EIGENTIJDS TRADITIONEEL

Stichting Woonzorgcentrum Raffy Maatschappelijk Verslag 2013

‘EIGENTIJDS TRADITIONEEL’

Bernard de Wildestraat 400 4827 EG Breda www.raffyzorg.nl

Boschstraat 57 4811 GC Breda www.lalezorg.nl

Inhoudsopgave Blz. 1. Voorwoord

3

2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 2.2 Structuur van het concern 2.3 Kerngegevens 2.4 Samenwerkingsrelaties

4 4 4 7 8

3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 3.1 Normen voor goed bestuur 3.2 Raad van Bestuur/Directie 3.3 Raad van Toezicht 3.4 Medezeggenschapsorganen

10 10 10 11 13

4. Algemeen beleid 4.1 Visie, strategie en meerjarenbeleid 4.2 Algemeen beleid in het verslagjaar 4.3 Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap 4.4 Naleving gedragscodes 4.5 Risicoparagraaf 4.6 Toekomstparagraaf

15 15 16 18 18 18 19

5. Bedrijfsvoering

20

6. Financieel beleid

22

Maatschappelijk Verslag 2013 Woonzorgcentrum Raffy

Pagina 2 van 23

1.

Voorwoord

Graag willen wij, de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur, eenieder die betrokken is bij Stichting Woonzorgcentrum Raffy en alle relaties via dit jaardocument nader informeren over het beleid en de resultaten van het beleid in 2013. De positie van Raffy, geënt op de Moluks-Indische cultuur, en de positie van Lâle, geënt op de Turkse cultuur, zijn duidelijk zowel binnen als buiten de regio. Uitgangspunt is cultuurspecifieke zorgverlening waarbij veel aandacht wordt geschonken aan de achtergronden, waarden en normen van de MoluksIndische en van de Turkse gemeenschap. De medewerkers worden structureel en specifiek geschoold om de kwaliteit van deze zorg te waarborgen. Naast het bieden van zorg aan de eigen specifieke doelgroep wordt ook velerlei dienstverlening geboden aan alle ouderen uit alle doelgroepen. Raffy is daarmee een ontmoetingsplaats voor mensen die, naast dienstverlening, elkaar ook graag ontmoeten, genieten van elkaars contact en gebruik maken van elkaars ervaringen. Het eigen karakter van Raffy staat steeds voorop, waarbij de kern, eigentijds traditioneel, kleur geeft aan de organisatie. Zowel in het afgelopen jaar als in de komende jaren zal Raffy zich verder ontwikkelen als een organisatie die een kernfunctie heeft in de wijken Hoge Vucht, Driesprong en centrum. Functies waarop de Bredase gemeenschap kan terugvallen wanneer er behoefte aan is en waar men kan rekenen op o.a. gastvrijheid, kennis, deskundigheid en professionaliteit. Een goede partner van de gemeente om ‘zorg en welzijn’ voor de Bredase bevolking mede te ondersteunen. Graag willen wij allen danken voor alle inspanningen in het afgelopen jaar, niet alleen alle medewerkers en professionals van Raffy, maar zeker ook alle vrijwilligers die bij Raffy betrokken zijn. Mede namens de Raad van Toezicht, G.J.A. F. van der Pluijm directeur/bestuurder Breda, mei 2014


Pagina 3 van 23

2.

Profiel van de organisatie

2.1

Algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina

2.2

Stichting Woonzorgcentrum Raffy Bernard de Wildestraat 400 4827 EG Breda 076-5225150 41103368 [email protected] www.raffyzorg.nl

Structuur van het concern

Juridische structuur Woonzorgcentrum Raffy wordt beheerd door een stichting. De bestuursstructuur is per 6 februari 2007 gewijzigd conform de WTZi, vanaf dat moment is het Raad van Toezicht model ingevoerd. Het toenmalige bestuur is Raad van Toezicht geworden en de toenmalige directie Raad van Bestuur. Tegelijkertijd zijn de statuten, het huishoudelijk reglement en het rooster van aftreden aangepast. Intern toezicht Het interne toezicht wordt vormgegeven door de afspraken die zijn gemaakt tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Naast de geplande vergaderingen waarin de Raad van Bestuur informeert en verantwoording aflegt, op basis van het vastgestelde informatieprotocol, zijn er commissies van de Raad van Toezicht die zich direct laten informeren door medewerkers, leidinggevenden, enz. Tevens nemen deze commissies, conform afspraak, eenmaal per jaar deel aan een aantal overleggen zoals de interne commissie Kwaliteit en Veiligheid. Toelating Raffy beschikt over de volgende toelatingen: Toelating als instelling voor persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, behandeling en verblijf zoals bedoeld in de artikelen 4, 5, 6, 8 en 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ. Medezeggenschap De bewoners en cliënten van Raffy worden vertegenwoordigd door de Cliëntenraad. De Cliëntenraad krijgt alle ruimte om mee te denken over beleidsvoornemens, organisatieveranderingen en visie op zorgen dienstverlening. Er wordt structureel overleg gepleegd met de directeur en eenmaal per jaar is er een ontmoeting met de leden van de Raad van Toezicht. Bewonerscommissie Een laagdrempelige vorm van bespreekbaar maken van de leefomgeving, de manier waarop zorg en diensten geleverd worden, attitude van personeel e.a. vindt plaats tijdens vergaderingen van de Bewonerscommissie. Eén keer per maand komt de Bewonerscommissie bij elkaar om ervaringen te delen en te bespreken. Op uitnodiging van de Bewonerscommissie kunnen leidinggevenden en/of andere medewerkers deel uitmaken van het overleg. De Bewonerscommissie bestaat uit een vaste kern van 7 leden, maar het overleg kan altijd bijgewoond worden door andere bewoners. Verbeteracties worden voorgelegd en besproken in de commissie. Ondernemingsraad Raffy heeft een ondernemingsraad. De Ondernemingsraad is actief betrokken bij beleidsvoornemens. De Ondernemingsraad vergadert 6 x per jaar met de Raad van Bestuur en 1 x per jaar met de Raad Maatschappelijk Verslag 2013 Woonzorgcentrum Raffy

Pagina 4 van 23

van Toezicht. De Ondernemingsraad heeft 12x per jaar een overleg, waarin volgens agendapunten en inbreng van personeel wordt vergaderd. De verslagen van de Ondernemingsraad worden in de personeelskamer opgehangen. Organigram 2013 Binnen de organisatiestructuur van Raffy heeft ten opzichte van 2012 een aantal veranderingen plaatsgevonden. Zie voor het organigram blz. 6.


Pagina 5 van 23


Pagina 6 van 23

Medewerkers Team A

Coördinatie Team A

Medewerkers Team B

Coördinatie Team B

Hoofd Zorg

Medewerkers CZ

Coördinatie CZ

Vrijwilligers

Coördinatie vrijwilligers

Medewerkers Lâle

Teamleider Lâle

Medewerkers verpleging

Coördinatie AB

Medewerkers AB

Verpleegk. specialist Praktijkverpleegkundige

Hoofd Verpleging

Staf Directiesecretariaat Administratie/P&O Receptie

Medewerkers Keuken

Coördinatie Keuken

Medewerkers Huishoudelijke dienst

Medewerkers Technische dienst

Coördinatie Technische dienst

Medewerkers extramuraal

Coördinatie extramuraal

Hoofd Extramuraal

Ondernemingsraad

Cliëntenraad

Vertrouwenspersoon

Coördinatie Huishoudelijke dienst

Hoofd Facilitair

Raad van Bestuur

Raad van Toezicht

2.3

Kerngegevens

2.3.1

Kernactiviteiten en nadere typering

De kernactiviteiten van Raffy zijn: - het bieden van een zo breed mogelijk aanbod van intramurale zorgverlening aan Molukse en Indische ouderen uit het gehele land, waarbij de aspecten wonen en welzijn uitermate belangrijk zijn - het bieden van dagverzorging aan Molukse en Indische ouderen uit de regio Breda in de locatie Raffy - het bieden van intramurale zorgen dienstverlening aan Turkse ouderen in Lâle - het bieden van dagverzorging aan Turkse en Marokkaanse ouderen uit de regio in de locatie Lâle - het bieden van VPT-zorg (Volledig Pakket Thuis) aan thuiswonende ouderen - het bieden van een zo breed mogelijk aanbod van extramurale zorgverlening op basis van AWBZ en PGB aan alle ouderen uit Breda; ook kunnen cliënten op particuliere basis zorg van Raffy betrekken. Naast deze kernactiviteiten is Raffy een ontmoetingscentrum voor alle wijkbewoners, met name senioren, uit de naaste omgeving. Dit geldt voor zowel de locatie aan de Bernard de Wildestraat als de locatie in de Boschstraat. Gebruik kan worden gemaakt van: - het grand café voor een drankje of een warme maaltijd, of om zomaar een krantje te lezen - de mogelijkheid om informatie te vragen over zorggerelateerde onderwerpen - de mediatheek voor computercursussen of onbeperkt gebruik van internet - aanbod van recreatieve activiteiten als line dance, stijldansen, muziekoptredens, bingo, e.a. - aanbod van creatieve activiteiten, zoals schilderen, houtbewerking, e.a. - aanbod van bewegingsactiviteiten, zoals fitness, tai chi, e.a. - aanbod van complementaire zorg, zoals therapeutic touch, holistische massage, e.a. - het inloopspreekuur, dat bemand is door een praktijkverpleegkundige. De locatie aan de Bernard de Wildestraat heeft een eigen kapsalon en een toko met Indische en Molukse hapjes. De pedicure, de manicure en de schoonheidsspecialiste zijn wekelijks aanwezig en werken op afspraak. Het organiseren van grote activiteiten gerelateerd aan cultuur - we spreken dan over kumpulans, pasars, herdenking op 15 augustus, Iftar en Suikerfeest - staat vast op de agenda. 2.3.2

Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten

Cliënten Woonzorgcentrum Raffy heeft aan de Bernard de Wildestraat 79 intramurale plaatsen, waarvan er 25 geschikt zijn voor intensieve psychogeriatrische zorg, specifiek voor Molukse en Indische ouderen en 7 tijdelijke opnameplaatsen welke in overleg beschikbaar zijn voor omwonenden. In 2012 is Raffy gestart met de exploitatie van 3 kleinschalige groepswoningen, direct tegenover de vestiging aan de Bernard de Wildestraat. Cliënten wonen hier in principe in een beschermde woonomgeving, betalen huur en ontvangen op basis van een VPT zorg of extramurale zorg. Daarnaast heeft Raffy in het centrum van Breda, in de Boschstraat, een kleinschalige verpleegvoorziening Lâle van 15 plaatsen voor met name Turkse ouderen. Productie De intramurale productieafspraken werden voor 102% gehaald, een hogere productie dan afgesproken. Raffy heeft nog steeds een wachtlijst en mede daardoor worden er door de wachtlijstbeheerder regelmatig ‘second best’ oplossingen geboden aan de cliënten die wachten. De plaatsen voor kortdurende opname werden regelmatig, op basis van het niet meer kunnen terugkeren van cliënten naar huis, structureel ingezet. De extramurale productieafspraken bleven stabiel. De bezetting van Lâle was steeds 100%. Maatschappelijk Verslag 2013 Woonzorgcentrum Raffy

Pagina 7 van 23

In de thuissituatie nam de vraag naar VPT (Volledig Pakket Thuis) verder toe. Mede hierdoor was een antwoord op complexe zorgvragen mogelijk en heeft Raffy inmiddels 12 VPT-plaatsen afgesproken. Personeel Einde verslagjaar waren er 215 medewerkers in dienst van Raffy, in totaal 128,51 fte’s. Tevens werden er 94 leerlingen opgeleid, waarvan 42 via de BBL en 52 via de BOL (schooljaren 2012-2013 en 2013-2014). Het ziekteverzuim was aan het einde van het verslagjaar 2,8% (excl. zwangerschap), een cijfer om trots op te zijn. De leidinggevenden hebben hierin een belangrijke rol. De verantwoordelijkheid voor verzuim is bij de medewerker zelf komen te liggen en hierover is steeds overleg met de leidinggevende. 2.3.3

Werkgebieden

Woonzorgcentrum Raffy heeft een landelijke functie. Dit betekent dat bewoners van Raffy afkomstig kunnen zijn uit het gehele land. Vanaf de opname worden de afspraken gehanteerd die met het Zorgkantoor Regio West Brabant zijn gemaakt. De intramurale capaciteit aan de Bernard de Wildestraat is specifiek bedoeld voor de Indische en Molukse doelgroep, daarnaast worden de 7 plaatsen voor kortdurende zorg aan alle ouderen beschikbaar gesteld. De dagverzorging is in eerste instantie gericht op Indische, Molukse en Turkse ouderen. Hier wordt echter flexibel mee omgegaan ten aanzien van andere culturele doelgroepen. De bezoekers van de dagverzorging zijn afkomstig uit Midden- en West-Brabant. Cliënten die zorg aan huis krijgen zijn woonachtig in heel Breda en directe omgeving.

2.4

Samenwerkingsrelaties

Belanghebbenden

Relatie

Huisarts J. Kamphoven

Overeenkomst inzake medische zorg verpleeghuisbewoners Overeenkomst levering medicatie Samenwerking in de wijk, afspraken zorgen dienstverlening Overeenkomst zorginkoop Goedkeuring en vaststelling rekenstaten, budgetverzoeken en -verantwoordingen Overeenkomst inzake levering huishoudelijke hulp in kader WMO Overeenkomst inzake GWI Bevordering woon-zorg-welzijn met name vanuit de woon- en zorginfrastructuur Federatie betreffende inhoudelijke IndischMolukse zorg Intentie samenwerking om te komen tot benutten van elkaars deskundigheid, ervaring en doen van gezamenlijke activiteiten Coördinatie bij rampen en crisissituaties Ondersteuning deskundigheidsbevordering en oefenen Projecten inzake deskundigheidsbevordering Molukse Ouderen

Apotheek Brabantpark Wij, Careyn Breda, Verpleeg- en verzorgingshuis Elisabeth Zorgkantoor West Brabant NZa Gemeente Breda

GWI Bersama Kuat ZorgLinck

GHOR

Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen


Pagina 8 van 23

TwinsGym

Stichting Beheer Bewonersgelden Raffy Stichting Pelita

Stichting Warisan Dan Hadiah Raffy

Bewoners kunnen onder deskundige begeleiding gratis gebruik maken van de fitnessruimte. Voor medewerkers en vrijwilligers zijn er speciale tarieven. Fysiotherapie en diëtetiek zijn hierin ook opgenomen met name door fysiotherapiepraktijk Breda Noord. Beheer financiën bewoners Raffy die dit niet zelfstandig kunnen Samenwerking om te komen tot verbetering van de zorgen dienstverlening voor Indische en Molukse ouderen Zorgdragen voor beheer en bestemming van gelden afkomstig van schenkingen, hetzij krachtens erfrecht, hetzij anderszins


Pagina 9 van 23

3.

Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering

3.1

Normen voor goed bestuur

Stichting Woonzorgcentrum Raffy voldoet geheel aan de geldende normen op het gebied van de Zorgbrede Governancecode. Zowel de statuten, de reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur en de uitvoering geven hiervan blijk. De organisatie voldoet hiermee aan de eisen van de WTZi. De volgende zaken betreffende de eisen voor bestuur, bedrijfsvoering en transparantie zijn onder meer geregeld: Raffy heeft een toezichthoudend orgaan dat de dagelijkse leiding controleert en adviseert. De leden van het toezichthoudende orgaan zitten niet in de dagelijkse leiding en hebben geen directe belangen bij Raffy. De taken van zowel het toezichthoudende orgaan als de dagelijkse leiding zijn schriftelijk en inzichtelijk vastgelegd. In de statuten van Raffy is opgenomen dat er een orgaan is dat de cliënten van de instelling vertegenwoordigt en dat dat orgaan enquêterecht heeft. Schriftelijk is vastgelegd welke organen welke bevoegdheden hebben voor welk onderdeel van de bedrijfsvoering. Schriftelijk is vastgelegd hoe de zorgen dienstverlening is georganiseerd, tevens zijn de samenwerkingsverbanden inzichtelijk gemaakt. De financiële stromen zijn goed te onderscheiden van elkaar en van andere activiteiten.

3.2

Raad van Bestuur / Directie

De Raad van Bestuur bestuurt de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur dient primair het belang van de Stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting. Uitgaande van de specifieke doelgroep waarvoor de Stichting staat, draagt de bestuurder de specifieke wijze van zorgverlening op basis van culturele aspecten uit. Vanuit zijn functie maakt de bestuurder bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn en/of gebruik maken van de zorgen/of dienstverlening. De Raad van Bestuur is zich terdege bewust van de verantwoordelijkheid, de maatschappelijke positie en de voorbeeldfunctie en zal nooit handelingen verrichten en/of nalaten die de reputatie van de Stichting schaden. Een gedragscode is in het reglement vastgelegd. De bezoldiging van de bestuurder vindt plaats in het kader van de CAO VV&T. De bestuurder heeft geen nevenfuncties. In het verslagjaar werd in een gesprek tussen de voorzitter en de bestuurder gesproken over het functioneren van de bestuurder. Naast dit formele moment waren er meerdere contacten tussen voorzitter van de RvT en bestuurder inzake de dagelijkse gang van zaken betreffende Raffy en Lâle. De bestuurder informeert de Raad van Toezicht over het beleid, de financiën, de kwaliteit van de zorg, de bewoners en de medewerkers volgens een vastgesteld informatieprotocol. Tevens zijn er afspraken gemaakt over het directe contact van leden van de Raad van Toezicht met leidinggevenden, medewerkers en/of commissies van Raffy teneinde zich goed te kunnen informeren over de gang van zaken.


Pagina 10 van 23

3.3

Raad van Toezicht

3.3.1

Samenstelling en bezoldiging

De Raad van Toezicht bestond in 2013 uit 7 toezichthouders. e

Naam

1 benoeming

Dhr. mr. W.H.L. Jurgens Mw. H. Rutumalessy-Huliselan Mw. mr. L. Vandeputte-Niemegeers

1 februari 2007 1 juni 2009 5 oktober 2009

BenoemingsTermijn tot 1 juni 2013 1 juni 2013 5 oktober 2017

Dhr. ing. T.B. Sinaij Dhr. ing. R. Risamenapatty Mw. drs. H. Ferdinandus Dhr. C.J. Leijnse MPA

1 februari 2007 1 februari 2007 11 oktober 2010 1 februari 2007

1 februari 2014 1 februari 2014 11 oktober 2014 1 februari 2015

Dhr. P.M.J.J. van Tilburg Dhr. E.W. Leenheers

1 juni 2013 1 juni 2013

1 juni 2017 1 juni 2017

nevenfuncties nee nee -voorzitter College Specialismen Verpleegkunde -lid Raad van Toezicht Stichting Pameijer -auditor NIAZ nee nee nee -voorzitter bestuur Cinema Middelburg -bestuurslid Stichting Kunst- & Cultuurroute Middelburg -bestuurslid SBBR -voorzitter Stichting Warisan dan Hadiah Raffy nee nee

De bezoldiging voor een volledig zittingsjaar bestond uit een bedrag van € 1167 voor de voorzitter in de periode 1 januari tot 1 juni, en € 2383 voor de voorzitter in de periode 1 juni tot eind 2013, € 2300 voor de penningmeester, € 2300 voor de secretaris en € 1800, € 1050 en € 750 voor de afzonderlijke leden (afhankelijk van de zittingstermijn). 3.3.2

Werkwijze Raad van Toezicht

In de statuten van de Stichting en het reglement van de Raad van Toezicht is een aantal artikelen opgenomen met betrekking tot onafhankelijkheid, integriteit en belangenverstrengeling. De leden van de Raad van Toezicht komen regelmatig in Woonzorgcentrum Raffy en zijn betrokken bij activiteiten. In het afgelopen verslagjaar kwamen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur 8 maal bijeen. Tevens is er een themadag gehouden. Regelmatig hebben voorzitter en bestuurder informeel contact gehad om een goede onderlinge afstemming te garanderen in het belang van de bestuurlijke eenheid in de Stichting. De Raad van Toezicht heeft zich ten doel gesteld om te komen tot verdere professionalisering van de toezichthoudende taak. Hiertoe werden nadere afspraken gemaakt m.b.t. de aandachtsgebieden van de individuele leden en scholingsactiviteiten. In het verslagjaar zijn deze afspraken nader ingevuld en ingevoerd. Tijdens een 2-tal momenten werd het eigen functioneren van de RvT geëvalueerd, te weten na het aftreden van de voorzitter en aan het begin van de themadag. Onderwerpen die structureel zijn besproken waren: kwaliteit en veiligheid, normen verantwoorde zorg, personeel en organisatie, exploitatie, samenwerkingsverbanden. Daarnaast zijn aan bod gekomen: rooster van aftreden, jaarlijks overleg met de Cliëntenraad en met de Ondernemingsraad. In mei 2013 werden het financiële jaarverslag 2012 en het jaardocument 2012 besproken en goedgekeurd, tevens Maatschappelijk Verslag 2013 Woonzorgcentrum Raffy

Pagina 11 van 23

werd het accountantsverslag besproken. Voorafgaand aan dit overleg vond de bespreking van het financiële verslag door de voorzitter en penningmeester en de bestuurder met de accountant plaats. Op 1 juni 2013 traden twee leden (w.o. de voorzitter) af. Een lid van de Raad van Toezicht is voorzitter geworden en er zijn twee nieuwe leden benoemd. Begin 2014 traden nogmaals twee leden (w.o. de penningmeester) af. Een van de in 2013 benoemde leden heeft de taak van penningmeester op zich genomen. Een kwalitatief goede bezetting van deze posities, in meer dan één opzicht, is van groot belang voor een adequate taakvervulling van de Raad van Toezicht. 3.3.3

Jaarverslag van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestond gedurende het jaar 2013 uit 7 toezichthouders. Dat waren echter niet het gehele jaar dezelfde personen. Zie paragraaf 3.3.1. Voor de Raad van Toezicht was 2013 derhalve een overgangsjaar dat in het teken stond van personele wisselingen. Per 1 juni werd afscheid genomen van voorzitter mr. W.H.L. Jurgens die het voorzitterschap vele jaren bekleedde en per diezelfde datum trad terug mw. H. Rutumalessy-Huliselan die gedurende één periode van 4 jaren lid was van de Raad van Toezicht. Voor beiden gold dat de benoemingstermijn van rechtswege eindigde. Weliswaar bestond voor mw. Rutumalessy de mogelijkheid van verlenging met een nieuwe periode, maar om haar moverende redenen maakte zij daarvan geen gebruik. Tijdens afzonderlijke gelegenheden werd van beiden op passende wijze afscheid genomen waarbij woorden van erkentelijkheid en grote waardering werden uitgesproken voor de door hen aan Raffy bestede tijd en toewijding. Hun plaatsen in de Raad werden per 1 juni ingenomen door twee nieuwe leden: de heren P. van Tilburg en E. Leenheers. Benoeming van beide heren vond plaats met volledige instemming van de Raad van Toezicht, niet in het minst omdat aan de benoeming een uiterst zorgvuldige procedure was voorafgegaan waarbij een delegatie uit de Raad samen met de bestuurder vele gesprekken voerde met kandidaat-leden. Het vertrek van de heer Jurgens noopte tevens tot benoeming van een nieuwe voorzitter. De Raad besloot unaniem om de heer C.J. Leijnse tot voorzitter te benoemen. In de nieuwe samenstelling heeft de Raad in het najaar, in aanwezigheid van de bestuurder, een themadag gehouden waarbij een aantal belangrijke thema’s de revue passeerde. Het ging hierbij o.m. om rol en positie ten opzichte van de bestuurder. Hierbij speelde vooral de vraag hoe de Raad van Toezicht het best zijn toezichthoudende rol kan spelen zonder daarbij op het terrein van de bestuurder te komen. Uiteraard werd de gedachtewisseling gevoerd tegen de achtergrond van de Governance Code die sinds een aantal jaren geldt en die eisen stelt aan de wijze van toezicht houden. Het is voor de Raad van Toezicht van belang die rol goed te vervullen en dat ook steeds in samenspraak met de bestuurder te doen. Verder is tijdens de themadag de verdeling van de verschillende aandachtsgebieden over groepen van twee leden van de Raad ook aan de orde geweest. De aandachtsgebieden betreffen: Financiën&Vastgoed, Kwaliteit&Veiligheid, Ontwikkelingen in de Zorg en Personeel&Organisatie. Vervolgens is tijd besteed aan het verkennen van de toekomst. Aan de hand van een door een extern begeleider aangereikt model is besproken op welke terreinen en op welke termijn Raffy bij voorkeur zou moeten inzetten om zijn positie in de markt te behouden en mogelijk te versterken. Afgesproken werd dat de conclusies van de themadag steeds op de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht aan de orde komen met als achterliggende vraag: “Zitten wij nog steeds op de afgesproken koers?” Daarnaast kwamen in de reguliere vergaderingen zaken aan de orde die aandacht vroegen. Natuurlijk zijn in het voorjaar het financieel jaarverslag/jaardocument 2012 besproken en goedgekeurd, alsmede het accountantsverslag, terwijl in het najaar de begroting 2014 werd besproken en goedgekeurd.


Pagina 12 van 23

Daarnaast gaven leden van de Raad acte de présence op bijzondere bijeenkomsten in Raffy zoals de Pasar, de Herdenking op 15 augustus, de Kerstviering met de bewoners en de Kerstborrel met het personeel. Wat betreft het directe, informele contact tussen voorzitter van de Raad van Toezicht en bestuurder kan het volgende worden opgemerkt. Tijdens het voorzitterschap van de heer Jurgens was het gebruikelijk dat er regelmatig informeel contact was tussen hem en de bestuurder om een goede afstemming te bewerkstelligen over belangrijke thema’s. Die werkwijze is met de nieuwe voorzitter voortgezet omdat het een wijze van werken is die zijn vruchten afwerpt. Een korte vooruitblik op 2014. Opnieuw zullen twee leden van de Raad van Toezicht terugtreden omdat hun benoemingstermijn erop zit. Per 1 februari 2014 zullen terugtreden de heren ing. T.B. Sinaij en ing. R. Risamenapatty. De laatste was gedurende zijn jaren als lid tevens penningmeester. Het voornemen is om vooralsnog de omvang van de Raad van Toezicht te beperken tot vijf leden en derhalve de vacatures die per 1 februari 2014 ontstaan niet te vervullen. Het werken met een uit vijf leden bestaande Raad van Toezicht zal na een periode van zes maanden terdege worden geëvalueerd. Want nog steeds is een kwalitatief en kwantitatief goede bezetting van de Raad van Toezicht van groot belang voor een adequate taakvervulling.

3.4

Medezeggenschapsorganen

Cliëntenraad De Cliëntenraad behartigt de algemene zaken en belangen van zowel de intramurale als de extramurale cliënten. De zittende Cliëntenraad is op 17 november 2010 geïnstalleerd. De Cliëntenraad bestond eind 2013 uit 7 mensen. De Cliëntenraad heeft 12 maal vergaderd en de verslagen zijn op verzoek in te zien. De Cliëntenraad heeft 4 maal overlegd met de Raad van Bestuur, 1 maal met de leidinggevende Zorg, 2 maal met de leidinggevende Facilitaire Dienst, 1 maal met een lid van de Raad van Toezicht, 1 maal met twee leden van de Bewonerscommissie van Raffy en 1 maal met de contactpersoon van de LOC. Stichting Woonzorgcentrum Raffy faciliteert daar waar nodig om de Cliëntenraad goed te kunnen laten functioneren. Zo heeft de Cliëntenraad gebruik kunnen maken van: - financiële ondersteuning - administratieve ondersteuning - scholing wat betreft deskundigheidsbevordering - informatieverstrekking - ruimtes, incl. koffie en thee. In 2013 zijn onder meer de volgende zaken besproken: - ontwikkelingen in de zorg en rondom WMO - financieel jaarverslag 2012 en begroting 2014 van Raffy - website Cliëntenraad - jaarplanning Cliëntenraad 2013 - voorbereiding verkiezingen - voeding Raffy en Lâle Een steeds terugkerend punt van bespreking is de contacten van de Cliëntenraad met de achterban (bewoners). De voorzitter en een lid van de Cliëntenraad hebben de overleggen bezocht van de gezamenlijke Bredase cliëntenraden. In 2013 zijn twee leden afgetreden, omdat hun zittingsperiode ten einde liep. Na de verkiezingen zijn twee nieuwe leden aangetrokken en is op 25 oktober de nieuwe Cliëntenraad officieel geïnstalleerd. Ook Lâle was in 2013 met een lid vertegenwoordigd in de Cliëntenraad.


Pagina 13 van 23

Om betere bekendheid te krijgen bij Raffy en Lâle, heeft de Cliëntenraad in 2012 een start gemaakt met het uitnodigen van verschillende disciplines bij Raffy en Lâle en relevante externen in de overleggen. Dit is in 2013 voortgezet. De Cliëntenraad wil graag op dezelfde voet verder gaan en daar waar nodig afspraken of overeenkomsten bijstellen of in overleg wijzigen. Doel is uiteindelijk om optimaal de belangen te behartigen van zowel intramurale als extramurale cliënten op allerlei gebied. Ondernemingsraad In het verslagjaar 2013 heeft de Ondernemingsraad gewerkt met 3 leden. De OR heeft in het verslagjaar in totaal 12 keer vergaderd. Er zijn 5 vergaderingen geweest met de Raad van Bestuur. Volgens planning zouden er 2 vergaderingen in ZorgLinck-verband worden gehouden, waarbij de Ondernemingsraden van de 4 aangesloten organisaties vertegenwoordigd waren. Tijdens de vergadering in juni werd gezamenlijk besloten de frequentie terug te brengen naar 1 overleg per jaar. Voor deze vergadering wordt er tussentijds een vergadering belegd, waarbij de voorzitter en de secretaris van de aangesloten organisaties aanwezig zijn. De OR heeft 4 scholingsdagen gehad. De volgende onderwerpen zijn in 2013 aan bod gekomen: - Medewerkerstevredenheidsonderzoek - Werkdrukonderzoek - Project Djalan Pienter - Elektronisch Cliënten Dossier - Veranderingen betreffende zorgzwaartepakket vanuit de overheid - E-learning. Om meer voeling met de achterban te krijgen, heeft de OR aan het eind van ieder overleg een zogenaamd inloopmoment voor medewerkers gehouden, in totaal 12 keer. Helaas werd daar door de medewerkers nog weinig gebruik van gemaakt. De OR blijft zich inzetten om medewerkers meer te betrekken. Eén medewerker heeft aan een gedeelte van een overleg deelgenomen en besloot helaas voorlopig nog niet te willen participeren in de OR. Op het informatiebord in de personeelsruimte zijn documenten te zien betreffende vergaderingen, welke personen deelnemen in de OR, etc.. Door het gebruik van de maandelijkse interne personeelsnieuwsbrief probeert de OR medewerkers te prikkelen. Bij de receptie ligt een ORmap waarin tal van documenten zitten betreffende de OR, CAO, protocollen ziekteverzuim/vakantieregeling. Eenzelfde map ligt ook op de locatie Lâle. Het medewerkerstevredenheidsonderzoek liet goed zien dat medewerkers op de hoogte zijn van het feit dat Raffy een OR heeft. Op zich een positieve verandering ten opzichte van voorgaande jaren. De OR verwacht komend jaar versterking te gaan krijgen.


Pagina 14 van 23

4.

Algemeen beleid

4.1

Visie, strategie en meerjarenbeleid

Visie De bewoner of cliënt met zijn of haar achtergrond, waarden, normen, religie en culturele gebruiken staat centraal. De cliënt beslist daarbij zelf hoe hij/zij vorm wil geven aan de kwaliteit van het eigen leven en hoe hij/zij daarbij ondersteund wil worden. Alle activiteiten staan in het teken van de specifieke zorg op basis van culturele aspecten waarbij respect, gastvrijheid en warmte kernbegrippen zijn. De kerntaak van Stichting Woonzorgcentrum Raffy is de zorgen dienstverlening voor de Indische en Molukse ouderen. Daarnaast richt zij zich op de specifieke zorg voor Turkse ouderen, maar ook op ouderen met een andere culturele achtergrond, waarbij Raffy haar deskundigheid op het gebied van zorg op basis van cultuur optimaal kan benutten. Tevens stelt Raffy haar diensten ter beschikking aan de omwonenden van zowel Raffy als Lâle en andere ouderen in Breda. Raffy wil zich binnen de regio verder profileren en verder ontwikkelen als organisatie die deskundig is op het gebied van cultuurspecifieke zorg, zowel binnen als buiten de muren. Mede hierdoor kan Raffy haar eigen, zelfstandige bestaan waarborgen. Missie Raffy staat voor goede zorg aan haar specifieke cliënten, gebaseerd op o.a. respect, gastvrijheid, warmte en sociaal welbevinden. Als organisatie hebben wij een goede balans gevonden in het hechten aan tradities, de cultuurspecifieke zorgen dienstverlening en het sterker maken en profileren van onze organisatie: eigentijds traditioneel. Raffy wil graag dat alle medewerkers dit in hun werkzaamheden uitdragen en iedere cliënt of relatie mag Raffy c.q. haar medewerkers hierop aanspreken. Prioriteiten beleid komende jaren Het is Raffy gelukt om het bijzondere te handhaven. Raffy heeft zelfs, zowel binnen de regio als landelijk, een nog sterkere plaats gekregen als woonzorgcentrum voor Molukse, Indische en Turkse ouderen. Maar ook de komende jaren zal Raffy hard moeten werken om deze goede naam te behouden. Daarnaast zal veel energie gestoken worden in het realiseren van ons voorgenomen beleid. De accenten zullen in de komende jaren komen te liggen op: - kwaliteit van de zorgverlening, waarbij ISO 9001:2008 leidend is - waarborgen voortbestaan Raffy als organisatie op basis van een gezonde bedrijfsvoering - administratieve processen en automatisering, met extra aandacht voor het in beeld brengen van daadwerkelijke kosten en opbrengsten - personeels- en vrijwilligersbeleid: beschrijving personeelsbeleid, medewerkerstevredenheid, specifieke scholing vrijwilligers - communicatie, informatievoorziening en onderlinge samenwerking - Raffy als ontmoetingsplaats en dienstverlening vanuit keuken, grand café en toko, met extra aandacht voor familieleden van de bewoners - cultuurspecifieke zorg, met extra aandacht voor deskundigheidsbevordering van medewerkers en vrijwilligers - samenwerking zowel binnen als buiten de regio. Samen met onze medewerkers, bewoners en externe klanten zijn we gekomen tot ons voorgenomen beleid. Samen zullen we in goed onderling overleg gaan werken aan de verschillende aandachtsgebieden om ervoor te zorgen dat onze zorgen dienstverlening op basis van cultuur en identiteit vanzelfsprekend blijft.


Pagina 15 van 23

4.2

Algemeen beleid in het verslagjaar

In 2013 is verder vorm gegeven aan het beleidsplan 2011-2015. Daarnaast hebben de ‘versnelde’ ontwikkelingen binnen de zorg, modernisering AWBZ en uitbreiding WMO invloed gehad op de activiteiten van 2013. Algemene activiteiten In 2013 heeft een aantal onderwerpen prioriteit gekregen. Op het gebied van kwaliteit en veiligheid zijn de thema’s verder uitgewerkt, waarbij is gekozen voor het werken met een matrix die gebruikt wordt om alle onderwerpen goed in beeld te houden. De commissie Kwaliteit en Veiligheid bracht de aanwezige risico’s in zicht en evalueerde de gang van zaken. Deze acties resulteerden in een duidelijk overzicht van de aanwezige risico’s en het beheersen van deze risico’s. Op financieel gebied werden de instrumenten m.b.t. het beheersen en inzetten van de verschillende budgetten voor de leidinggevenden verder verbeterd en nog meer toegesneden op de wensen van de leden van het managementteam. Het structureel overleg over de inzet van het budget werd voortgezet. Het resultaat van 2013 was mede hierdoor positief, de kosten van de personele inzet bleven binnen de begroting. Het verder professionaliseren en kiezen van een personeelsinformatiesysteem heeft de nodige aandacht gekregen. Einde verslagjaar is een besluit genomen om te kiezen voor een systeem met daarin de mogelijkheden om een aantal processen in de toekomst digitaal te organiseren. Hierbij krijgt de medewerker ook de mogelijkheid om de eigen gegevens in te zien en een aantal gegevens zelf in te voeren. Het informatiesysteem wordt in de komende jaren stapsgewijs ingevoerd, in januari 2014 zal de loonstrook digitaal aan de medewerkers aangeboden worden. De invoering van het ECD (elektronisch cliëntendossier) heeft in 2013 een hoge prioriteit gehad. Onder ‘verpleging en verzorging’ wordt dit nader toegelicht. Doel van het invoeren van het ECD is tweeledig. De kwaliteit van de dienstverlening zal toenemen doordat alle informatie op één plaats direct inzichtelijk is en ook zaken zoals het elektronisch voorschrijven en het medisch dossier via dezelfde toegang te bereiken zijn. Tevens zal door het gebruik van het ECD een efficiencyslag plaatsvinden doordat o.a. minder tijd nodig is voor het vastleggen van zaken en overdracht. De veranderingen in de zorg en de invloed hiervan op de continuïteit van Raffy kregen ruim aandacht in het verslagjaar. De mogelijke gevolgen van de plannen werden in kaart gebracht en geanalyseerd. Op het moment van het schrijven van dit verslag worden verschillende scenario’s beschreven die een leidraad zijn voor de komende jaren. Aandachtspunten hierbij zijn: kleinschaligheid, afbouw plaatsen, maken productieafspraken, rol gemeente, rol zorgkantoor en zorgverzekeraar, keuzes van de cliënt en de specifieke doelgroep van Raffy. In 2013 zijn de websites van Raffy en Lâle vernieuwd. Op 1 december is de nieuwe website van Raffy online gegaan. De nieuwe website van Lâle volgde medio januari 2014. Beide websites hebben een nieuw gezicht gekregen en voldoen aan de wensen van de organisatie om zichzelf als onderscheidende organisatie verder uit te dragen en bezoekers te informeren over activiteiten, kosten, mogelijkheden van zorgen dienstverlening, enz. Verpleging en verzorging De grootste prioriteit in 2013 kreeg de invoering van het ECD. Tevens is gekozen voor het gaan werken met een iPad waardoor gegevens direct beschikbaar zijn en direct kunnen worden vastgelegd. De beleidsmedewerker zorg was voor 28 uur per week ingezet om dit project aan te sturen. Deze intensieve aanpak was nodig om voor alle intramurale cliënten het ECD in te voeren. Door de wens in Raffy om via een toegang ook het elektronisch voorschrijven en het medisch dossier te kunnen ontsluiten is het een pittige klus geworden. Naast de medewerkers waren de artsen, de paramedici, apotheker en natuurlijk ook de verschillende functionarissen in huis betrokken. Overleg, scholing en coaching hebben er mede voor zorggedragen dat einde verslagjaar het ECD voor intramurale bewoners was ingevoerd. Begin 2014 zal een pilot worden gestart met het in gebruik nemen van een participatiemodule waardoor de bewoner c.q. de familie van de bewoner toegang heeft tot het ECD en via een beveiligde lijn kan communiceren met de medewerkers. Binnen de zorgdiensten werd de functie van teamcoach ingevoerd. De teamcoach heeft de rol van ondersteuning van het team door het helpen en adviseren bij alle zorgprocessen. De teamcoach is Maatschappelijk Verslag 2013 Woonzorgcentrum Raffy

Pagina 16 van 23

steeds aanspreekbaar en zorgt voor structuur binnen het team. De teamcoaches zijn aangesteld op basis van een selectieprocedure, vanuit de teams zelf. Het proces wordt geëvalueerd in het 1ste kwartaal van 2014. De specifieke zorgen dienstverlening in de zorgwoningen is verder en concreter uitgewerkt. Deze ste nadere invulling heeft op basis van de ervaring van de 1 groep van bewoners in de eerste de zorgwoning plaatsgevonden. Na evaluatie en bijstelling is de 2 zorgwoning in gebruik genomen. de Medio 2014 zal ook de 3 zorgwoning in gebruik genomen worden. Een aantal onderwerpen werd door de verschillende teams opgepakt en nader uitgewerkt met als doel de processen te verbeteren: delen van medicatie, ondersteunende diensten, werkbegeleiding leerlingen. Extramurale zorg De focus zal in de komende jaren meer komen te liggen op de zorg bij de cliënten thuis. De cliënten zullen meer en meer hun eigen regie nemen en daarbij ondersteund moeten worden. Om het team van de extramurale zorg hiertoe uit te rusten zijn er scholingen gegeven en is er ingezet op het kwalitatief versterken van het team door bij aanname voor andere deskundigheidsniveaus te kiezen. Scholingen waren met name gericht op de wijze waarop de eigen regie bij de cliënten verder versterkt kan worden. In het verslagjaar werd een wijkverpleegkundige i.o. aangesteld, waardoor het team kwalitatief versterkt is. De contacten met medewerkers uit de verschillende wijken waarin Raffy werkzaam is werden geïntensiveerd en nieuwe initiatieven, zoals de oprichting van een palliatief team in samenwerking met een andere zorgaanbieder, werden ingezet. Facilitaire dienst In het verslagjaar is er aandacht geweest voor de organisatiestructuur van de facilitaire dienst. Bij de verschillende diensten zijn er aandachtsverantwoordelijken aangesteld, medewerkers die de andere medewerkers ondersteunen, richting geven aan de teams en een schakel zijn met het hoofd facilitaire dienst. Mede hierdoor kunnen de teams meer zelfstandig werken en wordt de kwaliteit verbeterd. Aandacht werd specifiek gericht op het verder uitbreiden van dienstverlening aan de bewoners van de wijk door het komen tot een groter activiteitenaanbod en het verzorgen van betere informatie over het activiteitenaanbod. Het vrijwilligersbeleid werd geëvalueerd en aangepast, de aansturing van de vrijwilligers werd ondergebracht bij de recreatieorganisator. Hierdoor is de aansturing dichter bij de vrijwilligers komen te liggen en is er meer tijd voor persoonlijke aandacht en ondersteuning. Samenwerking De samenwerking binnen ZorgLinck-verband bleef zich verder ontwikkelen. In het kader van verdere intensivering van de samenwerking werden de bestaande projecten op het gebied van inkoop, ict, opleidingen, p&o en kwaliteit opnieuw geformuleerd. Tevens werden de projectgroepen daadkrachtiger gemaakt door aan elke projectgroep een directeur als voorzitter toe te voegen. Helaas namen een 2-tal organisaties afscheid van het samenwerkingsverband om voor hun moverende redenen. Eind 2013 waren er nog 3 organisaties lid van ZorgLinck. Het project Djalan Pienter, in samenwerking met Stichting Pelita, kreeg in 2013 verder vorm en werd medio 2013 afgesloten. De inzet van Raffy op inhoudelijk gebied ter ondersteuning aan de Indische Nederlanders en Molukkers past in de verdere profilering en speelt in op de veranderingen binnen de zorg. Mede door deze samenwerking ontstaat er een stevig landelijk netwerk van Pelita en Raffy voor de thuiswonende of de intramuraal wonende Indische Nederlander of Molukker. Na de projectfase zijn er afspraken gemaakt met Pelita over de structurele voortgang. Al meerdere jaren stelt Raffy zich open voor de samenwerking in de wijk. Ook in 2013 konden de medewerkers van Raffy medewerkers van andere organisaties, en ook omgekeerd, goed vinden. In het afgelopen jaar is er specifiek aandacht geweest om te investeren in de contacten in de wijk Deze contacten hebben inmiddels een goede basis gelegd voor de samenwerking die in de komende jaren verwacht wordt bij de invulling van de WMO in de wijken van Breda.


Pagina 17 van 23

4.3

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap

Stichting Woonzorgcentrum Raffy heeft als organisatie een specifieke doelstelling. Basis is het leveren van zorgen dienstverlening aan kwetsbare ouden. Hierbij is specifiek aandacht voor de Indische en Molukse ouderen en tevens ouderen uit andere culturen. De financiële middelen die Raffy zowel via de AWBZ als via particuliere activiteiten ontvangt, worden volledig ingezet voor de zorgen dienstverlening aan deze groep van ouderen. Het maken van winst, anders dan het komen tot een gezonde bedrijfsvoering, is niet aan de orde. Raffy vervult deze rol vanuit haar eigen visie en missie waarbij het werkgeverschap een belangrijk instrument is. De organisatie draagt zorg voor goed werkgeverschap waarbij in goed overleg met de ondernemingsraad vorm wordt gegeven aan het beleid in deze. Er is ruimte voor persoonlijke aandacht en ondersteuning voor de individuele medewerkers. Raffy is een open organisatie waarbij laagdrempeligheid, gastvrijheid en transparantie vanzelfsprekend zijn.

4.4

Naleving gedragscodes

Stichting Woonzorgcentrum Raffy is een organisatie met een specifieke doelgroep. Het is een kleine leefgemeenschap waarin bewoners veel met elkaar doen en de mate van bezorgdheid voor elkaar hoog is. Het is een kwetsbare groep van ouderen die veel meegemaakt hebben in het verleden. In het zorgleefplan dat samen met de bewoner of diens familie wordt samengesteld is hier specifiek aandacht voor. In haar beleid is er specifiek aandacht voor de wijze waarop er omgegaan dient te worden met de bewoners en cliënten. Jaarlijks vinden scholingen plaats waarin dit op de voorgrond staat. Zaken die hierbij van belang zijn, zoals privacy, respect, omgaan met agressie, discriminatie, enz. worden besproken. Tevens zijn deze zaken procedureel vastgelegd, zoals vertrouwenspersoon, klachtenregeling en de klokkenluidersregeling.

4.5

Risicoparagraaf

Stichting Woonzorgcentrum Raffy is een organisatie met een eigen missie en visie van waaruit de activiteiten vorm worden gegeven: cultuurspecifieke zorg voor Indische Nederlanders, Molukkers en Turken. De positie die Stichting Woonzorgcentrum Raffy hierdoor inneemt is een bijzondere. De komende jaren zal zij deze positie verder versterken met als doel bijzonder te blijven ten opzichte van andere zorginstellingen. Daarbij zal zij de aandacht voor de bewoners van de wijk verder versterken, teneinde de opdracht vanuit het gemeentelijk beleid, de participatiegedachte, goed te kunnen invullen. De activiteiten die Stichting Woonzorgcentrum Raffy ontwikkelt en organiseert zullen hierop gericht zijn. De komende jaren is met name de invloed van de veranderingen die landelijk doorgevoerd worden erg belangrijk. Toename zwaardere zorg, thuiswonende zorgvragers, rol van de gemeente en afbouw van capaciteit zijn bedreigingen maar tevens ook kansen voor Stichting Woonzorgcentrum Raffy. Dit vraagt de komende periode aandacht om hierin, op basis van afgewogen beleid, de juiste weg te kiezen en te komen tot een blijvend gezonde organisatie. Op het gebied van kwaliteit en veiligheid is er hard gewerkt aan het in kaart brengen van de risico’s. Risicomanagement, het inzicht in en het beheersen van allerlei risico’s, heeft een structurele plaats gekregen binnen de bedrijfsvoering van Raffy. De RvT wordt niet alleen via de vergaderingen geïnformeerd, maar heeft via de leden van haar commissie Kwaliteit en Veiligheid contacten met de kwaliteitsfunctionaris, leden van de interne commissie Kwaliteit en Veiligheid en de medisch adviseur. Mede hierdoor kan de RvT zich een goed beeld vormen over de gang van zaken in deze. Het financiële beleid is erop gericht om een gezonde en onafhankelijke organisatie te blijven. Het is hierbij van belang steeds het goede evenwicht te vinden tussen het inzetten van middelen voor het optimaal uitvoeren van de zorgen dienstverlening en daarnaast het reserveren van middelen voor de


Pagina 18 van 23

toekomst c.q. het opvangen van calamiteiten en/of moeilijke tijden. Naast de middelen die Stichting Woonzorgcentrum Raffy ontvangt vanuit de AWBZ en de WMO zal er actief gezocht moeten worden naar het wegzetten van activiteiten waarvoor cliënten bereid zijn te betalen om zo de financiële basis te versterken. Het verslagjaar is afgesloten met een relatief klein positief resultaat. De overproductie van 2014 is niet vergoed waardoor het resultaat is aangepast. De komende jaren zal meer aandacht gegeven moeten worden aan de financiële positie en zullen met name de schulddekkingsgraad en de liquiditeitspositie verbeterd moeten worden.

4.6

Toekomstparagraaf

Duidelijk is dat de veranderingen naar het streven van wonen en zorg gescheiden, transitie WMO en afbouw intramurale capaciteit van invloed zijn op Stichting Woonzorgcentrum Raffy. Tevens zal de rol van de zorgverzekeraar een grote invloed hebben; immers de verzekeraar zal sturen op financiën en in eerste instantie minder op kwaliteit. Stichting Woonzorgcentrum Raffy zal streven naar het behoud van een gezonde hoeveelheid intramurale capaciteit. Tevens zal, in samenwerking met andere partijen, de extramurale zorg verder geprofessionaliseerd en uitgebreid worden. De cliënt die zal kiezen voor Raffy zal dit doen om het bijzondere waar zij voor staat, maar zeker ook om de goede kwaliteit die geleverd wordt. Voor Stichting Woonzorgcentrum Raffy is het van belang om zich verder te profileren, de eigen positie te versterken en gericht te blijven op de cultuurspecifieke zorg. Zij zal zich nog verder dienen te verdiepen in de keuzes en verwachtingen van haar cliënten en hier op inspelen met de geboden activiteiten en wijze van zorg verlenen.


Pagina 19 van 23

5.

Bedrijfsvoering

Uitvoering zorg en verpleging In het verslagjaar is de rol van de EVV’er verder uitgewerkt en ingevoerd. Het aantal EVV’ers is op sterkte. De rol van de EVV’er komt duidelijk tot uiting in de dagelijkse gang van zaken, contacten met bewoner en familie en de rol in het MDO (multidisciplinair overleg) In het afgelopen jaar is voor het intramurale deel het ECD (elektronisch cliëntendossier) ingevoerd. De beleidsmedewerker zorg heeft het project aangestuurd en heeft zorggedragen voor een geïntegreerd ECD waarin het elektronisch voorschrijven en medisch dossier is opgenomen. De medewerkers maken gebruik van een iPad waardoor ze op elke plaats, daar waar mogelijk samen met de bewoner, registraties kunnen doen. Hierdoor ontstaat naast een hogere kwaliteit ook efficiencywinst. Invoering integraal management Vanaf 2012 is de directie samen met de leidinggevenden vorm aan het geven aan integraal management. Een 2-tal studiedagen zijn gehouden waarin de organisatievorm uitgediept is en samen is gezocht naar de wijze waarop er binnen de organisatie invulling aan wordt geven. Inmiddels zijn verdere afspraken gemaakt over de werkwijze en deze zijn ingevoerd. In de loop van 2014 worden de functiebeschrijvingen van de leidinggevenden herschreven. Kwaliteit Stichting Woonzorgcentrum Raffy heeft al meerdere jaren een keurmerk. Conform de afspraken zijn er jaarlijks audits die door een externe partij worden uitgevoerd. In het kader van de samenwerking met ZorgLinck-organisaties is gekozen voor een andere audit-organisatie. Met ingang van november 2013 is Lloyd’s de nieuwe certificerende organisatie. Voordeel van deze overgang is dat Lloyd’s weer net andere accenten legt dan de voorgaande certificeerder TUV. Het keurmerk is ook door Lloyd’s wederom voor de periode van 3 jaar afgegeven. Het keurmerk is geen garantie maar geeft wel aan dat we binnen Raffy systematisch werken en dat we actief zijn in het steeds verbeteren van onze organisatie, zorgen dienstverlening. Tevens zijn de risico’s helder in beeld en monitoren we deze planmatig/cyclisch en worden de resultaten besproken in de diverse overleggen, zoals werkoverleg, MT, commissie kwaliteit en veiligheid en in het overleg met de Raad van Toezicht. Administratieve processen De administratie, zowel de financiële als de cliëntenadministratie, is van groot belang voor de bedrijfsvoering van Stichting Woonzorgcentrum Raffy. In het afgelopen jaar werden deze processen geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld. De processen verlopen nu uitstekend, met een goede kwaliteit van dienstverlening. Uitgaande van meer zelfstandigheid en betere controle op processen en registraties is er in 2013 een leidinggevende aangesteld. De administratie is nu een zelfsturend team dat goed op elkaar is ingespeeld en goed werk levert. Uit de steekproeven en controles blijkt dat er nauwelijks fouten gemaakt worden in bijvoorbeeld registraties en berichtenverkeer. Cultuurspecifieke zorg De doelstelling van Stichting Woonzorgcentrum Raffy verandert niet: zich richten op specifieke doelgroepen, niet op basis van leefstijl, maar op basis van cultuurspecifieke zorg. Cultuurspecifieke zorg zit geheel in de genen van de organisatie en Raffy investeert veel hierin. Naast alle materiële consequenties, zoals indeling ruimtes, functies van ruimtes, aankleding, aanbod maaltijden, toko, e.d., is het meest essentieel dat een groot deel van de medewerkers uit de doelgroep zelf komt, de taal spreekt en zich volledig bewust is van de cultuurspecifieke aspecten die in de omgang met bewoners en cliënten belangrijk zijn. Raffy investeert fors in scholingen op dit gebied. Alles ademt de sfeer van het oude Nederlands-Indië uit in Raffy en van Turkije in Lâle! Elk jaar opnieuw blijft deze doelstelling staan, continuering van deze wijze van zorgverlening. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat Stichting Woonzorgcentrum Raffy zich weliswaar richt op specifieke groepen ouderen, maar daarnaast open staat voor alle ouderen, met een aanbod van zorgen dienstverlening. Maatschappelijk Verslag 2013 Woonzorgcentrum Raffy

Pagina 20 van 23

De focus is in elk verslagjaar zowel intern als extern gericht. Intern werden de medewerkers, volgens structurele afspraak, geschoold op gebieden die voor de bewoners/cliënten van Raffy belangrijk zijn, de achtergronden van de Indische en Molukse doelgroep, de taal, gewoonten en traumaverwerking. Daarnaast werd in het verslagjaar een scholing ontwikkeld op het gebied van onze Turkse bewoners waarbij de geschiedenis, religie, cultuur en taal op de voorgrond staan. In Djalan Pienter, een samenwerkingsproject met Stichting Pelita, waarbij de externe focus gericht is op de landelijke Indisch/Molukse cliënt, is hard gewerkt om te komen tot een aantal waardevolle producten die in 2013 getest zijn in een aantal zorginstellingen. Hiermee profileert Stichting Woonzorgcentrum Raffy zich als bijzonder en weet het uit de concurrentiestrijd te blijven en klanten te behouden. In de huidige ontwikkelingen en vernieuwingen binnen de zorg past deze samenwerking uitstekend. Pelita, meer gericht op welzijn, en Raffy, gericht op zorg, vormen samen een goede combinatie. Hiermee koppelen we deskundigheden, die zich vertalen in producten maar ook in een landelijk netwerk van kennis, deskundigheid en ervaring. De ondersteuning vanuit het Ministerie van VWS en Vilans via het project van In Voor Zorg heeft geholpen om de vooraf gestelde doelen te bereiken. In juli 2013 is het project afgerond en is er een structurele vorm van samenwerking ontstaan tussen Pelita en Raffy. De producten zijn doorontwikkeld en nieuwe producten worden ontwikkeld. Een aantal medewerkers van de 2 organisaties zijn voor een aantal uren gedetacheerd naar Djalan Pienter en voeren de werkzaamheden uit. Extramurale zorgen dienstverlening In de komende jaren wordt de ontwikkeling van wonen en zorg gescheiden sneller vorm gegeven. Stichting Woonzorgcentrum Raffy heeft zich ten doel gesteld om in de wijken Hoge Vucht, Brabantpark (Driesprong) en centrum een belangrijke rol te vervullen voor bewoners uit de directe omgeving van de eigen locaties. De extramurale zorg heeft in het verslagjaar geïnvesteerd in het versterken van de kwaliteit van de zorgmedewerkers door werving van hoger gekwalificeerd personeel en door bijscholingen. Er werden acties uitgezet om daadwerkelijk beter op de kaart te komen staan als organisatie die thuiszorg verleent aan alle cliënten. Deze acties hebben geleid tot het stabiliseren van de extramurale productie. Einde verslagjaar is een wijkverpleegkundige i.o. aangesteld waardoor het team completer is geworden. Tevens is er flink geïnvesteerd in het versterken van de samenwerking met de organisaties die ook werkzaam zijn in de wijk. De mogelijkheid van opname van wijkbewoners in Raffy was tot medio 2012 beperkt door het specifieke opnamebeleid t.b.v. Indische Nederlanders en Molukkers. Door de samenwerking met woningbouwcorporatie WonenBreburg werden in het laatste kwartaal van 2012 drie kleinschalige wooneenheden opgeleverd. De 2de zorgwoning is medio 2013 betrokken door cliënten, die voor een deel uit de wijk komen. De zorg wordt via een VPT of extramuraal geleverd. Uit bovenstaande blijkt dat er in het afgelopen jaar een aantal eerder ingevoerde zaken verder zijn doorontwikkeld met het oog op het vermijden van risico’s en het inspelen op ontwikkelingen en daardoor de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Genoemde zaken werden uitvoerig met de Raad van Toezicht besproken.


Pagina 21 van 23

6.

Financieel beleid

Het gehele beleid van Stichting Woonzorgcentrum Raffy is gericht op de optimalisering van de zorgen dienstverlening aan de ouderen, de klanten van Raffy. Hierbij wordt gestreefd naar een kwalitatief en kwantitatief juiste inzet van mensen in alle verschillende diensten, maar vooral in de directe zorg. Stichting Woonzorgcentrum Raffy is een relatief kleine organisatie met een begroting van € 8.555.348 in 2013. De afgesproken productie werd gehaald, er was sprake van overproductie en de bezetting over de gehele stichting was ruim 102%. Tevens stabiliseerde de extramurale zorg. In de locatie Lâle aan de Boschstraat te Breda was het gehele jaar sprake van een volledige bezetting. In april 2012 zijn deze 15 plaatsen toegelaten als verblijf met behandeling. Vanaf dat moment was het mogelijk om deze cliënten met een complexe zorgvraag een kwalitatief betere zorg te bieden. Het totaal aan plaatsen verblijf met behandeling voor Stichting Woonzorgcentrum Raffy komt hiermee op 40. Voor 2013 heeft de Stichting een positief resultaat behaald. Het resultaat van € 21.968,- kwam tot stand door het goed monitoren van de inkomsten en uitgaven en direct reageren op afwijkende resultaten. Helaas krijgt Stichting Woonzorgcentrum Raffy geen vergoeding voor de overproductie van € 155.500,- van 2013. De financiële positie van Stichting Woonzorgcentrum Raffy wordt uitgedrukt in een aantal kengetallen. De solvabiliteitsindicatoren zijn verbeterd, de omzetratio is 10%, de balansratio is 25%. De financieringsverhouding van Stichting Woonzorgcentrum Raffy scoort 97%. In bedrijfseconomisch opzicht is deze verhouding verantwoord daar de op lange termijn vastgelegde activa zijn gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen die in verhouding tot op korte termijn beschikbare middelen minder kostbaar zijn. Wel is het van belang dat gestreefd wordt naar een verbetering van de beschikbaarheid van het ‘werkkapitaal’. De DSCR (schulddekkingsgraad) vertoont voor Stichting Woonzorgcentrum Raffy een redelijk beeld. De DSCR is 1,12 en de norm die veelal aangehouden wordt ligt tussen 1,1 en 1,3. De liquiditeitsratio is enigszins afgenomen en komt nu uit op 0,9. Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit mede is veroorzaakt door de niet vergoede overproductie van € 155.500,-. De sinds 2009 aangekondigde transitiefase rondom de bekostiging van de materiële vaste activa is gestart per 1 januari 2012. Kapitaalslasten moeten voortaan gedekt worden via een component in de integrale tarieven (normatieve huisvestingscomponent). Niet langer bestaat zekerheid over de inkomsten en daarmee de dekking van de huisvestingslasten. Afhankelijk van het zorgaanbod, de bezettingsgraad en de geleverde productie kunnen de inkomsten sterk fluctueren. Hierdoor ontstaan nieuwe risico’s voor het vastgoed, zoals exploitatierisico’s (leegstand, onderbezetting), boekwaarderisico’s (marktontwikkeling) en het risico van afwaardering bij exploitatieverliezen (impairment). Binnen Stichting Woonzorgcentrum Raffy is opnieuw gekeken naar het risico dat hierbij aanwezig kan zijn. Op basis van de huidige informatie t.a.v. bezetting in ZZP en de nu bekende tarieven omtrent de NHC kunnen we constateren dat het risico hierop zeer gering is. Voor de resultaten van het financiële beleid verwijzen wij naar de jaarrekening. In de komende jaren zal de invloed van alle veranderingen, de rol van de zorgverzekeraar, de rol van de gemeente, de afbouw van intramurale capaciteit en door groei van het scheiden van wonen en zorg ook voor Raffy duidelijk worden. Een aantal scenario’s is inmiddels duidelijk en wordt in grote lijnen beschreven teneinde gericht te koersen op een bestendige en gezond blijvende organisatie.


Pagina 22 van 23

Door intern, het komende jaar, de gehele organisatie met alle werkprocessen door te lichten op aspecten van kwaliteit en efficiency, kunnen we een goede basis leggen om zowel de kwaliteit te continueren en de financiële positie te versterken. In de afgelopen jaren is er een personeelsformatie opgebouwd waarin voldoende flexibiliteit zit. Hierdoor kunnen we snel en adequaat reageren op noodzakelijke veranderingen. Op het gebied van het inzetten van personeel worden begin 2014 maatregelen genomen om deze inzet efficiënter plaats te laten vinden. Hierbij zijn o.a. het werken met ECD en iPads uitstekende instrumenten. Zoals eerder opgemerkt is daarnaast de focus gericht op het profileren van de organisatie binnen het Bredase en met name de wijken waarin we een locatie hebben en/of krijgen. De extramurale tak van Stichting Woonzorgcentrum Raffy zal hierin een belangrijke rol spelen en zal hiervoor kwalitatief worden versterkt.


Pagina 23 van 23

EIGENTIJDS TRADITIONEEL

Recommend Documents