JAARVERANTWOORDING. Vastgesteld Raad van Bestuur d.d. 24 april 2015

JAARVERANTWOORDING 2014

Vastgesteld Raad van Bestuur d.d. 24 april 2015

1

INHOUD MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2014

3

JAARREKENING 2014

32

2

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2014

3

INHOUDSOPGAVE MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2014

3

BESTUURSVERSLAG

5

1

8

PROFIEL VAN DE ORGANSISATIE 1.1 ORGANISATIEGEGEVENS .............................................................................................. 8 1.2 MISSIE EN VISIE ............................................................................................................... 8

2

KERNPRESTATIES

9

2.1 VOLDOEN AAN DE VRAAG NAAR JEUGDZORG....................................................... 9 2.2 BUDGET EN PERSONEEL ............................................................................................. 11 3

TOEZICHT, BESTUUR EN MEDEZEGGENSCHAP

12

3.1 GOVERNANCE CODE .................................................................................................... 12 3.2 RAAD VAN TOEZICHT .................................................................................................. 12 3.3 BESTUUR ......................................................................................................................... 13 3.4 CLIËNTENRAAD ............................................................................................................. 14 3.5 INSPECTIE JEUGDZORG ............................................................................................... 15 3.6 ONDERNEMINGSRAAD ................................................................................................ 15 4

BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES

17

4.1 DE GEMEENTE ALS OPDRACHTGEVER IN 2015 ...................................................... 17 4.2 INNOVATIE ..................................................................................................................... 19 4.3 DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMERS ALS GECERTIFICEERDE ORGANISATIE20 4.4 KWALITEIT EN CREËREN VAN TOEGEVOEGDE WAARDE ................................... 22 4.5 BEDRIJFSVOERING ........................................................................................................ 24 4.6 KLACHTENCOMMISSIE ................................................................................................ 26 4.7 BEZWAARCOMMISSIE .................................................................................................. 27 4.8 BELEID VOOR TOEKOMST ........................................................................................... 28 4.9 FINANCIEEL BELEID ..................................................................................................... 29

4

BESTUURSVERSLAG Bureau Jeugdzorg Noord-Holland is voortaan De Jeugd- & Gezinsbeschermers Voor u ligt het jaarverslag over 2014 van De Jeugd- & Gezinsbeschermers, het voormalige Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. De naamswijziging is per 1 januari 2015 doorgevoerd en valt samen met de invoering van de nieuwe Jeugdwet. Hierdoor zijn per 1 januari 2015 alle taken op het gebied van provinciale jeugdzorg overgeheveld naar gemeenten. Dit betekent dat de jarenlange subsidierelatie met de Provincie Noord-Holland per 31-12-2014 is gestopt. In plaats daarvan zijn het afgelopen jaar contracten voor 2015 afgesloten met 33 gemeenten in ons werkgebied. Voor 2015 hebben gemeenten de diensten Beschermen & Versterken, toeleiding Jeugdzorg Plus en Crisisinterventie ingekocht in zowel het vrijwillig als het gedwongen kader. Ook wordt De Jeugd- & Gezinsbeschermers in 2015 ingezet bij de vorming van het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling/Veilig Thuis en bij het leveren van diensten hiervoor. De toegangstaken en de indicatiestelling AWBZ worden per 1 januari 2015 niet meer uitgevoerd. Deze taken zijn overgedragen aan de gemeenten. De kindertelefoon is in 2014 gereorganiseerd en wordt als landelijke stichting per 1 januari 2015 voortgezet. Gemeenten en jeugdzorgregio’s werken voortaan samen in beleidsvorming en inkoop. In ons werkgebied zijn dat de regio’s Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Regio Alkmaar (inclusief Uitgeest), IJmond, Zuid-Kennemerland en Gooi en Vechtstreek. De gemeenten Wijdemeren en Weesp (onderdeel van Gooi en Vechtstreek) hebben zich aangesloten bij de regio Utrecht-West en maken afspraken met de gecertificeerde instelling uit Utrecht. Er is afgesproken dat De Jeugd- & Gezinsbeschermers in 2015 de huidige cliënten uit die gemeenten begeleidt en daarnaast in de gemeente Haarlemmermeer ook de taken voor Veilig Thuis verzorgt. Gebiedsgerichte teams & maatschappelijke veerkracht Het nieuwe jeugdzorgstelsel is in de basis sterk gewijzigd. Per gemeente zijn er gebiedsgerichte teams of uitvoeringsdiensten gevormd, dat is de kern van de infrastructuur. Deze wijziging betekent een verschuiving in de dienstverlening aan ouders en kinderen. De nadruk ligt op de sociale veerkracht, eigen kracht en inzet van het netwerk. Kleine problemen blijven daardoor naar verwachting klein. Er wordt ingezet op een sterke pedagogische omgeving en het snel inzetten van effectieve hulp in de vertrouwde omgeving. Het is een goed uitgangspunt van gemeenten dat zoveel mogelijk gezinnen worden begeleid binnen de lokale gebiedsteams. Vanuit deze teams wordt laagdrempelige ondersteuning geboden. Als de veiligheid van kinderen in het gedrang komt, is het van belang dat de gebiedsteams een beroep kunnen doen op de expertise van De Jeugd- & Gezinsbeschermers. Onze missie: Beschermen en Versterken De missie van De Jeugd- & Gezinsbeschermers is: het versterken van het gezin en het beschermen van het kind. Door in probleemsituaties het netwerk van het gezin en het kind in te schakelen en de eigen kracht van gezinnen beter te benutten, maken wij deze missie waar. Daarbij helpt het dat gemeenten integraal diensten voor deze gezinnen aan kunnen bieden. Wij zetten de jeugd & gezinsbeschermer in voor gezinnen in multiprobleem- en complexe situaties, zowel in vrijwillig als in gedwongen kader. Daarnaast worden we bij voorkeur nauw betrokken bij crisisinterventie en onderzoek naar kindermishandeling, omdat snel schakelen en het inzetten van hulp de problemen kan verlichten en ouders kan helpen. Veilig Thuis Gemeenten creëren samenhang in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daartoe zijn het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en de Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG) samengevoegd tot één Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK). De AMHK-organisaties

5

werken onder de naam Veilig Thuis. In ons werkgebied wordt toegewerkt naar drie Veilig Thuisorganisaties, namelijk op het niveau van regio Noord-Holland Noord, Midden- en Zuid-Kennemerland en Gooi- en Vechtstreek. De Jeugd- & Gezinsbeschermers helpt bij de vorming van de gezamenlijke organisatie en zet haar expertise in bij het bestrijden van kindermishandeling. Per 2015 is er een gezamenlijke frontoffice opgezet. In de loop van 2015 wordt de verdere integratie van AMK en SHG en de positionering uitgewerkt. Werkprocessen aanpassen De transitie van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland naar De Jeugd- & Gezinsbeschermers onder de nieuwe Jeugdwet is voorjaar 2015 nog in volle gang. Wij hebben met onze methodiek Beschermen & Versterken en met het worden van Gecertificeerde Instelling geanticipeerd op de vernieuwde samenwerking die de nieuwe Jeugdwet van ons vraagt. Gemeenten geven aan dat op termijn onze taken op het gebied van AMHK moeten worden overgedragen aan de nieuwe Veilig Thuis-organisaties. Het tijdsbestek waarin dit in ieder regio van kracht wordt en de wijze waarop dit wordt vormgegeven, is nog onderwerp van gesprek. Met onze missie om als Gecertificeerde Instelling vanuit een consistente visie onze diensten Beschermen & Versterken aan te bieden en informatie te verstrekken en verantwoording af te leggen aan meer dan 30 gemeenten in plaats van aan één provincie, is uiteraard een aanpassing van de werkprocessen vereist. Onze bedrijfsvoering moet efficiënt, transparant en van hoog niveau blijven, terwijl de bureaucratie in eerste instantie toeneemt en het overleg veel arbeidsintensiever is geworden. Het vinden van een werkbare en kosteneffectieve modus hiervoor vormt een aandachtspunt in 2015. Ingrijpende gevolgen voor medewerkers Een zo forse wijziging in maatschappelijke opdracht, volume en arbeidsplaatsen heeft natuurlijk grote gevolgen voor de medewerkers. Sinds haar ontstaan heeft Bureau Jeugdzorg Noord-Holland bij herhaling stevige aanpassingen doorgevoerd. De verandering naar de nieuwe Jeugdwet is zonder twijfel het meest ingrijpend tot nu toe. In de loop van 2014 is intensief ingezet op de overgang van medewerkers naar de nieuwe toegang bij de gemeenten. Door de niet aflatende inzet hierop van medewerkers zelf en van de organisatie om medewerkers te begeleiden bij de overgang van werk naar werk hebben velen, dankzij de constructieve opstelling van veel gemeenten, een nieuwe werkkring gevonden. Dat heeft veel flexibiliteit gevraagd van medewerkers zelf en van de organisatie in een weerbarstige arbeidsmarkt. Wij zijn blij dat wij veel oud-collega’s opnieuw kunnen ontmoeten in de wijk- en gebiedsteams en in de CJG’s bij de gemeenten. Wij zijn er trots op dat zij hun kwaliteiten in een nieuwe situatie kunnen inzetten. De reorganisaties zijn uitgevoerd aan de hand van een reorganisatieplan en geflankeerd door een met de vakbonden overeengekomen sociaal plan. Voor de bekostiging hiervan is een voorziening gevormd van € 1,5 miljoen. Naast deze voorziening voor reorganisatiekosten personeel heeft de organisatie voor onrendabele huurcontracten een reservering getroffen van € 1,6 miljoen. Deze zogenoemde transitiekosten drukken zwaar op het eigen vermogen en op de meerjarenbegroting. Met de Provincie Noord-Holland is een financiële regeling getroffen om De Jeugd- & Gezinsbeschermers in staat te stellen om zo goed mogelijk de continuïteit van zorg te borgen en risico’s op te vangen. De Provincie stelt als voorwaarde hiervoor dat De Jeugd- & Gezinsbeschermers 50% van het eigen vermogen ultimo 2014 aanwendt om de transitiekosten op te vangen. Een gezond resultaat nu & straks De Jeugd- & Gezinsbeschermers heeft ook geanticipeerd op de financiële gevolgen van de nieuwe Jeugdwet. Alleen een gezonde organisatie kan kinderen en gezinnen constructief en blijvend ondersteunen. In de aanloop naar de transitie heeft Bureau Jeugdzorg Noord-Holland daarom ingrijpend haar organisatie aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Daarnaast heeft zij met ondersteuning van de Provincie Noord-Holland ingezet op versterking van de kwaliteit van het primaire proces en van haar medewerkers (registratie en certificering). De jaarrekening 2014 sluit met een positief saldo van € 870.000.

6

De gemeenten hebben in 2015 voor een lager volume dan in 2014 contracten afgesloten met onze instelling. Belangrijke achtergrond is dat de toeleiding van hulp nu door gemeenten zelf is ingericht. De omzet is daarmee met ongeveer een derde gedaald. De werkgelegenheid is hierdoor in 2014 met ongeveer 150 fulltime arbeidsplaatsen teruggelopen. Niet alleen in het primaire proces, maar ook bij de ondersteunende diensten zijn de kosten verlaagd en aangepast aan de kleinere schaal van De Jeugd- & Gezinsbeschermers in 2015. De ervaringen in 2015 zijn positief De eerste drie maanden van 2015 waren spannend. Spannend voor de hele keten. De samenwerking met de gemeenten heeft ervoor gezorgd dat de continuïteit van de benodigde functies en de infrastructuur in 2015 zijn geborgd. De start van De Jeugd- & Gezinsbeschermers was een start met veel energie en vertrouwen. Energie, omdat duidelijk is dat onze visie aansluit bij de transitiegedachte. Samen met cliënten en hun netwerk, de wijk- en gebiedsteams en het lokale veld zorgen dat kinderen veilig opgroeien. Vertrouwen, omdat de methodiek Beschermen & Versterken een aanpak is waarin we geloven, en die al zichtbaar resultaat heeft opgeleverd; we doen wat nodig is, werken vraaggericht, hebben meer direct klantcontact en zorgen daarmee dat minder gespecialiseerde jeugdhulp wordt ingezet, uithuisplaatsingen worden voorkomen en trajecten korter duren.

Mw. Dr. Lucy B.J. Schmitz, Raad van Bestuur Haarlem, 24 april 2015

7

1 PROFIEL VAN DE ORGANSISATIE 1.1

ORGANISATIEGEGEVENS Naam van de verslaggevende organisatie Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina/website Rechtsvorm

1.2

De Jeugd- & Gezinsbeschermers Diakenhuisweg 19 2033 AP Haarlem 088-7778000 34186307 [email protected] www.dejeugdengezinsbeschermers.nl Stichting

MISSIE EN VISIE

Missie De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van kinderen en het versterken van de kwaliteiten van het gezin.

Visie Elk kind heeft recht om zich te ontwikkelen en op te groeien in een veilige omgeving. Op eerlijke kansen, op rust en een vertrouwde omgeving. De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich daarom samen met gemeenten en samenwerkingspartners in om die veilige omgeving te creëren of te beschermen wanneer dat nodig is. Hierbij gaan wij uit van één gezin, één plan, waarbij de problemen met één plan en één jeugd- & gezinsbeschermer als contactpersoon vanuit onze organisatie worden aangepakt. Dat is wel zo makkelijk voor alle betrokkenen. In dit plan staat duidelijk wat wel en niet goed gaat in het gezin en welke andere hulpverleners nog meer bij het gezin betrokken zijn. In het plan staan ook doelen voor de toekomst. Als het kan, wordt dit plan in overleg met de ouders en de kind(eren) geschreven. Het kan zijn dat er al een plan ligt, bijvoorbeeld vanuit de gemeente. Als dat zo is, dan gaan we met dat plan verder. Wanneer er zich problemen voordoen, kijken we allereerst naar het eigen netwerk van het gezin en bieden zonodig hulp uit het lokale veld. Meestal is dat voldoende, maar soms blijven er grote zorgen over de ontwikkeling van het kind. En in sommige gevallen is er sprake van (een vermoeden van) kindermishandeling. De mogelijkheden voor een kind om in een veilige situatie op te groeien zijn dan in het geding. De Jeugd- & Gezinsbeschermers is gecertificeerd om in dit soort situaties passende hulp te bieden. De volgende uitgangspunten geven richting aan het handelen van iedereen die werkzaam is bij De Jeugd& Gezinsbeschermers:  Het belang en de veiligheid van kind en jongere staan centraal;  Wij benutten en versterken waar mogelijk de kwaliteiten van kinderen, jongeren en hun opvoeders;  Wij handelen professioneel en integer;  Wij gaan zorgvuldig en respectvol om met elkaar en anderen;  Onze dienstverlening en hulpverlening zijn tijdig en passend;  Onze werkwijze is doelgericht en efficiënt;  Wij waarborgen de privacy van cliënten en betrokkenen.

8

2

KERNPRESTATIES

2.1

VOLDOEN AAN DE VRAAG NAAR JEUGDZORG De Jeugd- & Gezinsbeschermers heeft in 2014 met de Provincie Noord-Holland afspraken gemaakt over het takenpakket en het verwachte aantal cliënten. In de onderstaande overzichten is inzichtelijk gemaakt bij hoeveel cliënten de hulp van De Jeugd- & Gezinsbeschermers Noord-Holland is ingezet. Toegang De behoefte van de cliënt staat daarbij centraal. In 2014 zijn de taken als provinciale toegang tot gespecialiseerde jeugdzorg uitgevoerd en aan het eind van het jaar overgedragen aan gemeenten. De toegang beoordeelt het verzoek om hulp en stelt vast welke zorg nodig is. Gedurende het jaar zijn onze medewerkers gaan werken in de gemeentelijke toegang. Met gemeenten is de afspraak gemaakt dat onze toegangsmedewerkers hun werkzaamheden integreren met de gemeentelijke toegangsprocessen en hun expertise overdragen aan gemeenten. In de onderstaande grafiek zijn de aanmeldingen in de toegang, de aanspraken spoedeisende hulp en het aantal indicatiebesluiten jeugdhulpverlening opgenomen. Grafiek 1 Cliënten toegang

5.136

5.002 4140 2245 617

2.171 597

2014 2013 Aanmeldingscontacten

2.098 554

2012

Aanspraken spoedeisende hulp / crisis Opgestelde indicatiebesluiten Jeugd- & Gezinsbescherming Beschermen & Versterken wordt ingezet wanneer de gezonde ontwikkeling en/of veiligheid van kinderen in het geding is. De Jeugd- & Gezinsbeschermers wordt zowel op basis van vrijwillige begeleiding (niet vrijblijvend) ingeschakeld, als op basis van gedwongen begeleiding (opgelegd aan de ouders/kind door de Kinderrechter). Onze dienstverlening bestaat uit:  begeleiding van multiprobleemgezinnen in het vrijwillig kader;  uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen (zoals ondertoezichtstelling (OTS) en voogdij);  uitvoering van jeugdreclasseringsmaatregelen;  in het geval van een gesloten plaatsing verzorgen wij ook de toeleiding. Wanneer er jeugdhulp wordt ingezet gedurende de uitvoering van een maatregel is de jeugd- & gezinsbeschermer de regisseur. In 2014 zijn integrale teams geformeerd die volgens de methodiek van Beschermen & Versterken zowel jeugdbescherming, jeugdreclassering en multiprobleemgezinnen in het vrijwillig kader (drang) begeleiden. Cliënten uit het vrijwillige kader zijn, waar dat nodig bleek, vanuit de toegangsteams overgedragen aan de integraal werkende jeugd- & gezinsbeschermers.

9

In de onderstaande grafiek wordt het aantal cliënten weergegeven dat gemiddeld in de jaren 2012-2014 in zorg zijn geweest. Grafiek 2 Cliënten jeugd- & gezinsbeschermers

Het gemiddelde aantal cliënten Jeugdbescherming en Jeugdreclassering is met 8% gedaald ten opzichte van 2013. Het aantal cliënten met zwaardere problematiek die met Beschermen & Versterken in het vrijwillige kader zijn begeleid is in 2013 en 2014 toegenomen. Deze trend is in lijn met de maatschappelijke ontwikkelingen waarbij de Raad voor de Kinderbescherming en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling minder zaken doorgeleiden naar het gedwongen kader. Daarnaast hebben gemeenten in 2014 de gebiedsgerichte (wijk)teams geformeerd, die de eerste lijn zijn gaan vormen. Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis) Indien er een vermoeden is van kindermishandeling kan contact opgenomen worden met het AMK. Professionele hulpverleners, maar ook familieleden, buren en kennissen van (de ouders van) het kind, kunnen een vermoeden van kindermishandeling melden bij het AMK. Bij het AMK wordt onderscheid gemaakt naar onderzoeken, consulten en adviezen. Grafiek 3 Diensten Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

2326

3.087

3.054

2895 2.251

286

2014 onderzoeken

2.176 548

2013 consulten

590

2012 adviezen

Het aantal adviezen en consulten omtrent kindermishandeling neemt de afgelopen jaren af, terwijl het aantal onderzoeken nog steeds een lichte (in 2014 t.o.v. 2013 3,3%) stijging laat zien. De toename van het aantal meldingen houdt waarschijnlijk verband met de problemen als gevolg van veranderde sociale omstandigheden (crisis). Anderzijds zijn er meer meldingen zijn door de invoering van de meldcode. In 2013 is aan organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren de plicht opgelegd om een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Door de invoering zijn zij zich meer bewust van de risico’s en worden er meer meldingen gedaan.

10

De Jeugd- & Gezinsbeschermers heeft in 2014 in alle regio’s van de gemeenten de opdracht gekregen om in 2015 samen te werken in de nieuwe Veilig Thuis organisatie. Crisisinterventie Onze crisisinterventie fungeert als een ambulancedienst, is 24/7 bereikbaar en in ons hele werkgebied binnen 2 uur ter plaatse. Het Crisisinterventieteam is uiterlijk twee uur na ontvangst van een zorgmelding ter plaatse en beoordeelt de situatie. Het crisisinterventieteam biedt direct hulp als de veiligheid van een kind acuut in gevaar is. Als opvang van een kind noodzakelijk is, zorgt het Crisisinterventieteam daarvoor. De zorgaanbieders zorgen voor aansluitende opvang en hulp. De crisiszaken en zorgmeldingen zijn in 2014 ten opzichte van 2013 met circa 21% gedaald. De tabel toont het aantal crisiszaken en tijdelijke huisverboden dat door het crisisinterventieteam wordt behandeld. Grafiek 4 Crisisinterventie

De Jeugd- & Gezinsbeschermers heeft in 2014 in alle regio’s de opdracht gekregen om ook in 2015 de crisisinterventiefunctie te bieden. Indicaties AWBZ De Jeugd- & Gezinsbeschermers stelt sinds eind 2009 de AWBZ-indicaties. Over 2014 zijn 1.299 (2013: 1.732) aanvragen ingediend en zijn 1.388 (2013:1.303) (her)indicaties afgegeven. De afname van aanvragen met circa 25% ten opzichte van het jaar ervoor is een gevolg van gewijzigde regelgeving. Het verstrekken van AWBZ indicaties is ultimo 2014 overgedragen aan de gemeenten. 2.2

BUDGET EN PERSONEEL Grafiek 5 Budget ( * € 1.000)

Grafiek 6 Personeel (ultimo boekjaar)

11

3

TOEZICHT, BESTUUR EN MEDEZEGGENSCHAP

3.1

GOVERNANCE CODE Bureau Jeugdzorg Noord-Holland is een stichting die is opgericht om de taken uit te voeren, zoals deze in de Wet op de Jeugdzorg aan de organisatie zijn opgedragen. De stichting is op 1 januari 2004 ontstaan uit een fusie tussen de Stichting Jeugd en Gezin Noord-Holland en het toenmalige Bureau Jeugdzorg NoordHolland. In 2014 zijn de statuten en reglementen aangepast aan de nieuwe Jeugdwet en per 1 januari 2015 is de naam van de organisatie gewijzigd in De Jeugd- & Gezinsbeschermers. De instelling voert vanaf 1 januari 2015 geen wettelijke taken meer uit op basis van de Wet op de Jeugdzorg (2005). Het Raad van Bestuur-model wordt toegepast als sturingsmodel. Er is sprake van een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De reglementen van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn opgesteld met inachtneming van de Governance Code Zorg.

3.2

RAAD VAN TOEZICHT In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht de ontwikkelingen rondom de transitie nauwgezet gevolgd en het beleid en de prestaties van de organisatie beoordeeld. Zo heeft de Raad van Bestuur op verschillende momenten de Raad van Toezicht geïnformeerd over de strategische veranderingen. Bijvoorbeeld over de contractvorming met gemeenten, de overdracht van toegangstaken aan gemeenten, reorganisatie en de ontslagaanvraag bij het UWV. Ook de vernieuwing van IT Primair Proces WIJZ is onderwerp van gesprek geweest. De Raad van Toezicht kwam zesmaal bijeen. Daarnaast is er twee keer overleg geweest met de Ondernemingsraad en een keer met de Cliëntenraad. Ook hebben de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur gezamenlijk eenmalig overlegd met de gedeputeerde mevrouw E. Sweet. Tenslotte bezocht de Raad van Toezicht samen met de Raad van Bestuur de locatie in Haarlem en sprak met onze regiomanagers en diverse andere medewerkers over de ontwikkeling naar een gecertificeerde instelling. Met de wethouder van Haarlem besprak zij de wijze waarop de gemeente Haarlem invulling wil geven aan haar (toekomstige) verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg en de gevolgen voor de medewerkers. Eind 2014 heeft de Raad van Toezicht haar eigen functioneren geëvalueerd, met externe ondersteuning. Daarnaast heeft de remuneratiecommissie een functioneringsgesprek met de bestuurder gevoerd. Hierin werd geconstateerd dat de organisatie goede resultaten in de transitie boekt, waardoor een kansrijke basis is gelegd voor de toekomst van het werk van de organisatie. De Raad van Toezicht heeft in maart besloten de bestuurder te herbenoemen. De Ondernemingsraad en de Cliëntenraad gaven hiervoor een positief advies.

12

De Raad van Toezicht heeft in de loop van het jaar achtereenvolgens zijn goedkeuring verleend aan:        

Investering Herhuisvesting Midden- & Zuid-Kennemerland Maatschappelijk verslag en jaarrekening 2013 Reorganisatieplan Ondersteunende Diensten Strategisch Huisvestingsplan Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2015 en verder Begroting en Jaarplan 2015 Statutenwijziging Gecertificeerde Instelling Reglement Raad van Bestuur De Jeugd- & Gezinsbeschermers Reglement Cliëntenraad De Jeugd- & Gezinsbeschermers

maart 2014 april 2014 juni 2014 juni 2014 november 2014 november 2014 november 2014 november 2014

Daarnaast heeft de Raad van Toezicht besloten over:    

Herbenoeming bestuurder Beloning conform Wet Normering Topinkomens Benoeming de heer drs. F.H. Buddenberg als lid RvT Reglement Raad van Toezicht De Jeugd- & Gezinsbeschermers

maart 2014 maart 2014 november 2014 november 2014

De Raad van Toezicht heeft zich elk kwartaal middels management- en bestuursrapportages geïnformeerd over de bedrijfsvoering en de algemene gang van zaken binnen De Jeugd- & Gezinsbeschermers. Belangrijke aandachtspunten hierbij waren de voorbereiding op de transitie met de risicoanalyse en beheersing hieromtrent en daarnaast het bewaken van de kwaliteit & effectiviteit van de dienstverlening.

Samenstelling Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat per 31-12-2014 uit de volgende leden: Mw. drs. M.A.M. Barth, voorzitter lid remuneratiecommissie, herbenoemd per 1 juli 2013 Mw. drs. A.J. van Vliet-Eppinga lid auditcommissie, herbenoemd per 1 juli 2013 Dhr. mr. J.C. van Dijk lid remuneratiecommissie, benoemd per 1 januari 2013 Mw. prof. dr. S.E. Buitendijk herbenoemd per 1 januari 2014 Dhr. drs. F.H. Buddenberg lid auditcommissie, benoemd per 1 oktober 2014 De heer drs. H. Stellingsma is per 1 april 2014 teruggetreden. De zittingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht is vier jaar. De nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in DigiMV. 3.3

BESTUUR De Raad van Bestuur van de Jeugd- & Gezinsbeschermers wordt gevormd door mevrouw Dr. L.B.J. Schmitz. Zij is bestuurder sinds 1 april 2008. De Jeugd- & Gezinsbeschermers is een gecertificeerde instelling. De Raad van Bestuur is benoemd door de Raad van Toezicht. Daarnaast werkt de Raad van Bestuur in goed overleg met medezeggenschapsorganen binnen de organisatie. Er zijn heldere afspraken gemaakt tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht over de informatievoorziening aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor strategieontwikkeling, beleidsvorming en beleidsuitvoering. Daartoe behoren het bestuur en de algemene gang van zaken. De kwaliteit wordt geborgd door het kwaliteitsmanagementsysteem en er is een planning control cyclus ingericht. Beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering vinden plaats in nauwe samenspraak met het managementteam. Hiervan maken naast de bestuurder, twee regiodirecteuren, een bestuurssecretaris, een manager bedrijfsvoering en een concerncontroller deel uit.

13

3.4

CLIËNTENRAAD De Jeugd- & Gezinsbeschermers kent een Cliëntenraad, die bestaat uit acht (ex-)cliënten. Zij vergaderen maandelijks, enkele keren met de Raad van Bestuur en eenmaal per jaar met een lid van de Raad van Toezicht. In 2014 stonden onder andere de transitie van de jeugdzorg, de reorganisatie en de certificering van De Jeugd- & Gezinsbeschermers, de bejegening van cliënten en de 18plus-problematiek op de agenda. De werkwijze van de Cliëntenraad is vastgelegd in het Algemeen Reglement Cliëntenraad en daarnaast heeft de Cliëntenraad een eigen Huishoudelijk regelement. Deze reglementen zijn in 2014 aangepast aan de Jeugdwet en treden in werking per 1 januari 2015. In het jaarverslag van de Cliëntenraad, te vinden op onze website, staan alle activiteiten beschreven. De Cliëntenraad heeft de Raad van Bestuur in 2014 geadviseerd over: • Huisvesting Midden- en Zuid-Kennemerland; • Maatschappelijk verslag 2013 en jaarrekening 2013; • Reorganisatie ondersteunende diensten; • Strategisch huisvestingsplan 2015 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland; • Kindertelefoon; • Gewijzigde doelstelling; • Klachtenregeling Cliënten; • Begroting en jaarplan 2015. Met de transitie van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland naar de Jeugd- & Gezinsbeschermers is ook de ‘look & feel’ van de communicatiemiddelen veranderd. Een nieuwe huisstijl, nieuwe folders en een nieuwe website. De Cliëntenraad is gevraagd naar zijn mening en ook het auditteam van het Keurmerkinstituut (KMI) vroeg aan de Cliëntenraad of de organisatie norm D.1.2. (participatie en betrokkenheid jeugdigen en gezinnen) naar hun mening goed is geïmplementeerd. De voorzitter van Cliëntenraad presenteert haar feedback jaarlijks op de regiokantoren. Daarnaast nam zij als panellid deel aan de discussiebijeenkomst over uithuisplaatsingen in de Lichtfabriek in Haarlem, op verzoek van De Jeugd- & Gezinsbeschermers. In de loop van 2014 bleek dat er bij de Cliëntenraad zorgen waren over de ontwikkelingen en gevolgen van transitie en de Jeugdwet. De Cliëntenraad heeft daarop samen met de Cliëntenraad van Noord-Brabant een brandbrief naar de Eerste Kamer gestuurd en naar alle wethouders in de Provincie Noord-Holland, om zich voor te stellen en hun zorgen te uiten. Naar aanleiding van deze brieven zijn krantenartikelen gepubliceerd en heeft de Cliëntenraad in verschillende regio’s en in diverse gemeenten ‘transitiebijeenkomsten’ bijgewoond. Ook spraken zij met wethouders van verschillende gemeenten om hen input te geven voor hun beleid. De samenwerking tussen de Cliëntenraad en de Jeugd- & Gezinsbeschermers is heel constructief. De Cliëntenraad bestaat inmiddels zes jaar en staat landelijk bekend als zeer actief en positief kritisch. Opmerkelijk is dat het Keurmerkinstituut in 2014 specifiek heeft benoemd dat de organisatie een goed vormgegeven cliëntenbeleid heeft.

Leden van de Cliëntenraad in 2014: Mw. T. Voogd - lid sinds januari 2009 / voorzitter sinds januari 2010 Dhr. H. Theunisse - lid sinds januari 2009 Mw. L. Tieleman - lid sinds januari 2009 Dhr. J. Schouten - lid sinds januari 2010 Dhr. A. Rappoldt - lid sinds november 2012 Dhr. C. van Dijk - lid sinds december 2013 Dhr. H. van Gasteren - lid sinds april 2014 Mw. B. de Looze - lid sinds november 2014

14

3.5

INSPECTIE JEUGDZORG De Inspectie Jeugdzorg is in 1988 bij wet ingesteld en houdt toezicht op de jeugdzorg in Nederland. Vanaf 2015 doet zij dit in nauwe samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie voor Veiligheid en Justitie. De Inspectie Jeugdzorg houdt toezicht op de kwaliteitseisen, zoals die gelden voor het Jeugdzorgdomein. Ook gemeenten worden hierbij betrokken. Zij geven input voor het jaarwerkprogramma van de inspectie. De Inspectie Jeugdzorg heeft ook een rol bij incidenten en calamiteiten. De Jeugd- & Gezinsbeschermers is verplicht een calamiteit te melden bij de inspectie. Een calamiteit is gedefinieerd als een gebeurtenis die onverwacht en onbedoeld kan leiden of heeft geleid tot een dodelijk of zeer ernstig schadelijk gevolg voor een jeugdige, of voor een ander als gevolg van het handelen van een jeugdige. Daarnaast is De Jeugd- & Gezinsbeschermers verplicht om een jaarrapportage aan te leveren bij de Inspectie Jeugdzorg over de incidenten, die zich hebben voorgedaan in het primair proces. Deze rapportage bevat een overzicht en analyse van incidenten en de verbeterpunten op organisatieniveau.

3.6

ONDERNEMINGSRAAD De transitie van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland naar de Jeugd- & Gezinsbeschermers heeft ook veel gespreksstof gegeven bij de Ondernemingsraad (OR). De organisatie heeft in 2014 een metamorfose ondergaan door de reorganisatie naar de gecertificeerde instelling en de aanpassing van de serviceorganisatie. De medewerkers en de instelling zijn gecertificeerd en er zijn afspraken met de gemeenten gemaakt en contracten afgesloten. De veranderingen zijn in de optiek van de OR niet zonder slag of stoot gegaan. Zo was het voor de OR niet eenvoudig om zijn positie te bepalen. Wat is je eigen rol als persoon? Wat is je rol als lid van de OR? Wat is het belang van medewerkers? Wat is het belang van de organisatie? Worden regels en afspraken nagekomen? Hoe vindt de communicatie plaats? Ingrijpende gebeurtenissen en dilemma’s. Het wij-gevoel heeft duidelijk de overhand en de OR hoopt dat alle medewerkers van ‘De Jeugd- & Gezinsbeschermers’ zich met veel energie voor de organisatie blijven inzetten.

Werkwijze De werkwijze van de OR is vastgelegd in het Reglement Ondernemingsraad. De OR komt maandelijks bijeen voor een OR-vergadering en circa acht keer per jaar voor een overlegvergadering met de bestuurder. In de overlegvergadering kwamen onder andere onderstaande advies- en instemmingsaanvragen aan bod:          

Adviesaanvraag Kindertelefoon; Strategisch huisvestingplan; Advies Huisvesting Midden- en Zuid-Kennemerland (MZK); Vervolg: Advies Huisvesting Midden- en Zuid-Kennemerland (MZK); Instemmingsaanvraag: Ontwikkel- en Opleidingsbeleid 2014-2016 en Scholingsplan 2014; Instemmingsaanvraag blokdagen 2015; Instemmingsaanvraag gedragscode email, internet en sociale media; Instemmingsaanvraag Reiskostenregeling; Adviesaanvraag (re)-organisatie ondersteunende diensten; Advies voor Raad van Toezicht inzake herbenoeming bestuurder.

15

Samenstelling Ondernemingsraad Per 1-11-2014 was de samenstelling van de OR als volgt:

Samenstelling dagelijks Bestuur Dhr. X. Frencken Dhr. R. Snoeren Dhr. H. Weijers

- voorzitter, werkzaam als jeugd- & gezinsbeschermer - vicevoorzitter, werkzaam als gedragsdeskundige - vicevoorzitter, werkzaam op de afdeling Financiën SO

Overige Leden Dhr. R. Mesman Dhr. H. Bakker Mw. H. Kruijs Mw. E. Verbaan Mw. P. Huijsman Mw. I. Broekema Mw. C. Volker Mw. M. Savenije

- werkzaam als jeugd- & gezinsbeschermer - werkzaam als jeugd- & gezinsbeschermer - werkzaam als medewerker toegang - werkzaam als opleidingscoördinator - werkzaam als jeugd- & gezinsbeschermer - werkzaam als gedragsdeskundige - werkzaam als gedragsdeskundige - werkzaam als gedragsdeskundige

Ambtelijk secretaris Mw. L. Oudolf

- ambtelijk secretaris

In mei en augustus 2014 heeft de OR een bijeenkomst voor de achterban georganiseerd voor de ondersteunende diensten en voor de medewerkers uit de toegang. Tijdens de bijeenkomsten heeft de OR haar rol uitgelegd en informatie ingewonnen voor de verschillende adviesaanvragen. Het voornemen is om in 2015 weer alle locaties langs te gaan om te horen hoe het gaat en inzicht te geven in de onderwerpen waar de OR mee bezig is. De OR is naast haar eigen bijeenkomsten ook aanwezig geweest bij verschillende presentaties over huisvesting of regiobijeenkomsten. Doel hiervan was informatie inwinnen, sfeer proeven en vragen beantwoorden. Het afgelopen jaar heeft de OR ongeveer 25 vragen van medewerkers beantwoord, een duidelijke stijging ten opzichte van voorgaande jaren.

16

4 BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES 4.1

DE GEMEENTE ALS OPDRACHTGEVER IN 2015 Met de ingang van de Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg in Noord-Holland en biedt De Jeugd- & Gezinsbeschermers daarbij professionele adviezen en diensten. De gemeente zorgt ervoor dat de ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, gezinnen en medeopvoeders integraal en op laagdrempelige wijze worden aangeboden. Bij een interventie is het uitgangspunt de eigen kracht en het sociale netwerk van betrokken jeugdigen en hun ouders. Verder stemt de gemeente af met eventuele ondersteuning op school. De gemeente zorgt ook voor de instelling en instandhouding van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis), vallend onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

4.1.1

De innovatie-agenda van de gemeenten Het nieuwe jeugdzorgstelsel is in de basis sterk gewijzigd met de vorming van gebiedsgerichte teams. Deze wijziging brengt een verschuiving teweeg in de dienstverlening aan ouders en kinderen. Wanneer er in een gezin problemen zijn, komt de nadruk te liggen op de sociale veerkracht, eigen kracht en inzet van het netwerk. Kleine problemen blijven daardoor naar verwachting klein. Er wordt ingezet op een sterke pedagogische omgeving, het liefst samen met school, en het snel inzetten van effectieve in de vertrouwde omgeving. De nieuwe structuur van jeugdhulpverlening bestaat dus uit gebiedsgerichte teams en lokale uitvoeringsdiensten. Een prima uitgangspunt van de gemeenten dat zoveel mogelijk gezinnen worden begeleid binnen de lokale gebiedsteams die laagdrempelige ondersteuning bieden. Maar, zodra de veiligheid van kinderen in het gedrang komt, is het van belang dat de gebiedsteams een beroep kunnen doen op de expertise van de Jeugd- & Gezinsbeschermers, een gecertificeerde instelling. Deze hulp start zo snel mogelijk en wordt zoveel mogelijk in de wijk ingezet. De gebiedsteams dragen zorg voor een adequate overdracht naar andere professionals en specialisten, waarbij we werken volgens het principe één gezin, één plan. Het team blijft betrokken en monitort het proces.

4.1.2

Overdracht van taken en expertise Gemeenten moesten op 1 januari 2015 geregeld hebben dat de professionals die verantwoordelijk zijn voor de toegang van gezinnen tot jeugdhulpverlening beschikken over de juiste competenties en wettelijk vereiste bevoegdheden. In alle regio’s is de gemeentelijke toegang in 2014 opgezet (gezinscoaches, wijkteams, gebiedsteams, uitvoeringsdiensten etc.). De Jeugd- & Gezinsbeschermers heeft met alle regio’s een uitvoeringsconvenanten afgesproken. Dit heeft erin geresulteerd dat ongeveer 80% van onze toegangsmedewerkers hebben geparticipeerd in de gemeentelijke toegang. De Provincie Noord-Holland heeft gemeenten en instellingen financieel ondersteund op grond van de subsidieregeling Experimenten Jeugdzorg. Met financiële steun van de provincie heeft De Jeugd- & Gezinsbeschermers geparticipeerd in opbouw van de toegang door gemeenten. De bijdrage van de provincie heeft ruimte en mogelijkheden gecreëerd om medewerkers met gesloten beurzen in te zetten binnen de projecten, waarbij zij een deel van de gezinnen in begeleiding ‘meenemen’ naar hun nieuwe werkomgeving, maar daarnaast ook tijd krijgen om te ontwikkelen.

17

4.1.3

Contracten met gemeenten in 2015 Werkgebied en inkoopafspraken Gemeenten hebben in beleidsvorming en inkoop samenwerking gezocht in jeugdzorgregio’s. In ons werkgebied zijn dat de regio’s:      

Kop van Noord-Holland West-Friesland Regio Alkmaar (inclusief Uitgeest) IJmond Zuid-Kennemerland Gooi- en Vechtstreek

De gemeenten Wijdemeren en Weesp (onderdeel van Gooi- en Vechtstreek) hebben zich aangesloten bij de regio Utrecht-West en maken afspraken met de gecertificeerde instelling uit Utrecht. Er is afgesproken dat De Jeugd- & Gezinsbeschermers in 2015 de huidige cliënten uit die gemeenten nog zal begeleiden. Gemeenten hebben Beschermen & Versterken, toeleiding Jeugdzorg Plus en Crisisinterventie ingekocht in zowel het vrijwillig als het gedwongen kader. Ook wordt De Jeugd- & Gezinsbeschermers in 2015 ingezet bij de vorming van het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling/Veilig Thuis en bij het leveren van diensten hiervoor. Met alle regio’s zijn in 2014 goede afspraken gemaakt over de bekostiging, bevoorschotting en monitoring en verantwoording. Bij de uitvoering geven gemeenten meer individueel of in sub-regio’s invulling aan hun rol. Dit betekent dat met iedere gemeente afzonderlijk budget- en samenwerkingsafspraken zijn gemaakt. Zo is een aantal gemeenten van mening dat nieuwe cliënten in het vrijwillige kader primair door de eigen gebiedsteams moeten worden opgepakt. Daardoor zijn er minder van deze diensten ingekocht dan in onze ogen wenselijk en nodig is.

18

4.2 4.2.1

INNOVATIE Beschermen & Versterken In 2014 is onze werkwijze aangepast aan de wensen van de gemeenten en de behoeften in de samenleving. Dit heeft geresulteerd in de innovatieve en integrale aanpak “Beschermen & Versterken”, waarbij de veiligheid van het kind en de betrokkenheid van het eigen netwerk centraal staat. Deze aanpak wordt uitgevoerd door gecertificeerde en geregistreerde jeugd- & gezinsbeschermers. De effecten van de innovatie en transformatie zien we terug op drie niveaus: het gezin, de gemeente en de keten. Resultaten voor het gezin:  Er worden alléén gecertificeerde jeugd- & gezinsbeschermers ingezet;  Er wordt passende ondersteuning gegeven bij het oplossen van problemen samen mèt het gezin en er wordt gewerkt aan het versterken van de ‘eigen kracht’ van ouders en jeugdigen, inclusief hun netwerk;  Er is sprake van 1 regisseur in het gezin, dus continuïteit in de begeleiding waarmee een hoge(re) cliënttevredenheid wordt behaald. Resultaten voor de gemeente:  De veiligheid van de kinderen is geborgd, ook bij de meest complexe situaties, waar mogelijk ook zonder dat er een kinderbeschermingsmaatregel door de rechter is opgelegd;  De maatschappelijke opbrengsten zijn zowel kwalitatief als financieel, doordat snelle en juiste begeleiding gewaarborgd is (en er geen wachtlijsten ontstaan);  Voorkomen van het inzetten van een maatregel;  Voorkomen en verkorten duur trajecten en uithuisplaatsingen;  Minder inzet van specialistische jeugdzorg. Resultaten voor de keten:  De gecertificeerde instelling is ondersteunend aan lokale uitvoeringsdiensten en gebiedsteams d.m.v. specialistische en multidisciplinaire consultatie en werkwijze;  Ontzorgen door casusregie te voeren bij multiprobleemgezinnen;  De samenwerking is geborgd met lokale uitvoeringsdiensten/beschermingstafels, de Raad voor de Kinderbescherming, de strafrechtketen, scholen en kinderopvang;  Er vindt structurele kennisuitwisseling plaats tussen ketenpartners. Eigen onderzoek van de Jeugd- & Gezinsbeschermers in samenwerking met onderzoeksbureau Van Montfoort laat zien dat de nieuwe methode Beschermen & Versterken winst oplevert in het waarmaken van de eigen missie en winst oplevert in het beperken van rigoureuze maatregelen. Kinderen worden snel en daadkrachtig beschermd, doordat gekwalificeerde jeugd- & gezinsbeschermers goed samenwerken met ouders, waardoor er bij het gezin meer motivatie ontstaat om mee te werken. Dit versterkt bovendien de onderlinge relatie in het gezin. Daarnaast laat het onderzoek zien dat in 27% van de gezinnen een dwangmaatregel is voorkomen door een goede samenwerking tussen het gezin en het eigen netwerk. Ook is er 24% minder vaak een beroep gedaan op specialistische zorg. Ook dit ervaren de gezinnen als positief, omdat zij inzien wat zij zelf kunnen doen om de situatie veilig en gezond te maken voor hun kind.

19

4.3 4.3.1

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMERS ALS GECERTIFICEERDE ORGANISATIE Normenkader Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Nu de Jeugd- & Gezinsbeschermers een gecertificeerde instelling is, moet zij voldoen aan diverse wettelijke regels en kaders, het zogenaamde normenkader JB/JR1. Het normenkader biedt een overzicht van de eisen gericht op het borgen van kwaliteit van de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering, waaraan minimaal moet worden voldaan om certificering te behalen en te behouden. Doelstelling hierbij is:  Continu verbeteren van de kwaliteit, door de uitvoerende organisatie te stimuleren en ondersteunen en zo de verwachte resultaten te behalen en te borgen;  Vertrouwen geven aan gemeenten dat een uitvoerende organisatie voldoet aan de basale eisen voor het borgen van de kwaliteit van de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering;  Rechtsgelijkheid en rechtszekerheid voor jeugdigen en het gezin borgen bij de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Zoals aangegeven, werkt De Jeugd- & Gezinsbeschermers met een kwaliteitsmanagementsysteem om het normenkader te beheersen. Figuur 2 is een schematische weergave van deze planning & control cyclus. Figuur 1 Kwaliteitsmanagementsysteem normenkader KWALITEIT, PLANNING & CONTROL CYCLUS - organisatieniveau

Missie, Visie & kernwaarden

Doelen stellen: Kaderbrief begroting Jaarplan & Begroting Operationeel Jaarplan Regio/team/programma plannen Managementcontracten/KPI’s

Strategie: Meerjarenbeleid

Verantwoordingsrapportages: Jaarrekening Jaarverslag Beleidsinformatie Kwaliteitsmonitor

Bijsturen, verbeteren en innoveren: Formuleren verbetermaatregelen nieuwe kwaliteitsdoelstellingen

PLAN

DO

ACT

Uitvoeren en monitoren: Uitvoeren primaire en ondersteunende processen en bijbehorende activiteiten Uitvoeren plannen Monitoren adhv KPI’s

CHECK/REVIEW

Meten, analyseren/evalueren resultaten mbv: Managementrapportage / scorecard Interne en externe audits Klachten en incidenten Tevredenheidsonderzoeken Etc. Jaarevaluatie

1

Normenkader ten behoeve van certificering van uitvoerende organisaties voor Jeugdbescherming

en Jeugdreclassering

20

4.3.2

De weg naar certificering In december 2014 heeft De Jeugd- & Gezinsbeschermers het certificaat voor jeugdbescherming en jeugdreclassering ontvangen. Een bijzonder belangrijk moment, waarop het Keurmerkinstituut heeft vastgesteld dat de organisatie voldoet aan de door de overheid gestelde normen. Hiermee is het beoogde resultaat van het project “naar de gecertificeerde instelling Jeugdzorg Noord-Holland” gehaald. De Provincie Noord-Holland heeft voor dit project een bijdrage versterkt van € 686.000. Met dit geld zijn de volgende resultaten gerealiseerd: Resultaat 1: De Jeugd- & Gezinsbeschermers heeft werkprocessen en methodieken die voldoen aan de certificeringseisen De Jeugd- & Gezinsbeschermers heeft het integrale werkproces “Beschermen en Versterken” in 2014 ingevoerd. Hiermee optimaliseren wij onze processen en zorgen we ervoor dat de professionals beschikken over vastgestelde en gehanteerde methode(n) en de geldende richtlijnen/beroepscode. Resultaat 2: De Jeugd- & Gezinsbeschermers heeft geregistreerde, gecertifieerde en opgeleide medewerkers Gerealiseerd is dat medewerkers voldoen aan de nieuwe wettelijke (en overige) certificeringseisen en geregistreerd zijn in het beroepsregister. Daarmee verplichten zij zich te houden aan de geldende beroepscode. Om de medewerkers goed te klaar te stomen voor de aangepaste eisen die de gecertificeerde organisaties van hen vraagt, is een scholingsprogramma doorlopen. Hiermee is de overgang naar de nieuwe situatie gerealiseerd: de breed inzetbare en integraal werkende jeugd- & gezinsbeschermer. Het vergroten en/of verkrijgen van kennis en vaardigheden stond hierbij centraal, maar er werd ook aandacht besteed aan de houding van de medewerkers. Tijdens het ontwikkelgesprek werd voor elke medewerker in kaart gebracht wat hij zich eigen moest maken en binnen welk tijdbestek. Voor de gedragsdeskundigen is een vergelijkbaar pad bewandeld. Met de gedragsdeskundigen, die geplaatst zijn op de functie van geregistreerd gedragsdeskundige, zijn afspraken gemaakt over de scholing die zij nodig hebben om hun functie goed te vervullen in de nieuwe context. Daarbij is zowel het profiel van de gecertificeerd gedragskundige als het individuele scholingsadvies als richtlijn gebruikt. Resultaat 3: De Jeugd- & Gezinsbeschermers voldoet aan de landelijke certificeringseisen Het Keurmerkinstituut heeft in 2014 de externe audit van het kwaliteitsmanagement systeem uitgevoerd. In december 2014 is het certificaat afgegeven.

21

4.4 4.4.1

KWALITEIT EN CREËREN VAN TOEGEVOEGDE WAARDE Monitoring kwaliteit en effectiviteit De Jeugd- & Gezinsbeschermers vindt het belangrijk om transparant te zijn over de kwaliteit en effectiviteit van haar dienstverlening en kwaliteitsbeleid. Om dit meetbaar en aantoonbaar te maken is een goede set indicatoren nodig. De toegevoegde waarde is grotendeels af te meten aan de kwaliteit en effectiviteit van de diensten. De instelling moet daarom zichtbaar maken wat de kwaliteit en het resultaat van zijn dienstverlening is, bijvoorbeeld in de Kwaliteitsmonitor. Hierin laat de Jeugd- & Gezinsbeschermers zien wat de kwaliteit en effectiviteit van het werk van de instelling is en welke onderdelen verbeterd moeten worden en hoe dat dan moet. De Kwaliteitsmonitor presenteert indicatoren die een beeld geven van de mate waarin De Jeugd- & Gezinsbeschermers er in slaagt invulling te geven aan het kwaliteitsbeleid tegen de achtergrond van missie, visie, doelstelling en kernwaarden. De Jeugd- & Gezinsbeschermers heeft de indicatoren van de monitor bepaald door te kijken naar de kwaliteit en effectiviteit vanuit het perspectief van verschillende stakeholders: jeugdigen en gezinnen, maatschappij en opdrachtgevers, medewerkers en samenwerkingspartners. Cliëntperspectief De belangrijkste eisen van cliënten richten zich op het wat en hoe. Wat wordt er bereikt en hoe gebeurt dat? De belangrijkste verwachtingen laten zich vatten in termen van  Professionele werkwijze en houding, aspecten: respectvolle bejegening, goede bereikbaarheid, onpartijdigheid  Continuïteit in de begeleiding, één eerste contactpersoon/vast aanspreekpunt  Goede ondersteuning bij het oplossen van problemen, aspecten: snel geholpen worden, resultaatgerichte aanpak Medewerkersperspectief De medewerkers van De Jeugd- & Gezinsbeschermers definiëren kwaliteit in termen van goed je werk kunnen doen. Dat veronderstelt een aantal zaken:  Toegevoegde waarde (kunnen) bieden, aspecten: tastbare resultaten bereiken, methodisch werken  Voldoende netto tijd voor het gezin, minder bureaucratie  Eén team, aspecten: collegialiteit, saamhorigheid, ondersteuning vanuit de organisatie

Opdrachtgeversperspectief De opdrachtgever wil waar voor zijn geld. De eisen die daarmee samenhangen zijn:  Maatschappelijke opbrengst is inzichtelijk, aspecten: aantoonbare efficiëntie, meer drang (vrijwillig kader) dan dwang (gedwongen kader)  Borging van de veiligheid van kinderen, snel stoppen van kindermishandeling  Scherpe verhouding prijs/kwaliteit

Samenwerkingspartners perspectief De diverse samenwerkingspartners van De Jeugd& Gezinsbeschermers hebben vooral verwachtingen over het verloop van de gezamenlijke (opeenvolgende) activiteiten en het nakomen van afspraken:  Gehouden zijn aan afspraken, aspecten: doen wat je belooft, betrouwbaar zijn en bereikbaar zijn  Samenwerkingsgericht, aspecten: verder kijken dan de grenzen van de eigen organisatie, samen doen, partnerschap

22

4.4.2

Onze rapportcijfers mogen er zijn Op grond van de metingen die worden gedaan, zijn de volgende rapportcijfers behaald in 2014. De organisatie en medewerkers kunnen trots zijn op de behaalde rapportcijfers. Clientperspectief: 7,2 De Jeugd- & Gezinsbeschermers hecht veel waarde aan het oordeel en de tevredenheid van cliënten en krijgt op verschillende niveaus feedback van haar cliënten. Dit gebeurt via de Cliëntenraad, bemiddelingsgesprekken, de afhandeling van klachten, informatie van de vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), cliënttevredenheidsvragenlijsten en spiegelgesprekken. Alle feedback van cliënten is een belangrijk ingrediënt voor de verbetering van de dienstverlening. De Jeugd- & Gezinsbeschermers heeft een externe, onafhankelijke Klachtencommissie met externe ondersteuning en een ‘adviseur cliëntenbeleid/secretaris Cliëntenraad. Opdrachtgevers perspectief: 7,5 De Provincie Noord-Holland heeft met ons prestatie afspraken gemaakt over onze diensten. De afspraken hebben betrekking op bijvoorbeeld de financiën, doorlooptijden, wachtlijsten, gemiddelde duur van trajecten en recidive. De doelstellingen zijn geformuleerd op basis van landelijke beleidsinformatie en sturingsvariabelen. In 2014 heeft De Jeugd- & Gezinsbeschermers alle afgesproken prestatieafspraken gerealiseerd, behoudens de doelstelling dat 80% van de plannen van aanpak binnen 6 weken volledig zijn uitgewerkt en afgestemd met het gezin. Dit is in 56% van instroom bij jeugdbescherming Medewerkersperspectief: 7,5 De Jeugd- & Gezinsbeschermers heeft vanuit het perspectief van de medewerker een aantal kwaliteitsindicatoren geselecteerd uit het medewerkersonderzoek en de certificering. De uitkomsten van het laatste medewerkersonderzoek was zeer positief. Het overgrote deel van onze medewerkers voldoet aan de landelijk gestelde certificeringseisen. Samenwerkingspartnerperspectief: 6,8 Als onderdeel van de verbetering van de kwaliteit is een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van ketenpartners over het functioneren van De Jeugd- & Gezinsbeschermers in de jeugdzorgketen. De Jeugd- & Gezinsbeschermers krijgt een positieve beoordeling en de ketenpartners geven nuttige feedback, onder andere over aspecten waar samenwerkingspartners tegenaan lopen in het contact met onze medewerkers.

23

4.5 4.5.1

BEDRIJFSVOERING Serviceorganisatie De bedrijfsvoering is van belang voor het verwezenlijken van de doelstellingen van de organisatie en in verband daarmee voor een rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beheer en beleid. Het gaat hierbij om het ondersteunen en het scheppen van de voorwaarden voor een adequate uitvoering van de primaire processen van De Jeugd- & Gezinsbeschermers en het kunnen bieden van goede stuurinformatie en verantwoording aan stakeholders. De bedrijfsvoering wordt aangestuurd vanuit de serviceorganisatie. Als onderdeel van de transformatie naar de gecertificeerde instelling heeft de instelling in 2014 een reorganisatieplan2 uitgevoerd voor de ondersteunende diensten.

4.5.2

Medewerkers Ontwikkel- en opleidingsbeleid 2014-2016 De Jeugd- & Gezinsbeschermers beschouwt het als haar verantwoordelijkheid dat medewerkers goed toegerust zijn voor hun functie en gecertificeerd zijn voor hun vakgebied. Zowel nu als in de toekomst. Daarnaast willen wij hen ondersteunen in hun verdere persoonlijke en vakmatige ontwikkeling. Het ontwikkel- en opleidingsbeleid voor 2014-2016 bevat de kaders voor de organisatie en haar medewerkers om zich verder te ontwikkelen en bij te scholen om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen. Landelijke en wettelijk vastgestelde kaders zijn een belangrijke focus, waarlangs de noodzaak tot ontwikkelen en opleiding wordt gelegd. De onderstaande tabel geeft het percentage gecertificeerde medewerkers weer: Tabel 1 Percentage gecertificeerde medewerkers 2014

2013

Jeugdbescherming

88%

78%

Jeugdreclassering

100%

100%

Voogdij Advies en Meldpunt Kindermishandeling

100%

100%

77%

63%

Een belangrijke ontwikkeling waaraan inhoud moet worden gegeven, is de mate waarin de organisatie haar medewerkers ondersteunt en waar de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers ligt ten aanzien van hun persoonlijke ontwikkeling. Het jaarlijkse scholingsplan, de faciliteitenregeling, het Plan van Aanpak Professionalisering, het inwerkbeleid, de leerlijnen voor de jeugd & -gezinsbeschermer, gedragsdeskundige en teamleider en het intervisieplan zijn allemaal uitwerkingen van het opleidingsbeleidsplan. In deze plannen worden de eisen, die gesteld worden in het normenkader, verder verwerkt. Met de invoer van een personeelsgesprekkencyclus is een belangrijke stap gezet in het structureren van alle type gesprekken die de leidinggevende met haar/zijn medewerkers voert. Het gaat hierbij om alle gesprekken die vanaf het begin van de loopbaan bij De Jeugd- & Gezinsbeschermers (o.a. het selectiegesprek en proeftijdgesprek), gedurende de loopbaan (functionerings-, loopbaan- en beoordelingsgesprekken) tot aan het exitgesprek worden gevoerd.

2

Naar een slagvaardige, toekomstgerichte ondersteuning van de diensten van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland (27 juni 2014).

24

Bij al deze personeelsgesprekken staat het functioneren, de ontwikkeling en het welbevinden van de medewerker centraal. Doel van de gesprekken is om te sturen op zowel resultaten en prestaties, als op competenties, gedrag en op ontwikkeling van medewerkers. Door medewerkers in hun kracht te zetten, kunnen zij optimaal presteren en zo kan de organisatie voldoen aan de steeds hogere eisen die de buitenwereld stelt. Sturing op flexibilisering veranderproces In de afgelopen jaren heeft de organisatie in haar bedrijfsvoering vroegtijdig geanticipeerd op veranderingen ten gevolge van de transitie. Zo is bij het aangaan van meerjarige contracten de looptijd beperkt tot en met 2014 en zijn zoveel mogelijk contracten afgesloten waarbij de kosten evenredig kunnen worden verlaagd met verlaging van het aantal personeelsleden. Bij het personeelsbeleid is ingezet op flexibilisering. Gezien de forse daling van het aantal medewerkers in de overgang van 2014 naar 2015 is met ingang van 2015 het aantal flexibele contracten zeer beperkt. In 2015 zal opnieuw gebouwd moeten worden aan een flexibele schil, die onze organisatie in staat stelt om ook op nieuwe bewegingen soepel in te spelen. Verzuim en verloop Het terugdringen van verzuim blijft een speerpunt. Het ziekteverzuim over 2014 is uitgekomen op 5,8% en ligt slechts 0,3% boven de streefwaarde voor 2014 (5,5%). Circa 15% van de medewerkers met een vaste aanstelling is in 2014 uit dienst getreden als gevolg van de afbouw en overdracht van taken. Grafiek 7 Verzuim en verloop

4.5.3

Meer op bezoek bij de cliënt, minder op kantoor Door invoering van Beschermen & Versterken wordt er meer samen en met de cliënt gewerkt, waardoor onze medewerkers vaker op weg zijn en er minder vaste werkplekken nodig zijn. Het voeren van gesprekken met cliënten vindt zoveel mogelijk plaats thuis bij de cliënt, bij de sociale wijkteams of de ketenpartners. Als gevolg van deze ontwikkelingen is het accent in het huisvestingsplan 2015 verlegd: er is minder vierkante meters huisvesting nodig op de diverse regiokantoren. De huurcontracten in Hoorn, Den Helder en Haarlem zijn niet verlengd per 1 januari 2015. Medewerkers van de Zijlweg in Haarlem hebben eind 2014 hun intrek genomen op de Diakenhuisweg in Haarlem. Voor het voeren van risicogesprekken zijn geschikte locaties gevonden bij de gemeenten. Eind 2014 beschikt De Jeugd- & Gezinsbeschermers over twee panden in eigendom (Alkmaar) en 2 gehuurde panden (Haarlem en Hilversum). De huurcontracten lopen door tot het 2 e kwartaal 2018. Deze huurcontracten zijn onrendabel en daarom is besloten een bestemmingsreserve te vormen van € 1.6 miljoen. De bestemmingsreserve wordt in de periode 2015-2018 afgebouwd om de verliezen op huisvesting te kunnen opvangen

25

Eind 2014 zijn de volgende panden in gebruik: Eigendom: Frans Halsstraat 49 Winkelwaard 494

4.5.4

Alkmaar Alkmaar

Huur: Diakenhuisweg 19 Oude Torenstraat 1 Diverse ruimtes bij ketenpartners

Haarlem Hilversum Hoorn Schagen Den Helder

ICT & onderweg De organisatie heeft in de afgelopen jaren een goed technisch ICT-platform in eigen beheer opgezet met beperkte investeringen. In het beleid is rekening gehouden met de afname van het aantal medewerkers en overdracht van taken. Daarbij zijn de ontwikkelingen in nauwe relatie gezien met de vermindering van het aantal eigen panden en de vraag naar meer plaats- en tijd onafhankelijk werken. Ook het werken met en bij het gezin door de nieuwe jeugd- en gezinsbeschermer en het contact met collega’s is erg belangrijk voor de medewerker van De Jeugd- & Gezinsbeschermers. Ook daarin spelen ICT-voorzieningen steeds meer een rol. De Jeugd- & Gezinsbeschermers participeert in de gezamenlijke ontwikkeling van het nieuwe registratiesysteem WIJZ. De functionaliteiten van WIJZ moeten zorgen voor een modern, digitaal gezinsdossier dat de medewerkers in staat stelt hun werk te organiseren vanuit de gedachte van één gezin, één plan. Verder is geïnvesteerd in de vervanging van de telefoons en de aanschaf van laptops/tablets ten behoeve van plaats- en tijd onafhankelijk werken.

4.6

KLACHTENCOMMISSIE Cliënten die een klacht hebben over (een medewerker van) De Jeugd- & Gezinsbeschermers kunnen een bemiddelingsgesprek op locatie aanvragen. Wanneer een cliënt niet openstaat voor bemiddeling of als het niet lukt om de klacht door bemiddeling naar tevredenheid af te handelen, dan kan de cliënt de klacht voorleggen aan een onafhankelijke Klachtencommissie. De Klachtencommissie heeft haar werkwijze vastgelegd in een huishoudelijk regelement. In 2014 hebben op de verschillende locaties 124 bemiddelingsgesprekken plaatsgevonden en zijn bij de Klachtencommissie in totaal 49 klachten binnengekomen. Deze klachten zijn als volgt afgehandeld:  27 klachten hebben geleid tot een hoorzitting van de Klachtencommissie,  18 klachten zijn op verzoek van de Klachtencommissie opgelost via bemiddeling op locatie (zie Bemiddeling)  4 klachten hebben niet geleid tot klachtbehandeling (klacht ingetrokken of door de Klachtencommissie niet ontvankelijk verklaard). De onderstaande tabel geeft het aantal klachten weer dat in 2014 en de voorafgaande jaren is afgehandeld door bemiddeling op locatie of door tussenkomst van de Klachtencommissie. Tabel 2 Resultaat behandeling van klachten

Bemiddeling Klachtencommissie

2014 124 49

2013 121 57

2012 83 47

2011 103 44

Ten opzichte van vorig jaar is het aantal bemiddelingsgesprekken op locatie gestegen. De behandeling van het aantal klachten door de Klachtencommissie is gedaald. Deze ontwikkeling past in het streven van

26

De Jeugd- & Gezinsbeschermers om klachten af te handelen zo dicht mogelijk bij de plaats waar ze zijn ontstaan. Wij zien in deze daling de eerste resultaten van ons beleid dat de klachten worden geëvalueerd en daar waar nodig tot bijstelling van de werkwijze. Ondanks deze succesvolle inspanning doet zich per saldo een toename van het aantal klachten voor. Deze trend lijkt aan te sluiten bij het maatschappelijke gegeven dat mensen over het algemeen sneller aan de bel trekken wanneer zij ergens niet tevreden over zijn.

4.7

BEZWAARCOMMISSIE Als cliënten het niet eens zijn met een indicatiebesluit van De Jeugd- & Gezinsbeschermers in het kader van vrijwillige hulpverlening kunnen zij hiertegen bezwaar maken. De Jeugd- & Gezinsbeschermers heeft de werkwijze bij bezwaren vastgelegd in de Bezwaarregeling. De onderstaande tabel geeft de uitkomsten inzake de behandeling van bezwaren in 2014 en de voorafgaande jaren weer. Tabel 3 Resultaat behandeling van bezwaar

Bezwaar ingetrokken Bezwaar niet ontvankelijk Bezwaar gegrond Bezwaar gedeeltelijk gegrond Bezwaar ongegrond Bezwaar doorgestuurd Beslissing op bezwaar ingetrokken Totaal aantal afgehandelde bezwaren

2014 21 10 5 5 2 5 2

2013 26 5 2 11 11 2 -

2012 28 10 2 4 11 1 -

2011 19 19 4 10 12 1

50

57

56

65

Op een enkele uitzondering na gaan de bezwaren over de besluiten in het kader van de AWBZ. Bijna de helft van de bezwaren is afgehandeld door bemiddeling (bezwaar ingetrokken). Vijf bezwaren zijn gegrond en vijf bezwaren gedeeltelijk gegrond verklaard. De gedeeltelijk gegrondverklaring van bezwaren heeft voornamelijk te maken met het betrekken van niet eerder bekende feiten of voor de cliënt veranderde omstandigheden. Dat komt doordat de heroverweging door de Bezwaarcommissie tijdens de bezwaarprocedure dient te geschieden met inachtneming van alle feiten en omstandigheden op dat tijdstip. Sinds het indienen van het bezwaar, gewijzigde feiten en omstandigheden kunnen daarom een ander licht werpen op de situatie waardoor de Bezwaarcommissie (deels) tot een ander oordeel komt. Een oordeel dat de herroeping van een eerder besluit tot gevolg heeft.

27

4.8

BELEID VOOR TOEKOMST

4.8.1

Realiseren van de ambitie De Jeugd- & Gezinsbeschermers is een solide organisatie en wil dat ook blijven voor haar cliënten. De Jeugd- & Gezinsbeschermers heeft geanticipeerd op de financiële gevolgen van de nieuwe Jeugdwet. Alleen een gezonde organisatie kan kinderen en gezinnen constructief en blijvend ondersteunen. In de aanloop naar de transitie heeft de organisatie daarom ingrijpend haar organisatie aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Daarnaast heeft zij met ondersteuning van de Provincie Noord-Holland ingezet op versterking van de kwaliteit van het primaire proces en van haar medewerkers (registratie en certificering). De afspraken met de gemeenten en de organisatorische maatregelen hebben ervoor gezorgd dat de continuïteit van de benodigde functies en de infrastructuur in 2015 zijn geborgd. De omzet in 2015 is met ongeveer een derde gedaald. De werkgelegenheid is hierdoor in vanaf 2015 met ongeveer 150 fulltime arbeidsplaatsen teruggelopen. Niet alleen in het primaire proces, maar ook bij de ondersteunende diensten zijn de kosten verlaagd en aangepast aan de kleinere schaal van De Jeugd- & Gezinsbeschermers in 2015. Met een derde van de organisatie ten opzichte van 2014, teams ingericht op postcode, flexibele huisvesting en letterlijk en figuurlijke een nauwe samenwerking met de gemeente is De Jeugd- & Gezinsbeschermers gezond (en afgeslankt) aan 2015 begonnen. Voor 2016 en volgende jaren zijn de toezeggingen van de gemeenten over het budget en de uit te voeren taken nog onvoldoende uitgewerkt in harde afspraken. Gemeenten hebben aangegeven dat onze taken op gebied van Veilig Thuis moeten worden overgedragen. Het tijdsbestek waarin dit in iedere regio zijn beslag krijgt en de wijze waarop dit wordt vormgegeven, is nog onderwerp van gesprek. Verder moet rekening worden gehouden met verdere krimp in het aantal cliënten als gevolg van het ingezette gemeentelijke beleid. De ontwikkelingen en onzekerheden vragen om continuering van het degelijke beleid om financieel gezond te blijven. De toekomst vraagt om aanpassingsvermogen van de organisatie voor de komende jaren. Wij zullen continu blijven anticiperen op de omstandigheden.

28

4.9 4.9.1

FINANCIEEL BELEID Financieel resultaat In financieel opzicht is 2014 afgesloten met een positief resultaat van € 870.000. Het positieve resultaat is het gevolg van structurele verlaging van de kosten en een positief effect van de indexering. In 2013 en 2014 is ingezet op een structurele verlaging van de kosten in verband met overdracht van taken aan gemeenten. In het onderstaande overzicht zijn de baten en lasten afgezet tegen de begroting 2014 en exploitatie 2013. Exploitatie 2014 Baten Lasten Exploitatie resultaat

36.032 35.162 870 V

Begroting 2014 37.275 37.162 113 V

Exploitatie 2013 37.114 36.303 811 V

Baten Ten opzichte van de begroting 2014 zijn de baten € 1.243.000 lager uitgevallen. De subsidies, ontvangen van de Provincie Noord-Holland, zijn € 2.163.000 lager dan begroot als gevolg van minder verstrekte hulp aan cliënten. Tot slot zijn hogere opbrengsten gerealiseerd van € 888.000 als gevolg van incidentele baten uit detachering van medewerkers (€ 554.000), bijdragen van fondsen (€ 74.000) en bijdragen in Twin-H projecten 2014 (€ 231.000).

Lasten Ten opzichte van de begroting 2014 zijn de lasten ruim € 2.000.000 lager. Hiervan heeft € 1.864.000 betrekking op lagere salariskosten als gevolg van minder ingezet personeel door minder cliëntgebonden diensten. De uitgaven voor cliënten zijn € 278.000 hoger uitgevallen door het reserveren voor claims en rechtsgedingen en afwaardering van vorderingen in het kader van de regeling persoonsgebonden budget. Deze kosten waren niet in de begroting opgenomen. De afschrijvingen zijn lager (€ 55.000) als gevolg van niet doorgevoerde aanschaffingen. De overige bedrijfslasten zijn lager uitgevallen (€ 359.000) door een grote inzet op budgettering en lagere financiële lasten.

Reorganisatiekosten Boventalligheid ontstaat als gevolg van de reorganisaties door de afbouw van de toegangstaken en de inkrimping van serviceorganisatie. Voor de uitvoering van het reorganisatieplan is in 2013 een voorziening gevormd van € 1,5 miljoen. Naast reorganisatiekosten voor personeel heeft de organisatie onrendabele huurcontracten voor twee huurpanden in Haarlem en Hilversum. Voor deze onrendabele huurcontracten is besloten een bestemmingsreserve te vormen van € 1.6 miljoen. De bestemmingsreserve wordt in de periode 2015-2018 afgebouwd om de verliezen op huisvesting te kunnen opvangen. Met de Provincie Noord-Holland is een financiële regeling getroffen om De Jeugd- & Gezinsbeschermers in staat te stellen om zo goed mogelijk de continuïteit van zorg te borgen en risico’s op te vangen. De Provincie stelt als voorwaarde dat De Jeugd- & Gezinsbeschermers 50% van het eigen vermogen ultimo 2014 aanwendt om de transitiekosten op te vangen. Hiermee wordt voorkomen dat de financiële positie te veel verzwakt.

29

Verdeling baten en lasten De jaarrekening van De Jeugd- & Gezinsbeschermers Noord-Holland omvat in 2014 € 36 miljoen aan baten. In de onderstaande grafiek is de herkomst van baten ( bedragen x € 1.000) opgenomen.

In de onderstaande grafiek zijn de subsidies en overige opbrengsten (bedragen x € 1000) per werksoort opgenomen:

2.773 8%

Jeugdbescherming

14.667 41%

12.595 35%

Jeugreclassering Jeugdhulpverlening Advies en meldpunt kindermishandeling

5.686 16%

De verdeling van de exploitatielasten naar kostensoort (bedragen x € 1000) is in de onderstaande grafiek weergegeven:

27.836 79%

Personeelskosten Afschrijvingen Overige bedrijfslasten

900 3%

6.426 18%

Resultaatbestemming Het resultaat ad € 870.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De resultaatbestemming is verwerkt in de balans per 31 december 2014.

30

4.9.2

Financiële positie De financiële positie wordt geanalyseerd aan de hand van het resultaat, de solvabiliteit en de liquiditeitspositie. In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste financiële kengetallen opgenomen. Financiële kengetallen

Ambitie

Jaarrekening 2014

Begroting 2014

Jaarrekening 2013

Resultaat Omzet Resultaat Resultaatratio

2%

36.032.000

37.275.000

37.115.000

870.000

113.000

811.000

2,41%

0,30%

2,19%

4.371.000

3.614.000

3.500.000

12,13%

9,70%

9,43%

14.289.000

9.683.000

8.639.000

8.773.000

5.324.000

4.450.000

1,63

1,82

1,94

Solvabiliteit Eigen vermogen Omzetratio/solvabiliteitratio

20%

Liquiditeit Vlottende activa Kortlopende schulden en overlopende passiva Liquiditeitsratio

>1

Resultaat De resultaten over 2012 tot en 2014 zijn positief, echter de marge is klein waardoor de organisatie weinig ruimte heeft om bezuinigingen of tegenvallers op te vangen. In 2015 staat de begroting onder druk door de invoering van WIJZ, vermindering van de inkomsten door krimp van het aantal cliënten en het afronden van het reorganisatietraject voor de serviceorganisatie. Daarnaast zal het inregelen van de afspraken met gemeenten in de bedrijfsprocessen en de vorming van het AMHK/Veilig Thuis een forse inzet vragen. Voor een gezonde financiële huishouding op lange termijn is het noodzakelijk dat De Jeugd- & Gezinsbeschermers uitgaat van een resultaatratio van 2 à 3 %. Solvabiliteit en liquiditeit De financiële buffer, die nodig is om niet-structurele risico’s te kunnen opvangen, teneinde ons werk te kunnen voortzetten, bedraagt € 4,3 miljoen. De solvabiliteit bedraagt ruim 12% van de omzet in 2014. De bedrijfsvoering is door consistent volgehouden beleid op orde en er is sprake van een gezonde financiële huishouding. Voor een gezonde financiële huishouding op lange termijn is het noodzakelijk dat onze instelling een solvabiliteitratio heeft van 20%. Voor een duurzame en verantwoorde voortzetting van De Jeugd- & Gezinsbeschermers als gecertificeerde instelling na 2016, is het noodzakelijk dat het vermogen intact blijft. De organisatie gaat over van een subsidiestelsel naar een marktstelsel. De liquiditeitsbegroting voor 2015 geeft geen liquiditeitstekort, omdat gemeenten onze dienstverlening gaan bevoorschotten.

31

JAARREKENING 2014

32

INHOUDSOPGAVE

5

JAARREKENING 2014

34

5.1 BALANS 31 DECEMBER 2014 ......................................................................................... 34 5.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 ........................................................................... 35 5.3 KASSTROOMOVERZICHT 2014 ...................................................................................... 36 5.4 KOSTEN-VERDEELSTAAT VOLGENS MODEL JEUGDZORG NEDERLAND ................. 37 5.5 TOELICHTINGEN ............................................................................................................. 38 5.6 TOELICHTING OP DE BALANS ....................................................................................... 42 5.7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN .............................................. 49 5.8 VASTSTELLINGSFORMAT SUBSIDIE PROVINCIE NOORD-HOLLAND ...................... 53 5.9 VASTSTELLING EN GOEDKEURING JAARREKENING .................................................. 54 5.10 OVERIGE GEGEVENS ....................................................................................................... 54 5.11 SPECIFICATIES JAARREKENING ................................................................................... 57

33

5 JAARREKENING 2014 5.1

BALANS 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming (bedragen x € 1.000)

31 december 2014

31 december 2013

ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

2.084

2.847

Totaal vaste activa

2.084

2.847

VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen

805 13.484

Totaal vlottende activa

950 7.689 14.289

8.639

16.373

11.486

PASSIVA EIGEN VERMOGEN Stichtingskapitaal Algemene reserve Egalisatiereserve Provincie N-H Bestemmingsreserve

0,1 2.744 0 1.627

0,1 48 3.453 0

Totaal eigen vermogen

4.371

3.501

VOORZIENINGEN

2.373

2.618

856

917

8.773

4.450

16.373

11.486

LANGLOPENDE SCHULDEN KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

34

5.2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 (bedragen x € 1.000)

Exploitatie 2014

Begroting 2014

Exploitatie 2013

BATEN Subsidies Provincie Noord-Holland Overige subsidies Overige opbrengsten

34.967 32 1.033

37.130 0 145

35.936 0 1.178

36.032

37.275

37.114

27.836 900 6.452

29.700 955 6.449

29.341 1.042 5.867

35.188

37.104

36.250

844

171

864

26

-58

-53

870

113

811

LASTEN Salaris en overige personeelskosten Afschrijvingen Overige bedrijfslasten Totaal lasten Operationeel resultaat Financiële baten en lasten Exploitatie resultaat

35

5.3

KASSTROOMOVERZICHT 2014 (bedragen x € 1.000)

2014

2013

Operationeel resultaat Boekwinst verkoop materiële vaste activa

844 0

864 -332

Gecorrigeerd resultaat uit operationele activiteiten

844

532

Aanpassingen wegens Afschrijvingen en waardeverminderingen materiële vaste activa Mutaties voorzieningen

900 -245

1.041 1.767 655

Mutaties in werkkapitaal Vlottende activa Kortlopende schulden

145 4.323

Kasstroom uit operationele activiteiten

2.808

969 -104 4.468

865

5.967

4.205

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Ontvangen koopsom verkoop materiële vaste activa

-418 281

-297 980 -137

683

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Leningen o/g Financiële baten en lasten

-61 26

-590 -53 -35

-643

Mutatie geldmiddelen

5.795

4.245

Geldmiddelen per 1 januari Geldmiddelen per 31 december

7.689 13.484

3.444 7.689

Toename / Afname geldmiddelen

5.795

4.245

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en kortlopende schulden aan kredietinstellingen. De toename van de geldmiddelen met € 5.795.000 is het gevolg van de hoge kasstroom uit operationele activiteiten in 2014. De afschrijvingen (€ 900.000) en het onttrekken van bedragen aan de voorzieningen (€ 245.000) hebben per saldo geresulteerd in een last in 2014, maar hebben niet geleid tot een uitgaande geldstroom. De ontvangen voorschotten van de Provincie Noord-Holland zijn hoger dan de subsidieafrekening over 2014 zal bedragen, wat zal leiden tot een terugbetalingsverplichting van € 2.546.000.

36

5.4

KOSTEN-VERDEELSTAAT VOLGENS MODEL JEUGDZORG NEDERLAND e dr ug Je

9,5

1,8

0,0

16.679.481

6.634.927

1.445.304

5.168.553

2.618.723

701.211

110.763

0

1.337.407 1.828.281 1.715.511 286.719 21.847.399 1.591.824

541.593 740.377 819.824

105.081 143.649 159.064

440.826 602.624 667.290

45.803 62.615 69.334

0 0 0

0 0 0

8.736.721 640.536

1.853.098 124.278

6.879.294 521.360

204.103 279.016 0 286.719 3.388.561 241.390

878.962 54.171

110.763 10.089

0 0

4.592.919 28.032.142

1.848.150 11.225.407

358.581 2.335.957

1.504.289 8.904.942

696.488 4.326.440

156.300 1.089.434

29.110 149.962

0 0

2.619.510 796.874 1.192.002 -19.800 -276.578 4.312.008 463.981 1.320.639

1.054.068 320.655 479.651 -7.967 -111.293 1.735.114 463.981 0

204.512 62.214 93.063 -1.546 -21.593 336.650

857.951 260.995 390.409 -6.485 -90.586 1.412.284

397.233 120.841 180.760 -3.003 -41.941 653.890

89.144 27.118 40.565 -674 -9.412 146.741

16.602 5.051 7.555 -125 -1.753 27.330

0 0 0 0 0 0

0

194.903

7.995

1.191

88.885

1.027.665

Totaal kosten

34.128.770

13.424.502

2.672.607 10.512.129

4.988.325

1.237.366

266.176

1.027.665

Subsidie en ov. Bijdragen

34.998.855

13.856.933

2.720.725 10.092.805

5.767.014

1.218.651

316.159

1.026.568

870.085

432.431

778.689

-18.715

49.983

-1.097

on fo

Resultaat jaarrekening

le te

Huisvestingskosten Automatisering Apparaatskosten Rente Dotatie voorzieningen Totaal organisatiekosten Pupilkosten Overige kosten

K

Loonkosten uitvoerend medewerkers (Incl inhuur, detachering en vergoeding zwangerschap) Loonkosten overig pupilgebonden personeel: teamleiders secretariaatsmedewerkers gedragswetenschappers Vertrouwensartsen Subtotaal pupilgebonden loonkosten Overige personele kosten Personeelskosten (overhead) niet pupilgebonden personeel Totaal personeelskosten

AM

m

Productieve uren eigen organisatie

/ en rs ve ing Di her c ta de

42,1

278

r de in K

t ie nc fu gs an eg To 91,0

Gemiddelde formatie uitvoerend medewerkers (incl. inhuur, detachering en vermindering wegens zwangerschap)

g or dz oe Sp

g in er ss 21,7

Totaal lasten en baten

cla

g in

er ch es db ug Je

111,7

Kostenrubriek

1.244

48.118

-419.324

37

5.5

TOELICHTINGEN

GEGEVENS RECHTSPERSOON Stichting De Jeugd - & Gezinsbeschermers is statutair gevestigd te Haarlem en heeft haar feitelijke hoofdvestiging op Diakenhuisweg 19 te Haarlem. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving, specifiek Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640, Organisaties zonder winststreven. Op de volgende onderdelen wordt op grond van specifieke wet- en regelgeving afgeweken van RJ 640: Bij de post voorziening borging zorg en overdracht wordt afgeweken van deze richtlijn. De aard en de omvang van de voorziening is met goedkeuring van de Provincie Noord-Holland bepaald. Continuïteitsbeginsel en risico’s transitie jeugdzorg Bij de waardering van activa en passiva wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de activiteiten van de stichting worden gecontinueerd in 2015 en de jaren daarna (continuïteitsveronderstelling). De afspraken met de gemeenten hebben ervoor gezorgd dat de continuïteit van de benodigde functies en de infrastructuur in 2015 zijn geborgd. Voor 2016 en volgende jaren zijn de toezeggingen van de gemeenten over het budget en de uit te voeren taken nog onvoldoende uitgewerkt in harde afspraken. Gemeenten hebben aangegeven dat onze taken op gebied van Veilig Thuis en Crisisinterventie moeten worden overgedragen. Het tijdsbestek waarin dit in iedere regio zijn beslag krijgt en de wijze waarop dit wordt vormgegeven, is nog onderwerp van gesprek. Verder moet rekening worden gehouden met verdere krimp in het aantal cliënten als gevolg van het ingezette gemeentelijke beleid. De Jeugd- & Gezinsbeschermers is een solide organisatie en wil dat ook blijven voor haar cliënten. De ontwikkelingen en onzekerheden vragen om continuering van het degelijke beleid om financieel gezond te blijven. Ter vergelijking opgenomen cijfers In de vergelijkende cijfers van de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten zijn de vergelijkende cijfers overgenomen uit de jaarrekening 2013, goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 17 april 2014. De vergelijkende cijfers begroting 2014 zijn overgenomen uit de begroting 2014, goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 26 september 2013. Schattingen Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de leiding van de Stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt en schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

38

Grondslagen voor waardering van de balans Algemeen Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de nominale waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingprijs. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief en in overeenstemming met de voorschriften van de Provincie Noord-Holland. De afschrijvingen zijn lineair en bedragen in procenten per jaar van de aanschafwaarde: - gebouwen 2,5% - verbouwingen 5,0% en 10% (voor de Frans Halsstraat ) - apparatuur 5,0% - inventaris 20,0% en 33,3% - software 33,3% en 50% (voor kortlopende licentieovereenkomsten ) - hardware 20,0% Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten zijn deze in mindering gebracht op de investeringen. Als gevolg van de transitie jeugdzorg heeft De Jeugd- & Gezinsbeschermers een nieuwe inschatting gemaakt van de verwachte gebruiksduur van de materiële vaste activa, die betrekking hebben op de huurpanden. Dit heeft ertoe geleid dat voor deze activa de verwachte resterende gebruiksduur is aangepast naar 3 jaar. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). De Jeugd- & Gezinsbeschermers maakt geen gebruik van derivaten. De vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, en na eerste verwerking tegen de geamortiseerde kostprijs. Dit is in het algemeen de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen, die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven, die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij het effect van de tijdswaarde van te verwaarlozen betekenis is.

39

De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten voor groot onderhoud aan panden en installaties. De voorziening is gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan voor panden in eigendom. De voorziening jubileumverplichtingen betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijf kans en leeftijd. De voorziening borging zorg en overdracht betreft een voorziening getroffen voor borging van de continuïteit van zorg en de overdracht van de jeugdzorg aan gemeenten. De voorziening wordt opgebouwd, met instemming van de Provincie Noord-Holland, met niet bestede subsidie toegangstaken over de jaren 2012 tot en met 2014 . De voorziening reorganisatiekosten betreft een voorziening getroffen voor kosten als gevolg van de overdracht van activiteiten aan de gemeenten. De hoogte van de getroffen voorziening is gebaseerd op de afspraken in het Sociaal Plan fase 1 en de verwachte kosten inzake wachtgeldregeling en suppletie WW. De voorziening claims en rechtsgedingen betreft een voorziening voor kosten verband houdende met claims. Langlopende schulden De langlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde verminderd met de in het verslagjaar gedane aflossingen. De langlopende schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer. Kortlopende schulden De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen, die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen. Pensioenen De Jeugd- & Gezinsbeschermers heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon, berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij De Jeugd- & Gezinsbeschermers. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstak Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De Jeugd- & Gezinsbeschermers betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo februari 2015 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 106%. In 2015 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van tenminste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten zorginstellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. De

40

Jeugd- & Gezinsbeschermers heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De Jeugd- & Gezinsbeschermers heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Subsidies De ontvangen subsidies worden ten gunste van het resultaat gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen of gederfde inkomsten zich hebben voorgedaan. Afschrijvingen

Bijzondere waardeverminderingen Op balansdatum wordt er voor de materiële activa nagegaan of er een indicatie is dat de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, dient de realiseerbare waarde van het actief te worden geschat. Een bijzondere waardevermindering wordt geboekt wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de reële waarde minus verkoopkosten. De ‘bedrijfswaarde’ is de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen van het voortgezet gebruik van een actief en zijn vervreemding aan het einde van zijn gebruiksduur op basis van een discontovoet die rekening houdt met de huidige marktbeoordelingen voor de tijdswaarde van geld en de risico’s die inherent zijn aan het actief. De ‘reële waarde minus verkoopkosten’ is het bedrag dat kan worden verkregen uit de verkoop van een actief in een zakelijke, objectieve transactie tussen goed ingelichte onafhankelijke partijen waartussen wilsovereenstemming bestaat, na aftrek van de vervreemdingskosten. Bijzondere waardeverminderingen opgenomen in voorbije boekjaren worden teruggenomen, indien een latere toename van de realiseerbare waarde op objectieve basis kan verbonden worden met een omstandigheid of gebeurtenis die heeft plaatsgevonden nadat de bijzondere waardevermindering werd geboekt. GRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest alsmede aflossingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. GRONDSLAGEN VOOR DE KOSTEN-VERDEELSTAAT De kosten-verdeelstaat is opgesteld volgens de door Jeugdzorg Nederland voorgeschreven richtlijnen. Hierbij worden de totale directe en indirecte kosten naar activiteiten verdeeld, op basis van de gehanteerde verdeelsleutels.

41

5.6

TOELICHTING OP DE BALANS (bedragen x € 1.000) MATERIËLE VASTE ACTIVA Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt: Verloop in het verslagjaar: Gebouwen Aanschaf/ vervaardigingsprijs per 31 december 2013 Investeringen Desinvesteringen/ buiten gebruikstelling Aanschaf/ vervaardigingsprijs per 31 december 2014 Geaccumuleerde afschrijvingen per 31 december 2013 Afschrijving desinvesteringen Afschrijvingen t.l.v. resultaat Geaccumuleerde afschrijvingen per 31 december 2014 Boekwaarde per 31 december 2014

3.967

ICT

Inventaris

Overig

Totaal

1.045 405

1.633 1

606 12

-250

-418

-618

7.251 418 0 -1.286

3.967

1.200

1.216

0

6.383

2.103

1.189 -418 270

337 -337

469

775 -250 161

4.404 -1.005 900

2.572

686

1.041

0

4.299

1.395

514

175

0

2.084

Gebouwen

De gebouwen in eigendom kunnen als volgt worden gespecificeerd: Boekwaarde WOZ waarde Frans Halsstraat 49 445.790 1-1-2013 662.000 Winkelwaard 494 948.780 1-1-2013 918.000 1.394.570 1.580.000

januari 2013 mei 2014

De Jeugd- & Gezinsbeschermers heeft per balansdatum de volgende panden in gebruik: Eigendom: Huur: Frans Halsstraat 49 Alkmaar Diakenhuisweg 19 Winkelwaard 494 Alkmaar Oude Torenstraat 1 Diverse ruimtes bij ketenpartners

Taxatie 1.200.00 975.000 2.175.000

Haarlem Hilversum Hoorn Schagen Den Helder

ICT en Inventaris De investeringen bestaan uit mobiele telefoons, tablets en notebooks. De post desinvesteringen bevat de buiten gebruikstelling van materiële vaste activa in huurpanden in Haarlem, Hoorn en Den Helder. De huurcontracten zijn in 2014 beëindigd.

Overig De post overige vaste activa is in februari 2014 verkocht. Het resultaat bij verkoop is reeds in de jaarrekening 2013 verwerkt.

42

VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen De vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa

31-12-14

31-12-13

245 560

170 780

805

950

Debiteuren Voor onvolwaardig geachte vorderingen wordt een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht. Ultimo 2014 en 2013 is voorziening niet nodig geacht.

Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen subsidies Provincie Noord-Holland Vooruitbetaalde kosten ICT Vooruitbetaalde kosten Persoonsgebonden budget Interest Personeelsvorderingen Voorschot pupillen Diverse vorderingen

31-12-14

31-12-13

49 393 49

73 393 15

0 64 4 1 0

94 59 4 1 141

560

780

Vooruitbetaalde kosten ICT De post vooruitbetaalde kosten ICT betreft het door Jeugdzorg Nederland aan ons in rekening gebrachte aandeel in de ontwikkeling van een nieuw landelijk geautomatiseerd registratiesysteem voor de jeugdzorg. De volledige ingebruikname van het systeem is gepland in 2015. De vooruitbetaalde kosten worden gedurende de gebruiksperiode ten laste van de exploitatie gebracht.

Persoonsgebonden budget Voor onvolwaardig geachte vorderingen is een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht. Ultimo 2014 is een voorziening opgenomen van € 163.000. Liquide middelen

Kassen Spaarrekeningen banken Rekening courant banken

31-12-14

31-12-13

2 11.049 2.433

3 6.020 1.666

13.484

7.689

De liquide middelen staan ter vrije beschikking. Door de ING Bank is er een kredietlimiet verstrekt van € 365.000, verminderd met het bedrag aan uitgegeven bankgaranties zoals deze staan vermeld in de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen. In 2014 is er geen gebruik gemaakt van deze faciliteit. De rentevergoeding over de uitgezette middelen varieerde in 2014 van 1,2% tot 1,05%.

43

EIGEN VERMOGEN Het verloop van het eigen vermogen was in het verslagjaar als volgt: Saldo 1-1-2014 Stichtingskapitaal Algemene reserve Egalisatiereserve Provincie Noord-Holland Bestemmingsreserves

Overige mutaties

Resultaatbestemming

0,1 48 3.453 0

1.826 -3.453 1.627

870

3.501

0

870

Saldo 31-12-2014 0,1 2.744 0 1.627 4.371

De balans is opgemaakt na resultaatbestemming. Het resultaat over 2014 is conform de resultaatbestemming toegevoegd aan de algemene reserve.

Algemene reserve

Saldo per 1 januari Bij: toevoeging vanuit Egalisatiereserve Provincie NH Af: onttrekking t.b.v. bestemmingsreserve Bij: Resultaatbestemming boekjaar Saldo per 31 december

2014

2013

48 3.453 -1.627

48

1.874

48

870

0

2.744

48

2014

2013

3.453

2.642

Egalisatiereserve Provincie Noord-Holland

Saldo per 1 januari Bij: resultaatbestemming boekjaar Af: onttrekking t.b.v. algemene reserve Saldo per 31 december

811 -3.453 0

3.453

De Provincie Noord-Holland heeft de subsidies tot en met 2013 definitief vastgesteld. De provincie heeft in 2013 besloten af te zien van een vergoeding bij het beëindigen van de subsidierelatie voor met subsidie opgebouwd vermogen. Als gevolg van dit besluit is de egalisatiereserve toegevoegd aan de algemene reserve. Bestemmingsreserve transitiekosten huisvesting 2014

2013

Saldo per 1 januari Bij: toevoeging vanuit algemene reserve

0 1.627

0 0

Saldo per 31 december

1.627

0

Voor 2 onrendabele huurcontracten in verband met de transitie is besloten een bestemmingsreserve te vormen. De bestemmingsreserve wordt in de periode 2015-2018 afgebouwd om de verliezen op huisvesting te kunnen opvangen.

44

VOORZIENINGEN Het verloop van de voorzieningen was in het verslagjaar als volgt:

Saldo

Onttrekking

Toevoeging

Vrijval

Saldo

1-1-2014

31-12-2014

Groot onderhoud gebouwen

82

-39

36

0

79

Uitgestelde beloningen Voorziening borging zorg en overdracht

324

-25

0

-18

281

522

0

0

0

522

1.490

-295

52

0

1.247

200

-144

244

-56

244

2.618

-503

332

-74

2.373

Reorganisatie Voorziening claims en rechtsgedingen

Toelichting besteding voorzieningen per 31 december 2014

Voorziening Voorziening Voorziening Voorziening Voorziening

groot onderhoud gebouwen uitgestelde beloningen borging zorg en overdracht reorganisatie claims en rechtsgedingen

Saldo

waarvan korter dan 1 jaar

waarvan langer dan 5 jaar

79 281 522 1.247 244

31 30 522 863 100

0 174 0 0 0

2.373

1.546

174

Voorziening groot onderhoud gebouwen Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoeging is gebaseerd op de verwachte kosten voor 2014-2018 volgens het meer jarenonderhoudsplan. Voorziening uitgestelde beloningen De voorziening uitgestelde beloningen is een benadering van toekomstige uit te keren jubileumuitkeringen op basis van ingeschatte blijf kansen, gemiddelde salarisstijgingen en een geschatte disconteringsvoet. De blijf kansen zijn geschat op basis van ervaringscijfers. Deze voorziening geeft de verplichting weer die gekoppeld is aan een langdurig dienstverband, in dit geval de jubileumuitkering. Voorziening borging zorg en overdracht De voorziening borging zorg en overdracht betreft een voorziening getroffen voor borging van de continuïteit van zorg en de overdracht van de jeugdzorg aan gemeenten. De voorziening is opgebouwd, met goedkeuring van de Provincie Noord-Holland, met niet bestede subsidie toegangstaken over de jaren 2012 tot en met 2014 .

45

Voorziening reorganisatie Als gevolg van de overdracht van activiteiten aan de gemeenten is een plan geformaliseerd voor de reorganisatie van het personeelsbestand. De hoogte van de getroffen voorziening is gebaseerd op de afspraken in het Sociaal Plan fase 1, verwachte kosten inzake wachtgeldregeling, suppletie WW, juridische en uitvoeringskosten. De Jeugd- & Gezinsbeschermers past wachtgeldregeling L2 toe bij de uitvoering van het sociaal plan. De wachtgeldregeling L2 kan bij de kantonrechter worden aangevochten door één of meerdere medewerkers die het niet eens zijn met de beslissing dat wachtgeldregeling L2 van toepassing is. Bij de berekening van de voorziening is uitgegaan van een worst-case scenario en zijn de verplichtingen gewaardeerd op toepassing van wachtgeldregeling 1. De voorziening valt € 381.000 lager uit bij toepassing van wachtgeldregeling L2. Voorziening claims en rechtsgedingen De voorziening claims en rechtsgedingen betreft een voorziening voor kosten verband houdende met claims.

LANGLOPENDE SCHULDEN De langlopende leningen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Leningen ING

31-12-14

31-12-13

856

917

856

917

Leningen ING Verstrekker Begindatum Einddatum Looptijd Rentepercentage Rentelast boekjaar

ING 01-07-99 01-07-23 24 jaar 4,1% 10

ING 01-07-03 01-07-33 30 jaar 4,65% 32

Aankoop Winkelwaard Alkmaar

Verbouwing Winkelwaard Alkmaar

567 -328

1.100 -423

1.667 -751

Restant hoofdsom 1 januari 2014 Aflossingen boekjaar

239 -24

677 -36

916 -60

Langlopend per 31 december 2014

215

641

856

95

461

556

Aanwending voor

Oorspronkelijke hoofdsom Cumulatieve aflossingen

Waarvan langer dan > 5 jaar

Totaal

46

Zekerheden Aan de ING zijn de volgende zekerheden verstrekt: - recht van 1e hypotheek op de Winkelwaard 494; - recht van 2e hypotheek op de Winkelwaard 494; - verpanding bedrijfsuitrusting. KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA De kortlopende schulden en overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Crediteuren Loonheffing Omzetbelasting Premies pensioenfonds Overige kortlopende schulden Overlopende passiva

31-12-14

31-12-13

1.357 1.493 47 53 4.274 1.549

376 1.456 1 45 803 1.769

8.773

4.450

31-12-14

31-12-13

3.636 200 67 67 66 151 49 0 0 38

37 146 62 291 57 183 0 5 7 15

4.274

803

Overige kortlopende schulden

Provincie Noord-Holland subsidie Diverse schulden Nog te betalen kosten Wezenpensioenen Nog uit te keren fondsgeld Vooruit ontvangen subsidies overige overheden Persoonsgebonden budget Opleidingskosten Kindertelefoon Tegemoetkoming Schoolgeld Personeel

Provincie Noord-Holland subsidie De schuld aan de provincie van € 3.636.000 bevat de afrekening van de subsidies voor Jeugdzorg over 2014 (€ 2.546.000) en de vooruit ontvangen subsidie voor transitie-voorbereidende activiteiten ten bedrage van € 1.090.000. De provincie heeft op 12 december 2014 een subsidie voor transitie-voorbereidende activiteiten beschikbaar gesteld tot een maximum van € 1.090.000. Deze subsidie wordt eenmalig verstrekt in verband met verwachte kosten ten behoeve van personeel en huisvesting als gevolg de overdracht van taken aan gemeenten. De provincie stelt als voorwaarde dat De Jeugd- & Gezinsbeschermers 50% van het eigen vermogen ultimo 2014 aanwendt om de kosten op te vangen. De hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van de werkelijke transitiekosten en zal in 2018 definitief vastgesteld worden. In bijlage 5.11.2 Specificatie Subsidie Provincie Noord-Holland is de opbouw van het te verrekenen bedrag nader gespecificeerd.

47

Overlopende passiva

Reservering vakantiegeld Reservering niet opgenomen verlofuren Kortlopende verplichting lening Vooruit ontvangen bedragen

31-12-14

31-12-13

693 745 60 51

890 723 60 96

1.549

1.769

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN EN NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA Huurverplichtingen Per 31 december 2014 heeft de Stichting de volgende langlopende huurverplichtingen uitstaan voor de volgende gebouwen: Huur per Einde jaar looptijd Diakenhuisweg 19 Haarlem 476.000 01-05-18 Oude Torenstraat 1 Hilversum 296.000 31-03-18 772.000 Bankgaranties Ten behoeve van de huurverplichtingen zijn door de diverse banken garanties afgegeven ter waarde van € 201.000.

48

5.7

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN BATEN Subsidie Provincie Noord-Holland Exploitatie 2014

Begroting 2014

Exploitatie 2013

Beschikking Justitiële taken (regulier) Beschikking VWS taken (regulier) Beschikking overige posten (regulier)

18.658 17.053 740

18.501 16.792 740

17.950 16.829 760

Beschikking incidentele subsidies

36.451 2.187

36.033 1.097

35.539 358

38.638

37.130

35.897

-3.671

0

39

34.967

37.130

35.936

Totaal volgens laatste beschikking Bij /af: niet aangewende subsidies en subsidies voorgaande jaren

In paragraaf 5.11 zijn de subsidies 2014 nader gespecificeerd in het vaststellingsoverzicht van de Provincie Noord-Holland. Het totaalbedrag volgens de laatste subsidiebeschikking sluit aan op de laatste subsidiebeschikkingen van de Provincie Noord-Holland. In specificaties 5.11.1 en 5.12.2 zijn de aansluiting en de nadere specificaties van de subsidies opgenomen. De post niet aangewende subsidies en subsidies voorgaande jaren bestaat uit:  Subsidies voorgaande jaren die in 2014 zijn aangewend en verantwoord;  Te ontvangen / terug te betalen subsidie als gevolg van gerealiseerde aantallen t.o.v. beschikking 2014.

Overige subsidies Dit betreft de ontvangen subsidie ten bedrage van € 32.000 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie in het kader van het project praktijkexperiment netwerkberaad.

Overige opbrengsten Exploitatie 2014 Opbrengst detachering Fondsen Huren Spaarnezicht administratie Boekwinst bij afstoting materiële vaste activa Overige opbrengsten





Begroting 2014

Exploitatie 2013

554 74 22 25 0 358

80 65 0 0 0 0

303 26 96 26 332 395

1.033

145

1.178

De post overige opbrengsten bevat bijdragen uit de provinciale TWIN-H middelen voor het project Investering in de jeugdzorgwerker. Deze subsidie is verstrekt aan het Instellingen Beraad NoordHolland. Daarnaast bevat de post een aantal gemeentelijke projecten. De boekwinst verkoop materiële vaste activa in 2013 heeft betrekking op verkoop van de Ripperdastraat te Haarlem.

49

LASTEN Salaris en overige personeelskosten Exploitatie 2014

Begroting 2014

Exploitatie 2013

SALARISKOSTEN Salariskosten Sociale lasten Pensioenpremies

20.730 3.262 2.107

21.587 3.319 2.064

21.232 3.037 2.143

Ontv.zg/wao/subs

26.099 -274

26.970 0

26.412 -621

Totaal salariskosten

25.825

26.970

25.791

OVERIGE SALARISKOSTEN Woon-werkverkeer Kosten afscheid e.d. Overig

290 27 5

330 30 2

296 6 22

Totaal overige salariskosten

322

362

324

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN Inleen derden Dotatie reservering verlofuren Dotatie voorziening reorganisatie Overig

1.323 127 19 220

2.064 0 0 304

1.157 170 1.490 409

Totaal overige personeelskosten

1.689

2.368

3.226

27.836

29.700

29.341

De post overig (onder overige personeelskosten) bestaat uit kosten voor arbodienst en begeleiding, werving en selectie. Gemiddelde bezetting De gemiddelde personele bezetting bedroeg over 2014 424 fte (2013: 436 fte). De personeelsinzet is ten opzichte van 2013 afgenomen door een lagere productie en beëindiging van tijdelijke contracten als gevolg van de overdracht van taken aan gemeenten per 1 januari 2015.

50

Afschrijvingen De afschrijvingen bestaan uit de volgende posten: Exploitatie 2014 Afschrijving gebouwen/verbouwingen Afschrijving inventaris Afschrijving hardware Afschrijving software Bijzondere waardevermindering vaste activa

Begroting 2014

Exploitatie 2013

470 269 117 44 0

362 277 184 132 0

474 312 98 137 21

900

955

1.042

De bijzondere waardeverminderingen in 2013 betreft de post overige activa. Het betreffende activum is in februari 2014 verkocht. Overige bedrijfslasten De overige bedrijfslasten kunnen als volgt worden gespecificeerd: Exploitatie 2014 Bureaukosten Huisvestingslasten Reis - verblijfkosten ICT lasten Algemene overhead Beleids- en opleidingskosten Kosten overige subsidieverleningen PNH Kosten incidentele (subsidie-) projecten Pupilkosten Directe lasten kindertelefoon









Begroting 2014

Exploitatie 2013

695 1.948 401 613 203 805 1.027 3 668 89

846 1.824 430 530 238 754 1.097 250 390 90

835 1.978 396 579 252 524 512 236 483 72

6.452

6.449

5.867

De huisvestingslasten zijn ten opzichte van de begroting beïnvloed door hogere lasten als gevolg van herhuisvesting van personeel. De huurcontracten in van vier panden in Haarlem, Hoorn en Den Helder zijn beëindigd. De beleids- en opleidingskosten zijn aanzienlijk hoger dan in 2013 door de inzet op professionalisering, registratie en certificering. Deze uitgaven zijn medegefinancierd uit de door de provincie beschikbaar gestelde TWIN-H middelen voor het project Investering in de jeugdzorgwerker. Onder de kosten overige subsidieverleningen Provincie Noord-Holland zijn de kosten opgenomen voor de uitvoering van projecten, die afzonderlijk door de Provincie Noord-Holland worden gefinancierd. Deze kosten zijn niet in de begroting meegenomen. Hiertegenover staan niet begrote ontvangen subsidies ad € 1.026.000. De pupilkosten zijn beïnvloed door de reservering van kosten inzake claims en rechtsgedingen en afwaarderingen van vorderingen in het kader van Persoonsgebonden budgetten.

Het honorarium van de accountant bedraagt € 57.704 en heeft betrekking op de accountantscontrole van de jaarrekening.

51

Financiële baten en lasten Exploitatie 2014 Rentebaten Rentelasten Disagio bij aflossing lening

Begroting 2014

Exploitatie 2013

69 -43 0

20 -78 0

64 -73 -44

26

-58

-53

Wet Normering Topinkomens (WNT) Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) moet De Jeugd- & Gezinsbeschermers zich houden aan de Beleidsregel toepassing WNT. Voor topfunctionarissen in de zorg geldt dat de ‘Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector’ van toepassing is. De bezoldiging voor een topfunctionaris in de zorg- en welzijnssector wordt vastgesteld aan de hand van een indeling in klassen (A tot en met J). Afhankelijk van in welke klasse de instelling wordt ingedeeld varieert het bezoldigingsmaximum van € 85.590 tot € 229.043. De renumeratiecommissie heeft in 2014 besloten op grond van de vigerende regelgeving dat de bezoldiging voor 2014 en 2015 in overeenstemming is met klasse F van de regeling behorend bij de WNT. De maximale bezoldiging volgens klasse F is voor 2014 vastgesteld op € 170.578.

Bezoldiging bestuurders De bezoldiging van de functionarissen die over 2014 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt: 1 Functionaris (functienaam) L.B.J. Schmitz (Raad van Bestuur) 2 In dienst vanaf (datum) 1-4-2008 3 In dienst tot (datum) Deeltijdfactor (percentage) 100% 4 5 6 7 8 9 10

Bruto salaris

145.177

Fiscale bijtelling privé gebruik auto

6.047 0 151.226 1.250 18.054 0

Winstdelingen en bonusbetalingen Totaal beloning (5 en 6) Bruto-onkostenvergoeding Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 t.m. 10)

170.531

Bezoldiging De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is als volgt: Naam

Functie

Periode

Bezoldiging in €

M.A.M. Barth

Voorzitter

1-1-2014 t.m. 31-12-2014

10.938

A.J. van Vliet-Eppinga

Lid

1-1-2014 t.m. 31-12-2014

5.469

J.C. van Dijk

Lid

1-1-2014 t.m. 31-12-2014

5.469

S.E. Buitendijk

Lid

1-1-2014 t.m. 31-12-2014

5.469

H. Stellingsma

Lid

1-1-2014 t.m. 1-4-2014

F.H. Buddenberg

Lid

1-10-2014 t.m. 31-12-2014

0 1.398

52

5.8

VASTSTELLINGSFORMAT SUBSIDIE PROVINCIE NOORD-HOLLAND Vaststellingsformulier behorende bij het verzoek tot vaststelling 2014; in te dienen bij de jaarrekening 2014, vóór 1 mei 2015 origineel moet gewaarmerkt worden door de accountant subsidie 2014 (brief 30/03/15)

gerealiseerde capaciteit 2014

Verantwoording BJZ NH 2014 tarief (€) incl capaciteit OVA (aantallen) Justitietaken Op basis van aantallen (v)OTS tot 1 jaar OTS overigen Nieuw tarief (voorlopige) voogdij Jeugdreclassering Gedragsbeïnvloedende maatregelen (GBM-begeleiding) Nieuw tarief (samenloop) Gedragsbeïnvloedende maatregelen (GBM-advies) Subtotaal Op basis van aantal maanden Intensieve Traject Begeleiding Harde Kern Intensieve Traject Begeleiding CRIEM/STP Subtotaal Casusoverleg / gedragswetenschapper Subtotaal Totaal Justitie taken VWS taken Vrijwillige jeugdhulp Vrijwillige jeugdhulp Totaal vrijwillige jeugdhulp Advies- en meldpunt kindermishandeling Onderzoeken Consulten Adviezen Totaal advies- en meldpunt kindermishandeling Totaal VWS taken Huisvesting Huisvesting Totaal huisvesting Totaal huisvesting Totaal taken bureau jeugdzorg

8.894 7.437 5.210 6.629 6.617 1.663 1.483

683 1.030 299 447 13 89 6

1.261 1.673

30 30

14.230

p*q (€)

bezettings graad

gerealiseerde capaciteit (aantallen)

6.074.602 7.660.110 1.557.790 2.963.163 86.021 148.007 8.898 18.498.591

560 923 322 363 1 53 0

37.830 50.190 88.020 5 71.150 71.150 18.657.761

59 11

2.415 625 3.335

5.177.760 1) 130.625 343.505 5.651.890

4.980.640 6.864.351 1.677.620 2.406.327 6.617 88.139 0 16.023.694

74.399 18.403 92.802 5 71.150 71.150 16.187.646

11.400.838 11.400.838 2.144 209 103

p*q

11.997.398 11.997.398 2469 286 2895

5.293.536 59.774 298.185 5.651.495

17.052.728

17.648.893

740.132 740.132

2.328.659 2.328.659

740.132

2.328.659

36.450.620

36.165.198

1) Advies- en Meldpunt Kindermishandeling De gerealiseerde capaciteit onderzoeken bedraagt 2.469 en is opgebouwd uit het aantal in 2014 afgesloten onderzoeken (2.326) en de ingezette capaciteit voor in 2014 gestarte en 31 december 2014 nog niet afgesloten onderzoeken.

53

5.9

VASTSTELLING EN GOEDKEURING JAARREKENING De Raad van Bestuur van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers heeft de jaarrekening 2014 vastgesteld op 24 april 2015. Was getekend, Raad van Bestuur: Mevrouw dr. L.B.J. Schmitz

De Raad van Toezicht van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers heeft de jaarrekening 2014 goedgekeurd in de vergadering d.d. 24 april 2015. Was getekend, Raad van Toezicht: Mw. drs. M.A.M. Barth, voorzitter Mw. drs. A.J. van Vliet-Eppinga Dhr. mr. J.C. van Dijk Mw. prof. dr. S.E. Buitendijk Dhr. drs. F.H. Buddenberg

5.10

OVERIGE GEGEVENS Resultaatbestemming Het resultaat ad € 870.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De resultaatbestemming is verwerkt in de balans per 31 december 2014. Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op het resultaat over 2014 en het vermogen per 31 december 2014. Controleverklaring van de accountant De controleverklaring van de accountant is opgenomen op de volgende pagina’s.

54

55

56

SPECIFICATIES JAARREKENING 5.11.1 Aansluiting subsidie Provincie Noord-Holland Beschikking 254607/ 587667

Verwerkt in jaarrekening 2014

Jeugdbescherming OTS tot 1 jr OTS vanaf 1 jaar Voogdij

6.074.602 7.660.110 1.557.790

4.980.640 6.864.351 1.677.620

Jeugdreclassering reguliere jeugdreclassering Harde Kern Criem/STP Samenloop civiel / straf

2.963.163 37.830 50.190 148.007

2.406.327 74.399 18.403 88.139

86.021 8.898 71.150

6.617 0 71.150

Totaal Justitietaken

18.657.761

16.187.646

Advies Meldpunt Kindermishandeling adviezen consults onderzoeken

343.505 130.625 5.177.760

298.185 60.020 5.293.537

Jeugdhulpverlening Indicatiestelling Vrijwillige jeugdhulp

11.400.838

11.400.837

Totaal VWS taken

17.052.728

17.052.579

Totaal doeluitkering BJZNH

35.710.489

33.240.225

Huisvesting Huisvesting

740.132

740.132

Totaal overige posten

740.132

740.132

36.450.620

33.980.357

Overige posten GBM begeleiding GBM advies Casus overleg

Subsidie volgens beschikking

57

Separaat verleende subsidies Experimenten jeugdzorg 2014 Kenmerk 323768/332395 later opgenomen in kenmerk 323768 / 506830 Begroting €

Realisatie €

Uitgaven Personele kosten: Intern: Projectmanager Uitvoerenden en begeleiding

40.000 260.000

40.000 361.105

Totale uitgaven

300.000

401.105

Inkomsten Subsidie Provincie Noord-Holland

300.000

300.000

Totale inkomsten

300.000

300.000

0

101.105

Bekostiging uit eigen middelen De subsidie dient nog door de Provincie Noord-Holland vastgesteld te worden.

58

Naar de gecertificeerde instelling Jeugdzorg Noord-Holland Kenmerk 297853 /301360 Begroting €

Realisatie €

Uitgaven Werkprocessen en methodieken aanpassen aan certificeringseisen Medewerkers registreren, certificeren en opleiden Organisatie aanpassen aan landelijke certificeringseisen

331.000

299.362

256.000

240.666

210.000

146.270

Totale uitgaven

797.000

686.298

Inkomsten Subsidie Provincie Noord-Holland

797.000

686.298

Totale inkomsten

797.000

686.298

0

0

Bekostiging uit eigen middelen

De subsidie dient nog door de Provincie Noord-Holland vastgesteld te worden.

59

Verwerking subsidies in resultatenrekening

Subsidie volgens beschikking Separaat verleende subsidies 2014 Experimenten jeugdzorg 2014 Naar de gecertificeerde instelling

Verwerkt in staat van baten en lasten 2014

Overige Beschikkingen 2014

Verwerkt in jaarrekening 2014

36.450.620

33.980.357

1.390.000 797.000

300.000 686.298

2.187.000

986.298 34.966.655

60

5.11.2 SPECIFICATIE SUBSIDIE PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Doeluitkeringen: Jaar 2014 Voorlopige beschikking Voorlopige beschikking Voorlopige beschikking aanpassing productie JB/ JR/ AMK

Separaat verleende subsidies: Naar de gecertificeerde instelling Jeugdzorg Noord-Holland Transitie voorbereidende activiteiten/ experimenten 2014

Beschikkingsnummer

Verleende bedragen

Ontvangen voorschot

254607/293907 254607/514366 254607/587667

35.976.798 549.354 -75.532

35.976.798 549.354

36.450.620

36.526.152

297853/301360

797.000

637.600

323768/506830

1.390.000

1.390.000

Uitgegeven bedragen voorg. jaren 2014 Totaal

Verwerkt onder vorderingen schulden

-2.546.041

35.976.798 549.354 0 -2.546.041

0 0 0 -2.546.041

2.546.041

33.980.111

33.980.111

-2.546.041

686.298

686.298

48.698

300.000

300.000

-1.090.000

986.298

986.298

-1.041.302

35.976.798 549.354

0

0 Totaal

Balans 31-12-2014

34.966.409

-3.587.343

48.698

jaarrek 2014

jaarrek 2014 1.090.000

48.698

Vaststellingsmoment

1 juli 2018

3.636.041

61

5.11.3 DEKKINGSOVERZICHT RESULTAAT PER WERKSOORT ( bedragen x € 1.000)

Werksoort/sector

Baten

Jeugdbescherming Jeugdreclassering Jeugdhulpverlening AMK

13.713 2.680 11.811 5.655

Exploitatie 2014 Lasten 13.424 2.447 11.997 5.121

Saldo

Baten

289 233 -186 534

V V N V

15.388 3.113 11.186 5.645

10.700 -8.527

Service organisatie

Begroting 2014 Lasten 15.323 3.155 11.144 5.597

Saldo

Baten

65 -42 42 48

V N V V

14.925 3.306 11.677 5.426

11.546 -9.604

Exploitatie 2013 Lasten 14.038 3.324 12.310 4.851

Saldo 887 -18 -633 575

V N N V

10.830 -9.050

2.173

2.173

0

1.942

1.942

0

1.780

1.780

0

36.032

35.162

870 V

37.274

37.161

113 V

37.114

36.303

811 V

De lasten van de serviceorganisatie worden aan de werksoort/sector toegerekend op basis van het totaal aantal FTE per werksoort. In de kosten-verdeelstaat volgens modellen Jeugdzorg Nederland worden de lasten van de serviceorganisatie worden aan de werksoort/sector toegerekend op basis van het aantal uitvoerenden per werksoort.

62

5.11.4 KOSTENVERDEELSTATEN VOLGENS MODELLEN JEUGDZORG NEDERLAND e dr ug Je

9,5

1,8

0,0

16.679.481

6.634.927

1.445.304

5.168.553

2.618.723

701.211

110.763

0

1.337.407 1.828.281 1.715.511 286.719 21.847.399 1.591.824

541.593 740.377 819.824

105.081 143.649 159.064

440.826 602.624 667.290

45.803 62.615 69.334

0 0 0

0 0 0

8.736.721 640.536

1.853.098 124.278

6.879.294 521.360

204.103 279.016 0 286.719 3.388.561 241.390

878.962 54.171

110.763 10.089

0 0

4.592.919 28.032.142

1.848.150 11.225.407

358.581 2.335.957

1.504.289 8.904.942

696.488 4.326.440

156.300 1.089.434

29.110 149.962

0 0

2.619.510 796.874 1.192.002 -19.800 -276.578 4.312.008 463.981 1.320.639

1.054.068 320.655 479.651 -7.967 -111.293 1.735.114 463.981 0

204.512 62.214 93.063 -1.546 -21.593 336.650

857.951 260.995 390.409 -6.485 -90.586 1.412.284

397.233 120.841 180.760 -3.003 -41.941 653.890

89.144 27.118 40.565 -674 -9.412 146.741

16.602 5.051 7.555 -125 -1.753 27.330

0 0 0 0 0 0

0

194.903

7.995

1.191

88.885

1.027.665

Totaal kosten

34.128.770

13.424.502

2.672.607 10.512.129

4.988.325

1.237.366

266.176

1.027.665

Subsidie en ov. Bijdragen

34.998.855

13.856.933

2.720.725 10.092.805

5.767.014

1.218.651

316.159

1.026.568

870.085

432.431

778.689

-18.715

49.983

-1.097

on fo

Resultaat jaarrekening

le te

Huisvestingskosten Automatisering Apparaatskosten Rente Dotatie voorzieningen Totaal organisatiekosten Pupilkosten Overige kosten

K

Loonkosten uitvoerend medewerkers (Incl inhuur, detachering en vergoeding zwangerschap) Loonkosten overig pupilgebonden personeel: teamleiders secretariaatsmedewerkers gedragswetenschappers Vertrouwensartsen Subtotaal pupilgebonden loonkosten Overige personele kosten Personeelskosten (overhead) niet pupilgebonden personeel Totaal personeelskosten

AM

m

Productieve uren eigen organisatie

/ en rs ve ing Di her c ta de

42,1

278

r de in K

t ie nc fu gs an eg To 91,0

Gemiddelde formatie uitvoerend medewerkers (incl. inhuur, detachering en vermindering wegens zwangerschap)

g or dz oe Sp

g in er ss 21,7

Totaal lasten en baten

cla

g in

er ch es db ug Je

111,7

Kostenrubriek

1.244

48.118

-419.324

63

Specificatie kostenverdeelstaat Jeugdbescherming Kostenrubriek Gemiddelde formatie uitvoerend medewerkers Direct verdeelde medewerkers (anders gesubsidieerd) Te verdelen aantal mdw. over gesubs. trajecten Productie (werkelijk aantallen) Verhouding uren volgens DELTA methodiek Gewogen productieaantallen Loonkosten uitvoerend medewerkers Direct verdeelde loonkosten Te verdelen op basis (gewogen) aantal trajecten Loonkosten overig pupilgebonden personeel: teamleiders secretariaatsmedewerkers gedragswetenschappers Subtotaal cliëntgebonden loonkosten Overige personele kosten Personeelskosten (overhead) niet pupilgebonden personeel Totaal personeelskosten Huisvestingskosten Automatisering Apparaatskosten Rentekosten Voorzieningen Totaal organisatiekosten Pupilkosten Overige kosten Correctie toegevoegde kosten -> overige activiteiten Overige kosten Totaal kosten Subsidieverantwoording: Subsidie aantallen x vastgesteld tarief subsidiejaar Overige subsidiebaten Afwijking opbrengst subsidie wegens T=-1 Totaal subsidie jaarrekening Resultaat jaarrekening

Totaal kosten Totaal per fte 111,7 0,0 111,7 1.805 1.819 6.634.927 0 6.634.927

59.378

541.593 740.377 819.824 8.736.721 640.536 1.848.150 11.225.407 1.054.068 320.655 479.651 -7.967 -111.293 1.735.114 463.981 0

4.847 6.626 7.337 78.188 5.732 16.540 100.460 9.433 2.870 4.293 -71 -996 15.528 4.152 0

per activiteit OTS < 1 jr OTS > 1 jr

Vo Voogdij

Overig

Overige act.

560 1,2 676,7

923 1,0 923,0

319 0,7 217,5

3 0,7 2,0

2.467.900

3.366.313

793.254

7.460

3,90 201.449 274.784 64.751 5,33 275.387 375.639 88.517 5,90 304.938 415.948 98.016 62,85 3.249.675 4.432.684 1.044.538 4,61 238.251 324.984 76.581 13,30 687.430 937.682 220.960 80,76 4.175.356 5.695.350 1.342.079 7,58 392.067 534.794 126.021 2,31 119.270 162.688 38.337 3,45 178.409 243.357 57.346 -0,06 -2.964 -4.042 -953 -0,80 -41.396 -56.466 -13.306 12,48 645.386 880.332 207.445 3,34 143.834 236.630 83.517 0,00 0 0 0 -124.353 -169.622 -39.971

609 832 922 9.823 720 2.078 12.621 1.185 361 539 -9 -125 1.951 0 0 -376

334.322 334.322

47,73

13.424.502

120.141

96,58 4.840.223 6.642.690 1.593.071

14.196

13.522.611 334.322 0 13.856.933

121.019 2.992 0 124.010

97,28 4.980.640 6.864.351 1.661.990 2,41 0,00 0 0 0 99,69 4.980.640 6.864.351 1.661.990

15.630

432.431

3.870

3,11

Subsidie verslagjaar Totaal vergoeding per pupil Gerealiseerde caseload per fte / per regeling Gerealiseerde span of control teamleider werksoort JB Idem span of control secretariaat Idem span of control gedragswetenschapper

Voogdij

per uur

0 0

0

0

0

334.322 0 15.630

334.322 0

140.417

221.661

68.919

1.434

8.894 8.894

7.437 7.437

5.210 5.210

5.210 5.210

13,5

16,3

23,9

23,9

13,9 7,8 10,3

64

Specificatie kostenverdeelstaat Jeugdreclassering per activiteit Kostenrubriek

Totaal kosten

Totaal Gemiddelde formatie uitvoerend 21,7 Direct verdeelde medewerkers (anders 0,0 Te verdelen aantal mdw. over gesubs. 21,7 Productie (werkelijk aantallen) 487 Verhouding in financiering Gewogen productieaantallen 392 Loonkosten uitvoerend medewerkers 1.445.304 Direct verdeelde loonkosten 0 Te verdelen op basis (gewogen) aantal 1.445.304 Loonkosten overig pupilgebonden 0 teamleiders 105.081 secretariaatsmedewerkers 143.649 gedragswetenschappers 159.064 Subtotaal cliëntgebonden loonkosten 1.853.098 Overige personele kosten 124.278 Personeelskosten (overhead) niet 358.581 Totaal personeelskosten 2.335.957 Huisvestingskosten 204.512 Automatisering 62.214 Apparaatskosten 93.063 Rentekosten -1.546 Voorzieningen -21.593 Totaal organisatiekosten 336.650 Correctie toegevoegde kosten -> overige 0 Overige kosten 0 Totaal kosten 2.672.607 Subsidieverantwoording: Subsidie aantallen x vastgesteld tarief subsidiejaar 2.593.885 Overige subsidiebaten 126.840 Afwijking opbrengst subsidie wegens T=-1 0 Totaal subsidie jaarrekening 2.720.725 Resultaat jaarrekening Subsidieopbouw: Vastgesteld tarief per regeling subsidiejaar Totaal vergoeding per pupil

48.118

Gerealiseerde caseload per fte / per regeling Gerealiseerde span of control teamleider werksoort JR Idem span of control secretariaat Idem span of control gedragswetenschapper

per fte

regulier ITB Criem ITB STP per uur

aantal pj

in mnd

in mnd

ITB Harde Kern in mnd

GBM GBM Dubbele begeleiding, begeleiding, maatregel regulier STP aantal pj aantal pj in mnd aantal pj GBM advies

363 1,00 363,0

11 0,24 2,6

0 0,25 0,0

59 0,18 10,5

0 0,23 0,0

1.337.941

9.597

0

38.607

97.275 132.978 147.248 1.715.442 115.046 331.945 2.162.433 189.320 57.593 86.150 -1.431 -19.989 311.642 -117.418 0 2.356.657

698 954 1.056 12.305 825 2.381 15.511 1.358 413 618 -10 -143 2.235 -842 0 16.905

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96,18 2.406.327 4,70 0 0,00 0 100,88 2.406.327

18.403

1 1,0

0,0

53 0,28 15,1

0

3.686

0

55.473

2.807 3.837 4.249 49.500 3.320 9.578 62.398 5.463 1.662 2.486 -41 -577 8.993 -3.388 0 68.002

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

268 366 406 4.726 317 914 5.957 522 159 237 -4 -55 859 -323 0 6.492

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.033 5.513 6.105 71.125 4.770 13.763 89.658 7.850 2.388 3.572 -59 -829 12.921 -4.868 0 97.711

0

74.399

0

6.617

0

88.139

0 18.403

0 0

0 74.399

0 0

0 6.617

0 0

0 88.139

126.840

49.670

1.498

0

6.397

0

125

0

-9.572

0

6.629 6.629

1.673 1.673

1.673 1.673

1.261 1.261

1.483 1.483

6.617 6.617

6.617 6.617

1.663 1.663

1,00

0

Overig

1,00

0 66.665 0 4.847 6.626 7.337 85.475 5.732 16.540 107.747 9.433 2.870 4.293 -71 -996 15.528 0 1.191 124.466 119.644 5.851 0 125.495 1.028

53,59 0,00 3,90 5,33 5,90 68,71 4,61 13,30 86,61 7,58 2,31 3,45 -0,06 -0,80 12,48 0,00 0,00 99,10

1,78

0

0

0 126.840 126.840

126.840

18,1 15,0 8,5 10,3

65

66