Gemeente Borne. Bestuursrapportage 2011

Gemeente Borne

Bestuursrapportage 2011

Inhoudsopgave 1. 2.

Aanbiedingsbrief (raadsvoorstel en –besluit) ........................................................................................... Voortgang beleid en uitvoering ............................................................................................................. 14 Programma 01 Veiligheid.......................................................................................................................... 15 Programma 02 Verkeer, vervoer en water ................................................................................................ 16 Programma 03 Onderwijs ......................................................................................................................... 18 Programma 04 Cultuur, welzijn, recreatie en toerisme.............................................................................. 19 Programma 05 Sport................................................................................................................................. 20 Programma 06 Sociale voorzieningen en zorg ......................................................................................... 21 Programma 07 Milieu en volksgezondheid ............................................................................................... 23 Programma 08 Wonen en werken ............................................................................................................ 25 Programma 09 Bestuurlijke aangelegenheden ......................................................................................... 27 Programma 10 Financiën.......................................................................................................................... 29 3. Voortgang (strategische projecten) ....................................................................................................... 30 3.1. Bornsche Maten......................................................................................................................... 31 3.2. De Groene Poort........................................................................................................................ 33 3.3. Centrumplan Borne.................................................................................................................... 35 3.4. Buren/De Veldkamp................................................................................................................... 38 3.5. Zuidelijke Randweg.................................................................................................................... 40 3.6. De Veste .................................................................................................................................... 42 3.7. ’t Wooldrik .................................................................................................................................. 44 3.8. Borne Digitaal ............................................................................................................................ 45 4. Voortgang Financiën (Uitvoering Budgetten) ........................................................................................ 47 Programma 01 Veiligheid.......................................................................................................................... 48 Programma 02 Verkeer, vervoer en water ................................................................................................ 49 Programma 03 Onderwijs ......................................................................................................................... 50 Programma 04 Cultuur, welzijn, recreatie en toerisme.............................................................................. 51 Programma 05 Sport................................................................................................................................. 53 Programma 06 Sociale voorzieningen en zorg ......................................................................................... 54 Programma 07 Milieu en volksgezondheid ............................................................................................... 56 Programma 08 Wonen en werken ............................................................................................................ 58 Programma 09 Bestuurlijke aangelegenheden ......................................................................................... 60 Programma 10 Financiën.......................................................................................................................... 61 5. Voortgang Bedrijfsvoering..................................................................................................................... 63 5.1 Gemiddelde bezetting ................................................................................................................ 63 5.2 Doorlopend ziekteverzuim.......................................................................................................... 64 5.3. Flexibele personeelsbudgetten .................................................................................................. 65 5.4. Postafhandeling ......................................................................................................................... 66 5.5. Klachten en bezwaarschriften .................................................................................................... 67 6. Voortgang Risicomanagement.............................................................................................................. 69 Bijlage Voortgang ombuigingen 2010 – 2013 per 1 juli 2011 ........................................................................ 70

2

1. Aanbiedingsbrief

raadsvergadering

13-9-2011 agendapunt

nummer

11int01028 voorstel

tot vaststelling van de Bestuursrapportage 2011 en de op basis daarvan voorgestelde begrotingswijzigingen

Aan de gemeenteraad.

1.1. Aanleiding Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage 2011 aan. Deze rapportage heeft betrekking op de periode 1 januari tot 1 juli 2011. Met deze rapportage willen wij u op hoofdlijnen informeren over de voortgang van de uitvoering van de aan ons in de Programmabegroting 2011 opgedragen taken en rapporteren over opvallende afwijkingen, ook in financiële zin. In het door uw raad vastgestelde Visiedocument P&C Cyclus is opgenomen dat één keer per jaar door middel van een bestuursrapportage wordt geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van beleid en eventueel tot bijsturing kunt komen. 1.1.1. Inhoudelijk Het overall beeld van deze rapportage is positief. De planningen worden in z’n algemeenheid gehaald en ook in financiële zin worden budgetten niet fundamenteel overschreden. We zitten in een proces van verbetering van de P&C cyclus. Daarbij hoort concreetheid en scherpte in plannen en rapporten. Met deze rapportage maken we weer een stap voorwaarts, in de wetenschap dat we er nog niet helemaal zijn. Gesteld kan worden dat deze rapportage maar zeer beperkt aanleiding geeft tot inhoudelijke bijsturing. Wel is een financiële bijsturing noodzakelijk, met name in de sfeer van kapitaallasten. Wij hebben u daarvan al een eerste signaal afgegeven bij de Jaarrekening 2010. Ook dit jaar constateren we opnieuw dat een aantal e investeringen niet geheel worden afgerond in het lopende jaar, waardoor de 1 schijf van kapitaallasten een jaar moet worden doorgeschoven. Dat levert een incidenteel voordeel voor dit jaar op van ruim €8 ton, maar daarbij hoort natuurlijk de constatering dat slechts sprake is van het doorschuiven en niet van afstellen en in 2012 e.v. in de begroting moeten worden opgenomen. 1.1.2. Leeswijzer Het jaar 2011 kan worden beschouwd als ‘tussenjaar’ tussen twee aanzienlijke ombuigingsoperaties (10-13 en 12-15). In dit voorstel en in de bijlage bij de Bestuursrapportage informeren wij u over de voortgang van de ombuigingen in het proces 10-13 en ook ten aanzien daarvan constateren we dat de ombuigingen in belangrijke mate worden gerealiseerd en slechts op kleinere onderdelen bijsturing behoeven. Verder gaan wij in hoofdstuk 1 ook in op de voortgang van de speerpunten van beleid en de strategische projecten.

3

In hoofdstuk 2 wordt per programma de voortgang gerapporteerd van de verschillende beleidsdoelen en activiteiten, zoals opgenomen in de programmabegroting 2011-2014. Evenals voorgaande bestuursrapportages is dit visueel gemaakt door middel van groene , gele en rode vlaggetjes. Het uitgangspunt hierbij is dat wat goed gaat (groen) en daar waar zaken niet geheel volgens planning lopen (geel) en/of bijsturing noodzakelijk is (rood) gerapporteerd wordt. In hoofdstuk 3 wordt afzonderlijk ingegaan op de voortgang van de strategische projecten. Per programma zijn vervolgens in hoofdstuk 4 de belangrijkste financiële mutaties toegelicht. Hierbij wordt ook aangegeven of de noodzaak bestaat om ten opzichte van de begroting bij te sturen. In hoofdstuk 5 informeren wij u over een aantal aspecten op het gebied van bedrijfsvoering, terwijl u in hoofdstuk 6 informatie aantreft in zake risicomanagement. 1.2. Wet en beleid In het door uw raad vastgestelde visiedocument P&C Cyclus is aangegeven dat één keer per jaar een bestuursrapportage aan uw raad te vaststelling wordt aangeboden. Daarin voorziet dit voorstel. 1.3. Overwegingen 1.3.1. Voortgang Taakstelling 2010-2013 Vanaf het tweede kwartaal van 2011 wordt de uitvoering van deze taakstelling programmatisch opgepakt. Daarmee wordt gewaarborgd dat de ervaringen van de verschillende onderdelen worden uitgewisseld, er een systeem van voortgangsbewaking is en dat er transparantie ontstaat naar bestuur, personeel en medezeggenschapsorganen. De uitvoering van de taakstelling 2010-2013 begint “op stoom” te komen. Bij deze rapportage treft u een overzicht aan van de stand van zaken. Wij concluderen dat we redelijk op koers liggen en de totale ombuigingsopgave van € 2,1( t/m 2013) zal worden gehaald. Wel kunnen er per jaarschijf wat fricties ontstaan doordat de effectuering van bezuinigingen om uiteenlopende redenen vertraging ondervinden. Bij de omvangrijke en belangrijke taakstellingen zijn de portefeuillehouders uit het college direct betrokken in de rol van bijv. bestuurlijk opdrachtgever. Dat maakt het mogelijk om bestuurlijk heel direct te kunnen (bij-) sturen en interveniëren op de gewenste, met de raad afgesproken, doelstellingen. Vanwege tijd die nodig was voor opstart is er incidenteel wel sprake van tekorten in de jaarschijf 2010. Deze zijn reeds zichtbaar gemaakt in de jaarrekening 2010 en voorzien van besluitvorming. Waar nu reeds moet worden vastgesteld dat nog lopende taakstellingen niet of niet helemaal kunnen worden gerealiseerd, is dat toegelicht in de tekst. Uitgangspunt hierbij is overigens wel dat er dan alternatieve voorstellen aan het bestuur worden voorgelegd door afdelingmanager en portefeuillehouder. In de Kadernota 2010 (Agenda van Borne), is vastgesteld dat met de uitvoering van de voorstellen ook kosten zijn gemoeid. Op dat moment konden deze kosten nog niet worden geraamd. Aangekondigd is dat hierover nog nader zou worden gerapporteerd. Inmiddels zijn deze projectkosten voor 2011 inzichtelijk gemaakt. Hierna treft u een overzicht aan van de kosten, gevolgd door een korte toelichting per punt. Wij stellen u voor om deze kosten ten laste te brengen van de reserve Beleidsontwikkeling.

4

PROJECTKOSTEN 10-13 lasten

dekking

netto

1

Samenwerking ICT (RUIT)

6.400

6.400

2

Centralisatie applicatiebeheer

12.000

12.000

3

Mobiliteitstraject 2011 *)

43.440

43.440

4

Coaching individuele medewerkers *)

11.000

11.000

5

Versoberen/vereenvoudigen financiële functie

30.000

30.000

6

Project Samenwerken maakt Sterk

134.400

7

Project Vermindering kwaliteitsniveau Publieksdiensten

14.000

14.000

8

Onderzoek samenwerking Groen met SWB

30.000

30.000

9

Beleidstaken toezicht & handhaving samenvoegen en Samenvoeging Teams Uitvoering en Beheer Programmamedewerker 10-13

10.000

10.000

30.000

30.000

10

Totaal

321.240

36.000

36.000

98.400

285.240

*) wij stellen voor deze kosten voor 2011 vooralsnog te dekken uit de eerder door uw raad beschikbaar gestelde extra middelen voor opleiding en mobiliteit. Ook voor komende jaren die lijn volgen, tenzij de post uitgeput is. Er resteert derhalve een bedrag van €230.800,-- als éénmalige extra kosten voor de realisatie van de ombuigingen 2010-2013. Wij stellen voor dit bedrag beschikbaar te stellen ten laste van de Reserve Beleidsontwikkeling.

Toelichting 1. Samenwerking ICT (RUIT) In opdracht van de colleges van de Netwerkstadgemeenten en het DB van de Regio Twente is in 2010 de haalbaarheid onderzocht van intensivering van de samenwerking in de vorm van een Shared Service Center. De uitkomst van de businesscase RUIT is dat het een kansrijk gebied is om op samen te werken. De projectkosten hebben betrekking op het uitvoeren van een (gezamenlijk) haalbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek moet de besluitvorming rondom de samenwerking ICT in het samenwerkingsverband RUIT ondersteunen door inzicht te geven in de volgende aspecten: gevraagde diensten, financiën en personele consequenties. De 3 K’s - kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid - zijn hiermee tevens gedekt. Het onderzoek geeft ook inzicht vanuit welke vorm RUIT de dienstverlening zal leveren. 2. Centralisatie applicatiebeheer Het centraliseren van bedrijfsprocessen heeft als doel om de kosten en de kwetsbaarheid te verminderen en de kwaliteit te verhogen. De te centraliseren bedrijfsprocessen zijn vooralsnog: 1. applicatiebeheer 2. coderen van nota’s De projectkosten hebben betrekking op het opstellen van een veranderplan centralisatie bedrijfsprocessen. In dit plan worden organisatorische, personele en financiële consequenties opgenomen (haalbaarheid), als opmaat voor een op te stellen implementatieplan.

5

3. Mobiliteitstraject 2011 In het najaar 2010 is de gemeente Borne gestart met een loopbaanoriëntatie programma voor alle bij de gemeente in dienst zijnde medewerkers. Dit programma is met name gericht op de zogenaamde vrijwillige mobiliteit. Het doel is om medewerkers bewust te maken van hun eigen loopbaanwensen en mogelijkheden, zodat op het juiste moment goede keuzes gemaakt kunnen worden voor een nieuwe stap in hun loopbaan. Inzetbaarheid is daarbij essentieel. Het mobiliteitstraject is een flankerende maatregel die wordt ingezet om de besparing op de bedrijfsvoering binnen de taakstelling 10-13 (e.v.) te realiseren. De projectkosten hebben betrekking op personele inzet (deels inhuur, deels eigen personeel) voor onder meer trainingen en begeleiding van loopbaantrajecten. 4. Coaching individuele medewerkers Voor medewerkers die in een loopbaantraject in een nieuwe functie zijn gekomen is begeleiding en coaching op de werkvloer van belang om medewerkers in staat te stellen om toe te groeien naar het vereiste niveau van de nieuwe functie. Dit wordt per loopbaantraject beoordeeld. 5. Versoberen/vereenvoudigen financiële functie Het doel is om efficiency en kostenbesparing te realiseren door het vereenvoudigen van de financiële administratie en kostentoedelingssystematiek. Hierbij wordt ook de inrichting van de financiële administratie betrokken als gevolg van het terug brengen van 10 naar 5 programma’s in de programmabegroting. De extra werkzaamheden kunnen niet vanuit de reguliere capaciteit worden uitgevoerd en maken inhuur noodzakelijk. 6. Project samenwerken maakt sterk Op 14 juni 2011 is door de colleges van de gemeenten Borne, Hengelo, Hof van Twente en Oldenzaal om een onderzoek te starten naar de haalbaarheid van de samenwerking op het gebied van sociale zaken. Elke deelnemende gemeente levert (voor eigen rekening) personele inzet om dit onderzoek te kunnen realiseren. De kosten van de projectleider worden gedeeld door de vier deelnemende gemeenten. 7. Project Vermindering kwaliteitsniveau Publieksdiensten Deze kosten hebben betrekking op ondersteuning door een extern adviseur bij de ontwikkeling van een lange termijnvisie op dienstverlening en de implementatie van diverse producten uit de Dimpactlijn ter ondersteuning van de digitale dienstverlening. Vermindering kwaliteitsniveau fysieke dienstverlening vereist versterking digitale lijn. 8. Onderzoek samenwerking Groen met SWB In januari 2011 is ingestemd met het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de samenwerkingsmogelijkheden tussen groenbedrijf SWB en de gemeentelijke groendienst. De projectkosten hebben betrekking op de uitvoering van dit onderzoek. Rapportage medio 2011, waarna een besluit valt over het daadwerkelijk verdergaan. 9. Beleidstaken toezicht & handhaving samenvoegen en Samenvoeging Teams Uitvoering en Beheer Om te komen tot een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) voor de uitvoering van de zogenaamde VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) is gedurende een half jaar een model ontwikkeld en in de praktijk getoetst op haalbaarheid. Er wordt nu een plan van aanpak opgesteld voor de nadere uitwerkings- en implementatiefase voor de periode augustus 2011 t/m december 2012. De implementatiekosten om te worden voor Borne geraamd op € 10.000,--. 10. Programmamedewerker project 10-13 Om dit proces (zie boven) in goede banen te leiden wordt e.e.a. gecoördineerd aangepakt, onder directe aansturing van de gemeentesecretaris, samen met het managementteam en de concernstaf. De projectkosten hebben betrekking op inhuur van beperkte procesondersteuning.

6

3.2 Speerpunten van beleid en strategische projecten In Hoofdstuk 2 wordt per programma gerapporteerd over de voortgang van beleid en uitvoering. In de eerste helft van dit jaar is veel gerealiseerd en nog in uitvoering. In het oog springende fysieke resultaten zijn de herinrichting van het Dorsetplein/Grotestraat - als eerste fase in de uitvoering van het Centrumplan - , de realisatie van de ovonde en de volgende fase van de aanleg van geluidschermen langs het spoor. Verder zijn de ontwerp Structuurvisie, een ontwerp visie Oud Borne opgesteld en ter inzage gelegd. Vaststelling hiervan is voorzien de tweede helft van dit jaar. In februari is de Visie bedrijventerreinen Netwerkstad Twente afgerond. Deze visie is gericht op de gezamenlijk afgestemde uitgifte van bedrijventerreinen binnen de netwerkstadgemeenten. De bijgestelde uitgifteprognose heeft een negatief financieel effect op de verschillende grondexploitaties. Voor De Veldkamp zijn de financiële gevolgen betrokken bij de herziening van de grondexploitatie. In april is de visie brede school vastgesteld alsmede het visiedocument op de P&C cyclus. Eind mei is de nieuwe Nota grondbeleid afgerond, waarbij ten aanzien van nieuwe gebiedsontwikkelingen een lichte koerswijziging in ingezet van actief naar situatief grondbeleid. De uitvoering van het armoedebeleid is verder gecontinueerd en de beleidsregels voor het activiteitenfonds zijn begin 2011 opnieuw vastgesteld. Inmiddels heeft een evaluatie plaats gevonden die aan de raad wordt aangeboden. De Veiligheidsregio Twente is per 1 januari 2011 van start gegaan en er is gewerkt aan de verdere regionalisering van de brandweer. Ook op andere gebieden wordt volop samengewerkt en gezocht naar vormen van samenwerking, onder meer op het gebied van ICT, groenonderhoud en sociale zaken. Bestuurlijke samenwerking en lobby

Op het gebied van bestuurlijke samenwerking zijn belangrijke stappen gezet. In het kader van Investeren Met Gemeenten zijn met de provincie Overijssel afspraken gemaakt over cofinanciering van een aantal projecten. Nieuwe projecten die aan de bestaande lijst zijn toegevoegd zijn openbare verlichting fietspaden richting Hertme, Zenderen en AZC, opknappen Graastunnel (als onderdeel van Groene Poort) en scenarioonderzoek voor de randwegen. Verder heeft de provincie middelen in het vooruitzicht gesteld voor de realisatie van een tunnel aan de westzijde van Borne in het kader van de verbetering van de spoorproblematiek; in het verlengde daarvan wordt ook cofinanciering van rijk en regio gevraagd. Proces Kaderbegroting, takendiscussie (van Foto naar keuzes), startnotities

In april jl. heeft de gemeenteraad het visiedocument P&C cyclus vastgesteld. Kern daarvan is dat het politiek-bestuurlijke zwaartepunt wordt verlegd van de Programmabegroting (november) naar de Kaderbegroting (juni/juli). De 12 juli jl. door de raad vastgestelde Kaderbegroting was daarvan een eerste proeve. Kern van de Kaderbegroting werd gevormd door een fors pakket aan ombuigingsmaatregelen. Dat pakket is totstandgekomen op basis van een met de raad gevoerde takendiscussie. Ook is in de Kaderbegroting een vertaling gegeven van nieuw beleid. In februari 2011 zijn daarvoor vier startnotities opgeleverd als vertaling van de ambities uit het coalitieakkoord “De kracht van Borne” en de Kadernota 2010. De startnotities Duurzaam en veilig, Iedereen doet mee, Burgerparticipatie en Hervorming lokale overheid zijn betrokken bij de behandeling van de Kaderbegroting 2012-2015 op 12 juli.

7

Thema kwaliteit van dienstverlening; servicenormen, briefbehandeling, Programma Borne Digitaal

Op gebied van dienstverlening is verder invulling gegeven aan de ontwikkeling van het digitaal loket. Er zijn nieuwe producten digitaal beschikbaar gesteld en inmiddels is de nieuwe ‘portal’ van de gemeentelijke website in de lucht Via deze portal zijn de Bornse websites eenvoudiger te raadplegen (www.groenepoort.nl, www.bornschematen.com en www.develdkamp.com). Ook is het digitaal loket nu direct bereikbaar. Er is een kwaliteitshandvest opgesteld waarin (bestaande) servicenormen voor publieksdienstverlening zijn opgenomen. Vanuit de griffie is een mooie slag gemaakt door het inrichten van het raadsinformatiesysteem. Hierop wordt in het tweede half jaar verder aangehaakt, met als doel om te komen tot een integraal bestuurlijk informatiesysteem. In samenspraak met de griffier wordt ook de verbetering van het besluitvormingsproces (onder meer door digitalisering) en de kwaliteit van (raads)voorstellen verder ter hand genomen. Toekomstvisie Mijn Borne 2030

Op 6 juli 2010 heeft de raad ingestemd met het projectvoorstel inzake de herijking van de toekomstvisie. Onder de titel Mijn Borne 2030 is vervolgens een interactief proces doorlopen waarbij 20 maatschappelijke organisaties betrokken zijn geweest. Bijna een jaar later - op 4 juli 2011 heeft de regiegroep de visie gepresenteerd en aangeboden aan de raad. Uw raad bespreekt de toekomstvisie in uw vergadering op 13 september a.s. 1.3.3 Speerpunten financieel en recapitulatie begrotingswijzigingen Kapitaallasten

Van het incidentele voordeel heeft € 828.000 betrekking op de herberekening van kapitaallasten (zie toelichting, hoofdstuk 1.4). Aanleiding om de kapitaallasten opgenomen in de begroting 2011 al in de bestuursrapportage te analyseren, is het voordeel in de jaarrekening 2010 van 3,2 miljoen, met als belangrijkste verklaring dat (vervangings)investeringen worden uitgesteld dan wel worden geschrapt. Ook zijn investeringsprojecten later dan verwacht gereed gekomen waardoor conform bestendige gedragslijn pas begonnen wordt met afschrijving als een investering compleet gereed is in het jaar nadat een werk gereed gemeld is via het kredietenverslag bij de jaarrekening. In hoofdstuk vier worden de afwijkingen in kapitaallasten >€ 50.000 nader toegelicht. Rente

In 2011 zal hoogstwaarschijnlijk sprake zijn van een substantieel rentevoordeel. Enerzijds doordat de kapitaaluitgaven lager zijn dan verwacht en er dus minder geld van buitenaf aangetrokken behoeft te worden en anderzijds doordat er eind 2010 een conversie van geldleningen heeft plaats gevonden in de vorm van kasgeldleningen naar langlopende geldleningen. Hierbij is de rente vastgelegd voor ongeveer 4%, terwijl er in de begroting met 5% wordt gerekend. Naast deze voordelen, is bij de vaststelling van de nota Reserves en Voorzieningen besloten om voor de grondexploitaties geen afwijkende rente meer te rekenen, maar integraal uit te gaan van de renteomslag. Dit betekent een uiteindelijke extra rentelast van ongeveer € 200.000. Het rentevoordeel over 2011 is nu nog niet als begrotingswijziging opgenomen in deze rapportage, maar kan over de eerste helft van het jaar worden becijferd op € 500.000. Ook in de tweede helft van het jaar kan een voordeel in deze omvang worden gerealiseerd. Dit kan echter nog afwijken, omdat we niet exact weten welke ontwikkelingen zich afspelen in de tweede helft van het jaar waarvoor financiering nodig is. Daarnaast is er ook nog geen sprake van een stabiele macro-economische omgeving waardoor rentetarieven in de financiële markten ook aan schommelingen onderhevig kunnen zijn en het perspectief anders kan worden. Bij de jaarrekening wordt een scherpe analyse op de rente gemaakt. Dan wordt ook gekeken of het mogelijk is om structureel rentevoordeel in te zetten om de extra kosten van de egalisering van de omslagrente op te vangen.

8

1.3.4 Speerpunten bedrijfsvoering Voortvloeiend uit de begroting, worden in het Directieplan 2011 de volgende (speer)punten benoemd m.b.t. bedrijfsvoering. De voortgang lichten wij hier onder kort toe: a. Bestuurlijk-ambtelijke pendel Vanaf medio dit jaar wordt er uitvoering gegeven aan implementatie van het raads informatiesysteem (RIS) en het integraal bestuurlijk informatiesysteem (IBIS). We beschouwen dit als een belangrijke (digitale) randvoorwaarde voor het verder op orde brengen van de besluitvormingscyclus. In het verlengde van die implementatie vindt training van betrokken bestuurders en ambtenaren plaats b. Takendiscussie We kunnen vaststellen dat dit ingewikkelde en tijdrovende proces geheel naar tevredenheid afgerond en is uitgemond in de kaderbegroting 2011. c. Integriteit BING heeft een aantal aanbevelingen gedaan in dit kader. Als meest praktische onderdeel zijn afspraken vastgelegd en gecommuniceerd over gebruik van gemeentelijke restmaterialen. De overige punten zijn successievelijk ingepland vanaf dit najaar. d. Kwaliteitsbeleid De status quo is beschreven. Dat is de opmaat voor kwaliteitsbeleid, -bewustzijn en monitoring. Verder implementatie volgt na de zomervakantie. e. Samenwerking bedrijfsvoering Dit voorjaar heeft Borne zijn eigen koers vastgesteld in de intergemeentelijke samenwerking in Twente (koersbepaling samenwerking). Dat was nodig omdat wij overtuigd zijn van de betekenis van die samenwerking. We hopen daarmee een bescheiden impuls te kunnen geven aan de Twentse discussie. Dat laat onverlet dat wij deels ook onze eigen koers varen door samenwerkingsverbanden aan te gaan met omliggende gemeenten f. HRM De functionarissen P&O zijn zwaar belast door de samenloop van vraagstukken waarmee wij momenteel te maken hebben. Denk aan organisatieontwikkelingen, ziekteverzuim, flexibilisering van het personeelsbestand, Het Nieuwe Werken, functiewaardering,werkbelasting en belastbaarheid, ARBO en ziekteverzuim. Dat maakte het noodzakelijk om tijdelijk extra capaciteit in te huren. g. Medezeggenschap (OR en GO) In maart hebben er OR verkiezingen plaatsgevonden. 5 van de zittende leden zijn herkozen. Er zijn 2 nieuwe leden gekozen. Veel van de onderwerpen die we in deze rapportage noemen komen ook op het bordje van de OR. Er bestaat echter een kritisch-opbouwende relatie tussen de bestuurder en de OR. Het ziet ernaar uit, dat die relatie ook in deze nieuwe OR weer wordt opgepakt. Het GO is na een aantal jaren in de slaapstand te zijn geweest weer actief geworden. Dat is een goede ontwikkeling omdat ook hier geldt dat op een aantal van de taakstellings-onderwerpen een goed overleg met de bonden vereist is. Momenteel wordt er gewerkt aan het opbouwen van een werkrelatie en taakafspraken. h. Uitvoering taakstelling Vanaf begin dit jaar wordt de uivoering van de lopende taakstelling programmatisch en gecoördineerd afgewikkeld. Daardoor kan samenhangend worden gerapporteerd en waar nodig bijgestuurd. Hiervoor en in de bijlage bij de Bestuursrapportage vindt u die rapportage.

9

Personeel

In het licht van de taakstellingen is personeel en personeelsbeleid een belangrijke factor. Er is veel geïnvesteerd in professionalisering van beleid. Inmiddels ligt er een strategisch personeelsplan en zijn de randvoorwaarden voor arbeidsmobiliteit en rechtspositie op orde gebracht. Een geactualiseerd sociaal statuut is besproken met de bonden en kan spoedig na de vakantie worden afgerond in het GO. Ervan uitgaande dat de arbeidsmarkt zich grillig ontwikkelt blijft ons uitgangspunt dat interne mobiliteit een cruciale succesfactor is bij het uitvoeren van de taakstellingen i.c. het voorkomen van gedwongen ontslagen. Daarvoor is het noodzakelijk om een flexibele schil op peil te houden van medewerkers in tijdelijke dienst, die deels kan dienen om de interne mutaties op te vangen. De komende jaren kan die externe inhuur derhalve terug gaan lopen, zij het dat daarvoor weer andere vormen in de plaats zullen komen vanwege de nagestreefde flexibele, samenwerkingsgerichte organisatie. In hoofdstuk 5 van deze rapportage treft u meer informatie aan over de staat van personeelskosten, waaronder externe inhuur. Inkoop

Inhoudelijk Sinds 2010 zijn wij bezig met een proces van professionalisering van de inkoop. Enerzijds om geld te besparen, anderzijds als onderdeel van de bredere behoefte tot professionalisering en control. Ook vergroten wij daarmee de mogelijkheden om aansluiting te vinden in Netwerkstad verband. Er is een inkoopcoördinator aangesteld en tactische inkopers aangewezen. Ook zijn leidinggevenden en relevante medewerkers getraind. Deels loopt deze training nog, aan de hand van de werkpraktijk. Voor het MT is inkoop een terugkerend thema, waarbij op dit moment vooral accent moet liggen op het in kaart brengen en aktualiseren van de contracten en het operationeel maken van het systeem van e contractmanagement (facilitor). Dit behoeft intensivering en afronding in het 4 kwartaal van 2011. Financieel Met ingang van 2010 vindt de inkoop in onze organisatie plaats in een decentraal georganiseerde inkoopfunctie. Een en ander wordt gecoördineerd door de inkoopcoördinator. De voordelen van inkoop zullen in het eerste jaar ten gunste komen van de inkoopfunctie en in de volgende jaren als voordeel in de begroting worden opgenomen. Voor 2011 is op dit moment ruim €121.000,- inkoopvoordeel gerealiseerd..

1.3.5. Speerpunten risicobeheersing Risicobeheersing is inmiddels gemeengoed geworden voor management en bestuur. Dit mede dank zij de periodieke rapportages. Borne hanteert een relatief “zwaar”risicosysteem, maar die keuze is gemaakt vanwege de omvang van onze ambities en de grote projecten die daaruit voortvloeien. Dat maakt dat wij op dit terrein goed in control zijn. Een punt van aandacht zijn de risicogesprekken tussen college en MT. Dit gesprek heeft de eerste helft van 2011 niet plaatsgevonden en zal alsnog worden ingepland. Mede dankzij die gesprekken zijn er overigens wel initiatieven ontplooid ten aanzien van de ontwikkelpartners Bornsche Maten en ten aanzien van buren De Veldkamp. In hoofdstuk 6 treft u een overzicht aan van de 10 belangrijkste risico’s van de lijn- en projectorganisaties, zoals deze in de tweede kwartaalrapportage risicomanagement zijn opgenomen. Overigens wordt deze rapportage afzonderlijk voorgelegd aan het college en daarna ter inzage gelegd voor de raad.

10

1.4. Voorstel Wij stellen u voor de Bestuursrapportage 2011 vast te stellen en in te stemmen met de op basis daarvan voorgestelde begrotingswijzigingen en dekkingsvoorstellen conform bijgevoegd ontwerpbesluit.

Borne, 30-8-2011 Burgemeester en wethouders van Borne, de secretaris, de burgemeester, J.H.R. Baveld

mr. drs. R.G. Welten

11

Ontwerpraadsbesluit

Nummer

11int01035

de raad van de gemeente Borne; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30-8-2011; besluit: 1.

De Bestuursrapportage 2011 vast te stellen;

2.

Op basis daarvan de volgende begrotingswijzigingen vast te stellen:

Programma 1 Lagere Kapitaallasten Repressie Brandweer

incidenteel

€ 27.000 V € 27.000 V

Programma 2 Lagere kapitaallasten Wegen

incidenteel

Lagere kapitaallasten Verkeer

incidenteel

€ 131.000 V € 6.000 V

Lagere kapitaallasten parkeervoorzieningen

incidenteel

€ 211.000 V

Lagere kapitaallasten afwateringen

incidenteel

€ 4.000 V € 352.000 V

Programma 3 Lagere kapitaallasten Huisv. Bijz. basisonderwijs

incidenteel

€ 32.000 V

Lagere lasten verzorging onderwijs

structureel

€ 41.000 V

Lagere lasten Volwasseneneducatie

incidenteel

€ 40.000 V € 113.000 V

Programma 4 Lagere kapitaallasten Monumenten

incidenteel

€ 6.000 V

Lagere kapitaallasten Kulturhus Bijenkorf

incidenteel

€ 15.000 V

Lagere kapitaallasten Kinderopvang

incidenteel

€ 63.000 V

Lagere lasten Kinderopvang

structureel

€ 64.000 V € 148.000 V

Programma 5 Lagere kapitaallasten Gymnastieklokalen

incidenteel

€ 32.000 V

Lagere kapitaallasten Sporthallencomplex

incidenteel

€ 21.000 V

Lagere kapitaallasten Sportterreinen

incidenteel

€ 111.000 V € 164.000 V

Programma 6 Hogere lasten bijstandsverlening

incidenteel

Lagere lasten Nieuwkomers en asielzoekers

incidenteel

€ 268.000 N € 63.000 V

Lagere lasten participatiebudget

incidenteel

€ 146.000 V

Lagere baten participatiebudget

incidenteel

€ 32.000 N € 91.000 N

Programma 7

12

Hogere lasten Plaagdieren en Veeziekten

structureel

Lagere kapitaallasten Huishoudelijk afval

incidenteel

€ 15.000 N € 7.000 V

Lagere kapitaallasten Gemeentelijk rioleringsplan

incidenteel

€ 254.000 V

Hogere kapitaallasten Geluidhinder

incidenteel

€ 10.000 N

Lagere kapitaallasten Lijkbezorging

incidenteel

€ 10.000 V € 246.000 V

Programma 8 Hogere baten Secretarieleges burgerzaken

incidenteel

€ 28.000 V

Hogere baten Bestemmingsplannen

incidenteel

€ 30.000 V

Lagere kapitaallasten Bestemmingsplannen

incidenteel

€ 3.000 V

Hogere lasten Woonwagenvoorzieningen

incidenteel

€ 30.000 N € 31.000 V

Programma 9 Hogere lasten bestuursorganen

incidenteel

Lagere lasten bijdrage Regio Twente

incidenteel

€ 111.000 N € 40.000 V € 71.000 N

Programma 10 Hogere baten nutsbedrijven

incidenteel

Hogere kapitaallasten nutsbedrijven

incidenteel

€ 244.000 V € 95.000 N

Hogere baten algemene uitkering

incidenteel

€ 127.000 V

Hogere baten Overige financiële middelen

incidenteel

€ 62.000 V

Hogere lasten algemene uitgaven en inkomsten

incidenteel

€ 7.000 N € 331.000 V

Totaal

€ 1.250.000 V

3.

Dit positieve resultaat als volgt te bestemmen: a. Het voordeel uit lagere kapitaallasten Afval € 7.000 aan de Reserve tarief egalisatie Reiniging toe te voegen; b. Het voordeel uit lagere kapitaallasten Riolering € 254.000 aan de Reserve tarief egalisatie Rioolrechten toe te voegen; c. Het voordeel uit lagere kapitaallasten Sportterreinen € 111.000 toe te voegen aan de Reserve sportvelden geoormerkt als extra inhaalafschrijving toplaag kunstgrasvelden; d. Het restant van het overschot op de overige mutaties van € 878.000 te reserveren op een stelpost en te betrekken bij de Jaarrekening 2011 waarna definitieve bestemming op basis van de door de raad vastgestelde spelregels in de Nota Weerstandsvermogen en de Nota Reserves en Voorzieningen kan plaatsvinden.

4.

Een bedrag €230.800 beschikbaar stellen voor projectkosten ombuigingstraject 2010-2013 en dit bedrag ten laste te brengen van de Reserve Beleidsontwikkeling.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 13-9-2011. De voorzitter,

De griffier,

13

2.

Voortgang beleid en uitvoering

In dit hoofdstuk wordt de voortgang van de afspraken uit de programmabegroting verantwoord. Dit doen we door ‘flags’ aan te geven bij de afspraken die zijn gemaakt in het kader van ‘wat gaan we daarvoor doen’ in de programma’s. De betekenis van de ‘flags’ is als volgt.

Afspraak verloopt volgens planning, geen bijzonderheden

Afspraak verloopt niet geheel volgens planning, maar einddoel kan zonder bijsturing worden gehaald

Afspraak verloopt niet volgens planning en (bestuurlijke) bijsturing is noodzakelijk

De programmabegroting is nagelopen op afspraken die zijn opgenomen onder de kop ‘Wat gaan we daar voor doen’ van elk programma. Daarnaast is gekeken naar de aanvullende afspraken uit het directieplan.

14

Programma 01 Veiligheid De voortgang van dit programma per 1 juli 2011 is weergegeven in onderstaande tabel: Afspraak Beleidsdoel 1: een leefbare en veilige gemeente

Toelichting voortgang

Start veiligheidsanalyse september 2011

In uitvoering. De wijkindeling (5 wijken) is vastgesteld, de steekproef wordt getrokken (150 mensen per wijk) en begin september gaan de brieven de deur uit. In uitvoering. Alle projecten zijn opgestart, op één na (aanpak hondenpoepproblematiek), hiermee wordt na de vakantie gestart. Eén nieuw project opgevoerd en dat betreft de spoorveiligheid in Borne. Daarnaast is in het Regionaal College van 27 juni besloten dat het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing wordt opgeheven, hiervoor staan gelden in de begroting opgenomen. En voor de wijkschouwen 2011 staat nog budget gereserveerd, maar vanaf 2012 zijn deze gelden niet meer beschikbaar.

Uitvoering Actiejaarplan Veiligheid 2011

Beleidsdoel 2 : de gemeentelijke organisatie is adequaat voorbereid op crisissituaties Bornse deelname in Veiligheidsregio Twente

Beleidsdoel 3: een goed toegeruste brandweerorganisatie Regionalisering en clustervorming brandweer

De toekomst van de brandweer: project strategische reis, met als doel het ontwikkelen van een visie en meerjarenprogramma voor de komende vijf jaar Terugdringen loze meldingen

Flags

In uitvoering. Op 28 maart 2011 is door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Twente besloten dat elke Twentse gemeente per 01-112011 0,2 fte bij de VRT detacheert. Op 23 juni heeft een clusteroefening plaatsgevonden waaraan een tiental Bornse medewerkers heeft deelgenomen. Begin juli wordt een eerste informatiebulletin naar de medewerkers verstuurd met informatie over de nieuwe rampenbestrijdingsorganisatie in Twente.

De brandweer van Borne werkt samen in het cluster Midden samen met Hengelo en Hof van Twente. Het besluit om de brandweer te regionaliseren in Twente is door de burgemeesters genomen en vanaf 1 januari 2013 zal deze een feit zijn. Regionaal wordt hier nu op voorbereid. Brandweer Borne is begonnen met de eerste stap in de Strategische Reis, namelijk Brandveilig Leven.

Door actieve benadering en voorlichting via het concept Brandveilig Leven is sprake van een afname in het aantal meldingen.

15

Programma 02 Verkeer, vervoer en water De voortgang van dit programma per 1 juli 2011 is weergegeven in onderstaande tabel: Afspraak Beleidsdoel 1: opheffen barrièrwerking spoor en provinciale weg Onderzoek spoorse doorsnijding

Scenario-onderzoek provinciale weg, inclusief westelijke randweg en ‘knip’ N743


Flags

Z Het onderzoek over de spoorse doorsnijding is uitgevoerd. De provincie heeft € 5 miljoen gereserveerd voor een tunnel. In september zal er een overleg plaatsvinden met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over een bijdrage van het Rijk. Ook met de Regio Twente is gesproken over een financiële bijdrage voor een tunnel. Het scenario-onderzoek voor de N743 is in uitvoering. Verwachting is dat eind september met de provincie een gemeenschappelijke voorkeur voor een oplossing wordt uitgesproken die opgenomen kan worden in de gemeentelijke mobiliteitsvisie en in de gemeentelijke structuurvisie.

Beleidsdoel 2: vergroten verkeersveiligheid Start reconstructie kruispunt Europastraat / Parallelweg (aanleg ovonde)

De reconstructie van het kruispunt Europastraat / Parallelweg (ovonde) is voor de bouwvak gereed, met uitzondering van de randwerkzaamheden.

Opstellen schoolvervoersplan (inrichting schoolomgeving en schoolroutes)

Enquêtes zijn uitgevoerd en met alle scholen is gesproken over de verkeersveiligheid rond de scholen en schoolroutes. Enkele scholen zijn veiliger ingericht en routes zijn hierin opgenomen. Het op te stellen schoolvervoersplan bestaat uit een overzicht van reeds uitgevoerde en nog uit te voeren werkzaamheden. Vanuit het Project verkeerseducatie ROVO/Regio Twente zijn verschillende projecten inmiddels uitgevoerd.

Project verkeerseducatie ROVO (start uitvoering convenant ‘Intentieverklaring samenwerking verkeersveiligheid Twente’) Aanleg verlichting fietsroutes Hertme en Zenderen

De aanbesteding van de aanleg van de verlichting van de fietsroutes Hertme en Zenderen heeft plaats gevonden. De aanleg wordt in september 2011 gestart.

16

Beleidsdoel 3: verbeteren externe en interne bereikbaarheid Voorstel inzake realisatie spoortunnel Borne West

Voorstel inzake aanleg fietssnelweg

Voorstel inzake aanbesteding regiotaxi

Nota parkeerbeleid

Tracéstudie en programma van eisen Zuidelijke randweg

Het onderzoek over de spoorse doorsnijding is uitgevoerd. De provincie heeft € 5 miljoen gereserveerd voor een tunnel. In september zal er een overleg plaatsvinden met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over een bijdrage van het Rijk. Ook met de Regio Twente is gesproken over een financiële bijdrage voor een tunnel. De tracéstudie voor de aanleg van de fietssnelweg wordt uitgevoerd. Er zijn gesprekken met belanghebbenden gevoerd. De tracékeuze kan naar verwachting eind 2011 worden gemaakt. Vervolgens wordt dan de bestemmingsplanprocedure gestart. Is uitgevoerd.

In het kader van de Nota Parkeerbeleid is een analyse van de parkeerdruk uitgevoerd. Overleggen met verschillende belangengroepen in de gemeente zijn of worden gevoerd. De vaststelling van de nota is eind dit jaar gepland. De tracéstudie voor de Zuidelijke randweg is uitgevoerd en het programma van eisen is opgesteld. Overleggen met de verschillende belangengroepen zijn uitgevoerd en financiële afspraken zijn gemaakt of worden op korte termijn gemaakt. De ontwerpfase wordt gestart.

17

Programma 03 Onderwijs De voortgang van dit programma per 1 juli 2011 is weergegeven in onderstaande tabel: Afspraak Beleidsdoel 1: een breed onderwijsaanbod uitgaande van de Brede-Schoolgedachte Nadere uitwerking visie brede school, consequenties en implementatie


Z

Opstellen lokale educatieve agenda

De visie is vastgesteld door de raad. De implementatie wordt door de scholen uitgevoerd, waarbij de gemeente een regie- en monitorfunctie heeft. In uitvoering.

Beleidsdoel 2: adequate onderwijshuisvesting en bijbehorende voorzieningen Herijking Integraal Onderwijshuisvestingsplan

In uitvoering via de projectmatige aanpak.

Onderzoeken mogelijkheid van combinatie leerlingenvervoer en regiotaxi

Flags

In uitvoering. Onderzoek loopt nog naar de (on)mogelijkheden. Ligt op schema. Afronding voor 01-01-2012.

Beleidsdoel 3: onderwijsachterstanden voorkomen Voldoen aan verplichtingen uit de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (wet OKE) Beleidsdoel 4: voortijdig schoolverlaten voorkomen Uitvoering in combinatie met naleving leerplicht.

Is gerealiseerd.

Afstemming met de gemeente Hengelo over de uitvoering loopt volgens gemaakte afspraken.

18

Programma 04 Cultuur, welzijn, recreatie en toerisme De voortgang van dit programma per 1 juli 2011 is weergegeven in onderstaande tabel: Afspraak Beleidsdoel 1: versterking en uitbreiding van het toeristisch/recreatieve aanbod Samenwerking met (cultuur)verenigingen, instellingen en ondernemers

Ontwikkelen van arrangementen

Beleidsdoel 2: behoud van landschappelijke waarden en cultureel erfgoed Uitvoering van projecten binnen de Groene Poort

Beleidsdoel 3: scheppen van voorwaarden voor een brede deelname aan cultuur en bevorderen van kunst- en cultuuruitingen Uitvoering cultuurarrangement in 2011 en 2012


Flags

Z In uitvoering. Concept is klaar; vervolggesprekken met maatschappelijk middenveld en Breed Overleg Recreatie en Toerisme volgen. Is gerealiseerd

Deels gerealiseerd en deels in uitvoering. Ligt op schema.

In uitvoering; voor 2011in een afrondende fase en voor 2012 in voorbereiding.

Openstellen van de Oude toren in combinatie met rondwandelingen door Oud Borne

In uitvoering. Dit wordt uitgevoerd in samenwerking met de provincie Overijssel en Leader.

Bussemakerhuis laten uitgroeien tot een volwaardig museum

In uitvoering, in samenwerking met de provincie Overijssel en Leader.

19

Programma 05 Sport De voortgang van dit programma per 1 juli 2011 is weergegeven in onderstaande tabel: Afspraak Beleidsdoel 1: laagdrempelig gebruik van goede sportvoorzieningen Uitvoering van bestaande onderhoudsplannen

Begeleiding en waar mogelijk ondersteuning van sportverenigingen bij eigen investeringen

Betaalbare tarieven voor het gebruik van de accommodaties

Beleidsdoel 2: inwoners sporten en nemen deel aan beweegactiviteiten Uitvoering sportactiviteiten op basis van activiteitenoverzicht


Flags

Z In uitvoering. Middelen worden via B&W aangevraagd.

Deels in uitvoering en deels gerealiseerd. NEO heeft ondersteuning gekregen bij de realisatie van de kleedkamers. Groen Zwart en BZSV worden daarbij nog ondersteund. In uitvoering conform gemaakte afspraken.

In uitvoering door inzet van de combinatiefunctionarissen.

Verenigingsondersteuning

In uitvoering in samenwerking met de Sportraad Overijssel.

Inzet combinatiefunctionarissen

Is gerealiseerd door een overeenkomst tussen Borne en het ministerie van VWS voor een periode van 2009 t/m 2013. Er wordt volop uitvoering gegeven aan de inzet van de combinatiefunctionarissen.

20

Programma 06 Sociale voorzieningen en zorg De voortgang van dit programma per 1 juli 2011 is weergegeven in onderstaande tabel: Afspraak Beleidsdoel 1: een integrale aanpak van de verschillende beleidsvelden zodat maatschappelijke participatie in samenhang wordt ondersteund Integrale aanpak Wmo-beleid

Uitvoering van activiteiten voor senioren

Herziening Nota Wmo-beleid

Beleidsdoel 2: arbeidsparticipatie bevorderen (betaald en vrijwillig) Reïntegratie van uitkeringsgerechtigden in invulling ‘poortwachterfunctie’

Maken van een prestatieafspraak met de SWB

Rapportage over voortgang uitvoering Wwb en Wij


Flags

=

In uitvoering. Evaluatie WMO beleid 2008-2011 is in een afrondende fase. Er wordt een nieuw Wmo-

beleidsplan (interactief, integraal en met participatie van de maatschappelijke partners) opgesteld met een herdefiniëring van de speerpunten / activiteiten. In uitvoering. Evaluatie “Lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2011” is in een afrondende fase. Er wordt een nieuwe gezondheidsnota (interactief, integraal en met participatie van de maatschappelijke partners) opgesteld met een herdefiniëring van de speerpunten / activiteiten. In uitvoering. Zie ook “integrale aanpak WMObeleid”.

Is gerealiseerd en in uitvoering. Op het Werkplein in Hengelo is voor de periode van 1 jaar (2011) een gespecialiseerde werkcoach aangesteld die nadrukkelijk uitvoering geeft aan de “poortwachterfunctie”. Kosten worden betaald uit het reïntegratieonderdeel van het Participatiebudget. Is gerealiseerd en volop in uitvoering door het monitoren van de prestatie afspraken met de SWB ( inclusief Fitis). Is gerealiseerd . Elk half jaar worden college en de raad geïnformeerd over de voorgang van alle door de gemeente uit te voeren regelingen ( WWB,WIJ,IOAW,IOAZ en Bbz).

21

Beleidsdoel 3: armoede bestrijden door inkomensondersteuning en participatiebevordering Uitvoering armoedebeleid

Uitvoering combinatietraject inburgering en reïntegratie

In uitvoering. Evaluatie armoedebeleid 2011 ligt op e schema en wordt in het 2 halfjaar van 2011 aangeboden. Is in uitvoering. Naast de inburgering wordt een participatie-reïntegratietraject aangebonden via Fitis. De gemeente volgt en bewaakt de voortgang.

22

Programma 07 Milieu en volksgezondheid De voortgang van dit programma per 1 juli 2011is weergegeven in onderstaande tabel: Afspraak Beleidsdoel 1: stimuleren van een duurzame samenleving Onderzoek op welke wijze invulling wordt gegeven aan het begrip duurzaamheid


Z Er is een startnotitie Duurzaam & Veilig opgesteld welke de kaders schetst van de invulling van het begrip duurzaamheid in Borne.

Uitvoering geven aan het klimaat uitvoeringsprogramma 2009-2012

In uitvoering. Het energieloket is opgestart en er is een energiescan uitgevoerd.

Beleidsdoel 2: externe veiligheid bij bedrijven voldoet aan de norm Handhavingsuitvoeringsprogramma 2011

In uitvoering.

Beleidsdoel 3: geluidsoverlast neemt af Uitvoering Gebiedsgericht Geluidsbeleid

Flags

In uitvoering; o.a. aanleg geluidschermen langs het spoor.

Beleidsdoel 4: de kwaliteit van water, bodem en lucht blijft minimaal gelijk Implementatie van het Besluit bodemkwaliteit via Impuls Lokaal Bodembeheer (ILB)

.

Actualisatie bodemkwaliteitskaarten Bornsche Maten en De Veldkamp en uitbreiding naar een bodemkwaliteitskaart voor heel Borne Opstellen bodembeheersplan voor heel Borne

In 2011 worden de bodemkwaliteitskaarten voor de Bornsche Maten en de Veldkamp geactualiseerd en worden deze uitgebreid tot een bodemkwaliteitskaart voor geheel Borne. In uitvoering.

Uitvoering (herzien) gemeentelijk rioleringsplan 2011

Gereed. Is in december 2010 door de raad vastgesteld.

Aanleg ringpersleiding en overdracht stedelijk waterbeheer

Provincie Overijssel heeft in maart ontheffing verleend voor aanleg van de ringpersleiding langs N743. Volgens planning zal in het najaar 2011 worden gestart met de werkzaamheden.

In uitvoering.

23

Opstellen van nieuwe basisrioleringsplannen (Borne, Zenderen en Hertme)

Implementatie van een digitaal grondwatermeetnet

Beleidsdoel 5: optimale kansen op gezondheid bieden en de gezondheidsverschillen verkleinen Stimuleren van meer beweging, met name gericht op ouderen

Herziening van de nota gezondheidsbeleid (in combinatie met de herziening van de nota Wmobeleid)

Met Waterschap Regge en Dinkel heeft gemeente Borne intentie ondertekend voor overdracht stedelijk waterbeheer. Het waterschap is initiatiefnemer en inventariseert momenteel de primaire watergangen en -lopen. Overdracht staat gepland voor 2012. Basisrioleringsplan kern Borne is begin juli afgerond. Voor 2012 staat de kern Zenderen en de kern Hertme op het programma. In uitvoering.

In uitvoering.

Voorgaande periode is geëvalueerd. Herziening van de nota is in uitvoering.

24

Programma 08 Wonen en werken De voortgang van dit programma per 1 juli 2011 is weergegeven in onderstaande tabel: Afspraak Beleidsdoel 1: voldoen aan de kwalitatieve woningbehoefte Maken van prestatieafspraken met Woonbeheer op basis van de nieuwe Woonvisie

Integrale herziening bestemmingsplan Buitengebied

Actualisatie bestemmingsplannen Centrum, Oud Borne, Stroom Esch

Ontwikkeling Visie Oud Borne


Flags

Z Prestatieafspraken zijn inmiddels gemaakt. Ondertekening is voorzien in augustus/september 2011. In uitvoering. De nota van uitgangspunten wordt in oktober in de raad behandeld. De start van de werkzaamheden van het voorontwerp is voorzien in oktober 2011. Het voorontwerp van het bestemmingsplan Centrum is in procedure gebracht, het voorontwerp van het bestemmingsplan Stroom Esch is gereed en bestemmingsplan Oud Borne volgt in aansluiting op de te ontwikkelen Visie Oud Borne. De ontwerpvisie Oud Borne is ter inzage gelegd. De planning gaat uit van behandeling in de raad van september of oktober.

Beleidsdoel 2: groei van het aantal inwoners naar 28.000 Actualisatie samenwerkingsovereenkomsten Bornsche Maten

In uitvoering.

Beleidsdoel 3: bevorderen van een goed ondernemingsklimaat Afronding planvorming Grotestraat Noord

Is gerealiseerd.

Uitvoering Herinrichting Dorsetplein

Is gerealiseerd.

Opstellen uitwerkingsplan Rheineplein

Uitwerkingsplan Rheineplein wordt in de e 2 helft 2011 gerealiseerd.

Vaststellen nota economisch beleid, inclusief uitvoeringsprogramma

In uitvoering.

25

Wijziging bestemmingsplan De Veldkamp

Werkzaamheden gaan in september/oktober 2011 van start.

Vaststellen gezamenlijke bedrijventerreinenvisie Netwerkstad Twente

Bedrijventerreinenvisie Netwerkstad Twente is gerealiseerd.

26

Programma 09 Bestuurlijke aangelegenheden De voortgang van dit programma per 1 juli 2011 is weergegeven in onderstaande tabel: Afspraak Beleidsdoel 1: de gemeente regisseert maatschappelijke opgaven in samenwerking met maatschappelijke en bestuurlijke partners Vaststellen herijkte toekomstvisie Borne


Afronding reorganisatie concernstaf

Is gerealiseerd.

Aanpassing planning en controlcyclus

Is gerealiseerd.

Realisatie uitbreiding griffie

Is gerealiseerd.

Maken voorstel gericht op het invoeren van een bestuurs- c.q. raadsinformatiesysteem

In uitvoering.

Verdere verbetering van de kwaliteit van college- en raadsvoorstellen

In uitvoering. Leidraad daarvoor is het rapport van de Rekenkamercommissie, waarin aanbevelingen worden e gedaan. Doelstelling blijft om in 2 helft 2011 fomat voor raadsvoorstellen aan te passen en te implementeren (ook middels trainingen).

Beleidsdoel 2: voor klanten is duidelijk wat zij wel en niet van de gemeente kunnen verwachten Invoeren servicenormen als onderdeel kwaliteitshandvest

Flags

De toekomstvisie is gereed en wordt aangeboden ter behandeling in de raad van 13 september.

Kwaliteitshandvest is vastgesteld. Het besluit van het college van 12 juli 2011 is ter kennis van de raad gebracht. Implementatie in de organisatie vindt dit najaar plaats. Evaluatie vindt plaats in juli 2012.

Verdere uitvoering van het project Borne Digitaal

In uitvoering.

Onderzoek naar toepassing mediationvaardigheden

In februari / maart zijn trainingen voor medewerkers verzorgd; de pilot loopt.

27

Beleidsdoel 3: beleid wordt samen met anderen ontwikkeld en gerealiseerd Onderzoek mogelijkheden opzetten internetpanel

In samenwerking met dorpsorganisaties zoeken naar externe financiële middelen voor uitvoering dorpsagenda’s

Is uitgevoerd. Er zijn gesprekken gevoerd met diverse bureaus. Aan het daadwerkelijk opzetten van een panel (als onderdeel van de website) zijn aanzienlijke kosten verbonden. Deze kosten zijn vooralsnog niet meegenomen in de startnotitie burgerparticipatie. De website MijnBorne2030 - die vanuit het project is bekostigd - wordt met enkele kleine aanpassingen en zonder extra kosten zo ingericht dat het een ontmoetings- en discussieplek kan zijn. Dit kan als een (beperkte vorm van) internetpanel worden gezien. Wij zullen dit aspect ook meewegen in de herijking van het strategisch communicatiebeleidsplan dat dit najaar is gepland. Halverwege de uitvoering van de dorpsagenda’s Zenderen en Hertme is de balans opgemaakt. Meerdere activiteiten en projecten zijn uitgevoerd of in uitvoering; voor andere projecten moeten nog financiële middelen worden gevonden. Dit vraagt een gezamenlijke inspanning. Daarnaast wordt ook nadrukkelijk gekeken of onderdelen kunnen worden opgepakt c.q. verwerkt vanuit het principe “werk met werk maken”.

28

Programma 10 Financiën De voortgang van dit programma per 1 juli 2011 is weergegeven in onderstaande tabel: Afspraak Beleidsdoel 1: het versterken van de financiele positie van Borne Weerstandsvermogen: de omvang van de algemene reserve bedraagt minimaal € 4 miljoen en groeit naar 10% van de begrotingsomzet, exclusief grondexploitaties de omvang van de reserve grondexploitatie bedraagt 10% van de totale boekwaarde (IFLOnorm) en groeit op termijn door naar ratio 1,0 (voldoende) Beleidsdoel 2: terughoudendheid bij verhoging belastingen

Beleidsdoel 3: afstemmen van de planning en control cyclus op de behoefte van de raad Verbetering P&C cyclus, gericht op het presenteren van een kaderbegroting


Flags

De Algemene Reserve is op dit moment op het gewenste niveau. De Algemene Reserve Grondbeleid heeft dit niveau nog niet bereikt. Voeding en onttrekkingen vinden, indien mogelijk, plaats via de jaarrekening.

De raad heeft het visiedocument P&C Cyclus vastgesteld. Het proces is gestart, maar de informatiewaarde van de kaderbegroting behoeft nog verdere verbetering.

29

3.

Voortgang (strategische projecten)

Hierna treft u een toelichting aan van de volgende grote projecten: • • • • • • • •

Bornsche Maten De Groene Poort Centrumplan Borne o Deelproject Centrum Borne: Herziening bestemmingsplan o Deelproject Centrum Borne: Dorsetplein Buren/De Veldkamp Zuidelijke Randweg De Veste Herstructurering sportpark ’t Wooldrik Borne Digitaal

30

3.1.

Bornsche Maten

Bornsche Maten

Datum:

21-7-2011

Periode: Fase: Laatste beslisdoc: Versie:

Jan-jul 2011 Divers, zie GREX okt 2010 1

Algemene gegevens Soort project

Gebiedsontwikkeling

Projectnaam

Bornsche Maten

Projectnummer

G 07

Opdrachtgever

R. Baveld / A.T.Albers

Projectmanager

T. ter Ellen

projectcontroller

G. Hoogendijk

Resultaatomschrijving Probleem- of doelstelling Het tot 2031 realiseren van een woonwijk met 2.700 woningen.

Resultaat Deelgebied Wilde Wonen bouwrijp opgeleverd. Eerste 8 kavels aan particulieren zijn verkocht. Deelproject CPO opgestart, 11 serieuze gegadigden. Uitspraak arbitrage de Bongerd VOF is binnen. Grond moet afgenomen worden.

Inhoudelijke activiteiten incl. mijlpalen

Bouwrijp maken Singelwonen (Wilde Wonen en CPO) Delen Nieuw Borne en Oost Esch woonrijp opgeleverd Een achttal starten werkbijeenkomsten is georganiseerd met de belangstellenden van Het Wilde Wonen en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Grondexploitatie geactualiseeerd Eerste gesprekken met Rotij over aanpassing overeenkomst zijn gevoerd e Aanleg Bornsche Beekpark en Bornsche Beeklaan (noordelijk en zuidelijk deel) zijn aanbesteed; uitvoering 3 e en 4 kwartaal 2011

31

Beheersplannen Tijd Er wordt een kavelafzet van gem. 105 per jaar nagestreefd. In 2010 zijn er 130 woningen opgeleverd; in 2011 moet de Bongerd VOF voor 52 woningen kavels afnemen; Er wordt niet meer actief grond verworven in de fasen 3 en 4.

Geld Zie de laatst vastgestelde grondexploitatie

Toelichting , analyse, prognose en voorstellen tot bijsturing: De voorstellen tot bijsturing zijn: •

In Singelwonen wordt gewerkt aan herverkaveling om beter aan te sluiten bij vragen uit de markt

•

In Tuinstad worden plannen ontwikkeld om de afspraak met Woonbeheer (30 woningen per jaar) te kunnen garanderen

Stand van zaken verkoop Bornsche Maten per 1 juli 2011. Grondafname 2011 ( 70%) • Begroot minimaal • Realisatie • Opties

111 kavels ( max. 149) 55 kavels 23 kavels

Start Bouw 2011 ( 71%) • Begroot minimaal • Gestart • Gereed

153 kavels ( max. 197) 102 kavels 6 kavels

Opleveringen 2011 (32% / 62%) • Begroot minimaal • Realisatie • Planning 3e kwartaal • Planning 4e kwartaal • Planning 2011 “hard”

118 woningen 38 woningen 29 woningen 17 woningen 84 woningen

32

3.2.

De Groene Poort

Project De Groene Poort

Datum:

25 juli 2011


1 halfjaar 2011 divers 10-12-09 2

e


Gebiedsontwikkeling

Projectnaam

De Groene Poort

Projectnummer

G 05

Opdrachtgever

Ambtelijk M. Wielinga , bestuurlijk H.W. Mulder

Projectleider

M. Verbeek

projectcontroller

D. Eeftink

Resultaatomschrijving Probleem- of doelstelling Het buitengebied van Borne ontwikkelen als een groene long in het stedelijk netwerk van Netwerkstad Twente én een groene verbinding leggen tussen de waardevolle landschappen Noordoost (nationaal landschap) en Zuidwest (landgoederenzone)Twente De doelstelling is onveranderd.

Resultaat Het (laten) realiseren van projecten en activiteiten op het gebied van: - Landschap & Economie, Kunst, Cultuur en Voorzieningen, Ontsnipperen en verbinden, Kennisontwikkeling en Innovatie, Groene Poort in beeld en Instrumentatie.

Inhoudelijke activiteiten incl. mijlpalen Het programmabureau heeft zich in de afgelopen twee kwartalen gericht op: •

Afronding in 2011 van de volgende projecten: o Zendersche Esch Zuid (landschap, dagrecreatie/uitloop, groen blauwe diensten) o Krans Esdorp Zendersche Esch (aanpak erven) o Toeristische arrangementen o Groen Baluwe Diensten Borne

•

Begeleiding en uitvoering lopende projecten: o Herstel sortimentstuin de Kloostergaarde o Kavelruil Zenderen / Bornerbroek

33

o o o o o

•

•

•

Uitvoering herinrichting Azelerbeek Leaderprojecten Beeldentuin Weleveld Grensweg Twickel Groen Blauwe diensten op Twickel

Voorbereiden (uitvoering) projecten: o Krans Esdorp Zendersche Esch (vervolgfase o.a. Zwanenhof) o Projecten ontsnipperen en verbinden (Investeren in Overijssel) o Projecten ontsnipperen en verbinden (Stadsranden) o Projecten ontsnipperen en verbinden (Agenda van Twente) o Ruimtelijke kwaliteit in de A1-zone o Station Zenderen o Afstemming dorpsplan Hertme o Landmarkt Communicatie: o Nieuwsbrief o Bijdrage gemeentegids o Bijdrage leukste dorp van Overijssel De Groene Kennispoort Twente: o Opzet structurele samenwerking 5 O’s vanuit BGO Zuidwest Twente o Contacten regio en landelijk

Beheersplannen Tijd Geen afwijking van planning, met de opmerking dat de realisatie van de planning, gezien de grote afhankelijkheid van derden, op programmaniveau lastig aan te geven is.

Geld Voor De Groene Poort is in 2007 en 2008 totaal een (eenmalig) krediet van € 800.000,00 beschikbaar gesteld. Voor 2010 is eenmalig nogmaals € 200.000,- beschikbaar gesteld en voor Groene en Blauwe Diensten € 27.000,- structureel. Dit laatste bedrag is ingezet in het fonds voor Borne bij het Nationaal Groenfonds. Daarnaast worden voor enkele projecten andere budgetten in de begroting aangewend (o.a. MFA Zenderen en Afkoppelen verhard Oppervlak). De gelden worden ingezet voor co-financiering (pMJP, PoP, Leader, EFRO, Investeren in Overijssel, Agenda van Twente , etc.). Van de provincie en Regio Twente zijn inmiddels beschikkingen ontvangen voor een totaal van 3,5 mln € (Stadsranden en Investeren met Gemeenten; Agenda van Twente en Groene en Blauwe Diensten Overijssel) Het uitvoeringsplan wordt de komende periode geactualiseerd. Met het in 2007, 2008 en 2010 door de gemeente beschikbaar gestelde krediet zijn ook het programmabureau en de projecten t/m 2010/11 ge(co)financierd. Inclusief de aangegane verplichtingen is dit budget nagenoeg uitgeput.

Toelichting , analyse, prognose en voorstellen tot bijsturing: Nu het huidige investeringsprogramma in uitvoering is moet in de tweede helft van 2011 moet worden nagedacht over de toekomst van de Groene Poort en de ambitie en inzet van de gemeente Borne.

34

3.3.

Centrumplan Borne

Centrum Borne

Datum: Periode: Fase: Laatste beslisdoc: Versie:

Juli 2011 jan t/m juni 2011 ontwerp 24 juni 2010 3

Algemene gegevens Soort project Projectnaam Projectnummer Opdrachtgever Projectmanager Projectcontroller

Strategisch project Centrum Borne – communicatie en instrumentatie G 03 Michel Kotteman/Marcel Wielinga Bernd van den Dolder Dick Eeftink

Resultaatomschrijving Probleem- of doelstelling Doel van het project Centrum Borne is het creëren van een aantrekkelijk centrumgebied dat onderscheidend is qua aanbod/branchering en het verbeteren van de verblijfskwaliteit door het totstandbrengen van samenhang tussen bebouwde en onbebouwde ruimte (incl. parkeren) en de aanwezige functies. Concreet betekent dit dat diverse locaties in het centrum herontwikkeld zullen worden en nieuwe initiatieven in een bredere context worden bezien/getoetst. Hiertoe worden de benodigde (planologische) kaders opgesteld. Resultaat Het resultaat dat aan het eind van het project bestaat uit de herinrichting/herontwikkeling van de in het projectprogramma benoemde locaties, een verbeterde verbinding met Oud Borne en verbetering van de beeldkwaliteit van bestaande panden. Om deze resultaten te behalen is een drietal randvoorwaardelijke tussenresultaten te benoemen die in de ontwerpfase worden behaald. 1. Een geactualiseerd planologisch kader (bestemmingsplan) voor het plangebied; 2. Stedenbouwkundig plan per herontwikkelingslocatie; 3. Inrichtingsplan per deellocatie. Inhoudelijke activiteiten incl. mijlpalen De inhoudelijke activiteiten zijn per deelproject uitgewerkt. Beheersplannen Tijd Het project verloopt volgens planning. Geld De gemaakte kosten vallen binnen de projectbegroting.

35

Deelproject Centrum Borne: Herziening bestemmingsplan

Datum:

Juli 2011


jan t/m juni 2011 ontwerp 24 juni 2010 4


Deelproject Centrum Borne – herziening bestemmingsplan G.03.2.4 Michel Kotteman/Marcel Wielinga Bernd van den Dolder Dick Eeftink

Resultaatomschrijving Probleem- of doelstelling Doel van dit deelproject is het komen tot een actueel juridisch-planologisch kader voor het centrum. Resultaat Het resultaat van dit deelproject in de ontwerpfase is een onherroepelijk bestemmingsplan voor het centrum van Borne. Inhoudelijke activiteiten incl. mijlpalen − − − − − − − −

Offertetraject en selectie/gunning adviesbureau (uitgevoerd); Inventarisatie en opstellen voorontwerp bestemmingsplan (uitgevoerd); Uitvoeren milieuonderzoeken (n.v.t.); Evt. verlenen van ontheffingen (o.a. hogere grenswaarden); Inspraak en vooroverleg voeren (in uitvoering); Opstellen ontwerp bestemmingsplan; In procedure brengen bestemmingsplan; Vaststelling bestemmingsplan door de raad.

Beheersplannen Tijd Het voorontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 1 juli ter inzage. Dit is circa 3 maanden later dan gepland als gevolg van capaciteitsproblemen in de lijnorganisatie. De planning is aangepast. Deze aanpassing heeft geen gevolgen voor andere deelprojecten. Geld De gemaakte kosten vallen binnen de projectbegroting.

36

Deelproject Centrum Borne: Dorsetplein


Juli 2011 jan t/m juni 2011 realisatie 17 februari 2011 2


Deelproject Centrum Borne – Dorsetplein G.03.2.3 Michel Kotteman/Marcel Wielinga Bernd van den Dolder Dick Eeftink

Resultaatomschrijving Probleem- of doelstelling Doel van het project Centrum Borne is het creëren van een aantrekkelijk centrumgebied dat onderscheidend is qua aanbod/branchering en het verbeteren van de verblijfskwaliteit door het totstandbrengen van samenhang tussen bebouwde en onbebouwde ruimte (incl. parkeren) en de aanwezige functies. Resultaat Het resultaat van het deelproject is een afgeronde herinrichting van het Dorsetplein Inhoudelijke activiteiten incl. mijlpalen In de realisatiefase worden de werkzaamheden uitgevoerd om de daadwerkelijke herinrichting te realiseren. Met andere woorden: de fysieke herinrichting van het Dorsetplein vindt plaats. Op 29 juni 2011 is het vernieuwde Dorsetplein in gebruik genomen. Beheersplannen Tijd Het project verloopt volgens planning (Nazorg). Geld De herinrichtingswerkzaamheden vallen waarschijnlijk op onderdelen duurder uit dat geraamd in het laatste fasedocument maar de begrote projectkosten zullen niet worden overschreven.

37

3.4.

Buren/De Veldkamp

Bedrijventerrein Buren


Juli 2011 jan t/m juni 2011 realisatie < datum>

Algemene gegevens Soort project Projectnaam

Ontwikkeling bedrijventerrein Buren (Veldkamp, Kluft en ’t Oldhof)

Projectnummer

G 02

Opdrachtgever

Gemeente Borne en gemeente Hengelo , ambtelijk Marcel Wielinga

Projectmanager

Erik Praas

Projectcontroller

Dick Eeftink

Bedrijventerrein Buren

Resultaatomschrijving Probleem- of doelstelling Het ontwikkelen en realiseren van bedrijventerrein Buren, in eerste instantie terrein De Veldkamp, in latere fase De Kluft en ’t Oldhof.

Resultaat Totaal uitgegeven bedrijventerreinen (alle kavels) binnen de afgesproken grondexploitatie.

Inhoudelijke activiteiten incl. mijlpalen •

• • • •

Op grond van de Bedrijventerreinenvisie NT is een Projectgroep gestart (Provincie, Hengelo en Borne) om de haalbaarheid te onderzoeken van alternatieve economische functies voor de deelgebieden De Kluft en de ‘t Oldhof die zich goed verdragen in een overgangszone tussen Borne en de Groene Poort. Om de zichtlocaties aan de A1 verkoop klaar te hebben is de infrastructuur in het deel zuidwest afgerond; Per 1 januari 2011 is een grenscorrectie met Hengelo uitgevoerd, waardoor de monumentale boerderij op Hengelo’s grondgebied is komen te liggen; Voor de locatie rond de monumentale boerderij De Lemerij is een notitie “Groene Wig” opgesteld. Hierin is een eerste stedenbouwkundige verkenning en een ontwikkelstrategie aangegeven. De stuurgroep Veldkamp heeft de notitie akkoord bevonden; Gemeente Borne en Hengelo beraden zich, hoe om te gaan met het plaatsen van reclamemasten langs de A1/A35;

38

•

Kaveluitgifte: o In de eerste periode 2011 is de belangstelling voor de koop van bedrijfskavels toegenomen; o Medio 2011 liggen 6 concrete aanvragen voor totaal ruim 5 hectare. De doelstelling voor 2011 is 1,3 ha. en gemiddeld tot einde looptijd 2,4 ha. per jaar; o Vanaf 2011 is voor de kaveluitgifte een prijsdifferentiatie doorgevoerd waarbij de kavelprijzen explicieter zijn afgestemd op de aantrekkelijkheid voor potentiële kopers.

Beheersplannen Tijd Vanwege de vertraagde uitgifte is de looptijd van het project met drie jaar verlengd tot en met het jaar 2021. Dit is verwerkt in de herziene grondexploitatie. Geld De Veldkamp is het eerste bedrijventerrein van de gezamenlijke ontwikkeling Buren van de gemeenten Borne en Hengelo. In de samenwerkingsovereenkomst Buren is vastgesteld dat de gemeente Borne voor 35/115 en de gemeente Hengelo voor 80/115 financieel risico draagt. Project valt binnen de vastgestelde herziene grondexploitatie. Resultaatverslechtering heeft geresulteerd in een ophoging van de voorziening voor Borne tot € 4.521.014. Een aantal aanpassingen die zijn doorgevoerd in de herziene grondexploitatie: verlenging planperiode door lager uitgiftetempo, kostenindexering grondprijzen voor de komende jaren op 0 om de uitgifte te stimuleren, e prijsdifferentiatie kavels en later bouwrijp maken 3 fase.

Toelichting , analyse, prognose en voorstellen tot bijsturing: Voorstellen tot sturing zijn opgenomen in de recent door de gemeenteraden van Hengelo en Borne vastgestelde, herziene grondexploitatie.

39

3.5.

Zuidelijke Randweg

Zuidelijke Randweg


Juli 2011 jan t/m juni 2011 definitie 12 november 2010 2


Strategisch project zuidelijke randweg Borne G 09 Herman Mulder/Marcel Wielinga Bernd van den Dolder Dick Eeftink

Resultaatomschrijving Probleem- of doelstelling Het doel van de zuidelijke randweg is: − verminderen van de verkeersdruk rondom Westermaat-Plein; − verminderen van de verkeersdruk rondom toe- en afrit 30 (rijksweg A1); − bieden van een alternatieve route bij calamiteiten op onder meer het rijkswegennet (A1/A35) ter hoogte van knooppunt Buren; − verbeteren van de ontsluiting van en daarmee het creëren van de gewenste situatie voor de realisering van het bedrijventerrein De Veldkamp; − verhogen van de veiligheid op het bedrijventerrein. Resultaat Het resultaat van het project is een wegverbinding tussen de Amerikalaan, bedrijventerrein De Veldkamp en de toe- en afrit Borne-west in de vorm van een zuidelijke randweg. Het resultaat van de definitiefase is een programma van eisen op basis waarvan de ontwerpfase gestart kan worden. Inhoudelijke activiteiten incl. mijlpalen − − − − − − − −

uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling (uitgevoerd); uitvoeren van quick scans op het gebied van flora en fauna en geluid (uitgevoerd); uitvoeren van een belemmeringeninventarisatie (uitgevoerd); bepalen verkeersprognoses op basis van het regionaal verkeersmodel (uitgevoerd); bepalen tracéuitgangspunten (uitgevoerd); bepalen, beschrijven en beoordelen van tracévarianten op basis waarvan een voorkeurstracé kan worden vastgesteld (uitgevoerd); opstellen van een indicatieve kostenraming (uitgevoerd); opstellen van een programma van eisen waarin onder meer de uitgangspunten van bovengenoemde werkzaamheden zijn opgenomen (uitgevoerd);

40

−

opstellen projectprogramma voor ontwerpfase (voorzien in september 2011).

Beheersplannen Tijd De inhoudelijke werkzaamheden zijn conform planning afgerond. Bij de besluitvorming is een extra inspraakmoment ingebouwd. Daadoor is de afronding van de projectfase later dan gepland. Geld De gemaakte kosten vallen binnen de projectbegroting. De provincie Overijssel heeft de tussenrapportage m.b.t. de IMG-subsidie akkoord bevonden.

41

3.6.

De Veste

De Veste


Juli 2011 jan t/m juni 2011 definitiefase Raad 7 juli 2011 1


Nieuw maatschappelijk vastgoed De Veste B 01 Bestuurljk Lex Albers, Ambtelijk Gerald ten Thij Adrie Tieman Dick Eeftink

Resultaatomschrijving Probleem- of doelstelling Nieuwbouw voorzieningencluster De Veste, in een deelgebied van Bornsche Maten Resultaat Van Fase: vastgesteld programma van eisen en het advies over contractvormen voor realisering Van het hele project: oprichting, oplevering en ingebruikneming van een voorzieningcluster in De Bornsche Maten Inhoudelijke activiteiten incl. mijlpalen

In het eerste halfjaar 2011 zijn de volgende activiteiten ontplooid: afstemming in Bijpraten Inwoners op 29 maart Raadsvoorstel 7 juli unaniem aangenomen Voortdurende afstemming met Bornsche Maten en mogelijke marktpartijen. Voorlopig programma van eisen opgesteld. Juridische aspecten van eerdere overeenkomsten beoordeeld en geadviseerd hoe daarmee om te gaan

Beheersplannen

42

Tijd We wijken af van de oorspronkelijke planning: definitiefase wordt december 2011 vastgesteld (IPV 2010) Tijdsvolgordelijk volgende de andere fases dus ook later. Geld In het laatste raadsvoorstel is meegenomen ( en college en raad hebben bevestigd dar zij daar kennis van hebben genomen) dat er een budget overschrijding dreigt te komen a.g.v. meer uren besteed dat gepland. In het derde / vierde kwartaal 2011 wordt een volgend fasedocument voorbereid, waarin zowel de overschrijding als het budget voor 2012 e.v. aan het college en de raad ter goedkeuring wordt voorgelegd. De overschrijding als gevolg van doorrrekening van varianten en externe inhuur wordt op dit moment geraamd op minimaal € 40.000. De afdelingsmanager zal vanuit zijn budget een deel (€ 30.000) van via dit project verkregen middelen ter dekking van het tekort terugsluizen.

43

3.7.

’t Wooldrik

Herstructurering sportpark ‘t Wooldrik


21 juli 2011 jan t/m juni 2011 Realisatie kleedkamers Raad 16–11-2010 1


realisatie

Projectnaam Projectnummer Opdrachtgever Projectmanager Projectcontroller

Herstructurering sportpark ‘t Wooldrik G 04 Lex Albers / Gerald ten Thij Bert Morrenhof Gerard Bijen

Resultaatomschrijving Probleem- of doelstelling Aanleg kunstgrasvelden, bouw kleedgebouwen en diversen. Resultaat Alle velden gerealiseerd, kleedgebouw BVV Borne gerealiseerd, kleedgebouw NEO wordt in augustus 2011 opgeleverd, Groen Zwart heeft bouwplan gereed en is druk bezig om de benodigde financiële middelen te verkrijgen. BZSV is bezig met planvorming en bij akkoord van de leden is de planning om in het voorjaar 2012 met de bouw te starten. Inhoudelijke activiteiten incl. mijlpalen Op 29 april 2011 is de eerste steen van het kleedgebouw van NEO ingemetseld. Beheersplannen Tijd In het najaar van 2011 worden de beheersplannen ter vaststelling aangeboden. Door vertraging van de bouwplannen van Groen Zwart en BZSV zal het de afronding van de herstructurering later plaats vinden dan in eerste instantie gepland. Geld De werkzaamheden passen binnen de opgestelde begroting.

Toelichting , analyse, prognose en voorstellen tot bijsturing: De verwachting is dat het project in 2012 kan worden afgesloten en dat het geheel binnen het beschikbare budget zal blijven.

44

3.8.

Borne Digitaal

Borne Digitaal


20 Juli 2011 jan t/m juni 2011 Februari 2011 0.1

Algemene gegevens Soort project Projectnaam Projectnummer Opdrachtgever Projgrammamanager Projectcontroller

Dienstverlening Programma Borne Digitaal G 06 Michel Kotteman / Gerwin Nijhof Gert Jan Hilgersom Dick Eeftink

Resultaatomschrijving Met het nazorgdocument van februari 2011 is het programma Borne Digitaal opgeleverd. Het programma is in de periode van 2008 – 2010 uitgevoerd en heeft een zestal projecten afgeleverd, te weten: a) informatiearchitectuur a) aansluiting op actuele basisregistraties b) digitaliseren ruimtelijke plannen c) invoeren omgevingsvergunning d) het actualiseren en digitaliseren van het verordeningenbestand ( op basis van de wet electronische bekendmaking) e) Invoering van de Europese dienstenrichtlijn. Drie projecten waren niet binnen de looptijd van het programma opgeleverd en worden onder dezelfde condities voortgezet. Het gaat om de volgende projecten; 1) Digitalisering Post en Archief 2) Digitaal loket de 3) Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) 2 fase In het nazorgdocument is aangegeven dat er in 2011 een visiedocument kwaliteit van dienstverlening wordt opgeleverd. Dit document is inmiddels in voorbereiding. Probleem- of doelstelling Het programma Borne Digitaal omvat alle projecten gericht op het digitaliseren van gegevens of diensten, met als doel het verbeteren van de samenhang tussen projecten gericht op informatievoorziening. Met de doorontwikkeling naar een programma kwaliteit van dienstverlening wordt het accent gelegd op dienstverlening aan de “klant” van de gemeente.

45

Resultaat Het resultaat van het programma na oplevering omhelst het afleveren van de drie nog lopende projecten en het visiedocument kwaliteit van dienstverlening. Inhoudelijke activiteiten incl. mijlpalen In het eerste halfjaar 2011 zijn 6 projecten onder het programma opgeleverd Er is gewerkt aan de opleverui van drie projecten De voorbereiding is gestart voor de doorstart van dit programma. Beheersplannen Tijd Er wordt niet afgeweken van de planning. De resultaten genoemd in het nazorgdocument dienen in 2011 te worden gerealiseerd. Geld Financiële samenvatting Restbudget per 1 juli 2011 Af: lopende trajecten

Af: te verwachten kosten projecten

Kosten Project Atelier Borne Totaal in mindering Restant

€ 498.004 Digitalisering post en archief Digitaal Loket de

Bag 2 fase Wabo Doorontwikkeling programma Basisregistratie grootschalige topografie

€ 171.782 € 11.805 € 40.000 € 33.492 € 83.000 € 9.588 € 20.000 - € 369.667 € 128.337

Toelichting , analyse, prognose en voorstellen tot bijsturing: In verband met het doorstarten van dit programma onder de nieuwe benaming Kwaliteit van Dienstverlening, zullen in het tweede halfjaar 2011 voorstellen worden vervaardigd voor MT, College en Raad.

46

4.

Voortgang Financiën (Uitvoering Budgetten)

In dit hoofdstuk wordt de financiële voortgang op peildatum 1 juli 2011 weergeven. De tabellen per programma (onderverdeeld naar producten) kunt u als volgt lezen: • In de kolom begroting na wijziging leest u de stand van de begroting die is bijgewerkt tot en met de raadsvergadering van 31 mei 2011, ofwel begrotingswijziging 10. • In de kolom werkelijke uitgaven leest u de werkelijke baten en lasten die op 1 juli 2011 op de budgetten waren geboekt. Veel producten waren nog niet voor de helft uitgeput. Dit komt omdat met name de kapitaalslasten van de investeringskredieten en de overheadkosten (van onder meer het ambtelijk apparaat) in de regel pas via de programmarekening doorverdeeld worden naar de producten en programma’s. • In de kolom eindejaarsverwachting is aangegeven wat de verwachte eindstand is van dit budget bij de programmarekening 2011. Het verschil met de eerste kolom betreft de mutaties of de begrotingswijzigingen die aan college en raad ter honorering worden voorgelegd.

47

Programma 01 Veiligheid Voortgang financieel Product

E.100 Repressie brandweer E.110 Rampenbestrijding E.115 Openbare orde en veiligheid E.120 Bestuurlijke preventie criminaliteit E.125 Overige beschermende maatregelen 01 Veiligheid

Begroting na wijziging

1.058.452 64.631 291.544 2.000 1.500 1.418.127

Werkelijke uitgaven

301.307 14.388 85.489 3.200 3.048 407.432

Eindejaarsverwachting

1.031.452 64.631 291.544 2.000 1.500 1.391.127

Verschil begroting na wijziging en eindejaarverwachting 27.000 0 0 0 0 27.000

Toelichting belangrijkste mutaties

E.100 Repressie brandweer De lagere kapitaallasten ad € 27.000 worden veroorzaakt door uitgestelde investeringen 2011. Zie ook toelichting hoofdstuk 1.4 (speerpunten bedrijfsvoering). Voorstel tot wijziging: De kapitaallasten incidenteel te verminderen met € 27.000.

48

Programma 02 Verkeer, vervoer en water Voortgang financieel Product

E.200 Wegen E.205 Verkeersbeleid E.210 Verkeer E.215 Openbaar vervoer E.220 Parkeervoorzieningen E.225 Baten parkeren E.230 Afwateringen etc. 02 Verkeer, vervoer en water


1.594.912 108.032 170.175 41.788 435.409 -33.000 112.806 2.430.122

Werkelijke uitgaven

258.475 5.756 39.136 3.197 45.866 -27.209 49.455 374.676


1.463.912 108.032 164.175 12.788 224.409 -33.000 108.806 2.049.122

Verschil begroting na wijziging en eindejaarverwachting 131.000 0 6.000 29.000 211.000 0 4.000 381.000

Toelichting belangrijkste mutaties E.200 Wegen De lagere kapitaallasten ad € 131.000 worden veroorzaakt doordat de werkzaamheden aan herinrichting kruising Europastraat/Deldensestraat; herinrichting Parallelweg en herinrichting Grotestraat nog niet zijn afgerond. Zie ook toelichting hoofdstuk 1.4 (speerpunten bedrijfsvoering). Voorstel tot wijziging: De kapitaallasten incidenteel te verminderen met € 131.000. E.210 Verkeer De lagere kapitaallasten ad € 6.000 worden veroorzaakt door uitgestelde investeringen 2011. Zie ook toelichting hoofdstuk 1.4 (speerpunten bedrijfsvoering). Voorstel tot wijziging: De kapitaallasten incidenteel te verminderen met € 6.000. E.220 Parkeervoorzieningen De lagere kapitaallasten ad € 211.000 worden veroorzaakt door nog uit te voeren werkzaamheden aan het openbaar parkeerterrein De Wheele. Zie ook toelichting hoofdstuk 1.4 (speerpunten bedrijfsvoering). Voorstel tot wijziging: De kapitaallasten incidenteel te verminderen met € 211.000. E.230 Afwateringen etc. De lagere kapitaallasten ad € 4.000 worden veroorzaakt door uitgestelde investeringen 2011. Zie ook toelichting hoofdstuk 1.4 (speerpunten bedrijfsvoering). Voorstel tot wijziging: De kapitaallasten incidenteel te verminderen met € 4.000.

49

Programma 03 Onderwijs Voortgang financieel Product

E.400 Bijz. basisonderwijs excl. huisvesting E.405 Huisvesting bijz. basisonderwijs E.415 Huisvesting bijz. voortgezet onderwijs E.420 Leerplicht E.425 Verzorging onderwijs E.430 Volwasseneneducatie 03 Onderwijs


630.180 1.355.837 48.592 45.924 108.448 171.752 2.360.733

Werkelijke uitgaven

252.878 -206.702 47.362 3.891 -69.364 99.420 127.485


630.180 1.323.837 48.592 45.924 67.448 131.752 2.247.733

Verschil begroting na wijziging en eindejaarverwachting 0 32.000 0 0 41.000 40.000 113.000

Toelichting belangrijkste mutaties E.405 Huisvesting bijz. basisonderwijs De lagere kapitaallasten ad € 32.000 worden veroorzaakt door uitgestelde investeringen 2011. Zie ook toelichting hoofdstuk 1.4 (speerpunten bedrijfsvoering). Voorstel tot wijziging: De kapitaallasten incidenteel te verminderen met € 32.000. E.425 Verzorging onderwijs Vanaf 1 augustus 2010 wordt aan derden geen subsidie meer verstrekt voor schoolbegeleiding, zoals vastgesteld is in de meerjarenbegroting 2010-2013. Voorstel tot wijziging: Structurele begrotingswijziging van € 41.000 doorvoeren (lagere lasten schoolbegeleiding). E.430 Volwasseneneducatie Jaarlijks worden er namens het rijk middelen ontvangen ten behoeve van volwassen educatie. De gemeente gaat voor maximaal het ontvangen bedrag verplichtingen aan met een ROC. Door de lagere voorlopige budgetvaststelling door het Rijk voor 2011 worden de uitgaven verlaagd met € 40.000. De hiermee corresponderende baten op het op het product participatiebudget (programma 6) zijn eveneens verlaagd met € 40.000. De wijziging is in deze rapportage budgettair neutraal verwerkt. Voorstel tot wijziging: Incidentele begrotingswijziging van € 40.000 doorvoeren (lagere lasten volwasseneneducatie).

50

Programma 04 Cultuur, welzijn, recreatie en toerisme Voortgang financieel Product

E.500 Openbare bibliotheek E.505 Vormings- en ontwikkelingswerk E.545 Kunstzinnige vorming E.550 Bevordering kunst E.555 Oud archief E.560 Monumenten E.570 Plantsoenen E.575 Verkoop gronden/groen E.580 Kermissen E.585 Recreatie en toerisme E.590 Incidentele subsidies en experimenten E.595 Speelplaatsen E.645 Sociaal-cultureel werk E.646 Kulturhus Bijenkorf (v.a. 2007) E.650 Jeugd en Jongerenwerk E.655 Kinderopvang 04 Cultuur, welzijn, recreatie en toerisme


387.635 230.033 32.050 126.902 139.677 71.581 1.471.065 -8.943 -6.180 202.051 42.735 80.599 407.601 771.894 180.132 260.951 4.389.783

Werkelijke uitgaven

291.912 114.775 32.751 54.290 33.424 15.323 453.370 -207.484 1.626 108.554 24.336 61.369 644 265.894 72.697 96.474 1.419.955


387.635 230.033 32.050 126.902 139.677 65.581 1.471.065 -8.943 -6.180 202.051 42.735 80.599 407.601 756.894 180.132 133.951 4.241.783

Verschil begroting na wijziging en eindejaarverwachting 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 127.000 148.000

Toelichting belangrijkste mutaties E.560 Monumenten De lagere kapitaallasten ad € 6.000 worden veroorzaakt door uitgestelde investeringen 2011. Zie ook toelichting hoofdstuk 1.4 (speerpunten bedrijfsvoering). Voorstel tot wijziging: De kapitaallasten incidenteel te verminderen met € 6.000. E.646 Kulturhus Bijenkorf (v.a. 2007) De lagere kapitaallasten ad € 15.000 worden veroorzaakt door uitgestelde investeringen 2011. Zie ook toelichting hoofdstuk 1.4 (speerpunten bedrijfsvoering). Voorstel tot wijziging: De kapitaallasten incidenteel te verminderen met € 15.000. E.655 Kinderopvang De lagere kapitaallasten voor peuterspeelzalen en kinderopvang bedragen respectievelijk € 17.000 en € 46.000 en worden veroorzaakt door uitgestelde investeringen 2011. Zie ook toelichting hoofdstuk 1.4 (speerpunten bedrijfsvoering).

51

In 2010 zijn de kinderopvang en peuterspeelzalen gefuseerd. In verband hiermee is in de begroting 2010 als eenmalige dekking van het exploitatietekort van de peuterspeelzalen € 64.000 opgenomen. De begroting 2011 kan met dit bedrag worden verlaagd. Voorstel tot wijziging: structurele begrotingswijziging van € 64.000 doorvoeren (lagere lasten in verband met dekking exploitatietekort peuterspeelzalen). De kapitaallasten incidenteel te verminderen met € 63.000.

52

Programma 05 Sport Voortgang financieel Product

E.515 Bevordering sport E.520 Overdekt zwembad E.530 Gymnastieklokalen E.535 Sporthallencomplex E.540 Sportterreinen 05 Sport


116.396 479.672 137.676 190.768 467.628 1.392.140

Werkelijke uitgaven

13.700 123.134 45.384 73.645 132.709 388.572


116.396 479.672 105.676 169.768 356.628 1.228.140

Verschil begroting na wijziging en eindejaarverwachting 0 0 32.000 21.000 111.000 164.000

Toelichting belangrijkste mutaties E.530 Gymnastieklokalen De lagere kapitaallasten ad € 32.000 worden veroorzaakt door uitgestelde investeringen 2011. Zie ook toelichting hoofdstuk 1.4 (speerpunten bedrijfsvoering). Voorstel tot wijziging: De kapitaallasten incidenteel te verminderen met € 32.000. E.535 Sporthallencomplex De lagere kapitaallasten ad € 21.000 worden veroorzaakt door uitgestelde investeringen 2011. Zie ook toelichting hoofdstuk 1.4 (speerpunten bedrijfsvoering). Voorstel tot wijziging: De kapitaallasten incidenteel te verminderen met € 21.000. E.540 Sportterreinen De begrote kapitaallasten voor aanleg, onderhoud en verlichting kunstgrasvelden van de sportterreinen 't Wooldrik zijn in de begroting 2011 volledig opgenomen. Echter de werkelijke afschrijving vindt pas vanaf 2012 plaats omdat het complex in 2011 opgeleverd is. De afschrijving- en renteberekening start pas per 1 januari van het jaar volgend op de gereedmelding. Voorstel tot wijziging: De kapitaallasten incidenteel te verminderen met € 111.000.

53

Programma 06 Sociale voorzieningen en zorg Voortgang financieel Product

E.600 Bijstandsverlening E.601 Bijzondere controles E.610 Werkgelegenheidsprojecten E.611 Sociale werkvoorzieningen (v.a. 2005) E.615 Inkomensvoorzieningen E.620 Armoede-beleid E.623 Kwijtscheldingen E.625 Maatschappelijke dienstverlening E.630 Ouderenzorg E.633 Mantelzorg E.635 Nieuwkomers en asielzoekers E.640 WMO-Hulp bij het huishouden(va'07 E.643 Participatiebudget E.660 WMO: Voorzieningen gehandicapten E.665 Algemeen gehandicaptenwerk E.755 Herdenking gevallenen in de oorlog 06 Sociale voorzieningen en zorg


853.189 98.034 259.181 3.385 15.238 452.166 173.037 292.155 162.449 72.911 252.335 2.526.401 -165.138 1.421.389 16.806 9.385 6.442.923

Werkelijke uitgaven

170.365 28.874 79.335 151.696 3.810 143.817 10.514 213.291 96.620 51.514 -458.896 474.872 -582.418 570.275 15.872 -6.477 963.064


1.121.189 98.034 259.181 3.385 15.238 452.166 173.037 292.155 162.449 72.911 189.335 2.516.401 -279.138 1.421.389 16.806 9.385 6.523.923

Verschil begroting na wijziging en eindejaarverwachting -268.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.000 10.000 114.000 0 0 0 -81.000

Toelichting belangrijkste mutaties E.600 Bijstandsverlening Het budget gebundelde uitkering wordt door het Rijk vastgesteld en is mede gebaseerd op het aantal uitkeringsgerechtigden (per 1-1-2010; 191). Het werkelijk aantal uitkeringsgerechtigden in 2011 is naar verwachting hoger. Hierdoor is het noodzakelijk om het uitkeringsbedrag met € 253.000 te verhogen tot € 2.603.000. In 2011 zijn een tweetal grote bedrijfskredieten verstrekt (leenbijstand BBZ). De verwachte uitgaven voor 2011 moeten hierdoor worden verhoogd met € 60.000. Deze bedrijfskredieten zijn voor 75% declarabel bij het Rijk met als gevolg dat ook de baten met € 45.000 dienen te worden bijgeplust. Per saldo resteert een hogere verwachte uitgave van € 15.000. Voorstel tot wijziging: Incidentele begrotingswijziging van € 253.000 doorvoeren (hogere lasten uitkeringen WWB). Incidentele begrotingswijzigingen van € 60.000 (hogere lasten leenbijstand BBZ) en € 45.000 (hogere declaratie leenbijstand BBZ) doorvoeren.

54

E.611 Sociale werkvoorzieningen (v.a. 2005) Voor 2011 heeft het Rijk de taakstelling voor het plaatsen van het aantal WSW-medewerkers ten opzichte van 2010 met 5 SE verlaagd tot 137 SE. Hierdoor wordt voor 2011 een overcapaciteit van het aantal te plaatsen WSW-medewerkers verwacht van 4,8 SE. Deze overcapaciteit wordt niet gedekt door het Rijk en komt ten laste van het product sociale werkvoorzieningen ad. € 126.000. Momenteel loopt een onderzoek om de overcapaciteit van Borne (5 SE) onder te brengen bij de gemeenten Hengelo en Enschede. Als dit gerealiseerd kan worden dan zal het nu gepresenteerde tekort lager uitvallen. Vooralsnog leidt bovenstaande niet tot aanpassing van de budgetten, maar is het mogelijk nadelig financieel gevolg wel opgenomen in de risicoparagraaf. E.635 Nieuwkomers en asielzoekers De rijksbijdrage 2011 voor inburgering, welke baten verantwoord wordt op het product participatiebudget (E.643), is vastgesteld op € 154.000. Daar de begrote uitgaven thans € 217.000 bedragen kan het budget met € 63.000 worden verlaagd. De maximale rijksbijdrage is ook het bedrag dat maximaal uitgegeven wordt. Voorstel tot wijziging: Structurele begrotingswijziging van € 63.000 doorvoeren (lagere lasten inburgering). E.643 Participatiebudget Vanwege de invoering van het participatiebudget is met ingang van het begrotingsjaar 2010 een nieuw product gecreëerd voor de lasten en baten van de participatievoorzieningen. Dit product moet de lasten en baten bevatten van het totaal van de re-integratievoorzieningen (WWB-werkdeel), inburgeringsvoorzieningen en educatieopleidingen, gebundeld in het participatiebudget. Tot en met 2011 zijn echter de lasten en baten nog afzonderlijk geraamd. Het beleid is dat de uitgaven vanuit de onderdelen van het participatiebudget de totale rijksbijdrage participatiebudget (baten) niet ontstijgen. In 2011 zijn de lasten volwasseneneducatie ad € 146.000 èn begroot op het product Volwasseneducatie (E430) èn begroot op het product participatie budget (E643). Omdat de geraliseerde uitgaven reeds op het product volwasseneducatie (programma 3) zijn geboekt kunnen de uitgaven volwassen educatie op het product volwassen educatie komen te vervallen. De rijksbudgetten 2011 voor volwasseneneducatie en inburgering zijn door het Rijk voorlopig vastgesteld en ten opzichte van de begroting 2011 met € 40.000 verlaagd respectievelijk met € 8.000 verhoogd. Op de producten volwasseneneducatie en inburgering worden de budgetten met eenzelfde bedrag aangepast waardoor per saldo de mutaties budgettair neutraal in de programmabegroting worden verwerkt. Voorstel tot wijziging: De volgende incidentele begrotingswijzigingen doorvoeren: - lagere lasten volwasseneducatie ad € 146.000 - lagere baten volwasseneducatie ad € 40.000 (a.g.v. aanpassing rijksbudget) - hogere baten inburgering ad € 8.000 (a.g.v. aanpassing rijksbudget).

55

Programma 07 Milieu en volksgezondheid Voortgang financieel Product


E.565 Natuurbescherming E.705 Gezondheidszorg en GGD E.707 Plaagdieren en veeziekten E.708 Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) E.709 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) E.710 Huishoudelijk afval E.715 Rioleringen E.720 Vervanging riolering/drainage E.721 Gemeentelijk rioleringsplan E.725 Milieu E.730 Milieuvergunningen E.735 Bodemsanering E.740 Geluidhinder E.750 Lijkbezorging E.760 Baten reinigingsrechten en afvalst.heff. E.765 Baten rioolrechten E.780 Baten Begraafplaats 07 Milieu en volksgezondheid

12.744 665.559 22.663 -182.868 0 2.033.768 582.390 76.731 651.503 110.603 321.806 43.816 14.438 289.446 -2.253.500 -1.637.161 -148.810 603.128

Werkelijke uitgaven

1.878 323.019 6.155 -179.242 -72.754 649.823 110.633 8.763 0 16.266 78.583 -24.432 4.521 65.741 -2.109.224 -1.617.829 -84.976 -2.823.075


12.744 665.559 37.663 -182.868 0 2.026.768 582.390 76.731 397.503 110.603 321.806 43.816 24.438 279.446 -2.253.500 -1.637.161 -148.810 357.128

Verschil begroting na wijziging en eindejaarverwachting 0 0 -15.000 0 0 7.000 0 0 254.000 0 0 0 -10.000 10.000 0 0 0 246.000

Toelichting belangrijkste mutaties E.707 Plaagdieren en veeziekten In verband met de bestrijding van de eikenprocessierups zijn er voor het tweede achtereenvolgende jaar extra uitgaven gedaan. In 2010 is hier destijds al incidenteel € 15.000 voor bijgeraamd. De rups heeft zich hier permanent gevestigd en wordt niet integraal bestreden, maar alleen daar waar noodzakelijk uit oogpunt van veiligheid en gezondheid, bijvoorbeeld bij speelplaatsen en plaatsen waar veel mensen verblijven. Het is onmogelijk vanuit inzet van middelen en vanuit flora en faunawet om de eikenprocessierups definitief te bestrijden. Momenteel wordt er al gewerkt aan een beheerplan binnen Netwerstadverband om de kosten beheersbaar te maken en de volksgezondheid te garanderen. Voorstel tot wijziging: Structurele verhoging van de begroting met € 15.000. E.710 Huishoudelijk afval De lagere kapitaallasten ad € 7.000 worden veroorzaakt door uitgestelde investeringen 2011. Zie ook toelichting hoofdstuk 1.4 (speerpunten bedrijfsvoering). Voorstel tot wijziging: De kapitaallasten incidenteel te verminderen met € 7.000.

56

E.721 Gemeentelijk rioleringsplan De lagere kapitaallasten ad € 254.000 worden veroorzaakt door niet geheel benutte investeringskredieten kredieten voortvloeiend uit het gemeentelijk rioleringsplan. Zie ook toelichting hoofdstuk 1.4 (speerpunten bedrijfsvoering). Voorstel tot wijziging: De kapitaallasten incidenteel te verminderen met € 254.000. E.740 Geluidhinder De negatieve kapitaallasten zijn voor € 10.000 onjuist begroot. Zie ook toelichting hoofdstuk 1.4 (speerpunten bedrijfsvoering). Voorstel tot wijziging: De negatieve kapitaallast op € 0 te stellen en incidenteel te vermeerderen met € 10.000. E.750 Lijkbezorging De lagere kapitaallasten ad € 10.000 worden veroorzaakt door uitgestelde investeringen 2011. Zie ook toelichting hoofdstuk 1.4 (speerpunten bedrijfsvoering). Voorstel tot wijziging: De kapitaallasten incidenteel te verminderen met € 10.000.

57

Programma 08 Wonen en werken Voortgang financieel Product

E.025 Publiekszaken E.030 Secretarieleges Publiekszaken E.300 Markten E.305 Bevordering handel en ambacht E.307 Baten markten E.315 Kabel en leidingenbeheer nutsbedrijven E.800 Ruimtelijk beleid algemeen E.810 Bestemmingsplannen E.815 Volkshuisvesting E.818 Ontruiming woningen E.820 Stedelijke vernieuwing E.825 Bouwzaken E.830 Woonwagenvoorzieningen E.835 Vastgoed-systeem E.840 Beheer eigendommen niet publieke dienst E.845 Bouwvergunningen E.850 Grondzaken E.860 Bouwgrondexploitaties derden 08 Wonen en werken


924.585 -216.245 25.704 135.485 -29.953 9.500 319.499 347.028 15.091 1.793 4.357 720.719 2.981 26.889 33.787 -712.835 -374.804 0 1.233.581

Werkelijke uitgaven

94.483 -149.091 3.436 57.969 -8.637 2.199 75.262 90.258 2.552 -665 1.089 190.922 28.096 10.177 7.380 -474.865 -220.265 4.102 -285.598


924.585 -244.245 25.704 135.485 -29.953 9.500 319.499 314.029 15.091 1.793 4.357 720.719 32.981 26.889 33.787 -712.835 -374.804 0 1.202.582

Verschil begroting na wijziging en eindejaarverwachting 0 28.000 0 0 0 0 0 32.999 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 30.999

Toelichting belangrijkste mutaties E.030 Secretarieleges Publiekszaken De invoering van het wettelijk maximum tarief voor rijbewijzen vindt niet per 1 juli 2011 maar per 1 januari 2012 plaats. De hierdoor te verwachten lagere opbrengst is in een begrotingswijziging verwerkt. In verband met uitstel van invoering van het wettelijk maximum tarief moet deze begrotingswijziging voor 2011 weer worden ingetrokken. Hierdoor worden de verwachte baten secretarieleges met € 28.000 verhoogd tot € 92.000. Voorstel tot wijziging: Incidentele begrotingswijziging van € 28.000 doorvoeren (hogere baten secretarieleges). E.810 Bestemmingsplannen Op grond van de verbeterde mogelijkheden van kostenverhaal die de nieuwe WRO aan gemeenten biedt bij het faciliteren van particuliere ruimtelijke initiatieven zijn de eerste resultaten zichtbaar van een structurele verbetering van inkomsten van particulieren om de kosten van ambtelijke begeleiding te dekken. Daarmee is een eerste stap gezet in de realisatie van de opgelegde taakstelling voor 12 - 15. Voorgesteld wordt een structurele vermindering van € 30.000 op te nemen voor wat betreft het budget voor het ontwikkelen en/of herzien van bestemmingsplannen. De lagere kapitaallasten ad € 3.000 worden veroorzaakt door uitgestelde investeringen 2011. Zie ook

58

toelichting hoofdstuk 1.4 (speerpunten bedrijfsvoering). Voorstel tot wijziging: Structurele begrotingswijziging doorvoeren van € 30.000 (hogere baten) en deze meenemen als eerste resultaat in de opgelegde taakstelling 12 - 15. De kapitaallasten incidenteel te verminderen met € 3.000. E.830 Woonwagenvoorzieningen Als gevolg van uitbesteding van een handhavingstraject aan een extern adviesbureau en de uitvoering van bestuursdwang is onder overige kosten tot nu toe € 25.000 meer uitgegeven dan begroot. Verwacht wordt dat dit tot het eind van het jaar op zal oplopen tot € 30.000. Het handhavingstraject is ingezet ten behoeve van toezien op het verwijderen van illegale bouwwerken op woonwagenkamp Blauwgras. Voorstel tot wijziging: Incidentele begrotingswijziging van € 30.000 door te voeren (hogere lasten)

59

Programma 09 Bestuurlijke aangelegenheden Voortgang financieel Product

E.000 Bestuursorganen E.005 Productenraming en Productenrealisatie E.010 Representatie E.015 Secretaris E.020 Ondersteuning college van B&W E.021 Toekomstvisie Borne E.035 Bestuurlijke samenwerking E.045 Bestuursondersteuning Raad en Rekenkamer E.050 Programmabegroting en jaarverslag 09 Bestuurlijke aangelegenheden


Werkelijke uitgaven


891.186 234.649 35.968 18.172 785.763 0 366.329

357.682 59.683 16.591 0 206.248 -28.301 146.997

1.002.703 234.649 35.968 18.172 785.763 0 326.329

Verschil begroting na wijziging en eindejaarverwachting -111.517 0 0 0 0 0 40.000

211.598 85.509 2.629.174

52.900 29.687 841.487

211.598 85.509 2.700.691

0 0 -71.517

Toelichting belangrijkste mutaties E.000 Bestuursorganen Product bestuursorganen laat naar verwachting overschrijding zien voor wat betreft de pensioenverplichtingen van (voormalig) bestuurders. .Begroot zijn lasten ter grootte van ruim € 55.000. Naar verwachting zal een bedrag van circa € 167.500 benodigd zijn. Voorstel tot wijziging: Incidenteel hogere lasten van € 111.000. E.035 Bestuurlijke samenwerking Op 29 juni j.l. zijn de jaarstukken 2010 van de Regio Twente door de regioraad vastgesteld. Gezien het resultaat 2010 wordt de definitieve jaarbijdrage 2010 € 40.000 lager vastgesteld. Voorstel tot wijziging: Lagere lasten € 40.000 incidenteel in de begroting door te voeren.

60

Programma 10 Financiën Voortgang financieel Product

E.310 Nutsbedrijven E.900 Kortl. geldleningen en uitzettingen E.905 Overige financiële middelen E.910 Langl. geldleningen en uitzettingen E.920 Algemene uitkering gemeentefonds E.925 Algemene uitgaven en inkomsten E.930 Wet Waardering Onroerende zaken E.935 Baten OZB gebruikers E.938 Reclamebelasting E.940 Baten OZB eigenaren E.950 Baten Hondenbelasting E.955 Heffing/invordering gem. belastingen E.965 Calculatieresultaten E.980 Mutaties reserves ivm Hfd. 0 t/m 9 E.990 Saldo RBL na bestemming 10 Financiën


-497.125 45.902 -268.342 -1.629.221 -17.370.412 4.208.416 438.601 -460.708 -130.000 -3.147.330 -87.790 32.502 -641.915 -3.321.695 -70.595 -22.899.712

Werkelijke uitgaven

-17.004 -1.939 -246.496 1.801 -7.992.380 -91.609 239.771 -487.221 821 -3.181.443 -90.934 5.468 -922.086 -3.500.462 -70.595 -16.354.308


-646.125 45.902 -330.342 -1.629.221 -17.497.412 4.215.416 438.601 -460.708 -130.000 -3.147.330 -87.790 32.502 -641.915 -3.321.695 -70.595 -23.230.712

Verschil begroting na wijziging en eindejaarverwachting 149.000 0 62.000 0 127.000 -7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331.000

Toelichting belangrijkste mutaties E.310 Nutsbedrijven Hogere kapitaallasten dan vooraf aangenomen doordat de kapitaallasten van de achtergestelde lening Vitens en vordering Verkoop Vennootschap BV ad € 95.000 niet correct in de begroting zijn opgenomen. Hogere dividenduitkeringen over 2010 ontvangen waaronder door COGAS € 229.000 en overige € 15.000. Voorstel tot wijziging: Hogere baten op uitkering dividend incidenteel van € 244.000 doorvoeren. Hogere kapitaallasten incidenteel voor € 95.000 opnemen. E.905 Overige financiële middelen Hogere dividenduitkering over 2010 ad € 62.000 van de BNG ontvangen. Voorstel tot wijziging: Incidentele begrotingswijziging van € 62.000 doorvoeren (hogere baten). E.920 Algemene uitkering gemeentefonds Naar aanleiding van de meicirculaire 2011 wordt het bedrag bijgesteld met € 127.000. Voorstel tot wijziging: Incidentele begrotingswijziging van € 127.000, hogere baten.

61

E.925 Algemene uitgaven en inkomsten Deze post wordt verhoogd door een aantal correcties waaronder een oude stelpost "Wijkconciërges dekking sociale zaken". Daarnaast zijn de stelposten "Versterking toezicht/handhaving kwaliteit gastouderopvang" en "Loonmutatie 2011" aangepast naar aanleiding van de meicirculaire 2011 (zie toelichting in memo meicirculaire 2011). Voorstel tot wijziging: Structurele begrotingswijziging van € 7.000 hogere lasten door te voeren

62

5.

Voortgang Bedrijfsvoering

5.1

Gemiddelde bezetting

Afdeling Directie Brandweer Concernstaf Inwoners Grondgebeid Totaal

Formatie 5,37 5,00 44,45 42,69 70,61 168,11

Gemiddelde Bezetting (per 01-07) 5,37 3,80 35,88 35,43 65,10 145,59

Toelichting: Er wordt gerapporteerd over de gemiddelde bezetting per 01-07-2011. Bij de gemiddelde bezetting wordt uitgegaan van de bezetting door vaste medewerkers op functies. De inzet van inhuur op formatieplaatsen is hierbij niet meegeteld.

63

5.2

Doorlopend ziekteverzuim

Afdeling

Productgroep

Directie Brandweer Concernstaf

Norm ziekteverzuim

3,5 Management Kwaliteit & Control Bestuur & Strategie Informatievoorziening & Techniek Ondersteuning

Inwoners

4,0 Management Publiekszaken Welzijn & Educatie Sociale zaken

Grondgebied

5,5 Management Ontwikkeling Uitvoering Beheer Ondersteuning

Totaal

Ziekteverzuim excl. zwangerschap 1,08 8,29 5,14 0,00 0,99 0,61 11,17

Ziekteverzuim incl. zwangerschap 1,08 8,29 6,75 0,00 0,99 7,67 11,17

4,01 6,15 0,00 3,22 1,15 14,76 6,89 2,76 4,58 4,51 9,80 1,39 5,75

4,01 7,25 0,00 3,22 4,03 14,76 6,89 2,76 4,58 4,51 9,80 1,39 5,75

Norm meldingsfrequentie

1,5 1,5 1,5

1,5

1,5

1,5

Meldingsfrequentie excl. zwangerschap 0,33 0,83 0,62 0,00 0,67 0,33 0,65 0,72 0,73 0,00 0,73 0,65 0,87 0,90 1,00 1,25 1,00 0,76 0,58 0,68

Toelichting: Het ziekteverzuimpercentage is gebaseerd op het maandelijkse overzicht doorlopend ziekteverzuim. Het doorlopende ziekteverzuim omvat een periode van de afgelopen 12 maanden en heeft als doel om op deze manier een zo realistisch mogelijk beeld te schetsen van de prognose voor het totale ziekteverzuim en de meldingsfrequentie over 2011. Het ziekteverzuimpercentage van 5,75% ligt boven de interne norm en de landelijke norm. Dit wordt veroorzaakt door een aantal langdurige ziektegevallen. Dit komt ook tot uitdrukking in een relatief lage meldingsfrequentie.

64

5.3.

Flexibele personeelsbudgetten

Binnen de organisatie wordt om diverse redenen gebruik gemaakt van inhuur van externen. Dit is grofmazig te splitsen in inhuur wegens bedrijfsvoering en inhuur wegens projecten (waarvoor de raad los van de personeelsbegroting via investeringskredieten ruimte beschikbaar heeft gesteld). Daarvoor zijn verschillende budgetten beschikbaar, te weten € 1,5 miljoen uit vacatureruimte (verschil tussen formatieruimte en daadwerkelijk ingevulde formatie), voor € 1,0 miljoen uit projectgelden (doorberekening van de inzet van eigen medewerkers in projecten) en € 8 ton uit overige middelen (project- of kredietbudget voor externe projectleiders en –medewerkers). Er wordt, gelet op de financiële taakstellingen in het kader van de ombuigingen 2010-2013 en 2012-2015 terughoudend omgegaan met het invullen van vacatureruimte. Dat is ook de reden dat er sprake is van een relatief groot budget voor externe inhuur (flexibele schil). We zijn op dit moment, in lijn met de ombuigingstaakstellingen, aan het inkrimpen op die schil. Een bedrag van €8 ton is nodig om de (grote projecten) te kunnen uitvoeren en capaciteit aan te trekken die we zelf niet duurzaam in huis hebben c.q. willen hebben. Per 1 juli is werkelijk is ruim € 8 ton besteed (werkelijk betaalde facturen) aan inhuur en zijn er nog lopende contracten aangegaan voor ruim € 1,0 miljoen. Het management gaat terughoudend met de resterende ruimte om. Door beperkte inzet in de (strategische) projecten van eigen personeel kan er ter compensatie beperkt extern personeel voor de lijnorganisatie worden ingehuurd. Er wordt uiteraard bezien of het mogelijk is om een deel van de vacatureruimte in te zetten in de ombuigingstaakstellingen. Per saldo zien wij dat vanaf 2011 het proces op gang is gekomen van het inkrimpen van de flexibele schil en externe inhuur in het algemeen. Die trend zal zich voortzetten met het verder tot uitvoering brengen van de takendiscussie. Voor die laatste operatie kan het overigens nodig zijn eerst weer wat vacatureruimte op te bouwen, zodra de keuzes daarvoor definitiever zijn geworden (begrotingsbehandeling 2012) en het proces is uitgelijnd. Vergeleken met 2010 is over de eerste helft van 2011 € 6 ton minder uitgegeven aan externe inhuur. Toch is en blijft externe inhuur overigens een relatief hoge uitgavenpost binnen de begroting en wij verwachten dat dit in de toekomst ook zo zal blijven met het oog op de flexibilisering en de samenwerking die wij nastreven.

65

5.4.

Postafhandeling

Afdeling

Productgroep

Directie Brandweer Ondersteuning Kwaliteit & Control Bestuur & Strategie Informatievoorziening & Techniek Ondersteuning Management Inwoners Publiekszaken Welzijn en Educatie Sociale Zaken Management Grondgebied Ontwikkeling Uitvoering Beheer Ondersteuning Management Projectatelier Totaal

Aantal ingekomen poststukken

Aantal afgehandelde poststukken

Nog af te handelen poststukken

waarvan termijnoverschrijding (op

(per 01-07-2011)

(per 01-07-2011)

(per 01-07-2011)

01-07-2011)

9 14 957 1 150

8 13 927 1 143

1 1 30 0 7

0 1 1 0 1

72 727 7

67 709 7

5 18 0

0 0 0

805 333 397 68 7 1168 360 635 147 22 4 43 2996

730 320 343 64 3 1115 339 608 144 20 4 42 2835

75 13 54 4 4 53 21 27 3 2 0 1 161

4 0 1 0 3 3 0 3 0 0 0 0 9

Toelichting: Bij het thema kwaliteit van dienstverlening is verbetering van de briefbehandeling een belangrijk onderwerp. Het overzicht betreft de afgehandelde en nog af te handelen poststukken op 1 juli 2011. Ook is het aantal poststukken aangegeven waarbij sprake is van termijnoverschrijding. Hierbij is uitgegaan van de wettelijke afdoeningstermijn. In de meeste gevallen is dat 8 weken. Een van de elementen waar het MT het afgelopen jaar focus op heeft gelegd is de afhandeling van correspondentie. Maandelijks was het onderwerp van gesprek. Medewerkers zijn individueel aangesproken en soms naar een cursus verwezen als gebrekkige werkbeheersing dat nodig maakte. Dat is een van de onderdelen van verbetering van de bedrijfsvoeringscontrol en het lijkt zijn vruchten af te werpen. Ons systeem van postverwerking genereert de relevante managementinformatie en die zullen we blijve gebruiken voor monitoring en individuele werkbegeleiding.

66

5.5.

Klachten en bezwaarschriften

5.5.1. Klachten Afdeling

Geregistreerde klachten 2011 vanaf 1 januari tot 1 juli 2011

Directie Brandweer Ondersteuning Inwoners Grondgebied Totaal

3 4 7

In de eerste helft van 2011 zijn 7 klachten geregistreerd. Hiervan zijn 6 klachten informeel afgehandeld. Dat wil zeggen dat de gemeente en klager is goed overleg tot een oplossing zijn gekomen door het maken van afspraken en - waar dat op zijn plaats was - het aanbieden van excuses. In deze gevallen is er geen formeel (college)besluit met betrekking tot de klacht genomen. Wanneer een klacht informeel wordt opgelost, wordt dat in bijna alle gevallen, schriftelijk bevestigd aan klager. Als klager wel verdere behandeling van de klacht wenst, dan is dat mogelijk. Per 1 juli waren er geen klachten over de gemeente Borne in behandeling bij de Overijsselse ombudsman als externe klachtvoorziening. In de afgelopen periode is 1 klacht ter behandeling in eerste aanleg door de Overijsselse Ombudsman aan de gemeente toegestuurd. Deze klacht is nog in behandeling. De wettelijke afdoeningstermijn van 6 weken is goed haalbaar. Als de procedure meer tijd vraagt, wordt de klager hierover tijdig geïnformeerd. Bij de uitkomst van de (formele) klachtbehandeling wordt nadrukkelijk gekeken naar de leer- en verbeterpunten voor de organisatie. Hier is ook door het college extra aandacht voor gevraagd, evenals voor het herkennen van klachten. Eind juni is de gemeentelijke klachtencoördinator, Esther Diepenmaat, begonnen met het geven van een presentatie bij de teambesprekingen en werkoverleggen in de organisatie. Het doel hiervan is om medewerkers meer bewust te maken wat een klacht is, hoe hier mee moet worden omgegaan en wat er van geleerd kan worden. 5.5.2. Bezwaarschriften Algemeen (voorkomen en) afdoening van bezwaarschriften is al geruime tijd speerpunt voor het MT. Er vinden tweemaandelijks rapportages plaats en op termijnoverschrijdingen wordt waar mogelijk geanticipeerd. De concernstaf, secretarissen van de commissies, spelen daarin een actieve rol. Ook is er gericht gewerkt aan terugdringen van het aantal bezwaarschriften, door tijdig met (mogelijke) bezwaarmakers in gesprek te gaan. Relevante medewerkers zijn inmiddels getraind in mediationvaardigheden. In hoeverre dit al heeft bijgedragen aan de onderstaande resultaten is nog niet aan te geven. Wel kan worden vastgesteld dat het bewustzijn organisatiebreed is vergroot. Tot slot is het goed om te vermelden dat het MT jaarlijks een gesprek heeft met de bezwaarschriftencommissie, aan de hand van het jaarverslag. Daar worden verbeterpunten besproken en afgesproken.

67

Specifiek Kamer I (bezwaarschriften inzake de Algemene Plaatselijke Verordening, verkeersbesluiten, Woningwet, Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Tot 1 juli 2011 zijn 13 bezwaarschriften binnen gekomen bij Kamer I, waarvan er 7 (!) in juni zijn ontvangen. In 2010 waren dat er over de eerste helft van het jaar 20, waarvan er overigens 8 gericht waren tegen hetzelfde verkeersbesluit. Het aantal besluiten waartegen bezwaar is gemaakt ligt ten opzichte van de eerste helft 2010 dus ongeveer gelijk. Ten opzichte van de jaren daar voor, is wel sprake van een dalende lijn in het aantal bezwaarschriften. Deze daling kan onder andere te maken hebben met de invoering van de nieuwe Wro en de Wabo. Door de komst van de omgevingsvergunning wordt in veel gevallen nog maar één vergunning afgegeven, terwijl er voorheen meerdere vergunningen werden afgegeven. Tegen dit ene besluit staat dan ook maar een keer bezwaar open. Kamer II (Wet werk en bijstand, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, welzijn, bijzondere wetten en subsidies) Tot 1 juli 2011 zijn 12 bezwaarschriften binnen gekomen bij Kamer II, tegenover 34 bezwaarschriften in dezelfde periode in 2010. Van de ingediende bezwaarschriften zijn er inmiddels 3 ingetrokken (tegenover 11 in de eerste helft 2010). Er kan nog geen duidelijke reden of oorzaak worden aangewezen voor de daling van het aantal bezwaarschriften. Aan de commissie advisering bezwaarschriften wordt verzocht om bij het opstellen van het jaarverslag 2011 een nadere analyse te maken van (de daling van) het aantal bezwaarschriften.

68

6.

Voortgang Risicomanagement

Onderstaand treft u een overzicht aan van de 10 grootste risico’s van de lijn- en projectorganisaties, zoals deze in de tweede kwartaalrapportage risicomanagement zijn opgenomen. Overigens wordt deze rapportage afzonderlijk voorgelegd aan het college en daarna ter inzage gelegd voor de raad.

Top 10 risico's lijnorganisatie 1 juli 2011 Beschrijving risico 1. Brandweer: Aanscherpen van arbeidstijdenwet kan leiden tot capaciteitsproblemen in de repressieve dienstverlening.

Top 10 risico's projectorganisatie 1 juli 2011 Beschrijving risico 1. Bornsche Maten: Het risico dat het plangebied buiten het goedgekeurde bestemmingsplan op langere termijn mogelijk niet in ontwikkeling kan worden gebracht.

2. Concernstaf: Lagere Algemene Uitkering gemeentefonds door wijziging in herverdelingsmaatstaven en bezuinigingen van het Rijk.

2. Buren De Kluft / 't Oldhof: Het eventueel (deels) niet realiseren De Kluft en 't Olthof kan leiden tot afwaardering van het Borns deel van grondwaarden.

3. Brandweer: Bereikbaarheid brandweerkazerne en 3. Buren De Veldkamp: Het risico dat de bijgestelde planning incidentobjecten als gevolg van (tijdelijke) werkzaamheden van het aantal afgezette kavels gedurende meerdere jaren of veranderingen aan de infrastructuur zijn niet gewaar-borgd niet kan worden gehaald. wat kan leiden tot het niet/niet tijdig uitrukken van het korps dan wel halen van de zorgnormering. 4. Concernstaf: Er is er sprake van meer ziekteverzuim dan normaal wat kan leiden tot vertragingen en kosten in de bedrijfsprocessen. Daarnaast is er geen budget beschikbaar voor het opvangen van ziekteverzuim.

4. Grex Blenke: Lagere grondprijzen vanwege agrarische bestemming van een deel van de kavels zijn mogelijk niet voldoende verdisconteerd in de grondprijs.

5. Concernstaf: Ontslag van ambtenaren kan leiden tot wachtgeldverplichtingen. Er is geen voorziening voor personele knelpunten.

5. Bornsche Maten: Het risico dat de bijgestelde planning van het aantal afgezette kavels gedurende meerdere jaren niet kan worden gehaald.

6. Concernstaf: Volledigheid en mate van actualiteit van gegevens in informatiesystemen kan niet worden beoordeeld waardoor besluitvorming in gevaar komt.

6. RBT. Door mogelijke verdere fasering van het project kan het Bornse aandeel in het tekort mogelijk groter worden dan voorzien.

7. Grondgebied: Mogelijke juridische consequenties van het dossier Boomkamp.

7. Bornsche Maten: Het mogelijk niet kunnen voldoen aan de contractuele verplichtingen richting diverse samenwerkingspartijen.

8. Inwoners: Mogelijke wegvallen legesinkomsten publiekszaken bij verstrekking ID-kaart als gevolg van rechterlijke uitspraak.

8. Grondgebied: Mogelijke juridische consequenties van het dossier Corridor.

9. Borne Digitaal: Mogelijke uitbreiding van rijkstaken inzake digitalisering kan leiden tot projectuitbreiding zonder borging budget.

9. Bornsche Maten: Stijging van de rente (interne rekenrente) kan leiden tot een stijging in de rentelasten en een daling van het projectresultaat.

10. Concernstaf: Bij stroomuitval kunnen gemeenteonderdelen die op het net zijn aangesloten stil komen te liggen

10. Bornsche Maten: Werking van de organisatiestructuur en mogelijke beperkingen in het doorvoeren van beleid kan leiden tot efficiencynadelen.

69

Bijlage Voortgang ombuigingen 2010 – 2013 per 1 juli 2011 Het volgende overzicht geeft de stand van zaken per 1 juli 2011 weer van de ombuigingstaakstelling 20102013. Ombuiging Logopedie als gemeentelijke taak beëindigen

Toelichting voortgang Gerealiseerd

Planning 1-1-2011

Onderwijskundige ondersteuning: schrappen van gemeentelijke bijdrage aan scholen Kosten inspecties kinderopvang: kosten verhalen op de instellingen

Gerealiseerd

1-1-2011

De instellingen zijn per brief geïnformeerd over het raadsbesluit. Zij hebben bezwaar aangetekend. Deze procedure loopt. Gerealiseerd

1-1-2010

Gerealiseerd

1-2-2013

Begraafplaats: besparingen inkoop columbariumelementen

Gerealiseerd

1-1-2010

Welstandsadvisering: contract met Het Oversticht herzien

Deze bezuiniging behoeft bijsturing. De kosten van welstand zijn namelijk 1 op 1 doorbelast worden in de leges. Besparingen op welstandskosten leiden derhalve tot lagere leges, zodat effectief geen besparing voor de gemeente wordt gerealiseerd. Mogelijk is er enige ruimte te vinden in NT verband. Dat zal ws niet voldoende zijn voor deze taakstelling. Nadere voorstellen volgen. Gerealiseerd

1-1-2011

Gerealiseerd

1-1-2010

Gerealiseerd

1-1-2010

In voorbereiding

1-1-2014

Gerealiseerd

1-1-2010

Taakstelling voor cluster Kulturhus: Bibliotheek, Muziekschool, Sociaal Cultureel Werk, Jeugd- en jongerenwerk, Kulturhus VVV/evenementenbureau: bijdrage gefaseerd verlagen

Monumentenbeleid en beheer: halveren subsidiebudget Straatreiniging: besparing stortgelden veegvuil (50 % verdisconteerd in rioolrecht) Inkoop advieskosten Ruimtelijke Ordening: minder en goedkoper inkopen Huisvesting projectatelier: overbrengen naar gemeentehuis (herhuisvesting vanaf 2014) Regio Twente aangescherpte begrotingsrichtlijnen

Flags

1-1-2011

1-1-2010

70

Peuterspeelzalen: budget voor peuterspeelzaalwerk verlagen

Gerealiseerd

1-1-2010

Gemeentefondsvervangende uitkering (koppengeld) structureel opnemen in begroting Regio Twente: taakstelling

Gerealiseerd

1-1-2010

Gerealiseerd

1-7-2011

Begraafplaats: besparingen onderhoud groen

Gerealiseerd

1-1-2010

Voortgezet onderwijs: onderuitputting overhevelen naar algemene middelen (Gedeeltelijk) intrekken eerder gehonoreerde kredieten/investeringen Incidenteel dekken investeringen (in een keer afschrijven reserve bovenwijkse voorzieningen € 943.000): • Herinrichting Grotestraat Zuid • Herinrichting kruising Europastraat/Deldensestraat • Herinrichting Parallelweg Vervangingsinvesteringen doorschuiven Bestuurssecretariaat samenvoegen

Gerealiseerd

1-1-2010

Gerealiseerd

1-1-2010

Gerealiseerd

1-1-2010

Gerealiseerd

1-1-2010

Voorbereiding wordt tijdig gestart

2013

Hoofdstructuur gemeentelijke organisatie (vanaf 2014) Buitendienst aanpassen aan hoofdstructuur

Voorbereiding wordt tijdig gestart

2013

Besparing kan incidenteel tijdig gerealiseerd worden. Structureel/Organisatie/personeel besluitvorming in laatste kwartaal van 2011 In uitvoering.

1-1-2011

In uitvoering.

1-1-2014

In uitvoering.

1-1-2014

Efficiencyverbetering groenaanleg en -onderhoud door intensiveren samenwerking Klein gemeentelijk onderhoud buitendienst niet langer in eigen beheer. Kosten ten laste van onderhoudsbudgetten brengen (vanaf 2014) Samenvoeging teams uitvoering en beheer (combineren taak productencoordinator)

1-1-2012

71

Beleidstaken toezicht & handhaving samenvoegen in 1 beleidsfunctie (vanaf 2014) Terugdringen taken planrealisatie (vacatureruimte uitvoerder planrealisatie) Verminderen grondverwerving (vacatureruimte senior grondverwerver) Interne medewerker planeconoom opleiden en op de plaats van externe brengen

Verminderen administratieve ondersteuning Grondgebied Vermindering kwaliteitsniveau publieksdiensten (call center/baliecontacten) Regionale samenwerking/samenvoeging uitvoerende- en beleidstaken Sociale zaken Efficiencyverbetering en vereenvoudiging interne controle en verhaal sociale zaken Samenvoegen beleidstaken sociale zaken / welzijn en educatie Uitbesteden sporthalbeheer/schoonmaak (invullen via accommodatiebeleid) Logopedie naar basispakket naar aanleiding van raadsbesluit nov. 2009

Beleidsreductie sector welzijn en educatie (analyse vacatureruimte) Versoberen en efficiencyverbetering financiële functie Versobering restauratieve voorzieningen gemeentehuis Centraliseren en stroomlijnen van bedrijfsprocessen

In uitvoering.

1-1-2013

e

1-1-2010

In uitvoering. Besluitvorming 3 kw 2011

e

1-1-2010

Dit besluit kan geen structurele besparing opleveren omdat de externe planeconoom wordt gedekt uit grondexploitaties. In 2e helft 2011 worden alternatieve voorstellen voorgelegd. In uitvoering.

1-1-2011

Gerealiseerd

1-1-2010

In uitvoering.

1-1-2013

Gerealiseerd

1-8-2011

In uitvoering.

1-1-2013

In uitvoering

1-1-2012

Deze ombuiging blijkt niet haalbaar. Met de GGD is een overeenkomst gesloten waarbij Borne voor de overblijvende logopedietaken het Enschedese taalscreenings-protocol inzet. Er wordt een alternatief dekkingsvoorstel voorbereid. In uitvoering.

1-1-2011

Financieel is de taakstelling gerealiseerd (betreft 1 fte). Organisatorisch e (bedrijfsvoering) en personeel 4 kw 2011. Het dienstenpakket is teruggebracht / geautomatiseerd. De organisatorische en e personele afronding volgt 3 kw.2011. In uitvoering; projectopdracht in concept gereed

1-1-2010

In uitvoering. Besluitvorming 3 kw 2011

1-1-2012

1-1-2012

1-1-2011

1-1-2011

72

Samenwerken/samenvoegen ICT functie en automatisering (RUIT) op NT niveau en kwaliteitsimpuls Harmonisatie lokale arbeidsvoorwaarden Flankerend voorstel: opleidingsbudget op landelijk niveau brengen Flankerend voorstel: tijdelijke kosten uitvoering van maatregelenpakket

Haalbaarheidsonderzoek in uitvoering.

1-1-2012

In uitvoering; wordt betrokken bij de samenwerking in Netwerkstad. In uitvoering.

1-1-2013

De eerste kosten zijn gemaakt; dekking wordt voorgesteld via de bestuursrapportage 2011.

1-1-2011

Toerekenen van formatie-uren en overige kosten aan de Groene Poort m.b.t. groen-blauwe diensten: • Groen/grijs • Onderhoud wegen buitengebied, liggend binnen GP • Openbare verlichting buitengebied Leges en begraafrechten graven en urnen: verhogen tot regionaal gemiddelde

Is in uitvoering

v.a. 1-12010

Gerealiseerd Bij jaarrekening 2011 zal nog worden geverifieerd of de verhoging ook tot de gewenste meeropbrengst heeft geleid. Gerealiseerd

1-1-2010

Gerealiseerd

1-1-2010

Niet meer toevoegen van bespaarde rente aan reserve Beleidsontwikkeling

Gerealiseerd, dat wil zeggen technisch verwerkt, maar opnieuw ter discussie gelet op standpunt provincie bij de begrotingsscan.

1-11-2011

Tariefsverhoging sporthallen/sportvelden

Gerealiseerd

1-1-2010

Huur heffen Kulturhus

Het kulturhus is schriftelijk bericht. De huurovereenkomst moet met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Hier is overleg over. Op korte termijn kan dit naar verwachting geëffectueerd. In uitvoering. Wordt meegenomen in de nota parkeerbeleid. Wordt betrokken bij vastgoed / accommodatiebeleid. Startnota in najaar naar de raad.

1-1-2011

Netto verhoging bouwleges: verhogen tot gemiddelde binnen Netwerkstad Twente Afronding belastingverhoging van 3,6% naar 4%

Rendementsverhoging parkeerregime Verzelfstandiging sportcomplexen

1-1-2013

1-1-2010

1-1-2012 1-1-2011

73

Gemeente Borne. Bestuursrapportage 2011

Recommend Documents