R.K.S.V. Excelsior 20

Jaarverslag 2010 – 2011 R.K.S.V. Excelsior’20

Jaarverslag Excelsior’20 2010-2011

Inhoud 1.

Agenda Algemene Ledenvergadering ............................................................ 3 1.1.

2. 3. 4.

Toelichting op de agenda ................................................................................................... 4

Verslag Algemene Ledenvergadering 2009- 2010 d.d. 28 januari 2011 ....... 7 Verslag van de Voorzitter .............................................................................. 10 Verslag van de secretaris .............................................................................. 13 4.1 4.2 4.3 4.4 4.8 4.9

5.

Verslag ledenadministratie ............................................................................................... 13 Verslag voetbalafdeling .................................................................................................... 15 Verslag cricket afdeling .................................................................................................... 17 Verslag PR Sponsor commissie ...................................................................................... 20 Verslag kantinecommissie ............................................................................................... 22 verslag commissie Normen & Waarden .......................................................................... 23

Verslag van de penningmeester ................................................................... 24 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5. 5.6 5.7 5.8

Algemeen............................................................................................................................ 24 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling ....................................................... 25 Toelichting op de balans .................................................................................................. 26 Toelichting op het resultaat.............................................................................................. 29 Aanbevelingen Kascontrolecommissie .......................................................................... 30 Toelichting op de begroting 2012-2013 ........................................................................... 31 Balans RKSV Excelsior’20................................................................................................ 32 Winst- en verliesrekening RKSV Excelsior’20................................................................ 33

2


1.

Agenda Algemene Ledenvergadering

Agenda voor de algemene ledenvergadering van de RKSV EXCELSIOR’20, te houden in het clubgebouw “de Toekomst” op: woensdagavond 28 maart 2012 aanvang 19:30 (indien om 19.30 uur minder dan 1/5 van de leden aanwezig is, vangt de vergadering aan om 20.00 uur)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Opening Ingekomen stukken Notulen algemene ledenvergadering d.d. 28 januari 2011 Verslag van de voorzitter Verslag van de secretaris Verslag van de penningmeester Verslag en verklaring kascontrolecommissie Verkiezing kascontrolecommissie Bestuursverkiezing

10.

PAUZE

11. 12. 13. 14. 15.

Begroting 2012-2013 Verenigingsonderzoek in combinatie met begrotingsvoorstellen Benoeming tot Lid van Verdienste / Ere Lid Rondvraag Sluiting

3


1.1.

Toelichting op de agenda

Toelichting bij agenda punt 7. Verslag en verklaring kascontrolecommissie

4


Toelichting bij Agenda punt 9:

Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar:

- Henk Lansbergen, - Algemeen penningmeester (DB); - Bob Donkervoort - Voorzitter voetbal;

Aftredend en niet kiesbaar

- Arie Verwaal - Joop Bots - Aad van Pelt

Benoembaar:

- Henk van Deventer - Algemeen voorzitter (DB); - Hans Huijsmans - 2e vertegenwoordiger Cricket; - Rene Lubach - 2e vertegenwoordiger Voetbal;

- Algemeen Voorzitter; - 2e algemeen penningmeester; - 2e vertegenwoordiger Voetbal

Indien de Algemene Ledenvergadering akkoord gaat bestaat het hoofdbestuur uit:        

Henk van Deventer Hennie de Mik Henk Lansbergen Fred Clarijs Bob Donkervoort Rene Lubach Bart Kroesen Hans Huijsmans

- Algemeen Voorzitter; - Algemeen Secretaris; - Algemeen Penningmeester; - Voorzitter sponsorcommissie (Vice Voorzitter); - 1e Vertegenwoordiger Voetbal (Voorzitter voetbal); - 2e vertegenwoordiger Voetbal; - 1e Vertegenwoordiger Cricket; - 2e Vertegenwoordiger Cricket.

5


Toelichting bij Agenda punt 11.

begroting 2012 – 2013 / contributiewijziging

Begroting 2012-2013 Contributiewijziging De contributie voor alle leden wordt aangepast met een verhoging van 2,5% (inflatiecorrectie). Indien de leden akkoord gaan met onderstaand voorstel ziet de contributietabel over het seizoen 1 juli 2012 tot 1 juli 2013 er als volgt uit:

Contributie verenigingsjaar 2012-2013

Leeftijd

Kabouter 6 en 7 jaar 8 en 9 jaar 10 en 11 jaar 12 en 13 jaar 14 en 15 jaar 16 en 17 jaar 18 jaar Senioren Zaalvoetbal heren Cricket dames Cricket veteranen Niet competitie voetballer Niet spelend lid Donateur /bridge

Voetbal

Cricket

€ 27 104 120 131 141 148 160 189 221 148

€

73 84 124 131 144 175 208 142 142

98 79 58

6

Trainings faciliteits bijdrage cricket

Totaal cricket

Twee sporten

Factor 2 sporten

€ 47 47 18 18 18 18 18 18 18

€ 47 47 91 102 142 149 162 193 226

€ 74 151 179 196 207 223 242 287 358

1,00 1,00 0,85 0,84 0,73 0,75 0,75 0,75 0,80


2.

Verslag Algemene Ledenvergadering 2009- 2010 d.d. 28 januari 2011

Opening van de vergadering Na opening van de vergadering door de Algemeen Voorzitter Arie Verwaal worden herdacht de leden de heren A. Koevermans en T. Kleinherenbrink die de vereniging het afgelopen jaar zijn ontvallen. Mededelingen en ingekomen stukken Naast de afmeldingen van dhr. K. Gouka en dhr. H. Heijster in verband met bestuurlijke ontwikkelingen zijn er stukken binnen gekomen over de voorgestelde contributietabel waar in de loop van de vergadering op wordt terug gekomen. Een ieder lid is in de gelegenheid gesteld het jaarverslag te ontvangen doordat men een digitaal jaarverslag kon opvragen bij de Algemeen Secretaris. Jaarverslag N.a.v. het verslag van de voorzitter wordt gevraagd of i.v.m. het bereiken van de randen van de capaciteit van het complex een maximum ledenaantal kan worden genoemd. Deze vraag komt voort uit de problemen die ontstaan bij het inplannen van de te spelen wedstrijden door de jeugdteams voetbal. Met name het inplannen van de kleedkamers is het probleem. Met de mogelijkheid van groei van aantal leden zoals opgenomen in het verslag van de penningmeester wordt specifiek bedoeld de groei binnen de cricket afdeling en bij de zondagvoetballers. N.a.v. het verslag van de secretaris. Het aantal leden bij de cricket is inderdaad een zorg. Het totaal aantal leden cricket is het laagste in 15 jaar. Het Cricketbestuur is gevraagd hier actie op uit te voeren. Waarom worden de voetbal-spelende niet met de niet-spelende leden voetbal getotaliseerd tot het totaal voetbal? Dit onderscheid wordt ondermeer veroorzaakt doordat deze afdeling niet is ingeschreven bij de KNVB. In het vervolg worden deze v.w.b. de aantallen samengevoegd. Kunnen in de verslagen ook de achternamen worden opgenomen, dit i.v.m. het vastleggen t.b.v. de geschiedschrijving. Ja, dit kan. N.a.v. het verslag van de voetbal wordt gevraagd of de ontwikkelingen binnen de vereniging gelijk lopen met het voetbalbeleidsplan. Door aanstellen van Paul de Roos, de ontwikkeling van verlichting t.b.v. veld 3 kan worden gemeld dat de ontwikkelingen verlopen zoals in het voetbalbeleidsplan is beschreven. Over de status van de realisatie voor deze verlichting komt binnenkort uitsluitsel. Wanneer de verlichting is gerealiseerd mag dit veld alleen voor training worden gebruikt door de E en F jeugd. Is het geen suggestie om de verlichting op het hoofdveld te plaatsen? Nieuwe ontwikkelingen moeten goed worden onderbouwd voordat deze worden uitgevoerd. Een duidelijk verenigingsbeleid moet eerst worden ontwikkeld voordat nieuwe plannen worden gerealiseerd. Dit om te voorkomen dat nodeloos energie wordt verspild aan initiatieven. In dit te ontwikkelen beleid moet rekening worden gehouden met o.m. de plannen die de gemeente heeft met realisatie een sportcomplex op de A4. N.a.v. het verslag van de cricket: Wat wordt bedoeld met de doelstelling zoals beschreven in het jaarverslag? Het cricketbestuur is van mening dat door de stijging van de kosten en het niveau waarop cricket wordt gespeeld de huidige situatie t.o.v. een aantal jaar geleden is veranderd. Het cricketbestuur heeft niet dezelfde mening als het Hoofdbestuur over de wijze waarop de vereniging moet zijn ingericht. Het cricketbestuur heeft geen enkel plan om af te splitsen van de vereniging en blijft onderdeel van de vereniging RKSV Excelsior’20. De hoop wordt uitgesproken dat er volgend jaar meer cricketleden zijn binnen de club. Er wordt gevraagd om volgend jaar het cricketbestuur verslag te laten doen over de wijze waarop zij hebben geprobeerd om meer nieuwe leden te werven. N.a.v. het verslag van de sponsorcommissie: Betekend de toename van het aantal sponsoren ook een toename van de sponsorgelden. Dit is inderdaad het geval. Komen de binnenkomende sponsorgelden nog steeds binnen in de algemene middelen? Het bestuur is van mening dat dit ook de wijze moet zijn waarop sponsorgelden binnen moeten komen. Wel kunnen afspraken worden gemaakt met het Hoofdbestuur over de wijze waarop de gelden worden gebruikt (themasponsoring). De mogelijkheid voor ontwikkeling van sponsoring via de website is in ontwikkeling. Voor het ophangen van flatscreens e.d. in de kantine lijkt het bestuur i.v.m. diefstal niet wenselijk. e

N.a.v. het verslag van de Cv€50. Er is een aanvraag ingediend voor een 2 defibrillator t.b.v. het cricketchalet via Jos Heggelman.

7


N.a.v. het verslag accommodatie commissie: Er worden veel kosten gemaakt voor apparatuur voor het onderhoud van de cricketvelden. Kunnen deze machines ook worden ingezet voor de voetbalvelden zodat de kosten voor huur en onderhoud bij de gemeente kunnen worden verminderd? Dit moet worden uitgezocht. Wordt er nog opgezoomerd? De organisatie van het opzoomeren kost dermate veel inspanning dat hierbij vraagtekens kunnen worden gezet. Anderzijds heeft de opzoomeractie ook de mogelijkheid voor binding met de vereniging voor de ouders van nieuwe leden. Organisatoren kunnen zich melden bij het bestuur en kunnen met de coördinatoren accommodatiebeheer dit verder uitwerken. Een overzicht van activiteiten moet worden opgesteld waarbij de onderhoudscommissie aangeeft geen capaciteit heeft voor begeleiding. Ook is veel onderhoud door de onderhoudscommissie goed georganiseerd. Voor inzet van ouders van nieuwe jeugdleden binnen de vereniging is niet voldoende folluw up. Coördinatie hierin moet worden gevonden. Uitvoering geven aan sancties is ook intensief. Er zijn nog voldoende kansen in deze zodat het waard is dit verder te onderzoeken. Het bestuur zal hierop terugkomen. N.a.v. het verslag van de kantinecommissie: Er zijn 86 barmedewerkers, dat is een flink aantal. Desalniettemin is de zomerbezetting vaak een probleem geweest. Voor wat betreft de zaterdagmiddag is de dienst vaak te lang. De barcommissie wordt gevraagd hierop actie te ondernemen. N.a.v. het verslag van de penningmeester: het exploitatieoverzicht is positief. Door de verwachting van de kosten die op termijn moeten worden gemaakt wordt het noodzakelijk reserveringen te realiseren. Het overzicht investeringsbehoefte geeft de benodigde middelen aan voor investeringen in de komende jaren. In te voeren beleid moet hier rekening mee houden en zal gezien de begroting consequenties hebben op de uitvoering van de sportieve prestaties. Het project cricket is afgerond zoals vooraf begroot. Dhr. Koos Gouka heeft hierin een fantastisch resultaat weten te bereiken. Wat zijn de kosten voor het onderhoud op jaarbasis van de cricketvelden. Dit is nog niet helemaal duidelijk maar worden geschat op een bedrag tussen de € 6000,- en € 10.000,-. Jaarlijks komt voor dit onderhoud een bijdrage van de KNCB van € 1.500,-. Wanneer de reserve Koevermans gelden zijn uitgenut, komt dan ook de bijdrage voor de begroting jeugdvoetbal met € 10.000,- te vervallen? Dit is inderdaad het geval. De penningmeester wordt verzocht om in het vervolg ook de begroting per afdeling in het jaarverslag op te nemen. De stijging van de personeelkosten is ontstaan door meer trainers en door de onderhoudsmedewerker van de cricketpitch. De aanbevelingen van de kascontrolecommissie worden meegenomen in het HB. Ook elektronische en andere alternatieve betalingsmiddelen moeten worden onderzocht. Op de balans zijn de liquide middelen zodanig teruggelopen dat geld geleend moet worden om dit op orde te houden. Het financieel beleid moet worden aangepast zodat de goede financiële positie ook in de toekomst is geborgd. Verslag van de kascontrolecommissie. Richard van Dijk geeft als voorzitter van de kascontrole commissie decharge aan het bestuur Verkiezing samenstelling kascontrole commissie. Richard van Dijk, Cees Vollebregt en Tiny Vester worden opnieuw gekozen als kascontrole commissie voor het volgende jaar. Bestuursverkiezing. Bestuursverkiezing zoals opgenomen in het verslag. Kan de voorzitter cricket geen deel uit maken van het Hoofdbestuur? In principe is dit niet direct noodzakelijk. Wel is het de wens van het Hoofdbestuur dat de voorzitter cricket deel uit maakt van het Hoofdbestuur. Het niet deelnemen van de cricketvoorzitter aan het Hoofdbestuur geeft consequenties voor bevoegdheden tot handelen voor de desbetreffende vertegenwoordiging in het Hoofdbestuur. De vergadering wordt gevraagd akkoord te gaan met de voorgestelde invulling van het Hoofdbestuur. De vergadering gaat akkoord met het voorstel. Begroting 2011-2012 De begroting voor de jeugdvoetbal krijgt in het nieuwe begrotingsjaar voorrang. Verder is het voorstel de contributietabel voor het volgend seizoen niet aan te passen. Hieraan wordt gekoppeld dat wanneer de

8


begroting voor dit begrotingsjaar toch niet wordt gerealiseerd alsnog een verhoging van de contributie wordt doorgevoerd met 2%. Contributie voor jeugdcricket wordt mede bepaald door trainingsfaciliteiten gedurende het winterseizoen.  De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde contributietabel.  De vergadering gaat akkoord met de aanpassing op de kantine prijzen  De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde begroting voor de periode 2011-2012. Benoeming leden van verdiensten Voorgedragen tot lid van verdienste worden Peter van Deventer, Peter is 12 jaar trainer geweest, daarbij e heeft hij ook het 3 elftal in de jaren 70 gecoacht. Peter was de grote animator, initiatiefnemer van het familie toernooi. 20 Jaar lang is hij hierin actief geweest. Vele bardiensten heeft hij gedraaid, initiatiefnemer achter het 80 jarig jubileum, lord of the line dance en nu al 5 jaar lang de tuinman van de vereniging en lid van de onderhoudsploeg. Vervolgens wordt voorgedragen Jos Heggelman. Jos heeft taken op zich genomen als jeugdleider, organisator van internationale trips, maar is inmiddels ook al 10 jaar penningmeester voor cricketafdeling. Dit alles op zijn eigen wijze waarbij uiteindelijk toch altijd alles klopt. Daarnaast heeft hij jarenlang niet alleen zijn volkswagenbus beschikbaar gesteld, maar ook zijn huis wat gebruikt mag worden door de cricketcoach. Daarbij heeft Jos zich ook uitermate ingespannen voor de cricket waarvoor Jos door de ICC in het House of Lords is gehuldigd als vrijwilliger van het jaar. George Leuver wordt als derde man voorgedragen. Inmiddels meer dan 37 jaar lid van de vereniging. George wil regelen, heeft normen en waarden hoog in het vaandel. Is 14 keer mee geweest in het jeugdkamp. Begonnen als keukenhulp en vervolgens Multi-inzetbaar. Leider en grensrechter van de A1 voor 10 jaar. Clubman en weer overal inzetbaar. Lid van de raad van elf, hulp van Ome Leo bij het trekken van de lijnen, voorzitter van de zamivo’s, de snelst groeiende afdeling binnen de club. Alle drie de genomineerden worden door de vergadering benoemd tot lid van verdienste. Rondvraag Luuk van Troost: het beleid van Excelsior is dat na de training moet worden gedoucht. Na de training van de F-jes zijn maar 4 kleedlokalen beschikbaar. Dit loopt uit in chaos na de training. Kan het verplicht stellen van douchen voor de F-jes vervallen. Alleen voor de F-jes wordt i.v.m. de beperkte beschikbaarheid een noodmaatregel getroffen. Het voetbalbestuur zorgt voor communicatie. Hans Scholten: Kan beter worden gecommuniceerd naar leden m.b.t. jubilarissen. Onderliggende gegevens zijn niet altijd juist, en ook in het verleden wellicht niet altijd juist geformuleerd. Dit kan nu leiden tot andere inzichten en teleurstellingen. Waarom zijn 8 seniorleden niet opgenomen in een senioren voetbalelftal. De informatie is momenteel niet beschikbaar en de vraag kan nu niet worden beantwoord. Voor het komende seizoen begeleidt George Leuver dit punt. Henk van Deventer: begeleiding door de technische commissie voor het selectievoetbal. Hoe is de e taakverdeling tussen de beide trainers en wordt Harry van Kapel ook de trainer van het 2 elftal. e In hoeverre gaat de aanstelling van een 2 trainer ook gepaard met de sportieve resultaten? Dit is op verzoek van de hoofdtrainer op deze wijze ingevuld zodanig dat dit past binnen de begroting. De taakverdeling is in onderlinge afspraken vastgelegd. e Theo van Deventer: Ons 1 ere lid en 2 leden van verdienste worden gemist op het bord. Deze worden toegevoegd. Karel de Rooij: Wanneer is de volgende ALV. Nog in dit kalenderjaar. De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur.

9


3.

Verslag van de Voorzitter

Na ruim 12 jaar voorzitterschap is dit het laatste jaarverslag wat ik als Algemeen Voorzitter gezamenlijk met het HB presenteer aan de leden van de vereniging Excelsior’20. Ik heb het besluit genomen om na 12 jaar de functie van Algemeen Voorzitter neer te leggen. Normaal gesproken geef ik in dit verslag een toelichting over het gepasseerde van het afgelopen jaar. In dit verslag wil ik ook nog historie terughalen waarbinnen ik en met mij heel veel andere vrijwilligers heb samengewerkt om te realiseren wat er nu is. Ik begin dan ook dit verslag met de waardering uit te spreken aan alle vrijwilligers die zich inzetten of hebben ingezet voor onze vereniging. Dit kan niet vaak genoeg worden gezegd. Sportieve resultaten Excelsior’20 is een sportvereniging. Een sportvereniging met een lange historie waar op goed niveau competitie wordt gespeeld door voetbal en cricket. Het afgelopen jaar heeft het 1e cricketelftal zich weten te handhaven op het hoogste niveau binnen Nederland. Onze cricketaccommodatie geeft ons ook de verplichting om ons maximaal in te spannen om op het hoogste niveau te spelen. Het 1e elftal voetbal heeft na een moeilijke start van de competitie zichzelf toch nog in de nacompetitie weten te spelen. De hoofdklasse zat er helaas niet in maar voetballen in de 1e klasse is zeker een goede prestatie. Inmiddels heeft Excelsior’20 bewezen zich hierin goed te kunnen handhaven. In de afgelopen jaren heeft Excelsior’20 voetbal ook een jaar in de hoofdklasse mogen spelen. Een prachtig resultaat voor de relatief beschikbare kleine begroting. De cricketafdeling heeft de afgelopen 10 jaar gespeeld op het hoogste niveau van de cricketsport. Het is mijn wens dat de beide takken van sport zich op deze niveaus weten te handhaven. Wel denk ik dat voor beide afdelingen het nodig is ook de focus te blijven richten op de kwaliteit van spel voor niet selectie elftallen bij jeugd en senioren waarbij ook het verenigingsgevoel hoog in het vaandel moet staan. Ledenaantal Het afgelopen jaar is het totale ledenaantal ongeveer gelijk gebleven. Daar waar ik vorig jaar de zorg uitte over het seniorenvoetbal zien we nu dat door de doorstroming vanuit de jeugd het senioren aantal goed is gegroeid. Het ledenaantal cricket is helaas weer iets afgenomen. Het aantal leden is hier dermate laag dat de gehele vereniging moet meewerken om deze sport de mogelijkheid te geven zich ook in omvang te ontwikkelen. Excelsior’20 heeft in de afgelopen 10 jaar een bijzonder ontwikkeling gehad in ledenaantallen. Ruim 300 leden meer dan in 2000. Dit komt met name door de ontwikkelingen binnen de jeugdafdeling en de opstart van het Zamivo. Het kordaat invullen door de jeugdcommissie voetbal van het beleid op ‘gedrag en discipline’ en de implementatie en invulling van de inschrijfprocedure heeft ertoe geleid dat Excelsior’20 nu in de stad bekend staat als de vereniging waar het goed toeven is. Het geheel aan leden geeft een goede basis voor de toekomst, Excelsior’20 is voor de leden en voor de stad een vereniging met toegevoegde waarde. Accommodatie De kwaliteit van de accommodatie wordt steeds beter. Het afgelopen jaar is de verlichting op veld 3 gerealiseerd wat voor zowel de voetbalafdeling als voor de cricketafdeling betere trainingsmogelijkheden moet geven. In de avonduren kunnen nu veld 3 en de cricketkooi goed worden verlicht. Dit project is gerealiseerd door de zelfwerkzaamheid van de onderhoudscommissie en het projectteam wat hiervoor is samengesteld. Voor de financiering heeft het Fonds Schiedam Vlaardingen een grote bijdrage geleverd waarvoor ik mijn dank nogmaals uitspreek. De zorg om de accommodatie en in het bijzonder de velden is er altijd. Velden zijn door slecht weer en door de benodigde rust niet altijd inzetbaar voor training of wedstrijden. Wederzijds begrip moet er zijn tussen de sportafdelingen maar ook naar de gemeente wanneer hierin

10


keuzes worden gemaakt. Het afgelopen jaar is het initiatief genomen hier een duidelijke communicatielijn naar de gemeente te leggen, maar ook een intern gebruiksoverleg op te starten wat zal leiden tot een betere kwaliteit van de velden. 10 jaar terug zag de accommodatie er echt anders uit. Lekkages bij de entree van het clubhuis, grote plassen op de bestrating, zeer slechte kleedlokalen, slechte verlichting van velden en paden en entree, slechte tribune en ga zo door. Het HB heeft toen het besluit genomen zich te richten op de renovatie van de accommodatie. Het stappenplan was het water en winddicht krijgen van het clubgebouw, het bouwen van nieuwe kleedlokalen, het opwaarderen van de inrichting van het clubgebouw en vervolgens de renovatie van het complex. Nu, 10 jaar later en bijna 2 miljoen Euro verder is het onvoorstelbaar wat door de inzet van alle vrijwilligers is gerealiseerd. Hieronder een overzicht met uitgevoerde zaken met het risico dat iets wordt vergeten, maar toch:  Renovatie clubgebouw buiten en binnenzijde;  Bouw nieuwe kleedlokalen;  Renovatie keuken;  Renovatie gang, kleedlokalen en sanitair groep clubgebouw;  Renovatie voetbalvelden met vervanging drainage;  Aanleg kunstgrasveld met verlichting;  Aanleg cricketveld met graswicket;  Bouw cricketkooien;  Bouw cricketchalet;  Renovatie tribune;  Vervanging straatwerk met aanleg avondverlichting;  Bouw terras kantine;  Nieuwe scoringsborden voor voetbal en cricket;  Aanleg van de pannakooien;  Etc. Bij het opstellen van dit bovenstaande overzicht werd ik trots op de samenwerking in de afgelopen jaren binnen de vereniging waardoor dit alles is gerealiseerd. Zeker wanneer blijkt dat door goed financieel beleid dit alles met zeer beperkte langere termijn financiering is gerealiseerd. Hierdoor is het niet nodig dat in de toekomst veel beschikbare middelen worden ingezet voor de financiering van evt. leningen. De vereniging kan zich in de nabije toekomst richten op daar waar we voor zijn en dat is met elkaar sporten. Begroting Uit voorgaande wordt vooral duidelijk dat het besturen van een vereniging meestentijds over geld gaat. Geld wat er nooit genoeg is en waardoor altijd keuzes moeten worden gemaakt. Bij het maken van keuzes moet men weten wat consequenties zijn en moet men proberen met elkaar te kiezen voordat wat het zwaarst voor de vereniging telt. In de afgelopen 10 jaar is er veel gebeurd. Niet alleen binnen Excelsior’20 maar ook in daarbuiten. Een verharding en meer baatzuchtigheid is in de veranderende wereld ontstaan en ook zeker meer de vereniging binnen geslopen. Dat is jammer, zeker gezien de resultaten die door goed coöperatief werken zijn gerealiseerd. Uit de voorgaande stukken heeft u kunnen lezen dat we met elkaar in de afgelopen jaren veel bereiken. Het zal u niet verbazen wanneer ik u dat ook kan melden over de begroting. Voor dit verslag heb ik wat cijfers opgezocht uit oude jaarverslagen. In dit verslag bieden wij de vereniging voor het verenigingsjaar 2012-2013 een begroting van € 472.000,-. Persoonlijk vind ik dat heel veel geld. Dit bedrag wordt uitgegeven aan onderhoud van de accommodatie, aan de sporttakken etc. In het jaar 1999-2000 was de begroting € 184.000,-. Een verschil in begroting van bijna € 300.000,-. In 10 jaar tijd een meer dan verdubbeling van het beschikbare budget! Om deze gelden binnen te krijgen worden door velen grote inspanningen gedaan en uw voorzitter is meer dan trots op de resultaten.

11


Bestuur Het is bij u allen duidelijk dat ondanks alle goede resultaten het bestuurlijk lastig is. Of zijn juist deze pericelen ontstaan door de bereikte resultaten? Inspanningen worden door vrijwilligers geleverd voor óf voetbal óf cricket en wellicht wil men meer de eigen inspanning te gunste zien komen van de eigen afdeling. In het verleden werd binnen het HB vooral gesproken over het verenigingsbelang waar nu wellicht meer focus komt voor eigen afdelingsbelang. De geboekte resultaten van het oude beleid zijn duidelijk, nog niet eerder in de historie van onze vereniging heeft Excelsior’20 er zo goed voor gestaan. Om van dit succesvolle beleid af te stappen is overtuigende en goed onderbouwde argumentatie een voorwaarde. Argumenten die niet alleen gaan over geld, maar bijvoorbeeld ook over de identiteit van de vereniging en de doelstellingen die kunnen worden bereikt in verschillende toekomstscenario’s. Dit proces is niet eenvoudig en gevoelig. Het is goed om het huidige beleid te toetsen en te onderzoeken welk beleid de beste toekomstvastheid geeft. Het resultaat hiervan moet in de toekomst de leidraad voor de vereniging zijn. Afgelopen november en december zijn binnen het HB al afspraken gemaakt over invulling van het huidige financieel beleid en het te voeren onderzoek wat deze zomer wordt uitgevoerd. Naast mij zijn meer HB leden die hun functie neerleggen. Joop Bots en Aad van Pelt hebben te kennen gegeven niet verder meer binnen het HB te willen functioneren. Dit is jammer voor de vereniging omdat hun kennis en ervaring waardevol is in de komende periode. Ik wil beide mannen bedanken voor de samenwerking van de afgelopen jaren. Ondanks dat het CB niet de voorzitter laat deelnemen aan het HB ben ik wel verheugd dat Hans Huijsmans als 2e cricket afvaardiging aantreedt binnen het HB. Zowel Hans als Bart zijn vanuit het CB volledig gemandateerd waardoor het HB kan functioneren en besluiten kan nemen zoals moet. De vervanger voor Aad van Pelt wordt Rene Lubach, de huidige voorzitter van onze grootste sporttak, de jeugdvoetbal. Als de nieuwe Algemeen Voorzitter stelt het HB voor Henk van Deventer. Een echte clubman, van kinds af aan met heel zijn familie al lid en wordt door iedereen binnen de vereniging gekend. Henk van Deventer heeft binnen de vereniging al een lange succesvolle bestuurlijke periode achter de rug als voorzitter voetbal en heeft daarbij een groot crickethart. Tenslotte Het gaat goed met de vereniging. En natuurlijk is er altijd wat en dat is jammer, maar daar moeten we ons niet door laten leiden. Wat wij met ons allen in de afgelopen jaren hebben bereikt is uniek en daar moeten we met elkaar trots op zijn. Als scheidend Algemeen Voorzitter ben ik blij dat ik deze jaren heb mogen meemaken en ben ik vooral dankbaar met de inzet van alle vrijwilligers die zich hebben ingezet voor onze club. Arie Verwaal Algemeen Voorzitter HB Excelsior’20

12


4.

Verslag van de secretaris

In dit verslag vindt u de rapportages zoals opgesteld door de verschillende vakafdelingen en commissies. Allereerst wordt u rondom de ontwikkelingen van de ledenadministratie ingelicht.

4.1

Verslag ledenadministratie

De ledenadministratie is zoals ieder jaar een tijdrovende klus die continue en het gehele jaar door aandacht nodig heeft. Een vast onderdeel daarbij is het innen van de contributie gelden. Door de procedure die Aad van Rutten indertijd heeft afgesproken met het hoofdbestuur en het consequent navolgen daarvan door het voetbalbestuur en het cricketbestuur verloopt dit bijzonder voorspoedig. Steeds meer worden de nota’s via de mail doorgestuurd wat natuurlijk ook een vermindering geeft in de kosten. Het totaal leden aantal blijft rond de 920. Daarbij opgeteld de bridgers en donateurs maakt dat de vereniging bijna 1000 leden kent. Grote opsteker is de groei in het senioren voetbal en de doorgroei binnen de jeugd voetbal afdeling. Daarentegen zien we dat het ledenaantal cricket nog verder is teruggelopen en het ledenaantal zamivo’s voor het eerst iets is teruggelopen. jul96

jul97

sep98

okt99

sep00

sep01

sep02

sep03

sep03

sep04

sep05

Niet spelend gewoon actief /zamivo ereleden

sep06

sep07

sep08

okt09

nov10

feb12

131

127

121

129

131

127

119 3

118 3

116 3

125 2

135 1

148 1

160 1

159 1

159 1

162 1

217 1

97 1

110 1

153 1

177 1

183 2

169 2

jeugd

286

307

285

250

250

251

227

237

237

208

266

309

337

378

366

427

431

senior

182

160

152

112

141

120

118

114

114

125

113

125

117

103

76

82

102

10

16

8

8

10

10

9

10

10

10

9

9

Voetbal

zaal totaal

468

467

437

362

391

381

361

359

359

343

389

443

464

491

452

518

542

jeugd

7

10

24

18

20

21

27

36

36

19

28

22

21

26

33

24

16

senior

39

49

38

40

34

36

34

31

31

42

39

37

38

42

28

29

33

dames

12

13

14

14

11

13

13

11

11

9

0

0

0

0

0

0

0

totaal

58

72

76

72

65

70

74

78

78

70

67

59

59

68

61

53

49

Voetbal & Cricket jeugd

25

14

13

9

10

36

17

17

16

14

18

17

24

25

24

21

senior

28

30

27

20

18

14

13

13

16

14

17

14

12

11

11

14

totaal

53

44

0

40

29

28

50

30

30

32

28

35

31

36

36

35

35

totaal ledenaantal

698

701

629

599

620

627

645

626

626

607

701

765

791

869

855

920

922

Bridge

86

60

53

72

72

70

85

84

84

83

73

73

62

47

31

26

27

Donateurs

21

20

16

13

18

16

15

13

13

14

14

17

12

12

11

11

10

Cricket

13


In de onderstaande grafiek is inzichtelijk gemaakt de totalen spelende leden per afdeling. Dus de spelende leden voetbal (incl. zamivo, incl. leden voetbal/cricket), spelende leden cricket (incl. leden voetbal/cricket), niet-spelende leden en de totalisatie bridgers &donateurs. 800

700

600

500

Voetbal 400

Cricket Niet spelend Bridge&Donateur

300

200

100

0

14


4.2

Verslag voetbalafdeling

Algemeen Als voetbalbestuur kijken we met trots naar onze jeugd- (bijna 500 leden) en onze seniorafdeling. Er wordt prestatief, recreatief en sportief gevoetbald, het niveau lijkt meer en meer toe te nemen en heel veel mensen dragen hun steentje bij aan dit succes. Niet alleen de technische mensen (TC, jeugdcoördinator en de trainers) maar zeker ook de leiders van de teams en de mensen van de Bar en Onderhoudsploeg stoppen heel veel (vrije!) tijd in onze vereniging. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dit is voor een vereniging als Excelsior’20! De verlichting op veld 3 is afgerond wat voor onze vereniging weer een stap in de goede richting is. Deze verlichting is keihard nodig omdat we met het huidige kunstgrasveld te weinig capaciteit hebben om elk elftal goed te laten trainen. Tevens ligt er ook een mooi keepersveld (met verlichting) om de keepers te trainen. Wij groeien als vereniging zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht. Het aantal (jeugd)leden neemt toe en we slagen er meer en meer in om ons technische kader te versterken, o.a. door de enthousiaste en deskundige inbreng van Paul de Roos, onze technisch jeugd coördinator. In het komende seizoen wordt onder leiding van Paul de Roos, gewerkt met trainingsblokken van 6 weken voor de E en de F jeugd. In deze blokken wordt elke keer specifieke aandacht gegeven aan techniek. Door middel van de methode van Wiel Coerver wordt onze jongste jeugd geleerd controle over de bal te verkrijgen en techniek te verbeteren. De trainingsblokken van 6 weken worden ondersteund door videomateriaal en na afloop van elke 6 weken volgt een klein examen. Ook de spelers van het eerste elftal zullen hierin een rol gaan vervullen. Deze groei kent uiteraard ook een keerzijde. We merken dat er steeds meer vrijwilligers nodig zijn om de vereniging draaiende te houden. Tot op heden gaat dat redelijk maar meer hulp is altijd welkom. Indien u iets voor de vereniging wilt doen, loop op zaterdag of zondag dan eens de commissiekamer binnen. Er is altijd iemand aanwezig om u te informeren! Bestuur Het bestuur bestond uit Bob Donkervoort(vz), Aad van Pelt(vice vz), Rene Lubach(jvz), Edwin Marrevee(penn), George Leuver(recr. voetbal), Henny Semein(sec) ,Kees Leliveld(wed sec) en Frank Woutersen(tech zaken) Teams Het voetbalseizoen 2010-2011 starten we met 7 senioren-elftallen, 40 jeugdteams ( inclusief Gjeugd), 17 Zamivo-teams en 1 hallenbalteam. Dit betekent twee senioren-teams meer, en opnieuw een stijging van het aantal jeugdteams. Dit is natuurlijk geweldig. Ons eerste elftal start dit seizoen in de 1e Klasse met een nieuwe hoofdtrainer Jurgen van Dun Jurgen was al 2 jaar trainer van ons 2e elftal en voor hem ligt er weer een nieuwe uitdaging!!! Mede door de doorstroming van onze jeugdspelers en nieuwe spelers ( van buitenaf ) is de selectie weer breder geworden. Bij het tweede elftal (Reserve 1e klasse) is Marcel van Hees onze nieuwe trainer. En ook ons derde elftal(Reserve 3e klasse) heeft een nieuwe trainer Martijn van Deventer. Wij wensen deze trainers heel veel succes toe in het nieuwe seizoen.

15


Dit jaar spelen er vier teams als recreatieteams, het vierde, het vijfde en het zesde op zondag. En voor het eerst dit jaar een team op zaterdag. Dit is een experiment. Aan het einde van het seizoen wordt er geëvalueerd. Wel of geen recreatie senioren op zaterdag. Teams die qua samenstelling al geruime tijd samen spelen en waar de sfeer zeker zo belangrijk is als het resultaat. Op zaterdagmiddag ziet u regelmatig een groot aantal fitte, strakke en goed getrainde lichamen het veld opgaan. Dat zijn spelers van de ZaMiVo-competitie. Dit jaar beginnen we met 17 teams. Mannen die het lekker vinden om eens in de drie weken een wedstrijdje te spelen en die net zo kunnen genieten van de zogenaamde “derde helft”. Hoewel de gezelligheid het allerbelangrijkste is, merk je als neutraal toeschouwer wel dat de wil om te winnen nog steeds bij heel veel spelers aanwezig is.

Voorzitter Voetbalbestuur Bob Donkervoort

16


4.3

Verslag cricket afdeling

Algemeen Het afgelopen cricketseizoen en het jaar 2011 zijn voor het cricketbestuur op verschillende fronten zeer teleurstellend verlopen en heeft ons heel veel energie gekost om te volbrengen. Zoals in het jaarverslag van 2010 is opgenomen was en is de doelstelling van dit cricketbestuur om onze positie in de Topklasse te continueren. Dit wordt steeds moeilijker aangezien de budgetten van andere clubs in de Topklasse, door een voortgaande professionalisering, steeds verder groeien. De noodzakelijke groei van budget voor het cricket bij Excelsior’20 moet voor het overgrote volledig behaald worden uit sponsoring. Het extra benodigde budget wordt al enkele jaren door het cricket zelf gerealiseerd. De landelijk opererende sponsoren van cricket bij Excelsior’20 (Imbema, E-ON, Heras Hekwerken en Gamma) zijn bedrijven die hun sponsorbudgetten specifiek willen benutten bij cricket. Dit is helaas in conflict met het beleid zoals Excelsior’20 dat op sponsorgebied voert. Dit is nu al bijna 2 jaar oorzaak voor een bestuurlijk conflict in onze club en heeft personen aan beide zijden van de tafel ernstig beschadigd, iets dat wij ten zeerste betreuren. Het CB wenst in dit jaarverslag duidelijk te stellen dat het cricketbestuur nooit gedoeld heeft de club op te zadelen met een zo’n lang voortslepend conflict. Wij hebben, tevergeefs, diverse malen geprobeerd het onderwerp “allocatie van baten en lasten aan de twee sporten” te bespreken in het HB. Het belang van het spelen op het hoogste niveau is niet alleen van financieel belang maar ook als motivatie naar onze jeugdspelers van het grootste belang. Als de jeugd geen helden meer dichtbij heeft zal de motivatie om zelf te blijven spelen, en misschien wel even goed worden en ook spelen in het 1e elftal, wegvallen. In deze tijd van een overmaat aan andere verlokkingen voor de jeugd iets waarvan het cricketbestuur van mening is dat dit voorkomen dient te worden. Ook voor de breedtesport binnen de cricket afdeling zijn extra inkomsten van groot belang. Zo zijn we afgelopen seizoen gestart om weer een dames cricket elftal te organiseren. Dat heeft in het afgelopen seizoen nog niet geresulteerd in een dames elftal maar inmiddels heeft de eerste training plaatsgevonden en staan voor komend seizoen wekelijkse trainingen in de planning.. Het jeugdcricket in Nederland is in gevaar door teruglopende ledenaantallen. In de komende jaren zal er zwaar geïnvesteerd dienen te worden in de jeugdafdeling om te zorgen dat we meer kinderen aan het cricketen krijgen en meer van die kinderen kunnen opleiden zodat zij op een door hun gewenst niveau met plezier kunnen blijven cricketen. Bestuur Het bestuur bestond uit Koos Gouka (voorzitter), Hans Heijster (pr en vice voorzitter), Bart Kroesen (secretaris en voorzitter JCC), Jos Heggelman (penningmeester), Eric Holierhoek recreatief cricket, Hans Huijsmans (materiaal), Erik Gouka (topcricket) en Erik Gouka (technische zaken). Doelstelling De hoofd doelstelling van het cricketbestuur was de positie van Excelsior’20 in de top van Topklasse te continueren. Een andere doelstelling was een impuls geven aan de opleiding van jeugdige talenten. Teams De seniorafdeling kwam dit jaar opnieuw uit met vier teams.

17


Resultaten Het eerste had een buitengewoon teleurstellend seizoen, waarin de play offs om het landskampioenschap werd gemist en het team in de play offs om degradatie terecht kwam. Omdat het, door de opzet van de play offs, onmogelijk was dat het elftal nog zou degraderen speelde men eigenlijk mee zonder spanning. De wedstrijden werden dan ook gebruikt om de talenten Joost Kroesen en Tim Etman naar voren te schuiven om broodnodige ervaring op te doen. Het tweede had ook een teleurstellend toernooi. De jeugd kan nog geen substantiële bijdragen leveren en de oudere spelers lieten het op beslissende momenten te vaak afweten. Helaas degradeerde het elftal na een verloren wedstrijd tegen concurrent VOC 2. Het derde kwam voor het eerst uit in de ZOMI competitie. Het CB heeft voor deze klasse gekozen omdat hierin nog steeds redelijk goed cricket gespeeld wordt maar de druk om te presteren voor de deelnemende clubs niet zo zeer aanwezig is. Hierdoor is het mogelijk om heel jeugdige spelers ervaring op te laten doen in het senioren cricket. Dit seizoen werden er enkele wedstrijden gewonnen en meer verloren. Het was voor enkele jeugdspelers een waardevol seizoen in hun groei naar het senioren cricket. Het vierde team speelde ook weer in de ZOMI competitie, maar in een andere poule dan het 3e elftal. De resultaten waren wisselend maar er werd ontspannen en met plezier gespeeld. Jeugdafdeling De jeugd cricketcommissie werd gevormd door : Bart Kroesen (voorzitter) Tanja Etman (U11), Sandra de Veth (U13), Arno vd Hoeven U15), Ronald Scheffers (tip/run) en Luuk v Troost. Daar werd tijdens het seizoen een nieuw lid aan toegevoegd in de persoon van Fawad Akram. Er is een begin gemaakt met speciale trainingen voor de meest getalenteerde jeugdspelers. Hiervoor waren door de JCC de volgende jongens uitgenodigd: Tim Etman, Remco van Bochove, Roel Verhagen, Gijs Kroesen, Rens Heinsbroek, Rens van Troost, Ben Zuijderwijk en Niels Etman. Dit initiatief kwam goed van de grond en zal in de komende jaren worden voortgezet en zo mogelijk uitgebreid. Vanuit de jeugdafdeling werden de volgende jongens geselecteerd voor de trainingen en selecties van de KNCB: Joost Kroesen, Tim Etman, Gijs Kroesen, Roel Verhagen, Rens van Troost en Niels Etman. Juliët Post werd geselecteerd voor het KNCB meisjes U13 selectie! Roel Verhagen werd met het KNCB U15 team Europees Kampioen in Schotland. Wederom konden we als club teams inschrijven in alle leeftijdsklassen. De allerkleinsten kregen weer een erg leuke zaterdagochtend Tip en Run competitie voorgeschoteld door Ronald Scheffers, die samen met enkele enthousiaste ouders zorgde voor perfecte begeleiding van deze kleine kanjers. Door clinics voorafgaand aan het seizoen door

18


De U10 en U12 speelden met wisselende resultaten hun competities op woensdagmiddagen. Resultaten zijn in de leeftijdsklassen van ondergeschikt belang, maar leren wedstrijden te spelen met plezier en positieve energie des te meer. Daarin was het seizoen zeer geslaagd. De U14 draaiden een heel goed seizoen en kwamen tot in de finale om het landskampioenschap. Hierin werd in een hele spannende finale op VCC nipt verloren van R&W. In de U18 competitie waren er wisselende resultaten. Mooie overwinningen, centuries maar ook onnodig verloren wedstrijden waardoor het team zich niet kon plaatsen voor de U18 finale om het landskampioenschap. Wel was er voor het elftal, aangevuld met 2 spelers van Hermes DVS en een van Punjab CC een plaats in de finale van het prestigieuze Flamingo toernooi. Hoogtepunt was de halve finale tegen HCC die laat in de avond na vele regenonderbrekingen werd gewonnen. Een dag later kon dit kunstje niet herhaald worden in de finale tegen Quick Haag. De extreem spannende wedstrijd ging net verloren.

Bart Kroesen Secretaris cricketbestuur

19


4.4

Verslag PR Sponsor commissie

Wederom een prachtig jaar voor onze sponsorzaken. Nieuwe hoofdsponsors voetbal en cricket Met veel genoegen kunnen wij u in dit jaarverslag melden dat het fundament onder onze sponsorzaken voor minimaal de komende 2 jaar is geregeld door 2 prachtige nieuwe hoofdsponsorcontracten. Voor de voetbalafdeling betreft het GK Staal BV en Dits Montageservice BV uit Rotterdam en voor de cricketafdeling betreft het E-on leverancier van gas en electra. Meer dan 32 nieuwe sponsorcontracten In het afgelopen jaar hebben we wederom een sterke uitbreiding van nieuwe sponsors gerealiseerd. Met gepaste trots verwelkomen wij de navolgende nieuwe sponsorcontracten.  E-on, nieuwe hoofdsponsor cricket  GK Staal BV en JJW Dits Montageservice BV, nieuwe hoofdsponsor voetbal  Imbema Rhiwa als subsponsor cricket  Heras Hekwerk, subsponsor cricket  Heineken, verlenging biercontract en 2 nieuwe reclameborden  J.P. van Eesteren, Bouwonderneming, subsponsor, verlenging reclamebord.  ABN AMRO bank, uitbreiding van het contract, sponsoring ABN AMRO Thurlede jeugdtoernooi  Nolet Jeneverstokerij Ketel 1 sponsorevent en scorebord  Luc Castaignos, nieuw reclamebord  Pela Parket Schiedam, nieuw reclamebord  Bowlingcentrum Dok 99 Vlaardingen, nieuwe reclameborden  Rabobank , nieuwe reclameborden en clubkasactie  Donkervoort Instruments BV, nieuw reclamebord hoofdveld voetbal  Rene Verhagen Schilderwerken, shirtsponsor B1 en reclamebord hoofdveld voetbal  Van Neerbos Bouwmarkten BV,verlenging scorebord cricket  Mennens, uitbreiding reclameborden hoofdveld voetbal  Danny Koevermans, verlenging van reclamebord hoofdveld voetbal  Rotterdam The Haque Airport, uitbreiding reclamebord hoofdveld voetbal  Magazijn Onderwijs BV en Kantoorboekhandel Centrale, verlenging reclameborden hoofdveld voetbal  SOBO, de heer John van Gestel privé, reclamebord hoofdveld voetbal  Triple Nine de heer Gideon Steeds, sponsor trainingsoutfit voetbalselectie  Eigenraam Peugeot, verlenging subsponsorschap  Sima Sport winkelcentrum Spaland, sportartikelen, sponsoring selectie en reclamebord  Casa Mode de heer D.W. Klokgieters, verlenging reclamebord  DSW, zorgverzekeraar, verlenging reclamebord en kledingsponsor G team  Komkids, verlenging reclamebord hoofdveld voetbal  BGS Grafisch, sponsoring presentatieigds  Wijnhandel Oranje ondersteuning sponsor event en reclamebord  Vrumona, verlenging limonadecontract  Friesland Food en Extran, sponsoring jeugdtoernooi en nieuw extra reclamebord Fondsen In het afgelopen boekjaar hebben wij wederom succesvol beroep mogen doen op de ons bekende fondsen Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en Alewijn de Groot Fonds. Deze fondsen hebben een prachtige bijdrage geleverd aan ons jeugdkamp en de realisatie van de drieluik in buitenverlichting: verlichting van veld 3, van de keepers accommodatie en van de cricketkooien.

20


Zonder de inbreng van deze fondsen (en natuurlijk het vele uitstekende vrijwilligerswerk van onze leden) was een dergelijke grote investering in buitenverlichting niet mogelijk geweest. Het is juist om hier de goede samenwerking met de Dienst Sport en Recreatie te Schiedam te melden in de persoon van de heer Harry Docter en de heer van Leeuwen van voetbalvereniging Spaland. Pr zaken Ook in het afgelopen jaar heeft Remco Zuijdam de communicatie naar de pers op wederom keurige wijze laten verlopen. Naast de directe belangen voor onze vereniging bij deze pr zaken heeft hij eveneens oog voor de sponsorbelangen bij fotosessies e.d. Huidige pr/sponsorcommissie: Onderstaand de vrijwilligers die binnen onze vereniging hun commerciële talenten aanwenden binnen de pr-sponsorcommissie. Met dank voor al hun vele werkzaamheden. De totale pr/sponsorcommissie bestaat nu uit:  Piet Peek, secretaris.  Hans Heijster, cricketzaken  Gerard Wiegman, lay out  Bert Halkes, advertenties en reclameborden  Roberto Burger, algemeen lid  Rob Speelmeijer, algemeen lid  Remco Zuijdam, pr afdeling  Coen Le Grand, voetbalafdeling  Dries Wesdorp, voetbalafdeling jeugd  Hans Hekman, themasponsoring  Hans Verkade, fondsen  Fred Clarijs, voorzitter en lid hoofdbestuur. Doelstelling voor het komende verenigingsjaar. 1. Onze sponsors zoveel mogelijk betrekken bij onze vereniging zodat daarmede de onderlinge contacten (business to business) tussen de sponsors geïntensiveerd worden. 2. Door middel van extra sponsorgelden verdere realisatie van projecten. 3. Met de verbeterde accommodatie onze sponsors op top niveau te ontvangen en voor sponsors hun sportdag en of bedrijfsevenement gecombineerd met een voetbal- en/of cricketclinics te organiseren. Dank Wij bedanken alle vrijwilligers van Excelsior’20 voor het mogelijk maken van realisatie van de sponsorzaken. Verder bedanken wij de sponsors van Excelsior’20 voor hun (financiële) bijdrage en hopen dat wij nog vele jaren een uitstekende samenwerking zullen hebben. Fred Clarijs , voorzitter pr-sponsorzaken

21


4.8

Verslag kantinecommissie

Door bestuurlijke omstandigheden is het maart 2012 om terug te blikken op het seizoen 20102011. Afgelopen seizoen hebben we afscheid genomen van Theo van Deventer als een van onze twee inkopers. We zijn Theo zeer erkentelijk voor zijn inzet de afgelopen jaren. Niet alleen op inkoopgebied heeft hij veel voor ons betekend, maar samen met Lidy heeft hij vele seizoenen op de donderdagavond de selectie van een natje en droogje voorzien. Spijtig is dat hun besluit om te stoppen mede werd gevoed door gebrek aan waardering. Gelukkig is Wim van Deurzen “II” bereid gevonden om Theo van der Meer tijdens zijn vakanties te vervangen. Komende periode, de rest van het seizoen 2011-2012, gaat de kantine commissie meer wijzigingen ondergaan. Gerda van Aaken gaat aan het eind van dit seizoen stoppen als coördinator van de bardiensten en ondergetekende legt zijn taken als kantinepenningmeester neer. Het vervangen van Gerda is geen sinecure maar we hebben goede hoop dat een enthousiast driemanschap deze enorme taak gaat overnemen. In het jaarverslag over het lopende seizoen kom ik uitgebreid terug op de verdiensten van Gerda. Ik neem de vrijheid aandacht te vragen voor meer samenwerking en respect. We hebben vele actieve commissies die gedurende hun seizoen diverse activiteiten ontplooien waarbij een geopende kantine en barbezetting noodzakelijk zijn. Ondanks een enorme groep barvrijwilligers, is het soms erg lastig om barbezetting te regelen en zijn regelmatig dezelfde mensen bereid om een extra dienst te doen. Voor sommige (adhoc) activiteiten is tijdig overleg, het meer met elkaar meedenken en het opstellen van duidelijke afspraken op zijn plaats. Tot slot een korte terugblik op het seizoen dat nu al driekwart jaar achter ons ligt. Net als in de vorige seizoenen mogen we over het financiële resultaat niet ontevreden zijn. De plus die we in het voetbalseizoen hebben mogen noteren werd door het slechte weer tijdens het cricket helaas grotendeels teniet gedaan. We mogen nog steeds trots zijn op de grote groep van circa 80 vrijwilligers die één of meerdere keren per week, één keer per vijf weken of tijdens bijzondere avonden de rol van gastvrouw/gastheer in de kantine op zich nemen.

Kantine Commissie Gerda van Aaken, Denise Kleinekoort, Theo van der Meer en Rob Sonnemans. Aanvullend op dit verslag is inmiddels bekend geworden dat Gerda besloten heeft om haar werkzaamheden toch voort te zetten. Dit in samenwerking met Hans Scholte die het stokje van Rob Sonnemans overneemt.

22


4.9

verslag commissie Normen & Waarden

De N&W-commissie heeft een lastig jaar gehad. Na de uitreiking van het certificaat van de KNVB, waarmee de waardering voor de inspanningen, die hebben geleid tot het zeer bruikbare handboek. In het handboek staat beschreven hoe normen en waarden kunnen worden verankerd in de vereniging. Nu is een papieren beleid opstellen altijd veel makkelijker het handhaven van dat zelfde beleid in de harde praktijk van alle dag. En daar is de commissie in het afgelopen jaar tegenaan gelopen. Een misrekening was de bekendheid van het handboek binnen de vereniging. Zelfs bestuursleden wisten niet van het bestaan en dat is heel spijtig. Hier ligt een uitdaging, want hoe kan iets worden uitgedragen als niemand het kent? Voor de commissie lag hier een uitdaging. Een tweede uitdaging is het consistent en consequent uitvoeren van het beleid. Als niet iedereen goed op de hoogte is van het beleid is het onmogelijk om consistent op te treden bij excessen. Want die worden verschillend gewaardeerd en dat leidt tot verschillende behandeling en dat kan nooit de bedoeling zijn. Voeg hieraan toe dat binnen de verschillende geledingen van de vereniging andere onderwerpen veel belangrijker zijn. Tenslotte is het kunnen spelen van wedstrijden de belangrijkste verantwoordelijkheid van een vereniging en als daar alle energie in moet worden gestoken, dan schieten normen en waarden er bij in. Al deze omstandigheden hebben er toe geleid dat een aantal leden van de commissie vonden dat ze hun ei onvoldoende kwijt konden. Zij zijn om die reden ook gestopt met hun deelname aan de commissie. Resultaat is dat de commissie nu nog uit 3 van de oorspronkelijke 7 leden bestaat en dat is te weinig. Gelukkig merkt de vereniging weinig van de onderbezetting omdat het raamwerk goed staat en de voetbal- en cricketcommissies weten wat hen te doen staat. Het is wel jammer dat we er nog niet in geslaagd zijn om meer energie te steken in het creëren van een klimaat dat gewenst gedrag bevordert. Dat zou namelijk veel meer energie geven dan het met enige regelmaat wegsturen van spelers die over de schreef gaan. Misschien dat seizoen 2012/2013 daar wel ruimte voor gaat geven. Commissie Normen & Waarden Ruud de Leede

23


5.

Verslag van de penningmeester

5.1

Algemeen

Financieel verslag van het verenigingsjaar jaar 2010-2011, inclusief toelichting op de Jaarrekening. De begroting 2012-2013 en een aangepaste begroting 2011 – 2012 wordt nader toegelicht tijdens de ALV.

Geachte leden, Hieronder het verslag van de penningmeesters met betrekking tot de financiële situatie van onze vereniging. Penningmeesters. In onze vereniging zijn de volgende penningmeesters bezig geweest met de bewaking van de begrotingen, verwerking van de administratieve bescheiden en samenstelling van het financiële verslag welke voor u ligt: Algemeen penningmeester 1ste: dhr. H.A. Lansbergen Algemeen penningmeester 2de: dhr. J. Bots Penningmeester Voetbal: dhr. E. Marrevee Penningmeester Cricket: dhr. J. Heggelman Penningmeester Kantine: dhr. R. Sonnemans Contributie- en ledenadministratie: dhr. A. van Rutten Resultaat Het exploitatieresultaat voor het afgelopen verenigingsjaar bedraagt € 1.023 negatief. Aan de Algemene Ledenvergadering van de vereniging wordt voorgesteld dit resultaat in zijn geheel ten laste te laten vallen aan het kapitaal. Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt.

Begroting 2011 - 2012 en 2012 - 2013 Zie agendapunt “wijziging in begroting”, verdeling inkomsten en uitgaven voetbal en cricket.

24


5.2

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Gebouwen en opstallen Gebouwen en opstallen zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde minus de diverse ontvangsten om ‘niet’ van de Gemeente en andere fondsen. Op deze waarde worden de afschrijvingen in mindering gebracht, toegepast volgens de lineaire methode. Er is besloten vanaf het verenigingsjaar 2006-2007 gezien de lage boekwaarde van onze gebouwen en opstallen geen afschrijvingen meer toe te passen. Overige Materiële vaste activa Materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde, waarop, rekening houdend met een eventuele restwaarde, in mindering zijn gebracht de afschrijvingen, toegepast volgens de lineaire methode, gebaseerd op de verwachte gebruiksduur per soort vaste activa. Indien de bedrijfswaarde duurzaam lager is dan de aldus bepaalde boekwaarde, worden extra afschrijvingen toegepast. Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen of lagere marktwaarde per Balans datum, eventueel met een opslag voor de aan de voorraad bestede kosten. Waar nodig wordt op de waardering een aftrek toegepast voor voorzienbare waardedalingen. Vorderingen / liquide middelen / schulden De vorderingen, liquide middelen en schulden zijn in de balans opgenomen tegen de nominale waarden. Waar nodig is op de vorderingen een voorziening voor verwachte oninbaarheid getroffen. Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de inkomsten van de vereniging en de kosten en andere lasten over het boekjaar, gewaardeerd tegen historische uitgaafprijzen, tenzij anders is vermeld. Voor de bepaling van het resultaat worden opbrengsten en kosten toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben, ongeacht of zij tot ontvangsten en uitgaven in het jaar hebben geleid.

25


5.3

Toelichting op de balans

Duurzame activa Gebouwen Balans: 263.116. Geen wijzigingen t.o.v. vorig boekjaar. Inventaris Balans: 22.525. Investering in geluidsapparatuur buiten ter waarde van € 3.330. Afschrijving op inventaris van € 1.700. Toename van € 1.630. Lichtmasten veld 3 Balans: 5.398. Project lichtmasten veld 3 is gedeeltelijk opgenomen op de balans. Het financiële overzicht van dit project zal in het volgend jaarverslag tot uitdrukking komen. De voorlopige investering is € 5.398 Tribune Balans: 18.894. Dit jaar geen afschrijving toegepast. Overige duurzame activa Balans: 38.057. Afgelopen boekjaar afgeschreven op de totale activa een bedrag van € 4.200. Voorraden Omschrijving Voorraad kantine goederen Voorraad kantine emballage Voorraad kleding Voorraad overige

Bedrag € 6.268 € 2.781 € 7.778 € 1.620

Details

Totaal Voorraden

€

Wijziging + € 1.240 t.o.v. vorig jaar

18.447

Voetbal kleding (Union) Stropdassen, clubartikelen e.d.

Vorderingen korte termijn Er zijn geen vorderingen met een resterende looptijd langer dan één jaar. De samenstelling van deze post is als volgt: € 12.826 € 2.500 ------------€ 15.326

Debiteuren Overige vorderingen Totaal

Eigen vermogen Kapitaal € 71.322 € 1.023----------€ 70.300

Stand per 30 juni 2010 Exploitatieresultaat 2010-2011 Eigen vermogen per 30 juni 2011

26


Voorzieningen Deze post bevat de voorziening groot onderhoud van € 67.735 groot. Voorziening overige: € 5.000 ten gunste van voetbal. Solidariteitsbijdrage Luc Castaignos € 72.735

Totaal voorzieningen: Reserves Hieronder vallen de volgende posten:

€ 82.256 ( - €10.000 jeugdvoetbal) € 4.934 € 10.768

Reserve Koevermans Reserve Fooienpot Reserve Club van € 50 ________ Totaal

€ 97.959

Schulden lange termijn Banken Onder de Lening t.b.v. Nieuwbouw is een verplichting opgenomen jegens ABN AMRO bank, voorheen Fortis Bank, betreffende de medefinanciering van de nieuwbouw. Deze verplichting bestaat uit twee middellange leningen. De ingangsdatum van beide leningen is 1 november 2003, het oorspronkelijke bedrag is € 45.000 per lening en de looptijd is 15 jaar. De aflossing per lening bedraagt € 750 per kwartaal. Het rentepercentage voor de eerste lening bedraagt 6.10% op jaarbasis vast voor 10 jaar. Voor de tweede lening is het rentepercentage variabel welke gelijk is aan 1-maands EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) tarief verhoogd met een opslag van 1,85%. Voor het afgelopen verenigingsjaar bedroeg dit rentepercentage 4,10%. Het saldo van beide de leningen op 30 juni 2011 is € 22.500 per lening. Totaal € 45.000. Schulden lange termijn Brouwerij Onder de Bierbrouwerijen Afschrijvingslening is een bedrag opgenomen ad € 1.848 groot. Het betreft de volgende leningen: Verstrekker Oorspronkelijke datum/bedrag rente % saldo 30-6-2011 Heineken 1 26-02-2001 € 68.067 0,00 € 1.134 Heineken 2 22-12-2005 € 10.100 8,00 € 714 Deze leningen worden afgelost doormiddel van verleende kortingen die gerelateerd zijn aan de afzet van de diverse producten van de verstrekkers van de leningen. Het volgend jaar zullen deze leningen geheel zijn afgelost.

Schulden lange termijn overige Onder deze post valt de Renteloze lening van de leden uitgegeven op 1 juli 2003. Het saldo van deze lening is op 30-6-2011 € 17.650. Volgens inschrijving wordt 1/7 van het ingelegd bedrag per jaar uitgeloot beginnend in 2007. Bij inschrijving gaven leden aan dat ze geen deel wilde nemen in de jaarlijkse uitlotingen. Deze leden ontvangen hun uitgeleend bedrag in juli 2013 terug. Het gaat in totaal over een bedrag van € 13.200. Het overige bedrag van € 15.800 dient in 7 termijnen uitbetaald te worden. De eerste 6 termijnen zijn € 2.250 groot en de laatste termijn 2.300.

27


Met andere woorden per verenigingsjaar beginnend in 2007-2008 wordt € 2.250 op de lening afgelost. De slottermijn op 1 juli 2013 bedraagt € 15.500. In het afgelopen jaar is jaar 2011 afgelost. Totaal bedrag € 2.400. Joop Bots heeft het bedrag aan de vereniging t.b.v. jeugdkamp geschonken. Cees van Beek heeft het bedrag aan zowel voetbal als cricket ter beschikking gesteld. Wij danken Joop en Cees hierbij voor de donatie. Overige kortlopende schulden. Onder de kortlopende schulden zijn de volgende bedragen opgenomen: Nog te betalen kosten Cricket Nog te betalen kosten veldhuur 1st halfjaar 2011 Afrekening KNVB Waterschap belasting Renteloze lening aflossing vorig jaar Diverse overloop posten Vooruit ontvangen gelden jeugdkamp Totaal

28

€ 20.507 € 9.000 € 2.885 € 1.796 € 2.250€ 55 € 13.841 -----------€ 45.834


5.4

Toelichting op het resultaat

Inkomsten De gerealiseerde inkomsten van de vereniging zijn het afgelopen verenigingsjaar met € 38.224 boven de begroting gestegen. De stijging bij de contributies van € 7.241 is te danken aan de stijging van het aantal leden en de stijging van de contributiegelden. De gerealiseerde inkomsten aan reclameborden, advertenties en sponsoring zijn met een bedrag van € 22.942 boven de gebudgetteerde inkomsten gestegen. De diverse baten/ acties/loterijen zijn in totaal € 6.412 onder de begroting uitgekomen. De kantine inkomsten zijn € 14.452 boven de begroting uitgekomen. Dit als gevolg van een grotere omzet en de prijsstijging welke in januari 2011 is doorgevoerd. Uitgaven De gerealiseerde uitgaven zijn met € 39.246 gestegen t.o.v. de begroting. De personeelskosten zijn met € 6.852 gestegen t.o.v. de begroting. € 10.000 van de personele lasten jeugdvoetbal is ten laste gebracht van reserve Koevermans. Huisvestingskosten zijn met € 2.872 onder de begroting gebleven. Bureaukosten zijn € 2.289 lager uitgevallen dan begroot. Huur en onderhoud sportvelden zijn met € 3.629 euro gestegen t.o.v. de begroting. Wedstrijdkosten laten een stijging zien van € 4.036. De kosten van de diverse bestuursorganen en commissies zijn met € 7.908 boven de vastgestelde begroting uitgekomen. De diverse lasten zijn € 7.798 gestegen. Onvoorzien was het contract met Ricoh t.b.v. drukwerk dat nog een jaar doorliep. De kantinekosten zijn gestegen met € 14.185 mede dankzij een hogere omzet. Het totale exploitatie tekort van de vereniging in het afgelopen jaar bedraagt € 1.023. Overzicht per afdeling

Totalen seizoen 2010-2011 Kostenplaats Vereniging Voetbal Cricket Kantine Totaal

Inkom sten Uitgaven Verschil 172.176 101.453 70.723 8.091 126.305 -118.214 33.806 83.667 -49.861 210.100 113.771 96.329 424.174 425.196 -1.023

Voetbalbegroting exclusief €10.000 van reserve Koevermans.

29


Vereniging Inkomsten Contributies Sponsoring Kantine Overige inkomsten Totaal inkomsten Uitgaven Afschrijvingen Personeelskosten Huisvesting Huur onderhoud sportvelden Wedstrijdkosten bonden/materialen Bestuurskosten / commissies Kosten Clubblad Inkoopkosten kantine Overige kosten Totaal uitgaven

Verschil inkomsten uitgaven

Voetbal

Dit jaar 116.391 46.592 208.952 10.342 382.277 Dit jaar 5.900 4.948 42.717 26.880 464 7.878

Budget 109.150 54.750 194.500 16.800 375.200 Budget 5.900 7.000 45.600 23.000 550 11.800

117.453 8.984 215.225

167.052

Dit jaar

 

Dit jaar

Totaal

Budget

Dit jaar 116.391 85.942 208.952 12.889 424.174 Dit jaar 5.900 108.702 42.728 31.129 71.586 25.989

Budget 109.150 63.000 194.500 19.300 385.950 Budget 5.900 101.850 45.600 27.500 67.550 20.370 110.580 6.600 385.950

5.594

8.250

33.756

2.497 8.091 Dit jaar

2.500 10.750 Budget

50 33.806 Dit jaar

53.956

64.350

30.500

52.616 11.296

57.700 3.770

49.798 11 4.249 18.506 6.815

104.750 6.600 205.200

7.062 1.375 126.305

4.930

249 4.039 83.667

900 50.000

124.765 14.398 425.196

170.000

118.214

-49.861

-50.000

-1.023

Koevermans reserve

5.5.

Cricket

Budget

130.750

120.000 10.000

Budget

4.500 9.300 4.800

Aanbevelingen Kascontrolecommissie

Vrijwilligers vergoedingen onvoldoende gespecificeerd in de financiële administratie. Trainerscontracten niet ondertekend door het hoofdbestuur.

De penningmeesters zullen in de toekomst deze bovenstaande aanbevelingen verbeteren en waar nodig de procedure aanpassen.

30


5.6

Toelichting op de begroting 2012-2013

Wederom laat een toename van het aantal leden een stijging zien in de inkomsten contributies. De kantine inkomsten zullen naar verwachting stijgen mede door een aanpassing van de prijzen per januari 2013. Begrote inkomsten uit sponsoring zijn nog onzeker. Het zal nog veel inspanningen vereisen om de begroting op dit punt rond te krijgen. Aan de uitgaven kant zal de totale aflossing renteloze lening onze liquiditeit negatief beïnvloeden. Verder geen grote aanpassingen t.o.v. 2011-2012 te verwachten. Er zal een onderzoekscommissie in het leven worden geroepen. Deze commissie zal een onderzoek starten naar de mogelijkheden om de begroting op een andere manier in te vullen. Het gaat hier specifiek om een verdeling van inkomsten en uitgaven per afdeling. Ten slotte hecht ik er belang aan om onze penningmeesters bijzonder te bedanken voor al hun inspanningen gedurende de laatste jaren. Ik heb het volste vertrouwen in deze vrijwilligers die veel tijd besteden aan het financieel reilen en zeilen van onze vereniging. Ik roep alle leden op om te stoppen met verdachtmakingen betreffende deze fantastische mensen. Zij verdienen met alle egards behandeld te worden. Ook wil ik alle overige vrijwilligers, in het bijzonder onze onderhoudsploeg, Barpersoneel, besturen en commissies bedanken. Zij maken het mogelijk om de club financieel gezond te maken en te houden.

Namens de penningmeesters Henk Lansbergen

31


5.7

Balans RKSV Excelsior’20

Balans RKSV Excelsior '20 2006-2007 Debet Credit

2007-2008 Debet Credit




Balans Vaste Activa Duurzame activa Totaal: Vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen korte termijn Vordering omzetbelasting Liquide middelen Totaal: Vlottende activa Eigen vermogen Eigen vermogen Voorzieningen Reserves Totaal: Eigen vermogen Vreemd vermogen Schulden lange termijn banken Schulden lange termijn Brouwerij Schulden lange termijn Overige Schulden omzetbelasting Schulden leveranciers / banken Overige kortlopende schulden Totaal: Vreemd vermogen Totaal: Balans

342.371 342.371

346.783 346.783

346.783 346.783

345.161 345.161

347.990 347.990

13.529 14.621 6.456 37.781 72.387

20.415 18.081

24.394 7.917

17.207 10.919

18.447 15.327

237.984 276.480

57.293 89.604

17.445 45.572

17.356 51.129

38.758 83.670 31.547 153.975

60.278 67.735 280.163 408.176

64.933 67.735 119.515 252.183

71.323 67.735 107.734 246.791

70.300 72.735 97.959 240.993

69.000 40.474 29.000

63.000 31.370 24.400 2.815 11.811 81.692 215.088

57.000 21.329 22.200 2.336 27.070 54.268 184.204

51.000 11.768 20.050 7.680 29.565 23.879 143.942

45.000 1.848 17.650 10.223 37.571 45.834 158.126

24.332 97.977 260.783

414.759 414.759 623.263 623.263 436.387 436.387 390.733

32

390.733 399.119 399.119


5.8

Winst- en verliesrekening RKSV Excelsior’20 Resultaat

Aangepast

Resultaat

Resultaat

Exploitatie Begroting

Verschil

met begroting 2010 2011 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2010-2011

Inkomsten Contributies Sponsoring/reclameborden/Entreegelden Acties / loterijen Subsidies Diverse baten Kantine inkomsten Totaal: Inkomsten Uitgaven Afschrijvingen Mutatie Voorzieningen Personeelskosten Huisvestingskosten Bureaukosten Accommodatie / Sportvelden Wedstrijdkosten Bestuur en commissies Diverse lasten Kantinekosten Saldo Leningen, investeringen, afschrijvingen Totaal: Uitgaven Resultaat

Liquiditeits-Liquiditeits- Liquiditeits- LiquiditeitsBegroting Begroting Begroting Begroting

2010-2011 2011-2012

2011-2012

2012-2013

106.117 64.233 3.524 5.794 7.502 189.108

106.742 84.464 5.584 11.036 16.978 197.692

116.391 85.942 3.398 5.795 3.696 208.952

109.150 63.000 5.500 5.800 8.000 194.500

7.241 22.942 -2.102 -5 -4.305 14.452

109.150 63.000 5.500 5.800 8.000 194.500

115.500 72.250 5.000 5.400 7.100 205.000

115.500 135.050 4.000 8.400 1.030 205.000

124.730 116.730 2.000 9.000 0 220.000

376.277

422.496

424.174

385.950

38.224

385.950

410.250

468.980

472.460

9.230

5.900

5.900

83.747 46.027 3.123 25.909 76.635 13.353 17.788 105.041

101.332 46.594 3.631 17.999 72.979 19.318 25.873 119.151

108.702 42.728 2.531 31.129 71.586 23.458 14.398 124.765

101.850 45.600 4.820 27.500 67.550 15.550 6.600 110.580

6.852 -2.872 -2.289 3.629 4.036 7.908 7.798 14.185

101.850 45.600 4.820 27.500 67.550 15.550 6.600 110.580 18.000

102.700 49.150 4.340 20.000 70.700 13.820 9.800 119.820 19.920

132.550 51.540 3.810 26.000 82.000 18.070 10.320 127.120 17.570

130.800 48.400 5.300 26.500 84.000 22.650 3.550 129.050 22.210

371.622

416.107

425.196

385.950

39.246

398.050

410.250

468.980

472.460

4.655

6.389

-1.023

0

-1.023

-12.100

0

0

0

8.400 15.000 -5.830 17.570

18.500 10.760 -7.050 22.210

Aflossen leningen, hypotheek, renteloze lening Voorziene investeringen Afschrijvingen Totaal

33

R.K.S.V. Excelsior 20

Recommend Documents