Jaarverantwoording Samen Leren

Jaarverantwoording 2011

Samen Leren

1

De weg naar kwalitatief hoogstaand onderwijs Dit is het bestuursverslag inclusief de jaarrekening van Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland over het kalenderjaar 2011. Ik nodig u graag uit om te ervaren hoe de stichting en de met haar verbonden scholen in het verslagjaar vorm hebben gegeven aan het bereiken van doelen en ambities.

Door de huidige politieke ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs zal de tekst in het jaarverslag niet geheel meer aansluiten bij de huidige situatie.

Het jaar 2011 was het eerste kalenderjaar waarin onze stichting heeft gewerkt conform de Code Goed Bestuur. Dat betekent dat het bestuur samen met de Raad van Toezicht op weg is gegaan om de stichting nog meer ‘in control’ te krijgen. Het negatieve resultaat van 2010 diende omgebogen te worden. Niet alleen voor 2011, maar ook voor 2012 en verder. De directeuren hebben samen met het bedrijfsbureau een geweldige inspanning geleverd om dit te realiseren. Het kleine negatieve resultaat over het afgelopen boekjaar is er dan ook één waar we best trots op mogen zijn. In 2012 werken we verder aan ons riskmanagement om de toekomst nog beter te “beheersen”.

Ook dit jaar is het jaarverslag voorzien van een aantal gefilmde interviews over de ontwikkelingen rond onze stichting. Wij bedanken Bodes de Vries (wethouder van de Gemeente Zeist), Bertus Koot (bestuurder KMN Kind & Co), Eva Bosman (lid GMR) en Barbara Keijzers (locatieleider Mozaïek), die hun visie op onze stichting op deze wijze met u willen delen.

Helaas was er stichtingbreed sprake van een terugloop van leerlingaantallen. Met de wetenschap dat onze inkomsten onder druk staan, zullen we scherp aan de wind blijven koersen.

Zeist, 1 juni 2012

Alle scholen hebben eind 2011 hun schoolondernemingsplannen voor de komende vier jaar vast laten stellen. Deze plannen passen naadloos in het strategisch beleidsplan van onze stichting. Alles is er op gericht om de kwaliteit van ons onderwijs dagelijks te verbeteren.

2

In deze jaarverantwoording omvatten de hoofdstukken 1 t/m 7 het jaarverslag.

Een woord van dank past aan alle medewerkers van de stichting, maar ook allen die op een andere wijze hebben bijgedragen om de kern van de stichting te realiseren: het aanbieden en verzorgen van kwalitatief hoogstaand onderwijs.

L.W. de Wit voorzitter College van Bestuur

P.S. Heeft u naar aanleiding van dit bestuursverslag vragen of opmerkingen? Wij ontvangen uw reacties graag per mail op [email protected].

Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland Jaarverantwoording 2011

Welk initiatief van een leerling op jouw school is rechtstreeks terug te voeren naar een speerpunt van ons nieuwe strategisch beleid?

Wat was 2011 op deze school meer dan 2010?

Welke uitspraak van een “managementgoeroe” is op jullie school van toepassing op het verslagjaar 2011?

Inhoud Voorwoord 1. Verslag Raad van Toezicht 2. Verslag GMR 3. Organisatie 4. Onderwijs 5. Bedrijfsvoering 6. Risico 7. Toekomst 8. Jaarrekening 9. Bijlagen 10. Afkortingenlijst

2 4 7 9 12 19 39 40 43 56 61 3

1. Verslag Raad van Toezicht

Samenstelling

In 2011 werd geen verandering aangebracht in de samenstelling van de Raad van Toezicht. De Raad had de volgende samenstelling: drs. M. Schoon, voorzitter, geboren op 29 maart

1960, benoemd 18 november 2010, voorzitter remuneratiecommissie. De heer Schoon is werkzaam als voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Scholengemeenschap Reigersbos te Amsterdam. Nevenfuncties: - Voorzitter Raad van Toezicht Zorg op Noord (eerstelijnsgezondheidszorg Rijnmond) - Lid staatsexamencommissie NT2 - Lid Bestuur Vereniging van Toezichthouders in - OnderwijsInstellingen (VTOI) mevrouw mr. S. van Gemeren-Boelhouwer, vice-

voorzitter, geboren op 18 april 1968, benoemd 18 november 2010, lid remuneratiecommissie. Mevrouw Van Gemeren is zelfstandig gevestigd

4

onder de naam Adviesbureau van Gemeren (Juridisch Bedrijfsadvies). Nevenfuncties: - Adviseur van Openluchttheater Eibergen (onbezoldigd) - Lid Raad van Commissarissen woningcorporatie Baston te Zevenaar - Lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle te Zwolle de heer drs. W. Bontes, geboren op 10 juli

1969, benoemd 18 november 2010; voorzitter auditcommissie. De heer Bontes is werkzaam als Chief Financial Officer RET NV Nevenfunctie: - Lid van de Raad van Toezicht Stichting Kinderopvang Barendrecht - Lid van het Bestuur van de Nederlandse Vereniging van Financial Executives - Lid van de Raad van Commissarissen Cyclus NV


De Raad van Toezicht heeft na het eerste jaar na de invoering van het two-tier-model de jaarlijkse zelfevaluatie gehouden.

de heer drs. H. Tulner, geboren op 9 maart

1953, benoemd 18 november 2010; lid auditcommissie. De heer Tulner is zelfstandig adviseur/interimmanager & DGA / Connict BV – Maarssen en Public Impact BV – Den Haag. De leden hebben allen een maatschappelijke achtergrond en inbedding, waardoor zij het onderwijsveld gezamenlijk goed kunnen overzien. Hierdoor kent het toezicht niet alleen diepgang, maar kan de toezichtstaak ook vanuit de samen leving een brede invulling krijgen. Daarbij wordt gewerkt in overeenstemming met de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs. Onderwerpen

De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar vijf reguliere vergaderingen gehouden in aanwezigheid van het College van Bestuur. De agenda voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht werd opgesteld in overleg tussen de voorzitters van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Het jaar 2011 stond voornamelijk in het teken van de integrale planning & control cyclus van de stichting en de informatievoorziening aan de Raad van Toezicht. Andere belangrijke agendapunten Goedkeuring jaarrekening 2010 Goedkeuring algeheel jaarverslag 2010 Goedkeuring begroting 2012 Themabijeenkomst Balansleren Omgevingsverkenning primair en voortgezet

onderwijs in de grote regio Samenwerking met andere partijen, zoals KMN

Kind & Co Nieuw strategisch beleidsplan Afronding Governance Handboek Opstellen meerjarigToezichtsplan Voorbereiding werven lid Raad van Toezicht Evaluatie functioneren voorzitter College van

Bestuur Evaluatie werkwijze Raad van Toezicht

5

Hoofdlijnen remuneratierapportage

In 2011 is de bezoldiging van de voorzitter van het College van Bestuur vastgesteld. Deze vindt plaats binnen de daarvoor geldende normen: zie voor de invulling het financiële jaarverslag. De vergoedingen voor toezichthouders zijn voor 2011 vastgesteld binnen de grenzen van de door de VTOI opgestelde leidraad: zie voor de invulling het financiële jaarverslag. Hoofdlijnen auditrapportage

Belangrijkste onderwerpen waren de jaarrekening 2010, de begroting 2012, de planning & controlcyclus en de tussentijdse rapportages van het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht. Tegenstrijdige belangen leden College van Bestuur

In 2011 was geen sprake van besluiten over transacties waarbij tegenstrijdige belangen van het College van Bestuur spelen die goedkeuring behoeven door Raad van Toezicht.

6

Onafhankelijkheid

Naar het oordeel van de Raad van Toezicht is voldaan aan het onafhankelijkheidsprincipe. Een overzicht van de hoofdfunctie en belangrijkste nevenfuncties maakt deel uit van het jaarverslag. Zelfevaluatie

De Raad van Toezicht heeft na het eerste jaar na de invoering van het two-tier-model de jaarlijkse zelfevaluatie gehouden. Met behulp van een checklist heeft de Raad enerzijds terugblikkend en anderzijds toekomstgericht het eigen functioneren besproken. De onderdelen van de checklist zijn Procedures en besluitvorming, Toezicht, Samenspel Raad van Toezicht/College van Bestuur, Teameffectiviteit Raad van Toezicht, Beoordeling individueel lid en Beoordeling voorzitter. Op alle punten is naast de terugblik minimaal een verbeterpunt geformuleerd. drs. M. Schoon Voorzitter Raad van Toezicht


Speerpunten worden scherp en de energie is groot!

2. Verslag GMR Speerpunten worden scherp

Ingevolge de Wet op de Medezeggenschap is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad ingesteld. Gezien de omvang van de stichting is gekozen voor een model waarbij per cluster een vertegenwoordiging in de GMR zit, bestaande uit een ouder en een leerkracht. Onze huidige GMR is sinds begin 2011 aan de slag. Na een aantal personele wijzigingen bestaat zij uit elf leden. Er wordt minimaal vijf keer per jaar vergaderd, waarbij het College van Bestuur als bevoegd gezag informatie brengt en haalt, ter instemming of advies. Ook kan de GMR ongevraagd advies geven aan het College van Bestuur. Het is zoeken geweest naar het reilen en zeilen van de GMR het eerste jaar. Naast onwetendheid

van de nieuwe leden, en een aantal tussentijdse opzeggingen, zijn er weer nieuwe mensen enthousiast aangehaakt om de vaak ingewikkelde zaken gezamenlijk te wegen. Inmiddels hebben de leden een cursus over het functioneren van een GMR gevolgd, is de GMR bijna voltallig en begint duidelijk te worden wat de taken en bevoegdheden zijn. Speerpunten worden scherp en de energie is groot! Alle bovenschoolse zaken zijn zaken waarover de GMR meepraat. Dit kan zijn in de vorm van instemming of advies. Andere zaken worden door het bevoegd gezag gedeeld ter informatie. En er gebeurt veel. Passend Onderwijs moet worden ingevoerd, nieuwe meerjarenbeleidsplannen zijn in de maak, er wordt krimp verwacht in leerlingenaantallen en de ambitie van de stichting is groot én breed.

7

Natuurlijk is daarbij het doorkijkje naar de eigen school in relatie tot de andere scholen voor iedereen interessant. Een beweegreden om deel te nemen aan de GMR is tenslotte de gedachte dat er wellicht verbeteringen mogelijk zijn! Een aantal van de GMR-leden zit tevens in de MR van zijn of haar school. Een andere kant van het onderwijs en van de aansturing van de scholen van onze kinderen komt naar voren als zaken op stichtingsniveau besproken worden.

De begroting van de stichting voor ruim 80% uit

loonkosten bestaat; Gemeenschappelijke inkoop een interessant

fenomeen is voor de stichting; Het bestuursformatieplan met instemming van

de leraargeleding wordt vastgesteld, waarbij de oudergeleding advies kan geven. Het altijd mogelijk is om een mail te sturen naar de GMR met vragen en opmerkingen. Namens de GMR 2011-2013,

Wist u dat: Er een strategisch beleidsplan is vastgesteld door de stichting, waarop de GMR instemming heeft verleend; Ouders als vierde partij na de kinderen, het bestuur en de leerkrachten, in dit beleidsplan formeel als stakeholders worden aangemerkt;

8

Dop van Ulzen (voorzitter) en Dagmar Vervat (secretaris).


De stichting vindt het belangrijk dat onderwijs voor èlk kind bereikbaar en beschikbaar is.

3. Organisatie Onderwijs voor elk kind

Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland verzorgt onderwijs op 24 scholen, verdeeld over 42 locaties. Van deze scholen richten 22 zich op het verzorgen van primair onderwijs. Daarnaast worden door 2 scholen praktijkonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs verzorgd. In bijlage 9.5 vindt u een overzicht van de scholen binnen de stichting. De stichting maakt ook deel uit van een vijftal samenwerkingsverbanden voor Weer Samen Naar School (WSNS) en één Regionaal Expertise Centrum (REC). Het verzorgingsgebied van alle activiteiten van de stichting strekt zich uit van Veenendaal tot Maarssen. Het onderwijs dat de stichting verzorgt, is openbaar. De stichting vindt het belangrijk dat onderwijs voor èlk kind bereikbaar en beschikbaar is. Elke school die onderdeel is van de stichting geeft hier vorm aan door kinderen, ongeacht hun niveau, afkomst of gezin te leren respectvol met elkaar om te gaan. Er wordt

kwalitatief hoogwaardig onderwijs geboden, dat aansluit bij de mogelijkheden van elk kind. De scholen van Rijn- en Heuvelland willen kinderen prikkelen om zelfstandig te zijn en hun eigen verantwoordelijkheid stimuleren in een uitdagende leef- en werkomgeving. Daarbij krijgen kinderen de mogelijkheid om verschillende culturen te ontdekken en van elkaar te leren. Het gaat erom de kinderen onze samenleving te laten leren kennen, inclusief de normen en waarden die hierin gehanteerd worden. Elke school en elke leraar van de stichting gaat een pedagogisch partnerschap aan met de ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen. Dit pedagogisch partnerschap wordt gekenmerkt door respect voor de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van ouders, kinderen en leraren. Pedagogisch partnerschap tussen de ouders, de scholen en leraren betekent ook dat inspraak en medezeggenschap goed geregeld zijn en dat ouderparticipatie prioriteit heeft. Zie bijlage 9.1 voor een organogram van de organisatie.

9

Bertus Koot, bestuurder van KMN Kind & Co ‘Niet de makkelijkste weg kiezen’ Bertus Koot is bestuurder van KMN Kind & Co. Met vestigingen in heel Midden-Nederland en 30 jaar ervaring is KMN Kind & Co voor Rijn- en Heuvelland een belangrijke samenwerkingspartner. ‘Als KMN Kind & Co geloven wij in de verbinding met onderwijs, dus dat doen wij in de brede zin. Onze organisatie opereert in de hele provincie Utrecht, dus zit ook op veel plekken waar je diverse onderwijsorganisaties van christelijk, tot katholiek tot openbaar tegenkomt. De verbinding op de inhoud vind je op de locaties, ondernemen hangt voor een belangrijk deel af of dat met het onderwijs samen lukt, of de partner met wie je werkt ook ondernemend is ingesteld. Dat zit dan wel vaak in de geest van het bedrijf, in het ondernemende karakter van de bestuurder van het bedrijf. Met openbaar onderwijs ondernemen is wel extra lastig, omdat openbaar onderwijs wat meer beperkt is dan katholiek en christelijk onderwijs in regelgeving en financieringsstructuur. Dus als je daar instapt, dan kies je niet de makkelijkste weg. Maar misschien wel de boeiendste... Het ondernemen zit er echt in dat als je verbinding zoekt, je dezelfde geest hebt. En dat is ook de basis voor succes. Je moet veel weerstanden overwinnen en daar moet je dus ook zin in hebben.’ Inhoudelijke verdieping KMN Kind & Co en Rijn- en Heuvelland ontwikkelden samen het nieuwe concept ‘Balansleren’. Koot licht toe: ‘Balansleren is in onze ogen de beste vorm

10

van integrale samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs. Een andere term daarvoor is integraal kindcentrum, maar dat hebben wij met een inhoudelijke verdieping nog dichter bij elkaar gebracht. Onderwijs en kinderopvang werken steeds meer met elkaar samen, soms delen ze alleen een gebouw, soms zitten ze naast elkaar. Maar daarnaast heb je ook een inhoudelijke samenwerking nodig. Dat zie je landelijk op allerlei plaatsen gebeuren: naast elkaar, met elkaar of integraal. En dat geeft een verdieping aan de samenwerking. Dat doen wij onder andere in het Balansleren-concept, pedagogisch partnerschap tussen kinderopvang en onderwijs verder verdiept. En hier is dat volledig geïntegreerd vormgegeven, waarbij formeel en informeel leren volledig door elkaar heen lopen. Dat zit dus in het concept, het aanbod aan de kinderen. En dat zit ook in de organisatie die we daarvoor hebben ingericht van onderwijs en kinderopvang. Dat betekent dat medewerkers dus ook integraal werken en ook niet meer gekoppeld zijn aan een specifiek functie, maar door de dag elkaar aanvullen op inhoud en op taak. En daar zijn we wel trots op.’ Lovende reacties ‘In principe breng je ‘s ochtends je kind voor een boeiende dag, waarin leren (dus onderwijs), opvang en ontspannen integraal tussen ’s ochtends acht uur en ’s avonds half zeven mogelijk is. Zo’n dagprogramma wordt van tevoren gepland en daar lopen allerlei thema’s en onderwerpen doorheen. Dat hebben wij


Bertus Koot

Bestuurder van KMN Kind&Co

ook gekoppeld aan specifieke thema’s zoals een atelier, een kindercafé, een persbureau. Daar worden de leerelementen uitgehaald: het formele leerelement, maar ook het informele leerelement, wat minstens even belangrijk is. Het wordt dan praktisch vormgegeven en de reactie van de ouders en kinderen zijn heel lovend.’ ‘In principe rollen we dit op meerdere plaatsen uit als samenwerkende organisaties, maar Bilthoven is de eerste die van start gegaan is. We zullen ook de kritische succesfactoren waarop het lukt in kaart brengen en bekijken of een dergelijk concept ook integraal toepasbaar is op een andere plaats. Wellicht moet je dan nuances bijstellen. En op sommige plaatsen zal het concept minder of niet kunnen werken. Daar zijn we nu mee bezig.’

Boegbeeld van de samenwerking Balansleren is een mooi voorbeeld van innovatief ondernemerschap in het onderwijs... ‘Je ziet steeds vaker het ondernemerschap, de behoefte om te bewegen, naar boven komen. De mensen die dat lastig vinden, die worden daarin ondersteund, dat zie ik ook. Dat gaat steeds beter en dat voel je ook op diverse plekken terug. En ik weet daar ook dat de directieleden daar zelf ook een ondernemingsplan dan wel een jaarplan voor schrijven. Ik heb het idee dat daar duidelijke stappen in gezet worden.’ ‘Balansleren is eigenlijk een soort stip op de horizon. Een droom die je had, die we met elkaar hebben proberen te verwezenlijken. Aan de voorkant is bedacht wat het betekent en hoe het moet, dus dan loop je tegen allerlei barrières aan. Waarop wij dachten: laten we het dan maar gewoon doen. Dus in de zin is Balansleren het boegbeeld van de samenwerking van Rijn- en Heuvelland met KMN Kind & Co.’

11

4. Onderwijs

4.1 Missie, visie en onderscheidingskracht

De missie van Stichting Openbaar Onderwijs Rijnen Heuvelland richt zich op kansen die voor ons liggen, het ontwikkelen van talent en het creëren van maximale mogelijkheden voor iedereen. Het credo waarin deze missie te vangen is, luidt: “Elke dag verleggen we de horizon”. Rijn- en Heuvelland creëert binnen haar regio op innovatieve wijze maatschappelijke waarde voor haar omgeving. Daarbij gaat zij uit van de onbeperkte en grensverleggende mogelijkheden wat betreft onderwijs voor alle kinderen. De scholen binnen de stichting helpen mensen nieuwe kansen te ontwikkelen en uitdagingen aan te gaan. Daarnaast bieden zij de aan hun toevertrouwde kinderen binnen een vernieuwende en inspirerende leeromgeving nieuwe perspectieven voor hun toekomst. Perspectieven die kinderen helpen hun ambities te verwezenlijken en ‘elke dag de horizon te verleggen’.

12


In 2011 zijn voor alle scholen van de stichting de schoolondernemingsplannen vastgesteld.

4.2 Op weg naar verdere professionalisering

Om de missie te verwezenlijken, is er in vervolg op diverse ontmoetingen met directorium, stafmedewerkers, Raad van Toezicht en GMR in 2010, op 23 maart 2011 een eerste stakeholderscongres georganiseerd waar het concept beleidsplan is besproken. Door middel van o.a. speed dates zijn de strategische speerpunten in verschillende groepen en werkvormen besproken. De opbrengsten van deze bijeenkomst hebben mede geleid tot het definitieve strategisch beleidsplan. De strategische speerpunten van de stichting zijn: Excellent en maatschappelijk betrokken onderwijs in de regio

Rijn- en Heuvelland biedt excellent onderwijs in de regio aan waardoor kinderen hun talenten ontwikkelen en toekomstkansen grijpen. Uitgedaagd door het beste onderwijs, halen kinderen binnen hun eigen onderwijsprofiel maximaal leerrendement.

Samen oneindig veel leren

Kinderen verhogen hun leerrendement optimaal doordat zij continu gestimuleerd worden veel te leren. Zij groeien op in een omgeving van ontwikkeling en vooruitgang waar ze door hun ouders en begeleiders gezamenlijk gestimuleerd worden hun talenten optimaal te ontwikkelen. Werelds leren

De aan Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland toevertrouwde kinderen ontwikkelen zich met behulp van nieuwe technologie. Internationalisering en multiculturele diversiteit zijn daarbij de context om hun creatieve vermogen, communicatieve vaardigheden en toekomstkansen te vergroten.

13

4.3 Maatwerk voor iedereen

Rijn- en Heuvelland wil voor een breed publiek aantrekkelijk onderwijs bieden zonder daarbij haar onderscheidend vermogen te verliezen. De stichting wil een duidelijke koers varen die voor elke school helder is. Om dit te realiseren, hebben alle scholen binnen de stichting een eigen schoolondernemingsplan ontwikkeld. In deze schoolondernemingsplannen staat niet alleen het (gewenste) onderwijsprofiel geschreven, maar ook hoe iedere individuele school haar marktaandeel kan uitbouwen of behouden en haar aantrekkelijkheid kan vergroten. Imagobeleid en PR maken een belangrijk deel uit van dit plan. Met nadruk is er bij het opstellen van deze plannen sprake van maatwerk; binnen de openbare stichting is namelijk een gedifferentieerd geheel van scholen aanwezig. De stichting wil graag het beste onderwijs in de regio realiseren en er op die manier voor zorgen dat de voorkeur van ouders en hun kinderen uitgaat naar één van de scholen binnen de stichting. De kenmerkende aanpak van Rijn- en Heuvelland bestaat onder meer uit betrokkenheid bij alle participanten in het onderwijs, door de heldere omgangsvormen tussen medewerkers en kinderen, medewerkers onderling en kinderen onderling. Het gaat om ‘onderwijs-ècht-opmaat’ waar elk kind van kan profiteren door in gevarieerde onderwijsleersituaties en heterogene groepen het onderwijs aan te bieden. Rijn- en Heuvellandscholen hebben medewerkers met passie voor het onderwijs. De kinderen en leraren gaan ‘Samen op ontdekking’. En kinderen krijgen de ruimte om invloed uit te oefenen op hun eigen leertraject en leren medeverantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen ontwikkeling. Bij Rijn- en Heuvelland wordt erop gestuurd dat scholen onderwijskundig goed presteren, werken volgens onderwijsvernieuwende concepten, een leerlingvolgsysteem hebben en gericht zijn op een adequate voorbereiding op het vervolgonderwijs. In dit verslag laten alle scholen van de stichting zich uit over de uitvoering van hun schoolondernemingsplan in relatie tot het strategisch beleidsplan.

14

5.4 Excellent en maatschappelijk betrokken onderwijs

In 2011 zijn voor alle scholen van de stichting de schoolondernemingsplannen vastgesteld. Met het strategisch beleid als uitgangspunt wordt er ingezet op een veilige- en uitdagende schoolomgeving voor elk kind en pedagogisch partnerschap; het aangaan van samenwerking met ouders en externe partners zoals scholen voor voortgezet onderwijs, KMN Kind & Co, jeugdzorg, bedrijfsleven, internationalisering, 21st century skills, enz. Op alle scholen zijn de speerpunten uit het strategisch beleid zo concreet mogelijk vertaald in concrete resultaatverwachtingen en in een tijdpad van vier jaar gezet. Aan de hand van beoordelingscriteria zijn de plannen langs dezelfde maatlat gelegd en waar nodig aangepast. Niet alleen voor de stichting liggen de ambities hoog, ook de ondernemingsplannen van de scholen getuigen van lef en ondernemerschap. Alle Medezeggenschapsraden hebben hun instemming gegeven. De plannen liggen nu bij de Inspectie om de wetmatigheid vast stellen. Om de resultaatverwachtingen te kunnen volgen en waar nodig te meten, zijn projectplannen geformuleerd. Deze projecten hebben een directeur als agendahouder. 4.5 EarlyBird

In deze beleidsperiode starten alle scholen van de stichting met Engels als tweede taal. Jonge kinderen hebben het vermogen om snel een nieuwe taal te leren. Door speels met een nieuwe taal om te gaan, leren ze die taal haast ongemerkt. EarlyBird is een methodisch aanpak die leraren en kinderen ondersteunt om Engels te leren vanaf de kleuterperiode. Onze scholen grijpen de voordelen van een vroege start met het vreemde talenonderwijs om de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toerkomst. Vroeg starten met een vreemde taal werkt bovendien zeer motiverend voor de kinderen. Wetenschappelijk is bewezen dat het leren van een tweede/derde taal de taalvaardigheid sterk bevordert. Parallel aan de invoering van EarlyBird in de klassen, loopt een scholingstraject voor alle leraren op de HU te Utrecht. In 2011 zijn 4 scholen gestart met EarlyBird: ‘t Palet te Maarssen, Kameleon te Doorn, De Bongerd te Odijk en de Anne Frankschool te Bunnik. De overige scholen staan in de startblokken.


4.6 IPC

In het streven naar doorbreking van het jaarklassensysteem is invoering van het International Primary Curriculum (IPC) een belangrijke stap. Het IPC staat voor projectmatig en opbrengstgericht onderwijs in natuur, techniek, geschiedenis, aardrijkskunde en de creatieve vakken. IPC ondersteunt inmiddels ruim 2600 scholen in 65 landen. Het IPC houdt bij de verwerving van kennis rekening met de verschillende leerstijlen van kinderen en met de kennis die beschikbaar is over hersenfuncties en leren. In vier jaar wil de meerderheid van de scholen van onze stichting voor het IPC geaccrediteerd zijn. Dolfijn in Driebergen en OMS Zeist vormen de voorhoede van onze scholen. Hun expertise wordt gedeeld naar de overige scholen. Illustratieve filmpjes over het IPC zijn te vinden op www.leraar24.nl. 4.7 Excellerend onderwijsaanbod

Systeemdoorbrekend is het initiatief van de Anne Frankschool uit Bunnik, OMS Zeist en de Jenaplanschool Het Spoor om met leraren van OSG Schoonoord excellerende leerlingen een extra uitdagend onderwijsaanbod te geven. Als onderdeel van de samenwerking met OSG Schoonoord is een pilot gestart om ca. 27 leerlingen kennis te laten maken met in overleg gekozen thema’s als: Grieks en Latijn, Engelse conversatie en scheikunde/natuurkunde. Leraren van OSG Schoonoord ontwikkelen in samenwerking met de bovenbouwleraren van de betrokken scholen de leerstofinhoud. De lessen worden gegeven in drie blokken van vier weken. De leerlingen gaan naar Schoonoord en maken dan tegelijkertijd kennis met deze scholengemeenschap. In principe komen kinderen vanaf groep 7 met een sterk VWO-profiel in aanmerking. Met ouders worden duidelijke afspraken gemaakt over keuzemotieven, ondersteuning en veiligheid. Ouders verlenen expliciet toestemming dat hun kind deel neemt. In 2011 zijn de voorbereidingen afgerond. In 2012 starten de eerste bijeenkomsten.

4.8 Geen taal-rekenzwakke scholen

In het strategisch beleid staat dat Rijn- en Heuvelland geen taal- en rekenzwakke scholen meer kent. Als onderdeel van het beleidsspeerpunt ‘resultaatgericht’ en op basis van het deelplan Onderwijscontinuüm verantwoorden alle scholen hun resultaten op het gebied van taal, rekenen en lezen met behulp van standaardtoetsen. Vanaf begin maart 2012 worden de gevraagde onderwijsresultaten bovenschools gemonitord. Enkele scholen hebben in 2011 een periode van drie jaar in een rekenverbetertraject afgesloten. De Jenaplanschool Dolfijn uit Driebergen, De Koppel en Op dreef in Zeist, Van Everdingen in Bilthoven en de Merseberch in Maarn hebben aan dit project deelgenomen. Over het geheel genomen is er een verbetering zichtbaar in de rekenresultaten bij alle deelnemende scholen. Op basis van een zevental verbeterlijnen is gewerkt aan uiteenlopende doelen ter verbetering van het rekenrendement. Ook is uitbreiding van de rekentijd tot 20-30 minuten per dag in de kleuterbouw bereikt en is een beredeneerd aanbod vastgelegd. Voor die scholen die een samenwerking hebben afgesproken met een peuterspeelzaal is een doorgaande lijn in rekenen naar de groepen 1-2 vastgelegd. De deelnemende scholen hebben het rekenverbetertraject ook als aangrijpingspunt genomen om de leerkrachten doelgerichter en pro-actiever te laten werken bij alle vakken op basis van groepsplannen en groepsoverzichten. Daarbij is gestart met de inzet van groepsplannen bij rekenen. Deze implementatie is nog niet gereed en zal naar verwachting twee tot drie jaar duren. Binnen de stichting zal de opgedane expertise gedeeld worden met andere scholen van Rijn- en Heuvelland door rekencoördinatoren en intern begeleiders met elkaar in contact te brengen. De stichting heeft voor dit project ondersteunende subsidie aangevraagd en verkregen.

15

4.9 Verantwoording 2011 Totaal lasten

€ 83.300

Totale subsidie

€ 30.000

Co financiering (verplicht minimaal 30.000 euro per jaar)

€ 53.300

Meer aandacht voor kinderen met leer- en of ontwikkelingsproblematiek vraagt van alle scholen toenemende expertise en soms ook externe ondersteuning. De stichting onder steunt en inspireert onze scholen met onder steuning en diensten rond de organisatie en professionalisering. In 2011 is specifieke aandacht besteed aan innovatie en het verder opbouwen van expertise. In het kader van de omslag van curatieve naar preventieve zorg ondersteunt de onderwijs adviesorganisatie Giralis. Het budget voor deze ondersteuning is met € 36.000 overschreden wegens de inzet. 4.10 High Performance voor vijf scholen

Binnen Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland werken vijf scholen voor het tweede jaar nauw samen om een High Performance School te worden. De Anne Frankschool te Bunnik, De Bongerd te Odijk, OMS Zeist, Het Spoor en Op dreef te Zeist, vervullen een voortrekkersfunctie binnen de stichting om het leerrendement van de leerlingen substantieel te vergroten. Gekozen is voor het profiel van de High Performance School. High Performance Schools werken vanuit een maatschappelijke waardecreatie op langere termijn, waarin de verbinding gemaakt wordt tussen een breed en steeds vernieuwend mondiaal perspectief én een smaller, veilig en beschermend lokaal perspectief. Concreet gaat het binnen het HPS-traject om de invloedsfeer van onze school te vergroten door meer en gerichte samenwerking en betrokkenheid te generen met ouders, stakeholders en de verdere schoolomgeving. Het HPS-traject heeft als missie: het substantieel vergroten van het leerrendement en leerresultaten van de leerlingen in de betrokken scholen. Om deze missie te verwezenlijken zijn 5 kernthema’s geformuleerd. Deze kernthema’s zijn tot stand gekomen op basis van wetenschappelijk onderzoek van onder andere Fullan, Marzano, Quinn, Hargreaves, de Waal e.a. De scholen worden extern ondersteund. In dit tweejarig traject is € 60.000 geïnvesteerd.

16

4.11 Tevredenheid: meten is weten

In een cyclus van drie jaar wordt de tevredenheid gemeten van leraren, leerlingen en ouders. Halverwege 2011 bleek het bedrijf dat de instrumenten voor deze tevredenheidonderzoeken verzorgde niet langer aan haar verplichtingen kon voldoen. De inmiddels verzamelde data is niet meer beschikbaar. Vanaf augustus 2011 is gestart met een offertetraject onder drie bedrijven en goeddeels afgerond. In de loop van 2012 kunnen de scholen naar verwachting over de gevraagde instrumenten beschikken. In 2011 hebben 602 schoolverlaters uit groep 8 deelgenomen aan een onafhankelijk schooleindonderzoek. Tien Rijn- en Heuvellandscholen kozen weer voor de Nio-test; twee voor het drempelonderzoek en tien scholen deden weer mee met de landelijke Citotest. Op basis van de testuitslagen van ofwel de Nio, de Cito of het drempelonderzoek is in onderstaande grafiek aangegeven naar welke vorm van voortgezet onderwijs de leerlingen van groep 8 zijn uitgestroomd. Uitstroom naar schooltype

Percentage

Praktijkonderwijs 0.5% VMBO gemengd+K

11.5%

VMBO theoretisch

22%

HAVO 26% VWO 40% Praktijkonderwijs Zeist

Totaal verlieten dit jaar 27 leerlingen het Praktijkonderwijs, 13 leerlingen volgen een vorm van betaalde arbeid, 7 leerlingen gingen naar een ROC en 4 leerlingen vervolgen hun opleiding in het VMBO. Drie leerlingen verhuisden of gingen naar een aangepaste vervolgopleiding al dan niet in combinatie met een leerwerktraject. Meerklank

In 2011 hebben twaalf leerlingen Meerklank verlaten in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar.


Zeven leerlingen stroomden uit naar de dag besteding, twee richting het arbeidsproces en drie naar een vervolgopleiding. Meerklank heeft vier vestigingen en is een school voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs. Het strategisch beleid van deze school voor Speciaal Onderwijs van Rijn- en Heuvelland was gericht op meer één school worden. We zijn het jaar 2011 gestart onder de naam “Meerklank” voor onze vier uitvoeringslocaties voor SO en VSO in Zeist en Bosch en Duin. Vernieuwing van het (V)SO-onderwijs

Het verschil met 2010 is dat zowel in het SO als in het VSO het onderwijs op Meerklank in alle groepen/klassen een toekomstgerichte en waar mogelijk een arbeid voorbereidende inhoud heeft. Oftewel: elke leerling heeft een beschreven ontwikkelperspectief (SO) of uitstroomperspectief (VSO) gekregen. Op alle locaties werd het onderwijs opnieuw ingericht naar de streefdoelen van het ontwikkelperspectief en naar de uitstroombestemming. Gelukkig zijn voor elk van deze uitstroom bestemmingen leerroutes met streefdoelen vastgesteld die beschreven zijn in de CEDleerlijnen, zodat we duidelijk richting kunnen geven aan ons onderwijs. Special Heroes

Special Heroes is een gezamenlijk initiatief van de Landelijke Vereniging voor Cluster 3 scholen (LVC3, Gehandicaptensport Nederland en Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF). Special Heroes is een landelijk sportstimuleringsproject om leerlingen binnen het Speciaal Onderwijs te laten zien en ervaren hoe leuk sport en bewegen kan zijn. Hierdoor zijn 43 leerlingen van Meerklank actief lid geworden van een sportclub. Verbouwing

Het VSO Bosch en Duin is al jaren gehuisvest op de begane grond- en de kelderverdieping van “Demetrius”. Er is door zowel Amerpoort (als verhuurder) en Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland (gebruiker) flink geïnvesteerd in een succesvolle opknapbeurt. Er zijn nieuwe vloeren gelegd in een warmere kleur, de plafonds zijn vernieuwd en er is behoorlijk geïnvesteerd in de verlichting, zodat het nu lijkt of binnen de zon schijnt.

4.12 Transparant over de kwaliteit

Jaarlijks overlegt het bestuur met de inspectie voor het basisonderwijs m.b.v. van een risicoanalyse welke scholen bezocht en beoordeeld worden. Dit overleg vond plaats in november 2011. In combinatie met de reguliere toezichtplanning zijn afspraken gemaakt voor 15 scholen die in 2012 worden bezocht. In 2011 bezocht de inspectie vijf scholen van onze stichting. In een vervolgtraject van intensief toezicht zijn zowel Achtbaan uit Veenendaal, als de Montessorischool Den Dolder op de goede weg. De inspectie beoordeelde de voortgang van de verbeterplannen positief. Ook het verbeterplan van Meerklank mocht op een positieve waardering van de inspectie rekenen. 4.13 Kritische succesfactoren: de randvoorwaarden voor succes

Kritische succesvoorwaarden zijn de rand voorwaarden die aanwezig dienen te zijn om de doelstellingen succesvol te bereiken. De stichting heeft de volgende kritische succesfactoren benoemd voor het bereiken van haar doelstellingen: Scholen die de kinderen prikkelen en uitdagen

vanuit een helder onderwijsconcept in een omgeving met duidelijke omgangsvormen; Handhaven van het huidige leerlingaantal en inzetten op groei*; Klanttevredenheid bereiken van minimaal een 8 (op een schaal van 1-10); Medewerkers die competenties ontwikkelen en zich professionaliseren binnen het ambitieniveau van de stichting, de veranderingscapaciteit van de school en hun eigen ontwikkelingsperspectieven; Medewerkers en management die continu hun kwaliteit toetsen en verbeteren met behulp van een kwaliteitszorgsysteem; Medewerkers en management werken vanuit partnership met ouders en samenwerkingsorganisaties; Medewerkers en management die planmatig werken volgens de beleid- en begrotingscyclus; Medewerkers, management en bestuur die omgevingsbewust opereren. *De ontwikkelingen van de leerlingaantallen zijn specifiek beschreven in bijlage 9.2.

17

Het derde leerjaar 10-14 onderwijsvoorziening

Behaalde resultaten

Iedere dag worden er door leraren en leerlingen resultaten behaald en successen gedeeld. Ter verdere optimalisering van het primaire onderwijs zijn er in 2011 resultaten behaald, die genoemd mogen worden: Alle scholen hebben een schoolondernemings

plan opgesteld dat geaccordeerd is door de MR; Het uitbreiden van BSO’s in samenwerking met

KMN Kind & Co is voortgezet; Project Balansleren is samen met KMN Kind & Co

gestart in Bilthoven en Veenendaal. Dit project zal ook in Maarssenbroek uitgerold worden; De samenwerking met OSG Schoonoord is gecontinueerd; Deelname aan het landelijke rekenverbetertraject door vijf van onze scholen (Dolfijn, Merseberch, Van Everdingen, Op dreef en De Koppel);

18

(zie www.10-14.nl); Functiemix conform CAO Primair onderwijs

verder uitgewerkt; Voor optimalisering van de bedrijfsvoering

zijn de volgende bedrijfsprocessen verder geoptimaliseerd: - Kwartaalrapportage bedrijfsbureau aan CvB; - Kwartaalrapportage aansluitend aan managementcontract schooldirecteur; - Governance Handboek met Toezichtsplan; - Centrale inkoop; - Voorbereiding insourcen financiële- en personele administratie; - FAQ; - Functiemix.

Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland Jaarverslag 2011

5. Bedrijfsvoering 5.1 Huisvesting Frisse scholen

De subsidieregeling ‘verbetering binnenklimaat scholen’ heeft ertoe geleid dat aan een aantal scholen binnen de stichting een eenmalige uitkering is verstrekt waarmee bestaande huisvesting kon worden aangepast. Door deze aanpassingen moet het binnenklimaat op scholen beter worden en het energiegebruik omlaag gaan. Veiligheid

In het kader van het gebruiksbesluit (voorheen gebruiksvergunning) worden eisen gesteld waaraan de schoolgebouwen dienen te voldoen. De controlerende instanties kijken of het onderhoud structureel gebeurt. Daarom werken wij met kwaliteitshandboeken en checklisten; dit voorkomt problemen en geeft een betere garantie op veiligheid. Ook in 2011 voldeden de scholen aan de gestelde eisen. Er zijn contracten met gecertificeerde bedrijven voor de keuring van speeltoestellen, brandblusmiddelen, noodverlichting, brand meldinstallaties, alarminstallaties en CV-ketels.

Onderhoud

Onderhoud van de scholen is een doorlopend proces. De staat van de gebouwen is goed te noemen. De scholen die betrokken zijn bij nieuwbouwplannen zijn niet opgenomen in de meerjaren-onderhoudsplannen. In 2011 is de verbouwing van Praktijkonderwijs Zeist afgerond. Het betrof een uitbreiding en herinrichting van de binnenruimte. De school bleef tijdens de bouwwerkzaamheden door draaien. Overleg en afstemming was daardoor noodzakelijk. Tevens zijn er extra veiligheidsmaatregelen genomen om de veiligheid van de kinderen te waarborgen. Op de Van Everdingenschool te Bilthoven heeft een verbouwing plaatsgevonden ten behoeve van Balansleren. Twee lokalen zijn omgevormd om het concept te kunnen uitvoeren. In Maarssenbroek is de verbouwing van scholen complex Zwanenkamp afgerond. Een groot project waar drie scholen, BSO en een wijkcentrum bij betrokken waren. Met de algehele aanpassing aan De Triangel voldoet de school weer aan de huidige eisen.

19

Bodes de Vries, wethouder Sociale Duurzaamheid, Gemeente Zeist. ‘Je moet lef hebben om het zo ambitieus te willen neerzetten’

20

Bodes de Vries is wethouder Sociale Duurzaamheid van de Gemeente Zeist. In die portefeuille zitten onder meer Onderwijs en Jeugd. Het lokaal bestuur staat tegenwoordig op afstand van het openbaar onderwijs, maar voor Rijn- en Heuvelland is de wethouder een belangrijke stakeholder.

100 zouden kunnen worden, moet z’n kind dus nog ongeveer 90 jaar mee. Dan is het ook niet gek dat je als onderwijs heel erg vooruit denkt. En dat vind ik ook terug bij de Stichting Openbaar Onderwijs Rijnen Heuvelland: hoe je kinderen, het onderwijs erin meenemend, toekomstgereed maakt.’

Hoe kijkt wethouder De Vries naar de ambitieuze plannen van Rijn- en Heuvelland? ‘Dat vind ik heel goed om te zien. Ik ben er heel positief over. Onderwijs moet per definitie kleinschalig plaatsvinden, in geborgenheid, maar tegelijkertijd moet je toch vooruit kijken naar de toekomst. Dus het gaat niet alleen om het hier en nu, maar je moet ook vooruitkijken naar hoe het verder moet. Daarbij moet je je goed realiseren wat je feitelijk aan het doen bent: een kind van tussen 6-12 jaar helpen om toekomstbestendig te worden. En als ik er dan aan denk dat kinderen wel

Dichtbij Aan de het hand van het strategisch beleid willen de scholen van Rijn- en Heuvelland aantrekkelijker worden. Hoe bekijkt de wethouder die ontwikkeling? ‘Het is een hele ambitieuze stap... en het feit dat het zo ambitieus is, zegt wel wat. Je moet lef hebben om het zo ambitieus te willen neerzetten. En dat spreekt me heel erg aan. Als je het op die manier redt, is dat heel goed. Maar als je het op die manier niet redt, dan verzandt en verwatert het. Maar je moet niet beginnen binnen de bestaande mogelijkheden. Die


Bodes de Vries

Wethouder Sociale Duurzaamheid, Gemeente Zeist.

ambitie spreekt mij heel erg aan. Ook een verre reis begint dichtbij, dus je moet de stappen wel gaan zetten daarna. Maar dat je je reisbestemming niet vlakbij de deur neerzet: heel goed.’ Is een wethouder tegenwoordig nog betrokken bij de ontwikkelingen in het openbaar onderwijs? Bodes de Vries: ‘Wij hebben andere structuren gekregen... zo’n lokale educatieve agenda, dat loopt in Zeist behoorlijk goed. Steeds beter ook, zoals ik terughoor uit het veld. Daar zitten in feite alle onderwijsinstellingen rond de tafel, inclusief de gemeente, om lopende ontwikkelingen en de ontwikkeling van het onderwijs met elkaar te bespreken.’ ‘Dat je met die positie een paar keer per jaar grondig overlegt en een aantal werkgroepen rond projecten draait, vind ik prima. En dat is goed genoeg. Het is wat anders als je zelf verantwoordelijk bent als bestuurder voor een school of een gemeenschappelijke

groep scholen, dat geeft je ook veel managementverantwoordelijkheid. Over het algemeen lijkt het mij heel goed dat het op afstand gezet is.’ Nieuwgierig Rijn- en Heuvelland wil een nieuwe generatie wereldburgers afleveren. Vindt wethouder De Vries dat een goede zaak? ‘Het maakt me wel nieuwsgierig: wat de impact is, of het lukt, of het gaat lopen. En of het juist in een wat kwetsbare wijk als Zeist West aanslaat, dat je daar ook internationalisering en globalisering ziet. Ook de mate waarin scholen zich in de wijk opstellen, de manier waarop, vind ik ook puur een gemeentelijk thema. Een brede school kan nog steeds een intern gerichte, gesloten brede school zijn. Wij zien veel liever dat een school zich ook naar buiten profileert, de wijk opzoekt, daar een thema over heeft...’

21

In diverse gemeenten participeert de stichting in nieuwbouwprojecten. Dit zijn veelal langlopende trajecten.

gestart in een tijdelijke huisvesting. De multi functionele accommodatie ‘het Ontmoetingshuis’ moet uiteindelijk in 2014 huisvesting gaan bieden aan de school.

Anne Frankschool

Jan Ligthart

In Bunnik wordt de nieuwbouw Anne Frankschool gerealiseerd. Een multifunctionele accommodatie waar diverse scholen en andere maatschappelijke organisaties gehuisvest worden. In 2011 is gestart met de Europese aanbestedingsprocedure voor de selectie van aannemer en installateurs die het pand moeten gaan bouwen. Volgens planning zal de MFA in juni 2013 worden opgeleverd.

Het project Melkweg in de gemeente De Bilt is in 2011 volgens planning verlopen. De verwachting is dat in 2013 de Jan Ligthartschool samen met twee andere scholen het nieuwe gebouw zal betrekken.

Nieuwbouwprojecten

De Breeakker

Het project Allemanswaard in Amerongen, een voorziening voor onderwijs, cultuur, welzijn & gezondheid, sport, winkelen en wonen, heeft in 2011 enige vertraging opgelopen. Voor De Breeakker betekent dit dat de oplevering naar 2014 verschoven is.

Schoonmaak

Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van schoon maak, wordt vier maal per jaar een kwaliteitsmeting uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. De kwaliteitsmetingen op het vlak van het dagelijks onderhoud laten zien dat 80% van de scholen deze beoordeelt met een voldoende of ruim voldoende. Bij het periodiek onderhoud, met name voor wat betreft het vloeronderhoud komt deze beoordeling lager uit. Er wordt een plan van aanpak gemaakt om het vloeronderhoud structureel te verbeteren.

Kameleon

De haalbaarheidsstudie in 2010 heeft geresulteerd in vaststelling van nieuwbouw voor de Kameleon in het IHP van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Eind 2011 is het project gestart, met als doel oplevering in 2014.

Inkoop

Op het gebied van inkoop heeft de stichting in 2011 een offertetraject doorlopen betreffende bedrijfsafval. Met de nieuwe leverancier is in 2011 een implementatietraject gestart, met een uitloop naar 2012.

De Meerklank

Voor de nieuwbouw Meerklank en De Berk (Reinaerde) is in 2011 een massastudie uitgevoerd. De locatie aan de Geiserlaan is geschikt bevonden. Oplevering staat gepland voor 2015. Veenendaal Oost

In Veenendaal Oost is Kindcentrum Omgang

22

5.2 Personeel

In lijn met ons motto ‘Elke dag verleggen we de horizon’ streeft de stichting naar een continue ontwikkeling van competenties van zowel leerlingen als de professionals werkzaam binnen


onze stichting. Hierbij werkt de stichting bewust aan de verbetering van de kwaliteit van de organisatie. Binnen ons personeelsmanagement richten we ons op ontwikkeling en verbetering van de medewerkers zodat zij optimale ondersteuning kunnen bieden aan de ontwikkeling van talenten van kinderen. De stichting vindt het belangrijk zorg te dragen voor een goede koppeling tussen onderwijs, kwaliteit en personeelsmanagement. De stichting wil vooral door middel van een boeiend en bindend HRM-beleid een aantrekkelijke werkgever zijn voor de professionals die hun loopbaan in het onderwijs vormgeven. 5.2.1 Strategische Personeelsbeleid

HRM (human resource management) is een niet te onderschatten thema binnen het strategische beleid van onze stichting. De ambities op het gebied van onderwijs en zorg zijn groot, en dat veronderstelt bekwame leraren, management en staf en overige medewerkers, die duurzaam inzetbaar zijn, competent, betrokken en gezond. Het HR-beleid dient deze duurzaamheid van de inzetbaarheid te stimuleren, maar daarnaast in verband met de ‘war for talent’ ook onderscheidend te zijn ten opzichte van concurrenten en tot slot bij te dragen aan een professionele cultuur. In 2010 is vormgegeven aan het transitie programma ‘Rijn- en Heuvelland als stichting voor ondernemende scholen’. Resultaat van dit programma is het strategisch beleidsplan voor de planperiode 2011-2015. In 2011 zijn als vervolg

hierop schoolondernemingsplannen vastgesteld. In het verlengde van het strategisch beleidsplan en de schoolondernemingsplannen is in 2011 een start gemaakt met de omslag naar Human Resource Management. Een belangrijk fundament wordt gevormd door de thema’s: Op weg naar verdere professionalisering, Excellent en maatschappelijk betrokken onderwijs in de regio en Samen oneindig veel leren. Concrete ontwikkelingen in 2011 zijn geweest: Start ontwikkeling Rijn- en Heuvelland Academy

De academie beoogt een professioneel, kwalitatief hoogstaand, ambitieus en inspirerend karakter te hebben waarbinnen onderstaande doelstellingen vorm krijgen: Komen tot verdere professionalisering en performanceverbetering van de medewerkers, teams, scholen en Rijn- en Heuvelland als geheel; Ondersteuning bieden bij het waarmaken van strategische ambities; Aantrekkelijke opleidings- en carrièreperspectieven bieden voor zittend en komend personeel; Komen tot intensivering van de loopbaanontwikkeling en mobiliteit in elke fase van het arbeidzame leven; Leren en ontwikkeling een zichtbare plek geven, waardoor de academie een belangrijke aanjaagfunctie bekleedt bij het realiseren van de innovatie binnen de scholen. De functie van de Academy is drieledig: Het is een cultuurinstrument; versterken van de

cultuur van Rijn- en Heuvelland, ontwikkelen van een onderzoekmatige cultuur en vergroten van het innovatief vermogen/verandercultuur;

23

Het is een HR-instrument; invullen goed

werkgeverschap door het aanbieden van opleidingen en scholing, loopbaan- en mobiliteitsbegeleiding van medewerkers en management development; Het is een kwaliteitsinstrument; opleiden en trainen strategische speerpunten alsmede uitwisselen van good practice. Start ontwikkeling Expertisecentrum Het expertisecentrum beoogt een

professioneel, kwalitatief hoogstaand, ambitieus en inspirerend karakter te krijgen waarbinnen de onderstaande doelstellingen vorm krijgen: Efficiënte inzet en bundeling van expertise; Ondersteuning bieden aan scholen op het gebied van passend onderwijs en realisatie strategische ambities, zoals IPC, EarlyBird. Strategische personeelsplanning

In 2011 is veel aandacht besteed aan strategische personeelsplanning, zowel kwalitatief als kwantitatief. Strategische personeelsplanning, ook wel genoemd meerjaren- personeelsplanning, is het voorbereiden, vormgeven en implementeren van beleid rondom de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel, waardoor de juiste personen op de juiste momenten aanwezig zijn op de juiste plaats in de organisatie, teneinde de activiteiten uit te kunnen voeren, benodigd voor het behalen van de strategische doelen. Concrete resultaten van dit onderwerp waren in 2011: Kwalitatieve vlootschouw Doorkijk naar kwantitatieve formatie voor

schooljaar 2013-2014 Tevredenheid van medewerkers

In 2010 waardeerden onze medewerkers hun baan gemiddeld met een 7,6, maar waren ontevreden over de werkdruk. Op andere fronten, waaronder

24

loopbaanmanagement, besluitvorming etc., zijn de resultaten vatbaar voor verbetering. In een cyclus van drie jaar wordt de tevredenheid gemeten van leraren, leerlingen en ouders. Halverwege 2011 bleek het bedrijf dat de instru menten voor deze tevredenheidsonderzoeken verzorgde niet langer aan haar verplichtingen kon voldoen. De inmiddels verzamelde data zijn niet meer beschikbaar. Vanaf augustus 2011 is gestart met een offertetraject onder drie bedrijven en goeddeels afgerond. In de loop van 2012 kunnen de scholen naar verwachting over de gevraagde instrumenten beschikken. 5.2.2 Personele administratie

In 2011 is het besluit genomen zowel de financiële-, personele- als salarisadministratie in eigen beheer uit te voeren. Dit besluit is gebaseerd op de uitkomsten van een business case met als vraagstuk in- of outsourcen administratie. Op basis van de volgende uitgangspunten is besloten om de administratie in eigen beheer te gaan uitvoeren: Kwaliteitsverbetering uitvoering administratie; Beschikken over betrouwbare management informatie; Vermindering kosten. De uitvoering van de administratie in eigen beheer zal in 2012 gerealiseerd worden.


Binnen ons personeelsmanagement richten we ons op ontwikkeling en verbetering van de medewerkers. 5.2.3 Personeelsbestand

Ons personeelsbestand laat een aantal uitdagingen zien. In onderstaande tabel is het totaal aantal medewerkers weergegeven en de verhouding man/vrouw. Totaal aantal medewerkers in dienst per

31-12-2011

31-12-2010

31-12-2009

Aantal mannen

90

97

100

Aantal vrouwen

477

483

504

Totaal

567

580 604

In onderstaande tabel is het totaal aantal fte medewerkers weergegeven en de verhouding man/vrouw. Totaal aantal fte in dienst per

31-12-2011

31-12-2010

31-12-2009

Aantal mannen

69,87

77,32

76,53

Aantal vrouwen

300,48

317,24

331,05

Totaal

370,35

394,57 407,58

Het totaal aantal medewerkers op 31 december 2011 t.o.v. 31 december 2010 is afgenomen met 13 medewerkers. Het totaal aantal fte’s op 31 december 2010 is tevens afgenomen. Het totaal aantal vrouwen kent een grotere krimp dan het totaal aantal mannen. Verder is opmerkelijk dat binnen alle functiecategorieën het aantal vrouwen groter is dan het aantal mannen. Het merendeel van de leraren behoort tot

de leeftijdscategorie vanaf 45 jaar. Binnen de categorie directie behoort het merendeel tot de leeftijdscategorieën 35 tot en met 59 jaar. Opvallend is dat de verdeling binnen deze categorieën gelijkmatig is. Binnen de categorie OOP behoort het merendeel van de medewerkers tot de leeftijdscategorie 25 tot en met 54 jaar. Verdere cijfers aangaande het personeelsbestand zijn terug te vinden in bijlage 9.4.

25

functiebeschrijvingen opgesteld voor de functies leraar LB primair onderwijs en leraar LC speciaal onderwijs.

Functiemix

In augustus 2011 is de eerste tranche leraren benoemd in deze functie. Er zijn in samenspraak met de GMR

Overzicht realisatie functiemix in % Streefcijfers functiemix cao PO per 1-10-2011 1 okt 2011

LB primair onderwijs

19,67

16

LC speciaal onderwijs

1,23

2

5.2.4 Ziekteverzuim Verzuimanalyse

Totaal verzuimpercentage (excl. zwangerschap) Meldingsfrequentie Gemiddelde duur

2010 2011 Branche Afwijking

5,7%

5,7%

6,1%

1,1 1,2 1,0 20,1

15,6

18,9

0,2 -3,3

Analyse en advies

Meldingsfrequentie

In 2011 is het verzuimpercentage stabiel gebleven ten opzichte van 2010. Afgezet tegen de branche scoort de stichting positief. De gemiddelde meldingsfrequentie is licht gestegen. De gemiddelde verzuimduur is goed gedaald en komt daarmee onder het landelijk branchegemiddelde.

De meldingsfrequentie lag in 2011 op 1,2 keer per medewerker per jaar. Dit ligt net boven het branchegemiddelde. In de maand januari is de meldingsfrequentie het hoogst. In deze periode zijn er landelijk ook meer gevallen van griep. Indien de meldingsfrequentie nader geanalyseerd wordt dan valt op dat de maanden juli en augustus extreem laag zijn (waarschijnlijk door vakantie).

Opmerking is dat is gebleken dat de verzuimcijfers mogelijk “vervuild” zijn. Verzuimherstelmeldingen belegd bij administratiekantoor Prosco zijn niet altijd correct doorgegeven en/of verwerkt. Hierdoor kan het verzuimpercentage mogelijk naar beneden bijgesteld worden. Verzuimpercentage

Het verzuimpercentage is gelijk gebleven aan vorig jaar en komt hiermee 0,4% beneden het landelijk branchegemiddelde. Opvallend hierbij is dat het verzuimpercentage bij mannen gedaald is van 5,3% naar 4,6% terwijl dit bij vrouwen juist gestegen is van 5,7% naar 5,9%. Wel dient hierbij opgemerkt te worden dat het percentage vrouwen in de organisatie met 84,3% duidelijk hoger ligt dan het aantal mannen (15,7%).

Nulverzuimers:

Het percentage nulverzuimers is 45%. Verzuimduur

Indien men kijkt naar het verschil tussen kort, middellang, lang en extra lang verzuim valt op dat met name het lang verzuim bij Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland hoog is. Het kort verzuim is ten opzichte van 2010 stabiel gebleven. Het middellang en lang verzuim zijn daarentegen met respectievelijk 0,1% en 0,5% gestegen. Het extra lang verzuim is goed gedaald van 2,1% naar 1,4%.

1

26

-0,4%

De laatste versie van het controleprotocol OCW van 05-12-2011 is terug te vinden op http:// www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Actueel_publicaties/2011/Onderwijscontrolepr otocol+OCW+ELI+2011.pdf


5.3 Financiën

Op twee locaties, Veenendaal Oost en

5.3.1 Jaarrekeningcontrole

De samenwerking met KMN Kind & Co is

De Personeels- en Salarisadministratie en Financiële Administratie is sinds 2007 uitbesteed aan Prosco te Rotterdam. De jaarrekening 2011 is opgesteld door Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland in samenwerking met Prosco te Rotterdam. Deze jaarrekening is gecontroleerd door Deloitte Accountants B.V. te Rotterdam. De accountant heeft haar werkzaamheden gebaseerd op de uitgangspunten die worden vastgelegd in het Onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 20111. De controle is gericht op de inrichting van de jaarstukken en de rechtmatige besteding en verkrijging van rijksbijdragen. 5.3.2 Financieel beleid Beleidsnota’s

Het bestuur van de stichting kent een financieel beleid en beheer dat aansluit bij de ambities van de organisatie. Hierbij zal te allen tijde een rationele afweging worden gemaakt tussen de kosten in relatie tot terugverdientijd en realiseerbaarheid van het gewenste ambitieniveau. Uiteraard zal de stichting hierover altijd transparant rekenschap afleggen. Het gewenste ambitieniveau is beschreven in het strategisch beleidsplan van de organisatie waarvan het financiële beleid een afgeleide is. Bij de uitvoering van het financiële beleid wordt gebruik gemaakt van de volgende, door het bestuur vastgestelde documenten: Nota Activeren en Afschrijven Nota Planning en Control Nota Reserves en Voorzieningen Treasurystatuut

De stichting houdt bij haar financiële beleid rekening met de streefwaarden betreffende het financiële beheer van scholen, zie paragraaf 5.3.9.

Bilthoven, is gestart met Balansleren; bezegeld in een samenwerkingsovereenkomst; Het Strategisch beleidsplan is afgerond en

heeft geleid tot concrete projecten om de doelstellingen van het plan te realiseren; Het resultaat is verbeterd door naast intensieve kostenbeheersing ook mogelijke inkomsten en kansen beter te kennen; Er is strakker personeelsbeleid ingezet, gericht op een betere verhouding tussen leraren inzet en groepsgrootte, om de personele kosten te verlagen; Er zijn activiteiten gestart om de interne (management) rapportages te verbeteren teneinde de interne controle van de stichting te optimaliseren en de risico’s goed te beheersen. In ogenschouw moet worden genomen dat bovenstaande inhaalslagen zijn gerealiseerd in een context van bezuinigingen, teruglopende leerlingaantallen en het op een hoger plan tillen van verantwoording aan stakeholders, het bewerkstelligen van verdergaande transparantie en hogere onderwijskundige kwaliteitseisen. Resultaat van het gevoerde financiële beleid

De stichting heeft met bovengenoemde maatregelen bewust gehandeld waarbij als uitgangspunt gold dat binnen de financiële ruimte van de begroting van 2011 moest worden gebleven. Dit heeft ertoe geleid dat het resultaat ten opzichte van 2010 sterk is verbeterd en dat met het financieel strakke beleid en beheer een stevig fundament is gelegd om de organisatie te begeleiden naar een goede financiële in de toekomst. Aanpassingen financiële beleid

Als uitvloeisel van toegepast risicomanagement in het verslagjaar 2011, zijn de volgende aanpassingen gedaan in het financiële beleid doorgevoerd:

Trend

Het jaar 2011 was een zeer uitdagend jaar. Na een financieel slecht verslagjaar 2010, heeft de stichting in het verslagjaar 2011 op meerdere vlakken een inhaalslag gemaakt. De belangrijkste feiten op een rij:

27

Een verbetering van het monitoren personele

inzet; Het analyseren van grote kostenposten

om hieruit een kostenreductie planning te ontwikkelen; Maandelijks rapporteren en analyseren van de bestedingen in relatie tot de begroting; Maandelijks rapporteren van de het geprognotiseerde resultaat per jaareinde in relatie tot de begroting; Het in projectvorm opzetten van verbeteringsacties ten einde een betere te krijgen tussen doelstelling en (financiële) inspanning.

In het verslagjaar 2011 is €1200k aan de depositorekening van de ABNAMRO onttrokken voor investeringen in vervanging van schoolinstallaties, stoffering, meubilair, verbeteringen aan het binnenmilieu en leer methoden. De rente over de depositorekening is dientengevolge 40k lager dan 2010.

5.3.3 Treasurybeleid

5.3.4 Governance beleid en rol Raad van Toezicht

De stichting onderkent het belang van een verantwoord en adequaat beheer van haar financiële middelen. Het treasurybeleid van de Stichting is risicomijdend en defensief. Daarbij worden de richtlijnen uit de OCW-Regeling “Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010” met kenmerk FEZ/CC-2009/150185 dd. 16 september 2009 nageleefd.

De PO-raad en de VO-raad hebben een code voor goed onderwijsbestuur vastgesteld. Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland is lid van zowel de PO-raad als de VO-raad teneinde het gedrag en cultuur binnen de stichting zodanig te beïnvloeden dat goed onderwijs voor ieder kind kan worden gewaarborgd.

In dit treasurystatuut zijn de kaders voor treasury-management vastgelegd in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. Bij het opstellen van het statuur is rekening gehouden met deze kaders. Het treasuryfunctie van Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland is beperkt en richt zich voornamelijk op geldstroombeheer en administratieve organisatie omtrent de activiteiten die nodig zijn voor een efficiënt betalingsverkeer. De financiële risico’s van de stichting zijn beperkt, de stichting belegd niet in derivaten en heeft geen leningen opgenomen noch uitgezet uit welke hoofde dan ook en heeft hierdoor geen koersrisico’s en kredietrisico’s.

28

Het liquiditeitsrisico is afgedekt doordat de stichting haar kasgelden en depositierekening aanhoudt bij een betrouwbare Nederlandse bank, ABNAMRO. Deze bank heeft een Aa rating. Daarnaast maakt de stichting gebruik van een liquiditeitsplanning.

De principes uit deze code voor goed onderwijs bestuur zijn terug te vinden in de organisatie Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland en zijn vastgelegd in het Handboek Governance. Hiermee worden zaken geregeld als: Verantwoording afleggen aan belanghebbenden in het onderdeel horizontale verantwoording van het Handboek Governance; De scheiding van bestuur en toezicht wordt binnen de nieuwe statuten van de stichting geïmplementeerd door de invoering van de structuur van een College van Bestuur en een Raad van Toezicht; De beschreven bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn conform de principes uit de code verdeeld over bestuur en Raad van Toezicht.


5.3.5 Analyse financiële positie 5.3.5.1 Kerncijfers Bedragen x €1.000

2011 2010 2009 2008 2007

Baten

29.929 30.236 30.771 29.322 28.318

Lasten: Personeel

24.289 24.933 25.046 23.551 22.279

Lasten: Afschrijving

397 609 554 447 366

Lasten: Huisvesting

1.837 1.723 2.205 2.317 2.861

Lasten: Overige & leermiddelen

3.521

Financieel/buitengewoon Resultaat

13

3.721 51

3.482 112

3.056

2.768

18 -1.161

-102

-699

-404

-31

-1.117

Vergoeding VVF en RF

1.085

920

903

729

949

Aantal leerlingen

5.063 5.211 5.303 5.416 5.441

FPE

373 389 391 Nb Nb

Headcount

550 580 604 560 552

5.3.5.2 Resultaat

Het jaar 2011 was een in financieel opzicht een uitdagend jaar met name als het gaat om de financiering vanuit de overheid. Desondanks is het resultaat aanzienlijk verbeterd ten opzichte van 2010. Over 2010 werd een fors verlies geleden (€700k) terwijl 2011 wordt afgesloten met een klein tekort van €102k. Het tekort in 2011 is voornamelijk veroorzaakt door hogere overige instellingslasten en de extra inhuur van personeel. Het inkomsten niveau ligt €300k lager dan 2010. Het wegvallen van vergoeding bestuur en management is deels gecompenseerd door hogere overige inkomsten. De verbetering van het resultaat ten opzichte van 2010 is gerealiseerd door verlaging van de personele kosten (circa €644k), afschrijvingen (circa €212k) en Overige kosten (circa €200k). Alleen de huisvestingskosten zijn gestegen ten opzichte van 2010 met €114k. Een en ander wordt hieronder nader toegelicht. 5.3.6 Resultaatanalyse: vergelijk realisatie verslagjaar 2011 vs. 2010 Lasten

De totale lasten van de stichting zijn met €942k aanzienlijk gedaald ten opzichte van 2010. De lastendaling is gerealiseerd over alle kostenrubrieken heen. Alleen de huisvestingskosten zijn hoger dan 2010 door een vrijval van de voorziening in 2010.

29

Lasten 2011 € 31.040

Personele lasten

2950 397 1837

570

31040 25.284

Van de totale lasten is evenals 2010 circa 80 % personele last. Vanaf het schooljaar 2011-2012 is een personele omvang aangepast aan de krimp van het aantal leerlingen. Het aantal FPE is vanaf die datum verlaagd van 377 FPE op 1 januari naar 360 FPE per 1 augustus 2011. Daarnaast zijn een aantal vacatures die zijn ontstaan gedurende het schooljaar niet meer ingevuld (4 FPE). De vermindering in FPE heeft een terugloop in de lonen en salarissen ten opzichte van de kosten in 2010 van circa €320k tot gevolg gehad. Daarnaast zijn de overige personele kosten zoals inhuur van personeel (circa €520k) ten opzichte van 2010 lager uitgevallen. De verhoging van de werkgeversbijdrage van de pensioenpremie met circa 1% in 2011 heeft tot een lichte stijging van de lonen en salarissen geleid.

Personele lasten Huisvestingslasten Afschrijvingen Overige instellingslasten Leermiddelen

Lasten 2010 € 31.870

3143 609 1723

577

31870 25.818 Personele lasten Huisvestingslasten Afschrijvingen Overige instellingslasten Leermiddelen

30


Afschrijvingen

Er is in 2011 evenals in voorgaande jaren geïnvesteerd in nieuwe leermethoden en vervanging van installaties op de scholen. De afschrijvingslast is met €212k gedaald ten opzichte van 2010 omdat de initiële waardeoverdracht van de OLP-middelen bij de oprichting van de stichting van 2005 in 2011 volledig is afgeschreven waardoor de afschrijvingslast van leermiddelen sterk is gedaald ten opzicht van 2010.

Afschrijving 2011 € 397k

48

145

Gebouwen Inventaris Installaties

397

121

Infrastructuur ICT Machines

3

Leermethoden

44

9

29

Afschrijving 2010 € 609k

32 104 Gebouwen Inventaris

609 370

29 8 63 3

Installaties Infrastructuur ICT Machines Leermethoden

31

Huisvestingslasten

De huisvestingslasten 2011 zijn €114k hoger dan ten opzichte van 2010. De stijging van schoonmaakkosten en huren en daling van energie en water worden veroorzaakt door overlopende posten uit 2010. De kostenniveaus van overige rubrieken in de huisvestingkosten van 2011 liggen in lijn met het kostenniveaus van 2010.

Huisvesting 2011 € 1.837

56

51

238 Huur

275

1837

701

Onderhoud Energie en water Schoonmaak Bewaking Overige

517 Huisvesting 2010 € 1.723

56

53

216 Huur

190 665

1723

Onderhoud Energie en water Schoonmaak Bewaking Overige

544

32


Overige kosten

De overige kosten zijn €200k lager dan in 2010. In 2010 zijn veel uitgaven gedaan in de ondersteuning en professionalisering van de schooldirecteuren bij het ontwikkelen van hun School Ondernemings Plan (SOP) en het Strategisch beleidsplan. Deze investering heeft zich terugverdiend in een goed strategisch

beleidsplan en een sterke visie waar de organisatie naar toe gaat. Dit heeft in 2011 geleid tot lagere advieskosten (€130k) en exploitatiekosten (€60k). Een groot gedeelte van de overige kosten hebben een vast karakter. De kosten voor leermiddelen, ICT en het administratiekantoor liggen op het zelfde niveau als vorig jaar. De reprokosten zijn hoger door overlopende kosten uit 2010.

Overige kosten 2011 € 3.521

338

570

Repro ICT

366

973

3521

Administratie Contributies Exloitatiekosten Advies en Accountant

289

Overige Leermiddelen

257 245

481

Overige kosten 2010 € 3.720

280

577

Repro ICT

408

975

3720

Administratie Contributies Exloitatiekosten Advies en Accountant

419

Overige Leermiddelen

320 241

499

33

Eva Bosman, lid van de GMR ‘Op alle scholen excellerend onderwijs’ Eva Bosman staat voor de klas bij OMS Zeist, een van de Rijn- en Heuvellandscholen. Ze is lid van de GMR, de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad. ‘Als GMR zijnde vinden we de plannen heel mooi,’ stelt Eva Bosman. ‘Ze zijn heel erg vernieuwend, ze willen Rijn- en Heuvelland op een hoger plan brengen. Eigenlijk zeggen de plannen over Rijn- en Heuvelland: als je daar naar school gaat, dan zijn alle scholen hetzelfde als het gaat om excellerend onderwijs. Dat is een kwestie van één lijn trekken, dus het maakt niet uit of je in Maarssen zit of in Zeist, allemaal hebben wij excellerend onderwijs en bieden we zo goed mogelijk onderwijs. Dat vinden wij zelf als GMR heel mooi en dat is toegespitst op de speerpunten rond ‘het beste er uit halen’. Als leraar en ook als ouder word je daardoor geprikkeld. De plannen doen dat door onderwijsaanbod op zorgniveau te verbeteren. Maar ook maatschappelijk gezien: hoe ga je mee met alle veranderingen? Multicultureel gezien, maar ook qua kenniseconomie. De plannen van Rijn- en Heuvelland zijn op dat punt heel anticiperend, ze zijn heel erg vooruitdenkend. En dat maakt de plannen in onze ogen heel mooi, en helder.’

34

Inspelen of voorbijgaan ‘We zijn wel een hele kritische GMR, we hebben wel onze kanttekeningen bij bepaalde punten. Daar zijn we ook heel duidelijk in. Ik denk dat ons als GMR wel heel sterk maakt. Er zijn punten die vinden we hartstikke goed, dat is in orde, maar er zijn ook punten, daar hebben we onze vraagtekens bij. Dan willen we antwoorden of veranderingen. En als dat gebeurt, dan stemmen we in.’ Vernieuwing en ambitie, is dat nodig volgens de GMR? Eva Bosman, GMR-lid: ‘Ik zei vroeger altijd: als ik later groot ben dan ga ik alles zo anders aanpakken. Jullie zijn ouderwets. Maar de generatie van vroeger is niet meer de generatie van nu. Als je niet meevernieuwt, denk ik dat je tekortschiet. Zoals bijvoorbeeld met Engels, waarmee veel meer kinderen in aanraking komen. Ga je daar op inspelen of ga je eraan voorbij? Ik denk dat je daarop moet inspelen, om ons klaar te maken om in deze maatschappij zo goed mogelijk te kunnen functioneren. Ik geloof echt dat je moet vernieuwen. Nieuwe uitvindingen, nieuwe psychologische achtergronden waar ze achter komen, andere manieren van denken. Daar moeten we wel op anticiperen, daar moeten we wat mee doen.’


Eva Bosman Lid van de GMR

Laten landen Wat is er volgens Eva Bosman inmiddels concreet te merken van innovatiekracht bij Rijn- en Heuvellandscholen? ‘Dat ligt nu vooral nog op het niveau van het laten landen. Daar zit een groot stuk, het laten landen van vernieuwing geeft ook een hoop weerstand. Mensen willen niet af van wat veilig en prettig is, dus dat is een proces dat echt gaande is. Er worden allerlei dingen verteld, geïmplementeerd en gaat een beetje lastig bij sommige mensen, die vinden dat moeilijk. Dus we zitten nog in het proces van vernieuwen en veranderen. Dat voelt wel als ‘veel’, het kan overkomen als werkdrukverhoging. Maar we zijn een andere denkwijze aan het creëren, daarin merk ik heel sterk dat we echt aan het veranderen zijn, echt aan het vernieuwen. Voor mijn gevoel zijn we vooruitstrevend in vergelijking met andere scholen om

mij heen. Ik zie bijvoorbeeld dat wij al in fase 3 zitten en andere scholen beginnen nog in fase 1. Dat voelt heerlijk, met dat proces zijn wij al lekker begonnen...’ Rond? ‘De wereld is zoveel kleiner geworden, ook in de school. Eerst was je druk bezig met uitzoeken, het moest op papier, ophangen, het kostte veel meer tijd. Nu gaat alles zo veel sneller. Kinderen komen met vragen: juffrouw, is de aarde echt rond? Ik zeg dan: ga maar opzoeken. Dan gaan kinderen op de computer aan het zoeken en zo komen ze erachter dat de aarde niet helemaal volledig rond is. Dat soort dingen gaat veel sneller, de informatie kunnen ze veel sneller verkrijgen doordat alles digitaler is geworden en de computers er zijn.’

35

5.3.7 Resultaatanalyse: vergelijk begroting vs. realisatie 2011

Totaal personele lasten Totaal afschrijvingen

Begroting 2011

Realisatie 2011

23.407.119

24.288.514

553.405

397.322

Totaal huisvestingslasten

1.850.513

1.837.471

Totaal overige instellingslasten

2.342.215

2.950.189

510.000

570.403

Totaal leermiddelen Totaal lasten

28.663.252 30.043.899

Rijksbijdragen

27.811.996 28.162.457

Overige overheidsbijdragen

195.000

536.216

Overige bijdragen

630.000

1.230.209

Totaal baten

28.663.996 29.928.882

Baten

De baten zijn begroot op basis van het werkelijke leerlingaantal per oktober 2010 en de prognose van oktober 2011. De werkelijke overheidsbijdrage is gebaseerd op oudere tellingen van 2009 en 2010 toen het gemiddelde leerlingaantal circa 125 leerlingen hoger was ten opzichte van die van het werkelijke aantal 2010 en de prognose 2011. De werkelijke bekostiging is hierdoor hoger dan begroot, namelijk circa €350k (125 leerlingen x additionele gemiddelde inkomsten €3.500). De overige (overheids-) bijdragen zijn hoger door extra inkomsten vanwege een vrijval van de reserves van een aantal samenwerkingsverbanden waar de stichting aan deelneemt. Tevens heeft een inhaalslag plaatsgevonden op de huurinkomsten. Personele lasten

De werkelijke personele lasten zijn hoger dan begroot, circa €881k. Afschrijvingen

In de begroting was geen rekening gehouden met beëindiging van de afschrijvingstermijnen van de overdracht van OLP-middelen in 2005.

36

Hier tegenover staan ongeplande hogere eigen bijdragen in de verbouwingen van het Praktijkonderwijs en Meerklank. Dit voordelige verschil is circa €125K. Huisvestingskosten

In de begroting zijn de schoonmaakkosten van scholen te laag ingeschat door incidentele uitgaven voor extra kwaliteitsmetingen en overlopende kosten uit 2010, met circa €115k. De kosten van de kwaliteitsmetingen zijn overigens gedeclareerd bij de leverancier van de schoonmaakdiensten; deze komen tot uiting in de baten. Overige instellingslasten en leermiddelen

De overige instellingslasten en leermiddelen zijn duidelijk te laag ingeschat, circa €665k. Door de aard van de uitgaven (incidentele karakter) zijn wel de vaste contracten goed begroot maar niet de eenmalige kosten. De overschrijdingen zijn met name door de scholen veroorzaakt en onjuist begroot waardoor de advies- en bijscholingskosten, kosten voor licenties van digitale leermiddelen en kopieerkosten hoger zijn uit gevallen.


5.3.8 Analyse balans: vergelijk realisatie 2010 vs. 2011

2010 2011

Totaal Materiële vaste activa

3.795.737 D

3.901.217 D

Totaal Vorderingen

2.812.132 D

3.219.544 D

Totaal Liquide middelen

1.832.093 D

881.050 D

Totaal Eigen vermogen

4.375.030 C

4.272.950 C

884.883 C

746.855 C

3.180.434 C

2.982.006 C

Totaal Voorzieningen Totaal Kortlopende schulden Eigen vermogen inclusief voorzieningen

Kortlopende schulden

Het resultaat van 2011 is verwerkt in het vermogen. Het vermogen (inclusief BAPO voorziening) 2011 is met €100k gedaald naar €4.273k. De voorzieningen voor jubilea en onderhoud liggen op het niveau van 2010 en bedragen, circa €845k.

Door een snellere betaalprocedure zijn de kortlopende vorderingen met €320k gedaald.

5.3.9 Financiële kengetallen Solvabiliteit

Materiële vaste activa (MVA)

De MVA zijn gestegen door investeringen in nieuwe lesmethoden (€160k), schoolmeubilair (€120k) en geactiveerde verbouwkosten (€170k). Vorderingen

De vorderingen zijn ten opzichte van 2010 gestegen met circa €400k. Dit betreft met name een navordering op huren, €175k en rekening courant met de beheerstichting van OBS De Bongerd, €100k. Deze worden in het eerste kwartaal van 2012 betaald. Liquide middelen

De liquide middelen zijn met circa €950k gedaald ten opzichte van 2010. De oorzaak ligt in investeringen in leermethoden en schoolinstallaties, toegenomen vorderingen, en sneller afrekenen met de crediteuren. Gedurende het eerste halfjaar 2012 zal de liquiditeitspositie sterk verbeteren met circa €1.000k door de betaling van openstaande vorderingen en hogere inkomsten van OCW.

De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen eigen en vreemd vermogen. Het verschaft inzicht in de financieringsopbouw en geeft aan in hoe verre aan de verplichtingen op langere termijn kan worden voldaan. Er zijn twee verschillende berekeningen: Definitie solvabiliteit 1: eigen vermogen gedeeld door totaal vermogen, exclusief voorzieningen en; Definitie solvabiliteit 2: eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door totaal vermogen. Als vuistregel geldt dat de solvabiliteit minimaal tussen de 20 en 45 moet liggen om aan de langetermijnverplichtingen te kunnen voldoen. Liquiditeit

De liquiditeit geeft aan in hoeverre op korte termijn aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan. Liquiditeit wordt gedefinieerd als: de verhouding tussen de vlottende activa (som van de liquide middelen en de vorderingen) en de kortlopende schulden. Een liquiditeit groter dan 1 wordt doorgaans gekwalificeerd als voldoende,

37

omdat dan tegenover de snel vervallende schulden tenminste evenveel vlottende activa staan. Rentabiliteit

De rentabiliteit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief resultaat. Voor de onderwijssector is een rentabiliteit van 0% verdedigbaar omdat het onderwijs geen winstoogmerk kent. Rentabiliteit wordt gedefinieerd als: resultaat uit de gewone bedrijfsvoering gedeeld door de totale baten uit de gewone bedrijfsvoering.

2011 2010 2009 2008 2007

Solvabiliteit 1

54 52 52 53 54

Solvabiliteit 2

63 62 66 68 70

Liquiditeit Rentabiliteit

138 149 189 163 178 0 -2,3 -1.4

0

0

Kengetallen Kengetal

Waarde 2011

Solvabiliteit

Waarde 2010

Streefwaarde

63% 62%

20%

1,38 1,49

0,5

Eigen vermogen + Voorzieningen/ Balanstotaal

Liquiditeit Vlottende activa/kortlopende schulden

Rentabiliteit

0 -2

0>

Resultaat/ Totale baten

Kapitalisatiefactor

22%

24%

Bovengrens 35%

Balanstotaal- MVA gebouwen en terreinen / Totale baten

Financieringsfunctie

8% 8% 17,50%

financieringsbehoefte* x aanschafwaarde overige MVA/totale baten

Transactiefunctie

10% 11% 11,25%

kortlopende schulden /totale baten

Financiele buffer

4%

5%

5%

Kapitalisatiefactor - transactiefunctie - financieringsfunctie

*Financieringsbehoefte = 55%

38


6. Risico Het beleid en het financiële beleid van de stichting in het bijzonder is gefundeerd op risicomanagement. Risicomanagement stelt de stichting in staat de focus te richten op het behalen van door haar gestelde doelen, rekening houdend met onverwachte gebeurtenissen die effect zullen hebben op het bereiken van doelstellingen, als deze zich zouden voordoen. De belangrijkste financiële risico’s die zich bij de stichting voordoen zijn: Afwijkende leerlingenprognoses waarbij de bekostiging sterker terugloopt dan verwacht terwijl de vaste lasten licht stijgen; Bezuinigingen op onderwijs door de Rijksoverheid op speciaal onderwijs en ambulante begeleiding die op korte termijn worden geëffectueerd; Het doen van (onrechtmatige) bestedingen waarbij de relatie tussen uitgaven en (onderwijs) doelstellingen minder duidelijk is; De CAO wijzigingen zijn van materiële invloed op de Gemiddelde Personeelslast (GPL). De lonen en salarissen bepalen ongeveer 80% van de kosten van de organisatie en een wijziging van 0,5% in de GPL leidt tot een budgetaanpassing van €125.000; De arbeidscontractuele verhoudingen met personeel lopen niet gelijk met de jaarlijkse wisselingen in de leerlingenaantallen op de scholen. Dit betekent dat er een discrepantie ontstaat tussen werkelijke (personele) uit voeringskosten van het onderwijs op en de vergoeding van de overheid die is gebaseerd

op het leerlingenaantal op 1 oktober van het jaar er voor. Er wordt op de scholen gestreefd naar constante leerlingenaantallen door de jaren heen maar voorspellingen van het leerlingenaanbod lopen vaak uiteen met de werkelijkheid; Vermindering in de bekostiging van de Rijksen gemeentelijke overheid zijn vaak niet op korte termijn te vertalen in kostenverlagende maatregelen door de stichting. De organisatie doet investeringen en gaat verplichtingen aan voor meerdere jaren die niet direct weer zijn terug te draaien. Om deze risico’s te beheersen heeft de stichting de volgende interne controle maatregelen getroffen en procedures ingesteld: Een betere koppeling van middelen aan concrete onderwijs doelen in de begroting en administratie; Van een korte termijn naar een lange termijn perspectief door een meerjarige financiële en personeelsplanning; Inzet van bredere financiële deskundigheid; Het vaststellen en (in de toekomst) nauwgezet monitoren van financiële signaleringsgrenzen die voldoen aan de minimale kengetallen en normen; Totstandbrenging van financiële bewustzijn in de decentrale organisatie door betere financiële verantwoordingsinformatie.

39

7. Toekomst 7.1 Prognose

Voor de komende jaren zal de stichting wederom worden geconfronteerd met afnemende inkomsten. De gevolgen van de bezuinigingen op Passend Onderwijs zullen vanaf 2012 ook voor Rijn- en Heuvelland merkbaar zijn. 7.2 Begroting 2012

2012

31 december 2010

3 Baten 3.1 Rijksbijdragen 3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.3

College-, cursus-, les- en examengelden

3.4

Baten in opdracht van derden

3.5

Overige baten

800.000

Totaal Baten

28.407.346

200.000

4 Lasten 4.1 Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen

27.407.346 23.392.422 432.900

4.3 Huisvestingslasten

1.775.290

4.4

Overige lasten

2.807.117

Totaal lasten

28.407.729

Saldo Baten en Lasten

-383

5

Financiële baten en lasten

Resultaat

15.000 14.617

6 Belastingen

-

7

-

Resultaat deelnemingen

Resultaat na belastingen

8

14.617

Aandeel derden in resultaat

Netto resultaat

40

27.407.346

14.617

9

Buitengewoon resultaat

-

Totaal resultaat

14.617


De begroting van 2012 van de stichting is sluitend. In de begroting van 2012 is rekening gehouden met de bezuinigingsmaatregelen van 2011. Om tegenwicht te bieden aan de dalende in komsten zal de stichting zich dit jaar en daarop volgende jaren richten op:

De strategische speerpunten zijn waar nodig ondergebracht in een project, waarbij een projectgroep een item uitwerkt wat uitgerold kan worden op alle scholen. Voorbeelden hiervan zijn o.a. EarlyBird en IPC. 7.3.2 Communicatie

Administratieve organisatie

De administratieve diensten zullen vanaf april 2012 niet meer worden uitbesteed. Dit levert, naast een betere beheersing en interne controle op de financiële cijfers, een besparing op van circa €100k per jaar. Kostenreductie

In het verslagjaar 2012 zal nog meer nadruk liggen op het structureel verlagen van de kosten. Dit zal voor een groot deel moeten worden gerealiseerd door verlaging van de personele lasten door slimmere onderwijsvormen, grotere klassen en eventuele sluiting van kleine scholen. Efficiency

In 2012 zal meer nadruk worden gelegd op efficiënte inkoop door centrale inkoopcontracten. Vanaf april 2012 zullen de leermiddelen centraal worden ingekocht via een Europees aanbestedingstraject. Tevens zullen de contracten energiekosten en contracten voor het afvoeren van bedrijfsafval opnieuw worden bekeken of hier betere prijsafspraken zijn te maken.

Om de missie, visie en ambitie van de stichting en onze scholen meer accent te geven, worden er nieuwe websites ontwikkeld voor zowel de stichting als de scholen. Om als merk beter herkenbaar te zijn in de regio wordt een merknaam met logo ontwikkeld. Hiermee wordt aan ouders en partners zichtbaar dat ook de kleinere scholen en locaties deel uitmaken van een groter geheel, een betrouwbare stichting die voor kwaliteit en ambities gaat. 7.3.3 Financiële ontwikkelingen

De ontwikkelingen voor Passend Onderwijs hebben ook consequenties voor de scholen vallend onder Stichting Openbaar Onderwijs Rijnen Heuvelland. Meerklank, school voor SO en VSO, is reeds geïnformeerd door het ministerie over de financiële gevolgen van Passend Onderwijs. Daarnaast zijn de financiële consequenties voor de leerlingen met een rugzakje op de reguliere scholen nog niet geheel in beeld. Totaal wordt er uitgegaan van een korting op het budget van minimaal € 500.000. 7.3.4 Passend Onderwijs

Risicomanagement

De stichting zal zich nog meer richten op verbeteren van de koppeling tussen (onderwijs-) doelstellingen en de inzet van financiële middelen en het inzichtelijk maken van de opbrengsten en kosten van de doelen. 7.3 Ontwikkelingen

Voor de komende periode zijn de onderstaande onderwerpen de belangrijkste ontwikkelingen binnen de stichting. 7.3.1 Schoolondernemingsplannen - de scholen als maatschappelijke ondernemingen

Alle scholen van de stichting hebben een schoolondernemingsplan waarin de verbinding naar het Strategisch beleidsplan is gelegd en een gezamenlijkheid voor alle scholen vorm wordt gegeven.

In augustus 2012 treedt de wet passend onderwijs in werking. Met deze wet geeft het kabinet besturen en scholen de ruimte om onderwijs aan kinderen te bieden dat nauw aansluit op hun mogelijkheden. De versterking van de samenwerking met jeugdzorg en jeugd hulpverlening is een belangrijk uitgangspunt. In plaats van de huidige leerling gebonden finan ciering (“rugzakfinanciering”) komt een flexibele inzet van middelen waarbij scholen aan de hand van hun onderwijszorgprofiel al dan niet middelen krijgen toegekend. Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland heeft zich in het afgelopen jaar voorbereid op de komende wetgeving. Er is beleid beschreven dat uitgaat van een onderwijs continuüm voor alle kinderen van de stichting. Binnen dit continuüm hebben alle scholen van de stichting per 1-8-2012 een onderwijsprofiel dat voldoet aan de vereisten vanuit weten regelgeving. Bovendien hebben

41

alle scholen per genoemde datum te maken met een “verantwoordingskader” waarin staat beschreven via welke toetsen leerprestaties in kaart gebracht worden. Het verantwoordingskader is gekoppeld aan de monitoring van de leeropbrengsten van de inspectie voor het onderwijs.

percentage wordt gewerkt in 5 niveaus, waarbij voor circa 8 % van de leerlingen gebruik gemaakt wordt van externe deskundigheid naast de groepsleraar. Het onderwijs continuüm met deze verdeling past zowel binnen de PO- als de VOscholen van de stichting. 7.3.5 Personele en financiële dienstverlening

Naast het vaststellen van de schoolprofielen en het werken met een stichting breed verantwoordingskader gaat het onderwijs continuüm er voor de stichting van uit dat circa 98% van haar leerlingen “passend” binnen de eigen scholen kan worden bediend. Binnen dit

42

In 2012 zal de personele- en financiële dienstverlening in eigen beheer uitgevoerd gaan worden. De stichting heeft daarbij de ambitie om de dienstverlening naar onze medewerkers en crediteuren te professionaliseren en de kosten verder naar beneden bij te stellen.


8. Jaarrekening

8.1 Grondslagen Algemeen

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro’s. De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor het bepalen van het resultaat, is de verkrijgingsprijs. Voor zover niets anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de cijfers opgenomen, de realisatiecijfers van het voorgaande jaar, alsmede van de (goedgekeurde) begroting over het huidige jaar. De grondslagen voor de jaarrekening zijn ge baseerd op het Burgerlijk Wetboek (boek 2, titel 9), en de richtlijnen van de Raad van Jaar verslaggeving. In dit jaarverslag zijn de richtlijnen voor het financieel jaarverslag van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gevolgd. Waardering van de activa en passiva

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte eco nomische levensduur. Ten aanzien van de eerste waardering van de reeds aanwezige activa is

in 2006 een start gemaakt en in 2007 verfijnd. Afschrijving geschiedt vanaf de eerste volle maand volgend op de periode waarin het actief is aangeschaft. Financiële Vaste Activa

De overige vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur. Reserves

De algemene reserve bevat een buffer ter waar borging van de continuïteit van de stichting en de scholen en wordt opgebouwd uit resultaat bestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en de werkelijk gemaakte lasten. (In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht).

43

Reserve eerste waardering

Deze bestemmingsreserve is gevormd door de activering van het aanwezige meubilair en OLP. Jaarlijks valt middels resultaatbestemming een deel van deze bestemmingsreserve vrij, dat over eenkomt met de afschrijvingslast van de eerste waardering welke ten laste van de exploitatie is gebracht. Voorzieningen

De voorzieningen worden opgenomen voor de nominale waarde. De voorziening voor het grootonderhoud is aangepast aan het gewijzigde onderhoudsbeleid van de stichting. Investeringen voor vervanging en verbeteringen aan installaties en gebouwen die voorheen werden voorzien in de onderhouds voorziening worden vanaf boekjaar geactiveerd en afgeschreven in overeenstemming met het investerings- en afschrijvingsbeleid van de stichting. De voorziening van het groot onderhoud zal alleen nog worden gevormd voor de gebruiks duur verlengende renovatie en onderhoud van materieel actief dat na een gebruiksperiode van enige jaren dient te worden uitgevoerd. Door het gewijzigde onderhoudsbeleid zal de gevormde voorziening voor grootonderhoud lager zijn dan in voorgaande jaren.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten (subsidies en overige baten) en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. Jubileumvoorziening

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Als gevolg van de invoering van de RJ 660 dient er een voorziening voor jubileumuitkeringen in de jaarrekening van 2011 gepresenteerd te worden. Deze voorziening is gebaseerd op het gemiddeld aantal FTE’s per balansdatum en een normbedrag van € 550,- per FTE. Op basis van voortschrijdend inzicht zal in de toekomst dit normbedrag worden geactualiseerd. De verwachte kosten in het kader van jubileumuitkeringen zijn verwerkt in de meerjarenbegroting en veroorzaken hierop geen tekorten.

Overlopende doelsubsidies

Kasstroomoverzicht

Bij de overlopende doelsubsidies zijn de richtlijnen van het Ministerie van OCW toegepast.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. Effecten worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord. Ontvangen interest en betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit bedrijfsoperaties.

Langlopende schulden

Niet van toepassing. Kortlopende schulden

Pensioenverplichtingen

Er is sprake van een pensioenregeling. Hierbij is een pensioen toegezegd aan het personeel op pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van de leeftijd, salaris en dienstjaren. Deze toegezegde pensioenregeling is verwerkt als er sprake zou

44

zijn van een toegezegde bijdrage regeling. Voor de pensioenregeling worden op verplichte basis premies betaald aan het pensioenfonds. Behalve de pensioenbetaling zijn er geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze regeling. Er is geen verplichting in geval van een tekort bij het pensioenfonds tot het voldoen van aanvullende bijdrage anders dan toekomstige premies. De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien deze leiden tot een terugstorting of tot een vermindering van toekomstige betalingen.


8.2 Balans

31 december 2011

31 december 2010

Activa Vaste Activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa

3.901.217

3.795.736

3.901.217

3.795.736

Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen

3.219.544 2.812.668

Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

881.050

1.831.943

4.100.594

4.644.611

8.001.811

8.440.347

Passiva Eigen vermogen Voorzieningen

4.272.950

4.375.030

746.855 884.883

Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva

2.982.006

8.001.811

3.180.434

8.440.347

45

8.3 Staat van Baten en Lasten

2011

Begroot 2011

2010

Baten Rijksbijdragen

28.162.457 27.811.996 28.777.457


536.216

195.000

458.407

College-, cursus-, les- en examengelden

-

-

-

Baten in opdracht van derden

-

-

-

1.230.209

630.000

999.957

Overige baten

29.928.882 28.636.996 30.235.821

totaal baten

Lasten Personeelslasten

24.288.514 23.407.119 24.933.036

Afschrijvingen

397.322 553.405 608.927

Huisvestingslasten

1.837.471 1.850.513 1.723.463

Overige lasten

3.520.592

totaal lasten Saldo Baten en Lasten

2.852.215

3.720.324

30.043.899

28.663.252 30.985.750

-115.017

-26.256 -749.929

Financiële baten en lasten

12.937

-

50.989

Resultaat

-102.080 -26.256 -698.940

Belastingen Resultaat deelnemingen Resultaat na belastingen

-102.080

-26.256

-698.940

Aandeel derden in resultaat Netto resultaat

-102.080

-26.256

-698.940

Buitengewoon resultaat -102.080

Totaal resultaat

-26.256 -698.940

8.4 Kasstroomoverzicht

Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het nettoresultaat als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden aangebracht voor verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en kosten en uitgaven.

46


Kasstroom uit operationele activiteiten

31-12-2011 31-12-2010

Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo Baten en Lasten

-115.017

-749.929

Aanpassing voor: Afschrijvingen Mutaties voorzieningen

397.322

597.087

-138.028

-497.556

Verandering in vlottende middelen: Vorderingen (-/-)

-406.876

-710.818

Schulden

-198.428

-189.473

-461.027

-1.550.689

Ontvangen interest

21.020

62.685

Betaalde interest (-/-)

-8.083

-11.697

Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Buitengewoon resultaat

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -448.090 -1.499.701

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa (-/-) Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-502.804

-958.446

-502.804

-958.446

Mutatie liquide middelen

-950.894

-2.458.147

47

Barbara Keijzers, locatieleider van Het Mozaïek ‘Het mooie is dat je je hele team meeneemt’ Barbara Keijzers is locatieleider van Het Mozaïek, de Daltonschool in Veenendaal. Hoe kijkt zij vanaf ‘de werkvloer’ naar de strategische beleidsplannen van Rijn- en Heuvelland? Kennis delen Dat IPC, International Primary Curriculum, wat merk je daarvan in de klas? Barbara Keijzers: ’IPC gaat uit van de leerdoelen, erg kindgericht. Kinderen worden daar heel erg betrokken, gaan ook hun eigen leerdoelen benoemen. Onderwijs wordt concreter, het wordt tastbaarder. We gaan ze leren om verbanden te leggen tussen verschillende vakken, tussen verschillende onderwerpen, tussen kennis de zij zelf hebben en ook kennis die een medeleerling kan hebben. Met elkaar kennis gaan delen. Hoe meer verbanden onze

48

leerlingen gaan leggen, hoe meer wij leren. En het mooie is dat je daar direct je hele team ook in meeneemt: wij leren ervan en onze leerlingen leren.’ Vernieuwing in de school, hoe werkt dat in de praktijk? ‘Wat je ziet is dat leraren het spannend vinden wat er gaat gebeuren, maar de vraag vanuit hun zelf is ook: geef ons middelen, geef ons ruimte om ons zelf te gaan ontwikkelen. En om meer aan te sluiten bij de behoeften van onze leerlingen. Ik merk dat dat meer leeft bij hun dan de angst voor de vernieuwing. Dus ja, het is spannend, maar ook de manier waarop nu binnen onze stichting vorm wordt gegeven is goed doordacht. Dan grijp ik even naar het IPC-verhaal: als je ziet hoe dat nu wordt geïmplementeerd ten opzichte van vroegere methodes. Destijds werd meer gezegd: dit is de nieuwe methode, daar gaan we mee


Barbara Keijzers

Locatieleider van Het Mozaïek

werken, dit is de handleiding. Nu met IPC gaat het veel meer uit van samenwerking tussen leraren, kennis delen met elkaar, kijken waar zitten de kwaliteiten binnen ons team. Maar wij zijn ook een samenwerking aangegaan met een andere school binnen de stichting en in het hele traject zitten we zelfs met vier scholen vanuit de stichting. Dus je kunt dan heel veel kwaliteit gaan benutten. Je kunt heel erg op zoek naar elkaar en verbindingen leggen met elkaar. Dat zorgt dat leraren ook de uitdaging meer gaan zien, en hun betrokkenheid wordt groter.’

zichtbaar is naar de werknemers. Wat we verwachten van onze leerlingen, klaar zijn voor de 21e eeuw, diezelfde waarden gelden ook voor de werknemers van de stichting. Dus het ondernemerschap, de nieuwsgierigheid, de betrokkenheid bij de samenleving, dat zijn wel punten die ook van je verlangd worden als werknemer. En wat ik persoonlijk daar ook in ervaar: dat je professionele groei daarin ook de ruimte krijgt. Je moet die ruimte wel pakken, dus het ook hoorbaar maken als iets niet duidelijk is of als jij ergens tegenaan loopt.’

Ruimte voor groei Wordt er ook gekeken of de ambities in de werkpraktijk wel aanslaan? ‘Het mooie van onze stichting is dat wat we willen bereiken met onze leerlingen, ook heel

49

8.5 Toelichting op de balans 1.2 materiele vaste activa Aanschaf Afschrijving

1-1-2011

Gebouwen en terreinen

1.387.109

Inventaris en apparatuur

Boek

Investering

Boek Afschrijving Aanschaf Afschrijving

1-1-2011 1-1-2011 31-12-2011 85.374

1.301.735

200.074

47.922

1.587.182

31-12-2011

31-12-2011

133.296

1.453.886

3.630.115

1.938.691

1.691.424

137.568

204.695

3.767.683

2.143.386

1.624.297

Andere vaste bedrijfsmiddelen 2.787.428

1.984.851

802.577

165.162

144.705

2.952.590

2.129.556

823.034

Totaal Materiele vaste activa

4.008.916

3.795.736

502.804

397.322

8.307.455

4.406.238

3.901.217

7.804.652

0

Afschrijvingstermijnen Afschrijvingsmethode Gebruiksduur

Gebouwen en terreinen

Lineair

20-40 jaar

Inventaris en apparatuur

Lineair

10 jaar

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Lineair

3-8 jaar

In 2011 hebben er voor een totaal bedrag aan €502.804 de volgende investeringenplaatsgevonden: Specificatie investeringen

CV ketel

28.074

Glasvervanging 52.331 Verbouwing schoollocatie

118.569

Nieuwe leermethoden

145.867

Schoolmeubilair 122.552 Overige 35.411 Totaal investeringen

502.804

1.5 Specificatie vorderingen

Debiteuren OCW/EL&I Overige vorderingen Overlopende activa Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid Totaal vorderingen

50

Boekwaarde

31-12-2011 31-12-2010

226.253 120.337 1.399.464 1.431.887 537.848

623.349

1.055.979

688.251

0

51.156

3.219.544 2.812.668


Onder de vorderingen zijn voor een bedrag van € 260.000 aan vorderingen oude boekjaren opgenomen. Dit betreft vorderingen op gemeenten en schoolbesturen. Deze vorderingen hebben wij beoordeeld en wij vinden deze posten volwaardig. Voor de vorderingen op de gemeenten hebben wij de claim bij de gemeenten neergelegd. Inzake de vorderingen op de schoolbesturen zullen alsnog maatregelen worden getroffen.

In 2011 zijn er door het nieuwe salarispakket bij het administratiekantoor vertragingen ontstaan in het tijdig indienen van declaraties bij het vervangingsfonds. Van de vordering ultimo 2011 van € 355.000 is in 2012 circa € 206.000 afgewikkeld. Het risico bestaat dat het restant niet of niet volledig wordt ontvangen. Mocht dit het geval zijn, dan zal de stichting een claim neerleggen bij het administratiekantoor.

1.7 Specificatie Liquide middelen

31-12-2011 31-12-2010

Kasmiddelen

0 89

Tegoeden op bank- en girorekeningen

881.050

1.831.854

Totaal liquide middelen

881.050

1.831.943

2.1 Specificatie Eigen vermogen

Stand per 1-1-2011

Resultaat

Stand per 31-12-2011

803.643

-102.080

701.563

2.249.548

2.249.548

Algemene reserve Bestemmingsreserve (publiek) Herwaarderingsreserve

1.321.839 1.321.839

Totaal eigen vermogen

4.375.030

-102.080 4.272.950

De post bestemmingsreserve bestaat uit de voormalige voorziening BAPO ad €1.300.000 en een algemene reserve personeel van €949.548. 2.2 Specificatie voorzieningen

Stand per 1-1- 2011

Dotaties

Ont-trekkingen

Personeelsvoorzieningen 219.081

Vrijval

Stand per 31-12-2011

8.750

Overige voorzieningen

665.802

195.799

225.077

100.000

Voorzieningen

884.883

700.203 738.231 100.000

210.331 536.524 746.855

51

De personeelsvoorzieningen betreft een voorziening jubileumuitkeringen. Deze voorziening kent een langlopend karakter. De overige voorzieningen betreft een voorziening voor groot onderhoud en kent een langlopend karakter. De overlopende passiva kunnen als volgt worden onderverdeeld: 2.3 Specificatie kortlopende schulden

31-12-2011 31-12-2010

Crediteuren

468.352 839.268

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.083.609 Schulden terzake van pensioenen

1.006.196

304.806

308.632

Overlopende passiva

1.125.239

1.026.338

Totaal kortlopende schulden

2.982.006

3.180.434

31-12-2011 31-12-2010

Vakantiegeld en -dagen Doorontwikkeling praktijkonderwijs

-7.579

801.025

19.800

-

Overige

1.113.018 225.313

Totaal overlopende passiva

1.125.239 1.026.338

Subsidies zonder verrekeningsclausule Omschrijving

Toewijzing Kenmerk

Toewijzing datum

Bedrag toewijzing

Ontvangen t/m verslagjaar

Prestatie afgerond?

Cultuur Educatie

PO

2011-2012

54.010

54.010

Ja

Cultuur Educatie

WEC

2011-2012

1.809

1.809

Ja

55.819

totaal

55.819

Subsidies met verrekeningsclausule Aflopend per ultimo verslagjaar Omschrijving

Toewijzing kenmerk

Toewijzing datum

Bedrag toewijzing

Ontvangen t/m verslagjaar

Totale kosten

Cultuur Educatie

PO CULT EDUC 10/11

2010-2011

54.653

54.653

54.653

Cultuur Educatie

WEC CULT EDUC 10/11

2010-2011

2.071

2.071

2.071

OVERBLIJF 10/11

2.500

1.458

1.458

Scholing overblijfmederwerkers Doorontwikkeling praktijkonderwijs totaal

52

VO

2011 19.800

79.024

Te verrekenen ultimo verslagjaar

19.800

19.800

77.982 58.182

19.800


8.6 Toelichting op staat van Baten en Lasten Specificatie baten

OCW Geoormerkte subsidies

31-12-2011

31-12-2010

27.537.081 27.946.083 49.355

58.331

Niet-geoormerkte subsidies

576.021

773.043

Participatiebudget

145.018 92.181


391.198

Verhuur

210.759 245.298

Overige baten Totaal Baten

1.019.450

366.226 754.659

29.928.882 30.235.821

Specificatie personeelslasten

31-12-2011

31-12-2010

Brutolonen en salarissen

19.785.260

18.544.043

Sociale lasten

2.157.407

3.663.485

Pensioenpremies

2.295.961 2.294.260

Dotaties personele voorzieningen

-

-7.876

Personeel niet in loondienst

376.915

486.428

Overige

782.193 1.146.836

Af: ontvangen uitkeringen Totaal Personeelslasten

Specificatie huisvestingslasten

1.109.222

1.194.140

24.288.514 24.933.036

31-12-2011

31-12-2010

Huur

237.595 215.598

Onderhoud

404.625 289.075

Energie en water

516.677

Schoonmaak

701.058 665.014

Heffingen Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen Overige Totaal Huisvestingslasten

Overige lasten

Administratie en beheer Inventaris, apparatuur en leermiddelen

543.960

33.800 48.497 -129.266

-98.680

72.982 59.999 1.837.471 1.723.463 31-12-2011

31-12-2010

745.096

884.028

2.072.931

1.961.423

Overig

702.565 874.873

Totaal Overige lasten

3.520.592 3.720.324

In de post Administratie en beheer zijn accountantslasten opgenomen die als volgt kunnen worden gespecificeerd:

Onderzoek jaarrekening Andere controleopdrachten Andere niet-controledienst Totaal Accountantslasten

31-12-2011 31-12-2010

21.242

55.374

535

-

298

-

22.075 55.374 53

8.7 Gesegmenteerde informatie

VO PO

Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies

1.390.967 26.771.490 2.012

534.204

College-, cursus-, les- en examengelden Baten in opdracht van derden Overige baten Totaal baten

42.196

1.188.013

1.435.175 28.493.707

Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo Baten en Lasten

Financiële baten en lasten Resultaat

1.163.730 23.124.784 60.620 336.702 79.122 1.758.349 140.434

3.380.158

1.443.906 28.599.993 -8.731 -106.286 42

12.895

-8.689 -93.391

Belastingen Resultaat deelnemingen Resultaat na belastingen

-8.689 -93.391

Aandeel derden in resultaat Netto resultaat

-8.689

-93.391

Buitengewoon resultaat Totaal resultaat

54

-8.689 -93.391


8.8 Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Voorzitter College van Bestuur L.W. de Wit Voorzitter

Onbepaalde tijd

Drs. M. Schoon

Nvt

mr. S. van Gemeren

Nvt

Uitkering wegens einde dienstverband 2011

Pensioen-bijdragen/ Beloningen op termijn 2011

Bonus/Gratificatie 2011

vanaf tot

Betaalde beloningen 2011

Dienst-Betrekking/ interim basis

Naam

Taak-omvang FTE

Functie

Ingangsdatum dienstverband

Duur arbeids-overeenkomst/ werkzaamheden

Vanuit de BW-bepalingen is voorgeschreven dat een opgave wordt verstrekt van de beloningsgegevens van de leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.

Sep-05

1

D

€97.500 0 0 0

Nov-10

I

€5.000 0 0 0

Waarnemend voorzitter/ Secretaris Nvt

Nov-10 I €3.000 0

0

0

Lid

Drs. H. Tulner

Nvt

Nov-10

I

€3.000 0 0 0

Lid

Drs. W. Bontes

Nvt

Nov-20

I

€3.000 0 0 0

Totaal €111.500 0 0 0

8.9 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De stichting heeft de volgende lange termijn verplichtingen: Huurverplichting: Lisman en Lisman: €35k per jaar, looptijd 6

maanden Leaseverplichtingen: Broekhuis: circa €25k per jaar, looptijd 30

maanden Pon: circa €12k per jaar, looptijd 45 maanden Key Investements Europe (ECS): €325k per jaar,

looptijd 42 maanden Stepco: som van de waarden van de individuele

contracten €550K per jaar, looptijd contract per school afgesloten en is gemiddeld ongeveer 6 maanden

Telefonie: T-moblie: circa €30k, resterende looptijd 12

maanden Overige diensten: HAGO: Europees aanbesteed in 2008, looptijd

contract verstreken Schippers: €55k per jaar , looptijd 12 maanden Ricoh: €550k per jaar, looptijd betreffen

individuele contracten per locatie met een resterende gemiddelde looptijd van ongeveer 36 maanden 8.10 Verbonden partijen

De stichting heeft geen transacties gedaan met partijen zoals bedoeld in art 381 lid 3 van Titel 9 Boek 2 BW.

55

8.11 Overige gegevens 8.11.1 Resultaatbestemming, reserves en voorzieningen

Het resultaat van 2011 zal ten laste worden gebracht van de algemene reserve. De voorzieningen voor jubilea en onderhoud liggen op het niveau van 2010, circa €845k. 8.11.2 Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die het inzicht in de feitelijke financiële situatie zouden hebben veranderd.

56


8.11.3 Controleverklaring Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de (in dit verslag in hoofdstuk 8 van pagina 43 tot en met 55 opgenomen) jaarrekening 2011 van Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland te Zeist gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de staat van baten en lasten over 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het Bestuur Het College van Bestuur van de scholen is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen. Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante weten regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 171, vierde lid van de Wet op het primair onderwijs. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2011. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de

accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante weten regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het bevoegd gezag van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting voor Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2011 voldoen in alle van materieel belang zijnde aspecten aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2011. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393, lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392, lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391, lid 4 BW.

Rotterdam, 8 juni 2012 Deloitte Accountants B.V. was getekend: F.A.J. van Kuijck RA RO EMIA

57

9. Bijlagen

9.1 Organogram

Raad van Toezicht

College van bestuur

GMR

Bedrijfsbureau Directorium Adviserend overleg integrale schooldirecteuren

Schooldirecteur MR Schoolteam

58


Met de ambitie om nieuwe leerlingen aan te trekken.

9.2 Ontwikkeling leerlingaantallen inclusief prognoses

04GC De Breekakker

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

88

97

91

75

68

66

62

57

54

05YA De Kieviet

105 100 98 93 102 101 99 97 95

05ZW Meander

174 200 203 209 199 191 192 191 190

08EO Dolfijn

281 280 279 278 267 260 255 251 247

08GH Anne Frank

163

173

174

186

199

202

207

210

206

09GJ De Bongerd

103

117

119

135

144

150

155

164

162

12CI Van Everdingen

188 183 169 147 116 107 96 86 80

12DF Het Mozaïek

485

445

429

405

384

370

354

338

335

12IW Montessorischool Zeist

489

511

541

544

537

539

542

542

540

12LK Van Dijckschool

384

369

360

347

345

339

331

323

320

12YM Op Dreef

135

131

141

164

171

187

194

201

198

13AN Achtbaan

211 192 187 175 139 122 110 101 100

13JT Montessorischool Den Dolder

81

79

79

81

66

67

64

60

60

13MO De Triangel

150 135 115 109 104 94 86 80 78

13SY De Koppel

267

13VD Daltonschool Maarssen

257

261

252

239

241

236

230

228

75

65

52

47

49

48

43

40

40

13YR De tweesprong

140

131

122

119

143

140

138

133

128

14DF Het Spoor

324

319

321

321

321

320

319

318

317

18EA Kameleon

338 357 349 358 331 347 347 347 344

18JW De Meent

194

18LK Merseberch

201

195

170

169

161

155

152

148

94 97 98 102 99 98 96 97 95

19TJ Meerklank

191 201 190 170 158 158 153 148 145

23EW ‘t Palet

669

26KN Praktijkschool Zeist

658

630

630

629

624

618

611

610

112 118 102 94 88 80 75 66 65 5.441

5.416 5.305 5.211 5.067 5.012 4.927 4.843 4.785

59

9.3 Overzicht leerling gewichten en verdeling leeftijdscategorieën

Gew 0

Gew 0,3

Gew 1,2

<8 2011

04GC De Breeakker

61

5

2

29

05YA De Kievit

84

12

6

40

62

05ZW Meander

123

19

57

99

100

08EO Dolfijn

257

6

4

136

131

08GH Anne Frank

199

0

0

108

91

09GJ De Bongerd

144

0

0

73

71

12CI Van Everdingen

87

7

22

36

80

12DF Het Mozaiek

274

16

94

143

241

12IW Montessorischool Zeist

519

9

9

283

254

12LK Van Dijckschool

343

0

2

140

205

12YM Op Dreef

68

8

95

96

75

13AN Achtbaan

111

16

12

54

85

13JT Montessorischool Den Dolder

66

2

0

18

50

13MO De Triangel

86

8

10

57

47

13SY De Koppel

164

5

70

103

136

13VD Daltonschool Maarssen

36

1

12

27

22

13YR De tweesprong

138

4

1

86

57

14DF Het Spoor

318

3

0

156

165

18EA Kameleon

325

1

5

143

188

18JW De Meent

165

0

0

70

95

18LK Merseberch

94

0

5

40

59

19TJ Meerklank

158

0

0

12

59

23EW ‘T Palet

605

8

16

289

340

26KN Praktijkonderwijs

86

0

0

0

46

>8 2011 >12 2011

39

87 40

4.511 130 422 2238 2698 127

9.4 Medewerkers Opbouw leeftijd per 31 dec 2011

categorie 0-24

vrouwen

totaall

wtf wtf 0

9,41

9,41

25-34

3,65

64,88

68,53

35-44

6,31

52,78

59,09

45-54

18,64

100,64

119,28

55-60

25,08

49,16

74,24

60+

16,19

23,61

39,80

Totaal

60

mannen

69,87 300,48 370,35


Opbouw leeftijd per 31 dec 2011

categorie

mannen

totaall

vrouwen

aantal aantal

0-24

0

15,00

15,00

25-34

5

89,00

94,00

35-44

8

91,00

99,00

45-54

26

167,00

193,00 108,00

55-60

32

76,00

60+

19

39,00

Totaal

58,00

90 477,00 567

Functiecategorieen per 31 dec 2011

mannen

aantal

Directie

vrouwen

wtf aantal wtf

9 9,086

Op

18 11,37

OOP

62

Uitstroom vaste aanstelling 2011

Wtf

50,02

12 9,95 65 33,59 396 256,95

wtf

26,09

aantal

41

instroom 2011

wtf

Wtf

15,23

aantal

26

250

200

man vrouw

150

totaal

100

50

0 0 t/m24

25 t/m 34

35 t/m 44

45 t/m 54

55 t/m 59

60+

61

9.5 Overzicht scholen

Brinnr.

School Aantal locaties

Plaats

Gemeente

SWV

04GC

Breeakker

1

Amerongen

Utrechtse Heuvelrug

Veenendaal & omstreken

05YA

Kievit

1

Maartensdijk

De Bilt

De Bilt

05ZW

Meander

2

Leersum

Utrechtse Heuvelrug

Zorg Gebundeld

08EO

Dolfijn

2

Driebergen

Utrechtse Heuvelrug

Zorg Gebundeld

08GH

Anne Frank

1

Bunnik

Bunnik

Zorg Gebundeld

09GJ

Bongerd

1

Odijk

Bunnik

Zorg Gebundeld

12CI

Everdingen

2

Bilthoven

De Bilt

De Bilt

12DF

Mozaïek

4

Veenendaal

Veenendaal


12IW

Montessori Z

4

Zeist

Zeist

Zorg Gebundeld

12LK

Van Dijck

1

Bilthoven

De Bilt

De Bilt

12YM

Op Dreef

1

Zeist

Zeist

Zorg Gebundeld

13AN

Achtbaan

2

Veenendaal

Veenendaal


13JT

Montessori DD

1

Den Dolder

Zeist

Zorg Gebundeld

13MO

Triangel

1 Maarssenbroek

Maarssen

Maarssen

13SY

De Koppel

2

Zeist

Zorg Gebundeld

13VD

Dalton

1 Maarssenbroek

Maarssen

Maarssen

13YR

Tweesprong

1 Maarssenbroek

Maarssen

Maarssen

14DF

Het Spoor

2

Zeist

Zeist

Zorg Gebundeld

18EA

Kameleon

1

Doorn

Utrechtse Heuvelrug

Zorg Gebundeld

18JW

De Meent

1

Maarn

Utrechtse Heuvelrug

NIS

18LK

Merseberch

1

Maarsbergen

Utrechtse Heuvelrug

NIS

19TJ

Meerklank

4 Zeist

Zeist

Reactys

23EW

’t Palet

4

Maarssen

Maarssen

Maarssen

26KN

Praktijkonderwijs Zeist

1

Zeist

Zeist

SW 19-1

Totaal

62

Zeist

42


10. Afkortingenlijst Afkorting

Betekenis

AO/IC Administratieve Organisatie/ Interne Controle: beschrijving van administratieve processen BSO Buitenschoolse Opvang BW Burgerlijk Wetboek CPS Christelijk Pedagogisch Studiecentrum DIR Directeuren DUO Dienst Uitvoering Onderwijs: Dienst van Ministerie van OCW die de bekostiging uitvoert FA Financiële Administratie FAQ Frequently Asked Questions: veelgestelde vragen GG&GD Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad GPL Gemiddelde Personeelslast HRM Human Resource Management ICT Informatie- en Communicatie Technologie IT Informatie Technologie MR Medezeggenschapsraad OBS Openbare Basisschool OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap OP Onderwijzend personeel OOP Onderwijs Ondersteunend Personeel OSG Openbare Scholen Gemeenschap REC Regionaal Expertise Centrum ROC Regionaal Opleidingscentrum PO Primair Onderwijs PR Public Relations SO Speciaal Onderwijs SWV Samenwerkings Verband: Samenwerkingsverbanden Weer Samen naar School VO Voortgezet Onderwijs VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs WSNS Weer Samen Naar School

63

Welk initiatief van een leerling op jouw school is rechtstreeks terug te voeren naar een speerpunt van ons nieuwe strategisch beleid? Gesprek over entree-toets: Leerling Groep 6: “Als Groep 7 de toets maakt, mag Groep 6 dan naar Balansleren? Zo vet om samen te spelen, werken en leren!” @Van Everdingenschool/Balansleren en Jan Ligthartschool In 2011 konden we met elkaar weer gaan bouwen aan de @Breeakker met aandacht voor sfeer, onderwijs, resultaten. En uitkijken naar onze #nieuwbouw. @Breeakker Leerlingen van groep 7/8 ontwerpen een #gymles voor alle groepen. Zij bereiden voor, bouwen op in de gymzaal en geven de les onder begeleiding van de leerkrachten. @Breeakker @kinderraadmeander in overleg met gemeente UH voor een schone en veilige schoolomgeving leren met plezier in #Leersum @Meander leerling #Palet nodigt Wim Hof uit, http://www.innerfire.nl en maakt een video voor de lokale omroep #nieuwekenniseconomie #speerpunt7 @tPalet ‘Adopteer een WC’-project van de leerlingraad is een groot succes. Wordt vervolgd met schoolbreed project ‘schoonplein’ ism @Hago. Samen verantwoordelijk voor #hygiëne + #leefbaarheid in de school. @Kameleon #Internationalisering door vroegschools Engels van groep 1-8 olv #EarlyBird #trots @DeBongerd Onze #bieb staat vol met, door de kinderraad gekozen, nieuwe boeken. @Dolfijn Wereldburgers op de #Koppel: eerste werkstukken worden in het engels gemaakt! @DeKoppel Tijdens de voorbereiding van de leerlingenraad gingen de leerlingen uit groep 7/8 gelijk los: we hebben nu een #ideeënbus op de @Pirapoleon @Pirapoleon Leerlingenraad #obsDeMeent stelt vraag aan voorzitter voetbalclub over ongelijke bekers jongens en meisjes bij schoolvoetbal @Merseberch en De Meent @obsAFgr5 wint camera na het sturen van #spikoptweets naar #directeuren R&H in #Zoetermeer. #MSH11 @obsafrank @AnneFrankschool Leerling uit groep 8 regelt het hele schoolvoetbaltoernooi van inschrijving tot begeleiding en haalt zo met team kwartfinale. Hulde! #onderzoekendehouding @OpDreef Een #spreekbeurt durven houden in het Engels. @HetSpoor Leerling 4e klas rapt de #schooldisco op fantastische wijze aan elkaar: muziek en taal als #talent in onderwijs! @Praktijkonderwijs Alle groepsleerkrachten zijn veel meer op dezelfde wijze voor de groep gaan staan. Duidelijkheid en een doorgaande lijn herkenbaar, daarbij houdt een ieder zijn eigen #spontaniteit @Achtbaan #Ishi maakt het waar. Ontwikkelde zich dit jaar tot een jongen die vol zelfvertrouwen op tv-crew van Eigen Huis&Tuin afstapt om interview te regelen voor KinderPersBureau Balans. @BalanslerenVeenendaal

64


@Ümmüsümeyye (groep 8) heeft zich verkiesbaar gesteld voor de nieuwe leerlingenraad. Ze is gekozen! @Mozaïek Spreekbeurt milieustraat, met milieubus en voorlichting voor hele bovenbouw. @VanDijckschool http://tinyurl.com/7aq737u #obstriangel #readyfor21stcentury . @DeTriangel/Daltonschool Maarssen/DeTweesprong

Wat was 2011 op deze school meer dan 2010? Na meerdere directeuren en office-managers nu mensen die blijven. Samen #verantwoordelijk voor onze fijne school. Houden zo!@Van Everdingenschool/Balansleren en Jan Ligthartschool Leerlingen leverden spontaan en op bijzondere wijze hun input voor de promotiefilm op youtube voor hun school. @Breeakker In 2011 zijn we op de @Kievit van start gegaan met werken volgens groepsplannen. Voortgeborduren op werken met 3 instructiegroepen: voor taal en spelling zon, maan, ster en voor rekenen rondje, driehoekje, vierkantje. @DeKievit @meanderleersum: diversiteit en kwaliteit. leren met plezier in #Leersum @Meander Op OBS ‘t Palet 2011 hebben we ons plan op één A4. Van SBP tot POP. Zes ambities met #Paletino’s. Eén doel: verhogen van het leerrendement @tPalet Het jaar van #veranderingen! Handelingsgericht werken, Engels vanaf groep 1, zelfstandig werken door de hele school en een nieuwe directeur. @Kameleon #2011 startte @obsdebongerd met #Marzano door studiedag #coöperatieve vaardigheden. Samen lerend doelgericht in beweging! @DeBongerd We are speaking, playing, working English in the whole school. @Dolfijn Onze Wereldburgers werken dit jaar op de Koppel met een #leerlingenraad. Er is door de kinderen ook al een enquête afgenomen in de wijk. @DeKoppel Op de Pirapoloen hebben we in 2011 anders dan in 2010 ingezet op collegiale consultatie. Dat levert ons veel op... @Pirapoleon Sociale media krijgen rol in onderwijs. Leerlingen #obsMerseberch leren met #tweets @Merseberch en De Meent Bewustwording wat van iedere leraar wordt verwacht rond #opbrengstgericht denken en werken. @OMS Zeist/Den Dolder

65

#Challenging education @obsafrank door mbv #EarlyBird invoering VroegschoolEngels op hele school! @AnneFrankschool #OpDreef is groeischool@HPS. Explosieve toename van leerlingen bij Op Dreef in combinatie met meer ouders in de school @OpDreef Bewustwording bij leraren wat data voor het #onderwijsleerproces kan betekenen als je er maar het goede (eigen) gezicht aan geeft @HetSpoor PrO Zeist verbetert samenwerking met omgeving en vult deze systematisch in: trots op ‘handboek bedrijven’ @Praktijkonderwijs Leerlingen hebben zitting genomen in de redactie van de schoolkrant #Achtbaan. @Achtbaan ‘Mam, ik wil nog niet naar huis! Je komt te vroeg!’ (17.30u) en ‘Yes, ik kan het!’ zijn veelgehoorde uitspraken bij #BalanslerenVeenendaal @BalanslerenVeenendaal Het Mozaïek was meer #klassenoverstijgend bezig. We zijn aan de slag met de referentieniveaus en zijn vooral opbrengstgericht aan de slag @Mozaïek Nieuw in 2011: de #leerlingenraad @VanDijckschool Next step in digital world: Digitale kerstgroet lipdub http://tinyurl.com/88ntlgh groep 7/8 #OBSTriangel #Maarssenbroek #maakhetverschil2011 @DeTriangel/Daltonschool Maarssen/DeTweesprong

66


Wat was 2011 op deze school meer dan 2010? Michael Fullan: “Realized effectiveness is what motivates people to do more” @Van Everdingenschool/Balansleren en Jan Ligthartschool Kinderen van De Breeakker waren sterren in #Karaokekids van de @TROS. @Breeakker John West-Burnham: “The teacher matters”. Leerkrachten worden zich steeds meer bewust dat hun instructie de belangrijkste factor is bij het behalen van resultaten door de leerlingen. @DeKievit “Verandering door zien dat collega’s succes hebben” - J.W. Burham. @tPalet “A goal is a dream with a deadline” – Napolean Hill @DeBongerd “Het gras groeit niet sneller door eraan te trekken” (vrij vertaald naar Fullan). @Dolfijn “Ieder kind een talent” - Martha Nussbaum (filosoof). Om tot volledige ontwikkeling te komen is kennismaken met kunst in alle facetten van levensbelang @DeKoppel Wij gaan voor #SMART! @Pirapoleon Eeuwenoude uitspraak nog steeds actueel op #obsMerseberch: “Wij leren niet voor de school, maar voor het leven” - Scena (4 v. C-65) @Merseberch en De Meent “Help mij het zelf te doen” werkt ook met het gedachtegoed van #Marzano: “Wat werkt in de klas?” @OMS Zeist/Den Dolder “Success is achieved and maintained by those who try and keep trying” - W. C. Stone @AnneFrankschool “The connection that we aspire to make is shared by all participants: the community connecting” – John West-Burnham. @OpDreef “Leren vertrouwen in jezelf en in de ander” – P.J. Hoogendoorn @HetSpoor “Contributed leadership” (John West Burnham) - gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van jongeren, binnen- en buitenschools! @Praktijkonderwijs Niet van één goeroe, maar van @Mozaiek-team: doen we de goede dingen, doen we de dingen goed? Hoe weten we dat? Weten anderen dat ook, en wat gaan we met die wetenschap doen? @Mozaïek “De lat hoger leggen, de verschillen tussen prestaties van leerlingen kleiner maken” - Fullan @VanDijckschool “Als jij en ik ‘n appel hebben en we ruilen, hebben we elk een appel. Maar als jij en ik een idee ruilen, hebben we elk twee ideeën.” - #Shaw @DeTriangel/Daltonschool Maarssen/DeTweesprong

67

www. rijnheuvelland .nl

‘Elke dag verleggen we onze horizon’

Colofon: Jaarverantwoording 2011 Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland Contact gegevens: Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland Postbus 344 3700 AH Zeist T/ 030-6969100 www. rijnheuvelland .nl [email protected] Hoofdredactie: Leon de Wit Eindredactie: Bram Donkers Vormgeving en digitale realisatie: Barnyard Creative Powerhouse

69

Jaarverantwoording Samen Leren

Recommend Documents