Jaarverslag 2013 STICHTING OPENBARE BASISSCHOLEN HELMOND

Jaarverslag 2013 STICHTING OPENBARE BASISSCHOLEN HELMOND

Samen leren samen leven!

INHOUDSOPGAVE

INHOUD

Pagina Voorwoord bestuurder

3

Missie en visie

4

Organisatie

6

GMR

12

Partners

16

Onderwijs

18

Scholen

27

Personeel

44

Huisvesting

50

Financiën

52

Jaarrekening

62

Continuïteitsparagraaf

Pagina 2



Verslag intern toezichthouder

66



Risicobeheersing

68



Toekomst

72



Kengetallen

78



Meerjarenbegroting

80

VOORWOORD BESTUURDER IEDEREEN IS WELKOM! Bordjes met deze tekst treft u aan bij de ingang van al onze openbare basisscholen. Want dat willen wij vooral uitdragen: openbare basisscholen zijn plaatsen waar mensen, jong en oud, elkaar ontmoeten, met elkaar samenwerken en met en van elkaar leren. Over wat ons inspireert, bezig houdt en motiveert gaat dit jaarverslag 2013 van Stichting Openbare Basisscholen Helmond. Met dit verslag leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid en de gerealiseerde resultaten op de volgende terreinen:        

missie en visie; organisatie; onderwijs; personeel; huisvesting; bedrijfsvoering; strategisch beleid; financiën (samenvatting jaarrekening 2013).

Behalve een terugblik op 2013 bevat dit verslag een vooruitblik op de toekomst. De opzet van het jaarverslag is in de lijn van veranderd toezicht, groter wordende vraag om publieke verantwoording en de algemene ontwikkeling van good governance. In dit kader legt het schoolbestuur tevens verantwoording af over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de interne verantwoording en de horizontale dialoog.

Helmond, juni 2014

J.J. Noot directeur bestuurder

Pagina 3

Samen leren samen leven! DOELSTELLING EN KERNTAKEN

MISSIE EN VISIE

Stichting Openbare Basisscholen Helmond heeft ten doel het geven van openbaar onderwijs aan de scholen die onder haar gezag vallen. Momenteel zijn dit zeven basisscholen met een ruime spreiding over de gemeente. Stichting Openbare Basisscholen Helmond streeft hierbij naar scholen met een zo breed mogelijk onderwijsaanbod en stimuleert de scholen tot een eigen gezicht volgens vastgestelde normen en waarden, verankerd in de maatschappelijke omgeving. Stichting Openbare Basisscholen Helmond stimuleert de identiteitsontwikkeling van de school en is zich er sterk van bewust dat haar medewerkers een bepalende rol vervullen bij het realiseren van de gestelde doelen. Vanuit dit bewustzijn streeft zij dan ook naar een zo goed mogelijke vervulling van haar werkgeversrol waarbij de nadruk ligt op ontwikkeling en welbevinden van haar medewerkers.

Pagina 4

De missie van Stichting Openbare Basisscholen Helmond geeft de ambitie en de richting aan waarmee wij de komende jaren willen werken. Alle medewerkers, kinderen en ouders worden uitgenodigd en gestimuleerd om zich met deze missie te identificeren en daaruit te handelen. Stichting Openbare Basisscholen Helmond ontwikkelt kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor ieder kind. Ieder kind kan zich in een veilige en uitdagende leeromgeving veelzijdig ontwikkelen. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid worden gestimuleerd vanuit een houding van respect. Competente medewerkers zorgen voor optimale resultaten voor ieder kind. Dat doen ze samen met ouders en andere betrokkenen in voortdurende interactie met de maatschappelijke omgeving van de school. Daarbij staan zij open voor toekomstige ontwikkelingen. Ontmoeting staat centraal met

waardering en aandacht voor verschillen tussen kinderen, ouders en medewerkers. De gezamenlijke scholen geven hier inhoud aan onder het motto:

KINDGERICHT Onderwijs gericht op:  zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid;  veiligheid en respect voor verschillen;  tolerantie en solidariteit;

‘Samen leren samen leven’ De missie van Stichting Openbare Basisscholen Helmond wordt gekenmerkt door vier richtingen:    

kindgerichtheid; toekomstgerichtheid; resultaatgerichtheid; maatschappijgerichtheid.

De vier richtingen omvatten elk een aantal kernwaarden die Stichting Openbare Basisscholen Helmond als leidraad ziet voor haar acties en voor haar beleid in de toekomst. Alle medewerkers op alle niveaus in de organisatie worden gestimuleerd om vanuit deze kernwaarden te handelen en elkaar daarop aan te spreken. Het eigen gedrag van medewerkers geldt steeds als voorbeeld voor kinderen (en hun ouders). De kernwaarden bepalen voor een groot deel het imago en de uitstraling van onze organisatie als geheel en van iedere school afzonderlijk. Binnen de kernwaarden staan de indicatoren van het openbaar onderwijs centraal.



een positief kritische instelling.

TOEKOMSTGERICHT Onderwijs gericht op:  ontwikkeling en vernieuwing;  anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen. RESULTAATGERICHT

Onderwijs gericht op:  kansen en uitdagingen voor leerlingen en leraren;  aansluiting bij individuele mogelijkheden;  resultaten van hoge kwaliteit;  professionele medewerkers. MAATSCHAPPIJGERICHT

Onderwijs gericht op:  de plaats in de samenleving;  actieve aandacht voor verscheidenheid;  respect voor verschillen;  bewustwording van maatschappelijke thema’s.

Pagina 5


ORGANISATIE

BESTUUR EN INTERN TOEZICHT CODE VOOR GOED BESTUUR Sinds 1 augustus 2010 is de wet met betrekking tot goed onderwijs en goed bestuur van kracht. De wetswijziging in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO), de wet op de medezeggenschap (WMS) en de leerplichtwet 1969 heeft onder meer het verbeteren van het intern toezicht als doel. Krachtens de wet moeten onderwijsorganisaties scheiding hebben tussen bestuur en intern toezicht. ORGANIEKE OF FUNCTIONELE SCHEIDING Schoolbesturen hadden de keuze uit een aantal mogelijkheden om de scheiding tussen bestuur en intern toezicht te realiseren. Ten eerste kan bestuur en intern toezicht organiek gescheiden worden. In deze situatie wordt een orgaan voor het interne toezicht, de Raad van Toezicht, en een orgaan voor het besturen van de scholen, het College van Bestuur gecreëerd.

Pagina 6

Ten tweede kan bestuur en intern toezicht functioneel gescheiden worden. De functies bestuur en intern toezicht worden verdeeld onder de bestuursleden. KEUZE STICHTING OPENBARE BASISSCHOLEN HELMOND Het bestuur van Stichting Openbare Basisscholen Helmond heeft gekozen voor de functionele scheiding. Hiermee werd één bestuurslaag ingericht, bestaande uit het dagelijks bestuur (de directeur bestuurder) en het algemeen bestuur (de interne toezichthouders). ORGANISATIE De nieuwe bestuursorganisatie werd formeel vastgelegd in nieuwe stichtingsstatuten. Taken en verantwoordlijkheden binnen de nieuwe structuur zijn vastgelegd in de volgende documenten:  statuten;  bestuursreglement;  managementstatuut;  toezichtkader AB – DB;  toezicht kader DB – scholen.

ORGANISATIESTRUCTUUR

BESTUURSKANTOOR Het dagelijks bestuur van Stichting Openbare Basisscholen Helmond is in handen van de directeur bestuurder met ondersteuning van de medewerkers van het bestuurskantoor.

Bezetting bestuurskantoor

Wtf.

Directeur bestuurder

1,0000

Stafmedewerker personeel

0,6148

Stafmedewerker financiën

0,5787

Secretarieel medewerkster

0,5000

Administratief medewerkster

0,1957

Totaal

2,8892

DIRECTEURENOVERLEG In het directeurenoverleg hebben alle directeuren zitting, de directeur bestuurder is voorzitter. In dit overleg wordt het stichtingsbeleid voorbereid en ontwikkeld door de richtinggevende uitspraken van het bestuur te vertalen in beleid, vindt afstemming van die zaken plaats die noodzakelijk zijn voor de realisering van het strategisch beleidsplan en worden ervaringen en kennis met elkaar uitgewisseld.

De taken en bevoegdheden van het directeurenoverleg zijn vastgelegd in het managementstatuut. Het directeurenoverleg komt tenminste tien keer per jaar bijeen. Daarnaast worden jaarlijks in het kader van ‘collectief leren’ studiedagen ingepland. Financiering hiervan vindt plaats vanuit de prestatiebox en de extra subsidie voor professionaliseren van directies.

Pagina 7


ORGANISATIE

SCHOLEN In de bestuurlijke organisatie wordt de school gezien als de lokale eenheid in de wijk. Binnen de missie, de door het bestuur vastgestelde kaders en aan de hand van het strategisch beleidsplan zijn de directies van de scholen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vastgesteld beleid en het creëren van draagvlak binnen de school. Vanuit deze gemeenschappelijke ambitie ontwikkelen de openbare basisscholen zich op hun eigen specifieke en unieke wijze.

Scholen worden uitgedaagd zich te onderscheiden op het gebied van onderwijsaanbod, pedagogisch klimaat en ondersteuningsarrangementen. Ter voorbereiding op de invoering van de wet op het passend onderwijs hebben de scholen een Schoolontwikkelingsprofiel (SOP) opgesteld waarin zij een overzicht geven van de aanwezige basisondersteuning en de ambitie hoe deze ondersteuning te optimaliseren.

Leerlingen oktober 2013 17% ‘t Hout

34% 15%

De Bundertjes De Straap De Rakt

7% 11%

5%

11%

De Stroom

De Lindt Brandevoort

Pagina 8

PLATTEGROND

Scholen School

BRIN

Directeur

Adres

Postcode

Plaats

‘t Hout

09GM

de heer M. van Kemenade

Mahoniehoutstraat 13

5706 VS

Helmond

De Bundertjes

10CH

mevrouw R. Groenveld

Basstraat 208

5702 SM

Helmond

De Straap

10UB

mevrouw M. van Mierlo

Twentehof 200

5709 KG

Helmond

De Rakt

11IF

mevrouw W. Klaassen

Baroniehof 212

5709 HD

Helmond

De Stroom

11TY

de heer M. Cortenbach

Rijnlaan 103

5704 HZ

Helmond

De Lindt

22KK

mevrouw C. Schellens

Sprengersstraat 1

5708 EV

Helmond

Brandevoort

27JP

de heer M. Jacobs

De Plaetse 150

5708 CJ

Helmond

Pagina 9

Samen leren samen leven! COMMUNICATIE EN VERANTWOORDING

ORGANISATIE

Voor een goede interne en externe communicatie en verantwoording maakt Stichting Openbare Basisscholen Helmond gebruik van de volgende middelen:  een eigen website (www.obshelmond.nl);  een intranetomgeving voor bestuurders, medewerkers en medezeggenschapsorganen;  een tweemaandelijkse nieuwsbrief (Netwerk) voor bestuurders en medewerkers;

 

  

jaarverslagen; managementrapportages (kwartaalrapportages) van de directeur bestuurder t.b.v. het bestuur, het directeurenoverleg en de GMR; schoolplannen; schoolgidsen; inloopdagen, informatiebijeenkomsten en vergelijkbare door de scholen georganiseerde activiteiten.

KLACHTENAFHANDELING TAAK EN WERKTERREINEN Wanneer zich op een van onze openbare basisscholen een conflictsituatie voordoet, die intern niet kan worden opgelost, kan een beroep worden gedaan op de door het bestuur aangestelde vertrouwenspersonen. Zij gaan met de betrokken partijen in gesprek

Pagina 10

en zetten zich in als bemiddelaar. Bij voorkeur worden zaken door hun bemiddeling opgelost. Mocht dat niet lukken, dan kunnen de vertrouwenspersonen de klager(s) begeleiden naar de Landelijke Klachtencommissie (LKC).

VERSLAG VERTROUWENSPERSONEN Vertrouwenspersonen kunnen worden ingezet bij problemen en in conflictsituaties, die langs de gebruikelijke interne weg niet tot een oplossing leiden. Zij hebben een bemiddelende rol en proberen partijen bij elkaar te brengen. Voor Stichting Openbare Basisscholen Helmond zijn als vertrouwenspersoon aangesteld:  Mevrouw M. Kruitwagen (afdelingsleider brugklassen Jan van Brabant College)  De heer J. Hamacher (voormalig hoofd onderwijszaken gemeente Helmond) Adresgegevens en telefoonnummers staan vermeld in alle schoolgidsen. Als bemiddeling niet tot een oplossing leidt, kunnen vertrouwenspersonen reclamanten begeleiden in hun gang naar de klachtencommissie, waarbij het schoolbestuur is aangesloten.

Aantal zaken

In het kalenderjaar 2013 zijn door de vertrouwenspersonen 4 zaken behandeld. Het betrof 1 geval van discussie over de wijze van kind begeleiding, 1 geval van pesten en 2 gevallen waarbij het gedrag van de betrokken leerlingen problematisch was. In alle gevallen werd een werkbare situatie voor alle betrokken partijen gerealiseerd. Het aantal behandelde zaken in 2013 kan dus op 4 worden gesteld. Zoals ook in de vorige jaren betreft het hier incidenten, waarbij communicatie vaak het hoofdprobleem vormt. Hieronder vindt u een meerjarenoverzicht van behandelde zaken.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2

0

2

0

1

2

4

Pagina 11

Samen leren samen leven! MEDEZEGGENSCHAP Elke school kent een medezeggenschapsraad (MR) waarin personeel en ouders evenredig vertegenwoordigd zijn. De directeur van de school voert met de MR overleg over schoolspecifieke zaken.

De GMR vertegenwoordigt zeven scholen. Alle leden in de GMR zijn stemhebbend. De vergaderingen worden gehouden op de scholen en zijn openbaar.

Voor zaken die Stichting Openbare Basisscholen Helmond betreffen, is de directeur bestuurder gesprekspartner van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Van iedere school is een personeelslid en een ouder afgevaardigd naar de GMR.

Er wordt naar gestreefd de GMR niet alleen in de advies/instemmingsfase te betrekken, maar voorafgaande daaraan bij de ontwikkeling van beleid.

GMR

GMR-VERGADERINGEN DE GMR Gedurende 2013 is door de GMR 6x vergaderd. Er is enig verloop geweest in de bezetting, zowel in ouder – als personeelsgeleding. Er is bij vacatures wel steeds een nieuwe invulling gevonden. Mevrouw I. Ben Avi is in augustus 2013 afgetreden als voorzitter en mevrouw R. Bakermans heeft dit overgenomen. Mevrouw S. van Tulden is de secretaris. De directeur

Pagina 12

bestuurder de heer J.J. Noot bezocht de vergaderingen als adviseur. POSITIEF GEADVISEERD OVER  Bestuursreglement en -statuut zijn besproken. Vragen vanuit de GMR zijn verhelderend beantwoord.  Het managementcontract 2013; een helder overzicht van wat de afspraken en dus de verwachtingen zijn.

INSTEMMING VERLEEND MET  Het beleidsstuk Visie, missie en kernwaarden; een algemene beschrijving van de visie en missie van het openbaar onderwijs. Het beleidsstuk geeft goede uitgangspunten voor iedere school om van daaruit haar eigen visie en missie te ontwikkelen.  Het zorgplan WSNS Klaar voor de Start. Het laatste zorgplan van Swv. WSNS Helmond-Mierlo. In 2014 zal dit Swv opgaan in Swv 30-08 Helmond-Peelland.  Het medezeggenschapsstatuut.  Het bestuursformatieplan.  Regeling secundaire arbeidsvoorwaarden, vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikkingstellingen. DOOR HET BESTUUR GEÏNFORMEERD OVER:  Het bekwaamheidsdossier van medewerkers. Cupella is het programma waarmee alle medewerkers aan de slag kunnen.  Het beleid Invoering Functiedifferentiatie en Functiemix 2010-2014.  De mogelijkheden die onderzocht zijn tot samenwerking met QliQ Primair Onderwijs.  De topklas op OBS De Straap.  De bestuursbegroting.  Uitbreiding OBS ’t Hout.  ICT-beleidsplan.  Kwaliteit en opbrengsten van onze scholen (Opbrengsten Cito Eindtoets 2013).  Passend Onderwijs; er is een bestuur gevormd voor Swv 30-08. Er is een OPR ingesteld. Een afgevaardigde van de GMR vertegen-

woordigt hierin Stichting Openbare Basisscholen Helmond. Het Ondersteuningsplan is door het bestuur van het Swv opgesteld. Er zijn veel zaken die afgestemd en geregeld dienen te worden. Veel wordt bij wet geregeld maar er zijn ook keuzes door het stichtingsbestuur te maken. Passend Onderwijs komt elke GMR-vergadering op de agenda. VERGADERAFSPRAKEN, ACTIVITEITENPLAN EN BEGROTING De vergaderingen starten om 19.45 uur. De leden van de GMR bereiden dan samen de vergadering voor. Om 20.30 begint de vergadering waarbij de directeur bestuurder uitgenodigd wordt. De begroting is opgesteld en ter inzage op het bestuurskantoor. De GMR werkt met een activiteitenplan dat opgesteld is voor het schooljaar 2013-2014. Onderwerpen die nog geagendeerd gaan worden:  transitie Jeugdzorg;  lerarenregistratie;  leeftijdsfase gebonden personeelsbeleid;  kwaliteit en opbrengsten;  wetgeving;  huisvesting. In 2013 is geen behoefte geweest aan een cursus voor GMR-leden. Ook is geen beroep gedaan op externe expertise.

Pagina 13

Samen leren samen leven! GMR-LEDEN Naam

Vertegenwoordiging

Taak GMR

De heer H. Noot

Stg. OBS Helmond

adviseur

Mevrouw S. van Tulden

leerkracht OBS Brandevoort

secretaris

vacature

ouder OBS Brandevoort

Mevrouw H. Augustijn

leerkracht KC De Bundertjes

De heer E. Sarroukh

ouder KC De Bundertjes

Mevrouw L. Siebers

leerkracht OBS ‘t Hout

De heer R. vd Hurk

ouder OBS ’t Hout

Mevrouw L. Drenth

leerkracht OBS De Lindt

De heer P. van de Griend

ouder OBS De Lindt

De heer J. Verspaget

leerkracht OBS De Rakt

Mevrouw I. Paasschens

ouder OBS De Rakt

De heer M. de Wit

leerkracht OBS De Straap

Mevrouw I. Ben Avi

ouder OBS De Straap

Mevrouw R. Bakermans

leerkracht OBS De Stroom

De heer F. Mulkens

ouder OBS De Stroom

secretaris

voorzitter

GMR

Samenstelling GMR bij aanvang schooljaar 2012/2013

Pagina 14

‘Me·de·zeg·gen·schap (de; v) recht op inspraak’

Pagina 15

Samen leren samen leven! SAMENWERKINGS- EN KETENPARTNERS Stichting Openbare Basisscholen Helmond werkt op een aantal

terreinen samen met de volgende partners:

SPRING KINDEROPVANG Voor de organisatie van de kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen heeft Stichting Openbare Basisscholen Helmond een samenwerkingsovereenkomst met Spring Kinderopvang. Bij een aantal scholen verzorgt Spring Kinderopvang ook de tussenschoolse opvang.

Het ontwikkelen van kindcentra in de Helmondse wijken is hierbij een van de aandachtspunten. Resultaat van deze samenwerking is o.m. het Kindcentrum De Bundertjes in Helmond Noord. Voor dit kindcentrum is een aparte stuurgroep opgericht bestaande uit de bestuurders van OBS Helmond en Spring Kinderopvang.

PARTNERS

GEMEENTE HELMOND Stichting Openbare Basisscholen TAALKLASSEN Helmond werkt samen met de geSchakelklassen en topklassen zijn meente Helmond op de volgende ter- gerealiseerd op diverse scholen. reinen: HUISVESTING JEUGDBELEID/JEUGDZORG Gemeente en schoolbesturen overWijkgerichte aanpak met partners in leggen meermalen per jaar over onzorg en welzijn. derwijshuisvesting. VOORSCHOOLSE EDUCATIE VVE – aanbod samen met peuterspeelzalen.

Pagina 16

WEER SAMEN NAAR SCHOOL/ PASSEND ONDERWIJS Stichting Openbare Basisscholen Helmond participeert in het samenwerkingsverband WSNS Helmond Mierlo. De directeur bestuurder is lid van het dagelijks bestuur. Het jaar 2013 kenmerkte zich door de voorbereidingen op het inrichten van een nieuw samen-

werkingsverband Passend Onderwijs en het opheffen van het huidige Swv WSNS Helmond-Mierlo per 1 augustus 2014. Stichting Openbare Basisscholen Helmond zal deel gaan uitmaken van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Helmond Peelland ( 30.08).

SCHOOLBESTUREN Stichting Openbare Basisscholen Helmond is actief lid van Stichting Overleg Helmondse Schoolbesturen (Stichting OHS). Deze stichting vertegenwoordigt de Helmondse schoolbesturen van VO en PO aan verschillende overlegtafels.

Tevens is Stichting OHS de gesprekspartner voor de gemeente Helmond m.b.t. onderwijshuisvesting en de lokale educatieve agenda. De directeur bestuurder is voorzitter van het dagelijks bestuur van Stichting OHS.

HUISVESTING Voor het onderhoud van de gebouwen is een overeenkomst gesloten met afdeling Vastgoed van de gemeente Helmond. Medewerkers van deze afdeling stellen i.o.m. het bestuur en de directeuren meerjaren onderhoudsplannen op. Jaarlijks wordt op basis van deze plannen en het onderwijshuisvestingsprogramma van de gemeente Helmond

een uitvoeringsprogramma opgesteld en uitgevoerd. Met woningbouwcorporatie Woonpartners is een overeenkomst gesloten voor KC De Bundertjes in Helmond Noord. Woonpartners realiseerde de bouw van het nieuwe gedeelte; Stichting Openbare Basisscholen Helmond huurt dit nieuwe gebouw, samen met Spring Kinderopvang.

Pagina 17

Samen leren samen leven! DOELSTELLINGEN

ONDERWIJS

Stichting Openbare Basisscholen Helmond heeft ten doel het geven van openbaar onderwijs aan de scholen die onder haar gezag vallen. Momenteel zijn dit 7 basisscholen met een ruime spreiding over de gemeente Helmond. Stichting Openbare Basisscholen Helmond realiseert zich dat de scholen onderdelen zijn van een samenleving die sterk in beweging is. Verschillende trends en ontwikkelingen zijn van invloed op de wijze waarop de koers wordt uitgezet en waar nodig bijgesteld. Immers, onze leerlingen worden voorbereid op de (toekomstige) maatschappij, waarin de ontwikkelingen zich steeds sneller opvolgen. Ontwikkelingen binnen Stichting Openbare Basisscholen Helmond vinden hun legitimatie in de visie van onze stichting, zoals deze zijn vastgelegd in het beleidsstuk Visie, missie en kernwaarden (2011). Stichting Openbare Basisscholen Helmond heeft haar ambitie geformuleerd. Zij streeft naar het volgende:

Pagina 18

ONDERWIJS  Stichting Openbare Basisscholen Helmond staat garant voor een hoogwaardige onderwijskwaliteit die voldoet aan de wettelijke normen.  Stichting Openbare Basisscholen Helmond heeft een optimaal ontwikkelde zorgstructuur, aansluitend bij de onderwijsbehoefte van leerlingen en het onderwijsaanbod op de scholen.  De openbare basisscholen zijn lerende organisaties, die openstaan voor onderwijskundige vernieuwingen. Wanneer bepaalde nieuwe vormen passen in de onderwijskundige visie van de school en bijdragen tot kwalitatief beter onderwijs zal de school daarvoor kiezen. (Netwerk scholen, Brede scholen, Integrale Kindcentra).  Stichting Openbare Basisscholen Helmond onderkent dat de huidige samenleving om nieuwe impulsen vraagt die tot meer samenhang en wederzijds begrip kunnen leiden. Dit vraagt om een actieve houding om op zoek te gaan naar nieuwe samenwerkingsvormen op lokaal niveau (schoolbesturen, kinderopvangorganisaties, zorg en welzijnszinstellingen, e.d.).





Stichting Openbare Basisscholen Helmond realiseert ‘ontmoetingsonderwijs’ onder het motto: ‘Samen leren samen leven’. Op de scholen van Stichting Openbare Basisscholen Helmond is het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) een geïntegreerde dimensie in het onderwijsaanbod.

ORGANISATIE  Stichting Openbare Basisscholen Helmond is een professionele organisatie voor openbaar basisonderwijs.  Stichting Openbare Basisscholen Helmond heeft een heldere organisatiestructuur die voldoet aan de wettelijke voorschriften. PROFIEL EN IMAGO  Een sterke positie van Stichting Openbare Basisscholen Helmond in het Helmondse onderwijsveld.  Profilering van de openbare basisscholen in hun directe omgeving door een actief beleid.  De bekendheid van Stichting Openbare Basisscholen Helmond is positief versterkt. PERSONEEL  Stichting Openbare Basisscholen Helmond is een goede werkgever.  Stichting Openbare Basisscholen Helmond heeft een goed uitgewerkt integraal personeelsbeleid (IPB).  Professionele leerkrachten en directeuren zijn cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs en







onmisbaar voor de ontwikkeling en verbetering hiervan. Leerkrachten en directeuren werken voortdurend aan het verbeteren van hun professionele kwaliteit. De werving en selectie van personeel vindt plaats vanuit een breed perspectief. Medewerkers krijgen een bestuursaanstelling en zijn inzetbaar binnen de gehele organisatie. Mobiliteit biedt kansen om kennis te delen en te verspreiden. Werkgelegenheidsbeleid heeft het primaat boven ontslagbeleid.

HUISVESTING  De schoolgebouwen verkeren in een goede staat van onderhoud en hebben een aantrekkelijke uitstraling.  De schoolgebouwen voldoen aan de onderwijskundige eisen van de toekomst.  Het gebruik van onze schoolgebouwen is onderdeel van visieontwikkelingen in de wijken. (multifunctionele accommodaties, kindcentra, netwerkorganisaties, maatschappelijke accommodaties e.d.). FINANCIËN  Optimaal inzetten van financiële middelen voor het onderwijs.  Het beheren van de financiële ruimte op korte termijn (budgetbeheer).  Het borgen van de financiële continuïteit op lange termijn (vermogensbeheer).  Het managen van risico’s.

Pagina 19

Samen leren samen leven! BELEIDSUITVOERING EN ONTWIKKELINGEN Stichting Openbare Basisscholen Helmond heeft haar strategisch beleid vastgelegd in een plan met als ondertitel: Bouwen aan kwaliteit. Dit strategisch beleidsplan bestrijkt dezelfde periode als de schoolplannen namelijk 2013-2016.

ONDERWIJS

Jaarlijks wordt op bestuursniveau een aantal onderwerpen uit dit plan opgenomen in een jaarplan (managementcontract). Voor het kalenderjaar 2013 waren dit o.a. de volgende onderwerpen:  Een nieuw strategisch beleidsplan is vastgesteld.  PR & imago. Naast het ontwerpen van een nieuwe website is er op de scholen aandacht voor PR & imago. Drie scholen nemen deel aan een traject o.l.v. Scholen met Succes.  Werkkostenregeling. Het kalenderjaar 2013 wordt gebruikt om een werkkostenregeling op te stellen.  Administratieve organisatie. De stichting besluit per 1 januari 2014 de personele en financiële administratie zelf te gaan uitvoeren m.b.v. het softwareprogramma Profit van .

Pagina 20







AFAS. Het jaar 2013 wordt gebruikt om alle voorbereidingen te treffen en personeel te scholen. Het contract met OSG wordt per 1 januari 2014 opgezegd. Modulaire ondersteuning inzake salarisadministratie wordt ingehuurd bij Driessen HRM te Helmond. Passend onderwijs. Op 1 augustus 2014 wordt de Wet op het Passend Onderwijs van kracht. Ter voorbereiding stellen scholen in 2013 een schoolondersteuningsprofiel op. Het daarin beschreven ondersteuningsaanbod zal worden opgenomen in de schoolgids van de scholen. Opbrengstgericht werken. Scholen van Stichting Openbare Basisscholen Helmond optimaliseren hun zelfevaluatieinstrument of ontwikkelen dat. Het Helmonds taalonderzoek ‘Taal onder de loep’, uitgevoerd in opdracht van Stichting OHS, stelt vast dat de Helmondse jeugd op taalgebied onder het landelijk gemiddelde scoort. Aandachtsgebieden zijn m.n. technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat. Stichting Openbare Basisscho-





len Helmond organiseert in het schooljaar 2013-2014 een incompanytraining voor leerkrachten van de groepen 3 en 4 i.s.m. de KPC groep. In augustus 2013 starten 22 leerkrachten met dit professionaliseringstraject. ICT. De ICT’ers van de scholen worden in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan het professionaliseringstraject ‘Opleiding media coach’ i.s.m. hogeschool De Kempel. Vanuit de 7 scholen zijn 11 leerkrachten met deze opleiding begonnen. WIFI op alle scholen. In 2013 zijn alle schoolgebouwen voorzien van een WIFI-netwerk.





Professionalisering directeuren. In september 2013 starten de directeuren met een professionaliseringstraject i.h.k.v. leiderschapsontwikkeling. Dit traject wordt uitgevoerd door het Centrum voor Excellent Leiderschap in Aarle-Rixtel. De inhoud is gekoppeld aan de NSA-competenties en voldoet aan de criteria voor registratie in het Schoolleidersregister PO. Interim directies. Op OBS De Rakt en OBS De Lindt worden interim-directeuren ingezet i.v.m. de afwezigheid van de directeuren wegens ziekte. De interim periode loopt door in 2014.

LEERLINGEN TELDATUM 1-OKTOBER Naam school

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Brandevoort

291

402

495

594

653

736

787

811

789

De Bundertjes

337

352

332

333

336

333

332

337

345

’t Hout

306

315

323

322

330

342

356

388

396

De Lindt

275

271

263

264

279

287

280

262

255

De Rakt

324

335

339

344

333

334

326

274

242

De Straap

177

169

174

173

168

159

171

163

168

De Stroom

238

210

189

187

158

136

119

115

103

1948

2054

2115

2217

2257

2327

2371

2350

2298

Totaal

Pagina 21

Samen leren samen leven! BIBLIOTHEEK OP SCHOOL (BOS) In 2012 is de eerste groep scholen in de gemeente Helmond voorzien van een Bibliotheek op School. Het aanbod omvat een actuele boekencollectie kinderboeken (vijf boeken per leerling), waarvan jaarlijks 10% zal worden vervangen. Tevens wordt binnen BoS een stuk deskundigheidsbevordering voor leerkrachten aangeboden en ondersteuning van leesbevorderingsactivi-

teiten in de school door de leesconsulent van de bibliotheek. De BoS werd op een 10-tal scholen in Helmond gerealiseerd, waaronder openbare basisscholen De Bundertjes, ’t Hout en De Rakt. Door beperkte financiële middelen komt de tweede tranche in 2013 moeizaam op gang. Drie scholen, w.o. Obs de Stroom, sluiten zich aan.

ONDERWIJS

HILEVEL Ook in het verslagjaar 2013 neemt Stichting Openbare Basisscholen Helmond actief deel aan de HiLevelproject. De HiLevel voorzieningen zijn lespunten voor hoogbegaafde leerlingen verspreid over de stad en bieden een passend onderwijsprogramma voor hoogbegaafde leerlingen op de woensdagmorgen. In 2013 draaien 8 HiLevelgroepen , verspreid over de Helmondse wijken. Bij de start van het schooljaar bezoe-

ken ca. 80 leerlingen de HiLevelgroepen. Het gaat hier om leerlingen vanuit de groepen 5 t/m 8 van de Helmondse basisscholen. HiLevel is een initiatief van Stichting OHS in samenwerking met WSNS Helmond Mierlo. De gemeente Helmond heeft besloten haar jaarlijkse subsidie Lokale prioriteit voor het de huidige collegeperiode te bestemmen voor het HiLevel-project.

DYSLEXIE Op initiatief van Stichting Openbare Basisscholen Helmond neemt het samenwerkingsverband WSNS Helmond Mierlo het besluit voor alle Helmondse basisscholen het dyslexie programma Kurzweil 3000 aan te schaffen. In 2013 coördineert een projectPagina 22

groep van specialisten vanuit de Helmondse onderwijswereld de implementatie van dit instrument. Medio 2013 beschikken alle basisscholen over dit instrument. Tevens werden gesprekken opgestart met het VO om bij dit project aan te sluiten.

PASSEND ONDERWIJS Het nieuwe samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 30.08 i.o. bestaat uit ca. 30.000 leerlingen en omvat de volgende gemeenten: Asten, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren.

PO besturen binnen deze gemeenten hebben een stuurgroep ingericht om het proces te coördineren. In 2013 werd daartoe tevens een externe projectleider aangetrokken. Participerende besturen dragen zorg voor vereningingsstatuten, een Ondersteuningsplan en een Ondersteuningsplanraad.

PLAYING FOR SUCCESS (PFS) Ook in 2013 neemt Stichting Openbare Basisscholen Helmond deel aan PfS, een naschools programma voor onder presterende leerlingen in de leeftijd van 9 - 14 jaar; gewone leerlingen die op school minder presteren dan ze kunnen. Bijvoorbeeld doordat ze niet gemotiveerd zijn of een negatief zelfbeeld hebben. PfS Helmond richt zich op kinderen uit de groepen 7 en 8 van het primair onderwijs. Deelnemende kinderen komen circa tien weken lang

eenmaal per week naar Sporthal De Braak in Helmond voor een bijeenkomst van 2,5 uur. De overige organisaties die deelnemen aan PfS Helmond zijn: Helmond Sport, gemeente Helmond, QliQ Primair Onderwijs, Stichting Welzijn Helmond, SBO De Toermalijn, Hogeschool De Kempel ROC Ter Aa. Coördinatie van activiteiten naar de scholen toe vindt plaats vanuit WSNS Helmond Mierlo.

JIBB: JEUGD IN BEWEGING BRENGEN Alle openbare basisscholen nemen in 2013 deel aan JIBB. De doelstelling van JIBB is dat ieder kind voldoende dient te bewegen. Door de inzet van een combinatiefunctionaris (vanuit gemeente Helmond) heeft JIBB een structureel samenwerkingsverband opgebouwd met de scholen. Combinatiefunctionarissen verzorgen o.a. op scholen sportclinics in

de groepen 3 t/m 8 (twaalf keer per jaar). Naast de afname van sportclinics kunnen scholen bij JIBB ook diensten inkopen voor bijvoorbeeld de organisatie van sportdagen, lunchpauzeactiviteiten e.d. In 2013 werd een convenant afgesloten tussen JIBB en de schoolbesturen. Pagina 23

Samen leren samen leven! SCHAKELKLASSEN EN TOPKLASSEN Op OBS De Straap, OBS ’t Hout en KC De Bundertjes krijgt een aantal leerlingen extra taalonderwijs in zgn. schakelklassen. Doelstelling hiervan is leerlingen met een taalachterstand extra taalonderwijs te geven om deze achterstand in te lopen. Dit aanbod richt zich op leerlingen in de onder- en middenbouw en wordt

gefinancierd door extra middelen vanuit de gemeente. In 2013 startten ook de topklassen, waarvan er één is ingericht op OBS De Straap. De topklas richt zich op leerlingen in de hoogste groepen van de basisschool en wil zo de kansen op het voortgezet onderwijs vergroten.

ONDERWIJS

TOEZICHT OP HET ONDERWIJS Het jaarlijks bestuursgesprek met het Inspectie voor het Onderwijs vindt plaats op 19 augustus 2013. Vijf scholen vallen onder het reguliere toezicht; voor twee scholen attendeert de Inspectie het bestuur op mogelijke risico’s i.v.m. het niet voldoen aan de normering m.b.t. de eindopbrengsten. In 2013 zijn de volgende scholen door de Inspectie onderzocht i.h.k.v. het vierjaarlijks onderzoek: 

OBS ‘t Hout (08-04-2013)



OBS De Straap (21-05-2013)



KC De Bundertjes (18-11-2013)



OBS De Lindt (02-12-2013)

Pagina 24

Alle scholen krijgen een voldoende beoordeling en vallen onder het reguliere inspectietoezicht. In het kader van een VVE onderzoek bezoekt de Inspectie op 11 november 2013 OBS De Straap en PSZ ‘t Poppenschoentje. De Inspectie oordeelt positief t.a.v. de uitgevoerde VVE activiteiten.

CITO EINDTOETS Met ingang van schooljaar 20112012 geldt een nieuwe systematiek voor de beoordeling van de resultaten van scholen die zich verantwoorden met de Eindtoets Basisonderwijs van Cito. De inspectie maakt voor alle scholen gebruik van de ongecorrigeerde schoolsco-

re. De onder- en bovengrens zijn afhankelijk van het percentage gewogen leerlingen op de hele school. Deze grenzen zijn afgeleid van het landelijk gemiddelde voor scholen met hetzelfde percentage gewichtenleerlingen.

Jaar

Brandevoort

Gemiddelde schoolgroep

Bundertjes


‘t Hout


De Lindt


De Rakt


De Straap


De Stroom


2014

538,1

537,1

532,4

534,4

535,4

535,4

538,0

537,1

533,8

535,4

531,8

529,5

539,3

535,7

2013

536,5

537,1

534,0

534,6

536,9

535,4

534,7

537,1

533,8

535,1

532,9

528,8

533,0

534,3

2012

538,2

536,9

533,8

534,6

535,9

535,2

538,0

537,1

528,6

535,1

533,8

528,9

533,5

534,6

Pagina 25

Samen leren samen leven! DE STRAAP: EXCELLENTE SCHOOL ‘OBS De Straap: Excellente school 2012 en 2013’

OBS De Straap prolongeert kwalificatie ‘excellente school’.

ONDERWIJS

Op 4 februari 2013 ontvingen de eerste 52 basis- en middelbare scholen, waaronder OBS De Straap, uit handen van staatssecretaris Sander Dekker het predicaat ’Excellente School 2013’. De excellente scholen krijgen formeel een voortrekkersrol. De uitreiking is de start van het programma ’Scholen leren van elkaar’, waarbij excellente scholen hun kennis en ervaring inzetten ter lering en inspiratie van goede scholen die in de buurt van excellentie komen. De predicaten leveren zo een belangrijke bijdrage aan de ambitie uit het regeerakkoord om van goed naar excellent onderwijs te komen. Excellente scholen zijn scholen die over de volle breedte goede resultaten halen, zowel op kernvakken als daarbuiten.

Pagina 26

De jury kijkt daarbij ook naar de toename van vaardigheden of kennis van leerlingen op een school en welke bijdrage de school daaraan levert. Daarnaast spelen de omstandigheden waaronder een school werkt een belangrijke rol. Ook is het schooleigen excellentiebeleid van belang, de wijze waarop een school zich onderscheidt op een specifiek onderwijsgebied, zoals de aandacht voor leerlingen die het erg goed doen of voor leerlingen die juist extra ondersteuning in de klas nodig hebben. Stichting Openbare Basisscholen Helmond is natuurlijk enorm trots om een van basisscholen met het predicaat ‘Excellente school ’ binnen de stichting te hebben, zeker nu De Straap bewijst deze kwaliteit vast te houden en zich ook in 2013 te mogen scharen onder de excellente basisscholen in Nederland.

DE SCHOLEN

Pagina 27


OBS Brandevoort

OBS BRANDEVOORT DE SCHOOL OBS Brandevoort is een school in het hart van de vinexwijk Brandevoort. In haar dertien jarig bestaan is de school gegroeid naar meer dan 800 leerlingen. Door met name het feit dat de doorontwikkeling van de wijk Brandevoort door economische tegenwind stagneert is het laatste jaar een krimp van de schoolpopulatie merkbaar. Daarmee is de organisatie over de top van haar groei heen. De school is verdeeld over twee onderwijslocaties in de wijk. De hoofdlocatie ‘De Plaetse’ is gesitueerd in het hart van de wijk. De tweede locatie ‘De Hoeves’ is gehuisvest in één van de ‘buitens’ en vormt samen met een organisatie voor kinderopvang een kindcentrum. Deze locatie werd in januari 2013 in gebruik genomen. De school hanteert een leerstofjaarklassensysteem met daarin verschillende vormen van differentiatie.

rijk, maar het bevorderen van creativiteit, de motorische ontwikkeling en het stimuleren en ontwikkelen van houdingen zoals verdraagzaamheid, respect, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking achten wij minstens zo belangrijk. Onze school wil een veilige werken leefomgeving voor de kinderen en hun leerkrachten zijn. Leerlingen komen naar school om iets te leren. Dit leren gebeurt zo optimaal mogelijk binnen de eigen mogelijkheden van het kind, volgens plan en met een bepaalde onderwijsvisie. ONDERWIJSKUNDIGE ONTWIKKELINGEN De onderwijskundige ontwikkelingen op OBS Brandevoort bouwen voort op de ontwikkeling in 2012: Passend onderwijs  Ondersteuningsprofiel OBS Brande-

voort. De missie van de school:  Opstart en ontwikkeling van de OBS Brandevoort is een organisatie Hulpklas (tussenvoorziening). met een opvoedende taak in de ruim-  Implementatie Kurzweil. ste zin van het woord waarin hoogwaardig onderwijs wordt gegeven. Het leren van de culturele vaardigheden taal, rekenen, schrijven en wereldoriëntatie vinden we belang

Pagina 28





 

  

 

KENGETALLEN Personeel OBS Brandevoort verdeeld Doorontwikkeling directe instruc- in aantal mannen en vrouwen per tiemodel - vergroten vaardighe- leeftijdscategorie den van leerkrachten door gerichte professionalisering van 25 leerkrachten. 20 Rekenen – keuze en implementa15 Man tie van een nieuwe methode voor 10 Vrouw rekenen & wiskunde. 5 Rekenen – beredeneerd aanbod 0 groepen 1/2. 15-25 25-35 35-45 45-55 55-64 Pedagogisch handelen – start methodische aanpak Sociaal Sterke Groep. Rapporten – start werkgroep evaUitstroom leerlingen groep 8 naar het luatie rapportage naar ouders. Voortgezet Onderwijs Leespromotie / leesbevordering. Doorontwikkeling gebruik van de Uitstroom VO 2013 (lees)methoden Estafette gr 6 t/ VWO 9 VMBO-T 14 m 8 en De Roode Kikker. HAVO / Structurele aandacht voor media9 VMBO 15 VWO wijsheid. HAVO 23 PRO 0 Zelfstandig werken. VMBO-T / HAVO

15

Overig

0

Opbrengstgericht werken In het kader van de opbrengstgerichte werken gesprekkencyclus werken met streefdoelen per vakgebied. Op de Cito Eindtoets streeft OBS Brandevoort naar een score die structureel boven het landelijk gemiddelde uitkomt.

Pagina 29

OBS Brandevoort

Kwaliteit onderwijs


KC De Bundertjes

KC DE BUNDERTJES DE SCHOOL De Bundertjes was de eerste openbare basisschool in Helmond. Na de start in 1972 werd in 1976 een nieuw gebouw betrokken aan de Basstraat in Helmond-Noord. De Bundertjes ontleent haar naam aan het aangrenzende natuurgebied. Het Kindcentrum ligt in een ruim opgezette woonwijk met huur- en koopwoningen. Naast het Kindcentrum ligt een aangelegd park met veel speelgelegenheid en op loopafstand ligt de gymzaal waar wekelijks gebruik van wordt gemaakt. Openbare basisschool De Bundertjes maakt onderdeel uit van Kindcentrum De Bundertjes en is gehuisvest in twee gebouwen in de wijk De Eeuwsels in Helmond-Noord. Beide gebouwen samen tellen 15 groepslokalen, een speelzaal, diverse spreek- en kantoorruimten en ruimtes voor de peuterspeelzaal, dagopvang en buitenschoolse opvang. Samen vormen deze organisaties Kindcentrum De Bundertjes.

verder ingericht in overleg met de Kinderraad. De school telt ongeveer 345 kinderen, verdeeld over 15 groepen. Op basisschool De Bundertjes werken 25 personen onderwijskundig personeel: 22 groepsleerkrachten, twee leden van het managementteam en een directeur. Daarnaast zijn er een conciërge en administratief medewerker werkzaam. Naast het onderwijskundig personeel zijn er nog diverse personeelsleden werkzaam in de kinderopvang en peuterspeelzaal.

ONDERWIJSKUNDIGE ONTWIKKELINGEN Passend onderwijs: Er is een Schoolondersteuningsplan (m.b.v. Q3). Hierin is de actuele stand van zaken m.b.t. de zorg/ondersteuning weergeven en zijn de actiepunten opgenomen. VVE: Er wordt vanuit het VVElocatieplan structureel en planmatig gewerkt aan het verbeteren van VVE o.l.v. een VVE-coördinator. Pedagogische visie: De pedagogische De gebouwen worden omringd door visie van IKC De Bundertjes is geforde speelplaats. De speelplaats aan de muleerd en dient als uitgangspunt Basstraat is voorzien van veel groen voor het IKC-plan. en bomen en is ingericht volgens het concept natuurlijk spelen. De speelplaats aan de Harmoniestraat grenst aan het muziekplantsoen en wordt

Pagina 30

KENGETALLEN Personeel KC de Bundertjes verdeeld in aantal mannen en vrouwen per leeftijdscategorie

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Man Vrouw

15-25

25-35

35-45

45-55

55-64

Uitstroom leerlingen groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs

Uitstroom VO 2013 VWO

3

VMBO-T

13

HAVO / VWO

2

VMBO

10

HAVO

4

PRO

0

VMBO-T / HAVO

8

Overig

0

Pagina 31

KC De Bundertjes

Woordenschat: Er is een doorgaande lijn gerealiseerd. Deze is zichtbaar in alle groepen en vastgelegd in een handboekstuk. Engels: Keuze gemaakt voor methode Engels en implementatie is gestart in aug 2013. Taal: Implementatie Taalactief werd in juli 2013 afgerond voor groep 4/5/6 en in augustus startte de implementatie in groep 7 en 8. Kurzweil: Voor alle dyslectische leerlingen vanaf groep 5 is Kurzweilsoftware beschikbaar en wordt gebruik gemaakt van de gescande leer/lesmaterialen en toetsen. Sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem en groepsplan: De sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen wordt gevolgd m.b.v. SCOL en er wordt door leerkrachten cyclisch gehandeld (groepsplan) om de sociaal emotionele ontwikkeling te stimuleren. Begrijpend lezen: Het team heeft een aantal trainingen m.b.t. begrijpend leesonderwijs gevolgd. Huidige methode i.c.m. aangepast leerkrachtgedrag biedt niet het gewenste resultaat en er start een proefperiode met de methode Nieuwsbegrip XL in januari 2014. ICT-beleidsplan: Er wordt planmatig gewerkt aan het vergroten van de kennis en vaardigheden van leerkrachten m.b.t. ICT en inzet/gebruik van leerling/oefen-software. Ook aanschaf van software en hardware is gekoppeld aan de visie.

Samen leren samen leven! OBS ‘T HOUT

OBS ‘t Hout

DE SCHOOL In het onderwijs streven we na dat we kiezen voor elk kind zoals het is en we beschouwen het als een uniek individu. Het kind mag zichzelf zijn. We vinden het belangrijk dat het kind met plezier naar school komt en zich goed voelt. Betrokkenheid en creativiteit is de rode draad. We halen het maximale uit een kind. We leggen de lat hoog. Betrokken en creatief veel leren in een warm, gezellig pedagogisch klimaat (veiligheid, competentie en autonomie).

Veilige relatie: We bevorderen dat alle leerlingen zich veilig en aanvaard voelen. Competentie: We versterken het zelfvertrouwen van alle leerlingen. Leerkrachten geven positieve feedback. Leerkrachten hebben vertrouwen in de mogelijkheden van kinderen en hebben hoge, realistische verwachtingen van leerlingen. We stimuleren het samenwerken en samenspelen. Autonomie: We bevorderen bij alle leerlingen zelfstandigheid en het nemen van verantwoordelijkheid. Leerkrachten dagen kinderen uit om mee Onderwijskundig: We werken volgens te denken. Leerkrachten gaan in op de de opzet van leeftijdsgroepen. Vanaf inbreng van kinderen, stimuleren groep 3 volgen we een programma van spontane reacties. Leerkrachten leren leerlijnen in moderne methodes die in leerlingen verantwoordelijkheid te thema’s zijn uitgewerkt. Binnen elke dragen voor hun eigen gedrag en hun groep is er onderwijs op maat. Alle leren. We houden ons aan gedrags- en leerlingen worden gevolgd in ons leer- omgangsregels die we samen hebben lingvolgsysteem. afgesproken. Betrokkenheid en creativiteit is de rode draad in onze school. Het kind als uitgangspunt: Duidelijk staat ons steeds voor ogen wat het Betrokkenheid: Hoe sterker kinderen individuele kind van ons vraagt, wat zich betrokken voelen bij het onderhet aan kan en hoe we het zo goed wijs, hoe beter ze gemotiveerd zijn en mogelijk kunnen helpen. We halen het leren. De onderwijsleerinhouden stimaximale uit een kind. muleren tot actief en betrokken leren in hun eigen belevingswereld. We werPedagogische benadering: Hoog in het ken vooral in thema’s om de betrokvaandel staan de basisbehoeften van kenheid zo groot mogelijk te maken. de kinderen: veilige relatie, competen- Veel leren vinden we belangrijk. Vertie en autonomie. werven van technische vaardigheden

Pagina 32

Creativiteit: Creativiteit beperkt zich niet tot muziek, tekenen en handvaardigheid. Creativiteit wordt bevorderd in het totale schoolgebeuren: probleemoplossend denken, initiatieven nemen en ontwikkelen van eigen ideeën worden door ons gestimuleerd. Vanaf het begin geven we de kinderen het gevoel van de waardering van de eigen ‘ik’. Vanuit het ervaringsgericht werken moeten we ervoor zorgen dat de kinderen emotioneel vrij zijn, zelfvertrouwen hebben, betrokken en nieuwsgierig zijn. Verwondering: Een voorname plaats heeft ook dat kinderen mooie dingen ontdekken, verwonderd zijn, iets mooi kunnen vinden, ergens zichtbaar van kunnen genieten, open kunnen zijn, iets leren waarderen, verontwaardigd kunnen worden. We specialiseren ons in taal, meer- en hoogbegaafdheid, dyslexie en sociaal emotionele ontwikkeling. Het laatste o.a. middels de methode 'Leefstijl' en Rots en Water. In de groepen 1/2 wordt ingestoken op de sociaal emotionele ontwikkeling als doel en als voorwaarde om te leren. ONDERWIJSKUNDIGE ONTWIKKELINGEN Om resultaten lezen nog verder te verhogen hebben we in de groepen 3 en 4 een verdere stap gemaakt in het opbrengstgericht werken. Leerkrachten zijn gezamenlijk en individueel

begeleid door het KPC. ICT onderwijs is geanalyseerd, visie wordt aangescherpt en plannen worden gemaakt o.l.v. ICT-werkgroep van 5 personen. Twee leerkrachten volgen de opleiding ICT- coach. SOVA trainingen worden verzorgd volgens de methode ‘Rots en water’ voor de oudere leerlingen groepen 3 t/m 5 en ‘Kiezel en druppel’ voor de jongere leerlingen. Leerkrachten gebruiken de kennis in hun eigen groep. Leerkrachten groepen 1 t/m 5 hebben onder begeleiding van eigen stuurgroep, 'Speelplezier' en het kwaliteitsplan 2013 geïntegreerd en ingevoerd. Twee keer het signaleringsinstrument ‘Scol’ ingevuld. Na invulling is een analyse gemaakt en in het pedagogisch groepsplan (groepen 1 t/m 5) verwerkt. Levelwerk wordt ingezet in de groepen 3 t/m 8 voor de Hi/ Levelkinderen. Groepsplan snellere rekenaars groepen 6 t/m 8 is ingevoerd. Zijn bezig met het zoeken naar een nieuwe rekenmethode. We hebben een selectie gemaakt van twee methodes en gaan daartussen een keuze maken. Inzet bibliotheek is o.l.v. werkgroep 'lezen' verder uitgebreid en wordt ingezet voor alle kinderen in de school ter bevordering van het belangstellend lezen. 75 % Van de kinderen heeft gebruikgemaakt van de bibliotheek. Tutorlezen wordt gecontinueerd. Leesmethode 'Nieuwsbegrip' is ingevoerd. Jaarplan is uitgevoerd. Alle leerkrachten groepen 1 en 2 hebben certificaat gehaald VVE programma Speelplezier'.

Pagina 33

OBS ‘t Hout

zoals lezen, taal en rekenen en het aanbrengen van kennis vergen veel van onze zorg. We zorgen voor een rustig, opgeruimd leef- en werkklimaat.

OBS ‘t Hout

Samen leren samen leven! Locatieplan '2013' m.b.t. voor- en vroegschools, samen met peuterspeelzaal, kinderopvang uitgevoerd en verder ontwikkeld, m.n. overdracht is geregeld en geïmplementeerd. Engels is verder ontwikkeld in de school. Analyses van de resultaten alle kinderen zijn gemaakt. Hierop zijn acties door leerkrachten gezet en vastgelegd. Hogere (streef)resultaten zijn vastgesteld. Aantal nieuwe leerkrachten zijn gecoacht door o.a. eigen opgeleide coach. Voortgezet nieuwe versie technisch lezen 'Estafette' wordt hoofdzakelijk gebruikt als remediering. Besproken wordt hoe verder te gaan. Start gemaakt d.m.v. experimenten van beoordelend leren. ICT Plan 2013 uitgevoerd. Professionalisering op de gebieden door het team gekozen onderwerpen (schoolplan) o.a. : 1-Zorgroute, groepsplannen, Pabo opleiding door onderwijsassistent, ‘Rots en Water’, meer- en hoogbegaafdheid o.a. signalering, drie leerkrachten Hi/ Levelgroep, begeleiding challengers Kempel, twee leerkrachten volgen de opleiding 'middenmanagement' en Kurzweil voor dyslectische kinderen is ingevoerd in de groepen 6 t/m 8. Start gemaakt met digitale 'Cupella' om de eigen professionele ontwikkeling in afstemming met de ontwikkelingen op school verder te ontwikke-

Pagina 34

len. Samenwerking met Jibb is gecontinueerd en is op proef uitgebreid met sport tussen de middag. KENGETALLEN Personeel OBS ‘t Hout verdeeld in aantal mannen en vrouwen per leeftijdscategorie 18 16 14 12 10

Man

8

Vrouw

6 4

2 0 15-25

25-35

35-45

45-55

55-64

Uitstroom leerlingen groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs Uitstroom VO 2013 VWO HAVO / VWO HAVO VMBO-T / HAVO

7

VMBO-T

10

6

VMBO

14

6

PRO

0

7

Overig

0

OBS DE LINDT OBS De Lindt bestaat 25 jaar en is gelegen in de wijk Stiphout van de gemeente Helmond. Momenteel heeft OBS De Lindt 255 leerlingen. Het schoolgebouw telt 12 groepslokalen, een centrale hal met podium en een gymzaal voor kleuters. Het gebouw wordt tevens gebruikt door de buitenschoolse kinderopvang in samenwerking met Spring Kinderopvang. Daarnaast is er wekelijks een weegspreekuur van het consultatiebureau De Zorgboog in onze school. In 2013 heeft OBS De Lindt ook huisvesting gegeven aan een bovenschoolse HiLevelgroep. Vanaf de oprichting van de school wordt er gewerkt in heterogene groepen.

ONDERWIJSKUNDIGE ONTWIKKELINGEN

Continurooster Doelstelling: Implementatie continurooster. Resultaat: continurooster is gestart aanvang schooljaar 2013-2014 Pedagogisch klimaat, rust orde en regelmaat Doelstelling: Er is taakgerichte werksfeer in een geordende, functionele en uitdagende leeromgeving. Resultaat: Beleidsnotitie pedagogisch klimaat is geschreven. School en groep zijn opgeruimd waardoor er een opruimde leeromgeving is ontstaan. Rapport Doelstelling: Maken van een nieuw digitaal rapport inclusief werkwijze. Resultaat: concept format rapport is gerealiseerd. In 2013 heeft de implementatie van Nieuwe methode begrijpend lezen het continurooster plaatsgevonden, groep 3-8 vanaf schooljaar 2013-2014 blijven Doelstelling: doorgaande lijn realisealle kinderen van OBS De Lindt over. ren op het vlak van begrijpend lezen Op OBS De Lindt heerst een prettig om uiteindelijk de resultaten te verbepedagogisch klimaat en is sprake van teren. een open sfeer. Leerkrachten, ouders resultaat: Groep 3-8 hebben nieuwe en kinderen voelen zich welkom. Dit is methodes begrijpend lezen aangede basis voor kinderen om zich op een schaft. veilige en goede manier te kunnen ontwikkelen, waarbij OBS De Lindt ook de balans in onderwijskwaliteit van groot belang vindt.

Pagina 35

OBS De Lindt

DE SCHOOL

Samen leren samen leven! OBS DE LINDT

OBS De Lindt

Opbrengstgericht werken en directe instructie Doelstelling: Opbrengstgericht werken op basis van vaardigheidsscores, waarbij het direct instructiemodel leidend is. Resultaat: Schoolzelfvaluatie is gemaakt, eerste ronde klassenbezoeken gericht op DI-model, heeft plaats gevonden. Alle leerkrachten hebben reflectie gemaakt op basis van het klassenbezoek. Leertijd Doelstelling: Leerkrachten maken efficiënt en effectief gebruik van de geplande onderwijstijd. Resultaat: Lesrooster is opgesteld waarin onderwijstijd gepland is.

wijs leidend is. Resultaat: Het team heeft een reflectielijst van professioneel gedrag gemaakt en vier kernwaarden zijn door het team benoemd. Ontwikkeling vakbekwaamheid leerkrachten Doelstelling: leerkrachten werken aan hun professionele ontwikkeling. Resultaat: Eerste ronde klassenbezoeken hebben plaats gevonden en er heeft met alle leerkrachten een gesprek plaatsgevonden met de interim directeur gericht op het functioneren in de groep.

Schoolleiding en management Doelstelling: Duiden van rollen en positionering van leerkrachten, IB’ers, Ouderbetrokkenheid, PR bouwcoördinatoren en directieleden. Doelstelling: rollen en communicatie Resultaat: Organisatiestructuur op tussen de verschillende geledingen zijn school besproken in het team en er is bepaald. planning gemaakt van directieoverleg, Resultaat: Gesprekken tussen directie zorgoverleg, MT-overleg, bouwvergaen MR, directie en OR en directie en dering, teamvergaderingen en studieklankbordgroep hebben plaatsgevon- bijeenkomsten. den en zijn de posities bepaald van de diverse geledingen. Alle onderwerpen (behalve continuProfessionele cultuur Doelstelling: Ontwikkelen van een professionele cultuur (aanspreken en afspreken) waarbij kwaliteit van onder-

Pagina 36

rooster, zijn nog niet afgerond en worden gecontinueerd in 2014.

KENGETALLEN Personeel OBS De Lindt verdeeld in aantal mannen en vrouwen per leeftijdscategorie 7 6 5 4

Man

3

Vrouw

2

1 0 15-25

25-35

35-45

45-55

55-64

Uitstroom leerlingen groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs Uitstroom VO 2013 VWO

10

VMBO-T

6

HAVO / VWO

6

VMBO

6

HAVO

0

PRO

0

VMBO-T / HAVO

10

Overig

0

OBS De Lindt

Vanaf april 2013 is er interim directie (interim directeur en een interim teamleider) op OBS De Lindt in verband met het ziekteverlof van de directeur. In november 2013 heeft de directeur aangegeven dat zij een andere baan heeft gevonden, dit was op het moment dat zij weer zou gaan reintegreren. De interim directie heeft in eerste instantie de lopende zaken opgepakt van het jaarplan 2012-2013 en strategische voorbereidingen getroffen wat heeft geresulteerd in een plan van aanpak 2013 -2015, Samen doelgericht voor een sterk resultaat. Dit is vervolgens uitgewerkt in verbeteronderwerpen, doelen en activiteiten. Het aantal bouwen is van vier teruggebracht naar twee; groep 1-4 (onderbouw) en groep 5-8 (bovenbouw), onder de verantwoordelijkheid van twee bouwcoördinatoren. Daarnaast werkt één intern begeleider voor de onderbouw en één intern begeleider werkt voor de bovenbouw. De interim directie, bouwcoördinatoren en intern begeleiders vormen op dit moment het managementteam en voeren managementoverleg om maximaal draagvlak te creëren. Er zijn 2 rugzakbegeleiders die ondersteuning en begeleiding bieden aan de rugzakkinderen. Tenslotte is er wekelijks één dagdeel extra ondersteuning in de groepen 7-8 i.v.m. de grootte van deze groepen.

Pagina 37

Samen leren samen leven! OBS DE RAKT DE SCHOOL

OBS De Rakt

OBS De Rakt is een school in de wijk Rijpelberg met een krimpend leerlingenaantal. De school heeft in het verleden kunnen beschikken over twee volwaardige locaties. De afgelopen 3 jaar zijn er op de locatie Groningenhof steeds minder lokalen in gebruik genomen. De school behaalt zowel in de eindopbrengst als de tussenopbrengst voldoende resultaten. De school is een plek waar leerlingen welkom zijn en gezien worden. In haar missie draagt de school de kernwaarden; vertrouwen (geloof in jezelf en de ander), zelfstandigheid (ieder is in staat om bewuste keuzes te maken), ontwikkeling (ieder ontwikkelt zich naar vermogen) en samenwerken (samen kunnen we alles!) naar leerlingen, ouders en leerkrachten uit. Het imago van de school heeft de afgelopen 2 jaar een enorme deuk op gelopen en is momenteel door het uitdragen van het onderwijs sterk aan het verbeteren, wat geresulteerd heeft in een flinke instroom van leerlingen. De geprognotiseerde krimp wordt daardoor kleiner.

Pagina 38

ONDERWIJSKUNDIGE ONTWIKKELINGEN Leesonderwijs Doel: verbeteren leesonderwijs  Opleiden van leerkrachten groep 3 en 4; gezamenlijke cursus van de stichting “Opbrengstgericht werken m.b.t. leesonderwijs” door KPC  Afspraken maken over de toepassing van de strategieën van de begrijpend leesmethode Nieuwsbegrip XL.  Inzetten op leesbevordering en boekpromotie om leerlingen meer te motiveren voor lezen. Taal Doel: implementatie van de nieuwe taalmethode Taal Actief Didactisch handelen Doel: herijking en toepassing van de uitgangspunten van het Model Directe Instructie is gerealiseerd. Alle leerkrachten hebben een klassenboek gehad en een reflectieverslag geschreven. Zorg en begeleiding Doel: verder aanscherpen van de groepsplannen in de school. VVE Doel: samenwerking met peuterspeelzaal intensiveren. Vier keer per jaar overleg over de uitvoering van het locatieplan.

Gezamenlijke scholing m.b.t. een uni- Uitstroom leerlingen groep 8 naar het form ontwikkeling-volgmodel. Voortgezet Onderwijs Missie/Visie Uitstroom VO 2013 Doel: herijking van de missie / visie VWO 4 VMBO-T 9 van de school. HAVO / 3 VMBO 11 Professionele cultuur VWO Doel: cultuurvaststelling op de uitgangspunten van een professionele cultuur van Alex van Emst is gerealiseerd.

HAVO VMBO-T / HAVO

4

PRO

3

10

Overig

0

Contacten met ouders Doel: ouders opnieuw ambassadeur maken van de Rakt Ouderavonden zijn druk bezocht en goed verlopen 60% van de ouders heeft deelgenomen aan de 2 open schoolweken en er waren louter positieve reacties.

KENGETALLEN Personeel OBS De Rakt verdeeld in aantal mannen en vrouwen per leeftijdscategorie 12

OBS De Rakt

10 8 Man

6

Vrouw

4 2 0 15-25

25-35

35-45

45-55

55-64



De directeur is met ziekteverlof.



Drie leerkrachten hebben gebruik gemaakt van mobiliteit naar andere scholen binnen de stichting.



Op school zijn 6 leerkrachten die gebruik maken van BAPO.



Eén leerkracht heeft ouderschapsverlof opgenomen.



Eén leerkracht heeft zwanger- en ouderschapsverlof opgenomen in 2013.

Pagina 39


OBS De Straap

OBS DE STRAAP DE SCHOOL OBS De Straap is een multiculturele school in het hartje van de wijk Rijpelberg. De school behaalt goede resultaten: al 5 jaar op rij een eindcitoscore boven het landelijk gemiddelde. De school is uitgeroepen tot Excellente School 2012 en wederom in 2013. De jury betitelt de school in het eerste juryrapport als een traditionele school waar over de hele linie sprake is van degelijk onderwijs in een strak georganiseerde setting, met veel oog voor welbevinden van leerlingen en medewerkers. In het tweede rapport wordt verder nog de open communicatie en de respectvolle omgang met mensen uit verschillende culturen genoemd. Het imago van de school is enorm verbeterd wat heeft geresulteerd in een toestroom van leerlingen, ook uit andere wijken. Er komen meer kinderen van hoog opgeleide ouders de school binnen. De verwachte krimp is daardoor uitgebleven. ONDERWIJSKUNDIGE ONTWIKKELINGEN Leesonderwijs: Doel: verbeteren leesonderwijs Acties: 1. Opleiden van leerkrachten groep 3 en 4; gezamenlijke cursus van de stichting “Opbrengstgericht werken m.b.t. leesonderwijs” door KPC.

Pagina 40

2. Evaluatie en bijstellen werken met nieuwste versie van Estafette. VVE: Doel: samenwerking met peuterspeelzaal intensiveren. Acties: 4x per jaar overleg over de uitvoering van het locatieplan. NB: OBS De Straap heeft een inspectiebezoek gehad in het kader van een onderzoek naar VVE in Helmond. Rapport was op alle vlakken voldoende. Woordenschatonderwijs: Doel: verdieping van woordenschatonderwijs. Actie: Teamstudie “Met woorden in de weer” van Josée Coenen (Bazalt). Veilig schoolklimaat: Doel: reflectie op anti-pestbeleid Actie: teamstudie o.l.v. Boaz Bijleveld (Cedin). Experiment 3-jarigen: Doel: aannamebeleid aanpassen. Actie: ervaring opdoen met 3-jarige leerlingen die een grote ontwikkelvoorsprong hebben.

KENGETALLEN Personeel OBS De Straap verdeeld in aantal mannen en vrouwen per leeftijdscategorie 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Man Vrouw

15-25

25-35

35-45

45-55

55-64

 Eén leerkracht van OBS Brande-

voort heeft gebruik gemaakt van mobiliteit en is op OBS De Straap komen werken.  Eén leerkracht is in 2013 gebruik

gaan maken van BAPO, daarmee komt het aantal mensen dat BAPO opneemt op 8 personen.  Eén leerkracht heeft een vaste be-

OBS De Straap

noeming gekregen, na jarenlang binnen de stichting als vervangster gewerkt te hebben.  Eén leerkracht heeft zwanger- en

ouderschapsverlof opgenomen in 2013 Uitstroom leerlingen groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs. Uitstroom VO 2013 VWO 4 HAVO / 0 VWO HAVO 4 VMBO-T / 1 HAVO

VMBO-T

7

VMBO

7

PRO

1

Overig

0

Pagina 41


OBS De Stroom

OBS DE STROOM DE SCHOOL voor de ontwikkeling van culturele OBS De Stroom is een leuke, kleinschaen sociale vaardigheden, creativilige en goede basisschool gelegen aan teit, beweging en een gezonde lede rand van de wijk Brouwhuis. vensstijl, actief burgerschap en sociDe school biedt momenteel plaats aan ale integratie. (podiumuren, ineen ruim 100 kinderen, die allemaal in loopochtenden, talentenmiddagen, Brouwhuis wonen. De school is goed  Techniek en ICT: Techniek en het bereikbaar voor alle wijkbewoners. leren omgaan met en gebruik ma11,3% van de totale leerlingenpopulaken van ICT en vormen van nieuwe tie valt onder de gewichtenregeling. media zijn van groot belang om zelfstandig kennis op te kunnen Kenmerken van de school: doen, kritisch te zijn over beschik Kleinschalig. bare informatie en inzicht te krijgen  Aandacht voor ieder kind: Er is in de wereld waarin we leven. Op sprake van een rustig werkklimaat. De Stroom willen we werken vanuit Kinderen wordt structuur geboden deze visie. waarin afspraken over het werken  Openheid , veiligheid en vertrouen het gebruik van materialen mewen: De Stroom kenmerkt zich de in overleg met kinderen tot door een goed pedagogische klistand komen. maat. In de omgang tussen kin Aandacht voor zelfstandigheid: zelfderen en volwassenen en tussen verantwoordelijkheid en betrokkenkinderen onderling is er respect en heid worden gestimuleerd. Dit geaandacht voor elkaar. We zijn verbeurt onder andere door het geven draagzaam en houden rekening van dagen weektaken, huishoudemet elkaar. lijke taken, huiswerk en keuzemo-  Opbrengstgericht werken: ons ongelijkheden. derwijsaanbod is doel– en resul Aandacht voor en rustige werkomtaatgericht met aandacht voor het geving: De inrichting van de groeindividuele kind. pen nodigt uit tot rustig gedrag. Er is aandacht en zorg voor de materialen, het gebouw en de omgeving van de school.  Talentontwikkeling: naast kennisoverdracht is er expliciete aandacht Pagina 42

KENGETALLEN Personeel OBS De Stroom verdeeld in aantal mannen en vrouwen per leeftijdscategorie

9 8 7 6 5

Man

4

Vrouw

3 2

1 0 15-25

25-35

35-45

45-55

55-64

Uitstroom leerlingen groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs.

Uitstroom VO 2013 VWO 3 HAVO / VWO HAVO 1 VMBO-T / 3 HAVO

VMBO-T

2

VMBO

10

OBS De Stroom

ONDERWIJSKUNDIGE ONTWIKKELINGEN Op OBS De Stroom hebben de volgende ontwikkelingen centraal gestaan:  Taal -en leesonderwijs. Extra aandacht voor het aanbod en de opbrengsten bij het taal en leesonderwijs. Wij stellen een schoolleesplan op, oriënteren ons op een nieuwe taalmethode en melden ons aan voor een ‘Bibliotheek op school’.  Opleiding leescoördinator: één leerkracht specialiseert zich op het gebied van kezen en taal.  Technisch lezen: leerkrachten uit de groepen 3 en 4 nemen deel aan het nascholingstraject ‘Opbrengstgericht werken: technisch lezen’. Een incompany training van de stichting.  VVE Voor– en vroegschoolse educatie: uitvoering van de actiepunten uit het locatieplan VVE, scholing van de leerkrachten van de groepen 1 en 2 en samenwerking met de peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang.  ICT: ICT-leerkracht volgt de opleiding tot ‘mediacoach’ en stalt een ICT beleidsplan voor onze school op.  Organisatie van het onderwijs: systematisch gebruik van groepsplannen.  Ouderbetrokkenheid: de school benadrukt het belang van goede contacten met de ouders op verschillende niveaus en heeft dit onderwerp als een van de belangrijke ontwikkelingsthema’s op de agenda gezet.

PRO Overig

Pagina 43

Samen leren samen leven! CAO-PO De CAO-PO dient als beleidskader voor het personeelsbeleid en het formatieplan. Als werkgever is Stichting Openbare Basisscholen Helmond gebon-

den aan de CAO-afspraken, maar kan binnen deze kaders eigen beleid ontwikkelen op bestuurs-en schoolniveau.

PERSONEEL

INTEGRAAL PERSONEELSBELEIDSPLAN Uitwerking van personeelsbeleid is vastgelegd in het Integraal Personeelsbeleidsplan (IPB) van Stichting Openbare Basisscholen Helmond. Het basisdocument is een vastgesteld beleidsplan. Een aantal onderwerpen vraagt om nadere uitwerking, waaraan ook in dit verslagjaar aandacht is besteed. Binnen het IPB zijn diverse procedures beschreven. Zo is er op elke school een procedure introductie en begeleiding van nieuw personeel en een gesprekkencyclus. Het beleidsstuk functiedifferentia-

tie en functiemix 2010-2014 is aangevuld om wat meer bewegingsruimte te geven binnen het beleid en slagvaardiger met LB-functies aan de slag te gaan. Het mobiliteitsbeleid heeft een prominentere rol gekregen binnen het formatiebeleid en de strategische personeelsplanning van de stichting. Alle beleidsstukken samen moeten zorgen voor een geïntegreerd verhaal, waarin alle personele zaken op elkaar kunnen worden afgestemd.

BELEID INZAKE UITKERINGEN NA ONTSLAG Stichting Openbare Basisscholen Helmond hanteert een werkgelegenheidsbeleid. In sommige situaties kan er toch sprake zijn van een ontslaguitkePagina 44

ring (einde vervanging of einde aanstelling om andere gegronde redenen). In dit geval hanteert Stichting Openbare Basisscholen Helmond de wettelijke regeling.

PERSONELE BEGROTING Besturen ontvangen personele middelen van het Rijk op basis van het aantal leerlingen. Stichting Openbare Basisscholen Helmond heeft in samenwerking

met OSG een personele begroting samengesteld. Deze personele begroting vormt de basis voor het (meerjaren) bestuursformatieplan en de jaarbegroting.

VACATURES In het verslagjaar is een tweetal vacatures voor Intern begeleiders ingevuld. Daarnaast zijn drie vacatures tijdelijk ingevuld door reguliere leerkrachten.

In 2013 is er veel gebruik gemaakt van interne mobiliteit. Er zijn 6 leerkrachten vrijwillig overgeplaatst naar een andere school binnen de stichting.

PERSONEELSMUTATIES Mutatie

Aantal

In dienst

2 personeelsleden

Gebruik gemaakt van mobiliteit

6 personeelsleden

Uit dienst waarvan: gebruik gemaakt van de FPU wegens overlijden wegens bereiken 65-jarige leeftijd

3 personeelsleden 0 personeelsleden 0 personeelsleden 0 personeelsleden

VERZUIMCIJFERS Verzuim Percentage 2013

Verzuimfrequentie 2013

Gemiddelde verzuimduur 2013

Verzuim Percentage 2012

Verzuimfrequentie 2012

Gemiddelde verzuimduur 2012

Man

5,44

1,26

11,53

1,26

1,10

4,23

Vrouw

7,87

1,18

21,06

5,83

1,10

21,66

Totaal

7,29

1,20

19,29

4,70

1,10

18,33

Het verzuimcijfer is in de laatste 10 jaar gedaald van ruim 12% naar het huidige 7,29%. Het gewijzigd verzuimprotocol en de rol van de directeur hierin hebben hier in positieve

zin aan bijgedragen. Het landelijke verzuimpercentage in het PO ligt rond de 6%. Verzuim wordt regelmatig met de directie en bedrijfsarts geëvalueerd.

Pagina 45

Samen leren samen leven! ARBOBELEID/VERZUIMBELEID Het ziekteverzuim binnen Stichting Openbare Basisscholen Helmond is in deze verslagperiode 7,29%. Ten opzichte van het vorige schooljaar is dat een stijging van 2,59% (was 4,70%). Deze stijging is m.n. te wijten aan een

aantal langdurige ernstige medische problematieken. Het analyseren van de verzuimgegevens i.s.m. de Arbodienst en directeuren waren belangrijke actiepunten in het verslagjaar.

PERSONEEL

BEDRIJFSFITNESS In 2009 is de regeling Bedrijfsfitness geëffectueerd en in 2013 hebben 32 werknemers gebruik gemaakt van de regeling. Uit onderzoek blijkt dat sportende werknemers beter in hun vel zitten en het de gezondheid positief beïnvloedt. Hiernaast geeft het ook de volgende voordelen voor de werkgever én de werknemer:  minder verloop en minder verzuim, grotere binding van de werknemers;  positief imago van Stichting Openbare Basisscholen Helmond;  flinke (fiscale) korting op abonnementskosten. Stichting Openbare Basisscholen

Pagina 46

Helmond heeft een contract gesloten met Body Business, een organisatie die gevestigd is aan de Braakse Bosdijk in Helmond en de medewerkers deskundige begeleiding biedt bij het sporten. Naast deze activiteiten kunnen deelnemers ook gebruik maken van andere faciliteiten die het welzijn en de gezondheid bevorderen als:  Life– en welzijnscoach  Voedingscoach  Fitplan

LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSBELEID In 2013 is de visie op leeftijdsbewust personeelsbeleid verder vorm gegeven. Het huidige personeelsbeleid is hierbij als uitgangspunt genomen. Naast aandacht voor een evenwichtigere opbouw van het personeelsbe-

stand gaat het hierbij ook om het voorzien in een beter aansluiting bij de levensfase van medewerkers. De verschillende personeelsinstrumenten en maatregelen behoeven nog verdere uitwerking.

KENGETALLEN Personeel in vaste dienst van Stichting Openbare Basisscholen Helmond, verdeeld in aantal mannen en vrouwen per leeftijdscategorie. Peildatum 31-12-2013.

OBS Helmond vast 60 9

50

8

5

40

14 Man

30 20

41

46

25-35

35-45

45

Vrouw 33

10 0

0 15-25

45-55

55-64

Tijdelijk personeel (o.b.v. vervanging) van Stichting Openbare Basisscholen Helmond, verdeeld in aantal mannen en vrouwen per leeftijdscategorie. Peildatum 31-12-2013

OBS Helmond tijdelijk 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1 Man

7

Vrouw

5 1 15-25

25-35

35-45

45-55

55-64

Pagina 47

Samen leren samen leven! WKR Vanaf 1 januari 2015 zijn we als werkgever verplicht de werkkostenregeling te gebruiken. Met deze regeling kan de werkgever maximaal 1,5% van de totale fiscale loonsom, besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers.

Na uitgebreide analyse door administratiekantoor OSG in 2013 heeft Stichting Openbare Basisscholen Helmond ervoor gekozen per 1 januari 2014 de werkkostenregeling toe te passen. Het beleid secundaire arbeidsvoorwaarden, vergoedingen en verstrekkingen is hierop aangepast.

FEITEN EN CIJFERS Leeftijdsverdeling op 31 december 2013 op stichtingsniveau (vast en tijdelijk). Vrouw

PERSONEEL

Leeftijd categorie

Man

Totaal

Classificatie

15 tot 25 jaar

25 tot 35 jaar

35 tot 45 jaar

45 tot 55 jaar

55 tot 64 jaar

2012

2013

2012

2013

2012

2013

OP

7

5

1

1

8

6

OOP

1

1

1

2

1

OP

48

45

5

4

53

49

OOP

3

3

3

3

DIR

2

1

1

3

1

OP

39

43

10

49

52

OOP

3

3

3

3

DIR

2

3

2

3

4

6

OP

35

35

6

5

41

40

OOP

8

7

8

7

DIR

3

3

4

4

7

7

OP

18

22

7

8

28

30

OOP

8

8

3

2

11

10

177

178

40

37

217

215

9

65+ jaar Totaal

Pagina 48

Aantal personeelsleden per geslacht op 31 december 2013. Categorie

Totaal

Fulltime

Parttime

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Vrouw

177

178

24

22

153

156

Man

40

37

28

28

12

9

Totaal

217

215

52

50

165

165

Aantal personeelsleden per functiecategorie op 31 december 2013. Categorie

Totaal

Fulltime

Parttime

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Directie

14

14

10

9

4

5

OP

177

177

40

38

137

139

OOP

28

24

3

3

25

21

Totaal

217

215

53

50

166

165

In de categorie OOP bevinden zich de administratieve krachten, conciërges, stafmedewerkers en onderwijsassistenten.

Percentage leerkrachten naar salarisschaal. Categorie

2012

2013

LA

74,19%

72,91%

LB

6,45%

7,44%

LC

-

-

Aantal directieleden (directeuren en adjunct-directeuren). Jaar

Vrouwen

Mannen

31 december 2012

7

7

31 december 2013

7

7

Pagina 49


HUISVESTING

INTEGRAAL HUISVESTINGSPLAN Stichting Openbare Basisscholen Helmond beschikt over een Integraal HuisvestingsPlan (IHP). Met dit plan is de huisvesting in kaart gebracht en tevens zijn de kaders aangegeven voor een te ontwikkelen huisvestingsbeleid. Het onderhoud van de gebouwen is ondergebracht bij de afdeling Vastgoed van de gemeente Helmond. Vastgoed heeft zowel bij het onderhouden als het uitbreiden van de gebouwen een coördinerende en toezichthoudende rol. Van alle schoolgebouwen bestaan actuele meerjarenonderhoudsplannen. Het bestuur heeft de samenwerkingsovereenkomst met Vastgoed met een éénjarig contract verleng tot 1 januari 2015. Vanaf deze datum worden de gelden voor het buitenonderhoud overgeheveld van de gemeente naar de schoolbesturen. Het bestuur gebruikt het jaar 2014 om nieuw beleid te formuleren. Op stedelijk niveau is door de gemeente Helmond in samenwerking met de schoolbesturen een Integraal HuisvestingsPlan tot 2015 opgesteld. Hierbij werd o.m. geregeld dat de 4e fase klassenverkleining en de onderwijskundige vernieuwingen in Helmond een feit werden.

Pagina 50

UITVOERING In overleg met de directies zijn de onderhoudsplannen voor 2013 uitgevoerd. Voor OBS ‘t Hout is een capaciteitsuitbreiding gerealiseerd van 3 lokalen. De officiële opening vond feestelijk plaats op 30 oktober 2013. In 2013 worden de gelden voor Onderwijskundige vernieuwingen beschikbaar gesteld voor de scholen OBS De Straap, OBS De Stroom en OBS De Rakt. Het bestuur besluit om gebruik te maken van de mogelijkheid om één jaar uitstel aan te vragen. Dit verzoek wordt door de gemeente Helmond goedgekeurd. De aanvragen moeten nu voor 1 oktober 2014 bij de gemeente Helmond zijn ingediend. ONDERHOUDSPLANNEN In december 2013 zijn in overleg met de schooldirecties en de afdeling Vastgoed de onderhoudsplannen voor 2014 vastgesteld. De begrote kosten t.l.v. het bestuur bedragen ca. € 129.137.

Feiten en cijfers Aantal gebouwen onder het beheer van Stichting OBS Helmond

10

Hoofdvestigingen (permanente bouw)

7

Nevenvestigingen (semipermanent)

1

Nevenvestigingen (permanent)

2

Noodlokalen aan/bij hoofdgebouw

0

Gevelaanzicht van OBS ‘t Hout na de verbouwing.

Pagina 51

Samen leren samen leven! FINANCIEEL BELEID

FINANCIËN

Stichting Openbare Basisscholen Helmond voert een financieel beleid met de volgende doelstellingen: 

Optimaal inzetten van financiële middelen voor het onderwijs.



Het beheren van de financiële ruimte op korte termijn (budgetbeheer).



Het borgen van de financiële continuïteit op lange termijn (vermogensbeheer).



Het managen van risico’s.

De lumpsum bekostiging wordt o.b.v. een passend en duidelijk allocatiemodel binnen Stichting Openbare Basisscholen Helmond verdeeld. De geplande investeringen in materiële vaste activa zijn opgenomen in het meerjareninvesteringsplan. In 2013 zijn de meerjareninvesteringsplannen geactualiseerd. De voorziening onderhoud is via een meerjarenonderhoudsplan (MOP) met een looptijd van tien jaar onderbouwd; dit MOP wordt jaarlijks geactualiseerd.

Pagina 52

In 2009 zijn de voorzieningen onderhoud van de diverse scholen samengevoegd tot een gemeenschappelijke voorziening onderhoud. De scholen doteren jaarlijks € 80 per leerling aan de voorziening onderhoud. De lastendruk t.a.v. huisvestingslasten wordt hierdoor gelijkmatiger verdeeld over de diverse scholen. Naast de voorziening onderhoud is er een voorziening voor jubileumuitkeringen. De algemene reserves van de scholen en het bestuur zijn in 2010 samengevoegd tot één algemene reserve op stichtingsniveau. Stichting openbare BasisscholenHelmond beschrijft de kaders van haar financiële beleid jaarlijks in het jaarverslag.

PRESTATIEBOX Sinds 1 augustus 2012 geldt de prestatiebox voor het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Scholen ontvangen bovenop de lumpsum, een bedrag dat kan worden ingezet voor onder meer cultuureducatie, taal en rekenen, wetenschap en techniek, talentontwikkeling en voor de professionalisering van leerkrachten en schoolleiders. Het doel is de prestaties van leerlingen, leerkrachten, schoolleiders en bestuurders te verhogen. Bedragen vanaf schooljaar 20132014: 

Cultuursubsidie € 11,26 per leerling.



Opbrengst gericht werken € 46,55 per leerling.



Professionalisering Leraren € 32,04 per leerling.



Professionalisering Directie € 1.986 per school.

De middelen voor cultuureducatie, opbrengstgericht werken en professionalisering leerkracht zijn aan het budget van de scholen toegevoegd.

De middelen voor professionalisering directie zijn voor 50% toegevoegd aan het bovenschoolse budget en voor 50% aan het schoolbudget. Realisatie: 

Aanbod cultuureducatie op de scholen i.s.m. het Kunstkwartier.



Individuele en teamtrajecten op de scholen.



Ontwikkelen van een schoolzelfevaluatie instrument i.s.m. OCGH Advies.



Professionalisering van 22 leerkrachten uit de groepen 3 en 4 m.b.t. technisch lezen i.s.m. de KPC groep. (schooljaar 2013-2014).



Professionalisering 11 ICTleerkrachten tot media-coach ( schooljaar 2013-2014).



Professionalisering directeuren bij Centrum voor Excellent Leiderschap te Aarle-Rixtel (schooljaar 2013-2014).

Pagina 53

Samen leren samen leven! SCHAKELKLASSEN EN TOPKLAS

FINANCIËN

Op OBS De Straap, OBS ’t Hout en KC De Bundertjes kreeg in 2013 een aantal leerlingen extra taalonderwijs in zgn. schakelklassen. Doelstelling hiervan is leerlingen met een taalachterstand extra taalonderwijs te geven om deze achterstand in te lopen. Dit aanbod richt zich op leerlingen in de onder- en middenbouw en wordt gefinancierd door extra middelen vanuit de gemeente. De vergoeding per schakelklas bedraagt € 23.500 per jaar. In de tweede helft van 2012 werd dit aanbod uitgebreid met topklassen, waarvan er één is ingericht op OBS De Straap. De Topklas richt zich op leerlingen in de

Pagina 54

hoogste groepen van de basisschool en wil zo de kansen op het voortgezet onderwijs vergroten. Voor de Topklas stelt de gemeente een jaarlijkse subsidie beschikbaar van € 40.000 per klas. De middelen zijn besteed overeenkomstig de prestatieafspraken die gelden voor de Topklas en Schakelklassen binnen de Gemeente Helmond. De GPL voor leerkrachten bedroeg in 2013 € 57.681 Voor de 3 Schakelklassen en de Topklas is 2,1299 fte ingezet. De totale loonkosten bedroegen €124.585. De totale baten bedroegen € 110.500.

ONDERWIJSACHTERSTANDEN IMPULSGELDEN Een impulsgebied is een postcodegebied met veel huishoudens met een laag inkomen of een uitkering. Een school die in een impulsgebied ligt, krijgt een extra bedrag per achterstandsleerling met een gewicht 0,3 of 1,2. Binnen Stichting Openbare Basisscholen Helmond vallen 2 scholen in een impulsgebied, KC De Bundertjes en OBS De Stroom. De ontvangen middelen zijn aan de budgetten van de scholen toegevoegd en besteed.

Dit leerlinggewicht wordt bepaald op grond van het opleidingsniveau van de ouders. De ontvangen middelen zijn aan de budgetten van de scholen toegevoegd en besteed.

ONTWIKKELINGEN De verwachting is dat de onderwijsachterstandsmiddelen m.i.v. schooljaar 2015-2016 anders toegekend zullen worden. Op dit moment staat de huidige gewichtenregeling ter discussie.

BEKOSTIGING BESTRIJDING ONDERWIJSACHTERSTANDEN In het budget personele bekostiging is een vergoeding opgenomen voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. De zogenaamde gewichtengelden. Deze middelen worden aan de scholen toegekend o.b.v. het leerlinggewicht van de leerlingen.

Pagina 55

Samen leren samen leven! TREASURY

FINANCIËN

In het treasurystatuut van Stichting Openbare Basisscholen Helmond (vastgesteld op 11 april 2013) is het beleid ter zake beleggen en belenen verwoord. De volgende aspecten komen in het statuut naar voren: 

uitgangspunten en doelstellingen;



organisatie en de treasuryfunctie;



administratieve organisatie;



informatievoorziening.

In 2013 is het statuut aangepast, de ratingseis voor het uitzetten van middelen langer dan 3 maanden is gewijzigd van een AA-rating naar een AA minusrating.

Pagina 56

In 2013 zijn de obligaties GE CAP 5,375 met afloopdatum 23 januari 2020 verkocht, deze obligaties voldeden niet meer aan de regeling beleggen en belenen. De obligaties Bank Nederlandsche Gemeenten 2011-2021 zijn in 2013 aangekocht. Alle beleggingen voldeden bij aankoop aan de regelgeving voor beleggen en belenen. Het Treasurycomité, bestaande uit de penningmeester, een bestuurslid, de stafmedewerker financiën en de directeur bestuurder, heeft tweemaal vergaderd. Aan dit overleg nam tevens een beleggingsadviseur van Rabobank Helmond deel. Het saldo financiële baten en lasten over 2013 € 142.809 hebben grotendeels betrekking op het rendement op de obligaties.

EFFECTENOPGAVE Balanswaarde 31-12-2012

Balanswaarde 31-12-2013

Marktwaarde 31-12-2013

Afloopdatum

%

Rating 2013

Rating bij aankoop

Jaar van aankoop

NEDERLAND

345.000

345.000

390.126

15-07-2017

4,500

AAA

AAA

2009

ALLIANZ

450.000

450.000

516.983

22-07-2019

4,750

AA

AA

2009

GE CAP

400.000

-

-

23-01-2020

5,375

AA+

AA

2009

RABO

326.747

326.747

392.070

07-06-2021

4,375

AA-

AAA

2009

440.000

440.000

451.704

01-11-2021

1,881

AAA

AAA

2012

-

465.000

477.787

19-06-2021

1,794

AAA

AAA

2013

1.961.747

2.026.747

2.228.670

Omschrijving

Waterschapsbank Bank Ned Gemeente Totaal

HOOFDSOMGARANTIE Uit dit overzicht blijkt dat de ingenomen posities voldoen aan de regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek van het Ministerie van OCW. Bovendien is voldaan aan de interne eisen die aan beleggingen en beleningen worden gesteld zoals verwoord in het Treasurysta-

tuut. Er is derhalve voldaan aan de eis ter zake het risicomijdend beleggen van overtollige publieke middelen. De obligaties kunnen op ieder moment tegen marktwaarde verkocht worden de liquiditeiten kunnen hierdoor op peil gehouden worden.

Pagina 57


FINANCIËN

BUDGETBEHEER Kengetal

Berekeningswijze

Signalering

2009

2010

2011

2012

2013

Liquiditeit

Vlottende activa / kortlopende schulden

0,5 – 1,5

1,08

0,90

1,06

1,27

1,42

Rentabiliteit

Exploitatieresultaat / totale baten

0%

0,0

-5.2

-1,0

1,4

1,9

Vanuit de staat van baten en las-

RENTABILITEIT

ten en balans kunnen een aantal

De rentabiliteit geeft aan hoe

kengetallen worden gehaald. De

effectief met de opbrengsten

kengetallen over het kalenderjaar

wordt omgegaan. Bij dit kengetal

2013 zijn opgenomen in de tabel.

wordt gekeken naar de verhou-

LIQUIDITEIT De liquiditeit geeft de mate aan waarin het bestuur in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De waarde van 1,42 valt binnen de signaleringsgrens van 0,5 – 1,5. De streefwaarde van Stichting Openbare Basisscholen Helmond is 1,0. Op grond van bovenstaande uitgangspunten is er sprake van voldoende liquiditeit.

ding tussen het resultaat uit de gewone bedrijfsvoering en de totale opbrengsten. De waarde van 1,9% ligt binnen de signaleringsgrens 0% - 5%. De streefwaarde van Stichting Openbare Basisscholen Helmond is 0%. De liquiditeit en rentabiliteit liggen in 2013 boven de streefwaarde van de stichting. Dit wordt veroorzaakt door de uitbetaling van de bijzondere aanvullende bekostiging en bekostiging jonge leerkrachten.

Rode lijn: ondergrens Gele lijn: midden waarde Grijze lijn: Stg. OBS Helmond

Pagina 58

VERMOGENSBEHEER SOLVABILITEIT De solvabiliteit geeft de mate aan waarin het bestuur in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen te voldoen. Op basis van het toetsingskader van de PO-Raad gaan we uit van een ondergrens van 30% er is geen sprake van een bovengrens. De waarde van 61% voldoet ruimschoots aan deze norm. De minimale streefwaarde van Stichting Openbare Basisscholen Helmond is 30%. WEERSTANDSVERMOGEN De signaleringsgrens voor het weerstandsvermogen is 5% - 20%. Het weerstandsvermogen van Stichting Openbare Basisscholen Helmond bedraagt 17% en voldoet hiermee aan de norm. Door beredeneerde boven en ondergrenzen

te stellen aan het weerstandsvermogen wenst het ministerie van OCW tijdig inzicht te krijgen in zowel financieel zwakkere als ‘te rijke’ onderwijsinstellingen. KAPITALISATIEFACTOR De kapitalisatiefactor wordt gehanteerd als kengetal om te signaleren of een onderwijsinstelling zijn kapitaal efficiënt benut. De signaleringsgrens is afhankelijk van de kapitaalsbehoefte van het schoolbestuur. De aangegeven signalering van 36% is bepaald aan de hand van de berekening van de financiële ruimte (Toetsingskader PO-raad). De waarde van 45% in 2013 ligt boven de norm. Dit wordt mede veroorzaakt door de extra lumpsumvergoeding in december 2013 van € 483.914.

Blauwe lijn: bovengrens , rode lijn: ondergrens , gele lijn: middenwaarde, grijze lijn: Stg. OBS Helmond

Kengetal

Berekeningswijze

Solvabiliteit

Eigen vermogen / totaal passiva

Weerstandsvermogen

(Eigen vermogen -/MVA) / Rijksbijdragen OCW

Kapitalisatiefactor

(Balanstotaal -/Gebouwen) / totale baten

Signalering

2009

2010

2011

2012

2013

<30%

62

60

63

65

61

5% - 20%

22

17

15

16

17

36%

52

47

41

41

45

Pagina 59

Samen leren samen leven! KASSTROOMOVERZICHT

2013

2012

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Saldo baten en lasten

80.596

20.676

- Afschrijvingen

240.785

231.036

- Mutaties voorzieningen

155.711

125.545

16.305

53.910

219.291

-136.606

712.688

294.561

Aanpassingen voor:

Veranderingen in vlottende middelen: - Vorderingen - Schulden

Ontvangen interest

174.046

150.408

Betaalde interest

-31.237

-16.934 142.809

133.474

FINANCIËN

Kasstroom uit investeringsactiviteiInvesteringen in MVA Overige investeringen in financiële

-300.515

-262.923

-65.000

-40.000

Mutatie liquide middelen

-365.515

-302.923

489.982

125.112

Beginstand liquide middelen

544.292

419.180

Mutatie liquide middelen

489.982

125.112

Eindstand liquide middelen

Pagina 60

1.032.274

544.292

EXPLOITATIE De totale baten van Stichting Openbare Basisscholen Helmond bestaan voor 95,1% uit rijksbijdragen, dit is 4% hoger dan de landelijke benchmark. Sinds 2010 zien we een sterke afname van de overige overheidsbijdragen. Dit wordt veroorzaakt door de daling van de bekostiging voor ID-banen en halvering van de vergoeding voor schakelklassen. De overige overheidsbijdragen zijn ook aanzienlijk lager dan de landelijke benchmark. De overige baten liggen met 3,3% onder de landelij-

ke benchmark. Op stichtingsniveau is dit percentage stabiel ten op zichtte van voorgaande jaren. Het percentage materiële lasten is in 2013 op het peil van 2009 en 2012. De stijging in 2010 en 2011 kan verklaard worden door eenmalige huisvestingslasten in de betreffende jaren.

Landelijke Benchmark PO 2012

2009

2010

2011

2012

2013

Rijksbijdragen/totale baten

91,1%

94,3

93,7

94,7

95,1

95,1

Overige overheidsbijdragen/ totale baten

3,2%

3,2

3,6

2,3

1,8

1,6

Overige baten/totale baten

5,7%

2,5

2,7

3,1

3,0

3,3

Personeelslasten/totale baten

81,5%

83,6

86,4

84,1

82,9

82,6

Totale baten/rijksbijdragen

109,8%

106,0

106,7

105,6

105,1

105,2

Totale lasten/rijksbijdragen

110,2%

106,6

113,6

107,8

104,9

104,4

Personele lasten/rijksbijdragen

89,6%

88,7

92,2

88,8

87,2

86,9

Materiële lasten/rijksbijdragen

20,6%

17,9

21,4

19,0

17,7

17,6

Berekeningswijze

Pagina 61

Samen leren samen leven! TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

JAARREKENING

Het exploitatieresultaat over 2013 bedraagt € 223.405 positief, dit is € 222.735 positiever dan begroot. Het positieve resultaat wordt veroorzaakt door de extra subsidie jonge leerkrachten 2013-2014 en de bijzondere aanvullende lumpsumbekostiging totaal € 483.914.



Hogere huisvestingslasten door het afboeken van het saldo € 28.299 op 2031 gemeentelijke huisvesting.



Hogere overige lasten door: aanleg van een WIFI-netwerk op alle scholen € 58.000. Dit netwerk wordt bekostigd vanuit de aanvullende lumpsum bekostiging 2013. Verder waren de kosten van het administratiekantoor hoger dan begroot.



Het saldo financiële baten en lasten is hoger dan begroot door de verkoop van de obligaties GE CAP 4,75 en de aankoop van de obligaties Bank Nederlandse Gemeenten

De belangrijkste overige afwijkingen t.o.v. de begroting zijn: 

Hogere overige baten i.v.m. de vergoeding voor HiLevel, ambulante begeleiding en vervangingsfonds



Hogere personeelslasten door inzet van 2 interim directeuren, inzet formatie op payroll, extern personeel i.v.m. invoering WKR en implementatie AFAS. Hogere cursuskosten i.v.m. professionalisering directeuren en leerkrachten.



Hogere afschrijvingslasten door extra en/of vervroegde investeringen.

Pagina 62

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 excl. aanvullende bekostiging

Realisatie 2013 Rijksbijdragen OCW

Begroting

Realisatie

2013

2012

10.966.312

10.482.398

10.397.432

10.508.904

Overige overheidsbijdragen en subsidies

185.906

185.906

176.740

203.357

Overige baten

380.298

380.298

273.894

332.374

11.532.516

11.048.602

10.848.066

11.044.635

9.524.379

9.524.379

9.201.097

9.159.752

Afschrijvingslasten

240.785

240.785

231.844

231.036

Huisvestingslasten

800.918

800.918

773.168

790.032

Overige lasten

885.838

885.838

740.587

843.139

11.451.920

11.451.920

10.946.696

11.023.959

80.596

-403.318

-98.630

20.676

Financiële baten

174.046

174.046

102.750

150.408

Financiële lasten

31.237

31.237

3.450

16.934

142.809

142.809

99.300

133.474

0

0

0

0

223.405

-260.509

670

154.150

Totaal baten Lasten Personeelslasten

Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten

Saldo financiële baten en lasten

Saldo buitengewone bedrijfsvoering

Nettoresultaat

SUBSIDIE BIJZONDERE BEKOSTIGING EN JONGE LEERKRACHTEN Eind 2013 is een eenmalige lumpsumvergoeding bijzondere en aanvullende bekostiging ontvangen. Deze bekostiging € 432.165 wordt ingezet voor het opvangen van knelpunten in de schooljaren 2013-2014 t/m 2015-2016. Verder is een deel van deze middelen besteed aan de aanleg van een WiFi-

netwerk op al onze scholen. In 2013 werd ook 5/12 van de subsidie jonge leerkrachten ontvangen ( 5/12*€ 124.198 = € 51.749). De subsidie jonge leerkrachten zal in de periode januari 2014 t/m juli 2015 volledig worden ingezet. Pagina 63

Samen leren samen leven! TOELICHTING OP DE BALANS

JAARREKENING

Voor de grondslagen van de waardering van de activa en passiva verwijzen wij naar de jaarrekening. Het eigen vermogen per 31 december 2013 bedraagt € 3.206.571. Dit bedrag is volledig vrij besteedbaar. Ten opzichte van 31 december 2012 is dit een stijging van € 223.405. De waarde van de materiële vaste activa is in 2013 gestegen.

Pagina 64

In 2013 is voor € 300.515 geïnvesteerd in inventaris en leermiddelen, de afschrijvingen bedroegen € 240.785. In 2013 zijn de obligaties GE CAP met een balanswaarde van € 400.000 verkocht, de opbrengst is herbelegd in obligaties Bank Nederlandse Gemeenten met een balanswaarde van € 465.000.

BALANS 31-12-2013

31-12-2012

Activa

31-12-2013

31-12-2012

3.206.571

2.983.166

3.206.571

2.983.166

Onderhoudsvoorziening

593.753

451.936

Voorziening jubilea

146.820

132.926

740.573

584.862

Crediteuren

201.854

80.993

556.636

528.604

131.619

134.407

378.557

305.371

Passiva

Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur Leermiddelen

Eigen vermogen 1.012.292

966.220

Algemene reserve

370.142

356.484

Overige fondsen

1.382.434

1.322.704

Financiële vaste activa Effecten

Voorzieningen 2.026.747

3.409.181

1.961.747

3.284.451

Vlottende activa Vorderingen Debiteuren

Kortlopende schulden 60.962

28.847

Ministerie OCW

533.968

542.385

Lonen, belasting en

Overige vorderingen

154.950

195.233

premies

Overlopende activa

22.745

22.195

772.355

788.660

Overige kortlopende Schulden Overlopende passiva

Liquide middelen

1.034.274

544.292

1.268.666

1.049.375

5.215.810

4.617.403

5.215.810

4.617.403

Pagina 65

CONTINUÏTEITSPARAGRAAF


VERSLAG TOEZICHTHOUDER Stichting Openbare Basisscholen Helmond heeft bestuur en intern toezicht gescheiden door middel van het one-tier model. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van Stichting Openbare Basisscholen Helmond. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor de ten uitvoerlegging van het interne toezicht. De interne toezichthouder, het algemeen bestuur, is grotendeels afhankelijk van het dagelijks bestuur voor haar informatievoorziening. Om de juiste informatie tijdig naar de interne toezichthouder te communiceren is een toezichtkader opgesteld. In het toezichtkader zijn afspraken tussen de interne toezichthouder en de dagelijks bestuurder vastgelegd:  onderwerpen met betrekking tot intern toezicht;  middelen;  frequentie;  verantwoordelijkheid. Het toezichtkader structureert de informatiestroom naar de interne toezichthouder. Indien noodzakelijk zal worden afgeweken van het toezichtkader en zal de interne toezichthouder tussentijds worden geïnformeerd. Naast de informatievoorzie-

Pagina 66

ning van het dagelijks bestuur kan de interne toezichthouder bypasses inzetten om de juiste informatie te verkrijgen uit andere bronnen. Gesprekken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad alsmede het directieberaad zijn hier voorbeelden van. Het toezichtkader is als volgt ingedeeld:  Toezicht op basis van het strategisch beleidsplan. Het strategisch beleidsplan, jaarlijks verwerkt in een jaarplan, is het uitgangspunt van het toezichtkader. Op basis van indicatoren kan de interne toezichthouder controleren wat de vorderingen zijn met betrekking tot de strategische doelen. Hiervoor krijgt het algemeen bestuur vier keer per jaar en jaarlijks informatie van het dagelijks bestuur.  Toezicht op de bedrijfsvoering.  Toezicht op de kwaliteit van het onderwijs.  Toezicht op de besturing. Het algemeen bestuur heeft in kalenderjaar 2013 haar toezichthoudende taak uitgevoerd op basis van dit vastgestelde toezichtkader AB-DB.

Het AB als interne toezichthouder ontving van het dagelijks bestuur informatie d.m.v. de managementrapportages, het jaarverslag 2012, de begroting 2013, de personele begroting 2012/2013 en 2013/2014, de meerjarenbegroting en het bestuursformatieplan. Het AB heeft in 2013 zes maal vergaderd met het DB, waarbij voornoemde informatiedocumenten besproken zijn. Daarnaast heeft het AB in 2013 twee maal een overleg ingepland

met de schooldirecties en eenmaal met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Het AB is van mening dat zij in voldoende mate is geïnformeerd over de bedrijfsvoering van en de ontwikkelingen binnen Stichting Openbare Basisscholen Helmond en op basis daarvan haar toezichthoudende taak naar behoren heeft kunnen uitvoeren.

Samenstelling bestuur Naam

Functie

Algemeen bestuur De heer W. Hertogs

Voorzitter

De heer P. van den Langenberg

Secretaris

De heer F. Wouters

Penningmeester

De heer W. Sanderse

Lid

Mevrouw A. Venes

Lid

Dagelijks bestuur De heer H. Noot

Directeur bestuurder

‘Verantwoord ondernemen door goed bestuur en toezicht’

Pagina 67


RISICOBEHEERSING

RISICOBEHEERSING In 2011 heeft Stichting Openbare Basisscholen Helmond een risicoanalyse uit laten voeren door VOS/Abb-Leeuwendaal. De conclusie van deze analyse was dat Stichting Openbare Basisscholen Helmond haar organisatie op orde heeft en geen extreme risico’s loopt. In 2014 zal een nieuwe risicoanalyse uitgevoerd worden met behulp van het risicomanagementinstrument Risico’s in beeld van de PO-Raad. Jaarlijks worden er vier financiële managementrapportages opgesteld. De inzet van formatie wordt maandelijks gecontroleerd. Hierbij wordt gestuurd op de in de begroting toegekende formatieplaatsen. Het verloop van de exploitatie is door de directies te monitoren o.b.v. de kwartaalrapportages. In 2012 heeft Stichting Openbare Basisscholen Helmond voor alle scholen een marktprofiel opgesteld. Hierin is de ontwikkeling van de leerlingenaantallen opgenomen, ook de ontwikkeling van het marktaandeel van de betreffende school in de wijk is in kaart gebracht.

Pagina 68

In 2013 is met de inzet van personeel geanticipeerd op de daling van de bekostiging door krimp van het leerlingenaantal en de daling van het aantal onderbouwleerlingen. Een aantal vacatures is ingevuld o.b.v. van P-flex contracten. De gevolgen van de veranderde wet en regelgeving in de kinderopvang worden door ons nauwlettend gevolgd. Terugloop van de vraag naar kindplaatsen in de kinderopvang kan een daling veroorzaken van de overige opbrengsten (huur) en de instroom van leerlingen van de kindcentra.

VERVANGERSPOOL Met ingang van 1 augustus 2012 is de IMBU-regeling vervallen. Hierdoor kunnen de personeelsleden die zwangerschapsverlof hebben niet meer vervangen worden door mensen uit de vaste vervangerspool. Vanaf schooljaar 2013-2014 is daarom de vervangerspool gedeeltelijk afgebouwd. LEERLINGPROGNOSE In 2012 kreeg Stichting Openbare Basisscholen Helmond voor het eerst sinds jaren te maken met een lichte daling van het leerlin-

genaantal. Jaarlijks wordt de leerlingprognose geactualiseerd. Voor 2014 verwachten we een lichte stijging van het leerlingenaantal, dit wordt veroorzaakt door de grote tussentijdse instroom. Vanaf 2015 verwachten we een daling. Tevens zien we een kanteling van de onderbouw- bovenbouwverhouding. Door deze daling van het aantal onderbouwleerlingen zal de rijksbekostiging de komende jaren relatief sterk dalen.

Leerlingprognose Stichting Openbare Basisscholen Helmond

2500 2000 1500 1000 500 0

OB

BB

‘Meten is weten’

Pagina 69


RISICOBEHEERSING

PLANNING & CONTROL Planning en control zijn sterk met elkaar verbonden en zijn beide een continu proces. Onder planning wordt verstaan, het vooraf systematisch afstemmen van beslissingen, zowel toekomstgericht als in overeenstemming met de doelen. Control omvat het coördineren van en invloed uitoefenen op de activiteiten van het functioneren van een organisatie en zorg dragen dat de organisatie gericht is op het verwezenlijken van de doelen. De planning- en control cyclus kent een cyclus van een viertal fasen: plannen, uitvoeren, evalueren en verbeteren. De volgende instrumenten worden gebruikt in de planning en control cyclus van Stichting Openbare Basisscholen Helmond: STRATEGISCH BELEIDSPLAN Eens in de vier jaar wordt het strategisch beleidsplan opgesteld met daarin een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs, het personeelsbeleid en het onderwijskundig beleid. Iedere school maakt een schoolplan, het opstellen van een schoolplan heeft als doel dat de scholen

Pagina 70

zelfbewust bezig zijn met de planning en control van de school. Het strategisch beleidsplan dient als uitgangspunt van de planning en control cyclus. Het huidige strategisch beleidsplan is opgesteld voor de periode 2012-2016. MEERJARENBEGROTING In de meerjarenbegroting wordt een financiële vertaling gemaakt van het in het strategisch beleidsplan omschreven beleid. JAARBEGROTING In november van elk jaar wordt de jaarbegroting voor het komende jaar vastgesteld, hierin worden de beleidsvoornemens van de diverse scholen en het bestuur opgenomen. PERSONELE BEGROTING In oktober wordt o.b.v. de leerlingentelling de personele begroting voor het komende schooljaar opgesteld, deze personele begroting is voedend voor de personele baten en lasten van de jaarbegroting.

FORMATIEPLAN Voor 1 mei wordt het formatieplan vastgesteld voor het komende schooljaar.

MANAGEMENTRAPPORTAGES Vier maal per jaar wordt er een uitgebreide managementrapportage opgesteld .

INVESTERINGSBEGROTING In oktober wordt het meerjareninvesteringsplan geactualiseerd.

FORMATIEOVERZICHTEN Maandelijks wordt de ingezette formatie afgezet tegen de begrote formatie zodat tijdig bijgestuurd kan worden op de inzet van formatie.

MEERJARENONDERHOUDSPLAN Jaarlijks wordt in september het meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd. JAARVERSLAG Voor 1 juli wordt het integraal jaarverslag vastgesteld.

‘Plannen, uitvoeren, evalueren en verbeteren’

Pagina 71

Samen leren samen leven! TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN Stichting Openbare Basisscholen Helmond heeft voor de periode 2012 - 2016 een aantal ontwikkelingen opgenomen in het strategisch

beleidsplan. Deze planperiode wordt gekenmerkt door een aantal belangrijke ontwikkelingen in het onderwijs:

TOEKOMST

AMBITIES NEDERLAND ONDERWIJS In januari 2012 hebben afgevaardigden van het Ministerie OCW en de PO-Raad het bestuursakkoord primair onderwijs 2012-2015 ondertekend. Dit bestuursakkoord wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sector primair onderwijs. Met het opstellen van het manifest ‘In Tien Jaar naar de Top’ en de ‘Code Goed Bestuur’ is een krachti-

ge agenda neergezet, gericht op het versterken van het onderwijs en de professionalisering van schoolbesturen, schoolleiders en leraren. De in het bestuursakkoord opgenomen ambities worden gekoppeld aan het strategisch beleid van Stichting Openbare Basisscholen Helmond en de daaruit voortvloeiende doelstellingen.

OPBRENGSTGERICHT WERKEN Opbrengstgericht werken luidt het credo van deze tijd. Op basis van feitelijke gegevens (evidence based) bepalen wat nodig is voor de komende periode, startend bij vandaag. Hernieuwde aandacht voor de didactiek en het vakmanschap van de leerkracht. Daarmee blijft de leerkracht spil van het onderwijs. Sterker nog; juist in de veranderen-

Pagina 72

de omgeving is de behoefte groter dan ooit aan leerkrachten die hun aandacht richten op de wijze waarop kinderen kennis vergaren, die in staat zijn om de dynamiek van een groep positief te beïnvloeden en te benutten ten gunste van het leren van kinderen. Terug naar de basis dus. De vakken taal en rekenen vragen specifiek om onze aandacht, maar onderwijs is meer dan het

overdragen van kennis en vaardigheden en het klaarstomen voor de maatschappij. De school draagt bij

aan een brede en evenwichtige ontwikkeling van kinderen.

DIGITALISERING De digitalisering heeft het afgelopen decennium een vlucht genomen. Ook in het onderwijs is deze doorgevoerd. De technologie heeft al veel teweeggebracht, zoals de visuele ondersteuning van didactiek, het gebruik van videobeelden, de actualiteit die de klas binnenkomt. De ontwikkelingen gaan hard. De techniek maakt kennis steeds mobieler en overal en permanent bereikbaar. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de manier waarop personeel met informatie omgaat, maar ook voor het leren van kinderen.

Leren vindt voortdurend plaats, ook zonder instructie door leerkrachten. Leren is dus geen exclusieve taak voor het onderwijs. En toch maakt die leerkracht het verschil tussen het verzamelen van algemene kennis en het vermogen om deze kennis te verwerken tot nieuwe bruikbare informatie, inzichten en parate kennis. Kinderen herkennen daarbij hun eigen positie, hetgeen leidt tot een groter zelfbewustzijn. Het spreekt voor zich dat leerkrachten goed toegerust dienen te zijn om deze specifieke taak goed uit te voeren.

PASSEND ONDERWIJS Een andere belangrijke ontwikkeling vinden we in de stelselherziening passend onderwijs. Deze herziening moet de groeiende uitstroom naar het speciaal (basis) onderwijs beteugelen, de procedures vereenvoudigen, de handelingsbekwaamheid van het primair onderwijs beter benutten en waar mogelijk vergroten en bovendien de kosten beheersbaar houden. Het pakket van maatregelen beoogt een grotere klantvriendelijkheid en een betere begeleiding van kinderen. Vooralsnog lijken de effecten voor-

al te leiden tot een beperking van financiële middelen, een taakverzwaring van het basisonderwijs, verdichting van problematiek in het gehele primair onderwijs. Teams zijn voorbereid wanneer hun basiszorg kwalitatief goed is en er daarnaast mogelijkheden zijn voor de begeleiding van kinderen met speciale begeleidingsbehoeften. Ook deze ontwikkeling heeft haar uitwerking op de eisen die er aan leerkrachten en andere personeelsleden gesteld worden.

Pagina 73

Samen leren samen leven! KRIMP

TOEKOMST

Als gevolg van demografische ontwikkelingen ziet Nederland zich geconfronteerd met een terugloop van het aantal leerlingen. Ook in ZuidoostBrabant tekent deze krimp zich af. De vergrijzing van de Nederlandse bevolking spiegelt zich af in het geboortecijfer. Op grond van de cijfers van het Arbeidsmarktplatform ligt de krimp tussen 2013 en 2017 voor Helmond en Zuidoost-Brabant boven het landelijk gemiddelde van 4,6%. De actuele leerlingprognose van Stichting Openbare Basisscholen Helmond laat een daling zien van 3,9%. Dit is 2% positiever dan de prognose van het arbeidsmarktplatform. De

verklaring hiervoor is dat we in schooljaar 2013-2014 bij een aantal scholen een herstel van hun marktaandeel zien. In de voorgaande jaren hadden deze scholen te maken met relatief veel tussentijdse uitstroom. Bij OBS De Straap is de laatste 2 schooljaren sprake van veel tussentijdse instroom. In 2013 behaalde deze school voor het 2e jaar het predicaat excellente school. In de eigen leerlingprognose van de stichting is rekening gehouden met een krimp van de instromers van 9% op stichtingsniveau tussen 2013 en 2017.

Prognose krimp 2013-2017 Eigen prognose OBS Helmond

-3,9%

OBS Helmond -5,9% Helmond Zuidoost-Brabant Nederland

-6,0% -5,4% -4,6%

Bron: Arbeidsmarktplatform PO en prognose OBS Helmond

Pagina 74

AMBITIEUZE SCHOLEN Onze scholen leggen de lat hoog en werken opbrengstgericht. Onze visie daarop is dat opbrengsten niet alleen gericht zijn op de cognitieve ontwikkeling. Binnen

ons onderwijsaanbod is voldoende aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

‘Professionalisering is het speerpunt in de komende jaren’

PROFESSIONELE MEDEWERKERS Onderwijs in de 21e eeuw vraagt om goed opgeleide en ambitieuze medewerkers. Professionalisering blijft dan ook een speerpunt in de komende jaren. Directeuren zijn collectief en individueel bezig met hun persoonlijke ontwikkeling, gekoppeld aan hun schoolomgeving. Leerkrachten en overige medewerkers maken gebruik van de beschikbaar gestelde uren voor deskundigheidsbevordering in hun normjaartaak. Ook hier kan nascholing plaatsvinden in teamverband en op individuele

basis. In een aantal gevallen kan een beroep worden gedaan op de lerarenbeurs. Voor directies worden extra gelden beschikbaar gesteld. De middelen die vanuit de Prestatiebox ontvangen worden voor professionalisering worden volledig ingezet. Directies en leerkrachten leggen hun ontwikkeling vast in hun bekwaamheidsdossier en voldoen aan de registratie eisen voor het beroepsregister.

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIELEN In 2013 hebben alle scholen een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Hierin geven zij o.a. aan op welke wijze zij de basisondersteuning hebben georganiseerd en welke extra ondersteuning zij daarnaast kunnen bieden. Binnen passend onderwijs moet iedere school aan deze voorwaarden voldoen om aanspraak te kun-

nen maken op extra gelden voor lichte en zwaardere ondersteuning van leerlingen. Scholen en schoolbesturen krijgen vanaf augustus 2014 zorgplicht, dus moeten zorgen voor voldoende aanbod op schoolniveau en goede afspraken binnen het samenwerkingsverband passend onderwijs. Pagina 75

Samen leren samen leven! WERKGELEGENHEID Binnen Stichting Openbare Basisscholen Helmond is naast een lichte terugloop van het totaal aantal leerlingen de omslag van onderbouw naar bovenbouw te zien. Hierdoor zal in de komende jaren de werkgelegenheid onder druk komen te staan.

Natuurlijk verloop en mobiliteit zijn tot nu toe mogelijkheden om gedwongen ontslagen te voorkomen. In de komende jaren zullen de ontwikkelingen binnen Stichting Openbare Basisscholen Helmond nauwgezet worden gevolgd, zodat bijtijds kan worden bijgestuurd.

ONDERWIJS EN ICT

TOEKOMST

Investeringen in ICT zullen belangrijk zijn om in de toekomst optimaal gebruik te maken van de digitale mogelijkheden. Helmond loopt helaas achter met het aanleggen van een glasvezelnetwerk. Ook in 2013 zijn op dit gebied geen vorde-

ringen gemaakt. In dit jaar zijn wel alle gebouwen van Stichting Openbare Basisscholen Helmond voorzien van een draadloos netwerk, waardoor het gebruik van notebooks, tablets en smartphones eenvoudiger en goedkoper wordt.

WET WERK EN ZEKERHEID Nu kunnen werkgevers nog drie jaar of drie tijdelijke contracten geven. Met de wijzigingen van de Wet Werk en Zekerheid wordt dit per 1 juli 2014 nog maximaal 2 jaar. Daarnaast wordt de tussenperiode waarbinnen contracten als opvolgend worden gezien, verlengd van drie naar zes maanden. Met de wet, die naar verwachting binnenkort door de Eerste Kamer wordt aangenomen, worden schoolbesturen gedwongen veel invalkrachten in dienst te nemen Pagina 76

terwijl ze daarvoor geen geld hebben. Dit kan ertoe leiden dat zieke leraren niet meer worden vervangen en leerlingen geen les krijgen. De WWZ geldt (nog) niet voor het openbaar onderwijs zolang de CAO dit niet aan het openbaar onderwijs oplegt. De WWZ is voor het Burgerlijk Wetboek en dat geldt (nog) niet voor het openbaar onderwijs. Een en ander is voor het openbaar onderwijs dan ook afhankelijk van de nieuwe CAO.

BUITENONDERHOUD Schoolbesturen worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van hun schoolgebouwen.

De gemeente blijft in de nieuwe situatie verantwoordelijk voor bekostiging van: 

nieuwbouw;

De exacte vergoedingsbedragen die schoolbesturen voor primair onderwijs in het kader van decentralisatie vanaf 1 januari 2015 via de lumpsumvergoeding zullen ontvangen en de voorwaarden voor de overgangsregeling worden uiterlijk op 1 oktober 2014 door het ministerie van OCW bekendgemaakt.



uitbreiding;



medegebruik (huur);



herstel van constructiefouten aan het gebouw;



gymnastieklokalen;



herstel en vervanging in verband met schade aan gebouw, onderwijsleerpakketten en meubilair in geval van bijzondere omstandigheden (calamiteiten als brand, diefstal, stormschade).

Op grond van de huidige informatie zal het over te hevelen bedrag bij benadering € 15-16 per m² schoolgebouw zijn. De vierkante meters schoolgebouw worden gebaseerd op de normatieve methode voor het bepalen van de omvang van het schoolgebouw. Dus op basis van het aantal leerlingen op de school en niet de daadwerkelijke m² BVO van het schoolgebouw. Voor leegstand krijgt de school dus geen bekostiging.

Vanaf 2015 zal Stichting Openbare Basisscholen Helmond een voorziening voor buitenonderhoud toevoegen. Zodra de bekostiging vaststaat zal bepaald worden of er een aanvullende dotatie voor deze voorziening noodzakelijk is.

‘Investeren in modern onderwijs’

Pagina 77

Samen leren samen leven! KENGETALLEN CONTINUÏTEITSPARAGRAAF Vanaf verslagjaar 2013 is de continuïteitsparagraaf toegevoegd aan het jaarverslag.

hoofdstuk gepresenteerd. Voor deze presentatie is gebruik gemaakt van de tool Toetsingskader van de PO-Raad.

De kengetallen van de continuïteitsparagraaf worden in dit

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

2014

2015

2016

3. Baten 3.1 Rijksbijdragen

10.966.312

10.388.493

10.002.819

10.048.877

185.906

186.894

277.148

255.360

3.3 Coll-,cursus-,les-en examengeld.

-

-

-

-

3.4 Baten werk i.o.v. derden

-

-

-

-

3.2 Overige overh.bijdragen en -subs.

3.5 Overige baten

380.298

totaal baten

243.402

655.099

773.073

11.532.516

10.818.789

10.935.066

11.077.310

4. Lasten 4.1 Personeelslasten

9.524.379

9.151.021

9.439.447

9.574.715

4.2 Afschrijvingen

240.785

249.821

256.708

262.492

4.3 Huisvestingslasten

800.918

747.334

781.480

781.480

4.4 Overige lasten

885.838

750.012

748.215

748.215

10.898.188

11.225.850

11.366.902

totaal lasten

11.451.920

Saldo baten en lasten

80.596

Saldo financiële bedrijfsvoering Saldo buitengewone baten en lasten Netto resultaat *

79.399-

290.784-

289.592-

142.809

78.770

78.445

78.445

-

-

-

-

223.405

629-

* Resultaat bij ongewijzigd beleid.

Pagina 78

212.339-

211.147-

FORMATIE EN LEERLINGEN 2013 1-10-2013

2014 1-10-2014

2015 1-10-2015

2016 1-10-2016

directie onderwijsgevend personeel

12,09 117,33

12,09 116,64

12,09 116,64

12,09 116,64

onderwijsondersteunend personeel FTE totaal totaal aantal leerlingen

16,19 145,60 2.298

16,62 145,35 2.371

16,62 145,35 2.343

16,62 145,35 2.287

2013

2014

2015

2016

teldatum 1 oktober

BALANS 1. Activa 1.1 Immateriële vaste activa 1.2 Materiële vaste activa 1.3 Financiële vaste activa Vaste activa

1.382.434 2.026.747 3.409.181

1.367.053 2.026.747 3.393.800

1.357.783 2.026.747 3.384.530

1.285.541 2.026.747 3.312.288

1.4 Voorraden 1.5 Vorderingen 1.6 Effecten 1.7 Liquide middelen Vlottende activa

772.355 1.034.274 1.806.629

772.355 1.090.289 1.862.644

772.355 820.863 1.593.218

772.355 787.563 1.559.918

Totale Activa

5.215.810

5.256.444

4.977.748

4.872.206

2. Passiva 2.1 Eigen vermogen 2.2 Voorzieningen 2.3 Langlopende schulden 2.4 Kortlopende schulden

3.206.571 740.573 1.268.666

3.205.942 781.836 1.268.666

2.993.603 715.479 1.268.666

2.782.456 821.084 1.268.666

Totale Passiva

5.215.810

5.256.444

4.977.748

4.872.206

Pagina 79


MEERJARENBEGROTING

TOELICHTING MEERJARENBEGROTING MEERJARENBEGROTING De meerjarenbegroting is de financiële vertaling van het voorgenomen beleid, de personele verplichtingen en de leerling prognoses en vormt het kader voor het opstellen van een sluitende jaarbegroting en personele begroting. De meerjarenbegroting 2014-2017 laat een oplopend negatief resultaat zien. De begroting is opgesteld o.b.v. van de leerling prognoses van april 2014. Jaarlijks zal bij het opstellen van de jaarbegroting en personele begroting gestreefd worden naar een sluitende begroting. De meerjarenbegroting zal hierbij de richting bepalen.

LEERLINGAANTALLEN In april 2014 is een actuele leerling prognose opgesteld voor de komende 5 jaar. Op grond van de cijfers van dat moment houden wij rekening met een daling van het totaal aantal leerlingen van de stichting. De baten zullen hierdoor afnemen. De mogelijke terugloop van het aantal onderbouw leerlingen is mede bepalend voor de daling van de personele bekostiging. Per leerling is de bekostiging voor een leerling in de onderbouw € 1.080 hoger dan voor een leerling in de bovenbouw.


Pagina 80

PERSONELE INZET

naast de extra baten ook extra lasten begroot. Vanaf 20162017 zijn extra lasten begroot voor extern personeel. Mogelijk kunnen bepaalde werkzaamheden ook uitgevoerd worden door zittend personeel. 

De huidige personele verplichtingen (145,35 fte april 2014) vormen het uitgangspunt voor de berekening van de personele lasten. In deze meerjarenbegroting is om de volgende redenen geen uitstroom van personeel begroot: 

Lichte daling van het leerlingaantal van slechts 3,8%.



Eind 2013 is een eenmalige lumpsumvergoeding bijzondere en aanvullende bekostiging ontvangen. Deze bekostiging € 432.165 wordt ingezet voor het opvangen van knelpunten in de schooljaren 2013-2014 t/m 2015-2016.





De komende jaren zal geanticipeerd worden op de daling van het aantal onderbouwleerlingen. Bij het opstellen van de jaarlijks personele begroting wordt de personele inzet afgestemd op de personele bekostiging zodat met een sluitende begroting gewerkt wordt. Een mogelijke daling van de personele inzet zal in eerste instantie gebeuren door natuurlijk verloop, bij ontslag en deeltijdontslag op eigen verzoek zal geen herbezetting plaatsvinden.

SUBSISDIES EN OVERIGE REGELINGEN In de meerjarenbegroting zijn de extra bekostiging voor de prestatiebox, impulsgebieden, loonkostensubsidie OOP, schakelklassen en De verwachting is dat vanaf topklas ook na de einddatum van 2015 de lumpsumvergoeding structureel zal stijgen. De exac- de regeling begroot. te hoogte van de bedragen vanuit het Herfstakkoord na PASSEND ONDERWIJS 2014 en de voorwaarden en De middelen voor passend onderafspraken waaronder dit geld wijs zijn opgenomen op basis van wordt toegekend aan schoolde afspraken binnen het samenbesturen, worden pas in de werkingsverband. De overdracht loop van 2014 bekend gevan het bestuur aan de scholen is maakt. gelijk aan de overdracht voor schooljaar 2014-2015. Tegenover de extra baten zijn ook extra lasten In verband met de invoering van Passend Onderwijs zijn er begroot.

Pagina 81


MEERJARENBEGROTING

De invoering van passend onderwijs heeft de volgende effecten op de cijfers in de meerjarenbegroting: 

Daling van de Rijksbijdragen door het wegvallen van de leerling gebonden financiering.



Stijging overige baten i.v.m. middelen passend onderwijs van het samenwerkingsverband.



Stijging personele lasten door de begrote lasten voor ambulante begeleiding vanaf schooljaar 2016-2017.

MEERJARENINVESTERINGSPLAN De afschrijvingen in de meerjarenbegroting zijn berekend o.b.v. het geactualiseerde meerjareninvesteringsplan (versie april 2014). De investeringsplannen zijn door de directeuren gevuld o.b.v. hun beleid. Voor het bepalen van de investeringsruimte wordt in het sjabloon MIP uitgegaan van een normbedrag per leerling. MEERJARENONDERHOUDSPLAN De voorziening onderhoud is via een meerjarenonderhoudsplan (MOP) met een looptijd van 10 jaar onderbouwd. De scholen doteren jaarlijks € 80 per leerling aan de voorziening onderhoud. De lastendruk t.a.v.

Pagina 82

huisvestingslasten wordt hierdoor gelijkmatiger verdeeld over de diverse scholen. Op grond van de leerlingaantallen van 1 oktober 2014 zal de dotatie per school voor de periode 2015 t/m 2019 vastgesteld worden. In de meerjarenbegroting is de dotatie per school gebaseerd op de leerlingtelling van 1 oktober 2009 en 1 oktober 2014. DECENTRALISATIE BUITENONDERHOUD Schoolbesturen worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van hun schoolgebouwen. Het MOP voor buitenonderhoud wordt in 2014 geactualiseerd. In de huidige meerjarenbegroting is de voorziening buitenonderhoud nog niet opgenomen. BELANGRIJKSTE RISICO’S EN ONZEKERHEDEN  Krimp ten gevolge van vergrijzing en/of verlies marktaandeel.  Invoering van de Wet Werk en Zekerheid.  Invoering Passend Onderwijs.  Decentralisatie buitenonderhoud.  Mogelijke veranderingen van het Gemeentelijk beleid t.a.v. de schakelklassen en topklas.  Wijzigingen in weten regelgeving.

KENGETALLEN 1. Financiële kengetallen kapitalisatiefactor solvabiliteit 1 solvabiliteit 2 liquiditeit (current ratio) weerstandsvermogen PO rentabiliteit

signalering 36% < 30% < 30% < 1,0 5% - 20% 0,0%

2013 45% 61% 76% 1,42 17% 1,9%

2014 48% 61% 76% 1,47 18% 0,0%

2015 45% 60% 75% 1,26 16% -1,9%

2016 44% 57% 74% 1,23 15% -1,9%

2. Exploitatiekengetallen rijksbijdragen / totale baten overige overheidsbijdragen / totale baten overige baten/ totale baten personele lasten/ totale baten totale baten/ rijksbijdragen totale lasten/ rijksbijdragen personele lasten/ rijksbijdragen materiële lasten/ rijksbijdragen

benchmark 91,1%

2013 95,1%

2014 96,0%

2015 91,5%

2016 90,7%

3,2% 5,7% 81,5% 109,8% 110,2% 89,6% 20,6%

1,6% 3,3% 82,6% 105,2% 104,4% 86,9% 17,6%

1,7% 2,2% 84,6% 104,1% 104,9% 88,1% 16,8%

2,5% 6,0% 86,3% 109,3% 112,2% 94,4% 17,9%

2,3% 7,0% 86,4% 110,2% 113,1% 95,3% 17,8%

2013 1-10-2013 15,78 190,12 19,59 141,98

2014 1-10-2014 16,31 196,16 20,33 142,63

2015 1-10-2015 16,12 193,85 20,09 140,94

2016 1-10-2016 15,73 189,21 19,61 137,57

€

5.019

€

4.563

€

4.667

€

4.844

€

4.983 111,4 110,0

€

4.596 90,9 92,2

€

4.791 93,0 96,1

€

4.970 96,5 99,7

3. FTE-leerling ratio's teldatum 1 oktober leerling- FTE ratio leerling- directie ratio leerling- OP ratio leerling- OOP ratio baten per leerling (excl. financiële baten) lasten per leerling (excl. financiële lasten) index baten per leerling index lasten per leerling


Pagina 83

COLOFOON Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Openbare Basisscholen Helmond.

Stg. OBS Helmond Postbus 877 5700 AW Helmond T: 0492-476766 E: [email protected] W: www.obshelmond.nl Bezoekadres: Scheepsboulevard 1 5705 KZ Helmond

Coördinatie: José de Haas Eindredactie: Hans Noot en José de Haas Teksten: José de Haas, staffunctionaris financiën Christel Verbruggen, staffunctionaris personeel Hans Noot, directeur-bestuurder Vormgeving: Sabine van Mierlo, secretariaat

Jaarverslag 2013 STICHTING OPENBARE BASISSCHOLEN HELMOND

Recommend Documents