JAARVERSLAG 2014 Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Boskoop-Waddinxveen te Boskoop

JAARVERSLAG 2014 Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Boskoop-Waddinxveen te Boskoop

Inhoud BESTUURSVERSLAG ................................................................................................................................. 3 1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID ...................................................................................................... 3 1.1 Inleiding ................................................................................................................................... 3 1.2 Jaarrekening ............................................................................................................................ 3 1.3 Kernactiviteiten ....................................................................................................................... 3 1.4 Doelstelling van de organisatie (Missie en visie)..................................................................... 3 1.5 Juridische structuur ................................................................................................................. 4 1.6 Bestuurssamenstelling ............................................................................................................ 4 1.7 Governance, verslag toezichthouder ...................................................................................... 5 1.8 Bekostigingsgrondslag ............................................................................................................. 7 1.9 Belangrijkste kenmerken van het gevoerde beleid: ................................................................ 8 1.9.1 De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) .............................................. 8 1.9.2 Onderwijs, waaronder schoolverslagen ........................................................................ 10 1.9.3 Schoolgids ...................................................................................................................... 20 1.9.4 Schoolplan ..................................................................................................................... 20 1.9.5 Informatie- en communicatietechnologie..................................................................... 20 1.9.6 Passend Onderwijs ........................................................................................................ 21 1.9.7 Kwaliteit en inspectiebezoek ......................................................................................... 21 1.9.8 Tussenschoolse opvang ................................................................................................. 22 1.9.9 Buitenschoolse opvang.................................................................................................. 22 1.9.10 Identiteit ........................................................................................................................ 22 1.9.11 Commissie Kerk en School............................................................................................. 22 1.9.12 Klachtenregeling ............................................................................................................ 22 1.9.13 Personeel ....................................................................................................................... 22 1.9.14 Verzuimgegevens scholen VPCO BW, kalenderjaar 2014 ............................................. 23 2 FINANCIEEL BELEID ........................................................................................................................ 24 2.1 Financiële positie op balansdatum ........................................................................................ 24 2.2 Balans 2014 ten opzichte van de balans 2013 ...................................................................... 25 2.3 Staat van baten en lasten ...................................................................................................... 25 Baten t.o.v. realisatie 2013............................................................................................................ 26 2.3.1 Baten ten opzichte van begroot .................................................................................... 26 2.3.2 Personele lasten ten opzichte van 2013....................................................................... 26 2.3.3 Personele lasten t.o.v. begroot ..................................................................................... 27 2.3.4 Afschrijvingen ................................................................................................................ 27 2.3.5 Huisvestingslasten ......................................................................................................... 27 2.3.6 Overige instellingslasten................................................................................................ 28 2.3.7 Financiële baten – en lasten .......................................................................................... 28 2.3.8 Afwijkingen in het kort .................................................................................................. 28 2.3.9 Treasuryverslag ............................................................................................................. 29 2.3.10 Kengetallen .................................................................................................................... 29 2.3.11 Continuïteitsparagraaf................................................................................................... 30 2.4 Begroting 2014………………………………………………………………………………………………………………….33

2

BESTUURSVERSLAG 1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID 1.1

Inleiding

In dit jaarverslag wordt aandacht besteed aan de financiële activiteiten van Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Boskoop-Waddinxveen in het jaar 2014.

1.2

Jaarrekening

De jaarrekening 2014 van de VPCO Boskoop-Waddinxveen is opgesteld door Groenendijk Onderwijsadministratie te Sliedrecht. Deze jaarrekening wordt gecontroleerd door accountantskantoor Van Ree Accountants.

1.3

Kernactiviteiten

Onder het bevoegd gezag Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Boskoop-Waddinxveen, met bevoegd gezag nummer: 82785, vallen de onderstaande scholen :

Rehobothschool Immanuelschool Ichthusschool Koning Willem-Alexanderschool Koningin Beatrixschool

1.4

Brinnummer: 07XP 09BP 09YG 12GA 12PA

Doelstelling van de organisatie (Missie en visie)

In het strategisch beleidsplan van de VPCO Boskoop en Waddinxveen is de missie en visie als volgt verwoord: De Missie De VPCO Boskoop en Waddinxveen is een vereniging met als opdracht om christelijk basisonderwijs aan te bieden . Voor de komende jaren willen we die opdracht samenvatten onder de volgende slogan:

Inspireren en geïnspireerd worden De Visie De VPCO-scholen staan midden in de samenleving en hebben veel te bieden voor Boskoop en Waddinxveen. Wij geven kinderen die dingen mee, waarvan wij vinden dat zij dat nodig hebben om zelfstandig en volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Wij zijn geïnspireerd door de Bijbel en het geloof. De toegevoegde waarde van ons onderwijs ligt dan ook in onze identiteit, waarin waarden als respect, verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar richtinggevend zijn. Het bieden van kwalitatief goed onderwijs is van groot belang, om dit te bevorderen investeert het bestuur nadrukkelijk in de kwaliteit van het onderwijs en besteedt de VPCO aandacht aan de kwaliteit van de relaties, de communicatie en de samenwerking. De VPCO wil een goede werkgever zijn en daarom biedt de VPCO haar werknemers de mogelijkheid actief te zijn in onze lerende organisatie. De VPCO is een vereniging waar je met en van elkaar leert.

3

In september van 2014 zijn we in een gezamenlijke sessies met de toezichthouder, GMR, afvaardiging directies en algemeen directeur gestart met een discussie over onze koers vanaf 2015. Dit heeft geresulteerd in een koersdocument dat van kracht wordt vanaf augustus 2015.

1.5

Juridische structuur

De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is een vereniging. Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Boskoop-Waddinxveen is op 1 januari 1966 opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder dossiernummer 40464295.

1.6

Bestuurssamenstelling

Het bestuur is in 2014 als volgt samengesteld: Voorzitter Penningmeester Overige bestuursleden

: C.J.N. Carlie : H. van Vark : J. Snel R. Bosboom (aftredend 18 juni 2014) P. van Nieuwenhuizen L. de Bloois L.G.E. Dekker (vanaf 18 juni 2014)

4

1.7

Governance, verslag toezichthouder

Door middel van dit verslag wil het Algemeen Bestuur (hierna: het AB) van de VPCO inzicht geven in haar activiteiten gedurende 2014. Naast haar toezichthoudende taak vervult het Algemeen Bestuur ook een klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder van de VPCO.

Samenstelling De samenstelling en het rooster van aftreden voor bestuursleden van de VPCO kan als volgt worden weergegeven: Specifieke taak Penning-meester Secretaris en huisvesting

1e benoeming 26-6-2003 6-7-2006

W

Naam H. van Vark J. Snel (1-6-1988 / 26-62003) R. Bosboom

Algemeen lid

25-6-2009

B W B B

P. van Nieuwenhuizen C.J.N. Carlie L. de Bloois L.G.E. Dekker

Kerk en School Voorzitter Algemeen lid Algemeen lid

24-3-2010 23-6-2010 23-6-2011 18-6-2014

Plaats B B

2011 *

2012

2013

2014

2015 *

*

2016 *

*

** (18-6) * * * *

* = aftredend en herkiesbaar ** = aftredend Er is een vacature voor een bestuurslid die nog niet vervuld is op dit moment. Begin 2014 heeft het nieuwe bestuurslid mevrouw Leontien Dekker zich aangemeld als bestuurslid in 2013. In de jaarvergadering op 18 juni 2014 is haar benoeming door de leden goedgekeurd. Daarnaast heeft helaas het bestuurslid de heer Richard Bosboom zich terug getrokken als bestuurslid in 2014. Wij willen hem bedanken voor zijn betrokkenheid en professionele inzet in het AB sinds 2009. Werkwijze Het algemeen bestuur heeft een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en vier (deel van het jaar drie) overige leden. Vanuit de toezichthoudende functie wordt een aantal terugkerende zaken jaarlijks op de agenda geplaatst. Buiten de reguliere vergadering worden bijeenkomsten belegd over een thema. Vergaderingen Het AB heeft in 2014 zeven maal vergaderd (op 29 januari, 12 maart, 23 april, 18 juni, 7 september, 10 oktober en 26 november). De vergaderingen worden gehouden op het bestuursbureau in aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Naast de reguliere vergaderingen heeft op 18 juni 2014 ook een algemene ledenvergadering plaatsgevonden. 2013 heeft het AB het gehele jaar gefunctioneerd onder het Bestuursmodel met Delegatie ’(interne toezichthouders en uitvoerende bestuurder)’. Omzetting naar Stichting In 2014 is gekozen met goedkeuring van de leden besloten de juridische vorm te veranderen van Vereniging naar Stichting. Een en ander wordt tezamen met een naamswijziging in 2015 geëffectueerd. De belangrijkste reden is de slagvaardigheid van de organisatie te verbeteren. Door het afnemende aantal leden in het algemeen maar ook de afnemende aantallen leden dat ook vergaderingen bijwoont is de vereniging niet meer de optimale structuur om effectief te kunnen besturen. 5

Onderwerpen die in 2014 in de reguliere vergaderingen aan de orde zijn geweest: Onderwijskwaliteit In 2014 heeft het AB aandacht besteed aan de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. Het algemeen bestuur doet dit aan de hand van de schriftelijke verslagen van de Inspectie van het Onderwijs, vastleggingen van het team van directeuren en de uitkomsten van de jaarlijkse CITOtoetsen. Deze rapportages gaan vergezeld van een nadere toelichting van de algemeen directeur. De aandacht van het AB gaat daarbij niet alleen uit naar de feitelijke opbrengsten, maar ook de acties die de algemeen directeur op basis van de uitkomsten en zijn analyse onderneemt alsmede naar de resultaten van deze acties. Daarnaast is een consultant voor langere tijd aangesteld om met name de bovenschools directeur te ondersteunen om het veranderingsproces in de scholen in gang te zetten en te verduurzamen voor de toekomst. Risico-inventarisatie In het kader van de vier-jaarlijke evaluatie van strategie en beleid is in 2014 veel tijd besteed aan een risico-inventarisatie onder begeleiding van Verus. Hieruit kwam naar voren dat de scholen ook in de komende jaren voor uitdagingen blijven staan en dat het onmogelijk is om te kwantificeren wat de financiële impact ervan zou kunnen zijn. We noemen onder andere: nieuwe huisvesting in Waddinxveen, overheveling buitenonderhouder naar de scholen, ontwikkelingen in leerlingaantallen, digitaliseren van lesmethodes, “Passend Onderwijs”, nieuwe CAO en nog veel meer nieuwe en belangrijke ontwikkelingen. Koersdocument 2015-2019 De uitkomsten van bovengenoemde processen maar ook het benoemen van de belangrijkste uitgangspunten die voor leerlingen van toepassing moeten zijn binnen het AB, zijn in 2014 vastgelegd in een koersdocument 2015-2019 dat vervolgens de input geeft voor de individuele schoolplannen voor 2016-2019. De slogan geeft de weerslag goed weer: “geworteld en gevleugeld”. Financiële zaken Het AB bespreekt periodiek de financiële gang van zaken aan de hand van de financiële rapportages per 31/3, 31/7, 30/9 en 31/12. Hierbij zijn ook de uitgangspunten in het “duurzaam gezond” beleidsplan getoetst en geëvalueerd. De uitgangspunten in “duurzaam gezond” zijn opnieuw goedgekeurd. In 2014 werd daarnaast goedkeuring verleend aan: • De begroting 2014; • Het jaarverslag 2013 (inclusief de jaarrekening). Bij de begroting 2013 is een meerjarenbegroting (2013-2018) gevoegd, waarmee de begroting voor het komende jaar in een meerjarenperspectief wordt geplaatst. Alvorens tot goedkeuring van het jaarverslag 2013 over te gaan en decharge te verlenen aan de bestuurder heeft de penningmeester met de controlerend accountant gesproken en kennis genomen van zijn bevindingen en aanbevelingen. Het resultaat is positief ondanks het begrote verlies. De oorzaak ligt voornamelijk togenomen bijdragen van de overheid en lagere huisvestingskosten. Het beheer over onderhoud is in 2014 niet uitbesteed en de warme winter heeft geresulteerd in lagere energiekosten. Er heeft wel een inhaalafschrijving plaatsgevonden waardoor de afschrijvingen boven begroting kwamen.

6

Huisvesting Binnen de gemeente Waddinxveen zijn gesprekken gaande over de toekomst van de schoolgebouwen in de gemeente en waaronder ook de huisvesting van onze scholen aan de orde zijn. Het gebouw van de fusieschool Koning Willem Alexander is bijna aan het einde van de economische levensduur en we hebben dus geen belang bij een langdurig huisvestingsproces over de nieuwe brede school. We hopen dan ook dat snel de nodige beslissingen genomen zullen worden. In Boskoop is de Ichthusschool verhuisd maar zijn de nodige afwikkelingen zoals klimaatbeheersing nog een issue en zijn definitieve plannen uitgewerkt voor de nieuwe brede school in Waterrijk waar de Immanuelschool naartoe zal verhuizen met ingang van schooljaar 2015-2016. Onze secretaris is medeverantwoordelijk voor huisvestingsbeleid binnen het bestuur en heeft in alle processen actief geparticipeerd. Wij willen dan ook van de gelegenheid gebruik maken hem hiervoor te bedanken. Ook de overheveling van het onderhoud van de buitenkant van onze schoolgebouwen van de gemeente naar het bestuur per 1 januari 2015 betekent de nodige aandacht voor het onderhoud van de scholen in 2015 en verder. In 2015 zullen we daarbij ondersteund worden door Helix Advies. Zij maken actuele meerjaren onderhoudsprogramma’s voor het onderhoud van onze scholen voor zowel de binnen- als de buitenkant. Toekomst Het AB ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. We zijn een financieel gezonde organisatie die voldoende toegerust is voor de jaren die komen. De bewaking van voldoende aanwezigheid van de nodige competenties op alle gebieden blijft een continu aandachtspunt voor een vereniging met onze omvang. Tenslotte Het AB wil alle medewerkers van VPCO van harte bedanken voor hun inzet en enthousiasme om dagelijks goed onderwijs te geven aan de kinderen op onze scholen en deel te nemen aan kwaliteitsslag die de nodige extra aandacht vraagt. Wij staan voor een uitdagende periode waarbij wij de inzet en enthousiasme van onze medewerkers hard nodig hebben om onze missie en visie dag in dag uit in de praktijk te brengen.

1.8

Bekostigingsgrondslag

Het aantal leerlingen op 1 oktober vormt de grondslag voor de bekostiging. Eventueel kan door middel van een groeitelling aanvullende bekostiging worden toegekend als het aantal leerlingen van een school volgens daartoe vastgestelde normen is toegenomen. Er hebben gedurende het kalenderjaar 2013 geen groeitellingen plaatsgevonden. In onderstaand overzicht treft u een vergelijking vanaf 2010. 1-10-2014 1-10-2013 1-10-2012 1-10-2011 1-10-2010 Rehoboth Immanuel Ichthus Koningin Juliana Koning Willem-Alexander

233 343 229 0 343

231 363 228 0 355

226 363 237 121 253

231 374 239 130 251

221 356 253 122 251 7

Koningin Beatrix

192

197

209

226

230

Totaal

1.340

1.374

1.409

1.451

1.433

1.9 1.9.1

Belangrijkste kenmerken van het gevoerde beleid: De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

1.9.1.1 Samenstelling GMR In 2014 is de GMR gestart in de volgende samenstelling: oudergeleding personeelsgeleding Yvonne van Delft Thea Konings Nanda Kramer Atty Slatius (secretaris) Femke Biemond-Breddels Nicole Groenestein Wim Verheij (voorzitter) Anke Fletterman Jolanda Sweistra Patricia Martens / Ria Beekman

School Ichthusschool Immanuëlschool Rehobothschool Kon. Beatrixschool Koning Willem-Alexanderschool

Tijdens het kalenderjaar zijn er verschillende mutaties geweest. De Julianaschool en de Prins Willem Alexanderschool samengegaan in de Koning Willem Alexanderschool, die vanaf November 2013 wordt vertegenwoordigd door 1 ouder en 1 personeelslid. Op 31-12-2014 bestond de GMR uit de volgende leden oudergeleding personeelsgeleding Ernst-Jan Straver Thea Konings Vacant Nanda Kramer Femke Biemond-Breddels Nicole Groenestein Wim Verheij (voorzitter) Anke Fletterman Jolanda Sweistra Sandra Slob

School Ichthusschool Immanuëlschool Rehobothschool Kon. Beatrixschool Koning WillemAlexanderschool

1.9.1.2 Specialisaties Binnen de GMR worden jaarlijks specifieke aandachtsgebieden benoemd die extra attentie behoeven. Bij aanvang werden de volgende specialisaties onderkend: Financiën, WSNS/Passend onderwijs, IPB/Formatie, Kwaliteit/Arbo/Veiligheid, Huisvesting, ICT. In de loop van het jaar zijn deze aandachtgebieden heroverwogen. Het aandachtsgebied IPB/Formatie is aangevuld met het thema cao. Directie en bestuur hebben de komende jaren extra aandacht voor kwaliteit. Hiervoor is in de meerjarenbegroting de nodige budgettaire ruimte vrijgemaakt. In de loop van 2014 is een actieplan opgesteld, dat inmiddels ook wordt gerealiseerd. De GMR onderschrijft deze koers van directie en bestuur en heeft het onderwerp Kwaliteit daarom als zelfstandig aandachtsgebied benoemd. Omdat de huisvesting voor de verschillende scholen inmiddels vastere en duidelijkere vormen aanneemt of zelfs al is gerealiseerd, is het onderwerp huisvesting niet langer een zelfstandig aandachtsgebied. Huisvesting heeft nog wel speciale attentiewaarde en is ondergebracht bij het thema Arbo en Veiligheid. Het onderwerp ICT is komen te vervallen. 8

De aandachtsgebieden zijn ten behoeve van beeldvorming, monitoring en advisering verdeeld onder de GMR-leden. Deze verdeling heeft plaatsgevonden op basis van ervaring, persoonlijke betrokkenheid, affiniteit en/of interesse. Op dit moment zijn de specialisaties als volgt verdeeld: Specialisaties Door: Financiën Wim Passend onderwijs Thea IPB/ Formatie/cao Nicole en Nanda Huisvesting/Arbo/Veiligheid Femke en Anke Kwaliteit Ernst-Jan Op het moment dat de vacante plaatsen zijn ingevuld, zal de nieuwe leden worden gevraagd een specialisatie te kiezen. De GMR constateert dat binnen de scholen meer aandacht en discussie is omtrent schooltijden. Diverse scholen zijn zich aan het oriënteren. Alhoewel schooltijden in principe per school worden bepaald is dit geen GMR aangelegenheid. Binnen de GMR is wel afgesproken de schooltijden als vast agendapunt te agenderen en initiatieven en ontwikkelingen met elkaar te delen. 1.9.1.3 Vergaderingen De GMR heeft het afgelopen kalenderjaar 5 keer vergaderd Vergaderdata Datum Locatie Specifieke Agendapunten 15 januari KWA Peter Zuidlaan Totaalbegroting 2014, IPB/Seniorenbeleid (incl. BAPO), Basisreglement GMR 13 maart KWA Oranjelaan IPB/Seniorenbeleid incl. BAPO, Meerjarenbegroting, Wijzigingsvoorstellen Basisreglement GMR, Functiemix 12 mei Ichthusschool Jaarverslag GMR, Basisreglement GMR, Meerjarenbegroting, Formatieplan, Treasury statuut 24 juni Kon. Beatrixschool Formatieplan, Treasury statuut, Vergaderrooster 2014/2015, Meerjarenbegroting, Basisreglement GMR 16 september Vervallen 10 November Immanuelschool Jaarplan GMR, Huishoudelijk reglement, Meerjarenbegroting, Taakverdeling GMR, Schooltijden 1.9.1.4 Besluiten en adviezen De GMR en/of de personeelsgeleding respectievelijk de oudergeleding, heeft de volgende besluiten genomen en adviezen uitgebracht:  Managementstatuut goedgekeurd, inclusief advies over verantwoordelijkheid voor bewaking en bijsturing  Kennisname Begroting 2014  Instemming Seniorenbeleid  Instemming Jubilea en overige vergoedingen, inclusief advies inzake de vorm van vergoeding  Basisreglement GMR opgesteld en wijzigingsvoorstellen uitgebracht. De directie heeft het nieuwe reglement goedgekeurd. 9

     

GMR onderschrijft de visie van directie en bestuur inzake passend onderwijs en het invullen van de functiemix GMR onderschrijft de intensivering van inspanningen en investeringen in kwalilteit op zowel verenigings- als schoolniveau Kennisname Meerjarenbegroting, inclusief aanwijzingen Instemming Formatieplan Instemming Treasury statuut, inclusief adviezen/aanwijzingen Goedkeuring Wijziging Arbodienst, inclusief aanwijzing

1.9.1.5 Overige betrokkenheid GMR GMR heeft op verzoek van de directie deelgenomen aan diverse kennissessies, onder meer: Risicomanagement en risicobeheersing, Beoordelen innovatievoorstellen personeel en Inventarisatie strategisch beleid. 1.9.2

Onderwijs, waaronder schoolverslagen

De vereniging heeft 5 scholen onder haar beheer, te weten:  De Rehobothschool  De Immanuëlschool  De Ichthusschool  De Koning Willem-Alexanderschool met twee locaties  De Koningin Beatrixschool. Ook dit jaar kon het onderwijs op onze scholen gewoon z’n doorgang vinden. Naast de dagelijkse lespraktijk zijn de scholen ook bezig met vernieuwingen. Een impressie van het jaar 2014, opgesteld door onze directeuren: 1.9.2.1 Rehobothschool, Boskoop Rozenlaan 39 2771 DB BOSKOOP 0172-217338 www.rehobothboskoop.nl Aantal leerlingen per 1 oktober 2014 bedraagt 233 Er zijn op de Rehobothschool 21 leerkrachten werkzaam. Naam directeur: G.M. Figee-Kranenburg Onderwijs & identiteit Opbrengstgericht leren, leren zichtbaar maken en het formuleren van kindgerichte leerdoelen. Dat is de onderwijskundige identiteit van 2014. De peilers van HGW zijn steeds verder verinnerlijkt bij de teamleden, OGW is ingebed in de organisatie. In teamverband worden opbrengsten geanalyseerd en niveauwaarden geduid. Het onderwijskundig handelen wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van (groepen) leerlingen. Het maken van groepsplannen en het voeren van kindgesprekken wordt routine, waardoor het beter dienstbaar wordt aan het onderwijskundig proces (waar het voorheen nog vooral ging om het ‘product’ op zich). Om de rol van ouder als partner in het onderwijsproces meer invulling te geven, is het ouderportaal van ParnasSys in gebruik genomen. Transparantie over resultaten vergroot de betrokkenheid. Ook zijn in 2014 voor het eerst zgn ‘startgesprekken’ met ouders gehouden. 10

Een hernieuwde intake aan het begin van het schooljaar. Parallel aan bovenstaande is het grote accent dat ligt op het samen leren. Het wordt steeds meer de norm om elkaar te bevragen, bij elkaar in de groep te observeren en expertise te delen. De begeleiding van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafde leerlingen gebeurt deels binnen en deels buiten de groep. Neeltje van ’t Wout geeft 30 leerlingen in 9 groepjes (uit de groepen 3 t/m 8) apart les in zogenaamde ‘Kwinkgroepen’. Hierbij wordt projectmatig leerstof aangeboden, buiten het reguliere lesprogramma. De leerlingen krijgen opdrachten mee die in de stamgroep moeten worden uitgevoerd. Naast de Kwinkgroepen wordt Spaans gedoceerd aan 15 leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 die extra uitdaging nodig hebben. Deze lessen worden verzorgd door een vrijwilliger met een Spaanse nationaliteit. Voor de kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong wordt gewerkt met de zogenaamde ‘Slimme Kleuterkist’. Er is een nieuwe methode voor aanvankelijk lezen aangeschaft: Veilig Leren Lezen. Na twee maal tien jaar nemen we bewust afscheid van de Leessleutel, omdat we de ambitie hebben de resultaten van het leesonderwijs te verbeteren. Na bestudering van diverse methodes komen we uit op de nieuwste versie van deze klassieker. De protestants-christelijke levensbeschouwelijke identiteit is zichtbaar in de dagelijkse omgang met elkaar. Er worden drie Bijbelverhalen per week verteld, vanuit de methode Startpunt. Er wordt met de kinderen gebeden en er worden liederen aangeleerd waarin de christelijke identiteit uitgedragen wordt. De 20 gezamenlijke weekopeningen (verdeeld over groep 1-4 en 5-8) maken in 2014 plaats voor 10 gezamenlijke dagopeningen, waarbij steeds 2 groepen gekoppeld worden. Personeel & organisatie De 233 leerlingen zijn verdeeld over 9 groepen, waaronder 3 groepen 1-2. Er werken 21 leerkrachten op de Rehobothschool: 18 in functieschaal LA en 3 in functieschaal LB. Daaronder twee IB’ers, een RT’er, een vakdocent muziek en een vakdocent bewegingsonderwijs. Er zijn specialisten op het gebied van onderwijs aan hoogbegaafden en gedrag. Een leesspecialist is in opleiding, evenals een beeldcoach. Er een onderwijsassistent in dienst, die met name ingezet wordt in de groepen 1 t/m 5 en er werken twee conciërges op vrijwillige basis. Twee teamleden zijn langdurig uitgevallen vanwege ziekte en drie leraren kregen zwangerschaps- en bevallingsverlof. Er kon een beroep gedaan worden op goed functionerende invallers. Met alle personeelsleden is een POP-gesprek gevoerd en met vier teamleden -volgens de gesprekscyclus van de VPCO- een beoordelingsgesprek. Het voltallige team volgde een training inzake woordenschatonderwijs, het voeren van kindgesprekken en het herkennen van/inspelen op faalangst bij leerlingen. Daarnaast werden individuele trainingen en cursussen gevolgd, zoals geschreven en geëvalueerd in het nascholingsplan. Er werkt een competent en enthousiast team op de Rehobothschool! Financiën De school is financieel gezond. Er werd geïnvesteerd in ICT (7 systeemkasten, een server en twee touchscreens), OLP (methode aanvankelijk lezen) en de inrichting van de personeelskamer. De vrijwillige ouderbijdrage werd door 81% van de ouders betaald, waarbij 28% meer gaf dan de vastgestelde minimumbijdrage. Twaalf bedrijven leverden een sponsorbijdrage.

11

Huisvesting De personeelskamer is grondig gerenoveerd; na de bouw van het pand in 1984 zijn vloerbedekking en tafels/stoelen een keer vervangen, maar verder was deze ruimte verouderd. Plafond, muren en vloer zijn vernieuwd, evenals de verlichting en het meubilair. De personeelskamer voldoet nu weer aan de eisen van deze tijd. Communicatie & kwaliteit Voor de communicatie naar ouders blijft de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief het belangrijkste instrument. Daarnaast weten veel ouders de website te vinden; deze wordt wekelijks geactualiseerd. Het ouderportaal van ParnasSys is opengesteld: alle ouders hebben een inlogcode gekregen waarmee zij kunnen inloggen op het tabblad van hun kind(eren). Bij de waarborging van de kwaliteit speelt het MT, bestaande uit de directeur en de twee Intern Begeleiders, een belangrijke rol. Het MT houdt de vinger aan pols bij het uitvoeren van de plannen en het bereiken van de (jaar)doelen, beschreven in het schoolplan en het zorgplan. Om zich te blijven scherpen doet de directeur mee met het landelijke traject School-Aan-Zet, waarbij zij leervragen terugkoppelt naar de andere MT-leden. Ook hier staat het ‘leren van en met elkaar’ centraal. Hoe is de zorg georganiseerd/ passend onderwijs…. Er wordt planmatig gewerkt volgens de 1-zorg route HGW. In groepsbesprekingen stemmen IB’ers met leraren af welke ondersteuning wordt geboden aan de (groepen) leerlingen. Voor leerlingen met bijzondere ondersteuningsbehoeften en leerlingen voor wie de basisondersteuning mogelijk niet volstaat, wordt een groeidocument aangemaakt. Deze leerlingen worden ook besproken in het SOT. In 2014 waren er geen arrangementen. De school verantwoordt in het Jaarplan voor de Zorg 2014 hoe zij voldoet aan de basisondersteuning, zoals beschreven in het Zorgplan van het SWV PO MH. Daarin staan ook de ambities beschreven. 1.9.2.2

Immanuelschool, Boskoop

Immanuelschool, Boskoop Mendelweg 1 2771TZ Boskoop 0172214143 www.immanuelschool.nl Aantal leerlingen per 1 oktober 2014 bedraagt 343 Er zijn op de Immanuelschool 28 personeelsleden. Naam directeur: C.T. de Graaf Onderwijs & identiteit In februari bleek dat onze resultaten op de middentoetsing onvoldoende waren. Naar aanleiding daarvan hebben we met een begeleider van OnderwijsAdvies de resultaten geanalyseerd. Kort hierna hebben we bezoek gekregen van de onderwijsinspectie. Zij was kritisch over de opbrengsten van de school, de analyse van de resultaten en de planmatigheid van de zorg. Naar aanleiding van deze bevindingen is er samen met Peter Helmantel van Onderwijs Advies een plan van aanpak geschreven en een eerste deel ervan is uitgevoerd. Doel van dit plan is de aandachtspunten uit het inspectierapport aan te pakken en de resultaten structureel boven de inspectienorm te krijgen.

12

Personeel & organisatie Dankzij een kwaliteitsimpuls vanuit de vereniging konden we dit jaar starten met 16 groepen. Daardoor zijn de groepen kleiner geworden en zijn er geen combinatiegroepen meer. We zijn het nieuwe schooljaar gestart met vijf nieuwe collega’s voor de groep. Ook konden we een extra dag rt inzetten. Al met al een grote verandering van ons personeelsbestand. Er is gekozen voor een andere opzet van het MT met een duidelijker vergaderstructuur en taakverdeling. De adjunct heeft een kleine uitbreiding gekregen. De MR is sinds de zomer voltallig. Dat is belangrijk omdat we dit jaar gaan verhuizen, een schoolplan schrijven en een keuze gaan maken voor een nieuw lesrooster. Financiën We hebben een financieel gezond jaar gedraaid. We zijn blij dat het bestuur heeft ingestemd met ons investeringsplan voor de nieuwe school. We hebben de financiële ruimte om de nieuwe school mooi in te richten. Er is onder andere gekozen voor nieuw meubilair, touchscreens en vaste kasten in de lokalen. Daarnaast kan een groot deel van de computers vervangen worden. Huisvesting In de zomer van 2014 is de eerste paal geslagen voor ons nieuwe gebouw. Naar verwachting verhuizen we in de zomer van 2015 naar de nieuwe locatie aan de Boomgaard. De voorbereidingen voor de verhuizing vragen zeer veel tijd maar verlopen voorspoedig. Het bestuur is in grote lijnen akkoord gegaan met het investeringsvoorstel van de school, er kan goed geïnvesteerd worden in de nieuwe school. Punt van zorg is de bereikbaarheid van de nieuwe locatie. Hierover wordt overlegd met de gemeente. Communicatie & kwaliteit Op het gebied van kwaliteit is er veel gebeurd het afgelopen jaar. Ik noem het schoolontwikkelplan dat is opgesteld n.a.v. het inspectiebezoek maar ook de inzet van extra personeel t.g.v. klassen verkleining. In het SOP hebben we ingezet op de versterking van de leerkrachtkwaliteiten door het directe instructiemodel aan te scherpen, collegiale consultaties te organiseren en schoolbrede afspraken te maken of te herijken. Zwaartepunt lag in eerste instantie op spelling en begrijpend lezen. Komend jaar zullen we ons richten op rekenen. Hoe is de zorg georganiseerd/ passend onderwijs…. Dit jaar is de planmatigheid van de zorg onder de loep genomen. Er is ingezet op scherper signaleren (niet alleen DE-leerlingen), uitgebreider analyseren met als gevolg minder algemene groepsplannen, en frequenter evalueren en registreren van de resultaten van leerlingen. In het kader van Passend Onderwijs hebben we onze ondersteuningsmogelijkheden in een SOP vastgelegd. Om te inventariseren wat een leerling nodig heeft en welke interventies er ingezet zijn/moeten worden, werken we sinds het schooljaar 2014-2015 met groeidocumenten. Deze stellen we op voor leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte (leerlingen die voorheen bij het ZPF aangemeld zouden worden). In het SOT, dat sinds het schooljaar 2014-2015 zes keer per jaar bij ons op school samenkomt, worden de ondersteuningsbesluiten genomen.

13

1.9.2.3

Ichthusschool, Boskoop

Ichthusschool Snijdelwijklaan 4B 2771 SX Boskoop www.ichthusbos.nl. Per 1 oktober 2014 waren er op de Ichthusschool 229 leerlingen ingeschreven. De school kon tien basisgroepen formeren. Eén kleutergroep is bekostigd vanuit het budget ‘kwaliteit’ vanuit ons bestuur. Zo kan een sterke basis worden gelegd. Het team bestond per 1 augustus 2014 uit 22 personen: leerkrachten (waaronder twee IB’ers), een vakdocent voor bewegingsonderwijs, twee onderwijsassistenten een administratief medewerkster en de directeur . Naam directeur: Marieke Postuma a.i. Onderwijs & identiteit In 2014 zijn een visietraject gestart o.l.v. Margreeth van der Kooij. We zijn met elkaar op zoek gegaan naar de betekenis van de Ichthusschool: de kernideologie. Van daaruit hebben we gekeken wat onze kernwaarden zijn en wat dit betekent voor ons dagelijks handelen. In de schoolgids van 2015 zal deze nieuwe visie aan ouders worden gepresenteerd. We hebben met alle gebruikers van de Brede school gewerkt aan het concept. Het blijft zoeken naar een juiste samenwerking. De overleggen verlopen goed. Om de samenwerking tussen de kinderopvang de scholen te intensiveren, zal de kinderopvang met de kinderen maandelijks een school bezoeken. Zij zullen een uur meedraaien in de kleutergroepen om zo de overgang van kinderopvang naar basisschool te versoepelen. In juni 2014 heeft Marieke Postuma (interim directeur) een plan van aanpak gepresenteerd aan het team. Hierin zijn de verschillende onderwerpen die uitgewekt en of ontwikkeld moeten worden opgenomen. We hebben wel met elkaar prioriteiten aangebracht. Het visietraject heeft de grootste prioriteit. Daarnaast zijn alle overige onderwijskundige ontwikkelingen ondergebracht in taakgroepen. Deze taakgroepen komen maandelijks bij elkaar en werken met de PCDA methode. Doel van deze taakgroepen is om huidige situatie in kaart te brengen en met het oog op schoolplan 2015-2019 prioriteiten aan te geven. De taakgroepen zijn geformeerd voor de volgende onderwijskundige zaken: Spelling, Lezen, Rekenen, Techniek, HGW, Thematisch werken en Vroeg Vreemde Talen Onderwijs. In november 2014 is er een nieuwe methode aangeschaft voor Natuur en Techniek: Natuur en Techniek. Het gebruik van deze methode zal in 2015 worden geëvalueerd. Personeel & organisatie Er zijn drie fulltimers binnen de school aanwezig. De rest van het personeel werkt op parttime basis. In veel groepen staan hierdoor twee leerkrachten die in gedeelde verantwoordelijkheid werken. Er wordt met enthousiasme en inzet gewerkt. Per 1 augustus 2014 is er een nieuwe Ib’er benoemd. Zij heeft een aanstelling gekregen voor twee dagen, in eerste instantie is dat een uitbreiding van een dag op het gebied van de zorg. Deze extra dag is bekostigd uit de gelden voor kwaliteitsimpuls. Nascholing heeft zich met name gericht p het visietraject. Daarnaast volgt een leerkracht de Master Leesspecialist en een leerkracht is in de afrondende fase van Master Sen. Verder volgden een aantal leerkrachten op individuele basis dagcursussen en/of workshops op verschillende terreinen.

14

Financiën De financiële situatie van de school is gezond te noemen. Binnen het kader van het verenigingsbeleid werd verdere uitvoering gegeven aan de gemaakte afspraken t.a.v. "Duurzaam Gezond" om de verhouding van personele lasten versus materiële instandhouding binnen de gestelde termijn te realiseren op 80% tegen 20%. Huisvesting In oktober 2013 is het nieuwe gebouw in de Snijdelwijk betrokken. Er zijn echter nog veel gebreken te constateren aan het gebouw. We hebben hierover veelvuldig overleg gevoerd met de gemeente en overige betrokken partijen. Het gaat hier om: Klimaat, vloeren, contactgeluid, WKO put, Screens en hekwerk rond de school. Communicatie & kwaliteit De twee wekelijkse nieuwsbrief wordt digitaal naar de ouders verzonden. Veel ouders weten regelmatig de geactualiseerde website te vinden. Iedere week verschijnt voor het team een memo met mededelingen. Met betrekking tot de kwaliteit wordt jaarlijks een trend-analyse gemaakt vanuit Parnassys en worden na elke toetsperiode de resultaten besproken. Vanuit deze en andere analyses wordt, volgens de PDCA-methode, de kwaliteit bewaakt en het vervolgbeleid vastgesteld. Momenteel scoort de school op een voldoende niveau t.o.v. vergelijkbare scholen. We zien echter hiaten op het gebied van begrijpend lezen en woordenschat. We zullen onderzoeken wat hier aan ten grondslag ligt. 1.9.2.4

Koning Willem-Alexanderschool, locatie Peter Zuidlaan

Peter Zuidlaan 5 2742 XE Waddinxveen 0182614055 http://peterzuidlaan.kw-a.nl Aantal leerlingen bedraagt per 1 oktober 2014 211, verdeeld over 8 groepen. De KWA PZ heeft op 1 augustus 2014 22 leerkrachten. Naam directeur: Bert Wiltink (interim) (2014 is het laatste jaar dat er van de beide locaties een afzonderlijk jaarverslag komt.) Onderwijs & identiteit In 2014 zijn drie speerpunten aangepakt: - In het kader van HGW is er goede vordering gemaakt bij het maken van groepsplannen. Er zijn per leerjaar twee groepsplanperiodes waarbij rekenen nu is ingevoerd en we met spelling gestart zijn. - In 2014 zijn we actief bezig geweest om onze opbrengsten per groep en per school te analyseren en daar verbeteracties op te zetten. - De samenwerking tussen beide locaties is geïntensiveerd. Er zijn gezamenlijke studiedagen geweest, er is uitwisseling van experts geweest (leescoördinator, expertise van KIJK) en de IBer van de PZ-laan is met regelmaat aan de Oranjelaan geweest. Het proces van het maken van groepsplannen is meer gelijk getrokken op beide locaties (allemaal in Parnassys). De interim directeur komt gemiddeld een keer per 14 dagen naar de Oranjelaan voor onderling overleg.

15

Er gaan elke dinsdag twee groepen leerlingen naar de Beatrixschool in het kader van de plusklas. Leerlingen die extra zorg nodig hebben krijgen dat in eerste instantie in de klas middels de doelen in het groepsplan. Daarnaast is er ruim drie dagen RT beschikbaar. Het aantal leerlingen lijkt na een forse daling in de afgelopen jaren nu te gaan stabiliseren op net boven de 200. Trend aantal leerlingen: 2012: 235 2013: 218: 2014: 211 2015 verwacht: 212 Personeel & organisatie Er werken op de PZ-laan 22 personeelsleden in 8 basisgroepen. Daarnaast hebben twee personeelsleden in totaal 3 dagen RT-werk. Afscheid is genomen van de twee teamleden. De directeur J. Thijssen heeft na een jaar besloten een functie elders te betrekken. In zijn plaats is gekozen voor een interim-directeur van WVS-onderwijs in de persoon van de heer L.W. Wiltink. Verder is afscheid genomen van mevrouw W. Verveer na een dienstverband van ongeveer 25 jaar. De IB-er was mevrouw D. Nieuwland, daarin ondersteund door een IB-er van de Rehobothschool mevrouw N. van ’t Wout. Als aanspreekpunt op de locatie en tevens lid van het MT fungeerde mevrouw E. van Leeuwen. Twee vrijwilligers hebben extra taken verricht binnen de school op onderhoudsgebied en op gebied van kopieerwerk. Financiën Mede door extra gelden vanuit de fusiegarantie kon de school in financieel opzicht gezond draaien. De vrijwillige ouderbijdrage werd voor 75 % betaald. Huisvesting Omdat de nieuwbouwplannen vaste vormen gaan aannemen, is er voor gekozen om de school voor wat betreft de noodzakelijke dingen te onderhouden maar niet meer te investeren in duurzame onderdelen. De gemeente heeft ons laten weten dat er wat hen betreft op 1 augustus 2017 een nieuwe school wordt geopend voor drie scholen samen: De Regenboog (dislocatie), de Theo Thijssen en de KW-A. Als school gaan we ons er voor inzetten dat er ook BSO-voorzieningen en een sportzaal gerealiseerd wordt. Communicatie & kwaliteit Tweewekelijks komt er een digitale nieuwsbrief uit. Vanuit school wordt steeds meer gestimuleerd dat ouders regelmatig een digitale klassen-update krijgen. Aan het begin van het schooljaar werden zowel ouder- als kindgesprekken gevoerd. Een aantal maal per jaar worden er koffiemomenten georganiseerd met ouders. De opbrengsten van het onderwijs liggen in de meeste groepen boven de inspectienorm, maar met name de groepen 6 en 7 baren ons zorgen. Daar zijn dan ook proactief verbeteracties opgezet. De school heeft stappen gezet voor een ICCO-accreditatie via de Marnix-Academie. De verwachting is dat dit in 2015 uiteindelijk zal lukken.

1.9.2.5 Koning Willem-Alexanderschool, locatie Oranjelaan Oranjelaan 3 2741 EP WADDINXVEEN 0182-616894 http://oranjelaan.kw-a.nl Aantal leerlingen per 1 oktober 2014 bedraagt 132, verdeeld over 6 basisgroepen 16

De KWA O heeft op 1 augustus 2014 12 leerkrachten, waaronder twee Intern Begeleiders. De directeur van de school is de heer Rob Hoek. Onderwijs & identiteit. In het kader van HGW en de fusie is in dit jaar een aanzet gegeven tot stroomlijning van de groepsplannen. Het gaat om de groepsplannen spelling en rekenen. Dit proces wordt begeleid door de IB-er van de locatie Peter Zuidlaan. De methode Estafette is ingevoerd. Binnen de fusieschool is minimaal één maal per maand overleg om methoden, studiedagen en procedures op elkaar af te stemmen. Voor de groepen 1 en 2 is verder gewerkt aan verfijning van het leerstofaanbod op basis van KIJK. Ook voor deze groepen is, in het kader van de fusie, overleg over het afstemmen van de plannen. Er is een ondersteuningsprofiel geschreven voor beide locaties. De school heeft nieuw meubilair gekregen in de groepen 3 t/m 8. De kinderen van de plusklas gaan naar de KB-school. We zien voor de komende jaren een daling van het aantal leerlingen. Een deel kan dit worden verklaard door het feit dat nieuwe ouders de nieuw te bouwen school te ver vinden. Personeel & organisatie De school kon dit jaar starten met 6 basisgroepen. Er is één leerkracht van de Peter Zuidlaan naar de Oranjelaan gekomen. Een andere leerkracht is naar een school is Boskoop gegaan. Twee andere leerkrachten zijn aangenomen om de vacature op te vullen. Beide leerkrachten waren al bekend binnen de school. De gezamenlijke nascholing richtte zich op de mentorentraining en het afstemmen van de groepsplannen. Daarnaast is een aantal inhoudelijke onderwerpen aan de orde geweest. Financiën De KWAO heeft extra geld uit het innovatiefonds gekregen om extra hulp te geven aan kinderen. In dit geval gaat het om taal in blokjes gegeven door een leerkracht van de school. De ouderbijdrage is door haast 80 % van de ouders betaald. Uit de gelden van de prestatiebox zijn cursussen van onderwijsadvies betaald en de plusklas. Huisvesting De gemeente heeft plannen om in 2016/2017 een nieuw schoolgebouw te bouwen waarin de Koning Willem-Alexanderschool een plaats krijgt. De plannen zijn in een eerste fase. Er is eerst onderzoek gedaan naar de haalbaarheid gezien de verkeerssituatie op de plaats waar het nieuwe gebouw is gepland. communicatie & kwaliteit Tweewekelijks komt er digitaal een nieuwsbrief uit. Daarnaast wordt veel informatie via de site aan de ouders en andere belangstellenden medegedeeld. ParnasSys wordt ook veelvuldig gebruikt om mail aan de ouders te sturen. Tweemaal per jaar worden de resultaten van de Cito-toetsen met de IB-ers doorgesproken. Daarnaast worden ook de resultaten van de methodetoetsen doorgesproken. Op een studiedag is gekeken naar de opbrengsten over de laatste 5 jaar. N.a.v. deze evaluatie zijn conclusies getrokken. Een aantal conclusies heeft geleid tot praktische stappen. De directie volgt een cursus “Grip op kwaliteit”. De uitkomst van de Cito-eindtoets lag boven het landelijke gemiddelde.

17

1.9.2.6 Koningin Beatrixschool, Waddinxveen Zuidplashof 3 2743 CR WADDINXVEEN 0182-619862 www.konbeatrix.nl https://twitter.com/konbeatrix https://www.facebook.com/konbeatrix Aantal leerlingen per 1 oktober 2014 is 194 . De kinderen waren verdeeld over 8 groepen. Het personeel bestaat per 1 aug. 2014 uit 16 leerkrachten, een ib’er en de conciërge (deze laatste samen met de Kardinaal Alfrinkschool). Al die jaren wordt door de Kardinaal Alfrink- en Koningin Beatrixschool bij praktische (gebouwelijke) zaken in goede harmonie samengewerkt. Nu we niet meer hetzelfde onderhoudsbureau hebben is dat wel minder geworden. Dit is een punt van aandacht. Directeur: W.C. van der Eijk Onderwijs & identiteit Na de tegenvallende CITO eindtoets 2014 wordt door het MT 2.0 samen met de bestuursondersteuner een verbeter(groei)plan opgesteld. Samenstellers zijn de leden van het MT 2.0, waarin naast de directeur en de bouwcoördinatoren ook de intern begeleider zitting heeft. Het team herkent zich in het plan en er wordt constructief aan het werk gegaan. De eerste verbetering laten zich ook zien. Een belangrijk leerpunt voor de school is de analyse van de resultaten. Hiervoor wordt deskundigheid van buiten ingehuurd. Vanuit het kwaliteitsfonds van het bestuur wordt geld beschikbaar gesteld om extra ondersteuning te bieden in groepen waar extra zorg nodig is. De MR laat zich regelmatig over de voortgang op de hoogte houden. In 2014 is naar alle tevredenheid van de ouders in alle klassen Engels geven. De leerkrachten volgden nascholing voor het vergroten van eigen vaardigheid en deskundigheid. Voor het achtste jaar wordt er met SijS (sterker in je schoenen) gewerkt. Een groepje van 6 kinderen krijgt onder schooltijd sovatraining van de SijS-juffen. Ouders worden hier nadrukkelijk bij betrokken. Er wordt nu zes jaar gewerkt met een Plusklas op de Koningin Beatrixschool. In augustus 2012 werd de groep uitgebreid met leerlingen van de andere VPCO scholen in Waddinxveen. De leerlingen van groep 5 t/m 8, die na selectie door de leerkracht en goedkeuring van de ouders, worden uitgekozen, krijgen naast Spaans en gezamenlijke opdrachten, extra opdrachten mee voor in de groep. De leerlingen uit groep 5 en 6 krijgen geen Spaans. In groep 7 wordt door de meisjes gewerkt met het programma “Meidenvenijn”, om hierdoor sociaalemotionele problemen te voorkomen. In de kleutergroepen wordt het observatieprogramma KIJK gebruikt. Het leerlingadministratieprogramma Parnassys biedt de mogelijkheid alle informatie over de leerlingen centraal te beheren. Er wordt gebruik gemaakt van de module Zien!, een programma voor sociaal-emotionele ontwikkeling. De in alle klassen aanwezige digitale schoolborden worden intensief gebruikt. De aanwezige computers worden zo optimaal mogelijk benut. Voor godsdienstige vorming wordt naar grote tevredenheid gewerkt met de methode Trefwoord. In februari 2014 worden samen met de drie PKN wijkgemeenten door de drie scholen van de VPCO in Waddinxveen schoolkerkdiensten gehouden. 18

Personeel & organisatie De teamleden zijn betrokken bij het onderwijs en willen ervoor gaan. Met de meeste collega’s heeft in 2014 een beoordelingsgesprek plaatsgevonden. Een collega werkt gedeeltelijk wegens gezondheidsproblemen. Ze werkt binnen een reintegratietraject. De school startte in september 2013 met een traject waarin opbrengstgericht werken centraal staat. Dit wordt in 2014 versterkt doorgezet. In alle groepen wordt gewerkt met het DIM (directie instructie model) en staan de doelen en leerresultaten van de kinderen centraal. In het kader van HGW (handelingsgericht werken) worden groepsplannen spelling, rekenen en sociaal emotionele ontwikkeling gemaakt. De ICO (Interne coach opleiding) begeleidt de stagiaires binnen de school en werkt samen met een docent van de Marnix aan een leerwerkgemeenschap (LWG). Hierin hebben ook leerkrachten en studenten zitting. Het onderwerp is leesmotivatie. Een collega rondt haar master SEN Intern begeleider af en twee andere collega’s beginnen hun tweede jaar master Gedrag en Leren en Innoveren. Met twee ander collega’s vormen zij een LWG rondom hun studieopdracht. Twee collega’s volgen de opleiding taalcoördinator om het vakgebied taal binnen de school duidelijker op de kaart te zetten en te begeleiden. Financiën De school geeft in 2014 iets minder uit dan er inkomsten waren. Er zijn op bestuursniveau afspraken hoe de financiën gezond moeten blijven. Onder het thema Duurzaam gezond hebben de afspraken succes. De personele lasten zijn naar beneden gebracht om de materiële lasten te kunnen betalen. De toegestane personele overschrijding wordt betaald uit het kwaliteitsfonds. De verhouding in 2014 is 83% personele en 17% materiële kosten. Er wordt dit jaar geïnvesteerd in een nieuwe methode voor natuur en techniek. Twee beamers worden vervangen. De vervanging van de computers volgen in januari 2015. De vrijwillige ouderbijdrage wordt door 95% van de ouders betaald. De middelen uit de prestatiebox zijn gebruikt om de gezamenlijke Plusklas met de KWA te financieren en worden daarnaast ingezet voor culturele activiteiten binnen de school. Huisvesting De ouderklusgroep steekt regelmatig de handen uit de mouwen om allerlei voorzieningen in het gebouw aan te brengen of te repareren. De tuin van de school wordt onderhouden door een vaste tuinopa. De school heeft in 2014 een lokaal over, dit wordt gebruikt door de Plusklas, voor de SijSlessen, het overblijven en andere activiteiten. De binnenkant van het gebouw ondergaat een metamorfose doordat al het geel, wit wordt geschilderd. De samenwerking met Peuterspeelzaal Dikkie Dik verloopt heel plezierig, ook nadat ze overgenomen zijn door Kwadrant uit Gouda. Over die samenwerking zijn afspraken gemaakt. Communicatie & kwaliteit Voor de communicatie naar ouders blijft de tweewekelijkse nieuwsbrief het belangrijkste instrument. Daarnaast wordt er steeds vaker vanuit Parnassys andere (groeps-)informatie naar de ouders gestuurd. Veel ouders weten de website te vinden. Deze wordt wekelijks geactualiseerd. De school is ook te vinden op Twitter en Facebook.

19

Een vast ouderpanel nodigt regelmatig een groep ouders uit om met elkaar over onderwerpen te spreken. Het afgelopen jaar zijn o.a. oud-ouders uitgenodigd om te praten over 8 jaar onderwijs op de Koningin Beatrixschool. Voor de waarborging van de kwaliteit worden jaarlijks afspraken gemaakt en vindt evaluatie plaats. Het verbeter(groei)plan heeft geleid tot een plan om de kwaliteit te vergroten. De Intern Begeleider speelt een belangrijke rol bij zorg aan al onze kinderen. Op 1 augustus 2014 treedt de wet Passend Onderwijs in werking. Voor de school verandert er op onderwijskundig terrein weinig. Het schoolondersteuningsplan(SOP) wordt geactualiseerd en het schoolondersteuningteam (SOT) wordt ingesteld. Leerlingen met complexere ondersteuning worden hierin besproken. Naast de intern begeleider neemt een onderwijsspecialist en een gezinsspecialist deel. De directeur is ook aanwezig en waar nodig worden ouders uitgenodigd. De directeur en het MT 2.0 (management team) initiëren vernieuwingen en houden de vinger aan de pols bij de voortgang van de ontwikkelingen. 1.9.3 Schoolgids Uiteraard beschikken onze scholen over een schoolgids. Een schoolgids is een wettelijk verplicht document en bestemd voor alle (toekomstige) ouders en /of verzorgers van de leerlingen. Enkele scholen zijn er toe overgegaan de uitgebreide schoolgids met gegevens over het onderwijs en allerlei schoolzaken om de vier jaar uit te geven en in het tussenliggende jaar een kleine gids aan de ouders te verstrekken met daarin opgenomen de jaarplanning. De schoolgidsen en jaarkaternen zijn de vinden op de websites van de scholen. Via www.vpcobw.nl komt u bij de websites van onze scholen. 1.9.4 Schoolplan De schoolplannen van de afzonderlijke scholen zijn geënt op het strategisch beleidsplan van de VPCO. De schoolplannen zijn meer en meer een actueel werkdocument geworden. Ze liggen niet meer statisch op de plank. Scholen werken aan updates om zo dicht mogelijk bij de actualiteit aan te sluiten. Er is een overgang merkbaar van een document met opsomming van feiten naar een beleidsdocument voor de komende vier jaar. De scholen maken per schooljaar een samenvatting van de beleidsvoornemens. Deze samenvatting is opgenomen in een zogenoemd management contract. De algemeen directeur neemt samen met de directeur twee maal per jaar het jaarplan door. Hij meldt zijn bevindingen aan het bestuur in een zogenoemde voortgangsrapportage. De schoolplannen worden naar de inspectie van onze scholen gestuurd. Ze zijn op school voor iedereen op aanvraag in te zien. In 2014 zijn de voorbereiding getroffen voor de schoolplannen voor de periode 2015-2018. Eén gezamenlijk thema in alle schoolplannen zal zijn ‘de professionele cultuur’. De formats van de schoolplannen worden drastisch gewijzigd. 1.9.5 Informatie- en communicatietechnologie De sturing van ICT valt onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur. De werkgroep ICT valt onder leiding van de heer Cees de Graaf, directeur van de Immanuelschool. Alle scholen hebben inmiddels een goed draaiend ICT-netwerk, dat beheerd wordt door QLICT. We willen onze ICT ‘ers in staat stellen de ontwikkelingen op dit gebied te kunnen volgen en hun kennis te kunnen uitbreiden ten dienste van het onderwijs op onze scholen; Het gezamenlijk opzetten van een digitale leeromgeving en het ermee werken door leerkrachten en leerlingen is nodig om bij de blijven in de onderwijsvernieuwing op ICT-gebied, omdat dit mogelijkheden schept voor individualisering en differentiatie in ons onderwijsleerproces. Via de 20

werkgroep ict worden trends en ontwikkelingen nauwgezet gevolgd. Alle scholen hebben een actuele website met Content management Systeem. 1.9.6 Passend Onderwijs Op 26 juni 2013 hebben 21 besturen uit het primair onderwijs in de regio PO2814 de Stichting samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden Holland opgericht conform artikel 18a lid 2 van de Wet op het primair onderwijs. De schoolbesturen maken onderling afspraken over de wijze waarop voor alle leerlingen passend onderwijs wordt gerealiseerd. De besturen realiseren een ononderbroken ontwikkelingsproces voor alle leerlingen door het creëren van een samenhangend en dekkend aanbod van basis- en extra ondersteuning in de regio van de gemeenten Bergambacht, Bodegraven-Reeuwijk, Boskoop, Gouda, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen en (een deel van) Zuidplas. In het nieuwe samenwerkingsverband Midden-Holland (PO2814) worden de krachten van drie WSNS samenwerkingsverbanden met een aantal SO-partners van cluster 3 en 4 gebundeld. Daarmee bestaat het samenwerkingsverband uit ongeveer 90 basisscholen aangevuld met speciale onderwijsvoorzieningen van zeven SO besturen samen verantwoordelijk voor ongeveer 18.500 leerlingen. We zijn formeel gestart op 1 augustus 2014. Uitgangspunt van al ons handelen is het ondersteuningsplan 2014-2018. Dit plan is door de besturen vastgesteld met instemming van de ondersteuningsplanraad. De scholen hebben hun profielen opgesteld. In deze Schoolontwikkelingsprofielen geven de scholen welke specifieke zorg zij kunnen bieden. Een aandachtspunt binnen de scholen van de VPCO is het op tijd aanvragen van extra ondersteuning. Het niveau van de basisondersteuning ligt hoog. Dat neemt niet weg dat extra middelen vanuit het samenwerkingsverband tijdig aangevraagd mogen en kunnen worden. Naast dat de IB-ers van onze scholen elkaar regionaal treffen in IB-netwerken zijn we als bestuur ook gestart met intervisie van IB-ers binnen de eigen VPCO. Zo worden ervaringen van onder andere de consequenties van passend onderwijs gedeeld en casus besproken.

1.9.7 Kwaliteit en inspectiebezoek De zorg voor een goede kwaliteit van het onderwijs staat op onze scholen hoog in het vaandel. Jaarlijks wordt op elke school op een studiedag voor het team het onderwijs geëvalueerd om hiaten te signaleren en een verdergaande ontwikkeling te bespreken en te plannen. Deze evaluatie gebeurt aan de hand van door de inspectie opgesteld normen, zodat we ons onderwijs objectief kunnen toetsen. Verder wordt op elke school gewerkt met een LVS (Leerling Volg Systeem). Via het LVS worden de vorderingen en resultaten van elke leerling bijgehouden gedurende de hele schoolperiode. Uiteraard is het de bedoeling bij het signaleren van achterstanden gerichte hulp te geven door groepsleerkrachten, interne begeleiders, en remedial teachers. De inspectie heeft elk jaar een gesprek met de algemeen directeur. Op de agenda staan de opbrengsten van de school. Samen met de inspectie worden de opbrengsten van de tussentoetsen en de cito-eindtoets besproken. Op grond van de cito-eindtoetsopbrengsten kende de inspectie in 2014 de volgende scholen een basisarrangement toe: Rehobothschool, Ichthusschool en de Koning Willem Alexanderschool. De Immanuelschool in Boskoop en de koningin Beatrixschool in Waddinxveen kregen een basisarrangement met attendering. De Immanuelschool en de Beatrixschool hebben in 2014 een bezoek gehad van de inspectie. De scholen werken aan een verbeterplan zodat de opbrengsten zullen stijgen. Middelen van het kwaliteitsbudget worden daarbij aangewend. Zie schoolverslagen.

21

1.9.8 Tussenschoolse opvang Het bestuur vindt het van groot belang dat het overblijven goed wordt geregeld. Per school kan er worden gekozen om de tussenschoolse opvang uit te besteden, dan wel zelf ( met behulp van ouders) te regelen. Een aantal scholen regelt de TSO zelf. De Prins Willem-Alexanderschool, de Koningin Julianaschool en de koningin Beatrixschool in Waddinxveen besteden de TSO uit aan de Stichting Humanitas. Ouders die meewerken aan de tussenschoolse opvang ontvangen vergoeding op basis van een vrijwilligersovereenkomst. Ook dit jaar heeft het bestuur een cursus overblijven georganiseerd. 1.9.9 Buitenschoolse opvang Ten aanzien van de buitenschoolse opvang heeft het bestuur een beleidsnotitie geschreven. In deze notitie opteert het bestuur voor een makelaarsmodel. Dat wil zeggen dat het bestuur met één of meerdere instanties een overeenkomst afsluit. In de schoolgidsen van onze scholen staat vermeld bij welke instantie(s) ouders terecht kunnen ten behoeve van voor- en naschoolse opvang. De visie van onze schoolvereniging is als volgt geformuleerd: Het bieden van een prettige, veilige en pedagogisch verantwoorde opvang aan kinderen voor en na de reguliere schooltijden, alsmede tijdens de vakantieperioden en studiedagen van de lerarenteams, waardoor de ouders in de gelegenheid worden gesteld om zorgtaken en arbeid of scholing te combineren. 1.9.10 Identiteit De missie en visie van de vereniging zijn verwoord in het strategisch beleidsplan. De vereniging zorgt voor optimale ontplooiing van haar leerkrachten en leerlingen in een veilige omgeving. Informatie over de vereniging is te vinden in de statuten, het huishoudelijk reglement, het jaarverslag en op de website. www.vpcobw.nl. 1.9.11 Commissie Kerk en School In 2014 is aan het begin van het nieuwe schooljaar tijdens de jaarlijkse Vesperviering de zegen van de Heer gevraagd voor alle leerlingen, ouders, leerkrachten en bestuursleden van de zes bij de Vereniging aangesloten basisscholen. De vesper werd voorbereid door leerkrachten van de scholen in Waddinxveen. Om deze bijeenkomst te stimuleren werd een koud buffet aangeboden aan de leerkrachten. De bijeenkomst werd bezocht door zo’n 80 collega’s. De viering werd gehouden in de Ontmoetingskerk in Waddinxveen. 1.9.12 Klachtenregeling De VPCO Boskoop-Waddinxveen hanteert een klachtenregeling. De klachtenregeling is uitgebreid beschreven in het IPB. De VPCO is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie via de besturenraad. In 2014 zijn er geen klachten ingediend. 1.9.13 Personeel De VPCO Boskoop en Waddinxveen heeft een actueel integraal personeelsbeleidsplan. Wij volgen in dit plan veelal de CAO Primair Onderwijs. In dit plan, dat elk jaar een update krijgt, staan specifiek voor de VPCO geldende afspraken vermeld. De GMR heeft met dit plan ingestemd. 1.9.13.1 Ontslagvergoedingen Er is geen geschreven beleid op dit punt. De regelgeving wordt hieromtrent gevolgd. In 2014 zijn er geen ontslagvergoedingen betaald.

22

1.9.14 Verzuimgegevens scholen VPCO BW, kalenderjaar 2014 Het percentage ligt nog wel onder het landelijk gemiddelde. Het verzuimpercentage ligt in 2013 op 5,9%. De VPCO voert een strak personeelsbeleid. Naast de eigen gesprekscycli worden via Arbo Unie verzuimgesprekken gehouden en aanbevelingen geformuleerd met als doel om het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden. In het najaar van 2014 zijn afspraken gemaakt met een nieuwe arbodienst. Vanaf 1 januari 2015 hebben wij een contract voor één jaar afgesloten met Metaplanning uit Den Haag.

23

2 FINANCIEEL BELEID De begroting 2014 is onder andere gebaseerd op de gerealiseerde cijfers van 2013 (tot aan de opsteldatum). Het jaar 2014 is uiteindelijk met een positief resultaat van € 60.000 afgesloten. Er was een negatief resultaat begroot van € 240.000. Ten opzichte van de begroting is dit een plus van € 300.000. Dit komt met name door toegezegde herfstakkoordgelden (€ 51.000), de overstap naar passend onderwijs (hogere bijdrage vanuit het Samenwerkingsverband) en terughoudend financieel gedrag . Mede ingegeven door de voor de komende jaren ingeschatte terugloop in leerlingaantallen en bezuinigingen van uit het Ministerie. Dit is concreet gemaakt in het traject “Duurzaam gezond”. Evenals in 2013 is een strikte controle geweest op de grote uitgaven op basis van de geformuleerde richtlijnen voor de fiattering van deze uitgaven.. Ter verbetering van de kwaliteit op de scholen wordt fors geïnvesteerd. De VPCO heeft onder andere voor twee jaar een contract afgesloten met Onderwijs Advies. Onderwijs Advies levert ons voor gemiddeld één dag per week een kwaliteitsmedewerker. Deze medewerker is aangesteld om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. Onze scholen doen ook een beroep op het kwaliteitsfonds; daar waar nodig zijn er ‘meer handen’ in de groep. De financiële effecten daarvan zullen zeker zichtbaar zijn in het resultaat van 2015. De acties lopen immers over het kalenderjaar heen. Onze middelen laten een dergelijke investering toe.

2.1

Financiële positie op balansdatum

Onderstaand treft u de balans aan per 31-12-2014 aan. De balans is een momentopname van de vermogensstructuur van een organisatie. Hierna vindt u een overzicht van de financiële situatie op 31 december 2014 in vergelijking tot de situatie van een jaar daarvoor. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

31-12-2014

31-12-2013 Passiva

Materiële vaste activa

1.036.430

1.104.522

Financiële vaste activa

318.627

292.793

Vorderingen

513.535

475.452 Kortlopende schulden

Eigen vermogen

31-12-2014

31-12-2013

3.038.353

2.978.122

632.052

622.321

745.545

876.372

4.415.951

4.476.816

Voorzieningen

Liquide middelen

2.547.358

2.604.050

Totaal activa

4.415.951

4.476.816 Totaal passiva

Door het weergeven van de bedragen op hele euro’s kan er sprake zijn van afrondingsverschillen bij afzonderlijke optelling. Dit geldt zowel voor de cijfermatige toelichting van het financieel beleid als de continuïteitsparagraaf. Bij de analyse van de verschillen uitgegaan van afgeronde bedragen (op € 1.000).

24

2.2 

    

2.3

Balans 2014 ten opzichte van de balans 2013 De boekwaarde van de materiële vaste activa is afgenomen met € 68.000. Dit komt m.n. doordat er extra is afgeschreven op diverse MVA-posten van de Immanuelschool i.v.m. de aanstaande verhuizing naar een nieuw gebouw in 2015 (€ 70.000). De investeringen en reguliere afschrijvingskosten zijn in 2014 nagenoeg gelijk en bedragen € 170.000 en € 168.000, terwijl er in 2013 voor een bedrag van € 400.000 is geïnvesteerd en € 226.000 is afgeschreven. De koerswaarde van de FVA is toegenomen met € 26.000 doordat deze zich in 2014 gunstig heeft ontwikkeld bij 3 van de 4 beleggingen. In 2013 was er sprake van een daling. De afname van de liquide middelen bedraagt € 57.000. Het behaalde resultaat zorgt voor de toename van het eigen vermogen met € 60.000. De stand van de voorzieningen is toegenomen met € 10.000. Dit komt vnl. voor rekening van de voorziening onderhoud, omdat de dotatie ongeveer dit bedrag hoger ligt dan de uitgaven. De kortlopende schulden zijn t.o.v. 2013 met ruim € 130.000 gedaald. Dit komt onder andere door het veel lager saldo bij de crediteuren (- € 98.000, eind 2013 incl. meubilairaankopen voor de Ichthus) en bij de overlopende passiva/kortlopende schulden (- € 31.000, m.n. in 2013 vooruit ontvangen duo-subsidie jonge leerkrachten en nagekomen energieafrekening).

Staat van baten en lasten

Onderstaand een vergelijking van de staat van baten en lasten 2014 ten opzichte van begroot 2014 en gerealiseerd 2013. Na de totaalstaat volgt een toelichting.

Realisatie Begroting Realisatie 2014 2014 2013 Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten

6.200.144 6.058.100 6.491.288 6.072 0 6.547 222.268 216.500 301.867 6.428.484 6.274.600 6.799.702

Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal lasten

5.364.566 5.438.600 5.180.890 238.249 183.100 225.986 378.403 472.550 457.765 440.277 437.650 474.694 6.421.495 6.531.900 6.339.335

Saldo baten en lasten

6.990

-257.300

460.367

Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Totaal fin. baten en lasten

54.931 1.690 53.241

18.600 1.100 17.500

34.413 9.802 24.611

Resultaat

60.231

-239.800

484.978

25

Baten t.o.v. realisatie 2013 



De rijksbijdragen zijn € 291.000 lager dan in 2013 en dit komt met name door de afname van het aantal leerlingen (- 34, 1.374 per 01.10.2013 ten opzichte van 1.408 per 01.10.2012). Daarnaast zijn in december 2013 extra (eenmalige) herfstakkoordgelden (€ 259.000 totaal / € 183,90 per leerling) ontvangen, terwijl de toegezegde herfstakkoordgelden voor 2014 uitkomen op € 52.000 (voor 2014-2015 op € 125.000 totaal / € 91,40 per leerling). Als gevolg van de invoering van het passend onderwijs per 1 augustus 2014 worden de door het SWV doorgesluisde gelden geboekt onder de rijksbijdragen en vanaf deze datum gaat het om een bedrag van € 91.000 aan basis- en extra ondersteuning (v/h LGF-leerlingen (niet-geoormerkte subsidies). Het tarief voor de basisondersteuning is per 1 augustus verhoogd van € 60 naar € 130.. De afname van de overige baten van € 80.000 is m.n. terug te zien bij de overige baten personeel (- € 59.000: eenmalig in 2013: onder andere retour WAO-premies en opname levensloop) en de gelden in verband met basisondersteuning door het SWV. Deze bijdragen dienen vanaf 1 augustus 2014 geboekt te worden onder de rijksbijdrage (passend onderwijs. Extra ontvangen i.v.m. de vereffening van het SWV oud: € 32.000.

2.3.1 

 

De rijksbijdragen komen € 142.000 hoger uit dan begroot en dit komt m.n. door de overheveling van de niet hier begrote SWV-gelden (bij overige baten) in verband met de invoering van het passend onderwijs per 1 augustus 2014. Tevens worden de uitbetaalde beschikkingsbedragen jaarlijks geïndexeerd en zijn er extra (noa) gelden als vordering opgenomen (€ 52.000). Deze zijn in februari 2015 in de herziene beschikking van 2014-2015 verwerkt. De Gemeente-vergoedingen bij vandalisme en overige schades zijn zeer lastig in te schatten en worden derhalve niet in de begroting opgenomen. De extra ontvangen overige baten van € 6.000 hebben m.n. betrekking op de niet begrote inkomsten schoolfonds en premie-differentiatie (€ 29.000) en mede-gebruik (€ 12.000). Dit resultaat wordt grotendeels teniet gedaan door de lagere SWV-inkomsten a.g.v. de overheveling naar de rijksbijdragen (vanaf 1 augustus 2014 i.v.m. de invoering van het passend onderwijs).

2.3.2 





Baten ten opzichte van begroot

Personele lasten ten opzichte van 2013

De lonen en salarissen inclusief sociale- en pensioenlasten komen € 236.000 hoger uit dan in 2013. Dit is m.n. te verklaren door een hoger gemiddeld aantal fte’s in 2014 van 3,02 (89,41 t.o.v. 86,39). De opvallendste posten zijn: vervangingskosten t.l.v. het Vervangingsfonds en UWV (135.000), OOP (62.000), salariskosten overig (€ 14.000, o.a. kwaliteitsimpuls), vergoedingen en toelagen ( € 10.000). Excl. sociale en pensioenlasten is dit ruim een ton lager (€ 127.000). Dit heeft o.a. te maken met de (tussentijdse) premie-verhogingen. De overige personele kosten zijn toegenomen met € 74.000. De hogere kosten vallen m.n. op bij nascholing (€ 17.000), dotatie voorziening jubilea (€ 15.000), kwaliteitsimpuls (€ 27.000, opstart in 2013) en bijdrage in de personele kosten van het SWV (€ 30.000, i.v.m. de invoering van het passend onderwijs per 1 augustu 2014). De post “overig” is € 13.000 lager en dit heeft te maken met eenmalige kosten in 2013 (oa audit Koningin Beatrixschool en terugbetaling van zwangerschapsuitkeringen aan DUO). De ontvangen uitkeringen van het Vervangingsfonds en UWV zijn € 125.000 hoger dan in 2013. Dit ligt in de lijn met de hogere salariskosten (€ 135.000) i.v.m. reguliere vervanging en bij zwangerschap.

26

2.3.3 



Personele lasten t.o.v. begroot

De lonen en salarissen incl. sociale lasten en pensioen komen € 368.000 hoger uit dan begroot, maar dit bedrag dient gecorrigeerd te worden met de “niet” in de begroting opgenomen posten voor met name vervanging t.l.v. het Vervangingsfonds en/of UWV (zwangerschapsverlof) en ouderschapsverlof, die opgeteld uitkomen op € 350.000. Verder vallen de kosten van OP (- € 82.000) , t.l.v. OCW-subsidies (€ 27.000, o.a. studieverlof / prestatiebox) en de overige salariskosten (€ 39.000, o.a.kwaliteitsimpuls) op. Excl. sociale en pensioenlasten is dit ruim € 131.000 lager (€ 236.000). De overige personele kosten komen € 99.000 lager uit dan begroot en dit komt met name doordat van de begroting van € 163.000 via derden een bedrag van € 41.000 is besteed. Dit is € 122.000 lager. Dit dient nog gecorrigeerd te worden met € 32.000 bij de lonen en salarissen (niet begroot, wel apart geregistreerd, maar ook deels niet en dan uitgegeven via OP). Aan nascholing is € 27.000 minder besteed (€ 90.000 i.p.v. € 117.000). Verder is er gedoteerd aan de voorziening jubilea (€ 22.000) en een bijdrage betaald aan SWV voor de personele kosten (€ 29.000). Deze posten waren bij het maken van de begroting van 2013 nog lastig in te schatten. De uitkeringen zijn “niet” begroot en het verschil ten opzichte van de begroting van € 343.000 bestaat m.n. uit de ontvangen uitkeringen van het Vervangingsfonds (€ 259.000) en het UWV (€ 84.000, zwangerschapsverlof). Ter info: de salariskosten bedragen € 331.000.

2.3.4 Afschrijvingen De afschrijvingen bedragen € 238.000 en zijn € 12.000 hoger dan in 2013. Dit komt met name doordat de “herwaarderingsafschrijvingen” van de MVA van de Immanuelschool in verband met de aanstaande verhuizing (€ 70.000) hoger is dan de extra afschrijvingen in 2013 (€ 57.000, opschoning MVA-lijst van Ichthusschool en Koning Willem-Alexanderschool. Ten opzichte van de begroting is er sprake van een overschrijding van € 55.000, die met name voor rekening komt van de “herwaarderingsafschrijvingen” van de MVA van de Immanuel, omdat deze post niet voorzien was. Verder blijven de afschrijvingen rond de OLP achter bij de begroting (- € 10.000). De aankopen zijn gedurende het jaar gedaan, terwijl deze voor het hele jaar meegerekend worden. 2.3.5 Huisvestingslasten De huisvestingslasten bedragen € 378.000 en zijn ten opzichte van 2013 met € 79.000 afgenomen. Dit komt met name doordat er geen verhuiskosten waren (- € 11.000) en de lagere energie(- € 52.000) en schoonmaakkosten (- € 14.000). Dit hangt mede samen met de verhuizingen van de Ichthusschool en de Koning Willem-Alexanderschool. Ten opzichte van de begroting is er sprake van fikse onderschrijding van € 94.000, o.a. te verklaren door lagere energiekosten (- € 32.000, begroot voor Ichthusschool € 23.000 – geen uitgaven) en voor onderhoudsbeheer (- € 49.000). De tot nu toe ontvangen rekeningen voor de Ichthusschool en de KWA zijn lager dan vooraf ingeschat en tevens is er met betrekking tot 2013 een bedrag van € 9.000 terug ontvangen (Ichthus). Daarnaast zijn er bijna geen (extra) kosten geweest in verband met de begeleiding en/of afrekening van bouw- en/of onderhoudsprojecten en is het contract met de “toezichthouder” (WPS-scholenbeheer Schiedam) opgezegd.

27

2.3.6 

Overige instellingslasten



De kosten voor administratie en beheer (€ 130.000) zijn € 2.000 hoger dan in 2013 en € 2.000 lager dan de begroting. Voor de kleine post van inventaris en apparatuur gaat het om bedragen van € 500 en - € 100. Bij de overige instellingslasten (€ 71.000) is de onderschrijding ten opzichte van 2013 - € 37.000 en ten opzichte van de begroting - € 3.000. In vergelijking met 2013 gaat het om de posten profilering KWA (- € 20.000, geschrapt na de verhuizing), oudertevredenheidsonderzoek (- € 4.000, 2-jaarlijks), schoolfonds (- € 9.000) en overige uitgaven (- € 3.000).



Ten opzichte van de begroting gaat het om een onderschrijding van - € 3.000. Met name de niet begrote post “lasten schoolfonds”(+ € 20.000) en lagere bedragen bij pr/culturele vorming/schooltest etc. (- € 19.000). Voor de leermiddelen (€ 238.000) geldt dat er ten opzichte van 2013 € 4.000 meer is uitgegeven . Ten opzichte van de begroting is er € 7.000 meer uitgegeven, waarbij olp en ict lager zijn dan begroot en de kopieerkosten hoger (+ € 13.000). De kopieerkosten liggen op het niveau van 2013 (+ € 1.000) en de conclusie is dat deze post te laag is begroot.



2.3.7 Financiële baten – en lasten De rente- en financiële baten (€ 55.000) komen € 20.000 hoger uit dan in 2013, waarbij de rente minder is (- € 5.000 als gevolg van lagere rente-%) en de dividendbetaling en de koerswinst bij de effecten (3 van de 4) fors te noemen is (€ 26.000). In 2013 is een koersverlies van € 9.000 geleden. Dit verklaart ook gelijk de lagere kosten bij de financiële lasten (- € 8.000). Ten opzichte van de begroting gaat het in totaal om een hogere opbrengst van € 36.000, t.w. € 55.000 in plaats van de begrote rente van € 18.600. De kosten zijn € 600 hoger dan begroot. 2.3.8

Afwijkingen in het kort t.o.v. 2013 -291.144 -475 -79.599

t.o.v. begroot 142.044 6.072 5.768

Totaal

-371218

153.884

Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Ov. instellingslasten

183.676 12.263 -79.362 -34.417

-74.034 55.149 -94.147 2.627

Totaal

82.160

-110.405

Financiële baten/lasten

28.630

35.741

-424.748

300.030

Rijksbijdragen Ov. overheidsbijdragen Ov. baten

Resultaat

28

2.3.9

Treasuryverslag

De Vereniging heeft in de bestuursvergadering in 2014 het Treasury Statuut opnieuw vastgesteld conform de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs van OCW. De penningmeester van de vereniging beheert op dit moment alle middelen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen het verenigingsvermogen en de middelen van de scholen. De middelen van de scholen zijn weggelegd conform de Wet Fido, wat feitelijk inhoudt dat er op geen enkele manier risicovol mag worden belegd. Op dit moment staan de middelen op een beleggersrekening bij de plaatselijke bank. De middelen van de vereniging worden belegd, echter zeer defensief. De vereniging heeft een zeer terughoudende financieel beleid gevoerd. Er is gebruik gemaakt van spaarrekeningen. De tegoeden op deze rekeningen zijn direct opeisbaar Alle rekeningen-courant rekeningen zijn ondergebracht bij de Rabobank en ABN-AMRO. 2.3.10 Kengetallen Het positieve resultaat heeft gevolgen voor de kengetallen. De liquiditeit (maatstaf in hoeverre de vereniging aan de korte termijnverplichtingen kan voldoen) is is toegenomen van 3,51 naar 4,11. Volgens het ministerie dient deze te liggen tussen 0,5 en 1,5. De vereniging heeft een gezonde liquiditeit. De solvabiliteit I (geeft de verhouding weer tussen eigen en totaal vermogen) en is toegenomen van 66,52 naar 68,80. De solvabiliteit II (geeft de verhouding weer tussen eigen vermogen incl. voorzieningen en het totale vermogen) is toegenomen van 80,42 naar 83,12.Het ministerie geeft een ondergrens aan van 20 %. De vermogenspositie van de vereniging kan als goed worden aangemerkt. De rentabiliteit is van 7,10 verslechterd tot 0,93. Volgens publicatie van het CBS van 10 augustus 2007 wordt in het onderwijs een begrenzing van min en plus 3 gehanteerd. Het ministerie geeft als ondergrens nihil aan. Het weerstandsvermogen is toegenomen van 28,86 naar 32,29. Dit percentage geeft aan of het bestuur voldoende reserves heeft gevormd om risico’s, voortkomend uit de gewone bedrijfsvoering, op te kunnen vangen. Met voldoende weerstandvermogen kunnen tekorten in de exploitatie worden opgevangen en investeringen worden gedaan. Een percentage van 10-20 % kan als redelijk tot goed worden aangemerkt. De vereniging heeft in 2014 voldoende weerstandvermogen. De kapitalisatiefactor geeft de verhouding weer tussen geïnvesteerd vermogen tot de gerealiseerde baten. Hiervan geeft het ministerie de bovengrens tussen de 35-60 %. De vereniging heeft een kapitalisatiefactor van 67,85 (was 64,82). De kapitalisatiefactor is iets te hoog.

29

2.3.11 Continuïteitsparagraaf

Het bestuur heeft een meerjarenbegroting opgesteld. Het betreft een indicatie voor de komende jaren geënt op verwachte leerlingenaantallen. Zie onze leerlingprognose:

School Ichthus Rehoboth Immanuel KB KWAO KWA PZ TOTAAL

1-10-2012 237 226 363 209 139 235 1409

1-10-2013 228 231 359 197 137 217 1369

1-10-2014 229 233 345 192 132 211 1342

1-10-2015 225 233 347 184 120 200 1309

1-10-2016 201 225 334 184 107 192 1243

1-10-2017 199 220 333 177 104 183 1216

Personele bezetting in fte

T 2014

T+1 2015

T+2 2016

T+3 2017

Directie OP OOP

8,17 75.63 5.60

7,07 70.69 4.27

6,54 64.58 3.94

6,54 59.76 3.94

Totaal(gemiddeld) excl. vervanging via VF/UWV Incl. VF/UWV (vnl. OP)

82.88 89,41

82.03

75.06

70.24

De verlaging in fte’s is gebaseerd op natuurlijk verloop (pensioneringen) en het niet verlengen van tijdelijke contracten. Jaarlijks wordt bij het opstellen van de bestuursformatieplannen en de meerjarenbegroting bekeken of er (extra) mutaties in het dan aanwezige personeelsbestand doorgevoerd dienen te worden en of dit op vrijwillige basis gerealiseerd kan worden. Hierbij zijn zowel de kwaliteit van onderwijs als de financiële situatie een factor van belang.

30

Meerjarenbegroting

T 2014

T+1 2015

T+2 2016

T+3 2017

Balans Vaste activa Immaterieel Materieel Financieel

1.355.057 0 1.036.430 318.627

1.665.907 0 1.347.280 318.627

1.534.307 0 1.215.680 318.627

1.468.707 0 1.150.080 318.627

Vlottende activa Vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Totaal activa

3.060.893 477.196 36.339 2.547.358 4.415.951

2.406.613 477.196 36.339 1.893.078 4.072.520

2.413.779 477.196 36.339 1.900.244 3.948.086

2.457.655 477.196 36.339 1.944.120 3.926.362

Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsres. publiek Bestemmingsres. privaat Bestemmingsfonds privaat

3.038.353 2.451.086 0 587.267 0

2.629.153 2.041.886 0 587.267 0

2.459.853 1.872.586 0 587.267 0

2.371.053 1.783.786 0 587.267 0

Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva

632.052 0 745.545 4.415.951

697.821 0 745.545 4.072.520

742.687 0 745.545 3.948.086

809.763 0 745.545 3.926.362

Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen Overige baten

6.428.484 6.200.144 6.072 222.268

6.292.600 6.202.500 0 90.100

6.112.400 6.040.500 0 71.900

5.884.000 5.837.400 0 46.600

Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten

6.421.495 5.364.566 238.249 378.403 440.277

6.717.500 5.538.000 204.900 529.200 445.400

6.297.400 5.156.800 202.000 495.500 443.100

5.988.500 4.850.800 200.900 489.400 447.400

6.990

-424.900

-185.000

-104.500

53.241 0 0 60.231

15.700 0 0 -409.200

15.700 0 0 -169.300

15.700 0 0 -88.800

Staat baten en lasten

Saldo baten en lasten Financiële baten/ lasten Buitengewone baten/lasten Incidentele baten/lasten Resultaat

31

De in de meerjarenbegroting opgenomen vergoedingen van DUO en SWV zijn gebaseerd op de ontvangen leerlingtelling per 1 oktober 2014 en de ontvangen leerlingprognoses per teldata. De tarieven voor DUO zijn gebaseerd op de personele beschikking van april 2014 en berekend aan de hand van het "PO-raad-model", waarbij een extra bedrag van € 100 per leerling is meegenomen bij de rijksbijdrage personeel regulier in verband met de nog te ontvangen noa-gelden. De MI-vergoeding is gebaseerd op het "2015-tarief" en incl. de vergoeding voor buitenonderhoud van € 13,33 per m2. Dit i.v.m. de overheveling van de verantwoordelijkheid voor dit onderhoud van de Gemeente naar het (school)bestuur per 1 januari 2015. De afdrachten aan bovenschools en de bovenschoolse bijdragen aan de scholen zijn op dezelfde manier als voor 2014 berekend. Uiteraard is rekening gehouden met de actuele leerlingaantallen. De overige posten zijn (voor 2016 en 2017) zoveel mogelijk gelijk gehouden. Uitzonderingen zijn: Salariskosten: Bij de berekening van deze kosten is rekening gehouden met aankomende pensioneringen en/of afscheid op eigen verzoek en/of het niet verlengen van tijdelijke contracten. De gelden voor de kwaliteitsimpuls worden doorgetrokken t/m het schooljaar 2015-2016 en dit betekent dat er in 2015 een fors negatief resultaat begroot is. Bij de jaarlijkse opstelling van het bestuursformatieplan en de begrotingsronde wordt bekeken in hoeverre het huidige personeelsbestand in takt kan blijven. Afschrijvingskosten: Deze zijn gebaseerd op de afschrijvingsprognose van de MVA-stand per november 2014 en de geraamde aankopen voor 2015-2017 volgens het "MVA-MJB". Uiteraard zal er in de praktijk wel sprake zijn van wijzigingen in deze gegevens. Maar dit uitgangspunt zorgt er wel voor dat de tendens en de effecten, die een daling van het aantal leerlingen met zich mee zal brengen, zichtbaar worden.

Risico analyse Het bestuur, toezichthouder, directies en een vertegenwoordiger van de GMR hebben in 2014 een risico analyse maken. Het bestuur wil zoveel mogelijk als kan inzetten op de kwaliteit van het onderwijs. Dit blijft het uitgangspunt. Het bestuur zal echter wel een inschatting moeten maken of de keuzes verantwoord zijn gemaakt. Het bestuur heeft in 2014 in kaart gebracht wat het weerstandsvermogen ongeveer moet zijn om de ingebrachte risico’s te kunnen dragen. Zie ook de analyse van de toezichthouder. Zoals bij het hoofdstuk ‘kengetallen’ genoemd, beschikt de VPCO over voldoende weerstand vermogen. Het percentage is ‘redelijk tot goed’.

32