JAARSTUKKEN 2013 ERFGOEDCENTRUM ACHTERHOEK EN LIEMERS TE DOETINCHEM

JAARSTUKKEN 2013 ERFGOEDCENTRUM ACHTERHOEK EN LIEMERS TE DOETINCHEM

INHOUDSOPGAVE Pagina INLEIDING JAARREKENING 2013 1

Balans (inclusief toelichting)

6

2

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

16

3

Gebeurtenissen na balansdatum

16

4

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

17

5

Programmarekening

18

6

WNT

21

7

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

23

JAARVERSLAG PROGRAMMAVERANTWOORDING 1

Inleiding

27

2

Bestuur

27

3

Resultaten

28

3.1

Programma archieftaken

28

3.2

Programma streekeigentaken

33

3.3

Programma ondersteuning en bedrijfsvoering

36

4

Paragraaf financiën

38

Erfgoedcentrum Achterhoek S. Liemers te Doetinchem

INLEIDING Wij bieden u de programmaverantwoording 2013 aan van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers met de resultaten van de archieftaken, de streekeigentaken en de ondersteuningsafdeling. In de paragrafen schetsen wij kort een beeld van de financiële positie en de risico's van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Wij nodigen u uit om hierover meer te lezen in de programma's en de paragrafen van deze programmaverantwoording. JAARRESULTAAT Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van C 22.935.

Het resultaat is als volgt te specificeren:

C

Archieftaken

30.683

Streekeigentaken

2.531

Ondersteuningsafdeling

2.875

Aanzuivering negatief eigen vermogen voorgaand jaar op basis van de gemeenschappelijke regeling

-13.154

Positief resultaat

22.935

Voor een nadere toelichting op voor- en nadelige saldi verwijzen wij graag naar de programma's. BESTEMMING RESULTAAT 2013 Voorgesteld wordt het positieve jaarresultaat ad C 22.935 toe te voegen aan de algemene reserve CONTROLE VER KLARING Over 2013 is ten aanzien van de jaarrekening door Deloitte Accountants een controleverklaring opgesteld. De controle inzake de getrouwheid en de rechtmatigheid van de balansmutaties, baten en lasten

zoals

opgenomen

in

de

jaarrekening

beheershandelingen gelet op het controleprotocol jaarrekening 2013 is in het boekwerk opgenomen.

2013

en

de

rechtmatigheid

van

financiële

2013. De goedkeurende verklaring voor de

Erfgoedcentrum Achterhoek a Liemers te Doetinchem

BEHANDELPROCEDURE Conform de vastgestelde planning wordt de jaarrekening in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 maart 2014 vastgesteld. De behandelprocedure ziet er als volgt uit: 5 maart

Het Dagelijks Bestuur behandelt en accordeert het controle rapport.

26 maart

Goedkeuring van programmarekening door Algemeen Bestuur.

Doetinchem, 5 maart 2013

-4-

JAARREKENING 2013 ERFGOEDCENTRUM ACHTERHOEK EN LIEMERS

Erfgoedcentrum Achterhoek 81 Liemers te Doetinchem

BALANS PER 31 DECEMBER 2013

31 december 2013

31 december 2012

ACTIVA

Vaste ąçfciva Materiële vaste activa 563.962

549.964

Investeringen met een economisch nut Finanrīplp vaste activa Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

51.569

Vlottende activa IJifeenzetHngpn męt ppn rentetypische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen

10.840

15.547

3.392

33.799 49.346

14.232 I įţĮuidfi middelen Bank- en girosaldi Kassaldi

149.351

41.234

575

696 149.926

41.930

21.226

22.549

735.348

729.356

Ovprloppnde activa Overlopende activa

TOTAAL GENERAAL

Erfgoedcentrum Achterhoek fk Liemers te Doetinchem

31 december 2013

31 december 2012

PASSIVA

VASTE PASSIVA 20.949

Algemene reserve Nog te bestemmen resultaat

22.935

-20.949 22.935

Vasrp srhiildpn met een rente typische looptijd van één jaar nf langer Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

524.288

503.406

Netto-vlottende schulden met een renrerypische looptijd korter dan één jaar Aflossingsverplichtingen langlopende schulden

20.882

20.201

Overige schulden

78.144

113.936 99.026

134.137

Overlopende passiva

109.981

70.931

TOTAAL GENERAAL

735.348

729.356

Ovprlnppndp passiva


GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALĨNG Inleiding De jaarrekening is opgesteld op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbare volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet

worden

gedacht

aan

componenten

zoals

ziektekostenpremie

ten

behoeven

van

gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Vaste activa Materiële vaste activa met economisch nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. De activa met relatief geringe betekenis worden in het jaar van aanschaf direct ten laste van de exploitatie gebracht,

Afschrijvingen van de activa (op annuïteiten basis) vindt plaats vanaf het moment dat het object voor gebruik beschikbaar is en met inachtneming van de verwachte gebruiks- en nuttigheidsduur.


Van de meest voorkomende c.q. belangrijkste activa is in onderstaand overzicht de gehanteerde afschrijvingstermijnen aangegeven. Meubilair

20 jaar

Archiefstellingen

30 jaar

ICT basisvoorzieningen

20 jaar

Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Liquide middelen Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Erfgoedcentrum Achterhoek 8t Liemers te Doetinchem

TOE LIGHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaçrp artiva

Investeringen met een economisch nut

Boekwaarde per 1 januari 2013 Aanschaffingswaarde

594.059

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

-30.097 563.962

Mutaties Investeringen

1.284

Afschrijvingen

-15.282 -13.998

Boekwaarde ppr 31 dpremher 2013 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Boekwaarde per 31 december 2013

595.343 -45.379 549.964

Erfgoedcentrum Achterhoek 8t Liemers te Doetinchern

Finanriële vaste activa

31-12-2013

31-12-2012

Overige Mit7Pttjngpn mpt psn rentetypisrhe looptijd van één jaar nf langer Huur 't Brewinc garantiebedrag

-

30.000

ABN AMRO Bank N.V. - huurgarantie

-

21.569 51.569

VLOTTENDE ACTIVA llitppņypttingen met een mnterypische looptijd kortpr dan één jaar

Vordpringen op npenhare lichamen Nominale vordering provincie en gemeenten

10.840

2.393

-

13.154

10.840

15.547

Overige vorderingen

3.392

33.799

Overlopende activa

21.226

22.549

24.618

56.348

879

879

2.513

32,920

3.392

33.799

Te ontvangen van de deelnemende gemeenten i.v.m. aanzuivering negatief eigen vermogen

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht. Qyprigp vorderingpn en overlnppndp artiva

Qyprigp vorderinqpn Rekening-courant Stichting Vrienden van het Staring Instituut Nominale vordering Staringtaken

-10-


I iguide middpļpn 31-12-2013

31-12-2012

e

C

Rank- en girnsalrii ABN AMRO Bank N.V. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Gelden onderweg

143.318

40.770

5.983

414

50

50

149.351

41.234

575

696

585

Kasqaldi Kas

OVERLOPENDE ACTIVA

Teruggave loonbelasting

3.084

Hoogduin Digit Fytaat

8.896

-

-

10.000

7.500

10.000

Overige vorderingen op gemeenten

981

-

Borgsom tags parkeerplaats

180

180

Administratiekosten - Unit4 licentie

-

291

Detachering streekarchivariaat

-

1.860

Website en licenties

-

218

21.226

22.549

Rente banktegoeden

Donatie mr. H.J. Steenbergenstichttng Donatie Stichting Vrienden van het Staring Instituut

-11-


PASSIVA

VASTE PASSIVA

31 •12-2013

31 -12-2012

C

C

Algpmpnp rpsprvp Stand per 1 januari Resultaatbestemming voorgaand boekjaar

20.949

265

-20.949

20.684

-

20.949

Stand per 31 december 2013 e

2012 C

Nng te hpsrpmmen resultaat -20.949

20.684

Nog te bestemmen resultaat boekjaar

22.935

-20.949

Nog te bestemmen resultaat voorgaand boekjaar

20.949

-20.684

Stand per 31 december

22.935

-20.949

Stand per 1 januari

V A S T E S C H U L D E N MET E E N RENTE T Y P I S C H E L O O P T I J D V A N ÉÉN J A A R O F L A N G E R

31- 12-2013 c

31- 12-2012 C

flndprhandsp Ipningpn van binnenlandse banken en overigp finanriplp instpllingpn Lening o/g N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

503.406

-12-

524.288


2013

2012

c

e

1 pning n/g N.V. Rank Nederlandse Gemeentpn Stand per 1 januari

544.489

-

Opgenomen gelden

-

555.000

Aflossing

-20.201

-10.511

Stand per 31 december

524.288

544.489

Aflossingsverplichting komend boekjaar

-20.882

-20.201

Langlopend deel per 31 december

503.406

524.288

Deze lening ad C 555.000 is verstrekt ter financiering van investering huisvesting en inrichting in Brewinc. Aflossing vindt plaats over een periode van 19 jaar en 353 dagen vanaf 13 juli 2012. Het rentepercentage bedraagt 3,34 Zo vast tot en met 2032. De halfjaarlijkse aflossing op basis van 0

annuïteiten bedraagt C 19.110. Het aantal resterende halfjaarlijkse annuïteittermijnen bedraagt 37. Van het restant van de lening per 31 december 2013 heeft een bedrag van C 412.605 een looptijd langer dan vijfjaar.

-13-

Erfgoedcentrum Achterhoek 8«. Liemers te Doetinchem

NFTTO-VI OTTENDE S C H U L D E N MET E E N R E N T E T Y P Ĩ S C H E L O O P T I J D K O R T E R D A N ÉÉN J A A R

31-12-2013

31-12-2012

Aflnssingsverplichtingpn langlnppnde schulden 20.882

20.201

78.144

113.936

Rekening-courant Mr. H.J. Steenbergenstichting

8.583

48.783

Nominale schuld streekeigentaken

7.153

9.585

Nominale schuld ondersteuning

32.909

24.431

Loonheffing

29.499

31.137

78.144

113.936

Leningen

Overige schulden Overige schulden Qyprige schulden

-14-


31-12-2013

OVERLOPENDE

31-12-2012

PASSIVA

Accountantskosten - Deloitte Accountants B.V.

9.680

9.257

Accountantskosten - Kab accountants 8L belastingadviseurs

2.420

2.118

Investeringsverplichting

3.902

Vooruitontvangen donaties particulieren

125

Vooruitontvangen van gemeenten

5.575

Huisvestingskosten

6.474

Krosenbrink dialectfonds

1.790 35.272

Subsidie Metamorfoze Archief Bredevoort Vooruitontvangen bedragen project Metamorfoze Mr. H.J. Steenbergenstichting

47.204 7.700

Beekhuijzen

32.286

Vooruitontvangen Platgespöld

6.733 122

Vooruitontvangen bedragen 't Brewinc Gemeente Doetinchem - salarisadministratie Erfgoedcentrum Fatima bijeenkomst

3.955 325

Overige overlopende passiva

-15-

3.511

2.463

109.981

70.931

Erfgoed cent rum Achterhoek ŭ Liemers te Doetinchem

NIET HIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN Voorwaardelijke vprplirhtlngen Meerjarigp financiële verplichtingen Huur Het huurcontract voor het pand I Jsselkade 13 te Doetinchem is aangegaan voor een periode van 20 jaar. De huurverplichtingen lopen tot het jaar 2031. Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken bedroeg in 2013 totaal C 177.424. Afgegeven hankgaranrie Per 31 december 2013 is er een bankgarantie afgegeven door N.V. Bank Nederlandse Gemeenten voor een bedrag van C 268.920 ten behoeve van Brewinc B.V.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te melden, die relevant zijn voor de jaarrekening 2013.

-16-

Erfgoedcentrum Achterhoek S Liemers te Doetinchem

STAAT VAN GEACTIVEERDE

ï n v p s t p r i n g p ņ m e t pen p r n n n m i s r h nut

KAPITAALUITGAVEN

Aanschafwaarde

Balanswaarde 01-01-2013 I nvesteringen

Afschrijvingen

Balanswaarde 31-12-2013

Strppkarrhivariaat

Purple bleu stellingen

160

1.397 154

Purple bleu stellingen

14.642

14.162

Virupa muurdeco

1.490

Bruynzeel archiefstellingen

68.272

66.034


127.658

123.472


48.983

47.377

-

Koopmans meerwerk

30.808

28.844

6.785

5.907

Interieur studiezaal

47 3 240

1.350 151 13.922

1.119

64.915

2.093

121.379

803

46.574

-

982

27.862

-

439

5.468

Architect Noort

2.674

2.504

-

85

2.419

Architect Noort

4.928

4.614

157

4,457

Koopmans studiezaal

200.293

187.523

6.385

181.138

Koopmans meerwerk

17.605

16.483

561

15.922

All Round Bouw

4.025

3.824

-

201

3.623

Valdorpels bij de toegangsdeuren

1.681

1.627

-

85

1.542

-

-

1.284

40

1.244

530.004

503.922

1.284

13.240

491.966

Conferentietafel

950 788

890 738

-

30 25

860 713

Tafelwagen 2x

550

514

-

18

496

214

200 24.082

-

7

193

25.722

820

23.262

1.141

1.069

-

36

1.033

1,832

1.716

-

58

1.658

Itee Solutions

338

316

-

il

305

Riad tafels

987

926

-

31

895

Multi Ratio garderobe

101

95

-

3

92

Legbord depot

Strppķpigpnt-Rkp.n

Schilderijen

Ahrend kuipstoel Inventaris archief Fatima scherm hal Switch laptops

Schermen educatieruimte

2.942

2.754

-

94

2.660

Ahrend inrichting kantoren

25.449

23.826

-

811

23.015

Voorhuis educatieruimte Ahrend diversen 2011 CCV Pinautomaat

Totaal

923

865

-

29

836

1.485

1.438

-

47

1.391

633

611

-

22

589

64.055

60.040

-

2.042

57.998

594.059

563.962

1.284

15.282

549.964

-17-

co

rsi

^

O

1-

-n

^

1/1

lui

CO (N

CO

in

co

O

co

ro

[1-İ N ui f j H .-1

Oì Lfì CO CO ro fO

1

1

CJ ļ f l ^ (0

OÌ !* en 0 Oì

*ŕ

1 ?

(N

O 'O

ra

Oì 01

sí-

ro

vo

«t

r~N

m •*ŕ 0 ro

CJİ 0 f0

ro

O

co m

(N IN

in

\Ũ

IN

ro cO Oì

ro İN •ļ

0 Lfl ñş

Oì

ľN O n

IS T-H

rš

o Bro CU O CO ( N

O CU (N ÍJ »-

C cu

rs 0 r-i

1

l0 Oİ cO ro T-î

ŨÛ JS LT1

O O (N

ui Oì O

uõ Oì Al

ro CO 10

iH ro

c O

+-J

fū -Q

(U 2m

O ) rH ŪJ O CO ( N

PI

d ro

Lfl

rs co

L/I (N

m co 0

fN

co ro

75 ™

> 5

yţ

ro O ^

i-l O

aj c

co

ai

iH

vO

0

r4

r-

•f

ro

1

D

In

^ ra

CU

E CU

O TH

r

ũö

e 0.

hte rhoe

CÛ

—1

(S Ē 1-

0 1 1 " l p (N (0 -

1

cri ch 0

Oì

Ol ťN CO ro

(N co fN

.-1

iH

ë

11

u

<

IE İ Í 1 H 4-"

(U

0)

0

s

01

m 0 Oì

ť s

Ë

T3

ro •«ř in

fN

CO

0

li CL

c

c

CU

Oi

«ī

-V

I «1 Gř

ť, ca r-

c CU

^; ra çu

jz u

ro 4-1

c

aj

c

1«

Dl CU CU CU

CU LCU tí

O D.

c ra

O .o

1

ro CJ OJ

i-i

•í ro

ro

\ŕ

I

Ŗ

o

5*

fO

ro o

T-İ

1

(N

Ol co

m

Oì LO co

iH O

^fSJ

cd ro ro

cd ro ro

ť «

iH 1

.-i

ŬJ -V

CJ

Ą

to

fū

í

UJ Lil ÍN CU rH O

ke

fN

c

ŬJ

4-J

UD tn ľ-

*ŕ

•é o ro

o ro

.-i

bĉ

OJ

1

CO

O

ro e/)

T-i

(N Ol

J-l

CO O

O iH

'2

(N

O

o Ľ Ol OJ CÛ

ro ïrl o (N

ro H o (U f N

4-J

O

oì UJ ro

C QJ o ì J-J OJ cn CÛ

rA

c O J

*t

u

i

ro

r-v

0J

cn ro

n

1

8m

QJf MO •3

*ŕ *f rs rA Ol ro

t-ļ

4-J

lü ro UJ oi lO ro

•sr

-1-1

Dl

|

MD ro iû

1-3

T-İ

ro

Oì co

LO

O

TH

\Ó

ro

ro

i-i

ín ro Oì oi OJ

i

-V O fN (N ro

CJ ç/1

i-l

^

O

İ

V

1-ì

TH

\Û

CÛ

•* ro

ro

^-

TH .-1

LO

fN

^

TZ

ĩ

ŝ

fN

f

0)

0

TT

5

1

T-i

QJ -Q

ţ? ÛJ E c c ^ S S •~ O l u oi E c c

Ü

8ë

ro

fN CO ro

IE

LU

rA t

iH

5 ra

0) 3

ŬJ

(N fN

C (U OJC o Q. UI

c ro C

H

Ş .E c ŕ, C

QJ ŬJ ŬJ ŬJ

o n f:

J Q

ŬJ ZJ -M N

ro

C QJ Ol

ŬJ ŪJ ŬJroCJ

|—

T3

O l fū

C

r-LO O oi UJ ro

01 10

ĵ

co'

Ol

c ro

ŪJ TJ

I¬

E

Q >J ŪJ Q 'J ŬJ ID ro Ol Q CJ Ot

QJ

Ol

ro

ro

s

o fN

de

tz

QJ ra

o

•E

x: E

•5 < IE

lü lï X) 4-J ŪJ (U O o

oiû ai

LU

a i-

4-1

c ŬJ c 0)

•ŨJ

ã

suia QJ

Cť

u XI 0) O Oì

t

,

4Q -JJ

o E

QJ

w-

4-1 Xľ

o

JZ

ove

C

c OJ

ŬJ 4-* •4-

Ol

•o

O u

O -C o

TJ

c

Q J Ol

ŬJ

> O

c

ŬJ ŬJ

A-l

E

c

ro E

ŬJ

E

QJ

1-

ĮZ

Ol

Ol O

C 4-J JZ

ŪJ 5: Ū ŬJJ

ŬJ

ŪJ O

Oi O t-

L.

L.

LU

C L

O .

CL

-M ŬJ X

4-1

4-»

4-1

dl

ŪJ

ŬJ

X

x

X

TH

E

Ol

C

0)

E

C

ra >

03 TĴ

C

I QJ

I nj fO

e e

ro >

Ol QJ -Q

ro u-

Ol

c ra ro

C QJ Ol

E

C

8 lO QJ

QJ •O c

ra >

ŬJ

Û

M

ro Ľ o o

ai

QJ XI Í—

Ē E

5 Oi

I

Ol SZ

4-J JZ

'u

ro ra c

o

QJ Ol

C

ro > a ai CL

ÍZ

E

-Q C QJ

Q]

O

Ē

a

Ä

c

T3

Dl

c ro > 4-J C O

Ë

i„ O O

>

Oi O

QJ TĴ SZ

ro > oi

SZ

ro >

QJ Q J Oi

XI

C SZ

ro

>

4-J c

c 'c

o

QJ

O

ŪJ ŬJ

01

>

-ĵ

L.

Ol 0) JÜ

O

ŪJ

c

ro

TJ

tz

Ċ J ŪJ Ŭ ai

E o ^

co ro

È ŪJ

TĴ

ro

Ŭ J Ol

ro 0 0

QJ

C QJ

E QJ

2

ŭŪJ ro N

QJ

ŬJ ŬJ QJ TĴ QJ TĴ

ui ro

TJ

n

E

L-

QJ

f0

C

TĴ

E o ^:

O

ŭ)

4-J c

n

ŬJ

c

>

c

ro

TĴ

ro ro

QJ

c

ja

ŬJ ŬJ

ŬJ TJ

-Q u O O TĴ

c (0 ro

Dl

c

Ol O

ju

ŬJ

ŪJ

ŬJ

ai

L—

sz

Ol

u

O fN

ro

OJ

(Z

SZ

ŬJ

L.

QJ

TĴ

C

IfZ u

?

C

QJ T3

QJ Ol

ro ifc"

42 Q >J "oc.

c

sz

"ro E E :

ro 01

Dl ŬJ TĴ

E

OJ

SZ

T3

aí >

c

V

QJ

ŬJJ Q Ū J E .û ŬJ

QJ

!—

c ro

\-

c;

O

Ol ÛJ -O

ŬJ

Ū 'J Q QJJ

c 'Ñ ro TĴ > ra 4-1 c

1-

4-.

O (N

0) Oi

QJ

01

Ū J N QJ

C

SZ

ro

ŪJ

i-

ro

4-J

c

SZ

01 c ra 'u.

ŬJ

ra

ŬJ

O O

ra >

i-i

tz

E

C

C

TĴ

QJ >

fN (N

4-J

c

s O

OJ Ol

LO CO Oì

"ŌĴ O

ŬJ > QJ TĴ

Û

TĴ QJ XI

u

L-

ŪJ

1-

S

Ē

o

TĴ D O XI

1/1

o (N

CL

01 c

c ro > c ŬJ c 4-J O

K ra

01

ro >

O O >

ŬJ Oi QJ

ro -Q

cL

ŪJ O

QJ T3

u

QJ

LO

T3 'ld X) ZJ

O

c

6

TĴ

u

.c

Í—

QJ

'sz

QJ "Ñ

ui

C L

c QJ Ol

IN ro TĴ

ŬJ

c

Ŭ J ŬJ c. T Ĵ Ŭ J ŪJ TĴ

E — i

c

QJ ŪJ T3 T3 ŪJ

ŪJ TĴ

QJ

C 4-J O t/1 ro ro E E E E

•*

ŪJ

Q J Oi

Ĵ

QJ TĴ

TĴ

C

C 'C

QJ Ol O

IN

4-1

Ĵ2

Ol

O

Û LO

o oi

4-1 c c ŬJ Ŭ JJ ŪJ Ŭ E E ŬJ Ŭ J 01 01 ŬJ ÍZ •o ro c > Ŭ J E c

QJ

tfl

ra c

QJ

ŬJ QJ

Di

ro c

J3

ro ro ro 0

c

TĴ

ŬJ -Q

ŬJ

rz O

O

c Ñ "ōj *t O *Į 4-J co QJ •* "O 1— O ro ro c

1ŬJ2

ro !SÌ -įj C C -j ŪJ QJ Ol t/1 C c n

4r

c ro > 4-J

u

ro 4-J TJ

ar chī

tjj ŬJ

>

4O-J -C u

me

QJ

-Q

uden

iż

O

ra

ng ge

+J

c

ro > ffi ra 4-J Ľ-

•i—*

OJ JC

10

>

i- 4-J ro ro E ŬJ

E

(N

igent ak

ui QJ

ro m

ree

.2

ro co

C

Ol

vû ro

c

4-J

een ovei•schc

QJ

4-1

ro >

dr

QJ

j-i QJ E C

c

ò ro

ntv ng

c QJ

c

E

TĴ

QJ

M

c ro W

CL

h)

•C Q EJ

> O ro

*

"O

fN

aken

QJ

IS cû

c

Ē ro 01 i û

ŬJ ja 'Ñ ŪJ ra

LO

Ŭ QJJ E ŬJl O ŬJ TĴ

0) TĴ

ro

03

J 4Ŭ c-J

1-

10

Ti

c

QJ

ŬJ

t¬ o o

E

CJ > Q 4-J

C ro > c

jC

ra ro

in

TĴ

LU

N

O

e

e

SZ

JZ u

O ŬJ

I

'5

c ro

Ë

c

ro ro f0 iH

N

c

"O ŪJ O

•C

w

'o

4-J

Ol

fN (N

ŪJ

O

IJ—

Lfl CO Oì

t3

Dl

C

c

ŬJ ŬJ 22 ŪJ a

I ŝ IC

ŬJ

LD

ŪJ NJ Ū "O Ŭ J N

XJ

Oì O

01 B

1

rz

ŬJ

Q ţį,J

ra

ŪJ Û

o ÍN


WNT

Het bestuur van het Erfgoedcentrum is als volgt opgebouwd:

- Dagelijks Bestuur, bestaande uit 2 AB-leden plus 1 DB-lid voorgedragen door de Staring Stichting; - Algemeen Bestuur, bestaande uit de 8 portefeuillehouders van de bij de Wgr aangesloten gemeenten - Bestuurscommissie, bestaande uit de voornoemde DB-leden, plus 2 leden afkomstig uit het AB en 2 leden voorgedragen door de Staring Stichting.

Leden Dagelijks Bestuur: mr. H.L.M. Bloemen (voorzitter) -

Drs. L.W.C.M. v.d. Meijs (plv. voorzitter) H.J.M. Ketelaar (portefeuillehouder financiën)

-

E.T.G. Siero (secretaris / directeur)

Leden Algemeen Bestuur: -

voornoemde DB-leden (met mr. H.L.M. Bloemen als voorzitter) W.A. Visser (gemeente Montferland)

-

J.W. Haverdil (gemeente Oude I Jsselstreek)

-

G. Berghoef (gemeente Aalten) K.Ĵ.M. Bonsen (gemeente Oost Gelre)

- I ng. HJ.G. Gommers (gemeente Winterswijk) -

A. Spekschoor (Gemeente Bronckhorst)

Bestuurcommissie: voornoemde DB-leden (met mr. H.L.M. Bloemen als voorzitter) -

W.A. Visser

-

J.W. Haverdil W.F.W.M. van Heugten G. Leferink

In de samenstelling van de bestuursleden in de

bestuurscommissie is de heer J.A. Gerritsen

opgevolgd door de heer G. Leferink, zoals voorgedragen door de Staring Stichting.

Het bestuur is onbezoldigd.


I nonkosren Naam: E.T.G. Siero Functie: Directeur Omvang dienstverband: Full-time Beloning: C 79.402 Door werkgever betaalde SV-premies: C 7.196 Belastbare kostenvergoedingen: C 2.606 Voorzieningen betaalbaar op termijn: C 20.200

Deloitte

D e l o i t t e A c c o u n t a n t s B.V. Meander 551 6825 M D A r n h e m Postbus 30265 6803 AG A r n h e m Nederland Tel: (088) 288 2888 Fax; (088) 288 9777 w w w . deloitte.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan het algemeen bestuur van Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem

Verklaring betreffende de jaarrekening W i j hebben de in deze jaarstukken 2013 opgenomen jaarrekening 2013 van Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de programmarekening over 2013 met de toelichtingen, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur van Erfgoed cent rum Achterhoek en Liemers te Doetinchem is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling. Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. W i j hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado).

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder n u m m e r 24362853.

~ ~ 23

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

3113610970/11241

Deloitte

Dit verei st dat w i j voldoen aan de voor ons geldende ethi sche voorschri ften en dat w i j onze controle zodanig plannen en ui tvoeren dat een redeli jke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwi jki ngen van materi eel belang bevat.Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkri jgi ng van controle-i nformati e over de bedragen en de toelichtingen i n de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden z i jn afhankeli jk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met i nbegri p van het i nschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwi jki ng van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. B i j het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de i nterne beheersi ng i n aanmerking di e relevant i s voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmati ge totstandkomi ng van de baten, lasten en balansmutati es, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden di e passend zi jn i n de omstandi gheden. Deze risico-inschattingen hebben echter ni et tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effecti vi tei t van de i nterne beheersi ng van de gemeenschappeli jke regeli ng. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschi kthei d van de gebrui kte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebrui kte fi nanci ële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dageli jks bestuur van de gemeenschappeli jke regeli ng gemaakte schattingen, alsmede een evaluati e van het algehele beeld van de jaarrekening. De fi nanci ële rechtmati ghei dscri teri a zi jn vastgesteld met het normenkader door het algemeen bestuur op 11 september 2013 en het toetsi ngskader zoals vastgesteld door het algemeen bestuur op 11 september 2013. 0

De bi j onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten \ k en voor onzekerheden 39ř? van de totale lasten i nclusi ef toevoegi ngen aan reserves. Op basi s van artikel 2, li d 7 Bado i s deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur bi j beslui t van 11 september 2013 vastgesteld. W i j zi jn van meni ng dat de door ons verkregen controle-i nformati e voldoende en geschi kt i s om een onderbouwi ng voor ons oordeel te bi eden.

Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Erfgoedcentrum Achterhoek en Li emers te Doetinchem een getrouw beeld van de grootte en de samenstelli ng van zowel de baten en lasten over 2013 als van de acti va en passiva per 31 december 2013 i n overeenstemming met het Beslui t begroting en verantwoordi ng provincies en gemeenten.

3113610970/11241 -24-

Deloitte

Voorts zijn w i j van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2013 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 213, l i d 3 onder d Gemeentewet vermelden w i j dat het jaarverslag, voor zover w i j dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Arnhem, 20 maart 2014 Deloitte Accountants B . V . Was getekend: M.C.J.M. Bekker R A

3113610970/11241 -25-

PROGRAMMAVERANÏWOORDĪNG

Erfgoedcentrum Achterhoek S Liemers te Doetinchem

PROGRAMMAVERANTWOORDING OVER 2013 1

Inleiding

Voor u ligt het Jaarverslag 2013 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL). In 2013 heeft het Erfgoedcentrum verder kunnen werken aan positionering en profilering van het Erfgoedcentrum als kennis- en informatiecentrum voor de cultuurhistorie van de Regio Achterhoek en Liemers. Een zeer belangrijke stap die in 2013 is gezet, is het verzamelen van kengetallen over alle aspecten waar het Erfgoedcentrum mee te maken heeft. Het ging daarbij om het in beeld krijgen van een actuele stand van zaken met betrekking tot zowel het gebruik (bijvoorbeeld aantal bezoekers, kengetallen m.b.t. afhandeling van informatievragen) als het beheer. Dat laatste

leverde

kengetallen

op die we liever anders hadden gezien; zo blijkt dat

het

Erfgoedcentrum een grote werkvoorraad heeft op het gebied van toegankelijk maken en materiële verzorging van bestanden. Hoewel de conclusie niet heel positief was, is het wel positief om precies te weten waar je staat en waar in de toekomst dus nog zeker aan gewerkt moet worden. Het is een 0meting, een beginstand van waaruit gewerkt moet worden om het beheer goed op orde te krijgen.

2

Bestuur

Het bestuur van het Erfgoedcentrum is als volgt opgebouwd: - Dagelijks Bestuur, bestaande uit 2 AB-leden plus 1 DB-lid voorgedragen door de Staring Stichting; - Algemeen Bestuur, bestaande uit de 8 portefeuillehouders van de bij de Wgr aangesloten gemeenten - Bestuurscommissie, bestaande uit de voornoemde DB-leden, plus 2 leden afkomstig uit het AB en 2 leden voorgedragen door de Staring Stichting.

-27-


Leden Dagelijks Bestuur: mr. H.L.M. Bloemen (voorzitter) Drs. L.W.C.M. v.d. Meijs (plv. voorzitter) H.J.M. Ketelaar (portefeuillehouder financiën) -

E.T.G. Siero (secretaris / directeur)

Leden Algemeen Bestuur: -

voornoemde DB-leden (met mr. H.L.M. Bloemen als voorzitter)

-

W.A. Visser (gemeente Montferland)

-

J.W. Haverdil (gemeente Oude IJsselstreek)

-

G. Berghoef (gemeente Aalten) K.J.M. Bonsen (gemeente Oost Gelre) Ing. H.J.G. Gommers (gemeente Winterswijk)

-

A. Spekschoor (Gemeente Bronckhorst)

Bestuurcommissie: -

voornoemde DB-leden (met mr. H.L.M. Bloemen als voorzitter) W.A. Visser

-

J.W. Haverdil

-

W.F.W.M. van Heugten G. Leferink

In de samenstelling van de bestuursleden in de

bestuurscommissie is de heer J.A. Gerritsen

opgevolgd door de heer G. Leferink, zoals voorgedragen door de Staring Stichting. 3

Resultaten

3.1

Programma archieftaken Realisatie 2013

Gerealiseerde baten en lasten

C

Begroting 2013 C

Realisatie 2012 C

Baten

1.099.167

1.096.544

994.939

Lasten

-1.068.484

-1.079.963

-1.011.758

30.683

16.581

-16.819

-28-


De Archieftaken worden, voor de 8 gemeenten die deelnemer zijn in de Wgr

Erfgoedcentrum,

uitgevoerd op basis van de Archiefwet 1995, de plaatselijke archiefverordeningen informatiebeheer.

en Besluit

De Archiefwet bepaalt dat de archieven in goede, geordende en toegankelijke

staat

moeten worden gebracht, beheerd en behouden en dat er toezicht gehouden wordt op de níetovergedragen

archieven.

3.1.1 Archieven en collecties in 'goede staat' brengen, beheren en behouden: Zorgen voor zo optimaal mogelijke omstandigheden voor opslag van de bestanden, conform weten regelgeving en uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van restauratie en conservering om (autonoom) verval van archieven tegen te gaan en schade te voorkomen. Archiefbewaarplaats en quarantaine ruimte conform weten regelgeving ingericht en in stand houden. Schade inventarisatie afgerond voor overheidsarchieven; er is een beeld gekregen van de ernst (mate) van de schades d.m.v. een score per archiefblok. Deze scores zijn gebaseerd op de schadeatlas van het Nationaal Archief. Er zijn 1.074 archiefbestanden door middel van uitgebreide steekproeven gecontroleerd en beoordeeld. Ten behoeve van conservering én beschikbaarstelling zijn diverse bestanden gedigitaliseerd: o

Bevolkingsregisters Aalten, Bergh, Doetinchem, Eibergen, Groenlo, Winterswijk (deels) en

Steenderen (ca. 75.000 scans) o

Collecties/fdeeObestanden gedigitaliseerd door vrijwilligers, in eigen beheer: archief

Ontginning Wolfersveen, collecties Davenport, Hubscher, Tempo en Willemsen en diacollectie Agterhof (48 dia-sleden) Werkzaamheden conservering en restauratie uitgevoerd: ca 538 m archief materieel verzorgd. In totaal 5 gemeentewapendiploma's gerestaureerd (van zuur karton afgeweekt, ontzuurd, gerepareerd en in zuurvrije omslagen geborgen). Project Metamorfoze gestart; deelname aan landelijk conserveringsprogramma waar het Erfgoedcentrum met het archief Drost en Geërfden Bredevoort aan mocht deelnemen; dit archief wordt geheel gerestaureerd en gedigitaliseerd met subsidiebijdrage vanuit Bureau Metamorfoze. Dit project wordt in 2014 afgerond.

3.1.2 Archieven en collecties in 'geordende staat' brengen, beheren en behouden: Zorgen voor ordening in beheerde bestanden zodat de archieven doorzoekbaar en vindbaar worden en blijven. Vervaardigen en publiceren van toegangen (inventarissen): inventarisatieplan opgesteld en 90 inventarissen (toegangen) vervaardigd.

-29-


Er is in totaal 37 meter particulier archief geacquireerd van 31 verschillende archiefvormers; van 25 archiefbestanden

is

een

toegang

vervaardigd

(afgerond;

voorwerk

wordt

gedaan

door

de

archiefvormers zelf) en gepubliceerd. Inventarisatie op hoofdlijnen van het kaartendepot (dat deel uit maakt van de Topografisch Historische Atlas - ofwel THA - collectie) is afgerond waarna is gestart met het ordenen en beschrijven van de deelcollecties kadaster en bestemmings- en uitbreidingsplannen. Beide projecten zullen in 2014 worden afgerond.

3.1.3 Archieven en collecties in 'toegankelijk staat' brengen, beheren en behouden: Beschikbaar stellen van in beheer zijnde archieven en collecties; fysiek via de studiezaal en digitaal via de website ('virtuele studiezaal') en gebruik van in beheer zijnde archieven en collecties stimuleren. Studiezaalbezoek: o

Beschikbaarstelling: 30 uur p/w openstelling studiezaal, klanten begeleid bij onderzoek

o

1.578 geregistreerde bezoeken (alleen bezoekers die originele archiefstukken aanvragen worden geregistreerd); totaal ca. 1.900 bezoeken

o

2.420 archiefstukken aangevraagd op de studiezaal

Bezoek 'Virtuele studiezaal': websites www.ecal.nu (bezoekers die cookies niet accepteren kunnen niet worden geteld, onderstaande cijfers hebben derhalve slechts betrekking op een deel van de bezoeken/bezoekers): o

86.158 bezoeken en 41.151 unieke bezoekers (2012: 77.757 bezoeken en 38.115 unieke bezoekers)

o

1.126.924 bezochte pagina's op de website (2012: 970.859)

o

Gemiddelde bezoekduur 9,25 minuten (2012: 8,44 minuten)

o

1.094 archieven werden 2.610.514 maal bekeken

o

Doorzoekbaren gegevens:

2.731.292

beschrijvingen, bijna 2.000.000

personen, ca.

50.000 afbeeldingen o

54 Zo van de bezoekers komt uit de provincie Gelderland, 95 Zo van de bezoekers komen 0

0

uit Nederland. Website bezoekers uit het buitenland komen voornamelijk uit Duitsland, België, Verenigde Staten en Finland.

-30-

Erfgoedcentrum Achterhoek ck Liemers te Doetinchem

In het kader van samenwerking met het Waterschap Rijn en IJssel zijn inventarissen van de 52 archiefbestanden van het Waterschap bewerkt en beschikbaar gesteld via de website van het Erfgoedcentrum. Vrijwilligers hebben gewerkt aan het nader toegankelijk maken van (deel)bestanden: o

Bevolkingsregister Winterswijk (50 delen)

o

Militieregisters Groenlo (15 delen; project is afgerond)

o

Militieregisters Hengelo (2 delen)

o

Oud Rechterlijk Archief Bredevoort (1 deel)

o

Bouwvergunningen Eibergen (26 inv.nrs., project is afgerond)

o

Bouwvergunningen Lichtenvoorde (23 inv.nrs., project is afgerond)

o

Raadsnotulen Gendringen (3 delen, project is afgerond)

o

Gezinskaarten Eibergen (in 2013 gestart).

De vrijwilligers in de 'transcriptiegroep' hebben transcripties gemaakt van het Resolutieboek 1684-1715 (inv. nr. 27) uit het Stadsarchief van Doetinchem. De content van de website www.ecal.nu is op een aantal punten gewijzigd/ aangepast: o

Indeling/aanvulling gegevens in verband met de ANBI-status van het Erfgoedcentrum

o

Aanpassing m.b.t. bekijken van filmbeelden; de mogelijkheden om films te sponsoren of te adopteren is opgenomen

o

Verbeteringen in de zoekmogelijkheden

o

Continue aanpassing/aanvulling van 'Agenda' en 'Nieuws'

o

Link naar Twitter-account van het Erfgoedcentrum.

-31-


Het Erfgoedcentrum werd in februari genomineerd voor de Geschiedenis on-line prijs (één van de vijf genomineerden); een prijs voor beste website van archiefdiensten in Nederland. Ten behoeve van stimuleren van gebruik in beheer zijnde archieven en collecties zijn rondleidingen gegeven (ruim ca. 320 mensen in groepsverband rondgeleid), scholen ontvangen (ca. 400 leerlingen VO), lezingen (355 deelnemers), cursussen (32 deelnemers), open dagen en andere activiteiten georganiseerd (ca 1.330 bezoekers). In totaal hebben daarmee in het kader hiervan hebben dus zo'n 2.437 mensen het Erfgoedcentrum bezocht. De pers/media had veel aandacht voor de activiteiten van het Erfgoedcentrum zoals voor de openingsbijeenkomsten van de exposities en publicaties die zijn verschenen. Met betrekking daartoe verschenen artikelen in o.a. De Gelderlander en regionale/lokale weekkranten (op papier en internet/ sociale media) en werd er melding van gemaakt op de lokale radiozenders. Specifieke aandacht in de media kregen zaken omtrent de streektaal

en Poparchief Achterhoek en Liemers (PAL). Daarnaast

aandacht voor het Erfgoedcentrum als geheel in o.a. tijdschrift Orde van de Prins en Goed uit in de Achterhoek. Van verschillende zijden werd een beroep gedaan op beeldmateriaal uit de fotocollectie van het erfgoedcentrum, uiteenlopend van particulier tot historische vereniging. Een bijzonder verzoek kwam van het stadsmuseum te Doetinchem om foto's ter beschikking te stellen voor de samenstelling van een tentoonstelling over de middenstand in Doetinchem.

3.1.4 Uitvoeren van de archiefwettelijke De archiefinspecteur

inspectietaak

houdt toezicht op niet-overgedragen archieven; daarbij worden

inspectie

uitgevoerd op bestanden die op het punt staan overgedragen te worden (moet conform geldende normen en eisen), worden vernietigingslijsten beoordeeld en wordt gevraagd en ongevraagd advies gegeven met betrekking tot informatie- en archiefbeheer van de gemeenten én gemeenschappelijke regelingen.

-32-


Op 15 april is een DIV-studiedag georganiseerd voor alle

DľV-medewerkers van aangesloten

gemeenten; thema 'Substitutie'. Aantal deelnemers ca. 90. Onderzoek gedaan naar de landelijke stand van zaken omtrent e-depots t.b.v. advisering richting gemeenten. Beoordelen van vernietigingslijsten. Begeleiding overbrenging overheidsarchieven naar het Erfgoedcentrum; in totaal 659,5 m. Ondersteuning en advisering

met

betrekking

tot

het invullen van de zogenaamde

KPľs

archiefbeheer (landelijke O-meting om stand van zaken omtrent informatiebeheer) geleverd. Voorlichting, ondersteuning en advisering bij projecten van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

(vervangingstrajecten,

archiefruimten),

opheffing

digitale

Recreatieschap

handtekening, Achterhoek

Rodin, websitearchivering,

en Liemers,

oprichting

beoordelen

Omgevingsdienst

Achterhoek, handboek vervanging Sociale Diensten Oost-Achterhoek, vervreemding archieven Gelders Archief. In het kader van de samenwerking met het Waterschap Rijn en IĴssel inspectie uitgevoerd: advisering m.b.t. substitutie. De archiefinspecteur is lid van de landelijke Commissie Bouwzaken en neemt deel aan het overleg van Gelderse archiefinspecteurs en het overleg van de Oost-Gelderse Archiefinspecteurs.

3.2

Prog ramma streekeig entaken Realisatie 2013


C

Begroting 2013 C

Realisatie 2012 C

Baten

282.074

295.200

309.404

Lasten

-279.543

-307.423

-326.688

2.531

-12.223

-17.284

-33-


3.2.1 Stimuleren van onderzoek, studie en activiteiten op het gebied van en interesse in de streekcultuur en -historie Achterhoek en Liemers: o

Ten behoeve van stimuleren van gebruik in beheer zijnde archieven en collecties en onder de

aandacht brengen van de streekcultuur en -historie zijn rondleidingen gegeven, leerlingen ontvangen en lezingen, cursussen, open dagen en andere activiteiten georganiseerd (zie 3.1.3); in het kader daarvan hebben ca. 2.437 mensen het Erfgoedcentrum bezocht. Daarnaast zijn er activiteiten georganiseerd die specifiek tot het onder de aandacht brengen van het streekeigene behoren zoals het organiseren van het streektaaldictee, bijeenkomst voor 'metwarkers', bijeenkomst Beste Boek Achterhoek en Liemers: o

Jaarlijkse Streektaaldictee Achterhoek en Liemers; met als bijzondere gasten "Boer Jos en Dieke"

(bekend van Boer zoekt Vrouw); ruim 120 deelnemers o

Via de Meester H.J. Steenbergen-stichting uitgave van De Achterhoekse Almanak 2014, Jaarboek

Achterhoek en Liemers nr. 37, Leedbook (Liedboek), biografie Frans Cappetti en HaltlDouane. Ten behoeve van alle publicaties, behalve de Almanak, zijn boekpresentaties georganiseerd die zeer succesvol zijn verlopen; zeer positieve reacties op ontvangen en goede verkoop van de boeken; ca.260 bezoekers o

Organiseren Achterhoekse en Liemerse Boekenweek met verkiezing van het Beste Boek 2012

waarbij presentatie; ruim 80 bezoekers . o

Streektaalmuziekfestival 'Gelderse Sound' afgerond door een optreden van de winnaars in de hal

van 't Brewinc waarbij de bijbehorende CD ook werd gepresenteerd, in samenwerking met Gelders Erfgoed; ca. 60 bezoekers. Een aantal keer per jaar is er een boekverkoop georganiseerd (m.n. 2e hands boeken); 2 keer in de hal van 't Brewinc en een aantal keer op locatie zoals bij de midwinteraovond in Lievelde (georganiseerd door de Dialectkring Achterhoek en Liemers). Tijdens de boekpresentaties is ook een boekverkoop georganiseerd. In

het

kader

van

'Gedeeld

Verleden'

zijn

3

tentoonstellingen

met

bijbehorende

openingstentoonstellingen georganiseerd, in samenwerking met vrijwilligers en De Gelderlander. Dit format werd genomineerd (als één van de drie) voor de Kruiswijk Jansenprijs van de Coöperatie Erfgoed Gelderland; nominatie werd innovatief doch eenvoudig genoemd en een slimme manier om nieuwe doelgroepen te bereiken. Onderwerpen waren respectievelijk Misset, Motorcrosser Herman Rietman en A.C.W. Staring. Cultuur-historisch magazine Oer verscheen 4 maal; dit tijdschrift heeft een oplage van ca. 1.200 en wordt uitgegeven samen met Regionaal Archief Zutphen en het Waterschap Rijn en IJssel.

-34-


Leskoffer dialect voor basisonderwijs (groep 7/8) ontwikkeld door een stagiaire van de Universiteit Utrecht (master taal en onderwijs); pilot bij de Kennedyschool in Zutphen. In samenwerking met het muzikantenduo Mulder 8t Van Gorkum uit Zevenaar is het idee ontstaan om een streekmuziekfestival te organiseren: Plat Gespöld. Er is een projectplan opgesteld om ten behoeve hiervan subsidie aan te vragen bij de IdeeFabriek. Deze subsidie is toegekend en daarmee kon de organisatie van start gaan. Bij de organisatie zijn veel vrijwilligers betrokken en vele artiesten uit de regio hebben medewerking toegezegd (o.a. Jan Ottink, Hans Keuper, Henry Welling, Hans Mellendijk enz.). Bij het programma worden volwassenen en kinderen betrokken en het bestaat uit zowel muziek als gesproken tekst als filmmateriaal. Het Erfgoedcentrum faciliteert; de kosten voor het project komen geheel uit sponsorbijdragen. Op 23 maart 2014 zal de voorstelling plaatsvinden in de DRU Cultuurfabriek in Ulft.

3.2.2 Verzamelen en beheren en beschikbaar stellen van literatuur en documentatie met tot streekcultuur en -historie Achterhoek en Liemers:

betrekking

Bibliotheekcollectie actueel en beschikbaar gehouden door aanschaf en verwerking en restauratie van relevante publicaties: o

Ruim 80 verschillende publicaties als aanwinst waarvan 13 aan het Erfgoedcentrum door de auteurs zijn geschonken,

o

Circa 50 beschadigde boeken zijn gerestaureerd en daarmee weer beschikbaar gekomen voor raadpleging door bezoekers

o

Bibliotheekcatalogus

herordend

en

geregistreerd;

75 7o 0

on-line

beschikbaar

via

www.ecal.nu Foto- en filmmateriaal

materieel verzorgd, gedigitaliseerd en toegankelijk

gemaakt;

25 Zo 0

fotocollectie 'Staring' gedigitaliseerd, inventarisatie gemaakt van het aanwezige filmmateriaal, in samenwerking met AVAG films gedigitaliseerd en beschreven, duizenden beschrijvingen gemaakt van foto's en dia's door vrijwilligers. Vragenlijsten ten behoeve van het WALD (Woordenboek Achterhoek en Liemers Dialect) verspreid onder 'metwarkers' (ca. 180 vrijwilligers in de regio's die de vragenlijsten invullen en zo vastleggen hoe iets in hun streektaal wordt gezegd/geschreven) en resultaten verwerkt.

-35-


3.3

Programma ondersteuning en bedrijfsvoering Realisatie 2013


C

Baten Lasten

Begroting 2013

Realisatie 2012

C

C

970

-

413

1.905

17.750

-413

2.875

17.750

3.3.1 Personeel en organisatie Bij de oprichting van het Erfgoedcentrum is de formatie vastgesteld op 12,13 fte. Deze formatie is niet volledig benut; eind 2012 was de bezetting in totaal 12,00 fte (Archieftaken 8,35 fte, Streekeigentaken 3,65 fte). Daarnaast is een medewerkster,

op detacheringsbasis voor 0,44 fte in

dienst geweest tot half december, zijn er twee medewerkers (2 fte) via de Wedeo in dienst en is er wekelijks inzet van stagiaires via Prakticon (1,5 uur per week een aantal leerlingen). Per 1 augustus heeft een medewerker ontslag genomen; bij gebrek aan directe opvolging is dit is tijdelijk ingevuld met externe inhuur. Inzet P&O vanuit gemeente Doetinchem op basis van Service Level Agreement gecontinueerd. Ter ontwikkeling van de medewerkers zijn kwartaalgesprekken gevoerd, is er een teamtraining georganiseerd en hebben een aantal medewerkers

deelgenomen aan specifieke studiedagen/¬

bijkomsten. Op 31-12-2012 waren er 41 vrijwilligers werkzaam bij het Erfgoedcentrum; met alle vrijwilligers is een vrijwilligersovereenkomst gesloten. Ten behoeve van de vrijwilligers wordt 2 maal per jaar een informatiebijeenkomst georganiseerd, 1 maal per jaar een uitstapje en een kerstbijeenkomst. In het AB van 27 maart 2013 is de 2e wijziging Wgr Erfgoedcentrum goedgekeurd die per 1 juli 2013 in werking is getreden. Belangrijkste wijzigingen waren de toevoeging aan de doelstelling van het Erfgoedcentrum, art. 3-4 (het binnen en in het verlengde van de onder a. tot en met c, omschreven doelstellingen, ontplooien van activiteiten die direct en aanwijsbaar de financieeleconomische positie van het Erfgoedcentrum ten goede komen) en het verwijderen van de rol c.q. taak van de provinciaal archiefinspecteur in het bestuur.

-36-


3.3.2

Huisvesting

Ten behoeve van de huisvesting wordt depot-, kantoor- en studiezaalruimte gehuurd (op basis van een langlopend huurcontract) van Brewinc B.V.. Het Erfgoedcentrum is vertegenwoordigd in de Stichting Brewinc Beheer; een beheerstichting ten behoeve van de gebruikers (bewoners) van het gebouw het Brewinc. Het Erfgoedcentrum vervult hier de rol van secretaris). Via de St. Brewinc Beheer is een gebouwenbeheerder werkzaam. Deze regelt facilitaire zaken met betrekking tot het gebouw als geheel en gezamenlijke ruimtes en niet voor de ruimtes van de afzonderlijke gebruikers. Voor gebruik van een up-to-date netwerk en benodigde hard- en software, voor ondersteuning ICTdiensten wordt gebruik gemaakt van inzet van de gemeente Doetinchem op basis van een Service Level Agreement.

3.3.3

Samenwerking

Het Erfgoedcentrum werkt nauw samen met de Oost-Gelderse archiefdiensten: de archiefdienst van het Waterschap Rijn en IJssel, het Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg en het Regionaal. Archief Zutphen. Er is periodiek overleg in het zgn. OGAO (Oost Gelderse Archivarissen Overleg) en het OGIO (Oost Gelderse Inspecteurs Overleg). Gezamenlijk wordt het cultuurhistorisch magazine Oer uitgegeven en wordt de jaarlijkse DIV-studiedag en Oost Gelderse Dag van de Geschiedenis georganiseerd. Met het Regionaal Archief Zutphen is de samenwerking tevens in het kader van de uitgesproken intenties van de besturen van de gemeente Zutphen en het Erfgoedcentrum om de samenwerking op zoveel mogelijk vlakken te intensiveren. Mogelijk kan dit leiden tot één gezamenlijk Erfgoedcentrum. In het kader hiervan vervult de directeur van het Erfgoedcentrum, op detacheringsbasis, ook de functie van stads- en streekarchivaris bij het Regionaal Archief Zutphen (twee dagdelen per week). In 2013 is overleg gestart met het Waterschap Rijn en IJssel om in de loop van 2014 het beheer van de archieven van het Waterschap onder te brengen bij het Erfgoedcentrum. Dit zal In een dienstverleningsovereenkomst worden vastgelegd en de directeur van het Erfgoedcentrum zal bij vertrek van de huidige waterschapsarchivarĩs

tot waterschapsarchivaris

worden

benoemd.

In

voorbereiding daarop voert de archiefinspecteur van het Erfgoedcentrum inspectietaken bij het Waterschap uit en zijn toegangen op de archieven van het Waterschap beschikbaar gemaakt via de website van het Erfgoedcentrum. Het Waterschap vergoedt de kosten van deze inzet op basis van een afgesproken uurtarief. Er is nauwe samenwerking met de medegebruikers van 't Brewinc en met name de Bibliotheek West Achterhoek, wat heeft geleid tot uitwisseling van kennis en ervaringen maar ook heeft geleid tot concrete gezamenlijke activiteiten.

-37-

Erfgoedcentrum Achterhoek řk Liemers te Doetinchem

Er worden contacten onderhouden met alle historische en oudheidkundige verentgingen. Specifieke contacten in 2013: de directeur neemt deel aan 'Het Verband van historische verenigingen in de Liemers' en was aanwezig bij het jubileum van de Oudheidkundige vereniging Hengelo; er is ondersteuning geleverd t.b.v. de inrichting van een 'servicepunt' van de Historische Vereniging Neede, overleg gevoerd moet Oudheidkundige Vereniging Wehl over tot stand komen van Boerderij- en Veldnamenboek Wehl. Het Erfgoedcentrum werkt samen met de Dialectkring Achterhoek en Liemers en de Stichting Streektaalvrienden Lochem bij het organiseren van de Boekenweek Achterhoek en Liemers en Verkiezing Beste Boek. Ook is veel overleg geweest om samen actie te ondernemen richting de provincie vanwege de bezuinigingen op het streekeigene en om te werken aan een gezamenlijk platform voor de streektaal. Dit laatste heeft ertoe geleid dat eind 2013 'Boezewind' is opgericht; geen vereniging of 'club' maar een aantal mensen die de streektaal een warm hart toedragen en zich willen inzetten als 'aanjager' voor alles wat hier mee te maken heeft is. Met betrekking tot de streektaal wordt ook samengewerkt met het SONT in het kader van de erkenning van het Nedersaksisch en met het Meertens I nstituut in het kader van het vastleggen van dialecten in een landelijke database. Voor dit project levert het Erfgoedcentrum de WALD-delen aan. De Meester H.J. Steenbergen-stichting is de uitgeverij die aan het Erfgoedcentrum is gelieerd. Het betreft een zelfstandige stichting met een eigen bestuur. I n 2013 zijn er 5 uitgaven verschenen (zie 3.2.1.). Het Erfgoedcentrum ontvangt van de Steenbergen-stichting een jaarlijkse bijdrage als vergoeding voor verrichte inspanningen. De Staring Stichting heeft als voornaamste taak het voordragen van nieuwe bestuursleden voor de Bestuurscommissie. Deze stichting zet zich tevens in voor de uitvoering van de streekeigentaken; hierin adviseert de stichting het Erfgoedcentrum. Het bestuur van de stichting vergadert vier keer per jaar; bij deze vergaderingen is de directeur van het Erfgoedcentrum standaard aanwezig. De Stichting Vrienden Erfgoed Staring is een zelfstandige stichting die ten doel heeft activiteiten en werkzaamheden, die vallen binnen het kader van de doelstelling van het Erfgoedcentrum, te ondersteunen, en dan met name de streekeigentaken. De stichting ontvangt inkomsten van 'de Vrienden', zijnde bedrijven uit de regio, en doet jaarlijks een schenking aan het Erfgoedcentrum. De stichting vergadert vier keer per jaar; bij deze vergaderingen is de directeur van het Erfgoedcentrum standaard aanwezig.

4

Paragraaf financiën

Huurgarantie De in 2012 bestaande garanties t.b.v. het afgesloten huurcontract zijn in de loop van het boekjaar 2013 omgezet in een bankgarantie afgegeven door de BNG. Voor de details verwijzen wij u naar het onderdeel "Niet uit de balans blijkende verplichtingen" in deze jaarrekening.

-38-

Erfgoedcentrum Achterhoek ck Liemers te Doetinchem

Resultaten Het Erfgoedcentrum heeft het jaar 2013 afgesloten met een overschot van C 22.935. Hierbij is rekening gehouden met het te ontvangen bedrag van de deelnemende gemeenten i.v.m. aanzuivering negatief eigen vermogen van e 13.154. Het programma archieftaken sluit af met een overschot van C 30.683. Het programma streekeigentaken sluit af met een overschot van C 2.531. Het programma ondersteuning en bedrijfsvoering sluit af met een overschot van C 2.875. Programma

archieftaken

De archiefbijdragen van de deelnemende gemeenten ad C 1.044.844 zijn conform de begroting door het Erfgoedcentrum ontvangen. De afwijkingen op de begroting zijn: Meer opbrengst detacheringen

2.600

Minder personeelskosten

4.700

Minder afschrijvingen (kapitaalslast)

300

Meer huisvestingslasten

-9.200

Minder algemene lasten

1.700

Meer BTW compensatiefonds

-8.300

Minder doorberekening ondersteuning

12.800

Minder kapitaalslasten

9.500

Begroot resultaat

16.500

Totaal overschot

30.600

De hogere huisvestingslasten archief worden veroorzaakt door de afrekening energie 2012/2013 in 2013 betaald ad C 11.300 De minder doorberekende algemene kosten betreft een saldo van doorberekende kosten afdeling ondersteuning welke kosten C 12.800 lager uit zijn gekomen dan begroot was. Minder kapitaalslasten C 9.800 veroorzaakt door lagere bankrente BNG C 9.500.

-39-


Programma

streekeigentaken

In het jaar 2013 werd aan bijdrage voor de streekeigentaken van de deelnemende gemeenten C 129.536 ontvangen tegen een begroot bedrag ad C 147.500, een vermindering derhalve van C 17.964. Van de Provincie Gelderland werd een bijdrage ontvangen ad C 85.531 tegen een begroot bedrag ad C 94.200 een vermindering t.o.v. de begroting van C 8.669. In totaal dus minder bijdragen van gemeenten en provincie van C 26.633. Deze lagere bijdragen zijn opgevangen door: Hogere bijdragen uit acties door derden ad C 12.500. Hogere bijdrage uit fondsverwerving ad C 500, Hogere overige baten C 500. Lagere personeelskosten ad C 12.000. Minder kosten activiteiten en projecten ad C 14.700, hoofzakelijk veroorzaakt door het niet meer uitvoeren van het project streektaal. Meer BTW -compensatie fonds ad e 3.200. Minder doorbelasting ondersteuning ad e 4.300. De kapitaalslasten zijn C 2.400 lager uitgekomen dan begroot door minder betaalde rente aan de BNG. In totaal was voor de Streekeigentaken een tekort begroot van C 12.223 tegen een behaald overschot van C 2.532, totale afwijking ten gunste van het resultaat C 14.755. Programma ondersteuning en

bedrijfsvoering

Deze kosten worden doorbelast naar de programma's Archieftaken en Streekeigen-taken in de verhouding van 75 7o en 25 zó. De kosten zijn in totaal C 46.400 lager uitgekomen dan begroot. 0

0

De belangrijkste afwijkingen zijn: Minder kosten personeelslasten C 3.000. Minder kapitaalslasten C 450. Minder huisvestingslasten C 2.800. Minder kantoorlasten C 1.500. Minder verkooplasten C 17.600 hoofzakelijk door lagere kosten PR en educatie. Meer algemene kosten C 1.300. Minder BTW op supportkosten C 9.000. Minder kapitaalslasten dan begroot C 12.900. De algemene reserve komt na verrekening van het overschot in 2013 per 31 december 2013 uit op een bedrag van C 22.935. Voor het overige verwijzen wij u naar de opgestelde cijfers 2013,

-40-


Doetinchem, 5 maart 2013

mr. H.L.M. Bloemen

E.T.G. Siero

-41-

JAARSTUKKEN 2013 ERFGOEDCENTRUM ACHTERHOEK EN LIEMERS TE DOETINCHEM

Recommend Documents