Jaarverslag 2014 Stichting De Haardstee

Jaarverslag 2014 Stichting De Haardstee

Oude Herengracht 6 c 2312 LN Leiden

Hoofd haardstee/organisatie/jaarverslag/2014

Pagina 1 van 14

Woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag 2014 door de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van De Haardstee. We leggen hiermee verantwoording af over het gevoerde beleid en het uitgeoefende toezicht daarop in het afgelopen jaar. Het jaarverslag is een aanvulling op de jaarrekening en andere gegevens die via de digitale weg zijn gepubliceerd op de website van ‘Jaarverslagen Zorg’. Op deze manier zorgen we ervoor dat een ieder zich kan informeren over de inspanningen en prestaties van De Haardstee in 2014. Dit, conform de richtlijnen van BW, boek 2, titel 9 en de Zorgbrede Governancecode. In 2014 heeft het bestuur van De Haardstee zich veel bezig gehouden met de maatregelen die door de overheid worden genomen om het zorgstelsel te veranderen en daarmee te bezuinigen op de kosten van de zorg. Deze maatregelen hadden in 2014 invloed op de bedrijfsvoering van De Haardstee en de consequenties hiervan waren in de praktijk merkbaar. Er is met cliënten en medewerkers gecommuniceerd over de veranderingen en onzekerheden waar we mee te maken hebben. Met name 2015 geldt als overgangsjaar waarin de gemeenten worden belast met de uitvoering van een aantal (nieuwe) wetten die ervoor zorgen dat het sociale domein er anders uit gaat zien. De Haardstee wil graag mee in deze ontwikkelingen, dat betekent dat we moeten kunnen laten zien waar wij voor staan en waar we goed in zijn. Maar het betekent ook dat we worden geraakt door de bezuinigingen en daardoor soms gedwongen worden om pijnlijke beslissingen te nemen. Dit voelt tegenstrijdig: aan de ene kant geld uitgeven om ons te laten zien aan de buitenwereld en aan de andere kant snijden in de budgetten. Uiteraard denken we goed na over de beslissingen die we hierin nemen, maar dat neemt niet weg dat er soms teleurstellingen zullen zijn. In 2014 zijn we druk bezig geweest met het uitzetten van het beleid voor de komende jaren. Ondanks dat er nog onzekerheden zijn, proberen we toch alvast vooruit te denken om de juiste maatregelen op tijd in te kunnen zetten. En ondertussen gaat het werk gewoon door. Dit hebben we uiteraard te danken aan de medewerkers die zich ook in deze woelige tijden blijven inzetten om de zorg te realiseren. Daar wil ik iedereen graag voor bedanken. Martien Wesselman Directeur-Bestuurder


Pagina 2 van 14

1. Verslag van de Raad van Bestuur 1.1 Algemene informatie De zorgen dienstverlening van De Haardstee richt zich op mensen met een beperking. De stichting levert in 2014 begeleiding aan zo’n 280 cliënten op diverse woonlocaties en in de eigen thuissituatie. De Haardstee is een relatief kleine organisatie met een heldere organisatiestructuur en korte lijnen. Bij De Haardstee werken circa 120 medewerkers in verschillende functies en dienstverbanden en ongeveer 12 vrijwilligers.

1.2 Structuur van De Haardstee Adres Telefoonnummer Identificatienummer KvK E-mail Internetpagina

: : : : :

Oude Herengracht 6c, 2312 LN Leiden 071 5144162 41165834 [email protected] www.dehaardstee.nl

Organisatieschema:

Raad van Toezicht

Cliëntenraad

Ondernemingsraad (OR)

Directeur-bestuurder

Adjunct-directeur/ zorgmanager

Gedragswetenschappers

secretariaat

Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG)

Administratie

Stafmedewerker

Onderhoud en huisvesting

Hoofd cluster 1

Hoofd cluster 2

Hoofd cluster 3

Hoofd cluster 4

medewerkers

Medewerkers

Medewerkers

Medewerkers


Pagina 3 van 14

1.3. Kerngegevens 1.3.1. Kernactiviteiten De Haardstee is een maatschappelijke onderneming die in hoofdzaak bekostigd wordt uit publieke middelen. De financiering van de dienstverlening wordt gerealiseerd op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Hiervoor heeft De Haardstee een overeenkomst met het Zorgkantoor Zuid-Holland Noord1. De dienstverlening van De Haardstee richt zich op de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Wij organiseren passende zorg voor elke individuele cliënt op basis van zijn/haar hulpvraag. Dit uitgangspunt heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een divers zorgaanbod. Grofweg zijn de begeleidingsvormen als volgt in te delen:  24 uurs aanwezigheidszorg  24 uurs bereikbaarheidszorg  Extramurale begeleiding  Dagbesteding De Haardstee beschikt over een toelating in het kader van de WTZi voor de functies verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding en verblijfszorg.

1.3.2. Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten

Cliënten per einde verslagjaar

2013

2014

Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp met dagbesteding (dagbesteding staat aan)

46

42

Cliënten

Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp zonder dagbesteding (dagbesteding staat uit)

60

56

Cliënten

5

5

Cliënten

Aantal extramurale cliënten (inclusief cliënten met begeleiding of dagbesteding (op basis van de functies BGI en / of BGG) voor zover niet opgenomen in een instelling)

160

194

Cliënten

Aantal beschikbare plaatsen verblijfszorg per einde verslagjaar

114

114

Plaatsen

Aantal cliënten op basis van volledig pakket thuis (VPT)

Vanaf 1 januari 2015 wordt extramurale begeleiding en beschermd wonen (voor cliënten met een GGZC indicatie) uitgevoerd vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het gaat voor De Haardstee om ongeveer 200 cliënten. Hiervoor heeft De Haardstee een overeenkomst gesloten met de gemeenten: Leiden, Leiderdorp, Katwijk / de Bollenstreek en Voorschoten. 1


Pagina 4 van 14

Personeel

2013

2014

118

117

Personen

81,7

74,3

FTE

5,4

6,09

%

2013

2013

Aantal dagen zorg met verblijf en dagbesteding

18.703

16.798

Dagen

Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket thuis (VPT) Aantal dagdelen dagbesteding (op basis van de functie Begeleiding in groepsverband (BGG))

21.705

20.460

Dagen

1.101

1.825

Dagen

858

1.107

Dagdelen

Aantal uren extramurale productie (exclusief dagbesteding op basis van de functie Begeleiding in groepsverband (BGG))

17.281

18.224

2013

2014

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE in loondienst per einde verslagjaar Verzuim totaal personeel in loondienst

Productie gedurende het verslagjaar

Bedrijfsopbrengsten

Uren

Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro’s) in verslagjaar

7.132.888

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

7.042.780

7.030.067

Euro

Waarvan niet-gebudgetteerde zorgprestaties

82.779

35.591

Euro

7.329

42.974

Euro

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

7.059.285

Euro

1.4. Samenstelling Raad van Bestuur De Haardstee kent een eenhoofdige Raad van Bestuur, die sinds 1 juli 2010 wordt ingevuld door een directeur-bestuurder, drs. M.P.M. Wesselman MSM. De directeur-bestuurder verricht zijn werkzaamheden op basis van een door de Raad van Toezicht goedgekeurd bestuursreglement en de NVZD-gedragscode voor de goede bestuurder.


Pagina 5 van 14

1.5. Beleidsontwikkelingen 1.5.1. Zorg en dienstverlening Cliënttevredenheid In juni en juli 2014 is er onder alle cliënten en hun verwanten onderzoek gedaan naar de tevredenheid over de zorg en dienstverlening van De Haardstee. De belangrijkste uitkomsten hiervan waren: 1. Communicatie: de meeste cliënten vinden dat zij goed op de hoogte worden gehouden als er iets verandert in de begeleiding of op de woonlocatie. De verwanten zijn hier minder tevreden over, zij vinden dat De Haardstee haar communicatie richting cliëntvertegenwoordigers zou moeten verbeteren. 2. Luisteren en tijd voor de cliënt: cliënten en verwanten vinden dat medewerkers van De Haardstee goed naar hen luisteren. Verwanten vinden wel dat begeleiders niet altijd voldoende tijd hebben voor de cliënten. 3. Veilig voelen in de woonomgeving: van de cliënten, die wonen op een woonlocatie van De Haardstee heeft een deel aangegeven dat zij zich niet altijd veilig of op hun gemak voelen in de woonomgeving. Dit vinden wij een heel belangrijk verbeterpunt. 4. Eigen regie: de cliënten vinden dat zij (met hulp van De Haardstee) goed zelfstandig kunnen leven. De verwanten van de cliënten zijn het daar mee eens, maar zij vinden wel dat er in de begeleiding meer aandacht zou moeten zijn voor het (aan)leren van nieuwe dingen. De uitkomsten van het onderzoek zijn binnen de teams omgezet in concrete verbeteracties. Werken aan sociale netwerken Vanaf 2013 wordt er binnen De Haardstee “gewerkt aan sociale netwerken”. Ook in 2014 (en 2015) blijft het betrekken van het sociale netwerk van de cliënt en het ondersteunen van mantelzorg een doelstelling voor De Haardstee. Het resultaat waar we naar streven is dat de cliënten ook in de toekomst verzekerd zijn van goede ondersteuning. Daar waar minder geld beschikbaar is voor professionele hulpverlening, zullen we andere manieren moeten bedenken om dit waar te maken. Een van de manieren is de inzet van het sociale netwerk van de cliënt. In 2014 (en 2015) worden alle teams geschoold in het verkennen, betrekken en uitbreiden van het sociale netwerk van de cliënt. De bedoeling hiervan is dat het medewerkers steeds beter lukt om het netwerk van de cliënt te bereiken en de ondersteuning van de cliënt gezamenlijk vorm te geven. Vanwege een aantal redenen is dit geen eenvoudige opgave: - We zijn binnen De Haardstee niet gewend om het sociale netwerk van cliënt op een actieve manier te betrekken. Het kost tijd en moeite om onze werkwijze aan te passen. - Voor een groot deel van de cliënten en hun verwanten geldt dat zij niet gewend zijn dat er een actieve bijdrage van het netwerk wordt gevraagd. Ook voor hen is het omschakeling, die niet in alle gevallen als wenselijk wordt gezien. - Voor een aanzienlijk deel van de cliënten van De Haardstee geldt dat zij een zeer beperkt, tot geen sociaal netwerk hebben. Het opbouwen van een sociaal netwerk voor deze cliënten is een moeizaam proces.


Pagina 6 van 14

Cliënt vertrouwenspersoon In 2014 trad mevrouw T. Bleecke op als vertrouwenspersoon voor de cliënten van De Haardstee. Zij heeft in maart 2015 verlag gedaan van haar bevindingen in 2014. Hieruit bleek dat de vragen van cliënten (en in een aantal gevallen hun verwanten) gerelateerd waren aan de veranderingen in de zorg: “welke rechten heb je en hoe kan je opkomen voor de rechten van je kind”. Volgens cliënten en ouders was de communicatie vanuit De Haardstee niet altijd duidelijk. De overleggen die de vertrouwenspersoon naar aanleiding van de vragen van cliënten heeft gehad met medewerkers en de directie van De Haardstee, zijn naar tevredenheid verlopen. De aanbeveling van mevrouw Bleecke is om meer aandacht te besteden aan de communicatie met de verwanten van cliënten. Zeker in deze tijden van verandering, kan daarmee een stuk onrust worden weggenomen. Klachtencommissie In 2014 zijn geen klachten binnen gekomen bij de klachtencommissie van De Haardstee.

1.5.2. Medewerkers Medewerker tevredenheid In juni en juli 2014 is er onderzoek gedaan naar de tevredenheid van medewerkers over het werken bij De Haardstee. Het onderzoek was gecombineerd met het onderzoek naar de cliënt tevredenheid, zodat er op een aantal onderdelen ook een vergelijking tussen de uitkomsten kon worden gemaakt. De medewerkers van De Haardstee scoren gemiddeld een 7,1 (op een schaal van 1 – 10 punten) op de “algemene tevredenheid”. Medewerkers geven aan zich thuis te voelen bij De Haardstee, ze staan achter de doelstellingen van De Haardstee en vinden dat ze de mogelijkheid hebben om mee te praten over organisatie brede onderwerpen. Medewerkers zijn niet altijd tevreden over het team en de collega’s waar ze meer werken. Ze vinden onder andere dat er niet efficiënt wordt gewerkt. Ook geven medewerkers aan dat ze een (te) hoge werkdruk ervaren. In vergelijking met het cliënt tevredenheidsonderzoek bleek onder andere dat medewerkers net als de verwanten van cliënten vinden dat ze te weinig tijd hebben voor de cliënten. De cliënten zelf zijn op dit punt wel tevreden. Een andere uitkomst was dat medewerkers vinden dat zij cliënten voldoende stimuleren om zelf keuzes te maken, de verwanten van cliënten zijn hier echter minder tevreden over. De score van de cliënten zelf zat hier tussenin. De uitkomsten van het onderzoek zijn binnen de teams omgezet in concrete verbeteracties. Ondernemingsraad De ondernemingsraad van De Haardstee bestond in 2014 uit 7 leden van verschillende locaties / organisatieonderdelen. In 2014 zijn er 6 overleg vergaderingen geweest met de directeur-bestuurder. In de vergaderingen zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: - Het beleidsplan 2014 – 2018 en de voortgang van de beleidsvoornemens. - Per kwartaal is de OR geïnformeerd over de belangrijkste bedrijfsprocessen en resultaten middels het dashboard.


Pagina 7 van 14

-

-

De OR heeft pro actief gereageerd op de mogelijkheid dat er een sociaal plan zou komen. De OR heeft een adviseur ingehuurd om zich te laten informeren over de rechten en plichten en de rol van de OR hierin. De OR is opgekomen voor medewerkers van een specifieke locatie waar onduidelijkheid bestond en onvrede was over aangepaste werktijden. De OR heeft aangedrongen op een evaluatie van het in 2013 aangepaste verzuimbeleid.

De ondernemingsraad heeft advies gegeven ten aanzien van: - De vaststelling van het beleidsplan Opmaat. - De vaststelling van het beleid Internet, e-mail en server. - De vaststelling van het beleid Thuiswerken. - Het inhuren van een externe adviseur door de directeur-bestuurder tbv het reorganisatieplan. - Het uitvoeren van het medewerker tevredenheidsonderzoek. - De OR heeft een pre-advies uitgebracht ten aanzien van de voorgenomen reorganisatieplannen. De ondernemingsraad heeft gereageerd op het instemmingsverzoek ten aanzien van: - Het uitvoeren van de stimulerende maatregelen vrijwillig vertrek. - De vaststelling van het beleid Intimidatie medewerker. - De vaststelling van het beleid Vertrouwenspersoon medewerkers

1.5.3. Bedrijfsvoering Veranderingen in wetgeving en financiering In 2014 heeft De Haardstee zich –net als veel andere zorgaanbieders- voorbereid op de veranderingen in de wetgeving. Met als belangrijke datum 1-1-2015 voor ogen zijn voorbereidingen getroffen om de gevolgen van de opheffing van de AWBZ en de opvolging daarvan door de Wlz. (Wet langdurige zorg) en de WMO (Wet Maatschappelijke ondersteuning) te kunnen opvangen. Met de verandering van de wettelijke kaders zijn ook belangrijke veranderingen in de financiële kaders verklonken. Naast verandering is ook nadrukkelijk bezuiniging aan de orde. In het streven hiervan de risico’s in te kunnen schatten en de juiste voorbereidingen te treffen is er in 2014 wisselende en vaak onvolledige informatie verstrekt. Het nieuwe beleidsplan ‘Opmaat’ (Beleidsplan 2014-2018) is gepoogd zo goed mogelijk inzicht te verwerven en de juiste beleidsvoornemens te formuleren. Wel is afgesproken, dat dit plan jaarlijks zal worden hereikt om te zien of we nog op het goede spoor zitten. De veranderingen gaan snel en het lijkt verstandig tijdig bij te sturen. Krimp van De Haardstee In 2014 is ten aanzien van de capaciteit voor zorg en verblijf sprake van een kleine krimp. Deze was voorzien en komt voort uit het overheidsbeleid om de intramurale capaciteit binnen Nederland te verminderen. Daarnaast zien we, dat de extramurale zorg in aantallen cliënten toeneemt. De Haardstee onderschrijft het streven om ondersteuning van onze cliënten meer te zoeken in de eigen directe omgeving (mits dit verantwoord geschiedt) en heeft in haar beleid ook uitgesproken, dat het accent zal worden gelegd op een uitbreiding van deze vorm van ondersteuning. In 2014 is hiermee ook aan de slag gegaan. Hoofd haardstee/organisatie/jaarverslag/2014

Pagina 8 van 14

In financiële zin betekent het wel, dat er sprake is van een bescheiden krimp van de personeelsformatie, die nog kan worden opgevangen door het verloop binnen de formatie en de vermindering van tijdelijke contracten. Reorganisatie Eén van de voornemens uit het beleidsplan betreft het opnieuw bezien van de organisatie: is De Haardstee voldoende toegerust voor de toekomst? Uit een in augustus uitgevoerde analyse is gebleken, dat dit niet zo is. Ondanks het feit, dat De Haardstee als relatief kleine organisatie geldt, is er toch sprake van een behoorlijke ‘gelaagdheid’ en eigen bureaucratie. Conform de uitslagen van de medewerkers- en cliënten onderzoeken moet er meer aandacht komen voor de invulling en verantwoording van medewerkers van hun activiteiten en dient er meer aandacht te zijn voor de ontwikkeling van vaardigheden van cliënten. Dit, samen met een financiële meerjarig analyse heeft geleid tot het voornemen De Haardstee te reorganiseren. In dit traject is een onderscheid gemaakt tussen de ‘structuur’ van de organisatie (de feitelijke reorganisatie) en de ‘cultuur’ van de organisatie. Voor wat betreft dit laatste is De Haardstee voornemens een project op stapel te zetten. Voor ondersteuning hiervan heeft De Haardstee zich aangemeld voor ondersteuning (inhoudelijk en financieel) op basis van het In voor Zorg!-traject. Dit transitietraject wordt financieel ondersteund door het ministerie van VWS en uitgevoerd door Vilans. Eind 2014 zijn hiervoor al wat voorbereidingen getroffen. In het kader van de reorganisatie zijn wel al stappen gezet: aan medewerkers is –om ook wat ruimte te maken- van een regeling voor vrijwillig vertrek. Tevens zijn afspraken gemaakt om de directie van De Haardstee in te krimpen, vooruitlopend op een herstructurering van het management.

1.5.3. Huisvesting In het beleidsplan 2014 – 2018 wordt vooruit gedacht over hoe om te gaan met de afbouw van de verblijfscapaciteit en hoe de huisvesting daarop aan te passen. Eén van de beleidsvoornemens is het ontwikkelen van initiatieven om nieuwe combinaties van wonen en zorg mogelijk te maken.

1.6. Partners en stakeholders Als maatschappelijke onderneming heeft De Haardstee te maken met meerdere samenwerkingspartners. Met overheden en externe toezichthouders worden contacten onderhouden en wordt op een transparante manier samengewerkt. Vanwege de op handen zijnde veranderingen in de AWBZ en WMO heeft De Haardstee in 2014 contacten gelegd en onderhouden met de gemeente Leiden en Holland Rijnland. Ook heeft De Haardstee deelgenomen aan de wijkpilot Leiden-Noord. Het is voor De Haardstee, als kleine organisatie in een veranderlijke omgeving, van groot belang om samen te werken met andere aanbieders binnen het werkveld. De samenwerking met andere zorgaanbieders leidt tot kennis-overdracht en het vergroten van de deskundigheid van onze medewerkers.

1.7. Risico’s en onzekerheden De Haardstee heeft haar aanbod van zorg en ondersteuning gebouwd op jarenlange kennis en ervaring met de doelgroep. De Haardstee heeft zich ontwikkeld als een Hoofd haardstee/organisatie/jaarverslag/2014

Pagina 9 van 14

zorgaanbieder in de stad Leiden die structurele begeleiding biedt aan mensen, die zich hiermee staande weten te houden in de maatschappij. Dit betreft vooral mensen met een lichte verstandelijke beperking, vaak met bijkomende problematiek en mensen met autisme (zowel met als zonder verstandelijke beperking). Onder invloed van de bezuinigingen en de aankomende transitie, is het onzeker geworden hoe onze dienstverlening in de toekomst uit zal gaan zien. Dit is afhankelijk van een aantal factoren:  De ontwikkelingen in het overheidsbeleid, weten regelgeving en de financiële kaders;  De regiobudgetten die beschikbaar zijn in de komende jaren en daarmee de invulling van de productieafspraken met Zorgkantoor;  De invulling van de taken in het kader van de WMO en de Participatiewet door de gemeenten waarmee De Haardstee een contract heeft en de rol die hierin is weggelegd voor De Haardstee in de dienstverlening aan mensen met een beperking.

1.8. Financiële analyse Voor het financiële beleid is het uitgangspunt dat de zorg wordt geleverd binnen de beschikbare indicaties van cliënten en de productieafspraken met het Zorgkantoor en in de toekomst binnen de afspraken die hierover gemaakt worden met de gemeente. Hoe dan ook is de bekostiging een voorwaarde om de zorg daadwerkelijk te kunnen leveren. Bij de bekostiging wordt onderscheid gemaakt tussen de bekostiging van de zorg (personele en materiële lasten) en de bekostiging van de kapitaallasten (afschrijvingen, onderhoud en huur van panden). Voor een gezonde bedrijfsvoering streven we ernaar dat beide onderdelen niet meer kosten dan de vergoeding die ervoor wordt verkregen.

Bedrijfseconomische kengetallen 2012

2013

2014

834.963

891.682

127.684

6.916.117

7.132.888

7.108.633

Resultaatratio

12,1 %

12,5 %

2,9 %

Kortlopende schulden

785.552

802.110

868.627

2.816.179

2.931.360

3.487.856

Liquiditeit – quick current ratio

3,57

3,8

4,12

Solvabiliteit (e.v./balanstotaal)

58,3 %

72,4 %

69,1 %

Solvabiliteit (e.v./totaal opbrengsten

43,4 %

54,5 %

56,5 %

Balanstotaal

5.146.732

5.419.734

5.933.003

Totaal eigen vermogen

3.000.611

3.892.293

4.020.157

Langlopende schulden

640.000

600.000

560.000

Resultaat boekjaar Totaal opbrengsten boekjaar

Vlottende activa

1.9. Maatschappelijke aspecten De maatschappelijke bijdrage van De Haardstee ligt vooral in het gegeven, dat de zorg en ondersteuning niet alleen zorgt voor het realiseren van een zo optimaal mogelijke zelfstandigheid van cliënten, maar ook dat de activiteiten van de cliënten zoveel als Hoofd haardstee/organisatie/jaarverslag/2014

Pagina 10 van 14

mogelijk in overeenstemming zijn met de vigerende normen en waarden in de samenleving. ‘Zoveel als mogelijk’ omdat onze cliënten in een aantal gevallen niet altijd de goede keuzes maken en daarnaast in sociaal opzicht bijzonder kwetsbaar zijn. Het dagelijks begeleiden van cliënten in hun zoektocht naar wat zij zelf kunnen en waar ondersteuning bij nodig is, is geen eenvoudige taak en de inzet van begeleiders en andere betrokkenen vanuit De Haardstee verdient daarom respect. Daar waar het mogelijk is wordt binnen De Haardstee gewerkt met het oog op milieu en omgeving. In de accommodaties t.a.v. energiebesparende maatregelen (die overigens ook gunstig zijn voor de kosten) en bijv. in de dagbesteding door bestrijding van de Amerikaanse Vogelkers (project Lisse) en het exploiteren van een ecologische tuinderij. De Haardstee maakt als kleinschalige organisatie in de stad Leiden ook gebruik van de mogelijkheden van de stad. Zo is er sprake van inkoop bij lokale leveranciers en bouwkundige werken worden als het even kan lokaal aanbesteed. Op deze manier kan De Haardstee een bescheiden maatschappelijke bijdrage leveren.

1.10. Vooruitblik Onder invloed van de overheidsmaatregelen gaat er de komende jaren veel veranderen in de zorgsector. Al langer was bekend dat de organisatie van de langdurige zorg in Nederland aan vernieuwing toe is. 2014 was een jaar waarin de veranderingen van het zorgstelsel steeds duidelijker contouren hebben gekregen. Over de hele linie zal fors worden bezuinigd, voor alle groepen zullen minder middelen beschikbaar zijn. De gevolgen hiervan zijn ingrijpend. In de eerste plaats voor de cliënten die het direct raakt, maar ook voor De Haardstee en de medewerkers die daar een baan hebben. De vraag naar professionele ondersteuning (of in ieder geval de financiering daarvan) zal flink krimpen, maar de zorg zal ook inhoudelijk veranderen. De combinatie van ‘krimp’ en ‘vernieuwing’ maakt dat De Haardstee zich moet voorbereiden op deze nieuwe situatie en de organisatie en dienstverlening zal moeten instellen op deze nieuwe realiteit. Daarbij hoeft De Haardstee bepaald niet vanaf nul te beginnen. De richting die de overheid kiest, is een richting waaraan De Haardstee al jaren enthousiast werkt. Eigen regie van mensen en werken aan ontwikkeling worden nu gecombineerd met het inschakelen van de eigen omgeving en het netwerk. De Haardstee kent een eigen invalshoek, die vanuit een zelfstandige positie en kleinschaligheid altijd als een belangrijke drijfveer heeft gediend. Daar zijn we trots op. Echter, de wereld van de zorg is nu duidelijk in beweging en samenwerking met andere partijen wordt steeds belangrijker. De bestaande samenwerkingsvormen (die zijn ontstaan vanuit de complexiteit van vragen van cliënten) worden aangewend om in ‘zorgketens’ de ervaring, betrokkenheid en creativiteit van De Haardstee te verankeren. Daarnaast worden bestaande partners nadrukkelijk uitgenodigd om samen te werken om zo een goede uitgangspositie in het lokale aanbod te kunnen innemen. Op deze manier kunnen allerlei goede oplossingen worden aangedragen. Oplossingen die passen bij de vragen van cliënten als bij wat gemeenten, zorgverzekeraars en andere opdrachtgevers willen en kunnen betalen. In het Beleidsplan 2014 – 2018 is uitgewerkt hoe De Haardstee, met behoud van verworven kennis en ervaring zich voorbereidt op de Hoofd haardstee/organisatie/jaarverslag/2014

Pagina 11 van 14

toekomst. Wat doen we aan de inrichting van de organisatie? Hoe kunnen we ons productenpakket nog verder verbeteren? Waar liggen nieuwe kansen en perspectieven op het gebied van samenwerking met andere partijen? Vragen waar we energiek mee aan de slag gaan.


Pagina 12 van 14

2. Verslag van de Raad van Toezicht 2.1. Samenstelling van de Raad van Toezicht Ultimo 2013 bestaat de Raad van Toezicht van De Haardstee uit de volgende leden: Naam

Aandachtsgebied

Aanstelling

Aftredend

Beroep

Ir.G.A.F.G. Müller MRE

Voorzitter

Febr.2009

Okt. 2017

Dhr. R.T. van Doorn

Organisatie Bedrijfsvoering Financieel

Mei 2008

Afgetreden oktober 2014

Vastgoed econoom / adviseur Interim Manager

Mw. drs.S. Feenstra

Zorginhoudelijk

Jan 2009

Okt. 2016

DirecteurBestuurder UPCO De Basis, Hoofddorp

Dhr. drs. J.H.Harmsen

Financieel/ economisch

Nov 2007

Nov. 2015

v/h financieel econoom ABNAMRO Bank

Mr. G. Nieuwenhuis

Personele zaken

Febr 2009

Feb. 2016

v/h advocaat

2.2.

Nevenactiviteiten

Voorzitter Bestuur KIM Alumni Vereniging Voorzitter Bestuur P3-IM Bestuurslid Officieren Koninklijke Marine Alumni Vereniging Secretaris Stichting Kuntinkantan Secretaris samenwerkingsverband WSNS regio Leiden Secretaris De Digitale Sleutel Voorzitter samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Leiden Lid RvT Stichting Jes Rijnland Voorzitter Hartwijk-Keijzer stichting Penningmeester H. Lodewijk parochie Voorz.Franciscus-stichting Penningmeester van: Stg Vrienden van ’t Loo Pastoor Dellemijn stichting Vrienden van de Wilbert Vrienden van Jeroen Lid van de RvT van RK zorgcentrum Roomburgh Bestuurslid Stichting Pasha Lid geschillencommissie DZB Secretaris WEB. Foundation Secretaris Stichting Voedselbank Leiden e.o. (sinds 2012)

Het toezichthoudende systeem

De leden van de Raad van Toezicht hebben zich verbonden aan de zorgbrede Governancecode en hebben geen commerciële relatie met de stichting. In de statuten van Stichting De Haardstee staat uitgewerkt op welke manier de Governancecode wordt uitgevoerd. In de statuten staat opgenomen hoe de samenstelling van de Raad van Toezicht dient te worden vormgegeven en hoe zaken als benoeming en zittingsduur geregeld horen te zijn. De toezichthoudende taken vervult de Raad van Toezicht voor een belangrijk deel via de formele documenten die deel uitmaken van de jaarplancyclus, zoals: het jaarplan, de begroting, het document maatschappelijke verantwoording en de jaarrekening. Minimaal een keer per jaar, voor de start van de nieuwe beleidscyclus, ter voorbereiding van de begroting en het jaarplan, is er een aparte vergadering met expliciete aandacht voor de Hoofd haardstee/organisatie/jaarverslag/2014

Pagina 13 van 14

lange termijn visie van De Haardstee. In het najaar van 2014 gebeurde dit aan de hand van de op handen zijnde reorganisatie voor De Haardstee. De Raad van Toezicht heeft een bijzondere belangstelling voor de interne beheersing- en controlemechanismen waarbij veel aandacht uitgaat naar de kwartaalrapportages waarin de Raad van Bestuur aangeeft hoe de belangrijkste parameters van de organisatie zich ontwikkelen. Doordat De Haardstee in toenemende mate opereert in een omgeving met groeiende risico’s wordt een adequate risicobeheersing van steeds groter belang.

2.3.

Werkgeversfunctie Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is tot de conclusie gekomen dat de Raad van Bestuur van De Haardstee een degelijk en bestendig beleid voert. Het beleidsplan 2014-2018 is definitief vastgesteld en een aanzet is gemaakt tot een reorganisatie, waarbij de Raad ook over geïnformeerd is en de keuzen met de bestuurder zijn doorgesproken. De samenwerking van de Raad van Toezicht met de bestuurder heeft zich in het verslagjaar goed ontwikkeld en zal verder worden uitgebouwd. De Raad van Toezicht constateert dat 2014 voor De Haardstee voorspoedig is verlopen en dat er door alle betrokkenen forse inspanningen zijn geleverd om de gestelde doelstellingen te realiseren. Wel is duidelijk geworden dat als gevolg van de kabinetsmaatregelen op het gebeid van extramuralisering en de decentralisatie naar de gemeenten van groot belang zijn voor de toekomstige ontwikkeling van De Haardstee.

2.4.

Vergaderingen van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar acht keer vergaderd. In oktober vond een strategisch overleg met de Raad van Bestuur plaats, gecombineerd met een bezoek aan verschillende locaties. Daarnaast heeft een delegatie van de Raad van Toezicht overleg gevoerd met het Managementteam, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. De Raad van Toezicht kan terugkijken op een actief en vruchtbaar jaar met goede vooruitzichten voor De Haardstee voor de komende jaren. Op welke wijze daarbij de plannen van de regering en de activiteiten van De Haardstee elkaar zullen beïnvloeden moet nog worden afgewacht. De Raad van Toezicht bedankt hierbij alle medewerkers, vrijwilligers, overlegorganen en de Raad van Bestuur voor hun inspanningen.

2.5.

Bezoldiging toezichthouders

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is verantwoord in de jaarrekening 2013. Naam G.A.F.G. Müller J.H. Harmsen R.T. van Doorn S. Feenstra G. Nieuwenhuis

Functie Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid


Bezoldiging 2014 € 3.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000

Pagina 14 van 14

Jaarverslag 2014 Stichting De Haardstee

Recommend Documents