Raadsvoorstel Vergadering
: 22 april 2004
Nummer
: Raad 2004/033
Datum voorstel
: 13 april 2004
Onderwerp
: Locatiekeuze Havenkom / inpassing Nieuwe Wipmolen
Portefeuillehouder
: J. de Gruijter / P.A. Zevenbergen / J.M. Dekker 078 69 21 313
[email protected]
Primaathouder
: A. van der Stelt 078 69 21 275
[email protected]
Geldend kader
: Besluitvorming gemeenteraad juni 2003 het voorgestelde programma van eisen De Nieuwe Wipmolen; de W.F.-de Jonglocatie als voorkeurlocatie voor De Nieuwe Wipmolen; het verder laten uitwerken van deze locatie door onder meer het opstellen van een schetsontwerp, inclusief het opstellen van een adequate ruimtelijke (stedenbouwkundige) onderbouwing, gericht op het starten van de diverse noodzakelijke planologische procedures in het najaar van 2003; de herziene financiële kaders in de gepresenteerde stichtings- en exploitatiekosten-overzichten van De Nieuwe Wipmolen, waaronder begrepen het aanleggen van de noodzakelijke reserves overeenkomstig het daarvoor beschreven dekkingsvoorstel en handhaving van het kader van betaalbare huurniveaus voor de gebruikers/verenigingen. het risicobudget van € 174.093,-- dat buiten het kaderstellend budget van De Nieuwe Wipmolen zal worden gehouden en dat de gemeenteraad beslist over dit budget, waarbij het budget als specifieke voorziening beschikbaar blijft voor het afdekken van de diverse risico’s van De Nieuwe Wipmolen en de bibliotheek; de financiële kaders ten aanzien van de inkomsten vanuit de donorlocaties in het gepresenteerde dekkingsplan;
Voorstel
: In te stemmen met: de studie “Havenkom Alblasserdam / visie inpassing Wipmolen” en met de in deze notitie aangegeven uitwerkingen als het ruimtelijke en programmatisch kader voor de ontwikkeling van de Havenkom van Alblasserdam; het op basis van de studie herbevestigen van de door de gemeenteraad aangegeven voorkeurslocatie van het WF de Jongterrein (verder Havenkom) t.b.v. de inpassing van de Nieuwe Wipmolen; de positionering van de Wipmolen in de Havenkom volgens model Sloep (het gebouw half op land en half in het water); de principe-inrichting van de openbare ruimte volgens de “optimum” variant, waarbij wordt ingezet op het: - aangaan van een resultaatverplichting t.a.v. overleg met de twee Watersportverenigingen wat betreft herschikking ligplaatsen en opwaarderen functionaliteit haven;
-2-
aangaan van een inspanningsverplichting t.a.v. overleg met de binnenvaartschippers/beroepsvereniging wat betreft alternatieve ligplaatsen beroepsvaart voor domiciliehoudende schippers. Daartoe in oktober/november de resultaten van het onderzoek ter kennis te brengen van de raad; het voorbereiden en opstarten van de ruimtelijke procedure ex. artikel 19 lid 2 om te voldoen aan de gestelde procedurevereisten en het inzetten van de vervolgstappen volgens de aangegeven planning; de calculaties Havenkom / Nieuwe Wipmolen waarbij thans wordt uitgegaan van: - een bedrag van € 2 mln. excl. b.t.w. voor de kosten van inrichting openbare ruimte Havenkom; - voor de dekking te hanteren: • de inbrengwaarde grond nabij de kerk € 370.000,--; • een aandeel in stichtingskostenbudget Wipmolen € 755.000,--; • vanuit de algemene middelen € 875.000,--; - het ongewijzigd laten c.q. herbevestigen van het investeringsniveau en daarbij behorend dekkingsplan t.a.v. de bouw De Nieuwe Wipmolen; een nader (financieel) onderzoek voor: - de fiscale aspecten bij een jaarlijkse bijdrage of een bijdrage ineens (a fond perdue) aan de stichting Wipmolen; - het instellen van een grondexploitatiecomplex of een inrichtingsplan voor de Havenkom om de kosten/baten Havenkom hierin onder te brengen; - een financiële actualisatie van de onderhavige donorlocaties die mede als dekking fungeren (€ 3,7 mln. excl. boekwaarden) voor de bouw van de nieuwe Wipmolen; - de mogelijkheden tot onderbrengen van extra kosten baggeren (€ 235.000,--) in het ISV-bodemsaneringsbudget; De eerste resultaten van het onderzoek zomogelijk in juni bij de behandeling van de Perspectiefnota ter kennis te brengen van de raad en bij de begrotingsbehandeling in oktober definitief het dekkingsvoorstel en de wijze van administreren te laten vaststellen door de raad. -
-3-
Aan de raad van de gemeente Alblasserdam. Geachte raad, Voor de inpassing van de Wipmolen in de Havenkom van Alblasserdam is een studie verricht naar de ruimtelijke, programmatische en financiële gevolgen. De projectgroep Havenkom / Nieuwe Wipmolen heeft daartoe het rapport “Havenkom / Alblasserdam / visie inpassing Wipmolen” en een oplegnotitie met bijlagen opgesteld. Deze stukken zijn de raadsleden toegestuurd, op 5 april jl. gepresenteerd door de portefeuillehouders en behandeld in de gecombineerde commissievergadering Grondgebied en Samenleving. De navolgende aspecten, als reactie van commissieleden op de uitwerkingen, zijn nog nader uitgewerkt: 1. De verplichting c.q. inzet van het college voor alternatieven voor de beroepsscheepvaart; 2. De financiën c.q. dekking van de kosten in casu: de hoogte(€ 370.000,--) van de inbrengwaarde van de grond naast de kerk; wanneer is er zicht op de analyse van de (waarde van de) donorlocaties; de wijze van dekking en verwerking in de begroting t.a.v. de kosten bouw Wipmolen; of een grondexploitatiecomplex dan wel inrichtingsplan zal worden ingesteld voor de financiële administratie van kosten en baten; Voor de uitwerking verwijzen u naar het B&W advies van 13 april 2004. Voorgesteld wordt thans in te stemmen met de inpassing Wipmolen op het voormalige WF de Jong terrein in de Havenkom volgens model Sloep met de bijbehorende kaders en vervolgacties, zoals aangegeven in het voorstel en bijbehorende concept-raadsbesluit. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders
secretaris
burgemeester
De raad van de gemeente Alblasserdam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 april 2004, registratienummer Raad 2004/033, met betrekking tot Ontwikkeling Havenkom / inpassing Nieuwe Wipmolen; B E S L U I T: In te stemmen met:
de studie “Havenkom Alblasserdam / visie inpassing Wipmolen” en met de in deze notitie aangegeven uitwerkingen als het ruimtelijke en programmatisch kader voor de ontwikkeling van de Havenkom van Alblasserdam; Op basis van de studie herbevestigen van de door de gemeenteraad aangegeven voorkeurslocatie van het WF de Jongterrein (verder Havenkom Alblasserdam) t.b.v. de inpassing van de Nieuwe Wipmolen; Voor de positionering van de Wipmolen uit te gaan van model Sloep (het gebouw half op land en half in het water); Voor de principe-inrichting van de openbare ruimte uit te gaan van de “optimum” variant waarbij wordt ingezet op het: - aangaan van een resultaatverplichting t.a.v. overleg met de twee Watersportverenigingen wat betreft herschikking ligplaatsen en opwaarderen functionaliteit haven; - aangaan van een inspanningsverplichting t.a.v. overleg met de binnenvaartschippers/beroepsvereniging wat betreft alternatieve ligplaatsen beroepsvaart voor domiciliehoudende schippers. Daartoe in oktober/november de resultaten van het onderzoek ter kennis te brengen van de raad; het voorbereiden en opstarten van de ruimtelijke procedure ex. artikel 19 lid 2 om te voldoen aan de gestelde procedurevereisten en het inzetten van de vervolgstappen volgens de aangegeven planning; de calculaties Havenkom / Nieuwe Wipmolen waarbij thans wordt uitgegaan van: - een bedrag van € 2 mln. excl. b.t.w. voor de kosten van inrichting openbare ruimte Havenkom; - voor de dekking te hanteren: • de inbrengwaarde grond nabij de kerk € 370.000,--; • een aandeel in stichtingskostenbudget Wipmolen € 755.000,--; • vanuit de algemene middelen € 875.000,--; - het ongewijzigd laten c.q. herbevestigen van het investeringsniveau en daarbij behorend dekkingsplan t.a.v. de bouw De Nieuwe Wipmolen; een nader (financieel) onderzoek voor: - de fiscale aspecten bij een jaarlijkse bijdrage of een bijdrage ineens (a fond perdue) aan de stichting Wipmolen; - het instellen van een grondexploitatiecomplex of een inrichtingsplan voor de Havenkom om de kosten/baten Havenkom hierin onder te brengen; - een financiële actualisatie van de onderhavige donorlocaties die mede als dekking fungeren (€ 3,7 mln. excl. boekwaarden) voor de bouw van de nieuwe Wipmolen; - de mogelijkheden tot onderbrengen van extra kosten baggeren (€ 235.000,--) in het ISVbodemsaneringsbudget; De eerste resultaten van het onderzoek zomogelijk in juni bij de behandeling van de Perspectiefnota ter kennis te brengen van de raad en bij de begrotingsbehandeling in oktober definitief het dekkingsvoorstel en de wijze van administreren te laten vaststellen door de raad.
Alblasserdam, 22 april 2004 De raad voornoemd, de griffier,
de voorzitter,
-2Financiële paragraaf De Nieuwe Wipmolen In de gecombineerde commissievergadering Grondgebied en Samenleving van 5 april heeft u kennis kunnen nemen van de financiële aspecten rondom de nieuwbouwplannen van de Wipmolen en de aanpassing van de omgeving in de Havenkom. In deze paragraaf geven we in het kort de financiële aspecten weer. In de raad van juni 2003 heeft de raad de financiële kaders (dekking) vastgesteld. In onderstaande tabel kunt u zien wat de kosten van nieuwbouw van de Wipmolen zijn en welke dekking daarvoor beschikbaar is. Kosten Wipmolen Bouwbudget restant bouwbudget Locatiegebonden Bibliotheek Dekking Wipmolen Reserve Wipmolen Donorlocaties Voorzieningen Extra risicofonds
€ € € € €
6.815.000 235.000 Tot. Wipm. 520.000 1.163.000 8.733.000
€ € € € €
4.538.000 3.550.000 inclusief boekwaarden 471.000 o.a. eigen bijdr. Wipmolen 174.000 Raad juni 2003 8.733.000
€ 7.570.000
In de commissie is aangegeven dat er rondom de financiën nog wel wat risico’s zijn. De volgende acties worden op korte termijn nog ondernomen: • fiscale aspecten worden onderzocht (btw i.r.t. investering in Haven, bijdrage in één keer) • baggerplan voor Haven wordt opgesteld waarmee overleg met Provincie gevoerd kan worden omtrent subsidiëring. • afdeling PRM/planeconoom stelt een financiële analyse op voor alle donorlocaties. De eerste uitkomsten zijn zo mogelijk in juni voor college en raad beschikbaar. • onderzocht wordt in hoeverre er sprake moet zijn van een herinrichtingsplan Haven of van een grondexploitatieopzet. Voor de openbare ruimte in de Havenkom is ook een financiële opzet gemaakt. Onderstaand kunt u zien welke kosten in totaal geraamd zijn en welke dekkingsmiddelen daarvoor bedacht zijn. Kosten model sloep optimum omgeving Havenkom Omgeving € 2.000.000 € 2.000.000 Dekking: Waarde grond nabij kerk € 370.000 Aandeel Wipmolen € 755.000 Budget gemeente € 875.000 € 2.000.000
(restant bouwbudget + locatiegebonden kosten)
Bij de raming voor de kosten van de openbare ruimte zijn wij uitgegaan van de meest relevante normbedragen. Daarnaast is voor onvoorzien een hoger percentage dan gewoonlijk opgenomen (15% i.p.v. 10%). Tevens is voor faseringskosten 5% van de kosten geraamd, dit conform de aanbeveling van het onderzoek prof. Kohnstamm. Bij de kosten openbare ruimte is geen rekening gehouden met de kosten van baggeren (€ 300.000) en het renoveren van de ophaalbrug (€ 320.000). Voor 2005 is een bedrag van € 65.000,-- gereserveerd voor het baggeren voor het gedeelte waar WSV Alblasserdam ligt (voorheen de gemeentelijke
-3jachthaven). Ook zonder inpassing van een Wipmolen is baggeren noodzakelijk. Het tekort is derhalve € 235.000,--. De bagger is verontreinigd en de verwijdering zou ten laste kunnen komen van de huidige reserveringsgelden ISV-subsidie bodemsanering Alblasserdam. Die subsidie is wel primair bedoeld voor landbodems en op voorhand niet voor waterbodemsanering. Overleg met provincie is nog nodig om dat geld ook hiervoor in te kunnen zetten. Dit lijkt bespreekbaar bij de provincie, maar is nog een risicopost. De noodzaak tot handhaving en herstel van de ophaalbrug moet t.z.t. worden meegenomen bij afronding van alle omliggende deelgebieden (Centrum/Verolme/Haven Zuid/Havenkom). Er is thans geen ruimte in de algemene middelen of in de exploitaties van de onderhavige gebieden tot herstel. Alle ramingen zijn exclusief btw. De volgende acties worden nog ondernomen: • inspectie naar staat van onderhoud kademuur vindt momenteel plaats; • onderzoek fiscale aspecten m.b.t. investeringen in jachthaven; • mogelijkheid tot onderbrengen extra kosten baggeren t.l.v. ISV subsidie; • t.z.t. bezien in hoeverre de noodzaak tot herstel ophaalbrug en mogelijke dekking van kosten; Dekking In de commissie is aangegeven dat er voor de dekking van de stichtingskosten van de Wipmolen (€ 7.570.000) en voor de dekking van de kosten openbare ruimte (€ 875.000) de volgende mogelijkheden zijn. Wipmolen 1. de kosten worden aan het stichtingsbestuur jaarlijks vergoedt op basis van een annuitaire dan wel lineaire lening met een looptijd van 25 jaar. 2. de kosten worden aan het stichtingsbestuur in één keer vergoedt. Berekend is dat met de jaarlijkse bijdrage in de kapitaallasten (rente en afschrijving lening) de te vormen reserve Wipmolen toereikend is tot het jaar 2024 in plaats van tot 2029. Met name het renteverschil tussen rente aan de reserve (4,5%) en rente van investeringen (5%) zorgt voor dit dekkingsverschil. Overigens is deze variant bedoeld om in de toekomst te wennen aan de jaarlasten van zowel de Wipmolen als de bibliotheek en deze dan ook uiteindelijk structureel in de begroting te ramen. Hiermee wordt een situatie bereikt dat in toekomstige huisvestingsperikelen van de Wipmolen of bibliotheek kan worden voorzien. Hiertoe zullen we nog een model uitwerken. De effecten daarvan zullen zich pas veel later manifesteren. Vergoeding van de kosten in één keer wordt nog fiscaal onderzocht. Overigens is dat wel weer strijdig met het wennen aan de lasten voor de toekomst. Openbare ruimte 1. de jaarlijkse kapitaallast (ongeveer € 78.000,-- in eerste jaar) opnemen in de begroting vanaf 2005. 2. de jaarlijkse kapitaallast dekken uit de beschikbare reserve Wipmolen. Daarmee wordt de dekkingstermijn verkort van 2024 tot 2020. In eerste instantie zullen we de jaarlast meenemen in de begroting voor 2005. Indien de financiële positie dit echt niet toelaat komt optie 2 aan bod. 13 april 2004 FIN/A. Dekker
