Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató Készítette: dr. Zöldi Krisztián jogi előadó Tárgy: Javaslat könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízás meghosszabbítására Tisztelt Képviselő-testület! A Barcika Centrum Kft-nél és az irányítása alatt álló cégcsoportnál (Timpanon Kft., TH Timpanon Kft., Barcika Park Kft., Barcika Art Kft., Barcika Príma Kft.) jelenleg a „Gy & Gy” Perfekt Audit Kft. látja el a könyvvizsgálói feladatokat. A könyvvizsgálói feladatok ellátására szóló megbízás 2013. május 31. napjával lejár. A cégcsoport jövőbeli törvényes működésének egyik feltétele, hogy vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetükről továbbra is megbízható és valós információt tegyenek közzé. Ennek érdekében szükséges a könyvvizsgálói feladatok ellátásának biztosítása a jövőre nézve is. Fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy a Képviselő-testület a Barcika Centrum Kft. vonatkozásában közvetlenül döntsön, a cégcsoporthoz tartozó többi társaság esetében pedig támogassa az ügyvezetőknek a felügyelő bizottságok egyetértésével tett javaslatát a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízásról, azaz a „Gy & Gy” Perfekt Audit Kft megbízásának meghosszabbításáról 2015. május 31. napjáig, a korábbi megbízási díj mellett. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést és hozza meg döntését. Kazincbarcika 2013. május 31.
2
Határozati javaslat: Tárgy: A Barcika Centrum Kft. könyvvizsgálói feladatai ellátására vonatkozó megbízás meghosszabbítása A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi – Alapítói- határozatot hozza: A Képviselő-testület a Barcika Centrum Kft. ügyvezetőjének a felügyelő bizottság egyetértésével tett javaslatára a Barcika Centrum Kft-nél a könyvvizsgálói feladatok ellátásával 2013. június 1-ei hatállyal megbízza a „Gy & Gy” Perfekt Audit Kft-t (3800 Szikszó, Hunyadi út 40., könyvvizsgálatért felelős személy: Győrffy Dezső) 2015. május 31-ig; a megbízási díjat havi 80.000,-Ft+ÁFA összegben határozza meg. Felelős:
Szitka Péter polgármester Milicz Sándor Barcika Centrum Kft. ügyvezető igazgató
Határidő:
2013. május 31.
3
Határozati javaslat: Tárgy:
Könyvvizsgálói meghosszabbítása
feladatok
ellátására
vonatkozó
megbízás
A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület egyetért a Timpanon Kft. ügyvezetőjének a felügyelő bizottság egyetértésével tett javaslatával, mely szerint a Timpanon Kft-nél a könyvvizsgálói feladatok ellátásával 2013. június 1-ei hatállyal a taggyűlés bízza meg a „Gy & Gy” Perfekt Audit Kft-t (3800 Szikszó, Hunyadi út 40., könyvvizsgálatért felelős személy: Győrffy Dezső) 2015. május 31-ig; a megbízási díjat havi 75.000,-Ft+ÁFA összegben határozva meg. Egyidejűleg a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Barcika Centrum Kft. ügyvezetőjét, hogy a társaság taggyűlésén a fentieknek megfelelően szavazzanak. Felelős:
Szitka Péter polgármester Milicz Sándor Barcika Centrum Kft. ügyvezető Gulyás Tibor Timpanon Kft. ügyvezető igazgató
Határidő:
2013. május 31., illetve a Kft. legközelebbi taggyűlése
2. A Képviselő-testület egyetért a TH Timpanon Kft. ügyvezetőjének a felügyelő bizottság egyetértésével tett javaslatával, mely szerint a TH Timpanon Kft-nél a könyvvizsgálói feladatok ellátásával 2013. június 1-ei hatállyal a taggyűlés bízza meg a „Gy & Gy” Perfekt Audit Kft-t (3800 Szikszó, Hunyadi út 40., könyvvizsgálatért felelős személy: Győrffy Dezső) 2015. május 31-ig; a megbízási díjat havi 20.000,-Ft+ÁFA összegben határozva meg. Egyidejűleg a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Barcika Centrum Kft. ügyvezetőjét, hogy a társaság taggyűlésén a fentieknek megfelelően szavazzanak. Felelős:
Szitka Péter polgármester Milicz Sándor Barcika Centrum Kft. ügyvezető Berentés András TH Timpanon Kft. ügyvezető
Határidő:
2013. május 31., illetve a Kft. legközelebbi taggyűlése
4
3. A Képviselő-testület egyetért a Barcika Park Kft. ügyvezetőjének a felügyelő bizottság egyetértésével tett javaslatával, mely szerint a Barcika Park Kft-nél a könyvvizsgálói feladatok ellátásával 2013. június 1-ei hatállyal a taggyűlés bízza meg a „Gy & Gy” Perfekt Audit Kft-t (3800 Szikszó, Hunyadi út 40., könyvvizsgálatért felelős személy: Győrffy Dezső) 2015. május 31-ig; a megbízási díjat havi 35.000,-Ft+ÁFA összegben határozva meg. Egyidejűleg a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Barcika Centrum Kft. ügyvezetőjét, hogy a társaság taggyűlésén a fentieknek megfelelően szavazzanak. Felelős:
Szitka Péter polgármester Milicz Sándor Barcika Centrum Kft. ügyvezető Gulyás Tibor Barcika Park Kft. ügyvezető
Határidő:
2013. május 31., illetve a Kft. legközelebbi taggyűlése
4. A Képviselő-testület egyetért a Barcika Art Kft. ügyvezetőjének a felügyelő bizottság egyetértésével tett javaslatával, mely szerint a Barcika Art Kft-nél a könyvvizsgálói feladatok ellátásával 2013. június 1-ei hatállyal a taggyűlés bízza meg a „Gy & Gy” Perfekt Audit Kft-t (3800 Szikszó, Hunyadi út 40., könyvvizsgálatért felelős személy: Győrffy Dezső) 2015. május 31-ig; a megbízási díjat havi 35.000,-Ft+ÁFA összegben határozva meg. Egyidejűleg a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Barcika Centrum Kft. ügyvezetőjét, hogy a társaság taggyűlésén a fentieknek megfelelően szavazzanak. Felelős:
Szitka Péter polgármester Milicz Sándor Barcika Centrum Kft. ügyvezető Göndörné Veres Judit Barcika Art Kft. ügyvezető
Határidő:
2013. május 31., illetve a Kft. legközelebbi taggyűlése
5. A Képviselő-testület egyetért a Barcika Príma Kft. ügyvezetőjének a felügyelő bizottság egyetértésével tett javaslatával, mely szerint a Barcika Príma Kft-nél a könyvvizsgálói feladatok ellátásával 2013. június 1-ei hatállyal a taggyűlés bízza meg a „Gy & Gy” Perfekt Audit Kft-t (3800 Szikszó, Hunyadi út 40., könyvvizsgálatért felelős személy: Győrffy Dezső) 2015. május 31-ig; a megbízási díjat havi 35.000,-Ft+ÁFA összegben határozva meg. Egyidejűleg a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Barcika Centrum Kft. ügyvezetőjét, hogy a társaság taggyűlésén a fentieknek megfelelően szavazzanak.
5
Felelős:
Szitka Péter polgármester Milicz Sándor Barcika Centrum Kft. ügyvezető Lövey Zoltán Barcika Príma Kft. ügyvezető
Határidő:
2013. május 31., illetve a Kft. legközelebbi taggyűlése
