Jaarverslag 2014
2
Inhoudsopgave Voorwoord ................................................................................................................... 4 Hoofdstuk 1 - Waar staat en gaat AV Zorggroep voor .............................................. 5 1.1
Identiteit ......................................................................................................... 5
1.2
Missie ............................................................................................................ 5
1.3
Visie ............................................................................................................... 5
Hoofdstuk 2 - AV Zorggroep in ontwikkeling ............................................................ 6 2.1
Speerpunten..................................................................................................... 6
2.2
Onderwerpen ................................................................................................. 7
2.3
Primair proces .................................................................................................. 8
2.4
Reorganisatie ................................................................................................. 9
Hoofdstuk 3 - Met wie werkt AV Zorggroep samen ................................................ 10 3.1
Gemeenten .................................................................................................. 10
3.2
Overige samenwerkingsverbanden ................................................................ 10
Hoofdstuk 4 - AV Zorggroep en de Zorgbrede Governance Code......................... 12 4.1
Zorgbrede Governance Code ...................................................................... 12
4.2
Raad van Bestuur ........................................................................................ 12
4.3
Toezichthouders .......................................................................................... 12
Hoofdstuk 5 - AV Zorggroep houdt zich aan wetten en regels .............................. 14 5.1
Medezeggenschap cliënten ......................................................................... 14
5.2
Medezeggenschap medewerkers ................................................................ 14
5.3
Klachtrecht ................................................................................................... 15
Hoofdstuk 6 – De financiën van AV Zorggroep........................................................ 17 6.1
Resultaten en toelichting.............................................................................. 17
6.2
Financiële toekomst ..................................................................................... 18
3
Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2014 van Stichting Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. In dit jaarverslag is te lezen hoe AV Zorggroep terugkijkt op het afgelopen jaar, wat ze heeft gedaan en wat ze heeft bereikt. Binnen AV Zorggroep dachten we dat 2013 een turbulent jaar was, maar dit werd door dit verslagjaar overtroffen. Door wetswijzigingen en bezuinigingsmaatregelen vanuit de overheid moesten er in 2014 drastische maatregelen getroffen worden om de toekomst met een gezonde bedrijfsvoering tegemoet te zien. Uiteindelijk was het onvermijdelijk om halverwege het verslagjaar een reorganisatieplan te schrijven en uit te voeren. Dat we van een groot aantal medewerkers afscheid moeten nemen doet ons allen veel pijn. In het verslagjaar is er naast de reorganisatie een andere grote verandering voorbereid, namelijk het organiseren van het primair proces in kleine zelforganiserende teams. Dit zal in 2015 uitgerold gaan worden. Ook in 2014 hebben er weer Eerstverantwoordelijk Verzorgenden (EVV-ers) met succes hun opleiding afgerond en is het verpleegkundig team van AV Zorggroep gestart. Binnen het facilitair bedrijf was dit verslagjaar een groot succes te vieren op het gebied van voedselveiligheid. Alle locaties scoorde een hoog cijfer, waardoor er prijzen werden behaald. Het jaarverslag gaat verder in op de genoemde kansen, en richt zich ook op de doelen die zijn bereikt of waar nog werk ligt te wachten. Ook komen de toezicht en medezeggenschapsorganen in het jaarverslag aan het woord en wordt verslag gedaan van de uitvoer van de wet klachtrecht. Vooruitkijkend heeft AV Zorggroep nog een lange weg te gaan voordat alle veranderingen, die 2014 elkaar snel deden opvolgen, een plek hebben gevonden. Organisatorisch zal hier in korte tijd een weg in worden gevonden, maar de nieuwe manier van werken moet ook een plek krijgen in ieders werkpatronen. Deze cultuurvraagstukken vragen meer aandacht en geduld. Hier gaan we met elkaar mee aan de slag. M. Verboom bestuurder
4
Hoofdstuk 1
Waar staat en gaat AV Zorggroep voor Het bestaansrecht van AV Zorggroep is de mens die behoefte heeft aan de zorg en diensten die wij leveren. 1.1 Identiteit AV Zorggroep heeft een protestants christelijke en een algemene grondslag. Voor de locaties Graafzicht, Hof van Ammers, Open Vensters en de teams Oost en West van Present thuiszorg geldt dat zij een protestants christelijke identiteit hebben. Voor deze locaties is de Bijbel de bron voor al het handelen. Het uitgangspunt van de Bijbel ten aanzien van mensen is dat God de mens heeft geschapen naar zijn beeld. Dit houdt in dat ieder mens een uniek schepsel van God is,van wie Hij houdt. Dit uitgangspunt willen we tot uitdrukking laten komen in de zorg en diensten die wij aanbieden op deze locaties. Emma en team Emma van Present thuiszorg hebben een algemene identiteit en bieden op basis van een algemene grondslag zorg en welzijn aan. Uitgangspunten daarbij zijn respect voor en waarborging van ieders levensovertuiging, gelijkwaardigheid en recht op autonomie van de individuele cliënt. 1.2 Missie Hoewel de identiteit en de bron waaruit deze voortvloeit van de locaties verschillend is kunnen we elkaar vinden in de volgende twee kernwaarden die voor de gehele organisatie van wezenlijk belang zijn en waar vanuit we willen handelen: naastenliefde en rentmeesterschap. 1.3 Visie De visie waar AV Zorggroep voor staat is als volgt: Wij willen alle mensen met een ondersteuningsvraag helpen om een passende leefomgeving te behouden of, indien nodig, deze voor hen creëren. De primaire focus ligt hierbij op ouderen. Wij streven oprecht naar het beste voor de cliënt, waarbij de uniciteit en zelfregie van de cliënt het uitgangspunt is.
5
Hoofdstuk 2
AV Zorggroep in ontwikkeling In het meerjarenbeleid 2012-2015 heeft AV Zorggroep een aantal speerpunten benoemd. Daarnaast zijn een aantal kwaliteit- en veiligheidsonderwerpen gekozen waar de organisatie zich op gaat richten. Per speerpunt en onderwerp zal beschreven worden wat in het jaar 2014 is uitgevoerd. Verder zal als apart punt de reorganisatie benoemd worden. 2.1 Speerpunten 2.1.1 Ontwikkelen van aanbod voor mensen met een hoog inkomen AV Zorggroep is in het verslagjaar gestart met het aanbieden van huurappartementen binnen de locaties. In de locaties Emma en Hof van Ammers wordt een all-inclusive arrangement aangeboden. Daarnaast is het aanbod aan particuliere zorgaanbod uitgerold. Er is een folder beschikbaar waarin het aanbod is uitgewerkt. De medewerkers zijn hierover geïnstrueerd. 2.1.2 Ontwikkelen van aanbod voor preventie Per 1 mei zijn de beweegcoaches gestart binnen AV Zorggroep. Er is 1,2 fte beschikbaar voor de locatie Graafzicht, Hof van Ammers en Open Vensters. De twee beweegcoaches hebben beleid geformuleerd over bewegen. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd voor cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers om toelichting op het beleid te geven. Verder zijn ze middels een pilot op de afdeling Kleinschalige Zorg in locatie Graafzicht het beleid gaan ‘testen’. De resultaten hiervan volgen in het volgende verslagjaar. 2.1.3 Strategische doelgroepen Voor de inkoop van S1 verpleegkundige inzet heeft AV Zorggroep de samenwerking gezocht bij Stichting Waardeburgh. Hiermee willen beide organisaties de identiteitszorg in de regio versterken. Het aanbieden van gastenverblijven blijkt een aanbod te zijn waar vraag naar is. Daarom is ook op de andere locaties deze gastenverblijven uitgerold. In locatie Emma is onderzocht of het mogelijk is om een afdeling te openen gericht op cliënten met een islamitische achtergrond. Dit idee heeft geen uitwerking gekregen. Er is wel een Turkse variant van de folder van AV Zorggroep ontwikkeld. 2.1.4 Talentmanagement Op het gebied van talentmanagement is een eerste stap gezet om de professionele kwaliteit te verhogen binnen AV Zorggroep. Dit valt binnen het reorganisatietraject. Hierop volgend wordt de focus op de individuele talenten van medewerkers gelegd. 2.1.5 Binding van vrijwilligers en mantelzorgers In 2014 is het mantelzorgbeleid geschreven en is de mantelzorggids uitgebracht. De implementatie van het beleid heeft in het volgende verslagjaar de volledige aandacht. 2.1.6
Naamsbekendheid 6
In verband met de financiële situatie waarin de organisatie zich bevindt, zijn geen extra initiatieven uitgevoerd om de naamsbekendheid te verbeteren. 2.1.7 Meer strategische kracht ontwikkelen Als gevolg van de reorganisatie heeft het aan tijd en mankracht ontbroken om dit punt verder op te pakken. 2.2
Onderwerpen
2.2.1 Decentralisatie AV Zorggroep heeft in het kader van de inkoop van begeleiding voor het jaar 2015 deelgenomen aan de regionale werkgroep die binnen de AV regio is opgericht. Deze werkgroep heeft zich beziggehouden met de voorbereidingen van de wetswijzigingen die gevolgen hebben voor gemeenten en aanbieders. De bestuurder heeft daarnaast zitting gehad in de stuurgroep Tranistie. In deze stuurgroep waren de AV gemeenten, de zorgverzekeraars, aanbieders en vertegenwoordigers van cliënten vertegenwoordigd. Per 1 december 2014 heeft de organisatie afscheid genomen van de WMO medewerkers die werkzaam waren vanuit locatie Emma. Met T-zorg is overeengekomen dat zij de cliënten en de medewerkers overnemen. 2.2.2 Verpleegkundig team Per 1 april 2014 is het verpleegkundig team van AV Zorggroep gestart. Dit team bestaat bij de start uit 4 gediplomeerde verpleegkundigen met niveau 4 en 5 en 4 leerling verpleegkundigen. Zij stromen door van niveau 3 naar niveau 4. Samen garanderen zij 24/7 verpleegkundige zorg op de locaties en in de thuiszorg. Zij zijn beschikbaar op werkdagen, daarnaast bereikbaar en inzetbaar buiten kantooruren. Zij gaan verpleegkundige handelingen uitvoeren. Naast hun deelname aan het verpleegkundig team AV zorggroep breed is iedere verpleegkundige met een leerling verbonden aan 1 locatie. Zij zijn voor die locatie consulteerbaar bij complexe cliënten ter ondersteuning van de EVV-er. Ook zullen zij een rol krijgen in de contacten met huisartsen, specialist ouderengeneeskunde en ziekenhuizen en de cliënten op de wachtlijst. 2.2.3 HKZ certificaat In november 2014 hebben drie externe controleurs (auditoren) een uitgebreide HKZtoetsing uitgevoerd binnen de locaties en het thuiszorgonderdeel van AV Zorggroep. Ze waren onder de indruk van de wijze waarop de medewerkers hun werk doen, met hart voor de cliënten. Ook waren ze vol lof over de prachtige locaties. Uiteraard waren er ook verbeterpunten. Het HKZ-certificaat is verlengd tot januari 2018. Tot die tijd controleert een extern bureau jaarlijks of de organisatie nog aan de gestelde richtlijnen voldoet. 2.2.4 Kwaliteitsmetingen Aan het eind van 2014 is een cliënttevredenheidsmeting gedaan onder de cliënten van alle locaties. De tevredenheid van de cliënten is gemiddeld genomen over de diverse aspecten iets lager dan in 2012. Voor de verzorgingshuis- en thuiszorgcliënten geldt dat de tevredenheid op de meeste aspecten hoger is dan het landelijk gemiddelde. Met name de uitkomsten betreft bejegening, ervaren informatie, privacy en eten & drinken waren duidelijk beter dan het landelijk gemiddelde. De tevredenheid over de schoonmaak is duidelijk slechter dan het landelijk gemiddelde. 7
Voor de kleinschalige zorg was de tevredenheid gemiddeld iets lager dan dit landelijk gemiddelde. Dit geldt met name voor de tevredenheid over een zinvolle dagbesteding (hoewel deze al flink hoger is dan in 2012) en beschikbaarheid van personeel. Met name de tevredenheid over de inrichting is duidelijk beter dan het landelijk gemiddelde. In 2015 vindt overleg plaats met de (lokale) cliëntenraden over de prioriteiten en verbeterpunten voor de komende periode. 2.2.5 Meldingen incidenten cliënten Elke locatie en team van Present thuiszorg heeft een actieve MIC commissie. Deze commissie verzamelt de incidenten die bij cliënten voorkomen en analyseert deze. Het verslag van de MIC commissie wordt tijdens de teamoverleggen besproken. In een uitgebreid jaarverslag MIC wordt ingegaan op het aantal incidenten per locatie en thuiszorg en wordt uiteengezet welke algemene acties door de MIC commissies zijn ingezet. Met betrekking tot de MIC heeft de organisatie geconcludeerd dat de teams zelf meer verantwoordelijkheid dienen te krijgen. Ook is de overlegstructuur van de commissies niet optimaal; er wordt veel tussen de verschillende commissieleden van de diverse teams overlegd. Daarom is een nieuwe overlegstructuur ontwikkeld (start februari 2015). Hierbij ligt het zwaartepunt op overleg en verantwoordelijkheid binnen de teams zelf en rapportage aan één centrale MIC-commissie. 2.2.6. Mondzorg In het verslagjaar is actief ingezet op mondzorg. Met een aantal tandartsen is een contract afgesloten, waarin is afgesproken dat zij voor elke cliënt op de afdelingen Kleinschalig Zorg een mondbehandelplan opstellen. Daarnaast kunnen ze door de verzorgenden benaderd worden voor advies en zijn ze betrokken bij de bespreking van het zorgplan. 2.2.7 Veilig voedsel Alle locaties van AV Zorggroep hebben meegedaan met het keurmerk Veiligvoedsel en dit heeft bij allen tot certificering geleid. Hiermee voldoen ze aan de zeer strenge normen op het gebied van hygiëne. Gemiddeld hebben de locaties een 9,23 als cijfer behaald. AV Zorggroep is als nieuwkomer hiermee op de tweede plek gekomen van Nederland en de locatie Hof van Ammers staat zelfs in Zuid-Holland op de eerste plaats. 2.3 Primair proces Het verslagjaar heeft geheel in het teken gestaan van het primair proces. In het ingezette verandertraject is het plan opgesteld om de zorg in kleine basisteams vorm te geven. Dit leidt ertoe dat de cliënt met minder verschillende medewerkers te maken heeft. Verder resulteert dit in o.a. een meer tevreden medewerker en cliënt, minder ziekteverzuim en efficiëntere manier van werken. De medewerkers zijn middels diverse bijeenkomsten en nieuwsbrieven op de hoogte gesteld van welke veranderingen er gaan plaatsvinden. De medewerkers van de thuiszorg en het verzorgingshuis zijn samengevoegd. Dit heeft ertoe geleid dat er een nieuwe verdeling is gemaakt van de locaties en wijken. Ook zijn de medewerkers opnieuw verdeeld over de nieuwe kleinere teams. Hierbij komt dat ook de applicaties en andere middelen aangepast moesten worden. Begin 2015 zal de transitie
8
plaatsvinden en daarna wordt ingezet om stap voor stap de verantwoordelijkheid lager in de organisatie te brengen. 2.4 Reorganisatie N.a.v. de uitkomsten van het inkooptraject voor 2015 is halverwege 2014 besloten voorbereidende stappen te ondernemen om de organisatie van AV Zorggroep aan te passen aan de verwachtingen t.a.v. het budget voor 2015. AV Zorggroep heeft hiertoe een nieuwe koers bepaald, die ook is vertaald in een nieuwe organisatiestructuur. Dat betekent dat er nieuwe afspraken zijn over verantwoordelijkheden en de manier waarop daaraan invulling wordt gegeven. Dit betekent ook dat diverse functies (zijn) vervallen, waarvoor deels nieuwe functies in de plaats komen die aansluiten bij de nieuwe manier van organiseren en werken binnen AV Zorggroep. Dit betreft vnl. functies om management en middenkader niveau. Verder zijn de functies op niveau 1 en 2 binnen de organisatie vervallen. De acties die in 2014 in het kader van hiervan zijn ondernomen zijn: Het opstellen van een reorganisatieplan, waarin de aanleiding, achtergrond en onderbouwing van de reorganisatie zijn beschreven en waarin de nieuwe organisatiestructuur wordt uiteengezet en onderbouwd. Het in samenspraak met de ondernemingsraad en de vakbonden opstellen van een sociaal plan voor de medewerkers. Het boventallig verklaren van het vastgestelde aantal medewerkers. Naast deze personele bezuinigingen zijn ook plannen gemaakt op diverse andere gebieden, zoals inkoop, keukens, ICT, huisvesting, particuliere diensten, zowel zorg als niet zorg gerelateerd, en logistieke processen. In 2014 is nog niet daadwerkelijk gestart met de implementatie van bovengenoemde plannen. Realisatie zal in 2015 plaatsvinden. Door middel van deze maatregelen zijn inkomsten en uitgaven binnen AV Zorggroep weer in balans en is een goede financiële positie van AV Zorggroep in 2015 gewaarborgd.
9
Hoofdstuk 3
Met wie werkt AV Zorggroep samen AV Zorggroep werkt in haar werkgebied binnen de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden met belanghebbenden in meer of mindere mate samen. Hieronder worden de belanghebbenden genoemd waar in 2013 een verandering in de samenwerking is opgetreden of dat de samenwerking geleid heeft tot bijzonderheden. 3.1 Gemeenten Op het gebied van samenwerking is in 2014 ingezet op de samenwerking met de diverse gemeenten die binnen het werkgebied van AV Zorggroep liggen. Zo heeft AV Zorggroep deelgenomen aan de pilot Sociaal team in de gemeente Leerdam. Uiteindelijk heeft de organisatie een contract met de gemeente Molenwaard afgesloten voor 1 fte aan verpleegkundige S1. Al jaren organiseert AV Zorggroep de AV Salon. Dit is een avond waar verschillende thema’s door een gastspreker worden toegelicht. Deze thema’s sluiten aan bij wat er speelt onder de cliënten en mantelzorgers. De AV Salon is besproken met de gemeente Molenwaard betreffende het uitbreiden en subsidiëren ervan. Verder heeft AV Zorggroep structureel overleg gevoerd met de nieuwe wethouders van de gemeenten Leerdam, Molenwaard en Zederik over de wijzigingen in de zorg, binnen de gemeentelijke organisatie en AV Zorggroep. 3.2 Overige samenwerkingsverbanden Met stichting Waardeburgh is gekeken op welke thema’s er samenwerking gezocht kan worden. Concreet heeft dit geleid tot het samen inkopen van verpleegkundige zorg S1. Met hen en ook met Huis ter Leede is samenwerking gevonden aangaande de scholing en intervisie van het verpleegkundig team. Met Philadelphia is in locatie Graafzicht verschillende leer-werktrajecten gestart. Cliënten van Philadelphia kunnen binnen Graafzicht onder begeleiding klussen en taken uitvoeren. De beweegcoaches hebben contact gezocht met welzijn- en sportverenigingen en scholen betreffende het thema bewegen. Hieruit zijn diverse activiteiten uit voortgekomen. De Huis van de Waard, een huis met een laagdrempelig inloop voor burgers, is gecontinueerd in Oud-Alblas en uitgebreid naar de dorpen Goudriaan en Ottoland. Met het dorp Groot-Ammers worden oriënterende gesprekken gevoerd. Binnen de Huis van de Waard biedt AV Zorggroep activiteiten aan gericht op begeleiding. In Schoonrewoerd adviseren wij een initiatiefnemer van het oprichten van kleinschalige zorgappartementen in de Oude School aangaande het opnemen van cliënten.
10
In Zijderveld heeft AV Zorggroep een presentatie gegeven over nieuw te bouwen appartementencomplex. In de presentatie geven we ons advies over de ontwikkeling van woning en de toewijzing ervan. Verder is een eerste onderzoek gedaan naar behoefte aangaande dagbesteding. Locatie Graafzicht heeft met de kerken die betrokken zijn geweest bij de oprichting van deze locatie gesproken over de veranderingen in de zorg en welke rol de kerken hierin kunnen spelen. Verder is er met hen gesproken over een samenwerking aangaande hospiceappartementen binnen de locatie Graafzicht.
11
Hoofdstuk 4
AV Zorggroep en de Zorgbrede Governance Code In dit hoofdstuk is te lezen hoe AV Zorggroep met de Zorgbrede Governance Code omgaat. 4.1 Zorgbrede Governance Code AV Zorggroep hanteert het Zorgbrede Governance Code branche V&V (ActiZ). De bestuurder heeft er voor gekozen breed verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid. Zo heeft de bestuurder gedurende het jaar verantwoording van het gevoerde beleid afgelegd in de vergaderingen van de Raad van Toezicht en in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. De nieuwe Zorgbrede Governance Code is in 2009 in de Raad van Toezicht ingebracht. Er is naar aanleiding van dit document gesproken over de aanpassingen van de honorering van de leden van de raad. In 2010 is besloten door de Raad van Toezicht om de minimale variant van de nieuwe honoreringsregeling toe te passen. 4.2 Raad van Bestuur De heer Verboom bekleedt de functie van eenhoofdig bestuurder. Binnen AV Zorggroep is er één bestuurder, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse besturing. Het dagelijkse bestuur vindt plaats in samenspraak met een managementteam. Omdat er één bestuurder is, ten behoeve van de besluitvorming, is het samenspel met het managementteam expliciet opgenomen in de documenten. In 2010 is er een nieuw bestuursreglement opgesteld en goedgekeurd. In het kader van het verandertraject is de bestuurder in 2014 door de Raad van Toezicht herbenoemd als bestuurder. Ten aanzien van de aangegeven nevenfunctie van de bestuurder als lid van de Raad van Toezicht bij Stichting Drechtstreek treedt er geen belangenverstrengeling op, doordat deze organisatie in een andere regio werkzaam is. Daarnaast is hij in 2014 toegetreden als bestuurslid tot de Werkgeversvereniging Zorg + welzijn van Zuid-Holland-Zuid. Ook hier treedt geen belangenverstrengeling op. Daarnaast is de bezoldiging van de bestuurder in de arbeidsovereenkomst van de bestuurder opgenomen dat bezoldiging plaatsvindt conform de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen. 4.3 Toezichthouders De Raad van Toezicht van AV Zorggroep bestond in het verslagjaar gestart uit vijf leden. Binnen de Raad van Toezicht is er momenteel geen lid aanwezig dat beschikt over voor de zorgorganisatie relevante kennis en ervaring in de zorg. De Raad van Toezicht is zich hiervan bewust en zal zodra een vacature vrijkomt, deze opvullen met een kandidaat die hieraan voldoet. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de organisatie. Daarnaast ziet zij toe op de bedrijfsvoering en het beheer van de beschikbare middelen. De raad ziet er ook op toe dat de Raad van Bestuur een evenwichtige afweging maakt van de belangen van allen die bij de zorgorganisatie betrokken zijn. De gang van zaken is juridisch vastgelegd in de statuten, laatstelijk gewijzigd op 31 12
augustus 2010 en in het reglement voor de Raad van Toezicht en de bestuurder, d.d. 31 augustus 2010. De taken van de Raad van Toezicht zijn: - toezicht op de bestuurder uitoefenen; - de bestuurder met reflectie of raad terzijde staan; - het werkgeverschap van de bestuurder vervullen; - zorg dragen voor de regelgeving van de raad zelf en toezien op de regelgeving voor de bestuurder; - conform de statuten al dan niet goedkeuringen aan door de bestuurder te nemen besluiten verlenen; - zijn eigen werkzaamheden plannen, programmeren, sturen, uitvoeren en evalueren en zich verantwoorden over bovenstaande taken. In 2014 heeft de raad naar behoren invulling kunnen geven aan al deze taken. Er is 9 keer vergaderd in aanwezigheid van de bestuurder om de reguliere zaken als planning, controle en beleidsbepaling te behandelen. Daarnaast is er 3 keer (extra) vergaderd in aanwezigheid van de bestuurder om specifiek te spreken over de ontwikkelingen op financieel gebied en de hiermee samenhangende reorganisatie binnen AV Zorggroep. Er is in dat kader ook specifiek aandacht besteed aan het thema ‘publiciteit en media’. Gefocust is hierbij op de vraag naar de rol van medewerkers, klanten, vrijwilligers etc. in tijden van hectiek en negatieve publiciteit rondom bezuinigingen in de zorg. Verder heeft de Raad van Toezicht een vergadering gehad met een afvaardiging van de Centrale Cliëntenraad, met een afvaardiging van de identiteitscommissies en met een afvaardiging van de Ondernemingsraad. De Raad van Toezicht heeft de lijn voortgezet om niet alleen meer te toetsen op financiën en behaalde doelstellingen, maar ook op kwaliteit en beleving van cliënten en ook op bedrijfsrisico’s als imagoschade. Het dashboard dat hiervoor in 2013 was ontwikkeld, is verder verfijnd en de relevante indicatoren worden steeds maandelijks verwerkt. Dit blijkt een goed instrument te zijn om niet alleen cijfermatig te toetsen, maar ook de inhoudelijke kant van de bedrijfsvoering te toetsen. De raad heeft in 2014 gebruik gemaakt van haar statutaire bevoegdheden om het jaarverslag goed te keuren en de investering- en exploitatiebegroting en de jaarrekening vast te stellen. In het kader van deskundigheidsbevordering hebben enkele leden bijeenkomsten van de NVTZ bijgewoond. De Raad van Toezicht heeft een profielschets voor de samenstelling van de raad opgenomen in haar reglement en een openbare profielschets voor de individuele zetels. De raad is zo samengesteld en opgebouwd, dat de leden onafhankelijk zijn van elkaar en tevens onafhankelijk van het bestuur en zodanig kritisch kunnen opereren. De raad verantwoordt zich jaarlijks in het Jaarverslag van Stichting Zorggroep Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.
13
Hoofdstuk 5
AV Zorggroep houdt zich aan wetten en regels AV Zorggroep heeft zich aan verschillende wetten en regels te houden. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de WMCZ, de WOR en WKCZ. 5.1 Medezeggenschap cliënten AV Zorggroep faciliteert de overleggen van de Cliëntenraad door het beschikbaar stellen van een vergaderruimte en door het aanbieden van secretariële ondersteuning. Verder worden eventuele door leden van de Cliëntenraad te volgen cursussen gefaciliteerd. AV Zorggroep heeft per 2011 een Centrale Cliëntenraad en drie lokale Cliëntenraden. De Centrale Cliëntenraad houdt zich bezig met zaken die alle cliënten aangaan. Onderwerpen die alleen op een bepaalde locatie spelen worden in de lokale Cliëntenraden besproken. De bestuurder en bestuurssecretaris zijn aanwezig bij de vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad. De managers die locatieverantwoordelijk zijn, zijn aanwezig bij de vergadering van de lokale Cliëntenraden. 5.1.1 Centrale Cliëntenraad In 2014 kwam de Centrale Cliëntenraad (CCR) negenmaal bijeen in aanwezigheid van de bestuurder. Diverse onderwerpen passeerden de revue. Over sommige onderwerpen is de CCR (desgevraagd) geïnformeerd en over andere onderwerpen werd advies verzocht en uitgebracht. 5.1.2
Uitgebrachte adviezen Centrale Cliëntenraad Op Begroting 2014 en Jaarrekening 2013 Aandachtspunten Plan Van Aanpak Tweemaal op Aanbesteding Huishoudelijke Hulp Wmo Doorberekening Kosten Tijdens Afwezigheid Beleid Geestelijke Verzorging Start CQ Meting Exclusie Criteria Externe Klachtencommissie Mantelzorgbeleid Palliatieve Bedden In Graafzicht Wijziging Facilitaire Taken Wijzigingen In Organisatie
5.2 Medezeggenschap medewerkers De OR werkt vanaf 2011 met commissies, te weten: commissie Sociaal Beleid, commissie Veiligheid, Gezondheid en Milieu, commissie Financiën en een commissie Achterban. De commissies hebben het laatste jaar niet naar behoren kunnen functioneren in verband met ziekte en wisseling van OR-leden en de vele aandacht die uitging naar het project: “Transitie naar een toekomstbestendige organisatie”. 14
Halverwege het jaar heeft de commissie Sociaal Beleid een cursusdag betreffende de werkkostenregeling gevolgd. Deze regeling gaat per 1 januari 2015 van start. De gehele OR heeft twee trainingsdagen bijgewoond. Deze training werd gegeven door de vaste adviseur van de Ondernemingsraad. Verder hebben twee OR-leden een cursus voor beginnende OR-leden gevolgd. De Ondernemingsraad heeft 19 keer vergaderd, waarvan 12 keer met de bestuurder. Een aantal OR-leden heeft een vergadering van de Raad van Toezicht bijgewoond. Daarnaast hebben OR-leden de besturenavond bezocht, bijeenkomsten voor medewerkers, bijeenkomsten voor boventallig geworden medewerkers en de familieavonden voor bewoners. Een OR-lid heeft in het kader van de reorganisatie namens de Ondernemingsraad zitting gehad in de stuurgroep “Transitie naar een toekomstbestendige organisatie”. In dit traject is de Ondernemingsraad begeleid door de vaste adviseur van bureau Klaverdijk. De Ondernemingsraad heeft een aantal nieuwsbrieven uitgebracht om haar achterban te informeren over de activiteiten van de Ondernemingsraad. 5.2.1
Uitgebrachte adviezen en instemmingen
Adviezen - Adviesaanvraag verandermanager - Adviesaanvraag financiële gevolgen verandertraject - Adviesaanvraag modernisering ziektewet - Adviesaanvraag overplaatsing planners en applicatiebeheerder - Adviesaanvraag aanstelling projectmanager - Adviesaanvraag aanbesteding hulp bij het huishouden - Adviesaanvraag investeringsbegroting 2014 - Adviesaanvraag reorganisatieplan Instemmingen - Instemmingsaanvraag organisatieverandering - Instemmingsaanvraag sanctiebeleid - Instemmingsaanvraag beleid verdovende middelen - Instemmingsaanvraag verlofregeling en roosterbeleid - Instemmingsaanvraag samenstelling, reglement en vergoedingsregeling Externe Klachtencommissie VVT - Instemmingsaanvraag beleid jaargesprekken en beoordelingsgesprekken - Instemmingsaanvraag werkkostenregeling - Instemmingsaanvraag scholingsjaarplan 5.3 Klachtrecht AV Zorggroep heeft een klachtenreglement en klachtenprocedure. In het klachtenbeleid richt AV Zorggroep zich op het vinden van een oplossing van een klacht geuit door cliënten of hun vertegenwoordigers door eerst met de (betrokken) medewerker of de leidinggevende de klacht te bespreken. De klachtenfunctionaris van AV Zorggroep kan de cliënt of hun vertegenwoordiger hierbij ondersteunen. Indien men dit niet wenst of als dit niet naar tevredenheid is verlopen, kan men bij de externe klachten- en geschillencommissie een schriftelijke klacht indienen. Deze 15
commissie bestaat uit personen die geen binding hebben met de zorggroep. Voor Bopz-klachten wordt de klachtenregeling van Rivas Zorggroep gehanteerd. In 2014 heeft de interne klachtenfunctionaris drie officiële klachten ontvangen. Deze klachten zijn naar tevredenheid van de klager opgelost. In het verslagjaar zijn er geen klachten ingediend bij de externe klachtencommissie.
16
Hoofdstuk 6
De financiën van AV Zorggroep In de jaarrekening wordt in detail ingegaan op de financiën van AV Zorggroep. Hieronder worden de resultaten van 2014 toegelicht en wordt al een blik in de toekomst geworpen. 6.1 Resultaten en toelichting De veranderingen in de ouderenzorg hebben voor de AV Zorggroep ook grote financiële gevolgen. De Wet Langdurige Zorg (WLZ) werd aangenomen en taken naar gemeenten en zorgverzekeraars overgeheveld. Capaciteit moest worden afgebouwd. Een en ander ging gepaard met forse bezuinigingen. Voor 2015 werd de organisatie geconfronteerd met een budgetkorting van € 1,5 miljoen. In aanloop naar 2015 heeft de AV Zorggroep in 2014 ‘alle zeilen moeten bijzetten ‘om een sluitende (normale) exploitatie te kunnen realiseren. De productie bleef achter bij de afspraak met het zorgkantoor, terwijl de personeelskosten niet daalden. Dit leidde vanaf januari 2014 tot oplopende tekorten. De medio 2014 genomen maatregelen om de personeelskosten meer in evenwicht te brengen met de geleverde productie en de begroting heeft in ieder geval ‘zijn vruchten afgeworpen’ en heeft samen met vooral het positieve resultaat op de kapitaallasten van het vastgoed, geleid tot een beperkt positief saldo 2014 van € 87.231 op de exploitatie voor aftrek van de afwaardering van vaste activa en dotaties aan voorzieningen. In het resultaat ad € 87.231 is nog een negatieve post aan baten en lasten voorgaande jaren ad € 162.438 begrepen. De door de overheid opgelegde budgetkortingen 2015 hebben er toe geleid dat de organisatie ingrijpende maatregelen heeft moeten nemen. Op basis van een reorganisatie- en een nieuw formatieplaatsenplan- is een sociaal plan opgesteld met als gevolg dat per saldo 32,4 fte’s moesten worden geschrapt. Dit is een saldo van 75,3 fte’s vervallen oude functies, waartegenover 31,7 meer hoger opgeleide of op te leiden medewerkers en 11,2 fte’s nieuw gecreëerde functies staan. Het boventallig verklaarde personeel wordt nieuwe kansen geboden. De gehele transitie leidt tot een jaarlijkse bezuiniging op de personeelskosten van € 900.000. De uitvoering van het sociaal plan gaat gepaard met reorganisatiekosten. Het boventallig verklaarde personeel kon naast mobiliteit kiezen voor een financiële regeling of een procedure via het UWV met wachtgeld. In totaal is op grond van de door de betrokken medewerkers gemaakte keuzes ten laste van de exploitatie 2014 een reorganisatievoorziening van € 1.140.000 getroffen. Daarnaast worden er in 2015 kosten gemaakt voor mobiliteit, sollicitatieprocedures, opleidingstrajecten en adviseurs/juristen. Hiervoor is € 300.000 geraamd, waarmede de voorziening tot € 1.440.000 ten laste van 2014 werd verhoogd. Naast deze bijzondere last werden de resterende boekwaarden van niet meer in gebruik zijnde – of buiten gebruik te stellen- inventarissen en automatisering tot een totaalbedrag van € 447.920 ten laste van de exploitatie 2014 afgeschreven. Zowel het vormen van de reorganisatievoorziening als de afboeking van de oude boekwaarden heeft er toe geleid dat de exploitatie 2014 uiteindelijk eindigt met een 17
tekort van € 1.800.689. Het tekort is onttrokken aan het eigen vermogen, dat hierdoor daalde naar € 2.777.240. De hoogte van de voorzieningen steeg daartegenover naar € 1.812.183 (was € 551,567). Naast de normale aflossingen op de lening wordt binnen de mogelijkheden extra afgelost. Uitgezonderd het budget 2014 (€ 229.000 lager dan begroot) bleven alle overige baten en lasten per saldo redelijk binnen de begroting. Het resultaat op de kapitaallasten kwam gunstiger uit dan begroot. Resultaatratio Resultaatratio Resultaatratio: AWBZ- gefinancierde resultaten Resultaat boekjaar Totale opbrengsten boekjaar Resultaatratio: niet Zvw- en niet-AWBZ gefinancierde Resultaat resultaten boekjaar Totale opbrengsten boekjaar
Vorig jaar 0,01 1.503 23.261.333 9,09 101.452 1.116.430
Verslagjaar -8,27 -1.893.050 22.879.055 8,46 92.361 1.091.794
Vorig jaar 139,05 7.044.145 736.497 5.066.062
Verslagjaar 121,14 6.419.645 661.617 5.299.496
Vorig jaar 24,56 4.577.929 18.640.867 18,78 4.577.929 24.382.409
Verslagjaar 16,57 2.777.240 16.761.228 11,59 2.777.240 23.970.849
Liquiditeit Liquiditeit Liquiditeit Vlottende activa (inclusief liquide middelen) Vlottende activa (exclusief liquide middelen) Totaal kortlopende schulden Solvabiliteit Solvabiliteit Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal) Totaal eigen vermogen Balanstotaal Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal opbrengsten) Totaal eigen vermogen Totaal opbrengsten
6.2 Financiële toekomst De genomen maatregelen hebben ertoe geleid dat de begroting voor 2015 weer met een positief sado eindigt. Een van de overheidsmaatregelen is dat van de capaciteit 18 plaatsen verzorging moeten worden afgebouwd. Gevoegd bij de opgelegde volumekortingen komt dit in werkelijkheid neer op 23 plaatsen. Hiermede is in de begroting 2015 rekening gehouden, waartegenover vanwege scheiden wonen en zorg verhuuropbrengsten zijn begroot. Ook de lange termijnbegroting laat positieve uitkomsten zien. Hierin is rekening gehouden met een verdere afbouw van capaciteit. Het streven van de AV Zorggroep is er in ieder geval op gericht door kostenbesparingen en alternatieve inkomsten te genereren, het eigen vermogen zodanig weer op te voeren dat de organisatie weer aan de solvabiliteitseisen van o.a. de huisbankier gaat voldoen.
18
AV Zorggroep Postbus 33 4233 ZG Ameide T 088 - 40 80 000
[email protected] www.avzorggroep.nl
19
