Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel

______________ Goed onderwijs aan elk kind!

Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel

1

2

Inhoudsopgave Pagina I.

Inleiding

5

II.

Jaarverslag 2013-2014

7

1.

Verslag toezichthoudend orgaan

7

2.

Verslag uitvoerend orgaan  Identiteit  Missie & doelstelling  Beleid en kernactiviteiten  Beleidsvoornemens  Structuur en organisatie  Interne beheersing en toezicht

10 10 10 11 11 11 12

3.

Verslag directies  Onderwijs  Personeel  Huisvesting en ICT  Communicatie en relaties

13 13 20 23 23

4.

Financieel verslag (2013)

25

5.

Toekomstperspectieven en continuïteit  Scholen  Financiën

31 31 33

III.

Bijlagen   

39 Verantwoording besteding prestatiebox Goedkeuringsverklaring accountant Verslag kascontrolecommissie

39 40 41 .

IV.

Verklarende woordenlijst

43

V.

Samenstelling bestuur en directies

47

3

4

I.

Inleiding

L.S., Wij bieden u het jaarverslag aan van de Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Krimpen aan den IJssel over het boekjaar 2013–2014. Met dit verslag wil de schoolvereniging zich verantwoorden aan de ledenvergadering over de vele activiteiten en behaalde resultaten in het boekjaar. Het past ons om de Heere te erkennen voor alle weldaden, bewezen aan de schoolvereniging en allen die werkzaam zijn op en betrokken zijn bij het onderwijs op de scholen. In het afgelopen jaar zijn we rijk gezegend door de Heere. In een periode van politieke veranderingen mogen we gelukkig nog reformatorisch onderwijs hebben en dat geeft reden tot dankbaarheid. In een tijd van moreel verval wordt verbondenheid ervaren met zowel de leerkrachten op de scholen, de ouders van onze kinderen en de kerken die bij onze schoolvereniging in bestuurlijk opzicht zijn aangesloten. Veel voorrechten die ook een grote verantwoordelijkheid geven. De opzet van het jaarverslag is anders dan in voorgaande jaren. Allereerst treft u een kort verslag aan van het toezichthoudend orgaan. Daarna doet het uitvoerend orgaan op hoofdlijnen verslag van haar belangrijkste werkzaamheden. Vervolgens wordt door de drie schooldirecteuren op de verschillende deelgebieden, zoals onderwijs, personeel, huisvesting, communicatie en relaties verslag gedaan van de belangrijkste activiteiten op de scholen. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de financiële situatie van de scholen en de schoolvereniging, alsmede de toekomstperspectieven en continuïteit. Het jaarverslag voldoet aan de eisen van de geldende wet- en regelgeving, zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, specifiek Richtlijn 400 (jaarverslag van het bestuur) en Richtlijn 660 (onderwijsinstellingen). Eindverantwoordelijk voor dit verslag is het collectief bestuur van de vereniging. Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van de inhoud zijn welkom bij de secretaris via het adres, zoals dat op de laatste pagina is vermeld.

5

6

II. Jaarverslag 2013-2014 1.

Verslag toezichthoudend orgaan

Door middel van onderstaand verslag leggen wij als toezichthoudend orgaan (TO) verantwoording af aan de leden van onze schoolvereniging. Elf bestuursleden hebben zitting in het TO. Alle binnen het bestuur participerende kerken zijn hierin vertegenwoordigd. Het afgelopen jaar heeft het TO zes maal vergaderd, waarvan drie maal in aanwezigheid van het uitvoerend orgaan (UO). Inmiddels is door het TO besloten voorafgaand aan elke vergadering van het collectief bestuur (CB) een vergadering van het TO te beleggen zonder aanwezigheid van het UO. Enkele leden van het TO hebben een door de VGS georganiseerde bijeenkomst bijgewoond voor schoolbesturen. De VGS gaf tijdens die bijeenkomst nadere uitleg over de wijze waarop het TO, mede gezien de wettelijke eisen, zijn rol op een goede wijze gestalte kan geven. Naar aanleiding daarvan hebben het TO en het UO een aantal avonden met elkaar gesproken over de wijze van besturen nu en in de toekomst Deo volente. Ook heeft de heer L. Niewenhuijse, MSc en adviseur VGS Besturenorganisatie, op verzoek van het TO twee maal een vergadering van het CB bijgewoond. Naar aanleiding van deze besprekingen zijn enkele documenten opgesteld, waaronder het TObeleidskader. Uiteraard is er ook geconstateerd dat zaken, zoals identiteit, de hoogste prioriteit hebben, maar dat was in het verleden ook al zo. Kaders hiervoor hoeven niet opnieuw te worden bepaald. Wel komen er, en dat is ook niet nieuw, telkens weer nieuwe ontwikkelingen en wetsvoorstellen op het schoolbestuur af. Daarop blijven we alert. Zo hebben we als TO een missie met betrekking tot de identiteit en het voortbestaan van de scholen, maar ook een ambitie om door te ontwikkelen op onderwijsgebied en professionalisering. Natuurlijk moeten we de balans tussen prestaties en resultaten enerzijds en de niet meetbare of merkbare zaken niet uit het oog verliezen. Dit zijn allemaal zaken die een nadere doordenking vragen. Het TO zal daar in de toekomst gezamenlijk met het UO gestalte aan geven. Het voorgaande wil zeker niet uitdrukken dat er in het verleden geen aandacht was voor deze zaken. We sluiten aan bij wat al is bereikt en letten op nieuwe ontwikkelingen, teneinde te voldoen aan de wettelijke eisen voor goed onderwijs en goed bestuur. In de samenstelling van het TO is het afgelopen jaar een wijziging opgetreden. De heer C.T. van Vliet trad af en de heer G.J. van der Slikke trad aan. Inzake de functies zijn geen wijzigingen opgetreden. Door de leden van het TO worden regelmatig schoolbezoeken afgelegd. Verder hebben de leden van het TO met die van het UO gezamenlijk de periodieke overleggen met de kerkenraden gevoerd. Tijdens de benoemingsgesprekken met de door de directie(s) voor een benoeming voorgedragen personen waren altijd twee leden van het TO aanwezig als adviseurs. Ook hebben leden van het TO een informatieavond inzake passend onderwijs bijgewoond en de in januari 2014 gehouden bezinningsdag. Twee leden van het TO hebben ook zitting in het bestuur van de Stichting Reformatorische Peuterspeelzalen. Eén lid van het

7

TO is tevens lid van het bestuur van de Stichting Limena, thuis voor schipperskinderen, waaronder internaat De Driemaster ressorteert en waarvan de kinderen leerling zijn op de Admiraal De Ruyterschool. Diverse leden van het TO hebben zitting in een kerkenraad waardoor de binding met zowel de kerkenraden als de achterban gewaarborgd is. Naar aanleiding van vragen tijdens de algemene ledenvergadering van 28 juni 2013 inzake art. 13 lid 3 van het ‘Reglement verhouding Toezichthoudend en Uitvoerend Orgaan’ heeft het CB met toestemming van de leden besloten dit voor de op 28 juni zittende leden niet toe te passen. In dit verband wordt verwezen naar de notulen van die ledenvergadering. Het TO heeft in het afgelopen jaar toezicht uitgeoefend op de volgende aandachtsvelden: Onderwijs en identiteit Met betrekking tot het onderwijs heeft het TO kennisgenomen van de schoolgidsen en deze beoordeeld op inhoud. Het TO ontvangt periodiek (drie maal per jaar) de managementrapportages inzake het onderwijs, waarover uitvoerig met het UO is gesproken. In dit kader zijn door het TO ook identiteitsgebonden en kwaliteitsgerichte vragen gesteld aan het UO. De beantwoording van de vragen en de verstrekte documentatie geven het TO vertrouwen in de uitvoering van de aan het UO toebetrouwde verantwoordelijkheden. Personeel Het personeel heeft de volle aandacht van het TO. Het TO ontvangt van het UO uitgebreide verslagen inzake benoemingen. Het TO heeft aan de hand hiervan het benoemingsbeleid getoetst. Het TO heeft inzake de benoemingen een adviserende rol. Het TO heeft signalen van ouders over leerkrachten besproken met het UO. Verder informeerde het UO het TO over ziekteverzuimpercentages, contracten, de in- en uitstroom van leerkrachten, de status van de functioneringsgesprekken en vele andere zaken. TO-leden hebben regelmatig contact met personeelsleden. Huisvesting Verschillende keren heeft de huisvesting de aandacht van het TO gevraagd. O.a. de Jacobus Koelmanschool is volledig voorzien van nieuwe vloerbedekking en is aan de buitenzijde geschilderd. De scholen verkeren op dit moment in een goede staat van onderhoud. Financiën Het TO heeft de begroting van het jaar 2014 goedgekeurd. Tevens is de door de accountant goedgekeurde jaarrekening 2013 besproken. Het TO heeft de jaarrekening integraal doorgenomen en relevante zaken aan de orde gesteld. Alle gestelde vragen werden door het UO en de accountant naar tevredenheid beantwoord. Regelmatig worden door het UO financiële zaken aan de orde gesteld tijdens de CBvergaderingen. Het TO heeft het UO bevraagd op financiële consequenties. Naar de mening van het TO worden de middelen van de organisatie doelmatig en rechtmatig besteed. De voorgaande punten zullen in het komende jaar een plek krijgen in de bestuurlijke jaaragenda waarin op overzichtelijke wijze alle zaken aan de orde zullen komen die

8

tijdens de vergaderingen centraal zullen staan. Het TO is van mening dat het UO zijn taken naar behoren heeft verricht. In de toekomst zal het TO naast de al eerder genoemde taken en verantwoordelijkheden o.a. een besluit nemen over de aanstelling van de accountant, functioneringsgesprekken voeren met het UO en het Strategisch Bestuursbeleidskader vaststellen. Wij spreken de wens uit dat de Heere Zijn Zegen over het onderwijs op onze scholen wil schenken.

Krimpen aan den IJssel, mei 2014 Namens het Toezichthoudend Orgaan: W. Pols, voorzitter A. van Vliet, plv. voorzitter

9

2.

Verslag uitvoerend orgaan

Identiteit Het is van groot belang dat de schoolvereniging een helder en consistent beleid formuleert op basis van de Bijbelse kernwaarden en normen. Conform de statuten heeft de vereniging als grondslag het eeuwig onveranderlijk Woord van God, alsmede de Drie Formulieren van Enigheid. Met betrekking tot de opvoeding van onze kinderen wordt de relatie tussen het gezin, de school en de kerk van groot belang geacht. Ouders zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen, in het bijzonder om hen volgens het doopformulier te onderwijzen in “de voorzeide” leer. Naast de ouders zijn ook de scholen en de kerk aangewezen om de kinderen “te doen en te helpen onderwijzen” in deze voorzeide leer. De “voorzeide leer” wordt verder uitgelegd als de leer van ellende, verlossing en dankbaarheid, zoals verwoord in de Heidelberger Catechismus, ook wel de leer der zaligheid genoemd. Vanuit deze Bijbelse kernwaarden wenst de schoolvereniging haar werkzaamheden vorm te geven. In toenemende mate wordt vanuit de politiek en de maatschappij weerstand ondervonden tegen religieus onderwijs. Steeds meer wordt in deze pluriforme samenleving van christelijke instellingen en organisaties gevraagd om verantwoording af te leggen van de beleden normen en waarden. Van het christelijk onderwijs wordt een visie verwacht op de pluriforme samenleving, op de modernisering van artikel 23 van de Grondwet (vrijheid van onderwijs), op een mogelijke samenwerking met andere onderwijs- en maatschappelijke instellingen, op een open toelatingsbeleid, alsmede op de vormgeving van het eigen karakter van reformatorische scholen. Allemaal thema’s die de komende tijd verdere doordenking en studie vereisen. Tegelijk wordt in een snel veranderende wereld een heroriëntatie gevraagd van de relatie en de samenwerking tussen gezin, school en kerk, met behoud van de Bijbelse kernwaarden. In onze tijd dient men rekening te houden met een (verdere) uitholling van het unieke onderwijsstelsel in ons land. Godsdienstvrijheid en onderwijsvrijheid dreigen ondermijnd te worden door voorvechters van mensenrechten. In opvoedings- en onderwijskringen wordt dit onder meer zichtbaar door een toenemende bijna dwangmatige aandacht voor seksuele diversiteit. Steeds meer wordt een strijd der geesten zichtbaar, zowel in nationaal als in internationaal verband. Onze gezindte wordt in toenemende mate uit haar zogenoemde comfortzone gejaagd. De Bijbel spreekt ook niet over een comfortzone voor christenen. De geschiedenis heeft aangetoond dat in een tijd van verdrukking de kerk een bloeitijd heeft doorgemaakt. Die wetenschap geeft hoop voor de toekomst. Tegen deze achtergrond en onder deze omstandigheden ziet het bestuur van de schoolvereniging het als zijn verantwoordelijke taak de identiteit vorm en inhoud te geven in de dagelijkse schoolpraktijk. Hierbij is Gods hulp onmisbaar. Missie en doelstelling De missie van de vereniging kan op basis van haar grondslag als volgt worden verwoord: Het verzorgen van christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag ten behoeve van ouders die bij de doop van hun kind(eren) beloofd hebben hun

10

kind(eren) een christelijke opvoeding te zullen geven en christelijk onderwijs te laten volgen. De vereniging neemt dan ook de Bijbel als norm voor hun houding ten opzichte van God, de naaste en de schepping en stelt zich ten doel leerlingen gedegen kennis bij te brengen door middel van pedagogisch en didactisch verantwoord onderwijs. Vanuit deze levenshouding bieden wij in een veilige omgeving kinderen kwaliteitsonderwijs aan en begeleiden hen in hun ontwikkeling tot zelfstandige, verantwoordelijke en sociaal vaardige mensen. Beleid en kernactiviteiten Als algemene kernactiviteit geldt dat de scholen, ressorterend aan de vereniging, kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar begeleidt bij hun ontwikkeling in de meest ruime zin van het woord, waarbij rekening wordt gehouden met iedere fase in die ontwikkeling. Het onderwijs is gericht op het hart (godsdienstig, sociaalemotioneel) het hoofd (cognitief) en de handen (creatief, vaardigheden) van de kinderen. Alle drie de scholen zijn gevestigd in Krimpen aan den IJssel, maar het voedingsgebied strekt zich uit tot buiten de grenzen van de gemeente. Vooral de Jacobus Koelmanschool en de Johannes Calvijnschool betrekken ook kinderen uit gemeenten als Ouderkerk aan den IJssel en Nederlek. Beleidsvoornemens Belangrijkste doelstelling is om in 2014 een nieuw Strategisch Bestuursbeleidsplan te hebben met daarin verwoord de huidige kaders per domein in een koersplan voor 2014 – 2018. Het voornemen is om dit plan in werking te laten treden per augustus 2014. Op basis van dit plan kan dan in de loop van het cursusjaar 2014-2015 een nieuw schoolplan worden geschreven voor de periode 2015 -2019. Ander belangrijk doel is het implementeren van de gevolgen van de nieuwe wet waardoor het buitenonderhoud van de scholen voor rekening van de vereniging zelf komt. Hiervoor komen gelden van het Rijk naar de scholen toe. Om dit goed in te voeren, zoeken we aansluiting bij het bestaande Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) voor de binnenruimte. Het doel om de leerlingen in goede gebouwen te huisvesten is nagenoeg voltooid. Twee vrij nieuwe schoolgebouwen en één praktisch totaal gerenoveerd schoolgebouw is iets waar we trots op en dankbaar voor zijn. Structuur en organisatie De organisatie heeft de verenigingsvorm als rechtspersoon, waarbij de leden tijdens de algemene ledenvergadering het bevoegd gezag kiezen. De voorzitter wordt niet gekozen door de algemene ledenvergadering. Dit is op basis van de statuten bepaald. De directeur bestuurder wordt benoemd door het CB. Per 1 augustus 2012 vond de wettelijk vereiste scheiding tussen bestuur en toezicht plaats. Het TO houdt toezicht op het UO. Beide organen vormen het bevoegd gezag of anders gezegd het CB. Het UO, met daarbij inbegrepen de directeur bestuurder, geeft dagelijks leiding aan de organisatie en is in die hoedanigheid ook werkgever van het personeel. De verhouding tussen het UO en het TO is geregeld in het ‘Reglement verhouding Toezichthoudend en Uitvoerend Orgaan’1 De verhouding tussen UO en management is vastgelegd in het Managementstatuut.2

1 2

Vastgesteld op 11 april 2012 Vastgesteld op 7 juni 2012

11

Toezichthoudend Orgaan Bevoegd gezag Uitvoerend Orgaan Uitvoerend orgaan

AMT

Directeur Bestuurder

Directeur Adm. De Ruyterschool

Directeur Jac. Koelmanschool

Directeur Joh. Calvijnschool

SMT

Teamleiders OnBo, MiBo (tevens plv. directeur) en BoBo

Groepsleerkrachten

Teamleiders OnBo (tevens plv. directeur) en BoBo (tevens directeur).

Groepsleerkrachten

Teamleiders OnBo (tevens plv. directeur), MiBo en BoBo.

Groepsleerkrachten

AMT = Algemeen managementteam SMT = Schoolmanagementteam OnBo = Onderbouw; MiBo = Middenbouw; BoBo = Bovenbouw. Het bevoegd gezag (CB) wordt ondersteund door de managementassistent. De directeuren worden elk ondersteund door een secretaresse. De teamleiders worden ondersteund door de staffunctionarissen IB en ICT. Interne beheersing en toezicht Bij wet van 4 februari 2010 is onder meer de Wet op het Primair Onderwijs gewijzigd. Onder meer zijn daarbij de artikelen 17a tot en met c aan deze wet toegevoegd, betreffende intern toezicht. Vanaf 1 augustus 2011dienden binnen het bevoegd gezag de functies van bestuur en het toezicht daarop te worden gescheiden. Dat kan door de instelling van een apart toezichthoudend orgaan of door benoeming van toezichthoudende bestuursleden, die weliswaar deel uitmaken van het bestuur, maar onafhankelijk van de uitvoerende leden daarvan opereren. De vereniging heeft ervoor gekozen een functionele scheiding toe te passen in het CB en vier bestuursleden aan te wijzen om zitting te nemen in het UO. Tevens heeft men besloten een directeur bestuurder te benoemen die voorzitter is van het UO. Tijdens de algemene ledenvergadering van 11 april 2012 is dit door de leden bekrachtigd. De benoeming van personeel is een bevoegdheid van het UO. Tijdens de benoemingsgesprekken zijn altijd twee leden van het TO aanwezig om het UO te adviseren inzake het al dan niet benoemen van de door de directie(s) voorgedragen sollicitant(en).

12

3.

Verslag directies

Onderwijs Admiraal De Ruyterschool Visie Door alles wat er op het onderwijs af komt, kan een school gaan lijken op een schip zonder duidelijke koers; een schip als speelbal van de wind. Met alle gevolgen van dien. Om dit te voorkomen en om positieve energie in het team te creëren, hebben we vorig jaar tijdens een studiedag nagedacht over onze gezamenlijke visie. Deze beschrijft waar we als school met ons onderwijs over 5 jaar willen staan. De acties om daar te komen, hebben we geprioriteerd en enkele ervan in het werkplan 20132014 opgenomen. Er heerst in het team een grote mate van enthousiasme en motivatie om aan de doelen te werken. Tegelijkertijd komen we er achter dat we soms te veel willen in korte tijd. Daarom hebben we af en toe de route wat verlengd zonder het einddoel uit het oog te verliezen. Taalonderwijs In de groepen 4, 5 en 6 is de nieuwe methode ‘Taal Actief’ ingevoerd. Tijdens twee bijscholingsmomenten en twee rondes klassenbezoeken is er onder leiding van een onderwijsadviseur van Driestar Educatief nagedacht over allerhande praktische en onderwijskundige zaken rondom het gebruik van deze methode. Te denken valt aan: het helder krijgen van doorlopende leerlijnen en de wijze van differentiëren. Op dit moment wordt er gewerkt aan een borgingsdocument waarin de afspraken rondom de methode worden vastgelegd. Doordat de nieuwe methode in één keer in drie jaargroepen werd ingevoerd, hadden de leerlingen van de groepen 5 en 6 te maken met een kenniskloof. Met behulp van extra inoefentijd en door te focussen op de kerndoelen uit de methode hebben we de belangrijkste hiaten opgevuld. Gezien de vorderingen die de kinderen nu al maken en doordat de methode de lat hoog legt qua einddoelen, verwachten we dat het gemiddelde taalniveau van de leerlingen de komende jaren verder zal stijgen. Volgend jaar zal de methode ook in groep 7 ingevoerd worden. Op dit moment is nog onduidelijk of we de methode volgend jaar ook in groep 8 zullen invoeren. Mogelijk is de overgang in niveau voor de huidige groep 7 leerlingen te groot om in hun laatste jaar op de basisschool nog met de nieuwe methode te gaan werken. Opbrengstgericht en handelingsgericht Werken Opbrengst- en handelingsgericht werken is al enkele jaren een belangrijke ontwikkeling in ons onderwijs. Tegelijkertijd lag een toenemende administratiedruk steeds meer op de loer. Daarom hebben we in de achterliggende periode nagedacht over de wijze waarop we zoveel mogelijk opbrengst- en handelingsgericht werken met elkaar kunnen verbinden op een manier die passend is bij de leerkracht en die de meeste ‘winst’ oplevert voor de leerling. De koppeling tussen deze methodieken zien we terug in het diepgaand analyseren van resultaten. Vervolgens wordt op basis van deze data-analyse bepaald wat de groep als geheel en de individuele leerling nodig heeft om de gestelde doelen te behalen. Hulpmiddelen die we hiervoor gebruiken zijn: ‘het analysemodel tussentijdse resultaten’ en ‘het groepsplan’. In het analysemodel krijgt de analyse van de Citotoetsen een plaats. De aanpak om aan de volgende doelen te werken wordt beschreven in het groepsplan.

13

In de achterliggende tijd is er een commissie (bestaande uit enkele leerkrachten) aan de slag geweest om het bestaande groepsplan te vereenvoudigen, zodat het minder administratietijd van de leerkracht gaat vergen en het meer als werkdocument gaat fungeren. Er is een pilot gedraaid met een nieuw format dat tot grote tevredenheid leidde. Inmiddels is er een concept groepsplan gereed dat de komende tijd gebruikt en geëvalueerd zal worden. Met ingang van het cursusjaar 2014-2015 willen we in de groepen 3 t/m 8 met het nieuwe groepsplan gaan werken bij rekenen. De overstap om het groepsplan ook bij de nieuwe taalmethode te gaan gebruiken, zal vervolgens minder tijd en energie vragen. Deze werkwijze zorgt voor doelgericht onderwijs waarbij zoveel mogelijk preventief wordt gewerkt. Muziek In verband met de veelheid aan onderwijskundige ontwikkelingen hebben we er voor gekozen om in dit cursusjaar ten aanzien van de nieuwe muziekmethode vooral te experimenteren. Doordat bij veel leerlingen in de bovenbouw een goede muzikale basis ontbreekt, hebben de leerkrachten uit de bovenbouw de lessen vereenvoudigd of lessen uit voorgaande leerjaren gegeven. De leerlingen zijn erg enthousiast over de ‘nieuwe’ muzieklessen. Ook de leerkrachten werken er naar tevredenheid mee. In de toekomst zal enige bijscholing nodig zijn aangezien de methode (vooral in de bovenbouw) een behoorlijk hoog kennisniveau vraagt van de leerkrachten. Meer- en Hoogbegaafdheid Onder leiding van een onderwijsadviseur van Driestar Educatief hebben we nagedacht over onze visie op het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Dit is noodzakelijk om dit onderwijs goed handen en voeten te kunnen geven in de onderwijspraktijk van elke dag. Eén van de belangrijkste conclusies was dat de doelgroep goed helder moet zijn. Wat verstaan we onder meerbegaafden? Wat verstaan we onder hoogbegaafden? Wat hebben deze verschillende groepen leerlingen nodig qua pedagogische en didactische aanpak? Door goed te differentiëren in instructietijd en verwerkingsstof door middel van drie niveaugroepen kunnen bijna alle leerlingen tegemoet gekomen worden in hun onderwijsbehoeften. Dit valt onder de basisaanpak van de leerkracht. Er zijn echter ook leerlingen die door een dermate hoog intelligentieniveau en een andere manier van leren buiten deze basisaanpak vallen. Zij hebben specifieke onderwijsbehoeften en vragen daarmee ook om een specifieke begeleidingsstijl. Momenteel wordt er door de intern begeleiders een protocol geschreven waarin de stappen beschreven worden om te komen tot een passend onderwijsaanbod voor deze leerlingen. Het goed uitvoering geven aan differentiatie door middel van drie niveaugroepen en het hanteren van een goede pedagogische/didactische aanpak van de meer- en hoogbegaafde leerling zien we als voortgaand doel voor de komende jaren. Zoveel mogelijk ‘Passend Onderwijs’ voor elke leerling! Engels De leerkrachten van de bovenbouw hebben zich verdiept in enkele methoden Engels. Om een goede keuze te kunnen maken is het echter noodzakelijk om ons als team te bezinnen op de mogelijkheden en achtergronden van verschillende methoden. Hierbij hebben we de vraag voorop gesteld: Wat is wenselijk én haalbaar voor onze school, onze leerlingen en onze leerkrachten? Op dit moment is er nog geen eenduidige keuze gemaakt. We hopen dit proces voor de zomervakantie af te

14

ronden, zodat er (in ieder geval in de bovenbouw) zo spoedig mogelijk gestart kan worden met de invoering van een (nieuwe) methode. Ondersteuningsprofiel In het kader van Passend Onderwijs is er in het achterliggende verslagjaar gewerkt aan het opstellen van een ondersteuningsprofiel. Dit profiel van de school beschrijft welke (specifieke) ondersteuning we wel en niet kunnen bieden. Ouders die een school zoeken voor hun kind (met specifieke onderwijsbehoeften) kunnen binnenkort ons ondersteuningsprofiel raadplegen op de website. In het ondersteuningsprofiel hebben we ook onze ambities geformuleerd die logischerwijs in lijn liggen met onze opgestelde visie. De komende jaren blijven we ons inzetten om deze ambities te realiseren. Opbrengsten

* Landelijk gemiddelde in 2014: 534,6 * Sinds 2012 geldt een andere normering. De inspectie beoordeelt vanaf dit jaar op ‘schoolgroep’. De schoolgroep wordt bepaald door het aantal gewichtenleerlingen. Het leerlinggewicht wordt bepaald op basis van het opleidingsniveau van de ouders/verzorgers). De normen zijn dus per school verschillend. Het percentage gewichtenleerlingen is op de Admiraal De Ruyterschool in 2014: 9%.

De score op de Cito Eindtoets was lager dan de ondergrens voor onze scholengroep. Alhoewel we het hadden verwacht, was het toch een tegenvaller na twee jaren respectievelijk boven de ondergrens en rond het landelijk gemiddelde gescoord te hebben. Momenteel worden de resultaten geanalyseerd. Daarbij willen we het volgende helder krijgen: a. Wat zijn jaarlijks onze eindopbrengsten? We vergelijken hierbij verschillende groepen 8 met elkaar. b. Hebben de leerlingen zich ontwikkeld naar hun mogelijkheden? c. Wat zegt bovenstaande over ons onderwijs en welke evt. acties zijn nodig om ons onderwijs blijvend te verbeteren?

15

Door een goede analyse van de tussentijdse Citoresultaten en de resultaten op de Cito Eindtoets willen we de komende jaren nog duidelijker de ontwikkeling van een groep leerlingen in het oog houden. We willen hierbij niet de resultaten volgen, maar preventief handelen om de resultaten voldoende en stabiel te houden. De tussentijdse resultaten liggen over het algemeen boven het landelijk gemiddelde. We verwachten dan ook dat we de komende jaren ook bij de Cito Eindtoets weer op of boven het landelijk gemiddelde kunnen scoren. Doorstroming VO PrO VMBO-LWOO VMBO-BK VMBO-GT VMBO-GT/HAVO HAVO/VWO VWO+/ TTO

2010 2 8 9 13 11 2 45

2011 9 8 8 6 11 2 44

2012 1 2 6 5 16 1 31

2013 7 10 5 17 3 42

Jacobus Koelmanschool De afgelopen periode is voor de Jacobus Koelmanschool goed verlopen. Vanuit een goede motivatie en ontspannen teamsfeer is er hard gewerkt om de kwaliteit van ons onderwijs verder te verhogen. De resultaten daarvan werden ook opgemerkt door de onderwijsinspectie die in december 2013 onze school bezocht. De Heere heeft het voorbijgevlogen jaar de leerlingen en het team gezegend met kracht, gezondheid en wijsheid om het werk te kunnen verrichten. Daarvoor past oprechte dank voor Zijn onverdiende goedheid. Ontwikkelingen In de afgelopen periode zijn wij verder gegaan om de kwaliteit van ons onderwijs op een aantal punten te verbeteren. In het kort worden hieronder de belangrijkste punten toegelicht: In de groepen 4, 5 en 6 is een nieuwe taalmethode geïmplementeerd. De groepen 7 en 8 volgen volgend cursusjaar. Omdat in deze nieuwe methode veel nadruk gelegd wordt op woordenschat en spelling van de (niet)werkwoorden, verwachten we de resultaten op dit vakgebied op een hoger niveau te krijgen. In het kader van Passend Onderwijs hebben wij een ondersteuningsprofiel (OSP) opgesteld. Hierin staat beschreven welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die worden aangemeld. Het OSP is inmiddels door team, MR en bestuur vastgesteld. Op dit moment van schrijven ligt ons OSP ter goedkeuring bij het samenwerkingsverband ‘Berséba’. In december 2013 bezocht de onderwijsinspectie onze school. Het betrof een regulier onderzoek. De inspectie beoordeelde onze school (wederom) als voldoende. De belangrijkste ontwikkelpunten uit het inspectierapport zijn: het implementeren van een (beter) kwaliteitsinstrument en het ontwerpen van beleid voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Deze ontwikkelpunten worden meegenomen in ons werk- en schoolplan.

16

In groep 1 en 2 is dit cursusjaar gestart met de invoering van ‘KIJK’ in ons leerlingvolgsysteem ‘ParnasSys’. Op dertien gebieden worden de leerlingen geobserveerd en hun ontwikkeling goed in kaart gebracht. Het bijbehorende rapport geeft de ouders een helder inzicht in de ontwikkeling en schoolvorderingen van hun kind. Dit cursusjaar is een start gemaakt met het kwaliteitsinstrument ‘Integraal.’ Integraal is een softwareprogramma voor de directie dat kwaliteitszorg, schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling met elkaar verbindt. Het doel hiervan is zorg te dragen voor een goed systeem van zelfevaluatie.

-

-

Opbrengsten Dit jaar haalden we met de Cito Eindtoets een zeer goede score. Ook de tussentijdse resultaten laten een positieve trend zien. Dit is mede het gevolg van de getroffen maatregelen en de gemaakte afspraken, zoals het verhogen van de onderwijstijd van de basisvakken, het invoeren van een nieuwe taal- en rekenmethode én de focus op instructie en correctiewerk. Op het gebied van rekenen hebben we in de afgelopen jaren een enorme kwaliteitsslag gemaakt. De resultaten hiervan zijn inmiddels in alle groepen op een goed niveau. De komende jaren zullen we ons met name focussen op taal en spelling om ook de resultaten in dit vakgebied op een hoger niveau te krijgen. Als team hebben we gezamenlijk de ambitie om de komende drie jaren minimaal het landelijk gemiddelde te scoren. Gezien de tussentijdse resultaten én de ambitie van het team, heeft de directie er alle vertrouwen in dat we ook de komende jaren (ruim) voldoende resultaten blijven behalen.

Score

Score CITO- Eindtoets 540 539 538 537 536 535 534 533 532 531 Gem. score. JK Ondergrens Bovengrens

2010 535,3 533,8 536,6

2011 533,9 533,8 536,6

2012 534,3 534,3 538,3

2013 537,4 534,6 538,6

2014 539,3 534,8 538,8

Jaren

* Landelijk gemiddelde in 2014: 534,6 * Sinds 2012 geldt een andere normering. De inspectie beoordeelt vanaf dit jaar op ‘schoolgroep’. De schoolgroep wordt bepaald door het aantal gewichtenleerlingen. Het leerlinggewicht wordt bepaald op basis van het opleidingsniveau van de ouders/verzorgers. De normen zijn dus per school verschillend. Het percentage gewogen leerlingen is op de Jacobus Koelmanschool in 2014: 3%.

17

Doorstroming VO PrO VMBO-LWOO VMBO-BK VMBO-GT VMBO-GT/HAVO HAVO/VWO VWO+/ TTO

2010 5 4 4 12 25

2011 3 4 9 10 26

2012 3 2 1 3 10 19

2013 1 3 5 15 24

Johannes Calvijnschool We zijn het cursusjaar 2013-2014 in alle rust gestart. Wel hadden we te maken met een behoorlijke mazelen-epidemie. Diverse kinderen zijn hard ziek geweest, maar mochten gelukkig allemaal weer herstellen. In verschillende gezinnen waren er zorgen omtrent de gezondheid van de ouders en ook waren er verschillende sterfgevallen van jonge mensen in de familiekring van leerlingen. Ernstige roepstemmen voor ons allemaal. Dit jaar staan we heel nadrukkelijk stil bij het thema “Gewoon gehoorzaam”. Een thema dat ons allen dagelijks raakt. Ontwikkelingen - De Calvijnschool is, n.a.v. de evaluatie in het cursusjaar 2012-2013, een ontwikkeltraject gestart onder de naam “Gewoon gehoorzaam” onder begeleiding van dr. S.D. Post. Hiermee wil de school, in samenwerking met ouders, de trend van toenemende ongehoorzaamheid ombuigen naar gehoorzaamheid. Meer rust en orde in de school en daardoor een fijner pedagogisch klimaat en hogere opbrengsten. Tot op heden zijn de ervaringen positief. - De nieuwe taalmethode ‘Taal Actief’ is ingevoerd in de groepen 4 t/m 6 en de invoering wordt begeleid door Driestar Educatief. Met name het spellingsonderdeel in de methode is erg sterk. Dit was al gelijk te merken aan hogere LOVS-resultaten in februari 2014. Uiteraard heeft ook het ‘plan van aanpak verhogen van de spellingsresultaten in het cursusjaar 2012-2013’ hieraan meegewerkt. - Via het nieuwe kwaliteitsinstrument ‘Integraal’ is een ouderenquête uitgezet om de tevredenheid inzake alle schoolspecifieke terreinen te peilen. De vragenlijst is geijkt op de onderwerpen die de onderwijsinspectie toetst. Onze school focust dit jaar met name op het pedagogisch klimaat. In het werkplan van dit cursusjaar staat dat we gaan voor een tevredenheidsscore van 75% op dit onderwerp. - Het ondersteuningsprofiel (OSP) van de school is in samenwerking met het team, de MR vastgesteld door het bestuur en ter beoordeling verzonden naar het samenwerkingsverband ‘Berséba’. Per 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs een feit. Ouders worden van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden via de Inform@il. - De invoering van KIJK onder begeleiding van Driestar Educatief bevindt zich in een afrondende fase.

18

Opbrengsten De Johannes Calvijnschool scoorde dit jaar 536,1. Deze score is voldoende voor de inspectie en boven het landelijk gemiddelde van de schoolgroep. Een verblijdende uitslag waarvoor hard is gewerkt door leerkrachten en leerlingen! Het is gelukt om de hiaten in kennis op groeps- en individueel niveau door veel oefening weg te werken. De resultaten van de Cito Eindtoets van de achterliggende 4 jaar laten helaas wel een wisselend beeld zien. We hebben de ambitie om de komende jaren niet meer onder de ondergrens te scoren en proberen het landelijk gemiddelde van de schoolgroep te halen. De directie focust daarom op zoveel mogelijk rust en stabiliteit in de bovenbouw. Ook het lesgeven met effectieve instructie en het voeren van goed klassenmanagement is van groot belang. Hiervoor wordt met ingang van volgend cursusjaar collegiale consultatie ingezet.

Score

Score CITO- Eindtoets 539 538 537 536 535 534 533 532 531 530 529 528 Gem. score. JC Ondergrens Bovengrens

2010 533 533,8 536,6

2011 537,9 533,9 536,7

* 2012 533,1 532,8 536,8

* 2013 531,9 532,9 536,9

* 2014 536,1 533,4 537,4

Jaren

* Landelijk gemiddelde in 2013: 534,6 * Sinds 2012 geldt een andere normering. De inspectie beoordeelt vanaf dit jaar op ‘schoolgroep’. De schoolgroep wordt bepaald door het aantal gewichtenleerlingen. Het leerlinggewicht wordt bepaald op basis van het het opleidingsniveau van de ouders/verzorgers. De normen zijn dus per school verschillend. Het percentage gewichtenleerlingen is op de Johannes Calvijnschool in 2014: 12%.

De tussentijdse resultaten (LOVS-toetsen) worden twee keer per jaar met het team geëvalueerd. Dit cursusjaar werd dat voor het eerst ook individueel gedaan met de directie. De bevindingen worden meegenomen in het groepsplan van de desbetreffende groep. Vervolgens worden de resultaten daarvan weer besproken tijdens de leerlingbespreking met de intern begeleiders (drie keer per jaar). Veel LOVSresultaten vertonen een stijgende lijn. Alleen het technisch lezen blijft nog zwak.

19

Doorstroming VO PrO VMBO-LWOO VMBO-BK VMBO-GT VMBO-GT/HAVO HAVO/VWO VWO+/ TTO

2010 2 6 11 15 2 36

2011 2 6 7 11 11 37

2012 2 4 9 11 13 39

2013 6 6 8 17 6 43

Personeel Admiraal De Ruyterschool Vreugde en droefheid wisselden zich af in het achterliggende jaar. Drie collega´s zijn langdurig ziek geweest, van wie twee collega’s inmiddels hun werkzaamheden weer opgepakt hebben en één collega nog steeds niet in staat is om haar werk te doen. De aanstaande man van een andere collega overleed plotseling. Andere ernstige ongelukken en een sterfgeval in de familie van een leerling bepaalden ons bij de kortstondigheid van het leven dat ook zijn weerslag had op het team. Juf De Groot-Otterspeer gaf te kennen meer in haar gezin aanwezig te willen zijn na de geboorte van haar zoontje. We respecteren deze keuze. Inmiddels hebben we afscheid van haar genomen en haar bedankt voor de bewezen inzet in de achterliggende jaren. Dit geldt ook voor juf Van Baarle-van der Giessen. Bij meester Keereweer werd een dochter geboren. Juf Teeuw-Schinkelshoek trad in het huwelijk. In het kader van de functiemix zijn er twee leerkrachten benoemd in de functie van intern begeleider en één leerkracht in de functie van ICT-beleidscoördinator. Bij de invoering van de Wet Passend Onderwijs was sprake van een overgangssituatie. Er werden geen nieuwe rugzakken meer afgegeven, maar er werden wel verschillende ondersteuningsbudgetten vanuit het samenwerkingsverband ontvangen. Hierdoor konden leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften toch de extra hulp ontvangen die ze nodig hadden. Onze remedial teachers hebben hier verder uitvoering aan gegeven. Een mooie vorm van passende hulp op de passende plaats waardoor leerling én leerkracht werden ondersteund. Om de teamontwikkeling blijvend te stimuleren hebben we tijdens vergaderingen aandacht besteed aan communicatietechnieken. Het komende jaar willen we op geplande momenten het onderwerp ‘teamontwikkeling’ op de agenda zetten. We werken hierbij vanuit de gedachte: ‘je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’. Alleen al door de toename van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften hebben we elkaar als teamleden hard nodig. Hierbij gaat het niet om de kwaliteit van de individuele speler, maar juist om de samenwerking tussen de spelers. Daar willen we werk van maken!

20

Jacobus Koelmanschool Juf Slingerland-Olieman, juf Klerk-van den Dool, juf Hoogendoorn-Verboom en de directeur werden verblijd met de geboorte van een kind. Voor vervanging van het zwangerschapsverlof van juf Hoogendoorn-Verboom werd tijdelijk juf De Gruijl benoemd. Eén personeelslid konden we feliciteren met een jubileum. Juf Klerk-van den Dool was 12 ½ jaar werkzaam op onze school. Meester Casteleijn trad in het huwelijk. Ook dit jaar mochten we ons verheugen op een laag ziekteverzuim en weinig verloop van personeel wat de stabiliteit, en dus het onderwijsleerproces, ten goede kwam. Bij alle personeelsleden zijn klassenbezoeken afgelegd, zijn functioneringsgesprekken met hen gevoerd en werkt ieder personeelslid jaarlijks aan een persoonlijk ontwikkelingsplan. Twee collega’s volgen momenteel een studie meer-en hoogbegaafdheid in het kader van onze schoolontwikkeling. Op dit moment werken we met 19 teamleden van wie er 6 een fulltime betrekking hebben. Ons team bestaat momenteel uit 3 mannelijke en 16 vrouwelijke personeelsleden.

Johannes Calvijnschool In de achterliggende periode hebben we afscheid genomen van juf Van der Bas die in het SBO ging werken. Daarnaast zijn er enkele nieuwe leerkrachten gestart. Juf Van ’t Hof in groep 1 en juf De Jager-Snoep in diverse groepen als vervanger. Helaas werd bij juf Van ’t Hof de ziekte van Pfeiffer geconstateerd en daardoor viel zij sinds de kerstvakantie uit. Haar werk wordt naar alle tevredenheid waargenomen door juf Van Wijngaarden-Hoogendijk (invalkracht) en juf De Jager-Snoep. Recent mocht juf Van ’t Hof haar werk weer voorzichtig oppakken. Verder werden twee onderwijsassistenten benoemde voor een korte periode, nl. juf De Jong-Boom en juf Levering. Juf van den Dool-Blaak en haar man reisden af naar Nigeria in verband met de adoptie van hun 7 maanden oude zoontje. De teambrede scholing vindt u vermeld onder het kopje ontwikkelingen. Meester De Leeuw is inmiddels bevoegd leerkracht en juf Liefaard en meester Strijker hebben een diploma behaald voor respectievelijk intern begeleider en basis bekwaam schoolleider. De directie heeft een masterclass over bevlogenheid gevolgd. De school heeft een evenwichtige verdeling in leefstijdsopbouw, de gemiddelde leeftijd is 36,5 jaar. Het aantal parttimers (35%) is kleiner dan het aantal fulltimers (65%). Er is beleid gemaakt op de werktijdfactor (wtf) van een parttimer (tenminste 2 dagen per week werken).

Algemeen Benoeming  M.I. (Marije) de Jager-Snoep, leerkracht  J.E. (Lianne) Olieman, LIO  W.J. (Lysanne) van ’t Hof, leerkracht  W.J. (Eline) Schollaart-Trouwborst, invalkracht  M.F. (Meta) van Veldhuizen-Vogelaar, invalkracht

21

  

B. (Brenda) de Gruijl, leerkracht C. (Christine) de Jong-Boom, onderwijsassistent A.M. (Anne-Marije) Levering, onderwijsassistent

Vertrek  A. (Arjette) van Baarle-van der Giessen, leerkracht  A. (Anita) van der Bas, leerkracht  W.E. (Elizabeth) de Groot-Otterspeer, leerkracht Gezinsuitbreiding  Gaspard, zoon van T. (Tamara) Klerk-van den Dool, leerkracht  Julia, dochter van P.B. (Pim) Keereweer, teamleider/leerkracht  Aron, zoon van J.C. (Hanneke) Slingerland-Olieman, leerkracht  Boas, zoon van W.E. (Elizabeth) de Groot-Otterspeer, leerkracht  Roos, dochter van T.R.W. (Ronald) Hogendoorn, directeur  Josephine, dochter van L. (Lydia) Hoogendoorn-Verboom, leerkracht  Levi, zoon van Chr. (Chris) van der Velden, directeur bestuurder  Shefunmi, zoon van A. (Anneke) van den Dool-Blaak, leerkracht Huwelijk  L.M. (Leanne) Teeuw-Schinkelshoek, leerkracht  J.S. (Sjon) van der Ree Doolaard, invalkracht  A.M. (Arie) Casteleijn, leerkracht Jubileum  T. (Tamara) Klerk-van den Dool, leerkracht, was 12 ½ jaar werkzaam bij de schoolvereniging Personeelssterkte Man

Vrouw

Fulltime

Parttime

Tijdelijk

Vast

Admiraal De Ruyterschool

3

27

7

23

2

28

Jacobus Koelmanschool

3

16

6

13

2

17

Johannes Calvijnschool

6

22

10

18

6

22

Vereniging

1

1

1

1

-

2

Totaal

13

66

24

55

10

69

Klachtenafhandeling In het boekjaar werden geen officiële klachten ingediend bij het bestuur en derhalve hoefde de op de scholen aanwezige klachtenregeling niet te worden gevolgd en was er dus ook geen contact met de klachtencommissie. Uitkeringen na ontslag Uitkeringskosten als gevolg van eigen risicodragerschap van het bestuur kunnen bij de Stichting BWGS worden gedeclareerd. In het boekjaar 2013 hebben geen afrekeningen of inhoudingen op de bekostiging betreffende uitkeringen van exwerknemers plaatsgevonden.

22

Huisvesting en ICT Admiraal De Ruyterschool Doordat we nog maar kort in een nieuw gebouw gehuisvest zijn, was er geen onderhoud noodzakelijk. Het gebouw functioneert prima. We ondervinden er nog dagelijks plezier van. Het aantal digiborden werd opnieuw met één exemplaar uitgebreid. Met ingang van het cursusjaar 2014-2015 zal er nog een exemplaar aangeschaft worden, zodat de gehele bovenbouw met digiborden kan werken. Ons doel was de computers in de klas effectiever in te zetten. Hiervoor is de software bij de rekenmethode ‘Alles Telt’ aangeschaft voor de groepen 3 t/m 8. Ook tijdens de bouwvergaderingen is gesproken over de inzet van de computers en zijn er ideeën uitgewisseld. Als gevolg hiervan worden de computers veel frequenter ingezet bij allerlei vakken.

Jacobus Koelmanschool In het afgelopen cursusjaar konden er opnieuw diverse onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd conform ons meerjarig onderhoudsplan. Zo werd het gehele schoolgebouw voorzien van nieuwe vloerbedekking, in het speellokaal is een speciale sportvloer aangebracht én alle toiletgroepen zijn gerenoveerd. Het ligt in de planning om aan het eind van dit cursusjaar de gehele school aan de binnenzijde te laten schilderen. Al met al kunnen we stellen dat er in de afgelopen jaren flink is geïnvesteerd om de Jacobus Koelmanschool grondig op te knappen. We bemerken dat dit door kinderen, ouders en teamleden wordt gewaardeerd. Het schoolgebouw is, gezien het aantal leerlingen, op dit moment qua oppervlakte ruim bemeten. Er is een lokaal beschikbaar gesteld aan de Stichting Reformatorische Peuterspeelzalen. Per 1 april jl. is dit lokaal ingericht als peuterspeelzaal. Op het gebied van ICT hebben we dit jaar geen bijzondere investeringen gedaan. Wel is dit jaar een update van het ICT-/Mediabeleidsplan gereed gekomen.

Johannes Calvijnschool De luchtbehandelingsinstallatie werkt niet naar behoren en daarnaast blijkt het ‘zichtscherm’ op het dak bij harde wind ook niet helemaal ankervast. Deze problemen worden nog in 2014 verholpen. Ook de schade aan de muren in de lokalen wordt aangepakt. Het gebouw voldoet aan alle huisvestingsnormen en er worden naar verwachting tot 2015 geen huisvestingsaanvragen bij de gemeente ingediend. Per januari 2015 zijn de kosten voor huisvesting geheel voor rekening van het bestuur i.v.m. veranderde wetgeving. De middelen hiervoor werden voorheen beschikbaar gesteld aan de gemeente, maar worden nu rechtstreeks door de vereniging ontvangen. Op basis van de adviezen van de GMR is het ICT-/Mediabeleidsplan geüpdatet.

Communicatie en relaties Admiraal De Ruyterschool Het schippersprotocol ‘Vaste Koers’ is herschreven en in werking getreden. Dit protocol beschrijft welk beleid we voeren ten aanzien van het onderwijs aan schippers-

23

leerlingen en op welke wijze we contacten onderhouden met de schipper ouders, de groepsleiding van het internaat en allerlei andere externen. De beleidswijzigingen in de contacten met schipper ouders en het internaat zijn geëvalueerd met het managementteam en de oudercommissie van het internaat, de MR en het team. Deze werkwijze leidde tot tevredenheid bij zowel leerkrachten als de groepsleiding van het internaat en de schipper ouders. Er werden ook weer diverse inloopmorgens georganiseerd voor de schipper ouders. Deze verliepen allemaal in goede harmonie waarbij wederzijdse betrokkenheid werd ervaren, die ook werd uitgesproken naar elkaar. Door middel van het instellen van een oudercommissie is gestalte geven aan de uitbreiding van de ouderparticipatie in de school. Een groep enthousiaste ouders is aan de gang gegaan. ‘Geen woorden, maar daden!’ De leerkrachten werd op deze manier al veel werk uit handen genomen.

Jacobus Koelmanschool Ouders We hechten veel waarde aan een goed contact met ouders. Diverse momenten in het jaar hebben we contact met ouders gehad over de ontwikkeling van hun kind (rapportgesprekken, huisbezoeken, etc.) en de school (ouderavond, MR- vergaderingen, etc.). Via de nieuwsbrieven houden we ouders regelmatig op de hoogte over het reilen en zeilen op onze school. Met ingang van het nieuwe cursusjaar willen we de ouders nog beter informeren door middel van het realiseren van een nieuwe website. Heel veel moeders en vaders hielpen ons door het verrichten van verschillende hand- en spandiensten. De grote ouderbetrokkenheid op onze school waarderen we enorm!

Johannes Calvijnschool Ouders Een drukbezochte ouderavond met maar liefst een kleine 200 aanwezigen rond het thema “Gewoon gehoorzaam” laat zien dat de ouderbetrokkenheid bij dit onderwerp groot is. Samen sterk! Begin april 2014 is er een oudertevredenheidspeiling gedaan. De uitslag wordt nog geanalyseerd en de bevindingen worden meegenomen naar komend cursusjaar en met de ouders gedeeld.

Algemeen (G)MR De GMR en MR van de scholen doen verslag van hun werkzaamheden c.q. activiteiten in het afgelopen jaar. U kunt deze verslagen ook inzien op de website.

24

Overig De school blijft uiteraard betrokkenheid bij diverse instanties en instellingen. Het samenwerkingsverband ‘Berséba’ en het CJG van de gemeente zijn de belangrijkste externe partners. Van de diensten van de op school regelmatig aanwezige schoolmaatschappelijk werker wordt steeds meer gebruik gemaakt door de ouders en dit voorziet duidelijk in de behoefte. Er zijn dit jaar geen officiële klachten gemeld of contacten geweest met de vertrouwenspersonen.

25

4.

Financieel verslag (2013)

Algemeen Het bestuur van de vereniging is tevreden over de financiële ontwikkelingen in 2013. In de afgelopen jaren was het steeds een zware opgave om niet meer uit te geven dan er werd ontvangen. In 2012 werd, na een aantal jaren met een negatieve exploitatie, uiteindelijk wel een positief resultaat gerealiseerd van € 28.000. In 2013 werd het jaar uiteindelijk toch afgesloten met een positief saldo van € 110.000 (in de publieksversie van het jaarverslag staat hier foutief € 91.000 vermeld).

Het positieve saldo is vooral het gevolg van nieuw overheidsbeleid. In het zogenoemde herfstakkoord en het onderwijsakkoord is extra geld toegekend aan het onderwijs. Hierdoor is het resultaat 2013 met € 160.000 verbeterd. Hoewel er nog geen besluiten zijn genomen voor de komende jaren, heeft de overheid wel de intentie uitgesproken structureel meer geld ter beschikking te stellen voor het primair onderwijs. Het is dus nog niet zeker of deze verbetering structureel is. De ontvangen gelden zijn toegekend in december 2013 en bedoeld voor het kalenderjaar 2014. Desondanks is voorgeschreven dat deze ontvangsten in 2013 ten gunste van de exploitatie moeten worden gebracht. Zonder deze extra middelen was het niet gelukt om een positief saldo te realiseren. Ten tweede wordt opgemerkt dat het resultaat is beïnvloed doordat het bestuur in het najaar van 2013 heeft besloten om de start van Peuterspeelzaal De Vlinder bij de Jacobus Koelmanschool mogelijk te maken. Het bestuur heeft € 50.000 ter beschikking gesteld om bouwkundige aanpassingen te realiseren en de eerste inrichting te financieren. Per 1 april 2014 is De Vlinder gestart met één peutergroep. Het schoolbestuur hecht een groot belang aan deze voorziening op de Jacobus Koelmanschool. Het schoolbestuur hoopt in de komende jaren dat hierdoor een grotere toestroom van kleuters gerealiseerd kan worden. Zonder deze eenmalige baten en lasten komt het saldo van baten en lasten in 2013 nagenoeg uit op nihil, ten opzichte van een begroot tekort van € 48.000. Dit is vooral het gevolg van een uitstekend beleid van de directies om te werken aan een gezond evenwicht tussen de ontvangsten en de uitgaven. Het begrote tekort was vooral het gevolg van een krimpend aantal leerlingen, waardoor de ontvangsten afnemen. Uiteindelijk zien we gelukkig dat door overheidsbeleid de verwachtingen naar boven kunnen worden bijgesteld. Hierdoor kunnen we hopelijk de komende jaren weer iets meer uitgeven en kleinere klassen realiseren met adequate ambulante zorg voor leerlingen die dit nodig hebben. Onderstaand wordt de staat van baten en lasten weergegeven. Realisatie 2013 x € 1.000

Begroting 2013 x € 1.000

verschil

Baten Rijksbijdragen Overige baten

3.505 128

3.292 101

214 28

Totaal baten

3.634

3.392

241

26

Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten

2.853 81 241 399

2.845 85 224 375

9 -4 16 24

Totaal lasten

3.571

3.530

41

Saldo baten en lasten

60

-138

198

Financiële baten en lasten

50

40

10

110

-98

208

Nettoresultaat

De vermogenspositie van de vereniging blijkt uit de geconsolideerde balans. Hierin is ook het vermogen van de steunstichting opgenomen. Ultimo 2013 beschikt de vereniging over een vermogen van € 2,4 miljoen. Deze vermogenspositie is ruim voldoende en stelt ons in staat om gericht te investeren in het onderwijs. In de afgelopen jaren is bijvoorbeeld geïnvesteerd in de verbetering van het management en het gebouw van de Jacobus Koelmanschool. In 2012 en 2013 is ook geld geïnvesteerd in onderwijsmiddelen, zoals digitale schoolborden en vernieuwde inrichting Jacobus Koelmanschool en Admiraal De Ruyterschool. Mede naar aanleiding van opmerkingen van leden heeft het bestuur opnieuw het risico van de beleggingen geëvalueerd. In 2013 heeft dit geleid tot het verkopen van de Rabobank Ledencertificaten, waardoor de geldmiddelen zijn toegenomen tot € 2,2 miljoen. Voor 2014 en komende jaren wordt (behoudens extra middelen van de overheid) rekening gehouden met een licht negatieve exploitatie. Het bestuur vindt dit acceptabel, gezien de huidige vermogenspositie van de vereniging.

Onderstaand wordt de geconsolideerde balans van weergegeven. Ultimo 2013 x € 1.000

Ultimo 2012 x € 1.000

Ultimo 2011 x € 1.000

669 192

676 683 267

740 697 292

Liquide middelen

2.155

1.369

2.038

Totaal activa

3.017

2.996

3.767

2.407

2.296

2.268

287 323

330 370

481 1.018

3.017

2.996

3.767

ACTIVA

Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen

PASSIVA Eigen vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden Totaal passiva

27

Analyse van het nettoresultaat Realisatie 2013 (A)

Begroting 2013 (B)

x € 1.000

x € 1.000

[ A -/- B ]

Baten (B1) Rijksbijdragen (B2) Overige overheidsbijdragen (B3) Overige baten

3.505 126

3.292 101

214 25

Totaal baten

3.631

3.392

239

Lasten (L1) Personele lasten (L2) Afschrijvingen (L3) Huisvestingslasten (L4) Overige instellingslasten

2.853 81 241 396

2.845 85 224 375

7 -4 16 21

Totaal lasten

3.571

3.530

41

Saldo baten en lasten

60

-138

198

(R1) Saldo fin. baten en lasten

50

40

10

Nettoresultaat

110

-98

208

Onderliggend resultaat

-50

-98

48

De realisatie over 2013 bedroeg € 110.000 positief bij een begroot resultaat van € 98.000 negatief. In het algemeen kan worden gesteld dat het management door een sterke begrotingsdiscipline een beperkte kostenstijging heeft gerealiseerd. Daarnaast is door meevallers in de opbrengsten per saldo een kleiner verlies gerealiseerd dan begroot. De uitkering van de gelden van het herfst- en onderwijsakkoord leidt tot een fors positief resultaat. Dankzij deze gelden kunnen de personeelskosten en overige kosten in 2014 iets toenemen, wat de kwaliteit van de school ten goede komt. Het resultaat is als volgt opgebouwd: Koelmanschool Calvijnschool De Ruyterschool Bovenschools Vereniging Schoolfondsen Totaal

Realisatie 5 86 78 9 -71 3 110

Onderliggend -33 18 23 9 -71 3 -50

Begroot -24 -7 -14 23 -75 -1 -98

In bovenstaande analyses is een onderliggend resultaat opgenomen om een beter inzicht te geven in de resultaten. Eind 2013 zijn extra gelden ontvangen vanuit het onderwijs- en herfstakkoord. Deze gelden hebben betrekking op 2014. Vanwege politieke redenen laat het Ministerie van OCenW deze gelden grotendeels in de lasten van 2013 vallen, waardoor de scholen verplicht zijn om deze baten in 2013 te

28

verantwoorden. Dit zorgt voor een enorme vertekening van zowel de cijfers van 2013 als de cijfers van 2014. Om de resultaten goed te kunnen analyseren is een onderliggend resultaat gepresenteerd, waarin deze gelden buiten beschouwing worden gelaten. Exclusief deze baten van in totaal circa € 160.000, resteert een negatief resultaat van € 50.000. Dit is een verbetering ten opzichte van de begroting van € 48.000. Onderstaand een toelichting op de afwijkingen: (B1) De rijksbijdragen vielen zo’n € 53.000 hoger uit dan begroot. Dit heeft twee hoofdoorzaken. Om te beginnen werd een kleine € 23.000 aan groeisubsidie ontvangen. Daarnaast viel de rugzakfinanciering circa € 17.000 hoger uit dan begroot. Tegenover deze extra gelden staat logischerwijs ook personele inzet. Het resterende verschil heeft onder andere te maken extra gelden voor professionalisering schoolleiding en een kleine indexatie; (B3) De overige baten lagen € 25.000 boven begroting. Dit is onder andere het gevolg van een bonus vanuit de Stichting Vervangingsfonds vanwege lage declaraties over het cursusjaar 2011/2012. Daarnaast werden extra gelden ontvangen vanuit het samenwerkingsverband en lag de bijdrage vanuit het LOVK boven begroting. (L1) De personele lasten lagen op totaalniveau € 7.000 (minder dan een procent) boven begroting. Zowel de loonkosten als de kosten voor personeelsbeleid lieten een minimale overschrijding zien. De overschrijding op de loonkosten werd sterk gedrukt door de aansluiting bij het nieuwe vervangingsfonds van de VGS (VFGS) per augustus 2013. Dit zorgde voor een daling van de premie van circa 5%, waar de kortdurende vervanging tegenover stond; (L3) De huisvestingslasten waren € 16.000 hoger als gevolg van hogere schoonmaaklasten en hogere onderhoudslasten; (L4) De overige instellingslasten waren € 21.000 hoger. Hoofdoorzaken lagen hier in hogere uitgaven voor klein inventaris/apparatuur, leermiddelen (computerkosten) en kosten voor doorverwijzing van kinderen naar het speciaal onderwijs. (R1) De rentebaten waren voorzichtig begroot.

Financiële positie ACTIVA

Ultimo 2013

Ultimo 2012

Ultimo 2011

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

669 -

676 683

740 697

Totaal vaste activa

669

1.360

1.437

Vorderingen Liquide middelen

192 2.155

267 1.369

292 2.038

Totaal vlottende activa

2.348

1.637

2.330

Totaal activa

3.017

2.996

3.767

Voorraden

29

PASSIVA

Ultimo 2013

Ultimo 2012

Ultimo 2011

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

Algemene reserve Bestemmingsreserves publiek Bestemmingsreserves privaat Bestemmingsfonds publiek Bestemmingsfonds privaat

1.992 382 33

1.815 453 29

1.486 132 639 10

Eigen vermogen

2.407

2.296

2.268

287 323

330 370

481 1.018

3.017

2.996

3.767

Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva

Op bovenstaande balans is een aantal forse mutaties zichtbaar. Om te beginnen steeg het eigen vermogen door het positieve resultaat. Dit wordt, net als de liquide middelen, vertekend door de extra gelden die eind 2013 werden ontvangen. De financiële vaste activa daalden tot nul. In 2013 is besloten om de Rabobank Ledencertificaten te verkopen. Dit omdat deze belegging niet langer voldeed aan de nieuwe normen van het Ministerie van OCenW. Dit zorgde tegelijkertijd voor een stijging van de liquide middelen. De waarde van de materiële vaste activa bleef nagenoeg ongewijzigd door een gemiddelde investeringsgraad. Onder het kopje ‘investerings- en financieringsbeleid’ wordt een uitsplitsing gegeven van de gedane investeringen. De daling van de voorzieningen was het gevolg van een onttrekking inzake groot onderhoud op de Jacobus Koelmanschool.

Financiële kengetallen Met behulp van kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven van de financiële positie. Naast de waarden zoals deze gelden voor 2011, 2012 en 2013, wordt tevens de algemene adviesnorm weergegeven. Kengetal Norm 2,00 Liquiditeit 0,50 Solvabiliteit n.v.t. Rentabiliteit n.v.t. Weerstandsvermogen (bestuursniveau) 15,00% Weerstandsvermogen (schoolniveau) Kapitalisatiefactor incl. privaat vermogen max. 60% Kapitalisatiefactor excl. privaat vermogen max. 60%

2013 7,27 0,80 3,04% 49,57% 42,93% 75,84% 70,83%

2012 4,43 0,77 0,82% 48,36% 39,57% 77,89% 71,61%

2011 2,29 0,60 0,16% 45,82% 31,83% 99,22% 88,78%

Bovenstaande kengetallen geven een zeer gezond financieel beeld weer. Alle kengetallen liggen ruim boven de gestelde normen. Het liquiditeitsratio steeg in 2013 flink, tot een waarde van 7,27. Deze stijging was enerzijds het gevolg van de verkoop van de ledencertificaten (hierdoor werd financiële vaste activa omgezet in liquide middelen), anderzijds van de daling van de kortlopende schulden. Het weerstandsvermogen ligt, ook exclusief privaat vermogen, ver boven de norm van 15%. Als gevolg van de riante vermogenspositie, ligt de kapitalisatiefactor ruim boven de gestelde maximumnorm van 60%. Dit kengetal wordt door de inspectie gebruikt om

30

te beoordelen of besturen niet te vermogend zijn. Anders gezegd: of ze niet teveel vermogen aanhouden voor hun grootte. Hierbij moet overigens met name gekeken worden naar de factor exclusief privaat vermogen, aangezien de inspectie geen zeggenschap heeft over privaat vermogen. De inspectie hanteerde in het verleden overigens een signaleringsgrens van anderhalf keer de maximumnorm (90%). Hier liggen de scholen nog altijd ruim onder.

Investerings- en financieringsbeleid Zoals reeds eerder werd gesteld, kenmerkte het verslagjaar 2013 zich door een gemiddelde investeringsgraad: er werd in 2013 voor een totaal van € 74.000 geïnvesteerd in materiële vaste activa bij een afschrijvingslast van € 81.400. De investeringssom bestond voor ruim € 39.000 uit investeringen in leermiddelen (met name voor de taalmethode Taal Actief). Daarnaast werd voor ruim € 26.000 in ICT en voor een kleine € 7.000 in inventaris en apparatuur (digiborden, whiteboards en een firewall) geïnvesteerd. Het financieringsbeleid is erop gericht dat er geen gebruik hoeft te worden gemaakt van externe kredietverstrekkers. Alle investeringen zijn binnen dit beleid uitgevoerd.

Treasuryverslag In 2013 hebben er geen beleggingen plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen werden overgemaakt naar een spaarrekening. Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen voorgedaan. Bij het selecteren van een bank voor het onderbrengen van de spaartegoeden wordt door het bestuur gelet op de credit rating van de betreffende bank, conform de Regeling beleggen en belenen van het Ministerie en met het oog op het zoveel als mogelijk waarborgen van een goed beheer van deze tegoeden. Om dit te waarborgen is door het bestuur een treasurystatuut opgesteld, waarin afspraken zijn vastgelegd inzake de wijze waarop wordt omgegaan met de regeling beleggen en belenen. Daarnaast is in dit statuut opgenomen wie welke verantwoordelijkheden op dit terrein heeft.

Ten slotte Het bestuur van de vereniging ziet met dankbaarheid terug op de financiële ontwikkelingen in 2013, waarbij de overheid ons in staat stelt om het onderwijs op gereformeerde grondslag aan onze kinderen mogelijk te maken. Laten we hopen en bidden dat de Heere dit onderwijs mag zegenen voor de tijd en voor de eeuwigheid. Wie de krant leest en weet heeft van de situatie in andere landen, zoals Canada, beseft dat het niet vanzelfsprekend is dat de overheid ons onderwijs bekostigt. Laten we dankbaar gebruik maken van de mogelijkheden die we krijgen en zuinig zijn op onze scholen. Tot slot bedanken we ook de directies en het personeel die van harte hebben meegewerkt aan dit mooie resultaat.

31

5.

Toekomstperspectieven en continuïteit

Scholen Admiraal De Ruyterschool Onderstaand treft u de ontwikkeling aan van de leerlingaantallen: Teldatum Adm. De Ruyterschool

1-10-2012 265

1-10-2013 1-10-2014 261

256

1-10-2015

1-10-2016

248

252

De toekomst staat helemaal in het perspectief van onze visie. We vinden het een uitdaging en een belangrijke opdracht om de visie levend te houden en steeds verder te verwezenlijken. Daarbij zullen we onze visie ook jaarlijks ‘tegen het licht houden’ om te zien of er bijstelling nodig is. Het uitvoeren van het beleid op meer- en hoogbegaafdheid, het implementeren van een (nieuwe) methode Engels en de methode ‘Taal Actief’ zijn belangrijke onderwerpen in de komende jaren. Daarnaast vraagt ook ons begrijpend leesonderwijs om een kritische blik met mogelijk vernieuwing c.q. verandering van de methode als gevolg. Tenslotte willen we overkoepelend blijven werken aan stabiele schoolresultaten; resultaten in de zin van meetbare scores, maar ook in de zin van een gezond pedagogisch klimaat!

Jacobus Koelmanschool Onderstaand treft u de ontwikkeling aan van de leerlingaantallen: Teldatum Jac. Koelmanschool

1-10-2012 185

1-10-2013 1-10-2014 182

185

1-10-2015

1-10-2016

184

188

Om boven de ‘instandhoudingsnorm’ (= circa 187) te blijven, hebben we maatregelen getroffen om ons voedingsgebied te vergroten. De prognose is dat we binnen drie jaar weer boven de instandhoudingsnorm uitkomen en daarmee dus als ‘zelfstandige’ school kunnen voortbestaan. Gezien de daling van het leerlingaantal wordt het steeds moeilijker om met acht groepen te blijven werken. Naast de borging van reeds ingezette maatregelen, willen we ons de komende tijd richten op de volgende speerpunten: - Het (verder) implementeren van de nieuwe methode Engels in de bovenbouw; - Beleid voor meer- en hoogbegaafde leerlingen; - Borgen van HGW; - Het (verder) implementeren van de nieuwe taalmethode in de bovenbouw. Voor alles geldt: zo de Heere wil en wij leven.

32

Johannes Calvijnschool Onderstaand treft u de ontwikkeling aan van de leerlingaantallen: Teldatum Johannes Calvijnschool

1-10-2012 328

1-10-2013 1-10-2014 324

321

1-10-2015

1-10-2016

332

332

Komend cursusjaar zal de Johannes Calvijnschool meer aandacht besteden aan het vergroten van de kennis en spreekvaardigheid van de Engelse taal en het verhogen van de technische leesresultaten. De lestijd t.b.v. technisch lezen wordt met ingang van het nieuwe cursusjaar verhoogd en er vinden diverse leesbevorderingsactiviteiten (o.a. leeskaarten) plaats. Ook wordt aan de ouders gevraagd thuis vaker (hardop) te lezen samen met hun kind(eren). Temidden van de hectiek op alle terreinen, proberen we verder te bouwen aan een rustig en veilig leerklimaat. Een klimaat waarin met passie onderwijs gegeven wordt op grond van Schrift en Belijdenis. Dat is geen geringe opgave, maar wel een hele mooie opgave. Ook een opgave waarbij Gods hulp en zegen onmisbaar is.

33

Financiën Toekomstige externe ontwikkelingen Bij het opstellen van de begroting 2014 en verder is gerekend met een aantal externe ontwikkelingen. Het gesloten onderwijs- en herfstakkoord spelen hierbij een belangrijke rol. De belangrijkste zaken op een rij: Kwaliteitsimpuls en aanpassing arbeidsvoorwaarden Een belangrijk deel van het gesloten onderwijsakkoord heeft betrekking op de beschikbaarstelling van middelen voor een kwaliteitsimpuls. Het gaat voor het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) gezamenlijk om € 344 miljoen in 2017. Hieraan is wel de voorwaarde verbonden dat uiterlijk in 2016 de arbeidsvoorwaarden gemoderniseerd zijn. Wanneer deze modernisering al in 2014 plaats vindt, wordt een extra bedrag van € 34 miljoen (17 miljoen voor PO) beschikbaar gesteld. Dit geld zal ingezet moeten worden ter dekking van de extra personele lasten. Deze ontwikkeling is nog niet cijfermatig doorgerekend in onze begroting. Overheveling vanuit gemeentefonds Vanuit het gemeentefonds gaat er een bedrag van € 256 miljoen over naar de scholen. Het gaat vanaf 2015 gemiddeld om 95 euro per leerling per jaar. Deze ontwikkeling is in de begroting cijfermatig doorgerekend. Om te voorkomen dat in 2014 nog bezuinigd zal moeten worden vanwege financiële krapte wordt een deel van deze middelen al in 2013/2014 uitgekeerd. Dit gaat dan van het budget in 2016 en 2017 af (zogenoemde kasschuif). Zorg Vanaf augustus 2014 is Passend Onderwijs een feit. Dit heeft gevolgen voor de financiering van zorgleerlingen. De rugzakfinanciering gaat verdwijnen, hier staat echter een hogere bijdrage vanuit het samenwerkingsverband tegenover. In de begroting is deze ontwikkeling cijfermatig doorgerekend. De uitwerking van de te verlenen zorg op de scholen in het kader van Passend Onderwijs zou er toe kunnen leiden, dat we op termijn (na augustus 2014 D.V.) meer leerlingen op de scholen kunnen houden. De gemeente overweegt daarin een positieve bijdrage te leveren, omdat dit betekent dat er minder kosten voor leerling vervoer gemaakt zouden moeten worden. VFGS Per augustus 2013 zijn we als school uit de Stichting Vervangingsfonds gestapt en overgegaan naar het Vervangingsfonds Gereformeerd Schoolonderwijs (VFGS), dat opgericht is door de VGS. Door deze aansluiting kunnen we fors besparen in de afdracht van premies. Hier staat tegenover dat kortdurend verzuim (tot 14 dagen) zelf bekostigd moet worden. In de begroting is met deze ontwikkeling gerekend. Decentralisatie groot onderhoud Een laatste belangrijke ontwikkeling is de doordecentralisatie van de verantwoordelijkheid van het buitenonderhoud per 1 januari 2015. Hiermee zullen zowel het buitenonderhoud als de hiermee gepaard gaande bekostiging overkomen naar de scholen. Gelet op de staat van de gebouwen en de eerste indicatie van de financiering hiervan is de eerste indruk dat het financieel gezien goed uitpakt. Echter, dit vraagt ook een interne planningscyclus die, gelet op de huidige situatie rondom groot onderhoud, nog versterkt dient te worden. Als gevolg van het feit dat nog niet bekend

34

is hoe dit overheidsbeleid wordt vertaald in financiën, is dit nog niet verwerkt in de begroting. Toekomstige interne ontwikkelingen Teldatum Leerlingaantal

2012 778

2013 767

Functiecategorie Directie Onderwijzend personeel Onderwijsondersteunend personeel (incl. schoonmaak) Totaal

2014 762

2015 764

2016 772

2013 4,35 38,00 5,93

2014 4,20 36,53 6,44

2015 4,16 36,38 4,45

2016 4,16 35,58 4,05

2017 4,16 35,00 4,05

48,30

47,16

44,98

43,78

43,20

Ten opzichte van de begroting van vorig jaar is het leerlingaantal per 1 oktober 2013 17 leerlingen lager dan verwacht. Ten opzichte van de situatie van vorig jaar zijn er 11 leerlingen minder. Dat betekent dat per augustus 2014 een daling van ongeveer € 45.000 van de rijksbijdragen zal plaats vinden, vóór correctie voor de gemiddelde leeftijd. Het effect zal uiteindelijk vooral beslag krijgen in 2015. De totale formatie daalt in 2014 licht. De echte daling komt pas in 2015, omdat dan naar verwachting de extra middelen zullen verminderen. Tevens zal dan de leerlingdaling verder doorwerken. Opvallend is de stijging van de inzet van ondersteunend personeel. Dit vloeit voort uit de keuze om met de extra gelden in de eerste instantie de knelpunten rondom werkdruk en leerlingzorg op te lossen. Staat van baten en lasten – begroting Realisatie 2013 x € 1.000 Baten (B1) Rijksbijdragen (B2) Overige overheidsbijdragen (B3) Overige baten

Begroting 2014 x € 1.000

Begroting 2015 x € 1.000

Begroting 2016 x € 1.000

3.505 -

3.303 -

3.248 -

3.175 -

126

130

154

164

Totaal baten

3.631

3.433

3.402

3.338

Lasten (L1) Personele lasten (L2) Afschrijvingen (L3) Huisvestingslasten (L4) Overige instellingslasten

2.853 81 241 396

2.834 82 237 334

2.805 79 234 330

2.774 80 234 330

Totaal lasten

3.571

3.486

3.449

3.418

Saldo baten en lasten

60

-53

-47

-80

(R1) Saldo fin. baten en lasten Nettoresultaat

50

40

40

40

110

-13

-7

-40

35

De begroting laat voor de komende twee jaar resultaten rond de nullijn zien, waarna het resultaat wat terugloopt in 2016. Dit onder andere als gevolg van het teruglopende leerlingaantal en de aflopende inkomsten voor prestatie box in dat jaar. In bovenstaand overzicht is voor 2013 geen onderliggend resultaat opgenomen. Dit omdat de extra gelden vanuit het herfstakkoord niet zijn meegenomen in de begroting voor 2014. Balans ACTIVA

Ultimo 2013 x € 1.000

Ultimo 2014 x € 1.000

Ultimo 2015 x € 1.000

Ultimo 2016 x € 1.000

Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

669 -

686 332

655 332

602 332

Totaal vaste activa

669

1.018

987

934

Voorraden Vorderingen Liquide middelen

192 2.155

266 1.613

266 1.666

266 1.706

Totaal vlottende activa

2.348

1.879

1.932

1.972

Totaal activa

3.017

2.897

2.919

2.906

PASSIVA

Ultimo 2013 x € 1.000

Ultimo 2014 x € 1.000

Ultimo 2015 x € 1.000

Ultimo 2016 x € 1.000

Algemene reserve Bestemmingsreserves publiek Bestemmingsreserves privaat Bestemmingsfonds publiek

1.992

1.912

1.905

1.865

-

-

-

-

382

438

438

438

-

-

-

-

Bestemmingsfonds privaat

33

33

33

33

2.407

2.383

2.376

2.336

287 323

203 312

231 312

258 312

3.017

2.897

2.919

2.906

Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva

Bij het opstellen van de begroting is gebruik gemaakt van een geschatte eindbalans over het jaar 2013. De daadwerkelijke cijfers over 2013 wijken af. Dit leidt ertoe dat in bovenstaand overzicht geen exacte aansluiting tussen 2013 en 2014 te maken is. Vanwege de verkoop van de ledencertificaten zijn de liquide middelen gestegen en de financiële vaste activa gedaald per einde 2013. Hier is met het opstellen van de

36

begroting nog geen rekening mee gehouden, waardoor de balans voor 2014 en verder rekening houdt met een te lage stand van de liquide middelen en een te hoge stand van de financiële vaste activa. Risicobeheersing en intern toezicht Ten einde de risico’s zoveel als mogelijk te beperken hanteert de school een planning en controlcyclus waarbij de directie samen met een externe deskundige/ controller van VGS Adivio de ontwikkeling van de financiële prestaties monitort en hier ook periodiek verantwoording over aflegt richting het bestuur. De basis voor de verantwoording wordt naast de realisatie gevormd door de meerjarenbegroting die voorafgaand aan elk jaar door de directie wordt opgesteld en ter fiattering aan het bestuur wordt voorgelegd. In deze meerjarenbegroting worden zo veel als mogelijk financiële risico’s onderkent en wordt beoordeeld in hoeverre acties nodig zijn. Ten einde de interne risico’s zoveel als mogelijk te beperken is, ten behoeve van de interne controle, de administratieve organisatie beschreven van de processen met een financieel risico. Hierin is de functiescheiding, overdraagbaarheid en betrouwbaarheid van informatie gewaarborgd. Tussen het bestuur en haar administratieve dienstverlener, VGS Administratie, is daarnaast een SLA van toepassing. Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico’s en onvoorziene calamiteiten gebruikt de school in haar financieel beleid onder andere het kengetal weerstandsvermogen om te zorgen dat er voldoende eigen vermogen beschikbaar is als risicobuffer. Hierbij wordt een standaardrisicoprofiel gehanteerd, wat resulteert in een norm voor het weerstandsvermogen van 15%. De hierboven beschreven interne risicobeheersings- en controlesystemen hebben gezorgd voor het mitigeren van bepaalde risico’s en het in kaart brengen van andere risico’s. Het gaat dan met name om financieel gerelateerde risico’s die blijken uit de meerjarenbegroting. Zoals genoemd onder de externe ontwikkelingen spelen er een aantal onzekerheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de extra middelen vanuit het herfstakkoord. Hier kleven bepaalde risico’s aan als het gaat om politieke instabiliteit. Het wegvallen van bepaalde geldstromen zou mogelijk kunnen leiden tot financiële krapte. Ook dit zal middels de planning- en controlcyclus bewaakt worden.

37

38

III. Bijlagen  Verantwoording besteding prestatie box  Goedkeuringsverklaring accountant  Verslag kascontrolecommissie

39

Verantwoording besteding prestatie box Admiraal De Ruyterschool Vanuit de prestatie box wordt € 25.000 euro ontvangen. Deze inkomsten worden voornamelijk gebruikt voor de dekking van de nascholing en de schoolontwikkeling, zoals die voortkomt uit het werkplan. Ook wordt deze ingezet voor het volgen van een opleiding (individueel) in het kader van de functiemix en individuele coaching van leerkrachten en directie. Daarnaast wordt scholing ingekocht bij de invoering van de taalmethode en wordt enkele malen gebruik gemaakt van kortdurende externe expertise.

Jacobus Koelmanschool Vanuit de overheid werd een impulssubsidie ontvangen voor cultuureducatie, scholing en opbrengstgericht werken. We hebben diverse excursies kunnen organiseren en er zijn verschillende cursussen en teamtrainingen gevolgd, te weten:  teambijeenkomst nieuwe taalmethode;  studie ‘meer- en hoogbegaafdheid’ (twee teamleden);  studie ‘bevlogenheid in het onderwijs’ (door de directeur);  implementatie kwaliteitsinstrument ‘Integraal’;  teamtraject nieuw ‘KIJK’ rapport in de onderbouw.

Johannes Calvijnschool Het onderwijsakkoord najaar 2013 zorgt ervoor dat de directie in 2014 en 2015 iets meer bestedingsruimte heeft om de onderwijsontwikkelingen in goede banen te leiden. De directie heeft daarom dit cursusjaar meer tijd gereserveerd voor ‘extra handen in de klas’. Dit heeft met name geresulteerd in de extra inzet van onderwijsassistenten.

40

Goedkeuringsverklaring accountant

41

Verslag kascontrolecommissie

42

IV. Verklarende woordenlijst A Activa

Geheel aan bezittingen van de instelling: Vaste activa  bezittingen van de instelling die gebruikt worden voor de ‘bedrijfsvoering’, zoals gebouwen, inventaris. Vlottende activa  voorraden, debiteuren en evt. liquide middelen.

C CB CJG

Collectief Bestuur Centrum voor Jeugd en Gezin.

D Digibord D.V.

Digitaal schoolbord. Deo Volente (zo de Heere wil en wij leven zullen).

F Fte

Functiemix

Fulltime equivalent : rekeneenheid waarmee de omvang van een dienstverband of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt De functiemix is de verdeling van leraren (in voltijdbanen: fte’s) over de verschillende salarisschalen. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft schoolbesturen extra geld om leraren promotie te geven naar hogere leraarsfuncties met bijbehorende beloning.

G Gewichtenleerling

GMR

Leerling die bij inschrijving op een school op basis van de opleiding van zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) een gewicht krijgt volgens de gewichtenregeling van de Dienst Uitvoering Onderwijs. Leerlingen van wie bijv. beide ouder(s)/verzorger(s) lbo-, vbo- of vmbo-basis al dan niet met een diploma hebben afgerond of gedeeltelijk mavo c.q. vmbo-gt volgden, maar de school zonder diploma verlieten, krijgen een gewicht. Heeft een school veel gewichtenleerlingen, dan kan de school aangemerkt worden als achterstandsschool en wordt extra geld ontvangen (via de lumpsum) om die achterstanden weg te werken. Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad.

43

H HGW

Handelingsgericht werken.

I IB

Interne begeleiding.

ICT

Informatie- en communicatietechniek.

Inform@il

Maandelijkse nieuwsbrief van de scholen.

K Kapitalisatiefactor

Kengetal

Het totale kapitaal (exclusief gebouwen en terreinen) gedeeld door de totale baten ‘om te signaleren of onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken’. Een verhoudingscijfer dat een verband tussen twee bedrijfseconomische grootheden aangeeft. Kengetallen geven zowel inzicht in de actuele situatie van de onderneming als in de ontwikkeling ervan. Belangrijke kengetallen zijn onder meer solvabiliteit en rentabiliteit.

L LIO Liquide middelen Liquiditeit LOVK LOVS Lumpsum

Leraar in opleiding Beschikbare kasgelden c.q. tegoeden. Mate waarin de instelling haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen Cito volgsysteem primair onderwijs. Financiering van scholen door de overheid.

M MR MJOP

MedezeggenschapsRaad. MeerJaren OnderhoudsPlan.

O OCenW OSP

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap OndersteuningsProfiel in het kader van Passend Onderwijs.

44

P Passiva PO Prestatie box

Bronnen waarmee de instelling gefinancierd wordt. Primair Onderwijs Budget dat ontvangen wordt door schoolbesturen naast de lumpsumbekostiging, grotendeels afkomstig uit het regeerakkoord. In 2013 werd landelijk in totaal € 150 miljoen beschikbaar gesteld.

R Rentabiliteit

De verhouding tussen een inkomen en het vermogen dat dit inkomen heeft verdiend; een belangrijke maatstaf voor beslissingscalculaties op de langere termijn.

S SBO Schoolgroep

SLA Solvabiliteit

Speciaal Basisonderwijs Groep scholen waartoe een school volgens de onderwijsinspectie behoort op basis van het aantal gewichtenleerlingen op de teldatum (1 oktober) van een cursusjaar. De schoolgroep kan per jaar verschillen. Service Level Agreement : overeenkomst waarbij een bepaalde vorm van dienstverlening wordt vastgesteld. Mate waarin de instelling de financiële verplichtingen inzake leningen kan nakomen met behulp van alle activa.

T TO Treasury

Toezichthoudend orgaan van het Collectief bestuur van de vereniging. Het geld van de instelling.

U UO

Uitvoerend orgaan van het Collectief bestuur van de vereniging.

V VFGS VGS VGS Adivio

VO

VervangingsFonds Gereformeerde Schoolonderwijs. Vereniging voor Gereformeerd schoolonderwijs. Samenvoeging van VGS Administratie en Advies sinds 1 januari 2012. Adivio staat tevens voor ‘helpen ondersteunen’. Voortgezet Onderwijs.

45

46

V. Samenstelling bestuur en directies Vereniging De Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag (VVOGG) te Krimpen aan den IJssel is verantwoordelijk voor drie basisscholen, namelijk de Admiraal De Ruyterschool, de Jacobus Koelmanschool en de Johannes Calvijnschool. Per 1 juni 2014 is het aantal leerlingen op de drie scholen samen 825.

Collectief bestuur Toezichthoudend orgaan (TO) W. Pols Voorzitter TO/CB A. van Vliet Plv. Voorzitter TO/CB A.H. Terlouw Penningmeester P. Bernouw C.J. Both G. Casteleijn G.J. van der Slikke J. de Vin C. de Vries W. van der Wal W. Weggeman Uitvoerend Orgaan (UO) C.H. Brand C. Spek D. Brinkman M.L. Riemens

Plv. Voorzitter UO, Portefeuillehouder Passend Onderwijs Secretaris, Portefeuillehouder P&O en Juridische zaken Portefeuillehouder Huisvesting en Beheer Portefeuillehouder Financiën

Directeur bestuurder Chr. van der Velden

Voorzitter UO, Portefeuillehouder Onderwijs, Communicatie en ICT

Schooldirecties T.R.W. Hogendoorn P.C. Wiersma I. Witter

Directeur Jacobus Koelmanschool Directeur Johannes Calvijnschool Directeur Admiraal De Ruyterschool

47

Secretaris C. Spek Hofje van Gratie 15 2926 RD Krimpen aan den IJssel  (0180) 51 26 90  [email protected] Managementassistent Wilma Kooiman Buys Ballotsingel 45 2922 HG Krimpen aan den IJssel  (0180) 51 50 78  [email protected] Correspondentieadres Postbus 173 2920 AD Krimpen aan den IJssel

Kerkdreef 1-A 2922 BG Krimpen aan den IJssel  (0180) 51 31 41  [email protected]

Colofon Vijverlaan 513 2925 VH Krimpen aan den IJssel  (0180) 52 05 60  [email protected]

Vormgeving: Wilma Kooiman, managementassistent

Fotomateriaal: Foto & Co (Colinda Riemens) Kortlandstraat 43, Krimpen aan den IJssel

Buys Ballotsingel 45 2922 HG Krimpen aan den IJssel  (0180) 51 50 78  [email protected]

Zie voor meer informatie:

www.sggkrimpen.nl

48