5. Hofkwartier
Portefeuillehouder : J.H.Lagendijk Datum rapportage : september 2009 Datum vorige rapportage : april 2009
a. Wat willen we bereiken (outcome doelstellingen)?
Het project Hofkwartier heeft als kerndoel de rijke geschiedenis van onze stad beter zichtbaar en toegankelijk te maken en daarmee Dordrecht als historische stad steviger op de kaart te zetten. Het project beoogt een ambitieuze "make-over" van het historische hart van de stad en het, samen met in- en externe partners, realiseren van een culturele/cultuurhistorische programmering.
b. Hoe willen we dat bereiken?
In het Hofkwartier willen we functies huisvesten die in samenhang met elkaar voor de nodige synergie en economische spin-off moeten gaan zorgen. Het gaat daarbij om de functies kunst en cultuur, geschiedenis, verdieping en toerisme en vrije tijd. Later zijn hier ook openbare ruimte en wonen aan toegevoegd. Met de vaststelling van het structuurplan Hofkwartier, medio 2005, en het beschikbaar stellen van de benodigde financiële middelen is een begin gemaakt met de verdere uitwerking en uitvoering.
c. Wat hebben we gedaan? Realisatie
Actie / Mijlpaal
Fase
06 2008
VO DiEP
Gereed
09 2008
Oplevering Kloostertuin
Gereed
09 2008
Start pilot Kunstkerk
Gereed
09 2008
Start Verbouwing Museum
Gereed
07 2009
Kunstkerk Pilot + evaluatie
Gereed
09 2009
Herijking programma - Programmaraad opgericht
Afronding
07 2009
Nieuw/gewijzigd plan (school met kinderopvang) voor Vest
Afronding
07 2009
Alternatief plan met filmhuis voor Nieuwstraat
Afronding
d. Wat gaan we nog doen? Vorige Huidige planning planning
Actie / Mijlpaal
Fase
01 2009
DiEP: keuze voor variant 2 voorleggen aan Gemeenteraad
Voorbereiding
10 2009 doorlopend
Verdere ontwikkeling programmering
04 2009
10 2009
Onderzoek haalbaarheid alternatief plan (Filmhuis) Nieuwstraat
Afronding
04 2009
10 2009
Contract ontwikkeling locatie Vest
Planvorming
07 2009
12 2009
Besluitvorming ontwikkeling locatie Vest
Planvorming
12 2009
04 2010
Oplevering Dordrechts Museum
Afronding
Toelichting Zoals reeds eerder door ons aangegeven maken we voor de verdere voortgang van het programma Hofkwartier niet opnieuw een complete blauwdruk. Maar we ontwikkelen en voeren de verschillende projecten meer werkende weg uit. De integraliteit van het geheel zou meer tot uitdrukking moeten komen in een verbindende programmering in het gebied, dan door nieuwe integrale plannen. Om die integraliteit te bereiken hebben we een Programmaraad Hofkwartier opgericht. Deze Programmaraad houdt zich bezig met het ontwikkelen van een samenhangende en verbindende programmering en met de marketing van het gebied. De afgelopen periode hebben zij zich ook gericht op de zogenaamde tussentijdse programmering (zie onderstaand overzicht). Deze activiteiten houden het gebied levend en maken bezoekers nieuwsgierig naar wat men er in de toekomst kan gaan verwachten. De activiteiten in het kader van het Calvijn
jaar zijn een product van de Programma Raad Hofkwartier, maar moesten vanwege schaal en beschikbare ruimten ook buiten het Hofkwartier geprogrammeerd worden. In de door u in 2005 vastgestelde planexploitatie is overigens niets opgenomen ten aanzien van programmering noch inhoudelijk noch financieel. Voor de ontwikkeling van deze programmering, samenwerking en marketing, en de tussentijdse programmering is nu in de prognoses en daarmee in het benodigde ( en bij de kadernota gereserveerde extra) budget eenmalig een bedrag opgenomen van € 300.000,-. Toelicht Stand van Zaken per onderdeel van het Hofkwartier: Programmering: - programmaraad opgericht - tussenstops Museum - programma Kunstkerk - films en tentoonstellingen DiEP - Sinterklaashuis+ - Calvijn jaar programmering - Korenfestival - intensivering programma DiEP - samenwerking Museum Catharijneconvent en NHM - aansluiting bij diverse stadsevenementen
Nieuwstraat 60-62: - onderzoeken t.b.v. tender (bouwkundig/fundering/bodem) - nog bezig met uitplaatsing huurder - alternatief plan opgesteld: Filmhuis - informatieavond voor omwonenden gehouden - maken voorlopig ontwerp (gereed oktober 2009) - nadere onderhandelingen met externe partijen (afronding oktober 2009) - resultaten voorleggen aan gemeenteraad (november 2009)
DiEP: - programma van eisen afgerond - voorlopig ontwerp plan 2005 gereed (vervolg tijdelijk opgeschort) - (her)inrichting projectorganisatie klaar - studie naar alternatieven afgerond (3 varianten in totaal) - varianten gepresenteerd in de raadscommissie - collegekeuze voor variant 2 voorleggen aan gemeenteraad (oktober 2009)
Vest: - verwerving vastgoed gerealiseerd - (voorlopige) gunning gedaan - definitief ontwerp- bouwvergunning 1e fase afgerond - plan afgewezen (ook te duur) - nieuw en goedkoper plan opgesteld (appartementen en school + kinderopvang (i.p.v. woningen daarboven) - nadere onderhandelingen met projectontwikkelaar (afronding oktober 2009)
Het Hof: - bouw/renovatie gestart september 2008 - afscheid genomen van huis vd democratie - huurcontract met diaconie Kerk gesloten - opname gedaan bouwkundige staat diverse gebouwen - bezig met herhuisvesten Waalse Kerk - onderzoek gedaan naar (publieks) ruimten t.b.v. DiEP - beheer overgenomen van stichting ’t Hof - verbouwing publieksruimten in voorbereiding
Dordrechts Museum: - bouw/renovatie gestart september 2008 - vertraging bouw en extra kosten door asbest/rotte balkkoppen/beveiligingsplan - rapportage hierover aan de raad volgt oktober 2009 - definitief ontwerp inrichting gereed - oplevering voorjaar 2010 opening najaar 2010
De Kunstkerk: - pilot concertante muziekzaal - evaluatie gedaan (prima bereik met 94 activiteiten gemiddeld 80 bezoekers) - vervolg voor seizoen 2009/2010 ingezet
Openbare ruimte: - Kloostertuin opgeleverd - beheer overgedragen m.u.v. lichtmasten - nieuwe verkenning gedaan voor herbestraten Hof e.o. en Museumstraat (zgn. sobere variant: geen ontwerpen
e. Wat mag het kosten? € 45.017 miljoen
Onderhoud; € 377 ; 1%
Huur; € 5.633 ; 13%
SI; € 36.236 ; 80%
Verkoop; € 570 ; 1% Manden maken; € 2.200 ; 5% Exploitatie; € 0 ; 0%
Financiële stand van zaken per 31-8-2009
Omschrijving/fase
Reservering
Krediet
Realisatie
Datum Raadsbesluit 29-mei-01 Voorbereiding Stadsontwikkeling
638.923
638.923
21-mei-02 Boekwaarde Kunstkerk
466.974
466.974
2.280.930
2.280.930
8-apr-03 Voorbereiding sector Cultuur 3-mei-05 Behangsel Dordrechts Museum 6-dec-05 Planexploitatie 8-jul-08 Verbouwing Dordrechts Museum 16-dec-08 Ophoging Krediet n.a.v. 9-maands marap 6-dec-05 Planexploitatie Kadernota 2008 Verhoging reservering klimaatinst. (SI) 8-jul-08 Stelpost/vrije ruimte Dordrechts Museum Kadernota 2010 o.a Nieuwe huisvesting DiEP
80.000
80.000
5.000.000
6.215.242
16.977.000
10.484.692
1.200.000 30.131.355 4.382.000 4.903.300 5.600.000 45.016.655 26.643.827
20.455.675
f. Besluitvorming Overzicht besluiten Datum AgendaRaadsbesluit punt 29-5-2001
4
21-5-2002
17
Omschrijving Beschikbaar stellen krediet voor de programmaontwikkeling ten behoeve van het Hofkwartier (bijl.nr. 86). Wijzigen begroting kunsten over 2002 in verband met aankoop Museumstraat 63-65 en Augustijnenkamp 66 (bijl.nr. 92).
8-4-2003
7
Instemmen met de toekomstvisie voor het Hofkwartier en beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van proceskosten, marketing en programmering voor het proces Hofkwartier.
17-5-2005
4
6-12-2005
16
Behangsels Dordrechts Museum Beschikbaar stellen van een krediet voor de uitwerking van het Structuurplan Hofkwartier.
8-7-2008 16-12-2008 29-09-2009
21 658 15
Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de renovatie en uitbreiding van het Dordrechts Museum (592) Raadsinformatiebrief over programma Hofkwartier CULT/2008/471 Raadsinformatiebrief over programma Hofkwartier CULT/2009/11
g. Financiële prognose
€ 50.000,00 € 45.000,00 € 40.000,00 € 35.000,00 € 30.000,00 € 25.000,00
Reservering
€ 20.000,00
Prognose
Realisatie
€ 15.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 0,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Bijzonderheden Conform bovenstaande kasprognose is begroot om in 2009 een bedrag van € 9.0 miljoen te investeren. Een groot deel hiervan is bestemd voor de (ver)bouw van het Museum , DiEP en Vest.
h. Risico’s Omgevings Risico’s
x
x
Organisatierisico
x
Grondbedrijfrisico
x
Budgetrisico
x
Vertragingsrisico
x
Algemeen ruimtelijk risico
5.600
Continuïteit in exploitatie
H
Politiek/bestuurlijk risico/draagvlak
Algemeen Omgevingsrisico
Oranje
Financieringrisico
2.Voortgang uitvoering projecten
Maximaal risicobedrag X € 1.000
Rood
Kans (H/M/L)
Kans x Effect
1.Herijking programma
Organisatie Risico’s
Projectrisico’s
x x
Ad 1 Herijking Programma Risico: Zoals reeds aangegeven in de raadsinformatiebrief van 16 september 2008 is er goed inzicht in de stand van zaken van het programma. We hebben daartoe ook de financiële administratieaangepast, de control verbetert en het risicomanagement versterkt. De toen gepresenteerde tussenbalans voerde naar onze mening tot de conclusie dat de realisatie van het programma Hofkwartier over de volle breedte en in het gewenste tempo niet mogelijk is binnen de huidige financiële kaders, althans zeker niet op het afgesproken ambitieniveau. Een herijking was daarom noodzakelijk Beheersmaatregel De herijking heeft inmiddels conform de voorgestelde aanpak in voornoemde brief plaats gevonden. De resultaten daarvan zijn in juni 2009 in de gemeenteraad gepresenteerd. Met behoud van doelstellingen zullen op basis hiervan de ambities, de planningen en de planexploitatie worden aangepast. Het extra benodigde investeringsbedrag van 5.6 mio is opgenomen bij de kadernota 2010 en in de conceptbegroting 2010. Zoals in het voorgaande aangekondigd zullen conform de nieuwe werkwijze in het programma, in het laatste kwartaal 2009 separate voorstellen worden gedaan voor DiEP/Hof; Nieuwstraat 60-62 (Filmhuis) en de Vest. In die voorstellen zullen de projectspecifieke risico’s ook worden geduid. Ad 2 Voortgang uitvoering Risico: Bij de bespreking van de grote projecten met de raad op 11 juni 2009 is een aanstaande tegenvaller gemeld bij de verbouwing van het museum, als gevolg van asbest en andere meer bouwkundige tegenvallers. De situatie wordt thans finaal in beeld gebracht en zal in oktober 2009 aan de raad worden gerapporteerd. Beheersmaatregel: Er is een doorrekening gemaakt op basis van de resterende bouwstroom en de resterende bouwtijd van het project. Op basis daarvan zijn maatregelen genomen, gericht op extra strakke budgetbeheersing.
i. Betrokken private partijen
BM Projectontwikkeling, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD), de Centrale Organisatie Kinderopvang Drechtsteden (COKD), Woningstichting Progrez en the Movies
