Geactualiseerd Projectenboek 2011

Geactualiseerd Projectenboek 2011

In Holland Rijnland werken samen:

Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag & Braassem,

Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse,

Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout,

Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Voorschoten en Zoeterwoude

Projectenboek Holland Rijnland 2011

INHOUDSOPGAVE

1

RUIMTELIJKE AGENDA: Projecten Deelprogramma Deelprogramma Deelprogramma Deelprogramma Deelprogramma

Ruimtelijke Agenda Algemeen Ruimte en Wonen Economische Zaken en Toerisme Natuur en Landschap Verkeer en Vervoer

3

28

43

61

90

135

SOCIALE AGENDA: Projecten Deelprogramma Jeugd Deelprogramma Leerplicht en aanpak

Voortijdig schoolverlaten Deelprogramma Participatie Deelprogramma Cultuur Deelprogramma Zorg

BESTUUR en MIDDELEN:

137

144 160 165 168

175

Projecten Deelprogramma Deelprogramma Deelprogramma Deelprogramma Deelprogramma Deelprogramma Activiteiten

~a;:::

Bestuur Middelen Regionaal Investeringsfonds Ruimte en Wonen Verkeer en Vervoer Participatie

Bestuur & Middelen

177

200

214

216

220

222

224

:t:::z:_ _;,_::.:tx:-J:'".L~=---~---------------------------


Lijst met werkzaamheden Holland Rijnland Leeswijzer

art 4: belangenbeartiging in het algemeen art 5 specifiek genoemde taken en producten art 2 instellingsartikel Holland Rijnland art. 25 e.v. financiëel beheer I Richtinggevende rol 11 Platformfunctie 111 Efficiency IV Op verzoek van derden 0 Bedri"fsvoerin~

IRttimfolijke

la

·ing I I

IRE

I

i

1

PZH

li

, Zaken en , en •I" bouwen herstruc I 1woonrui . 12012 re> eet i woonrui RHimt<>

I

lmma

·en

7"

I

7irf

111 en IV

40

111

4:

111

4~

I

4

5

4 4

4 Riin- en

·(

5

5

1

OV

4 4 4

i

i Brede Doel Uitkering - Du r., i li I

1

OV I

RijnGouwF>I iin Noc · Ontsluiting G

RWP veilig fase 11

5 5 5

4 4 4 5 5 5

N 207

art 4:

5

4 5

4 4 4 4

Actu~li•~tie

I

19 21 25 28 31 l4 l7

en 11 en 11 en 11

5"

111

enll

5

, I~~

i Ui i eerste

111

in het I

63 66 70 72

5

I Ha1 I p

5 4 4 5 5

5

Duin- en I i L

i

V

i

Re I i

11 17

5

1

1

I en V I en 111

5

en i ruimte en milieu Natuur en I 1

3

5 4

5

id

1

rol en

Hollan~Rijnland~~~--------------+--4~~e~nl~l----+----~8 ""''•'" uurvisie en L

~ (coördinatie en 'HO's

art. GR 5

I

en 111

11 11 I 11 I I

IV I en IV

75 78 81 84 8~

9( 9: 98 101 104

107

IV 111 en IV

lil

111 113 116 119 122 125 128 132

art 5 specifiek genoemde taken en producten art 2 instellinQsartikel Holland Riinland art. 25 e.v. financiëel beheer I Richtinggevende rol 11 Platformfunctie 111 Efficiency_ IV Op verzoek van derden 0 Bedrijfsvoerin!l •IA

Agenda

art GR i o?

2

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4

:Jeu!ld iA

IRr

ll Bureau L I I I ReQionaal Bureau I

I

i 1loket Inkoop I :;ultu i

ihkv

I

on i in de

'per 'unctie

Bestuurlijke

JUr en

orlnAI

i

I. I.

i

L

i

Iart GR

"

·en

'".t""' ocus 2014 IBoeien en Binden ing :;, i '"kn<>nio<>li" i orlAiinn h

i

I

i en

: woonrui

I i 12 Wet op de ·en I Cvelus

'iannin!l & (

i

3 25 4 4 1 25 25 25 5 5

i

Irol I en IV I I en IV I I

111 111 JIJ IV I I

rol

111 11 0. I en lil 0, IJ 10 11 111 '0

1arap i 1en i

I

i

h<>h""' Besluit \11/nni

·vinex I

I

I (WEB)

=in I • &AL

I 'Zaken I Post- en I&

nds '!=;"

n!l

177 179 181 183 185 187 1 1 114 196 _19(3 20(

en IV

I

'liquiditeit

137 140 144 14"[ 151 153 155 157 16( 165 168 17( 173

33 17 5 5 5 5 5 17 25 25 40 25

en IV

111 1111 1111 IJ

11

0

204

207 209 212 214 216 21 22 22 224 227 230 233 235

In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordw1jk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en ZoetefiNoude

MEMO

Aan: Dagelijks Bestuur Van: Ruimtelijke Agenda/Annejuul Baas

Datum: 9 maart 2011

Onderwerp: Focus 2014 - deel B - Holland Rijnland Oplegmemo bij projectenboek, deel Ruimtelijke Agenda

Vooraf Zoals bekend is in deel A van Focus 2014 de beleidsdoelstelling terug te vinden -> de titel waarop regionaal wordt ingezet, hetzij door de (samenwerkende) gemeenten, hetzij door Holland Rijnland. In deel B gaat de inzet worden gespecificeerd, gericht op de voorgenomen uitvoerings activiteiten. Naast inzet van de individuele gemeenten gaat het hierbij ook om inzet van het samenwerkingsorgaan zelf. Deze inzet wordt hierna nader gespecificeerd. Daarbij wordt een splitsing aangebracht tussen: 1. Beleid/projecten 2. Beïnvloeding en lobby: Zuidvleugel en samenwerking provincie, omliggende regio's, 3. Monitoring en Uitvoering (CVV, Verkeersveiligheid, BDU, RVMK, Beleidscommissie

Woonruimteverdeling)

Vertrekpunt per onderdeel: taken en bevoegdheden vanuit de Gemeenschappelijke regeling. Kerntaak van de regio is belangenbehartiging. Citaat Gemeenschappelijke regeling-> vanuit de gedachte van verlengd lokaal bestuur het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de gemeenten op de aangegeven beleidsterreinen die bepalend zijn voor een evenwichtige en voorspoedige ontwikkeling van het gebied.

RUIMTELIJKE AGENDA- FOCUS 2014

1. Beleid/projecten Onder te verdelen in: A. Vanuit de 4 Focus-thema's voor de gemeenten: Economie, Wonen, Bereikbaarheid en Natuur en Landschap B. Op de andere beleidsterreinen zoals genoemd in de Gemeenschappelijke regeling:

Ruimtelijke Ordening en Regionale Investeringsstrategie

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

info@hollandri]n land. net

Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden

www, hollandrijnland. net

Postbus 558, 2300 AN Leiden Telefoon (071) 523 90 90

BNG 28.51.13.992

A. De vier Focus-thema's: ECONOMIE

Volgens de gemeenschappelijke regeling worden de volgende taken uitgevoerd: -> het vaststellen en periodiek actualiseren van een: 1. regionale economische ontwikkelingsstrategie (REOS); 2. bedrijventerreinenstrategie en kantorenstrategie; 3. regionale visie toerisme en recreatie. Regionale economische ontwikkelingsstrategie In december 2007 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de Economische agenda voor Holland Rijnland als bouwsteen voor de Regionale StructuurVisie 2020 Holland Rijnland. Er zijn geen afspraken gemaakt om deze agenda periodiek te actualiseren, maar dit zou gelet op de economische en financiële crisis wellicht wel gewenst zijn. Inzet Holland Rijnland Monitoren van de economische ontwikkelingen (permanent) Onderzoeken noodzaak tot actualisatie Economische Agenda 2007

(2012/2013)

Regionale bedrijventerreinenstrategie: Uitvoeringsprogramma Uitvoering van de regionale bedrijventerreinenstrategie strekt zich uit over een periode van 4 à 5 jaar. Met de eerste acties is al in 2009 gestart, maar het mereldeel zal in 2010 of 2011 van start gaan. Doelstelling is om voor de bedrijventerreinen een regionaal afgestemd beleid te voeren, dat primair gericht is op het herstructureren van bestaande locaties. Voor het gebied zoals dat valt in de Oude Rijnzone is al voor de aansluiting bij Holland Rijnland een bedrijventerreinenstrategie vastgesteld. De afzonderlijke strategieën moeten nog op elkaar worden afgestemd. Inzet Holland Rijnland Stimuleren van samenwerking en afspraken over fasering en segmentering nieuwe bedrijventerreinen Bevorderen afstemming tussen de bestaande strategieën Concretiseren SER-ladder, o.a. uitgifteprotocol opstellen Begeleiden procesmanager herstructurering (t/m maart 2012) Ruimtevraag en ruimtegebruik bedrijventerreinen monitoren Organiseren en faciliteren van regionaal overleg waaronder begrepen de advisering over en afstemming van grootschalige detailhandelsplannen in de gemeenten, Recreatie en Toerisme.

Dit is onderdeel van de Economische Agenda, vastgesteld in 2007, waarbij de gemeenten

hebben aangegeven behoefte te hebben aan een platform en overleg op regionaal niveau.

Regionaal is de lijn uitgezet, dat promotie en marketing door de individuele gemeenten zelf

wordt gedaan. De regio-inzet voor recreatie en toerisme concentreert zich op de speerpunten:

stimuleren goede fysieke verbindingen voor wandelen, varen en fietsen; afstemming promotie, lokaal beleid en initiatieven samenbrengen

2

Inzet Holland Rijnland: Stimuleren van samenwerking en afstemming van lokaal beleid; coördinatie met Groenprogramma van activiteiten rondom fysieke verbindingen; Organiseren en faciliteren van regionaal overleg; Initiëren van productontwikkeling en uitvoeringsactiviteiten op die terreinen waar gezamenlijk optrekken een duidelijke meerwaarde heeft. Daarbij ook aansluiting zoeken bij initiatieven en producten in Groene Hart verband op het gebied van marketing en routenetwerken Verder wordt aan dit beleidsterrein nadere invulling gegeven via de Kantorenstrategie en is de regio betrokken bij de Greenports. Kantorenstrategie In februari 2006 heeft het Algemeen Bestuur de regionale kantorenstrategie voor Holland Rijnland vast gesteld. Bij de vaststelling is afgesproken om de afspraken te evalueren. Dit is tot nu toe niet gebeurd, maar is gelet op de economische en financiële crisis van de afgelopen jaren wel zeer gewenst. Op basis van de evaluatie (inclusief monitoring) zal actualisering van de in 2006 vastgestelde regionale kantorenstrategie aan de orde zijn. Inzet Holland Rijnland Monitoren van de feitelijke ontwikkelingen op de kantorenmarkt (permanent) Evaluatie van de in 2006 gemaakte afspraken en op basis van deze evaluatie besluiten over het actualiseren van de regionale kantorenstrategie. Greenports De ontwikkeling van de Greenports tot sterke economische dragers heeft landelijk en in de regio een hoge prioriteit. * Duin- en Bollenstreek; herstructurering door de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij op basis van de Intergemeentelijke Structuurvisie Green port. Integrale aanpak buitengebied met behoud van 2625 ha bollengrond. Compensatie van grond dat de functie 1e klas bollengrond verliest. De regio zal € 10 miljoen investeren in het gebied. Het Dagelijks Bestuur moet het Jaarprogramma fiatteren en het RIF geld met een bijdrageovereenkomst beschikbaar stellen voor de uitvoering. Daarnaast gaat de GOM het ILG/Budget Nota Ruimte project "Duin- en Bollenstreek: Kloosterschuur-Trappenberg (Katwijk) en Delfweg (Noordwijkerhout)" uitvoeren, volgens de uitvoeringsovereenkomst die zij hierover heeft afgesloten in 2010. *Aalsmeer en Boskoop; de Greenports Aalsmeer en Boskoop strekken zich uit tot binnen het grondgebied van Holland Rijnland. Voor Aalsmeer betreft het de gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop en voor Boskoop de gemeente Rijnwoude. Inzet Holland Rijnland: GOM Duin- en Bollenstreek Contact met GOM onderhouden voor opstellen en vaststellen Meerjarenprogramma; Monitoren uitvoering bijdrageovereenkomst; Monitoren ILG/budget Nota Ruimte project en overleg hierover met de GOM;

3

Voorbereiden bestuurlijke besluitvorming: de jaarlijkse fiattering van het Meerjaren programma voor de bijdrageovereenkomst van Holland Rijnland met de GOM; begeleiding vertegenwoordiging regio in Greenports Nederland. Aalsmeer en Boskoop Overkoepelende vertegenwoordiging in Greenports Nederland. Plannen van Aalsmeer en Boskoop meenemen in de actualisatie van de Regionale Structuurvisie.

BOUWEN EN WONEN

Volgens de gemeenschappelijke regeling worden de volgende hoofdtaken uitgevoerd: -> het vaststellen en periodiek actualiseren van een: 1. regionale woonvisie; 2. regionaal woningbouw- en herstructureringsprogramma; 3. een huisvestingsverordening dan wel een model-huisvestingsverordening. In 2008 en 2009 zijn de beleidskaders voor het regionale woonbeleid vastgesteld: de Regionale Structuurvisie Holland Rijnland 2020, de Regionale Woonvisie 2009-2019 en de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2009. Als gevolg van de aansluiting van de voormalige Rijnstreekgemeenten zullen de kaders van het woonbeleid moeten worden aangepast op het nieuwe werkgebied. Als nieuw vanuit de voormalige regio Rijnstreek zal in ieder geval worden ingebracht het perspectief op (langere) termijn van een afnemende woningvraag. Doel: één goed functionerende, open regionale woningmarkt die aansluit bij de vraag van regionale woningzoekenden. Om die gewenste woningmarkt te bereiken wordt enerzijds richting gegeven aan de woningtoewijzing, anderzijds aan het bouwprogramma. I. Bouw- en herstructureringsprogramma - Uitvoering Woonvisie - Verstedelijkingsafspraken

Doel: het prioriteren van projecten die bijdragen aan de kernbeslissingen uit de Regionale Structuurvisie Holland Rijnland en de Regionale Woonvisie; het verkrijgen van extra middelen (financieel, juridisch, organisatorisch) om de gewenste integrale gebiedsentwikkeling mogelijk te maken. Inzet Holland Rijnland: 1. (verkennen mogelijkheden van) regionaal woningbehoefte onderzoek i.s.m. VWHR en Stichting Woonmarkt Rijnstreek 2. (verkennen van opties voor) regionale afspraken tussen gemeenten, corporaties, ontwikkelaars over gewenst kwantitatief en kwalitatief aanbod op subregionaal niveau 3. evaluatie monitor Woningbouwplannen -7 regisseren van regionale fasering /prioritering 4. monitoring gerealiseerde toevoegingen en onttrekkingen (jaarlijks, CBS) 5. platform voor kennisuitwisseling en ervaringen 6. platform voor afstemming van lokale onderzoeken (in ultime vorm, coördinatie). Niet iedere gemeente een eigen woningbehoefteonderzoek laten uitvoeren.

4

II. Huisvestingsbeleid Holland Rijnland Doel: Een markt voor sociale huurwoningen die zo open mogelijk is, maar ook recht doet aan lokale en subregionale verschillen Inzet Holland Rijnland: - regionale urgentiecommissie - regionale bezwaarschriftencommissie overleg en afstemming met partners (corporaties, huurdersorganisaties, zorgaanbieders) afstemming lokaal maatwerk met het oog op belangen andere regiogemeenten evaluatie huisvestingsbeleid

NATUUR EN LANDSCHAP

Volgens de gemeenschappelijke regeling wordt de volgende hoofdtaak uitgevoerd:

-> het vaststellen en periodiek actualiseren van een Landschapsbeleidsplan. Voor de regio Holland Rijnland is er geen sprake van een vastgesteld Landschapsbeleidsplan. Aan het beleidsterrein Natuur en Landschap wordt invulling gegeven via: - Regionaal Groenprogramma 2010-2020 - Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek - Landschapsontwikkelingsplan Rijn en Vechtstreek - Zuidvleugel Zichtbaar Groener - Interregionale samenwerking Duin Horst Weide Uitvoering Regionaal Groenprogramma 2010-2020 In februari 2010 is het Regionaal Groenprogramma vastgesteld in het Algemeen Bestuur. In het Groenprogramma zijn de groene ambities uit de Regionale Structuurvisie uitgewerkt in een visie, doelstellingen en een uitvoeringsstrategie. Het Groenprogramma is het kader voor de besteding van de RIF-gelden voor groen. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het gezamenlijk opstellen van gebiedsprogramma's, het indienen van een financieringsverzoek en het uitvoeren van projecten. Inzet Holland Rijnland: Uitvoering van het Regionaal Groenprogramma stimuleren, faciliteren en monitoren via ondersteuning van clusters bij het opstellen van hun gebiedsprogramma's en het uitvoeringsgereed maken van projecten; Met de clustervertegenwoordigers uitvoeringsovereenkomsten afsluiten, waarmee de financiële bijdrage van Holland Rijnland wordt toegezegd; Clusters ondersteunen in de uitvoering (aanvullende financiering, meedenken en instemmen mijlpalen, jaarlijkse voortgangsrapportage); Monitoren uitvoering projectplan federatie agrarische natuuren landschapsverenigingen De Groene Klaver (eindrapport 2013).

5

Landschaosbeleidsplan Duin- en Bollenstreek In de Duin- en Bollenstreek vindt uitvoering plaats op basis van het Landschapsbeleidsplan. Dit zijn ten eerste het project Duin- en Bollenstreek duurzaam en robuust groener (fase 1 en 2), waarbij ANLV Geestgrond in opdracht van de regio bossingels en houtwallen, hagen, solitaire bomen en erfbeplantingen aanlegt. Ten tweede loopt nog het project Herstel lanen in de Duin- en Bollenstreek (fase 1 en 2), dat Landschapsbeheer Zuid-Holland in opdracht van de regio uitvoert. Daarnaast is het Project Bollenerfgoed in 2010 afgerond. Dit moet een vervolg krijgen in het actualiseren van het Regionaal Bollenschurenbeleid met Regionale collectie Bollenschuren. Tot slot heeft Holland Rijnland in 2010 Landschapsbeheer Zuid Holland opdracht verleend om in samenwerking met het Cultuur Historisch Genootschap een Cultuurhistorische Atlas voor de Duin- en Bollenstreek op te stellen. Hiervoor loopt nog een aanvraag voor Europese subsidie (POP2) bij de provincie Zuid-Holland Inzet Holland Rijnland: afronding van de projecten Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek 2010: o eerste fase laanbeplanting -eerste fase erf- en haagbeplanting - project Bollenerfgoed; monitoring, tussen- en eindrapportages van de projecten Landschapsbeleidsplan Duin en Bollenstreek tot eind 2013: o tweede fase laanbeplanting -tweede fase erf- en haagbeplanting Cultuurhistorische atlas; Actualiseren Regionaal Bollenschurenbeleid (eventueel gelijktijdig met de Cultuurhistorische Atlas naar het Algemeen Bestuur). Landschapsontwikkelinqsplan Rijn- en Veenstreek De gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Rijnwoude hebben in 2009 gezamenlijk een Regionaal Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP) vastgesteld. Het LOP is het beleidskader voor het behoud van bestaande landschappelijke kwaliteiten. Samengevat komt dit neer op: "wees zuinig op de karakteristieke landschappen en waarborg de kwaliteit ervan voor de toekomst". In het LOP staat ook beschreven op welke manier de gemeenten projecten uit willen gaan voeren. Nader te bepalen is hoe de koppeling kan worden gemaakt tussen het Regionaal Groenprogramma en het LOP. De financiering van het Landschaps ontwikkelingsplan loopt tot 2013. Inzet Holland Rijnland: monitoren inzet en resultaten landschapscoördinator; samenvoegen LOP met Groenprogramma en synchronisatie uitvoering en financiering na 2013. Zuidvleugel Zichtbaar Groener In zijn het onderhandelingsakkoord en Overeenkomst Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG) ondertekend door de minister van LNV, de provincie Zuid-Holland en de regio's. In deze overeenkomst is de realisatie van recreatieve groengebieden verankerd, waarvan 9 in Holland Rijnland. Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 24 juni 2009 ingestemd met de partiële wijziging van het Meerjarenprogramma Landelijk Gebied 2007-2013. Daarmee werden 4 projecten in Holland Rijnland gefaseerd (uitgesteld zonder garantie op middelen):

6

~ i) l d ''\ nd:\' i) '{Rijn an , ", ""' ,0.,, t\0\ a ''I w>'' , , ' ' " ' " '

Vlietlandzone, MAL Oegstgeesterkanaal, Oostvlietzone, en MAL Ter Wadding. Voor de laatste twee zijn inmiddels andere financieringsbronnen gevonden. Inzet Holland Rijnland: tijdige uitvoering van de afspraken in de ZZG-overeenkomst; alle projecten moeten voor 2013 zijn gerealiseerd en Nieuw Rhijngeest zelfs voor 2010; afstemming met gemeenten en provincie en bewaking regionale geldstroom; belangenbehartiging Holland Rijnland door ambtelijke deelname aan projectgroep ZZG en bestuurlijke participatie in portefeuillehoudersoverleg ZZG. Interregionale samenwerking Duin Horst Weide Zie onder 2. Beïnvloeding Inventarisatie mogelijkheden gebiedsfonds groenblauwe diensten Opdracht Algemeen Bestuur -> opstellen plan van aanpak voor onderzoek hiervoor.

BEREIKBAARHEID

Volgens de gemeenschappelüke regeling worden m.b.t. bereikbaarheid de volgend taken uitgevoerd: het instellen en beheren van een regionaal mobiliteitsfonds; het vaststellen en jaarlüks actualiseren van een regionaal prioriteiten- en investeringsprogramma. Rijnlandroute De Rijnlandroute is nodig om de bereikbaarheid van de regio en de doorstroming van oost naar west te verbeteren. Tussen Katwijk en Leiden zijn er grote knelpunten op de N206, de Churchilllaan en het Lammenschansplein. De Rijnlandroute is ook voorwaardelijk voor de ruimtelijke ontwikkelingen tussen Katwijk en Leiden, zoals de bebouwing van Valkenburg, de realisatie van andere woningbouwlocaties en de ontwikkeling van het bioscience cluster in Leiden en Oegstgeest. De weg kan over het zogenaamde N 11 tracé of over een sterk verbeterde Churchilllaan. Het lijkt erop dat er te weinig geld is om de Rijnlandroute in één keer te realiseren. Daarom is in 2010 gekeken naar faseringsopties. Holland Rijnland is betrokken bij de planstudie van de verbinding. Provinciale Staten is bevoegd gezag. Holland Rijnland probeert samen met de grondgebiedgemeenten invloed uit te oefenen op de besluitvorming. Vanuit het Regionaal Investeringsfonds draagt de regio ook financieel bij aan de Rijnlandroute. In 2011 wordt de tweede fase MER afgerond. Aan de hand daarvan vindt de definitieve tracékeuze plaats. Afspraken met de provincie over het realiseren van de bijdrage uit het RIF moeten hierbij worden geconcretiseerd via een bestuursovereenkomst. Als het project dichter bij de uitvoering komt, zal de betrokkenheid van Holland Rijnland minder worden. Streefdatum realisatie: 2017 (eerste fase) Inzet Holland Rijnland:

7

inhoudelijke betrokkenheid bij uitvoering planstudie, om de lokale en regionale kennis en praktijk in te brengen voor de meest optimale inpassing van de Rijnlandroute binnen de financiële mogelijkheden; stroomlijnen van de inbreng van Holland Rijnland met de (grondgebied)gemeenten en

de communicatie daarover naar externen;

belangenbehartiging bij provincie voor meest optimale inpassing;

lobby bij Provinciale Staten en de Tweede Kamer voor draagvlak en maximale co

financiering;

realiseren (extra) bijdrage uit het RIF via een bestuursovereenkomst

RijnGouwelijn De RijnGouwelijn is de openbaar vervoerverbinding die Gouda, via Alphen en Leiden met de kust verbindt. Voor de RijnGouwelijn-Oost is de uitvoering gestart. Naar aanleiding van het rapport van de commissie Staal in 2010, is besloten een MER uit te voeren naar drie varianten voor het tracé binnen Leiden. In 2011 wordt deze studie opgeleverd en wordt een definitieve keuze gemaakt. De regio heeft bij de studie geen directe bemoeienis maar zal een regionaal standpunt innemen op het moment dat de uitkomsten gereed zijn. Uitgangspunt blijft een ongedeelde, doorgaande HOV-verbinding tussen Gouda en de kust die het centrum van Leiden aandoet. Voor de RijnGouwelijn-west is in 2010 met de provincie een bestuursovereenkomst getekend over de regionale bijdrage van € 3 7,5 miljoen uit het RIF. De betalingsverplichtingen hiervoor lopen door tot na 2014. Vanwege de tekorten bij de Rijnlandroute heeft het Dagelijks Bestuur in 2010 voorgesteld aan Gepdeputeerde Staten om het deel van de RijnGouwelijn-West tussen Katwiijk en Noordwijk te temporiseren en de middelen die beschikbaar komen in te zetten voor de Rijnlandroute. Hierover is nog geen definitief besluit genomen maar de regio zal zich inzetten voor een goed openbaar vervoeralternatief tussen Katwijk en Noordwijk- als (tijdelijke) vervanging van de RijnGouwelijn op dit stuk- en om de financiering voor dit deel alsnog te regelen. Streefdatum realisatie: 2015 (hele lijn tot aan Katwijk). Inzet Holland Rijnland: formuleren regionaal standpunt naar aanleiding van de uitkomsten van de aanvullende MER-studie die voor het tracé door Leiden wordt uitgevoerd; nakomen betalingsverplichtingen uit het RIF als gevolg van de bestuursovereenkomst RijnGouwelijn-West; planvorming voor alternatief RijnGouwelijn-West tussen Katwijk en Noordwijk; lobby bij provincie en Tweede Kamer voor draagvlak en maximale co-financiering. Noordelijke Ontsluiting Greenport (NOG) Het project Noordelijke Ontsluiting Greenport is door de regio in 2007 weer op de kaart gezet. De bereikbaarheidsproblematiek in het gebied is complex. Met betrokken partijen als de provincies Zuid en Noord-Holland, de gemeenten in de bollenstreek, Kennemerland en de stadsregio Amsterdam, is door tussenkomst van Holland Rijnland een maatregelenpakket ontwikkeld dat bestaat uit de aanpak van meerdere knelpunten (maatregelenpakket middengebied), de aanleg van een nieuwe verbinding tussen de N205 en de N206 en de realisatie van een HOV-verbinding tussen Noordwijk, Sassenheim en Schiphol. In 2010 is indicatief de bijdrage bepaald van de regio aan deze maatregelen (de € 37,5 miljoen voor dit

8

project in het RIF). De andere partijen in het Breed Bestuurlijk Overleg gaan zich nu ook hard maken voor de financiering vanuit hun organisatie. Wat betreft het maatregelenpakket middengebied heeft de provincie Zuid-Holland aangegeven bij te zullen dragen uit het beheersfonds van de provincie waardoor veel maatregelen in de periode 2011-2014 uitgevoerd kunnen worden. De gemeenten en/of provincie staan voor de uitvoering aan de lat, de regio zal het programmamanagement ter hand nemen. De verbinding N205 -N206 en de HOV-verbinding Noordwijk-Sassenheim-Schiphol zullen door de provincies Zuid- en noord Halland in planstudies worden uitgewerkt. Streefdatum realisatie: 2011-2018 Inzet Holland Rijnland: concretiseren van de afspraken over financiering van de maatregelen; programmeren, aanjagen en monitoren van de maatregelen middengebied; inhoudelijke betrokkenheid bij uitvoering planstudies N205-206 en uitwerking HOV Noordwijk-Sassenheim-Schiphol om kennis in te brengen vanuit de lokale en regionale praktijk en om de meest optimale inpassing van deze maatregelen binnen de financiële mogelijkheden te vinden; lobby bij provincie en Tweede Kamer voor draagvlak en maximale co-financiering.

N207 I HOV Alphen Schiphol De verbinding tussen Alphen en de A4 over de N207 is momenteel zeer problematisch. Met de

provincie wordt gewerkt aan een oplossing om het openbaar vervoer te laten doorrijden met

aparte busbanen. Hierdoor kan het OV worden opgeschaald tot een hoogwaardige verbinding.

Voor de langere termijn lost dit echter de capaciteitsproblemen voor het wegverkeer op de

N207 niet op. Daarom wordt een planstudie uitgevoerd om de capaciteit op de N207 uit te

breiden. Omdat de verbinding door kwetsbaar gebied (Groene Hart) loopt is het een moeilijke

afweging tussen natuur en landbouw aan de ene kant en bereikbaarheid aan de andere kant.

Inzet Holland Rijnland:

-deelname planstudie N207, incl. uitwerking HOV;

-afspraken maken met provincie over financiering capaciteitsuitbreiding N207.

Uitwerking OV-visie Holland Rijnland

De OV-visie is de basis voor afspraken met de provincie en vervoerder voor de OV-concessie,

cv-netwerk, cv-gerelateerde voorzieningen en kwaliteit. In de OV-visie is al rekening

gehouden met de Rijnstreek qua gebied maar nog niet in de maatregelensfeer.

Inzet Holland Rijnland: inventariseren noodzaak tot aanvullingen in het netwerk (m.n. ontsluitend net); kaarten aanvullen en aanpassen; projecten Rijnstreekgemeenten toevoegen aan het uitvoeringsprogramma OV-visie; organiseren en begeleiden bestuurlijke besluitvorming (incl inspraak en vaststelling in Algemeen Bestuur).

9

B. Andere beleidsterreinen vanuit de Gemeenschappelijke regeling: Ruimtelijke Ordening en Regionale Investeringsstrategie

-> Ruimtelijke ordening:


- het vaststellen en periodiek actualiseren van een Regionaal Structuurplan (RSP) c.q. een

regionale structuurvisie.

In 2009 is de Regionale StructuurVisie 2020 Holland Rijnland (RSV) vastgesteld. Op 1 april 2010 hebben de gemeenten uit het voormalig Rijnstreekberaad zich aangesloten bij Holland Rijnland. De Regionale StructuurVisie moet hierop worden aangepast, in de vorm van een partiële herziening, zodat er één structuurvisie is voor de gehele regio Holland Rijnland. De herziening gaat specifiek in op het gebied van het voormalige Rijnstreekberaad en de relatie van dit gebied met de omliggende omgeving. Uitgangspunt is de Regionale strategische agenda Rijnstreek (2009). De herziening volgt de inhoudsopgave van de RSV. De huidige kernbeslissingen worden niet heroverwogen/gewijzigd. In de eerste herziening RSV wordt alleen bestaand beleid opgenomen zoals vastgelegd in de al genoemde agenda, de structuur visies van de gemeenten in de Rijnstreek, de Transformatievisie Oude Rijnzone en de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Boskoop. Inzet Holland Rijnland: , fase 1: 2010 -> opstellen plan van aanpak voor eerste partiële herziening met daarin procesvoorstel, planning en besluitvorming op hoofdlijnen; fase 2: 2011 ->opstellen ontwerp eerste partiële herziening RSV (incl. kaarten); fase 3: 2011 -> procesbegeleiding ter vaststelling eerste partiële herziening RSV door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland.

-> Regionale Investeringsstrategie


- het instellen en beheren van het 'Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland'.

Als onderdeel van het Regionaal Verkeer en Vervoerplan is eerst het Regionaal Mobiliteits fonds opgericht. In 2002 hebben de deelnemende gemeenten ingestemd met het inhoudelijke pakket wat de basis vormt voor het Regionaal Investeringsfonds. Projecten als de Rijnlandroute, de RijnGouweLijn, de Noordelijke Ontsluiting Bollenstreek, de Greenport Duin en Bollenstreek en het Groenprogramma zijn onderdeel van de set afspraken. Inzet van Holland Rijnland: Vanuit de Ruimtelijke Agenda -> bijdrage aan voorbereiding van de besluitvorming t.a.v. de uitgaven uit het fonds op basis van gemaakte afspraken in het kader van de Regionale InvesteringsStrategie; overleg met andere overheden t.a.v. de voeding van het fonds en bijdragen hieruit aan de genoemde projecten; opstellen en afsluiten overeenkomsten over de betaling vanuit het fonds; verordening aanvullen of een tweede verordening opstellen voor een investeringsfonds in de voormalige Rijnstreekgemeenten;

10

Vanuit Bestuur & Middelen:

- beheren van de financiële middelen en monitoren van de bijdragen van de gemeenten;

- juridische toets overeenkomsten;

- juridische toets (aanvullende) verordening.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2. Beïnvloeding en lobby ZUIDVLEUGEL en andere SAMENWERKING ZUIDVLEUGEL Binnen de Zuidvleugel wordt samengewerkt tussen de provincie Zuid-Holland, de grote steden en de regionale samenwerkingsverbanden binnen de provincie. Stadsregio Rotterdam en Haaglanden zijn de twee grootste regio's; de regio Holland Rijnland is - samen met Drechtsteden - een middelgrote regio. Binnen de Zuidvleugel wordt inzet gebundeld op het gebied van ruimtelijke ordening, wonen, verkeer en vervoer, groen en economie. Kern daarvan is om onderling afspraken te maken en beleid op elkaar af te stemmen. Belangrijk onderdeel daarvan is om als Zuidvleugel gezamenlijk op te trekken met het Rijk, hetgeen plaats vindt in de halfjaarlijkse BO MIRT cyclus (Bestuurlijk Overleg Meerjarenplan Infrastructuur, Ruimte en Transport). Naar verwachting zal de komende jaren het BO MIRT een centrale plek innemen in het Zuidvleugeloverleg. Inzet van de regio Holland Rijnland: 1. Regionale input in de voorbereidingen voor het BO-MIRT; 2. Belangenbehartiging van de gemeenten en de regio in de context van de Zuidvleugel; 3. Platformfunctie voor de 15 samenwerkende gemeenten op interregionaal speelveld; 4. Faciliteren regiobestuurders in de Zuidvleugel overlegvormen; 5. strategische inzet van Leiden als (G21) centrumgemeente. Nog te beschrijven: stand van zaken Gebiedsagenda +consequenties daarvan (m.n. deel B., o.a. metropolitane landschappen)+ werkprogramma Zuidvleugel SAMENWERKING MET ANDERE OVERHEDEN Naast de samenwerking binnen de Zuidvleugel en natuurlijk binnen de regio zelf, werkt de regio in meerdere (wisselende) verbanden samen met andere overheden. Het kan daarbij gaan om een samenwerkingsverband met Rijk en provincie rond een project als de RijnlandRoute, om samenwerking met aangrenzende regio's als Haaglanden of de stadsregio Amsterdam (bv. van belang in verband met het project Westflank Haarlemmermeer) of om een structurele relatie met de provincie in het kader van de Provinciale Structuurvisie en de daaropvolgende uitvoeringsagenda. In dit laatste traject is er in 2010 ook veel samengewerkt in/met de Vereniging Zuid-Hollandse Gemeenten. Ook met het Hoogheemraadschap van Rijnland wil Holland Rijnland de samenwerking verbeteren. Deze activiteiten zijn soms structureel van aard en soms meer tijdelijk. De taak van de regio is hierbij om goed na te gaan welke ontwikkelingen zich voordoen bij andere overheden, te 11

signaleren waar er kansen liggen voor samenwerking of waar er regionale belangen in het geding (kunnen) zijn. Deze vorm van samenwerking zal de komende tijd - met de mogelijke verschuivingen binnen het openbaar bestuur en de rol daarbinnen van de regio- naar verwachting alleen maar in belang toenemen. Enkele samenwerkinasrelaties nader geduid: Interregionale Samenwerking Duin Horst Weide Samen met Stadsgewest Haaglanden en de ministeries van LNV en VROM is de Dienst Landelijk Gebied gevraagd in september 2009 een ontwerpatelier Duin Horst Weide te organiseren: een zogenaamde Schetsschuit. Een groot aantal partners kwam heeft hieraan enthousiast en actief deelgenomen. Er is getekend en er is gesproken over lopende en in gang te zetten belangrijke en kansrijke ontwikkelingen in dit gebied. Het intensieve ontwerpatelier is afgerond met een kaart en een eerste uitvoeringsprogramma met gezamenlijke projecten in het Duin, Horst en Weidegebied. De resultaten van de Schetsschuit zijn aan de betrokken bestuurders gepresenteerd, waarna ook zij naar verwachting hun schouders zullen zetten onder de verdere uitwerking van dit gebied. Als eerste stap is dat de bestuurlijke besluitvorming over de samenwerkingagenda met uitvoeringsprogramma. Inzet Holland Rijnland: input leveren en contact onderhouden met gemeenten over de samenwerkinasagenda en het uitvoeringsprogramma (korte en langere termijn-> ILG-periode 2014-2020); samenwerking in kerngroep en programmagroep; ondersteunen bestuurlijk overleg Haaglanden - Holland Rijnland- provincie Zuid-Holland. Woerdens Beraad Activiteiten van Holland Rijnland in verband met het Groene Hart lopen deels via het Woerdens Beraad. Het Woerdens Beraad is het overleg van de vertegenwoordigers van de zes intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in het Groene Hart (Aiblasserwaard & Vijfheerenlanden, Midden-Holland, Holland Rijnland, Utrecht West, BRU en Gooi- en Vechtstreek). Het Woerdens Beraad is een lichte vorm van samenwerking: het treedt niet in de belangenbehartiging van gemeenten. Het doel van het Woerdens Beraad is: 1. het gemeentelijk geluid effectief inbrengen in de beleidsvorming rond het Groene Hart 2. de samenwerking tussen gemeenten in het Groene Hart versterken. Het Woerdens Beraad zet zich in de periode 2010-2014 vooral in voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied in het Groene Hart. Het organiseert voor de gemeenten kwaliteitsateliers, het project Bestemmingsplannen met Groene Hartkwaliteit en een intervisieteam. De resultaten van de inzet en activiteiten worden onder de aandacht gebracht van Rijk, provincies en grote steden. Inzet Holland Rijnland:

- deelname aan ambtelijk overleg en ondersteuning bestuurlijk overleg;

- input leveren voor visie en strategie van het Woerdens Beraad;

- bijdrage leveren aan organisatie activiteiten, waaronder de kwaliteitsateliers.

Provincie Zuid-Holland

Provinciale Structuurvisie -7 uitvoeringsagenda -7 gebiedsprotie/en

12

o Duin- en Bollenstreek o De Venen o Oude Rijnzone o Hollands Plassengebied - PILOT o Duin Horst Weide o Land van Wijk en Wouden Provinciale landschappen o korte, maar ambitieuze overkoepelende lange termijnvisie voor de periode na 2013. Doel financiering projecten vanuit Europa, Rijk en Provincie o Duin Horst Weide en Hollands plassengebied prioritaire status laten verkrijgen o Uitvoeringsgerede projecten (Holland Rijnland: gebiedsprogramma's) o Gezamenlijke programmastructuur, zoals Samen voor Groen rond Leiden Provinciale Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit o Atlas van Zuid-Hollandse Stadsranden ( Boterhuispolder Pilot) als bouwsteen voor een advies aan de provincie over toekomstige strategieën voor groen bij steden; o Advies Stadsbossen en Landschapsparken -> analyse van ontwerp en inrichting; o Bijdragen aan de totstandkoming van zogenaamde regionale gebiedsprofielen als uitwerking van de provinciale structuurvisie. Inzet Holland Rijnland:

Met name lobbywerkzaamheden om veel projecten en financiering naar de regio te krijgen in

de volgende ILG-periode (2014-2021)

Samenwerking en uitwisseling met Stadsregio Amsterdam

Een paar keer per jaar vindt overleg plaats tussen Holland Rijnland en de Stadsregio

Amsterdam. Deze bijeenkomsten vinden plaats om elkaar op de hoogte te houden van

strategie en beleid, relevante projecten te volgen en ervaringen uit te wisselen.

Deze uitwisseling komt meer specifiek tot uitdrukking in het project Westflank

Haarlemmermeer.


Informatieuitwisseling over MIRT-project Westflank. Zorgdragen voor aanhaken en

afstemmen aanliggende gemeenten, GOM, Grensstudie (Zuid-Kennemerlandroute/NOG), OV

ontwikkelingen Noordwijk-Schiphol.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

3 Monitoring en Uitvoering MONITORING In de vorige bestuurperiode is een aantal belangrijke beleidsdocumenten voor de regio vastgesteld; daarover gaat deel A van Focus 2014. Monitoring van afspraken, ontwikkelingen en trends en het op basis hiervan tussentijds evalueren en mogelijk bijstellen van het beleid 13

is onderdeel van de beleidsmatige afspraken. Ook door de reikwijdte en positie van de

beleidsonderwerpen binnen Holland Rijnland is de afgelopen jaren steeds meer behoefte

ontstaan aan monitoring en aan eenduidige cijfers over de regio.

Het belang van betrouwbare cijfers voor beleidsontwikkeling en evaluatie is evident. Daarbij

gaat het in ieder geval om een aantal gespecificeerde statistische gegevens over Holland

Rijnland, de aangesloten gemeenten en bijvoorbeeld andere regio's. De cijfers moeten voor

iedereen die ze nodig heeft- bestuurlijk zowel als ambtelijk- gemakkelijk toegankelijk zijn.

In 2009 is voor de eerste keer in samenwerking met de gemeente Leiden (BOA) een folder en

een boekwerk met kerncijfers over Holland Rijnland uitgebracht. In december 2009 is ook de

Monitor bedrijventerreinen 2009 verschenen.

In 2010 is een update van de publicatie met kerncijfers uitgebracht waarin ook de gegevens

van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude zijn opgenomen. Daarnaast

is een Monitor Wonen opgesteld en zijn voorbereidingen getroffen voor een Kantorenmonitor.

Zowel de publicatie met kerncijfers als de sectorale monitors worden gepubliceerd in de vorm

van handzame, herkenbare en goed toegankelijke publicaties en zijn ook via de website te

raad plegen.

Publicatie met kerncijfers en benchmark

Regelmatig zal een publicatie met kerncijfers over Holland Rijnland verschijnen. De gegevens

worden voor zover mogelijk per gemeente weergegeven. Daarnaast worden voor de regio in

totaliteit tijdreeksen opgebouwd en wordt een vergelijking gemaakt met andere regio's in de

Randstad, de provincie Zuid-Holland en Nederland. Belangrijkste bron is het CBS.


- periodiek actualisatie van kerncijfers uitbrengen.

Monitor bedrijventerreinen

Deze monitor verschijnt elke twee jaar in het najaar en bevat specifieke data over aantal,

oppervlakte, uitgifte, beschikbaarheid en dergelijke met betrekking tot de bedrijventerreinen

in Holland Rijnland. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan de afspraken, die de Holland

Rijnland-gemeenten in de Regionale bedrijventerreinenstrategie hebben gemaakt.

Doel is dan het inzichtelijk maken van de hoeveelheid uitgeefbare ruimte op reguliere

bedrijventerreinen en het registreren van de ontwikkelingen met betrekking tot de aanleg van

nieuwe en de herstructurering van de bestaande bedrijventerreinen in de regio. Belangrijkste

bron is de Provincie Zuid-Holland (Infodesk bedrijventerreinen), aangevuld met informatie

van de gemeenten.

Inzet Holland Rijnland: periodieke actualisatie monitor bedrijventerreinen monitor professionaliseren in het kader van het Uitvoeringsprogramma regionale bed rijventerreinenstrategie.

14

Kantorenmonitor Bij het vaststelen van de regionale kantorenstrategie in 2006 zijn afspraken gemaakt over het monitoren en evalueren van de gemaakte afspraken. Gezien de ontwikkelingen op de kantorenmarkt is er alle aanleiding dit ter hand te nemen. De gemeente Leiden heeft laten weten ook zelf een kantorenmonitor te willen opzetten. Met deze gemeente en andere "kantoorgemeenten" in de regio (Alphen aan den Rijn, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude) zullen afspraken worden gemaakt om tot een gezamenlijke monitor te komen. Doel van deze monitor is het inzichtelijk maken van de (actuele) situatie op de regionale en landelijke kantorenmarkt. Inzet Holland Rijnland: actualisatie (2010-2011) samen met de gemeenten Alphen aan den Rijn, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude

Woningbouwmonitor De regiogemeenten hebben afspraken gemaakt over de woningbouwproductie. Binnen de Zuidvleugel zijn ook afspraken gemaakt over de (kwantitatieve en kwalitatieve) woningproductie voor de periode 2010-2019. Daarnaast worden in 2010 waarschijnlijk Verstedelijkingsafspraken met het Rijk gemaakt. Tot slot zijn er afspraken gemaakt met de provincie Zuid-Holland over het aandeel sociale woningbouw. De Regionale Structuurvisie en de Woonvisie zijn uitgangspunt voor de afspraken op bovenregionaal niveau. Belangrijkste doel van deze monitor is het bewaken van afspraken in de regionale structuur visie. De monitor dient dan ook- naast demografische data - gegevens te bevatten over het aantal te bouwen woningen naar financieringscategorie per gemeente en locatie, evenals het aantal te slopen woningen in de perioden 2010-2014 en 2015-2019. Deze cijfers zijn gebaseerd op de digitale monitor Woningbouwplannen van de provincie Zuid-Holland. De realisatie wordt weergegeven op basis van CBS-cijfers. Inzet Holland Rijnland: - periodieke actualisatie Woningbouwmonitor

Monitor Woonruimteverdeling Holland Rijnland kent een regionaal huisvestingsbeleid. De woonruimteverdeling wordt uitge voerd door de Vereniging Woningcorporaties Holland Rijnland (VWHR). De VWHR maakt kwartaalrapportages en een jaarrapportage. Doel is het meten van de effecten van het beleid. De rapportages bevatten daarom specifieke data over de toewijzing van sociale huur- en koopwoningen in Holland Rijnland. De beleidscommissie Woonruimteverdeling adviseert het Dagelijks Bestuur n.a.v. deze rapportages. De jaarrapportage komt terug in het Algemeen Bestuur. Holland Rijnland maakt geen aparte monitor voor woon ruimteverdeling, maar zal de in de volgende editie van de woningbouwmonitor wel cijfers over het aanbod aan en de toewijzing van sociale huurwoningen opnemen. Inzet Holland Rijnland:

15

periodiek evalueren van het huisvestingsbeleid op basis van de jaarrapportage(s) en de aanbevelingen van de beleidscommissie. De Atlas verkeersveiligheid is in 2010 voor het eerst uitgebracht. Zie verder onder Verkeer en vervoer. De komende periode zullen de gegevens permanent worden geactualiseerd.

UITVOERING Regionaal Verkeers- en Vervoersplan In de gemeenschappelijke regeling is als hoofdtaak opgenomen het vaststellen, monitoren en periodiek actualiseren van een Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP). In 2002 is het RVVP voor de Duin- en Bollenstreek en Leidse Regio vastgesteld. Het Uitvoeringsprogramma met alle geprioriteerde projecten uit het maatregelenpakket is geactualiseerd in 2007. Toen is ook besloten om bij de start van een nieuwe raadsperiade het Uitvoeringsprogramma weer te actualiseren. De aansluiting van de Rijnstreek geeft hier ook aanleiding toe. Inzet van Holland Rijnland: nagaan of het maatregelenpakket zoals dat geprioriteerd is bijstelling behoeft het (UP) RVVPaanvullen met (lopende) projecten uit de Rijnstreek begeleiding herprioritering van uit te voeren projecten voor de periode 2011- 2014 monitoring van de voortgang van de projecten met een jaarlijkse rapportage aan portefeuillehouders en Algemeen Bestuur.

Collectief Vraagafhankelijk Verveers (CVVl plus het fonds OV-Taxi Leidse Regio. Het Algemeen Bestuur heeft op 30 juni 2010 het bestek voor één regiodekkend (excl. Rijnstreekgemeenten) CVV-systeem vastgesteld waarna de aanbesteding is gestart. Wanneer deze Regiotaxi Holland Rijnland op 1 januari 2011 van start gaat, gaat de Regiotaxi (Leidse Regio, het CVV systeem dat bestond voor de zes gemeenten uit voorheen de Leidse Regio) op in het grote systeem. Het vereveningsfonds Regiotaxi 1 OV-taxi Leidse Regio wordt met ingang van 1 januari 2011 opgeheven. De gemeenten in de Rijnstreek sluiten vooralsnog niet aan bij dit systeem. Voor die gemeenten rijdt de Rijnstreekhopper. Wanneer dat contract afloopt zal aansluiting bij de Regiotaxi Holland Rijnland worden onderzocht. Inzet Holland Rijnland: het beheren en monitoren van een Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem voor de regio Holland Rijnland (exclusief de Rijnstreekgemeenten) onderzoeken mogelijkheden van aansluiting van de Rijnstreekgemeenten bij de Regiotaxi Holland Rijnland. Verkeersveiligheid Onderdeel van het Regionaal Verkeer en Vervoer Plan is het Meerjarenplan Verkeersveiligheid.

16

In het Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2009-2011 staan activiteiten opgenomen gericht op het terugdringen van de aantallen doden en ziekenhuisgewonden als gevolg van verkeersongevallen. De activiteiten richten zich op zowel gedragsbeïnvloeding als op de infrastructurele aanpak. Een integrale aanpak met de meest optimale mix van maatregelen op het gebied van gedragsbeïnvloeding, infrastructuur/ruimtelijke ordening, handhaving en voertuigveiligheid is in de praktijk het meest effectief gebleken. De projecten voor de komende 3 jaren zijn beschreven in het Actieprogramma 2011-2013. Inzet Holland Rijnland Inventarisatie en analyse van de verkeersongevallen in de regio; Jaarlijkse verkeersveiligheidsatlas met de stand van zaken van de verkeersonveiligheid en de aanpak ervan (zowel infrastructureel als gedragsgericht) in beeld gebracht. Voortgang van de activiteiten afstemmen met de verschillende partijen in de regio opstellen en actualiseren van één meerjarenplan Verkeersveiligheid voor de gehele regio.

Regionale VerkeersmilieuKaart Uit het RVVP komt ook het opstellen en actueel houden van één regionale kaart (rekenmodel) voor de gehele regio. De Regionale Verkeers Milieu Kaart (RVMK) is een beleidsondersteunend instrument waarmeeverkeers-en milieueffecten kunnen worden berekend. Het instrument maakt de gevolgen inzichtelijk van ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructurele aanpassingen op capaciteit, doorstroming en milieuaspecten. Om de gevolgen goed in beeld te kunnen brengen moet de kaart actueel gehouden worden. Elke twee jaar wordt hiervoor een actualisatie uitgevoerd. Aansluiting van de Rijnstreekgemeenten maakt het wenselijk de RVMK uit te breiden met het grondgebied van deze gemeenten. Inzet Holland Rijnland: - actueel houden en beheren van de Regionale Verkeer en Milieukaart - huidige RVMK completeren met het grondgebied van de voormalige Rijnstreekgemeenten.

Brede Doel Uitkering Jaarlijks wordt door de provincie in het kader van de Brede DoeiUitkering en Duurzaam Veilig fase II een uitvraag gedaan op basis waarvan gemeenten door tussenkomst van de regio een subsidieaanvraag t.b.v. projecten in kunnen dienen. Voorwaarde voor ingediende projecten is dat ze deel uitmaken van het uitvoeringsprogramma RVVP. De regio coördineert de aanvragen van de gemeenten controleert of ze voldoen aan de gestelde voorwaarden. Inzet Holland Rijnland coördinatie subsidie-aanvragen in het kader van de BDU bij de provincie - monitoring projecten waarvoor subsidie is aangevraagd

17

Dynamisch Verveersmanagement

In het verlengde van de maatregelen flankerend beleid zoals opgenomen in het Regionaal

Verkeer en Vervoerplan werkt de regio samen met de provincie en betrokken gemeenten aan

Dynamisch Verkeersmanagement (DVM). DVM richt zich op een zo goed mogelijke benutting

van bestaande wegstructuur. Leefbaarheid en veiligheid op het hoofdwegennet en het

onderliggende net zijn belangrijke items bij DVM. DVM vormt een speerpunt in de

samenwerkingsagenda ZuidvleugeL

Door aansluiting van de Rijnstreekgemeenten zal het inmiddels voor de 'oude' regio Holland

Rijnland vastgestelde beleidskader worden uitgebreid met het betreffende grondgebied en

worden ook voor dit gebied de knelpunten benoemd en regelscenario's opgesteld.

Inzet Holland Rijnland

- begeleiding uitbreiding beleidskader met Rijnstreekgemeenten

- coördinatie inzet gemeenten bij ontwikkeling beleidskader en regelscenario's

- coördinatie uitvoering maatregelenpakketten.

Fietsknooppuntensysteem

Acht gemeenten hebben de regio gevraagd om contractpartner van de ANWB te worden voor

het beheer en onderhoud van het fietsknooppuntensysteem. Vanwege de liquidatie kon de

WV Holland Rijnland deze rol niet meer vervullen. Aan de uitvoering ligt een instand

houdingsovereenkomst ten grondslag. Het contract voor het beheer en onderhoud van de

wegwijsbordjes is afgesloten voor 10 jaar tegen een bedrag van € 7.500 ; de regio betaalt dit

bedrag jaarlijks aan de ANWB en de 8 gemeenten betalen hun bijdrage aan Holland Rijnland.

Dit levert efficiencyvoordeel op doordat met één contract kan worden volstaan.

Bekeken wordt nog of de andere regiogemeenten bij deze werkwijze kunnen aansluiten.

Inzet Holland Rijnland;

- beheer van het contract

- jaarlijks factureren aan de gemeenten.

18


Projecten Ruimtelijke Agenda

"'""""-,--"

"""

_____________ -1


-2

Monitor Holland Rijnland

!fira!lramm<J ··· · ' Deelprogramma Projectnaam Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie en datum Status - - -- ----- -

: Ruimtelijke agenda : RuimtelijkeOrdening

: Monitoring

: Annejuul Baas

: Hans stapper,

: 14 april 2011

. :. vastgl8steld

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project In 2009 heeft het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland een aantal belangrijke beleidsdo

cumenten voor de regio vastgesteld: de Regionale Structuur Visie, de Regionale OV-visie, de

Regionale Woonvisie en de Regionale bedrijventerreinenstrategie. Monitoring van afspraken,

ontwikkelingen en trends en het op basis hiervan tussentijds bijstellen van het beleid vormen

een onderdeel van deze documenten.

Het belang van betrouwbare cijfers voor beleidsontwikkeling en evaluatie is evident en in het

projectblad voor 2009 uitgebreid beschreven.

2. Categorie Categorie 1 (richtinggevend) en 3 (vergroting efficiency) 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Doel is de primair een betere ondersteuning van beleidsdoelen en secundair het beter toegan kelijk maken van de gegevens (data) over Holland Rijnland, de aangesloten gemeenten, pro vincie en andere regio's, die voor het opstellen en evalueren van het beleid nodig zijn. Elke bestuurder, manager, (beleids)medewerker of projectleider bij Holland Rijnland of bij een aangesloten gemeente moet of op een vrij eenvoudige wijze kunnen beschikken over de voor hem of haar relevante data. Hetzelfde geldt voor derden (bestuurders en ambtenaren van andere gemeenten, andere overheden, maatschappelijke organisaties, burgers, et cetera) die iets over Holland Rijnland willen weten. 4. Producten Algemeen Sinds 2009 wordt in samenwerking met de Afdeling Strategie en Onderzoek van de gemeente

Leiden een publicatie met kerncijfers over Holland Rijnland uitgebracht. Daarnaast zijn moni

tors uitgebracht over de bedrijventerreinen (2009) en de woningbouwplannen (2010).

In 2011 wordt van deze publicaties een nieuwe versie uitgebracht. Daarnaast wordt in 2010

een kantorenmonitor opgesteld.

Zowel de publicatie met kerncijfers als de sectorale monitors worden gepubliceerd in de vorm

van handzame, herkenbare en goed toegankelijke publicaties. Voor de herkenbaarheid wor

den alle producten opgemaakt in dezelfde speciaal hiervoor ontwikkelde lay-out. Alle publica

ties staan als pdf-bestand ook op de website van Holland Rijnland.

Beleidsevaluatie en -monitoring dient een vast onderdeel te zijn van adviesnota's aan het

Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur. Dit betekent, dat vanaf het begin rekening moet

worden gehouden met evaluatie en monitoring door een goede nulmeting te doen, doelen zo

"SMART" mogelijk te definiëren, relevante data te verzamelen en middelen te reserveren.

Publicatie met kerncijfers Elke jaar zal in november een nieuwe publicatie met cijfers over Holland Rijnland verschijnen. De gegevens worden zo veel mogelijk ook per gemeente weergegeven. Belangrijkste bron is het CBS .

.:...:._·:·-,

Pagina 1 van 5

-3


Daarnaast worden voor de regio in totaliteit tijdreeksen opgebouwd en wordt een vergelijking (''benchmark") gemaakt met andere regio's in de Randstad en de provincie Zuid-Holland.

Monitor bedrijventerreinen Deze monitor verschijnt elke twee jaar en bevat specifieke data over aantal, oppervlakte,

uitgifte, beschikbaarheid en dergelijke met betrekking tot de bedrijventerreinen in Holland

Rijnland. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan de afspraken, die de Holland Rijnland

gemeenten in de Regionale bedrijventerreinenstrategie en/of de Bedrijventerreinenstrategie

voor de Oude Rijnzone hebben gemaakt.

Doel is dan het inzichtelijk maken van de hoeveelheid uitgeefbare ruimte op reguliere bedrij

venterreinen en het registreren van de ontwikkelingen met betrekking tot de aanleg van

nieuwe en de herstructurering van de bestaande bedrijventerreinen in de regio. Belangrijkste

bron is de Provincie Zuid-Holland (Infodesk bedrijventerreinen), aangevuld met informatie

van de gemeenten.

Hoewel de monitor per periode van 2 jaar zal worden uitgebracht, zullen de basisbestanden

wel jaarlijks geactualiseerd worden.

Kantorenmonitor Bij het vaststelen van de regionale kantorenstrategie in het Algemeen Bestuur van 15 februari

2006 zijn afspraken gemaakt over het monitoren en evalueren van de gemaakte afspraken.

Door gebrek aan tijd en menskracht zijn deze afspraken tot nu toe niet geëffectueerd.

In 2011 zal de eerste regionale kantorenmonitor worden uitgebracht als opmaat naar een

evaluatie en herziening van de Regionale kantorenstrategie. Hiervoor is in 2010 reeds een

nulmeting van de kantorenvoorraad gedaan.

Doel van deze monitor is het inzichtelijk maken van de (actuele) situatie op de regionale en

landelijke kantorenmarkt.

Woningmarktmonitor In de Regionale Structuur Visie 2020 en de Regionale Woonvisie 2009-2019 hebben twaalf Holland Rijnland-gemeenten afspraken gemaakt over de woningbouwproductie. Ook met de provincie en binnen de Zuidvleugel zijn afspraken gemaakt over de (kwantitatieve en kwalita tieve) woningproductie voor de periode 2010-2019. Belangrijkste doel van deze monitor is het volgen en bewaken van gemaakte afspraken over de woningbouwproductie. Als belangrijkste bron worden cijfers van de provincie Zuid-Holland gebruikt, die op haar beurt- hetzij rechtstreeks, hetzij via het CBS - zijn aangeleverd door de gemeenten zelf op. Met de Vereniging Woningcorporaties Holland Rijnland (VWHR) wordt overlegd of in de moni tor voor 2011 ook cijfers over de toewijzing van sociale huurwoningen opgenomen kunnen worden op basis van de kwartaalrapportages, die de corporaties zelf maken.

In- en uitgaande pendel Jaarlijks worden door een extern bureau de cijfers over in- en uitgaande pendel (het woon werkverkeer) geactualiseerd op basis van de meest recente gegevens van het CBS. Voor dit doel is een matrix ontwikkeld met de inkomende en uitgaande pendelstromen per gemeente. Het eindproduct is een Excelbestand en een grafiek of kaart met de pendelgegevens.

Geografisch Informatiesysteem Geografisch Informatiesysteem (GIS) spelen een steeds grotere rol bij bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid. Met een GIS kunnen immers grote en complexe hoeveel heden data op een relatief eenvoudige wijze opgeslagen, verwerkt en toegankelijk gemaakt worden. In 2011 zal onderzocht worden of de GIS-applicatie, die bij Holland Rijnland wordt gebruikt voor de Regionale verkeersveiligheidatlas ook gebruikt kan worden voor het andere toepas

~C~

- •--

Pagina 2 van 5

-4


singen, zoals het maken van kaarten en het opslaan van data. Dit kan ook in samenwerking met de gemeente Leiden gedaan worden. Deze gemeente beschikt immers al over veel kennis en ervaring op dit gebied.

5. Randvoorwaarden en uitgangspunten

6. Afbakening van het project

Het verzamelen van data en het monitoren van ontwikkelingen en afspraken heeft betrekking op Holland Rijnland in totaliteit en op de vijftien gemeenten die sinds 1 april 2010 samen de regio Holland Rijnland vormen. Incidenteel worden in het kader van benchmarking ook van andere regio's data verzameld. Bij het verzamelen van de data wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande bron nen, zoals StatUne van het CBS, Infodesk bedrijventerreinen en Cijferwijzer Bevolking en wonen van de provincie Zuid-Holland. Het verzamelen van gegevens bij afzonderlijke ge meenten wordt zodoende tot een minimum beperkt.

7. Projectaanpak, planning en fasering Per product volgt hierna een korte gestandaardiseerde beschrijving van de planning (wie doet wat, wanneer?). Naam: Wie: Wanneer:

Geografisch Informatiesysteem Holland Rijnland i.s.m. gemeente Leiden start 1' kwartaal 2011 I doorlooptijd heel 2011

Naam: Wie:

Publicatie met kerncijfers over Holland Rijnland 2011-2012 inhoud: Holland Rijnland I afd. Strategie en Onderzoek gemeente Leiden vormgeving: Zabriski Media, Leiden gereed november 2011 1500 ex.

Wanneer: 0 la e:

Naam: Wie: Wanneer: 0 la e:

Naam: Wie:

Wanneer: 0 la e:

Monitor bedrijventerreinen 2011 inhoud: Holland Rijnland I afd. Strategie en Onderzoek gemeente Leiden vormgeving: Zabriski Media, Leiden gereed juli/augustus 2011 400 ex.

Kantorenmonitor 2011 inhoud: Holland Rijnland I afd. Strategie en Onderzoek gemeente Leiden data verzamelen: extern bureau vormgeving: Zabriski Media, Leiden gereed september 2011 400 ex.

Pagina 3 van 5

-5


Naam: Wie: Wanneer: Oplage:

Monitor Woningbouwplannen 2011 inhoud: Holland Rijnland I afd. Strategie en Onderzoek gemeente Leiden vormgeving: Zabriski Media, Leiden gereed oktober 2011 400 stuks

Naam: Wie: Wanneer: 0 la e:

In- en uitgaande pendelgegevens extern bureau i.s.m. Holland Rijnland gereed april/mei 2011 n.v.t.

B. Personele inzet binnen Holland Rijnland in 2009: Opdrachtgever: Annejuul Baas, manager Ruimtelijke Agenda Opdrachtnemer: Hans Stapper, beleidsmedewerker Ruimtelijke Agenda 3 de kwartaal

4 de kwartaal

totaal

kwartaal

2 de kwartaal

10 uur

10 uur

10 uur

10 uur

40 uur

120 uur 10 uur 5 uur 5 uur 5 uur 155 uur

120 uur 10 uur 5 uur

480 uur 40 uur 20 uur 10 uur 5 uur 595 uur

1 ste

opdrachtgever opdrachtnemer secretariaat stafbureau collega's RuAg * collega's SoAg * TOTAAL * aantal uren per persoon

120 uur 10 uur 5 uur

145 uur

120 10 5 5

uur uur uur uur

150 uur

145 uur

9. Ambtelijke inzet bij regiogemeenten Inbreng gemeenten: Voor het maken van de publicatie met kerncijfers en de kantorenmonitor heeft de Afdeling Strategie en Onderzoek van de gemeente Leiden uren beschikbaar in 2011. De inbreng van de gemeenten is verder alleen noodzakelijk voor het leveren van ontbrekende gegevens en het controleren van de verzamelde gegevens door een extern bureau. Het aantal uren dat hiermee gemoeid is, is grotendeels afhankelijk van de omvang van de kantorenvoorraad per gemeente en de kennis en vaardigheden van de ambtenaren EZ bij de gemeenten.

10. Planning en Control a. Financiën De kosten voor het maken van een nieuwe publicatie met kerncijfers, monitors voor wonen,

bedrijventerreinen en kantoren en een update van de pendelgegevens worden indicatief ge

raamd op in totaal ca. € 57.000,-.

Hiervan kan € 12.000,- gefinancierd worden het zogenoemde Harmonisatiebudget

Lasten:

Personeelskosten Projectkosten Harmonisatiekosten

€ € €

54.160

45.000

12.000

Pagina 4 van 5

-6


--~-------''--------~----------------

Baten: Bijdrage gemeenten Onttrekking uit voorziening Harmonisatie

€

99.160

€

12.000

b. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij afwijkingen rapporteert. Inclusief een bijgestelde project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april.

11. Communicatie De publicatie met kerncijfers en de diverse monitors zullen breed verspreid worden onder collegeleden, raadsleden en ambtenaren van de Holland Rijnland-gemeenten, andere overhe den en relevante maatschappelijke organisaties. Daarnaast zullen alle publicaties op de web site van Holland Rijnland worden gezet en in de digitale nieuwsbrief Holland Rijnland Berich ten zal hier uitgebreid aandacht aan worden besteed. Bij het verschijnen van elke publicatie zal ook een persbericht worden gemaakt. 12. Evaluatie PM

Akkoord opdrachtgever

Akkoord opdrachtnemer Naam: Functie: Datum: Handtekening:

Naam: Functie: Datum: Handtekening:

Pagina 5 van 5

-7

Integrale Benadering Holland Rijnland

i,'

--------•---""---

-~~---'

-·--·-----

-·--~---~---

Programma·······--····

:··R.uimtellik:e!i.9enaa----· -

Deelprogramma Projectnaam Opdrachtgever Opdrachtnemers Versie en datum

: : : : :

Stat~,;

• ·····

Ruimtelijke Ordening Integrale Benadering Holland Rijnland Annejuui Baas Jéroen Ververs 14 april 2011 :.y.as_tgest~Ld ...

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project Aanleiding voor het opstarten van een Integrale benadering voor de projecten in Holland Rijn land was de toezegging van de minister van Verkeer en Waterstaat tijdens het notaoverleg MIRT in 2007. De minister heeft de motie overgenomen waarin gevraagd wordt samen met de departementen van V&W, VROM, EZ, LNV en Financiën, in overleg met de regio, de projecten Rijnlandroute, RijnGouwelijn, Valkenburg, Greenport Duin- en Bollenstreek en Leiden BioSci ence park als één project op te nemen in het MIRT-projectenboek. Sinds de tweede helft van 2008 wordt door regio, provincie Zuid-Holland en Rijk gezamenlijk gewerkt aan de Integrale Benadering. Voor wat betreft de RijnlandRoute participeert Holland Rijnland in de provinciale planstudie. Dit om de regionale belangen in te brengen en de regio nale partijen op een lijn te krijgen en te houden. Medio 2010 is aangevangen met de tweede fase van de MER. Het door het Algemeen Bestuur in 2008 vastgestelde Voorkeurstracé maakt nog steeds onderdeel uit van de MER-procedure. Vanuit de IBHR zijn er twee faseringsvarian ten ingebracht, de zogenaamde A-variant en de F-variant. Daarnaast als uitkomst van een burgerinitiatief de zogeheten Churchill Avenue toegevoegd aan de varianten alsmede een fa seringsoptie daarvan. De regio voert hierover met de provincie ambtelijk en bestuurlijk over leg. Inzet is zicht op (extra) financiering om de aanleg in één keer mogelijk te maken. De verwachting is dat er voor 1 mei 2011 een beslissing valt over mogelijk aanvullende rijksfi nanciering en het tracé.

2. Categorie Structureel: Categorie I: Richtinggevende taak/rol +Categorie III: Efficiency 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland • Bereikbaarheid en ruimtelijke ontwikkeling van Holland Rijnland, waarbij projecten uit het Programma van Afspraken worden gerealiseerd. • Afstemming tussen de grote projecten in het gebied: RGL, RLR, Valkenburg, Leiden BioScience park, Gebiedsantwikkeling Greenport Bollenstreek. Draagvlak en financiële bijdrage verkrijgen van het Rijk (MIRT)

• De laatste tijd richt het project zich met name op de financiering van de RijnlandRoute door

• • • • • •

4. Product Afgestemde planontwikkeling op regionaal, provinciaal en nationaal niveau van de grote projecten/opgaven in Holland Rijnland; Komen van verkenning naar planstudie, conform het spelregelkader MIRT; Afronding 2' fase MER, door de provincie, en met input vanuit de regio; Afspraken over financiële bijdragen van partijen aan de projecten, met name over de Rijn landroute; Voorbereiding besluitvorming ten behoeve van DB en AB; Informeren van en besluitvorming in AAG en PHO Ruimte. 5. Randvoorwaarden en uitgangspunten

Pagina 1 van 3

-8


6. Afbakening van het project Het project richt zich met name op de financiering van de Rijnland Route, en in het kielzog daarvan de RijnGouwelijn-West. Het project kan de komende tijd worden onderverdeeld in de volgende deelprojecten: • Besluitvorming in AB over extra bijdrage vanuit het RIF voor financiering van de Rijnland Route • Afronding 2' fase MER en afstemmen van de input vanuit de regio en de betrokken ge meenten

• 7. Projectaanpak, planning en fasering Begin februari vindt er een tweede gesprek plaats tussen gedeputeerde en minister De uitkomst daarvan staat nog niet vast, maar waarschijnlijk zal gezocht worden naar aanvullende financiering voor F of ZnB Tevens vindt er bestuurlijke afstemming plaats met de regio en zal er gewerkt worden aan draagvalk Eind maart zal de 2' fase MER worden afgerond Verwachting is dat er voor 1 mei 2011 definitieve besluitvorming plaats vindt Daarna zal er nog besluitvorming plaats moeten vinden in het AB (en het kabinet en GS) Daarna kan ondertekening plaatsvinden van de bestuursovereenkomst 8. Personele inzet binnen Holland Rijnland 1''' kwartaal

2'' kwartaal

3'' kwartaal

4'' kwartaal

totaal

Opdrachtnemer Jeroen

150

150

50

50

400

opdrachtgever secretariaat collega's

24

24

12

6

66

9.

Ambtelijke inzet bij regiogemeenten

Gemeente Alkemade Hillegom Katwiik Leiden Leiderdorp Lisse Oegstqeest Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Voorschoten Zoeterwoude

Uren voor ....

Contactpersoon

Pagina 2 van 3

-9


10. Planning en Control a. Financiën Projectkosten en projectbaten, met andere woorden wat kost het en wat levert het project aan financiële waarde. Gestreefd wordt naar een actueel overzicht van de financiën geduren de de volledige looptijd van het project. Bij de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd. Het is nog onduidelijk of IBHR doorgaat als projectorganisatie. Het lijkt er op alsof dat mo menteel niet het geval is. Mogelijk zullen er aanvullende projectkosten zijn in verband met (aanvullende) onderzoeken, al dan niet gezamenlijk met partners. Lasten: Personeelskosten Projectkosten Baten: Bijdrage gemeenten

52.370 € €

€

52.370

b. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. • Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij op 15 maart 2009 afwijkingen rap porteert. Inclusief een bijgestelde project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de eerste MARAP 2008.

11. Communicatie Via Holland Rijnland Berichten en website en de communicatiemiddelen van de projecten.

12. Evaluatie Als bij de start van het project duidelijkheid bestaat over hoe na afloop geëvalueerd gaat worden dan kan dat hier nader toegelicht worden.


Akkoord opdrachtnemer



Pagina 3 van 3

-10

Project Regionale structuurvisie

. Programma Deelprogramma Projectnaam Opdrachtgever Opdrachtnemers Versie en datum ~ Status

: Ruimtelijke Agenda

: Ruimtelijke Ordening

: Regionale structuurvisie

: Annejuul Baas

: Claudia de Kort

: 14 april 2011

: va~tgesteLd.

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project De regio kent een groot aantal ruimteclaims, woningen, bedrijven, kantoren, infrastructuur en natuurlijk groen. Enerzijds is de grootste opgave om evenwicht te bereiken tussen behoud en versterking van het woon- en leefmilieu en de landschappelijke kwaliteit. Anderzijds is ruimte bieden aan welvaart en economische groei een grote opgave, zeker met de daarbij behorende infrastructuur. Om een goed evenwicht te vinden tussen al deze verschillende ruimteclaims heeft het Algemeen Bestuur in juni 2009 een Regionale Structuur Visie 2020 Holland Rijnland (RSV) vastgesteld. Op 1 april 2010 hebben de gemeenten uit het voormalig Rijnstreekberaad zich aangesloten bij Holland Rijnland. De Regionale Structuurvisie moet hierop worden aange past. De RSV geeft het lange termijn perspectief voor de ruimtelijke ontwikkeling van de regio aan. Het wordt gebruikt voor inhoudelijke discussie met Rijk en provincie en ten behoeve van de proflering binnen de Randstad.

2. Categorie Structureel: Categorie I: Richtinggevende taak 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Het doel van de Regionale Structuurvisie is: het weergeven van toekomstige ontwikkelingen en ruimtelijke kwaliteit van Holland Rijnland voor de periode 2010-2020, met een doorkijk naar 2030. Hierbinnen kan Holland Rijnland zich ontwikkelen tot een internationaal aansprekend topmilieu waar het goed wonen, werken en recreëren is.

4. Product Het eindproduct is een eerste partiële herziening van de Regionale Structuur Viste 2020 Hof land Rijnland (vastgesteld juni 2009). Daarin worden in ieder geval de visiekaart en themati

sche kaarten van de RSV aangepast. De eerste partiële herziening gaat specifiek in op het

gebied van het voormalige Rijnstreekberaad en de relatie van dit gebied met de omliggende

omgeving. De eerste partiële herziening volgt de inhoudsopgave van de RSV en geeft aan

waar aanvullingen en/of aanpassing van de huidige teksten nodig zijn.

In principe wordt de tekst van de huidige RSV niet gewijzigd, tenzij er na vaststelling onvol

komenheden zijn geconstateerd.

De eerste partiële herziening wordt ter inzage gelegd en aan de gemeenteraden aangeboden

voor de beschouwingen. Daarna worden het document en de kaarten ter vaststelling aange

boden aan het Algemeen Bestuur. Om tot het eindproduct te komen zijn een aantal tussen

producten nodig. Dit zijn o.a. een nota van beantwoording, voorstellen voor het Dagelijks

Bestuur, Portefeuillehouderoverleggen en het Algemeen Bestuur, oplegnotities voor behande

ling in de gemeenteraden en artikelen voor brede communicatie (bijvoorbeeld nieuwsbrieven).


•

Basisdocumenten

i...--~

Pagina 1 van 6

-11


De Regionaal Strategische Agenda van het voormalige Rijnstreekberaad, de structuurvisies van de gemeenten in de Rijnstreek, de Transformatievisie Oude Rijnzone, het Landschaps ontwikkelingsplan Rijn- en Veenstreek en de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Boskoop vormen de basis voor de eerste partiële herziening. • De betrokken gemeenten leveren input

De betrokken gemeenteambtenaren en colleges leveren inhoudelijke input voor teksten en

kaarten. In onderling overleg worden werkafspraken gemaakt over de planning en verdeling

van de werkzaamheden. Dit hangt mede samen met de feitelijke beschikbaarheid van mede

werkers.

• Gemeenten dragen zelf zorg voor goede interne communicatie

De betrokken gemeenteambtenaren informeren het college over de voortgang van het pro

ject. Het college informeert op haar beurt de gemeenteraden. Indien van toepassing, wordt

de raadscommissie regionale zaken regelmatig geïnformeerd over de voortgang van het pro

ject.


• Huidige tekst en kernbeslissingen RSV zijn richtinggevend

De RSV wordt aangevuld en aangepast voor de gemeenten in de Rijnstreek. In principe wor

den de tekst en kernbeslissingen van de huidige RSV met betrekking tot de twaalf gemeenten

in Holland Rijnland ten tijde van het opstellen van de huidige RSV niet gewijzigd, tenzij er na

vaststelling onvolkomenheden zijn geconstateerd.

• Beleid van en voor gemeenten in de Rijnstreek

De eerste partiële herziening gaat specifiek in op het gebied van het voormalige Rijnstreekbe

raad en de relatie van dit gebied met de omliggende omgeving. Uitgangspunt is de Regionale

strategische agenda Rijnstreek (2009). De eerste partiële herziening volgt de inhoudsopgave

van de RSV en geeft aan waar aanvullingen en/of aanpassing van de huidige teksten nodig

zijn.

• Inhoudelijke kaders

In de eerste partiële herziening RSV wordt alleen bestaand beleid opgenomen zoals vastge

legd in diverse (lokale) ruimtelijke beleidstukken van de Rijnstreek gemeenten, waaronder de

Regionaal Strategische Agenda van het voormalige Rijnstreekberaad, de structuurvisies van

de vier gemeenten in de Rijnstreek (voor zover vastgesteld), de Transformatievisie Oude

Rijnzone, Landschapsontwikkelingsplan Rijn- en Veenstreek, de Intergemeentelijke Structuur

visie Greenport Boskoop, GVVP van de vier gemeenten, Visie Buitengebied Alphen aan den

Rijn, Woonvisie Alphen aan den Rijn, etc.

• Geen apart document

De eerste partiële herziening (incl. geactualiseerde kaarten) wordt geen losstaand document,

maar wordt als integraal onderdeel van de RSV vastgesteld.

• Gemeente Kaag en Braassem

Ten tijde van de totstandkoming van de RSV, speelde ook de fusie van de gemeenten Alke

made en Jacobswoude tot de nieuwe gemeente Kaag en Braassem. De voormalige gemeente

Alkemade was aangesloten bij Holland Rijnland, Jacobswoude niet. Het plangebied van de

RSV beslaat daarom niet het grondgebied van de voormalige gemeente Jacobswoude. In de

partiële herziening wordt beleid van de gehele nieuwe gemeente Kaag en Braassem opgeno

men.

Pagina 2 van 6

-12


• Planhorizon 2020 Net als in de huidige RSV, is de planhorizon van de eerste partiële herziening en de kaarten 2020, met een doorkijk naar 2030.

7. Projectaanpak, planning en fasering De eerste partiële herziening van de RSV bestaat uit drie fasen: Fase 1: plan van aanpak In het plan van aanpak wordt beschreven: vorm en inhoud op hoofdlijnen eerste partiële herziening RSV projectorganisatie besluitvormingsproces planning Het plan van aanpak is op 4 november 2010 vastgesteld door het DB van Holland Rijnland. Fase 2: opstellen eerste partiële herziening RSV Cincl. kaarten) De werkgroep waarin de vier gemeenten uit het voormalige Rijnstreekberaad en Holland Rijn land zitting hebben, stellen de eerste partiële herziening incl. kaarten op. Met elk van de vier colleges wordt een gesprek georganiseerd. Hierin worden in ieder geval de visie van de ge meenten op het gebied, speerpunten en aandachtspunten van de gemeenten besproken. De ontwerp partiële herziening wordt door een tekstschrijver geredigeerd, zodanig dat schrijf stijl van de tekst naadloos aansluit bij de huidige RSV. Fase 3: besluitvorming I vaststelling De ontwerp partiële herziening incl. kaarten wordt ter advies voorgelegd aan de AAG Ruimte en de PHO's Ruimte, V&V en EZ. Het DB stelt het document vast en geeft het vrij voor ziens wijzen. Conform de AwB wordt het document 13 weken ter inzage gelegd en kunnen de raden en andere betrokken partijen zienswijzen indienen. Vervolgens wordt een Nota van beantwoor ding en wijzigingen opgesteld. Deze wordt vastgesteld door het DB van Holland Rijnland. De eerste partiële herziening wordt tenslotte als integraal onderdeel van de RSV vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland.

Planning

Fase 1

Wanneer

Wat

Wie

Aug - sept 2010 7 sept. 2010

Projectgroep; Stuurgroep AAG Ruimte

4 nov. 2010

Plan van aanpak Kennis nemen van plan van aanpak Kennis nemen van plan van aanpak Plan van aanpak vaststellen

Okt. 2010 -feb. 2011

Opstellen ontwerp eerste partiële herzieninq

Jan. 2011

Rondie lanqs colleqes Riin-

1 nov 2010

Fase 2

PHO Ruimte DB .

Projectgroep; Stuurgroep

Projectleider+ lid proiectqroep

Pagina 3 van 6

-13


streek Fase 3

Apr. 2011

AAG, PHO

Apr. 2011

Bespreken ontwerp eerste partiële herzieninq RSV Vrijgeven ontwerp eerste partiële herziening RSV voor zienswijzen

Jun-aug 2011

Zienswijzen (13 wk!)

Raden, andere overheden en belanqhebbenden

Juni 2011

Infobijeenkomst(en) raden

Sept. 2011

Nota van beantwoording (NvB)

projectgroep

Okt. 2011

Bespreken ontwerp eerste partiële herziening RSV en NvB Vaststellen NvB en aanbie den eerste partiële herzie ning RSV aan AB Vaststellen eerste partiële herzieninq RSV

AAG,PHO

Nov. 2011

Dec. 2011

DB

DB

AB

8. Personele inzet binnen Holland Rijnland

Claudia Victor Godelieve Opdrachtgever (An nejuul) secretariaat collega's: Joke/communicatie

9.

1ste kwar

2'e kwartaal

3'e kwartaal

4de kwartaal

totaal

taal 200

150

50

50

450 50 50

32

20

10

10

72

20 (o.a. persbericht na AB)

60

40 (o.a. info bijeenkomst raden)


Gemeente Alphen aan den Riin Kaaq en Braassem Nieuwkoop Rijnwoude

Uren voor project groep RSV 250 250 250 250

Contactpersoon Josine Overbeek Joel Eigler Willy-Janne Verlaan Alexander Ditmer

Pagina 4 van 6

-14


10. Planning en Control a. Financiën Lasten: Personeelskosten Projectkosten Harmonisatiekosten Baten: Bijdrage gemeenten Onttrekking aan voorziening Harmonisatie

€ € €

71.850 25.000 69.020

€

96.850

€

69.020

NB. Bedragen zijn excl. BTW

Activiteit

Wie

Redigeren tekst eerste partiële herziening RSV + ontwerp vormgeving Drukken ontwerp eerste partiële herziening RSV Aanpassen kaarten

Nader te be palen Nader te be palen Nader te be pa/en

Fase 1 2

Info bijeenkomst raden Definitieve tekst redigeren

3

Geschatte kosten

€ 15.000 € 5.000 € 7.000 € 1.000

Definitieve kaarten Drukken eerste partiële herziening RSV (incl. kaarten)

Nader te be palen Nader te be pa/en Nader te be palen

€ 15.000 €5.000 € 5.000 € 5.000

Onvoorzien €

Totaal

58.000

Inclusief BTW komt het totaal op € 69.020,--.

b. MARAP

Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. • Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij afwijkingen rapporteert. Inclusief een bijgestelde project c.q. activiteiten beschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaar lijkse MARAP per 1 april.

11. Communicatie Om een breed draagvlak voor de eerste partiële herziening van de RSV te creëren is een bre de communicatie noodzakelijk, zowel op ambtelijk niveau als bestuurlijk niveau in de gehele

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

~~~=-'~,-,

Pagina 5 van 6

-15


regio. Alle gemeenten worden betrokken via de reguliere en eventueel extra vergaderingen van de AAG Ruimte en PHO's Ruimte, Verkeer en Vervoer en Economische Zaken. Met de col-. leges van de betrokken gemeenten wordt minimaal één gesprek georganiseerd over de invul ling van de eerste partiële herziening RSV. Aan het begin van de periode voor zienswijzen wordt voor de raden een informatiebijeenkomst georganiseerd. De voortgang van het project wordt via de reguliere communicatiemiddelen van Holland Rijnland en de betrokken gemeen ten gemeld. Gedacht kan worden aan de digitale nieuwsbrief Holland Rijnland Berichten, Sa mengevat en de website. De raden en in het bijzonder de raadscommissies regionale zaken van de betrokken gemeenten kunnen via enkele memo's op de hoogte gebracht worden over de voortgang van het project. Voor de inspraak zal de uniforme openbare voorbereidingprocedure (Algemene wet bestuurs recht) moeten worden gehanteerd. Hierin staat precies aangegeven hoe de ter inzage legging bekend moet worden gemaakt en hoe omgegaan moet worden met de naar voren gebrachte zienswijzen.

12.Evaluatie Na vaststelling door het Algemeen Bestuur, wordt het definitieve document gedrukt en ver zonden naar alle gemeenten in Holland Rijnland, provincie Zuid Holland en andere betrokken organisaties. Het document wordt op de website van Holland Rijnland geplaatst.




Pagina 6 van 6

-16

Provinciale Structuurvisie - Uitvoeringsagenda's PZH

-··· -··-·~=c~_c-.-·.==cc·~·- - - - - - - - - - - - - - - - - - I ----- --- ---- --

i I

-

Programma Deelprogramma Activiteitnaam Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie en datum Status

: : : : : :

Ruimtelijke Agenda Ruimtelijkeordeming Provinciale Structuurvisie en Uitvoeringsagenda's PZH Annejuu\ Baas Jeroen Ververs/Gadelieve Mars/Ciaudia de Kort/e.a. 14 april 2011

__ :va?tg~steld

.

_J

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project Sinds de vaststelling van de Provinciale Structuurvisie is de provincie Zuid-Holland een stuk actiever geworden met afstemming en overleg over de ruimtelijke ordening in de ruime zin. Holland Rijnland moet hier zeker op ingaan, daar afstemming vooraf een hoop problemen achteraf voorkomt en de belangen van Holland Rijnland beter doet landen in plannen en uit voeringsagenda's. In een enkel geval dient Holland Rijnland vooral als doorgeefluik naar de aangesloten gemeente(n).

2. Categorie Categorie I, richtinggevend; en Categorie IV, op verzoek van derden. 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Belangenbehartiging, lobby en afstemming met de provincie Zuid-Holland over ruimtelijke

ordening, structuurvisie en uitvoeringsagenda's.

4. Product Memo's, zienswijzen, brieven, vergaderstukken en voortgangsrapportages: incidenteel voor

zover nodig en van toepassing.

5. Randvoorwaarden en uitgangspunten Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de lokale inbreng en communicatie, ook als deze

via de regio naar de provincie gaat. Als Holland Rijnland de procesconvenant met de provincie

tekent geeft deze een goed houvast van de regionale en lokale taken.

6. Afbakening van het project Bij elke vraag en nota van de provincie moet Holland Rijnland zich eerste de vraag stellen of

hier een regionale taak is of dat het alleen (een) individuele gemeenten aangaat.

7. Activiteit aanpak, planning en fasering Tenminste bij de volgende onderwerpen is de regionale participatie aan de orde:

Algemene ruimtelijke plannen en bestuurlijke afspraken als:

o Herzieningen PSV o Uitvoeringsprogramma PSV o Procesconvenant o Bestuurlijke tafel (waarin bestuurlijke afstemming plaatsvindt over ruimtelijke discussiepunten) o Gebiedsprofielen Ruimtelijke kwaliteit (pilot Hollands plassengebied) Meer sectorale of gebiedsgerichte plannen: o Strategische Agenda kust o Agenda Landbouw -financiering landschap, gebiedsfonds o Agenda Recreatie en Vrije tijd o Fonds Ruimtelijke Kwaliteit- ruimte voor ruimte regeling etc.

Pagina 1 van 2

-17

Provinciale Structuurvisie - Uitvoeringsagenda's PZH

8. Personele inzet binnen Holland Rijnland Opdrachtgever: ambtelijk: manager Ruimtelijke Agenda Opdrachtnemer: opdrachtnemer/projectleider (afhankelijk van het onderwerp): beleidsmedewerker Structuur visie/ Verkeer en Vervoer I Economische Zaken I Natuur en Landschap f Recreatie en Toeris me

Jeroen Ververs Gadelieve Mars Xandra van Ginkei Claudia de Kort Roald Fekken opdrachtgever secretariaat collega's

1''' kwartaal

2'' kwartaaI

3'' kwartaal

4°' kwartaal

totaal

20 15 10

20 15 10

20 15 10

20 15 10

5

5

5

5

80 60 40 20 40 20

9. Ambtelijke inzet bij regiogemeenten Indien nodig vindt er direct overleg plaats met gemeenten en provincie. De gemeenten wor den in elk geval geïnformeerd en betrokken via de AAG. 10.

Planning en Control

a. Financiën Lasten:

Personeelskosten Projectkosten Baten:

Bijdrage gemeenten

28.240

€

€

€

28.240

b. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. • Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij afwijkingen rapporteert. Inclusief een bijgestelde project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaar lijkse MARAP per 1 april. 11.

Communicatie

12.

Evaluatie





L.:.:::•_;

Pagina 2 van 2

-18

_________________ Project RIF Rijnstreek

_,

- - :-P:llimteiiike-li.9endil : Ruimtelijke Ordening : RIF Rijri- en Veenstreek : Annejuul Baas : Jeroen Ververs : 14 april 2011 _:vastgesteld

[Programma Deelprogramma Projectnaam Opdrachtgever Opdrachtnemers Versie en datum i..

StqtU~

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project Vanaf 1 april is de voormalige Rijnstreek aangesloten bij Holland Rijnland en maken de ge

meenten Alphen aan den Rijn, Rijnwoude, heel Kaag en Braassem (dus inclusief Jacobswou

de) en Nieuwkoop deel uit van de regio Holland Rijnland. Momenteel wordt er gewerkt aan de

harmonisatie van diverse beleidsdocumenten, zoals de RSV en OV-visie. Op deze wijze wordt

het beleid gestroomlijnd, zodat de beleidsdocumenten gelden voor de gehele regio.

In Holland Rijnland is een Regionaal Investeringsfonds opgericht, waaruit enkele majeure

regionale projecten vanuit de regio worden gefinancierd (Rijnland Route, RijnGouwelijn, NOG,

Greenport en het regionaal Groenprogramma's). In dit fonds bevindt zich in 2022 142,5 mln.

euro. Het fonds wordt momenteel gevoed door de 12 gemeenten van het voormalige Holland

Rijnland.

In het kader van de harmonisatieafspraken worden in 2011 de mogelijkheden van een RIF

Rijnfonds onderzocht. Daarbij wordt gewerkt vanuit een open einddoel; er zijn verschillende

opties mogelijk:

1. een apart RIF voor de gemeenten in de Rijn- en Veenstreek 2. aansluiten bij het bestaande RIF Holland Rijnland, met toevoeging van Regionale Pro ject(en) in de Rijn- en Veenstreek: a. inkopen vanaf 2008 b. instappen in 2012

2. Categorie Richtinggevend. 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland • Inventariseren van de wensen en mogelijkheden van een RIF in de Rijn- en Veen streek; • Opzetten van een Regionaal Investeringsfonds voor de Rijn- en Veenstreek. Dat kan een separaat fonds worden of een fonds waar alle gemeenten in Holland Rijnland on der vallen. 4. Product • Begin 2011 zal voor dit project een PvA op worden gesteld dat ter besluitvorming aan het DB voor zal worden gelegd. 5. Randvoorwaarden en uitgangspunten • Het (nieuwe) fonds dient op breed draagvalk te kunnen rekenen in de Rijn- en Veen streek • De projecten die binnen het fonds vallen, dienen op breed draagvlak te kunnen reke nen in de Rijn- en Veenstreek • Het nieuw op te zetten fonds dient- qua systematiek- in elk geval op grote lijnen aan te sluiten bij het bestaande RIF • Er dient in de gehele regio Holland Rijnland draagvalk te zijn voor de uiteindelijke ge kozen oplossing

c_

c•.c~--~----------------

Pagina 1 van 2

-19

Project RIF Rijnstreek


Dit project kent een duidelijke samenhang met de reeds lopende actualisering van het RSV, de OV-visie en het Regionaal Groenprogramma. Het proces zal dan ook met deze trajecten af worden gestemd. 7. Projectaanpak, planning en fasering Nog in te vullen middels een PvA.


leroen Opdrachtgever (Annejuul) secretariaat

9.

l''e kwartaal

2de kwartaal

3de kwartaal

4de kwartaal

totaal

30 5

80 5

100 5

80 5

260 20

5

5

5

s

20

Ambtelijke inzet bij regiogemeenten Uren voor ....

Gemeente Alphen aan den Riin Kaag en Braassem Nieuwkoop Rijnwoude 10. Planning en Control a. Financiën Lasten:

Personeelskosten Baten:

Bijdrage gemeenten

Contactpersoon

31.290

€

€

31.290

b. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij afwijkingen rapporteert. Inclusief een bijgestelde project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaarlijkse MA RAP per 1 april. 11. Communicatie 12.Evaluatie Akkoord opdrachtgever



Pagina 2 van 2

-20

Project Zuidvleugel

' Programma Deelprogramma Projectnaam Opdrachtgevèr Opdrachtnemers Versie en datum , Status_

: Ruimtelijke Agènda : Ruimtelijke Ordening : Zuidvleugel (coördinatie en advisering) : Annejuul Baas : Jeroen Ververs; Gadelieve Mars, Vittor Klein, Hans Stapper : 14 april 2011 __: \fi3Stgesteld

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project De Zuidvleugel is het gebied in het zuidwesten van de Randstad. Het valt binnen de provincia le grenzen van Zuid-Holland. De Zuidvleugel is met 3,5 miljoen inwoners één van de dichtst bevolkte regio's van Europa. De Zuidvleugel moet uitgroeien tot een vitale netwerkstad van bestuur & recht, kennis en logistiek in een Hollands landschap. Om dit tot stand te brengen is in 2000 het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel opgericht.

2. Categorie Structureel: Categorie I: Richtinggevende taak

En daarnaast belangenbehartiging en platformfunctie.

• • • •

3. Doelstefling inzet Holland Rijnland Belangenbehartiging van de regio Holland Rijnland en de gemeenten bij provincie en Rijk; Platformfunctie voor de 15 samenwerkende gemeenten op interregionaal, provinciaal en nationaal speelveld; Zorgen dat regiobestuurders van Holland Rijnland goed kunnen functioneren in de Zuid vleugel; Voorbereiding van het BOMIRT en de regionale belangen daarbinnen.

4. Product Binnen de Zuidvleugel wordt er gewerkt aan belangenbehartiging van de Zuidvleugel en haar

regionale en gemeentelijke projecten en programma's. Dat gebeurt via het BO MIRT (waarbij

de Gebiedsagenda Zuidvleugel te zien is als de agenda van dit reguliere bestuurlijk overleg),

en via enkele beleidsinhoudelijke sporen als de Verstedelijkingsstrategie, economie, Zuidvleu

gel net, Stedenbaan en Zuidvleugelgroenstructuur.

De structuur binnen de Zuidvleugel is als volgt: Bestuurlijk Platform Zuidvleugel (BPZ) en

Mobiliteitsoverleg Zuidvleugel (MOZ) -7 Directieraad (ambtelijk) -7 diverse ambtelijke werk

groepen, die werken ten behoeve van verschillende sporen.

In dit projectblad wordt ingegaan op zowel de advisering van het BPZ (de bestuurder Henri

Lenferink en Jas Wienen) en de Directieraad (secretaris Roelof van Netten), de coördinatie

over de diverse werksporen en de werksporen en ambtelijke werkgroepen voor zover wij die

momenteel kunnen overzien:

• BO MIRT/gebiedsagenda • Economische agenda • Verstedelijkingsafspraken • Metropolitane landschappen/Zuidvleugelgroenstructuur • Zuidvleugelnet (zie projectblad Uitvoeringsprogramma OV-visie onder deelprogramma

Verkeer en Vervoer)

• Stedenbaan (zie projectblad Stedenbaan onder deelprogramma Verkeer en Vervoer) • Zuidvleugel Zichtbaar Groener (zie projectblad Zuidvleugel Zichtbaar Groener onder Deel programma Natuur en Landschap) •

\_

-----

En ...

-:

__:.__-_-;

,

-21

Pagina 1 van 4

Project Zuidvleugel

Concrete producten voor advisering aan BPZ, Directieraad en coördinatie van de beleids inhoudelijke sporen zijn: o annotaties ten behoeve secretaris, portefeuillehouder Ruimte en Voorzitter Holland Rijnland; o standpuntvoorbereiding in DB en besluitvorming in DB's en AB's o periodieke terugkoppelingen van de voortgang in de Zuidvleugel in AAG, PHO's en DB; o volgen relevant provincie- en rijksbeleid, onder andere via de Zuidvleugel; o binnen de Agenda Ruimte volgen wat er speelt binnen de Zuidvleugel, dit terugkoppe len en zo mogelijk coördineren van de inzet vanuit Holland Rijnland. Concrete producten voor de beleidsinhoudelijke werksporen en ambtelijke overleggen, zijn: o meedenken en - werken aan Zuidvleugeldocumenten, vanuit een brede Zuidvleugel gedachte o inbrengen van de belangen en standpunten van Holland Rijnland ten aanzien van be paalde issues o signaleren van mogelijke bestuurlijke discussiepunten en die in het DB brengen o zo mogelijk betrekken van gemeenten bij de voorbereiding en uitvoering binnen de werksporen 5. Randvoorwaarden en uitgangspunten Begin 2011 wordt de samenwerking binnen de Zuidvleugel geëvalueerd en zal worden be sloten hoe en in welke vorm de samenwerking zal worden voortgezet. Dit besluit is van zelfsprekend ook van belang voor de mate en wijze waarop wij vormen geven aan deze samenwerking.

6. Afbakening van het project Zoals aangegeven onder 4 zijn er ook een aantal beleidsinhoudelijke, en meer sectorale sporen en is er sprake van bestuurlijke advisering. In de praktijk loopt de inzet voor de Zuidvleugel, lobby voor onze regio en de inzet voor een aantal projecten (zoals IBHR) door elkaar.

7. Projectaanpak, planning en fasering Onze samenwerking in de Zuidvleugel kent - zoals gezegd - enkele ambtelijke en be

stuurlijke besluitvormingsbijeenkomsten, en daarnaast diverse ambtelijke sporen. Mo

menteel is nog onduidelijk hoe deze ambtelijke sporen er uit komen te zien, wie deze gaat

trekken en welke inzet er vanuit Holland Rijnland gevraagd zal worden. Voor de planning

houden we aan dat de inzet per persoon ongeveer gelijk zal zijn aan die van afgelopen

jaar.

Het project Zuidvleugel is onderverdeeld in:

a. Bestuurlijk platform Zuidvleugel en directieraad b. Gebiedsagenda Zuidvleugel -voor BO MIRT c. Metropolitane landschappen I Zuidvleugel Groenstructuur d. Verstedelijkingsafspraken e. Economische Agenda

-22

Pagina 2 van 4

Project Zuidvleugel

B. Personele inzet binnen Holland Rijnland

Opdrachtgever (Anne juul Baas) secretariaat Bestuurlijk platform Zuidvleugel en direc tieraad Jeroen Ververs Gebiedsagenda Zuid vleugel, voorbereiding BOMIRT Jeroen Ververs Gadelieve Mars Zuidvleugel Groenstructuur Gadelieve Mars Xandra van Ginkei Verstedelijkingsaf spraken Victor Klein Economische Agenda Hans Stapper

9.

1''e kwartaal

2'e kwartaal

3'e kwartaal

4'e kwartaal

totaal

16

16

16

16

64

6

6

6

6

24

40

40

40

40

160

30

30

30

30

120 20 100 30

45

45

45

45

180 20


Gemeente Leiden

Uren voor ....

20 20

Contactpersoon Rijk van Walsem Jeroen Traudes (Groenstructuur)

Daarnaast zullen sommige gemeenten ad hoc om inbrengen worden verzocht, als dat nodig is. Het gaat dan in veel gevallen om denkkracht vanuit de gemeenten over lokale belangen.

10. Planning en Control

a. Financiën Lasten: Personeelskosten Projectkosten Lidmaatschap Zuidvleugel: € 65.000,- Baten:

Bijdrage gemeenten

€

75.780 70.000

€

145.780

€

b. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen.

Pagina 3 van 4

-23

Project Zuidvleugel

....

·····-------------------

Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij afwijkingen rapporteert. Inclusief een bijgestelde project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april. 11.Communicatie

12. Evaluatie





Pagina 4 van 4

-24

Project Platformfunctie Ruimtelijke Agenda

Programma Deelprogramma Projectnaam Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie en datum Status

: Bestuur en Middelen : Bestuur : PH O's Ruimte, Economische Zaken en Verkeer en Vervoer : Annejuul Baas : Roald Fekken, Hans Stapper, Iris de Bruyne : 14 april 201 : yastgE!steld

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project In het kader van de besluitvorming binnen het samenwerkingsverband Holland Rijnland wor den er viermaal per jaar reguliere bijeenkomsten gehouden van de vakwethouders Ruimtelij ke Ordening, Wonen en Natuur en Landschap in het zogenaamde Portefeuillehoudersoverleg (PHO) Ruimte. Ook voor Economische Zaken en Verkeer en Vervoer vinden reguliere Perte feuillehoudersoverleggen plaats. Over het algemeen is sprake van een viertal bijeenkomsten met een enkele maal een extra thema PHO. Naast de ambtelijke overlegstructuur Ambtelijke Advies Groep Ruimtelijke Agenda zijn tevens zgn. ambtelijke overleggen of projectspecifieke werkgroepen Ruimte, Economische Zaken en Verkeer en Vervoer in het leven geroepen. Strategische, integrale, afstemming van deze PHO's wordt voorafgegaan door een bijeenkomst van de ambtelijke overleggen. Voorbereiding en afstemming van meer strategische en grotere dossiers vindt plaats in de AAG Ruimtelijke Agenda. 2. Categorie Structureel. Categorie I: Richtinggevende taak/rol

1: 2: 3: 4: 5:

+

categorie I!: Platformfunctie

3. Doelstelling inzet Holland Rijnland platform bieden aan gemeenten voor afstemmen beleid en kennis- en informatie uitwisseling, het creëren van draagvlak advies uitbrengen aan DB over richtinggevende zaken afgestemd beleid en samenwerking in de regio e fficiëntie (door kennis- en informatie-uitwisseling) draagvlak voor regionale samenwerking 4. Product

1: advisering aan het DB 2: besluitenlijsten van de PHO's en adviezen van de AAG Ruimtelijke Agenda en ambtelijke overleggen en werkgroepen 3: kennisuitwisseling 4: verzamelen van agendapunten en voorstellen 5: opstellen van agenda's en uitnodigingen 6: maken van annotaties ten behoeve van portefeuillehouders Ruimte, Wonen en Natuur Landschap, Verkeer en Vervoer en Economische Zaken. 7: samenvatting t.b.v. Holland Rijnland Berichten 5. Randvoorwaarden en uitgangspunten 1: advisering 2: niet besluitend 6. Afbakening van het project Voorstellen t.b.v. het PHO worden niet alleen door de opdrachtnemers opgesteld, maar ook door de opdrachtnemers van de desbetreffende projecten aangeleverd.

~

:_:- __-_:_-__ . : -

-25

Pagina 1 van 3


7. Projectaanpak, planning en fasering De onderstaande aanpak geldt voor alle drie de PHO's • • • • • • • • •

opdrachtnemers opdrachtnemers opdrachtnemers opdrachtnemers opdrachtnemers opdrachtnemers opdrachtnemers opdrachtnemers opdrachtnemers

verzamelen agendapunten en voorstellen stellen agenda samen, alsmede uitnodigingen sluiten kort met opdrachtgevers schrijven annotaties ten behoeve van bestuurlijk opdrachtgever(s) maken besluitenlijsten van het PHO stellen een advies van de overleggen op maken een samenvatting t.b.v. Holland Rijnland Berichten verzorgen advisering aan DB stimuleren kennisuitwisseling

Er zijn 4 reguliere PHO's per jaar. Daarnaast kunnen er enkele themabijeenkomsten worden georganiseerd voor het PHO (2-4 per jaar). Een en ander volgens vergaderschema Holland Rijnland.


1ste kwar

2'e kwartaal

3'e kwartaal

4'e kwartaal

totaal

175

175

175

700

taal

Opdrachtnemer* Opdrachtgever* Secretariaat* collega's

175

100

Bovenstaande uren gelden per cyclus van portefeuillehoudersoverleggen (3 vergaderingen

inclusief voorbereiding en afhandeling; de portefeuillehoudersoverleggen Verkeer+ Ruimte +

Economische Zaken).

De uren voor de AAG Ruimtelijke Agenda en de overleggen zijn hierin nog niet begrepen. Voor

de opdrachtnemers moet rekening worden gehouden met nog eens 8 uur extra per overleg.

9. Ambtelijke inzet bij regiogemeenten Op voorstel van de kring van gemeentesecretarissen is met ingang van 2010 een AAG Ruim telijke Agenda geformeerd. In dit AAG hebben ambtenaren namens alle gemeenten zitting op managementniveau. Van hen wordt verwacht dat de projecten die in het AAG Ruimtelijke Agenda aan de orde komen integraal en op strategisch niveau afgewogen worden. In 2009 heeft de AAG Ruimtelijke Agenda het standpunt ingenomen ambtelijke overleggen per vakgebied op te richten. Ook hier zullen onderwerpen, van mindere importantie t.a.v. integrale afweging, voor de PHO's worden voorbereid. In de ambtelijke overleggen komt de hele agenda van de pho's integraal aan de orde. Advisering aan de pho's vindt via de overleg gen plaats. Ook hier is personele inzet vanuit de gemeenten noodzakelijk. Voor onderstaande uren geldt dat deze per PHO moeten worden ingezet. De inzet zal waarschijnlijk verdeeld worden over verschillende personen binnen een gemeente. De contactpersonen die hieronder vermeld worden betreffen de afgevaardigden uit de gemeenten voor de AAG RuAG. Dit lijstje wordt ingevuld op het moment dat deze namen vrijgegeven worden.

-26

Pagina 2 van 3


Gemeente

Uren voor PHO (Sx 3; uren per verg.)

Uren AAG RuAg (Sx) Uren per verg.

Kaag en Braassem Hillegom Katwiik Leiden Leiderdorp Lisse Oegstgeest Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Voorschoten Zoeterwoude Alphen aan den Rijn Nieuwkoop Rijnwoude

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Uren amb telijke over leggen (Sx3) uren per verg. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Contactpersoon AAG RuAg

J. Eichler W. Slotboom M .A. van den Berg R. van Walsem A. Nierop N. Bink T. Kuiit R. de Wildt G. Imthorn M. Schuring B. Boon A.B.M. Orleans Mw. M.K. de Wit E. Stratinq E. Ditmer

10.Pianning en Control

a. Financiën Lasten: Personeelskosten Projectkosten Baten: Bijdrage gemeenten

83.230 55.000

€ €

€

138.230

b. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. • Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij afwijkingen rapporteert. Inclusief een bijgesteld project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaar lijkse MARAP per 1 april 11. Communicatie Via Holland Rijnland Berichten en website. 12. Evaluatie

N.v.t. Akkoord opdrachtnemer




Pagina 3 van 3

-27

Woneni platformfunctie en belangenbehartiging

Programma Deelprogramma Activiteitnaam Opdrachtgever Opdrachtnemer · Versie en datum Status

: Ruimtelijke Agenda .· . : Ruimte en Wonen :Wonen;. platformfunctie en belangenbehartiging : Annejuul Baas : Victbr Klein I Jaap Jan Boon : 14 april 2011 . : yastgesteld ·

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project In 2009 is de Regionale Woonvisie 2009-2019 vastgesteld. In de visie heeft Holland Rijnland zijn ambities en afspraken ten aanzien van woningbouw en van doelgroepen van beleid in de regio (12 gemeenten) opgeschreven. De visie mondt uit in een twaalftal afspraken waarvan de nakoming in handen wordt gelegd van Holland Rijnland en/of de regiogemeenten. In dit project pakt Holland Rijnland zijn rol op. Een bijzondere omstandigheid is de aansluiting van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude per 1 april 2010. Zoveel als mogelijk zal het woonbeleid van deze gemeenten worden ingepast in de implementatie van de twaalftal afspraken.

2. Categorie Structureel; platformfunctie. 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Afstemming binnen en belangenbehartiging van Holland Rijnland over Wonen (kernbeslissin gen van de RSV en Regionale Woonvisie). 4. Product - Organiseren ambtelijk overleg Wonen.

- Beïnvloeding en lobby bij provincie en rijk ten aanzien van woningbouw, woonmilieus,

woonruimteverdeling, doelgroepenbeleid. Zowel over (planologisch) beleid als financiering.

- Kennisontwikkeling en -uitwisseling op het beleidsterrein Wonen.

- Ontwikkelen voorstellen voor pho Ruimte.

5. Randvoorwaarden en uitgangspunten Gemeenten zijn medeverantwoordelijk voor het signaleren van ontwikkelingen, kansen en problemen op het gebied van Wonen. 6. Afbakening van het project

7. Activiteit aanpak, planning en fasering Ambtelijke Overleg: 6 keer per jaar Bijwonen workshops e.d. voor kennisvergaring en uitwisseling: 8 keer per jaar Belangenbehartiging: incidenteel 8.

Personele inzet binnen Holland Rijnland

Opdrachtgever: ambtelijk: manager Ruimtelijke Agenda Opdrachtnemer: opdrachtnemer/projectleider: beleidsmedewerkers Ruimtelijke Agenda

Pagina 1 van 3

-28

Wonen; platformfunctie en belangenbehartiging

opdrachtqever projectleider beleidsmede werker secretariaat collega's

9.

1'" kwartaal

2'• kwartaal

3'• kwartaal

4de kwartaal

30 12

30 12

10 4

30 12

40 100 40

15 12

15 12

15 4

15 12

60 40

totaal


Deelname aan Ambtelijk Overleg en incidentele andere overleggen, workshops e.d. Hieronder wordt inzet voor AO Wonen in beeld gebracht: maandelijks voorbereiden, deelname en afspraken nakomen. Gemeente

Contactpersoon

Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest Rijnwoude Teylingen Voorschoten Zoeterwoude

Josine Overbeek !sabel Ie Salman Yuri van Ni erop David van de Graaf Sander Kanselaar Gerda van der Meij Nico Bink Lucius Wytema Carola Sonke Clarissa Mornout Ni els Jongeling Arjenne VIietstra Thea Aandewiel Sigrid Bueving Koos Vennik

10.

1e kwartaal

I (urel))_

10

10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

2e kwartaal

I (uren)_ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

3e kwartaal (uren)

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

4e kwartaal

I (ureQ)_ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Planning en Control

a. Financiën Lasten: Personeelskosten Projectkosten

€ €

23.310 25.000

Baten: Bijdrage gemeenten

€

48.310

b. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij afwijkingen rapporteert. Inclusief een bijgestelde project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april

___________________

-_,,,,

'

Pagina 2 van 3

-29

Wonen; platformfunctie en belangenbehartiging

11.

Communicatie

12.

Evaluatie

Begin 2012 herijking.





-30

Pagina 3 van 3

Project Regionaal bouwen

----------------------herstructurerinqsproqramma

,_,

Programma Deelprogramma Projectnaam Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie en .datum Status

__

,

: : : : : : :

Ruimtelijke Agenda Ruirnte en Wonen Regionaal bouwen herstructureringsprogramma Annejuul Baas Victor Klein, Jaap Jan Boon 14 april 2011 vas_tgesteld

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project In 2008 en 2009 zijn de beleidskaders voor het regionale woonbeleid vastgesteld: de

Regionale Structuurvisie Holland Rijnland 2020, de Regionale Woonvisie 2009-2019 en de

Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2009. Dit kader beoogt één goed functionerende,

open regionale woningmarkt die aansluit bij de vraag van regionale woningzoekenden. Om die

gewenste woningmarkt te bereiken wordt enerzijds richting gegeven aan de woningtoewijzing

en anderzijds aan het bouwen herstructureringsprogramma.

Het bouwen herstructureringsprogramma voorziet in de toevoeging van 33.000 woningen

tussen 2000 en 2020. Het bouwen herstructureringsprogramma is tevens handvat voor

afspraken binnen de Zuidvleugel en voor afspraken met het rijk.

Doel van het bouwen herstructureringsprogramma is:

• het prioriteren van projecten die bijdragen aan de kernbeslissingen uit de Regionale Structuurvisie Holland Rijnland en de Regionale Woonvisie; • het verkrijgen van extra middelen (financieel, juridisch, organisatorisch) om de gewenste integrale gebiedsantwikkeling mogelijk te maken. Bovendien zal het bouwprogramma van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude moeten worden toegevoegd (afstemming en monitoring)

2. Categorie Structureel. Categorie I: Richtinggevend 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Het regionaal bouwen herstructureringsprogramma vaststellen en de uitvoering ervan stimuleren, faciliteren en monitoren. 4. Product een niet-vrijblijvende bouwen herstructurering programma, dat voorziet in de uitvoering van het regionale woningbouwprogramma tot 1 januari 2020; een realistisch programma, dat verankerd wordt in gemeentelijke uitvoeringsprogramma's en begrotingen; uitwerking van de kwalitatieve woningbouwopgave en van de woonmilieus in het kader van de Zuidvleugelopgave; uitwerking van de behoefte en te realiseren aanbod wonen, zorg en welzijn in het verlengde van de prestatieafspraken Wonen, zorg en welzijn in Zuid-Holland Noord; verwerking verstedelijkingsafspraken in afspraken met gemeenten; voortgangsrapportage bouwopgave in elk portefeuillehoudersoverleg Ruimte en jaarlijkse evaluatie zo mogelijk een beloning- en sanctioneringinstrumentarium regionale prestatieafspraken met corporaties???

Pagina 1 van 3

-31

Project Regionaal bouwen herstructurerim:lsDroqramma ;-

_c,.,,:_-~·-

5. Randvoorwaarden en uitgangspunten De regionale woonvisie 2009-2019 en de RSV vormen het beleidskader. Daarnaast wordt aangehaakt op de afspraken binnen de ZuidvleugeL 6. Afbakening van het project De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de tijdige levering van betrouwbare en volledige data over het woningbouwprogramma. Holland Rijnland zal deze data gebruiken in de overleggremia in Zuidvleugelverband om daarmee de doelstellingen van de gezamenlijke regiogemeenten te behartigen.

7. Projectaanpak, planning en fasering In het eerste kwartaal van 2011 zal de provinciale monitor bouwen door de gemeenten zijn gevuld met actuele projectdata. Op basis daarvan zal een voortschrijdend programma voor de periode 2011-2015 moeten worden vastgesteld. 8.


1'" kwartaal oDdrachtnemer opdrachtgever secretariaat collega's Jaap Jan Boon

9.

2'e kwartaal

3'e kwartaal

4°e kwartaal

totaal

50

50

50

50

200

52 (4x13)

52

52

52

208


Gemeente Alphen aan den Riin Hillegom Kaag en Braassem Katwijk

Uren voor...

Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest Riinwoude Teylingen Voorschoten Zoeterwoude

Contactpersoon Josi ne Overbeek Isabelle Salman Yuri van Nierop Aad H azenootj David van de Graaf Enna Bongers Gerda van der Meij Nico Bink Lucius Wytema Iris Buddingh/ Carola Sonke Clarissa Mornout Niels Jongeling Arien ne VIietstra Thea Aandewiel Sigrid Bueving Koos Vennik

Pagina 2 van 3

-32

Project Regionaal bouwen herstructurerinqsoroqramma

10. Planning en Control a. Financiën Lasten: Personeelskosten Projectkosten Baten:

Bijdrage gemeenten

41.950 10.800 €

€

€

52.750

b. MARAP

Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij afwijkingen rapporteert. Inclusief een bijgestelde project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de Bijdrage gemeenten Aantekeningen kader voor opdrachtnemer

Als opdrachtgever besluit tot betere monitoring van ruimtelijke projecten in het algemeen (met behulp van GIS-systeem), dan kunnen kosten wellicht (deels) ten laste komen van project verstedelijkingsafspraken.

11. Communicatie PM

12. Evaluatie Ter informatie een overzicht van bouwproductie en -plannen in de laatste vergadering in het jaar van het Algemeen Bestuur.





Pagina 3 van 3

-33

Project Beleidsadvisering woonruimteverdeling -· ---· --

; Programma : Deelprogramma ! Projectnaam ! Opdrachtgever · Opdrachtnemer ' Versie en datum :_swus~

: •'L

,~::.;~,'

: Ruimtelijke Agenda : Ruimte en Wonen : Project beleidsadvisering woonruimteverdeling : J. Wienen (bestuurlijk)Annejuul Baas (ambtelijk) : Victor Kleir\ : 14 april 2011 :vastg~steld

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project Met het regionale huisvestingsbeleid wordt gestreefd naar een open regionale markt van sociale huur- en nieuwbouw sociale koopwoningen. Die openheid moet bijdragen aan een zo groot mogelijke doorstroming. De regelgeving is vastgelegd in de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2009. Uitvoeringsafspraken zijn opgenomen in het convenant Woonruimteverdeling. De effecten van dit beleid worden periodiek gemonitoord en geëvalueerd. Wordt de open en dynamische regionale woningmarkt bereikt? Wat zijn gevolgen voor de kansen voor specifieke doelgroepen zoals senioren? Hoe dragen de diverse partijen in de uitvoering hieraan bij? De beleidscommissie Woonruimteverdeling adviseert het Dagelijks Bestuur in deze. Dit project heeft alleen betrekking op de vigerende regelgeving in oud Holland Rijnland. De

wens is om in 2012 te komen tot één verdeelsysteem voor de hele regio.

2. Categorie Categorie I, Richtinggevende taak. De hieraan gekoppelde uitvoerende taak, uitvoering van

de urgentieregeling, is beschreven als een afzonderlijk project.

3. Doelstelling inzet Holland Rijnland a. Een adequate regelgeving door middel van de regionale Huisvestingsverordening 2009 en het convenant Woonruimteverdeling voor een goed functionerende sociale woningmarkt; b. Zorgvuldige, maar snelle advisering aan de vertegenwoordigers van Holland Rijnland in de beleidscommissie Woonruimteverdeling over ondermeer verzoeken voor specifieke toewijzing/lokaal maatwerk. c. (Bestuurlijk) draagvlak ontwikkelen voor ideeën over het huisvestingsbeleid en de

uitvoering daarvan bij de andere partners (VWHR en huurdersorganisaties) en bij de

voormalige Rijnstreekgemeenten

4. Product a. Voorstellen voor de beleidscommissie Woonruimteverdeling (in afstemming met de

secretaris van de beleidscommissie);

b. Annotaties voor de regiobestuurder in de beleidscommissie/ portefeuillehouder Ruimte; c. Periodieke terugkoppeling aan de opdrachtgever; d. Periodieke terugkoppeling van de voortgang in AAG en PHO Ruimte; e. Het maken van noodzakelijke DB- en AB-voorstellen en ~besluiten, ook waar nodig voor de aanpassing van regionale huisvestingsverordening en/of het convenant; f. Begeleiding van de beleidsevaluatie en eventueel daaruit voorvloeiende aanpassing van de huisvestingsverordening en het convenant; g. Zorgdragen v oor de afwikkeling van verzoeken specifieke toewijzing door het DB, binnen 4 weken na behandeling in de beleidscommissie Woonruimteverdeling; h. Vertegenwoordiging v an het Dagelijks Bestuur in voorkomende gevallen in bezwaren en

beroepsprocedures;

i. Jaarlijkse verantwoording aan AB en Gedeputeerde Staten.

Pagîna 1 van 3

-34

Project Beleidsadvisering woonruimteverdeling

j. Behandeling van vragen van derden over het regionale huisvestingsbeleid k. Beleidskader woonruimteverdeling Holland Rijntand/Rijnstreek ontwikkelen als aanzet voor een plan van aanpak voor een aanpassing van het Woonzicht systeem in 2.011/2.012 5. Randvoorwaarden en uitgangspunten a. Beleidsmonitoring en evaluatie kan slechts plaatsvinden als er voldoende en betrouwbare informatie wordt geleverd. De informatie komt (periodiek) van de uitvoerders van de huisvestingsverordening: de VWHR, de urgentiecommissie, de bezwaarschriftencommissie en de gemeenten. b. Het secretariaat van de beleidscommissie wordt gevoerd door de VWHR c. De regio/het Dagelijks Bestuur bewaakt de uitvoering van het huisvestingsbeleid, maar voor de uitvoering sec zijn de uitvoerende organen (VWHR/Woonzicht.nl, urgentiecommissie, bezwaarschriftencommissie, gemeenten voor handhaving) leidend.

6. Afbakening van het project Het project beperkt zich tot (voorstellen voor) wijziging van en toetsing aan de regelgeving,

voor zover daarmee geen andere instanties (urgentiecommissie, bezwarencommissie, VWHR

of gemeenten) zijn belast in naam van het Dagelijks Bestuur.

De gezamenlijke corporaties zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. Dit is vastgelegd in het

convenant Woonruimteverdeling.

7. Projectaanpak, planning en fasering • Nadruk ligt op monitoring, uitvoering en eventueel bijstelling van beleid • De beleidscommissie Woonruimteverdeling komt eens per twee maanden bijeen, tenzij de leden anders bepalen. • Opdrachtnemer verzorgt eens per twee weken terugkoppeling aan opdrachtgevers. • Opdrachtnemer verzorgt, indien nodig, voorstellen en besluiten voor DB en AB. • Opdrachtnemer verzorgt in samenspraak met de secretaris van de beleidscommissie jaarlijks een beknopte evaluatie. Deze wordt voorgelegd aan het AB. Eens in de vier jaar vindt een uitgebreide evaluatie plaats. De eerst volgende zal begin 2.011 plaatsvinden (AB 2.9 oktober 2.008)


1''e kwartaal opdrachtnemer opdrachtgever Secretariaat Collega's: Audrey Aarts

zde kwartaal

3de kwartaal

4de kwartaal

Totaal

45 5

45

45

45

5

5

5

180 20

10

10

10

10

40

9. Ambtelijke inzet bij regiogemeenten Uren voor... Gemeente Hilleqom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp

Contactpersoon Isabelle Salman Yuri van Nierop David van de Graaf Sander Kanselaar Gerda van der Meij

Pagina 2 van 3

-35

Project Beleidsadvisering woonruimteverdeling

Nico Bink Carola Sonke Clarissa Mornout Ni els Jongeling Thea Aandewiel Sigrid Bueving Koos Vennik

Lisse Noordwiik Noordwijkerhout Oeqstqeest Teyling_en Voorschoten Zoeterwoude

10. Planning en control a. Financiën In het convenant woonruimteverdeling zijn afspraken vastgelegd over de kostenverdeling betreffende het huisvestingsbeleid en de uitvoering ervan. Mogelijk leidt het afschaffen van de overgangsregeling tot een zodanige groei van het aantal bezwaarschriften dat voor de tijdige afhandeling daarvan extra personele capaciteit moeten worden ingehuurd (begroting B&M, project...). Lasten: Personeelskosten Kosten begeleidingscommissie Baten: Bijdrage gemeenten

24.750 23.800

€ €

€

48.550

b. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. • Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij afwijkingen rapporteert. Inclusief een bijgesteld project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april 11. Communicatie Via Holland Rijnlandberichten en als het gaat om besluiten over specifieke toewijzing, via de website van Holland Rijnland. 12. Evaluatie Jaarlijkse kleinschalige evaluatie op basis van data uit Woonzicht.nl. Eens in de vier jaar volgt uitgebreide evaluatie (daarvoor kan besloten worden tot bijvoorbeeld een enquête onder woningzoekenden)





Pagina 3 van 3

-36

Project 'Woonruimteverdeling 2012'

Programma Deelp'rogramma Projectnaam Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie en datum StatiJ.S


: Ruimte en Wonen

: Project 'Woonruimteverdeling 2012'

: J. Wienen (bestuurlijk) Annejuul Baas (ambtelijk)

: Victor Klein, Jaap JanBoon

: 14 april 2011

:vastgesteld

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project Sturing op de woningmarkt is nodig zolang er sprake is van schaarste aan woonruimte voor woningzoekenden behorende tot de doelgroepen van beleid. De overheid heeft in dat geval de taak om te zorgen dat de schaarse woonruimte ten goede komt aan die doelgroepen. Het samenwerkingsverband Holland Rijnland kent een regionaal huisvestingsbeleid waarbij via verordening voor elke gemeente dezelfde regels gelden. In dat beleid streeft Holland Rijn land een regiobrede markt van sociale huur- en koopwoningen na. Die openheid moet bijdra gen aan een zo groot mogelijke doorstroming binnen de regio en aan keuzevrijheid voor wo ningzoekenden. Tegelijkertijd is het voor lokale verdeelvraagstukken en voor het draagvlak van het regionale systeem nodig om lokale beleidsruimte toe te laten. Lokaal maatwerk biedt bij uitstek de mogelijkheid om in te spelen op lokale en subregionale situaties. De aansluiting van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude bij Holland Rijnland maakt het nodig om in 2011 opnieuw uitwerking te geven aan het regio nale huisvestingsbeleid. Ook is er de wens Woonzicht.nl te verbeteren. Het nieuwe regionale huisvestingsbeleid moet daarvoor de kaders formuleren. De uitwerking zal z'n vertaling moe ten vinden in de (model)huisvestingsverordening en in afspraken met de woningcorporaties. Dit is het project 'Woonruimteverdeling 2012'. 2. Categorie Categorie I, Richtinggevende taak. 3. D oelstelling inzet Holland Rijnland a. Het bereiken van een efficiënte en transparante organisatie van de woonruimteverdeling; b. Een adequate regelgeving door middel van de regionale huisvestingsverordening en het

convenant woonruimteverdeling;

c. (Bestuurlijk) draagvlak ontwikkelen voor het nieuwe huisvestingsbeleid en de uitvoering

daarvan bij de partners (VWHR, SWR en huurdersorganisaties)

4. P roduct a. Voorstellen maken voor de stuurgroep 'Woonruimteverdeling 2012'; b. Annotaties voor de regiobestuurder I portefeuillehouder Ruimte; c. Periodieke terugkoppeling aan de opdrachtgever; d. Periodieke terugkoppeling van de voortgang in AO Wonen, AAG en PHO Ruimte; e. Het maken van noodzakelijke DB- en AB-voorstellen en -besluiten, ook waar nodig voor de

aanpassing van regionale huisvestingsverordening en/of het convenant;

5. R andvoorwaarden en uitgangspunten a. Streefdatum invoering nieuw huisvestingsbeleid: 1 januari 2012. b. Het project 'Woonruimteverdeling 2012' is een activiteit van gemeenten (Holland Rijnland),

corporaties en huurdersorganisaties gezamenlijk. Voortgang van het project is dan ook een

gezamenlijke verantwoordelijkheid.

c. Voor, met name, juridische advisering zal Holland Rijnland ondersteuning nodig hebben.

- - - - - - - - - __,_, ___:.._ ---:;-;o:.._- C,,,, · · - · - - - - - - - - - - - - - - - -

Pagina 1 van 3

-37


6. Afbakening van het project a. Met de aansluiting van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude en het streven naar een regiobrede organisatie van de woonruimteverdeling wordt ook de wijze van urgentiebepaling en bezwaren- en/of klachtenbehandeling onderwerp van het pro ject. Zowel de formele in kadering als de praktische opzet van beide moet geregeld worden. b. De gezamenlijke corporaties zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de woonruimte verdeling.

7. Projectaanpak, planning en fasering De stuurgroep 'Woonruimteverdeling 2012' zal naar verwachting in januari het plan van aan pak voor het project vaststellen. Dan ook is de planning en fasering bekend.


1''' kwartaal opdrachtnemer opdrachtgever Secreta ria at Collega's Jaap Jan Boon Tessa van Santen Joke Willemsen

2•' kwartaal

3•' kwartaal

4•' kwartaal

Totaal

100

200

150

50

500

80

180 25 5

130

10 25 5

400 50 20

5

9. Ambtelijke inzet bij regiogemeenten Uren voor... Gemeente Alphen aan den Riin Hillegom Kaaq en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwiik Noordwijkerhout Oeqstqeest Rijnwoude Teylingen Voorschoten Zoeterwoude

5

Contactpersoon Josine Overbeek Isabelle Salman Yuri van Nierop David van de Graaf Sander Kanselaar Gerda van der Meii Nico Bink Luclus Wytema Carola Sonke Clarissa Mornout Niels Jonqelinq Arjenne VIietstra Thea Aandewiel Siqrid Buevinq Koos Vennik

········-"~~····· .......... ~----------------

-38

Pagina 2 van 3

d

4) i)

,. nd~' fJ IJ'Rijnlo.n , '"' .,", ,,", t\Ol1a \~r ~". "''""'" ·




€ €

99.840


€

99.840

b. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij afwijkingen rapporteert. Inclusief een bijgestelde project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april. 11. Communicatie Via Holland Rijnlandberichten en via de website van Holland Rijnland. 12.

Evaluatie

Jaarlijkse kleinschalige evaluatie op basis van data uit het nieuwe woonruimteverdeelsysteem. Eens in de vier jaar volgt uitgebreide evaluatie (daarvoor kan besloten worden tot bijvoor beeld een enquête onder woningzoekenden) Akkoord opdrachtgever




-39

Pagina 3 van 3

Klachtencommissie Woonruimteverdeling Rijnstreek

:Pra9ràmma --- -·· : Deelprogramma , Projectnaam . Opdrachtgev(lr I Opdrachtnemer IVersie en datum i 51<J.t(!S

Ruimtelijke Agenda Ruimte en Wonen : 'Klachtencommissie Woonruimteverdeling Rijnstreek : Annejuul Baas : Edwin van Staveren :. 14 april 2011 : Y<JStge_steld

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project De Klachtencommissie Woonruimteverdeling Rijnstreek is op 23 februari 2000 ingesteld door

de portefeuillehouders volkshuisvesting van de Rijnstreek. De instelling geschiedde in samen

hang met de overgang op 1 januari 2000 in de Rijnstreek naar een regionaal systeem van

woonruimteverdeling. De voorgeschiedenis hiervan kenmerkt zich door het streven van de

Rijnstreekgemeenten om te komen tot een regionaal systeem van woonruimteverdeling en

het uitbrengen van een woonkrant voor de gehele regio Rijnstreek. Op deze wijze is sprake

van een transparant woningaanbod met keuzevrijheid voor woningzoekenden.

Op grond van artikel 4 van de Huisvestingswet is het maatschappelijk doel van de Klachten

commissie Woonruimteverdeling het waarborgen van de rechtsbescherming voor woningzoe

kenden.

2. Categorie Categorie 3 (efficiency) en Categorie 4 (op verzoek van derden, namelijk de gemeenten en

Stichting Woonmarkt Rijnstreek).

3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Zorg dragen voor het goed functioneren van de Klachtencommissie, via de beschikbaarstelling van een ambtelijk secretaris. 4. Product • Faciliteren van alle vergaderingen van de Klachtencommissie, door middel van het voorbereiden en verslagleggen van vergaderingen en het onderzoeken van en advise ren ten aanzien van klachten. • Het redigeren van brieven, die gericht zijn aan de klagers én Stichting Woonmarkt Rijnstreek. In deze brieven is het besluit van de Klachtencommissie ten aanzien van de klacht vervat. • Jaarlijks, na afloop van het jaar, opstellen van een jaarverslag.

5. Randvoorwaarden en uitgangspunten • De Klachtencommissie dient te beschikken over vergaderruimte. Deze vergaderruimte wordt, sinds de opheffing van het Rijnstreekberaad, beschikbaar gesteld door Wonen Centraal te Alphen aan den Rijn. • De leden van de Klachtencommissie ontvangen elk een vergadervergoeding. Op de begroting van Holland Rijnland dient hiervoor een post opgenomen te zijn (zie financi en). 6. Afbakening van het project De Klachtencommissie behandelt in principe alleen bezwaren die gericht zijn tegen de uitvoe ring door Stichting Woonmarkt Rijnstreek van het Convenant Woonruimteverdeling Rijn streek, zoals bezwaren tegen de weigering van de urgentietoekenning en bezwaren tegen de rangschikking van woonbonnen. De Klachtencommissie behandelt geen bezwaren, die geen raakvlakken vertonen met het systeem van woonruimteverdeling.

···-··----------------- Pagina 1 van 3

-40


7. Projectaanpak, planning en fasering De projectaanpak kenmerkt zich door het doorlopend karakter van het geheel. Door het gehe le jaar heen worden er klachten ontvangen en vinden er vergaderingen plaats. Zo waren er in 2010 zevenendertig klachten ontvangen en hebben er twaalf vergaderingen plaatsgevonden.

8. Personele inzet binnen Holland Rijnland De personele inzet binnen Holland Rijnland is, gelet op de ervaringen bij het Rijnstreekberaad, ongeveer 500 uur per jaar.

1"• kwartaal Edwin Opdrachtgever I (Annejuul}

125 5

2'• kwartaal

3'• kwartaal 125 5

125 5

4'• kwartaal 125 5

totaal 500 20

9. Ambtelijke inzet bij regiogemeenten Er is geen ambtelijke inzet bij regiogemeenten benodigd. 10. Planning en Control

a. Financiën De leden van de Klachtencommissie ontvangen per vergadering een vergoeding. Deze be draagt 125 euro per vergadering, de voorzitter ontvangt 175 euro per vergadering. Op grond hiervan worden per jaar 5100 euro aan vergaderkosten gemaakt. Lasten: Personeelskosten Projectkosten

€ €

53.810 5.100


€

58.910

b. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij op de afwijkingen rapporteert. Inclu sief een bijgestelde project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april. 11. Communicatie De Klachtencommissie communiceert volop met de klagers en met de partij, waartegen kla gers hun klacht richten, namelijk Stichting Woonmarkt Rijnstreek. Beide partijen worden voor elke vergadering uitgenodigd om een toelichting respectievelijk een verweer ten aanzien van de klachten te verzorgen en ontvangen na afloop van elke vergadering per klacht een brief van de Klachtencommissie, waarin het besluit van de Klachtencommissie is opgenomen. Via het jaarverslag communiceert de Klachtencommissie met de gemeenten, die vertegenwoor digd zijn in het portefeuillehoudersoverleg.

·-.

-·-·----------------- Pagina 2 van 3

-41


12. Evaluatie Er is nog nooit een evaluatie uitgevoerd naar de werkzaamheden van de Klachtencommissie. Wel ontvangt zij gunstige feedback van partijen als het Portefeuillehoudersoverleg en Stich ting Woonmarkt Rijnstreek, via schriftelijke reacties op haar jaarverslagen.





~~~,-.~-c"'c~-~--

--------------- Pagina 3 van 3

-42

Kantorenstrategie

~

~-

Programma Deelprogramma Projectnaam Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie en datum Status 1.

-

:-R:uimt:eTGl<eagenda : Economische zaken . : Kantorenstrategie : A. Baas : H. Stapper : 14 april 2011 : \/i3_stgestelcj_ _

Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft op 15 februari 2006 de Kantorenstrategie Holland Rijnland vastgesteld. Eén van de afspraken in deze strategie is dat in 2007 de afspraken worden geëvalueerd. Ook is afgesproken om jaarlijks een monitor te maken over de ontwikkelingen op de kantorenmarkt. Inmiddels geven de landelijke en regionale ontwikkelingen op de kantorenmarkt alle aanleiding om de huidige strategie te actualiseren. Ook de provincie Zuid-Holland neemt maatregelen om leegstand van kantoren in de toekomst te beperken. Recent onderzoek in opdracht van de provincie wijst uit dat de behoefte aan nieuwbouwkantoren voor 2010-2020 halveert ten opzichte van regionale ramingen uit 2008. De provincie gaat met gemeenten en regio's bespreken hoe vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen zijn, zodat de meest kansrijke projecten overblijven. Gemeenten en regio's krijgen het verzoek hun kantorenstrategieën voor mei 2011 aan te scherpen. De maatregelen van de provincie lopen vooruit op beleid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de kantorenmarkt Op 1 april 2010 hebben de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude zich aangesloten bij Holland Rijnland. Noch de gemeente Alphen aan den Rijn noch het voormalige Rijnstreekberaad beschikt echter over een eigen kantorenstrategie. De bestaande regionale kantorenstrategie moet inhoudelijk geactualiseerd en aangevuld worden met deze gemeenten.

2. Categorie Categorie 2 (platformfunctie) 3.

Doelstelling inzet Holland Rijnland

Zorgen dat het aanbod aan kantoorruimte zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht aansluit bij de vraag uit de markt, evenals het voorkomen van leegstand op grote schaal. 4. Product Voor het opstellen van een nieuwe regionale kantorenstrategie wordt een stapsgewijze aanpak voorgesteld: Stap 1: Opstellen nulmeting en Kantorenmonitor Stap 2: Evaluatie bestaande afspraken Stap 3: Opstellen kantorenstrategie Stap 1: Zie voor het resultaat van stap 1 het projectblad Monitoring. Stap 2: Het resultaat van stap 2 is een evaluatierapport waarin wordt beschreven wat er terecht is gekomen van de in 2006 gemaakte afspraken en welke processen en factoren daarbij een rol van betekenis hebben gespeeld. Dit rapport dient als input voor stap 3. Voor het opstellen wordt een extern bureau gevraagd met voldoende kennis over de regionale Kantorenmarkt.

\__:_:_:

-"

----Pagina 1 van 4

-43

Kantorenstrategie

Stap 3: Het resultaat van stap 3 is integrale en regionaal afgestemde strategie voor de kantorenmarkt in het hele werkgebeid van Holland Rijnland op basis waarvan keuzes gemaakt kunnen worden met betrekking tot het al dan niet ontwikkelen van nieuwe kantoorlocaties en de fasering ervan. 5. Randvoorwaarden en uitgangspunten Vigerend rijks-, provinciaal en regionaal economisch beleid met, zoals onder andere is verwoord in de Provinciale Structuurvisie en de provinciale Verordening Ruimte van de Provincie Zuid-Holland en de Regionale Structuur Visie 2020 Holland Rijnland. Verder de eind december uitgebrachte Provinciale kantorenstrategie Zuid-Holland. De provincie heeft aan alle regio's gevraagd om haar eigen kantorenstrategie voor 1 mei 2011 aan te passen op basis van de provinciale strategie. 6. Afbakening van het project De Regionale kantorenstrategie en Kantorenmonitor heeft betrekking op alle vijftien Holland Rijnland-gemeenten.

7.

Projectaanpak, planning en fasering

Stap 1: Zie projectblad Monitoring. Stap 2/3 (gecombineerd): Uitvoeren evaluatieonderzoek met betrekking tot de afspraken uit de kantorenstrategie Holland Rijnland 2006 en het opstellen van een herziene Regionale kantorenstrategie door een extern bureau. Dit externe bureau dient ook samen met Holland Rijnland het overleg met de betrokken gemeenten te voeren over de kwantitatieve en kwalitatieve opgave voor de periode tot 2020, het opstellen van een beleidskader voor de aanpak van de leegstand en het schrappen van plannen. Planning: Opstellen plan van aanpak Vaststellen plan van aanpak in het DB Bespreken plan van aanpak in PHO EZ (extra vergadering) Opstellen offerteuitvraag en opdrachtverlening Uitvoeren evaluatieonderzoek en opstellen 1e concept Bespreken eerste resultaten in het PHO EZ en PHO Ruimte Bespreken 1e concept in het PHO EZ en PHO Ruimte Bespreken def. concept in het PHO EZ en PHO Ruimte Vaststelling definitief concept in DB Inspraakronde (colleges, raden en belanghebbenden) Vaststelling door Algemeen Bestuur

januari 2011 17 februari 2011 9 maart 2011 maart 2011 april - mei 2011 18 mei 2011 21 september 2011 9 november 2011 17 november 2011 dec. 2011 -febr. 2012 maart 2012

Bij het opstellen van de Regionale kantorenstrategie worden alle Holland Rijnland-gemeenten, betrokken, in het bijzonder de gemeenten met een substantiële kantorenvoorraad en/of opgave. Daarnaast worden ook de provincie Zuid-Holland, de Kamer van Koophandel, VNO/NCW-West en de makelaardij bij het proces betrokken.

-.-·c.c.cc••-•~-------------------

Pagina 2 van 4

-44

Kantorenstrategie

8.

Personele inzet binnen Holland Rijnland in 2011

Bestuurlijk opdrachtgever: Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken Ambtelijk opdrachtgever: Hoofd afdeling Ruimtelijke Agenda Opdrachtnemer: Beleidsmedewerker Economische Zaken Holland Rijnland Voorbereiding adviezen aan bestuur: - Ambtelijke projectgroep waarin in ieder geval de gemeenten met een substantiële kantorenvoorraad of plannen op dat gebied deelnemen, evenals de provincie Zuid Holland, de Kamer van Koophandel, VNO/NCW-West en een regionale makelaar voor bedrijfonroerend goed - Ambtelijk overleg Economische Zaken (AO EZ) .- Onderstaande ureninzet heeft alleen betrekking op fase 2 en 3. Zie voor fase 1 het projectblad Monitoring.

l''e kwartaal

zde kwartaal

3de kwartaaI

ambtelijke opdrachtgever opdrachtnemer colleqa's RuAq secretariaat

4de kwartaal

totaal

80 200 20 20

uur uur uur uur

9. Ambtelijke inzet bij regiogemeenten Geschatte inzet voor bijvoorbeeld bijwonen workshops en leveren van gegevens ca. 30 uur per jaar. Dit geldt voor alle vijftien gemeenten. Geschatte inzet voor projectteam bedraagt eveneens ca. 30 uur per medewerker per gemeente. Hierbij wordt vooral gedacht aan de gemeenten Alphen aan den Rijn, Katwijk Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude. 10.

Planning en Control

a. Financiën Voor het uitvoeren van een evaluatie en het opstellen vaneen geactualiseerde regionale kantorenstrategie is inschakeling van een extern bureau noodzakelijk. De kosten hiervan worden voorlopig geschat op ca. € 50.000,-. Dit bedrag kan verdeeld worden over de jaren 2011 en 2012. In de Begroting 2011 is hiermee al rekening gehouden (reservering van € 25.000,-). Lasten: Personeelskosten Projectkosten

€ €

32.220 2.5.000

€

57.220


Pagina 3 van 4

-45

Kantorenstrategie

b. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. • Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij afwijkingen rapporteert. Inclusief een bijgestelde project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april. 11. Communicatie Om een breed draagvlak voor de nieuwe regionale kantorenstrategie te creëren is een goede communicatie met alle betrokken partijen - inclusief marktpartijen - noodzakelijk, zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau. Dit dient professioneel georganiseerd te worden. Gemeenten worden betrokken via de bestaande overlegstructuur voor Economische zaken en Ruimte (AO's en PHO's). De voortgang van het project wordt via de reguliere communicatiemiddelen van Holland Rijnland en de betrokken gemeenten gemeld. Gedacht kan worden aan de digitale nieuwsbrief Holland Rijnland Berichten, Samengevat en de website. Voor de inspraak zal de uniforme openbare voorbereidingprocedure (Algemene wet bestuursrecht) moeten worden gehanteerd. Hierin staat precies aangegeven hoe de ter inzage legging bekend moet worden gemaakt en hoe omgegaan moet worden met de naar voren gebrachte zienswijzen.

12. Evaluatie PM




Pagina 4 van 4

-46

Uitvoeringsprogramma regionale bedrijventerrei nenstrateqie

r-~-

~

.-

~-~~---

~-

: Progra!llma · Deelprogramma Projecthaam Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie en datum ·~ Stptus

1.

: Ruimtelijke agenda : Economische zaken : Uitvoeringsprógramma regionale bedrijventerreinenstrategie

:A Baas

: H. Stapper

: 14 april 2011

. :_ vastg<=~teld


Op 28 oktober 2009 heeft het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland de Regionale bedrijven terreinenstrategie "Meer doen met minder ruimte" vastgesteld. Uitgangspunt in deze strategie is dat bedrijventerreinen een belangrijke drager zijn voor een sterke economie voor Holland Rijnland. Daarvoor zijn drie concrete strategische doelstellingen geformuleerd: • Bestaande bedrijventerreinen herstructureren en niet transformeren • Samenhang tussen bestaande en nieuwe bedrijventerreinen aanbrengen • Voldoende nieuw bedrijventerrein ontwikkelen Aan deze doelstellingen zijn 16 afspraken gekoppeld en per afspraak zijn in hoofdstuk 5 van

de strategie verschillende acties geformuleerd. Voor de uitvoering van deze acties is een plan

van aanpak opgesteld, waarmee het Portefeuillehoudersoverleg Economische zaken (PHO EZ)

op 4 november 2009 heeft ingestemd.

Op basis van dit plan van aanpak is in april 2010 voor een periode van 2 jaar en met een sub

sidie van de provincie Zuid-Holland een procesmanager voor de herstructurering van de be d rijventerreinen aangesteld.

Dor de aansluiting bij Holland Rijnland van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en

Rijnwoude per 1 april 2010 is een nieuwe situatie ontstaan. Voor deze gemeenten is in het

kader van het Randstad Urgentproject Oude Rijnzone een eigen bedrijventerreinstrategie op

gesteld met eigen afspraken.

Dit betekent dat voor Holland Rijnland twee Regionale bedrijventerreinenstrategieën van toe

passing zijn, die weliswaar niet strijdig met elkaar zijn, maar elkaar wel deels overlappen,

zowel inhoudelijk als in geografisch opzicht.

Vooralsnog wordt in het kader van het zogenoemde "harmonisatietraject" geen nieuwe Regio

nale bedrijventerreinenstrategie opgesteld. Wel wordt een nieuwe behoefteraming opgesteld

en worden de afsprakèn uit de bedrijventerreinstrategie Oude Rijnzone I Rijnstreek toege

voegd. Ook wordt een lijst plus kaart met alle bedrijventerrein in Holland Rijnland gemaakt.

De procesmanager heeft na een uitgebreide informatieronde, waarbij ook de drie genoemde

gemeenten zijn betrokken, in oktober een tussenrapportage opgesteld. Het PHO EZ heeft hier

op 1 november 2010 mee ingestemd. In deze rapportage is voorgesteld vooral in te zetten op

zeven pilotprojecten met betrekking tot de herstructurering, zonder de andere terreinen uit

het oog te verliezen of tekort te doen.

Met het Uitvoeringsprogramma bedrijventerreinenstrategie wordt concreet uitvoering gegeven

aan het beleid van Rijk en provincie om met betrekking tot de bedrijventerreinen een regio

naal afgestemd beleid te voeren. Dit beleid dient gericht is op het herstructureren van be

staande locaties en minder op het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen. Daar waar

nieuwe bedrijventerrein nodig zijn zou dit anders moeten (minder overheid en meer markt).

2. Categorie Categorie 2 (platformfunctie)

r;. , - ---- ·----

.

Pagina 1 van 4

-47

Uitvoeringsprogramma regionale bedrijventerrei nenstrateqie C.c.".C2Co CCc.cccc

·-~-------------------

3. Doelstelfing inzet Holland Rijnland Met (het uitvoeringsprogramma van) de Regionale bedrijventerreinenstrategie een regionaal afgestemd en samenhangend beleid voeren voor bedrijventerreinen en daarmee de ruimtelijk economische ontwikkeling van Holland Rijnland stimuleren; een bijdrage leveren aan de ge wenste kwaliteitssprong van de Zuidvleugel en Randstad; de beschikbare schaarse ruimte in de regio optimaal benutten ("meer doen met minder ruimte ofwel accommodeer meer m3 op meer m2"); voldoende werkgelegenheid blijven bieden aan de eigen beroepsbevolking en waar mogelijk het negatieve pendelsaldo verminderen. 4. Product De inzet van de procesmanager herstructurering richt zich vooral op de volgende onderwer pen: • Inventariseren veroudering en inbreidingskansen van bestaande (te herstructureren)

bed rijventerreinen

• Actief de markt betrekken bij de ( herJontwikkeling van bedrijventerreinen • Middelen vrij maken voor herstructurering van bedrijventerrein • Concretiseren en hanteren van de SER-ladder (PM) • Uitgifteprotocol opstellen op basis van de SER-ladder (PM) Het PHO EZ heeft in het vastgestelde werkplan zeven pilotprojecten benoemd, waarop de activiteiten van de procesmanager zich vooral zullen richten. Het betreft de volgende bedrij venterreinen: a. Lasso Noord (Kaag & Braassem) b. Dobbewijk (Voorschoten) c. 't Heen (Katwijk) d. MEOB-terrein (Oegstgeest) e. Jagtlust (Teylingen) f. Bovenland (Nieuwkoop) g. Flowersciencepark PPO/Dever (Lisse) Voor deze zeven pilotprojecten zal in het eerste kwartaal van 2011 door de betreffende ge meente een projectpfan worden gemaakt. In Vooralsnog wordt in het kader van het zogenoemde "Harmonisatietraject" geen nieuwe Regionale bedrijventerreinenstrategie opgesteld, maar wel worden enkele zaken in 2011 ge actualiseerd. Die betreffen: a. het opstellen van een geactualiseerde behoefteraming voor bedrijventerreinen in

alle vijftien Holland Rijnland- gemeenten

b. het maken van een nieuwe kaart en één overzicht met alle bestaande en geplande be drijventerreinen in Holland Rijnland Daarnaast zal voor alle bedrijventerreinen een database worden gemaakt met een aantal relevante gegevens, te beginnen met de zeven pilots.

5.

Randvoorwaarden en uitgangspunten

Vigerend rijks-, provinciaal en regionaal economisch beleid zoals onder andere is opgenomen in de Provinciale Structuurvisie Zuid-Holland en Provinciale Verordening Ruimte en de Regio nale Structuur Visie 2020 Holland Rijnland.

Pagina 2 van 4

-48


6.

Afbakening van het project

Het Uitvoeringsprogramma richt zich primair op de twaalf gemeenten die tot 1 april 2010 de

regio Holland Rijnland vormden (en waarvoor de Regionale bedrijventerreinenstrategie is op

gesteld), alsmede de gemeente Nieuwkoop. Deze gemeente heeft te kennen gegeven mee te

willen doen. Ook de gemeenten Alphen aan den Rijn en Rijnwoude zijn echter betrokken.

De behoefteraming, de database en de kaart zal echter voor alle vijftien gemeenten worden

gemaakt.

Verder richt de activiteiten van de procesmanager zich op de onder punt vier genoemde on

derwerpen.

7.


Zie Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie dat in het kader van het harmonisatietraject door het Dagelijks Bestuur op 3 december 2010 is vastgesteld.

8.

Personele inzet binnen Holland Rijnland in 2010

Bestuurlijk opdrachtgever: Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken Ambtelijk opdrachtgever: Hoofd afdeling Ruimtelijke Agenda Opdrachtnemer: - Beleidsmedewerker Economische Zaken Holland Rijnland - Procesmanager herstructurering bedrijventerreinen Voorbereiding adviezen aan bestuur: - Projectgroep Pilots herstructurering bedrijventerreinen -Ambtelijk overleg Economische Zaken (AO EZ)

ambtelijke op drachtgever opdrachtnemer: - beleidsmedew. - procesman. collega's RuAg secretariaat

1"e kwartaal

2de kwartaal

3de kwartaal

4'e kwartaal

totaal

10 uur

10 uur

10 uur

10 uur

40 uur

100 uur 180 uur pm 10 uur


100 uur 180 uur om 10 uur



9. Ambtelijke inzet bij regiogemeenten Geschatte inzet voor bijvoorbeeld bijwonen workshops en leveren van gegevens ca. 30 uur

per jaar. Dit geldt voor alle vijftien gemeenten.

Geschatte inzet voor projectteam Pilots herstructurering bedraagt eveneens ca. 30 uur per

medewerker per gemeente (alleen voor zeven gemeenten met een pilot).

Pagina 3 van 4

-49


10. Planning en Control a.

Financiën

In de financiering van de procesmanager herstructurering is voorzien in de Begroting 2011. Voor de uitvoering van de behoefteraming, het maken van kaart en het opstellen van een database is geld beschikbaar gesteld in het kader van het "Harmonisatieproject". Voor diverse acties met betrekking tot de pilotprojecten is nog een nader te bepalen bedrag nodig. Lasten: Personeelskosten Projectkosten Projectleider Harmonisatiekosten Baten: Bijdrage gemeenten Bijdrage PZH Onttrekking aan voorziening Harmonisatie

€ € € €

45.930 4.000 90.000 24.000

€ €

114.930 25.000

€

24.000


11. Communicatie PM

12. Evaluatie PM





-50

Pagina 4 van 4

Project Regionaal arbeidsmarktbeleid

-

Programma Deelprogramma Projectnaam Opdrachtgever Opdrachtnemer versie en datum Status

: : : : : : :

------- -

Sociale en Economische agenda

Economische zaken ·

Regionaal arbeidsmarktbeleid

Annejuul Baas .

Paul Duijvensz en Frans de Lorme van Rossem

14 april 2011 ·

va~tgo=steld __

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project Holland Rijnland heeft bij aanvang van de bestuursperiode 2006-2010 regionaal arbeids marktbeleid tot speerpunt van regionaal beleid benoemd. De overheid kan samen met de ove rige O's (Onderwijs, Ondernemers en Onderzoek) invloed uitoefenen op de regionale arbeids markt. Doel is de vraag naar arbeidspotentieel van werkgevers optimaal te bedienen en daarmee een zo goed mogelijk functionerende arbeidsmarkt te bewerkstelligen. De overheid heeft bovendien vanuit haar wettelijke taken in het sociale domein de doelstelling om haar bevolking optimaal te laten participeren, het liefst door uitvoeren van betaald werk. De regionale arbeidsmarkt kenmerkt zich door een structurele krapte: tekort aan voldoende en genoeg opgeleid personeel. Dit speelt met name in de techniek, zorg en het onderwijs.

2. Categorie: Categorie I, Richtinggevende taakjro/ en categorie Ilb, platformfunctie. 3.Doelstelling inzet Holland Rijnland Het stimuleren van samenwerking tussen partijen op de regionale arbeidsmarkt, door. middel

van deelname aan het regionale platform arbeidsmarkt RPA Rijn Gouwe. Als speerpunt is ge

kozen voor het verbeteren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Vanuit de participatiedoelstelling werken - ook in de regio Holland Rijnland - sociale diensten,

UWV Werkbedrijf en onderwijs samen in de werkpleinen.

4. Producten De ambities voor de bestuursperiode 2010-2014 zijn vastgelegd in het document Focus 2014; voor het onderdeel participatie en arbeidsmarktbeleid is daarin opgenomen: 1. Verbinding onderwijsagenda met vraag uit de arbeidsmarkt 2. Terugdringen jeugdwerkloosheid 3. Hogere participatie kwetsbare jongeren via werk 4. Naar meer samenhang in de participatieketen In de bestuursperiode 2010-2014 stellen de portefeuillehouders sociale en economische zaken gezamenlijk de notitie regionaal arbeidsmarktbeleid vast. Hierin worden concrete speerpunten gekozen om met onderwijspartijen, UWV en werkgevers afspraken over te maken. Daarbij wordt aangehaakt bij de ontwikkeling van werkpleinen. Op basis van de notitie kan jaarlijks een agenda opgesteld worden. Het terugdringen van voortijdig schoolverlaten maakt onder deel uit van de regionale arbeidsmarktagenda 2011 5. Randvoorwaarden en uitgangspunten Er zijn met betrekking tot de regionale arbeidsmarkt drie voortrekkers in de regio: de ge meente Leiden als ambassadeur regionale arbeidsmarkt (richting het Rijk), het RPA en Hal land Rijnland. Ten behoeve van de regionale arbeidsmarktagenda 2011 zullen deze drie par tijen onderling afstemmen ieder op één speerpunt voortrekker en aanjager te zijn: • Leiden als voorzitter van het regionale ketenoverleg is voortrekker voor re-integratie en mobiliteit op de arbeidsmarkt en budgethouder actieplan jeugdwerkloosheid;

··----------------- Pagina 1 van 4

-51


• het RPA is voortrekker voor de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, waarbij het RPA in het kader van het actieplan jeugdwerkloosheid de werkgeversbenadering invult en de schakel werkgevers - onderwijs vertegenwoordigd; • Holland Rijnland zal als uitvoerder van de RMC- en leerplichtfunctie voor de regio voortrekker zijn ten aanzien van de aanpak van voortijdig schoolverlaten. • Holland Rijnland heeft daarnaast een overkoepelende coördinerende rol met betrek king tot het regionaal arbeidsmarktbeleid. Zij is tevens procescoördinator om te ko men tot een regionale arbeidsmarktagenda 2011.

6. Afbakening van het project Regionaal arbeidsmarktbeleid omvat de volgende onderwerpen: Participatie: • Ontwikkeling integrale dienstverlening op zogenaamde marktpleinen • Bevorderen mobiliteit (van werk naar werk) • Bestrijding voortijdig schooluitval • Re-integratie van mensen met een uitkering

Hogere participatie kwetsbare jongeren via werk

Arbeidsmarktbeleid: • Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt

Terugdringen jeugdwerkloosheid

Economisch beleid: • Bedrijventerreinen • Kantoren • Greenport • Recreatie en toerisme • Arbeidsmarkt

7. Projectaanpak, planning en fasering PHO 09 februari 2011: stand van zaken actieplan jeugdwerkloosheid en notitie arbeidsmarkt

beleid 2011;

PHO 19 mei 2011: stand van zaken actieplan jeugdwerkloosheid, vaststelling ketenjaarplan

2011 en vaststelling arbeidsmarktagenda 2011;

PHO 21 september 2011: stand van zaken actieplan jeugdwerkloosheid;

PHO 09 november 2011: stand van zaken actieplan jeugdwerkloosheid.

8. Personele inzet binnen Holland Rijnland Er worden twee medewerkers van Holland Rijnland ingezet, beide voor 0,5 fte. Paul Duijvensz voor kwetsbare doelgroepen (o.a. actieplan jeugdwerkloosheid) en verbetering ketensamen werking. Frans de Lorme van Rossem voor aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en verbinding van het arbeidsbeleid met de economische agenda. 9. Ambtelijke inzet bij regiogemeenten De regiogemeenten zetten op aantal manieren uren in voor het regionale arbeidsmarktbeleid. In dit projectblad worden de uren die ambtenaren van de sociale agenda inzetten benoemd:

Pagina 2 van 4

-52


AO participatie (Leider dorp is voorzitter)

Gemeente

aansluiting onderwijs arbeidsmarkt)

Reko {Leiden is

Lokaal

voorzitter en

ketenover leg

secretaris)

Werkgroep actieplan jeugd

Totaal

werkloosheid

Alphen aan den Rijn

30

20

20

20

90

Kaag & Braassem

30

20

20

20

90

Hillegom

30

20

20

20

90

Katwijk

30

20

20

20

90

Leiden

30

80

20

20

250

Leiderdorp

60

20

20

20

120

Lisse

30

20

20

20

90

Oegstgeest

30

20

20

20

90

Nieuwkoop

30

20

20

20

90

Noordwijk

30

20

20

20

90

Noordwijkerhout

30

20

20

20

90

Rijnwoude

30

20

20

20

90

Teylingen

30

20

20

20

90

Voorschoten

30

20

20

20

90

Zoeterwoude

30

20

20

20

90

360

300

300

1540

totaal

480

100

100


a. Financiën Voor 2011 is in de begroting van Holland Rijnland € 62.480 1 opgenomen ten behoeve van het arbeidsmarktbeleid. Hiervoor is op dit moment de volgende besteding gepland: Contributie Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe Vrij te besteden

€ 42.480

€ 20.000

Lasten: Personeelskosten Projectkosten

€ €

134.550 62.480


€

197.030


Financiën Lasten: 1 Op 15 april 2010 heeft het dagelijks bestuur besloten de contributie aan het RPA structureel te maken en deze te financieren door € 20.000,- ten laste te laten vallen van het budget arbeidsmarktbeleid en de inwoner bijdrage van de gemeente te verhogen met € 20.000,-. Het originele budget ad € 40.000,- wordt dus voor de helft benut om de contributie RPA te dekken, en met € 20.000,- verhoogd door de structurele verhoging inwo nerbijdrage t.b.v. de andere helft van de contributie RPA.

Pagina 3 van 4

-53


11.

Communicatie

Nader in te vullen. 12.

Evaluatie

Akkoord opdrachtgever: Annejuul Baas

Akkoord opdrachtnemers: Frans de Lorme van Rossum en Paul Duijvensz Beleidsmedewerkers Datum: Handtekening:

Manager Ruimtelijke Agenda Datum: Handtekening:

Pagina 4 van 4

-54

Greenports

[:Programma---- · i Deelprogramma ! Projectnaam ! Opdrachtgever '. Opdrachtnemer i Versie en datum

i~t<~tus.

: : : : : : _:

Ruimtelijke Agenda Economische Zaken Greenports Annejuul Baas· Gadelieve Mars 14 april 2011 va~tgestE'!IcL

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project Sinds de aansluiting van de gemeenten in de Rijn- en Veenstreek per april 2010, liggen 3 greenportsin of naast Holland Rijnland: Duin- en Bollenstreek, Aalsmeer en Boskoop. Holland Rijnland is vertegenwoordigd in Greenports Nederland om de belangen van de regio op lande lijk niveau te behartigen. In de Greenport Duin- en Bollenstreek is de GOM is bezig met de uitvoering van het eerste jaar van het Meerjarenprogramma en het initiëren, uitwerken en uitvoeren van het Nota Ruimte project Duin- en Bollenstreek: Kloosterschuur-Trappenberg (gemeente Katwijk) en Delfweg (gemeente Noordwijkerhout). Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland moet jaar lijks het jaarrapport en het jaarprogramma fiatteren en de jaartranche uit het Regionaal In vesteringsfonds overmaken. Voor het Nota Ruimte project Duin- en Bollenstreek is Holland Rijnland juridisch de subsidieontvanger. De GOM is de uitvoerder. Nieuwkoop en Kaag en Braassem hebben zich aangesloten bij de Greenport Aalsmeer. Beide gemeenten krijgen in 2010 te maken met herstructurering en uitbreiding van kassengebied. Rijnwoude bevat delen van de Greenport Boskoop. De Stichting Greenport Boskoop is actief in dit gebied. Greenport(s) Nederland gaat in 2011 van start met het opstellen van een Greenport Atlas.

2. Categorie Categorie I, Richtinggevende taak 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Bestuurlijk: • DB fiatteert Jaarrapportage en Jaarprogramma en maakt de jaartranche RIF-bijdrage conform de bijdrageovereenkomst met de GOM; • DB monitort de uitvoering van het Meerjarenprogramma. • Verkenning inzet en ondersteuning voor de beide andere Greenports. • DB-lid Ruimte is lid van de Stuurgroep Greenport(s) Nederland

Ambtelijk:

• Contact met GOM onderhouden tbv opstellen en vaststellen jaarrapportage en jaar programma; • Monitoring voortgang herstructurering met FES subsidie; • Ondersteunen en samen op trekken om overige financiering te regelen; • Overleg met de gemeenten en de provincie in de Greenports, met name over herstruc turering, compensatie en uitbreiding glastuinbouw; • Deelname achterbangroep Greenport(s) Nederland en klankbordgroep Greenport At

las; • Annotatie en ambtelijke ondersteuning lid Stuurgroep.

Pagina 1 van 3

-55

Greenports

4. Product • Jaarrapportage 2010 en jaarprogramma 2011 GOM opgesteld en vastgesteld in aan deelhoudersvergadering GOM en DB Holland Rijnland; o Uitvoering tweede jaarprogramma; o Financiering in het kader van Nota Ruimte geregeld; o Afstemming over glastuinbouwlocaties; • Greenportsatlas. 5. Randvoorwaarden en uitgangspunten De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Meerjarenprogramma en de communicatie hierover met de 6 aandeelhou dende gemeenten.

6. Afbakening van het project Holland Rijnland is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van het RIF geld en de mo

nitoring van de besteding hiervan. Daarnaast is Holland Rijnland verantwoordelijk voor de

uitvoering van de herstructurering Delftweg en Kloosterschuur-Trappenberg met de Fesbij

drage. Holland Rijnland ondersteunt actief bij het lobbyen voor geld bij Rijk en andere, GOM

blijft hiervoor zelf verantwoordelijk.

De ontwikkeling van de Greenports heeft raakvlakken met regionale, provinciale en landelijke

ontwikkelingen en beleid, zoals:

Nota Ruimte;

Excelleren, Visie 2040, Greenports Nederland;

Strategische Agenda mainport 2010-2013, Greenports Nederland;

Randstad 2040;

Provinciale structuurvisie;

Regionale structuurvisie;

Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek

Ontwikkelingsvisie Greenports provincie Zuid-Holland;

Visie en doelstellingen glastuinbouw Zuid-Holland.

7. Projectaanpak, planning en fasering Opstellen Jaarrapportage 2010 en Jaarprogramma 2011 in eerste kwartaal. Meedenken, on

dersteunen.

Uitvoering van het tweede Jaarprogramma vanaf het tweede kwartaal.

Afstemming en overleg over glastuinbouw: gedurende het hele jaar.


l''e kwartaal

3'e kwartaal

2'e kwartaal

totaal

140 15

opdrachtnemer opdrachtgever

9.

4de kwartaal


Gemeente GOM Hilleqom Katwijk Lisse

Uren voor ....

-56

Contactpersoon

Pagina 2 van 3

Greenports

.,

'--

----~·"··--~

Noordwijk Noordwijkerhout T<=ylinqen Kaag en Braassem Nieuwkoop Rijnwoude Zoeterwoude Voorschoten 10. Planning en Control

a.

Financiën Totale investering van Holland Rijnland is € 10 miljoen (RIF), in 15 jaarlijkse trances van

€ 666.666 in de periode 2008 - 2022. In 2011 komt 1 trance beschikbaar, als het DB de jaar

rapportage en het jaarprogramma heeft gefiatteerd.

FES bijdrage overmaken naar GOM en (financiële) voortgangsrapportage naar provincie Zuid

Holland. Lasten: 17.360 Personeelskosten € 666.666 Projectkosten € 12.000 € Bijdrage Greenports Nederland Baten: Bijdrage gemeenten Onttrekking voorziening RIF € €

29.360 666.666

MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij afwijkingen rapporteert. Inclusief een bijgestelde project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april.

11. Communicatie 12.Evaluatie RIF evaluatie in 2012.


Akkoord opdrachtgever Naam: A. Baas Functie: Programmamanager RA Datum: Handtekening:

Naam: G.C.H. Mars Functie: senior projectleider RA Datum: Handtekening:

-------------------Pagina 3 van 3

-57

Toerisme en Recreatie

------·

--OC"CCCO

~-------------------

r-- -----:---------------- --;---------

'Programma Deelprogramma Projectnaam Opdrachtgever Opdrachtnemers Versie en datum Status

: Ruimtelijke Agenda : Economische Zaken : Toerisme en Recreatie : Annejuul Baas · · :. Roald Fekken : 14 bapril 2011 :_ va?tgesteld

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project Met het toetreden van het Rijnstreekberaad is regionale samenwerking op toerisme en recrea tie weer een zichtbaar onderdeel van het takenpakket van Holland Rijnland geworden. Be haalde successen door samenwerking aldaar kunnen niet imploderen door de toetreding. Daarnaast ligt ook in de oude Holland Rijnland gemeenten een behoefte aan afstemming op gemeenteoverschrijdend toerisme- en recreatiebeleid. Valkuil, en reden voor de eerdere te rughoudendheid op dit beleidsveld, is het teveel willen doen op Holland Rijnland niveau. Het is nou eenmaal geen toeristisch herkenbare entiteit en moet dit ook niet willen worden. Wel kan intergemeentelijke samenwerking gestimuleerd worden waar het herkenbare entiteiten be treft, zoals de Bollenstreek, het Groene Hart, de Hollandse Plassen etc. Dit kan vaak leiden tot betere kennisuitwisseling, schaalvoordelen, verbeterde toegang tot externe kennis en tot ho gere overheden, en efficiëntie in het algemeen. Alle vijftien gemeenten hebben zich dan ook voorstander getoond voor een regelmatig terugkerend ambtelijk overleg. Daarnaast past een secretariaatsrol of aanjaagrol voor meer thematische overleggen die een deel van de gemeen ten betreffen in wisselende mate ook bij Holland Rijnland. Voorbeeld is het Hollands Plassen overleg, waarin de bekendheid van deze plassen gestimuleerd wordt. Concreet uitvloeisel hiervan is een groot zeilevenement, dat inmiddels zelfstandig getrokken wordt door deelne mende partijen. Holland Rijnland dient hierbij als formele paraplu. Meer praktisch is Holland Rijnland accounthouder voor bijvoorbeeld onderhoud aan een fiets knooppuntennetwerk, en neemt Holland Rijnland een trekkende rol in verdere uitrol en on derhoud van het sloepen netwerk. Het sloepennetwerk is een succesvol project van het Rijn streekberaad dat nu groeiende is naar andere gemeenten in de regio. Kleinschaliger projecten vanuit het Rijnstreekberaad worden geleidelijk afgestoten naar de betreffende gemeenten.

2. Categorie Categorie II; platformfunctie 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Stimuleren van samenwerking en afstemming van lokaal beleid, initiëren van productontwik keling en uitvoeringsactiviteiten op die terreinen waar gezamenlijk optrekken een duidelijke meerwaarde heeft. 4. Product. • • •

Inzet ambtelijke capaciteit voor het organiseren en faciliteren van regionaal overleg Inzet ambtelijke capaciteit voor beheer fietsknooppuntenroute Inzet ambtelijke capaciteit voor verdere uitrol sloepennetwerk 5. Randvoorwaarden en uitgangspunten

Regionaal is de lijn uitgezet, dat promotie en marketing door de individuele gemeenten zelf wordt gedaan. Met de economische agenda is in 2007 bepaald, dat de regio-inzet zich con centreert op de speerpunten: stimuleren goede fysieke verbindingen voor wandelen, varen en fietsen afstemming promotie, lokaal beleid en initiatieven samenbrengen van toeristische aanbieders voor de ontwikkeling van arrangementen.

Pagina 1 van 3

-58


6. Afbakening van het project Zie onder 6.

7. Projectaanpak, planning en fasering Tweewekelijks kort overleg met portefeuillehouder Economische Zaken. Intensiever waar no

dig.

Secretariaat ambtelijk overleg toerisme en recreatie, ca 4x p.j.

Secretariaat ambtelijk (4x p.j.) en bestuurlijk overleg (2x p.j.) Hollandse Plassen


Opdrachtnemer Roald Fekken . opdrachtgever secretariaat collega's

g.

1st' kwartaal

2°' kwartaal

3°' kwartaal

4°' kwartaal

totaal

160

160

160

160

640

12

12

12

12

48

Ambtelijke inzet bij regiogemeenten Uren voor ....

Gemeente Alkemade Hilleoom Katwijk Leiden Leiderdoi]J_ Lisse Oeqstqeest Noordwijk Noordwijkerhout Tevlinoen Voorschoten Zoeterwoude

Contactpersoon



€

71.570 95.000

€

166.570

€

b. MARAP Voor de MA RAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij afwijkingen rapporteert. Inclusief een bijgestelde project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaarlijkse MA RAP per 1 april..

Pagina 2 van 3

-59



12.Evaluatie Als bij de start van het project duidelijkheid bestaat over hoe na afloop geëvalueerd gaat worden dan kan dat hier nader toegelicht worden.


Akkoord opdrachtgever Naam: Functie: Datum: Handtekening:

A. Baas programmamanager


6-1-2011

R.A Fekken beleidsmedewerker

6-1-2011

Pagina 3 van 3

-60

Afstemming ruimte en milieu

"------~-

- -- --------------

---------------

i

Programma Deelprogramma Projectnaam Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie en datum Status

: : : : : : .... :

-.

Ruimtelijke Agenda Natullr en landschap Afstemming ruimte en milieu Annejuul Baas Xandra van Ginkei 14 april 2011 vastg€l~t€JIQ _

1. Context, achtergrond en maatschappetijk doel van het project Milieuproblemen kennen geen grenzen en de toenemende aandacht voor mondiale milieuvraagstukken vraagt steeds vaker om een gezamenlijke aanpak. Ook zoeken bovenregionale partners op milieugebied regelmatig de samenwerking met de regio. Veel regionale projecten waarbij Holland Rijnland het initiatief neemt, zoals bijvoorbeeld de RSV, de RijnlandRoute en de Greenport hebben één of meerdere milieucomponenten. Een goede en tijdige inbreng van milieuexpertise is hiervoor essentieel. Milieudienst West-Holland

De Milieudienst West-Holland werkt op basis van een gemeenschappelijke regeling voor de

gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop,

Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen en Zoeterwoude. De Milieudienst is als het ware de

milieuafdeling van deze gemeenten. Voor enkele andere gemeenten, waaronder Voorschoten

voert de Milieudienst een aantal milieutaken op contractbasis uit, bijvoorbeeld

vergunningverlening of toezicht op bedrijven.

Visie: De Milieudienst streeft naar een gezonde, veilige leefomgeving waarin het prettig

wonen en werken is.

Missie: De Milieudienst staat voor een duurzaam leefmilieu en verbetering van onze

leefomgeving en een lokale bijdrage aan oplossing van mondiale (milieu)vraagstukken.

2. Categorie Structureel: Categorie III efficiency 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Verbeteren van de milieukwaliteit in de regio door de inbreng van milieu in ruimtelijke projecten te faciliteren. 4. Product Er vindt structureel overleg plaats tussen Holland Rijnland en de Milieudienst over milieu in ruimtelijke projecten. Daarnaast worden ontwikkelingen in beide organisaties op elkaar afgestemd teneinde proactief milieuvraagstukken en navenante oplossingen in beeld te brengen. 1. structureel afstemmingsoverleg met de Milieudienst West-Holland; 2. terugkoppeling van bevindingen naar betrokken projectleiders en visa versa; 3. Aandacht voor de ruimtelijke gevolgen van ontwikkelingen rondom Schiphol.

5. Randvoorwaarden en uitgangspunten De meeste milieuonderwerpen spelen zich af binnen een wettelijk kader op nationaal of Europees niveau. Ook voor ruimtelijke projecten geeft wetgeving aan welke milieueisen moet worden voldaan.

Pagina 1 van 2

-61

Afstemming ruimte en milieu

6. Afbakening van het project De Milieudienst West-Holland is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regionale milieutaken en de inhoudelijke milieu-inbreng in ruimtelijke projecten.

7. Projectaanpak, planning en fasering de opdrachtnemer overlegt periodiek met de MDWH over nieuwe ontwikkelingen en lopende projecten van de MDWH en Holland Rijnland (om de maand een vergadering en tussendoor afstemming via telefoon en e-mail); de opdrachtnemer verzorgt een terugkoppeling en afstemming naar betrokken projectleiders en de opdrachtgever;


opdrachtnemer opdrachtgever secretariaat Collega financiën

1'"' kwartaal

2°' kwartaal

3°' kwartaal

4°' kwartaal

totaal

10

10

10

10

40

9. Ambtelijke inzet bij regiogemeenten De ambtelijke inzet van regiogemeenten loopt via de Milieudienst West-Holland en verschilt per project. Contactpersoon bij de Milieudienst West-Holland is Tessel Rutgers van der Loeff. 10.Pianning en Control a. Financiën Lasten: Personeelskosten Projectkosten Baten: Bijdrage gemeenten

€ €

4.110

€

4.110

b. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij afwijkingen rapporteert. Inclusief een bijgestelde project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april. 11. Communicatie Communicatie over het onderwerp milieu loopt via de MDWH. 12. Evaluatie Het project is doorlopend. Een evaluatie is niet opgenomen in de afspraken. Akkoord opdrachtgever




Pagina 2 van 2

-62

Natuur en Landschap platformfunctie en belangenbe hartiging

i F>rograinina ' Deelprogramma Activiteitnaam Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie en datum Stat[J~_. _.

-

-----

--- .

: Ruimtelijke Agenda : Natuur en Landschap : Natuur en Landschap platformfunctie en belangenbeharti ging

: Ahnejuul Baas

: Gadelieve Mars I Xandra van Ginkei

: 14 april 2011

:1fa.stgestejcj__

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project Bij de oprichting van Holland Rijnland in 2002 is in het Programma van Afspraken opgenomen dat natuuren landschapswaarden als uitgangspunt dienen voor verdere ruimtelijke ontwik kelingen en dat de kwaliteit van het landschap gewaarborgd dient te worden.

2. Categorie Categorie I, richtinggevend. 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Afstemming binnen en belangenbehartiging van Holland Rijnland over de "Groene kwaliteit en landschap" (kernbeslissingen 4 en 5 van de RSV). 4. Product Afstemming over het beleidsterrein in het Ambtelijk Overleg Natuur en Landschap.

Afstemming, beïnvloeding en lobby bij provincies, hoogheemraadschappen en rijk op het ge

bied van landbouw, landschap, openlucht recreatie in het landelijk gebied, natuur, verbinding

stad-land, cultuurhistorie, water en beheer van het buitengebied. Zowel over (planologisch)

beleid, inrichting als financiering.

Kennisontwikkeling en -uitwisseling op het beleidsterrein Natuur en Landschap.

5. Randvoorwaarden en uitgangspunten Gemeenten zijn medeverantwoordelijk voor het signaleren van ontwikkelingen, kansen en

problemen op het gebied van Natuur en Landschap.

6. Afbakening van het project Dit project gaat over de groene ruimte tussen het stedelijk gebied en de dorpskernen. Inpas sing van infrastructuur, OV, bebouwing zijn wel aan de orde, deze ontwikkelingen zelf niet. Natuur en Landschap heeft raakvlakken met regionale, provinciale en landelijke ontwikkelin gen en beleid, zoals: Nota Ruimte;

Agenda Vitaal Platteland;

Natuurgebiedsplannen, Natura 2000;

Randstad 2040;



Meerjarenprogramma Landelijk Gebied, provincie Zuid-Holland;

Overeenkomst Zuidvleugel Zichtbaar Groener;

Ruimtelijk beleid en uitvoeringsprogramma's van aanpalende regio's.

Bestuurlijk draagvlak voor de groene ruimte is nodig binnen het krachtenveld van andere

ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw, bedrijventerreinen en infrastructuur.

7. Activiteit aanpak, planning en fasering Ambtelijke Overleg Natuur en Landschap: 6 keer per jaar

Plaatselijke Groen LEADER Leidse Ommelanden: 5 keer per jaar

Klankbordgroep Wandelroutenetwerk: 4 keer per jaar

Pagina 1 van 3

-63


Overleg met Hoogheemraadschap en Milieudienst: 4 keer per jaar Bijwonen workshops e.d. voor kennisvergaring en uitwisseling: 8 keer per jaar Belangenbehartiging: incidenteel 8.


Opdrachtgever: ambtelijk: manager Ruimtelijke Agenda Opdrachtnemer: opdrachtnemer/projectleider: projectleider Ruimtelijke Agenda Algemeen I

1,,. kwartaal opdrachtgever 10 Gadelieve Mars 30 Xandra van Ginkei 12 Jaap Jan Boon 12 secretariaat 15 collega's 12 AO Natuur en Landschap 1''• kwartaal opdrachtgever Gadelieve Mars 12 Xandra van Ginkei 18 Jaap Jan Boon secretariaat collega's Plaatselijke Groep Leader Leidse 1''• kwartaal opdrachtgever Gadelieve Mars Xandra van Ginkei 18 Jaap Jan Boon secretariaat collega's 9.

2de kwartaal 10 30 12 12 15 12

3de kwartaal 10 10 4 4 15 4

4de kwartaal 10 30 12 12 15 12

totaal

2de kwartaal

3de kwartaal

4de kwartaal

totaal

12 18

4

12 18

6

Ommelanden 2de kwartaal 3'• kwartaal

18

40 100 40 40 60 40

40 60

4de kwartaal

totaal

18

6

60


Deelname aan Ambtelijk Overleg en incidentele andere overleggen, workshops e.d. Hieronder wordt inzet voor AO natuur en landschap in beeld gebracht: maandelijks voorberei den, deelname en afspraken nakomen. Inclusief afstemmen en rapporteren voortgang ge biedsprogramma's. Gemeente Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop

lekwartaal

Contactpersoon

(uren)

10 10 10 10 10 10 10 10

Daniele van den Berg Vincent Lommerse .Joël Eichler Ton Hartenveld Jeroen Traudes Tonnie Konings Ed Rodewijk Gert-Jan Pieterse

I

2e kwartaal (uren)

10 10 10 10 10

10 10 10

3e kwartaal (uren)

10

10 10 10

10 10

10 10

4e kwartaal (uren)

10 10 10 10 10 10 10 10

Pagina 2 van 3

-64


Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest Rijnwoude Teylingen Voorschoten Zoeterwoude

Anna van der Heij den Gijs Imthorn Marianne van Veldhuizen Alexander Ditmer Chrisssy van der Pijl E\ise Coenen I Marcel Havenaar Lise\otte Gips I Petros Ceelen

10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10

De gemeentelijke contactpersonen nemen deel aan het Ambtelijk Overleg natuur en land schap (zie uren hierboven).

Daarnaast hebben de gemeenten de volgende taken en verantwoordelijkheden; In clusterverband opstellen van gebiedsprogramma's en afsluiten uitvoeringsovereen komst met Holland Rijnland; Afstemmen gebiedsprogramma's in AO groen; Voortgang rapporteren; Uitvoeren gebiedsprogramma.

10.

Planning en Control


€ €

45.030


€

45.030

b. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij afwijkingen rapporteert. Inclusief een bijgestelde project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april. 11.

Communicatie

12.

Evaluatie

Begin 2011 herijking AO Natuur en Landschap





-65

Pagina 3 van 3

Uitvoering Regionaal Groenprogramma

---

----------

Programma Deelprogramma projectnaam Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie en datum ,.:;>tatus .

Ruimtelijke Agenda : Natuur en Landschap : Regionaal Groenprogramma· : AnnejUul B<Jas . . : Xandra van GinkeljGodeliE!ve Mars : 14 april 2011 . :vastgestelc!

l. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project 17 februari 2010 is het Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland vastgesteld door het Algemeen Bestuur. In het Groenprogramma zijn de groene ambities uit de Regionale Structuurvisie uitgewerkt in een visie, doelstellingen en een uitvoeringsstrategie. Het Groenprogramma is het kader voor de besteding van de RIF-gelden voor groen. Hiervoor is € 20 miljoen beschikbaar gesteld. Doel is de kwaliteiten van de groene ruimte in Holland Rijnland te beschermen, te versterken en te ontwikkelen. Bij het Groenprogramma hoort een uitvoeringsstrategie, waarbij clusters van gemeenten gebiedsprogramma's opstellen op basis van de doelstellingen van het Groenprogramma. Voor de realisatie van de projecten uit deze gebiedsprogramma's worden uitvoeringsovereenkomsten afgesloten. Deze uitvoeringsovereenkomst regelt onder andere de (co)financiering uit het Regionaal Investeringsfonds.

2. Categorie Categorie I, Richtinggevende taak/rol. 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Uitvoering van het Regionaal Groenprogramma stimuleren, faciliteren en monitoren. De kwaliteitsversterking van het landelijk gebied zorgt voor een tegenwicht tegen de verstedelijkingsdruk, behoud een open landschap en stimuleert recreatief medegebruik. De kwaliteiten van het landelijk gebied vinden hun weerslag in de natuur, landbouw, cultuurhistorie en recreatie functie en de inrichting van het landschap hiervoor. 4. Product clusters van gemeenten stellen gebiedsprogramma's vast met ondersteuning van

projectleider;

projectleider stelt uitvoeringsovereenkomsten op en laat deze laten vaststellen door DB en

ondertekenen namens DB en clustervertegenwoordigers;

projectleider rapporteert jaarlijks over de voortgang aan het DB en PHO;

projectleider ondersteunt clusters bij verkrijgen cofinanciering/subsidie voor projecten bij

bv. provincie en Rijk;

projectleider organiseert periodiek afstemmingsoverleg in Ambtelijk Overleg Natuur en

Landschap over het gehele natuur en landschapsdossier: Groenprogramma, ZZG, € 16

miljoen amendementgeld, ontwikkelingen bij provincie Zuid-Holland, Zuidvleugel;

projectleider vertegenwoordigt regio in provinciale projectgroep ZZG, waarin ook andere

natuur en landschaponderwerpen aan de orde komen (zie projectblad ZZG);

senior projectleider organiseert in samenwerking met Stadsgewest Haaglanden de

gebiedsantwikkeling in Duin Horst Weide;

Senior projectleider neemt deel aan provinciaal initiatief om een gebiedsfonds voor

groenblauwe I maatschappelijke diensten op te stellen.

cc~.~c'''. · - - - - - - - - - - - - - - - -

-66

Pagina 1 van 4


5. Randvoorwaarden en uitgangspunten Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het gezamenlijk opstellen van gebiedsprogramma's, het indienen van een financieringsverzoek en het uitvoeren van projecten.

6. Afbakening van het project Het Regionaal Groenprogramma gaat niet over de andere ruimtelijke ontwikkelingen in de regio, zoals op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen en infrastructuur. Inpassing en (compensatie) groenplannen gekoppeld aan woningbouw of infrastructuur moeten integraal met deze programma's gepland worden en moeten worden gefinancierd uit de exploitatie. Wel is in het programma een landschappelijk kader (groenblauwe toets) geschetst waaraan in de toekomst alle ruimtelijke ontwikkelingen getoetst moeten worden. Het Regionaal Groenprogramma heeft raakvlakken met regionale, provinciale en landelijke ontwikkelingen en beleid, zoals: Nota Ruimte; Agenda Vitaal Platteland; Natuurgebiedsplannen, Natura 2000; Randstad 2040; Provinciale structuurvisie; Regionale structuurvisie; Meerjarenprogramma Landelijk Gebied, provincie Zuid-Holland; Agenda Landbouw; Overeenkomst Zuidvleugel Zichtbaar Groener; Ruimtelijk beleid en uitvoeringsprogramma's van aanpalende regio's. Structurele capaciteit (kwantiteit en kwaliteit) is nodig bij gemeenten en de regio voor het opstellen van het gebiedsprogramma's en daarna langjarig voor de uitvoering van de projecten (gemeenten) en het begeleiden van trajecten (regio). Bestuurlijk draagvlak voor de groene ruimte is nodig binnen het krachtenveld van andere ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw, bedrijventerreinen en infrastructuur. 7. Projectaanpak, planning en fasering 1e kwartaal I 2e kwartaal: ondersteuning clusters van gemeenten bij het opstellen van gebiedsprogramma's. Aansluitend het opstellen uitvoeringsovereen komsten, deze laten vaststellen door DB en laten ondertekenen door DB en clustervertegenwoordigers Gehele jaar

Periodiek voortgang bespreken in Ambtelijk Overleg Natuur en Landschap;

Maandelijks voortgang bespreken in werkoverleg met portefeuillehouder Natuur en

Landschap;

voortgang bewaken en voortgang rapporteren aan het DB en PHO;

Ondersteunen clusters bij verkrijgen cofinanciering/subsidie voor projecten bij bv.

provincie en Rijk;

Overleggen en onderhandelen met gemeenten, provincie en regionale partners.

-67

Pagina 2 van 4


8. Personele inzet binnen Holland Rijnland lekwartaal

I (uren) Opdrachtgever Senior projectleider a. Groenprogramma algemeen b. cluster Stedelijke Agglomeratie c. cluster Duin- en Bollenstreek d. cluster Veenweide en Plassen e. cluster Duin Horst Weide I Wijk en Wou de f. Gebiedsfonds Groenblauwe I maatscha~peliike diensten Projectleider a. Algemeen b. cluster Stedelijke Agglomeratie c. cluster Duin- en Bollenstreek d. cluster Veenweide en Plassen e. cluster Duin Horst Weide I Wijk en Wou de Colleqa's ruimteliike aqenda Financiën 1 Communicatie I Jurist I Secretariaat I Projectleider Greenport

2e kwartaal

I (uren)

3e kwartaal

I (uren)

4e kwartaal

I (uren)

Totaal 2011

30 20 40 10 10 80 10 15 15 5 5

10 15 15 5 5

10 15 15 5 5

10 15 15 5 5

40 40 80 20 20

incidenteel

Senior projectleider van Holland Rijnland heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden: Voorzitter ambtelijk overleg natuur en landschap: agenda opstellen en werkgroep voorbereiden in overleg met projectleider; Opstellen uitvoeringsovereenkomst en ondersteunen clusters in overleg met projectleider; Ondersteunen en coachen projectleider op inhoud, strategie, afstemming en voortgang; Duin Horst Weide ontwikkelen in overleg met Haaglanden; Zorgdragen voor afstemming en terugkoppeling op bestuurlijk niveau met partners en medefinanciers in het landelijk gebied, o.a.: provincies Zuid-Holland en Noord-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland, Zuidvleugel, Stadsgewest Haaglanden, plaatselijke groep LEADER, ANLV, GC Wijk en Woude; deelnemen aan provinciaal initiatief om een gebiedsfonds voor groenblauwe I maatschappelijke diensten op te stellen. Projectleider van Holland Rijnland heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden: Voorbereiden ambtelijk overleg natuur en landschap en opstellen afsprakenlijst; Deelname clusteroverleggen; Opstellen uitvoeringsovereenkomst in overleg met senior projectleider; Zorgdragen voor afstemming en terugkoppeling op ambtelijk niveau met partners en medefinanciers in het landelijk gebied, o.a.: provincies Zuid-Holland en Noord-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland, Zuidvleugel, Stadsgewest Haaglanden, plaatselijke groep LEADER, ANLV, GC Wijk en Woude; Zorgdragen voor het tijdig aanleveren van stukken voor DB, AAG, PHO en AB; Voortgang bewaken en rapporteren.

Pagina 3 van 4

-68


9. Ambtelijke inzet bij regiogemeenten Inzet nodig voor het opstellen van gebiedsprogramma's en afsluiten uitvoeringsovereenkomsten verschilt per gemeente. 10. Planning en Control a. Financiën Lasten:


Bijdrage gemeenten

41.680

€ €

€

41.680

a. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. • Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij op de afwijkingen rapporteert. Inclusief een bijgestelde project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaar!Jjkse MARAP per 1 april. 11. Communicatie Communicatie met gemeenten vindt plaats in AO Natuur en Landschap en clusteroverleggen. DB en PHO Ruimte worden geïnformeerd over de voortgang.

12. Evaluatie o Onderdeel van RIF evaluatie in 2012 o Tussentijdse evaluatie in 2015 o Eind evaluatie 2021





-69

Pagina 4 van 4

Gebiedsuitbreiding Regionaal Groenprogramma

: Ruimteiiik:e A9enda ·

: Natuuren landschap

: Gebiedsuitbreiding Regionaal Groenprogramma

: Al1nejuul Baas ·

: Gadelieve Mars .

: 14 april2011

: _vastge~teld ..

Programmil D~elprogramma

Activiteitnaam Opdrachtgever Opdrachtnemer Versi~ ~n datum Status

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project Op 1 april 2010 hebben de gemeenten in de Rijn- en Veenstreek zich aangesloten bij Holland Rijnland. Deze gemeenten hebben in december 2009 het Landschapsantwikkeling plan Rijn- en Veenstreek vastgesteld. De uitvoering hiervan tot 2013, inclusief de fondsen is overgedragen aan Holland Rijnland. Holland Rijnland heeft in februari 2010 het Regionaal Groenprogramma vastgesteld. Hiervoor heeft Holland Rijnland tot 2020 financiering. Afstemming en harmonisa tie om tot één visie en uitvoeringsstrategie te komen is wenselijk. Op 3 december 2010 heeft het Dagelijks Bestuur het Plan van Aanpak Gebiedsuitbreiding Regionaal Groenprogramma vastgesteld. 2. Categorie Categorie I, richtinggevend. 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Eén visie, groenblauwe toets en uitvoeringsstrategie voor Groen in de regio. 4. Product Dit zal in het eerste kwartaal bepaald worden aan de hand van de uitkomsten van de bestuur lijke tafel. 5. Randvoorwaarden en uitgangspunten Plan van Aanpak Gebiedsuitbreiding Regionaal Groenprogramma Fase 1: Bestuurlijke tafel van Holland Rijnland met de nieuw aangesloten gemeenten over doel, planning 6. Afbakening van het project Dit project gaat niet over de uitvoering van het Regionaal Groenprogramma, het opstellen van Gebiedsprogramma's en Uitvoeringsovereenkomsten met de 12 Holland Rijnland gemeenten, die het Regionaal Groenprogramma hebben vastgesteld.

7. Activiteit aanpak, planning en fasering 1''' kwartaal: Fase 1- bestuurlijke tafel en aansluitend planning voor de rest van het jaar maken 8. Personele inzet binnen Holland Rijnland

opdrachtnemer Gadelieve Mars Xandra van Ginkei Jaap Jan Boon secretariaat collega's

1"' kwartaal

2'' kwartaal

5 30 15 15 5

pm pm pm pm pm

3'' kwartaal jpm IPm jpm I pm IPm

4'' kwartaal

totaal

pm pm pm pm . pm

Pagina 1 van 2

-70

Gebiedsuitbreiding Regionaal Groenprogramma

9.


In de eerste fase is van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Nieuw koop en Rijnwoude elk een inzet van rond de 20 uur nodig voor voorbereiding en uitwer king besluitvorming over de aanpak en de planning. 10.

Planning en Control

a. Financiën Lasten:

Personeelskosten Projectkosten

7.020

20.000

€ €

Baten:

Bijdrage gemeenten Onttrekking aan voorziening

Harmonisatie €

7.020

€

20.000

b. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij afwijkingen rapporteert. Inclusief een bijgestelde project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april. 11.

Communicatie

12.

Evaluatie





-~--------------------

-71

Pagina 2 van 2

Landschapsbeleidsplan Duin en Bollenstreek

Programma D~~lprogramma

Projectl)aa!Tl· ' Opdrachtgever I Opdrachtnemer !V~rsie en datum !_?tat~?

.

-- -----------,

- :-R:~iiiltelijl<e-.A:9enda : Natuur en landschap ·:. Landschapsbelèidsplan Duiw en Bollenstre.ek ··: Annejuul Baas · : Xandra van Ginkei/Godeiieve Mars · :. 14 april 2Cl11 · : vastgesteld

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project Het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek is bij de fusie overgegaan naar Holland Rijnland. Holland Rijnland beheert ook het fonds dat de 6 gemeenten van de Bollenstreek hiervoor hebben ingesteld. In 2008 is opdracht verleend aan de ANLV Geestgrond en aan Landschapsbeheer Zuid-Holland voor de uitvoering van het onderdeel beplanting. Deze eerste fase loopt af in het najaar van 2010. In 2009 is opdracht verleend aan beide partijen voor de uitvoering van de tweede fase. Door de late beschikking van de POP2 subsidie is de uitvoering nog niet begonnen in 2009. Deze fase 2 loopt nog door tot in 2012. In 2010 is het project Bollenerfgoed afgerond met het bijstellen van de regionale collectie Bollenschuren. Deze bijgestelde collectie is niet bekrachtigd in het Algemeen Bestuur. In 2010 heeft Holland Rijnland opdracht verlenen aan Landschapsbeheer Zuid-Holland om in samenwerking met het Historisch genootschap een cultuurhistorische atlas op te stellen voor de Duin- en Bollenstreek. Ook voor dit project heeft Landschapsbeheer Zuid-Holland POP2 subsidie aangevraagd. Door nieuwe voorwaarden van POP2 voor eigen arbeid, kan Landschapsbeheer met de toegezegde subsidie haar inzet in dit project niet kostendekkend maken. Hierover gaat de onderhandeling in 2011 nog door.

2. Categorie Categorie I. Richtinggevende taak 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Uitvoering van het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek voor zover hiervoor een fonds is ingesteld dat Holland Rijnland beheert. 4. Product 5. Laanbeplanting eerste fase - eindrapportage aan DB en PHO; 6. Erf- en haagbeplanting eerste fase- eindrapportage aan DB en PHO; 7. Project Bollenerfgoed-eindrapportage aan DB en PHO; 8. Laanbeplanting tweede fase -voortgangsrapportage; 9. Erf- en haagbeplanting tweede fase -voortgangsrapportage; 10. Cultuurhistorische atlas - tussenrapportage. 5. Randvoorwaarden en uitgangspunten Het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek (1997) is de basis van dit project.

6. Afbakening van het project Het Landschapsbeleidsplan heeft raakvlakken met regionale, provinciale en landelijke

ontwikkelingen en beleid, zoals:

Regionaal Groenprogramma;

Pagina 1 van 3

-72


Agenda Vitaal Platteland;

Natuurgebiedsplannen, Natura 2000;



Meerjarenprogramma Landelijk Gebied, onderdeel Vitaal Platteland, provincie Zuid

Holland.

Capaciteit (kwantiteit en kwaliteit) is nodig bij gemeenten voor overleg over plaats en kwaliteit van de laanbeplanting, vergunningverlening (indien van toepassing) voor erf- en haag beplanting, en ondersteuning en input bij het opstellen van de cultuurhistorische atlas.

7. Prajectaanpak, planning en fasering 1''• kwartaal: Onderhandeling aanpassing subsidieverlening POP2;

1''• kwartaal: afronding en eindrapportages beplantingen eerste fase en project

Bollenerfgoed naar DB en PHO;

2'• kwartaal: tussen rapportages beplantingen tweede fase en cultuurhistorische atlas;

3'• kwartaal: tussen rapportages beplantingen tweede fase en cultuurhistorische atlas;

4'• kwartaal: voortgangsrapportage beplantingen en cultuurhistorische atlas (naar DB).

Gehele jaar Driemaandelijks voortgang bespreken met opdrachtnemers.

8. Personele inzet binnen Halland Rijnland

t:

3e ~~rtaa\

1:• kwartaal

Totaal 2009

(uren

5

30

20

10

20

5

5

5

5

10 80 20

I ~uren " k~frtaaJ

1

Opdrachtgever Gadelieve Mars Xandra van Ginkei Collega's ruimtelijke agenda Financiën 1 Communicatie I Jurist I Secretariaat I Projectleider Greenport

I uren k~frtaal

5

uren)

incidenteel

Senior projectleider van Holland Rijnland heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden: • Zorg dragen voor monitoring uitvoering door opdrachtnemers; • Ondersteuning opdrachtnemers bij procedures POP2; • Voortgang bewaken en rapporteren.

9. Ambtelijke inzet bij regiogemeenten

Inzet nodig voor overleg over plaats en kwaliteit van de laanbeplanting, vergunningverlening (indien van toepassing) voor erf- en haagbeplanting, en ondersteuning en input bij het opstellen van de cultuurhistorische atlas. Terugkoppeling over de uitvoering vindt plaats in h et AO groen zie RegJonaa . IG menprogramma. 1e kwartaal 2 kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Gemeente Contactpersoon 8

(uren)

Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse

Noordwijk Noordwijkerhout

Vincent Lommerse Jan Beelen Hans Oudshoorn Mirte van Daalen e.a. Arnoud Nierop Ed Rodewijk Anna van der He ij den Jacques van Wieringen

____

(uren)

(uren)

x

x

x

x

x

x

x

x

x x x

x x x

x x x

x x x

I

(uren)

I

_________________

,

Pagina 2 van 3

-73


Oegstgeest Teylingen Voorschoten Zoeterwoude

Nicole van Eeden Josephine Braam Elise Coenen Uselotte Gips

x

x

x

x

De gemeentelijke contactpersonen hebben de volgende taken en verantwoordelijkheden: • Overleggen met de opdrachtnemers over de uitvoering van het onderdeel

beplantingen;

• Deelnemen aan de projectgroep cultuurhistorische atlas, die de historische vereniging samen met Landschapsbeheer Zuid-Holland zal instellen; • Enig uitzoekwerk en interne afstemming over de uitvoering. 10 Planning en Control a. Financiën Lasten:

Personeelskosten Projectkosten €

Baten:

Bijdrage gemeenten Overlopende passiva €

12.150

150.000

€

€

12.150

150.000


11. Communicatie Communicatie met gemeenten vindt plaats in Ambtelijke Overleg Natuur en Landschap.

DB en PHO Ruimte worden geïnformeerd over de voortgang. DB verleent decharge aan

opdrachtnemers voor de eerste fase Beplantingen.

Persbericht bij het afronden van de eerste fase Beplantingen.

12. Evaluatie Eindrapportage eerste fase beplantingen in 2011.

Eindrapportage Project Bollenerfgoed in 2011.

Eindrapportage tweede fase beplantingen in 2013.

Eindrapportage en oplevering Cultuurhistorische atlas in 2012.




··--------------------------------------- Pagina 3 van 3

-74

Uitvoeringsprogramma Provinciale Landschappen -,,-,_='''=-'~"'

..

L:-._::_::;_-._--_,~"''

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

- ----------

:Programma

i Deelprogramma ' Activiteitnaam i Opdrachtgever : Opdrachtnemer , Versie en datum :Status

: Ruimtelijke Agenda : _Natuur en Landschap : Uitvoeringsprogramma Provinciale Landschappen : Annejuul Baas : Xandra van Ginkei : 14 à pril 2011 : vastgesteld __

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project Het Regionaal Groenprogramma richt zich op de uitvoering van concrete inrichtingsprojecten. Via het RIF betaald Holland Rijnland 25% van de inrichtingskosten van deze projecten. De gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de voorbereiding, het aanvragen van cofinanciering en het uitvoeren van de projecten. Vooral het beschikbaar stellen van voldoende menskracht en middelen bij de voorbereidingsprojecten is voor gemeenten een struikelblok, zeker in tij den van bezuinigingen. De gemeente Leiden heeft namens Stadsgewest Haaglanden en Regio Holland Rijnland een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Zuid-Holland voor het uit voeringsgereed maken van enkele projecten in de 3 provinciale landschappen in het noorden van Zuid-Holland: Duin, Horst en Weide, Wijk en Wouden en het Hollands Plassengebied. Naar verwachting horen wij in januari of de aanvraag wordt gehonoreerd. De provincie wil dat er meer samenhang komt tussen deze 3 provinciale landschappen. Hier voor is ambtelijk afgesproken dat de provincie ondersteunt bij het opstellen van uitvoerings programma's voor de korte termijn. Daarnaast neemt de provincie het voortouw bij het op stellen van een gemeenschappelijke visie voor de provinciale landschappen als basis voor een gemeenschappelijk uitvoeringsprogramma voor de periode na 2013 (zie projectblad InterReg Provinciale Landschappen).

2. Categorie Categorie I, richtinggevend. Hiermee geven wij invulling aan onze rol bij de uitvoering van het Regionaal Groenprogram ma. 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Uitvoeringsprogramma Provinciale Landschappen moet leiden tot verzoeken voor cofinancie ring uit het RIF op basis van het Regionaal Groenprogramma en de uitvoering van land schapsprojecten. Beoogd effect: verbeteren kwaliteit van het landelijk gebied . 4. Product Per provinciaal landschappen: enkele projecten een fase verder brengen in de uitvoering, waar mogelijk tot aan bestekfase. Uitvoeringsprogramma 2011-2014 provinciaallandschap en aangrenzend gebied, in de vol gende 3 modules: a. Hollands Plassengebied b. Duin, Horst en Weide c. Land van Wijk en Wouden 5. Randvoorwaarden en uitgangspunten Honorering subsidie Inzet gemeenten Meeliften overige landschappen Holland Rijnland 6. Afbakening van het project De 3 provinciale landschappen in het noorden van Zuid-Holland: Duin, Horst en Weide, Wijk en Wouden en het Hollands Plassengebied . . ,,,,,~_,,

__________________ Pagina 1 van 3

-75

Uitvoeringsprogramma Provinciale Landschappen

7. Activiteit aanpak, planning en fasering

Voor 1 oktober 2010 Na ontvangstbevestiging 1 oktober- 1 januari 2011 1 januari 2011 1 april 2011 1 juli 2011 na 1 juli 2011

8.

Subsidieaanvraag provincie Zuid Holland Start van het project Ondertekenen intentieverklaring met betrokken gemeen ten en regio's concept Uitvoeringsprogramma gereed (activiteiten 1-7) uitvoeringsprogramma gereed (activiteiten 8-13) bestuurlijke besluitvorming (activiteit 13) communicatie


Opdrachtgever: ambtelijk: manager Ruimtelijke Agenda Opdrachtnemer: opdrachtnemer/projectleider: projectleider Ruimtelijke Agenda Projectmana gement

opdrachtnemer opdrachtgever secretariaat Gadelieve Jaap Jan

Land van Wijk en Wouden

Veenweide en Plassen

totaal

30

Duin Horst Weide (Sa menwerking met Haag landen) 30

90

90

240

10 5

90 15

30 15

30 15

160 50

9. Ambtelijke inzet bij regiogemeenten Inzet regiogemeenten via reguliere trajecten. Gemeente Leiden aanvrager subsidie.

lD.Planning en Control a. Financiën Lasten: Personeelskosten Projectkosten

€ €

47.600


€

47.600


_Y .•....

-~-

_

""'"oe-......

.~.

•c.·cc_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

-76

Pagina 2 van 3

Uitvoeringsprogramma Provinciale Landschappen

11. Communicatie 12.Evaluatie Akkoord opdrachtgever




: _,·_c '" __. ·

Pagina 3 van 3

-77

Project Uitvoering LOP Rijn- en Veenstreek

Prógrarrul1à i.. Deelprogramnia •· Pröjecthaam. Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie en datum Status r

··· ············· ··-: P:l.iimt:efi]l<eÄ9er1Cia : : ·: : : :

Natuur en Landschap Uitvoering LOP Rijn- en Veenstreek Arinejuul Baas · Jaap Jan Boon 14 april2012 vastge,;teld ...

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project In de jaren 2007-2009 hebben de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Rijnwoude gewerkt aan het opstellen van een gezamenlijk Landschapsontwik kelingsplan (LOP) Rijn- en Veenstreek. Het uitvoeringsprogramma van het LOP is eind 2009 door de raden van de betreffende gemeenten vastgesteld, nadat dit eerder is gebeurd met het visierapport. In het uitvoeringsprogramma is een belangrijke plaats ingeruimd voor een landschapscoördinator. Deze krijgt tot taak projecten die het gehele plangebied beslaan, te coördineren en uit te voeren. In juni 2010 heeft het DB van Holland Rijnland ingestemd met een offerte van Landschapsbeheer Zuid-Holland om deze werkzaamheden in 2010 uit te voe ren. De landschapscoördinator heeft haar werkzaamheden in 2010 aangevangen, maar er resteren uren die in 2011 kunnen worden ingezet. Onderzocht moet gaan worden hoe de uit voering van het LOP wordt voortgezet nadat deze uren in 2011 zijn opgebruikt en de land schapscoördinator haar werkzaamheden beëindigt.

2. Categorie Richtinggevende taak; efficiency 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland 1: B ijdragen aan de uitvoering van het LOP en bijdragen aan het versterken van de kernkwa liteiten van het Groene Hart in de LOP-gemeenten; 2: Bijdragen aan een effectieve en efficiënte inzet van de landschapscoördinator; 3: Inbrengen van de kennis en ervaring die met het Groenprogramma is verworven in het

LOP-traject.

4: Inbrengen van de kennis en ervaring die met het LOP is verworven in het Groenprogram ma. 4. Product 1: formele aansturing van landschapscoördinator en van Landschapsbeheer Zuid-Holland; 2: secretariaat projectgroep LOP Rijn- en Veenstreek; 3: periodieke terugkoppelingen op het AO Natuur en Landschap, Pho Ruimte e.a.;


6. Afbakening van het project 1. De werkwijze in het LOP met een landschapscoördinator wijkt af van die in het Groenpro gramma. In het Groenprogramma maken clusters van gemeenten gezamenlijk afspraken over de coördinatie en uitvoering van (groen)projecten. De uitvoering is daarmee een zaak voor de gemeenten. Omdat de combinatie van aanjagen en uitvoering in de persoon van een land schapscoördinator mogelijk interessant is als voorbeeld voor het Groenprogramma, heeft het DB bepaald dat een evaluatie wordt gepland om te bezien of de werkwijze met een land schapscoördinator succesvol is. Bij deze evaluatie wordt de werkwijze van het Groenpro gramma betrokken.

·--..:

_-

.~

- Pagina 1 van 3

-78


2. Het project raakt aan het Plan van aanpak Uitbreiding Groenprogramma t.b.v. Rijnstreek

gemeenten. In 2011 start een bestuurlijke discussie over de noodzaak en het tijdspad van de

gebiedsuitbreiding Groenprogramma. In die discussie is een relatie met de harmonisatie van

het Regionaal Investeringsfonds (RIF). De lopende uitvoering van het LOP, inclusief de daar

voor gereserveerde fondsen, zal daarbij betrokken worden.

Voor de Rijn- en Veenstreek komt het document ook met een uitvoeringsstrategie voor de

periode na 2013. Naast een uitvoeringsstrategie is budget voor inrichting nodig. Het oprich

ten, aanpassen en vullen van een investeringsfonds voor groen in de Rijnstreek is een parallel

proces dat in het kader van de harmonisatie Regionaal Investeringsfonds (RIF) opgepakt zal

worden.

7. Projectaanpak, planning en fasering n.v.t. (doorlopend)

B. Personele inzet binnen Holland Rijnland

Jaap Jan Opdrachtgever (Annejuul) secretariaat Gadelieve

9.

1>te kwartaal

2'• kwartaal

3'• kwartaal

4'• kwartaal

totaal

39 (13x3) 4

39 4

39 3

39 4

160 15

20

Ambtelijke inzet bij reglogemeenten

Gemeente Alphen aan den Riin Kaag en Braassem Nieuwkoop Rijnwoude

Uren

Contactpersoon Danielle van den Berq Jan Beelen Gert Jan Pieterse Alexander Ditmer

l.O.Planning en Control


20.470 35.000 € €

€

55.470


··c.cc·~.cc.cc _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Pagina 2 van 3

-79


11. Communicatie Resultaten en successen bij de uitvoering van het LOP worden gemeld in de daarvoor be schikbare media. 12. Evaluatie

13.





Pagina 3 van 3

-80

Project Groene Hart I Woerdens Beraad

:Programma · Deelprogramma ~ Projectnaam i Opdrachtgever 1 Opdrachtnemer ! Versie en datum Status

: : : : : _:

Ruimtelijke Agerlda Natuur en landschap (Coördinatie inbreng HR in) Groene Hart I Woerdens Beraad · Annejuul Baas Jaap Jan. Boon 14 april 2.011 yastge~te.ld

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project Het Groene Hart is het open, agrarische landschap tussen de vier grote steden in de Randstad. De diversiteit in het gebied is groot. Of het nu om stroom ruggen, veenweide gebieden, polders of plassengebieden gaat, overal is sprake van een bijzonder en mooi cultuurlandschap. Het landschap is niet leeg: in het Groene Hart wonen en werken ca. 600.000 mensen, in dorpen, in kleine en middelgrote steden. Het Groene Hart is aangewezen als Nationaal Landschap. Provincies zijn door het Rijk verant woordelijk gesteld voor de uitwerking van het beleid voor het nationaal landschap en voor de bescherming van de kernkwaliteiten. Gemeenten zijn hierbij onmisbaar. Ze hebben het Woer dens Beraad opgericht. Doel van het beraad is om de samenwerking tussen gemeenten in het Groene Hart te versterken, en om het gemeentelijke geluid effectief in te brengen in de be leidsvorming rond het Groene Hart. 7 van de 15 Holland Rijnlandgemeenten liggen geheel of gedeeltelijk in het Groene Hart.

2. Categorie Structureel; platformfunctie. 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland 1: Bijdragen aan een sterke positie van het Woerdens Beraad in de context van het Groene Hart; bijdragen aan de uitvoering van de missie van het Woerdens Beraad;

2.: Bijdragen aan het laten functioneren van het secretariaat van het Woerdens Beraad;

3: Vergroten van de betrokkenheid van Holland Rijnland en van de HR-gemeenten die in het Groene Hart liggen, bij het Groene Hartbeleid; 4: Vergroten van de betrokkenheid van Holland Rijnland en van de HR-gemeenten die in het Groene Hart liggen, bij de activiteiten van het Woerdens Beraad; 5: Informeren van de 'adoptiegemeenten': gemeenten die gedeeltelijk in het Groene Hart liggen, grenzend aan Holland Rijnland maar geen lid zijn van Holland Rijnland of enig ander intergemeentelijk samenwerkingsverband in het Groene Hart. 4. Product 1: 2.: 3: 4:

inzet plegen voor het laten functioneren van het (secretariaat van het) Woerdens Beraad; annotaties ten behoeve van portefeuillehouder Woerdens Beraad; periodieke terugkoppelingen op het AAG en Pho Ruimte e.a.; actief betrekken van gemeenten bij specifieke activiteiten op het gebied van het Groene Hart. 5. Randvoorwaarden en uitgangspunten 6. Afbakening van het project

1. Het Woerdens Beraad is een lichte vorm van samenwerking: het treedt niet in de belan genbehartiging van gemeenten.

-81

Pagina 1 van 3

Project Groene Hart

I Woerdens Beraad

2. Informatievoorziening en terugkoppeling is ook een verantwoordelijkheid van het secreta riaat van het Woerdens Beraad zelf. Het zendt uitnodigingen en mailings uit naar gemeenten en het beschikt (in 2011) over een website. 3. Het Woerdens Beraad is een initiatief van de zes intergemeentelijke samenwerkingsver banden in het Groene Hart. Elk samenwerkingsverband moet- naar rato - bijdragen aan zijn functioneren. Holland Rijnland zal dit nauwgezet volgen. 4. Activiteiten in het Groene Hart en van het Woerdens Beraad hebben raakvlakken met de 'groene' activiteiten van Holland Rijnland. Het gaat dan vooral om het thema ruimtelijke kwa liteit landelijk gebied. Binnen de organisatie zal op dit punt de synergie gezocht worden.

7. Projectaanpak, planning en fasering n.v.t. (doorlopend)

8. Personele inzet binnen Holland Rijnland Lidmaatschap Woerdens Beraad: € 6.500,-

Jaap Jan Opdrachtgever (Annejuul) secretariaat Gadelieve Mars

9.

1''' kwartaal

2" kwartaal

3°' kwartaal

4'' kwartaal

totaal

52 (13x4) 4

52 4

44 3

52 4

200 15

10

10

10

10

40


Niet in directe zin.



€ €

26.810 6.500


€

33.310


-82

Pagina 2 van 3

Project Groene Hart

I Woerdens Beraad

11. Communicatie Algemene communicatie met de gemeenten vindt plaats via het portefeuillehoudersoverleg en het AO. Gerichte communicatie met Groene Hartgemeenten vindt plaats in geval van specifie ke activiteiten.

12. Evaluatie



=,__

-~_,-_,,::_


___ --. Pagina 3 van 3

-83

InterReg Provinciale Landschappen

Programma Peelprogramma Activiteitnaam Opdrachtgever Opdrachtnemer datum Versie Status

en

: Ruimtelijke Agend
: Natuur en Landschap

: InterReg Provinciale Landschappen

·

: Anr1ejuul Baas · : Xaridra van Ginkei .

: 14 apriiZOll

. : vastgesteld ·

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project De provincie wil dat er meer samenhang komt tussen de 3 provinciale landschappen in het

noorden van Zuid-Holland: Duin, Horst en Weide, Wijk en Wouden en het Hollands Plassenge

bied. Hiervoor is afgesproken dat de provincie ondersteunt bij het opstellen van uitvoerings

programma's voor de korte termijn (zie projectblad Uitvoeringsprogramma Provinciale Land

schappen). Daarnaast neemt de provincie het voortouw bij het opstellen van een gemeen

schappelijke visie voor de provinciale landschappen als basis voor een gemeenschappelijk

uitvoeringsprogramma voor de periode na 2013.

De Provincie de aanpak rond de visievorming onderbrengen binnen het InterReg-programma.

Dit heeft als voordeel dat 50% van de kosten worden gefinancierd door de Europese Unie en

dat kennis wordt gedeeld met buitenlandse regio's.

2. Categorie Categorie IV, externe partijen vragen de regio een rol/taak op zich te nemen

De provincie heeft Stadsgewest Haaglanden, gemeente Leiden en regio Holland Rijnland ge

vraagd als subpartner deel te nemen in dit traject en een deel van de kosten te dragen.

3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Voorsorteren op Europese subsidiestromen voor landschapsantwikkeling na 2013.

Het gebied stevig op de kaart zetten bij provincie, Rijk en Europa.

Samenwerking versterken met Haaglanden, Provincie en gemeenten.

4. Product 1. Bepalen van doelen en ambitie. Dit gebeurt door middel van 'droomsessies' met burgers en bedrijven die vrijuit nadenken over de vraag hoe het gebied er in de toekomst uit zou moeten zien. 2. Ontwikkelen van groenblauwe dooradering. De diensten die het gebied moet gaan leveren volgens de uitkomsten van stap 1 vertalen we met dezelfde burgers en bedrijven in een groenblauwe dooradering, die stad en land verbindt. 3. Business plan. Uit de eerste twee stappen worden een aantal maatregelen gedestilleerd die kansrijk zijn voor uitvoering. Het business plan beschrijft wie ze uit gaan voeren, wat de kosten zijn en wie die moeten dragen en op welke termijn de maatregelen gerealiseerd worden. Naar verwachting ligt er eind 2013 een volwaardig en breed gedragen business plan.

5. Randvoorwaarden en uitgangspunten Bestuurlijk draagvlak: portefeuillehouder Wim de Gelde was positief In verband met bezuinigingen hebben wij richting de provincie aangegeven, wel mens kracht in te kunnen zetten, maar geen financiële middelen Rol en inzet provincie nog niet duidelijk Meeliften overige landschappen Holland Rijnland 6. Afbakening van het project

De 3 provinciale landschappen in het noorden van Zuid-Holland: Duin, Horst en Weide, Wijk en Wouden en het Hollands Plassengebied.

Pagina 1 van 3

-84


7. Activiteit aanpak, planning en fasering 1e kwartaal: DB-voorstel over welfniet deelnemen en met welke personele/financiele inzet. Daarna wordt planning en inzet verder uitgewerkt. 8.


Opdrachtgever: ambtelijk: manager Ruimtelijke Agenda Opdrachtnemer: opdrachtnemer/projectleider: beleidsmedewerker/projectleider Ruimtelijke Agenda inzet opdrachtgever/secretariaat/collega's via reguliere overleggen.

opdrachtnemer opdrachtgever secretariaat Gadelieve Mars

1''e kwartaal

2'e kwartaal

3de kwartaaI

4'e kwartaal

totaal

20

20

40

40

120

pm

lpm

pm

_pm

9. Ambtelijke inzet bij regiogemeenten Gemeenten in provinciale landschappen: via reguliere overleggen. Gemeente Leiden is ge vraagd subpartner te worden. 10.

Planning en Cantral a. Financiën Lasten: Personeelskosten Projectkosten

€ €

12.340


€

12.340


-85

Pagina 2 van 3


11.

Communicatie

12.

Evaluatie

PM PM





Pagina 3 van 3

-86

Zuidvleugel Zichtbaar Groener

:Programma i Deelprogramma : Projectnaam : Opdrachtgever 1

Opdrachtneme~

1Versie en datum [Status

: : :. : :

Ruimtelijke Agenda Natuur en Landschap Zuidvleugel Zichtbaar Groener Annejuul Baas Xandra van Ginkei . : 14 april 2011 'vastg.,steld ..

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project

In oktober 2005 heeft het AB ingestemd met het initiatief van de provincie Zuid-Holland om in het kader van de Zuidvleugel Zichtbaar Groener circa 282 ha aan recreatieve groengebieden in Holland Rijnland te realiseren. De overeenkomst Zuidvleugel Zichtbaar Groener lag ten grondslag aan het onderhandelingsakkoord ZZG, ondertekend door de Ministeries van VROM en LNV, de Provincie Zuid-Holland en de Regionale Samenwerkingsverbanden in Zuid-Holland. Behalve Voorschoten hebben alle betrokken gemeenten de overeenkomst geratificeerd. Door het verankeren van deze groenprojecten in deze overeenkomst is een multiplier effect gerealiseerd en kan de regio ca € 27,6 miljoen aan rijkssubsidie ontvangen. In Holland Rijnland gaat het om de volgende projecten:

Ghoybos

Nieuw Rhijngeest

Haarlemmermeer Groen

Oostvlietzone

Vlietlandzone

As Leiden-Katwijk: Bufferzone Valkenburg

MAL Ter Wadding

MAL Oegstgeesterkanaal

Duivenvoorde Corridor

In 2009 heeft de provincie Zuid-Holland in het kader van de Herijking van het Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied vier van deze projecten gefaseerd (uitgesteld zonder zicht op financiële middelen in de toekomst). Het gaat om de projecten Oostvlietzone, Vliet landzone, MAL Ter Wadding en MAL Oegstgeesterkanaal. Deze herijking is gebaseerd op een verwacht tekort aan financiële middelen bij de provincie. Daarnaast heeft de provincie Noord Holland de ILG-hectares van Haarlemmermeer Groen in Zuid-Holland elders in Noord-Holland geprojecteerd, met uitzondering van de Vosse- en Weerlanerpolder. Voor een deel van de projecten is inmiddels een alternatief gevonden: o Voor de Oostvlietzone 1' fase is inmiddels een voorstel gehonoreerd voor geld uit de € 16 miljoen amendementgeld in het kader van de Kadernota van de provincie Zuid-Holland en dit project is aangemeld voor het Regionaal Groenprogramma. o Het deel van de Vlietlandzone op het grondgebied van Zoeterwoude wil de gemeente zelf realiseren en het project is aangemeld voor het Regionaal Groenprogramma. o MAL Ter Wadding wordt opgenomen in ZOEF-fietsverbinding tussen Leiden en Den Haag. o MAL Oegstgeesterkanaal is aangemeld voor het Regionaal Groenprogramma. 2. Categorie Periodiek: Categorie III, efficiency/categorie IV (verzoek provincie)

Hiervoor ontvangen wij geen middelen van de provincie.

Pagina 1 van 3

-87


3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Belangen behartigen bij doorvoeren van bezuinigingsmaatregelen opgelegd door het rijk.

stimuleren, dat provincie en gemeenten de gemaakte afspraken ingevolge het ZZG nako

men (begroting, jaarlijkse storting in regionaal fonds en uitvoering)

optreden als mediator en katalysator tussen overheden (gemeenten, provincie, rijk)

financiële middelen ter beschikking stellen zoals afgesproken in de overeenkomst

4. Product 1. Realiseren van afspraken gemaakt in het kader van de ZZG door: gemeenten te stimuleren de ZZG-projecten op te pakken, o.a. door hèt houden van voortgangsgesprekken de provincie te stimuleren het ZZG-geld toe te kennen aan gemeentelijke projecten, o.a. door deelname aan de provinciale projectgroep ZZG.

Voorbereiden portefeuillehoudersoverleg ZZG

2. financiële bijdrage van Holland Rijnland vormgeven door in projectgroepen de ZZG voorwaarden te bespreken en wanneer van toepassingen beschikkingen te maken. 3. Voortgang ZZG bewaken door : terugkoppeling in provinciale projectgroep ZZG en Portefeuillehoudersoverleg ZZG; terugkoppeling aan portefeuillehouder Natuur, Landschap en Milieu; betrokkenheid bij de midterm review en uitwerken bezuinigingsmaatregelen; contact onderhouden met de gemeenten.

5. Randvoorwaarden en uitgangspunten De overeenkomst is door alle gemeenten geratificeerd, behalve Voorschoten. 6. Afbakening van het project

tijdige uitvoering van de afspraken in de ZZG-overeenkomst. Alle projecten moeten voor

2013 zijn gerealiseerd en Nieuw Rhijngeest zelfs voor 2010.

bewaking regionale geldstroom en ambtelijke + bestuurlijke communicatie met gemeen

ten en provincie

7. Projectaanpak, planning en fasering a. De projectleider overlegt periodiek met gemeenten en provincie omtrent oppakken, voort gang en uitvoering van ZZG-projecten; b. De projectleider overlegt met provincie (en gemeenten) omtrent beschikbaarstelling van gelden t.b.v. gemeentelijke initiatieven binnen ZZG; c. De projectleider organiseert en bewaakt de regionale geldstroom; d. De projectleider presenteert jaarlijks een stand van zaken - overzicht in het PHO-ruimte B. Personele inzet binnen Holland Rijnland

1"e kwartaal

2de kwartaal

opdrachtnemer opdrachtgever secretariaat Collega Godelie ve

3de kwartaal

4'e kwartaal

totaal

80

60

Pagina 2 van 3

-88


9.

Ambtelijke inzet bij regiogemeenten naam project

Locatie

projectverantw.

Contactpersoon gemeente

Instantie 5.1 5.2 5.3

Ghoybos Nieuw Rhijngeest

gemeente Kaag en Braassem

PZH Oegstgeest Hillegom

Rebecca v.d. Ploeg Allard Stroo Vincent Lommerse

Haarlemmermeer

gemeente Hillegom

Marcel Belt en Sirnone Eefting

senaar

Leiden PZH PZH/Projectburea u ALK

gemeente Voorschoten

Voorschoten (niet

EliseCoenen

MAL Oegstgeester

gemeenten Oegstgeest en

aeratificeerdl. Oegstgeest

Nicole van Eeden, Oegstgeest

kanaal

Katwijk

Duivenvoorde Corridor

gemeente Voorschoten en

Voorschoten en

en Hans Oudshoorn Klaverveld Katwiik Elise Coenen

gemeente Oegstgeest

Groen

5.4 5.5 5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.7

Oostvlietzone Vlietlandzone

Bufferzone Val kenburg MAL Ter Wadding

gemeente Leiden gemeente Zoeterwoude Gemeenten Katwijk en Was

Leidschendam-Voorburg

Liselotte Gips Hans van Sonr Wassenaar en Mildred van der Linden Katwijk

1 Robert

Leidschendam-

Voorburg

..

..

..

De ambtelijke mzet van reglogemeenten 1s volledig afhankelijk van het spec1f1eke project. 10. Planning en Control

a. Financiën Globale medefinanciering Regio Holland Rijnland: € 261.711 (€ 0,17 per inwoner gedurende 4 jaar: 2007-2010): vastgesteld in het AB van 12 oktober 2005. Holland Rijnland zou mee beta len aan de inrichtingskosten voor de projecten Ghoybos, Haarlemmermeer Groen, Mal Ter Wadding en Mal Oegstgeesterkanaal. Aangezien voor 3 van deze projecten de financiële basis (deels) is weggevallen, dient opnieuw beoordeelt te worden of en hoe de regionale bijdrage wordt besteed. Lasten:


Bijdrage gemeenten

14.890

69.070

€ €

€

83.960

b. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij afwijkingen rapporteert. Inclusief een bijgestelde project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april. 11. Communicatie Geen bijzonderheden. 12. Evaluatie Akkoord opdrachtgever



Pagina 3 van 3

-89

CV-Visie Uitvoeringsprogramma

-- --· ---------

.Programma ' Deelprogramma Projectnaam Opdrachtgever · Opdrachtnemer Versie en datum Stal;us

: Ruimtelijke Agenda : Vérkeer en Vervoer : · OV-Visie l)itvoeringsprogramma : Annejuul Baas. : Erik Kiers : 14 ;opril 2011 :_vastg.,steld

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project Er zijn diverse OV-voorzieningen in onze regio, zoals de trein, bus en een regionaal dekkend CW-systeem. Op (middellange) termijn komen daar voorzieningen bij zoals de RijnGouwelijn (oost en west), capaciteitsvergroting op het spoor in het kader van Stedenbaan. De relatie tussen deze ontwikkelingen, het busnet en de OV-voorzieningen in de omliggende regio's (o.a. Zuidtangent, Randstadrail) is uitgewerkt in de OV-visie Holland Rijnland (2009). Om deze visie te realiseren in de praktijk, wordt er een uitvoeringsprogramma opgesteld én uit gevoerd. 2. Categorie Categorie I, Richtinggevende taak/rol 3. Doelstelfing inzet Holland Rijnland OV- visie uitwerken in concrete maatregelen voor het verbeteren van het openbaar ver

voer in deze regio, waarbij onderscheid gemaakt wordt in korte, middellange en lange

termijn;

Ontwikkelen van concrete projectvoorstellen die de vervoersautoriteit(en), vervoerder(s)

en /of de gemeenten uit kunnen voeren;

Ondersteunen van gemeenten bij het voorbereiden en uitvoeren van concrete projecten.

4. Product Rapport waarin de maatregelen voor het OV in Holland Rijnland zijn uitgewerkt in concrete

projectenvoorstellen.

Voorstel voor de provincie Zuid Holland ten behoeve van de concessie-eisen.

Afstemming met betrokken partijen (provincie, gemeenten, vervoerder, buurregio's) en

afspraken over de uitvoering.

5. Randvoorwaarden en uitgangspunten Uitwerking van projectvoorstellen vindt plaats op basis van de OV-visie Holland Rijnland.

Er is een relatie met het UP-RVVP.

Nauwe samenwerking en afstemming met provincie, de buurregio's (Amsterdam, Haar

lemmermeer, Haaglanden en Rijnstreek) en vervoerders.

6. Afbakening van het project Het betreft projectvoorstellen voor OV in Holland Rijnland en voorzieningen die daar bij horen, niet ook alle aanverwante onderwerpen zoals fietsroutes en het autonetwerk. Holland Rijnland is niet de concessiehouder voor het OV binnen regio. Provincie Zuid Holland is de OV autori teit. Tevens is de regio niet de uitvoerder van het OV en geen wegbeheerder. 7. Projectaanpak, planning en fasering Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft in juni 2009 de OV-visie Holland Rijnland vastgesteld. In deze OV-visie staan beknopte actieplannen beschreven voor de HOV- en HR Iijnen en voor haltes en knooppunten (hoofdstuk 8). Deze actieplannen zijn in 2010 voor een

Pagina 1 van 3

-90

OV-Visie Uitvoeringsprogramma

aantal korte termijn maatregelen uitgewerkt in concrete projectvoorstellen. In 2011 kan be

gonnen worden met de uitvoering van de eerste maatregelen.

Voor de middellange en lange termijn wordt in 2011 een programmaplan opgesteld. Enkele

deelprojecten worden reeds uitgewerkt, waaronder de HOV-corridor Noordwijk - Sassenheim

- Schiphol. Voor andere projecten moet nog een projectplan opgesteld worden.

Projectvoorstellen bevatten in ieder geval inhoudelijke onderbouwing, beschrijving van beno

digde procedures, begroting, mogelijke financiële dekking, trekker en planning. Projectvoor

stellen kunnen betrekking hebben op de concessie, dienstregeling, infrastructuur en voorzie

ningen. Bij de uitwerking van de projectvoorstellen zijn de grondgebiedgemeenten en provin

cie nauw betrokken. Tevens zijn buur-regio's en vervoerders betrokken bij de uitwerking van

de projectvoorstellen.


opdrachtnemer opdrachtgever secretariaat colleqa's

1"' kwartaal

2'' kwartaal

3'' kwartaal

4'' kwartaal

totaal

-

200

100

200

400

9. Ambtelijke inzet bij regiogemeenten Gemeente

Uren voor input leveren voor pro iectvoorstellen

Alphen aan den Rijn Kaaq en Braassem Hillegom Lisse Katwiik Leiden Leiderdorp

Contactpersoon

Ntb ntb M. van Kelegom R. Huisman P. Verhoef H. Noordhof M. van Loenen D. Sniider ntb E. van der Horst ntb Ntb G. Preenen G. van de Meer C. Muntjewerft

O~stqeest

Nieuwkoop Noordwiik Noordwijkerhout Rijnwoude Tevlinqen Voorschoten Zoeterwoude 10. Planning en Control

a. Financiën Projectkosten en projectbaten, met andere woorden wat kost het en wat levert het project aan financiële waarde. Gestreefd wordt naar een actueel overzicht van de financiën geduren de de volledige looptijd van het project. Bij de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd.

···---·-

~------

_.,,____

·-·- ·

Pagina 2 van 3

-91

OV-Visie Uitvoeringsprogramma

Lasten: Personeelskosten Projectkosten

€ €

47.970 23.890


€

71.860

b. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. • Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij op de afwijkingen rapporteert. Inclu sief een bijgestelde project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april.

ll. Communicatie Voortgang van het project via Holland Rijnland Berichten en de website.

12. Evaluatie Als bij de start van het project duidelijkheid bestaat over hoe na afloop geëvalueerd gaat worden dan kan dat hier nader toegelicht worden. Akkoord opdrachtnemer




Pagina 3 van 3

-92

OV-Visie, eerste partiële herziening

Programma Deelprogramma Projectnaam Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie en datum ~tatus

: : : : : : :

RuimtelijkeAgenda Verkeer en Vervoer OV-Visie, eerste partiële herziening Annejuul Baas Claudia de Kort 14 april 2011 vastgestElid

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft op 24 juni 2009 de OV-visie Holland Rijn land, schakels in het Zuidvleugelnet vastgesteld. Op 1 april 2010 hebben de gemeenten uit het voormalig Rijnstreekberaad zich aangesloten bij Holland Rijnland. De OV-visie moet hier op worden aangepast.

2. Categorie Categorie I, Richtinggevende taak/rol 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland

Het doel van de eerste partiële herziening van de OV-visie is: de opstelling van een visie op het openbaar vervoer in 2020 voor Holland Rijnland in de nieuwe gebiedssamenstelling. Het in de OV-visie gepresenteerde netwerk is de basis voor: De door de provincie Zuid Holland op te stellen concessie-eisen en -wensen. De provincie is concessiehouder voor het OV binnen Holland Rijnland. De noodzakelijke en gewenste infrastructuurprojecten die nodig zijn om het OV in de regio te verbeteren. Daarbij zal, waar mogelijk, worden aangesloten op de plannen van de Provincie Zuid Holland en van omliggende regio's.

4. Product Het eindproduct is een eerste partiële herziening van de OV-visie Holland Rijnland, Schakels

in het Zuidvleugelnet (vastgesteld juni 2009). De eerste partiële herziening gaat specifiek in

op het gebied van het voormalige Rijnstreekberaad en de relatie van dit gebied met de omlig

gende omgeving. De eerste partiële herziening volgt de inhoudsopgave van de OV-visie en

geeft aan waar aanvullingenen/of aanpassing van de huidige teksten nodig zijn.

In principe wordt de tekst van de huidige OV-visie niet gewijzigd, tenzij er na vaststelling on

volkomenheden zijn geconstateerd.

De eerste partiële herziening wordt ter inzage gelegd en aan de gemeenteraden aangeboden

voor de beschouwingen. Daarna worden het document ter vaststelling aangeboden aan het

Algemeen Bestuur. Om tot het eindproduct te komen zijn een aantal tussenproducten nodig.

Dit zijn o.a. een nota van beantwoording, voorstellen voor het Dagelijks Bestuur, Portefeuille

houdersoverleg en het Algemeen Bestuur, oplegnotities voor behandeling in de gemeentera

den en artikelen voor brede communicatie (bijvoorbeeld nieuwsbrieven).


• Basisdocumenten

Gemeentelijke verkeer- en vervoerplannen vormen de basis voor de eerste partiële herzie

ning.

•

De betrokken gemeenten leveren input

Pagina 1 van 5

-93


De betrokken gemeenteambtenaren en colleges leveren inhoudelijke input voor teksten en kaarten. In onderling overleg worden werkafspraken gemaakt over de planning en verdeling van de werkzaamheden. Dit hangt mede samen met de feitelijke beschikbaarheid van mede werkers. • Gemeenten dragen zelf zorg voor goede interne communicatie

De betrokken gemeenteambtenaren informeren het college over de voortgang van het pro

ject. Het college informeert op haar beurt de gemeenteraden. Indien van toepassing, wordt

de raadscommissie regionale zaken geïnformeerd over de voortgang van het project.


• Huidige tekst OV-visie zijn richtinggevend

De OV-visie wordt aangevuld en aangepast voor de gemeenten in de Rijn streek. In principe

worden de tekst van de huidige OV-visie met betrekking tot de twaalf gemeenten in Holland

Rijnland ten tijde van het opstellen van de huidige OV-visie niet gewijzigd, tenzij er na vast

stelling onvolkomenheden zijn geconstateerd.

• Van en voor gemeenten in de Rijnstreek

De eerste partiële herziening gaat specifiek in op het gebied van het voormalige Rijnstreekbe

raad en de relatie van dit gebied met de omliggende omgeving. De eerste partiële herziening

volgt de inhoudsopgave van de OV-visie en geeft aan waar aanvullingen en/of aanpassing van

de huidige teksten nodig zijn.

• Geen apart document

De eerste partiële herziening wordt geen losstaand document, maar wordt als integraal on

derdeel van de OV-visie vastgesteld.

• Planhorizon 2020

Net als in de huidige OV-visie, is de planhorizon van de eerste partiële herziening en de kaar

ten 2020.

7. Projectaanpak, planning en fasering De eerste partiële herziening OV-visie bestaat uit drie fasen: Fase 1: plan van aanpak In het plan van aanpak wordt beschreven: vorm en inhoud op hoofdlijnen eerste partiële herziening OV-visie projectorganisatie besluitvormingsproces planning Het plan van aanpak is op 3 december 2010 vastgesteld door het DB van Holland Rijnland. Fase 2: opstellen eerste partiële herziening OV-visie (incl. kaarten) De eerste partiële herziening incl. kaarten wordt in samenwerking met de vier gemeenten opgesteld. Het opstellen van de partiële herziening gebeurt door een extern bureau. Fase 3: besluitvorming I vaststelling De ontwerp partiële herziening incl. kaarten wordt ter advies voorgelegd aan het AO verkeer, de AAG Ruimte en het PHO Verkeer & vervoer. Het DB stelt het document vast en geeft het vrij voor zienswijzen.

-94

Pagina 2 van 5


Conform de AwB wordt het document 13 weken ter inzage gelegd en kunnen de raden en andere betrokken partijen zienswijzen indienen. Vervolgens wordt een Nota van beantwoor ding en wijzigingen opgesteld. Deze wordt vastgesteld door het DB van Holland Rijnland. De eerste partiële herziening wordt tenslotte als integraal onderdeel van de OV-visie vastge steld door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland.


opdrachtnemer ~rachtqever

1''e kwartaal

2de kwartaal

3de kwartaal

100 4

50 4 40 (o.a. info bijeenkomst raden)* 40 (o.a. info bijeenkomst raden)*

50 4

secretariaat collega's: Joke/communicatie

4de kwartaal

totaal

250 16

50 4

40* 20 (o.a. persbericht na AB)

60*

*) deze inzet van uren is niet nodig indien de infobijeenkomst OV-visie wordt gecombineerd met de infobijeenkomst R5V (in het projectblad RSV zijn dezelfde uren gereserveerd).

9. Ambtelijke inzet bij regiogemeenten Uren voor project qroep RSV 88 88 88 88

Gemeente Alphen aan den Riin Kaaq en Braassem Nieuwkoop Rijnwoude

10. Planning en Control Lasten: Personeelskosten Projectkosten Harmonisatiekosten Baten: Bijdrage gemeenten Onttrekking aan voorziening Harmonisatie

€

33.870 5.950 24.990

€

39.820

€

24.990

€

€

Contactpersoon Ntb Ntb Ntb ntb

Activiteit

Wie

Opstellen eerste partiële herziening OVvisie, incl. kaarten

Nader te be palen

Fase 1 2

~~ ~---

Geschatte kos ten

€ 12.000

--------------------- -95

Pagina 3 van 5

t\o\\an

,,.. ''"' d~)'> tRijnland ,, ,,,,,", '"'' \~r ~·"

3


Info bijeenkomst raden Opstellen Nota van Beantwoording Drukken eerste partiële herziening OVvisie (incl. kaarten)

€ 1.000 Nader te be palen Nader te be palen

€ 6.000 PM*

€ 2.000

Onvoorzien

€ 21.000

Totaal

Totaalbedrag inclusief BTW: € 24.990. *) In de huidige OV-visie is in het netwerk al deels rekening gehouden met de gemeen ten in de Rijnstreek. Vooralsnog wordt uitgegaan van een aanvulling en bijstelling van het netwerk, waarin het OV in de Rijnstreek gelijkwaardig aan het OV-netwerk in de rest van de regio wordt uitgewerkt. De eerste partiële herziening kan worden ingevoegd in de reeds gedrukte OV-visies. Kosten voor het drukken van een volledig boekwerk kunnen worden bespaard. Mocht blijken dat er wel behoefte is aan het drukken van de herziene OV-visie, dan moeten de kosten in de begroting worden opgenomen. De kosten voor het drukken van de herziene OV-visie worden geschat op € 5.000 (excl. BTW; ofwel € 5.950 incl. BTW).

Dekking van de kosten De geschatte kosten van € 24.990 (incl. BTW) kunnen binnen de begroting van Holland Rijnland worden gedekt uit het harmonisatiebudget Rijnstreek. Daarnaast wordt binnen de begroting 2010 € 5.950 (incl. BTW) gereserveerd voor even tuele drukkosten van de herziene OV-visie.

a. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. • Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij op de afwijkingen rapporteert. Inclu sief een bijgestelde project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april. 11. Communicatie Om draagvlak voor de eerste partiële herziening van de OV-visie te creëren is een brede communicatie noodzakelijk. De gemeenten worden betrokken via de reguliere en eventueel extra vergaderingen van het AO Verkeer en Vervoer en het PHO Verkeer en Vervoer. Aan het begin van de periode voor zienswijzen wordt voor de raden een informatiebijeenkomst geor ganiseerd. Daarnaast zal (indien gewenst) een presentatie verzorgd worden bij de provinciale Statencommissie MKE (Mobiliteit, Kennis en Economie).

De voortgang van het project wordt via de reguliere communicatiemiddelen van Holland Rijn land en de betrokken gemeenten gemeld. Gedacht kan worden aan de digitale nieuwsbrief Holland Rijnland Berichten, Samengevat en de website. De raden en in het bijzonder de raadscommissies regionale zaken van de betrokken gemeenten kunnen via enkele memo's op de hoogte gebracht worden over de voortgang van het project.

-96

Pagina 4 van 5


Voor de inspraak zal de uniforme openbare voorbereidingprocedure (Algemene wet bestuurs recht) moeten worden gehanteerd. Hierin staat precies aangegeven hoe de ter inzage legging bekend moet worden gemaakt en hoe omgegaan moet worden met de naar voren gebrachte zienswijzen. 12.Evaluatie Na vaststelling door het Algemeen Bestuur, wordt het definitieve document gedrukt en ver zonden naar alle gemeenten in Holland Rijnland, provincie Zuid Holland en andere betrokken organisaties. Het document wordt op de website van Holland Rijnland geplaatst.





___ - -

-- ,-_-.:;:_-_:_:-_:: ___ _

,

___________________

-97

Pagina 5 van 5

~) t)

d

t) !.IRiJ"nlon ,", ''""' Holland:\1\'{r ~·" ,, .",,,,,, ,,, '

' Programma I Deelprogra111ma , Projectnaam · : Opdrachtgever. ' Opdrachtnemers :versie en datum I. . . 'Status

: ·: : : : : :

Stedenbaan V&V en RO

guimtelijke Agenda Verkeer envervoer Stedenbaan Annejuul Baas Roald Pekken 14april 2011. · vastgestelel

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project Stedenbaan is een Zuidvleugel project, samen met de Zuidvleugelpartners, NS en Prorail. In

2011 is het programmabureau van Stedenbaan, Zuidvleugelnet en PHS samengevoegd. De

naam luidt ... Doel is 'Het in samenhang met de ruimtelijk-programmatische opgaven verbe

teren van de bereikbaarheid per regionale OV in de brede Zuidvleugel door het realiseren van

een voor de inwoners en reizigers aantrekkelijk samenhangend netwerk van OV

verbindingen.'

Dit betekent hogere frequenties, mogelijkheden voor nieuwe stations en ruimtelijke verdich

ting rond (nieuwe) stations. Andere OV-knopen krijgen toenemend een rol in dit concept.

Naast woningbouw gaat het om kantorenlocaties en voorzieningen. In Holland Rijnland betreft

het vooralsnog Leiden Centraal, De Vink, Voorschoten, Voorhout, Hillegom en het eind 2011

op te leveren station Sassenheim. Ten dele omdat RO-prioritering deel van de doelstelling is,

ziet de regio ook graag dat het traject Leiden-Utrecht wordt meegenomen in de scope van het

Stedenbaanconcept.

Ook bij het Rijk is Stedenbaan de afgelopen jaren goed in de picture gekomen, mede door de

potentie om een hoogwaardig alternatief te bieden voor het woon-werkverkeer op de weg. In

2011 kent het programmabureau de volgende aandachtsgebieden:

• Ontwikkeling en Onderzoek • Aandachtsgebied Ruimtelijke Ontwikkeling • Aandachtsgebied Ketens en Knopen • Aandachtsgebied Spoor • Aandachtsgebied Productconcept, Concessies en Aansluitingen • Aandachtsgebied Communicatie

2. Categorie Categorie IV, op verzoek van derden, nl. Zuidvleugelpartijen 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland • Goede ruimtelijke invulling van nieuwe verstedelijkingslocaties en stedelijke herstruc teringslocaties ten opzichte van bestaande railinfrastructuur (oude en Goudse lijnen), zulks binnen de contouren van de RSV Holland Rijnland; • Bewaking en barging van de regionale en gemeentelijke belangen bij het uitbreiden van het project Stedenbaan in het gebied Holland Rijnland; • Zoveel mogelijk OV-reizigers realiseren door een goed voor- en natransport rond Ste denbaanstations te realiseren. • In lijn met de herijking van de Stedenbaanscope door het nieuwe programmabureau, zorgen dat niet alleen de noord-zuid assen door de regio binnen het Stedenbaanscope vallen • (gedeeltelijke) spoorverdubbeling van het traject Leiden-Utrecht hoger agenderen, zowel via het nieuwe programmabureau Stedenbaan als via andere samenwerking.

Pagina 1 van 3

-98

é) Ij d nd:\llli.IRijnlan , ,., "'"' ""''' ''\ t\Ol a \~r w"' ,, ,,,,,,.


4. Product • structurele deelname aan de ambtelijke werkgroepen Ontwikkeling en Onderzoek, Ruimtelijke Ontwikkeling en Communicatie, • Het veiligstellen en borgen van de regionale en gemeentelijke belangen bij zowel de uitvoering als de programmatische uitbreiding van Steden baan. • Annotaties verzorgen voor portefeuillehouder Verkeer en Vervoer • DB- en AB-voorstellen. 5. Randvoorwaarden en uitgangspunten • De RSV en de OV-Visie zijn leidend voor ruimtelijke invulling van nieuwe verstedelij kingslocaties en stedelijke herstructeringslocaties • Holland Rijnland heeft, in tegenstelling tot WGR-plus regio's, geen financiële project middelen beschikbaar voor uitvoering van Stedenbaan, • Holland Rijnland kan pas echt werk maken van ruimtelijke prioritering wanneer alle stations in de regio deel uitmaken van Stedenbaan 6. Afbakening van het project 7. Projectaanpak, planning en fasering Tweewekelijks kort overleg met portefeuillehouder Economische Zaken. Intensiever waar no

dig.

Secretariaat ambtelijk overleg toerisme en recreatie, ca 4x p.j.

Secretariaat ambtelijk (4x p.j.) en bestuurlijk overleg (2x p.j.) Hollandse Plassen

8. Personele inzet binnen Holland Rijnland 2de kwartaal 3de kwartaal 1"e kwartaal Opdrachtnemer Roald Fekken Opdrachtnemer Joke Willemsen Opdrachtnemer Eric Kiers secretariaat

4de kwartaal

totaal

70

70

70

70

280

8

8

8

8

32

12

12

12

12

48


Gemeente Leiden

Uren voor .... Werkgroep Ketens en Knopen

Contactpersoon Bart Groen

Pagina 2 van 3

-99


10. Planning en Control b. Financiën Lasten: Personeelskosten Projectkosten

€

37.880 25.000


€

62.880

€,

c. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij afwijkingen rapporteert. Inclusief een bijgestelde project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april. 11.Communicatie Portefeuillehouder Verkeer heeft zitting in bestuurlijke commissie Stedenbaan Beleidsmedewerker communicatie stemt regelmatig met communicatiemedewerker Steden baan.




A.Baas programmamanager


6-1-2011

R.A Fekken beleidsmedewerker

6-1-2011

Pagina 3 van 3

-100

4) j)

t\o\\an

d~; j) 1.1 Rijnion

"if'

d

, "'"' '""

Inbreng CV-concessie provincie

w-"' , , ' ' " ' " ' ' "

----------·

.

: Ruimtelijke Agenda : Verkeer en Vervoer · : Inbreng CV-concessie provincie : Annejuul Baas : Iris de Bruyne : 14 april 2011 : v_astgg_s~eld ..

Programma Deelprogramma Projectnaam Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie en datum StatLIS

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project De regio is uitgenodigd deel te nemen aan de klankbordgroep 'Aanbesteding concessie openbaar vervoer Zuid-Holland Noord 2011-2018' en de klankbordgroep concessie Rijn Gouwe lijn. De regio is in 2007 gestart met het op stellen van een OV-visie voor de regio. Op 24 juni 2009 is de OV-visie door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De inhoud van de OV-visie zal dienen als basis bij de inbreng van de regio in het Programma van Eisen. In de OV Visie wordt een nieuw, stevig, betrouwbaar en aantrekkelijk netwerk gepresenteerd, dat naar verwachting zal leiden tot 70% reizigersgroei tot 2016. Nu het opstellen van het concept Programma van Eisen (PvE) van start gaat is het van groot belang dat de regio tijdig aansluit bij de daartoe in het leven te roepen overleggen en er voor zorgt dat de OV-visie een solide plek krijg in het PvE. Een eerste input is inmiddels door de regio geleverd. Nadien is de CV-concessie met twee jaar verlengd. In het laatste kwartaal 2.010 is bekend geworden dat het Rijk i.v.m. bezuinigingen zal korten op de bijdrage uit de Brede Doeluitkering door het Rijk. Dit heeft onder meer gevolgen voor het beschikbare budget voor het Openbaar Vervoer. Voor de lopende concessie zal dit geen gevolgen hebben. Voor de nieuwe concessie die vanaf half december 2012. actueel wordt zal dit wel gevolgen hebben. Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten over de hoogte van de bezuinigingen en de gevolgen voor de concessieverlening voor de provinciale verkiezingen geen besluit meer te nemen. Ook het overleg rond de concessie is hiermee vertraagd. Activiteiten rond de aanbesteding van de RijnGouwelijn zijn in 2010 van start gegaan en lopen zeer beperkt in 2.011 door.

2. Categorie Categorie I, Richtinggevende taak/rol

I Categorie IV, Op verzoek van derden (provincie)

3. Doelstelling inzet Holland Rijnland De klankbordgroep heeft als taken:

- het uitbrengen van advies namens de regio en diens inliggende wegbeherende partijen over

het Programma van Eisen (PvE) voor zowel de busconcessie als de RijnGouwe lijn;

-het aandragen van adviezen t.a.v. onderwerpen (en evt. uitwerking hiervan) waarvan de

regio wenst dat deze opgenomen worden in de PvE's;

- het afstemmen met de inliggende gemeenten en wegbeherende partijen welke inhoudelijke

onderwerpen in de PvE's opgenomen dienen te worden, eventueel uitmondend in besluiten.

De provincie huldigt tot nu het standpunt dat binnen de geformuleerde concessievoorschriften

de vervoerder de ontwikkeling van het OV ter hand dient te nemen. De regio zal, hier mee

rekening houdende, in een vroegtijdig stadium moeten zorgen voor een adequate inbreng van

de wensen van de regio.

Voor het PvE RijnGouwe lijn geldt een andere aanpak. Hier is de nieuwe vervoerder gehouden aan het tracé en te realiseren halteplaatsen. De regio zal hier input leveren t.a.v. frequenties, materieelkeuze, toegankelijkheid, sociale veiligheid etc .

r__,

.

..

·"------------------ Pagina 1 van 3

-101


4. Product Inbreng van de regio in de klankbordgroepen op basis van het geformuleerde in de OV-visie

(met name t.a.v. het busvervoer). Sturing op de PvE's voor de concessie openbaar vervoer

Zuid-Holland Noord 2011-2018 en RijnGouwe lijn.

5. Randvoorwaarden en uitgangspunten Er is een zeer grote relatie met de OV-visie. Van belang is dat de uitgangspunten van de visie een zo goed mogelijke plek krijgen in de concessie vooral voor de bus.

ov


Inbreng in de klankbordgroep op gericht op:

-het uitbrengen van advies namens de regio over de Programma's van Eisen (PvE);

-het aandragen van advies t.a.v. onderwerpen waarvan de regio wenst dat deze opgenomen

worden in het PvE (OV-visie);

- het afstemmen met de inliggende gemeenten en wegbeherende partijen.

7. Projectaanpak, planning en fasering De provincie is eind 2008 gestart met het opstellen van het PvE voor het concessie gebied

Zuid-Holland Noord (2011-2018). De klankbordgroep is in eerste instantie begin 2009 haar

werkzaamheden gestart. Door verlenging van de concessieduur zijn en de uitgestelde

besluitvorming naar aanleiding van de bezuinigingen op de BDU, zijn deze werkzaamheden

vertraagd. In de loop van 2010 is een enkele bijeenkomst door de provincie georganiseerd.

Verwacht wordt dat hier eind eerste kwartaal 2011 weer mee doorgegaan wordt. De

bijgestelde provinciale planning voor de werkzaamheden van de klankbordgroep is nog niet

bekend. Voor de RijnGouwelijn zal de klankbordgroep medio 2011 weer benaderd worden.

8. Personele inzet binnen Holland Rijnland Gezien het belang van het verkrijgen van een solide plek voor de uitgangspunten van de OV visie in het PvE is het van belang in een vroegtijdig stadium te zorgen voor een adequate ·inbreng van de wensen van de regio. Om die reden is een personele inzet van 1 dag per week gedurende de periode van het opstellen van het PvE gerechtvaardigd. Ambtelijk opdrachtgever: manager Ruimtelijke Agenda

Opdrachtnemer: beleidsmedewerker Ruimtelijke Agenda

I

Verkeer en Vervoer

Tijdsbesteding Holland Rijnland in 2011:

PM-er: 10 uur

Beleidsmedewerker verkeer en vervoer: 100 uur

9. Ambtelijke inzet bij regiogemeenten De regio zal via de reguliere overleggen de inbreng in de klankbordgroep afstemmen met de betrokken gemeenten. Gemeente kunnen worden verzocht hier voorbereidende werkzaamheden voor te verrichten.

-102

Pagina 2 van 3


10.Pianning en Control a. Financiën

Kosten: Personeelskosten Projectkosten Baten: Bijdrage gemeenten

11.900 € €

€

11.900

a. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. • Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij op de afwijkingen rapporteert. Inclusief een bijgestelde project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april.

11. Communicatie 12. Evaluatie Akkoord opdrachtgever



,,,~-~~

'-_-,

__


--~-~'~'''- -----~- "--~--'-~------------------

Pagina 3 van 3

-103

Project Programma Dynamisch Verkeersmanagement

~rogramma

DeelprograiT)ma Activiteitnaam. Opdrachtgever OpdraChtnemer 1 i Versie en datum 1S!atus

: : : : :

Ruimtelijke Agenda

Verkeer .en Vervoer .

Programma Dynamisch Verkeersmanagement

Annejuul Baas

Iris de Bruyne

: 14 april 2011 ... :_ va~tgesteld

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) richt zich op een zo goed mogelijke benutting van bestaande wegstructuur. Het uiteindelijke maatregelenpakket waarmee de onderzoeksfase van het project wordt afgerond moet vervolgens worden uitgevoerd. Het gaat om de structu rele situatie en incidenteel bij ongevallen. Leefbaarheid en veiligheid op het hoofdwegennet en het onderliggende wegennet zijn belangrijke items bij DVM. DVM vormt een speerpunt in de samenwerkingsagenda Zuidvleugel. Een betere benutting is een van de ambities die in de Netwerkanalyse Zuidvleugel is verwoord.

2. Categorie Categorie I, richtinggevend. 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Met het DVM maatregelenpakket wordt een optimale benutting van het wegennet nagestreefd. Verder vindt afstemming tussen de weggennetten van de verschillende wegbeheerders (en regio's) plaats. Het inzetten van verkeersmanagement is gericht op zorgen voor een zo goed mogelijk blij ven functioneren van het netwerk bij incidenten en incidentele pieken. In dit kader is op initiatief van de provincie in relatie tot Bereik! het CAR project gestart. Dit project, Coördinatie Alternatieve Routes, richt zich op calamiteiten waarbij essentiële routes meer dan een uur worden belemmerd. Tijdens deze stemmingen wordt het verkeer over daarvoor in onderling overleg aangewezen routes geleid. 4. Product Het opstellen van regelscenario's voor diverse deelgebieden in Holland Rijnland. De regelsee naria's vormen een uitwerking van de DVM sturingsvisie voor Holland Rijnland. Zowel de stu ringsvisie als de regelscenario's zijn/worden afgestemd met Haaglanden en de Rotterdamse Regio. Voor oud Holland Rijnland zijn de regelscenario's afgerond. In de volgende fase zullen afspraken over uitvoering gemaakt moeten worden. Voor de Rijnstreek is nog geen start ge maakt met het opstellen van een beleidskader en regelscenario's. Met de provincie zijn hier over al wel afspraken gemaakt. De start heeft enige vertraging opgelopen aangezien van de zijde van Rijkswaterstaat nog geen personele inzet is toegezegd. Deze is onontbeerlijk voor het slagen van het project. In het kader van CAR is sprake van bij stemmingen op het hoofdwegennet aangewezen alter natieve routes waarbij mogelijk sprake is van aanvullende maatregelen zoals het tijdelijk aan passen van verkeersregelinstallaties. 5. Randvoorwaarden en uitgangspunten Holland Rijnland maakt deel uit van het kernteam bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente Leiden, de provincie, Haag landen, Rijkswaterstaat en de bureaus die dit project begeleiden. Vanuit de regio Holland Rijnland wordt input geleverd aan de hand van ontwikke lingen in de regio en worden gemeenten gestimuleerd dit tevens te doen vanuit de lokale si tuatie. 6. Afbakening van het project Vanuit Holland Rijnland worden voor de ambtelijke de projectgroep bijeenkomsten gecoördi neerd en worden voorstellen t.b.v. pho Verkeer en Vervoer, DB en mogelijk AB voorbereid. Ambtelijk maakt Holland Rijnland deel uit van het kernteam. Nu de regelscenario's voor het

...,,,

------------------

___,~ ..

-104

Pagina 1 van 3


grootste gedeelte zijn afgerond is aan de gemeenten het dringende verzoek gedaan mede werking te verlenen aan het uitvoeren van het- dan vastgestelde - pakket van maatregelen. Holland Rijnland heeft hier een stimulerende rol. Voor de Rijnstreekgemeenten wordt een soortgelijk traject als dat doorlopen is voor Holland Rijnland georganiseerd. Gemeenten wor den hier ambtelijk en bestuurlijk bij betrokken en worden gevraagd input te leveren. Op basis van het routeboek van CAR zullen de plannen verder uitgewerkt worden. Het gaat hier om bebordingsplannen, aanpassing VRI's, regeling brugopeningstijden voor bruggen in de alternatieve routes etc. Met name de wegbeheerders vervullen hier een actieve rol. 7. Activiteit aanpak, planning en fasering De regelscenario's voor Holland Rijnland afgerond. In mei zijn de concept regelscenario's met maatregelenpakket aan het pho voorgelegd. Van gemeenten en overige wegbeheerders wordt verwacht dat zij de uitvoering van de beoogde maatregelen spoedig in gang gaan zetten. In het eerste halfjaar van 2011 wordt voor het gebied van de Rijnstreek een beleidskader en maatregelenpakket opgesteld. Voor CAR geldt is het routeboek met de concrete maatregelen opgesteld. Met de wegbeheer ders die hiervoor verantwoordelijk zijn worden begin 2011 door de provincie overeenkomsten afgesloten. De regio heeft ook hier een stimulerende rol bij de verdere uitwerking en mede werking door gemeenten. Tevens zal voor terugkoppeling aan het pho worden gezorgd. 8.


Opdrachtgever: ambtelijk: manager Ruimtelijke Agenda Opdrachtnemer: opdrachtnemerjprojectleider: beleidsmedewerker Ruimtelijke Agenda

1 Verkeer en Vervoer

In dit gedeelte van het project zal vooral van de Rijnstreekgemeenten inzet worden gevraagd. Om tot een regiobreed gedragen geheel te komen zullen er ook projectgroep bijeenkomsten voor alle ambtenaren in de regio worden georganiseerd.

Opdrachtnemer opdrachtqever secretariaat collega's

1"' kwartaal

2de kwartaal

3de kwartaal

4'' kwartaal

totaal

20

20

10

10

60

Ambtelijke inzet bij regiogemeenten Gemeentelijke inzet: Van met name de Rijnstreekgemeenten wordt inzet bij het voorbereiden van het beleidskader en de de regelscenario's DVM en alternatieve routes in het kader van CAR verwacht. Voor beide trajecten worden ambtelijke workshops gehouden. De inzet van de overige gemeenten zal beperkter zijn. Na vaststelling van de alternatieve routes in het kader van CAR zal verdere uitwerking van de te nemen maatregelen met de wegbeheerders plaatsvinden. Dit geldt tevens voor DVM. Voor beide projecten is in dat stadium ambtelijke inzet vanuit de gemeenten noodzakelijk. 9.

Pagina 2 van 3

-105


10.

Planning en Control


€ €

6.420 5.000


€

11.420

b. MARAP 11.

Communicatie

De opdrachtnemer rapporteert periodiek over de stand van zaken van dit project.

12.

Evaluatie





-106

Pagina 3 van 3

Actualisatie uitvoeringsprogramma RVVP

--~----------

Programma Deelprogramma Projectnaam Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie en datum i Statll!; ..

!

-------- - - - - - - - " -

- - - ------- --

: : : : : : :

Ruimtelijke Agenda

Verkeer en Vervoer


Annejuul Baas

Iris de Bruyne .

14 april 2.011

vastge§teld .

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project In juni 2.002. hebben de samenwerkingsorganen Leidse Regio en Duin- en Bollenstreek een gezamenlijk RVVP gepresenteerd: "De regio's verbonden". Daarin staan de beleidsuitgangs punten voor verkeer en vervoer in beide regio's - inmiddels samengegaan in de regio Holland Rijnland. In maart 2.008 is het UP RVVP 2.007-2.010 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. In het UP RVVP zijn regionale prioriteiten gesteld, afspraken gemaakt over projectleiderschap en planning. Tevens is er voor de financiering van de projecten een voorziening getroffen. Naast de actualiteit is in het UP een perspectief opgenomen voor de langere termijn in ver band met een aantal grootschalige projecten die na 2.010 tot uitvoering zullen komen. In het UP RWP is opgenomen dat jaarlijks zal worden voorzien in een rapportage met de ac tuele stand van zaken van de projecten. Enkele maanden na de gemeenteraadsverkiezingen van 2.010 zal een actualisatie van het UP RVVP plaatsvinden. Gemeenten worden dan in de gelegenheid gesteld herprioritering van projecten in het huidige UP voor te stellen dan wel nieuwe projecten aan het UP toe te voegen. In het kader van de aansluiting van het Rijn streekberaad zullen tevens projecten die betrekking hebben op die gemeenten I dat gebied bij het UP worden betrokken. In het kader van de harmonisatie Rijnstreek is inmiddels een voor stel hiertoe door het DB vastgesteld. Tevens zal aan hetRVVPeen addendum gericht op de Rijnstreek worden toegevoegd. Er zal dan sprake zijn van aanpassingen van de kaarten, pro jectoverzichten etc.

2. categorie Categorie I, Richtinggevende taak/rol 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Actueel maken van het Uitvoeringsprogramma Regionaal Verkeer en Vervoerplan en het toe voegen van een aanvulling in zowel het UP RVVP als in alle projectoverzichten en kaartmate riaal die betrekking hebben op de Rijnstreek. Op basis van het UP wordt inzicht verstrekt op de voortgang van maatregelen, planning, financiering, verantwoordelijkheidsverdeling voor verkeer en vervoer in Holland Rijnland. 4. Product Een actueel uitvoeringprogramma met projecten in de gehele regio waarbij tevens inzicht wordt verstrekt in de actuele stand van zaken van lopende projecten. 5. Randvoorwaarden en uitgangspunten

6. Afbakening van het project Een actueel Uitvoeringprogramma behorende bij het Regionaal Verkeer en Vervoer Plan inclu sief een aanvulling op het bestaande kaartmateriaal en overzichten met het gebied van en projecten uit de Rijnstreek. 7. Projectaanpak, planning en fasering Fase 1: plan van aanpak

,-· __

- --

-_ __

,_-c_::_~

----- --------

-107

Pagina 1 van 4


In het plan van aanpak wordt beschreven: vorm en inhoud op hoofdlijnen van de aanvulling van het RVVP te verwerken in het UP RVVP en actualisatie van de prioritering van projecten op te nemen in het UP RVVP. projectorganisatie besluitvormingsproces planning Het plan van aanpak wordt vastgesteld door het DB van Holland Rijnland. Fase 2A: inventariseren aanvulling RVVP (incl. kaarten) en verwerken aanvulling en actualisa tie in UP RVVP De projectleider inventariseert samen met een in te huren bureau welke onderdelen van het

RVVPaanvulling behoeven. Deze inventarisatie wordt besproken met de vier gemeenten uit

het voormalige Rijnstreekberaad.

De projectgroep waarin alle bij Holland Rijnland aangesloten gemeenten zitting hebben be

spreken de aanvullingen waarna een terugkoppeling naar het portefeuillehoudersoverleg Ver

keer en Vervoer volgt. In de portefeuillehoudersoverleggen wordt de visie van de gemeenten

op het gebied besproken.

Fase 28: aanvulling en actualisatie UP RWP De projectgroep stelt, onder leiding van een extern bureau en de projectleider, op basis van

het huidige UP RVVPen het gebiedsprofiel RijnGouwestreek een aangevuld en geactualiseerd

UP RVVP voor de raadsperiade 2010 - 2014 op.

Dit wordt meningsvormend voorgelegd aan het portefeuillehoudersoverleg.

De aanvulling van het RVVP zal qua schrijfstijl naadloos aansluiten bij het huidige RWP.

Fase 3: besluitvorming 1 vaststelling Het aangevulde en geactualiseerde UP RVVP wordt inclusief de aangevulde onderdelen uit het RVVP zoals de kaarten wordt ter advies voorgelegd aan het AO V&V (het AAG Ruimte?) en het PHO V&V. Het DB stelt het document vast en de uiteindelijke besluitvorming ligt bij het AB.

Planning

Fase 1

Fase 2

Wanneer

Wat

Wie

November 10 December 10 Januari 11 Febr 11- mei 11

Plan van aanpak Plan van aanpak vaststellen Uitvraaq offertes Inventarisatie aanvullingen uit Rijnstreek en actualisatie UP RVVP uit 12 Holland Rijn landqemeenten Terugkoppeling in pho V&V Bijstellen n.a.v. bespreking in oho Bespreken ontwerp actuali satie UP RVVP Vaststellen actualisatie UP RVVP

Projectleider DB Projectleider Projectgroep; Stuurgroep

Mei 11 Juni -juli 11 Fase 3

Aug -sept 11 Sept- okt 11

Projectleider, projectgroep AO VV, (AAG), PHO DB en AB

8. Personele inzet binnen Holland Rijnland Tijdsbesteding Holland Rijnland:

-108

Pagina 2 van 4


Manager: 10 uur Beleidsmedewerker: 580 uur Secretariaat: PM Totaal: 590 uur Voor de begeleiding van het project wordt een extern bureau ingehuurd. De geschatte kosten voor dit project bedragen rond de € 75.000 incl. BTW (was in 2006: € 65.000)

opdrachtnemer o_l)_drachtqever secretariaat collega's

9.

1'" kwartaal

2'' kwartaal

3'' kwartaal

4'' kwartaal

totaal

200

200

100

80

580 10

Ambtelijke inzet bij regiogemeenten Personele inzet (ambtelijk) Fase 1

Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest Rijnwoude Teylingen Voorschoten Zoeterwoude Prov. Zuid-Holland

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt

Fase 2

Fase 3

40 20 40 20 40 20 20 40 20 20 20 40 20 20 20 20

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

De ureninzet is geschat op basis van ervaring bij de totstandkoming van het UP RWP in 2007. Personele inzet van de betrokken partijen wordt niet in rekening gebracht.

-109

Pagina 3 van 4



a. Financiën Lasten: Personeelskosten Projectkosten Baten: Bijdrage gemeenten Onttrekking aan voorziening Harmonisatie

€ €

62.240 77.350

€

62.240

€

77.350

b. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij afwijkingen rapporteert. Inclusief een bijgestelde project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april. 11. Communicatie 12. Evaluatie Akkoord opdrachtgever



"'-"'~~,_"-_,,"-::;:-"':;:J::: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

-110

Pagina 4 van 4

Brede Doel Uitkering/Duurzaam Veilig fase II

Programma Deelprogramma Projectnaam Opdrachtgever Opdrachtnemer i Versie en datum IS~atu~ ..


: Verkeer en Vervoer

· : Brede Doel Uitkering/DuurzaamVeilig fase II

: Annejuul Baas

: Iris de Bruyne

: 14 april 2011 : vastgestelcl ..

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project Jaarlijks wordt door de provincie in het kader van de Brede Doel Uitkering en Duurzaam Veilig fase II een uitvraag gedaan op basis waarvan gemeenten door tussenkomst van de regio een subsidieaanvraag t.b.v. projecten in kunnen dienen. Voorwaarde voor projecten die in het kader van BDU worden ingediend is dat de ingediende projecten deel uitmaken van het uit voeringsprogramma RVVP (met bijlagen). Binnen de provincie heeft medio 2010 besluitvor ming plaatsgevonden over de toedeling van één budget voor heel Holland Rijnland incl. Rijn streek. Het pho V&V heeft hier meer ingestemd. In februari 2011 vindt besluitvorming over de regionale verdeelsleutel plaats.

2. Categorie Categorie IV, Op verzoek van derden 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Stimulering van realisatie van projecten in het kader van het UP RWP, op de onderdelen

wegcategorisering, aanleg fietspaden of ontbrekende schakels in het fiets netwerk, aanpak

verkeersongevallenconcentraties en CV-voorzieningen. Subsidieaanvragen van gemeenten

worden getoetst of zij voldoen aan de voorwaarden van de provincie en vallen binnen het

afsprakenkader van de regio.

4. Product Een jaarlijkse afgewogen subsidieaanvraag. 5. Randvoorwaarden en uitgangspunten De belangrijkste randvoorwaarden zijn geformuleerd in de regeling van de provincie. Als uit vloeisel hierop heeft de regio de regionale verdeling op papier gezet.

6. Afbakening van het project Een afgewogen subsidie aanvraag t.b.v. de provincie.

7. Projectaanpak, planning en fasering Uitvraag doen op basis van de brief van de provincie bij de gemeenten. Aanvragen verzame len en een voorstel maken voor het pho V&V en DB. Verder wordt zorggedragen voor tijdige indiening bij de provincie. Tussentijds wordt de voortgang van de projecten gevolgd en vindt overleg met de provincie plaats bij het eventueel niet halen dan deadlines en vrijval van mid delen. 8. Personele inzet binnen Holland Rijnland Tijdsbesteding Holland Rijnland:

PM-er: 10 uur

Beleidsmedewerker verkeer en vervoer: 80 uur

Totaal: 90 uur

Pagina 1 van 2

-111

Brede Doel Uitkering/Duurzaam Veilig fase II

opdrachtnemer opdrachtgever secretariaat collega's

1"e kwartaal

2'e kwartaal

3de kwartaal

4'e kwartaal

totaal

15

15

10

40

80 10

-

-

-

-

-


Gemeente

Uren voor input leveren voor pro jectvoorstellen

Contactpersoon

Alphen aan den Rijn Kaaq en Braassem Hillegom Lisse Katwijk Leiden Leiderdorp Nieuwkoop Oeqstqeest Noordwiik Noordwijkerhout Riinwoude Teylingen Voorschoten Zoeterwoude 10. Planning en Control

a. Financiën Lasten: Personeelskosten Baten: Bijdrage gemeenten

9.760 €

€

9.760

b. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. • Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij afwijkingen rapporteert. Inclusief een bijgesteld project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaar lijkse MARAP per 1 april 11. Communicatie 12. Evaluatie Akkoord opdrachtgever



Pagina 2 van 2

-112

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer- uitvoering eensluidende regeling gehele regio

~~~~·~-~

-----------------

~ --:--Rl.iTmt.~li)ke

Programma Deelprogramma Projectnaam

P.9enaa: -

: Verkeer en Vervoer

: Collectief Vraagafhankelijk Vervoer - uitvoering eensluidende

regeling gehele regio ·

: Arinejuul Baas

: Iris de Bruyne

: 14 april 2011 :~ vastgest.,ld

Opdrachtgever Opdrachtnemer , Versie en datum :~.tatus

l. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project Binnen Holland Rijnland rijden eind 2010 nog verschillende Regiotaxi systemen. Niet alle sys temen waren openbaar toegankelijke evv-regeling. In de Duin- en Bollenstreek gold een be sloten regeling (voor Wmo-geïndiceerden en 65+/75+-ers). Medio 2010 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de start van de aanbesteding van één regiodekkend CW systeem. Aan dit systeem nemen de gemeenten uit de Rijnstreek geen deel. Voor het grootste gedeelte van de regio zal dus vanaf 1 januari één CVV-systeem operatio neel zijn. De beheersorganisatie voor de Regiotaxi Holland Rijnland wordt ondergebracht bij Holland Rijnland. Het beheer van de Regiotaxi Holland Rijnland zal in grote lijnen worden op gezet zoals dat voor de Leidse Regio ook al het geval was. In het kader van de harmonisatie Rijnstreek zal bij het aflopen van het contract van dat systeem overleg plaatsvinden over de wenselijkheid één CVV systeem voor de gehele regio te vormen. In het bestek is de mogelijk heid opengelaten om gemeenten die aangesloten bij Holland Rijnland tussentijds aan te laten sluiten. 2. Categorie Categorie IV, op verzoek van derden (op verzoek van 12 gemeenten excl. de Rijnstreek);

categorie III, efficiency

3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Voeren van een beheersorganisatie voor de Regiotaxi Holland Rijnland. 4. Product Een goed functionerend CW systeem voor nagenoeg de gehele regio (excl. De

Rijnstreekgemeenten)

5. Randvoorwaarden en uitgangspunten Op basis van, van de vervoerder en klanten/belangenorganisaties, te ontvangen informatie

wordt het functioneren van het systeem gevolgd. Voorwaarde is dat alle informatie door de

vervoerder stipt en juist geleverd wordt.


Administratieve handelingen, controle resultaten en afhandeling vervoerder, management informatie aan gemeenten, communicatie derden, goed voorbereide en afgehechte vergade ringen begeleidingsgroep, klankbordgroep en input pho V&V{verzorgen agenda's, achterlig gende stukken, uitzetten acties); voorstellen t.a.v. jaarlijkse tarifering; beantwoording van ambtelijke en bestuurlijke vragen. 7. Projectaanpak, planning en fasering Maandelijks vindt overleg met de vervoerder plaats waar het functioneren van het Regiotaxi systeem op alle aspecten wordt doorgenomen. Hier komen de kwaliteit in de meest brede zin

-- ____ ;_

--~~---.::~

---~

Pagina 1 van 3

-113

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer- uitvoering eensluidende regeling gehele regio

van het woord evenals bijvoorbeeld de klachten en klachtenafhandeling aan de orde. Op basis van informatie die voor en tijdens de overleggen wordt verstrekt worden managementrappor tages opgesteld. Een uitgebreide rapportage per half jaar en een beperktere nieuwsbrief in de kwartalen daar tussen. 8. Personele inzet binnen Holland Rijnland Tijdsbesteding Holland Rijnland in 2010: PM-er: 16 uren Beleidsmedewerker verkeer en vervoer: 360 uren Ondersteuning B&M: 600 uur Totaal: 976 uren Bestuurlijke inzet: PM

opdrachtnemer opdrachtgever Secretariaat collega's

1"' kwartaal

2de kwartaal

3de kwartaal

4de kwartaal

totaal

90 5

90 5

90 3

90 3

360 16

-

-

-

-

150

150

150

150

-

600

9. Ambtelijke inzet bij regiogemeenten Inzet gemeenten: bijwonen 3 a 4 ambtelijke werkgroepen gedurende het jaar. Een ambtelijke vertegenwoordiging woont de klankbordgroep bij. Alle gemeenten en de ISD leveren aan het einde van het jaar informatie t.b.v. de budgetten voor de klanten in het daarop volgende jaar. De Rijnstreekgemeenten nemen nog geen deel aan dit CW-systeem.

Gemeente

Uren voor input leveren voor pro jectvoorstellen

Contactpersoon

Kaaq en Braassem Hillegom Lisse Katwijk Leiden Leiderdorp Oegstgeest Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Voorschoten Zoeterwoude

Pagina 2 van 3

-114

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer uitvoering eensluidende regeling gehele regio

10. Planning en Control a. Financiën Lasten: Personeelskosten Projectkosten

€

79.450 110.000

Baten: Bijdrage gemeenten Bijdrage Provincie Zuid-Holland

€ €

44.450 145.000

€






Pagina 3 van 3

-115

Verkeersveiligheid

-

---------·-. --------------

Prpgranima Deelprogramma · Projectnaam Opdrachtgever·. OpdrachtnE)mer. Versie eh datu'm St<)tlJS_

------------------

---------------

: Ruirntelijke.Agenda Verkeer en Vervoer : Verkeersveiligheid . : Annejuul Baas : Edwin van Staveren : 14april2011 __ : va§t:_gesteld

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project De context, achtergrond en maatschappelijk doel van het Verkeersveiligheidproject van Hoi

land Rijnland worden met name gevoed door het landelijk beleid ten aanzien van verkeersvei

ligheid.

In 2004 is de Nota Mobiliteit (2004-2020) verschenen. In deze nota staan de landelijke ka

ders met betrekking tot verkeersveiligheid omschreven. Een permanente verbetering van de

verkeersveiligheid blijft centraal staan. In de afgelopen jaren is er weliswaar veel winst ge

boekt in het terugdringen van met name het aantal dodelijke verkeersongevallen, maar het

aantal ziekenhuisgewonden blijft helaas ongeveer gelijk.

Een integrale en gedragsbeïnvloedende aanpak (mens, voertuig en weg) volgens de principes

van Duurzaam Veilig dient volgens de Nota Mobiliteit uitgangspunt te blijven: mensen zijn

feilbaar en kwetsbaar. Circa 98% van de ongevallen gebeurt nog steeds door menselijk falen

Gedragsbeïnvloedende maatregelen zullen de beoogde verkeersveiligheidwinst voor hun reke

ning moeten nemen. Deze maatregelen dienen door de regio's te worden uitgewerkt.

Gedragsbeïnvloeding op regionale schaal is namelijk effectiever dan op lokale schaal.

2. Categorie Categorie III (efficiency). 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Een permanente verbetering van de verkeersveiligheid, via een regionale gedragsbeïnvloeding van verkeersdeelnemers in alle leeftijdsgroepen, maar ook via een regionale afstemming van infrastructuur. 4. • • •

Product Actieprogramma Verkeersveiligheid 2011-2013 Holland Rijnland Uitvoering van alle projecten uit het Actieprogramma Jaarlijkse Verkeersveiligheidatlas welke de stand van zaken van de verkeersonveilig heid en de aanpak ervan (zowel infrastructureel als gedragsgericht) middels kaart beelden inzichtelijk maakt • Regionale afstemming van infrastructuur

5. Randvoorwaarden en uitgangspunten • Er dienen bij Holland Rijnland projectleiders aangesteld te zijn die zorgen voor de uit voering van de projecten uit het Actieprogramma • Er dient in voldoende mate subsidie uit de BDU aan Holland Rijnland toebedeeld te zijn, ter dekking van de projectkosten van het Actieprogramma • Naast de inzet van de projectleiders, dienen de gemeenten toe te zeggen het project trekkerschap van één of meer projecten op zich te nemen. • Gemeenten zeggen ook toe mee te werken aan een regionale afstemming van infra structuur

Pagina 1 van 3

-116

Verkeersveiligheid

6. Afbakening van het project Het project betreft in principe uitsluitend regionale gedragsbeïnvloeding van verkeersdeelne mers. Echter, Holland Rijnland tracht ook te komen tot een regionale afstemming van infra structuur, door regionale afstemming tussen de gemeenten onderling na te streven ten aan zien van bijvoorbeeld invoering essentiële herkenbaarheidkenmerken, uniforme uitvoering rotondes, uitvoering wegcategorisering en veilige inrichting schoolomgeving.

7. Projectaanpak, planning en fasering De projecten zijn op detailniveau in het Actieprogramma beschreven. De projectaanpak ken

merkt zich met name door de inzet van twee zogenaamde projectleiders gedragsbeïnvloeding.

Deze projectleiders nemen de uitvoering van het grootste deel van de projecten voor hun

rekening. Projecten op het gebied van verkeerseducatie ondernemen zij veelal in samenwer

king met educatie-adviseurs van onderwijsbegeleidingsdiensten. Sommige projecten worden

ook getrokken door de gemeenten. Naast alle projecten die gevoerd worden, zijn er ook zes

zogenaamde verkeersleerkrachten in de regio actief.

Een verkeerskundig adviesbureau verzorgt jaarlijks de actualisatie van de Verkeersveiligheid

atlas.


Edwin Opdrachtgever (Annejuui)

1''' kwartaal

2'' kwartaal

3'' kwartaal

4'' kwartaal

totaal

175 10

175 10

175 10

175 19

700 40


Katwijk Lisse Voorschoten Leiden Alkemade Hillegom Teylingen Leiderdorp Noordwijkerhout Oegstgeest Zoeterwoude Noordwijk Alphen Nieuwkoop Rijnwoude

2009

2010

2011

100 75 20 100 95 40 60 40 20 20 20 40 100 20 20

100 75 20 100 95 40 60 40 20 20 20 40 100 20 20

100 75 20 100 95 40 60 40 20 20 20 40 100 20 20

Pagina 2 van 3

-117

Verkeersveiligheid

10. Planning en Control a. Financiën Voor de projecten gedragsbeïnvloeding en de verkeersveiligheidatlas komen de jaarlijkse kos ten op € 526.280 voor zowel 2011, 2012 als 2013. Elk jaar wordt € 374.585 terugontvangen als subsidie uit de BDU. Daardoor komt feitelijk €151.695 per jaar ten laste van Holland Rijn land. Verder verstrekt de provincie 100% subsidie voor de kosten van de regionaal projectlei ders (€ 68.000). Lasten: Personeelskosten Projectkosten Baten: Bijdrage gemeenten Subsidie Provincie Zuid-Holland

€

76.780 526.280

€ €

228.470 374.590

€

b. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij afwijkingen rapporteert. Inclusief een bijgestelde project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april. 11. Communicatie Via een overlegstructuur zal vier maal per jaar met de projecttrekkers overlegd worden over de voortgang van de projecten uit het Actieprogramma. 12. Evaluatie In het Actieprogramma zijn de evaluaties opgenomen van het meerjarenplan 2008-2010 van Rijnstreek en het meerjarenplan 2009-2011 van Holland Rijnland. Idem dito zal het Actiepro gramma aan het eind van haar tijdshorizon geëvalueerd worden. Akkoord opdrachtgever



Pagina 3 van 3

-118

6) i)

"\ od:\1 i) ~Rijnland .,., """' ,".,

t\Ot a

\'{r ~"' '" ''"""'"

1Programma : Deelprogramma I Projectnaam Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie en datum StatLIS.

Fietsbereikbaarheid OV

: : :. : :

Ruimtelijke Agenda Verkeer en Vervoer Fietsbereikbaarheid. OV Annejuul Baas Iris de Bruyne : 14 april 2011 : va~tge,steld

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project In het Regionale Verkeer en Vervoerplan is het project fietsbereikbaarheidsplan OV opgeno men. Dit project is al herhaalde malen als belangrijk geprioriteerd maar door gebrek aan per sonele capaciteit nog niet opgepakt. In het kader van de OV-visie en het Stedenbaanproject wordt eveneens aandacht gevraagd voor fietsenstallingvoorzieningen bij OV haltes (zowel bus als trein) als bij haltes van de RijnGouwe lijn.

2. Categorie Categorie I, Richtinggevende taak/rol 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Het bevorderen van ketenmobiliteit door verbetering van de combinatie fiets en openbaar vervoer d.m.v. goede stallingvoorzieningen en verbetering van overstapmogelijkheden. 4. Product Een op te stellen fietsbereikbaarheidsplan waarin aangegeven staat waar fietsroutes beter op OV aan kunnen sluiten en waar stallingmogelijkheden verbetering verdienen. 5. Randvoorwaarden en uitgangspunten In overleg met gemeenten zullen locaties moeten worden benoemd waar het realiseren van stallingvoorzieningen voor (brom)fietsen noodzakelijk en realiseerbaar is. Eerst zullen financi ële middelen zullen bij overige overheden en via subsidieregelingen geregeld moeten worden.

6. Afbakening van het project Een uitvoeringsprogramma waarin concrete locaties t.b.v. realisatie en uitbreiding van fiets parkeervoorzieningen zijn opgenomen. 7. Projectaanpak, planning en fasering Het vergaren van informatie en kennis uit de diverse projecten waar reeds onderzoek is ge daan naar wenselijkheid van realisatie van dan wel het al dan niet aanwezig zijn van fietsen stallingvoorzieningen. Hierbij zal eveneens aandacht worden besteed aan het gebruik van bestaande voorzieningen. Naast de reeds aanwezige informatie zal in nauw overleg met de wegbeheerders worden gekeken bij welke (niet provinciale) OV-haltes stallingvoorzieningen ontbreken en wel gewenst zijn. Ook wordt de bereikbaarheid van deze voor de keten belang rijke haltes onderzocht en waar nodig worden aanbevelingen gedaan ontbrekende routes aan te leggen dan wel bestaande te verbeteren. 8. Personele inzet binnen Holland Rijnland Voor het uitvoeren van dit project zal een stagiair van de NHTV worden aangetrokken. Deze zal door een beleidsmedewerker vanuit de Ruimtelijke Agenda (Verkeer) worden begeleid. Opdrachtgever: manager Ruimtelijke Agenda

Opdrachtnemer: beleidsmedewerker Ruimtelijke Agenda/Verkeer

c __

-~---·-.

.

-----------------------119

Pagina 1 van 3


Tijdsbesteding Holland Rijnland:

l''e kwartaal

2'e kwartaaI

3'e kwartaal

4'e kwartaal

totaal

opdrachtnemer opdrachtqever secretariaat collega's

9. Ambtelijke inzet bij regiogemeenten Inzet gemeenten: ambtelijke sessies t.b.v. de verzameling gegevens en prioritering van de projecten Gemeente

Uren voor input leveren voor proI iectvoorstellen

Contactpersoon

Alphen aan den Rijn Kaaq en Braassem Hillegom Lisse Katwiik Leiden Leiderdorp Nieuwkoop Oegstgeest Noordwijk Noordwijkerhout Rijnwoude Tevlinqen Voorschoten Zoeterwoude



€ €


€


-120

Pagina 2 van 3


11. Communicatie 12. Evaluatie





-121

Pagina 3 van 3

6) f) d :\' fl IJ'RiJ"nlon ...,. ""'" Ho~lan d '\'fr ···" ,, ''"'"'' ···

Programma Peelprogramma Projectnaam Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie en datum . Status

:

Procesbewaking Regionale Verkeersmilieukaart

R.Liim-t~lijk:e-li.9encta-~----

-----------

- ----

----r

--~

: Verkeer en Vervoer : Procesbewaking Regloriale Verkeersmilieukaart : Annejuul Baas : Xandra van Ginkei : 14 april 2011 . :_V<Jstgesteld

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project In 2007 is de Verkeersmilieukaart van de Leidse Regio uitgebreid met de Duin- en Bollen streek tot een Regionale Verkeersmilieukaart voor Holland Rijnland. Dit was een van de maat regelen uit het RegionaalVerkeers-en Vervoersplan (RVVP). De RVMK is een beleidsender steunend instrument waarmeeverkeers-en milieuberekeningen kunnen worden uitgevoerd. Met de verkeerskaart kan inzicht worden verkregen in de effecten van varianten (bv. het in stellen van eenrichtingsverkeer of het realiseren van 30 km/uur gebieden) voor de hoofdwe genstructuur of consequenties van de verkeersafwikkeling bij woningbouw- en bedrijven loca ties. Daarnaast kunnen met het milieumodel voor iedere verkeersvariant de milieueffecten (luchtverontreiniging en geluidsbelasting) worden berekend, zodat voor de gehele regio in beeld kan worden gebracht waar zich knelpunten op het gebied van milieu voordoen als ge volg van het (weg)verkeer en om het effect van mogelijke oplossingen in beeld te kunnen brengen. 2. Categorie Categorie III, efficiency 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Het beheer en onderhoud van de RVMK wordt uitbesteed aan Bureau Goudappel Coffeng

(BGC). BGC maakt de berekeningen met het verkeersmodel en de Milieudienst West-Holland

met het milieumodel. De gemeenten leveren hiervoor gegevens aan en controleren de bere

keningen. De opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat dit proces soepel blijft lopen en de

RVMK actueel blijft.

4. Product Actualisatie RVMK 2008 afronden

Harmonisatie RVMK met Rijnstreekgemeenten

Actualisatie RVMK 2011/2012

Mogelijkheden dynamisch model onderzoeken

In het licht van Focus 2014 moet worden overwogen of dit een taak is van Holland Rijnland, de gemeenten en/of Milieudienst. (Jaarlijkse) actualisatie vraagt in ieder geval overleg met de Milieudienst en Bureau Goudappel Coffeng. 5. Randvoorwaarden en uitgangspunten Het onderhoud en beheer van de RVMK wordt verzorgd door Bureau Goudappel Coffeng op basis van de opdrachtverlening. De rol van Holland Rijnland betreft vooral procesbewaking, waaronder budgetbewaking en toezicht op de tijdige aanlevering van gegevens door gemeen ten. Aansturing Goudappel en toezicht gemeenten verloopt zeer stroef, inhoudelijke kennis ont

breekt.

Paglna 1 van 3

-122


6. Afbakening van het project Actuele RVMK. 7. Projectaanpak, planning en fasering Afhankelijk van rol Holland Rijnland. 8. Personele inzet binnen Holland Rijnland Uren 2010: 88

In 2011 meer inzet nodig vanwege actualisatie en harmonisatie.


1'" kwartaal

2'' kwartaal

3'' kwartaal

4'' kwartaal

totaal

35

35

35

35

140

9. Ambtelijke inzet bij regiogemeenten Uren voor het opstellen en actueel Contactpersoon houden van het RVMK (Uitvoe rinqsproqramma RVVP)

Gemeente

Alphen aan den Rijn Kaag en Braassem Hilleqom Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oeqstqeest Rijnwoude Teylingen Voorschoten Zoeterwoude Totaal:

20 10

Rémon de Wagenaar Freek Atsma I Max Keleqom Amanda de Langen Henriëtte Noordhof (Ruud Boe tekees I René Bastiaans) Maarten van Loenen Raymond Huisman

40 10 20

Linda van Ruiten Marcel Luijnenburg Al ma de Jonq

40 20 10

Gabrielle Preenen Thomas Looye Afd. hoofd Tjeerd van Houten

10 10 50 50

290

lD.Planning en Control


14.400 12.500 € €

€

26.900

r·. --·-·

Pagina 2 van 3

-123



11. Communicatie Afhankelijk van rol Holland Rijnland.

12. Evaluatie Akkoord opdrachtgever



Pagina 3 van 3

-124

RijnGouwelijn

, Progra!Jlma i Deelprogramma ! • ProJectnaam : Opdrachtgever i Opdrachtnemers · Versie en datum ;?tatus 1

· --- : Ruinï1:elijke'A9eilaa : Verkeer en Vervoer : RijnGouwelijn : AnnejuuiBaas : Erik KièrS, Jeroen Ververs : 14 april 2011 : vastg<:steld

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project Het Algemeen Bestuur heeft op 24 juni 2009 de OV-visie Holland Rijnland vastgesteld. In de ze visie is een Hoogwaardig Openbaar Vervoernet gedefinieerd waarvan de RijnGouwelijn het eerste grote uitvoeringsproject is. Doel hiervan is om het aandeel van het OV-vervoer in het totaal aantal verplaatsingen te verbeteren door het bieden van een betrouwbaarder, comfor tabeler en effectiever OV-systeem. Daarnaast is de RijnGouwelijn als infrastructuur een be langrijk structurerend element voor nieuwe ontwikkelingen langs de Oude Rijnzone en de As Leiden Katwijk. De RijnGouwelijn is opgeknipt in twee deelprojecten: de RijnGouwelijn-Oost van Gouda tot en met Leiden en de RijnGouwelijn-West tussen Leiden en Katwijk/Noordwijk. Op het zogenaamde 'bestaand spoor' deel van het tracé tussen Gouda en Leiden vinden mo menteel de eerste werkzaamheden plaats. De planologische procedure voor de uiteindelijke realisatie van de RGL-Oost in Leiden is momenteel vertraagd. Na het uitkomen van het rap port van de commissie Staal (in opdracht van de gemeente Leiden) is besloten dat er een MER komt over de inpassing van dit traject in de gemeente Leiden. Hierin worden naast het voorkeurstracé via de Hooigracht-Langegracht ook een alternatief via de Breestraat en het bestaand spoor beschouwd. De besluitvorming over de RGL-West hangt nauw samen met de besluitvorming over de IBHR/RijnlandRoute. Waarschijnlijk zal er komende maanden een besluit worden genomen over de financiering van de RGL-West door Rijk en provincie. Gerelateerd hieraan is de dis cussie over de GREX-bijdrage vanuit Valkenburg die bestemd is voor de RijnlandRoute dan wel de RijnGouwelijn. Over deze bijdrage en in welke vorm de RGL-West in eerste fase gerea liseerd wordt bestaat momenteel nog geen duidelijkheid De bijdrage van Holland Rijnland aan de RGL-West staat vast en bedraagt € 37,5 mln. 2. Categorie Structureel: Categorie I: Richtinggevende taak/rol 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland • • • • •

Bereikbaarheid en ruimtelijke ontwikkeling van Holland Rijnland, waarbij projecten uit het Programma van Afspraken worden gerealiseerd. Afstemming tussen de grote projecten in het gebied: RGL, RLR, Valkenburg, Leiden

Bioscience Park, Gebiedsantwikkeling Greenport Bollenstreek.

Draagvlak en financiële bijdrage verkrijgen van het Rijk (MIRT) en bij de provincie Afstemming bevorderen tussen de provincie en de gemeente Leiden Zo snel mogelijk komen tot financiering en implementatie van de RGL

4. Product • Afgestemde planontwikkeling op regionaal, provinciaal en nationaal niveau van de grote projecten/opgaven in Holland Rijnland; • Opzetten en begeleiden van de MER, door de provincie, en met input vanuit de regio; • Afspraken over financiële bijdragen van partijen aan de projecten de scope van de RGL West

. . . co·cc

•·-•c·•~c··

........... - ....._ .._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

-125

Pagina 1 van 3

RijnGouwelijn

• •

Voorbereiding besluitvorming ten behoeve van DB en AB; Informeren van en besluitvorming in AAG en PHO Ruimte. 5. Randvoorwaarden en uitgangspunten

6. Afbakening van het project Momenteel zijn de besluitvormingstrajecten van de RLR en RGL met elkaar verweven. Het is de komende tijd van belang dat duidelijk wordt wat de scope is van de RGL-W, hoe het traject door Leiden loopt van de RGL-Oost en hoe e.e.a. gefinancierd zal worden. Een strakke afba kening hierin is niet mogelijk en ook niet wenselijk. 7. Projectaanpak, planning en fasering In de eerste helft van 2011 zal er bestuurlijke besluitvorming plaats vinden over zowel de RLR

als de RGL. Tevens zal er nog besluitvorming plaats moeten vinden in het AB.

Ambtelijk zal Holland Rijnland in elk geval vertegenwoordigd worden en input leveren in de

Directieraad en mogelijke andere ambtelijke overleggen.


Opdrachtnemer Erik Kiers Jeroen Ververs, relatie met RLR Claudia de Kort, relatie met Val kenburq opdrachtgever secretariaat colleqa's

9.

1''e kwartaal

2'e kwartaal

3'e kwartaal

4'e kwartaal

totaal

80

80

80

80

320

20

20

20

20

80

12

12

12

12

48

12

12

12

12

48


Gemeente Alkemade Hilleqom Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Oeqstqeest Noordwijk Noordwijkerhout Tevlinqen Voorschoten Zoeterwoude

Uren voor ....

-126

Contactpersoon

Pagina 2 van 3

RijnGouwelijn

10. Planning en Control a. Financiën Projectkosten en projectbaten, met andere woorden wat kost het en wat levert het project aan financiële waarde. Gestreefd wordt naar een actueel overzicht van de financiën geduren de de volledige looptijd van het project. Bij de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd. Het is nog onduidelijk of IBHR doorgaat als projectorganisatie. Het lijkt er op alsof dat mo menteel niet het geval is. Mogelijk zullen er aanvullende projectkosten zijn in verband met (aanvullende) onderzoeken, al dan niet gezamenlijk met partners. Lasten: Personeelskosten Projectkosten

€ €

57.960 20.000


€

77.960








-127

Pagina 3 van 3

Project Noordelijke Ontsluiting Greenport

[ Programma : Deelprogramma i Activiteitnaam •Opdrachtgever ' Opdrachtnemer , ' Versie èn datum i Status

: Ruimtelijke Agenda : Verkeer èn Vervoer : Noordelijke Ontsluiting Greenport : Annejuul Baas : Claudia de Kort· : 14 april 2011 : vastgesteld ..

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project Eind 2007 is Holland Rijnland gestart met onderzoek naar een noordelijke verbinding tussen de N206 en de A4 om de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek te verbeteren. Dit on derzoek heeft geresulteerd in een pakket aan maatregelen. Begin 2008 is mede op initiatief van de regio Holland Rijnland, door de provincies Noord- en Zuid-Holland, de Stadsregio Am sterdam en Holland Rijnland een start gemaakt met de Bereikbaarheidsstudie Grensstreek. Holland Rijnland heeft hierin altijd gepleit voor een verbetering van de bereikbaarheid van de Greenport en heeft op basis van het eigen onderzoek verschillende opties ingebracht om dit voor elkaar te krijgen. In december 2008 heeft dit geleid tot de Sainenwerkingsagenda Be reikbaarheidstudie grensstreek. Deelnemende partijen hebben hierin afgesproken de volgende vervolgstudies uit te voeren: o Studie naar maatregelen om de bereikbaarheid en de leefbaarheid in het middenge bied van de Duin- en Bollenstreek te verbeteren. Holland Rijnland heeft hiervoor een programmaplan opgesteld. Dit is in december 2009 vastgesteld door het Breed Be stuurlijk Overleg. o Studie naar een verbinding tussen de N206 en de N205 ten noorden van Hillegom (route Zuid-Kennemerland). De provincies Noord-Holland en Zuid-Holland zijn hiermee in 2010 gestart. o De OV-corridor tussen de Duin- en Bollenstreek en Schiphol. Holland Rijnland heeft hiervoor samen met de andere partijen een verkenning uitgevoerd. Eind 2010 heeft de provincie een planstudie gestart. o Studie naar de aansluitingen op de A44, incl. een verbinding tussen de N206 en de A44 (noordelijke randweg Rijnsburg). De provincie Zuid-Holland is eind 2010 hiermee gestart.

In het Breed Bestuurlijk Overleg op 15 oktober 2010 hebben de provincies Noord- en Zuid Holland, de stadsregio Amsterdam, Holland Rijnland en de betrokken gemeenten zich ge committeerd aan de uitvoering van het totale pakket aan maatregelen. Tijdens dit succesvol le overleg is door alle partijen het principebesluit genomen om de verbinding tussen de N206 en N205 aan te leggen en hiervoor de middelen bij elkaar te brengen. De provincies hebben het op zich genomen om op korte termijn een financieringstrategie te ontwikkelen. Deze moet begin 2011 gereed zijn. Een vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat heeft toege zegd de verkenning N205-N206 die onder leiding van beide provincies is uitgevoerd, te toets ten aan de MIRT-spelregels. In het voorjaar willen de partijen hierover afspraken met de mi nister van Verkeer en Waterstaat maken in het BO-M IRT. De gemeenten in Holland Rijnland hebben in het RIF € 37,5 miljoen gereserveerd voor maat regelen ten behoeve van de ontsluiting van de Greenport Het Algemeen Bestuur heeft, voor uitlopend op definitieve vaststelling, op 30 november 2010 een indicatieve verdeling van de RIF-gelden voor verschillende maatregelen vastgesteld.

2. Categorie Categorie I, richtinggevend.

••·•n··.---------------- -128

Pagina 1 van 4


3. Doelstelling inzet Holland Rijnland De diverse infrastructuur en OV maatregelen leiden tot verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid in de Duin- en Bollenstreek. 4. Product In 2011 wordt er een programmaplan Ontsluiting Greenport opgesteld, waarin de verschillen de maatregelen verder worden uitgewerkt. In het programmaplan komen per (deel)project onder meer uitvoering, rol van betrokken partijen, planning en financiering aan de orde. Het programmaplan zal als basis dienen voor definitieve besluitvorming door het Algemeen Be stuur voor de besteding van de RIF-gelden die gereserveerd zijn voor de ontsluiting van de Green port. Daarnaast zullen er in samenwerking met betrokken gemeenten, provincies Zuid-Holland en Noord-Holland en de stadsregio Amsterdam diverse tussenproducten voor de verschillende maatregelen opgesteld worden. In 2011 worden onder meer de volgende producten voorzien: Verbinding N205-N206 (Route Zuid-Kennemerland): financieringstrategie en MIRT

verkenning;

aansluitingen op N444 en N443 van de geplande Noordelijke randweg Voorhout

(Voorhout): Trajectstudie N443 is in 2009 afgerond. Provincie Zuid Holland start in

2011 met groot onderhoud van de N443, waarin de aansluiting op de Jacoba van Beie

renweg wordt meegenomen.

reconstructie/verbeteren doorstroming Nagelbrug (Voorhout): Doorstroming Nagel

brug wordt meegenomen in de trajectstudie van de N444. Deze trajectstudie in in

2010 gestart.

het alzijdig maken van de aansluiting Beeklaan op de N206 (Noordwijk)

reconstructie spoorkruising/Piet Gijzenbrug (Noordwijkerhout): haalbaarheidstudie

rotonde N443/N208 (Sassenheim): In 2010 is een trajectstudie gestart.

Noordelijke Randweg Rijnsburg, incl. aansluiting Flora Holland op A44. Haalbaarheids

studie.

HOV-corridor Noordwijk- Sassenheim- Schiphol: planstudie gehele corridor en tra

jectstudie voor het deel Noordwijk- Sassenheim.

5. Randvoorwaarden en uitgangspunten • Uitwerking van projectvoorstellen vindt plaats op basis van de door het breed be stuurlijk overleg vastgestelde samenwerkingsagenda. • Er is een relatie met het UP-RVVP. • Nauwe samenwerking en afstemming met provincie, de buur-regio's (Amsterdam, Haarlemmermeer, Haaglanden en Rijnstreek) en vervoerders.


•

• •

Holland Rijnland stelt een programmaplan op ten behoeve van de definitieve be sluitvorming door het Algemeen Bestuur voor de besteding van de RIF-gelden die gereserveerd zijn voor de ontsluiting van de Green port. Holland Rijnland is over het algemeen geen trekker van de projectuitwerkingen. In de meeste gevallen is de provincie Zuid-Holland projectleider. Holland Rijnland voert geen maatregelen uit. Hiervoor staan de wegbeheerders aan de lat, te weten de provincie Zuid-Holland en betrokken gemeenten.

7. Activiteit aanpak, planning en fasering In de eerste helft van 2011 wordt het programmaplan Ontsluiting Greenport opgesteld, in

samenwerking met de provincie Zuid-Holland en de betrokken gemeenten. Op basis van dit

document vindt in de tweede helft van 2011 definitieve besluitvorming door het Algemeen

.

·-·-·-·

______________

......

-~---_

-129

Pagina 2 van 4


Bestuur voor de besteding van de RIF-gelden die gereserveerd zijn voor de ontsluiting van de Greenport plaats. De diverse projectuitwerkingen hebben hun eigen projectaanpak, planning en fasering. Hal land Rijnland heeft hierbij veelal de rol van projectgroeplid en/ of coördinator.

B.


Opdrachtgever: ambtelijk: manager Ruimtelijke Agenda Opdrachtnemer: opdrachtnemer/projectleider: beleidsmedewerker Ruimtelijke Agenda

opdrachtnemer opdrachtqever secretariaat collega's: Eric

9.

f Verkeer en Vervoer

1"' kwartaal

2'' kwartaal

3'' kwartaal

4'' kwartaal

totaal

100

100

50

100

350

40

40

40

120


Gemeente I

Uren voor deel proiecten

Contactpersoon M. van Kelegom R. Huisman Daan Schrama M. Luijenburg G. Preenen P. Verhoef I A. de Lange

Hilleqom Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Katwijk



€ €

50.380 75.000


€

125.380

b. MARAP Voor de MARAP çle afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij afwijkingen rapporteert. Inclusief een bijgestelde project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april.

-130

Pagina 3 van 4

~) i)

d

''\ nd~~ i) !I Rijnion , ,., ""'' ,.•. t\Ot a \~r ""'" ''"'""

11.

Communicatie

12.

Evaluatie






c~

,. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

-131

Pagina 4 van 4

Project N207

------ -

Programma Deelprogramma Activiteitnaam Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie en datum ~tatus

-- -

~--

:.·Ruimtelijke Agenda : Verkeer en Vervoer

:N 207 : : : :

Anheîuul Baas Erik Kiers 14 april 2011 \/i3_~tg estEèlc! _

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project Het verkeer in het Groene Hart tussen Leimuiden en Gouda neemt steeds verder toe. De we gen in en rondom de gemeenten in de regio worden drukker en de provinciale weg N207 slibt langzaam dicht. Dagelijks staan er lange files tussen Alphen aan den Rijn en Leimuiden. De N207 is een zeer belangrijke verbinding in de regio en sluit aan op bijvoorbeeld de A4 en de Nll. Maatregelen op het ene punt van de N207 hebben gevolgen op andere wegen, bijvoor beeld in Alphen aan den Rijn. Daarom hebben de betrokken gemeenten en de provincie Zuid Holland een pakket van maatregelen vastgesteld om de bereikbaarheid van leefbaarheid rondom de N207 te verbeteren. In 2008 hebben de gemeenten Kaag en Braassem, Alphen aan den Rijn, Rijnwoude, Boskoop, Waddinxveen en de provincie Zuid-Holland een intentieverklaring ondertekend. Hierin geven de partijen aan zich in te zetten voor een betere bereikbaarheid van de regio, nu en in de toekomst. Uit de studie kwamen maatregelen op korte en (middel) lange termijn naar voren, die voor een goede doorstroming kunnen zorgen. Sommige korte termijn maatregelen zijn inmiddels al gerealiseerd.

2. Categorie Categorie I, richtinggevend. 3. Doelstefling inzet Holland Rijnland Verbeteren bereikbaarheid en leefbaarheid in de corridor N207. 4. Product De N207 beslaat een langgerekt gebied. Het project is opgedeeld in meerdere deelprojecten, die ieder hun eigen proces doorlopen. In 2011 zal (binnen de geografische grenzen van Hal land Rijnland) aan de volgende studies gewerkt worden: verbeteren doorstroming N207 Alphen aan den Rijn- Kruisweg: haalbaarheidsstudie verbeteren doorstroming N207 passage Leimuiden: tracé studie verbeteren doorstroming buslijn 370, Alphen aan den Rijn - Schiphol Capaciteitsverruiming Alphen aan den Rijn - Ringvaart: haalbaarheidsstudie Capaciteitsverruiming Alphen aan den Rijn -Gouda: haalbaarheidsstudie De provincie is trekker van bovenstaande deelprojecten. Tot op heden heeft Holland Rijnland nauwelijks een rol gespeeld in de projecten. In 2011 zal Holland Rijnland meer bij de projec ten betrokken zijn bij diverse studies. Naast bovengenoemde deelprojecten, wordt er ook aan de N207 gewerkt in Alphen aan den Rijn. De N207 wordt omgelegd om plaats te maken voor de nieuwe overslag terminal. De uitvoering hiervan is reeds gestart. 5. Randvoorwaarden en uitgangspunten

6. Afbakening van het project Holland Rijnland is geen trekker van de (deel)projecten; Holland Rijnland voert de maatregelen niet uit.

-132

Pagina 1 van 3

Project N207

7. Activiteit aanpak, planning en fasering Per (deel) project verschillend. 8.


Opdrachtgever: ambtelijk: manager Ruimtelijke Agenda Opdrachtnemer: opdrachtnemer/projectleider: beleidsmedewerker Ruimtelijke Agenda

1 Verkeer en Vervoer

Is nog moeilijk in te schatten, omdat de rol van Holland Rijnland in de verschillende deelpro jecten nog bepaald moet worden. Het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer heeft in de vergadering van november 2010 een meer actieve rol van Holland Rijnland gevraagd. Onderstaande uren zijn een eerste inschatting en zullen in de loop van het jaar moeten wor den bijgesteld.

1'" kwartaal

2de kwartaal

3de kwartaal

4de kwartaal

20

40

40

40


9.

140 20

Ambtelijke inzet bij regiogemeenten Uren voor input leveren voor diver se deelprojecten

Gemeente

Alphen aan den Riin Kaag en Braassem

10.

totaal

Contactpersoon

Ntb ntb

Planning en Control

a.

Financiën Lasten: Personeelskosten Projectkosten

€ €

19.190


€

19.190


~.-~c

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

-133

Pagina 2 van 3

Project N207

11.

Communicatie

12.

Evaluatie Akkoord opdrachtnemer




-134

Pagina 3 van 3


Projecten Sociale Agenda

-135


-136

Project Regionale Agenda Samenleving 2009-2012

--w"·~mo--~----------------------

i Progr;3mfn<J

---

------- -

i Deelprogramma 1

Projeè~nàam

Opdraclltgever Oj:>Clràchtnemer Versie en datum Status__

.

-

: Sociale agenda :Jeugd : Regionale Agenda ~ainenlèving 2009-2012 : Mi~ke.Hogervorst · : Ràos Woudsma · : l4april· :ion :_ya_stge§teld ________ _

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project De provincie Zuid-Holland stelt voor de periode 2009-2012 middelen ter beschikking aan de regio Holland Rijnland onder de noemer van de Regionale Agenda Samenleving, Vooraf geeft de provincie een afgebakend kader mee voor de besteding van de middelen en de te behalen prestaties. Het gaat enerzijds om middelen op het terrein van cultuurparticipatie, anderzijds om middelen voor de inkoop van licht ambulante zorg voor jeugdigen en gezinnen, Daarnaast worden in dit kader ook uren van Centra voor Maatschappelijke Ondersteuning ter beschik king gesteld, Eind september 2010 is de subsidieaanvraag voor 2011 gestuurd aan de provincie Zuid Holland. Voor inkoop van licht ambulante zorg is een bedrag van € 1.546.072,--, voor cul tuurparticipatie € 315.802,--, voor de cultuurnetwerker 44.000,--, voor reserveprojecten cultuurparticipatie € 49,000,-- en voor coördinatiekosten € 75.000,-- aangevraagd bij de pro vincie,

De inzet specifiek op het terrein van cultuurparticipatie wordt verantwoord onder het project cultuurparticipatie; onderhavige projectbeschrijving betreft de specifieke uitwerking voor de jeugdmiddelen. 2. Categorie Inzet van de middelen vindt plaats op verzoek van derden: categorie IV-taak dus,

Tegelijkertijd sluit de inzet van de jeugdmiddelen aan bij de prioriteit die gehecht wordt aan

het thema verbetering van de keten van jeugdzorg in de regio Zuid-Holland Noord.

3. Doelstelling inzet Holland Rijnland

Doelstelling voor 2011 is: • Het uitvoeren van de Bestuursovereenkomst inzake de Regionale Agenda Samenleving 2009-2012; • Inkoop van minimaal 7,730 uren licht ambulante zorg met als doel instroom in de geïndi ceerde jeugdzorg te voorkomen of uitstroom uit de jeugdzorg te bevorderen, volgens het voorstel besteding RAS-middelen 2009-2012. • Monitoren van de inzet van de uren licht ambulante zorg door de instellingen, eventueel

aanpassingen maken door het jaar heen.

• Op basis van de ervaringen in 2010 en 2011 eventuele aanpassing van het bestedings

voorstel voor 2012 en zo veel als mogelijk al afspraken met instellingen voor inzet in

2012.

o Monitoren inzet vraaggerichte uren JSO 2011 o Planning vraaggerichte uren JSO 2012 o Deelname aan de werkgroep Nazorg om de nazorg en toeleiding naar school, werk en

passende huisvesting van jongeren die uitstromen uit de jeugdzorg te verbeteren.

o Overleg met de provincie Zuid-Holland over voortzetting van de RAS tbv jeugd na 2012 4. Product -Inkoop van minimaal 7.730 uren licht ambulante zorg met als doel instroom in de geïndi

ceerde jeugdzorg te voorkomen of uitstroom uit de jeugdzorg te bevorderen.

-137

Pagina 1 van 3


~~~~=---------------------------------------------------------- Afsprakenset tussen gemeenten, regionale en lokale instellingen die werken met jongeren om de nazorg aan jongeren die uitstromen uit de jeugdzorg te verbeteren.

5. Randvoorwaarden en uitgangspunten Aansluiten bij project Ketenaanpak, uitgaan van bewezen effectieve vormen van zorg. 6. Afbakening van het project De Regionale Agenda Samenleving loopt van 2009 tot en met 2012. Begin 2011 zal namens het PHO een brief worden verzonden aan de provincie Zuid-Holland, waarin onder meer het verzoek gedaan wordt de RAS ook na 2012 voort te zetten en zo mogelijk te verruimen, om de zorg aan jeugd in onze regio te verbeteren.

7. Projectaanpak, planning en fasering Opdrachtverlening aan zorgaanbieders eerste kwartaal 2011 Tweede kwartaalbespreking en voorstel subsidieaanvraag 2012 in AO juli Aangepast voorstel voor subsidieaanvraag op basis van halfjaarrapportages in PHO september Opdrachtverlening zorgaanbieders december 2011-1e kwartaal 2012. 8. Personele inzet binnen Holland Rijnland Voor de uitvoering worden de beleidsmedewerkers Jeugd ingezet, naar schatting 450 uur. De aansturing vindt plaats door de manager Sociale agenda, inzet naar schatting 50 uur.

opdrachtnemer

1''e kwartaal

2"e kwartaal

3de kwartaal

4de kwartaal

totaal

100

125

100

125

450 20

oodracht~:~ever

secretariaat collega's 9. Ambtelijke inzet bij regiogemeenten Enkele ambtenaren worden geconsulteerd en alle ambtenaren participeren in het AO jeugd waar de voorstellen in verschillende stadia worden besproken. 10. Planning en Control

a. Financiën Inkoop uren licht ambulante zorg volgens voorstel: € 1.546.070,-- en voor coördinatiekosten:

€75.000,-- (deels ingezet bij cultuur en deels bij ketenaan pak).

Jaarlijks zal verantwoording worden afgelegd naar de Provincie Zuid-Holland. Bij de jaarreke

ning wordt verantwoording afgelegd. Lasten: Personeelskosten Projectkosten RAS

€ €

50.800 1.421.070

Baten: Bijdrage PZH Bijdrage gemeenten

€ €

1.454.250 17.620

-138

Pagina 2 van 3

Ho\\an

t RiJ'ntand d~~)~''f'""' •· '"'"'' •·•" "' , ...


--·------~------------------------------------------------b. MARAP

Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. • Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij op de afwijkingen rapporteert. Inclu sief een bijgestelde project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april.

11. Communicatie 12. Evaluatie De inzet van de ingekochte trajecten, c.q. uren ingekocht licht ambulante hulp worden gemo nitoord zodat eventuele bijsturing tijdens het jaar of bij het maken van afspraken voor 2011 kan worden gedaan. Instellingen leveren halfjaarrapportages aan. Het Tympaan-instituut ver zamelt gegevens over gebruik ongeïndiceerde en geïndiceerde hulp aan jeugdigen.





-139

Pagina 3 van 3

Project Ketenaanpak Jeugd

--------------------------------------------------1 Programma·~ , Deelprogramma l Projectnaam Opdráçhtgever 1Opdrachtnemer 1 Versie en datum ' :_status

- :--socfale agenda : ]J'!Ugd . • .... Ketenaanpak Jyugçl : Mieke H·o9èrvorst . .· • : Miekê 1-ióg'èt-vèirst, taràla Bijen : 14 april 2011 .. : ya;;tgg?!§ll_cl

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project In maart 2007 is een convenant tussen gemeenten, zorgpartijen en provincie ondertekend waarin is afgesproken de zorg voor jeugdigen in de regio te verbeteren door: invoering ver wijsindex, ontwikkeling centra jeugd en gezin, ontwikkeling model voor zorgcoördinatie en doorzettingsmacht Maatschappelijk doel is: de instroom in de geïndiceerde jeugdzorg terug te dringen

snellere en effectievere zorg voor jeugdigen en gezinnen te realiseren.

Op 27 oktober 2009 zijn vervolgconvenanten getekend over onder andere coördinatie van zorg en om de invoering van de verwijsindex mogelijk te maken. Bij dit laatste convenant tekende ook het Ministerie van Jeugd en Gezin. Bij de uitvoering van het convenant is een projectorganisatie opgericht waarbij Holland Rijn land de rol heeft gekregen van trekker van de projectgroep en opdrachtgever voor de in te huren expertise. Drie gemeenten (Katwijk, Leiden en Alphen) vervullen de rol van trekker voor de deeltrajecten. Inmiddels komt het project in een andere fase. De producten uit de eerste fase zijn voor een groot deel ontwikkeld en de nadruk komt te liggen op borging, verdere uitrol en verbeterin gen. De hiervoor genoemde maatschappelijke doelen zijn echter nog zeer actueel, niet in de min ste plaats door het voornemen van het kabinet om de hele zorg voor jeugd, waaronder de jeugd-ggz, jeugd-lvg en gedwongen jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van de gemeenten te brengen. In het voorjaar van 2011 wordt een projectplan 2011- 2012 vastgesteld met nieuwe opgaven voor de komende jaren. Het nieuwe projectplan zal naast aandacht voor de boringvraagstukken voor een groot deel uit nieuwe ontwikkeltrajecten bestaan. De meeste inspanningen uit de doelenboom van Focus 2014 zullen worden verwezenlijkt binnen het pro ject Ketenaanpak jeugd. Voor de uitvoering van het project zet Holland Rijnland middelen in die de provincie Zuid Holland beschikbaar stelt binnen de Regionale Agenda Samenleving.

2. Categorie Categorie 2b. brede platformfunctie - dit betreft speerpunt Jeugd. De problematiek vergt een aanpak op regionaal niveau. De materie is bijzonder complex en kent een groot aantal betrokken zorgpartijen, die veelal op dit niveau georganiseerd zijn. De in Focus 2014 op dit terrein benoemde speerpunten zijn: 1. aansluiting lokaal preventief jeugdbeleid en provinciaal jeugdzorgbeleid a. Een goede samenwerking in de jeugdketen b; Een sluitend aanbod van zorg voor jeugd en gezin

-140

Pagina 1 van 4

6) " d "\ nd:\1 fl!l RiJ"nlan .. '"' ""'' '""' t\Ol a '\~r "'"""cl<> ~

~~~~~~--~~~--------------------------------------------------------

3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Doelstelling voor Holland Rijnland is het faciliteren en aanjagen van een effectieve projector ganisatie om de hieronder genoemde producten te realiseren. Doelstelling voor Holland Rijn land is tevens de bestuurlijke besluitvorming te faciliteren en te stroomlijnen. 4. Product Beoogde producten in 2011 zijn: Verbetering en onderhoud Virtuele Centra voor Jeugd en Gezin Verbetering en monitoring regionaal systeem voor telefonische bereikbaarheid CJG's Onderhoud en monitoring Verwijsindex Risicojongeren JeugdMATCH en verdere invoe ring verwijsindex bij relevante (zorg)partijen Ontwikkeling en invoering backoffice CJG's Ontwikkeling van aangepaste structuur casuïstiekoverleggen met samenhang tussen veiligheid-, onderwijs- en zorgkolommen Maken van afspraken met de provincie voor het oplossen van knelpunten in nazorg aan jongeren die uitstromen uit de provinciale en justitiële jeugdzorg Ontwikkeling en invoering regiobrede werkwijze registratie CJG's Bijstellen Regionaal Basisaanbod Opvoed- en Opgroeiondersteuning, met nadruk op efficiëntie en effectiviteit Invoering methodiek Positief Opvoeden Berging en doorontwikkeling werkwijze lGezinlPian, inclusief uitrol bij maatschappe lijke partijen en training van professionals Regiobreed anticiperen op eventuele stelselwijziging Jeugdzorg, afhankelijk van tijdspad opstellen visie tot en met invoering nieuwe wet. NB: niet alle producten zullen afgerond zijn einde 2011.


6. Afbakening van het project(aanpassen na bespreking stuurgroep en ADJeugd) Holland Rijnland is trekker projectgroep, levert ondersteuning aan deeltrajecten en is op drachtgever voor de externe deskundigen die de deeltrajecten en de projectgroep ondersteu nen. 7. Projectaanpak, planning en fasering Het project wordt uitgevoerd in deeltrajecten. De deeltrajecten worden getrokken door de

gemeenten Katwijk, Alphen en Leiden. De betrokken wethouders van deze gemeenten vor

men met elkaar de stuurgroep Ketenaanpak Jeugd.

Voor de deeltrajecten worden werkgroepen gevormd waarin gemeenten en zorgpartijen deel

nemen. De projectgroep heeft tot taak de voortgang en samenhang te bewaken en voorstel

len te accorderen voordat deze worden voorgelegd voor bestuurlijke besluitvorming. In de

projectgroep hebben managers/directeuren/bestuurders van zorginstellingen zitting, alsmede

ambtenaren van de gemeenten Alphen, Leiden en Katwijk.

Nadere uitwerking projectopdracht en -organisatie voor 2011 en 2012 volgt.

8. Personele inzet binnen Holland Rijnland Personele inzet Holland Rijnland geschiedt in de persoon van de manager Sociale agenda, die verantwoordelijk is voor de algehele coördinatie en voortgangsbewaking, en voorzitterschap van de projectgroep. Raming: 150 uur.

-141

Pagina 2 van 4


Daarnaast ondersteunt een beleidsmedewerker jeugd de werkgroep Vraag en Aanbod en een ander de werkgroep Borging: resp. 500 uur en 60 uur Voorts vindt inhuur van ondersteuning plaats door Holland Rijnland. Omvang: ca 1100 uur. 9. Ambtelijke inzet bij regiogemeenten

Gemeenten Alphen, Leiden en Katwijk leveren de grootste ambtelijke inzet, daar zij de deel trajecten trekken. Een aantal gemeenten uit Zuid-Holland Noord leveren een werkgroeplid voor de werkgroepen Verwijsindex en Zorgcoördinatie; geschatte tijdsbelasting ca. 2 uur per 4 weken. Daarnaast leveren alle gemeenten een werkgroeplid voor de werkgroep CJG en nemen zij ook deel aan één van de subwerkgroepen onder deze werkgroep. De onderstaande geschatte tijdsbelasting zijn de uren zoals door de betreffende ambtenaar aangegeven in Focus 2014.

Gemeente Hilleqom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse OE!!!_stqeest Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Voorschoten Zoeterwoude Alphen aan den Rijn Nieuwkoop Rijnwoude

Uren (schattingen) 60 100 428 660 40 40 50 220

Contactpersoon

Peter Jehee Gerda Visser

90 30 Marion Goedhart

519 50 90

lO. Planning en Control

a. Financiën Projectkosten zijn voor 2011 geraamd op € 150.000,00. De kosten komen ten laste van de Regionale Agenda Samenleving-middelen 2011. Lasten: Personeelskosten Projectkosten

€ €

79.320 125.000

Baten: Bijdrage gemeenten Bijdrage PZH

€ €

54.320 150.000

b. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen.

-142

Pagina 3 van 4


• Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij op de afwijkingen rapporteert. Inclu sief een bijgestelde project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april.

11. Communicatie Continue communicatie vindt plaats door middel van (digitale) nieuwsbrieven en thema bij eenkomsten. Er is een eigen logo en huisstijl voor dit project ontwikkeld.

12. Evaluatie In de tweede helft van 2010 heeft een evaluatie van het project ketenaanpak plaatsgevonden. Op basis daarvan heeft een aanpassing in de projectdoelen en -organisatie plaatsgevonden, die wordt beschreven in een projectplan voor 2011 en 2012. In de tweede helft van 2012 zal een nieuwe evaluatie plaatsvinden.




-143

Pagina 4 van 4

Project Bedrijfsvoering Regionaal Bureau Leerplicht

Programm~

Deelpro,gramma Projectnaam Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie en datum Status

: : : : :

Socialéagenda Leerplicht en aanpak VSV Bedrijfsvoering Regionaal Bureau Leerplicht Mieke Hogervorst Ellen Koster, Hans vd Velden, Annemarije van Overschot, se cretariaat Regionaal Bureau Leerplicht : 14 april 2011 : vastg(Olsteld,

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project Sinds 2007 maakt het Regionaal Bureau Leerplicht onderdeel uit van het samenwerkingsor gaan Holland Rijnland. Binnen het Regionaal Bureau Leerplicht speelt een aantal specifieke bedrijfsvoeringprocessen die los staan van de rest van de organisatie van Holland Rijnland. 2. Categorie Categorie 0, Bedrijfsvoering in relatie tot categorie 3-functie (efficiency). 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Het zorgdragen voor goede faciliteiten ten dienste van de uitvoering van de leerplichtfunctie en administratieve functie van het Regionaal Bureau Leerplicht. Tevens dienstverlening aan Jongeren loket. 4. Product Algemene, jaarlijkse doorlopende producten: gegevens- en applicatiebeheer van de applicaties G4RMC en LBA ten behoeve van Re gionaal Bureau Leerplicht en Jongerenloket secretariële ondersteuning teamleider, stafmedewerker en leerplichtambtenaren jaarlijkse interne en externe audit, alsmede klanttevredenheidsonderzoek in verband met verlenging ISO 9001-certificaat; permanente kwaliteitszorg door verwerken ver betervoorstellen en aanpassingen kwaliteitshandboek onderhoud website verstrekken periodieke rapportages aan gemeenten Specifieke producten voor 2011 zijn: medewerking onderzoek rekenkamers Holland Rijnland. produceren nieuwe folders. Omzetten brieven naar ander taalniveau Een mogelijkheid ontwikkelen waarmee jongeren eenvoudiger kunnen reageren op mailings van het RBL of Jongerenloket verbeteren van rapportages aan gemeenten en scholen. 5. Randvoorwaarden en uitgangspunten 6. Afbakening van het project

7. Projectaanpak, planning en fasering De doorlopende activiteiten kennen geen specifieke planning, met uitzondering van de ISO audits. De externe beoordeling vindt jaarlijks in mei plaats. De interne audits, klanttevreden heidsonderzoek e.d. kunnen gedurende het gehele jaar worden uitgevoerd.

-144-

Pagina 1 van 3


Het omzetten van de brieven naar een taalniveau dat meer aansluit bij een groot deel van de

cliënten van het RBL staat gepland voor februari 2011.

Het streven is om in het nieuwe schooljaar gebruik te kunnen maken van de nieuwe folders.

8. Personele inzet binnen Holland Rijnland Secretariaat: 1,9 fte secretariaatsmedewerker inzetbaar in 2011.

Gegevens-/applicatiebeheer en websitebeheer: 0,89 fte gegevens-/applicatiebeheerder

Stafmedewerker: 0,89 fte beschikbaar.

De uren van applicatiebeheerder en stafmedewerker worden deels ten laste van bedrijfsvoe

ring, deels ten laste van de andere RBL-deelprojecten gebracht.

1'" kwartaal

2d' kwartaal

3d' kwartaal

opdrachtnemers opdrachtgever secretariaat collega's

4d' kwartaal

totaal

3.980 200

9. Ambtelijke inzet bij regiogemeenten De regiogemeenten zetten op drie manieren uren in voor Holland Rijnland. Dit is via de plat formfunctie, specifieke projecten van belang voor de gemeente en voor werkgroepen. In de onderstaande tabel worden de uren voor de specifieke projecten en de werkgroepen opgeno men met gemeente.

Uren voor ....

Gemeente Alkemade Hilleqom Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Oeqstqeest Noordwijk Noordwijkerhout Tevlinqen Voorschoten Zoeterwoude

Contactpersoon

10. Planning en Control a. Financiën Lasten: Personeelskosten Baten: Bijdrage gemeenten

€

€

-145-

275.320

275.320

Pagina 2 van 3


~J~~~m=~~--~-------------------------------------------------------b. MARAP

Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. • Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij op de afwijkingen rapporteert. Inclu sief een bijgestelde project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaar/Jjkse MARAP per 1 april.

11. Communicatie Nieuwe folders moeten onder relevante partijen verspreid worden.

12. Evaluatie





-146

Pagina 3 van 3

I) ~

d

:\1 ~ IJ'Rijnlan , ", ""' ,... Ho\\and \'fr"'"'" ''"'"'

Project RMC-functie Voortijdig Schoolverlaten

~~~~~-==n~==·~-=----------------------------------------------------------1firo9rà-mmá··-- ---- Deelprogramma Projectnaam . I Qpd[áchtgêlier 1 Opdrachtnemer 1 Versie en datum :?tatus ___ _ 1

1.

: : : .: : : _________ :

Sociale agenda Leerplièht/V()orti]dig schoolverlaten RMC-fundie/voàrtijdig schoolverlaten Mieke Hogervofst • · .·. · .· . -_. _ ..· Eile\"ri Koster, Frans de [.corme van Ros~efTl, .· 14 april 2011 yastgestelcl ____ _


Het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland voert naast de leerplichtfunctie ook voor alle gemeenten in rmc regio 026 Zuid Holland Noord de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voor voortijdig schoolverlaten uit. Het dagelijks bestuur en pho Sociale agenda hebben uitge sproken dat zij de gezamenlijke aanpak van voortijdig schoolverlaten een speerpunt voor Hol land Rijnland vinden. De portefeuillehouders zijn het erover eens dat duurzame uitstroom en investeren in menselijk kapitaal noodzakelijk is om in de toekomst de tekorten op de ar beidsmarkt waar mogelijk te ondervangen (voeren van anticyclisch beleid). Blijvende investe ring in de scholing ("de beste weg naar werk in plaats van de kortste") en het voorkomen van voortijdige schooluitval van jongeren is belangrijk.

2. Categorie Categorie 4: RMC-functie is een wettelijke taak die is neergelegd bij de centrumgemeente

Leiden; deze heeft de taak overgedragen aan het RBL.

Het formuleren van beleid gericht op tegengaan voortijdig schoolverlaten is benoemd tot ca

tegorie 1, richtinggevende taak, opgenomen in de gemeenschappelijke regeling.

3. Doelstelling inzet Holland Rijnland • Uitvoering geven aan de taken behorende bij de RMC-functie • Bereiken dat de afspraken uit het meerjarenprogramma voortijdig schoolverlaten wor den nagekomen en daarmee met onderwijs en ketenpartners een 'sluitende' aanpak van voortijdig schoolverlaten wordt gerealiseerd; • Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters is in schooljaar 2010/2011 met 40% af genomen ten opzichte van schooljaar 2005/2006. 4. Product Reguliere producten vanuit de RMC-functie zijn:

Bijhouden van een vsv-registratie;

Aanleveren van periodieke rapportages en analyses op basis van de vsv

registratie

Benaderen van vsv-ers en bieden van RMC trajectbegeleiding

Uitvoering geven aan het RMC beleidsplan 2010-2014

RMC effectrapportage

Producten speerpunt voortijdig schoolverlaten Holland Rijnland zijn:

(doen) uitvoeren van het meerjarenbeleidsplan voortijdig schoolverlaten

Secretariaat voeren voor de regiegroep VSV

Voorzitten werkgroep VSV

In 2011 worden de volgende activiteiten ondernemen: • Met de gemeente Leiden samenwerkingsovereenkomst RMC opstellen • Samen met de onderwijsinstellingen de aanpak van verzuim 18+ vormgeven in pilots • Formuleren voorstel nieuwe overlegstructuur integrale aanpak jongeren van 18-27 jaar met problemen m.b.t. kwalificatie en/of werk: dient de regiegroep vsv verbreed

-147

Pagina 1 van 4


~~~--~--~-------------------------------------------------------------te worden met de domeinen van het actieplan jeugdwerkloosheid en de Wet Investe ren in Jongeren? • Opstellen toetsingskader instrumentarium aanpak vsv • Opstellen van een regionaal communicatieplan aanpak verzuim, vsv en WIJ • Opstellen financieel overzicht aanpak vsv 5.


In januari 2011 heeft het dagelijks bestuur van Holland Rijnland het RMC-beleidsplan 2011 2014 vastgesteld. Het RMC-beleidsplan geldt als uitgangspunt voor het te voeren beleid. De gemeenten in Holland Rijnland hebben de bestrijding van voortijdig schoolverlaten tot speerpunt van de sociale agenda benoemd. Er is hiervoor in de formatie van Holland Rijnland ca 0,5 fte beleidscapaciteit inzetbaar gefinancierd vanuit gemeentelijke middelen (in aanvul ling op rmc-middelen).

6. Afbakening van het project Verantwoording voor de VSV- registratie vindt plaats in het projectblad leerlingenadministra tie. Verantwoording van de RMC-trajectbegeleiding vindt plaats in het projectblad Jongerenlo ket. 7.


Activiteiten vinden doorlopend plaats. Er wordt gewerkt volgens een beleidscyclus waarbij: - begin kalenderjaar een werkplan wordt vastgesteld - eerste kwartaal een analyse van vsv over afgelopen schooljaar wordt opgesteld - elk kwartaal een rapportage over stand van zaken vsv wordt gepresenteerd - einde schooljaar een jaarverslag leerplicht/rmc en rmc-effectrapportage wordt opgesteld. In de eerste helft 2011 wordt bovendien analyse gemaakt van het instrumentarium voor te rugdringen vsv. 8. Personele inzet binnen Holland Rijnland • Voor de RMC-trajectbegeleiding zijn werkzaam vanuit rmc-middelen: 3 RMC trajectbegeleiders = 2,7 fte. Deze vallen qua aansturing en huisvesting onder jonge ren loket. Daarnaast zijn nog trajectbegeleiders werkzaam, bekostigd vanuit middelen actieplan jeugdwerkloosheid. • In het kader van de pilot verzuim 18+ is 0,5 fte leerplichtambtenaar beschikbaar voor rmc. • Voor de registratie van voortijdig schoolverlaters is 1,43 fte administratieve kracht werkzaam binnen het Regionaal Bureau Leerplicht. • Voor de analyse en rapportage van de vsv-cijfers, coördinatie van RMC-activiteiten en als aanspreekpunt voor de RMC-functie is er de stafmedewerker beschikbaar voor on geveer 0,27 fte. • Inzet 500 uur beleidscapaciteit Sociale Agenda op jaarbasis. • De gegevens-/applicatiebeheerder, de teamleider leerplicht, en de manager leveren eveneens inzet ten behoeve van de RMC-functie.

1''' kwartaal

2'' kwartaal

3'' kwartaal

trajectbegeleiders leerplichtambtenaar Vsv registratie

4'' kwartaal

totaal 3.456 640 1.830

-148

Pagina 2 van 4


~~·=-bn~-~~==-----a&MOMOO~~-----------------------------------------------------------

345 280 345 500 50

RMC coördinator Applicatiebeheerder Teamleider RBL Beleidsmw'er soaq Manager soag/rbl

9.


De regiogemeenten zetten op drie manieren uren in voor Holland Rijnland. Dit is via de plat formfunctie, specifieke projecten van belang voor de gemeente en voor werkgroepen. In de onderstaande tabel worden de uren voor de specifieke projecten en de werkgroepen opgeno men met gemeente.

•"0.

~

<;

E 0

~

,!g

'i'

E

•~ •~

m

•" e :0•~ ·,;

~

:~

~ ~

"'

0

":§• ~

•"

0. 0 0

~

~

0

z•

~

'!<'

"z 0 0

0

0

-E

;;;

••

~

• i< 0•

~

~

• •" " • ••>"' ~ ~

~

~

0

0

0

~

"

~

~

>•

"z

•• "'

0

~

0 0

>

0 0

~

uitvoering regiefunctie RMC-gemeente Leiden deelname aan AO Onderwijs

~

0

"15 f-

•

\j 0

N

0

0

0

0

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

360

deelname werkgroep VSV

0

40

0

40

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120

deelname aan begeleidingsgroep jongerenloket

0

0

0

40

40

40

0

0

0

0

0

0

40

0

0

160

24

64

24

104

404

64

24

24

24

24

24

24

64

24

24

940

10. Planning en Control a. Financiën Voor het uitvoeren van de RMC-taak ontvangt het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Rijksmiddelen via de gemeente Leiden. Verantwoording over de inzet van de middelen vindt rechtstreeks aan het Rijk plaats. Lasten: Personeelskosten Overige kosten Baten: Rijksbijdrage Bijdrage gemeenten

€ €

516.360 47.760

€

445.880 118.240 €


-149

Pagina 3 van 4


~---~,~~------~~~------------------------------------------------------11. Communicatie In het meerjarenprogramma VSV is een communicatieparagraaf opgenomen. De werkgroep VSV zal in samenwerking met het RMC/RBL in 2011 deze paragraaf verder uitwerken. De vol gende stappen worden daarbij gezet: • bestaande communicatiemiddelen (folders, boekjes, websites etc.) in het kader van de regionale vsv-aanpak moeten worden geïnventariseerd. • RBL doet in samenwerking met vo-scholen en mbo-instellingen een voorstel voor de wijze waarop jongeren en ouders op een toegankelijke manier worden geïnformeerd over de werkwijze van leerplicht/RMC en over de (combinatie van) leren en werken in de regio. • leerplicht/RMC informeert gemeenten en scholen over de afspraken omtrent wie wat doet in de aanpak van vsv • alle deelnemers aan de nieuwe overlegstructuur zijn bekend met de aanpak van vsv en het meerjarenprogramma en op de hoogte van de bijdrage die zij vanuit hun specifieke positie daaraan kunnen en moeten leveren. • periodieke verantwoording in de periodieke bestuurlijke en ambtelijke overleggen over cijfers, afspraken over de betekenis daarvan voor sturing en uitvoering van de aanpak vsv en over de boodschap 'buiten'. • periodieke verantwoording aan OCW 12. Evaluatie De vsv-cijfers worden eens per kwartaal geëvalueerd in de regiegroep vsv op basis van de kwartaalrapportage van de RMC-coördinator. Het werkplan RBL-RMC wordt jaarlijks geëvalueerd in de regiegroep vsv van november. In het meerjarenprogramma vsv is afgesproken in 2011 de ingezette instrumenten ter voor koming en bestrijding van voortijdig schoolverlaten te evalueren. Hiertoe is in het meerjaren programma een toetsingskader voorgesteld, welke door de werkgroep vsv verder uitgewerkt moet worden. Gepland is dat op de regiegroep van 1 juli 2011 het toetsingskader wordt vast gesteld.



Naam: Mieke Hogervorst Functie: manager regionaal bureau leerplicht Datum: Handtekening:

Naam: Ellen Koster Functie: RMC-coördinator Datum: Handtekening:

-150

Pagina 4 van 4

Project Leerplichthandhaving m

.....,.,.,91J3ilifit&mlmlr._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

- --- ---- -----

- ---- ----------

Programma Deêlprogiamrna Projectnàä!Tl Opdrachtgèver Opdrachtnemer Versie eh datum SJ:i'JtU~_

_

: : : : : : __

-- --

-·

---

Sociale agenda Leerplicht en aappak VSV Leerplichthandhàving , Mieke Hogervóist _ .. . .. • __ > Anriema~ije van overschot /leerpliélifarnbteharên 14 april2011

___ :v<Js~gestelcj

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project De gezamenlijke gemeenten in Holland Rijnland hebben besloten het Regionaal Bureau Leer plicht ZHN per 2007 onder te brengen bij het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland voert de leerplichtfunctie uit voor alle gemeen ten in Holland Rijnland. 2. Categorie Categorie 3: efficiency. 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Tegengaan van ongeoorloofd schoolverzuim en schooluitval. 4. Product Reguliere producten zijn: Het snel en doeltreffend aanpakken van ongeoorloofd verzuim zodat kind zo snel mo gelijk terug naar school is; Het toezicht houden op en adviseren aan scholen over verzuimbeleid en -registratie met het doel ongeoorloofd verzuim terug te dringen; Participatie in zorgen adviesteams om in voorkomende cases vanuit de leerplichttaak bij te dragen aan oplossing van probleemsituaties Het afhandelen van verzoeken om vrijstellingen en bijzonder verlof buiten de school vakanties. Het desgevraagd adviseren aan gemeenten vanuit de praktijkervaringen over onder wijs- en jeugdbeleid Jaarlijkse rapportage over behaalde resultaten In 2011 wordt daarnaast: • beleid gemaakt voor een sanctie mogelijkheid via de Sociale Verzekeringsbank (korten op de kinderbijslag) • De mogelijkheid onderzocht om nauwer samen te werken met de leerplichtfunctie van Alphen en de Rijnstreek dan wel deze onder te brengen bij het RBL • Uitvoering gegeven aan het beleidsplan en werkplan leerplicht 2009-2012 • alle medewerkers getraind in de werkwijze 1 gezin 1 plan voor gezinnen met complexe problematiek; 5. Randvoorwaarden en uitgangspunten

6. Afbakening van het project 7. Projectaanpak, planning en fasering De werkzaamheden zijn doorlopend.

-151

Pagina 1 van 2

Project Leerplichthandhaving

-------·------·-,·---------------------------------------- 8; Personele inzet binnen Holland Rijnland Het Regionaal Bureau Leerplicht beschikt over 12,8 fte leerplichtambtenaren); daarvan is 9,4 fte gereserveerd voor de leerplichthandhaving; de overige formatie is gereserveerd voor kwa lificatieplichthandhaving en inzet voor rmc. Daarnaast plegen de teamleider leerplicht&administratie, de stafmedewerker, de gegevens /applicatiebeheerder en het secretariaat inzet voor de leerplichtfunctie. Dit wordt door middel van tijdschrijven bijgehouden. 1''' kwartaal

2'' kwartaal

3'' kwartaal

4'' kwartaal

totaal

12.060

Opdrachtnemer Ipa's Opdrachtnemer leiding/staf rbl O_l)_drachtgever

1.200 100

9. Ambtelijke inzet bij regiogemeenten nvt 10. Planning en Control a. Financiën Voor het uitvoeren van de Leerplichttaak ontvangt het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland middelen van alle Holland Rijnland-gemeenten. Lasten: 975.070 Personeelskosten € 44.590 Overige kosten € Baten: Bijdrage gemeenten €

1.019.660

b. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. • Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij op de afwijkingen rapporteert. Inclu sief een bijgestelde project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april. 11. Communicatie Het Regionaal Bureau Leerplicht communiceert via de reguliere Holland Rijnland-media, maar heeft ook een eigen nieuwsbrief en eigen website. 12. Evaluatie Akkoord opdrachtgever Naam: Functie: Datum: Handtekening:


-152

Pagina 2 van 2

Project Leerlingenadministratie RBL

=t:cu: cm:os:m><J.ft:'-'=>~~wey

Programma Deelprogramma Projectnaam Opdrachtgever Opdrachtnemer I Versie en datum

I ?tE!t\!S_ --- -

DIIIM::&i&.._..,

~>•-----------------------------

: : : : : : ___ _:

Sociale agenda Leerplicht en aanpak vsv Leerlingenàdministi·àtié RBL · Mieke Hogervorst · An'nerr?JriiE? ván Overschot 14 april .2bll \1\'l§tgesteld

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project Het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland heeft tot taak ongeoorloofd verzuim te regi streren en vervolgens hiertegen op te treden. Daarnaast heeft het Regionaal Bureau Leer plicht tot taak voortijdig schoolverlaters te registreren in het kader van de Regionale Meld en Coördinatiefunctie voor voortijdig schoolverlaten (RMC-functie). Per augustus 2009 zijn alle gemeentelijke leerlingenadministraties ondergebracht bij het Regionaal Bureau Leerplicht.

2. Categorie Categorie III. efficiency: het uitvoeren van één regionale leerlingenadministratie is efficiënter en draagt bij aan een sluitende aanpak van ongeoorloofd schoolverzuim en voortijdig school verlaten welke taken bij Holland Rijnland zijn ondergebracht. 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Het realiseren van een betrouwbare, accurate regionale leerlingenadministratie waarbij zoveel mogelijk de automatisering van handelingen wordt benut.

4. Product Reguliere producten van de leerlingenadministratie zijn: • Tijdige en accurate verwerking van in- en uitschrijvingen van leerlingen in relatie tot on derwijsinstellingen • Controle van leerling-gegevens op GBA-gegevens • Controle van absoluut verzuim • Periodieke rapportages aan gemeenten

Specifiek product in 2011 is:

• De vsv-registratie implementeren in de nieuwe LBA software • De registratie van het jongerenloket implementeren in de nieuwe LBA software • De vsv-registratie en de registratie van het jongerenloket beter op elkaar laten aansluiten • Aansluiting op Suwi-net en inlichtingenbureau


6. Afbakening van het project 7. Projectaanpak, planning en fasering Het bijhouden van de leerlingenadministratie is een doorlopende taak, maar in de periode

september tot en met november is er een jaarlijkse piek in de werkzaamheden in verband

met groot aantal schoolwisselingen. In deze periode werken de medewerkers extra uren die

elders in het jaar worden opgenomen.

8. Personele inzet binnen Holland Rijnland De leerlingenadministratie wordt verzorgd door 4 administratief medewerkers voor in totaal

53 uur per week.

-153

Pagina 1 van 2

Project Leerlingenadministratie RBL

------------··------------------------------------ Daarnaast leveren de gegevens-/applicatiebeheerder en de teamleider leerplicht & admini stratie inzet ten behoeve van de leerlingenadministratie.

opdrachtnemer OJ)drachtqever secretariaat collega's 9.

1"e kwartaal

2'' kwartaaI

3'' kwartaal

4'' kwartaal

totaal

471

471

471

471

1.884


nvt 10. Planning en Control a. Financiën Voor de uitvoering van de leerlingenadministratie wordt per gemeente een bedrag per leerling gerekend. Lasten: Personeelskosten Overige kosten Baten: Bijdrage gemeenten

€

143.580 37.420

€

181.000

€

b. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. • Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij op de afwijkingen rapporteert. Inclu sief een bijgestelde project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april. 11. Communicatie Nvt. 12.Evaluatie Nvt. Akkoord opdrachtgever


Naam: A.M. W. Hogervorst Functie: Manager Sociale agenda & RBL Datum: Handtekening:

Naam:A.M. van Overschot Functie:Teamleider leerplicht en administratie Datum: Handtekening:

-154

Pagina 2 van 2

Project handhaving kwalificatieplicht

~~~~~---------------------------r--------------. ---.

·~

·--·----

Programma , Peêiprqghfriinîa Projectnaam Opdrachtgever' . Opdrattitnemêf V\"rsie en daturn 1 [Statu?

---

-·--- ·-----

----~--------·--

: Socia[e agE!nda : Leëd'>liè~t'eh aahpf!k vsV : R~fiaHätlin§ l<~alificatièplièht · ,· ·. . : ['1ie~Etf19\:Je.rv!?f~t ...·. . · .· . ··. . . : ·Anhèniarije.väri Ovèrschot I leerplichtambtenaren : 14 àpri! 2011 · · __:_va~~9est.olcL ___ -·

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project

Met ingang van het schooljaar 2007/2008 is de Wet op de Kwalificerende Leerplicht inge voerd. Met deze wet zijn leerlingen tot 18 jaar leerplichtig zolang zijn nog geen startkwalifica tie hebben behaald. Een startkwalificatie is een diplorna havo, vwo, of mbo-2. Voorheen wa ren leerlingen tot 17 jaar leerplichtig. Met de invoering van de kwalificatieplicht zijn de MBO instellingen rneer binnen het vizier van de leerplicht gekornen. 2. Categorie

Categorie 3: efficiency. 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Tegengaan van verzuirn en schooluitval bij kwalificatieplichtige leerlingen in de leeftijd van 17 jaar. 4. Product

Reguliere producten zijn:

- Het snel en doeltreffend aanpakken van ongeoorloofd verzuim zodat kind zo snel mogelijk

terug naar school is;

- Het toezicht houden op en adviseren aan scholen over verzuimbeleid en -registratie met het

doel ongeoorloofd verzuim terug te dringen;

- Participatie in zorgen adviesteams om in voorkomende cases vanuit de leerplichttaak bij te

dragen aan oplossing van probleemsituaties

- Het afhandelen van verzoeken om vrijstellingen en bijzonder verlof buiten de schoolvakan

ties

Specifiek product voor de MBO-instellingen is het eens per 3 à 4 weken deelnemen aan inter

ne zorgoverleggen.

Leerlingen in deze doelgroep worden soms onder regie van de leerplichtambtenaar begeleid

door het jongeren loket.

5. Randvoorwaarden en uitgangspunten 6. Afbakening van het project Bij handhaving kwalificatieplicht gaat het in zijn algemeenheid om 17-jarigen. In het mbo gaat het voornamelijk om kwalificatieplichtige leerlingen. Daarom wordt de personele inzet op het mbo ten laste van de kwalificatiemiddelen gebracht.

7. Projectaanpak, planning en fasering

Doorlopend.

8. Personele inzet binnen Holland Rijnland. Het Regionaal Bureau Leerplicht beschikt over 2,9 fte leerplichtambtenaren die zich in het

bijzonder richten op de handhaving van de kwalificatieplicht in het mbo.

-155

Pagina 1 van 2

Project handhaving kwalificatieplicht

~·------------------------------------------Daarnaast plegen de teamleider leerplicht en administratie, de stafmedewerker, de gegevens /applicatiebeheerder en het secretariaat inzet voor de kwalificatieplicht.

l''e kwartaal

2'e kwartaal

3'e kwartaal

4'e kwartaal

Opdrachtnemer I pa's Opdrachtnemer leiding/staf rbl opdrachtgever secretariaat collega's

totaal 3.725 500 20

9. Ambtelijke inzet bij regiogemeenten Niet van toepassing 10.Pianning en Control

a. Financiën Voor de handhaving van de kwalificatieplicht ontvangt het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Rijksmiddelen via de gemeente Leiden. Over de inzet wordt rechtstreeks aan het Rijk gerapporteerd in de Rmc-effectrapportage. Lasten: Personeelskosten Overige kosten Baten: Rijksbijdrage Onttrekking uit voorziening RMC

€ €

€

€

311.270 21.970 325.800 7.440

b. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. • Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij op de afwijkingen rapporteert. Inclu sief een bijgestelde project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april. 11. Communicatie 12.Eva/uatie Akkoord opdrachtgever


Naam: A.M.W. Hogervorst Functie: Manager Sociale agenda & RBL Datum: Handtekening:

Naam:A.M. van Overschot Functie:Teamleider leerplicht en admistratie Datum: Handtekening:

-156

Pagina 2 van 2

''\ nd:\'' '~ ~liRijnlan d ' ... "'"' ,.•. a "'I'...-"''"'"'

Project longerenloket

t\Ol

Programma Eieelprogràjitma Prajednaám • · · Qpdrachtgever Opdrachtnemer Versie en datum ?tat!Js__________ _

: Sociale .agenda : he~(pl~qQt;ep aanpgk vsv . : 'Jonger.enloket .. ., · · . :.·.Miêkê.Hogervo;st -·.

'•~:

, • ; - , •••,,,_.~:~.:

c.

''

- _,

::E'fiT<jvilr1'aêl- ëeèk · : D'l~~pf(l 2oH

•- .. :··

_: v<Jgg~s_t~lcl

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project Jongeren zonder startkwalificatie hebben een twee keer zo grote kans op structurele werk

loosheid dan jongeren met een startkwalificatie. Daarom heeft Holland Rijnland voortijdig

schoolverlaten tot speerpunt binnen de sociale agenda benoemd. Het Jongerenloket is het

curatieve middel om jongeren weer terug te leiden naar school of als het niet anders kan naar

werk, waarbij gezocht wordt naar een combinatie van werk en leren, opdat de startkwalifica

tie alsnog wordt behaald.

In 2011 wordt een nieuwe opdracht voor het Jongerenloket geformuleerd. Dit heeft conse

quenties voor de te bedienen doelgroep, de werkwijze en de omvang van het loket.

De nieuwe opdracht zal in mei gereed zijn. Het is daarom nu niet mogelijk exact aan te geven

hoeveel jongeren een beroep doen op de dienstverlening van het loket.

2. Categorie: Categorie III, efficiency 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Het jongerenloket is de brede loketfunctie op het gebied van onderwijs en werk voor jon

geren tot 23 jaar.

Elke jongere op school, aan het werk of een combinatie hiervan.

Elke jongere die niet naar school gaat of aan het werk is:

o Is gekend o Heeft een concreet ontwikkelingsplan o Zit in een traject met een begeleider o Of wordt actief benaderd om tot een traject te komen Het loket is succesvol als alle jongeren tot 23 jaar: o een startkwalificatie halen door weer naar school te gaan of deze behalen via een combinatie van leren en werken; o indien een startkwalificatie niet haalbaar is, een kwalificatieverhogende (bijvoorbeeld een bedrijfsinternel opleiding volgen o waar dat niet mogelijk is aan het werk zijn, of in (zorg)traject zijn zodat er sprake is van een sluitende aanpak rondom jongeren. Dmv tevredenheidonderzoeken bij jongeren, ketenpartners en loketmedewerkers worden de kwalitatieve doelstellingen meetbaar gemaakt. Criteria zijn opgenomen in de samenwerkings overeenkomst. Vanaf 1 januari 2011 t/m 31 december 2011 doen naar verwachting 800 jongeren tot 23 jaar

een beroep op de dienstverlening van het jongerenloket Holland Rijnland (prognose);

Van de gestarte trajecten zal naar verwachting minimaal 60% uitstromen naar onderwijs,

werk, of een combinatie hiervan of naar zorg.

Dit is een inschatting op basis van de huidige opdracht. De wijziging van de opdracht heeft

consequenties van het bereik van het loket.

In 2011 wordt vanuit het actieplan jeugdwerkloosheid extra middelen beschikbaar gesteld

voor het jongerenloket

-157

Pagina 1 van 3

Project longerenloket

~-------------------------------------------------4. Product In 2010 is een evaluatie uitgevoerd en zijn de bouwstenen voor de vervolgopdracht geformu

leerd. In 2011 zal dit leiden tot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. HoofdliJn nieuwe

opdracht is:

- een brede loketfunctie voor onderwijs en werk voor jongeren tot 27 jaar

- de begeleiding van voortijdig schoolverlaters.

Producten in 2011: Opstellen bedrijfsplan en samenwerkingsovereenkomst ingevolge nieuwe opdracht jongerenloket Begeleiding kwetsbare jongeren richting onderwijs en/of werk Implementatie nieuw registratiesysteem LBA en koppeling met Suwinet.

5. Randvoorwaarden en uitgangspunten Het functioneren van het jongerenloket steunt op het draagvlak bij en de betrokkenheid van de deelnemende partijen. Zij dienen voldoende personele inzet te leveren en voldoende ver wijzingen (dmv warme overdracht) naar het jongerenloket te realiseren.

6. Afbakening van het project Het Jongerenloket is in de gegeven projectperiode gekenmerkt als ontwikkeltraject. De erva ringen worden meegenomen in het formuleren van de nieuwe opdracht. De richting is, dat het Jongerenloket een brede loketfunctie op het gebied van onderwijs en werk vervult en de tra jectbegeleiding uitsluitend gericht wordt op voortijdig schoolverlaters zonder inkomensvoor ziening.

7. Projectaanpak, planning en fasering Het Jongerenloket presenteert ieder half jaar een voortgangsrapportage. Deze wordt bespro ken in de regiegroep VSV en het portefeuillehouderoverleg sociale agenda. In de loop van 2011 wordt een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld.

8. Personele inzet binnen Holland Rijnland Holland Rijnland is werkgever van de teamleider/projectleider (1 fte); de manager sociale

agenda is aanstuurder en ambtelijk opdrachtgever. Tevens is er ondersteuning van een be

leidsmedewerker voor de bestuurlijke processen. Inzet van de manager en beleidsmedewer

ker zijn samen 300 uur.

Holland Rijnland levert sinds 1 december 2008 3 RMC-trajectbegeleiders = 2,7 fte, deze inzet

wordt verantwoord onder project RMC.

9. Ambtelijke inzet bij reglogemeenten De gezamenlijke sociale diensten leveren ca. 1,6 fte (Leiden en ISD elk 1 medewerker) waar

van de kosten onderling verrekend worden.

Het UWV levert 1 trainee.

in het kader van het Actieplan jeugdwerkloosheid is 1,4 FTE ingezet. De inzet is deze formatie

in 2011 te continueren.

De ROC's zullen per 1 april 2011 de formatie uit het Jongerenloket terugtrekken.

-158

Pagina 2 van 3

Project Jongerenloket

10. Planning en Control a. Financiën Lasten: Personeelskosten Overige kosten Baten: Bijdrage gemeenten

€

208.270 20.730

€

229.000

€


11. Communicatie Belangrijk is het jongerenloket goed bekend te maken onder de doelgroep. Dit gebeurt dmv een website, door vermeldingen op jongerensites, door folders en posters te verspreiden op locaties waar veel jongeren komen. Goede ervaringen van jongeren die begeleiding hebben gehad van het Jongerenloket zijn met name een reden waarom andere jongeren naar het Jongerenloket komen. 12. Eva/uatie In de samenwerkingsovereenkomst voor het jongerenloket zijn de criteria geformuleerd

waarop geëvalueerd wordt. Evaluatie heeft plaats gevonden in 2010.

Op basis van de uitkomsten wordt de nieuwe opdracht geformuleerd.



-159

Pagina 3 van 3

Project Inkoop Volwassenen Educatie

=--·--·-&-===-----=--·40000~-------------------------------------

·.·...... . ·-.•-····--.·.-·-·.. IErogrë\rnnw ~!j~Jt~~a~ma . · ~-

I

Op'dràéHigeV:éi' · I óp&acRtnemer I v_"~sie en datum l ?ta!IJS ___ .. ___ _

----------

-----------------------------

: Sociale agencia .. , "'··'""·'·• . . .· .· • . , •• _ ). : F>~rtfctpá'be : lfji<~pp vófwassénenequtatie in het i_~:. __ :· .. ; : Mi".~~:~,ggE?~vorst : Ièla :váii Breda : i4 iïpril 2óu ·

.

: ViJ"'Î'g!l§t~cL ..

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project Bij de invoering van de Wet participatiebudget (1 januari 2009) zijn de budgetten voor vol wasseneneducatie (VE), inburgering en re-integratie in één specifieke uitkering participatie budget uitgekeerd aan de afzonderlijke gemeenten. Een deel van dat budget blijft tot en met 2012 geoormerkt voor VE en moet in die periode ingezet worden bij de regionale opleidingscentra (roc's). In het kader van efficiency hebben de 15 gemeenten van Holland Rijnland besloten om de inkoop van educatietrajecten tot en met 2012, net als in voorgaande jaren door Holland Rijn land, te laten uitvoeren. Door middel van productovereenkomsten zullen Holland Rijnland en de roc's afspraken maken over de besteding van deze middelen. Dit wordt afgestemd met het beleid en de regionale behoefte van de gemeenten. Ten opzichte van 2010 heeft het rijk in 2011 25% minder budget beschikbaar gesteld voor VE. Tevens mogen er geen reserves uit voorgaande jaren meer ingezet worden. Gezien de opheffing van de verplichte winkelnering na 2012 en de forse bezuinigingen op het gehele Participatiebudget beraden de roc's zich op hun taak als uitvoerder van de VEvoor de gemeenten na 2012. Begin 2011 zullen de gemeenten zich met elkaar beraden op welke wijze de infrastructuur voor VE in de toekomst gewaarborgd kan worden. In 2011 zullen de gemeenten besluiten nemen over integrale en samenhangende inzet van het Participatiebudget.

2. Categorie Categorie JIJ, efficiency. 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Het doel van het project gezamenlijke inkoop VE is:

• om met de oormerkte middelen voor VE van de gemeenten in Holland Rijnland een

infrastructuurVEte faciliteren;

• om volwassenen in de regio de mogelijkheid te bieden scholing, cursussen en trainin gen te volgen en om sociaal, educatief en professioneel redzaam te zijn in de samen leving; • om voor relatief kleine doelgroepen in de afzonderlijke gemeente aanbod en maat werk te realiseren; • om een platform te bieden om de toekomst van VE met de gemeenten bespreken en met elkaar daarover een besluit te nemen. 4. Product Met deze taak doet Holland Rijnland het volgende: • in overleg met de gemeenten en de roc's wordt een voorstel gemaakt aan het porte feuillehoudersoverleg en het DB over de inzet van de middelen voor VE; • Holland Rijnland verwerkt deze afspraken in productovereenkomsten met de roc's; • Holland Rijnland ontvangt de geoormerkte middelen van de afzonderlijke gemeenten en bevoerschot hiermee de roc's;

la'Ç~~w~~-"''~~---=------------------------------

-160

Pagina 1 van 5


~~~~·~---------------------------------------------------------• periodiek overleg met de roc's over de voortgang in het aanbod en nieuwe ontwikke lingen en rapporteert hierover in de portefeuillehouderoverleggen; • Vóór 1 maart 2011 wordt de verantwoording over 2010 met accountantsverklaring van de roc's ontvangen. Hiermee wordt de inzet voor 2010 vastgesteld en wordt er af gerekend met de roc's; • Holland Rijnland stuurt de verantwoordingen door naar de gemeenten en rekent af met de gemeenten; • Alle handelingen die het Rijk in haar correspondentie worden gevraagd met betrekking tot VE worden uitgevoerd door Holland Rijnland. • Holland Rijnland organiseert samen met afvaardiging van de gemeenten ambtelijke beleidvoorstellen en bestuurlijke besluitvorming over integrale en samenhangende in · zet van VE in 2012 en voor de jaren daarna.

5. Randvoorwaarden en uitgangspunten In 2011 wordt de inkoop van VE afgestemd op de inkoop van inburgering- en re integratietrajecten en behoeften in de regio. De inzet van VE is in 2011 vooral gericht op het behalen van een startkwalificatie en toeleiding naar scholing en werk. De inkoop van VE wordt uitgevoerd door Holland Rijnland en de inkoop van de twee andere beleidsterreinen vindt sub regionaal of lokaal plaats. 6. Afbakening van het project Gezien de verplichte winkelnering bij de ROC's wordt er met middelen voor volwassenenedu catie alleen bij het ROC Leiden, het ROC ID College en voor enkele VAVO·trajecten bij het Nova College ingekocht. 7. Projectaanpak, planning en fasering Na afstemming met de inkoop voor de WI en re-integratie binnen ambtelijk overleg participa tie wordt het budget in 2011 ingezet bij het ROC Leiden, het ROC ID college en het Nova col lege. Het gaat hierom Basiseducatie, VAVO en NT2 scholing (onder en boven niveau 1 en 2). De afspraken over de inzet, het aanbod, de planning en de financiële zaken worden in produc tovereenkomsten vastgesteld. Tevens is er met ROC Leiden en het ROC ID college een raam overeenkomst tot en met 2012 afgesloten. Hierin zijn meerjarenafspraken vastgelegd met betrekking tot de algemene afspraken tussen Holland Rijnland en de roc's. Maandelijks heeft Holland Rijnland overleg met de roc's om af te stemmen met betrekking tot de afspraken in de productovereenkomsten. Vóór 1 maart 2011 worden de middelen voor VE 2010 verantwoord. Daarna wordt er met de roc's afgerekend over 2010. De roc's worden maandelijks bevoorschot. Holland Rijnland ontvangt de voorschotten van de afzonderlijke gemeenten. Tussentijdse aanpassingen aan de middelen worden gemeld en doorgestuurd aan de roc's. In afstemming met ambtelijk overleg participatie wordt een voorstel gemaakt voor de inzet van de rijksbijdrage 2012. Vaststelling productovereenkomsten januari 2011 januari 2011 Factureren gemeenten maandelijks 2011 Bevoorschotting roc's Voorbereiding discussie toekomstVEen integrale inzet van het Participatiebudget voor 1 april 2011 ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomst april 2011 Verantwoording middelen 2010 vóór 1 maart 2011 Afrekening met roc's over 2009 na 1 maart 2011 maandelijks 2011 Overleg roc's

-161

Pagina 2 van 5

i) "

d

~r él 11 Rijnton , ", ""' '"" Ho\\and \~r "'" ,, '"'"'


Ambtelijk overleg Voorbereiding inzet 2012

maart, juni, september en november 2011 mei 2011.


Voor 2011 is er voor de uitvoering van de VE 610 uur op jaarbasis nodig.

In 2011 wordt onder andere de inzet van volwasseneneducatie afgestemd op het werkdeel

van de WWB en de WI.


1.te kwartaal

2'e kwartaal

3'e kwartaal

4'e kwartaal

totaal

150

150

150

160

610

9. Ambtelijke inzet bij regiogemeenten Van de gemeenten wordt op ambtelijk niveau een tijdsinvestering gevraagd voor maximaal 6 ambtelijke overleggen (AO's) per jaar. Dit komt neer op 18 uur per gemeente op jaarbasis. Een ambtenaar van Leiden is tevens betrokken bij de overleggen met een van de roc's. Dit komt neer op 30 uur op jaarbasis. Daarnaast wordt er voor de voorbereiding van ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming over de toekomst van VE en de samenhangende inzet van het Participatiebudget een werkgroep (wg) gevormd, waarin, naast de medewerker van Holland Rijnland, 5 afgevaardigden van de gemeenten zijn vertegenwoordigd. Dit komt neer op 12 uur.

Gemeente Alohen aan den Riin Hillegom Kaaq en Braassem Katwiik Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwiik Noordwijkerhout Oegstgeest Riinwoude Teylingen Voorschoten Zoeterwoude

Uren voor .... 30 uur AO en wg 30 uur AO en wg 18 uur AO 30 uur AO en wg 60 uur AO, wg en I periodiek overleg roe 18 uur AO 30 uur AO en wg 18 uur AO 18 uur AO 18 uur AO 18 uur AO 18 uur AO 18 uur AO

18 uur AO 18 uur AO

Contactpersoon Rike Oasterhoudt Marlska Roos Jacqueline van Wiik Jan Hogewonillg_ José Miltenburg/Piet Minderhoud Judith Lek Gitta Smit Aad van Montfoort Marc van Oasterurn Coby de Haas Merel van Dooren Johan Hooqendoorn Geerdine Kraayen bosch Willeke van Laar Sirnone van Eik

10. Planning en Control a. Financiën Projectkosten en projectbaten, met andere woorden wat kost het en wat levert het project aan financiële waarde. Gestreefd wordt naar een actueel overzicht van de financiën geduren de de volledige looptijd van het project. Bij de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd.

-162

Pagina 3 van 5

Project Inkoop Volwassenen Educatie --=~.."·~-re

ZLWiilii&L

"""'~' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Lasten: Personeelskosten Projectkosten Baten: Rijksbijdrage Bijdrage gemeenten

€

64.120 3.178.110

€

3.178.110 64.120

€

€

b. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. • Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij op de afwijkingen rapporteert. Inclusief een bijgestelde project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april.





-163

Pagina 4 van 5


-164

Pagina 5 van 5

Project Cultuurparticipatie

~~~~~l~~f·~~- · •· .·

IOÇldràthtgever

I Opdrachtnell)er

i !

. .. ·.

Versie en datum Status_______ _

: Sociale agenda .cultuûr . : GuitJÜrparticipatie

.: HiEi~~ ;Hç9~_[Yor$i: : ti:lavan Breda .

: 14 april 2óii . .. - _:_l@~tg§'~~<:lcl

------

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project Vanaf 2009 is er een nieuwe wijze van financiering van de provincie door het Rijk voor het

thema Cultuur. Activiteiten onder de noemer van Cultuurparticipatie lopen sindsdien parallel

aan de Regionale Agenda Samenleving 2009-2012. Hierover zijn meerjarenafspraken ge

maakt in de Bestuursovereenkomst RAS 2009-2012 Holland Rijnland.

Vóór 1 oktober 2010 is de subsidieaanvraag voor cultuurparticipatieactiviteiten in 2011 van

€ 315.802,-- ingediend bij de provincie. Daarnaast is tevens € 49.000,-- aangevraagd voor

reserveprojecten in de regio.

Onder de programmalijnen cultuureducatie, volkscultuur en amateurkunst is in deze aanvraag

voor 12 projecten en 2 reserveprojecten in de regio cofinanciering gevraagd aan de provincie.

Voor het ontwikkelen van culturele netwerken, het aanjagen van de projecten en het samen

brengen van vraag en aanbod tussen het Voortgezet onderwijs en de culturele instellingen

zijn twee cultuurnetwerkers werkzaam in de regio.

De provincie heeft aangegeven dat zij na 2012 geen projecten in het kader van cultuurpartici

patie meer zal subsidiëren. Er is daarom sinds 2010 een werkgroep ingesteld die een voorstel

zal doen hoe regionale cultuurprojecten te continueren na 2012.

2. Categorie

Categorie IV. op verzoek van derden 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Platform bieden, zodat de prestatieafspraken vanuit de gezamenlijke gemeenten voor subsidie van de provincie Zuid-Holland uit de RAS 2009-2012 gerealiseerd kunnen worden en zorgdra gen voor verantwoording over de uitgevoerde activiteiten. 4. Product Tijdig ingediende verantwoording over subsidie 2010 leidend tot vaststelling subsidie;

Tijdig ingediende subsidieaanvraag RAS 2012 namens de gezamenlijke gemeenten;

Het bieden van een platform voor ambtelijke afstemming tussen gemeenten;

Het bieden van een platform voor visievorming op de toekomst van cultuurparticipatie

in de regio na 2012.

5. Randvoorwaarden en uitgangspunten De prestatieafspraken die ontwikkeld zijn voor het thema Cultuurparticipatie in de RAS heb ben betrekking op samenwerking tussen de gemeenten en zijn gericht op amateurkunst, cul tuureducatie en volkscultuur. 6. Afbakening van het project Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten en het formule ren van een visie op cultuurparticipatie na 2012. De gemeenten zijn hier verantwoordelijk voor en de regionale cultuurnetwerkers ondersteunen hen daarbij. Holland Rijnland biedt een platform voor overleg tussen de gemeenten.

-165

Pagina 1 van 3


m~·~--~--~~==~------------------------------------------------------7. Projectaanpak, planning en fasering De realisatie van gezamenlijk gedragen prestatieafspraken voor subsidie in het kader van RAS

geschiedt vanuit een periodiek bijeenkomend overleg van cultuurambtenaren. Vanuit de ge

meenten vindt vervolgens de inhoudelijke invulling plaats. Belangrijkste rol van Holland Rijn

land is dan ook het faciliteren van het ambtelijk overleg. Daarnaast bestaat de bijdrage van

Holland Rijnland eruit om de inbreng van de gemeenten te bundelen, voor advies en vaststel

ling voor te leggen aan resp. portefeuillehouderoverleg en dagelijks bestuur en in te dienen

bij de provincie. Hetzelfde geldt voor de jaarlijks af te leggen verantwoording.

Verder wordt door de provincie verwacht dat Holland Rijnland administratieve taken van haar

overneemt, bijvoorbeeld beschikkingen geven en uitbetalingen doen. Planning: januari 2011 Beschikken subsidie Cultuurparticipatie 2011: vóór mei 2011 Besluitvorming visie toekomst Cultuurparticipatie vóór 1 juli 2011 Financiële verantwoording Actieprogramma Cultuurbereik 2010: Inhoudelijke verantwoording Actieprogramma Cultuurbereik 2010: vóór 1 juli 2011 Indienen nieuw subsidieverzoek voor 2012: vóór 1 oktober 2011 4 a 5 maal per jaar Ambtelijk platform Cultuurparticipatie: 8. Personele inzet binnen Holland Rijnland Voor ondersteuning van het ambtelijk overleg is de personele inzet reeds in beeld gebracht bij de projectbeschrijving platformfunctie. Het verzorgen van de subsidieaanvraag en samenge voegde verantwoordingen vergt naar schatting ca. 3 resp 2 werkweken, is totaal 160 uur.


1"' kwartaal

2'' kwartaal

3'' kwartaal

4'' kwartaal

totaal

30

50

50

30

160

9. Ambtelijke inzet bij regiogemeenten De regiogemeenten zetten op drie manieren uren in voor Holland Rijnland. Dit is voor het ambtelijk overleg, specifieke cultuurprojecten van de gemeente en voor werkgroep visievor ming. In de onderstaande tabel worden de uren voor de specifieke projecten en de werkgroe pen opgenomen met gemeente. Gemeente Alphen aan den Rijn Hilleoom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest Rijnwoude Tevlinqen Voorschoten Zoeterwoude

Uren voor .... 70 200 164 163 62 150 48 60 49 88 117 40 158 43 19

-166

Contactpersoon

Pagina 2 van 3


~
10. Planning en Control a. Financiën Lasten: Personeelskosten Projectkosten Baten: Bijdrage PZH Bijdrage gemeenten

€

16.820 364.800

€

381.620

€

€

b. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. • Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij op afwijkingen rapporteert. In clusief een bijgestelde project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt ge bruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april. 11. Communicatie 12. Evaluatie




-167

Pagina 3 van 3

Project Maatschappelijke ondersteuning

~~.---------------------------------------------------------


Opdrachtnemer zorg&welzijn

1"' kwartaal

2'' kwartaal

3'' kwartaal

4°' kwartaal

totaal

125

125

125

125

500

9. Ambtelijke inzet bij regiogemeenten Gemeenteambtenaren zetten zich adhoc in. Dit gebeurt niet planmatig.


a. Financiën Lasten: Personeelskosten

€

53.590


€

53.590

b. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij op afwijkingen rapporteert. Inclu sief een bijgestelde project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april. 11. Communicatie Nvt

12. Evaluatie Nvt Akkoord opdrachtgever




-169

Pagina 2 van 2

Project Ambtelijke platforms Sociale Agenda

~----------------------------------------I

...•. . ····--·· ....

, Prqgramrt)a

I D~êlprogramriia's Pr'o]eêtilaam ó'"arackt" ~ver . ·"p .. ' .· ~-·,'>·•c, Opdrachthellier

I .. I.

. , ..

v_?tatus. _ ers·i·e····· e. n d~tuin. ..

·-· · :

sadafea~e-nda

- -- · ·· · - --

-

c , - .·, , . . . ·... ·;;)11.~~~-_:H.&~i~-~-~.!-. -·,- . _.,.:. _ ,_ :~.,-_,_ .· ,·-: _-_.-_-: _,_ --~'::·"_·," -_. - ·:· · _-._ . . : J~l]gd,Particip~tie !€ 11 Zorg ·. . , : Amotelijkeplátf()rms per deelterreih.in de sociale agenda

: CSJ}'ql~)3ijen en l}oos Woqdsma. (jeUgd), Fraqs Ö(Ol Lorme yan . Rössem, Idavan Breda en Paul Dufjliehsz (partióipàtie), Dik· . Toet (zorg) : 14aprîi 2011 :Yaêtgestt'llcl ____ _

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project Het bieden van de platformfunctie voor de gemeenten is een kerntaak van het samenwer

kingsorgaan Holland Rijnland. De platformfunctie houdt in het bieden van een permanente

tafel voor de gemeenten om met elkaar van gedachten te wisselen, te onderhandelen en ge

zamenlijke besluiten te nemen.

Binnen de Sociale agenda kan het onderscheid gemaakt worden tussen de bestuurlijke en de

ambtelijke platformfunctie.

Ambtelijke platforms zijn er op het terrein van Cultuur, Jeugd&onderwijs, Participatie en

Zorg&welzijn.

2. Categorie Het gaat merendeels om categorie 2b: uitgebreide platformfunctie.

3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Het bieden van een platform voor ambtenaren ter kennisuitwisseling, beleidsafstemming en

-ontwikkeling en voorbereiding van gezamenlijke besluitvorming op regionaal of lokaal ni

veau.

4. Product

Cultuur het bieden van een ambtelijk platform voor kennisuitwisseling, voorbereiding subsidie aanvragen en beleidsvoorbereiding op het terrein van Cultuurparticipatie en het kader van de RAS. Jeugd & onderwijs: het bieden van een ambtelijk platform voor kennisuitwisseling en beleidsvoorberei ding op het terrein van preventief jeugdbeleid en leerplicht/voortijdig schoolverlaten. Op het terrein van preventief jeugdbeleid participeert ook de Rijnstreek in het plat form, op het terrein van leerplicht/voortijdig schoolverlaten alleen Holland Rijnland. Participatie:

het bieden van een ambtelijk platform voor kennisuitwisseling en beleidsvoorberei

ding op het terrein van arbeidsmarktbeleid, reïntegratie, educatie en inburgering.

Maatschappelijke Ondersteuning: het in samenwerking met de GGD ondersteunen van een ambtelijk platform voor kennisuitwisseling en beleidsvoorbereiding op het terrein van: o wonen, zorg en welzijn o wet maatschappelijke ondersteuning o lokaal volksgezondheidsbeleid o maatschappelijke opvang, verslavingszorg, Openbare geestelijke gezondheids zorg, mantelzorgondersteuning (centrumfuncties Leiden) Op deze terreinen wordt kennisuitwisseling en afstemming beleid gemeenten, GGD en

-170

Pagina 1 van 3

d~)~ tRijnland

''"' ,....


t\o\\an "'I'~"'',,,",".,'"' •

~~~=~~~~~=~·-------------------------------------------------------centrumgemeente gefaciliteerd. Opstellen van een planning en bewaken van de voortgang voor de inzet van uren van Centra voor Maatschappelijke Ondersteuning (CMO) WMO. In het kader van de RAS stelt de provincie uren van deze CMO's aan de gemeenten van Holland Rijnland ter beschikking.

5. Randvoorwaarden en uitgangspunten Ambtelijke overleggen zijn ingesteld op verzoek gemeenteambtenaren en na akkoord door AAG. De inbreng van stukken in de ambtelijke overleggen vindt zoveel mogelijk door gemeen ten plaats. Voorzitterschap is zoveel mogelijk in handen van een gemeenteambtenaar.

6. Afbakening van het project De ambtelijke overleggen Cultuur, Jeugd&onderwijs, Participatie, Zorg&welzijn en Wonen,

zorg&welzijn worden voorbereid door ambtenaren van Holland Rijnland. Dit houdt in: opstel

len agenda, evt. zorg dragen voor aanlevering relevante stukken, verzending stukken, reser

veren vergaderruimte, aanwezig zijn bij vergaderingen voor evt. ambtelijke toelichting, ver

slaglegging.

Het ambtelijk overleg zorg&welzijn wordt voorbereid in samenwerking met de GGD

Voor de meeste ambtelijke overleggen levert één van de gemeenten de voorzitter. Soms fun

geert er ook een agendacommissie.

Holland Rijnland verzorgt de ondersteuning van de gemeentelijke vertegenwoordigers in de

Regionale Commissie gezondheidszorg, de Stuurgroep Wonen, zorg en welzijn en in de Raad

van Advies van het Zorgkantoor.

7. Projectaanpak, planning en fasering De werkzaamheden vloeien direct voort uit de volgende overleggen:

6 x ambtelijk overleg cultuur

11 x ambtelijk overleg jeugd & onderwijs

6 x ambtelijk overleg participatie

7 x het ambtelijk overleg zorg en welzijn


Opdrachtnemer cultuur Opdrachtnemer jeugd Opdrachtnemer participatie Opdrachtnemer zorg&welzijn opdrachtgever

1''' kwartaal

2" kwartaal

3°' kwartaal

4'' kwartaal

totaal

20

10

20

10

60

60

60

50

60

230

30

20

20

20

160

100

100

100

100

400

8

8

6

8

30

9. Ambtelijke inzet bij regiogemeenten Gemeenteambtenaren zetten zich adhoc in. Dit gebeurt niet planmatig. Een aantal gemeenten levert een voorzitter.

-171

Pagina 2 van 3


;&I

~CTT'

W

-,:,----------------------------

Gemeente

Uren voor ....

Alkemade Hillegom Katwiik Leiden Leiderdorp Lisse Oegstgeest Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Voorschoten Zoeterwoude

Contactpers/voorzitters

Astrid van Leeuwen Wim van Poelgeest Elia Visser

Astrid Fattor



€ €

93.150 33.330


€

126.480

b. MARAP Nvt

11. Communicatie Nvt

12.Evaluatie Nvt Akkoord opdrachtgever




-172

Pagina 3 van 3

d \r;r ~·"" ''"'"'

f) ()

"\ nd:\1 () IJ'Rijnlan , ,,, ""'' '""'

t\Ol a

Bestuurlijke platformfunctie Sociale Agenda

~~mn~~·=~=··-~=--=--------------------------------------------------------F~'r99ramma-

·-· · · · ·

• pe#[prógr~mma's 1 Pr8Jêcthà~fil '

. ! Bé~tyuflijh plàtformfunctie SÖ"Cialè àgenda

.

: tlie!ke Hog!"rvor~t . ..· . . _ •. . _. . _. .

: Beleidsniedewerkers sociale agenda, secretafè5sé i ~4 april 2o11 · · · · · · · ··· · · · · · ··· ·

l_g~~~~~~~~:M;r

~~f;;~~ en dafu~

.

____ :\t~,;tggêtEOlcJ -

. --

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project Het bieden van de platformfunctie voor de gemeenten is een kerntaak van het samenwer kingsorgaan Holland Rijnland. De platformfunctie houdt in het bieden van een permanente tafel voor de gemeenten om met elkaar van gedachten te wisselen, te onderhandelen en ge zamenlijke besluiten te nemen. Binnen de Sociale agenda kan het onderscheid gemaakt worden tussen de bestuurlijke en de ambtelijke platformfunctie.

2. Categorie Categorie 1!, platformfunctie. 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland

Holland Rijnland biedt in de vorm van het portefeuillehouderoverleg Sociale agenda een plat

form waar gemeentebestuurders uit de regio met elkaar kunnen overleggen over gezamenlijk

beleid, beleidsafstemming en informatie-uitwisseling. Indien gewenst nemen portefeuillehou

ders van de Rijnstreek deel aan het bestuurlijk overleg.

Daarnaast ondersteunt Holland Rijnland de periodieke overleggen van Ambtelijke adviesgroep

Sociale agenda (AAG) die dient ter voorbereiding op de portefeuillehouderoverleggen.

Doelstelling is afstemming over beleid, informatie-uitwisseling, gezamenlijke beleidsontwikke

ling en besluitvorming.

Tenslotte wordt input verzorgd ten behoeve van de DB- en AB-vergaderingen.

4. Product Voorbereiding en uitwerken AAG/portefeuillehouderoverleg/DB/AB voor de Sociale agenda (verzorgen agenda's, achterliggende stukken, besluitenlijsten, uitzetten acties). Beantwoorden van bestuurlijke vragen voortvloeiend uit genoemde overleggen. Portefeuillehouderoverleggen vinden in 2011 4 à 6 x plaats, AAG's idem. AB-Vergaderingen: 4x per jaar

DB-vergaderingen: elke 2 weken

5. Randvoorwaarden en uitgangspunten Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland draagt in ieder geval zorg voor organisatie, agen daopstelling en verslaglegging van de pho's en aag's.


7. Projectaanpak, planning en fasering Binnen de Sociale agenda vinden verspreid over het jaar de volgende overleggen plaats:

4-6 portefeuillehouderoverleggen of themabijeenkomsten

4-6 AAG-overleggen

-173

Pagina 1 van 2

Bestuurlijke platformfunctie Sociale Agenda


Opdrachtnemer Opdrachtgever Secretariaat colieRa's

9.

l''e kwartaal

2'e kwartaal

3de kwartaal

4'e kwartaal

totaal

90 25

90 25

90 25

90 25

360 100 ntb



a. Financiën Lasten: Personeelskosten €

51.450


€

51.450

b. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij op afwijkingen rapporteert. Inclu sief een bijgestelde project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaarlijkse MA RAP per 1 april.

11. Communicatie De platformfunctie van de Sociale agenda ligt enigszins onder vuur. Zaken die op de agenda

van het portefeuillehouderoverleg Sociale agenda staan zijn vaak platformzaken, die niet "des

Holland Rijnlands" zijn. Dit is niet altijd voor iedereen even duidelijk.

In 2009 dient hier in de communicatie over de sociale agenda aandacht aan te worden be

steed. Hier is nog geen concreet plan voor.

12.Evaluatie





-174

Pagina 2 van 2

$) ()

d

' nd~l ()u Rijnton ' .,, ""'' '""' t\0\.la ,~, w"' ,, '"''"


Projecten Bestuur en Middelen

-175


-176

Project Bestuurskosten

=-----====-~~.=-~--=--------------------------------------------------------------[Programma··- ·· 1Def!lprogramma Pri:îjectiiàam

- ------ ----

: Bestuur en Middelen

: .s~~~Lär

: R.bèTài' van i\iêtten

: Kîa'as ~vêrsèfluure ·

: 14 april.2oü .

Qpdr~chtgever

. Qpqrachtriemer Vèrsie en datum Lstatu~ ________ _

.. ·

: BèstiJurskóstèri

' ·--, ! ~-,.~:· ,:-·

_ _ _;_vagg§!§telc! ___ ·-· __

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project Holland Rijnland is een samenwerkingsverband van 15 gemeenten. Het ligt midden in de Randstad en telt bijna 525.000 inwoners. De regio werkt gezamenlijk aan ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, natuur & landschap, verkeer & vervoer, samenleving en wel zijn. Daarbij moet een goede balans gevonden worden tussen ontwikkeling van de regio en het behoud van het oorspronkelijke karakter, zodat de streek aantrekkelijk blijft voor bewo ners, toeristen en bedrijven De regio ligt tussen de grootstedelijke gebieden Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Dit biedt kansen, ondermeer door de centrale ligging maar maakt het gebied ook kwetsbaar. Door een goede samenwerking op een aantal terreinen kan Holland Rijnland een goede speler zijn in dit krachtenveld. 2. Categorie Categorie 0: bedrijfsvoering 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland

Het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland staat voor een daadkrachtig bestuur voor de

regio, een goed contact tussen de deelnemende gemeenten en een goede belangenbe

hartiger voor de deelnemende gemeenten.

Het regionaal bestuur is herkenbaar, effectief, efficiënt, transparant en daadkrachtig en staat

voor de aan het samenwerkingsorgaan toegekende taken en bevoegdheden.

4. Product De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur vinden plaats bij Holland Rijnland in huis, terwijl de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en de portefeuillehouders overleggen in een ge meentehuis van één van de regiogemeenten plaatsvinden. Alle kosten, die verbonden aan het bestuur, waaronder de post representatie, vallen onder dit product. 5. Randvoorwaarden en uitgangspunten

6. Afbakening van het project De vergaderingen van het Algemeen Bestuur en de portefeuillehouders overleggen vinden vier keer per jaar plaats. Ook kunnen er extra portefeuillehouders overleggen plaatsvinden. Het Dagelijks Bestuur vergadert eens in de veertien dagen met uitzondering van de zomervakan tie. Gedurende het jaar vinden er ook themagerichte bestuur- en ambtelijke bijeenkomsten plaats.

7. Projectaanpak, planning en fasering Voor de bestuursvergaderingen wordt jaarlijks een schema opgesteld. 8. Personele inzet binnen Holland Rijnland

Geen

-177

Pagina 1 van 2

Project Bestuurskosten

~~~~~·~------------------------------------------------------9. Ambtelijke inzet bij regiogemeenten Geen 10. Planning en Control a. Financiën Kosten: Kosten notuleren € Kosten vergaderruimte € € Kosten studiereizen € Kosten representatie € Contributie VNG Baten: Bijdrage gemeenten €

4.000 4.000 2.000 22.780 14.880 47.660

b. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. • Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hi]/zij de afwijkingen rapporteert. Inclusief een bijgesteld project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april.

11. Communicatie 12.Evaluatie Als bij de start van het project duidelijkheid bestaat over hoe na afloop geëvalueerd gaat worden dan kan dat hier nader toegelicht worden.





-178

Pagina 2 van 2

Project Bestuursondersteuning

~~~~-=~~=---~-------------------------------------------------------------1

Pro~ :an~ITI.'L

:

fir'gj~êtQêaiJ\ ,·

QPpraçh~'iJ~.V,~r

Opdrachtflemer

Versie en dàturh

_~tat[JS. _··

._--__ _

Bes~uur

en Middelen

. :_ :§:~:~t~-~f.-:

I De,elprogramnia

!. ...;.\

_

_. .

:.§e~tq~r~RUd\!rs~~YflitJg

":

~--

. . . . . ...... - _ .. , : Rçp~lofvail Netten .· . · •. .__ . ,. _. ~. •. ., ''· ··' _..·. : KlaasVerschuure/ Tessa vah Santen/ Joke Willem~en/Nàtasja Kok/GJselle Kropmán · · ·· , . ; l4 àBril2011 ' · ··.

____:_ v~s_tg<:)~ti=Îc:f_'______ ... _________..___ __ _..________

________________

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project Holland Rijnland is een samenwerkingsverband van 15 gemeenten. Het ligt midden in de Randstad en telt bijna 525.000 inwoners. De regio werkt gezamenlijk aan ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, natuur & landschap, verkeer & vervoer, samenleving en wel zijn. Daarbij moet een goede balans gevonden worden tussen ontwikkeling van de regio en het behoud van het oorspronkelijke karakter, zodat de streek aantrekkelijk blijft voor bewo ners, toeristen en bedrijven De regio ligt tussen de grootstedelijke gebieden Rotterdam, den Haag en Amsterdam. Dit biedt kansen, ondermeer door de centrale ligging maar maakt het gebied ook kwetsbaar. Door een goede samenwerking op een aantal terreinen kan Holland Rijnland een goede speler zijn in dit krachtenveld. Holland Rijnland wordt bestuurd door een Algemeen Bestuur. Uit haar midden word een Dagelijks Bestuur gekozen. Het Dagelijks bestuur wordt geadviseerd door verschillende Portefeuillehouders overleggen. Het Algemeen Bestuur vergaderd in ieder geval vier keer per jaar. Het Dagelijks Bestuur vergadert eens in de vier weken. Om het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de Portefeuillehouders overleggen optimaal en daadkrachtig te laten functioneren worden zij ondersteund door de ambtelijke organisatie Holland Rijnland.

2. Categorie Categorie 0: bedrijfsvoering 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland

Het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland staat voor een daadkrachtig bestuur. Om het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de Portefeuillehouders overleggen optimaal en daadkrachtig te laten functioneren worden zij ondersteund door de ambtelijke organi satie Holland Rijnland. 4. Product De ambtelijke ondersteuning op dit product betreffen de volgende werkzaamheden:

Werkzaamheden ten behoeve van het Algemeen Bestuur;

Werkzaamheden ten behoeve van het Dagelijks Bestuur;

Werkzaamheden ten behoeve van de Portefeuillehouders overleggen;

Werkzaamheden ten behoeve van de AAG's;

Werkzaamheden ten behoeve van eventuele wijzigingen van de Gemeenschappelijke

regeling;

Werkzaamheden ten behoeve van de juridische advisering aan de Ruimtelijke Agenda

en Sociale Agenda;

Werkzaamheden ten behoeve van de communicatie advisering aan de Ruimtelijke

Agenda en Sociale Agenda;

En enkele incidentele werkzaamheden


-179

Pagina 1 van Z

Project Bestuursondersteuning

----··~-·---··----...-.·-------------------------------------6. Afbakening van het project Vanuit de ambtelijke ondersteuning Bestaan uit allerlei dagelijkse werkzaamheden. O.a. het zorg dragen voor de stukkenstroom, juridisch en communicatie advisering. Ook worden jaar lijks de diverse vergaderschema's opgesteld. 7. Projectaanpak, planning en fasering Voor de bestuursvergaderingen wordt jaarlijks een schema opgesteld. De ambtelijke secreta rissen zijn bij deze vergaderingen aanwezig. 8. Personele inzet binnen Holland Rijnland 1"e kwartaal

3'e kwartaal

2'e kwartaal

4'e kwartaal

totaal 4.013 1.280

o_e_drachtnemer opdrachtgever secretariaat collella's

1.554

NB. Onder project Bestuursondersteuning wordt ook de Secretaris van Holland Rijnland verantwoord.

9. geen


10. Planning en Control a. Financiën Kosten: Personeelskosten Juridische kosten Projectkosten Baten: Bijdrage gemeenten

818.640 19.600 67.470 € € €

905.710 €

b. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. • Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij de afwijkingen rapporteert. In clusief een bijgesteld project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt ge bruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april. 11. Communicatie 12.Evaluatie Als bij de start van het project duidelijkheid bestaat over hoe na afloop geëvalueerd gaat worden dan kan dat hier nader toegelicht worden. Akkoord opdrachtnemer



-180

Pagina 2 van 2

Focus 2014

nw~~~--.---m•--------------------------------------------------------

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project Het Dagelijks Bestuur wil komen tot een realistische regionale Focus 2014, waarin de hoofd taken van Holland Rijnland zijn gedefinieerd onderbouwd met zo SMART mogelijke doelstellin gen.

2. Categorie Categorie I: Regionaal richtinggevend 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Het inzichtelijk maken van taken en ambities van Holland Rijnland voor de periode 2010 2014. Basis hiervan zijn het Programma van Afspraken 2002 en de afspraken in het kader van de Sociale Agenda. 4. Product Focus 2014 is deze hernieuwde regionale agenda. Focus 2014 bestaat uit twee onderdelen:

a Strategische agenda, waarin de strategisch inhoudelijke hoofddoelen voor de be stuursperiode 2010-2014 zijn opgenomen, voortbouwend op de gemaakte afspraken en als vervolg van het Programma van Afspraken en de Regionale Sociale Agenda. b Uitvoeringsagenda, waarin de strategische doelstellingen zijn geconcretiseerd naar meetbare doelen en aan tijd, geld en locatie worden verbonden. Deze uitgewerkte agenda kan door de deelnemende gemeenten en Holland Rijnland worden vertaald naar eigen individuele beleid- en werkplannen. Deze hernieuwde regionale agenda kent een drietal bouwstenen: •

het ontwerp van Focus 2014, zoals dat bij wijze van overdrachtsdocument door het Alge meen Bestuur van Holland Rijnland op 17 februari 2010 is vastgesteld;

• de Regionale Strategische Agenda Rijnstreek die voorafgaande aan de toetreding tot Hol land Rijnland door de gemeenteraden van Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Rijnwoude is vastgesteld; • input uit de ronde van het Dagelijks Bestuur langs de vijftien gemeenteraden. 5. Randvoorwaarden en uitgangspunten Programma van Afspraken 2002 en de afspraken in het kader van de Sociale Agenda. Daar naast kunnen de aanbevelingen uit de evaluatie Holland Rijnland en de werkgroep Boeien en Binden meegenomen worden. Ook gelden de reeds vastgestelde visies als randvoorwaarden. 6. Afbakening van het project Betreft beleidstaken ten behoeve van het Dagelijks bestuur en het Algemeen bestuur

7. Projectaanpak, planning en fasering Medio maart stelt het Algemeen Bestuur Focus 2014 vast. In 2011 wordt de uitvoeringsagen da verder vastgesteld en in de komende jaren zal per jaarschijf aangegeven worden wat ge daan wordt door het samenwerkingsorgaan en deelnemende gemeenten.

-181

Pagina 1 van 2

Focus 2014

·~·----~--~----------~---------------------------------------------------------B. Personele inzet binnen Holland Rijnland Secretaris (projectleider), programmamanagers en hoofden. 1''' kwartaal

2'' kwartaal

3'' kwartaal

4'' kwartaal

totaal

150

Opdrachtnemer BMO opdrachtgever secretariaat colleaa's

150

9. Ambtelijke inzet bij regiogemeenten 10. Planning en Control a. Financiën Kosten: Personeelskosten Baten: Bijdrage Gemeenten

€

34.330

€

34.330

b. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. • Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij de afwijkingen rapporteert. Inclu sief een bijgesteld project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april.

11. Communicatie 12. Evaluatie De evaluatie en de eventueel daaruit voortvloeiende aanpassingen zullen jaarlijks plaatsvin den met besluitvorming in het Algemeen bestuur in de maand maart.




-182

Pagina 2 van 2

Project Boeien en Binden

~m~,------~-------------------------------------------------------

If':rqgr<Jrruha

1q~~lprogr:àmrria

Bestuur en

.

.: Middelen :. äiistuur . : ~qèien eh Binden : Secrëi:afis : Tessa van santen

P'9l~ctniläm

parachtgever p'élrachtnèmèr

r~~~endat~rn

____·_

J~:~~g;~t~fJ~-

,•:•

,Y·'

',·~:

-

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project In 2008 heeft er een evaluatie Holland Rijnland plaatsgevonden. Deze evaluatie bestond uit een ronde van het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland en een externe evaluatie uitgevoerd door het adviesbureau Holland Consultancy. Als een van de belangrijke conclusies kwam naar voren te dat de raden een grote afstand ervaren met Holland Rijnland. Omdat boeien en bin den van raden voor de regionale samenwerking essentieel is, is toen besloten een werkgroep Boeien en Binden in te stellen. Deze werkgroep, bestaande uit vier raadsleden, vier collegele den en vier ambtenaren heeft als opdracht mee gekregen concrete voorstellen te komen hoe de relatie tussen colleges en raden met Holland Rijnland te verbeteren. Het eindrapport van de werkgroep is op 16 december 2009 in het Algemeen Bestuur besproken. De werkgroep heeft aanbevelingen gedaan voor zowel de gemeenten als Holland Rijnland zelf.

2. Categorie Categorie 0: bedrijfsvoering 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Voor de samenwerking is het boeien en binden van colleges en raden essentieel. Het (me de)ambtelijk ondersteunen van de werkgroep Boeien en Binden. In het Algemeen Bestuur is toegezegd om in 2011 de uitwerking van de aanbevelingen te evalueren. 4. Product Het monitoren van de uitvoering van de aanbevelingen van de werkgroep Boeien en Binden. 5. Randvoorwaarden en uitgangspunten

6. Afbakening van het project Het resultaat moet een goede en uitvoerbare voorstellen bevatten. 7. Projectaanpak, planning en fasering Allereerst zullen enkele leden van de destijds bestaande werkgroep worden benaderd. Daarna zal in overleg me de werkgroep een plan van aanpak en proces worden bepaald. 8. Personele inzet binnen Holland Rijnland De ambtelijke inzet van Holland Rijnland zal zoveel mogelijk beperkt blijven tot een secretari aat functie en als procesbewaker.

1'" kwartaal

2de kwartaal

3'e kwartaal

opdrachtnemer

4'• kwartaal

totaal

100

o~rachtgever

secretariaat colleqa's

-183

Pagina 1 van 2

Project Boeien en Binden

"'~-----------------------9. Ambtelijke inzet bij regiogemeenten In ieder geval zullen de ambtenaren die destijds zitting hadden in de werkgroep benaderd worden om deel te nemen aan de evaluatie. 10. Planning en Control

a. Financiën Kosten: Personeelskosten Baten: Bijdrage gemeenten

€

€

10.410

10.410

b. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. • Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij de afwijkingen rapporteert. In clusief een bijgesteld project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt ge bruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april. 11. Communicatie 12. Evaluatie





-184

Pagina 2 van 2

Project Algehele herziening Gemeenschappelijke re qelinq Holland Riinland ~~~=.~----------------------------

Programma

: Bestuur en _Middelen

: Bestuur

: Alge>hele ht2~iening Gemeenschappelijke r12geling ••

: Seêreta ris

: Tessa 'van Sariten

: 14 aprïl2o11

_; V_9~tfJEJ§_tE;Jid _____ _ _________ _

D~èiJ)rogramma

Prö]ectnaam Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie en datum lStatus _

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project Na vaststelling van de Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland is deze inmiddels op onderdelen in totaal vijf maal gewijzigd. Na zes jaar Holland Rijnland is het tijd om de Ge meenschappelijke regeling in zijn totaliteit door te lopen en daar waar nodig aan te passen dan wel te verduidelijken. Daarnaast sluit door de vijf wijzigingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd de toelichting niet meer aan op de regeling zelf.


De Gemeenschappelijke regeling is de basis voor de werkzaamheden van Holland Rijnland,

het is daarom van belang dat deze actueel is.

4. Product Geheel herziene Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland.

5. Randvoorwaarden en uitgangspunten Voor het slagen van het project is de inzet en commitment van de hele regio essentieel. Zon der de inzet zal het resultaat gezien worden als product van het Dagelijks Bestuur en ambte lijke organisatie van Holland Rijnland. 6. Afbakening van het project Het resultaat moet een goede en werkbare Gemeenschappelijke regeling zijn.

7. Projectaanpak, planning en fasering Allereerst wordt intern bij de afdelingen geïnventariseerd welke aanvullingen en/of wijzigingen zij van belang achten. Vervolgens wordt in werkgroepverband de regio geconsulteerd. 8. Personele inzet binnen Holland Rijnland De ambtelijke inzet van Holland Rijnland zal bestaan uit het leiden van het project.

l"e kwartaal

2" kwartaal

3'e kwartaal


4'e kwartaal

totaal 50

9. Ambtelijke inzet bij regiogemeenten Vanuit de regio zullen enkele juristen worden benaderd om plaats te nemen in een werk groep.

-185

Pagina 1 van 2

d

f) t)

~' t> IJ' Rijnfan , ,,, ""' ,"" Ho\\and \'fr w"' ,, ''"'"'

Project Algehele herziening Gemeenschappelijke re qelinq Holland Riinland


a. Financiën Kosten: Personeelskosten Baten: Bijdrage gemeenten

€

€

5.210 5.210

b. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. • Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij de afwijkingen rapporteert. In clusief een bijgesteld project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt ge bruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april.





-186

Pagina 2 van 2

Project Communicatie

~~waam~~--m•=nJoo-••--------------------------------------------------------

~~j~~~~taa~~a

:

1 [PPojectnaam · oj:iarachtgèier ö"pdrachtnemer

~:~~~~~.eri Middelen

: cÖrrmÎUhicatie

: Klaas Verschuure

: Joke Willemsén

~f~~~~ e=dá~~---- _ .. ~-J!;~§~~t~CJl_

---· .

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project De regio Holland Rijnland wil de samenwerkende gemeenten, haar bestuur en betrokken me dewerkers zo goed en tijdig mogelijk informeren over belangrijke ontwikkelingen die zich in de regio of een van haar projecten voordoen. Ook wil de regio het beleid goed bekend maken en verduidelijken, vraagstukken aan de orde stellen en contacten tussen raads- en collegele den bevorderen. Daarnaast wil Holland Rijnland de belangen van de samenwerkende Holland Rijnland-gemeenten behartigen en zowel intern als extern begrip kweken voor de regio en haar projecten. Hiervoor worden verschillende communicatiemiddelen ingezet, afhankelijk van het communi catiedoeL Holland Rijnland gebruikt enkele vaste periodielse communicatiemiddelen: - Holland Rijnland-berichten - SamenGevat - www.HollandRijnland.net - bijeenkomsten

2.

Categorie

Categorie 11, platformfunctie.

De taak ligt in het verlengde van de platformfunctie en is één van de afspraken die bij de

start van de nieuwe regio gemaakt zijn.

3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Holland Rijnland wil raads- en collegeleden tijdig en zo volledig mogelijk informeren.

4. Product Holland Rijnland Berichten: een digitale nieuwsbrief dat elke veertien dagen wordt verzonden

naar abonnees en een overzicht biedt op de belangrijkste onderwerpen uit en voor de regio

Holland Rijnland.

Samengevat: het regiomagazine dat minimaal vier maal per jaar verschijnt, in de week voor

afgaand aan de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. SamenGevat diept de onderwerpen

die op de agenda van het Algemeen Bestuur staan verder uit, geeft duiding en context.

Daarnaast kunnen onderwerpen aanleiding zijn om een speciale editie te produceren. Samen

Gevat komt tot stand onder ambtelijke verantwoordelijkheid.

www.HollandRiinland.net is de website van de regio Holland Rijnland. Daar vindt iedereen die

dat wil actuele informatie over de regio, haar bestuur, diverse beleidsterreinen en aanverwan

te zaken.

Bijeenkomsten: Holland Rijnland organiseert minimaal één keer per jaar een bijeenkomst voor de raads- en collegeleden van alle betrokken Holland Rijnland-gemeenten. Communicatie geeft ondersteuning voor projecten Ruimtelijke en Sociale Agenda (voorbeel den: Regionale Structuurvisie, OV-visie, Woon-visie etc) De inhoudelijke input voor de ver schillende projecten komt van de inhoudelijke afdelingen. 5.


Budget? Tijd?


-187

Pagina 1 van 3


~--------~--------------------------------------------------------------------7. Projectaanpak, planning en fasering Deze zijn terug te vinden bij de beschreven werkprocessen.

8. Personele inzet binnen Holland Rijnland De belaidsadviseur communicatie en strategie is medeverantwoordelijk voor de samenstelling van de communicatiemiddelen en de productie ervan. Delen van de productie worden moge lijk uitbesteed, bijvoorbeeld bij een tekstschrijver, vormgever of drukker. Holland Rijnland Berichten: Personele kosten belaidsadviseur communicatie en strategie in 2010: 23,25 uren.

Inhuur tekstschrijver en vormgeving, drukkosten en verspreidingskasten

Samengevat: Personele kosten belaidsadviseur communicatie en strategie in 2010: 68,50 uren.

Inhuur tekstbureau Seashore, drukkosten en verspreidingskasten

www. hollandrijn land. net: Personele kosten belaidsadviseur communicatie en strategie: 38,25 uren.

Personele kosten van de webredacteur 1 webmaster: # uren.

Bijeenkomsten: Personele kosten belaidsadviseur communicatie en strategie in 2010: 94,25 uren

Inhuur locatie, catering en aanverwante zaken:

1''' kwartaal

2" kwartaal

3de

kwartaal


4de

kwartaal

totaal

130 60

9. Ambtelijke inzet bij regiogemeenten Er wordt door de Holland Rijnland-gemeenten in principe geen inzet geleverd voor de perio dieke communicatiemiddelen van Holland Rijnland.

10. Planning en Control a. Financiën Kosten: Personeelskosten Kosten informatiebulletin Baten: Bijdrage gemeenten

€ €

€

20.240 40.000

60.240

b. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. • Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij de afwijkingen rapporteert. Inclusief een bijgesteld project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april.

-188

Pagina 2 van 3


~-=~~=--=~~~~~---==-~---------------------------------------------------

1.1.. Communicatie 1.2. Evaluatie





-189

Pagina 3 van 3

Project Organisatie Conferenties

Bestuur en Middelen

sèstuur'

·

Pr6]eét0fg9riisélfie conferenties

: i5Já,~~ v,erscWyl'è

· : Joke Wiliem.sen : 14 ~prii26H · .. : i@_Si:9~si~ld · _____ _

•

_

_______ _

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project Holland Rijnland wil raads- en collegeleden zo goed mogelijk betrekken bij de besluitvorming

voor regionale zaken. Een van de middelen die hiervoor wordt ingezet is een regionale bij

eenkomst. Deze wordt minimaal een keer per jaar georganiseerd voor alle raads- en college

leden van alle betrokken Holland Rijnland-gemeenten. Tijdens een dergelijke bijeenkomst

worden de onderwerpen van de regionale agenda op een integrale, aansprekende en prikke

lende manier aangeboden.

Ook kunnen er regionale bijeenkomsten worden georganiseerd om een specifiek onderwerp

uit te lichten of te bespreken; een thema bijeenkomst.

In 2009 is ter viering van het eerste lustrum van de regio een lustrumviering georganiseerd.

Dit wordt opnieuw gedaan in 2014.

2. Categorie Categorie !I, platformfunctie.

De taak ligt in het verlengde van de platformfunctie. Een regiobijeenkomst biedt een verdie

ping op een belangrijk thema dat op de agenda van het Algemeen Bestuur staat of op de

meerwaarde van de samenwerking. Daarnaast is informatievoorziening en of inspraak een

belangrijk doel voor het organiseren van een dergelijke bijeenkomst.

3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Een regiobijeenkomst biedt een verdieping op een belangrijk thema dat op de agenda van het Algemeen Bestuur staat of op de meerwaarde van de samenwerking. Daarnaast is informatie voorziening en of inspraak een belangrijk doel voor het organiseren van een dergelijke bij eenkomst. Een regiobijeenkomst wil genodigden betrekken bij de regio en inspiratie, informa tie en de kans om te participeren bieden. 4. Product

Een regiobijeenkomst wordt ambtelijk in samenspraak met de secretaris en de voorzitter van

het Algemeen Bestuur voorbereid.

Het programma bevat in ieder geval deze elementen: kennismaking, inhoud, informatie over

Holland Rijnland, participatie,en netwerkmogelijkheden.


Tijd en geld.

6. Afbakening van het project Er wordt jaarlijks minimaal een regiobijeenkomst georganiseerd.

De bijeenkomsten worden zo vaak georganiseerd als daar behoefte aan is en hier voldoende

budget en tijd voor is.

7. Projectaanpak, planning en fasering In overleg met de secretaris en de voorzitter worden de inhoud en het programma besproken voor de regioconferentie. Primaire doelgroep zijn de raadsleden van de regio. In overleg met secretaris en voorzitter worden andere bestuurders, ambtenaren, bedrijfsleven, maatschappe lijke organisatie en doelgroepen buiten de regio uitgenodigd.

-190

Pagina 1 van 2

Project Organisatie Conferenties

~~~~~~~~-------------------------------------------------------Met het gekozen thema als uitgangspunt wordt een lijst van inspirerende sprekers samenge

steld en worden deze na overleg met de voorzitter benaderd.

Medewerkers Holland Rijnland worden in een vroeg stadium betrokken bij de voorbereiding.

Een half jaar voorafgaand aan de regioconferentie wordt de datum gepland. Voor thema- I

voorlichtingbijeenkomsten kan dit meer ad hoc gebeuren.

Voor verdere invulling wordt gewezen naar de checklist evenementen in Bokito.

8. Personele inzet binnen Holland Rijnland Uren beleidsadviseur communicatie en strategie: 338

Uren secretariaat 600

Uren opdrachtgever 60

1"e kwartaal

zde kwartaal

3de kwartaal

4' 0 kwartaal

totaal

338 60 600


9. Ambtelijke inzet bij regiogemeenten Voor de organisatie van de regiobijeenkomst zal de medewerking van enkele betrokken me dewerkers van de Holland Rijnland-gemeenten worden gevraagd, zoals de bestuurssecretaria ten, de griffies en de regiocoördinatoren. 10. Planning en Control a. Financiën Kosten: Personeelskosten Organisatiekosten (Drukwerk, locatie, catering)


€ €

€

86.970 20.000

106.970

b. MARAP

Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. • Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij de afWijkingen rapporteert. In clusief een bijgesteld project c.q. activiteiten beschrijving. Deze input wordt ge bruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april. 11. C ommunicatie 12. Evaluatie Akkoord opdrachtgever




-191

Pagina 2 van 2

Project Beheer website

i Programrra i

De~lprogra~nma

f'rojecth<~ani · Opdrachtgever Opdrachtnenier IVersie en datum

. : El~~tuur en Middelen : Bestuur ·

. : i3èheer-wêbsitè

: ~Ó!<è \lfiiJE!r:Dsen

: Rutger Lol(ers l Stafbureau

L$t:a_tl1~ .___

: Ü~ a,r:)rl!

2o1i

:..V.gstg
1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project Holland Rijnland is een samenwerkingsverband van 15 gemeenten. Voor een goede samen werking is tijdige en juiste informatie onontbeerlijk. De website van Holland Rijnland speelt hierin een belangrijke rol. Hier is namelijk 24 uur per dag de laatste informatie te vinden over de regio, haar bestuur en organisatie. Ook is hier een keur aan aanverwante informatie te vinden, net zoals alle openbare vergaderstukken.


Het up-ta-date en toegankelijk houden van de website van Holland Rijnland. Een zo open en transparant mogelijke informatievoorziening richting alle betrokken raads- en collegeleden en alle betrokken partners. 4. Product Het product dat wordt geleverd is een goede en toegankelijke website

www.hollandrijnland. net.

5. Randvoorwaarden en uitgangspunten De Website bevat alle relevante en openbare vergaderstukken. Deze worden door alle afde

lingen aan het Stafbureau compleet aangeleverd en in huisstijl verzorgt.

6. Afbakening van het project Het resultaat moet een goede en toegankelijke website zijn.

Er mogen geen achterstanden ontstaan en stukken dienen onmiddellijk op de website te wor

den gezet. Ambtelijk opdrachtgever van de te plaatsen stukken en de te verwijderen stukken

is het stafbureau van Holland Rijnland en meer specifiek de stafmedewerker communicatie en

strategie.

Voor 2009 heeft de aandacht de continuïteit van de inzet voor de website. Dit betekent dat er

medewerker(s) word( en) opgeleid die in staat zullen zijn om de bij uitval de huidige website

beheerder te vervangen. Ook zal in 2009 een vernieuwing van de website plaatsvinden. Hier

toe zal ook externe begeleiding worden ingehuurd.

7. Projectaanpak, planning en fasering Het plaatsen en verwijderen vindt plaats op het moment dat dit noodzakelijk is. Heeft dus

prioriteit ten opzichte van andere werkzaamheden.

Bij afwezigheid van deze functionaris moet er goede vervanging zijn geregeld.

8. Personele inzet binnen Holland Rijnland Uren bereidsadviseur communicatie en strategie: 38,25 Uren webredacteur l webmaster in 2010: 457,25 Voor de server, SLA en een aantal andere technische zaken wordt Edition 1 ingehuurd.

-192

Pagina 1 van 2

Project Beheer website

1''•

kwartaal

2'• kwartaal

3'• kwartaal

4'• kwartaal

opdrachtnemer opdrachtgever secretariaat collega's 9. Geen.

totaal

38,25

457,25


10. Planning en Control a. Financiën Kosten: Personeelskosten Kosten website


€

33.950 10.040

€

43.990

€

b. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. • Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij de afwijkingen rapporteert. Inclusief een bijgesteld project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april. 11. Communicatie 12. Evaluatie




-193

Pagina 2 van 2

Project Behandeling bezwaarschriften en klachten woonruimteverdeling

~~~-----=~=---------------------------------------------------------r· ----- -- ---- - : R.uimtéiGI<èA9ei1Cfa 1Programma 1Ó,(;l~lprgg~amrpa Proje~tnaam

_ qp·i:lracilt9èvér ()pdràchtriemer ,t \(E)rSie en datum Lsta_tus 1 1

: RUirlî'tè <én Wonen : ll~hár!dêl[ng beiwàarschriften ell klachten wöonrUimteverdêling : KÎiiás .vêrschuure · · · · ·· · .· '

: ÁûdrêV Äarts ·

: 14 äpfil2011

_~_l@§tgest~ld ·

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project Twaalf binnen de regio Holland Rijnland samenwerkende gemeenten hebben één gezamenlij ke woningmarkt gerealiseerd. Een woningmarkt waarop de regionale Huisvestingsverordening van toepassing is. De uitvoering berust bij Woonzicht, te weten de in de VWHR georganiseer de corporaties. Woningtoedelingen, beschikkingen worden namens het Dagelijks Bestuur af gegeven. Hiertegen bestaat de mogelijkheid tot het indienen van bezwaren en/of het indienen van klachten. 2. Categorie Structureel. Categorie III: efficiency. 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland 1: zo spoedig mogelijk een beslissing op een bezwaarschrift c.q. klacht, zulks met in achtneming van de spelregels van de Awb en de regionale Huisvestingsverordening en het Convenant Woonruimteverdeling; 2: een goede werking van de regionale Huisvestingsverordening en daarmee de geza menlijke regionale woningmarkt; 3: een goed functionerende uitvoeringsorganisatie. 4. Product 1: Beoordelen binnengekomen bezwaarschriften en klachten; 2: het voorbereiden van de advisering aan de bezwarencommissie, vertegenwoordiging namens Holland-Rijnland bij de bezwaarschriftencommissie en redigeren beschikkin

gen; 3: 4:

5: 6:

het toezien op de procedure; het voorbereiden van het besluit DB; het voorbereiden van het ontwerpbesluit voor de gemandateerde portefeuillehouder en het redigeren en het afhandelen van de ant woordbrief aan de bezwaarmaker resp. klager; periodieke terugkoppeling aan de opdrachtgever en de portefeuillehouder Ruimte; annotatie ten behoeve AAG en Pho Ruimte. 5. Randvoorwaarden en uitgangspunten

6. Afbakening van het project 1: het resultaat dient te voldoen aan de vereisten van de Awb; 2: advisering aan bezwaarschriftencommissie, alsmede de besluiten ten behoeve van het DB dienen zorgvuldig en goed te zijn.

7. Projectaanpak, planning en fasering • de opdrachtnemer draagt zorg voor het beoordelen van ontvangen bezwaarschriften en klachten; • de opdrachtnemer draagt zorg voor het voorbereiden van de advisering aan de bezwa rencommissie en vertegenwoordiging namens Holland-Rijnland bij de bezwaarschrif tencommissie; • de opdrachtnemer draagt zorg voor het toezien op de procedure;

-194

Pagina 1 van 2

Project Behandeling bezwaarschriften en klachten woonruimteverdeling

• de opdrachtnemer draagt zorg voor het voorbereiden van het besluit DB; het voorbe reiden van het ontwerpbesluit voor de gemandateerde portefeuillehouder en het redi geren en het afhandelen van de antwoordbrief aan de bezwaarmaker; • de opdrachtnemer draagt zorg voor een periodieke terugkoppeling aan de opdrachtge ver en de portefeuillehouder Ruimte; • de opdrachtnemer draagt zorg voor de annotatie ten behoeve AAG en Pho Ruimte. 8. Personele inzet binnen Holland Rijnland

1''' kwartaal

3d' kwartaal

2" kwartaal

4d' kwartaal

opdrachtnemer

totaal

opdrach~gever

608 60

secretariaat collega's

200

9.


10.Pianning en Control a. Financiën .

Kosten: Personeelskosten Kosten Regionale Commissie Bezwaar en Beroep Baten: Bijdrage Gemeenten

€

71.010 €

181.540

€

252.550

b. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. • Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij de afwijkingen rapporteert. In clusief een bijgesteld project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt ge bruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april. 11. Communicatie 12. Evaluatie




-195

Pagina 2 van 2

Project Urgentie woonruimteverdeling

m=

LOOW~~·------------------------------------------------------

f-~-

--

n1P(og ra rT1 ma . . DeelprC;>gram[ria

Proj~è:tn<'Jarn

Opdrachtgever Ó_pdrachthèmér . Versie en datUm ______ _

l~_t§tUS

- _: : : _; :

Rutmi:êrG~e:A9i~d~

Rûimte enwo·nen tir.gentiè wbollruimteveréieiing _-_ ióáas V'erséhuurèl - -· · -- .- John vari Tol/ Audrey Aart~/ Jolançla Wittemant Tes_sa van Sanc t~h... - --- . . . . : 1.4 ·april 2011 _ : Yastge~~_cl_____ ___ •

0 ','

!>j',, '

''

,.-,

,e_'<•'•~'•

>

•''

.-

•

.0'

'

'

•

'

;

••'

•

',

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project Door twaalf samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland is door middel van de regionale

Huisvestingsverordening één regionale woningmarkt gecreëerd. De uitvoering daarvan is on

der meer door het Convenant Woonruimteverdeling in handen van de in Woonzicht samen

werkende woningcorporaties. De toedeling van woningen geschiedt op basis van uniforme

beleidsregels. Bij sommige woningzoekenden kan er beroep worden gedaan op toekenning

van een speciale urgentie waarbij de normale toedelingregels worden doorbroken. De Urgen

tiecommissie toets in opdracht van het Dagelijks Bestuur de aanvragen voor urgentie.

2. Categorie Structureel: Categorie I!! efficiency. 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Inzet vanuit Holland Rijnland is een rechtvaardige verdeling van schaarse woonruimte onder

woningzoekenden. Hierbij dient het beroep dat sommige woningzoekenden doen op een ur

gentieverklaring nauwgezet getoetst te worden. Hiertoe toetst een onafhankelijke urgentie

commissie de urgentieaanvragen in opdracht van het Dagelijks Bestuur. Een secretaris onder

steunt de urgentiecommissie in haar werkzaamheden.

4. Product 1: de registratie, de beoordeling/advisering en de afhandeling van de urgentieaanvragen; 2: de behandeling van de bezwaren tegen de beslissingen op de urgentieaanvragen; het bewaken van de procedure; 3: 4: het toelichten van de besluiten bij de bezwarencommissie; informatieverstrekking van de urgentieprocedure aan medewerkers van de woningcor

5: poraties via cursussen, hulpverleners en professionals rond de aanvragers van urgen

tie zowel telefonisch als via een folder*) en het verzorgen van een goede en toeganke

lijke website www.hollandrijnland.net;

6: maken beschikkingen op bezwaar; 7: periodieke terugkoppeling aan de opdrachtgever en de portefeuillehouder Ruimte; 8: annotatie ten behoeve AAG en Pho Ruimte. 5. Randvoorwaarden en uitgangspunten Alle relevante wetgeving en de regionale verordening woonruimteverdeling. Voor en goede uitvoering van haar werkzaamheden is de urgentiecommissie afhankelijk van een goede sa menwerking met de verschillende woningbouwcorporaties en de VWHR.

1: 2: 3: 4: 5:

6. Afbakening van het project het resultaat moet zijn een goede registratie en bewaking en afhandeling van de inge

komen urgentie aanvragen;

voor de gezamenlijk gemeenten is een urgentiecommissie ingesteld, die beslist op

ingediende urgentieaanvragen voor woonruimte in de sociale huursector;

het toezien op de procedure: Het voorbereiden van de besluiten van de urgentiecom missie en het maken van besluiten (beschikkingen) op de aanvragen; het toelichten van de besluiten bij de bezwarencommissie; niet op de stoel van de corporaties gaan zitten;

-196

Pagina 1 van 2

Project Urgentie woonruimteverdeling

~~~,~------------------------------------------------------7:

• • • • • •

de resultaten dienen te voldoen aan de regels van de Awb.

7. Projectaanpak, planning en fasering de opdrachtnemer zorgt voor een goede registratie en bewaking en afhandeling van de ingekomen urgentie aanvragen; de opdrachtnemer ziet toe op een correcte afhandeling van de procedure naarjin/na de urgentiecommissie; de opdrachtnemer zorgt voor het voorbereiden van de besluiten van de urgentiecommissie en het maken van besluiten (beschikkingen) op de aanvragen; de opdrachtnemer zorgt voor het toelichten van de besluiten bij de bezwarencommissie; de opdrachtnemer waakt er voor niet op de stoel van de corporaties te gaan zitten; beschikkingen op bezwaar worden opgesteld door de programmasecretaresse en gecon troleerd door de projectleider Wonen. 8. Personele inzet binnen Holland Rijnland 1''' kwartaal

2'' kwartaal

3'' kwartaal

4'' kwartaal


9.

totaal

1.500

816


10. Planning en Control a. Financiën Kosten: Personeelskosten Keuringskosten Urgentiecommissie

Baten: Leges Bijdrage gemeenten

207.210 36.920 27.500 €

€ €

35.000 236.630 € €

b. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. • Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij de afwijkingen rapporteert. In clusief een bijgesteld project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt ge bruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april. 11. Communicatie 12. Evaluatie Akkoord opdrachtgever Naam: Functie: Datum: Handtekening:


-197

Pagina 2 van 2

Project OR 11l!"ll!!llt.l'=;;a;:wu•m..., . _ . . . . ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

F...w:ll.l

...

.

.

..

Programma

1

I.

Bestuur. en Middelen

D...·~.~Ip··.·r.ög.ram·..ma

ilestu~r

Projednaam Öpé:Jrachtgever

:OR : .~:ieèretai-is -: ,..,_..-, ___ ,.,.._!·"•·-··-"''- '" : Ida vah Breda : i4 april 2011

óptlraC:iîtnènier Versie en datum

,~t~t\ls

·

··

•

1, ..•

: IÎ~sl9estè19__

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project De context waarbinnen de regio opereert zijn de 15 deelnemende gemeenten.

Hiervoor is een zelfstandige ambtelijke organisatie in het leven geroepen.

2. Categorie Categorie 0: Bedrijfsvoering 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Vertegenwoordiging van het personeel van Holland Rijnland in het kader van de Wet op de Ondernemingsraden. 4. Product

De OR kent in het kader van de vertegenwoordiging van het personeel de volgende produc ten: Jaarverslag OR, achterbanraadpleging, 6 wekelijks vergadering met bestuurder en infor matie naar personeel. 5. Randvoorwaarden en uitgangspunten

6. Afbakening van de Activiteit De volgende onderwerpen worden t.b.v. het personeel in 2011 behandeld of uitgevoerd: Jaarverslag, informatie personeel, cursus OR, veranderagenda, integriteitsbeleid, arbo aange legenheden, "Werken in het westen", extra werken en compensatieuren, opleidingsplan 2011, gezondheidsmanagement, "Het nieuwe werken", analyse werkdruk en bezuinigingen en overi ge vragen vanuit de bestuurder en/of personeel. 7. Activiteit aanpak, planning en fasering Het gehele jaar door. 8. Personele inzet binnen Holland Rijnland De door het personeel gekozen OR vertegenwoordiging bestaat uit:

Ida van Breda (afdeling SoAg) de voorzitter OR (Hier de opdrachtnemer)

Iris Ouwerkerk (afdeling RBL) de secretaris OR

Victor Klein (afdeling RuAg)

Tanja Koek (afdeling MBC)

Tessa van Santen (afdeling BMO)

1''e kwartaal

2'' kwartaal

3'e kwartaal

4'' kwartaal

totaal

240

opdrachtnemer opdrachtgever Secreta ria at OR collega's

190 410

-198

Pagina 1 van 2

.) f) d "\ nd~~ f) I.IRijnlan , ... """' """' HOl a w•" ""'"''"

'lf'

9.

Project OR


10.Pianning en Control a. Financiën Kosten: Personeelskosten Projectkosten Baten: Bijdrage gemeenten

€

74.210 16.000

€

90.210

€

b. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. • Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij de afwijkingen rapporteert. Inclusief een bijgesteld project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april. 11. Communicatie 12. Evaluatie Akkoord opdrachtgever




-199

Pagina 2 van 2

Project Planning & Control Cyclus

~~~~-~·----~~--~-----------------------------------------------------------Programma Deelprogramma Projectnaam ·

: : : : : :

Bestuur en Middelen

rvifildêièn · · ·

Plilnning 8< Control Cyclus

Opdrachtgev~r Riri'usLamöoo

Opdrachtiiêm~r Martin d'Anjou

Versie en datum 14.àpr.il 2011

?taJL1? . . . _______ .. :_y.ê~tgèstelc:l__ -------··----·· 1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project De context waarbinnen de regio opereert zijn de 15 gemeenten. Deze gemeenten leveren de financiële bijdrage aan de regio Holland Rijnland.

2. Categorie Categorie I: rol voortvloeiende uit de samenwerking (zie bijgevoegde tekst van de gemeen

schappelijke regeling Holland Rijnland)

Categorie IV: jaarrekening en begroting zijn in de wet geregelde taken.

3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Zonder middelen zijn de doelstellingen en de resultaten van de diverse programma's in de begroting niet uitvoerbaar. Deze middelen worden gegroepeerd weergegeven in de Programmabegroting op een zodanige wijze dat het Algemeen Bestuur in staat is zich een goed beeld te vormen van de geraamde baten en lasten en op basis hiervan autorisatie kan verlenen. Dit alles gebeurt conform de gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Verantwoording aan het Algemeen Bestuur vindt plaats door middel van de Jaarrekening met Jaarverslag en tussentijds door middel van de managementrapportage (Marap) per 1 april. In de Financiële Verordening van Holland RiJnland is aangegeven dat er jaarlijks minimaal één rapportage wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Deze geeft inzicht in de stand van zaken per 1 april van het lopende jaar. Rapportages op andere tijdstippen zijn mogelijk. Na afloop van het jaar volgt de Jaarrekening met het Jaarverslag over het voorafgaande jaar. 4. Product De producten die worden geleverd zijn: 1. De Jaarrekening en het Jaarverslag met een ontwerpbesluit aan het Algemeen Bestuur op basis waarvan het Algemeen Bestuur in staat is de Jaarrekening vast te stellen. Bij dit product behoort de goedkeurende accountantsverklaring. 2. Begroting: 2a Kadernota, waarin via een ontwerpbesluit aan het Algemeen Bestuur de uitgangs punten worden vastgesteld. In dit besluit zijn de uitgangspunten verwoord, de afwij kingen ten opzichte van het voorgaande jaar weergegeven en de gevolgen voor de gemeenten vermeld. 2b Programmabegroting voor het komende jaar, vast te stellen door het Algemeen Be stuur. 2c Projectbegroting wordt als werkdocument voor de organisatie vastgesteld door het Dagelijks Bestuur. 3. Managementrapportage CMarapl per 1 april als tussentijdse evaluatie van de uitvoe ring en realisatie van doelstellingen en begroting versus de laatste stand van zaken werkelijke uitgaven. 5. Randvoorwaarden en uitgangspunten

6. Afbakening van het project 1) De Jaarrekening en het Jaarverslag: Inzichtelijk en geordend aangeven van de werkelijke gerealiseerde baten en lasten van Holland Rijnland over het afgelopen kalenderjaar 1 begro tingsjaar. Daarin wordt rekening en verantwoording afgelegd over de inzet van de beschik-

-200

Pagina 1 van 4


~~~~~--~~~,~-------------------------------------------------------baar gestelde middelen. Doelstelling daarbij is een getrouw beeld te geven van de baten en

lasten over het afgelopen jaar. Daarbij wordt een eindbalans gepresenteerd.

In het Jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de behaalde resultaten.

Het resultaat moet zijn een besluit tot vaststelling van de Jaarrekening met het Jaarverslag

door het Algemeen Bestuur, binnen de daarvoor gestelde termijn in de Gemeentewet. De

aanbieding van de jaarrekening moet voor 15 juli na afloop van het begroting-/rekeningjaar

zijn gedaan aan het College van Gedeputeerde Staten.

De jaarrekening moet voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en

gemeenten (BBV}.

2) Begroting: Een ontwerpbesluit waarin de uitgangspunten voor de begroting voor het ko

mende jaar zijn geformuleerd.

Inzichtelijk en geordend aangeven van de geraamde baten en lasten van Holland Rijnland, die

voor het begrotingsjaar komt vast te staan. Doelstelling hierbij is een reëel sluitende begro

ting te presenteren. Daarin wordt ook een doorkijk gegeven naar de volgende drie jaren en

inzicht gegeven over het toekomstige resultaat op basis van de verwachtingen. De verdeling

vindt plaats op basis van (deel-)programma's.

Het resultaat moet zijn een besluit tot vaststelling van de Programmabegroting door het Al

gemeen Bestuur, binnen de daarvoor gestelde termijn in de Gemeentewet. De aanbieding van

de begroting moet voor 15 juli voorafgaande van het begrotingsjaar zijn gedaan aan het Col

lege van Gedeputeerde Staten.

Vervolgens moet door het Dagelijks Bestuur de Projectbegroting worden vastgesteld.

De projectbegroting bevat een opsomming van alle projecten en kosten verdeelstaten die van

toepassing zijn voor de organisatie. Het totaal moet aansluiten met de Programmabeg roting.

3) ManagementrapPortage CMarapl per 1 april: Inzicht verschaffen over de stand van zaken

met betrekking tot de uitvoering en realisatie van de in de begroting aangegeven doelstellin

gen op het gebied van de onderscheidenlijke programma's en over de hiervoor ingezette

middelen.

Inzichtelijk en geordend aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot wat is vast

gesteld in de Begroting van het lopende jaar en de tussentijdse situatie. Daarin wordt een

uiteenzetting gegeven over de inzet van de beschikbaar gestelde middelen en in de behaalde

en de verwachte te behalen resultaten. Doelstelling daarbij is het Algemeen Bestuur inzicht te

verschaffen.

De rapportage per 1 april moet voor 1 juli aan het Algemeen Bestuur zijn aangeboden

De rapportage wordt ook voorafgaand voorgelegd aan de portefeuillehouderoverleggen.

Inzet voor 2011 is de verbetering van de rapportage (eenduidig, kort, bondig en duidelijk, SMART) de afgesproken termijnen halen de AO compleet en actueel maken. Toezicht en uitvoering bezuinigingstaakstelling (voor 2011 is besloten tot een be zuinigingstaakstelling van 5% (effectief 8,7%), door middel van begratingswijzi gingen d.d. 30 november 2010 is dit uitgewerkt) Eventueel verdergaande bezuini gingen zullen uitgewerkt worden in een advies.

7. Projectaanpak, planning en fasering Inzet door de cluster Financiën en de Programma managers.

De Programmamanagers leveren in overleg met de financiële consulenten de (financiële) in

put op hun gebieden als mede de urenverdeling van de ingezette uren per product.

1) De Jaarrekening en het Jaarverslag: De programmamanagers leveren de teksten voor het

jaarverslag en bieden inzicht in de gestelde doelen, de behaalde resultaten en de ingezette

middelen. (zo SMART mogelijk) Financiën werkt de jaarrekening verder uit en stelt deze op

met de balans en de noodzakelijke staten.

-201

Pagina 2 van 4

Project Planning 8r. Control Cyclus

~~~~--=--~~~--~-------------------------------------------------------Na gereedkomen vindt de accountantscontrole plaats. 2) Begroting: Voor de uitgangspunten inzicht verkrijgen in de landelijke verwachtingen en verwachtingen/beeld bij de deelnemende gemeenten sonderen. Planningsschema opstellen. Voor de programmabegroting tijdig input krijgen van alle bedrijfsonderdelen. Eindproduct afstemmen en besluitvormingstraject voorbereiden. Overleg met AAG's en PHO's. 3) ManagementrapPortage (Marapl oer 1 april: De programmamanagers leveren ook de teksten voor de marap. Financiën werkt de ma rap verder uit en maakt het ontwerp: AB voor stel. 1. Opstellen ontwerpjaarrekening 2. Controle jaarrekening accountant 3. Aanbieding jaarrekening/jaarverslag aan DB

januari februari 2011 ultimo februari 2011 april 2011

4. 5. 6. 7. 8.

december 2010 januari 2011 februari 2011 maart 2011 maart 2011

Kadernota opstellen Kadernota aanbieden aan DB Kadernota ter advisering in PHO B&M Opstellen Ontwerp I Begroting Kadernota vaststellen door AB

9. Opstellen ontwerprapportage Marap

eind maart, begin april

10. 11. 12. 13. 14.

april 2011 april 2011 na DB besluit mei 2011 juni 2011 juni 2011 na AB besluit

DB - jaarrekening/begroting/marap Verzending ontwerp aan gemeenten Bespreking AAG en PHO AB besluit - jaarrekening/begroting/marap Verzending aan GS

15. Projectbegroting 2012 opstellen 16. Vaststelling door DB projectbegroting 2012

oktober 2011 november 2011

B. Personele inzet binnen Holland Rijnland Personele inzet 1.334 uur Programmamanagers 340 uur Hoofd Middelen& Projecten 220 uur 1'" kwartaal

2'• kwartaal

3'• kwartaal

totaal 645 220


9.

4'• kwartaal

1.029


-202

Pagina 3 van 4


~~~~=uw~~·~:m~ro-------------------------------------------------------10.Pianning en Control

a. Financiën Kosten: Personeelskosten Accountantskosten Statistisch jaarboek

€

169.970 31.570 10.000

€

211.540

€ €

Baten: Bijdrage gemeenten b. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. • Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij de afwijkingen rapporteert. Inclusief een bijgesteld project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april. 11. Communicatie 12.Evaluatie





-203

Pagina 4 van 4

Project Begroting

~-----W"m---7~·-·----·-$-~·--------~--------------------------------------------------------

-

--·------------

: Bestuur en Middelen : Micldelen · a~~ roting .. : Riru.islamboo · : M~rtii1'á''Àf[jöu

:

: "14 ápYil'zàti ·

... : Y~?t9ll~tEl!çl ....... _ _ _ _ __

____

_

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project De context waarbinnen de regio opereert zijn de 15 deelnemende gemeenten. Deze gemeen

ten leveren een financiële bijdrage aan de regio Holland Rijnland.

Het Algemeen Bestuur stelt jaarlijks voor 1 juli de begroting vast voor het komende jaar.

Aanbieden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland moet voor 15 juli plaatsvinden

Dit is het autorisatieniveau waarbinnen het Dagelijks Bestuur en het ambtelijk apparaat kan

en dient te opereren.

2. Categorie Categorie I: rol voortvloeiende uit de samenwerking. (zie bijgevoegde artikelen uit de ge

meenschappelijke regeling)

Categorie IV: begroting is een in de wet geregelde taak.

3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Zonder middelen zijn de doelstellingen en de resultaten van de diverse programma's in de

begroting niet uitvoerbaar.

Deze middelen worden gegroepeerd weergegeven in de Programmabegroting op een zodanige

wijze dat het Algemeen Bestuur in staat is zich een goed beeld te vormen van de geraamde

baten en lasten en op basis hiervan autorisatie kan verlenen.

Verantwoording aan het Algemeen Bestuur vindt plaats door middel van minimaal één mana

gementrapportage in de loop van het kalenderjaar en na afloop van het jaar door middel van

de Jaarrekening.

In de Gemeenschappelijke Regeling van Holland Rijnland is aangegeven dat er jaarlijks een

begroting wordt opgesteld voor het komende jaar.

Deze begroting is een wettelijke verplichting geregeld in de Gemeentewet. De nadere regel

geving waaraan de begroting dient te voldoen is bepaald in het Besluit begroting en verant

woording provincies en gemeenten (BBV).

4. Product UitgangsPuntennota lkadernotal

Het product dat wordt geleverd is een ontwerpbesluit aan het Algemeen Bestuur waarmee de

Uitgangspuntennota (kadernota) wordt vastgesteld.

In dit besluit zijn de uitgangspunten verwoord, de afwijkingen ten opzichte van het voorgaan

de jaar weergegeven en de gevolgen voor de gemeenten vermeld.

Programmabegroting De Programmabegroting voor het komende jaar, vast te stellen door het Algemeen Bestuur. Projectbegroting Vervolgens wordt de projectbegroting vastgesteld door het Dagelijks Bestuur.

Deze Projectbegroting is het werkdocument voor de organisatie.

-204

Pagina 1 van 3

.,.,"f) R"" tand IS IJO Ra~
4

Project Begroting

~~---~~.:::0----------------------------


6. Afbakening van het project Een ontwerpbesluit waarin de uitgangspunten voor de begroting voor het komende jaar zijn

geformuleerd.

Inzichtelijk en geordend aangeven van de geraamde baten en lasten van Holland Rijnland

voor het begrotingsjaar komt te staan. Doelstelling hierbij is een reëel sluitende begroting te

presenteren. Daarin wordt ook een doorkijk gegeven naar de volgende drie jaren en inzicht

gegeven van het toekomstige resultaat op basis van de verwachtingen. De verdeling vindt

plaats op basis van (deel-)programma's.

Het resultaat moet zijn een besluit tot vaststelling van de Programmabegroting door het Al

gemeen Bestuur, binnen de daarvoor gestelde termijn in de Gemeentewet. De aanbieding van

de begroting moet voor 15 juli voorafgaande van het begrotingsjaar zijn gedaan aan het Col

lege van Gedeputeerde Staten.

Vervolgens moet door het Dagelijks Bestuur de Productbegroting worden vastgesteld.

De productbegroting bevat een opsomming van alle producten en kostenverdeelstaten die van

toepassing zijn voor de organisatie. Het totaal moet aansluiten met de Programmabegroting.

Hoe om te gaan met de begratingsvaststelling voor de komende jaren, wel of geen beleidsar

me begroting presenteren en daarna het nieuw beleid aangeven, of anderszins moet worden

uitgezocht en tot beleid worden verheven.

7. Projectaanpak, planning en fasering Voor de uitgangspunten inzicht verkrijgen in de landelijke verwachtingen en verwachtin

gen/beeld bij de deelnemende gemeenten sonderen.

Planningsschema opstellen.

Voor de Programmabegroting tijdig input krijgen van alle bedrijfsonderdelen. Eind product

afstemmen en besluitvormingstraject voorbereiden.

Overleg met AAG's en PH O's.

1.

2. 3. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Uitgangspunten notitie opstellen Aanbieding aan DB ter advisering in PHO B&M Vaststelling door AB Opstellen Ontwerp/begroting Aanbieding aan DB Verzending ontwerp aan gemeenten Bespreking AAG en PHO AB besluit Verzending aan GS Projectenboek 2012 opstellen Vaststelling door DB projectenboek 2012

december 2010 januari 2011 februari 2011 maart 2011 maart 2011 april 2011 april na DB besluit mei 2011 juni 2011 juni na AB besluit oktober 2011 november 2011

8. Personele inzet binnen Holtand Rijnland Personele inzet financiën 692 uur

Programmamanagers (40 uur per programmamanager)

Hoofd Middelen 120 uur.

1''' kwartaal

2'' kwartaal

3°' kwartaal


4°' kwartaal

totaal 440 90 342

-205

Pagina 2 van 3

Project Begroting

~~~~·-----------------------------------------------------------9.



a. Financiën Kosten: Personeelskosten €

68.270

Baten: Bijdrage gemeenten €

68.270

b. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. • Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij de afwijkingen rapporteert. Inclusief een bijgestelde project c.q. activiteiten beschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april.




-206

Pagina 3 van 3

Project Management en rapportages

~=----·----·~~---~-~~---------------------------------------------------------------

.,, ' ,. ' 'Programma I• D~~lprogramma Prgjeçtnaam Opdrachtg~ver

l

Q,p8ra.c.en h.t·n···.em_e ..r

datum Versie ~tátu~ .. _ .. _

: Bestuur en Middelen : Middèlèn : Mariä'geinent en rapportages : Rinus •L:álllboo · : Martin d'Arijóu ·

: 14 apr.il 2011 .. _ ~_yastgest<.,!c:l . ________ _

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project De context waarbinnen de regio opereert zijn de 15 gemeenten. Deze gemeenten leveren de financiële bijdrage aan de regio Holland Rijnland. 2. Categorie Categorie I: rol voortvloeiende uit de samenwerking (zie bijgevoegde tekst van de Financiële verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland) 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Zonder middelen zijn de doelstellingen en de resultaten van de diverse programma's in de begroting niet uitvoerbaar. Deze middelen worden gegroepeerd weergegeven in de Programmabegroting op een zodanige wijze dat het Algemeen Bestuur in staat is zich een goed beeld te vormen van de geraamde baten en laten en op basis hiervan autorisatie kan verlenen. Verantwoording aan het Algemeen Bestuur vindt plaats door middel van de Jaarrekening met Jaarverslag en tussentijds door middel van managementrapportages. In de Financiële verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet van de gemeenschappelijke Regeling van Holland Rijnland is aangegeven dat er jaarlijks minimaal één rapportage wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Deze geeft de stand van zaken weer per 1 april van het lopende jaar. 4. Product Het product dat wordt geleverd is de managementrapportage aan het Algemeen Bestuur.

Dit betreft een managementrapportage per 1 april.


6. Afbakening van het project Inzicht verschaffen over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering en realisatie van

de in de begroting aangegeven doelstellingen op het gebied van de onderscheidenlijke pro

gramma's en over de hiervoor ingezette middelen.

Inzichtelijk en geordend aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot wat is vast

gesteld in de Begroting van het lopende jaar en de tussentijdse situatie. Daarin wordt een

uiteenzetting gegeven over de inzet van de beschikbaar gestelde middelen en in de behaalde

en de verwachte te behalen resultaten. Doelstelling daarbij is het Algemeen Bestuur inzicht te

verschaffen.

De rapportage per 1 april moet voor 1 juli aan het Algemeen Bestuur zijn aangeboden

De rapportage wordt ook voorafgaand voorgelegd aan de portefeuillehouderoverleggen.

7. Projectaanpak, planning en fasering Inzet door de cluster Financiën en de Programmamanagers.

De Programmamanagers leveren de financiële input op hun gebieden alsmede de urenverde

l ing. Daarnaast leveren zij de teksten voor de marap.

Financiën werkt de rnarap verder uit en maakt het ontwerp: AB voorstel.

-207

Pagina 1 van 2

Project Management en rapportages

--~,--------~----~m=--------------------------------------------------------1. Opstellen ontwerprapportage

eind maart, begin april 2011

2. Vaststelling door DB

april 2011

3. Behandeling in AAG en PHO •s

mei 2011

4. Besluit AB

juni 2011

8. Personele inzet binnen Holland Rijnland Personele inzet 86 uur Programmamanagers (40 uur per programmamanager) Hoofd Middelen & Projecten 20 uur 1''' kwartaal

2'' kwartaal

3" kwartaal

4'' kwartaal

totaal


9.

38 20 168




16.060


€

16.060

b. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. • Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij de afwijkingen rapporteert. Inclusief een bijgestelde project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april.






-208

Pagina 2 van 2

Project laarrekening en Jaarverslag

~~--=-~--~-=----~~----------------------------------------------------------'Pro9r~m-ma

··· ·

' p~êlpi-o'g~ammà ·

IP~öjeetnàam

Ç)pärachtg~ver

óparaèiitnemer Versie en datum ?tatll~---------

: Bestuur,en ivlidéielen

·· · ·: ··MfÇJdèi_~h

.

. _.

: J~~tfekèniri..9 en jaaivèrsJag . ,

:__ ft.!Jj,~·_s,:v~:riï~c?-1?

: M.~rtin i:fArijoü

; 14 april 2011

. __: v~tgestelcl__ ____ .

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project De context waarbinnen de regio opereert zijn de 15 gemeenten. Deze gemeenten leveren de financiële bijdrage aan de regio Holland Rijnland. 2. Categorie Categorie I: rol voortvloeiende uit de samenwerking (zie bijgevoegde tekst van de gemeen

schappelijke regeling Holland Rijnland)

Categorie IV: jaarrekening is een in de wet geregelde taak.

3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Zonder middelen zijn de doelstellingen en de resultaten van de diverse programma's in de begroting niet uitvoerbaar. Deze middelen worden gegroepeerd weergegeven in de Programmabegroting op een zodanige wijze dat het Algemeen Bestuur in staat is zich een goed beeld te vormen van de geraamde baten en laten en op basis hiervan autorisatie kan verlenen. Verantwoording aan het Algemeen Bestuur vindt plaats door middel van de Jaarrekening met Jaarverslag en tussentijds door middel van managementrapportages. In de Financiële Verordening van Holland Rijnland is aangegeven dat er jaarlijks minimaal één rapportage wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Deze geeft inzicht in de stand van zaken per 1 april van het lopende jaar. Rapportages op andere tijdstippen zijn mogelijk. Na afloop van het jaar volgt de Jaarrekening met het Jaarverslag over het voorafgaande jaar. 4. Product Het product dat wordt geleverd is de Jaarrekening en het Jaarverslag met een ontwerpbesluit

aan het Algemeen Bestuur op basis waarvan het Algemeen Bestuur in staat is de Jaarrekening

vast te stellen.

Bij dit product behoort de goedkeurende accountantsverklaring.


6. Afbakening van het project Inzichtelijk en geordend aangeven van de werkelijke gerealiseerde baten en lasten van Hoi

land Rijnland over het afgelopen kalenderjaar-begrotingsjaar. Daarin wordt rekening en ver

antwoording afgelegd over het inzet van de beschikbaar gestelde middelen. Doelstelling daar

bij is een getrouw beeld te geven van de baten en lasten over het afgelopen jaar. Daarbij

wordt een eindbalans gepresenteerd.

In het Jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de behaalde resultaten.

Het resultaat moet zijn een besluit tot vaststelling van de Jaarrekening met het Jaarverslag

door het Algemeen Bestuur, binnen de daarvoor gestelde termijn in de Gemeentewet. De

aanbieding van de jaarrekening moet voor 15 juli na afloop van het begratings-/rekeningjaar

zijn gedaan aan het College van Gedeputeerde Staten.

De jaarrekening moet voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en

gemeenten (BBV).

7. Projectaanpak, planning en fasering Inzet door de cluster Financiën en de Programma managers.

-209

Pagina 1 van 3

Project laarrekening en Jaarverslag

;aRM~~~~--------------------------------------------------------------

w

De Programmamanagers leveren in overleg met de financiële consulenten de (financiële) in

put op hun gebieden alsmede de urenverdeling van de ingezette uren per product. Daarnaast

leveren zij de teksten voor het jaarverslag en bieden zij inzicht in de gestelde doelen, de be

haalde resultaten, zo SMART mogelijk, en de ingezette middelen.

Financiën werkt de jaarrekening verder uit en stelt deze op met de balans en de noodzakelijke

staten.

Na gereedkoming vindt de accountantscontrole plaats.

1. 2. 3. 4. 4. 5. 6. 7.

Opstellen ontwerpjaarrekening Controle accountant Aanbieding aan DB Behandeling in DB Verzending ontwerp aan gemeenten Bespreking AAG en PHO AB besluit Verzending aan GS

januari februari 2011 maart 2011 april 2011 april 2011 april na DB besluit mei 2011 juni 2011 juni na AB besluit.

8. Personele inzet binnen Holland Rijnland Personele inzet 656 uur

Programmamanagers (circa 40 uur per programmamanager)

Hoofd Middelen& Projecten 80 uur

1'" kwartaal

2'• kwartaal

3'• kwartaal

totaal

137 80


9.

4'• kwartaal

639


10.Pianning en Control a. Financiën

Kosten: Personeelskosten Accountantskosten Statistisch jaarboekje Baten: Bijdrage gemeenten

66.380 31.570 10.000

€ € €

€

107.950


11. Communicatie 12.Evaluatie

-210

Pagina 2 van 3

Project Jaarrekening en Jaarverslag

p~---··~-----=----·-~--~-----------------------------------------------------Akkoord opdrachtgever




-211

Pagina 3 van 3

Project Liquiditeit

~~,~~A---------~-~~~~------------------------------------------------------------"'

Programma '.· ,:-,-:. [ Deelprogramm,a : Prójectn'aam , ,· · · : Opdrachtgever 1 lópdfcpchthemèr Versie en datum S!a_t[Js ~

-~----·

- - - .. -

Bestuur en Middelen ; Middèlen

!

I

: Lfg~!§:l(ilit .

: Rimis·Lahlboo : M~rtin (Y~niou

: 14 apri12Ó11

__:_l.'~-~9~!öteJ.cL __________

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project De context waarbinnen de regio opereert zijn de 15 gemeenten. Deze gemeenten leveren de financiële bijdrage aan de regio Holland Rijnland. 2. Categorie Categorie I; rol voortvloeiende uit de samenwerking (zie bijgevoegde tekst van de gemeen

schappelijke regeling Holland Rijnland).

3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Het geldbeheer is geregeld in het Treasurystatuut van Holland Rijnland en in de Financiële

verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet van Holland Rijnland.

De doelstelling is om aan de gestelde voorwaarden te voldoen en om vanuit dit beleid de bes

te (rente)resultaten te behalen.

(Tijdelijke) liquide overschotten worden binnen de regelgeving uitgezet en voor (tijdelijke)

tekorten worden liquide middelen geleend.

4. Product Het product dat wordt geleverd is een prudent geldbeheer zoals beschreven in het Treasury statuut en in de Financiële Verordening. 5. Randvoorwaarden en uitgangspunten 6. Afbakening van het project Het beheer moet voldoen aan de hiervoor geldende regelgeving en zodanig dat de accountant

zijn goedkeuring hieraan geeft.

Het resultaat van de rentebateni-lasten moet een afspiegeling zijn van de geldende renteta

rieven op enig moment.

7. Projectaanpak, planning en fasering Inzet door de cluster financiën.

Op basis van een onderlinge taakverdeling worden de taken uitgevoerd.

Afwijkingen ten opzichte van de ramingen in de begroting van het kalenderjaar dienen mini

maal met de managementrapportage te worden gemeld aan het Dagelijks Bestuur.

B. Personele inzet binnen Holland Rijnland Personele inzet 60 uur.


1''' kwartaal

2'' kwartaal

3'' kwartaal

4'' kwartaal

totaal

15

15

15

15

60

-212

Pagina 1 van 2

j) 4) d ''\ nd~''> ~Rijnlan , ,., ""'' ''"' t\Ol a ''I'"'",,''"""

9.

Project Liquiditeit


10. Planning en Control a. Financiën Kosten: Personeelskosten Bankkosten Rentelasten Baten: Mutaties in rente Bijdrage gemeenten

5.050 4.000 500 € € €

€ €

258.510 248.960 -!







-213

Pagina 2 van 2

Project Beheer Regionaal Investering Fonds

-- ---·-

-.

-

Programma Deèlprogfámma Proillcthaam i OpdrachtgeVer ! Öpdraclithènier yers[e eh_ dàtum_ Li'ti!tiJL______ ..

I

: : ·: : :

Bestuur en _Middelen

R~giêiniiál Iriyèsterj~g Fonds Bêtieer Règiónaál Investering Fonds Áigeme~;h EÎèstLiur · · ·. RinusLàfnbqo

: 14~prH?Pll

_ _:_yastg~~~elçl .

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project In 2002 hebben de toenmalige SDB en Leidse Regio gemeenten samen met de provincie Zuid Holland het Programma van Afspraken ondertekend. Daarin staan veertien afspraken waar mee de belangrijkste ambities voor de regio zijn vastgelegd. Om deze afspraken te realiseren zijn middelen en inspanningen nodig. Voor vijf projecten is voorzien dat de investeringen het vermogen van Holland Rijnland te boven gaan: 1. de Rijnlandroute (de wegverbinding tussen de A4 en de N206); 2. de Rijn-Gouwelijn (hoogwaardig openbaar vervoer verbinding tussen Gouda en de kust voor zover het betreft het traject van deze verbinding tussen Leiden en de kust bij Katwijk en Noordwijk); 3. de noordelijke verbinding tussen de N206 en de A44 of A4; 4. het Offensief van Teylingen voor de versterking van de Green port, 5. de realisatie van het regionale groenprogramma (inclusief projecten in het Groene Hart); De regio heeft in 2008 een fonds opgericht om een regionale bijdrage voor deze projecten ter waarde van € 142,5 miljoen te realiseren. In 2010 is bij besluit van het AB van 30 november 2010besloten nogmaals 37,5 miljoen Euro beschikbaar te stellen voor de Rijnlandroute. In 2011 zal ook voor de drie laatst aangesloten gemeenten (Alphen aan den Rijn, Rijnwoude en Nieuwkoop) bezien worden of een RIF project wordt opgestart (zie projectbeschrijving RIF Rijnstreek)

2. Categorie Categorie 111, efficiency 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Het prudent beheer van de gestorte gelden. 4. Product

Zorg dragen voor inning van de gelden bij de twaalf deelnemende gemeenten. Door middel van een jaarlijks overzicht wordt inzage verschaft in het verloop van het fonds en de gegene reerde rente. 5. Randvoorwaarden en uitgangspunten Voor dit project gelden de bepalingen van de beheersverordening Regionaal Investering Fonds, de Financiële verordening samenwerkingsorgaan Holland Rijnland en het Treasurysta tuut.

6. Afbakening van het project Holland Rijnland zorgt dat de gelden op de afgesproken vervaldatum geïnd worden en voor de betalingen uit het fonds, zodra daar het akkoord voor is gegeven.

7. Projectaanpak, planning en fasering In de jaarrekening wordt een overzicht verstrekt met de stand van zaken van het fonds en de ontwikkeling van de vijf projecten, die uit dit fonds worden gefinancierd.

-214

Pagina 1 van 2

Project Beheer Regionaal Investering Fonds

~,--===m--=---------------------------------------------------------8. Personele inzet binnen Holland Rijnland Voor het beheer van het Regionaal Investering Fonds wordt dit jaar 150 uur besteed. 1"' kwartaal

2'' kwartaal

3'' kwartaal

4'' kwartaal


totaal 150

9. Ambtelijke inzet bij regiogemeenten Voor dit project wordt geen ambtelijke inzet bij de regiogemeenten gevraagd.


a. Financiën Kosten Personeelskosten €

15.330

Baten: Bijdrage gemeenten. €

15.330

b. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. • Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hü/zij de afwükingen rapporteert. Inclusief een bügesteld project c.q. activiteitenbeschrüving. Deze input wordt gebruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april.

11. Communicatie 12. Evaluatie Als bij de start van het project duidelijkheid bestaat over hoe na afloop geëvalueerd gaat worden dan kan dat hier nader toegelicht worden.




-215

Pagina 2 van 2

Project Beheer Besluit Woninggebonden Subsidies

~'~-----------------------------------------------Programma Deelprogramma Projectnaam Opdfaéhtg§yer i Opdràchthemer ! Versie en datum

Lst'!tld~---·

: : : : : :

Ruimto=lijke Agenda

Ruimte en Wonen

Beheer éësiuiE Woninggebonden Subsidies

Rinus Lamboa ·

Frans Treur 14 april 2.011

_ . ______ _:_y_~,;tg_e..stE!lct --------···

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project De context waarbinnen de regio opereert zijn de 15 gemeenten. Deze gemeenten leveren de

financiële bijdrage aan de regio Holland Rijnland.


2. Categorie Categorie UI: efficiency 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Uitvoering van de regeling ten behoeve van 15 deelnemende gemeenten. 4. Product Het product dat wordt geleverd is een goede en toegankelijke administratie van de BWS gel

den, alsmede het uitvoeren van de BWS regeling.

Een aantal producten zijn gedelegeerd aan het Hoofd Middelen, Beheer en Control. Dit betreft

uitvoeringszaken zoals vaststellen inkomenstoetsen e.d.

Het verstrekken van beschikkingen en het intrekken daarvan gebeurt door het Dagelijks Be

stuur. Hiervoor worden periodiek DB voorstellen opgesteld.

Aan het eind van het jaar dient de stand van de middelen vastgesteld te worden en bepaald

te worden in hoeverre tot terugbetaling van bedragen aan de gemeenten kan worden overge

gaan.

5. Randvoorwaarden en uitgangspunten 6. Afbakening van het project Het resultaat moet een goede en toegankelijke administratie zijn.

Er mogen geen achterstanden ontstaan in de uitvoering van de BWS regeling.

Er moet voortdurend een goed financieel inzicht zijn in de geldstromen.

7. Projectaanpak, planning en fasering Het beheer van de administratie en de uitvoering van de BWS regeling wordt wekelijks bijge houden. 8. Personele inzet binnen Holland Rijnland

Personele inzet 457 uur

o_2_drachtnemer opdrachtgever secretariaat collega's

1>te kwartaal

2'e kwartaal

3'e kwartaal

4°e kwartaal

totaal

115

114

114

114

457

-216

Pagina 1 van 2

Project Beheer Besluit Woninggebonden Subsidies

~~·~====-=--------------------------------------------------------9.



a. Financiën Kosten: Personeelskasten Automatiseringskasten


29.950 3.940 € €

€

33.890

b. MARAP Vaar de MARAP de afwijkingen rapparteren en projectbeschrijving aanpassen. • Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij de afwijkingen rapporteert. Inclusief een bijgesteld project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april.






-217

Pagina 2 van 2

Project Beheer Vinex

~ft----,~--·~------~----------------------------------------------------------r- ---

-----

1

-·· -.

-

- --- -----

Ruimtelijke Agenda .. Ruimte en Wonen Beheer Vinex Rinus Lamboo Fràns Treur : 14 ~pril 2011 ... : va.§tg~.§t;_~Q_ __

Deelprogramma

! Projectria€Jm I Opdràch~g~ver

1opdrpchtneiner 1

-- ·--

: : : : :

1 PrograrT11tla

Versie en datum

! ~ta_t:l!s_ . _




2. Categorie Categorie III: efficiency 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Uitvoering van de regeling ten behoeve van 12 deelnemende gemeenten. 4. Product Het product dat wordt geleverd is een goede en toegankelijke administratie van de Vinex gel

den, alsmede het uitvoeren van de Vinex regeling.

Daarnaast vindt controle plaats op het uitvoerende bedrijf.

Tevens aandeel in het uitdragen van de naamsbekendheid en deelname als secretariële on

dersteuning bij vergaderingen en overleggen.

Communiceren met betrokken partijen en het leveren van managementinformatie.


6. Afbakening van het project Het resultaat moet een goede en toegankelijke administratie zijn.

Er mogen geen achterstanden ontstaan in de uitvoering van de Vinex regeling.


De periodieke managementrapportages moeten voldoende inzicht geven in de stand van za

ken en de resultaten.

Er moet een goede samenwerking zijn met de beleidsmedewerker Vinex.

7. Projectaanpak, planning en fasering Het beheer van de administratie en de uitvoering van de Vinex regeling wordt wekelijks bijge houden. 8. Personele inzet binnen Holland Rijnland Personele inzet 40 uur

Opdrachtnemer opdrachtgever secretariaat collega's

1,,. kwartaal

2de

10

10

kwartaal

3de

10

-218

kwartaal

4'• kwartaal

totaal

10

40

Pagina 1 van 2

Project Beheer Vin ex •==--~=---~~.-.-er

9.

~·-.--wwwwwwwrwr

________ww__________- -______ww__- -___________




2.620

Baten: Onttrekking aan voorziening €

2.620


ll. Communicatie





-219

Pagïna 2 van 2

Project Beheer Collectief Vraagafhankelijk Vervoer

·------------------------------------------------- ... -.. . . . . I

I

c::·

: R:u)rrMJijke Agenda : verkeer"en Vervoer

: B~h'eef..êolied:ièf Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)

Programma [)~~!programma 1 P.rç>jectnaam Il Opdracht.gever. ._.,_,. . . ! Opdrachtnemer · i Versie en datum !>ta_t[Js__ _____ __ .

: R.iriJ~ üîrnboó

··-··. · "

··· · . · · ',... '·· "'

·-"

.·.

: fi.uta~VLave;r;;

: 14 ~pril;zqu

_LyastciE'!stelçi

i

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project De context waarbinnen dit project opereert zijn twaalf deelnemende gemeenten van het sa menwerkingsverband Holland Rijnland.

2. Categorie Categorie lil: efficiency 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland

Uitvoering van de regeling ten behoeve van twaalf deelnemende gemeenten. 4. Product Het product dat wordt geleverd is een goede en toegankelijke administratie van de CVV gel

den, alsmede het uitvoeren van de CVV regeling.





Verwacht wordt dat uitbreiding zal plaatsvinden in de zes gemeenten uit de Duin- en Bollen

streek.


Er mogen geen achterstanden ontstaan in de uitvoering van de CVV regeling.




Er moet een goede samenwerking zijn met de beleidsmedewerker cvv.

7. Projectaanpak, planning en fasering Het beheer van de administratie en de uitvoering van de CVV regeling wordt dagelijks bijge houden. 8. Personele inzet binnen Holland Rijnland Personele inzet 600 uur


kwartaal

1'" kwartaal

zde

150

150

3de

kwartaal

150

-220

4de

kwartaal

150

totaal 600

Pagina 1 van 2

Project Beheer Collectief Vraagafhankelijk Vervoer

~~--~~~~~~--------------------------------------------------------9.




39.320

€

39.320


b. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. • Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij de afwijkingen rapporteert. Inclusief een bijgesteld project c.q. activiteiten beschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april.






-221

Pagina 2 van 2

Project Beheer WEB

--··------------------------------------------------ iI Progrämma , , ~

[ Deelprogramma . Projectnaam Opdrachtgever 1 , Op.drachtnemer I Versie eh datum L?!~!~s

: Sociale Agenda : Partitipatié : Beheer W~B : P.inus La[liboo : Rutger Lovers : 14april 2011 . _______ :.\f'lstg~~telcl_ _____ _




2. Categorie Categorie III: efficiency 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Uitvoering van de regeling ten behoeve van 15 deelnemende gemeenten. 4. Product Het product dat wordt geleverd is een goede en toegankelijke administratie van de WEB gel

den, alsmede het uitvoeren van de WEB regeling.






Er mogen geen achterstanden ontstaan in de uitvoering van de WEB regeling.




Er moet een goede samenwerking zijn met de beleidsmedewerker WEB.

7. Projectaanpak, planning en fasering Het beheer van de administratie en de uitvoering van de WEB regeling wordt wekelijks bijge houden. 8. Personele inzet binnen Holland Rijnland Personele inzet 96 uur


1''' kwartaal

2d' kwartaal

3•' kwartaal

4•' kwartaal

totaal

24

24

24

24

96

-222

Pagina 1 van 2

Project Beheer WEB ~~~=mmm=r.nn~U~~m-M=<-MWk=&&&<"A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___

9.



a. Financiën Kosten: Personeelskosten Baten: Bijdrage gemeenten €

6.290 €

6.290


11. Communicatie 12. Evaluatie Als bij de start van het project duidelijkheid bestaat over hoe na afloop geëvalueerd gaat worden dan kan dat hier nader toegelicht worden.





-223

Pagina 2 van 2

Activiteit Financiën

~

·~--~----~-----------------------------------------------------------------------

P'rê9ram_ rr:_ Deelprogr~frma a_--_

- __ -__._--_ --

--

1

' Activiteit_~á,~rn I Opdrachtg~ver

·

1 1 Opdrachtnemer 1 Versie en datum ~_S tat:IJ.!>___________

---.

: Bestuur en. Middelen .,.. . ' . _; tJ_iä(jelf!n

; Iiri~nciën ___ _

: Rinus Lambeo

! MartinèJ'~Anjou

ilpril 2oi1

__ :_Ît~stf)est~lg _ _ _ __ _

·'-

,_,.~·-.·-'··:,;,

: 14




2. Categorie

Categorie I: rol voortvloeiende uit de samenwerking 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Zonder middelen zijn de doelstellingen en de resultaten van de diverse programma's in de

begroting niet uitvoerbaar.

Deze middelen worden gegroepeerd weergegeven in de Programmabegroting op een zodanige

wijze dat het Algemeen Bestuur in staat is zich een goed beeld te vormen van de geraamde

baten en laten en op basis hiervan autorisatie kan verlenen.

Verantwoording aan het Algemeen Bestuur vindt plaats door middel van de Jaarrekening met

Jaarverslag en tussentijds door middel van managementrapportages.

De afdeling Financiën registreert en verantwoordt de financiële zaken (zoals urenregistratie)

in de boekhouding. Deze boekhouding dient tevens als basis voor de jaarrekening.

De afdeling Financiën voert ook financieel Beheer en controle over alle projecten van de pro

gramma's en hun geldstromen.

4. Product

De hoofdproducten die worden geleverd zijn de boekhouding, begroting en jaarrekening van Holland Rijnland. 5. Randvoorwaarden en uitgangspunten Het jaarlijkse terugkerende takenpakket van de afdeling Middelen, Beheer en Con trol voor het onderdeel Beheer en Financiën bestaat uit: Reguliere taken: • Het voeren van de financiële administratie • Het voeren van debiteuren- crediteurenbeheer • Het beheer van het tijdsregistratiesysteem • Het verzorgen van de maandelijkse financiële en tijd registratieoverzichten • Het beheer van de verzekeringsportefeuille • Het beheer salarisadministratie • Het formuleren van financieel beleid • Dienstverlening aan de afdelingen door middel van consulentschap per afdeling Reguliere proteeten:

Project P&C cyclus

• Het opstellen van de begroting • Het opstellen van begrotingswijzigingen • Het opstellen van de managementrapportages • Het opstellen van de jaarrekening Project Liquiditeit • Het Beheer van de geldmiddelen en het uitzetten van gelden • Het innen en uitgeven van geldmiddelen

-224

Pagina 1 van 3


=------------------------------------------------ Projecten andere Programma's o o

Het financiële beheer van projecten waaronder BWS, CVV (Regio-Taxi), Vinexen WEB. Het deelnemen aan vaste Bestuursprojecten waaronder Beheer Website en OR

Voor 2011 tot en met 2015 staan de volgende incidentele taken, projecten en speerpunten op de rol: Incidentele taken: 1. 2011 complementeren van beschrijvingen van de Administratieve Organisatie. 2. 2011 actualiseren diverse verordeningen: Treasurystatuut, Financiële verordening en

Controleverordening.

3. 2011 wijziging standaard betalingsysteem banken (van Clieop naar Sepa, aanpassing in financieel systeem, wijziging automatische incasso). 4. 2011 Plan van Aanpak Personeel- en Organisatie. Incidentele Projecten: 5. 2011 het uitwerken van onderdelen uit Focus 2014 en dit doorvertalen in de meerjaren begroting 2012-2016. Speerpunten reguliere taken en lopende projecten: 6. Werkgroep Eurodenktank. 7. 2011 implementeren verdergaande bezuinigingen. 8. 2011 het intensiveren van het consulentschap. (deelnemen in werkoverleggen, weten wat er speelt aan dossiers, meedenken in oplossingen, SMART krijgen van doel en resul taten, steviger positionering van de consulent, advisering bij aangaan contracten, onder steuning bij voorstellen etc. ) 9. 2011 het meer SMART krijgen van de P&C producten naar aanleiding van Focus 2014. 10. actualiseren/overzicht RIF. 2012: voorbereiding inhuur nieuwe accountant voor de verslagjaren 2013 - 2016

6. Afbakening van de Activiteit Het resultaat moet zijn dat de financiële administratie/boekhouding op orde is en geen ach terstanden heeft, op de juiste wijze is ingericht en voldoet aan de hiervoor geldende regelge ving en dat de accountant via controle van de jaarrekening zijn goedkeuring hieraan geeft. Het beheer van het chartale en girale geldverkeer op een adequate wijze plaats vindt.

7. Activiteit aanpak, planning en fasering Het gehele jaar door.

8. Personele inzet binnen Holland Rijnland Personele inzet is 6.323 uur voor de afdeling Financiën en 535 uur voor het Hoofd MBC (dit

zijn de directe uren geschreven op Financiën + de afzonderlijke projecten waar Financiën voor

werkt). De projecten worden ook nog gescheiden weer gegeven.

Van alle uren worden van 3.689 uren de kosten via de FTE verdeling Holland Rijnland doorbe

last naar alle niet onder Middelen ressorterende projecten van Holland Rijnland. 418 mana

gementuren Hoofd MBC worden over Middelen verdeeld.

-225

Pagina 2 van 3


ru.-.-=----m~m--=--al---·---·~=----------------------------------------------------------1'" kwartaal

2'e kwartaaI

3'e kwartaal

4de kwartaal


9.

totaal

1.211 535 5.112

I



a. Financiën Kosten: Personeelskosten Accountantskosten (Project P&C Cyclus) Statistisch jaarboekje Rentelasten (Project Liquiditeit) Bankkosten (Project Liquiditeit) Onvoorzien (Onderdeel Overige Middelen) Verzekeringen (Centrale kostenplaats) Kapitaallasten (Centrale Kostenplaats) Baten: Rente opbrengsten (Project Liquiditeit) Rente investeringen (Project Liquiditeit) Bijdrage gemeenten

€

€

398.710 31.570 10.000 500 4.000 32.000 9.380 110.770

€

245.000 13.510 338.420

€ € € € € €

€ €

NB. Van bovenstaande personeelskosten zijn 265.790 euro via FTE-verdeling Holland Rijnland verdeeld over alle projecten niet ressorterende onder Middelen. De kapitaallasten en verzeken·ngen tesamen 94.990 euro worden via de FTE-verde!ing verdeeld over alle projecten van Holland Rijnland (incl. Middelen)


11. Communicatie 12.Evaluatie Akkoord opdrachtgever




-226

Pagina 3 van 3

Activiteit I&A

~----------------------------------------

~if~~~ë I

: .Bestuur en Middelen ' ' ''': Mfêldèien .

:J!l
.: 'RinUs Lamboa 1Opdrachtnemer ·: Alexander van den Eijkel Versie en datum : ~4 april 2011 _______ lvê!itgéstelfi L?J~Ws _ _ _ 1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project De context waarbinnen de regio opereert zijn de 15 gemeenten. Deze gemeenten leveren de



2. Categorie Categorie I: rol voortvloeiende uit de samenwerking 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Doelstelling is om een stabiel geautomatiseerde infrastructuur te hebben met zo min mogelijk

storingen en uitval.

Doelstelling is ook om tijdig in te spelen op de behoeften en nieuwe ontwikkelingen.

4. Product Het product dat wordt geleverd is informatiebeheer, systeembeheer, advies en ondersteuning. 5. Randvoorwaarden en uitgangspunten

Het beheer moet voldoen aan de gestelde eis, dat er een stabiel netwerk is, dat op iedere

werkplek gebruik kan worden gemaakt van het netwerk en software, dat storingen binnen

redelijke termijnen worden opgelost, dat continuïteit van het systeem en de ondersteuning

zijn gegarandeerd en dat het informatiebeheer adequaat geschiedt.

6. Afbakening van de Activiteit Het jaarlijkse terugkerende takenpakket van de afdeling Middelen, Beheer en Control voor het onderdeel I&A bestaat uit: o Systeembeheer (o.a. beveiliging en snelheid) o Helpdesk o Systeemontwikkeling I -inrichting o BeheerfOntwikkeling Telefonie (o.a. mobiele kantoren) Voor 2011 tot en met 2015 staan de volgende taken en speerpunten op de rol:

Deze zaken staan niet in volgorde van belangrijkheid.

o

2011 - 2012 Automatiseringstoepassingen bij Regionaal leerplicht verder verfijnen. RBL dossiers verder digitaal maken/Processtappen uitwerken/Diverse rapportages ontwikkelen

o

2011 Pakket van eisen (laten) uitwerken. Op basis daarvan offertes uitzetten. Dit moet leiden tot een uiteindelijke keuze voor een DMS pakket

o

2011- 2014 Opzet en inrichting van een raadpleegbaar digitaal DMS archief systeem voor iedereen binnen Holland Rijnland

o

2012 - 2014 Afbouw G schijf mogelijk maken door gebruik te maken van het nieuwe DMS en de mogelijkheid tot versiebeheer

o

2011 Evaluatie gebruik medewerkers Timeteli pakket.

-227

Pagina 1 van 3

__________________________________________________ Activiteit I&A

_,

• 2011 Verzamelen informatie en technische opzet project nieuwe werken inclusief een overzicht van de benodigde investeringen.

• 2011 Vervanging afgeschreven pc's en laptops conform vervangingsplan • 2011 Gebruik gaan maken van het nieuwe besturingssysteem Windows 7 • 2011- 2014 Mobiliteit van data vergroten, maar altijd afgezet binnen de kaders van de zekerheid van afdoende beveiliging tegen gevaren van buitenaf. Verder dient de gekozen techniek geen afbreuk te doen aan snelheid en betrouwbaarheid van het netwerk.

• 2011 - 2014 Door het sterk groeiende aantal applicatie, vragen en gebruikers zal moeten worden gewerkt aan een vernieuwing van de basisuitrol van ICT softwaremid delen. Er wordt daarom een start gemaakt met het neerleggen van de uitrol via een algemene basis-image voor pc's/laptops. Daarnaast zal de benodigde gebruikerssoft ware door middel van een groepsverdeling naar de betreffende gebruiker worden uit gerold.

• 2012 - 2014 Om meer inzicht te krijgen en te houden op ons nog steeds groeiende netwerk zal moeten worden gekeken naar een geïntegreerde beheersoplossing. Deze software kan continue inzichten verzamelen over de staat van het netwerk. Dit geeft de beheerder meer mogelijkheden om problemen zoveel mogelijk al in een vroeg stadium te detecteren.




9.

1''' kwartaal

2'' kwartaal

3°' kwartaal

4'' kwartaal

totaal

349

277

230

282

1.138


-228

Pagina 2 van 3

Activiteit I&A

~--·------------=-----------------------------------------10. Planning en Control a. Financiën Kosten: Personeelskosten €

Aanschaf/vervanging hardware Aanschaf/vervanging software Onderhoud hardware Diversen materiaal Automatiseringskasten RBL Kantoorautomatisering Totaal I&A Centrale kostenplaats

€

80.700

€ € € €

7.500 1.330 6. 760 1.290 9.500

.",€ _ _~2'".':'9-::7-':0

29.350 €

Baten: Bijdrage gemeenten €

110.050

NB. Bovenstaande personeelskosten zijn via FTE-verdeling HoJ!and Rijnland verdeeld over alle projecten niet ressorterend onder Middelen. Bovenstaande kosten van de Centrale kostenplaats zijn via de FTE-verdefing

Holland Rijnland verdeeld over alle projecten van Holland Rijnland. (Inclusief Middelen)






-229

Pagina 3 van 3

Activiteit Facilitaire Zaken

-

i Programma 1Deelprogramma ' - .-. _.- ·,,

t

1 Activiteithaam

b·p..ct.. rachtg..e..irer

IOpdrachtnemer

lj~;~~~endat~:-

----

: Bestuur en Middelen : Middelen : Facilitaire Zàken : iünus Lamtio6 : Peter OudeVeldhuis .

: 14apiil2àü ·

'--- _:_y_9~tg§l~]:<;!]cl . ' -----




2. Categorie Categorie I: rol voortvloeiende uit de samenwerking 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Het werken in een zelfstandige ambtelijke organisatie en in een kantoorgebouw vraagt om

ondersteuning bij en aan gebouw- en organisatie gerelateerde zaken.

Doelstelling van dit project is dat er een goede en aangename werkomgeving is en blijft.

4. Product Het product dat wordt geleverd is facilitaire ondersteuning ten behoeve van de organisatie. 5. Randvoorwaarden en uitgangspunten Het beheer moet voldoen aan de gestelde eis, dat het gebouw aangenaam en op orde is, dat de apparatuur functioneert, het voorraadbeheer op orde is, de gestelde regels worden nage leefd en het geheel van de interne organisatie gladjes verloopt.

6. Afbakening van de activiteit Het jaarlijkse terugkerende takenpakket van de afdeling Middelen, Beheer en Control voor het onderdeel Facilitaire Zaken bestaat uit: • Beheer van het kantoorgebouw en de -inrichting. Inclusief beveiliging. • Beheer van kantoorartikelen. • Beheer van apparatuur, fietsen wagenpark. (Inclusief telefonie in samenspraak !&A) • Ondersteuning bij verspreiding van stukken • Zorgen voor een volle koelkast met koud bier en witte wijn. Rode wijn moet altijd klaarstaan op kamertemperatuur. Voor 2011 staan de volgende incidentele taken en speerpunten op de rol: • 1. Deelname Eurodenktank 2. Onderzoek verwarmingunits 3. Uitwerking onderdelen RI & E 4. Mogelijk interne verhuisplannen


-230

Pagina 1 van 3


8. Personele inzet binnen Holland Rijnland Personele inzet 1280 uur 2'• kwartaal 3'• kwartaal 1"• kwartaal opdrachtnemer opdrachtgever secretariaat collega's 9.

341

271

342

4'• kwartaal

totaal

326

1280



a. Financiën Kosten: Personeelskosten

€

90.780

Huur Schoonmaakkosten Publiekrechtelijke heffingen Intern onderhoud gebouw Totaal Huisvestingkosten

€ € € € €

421.000 46.990 12.440 9.990 490.420

Vakliteratuur/documentatie Papiervernietiging Huishoudelijke dienst Diversen Aankoop kantoormachines Aankoop inventaris Kantoorbenodigdheden Kopieermachines Papier Reprorecht Porto Diversen postbehandeling Onderhoud frankeermachine Telefoonkosten Totaal Apparaatkosten

€ € € € € € € € € € € € € € €

3.100 660 20.000 560 2.180 2.930 19.770 105.000 10.580 530 30.000 4.400 230 42.200 242.140

Baten: Huur Bijdrage gemeenten

€ €

16.800 806.540

NB. Bovenstaande personeelskosten worden via de FTE-verde!ing Holland Rijnland verdeeld over alle projecten niet ressorterende onder Middelen. Alle andere kosten worden via de FTE-verdeHng verdeeld over alle projecten

van Holland Rijnland (incl. Middelen)


-231

Pagina 2 van 3


____ ,

~-------------------------------------------11. Communicatie 12. Eva/uatie





-232

Pagina 3 van 3

Activiteit Post- en Archiefzaken

1 Programma

· Deelprogr~mma .AÎ:tivitêith.aam ··

II()pdra~htg\!ver

, ()pdrachtnemer

~~;:~~ eh d~t~=

_

BestulJr en Middelen Middelen PosF èn Ar'chief~a-~en 'Ririus Lamboa Tán]aKoek, Carla Peek : 14 ápril 2011 ___: Vi!~t9~stelg . __________ : : : :

1. Context, achtergrond en maatschappelijk doel van het project De context waarbinnen de regio opereert ~ijn de 15 gemeenten. Deze gemeenten leveren de



2. Categorie Categorie I: rol voortvloeiende uit de samenwerking 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Het hebben van een ~elfstandige ambtelijke organisatie op het niveau van Holland Rijnland

vraagt om goede documentatieverzorging en archiefbeheer.

Doelstelling van dit project is dat er een goed archiefbeheer plaatsvindt, conform de wettelijke

regels, en dat de documentatieverzorging op orde is.

4. Product Het product dat wordt geleverd is een goed en toegankelijk archief, dat voldoet aan de door

de wet gestelde eisen alsmede aan de door de organisatie verlangde beschikbaarheid van

stukken en documenten

5. Randvoorwaarden en uitgangspunten Dagelijks wordt de ingekomen post verdeeld over de organisatieonderdelen. Belangrijke stuk

ken krijgen, conform de hiervoor geldende richtlijnen, een nummer en worden geregistreerd

in het geautomatiseerde archiefsysteem.

Het opbergen van afgedane stukken in het dynamische archief is een continu proces. Achter

standen moeten worden voorkomen en indien aanwezig ~o snel mogelijk worden weggewerkt.

Het archief beheer wordt uigevoerd conform de geldende regels en richtlijnen

6. Afbakening van de activiteit Het jaarlijkse terugkerende takenpakket van de afdeling Middelen, Beheer en Control voor het onderdeel post- en archief bestaat uit: • Dagelijkse postverwerking (openen, registreren, verdelen) • Archivering (opbergen, registreren) • Archiefbeheer (bewaren, vernietigen)

Voor 2010 staan de volgende incidentele taken en speerpunten op de rol:

• Invoering van digitalisering van documenten voor RBL en Holland Rijnland. Opstellen van een Programma van Eisen, Offertefase, Keu~e systeem/leverancier, im plementatiefase. • Afwerken oud archief Samenwerkingsorgaan Bollenstreek • Afwerken oud archief G.G.D. • Overbrenging van archiefbescheiden naar het Regionaal Archief van de gemeente Leiden. Voor 2011 tot en rnet 2015 staan de volgende incidentele taken en speerpunten op de rol: • 2011 invoering van digitaliseren van documenten Holland Rijnland. Opstellen van een Programma van Eisen, Offertefase, Keu~e systeem/leverancier, im plementatiefase.

-233

Pagina 1 van 2

Activiteit Post- en Archiefzaken

2012 verdergaande implementatie DMS


B. Personele inzet binnen Holland Rijnland Personele inzet 1.749 uur voor Archiefwerkzaam heden. Totaal beschikbaar 1849 uur.

Voor OR-vertegenwoordiging door Tanja wordt 100 uur direct bij het project OR verantwoord.

oodrachtnemer oodrachtaever secretariaat colleaa's

9.

1''' kwartaal

2'' kwartaal

3'' kwartaal

4°' kwartaal

totaal

477

334

479

459

1.749



a. Financiën Kosten: Personeelskosten Baten: Bijdrage gemeenten €

113.120 €

113.120

NB. Bovenstaande kosten zijn via FTE-verde!ing Holland Rijnland verdeeld over alle projecten niet ressorterend onder Middelen.





Pagina 2 van 2

-234

Activiteit Personeel & Organisatie -"""""'""m:a

~

WIF-"l!!m!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

IP'I'ogramma - , Deelprogramma Activiteitnaam

l

- - -- -

--

: ~i,nus Û
~~~:~~~.RJSi.~ .. _______:

I

l~!
---

--------

·--

--

Bestuur en Middelen Niiddèlen · · · ~ersónêei &·organisatie

· ·

Ellen Gèsink

14 à~~il-2011 vast'ii~~t-"'Lcl




2. Categorie Categorie I: rol voortvloeiende uit de samenwerking 3. Doelstelling inzet Holland Rijnland Personeel & Organisatie draagt op een zodanige wijze bij aan de HR-cyclus (instroom, door stroom en uitstroom van personeel) en de ontwikkeling van de organisatie dat de organisatie in staat is zijn strategische doelstellingen te realiseren en dat de werkgeversfunctie adequaat en eigentijds wordt ingevuld. 4. Product P&O biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van de organisatie, het ontwikkelen van eigen

tijds en toepasbaar personeelsbeleid, het invullen van de functie van social control, het aan

bieden van adequate instrumenten, het ondersteunen van management en medewerkers bij

de toepassing daarvan en door het beheren van de personeelsadministratie. Het voeren van

de salarisadministratie.

5. Randvoorwaarden en uitgangspunten Personeelsadministratie dient volledig en aan laatste wetswijzigingen te zijn aangepast. De

verstrekte personeelsinformatie dient aan de wettelijke normen te voldoen.

Holland Rijnland voert een sociaal en modern personeelsbeleid. De salarisadministratie dient

foutloos te worden gevoerd.

6. Afbakening van de Activiteit Het jaarlijkse terugkerende takenpakket van de afdeling Middelen, Beheer en Control voor het onderdeel Personeel & Organisatie Zaken bestaat uit: • • • • • • • • • • • • • •

Beheer van de personeelsadministratie P&O begeleiding en ondersteuning management Actualiseren en completeren beleid en regelgeving Actualiseren en completeren instrumenten Actualiseren rechtspositieregeling Verstrekken van informatie naar het personeel over arbeidsvoorwaarden Toetsen op en rapporteren over de toepassing van beleid en regelgeving (Social con trol en monitoring) Begeleiden werving en selectie Coördineren van beoordelingscyclus, opleidingsplannen etc. Begeleiden bij complexe personeelsdossiers Begeleiden uitstroom en ontslag Aanleveren van de salarismutaties en het doen van een gedeeltelijke controle op de salarisproefrun Coördineren functioneringscyclus Adviseren en ondersteunen medewerkers (vraagbaak functie)

-235

Pagina 1 van 3

Activiteit Personeel & Organisatie

·~~.=m~---------------------------------------------------------• Adviseren m.b.t. medezeggenschap Voor 2.011 staan de volgende projecten en specifieke zaken op de rol: • De verdere professionalisering van de personeels-en salarisadministratie. Dat zal o.a. bestaan uit: - het zoveel mogelijk standaardiseren van personeel brieven (aanstelling, ontslag, zwangerschap, ouderschapsverlof, koop/verkoop verlofuren, wijziging in aanstelling, terugbetalingsverplichting opleidingen) - het op orde brengen van de administratie en procedure rond externen - het vastleggen van de P&O jaarcyclus in een handboek - het leveren van managementinformatie uit de administratie - het foutloos aanleveren van de salarismutaties • Aandacht voor gezondheidsmanagement. Het streven is jaarlijks een thema onder de aandacht te brengen. In 2.010 is dat geweest het voorkomen van RSI/KANS. Voor 2.011 zou dat werkdruk kunnen zijn (andere onderwerpen zijn nog mogelijk). • Het professionaliseren van de functioneringsgesprekken, POP-gesprekken en loop baangesprekken alsmede de aanpassing van de daarvoor benodigde formulieren. In dat kader het onderzoeken van de mogelijkheden tot het gebruik van de A+O Ontwik kelscan. • Het formuleren van een voorstel en advies aan het management over het invoeren van competentiemanagement. • Het formuleren van een voorstel en advies aan het management over Het Nieuwe Werken. • Het faciliteren van het uitvoeren van het opleidingenplan 2.011 voor wat betreft de or ganisatiebrede opleidingen. • Deelname aan de werkgroep Eurodenktank • Vaststelling Plan van Aanpak P&O 2.010-2.014

7. Activiteit aanpak, planning en fasering Het gehele jaar door. 8. Personele inzet binnen Holland Rijnland Personele inzet is 1.707 uur voor de afdeling Personeel & Organisatie en 2.84 uur voor het Hoofd MBC, dit zijn de directe uren geschreven op Personeel & Organisatie.


1''' kwartaal

2.'' kwartaal

3'' kwartaal

4'' kwartaal

42.7 71

42.7 71

42.8 71

42.7 71

totaal

1.707 284

9. ambtelijke inzet bij regiogemeenten

-236

Pagina 2 van 3

i) f) d :\'ê ~R;1·ntan .,. ,... t\o\\an d \'Ir w•" ,. "'"""' "' "

Activiteit Personeel &. Organisatie

=m~-zu~•~==•=-·-=~--~--..-.-----------------------------------10.Pianning en Control

a. Financiën Kosten: Personeelskosten

€

148.000

Inhuur derden Decentrale arbeidsvoorwaarden Fietsenplan Wervingskosten Kosten voormalig personeel Totaal P&O Overige Middelen

€ € € € € €

188.000 16.990 2.560 25.310 27.700 265.560

Salarisadministratie Geneeskundige zorg Onderhoud fuwa Arbodienstverlening Totaal P&O Centrale kostenplaats

€ € € € €

25.090 29.300 3.750 1.500 59.640

Baten: Bijdrage gemeenten Onttrekking uit reserve

€ €

463.060 10.140

NB. Bovenstaande personeelskosten zijn via de FTE-verdeling Holland Rijnland verdeeld over alle projecten niet ressorterend onder Middelen. Bovenstaande Kosten van Overige Middelen zijn onder het deelprogramma Midde len onder Overige Middelen verantwoord. Bovenstaande Kosten van de Centrale kostenplaats zijn via de PrE

verdeling Holland Rijnland verdeeld over alle projecten van Hofland Rijnland.(Incfusief Middelen)

b. MARAP Voor de MARAP de afwijkingen rapporteren en projectbeschrijving aanpassen. • Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij de afwijkingen rapporteert. Inclusief een bijgesteld project c.q. activiteitenbeschrijving. Deze input wordt gebruikt voor de jaarlijkse MARAP per 1 april. 11. Communicatie 12. Evaluatie Akkoord opdrachtgever




-237

Pagina 3 van 3

Geactualiseerd Projectenboek 2011

Recommend Documents