R.K.S.V. Excelsior 20

Jaarverslag 2013 – 2014 R.K.S.V. Excelsior’20

Jaarverslag 2013-2014

Inhoudsopgave

1. 2. 3. 4.

Agenda Algemene Ledenvergadering .......................................................... 3 Notulen algemene ledenvergadering d.d. 13 december 2013 .................... 4 Verslag van de Algemeen Voorzitter ............................................................ 8 Verslag van de Algemeen Secretaris ..........................................................11 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

5.

Verslag Ledenadministratie ............................................................................................. 11 Verslag Voetbalafdeling .................................................................................................... 12 Verslag Cricket afdeling ................................................................................................... 13 Verslag PR Sponsorcommissie ....................................................................................... 18 Verslag Kantinecommissie ............................................................................................... 20 Verslag Commissie Normen en Waarden ....................................................................... 22 Verslag Onderhoudscommissie ...................................................................................... 23 Verslag Club van 50 .......................................................................................................... 24

Verslag van de administrateur en de penningmeesters ............................25 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10

6.

Algemeen ........................................................................................................................... 25 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling....................................................... 26 Toelichting op de balans .................................................................................................. 27 Toelichting op het resultaat afdeling voetbal ................................................................. 30 Toelichting op het resultaat afdeling cricket .................................................................. 32 Toelichting op het resultaat Voetbal en Cricket ............................................................. 34 Aanbevelingen Kascontrolecommissie .......................................................................... 35 Toelichting op de aangepaste begroting 2014-2015 en begroting 2015-2016 ............ 36 Balans RKSV Excelsior '20 .............................................................................................. 39 Winst- en verliesrekening RKSV Excelsior’20 ............................................................... 40

Bijlagen bij agendapunten ...........................................................................41 6.1 6.2 6.3

Toelichting bij agendapunt 7: Verslag en verklaring kascontrolecommissie ............. 41 Toelichting bij agendapunt 9: Bestuursverkiezing ........................................................ 42 Toelichting bij agendapunt 10 en 11: Contributiewijziging .......................................... 43

2


1.

Agenda Algemene Ledenvergadering

Agenda voor de algemene ledenvergadering van de RKSV EXCELSIOR’20, te houden in het clubgebouw “de Toekomst” op: vrijdagavond 12 december, aanvang 19:30 (indien om 19.30 uur minder dan 1/5 van de leden aanwezig is, vangt de vergadering aan om 20.00 uur)

1. 2. 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12 13 14 15 16 17

Opening Mededelingen en Ingekomen stukken Notulen algemene ledenvergadering d.d. 13 december 2013 Verslag van de Algemeen voorzitter Verslagen van de Algemeen secretaris Verslag van de penningmeesters, begroting en resultaten 2013-2014 Verslag en verklaring Kascontrolecommissie Verkiezing nieuwe Kascontrolecommissie Bestuursverkiezing Voetbal: Wijziging begroting 2014-2015 begroting 2015-2016 Ontwikkelingen en visie Cricket Wijziging begroting 2014-2015 Begroting 2015-2016 Ontwikkelingen en visie Op weg naar een nieuwe bestuurlijke structuur Stand van zaken Verklaring Omtrent Gedrag Website Voordracht lid van verdienste Rondvraag Sluiting

3


2.

Notulen algemene ledenvergadering d.d. 13 december 2013

1.

Opening, mededeling en ingekomen stukken

.Om 20.00 uur open algemeen voorzitter Henk van Deventer de vergadering en heet daarbij iedereen welkom. In verband met een storing van de microfoon zullen we het zonder geluidsversterking moeten doen. Het aantal aanwezigen bedraagt circa 45. Zes leden hebben zich afgemeld. Henk vraagt om een minuut stilte voor de leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen; Theo Stavenuiter en Peter van Deventer. Aldus geschiedt. 3.

Notulen vorige vergaderingen

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld 4.

Verslag van de Algemeen Voorzitter

Het verslag van de Algemeen Voorzitter wordt vastgesteld. 5.

Verslag van de Algemeen Secretaris

Het verslag van de Algemeen Secretaris wordt vastgesteld door de vergadering. 6. 10. 11.

Verslag van de Algemeen Penningmeester, begroting en resultaten 2011-2012 Wijziging begroting seizoen 2013-2014 Begroting seizoen 2014-2015

Henk Lansbergen geeft een toelichting op de stukken over het seizoen 2012-2013. Daarbij wijst hij op de tegenvallers die zijn gerezen met het innen van sponsorbijdragen. Op de hypotheek is weer afgelost en het zelfde geldt voor de renteloze lening. Op vier leningen na (€ 4000) zijn deze allemaal afgelost. Onzekerheid bestaat nog wel over een mogelijke navordering van de belastingdienst voor niet afgedragen werkgeversbijdragen crickettrainers. Op de vraag van Karel de Rooij hoe hoog deze zou kunnen zijn, antwoordt Henk dat dit zou kunnen liggen tussen de 8000 en 15.000 euro. Ander zorgpunt is de liquiditeit. Op enkele momenten gedurende het seizoen (de perioden februari/maart en juni/juli), is er onvoldoende in kas om de lopende rekeningen te betalen en moet - indien de rekening van de club van 50 niet meer volstaat - worden geleend. De sportafdelingen zouden moeten gaan sparen om deze gaten, al dan niet gezamenlijk, op te vangen. De vergadering gaat akkoord met het financieel jaarverslag zoals opgenomen in dit jaarverslag. Omdat de voetbal- en cricketafdeling financieel op eigen benen staan geven Bob Donkervoort en Bar Kroesen achtereenvolgens een toelichting op het voorstel de begrotingen voor het lopende seizoen aan te passen als ook op de voorgestelde begroting 2014-2015 (agendapunten 10 en 11).

4


Bob Donkervoort meldt dat de inkomsten kantine sterk zijn verlaagd en ook de sponsorinkomsten lager moeten worden ingeschat. Bart geeft aan dat de hoofdsponsor zijn bijdrage heeft teruggebracht en dat dit consequenties heeft voor de mogelijkheden spelers aan te trekken. Komend seizoen zal meer op de eigen jeugd vertrouwd moeten worden. Het zal een moeilijk jaar worden wat wel als voordeel heeft dat de eigen talenten volop aan de bak zullen moeten en kansen krijgen zich verder te ontwikkelen. Voorgesteld wordt de begroting voor het lopende seizoen 2013-2014 met € 34.000 te verlagen. De ALV gaat hiermee akkoord. Ook stemt de ALV in met beide begrotingen voor het seizoen 2014-2015. 7.

Verslag en verklaring kascontrolecommissie

Van de kascontrolecommissie is niemand aanwezig om een toelichting te geven op het advies aan de ALV om het bestuur décharge te verlenen op het door haar gevoerde beleid. De aanwezige leden gaan akkoord met het voorstel tot décharge. 8.

Verkiezing Kascontrolecommissie

Rob Buckers en Hans Zuijderwijk hebben aangegeven geen deel meer te willen uitmaken van de kascontrolecommissie. Kees Vollebregt is nog wel beschikbaar. Aangezien geen van de aanwezigen zich aanmeldt, zal het bestuur op zoek gaan naar nieuwe leden. 9.

Bestuursverkiezing

Gevraagd wordt of de functie van voorzitter van de (voetbal) sponsorcommissie is te combineren met een vice-voorzitterschap. Hierop antwoord Fred namens het bestuur dat hij geen problemen ziet en beide functies los van elkaar kan vervullen. Een andere vraag is wie de functie van algemeen penningmeester gaat vervullen. Henk Lansbergen geeft aan dat hij zijn taken niet pardoes neerlegt en een opvolger graag inwerkt. Formeel legt hij de functie neer. In het HB zal worden besproken wie de verantwoordelijkheid voor deze functie op zich neemt. De ALV stemt in met de voorgestelde kandidaten. Aftredend en herkiesbaar:

- Henk Van Deventer - Leo Buckers - Bart Kroesen -

Daarmee bestaat het nieuwe bestuur uit :    

Henk van Deventer Fred Clarijs Leo Buckers Bob Donkervoort

-

Algemeen Voorzitter (DB); Vice-voorzitter (DB); Algemeen Secretaris (DB); 1e Vertegenwoordiger Voetbal

5

Algemeen Voorzitter Algemeen Secretaris 1e vertegenwoordiger cricket


 

Bart Kroesen Hans Huijsmans

- 1e Vertegenwoordiger Cricket; - 2e Vertegenwoordiger Cricket.

De posities van Algemeen Penningmeester en 2e vertegenwoordiger Voetbal zijn vacant. 12.

Voordracht leden van verdiensten

Als leden van verdienste worden voorgedragen: Ruud de Leede, René Lubach, Luuk van Troost en Marcel Schewe. Leo Buckers, Fred Clarijs en Bart Kroessen geven namens het bestuur een toelichting op de aanleiding voor deze nominatie. De ALV gaat akkoord met het voorstel deze leden te benoemen tot lid van verdienste. 13.

Op weg naar een nieuwe structuur

Henk van Deventer schetst welke ontwikkelingen de vereniging in bestuurlijke zin doormaakt. Zowel de voetbal -als cricketafdeling willen meer op eigen benen staan, daarbij verwijzend naar de financiële zelfstandigheid die zij hebben verkregen. Het hoofdbestuur bezint zich op de gevolgen die dat moet hebben op de formele bestuurlijke structuur zoals in de statuten van de vereniging is vastgelegd. Daarbij is nog geen plaatje beschikbaar van een mogelijke nieuwe situatie. Eerst vindt een evaluatie plaats van de huidige structuur met financieel op eigen benen staande afdelingen. Het HB zal zich lopende dit verenigingsjaar verder beraden over een mogelijke nieuwe structuur. Daarbij zal zij ook de leden betrekken. Voorlopig blijven DB en HB verantwoordelijk voor het ondertekenen van de contracten. 14 Normen en waarden

Ruud de Leede geeft een toelichting op de rol van de Normen en Waardencommissie (NWC) en de resultaten die daarbij geboekt zijn. Daarbij ligt de nadruk op het belang van goed gedrag voor de vereniging en de rol die alle leden daarbij spelen. Karel de Rooij: hoe kijkt NWC naar begeleiding van leiders en trainers? Antwoord: Dit is een belangrijke taak die bijv. door oud-leiders, deskundigen e.d. kan worden ingevuld. Voor volgend seizoen wordt dit onderwerp uitgewerkt. Luuk van Troost: Wanneer gaat vereniging met Verklaring Omtrent Gedrag werken? Antwoord: Streven is om dat met ingang nieuwe voetbal seizoen te doen. Sander Sonnemans: welke rol speelt NWC bij opleggen van straffen? Antwoord: NWC adviseert, maar heeft geen zelfstandige bevoegdheid om straffen op te leggen. 15. Nieuwe Website

Hennie de Mik geeft een toelichting op het ontwikkeltraject en toont het uiterlijk van de nieuwe site. Algemeen gevoel is dat de nieuwe site er goed uit ziet.. Aad van Rutten: wanneer komt de site in de lucht? Antwoord: gefaseerde invoer zodat geen fouten worden gemaakt.

6


Jan Willem Schuurmans en Jos Heggelman: wordt het live volgen van wedstrijden mogelijk? Antwoord: het wordt mogelijk om via links naar allerlei live-sites te klikken. Indien dergelijke sites wedstrijden aanbieden kan er een link naar de Excelsior20 site worden gemaakt. 16.

Rondvraag

Aad van Troost: Op cricketveld wordt door jeugd en senioren gevoetbald en dat is slecht voor het 1e criketveld. Wat zijn de afspraken die daar over gemaakt zijn? Antwoord: Onduidelijkheid over afspraken door verschillende interpretatie van de afspraken. Volgt nader overleg over in hoofdbestuur. Karel de Rooij: Is er een duidelijke visie op de groei van de vereniging? Antwoord: Capaciteit (velden en kleedkamers) is nu soms krap. Er is overleg met de gemeente waarbij o.a. wordt gesproken over kunstgras en licht op hoofdveld en het gebruik van veld ODI. Er liggen geen groeiscenario’s op de plank o.a. omdat herstructurering Thurlede op de lange baan is geschoven. Het blijft wel heel belangrijk om de vereniging als maatschappelijk relevant te blijven positioneren. Jan Wegman: Jan geeft aan dat de besluitvormingsprocessen binnen de vereniging soms heel stroperig zijn. Zeker als er investeringen moeten worden gedaan in mensen en accommodatie. Daardoor blijven kansen liggen en duurt het te lang voor verbeteringen zijn gerealiseerd. Als voorbeeld noemt hij de installatie van zonnepanelen. Antwoord: Bij besluitvorming gaat zorgvuldigheid boven snelheid en dat kan een langer traject opleveren. Dat is dan wel een traject dat alle draagvlak heeft binnen alle geledingen van de vereniging. In het door Jan genoemde voorbeeld speelt ook de beschikbaarheid van mensen mee. Zeker als de beschikbare tijd krap is kan dat een knelpunt zijn. Jan geeft aan dat binnen de vereniging veel specifieke deskundigheid is die vaak onbenut blijft. Op de vraag of hij als energiedeskundige projectleider zonnepanelen wil worden, reageert hij positief. 17.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor ieders luisterend oor en actieve inbreng.

7


3.

Verslag van de Algemeen Voorzitter

Vrijwilligers In belangrijke mate werd ook het afgelopen clubjaar het gezonde en vitale bestaan van onze vereniging bepaald door de inzet van talloze VRIJWILLIGERS die op velerlei gebied actief zijn. Wat is het goed om te mogen en kunnen constateren dat vacatures relatief snel worden vervuld door “nieuwkomers” die enthousiast aan de slag gaan. De inspanningen van velen om nieuwe vrijwilligers te vinden hebben succes gehad. Met een Vrijwilligerscommissie maar ook met het enthousiaste van enkelen die weer anderen weten te enthousiastmeren en zo verder, hebben succes gehad. Mijn waardering daarvoor. Excelsior'20 mag zich gelukkig prijzen dat, zeker in vergelijking met andere verenigingen, we een breed kader hebben van mensen die een steentje bijdragen aan het draaiende houden van onze grote club. Wijziging bestuurlijke structuur Eerder is besloten om te komen tot een situatie waarbij zowel de voetbal- als cricketafdeling hun eigen financiële huishouding en de daaraan gekoppelde verantwoording voor hun rekening nemen. Een interne evaluatie heeft geleerd dat dit systeem het afgelopen verenigingsjaar naar tevredenheid heeft gefunctioneerd. Deze financiële splitsing vormt de aanzet tot een beoogde verdere bestuurlijke verzelfstandiging en de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheden voor het Voetbal- en Cricketbestuur (VB/CB). De mogelijke route naar een gewenste vorm van een nieuwer structuur is vele malen onderwerp van gesprek geweest met alle belanghebbenden. Een en ander heeft onder meer geleid tot een eerste verkenning met de leden. Mede op basis van de uitkomst van deze bijeenkomst en de visie/aanbevelingen van het Hoofdbestuur (HB) zal tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 december 2014 toestemming aan de leden worden gevraagd tot verdere uitwerking van de betreffende voorstellen. Het streven is Excelsior'20 naar buiten toe als één vereniging te laten functioneren. Achter de schermen - op bestuurlijk niveau - worden de verantwoordelijkheden echter belegd daar waar ze thuishoren. Zowel het voetbal- als het cricketbestuur legt verantwoording af naar hun leden en wordt door hun leden gekozen. Indien de ledenraad met dit principe instemt zullen de werkzaamheden worden opgepakt om dit te vertalen naar nieuwe statuten en nieuwe huishoudelijke reglementen. Herstructurering sportparken Schiedam De gemeente Schiedam is volop bezig met het plannen en het reeds effectueren van verplaatsing/vernieuwing van sportlocaties. Zoals we de situatie nu inschatten zal Excelsior'20 er niet aan ontkomen dat ook haar accommodatie in beeld komt als het gaat om herstructurering van de sportvelden. Overigens profiteren we inmiddels wel van het feit dat korfbalvereniging ODI haar terrein heeft verlaten en we nu gebruik kunnen maken van een vrijgekomen veld. Wij stellen ons proaktief op ten opzichte van de gemeente Schiedam ten aanzien van onze planologische wensen. Inmiddels is er een “Thurlede werkgroep”in het leven geroepen.

8


Deze werkgroep bestaat naast Excelsior'20 uit PPSC, DWS en Volkstuinvereniging Thurlede, en heeft als doel de gezamenlijke belangen en toekomstvisie over de ontwikkelingen op onze sportparken uit te dragen en te realiseren. In dat verband kan als voorbeeld worden genoemd het op termijn vrijkomen van de Asvion-accommodatie. Dit kan legio mogelijkheden opleveren waarop we moeten anticiperen. Wat moet worden voorkomen is dat er, lopende deze discussies, niet meer geïnvesteerd wordt in ons complex. Een bloeiende vereniging is voortdurend bezig haar accommodatie aan te passen. Ook het onderhoud vraagt soms om grote investeringen die niet mogen worden stopgezet in afwachting van mogelijke ontwikkelingen op lange termijn. Normen en waarden Niet genoeg nadruk kan worden gelegd op RESPECT en FATSOEN ten opzichte van elkaar, ongeacht kleur, seksuele geaardheid, religie, cultuur, geslacht e.d. Een uitgebreid Normen en Waarden programma is geïmplementeerd en ligt ten grondslag aan hoe we omgaan met dit onderwerp. Een van de “tools” om onverkwikkelijke zaken te voorkomen is dat begeleiders van jeugd een Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G.) dienen te overleggen. Dit traject - waar nog heel wat bij komt kijken- is onlangs in gang gezet. Maatschappelijk besturen Er verandert veel in de maatschappij, Ouderenzorg, Thuiszorg en Jeugdzorg moeten door de overheid anders worden georganiseerd. Meer lokaal en met mindere middelen. Diverse zorgen welzijnsorganisaties hebben ons reeds benaderd met de vraag in hoeverre een vorm van samenwerking kan worden opgestart die kan leiden tot Excelsior'20 als wijkpartner. Wij willen openstaan voor deze ontwikkelingen, maar het is wel belangrijk dat we het belang van de leden koppelen aan ambitie: de maatschappelijke inzet moet een win-win-situatie opleveren, anders is die niet levensvatbaar. Voldoende enthousiasme vrijwilligers zijn een basis voor het opstarten van dergelijke projecten. De gemeente Schiedam biedt ons een ondersteunende begeleiding aan in de vorm van de cursus “Maatschappelijk Besturen”. Duurzaamheid Exelsior'20 staat midden in de samenleving en herkent de noodzaak om zuiniger om te gaan met de schaarse middelen op deze aardbol. Energie-besparing en het scheiden van afval heeft dan ook haar aandacht. Zo is met behulp van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o van de zomer een energiescan opgesteld. Daarnaast is een exploitatiesubsidie verkregen voor zonne-energie. De daken van de kantine en de kleedlokalen lijkt zich bijzonder goed te lenen voor de plaatsing van zonnepanelen. Komende maanden wordt dit plan verder uitgewerkt. Diefstal Ook dit jaar werd Excelsior'20 geconfronteerd met inbraak en diefstal. De landelijke pers werd gehaald met de koperdiefstal uit onze kleedkamers. De braak-schade was enorm en het kostte onze onderhoudsploeg veel tijd om de boel weer snel op orde te krijgen. Gelukkig

9


dekte onze verzekering het grootste deel van de herstelkosten. Teveel leden, waaronder de spelers van het eerste elftal, werden het afgelopen seizoen geconfronteerd met diefstal van de spullen uit de kleedlokalen. Een bijzonder trieste situatie. Met ondermeer het ophangen van beveiligingscamera's wordt geprobeerd dit zoveel mogelijk tegen te gaan. Bovenal blijft het echter de verantwoordelijkheid van de leden om op hun en andermans spullen te passen. Laat geen waardevolle spullen onbeheerd achter. Tenslotte De economische omstandigheden in Nederland zijn niet bepaald rooskleurig te noemen en het bezuinigen op de energie-uitgaven is één manier om de strijd aan te gaan met de kostenstijging om het sportcomplex. Excelsior'20 is kritisch op haar ons uitgavenpatroon en tekenend daarvoor zijn de ingediende realistische begrotingen van het VB en CB. "De tering wordt naar de nering gezet”. Met mij heeft u ongetwijfeld de introductie en “live” gaan van de fraaie website ervaren. Deze website voldoet aan de huidige en toekomstige manier van communiceren met de leden, sponsoren en andere belangstellenden. Grote dank gaat uit naar de leden van de Website-commissie (Arjan Ruts, Tim Verwaal en Henny de Mik) die hun expertise en vrije tijd hebben ingezet voor een uitstekend resultaat. Onze webmasters Remco Zuijdam en Wim Buckers zijn druk bezig met de inhoud ("content" in het jargon) en het verdere beheer vorm te geven. Ik wil er ook nog op wijzen dat de volgende leden van het HB zijn afgetreden of dat gaan doen: Hans Huismans en Fred Clarijs. Gedurende vele jaren hebben ze ontzettend veel uren (Fred 17 jaar HB funkties!!) besteed aan het succesvol reilen en zeilen van onze club. Een opsomming van hun grote verdiensten is schier onmogelijk. Ik weet zeker dat ik namens allen leden van Excelsior'20 spreek als ik zeg: BEDANKT MANNEN!!!!!!!!!!!! Ik wens u een plezierig en respectvol nieuw verenigingsjaar toe. Henk van Deventer

10


4.

Verslag van de Algemeen Secretaris

De verschillende afdelingen en commissies binnen de vereniging doen hieronder verslag van de ontwikkelingen.

4.1

Verslag Ledenadministratie

Ook dit jaar is de inning van de contributie goed verlopen en ten opzichte van de voorgaande jaren verder verbeterd. Zo zijn er minder soorten betalingsregelingen mogelijk, is de uiterste termijn van betaling verkort en wordt er steeds minder cash betaald. De voornemens van vorig jaar om de rompslomp bij de inning terug te dringen zijn geslaagd. De daling van het ledenaantal heeft zich bescheiden voortgezet. Met name het aantal seniorvoetballers en jeugd is teruggelopen, iets wat slechts gedeeltelijk wordt gecompenseerd door de voortdurende stijging van het aantal Zamivo-voetballers. Het aantal jeugdcricketers is na een opleving in 2013 weet terug op het oud niveau. Jammer ook is dat het aantal leden dat zowel de voetbal- als de cricketsport bedrijft terugloopt.

11

Ontwikkeling ledenaantal Excelsior'20: 1999 tot en met 2014

gewoon ereleden Voetbal jeugd senior zaal actief of Zamivo totaal Cricket jeugd senior dames totaal

okt-99

sep-00

sep-01

sep-02

sep-03

sep-04

sep-05

sep-06

sep-07

sep-08

okt-09

nov-10

feb-11

okt-12

okt-13

okt-14

125 2

135 1

148 1

160 1

159 1

162 1

217 1

131 1

127 1

121 1

129 1

131 1

127 1

126 3

119 3

108 3

250 112

250 141

251 120 10

227 118 16

237 114 8

208 125 10

266 113 10

362

391

381

361

359

343

389

309 125 9 97 540

337 117 10 110 574

378 103 10 153 644

366 76 10 177 629

427 82 9 183 701

431 102 9 169 711

428 119 8 166 721

389 113 0 192 694

377 98 0 202 677

18 40 14 72

20 34 11 65

21 36 13 70

27 34 13 74

36 31 11 78

19 42 9 70

28 39 0 67

22 37 0 59

21 38 0 59

26 42 0 68

33 28 0 61

24 29 0 53

16 33 0 49

20 29 0 49

28 24 10 62

19 31 7 57

13 27 40

9 20 29

10 18 28

36 14 50

17 13 30

16 16 32

14 14 28

18 17 35

17 14 31

24 12 36

25 11 36

24 11 35

21 14 35

19 13 32

25 11 36

23 7 30

601

621

628

646

627

608

702

766

792

870

856

921

923

931

914

875

72 13

72 18

70 16

85 15

84 13

83 14

73 14

73 17

62 12

47 12

31 11

26 11

27 10

25 7

24 7

24 6

Voetbal & Cricket

jeugd senior totaal Totaal

Bridge Donateurs

4.2

Verslag Voetbalafdeling

Algemeen Als voetbalbestuur kijken we met trots naar onze afdeling. Met een kleine 400 jeugdleden, ruim 50 prestatievoetballers binnen onze seniorafdeling en exact 300 recreatieve senioren blijven we de grootste voetbalvereniging van Schiedam. Op sportief niveau hebben we de afgelopen jaren, zowel binnen de senioren- als de jeugdselecties, een stapje terug moeten doen. Er is een nieuw beleid ingezet binnen de jeugd om op termijn weer voldoende jongens vanuit eigen jeugd door te laten stromen binnen de seniorenselecties. Dit is binnen de huidige seniorenselecties ook al het geval, maar door het wegvallen van een groot stuk ervaring, is de groep nog jong en heeft nog wat aanpassing nodig op het niveau. Kader Niet alleen de technische mensen (TC, jeugdcoördinator en de trainers) maar zeker ook de leiders en contactouders van de teams, scheidsrechters, mensen van de Activiteiten-commissie, Barcommissie en Onderhoudsploeg stoppen heel veel (vrije) tijd in onze vereniging. Opvallend hierbij is dat veel junioren en ouders van pupillen ook steeds meer een taak vervullen, waardoor de betrokkenheid bij de vereniging wordt vergroot. Wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dit is voor een vereniging als Excelsior’20! Voetbalbestuur Het bestuur bestond uit Bob Donkervoort (voorzitter), Remko Dijkmans (jeugdvoorzitter), Karin Zuijderwijk (penningmeester), George Leuver (recreatieve voetbal), Henny Semein (secretaris) en Goos Stavenuiter (technische zaken). Van deze mensen is Henny Semein aan het eind van het seizoen 2013-2014 gestopt. George blijft wel aanspreekpunt voor het recreatieve seniorenvoetbal, maar maakt dit seizoen ook geen deel meer uit van het VB. Daarentegen is Dries Wesdorp tot het VB toegetreden als Lid algemene zaken met de posten Normen & Waarden en de Onderhoudscommissie. Jeugdafdeling Het seizoen 2013-2014 zal bij de jeugd de boeken in gaan als een roerig seizoen met veel wisselingen van personen in de organisatie. De 900 wedstrijden van de jeugd zijn goed en zonder grote problemen afgewerkt. Na het onverwacht stoppen van René Lubach begin februari 2014 als jeugdvoorzitter hebben secretaris Rob Buckers en de overige jeugdsecretarissen extra inspannen gepleegd om het ontstane gat op te vullen. Daarna is met een deels nieuwe ploeg gekeken hoe de jeugd op een andere manier georganiseerd kan worden. In positief opzicht viel ook de Jeugd Activiteiten Commissie (JAC) op die tal van voetbal en niet-voetbal activiteiten heeft georganiseerd, waar de jeugd veel plezier aan heeft beleefd. De seniorafdeling Afgelopen seizoen zijn we met 7 senioren teams gestart. Excelsior’20 1, 2,en 3 zijn selectie teams. Het 4e , 5e , 6e team op zondag zijn recreatie teams en afgelopen jaar hadden wij voor het 3e jaar een eerste team op zaterdag. Voor de recreatieteams geldt dat zij al geruime tijd samen spelen en de sfeer zeker zo belangrijk is als het resultaat.

Jaarverslag Excelsior’20 2013-2014

Het 1e elftal is gestart in de 2e klasse met Ton van Breemen als Hoofdtrainer. Voor Ton lag de uitdaging de degradatie van het seizoen daarvoor naar de 2e klasse ongedaan te maken. Helaas is dat niet gelukt. Bij het 2e elftal (Reserve Hoofdklasse) hebben we onder leiding van trainer Leen Muis ons kunnen handhaven op het hoogste niveau. Hiervoor was wel de nacompetitie nodig. Het 3e elftal stond onder leiding van Martijn van Deventer en heeft zich via de nacompetitie kunnen handhaven in de Reserve 2e klasse. Het 4e elftal is een gezellig en goed voetballend team wat bijna elk jaar een periodetitel pakt. Inmiddels is dit team uiteen gevallen. Sommige spelers zijn toegevoegd aan het vijfde, anderen zijn een Zamivo-team gestart. Het 5e elftal is een team van oud selectie spelers en spelen Reserve 3e klasse. Het 6e elftal heeft lekker zijn wedstrijden gespeeld; er werd ontspannen en met plezier gespeeld. Ook dit team is uiteen gevallen. Spelers zijn doorgestroomd naar de B-selectie of hebben bij andere teams onderdak gevonden. Het 1e elftal op zaterdag heeft zich met wisselende resultaten kunnen handhaven in de 6e klasse. De Zamivo’s De zamivo-competitie, welke een interne 7-7 voetbalcompetitie voor senioren is, beleefde haar 10e seizoen. Op het (kunst)gras lekker ballen met vrienden onder elkaar. Net zoals toen je nog heel jong was zonder gele kaarten of scheldkanonnades. Doordat er 18 teams aan deelnamen kon er gevoetbald worden in een competitie waarbij men kon degraderen of zelfs promoveren. Ieder week konden 10 teams hun kunstje doen en natuurlijk met wisselende resultaten. Het napraten over de schitterende goals en de jammerlijke missers was ook een belangrijk item voor ieder team. Ook was er voor een ieder de mogelijkheid om doordeweeks te trainen.

4.3

Verslag Cricket afdeling

Door een strikt budgetbeheer en zeer stringent toezicht op de baractiviteiten is het cricketbestuur er in geslaagd om binnen het gestelde budget te blijven. Lidmaatschap bij Excelsior’20 staat omschreven in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Het is de verantwoordelijkheid van ieder lid om de regels omtrent lidmaatschap te kennen en zich daarnaar te gedragen. Voorafgaand aan het afgelopen seizoen is het cricketbestuur geconfronteerd met diverse leden die zich zeer kort voor het seizoen afmeldden als lid. Ook waren er leden die meenden dat, omdat zij niet een heel seizoen gingen spelen, ook niet de gehele contributie behoefden te betalen. Contributie is een van de drie inkomstenpijlers, waarop de cricketafdeling rekent om wedstrijden te kunnen spelen en plezier te kunnen beleven aan de mooiste sport ter wereld. Het cricketbestuur zal inzake contributiebetaling zich houden aan wat er door de leden van de vereniging is afgesproken in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en zal leden aan hun verplichtingen jegens Excelsior’20 houden indien zij zich te laat afmelden als spelend lid. Dit om de continuïteit van de cricketafdeling te waarborgen. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan incassotrajecten.

13


Gedurende het seizoen is er door de onderhoudsploeg hard gewerkt aan de kwaliteit van de square. Na de grote renovatie aan het einde van seizoen 2013 was ons door onze adviseur Melvin Pooley geadviseerd om een jaar niet op de square te spelen en de graswortels langer de kans te geven zich te hechten aan de ondergrond. Het bestuur heeft dit advies niet gevolgd vanwege de goede staat van de square na de winterperiode. Dit heeft niet goed uitgewerkt, hetgeen resulteerde in een 2 tal wedstrijden waarin de kwaliteit teveel negatieve invloed had op het verloop van de wedstrijd. Het bestuur heeft toen besloten alleen dan wanneer mogelijk gebruik te maken van de square. Na afloop van het seizoen hebben de normale werkzaamheden plaatsgevonden o.l.v. Melvin Pooley en door de zeer gunstige weersomstandigheden in het najaar ligt de square er beter bij dan ooit qua grasgroei. Gedurende het seizoen heeft het bestuur in goed overleg afscheid genomen van Frits Makkee als groundsman. Het bestuur en de vereniging zijn Frits veel dank verschuldigd voor de vele uren die hij volledig vrijwillig in onze square gestoken heeft. Zijn werkzaamheden zijn overgenomen door de andere leden van de onderhoudsploeg: Wim van Deurzen, Bas van Bochove en Hennie van Bochove. Het aantal wedstrijden van de KNCB die op ons terrein gespeeld zijn, bleven dit jaar beperkt. Het Nederlands XI neemt niet langer deel aan Engelse competities. Echter, in de komende seizoenen hoopt het cricketbestuur regelmatig wedstrijden van vertegenwoordigende teams te verwelkomen op ons terrein. Aan het einde van het seizoen werd, ter afsluiting van het seizoen, voor de eerste keer een Six A Side toernooi georganiseerd voor de senioren teams, de Mannen Van De Vrijdag en het Oud 1e Elftal. Het was een geslaagd initiatief dat in de komende seizoenen herhaling verdiend. In de middag van het toernooi werd ook door de jeugd het seizoen afgesloten. Aan het einde van de dag waren er voor zowel de jeugd als de senioren de verschillende presentaties, voor prestaties zowel binnen als buiten het veld. De belangrijkste prijs, de Jac. Oosterholt Trofee ging, voor hun geweldige inspanningen achter de bar, naar Hennie van Bochove en Ans Friederich. Scheidend voorzitter Koos Gouka heeft een nieuwe prijs in het leven geroepen, de Koos Gouka Schaal, voor de beste jonge cricketer (tot 24 jaar) in de senioren afdeling. De eerste winnaar werd Tim Etman voor zijn doorbraak in het 1e elftal, wat resulteerde in 292 runs. Ook werd na 9 seizoenen afscheid genomen van captain Daan van Bunge. Koos Gouka bedankte hem voor al het plezier dat Daan de cricketliefhebbers bij Excelsior’20 gedurende deze seizoenen heeft gegeven. Daan werd met het 1e elftal 2x Landskampioen, scoorde 4786 runs in 132 innings (19x not out) @ 42,35 en een hoogste score van 155. Als bowler nam hij 44 wickets en als fielder 80 vangen. Daan heeft een baan aanvaard op een privé school in Engeland als leraar lichamelijke opvoeding en directeur Cricket.

14


Daan gaf in zijn dankwoord aan, te verwachten dat hij nog niet zijn laatste wedstrijd voor Excelsior’20 heeft gespeeld. De jaarlijkse prijzen gingen naar de volgende personen:  Jaq. Oosterholt Trofee: Hennie van Bochove en Ans Friederich  Allrounders Bokaal: Daan van Bunge  Koos Gouka Schaal: Tim Etman Bestuur Het bestuur bestond uit Koos Gouka (voorzitter), Hans Heijster (pr en vice voorzitter), Bart Kroesen (secretaris), Berry Heijster (penningmeester), Jos Heggelman (evenementen) en Hans Huijsmans (materiaal). Senioren afdeling De seniorafdeling kwam dit jaar opnieuw uit met vier senioren teams en een dames team. Speler / Coach Als coach werd Lenert van Wyk aangetrokken. Een Zuid Afrikaanse all-rounder. Lenert bleek te onervaren om een grote impact te kunnen hebben en het 1e elftal naar een hoger niveau te tillen. Een enkele keer liet hij zijn aanwezige battingtalent zien in wedstrijden. Resultaten Op het veld waren er voor de senioren elftallen verschillende resultaten. 1e elftal: Na 3 wedstrijden stond het 1e elftal bovenaan in de competitie en was de start boven verwachting. Wat daarna volgde was een heel moeizaam seizoen, waarin het onervaren elftal moeite had om het weliswaar aanwezige talent te doen gelden in wedstrijden. In waarschijnlijk een van de spannendste lokale derby’s van de laatste decennia, tegen Hermes DVS, werd een geweldige overwinning uit het vuur gesleept en eindigde het 1e elftal op de 4e plaats van de reguliere competitie, waardoor degradatie ontlopen werd. Kort voor aanvang van het seizoen werd het elftal versterkt met de komst van Lorenzo Ingram. Deze Jamaicaanse all-rounder heeft vriendin en kinderen wonen in Groningen en bleek, jammer genoeg, slechts beschikbaar voor drie maanden. In de periode die hij speelde voor het 1e elftal, maakte hij op iedereen een positieve indruk en had hij grote bijdrage in de wedstrijden die hij meespeelde. Hij was in de competitie de enige1e elftal speler die een century scoorde, 128, uit tegen VRA. Teveel spelers hadden een te mager seizoen, waardoor degradatie ter nauwer nood werd ontlopen. Quick Haag werd de terechte kampioen en HCC degradeerde uit de Topklasse. De plaats van HCC wordt ingenomen door HBS die kampioen werd in de Hoofdklasse. In de T20 competitie werden de wedstrijden in de groepsfase eenvoudig gewonnen, maar bleek in de kwartfinale HCC een aantal maatjes te groot. Hierdoor werd de finale dag op VCC gemist.

15


Het 2e elftal speelde een wisselend seizoen. Lange tijd leek het elftal mee te kunnen doen om het kampioenschap, echter in de wedstrijden tegen de top elftallen waren de resultaten er niet. Hierdoor eindigde het elftal op de 4e plaats in de Eerste Klasse. Gedurende het seizoen maakten vier jeugdspelers hun debuut in het 2e elftal: Niels Etman, Luuk Kroesen, Harjot Singh en Daan van der Hoeven. Er waren bijzondere bowlingprestaties door: Gijs Kroesen (6 v 17 in 10 tegen Hercules) en Assad Saleemi (7 v 21 in 10 tegen HCC2). Het 3e elftal werd dit jaar door de KNCB ingedeeld in klasse 3A terwijl in de afgelopen seizoenen in de zomi competitie gespeeld was. Dit resulteerde in één overwinning in de hele competitie, thuis tegen IBIS (dit elftal werd later uit de competitie gehaald en het resultaat geschrapt). Toch probeerde dit jonge elftal er elke week weer een leuke wedstrijd van te maken. Dit is een elftal dat in de komende seizoenen hopelijk dichter naar elkaar toe zal groeien, wat zeker in de resultaten tot uitdrukking zal komen. Bemoedigend is dat een vast groepje spelers wekelijks enkele keren onderling traint. In de wedstrijd tegen IBIS verpulverde Bobby Smulders het clubrecord batten van Carl Schewe (236 runs) door 256 not out te blijven! Deze geweldige prestatie heeft hem de verkiezing tot beste recreatieve cricketer van het seizoen opgeleverd tijdens het KNCB Cricket Gala 2014. Het 4e elftal startte het seizoen met een valse noot. Een groot aantal spelers gaf heel kort voor het seizoen aan dit seizoen niet te gaan spelen. Dit had niet alleen consequenties voor het budget van het cricketbestuur maar leverde ook extra werk op voor de captain en de secretaris die wekelijks spelers moesten vinden om het elftal aan te vullen. Uiteindelijk werden er meer wedstrijden gewonnen dan verloren en was het plezier bij de spelers er niet minder om. Rens Heinsbroek sloeg zijn “maiden” century in de wedstrijd tegen Kampong, 118 not out. Het bestuur hoopt van harte dat de spelers die aangegeven hebben een jaar niet te spelen, komend seizoen weer wel gaan spelen. Bijzondere prestaties: Er waren dit seizoen enkele bijzondere prestaties te melden in de senioren: Centuries: Lorenzo Ingram (128) tegen VRA Bob Smulders (256 not out) tegen IBIS3 Rens Heinsbroek (118 not out) tegen Kampong 5 wicket innings: Gijs Kroesen 6 v 17 tegen Hercules Assad Saleemi 7 v 21 tegen HCC2 Daan van der Hoeven 5 v 41 tegen VOC Bart Kroesen, Secretaris

16


Jeugd We kunnen met een goed gevoel terugkijken op het cricketseizoen 2014. De voorbereiding op het seizoen in mei zijn we dit jaar gestart met een tour naar Engeland voor U14-U16. De mannen gingen elke wedstrijd beter spelen op de schitterende velden. Wat een mooie ervaring om sport en het sociale aspect te combineren. Zo werd onder leiding van Daan van Bunge ook Londen onveilig gemaakt. Mooi om op terug te kijken voor de mannen. De voorbereidingen voor 2015 zijn al weer gestart om in dit geval Daan zijn school te bezoeken. U12 had een mooie tweedaagse trip naar Salland. Onder leiding van Luuk en Hans werden er 2 leuke dagen van gemaakt. Voor herhaling vatbaar! Een terugblik per team. Tip en run. Weer vanouds onder leiding van Ronald Scheffers. Op zaterdagochtend staat hij er, weer of geen weer, veel of weinig spelers: tip en run gaat altijd door. Ook op woensdag na de voetbaltraining samen met Jan maakt hij iedereen enthousiast voor de cricketsport. Deze inzet is enorm belangrijk om nieuwe aanwas te blijven krijgen. Goed om te zien dat echte cricketnamen als bijvoorbeeld Ruts, Eikenbroek, Buckers en Putter dit jaar op de lijst pronken. U10 Voor het eerst dit jaar met 2 teams ingeschreven. Onder leiding van Jan, Gijs en Rens werden er mooie en leuke potten gespeeld. Niet alleen het enthousiasme van de spelers, maar ook zeker van de ouders viel hier op. Er werd zelfs een finaleplaats behaald en dat is toch niet verkeerd bij een groep waar het plezier voorop staat! U12 Ook dit jaar bij U12 2 teams. We wisten dat veel spelers hierdoor op woensdag en op zondag zouden spelen. Dit verliep prima onder coördinatie van Hester. Het woensdagteam behaalde vrij eenvoudig de finaledag, die helaas niet uitpakte zoals we hadden bedacht. De slotdag op Excelsior gaf wel weer aan wat een mooi cricketfestijn we op ons prachtige complex kunnen beleven. De spelers werden nog in het zonnetje gezet door Huib Zandwijk met een prachtige individuele bokaal! Het zondagteam eindigde verdienstelijk vlak voor stadsgenoot Hermes. U14 Helaas hadden we zelf niet voldoende spelers om zelf een volledig team op de been te brengen. Hierdoor zijn we een samenwerking aangegaan met VOC en onder leiding van Daan en Tanja pakte dit prima uit. Met name de eerste wedstrijden zorgden we voor een aantal verrassingen! Bovenal goed om te zien dat de onderlinge spelvreugde samen met VOC er altijd was. U16 Vooraf wisten we dat het een moeizaam seizoen zou worden. Net te weinig spelers. Superpech voor man of the tour Marc, die zijn been brak vlak voor het seizoen. Arno moest samen met Tanja iedere week alles uit de kast halen om weer voldoende spelers op de been te brengen. Mooi om te zien dat spelers die eigenlijk net te oud waren via dispensatie toch nog mee wilden en konden spelen.

17


Flamingotoernooi We hadden een zeer sterk team dit jaar. Onder leiding van Tom werd eenvoudig de halve finale bereikt. Hier ging het totaal onverwachts en onnodig mis. De droomfinale ACC-Excelsior ging aan onze neus voorbij. Een dag later werd de eer hersteld en pakten we overtuigend de derde plek. Klasse om zo af te sluiten na een domper de dag ervoor. We gingen wel naar huis met de battingprijs (Tim) en met de bowlingprijs (Assad). Trots, maar zeker ook het gevoel dat er meer in had gezeten met deze ploeg. Afsluiting Dit jaar werd er samen met de senioren afgesloten en dat is goed bevallen. Er werd emotioneel afscheid genomen van Daan van Bunge. Daan heeft enorm veel betekend voor de cricketjeugd van Excelsior’20. Daan, nogmaals superveel dank namens al onze jeugdspelers en ouders voor jouw jarenlange trouwe dienst. We komen je zeker opzoeken in Engeland. De prijzen waren dit jaar voor kersverse international Luuk Kroesen (allrounder), Ruben en Bradley (U16), Niels en Danish (U14), Matthijs en Cas (U12) en Amir en Max. Frank Holierhoek

4.4

Verslag PR Sponsorcommissie

Sponsoring, fondsenwerving, business to business, public relations etc. zijn van cruciaal belang voor realiseren ambities van sportverenigingen.

Ook in het afgelopen verslagjaar 2013-2014 heeft Excelsior’20 voetbal gunstige resultaten behaald vanuit sponsorinkomsten. Naast de opbrengsten uit fondsenwerving en naturasponsoring zijn de opbrengsten uit sportsponsoring boven de eerder vastgestelde prognose uitgekomen. Veel dank is dan ook verschuldigd aan onze sponsoren die het mede mogelijk maken om de ambities van onze vereniging te realiseren. Speciale dank gaat natuurlijk uit naar onze hoofdsponsorvoetbal van Doorn & Salari die met haar hoofdsponsorschap het fundament vormt onder de sponsorzaken. Succes mede door teamprestatie pr/sponsorcommissie Onderstaand de vrijwilligers die binnen onze vereniging hun commerciële talenten aanwenden binnen de pr-sponsorcommissie. Met dank voor al hun vele en uiteenlopende werkzaamheden die ervoor zorgen dat,ondanks economisch moeilijke tijden, de sponsorinkomsten uitstekend zijn. Speciale dank nog aan Bert Halkes die afscheid van onze commissie nam na meer dan 10 jaar de advertenties en reclameborden voor zijn rekening genomen te hebben. Welkom voor Tim Peeters een van de aanstormende jonge kaderleden van onze vereniging. Ook wil ik hier het succes van de JAC (Jeugd Activiteiten Commissie) noemen die op haar eigen wijze vele nieuwe (natura) sponsors binnen weet te halen.

18


De totale pr/sponsorcommissie voetbal bestaat nu uit: Tonny Essens, secretaris. Gerard Wiegman, lay out Roberto Burger, algemeen lid Remco Zuijdam, pr afdeling Coen Le Grand, voetbalafdeling Dries Wesdorp, voetbal en lid van het voetbalbestuur Hans Hekman, voetbal afdeling selectie Jolanda Wigman, algemeen lid Tim Peeters, algemeen lid Fred Clarijs, voorzitter In maart 2015 (nadere berichten volgen) zal er een sponsormeeting zijn voor onze stersponsors waarvan onze Erik Gudde (Algemeen Directeur van Feyenoord) bij de vorige editie van deze sponsormeeting aangaf dat er sprake was van ”de top in hospitality”. Ook nu beloven de voorbereidingen weer een geweldig event op te leveren. Nieuwe sponsoren Met gepaste trots verwelkomen wij de navolgende nieuwe sponsorcontracten. Mulder Kunststofkozijnen, nieuw 12 meter reclamebord hoofdveld Orga, Business to Business vacatures Orga Magazijn Onderwijs BV en Kantoorboekhandel Centrale, verlenging reclameborden Wijnhandel Oranje, subsponsorschap en sociale sportsponsoring Foodmaster Schiedam, nieuw cafetaria Malmo Schiedam Noord, 12 meter reclamebord Sportmedisch Centrum Nieuw Rotterdams Peil, medische samenwerking en reclamebord Dozo de heer Jack Doejaaren, verlenging reclamebord hoofdveld Heineken, verbetering biercontract Exploy, de heer Ben Putter, reclamebord hoofdveld Van Steensel Assurantien, selectiepakket ABN AMRO bank, verlenging van het reclamebordcontract hoofdveld ING, subsponsor en 12 meter reclamebord Nolet Jeneverstokerij Ketel 1, verlenging reclamebordencontract en sponsorevent Pela Parket Schiedam, verlenging reclamebord Bowlingcentrum Dok 99 Vlaardingen, verlenging reclameborden Rabobank , verlenging reclameborden en clubkasactie Donkervoort Instruments BV, verlenging reclamebord hoofdveld voetbal Rene Verhagen Schilderwerken, verlenging reclamebord hoofdveld voetbal Mennens, uitbreiding reclameborden hoofdveld voetbal Rotterdam The Haque Airport, uitbreiding reclamebord hoofdveld voetbal Technisch Bureau Verwaal B.V. subsponsorschap Eigenraam Peugeot, verlenging subsponsorschap Sima Sport winkelcentrum Spaland, sportartikelen, sponsoring selectie en reclamebord DSW, zorgverzekeraar, verlenging reclamebord en kledingsponsor G team Komkids, verlenging reclamebord hoofdveld voetbal

19


Fondsen In het afgelopen jaar hebben wij wederom succesvol beroep mogen doen op de ons bekende fondsen Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., Alewijn de Groot Fonds en het DeltaPort donatiefonds. Deze fondsen hebben wederom een prachtige bijdrage geleverd aan ons jeugdkamp en internationaal jeugdtoernooi. Nieuwe site Tot slot graag nog even aandacht voor onze prachtige nieuwe site met vele commerciële mogelijkheden. Graag nodigen wij u uit om met ons deze mogelijkheden voor u volledig te realiseren. Dank Wij bedanken alle vrijwilligers van Excelsior’20 voor het mogelijk maken van realisatie van de sponsorzaken. Verder bedanken wij alle sponsoren van Excelsior’20 voor hun voor hun (financiële) bijdrage en hopen dat wij nog vele jaren een uitstekende samenwerking zullen hebben. Fred Clarijs , voorzitter pr-sponsorzaken voetbal

4.5

Verslag Kantinecommissie

Het seizoen 2013-2014 is voor de kantinecommissie goed verlopen; de omzet bleef ongeveer gelijk (een fractie hoger). Het netto resultaat is echter wel verbeterd en wel met 5%. De omzetten op de zondagen blijven teruglopen. Daarentegen zitten de omzetten op de zaterdagen nog steeds in de lift. Al met al mogen we van een goed resultaat spreken. Wel is het zo dat Gerda van Aaken de grootste moeite heeft om iedere keer weer de barbezetting te regelen. Hierdoor moet Gerda veel te veel zelf inspringen (met name op zaterdag en zondag) en dat is absoluut niet de bedoeling. Dit is voor de kantinecommissie en daarmee voor de hele vereniging een groot probleem. Daarnaast wil ik er op wijzen dat zij aanspreekpunt is voor de barbezetting maar niet voor allerlei andere kantinezaken. Ook dit jaar wil ik speciaal Theo van de Meer bedanken voor het vele werk dat hij voor de kantine verricht. Het hele proces van inkoop en afvoer (denk alleen al aan al het lege fust) is een gigantisch karwei voor een kantine van deze omvang. Ook een woord van dank aan Piet Sonnemans en Theo van Deventer die er voor zorgen dat het kasgeld netjes geteld en gestort wordt op de bank. Tot slot wil ik Gerda en Hennie van Bockhove bedanken voor de enorme inzet die zij ook dit verenigingsjaar weer getoond hebben. Hieronder de vele barmedewerkers die u dit jaar belangeloos van een hapje en drankje hebben voorzien. Hopelijk is er niemand vergeten.

20

Barmedewerkers 2014 Gerda Teun Ank Daan Viresh Michel Mirjam Astrid Natashja Peter Marcel Moeder Gorden Stefan Marijke Mimmo Wim Theo Wouter Matthijs Ienie Barbara Edwin Remco An Ronald Susanne Nicky Frans Jorg Irma Helene Mireille Diana Denise Ed Anita Bianca Kees Ruud George Frank Rob Rene Zipora Theo Coby Shirley Janneke

Aaken, van Aaken, van Baartmans Bakboord Baboeram Bakker Bakker Bakker Berg van der Buckers Bruining Bruining Boon Bosdijk Crama Cinturrino de Deurzen Deventer, van Deventer, van Deventer, van Dijkstra Drenth Eikenbroek Eikenbroek Friederich Gelderen van Gool van Harmsen Heinsbroek Henneke Hekman Immerzeel Immerzeel Janssen Kleinekoort Kloos Kooy Kinneging Leliveld Leede, de Leuver Linden v.d. Luchies Lussenburg Martinez Meer, v.d. Meer, v.d. Mostert Reijendam

Joop Cock Dennis Kevin Ida Kathrine Hans Edwin Jordi Piet Rob Vera Hermen Tim Patrick Marc Metin Ardie Mark Anneke Bert Bob Tom Jolanda Tim David Mike Karin Judie en Arthur

Rest, van Rouw Rutten, van Ruts Rutten, van Scholte Scholte Scholte Sonnemans Sonnemans Sparreboom Sterrenburg Peters Polak Pieterse Verdoold Verwaal Verwaal Visser Visser Waal van der Weber Wigman Winden van Woutersen Zonnevijle Zuyderwijk Zwaneveld

Hans Scholten

4.6

Verslag Commissie Normen en Waarden

Om te beginnen een groot woord van dank aan Ruud de Leede ( een van de grondleggers van de N&W commissie). Ruud heeft enige tijd geleden besloten te stoppen met zijn werkzaamheden door drukte met zijn werk en kon de combinatie helaas niet meer maken. Tevens is ook Deborah van Es gestopt. Deborah en Ruud, bedankt voor jullie inzet voor de N&W > chapeau!!! De Normen en Waarden Commissie heeft een redelijk rustig seizoen achter de rug. Een vervelend incident met B1, maar na twee zittingen bij de KNVB is deze zaak gelukkig geseponeerd. Tevens een vervelend incident tijdens het buitenlands toernooi. Incidenten zijn helaas niet uit te bannen, maar met en voor elkaar proberen wij alles zo leuk en respectvol te doen, met als doel géén incidenten. Wij zijn blij te kunnen melden dat ook de N&W commissie uitgebreid is. Angelique van den Heuvel, Martin Roovers en Barry Schoenmakers hebben aangegeven zich graag in te willen zetten langs onze velden. Welkom en wij hopen er met zijn allen een leuk seizoen van te maken. Via de jeugdactiviteitencommissie is er vorig jaar ook een nieuw toevoeging ontstaan; de contactouder. Het doel van een contactouder (per elftal 1 ouder/verzorger) is om het contact tussen de vereniging, trainer/leider en de ouders en spelers zo kort mogelijk te houden en elkaar op de hoogte te houden van onderwerpen die spelen binnen de vereniging. Ook hebben de meeste teams hebben inmiddels een groepsapp. Wij kunnen nu al wel concluderen dat dit een groot succes is. Rest mij nog één ding te melden, onderstaande vrijwilligers van de N&W willen zeker niet als politieagent rondlopen, het enige waar wij ons hard voor maken is om zoveel mogelijk plezier op en langs de velden met elkaar te hebben. Kernpunten van de N&W: RESPECT voor een ieder, let op het taalgebruik, kom op tijd, bel netjes af bij afwezigheid, blijf van iemand anders zijn eigendommen af, niet pesten. Zomaar wat kleine dingen die wij als vanzelfsprekend beschouwen. Hopelijk geldt dat ook voor u. Rest ons jullie heel veel plezier te wensen bij Excelsior'20. DE COMMISSIE NORMEN EN WAARDEN: Mirelle Groenendaal Angelique van den Heuvel Louis van Dalen Bart Schuurmans Martin Roovers Barry Schoenmakers Dries Wesdorp


4.7

Verslag Onderhoudscommissie

De onderhoudscommissie, ook wel onderhoudsploeg genoemd, is van maandag tot en met vrijdag in de ochtenduren bezig om de accommodatie en velden in goede conditie te houden. Onnodig te zeggen dat dit een omvangrijke taak is welke met minimale geldmiddelen wordt uitgevoerd. Eenmaal per week wordt ook de reclassering ingeschakeld om de ploeg te ondersteunen met name bij schoonmaak kleedkamers en groenonderhoud. Een beknopt overzicht van de taken:            

Dagelijkse schoonmaak 10 kleedkamers, Wassen van de selectiekleding, shirts, inloopshirts, trainingspakken, hesjes etc., Veldonderhoud, repareren doelen, netten, cornervlaggen, kalklijnen opzetten, konijnengaten vullen, blad verwijderen e.d., Kunstgrasvelden regelmatig borstelen, Onderhoud reclameborden en banieren/vlaggen, plaatsen en verwijderen, Tuinonderhoud, onkruid wieden e.d. border maaien en striemen, Beregenen van de grasvelden in tijden van droogte Het ophalen/verzamelen van vuilnis en wekelijks aanbieden ter verwijdering door Irado Verzorgen van de cricketpitch tijdens cricket seizoen, rollen, maaien, verticuteren etc. Het verhelpen van storingen in licht, verwarming, douches etc. Kantine clubblad maken Onderhoud van de machines, zoals grasmaaier, bladblazers, striemers, tractor etc.

Het afgelopen jaar is de vereniging weer de dupe geworden van inbrekers. Vooral de inbraak in de kleedkamers, waarbij alle koper werd gestolen, staat ons nog vers in het geheugen en haalde zelfs de nationale nieuwszenders. Dit noopte de vereniging om de beveiliging weer wat op te schroeven.. Positief nieuws is dat de Club van 50 heeft gezorgd voor de aankoop van een tractor. De oude tractor was hard aan vervanging toe. Nieuwe projecten voor het komende jaar zijn o.a.:     

Overgang van halogeen naar LED verlichting in kantine Energie zuinige TL verlichting kleedkamers en kantine Eventueel het plaatsen van zonnepanelen Gescheiden afvalverwerking met name plastic en papier Groot onderhoud overdekte tribune

De onderhoudsploeg kan nog steeds mensen gebruiken om alle taken zo goed mogelijk te volbrengen. Kom eens langs op een doordeweekse dag om een uur of 10. Dan kunt U kennismaken en vrijblijvend informatie krijgen. De onderhoudsploeg is ook te bereiken per mail op: [email protected] Wim1 van Deurzen, Teun van Aaken, Wim2 van Deurzen, Leo Dirks, Johan Kleinekort, Joop Droog, Cock van Deventer en Henk Lansbergen.

23


4.8

Verslag Club van 50

Het bestuur van de Club van € 50 bestond, aan het begin van dit verslagjaar, uit: - Rob Sonnemans voorzitter - Jos Heggelman penningmeester - Piet Peek secretaris Tijdens de algemene ledenvergadering van de Club van € 50 op 22 oktober 2012 had Piet Peek te kennen gegeven zijn functie te willen beëindigen. Tijdens onze jaarvergadering op 28 oktober 2013 was er nog geen opvolger, maar kort daarna had Leo Dirks zich aangeboden. Leo heeft op 18 maart 2014 de taken van Piet overgenomen. De Club van € 50 is op 13 juni 1985 opgericht als de Club van 100 (gulden) en heeft als doel de financiering van projecten die buiten het normale begrotingspatroon van Excelsior ‘20 vallen. De middelen hiervoor worden bijeengebracht door de jaarlijkse bijdrage van de leden van de Club van 50. Deze leden hoeven overigens geen lid van de vereniging te zijn. In de loop van haar bijna 20-jarig bestaan heeft de Club van € 50 zodoende op velerlei gebied een bijdrage kunnen leveren. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: - lichtinstallatie voor veld 2 - beamer-installatie en videoscherm - nieuwe tafeltennistafel met toebehoren - defibrillator - elektronische handendrogers in de toiletruimten enz. Het ledenbestand van de Club van € 50 bedroeg aan het begin van dit verslagjaar ruim 100 leden. Er is echter een tendens merkbaar dat dit aantal zeker niet stabiel is en zelfs achteruit dreigt te lopen. Binnen de Club van € 50 is al een beroep gedaan om actief leden te werven en bij deze willen wij dit in groter verband trekken en het verzoek aan alle leden van Excelsior’20 kenbaar maken. Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich aanmelden bij secretaris Leo Dirks (tel: 0617130077) of per email [email protected] In het afgelopen verslagjaar heeft de Club van € 50 een bijdrage kunnen leveren bij de aanschaf van: - een trekker voor de Onderhoudsploeg - banieren. Tevens is er een bijdrage gereserveerd voor de aanschaf van een toiletunit bij de afdeling cricket. In 2015 zal de Club van € 50 haar 25-jarig bestaan vieren. Op welke wijze dit zal gebeuren wordt op dit moment nader onderzocht.

24


5.

Verslag van de administrateur en de penningmeesters

5.1

Algemeen

Financieel verslag van het verenigingsjaar jaar 2013-2014, inclusief toelichting op de Jaarrekening. De begroting 2015-2016 en een aangepaste begroting 2014 – 2015 worden nader toegelicht tijdens de ALV. Geachte leden, Hieronder het verslag van de administrateur en de penningmeesters met betrekking tot de financiële situatie van onze vereniging. Penningmeesters. In onze vereniging zijn de volgende penningmeesters druk doende geweest met de bewaking van de begrotingen, verwerking van de administratieve bescheiden en samenstelling van het financiële verslag welke voor u ligt: Algemeen penningmeester 1ste: vacature Algemeen penningmeester 2de: dhr. J. Bots Penningmeester Voetbal: Mevr. K. Zuijderwijk Penningmeester Cricket: dhr. B. Heijster Penningmeester Kantine: dhr. H. Scholte Contributie- en ledenadministratie: dhr. A. van Rutten Algehele administratie: H. Lansbergen Resultaat Het exploitatieresultaat voor het afgelopen verenigingsjaar bedraagt € 4.578 positief. Liquiditeit, dus teveel geld uitgegeven, bedraagt € 5.534 negatief. Aan de Algemene Ledenvergadering van de vereniging wordt voorgesteld dit exploitatie resultaat in zijn geheel ten gunste te laten vallen aan het kapitaal. Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt. Begroting 2014 - 2015 en 2015 - 2016 Zie agendapunt “wijziging in begroting”.

25


5.2

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Gebouwen en opstallen Gebouwen en opstallen zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde minus de diverse ontvangsten om ‘niet’ van de Gemeente en andere fondsen. Op deze waarde worden de afschrijvingen in mindering gebracht, toegepast volgens de lineaire methode. Er is besloten vanaf het verenigingsjaar 2012-2013 wederom afschrijvingen toe te passen. Overige Materiële vaste activa Materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde, waarop, rekening houdend met een eventuele restwaarde, in mindering zijn gebracht de afschrijvingen, toegepast volgens de lineaire methode, gebaseerd op de verwachte gebruiksduur per soort vaste activa. Indien de bedrijfswaarde duurzaam lager is dan de aldus bepaalde boekwaarde, worden extra afschrijvingen toegepast. Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijzen of lagere marktwaarde per Balans datum, eventueel met een opslag voor de aan de voorraad bestede kosten. Waar nodig wordt op de waardering een aftrek toegepast voor voorzienbare waardedalingen. Vorderingen / liquide middelen / schulden De vorderingen, liquide middelen en schulden zijn in de balans opgenomen tegen de nominale waarden. Waar nodig is op de vorderingen een voorziening voor verwachte oninbaarheid getroffen. Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de inkomsten van de vereniging en de kosten en andere lasten over het boekjaar, gewaardeerd tegen historische uitgaafprijzen, tenzij anders is vermeld. Voor de bepaling van het resultaat worden opbrengsten en kosten toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben, ongeacht of zij tot ontvangsten en uitgaven in het jaar hebben geleid.

26


5.3

Toelichting op de balans

Duurzame activa Gebouwen Balans: € 165.513. € 4.000 afgeschreven t.l.v. afdeling voetbal Inventaris Balans: € 15.595. Afschrijving op inventaris van € 2.250 toegepast. € 1.800 t.l.v. afd. voetbal, € 450 t.l.v. afd. cricket Website Balans: € 4.133. Afschrijving op website € 2.066. € 1.653 t.l.v. afd. voetbal, € 413 t.l.v. afd. cricket. Lichtmasten veld 3 Balans: € 1.474. geen wijziging. Alleen afd. voetbal. Tribune Balans: € 16.844. Afschrijving op tribune van € 1.000 toegepast t.l.v. afd. voetbal. Overige duurzame activa Balans: € 28.117. Afgelopen boekjaar afgeschreven op de overige duurzame activa een bedrag van € 3.790. € 3.040 t.l.v. afd. voetbal, € 750 t.l.v. afd. cricket. Totale afschrijvingen t.l.v. afd. voetbal € 11.493. Afd. cricket € 1.613. Totaal € 13.106. Voorraden Omschrijving Voorraad kantine goederen Voorraad kantine emballage Voorraad kleding Voorraad overige

Voetbal Cricket € 4.767 € 1.825

Totaal Voorraden

€ 12.283 € 4.493 € 16.776 Wijziging + € 2.973 t.o.v. vorig jaar

€ 1.746

€ 668

€ 5.770 € 2.000

27

Totaal Details € 6.592 € 2.414 Indicatief € 5.770 Voetbal kleding selectie € 2.000 materiaal graswicket


Vorderingen korte termijn Er zijn vorderingen met een resterende looptijd langer dan één jaar. De PR / Sponsor commissie afd. voetbal en cricket zijn druk doende om deze achterstallige betalingen (+/- € 7.700) alsnog te innen. De samenstelling van deze post is als volgt: Debiteuren voetbal Debiteuren cricket

€ 2.870 € 7.136

Totaal debiteuren

€ 10.006

Eigen vermogen Kapitaal € 83.002 € 4.578 ------------€ 87.580

Stand per 30 juni 2013 Exploitatieresultaat 2013-2014 Eigen vermogen per 30 juni 2014

Voorzieningen Deze post bevat de voorziening groot onderhoud van € 67.735 groot. Geen wijziging Voorziening overige: € 1.250 afd. cricket, legaat J. Gokke € 1.250 afd. voetbal, legaat J. Gokke -€ 1.275 afd. voetbal, borg kleding € 68.960

Totale voorzieningen: Reserves Hieronder vallen de volgende posten:

€ 3.789 € 9.879 ________ € 13.668

Reserve Fooienpot Reserve Club van € 50 Totaal

Schulden lange termijn Banken Onder de Lening t.b.v. Nieuwbouw is een verplichting opgenomen jegens ABN AMRO bank, voorheen Fortis Bank, betreffende de medefinanciering van de nieuwbouw. Deze verplichting bestaat uit twee middellange leningen. De ingangsdatum van beide leningen is 1 november 2003, het oorspronkelijke bedrag is € 45.000 per lening en de looptijd is 15 jaar.

28


De aflossing per lening bedraagt € 750 per kwartaal. Het rentepercentage voor de eerste lening bedraagt 5,40% op jaarbasis vast voor 1 jaar. Voor de tweede lening is het rentepercentage variabel welke gelijk is aan 1-maands EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) tarief verhoogd met een opslag van 1,85%. Voor het afgelopen verenigingsjaar bedroeg dit rentepercentage 4,1%. Het saldo van beide de leningen op 30 juni 2014 is € 13.500 per lening. Totaal € 27.000. Schulden lange termijn overige Onder deze post valt de Renteloze lening van de leden uitgegeven op 1 juli 2003. Het saldo van deze lening is op 30-6-2014 € 1.000. In totaal is er € 420 geschonken aan de voetbaljeugd, cricket en Club van 50. Wij danken C. Vermeulen, J. van Deventer, W. Sonnemans, F. van Schoten Schulden leveranciers/banken Crediteuren afd. voetbal Crediteuren afd. cricket Crediteuren Club van 50

€ 34.516 € 3.839 € 607

Totaal crediteuren

€ 38.962

Vooruit ontvangen sponsering afd. voetbal Vooruit ontvangen promotiebonus Heineken

€ 500 € 7.500 (nog te splitsen)

Totaal vooruit ontvangen

€ 8.000

Overige kortlopende schulden. Onder de kortlopende schulden zijn de volgende bedragen opgenomen: € 11.305 € 1.575 -----------€ 12.880

Nog te betalen kosten Vooruit ontvangen gelden jeugdkamp Totaal

29


5.4

Toelichting op het resultaat afdeling voetbal

Inkomsten: Actueel € 329.289, begroot € 323.500, verschil + € 5.789. De gerealiseerde inkomsten van de afdeling voetbal zijn het afgelopen verenigingsjaar met € 5.789 boven de begroting uitgekomen. De daling bij de contributies van € 5.329 is een gevolg van de afname van het aantal leden De gerealiseerde inkomsten aan reclameborden, advertenties en sponsoring zijn met een bedrag van € 3.624 boven de gebudgetteerde inkomsten uitgekomen. De diverse baten/ acties/loterijen zijn in totaal € 8.935 boven de begroting uitgekomen. O.a. positieve bijdrages van lotto/toto, OJA, carnaval, Castaignos etc. De kantine inkomsten zijn € 1.440 onder de begroting uitgekomen. Uitgaven: Actueel € 334.620, begroot € 323.500, verschil + € 11.120 De gerealiseerde uitgaven zijn met € 11.120 boven de begroting uitgekomen. De personeelskosten is met € 2.353 lager uitgevallen t.o.v. de begroting. Huisvestingskosten zijn met € 2.434 lager uitgevallen. Bureaukosten zijn € 3.288 lager uitgevallen dan begroot. Huur en onderhoud sportvelden zijn met € 2.825 euro lager uitgevallen t.o.v. de begroting. Wedstrijdkosten laten een stijging zien van € 15.514. Materiaal kosten vele malen hoger dan begroot. De kosten van de diverse bestuursorganen en commissies zijn € 5.099 onder de begroting uitgekomen. De diverse lasten zijn € 1.251 lager dan de begroting. De kantinekosten zijn gestegen met € 2.526 mede i.v.m. afwaardering voorraden. Investering in voetbalkleding bedraagt € 5.769. Investering in website bedraagt € 4.960. Het saldo aflossingen leningen, investeringen en afschrijving is € 6.636 negatief. Het exploitatie overschot van de afdeling voetbal in het afgelopen jaar bedraagt € 1.305 positief. In feite is er dus € 5.331 teveel uitgegeven. Bedragen zijn exclusief te vorderen en te betalen bedragen en vormen dus een momentopname.

30


Overzichten resultaat afdeling voetbal: Liquiditeit resultaat (inkomsten uitgaven - aflossing leningen investeringen) Voetbal seizoen 2013 - 2014 Exploitatie resultaat (inkomsten uitgaven - afschrijvingen) Voetbal seizoen 2013 - 2014

Inkomsten € 329.289

Inkomsten € 329.289

Uitgaven

Aflossing Investeri en ngen

€ 316.491

Uitgaven

€ 7.400 € 10.729 Afschrijvi ngen

€ 1.305

Voetbal

Inkomsten

Actueel

Budget

€ 102.371

€ 107.700

-€ 5.329

€ 49.624

€ 46.000

€ 3.624

Acties / Loterijen

€ 4.103

€ 2.300

€ 1.803

Subsidies

€ 2.295

€ 2.500

-€ 205

€ 19.837

€ 12.500

€ 7.337

Contributies Sponsoring/Reclameborden/Entreegelden

Diverse Baten

Verschil

€ 151.060

€ 152.500

-€ 1.440

Totaal: Inkomsten

€ 329.289

€ 323.500

€ 5.789

Uitgaven

Actueel

Budget

Kantine inkomsten

Verschil

Personeelskosten

€ 65.647

€ 68.000

-€ 2.353

Huisvestingskosten

€ 40.766

€ 43.200

-€ 2.434

€ 4.212

€ 7.500

-€ 3.288

Accommodatie/Sportvelden

€ 22.475

€ 25.300

-€ 2.825

Wedstrijdkosten

Bureaukosten

€ 81.414

€ 65.900

€ 15.514

Bestuur en commissies

€ 5.101

€ 10.200

-€ 5.099

Diverse lasten

€ 4.249

€ 5.500

-€ 1.251

Kantinekosten

€ 92.626

€ 90.100

€ 2.526

€ 7.400

€ 7.800

-€ 400

Aflossingen leningen Investeringen

€ 10.729

Totaal: Uitgaven

€ 334.620

Resultaat liquiditeit

-€ 5.331

Afschrijvingen

€ 11.493 € 1.305

Exploitatie resultaat

31

€ 10.729 € 323.500

€ 11.120 -€ 5.331

€ 9.840

-€ 5.331

Resultaat

€ 316.491 € 11.493

Winst- en verlies rekening seizoen 2013-2014

Resultaat

€ 1.653


5.5

Toelichting op het resultaat afdeling cricket

Inkomsten: Actueel € 79.822, begroot € 86.000, verschil - € 6.178. De gerealiseerde inkomsten van de afdeling cricket zijn het afgelopen verenigingsjaar met € 6.178 onder de begroting uitgekomen. De contributies laten een plus zien van € 722 t.o.v. de begroting De gerealiseerde inkomsten aan reclameborden, advertenties en sponsoring zijn met een bedrag van € 12.459 onder de gebudgetteerde inkomsten uitgekomen. De diverse baten/ acties/loterijen zijn in totaal € 7.041 boven de begroting uitgekomen. Dit mede als gevolg van het feit dat de voorziening belastingclaim is komen te vervallen en een positieve bijdrage van de business club is ontvangen. De kantine inkomsten zijn € 1.483 onder de begroting uitgekomen. Uitgaven: Actueel € 80.025, begroot € 86.000, verschil - € 5.975 De gerealiseerde uitgaven zijn met € 5.975 onder de begroting uitgekomen. De personeelskosten is met € 578 hoger uitgevallen t.o.v. de begroting. Huisvestingskosten zijn met € 2.552 hoger uitgevallen. Bureaukosten zijn € 929 lager uitgevallen dan begroot. Huur en onderhoud sportvelden zijn met € 2.446 euro lager uitgevallen t.o.v. de begroting. Wedstrijdkosten laten een daling zien van € 4.604 t.o.v. begroting. De kosten van de diverse bestuursorganen en commissies zijn € 3.930 onder de begroting uitgekomen. De diverse lasten zijn € 2.664 lager dan de begroting. De kantinekosten zijn gestegen met € 2.179. Investering in cricketmateriaal t.b.v. graswicket bedraagt € 2.000. Investering in website bedraagt € 1.240. Het saldo aflossingen leningen, investeringen en afschrijving is € 3.477 negatief. Het exploitatie overschot van de afdeling cricket in het afgelopen jaar bedraagt € 3.273 positief. In feite is er dus € 204 teveel uitgegeven. Bedragen zijn exclusief te vorderen en te betalen, dus is een momentopname..

32


Overzichten resultaat afdeling cricket: Liquiditeit resultaat (inkomsten - uitgaven aflossing leningen - investeringen) Cricket seizoen 2013 - 2014 Exploitatie resultaat (inkomsten - uitgaven afschrijvingen) Cricket seizoen 2013 - 2014

Inkomsten Uitgaven € 79.822 € 74.935

Inkomsten Uitgaven € 79.822 € 74.935

Winst- en verlies rekening seizoen 2013-2014

Aflossing Investerin en gen € 1.850

€ 3.240

Actueel

ingen

Resultaat

€ 1.613

€ 3.273

Budget

Verschil

Contributies

€ 17.722

€ 17.000

€ 722

Sponsoring/Reclameborden/Entreegelden

€ 22.541

€ 35.000

-€ 12.459

€ 231

Acties / Loterijen

€ 231

Subsidies

€ 3.671

€ 3.500

€ 171

Diverse Baten

€ 9.139

€ 2.500

€ 6.639

€ 26.517

€ 28.000

-€ 1.483

€ 79.822

€ 86.000

-€ 6.178

Kantine inkomsten Totaal: Inkomsten

Uitgaven

Actueel

Budget

Verschil

€ 31.078

€ 30.500

€ 578

Huisvestingskosten

€ 8.352

€ 5.800

€ 2.552

Bureaukosten

€ 1.471

€ 2.400

-€ 929


€ 5.654

€ 8.100

-€ 2.446

Wedstrijdkosten

€ 6.396

€ 11.000

-€ 4.604


€ 5.570

€ 9.500

-€ 3.930

Personeelskosten

Diverse lasten

€ 186

€ 2.850

-€ 2.664

Kantinekosten

€ 16.229

€ 14.050

€ 2.179

Aflossingen leningen

€ 1.850

€ 1.800

€ 50

Investeringen

€ 3.240

Totaal: Uitgaven

€ 80.025

€ 3.240 € 86.000

-€ 204


Afschrijvingen

€ 1.613


€ 3.273

33

-€ 204

Afschrijv

Cricket

Inkomsten

Resultaat

-€ 5.975 -€ 204

€ 1.200

€ 413


5.6

Toelichting op het resultaat Voetbal en Cricket

Overzicht resultaten Voetbal & Cricket seizoen 2013-2014 Winst- en verlies rekening seizoen 2013-2014

Voetbal & Cricket

Inkomsten Contributies Sponsoring/Reclameborden/Entreegelden Acties / Loterijen

Actueel

Budget

Verschil

€ 120.093

€ 124.700

-€ 4.607

€ 72.165

€ 81.000

-€ 8.835

€ 4.333

€ 2.300

€ 2.033

€ 5.966

€ 6.000

-€ 34

€ 28.976

€ 15.000

€ 13.976

€ 177.577

€ 180.500

-€ 2.923

Totaal: Inkomsten

€ 409.111

€ 409.500

-€ 389

Uitgaven

Actueel

Budget

Subsidies Diverse Baten Kantine inkomsten

Verschil

Personeelskosten

€ 96.725

€ 98.500

-€ 1.775

Huisvestingskosten

€ 49.118

€ 49.000

€ 118

€ 5.683

€ 9.900

-€ 4.217


€ 28.129

€ 33.400

-€ 5.271

Wedstrijdkosten

€ 87.810

€ 76.900

€ 10.910


€ 10.671

€ 19.700

-€ 9.029

Diverse lasten

€ 4.435

€ 8.350

-€ 3.915

Kantinekosten

€ 108.855

€ 104.150

€ 4.705

€ 9.250

€ 9.600

-€ 350

Bureaukosten

Aflossingen leningen Investeringen

€ 13.969

Totaal: Uitgaven

€ 414.646


-€ 5.534

Afschrijvingen

€ 13.107 € 4.578


Afschrijvingen hoger dan begroot i.v.m. nieuwe website investering.

34

€ 13.969 € 409.500

€ 5.146 -€ 5.534

€ 11.040

€ 2.067


5.7

Aanbevelingen Kascontrolecommissie 1. Vrijwilligers vergoedingen betalen per maand met een maximum van € 150 per maand. 2. Belastingclaim kan gebruikt worden om het exploitatietekort te dekken. 3. Boekingen zijn in sommige gevallen niet consistent. Het handhaven van het juiste grootboek rekeningnummer t.o.v. budget dient betere navolging. 4. Budgetten afdeling cricket beter specificeren. 5. Aangepaste budgetten lopende seizoen te laat. Nu reeds 4 maanden verstreken. 6. Contributie bij voetbal te hoog gespecificeerd. Rekening houden met tegenvallers. 7. Facturen van de KNCB boeken met de juiste factuurdatum. Kosten boeken in het jaar waar deze ontstaan. 8. Kas kantine/chalet regelmatig tellen en checken op juiste bedrag. 9. Goedkeuring van de ALV op voorhand als investeringen voorzien en het bedrag hoger is dan € 12.000. Statuten aanpassen. 10. Uitgekeerde voorschotten opnemen in kasboek. Dit i.v.m. een betere controle. 11. Bestellingen goederen boven budget moeten goedkeuring krijgen van het DB. Er zal een lijst moeten komen van mensen die bestellingen kunnen doen. Tevens moeten eventuele autorisaties gemaximeerd worden en mogen deze niet boven de limiet van de investering liggen. 12. Voorziening groot onderhoud laten staan op balans. 13. Liquiditeit problemen dienen te worden voorkomen door te sparen.

De penningmeesters zullen in de toekomst deze bovenstaande aanbevelingen in acht nemen en waar nodig de procedures aanpassen.

35


5.8

Toelichting op de aangepaste begroting 2014-2015 en begroting 2015-2016

De beide sportafdelingen hebben gemeend de begroting voor het lopende seizoen aan te passen i.v.m. gewijzigde omstandigheden. Inkomsten laten een teruggang zien. Dat vereist een ander uitgavenbeleid.

Onderstaand de voetbalbegroting: Begroting seizoen 2014-2015 en seizoen 2015-2016 Inkomsten

Voetbal begrotingen Actueel

Oud

Nieuw

Begroting

2013-2014

2014-2015

2014-2015

2015-2016

€ 102.371

€ 110.700

€ 104.700

€ 106.000

€ 49.624

€ 46.000

€ 46.000

€ 46.000

Acties / Loterijen

€ 4.103

€ 2.300

€ 3.700

€ 3.700

Subsidies

€ 2.295

€ 2.550

€ 2.550

€ 2.550

€ 19.837

€ 1.250

€ 600

€ 600

€ 151.060

€ 154.500

€ 150.000

€ 150.000

€ 329.289

€ 317.300

€ 307.550

€ 308.850

Seizoen Contributies Sponsoring/Reclameborden/Entreegelden

Diverse Baten Kantine inkomsten Totale inkomsten

Uitgaven

Actueel

Oud

Nieuw

Begroting

Seizoen

2013-2014

2014-2015

2014-2015

2015-2016

Personeelskosten

€ 65.647

€ 68.000

€ 60.280

€ 61.500

Huisvestingskosten

€ 40.766

€ 43.200

€ 42.970

€ 47.000

€ 4.212

€ 4.000

€ 4.900

€ 4.900


€ 22.475

€ 25.300

€ 24.300

€ 24.300

Wedstrijdkosten

€ 81.414

€ 65.900

€ 64.000

€ 64.850


€ 5.101

€ 10.200

€ 5.000

€ 5.000

Diverse lasten

€ 4.249

€ 4.500

€ 4.500

€ 4.500

Kantinekosten

€ 92.626

€ 90.100

€ 92.000

€ 92.000

€ 7.400

€ 6.100

€ 5.600

€ 4.800

Investeringen

€ 10.729

€0

€ 4.000

Totaal: Uitgaven

€ 334.620

€ 317.300

€ 307.550

€ 308.850


-€ 5.331

€0

€0

€0

Afschrijvingen

€ 11.493

€ 9.840

€ 9.600

€ 4.800

€ 1.305

-€ 3.740

€0

€0

Bureaukosten



36


Onderstaand de cricketbegroting: Begroting seizoen 2014-2015 en seizoen 2015-2016 Inkomsten Seizoen

Cricket begrotingen Actueel 20132014

Oud 20142015

Nieuw 20142015

Begroting 20152016

Contributies

€ 17.722

€ 17.000

€ 16.000

€ 16.000


€ 22.541

€ 35.000

€ 15.250

€ 15.250

€ 231

€0

€ 250

€ 250

Subsidies

€ 3.671

€ 3.500

€ 3.750

€ 3.750

Diverse Baten

€ 9.139

€ 2.500

€ 1.000

€ 1.000

€ 26.517

€ 28.000

€ 26.500

€ 26.500

€ 79.822

€ 86.000

€ 62.750

€ 62.750

Oud 20142015

Nieuw 20142015

€ 31.078

€ 30.500

€ 15.000

€ 15.000

Huisvestingskosten

€ 8.352

€ 5.800

€ 4.400

€ 4.400

Bureaukosten

€ 1.471

€ 2.400

€ 1.050

€ 1.050


€ 5.654

€ 8.100

€ 9.850

€ 9.850

Wedstrijdkosten

€ 6.396

€ 11.000

€ 9.250

€ 9.250


€ 5.570

€ 9.500

€ 7.500

€ 7.500

Diverse lasten

€ 186

€ 2.890

€0

€0

Kantinekosten

€ 16.229

€ 14.050

€ 14.000

€ 14.000


€ 1.850

€ 1.760

€ 1.400

€ 1.200

Investeringen

€ 3.240

€0

€0

€0

Totaal: Uitgaven

€ 80.025

€ 86.000

€ 62.450

€ 62.250

-€ 204

€0

€ 300

€ 500

Afschrijvingen

€ 1.613

€ 1.200

€ 1.613

€ 1.613


€ 3.273

€ 560

€ 87

€ 87

Acties / Loterijen

Kantine inkomsten Totale inkomsten

Uitgaven Seizoen Personeelskosten


Actueel 20132014

37

Begroting 20152016


Onderstaand de totale begroting oud en aangepast 2014 - 2015 en 2015 – 2016: Begroting seizoen 2014-2015 en seizoen 2015-2016 Inkomsten Seizoen Contributies

Totaal begrotingen Actueel 20132014

Oud 20142015

Nieuw 20142015

Begroting 20152016

€ 120.093

€ 127.700

€ 120.700

€ 122.000

€ 72.165

€ 81.000

€ 61.250

€ 61.250

Acties / Loterijen

€ 4.333

€ 2.300

€ 3.950

€ 3.950

Subsidies

€ 5.966

€ 6.050

€ 6.300

€ 6.300

€ 28.976

€ 3.750

€ 1.600

€ 1.600

€ 177.577

€ 182.500

€ 176.500

€ 176.500

Totale inkomsten

€ 409.111

€ 403.300

€ 370.300

€ 371.600

Uitgaven

Actueel 20132014

Oud 20142015

Nieuw 20142015


Diverse Baten Kantine inkomsten

Seizoen

Begroting 20152016

Personeelskosten

€ 96.725

€ 98.500

€ 75.280

€ 76.500

Huisvestingskosten

€ 49.118

€ 49.000

€ 47.370

€ 51.400

€ 5.683

€ 6.400

€ 5.950

€ 5.950


€ 28.129

€ 33.400

€ 34.150

€ 34.150

Wedstrijdkosten

€ 87.810

€ 76.900

€ 73.250

€ 74.100


€ 10.671

€ 19.700

€ 12.500

€ 12.500

Diverse lasten

€ 4.435

€ 7.390

€ 4.500

€ 4.500

Kantinekosten

€ 108.855

€ 104.150

€ 106.000

€ 106.000

€ 9.250

€ 7.860

€ 7.000

€ 6.000

Investeringen

€ 13.969

€0

€ 4.000

€0

Totaal: Uitgaven

€ 414.646

€ 403.300

€ 370.000

€ 371.100


-€ 5.534

€0

€ 300

€ 500

Afschrijvingen

€ 13.107

€ 11.040

€ 11.213

€ 6.413

€ 4.578

-€ 3.180

€ 87

€ 87

Bureaukosten



Toelichting zal in de algemene ledenvergadering worden gegeven. Ten slotte hecht ik er belang aan om onze penningmeesters bijzonder te bedanken voor al hun inspanningen gedurende het laatste jaar. Ook wil ik alle overige vrijwilligers, in het bijzonder onze onderhoudsploeg, barpersoneel, besturen en commissies bedanken. Zij maken het mogelijk om de club financieel gezond te maken en te houden. Namens de penningmeesters Henk Lansbergen

38

5.9

Balans RKSV Excelsior '20

2009-2010 Debet

Credit

2010-2011 Debet

Credit

2011-2012 Debet

2012-2013

Credit

Debet

2013-2014

Credit

Debet

Credit

Vaste Activa Duurzame activa

345.161

347.990

331.889

237.583

230.677

Totaal: Vaste activa

345.161

347.990

331.889

237.583

230.677

Voorraden

17.207

18.447

19.065

13.803

16.776

Vorderingen korte termijn

10.919

15.327

19.452

26.271

10.006

17.445

17.356

33.636

1.722

2.478

45.572

51.129

72.153

41.796

29.260

Vlottende activa

Vordering omzetbelasting Liquide middelen Totaal: Vlottende activa Eigen vermogen Eigen vermogen

71.323

70.300

73.763

83.018

87.581

Voorzieningen

67.735

72.735

82.022

75.646

68.960

107.734

97.959

99.876

15.279

13.668

246.791

240.993

255.662

173.943

170.208

Schulden lange termijn banken

51.000

45.000

39.000

33.000

27.000

Schulden lange termijn Brouwerij

11.768

1.848

0

0

0

Schulden lange termijn Overige

20.050

17.650

15.200

5.500

1.000

7.680

10.223

8.010

-734

1.887

Schulden leveranciers / banken

29.565

37.571

57.314

37.852

46.962

Overige kortlopende schulden

23.879

45.834

28.857

29.818

12.880

143.942

158.126

148.381

105.436

89.729

Reserves Totaal: Eigen vermogen Vreemd vermogen

Schulden omzetbelasting

Totaal: Vreemd vermogen Totaal: Balans

390.733 390.733 399.119 399.119 404.043 404.043 279.379 279.379 259.937 259.937


5.10

Winst- en verliesrekening RKSV Excelsior’20

Rapportage Jaar

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Inkomsten Contributies

78.970

94.094

106.117

106.742

116.391

120.902

125.367

120.093

Sponsoring/reclameborden/Entreegelden

79.269

84.783

64.233

84.464

85.942

104.479

80.436

72.165

5.015

3.370

3.524

5.584

3.398

2.985

2.977

4.333

Subsidies

17.735

5.328

5.794

11.036

5.795

8.323

6.944

5.966

Diverse baten

28.252

7.478

7.502

16.978

3.696

13.040

23.259

28.976

Kantine inkomsten

171.450

167.576

189.108

197.692

208.952

203.554

194.462

177.577

Totaal: Inkomsten

380.692

362.629

376.277

422.496

424.174

453.283

433.446

409.111

0

9.230

5.900

15.830

12.050

13.107

Acties / loterijen

Uitgaven Afschrijvingen Mutatie Voorzieningen Personeelskosten

87.626

76.637

83.747

101.332

108.702

129.043

108.938

96.725

Huisvestingskosten

36.679

36.198

46.027

46.594

42.728

51.345

36.726

49.118

4.331

3.766

3.123

3.631

2.531

3.203

4.470

5.683

Accommodatie / Sportvelden

Bureaukosten

26.998

19.992

25.909

17.999

31.129

32.904

30.227

28.129

Wedstrijdkosten

85.975

75.639

76.635

72.979

71.586

70.948

82.601

87.810


10.231

9.414

13.353

19.318

23.458

15.979

23.926

10.671

Diverse lasten

25.798

22.150

17.788

25.873

14.398

11.064

3.016

4.435

Kantinekosten

101.245

97.313

105.041

119.151

124.765

119.502

122.238

108.855

Totaal: Uitgaven

378.883

341.109

371.622

416.107

425.197

449.818

424.192

404.533

1.809

21.520

4.655

6.389

-1.023

3.465

9.255

4.578

Resultaat

40

6.

Bijlagen bij agendapunten

6.1

Toelichting bij agendapunt 7: Verslag en verklaring kascontrolecommissie


6.2

Toelichting bij agendapunt 9: Bestuursverkiezing

Volgens het huishoudelijk reglement treden in de oneven jaren af: de voorzitter, secretaris, 1e vertegenwoordiger cricketafdeling en 2e vertegenwoordiger voetbalafdeling. In de even jaren: de overige leden. Op basis daarvan zal de ALV het volgende worden gepresenteerd. Aftredend en herkiesbaar: - Bob Donkervoort - 1e vertegenwoordiger voetbal Aftredend en niet herkiesbaar ; Verkiesbaar

- Fred Clarijs - Hans Huijsmans

- Vice -voorzitter - Tweede lid cricket

- Remko Dijkmans

- 2e vertegenwoordiger cricket - 2e vertegenwoordiger voetbal

Indien de Algemene Ledenvergadering akkoord gaat bestaat het hoofdbestuur uit:  Henk van Deventer - Algemeen Voorzitter  Leo Buckers - Algemeen Secretaris e  Bob Donkervoort - 1 Vertegenwoordiger Voetbal e  Bart Kroesen - 1 Vertegenwoordiger Cricket;  Remko Dijkmans - 2e Vertegenwoordiger Voetbal  - 2e vertegenwoordiger Cricket

42


6.3

Toelichting bij agendapunt 10 en 11: Contributiewijziging

Kabouters voetbal gaan € 40 meer betalen i.v.m. verruiming trainingsmogelijkheden.. Alle overige actieve voetballers gaan € 5 meer betalen per jaar. Voor cricketleden en de overige contributie categorieën wordt de contributie bevroren. Contributie verenigingsjaar Voetbal 2015-2016

Voetbal categorieën

Kabouter F jeugd E jeugd D jeugd C jeugd B jeugd A jeugd Senioren Zaalvoetbal heren Niet competitie voetballer

Basis bedrag

Voetbal

Totaal Voetbal

Twee sporten

€

€ 80 44 54 64 79 91 104 147 74 29

€ 80 125 135 145 160 172 185 228 155 110

€ 131 139 149 170 225 244 270 377

81 81 81 81 81 81 81 81 81

Contributie verenigingsjaar Cricket 2015-2016

Cricket categorieën Kabouter 6 en 7 jaar 8 en 9 jaar 10 en 11 jaar 12 en 13 jaar 14 en 15 jaar 16 en 17 jaar 18 jaar Senioren Cricket dames Cricket veteranen

Basis bedrag

Cricket

Totaal Cricket

Twee sporten

€

€ 51 14 14 25 65 72 85 116 149 21 65

€ 51 95 95 106 146 153 166 197 230 102 146

€ 131 139 149 170 225 244 270 301 377

81 81 81 81 81 81 81 81 81 81

Niet actief spelende leden

Niet spelend lid Donateur /bridge

81 60

43

R.K.S.V. Excelsior 20

Recommend Documents