Jaarstukken. Maatschappelijke Verantwoording. Rooms-katholieke Stichting Zorgcentra Meerlanden. Zorgcentra ilerian. MPj gg

Jaarstukken Maatschappelijke Verantwoording 2013

Zorgcentra iLerian.

Rooms-katholieke Stichting Zorgcentra Meerlanden

Voor identificatjedoelejnden Rehorend bij co

MPj gg

Pagina 2 van 30

Jaardocument 2013

Voorwoord Voor u igt hetjaardocument 2013 van de Rooms Katholieke Stichting Zorgcentra Meerlanden. Hoewel zorgaanbieders niet langer meer verplicht zijn een sociaal jaarverslag op te stellen, omdat een jaarrekening met verplichte bijlagen (in DIGIMV) voldoende is, is toch besloten een korte toelichting te geven op het gevoerde beleid, de primaire processen en over de prestaties. 2013 is vanwege het voorgenomen veranderende regeringsbeleid voor zorg in het algemeen en voor ouderenzorg in het bijzonder, voor Zorgcentra Meertanden vooral een jaar geweest waarin wij onze positie en ons aanbod moesten herijken. Vanaf 2013 wordt de toegang voor cliënten met een lage ZZP stopgezet. 00k het budget werd gefixeerd. Niet meer was de zorgvraag leidend voor het vaststeflen van het budget, maar het vastgestelde geIndexeerde budget van 2012 werd uitgangspunt. Hierdoor werd Zorgcentra Meerlanden genoodzaakt om Ieegkomende appartementen slechts sporadisch te hergebruiken voor nieuwe zorgvragers. Was het aantal bezette plaatsen in 2012 nog ruim 254; in 2013 was dit aantal al gezakt naar 244, waarbij ik moet opmerken dat onze wachtlijst voor alle drie de locaties nog steeds omvangrijk was. 2013 is door Zorgcentra Meerlanden vooral gebruikt om zich goed te oriënteren op de veranderende markt van de ouderenzorg. Strategische keuzes voor zowel het productaanbod als voor het vastgoed beheer moesten worden gemaakt. Dit was voor met name het management en middenkader een extra uitdaging, terwiji het “gewone proces’ van onze organisatie moest doorgaan. Op basis van een uitvoerig onderzoek naar de ontwikkeling van de vraag en de kadernotitie (Persoonhijk en Professioneet) is voor alle locaties een bedrijfsplan opgestetd, waarin de transitie is beschreven. Hoofdlijnen van het beleid zijn: 1. het intramurale zorgaanbod aanpassen: op basis van het budget 2013 zorgverzwaring doorvoeren waardoor het aanbod uitsluitend gericht is op clienten met een ZZP4 of hogere indicatie, budget is hierbij leidend; 2. uitbreiding van het aanbod van extramurale zorg, opdat de tocaties het wijkcentrum voor ouderen uit de buurt kunnen worden. Gebaseerd op dit kader en de financiele krapte zou Zorgcentra Meerlanden in totaat 60 van de 252 plaatsen anders moeten gaan invullen. Het boekjaar sluit af met een negatief exploitatie saldo (- € 237.000). Dit tekort is vooral ontstaan door extra inzet van personeel als gevoig van de snef toenemende zorgverzwaring. Bij de financiële paragraaf staat beschreven hoe één en ander is ontstaan. In het najaar van 2013 zijn de tevredenheidsmetingen (c.q.)gehouden. De klanttevredenheid binnen onze organisatie is in het algemeen hoger dan het Iandelijk gemiddelde. Ondanks het negatieve exploitatie saldo btijft er reden om met gepaste trots terug te kijken op het afgelopen jaar. Wij bIven een belangrijke ondersteuner voor ouderen, die in meer of mindere mate kwetsbaar, onze dienstverlening en zorg waarderen. Feitelijk geven zij hun vertrouwen aan onze medewerkers en vrijwilligers die dagelijks in het belang van de zorgvrager met toewijding en enthousiasme die zorg bieden. 1k wit dan ook graag afsluiten omjuist voor hen mijn waardering en respect uit te spreken. Mel 2014 Drs. J.H.F. Lans Algemeen directeur bestuurder

‘•jOC

ideLceoc1erv’.r!.

rehor.nd ij

::g

31[24

Pagina 3 van 30

Jaardocument 2013

Inhoudsopgave Voorwoord

2

1. Utgangspunten van de versiaggeving

4

2. Profiel Zorgcentra Meerlanden 2.1 Organisatiestructuur

5 5

2.1.1 Zorgcentra Meerlanden

5

2.1.2 Organisatiestructuur Zorgcentra Meerlanden

5

2.1.3 Medezeggenschapsstructuur

5

2.2 Missie & Visie

6

2.2.1 Missie

6

2.2.2 Visie op zorgen dienstverlening thuis 2.2.3 Visie en uitgangspunten welzijnsdiensten/ participatiemogelijkheden 2.2.4 Visie en uitgangspunten gastvrijheid, restauratieve dienstverlening, eten/drinken

7 7 7 8

2.3 Positioneringsstatement 2.4 Samenwerkingsrelaties

8 9

3. Beleid, inspanningen en prestaties 3.1 Inleiding

9 9

3.2 Beleid 3.3 De vraagkant

10

3.4Plaats

10 10

4.1. Kwaliteitsbeleid 4.1 .1 Kwaliteitssysteem

10 11

4.1.2 KwaHteitsonderzoeken 4.1.2.1 Interne audits

11

4.1.2.2 Tevredenheidsonderzoek clienten

11

4.1.2.3 Tevredenheidsonderzoek cliènten die tijdelijk verblijven

12

4.1.2.4 Normen verantwoorden zorg

12

4.1.2.5 Melding Incidenten Clienten (MIC)

12 12

4.1.3 Kwaliteitsactiviteiten 2013 13

4.2. HRM-beleid 4.2.1 HRM-beleid

13 13

4.2.1.1 Kwaliteit van personeel 4.2.1.2 Beschikbaarheid van personeel

14

4.2.1.3 Verloop van personeel

15

4.2.1.4 Klachtenbeleid

15

Voor identificatiedoeleinden

Behorend bij controleverkiaring

d.d

30 Wt2J1

Pagina 4 van 30

Jaardocument 2013

15

4.2.2 Kwaliteft van hetwerk 4.2.2.1 Medewerkersoordeel

15

4.2.2.2 Arbobeleid

16

4.2.2.3 Veihgheid medewerkers

16 17

4.3 Financieel beleid 4.3.1 Behaalde omzet en resultaat 4.3.2 Activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling

17 18 18

4.3.3 Gebeurtenissen na balansdatum 4.3.4 Investeringen/instandhouding

18

4.3.5. ICT

18

4.3.6 Toekomstige financieringsbehoefte

18

4.3.7 Financiële positie

18

4.3.8 Kasstromen en financieringsbehoefte

18 19

5. Jaarrekening Bijlage Blage Bijiage Bijlage

1 2 3 4

Organogram 31-12-2013 Jaarverslag Raad van Toezicht 2013 Jaarverslag Centrae Cliënten- en Familieraad 2013 Jaarverslag Ondernemingsraad 2013

‘foc ide

:‘

::

.:.

:

3.O.ME1.21

Pagina 5 van 30

Jaardocument 2013

1. Uitgangspunten van de versiaggeving Het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Rooms-katholieke Stichting Zorgcentra Meerlanden (Zorgcentra Meerlanden), waartoe de zorgcentra De Meerwende in Badhoevedorp, De Meerstede in Hoofddorp en ‘t Kloosterhof in Aalsmeer behoren, geeft een indruk van de ontwikkelingen die in 2013 in Zorgcentra Meerlanden hebben plaatsgevonden. Ditjaardocument is bedoeld voor cliënten, medewerkers en vrijwilligers van Zorgcentra Meerlanden, voor de leden van de Raad van Toezicht, Centrale Clienten- en Familieraad en de Ondernemingsraad en, ter informatie, voor officiele instanties, collega-zorgcentra en andere belangstellenden. In de bijiage zijn de jaarverslagen van de Raad van Toezicht, Centrale Cliënten- en Familieraad en de Ondernemingsraad opgenomen, aismede het organogram van Zorgcentra Meerlanden.

2. Profiel Zorgcentra Meerlanden 21 Organisatiestructuur 2.1.1 Zorgcentra Meerlanden De Rooms-katholieke Stichting Zorgcentra Meerlanden is een stichting die tot doel heeft: • het bevorderen van de verzorging, huisvesting en verpleging van zorgbehoevenden; • al hetgeen dat met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zn, alles in de ruimste zin des woords. Zorgcentra Meerlanden bestaat uit de volgende locaties: • Zorgcentrum De Meerwende is een zorgcentrum gelegen in Badhoevedorp met een capaciteit van 121 plaatsen + 2 plaatsen voor tdeIijke opvang. De Meerwende heeft 27 plaatsen met behandeling (PG). Op 31 december waren er 116 kamers in gebruik (113 1 persoons en 3 echtparen) • Zorgcentrum De Meerstede, te Hoofddorp, heeft 70 plaatsen intramuraal, waarvan 44 met behandeling (14 somatiek en 30 PG). Op 31 december 2013 was sprake van 68 bezette plaatsen. • Zorgcentrum ‘t Kloosterhof is een zorgorganisatie in Aalsmeer. ‘t Kloosterhof heeft 58 en 4 intramurale plaatsen voor tijd&ijke opvang, waarvan 10 met behandeling (PG). Eind 2013 waren er 56 éénpersoonsappartementen in gebruik. Als gevoig van de veranderende regelgeving in 2013 is minder productie geleverd, te weten 243 (De Meerwende: 117,5; De Meerstede: 69 en ‘t Kloosterhof: 56,5)

2.1.2 Organisatiestructuur Zorgcentra Meerlanden De algemeen directeur/bestuurder heeft statutaire bevoegdheden aangaande de dagelijkse leiding van Zorgcentra Meerlanden en is in dienst van de stichting. Hij wordt hierbij geadviseerd door het managementteam, bestaande uit de managers Zorg & Welzijn, manager Facilitaire dienstverlening, manager Human Resource Management, manager Finance, Planning en Control en de beleidsmedewerker. Op bijiage 1 wordt het organogram van de Rooms-katholieke Stichting Zorgcentra Meerlanden gepresenteerd. In 2013 is het servicecentrum gerealiseerd, waarin zorgbemiddeling en zorgtoewijzing plaatsvindt. De statuten van de stichting voorzien in een Raad van Toezichtstructuur. Een Raad van Bestuur bestuurt de stichting en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. Op bijlage 2 is hetjaarverslag van de Raad van Toezicht opgenomen.

2.1.3 Medezeggenschapsstructuur (Centrale) Clienten- en Familieraad Zorgcentra Meerlanden betrekt op actieve wijze de mening van de Centrale Cliênten- en Familieraden in haar beleid, volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverkiaring

d.d

3OMEt2ij14

Pagina 6 van 30

Jaardocument 2013

In de locaties is een lokale Cliënten- en Familieraad aanwezig, die binnen de gemeenschappelijke b&angen . Dit krijgt uitwerking in de informatie-uitwisseling met de manager 1 van de cliënten in de eigen locatie behartigt Zorg & Welzijn en het als gevoig van (verzwaard) advies- en instemmingsrecht voorgelegd krijgen van beleidsvoorstellen aangaande de locatie. Ten aanzien van de organisatie als geheel is een Centrale Cllenten- en Familieraad (CCFR) actief, die de belangen van cie cliënten van Zorgcentra Meerlanden behartigt. Er vindt in dit kader informatie-uitwisseling plaats met de algemeen directeur/bestuurder en er warden aan de CCFR beleidsvoorstellen voor advies/ instemming, aangaande de hele stichting voorgelegd, Bijlage 3 bevat het jaarverslag 2013 van de Centrale Cliënten- en Familieraad. (Centrale) Ondernemingsraad Zorgcentra Meerlanden betrekt tevens op actieve wijze de mening van de OndernemingsRaad in haar beleid, volgens de Wet op de Ondernemingsraden (‘NOR). Zorgcentra Meerlanden kent één Ondernemingsraad die bestaat uit een afvaardiging van de drie locaties. Bijlage 4 geeft het jaarverslag 2013 van de Ondememingsraad weer.

2.2 Missie & Visie 2.2.1 Missie Zorgcentra Meerlanden, Persoonhijk & Professioneel. Hiermee wil Zorgcentra Meerlanden haar onderscheidend vermogen in de markt aangeven. In een strategisch plan, opgestetd in 2013, heeft Zorgcentra Meerlanden aangegeven op welke wijze dit onderscheidend vermogen in de jaren 2013 tot en met 2016 uitwerking krgt. De ambitie is hoog, maar dat moet oak; de ouderenzorg is immers sterk in beweging. Zorgcentra Meerlanden wil haar klanten en medewerkers een goed toekomstperspectief bieden en zal daarom een transitie doormaken naar een toekomstbestendige organisatie; een organisatie die uitgaat van de behoefte van haar klanten en die ingespeeld is op de landelijke en regionale ontwikkelingen. Zorgcentra Meerlanden werkt toe naar het zijn van een bloeiende organisatie die professionele en hoogwaardige ondersteuning en zorg verleent aan de kwetsbaar ouder wordende mens in de gemeenten Haarlemmermeer en Aalsmeer. Een organisatie, die haar expertise autonoom en in samenwerking met de ouderen (diens relatiesysteem) en andere maatschappelijke organisaties aanbiedt am zo maximaal bij te dragen aan het bereiken, bevorderen, versterken of ondersteunen van de eigen onafhankelijkheid. Zorgcentra Meerlanden wil, ongeacht de plek waar iemand verblijft, kianten helpen am een (tijdelijke) steun te zijn. Dat is het startpunt van handelen van Zorgcentra Meerlanden. Zorgcentra Meerlanden ziet de kiant in zijn uniciteit en totaliteit en biedt hoogwaardige diensten en zorg. Dit alles betekent oak dat betrokkenheid en inzet van zorgprofessionals bij de wijk, de buurt en de (sociale) Ieefomgeving van de kiant nodig kan zijn am de eigen onafhankelijkheid van de kiant daar te behouden of te versterken. Zorgcentra Meerlanden is een organisatie met een missie cm met name ouderen in de regic op de best magelijke manier te andersteunen b het behauden of herwinnen van welbevinden. Dit doet Zorgcentra Meerlanden door haar klanten andersteuning te bieden bij het verkrijgen van zorg, behandeling en participatiemagelijkheden en indien noadzakelijk het bieden van een woanomgeving. Eén van de belangrijkste uitgangspunten hierbij is dat Zargcentra Meerlanden altijd uitgaat van de elgen regie en zeggenschap van haar kianten. Het waarmaken van deze missie vereist van de medewerkers dat zij zich verdiepen in de persoan van de kiant en zijn magelijkheden en onmogelijkheden vertalen in een prafessianeel op maat gesneden ondersteuningsplan. Vandaar de slogan: Zorgcentra Meerlanden, PersoonNjk & Professioneel In 2013 waren er in ‘t Kloosterhof niet voldoende kandidaten voor de Cliënten- en Familieraad beschikbaar.

‘Inc. nJ b[]

d.d

0 ME!

Pagina 7 van 30

Jaardocument 2013

Bijbehorende kernwaarden hierbij zijn: Eigen regie en zeggenschap Persoonlijk (klantbinding, vertrouwd) Professioneel (betrouwbaar) Welbevinden -

-

-

-

2.2.2 Visie op zorgen dienstverlenIng thuis Zorgcentra Meerlanden wil complete en volwaardige zorgen dienstverlening thuis kunnen aanbieden. Zorgcentra Meerlanden ziet daarbij een meerwaarde in het benutten van het felt dat de organisatie uit drie locaties bestaat met de potentie van een volwaardig aanbod gericht op dienstverlening, welzijn, zorg en wonen voor ouderen. Een belangrijke succesfactor als zorgaanbieder van extramurale zorg is een nauwe samenwerking met alle e betrokkenen in de 1 lijn en in het bijzonder met de huisartsen. Met de invoering van de functie van zorgbemiddelaar moet het voor potentiele klanten en zorgpartners duidelijk zijn dat dit dé functionaris is die vraag en aanbod bij elkaar kan brengen.

2.2.3 Visie en uitgangspunten welzijnsdienstenl participatiemogelijkheden De visie van Zorgcentra Meerlanden laat zien dat welbevinden van cliënten een belangrijk thema is binnen de organisatie. Het gaat hierbij om het ondersteunen van de client bij het even zoals hij dat wil en/of gewend is/was. Zorgcentra Meerlanden definieert welbevinden als: bieden van activiteiten die aansluiten b(j het dageIks leven van een client en voorzien in zijn behoefte en wensen. De basis van dagbesteding wordt gevormd door de visie, die ontleend is aan de algemene visie, zorgvisie en de missie van Zorgcentra Meerlanden. Dagbesteding kan er toe bij dragen dat: • iemand betrokken blijft bij de sociale en maatschappelijke omgeving; • zijn welbevinden bevorderd wordt; • sociale contacten gestimuleerd worden.

2.2.4 Visie en uitgangspunten gastvrijheid, restauratieve dienstverlening, etenldrinken In januari 2013 is de visie op gastvrijheid, restauratieve dienstverlening, eten en drinken vastgesteld. Belangrijke uitgangspunten in deze visie zijn: • Zorgcentra Meerlanden transformeert naar Wijkcentra voor welzijn en zorg waar dienstenl informatie gehaald kunnen worden en/of van waaruit diensten gebracht/georganiseerd worden. • Zorgcentra Meerlanden biedt de maaltijd, al dan niet in eigen beheer uitgevoerd of ingekocht, minimeal in 3 varianten aan: De huidige eetzalen worden getransformeerd naar multifunctionele, op de wijk gerichte, uitnodigende ontmoetingsruimten waar gedurende de dag een passend aanbod is van eten en drinken. De bejegening, professionaliteit en bedrijfsvoering is voor de client niet te onderscheiden van reguliere horeca. De prijsstelling is passend b de doelgroep en de geboden kwaliteit. Maaltijdservice aan huis, zowel in de wijk als in de appartementen van de zorgcentra. GezamenIk eten in kleinschalige woonvormen. De maaltijd wordt bereid in de woonvorm door lemand met de juiste competenties om naast de bereiding ook bij elke maaltijd de juiste sfeer te creëren. • Voor de intramurale c!iënten komt er een basispakket en zijn er extra mogelijkheden (qua verstrekking, alsook service) tegen bijbetaling. -

-

-

Alleen met een herontwerp van de voedingsdienst en investeringen kunnen de ambities en versteviging van de strategische positie van Zorgcentra Meerlanden in de wijk voor de komende jaren worden gerealiseerd.

Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverkiaring

d.d.

‘--fl

‘?fl1!

Pagina 8 van 30

Jaardocument 2013

23 Positioneringsstatement

Zorgcentra Meerlanden heeft het volgende positioneringsstatement geformuleerd. Zorgcentra Meerlanden: • biedt kianten (en specifiek de ouderen) binnen de regio’s Aalsmeer, Badhoevedorp en Hoofddorp ondersteuning in het behouden of verkrijgen van “welbevinden” door het bieden van zorgen behandeldiensten, participatiemogelijkheden, w&zijnsdiensten en woondiensten; • biedt bovenstaande aan in nauwe samenwerking met de kiant zeif, diens klantsysteem, maatschappeHjke organisaties binnen en gemeentes van de drie plaatsen; • organiseert de gewenste ondersteuning op {aagdremp&ige wijze vanuit het centrale servicecentrum en waar mogelijk vanuit de locaties. Vanuit het bovenstaande komt Zorgcentra Meerlanden tot de volgende uitgangspunten voor de visie op dienstverlening: De vraag en autonomie van de klant zijn eidend 1 2. Klant en manteizorgers ziet Zorgcentra Meerlanden als één systeem 3. Wonen en zorg worden maximaal gescheiden 4. Maximale regionale en lokale inbedding in de maatschappelijke context 5. Financiering volgt inhoud en is kaderstellend 6. De kwaliteit van de dienstverlening staat voorop en blijft betaalbaar 7. Efficiency en kwaliteit door integrale aansturing van de dienstverlening en bedrijfsvoering; ondernemerschap 8. Zorgcentra Meerlanden kiest voor samenwerking

24 Samenwerkingsrelaties

Zorgcentra Meerlanden tracht de samenwerkingsrelaties zo goed mogelijk te laten zijn en wil daarbij een betrouwbare partner zijn in het belang van de ouderenzorg. Vanzelfsprekend is daarbij ook de eigen positie van de stichting onderdeel van die samenwerking. Met genoegen kan worden vastgesteld dat de relaties in het algemeen langdurig en goed te noemen zijn, Met de stakeholders wordt op bestuurlijk niveau periodiek overleg gevoerd om daarmee zo goed als kan de gemeenschappelijke belangen te dienen. Zorgcentra Meerlanden is aangesloten bij Actiz (brancheorganisatie). Met betrekking tot de uitvoering van de wetgeving zoals AWBZ, WMO en zorgverzekeringswet, subsidies en financiering van vastgoed heeft Zorgcentra Meerlanden afspraken met de Bank Nederlandse Gemeenten, Rabobank Amsterdam, Zorgkantoor Amstelland en de Meerianden (Zorg en Zekerheid), Nederlands Zorgautoriteit (NZa) en de Gemeente Haarlemmermeer. Met een aantal zorgaanbieders zijn samenwerkingsafspraken gemaakt inzake de continulteit van het zorgaanbod: Amstelring (behandeling, ketenzorg dementie, pg dagopvang in ‘t Kloosterhof), Flexicura (huishoudelljke zorg in Hoofddorp en Badhoevedorp), Zorgcentrum Aelsmeer (huishoude)ijke zorg in Aalsmeer, linnenverzorging) en In Geest (zorg voor ouderen met psychiatrische problematiek). Daarnaast zijn er veelvuldig contacten met collega-zorgorganisaties uit de directe omgeving, maar ook door het hele land. Die contacten worden gebruikt om ontwikkelingen in de branche uit te wisselen. Zorgcentra Meerlanden kent de volgende samenwerkingspartners: Facit (clienttevredenheidsmeting en clientenvertrouwenspersoon, onafhankelijke klachtencommissie voor medewerkers), Puls (projectondersteuning en advies en interim management), ArboNed (Bedrijfsarts en Arbodiensten), Robidus (herverzekering WGA risico’s), LOC (ondersteuning clientenraden), Vita Welzijn en Zorg en Meerwaarde, Zorgcentra Meerfanden biedt diverse opleidingen en stages aan. Hiervoor wordt samengewerkt met: Calibris (Zorgcentra Meerlanden is een door Calibris erkend leerbedrijf), ROC Amsterdam en Nova college Haarlem.

‘bc: Pcr.,r2nd ij

ccT

3.MEt1..

0

Pagina 9 van 30

Jaardocument 2013

3. Beleid, inspanningen en prestaties 3.1 (fIelding In de Nederlandse ouderenzorg zijn, onder druk van de bekostiging, veel veranderingen gaande. Nooit eerder is het overheidsbeleid zo ingrijpend aan verandering onderhevig geweest als in de afgelopen en komende jaren het geval was/zal zijn. De veranderingen in de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) hebben maatschappelijk gezien grote consequenties voor de klantgroepen waar Zorgcentra Meerlanden haar dienstverlening op richt. • opsplitsen AWBZ tussen i-uk, Qemeenten en zorgverzekerinc vanaf 2015; aHeen de zwaarste, Iangdurige zorg blijft binnen de AWBZ • lanqer zorq thuis en scheiden van wonen en zpg intramurale voorzieningen worden ‘afgebouwd” naar kernvoorzieningen voor mensen met zware zorgbehoeften Zorgcentra Meerlanden zal haar strategische koers hier oak nadrukkelijk op dienen te richten. De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van verbeteringen in de interne organisatie. Maar Zorgcentra Meerlanden wil meer: vanuit een professionele organisatie wil Zorgcentra Meerlanden blijvende kwallteit leveren, op aWe vlakken, met een lange termijn visie, eenduidig beleid en doelgerichte aansturing om hiermee nadrukkelijk naar buiten te treden. Dit vereist strategische samenwerking met regionale partners en het vormen van! participeren in regionale netwerken. De woonzorginfrastructuur van Zorgcentra Meerlanden heeft de afgelopen jaren veel aandacht gevraagd. De locaties bestaan uit relatief nieuwe gebouwen. De huidige tevredenheid van de kianten is gezien de CQ scores ruim voldoende te noemen en de medewerkers van Zorgcentra Meerlanden zijn, getuige de uitkomsten van enquêtes, redelijk tevreden. Ook financieel gezien staat Zorgcentra Meerlanden er goed voor. Maar de vraag van de kiant verandert. Het oude paradigma (zienswijze) van een fysieke zorg-. of behandelbehoefte is inmiddels verschoven naar een paradigma, waarbij welbevinden centraal staat. De traditionele zorg en hulp bij de dagelijkse huishoudelijke werkzaamheden zijn daarbij ‘slechts’ voorwaardenscheppende aspecten. In een sector die sterk aan verandering onderhevig is, blijven zich kansen voor Zorgcentra Meerfanden aandienen. Dat biedt perspectief, maar ook de noodzaak am alert te zijn en actief te anticiperen, met een passend en eigentijds portfolio, met nieuwe vormen van regionale samenwerking en met meer aandacht voor de thuiswonende ouderen.

3.2 Beleid De ouderenzorg staat grate veranderingen te wachten. Hiertoe is in 2013 een nieuw strategisch kader bepaald, waarin aangegeven wordt hoe Zorgcentra Meerlanden in moet spelen op de veranderingen: • intramuraal cliënten met een hogere ZZP opnemen (waardoor Zorgcentra Meerlanden meer plekken met behandeling krijgt); • meer extramuraliseren; omdat cliënten met een lagere ZZP in hun eigen woonomgeving (moeten) blijven, zal aan hen zorg en diensten aangeboden moeten warden am zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Cm dit te kunnen realiseren heeft Zorgcentra Meerlanden de volgende acties, belegd bij diverse projectgroepen, uitgevoerd: • verhelderen van de vraag van de cIinten; • duidelijk krijgen welke zorg en diensten Zorgcentra Meerlanden wil/ kan bieden; • te onderzoeken: welke zwaardere doelgroep in de organisatie kamt wonen (zwaardere PG- cliënten, zwaardere somatische cliënten of beide groepen) de consequenties voor de gebouwen de consequenties vaar de deskundigheid van medewerkers. -

-

-

Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij ng •••••••p•••p•••

.

O,I’1E 2014

Pagina 10 van 30

Jaardocument 2013

Via nieuwsbrieven en ‘zeepkistbijeenkomsten” zijn/worden medewerkers op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de projectgroepen.

3.3 Vraagkant Voor de dienstverlening die Zorgcentra Meerlanden als maatschappelijk ondernemer wil aanbieden, is inzicht in de behoeften van de mogelijke klantgroepen van belang, flu en in de naaste toekomst. Uitgangspunten bij deze indeling zn “mate van eigen regie”, “benodigde compensatie” en “woonomgeving”. Zorgcentra Meerlanden gaat voor haar marktbenadering uit van de volgende indeling: A. 1k woon zelfstandig en kan goed voor mezeif zorgen B. Jk woon zelfstandig en heb huip nodig C. 1k woon zelfstandig in een aangepaste omgeving met ondersteuning op maat D. 1k kan niet meer zelfstandig wonen Cm het aanbod goed te laten aansluiten bij bovengenoemde klantgroepen, onderscheidt Zorgcentra Meerlanden de volgende soorten diensten: 1. Gemak: producten en diensten die het even gemakkelijker kunnen maken 2. Gezelligheid: een kiant kan bij Zorgcentra Meerlanden terecht om andere mensen te treffen 3. Veiligheid: Het geeft een veilig gevoel om te weten dat er snel deskundige huip ter plaatse kan zijn 4. Structuur & Balans: diensten die rust en evenwicht brengen, bij de klant en bij zijn manteizorger 5. Helpende hand: Zorgcentra Meerlanden kan helpen met de dagelijkse handelingen 6. Professionele ondersteuning (zorgen dienstverlening): bieden van intensieve zorgi behandeling

3.4 Plaats Zorgcentra Meerlanden levert zorg in de gemeentes Haarlemmermeer en Aalsmeer. In deze beleidsperiode bIft Zorgcentra Meerlanden zich primair richten op dit werkgebied. In het werkgebied van Zorgcentra : 2 Meerlanden is duidelijk sprake van drie subregio’s • regio Hoofddorp; • regio Badhoevedorp; • regio Aalsmeer. De subregio’s verschillen van elkaar door het type kianten (cultuur, weistand, aandeel ouderen) en de samenwerkingspartners. In de drie subregio’s zal Zorgcentra Meerlanden in andere samenwerkingsnetwerken actief zijn. Hierbij geldt wel een zorggroepbrede strategie voor Zorgcentra Meerlanden met eenheid van beleid en gezamenhijke kaders.

4.1. Kwaliteitsbeleid 4.1.1 Kwaliteitssysteem Het kwaliteitsbeleid van Zorgcentra Meerlanden past binnen het algemene beleid en de zorgvisie en biedt een kader voor het vaststellen en beoordelen van de kwaliteitsdoelstellingen. Jaarlijks wordt verantwoording van het kwaliteitsbeleid opgenomen in het Jaardocument MV. De directie/het management van Zorgcentra Meerlanden beoordeelt het kwaliteitsmanagementsysteem één maal per jaar, om ervoor te zorgen dat dit bij voortduring geschikt en doeltreffend is. Zorgcentra Meerlanden betrekt de Ondernemingsraad en de Centrate Cliënten- en Familieraad bij het vormgeven van het kwaliteitsbeleid. Procedures die clienten dan wel medewerkers direct aangaan, worden geagendeerd in de vergaderingen.

2

Nadere specificering volgt

‘Joo: Peir.nd c:.d

cnt3ver
Pagina 11 van 30

Jaardocument 2013

Zorgcentra Meerlanden beschikt over het HKZ-certificaat, afgegeven door Lloyds. In het najaar van 2013 heeft opnieuw een volledige certificering plaatsgevonden door Lloyds, gebaseerd op de nieuwe norm (2010). Hierbij is uitgebreid aandacht besteed aan verplichte risico-analyses ten aanzien van het primaire proces: wat kan er mis gaan en hoe groot is dit risico? De externe auditor, Lloyds, was zeer tevreden over het kwaliteitsbeleid en het HKZ certificaat is weer verlengd. Wel werden als aandachtspunten genoemd: • nog verder terugdringen aantal medicatie incidenten; • doelgericht rapporteren in de zorgleefplannen. Deze punten zijn opgenomen in een plan van aanpak, dat uitwerking krijgt.

4.1.2 Kwaliteitsonderzoeken In het kader van het kwaliteitsbeleid worden interne audits en tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd onder cliënten en medewerkers. De verbeterpunten die hieruit voortvloeien worden in een plan van aanpak . 3 opgenomen. De onderzoeken die in 2013 zijn verricht worden in de volgende paragrafen nader toegelicht 4,1.2.1 Interne audits n Zorgcentra Meerlanden worden 1 a 2 maal per jaar interne audits gehouden. Interne auditoren bekijken dan een bepaald onderwerp op een andere locatie dan zij werkzaam zijn aan de hand van te voren bepaalde normen. In 2013 is gekeken naar de gastvrijheid van de receptie en restaurant: Ontvanqst bezoek, inclusief cliënten, aan de balie In de locaties werden bezoekers over het algemeen ontvangen conform de gedragsregels, op de juiste wijze doorverwezen en lets te drinken aangeboden, als zij langer moesten wachten. De receptionisten stonden iedereen vriendelijk en respectvol te woord. Er heerste een gastvrije sfeer en de receptionisten konden prioriteiten stellen bij meerdere telefoontjes en gasten. Aandachtspunten waren: “onzichtbaarheid receptionist als deze in het kantoor zit” en “het niet dragen van een naambadge”. Gastvrijheid receptie Over het algemeen werden telefoontjes binnen vijf keer overgaan opgenomen, werden telefonische vragen adequaat afgehandeld en werden de klanten op de juiste wijze, volgens de telefoonetiquette, bejegend. De auditoren werden correct te woord gestaan en er werd meestal zeer vlot opgenomen. Aandachtpunt was dat de telefoon uitgezet werd als een overledene het huis verliet; dit is aangepast. Gastvrijheid restaurant In alle locaties geven de meeste (intramurale) cliënten aan tevreden te zijn over de ambiance van de eetzaal, de warme maaltijd smakelijk te vinden en zijn zij tevreden over de keuzemogelijkheden van de warme maaltijd en over de bediening conform de gedragsregels, De sfeer is “rustig en warm”, het is netjes en schoon, medewerkers zijn behulpzaam en klantgericht en maken een praatje met bewoners. De auditoren werden erg gastvrij ontvangen en hebben heerlijk gegeten. Aandachtpunten zijn: “ambiance kan beter” en “soms is het lang wachten op de maaltijd”.

4.1.2.2 Tevredenheidsonderzoek cliënten In september 2013 is weer een nieuw cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd door een onafhankelijk bureau (Facit). Het onderzoek is gedaan op basis van de systematiek van de CQ index, een wetenschappelijke methode voor het meten van klantervaringen. Over het algemeen scoorde Zorgcentra Meerlanden goed. Aandachtspunten zijn onder meer: “ervaren beschikbaarheid medewerkers” (alle locaties) onclerlinge sfeer bewoners (De Meerwende) de smaak van de warme maaltijd (De Meerstede). Bovengenoemde punten en andere aandachtspunten worden in een plan van aanpak opgenomen, dat verder uitwerking krijgt. -

-

-

De aandachtspunten van de externe audit worden ook in het plan van aanpak opgenomen, alsmede de uitkomsten van het onderzoek, verricht door de arbeidsinspectie. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverkiaring

d.d

3 8N1E 2014

Pagina 12 van 30

Jaardocument 2013

4.1.2.3 Tevredenheidsonderzoek cliënten die tijdelijk verblijven Clienten die tijdelijk in Zorgcentra Meerlanden verblijven wordt na afloop van hun verblijf gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. Uit de ingevulde evaluatieformulieren van 2013 bleek dat de cHënten over het algemeen zeer positief zljn over hun verblijf. Ook kwam er een aantal aandachtspunten naar voren er was een enkele klacht ten aanzien van de schoonmaak (‘t Kloosterhof), maar hierop is actie ondernomen. Sommige tijdelijk opgenomen cliënten reahseren zich niet dat 1 keer per week schoonmaak “standaard” is cliënten die tijdelijk in De Meerstede verbieven, merkten onder meer op “er zijn veel activiteiten voor dames, niet voor heren” en “meer behoefte aan een praatje” in De Meerwende was slechts 1 formulier geretourneerd en deze client had geen opmerkingen

-

-

-

4.1.2.4 Normen verantwoorde zorg Jaarlijks dient een vragenhijst over de normen verantwoorde zorg (‘meetweek”) aangeleverd te worden. Aandachtspunten, opgenomen in een plan van aanpak kwaliteit, hierb waren: • beschikbaarheid verpleegkundigen (De Meerstede) • toename in het gebruik van antipsychotica (De Meerstede) • toename in valincidenten (De Meerstede) • toename vrijheidsbeperkencle maatregelen (De Meerweride)

4.1.2.5 Melding Incidenten Cliënten (MIC) Zorgcentra Meerlanden werkt op verschillende niveaus aan de clientveiligheid. In alle drie de locaties is een Melding Incidenten Cliënten (MIC)— commissie actief, op eigen wijze ingevuld. Eens per kwartaal bespreekt deze commissie de geanonimiseerde incidenten van de afgelopen maanden. Onderstaande grafiek laat het verloop van het aantal MIC meldingen in de periode 2008 tot en met 2013 zien: 450 400 .2012

350 300

• 2011

250

• 2010

200 150 100

Ej

• 2009 • 2008

50

• 2013

0 De Meerstede

De Meerwende

t Kfoosterhof

4.1.3 Kwaliteitsactiviteiten 2013 Hygiene- en infectiepreventie In 2013 is veel aandacht besteed aan infectie- en hygiene preventie. Er is een commissie in het leven geroepen die in september 2013 voor het eerst bijeen gekomen is. De commissie wordt ondersteund door een hygienist van de GGD. Deze hygienist heeft in het najaar van 2013 rondgangen door de locaties gemaakt in het kader van hygiene- en infectiepreventie. Vooral handhygiëne zal aandacht moeten krijgen. De bevindingen zijn opgenomen in een plan van aanpak. In 2014 worden hierover informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Voo cn

,

o ME(2O1I

Pagina 13 van 30

Jaardocument 2013

KIachtenreqeIinç Zorgcentra Meerlanden beschikt over een klachtenregeling, gebaseercl op de Wet Klachtrecht Clienten Zorgsector. De doelstelllng van de klachtenregeling is het bieden van een procedure voor klachten- opvang, bemidcfeling en behandeng, het signaleren van structurele tekortkomingen en het aanwenden hiervan veer kwaHteitsverbetering. Zorgcentra Meerlanden kent een onafhankelljke klachtencommissie, waar klachten kunnen worden ingediend, bestaande uit personen die geen binding met de organisatie hebben en benoemd zijn met goedkeuring van de Centrale Clienten- en Familieraad. De wijze van het indienen van klachten is standaard opgenomen in het huisorgaan en tevens is hierover informatie opgenomen in de informatiemap die nieuwe ctiënten uitgereikt wordt. In 2013 zijn er geen officiële klachten ingediend. Uiteraard zijn er wel informele klachten via de klachtenprocedure, dat wil zeggen via de (ijn, afgehandeld. In 2014 zal gekeken worden of de klachtencommissie voor cliënten bij adviesbureau Facit ondergebracht wordt. De reden hiervoor is dat er steeds meer eisen gesteld worden aan klachtencommissies en dat op deze wijze tevens BOPZ-klachten behandeld kunnen worden. Zorgcentra Meerlanden beschikt over een vertrouwenspersoon, waar cliênten met “problemen” advies kunnen vragen. In 2013 is geen gebruik gemaakt van de diensten van deze vertrouwenspersoon. Overiqe activiteiten In 2013 zijn in het kader van kwaliteit verder onder meer de volgende activiteiten verricht: • “Palliatieve zorg” is opgenomen in de scholingscyclus. • De risicosignaleringsformulieren zijn geevalueerd en waar nodig aangepast. • In het kader van de HACCP-hygieneregels zijn nieuwe werkboeken aangeschaft cm registratie bij te houden,

4.2. HRM-beleid De verantwoording over kwaliteit ten aanzien van medewerkers omvat het HRM-beleid en de kwaliteit van het werk.

4.2.1 HRM-beleid 4.2.1.1 Kwaliteit van personeel

Zorgcentra Meerlanden bewerkstelligt dat medewerkers zich bewust zijn van de invloed van hun handelen op de kwaliteit van de zorgen dienstverlening, middels functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken (leerlingen), bespreken van casussen, intervisiebijeenkomsten en klinische lessen. De deskundigheidsbevordering (bijvoorbeeld casuIstiekbesprekingen) en opleidingen zijn gericht op het verkrijgen en behouden van het vereiste deskundigheidsniveau van de medewerkers, afgestemd op de (nieuwe) doelgroepen, (nieuw) producten- en dienstenaanbod en op kwaliteitszorg. Tevens wordt op de locatie de kwaliteit van het professioneel handelen systematisch getoetst en worden de hierbij gehanteerde methodieken en criteria geexpliceerd. Er is een opleidingsbeleidsplan (inclusief werkbegeleidingsplan) vastgesteld. Hierin staat beschreven dat elke medewerker de handelingen waarvoor hij functioneel bevoegd en bekwaam meet zijn, middels een door de werkgever aangeboden scholing op peil dient te houden. Medewerkers zijn verplicht (hebben een eigen verantwoordelijkheid) em de aangeboden bij- en nascholing te volgen en de bewijzen van de gevolgde scholing in een portfolio te verzamelen. Elk jaar bespreekt de medewerker tijdens het functioneringsgesprek de bij- en nascholingen met de Ieidinggevende. Er kan tdens dit gesprek een Persoonlijk Ontwikke!Plan (POP) en een Persoonlijk Actieplan (PAP) worden gemaakt. In het PAP worden de afspraken vastgelegd.

Voor identificatiedoeleinden

Behorend bij Controfeverklaring

d.d

3OMEj24..

Pagina 14 van 30

Jaardocument 2013

De medewerker die in een (voorbehouden) handeling of onderwerp bevoegd en bekwaam dient te zijn, is verplicht om elke twee jaar de proeve van bekwaamheid af te leggen. Zorgcentra Meerlanden biedt scholing aan door middel van klinische lessen en themabesprekingen. De na- en bijscholing wordt elk jaar cyclisch aangeboden. Zorgcentra Meerlanden beschikt over een eigen Opleidingscentrum genaamd “Opleidingscentrum Meerlanden”. Na de oriëntatie op de mogelijke voordelen van e-learning voor Zorgcentra Meerlanden die in 2012 heeft plaatsgevonden heeft Zorgcentra Meerlanden besloten in 2013 te starten met een pilot. In de periode april 2013 tot en met april 2014 is een pilot uitgevoerd, waarbij 40 medewerkers van De Meerstede zich vier e learningmodules elgen hebben gemaakt. De pilot is geevalueerd en de uitkomsten zijn besproken in het MT en met de OR. Op basis van de opgedane ervaring zullen er in het najaar van 140 medewerkers gebruik gaan maken van de e-learning. E-learning staat niet op zichzelf. Het maakt integraal onderdeel uit van de strategie van de organisatie op het gebied van ontwikkeling van kennis en kwaliteit. Het benaderen van e-learning vanuit dit bredere perspectief draagt bij aan een goede inbedding en duurzame implementatie van e-learning binnen Zorgcentra Meerlanden. Onze visie bij de mogelijke implementatie van e- learning: Strateqisch: waarborgen dat het opleidingsbeleid aansluit op de organisatiedoelen vanuit een vastgestelde eenduidige visie ontwikkelen van een leeraanbod en leerlijnen die passen bij de functies en rollen binnen onze Tactisch: organisatie Operationeel: kiezen voor processen, systemen en stuurinformatie die passen bij en gedragen kunnen worden binnen Zorgcentra Meerlanden Zorgcentra Meerlanden participeert in het landelijke Zorgleernetwerk. De deelnemers van dit leernetwerk investeren in en ontwikkelen met elkaar e-Iearningmodules. In 2013 is op basis van het opleidingsbeleidsptan een centraal opleidingsjaarplan opgesteld. Zorgcentra Meerlanden heeft van Calibris, Kenwerk en Ecabo voor alle locaties een aantal leererkenningen gekregen. ECABO erkent Zorgcentra Meerlanden als leerbedrijf voor de volgende richtingen/ kwalificaties: Financiële beroepen: Bedrijfsadministratief Medewerker Medewerker Personeel en Arbeid Juridisch: Directiesecretaresse, Managementassistent en Secretarieel Medewerker Secretarleel: Calibris heeft Zorgcentra Meerlanden erkend voor alle reguliere zorgopleidingen, niveau 1 tot en met 4, in de VVT branche. In 2013 zijn de volgende BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) .-opleidingen aangeboden:

Locatie 3 MMZ (Medewerker Maatschappelijke Zorg) PDL Niveau3lG Niveau 2 Kokniveau2 EW

De Meerwende -

-

5 1 1 2

De Meerstede 1 1 4

2

-

-

1

‘t Kloosterhof -

1 2

4.2.1.2 Beschikbaarheid van personeel Zorgcentra Meerlanden wil medewerkers aan zich binden door: • het creëren van een goede werksfeer; • het creëren van een leeromgeving; • het creëren van een open sfeer en toegankelijke cultuur; Joor

-.‘.

.

Pagina 15 van 30

Jaardocument 2013 • • • •

het bieden van een rechtvaardig/stimulerend systeem voor erkenning en waardering; het aanbieden van voldoende mog&ijkheden ten behoeve van zelfontplooiing; het zorgdragen voor een goed arbobeeid; bieden van een pakket marktconforme arbeidsvoorwaarden, zoals fietsplan en verzekeringen.

4.2.1.3 Verloop van personeel Zorgcentra Meerlanden vindt voldoende aandacht voor het behoud van goede en gekwa!iflceerde medewerkers van groot belang. Het is belangrijk om te weten wat mensen aan de organisatie bindt of waarom medewerkers juist niet tevreden zijn en op zoek gaan naar een andere baan. Hiertoe is een exitbeleid ontwikkeld. Vetioop personeel (inclusief oproepkrachten) Instroom personeel in Ioondienst (totaal) in verslagjaar Uitstroom personeel in Ioondienst (totaal) in verslagjaar

Aantal personeelsieden 52 33

Ziekteverzuim exciusief zwangerschapsverlof in percentages (ArboNed) Personeelsformatie

/erzuim /erzuim Ierzuim ferzuim Jerzuim lerzuim

Totaal personeel Personeel met clientgebonden functies

—

—

18,06 19,07

percentage

5.9 7.1 6.6 5.0 4.7 3.3

totaal personeel in Ioondienst De Meerstede De Meerwende ‘t K!oosterhof Facilitair Koepel

Vacatures

Aantal FTE —

Totaal aantal vacatures per 31 december 2013 11 6

Moeilijk vervulbare vacatures per 31112113 1

I

4.2.1.4 Klachtenbeleid Zorgcentra Meerlanden beschikt over een klachtenregeling voor medewerkers waarmee klachten van medewerkers serieus genomen worden. Deze klachtenregeling biedt medewerkers de mogelijkheid door hem ervaren gevoelens van onvrede over werkgerelateerde zaken kenbaar te maken. Deze regeling geldt ook voor vrijwilligers. In dit kader beschikt Zorgcentra Meerlanden over een klachtencommissie voor medewerkers en een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is in 2013 drie maal benaderd door medewerkers

4.2.2 Kwaliteit van het werk 4.2.2.1 Medewerkersoordeel In het najaar van 2011 heeft Zorgcentra Meerlanden deelgenomen aan de MedewerkersMonitor van de bench mark. Uit het onderzoek bleek dat de medewerkers over het algemeen positief waren over onder meer de sfeer en plezier, de inhoud van het werk, zelfstandigheid, de cultuur, de ontwikkeling en Ioopbaan, de zorg voor clienten, de interactie met cIinten, de visie & ambitie en communicatie over veranderingen.

bijccv

r:i

MEl 2o1(

Pagina 16 van 30

Jaardocument 2013

Uiteraard kwam uit het onderzoek ook een aantal punten naar voren die volgens de medewerkers voor verbetering vatbaar zijn, zoals samen werken/ informatie uitwisselen met andere eenhedenl medewerkers, werkdruk, duideHjkheid visie, nnovatie en verbeterklimaat. Zorgcentra Meerlanden kreeg als werkgever het gemiddelde cijfer: 7,2. In 2012 is een externe procesbegeleider aangesteld die samen met de leidinggevende de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek heeft doorgenomen. Daarna is de medewerkers van de afdeling gevraagd om, aan de hand van de afdelingsuitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek, samen met de procesbegeleider en hun leidinggevende een concept plan van aanpak te maken. Op deze wijze konden de medewerkers input geven en kon gekomen warden tot een gedragen plan van aanpak waar iedereen verantwoordelijk voor is. Alle afdelingen van Zorgcentra Meerlanden hebben een plan van aanpak gemaakt, dat in juni 2012 aan het MT gepresenteerd is. Vervolgens hebben de plannen uitwerking gekregen. In het voorjaar van 2014 wordt een nieuw medewerkerstevredenheidsonderzoek via de benchmark verricht.

4.2.2.2 Arbobeleid Er is per locatie een aantal ergocoaches! medewerkers met preventietaken actief die zich bezig houden met fysieke belasting. De ergocoaches komen één maal per kwartaal bijeen in het kader van afstemming en oak om klinische lessen voor te bereiden. De medewerkers met preventietaken bespreken arbozaken in de arbokwaliteitscommissie. 2013 zijn in het kader van het arbobeleid de volgende activiteiten verricht: De arboprocedures zijn geevalueerd en hier en daar iets aangepast, Er is een nieuwe procedure ontwikkeld: Thuiswerken. Er zijn nieuwe ergocoaches aangesteld. De bedrijfsongevallen zijn besproken en voorzien van adviezen (zie volgende paragraaf) Er zijn weer rondgangen gemaakt door de medewerkers met preventietaken. Naar aanleiding hiervan zijn diverse acties ondernomen. • In het najaar hebben aIle medewerkers met een karitoorwerkplek een vragenhijst ontvangen om een aantal vragen over hun werkplek te beantwoorden. Naar aanleiding hiervan zijn acties ondernomen, zoals vervangen/ plaatsen van muismatten, verhogen computers etc. Gebleken is dat medewerkers zich, door het invullen van de vragenlijst, bewuster werden van hun werkplek. Oak opvallend was dat een aantal zaken, die als niet goed wareri aangegeven op de lijst, niet zo ervaren werden door medewerkers. • Er zijn weer nieuwe BHVers opgeleid. • De Arbeidsinspectie heeft eind 2013 in Zorgcentra Meerlanden een onderzoek verricht naar de onderwerpen “Werkdruk, Agressiebeleid en Arbeidstijden- en rusttijdenbeleid” en heeft onder meer aangegeven dat agressie onderbelicht blijft in Zorgcentra Meerlanden. Hier wordt actie op ondernomen in de vorm van scholing en betere registratie. In 2014 warden de aandachtspunten opgenomen in het totale plan van aanpak kwaliteit. In • • • • •

In 2014 wordt een nieuwe risicoinventarisatie- en evaluatie verricht waarvan de resultaten opgenomen warden in het geautamatiseerd arbomanagementsysteem.

4.2.2.3 Veiligheid medewerkers Ten aanzien van de veiligheid van medewerkers beschikt Zorgcentra Meerlanden over een bedrijfsongevallenprocedure. Daarbij is er ook een protocol ontwikkeld inzake agressie, seksuele intimidatie en geweld. Jaarlijks worden opfriscursussen gegeven aan de bedrijfshulpverleners. In 2013 zijn er 12 bedrijfsongevallen gemeld en 2 gevaatiijke situaties. Onderstaande tabel geeft een specificatie en een vergelijking met andere jaren hiervan weer:

‘ioc

bj cLd

ciH’

Pagina 17 van 30

Jaardocument 2013

10 8 6 De Meerwende

4

‘t Kloosterhof.

2 0 2010

2011

2012

2013

Het totaal aantal bedrijfsongevalfen in 2013 (12) is vergelijkbaar met het aantal in 2012 (12) en 2011 (19). Er is sprake van een afname van prikaccidenten (van 4 naar 0) en van “andere” incidenten (van 10 naar 4). Het aantal agressie-incidenten is verdubbeld (van 4 naar 8). Uit de grafiek blijkt dat in De Meerstede het aantal gemelde bedrijfsongevallen na een aantal jaren een stgende lijn vertoond te hebben, flu weer afneemt, Ook in ‘t Kloosterhof is sprake van een afname; er zijn in 2013 geen bedrijfsorigevallen gemeld. De Meerwende laat na een daling, weer een stijgende lijn zien, Het aantal gevaarUjke situatie is in 2013 toegenomen (van 0 naar 2). Als de bedrfsongevallen gespecificeerd worden, blijkt in 2013 het aarital agressie incidenten het hoogste: 6 & DDe Meerstede 3 JOe Meerwende

2 1 0 prikacddenten

agressie

anders

Naar aanleiding van de ongevallen! gevaarlijke situaties is actie ondernomen.

4.3 Financleel beleid 4.3.1 Behaalde omzet en resultaat Het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ-zorg ag in 2013 € 68.000 lager dan in het voorgaande jaar. Desalniettemin is er in het versiagjaar een zwaardere productiemix geleverd. De daling van het budget is vrijwel volledig toe te schrijven aan lagere tarieven voor zorg met verblijf, Deze tarieven lagen in 2013 ongeveer 3% lager dan in 2012. De tarieven voor zorg zonder verblijf lagen 2,7% lager dan het voorgaande jaar. De opbrengsten ult onderaanneming voor geleverde WMO-diensten zijn nagenoeg gelijk gebleven. De bedrijfslasten zijn met 4,5% gestegen ten opzichte van vorig jaar. De stijging met € 612.000 wordt voor € 490.000 verklaard door de hogere personeelskosten. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de effecten van de nieuwe cao en anderzijds door een hoog ziekteverzuim. Dit hoge ziekteverzuim leidde tot een hogere inzet van verzorgende personeel en een toename van het aantal fte’s. De stijging van de sociale fasten en de pensioenpremies bedraagt, vergeleken met 2012, € 150.000. De inzet van personeel niet in loondienst nam in 2013 af met € 50.000. De afschrijvingskosten op de immateriele en materiële vaste activa zijn ten opzichte van het voorgaande jaar gelijk gebleven. De overige bedrijfskosten zijn met € 97.000 (3,5%) gestegen. Deze stijging wordt voor € 45.000 verklaard door hogere energiekosten. Het restant van de toename wordt verklaard vanuit de hogere hotelmatige kosten.

Voor identificatiedoeleifldefl. Behorend bij controleverkiaring

d.d

3OMEIZOW

Pagina 18 van 30

Jaardocument 2013

4.3.2 Activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling In 2013 is geen geoormerkt geld voor onderzoek en ontwikkeling beschikbaar gesteld. 4.3.3 Gebeurtenissen na balansdatum Na de balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan, die van materiële invloed zijn op de gepresenteerde jaarrekening 2013. 4.3.4 Investeringenhinstandhouding In het boekjaar is in totaal voor € 230.000 geInvesteerd. Het gaat dan vooral om investeringen in terreinvoorzieningen en instandhouding. De instandhoudingsinvesteringen bedroegen Ca. € 103.000. De investeringen in automatisering bedroegen € 18.000. 4.3.5 ICT In 2013 zijn voorbereidingen getroffen om meer gebruik te maken van de functionaliteit van de applicatie Cura van Unit4 en de voorgenomen aanschaf van een Business Intelligence tool. Hierbij moet gedacht worden aan het gebruik van de applicatie ten behoeve van direct beschikbare managementinformatie voor hoger en middenkader. 4.3.6 Toekomstige financieringsbehoefte Zorgcentra Meerlanden streeft er naar haar solvabiliteit/weerstandsvermogen op een hoog niveau te houden, zodat zij de risico’s van de nieuwe wijze van kapitaallastenfinanciering kan dragen en zodoende ook voldoende toegang tot de geld- en kapitaalmarkt blijft houden. 00k de overige risico’s in de exploitatie kunnen zo in de toekomst beter worden opgevangen, zoals achterblijven van geraamde opbrengsten door onderbezetting, toenemende concurrentie in de zorgen dienstverlening en korting op tarieven en capaciteit door bezuinigingen. 4.3.7 Financiële positie Resultaatratio (exploitatieresultaatltotaal budget (totale opbrengsten)*1 00%

Vorig jaar 2,91 429.923 14.797.758

Resultaatratio: Resultaat boekjaar Totale opbrengsten boekjaar

Liquiditeit (viottende activa (mci liquide mmddelen)/kortlopende schulden) Viottende activa (inciusief liquide middelen) Totaal kortlopende schuIden Solvabiliteat (totaal elgen vermogen/totale opbrengsten*1 00%) Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal) Totaal eigen vermogen Baianstotaal Vermogensratio Totaal eigen vermogen Totaal opbrengsten

4

Verslagjaar 1,60 237.221 -

-

14.743.256

95% 2.846.081

Verslagjaar 114% 3.041.891

2.983.994

2.668.725

V&jg jàar

..

Vorig jaar 23% 5.319.937 23.506.455 36% 5.319.937 14.797.758

Verslagjaar 23% 5.082.716 22.385.075 34% 5.082.716 14.743.256

4.3.8 Kasstromen en financieringsbehoefte De kaspositie van Zorgcentra Meerlanden is ruim voldoende am haar lopende verplichtingen te kunnen nakomen. Door de lage investeringen in materiële vaste activa is de kasstroom in 2013 positief. Voor de financiering van de materiële, immateriële en financiële vaste activa wordt verwezen naar de jaarrekening 2013.

3Q•tvfif..

Pagina 19 van 30

Jaardocument 2013

5. Jaarrekening

Voor identific6 Behorend

=

Jaarrekening 2013 Stichting Zorgcentra Meerlanden

27 mei 2014

i-;:c

c.d

.

=

30 ME[2014.....

Rooms-katholieke Stichting Zorgcentra Meerlariden

5d1 JAARREKENING

Voor ide tc Behorce*

3OME,2

Rooms-katholieke Stichting Zorgcentra Meer?anden

Pagina

INHOUDSOPGAVE

5.1 51.1 51.2 5.1.3 51.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9 5.1.10 5.1.11

Jaarrekening 2013 Belans per 31 december2013 Resuftatenrekening over 2013 Kasstroomoverzicht over 2013 Grondslagen van waardering en resultaatbepallng Toelichbng op de b&ans per 31 december2013 Mutatieoverzicht immateriee vaste activa Mutatieoverzicht maten&e vaste activa(/financiele vaste activa) projecten Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen Overzichtlangbpende schulden ultimo 2013 Toelichting op de resultatenrekening over 2013 Mutatieoverzicht wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

4 5 6 7 12 21 22 26 27 28 39

5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5

Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na baansdatum Controeverklaring

41 41 41 41 41

Joc: idenc:ecoenn. r

r

L 4i j,

.

c.d

:...:

,


5.1 JAARREKENING 5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER2013 (na resultaatbestemming)

Ref.

31-dec-13 €

—

31-dec-12 €

ACTIVA

Vaste activa Immateriëie vaste activa Materielevaste activa Financiele vaste activa Totaat vaste activa

1 2 3

47.720 18739.349 556.115 19.343.184

80214 19.888.898 691.262 20.660.374

4 5 6 7 8

33.621 150.155 258.290 0 2.599.825 3.041.891

32.940 330.070 284.600 0 2.198.471 2.846.081

22.385.075

23.506.455

31-dec-13 €

31-dec-12 €

82 3.287.698 1.794.936 5.082.716

82 3.541.127 1.778.728 5.31 9.937

Viottende activa Voorraden Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Overige vorderingen Effecten Liquide middelen Totaal viottende activa Totaal activa Ref. PASSIVA 9

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Voorzieningen

10

40.454

40.192

Langlopende schuJden (nog voor meer dan een jaar)

11

14.593.180

15.162.334

5 12

0 25 2.668.7

0 2.983.992

22.385.075

23.506.455

Kortlopende schulden (ten hoogste I jaar) Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Overige kortlopende schulden

Totaa passiva

Pagina

Voor identificatiedoejeinden Behorend bij controIeverkaring

d.d

3 UME14


5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2013 Ref.

2013 €

2012 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ-zorg

15

14.133.576

14.201.862

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties

17

206.214

201.156

Subsidies

18

66.327

77.101

Overige bedrijfsopbrengsten

19

337.139

317.641

14.743.256

14.797.760

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

20

9.669.349

9.230.784

Afschrijvingen op immateriële en materiêle vaste activa

21

1.551.092

1.551.849

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

22

0

22.157

Overige bedrijfskosten

23

2.991.908

2.795.239

Som der bedrijfslasten

14.212.349

13.600.029

BEDRIJFSRESULTAAT

530.907

1.197.732

-768.128

-767.808

-237.221

429.923

0

0

-237.221

429.923

2013 €

2012 €

-253.429 -9.505 14.881 14.556 0 -2.483 -1.241 -237.22 1

397188 -9749 27709 20443 -2350 -4098 780 429.923

24

Financiêle baten en asten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

25

Buitengewoon resuftaat RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging!(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve opbrengst grondverkoop Bestemmingsreserve KDV De Meerstede Bestemmingsfonds Vastgoed t Koosterhof Bestemmingsfonds kapel t Koosterhof Bestemmingsreserve exploitatie woningen Bestemmingsreserve Vervoermiddelen

Pagina 5

.,

ic:

fli1C

bij

..

:.

Rooms-katholieke Stichting Zorgcentra Meeranc1en 5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT 2013 €

Ref. €

2012 €

€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Aanpassingen voor: afschrijvingen mutaties voorzieningen -

1.197.732

530.907

Bedrijfsresultaat

1.574.006 -1.991

1.551 .092 262

1.572.015

1.551.354

Veranderingen in vlottende middelen: voorraden vorderingen vorderingenlschulden ult hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot -

-682 26.310

-3.750 3477

179.915

-330.070

-

-

-

-447.405

-315.267

kortlopende schuden (exci. schulden aan banken)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-109.724

-777.748

1.972.537

1.991.999 59.728 -715.497 0

35.093 -803.221 0

Ontvangen interest Betaalde interest Buitengewoon resultaat Totaal kasstroom ult operationele activiteiten

-768.128

-655.769

1.204.409

1.336230

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiele vaste activa Desinvesteringen materië(e vaste activa Investeringen immateriele vaste activa Desinvesteringen immateriële vaste activa Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Mutatie leningen ulg Overige investeringen in financiele vaste activa

-230.271 0 -3.630 0

-1 .210.204 0 -92.165 806.796

0 0 0

0 0 -806.796 -1.302.369

-233.901

Totaal kasstroom ult investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-4.000.000 4. 000. 000 -585.855

0 0 -569.154

Mutatie kortlopend bankkrecliet Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uIt financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen

-569.154

-585.855

401.354

-551.994

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.

Pagina6

Voor ldentlflcatjedoefejndei-, Behorend bij Controeverkianng

d.d

38MEl2


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.1 Algemeen Vestigingsplaats De Roomskatholieke Stichting Zorgcentra Meerlanden is gevestigd in Badhoevedorp, Kamerlingh Onneslaan 131, postcode 1171 AE. Zorgcentra Meerlanden houdt zich primair bezig met de levering van intra- en extramurale AWBZ-zorg. Naast deze zorg levert Zorgcentra Meerlanden in onderaan neming extramurale AWBZ-zorg en diensten in het Icader van de WMO. Grondsiagen voor het opstellen van dejaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling versiaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2 8W. ContinuiteItsveronderstell!ng Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuIteitsveronderstelling. De Stichting heeft bedrijfs waardeberekeningen gemaakt en een planning van hoe de liquiditeit zich de kornende jaren ontwikkelt. Tevens zijn concrete plannen opgesteld om te komen tot kostenreductie. Op basis van de uitkomsten van de berekeningen en de gemaakte plannen is het aannemelijk te veronderstellen dat de continuiteit van de onderneming is gewaarborgd. Vergelijking met voorgaandjaar De grondsiagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Pagina

Voor kcn Pehr2n:i bj

3o.MEi.zei!


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. De geidmiddeJen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangen en betaalde interest worden opgenomen onder de kasstroom ult operationele activiteiten. 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. ndien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Gebruik van schattingen De opstel(ing van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondsiagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.Belangrijkste schattingen betreffen de impairment van het materieel vast aktief en de voorziening uitgestelde beloningen.

immateriële en materiele vaste activa De immateriële en materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van immateriele en materieie vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. De afschrijvingen worden berekend ais een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische Ievensduur. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: • Bedrijfsgebouwen : voor de percentages verwijzen wij naar het overzicht MVA onderdeel 5.1.6 • Machines en installaties : voor de percentages verwijzen wij naar het overzicht MVA onderdeel 5.1.6 • Andere vaste bedrijfsmiddelen voor de percentages verwijzen wij naar het overzicht MVA onderdeel 5.1.6 Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste van het resultaat gebracht op het moment dat deze zich voordoen. Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen. lmpairmenttoets De Rooms-katholieke Stichting Zorgcentra Meerlanden heeft op basis van gegevens uit het verslagjaar 2013 en op basis van de geprognosticeerde productie 2014 e.v. year alle locaties een impairmenttoets uitgevoerd. Voor alle drie de locaties is afzonderlijk de bedrijfswaarde berekend. Hierb zijn als uitgangspunten genomen: een disconteringsvoet van 5,5%, een inflatiepercentage van 2% en een risico van 3% op de opbrengsten. De uitkomsten van deze toets geven geen aaneiding tot het doen van bijzondere waardevermindering op de aanwezige panden en terreinen.

Pagina 8

Voor identificatiedoel&nden. Behorend bij controIeverkIarng

d.d

3.OMEI214

41!’

Rooms-katholieke Stichting Zorgcentra Meeranden

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Financiële vaste activa De financiele vaste activa omvatten de bedragen die door de Nza in 2012 in het kader van de compensatieregeling vaste activa AWBZ, conform de voorwaarden van de Beleidsregel CA 300-493, aan de Rooms-katholieke Stichting Zorgcentra Meerlanden zijn toegekend. De toegekende compensaties warden verwerkt in de rekenstaten van de jaren 2012 tot en met 2017 Bijzondere waardeverminderingen Vaste activa met een lange levensduur warden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, warden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor bet verschil tussen de boekwaarde en de re&iseerbare waarde.

Voorraclen Voorraden zijn gewaardeerd tegen Iaatst bekende kostprijs. Financiële instrumenten Financiele instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geidmiddelen, leningen en avenge financieningsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Na de eerste opnarne warden financiele instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. Verstrekte leningen en avenge vorderingen Verstrekte eningen en avenge vorderingen warden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Overige financiële verplichtingen Financiële verplichtingen die geen dee uitmaken van een handelsportefeuille warden tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieverentemethode.

Pagina 9

‘foor itc;tiecoenn. P-I3r2nd b.ij cc d.d 33MEI213i4

Rooms-katholieke Stichting Zorgcentra F’Jleerlanden 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERNG EN RESULTAATBEPALING Vorderingon Vorderingen worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Liquide middelen ooptijd korter dan Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een kredietinste)lingen aan schuiden onder opgenomen zijn twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken waarde. nominale de tegen gewaardeerd onder kortbpende schuden. Liquide middelen worden

Voorzieningen (algemeen) de balansdatum Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de omvang op waarvan en is noodzakelijk middeen van bestaan waarbij het waarschijnhjk is dat een uitstroom van de schatting beste de tegen gewaardeerd worden betrouwbare wijze is te schatten.De voorzieningen n worden voorzieninge De wikkelen. af te balansdatum per n bedragen die noodzakelijk zijn om de verpHchtinge de om zn noodzakelijk verwachting naar die uitgaven gewaardeerd tegen de contante waarde van de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. deze vergoeding als een Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zuHen worden vergoed, wordt ontvangen bij de actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding za worden afwikkeling van de verplichting. Voorzieningjublleum verplichtingen voorziening betreft de De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De gebaseerd op gedane contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is toezeggingen, blijfkans en leeftijd. Schulden Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).

Pagina 10

ident

-‘

30 MEl 2014

..


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.3 Grondslagen van resuitaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaaid als bet verschil tussen de baten en de asten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord ais doze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Pensloenen De Rooms-katholieke Stichting Zorgcentra Meerlanden heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerkingkomende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op bet gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij hot bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De verplichtingen, welke voorMoeien tilt deze rechten van haar personeel, zn ondergebracht bij hot bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Do Rooms-katholiek Stichting Zorgcentra Meerianden betaalt hiervoor premies waarvan de heift door de werkgever wordt betaaid en de helft door de werknemer. Do pensioenrechten worden jaarlijks geindexeerd, indien en voor zover do dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van bet pensloenfonds gedeeld door haar financiële verpiichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo februari 2014 is do dekkingsgraad van hot pensloenfonds 110%. in 2014 dienthetpensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105%te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan to kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesioten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondero premieverhogingen door te voeren. De Rooms katholieke Stichting Zorgcentra Meerianden heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvuliende bijdragen in geval van een tekort bij hot pensioenfonds, anders dan hot effect van hogere toekomstige premies. De Rooms katholieke Stichting Zorgcentra Meerlanden heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

5.1.4.4 Grondslagen van segmentering In do jaarrekening wordt overeenkomstig do Richtlijn Zorginstellingen eon segmentatie van de resultatenrekening gomaakt in do volgende segmenten ‘t Kloosterhof, Do Meerstede en De Meerwende. Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationele segment is aangesloten op do activiteiten van hot bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten: • indirecte personeelskosten: verdeling op basis van geleverde productie; • indirecte materiele kosten: verdeling op basis van geleverde productie; • indirecte overige kosten: verdeling op basis van geleverde productie. 5.1.5 Waarderingsgrondslagen WNT Voor do uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector WNT heeft do instelling zich gehoudon aan do Beleidsregel toepassing WNT Onzekerheid vanweg het flog aaannemen van de Aanpassingswet WNT door Eerste Kamer De instelling heeft do Beleidsregels toepassing WNT als normenkader bij bet opmaken van doze jaarrekening gehandteerd. De Aanpassingswet WNT, die oncierdeel is van dit rtormenkader, is nog niet door do Eerste Kamer aangenomen, hetgeen kan leiden tot aanpassingen van de verstrekt informatie uit hoofde van de Aanpassingswet WNT. Afwijkende behandeling interimmers niet zijnde topfunctionarissen De instelling heeft gebruik gemaakt van do mogelijkheid die hot besluit d.d. 12 maart 2014 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft inzake do volledige openbaarmaking van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen. Op basis van do besluit kán en hoeft do instelling niet volledig te voldoen aan do verplichting voor openbaarmakint van deze functionarissen zoals voor geschreven in artikel4.2 lid 2c van de AanpassingswetWNT ncn. Vor Paginall ‘.-

.

L’eh&2fld bj cnD2vel(1a1:ng cLd 3ME!ZO1

Rooms-katholieke Stichthig Zorgceritra Meerlanden

5.1.5 TOEL!CHTING OP DE BALANS ACTIVA 1. lmmateriële vaste activa 31-dec13 €

31-dec-12 €

47720 0 47.720

80.214 0 80.214

2013 €

2012 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: overheveling spookgebouwen van immateriele vaste activa At afschrvingen Af: overheveling MVA near EVA (compensatieregeling)

80.214 3.630 0 36.124 0

3.615.444 92.165 -2.795.669 24.930 806.796

Boekwaarde per 31 december

47.720

80.214

105.898 0 58.178

107.944 0 27.730

De specificatie is a/s volgt: Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom Kosten Spookgebouwen” Totaal immateriele vaste activa Het verloop van de immateriele active Th het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen

Toelichting: mutatieoverzicht onder Voor een nadere specifcatie van het verloop van de immateriele vaste activa worcit verwezen naar het 5.1.6.

2. Materiële vaste activa 31-dec-13 €

31-dec-12 €

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en instaflaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiele vaste activa

14.873.889 3.112.034 647.796 105.628

15.721.627 3.413.481 648.160 105.628

Totaai materiele vaste activa

18.739.347

19.888.896

2013 €

2012 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: overhevefing spookgebouwen van immateriele vaste active Af: afschrijvingen

19.888.898 230.271 0 1.379.820

17.296.953 1.210.204 2.795.669 1.413.928

Boekwaarde per 31 december

18.739.349

19.888.898

Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen

28.949.667 10.210.320

28.816.099 8.927.201

De specifIcatie is a/s volgt:

Het verloop van de materiële active in het verslagjaar is a/s volgt weer fe geven:

Pagina 12

.

-

Voor Identlficatledoelejnden

30 T

2!

i2

Rooms-katholieke Stichting Zorgceritra Meerlanden

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, do WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de Kleinschalige Woonvoorzieningen per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1 7 In toelichting 5.1.8 zn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.

3. Financiële vaste activa 31-dec-13 €

31-dec-12 €

Overige vorderingen Vordering op grond van compensatieregeling

18.251 537.864

18.932 672.330

Totaal financiele vaste activa

556.115

691.262

De specificatie is ats volgt:

Het verloop van do flnanciele vaste active is als volgt: € Boekwaarde per I januari 2013

691.262

Bij: Spookgebouwen (compensatieregeling) van VA Af: afschrijvingen

0 135.147

Boekwaarde per 31 december 2013

556.115

Pagina 13 :.

Mi 2O1

Rooms-katholieke Stichtirig Zorgcentra Meerlanderi

5.1.5 TOELIGHTING OP DE BALANS

4. Voorraden

De specificetie is als vcilgt: Voedingsmiddelen Leenemballage Totaa voorraden

31-dec-13 €

31-dec-12 €

23,306 10.315

23.268 9.671

33.621

32.940

van financier!ngsoverschot 5. Vorderingen u!t hoofde van financieringstekort en schulden ult hoofde tIm 2010 €

2011 €

2012 €

2013 €

totaal €

Sado per I januari

0

0

330.070

0

330.070

Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Correctie inhaalindex Betalingen/ontvangsteri Subtotaal mutatie boekjaar

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 -5.266 -134.579 -190.225 -330.070

15.576 0 134.579 0 150.155

15.576 -5.266 0 -190.225 -179.915

Saldo per 31 december

0

0

0

150.155

150.155

Stadium van vaststelling (per erkenning):

c

C

c

a

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa

Waarvan gepresenteerd als: vorderingen uit hoofde van financieringstekort schulden uit hoofde van financieringsoverschot -

-

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten At: ontvangen voorschotten Totaal financieringsverschil

31-dec-13 €

31-dec-12 €

150.155 0 150.155

330.070 0 330.070

2013 €

2012 €

14.133.576 14.118.000

14.201.862 14.016.000

15.576

185.862

Toelichtng: bevoorschot wordt, Het financieringsverschil 2013 is inctusief de inhaalindex 2013 die in 2014

Pagina 14

;eend.n.

3 U’MEIZDI4”

Rooms-katholieke Stchting Zorgcentra Meerlanderi

5.t5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 6. Overige vorderinyen 31-dec.13 €

31-dec.12 €

Vorderingen op debiteuren Afgekocht risico arbeidsongeschiktheid Nog te ontvangen bedragen:

6801 62.282 189.207

7.387 93.423 183.790

Totaal overige vorderingen

258.290

284.600

De specificatie is als volgt;

Paginal5

.


5.1.5 TOELICHrING OP DE BALANS AC TIVA 7. Effecten

Toelichting:

t is 7. Effecten wel blijven staan in het rapport. Effecten zijn niet van toepassing. Voor nummering van rappor

8. Liquide midcfelen De specificatie is als volgt: Bankrekeningen Kassen Deposito’s

31-dec-13 €

31-dec-12 €

2.594.364 5.461 0

893.752 4.687 1.300.032

2.599.825

Totaal liquide middelen

—

Toelichting:

ng Zorgcentra Meerlanden. De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de RK Stichti

Pagina 16

etc va;

2.198.471

Rooms-kathoheke Stichting Zorgcentra Meerlanden

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 9. Elgen vermogen Het elgen vermogen bestaat ult de volgende componenten:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Nietcollectielgefinancierd viii vermogen

82 3287.698 1.794.936

82 3.541 127 1.778.728

Totaal eigen vermogen

5.082.716

5.319.937

Kapitaal Saldo per 1-jan-2013 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2013 €

82

0

0

-82

82

0

0

82

Saldo per 1-jan-2013 €




Reserve aanvaardbare kosten: tKloosterhof De Meerstede De Meerwende

113.918 1.839.435 1.587.774

-12.218 -22.405 -218.806

0 0 0

101 700 1.817.030 1368.968

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

3.541.127

-253.429

0

3.287.698

Saldo per 1-jan-2013 €




203.958 135.578 126.086 136.730

-9.505 14.881 -1.241 -2.483

0 0 0 0

194.453 150459 124.845 134.247

Bestemmingsfondsen: Vastgoed ‘t Kloosterhof Kapel t Kloosterhof

1.149.919 26.457

14.556 0

0 0

1.164.475 26.457

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

1.778.728

16.208

0

1.794.936

Hat verloop is als volgt weerte geven:

Kapitaal

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

Wet collectief gefinancierd vrij vermogen Hat verloop isa/s volgt weerte geven: Bestemmingsreserves: Opbrengst grondverkoop Kinderdagverbiijf De Meerstede Vervoermiddelen Exploitatie woningen

Toelichting: Het bestemmingsfonds Vastgoed t Kloosterhof mag conform. Art 20 van de Statuten van de RK Stichting Zorgcentra Meerlanden uitsluitend aangewend worden ten bate van de Aalsmeerse bewoners.Het bestemmingsfonds Kapel is inge steld door het voormaliq bestuur van t Kloosterhof en mag alleen aangewerid worden voor onderhoud van de kapel.

Pagina 17

Vcor identCedOeCfld3fl. Eehc>rc-nd bij O..t4E[2Oi4 c.d


5.1.5 TOELICHTNG OP DE BALANS PASSIVA 10. Voorzieningen


Sado per 1-jan-2013 €

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

6.801 10.459

958 0

0 603

0 0

De Meerwende

22.932

0

93

0

7.759 9.856 22.839

Totaal voorzieningen

40.192

958

696

0

40.454

Hot verloop is a/s volgtweerte geven: Voorziening uitgestelde belonngen Kloosterhof Do Meerstede

moeten warden beschouwd: Toe/ichting in we/Ice mate (hot totaal van) de voorzieninpen a/s Ianglopend

31 -dec-201 3

Kortlopend deel van do voorzieningen (< I Jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 Jr.) Hiervan langlopend (> 5 lear)

40.454

11. Langlopende schulden (nog voor meer dan eenjaar) Do specificatie is a/s va/pt:

Schulden aan banken Totaal anglopende schulden (nog voor meer den eenjaar)

Hot verloop is a/s va/pt woer te goven:

Stand per I januari Bij: nieuwe leningen Af afiossingen Stand per 31 december Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

31-dec-13 €

31-dec-12 €

14.593.180

15.162.334

14.593.180

15.162.334

2013 €

2012 €

15.748.187 0 585.853

12.198.581 4.000.000 450.394

15.162.334

15.748.187

569.154

585.853

14.593.180

15.162.334

Ianglopend moeten warden beschouwd: Taelichting in we/ke mate (hot fotaa/ van) de langlopende sc/rn/den a/s plichtingen Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 Jr.), aflossingsver post) (balans Jr.) Langlopend dee van de langlopende schulden (> I Hiervan langlopend (>5jaar)

569.154 14.593.180 12.459.581

585.853 15.162.334 12.992.980

Toelichting: andse Gemeenten luiden als volgt: De verstrekte zekerheden voor de opgenomen lening b N.V.Bank Nederl -terreinen; en wen sgebou bedrijf eid op • hypothecaire zekerh en naar de bijlege Overzicht langlopende schulden. De Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwez ende schulden. aflossingsverplichting voor komend jaar is verantwoord onder do kortlop Pagina 18

3.. .ME[2G14

Rooms-kathoheke Stichting Zorgcentra Meerlanden

5.15 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 12. Overige kortlopende schulden 31-dec-13

31-dec-12

€

€

Schulden aan banken Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen

0 182.432 569.154 41 0.731 219.378 103.636 297.277 250,281

0 613.260 585.855 367.043 203. 937 84.936 284251 248.990

Nog te betalen kosten: Interest leningen Diversen

301 .017 331 .648

313.352 279.501

3.171

2.868

2.668.725

2.983.992

De specificatie is als volgt:

Vooruitontvangen opbrengsten: Waarborgsommen Overige overlopende passiva:

Totaal overige kortlopende schulden

13. Financiële instrumenten

Algemeen De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiele instrumenten die de insteVing blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiele instrumenten die in de balans zijn opgenomen. De instel(ing handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico b elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s.

Rentedsico en kasstroomrisico Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

Reële waarde De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiêle instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. De reële waarde van de overige in de balans verantwoorde nanciele instrumenten wijkt niet materieel af van de boekwaarde.

Pagina 19

Voor horcnd bij cfltroeveklarig

“3OMEIiOi4

Rooms-kathotieke Stichting Zorgcentra Meerlanden

5.1.5 TOEIJCHTING OP DE BALANS 14. Niet in do balans opgen omen activa en verplichtingeri ereenkomst aangegaan met de Stichting In 2012 is de Rooms-katholieke Stichting Zorgcentra Meerlanden een huurov de Kamerlingh Onneslaan 95 te aan n e gelege sruimt Ymere, gevestigd te Amsterdam, voor de huur van de bedrijf ingang van 1 september 2012 en met jaar, tien van duur de voor aan t aangeg Badhoevedorp. Deze overeenkoms is t worden voortgezet voor een nkoms overee lopende tot 1 september 2022. Na het verstrijken van deze periode kan de vervolgens worden voortgezet t kan nkoms overee Deze 2027. ber aensluitende periode van vijfjaar, derhalve tot 1 septem is € 29.900 voor een periode van telkens 5jaren. De aanvangshuurprijs bedraagt op jearbas

Pagina2O

30 ME12ft4

47.720


Afschrvingspercentage

-

3 3%

105.898 0 58.178

-

-

Stand per 31 december 2013 aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen

0 0 0 0

-32.494

desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-

-

-

-

-

-

-

5.676 0 5.676

3.630 0 36.124 0

Mutaties in het boekjaar Overheveling IMVA naar MVA Overheveling IMVA naar FVA investeringen herwaarderingen afschrijvingen extra afschrijvingen

-

terugname gehee! afgeschre von activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

80.214

Boekwaarde per 1 januari 2013

-

-

107.944 0 27.730

€

Stand per I januari 2013 .-aanschafwaarde cumuatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen

Software_*1

NZa-IVA

5.1.6 MIJTATIEOVERZICHT IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Rooms-katholieke Stichting Zorgcentra Meertanden

47.720

105.898 0 58.178

-32.494

0 0 0 0

5.676 0 5.676

0 0 3.630 0 36.124 0

80.214

107.944 0 27.730

€

Totaal

Pagina2l

..-j

105.628 nvl.

0 10,0%

2.599.721 5,0%

2.814.456 5.0%

270,887 2,5%

2,0%

5.0%

00%

Toelichtinq: Extra schrvingen hebben over 2013 plaatsgevonden vanwege bet in 2012 €et honoreren van bet beroep op de compensatieregeling voor immateriSle vaste activa. Nacatculatie van deze extra afschrijvingen vindt niet plaats.

/tfschrijvingspercentage

105.628 0 0

9.673.061

0 0 0

233.277

5.612.428 0 3.012.707

147.478

3.642.484 0 828.028


-

420.902 0 150.015

380,596 0 147.319

147.478 0 0

-

-

Stand per 31 december2013 aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen 14.616.665 0 4.743.624

16.044,508

24.926.201 0 8.881.693

-

3 •MEi.

ee-

18.739.347

28.949.667 0 10.210.320

-1.149.550 -1.059.279 0 0

-281.729

-182.125

-15.229

-561.439

-18.757

0

-

Mutatiesinboekwaarde(persalclo)

96.704 0 96.704

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

230.271 0 1.101.965 277.856

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0

19.888.897

28.816100 0 8.927.203

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 781.423 277.856

17.103.787

24.926.201 0 7.822.414

0 0 0 0

0 0 0

0 0 281.729 0

105.628

105.628 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 182.125 0

0

0 0 0

€

Totaal

0 0 0 0

0 0 0

0 0 10.522 4.707

0

2.581.450

5.612.428 0 2.730.978

vergunning €

Subtotaal

0 0 0 0

0 0 0

0 0 292.334 269.105

2.996.581

3.042.484 0 645.903

Installaties €

Onderhanden Projecten lnventaris € €

0 0 0 0

0 0 0

0 0 14.713 4.044

286.116

420.902 0 134.786

Verbouwingen €

0 0 0 0

desinvesteringen

.aanschafwaarde .eumulatieve herwaarderingen .cumulatieve atscttrijvingen

0 0 0 0

0

10.434.500

14.616.685 0 4.182.185

Gebouwen €

Rente tljdens de bouw €

aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve atschrvingen per saldo

-

-

-

-

-

terugname geheel afgeschreven activa

Mutaties In het boekjaar Overheveling IMVA naar MVA Overheveling IMVA naar FVA investeringen herwaarderingen -afschrijvingen extra afschrijvingen

-

0

252.034

147.478


-

0

380.596 0 128.562

-

-

147478 0 0

Grortd €

Terreinvoorzientngen €

Stand pen januari 2013 aanschawaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatievo afsctlrijviflgen

5.1.7.1 WTZI-vergunningplictitige vaste activa

Regaling verslaggeving WTZi 5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVAIFINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a


-.

..

0 0 0 0

Stand per 31 december2013 aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen


Afschnjvmgspercentage

-

-

-

0

0 0 0 0

desinvesfenngen aanschafwaarde cumijiatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvlngen per saldo


-

-

-

-

0 0 0

0 0 0

Mutatles in bet boekjaar investeringen herwaarderingen afschrijvingen

-

terugname geheel afgeschreven actWe .aanschafwaarde .cumulalieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

0


-

-

-

0

0 0 0

0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

€

€

€

0 0 0

Subtotaal

Onderhanden Projecten

Trekkings rechten

Stand per I januari 2013 aanschafwaarde cumulatieve flerwaarderingen cumulatieve afschrijvingen

5.1.7.2 WTZi-melcllngspllchtige vaste activa

Pagina 23

div

1.512.399

2.134.237 0 621.838

-70.797

0 0 0 0

33.910 0 33.910

102,983 0 173.780

1.583.196

2.065.164 0 481.968

€

tnstandhouding

0

0 0 0

0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

€

Onderhanden Projecten

5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVNFINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZ1

Rooms-katholieke Shchting Zorgcentra Meerlanden

1.512.399

2.134.237 0 621.838

-70.797

0 0 0 0

33,910 0 33.910

102983 0 173.780

1.583.196

2.065.164 0 481.968

1.512.399

2.134.237 0 621.838

-70.797

0 0 0 0

33.910 0 33.910

102.983 0 173.780

1.583.196

2.065.164 0 481.968

Subtotaal metdings plichtige activa € €

Subtotaal

.

3U’ME[2014

C

.

desinvesfenngen aarischafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen peraaldo

ferugname geheel afgeschreven activa .aanschaiwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

aanschafwaarde cuniulatieve herwaardenngen cumulatieve afschrijvingen

Afschnjvin9spercentage

Boekwaarde per 31 december2013

-

-

-

Stand per 31 december 2013


-

-

-afschiijvingen

-

-

Mutaties in het boekjaar investeringen herwaarcleringen

Boelcwaarde per I januari 2013

-

-

-

Stand per I januari 2013 aanschafwaarde ctrnuIatieve he,waarderingen cumulatieve afschrijvingen

5.17.3 WMG-gefinancierde vaste activa

10,0%

582.257

0

0 0 0

20,0%

65.539

98.208 0 32.669

Pagina24

647.796

1.195.424 0 547.628

-364

320

0

-684

1.097.216 0 514.959

0 0 0 0

62.794 0 62.794

127.288 0 127.652

648.160

0 0 0 0

7.945 0 7.945

18.813 0 18.493

65.219

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

1.130.930 0 482.770

0 0 0 0

54.849 0 54.849

108.475 0 109.159

582.941

87.340 0 22.121

€

0 0 0

WMG €

sering €

1.043590 0 460.649

Subtoiaal

Automati-

Vervoermiddelen €

Inventaris

op grond van art 5a Regeling veralaggeving WTZI 5.1.7 MUTATIEQVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVAIFINANCIELE VASTE ACTIVA


__

3..MEj -2D14

bj cont;o

0

Boelcwaardeperl januari 2013

0 0 0 0

clesinvester7ngen aanschafwaarde cumulatieve herwearderingen cumulatieve afschrljvingen per saldo

0 0 0 0

Boekwaarde per 31 december2013

Afschnjvingspercentage

-

-

aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen -cumulatieveafschrijvingen

Stand per 31 december2013

0

0 0 0

terugname geheel afgeschreven active

.aanschafwaarde .cumulatieve herwaarcleringen .cumulatieve afschrijvingen

t1utaliesinboekwaarde(persaldo)

-

-

-

-

afschrijvingen

Mutaties m hat boekJaar investeringen herwaarderingen

-

0 0 0

0 1360

5,0%

1.680

3.200 0 1.520

-160

0 0 0 0

0 0 0

0 0 160

1840

3200

-

-

0 0

Terreinvaorzieningen €

0

€

Grond

aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen -cumulatieveafschrijvmgen

Stand per I januari 2013

5.1.7.4 NIet WTZ1IWMG gefinancierde vaste activa

2,0%

523.056

673.684 0 150.628

-18.104

0 0 0 0

0 0 0

0 0 18.104

541.160

0 132.624

673.684

€

Gebouwen

Pagina25

0

0 0 0

0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0 0

0

Semt perm. gebouwen €

5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE AC’flVNFINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggevlng WTZ1


0

0 0 0

0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0 0

0

Verbouwmgen €

5,0%

9.908

16.921 0 7.013

-846

0 0 0 0

0 0 0

0 0 846

10.754

0 6167

16921

0

0 0 0

0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0 0

0

Installaties Onderhanden Projecten € €

534.644

693.805 0 159.161

-19.110

0 0 0 0

0 0 0

0 0 19.110

553.754

0 140.051

693.805

Subtotaal Klelnschalige woonvoor zleningen €

Totaal

Nummer

Briefnummer

Datum

WTZi-type

nvt.

Omschrijving

Uitbreiding recreatezaaI Kloosterhof

Projectgegevens

5.1.8.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN


0

105.628

Pagina26

0

2013 €

105.628

tIm 2012 €

0

Nominaal bedrag WTZi €

Jelor..nJ bij d.d

/ocr

105.628

105.628

tIm 2013 onderhanden gereed € C

Investeringen

0

0

Indexering WTZi €

Aangepaste goedkeuring €

Goedkeuringen

0

0 0 0 0 0

Jaar van ople vering

17-jun15-mrt8-feb-9 2-aug-9 1-mei-0 8-jun5-dec30-mrt-

NG 72.478 NG 74.336 NG 76.741 NG 80.815 NG9O.091 NG 100.399 NG 102.374 NG 40.107399

Totaal

Datum

Leninggever

508.234 180.378 1.876.944 107.773 4.991.582 4.279.314 4.475.000 4.000.000

€

Hootdsom

26 24 50 20 40 34 40 15

Totale looptijd

5.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2013

BIJLAGE

Rooms-kathoheke Stichting Zorgcentra Nleerlanden

ann. ann. un. in. in. un. un. un.

Soort lening

484% 4,45% 4,72% 3,93% 6,40% 5,52% 4,70% 3,99%

%

15.748.185

69.859 12.963 1.088.627 5.388 3.369.319 3.398.279 3.803.750 4.000.000

€

Werke- Rstschuld Nieuwe hike- 31 december leningen rente 2012 2013 €

0

15.162.332

35.75 0 1.051.088 0 3.244.530 3.272.411 3.691.875 3.866.667

€

Restschuld 31 december 2013

Pagina 27

585.853

34.104 12.963 37.539 5.388 124.789 125.862 111.875 133.333

€

Aflossing in 2013

12.459.581

0 0 863.394 0 2.620.581 2.643.106 3.132.500 3.200.000

€

Restschuld over 5 jaar

1 0 28 0 28 26 33 14

Resterende looptijd in jaren eind 2013 .

Aflos singswijze

3

569.154

35.756 0 37.539 0 124.789 125.862 111.875 133.333

€

Aflos sing 2014

hypotheek pan passu Dali passu

garantie gemeente garantie gemeente

Gestelde zekerheden


5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 5.1.10.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013 SEGMENT I ‘T KLOOSTERHOF

2013 €

2012 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

WetteHjk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)

5,1,9,1,IA

2.863.465

2.925.059

Niet gebudgetteerde zorgprestaties

5,1 9,1,1 C

103.660

97.148

Subsidies

5,1,9,1,1 D

13.265

10.094


5,1,9,1,1E

60.294

64.673

3.040.684

3.096.974

Som der bedrijfsopbrengsten


5,1,9,1,IF

1.976.630

1.917.930

Afschrijvingen op immateriele en materiële vaste activa

5,1,9,1,1G

366.795

340.955

Bijzondere waardevermi nderingen van vaste activa

5,1,9,1,IH

0

0


5,1,9,1,11

553.071

697.434


2.896.496

2.956.319

BEDRIJFSRESULTAAT

144.188

140.655

-141.850

-115.630

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

2.338

25.025

RESULTAAT BOEKJAAR

2.338

25.025

2013 €

2012 €

-12.2 18 14.5

6.932 20.443 -2.350

2.338

25.025

5,1,9,1,1J

Financiele baten en lasten

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoegingl(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsfonds vastgoed t Kloosterhof Kapel ‘t Kloosterhof

5,1,9,1,IM 5,1,9,1,1N 5,1,9,1,10 Pagina 28

Voor .catiedoeiejfldey F3ehorend bij controieve;kjarjng

d.d

3.8.MEJ.lflU


51.10.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013 SEGMENT 2 DE MEERSTEDE 2013 €

2012 €


WetteIk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exciusief subsidies)

5,1,9,1,2A

4.792.988

4.778.069

Met gebudgetteerde zorg prestaties

5,1,9,1,2C

97.955

98.183

Subsidies

5,1,91,2D

22.500

30.952


5,1,9,1,2E

158.902

139.968

5.072.345

5.047.172

Sam der bedrijfsopbrengsten


5,1,9,1,2F

3.325.436

3.171.281

Afschrijvingen op immatenële en materiële vaste activa

5,1,9,1,2G

514.223

541.625


5,1,9,1,2H

0

0


5,1,9,1,21

1.058.913

1.018.417


4.898.572

4.731.323

BEDRIJFSRESULTAAT

173.773

315.849

-181.297

-195.887

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

-7.524

119.962

RESULTAAT BOEKJAAR

-7.524

119.962

2013 €

2012 €

-22.405 14.881

92.253 27.709

-7.524

119.962

Financiele baten en lasten

5,1,9,1,2J

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is a/s volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve kinderdagverblijf De Meerstede Pagina 29

5,1,9,1,2M 5,1,9,1,2N

0 MEl 21!.

Rooms-kathoieke Stichting Zorgcentra MeeHanderi

5.1.10.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013 SEGMENT 3 DE MEERWENDE

2013 €

2012 €


Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)

5,1,9,1 ,3A

6.477.123

6.498.733

Niet gebudgetteerde zorgprestaties

5,1,9,1,30

4.599

5.825

Subsidies

5,1,9,1,3D

30.562

36.055


5,1,9,1,3E

117.943

112.998

6.630.227

6.653.611

Som der bed rijfsopbrengsten


5,1,9,1,3F

4.367.282

4.141.574

Afschrvingen op immateriële en materiêle vaste activa

5,1,9,1,3G

670.075

669.269


5,1,9,1,3H

0

22.157

Overige bed rijfskosten

5,1,9,1,31

1.379.924

1.079.386

6.417.281

5.912.386

212.946

741 .225

-444.981

-456.289

-232.035

284.936

-232.035

284.936

2013 €

2012 €

-218.806 -9.505 -1.241 -2.483

298.003 -9.749 780 -4.098

-232.035

284.936

Som der bedrijfslasten BEDRiJFSRESULTAAT 5,1,9,1,3J

Financiele baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve opbrengst grondverkoop Bestemmingsreserve vervoersmiddelen Bestemmingsreserve exploitatie woningen

Pagina 30

5,1,9,1,3M 5,1,9,1 ,3N 5,1,9,1,30 5,1,9,1 ,3P

Voor idcntr nden. Rehorend bj controleverkjarir d.d 3ME[.2O1I.


5.1.10.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2013 €

2012 €

2.338 -7.524 -232.035

25.025 119.962 284.936

-237.22 1

429.923

-237.221

429.923

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: SEGMENT 1 T KLOOSTERHOF SEGMENT 2 DE MEERSTEDE SEGMENT 3 DE MEERWENDE

Resultaat volgens resultatenrekening

Pagina 31

.i

çj

30 MEl 2011:..

Rooms-katholieke Stichting Zorgcentra Meerlanclen KOSTEN 5.1.11 MUTATIEOVERZICHT WETTELIJK BUDGET VOOR AANVAARDBARE 15. Wetteljjk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)

€

WetteJijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaandjaar Productieafspraken verslagjaar

2013 €

14201.862

12.753.391

-237.271

1.261.854 0 0 244.798

0 0 276.318

Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiele kosten Groel normatieve kapitaalslasten (md. NHC)

2012 €

€

244.798

276.318

Uitbreiding erkenning en toelating: loonkosten materiêle kosten normatieve kapitaalslasten

0 0 0

Beleidsmaatregelen overheid: generieke budgetkortingen

0

-

-

-

0 0 0 0

0 0

-

0

0 Nacatculeerbare kapitaalslasten: rente afschrijvingen overige (compensatieregeling)

-111.072 -77.783 134.466

-103.411 -84.271 0

-

-

-

-54.389

-187.682

Overige mutaties: Extreem zorggebonden geneesmiddelen

5.837

-6.706

Subtotaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren lnhaal index 2013 /2012 Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exciusief subsidies)

Pagmna 32

-6.706

5.837

14.046.521

14.211.491

0 87.055

0 9.629

14.133.576

14.201.862

Voor identificatiedoeleinden.

Seh•Drend bij controleverkiaring

d.d

30MFv1014

Rooms-katbolieke Stichting Zorgcentra Meerlanden

5.1.10 Toelichtrng op de resultatenrekening BATE N 17. Toelichting niet-gebudgedeercie zorgpresfaties De spec!!!catie is als volgt Opbrengsten uit Wmo-pres(aties op het gebied van huishoudeijke huip (inclusiefonderaanneming)

5,1,917A

Totaal

2013

2012

206.214

201.156

206.214

201.156

2013 €

2012 €

66.327

77 101

66.327

77.101

2013

2012

€

€

6.893 5.948

6.743 6.310

8.238 141.092 120.621 54347

4.199 129.487 119.544 51.356

337.139

317.639

18. Subsidies De spech7cetie is als volgt; 5,1,9,18A

Overige subsides, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies Totaal

19. Toe!ichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geidsiroom UMCs voor onderzoek): Opbr. alg.Iadrn. diensten Winkel/Tokoverkopen

5,1,919A1 5,1,9.1 9A2

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroererid goed). Overige opbrengsten Maaltijden en consumpties Verhuur ruimten, uitleen personeel, zorgabbonementen, kijk-en luistergelden Opbrengst wasserij

5,1,9,19B 5,1,9,190 5,1,9,1913 5,1 ,9,19E

Total

Pagina33

...

-.


5.1.10 Toelichting op de resultatenrekenirig LASTEN 20. Personeelskosten 2013 €

2012 €

5,1,9,20A 5,1,9,20B 5,1,9,20C

7.328266 1.030.736 600.640

6.978.032 923.558 556 086

Anciere personeelakosten:

51,9,20D 5,1 9,20E

Subtotaal Personeel niet in loondienst

5,1,9,20F

167.282 0 9.126.924 542.425

180.398 0 8.638.074 592.710

9.669.349

9.230.784

39 64 107

39 60 100

210

199

2013

2012 €

Nacalculeerbare afschrijvingen: • immateriele vaste acliva materiëie vaste activa flnancièle vaste activa (compensatieregeling)

681 781 .423 134.466

681 788.157 134.466

avenge afschnijvingen: immateriële vaste activa maten€le vaste active

36.124 598.398

24.930 603.615

1.551.092

1.551.849

De specificatie is als volgt:

Lonen err salarissen Sociale lasten Pensloenpremies

Totaal personeelskosten Specificatie gemddeld aantal personeelsieden (in FTEs) per segment: tKloosterhof Se Meerstede Se Meerwende (md Koepel)

51,9,205 5,1,9,20H 5,1,9201

Gemiddeld aantal personeetsleden op basis van full-time eenheden mci. stagiaires

21. Afschrijv!ngen vaste active De specifica tie is als volgt:

-

-

-

Totaai afschrijvingen

Voor iden c:..’ [enorena d.d 3OME4 ..

Pagina34

.

.

2O1

Rooms.katholieke Sbchting Zorgcentra Meerlanden

5.1.10 Toelichting op de resuttatenrekening LASTEN 2013 €

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten -

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

1.551.092 916.570

In het exteme budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschnjvingslasten. Immateriele vaste act/va WTZi-vergunningplichtige vaste act/va WTZI-meldingsplichtige vaste act/va WMG-geflnancierde vaste activa Kleinschahge Woonvoorzieningen financiele vaste act/va (md. compensatieregeling) Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

36.124 1.059.279 173.780 127.652 19.110 135.147 1.551.092

-

-

-

-

-

-

28.949.667 10.210.320

Aanschafwaarde desbetreffencie vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste act/va 22. Bljzondere waardeverminderingen van vaste activa 2013 €

2012 €

Bijzondere waardevermmnderingen van: immateriele vaste act/va matermele vaste activa

0 0

0 22.157

Totaal

0

22,157

2013 €

2012 €

Dc specificatie is a/s volgf:

-

-

23. Overige bedrijfskosten De specificatie isa/s vo!gt:

Voedingsmiddelen en hoteln,atige kosten Algemene kosten Patient- en bewonersgebonden kosten

5,l,9,23A 5,1,9,23B 5,1 ,9,23C

1.116.557 704.633 235.577

1.055.389 592.126 254.533

Onderhoud en energiekosten: Onderhoud Energiekosten gas Energiekosten stroom Energie transport en overig Subtotaal

5,1,9,23D 5,1,9,23E 5,1,9,23F 5,1,9,23G

523.853 213.005 170.627 19.687 927.172

531.588 172.429 165.099 19.872 888.988

Huuren leasing Dotaties en vrijval voorzieningen

5,1,9,23H 5,1,9,231

7,707 262

6.193 -1.991

2,991.908

2.795.239

-

-

-

-

Totaal overige bedrijfskosten

Pagina35

Voctr enhifc.:tie.oeJ2nc!cp Pehor2n bj c0r’— -ve’ c.d 3.3. M Z.1!

Rooms-kathoHeke Stichting Zorgcentra Meerlanden

5.1.10 Toelichting op de resultatenrekening 24. FinanciëJe baten en fasten Despecificatieisalsvolgt: 5,1,9,24A

Rentebaten

Subtotaal financi&e baten 51,924E

Rentelasten

Subtotaa financiële lasten Totaal finandéle baten en lasten

2013 €

2012 €

35093

59.728

35.093

59.728

-803.221

-827534

-803.221

-827.534

-768.128

-767.806

25. Buitengewone baten en fasten ToeIichtng: van de jaarrekening opgenomen. Buitengewone baten en Iasten zijn niet van toepassing. Omwille van doortellfng van de onderdelen

..,. .. . Pagina36

.-.-

Rooms-katholleke Stichting Zorgcentra Meerlanden

5.1.10 Toechting op de resultatenrekening 26, 8ezokiiging bestuurders en toezichthouders

Walk bestuursmodel is van toepassing op ow organisatie? Walls do samenstelling van hot bestuor of de directie?

1 1

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over bet jaar 2013 is ala volgt. Naam 1 Vanaf wolke datum 5 do persoon als bestuurder werkzaam in ow organisatie? 2 Maakt de persoon op dii moment nog steeds deal ult van hat bestuur? 3 Tot wolke datum was de persoori als bestuurder workzaam in ow organisatio? 4 Is de porsoon in bet verslagjaar voorzitter van bet bestuur goweost? 5 Zo Jo hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in bet verslagjaar? 6 7 8 9

Wet is do aard van de (arbeids)overeenkomst? Welke salarisregeling is toegepast 9 Wet is de deoltijdfactor? (percentage> Bruto-inkomen mci. vakantiegeld, emndejaarsuitkering, salaris en andere vaste toelagen

a. Wsarvan: verkoop verlofuren 6. Waarvan. nabefalingen voorgaandejaren 10 11 12 13 14 15 16 17

Bruto-onkostenvorgoeding Werkgeversbijdrage sociale lasten Werkgeversbijdrage pensioon, VUT. FPU Ontslagvergoeding Bonussen Totaal inkomen (9 Urn 14, excl 90 en b) Cataioguswaarde auto van de zaak Eigen bijdrage auto van do zaak

J.H.F, Lans 1-11-2003 ja

ja 12 1 5 100% 108 453 6.683

n.v,t. 2.739 5 883 11 837

128.9 12

Toelichttng: De eden van do road van toozicht van do zorginstoiling hobben in 2013 eon onkostonvergooding ontvangon

Pagina

V

Vocir Eohor’nd bij cc’’: oe” rkLng

cLd

3O.ME.J..2U’ii


5.1.10 Toeltchting op de resultatenrekening 27.

Wet normering topinkomens (WtIT)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Functionaris (functienaam) In dienst vanaf (datum) In dienat tot (datum) Deeltijdfactor (percentage) Bruto-inkomen (md. salaris, vakantiegeld, Winstdelingen en bonusbetalingen Totaat beloning (5 en 6) WerkgeversHjdrage sociale lasten Bruto-onkosienvergoeding (vast en variabel) Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensloen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkenng. etc.)

Ii

Uitkeringen in veiband met beeindiging van het dienstverband (in €)

108483 0 2739

H.CM Koning Voorzttter RvT 01-01-12 31-12-15 8 vergaderingen 0 0 0 0 650

G Meijer Secretans RvT 01-01-12 01-12-16 8 vergaderingen 0 0 0 0 650

11837

0

0

0

0

0

123029

650

650

n.y 1.

nvt

nv.t.

PAM. Saelman Lid RvT Functionaris (Iunclienaam) 01-01-10 In dienst vanat (datum) 31-12-13 In dienst tot (datum) 8 vergaderingen Deeltijdfactor (percentage) 0 Bruto-inkomen (mci, asians, vakantiegeld, 0 Wmnstdelingen en bonusbetalingen 0 Totaat beloning (5 en 6) 0 Werkgeversbijdrage sociale tasten 650 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variahel) Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (oa. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvuliing sociale uitkening, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) 0 Uitkeningen in verband met beSindiging van hat 0 dienstverband (in €)

F. van Tongeren Lid RvT 01-09-12 01-09-15 8 vergaderingen 0 0 0 0 650

E P.1. Meijer Lid RvT 01-01-12 0112-16 8 vergaderingen 0 0 0 0 650

0

0

0

0

650

650

650

n Vt.

n.v.t,

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 11) 12

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10

II

Beloning 2012

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm 11) 12

Betoning 2012

J,H.F. Lans Directeur 01.11-03 100% 108.453

28. Honoraria accountant

2013 €

2012 €

25.761 5.445 0 20.933

26.777 4 500 0 17.512

52.139

48.789

Dc honoraria van de accountant over 2013 zijn als volgt: 1 Controte van de jaarrekening 2 Ovenige controtewerkzaamheden (w.o. Regeting AOItC en Nacalculatie) 3 Fiscale advisening 4 Niet-controlediensten Totaat honoraria accountant

29. Transacties met verbonden part(len Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zaketijke grondstag.

PaginaS

“

Voor identificatiedoel&nden. Rehorend bij controIeverkaring

d.d

O-M-Ei2Uh1

Rooms-katholieke Stichting Zorgcontra Meerlanden

JI-IF. Lans Algemeen dire eurlbestuurder

1

/

G.Meijer Secretaris Aaad an Toezicht Fi

c

PAM. Saelman Lid Raad van Toezicht Zorgbeleid

E.P.J Meijer 7 Lid Read van ToezichI Juridische zaken __‘

Pagina 39

Voor dencatiedoencn. eh3rnd bij cntroeverkLñng c.d 30 ME! 2011,

J2

fi


52 OVERIGE GEGEVENS

Pagina 40

en cz

e1encEn

30

Rooms-katholieke Stichting Zorycentra Meerlanden

5.2 OVERIGE GEGEVENS 5.2.1 VaststeNing en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van RK Stichting Zorgcentra Meerlanden heeft de jaarrekening 2013 vastgesteld in in de vergadering van 27 mel 2014. De raad van toezicht van RK Stichting Zorgcentra Meerlanden heeft de jaarrekening 2013 vastgesteld in in de vergadering van 27 mel 2014. 5.2.2 Statutaire regehng resultaatbestemming In de statuten is bepaa!d, conform artikel 4, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van de Rooms Katholieke Stichting Zorgcentra Meerlanden en wordt toegevoegd aan het vermogen van de zorginstelling. 5.2.3 Resultaatbestemming Hetresuftaatwordtverdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2. 5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen die na balansdatum hebben plaatsgevonden van materieel belang. 5.2.5 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Pagina4l

Controleverkiaring van de onafhankeNjke accountant

Pagina42

IJH

C

-r

c) 0

Cv)

E

Cu I

0 Cu

0)

I

0

a)

0)

Cu

Voor idencaiedoeI2nckn. Eehorend bj cLd

.3.G.{4F+.?fl1&..

Bijage 2 Jaarverslag Raad van Toezicht 2013

1. Samenstelling

De Raad van Toezicht was in het jaar 2013 als volgt samengesteld:

SamenstellingRaad yan Toezicht

De heer H.C.M Koning

e )atum 1 enoeming 1-01-2004

Jaar van aftreden voigens rooster 2013 Herbenoeming

Bestuursftinctie! Aandachtgebied Voorzitter

De heer PAM. Saelman

1-01-2004

2013

Lid Zorgbeleid

Naam

(Neven)functies -

-

-

De heer G. Meijer

)1-09-2007

2015 Herbenoeming

Lid Financien

-

-

-

-

De heer F. van Tongeren

)1-09-2011

2015

Mevrouw E.P.J. Meijer

11-12-2012

2016

Lid Zorgbeleid/ Facilitair Lid Juridisch

-

-

-

-

-

2.

Bestuursassistent bij de gemeente Haarlemmermeer, cluster staf bestuur directie Manager VGZ Zorgkantoor Noord-Holland Noord (verbonden aan Univé verzekeringen) Lid Raad van Toezicht van Odion gehandicaptenzorg. Controller/Manager FINAD bij stichting Nusantara Lid RvT Vita welzijn & advies Penningmeester voetbalverenig ing Haarlem-Kennemerland (tot oktober 2013) Manager facilitair bedrijf ViVa zorggroep Secretaris Raad van Bestuur Stichting Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Bestuurslid Stichting Anna Catharina Fonds Bestuurslid Stichting Brodie Heijbrock Fonds Voorzitter Klachtencommissie medewerkers Waterlandziekenhuis

Besproken onderwerpen

De Raad van Toezicht heeft in het versiag jaar 7 keer vergaderd. Daarnaast heeft een extra vergadering plaatsgevonden met de OR/CCFR. Agenda onderwerpen waren: • Algemeen: Kaderbrief 2013 Auditrapportage Lloyds • Ontwikkelingen in de zorq: Transitie • Structuur/orqariisatie Samenstelling Raad van Toezicht Opvolging bestuurder/algemeen directeur Financiën • Compensatieregeling vaste activa Productie- en formatie-overzichten -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Begroting 2013 BNG en kredietrevisie Jaarrekening/jaardocument Vaststelling garantiebudget Offerte zorginkoop 2013 Herschikking Exploitatieoverzichten Accountantsverslag van Deloitte 2012 Offertetraject accountant Managementletter

KwaHteit en veiligheid zijn vaste agendapunten op de agenda van de Raad van Toezicht vergaderingen. Verder werd ledere vergaderng de schrifte?ijke rapportage van de algemeen directeur/bestuurder besproken. In deze rapportages kwamen de productiecijfers, de financiële tussenrapportages en de actuele ontwikkelingen in de organ isatie en daarbuiten aan de orde.

3. Instemming Tn • • •

2013 heeft de Raad van Toezicht goedgekeurd: Jaarrekening/jaardocument 2012 Schorsen van tokale cliëntenraad ‘t Kloosterhof in verband met het ontbreken van leden Bedrijfsplannen met inachtneming van financiële doorrekening ervan

4. Zorgbrede Governance Code De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hanteren de normen van de Good Governance code (ontwikkeld door de branche VVT) voor goed bestuur en het afleggen van openbare verantwoording over haar beleid en acflviteiten:

5. Verantwoording Zorgcentra Meerlanden draagt, als zijnde een zorgorganisatie met eeri bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid, zorg voor verantwoorde en resultaatgerichte zorgen dienstverlening. Dit gebeurt door een zorgvuldig opnamebeleid, een nagenoeg 100% productie van alle zorgproducten, een kwalitatief verantwoord zorgen dienstenaanbod en een goed financieel beleid. Zorgcentra Meerlanden betrekt belanghebbenden, zoals de (Centrale) Cliënten- en Familieraad en de Ondernemingsraad, bij het opstellen, implementeren en uitvoeren van haar beleid. In de overlegvergaderingen met de Centrale Cliënten- en Familieraad en de Ondernemingsraad worden beleidsontwikkelingen en voorstellen ter informatie dan welter advisering of instemming aan deze organen voorgelegd. Zorgcentra Meerlanden heeft het recht van enquête toegekend aan de Centrale Cliënten- en Familieraad. Zorgcentra Meerlanden legt jaarhjks verantwoording aan haar belanghebbenden af via het Jaardocument Maatschappelijk Verantwoording (MV). In 2013 hebben alle belanghebbenden het Jaardocument MV 2012 ontvangen dan wel konden zij deze opvragen. —

6. De Raad van Bestuur Regels over de taak en werkwijze, de bezoldiging en openbaarmaking daarvan, alsmede ten aanzien van belarigenverstrengelingen met betrekking tot de Raad van Bestuur zijn, volgens de Governance code, vastgelegd in het reglement van de Raad van Bestuur. Ten aanzen van mogelijke belangenverstrengelingen is afgesproken dat alle nevenactiviteiten aan de Raad van Toezicht gemeld worden. Hoewel de Raad van Bestuur formeel niet onder de CAO valt, wordi voor zowel de honorering als de overige arbeidsvoorwaarden, de CAO als uitgangspunt genomen.

Joor Behorend bj controIevekar,g dd

Samenstéllirig Raa van.:Bestuur Naam Bestuursfuncte De heer J.H.F. Lans Algemeen directeur/bestuurder .

.

.

.

.

.

Nevenfuncties Geen

7. Toezichthouders: Raad van Toezicht De taak en werkwijze, benoeming en ontslag, deskundigheid en samenstelling, bezotdiging, onafhanke(ijkheid en betangenverstrengeling ten aanzien van de Raad van Toezicht zijn gewaarborgd via het reglement van de Raad van Toezicht. De huidige teden van de Raad van Toezicht hebben geen enkel materieel of immaterieel belang bij Zorgcentra Meerlanden. De leden van de Raad van Toezicht genieten geen bezoldiging; wet worden gemaakte onkosten vergoed. De Raad van Toezicht ziet erop toe hoe de governance processen verlopen en of dit goed geregeld is. De Raad van Toezicht vindt het belangrijk dat zij een eigen oordeel vormt en niet blind vaart op wat de bestuurder vertelt. De Raad vergaart derhalve ook zeif veel informatie. De Raad van Toezicht geeft invutling aan haar taken middels regelmatig overleg, waarin de algemeen directeur/bestuurder informatie geeft en advies vraagt over de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie. Beleidsvoornemens ten aanzien van onder meer strategie en de stand van zaken ten aanzien van interne beheersings- en controlesystemen worden tijdens de vergaderingen met de Raad van Toezicht veelal aan de hand van een opgestelde rapportage, besproken. Tevens vindt voortdurend afstemming plaats tussen de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Raad van Toezicht en zo nodig met andere teden van de Raad van Toezicht. In 2013 zijn er geen corn missies namens de Raad van Toezcht benoemd.

\/oor identfcy Reird J c d.d

‘ing

Bijlage 3 Jaarverslag Centrale CIiënten en Familieraad 2013

Centrale CIiënten en Famiieraacf Zorgcentra Meerlanden

Jaarverslag CCFR 2013

Voorwoord Voor u ligt het Jaarverslag van de Centrale Cliënten en Familieraad (CCFR) van de R.K. Stichting Zorgcentra Meerlanden te Badhoevedorp (verder aangedukl als Zorgcentra Meerlanden). In dit jaarverslag informeren we u over wat de CCFR in 2013 heeft besproken en gerealiseerd.

De CCFR van Zorgcentra Meerlanden is op grond van een convenant de overkoepeling van de clienten familieraden van de zorgcentra ‘t Kloosterhof in Aalsmeer, De Meerstede te Hoofddorp en De Meerwende in Badhoevedorp, alle drie onderdeel van Zorgcentra Meerlanden. Behalve (aldus getrapt) gekozen leden, kent de CCFR voorts een onafhanketijke voorzitter en een notulist. De CCFR behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van de drie genoemde locaties en heeft als overlegpartner de algemeen directeur/bestuurder van Zorgcentra Meerlanden. Vanuit haar verantwoordelijkheid als belangenbehartiger van de bewoners van de drie aangesloten locaties heeft de CCFR zich in 2013 in belangrijke mate moeten bezig houden met de stroom aan nieuwe, vaak ingrijpende overheidsmaatregelen in de landelijke ouderenzorg. Als gevolg daarvan zijn elders in Nederland tat van zorginstellingen genoopt hun deuren te sluiten en worden hoogbejaarde zorgafhankelijke bewoners niet zelden geconfronteerd met gedwongen verhuizingen. Ook Zorgcentra Meerlanden is tegen deze achtergrond onder grote financièle druk komen te staan. Het siert echter haar leiding en personeel dat zij voor deze problemen steeds op creatieve wijze uitwegen tracht te zoeken en nieuwe toekomstmogelijkheden probeert aan te boren. Dit met als inzet het voortbestaan van Zorgcentra Meerlanden te kunnen garanderen. Daarin succesvol te zijn is ook een belangrijke voorwaarde voor het kunnen waarborgen van het kwaliteitsniveau van de zorg aan de huidige bewonerspopulaties in elk van de drie aangesloten locaties, waarvoor de CCFR zich als eerste verantwoordelijk voe[t. In deze wijze van benadering heeft de CCFR de teiding van Zorgcentra Meerlanden in 2013 steeds van harte en constructief kunnen steunen. Op het moment waarop wij dit schrijven, wordt binnen Zorgcentra Meerlanden gewerkt aan de realisatie van een aantal nieuwe bedrijfsplannen die in het verslagjaar zijn opgesteld; enkele andere moeten zelfs nog worden uitgewerkt. Er is daarom nog geen zekerheid dat alle goede voornemens ook daadwerkelijk zullen slagen. Dit te meer omdat er over de aard en strekking van tat van overheidsmaatregelen nog altijd veel onduidelijkheid bestaat. Dat neemt niet weg dat de CCFR sIte vertrouwen heeft in de koers die Zorgcentra Meerlanden is ingeslagen. Haar toegewijde leiding en personeel wensen wij veel succes.

Wijzigingen in de zorg Op basis van de aan de CCFR verstrekte informatie heeft de raad zich in 2013 met grote regelmaat gebogen over de praktische en financiële situatie van Zorgcentra Meerlanden. Centraal daarbij staat het zoeken naar mogelijkheden om vanuit onze drie locaties positief in te spelen op het zich sterk wijzigende overheidsbeleid inzake de ouderenzorg.

Voor identificatiecoeIeinden.

F3ehornd bij controeverkIar’ci d.d 3.O..MEI Zi

Perspectiefvol daarbij is dat uit een in opdracht van Zorgcentra Meerlanden gehouden behoefteonderzoek in postcodegebieden blijkt dat er zich vooral in Badhoevedorp en Hoofddorp een groeiende behoefte aan ouderenzorg aftekent. 00k in Aa!smeer is dat het geval, zij het dat zich daar meer concurrentie door andere zorginstellingen voordoet. Een ander positief punt is dat al onze gebouwen goed zijn en met weinig aanpassingen omgevormd kunnen worden voor zware pg- en somatisch zorg. De belangrijkste koerswijzigingen die onderzocht zijn, betreffen het intensiveren van de intramurale zorg, het daarbij genoegen nemen met een geleidelijke daling van het aantal bewoners, en het gelljktijdig starten dan wel uitbouwen van de extramurate zorg in de omgeving van onze drie locaties. Vanzelfsprekend vergt deze omsiag ook in de interne organisatie van Zorgcentra Meerlanden ingrijpende aanpassingen, zoals op het gebied van personeelsbeleid, huisvesting en voedingsdienst. 00k diende er een Servicebureau te worden opgericht met zorgbemiddelaars voor advisering en begeleiding. Deze koerswijzingen en aanpassingen vergen uiteraard de nodige investeringen, terwiji de kans van slagen niet op voorhand is verzekerd. Dit alles speett zich bovendien af tegen de achtergrond van toenemende financiële krapte ats gevoig van een mindere budgettering door het Zorgkantoor. Ondanks toenemende teegstand van appartementen moest daarom merkwaardigerwijze toch worden besloten tot een opnamestop veer mensen met een minder zware zorgbehoefte (aangeduid ats zorgindicatie zzp 1 en 2). Ook noopt dit periodiek tot extra bezuinigingen. Over at deze zaken heeft de CCFR zich keer op keer uitvoerig taten bijpraten. Op grond daarvan sprak de CCFR in de Iaatste vergadering van het jaar inzake de door de atgemeen directeurfbestuurder voorgetegde bedrijfsplannen uit zich te kunnen vinden in de daarin verwoorde richting van denken. Dit onder meer met ats voorbehoud de financiële doorrekening van één en ander. Daarin zou pas in 2014 kunnen worden voorzien. Inzake eén betangrijk aspect is het in Zcrgcentra Meertanden in 2013 echter nog niet tot een voidragen bedrijfsplan gekomen. Dat betreft de visie van de organisatie op de toekomstige organisatie van eten en drinken. Wetiswaar werd er met succes een proef gehouden inzake de extramurate verstrekking van maattijden en is er een nieuwe chef-kok aangesteld voor de centrale keuken in Badhoevedorp, maar het probteem hoe cm te gaan met de restauratieve voorzieningen in de drie tocaties de keuken centraal laten zoals nu, meer decentraat gaan werken en/of meer inkoop bij derden werd daarmee niet beantwoord, maar door leiding Zorgcentra Meerlanden doorgeschoven naar voorjaar 2014. Dit betrefi ook de vraag op welke wijze en volgens welke formule we met onze restaurants beter in te kunnen spelen op te creêren extramurate belangstetling daarvoor. Het spreekt vanzelf dat de oplossing van deze vraagstukken ook van directe betekenis is voor de huidige bewoners van onze drie zorgcentra. Tenslotte zijn er in De Meerwende at tangere tijd op de begane grond bouwkundige aanpassingen noodzakelijk, maar deze worden telkens uitgesteld in afwachting van meer definitieve keuzes in deze restauratieve kwesties. —

—

De leiding van Zorgcentra Meerlanden heeft aan de CCFR meer dan eens de ‘garantie’ gegeven dat de in gang gezette omvorming van onze drie tocaties veer de bestaande bewoners geen nadelige gevolgen zal hebben. ledereen zal echter begrij pen dat daar tech wet enige invloed van uit zat gaan, zoats de noodzaak van aanvultende bezuinigingen. De Centrale Cliënten- en Familieraad stett zich daarom tot taak op dit punt toch permanent bijzonder waakzaam te zijn.

Huidige bewoners De directe betangenbehartiging van de bewoners van onze drie locaties speelt zich uiteraard af op het niveau van de tokate ctiënt- en famitieraden afzonderlijk. Niettemin houdt de algemeen directeur/bestuurder ook de CCFR als geheet gtobaal op de hoogte van de tokate ontwikketingen. Dat gebeurt iedere CCFR-vergadering tijdens een Rondje langs tocaties’, waarbij de betangrijkste lokate kwesties steeds kort worden besproken.

Voor identificatiedoeleinciep

Ook meer algemene kwesties en beleidsinitiatieven komen ter sprake. Dat is allereerst het periodiek aan de CCFR voorleggen van overzichten van incidenten in huis, zoals met betrekking tot hot verstrekken van medicijnen en als gevoig van valpartijen. Door dergehjke MIC-rapportages zijn de drie locaties ook beter onderling te vergelijken. Anclere ‘stichtingsbrede’ bewonersonderwerpen die in do CCFR besproken werden, betreffen onder meer do Activiteitenbeg&eiding (nota ‘Prettig de dag door’) en ervaringen met Kleinschalige woonvormen, evenals met Kortdurend verbHjf. In de raad werden eveneens het jaarverslag van de Clientvertrouwenspersoon en hot jaarvers!ag van de klachtencommissie besproken. De clientenvertrouwenspersoon is in 2013 niet benaderd en net als in eerdere jaren werden er ook dit jaar goon officiêle klachten ingediend bij de klachtencommissie. De CCFR heeft geen inhoudelijke opmerkingen op deze jaarverslagen. Belangrijke graadmeter voor de toestand in onze locaties is het zogenoemde Klanttevredenheidsonderzoek, een landelijk vergelijkbare bewonersenquête die iedere twee jaar in opdracht van Zorgcentra Meerlanden door een onafhankelijk bureau wordt gehouden. Van dat in oktober gehouden onderzoek is de uitslag pas in januari 2014 gepresenteerd. Toch maken we er hier al melding van, aangezien dit eon goed beeld schetst van de situatie in het verslagjaar. Met door bewoners en contactpersonen gegeven rapportcijfers uiteenlopend van 7,8 tot zelfs 8,7 is die uitslag van do bewonersenquête in alle drie onze locaties alleszins tevredenstellend. Daarmee behoren de zorgcentra van Zorgcentra Meerlanden ook tot de beter draaiende van Nederland. (gemiddelde 7,8 ZM 8,0) Vanzelfsprekend komen er uit dit onderzoek 00k enkele verbeterpunten’ naar voren. Daarvoor een Plan van Aanpak maken, staat op de agenda voor 2014.

Functioneren CCFR In de loop van het verslagjaar is de CCFR in totaal zes maal onderling in vergadering bijeen geweest. Eveneens zes keer heeft de raad overleg gevoerd met do algemeen directeur/bestuurder van Zorgcentra Meerlanden. Er is daarbij ook eon minpunt to noemen; Gaande het jaar is de samenstelling van do CCFR namelijk danig verzwakt. Dat gebeurde door het onder diverse omstandighedon in hot ongerede raken van de bewonersvertegenwoordiging in zorgcentrum ‘t Kioosterhof. Ondanks verscheidene pogingen het neergaande tij to keren, bestond deze CFR op eon gegevon moment uit nog maar één persoon en ontbrak hot aan perspectieven deze raad op korte termijn nieuw even in te blazen. Daarmee viol helaas ook do basis weg onder do representatie van do bewoners van ‘t Kloostorhof naar do CCFR. Inmiddels worden pogingen ondernomen in ‘t Kloostorhof do voorwaarden te creëren om daar opnieuw te komen tot do oprichting van eon goed functionerende cliënten- en familieraad. Medo naar aanleiding van dit onverhoopt wogvallen van de CFR in één van de aangesloten zorgcentra bosloten do CCFR en do algemeen directeur/bestuurder tot do wonselijkheid van het opnieuw opstellen van een Convenant inzake de CCFR. Deze nieuwe tekst is inmiddels voorgelegd aan de onderliggende radon. Voorts deden zich de volgonde ontwikkelingen voor: • Als gevolg van verkiezingen voor lokalo clienten familieraden trad er een personele wijziging op in de afvaardiging naar do CCFR. • Do raad besloot naast de vasto ondersteuning door oen notulist ult haar midden alsnog een secretaris aan te wijzen. • Aan hot eind van het verslagjaar kwam de onafhankelijk voorzitter aan hot einde van zijn aanstellingsperiode. Na rijp beraad is besloten dat voorlopig wordt afgezien van het zoeken naar eon nieuwe voorzitter on dat do zittende voorzitter nog voor enige tijd voor deze functie beschikbaar zal blijven. -

-

De samonstelling van de Centrale Cliënten- en Familieraad (CCFR) was per 31 december 2013 als volgt: • do heer T. van Poeteren (onafhankelijk voorzitter CCFR) • mevrouw P. Timmerman (notulist)

\Joor identfciedoeeinden Pehorend j cont

3MEJZUiL

De • • •

Meerwende de heer J.M. Hoedemaker (voorzitter CFR de heer W. Schoutendorp (secretaris CFR mevrouw J. Heijma (penningmeester CFR

—

lid CCFR) lid en secretaris CCFR) plaatsvervangend lid CCFR)

Os Meerstede • mevrouw A.C. Kronenburg- Jager (voorzitter CFR lid CCFR) • mevrouw G. Doets (lid CFR lid CCFR) -

-

‘t Kloosterhof • tijdelijk geen afvaardiging Een voor begin 2013 gepland overleg van de CCFR met de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad kon als gevolg van slecht weer op het laatste nippertje geen doorgang vinden. De samenspraak van de CCFR met de Raad van Toezicht heeft inmiddels begin 2014 alsnog plaatsgevonden.

Tot slot: Met de koerswijziging van Zorgcentra Meerlanden richting extramurale zorg dient zich nog sen nieuw probleem aan te weten: hoe volwaardig vorm te geven aan de belangenbehartiging van de daarmee te werven extramurale clienten van onze drie zorgcentra. In eerste instantie zullen dergelijke problemen lokaal moeten worden aangepakt. Maar vroeg of laat zullen de belangen van extramurale zorgclienten ook op het niveau van de CCFR tot uitdrukking moeten worden gebracht. Evenmin kan het kwaad bij de aanpak lokaal enige uniformering aan te brengen en daarbij te profiteren van ervaringen elders. De CCFR is er zich van bewust dat ook op dit terrein nieuwe wegen moeten worden ingestagen. De CCFR ziet terug op een tamelijk bewogen jaar. Dit niet alleen door de ingrijpende overheidsmaatregelen in de landelijke ouderenzorg, het wegval(en van de lokale clientenvertegenwoordiging in ‘t Kloosterhof heeft de raad evenmin onberoerd gelaten. Daar staat tegenover dat Zorgcentra Meerlanden niet in de laatste plaats door het energiek optreden van haar leiding en personeel de indruk wekt deze stormen goed te kunnen doorstaan. Daarbij getuigen de bewoners van onze drie locaties blijkens het gehouden Klanttevredenheidsonderzoek van hun overwegend grote tevredenheid met de huidige aanpak van het beleid. —

—

Op grond hiervan ziet de CCFR de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Voor identcatedoeleinden

Behorend bj cont, cl.d

jj

Bijlage 4 Jaarverslag Ondernemingsraad 2013 Stichting Zorgcentra Meertanden

j

Ondernemingsraad R.K. Stichting Zorgcentra Meerlanden Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE 1. 2. 3. 4. 5,

Inleiding Samenstelling Vergaderfrequentie Visie/Missie Besproken onderwerpen 5.1 Arbobeleid 5.2 Personeelsbeleid 5.3 Beleid en structuur 5.4 Kwaliteitsbeleid 6. Overige onderwerpen 1. Inleiding In het jaarverslag wordt uiteen gezet met welke activiteiten de Ondernemingsraad zich in 2013 heeft beziggehouden en tevens worden de belangrijkste ontwikkelingen beschreven.

2. Samenstelling Namens de Meerstede zijn vertegenwoordigd: • Maartje van de Graaf, voorzitter • Elly van Voorst, lid • Anja Wals, lid (vanaf 22 augustus 2013) Namens de Meerwende zijn vertegenwoordigd: • Coos Jongeneelen, lid • Afra van Wijk, lid • Adrie van Es, lid • Ard Verbart, secretaris Namens ‘t Kloosterhof: • Anita Schockman, lid • Margriet Helder, lid

3. Vergaderfrequentie Overlegvergaderingen De Ondernemingsraad is in een overlegvergadering met de algemeen directeur/bestuurder in het verslagjaar 5 keer bijeen gekomen, te weten op 28 maart, 6 juni, 28 augustus, 10 oktober 12 december.

Voor idencatiedoeleinden, Behc,rnd bij cc verkkriçj cLd

3.U

OR-vergaderingen De Ondernemingsraad heeft in het verslagjaar 2013, zonder aanwezigheid van de algemeen directeur/bestuurder, 5 keer met elkaar gesproken. Dit overleg vindt in de ochtend plaats op dezelfde dag als het overleg met de bestuurder. Extra vergaderingen Op dinsdag 15 januari heeft de OR een bijeenkomst bijgewoond samen met de CCFR, RvT en het MT, waarbij het belangrijkste thema “Transitie” was. Op 28 maart heeft de OR antwoord gekregen van de manager Planning Finance en Control op vragen die voortkwamen uit de begroting van 2013. Op 13 maart heeft de OR deelgenomen aan de jaarlijkse vergadering met de bedrijfsarts. Bezoek Arbeidsinspectie Op 10 december is de arbeidsinspectie op bezoek geweest. De OR heeft met een delegatie, tenminste van elke locatie 1 afgevaardigde, deelgenomen aan de gesprekken. n averleg met de OR is er voor gekozen am op de locaties De Meerwende en De Meerstede een vervolg bezoek te laten afleggen. De onderwerpen waarover is gesproken zijn: 1. Werkdruk, werkiast 2. Agressie 3. Arbeidstijdenwet Oak de terugkoppeling hiervan, die op 2 januari 2014, heeft plaatsgevonden, is bijgewoond door een delegatie van de OR.

Training Ondernemingsraad De Ondernemingsraad heeft in 2013 geen training gevolgd. 4. VisielMissie Ondernemingsraad R.K. Stichting Zorgcentra Meerlanden heeft een Ondernemingsraad, waarin formeel 9 leden zitting hebben. De zittingstermijn loopt van november 2012 tot november 2015. De OR wil een zo breed mogelijke afspiegeling van de organisatie zijn en streeft ernaar uit zowel facilitaire als zorg discip’ines vertegenwoordigers te hebben. Tevens zijn alle locaties vertegenwoordigd. In zijn Visie/Missie geeft de OR weer waarvoor h staat; Visie De OR is de vertegenwoordiger van alle medewerkers van de R.K. Stichting Zorgcentra Meeranden.

Missie De OR vertegenwoordigt conform de wet alle medewerkers door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de Raad van Bestuur en Managementteam. Hierbij staan de volgende kernwaardes centraal: Communicatie Betrokkenheid • Arbeidsomstandigheden Teamwork Motivatie • Informatie Werkgelegenheid Veiligheid • Toekomstgerichtheid • Werken aan goed werkgeverschap en goed werknemerschap 5. Besproken onderwerpen De Ondernemingsraadvergadering kent, naast de standaardagenda, ook een aantal inhoudelijke vaste agendapunten, te weten arbobeleid, personeelsbeleid, beleid!structuur en kwaliteftsbeleid. 5.1 Personeelsbeleid Ten aanzien van het personeelsbeleid heeft de OR ingestemd met/advies gegeven over een aantal procedures.

Voor identificatiedoeIenden.

Behorend bij controeverkañng cLd 3 .E?Q’L

i

Ziekteverzuim: De verzuimcijfers worden elke vergadering geagendeerd. Het ziekteverzuim voor de R.K. Stichting Zorgcentra Meerlanden Iigt in 2013 met 5,9 iets boven het branchegemidd&de van 5,58%. Het verzuimbeleid heeft een hoge prioriteit en heeft de aandacht van het MT. Verzuimoverzichten worden zowel in de MT- als Raad van Toezicht vergaderingen besproken. Verzuimbegeleiding is de verantwoording van de leidinggevende. Maatwerk van de Ieidinggevende is van belang. Verzuimpercentages • ‘t Kloosterhof: • DeMeerstede: • De Meerwende:

per locatie zijn als volgt: 5,0 7,1 6,6

De OR heeft in 2013 ingestemd met de nieuwe functie van zorgbemiddelaar. Vanuft de OR is de wens uitgesproken om het beleid rondom agressie waar cliënten bij betrokken zijn scherper te omschrijven. Schollng op dit gebied is gewenst, aangezieri de zorgaanvraag zwaarder wordt. 5.2 Beleid en structuur Beg rotinglfinanciën De begroting is een aantal keren besproken tijdens vergaderingen. Op 28 maart is tijdens een aparte vergadering dieper ingegaan op de begroting. De manager Planning Finance & Control was hierbij aanwezig en heeft tekst en uitleg gegeven over de begroting en de daaruit voortkomende vragen naar tevredenheid beantwoord. 5.3 Kwaliteitsbeleid Instemming met kwaliteitsprocedures De Ondernemingsraad wordt gevraagd in te stemmen met procedures waarbij personeel rechtstreeks betrokken is. In 2013 heeft de Ondernemingsraad ingestemd met: • EV\J-structuur (evaluatie) • Thuiswerken • Familiebeleid 6. Overige onderwerpen De Ondernemingsraad is voor de personeelsleden te bereiken via de postbussen die hangen/staan in de personeelsruimtes. De OR heeft in 2013 een folder uitgebracht. 00k kan men de Ondernemingsraad sinds 2012 bereiken via intranet. Daarnaast beschikt de Ondernemingsraad al langer over een eigen mailadres, te weten:corzorgcentra-meerlanden.nI In 2013 heeft de OR 3 brieven ontvangen van het personeel. Deze brieven zijn vertrouwelijk behandeld. De OR heeft op verzoek van de bestuurder een enquete gehouden over communicatie binnen Zorgcentra Meerlanden. De resultaten zijn overhandigd aan bestuurder. In een rondje langs de locaties is ledere vergadering het wel een wee van de verschillende locaties besproken. De OR is diverse malen door zowel de bestuurder als diverse vakbonden op de hoogte gehouden over de cao onderhandelingen.

Voor identcaiedoeI&ncn Eehorend hij controeverk[ing d.d

3oMEi2o1

Jaarstukken. Maatschappelijke Verantwoording. Rooms-katholieke Stichting Zorgcentra Meerlanden. Zorgcentra ilerian. MPj gg

Recommend Documents