Jaarverslag 2013 Mei 2014

Jaarverslag 2013 Mei 2014

Voorwoord Stichting Onbeperkt Sportief is de onafhankelijke organisatie die stimuleringsprogramma’s implementeert voor mensen met een handicap* op het domein van bewegen en sport. Binnen Stichting Onbeperkt Sportief zijn ook het Classificatie Instituut en het opdrachtgeverschap van de Special Olympics Regionale en Nationale Spelen en de uitzending van Team NL naar de European en World Games Special Olympics opgenomen. Voor Special Olympics Nederland is apart een jaarverslag opgesteld. Stichting Onbeperkt Sportief is er van overtuigd dat sport en bewegen bijdraagt tot een betere gezondheid en hogere kwaliteit van leven. Sport- en beweegparticipatiegraad, sportinfrastructuur en toegankelijkheid daarvan zijn voor mensen met een handicap in Nederland echter nog altijd onvoldoende. Op het gebied van gehandicaptensport waren voorheen vooral overkoepelende organisaties als het Ministerie van VWS, NOC*NSF en Stichting Onbeperkt Sportief als beleidsbepalers actief. Door de verbreding naar sport, bewegen en gezondheid en de politieke wens van decentralisatie (Beleidsimpuls Sport en Bewegen in de buurt, WMO, Transitie Jeugdzorg, Passend Onderwijs) blijven deze organisaties weliswaar mede bepalend, maar is intensief samenspel met lokale en regionale partijen en aanbieders een vereiste. Inmiddels is een veel meer lokaal/regionaal georiënteerde branche ontstaan, waarin het belang van mensen met een handicap die willen sporten en bewegen terecht als uitgangspunt geldt. Lokale overheden krijgen een belangrijke rol als uitvoerder en financier van algemeen en gezondheidsbeleid. Stichting Onbeperkt Sportief heeft in 2013 de interne organisatie en de contacten met partnerorganisaties zo ingericht, dat deze aansluiten bij deze ontwikkelingen. Uitgangspunt is een maatschappelijk landschap, waarin gehandicaptensport geen unieke eigenaar kent. Het gaat er om de vele deeleigenaren binnen hun kerntaken in staat te stellen om een kwalitatief goede bijdrage te leveren aan sport en bewegen van de doelgroep en hen logisch met elkaar te verbinden. De sectoren zorg, onderwijs, revalidatie, sport en overheid zijn medeverantwoordelijk voor het realiseren van meer sporten bewegingsdeelname door mensen met een handicap naar eigen keuze en op eigen niveau. Maar ook de beweeg- en sportaanbieders en (omgeving van de) sporter hebben invloed op de dynamiek binnen de sector. Het proces dat leidt tot verbinden en toerusten van deze sectoren en partijen heeft Stichting Onbeperkt Sportief in 2013 aangejaagd en uitgevoerd door gehandicaptensport waar mogelijk op de agenda te zetten en beweegstimuleringsmethoden in vooral het speciaal onderwijs en de revalidatie te implementeren. Er is inmiddels sprake van duurzame aandacht en inspanning door vele honderden scholen in het speciaal onderwijs en revalidatie-instellingen bij het aanbieden en inbedden van sporten beweegactiviteiten voor mensen met een handicap. Dit heeft geleid tot een groter bewustzijn van gemeenten bij het gericht inzetten van beleid en wetgeving (vooral de WMO). Ook heeft 2013 in het teken gestaan van het creëren van een logische samenhang en benutten van synergie tussen de buiten- en binnenwacht van de organisatie, maar ook met (kennis)partners en bedrijven. Zo is de samenwerking met het Mulier Instituut geformaliseerd en is een gerichte oriëntatie op duurzame samenwerking met de VSG, Revalidatie Nederland en het NISB gestart. Beide worden in 2014 verder geconcretiseerd en uitgevoerd. In 2013 is veel in beweging gebracht; er is onbeperkt gedacht en gehandeld in mogelijkheden en kansen! Ruim 20 revalidatie instellingen zijn gestart met het programma Revalidatie, Sport en bewegen, 265 scholen hebben vele jonge Special Heroes voortgebracht en een inspirerend kennisplatform is in de lucht gebracht voor zorginstellingen die mensen met een verstandelijke handicap willen laten sporten en bewegen. Maar ook de gemeentelijke sportmatch is gelanceerd voor gemeenten die hun sportaanbod beter op de vraag willen aansluiten en er is een set richtlijnen ontwikkeld die de toegankelijkheid van sportaccommodaties een stap vooruit gaat helpen. En dat is

2

nog maar een hele kleine greep uit de programma’s en producten die we in 2013 met vele partners tot stand hebben gebracht. Partners die in oude en nieuwe samenwerkingsvormen samen met Stichting Onbeperkt Sportief sport en bewegen voor mensen met een handicap deel maken van hun dagelijks werk. Of het nu gaat om het Mulier Instituut, het Ministerie van VWS, onze maatschappelijk partners, gemeenten, de VGS, NISB of NOC*NSF: partners die we veel dank verschuldigd zijn! Ook heeft de directie grote waardering voor de inzet en het enthousiasme van alle medewerkers en de daardoor in 2013 bereikte resultaten. Het was zeker niet altijd even makkelijk. Het zorgen voor continuïteit van alle activiteiten blijft een belangrijk aandachtspunt en kost veel energie. 2014 ligt voor ons…. Er is nog een wereld te winnen voor de gehandicaptensport. Wij hopen dat u met ons mee blijft denken en werken!

Bunnik, mei 2014 Willemijn Baken, Directeur Stichting Onbeperkt Sportief

3

Inhoudsopgave Belangrijkste resultaten

5

Toename sporten beweegdeelname leerlingen in het speciaal onderwijs

5

Gerichte aandacht voor actieve leefstijl revalidanten

7

Ondersteuning sporten beweegactiviteiten zorginstellingen

8

Nauwere samenwerking gemeenten

9

Activiteiten in samenwerking met sportbonden en NOC*NSF

10

Stimuleren en faciliteren van structureel sporten en bewegen

14

Over Stichting Onbeperkt Sportief

16

Visie en missie

16

Historie

16

Beleid en strategie

17

Personeelsbeleid en aantal fte’s

22

Bedrijfsvoering

22

Marketing en communicatie

23

Samenstelling Raad van Toezicht, Directie en Personeelsvertegenwoordiging

25

Financieel

28

Colofon

55

4

Belangrijkste resultaten Onbeperkt denken in mogelijkheden en kansen; voor mensen met een handicap*, partijen in het werkveld, onze partners en voor ons. Samen bereiken we meer, met en voor mensen met een handicap. Stichting Onbeperkt Sportief ontwikkelt en implementeert met diverse partners al jarenlang succesvolle programma’s en producten binnen de zorg, het onderwijs en de revalidatie. Ook zijn in 2013 specifieke activiteiten ontwikkeld gericht op overheid en sport. Op het gebied van monitoring en onderzoek, kennismanagement, deskundigheidsbevordering en marketing en communicatie is eveneens veel gebeurd.

Toename sporten beweegdeelname leerlingen in het speciaal onderwijs Na de deelname van 185 scholen voor speciaal onderwijs aan Special Heroes in de periode 2009 – 2012 is het programma in 2013 op een flink aantal nieuwe scholen van start gegaan: 27 scholen in cluster 2 (voor dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met spraakmoeilijkheden), 44 scholen in cluster 4 (voor leerlingen met gedragsproblemen en autisme), zes pilots in het speciaal basisonderwijs (SBO) en drie pilots op Praktijkscholen. Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met NOC*NSF en de PO-Raad. Financiering door het Ministerie van VWS maakt het van 2011 – 2015 mogelijk om Special Heroes in te zetten op 75 cluster 2 en 4 scholen. Aanvullende financieringen door de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Limburg, de gemeenten Heerlen, Haarlem, Gouda, Oss, Amsterdam, Rotterdam en Zoetermeer en zorgverzekeraar Menzis zorgen ervoor dat nog meer cluster 4 en SBO en Praktijkscholen mee kunnen doen. In 2013 is bovendien een start gemaakt met het ontwikkelen van marketing- en partnerproposities met als doel Special Heroes en sporten beweegactiviteiten ook na 2015 binnen het speciaal onderwijs te blijven realiseren. In 2013 zijn 13 themabijeenkomsten en drie netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor onder andere docenten, trainers, gemeenteambtenaren. Onderwerpen die aan bod kwamen: omgaan met kinderen met autisme, adhd of een auditieve beperking, knelpunten bij de opzet en uitvoering van het programma en mogelijke oplossingen. Tevens is een lessenreeks uitgebracht ‘Bewegen en bewogen worden’ gericht op bewegen voor leerlingen met een ernstig meervoudige beperking. En de ontwikkeling is gestart van specifieke modules voor trainers en begeleiders van sportverenigingen/ -aanbieders om kinderen en jongeren met een visuele of auditieve beperking of met ernstige gedragsproblemen te begeleiden bij sporten beweegactiviteiten. Om de communicatie van Special Heroes beter aan te laten sluiten bij de uitbreiding naar cluster 2 en 4 is een nieuwe huisstijl ontwikkeld. Alle communicatiemiddelen zijn vervolgens aangepast en geproduceerd binnen deze nieuwe huisstijl. De nieuwe website is op 1 maart 2014 live gegaan. Vanaf 2010 heeft monitoring van het programma Special Heroes plaatsgevonden in samenwerking met het Mulier Instituut. In 2013 zijn al deze monitors succesvol afgerond. In november verscheen de eindmonitor voor cluster 4 met als belangrijkste conclusie dat alle doelstellingen ruimschoots behaald zijn. Leerlingen, ouders, scholen en sportaanbieders zijn tevreden over het programma en hebben waardevolle aanbevelingen gegeven voor verbeteringen.

*Stichting Onbeperkt Sportief heeft ervoor gekozen om te spreken over ‘mensen met een handicap’. Is in een specifieke sector, zoals bijvoorbeeld het onderwijs, een andere omschrijving gangbaar, dan sluiten we ons daarbij aan en spreken we in dit geval van ‘mensen met een beperking’.

5

6

Gerichte aandacht voor actieve leefstijl revalidanten Eind 2012 vond de kick-off plaats van het landelijke programma Revalidatie, Sport en Bewegen, waaraan ruim 20 revalidatie-instellingen in heel Nederland deelnemen. Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met NOC*NSF. In 2013 is veel aandacht gegeven aan het realiseren van een goede doorverwijzingsprocedure binnen de revalidatie-instellingen en betrokkenheid van revalidatieartsen en management. Ook heeft een tweetal bijeenkomsten plaats gevonden met vertegenwoordigers van de instellingen die aan het programma Revalidatie, Sport en Bewegen deelnemen en werden ervaringen uitgewisseld die zij met het Sportloket binnen hun instelling hebben. Revalidanten kunnen bij het Sportloket terecht voor tips en advies om tijdens en na hun behandeling te blijven sporten en bewegen.

Stichting Onbeperkt Sportief organiseert voor zorgprofessionals in revalidatiecentra en ziekenhuizen vierdaagse trainingen ‘motivational interviewing’. Deze trainingen zijn erop gericht dat de professionals de revalidanten zo goed mogelijk kunnen begeleiden om ook na de revalidatieperiode een actieve leefstijl te houden. In totaal zijn al 115 professionals getraind. Aanvullend aan de training is het boekje ‘Mijn beweegredenen’ ontwikkeld. Revalidanten gebruiken dit boekje, in overleg met een zorgprofessional, om na te denken over en aan de slag te gaan met sporten en bewegen. Om de effecten van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen te kunnen meten, is het wetenschappelijk onderzoek ReSpAct gestart met de inclusie van patiënten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Revalidatiegeneeskunde, Centrum voor Revalidatie, Universitair Medisch Centrum Groningen, het Centrum voor Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen. Stichting Onbeperkt Sportief is nauw betrokken geweest bij de opzet van het onderzoek. Stichting Onbeperkt Sportief maakt deel uit van de indicatorenwerkgroep van de werkgroep VRA (Nederlandse Vereniging Revalidatie Artsen) Bewegen en Sport (WVBS). Er is hard gewerkt aan een set prestatie indicatoren op het gebied van revalidatie, bewegen en sport en een plan om deze

7

indicatoren toe te passen. Zowel de prestatie-indicatoren als het plan zijn in het voorjaar van 2014 beschikbaar. Medewerkers van revalidatie-instellingen die deelnemen aan het programma en hun relaties worden geïnformeerd via nieuwsbrieven en het digitaal platform binnen Revalidatie Kennisnet.

Ondersteuning sporten beweegactiviteiten zorginstellingen Als vervolg op het eind 2012 afgeronde programma Zo kan het ook! vond in april een symposium plaats met deelnemers van zorginstellingen: ‘Sport en bewegen, waar staat de zorg?’. Tijdens deze dag bleek duidelijk dat er veel behoefte is bij zorginstellingen om informatie en ervaringen uit te wisselen op het gebied van sport en bewegen voor mensen met een verstandelijke handicap. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, heeft Stichting Onbeperkt Sportief een digitaal kennisplatform ontwikkeld met voorbeelden, handige hulpmiddelen en inspiratie (www.onbeperktsportief.nl/zorg).

Er is een pilot quickscan uitgevoerd bij een zorginstelling om met hen in kaart te brengen wat er op het gebied van sport en bewegen gebeurt, wat de instelling belangrijk vindt en wat ze ambieert. Ook heeft met een tweetal zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke handicap een adviesgesprek plaats gevonden.

8

Om de kennis en ervaring die met het programma Zo kan het ook! is opgedaan te blijven toepassen, maakt Stichting Onbeperkt Sportief deel uit van het consortium Leefstijl, samen met de Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit Groningen en een aantal zorginstellingen. Ook is Stichting Onbeperkt Sportief actief betrokken bij de innovatiewerkplaats ‘Active Ageing van mensen met een verstandelijke beperking’. Het CARES centrum van de Hanzehogeschool Groningen werkt daarin samen met zorgen welzijnsinstellingen en bedrijven aan nieuwe diensten en producten die mensen met een verstandelijke handicap helpen zo lang mogelijk gezond en actief te blijven.

Nauwere samenwerking gemeenten In 2013 hebben alle Colleges van B&W in Nederland een oproep van Stichting Onbeperkt Sportief gekregen om meer mensen met een handicap in hun gemeenten te laten sporten en bewegen en in de verkiezingsplannen en toekomstige beleidsplannen daar aandacht aan te besteden. In de oproep zijn de resultaten van het rapport (On)beperkt Sportief 2013 onder de aandacht gebracht en is een appel gedaan om aan te sluiten bij het VN verdrag inzake het recht van mensen met een handicap om te participeren in de samenleving en daarom te investeren in beweegprogramma’s, zoals Special Heroes en Revalidatie, Sport en Bewegen. Binnen zeven gemeenten heeft Stichting Onbeperkt Sportief themabijeenkomsten georganiseerd over onder andere probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke handicap en Rolstoelvaardigheid en Sport (ROVAS). Bovendien is een opleiding tot Begeleider Sport voor mensen met een verstandelijke handicap georganiseerd. Met deze cursus zijn 15 begeleiders opgeleid.

9

Toegankelijkheid Sport en bewegen draagt bij aan een betere kwaliteit van leven, voor mensen met of zonder handicap. Sport- en beweegparticipatie, de sportinfrastructuur en toegankelijkheid zijn voor mensen met een handicap in Nederland echter nog altijd onvoldoende. Toegankelijkheid van de sportaccommodaties in Nederland is een belangrijke randvoorwaarde om sport en bewegen voor mensen met een handicap mogelijk te maken. Dit werd in januari 2013 nog eens benadrukt in het rapport van de Taskforce Belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt, ingesteld door Minister Schippers van het Ministerie van VWS. Om de toegankelijkheid van sportaccommodaties te verhogen, bestaan er Richtlijnen die de toegankelijkheidseisen van sportgebouwen omschrijven en ze concreet en toepasbaar maken voor ontwerpers en bouwers van deze accommodaties. De oorspronkelijke Richtlijnen dateren uit midden jaren negentig en zijn in 2001 voor het laatst uitgegeven. In 2013 heeft Stichting Onbeperkt Sportief een vernieuwde uitgave ontwikkeld, waarbij gebruiksgemak en toepasbaarheid in de praktijk voorop staan: Richtlijnen Toegankelijkheid Indoor Sportaccommodaties. Voor de totstandkoming ervan heeft Stichting Onbeperkt Sportief gebruik gemaakt van de expertise van diverse partnerorganisaties en deskundigen. Met deze krachtenbundeling kan een verschil worden gemaakt in de ontwikkeling van

10

een toegankelijk en onbezorgd sportklimaat voor iedereen die wil sporten en bewegen. Vervolgstappen liggen op het gebied van de buitensport, evenementen en het verstrekken van advies. Gemeentelijke Sportmatch Gehandicaptensport Om initiatieven die gehandicaptensport bevorderen blijvend te verankeren is de rol van gemeenten onmisbaar. Zeker nu gemeenten belast zijn met de uitvoering van een aantal wetten die ook gehandicaptensport raken (waaronder de WMO), is het van belang dat gemeenten hierbij worden ondersteund met de juiste kennis. De Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten geeft met behulp van een model aan wat de potentiële behoefte aan gehandicaptensport per regio is. Door deze mogelijke behoefte af te zetten tegen het aanbod voor de sporters met een handicap, kan geconstateerd worden waar en welke interventies er in een gemeente noodzakelijk zijn en kunnen worden toegepast. Het Mulier Instituut voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek heeft voor de Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten een rekenmodel ontwikkeld. Op basis van dit model wordt ingeschat hoeveel mensen met een handicap de gemeente kent en daarmee ook hoe groot de te verwachten doelgroep voor een sporten beweegaanbod per leeftijdsgroep is. Op basis van gegevens uit CBS, CAK en van instellingen, scholen en revalidatiecentra wordt een schatting gemaakt van de omvang en locatie van de (potentiële) sportvraag binnen de gemeente. Stichting Onbeperkt Sportief adviseert de gemeente vervolgens door een beknopt overzicht te geven van alle informatie die de gemeente nodig heeft om een beeld te vormen van de lokale situatie en het sporten van mensen met een handicap te bevorderen. In 2013 zijn er twee pilot projecten gestart in Utrecht en in Montfoort / Linschoten. Tijdens het landelijke VNG congres, het VG platform, de Dag van het sportonderzoek en tijdens het congres ‘Hart voor Sport’ dat tijdens de EYOF (European Youth Olympic Festival) plaatsvond, zijn de resultaten van de Sportmatch Utrecht gepresenteerd en onder de aandacht gebracht bij sportbeleidsmedewerkers van verschillende gemeenten. Tevens zijn tijdens deze congressen de interactieve workshops ‘ínterventies op weg naar sporten met een handicap’ verzorgd.

Activiteiten in samenwerking met sportbonden en NOC*NSF De activiteiten van Stichting Onbeperkt Sportief op het terrein van sport zijn zoveel mogelijk aanvullend aan en afgestemd op andere organisaties, zoals NOC*NSF en de sportbonden. Alle sportzoekers (van gemeenten, sportraden, NOC*NSF) zijn per provincie in kaart gebracht en op de website van Stichting Onbeperkt Sportief geplaatst, zodat er een landelijk overzicht is ontstaan waar mensen met een handicap terecht kunnen om te sporten. Voor het Nederlands Handbal Verbond zijn zes themabijeenkomsten verzorgd. Tijdens de bijeenkomsten stond de omgang met sporters met een verstandelijke handicap centraal. De bowlingbond, de softbalbond, de hock eybond en de zeilbond hebben samenwerking gezocht met Stichting Onbeperkt Sportief en specifiek Special Olympics Nederland voor het (internationaal) ontwikkelen van een sport(competitie)aanbod voor mensen met een verstandelijke handicap. Het Classificatie Instituut Classificatie is een middel om sporters met een beperking op basis van hun functionele mogelijkheden in te kunnen delen in wedstrijdklassen. Dit principe is in de sport zeer gebruikelijk, denk bijvoorbeeld aan de indeling man/vrouw, gewichts- en/of leeftijdscategorieën. Het Classificatie Instituut heeft in 2013 bijna 240 classificaties en registraties verzorgd; ten opzichte van het voorgaande jaar een lichte daling. Met bijna 60 gecertificeerde classifiers kan het Classificatie Instituut nu vrijwel alle sportbonden bedienen met hoogwaardige classificatiekeuringen. In 2013 heeft dit geleid tot:

▪

23 classificatiebijeenkomsten voor 14 takken van sport;

11

▪ 183 classificaties voor sporters met een lichamelijke handicap; ▪ 9 nationale classificaties voor sporters met een verstandelijke handicap; ▪ 15 registraties van sporters met een visuele handicap; ▪ 5 internationale registraties van sporters met een verstandelijke handicap bij INAS; ▪ De ondersteuning van twee internationale evenementen in Nederland met meer dan 170 classificaties;

▪ De aanwezigheid en voorlichting bij de NOC*NSF Talentendag, de Wintersport FUNdag van de NSkiV en de Rabo Talentendag van de Paardensport;

▪ Het bijwerken van de masterlists met meer dan 30 internationale classificaties.

Twee deelnemers hebben de opleiding tot Nationaal Classifier succesvol afgerond en een diploma ontvangen. Het Classificatie Instituut heeft in 2013 een start gemaakt met de revisie van de opleiding voor classifiers. Deze cursus zal in het voorjaar van 2014 weer worden uitgevoerd. Ook is een tweetal intervisiebijeenkomsten voor classifiers georganiseerd, waarbij in het najaar Dr. Peter van der Vliet, Medical Director van het IPC, als gastspreker optrad. Het Internationaal Paralympisch Comité heeft in 2007 een richtlijn gepubliceerd waar alle Paralympische sporten en Nationale Paralympische Comités zich aan moeten houden bij het opstellen van hun reglementering rond het classificeren. Deze classificatiecode wordt de komende jaren weer herzien en op verzoek van NOC*NSF heeft het Classificatie Instituut namens Nederland haar bijdrage geleverd aan dit proces. Het komend jaar opereert het Classificatie Instituut in het laatste jaar van het meerjarenbeleidsplan 2011-2014 van Stichting Onbeperkt Sportief. Stichting Onbeperkt Sportief heeft dit feit aangegrepen om met NOC*NSF en een aantal Paralympische bonden van gedachten te wisselen over de stand van zaken rondom classificatie in Nederland. Met NOC*NSF is afgesproken dat 2014 een overgangsjaar is 12

waarin, in nauw overleg met de sportbonden, een businessplan wordt geschreven over de gewenste structuur, uitvoeringstaken en verantwoordelijkheden van classificatie. Het plan zal een analyse bevatten van de huidige taken (keuringen, advies, centrale administratie, opleidingen) van het Classificatie Instituut inclusief een advies over de toekomst. Welke taken moeten landelijk uitgevoerd worden en wat dient de rol en verantwoordelijkheid van de sportbonden te worden in het toekomstige organisatiemodel? Hierbij hoort ook de vraag of er in de toekomst nog een Classificatie Instituut in zijn huidige vorm nodig is. In 2012 is de Commissie van Toezicht op het Classificatie Instituut geïnstalleerd. Deze onafhankelijke commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van sportbonden, sporters, NOC*NSF en Stichting Onbeperkt Sportief, biedt het Classificatie Instituut gevraagd en ongevraagd advies en heeft een controlerende taak in het toetsen van de dagelijkse werkzaamheden aan de diverse regelgevingen. De commissie is in 2013 vier maal bijeen gekomen en bestond uit voorzitter Michel Dutreé en de leden Evelyn van Leeuwen, Frank Berteling, Herman Holtslag en Rutger Sturkenboom. De Vervoersregeling De vervoersregeling is in 2013 gecontinueerd. Mede door de vervoersregeling kunnen teamsporters met een lichamelijke handicap gezamenlijk trainen en aan competities deelnemen door het hele land. De sportvervoersregeling is een tegemoetkoming in de kilometers voor het sportvervoer van mensen met een handicap. De regeling is bedoeld voor teamsporters met een ernstige (lichamelijke) handicap die een teamsport beoefenen bij een sportbond. VWS financiert de sportvervoersregeling. Stichting Onbeperkt Sportief kent de vervoersregeling op basis van criteria toe. Transvision is het bedrijf dat het sportvervoer uitvoert.

13

14

Stimuleren en faciliteren van structureel sporten en bewegen Eind 2013 zijn de disciplines kennismanagement, monitoring en onderzoek en deskundigheidsbevordering binnen Stichting Onbeperkt Sportief samengevoegd in één team. Binnen de sectoren is beschreven welke activiteiten sectorspecifiek zijn ontwikkeld. In deze paragraaf worden de activiteiten benoemd die sectoroverstijgend hebben plaatsgevonden. Monitoring en onderzoek Meten is weten! Het is niet alleen belangrijk om te meten, maar ook om te weten of dat wat we doen tot het gewenste resultaat leidt. Stichting Onbeperkt Sportief hecht daarom veel waarde aan het monitoren van het verloop en de resultaten van de programma’s, maar ook het monitoren van de sporten beweegdeelname van de diverse groepen mensen met een handicap in Nederland. Een belangrijk resultaat uit 2013 is de monitor (On)beperkt Sportief 2013 1. In dit rapport zijn de actuele sporten beweegdeelname van mensen met een handicap en waar mogelijk ook de veranderingen sinds 2008 in beeld gebracht. Mulier Instituut en Stichting Onbeperkt Sportief hebben eind 2013 een samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide organisaties dragen hiermee uit samen op te willen trekken bij het ontwikkelen en verspreiden van meer en betere kennis over de gehandicaptensport.

Erkende interventies

Er bestaan veel verschillende interventies om een gezonde leefstijl te bevorderen en het is lang niet altijd duidelijk welke kwaliteit en welke effecten ze leveren. Door interventies te beoordelen, wordt het kaf van het koren gescheiden en de kwaliteit en effectiviteit van interventies zichtbaar gemaakt. In 2013 is gewerkt aan het verkrijgen van erkenningen voor de programma’s Special Heroes en Revalidatie, Sport en Bewegen. Beide programma’s zijn als Goed Onderbouwd beoordeeld en erkend volgens de landelijke systematiek die gehanteerd wordt bij het beoordelen van leefstijlinterventies.² Kennismanagement Kennis is onmisbaar bij het stimuleren en faciliteren om structureel te sporten en te bewegen. Dit doen we door het gericht in kaart brengen van vragen, het ontwikkelen en implementeren van producten en diensten, het organiseren van bijeenkomsten, het delen van kennis via online tools en het geven van advies. Stichting Onbeperkt Sportief heeft hiervoor een strategisch en een uitvoeringsplan ontwikkeld. Bovendien is een start gemaakt met het vormgeven van de kennisindex, het delen van kennis tussen medewerkers en het ontwikkelen van een digitaal platform. De digitale omgeving ondersteunt het verzamelen en verspreiden van kennis. Deskundigheidsbevordering Om de activiteiten die in het kader van de Impuls Gehandicaptensport zijn ontwikkeld en uitgevoerd te borgen, heeft de samenwerking met NOC*NSF (Academie voor Sportkader) in 2013 een structurele vorm gekregen. In samenwerking met tien onderwijsinstellingen worden er diverse opleidingen georganiseerd, gericht op sporten met een handicap. Ruim 250 studenten van het MBO-onderwijs hebben deelgenomen aan de opleiding tot sportleider voor mensen met een handicap of bewegingsdeskundige ClubExtra. Daarnaast wordt er met het onderwijs gekeken hoe de materie zo goed mogelijk binnen het curriculum kan worden aangeboden.

1

De monitor is in opdracht van Stichting Onbeperkt Sportief uitgevoerd door het Mulier Instituut met financiële ondersteuning van het ministerie van VWS. 15

Voor een post HBO-opleiding fysiotherapie is een complete dag ingevuld gericht op sporten met een handicap. Er was aandacht voor de verschillende doelgroepen, rolstoelvaardigheid en classificeren van sporters met een handicap. Opleiding Sportleider verstandelijke handicap Sportleider lichamelijke handicap Bewegingsdeskundige ClubExtra Begeleider sport verstandelijke handicap

Aantal studenten 100 41 3 15

16

Over Stichting Onbeperkt Sportief Visie en missie Begin 2013 heeft Stichting Onbeperkt Sportief de visie en missie aangescherpt en een aantal nieuwe kernwaarden geformuleerd. Visie Stichting Onbeperkt Sportief wil de structurele sporten beweegparticipatie van mensen met een handicap doen toenemen. De achterstand in deelname is groot in relatie tot mensen zonder handicap. Door sporten en bewegen wordt de kwaliteit van leven aantoonbaar verbeterd. De uitdaging is iedereen met een handicap naar eigen keuze, op eigen niveau en waar mogelijk in de eigen omgeving sport en bewegen aan te bieden. Gezien de achterstand in sporten beweegdeelname van mensen met een handicap valt er nog een wereld te winnen. Missie De missie van Stichting Onbeperkt Sportief is stimuleren dat mensen met een handicap kunnen bewegen en sporten. Stichting Onbeperkt Sportief heeft de kennis, ervaring en capaciteit om mensen met een handicap verantwoord te laten sporten en bewegen maar kan dit niet alleen. Door verbreding van sport naar sport, bewegen en gezondheid en de decentralisatie van uitvoering is samenspel met lokale en regionale partijen en aanbieders van belang. Stichting Onbeperkt Sportief sluit hierbij aan en gaat uit van een maatschappelijk landschap waarin gehandicaptensport geen unieke eigenaar kent. De sectoren zorg, onderwijs, revalidatie, sport en overheid zijn medeverantwoordelijk voor het realiseren van meer sporten bewegingsdeelname. Ambitie Meer mensen met een handicap sporten en bewegen. Kernwaarden Openen, samenwerken, inspireren, waarmaken.

Historie In 2000 werd een intentieverklaring getekend door de toenmalige organisaties NEBAS (Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten), NSG (Nederlandse Sportbond voor Geestelijk Gehandicapten) en NOC*NSF om de onderlinge samenwerking te intensiveren. Deze verklaring vormde de aanzet tot het overdragen van de sportbondfunctie van NEBAS naar de reguliere sportbonden. In 2001 vond de fusie van NEBAS en NSG plaats (NebasNsg) met in 2008 als nieuwe naam Stichting Gehandicaptensport Nederland. In datzelfde jaar vond de overdracht plaats van de verantwoordelijkheid van de Paralympische ploeg van Gehandicaptensport Nederland naar NOC*NSF. Begin 2013 zette Stichting Gehandicaptensport Nederland een nieuwe koers in die leidde tot een nieuwe naam: Stichting Onbeperkt Sportief. Voor die tijd waren ook de Sportbond/Vereniging Gehandicaptensport Nederland en Sailwise onderdeel van Stichting Gehandicaptensport Nederland. Sinds 1 januari zijn zij echter zelfstandige organisaties die respectievelijk in Nieuwegein en Enkhuizen zijn gevestigd.

17

Strategie en beleid Helaas is Nederland nog ver verwijderd van de situatie waarin mensen met een handicap gelijke kansen en mogelijkheden hebben om door bewegen en sport deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Dit wordt mede bemoeilijkt doordat de doelgroep van mensen met een handicap zeer divers is: mensen met een lichamelijke handicap (motorisch, visueel en auditief) en mensen met een verstandelijke handicap; mensen met een chronische aandoening vormen eveneens een grote, diffuse groep. Uit de monitor (On)beperkt sportief 2013 blijkt dat mensen met een handicap op diverse sporten beweegaspecten een achterstand hebben op mensen zonder handicap. Zo voldoen mensen met een handicap minder vaak aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, is het percentage wekelijkse sportdeelname lager en zijn ze minder vaak lid van een sportvereniging. Meer dan de helft van de sporters ervaart belemmeringen. Het meest genoemd worden belemmeringen van persoonlijke aard. De meest genoemde omgevingsfactoren zijn (te) dure deelname, vervoer en gebrek aan begeleiding tijdens het sporten. Opvallend is dat vooral nietsporters niet of nauwelijks gestimuleerd worden door hun omgeving. In de monitor (On)beperkt Sportief 2013 zijn diverse aanbevelingen gedaan om de sporten beweegdeelname van mensen met een handicap te bevorderen:

▪ Successen vieren en programma’s op de vindplaatsen voortzetten; ▪ Aandacht voor groepen die nog niet worden bereikt; ▪ Sport- en beweegmogelijkheden lokaal en regionaal zichtbaar maken; ▪ Verbeteren afstemming vraag en aanbod; ▪ Informeren van mensen met een handicap en hun sociale omgeving over de waarde van sport en bewegen;

▪ Verbeteren kwaliteit en kwantiteit van het sportkader; ▪ Logistieke uitdagingen oplossen; ▪ Meer positieve aandacht voor gehandicaptensport; ▪ Investeren in kennisdeling. Om mensen met een handicap te brengen tot structureel sporten en bewegen blijkt het in de praktijk het meest effectief aansluiting te zoeken bij de plekken waar ze veel verblijven of vertrouwen op de aanwezige expertise. Dit varieert van zorginstellingen en revalidatie-instellingen tot scholen. Deze sectoren spelen hiermee een cruciale rol in het stimuleren van de (blijvende) sporten beweegparticipatie. Uit de geschiedenis kunnen we leren dat gehandicaptensport niet vanzelfsprekend integraal onderdeel is en blijft van beleid en uitvoering. Het vergt specifieke aandacht om de belangen van mensen met een handicap te behartigen. De achterblijvende sporten beweegparticipatie, de economische en maatschappelijke positieve gevolgen van een actieve leefstijl en de versnippering van de organisatie en uitvoering van de gehandicaptensport in Nederland maken blijvende aandacht en stimulans wenselijk, zo niet noodzakelijk.

18

19

Een goede analyse van het veld leert dat een aantal rollen onvervuld blijven. De positie van gehandicaptensport bevindt zich op het grensvlak van de sport en de (revalidatie)zorg, de sport en het onderwijs en de sport en de overheid. Daarom is het van belang dat –de in de meeste gevallen niet vanzelfsprekende- (structurele) samenwerking tussen partijen tot stand wordt gebracht. De toegenomen vraag om verbinding van sport, onderwijs, revalidatie, zorg en overheid –sectoren die in toenemende mate verantwoordelijkheid willen nemen voor het (doen) sporten van mensen met een handicap- en de ondersteuningsvraag uit deze sectoren, vormt de nieuwe basis van reden tot bestaan. De veronderstelling en hoop dat met de overdracht van het organiseren van sport voor mensen met een handicap aan de reguliere sportbonden (organisatorische integratie) een blijvende vooruitgang en verankering tot stand zou komen voor de sport voor mensen met een handicap lijkt nog onvoldoende te zijn bewaarheid. Sport- en beweegorganisaties, maar ook organisaties die mensen met een handicap huisvesten, scholen, medisch behandelen of ondersteunen (sportbonden, provinciale sportraden, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, revalidatiecentra, ziekenhuizen en overheden) maken duidelijk behoefte te hebben aan ondersteuning en stimulans om verantwoordelijkheid te kunnen nemen in het mede vormgeven van bewegen en sport door mensen met een handicap. Daarbij dient tevens in ogenschouw te worden genomen dat organisatorische integratie zeker nog niet voor alle doelgroepen is geslaagd. Maar ook los van de vraag uit het veld blijven zonder een aanjager kansen om de gehandicaptensport een substantiële impuls te geven onbenut of onderbenut. Onbeperkt Sportief heeft in 2013 een goede start gemaakt om deze leemte in te vullen. Zij heeft kennis uit wetenschap en expertise verbonden met en vertaald naar methodieken die zijn geïmplementeerd in “de beleids- en uitvoeringspraktijk’’. Het werkveld strekt zich veel verder uit dan de kaders van de georganiseerde sport. Om te komen tot een grotere sporten beweegparticipatie van mensen met een handicap is de georganiseerde sport een deel van het “eindstation’’. Om dat te bereiken is, naast de rol van de sportwereld, evenzeer de stimulerende, toeleidende en faciliterende rol van de sectoren onderwijs, zorg, revalidatie en overheid van cruciaal belang. Evenals het aanzetten van al deze partijen worden tot kennisdeling en samenwerking. Stichting Onbeperkt Sportief wil vanuit een gezamenlijk streven van vele organisaties een platform zijn om gezamenlijk eigenaar te worden en te kunnen zijn, en hierdoor verantwoordelijkheid te nemen door ieder in te zetten op eigen kracht en expertise. Gestuurd door bovenliggende, gedragen doelen. Het hoofddoel voor Stichting Onbeperkt Sportief is de structurele sporten beweegparticipatie van mensen met een handicap te doen toenemen. Afgeleide doelen zijn het verhogen van de bekendheid met, kennis en bewustwording van het belang en de betekenis van sporten en bewegen voor mensen met een handicap. Daarnaast wordt op termijn door de gerichte toeleiding vanuit onderwijs, zorg, revalidatie in (anders) georganiseerd verband het aantal mogelijkheden om te bewegen en/of te sporten zodanig vergroot en/of kwaliteit verbeterd dat het (minimaal) aansluit bij de vraag die mensen met een handicap hebben. Het structureel verhogen van de kwaliteit van het beleid, kader, aanbod, classificatie, voorzieningen en evenementen speelt daarbij een grote rol. Stichting Onbeperkt Sportief kent sinds eind 2013 regioteams. Deze teams stimuleren in de periode 2014-2016 de vorming van zoveel mogelijk duurzame lokale coalities in Nederland. De regioteams ondersteunen de vindplaatsen binnen onderwijs, revalidatie en zorg bij het implementeren van een methodiek sport en bewegen (van kennismaken naar verdiepen naar structureel sporten en bewegen), het ontwikkelen van een netwerk sport en bewegen (sport en beweegaanbieders, lokale overheid, etc.) en het duurzaam verankeren van de methodiek in hun beleid. Zij ondersteunen de sporten beweegaanbieders bij het werven en selecteren van lokale sportaanbieders die sport en bewegen willen en kunnen aanbieden voor mensen met een handicap, het voorbereiden van trainers om kennismakingslessen te verzorgen binnen de vindplaatsen in samenwerking met de experts bij de vindplaatsen (bewegingsagogen/vakleerkrachten lichamelijke opvoeding), het organiseren van deskundigheidsbevordering om aanbod goed te kunnen verzorgen, het leggen van contacten met de vindplaatsen en het ontwikkelen en aanbieden van passend sporten beweegaanbod bij de vereniging in samenwerking met sportbonden en NOC*NSF. 20

Lokale overheden worden ondersteund bij:

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

het vormgeven van gehandicaptensportbeleid; het inbedden van erkende interventies en methodieken op lokaal niveau; het faciliteren van de randvoorwaarden om sport en bewegen voor mensen met een handicap lokaal mogelijk te maken; het uitrusten van gemeenten met de kennis en expertise om de mensen die geen gebruik maken van aangepaste woon-, werk- of medische omgevingen binnen de gemeentelijke context (zoals WMO-loketten) te vinden, te benaderen en aan te zetten tot sport en bewegen; het inzichtelijk maken van de (mis)match tussen vraag en sporten beweegaanbod voor mensen met een handicap in de gemeente; het toetsen van de toegankelijkheid van het sporten beweegaanbod.

Provinciale overheden tenslotte worden door de regioteams geholpen bij het in kaart en in beeld brengen van het bovenlokale sporten beweegaanbod. Ook dragen de teams bij aan het oplossen van bovenlokale vraagstukken, zoals vervoer, aanbod dat de gemeentegrenzen overstijgt en begeleiding van de buurtsportcoach. De regioteams worden in hun activiteiten gericht op de vindplaatsen en lokale overheden gefaciliteerd vanuit de landelijke organisatie van Stichting Onbeperkt Sportief. Deze ondersteuning vindt plaats door de sectoren, kennismanagement, monitoring, onderzoek, communicatie, marketing & events, personeel & organisatie en financiën. In hun activiteiten voor sportaanbieders worden zij ondersteund door NOC*NSF en de sportbonden, omdat de ondersteuning van sportaanbieders primair hun verantwoordelijkheid is.

21

Samenwerkingsverbanden Stichting Onbeperkt Sportief onderschrijft de ambitie om, gestimuleerd door VWS, samen met NOC*NSF, NISB, Mulier Instituut en VSG tot sluitende werkafspraken te komen. Gezamenlijk worden eventuele overlappingen uit werkrelaties gehaald om te streven naar een maximaal rendement van de investeringen. Zowel verticale (bijvoorbeeld op een thema als monitoring) als horizontale (samenwerking op programma’s of binnen een sector) integratie zijn in dit proces de moeite van het onderzoeken waard. Afstemming hierover is in 2013 bereikt met het Mulier Instituut en de oriëntatie hierin is in gang gezet met Revalidatie Nederland, NISB en de VSG. Er wordt in 2014 verder invulling gegeven aan de geschetste samenwerkingsterreinen. Het nut en belang hiervan wordt door genoemde partijen onderschreven. Organogram Stichting Onbeperkt Sportief kende in 2013 onderstaand organogram. Aan het eind van het jaar heeft nog een aantal veranderingen in de interne organisatie plaats gevonden die hebben geleid tot een nieuw organogram per januari 2014.

Toelichting:

RSB = programma Revalidatie, Sport en Bewegen SH = programma Special Heroes CI = Classificatie Instituut

22

Personeelsbeleid en aantal fte’s Stichting Onbeperkt Sportief kenmerkt zich als een hoogwaardige, kleinschalige en effectieve organisatie waar het leuk en plezierig is om te werken. Binnen de platte organisatie die in 2013 is ontstaan zijn de vragen en wensen van de gebruikers en de markten leidend. Er vindt kruisbestuiving plaats tussen de behoeften van de sectoren revalidatie, onderwijs, zorg, overheid en sport en de diensten en producten die vanuit de kernactiviteiten monitoren, innoveren, makelen, adviseren en bewaken worden geleverd. Om binnen het netwerk de rol van ‘gangmaker’ goed te vervullen, wordt sterk ingezet op competentieontwikkeling, marketing en communicatie, en accountmanagement. De eerste twee kwartalen van 2013 hebben voor de afdeling personeel en organisatie in het teken gestaan van afrondende werkzaamheden die voortvloeiden uit de ontvlechting van de diverse labels zoals deze is ingezet en afgerond in 2012. Vervolgens zijn de hieruit ontstane nieuwe functies beschreven en de bestaande functies aangepast op de nieuwe organisatie. Bovendien is er een vervolgstap gemaakt met het invoeren van competentieontwikkeling binnen Stichting Onbeperkt Sportief: de organisatiecompetenties ‘samenwerken’ en ‘ondernemerschap’ zijn benoemd, de competenties zijn verder uitgewerkt in de diverse functies en het competentiehandboek is geactualiseerd. In 2014 zal dit onderwerp verder worden uitgewerkt. In het laatste kwartaal van 2013 heeft de finale fase van de ontvlechting plaatsgevonden. Daarbij is de afdeling bedrijfsvoering teruggebracht tot een aantal medewerkers dat beter is afgestemd op de huidige omvang van Stichting Onbeperkt Sportief. In 2014 zal de focus van de afdeling personeel en organisatie liggen op het verder ontwikkelen en implementeren van een cultuurprogramma voor de organisatie, het vernieuwen van functionerings- en beoordelingssystematiek en de verdere invoering van competentieontwikkeling. Hieronder volgt het overzicht van het aantal fte’s in dienst van Stichting Onbeperkt Sportief per 31 december 2013. De medewerkers die werkzaam zijn voor Stichting Special Olympics Nederland zijn in dienst bij Stichting Onbeperkt Sportief en worden van daaruit gedetacheerd. Ze staan apart vermeld in het overzicht.

Afdeling

aantal fte

Directie Directiesecretariaat Personeel & Organisatie Marketing & Events Bedrijfsvoering Regio's Kennismanagement & Communicatie

0,89 0,73 0,53 3,13 4,85 5,62 4,07

Stichting Special Olympics Nederland

2,96

Bedrijfsvoering In 2013 is in samenwerking met Fin-IT een nieuwe rapportage ontwikkeld. Met behulp van een rapportgenerator worden de cijfers direct vanuit het boekhoudprogramma Multivers omgezet naar een rapportage. Onderdeel van de rapportage is een rapportage per programma van de realisatie ten opzichte van de begroting. Op basis van de realisatie wordt bovendien periodiek de raming geanalyseerd en geactualiseerd.

23

Tevens is een werkkapitaaloverzicht ontwikkeld dat in 2014 zal worden geïmplementeerd. Dit overzicht zorgt voor inzicht in liquiditeit en werkkapitaal en helpt een prognose te maken van toekomstige ontvangsten en uitgaven. Voor de ICT-werkzaamheden wordt in belangrijke mate gesteund op een externe partij (Avensys). Door outsourcing is Stichting Onbeperkt Sportief afhankelijk van deze partner voor de continuïteit en betrouwbaarheid van de ICT-omgeving. De rol van een uitvoerende ICT-afdeling verandert naar een afdeling die economische en praktische prestaties van Avensys monitort en waar nodig bijstuurt. Stichting Onbeperkt Sportief blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit. 2014 staat voor de afdeling bedrijfsvoering in het teken van verbetering en beheersing van de operationele processen en de bedrijfsvoering. Het gaat daarbij om zaken als:

▪ ▪ ▪

verbetering van de kwaliteit van de managementinformatie en de rapportages; het ontwikkelen van een informatie- en relatiebeheersysteem om het relatiebestand op te bouwen en te beheren, met als doel alle informatie over relaties in één systeem vast te leggen en toegankelijk te maken voor alle medewerkers; met hulp van Avensys wordt ingezet op een stabiele ICT-omgeving, waarin flexwerken voor medewerkers beter mogelijk is.

Marketing en communicatie De eerste helft van het jaar is actief ingezet op de herpositionering van de nieuwe organisatie. Interactieve sessies met alle medewerkers en gesprekken met stakeholders hebben bijgedragen aan de herpositionering en het formuleren van een viertal kernwaarden: openen, samenwerken, inspireren, waarmaken. Vanuit de nieuwe positionering is gekozen voor een nieuwe naam en werd een bijbehorende huisstijl ontwikkeld. Op 4 juli vond de feestelijke introductie plaats, samen met een groot aantal genodigden en in aanwezigheid van de Burgemeester van Bunnik. De tweede helft van het jaar stond in het teken van marketing en marktbewerking. Overheidssubsidies en sponsorbudgetten lopen terug en om die reden is het nog belangrijker financiering door derden te realiseren. Er is een start gemaakt met propositieontwikkeling en het uitwerken van een ‘sponsorhuis’ voor het programma Special Heroes en voor Special Olympics Nederland. In 2014 worden de proposities en het sponsorhuis definitief gemaakt, worden contacten gelegd met potentiële partners en naar verwachting concrete resultaten geboekt. In 2013 is een groot aantal communicatiemiddelen ontwikkeld en geproduceerd voor zowel Stichting Onbeperkt Sportief als de programma’s Special Heroes, Revalidatie, Sport & Bewegen en Zo kan het ook! en voor deskundigheidsbevordering en monitoring: een nieuwe corporate website, een profielboekje, templates, lesboeken, folders, posters, banners, gadgets, online nieuwsbrieven, artikelen, persberichten. In samenwerking met kennismanagement is een opzet gemaakt voor een digitaal platform, dat in 2014 verder ontwikkeld wordt. De communicatie inzet heeft vooral bijgedragen tot een hogere (inhouds)bekendheid van Stichting Onbeperkt Sportief en waar de organisatie voor staat.

24

25

Samenstelling Raad van Toezicht, Directie en Personeelsvertegenwoordiging

Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat uit: De heer mr. A.M.H.Th. Koemans

Voorzitter

De heer prof. Drs. M. van Bottenburg

Lid

De heer mr. R.P.G.L.M. Verbunt

Lid

Mevrouw drs. J.E.A.M. Nooren

Lid

Mevrouw drs. M. Smit

Lid

Betrokkenheid

Het jaar 2013 was een druk jaar voor de Raad van Toezicht. De ontvlechting van de diverse organisaties en de ontwikkeling van een nieuwe Stichting Onbeperkt Sportief bracht een hoge frequentie van vergaderingen met zich mee. Ook stonden er veel evenementen op de agenda bij Special Olympics Nederland. Bovendien was de Raad van Toezicht vertegenwoordigd bij de opening van onze nieuwe kantoorruimte, de onthulling van ons nieuwe logo/naam en de kerstlunch. Directie In 2013 heeft een directiewisseling plaatsgevonden. De heer drs. M. Th. Sturkenboom

Interim directeur bestuurder tot 1/6/2013 Mevrouw drs. W.C. Baken

Adjunct directeur tot 1/6/2013 Directeur a.i. vanaf 1/6/2013 tot 1/12/2013 Directeur vanaf 1/12/2013 Stichting Onbeperkt Sportief is lid van de stuurgroep van Special Heroes. Deze bestond in 2013 uit: De heer J. Kusters

College van bestuur ROC Leeuwenborgh Voorzitter Stuurgroep De heer E. Lenselink

Manager Sportontwikkeling NOC*NSF Mevrouw R. den Besten

Voorzitter PO-raad

26

Mevrouw drs. W.C. Baken

Directeur Stichting Onbeperkt Sportief (voorheen Gehandicaptensport Nederland) Mevrouw E. Mannen Manager programma’s Stichting Onbeperkt Sportief Personeelsvertegenwoordiging Na de reorganisatie en splitsing van de verschillende bedrijfsonderdelen van de Stichting Gehandicaptensport Nederland is de Ondernemingsraad vervangen door een Personeelsvertegenwoordiging (PVT). Vanaf april 2013 hebben de volgende personen zitting in deze PVT:

▪ ▪ ▪

Henk van Aller, voorzitter Lilian van den Berg Natascha Bruers

De PVT heeft de Directeur als directe gesprekspartner. Regulier overleg vindt om de twee maanden plaats en op incidentele basis naar aanleiding van adviesvragen. De PVT heeft haar werkwijze vastgelegd in een nieuw ontwikkeld huishoudelijk reglement en heeft daarnaast –op basis van de wet op de ondernemingsraden- een ondernemersovereenkomst gesloten met de directie. Hierin is beschreven op welke onderwerpen en op welke manier de PVT informatie-, advies-, dan wel instemmingsrecht heeft. In het najaar heeft de PVT een informatiebijeenkomst georganiseerd met alle medewerkers, waarbij een inventarisatie is gemaakt van onderwerpen en aandachtspunten voor de toekomst. De PVT heeft in 2013 een viertal adviesaanvragen gekregen: één over de aanstelling van de directeur, twee over het herziene functiehuis en één over het aantal verplichte vrije dagen.

27

Financieel

Jaarrekening inclusief toelichting en controleverklaring volgen op de pagina’s hierna.

28

JAARREKENING 2013 STICHTING ONBEPERKT SPORTIEF

Ter identificatie

Ernst S Young Accountants LLP Bu~Idinq a better workinq world

Stichting Onbeperkt Sportief

JAARREKENING 2013 Pagina JAARVERSLAG JAARREKENING Balans per 31 december Staat van baten en lasten Begrotingsvergelijking Toelichting algemeen Toelichting balans Toelichting staat van baten en lasten

1 2 3 4 8 13

OVERIGE GEGEVENS Controleverklaring Verwerking van het resultaat Gebeurtenissen na balansdatum

19 20 20

BIJLAGE Kasstroomoverzicht

21

Ter identificatie

Ernst & Young Accountants LLP .~

better

werk,,,9 woud

Stichting Onbeperkt Sportief Utrecht

19mei 2014

JAARVERSLAG

Het jaarverslag wordt afzonderlijk uitgebracht en is te raadplegen via de website van Stichting Onbeperkt Sportief.

Ter identific~e

Ernst & Voung Accountants LLP t.

Bu~Tdinq a better working world

19mei2014

1.


BALANS PER 31 DECEMBER

Na voorstel resultaatsbestemming Actief

31 december 2013 €


19.974

91.062

VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Andere vaste bedrijfsmiddelen VLOT~ENDE ACTIVA VORDERINGEN Debiteuren Belastingen en premies sociale lasten Rekening-courant verbonden partijen Overige vorderingen en overlopende activa

LIQUIDE MIDDELEN

2 3 4

45.337 0 155.782 721.093

31.906 13.772 12.416 143.102

5

Totaal

201.196

922.212

1.302.119

793.046

1.523.289

1.806.320

Passief EIGEN VERMOGEN Overige reserves Egalisatiereserves Bestemmingsreserves Bestemmingsfondsen

6 7 8 9

30.090 47.679 200.000 539.565

60.874 7.397 67.141 565.950 701.362

817.334

VOORZIENINGEN

10

7.720

64.406

LANGLOPENDE SCHULDEN

11

161.000

0

KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren Belastingen en premies sociale lasten Overige schulden en overlopende passiva Totaal

12 13

291.477 188.810 444.293

230.411 33.944 388.852 653.207

924.580

1.523.289

1.806.320

Ter identificatie

Ernst & Young Accountants LLP ( f3~Ic1~q ~ better workinq woud


2.

19 mei 2014

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Begroting 2014 €

Begroting 2013 €

Realisatie 2013 €

Realisatie 2012 €

ORGANISATIE Subsidiebaten Overige inkomsten

14 15

1.724.226 0 1.724.226

1.687.245 0 1.687.245

1.587.245 30.784 1.618.029

1.322.902 4.123 1.327.025

ACTIVITEITEN Subsidiebaten programma’s Subsidiebaten overig Stichting Fonds Gehandicaptensport Evenementen en samenwerkingsverbanden Overige inkomsten

16 17 18 19 20

1.054.300 0 146.960 271.928 1.132.658 2.605.846

1.319.789 0 146.960 322.253 342.753 2.131.755

1.270.500 0 132.422 290.672 496.748 2.190.342

2.103.533 4.086 888.323 2.322.000 1.103.708 6.421.650

4.330.072

3.819.000

3.808.371

7.748.675

21 22 23 24

331.654 111.500 185.000 92.500 720.654 -720.654 0

341.357 155.271 280.824 42.294 819.746 -770.274 49.472

382.328 152.218 313.834 71.484 919.864 -770.274 149.590

680.422 86.663 374.434 35.745 1.177.264 0 1.177.264

25 26 27 28

0 4.058.144 271.928 0 4.330.072

0 3.447.276 322.252 0 3.769.528

0 3.496.393 278.359 0 3.774.752

2.258.238 1.739.161 2.322.000 334.157 6.653.556

4.330.072

3.819.000

3.924.342

7.830.820

0

0

-115.971

-82.145

11.367 -25.263 -132.859 30.784 -115.971

-330.716 47.679 200.000 892 -82.145

Totaal baten Lasten ORGANISATIE Personeel Huisvesting en inrichting Organisatie Marketing en communicatie Doorbelaste overhead 2013 ACTIVITEITEN Programmas jeugdsport Programmas sectoren Evenementen en samenwerkingsverbanden Overige Totaal lasten Saldo van baten en lasten Het resultaat wordt als volgt verdeeld: Bestemmingsfondsen Egalisatiereserves Bestemmingsreserve Overige reserves Resultaatbestemming

De staat van baten en lasten over het boekjaar 2013 sluit met een negatief saldo van € 115.971. Hiervan wordt € 11.367 toegevoegd aan de bestemmingsfondsen, €25.263 onttrokken aan de egalisatiereserve en € 132.859 onttrokken aan de bestemmingsreserve. Het resterende bedrag ad € 30.784 is vooruitlopend op het bestuursbesluit terzake toegevoegd aan de overige reserves. Na verwerking van het resultaat bedragen de overige reserves € 60.874 positief.

Ter identifjcatje Ernst & Young Accountants LLP —

~ Setter wor,II,q wor’d

3.


19mei 2014

BEGROTINGSVERGELIJKING

Een vergelijking tussen het resultaat 2013 en de begroting 2013 geeft het volgende beeld:

BATEN ORGANISATIE Subsidiebaten Overige inkomsten ACTIVITEITEN Subsidiebaten programmas Subsidiebaten overig Stichting Fonds Gehandicaptensport Evenementen en samenwerkingsverbanden Overige inkomsten Totaal baten

Resultaat 2013 € 1.587.245 30.784 1.618.029

Begroting 2013 € 1.687.245 0 1.687.245

_____________

________________

1.270.500 0 132.422 290.672 496.748 _____________ 2.190.342

1.319.789 0 146.960 322.253 342.753 ________________ 2.131.755

3.808.371

Verschil t.o.v. begroting Voordelig Nsdelig € €

3.819.000

i

100.000

2

49.289 0 14.538 31.581

30.784

153.995

3

184.779

_____________

________________

382.328 152.218 313.834 71.484 _____________ 919.864 -770.274 _____________ 149.590

341.357 155.271 280.824 42.294 ________________ 819.746 -770.274 ________________ 49.472

Programma’s sectoren Evenementen en samenwerkingsverbanden Overig

3.496.393 278.359 0 3.774.752

3.447.276 322.252 0 3.769.528

43.893 0

Totaal lasten

3.924.342

3.819.000

46.946

195.408

________________

_________________

LASTEN ORGANISATIE Personeel Huisvesting en inrichting Organisatie Marketing en communicatie Doorbelaste overheadkosten

40.971 3.053 33.010 29.190

ACTIVITEITEN

Verschil

4

49.117

5

152.288

-115.971

Om inzicht te verstrekken worden hieronder afwijkingen boven de € 41.000 toegelicht.

De belangnjkste aMijkingen tussen het resultaat 2013 en de begroting aan de batenkant zijn ontstaan door: Activiteiten: 1. Lager door lagere realisatie Vervoersregeling. 2. Hoger door Onderwijs cl. 2 en 4 aanvullend. Dit project was niet begroot. Daamaast lagere baten Monitoring Sportdeelname. 3. Hogere baten door Onderwijs cl. 1-4 en Kennismanagement. Lager door Sport - Classificatie.

De belangnjkste wijzigingen tussen het resultaat 2013 en de begroting aan de lastenkant zijn ontstaan doo,~ Activiteiten: 4 Lasten van de programma’s sectoren vallen in totaal iets hoger uit. Hogere lasten Onderwijs cl. 4 Provincie Noord Holland. Dit betrof een meerjarenproject en de begroting van 2013 is gebaseerd op de oorspronkelijke begroting, die qua lasten een andere fasering heeft laten zien dan de realisatie. De hogere lasten worden gecompenseerd vanuit het bestemmingsfonds 2012. Hogere lasten Onderwijs cl 1-4 gemeenten. Enerzijds door stijging participatie van gemeenten waar ook baten tegenover staan en anderzijds omdat de toekenning van gemeenten over schooljaren gaan in plaats van kalenderjaren. Hogere lasten worden gecompenseerd vanuit het bestemmingsfonds 2012. Hogere lasten Onderwijs cl 1-4 overig dan begroot. Deze worden gecompenseerd vanuit het bestemmingsfonds 2012. Lagere lasten Vervoersregeling doordat er minder uitvoeringskosten zijn gerealiseerd. Lagere lasten Revalidatie doordat 2 instellingen later of nog niet (begin 2014) zijn ingestapt. 5. Lager door lagere realisatie doorbelaste salarissen.

Ter identificatie

Ernst & Younq Accountants LLP “

a b~ttcr working world


4.

19mei2014

TOELICHTING ALGEMEEN ALGEMEEN

Stichtingenregister De stichting is statutair opgericht op 6 februari 2009 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nummer 30254144. Op 30 september 2010 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden. De Stichting heeft vanaf dat moment een Raad van Toezicht in plaats van een bestuur. Samenstelling Raad van Toezicht en directie per balansdatum 31 december 2013:

Raad van Toezicht De heer mr. A.M.H.Th. Koemans (voorzitter), de heer prof.dr. M. van Bottenburg, de heer mr. R.P.G.L.M. Verbunt, mevrouw drs. J.E.A.M. Nooren en mevrouw drs. M. Smit.

Directie Mevrouw drs. W.C. Baken en de heer drs. M.T.M. Sturkenboom (tlm mei 2013)

Naamswijziging In 2013 heeft er een naamswijziging plaatsgevonden, waarbij de statutaire naam Stichting Gehandicaptensport Nederland gewijzigd is in Stichting Onbeperkt Sportief. Dientengevolge is deze nasmswijziging volledig doorgevoerd in deze jaarrekening.

Ontvlechting Begin 2013 is de ontviechting tussen de oud labels afgewikkeld. Toekomstverwachting De begroting 2014 is vastgesteld. VWS heeft op 17 februari 2014 de instellingssubsidie voor 2014 verleend. Voor 2015 is de verwachting eveneens dat deze instellingssubsidie wordt verleend. Mocht de hoogte van deze subsidie voor 2015 wijzigen dan zal de directie met VWS en de Rsad van Toezicht afstemmen hoe hiermee om te gaan om gezamenlijk tot maatregelen te komen om de continuiteit te waarborgen. In de zomer van 2014 komt hier meer duidelijkheid over.

Doelstellingen en activiteiten De stichting heeft ten doel het stimuleren dat mensen met een een handicap kunnen bewegen en sporten: De stichting tracht dit te bereiken door het waar nodig behartigen van belangen van mensen met een handicap, die (willen) bewegen en sporten, en het ondersteunen van deze mensen; het vergroten van de kwaliteit en de kwantiteit van het beweeg- en sportaanbod voor mensen met een handicap; het bevorderen van de bekendheid en betekenis van bewegen en sporten voor en door mensen met een handicap; het stimuleren dat onderzoek plaatsvindt en het monitoren waar nodig van ontwikkelingen daarin; het bewerkstelligen van samenwerking tussen en met beleidsorganisaties op het gebied van gehandicaptensport, aanbieders en andere martkpartijen; het verwerven van subsidies, fondsen en sponsors en het organiseren van acties die daaraan bijdragen; en het organiseren van diensten voor aanverwante organisaties; alles in de ruimste zin des woords. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen verkrjgingsprjzen c.q. nominale waarden. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarin de prestatie plaastvindt. Lasten welke hun oorsprong hebben in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Tenzij anders vermeld worden de bedragen in de jaarrekening in euro’s vermeld. De richtlijnen voor dejaarverslaggeving voor kleine organisaties-zonder-winststreven (RJKCI) zijn toegepast. De jaarrekening 2012 is goedgekeurd op 31 mei 2013.

Staat van baten en lasten Met de komst van de nieuwe kemtaken na de ontviechting is een indeling in sectoren gemaakt. Hierop is de begroting ingericht. Op verzoek van VWS is de instellingssubsidie (toerekenen personeel en overhead) ook verdeeld over deze sectoren. Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding zich diverse oordelen en schattingen. De belangrijkste oordelen en schattingen zijn; - Overlopende activa - Inbaarheid van de vorderingen - Economische levensduur activa Materiële vaste activa Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs onder aftrek van op de verwachte economische levensduur gebaseerde afschrijvingen. De afschrjvingspercentages bedragen; Computerapparatuur met aanschafwaarde Verbouwingen met aanschafwaarde 6 Inventaris met aanschafwaarde 6 Inventaris met aanschafwaarde 6

1.500 1.500 1.500 1.500

25 10 20 100

% % % %

Indien van toepassing en vermeld wordt rekening gehouden met de reatwaarde. De activa die overgedragen zijn tussen de (oud) labels worden in drie jaar afgeschreven (restwaarde nihil). Vorderingen De vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van de individuele beoordeling van de vordering. De vorderingen hebben een looptijd van korter dan een jaar. Eigen Vermogen Het eigen vermogen van de stichting bestaat uit de egalisatiereserve, die is opgebouwd uit in afgelopen jaren niet bestede instellingssubsidie, de bestemmingsreserves, de bestemmingsfondsen en de overige reserves. De egalisatiereserve is niet vrij uitkeerbaar maar dient overeenkomstig artikel 35 van de Subsidieregeling VWS-subsidies aangewend te worden ter egalisering van baten en lasten die samenhangen met de verstrekte instellingssubsidies. Volgens artikel 34 van de Subsidieregeling VWS-subsidies mag de egalisatiereserve niet hoger zijn dan 10% van de toegekende instellingssubsidie.

Ter identificatie

Ernst & Young Accountants LLP -. 1

~ ~

Buildinq better working world


5.

19mei2014

TOELICHTING ALGEMEEN Legaten, kleiner dan € 50.000 worden via de staat van baten en lasten toegevoegd aan het eigen vermogen mits de baten in het verslagjaar niet zijn besteed; bij legaten, groter dan € 50.000, die ook in de staat van baten en lasten worden verantwoord, kan de Raad van Toezicht besluiten dat het legaat voor het meerdere boven € 50.000 geheel of gedeeltelijk wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve mits ook hier de baten nog niet zijn besteed. Legaten die verkregen zijn met een specifieke bestemming benoemd door de erflater worden via de staat van baten en lasten toegevoegd aan het bestemmingsfonds. Indien het legaat niet binnen 2 jaar voor het bestemde doel is aangewend zal deze worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kan vervolgens besluiten om het legaat te laten vrjvallen ten gunste van het eigen vermogen of als bestemmingsreserve te continueren. De overige reserve wordt indien nodig ingezet om tegenvallers op te vangen. Bestemmingsreserves De bestemmingsreserves zijn reserves die door de Raad van Toezicht zijn ingesteld en waarvoor door de Raad van Toezicht een specifiek bestedingsdoel is toegekend. De Raad van Toezicht heeft de bevoegdheid om middels besluitvorming de bestemmingsreserves op te heffen. Bestemmingsrese,ve onMechting en verzelfstandiging In 2012 heeft Stichting Onbeperkt Sportief gelden ontvangen voor de bestuurlijke ontvlechting en verzelfstandiging van de gelieerde stichtingen. De Raad van Toezicht heeft besloten voor het batig saldo van 2012 een bestemmingsreserve te vormen. De bestemmingsreserve heeft als doel het dekken van toekomstige uitgaven inzake afkoop van contracten, opleiding van personeel, huisvestingskosten en overige kosten die direct verband houden met de ontviechting en verzelfstandiging. Deze gelden kunnen tot en met 2014 besteed worden. Bestemmingsreserve Kennismanagement (2013-2014) Kennismanagement kent de onderdelen deskundigheidsbevordering en kennismanagement. In de jaren voor 2013 zijn diverse producten en diensten (opleidingen) ontwikkeld, die in 2013 zijn uitgevoerd. Daardoor zijn de baten hoger dan de lasten. De Raad van Toezicht heeft besloten dat het overschot van € 17.395 in 2014 wordt ingezet voor de (door)ontwikkeling van producten en diensten. Bestemmingsreserie Zorg VG Landelijke Bijeenkomsten In 2013 is een landelijke kennisdag georganiseerd, gefinancierd vanuit inschrijfgelden. Door een hoge opkomst zijn in verhouding de lasten lager dan de baten. De Raad van Toezicht heeft besloten dat via de bestemmingsreserve € 2.336 wordt gereserveerd voor de organisatie van een volgende kennisbijeenkomst in 2014. Bestemmingsfondsen De bestemmingsfondsen zijn gevormd uit bijdragen die door derden zijn verstrekt. Aan dit deel van het vermogen zijn derhalve door derden beperkingen aangebracht in de bestemming. Deze derden kunnen ook de beperkingen opheffen. Bestemmingsfonds programm&sjeugdsporf (2009-2012) Dit betreft een bestemmingsfonds voor de programma’s Special Heroes en Zo kan het ook! De programma’s zijn mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS en een eigen bijdrage van de Stichting, met een projectduur van 2009-2012. Gelden mochten over deze gehele periode worden ingezet. In 2012 zijn beide programmas afgerond, en alle gelden die zijn ontvangen zijn gedurende de projectperiode aangewend. Bestemmingsfonds Deskundigheidsbevordenng - lmpuls/VWS (2010-2012) In dit programma wordt een impuls gegeven aan de stimulering van de kwaliteit en kwantiteit van kaderwerkzaamheden binnen de brede werkterreinen van de gehandicaptensport. Activiteiten zullen onder andere bestaan uit: de inventarisatie van de beschikbare deskundigheidsbevorderende producten en diensten gericht op gehandicaptensport en het delen van deze kennis, het organiseren van 10 kennisdelingsbijeenkomsten en het organiseren van een training voor praktijkbegeleiders. Het programma werd mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS en had een projectduur van 2010 tot en met 2012. In totaal bedroeg de bate €500.000 verdeeld over 3 jaar. Het programma is in 2012 afgerond. Bestemmingsfonds pmgramma Overheid - Monitoring SportdeelnameNWS (2012-2013) Dit bestemmingsfonds betreft de 1-meting die in de periode 2012-2013 is uitgevoerd. Gelden mogen over de hele periode worden ingezet. In 2013 is het programma afgerond en alle gelden die zijn ontvangen zijn gedurende de projectperiode aangewend. Bestemmingsfonds Onderwijs cl. 4 Noord Holland (2010-2013) De provincie Noord Holland draagt bij aan het programma Special Heroes tbv cluster 4 leerlingen. De looptijd van het project was van 1 oktober 2010 tot 1juli 2013. De totale subsidie bedraagt € 253.000 over 3 jaar. Het project is in 2013 afgerond en alle gelden die zijn ontvangen zijn gedurende de projectperiode aangewend. Bestemmingsfonds Onderwijs cl. 1-2 NO NL Menzis (2012-2014) Dit project Special Heroes voor cluster 1 en 2 in Noord Oost Nederland, met een looptijd van 1juli 2012 tot 1juli 2015, wordt gefinancierd door Menzis. In 2012 is het project later van start gegaan door een latere toekenning waardoor een bestemmingsfonds 2012 is ontstaan (€29.538). In 2013 zijn bijna alle scholen van start gegaan, waardoor in 2013 €28.492 wordt toegevoegd aan het bestemmingsfonds. Vanaf 2014 participeren alle scholen en wordt het bestemmingsfonds in de jaren 2014-2015 aangewend (en uitgeput). Bestemmingsfonds Onderwijs CL 2 en 4 aanvullend WIS (2013-2015) In 2013 heeft VWS een aanvullende toekenning gedaan voor Special Heroes 2 en 4 voor de onderdelen deskundigheidsbevordering sportverenigingen en -bonden, kennismakingsclinics en het ontwikkelen van modules voor een periode van 1juli 2013 tot 1juli 2015. Doordat de toekenning later is ontvangen dan gepland zijn de onderdelen later van start gegaan en daardoor de kosten lager dan gepland en worden de gelden, die reeds zijn ontvangen maar nog niet besteed (€ 119.765), via dit bestemmingsfonds gereserveerd. Bestemmingsfonds Onderwijs cl. 1-4 Provincie Noord-Brabant (2012-2015) De provincie Noord Brabant draagt bij aan het programma Special Heroes tbv cluster 1-4 leerlingen voor de periode 2012-2015. De scholen voor cluster 4 zijn later van start gegaan, waardoor de lasten voor sportactiviteiten later plaatsvinden. De gelden, die reeds zijn ontvangen en nog niet besteed (€14.196), worden via dit bestemmingsfonds gereserveerd.

Ter identificatie

&

Ernst

Young

Accountants

S ~ —.

Elrrildirrq a better workirrq world

LLP


6.

19mei2014

TOELICHTING ALGEMEEN Bestemmingsfonds Onderwijs CL 1-4 Provincie Limburg VvM (2013-2015) De provincie Limburg draagt bij aan het programma Special Heroes tbv cluster 1-4 leerlingen voor de periode 2013-2015. De scholen zijn later van start gegaan. De gelden die wel zijn ontvangen, maar nog niet volledig besteed, worden via dit bestemmingsfonds gereserveerd (8 53.505). Bestemmingsfonds Onderwijs cL4 Provincie Geldedand (2013-2016) De provincie Gelderland draagt bij aan het programma Special Heroes tbv cluster 4 leerlingen voor de periode 2013-2016. De toekenning is eind september afgegeven en begin oktober zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart. De gelden die wel zijn ontvangen, maar nog niet volledig besteed, worden via dit bestemmingsfonds gereserveerd (€ 5.000). Bestemmingsfonds Onderwijs cl. 1-4 Gemeenten (2013-2014) Verschillende gemeenten dragen bij aan Special Heroes tbv cluster 4 leerlingen en geven toekenningen voor schooljaren. Aangezien de toekenningen laat zijn binnengekomen en schooijaren niet parallel aan de kalenderjaren lopen, zijn de gelden al wel ontvangen, maar nog niet volledig besteed. Deze worden via dit bestemmingsfonds gereserveerd. Bestemmingsfonds Onderwijs CL 4 Gemeente Amsterdam De Gemeente Amsterdam draagt bij aan het programma Special Heroes tbv cluster 4 leerlingen. De toekenning voor het jaar 2013 is in november 2013 ontvangen maar nog niet volledig besteed doordat de co-financiering van het project in 2013 hoger was dan aanvankelijk begroot. Van de Gemeente Amsterdam is toestemming ontvangen om de onderbesteding in een bestemmingsfonds voor 2014 op te nemen. Bestemmingsfonds Onderwijs cL 1-4 overig (2012-2014) Dit bestemmingsfonds uit 2012 (vanuit NOC*NSF en andere giftgevers) is bestemd voor de Organisatie van binnenschoolse kennismakingslessen en deskundigheidsbevordering verenigingen en liep over het schooljaar 2012-2013 met de bedoeling dat het in schooijaar 2013-2014 aangewend en uitgeput zou worden. Het bestemmingsfonds van € 114.667 uit 2012 is voor € 110.484 aangewend. Het laatste deel van €4.863 is nog gereserveerd in dit bestemmingsfonds en wordt begin 2014 aangewend. Bestemmingsfonds Revalidatie - RSBNWS (2011-2015) Het programma heeft als doel een goede doorstroom voor (ex)-revalidanten te realiseren naar sporten en bewegen in de thuissituatie. Door de opzet van 18 sportioketten bij revalidatie instellingen woden patienten tijdens en na afloop van hun revalidatieproces doorverwezen naar passend sporten beweegaanbod in de directe woonomgeving. Het programma wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS en kent een projectduur van 2011 tot en met 2015. De totale baten voor deze periode is € 2.000.000. Gelden die reeds zijn ontvangen maar nog niet zijn aangewend door een latere start van de instellingen, zijn via dit bestemmingsfonds gereserveerd en worden binnen de projectduur ingezet. Bestemmingsfonds Classificatie (2012-2014) Dit betreft een bestemmingsfonds voor het classificatie-instituut. Het bestemmingsfonds van €36.403 vanuit 2012 is in 2013 voor € 10.284 aangewend. De overige €26.406 is gereserveerd via dit bestemmingsfonds voor 2014 en wordt in de eerste helft van 2014 aangewend. Voorzieningen Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Jubileumuitkeringen Bij een 10, 25 of 40 jarig jubileum ontvangt een werknemer een jubileumuitkering. Op de balans wordt een voorziening gevormd voor de opgebouwde rechten van werknemers. Hierbij is rekening gehouden met een inschatting of werknemers het jubileum zullen behalen. Na de ontvlechting begin 2013 en de formele overdracht van de werknemers aan de oud labels is de voorziening in 2013 voor het eerst gevormd. Pensioenen De pensioenregeling van de medewerkers is ondergebracht bij het bedrjfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het ouderdomspensioen is een toegezegd-pensioenregeling op basis van (voorwaardelijk) geïndexeerd middelloon. Indexatie van de pensioenrechten is afhankelijk van de financiële positie waarin het pensioenfonds zich bevindt. De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de Staat van baten en lasten verantwoord en, voor zover de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie nog niet is voldaan, wordt deze als verplichting op de balans opgenomen. Stichting Onbeperkt Sportief heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van toekomstig hogere premiebijdragen. Om deze reden worden de op een periode betrekking hebbende premiebijdragen in die periode ten laste van het resultaat gebracht. Ontvangsten De ontvangsten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Donaties, giften e.d. Donaties, giften e.d. worden, in het algemeen, in het jaar waarin ze worden ontvangen verantwoord. Subsidies en bijdra gen Subsidies worden berekend volgens de geldende subsidieregelingen. De volgende subsidievoorwaarden van VWS zijn van toepassing: - de Kaderwet VWS-subsidies; - de Subsidieregeling VWS-subsidies. De subsidies van het Ministerie van VWS zijn als baten verantwoord. Afrekeningsverschillen worden in het jaar van afrekenen in de staat van baten en lasten verwerkt. De instellingssubsidie is tot en met 2012 definitief vastgesteld.

Ter identificatie

Ernst & Voung Accountants LLP


7.

19 mei 2014

TOELICHTING ALGEMEEN Vooruitlopend op de aanvraag tot vaststelling van de instellingssubsidie 2013 is vastgesteld dat er wordt voldaan aan de genoemde subsidievoorwaarden. De verantwoordingsstukken hiervan dienen uiterlijk 3juni 2014 bij VWS te worden ingediend. VWS heeft op 17 februari 2014 de instellingssubsidie voor 2014 verleend. Lasten Lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Salarissen De procentuele doorberekening van salarissen in de staat van baten en lasten over 2013 is als volgt te specificeren: Werkelijk 2013 Personeel:

percentage

€

Programma’s Evenementen en samenwerkingsverbanden Algemeen

Begroot 2013

percentage

€ 1.034.512 162.234 382.328

66 10 24

865.968 218.718 341.357

61 15 24

1.579.074

100

1.426.043

100

De lasten personeel worden doorberekend aan de activiteiten op basis van geschatte tijdsbesteding per individuele werknemer en in overeenstemming met de begroting. Op 1januari2013 zijn 9 medewerkers formeel overgegaan naar Stichting Watersport Gehandicapten Nederland, 3 naar Vereniging Gehandicaptensport Nederland en 13 naar Stichting Fonds Gehandicaptensport. Bij de Stichting werken eind 201332 medewerkers (eind 201255 medewerkers). Het aantal 6e bedraagt in 2013 28,4 (2012 43,8). Daarvan werkt 25,4 fte voor de stichting en de programma’s in de stichting en zijn de overige werkzaam voor de verbonden partij Special Olympics Nederland. Vanwege de ontvlechting zijn in 20134 medewerkers uit dienst getreden. OVERIG

Verbonden partijen De directie van Stichting Onbeperkt Sportief kan feitelijk invloed van betekenis uitoefenen bij Stichting Special Olympics Nederland De transacties tussen deze partijen bestaan uit het in rekening brengen van een managementfee voor het gebruik van de centrale faciliteiten (huur, overige kosten van huisvesting, Organisatie en personeel). Deze wordt gebaseerd op de begroting en naar rato in rekening gebracht. Deze overeenkomst wordt jaarlijks vooraf contractueel vastgelegd. De activiteiten van Stichting Onbeperkt Sportief en Special Olympics Nederland zijn gescheiden. Vanwege omvang van beide partijen is geen sprake van een verplichting om te consolideren.

Directiesalaris De directie is in loondienst van Stichting Onbeperkt Sportief. Jaarlijks wordt bepaald hoeveel tijd van de directie wordt berekend aan de Stichting Special Olympics Nederland. De specificatie van de directiesalarissen zijn in onderstaande tabel weergegeven. In 2013 bestond de directie uit 1,34 fte (in 2012 was dat 0,67 6e). Er zijn geen leningen, voorschotten en garanties aan de directieleden verstrekt. De Raad van Toezicht is onbezoldigd.

Wet Normering Topinkomens (WNT) Vanaf boekjaar 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipubliek sector (WNT) van kracht (besluit van 15november2012). Stichting Onbeperkt Sportief valt door de mate van subsidieverstrekking door de overheid onder de strekking van de WNT. De opgave is als volgt (in euro’s): 2013 Naam

Lengte Belastdienst- baar verband jaarloon

Ontslagvergoeding

Voorziening betaalbaar op termijn

Totaal

FTE

Periode

0 0

15.560 9.640

92.923 57.500

0,89 1,00

jan.tlm mei13

Directeuren: W.C. Baken M.T.M. Sturkenboom

19 jaar 77.363 1 jaar 47.860

2013

Het normenkader rondom de “Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (hierna :WNT is bekrachtigd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000106049 en de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000 104920. De Aanpassingswet WNT is als onderdeel van dit normenkader nog niet formeel aangenomen door de Eerste Kamer. Voor het opmaken van de jaarrekening is in lijn met de mededeling van de minister van BZK d.d. 12 februari 2014, gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 februari 2014, de Aanpassingswet WNT wel als onderdeel van het normenkader gehanteerd. Ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen heeft cliënt gebruik gemaakt van de mogelijkheid die paragraaf 6 van de Beleidsregels toepassing WNT biedt inzake de volledige openbaarmaking van deze functionarissen . Op basis van de Beleidsregeis toepassing WNT (inclusief de wijziging van paragraaf 6 volgens besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12maart2014, nr. 2014-0000142706 en gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 maart 2014) kân en hoeft cliënt niet volledig te voldoen aan de verplichting voor openbaarmaking van deze interim-functionarissen zoals voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de WNT (inclusief verwerking Aanpassingswet WNT)

~dentificat,~] ~nst&

YOunq ACCOUflIaflts LLp

19mei2014

8.

Stichting Onbeperkt Sportief Utrecht ANBI status De Stichting heeft een ANBI status per 6 februari 2009.

Vennootschapsbelasting De stichtina is niet vennootschaosbelastinoolichtia. TOELICHTING BALANS VASTE ACTIVA 31 december 2013 €


Af: afschrijvingen

91.062 8.809 19.146 89.329 1.394 28.294 8.320

175.293 0 0 0 10.265 165.028 73.966

Boekwaarde 31 december

19.974

91.062

Aanschafwaarde 31 december

36.992

374.013

13.772

0

13.772

0



12.416

155.782

12.416

155.782

MATERIËLE VASTE ACTIVA

1

Andere vaste bedriifsmiddelen Boekwaarde 1januari Investeringen Overdracht van andere oud labels Overdracht aan andere oud labels Afwaardering

VLOTTENDE ACTIVA Belastingen en premies sociale lasten BTW

2

VORDERINGEN 3 Stichting Special Olympics Nederland

Met ingang van 1 mei2012 is de organisatorische verbondenheid van de Stichting met Stichting Fonds Gehandicaptensport beëindigd. Vanaf 1januari 2013 is tevens de organisatorische verbondenheid van de Stichting met Vereniging Gehandicaptensport Nederland en Stichting Watersport Gehandicapten Nederland beëindigd. Om deze reden kwalificeren de genoemde vorderingen niet meer als vordering op verbonden partijen. Deze vorderingen zijn gepresenteerd als overige vorderingen. Voor vergelijkingsdoeleinden zijn ook de vergelijkende cijfers aangepast.

Overige vorderingen en overlopende activa Ministerie van VWS Saldo van te vorderen en te betalen gelden



0

50.000

127.892 0 0 0

454.034 85.411 75.329 10.132

6.831 1.750 5.703 926

4.110 2.945 19.374 19.758

143.102

721.093

4

Diverse te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen Stichting Fonds Gehandicaptensport Vereniging Gehandicaptensport Nederland Stichting Watersport Gehandicapten Nederland Stichting ter Ondersteuning NebasNsg Rente Waarborgsommen Overige vooruitbetalingen Overige nog te ontvangen bedragen

Met ingang van 1 mei 2012 is de organisatorische verbondenheid van de Stichting met Stiching Fonds Gehandicaptensport beëindigd. Vanaf 1januari 2013 is tevens de organisatorische verbondenheid van de Stichting met Vereniging Gehandicaptensport Nederland en Stichting Watersport Gehandicapten Nederland beëindigd. Om deze reden kwalificeren de genoemde vorderingen niet meer als vordering op verbonden partijen. Deze vorderingen zijn gepresenteerd als overige vorderingen. Voor vergehjkingsdoeleinden zijn ook de vergelijkende cijfers aangepast.


9.

19mei 2014

TOELICHTING BALANS

Liguide middelen Rabobank ING Bank



1.301.559 559

792.439 607

1.302.118

793.046

Er is een bankgarantie van € 19.113 verstrekt voor huurverplichtingen. De overige middelen staan ter vrije beschikking. EIGEN VERMOGEN

2013 €

2012 €

30.090 0 0 30.784

38.419 -807 -8.414 892

60.874

30.090

47.679 -15.019 -32.660

0 0 47.679

0

47.679

0

0

48.019 205.000 253.019 245.622

0 0 0 0

Stand 31 december

7.397

0

Totaal egalisatiereserve

7.397

47.679

200.000 34.412 167.271

0 200.000 0

67.141

200.000

Overige reserves Stand 1januari Vrijval bestemmingsfonds jeugdsport Vrijval bestemmingsfonds impuls Saldo van baten en lasten

6

Stand 31 december Egalisatiereserves

7

EgalisatiereseNe instellingssubsidie Stand 1januari Vrijval bestemmingsfonds Monitoring Sportdeelname Saldo van baten en lasten Stand 31 december

Egalisatiereserie Vervoersregeling Stand 1januari Bij: Gedoteerd uit het saldo van baten en lasten (Resultaatbestemming) lnstellingssubsidie Ministerie van VWS Af: Onttrokken uit het saldo van baten en lasten

Bestemmingsreserve Stand 1januari Bij: dotaties Af: onttrekkingen

8

Stand 31 december

Specificatie van bestemmingsreserve

Saldo 1-1-2013 € 200.000 0 0

Dotaties 2013 € -3.000 33.232 4.180

Onttrekkingen 2013 € 149.590 15.837 1.844

Saldo 31-12-2013 € 47.410 17.395 2.336

200.000

34.412

167.271

67.141

0 0

544.023 807

Af: Onttrokken uit het saldo van baten en lasten

0 0 0 0

1.200.000 513.408 2.258.238 2.258.238

Stand 31 december

0

0

1) Ontvlechting en verzelfstandiging 2) Kennismanagement (2013-2014) 3) Zorg VG - landelijke bijeenkomsten (2013-2014)

Bestemmingsfondsen

*

9

Bestemmingsfonds programma~s jeugdspost (2009-2012) Stand 1januari Mutatie vermogen Bij: Gedoteerd uit het saldo van baten en lasten (Resultaatbestemming) Ministerie van V~NS Eigen bijdrage Stichting Onbeperkt Sportief

Ter ide~ificatie

rnt& Youncj Accountants LLP .,~bctter ~or~d

41.778

10.


TOELICHTING BALANS 31 december 2013 €


0 0

41.937 8.414


0 0 0 0

166.687 59.750 276.768 276.768

Stand 31 december

0

0

101.306 15.019

0 0

0 116.325 116.325

156.366 156.366 55.060

0

101.306

0 45.554

0 0

7.142 50.600 103.296 103.296

0 0 0 0

0

0

29.538

0

57.488 135.422 222.448 164.418

0 31.464 31.464 1.926

58.030

29.538

0

0


10.000 155.000 165.000 45.325

0 0 0 0

Stand 31 december

119.675

0

0

0


22.980 62.840 85.820 71.624

0 0 0 0

Stand 31 december

14.196

0

Bestemmingsfonds Deskundigheidsbevordenng - lmpulsNWS (2010-2012) Stand 1januari Mutatie vermogen Bij: Gedoteerd uit het saldo van baten en lasten (Resultaatbestemming) Ministerie van VWS Eigen bijdrage Stichting Onbeperkt Sportief

Bestemmingsfonds Monitonng SportdeelnameMNS (2012-2013) Stand 1januari Mutatie egslisatiereserve instellingssubsidie Bij: Gedoteerd uit het saldo van baten en lasten (Resuftaatbestemming) Ministerie van \~VS Af: Onttrokken uit het saldo van baten en lasten Stand 31 december Bestemmingsfonds programmas Onderwijs cL 4 Noord Holland (2010-2013) Stand 1januari Mutatie van Onderwijs cl. 1-4 overig Bij: Gedoteerd uit het saldo van baten en lasten (Resultaatbestemming) Instellingssubsidie Provincie Noord-Holland Af: Onttrokken uit het saldo van baten en lasten Stand 31 december Bestemmingsfonds Onderwijs CL 1-2 NO NL Menzis (2012-2014) Stand 1januari Bij: Gedoteerd uit het saldo van baten en lasten (Resuftaatbestemming) Instellingssubsidie Menzis Af: Onttrokken uit het saldo van baten en lasten Stand 31 december Bestemmin gsfonds Onderwijs cL 2 en 4 aanvullend WIS (2013-2015) Stand 1januari Bij: Gedoteerd uit het saldo van baten en lasten (Resutsatbestemming) Eigen bijdrage Stichting Onbeperkt Sportief Ministerie van VWS

Bestemmingsfonds Onderwijs cl. 1-4 Provincie Noord-Brabant (2012-2015) Stand 1januari Bij: Gedoteerd uit het saldo van baten en lasten (Resultaatbestemming) Instellingssubsidie Provincie Noord-Brabant

Ter identificatie

Ernst

~

Y ‘inn Acco,,nl nls l_LP

19mei2014

11.


TOELICHTING BALANS

Bestemmingsfonds Onderwijs cl. 1-4 Provincie Limburg L4M (2013-2015) Stand 1januari Bij; Gedoteerd uit het saldo van baten en lasten (Resultaatbestemming) Provincie Limburg

2013 €

2012 €

0

0


72.828 72.828 19.323

0 0 0

Stand 31 december

53.505

0

0

0


9.000 9.000 4.000

0 0 0

Stand 31 december

5.000

0

21.570

0


52.775 74.345 44519

21.570 21.570 0

Stand 31 december

29.826

21.570

Bestemmingsfonds Onderwijs cL 4 Provincie Gelderland (2013-2016) Stand 1januari Bij: Gedateerd uit het saldo van baten en lasten (Resultaatbestemming) Provincie Gelderldnd

Bestemmingsfonds Onderwijs cl. 1-4 Gemeenten (2013-2014) Stand 1januari Bij: Gedateerd uit het saldo van baten en lasten (Resultaatbestemming) Gemeenten

In 2013 is voor de gemeente Amsterdam het volgende besteed: - AWBZ € 10.000; - BSC regeling € 10.000; - Bijzondere subsidieverordening aangepast sporten € 4.000. Bestemmingsfonds Onderwijs cl. 4 Gemeente Amsterdam (2013-2014) Stand 1januari Bij: Gedoteerd uit het saldo van baten en lasten (Resultaatbestemming) Gemeente Amsterdam

0

0


14.000 14.000 0

0 0 0

Stand 31 december

14.000

0

De stand per 31 december 2013 bestaat uit € 10.000 BSC regeling en €4.000 Bijzondere subsidieverordening aangepast sporten. Bestemmingsfonds programma~s Onderwijs cL 1-4 oveng (2013-2014) Stand 1januari Mutatie naar Onderwijs CL 4 Noord-Holland Bij: Gedateerd uit het saldo van baten en lasten (Resultaatbestemming) Instellingssubsidie NOC*NSFINISB en andere giftgevers Af: Onttrokken uit het saldo van baten en lasten Stand 31 december Bestemmingsfonds Revalidatie - RSBNWS (2011-2015) Stand 1januari Bij: Gedoteerd uit het saldo van baten en lasten (Resultaatbestemming) Ministerie van VWS Instellingssubsidie Eigen bijdrage Stichting Onbeperkt Sportief Af: Onttrokken uit het saldo van baten en lasten Stand 31 december Bestemmingsfonds Classificatie (2012-2014) Stand 1januari Bij: Gedateerd uit het saldo van baten en lasten (Resultaatbestemming) Instellingssubsidie Overige inkomsten Af: Onttrokken uit het saldo van baten en lasten Stand 31 december Totaal bestemmingsfondsen

160.901 -45.554 59.368 21.619 196.334 191.471 _________________ _________________

255.632 0 0 209.067 464.699 303.798 ________________ ________________

4.863

160.901

189.847

19.468

568.000 349.632 4.240 1.111.719 871.270

478.750 0 41.119 539.337 349.490

240.449

189.847

36.403

0

21.920 127.840 186.163 159.757

0 206.539 206.539 170.136

26.406

36.403

565.950

539.565

Ter ~dentificat~e Ernst & Young Accountants LLP Building a better working world

19mei2014

12.




0 7.720

64.406 0

7.720

64.406

10

Voorzieningen Reorganisatievoorziening Jubileumuitkeringen

De reorganisatievoorziening is gevormd voor te betalen ontslagvergoedingen voor afvloeiing van personeel in het kader van de le fase vs de ontvlechting van de gelieerde Stichtingen. Langlopende schulden

11

Stand per 31 december 2013 €

Ten behoeve van 2014 €

Resterende looptijd > 1 iaar €

Resterende looptijd 5 jaar €

Vooruitontv. subsidie Onderwijs cl.4 prov. Gelderland

311.000

150.000

161.000

0

33.944 0

120.214 68.596

33.944

188.810



58.109

0

150.000 92.021 12.720 0 4.481 0 975 228 0 0 2.697 45.647 17.974 4.000

0 127.918 70.521 19.150 43.212 66.450 13.208 0 44.075 10.225 8.931 6.490 2.307 31.806

388.852

444.293

Belastingen en premies sociale lasten Loonheffing BTW

Overige schulden en overlopende passiva Ministerie van VWS Saldo van te betalen en te vorderen gelden

12

13

Diverse schulden en te betalen gelden Vooruitontvangen subsidie Onderwijs cl. 4 provincie Gelderland Te betalen vakantiegelden/vakantieuren Te betalen accountant Te betalen administratie en advies Te betalen juridische lasten Te betalen Impuls Te betalen Onderwijs cl. 2 en 4 Te betalen Onderwijs cl. 2 en 4 aanvullend VWS Te betalen Revalidatie, Sport en Bewegen Te betalen Onderwijs cl. 4 Noord-Holland Te betalen salarissen Te betalen vergoedingen personeel Te betalen pensioenen Te betalen overig

~) De te betalen vergoedingen personeel betreft te betalen ontslagvergoedingen voor afvloeiing van personeel in het kader van de (2e fase) van de ontvlechting. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN REGELINGEN

Meerjange financiële verplichtingen Hieronder vallen de verplichtingen ingevolge het huurcontract van het adres Regulierenring 2b te Bunnik. Het jaarbedrag van deze verplichting bedraagt € 77.000. In 2013 is het huurcontract verlengd tlm 31 maart 2023. Voor de leaseautos bedragen de financiële verplichtingen € 61.000. De looptijd hiervan is tot en met januari 2016.

Fiscale eenheid? BTW Vanaf 1januari 2013 vormen Stichting Onbeperkt Sportief en Stichting Special Olympics Nederland een fiscale eenheid voor de BTW. Derhalve zijn zij aansprakelijk voor de verplichtingen die voortkomen uit deze fiscale eenheid. Overig Het totaal bedrag aan doorlopende toezeggingen na 2013 bedraagt € 2.844.562. Dit betreffen toezeggingen van VWS, provincies, Menzis en gemeenten en lopen door tot en met medio 2016. Ultimo 2013 is per saldo €311.000 van dit saldo vooruitontvangen. Aangegane verplichtingen die betrekking hebben op volgend boekjaar zijn verwerkt in de begroting 2014.

Ter identificatie Ernst & Young Accountants LLP ~

B~Idînç a Setter work~nq world


13.

19 mei 2014

TOELICHTING STMT VAN BATEN EN LASTEN ~

Begroting 2013 €

Realisatie 2013 €

Realisatie 2012 €

1.382.245

1.382.245

305.000

205.000

1.322.902 0

1.687.245

1.587.245

1.322.902

0 0 0

20.953 3.000 6.831

0 0 4.123

0

30.784

4.123

0 160.000 567.800 0 591.989 0

0 0 547.500 155.000 568.000 0

166.667 156.366 101.750 0 478.750 1.200.000

1.319.789

1.270.500

2.103.533

0

0

4.086

0

0

4.086

0 0 146.960 0 0

0 0 135.422 0 -3.000

187.851 409.155 30.553 60.764 200.000

146.960

132.422

888.323

272.781 49.472 0 0 0

241.200 49.472 0 0 0

414.900 0 832.600 706.900 367.600

322.253

290.672

2.322.000

ORGANISATIE Subsidiebaten

4

Ministerie van VWS Algemeen functioneren Vervoersregeling

*)

*

inclusief €48.019 eenmalig verhoging vervoersregeling.

Overige inkomsten 15 Bijdrage overhead Provincie Noord-Holland Bijdrage administratievoering Vereniging Gehandicaptensport Nederland Rente

ACTIVITEITEN

Ministerie van VWS Subsidiebaten oropramma’s Kennismanagement - Impuls Overheid - Monitoring Sportdeelname Onderwijs cl. 2en4 Onderwijs cl. 2 en 4 aanvullend Revalidatie - RSB Jeugdsport

16

Ministerie van VWS Subsidiebaten overig Ecotax

Stichting Fonds ~erI~IIuI.~JteI spui t Bijdrage (S)cool on Wheels Bijdrage Vervoersregeling Bijdrage Special Heroes Menzis Bijdrage Veranderplan Bijdrage Stichting ter ondersteuning NebasNsg

17

18

Evenementen en samenwerkingsverbanden 19 Managementfee Stichting Special Olympics Nederland Extra managementfee Stichting Special Olympics Nederland Managementfee Stichting Fonds Gehandicaptensport Nederland Managementfee Stichting Stichting Watersport Gehandicapten Nederland Managementfee Vereniging Gehandicaptensport Nederland

Ter identificatie

Ernst & Young Accountants LLP ~

£ktddinq ~ b~ttcr workirtq world


19mei 2014

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Overige inkomsten

Begroting 2013 €

Realisatie 2013 €

Realisatie 2012 €

0 0 0 0 0 0 0

2.750 30.239 0 0 0 243 33.232

0 51.194 43.700 11.250 4.800 0 110.944

0 319 65.834 0 0 0 100.000 0 0 0 0 166.153

0 21.619 50.600 0 12.000 10.000 62.840 72.828 9.000 14.000 52.775 305.662

209.067 0 0 911 11.882 0 0 0 0 0 21.570 243.430

0 25.000 0

4.240 12.400 9.013

41.119 0 0

25.000

25.653

41.119

50.000 101.600 151.600

50.000 77.840 127.840

60.000 146.539 206.539

0 0 0

4.180 181 4.361

0 0 0

0

0

10.132

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

15.760 20.000 455.617 167 501.676

342.753

496.748

1.103.708

20

Kennismanagement Inkomsten Kennismanagement - NOCNSF Inkomsten Deskundigheidsbevordering Inkomsten Deskundigheidsbevorderingllmpuls - Vereniging Gehandicapten Inkomsten Deskundigheidsbevorderingllmpuls - NOCNSF Inkomsten Deskundigheidsbevorderingllmpuls - Outputfinanciering Monitoring Sportdeelname - verkopen overig

Onderwijs Inkomsten Inkomsten Inkomsten Inkomsten Inkomsten Inkomsten Inkomsten Inkomsten Inkomsten Inkomsten Inkomsten

cl. cl. cl. cl. cl. cl. cl. cl. cl. cl. cl.

4 Noord-HollIand en Onderwijs cl. 1-4 overig 1-4 overig 4 Provincie Noord-Holland 1-2 NO NL Menzis 2 en 4 2 en 4- NOCNSF 1-4 provincie Noord-Brabant 4 provincie Limburg WM 4 provincie Gelderland 4 Gemeente Amsterdam 1-4 Gemeenten

Revalidatie Inkomsten RSB Inkomsten Innovatie Inkomsten Materialen

Sport Inkomsten Classificatie NOC*NSF Inkomsten Classificatie overig

Zorg Inkomsten VG - landelijke bijeenkomsten Inkomsten VG - verkoop materialen

Overig Stichting ter Ondersteuning NebasNsg 01 Bijdrage medewerkers Paralympisch Bijdrage Sportieve onderneming Doorberekende overhead aan programmas Jeugdsport Overig

Ter identificatie

Ernst & Younq Accountants LLP t

~

Buldnq 1 Setter work,rtq ~o,id

19mei2014

Stichting Onbeperkt Sportief Utrecht TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN Lasten

ORGANISATIE

Begroting 2013 €

Realisatie 2013 €

Realisatie 2012 €

865.968 218.718 0 341.357 1.426.043 1.084.686

1.034.512 162.234 0 382.328 1.579.074 1.196.746

1.026.782 1.964.000 28.042 680.422 3.699.246 3.018.824

341 357

382328

680.422

Personeel Programmas Evenementen en samenwerkingsverbanden Communicatie en marketing Indirect personeel Af: doorbelasting activiteiten

Van de gerealiseerde (indirecte) personeelslasten ad €382.328 wordt € 19.421 gedekt uit de bestemmingsreserve. Huisvesting en inrichting

22

Huurpand Servicekosten en energie Schoonmaak Belastingen en verzekeringen Afschrijving en afwaardering activa Verhuizing Overige lasten huisvesting Af: doorbelasting activiteiten 2012

66.940 16.043 8.022 2.500 50.766 10.000 1.000 155.271 0

61.276 13.012 16.168 2.280 9.714 44.307 5.461 152.218 0

121.332 18.885 15.952 2.716 73.965 0 5.213 238.063 151.400

155.271

152.218

86.663

Van de gerealiseerde lasten huisvesting en inrichting ad € 152.218 wordt €35.676 gedekt uit de bestemmingsreserve. Organisatie Porti Extra bijdrage overhead Special Olympics Nederland Telefoon Automatisering Kantoorbehoeften Kopieer Overige bureau Bank Verzekeringen algemeen Literatuur, abonnementen en contributies Accountant Administratie/advies derden Overige adviseurs/lasten reorganisatie Reis/verblijf stichting Reis/verblijf stichting lease Representatie RvT/bestuur Vergader RvT/bestuur Reis RvT/bestuur Contributies nationale organisaties Overige Af: doorbelasting activiteiten 2012

23 15.500 49.472 4.200 75.000 3.000 14.000 2.000 1.500 10.000 1.500 16.525 30.000 0 9.500 42.127 3.500 500 1.500 1.000 0 __________________ 280.824 0 ________________

8.097 49.472 14.617 71.756 5.382 35.414 2.880 1.044 6.533 2.189 23.965 50.623 5.282 991 11.913 1.651 789 1.647 0 19.589 __________________ 313.834 0 _________________

28.432 0 38.480 59.114 4.734 49.685 0 1.322 41.578 2.013 89.825 13.951 113.968 22.596 102.626 137 68 7.431 0 5.073 581.034 206.600

280.824

313.834

374.434

Van de gerealiseerde lasten organisatie ad € 308.575 wordt € 64.243 gedekt uit de bestemmingsreserve.

Ter identificatie Ernst ‘f”

S

Young Accountants LLP B~Id~’~q a betcr •vorkinq world


19mei2014

16. TOELICHTING STAA~T VAN BATEN EN LASTEN

Marketing en communicatie

Begroting 2013 €

Realisatie 2013 €

Realisatie 2012 €

24.794 14.000 1.500 0 2.000

33.824 36.928 174

2.988 3.011 0 28.042

24

Communicatiemiddelen Strategie en beleid Interne communicatie Personeel PRlpromotie

558

42.294 71.484 Van de gerealiseerde lasten marketing en communicatie ad € 71.484 wordt € 30.250 gedekt uit de bestemmingsreserve.

35.745

ACTIVITEITEN Programmas ieugdsport

25

Programma speciaal ondetwijs”Special Heroes” Personeel intern Personeel extern Activiteitengeld Organisatie Overhead

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

131.498 145.789 571.647 34.687 222.789

Programma ‘Zo kan het ook’ Personeel intern Personeel extern Activiteitengeld Organisatie Overhead

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

264.731 272.807 360.135 21.327

Totaal programma’s jeugdsport

0

0

2.258.238

0 0 0 0

15.837 0 0 15.837

0 276.768 59.196 335.964

196.776 181.310 378.086

153.101 186.277 339.378

55.060 0 55.060

73.293 204.449 942.007 0 122.981 0 0 0 59.366 1.402.096

103.296 164.418 973.832 45.325 71.624 19.323 4.000 44.519 191.471 1.617.808

303.798 1.926 113.632 0 0 0 0 0 0 419.356

941.622 30.745 0 972.367

871.270 18.082 2.329 891.681

349.490 0 0 349.490

173.521 435.178 0 608.699

159.757 245.622 100.003 505.382

170.136 409.155 0 579.291

Programma’s sectoren

26

Kennismanagement Kennismanagement Deskundigheidsbevordering - Impuls Programma bonden en beroepsonderwijs omslagbeleid kader

Overheid Monitoring Sportdeelname 1-meting Accountmanagement

Onderwijs Cl. CI. CI. CI. CI. Cl. CI. CI. CI.

4 Provincie Noord-Holland 1 en 2 NO NL Menzis 2 en 4 2 en 4 aanvullend 1-4 Provincie Noord-Brabant 4 Limburg WM 4 Provincie Gelderland 1-4 Gemeenten 1-4 Overig

Revalidatie RSB Innovatie Materialen

Sport Classificatie Vervoersregeling Accountmanagement

Ter identificatie Ernst & Younq Accountants LLP ~

floikii~g a bette’ workinqwO~tt1


19mei 2014

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Zorg VG VG -landelijke bijeenkomsten VOBC

Evenementen en samenwerkingsverbanden

Begroting 2013 €

Realisatie 2013 €

Realisatie 2012 €

86.028 0 0 86.028

116.182 1.844 8.281 126.307

0 0 0 0

3.447.276

3.496.393

1.739.161

272.781 49.471 0 0 0

228.887 49.472 0 0 0

414.900 0 832.600 706.900 367.600

322.252

278.359

2.322.000

0 0 0 0

0 0 0 0

4.059 187.851 132.813 9.434

0

0

334.157

27

Stichting Special Olympics Nederland Extra bijdrage Special Olympics Nederland Stichting Fonds Gehandicaptensport Stichting Watersport Gehandicapten Nederland Vereniging Gehandicaptensport Nederland

28 Ecotax Scool 0fl Wheels Advies algemeen personeel Evaluatie Organisatorische Integratie

Ter identificatie Ernst & Younq Accountants LLP •

Du~Idinij a botter workrnq world


ig mei 2014

Directeur-bestuurder,

drs. W.C. Baken

Raad van Toezicht,

mr. A.M.t-t.Th. Koemans voorzitter

prof.dr. M. van Bottenburg

mr. R.P.G.L.M. Verbunt

drs. J.E.A.M. Nooren

dra. M. Smit

Ter identitiCat~ LLP ~

f3tiiidiflÇ

3

better

19mei2014

Stichting Onbeperkt Sportief Utrecht OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING

Ter identificatie

Ernst & Young Accountants LLP ~‘ Bo~IdIng a better ‘tworkinqv~o(id


20.

19mei2014

OVERIGE GEGEVENS VERWERKING VAN HET RESULTMT De staat van baten en lasten over het boekjaar 2013 sluit met een negatief saldo van € 115.971. Hiervan wordt € 11.367 toegevoegd aan de beatemmingafondaen, € 25.263 onttrokken aan de egaliaatiereaerve en € 132.859 onttrokken aan de bestemmingareserve. Het resterende bedrag ad € 30.784 is vooruitlopend op het beatuurabealuit terzake toegevoegd aan de overige reserves. Na verwerking van het resultaat bedragen de overige reserves €60.874 positief. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Er zijn geen gebeurtenissen na balanadatum die invloed hebben op de jaarrekening.

Ter identificatie Ernst & Young Accountants LLP Building a botter workinq world


21.

19 mei 2014

BIJLAGE Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. KASSTROOMOVERZICHT

Saldo van baten en lasten Mutaties voorzieningen Afschrijvingen Cash flow Mutaties vorderingen Mutaties schulden Mutaties werkkapitaal KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Afwaardering materiële vaste activa KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN



-115.971 -56.686 8.320 -164.337

-82.145 64.406 73.966 56.227

721.016 -110.373

5.255 230.260 610.643 446.306

27.956 89.329 1.395

235.515 291.742 0 0 10.266

62.768

10.266

Netto kasstroom (mutatie liquide middelen)

509.074

302.008

Beginstand liquide middelen

793.046

491.039

1.302.119

793.046

Eindstand liquide middelen

Y

Building a better working world

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de raad van toezicht en directie van Stichting Onbeperkt Sportief

Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2013 van Stichting Onbeperkt Sportief te Bunnik gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de directie De directie van Stichting Onbeperkt Sportief is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Cl voor kleine organisaties (RJK Cl) “Kleine Organisaties zonder winststreven” en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT). De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en de ~Beleidsregels toepassing WNT’ inclusief het controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van Stichting Onbeperkt Sportief. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van Stichting Onbeperkt Sportief gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Pagina 2 Building a better working world

Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Onbeperkt Sportief per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving Cl voor kleine organisatie (RJK Cl) “Kleine Organisaties zonder winststreven” en de ~Beleidsregels toepassing WNT’.

Utrecht, 21 mei 2014

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. J-L. Geutjes RA

Colofon Stichting Onbeperkt Sportief Postbus 200 3980 CE Bunnik T 030 659 73 00 [email protected] www.onbeperktsportief.nl KvK nummer 30254144 Coördinatie, redactie en opmaak jaarverslag: afdeling communicatie Fotografie: Mathilde Dusol, Inge Hondebrink, Hein Koops, Photo InStyle, Peter Rommers

55 29

30

Jaarverslag 2013 Mei 2014

Recommend Documents