EIGENTIJDS TRADITIONEEL

Stichting Woonzorgcentrum Raffy Jaarverslag 2012

‘EIGENTIJDS TRADITIONEEL’

Bernard de Wildestraat 400 4827 EG Breda www.raffyzorg.nl

Boschstraat 57 4811 GC Breda www.lalezorg.nl

Inhoudsopgave Blz. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving

3

2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 2.2 Structuur van het concern 2.3 Kerngegevens 2.4 Samenwerkingsrelaties

4 4 4 6 7

3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 3.1 Normen voor goed bestuur 3.2 Raad van Bestuur/Directie 3.3 Raad van Toezicht 3.4 Bedrijfsvoering

9 9 9 9 10

4. Beleid en financiële positie 4.1 Meerjarenbeleid 4.2 Algemeen beleid verslagjaar 4.3 Financieel beleid

14 14 15 16

Jaarverslag 2012 Woonzorgcentrum Raffy

Pagina 2 van 17

1.

Uitgangspunten van de verslaggeving

Graag willen wij, de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur, eenieder die betrokken is bij Woonzorgcentrum Raffy en alle relaties via dit jaardocument nader informeren over het beleid en de resultaten van het beleid in 2012. De positie van Raffy, geënt op de Moluks-Indische cultuur, is duidelijk zowel binnen als buiten de regio. Uitgangspunt is cultuurspecifieke zorgverlening waarbij veel aandacht wordt geschonken aan de achtergronden, waarden en normen van de Moluks-Indische gemeenschap. De medewerkers worden structureel en specifiek geschoold om de kwaliteit van deze zorg te waarborgen. Naast het bieden van zorg aan de eigen specifieke doelgroep wordt ook velerlei dienstverlening geboden aan alle ouderen uit alle doelgroepen. Raffy is daarmee een ontmoetingsplaats voor mensen die naast dienstverlening ook elkaar graag ontmoeten, genieten van elkaars contact en gebruik maken van elkaars ervaringen. Het eigen karakter van Raffy staat steeds voorop, waarbij de kern, eigentijds traditioneel, kleur geeft aan de organisatie. Ook heeft het Turkse huis inmiddels een eigen plaats binnen de regio verworven. Raffy is een ‘kleine’ organisatie met een eigen sfeer die niet altijd de beschikking heeft over kennis en deskundigheid die nodig is om tijdig in te spelen op alle ontwikkelingen. De komende jaren zal er versneld een groot aantal maatregelen, gericht op de modernisering van de ouderenzorg, worden doorgevoerd. Raffy zal hierbij heel snel dienen te participeren en gebruik moeten maken van de kansen die deze veranderingen gaan bieden. Hierbij zijn de goede samenwerkingsrelaties van groot belang, immers vanuit de samenwerking kunnen meerdere partijen gebruikmaken van elkaars kennis, deskundigheid en ervaring. Graag willen wij allen danken voor alle inspanningen in het afgelopen jaar, niet alleen alle medewerkers en professionals van Raffy, maar zeker ook alle vrijwilligers die bij Raffy betrokken zijn. Mede namens de Raad van Toezicht, G.J.A. F. van der Pluijm directeur/bestuurder Breda, mei 2013


Pagina 3 van 17

2.

Profiel van de organisatie

2.1

Algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina

2.2

Stichting Woonzorgcentrum Raffy Bernard de Wildestraat 400 4827 EG Breda 076-5225150 41103368 [email protected] www.raffyzorg.nl

Structuur van het concern

Juridische structuur Woonzorgcentrum Raffy wordt beheerd door een stichting. De bestuursstructuur is per 6 februari 2007 gewijzigd conform de WTZi, vanaf dat moment is het Raad van Toezicht model ingevoerd. Het toenmalige bestuur is Raad van Toezicht geworden en de toenmalige directie Raad van Bestuur. Tegelijkertijd zijn de statuten, het huishoudelijk reglement en het rooster van aftreden aangepast. Toelating Raffy beschikt over de volgende toelatingen: Toelating als instelling voor persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, behandeling en verblijf zoals bedoeld in de artikelen 4, 5, 6, 7, 8 en 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ. Medezeggenschap De bewoners en cliënten van Raffy worden vertegenwoordigd door de Cliëntenraad. De Cliëntenraad krijgt alle ruimte om mee te denken over beleidsvoornemens, organisatieveranderingen en visie op zorgen dienstverlening. Er wordt structureel overleg gepleegd met de directeur en eenmaal per jaar is er een ontmoeting van de leden van de Raad van Toezicht. Bewonerscommissie Een laagdrempelige vorm van bespreekbaar maken van de leefomgeving, de manier waarop zorg en diensten geleverd worden, attitude van personeel e.a. vindt plaats tijdens vergaderingen van de Bewonerscommissie. Eén keer per maand komt de Bewonerscommissie bij elkaar om ervaringen te delen en te bespreken. Op uitnodiging van de Bewonerscommissie kunnen leidinggevenden en/of andere medewerkers deel uitmaken van het overleg. De Bewonerscommissie bestaat uit een vaste kern van 7 leden, maar het overleg kan altijd bijgewoond worden door andere bewoners. Verbeteracties worden voorgelegd en besproken in de commissie. Ondernemingsraad Raffy heeft een ondernemingsraad. De Ondernemingsraad is actief betrokken bij beleidsvoornemens. De raad vergadert 6 x per jaar met de Raad van Bestuur en 1 x per jaar met de Raad van Toezicht. De ondernemingsraad heeft 12x per jaar een overleg, waarin volgens agendapunten en inbreng van personeel wordt vergaderd. De verslagen van de OR worden in de personeelskamer opgehangen. Organigram 2012 Binnen de organisatiestructuur hebben geen veranderingen plaatsgevonden.


Pagina 4 van 17


Pagina 5 van 17

Medewerkers AB

Medewerkers zorg

Coördinator vrijwilligers

Hoofd Verpleging

Medewerkers verpleging

Praktijk verpleegkundige

Coördinatoren Zorg/AB/CZ

Hoofd Verzorging

Administratie Personeelszaken Receptie Huismeester Staf

Ondernemingsraad

Cliëntenraad

e

Logistiek Technische dienst

Keuken Afwaskeuken

1 verantw. restauratieve voorzieningen

Coördinator Linnenkamer

Linnenkamer Huishoudelijke dienst

Hoofd Facilitair

Raad van Bestuur

Raad van Toezicht

Lâle

Coördinatoren Zorg/AB Planning

Medewerkers EZ Dagverzorging

Hoofd Extramuraal

Vertrouwenspersoon

2.3

Kerngegevens

2.3.1

Kernactiviteiten en nadere typering

De kernactiviteiten van Raffy zijn: - het bieden van een zo breed mogelijk aanbod van intramurale zorgverlening aan Molukse en Indische ouderen uit het gehele land, waarbij de aspecten wonen en welzijn uitermate belangrijk zijn - het bieden van dagverzorging aan Molukse en Indische ouderen uit de regio Breda in de locatie Raffy - het bieden van intramurale zorgen dienstverlening aan Turkse ouderen in Lâle - het bieden van dagverzorging aan Turkse en Marokkaanse ouderen uit de regio in de locatie Lâle - het bieden van VPT-zorg (Volledig Pakket Thuis) aan thuiswonende ouderen - het bieden van een zo breed mogelijk aanbod van extramurale zorgverlening op basis van AWBZ en PGB aan alle ouderen uit Breda; ook kunnen cliënten op particuliere basis zorg van Raffy betrekken. Naast deze kernactiviteiten is Raffy een ontmoetingscentrum voor alle wijkbewoners, met name senioren, uit de naaste omgeving. Dit geldt voor zowel de locatie aan de Bernard de Wildestraat als de locatie in de Boschstraat. Gebruik kan worden gemaakt van: - het grand café voor een drankje of een warme maaltijd, of om zomaar een krantje te lezen - de mogelijkheid om informatie te vragen over zorggerelateerde onderwerpen - de mediatheek voor computercursussen of onbeperkt gebruik van internet - aanbod van recreatieve activiteiten als line dance, stijldansen, muziekoptredens, bingo, e.a. - aanbod van creatieve activiteiten, zoals schilderen, houtbewerking, e.a. - aanbod van bewegingsactiviteiten, zoals fitness, tai chi, e.a. - aanbod van complementaire zorg zoals therapeutic touch, holistische massage, e.a. - het inloopspreekuur, dat bemand is door een praktijkverpleegkundige. De locatie aan de Bernard de Wildestraat heeft een eigen kapsalon en een toko met Indische en Molukse hapjes. De pedicure en de schoonheidsspecialiste zijn wekelijks aanwezig en werken op afspraak. Het organiseren van grote activiteiten gerelateerd aan cultuur - we spreken dan over kumpulans, pasars, de herdenking op 15 augustus, Iftar en Suikerfeest - staat vast op de agenda. 2.3.2

Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten

Cliënten Woonzorgcentrum Raffy heeft aan de Bernard de Wildestraat 86 intramurale plaatsen, waarvan er 25 geschikt zijn voor intensieve psychogeriatrische zorg, specifiek voor Molukse en Indische ouderen en 7 plaatsen die beschikbaar zijn voor omwonenden. In 2012 is Raffy gestart met de exploitatie van 3 kleinschalige groepswoningen, direct tegenover de vestiging aan de Bernard de Wildestraat. Cliënten wonen hier in principe in een beschermde woonomgeving, betalen huur en ontvangen op basis van een VPT zorg. Daarnaast heeft Raffy in het centrum van Breda, in de Boschstraat, 15 appartementen die worden verhuurd aan Turkse ouderen met een indicatie. Productie De intramurale productieafspraken werden voor 99% gehaald, nog steeds heeft Raffy een wachtlijst en mede daardoor worden er door de wachtlijstbeheerder regelmatig ‘second best’ oplossingen geboden aan de cliënten die wachten. De plaatsen voor kortdurende opname werden regelmatig, op basis van het niet meer kunnen terugkeren van cliënten naar huis, structureel ingezet. De extramurale productieafspraken bleven stabiel. De bezetting van het Turkse huis was steeds 100%. Jaarverslag 2012 Woonzorgcentrum Raffy

Pagina 6 van 17

In de thuissituatie nam de vraag naar VPT (Volledig Pakket Thuis) verder toe. Mede hierdoor was een antwoord op complexe zorgvragen mogelijk. Personeel Einde verslagjaar waren er 207 medewerkers in dienst van Raffy, in totaal 121 fte. Tevens werden er 50 leerlingen opgeleid, waarvan 18 via de BBL en 32 via de BOL (schooljaren 2011-2012 en 2012-2013). Het ziekteverzuim was aan het einde van het verslagjaar 3,51% (excl. zwangerschap), een cijfer om trots op te zijn. De leidinggevende heeft binnen Raffy hierin een belangrijke rol, de verantwoordelijkheid voor verzuim is bij de medewerker zelf komen te liggen en hierover is steeds overleg met de leidinggevende. 2.3.3

Werkgebieden

Woonzorgcentrum Raffy heeft een landelijke functie. Dit betekent dat bewoners van Raffy afkomstig kunnen zijn uit het gehele land. Vanaf de opname worden de afspraken gehanteerd die met het Zorgkantoor Regio West Brabant zijn gemaakt. De intramurale capaciteit aan de Bernard de Wildestraat is specifiek bedoeld voor de Indische en Molukse doelgroep, daarnaast worden de 7 plaatsen voor kortdurende zorg aan alle ouderen beschikbaar gesteld. De dagverzorging is in eerste instantie gericht op Indische, Molukse en Turkse ouderen. Hier wordt echter flexibel mee omgegaan ten aanzien van andere culturele doelgroepen. De bezoekers van de dagverzorging zijn afkomstig uit Midden- en West-Brabant. Cliënten die zorg aan huis krijgen zijn woonachtig in heel Breda en directe omgeving.

2.4 Samenwerkingsrelaties Belanghebbenden

Relatie

Huisarts J. Kamphoven

Overeenkomst inzake medische zorg verpleeghuisbewoners Overeenkomst levering medicatie Samenwerking in de wijk, afspraken zorgen dienstverlening Overeenkomst zorginkoop Goedkeuring en vaststelling rekenstaten, budgetverzoeken en -verantwoordingen Overeenkomst inzake levering huishoudelijke hulp in kader WMO Overeenkomst inzake GWI Bevordering woon-zorg-welzijn met name vanuit de woon- en zorginfrastructuur Federatie betreffende inhoudelijke IndischMolukse zorg Intentie samenwerking om te komen tot benutten van elkaars deskundigheid, ervaring en doen van gezamenlijke activiteiten Coördinatie bij rampen en crisissituaties Ondersteuning deskundigheidsbevordering en oefenen Projecten inzake deskundigheidsbevordering Molukse Ouderen

Apotheek Brabantpark Wij, Careyn Breda, Verpleeg- en verzorgingshuis Elisabeth Zorgkantoor West Brabant NZa Gemeente Breda

GWI Bersama Kuat ZorgLinck

GHOR

Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen


Pagina 7 van 17

TwinsGym

Stichting Beheer Bewonersgelden Raffy Stichting Pelita

Stichting Warisan Dan Hadiah Raffy


Bewoners kunnen onder deskundige begeleiding gratis gebruik maken van de fitnessruimte. Voor medewerkers en vrijwilligers zijn er speciale tarieven. Fysiotherapie en diëtetiek zijn hierin ook opgenomen met name door fysiotherapiepraktijk Breda Noord. Beheer financiën bewoners Raffy die dit niet zelfstandig kunnen Samenwerking om te komen tot verbetering van de zorgen dienstverlening voor Indische en Molukse ouderen Zorgdragen voor beheer en bestemming van gelden afkomstig van schenkingen, hetzij krachtens erfrecht, hetzij anderszins

Pagina 8 van 17

3.

Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering

3.1

Normen voor goed bestuur

Stichting Woonzorgcentrum Raffy voldoet geheel aan de geldende normen op het gebied van de Zorgbrede Governancecode. Zowel de statuten, de reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur en de uitvoering geven hiervan blijk. De organisatie voldoet hiermee aan de eisen van de WTZi. De volgende zaken betreffende de eisen voor bestuur, bedrijfsvoering en transparantie zijn onder meer geregeld: Raffy heeft een toezichthoudend orgaan dat de dagelijkse leiding controleert en adviseert. De leden van het toezichthoudende orgaan zitten niet in de dagelijkse leiding en hebben geen directe belangen bij Raffy. De taken van zowel het toezichthoudende orgaan als de dagelijkse leiding zijn schriftelijk en inzichtelijk vastgelegd. In de statuten van Raffy is opgenomen dat er een orgaan is dat de cliënten van de instelling vertegenwoordigt en dat dat orgaan enquêterecht heeft. Schriftelijk is vastgelegd welke organen welke bevoegdheden hebben voor welk onderdeel van de bedrijfsvoering. Schriftelijk is vastgelegd hoe de zorgen dienstverlening is georganiseerd, tevens zijn de samenwerkingsverbanden inzichtelijk gemaakt. De financiële stromen zijn goed te onderscheiden van elkaar en van andere activiteiten.

3.2

Raad van Bestuur / Directie

De Raad van Bestuur bestuurt de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur dient primair het belang van de Stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting. Uitgaande van de specifieke doelgroep waarvoor de Stichting staat, draagt de bestuurder de specifieke wijze van zorgverlening op basis van culturele aspecten uit. Vanuit zijn functie maakt de bestuurder bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn en/of gebruik maken van de zorgen/of dienstverlening. De Raad van Bestuur is zich terdege bewust van de verantwoordelijkheid, de maatschappelijke positie en de voorbeeldfunctie en zal nooit handelingen verrichten en/of nalaten die de reputatie van de Stichting schaden. Een gedragscode is in het reglement vastgelegd. De bezoldiging van de bestuurder vindt plaats in het kader van de CAO VV&T. De bestuurder heeft geen nevenfuncties. De bestuurder informeert de Raad van Toezicht over het beleid, de financiën, de kwaliteit van de zorg, de bewoners en de medewerkers volgens een vastgesteld informatieprotocol.

3.3

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestond in 2012 uit 7 toezichthouders. e

Naam

1 benoeming

Dhr. mr. W.H.L. Jurgens Mw. H. Rutumalessy-Huliselan Mw. mr. L. Vandeputte-Niemegeers Dhr. ing. T.B. Sinaij Dhr. ing. R. Risamenapatty Mw. drs. H. Ferdinandus Dhr. C. Leijnse MPA

1 februari 2007 1 juni 2009 5 oktober 2009 1 februari 2007 1 februari 2007 11 oktober 2010 1 februari 2007


Benoemingstermijn tot 1 februari 2013 1 juni 2013 5 oktober 2013 1 februari 2014 1 februari 2014 11 oktober 2014 1 februari 2015

nevenfuncties ja geen ja geen geen geen geen

Pagina 9 van 17

In de statuten van de Stichting en het reglement van de Raad van Toezicht is een aantal artikelen opgenomen met betrekking tot onafhankelijkheid, integriteit en belangenverstrengeling. De leden van de Raad van Toezicht komen regelmatig in Woonzorgcentrum Raffy en zijn betrokken bij activiteiten. In het afgelopen verslagjaar kwamen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur 7 maal bijeen. Tevens is er een themadag gehouden. De bezoldiging voor een volledig zittingsjaar bestond uit een bedrag van € 2500,- voor de voorzitter, € 2000,- voor de penningmeester, € 2000,- voor de secretaris en €1500,- voor ieder afzonderlijk lid. Regelmatig hebben voorzitter en bestuurder informeel contact gehad om een goede onderlinge afstemming te garanderen in het belang van de bestuurlijke eenheid in de Stichting. De Raad van Toezicht heeft zich ten doel gesteld om te komen tot verdere professionalisering van de toezichthoudende taak. Hiertoe werden nadere afspraken gemaakt m.b.t. de aandachtsgebieden van de individuele leden en scholingsactiviteiten. In het verslagjaar zijn deze afspraken nader ingevuld en ingevoerd. Onderwerpen die structureel zijn besproken waren: kwaliteit en veiligheid, normen verantwoorde zorg, exploitatie, samenwerkingsverbanden. Daarnaast zijn aan bod gekomen: rooster van aftreden, jaarlijks overleg met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. In mei werden het financiële jaarverslag en het jaardocument besproken en goedgekeurd, tevens werd het accountantsverslag besproken. Voorafgaand aan dit overleg vond de bespreking van het financiële verslag door de voorzitter en penningmeester en de bestuurder met de accountant plaats. Het jaar 2013 zal voor de Raad van Toezicht in het teken staan van wisselingen in de personele bezetting. Medio 2013 treden twee leden (w.o. de voorzitter) terug en begin 2014 nogmaals twee leden (w.o. de penningmeester). Een kwalitatief goede bezetting van deze posities, in meer dan één opzicht, is van groot belang voor een adequate taakvervulling van de Raad van Toezicht.

3.4

Bedrijfsvoering

Invoering integraal management en EVV In 2011 is afgesproken om meer verantwoordelijkheid, aan de basis waar de zorg verleend wordt, bij de leidinggevenden en medewerkers van Raffy neer te leggen. De eerste stappen werden in 2012 gezet, de leidinggevenden kregen hun budgetverantwoordelijkheid en voor de zorgmedewerkers werd het systeem van EVV (Eerst Verantwoordelijke Verzorgende) ingevoerd en verbeterd. De leidinggevenden hebben in 2012 de uitdaging opgepakt om meer verantwoordelijkheid te nemen. Door gebruik te maken van enkele themadagen, om te komen tot een vertaling van het containerbegrip integraal management naar de eigen situatie binnen Raffy, kregen ze meer vat op taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Eind 2012 werd als volgend doel geformuleerd: het begrip integraal management verder uit te werken zoals dit anno 2013 dient te worden verstaan. Hiertoe is extern begeleiding gezocht en gevonden. Afspraken op het gebied van samenstelling (aanname, verzuim, e.d.) van de personeelsformatie, de financiën m.b.t. personeelsformatie, afspraken m.b.t. de productie kregen concreet verder vorm. Instrumenten als het individuele werkoverleg, het MT-overleg en, daarnaast, specifiek gericht op financiën, het budgetoverleg werden gebruikt om te evalueren en bij te sturen. Het positieve exploitatieresultaat van 2012 is mede ontstaan door het open bespreken en feedback geven in de genoemde overlegvormen over de verschillende keuzes en standen van zaken m.b.t. de financiën. De EVV’ er kreeg in 2012 de ruimte om gefaseerd de specifieke rol als coördinator van het Zorgleefplan voor een aantal bewoners vorm te geven. De begeleiding van het traject ligt bij een ervaren praktijkverpleegkundige die, naast de rol van toezicht houden op het proces van invoering, ook de rol van coach invult. Inmiddels zijn er, zoals afgesproken, voldoende EVV’ers opgeleid. De functie zoals in 2011 formeel in het FWG is vastgesteld is geëvalueerd, er werden geen wijzingen voorgesteld. Jaarverslag 2012 Woonzorgcentrum Raffy

Pagina 10 van 17

In het verslagjaar zijn de voorbereidingen gestart om het elektronisch cliëntendossier in te voeren. Een uitstekend hulpmiddel voor het team van verzorgenden en verpleegkundigen om de zorg planmatiger en nog beter en efficiënter te organiseren. Het werken met het ecd zal worden ondersteund door het gebruik van I-pads binnen een WIFI-netwerk. Administratieve processen De administratie, zowel de financiële als het cliëntenadministratie, is van groot belang voor de bedrijfsvoering van Raffy. In het afgelopen jaar was de doelstelling om de administratieve processen verder te professionaliseren en efficiënter in te richten. Belangrijke accent hierbij was het digitale berichtenverkeer naar het Zorgkantoor. Tot en met 2011 was de directeur de leidinggevende van de administratie, de medewerkers functioneerden als een zelfsturend team. Tijdens werkoverleggen kwam de wens naar voren om te komen tot een medewerker die leidinggevende bevoegdheden zou krijgen en betere controles zou kunnen uitvoeren. Uitgaande van meer zelfstandigheid en betere controle op processen en registraties is er een leidinggevende aangesteld. De doelstelling hierbij is dat deze leidinggevende een aantal werkzaamheden gaat verrichten die nu door een externe administratieve dienstverlening worden gedaan, inmiddels heeft al een deel van de overdracht van deze taken plaatsgevonden. De door de administratie geleverde diensten zoals overzichten, signaleringen en het digitale berichtenverkeer zijn sterk verbeterd. Cultuurspecifieke zorg De doelstelling van Raffy verandert niet: zich richten op specifieke doelgroepen, niet op basis van leefstijl, maar op basis van cultuurspecifieke zorg. Cultuurspecifieke zorg zit geheel in de genen van de organisatie en Raffy investeert veel hierin. Naast alle materiële consequenties, zoals indeling ruimtes, functies van ruimtes, aankleding, aanbod maaltijden, toko, e.d. is het meest essentieel dat een groot deel van de medewerkers uit de doelgroep zelf komt, de taal spreekt en zich volledig bewust is van de cultuurspecifieke aspecten die in de omgang met bewoners en cliënten belangrijk zijn. Raffy investeert fors in scholingen op dit gebied. Alles ademt de sfeer van het oude NederlandsIndië uit en van Turkije in het Turkse huis! Elk jaar opnieuw blijft deze doelstelling staan, continuering van deze wijze van zorgverlening. Waarbij wel opgemerkt dient te worden dat Raffy zich weliswaar richt op specifieke groepen ouderen, maar daarnaast open staat voor alle ouderen, met een aanbod van zorgen dienstverlening. De focus was in het verslagjaar zowel intern als extern gericht. Intern werden de medewerkers, dit is structureel afgesproken, geschoold op de gebieden die voor de bewoners/cliënten van Raffy belangrijk zijn. De achtergronden van de Indische en Molukse doelgroep, de taal, gewoonten en traumaverwerking. Daarnaast werd in het verslagjaar een scholing ontwikkeld op het gebied van onze Turkse bewoners waarbij de geschiedenis, religie, cultuur en taal op de voorgrond staan. In Djalan Pienter, een samenwerkingsproject met Stichting Pelita, waarbij de externe focus gericht is op de landelijke Indisch/Molukse cliënt, is hard gewerkt om te komen tot een aantal waardevolle producten die in 2013 getest kunnen gaan worden in een aantal zorginstellingen. Hiermee profileert Raffy zich als bijzonder en weet het uit de concurrentiestrijd te blijven en klanten te behouden. In de huidige ontwikkelingen en vernieuwingen binnen de zorg past deze samenwerking uitstekend. Pelita, meer gericht op welzijn, en Raffy, gericht op zorg, vormen samen een goede combinatie. Hiermee koppelen we deskundigheden, die zich vertalen in producten maar ook in een landelijk netwerk van kennis, deskundigheid en ervaring. In 2013 gaat deze samenwerking zich vertalen in een structurele organisatievorm die deze dienstverlening verder gaat uitbouwen en continueren. De ondersteuning vanuit het Ministerie van VWS en Vilans via het project van In Voor Zorg heeft geholpen om de vooraf gestelde doelen te bereiken. Extramurale zorg en dienstverlening In de komende jaren wordt de ontwikkeling van wonen en zorg gescheiden sneller vorm gegeven. Raffy heeft zich ten doel gesteld om in de wijken Hoge Vucht en Centrum een belangrijke rol te vervullen voor bewoners uit de directe omgeving van de eigen locaties. Jaarverslag 2012 Woonzorgcentrum Raffy

Pagina 11 van 17

De extramurale zorg heeft in het verslagjaar geïnvesteerd in het versterken van de kwaliteit van de zorgmedewerkers door werving van hoger gekwalificeerd personeel en door bijscholingen. Er werden acties uitgezet om daadwerkelijk beter op de kaart te komen staan als organisatie die thuiszorg verleent aan alle cliënten. Deze acties hebben geleid tot het stabiliseren van de extramurale productie. De mogelijkheid van opname van wijkbewoners in Raffy was tot medio 2012 beperkt door het specifieke opnamebeleid t.b.v. Indische Nederlanders en Molukkers. Door de samenwerking met woningbouwcorporatie WonenBreburg werden in het laatste kwartaal van 2012 drie kleinschalige wooneenheden opgeleverd. Door de inzet van deze wooneenheden heeft Raffy nu ook een goed antwoord voor wijkbewoners van Hoge Vucht. Uit bovenstaande blijkt dat er in het afgelopen jaar een aantal eerder ingevoerde zaken verder zijn doorontwikkeld, met het oog op het vermijden van risico’s en het inspelen op ontwikkelingen en daardoor de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Genoemde zaken werden uitvoerig met de Raad van Toezicht besproken. Cliëntenraad De Cliëntenraad behartigt de algemene zaken en belangen van zowel de intramurale als de extramurale cliënten. De zittende Cliëntenraad is op 17 november 2010 geïnstalleerd. De Cliëntenraad bestond eind 2012 uit 6 mensen. In 2012 heeft 1 lid de Cliëntenraad verlaten. Begin 2013 is er een nieuw lid toegetreden tot de Cliëntenraad. De Cliëntenraad heeft 11 maal vergaderd en de verslagen zijn op verzoek in te zien. De Cliëntenraad heeft 3 maal overlegd met de Raad van Bestuur, 1 maal met de leidinggevende Extramurale Zorg in Lâle en 1 maal met de vertrouwenspersoon van Raffy. Stichting Woonzorgcentrum Raffy faciliteert daar waar nodig om de Cliëntenraad goed te kunnen laten functioneren. Zo heeft de Cliëntenraad gebruik kunnen maken van: - financiële ondersteuning - administratieve ondersteuning - scholing wat betreft deskundigheidsbevordering - informatieverstrekking - ruimtes, incl. koffie en thee. In 2012 zijn onder meer de volgende zaken besproken: - Procedure omgaan met klachten - Beleidsplan Raffy 2011-2015 en activiteitenplannen Raffy 2012 - Jaarplan en begroting Cliëntenraad 2013 - Tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers - Voorbereiding gesprek met Raad van Toezicht. Een steeds terugkerend punt van bespreking is de contacten van de CR met de achterban (bewoners). Een afvaardiging van de Cliëntenraad heeft op 20 juni 2012 de themadag van LOC bezocht. De voorzitter en een lid van de Cliëntenraad hebben een stedelijk overleg bezocht van de gezamenlijke Bredase cliëntenraden op 7 november 2012. Om betere bekendheid te krijgen bij Raffy en Lâle, is de Cliëntenraad druk doende om verschillende disciplines bij Raffy en Lâle en ook relevante externen uit te nodigen in de overleggen. Hier is een start mee gemaakt. Het e-mailadres van de Cliëntenraad is gekoppeld aan Raffy, waardoor de Cliëntenraad op de hoogte is van het wel en wee van de bewoners, maar ook van het feit of personeel al dan niet aanwezig is voor eventuele belangrijke vragen. De Cliëntenraad wil graag op dezelfde voet verder gaan en daar waar nodig afspraken of overeenkomsten bijstellen of in overleg wijzigen. Doel is uiteindelijk om optimaal de belangen te behartigen van zowel intramurale als extramurale cliënten op allerlei gebied. Jaarverslag 2012 Woonzorgcentrum Raffy

Pagina 12 van 17

Ondernemingsraad In het verslagjaar 2012 heeft de Ondernemingsraad gewerkt met 4 leden. Vanaf 14 februari is de Ondernemingsraad officieel. De OR heeft in het verslagjaar in totaal 13 keer vergaderd. Er zijn 4 vergaderingen geweest met de Raad van Bestuur. Er is 1 vergadering geweest met de Raad van Toezicht. Volgens planning zijn er 2 vergaderingen in ZorgLinck-verband geweest, waarbij de Ondernemingsraden van de 5 aangesloten organisaties vertegenwoordigd waren. Voor deze vergadering wordt er tussentijds een vergadering belegd, waarbij de voorzitter en de secretaris van de aangesloten organisaties aanwezig zijn. De OR heeft 2 scholingsdagen gehad. De volgende onderwerpen zijn in 2012 aan bod gekomen: - Inspectiebezoek - Risico Inventarisatie & Evaluatie - Medewerkerstevredenheidsonderzoek - Djalan Pienter - Zorgwoningen - Werkkostenregeling - Wijziging vanuit overheid m.b.t. vergoeding zorgzwaartepakketten Om meer voeling met de achterban te krijgen, heeft de OR aan het eind van ieder overleg een zogenaamd inloopmoment voor medewerkers gehouden, in totaal 12 keer. Helaas werd daar door de medewerkers nog weinig gebruik van gemaakt. De OR heeft veel energie gestopt om medewerkers meer te betrekken. Op het informatiebord in de personeelsruimte zijn documenten te zien betreffende vergaderingen, welke personen deelnemen in de OR, etc.. Door het gebruik van de maandelijkse interne nieuwsbrief probeert de OR medewerkers te prikkelen. Bij de receptie ligt een OR-map waarin tal van documenten zitten betreffende de OR, CAO, protocollen ziekteverzuim/vakantieregeling. Eenzelfde map staat ook op de locatie Lâle. Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek blijkt nu wel dat medewerkers op de hoogte zijn van de OR. Voorgaande jaren kwam nogal eens de opmerking ”Wie is toch die groep?” Helaas is er tot nu toe weinig animo vanuit de medewerkers om deel te nemen in de OR.


Pagina 13 van 17

4. Beleid en financiële positie 4.1

Meerjarenbeleid

Visie De bewoner of cliënt met zijn of haar achtergrond, waarden, normen, religie en culturele gebruiken staat centraal. De cliënt beslist daarbij zelf hoe hij/zij vorm wil geven aan de kwaliteit van het eigen leven en hoe hij/zij daarbij ondersteund wil worden. Alle activiteiten staan in het teken van de specifieke zorg op basis van culturele aspecten waarbij respect, gastvrijheid en warmte kernbegrippen zijn. De kerntaak van Raffy is de zorg en dienstverlening voor de Indische en Molukse ouderen. Daarnaast richt Raffy zich op de specifieke zorg voor Turkse ouderen, maar ook voor ouderen met een andere culturele achtergrond, waarbij Raffy haar deskundigheid op het gebied van zorg op basis van cultuur optimaal kan benutten. Tevens stelt Raffy haar diensten ter beschikking aan de omwonenden van het woonzorgcomplex en aan andere ouderen in Breda. Raffy wil zich binnen de regio verder profileren en verder ontwikkelen als organisatie die deskundig is op het gebied van cultuurspecifieke zorg, zowel binnen als buiten de muren. Mede hierdoor kan Raffy haar eigen, zelfstandige bestaan waarborgen. Missie Raffy staat voor goede zorg aan haar specifieke cliënten, gebaseerd op o.a. respect, gastvrijheid, warmte en sociaal welbevinden. Als organisatie hebben wij een goede balans gevonden in het hechten aan tradities, de cultuurspecifieke zorgen dienstverlening en het sterker maken en profileren van onze organisatie: eigentijds traditioneel. Raffy wil graag dat alle medewerkers dit in hun werkzaamheden uitdragen en iedere cliënt of relatie mag Raffy c.q. haar medewerkers hierop aanspreken. Prioriteiten beleid komende jaren Het is Raffy gelukt om het bijzondere te handhaven. Raffy heeft zelfs, zowel binnen de regio als landelijk, nog een sterkere plaats gekregen als woonzorgcentrum voor Molukse en Indische ouderen. Maar ook de komende jaren zal Raffy hard moeten werken om deze goede naam te behouden. Daarnaast zal veel energie gestoken worden in het realiseren van ons voorgenomen beleid. De accenten zullen in de komende jaren komen te liggen op: - kwaliteit van de zorgverlening, waarbij ISO 9001:2008 leidend is - administratieve processen en automatisering, met extra aandacht voor het in beeld brengen van daadwerkelijke kosten en opbrengsten - personeels- en vrijwilligersbeleid: beschrijving personeelsbeleid, medewerkerstevredenheid, specifieke scholing vrijwilligers - communicatie, informatievoorziening en onderlinge samenwerking - Raffy als ontmoetingsplaats en dienstverlening vanuit keuken, grand café en toko, met extra aandacht voor familieleden van de bewoners - cultuurspecifieke zorg, met extra aandacht voor deskundigheidsbevordering van medewerkers en vrijwilligers - samenwerking zowel binnen als buiten de regio. Samen met onze medewerkers, bewoners en externe klanten zijn we gekomen tot ons voorgenomen beleid. Samen zullen we in goed onderling overleg gaan werken aan de verschillende aandachtsgebieden om ervoor te zorgen dat onze zorgen dienstverlening op basis van cultuur en identiteit vanzelfsprekend blijft.


Pagina 14 van 17

4.2

Algemeen beleid verslagjaar

In 2012 is verder vorm gegeven aan het beleidsplan 2011-2015. Daarnaast hebben de ‘versnelde’ ontwikkelingen binnen de zorg, modernisering AWBZ en uitbreiding WMO invloed gehad op de activiteiten van 2012. Algemene activiteiten Een drietal speerpunten zijn in 2012 nader uitgewerkt en geborgd. Het betreffen de volgende zaken. Op het gebied van kwaliteit en veiligheid werd formeel de commissie kwaliteit en veiligheid ingesteld. Deze commissie bracht de aanwezige risico’s in zicht en evalueerde de gang van zaken. Deze acties resulteerden in een duidelijk overzicht van de aanwezige risico’s en het nu beheersbaar zijn van deze risico’s. Op financieel gebied werden de instrumenten m.b.t. het beheersen en inzetten van de verschillende budgetten voor de leidinggevenden verbeterd. Daarnaast was er structureel overleg over de inzet van het budget. Het resultaat van 2012 is mede hierdoor positief, de kosten van de personele inzet bleven binnen de begroting. e Een 2 financiële activiteit was het versterken van de liquiditeitspositie van Raffy. Door intensief te volgen en duidelijk te sturen op meer reserve is de liquiditeitspositie aanmerkelijk verbeterd. e Het 3 speerpunt was de invoering van integraal management. Doelstelling was om te komen tot meer inzicht in dit thema en vertaling naar de Raffy-situatie. Zoals reeds onder ‘bedrijfsvoering’ beschreven, kreeg de rol van de leidinggevende in het kader van integraal management meer vorm en werden er concreet afspraken gemaakt over de onderwerpen: budgetbeheer, personeelsformatie en verantwoordelijkheid voor de productie. Verpleging en verzorging De activiteitenplannen bevatten meerdere activiteiten, enkele belangrijke zaken geven we hier aan. Allereerst de omzetting van de zorgplannen op basis van de SAMPC-methodiek (meer medisch gericht) naar de methode van het Zorgleefplan. Een kwaliteitsslag die beter past bij de invulling van de zorg voor de bewoner en de rol van de EVV’er. Einde verslagjaar waren alle zorgplannen omgezet en was de MDO-structuur (Multi Disciplinair Overleg) hierop aangepast. Een tweede activiteit was het versterken van de kwaliteit van de medewerkers m.b.t. de toenemend complexe zorgvraag van (nieuwe) bewoners. De leidinggevenden hebben hiertoe in hun formatie ingezet op de aanname van minder medewerkers niveau 2, maar juist meer niveau 3 IG en met name verpleegkundigen. Daarnaast werden medewerkers in de gelegenheid gesteld om zichzelf te scholen door het aanbod van deskundigheidbevordering per thema en/of het volgen van een vervolgopleiding. Afspraken werden er gemaakt over het gaan inzetten via werving en/of opleiding met ingang van 2013 van de verpleegkundig specialist en verpleegkundige gerontologie geriatrie. Extramurale zorg De focus zal in de komende jaren meer komen te liggen op de zorg bij de cliënten thuis. De cliënten zullen meer en meer hun eigen regie nemen en daarbij ondersteund moeten worden. Om het team van de extramurale zorg hiervoor toe te rusten zijn er scholingen gegeven en is er ingezet op het kwalitatief versterken van het team door bij aanname voor andere deskundigheidsniveaus te kiezen. Scholingen waren met name gericht op de wijze waarop de eigen regie bij de cliënten verder versterkt kan worden. Facilitaire dienst De doelstelling van 2012 van de facilitaire diensten richtte zich met name op de verbetering van de diensten huishouding, linnenkamer en keuken. Naast de kwaliteitsverbetering is er ook veel aandacht gegeven aan een efficiëntere inzet van personeel binnen deze diensten. Resultaat is dat er verbeterde werkschema’s voor de huishouding zijn ontwikkeld en ingevoerd. Het uitgevoerde werk wordt regelmatig besproken en gecontroleerd door de eerstverantwoordelijke van de huishoudelijke dienst. Klachten m.b.t. deze diensten worden nu beter geregistreerd en worden effectiever opgepakt en behandeld. De bezetting van de linnenkamer is geanalyseerd en op basis van de bevindingen aangepast en verbeterd. Ook hier werden de verschillende procedures aangepast. Jaarverslag 2012 Woonzorgcentrum Raffy

Pagina 15 van 17

Samenwerking De samenwerking binnen het ZorgLinck-verband bleef zich verder ontwikkelen. In het kader van verdere intensivering van de samenwerking werden de bestaande projecten op het gebied van inkoop, ict, opleidingen, p&o en kwaliteit opnieuw geformuleerd. Tevens werden de projectgroepen daadkrachtiger gemaakt door aan elke projectgroep een directeur als voorzitter toe te voegen. De samenwerking in Djalan Pienter, met Pelita, kreeg in 2012 verder vorm. De inzet van Raffy op het inhoudelijk gebied ter ondersteuning aan de Indische Nederlanders en Molukkers is een waardevolle ontwikkeling die past in de verdere profilering en het inspelen op de veranderingen binnen de zorg. Mede door deze samenwerking ontstaat er een stevig landelijk netwerk van Pelita en Raffy voor de thuiswonende of de intramuraal wonende Indische Nederlander of Molukker. Al meerdere jaren stelt Raffy zich open voor de samenwerking in de wijk. Ook in 2012 konden de medewerkers van Raffy medewerkers van andere organisaties, en ook omgekeerd, goed vinden. Deze contacten hebben inmiddels een goede basis gelegd voor de samenwerking die in de komende jaren verwacht wordt bij de invulling van de WMO in de wijken van Breda.

4.3

Financieel beleid

Het gehele beleid van Raffy is gericht op de optimalisering van de zorgen dienstverlening aan de ouderen, de klanten van Raffy. Hierbij wordt gestreefd naar een kwalitatief en kwantitatief juiste inzet van mensen in alle verschillende diensten, maar vooral in de directe zorg. Raffy is een relatief kleine instelling met een begroting van 8,1 miljoen in 2012. De afgesproken productie werd gehaald en de bezetting over de gehele stichting was ruim 100%. Tevens stabiliseerde de extramurale zorg. In de locatie Lâle aan de Boschstraat te Breda was het gehele jaar sprake van een volledige bezetting. In april 2012 zijn deze 15 plaatsen toegelaten als verblijf met behandeling. Vanaf dat moment was het mogelijk om deze cliënten met een complexe zorgvraag een kwalitatief betere zorg te bieden. Het totaal aan plaatsen verblijf met behandeling voor Raffy komt hiermee op 40. Voor 2012 heeft de Stichting een positief resultaat behaald. De afspraken die eind 2011 gemaakt waren i.v.m. verbetering van de financiële positie van Raffy werden behaald. Het resultaat van € 293.000,- kwam mede tot stand door zorg, een efficiëntere inzet van personeel, vastgoed, vergoeding voor de afschrijvingskosten van instandhoudingsinvesteringen, kapitaalslasten voor kleinschalige wooneenheden en de kapitaalslasten inzake de grootschalige wooneenheden. De financiële positie van Raffy wordt uitgedrukt in een aantal kengetallen. De solvabiliteitsindicatoren zijn verbeterd, de balansratio komt op 25% hetgeen vergelijkbaar is met het sectorgemiddelde, de omzetratio loopt achter en scoort 11% t.o.v. het sectorgemiddelde van 20%. De financieringspositie van Raffy scoort 99%. In bedrijfseconomisch opzicht is deze verhouding verantwoord daar de op lange termijn vastgelegde activa zijn gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen die in verhouding tot op korte termijn beschikbare middelen minder kostbaar zijn. De DSCR (schulddekkingsgraad) vertoont voor Raffy een positief beeld. Dit positieve beeld wordt m.n. veroorzaakt door het nieuwe ruime positieve resultaat. Ook de liquiditeitsratio van Raffy is verbeterd en komt nu uit op 1,1 t.o.v. het sectorgemiddelde van 1,0. De sinds 2009 aangekondigde transitiefase rondom de bekostiging van de materiële vaste activa is gestart per 1 januari 2012. Kapitaalslasten moeten voortaan gedekt worden via een component in de integrale tarieven (normatieve huisvestingscomponent). Niet langer bestaat zekerheid over de Jaarverslag 2012 Woonzorgcentrum Raffy

Pagina 16 van 17

inkomsten en daarmee de dekking van de huisvestingslasten. Afhankelijk van het zorgaanbod, de bezettingsgraad en de geleverde productie kunnen de inkomsten sterk fluctueren. Hierdoor ontstaan nieuwe risico’s voor het vastgoed, zoals exploitatierisico’s (leegstand, onderbezetting), boekwaarderisico’s (marktontwikkeling) en het risico van afwaardering bij exploitatieverliezen (impairment). Binnen Raffy is opnieuw gekeken naar het risico dat hierbij aanwezig kan zijn. Op basis van de huidige informatie t.a.v. bezetting in ZZP en de nu bekende tarieven omtrent de NHC kunnen we constateren dat het risico hierop zeer gering is. Voor de resultaten van het financiële beleid verwijzen wij naar de jaarrekening.


Pagina 17 van 17

EIGENTIJDS TRADITIONEEL

Recommend Documents