1
PRENOR Kertészeti és Parképftö
Kft.• H-9700 Szombathely,
Béke tér
l.
E-mail:
[email protected]
_ Honlap: www.prenor.hu
Cégjegyzés: Vas Megyei Bíróság mint Cégbíröság
Puskás Tivadar Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
crmzet1J)r.
1509001
fl III
Tel: +36 94/528-310 • Fax: +36 94/314-893
•.....•.•.••
Cg. 18-09-101657
Levelünk száma:
\L1' -- GA- 1--f.;lDM.
Ügyintéz6nk:
Izer Gábor 2011. június 14. PRENORKft. felügyelő bizottsága
Dátum: Tárgy:
Tisztelt Polgármester ÚrI
2011. június 9-i levelem folytatásaként csatoltan küldöm az előterjesztést a PRENOR Kertészeti és Parképítő Kft. felügyelőbizottságával kapcsolatban. Az anyagban 2 lehetséges alternatívát tartalmaz. Előzetes információ im alapján a magánszemély tulajdonosok részéről bármelyik alternatíva elfogadható. . Amennyiben az előterjesztéssei kapcsolatban az önkormányzat részéről bármilyen módosító javaslatot felmerül, kérem azt jelezzék felém. Várom válaszát, hogy a társaság rendkívüli taggyűlését mielőbb össze tudjam hívni.
Tisztelettel:
PRENOR KERTÉSZETI És PARKÉP!'Ó KFT. H-9700 Szombathely. Béke tér 1. Tel: +36 94/528-310. Fax: +36 94/314.893 Adószám: 11}05718 2 18 • UIOJVAT: HUll305718
1.
Ize G bor Nándor üg ezető igazgató
ELŐTERJESZTÉS a PRENOR Kft. társasági szerződésének módosítására · 1.
Ismert tény, hogy a Kft. három tagú felügyelőbizottságának létszáma 2011. június 1. napjától kezdődően "hiányos" mert jelenleg csak a 2014. május 31. napjáig szóló megbízással a munkavállalói küldött helye van betöltve. Nekem, mint ügyvezetőnek feladatom megkísérelni a törvényes működés helyreállítását és ennek érdekében - mint ahogy erre már a közelmúltban is volt példa - rendkívüli tag gyűlést hívok össze a betöltetlen felügyelőbizottsági helyek megszüntetése érdekében. II. Amennyiben a megüresedett 2 helyre a társasági szerződés jelenleg hatályos szabályai szerint kellene a tagokat megválasztani, akkor az alábbi szabályok lennének az irányadóak, melyet a hatályos társasági szerződés szabályainak ismertetésével most bemutatok:
15.1 A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG: A felügyelő bizottságot a taggyűlés 213-os szótöbbséggel választja. A felügyelő bizottság tagjai közül elnököt választ, és ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a taggyűlés hagy jóvá. · A felügyelő bizottság műkodésére vonatkozóan irányadók a 2006. évi IV tv. szabályai. A felügyelő bizottság tagjai: 1./ Bokor Miklós 9796 Pornóapáti, Fő u. 71.
2./
.
3./
.
Ill. A közelmúlt tapasztalatai arra utalnak, hogya szabályokon változtatni kell! A változtatás egyik irányát a jelenlegihez képest részletesebb szabályozás képezi, amelynek kidolgozásánál figyelembe vettem a tulajdonosok hozzám eljuttatott felvetéseit, tapasztalatait. Ezeket, az úgymond általános irányú változtatásokat az alább ismertetett mindkét alternatívánál figyelembe vettük. Ezen túlmenően pedig új szabályokat kellene megállapítani az egyes alternatívák esetében. IV. A taggyűlés - a törzstőke 18,64%-át képviselő és a taggyűlésen leadható 1465 szavazatból · együtt 279 szavazattal rendelkező magánszemély tulajdonosok indítványára - a 33/2011. (05.18.) számú határozatával úgy foglalt állást, hogy továbbra is 3 tagú felügyelőbizottság működjön, a tagok közül l főre a 35% tulajdoni arányt képviselő Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 1 főre a 65% tulajdoni arányt kitevő magánszemély tulajdonosok tegyenek . javaslatot, 1 fő pedig munkavállalói küldött legyen. A társasági szerződés ez irányú módosítására vonatkozó indítványt a taggyűlés azonban nem fogadta el. A taggyűlést követő konzultációk során azonban továbbra is igény mutatkozott, hogy ebbe az irányba mozduljunk el. Többen felvetették, hogy miután a Gt. alapján a társasági szerződés tartalmazhat olyan szabályozást, hogyafelügyelőbizottság elnökét a taggyűlés közvetlenül erre a tisztségre is megválaszthatja, ezért ebben a változatban mi is ezt kövessük azzal, hogyafelügyelőbizottság elnöki tisztét a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által jelölt személy töltse be. . Amennyiben a taggyűlésen a változtatásnak ebbéli alternatívája kapna többséget, akkor a társasági szerződést az alábbiak szerint javaslom módosítani: .
lj' /
I
HATÁROZATI JAVASLAT 1. VÁLTOZAT A taggyűlés a PRENOR Kft. társasági szerződésénekjelenlegi annak tartaImát az alábbiak szerint állapítja meg:
15. pontját hatályon kivűl helyezi és
15./ A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 15.1. A taggyűlés 2015. május 31-ig szóló megbízással 3 tagúfelügyelőbizottságot hogy a munkavállalát küldött helye már betöltött.
választ azzal,
15.2. A tagok közülI főre Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 1jőre a magánszemély tulajdonosok tesz(nek) javaslatot, 1fő pedig a munkavállalái küldött. A je lügyelőbizottság elnökét - a 2006. évi IV. tv. 34. § (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tagjavaslata alapján a taggyűlés erre a tisztségre szólóan választja meg. 15.3. Ajelügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a 2011. üzleti évet lezáró évi rendes taggyűlés jog jóváhagyni. 15.4. Ajelügyelőbizottság az üzleti éveket lezáró taggyűlések közötti időszakban legalább 4 ülést tart. Az első ülésén éves munkatervet kell elfogadni és az elfogadott munkatervet első alkalommal 2011. július 31. napjáig a tulajdonosi kör tájékoztatása céljából a társaság székhelyén levő hirdetőtáblán közzé kell tenni. Az ezt követő időszakra vonatkozó éves munkatervét a fe lügye lőb izo ttság az évi rendes taggyűlés előtti ülésénfogadja el és annak közzétételére az előző mondatban írtak az irányadóak. 15.5. Ajelügyelőbizottság
döntéseiről a 15.4. pont szerinti kifüggesztéssel
15.6. Ajelügyelőbizottság
műkodésére egyebekben a 2006. évi IV törvény szabályai az irányadóak.
tájékoztatja a tagokat.
15.7. Ajelügyelőbizottság tagjai: a) Bokor Miklás 9796 Pornáapáti, Fő u. 31. (munkavállalái kuldott) b) Név: Lakcím: c) Név:
Lakcím:
. . '" ,
. '" .,
.
Indókolás: Azt gondolom, hogy a működés mielőbbi megkezdése érdekében nem szükséges részletekbe, menő szabályozást megállapítani, már az okból sem, hogy azt a törvény amúgy is kellő , alapossággal szabályozza. Szombathely Megyei Jogú Város működésére vonatkozó szabályok meghatározzák azt az eljárást, amely alapján majd megnevezi jélöltjét. Ugyanúgy törvényben rögzített rendje van a munkavállalói tag kijelölésére vonatkozó szabályoknak. Ennélfogva szükségtelennek tartom, hogy a magánszemély tulajdonosok által javasolható tag személyének kijelölésére nézve a társasági szerződés állapítson meg szabályokat. Ez legyen a tulajdonosi önszerveződés keretébe tartozó kérdés.
IÍ V. A IV. pontban rögzítettek mellett a konszenzus és a további harmonikus együttműködés érdekében javaslatok érkeztek hozzám, hogy a továbbiakban 5 fős felügyelő bizottság működjön. A bizottság összetételére nézve pedig Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata így változatlanul 2 főre tehetne javaslatot. A szabályokból következően a munkavállalói képviseletet ellátó tagok számának is 2 főnek kellene lennie, az ötödik személyre pedig a magánszemély tagok tennének javaslatot. A Kft. üzemi tanácsával folytatott konzultáció alapján tudok tájékoztatást adni · arról, hogy ha a taggyűlés ezt a változatot támogatja, akkor a második munkavállalói küldöttet legkésőbb a taggyűlésen megnevezik. Az e változathoz tartozó további kérdések azonos tartalmúak a IV. pontban foglaltakkal, ezért a határozati javaslathoz nem füzök indoklást.
HATÁROZATI JAVASLAT II. VÁL TOZA T A taggyűlés a PRENOR Kft. társasági szerződésénekjelenlegi annak tartaimát az alábbiak szerint állapítja meg:
15. pontját hatályon kivül helyezi és
15.1A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG · 15.1. A taggyűlés 2015. május 31-ig szóló megbizással S tagújelügyelőbizottságot hogy az egyik munkavállalái kűldott helye már betöltött.
választ azzal,
15.2. Ajelügyelőbizottság kettő tagjára Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tag tesz javaslatot, egy további tag a magánszemély tulajdonosokjavaslata alapján kerül megválasztásra. 2 jő pedig a munkavállalói küldött. A je lügyelőbizottság elnökét - a 2006. évi IV. tv. 34. § (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tagjavaslata alapján a taggyűlés erre a tisztségre szólóan választja meg. 15.3. Ajelügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a 2011. üzleti évet lezáró évi rendes taggyűlés fogjáváhagyni. 15.4. A jelügyelőbizottság az üzleti éveket lezáró taggyűlések közötti időszakban legalább 4 ülést tart. Az első ülésén éves munkatervet kell elfogadni és az elfogadott munkatervet első alkalommal 2011. · július 31. napjáig a tulajdonosi köt tájékoztatása céljából a társaság székhelyén levő hirdetőtáblán közzé kell tenni. Az ezt követő időszakra vonatkozó éves munkatervét a je lügyelőb izottság az évi rendes taggyűlés előtti ülésén fogadja el és annak közzétételére az előző mondatban írtak az irányadóak. 15.5. Ajelügyelőbizottság
döntéseiről a 15.4. pont szerinti kifüggesztéssei tájékoztatja a tagokat.
15.6. A jelügyelőbizo ttság működésére egyebekben a 2006. évi IV. törvény szabályai az irányadáak: 15.7. A je lügyelőbizottság tagjai: a) Név:
Lakcim: aki egyben ajelügyelőbizottság
.
. elnöke is,
b) Név: Lakcím:
. .
e) Név: Lakeím:
. .
d) Bokor Miklás 9796 Pornóapáti, Fő u. 31. (munkavállalói küldött) e) Név: Lakcím:
. (munkavállalói küldött)
VI. Úgy találom, a konszenzuskeresés pillanatnyi állapota alapján e rendkívüli taggyűlésünk eredménnyel zárulhat, annál is inkább, mert a magánszemély tulajdonosok eddigi nyilatkozatai . szerint a napi tevékenység elsődleges kérdésének a gazdálkodásnak kellene lennie. Részükről ezért az látszik többségi véleménynek, hogy a kettő alternatíva közül számukra bármelyik elfogadható, csak legyen megoldás. Az előterjesztett javaslatok mellett lehetne még részletesebb szabályozási javaslatokat is előterjeszteni, de mivel sürgető szükségessége van a szabályos állapot mielőbbi megteremtésének így a 2011. üzleti évet lezáró taggyűlésig ezen változtatások elégségesek a működéshez. Arra pedig lesz annyi tapasztalat, hogy azok alapján akár egy csiszoltabb szabályozási javaslatot terjesszünk a taggyűlés elé a működés részletszabályai tekintetében. VII. Amennyiben a határozati javaslat II. változata kerülne elfogadásra, akkor erre az esetre nézve a felügyelőbizottsági tagok díjazására nézve új szabályozás szükséges. Ez annyit jelentene, hogy a bizottság elnökének tiszteletdíja 70.000,- Ftlhó lenne, a tagok pedig 55.000,- Ftlhó összegű díjazásban' részesülnének. Ebben az esetben azon összeghatáron belül maradnánk, amelyet a taggyűlés a háromtagú bizottságra nézve már megállapított.
,---_
...................•
-_ _-------, ..•
. Szombathely, 2011. június 14.
'bor Nándor ügy .ezetd igazgató