

564

Aantal examenkandidaten

370

430

473

514

531

503

517




schooljaar schooljaar schooljaar schooljaar 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

LEERLINGENVERDELING 1.

t Genseler

7,0%

8,9%

8,5%

8,9%

8,6%

9,3%

9,0%

2.

Arcade

1,3%

1,0%

0,7%

0,8%

0,9%

0,8%

0,8%

3.

Brugklas

19,1%

16,4%

17,7%

16,3%

17,0%

13,0%

19,4%

4.


21,5%

17,6%

15,3%

16,9%

15,7%

17,3%

12,4%

5.

VMBO beroepsger. (excl.LWOO, leerj. 3 en 4))

4,7%

5,1%

3,5%

2,5%

3,6%

3,3%

4,1%

6.

LWOO

4,2%

4,0%

4,9%

4,7%

Aantallen leerlingen

4,6%

4,9%

5,5%

11,8%

10,8%

11,0%

10,0%

18,5%

18,5%

19,5%

19,7%

19,1%

19,2%

19,9%

17,8%

0,4%

1,1%

1,1%

1,3%

7.

VMBO theoretisch (leerjaar 3 en 4)

10,9%

11,6%

600

11,6% 500

t Genseler

Arcade

Brugklas

8.


13,9%

16,5%

400

18,1% 300



LWOO

TOTAAL

0,5%

0,8%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%



VAVO

2012/2013 schooljaar

0,5%


0


100 19,0%


VAVO

18,4%


17,0%


10.



VMBO theoretisch ( leerjaar 4 en 4)

9.

200

100,0%

100,0%

Leerlingenverdeling in %

Aantallen leerlingen

0,25

600

t Genseler

t Genseler

500

Arcade

0,2

Arcade

Brugklas

Brugklas

400


0,15



300

VMBO beroepsger.(excl.LWOO, leerj. 3 en 4)) LWOO

0,1

LWOO


200


0,05



100


0

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007









0

VAVO

VAVO

12 10

Leerlingenverdeling in %

0,25

Bataafs Lyceum

8 Gilde College

t Genseler

6

0,2

Brugklas

0,15



0,1 0,05

t Genseler

Arcade

LWOO



4


pagina

2 0

2008

2009

2010

2011

2012

20

Mont. College Twente

Bestuurkantoor

Hoofdstuk 3

Onderwijs

Kleur je toekomst

Het Bataafs Lyceum Het Bataafs Lyceum is een school voor ambitieus en uitdagend onderwijs. De school streeft naar kwalitatief hoogstaand onderwijs voor elke leerling. We noemen dat maatwerk op niveau. We streven naar een hoge notering in de kwaliteitsindex van de inspectie. Dit is echter geen opzichzelfstaand doel. Het streven naar een optimaal onderwijsrendement dient in samenhang met onze bredere visie op onderwijskwaliteit te zijn. De tevredenheid van leerlingen en ouders is een belangrijke graadmeter voor onze kwaliteit. We peilen die tevredenheid geregeld en gebruiken deze informatie om inhoud te geven aan kwaliteitsverbetering. Speerpunten zijn onze Masterclass, Gymnasium, HaCo programma (Havisten Competent) en PAL (Peer Assisted Learning). Daarnaast kenmerkt de school zich door bijzondere aandacht voor de bètavakken en voor het vak filosofie. Onze leerlingen worden uitgedaagd zich extra in te spannen. Zo zijn er in elk leerjaar bijzondere projecten, neemt de school elk jaar ambitieus deel aan diverse wedstrijden, debattoernooien en olympiades. Hoge cijfers halen wordt beloond. In de bovenbouw wordt de keuze van een 2e keuzevak gestimuleerd en volgt elke leerling een verrijkingsmodule. Betere leerlingen kunnen in de onderbouw een speciaal uitdagend programma volgen, de zogenaamde masterclass.

Ambitieus en uitdagend Faciliterend en vol vertrouwen Het Bataafs Lyceum is een school waar leerlingen serieus worden genomen, wij zijn faciliterend en vol vertrouwen. De leerlingen op het Bataafs Lyceum worden gezien als partners van docenten en overig personeel. Samen geven we vorm aan de school en aan het onderwijs. In alle voor hen relevante commissies op school hebben een of meerdere leerlingen zitting. Leerlingen zijn geen nummer. Hun persoonlijke ontwikkeling wordt serieus genomen in zorg, begeleiding en mentoraat.

Masterclass Hoogbegaafde leerlingen hebben specifieke onderwijs-, leer- en begeleidingbehoeften. Het is daarom van groot belang om (hoog)begaafde leerlingen een onderwijsaanbod te bieden dat is afgestemd op hun specifieke (pedagogische en didactische) behoeften en mogelijkheden. Het Bataafs Lyceum is in 2009 gestart met een aparte leerlijn voor hoogbegaafde leerlingen in de vorm van een Masterclass.


pagina

24

Kleur je toekomst

Praktijkonderwijs ‘t Genseler Praktijkonderwijs ’t Genseler biedt jongeren van 12 t/m ongeveer 18 jaar een doorgaand leertraject aan met theorie, praktijklessen en stages. Een traject ter voorbereiding op werk of, in enkele gevallen, op een vervolgopleiding. Voor toelating in het Praktijkonderwijs is een beschikking van een Regionale Verwijzingscommissie vereist. Het praktijkonderwijs bereidt jongeren voor op een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving en leidt toe naar arbeid. Het kent een gemiddelde groepsgrootte van 14 leerlingen per klas. Wonen, werken, vrije tijd en burgerschap zijn domeinen waaraan binnen ’t Genseler veel aandacht wordt besteed. Daarnaast kunnen leerlingen gebruik maken van certificeringstrajecten.

beginnen de leerlingen met stagelopen, in de vorm van een maatschappelijke stage. In de bovenbouw (vanaf 15 jaar) ligt de nadruk op het versterken van de sociale en praktische redzaamheid. De leerling vervolgt het stagetraject en krijgt lessen beroepenoriëntatie. In de hoogste jaren van de bovenbouw staat de begeleiding naar passende arbeid centraal. Via stages en cursussen (intern en extern) kunnen branche gerichte certificaten of diploma’s worden behaald. De school is voor veel leerlingen eindonderwijs. De meeste leerlingen verlaten de school met een baan rond hun 18e levensjaar. Incidenteel is er sprake van vervolgonderwijs richting MBO. Er wordt daar waar wenselijk gebruik gemaakt van het combiproject ROC - Praktijkonderwijs. Op basis van middelen van het Europees Sociaal Fonds wordt nog twee jaar nazorg geboden.

De school is verdeeld in twee afdelingen: Onderbouw en Bovenbouw In de onderbouw -met als spil de mentor- zijn veiligheid en structuur kernbegrippen. Het leren vindt voornamelijk binnen de muren van het schoolgebouw plaats. De helft van de lessen bestaat uit algemeen vormende vakken zoals taal en rekenen. De andere helft bestaat uit praktijkvakken zoals: koken, techniek, et cetera. Binnen alle vakken wordt veel aandacht besteed aan de sociale competenties van de leerlingen. Halverwege het 3e leerjaar Jaarverslag 2012 OSG Hengelo

pagina

26

Kleur je toekomst

Gilde College Het Gilde College is een school met 320 leerlingen en er werken 46 medewerkers. Aan de school zijn 4 vrijwilligers verbonden. De onderbouw heeft zo’n 100 leerlingen. In de bovenbouw zitten ruim 200 leerlingen. De school heeft sinds 2012 – 2013 vier leerjaren TL. Op school moet je je prettig en veilig voelen. Dat is een basisbehoefte. Wij doen er alles aan om zo’n prettige leeromgeving te creëren. Zo hebben wij de GildeStijl ontwikkeld. Binnen de GildeStijl geven we aan hoe we met elkaar, leerlingen, medewerkers en ouders, willen omgaan. De mentor vervult een belangrijke rol. Hij begeleidt de leerlingen op hun weg door de school. Samen met een gespecialiseerd team zorgt hij ervoor dat een leerling extra zorg en aandacht krijgt als dat nodig is. Op school word je niet alleen voorbereid op een vervolgopleiding of een vak. Juist door resultaten te boeken op terreinen die dicht bij je interesse liggen, kun je een boost krijgen in je zelfvertrouwen. Het Gilde College biedt de mogelijkheid om veel met kunst en cultuur te doen. Wekelijks is er ruimte in het rooster die de leerling invult met dit soort activiteiten. Niet elke leerling vindt zijn weg altijd even makkelijk. Soms zit het op sociaal gebied niet mee, of is er meer begeleiding nodig om goed te kunnen leren. Een team van gespecialiseerde mensen biedt alle zorg en begeleiding die nodig is.

Als er op een bepaald gebied begeleiding nodig is, worden de ouders hier vanzelfsprekend bij betrokken. Leerlingen met een LWOO-verklaring kunnen geplaatst worden in een groep waar gebruik gemaakt wordt van een specifiek pedagogisch model. We zijn als kleine school in het bezit van een ruim gebouw. Zij krijgen les in lichte, ruime lokalen, aangepast aan het hedendaagse onderwijs. Deze ruimte komt de rust in de school ten goede. In alle lokalen zijn ICT-voorzieningen. Wifi is niet meer weg te denken. In de hal en de kantine kunnen leerlingen even hun Facebook checken. Dit jaar gaan we door met een pilot “lesgeven met iPads aan leerlingen in het eerste leerjaar”.

Thuiswerkvrij / thuiswerkarm We hebben een tweejarige, doorlopende onderbouw, waarin ThuiswerkVrij Onderwijs (TVO) wordt gegeven. Dat betekent dat al het werk, met af en toe een uitzondering voor leerwerk, op school wordt gedaan. De bovenbouw is thuiswerkarm. De leerlingen maken hun werk grotendeels in de lessen. Maar op weg naar het examen is huiswerk noodzakelijk.


28

Kleur je toekomst

Mijn school • Jouw school • Onze school

Montessori College Twente Montessori College Twente: een school waar muziek in zit! Dat waren de woorden van de voorzitter van de visitatiecommissie toen hij verslag deed van de bevindingen van de commissie tijdens de tweedaagse visitatie in maart 2012. Op basis van die bevindingen is onze montessori-erkenning voor de komende vijf jaar verlengd. Natuurlijk is leerlingen opleiden voor een diploma op mavo-, havo- of vwo-niveau, in de tijd die daarvoor staat ons hoofddoel. Daarnaast doen we nog meer. We willen dat leerlingen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces, dat ze zelfstandig hun werk kunnen plannen, dat ze kritisch zijn, dat ze keuzes kunnen en durven maken. Daar is tijdens de reguliere lessen en de keuzewerktijd ruimte voor. Docenten en mentoren geven begeleiding op maat, afgestemd op de leerling als individu. We bieden onze leerlingen een veilige, stimulerende omgeving en bovenal ruimte om zichzelf te zijn. We willen dat onze leerlingen grenzen leren verleggen. Letterlijk en figuurlijk. De uitwisselingen met Spanje, Duitsland, Denemarken en Engeland zijn daar voorbeelden van. Net als de reis naar Parijs voor al onze leerlingen uit leerjaar 3, in heterogene groepen. We willen dat ze laten zien wat ze kunnen, niet alleen op cognitief gebied. De Culturele Avond, MontiVoices en de musical bieden onze leerlingen ook in 2012 daarvoor en podium. Onze leerlingen maken de maatschappij van morgen, daar moeten ze een bijdrage aan kunnen leveren. Daarom heeft de maatschappelijke stage zo’n belangrijke plek in het programma.

Daarom stimuleren we initiatieven voor het inzamelen voor een goed doel. De acties om geld in te zamelen voor de behandeling in het buitenland van een ernstig zieke leerling en voor Serious Request zijn daar in 2012 voorbeelden van.

TTO In de onderbouw van de havo en het atheneum is het mogelijk tweetalig onderwijs te volgen. In leerjaar 1 tot en met 3 worden de vakken aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, natuurscheikunde, wiskunde, muziek en drama worden in het Engels gegeven. Vanaf leerjaar 4 bieden we versterkt Engels aan en bereiden de leerlingen zich voor op het internationale IBexamen. Wat betreft het TTO (tweetalig onderwijs) hebben we in 2007 het juniorcertificaat van het Europees Platform verworven. Naast veel extra aandacht voor het Engels speelt binnen het TTO ook aandacht voor Europees burgerschap een grote rol. Niet alleen via de lesinhoud en vakoverstijgende projecten besteden we hier aandacht aan, ook de uitwisselingen met scholen in Valencia, Kopenhagen en Londen zijn voor de vormende kant van het TTO van groot belang. In leerjaar 5 stimuleren we onze leerlingen om hun eigen internationale stage te organiseren in een Engelstalige omgeving. In 2012 hebben alle leerlingen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.


pagina

30

Passend Onderwijs Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat leerlingen in de toekomst een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgen. In dit nieuwe systeem van passend onderwijs krijgen scholen die samenwerken in een samenwerkingsverband geld om het onderwijs te regelen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dat is het geld dat nu in rugzakjes zit, het geld dat naar ambulante begeleiders gaat, maar ook het geld voor ondersteuning op speciale scholen. De samenwerkende scholen maken een plan om er met dat geld voor te zorgen dat iedere leerling binnen het samenwerkingsverband passend onderwijs krijgt. In het ene samenwerkingsverband zullen scholen dat anders organiseren dan in andere samenwerkingsverbanden. Er zullen dus verschillen tussen regio’s zijn in de manier waarop onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuning eruit komt te zien. Het idee daarbij is dat scholen binnen een samenwerkingsverband heel gericht kunnen nagaan wat er nodig is voor hun leerlingen en op maat ondersteuning kunnen organiseren. In de regio Twente zijn de kosten van speciaal onderwijs op dit moment te hoog. Voor het samenwerkingsverband waar de Stichting OSG Hengelo deel van uit maakt is er dan ook sprake van een reorganisatie die uiteindelijk een besparing met zich mee moet brengen. Er wordt op dit moment druk gewerkt aan hoe de financiële middelen zo doeltreffend mogelijk ingezet kunnen worden zonder concessies te doen aan de ondersteuning van de meest kwetsbare leerlingen.

Uiteraard hebben onze leerlingen ook hierbij de ruimte voor eigen ideeën bij de invulling. Daar maken ze creatief gebruik van. De ervaringen met de maatschappelijke stage leiden er ook toe dat leerlingen hun toekomstplannen bijstellen en kiezen voor een andere vervolgopleiding. Binnen de OSG Hengelo zijn we ervan overtuigd dat we juist in deze tijd de maatschappelijke verantwoordelijkheid bij leerlingen moeten stimuleren. Zij maken de maatschappij van morgen.

Taal- en rekenprestaties structureel verbeteren In het onderwijs staan taal en rekenen voortaan centraal. Taal- en rekenkundige vaardigheden vormen de basis onder verreweg de meeste andere vakken. Wie op die onderdelen minder presteert ziet dat door zijn hele schoolloopbaan en ook later terug. Daarom is dit één van de speerpunten binnen de OSG Hengelo. Het regeerakkoord van september 2010 bestempelt deze vakken als de kernvakken van het onderwijs, en zet in op het vereenvoudigen van pakket, loopbaan en studie door doorlopende leerlijnen. Daarom moet de kennis in taal en rekenen op een hoger niveau worden gebracht. Om deze slag te kunnen maken wordt op alle locaties binnen de OSG Hengelo het gewenste niveau van leerlingen in elke fase van hun opleiding in referentieniveaus vastgelegd.

Maatschappelijke stage De maatschappelijke stage heeft binnen de OSG Hengelo een duidelijke plaats veroverd. Al in september 2009 zijn we hier vol enthousiasme mee gestart. Ook dit jaar hebben veel van onze leerlingen actief geparticipeerd in allerlei verenigingen en organisaties. Onze coördinator maatschappelijke stage zorgt voor een goed gevulde vacaturebank, onderhoudt contacten met onze stage bieders en weet de leerlingen te enthousiasmeren. Leerlingen komen via de maatschappelijk stage op een andere manier in contact met de maatschappij, ze leren hoe ze zich in een nieuwe omgeving kunnen handhaven en wat hun bijdrage kan zijn. We geven onze leerlingen mee dat het belangrijk is je onbetaald in te zetten voor een ander. We stimuleren daarbij nadrukkelijk om een nieuwe doelgroep te zoeken en zo hun blik op de wereld te verruimen.

i-Pad in het Onderwijs Na de snelle opkomst van het digibord in ons onderwijs is nu de beurt aan het tablet. Binnen dit innovatieve onderwijskundige project wordt in verschillende klassen volop geëxperimenteerd met de i-Pad, zowel door leerlingen als door docenten. Wij vinden het van groot belang de leerlingen onderwijs op maat te kunnen bieden en ze goed voor te bereiden op hun toekomstige rol in de maatschappij. Een maatschappij waarin ICT niet meer weg te denken is.


pagina

32









Verzuimgegevens






0


0

Verzuimgegevens 2012

BL Verzuimpercentage

6,95% Leerlingenverdeling Leerlingenverdeling in % in % 1,51 1,31

Meldingsfrequentie per jaar

250,25

0,2 0,2

150,15

MCT

5,62%

GC

GEN

BBS

5,83%

3,04%

5,98%

1,66

0,65

1,02

Gemiddelde verzuimduur

20,29

24,54

16,77

12,08

18,33

Verzuimpercentage 2

5,21%

6,29%

5,77%

3,04%

5,98%

Gemiddelde verzuimduur 2

19,39

26,2

16,52

12,08

18,33

t Genseler

t Genseler

Arcade

Arcade

Brugklas

Brugklas

Leerjaar 2 (excl. LWOO) Leerjaar 2 (excl. LWOO)

VMBO beroepsger.(excl.LWOO, VMBO beroepsger.(excl.LWOO, leerj. 3 en 4)) leerj. 3 en 4))

0,1 0,1

LWOO

2012

LWOO

Bestuursbureau

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

2,70% 4,10%

3,60%

4,40%

1,40%

2,80%

3,04%

4,80%

6,95%

5,20%

5,98%

HAVO (leerjaar 3,4 enHAVO 5) (leerjaar 3,4 en 5)

VWO (leerjaar 3, 4, 5VWO en 6)(leerjaar 3, 4, 5 en 6)

2012/2013

Montessori College Twente

5,10%

2012/2013

t Genseler

2011/2012

5,83%

2011/2012

10%

2010/2011

5,90% 2010/2011

8,90% 2009/2010

Gilde College 2009/2010

5,62%

2008/2009

6,70%

2008/2009

7,70%

2007/2008

8,10% 2007/2008

0

2011

Bataafs Lyceum 2006/2007

0

2010

VMBO theoretisch ( leerjaar VMBO theoretisch 4 en 4) ( leerjaar 4 en 4)

2006/2007

050,05

2009

VAVO

Bataafs Lyceum Bataafs Lyceum

Gilde College Gilde College

t Genselert Genseler

Mont. College Mont.Twente College Twente

Bestuurkantoor Bestuurkantoor

20082008

20092009

20102010

20112011

20122012


pagina

34

VAVO

Medewerkers BRUTO INZET FTE’S Directie (vast) Directie (tijd)

2008

2009

2010

2011

2012

7,4795

8,7500

9,6503

8,4117

7,4106

1,1667

0,8333

0,0000

0,0000

0,6099

156,8559

162,2903

163,3884

155,1929

146,7878

O.P. (tijd)

22,6076

22,2617

20,8644

22,4749

26,6563

O.O.P.(vast)

40,7885

43,4711

53,2334

49,0720

43,1845

O.P. (vast)

O. O.P.(tijd)

Totaal 200

7,9061

7,0592

5,8693

9,6747

8,5418

236,8042

244,6656

253,0058

244,8262

233,1908

Inzet bruto FTE's

150

Directie (vast) Directie (tijd) O.P. (vast)

100

O.P. (tijd) O.O.P.(vast)

50

O. O.P.(tijd)

0

2008

2009

2010

2011

2012

200

Inzet FTE'swordt veroorzaakt door opname / sparen van ADV, BAPO / opname ouderschapsverlof e.d. Het verschil tussen de bruto-inzet ennetto de netto-inzet

150 100

O.P. (vast)

O.P. (tijd)

O.O.P.(vast)

NETTO INZET FTE’S

50

2008

0

Directie (vast) 2008

2009

2010

O.P. 200 (vast)

O. O.P.(tijd) 2009

7,1176 2011

Directie (tijd)

O.O.P.(vast) 100

Werkkapitaal

6000000 O. O.P.(tijd) 500000050 4000000 Totaal 3000000 0 2008 2000000 1000000 0 200

2012

2005

2010

2011

2012

8,6027

8,0292

7,4171

0,8484

0,0000

0,0000

0,2042

146,7155

153,4652

155,0166

142,3517

137,4262

23,5664

24,4151

25,4038

21,3298

18,7737

37,7005

39,4324

41,1211

39,7404

40,2690

8,0228

7,2911

5,9867

5,8231

3,8604

224,3106 2009

8,0384

1,1878

Inzet bruto FTE's

O.P. 150 (tijd)

150

Directie (tijd)

2010

233,4907

2011

2012

Directie (vast) Directie (tijd) O.P. (vast) O.P. (tijd)

36,00% O.O.P.(vast) O. O.P.(tijd)35,00%

34,00%

236,1310

Weerstandsvermogen 217,2742 207,9506

33,00% 32,00% 31,00%

2006

Inzet2009 netto FTE's 2008 2010 2011

2007

30,00% Directie (tijd)

2012

O.P. (vast)29,00%

28,00%

100

O.P. (tijd)

27,00%

O.O.P.(vast)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

50 0

O. O.P.(tijd)

Liquiditeit - current ratio 5,00 4,00

2008

2009

2010

2011

2012

3,00 2,00 1,00 0,00 6000000

2005

2006

2007Werkkapitaal 2008 2009

2010

2011

2012

72,00% 70,00% 68,00% 66,00% 64,00% 62,00% 60,00% 58,00%36,00%

Solvabiliteit


pagina

36

2012

Hoofdstuk 4

Financiën

Algemeen

Kengetallen

Doel van het financieel jaarverslag is - algemeen gesteld - inzicht te geven in het vermogen en het financieel resultaat van de rechtspersoon, alsmede in zijn solvabiliteit en liquiditeit. Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs en de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 660 Onderwijsinstellingen toegepast. In de jaarrekening 2012 zijn, ingeval van gewijzigde rubricering, de vergelijkende bedragen inzake de balans per 31 december 2011 en de exploitatierekening over 2011 aangepast. Hierdoor is een goede vergelijking mogelijk.

Eigen 150 vermogen

200

Begroting 2013

•

Inzet bruto FTE's

Het eigen vermogen per 31 december 2012 bedraagt € 6.255.035,- (per 31 december 2011 € 6.498.595). 50 Er is derhalve in 2012 sprake van een afname van het eigen vermogen van € 243.561 betreffende het resultaat. 0 • Het eigen vermogen per 2008 200931 december 20102012 bestaat 2011uit een 2012 algemene reserve van € 3.075.415, en uit bestemmingsreserves 200(publiek en privaat) van € 2.882.917. Inzet netto€FTE's • 150De bestemmingsreserve privaat bedraagt 322.694. • 100De reserve herwaardering materiële vaste activa valt jaarlijks vrij naar rato van de afschrijvingen op de activa, op basis van de 50resterende gebruikstermijnen. 0Voor 2012 bedraagt deze afschrijving € 38.961. • In het boekjaar 20122009 zijn bij de personeelslasten de verplichtin2008 2010 2011 2012 gen per 31 december 2012 inzake de vakantie-uitkering van in totaal € 544.644 opgenomen. • Het werkkapitaal bedraagt € 3.855.626.


100

O.O.P.(vast

O. O.P.(tijd)

Directie (tijd)

O.P. (vast)

O.P. (tijd)

O.O.P.(vas

O. O.P.(tijd)

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkkapitaal

Baten Rijksbedragen Overige overheidsbijdragen en subsidies College-, cursus-, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten

18.912.600 113.200 0 0 959.100

Totaal baten

19.984.900

6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0

2005

2006

2007

Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten

15.644.900 989.200 1.205.600 1.787.000

Totaal lasten

19.626.700

Saldo baten en lasten

358.200

Financiële baten en lasten

104.646

Resultaat

462.846

2008

2009

2010

2011

2012

Liquiditeit - current ratio 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00

2005

2006

2007

2008

2009


2010

2011

2012

40

72,0 70,0 68,0 66,0 64,0 62,0 60,0 58,0

200 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0

Voorzieningen

Werkkapitaal

Inzet bruto FTE's

150 36,00%

•

35,00%

Voorziening onderhoud 100 34,00% Weerstandsvermogen 33,00% De voorziening onderhoud beoogt een egalisatie van de uitgaven 32,00% 50 voor groot planmatig onderhoud aan de gebouwen. Hiervoor is 31,00% in 2005 het meerjarenonderhoudsplan 2005-2014 opgesteld 0 30,00% 29,00% voor een van de 2009 gebouwen. 2005 2006 2007deel 2008 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 28,00% Inmiddels is gebleken dat het onderhoudsplan geactualiseerd 27,00% dient te worden. Besloten is de voorziening onderhoud met 200 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Inzet netto FTE's ingang van 1 januari 2012 op te heffen, daar de planning en 150 de werkelijkeLiquiditeit uitgaven niet met elkaar in de pas lopen. - current ratio In het boekjaar 2012 is € 253.729 aan groot onderhoud uit- 100 Liquiditeit 5,00 gegeven ten laste van de exploitatie. Onder liquiditeit wordt verstaan 4,00 Solvabiliteitde mate waarin de OSG Hengelo 50 • Voorziening jubileumgratificaties 72,00% in staat is aan haar verplichtingen op korte termijn te voldoen. De 3,00 De voorziening jubileumgratificaties is gevormd per 01-01-2008. 70,00% 0 liquiditeit wordt berekend door de vlottende activa (vorderingen, li2,00 68,00% 66,00% 2009 2010door de kortlopende 2011 2012 • Voorziening ADV spaarverlof quide2008 middelen en voorraden) te delen schul1,00 64,00% De hoogte van de voorziening ADV-spaarverlof ultimo 2012 is 62,00% den: current ratio. 0,00 saldo2009 per einde 2012 2012 van de gespaarde 60,00% 2005 bepaald 2006 door 2007 het 2008 2010 jaar 2011 58,00% ADV-uren te delen door 1659 uur (normbetrekking) en te Liquiditeit 2011 2005 2006 2007 2012 2008 2009 2010 2011 2012 vermenigvuldigen met de School-GPL-bedragen van de betref(current ratio) 2,65 3,13 fende personeelscategorie. De signaleringsgrenzen Werkkapitaal die voor liquiditeit worden aangegeven 6000000 liggen binnen de bandbreedte van 0.5 (ondergrens) en 1,5 (boKasstroomoverzicht 5000000 Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. vengrens). Voor dit kengetal geldt natuurlijk bij uitstek dat het een 4000000 3000000 momentopname is op de balansdatum. Voor goed liquiditeitsbe2000000 heer is een liquiditeitsbegroting noodzakelijk. Inmiddels is er een Weerstandsvermogen, liquiditeit en solvabiliteit en andere 1000000 liquiditeitsbegroting opgesteld in de kwartaalrapportage aan de kengetallen. 0 Raad van Toezicht. Hiermee wordt per kwartaal in beeld gebracht De financiële positie van een instelling kan aan een aantal indicatoren 2005 2006 2007 2008 2009 2010 wat de inkomende en de uitgaande kasstromen zijn. 2011 Hiermee2012 is het worden afgemeten. Onder andere worden hiervoor de begrippen helder, dat de organisatie steeds aan haar betalingsverplichtingen solvabiliteit, liquiditeit en weerstandsvermogen gehanteerd. kan voldoen.

Weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen is het totale eigen vermogen dat kan worden aangewend om onvoorzienbare tegenslagen c.q. risico’s op te vangen. Het omvat alle vrij besteedbare reserves (dus exclusief de eventuele herwaarderingsreserve), uitgedrukt in verhouding tot de totale baten (inclusief financiële baten). Weerstandsvermogen (in %)

2012 28,1 %

2011 27,8 %

Volgens de norm van het Ministerie van OC en W dient dit kengetal zich tussen de signaleringsgrenzen 10% (minimum) en 40% (maximum) te bewegen. Het weerstandvermogen van de Stichting OSG Hengelo past binnen deze grenzen.

41


Liquiditeit - current ratio 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Directie

O.P. (tijd

O. O.P.(t


Solvabiliteit

O.O.P.(vast) O. O.P.(tijd)

012

12

De solvabiliteit is een algemeen gangbaar kengetal dat berekend wordt door het eigen vermogen te delen door het totale vermogen. Er is een signaleringsgrens aan de onderkant van 20 procent en er is geen bovengrens aangegeven in het rapport Don. De aangegeven ondergrens is in lijn met de noodzakelijke buffers in een onderwijsorganisatie om normale risico’s op te vangen. Als risico-inventarisatie uitwijst dat er sprake is van een normaal risico in de organisatie, dan is een solvabiliteit van 20 procent toereikend om de continuïteit te waarborgen. De risico-inventarisatie wordt op dit moment uitgevoerd. De verwachting is dat de OSG Hengelo geen grote financiële risico’s loopt.

Directie (tijd)

O.P. (vast)

O.P. (tijd)

O.O.P.(vast)

O. O.P.(tijd)

2012 68,2 %

Solvabiliteit 36,00%

2011 70,5%

35,00%

Weerstandsvermogen Als 33,00% gevolg van het gevoerde beleid gedurende de laatste jaren is een32,00% financieel gezonde organisatie ontstaan. Het toekomstig finan31,00% ciële30,00% beleid is er op gericht dat de onderwijskundige doelstellingen 29,00% gerealiseerd kunnen worden. Met name de toename van het aantal 28,00% leerlingen vraagt aandacht om te voorkomen dat de gezonde finan27,00% ciële positie wordt aangetast. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 34,00%

Solvabiliteit 72,00% 70,00% 68,00% 66,00% 64,00% 62,00% 60,00% 58,00%

2005

2006

Kapitalisatiefactor

2007

2008

2009

2010

2011

2012

De kapitalisatiefactor is op het toneel verschenen naar aanleiding van de vraag of de financieringsstructuur van de scholen wel efficiënt is. Vanuit een macroperspectief was dat in 2008 misschien een begrijpelijke vraag. Vanuit het gezichtspunt van het individuele schoolbestuur is een hoge kapitalisatiefactor, die wordt gedefinieerd als balanstotaal gedeeld door de totale baten, meer een indicatie van een gezonde positie dan van een ongezonde situatie. Een hoge kapitalisatiefactor zou ongezond zijn als een schoolbestuur tijdelijke of langdurig beschikbare liquiditeiten niet zou kunnen beleggen op de markt. Welnu, dat kan wel. Een schoolbestuur kan middelen langdurig beleggen met de daarbij behorende marktconforme rendementen. Het treasury statuut schrijft echter voor dat beleggingen niet mogelijk zijn. De kapitalisatiefactor is een indicator die helpt bij de financiële sturing van een onderwijsinstelling in het onderwijs, waarbij een hoge kapitalisatiefactor een teken is van financiële gezondheid. Het is dan

ook logischer om niet ongerust te worden als de kapitalisatiefactor boven een bepaalde grens komt, maar juist als de kapitalisatiefactor beneden een bepaalde grens komt In het rapport van de commissie Don wordt een motivering gegeven voor de bovengrens. Die motivering is gebaseerd op financieringsbehoefte voor de vaste activa en de bufferliquiditeit. Voor grote schoolbesturen wordt dan een bovengrens aangeven van 35 procent. Vanuit de onderliggende redenering is er veel voor te zeggen om deze getallen niet als bovengrens maar als onder¬grens te hanteren. 2012 45,7%

Kapitalisatiefactor

2011 43,8%

Als gevolg van het gevoerde beleid gedurende de laatste jaren is een financieel gezonde organisatie ontstaan. Het toekomstig financiële beleid is er op gericht dat de onderwijskundige doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast vragen de toename van het ICT-gebruik en de huisvesting aandacht.

60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

Kapitalisatiefactor (KF=TK-G&T)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ouderbijdrage De ouderbijdrage is in 2012 verminderd met een bedrag van € 35.903. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage en het bedrag per ouder is verminderd.


pagina

42

Onze gemeenschap van scholen kenmerkt zich door de netwerkvorm, waarin de voordelen van de grote, brede scholengemeenschap gecombineerd worden met de kleinschaligheid in de vier afzonderlijke scholen. Het geeft ons tevens de mogelijkheid om in de scholen Onze gemeenschap van scholen kenmerkt zich door

een verschillende werkwijze toe te passen. Een leerling

de netwerkvorm, waarin de voordelen van de grote,

kan hierdoor kiezen welke werkwijze het beste bij hem of

brede scholengemeenschap gecombineerd worden

haar past. Elke school ontwikkelt met haar team, gebouw

met de kleinschaligheid in de vier afzonderlijke scholen.

en sfeer een eigen pedagogisch-didactische aanpak.

Het geeft ons tevens de mogelijkheid om in de scholen een verschillende werkwijze toe te passen. Een leerling kan hierdoor kiezen welke werkwijze het beste bij hem of

Kleur je toekomst

haar past. Elke school ontwikkelt met haar team, gebouw en sfeer een eigen pedagogisch-didactische aanpak.

Kleur je toekomst

Bestuursbu r r reau OSG Hengelo Hazenweg 88, 7556 BM Hengelo Postbus 188, 7550 AD Hengelo T Telefoon (074) 291 98 60 Site www.osghengelo.nl E-mail [email protected] Bataafs Ly L ceum Havo, Atheneum, Gymnasium en Masterclass Sloetsweg 155, 7556 HM Hengelo T Telefoon (074) 291 33 28 Site www.bataafslyceum.nl E-mail [email protected] Montessori College Tw T ente Mavo, Havo, Atheneum en tweetalig Havo en Atheneum Sloetsweg 153, 7556 HM Hengelo T Telefoon (074) 291 46 29 Site www.montessoricollegetwente.nl E-mail [email protected]

Bestuursbu r r reau OSG Hengelo Hazenweg 88, 7556 BM Hengelo Postbus 188, 7550 AD Hengelo T Telefoon (074) 291 98 60 Site www.osghengelo.nl E-mail [email protected] Bataafs Ly L ceum Havo, Atheneum, Gymnasium en Masterclass Sloetsweg 155, 7556 HM Hengelo T Telefoon (074) 291 33 28 Site www.bataafslyceum.nl E-mail [email protected] Gilde College Vmbo TL, Vmbo KBL en Vmbo BBL Montessori College T ente Tw Bandoengstraat 7, 7556 TE Hengelo Mavo, Havo, Atheneum T Telefoon (074) 291 30 63 en tweetalig Havo en Atheneum Site www.gildecollege.nl Sloetsweg 153, 7556 HM Hengelo E-mail [email protected] T Telefoon (074) 291 46 29 Site www.montessoricollegetwente.nl ‘t Genseler E-mail [email protected] Praktijkonderwijs Jasmijnstraat 15, 7552 AH Hengelo T Telefoon (074) 291 62 57 Site www.hetgenseler.nl E-mail [email protected]

www.osghengelo.nl

Gilde College Vmbo TL, Vmbo KBL en Vmbo BBL Bandoengstraat 7, 7556 TE Hengelo T Telefoon (074) 291 30 63 Site www.gildecollege.nl E-mail [email protected] ‘t Genseler Praktijkonderwijs Jasmijnstraat 15, 7552 AH Hengelo T Telefoon (074) 291 62 57 Site www.hetgenseler.nl E-mail [email protected]

www.osghengelo.nl

JAARVERSLAG. Kleur je toekomst

Recommend Documents