bijlagen jaarverslag en jaarrekening

bijlagen jaarverslag en jaarrekening 2014

INHOUDSOPGAVE Bijlagen 1 Collegeproducten  Wat heeft het gekost?  Wat hebben we ervoor gedaan?

Bladzijde 5

2 Kerngegevens, algemene gegevens en algemene dekkingsmiddelen

110

3 Overzicht van incidentele baten en lasten

114

4 Berekening EMU-saldo

120

5 Overzicht risico’s

121

6 Verklaringen afwijkingen gewijzigde tov primitieve begroting

126

7 Staat van reserves + toelichting

130

8 Staat van voorzieningen

148

9 Subsidies

150

10 Staat van borgen garantstellingen

154

11 Verantwoordingsrapportage 2014: SISA en BrabantStad

155

12 Sociaal jaarverslag

172

Collegeproduct 1.1 Inkomensondersteuning Wat heeft het gekost? Investeringen:

Investeringen (Bedragen x € 1.000, V = Voordeel, N = Nadeel)

Begroting

Realisatie

Afwijking

2014

2014

2014

-

Netto investeringen

-

V0

Exploitatie:

Exploitatie (Bedragen x € 1.000, V= Voordeel, N = Nadeel) Exploitatielasten

Begroting

Realisatie

Afwijking

2014

2014

2014

22.631

Exploitatiebaten Totaal saldo van baten en lasten

22.752

N 121

1.812

1.774

N 38

N 20.819

N 20.978

N 159

N 20.819

N 20.978

N 159

Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves Resultaat

Toelichting afwijking exploitatie

Lasten

Baten

(Afwijking in € 1.000, V= Voordeel, N = Nadeel) Opbrengsten Schulddienstverlening Opbrengsten van budgetbeheer en van regiogemeenten zijn groter dan begroot. Sinds 2013 voert Eindhoven geen regiotaken meer uit (behoudens voor Waalre), maar er zijn nog wel opbrengsten uit lopende dossiers. Bijzondere bijstand Er zijn fors meer aanvragen en toekenningen in 2014 als gevolg van autonome groei door de economische crisis. Inherent hieraan ontstaat opnieuw een forse toename in de kosten van bewindvoering. Er hebben geen grote beleidswijzigingen plaatsgevonden. Minimaregelingen Er is fors meer gebruik gemaakt van de Meedoebijdrage door verhoging van de inkomensgrens naar 120% en autonome groei door de economische crisis. Daar tegenover staan voordelen van overheveling/uitvoering rijksregelingen. Daarnaast zijn op een aantal onderdelen de uitgaven minder dan begroot.

Totaal

Toev/ onttr reserves

Resultaat

Structureel

V3

V 135

V 138

Nee

N 1.320

N 173

N 1.493

Nee

V 1.196

Nee

N 159

Nee

V 1.196

N 121

N 38

Wat hebben we ervoor gedaan? Bijgestelde productenraming 2014

Uitvoering conform raming + of 0 of -/-

Aanbieden van integrale Schulddienstverlening +

5

Nadere toelichting op realisatie 2014

Door de aanpak gekantelde schulddienstverlening worden middelen gericht ingezet.

Verstrekken van kredieten aan personen die niet terecht kunnen bij reguliere, commerciële kredietverstrekkers

+

Bieden van inkomensondersteuning door individuele bijzondere bijstand

+

Regelingen in het kader van minimabeleid ruimhartig aan een brede groep aanbieden

+

6

Het aantal aanvragen voor een persoonlijke lening is al jaren stabiel, rond de 220. Het percentage verstrekkingen ligt rond de 33%. In een aantal gevallen is een individueel traject een betere oplossing. In 2014 is er sprake van een forse stijging in het aantal aanvragen en toekenningen bijzondere bijstand waar onder bewindvoering.. Door de verruiming van de inkomensgrens van de meedoen bijdrage is het aantal toekenningen verruimd.

Collegeproduct 1.3 Werk en Inkomen Wat heeft het gekost? Investeringen:

Investeringen

Begroting

(Bedragen x € 1.000, V = Voordeel, N = Nadeel)

2014

Realisatie

Afwijking

2014

2014

-

Netto investeringen

14-

V 14

Toelichting afwijking investeringen: In 2014 is door de gemeente € 14.000 ontvangen i.v.m. terugbetaling van eerder (als financiële activa opgenomen) verstrekte leningen. In het bovenstaand overzicht wordt dit als negatieve investering gepresenteerd. Openstaand saldo van het totaal van de verstrekte leningen ultimo 2014 bedraagt € 132.934. Exploitatie:


Begroting

Realisatie

Afwijking

2014

2014

2014

170.751


167.460

V 3.291

157.458

155.688

N 1.770

N 13.293

N 11.772

V 1.521

Toevoegingen aan reserves

N 169

N 159

V 10

Onttrekkingen aan reserves

V 5.220

V 5.369

V 149

Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves

V 5.051

V 5.210

V 159

Resultaat

N 8.242

N 6.562

V 1.680


Lasten

Baten

(Afwijking in € 1.000, V= Voordeel, N = Nadeel)


Resultaat

Structureel

Bundeling uitkeringen inkomensvoorzieningen aan gemeenten Lasten Begrote uitgaven inclusief extra taakstelling bedraagt € 97,4 miljoen. Werkelijke lasten bedragen € 93,4 miljoen hetgeen een voordelige afwijking betreft van € 4 miljoen. Vanwege licht economisch herstel en een goede invulling van de poortwachtersfunctie is het bestand minder gestegen dan aanvankelijk gedacht. Daarnaast is het voordeel ontstaan doordat het Eindhovens bedrag lager is als gevolg van een relatief hoog aantal alleenstaanden. Een deel van het cliëntenbestand heeft inkomsten uit parttime werk. Hierdoor behoeven zij een gedeeltelijke aanvulling WWB. De begroting 2015 is hierop aangepast.

V 4.033

N 2.928

0

V 1.105

Nee

V 1.313

N 2.174

0

N 861

Nee

Tevens heeft het in 2014 afgeronde project GALOP (Gerichte Aandacht Leefbaarheid Ondernemerschap Participatie), waarbij aanpak van fraude op het gebied van sociale zekerheid een van de doelstellingen was, geleid tot een vermindering van het aantal uitkeringen Baten De begrote baten inclusief extra taakstelling bedraagt € 104,9 miljoen. De werkelijke baten bedragen € 102 miljoen. Het geen een nadelige afwijking betreft van € 2,9 miljoen. Dit nadeel kent twee oorzaken, te weten een nadeel van € 1,7 miljoen op rijksontvangsten en een nadeel van € 1,2 miljoen als gevolg van bijstelling van de voorziening dubieuze debiteuren. Besluit Bijstand Zelfstandigen

7

Lasten: Minder mensen hebben aanspraak gemaakt op de kapitaalsverstrekkingen in de regeling BBZ (voordeel € 1,4 miljoen).. Het aantal aanvragen is stabiel gebleven. Echter de hoogte van de aangevraagde kredieten is lager. De aanvragen zijn kritisch beoordeeld en vaak opgelost door het verstrekken van levensonderhoud in plaats van een krediet. Daarnaast is meer uitgegeven op het onderdeel levensonderhoud van de regeling BBZ (nadeel € 0,1 miljoen) Baten: Als gevolg van de lagere lasten en achterblijvende incassering van bedrijfskredieten zijn de rijksontvangsten lager (nadeel € 1,6 miljoen). Door achterblijvende incassering van debiteuren en bijstelling van de voorziening dubieuze debiteuren is sprake van een nadeel op debiteurenbaten ad € 0,6 miljoen. Inhuur derden Inkomensteams De uitvoering van de wettelijke taken door de inkomenscasemanagers kent gedurende het jaar vele onvoorspelbare pieken en dalen in de werkvoorraad. Om te voldoen aan de wettelijke termijn heeft extra inhuur plaats gevonden.

N 135

0

0

N 135

Nee

0

N 118

0

N 118

Nee

V 325

0

0

V 325

Nee

N 180

V 1.280

0

V 1.100

Nee

N 2.172

V 2.172

0

0

Nee

N 269

V 451

0

V 182

Nee

Opleidingscheques/ werkcheques Betreft subsidieafrekeningen van projecten die gefinancierd zijn met SRE middelen.

V 30

V 167

0

V 197

Nee

Focus investeringsfonds Dit nadeel wordt veroorzaakt door bijstelling van de voorziening dubieuze debiteuren.

V 20

N 123

0

N 103

Nee

Starterbeurs De gemeente Eindhoven heeft werkzaamheden uitgevoerd voor Helmond inzake de startersbeurs

N 100

V100

0

0

Nee

Arbeidsmarktbeleid Overige afwijking Arbeidmarktbeleid (EC): betreft met name stortingen in reserve reserveringen 2014 t.b.v. organisatie/

N 149

0

V 149

0

Nee

Investeringsfonds Eindhoven Dit nadeel wordt veroorzaakt door bijstelling van de voorziening dubieuze debiteuren. Vervallen terugbetaling WWB 2004 en 2005 Het ministerie van Sociale Zaken heeft bevestigd dat deze terugbetalingsverplichting is komen te vervallen. Participatiebudget De middelen Participatiebudget (exclusief educatie) bedragen € 14,5 miljoen. De uitgaven bedragen € 13,4 miljoen. Het verschil € 1,1 miljoen valt vrij ten gunste van het resultaat. In het uitvoeringsprogramma 2015 wordt dit bedrag ingezet als dekking. Dit is besloten in de uitvoeringsprogramma participatie 2015 dat op 10 februari 2015 is vastgesteld in B&W. Afwijking ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door enerzijds de meeneemregeling en anderzijds afwijking in de Rijksontvangsten. WSW De afwijking ten aanzien van de WSW middelen wordt veroorzaakt doordat de rijksmiddelen WSW ten opzichte van de begroting € 2,2 miljoen afwijken. Conform gemaakte afspraken uit het verleden worden de rijksmiddelen volledig aan Ergon beschikbaar gesteld en heeft Ergon deze in haar begroting opgenomen. Daarom is het effect voor de gemeente Eindhoven nihil. Een eventueel resultaat ten aanzien van de WSW komt terecht in de reserves van de Ergon. Gemeente Waalre Gemeente Eindhoven verzorgt de dienstverlening op het gebied van de sociale zekerheid voor de gemeente Waalre. De voordelige afwijking in de lasten wordt veroorzaakt doordat de doorbelaste kosten van de ondersteunende sectoren lager zijn dan verwacht.

8

ondersteuning activiteiten Arbeidsmarktbeleid n.a.v. vastgesteld reserveringsdossier. Eigen personeel De nadelige afwijking betreft niet declarabele loonkosten in het participatiebudget. Zie paragraaf bedrijfsvoering. Indirecte kosten De voordelige afwijking betreft de doorbelasting van de indirecte kosten. Deze zijn beduidend lager dan begroot. Zie paragraaf bedrijfsvoering. Overig Totaal

V 214

N 593

0

N 379

Nee

V 257

0

0

V 257

Nee

V 104

N4

V 10

V 110

Nee

V 3.291

N 1.770

V 159

V 1.680

Nee



Uitstroom naar werk bevorderen

+

Er zijn in 2014 totaal 694 WWB-ers uitgestroomd naar werk. Daarnaast verrichten ruim 500 mensen parttime werk en zijn velen op basis van een sociaal activeringstraject maatschappelijk actief waardoor stijging op de participatieladder/ Zelfredzaamheidsmatrix wordt gerealiseerd en betaald werk op termijn mogelijk kan worden.

+

Dit bestaat uit; zoektijd voor jongeren, voorlichting over rechten en plichten uitkering, inzet Werkleerbedrijf en een toets op de rechtmatigheid. Hierdoor leidt 56% van de meldingen niet tot het toekennen van de uitkering. Het aantal meldingen bedroeg in 2014 totaal 5.021, het aantal toegekende uitkeringen 2.176.

+

Het doel is het voorkomen van oneigenlijk gebruik, misbruik en fraude van uitkeringen door hoogwaardig handhaven. Er zijn 145 boetes opgelegd en 153 waarschuwingen gegeven. In alle gevallen wordt hoor/wederhoor toegepast. Daarnaast vindt signaalgestuurde handhaving plaats door middel van een GBA-koppeling (woon/leefsituatie) en door middel van IB-signalen (inkomsten). Verder worden door de afdeling Bijzonder Onderzoek themacontroles uitgevoerd.

0

In 2014 is hoogwaardig handhaven ingezet met als doel het ontstaan van vorderingen te voorkomen. In 2014 is aan ten onrechte verstrekte uitkeringen € 3,4 miljoen teruggevorderd. Ten aanzien van de bestaande vorderingen wordt de bestaande

Strikt uitvoeren van de poortwachtersfunctie

Hoogwaardig handhaven van de geldende regelgeving

Adequate uitvoering geven aan terugvordering en verhaal

9


regelgeving m.b.t. het afboeken toegepast op alle vorderingen. Adequate uitvoering geven aan het gemeentelijke sanctiebeleid +

Binnen de wettelijke termijn afhandelen van aanvragen levensonderhoud +

Tijdig betaalbaar stellen van uitkeringen levensonderhoud

+

Begeleiding doorstarters en zzp-ers

In 98% van de gevallen heeft besluitvorming binnen de wettelijke termijn plaats gevonden. In die gevallen waar dit (veelal om redenen van het ontbreken van noodzakelijke informatie) niet gelukt is, is een voorschot verstrekt na een periode van vier weken na de datum van de aanvraag.. In 100% van de gevallen is dit gerealiseerd.

+

In 2014 zijn drie projecten gefinancierd, waarbij (startende) zzp-ers begeleid worden bij het opzetten danwel uitbouwen van hun onderneming. Hiermee zijn in totaal zo’n 70 personen bereikt./

+

In 2014 zijn in het Buigprogramma (ondernemers-benadering), Regionale PvA Jeugdwerkloosheid en ESF diverse projecten uitgevoerd. Vaak gericht op specifieke doelgroepen, zoals werkcheques 27- en werkcheques 45+, startersbeurs (27-), Pilot jongeren naar werk (instroomprojecten), Kridatie, Dynamo Academy, De Broekriem, Werkboulevard 2.0 en meesterbeurs (50+) Hieronder de behaalde resultaten doelgroep 27-: 170 werkcheques 27- SRE (90% plaatsing) 113 startersbeurzen (50% geplaatst). 25 BBL trajecten 22 arbeidsovereenkomsten 163 bezoekers beroepenorientatiedagen 22 stages/werkervaringsplek/opleiding 47 adviesgesprekken 40 deelnemers Kridatie 17 deelnemers Dynamo Academy Alle leeftijden: 337 deelnemers De Broekriem 5 eventmanagers De Broekriem 15 deelnemers netwerkcursus De

Ondernemersbenadering en kansvergroting op de arbeidsmarkt.

10

Een maatregel wordt opgelegd als een cliënt niet voldoet aan de arbeids- en reintegratieverplichtingen. In 2014 zijn 598 maatregelen opgelegd. In alle gevallen wordt geïndividualiseerd: de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid en de persoonlijke omstandigheden worden beoordeeld.

Broekriem Via Werkboulevard 2.0. zijn 300 ondernemers-contacten tot stand gekomen. 100 vacatures en 50 boventalligen gemeld. 20 kandidaten zijn bij ondernemingen voorgesteld en 20 kandidaten zijn doorgestuurd. Ontwikkeltraject innovatief instrument meesterbeurs (50+) in samenwerking met Gemeente Tilburg en universiteit Tilburg.

11

Collegeproduct 2.3 Maatschappelijke Zorg Wat heeft het gekost? Investeringen: Investeringen

Begroting


Realisatie

2014

Afw ijking

2014

2014

-

Netto investeringen

-

V0

Exploitatie:


Begroting

Realisatie

Afw ijking

2014

2014

2014

17.893


17.804

V 89

547

641

V 94

N 17.346

N 17.163

V 183 V 454


N 654

N 200


V 600

V 600

N 54

V 400

V 454

N 17.400

N 16.763

V 637

Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves Resultaat


Lasten

Baten

(Afwijking in € 1.000, V= Voordeel, N = Nadeel) Specifieke uitkering De ontvangen uitkering in verband met de Medische Heroïne Unit is hoger dan begroot


V 90

Vrijval in verband met uitslag rechtszaak In 2014 is de rechtszaak in het kader van de tarieven discussie afgerond waardoor de begrote kosten vrij kunnen vallen Lagere vaststellingen Strakkere sturing op de budgetten heeft ertoe geleid dat subsidies 2013 lager zijn vastgesteld. De beoogde doelstellingen zijn hierdoor niet in het geding gekomen. Zoals afgesproken vallen deze bedragen vrij ten gunste van het jaarrekeningresultaat. Minder kosten ketenregisseur Minder reserveringen Vanuit de exploitatie kan minder gereserveerd worden dan ingeschat bij het opstellen van de reserveringen.

Nee

V 354

V 354

Nee

V 24

V 24

Nee

V 82

V 82

Nee

0

Nee

V 59

Nee

V 28

Nee

V 637

Nee

V 55

Overige afwijkingen

V 28

Totaal

V 89

Wat hebben we ervoor gedaan?

12

Structureel

V 90

N454

Indirecte kosten De voordelige afwijking betreft de doorbelasting van de indirecte kosten. Deze zijn beduidend lager dan begroot. Zie paragraaf bedrijfsvoering.

Resultaat

V 454

V4

V 94

V 454

Bijgestelde productenraming 2014


In stand houden van laagdrempelige opvangvoorzieningen (dagopvang, nachtopvang, 24uurs opvang en crisisopvang)

0

Aanbieden van gedifferentieerde woonvormen (beschermd en begeleid wonen, kleine leefgemeenschappen) ter bevordering van duurzame uitstroom

+

Inzet van preventieve activiteiten (voorlichting, voorkomen huisuitzetting) en van begeleidingstrajecten (dagstructurering, werk, aanvullende zorg) ten behoeve van duurzame uitstroom

+

Toepassen van Drang en Dwang aanpakmethoden in het kader van integrale veiligheid

0

Inzet van de ketenaanpak voor daken thuislozen (incl. zwerfjongeren)

+

13


De nachtopvang aan de Mathildelaan is per 1-10-2014 gesloten zodat tien passantenplekken aan de Barrierweg resteren. Ten behoeve van de winternood en opvang van mensen zonder status (als gevolg van de uitspraak van het Europees Commitee van Social Relations (ECSR) is de nachtopvang weer tijdelijk als bed-, baden broodvoorziening geopend. De kosten hiervan zijn ter overbrugging naar structurele bekostiging hiervan door het rijk (toezegging Staatssecretaris Teeven nadat met de commissarissen is gesproken) gedekt uit reguliere middelen Stedelijk Kompas. De dagopvang aan de Kanaaldijk is verder doorontwikkeld naar een activeringscentrum. 24-uurs opvang en crisisopvang zijn beschikbaar gebleven. De uitstroom uit de Maatschappelijke Opvang is hoger dan geraamd. Dit gebeurde met name via begeleid-wonenconstructies. Ook ging bij wijze van pilot een initiatief Steengoed van start met een combinatie van (begeleid) wonen en dagbesteding/leren en werken. De aanpak woonoverlast vermindert de instroom in de MO Leer- werktrajecten van Springplank, reintegratietrajecten van Neos, trajecten activeringscentrum, trajecten Sint Annaklooster en trajecten van Ervaring die Staat zorgen voor toename van duurzame uitstroom en in elk geval toename score op de Zelfredzaamheids Matrix (ZRM) met een opstap naar uitstroom op langere termijn Voor de aanpak van stedelijke aandachtsgroepen waarbij zorg en veiligheids- c.q. justitieaanpak onder regievoering van de gemeente elkaar kunnen versterken zoals voor de TopX aanpak, Stedelijk Kompas en nazorg exgedetineerden is nadrukkelijk meer integraliteit gezocht in de regievoering. Vanaf 2015 krijgt dit verder vorm in een gemeentelijk de-escalatieteam (GDT). De ketenaanpak heeft verder vorm gekregen via de trajectmatige aanpak en vaststelling en bespreking van trajectvoorstellen in de

Voor- en nazorg bij verslavingsproblemen en psychiatrische problemen (zelfhulp) +

Vroegtijdige signalering door inzet van bemoeizorg, outreachend veldwerk en ambulant jeugd- en jongerenwerk +

Bemoeizorg richt zich op haar kerntaak en stemt hierin af met de WIJ-generalisten. Bemoeizorg is vooralsnog een specialistische taak waarin WIJeindhoven nu nog niet kan voorzien. In 2015 wordt nader onderzocht waar een overgang naar WIJgeneralisten kan plaatsvinden en welke kern overblijft.

+

Leer- werktrajecten van Springplank, reintegratietrajecten van Neos, trajecten activeringscentrum, trajecten Sint Annaklooster hebben concrete resultaten opgeleverd vwb uitstroom naar betaalde arbeid en vacatures voor daken thuislozen

Aanbieden van leer-werktrajecten met uitzicht op een plek op de arbeidsmarkt

14

Traject Toewijzings Commissie (TTC) waaraan de ketenpartners met mandaat deelnemen. Deze voor- en nazorg is voor een groot deel e terechtgekomen in de 1 lijn maar ook delen in de nulde en tweede lijn. Dit is een gewenste beweging conform de WIJeindhoven gedachte waarbij een e e beweging plaatsvindt van de 2 naar de 1 e en 0 lijn. Effect is vroegtijdige signalering en aanpak van verslavingsproblemen.

Collegeproduct 2.5 Welzijn Wat heeft het gekost? Investeringen:

Investeringen

Begroting


Realisatie

2014

2014

2014

-

Netto investeringen

Afwijking -

V0

Exploitatie:

Exploitatie (Bedragen x € 1.000, V= Voordeel, N = Nadeel)

Begroting

Realisatie

Afwijking

2014

2014

2014

Exploitatielasten

55.011

49.478

V 5.533

Exploitatiebaten

6.025

6.430

V 405

Totaal saldo van baten en lasten

N 48.986

N 43.048

V 5.938


N 12.278

N 12.278

Onttrekkingen aan reserves Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves Resultaat


Lasten

V 8.800

V 8.800

V0

N 3.478

N 3.478

V0

N 52.464

N 46.526

V 5.938

Baten

(Afwijking in € 1.000, V= Voordeel, N = Nadeel) WIJeindhoven / uitrol van de generalistische eerste lijn: De kosten voor de verdere uitrol van de generalistenteams behelzen oa kosten mbt de projectorganisatie; aanschaf ICTvoorzieningen; (juridisch / HRM en financieel organisatorisch) advies; teamleiders; huurkosten in de wijk. Bij de turap is besloten deze kosten ten laste te brengen van het rekeningresultaat SD. Programmakosten ten behoeve van de transitie Sociaal Domein: De kosten ten behoeve van de transitie binnen het sociaal domein zouden gedekt worden uit de reserve frictiekosten maar bij het najaarsbericht is besloten deze kosten ten laste te brengen van het rekeningresultaat van het SD. Het betreft kosten voor het organiseren van programmadagen; extern advies, een projecttool en ondersteuning bij de implementatie van de 3D’s en WIJeindhoven. Voorzieningen(rolstoelen en woonvoorzieningen) Algemene tendens bij voorzieningen is dat het aantal verstrekkingen terugloopt: Daarnaast speelt hier dat er altijd een reserve wordt opgenomen ten behoeve van mogelijke omvangrijke aanbouw- en verbouwingen. Het ene jaar worden die wel en het andere jaar niet of in mindere mate toegekend. Stelposten WMO Op de stelpost is geld geparkeerd vanuit circulaires. Dit geld is dit jaar niet nodig geweest. Dit incidentele resultaat is eerder gemeld in het Najaarsbericht.

15

Resultaat

Structureel

N 1.062

N 1.062

Nee

N 108

N 108

nee

V 877

nee

V 3.019

Nee

V 2.472

Nee

V860

V 17

V 3.019

Hulp bij het huishouden Aantal en omvang van verstrekkingen lopen terug. Dit is in lijn met de afspraak dat zorgaanbieders de zorg qua uren terugbrengen. Gefaseerde afbouw bezuinigingsopdracht van in totaal 40%, voor 2014 en 2015 met 15%. Incidenteel dit jaar een


V 2.143

V 329

voordeel. Volgend jaar is er een korting van 40% van de rijksmiddelen op dit onderdeel. Deelplafond eenmalige subsidie ouderen Er zijn minder eenmalige subsidies op dit onderdeel aangevraagd dan beschikbaar. Het dit jaar niet organiseren van de seniorendag is hierop ook van invloed geweest. WMO collectieve voorzieningen Vanuit het ministerie van VWS wordt via de VNG voor elke Wmo-regio een vergoeding voor de periode mei tot en met maart 2015 per regio beschikbaar gesteld.

V 65

V 13

V 59

V 65

Nee

V 72

Nee

Beschermd wonen middelen dec circulaire Abusievelijk zijn de kosten (voor de inhuur) Beschermd Wonen elders terecht gekomen, vandaar dit incidentele resultaat.

V 70

V 70

Nee

Voorbereiding mantelzorg compliment De uitvoering van het mantelzorg compliment staat voor 2015 gepland. Hiervoor is het budget 2014 niet benut.

V 88

V 88

Nee

Project Eigenkracht Er zijn minder kosten voor de coördinatie gemaakt dan vooraf was begroot.

V 54

V 54

Nee

V 63

V 63

Nee

V 328

V 328

Nee

V 5.938

Nee

Project toekomst perspectief Lagere subsidievaststelling over het jaar 2013 bij de stichting Vluchtelingen in de knel doordat er minder kosten zijn gemaakt bij uitvoering van een project dan begroot. Diverse afwijkingen o.a. lagere subsidie vaststelling(en) door strakker sturen, indirecte kosten Totaal

V 5.533

V 405



Ontwikkelen van meer collectieve voorzieningen, verminderen van individuele voorzieningen.

+

Het onderzoek naar de mogelijkheid van meer collectieve voorzieningen wat een vermindering oplevert van het gebruik van individuele voorzieningen, richt zich vooral op huishoudelijke hulp, AWBZ-vervoer en scootmobielen. De generalistenteams zoeken en vinden in toenemende mate alternatieven voor de bestaande individuele voorzieningen.

+

Het NIZ (Netwerk Informele Zorg) en het Netwerk Mantelzorg hebben concrete actieplannen ontwikkeld. WIJ040 is lid geworden van het NIZ. Het versterken van passende/vraaggerichte IZ (informele zorg) heeft de benodigde aandacht waarbij afstemming met de ontwikkelingen binnen het sociale domein basis is. Verschillende organisaties geven aan een toename te zien van het gebruik van informele zorg. Deze toename kunnen ze nog opvangen. We

Investeren in de ontwikkeling van de informele zorg.

16


Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties worden ondersteund en gefaciliteerd om zich te kunnen blijven inzetten ook worden er lijnen gelegd naar het bedrijfsleven.

+

Ondersteuning voor mantelzorgers

+

Stimuleren van zelfredzaamheid en eigen kracht.

+

Vergroten participatiegraad van burgers en versterken verdraagzaamheid. +

Inclusief beleid wordt gemeentebreed uitgezet. Betere toegang voor mensen met functiebeperking tot openbare gebouwen, evenementen en website.

+

17

blijven dit monitoren. Zowel binnen de Nadere Regels als onderdeel van de ASV (algemene subsidieverordening), de begrotingssubsidies als binnen de opdracht Sociaal Domein 2015 worden passende en vraaggerichte ondersteuningsmogelijkheden voor vrijwillige inzet mogelijk gemaakt. Organisaties in de stad bieden diverse ondersteuningsmogelijkheden, MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers(organisaties) aan. Deze zijn ook bekend binnen de WIJteams. Vast agendapunt v/h Netwerk MantelzorgSysteem benadering rondom de vraag van de mantelzorger én zorgontvanger zijn onderdeel van de opdracht Sociaal Domein. Het Steunpunt Mantelzorg Verlicht is het expertisecentrum rondom mantelzorg (ondersteuning). In 2015 wordt het mantelzorgcompliment uitgewerkt. De generalisten zullen de toegang hiervoor vormen. Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn basis voor de opdracht Sociaal Domein 2014 en 2015. De ontwikkelingen en inzet binnen WIJeindhoven en het Sociaal Domein dragen volledig bij aan het stimuleren van zelfredzaamheid en eigen kracht. Er is een eigen-krachtmonitor in ontwikkeling die in de loop van 2015 beschikbaar komt. Het gedachtegoed van WIJeindhoven vraagt om inwoners die actief participeren. In de uitvoering sturen generalisten actief op wederkerigheid en wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de eigen kracht van de inwoner. Ook het vrijwilligerspunt en het steunpunt mantelzorg richten zich op het vergroten van de participatie. Via PGE (Platform Gehandicapten Eindhoven, subsidie) wordt aandacht besteed aan check van openbare gebouwen. Het PGE praat ook mee over evenementenbeleid en website. In de werkgroep toegankelijkheid participeert het Sociaal Domein om verbeteringen in openbare ruimte te realiseren. In 2014 is het openbaar invalidentoilet in de Kerkstraat geopend. Met bureau ZET is offerte voorbereid om de Quick Scan Inclusief Beleid uit te voeren in 2015.

Laaggeletterdheid breed onder de aandacht krijgen en behouden via extra inzet op bewustwording en kennisvergroting bij betreffende partijen. Zo wordt de aanpak van laaggeletterdheid een algemene verantwoordelijkheid, zowel voor gemeente als partners. Daarnaast moet de gemeente zorgen voor voldoende scholingsaanbod basisvaardigheden. Dit gebeurt met WEB-middelen, maar ook met extra in te zetten middelen uit het participatie- en taalbudget. Het aanbieden van individuele voorzieningen op het terrein van: het voeren van een huishouden, het normale gebruik van de woning, het verplaatsen in en om de woning en het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel volgens de Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven (2012).

+

+

Het tijdig afhandelen van aanvragen voor individuele voorzieningen. -

Leveren van voorzieningen (diensten en producten) op basis van contracten. Gebruik maken van de mogelijkheid van externe (medische) advisering ten behoeve van individuele Wmo-voorzieningen.

+

0

In het kader van de route 2014 wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van outsourcen van backoffice activiteiten omtrent de WMO. Zorg dragen voor een goede informatievoorziening en eventuele noodzakelijke begeleiding voor nieuwkomers in Eindhoven.

0

+

3 decentralisaties.

+

18

De notitie Taal telt! inclusief het uitvoeringsprogramma zijn afgerond in 2013. Het uitvoeringsprogramma beschrijft diverse acties die vanaf eind 2013 tot 2016 worden ingezet om laaggeletterdheid onder de aandacht te krijgen en te houden. De WIJ teams zijn getraind zodat ook zij kunnen signaleren en laaggeletterden kunnen werven. Inmiddels is de verordening 2015 ingevoerd die voor genoemde producten nagenoeg eender is. Bij alle producten wordt sterk ingezet op de zelfredzaamheid van de burger alvorens een individuele voorziening wordt ingezet. Dit leidt tot afname van aanvragen en toekenningen. Er is achterstand in de verwerking van meldingen. Deze is ontstaan door veel informatievragen over de veranderingen binnen de WMO en het herziene procesinrichting Het leveren van voorzieningen is conform planning verlopen. Indicering wordt bij voorkeur uitgevoerd door eigen personeel. Externe medische advisering is wel ten allen tijde beschikbaar wanneer dit nodig is bijvoorbeeld bij complexe gevallen. Dit krijgt in 2015 nadere aandacht.

Statushouders die gehuisvest worden in Eindhoven krijgen standaard een begeleidingstraject. Daarnaast zijn er diverse voorzieningen in de stad waar nieuwkomers informatie kunnen verkrijgen. Het jaar 2014 stond voor een belangrijk deel in het teken van de voorbereidingen op de landing van de nieuwe taken in het kader van de drie decentralisaties. Er zijn grote stappen gezet; vooral als het gaat om de herinrichting van de informatievoorziening. Er is een MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) opgeleverd die als input heeft gediend voor het coalitieakkoord; de begroting is omgevormd en de raad heeft het plan Sociaal Domein en de regelarme verordening vastgesteld. Tevens heeft de raad ingestemd met het kader rondom de sociale basis. Ook zijn in alle tien de wijken van Eindhoven generalistenteams actief.

Collegeproduct 2.8 Publieke Gezondheid Wat heeft het gekost? Investeringen:

Investeringen

Begroting


Realisatie

2014

2014

2014

-

Netto investeringen

Afwijking -

V0

Exploitatie:


Begroting

Realisatie

Afwijking

2014

2014

2014

Exploitatielasten

6.297

6.204

Exploitatiebaten

-

-

N0

N 6.297

N 6.204

V 93

N 244

N 244

Totaal saldo van baten en lasten Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves

V 565

V 565


V 321

V 321

N 5.976

N 5.883

Resultaat


Lasten

(Afwijking in € 1.000, V= Voordeel, N = Nadeel) Overige afwijkingen De samenstelling van het resultaat is de optelsom van drie (positieve) deelresultaten op respectievelijk BCF –taken / harmonisatiebijdrage Gemeenschappelijke Regeling en indirecte kosten Totaal

Baten


V 93

V 93

Resultaat

Structureel

V 93

V 93

Nee

V 93

V 93

Nee



Inzicht verwerven en analyseren van de gezondheidssituatie van de inwoners van Eindhoven +

Het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen +

Het bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma’s met inbegrip van programma’s voor gezondheidsbevordering (artikel 2)

+

19


In 2014 zijn de resultaten van de volwassenen/ouderenmonitor 2012/2013 gepresenteerd; de jeugdmonitor 0-11 jaar is afgenomen en de resultaten zijn bekend gemaakt. Dit is een continu proces, GGD kan gevraagd of ongevraagd adviezen geven aan het college van B&W inzake gezondheidseffecten zoals bijvoorbeeld luchtkwaliteit en geluidsoverlast. Bijvoorbeeld de programma’s Gezonde School en Onwijs Fit; het stimuleren van initiatieven van bewoners op het gebied van

Het bevorderen van medische milieukundige zorg (artikel 2) +

Het bevorderen van technische hygiënezorg (artikel 2)

+

Er zijn 35 objecten geïnspecteerd waaronder basisscholen, sauna’s en sexclubs.

+

De GGD heeft een coördinerende rol bij psychosociale hulpverlening na ingrijpende gebeurtenissen. Hier is in 2014 20 keer beroep op gedaan. Het gaat om incidenten die gerelateerd zijn aan zelfdoding (6 ), ongevallen (4), zedenzaken (5) en 5 zaken die te maken hebben met de vliegramp MH17 en de moord op een 17-jarig meisje in Eindhoven.

Het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen (artikel 2)

Het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders

+

De uitvoering van de jeugdgezondheidszorg (artikel 5)

+

De ouderengezondheidszorg (artikel 5a)

0

De algemene infectieziektebestrijding (artikel 6) +

20

gezondheid en meedoen. In 2014 zijn in de regio 214 vragen van bewoners, bedrijven en instellingen op het gebied van binnenmilieu, bodem, water, lucht, geluid en straling beantwoord. Diverse voorlichtingsbijeenkomsten zijn georganiseerd en 14 incidentmeldingen in regio zijn onderzocht.

Zuidzorg geeft prenatale voorlichting aan aanstaande ouders met drie informatiebijeenkomsten. Daarnaast is er een extra voorlichting voor specifieke doelgroepen zoals tienermoeders en zwangeren met psychiatrische problemen. Aanstaande ouders kunnen tegen betaling ook gebruik maken van de programma’s Fit Zwanger!, Fit mama! Opnieuw zwanger!. Zuidzorg 0-4 jaar: 99% van de kinderen en hun ouders worden bereikt voor de periodieke onderzoeken en het rijksvaccinatieprogramma. Dit vindt plaats op acht consultatiebureaus in Eindhoven. Alle pasgeboren kinderen en hun ouders worden thuis bezocht. GGD 5-18 jaar: ongeveer 80% van de kinderen in deze leeftijdsgroep in groep 2, groep 5 en klas 2 (5002 kinderen) wordt door de GGD gezien. Deze taak is door het rijk toegevoegd aan de Wpg, echter zonder er middelen aan te koppelen. Het AB van de GGD heeft besloten, net als op veel andere plekken in het land, geen specifieke invulling te geven aan deze taak. Het rijk is hiervan op de hoogte. Met de reguliere inzet van de GGD (monitoring, preventieprogramma’s) en andere organisaties wordt geborgd dat er wel aandacht aan ouderen wordt besteed. In de regio zijn 863 meldingen binnengekomen waarvan 630 meldingsplichtige infectieziekten, waaronder 429x kinkhoest. Ook kwamen er veel vragen

Forensische geneeskunde: lijkschouwingen +

Toezicht kinderdagverblijven/buitenschoolse opvang/peuterspeelzalen/ gastouderbureaus en gastouders

+

De kinderdagverblijven en gastouders worden op basis van een risicoprofiel al dan niet meer of minder uitgebreid geïnspecteerd volgens de landelijke richtlijnen.

+

De GR GGDbzo is volgens de bepalingen in de wet in stand gehouden, de gemeenschappelijke regeling is in 2014 is aangepast aan de nieuwe bestuurssamenstelling.

Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost

21

binnen over ebola.. Het aantal TBCpatiënten was hoger dan voorgaande jaren vanwege twee uitbraken (in Helmond bij een bedrijf en Eindhoven (Tue). De GGD heeft in de regio 373 lijkschouwingen verricht en 228 euthanasieverklaringen afgegeven. Dat is ongeveer 20% hoger dan vorig jaar.

Collegeproduct 3.1 Ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd en jongeren Wat heeft het gekost? Investeringen:


Begroting

Realisatie

Afwijking

2014

2014

2014

-

Netto investeringen

-

V0

Exploitatie:


Begroting

Realisatie

Afwijking

2014

2014

2014

39.768


33.781

V 5.987

10.419

6.999

N 3.420

N 29.349

N 26.782

V 2.567


N 870

N 870


V 1.216

V 1.217

V1

V 346

V 347

V1

N 29.003

N 26.436

V 2.567



Lasten

Baten

(Afwijking in € 1.000, V= Voordeel, N = Nadeel) VVE Gemeentelijke middelen De niet ingezette rijksmiddelen worden gereserveerd voor 2015 en verdere jaren. De niet bestede gemeentelijke middelen vallen vrij ten gunste van het jaarrekeningresultaat. GGD handhaving en toezicht Door het doelmatig combineren van toezichtstaken (wettelijk en aanvullend gemeentelijk kader) valt het aantal bestede uren lager uit dan begroot. Centrum Jeugd en Gezin Van de doeluitkering Jeugd en Gezin worden zijn niet alle middelen ingezet doordat we kritisch hebben gestuurd op de inzet, bezien vanuit een wijziging in de behoefte door het nieuwe beleid WIJeindhoven.

V 4.177

V 102

V 151

Leerlingenvervoer Het voordeel wordt veroorzaakt doordat het aantal te vervoeren leerlingen na de zomervakantie minder is dan begroot. Outreachend medewerker Zoals reeds gemeld in de Turap is er geen bestemming voor de invulling van dit budget. Reden hiervoor zijn overheveling taken naar WIJeindhoven en borging centrumaanpak binnen veiligheid. Het niet bestede deel valt vrij ten gunste van het jaarrekeningresultaat. Het betreft hier een structurele afwijking die reeds ingezet is voor de bezuinigingstaakstelling. Voorkomen voortijdig schoolverlaten Zoals gemeld in de Turap is in verband met invoering passend onderwijs en kritische sturing het budget niet volledig benut in 2014. Het restant valt vrij ten gunste van het

22

N 3.519

V 36


Resultaat

Structureel

V 658

Nee

V 102

Nee

V 187

Ja

Nee

V 106

V 106

V 173

V 173

Ja

V 123

Nee

jaarrekeningresultaat.

V 123

Indirecte kosten De voordelige afwijking betreft de doorbelasting van de indirecte kosten. Deze zijn beduidend lager dan begroot. Zie paragraaf bedrijfsvoering. Lagere vaststellingen Strakkere sturing op de budgetten heeft ertoe geleid dat subsidies 2013 lager zijn vastgesteld. De beoogde doelstellingen zijn hierdoor niet in het geding gekomen. Zoals afgesproken vallen deze bedragen vrij ten gunste van het jaarrekeningresultaat. Overige afwijkingen Totaal

V 230

V 230

Nee

V 599

V 599

Nee

V 326

V 63

V1

V 390

Nee

V 5.987

N 3.420

V1

V 2.567

Nee



Onderwijs 12- beoogt een krachtige en samenhangende pedagogisch educatieve infrastructuur voor alle kinderen in Eindhoven.

+

VVE

+

Openbaar onderwijs: De gemeenteraad is extern toezichthouder op het bestuur van de stichting openbaar onderwijs. Dit in relatie tot de grondwettelijke zorgplicht van de gemeente te voorzien in voldoende openbaar onderwijs.

+

23


De voor de doorgaande lijn noodzakelijke samenwerking tussen onderwijs en opvang is verder geïntensiveerd: zo worden vve scholingstrajecten gemeenschappelijk en planmatig vorm gegeven en is het voor de warme overdracht noodzakelijke kindvolgsysteem vrijwel overal ingevoerd (2015 verplicht onderdeel vve certficering). Alle Spilcentra hebben een educatief raamplan Spil dat de basis voor deze inhoudelijke samenwerking vormt. Het uitgevoerde onderzoek naar deelname van de doelgroepkinderen aan VVE voor 2013 laat een bereik zien van 85% (31-122013). Van de niet-geïndiceerde peuters (geen doelgroepkinderen) werd 66% bereikt. De resultaten van het onderzoek naar het bereik in 2014 zijn nog niet beschikbaar, maar de verwachting is dat het resultaat van 2013 tenminste wordt geëvenaard. Dit aangezien er intussen aanvullende maatregelen zijn genomen om het bereik nog te verhogen (onder andere verlaging van de instroomleeftijd, uitbreiding van het aantal ‘speelinlopen’ en digitale koppeling van gegevensbestanden) De door Salto voorgestelde samenvoeging van openbare basisscholen is afgestemd met de gemeenteraad (vereiste goedkeuring). De benoemingsprocedure voor leden van de Raad van Toezicht voorziet in een nadrukkelijke gemeentelijke

Handhaving kinderopvang: De gemeente is verantwoordelijk voor handhaving van de in de wet kinderopvang gestelde uniforme kwaliteitseisen. Uitvoering gebeurt door de GGD Brabant Zuidoost. +

Leerlingenvervoer: het organiseren en financieren van schoolvervoer dan wel het verstrekken van een vervoersvergoeding;

+

De invoering van Passend Onderwijs.

+

Terugdringen voortijdig schoolverlaten: In een regionaal convenant zijn activiteiten vastgelegd, gericht op reductie van het aantal voortijdig schoolverlaters

Participeren in de aanpak Jeugd in Beeld: gericht op preventie en bespreekbaar maken van hinderlijk, overlastgevend en grensoverschrijdend gedrag, moet ertoe leiden dat Jeugd in Beeld kan ingrijpen zodat de overlast van groepen jongeren vermindert. De signalen van jongerenwerk dragen bij tot de inzet van Jeugd in Beeld.

Het bevorderen van het zelfoplossend vermogen van jeugdigen en diens ouders/opvoeders: met eenvoudige en complexe vragen kunnen ouders, opvoeders en jeugdigen terecht voor lichte opvoedondersteuning.

0

+

In 2014 werkten gebiedscoördinatoren, generalisten, wijkagenten, jongerenwerkers en woningcorporaties in de wijken samen op de drie sporen van de wijkaanpak Jeugd in Beeld. Gezamenlijk zijn interventies ingezet op jeugdgroepen, individuele jongeren/gezinnen en de wijkomgeving. Het aantal overlastmeldingen is gedaald ten opzichte van het peiljaar (2010).

0

24

Leerlingenvervoer wordt uitgevoerd conform planning. Aantallen te vervoeren leerlingen zijn na de zomervakantie lager dan voor de zomerperiode. Met zowel het regionale samenwerkingsverband PO Passend Onderwijs als het regionale samenwerkingsverband VO Passend Onderwijs vonden de wettelijk vereiste Op Overeenstemming Gerichte Overleggen plaats. In beide gevallen is overeenstemming over het voorliggende ondersteuningsplan bereikt. In 2014 zijn er regionaal in Zuidoost-Brabant 1141 potentiële vsv’ers. In 2013 waren dat er nog 1250. Om de reductie die is ingezet te versterken, is er in 2014 een pilot leerplichtplus gestart die het aantal vsv’ers ouder dan 18 jaar moet verminderen.

0

Regievoering op de pedagogische- en zorginfrastructuur: Bedoeld om in een vroeg stadium opvoed- en opgroeivragen te signaleren. Daarbij wordt vrijwillige of waar nodig professionele ondersteuning

inbreng: de portefeuillehouder maakt deel uit van de benoemingsadviescommissie die belast is met de werving en selectie van een nieuw lid voor de Raad van Toezicht (Salto). Het toezicht vindt plaats op basis van de wettelijke als (aanvullend) de gemeentelijke vve-certificeringseisen. De handhavingprocedure is verder verbeterd: wegwerken achterstanden, vervallen van voornemen tot aanwijzing, benoemen van concrete maatregelen in de aanwijzing en kortere doorlooptijden, zijn er nog acht lopende handhavingstrajecten (in mei 2014 waren dat er nog veertig).

De functie individuele opvoedondersteuning is in 2014 vanuit instellingen overgedragen aan de generalistenteams. Met het oprichten van de Stichting WIJeindhoven worden er afspraken gemaakt tussen de Stichting en de gemeente die de subsidie verstrekt. Deze taak is eveneens inmiddels overgedragen aan de generalistenteams. De opmerkingen over (lichte) opvoedondersteuning zijn daarom ook van

outreachend en vraaggericht ingezet. Bij voorkeur in de thuissituatie, de eigen wijk of op school met het uitgangspunt dat het eigen netwerk van de jeugdige en opvoeders wordt benut (civil society).

toepassing op dit product.

25

Collegeproduct 3.2 Pedagogische infrastructuur fysiek Wat heeft het gekost? Investeringen:


Begroting

Realisatie

Afwijking

2014

2014

2014

28.586

Netto investeringen

9.911

V 18.675

Toelichting afwijking investeringen: Onderwijshuisvesting Na jaren van voorbereiding is in 2014 het IHP vastgesteld. Hierin zijn lange termijnafspraken gemaakt tussen schoolbesturen en gemeente met betrekking tot onderwijshuisvesting. Die afspraken gaat over adequate onderwijshuisvesting van primair, voortgezet en speciaal onderwijs in een passende omgeving met optimale opleidingskansen; een weloverwogen inzet van beschikbare middelen; afspraken over de verdeling van leerlingen; over ‘transformatie tenzij’ (er wordt niet voor leegstand gebouwd), toekomstbestendigheid en een duurzaamheidsambitie. Het IHP is tot stand gekomen en wordt uitgevoerd in co-creatie tussen schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en Gemeente Eindhoven. Belangen worden gestroomlijnd, kennis en innovatieve ideeën worden gebundeld en er is draagvlak gecreëerd voor het maken van keuzes in een financieel moeilijke tijd. Het Spilcentrum Strijp Dorp en het Stedelijk College zijn in 2014 in gebruik genomen. Exploitatie:


Begroting

Realisatie

Afwijking

2014

2014

2014

37.058


28.056

V 9.002

2.200

1.880

N 320

N 34.858

N 26.176

V 8.682


N 1.885

N 9.818

N 7.933


V 14.548

V 14.655

V 107


V 12.663

V 4.837

N 7.826

Resultaat

N 22.195

N 21.339

V 856


Lasten

Baten



Resultaat

Structureel

Investeringen onderwijshuisvesting Voor de investeringen in onderwijshuisvesting geldt dat deze temporiseren. De afwijkingen zijn toegelicht bij het onderdeel ‘afwijkingen op investeringen’. Dit levert een voordeel op van € 4.155.000. Het restantvoordeel is als gevolg van o.a. aanbestedingsvoordeel uitbestede werkzaamheden (bouwheer schoolbestuur, afrekening o.b.v. werkelijke kosten). Daarnaast is het dagelijks busvervoer niet nodig gebleken bij tijdelijke huisvesting. Het nadeel op de inkomsten is met name te verklaren door lagere huuropbrengsten vanuit medegebruik schoolgebouwen (spil). Spilcentra In de exploitatie van spilcentra zien we een incidenteel voordeel ontstaan als gevolg van beheerskosten spilcentra waarvoor in het verleden middelen voor gereserveerd waren. Die niet meer noodzakelijk zijn (V € 743.000). Daarnaast hebben we een budget aan leegstand van V € 122.000 waarmee de huurderving a.g.v. werkelijke bezetting

26

V 4.928

N 231

V 865

N 89

N 4.697

0

Nee

V 776

Nee

(N € 89.000) wordt opgevangen. VMBP Piuslaan De VMBO Piuslaan wordt in de komende jaren gebouwd. In 2014 zijn nog geen kosten gemaakt waardoor de bijdrage in de investering van € 3,3 miljoen gestort wordt in de reserve onderwijshuisvesting. Overige afwijkingen Totaal

V 3.280

N 3.280

0

Nee

N 71

V 151

V 80

Nee

N 7.826

V 856

V 9.002

N 320



Opstellen en uitvoering geven aan het IHP

0

De huisvestingsvoorzieningen worden bekostigd via de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Eindhoven en overige bestaande beleidskaders, aan de hand van door schoolbesturen ingediende aanvragen. Bij de toetsing van de aanvragen wordt rekening gehouden met de uitgangspunten van het IHP. +

27


In de voorafgaande jaren is in co-creatie met de besturen PO (primair onderwijs), KO (kinderopvang) en VO (voortgezet onderwijs) een IHP opgesteld met een gezamenlijke visie op onderwijshuisvesting en een duiding van de onderwijshuisvestingsopgave met een (globaal) uitvoeringsprogramma. Voor het VO/SO is mede op basis van een leerlingenverdeling een programma op schoolniveau overeengekomen. Voor het PO is in 2014 een start gemaakt om het uitvoeringsprogramma nader uit te werken aan de hand van businesscases. Aan de uitvoeringsprogramma’s zijn investeringsramingen gekoppeld met een financieringsopgave. Deze is door de raad vastgesteld op 1 juli 2014. Voorts is dit majeure plan verwerkt in de begroting voor 2015 en volgende jaren en is het IHP organisatorisch ingeregeld. Met het opstarten van de voorbereidingen van een aantal IHP- projecten VO is eind 2014 een start gemaakt. In 2014 zijn de onderstaande activiteiten gerealiseerd: - Het programma en overzicht 2015 voorzieningen huisvesting onderwijs is door B&W vastgesteld. Door de wetswijziging per 1-1-2015 van de WPO en de WEC wordt de bekostiging van het buitenonderhoud en aanpassingen van schoolgebouwen voor het basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs overgeheveld van gemeenten naar schoolbesturen. Hierdoor is het aantal toegekende aanvragen op het Programma 2015 substantieel lager dan in voorgaande jaren. Deze wetwijziging geldt niet voor gymaccommodaties. Voor het Voortgezet

Onderwijs verandert de verantwoordelijkheid niet omdat het VO sinds 2005 integraal verantwoordelijk is voor het buitenonderhoud en aanpassingen. Voor aanvragen nieuwbouw en uitbreiding is verwezen naar het IHP. - Diverse aanvragen van voorzieningen in de onderwijshuisvesting met een spoedeisend karakter zijn afgewikkeld. - Diverse aanvragen vanuit al eerder besloten jaarprogramma’s huisvesting onderwijs zijn nog in uitvoering en een aantal is afgewikkeld. Het leerlingenvervoer wordt op dit moment gecoördineerd door medewerkers leerlingenvervoer in afstemming met de toezichthouder (TC&O). Daarbij wordt zowel naar de verordening leerlingenvervoer gekeken als de veiligheid van het vervoer bij uitvoering. Het aantal leerlingen in het leerlingenvervoer is afhankelijk van de aanvragen die ingediend en vervolgens toegewezen worden op basis van de verordening. In het najaar wordt het leerlingenvervoer bij een andere toezichthouder ondergebracht en dit wordt Trafficon. Na de nieuwe verordening 2014 wordt in de uitvoering specifiek gekeken naar leerlingen die in het VSO aanwezig zijn. Zij hebben namelijk geen recht meer op openbaar vervoer en de leerlingen die hierdoor in de problemen komen kunnen onder bepaalde voorwaarden alsnog het openbaar vervoer toegekend.

Coördineren van het leerlingenvervoer PO/SO

Voortgang van de realisatie van de Spilcentra (spilbeleid) en huurovereenkomsten Spil 0

Een kwaliteitsimpuls voor het vmbo door het wegnemen van fysieke belemmeringen door innovatie van het vmbo.

+

28

Binnen de lopende afspraken is in 2014 het Spilcentrum Strijp Dorp gerealiseerd. Voor het kunnen maken van definitieve afspraken over de huurovereenkomsten is eind 2014 een werkgroep ingesteld met als opdracht in 2015 tot overeenstemming te komen. De tweede vmbo (nieuwbouw SCE op sportpark Eindhoven Noord) is opgeleverd e eind 2014 en het ontwerp van de 3 vmbo (ver-/nieuwbouw Piuslaan) is gereed. De realisatie start in 2015.

Collegeproduct 4.3 Sportparticipatie Eindhovense Bevolking Wat heeft het gekost? Investeringen:


Begroting

Realisatie

Afwijking

2014

2014

2014

4.028

Netto investeringen

2.009

V 2.019

Toelichting afwijking investeringen:

De afwijking wordt verklaard door een drietal redenen: Lopende het jaar zijn de geplande vervangingsinvesteringen kritisch gevolgd en daaruit is gebleken dat een aantal vervangingsinvesteringen alsnog doorgeschoven kunnen worden naar 2015 omdat uitvoering in 2014 niet noodzakelijk was (oa. vervanging installaties ijssportcentrum, kleedcabines Ottenbad, toplaag tennisbaan). een aantal kredieten is in uitvoering maar is financieel nog niet volledig afgewikkeld waardoor de openstaande restantkredieten doorschuiven naar 2015 (oa installaties Ottenbad en Tongelreep), een aantal kredieten is door prioritering doorgeschoven naar 2015 (onder andere groot onderhoud IJssportcentrum en Tongelreep). Exploitatie:


Begroting

Realisatie

Afwijking

2014

2014

2014

Exploitatielasten

36.175

36.964

N 789

Exploitatiebaten

20.665

20.228

N 437

N 15.510

N 16.736

N 1.226

N 16

N 16


V 912

V 912

V0


V 896

V 896

V0

N 14.614

N 15.840

N 1.226

Resultaat


Lasten

Baten

(Afwijking in € 1.000, V= Voordeel, N = Nadeel) Resultaat sector Sport en Bewegen Dit bedrijfsresultaat komt tot stand door afwijkingen op gerealiseerde (genormeerde) kosten- en opbrengsten. Het totale resultaat 2014 voor Sport bedraagt: N € 1.567.000 onderverdeeld in resultaten sportgebieden N € 709.000 en algemene beheers- & personeelskosten/niet gerealiseerde taakstellende bezuinigingen/stelposten N € 858.000. Vanuit de Reserve Bedrijfsresultaten Sport was € 341.000 als incidentele onttrekking uit de reserve voorzien. Hierdoor resteert een netto resultaat van N € 1.226.000. Met deze incidentele onttrekking wordt de stand van de reserve nihil. Hierdoor kunnen eventuele toekomstige resultaten niet meer gecompenseerd worden waardoor het verwachte resultaat

29

N103

N 265


Resultaat

N 368

Structureel

Ja,N 709

structureel wordt geraamd op 709N (368+341) De belangrijkste resultaten van sportvoorzieningen uit 2014 die opgenomen zijn in hierboven genoemde cijfers: IJssportcentrum: Exploitatieresultaat N € 142.000 Indoor sportcentrum: Exploitatieresultaat V € 97.000 Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep: Exploitatieresultaat N € 1.088.000 Ir. Ottenbad: Exploitatieresultaat V € 159.000 Sportparken: Exploitatieresultaat V € 57.000 Sporthallen (inclusief tennis- en turnhal): Exploitatieresultaat V € 43.000 Gymzalen: Exploitatieresultaat N € 73.000 Algemene beheers- & personeelskosten/niet gerealiseerde taakstellende bezuinigingen/stelposten - beheers- & personeelskosten N € 396.000. Hiervan is € 328.000 veroorzaakt door incidentele personele lasten ten gevolge van tijdelijke boventalligheid en afkoopregelingen in het kader van Route 2014 en de totstandkoming van het Ruimtelijk Domein. - nog niet gerealiseerde taakstellende bezuinigingen/stelposten N € 462.000. Hiervan is € 134.000 nog een resterende taakstelling voortvloeiend uit de realisatie van de Fontys Sporthogeschool. Tenslotte staan uit Route 2014 (€ 247.000) en de kadernota 2013-2016 (€ 81.000) nog een tweetal stelposten open. Totaal

Ja, N 462 N 686

N172

N 789

N 437

N 858

0

N 1.226



Met de beoogde effecten van het Ruimtelijk Domein vinden er mogelijk wijzigingen plaats in het beheer en exploitatie van het totale maatschappelijk vastgoed

+

De Eindhovense buurt(sport)coaches (voorheen combinatiefuncties) stimuleren in 2014 vanuit sport maar ook vanuit het gedachtegoed van Wij Eindhoven, sport op school en in de buurt.

+


Eind 2014 is door een reorganisatie binnen de gemeente Eindhoven, met name het Ruimtelijk Domein, de aansturing van het maatschappelijk vastgoed veranderd. De effecten hiervan worden pas in het verslagjaar 2015 zichtbaar. Op basis van de rijksregeling ‘Brede impuls Combinatiefuncties’ zet gemeente Eindhoven 36,3 fte aan combinatiefuncties als volgt in: ± 8 fte op 23 basisscholen voor het verzorgen van de bewegingslessen en naschoolse sportactiviteiten in wijken en buurten. 21 fte zijn via de brede opdracht sociaal domein vanuit de welzijnsorganisaties actief in de wijken waarbij sport als middel wordt ingezet om hun taakstelling te realiseren. 4 fte verenigingsondersteuning ,1 fte Sportleerbedrijf en 2 fte Cultuur. De inzet van combinatiefunctionarissen (op school en naschools) heeft in 2014 een totaal van bijna 90.000 contactmomenten opgeleverd van leerlingen met een of meerdere takken van sport.

30

In totaal zijn ± 130 verenigingen door verenigingsondersteuning geadviseerd/ondersteund op thema’s als organisatie, beleid, financiën ledenwerving accommodatie, sportaanbod, etc.

Het exploiteren en beheren van sportvoorzieningen binnen de drie sport-, recreatie- en natuurgebieden

+

-/-

Het bevorderen van sportdeelname door het realiseren van een meerjarig sport- en recreatieprogramma en het, op basis daarvan, jaarlijks, in coproductie, ontwikkelen, faciliteren en uitvoeren van sportstimuleringsprojecten

+

Het bieden van ondersteuning en belangenbehartiging aan de Eindhovense sportverenigingen +

Het positioneren van Eindhoven voor de organisatie van sportevenementen door verstrekking van informatie en het onderhouden van contacten met organisatoren / bonden etc

+

Sportleerbedrijf Het Sportleerbedrijf heeft in hoofdzaak voor studenten van de Fontys Sporthogschool en het Summacollege bemiddeld in het vinden van een stageplaats. Bijna 1200 studenten zijn ingezet bij sportverenigingen, sportorganisaties en bij sportevenementen. De contractresultaten van de sportparken, sporthallen en gymnastieklokalen laten in 2014 een licht positief resultaat te zien. De nog steeds teruglopende aantallen recreatiebezoekers in het Golfslagbad en IJssportcentrum hebben een fors negatief exploitatieresultaat op beide voorzieningen tot gevolg. Met de omslag van aanbod- naar vraaggericht werken en de gewijzigde inzet van de combinatiefunctie wijkgericht werken is er geen sprake meer van een gemeentelijk sport- en recreatieprogramma in de oude zin van het woord. De sportstimuleringsprojecten in de wijken/buurten worden sinds medio 2013 verzorgd door de welzijnsorganisatie. De belangen van de Eindhovense sportverenigingen worden behartigd door de Eindhovense Sportraad (ESR). In 2014 heeft de ESR een belangrijke rol vervuld in de discussie over de sporttarieven en bij de ontwikkeling van de Sportvisie 2015-2019. De frontoffice van Eindhoven365 is het eerste aanspreekpunt voor sportbonden en organisatoren voor evenementen. De inzet van gemeentelijke sportaccommodaties voor evenementen gebeurt op contractbasis. In 2014 waren er weer diverse aansprekende sportevenementen, zoals Marathon Eindhoven, Eindhoven Swimcup en de finale van de Euro Hockey League. Ook vond het jaarlijkse Congres van Vereniging Sport en Gemeenten plaats in Eindhoven met daaraan gekoppeld een bezoek van ZKH Willem-Alexander. Naast het provinciale B5-overleg Sport heeft de gemeente zitting in het landelijk platform

31

'Kracht van Sportevenementen' waarin de G5, het ministerie van VWS en NOC*NSF vertegenwoordigd zijn. Dit platform stelt de landelijke topevenementenkalender samen, bevordert de spin off en kennisdeling op het gebied van sportevenementen en ontwikkelt een (internationale) strategie om Nederland als sportevenementenland op de kaart te zetten In december is een Memorandum of Understanding ondertekend tussen KNZB, provincie Noord-Brabant en Gemeente Eindhoven waarin KNZB zich in beginsel de komende tien jaar aan Eindhoven committeert met zijn topsport- en evenementenprogramma. Kwaliteitsimpuls breedtesportaccommodaties door het aanleggen en onderhouden van sportoppervlakten, deels boven basisnorm, met kunstgras en / of all weather en kleinschalige sportinfrastructuur/Cruijff Courts en trapveldjes in de stad. 0

Aanleg en onderhoud van de gemeentelijke sportaccommodaties is gericht op het voorzien in een kwantitatief en kwalitatief hoogwaardige sportinfrastructuur. In 2014 zijn in diverse samenwerkingsverbanden kunstgrasvelden gerealiseerd. Zo heeft FC Eindhoven een kunstgrasveld in het Jan Louwers Stadion en de TU/e op sportpark Hondsheuvels een kunstgrasveld (deels) gefinancierd. Door terugloop in ledental bij tennisverenigingen (landelijke trend) is er sprake van afstoten van zeven gravel tennisbanen en drie kunstgrasbanen.

+

Met subsidie van de provincie NoordBrabant is in 2014 gestart met de voorbereiding van een toptrainingshockeyaccommodatie op Genneper Parken. Hierbij wordt gestuurd op duurzaamheidsmaatregelen. Alle sportaccommodaties zijn sinds enige tijd voorzien van digitale energiemeters. Hierdoor kan zowel de gebruiker (verenigingen) als de gemeente online het energieverbruik monitoren en beter op verbruik sturen.

Het, samen met de sportverenigingen en andere betrokkenen, ontwikkelen en effectueren van efficiency en / of duurzaamheidmaatregelen en innovaties met betrekking tot accommodaties, energievoorziening, verlichting en (kunstgras)sportoppervlakken

Uitwerking projecten in het kader van provinciale subsidieregeling ten behoeve van verbetering infrastructurele sportvoorzieningen, met name de ontwikkeling van fieldlabs (wielrennen, voetbal, hockey)

+

32

In het kader van het provinciale ‘Sportplan 2012-2016’ heeft de gemeente voor vier projecten subsidie ontvangen. Dat zijn: de Hockeyaccommodatie Genneper Parken, Krachtsportcentrum Tongelreep, fieldlab zwemmen (aanpassing) en fieldlab wielrennen. In 2014 zijn beide fieldlabs voorbereid. In 2015 volgt de werkelijke realisatie. Voor de ontwikkeling van de fieldlabs voetbal en hockey werken diverse

Uitvoering geven aan de nieuwe CTO-periode 20142016

+

33

verenigingen nu plannen uit. Met de komst van de inhoudelijke regie op de instroomprogramma’s heeft het CTO het afgelopen jaar geïnvesteerd in de uitbreiding van zijn expertteam. Daarnaast stond 2014 in het teken van de verzelfstandiging van het CTO. Per 1 januari 2015 is het CTO organisatorisch opgegaan in de stichting Topsport Brabant. (zie Raadsinformatiebrief 14R5828). Inhoudelijk blijft het Centrum voor Topsport en Onderwijs verbonden aan onze stad.

Collegeproduct 4.5 Museum voor hedendaagse kunst Wat heeft het gekost? Investeringen:


Begroting

Realisatie

Afwijking

2014

2014

2014

269

Netto investeringen

244

V 25

Toelichting afwijking investeringen: Investering vorkheftruck uitgesteld, omdat vervanging nog niet noodzakelijk was. Exploitatie:


Begroting

Realisatie

Afwijking

2014

2014

2014

5.445

Exploitatiebaten

7.024

N 1.579

883

2.348

V 1.465

N 4.562

N 4.676

N 114


N 582

N 582


V 718

V 832

V 114


V 136

V 250

V 114

N 4.426

N 4.426

N0


Resultaat


Lasten

Baten

(Afwijking in € 1.000, V= Voordeel, N = Nadeel) Inkomsten museum Bezoekersinkomsten zijn gestegen ten opzichte van 2013 door het aantrekken van meer bezoekers. Vooral de museumjaarkaart is erg populair, waardoor de inkomsten in totaliteit hiervan stijgen. Helaas is het landelijke uitkeringspercentage per bezoeker door het succes van de kaart dalende. De stijging van de inkomsten blijft iets achter bij de indexatie van de begroting. Bezuinigingsopdracht De bezuinigingsopdracht ter hoogte van €375.000 is ingevuld door extra opbrengsten op gebied van advies- en curatorische werkzaamheden van onze stafleden aan derden, bruikleen van kunstwerken, verhuur en verkopen in de museumwinkel. De hieraan verbonden kosten/inkoop zijn hierdoor wel hoger geworden. Er is geïnvesteerd in externe expertise voor ontwikkelingen op de zakelijke markt. Door interne efficiency en besparingen op alle overige kosten is de bezuinigingsopdracht geheel ingevuld. Activiteiten museum De onttrekkingen uit de reserves zijn gebaseerd op realisatie. Deze geldstromen hebben betrekking op het verwerven van kunstwerken en het organiseren en realiseren van tentoonstellingen en laten een zeer actief beleid zien. De baten en lasten zijn begrotingstechnisch gesaldeerd verwerkt, op basis van inschatting. Bij de baten is zichtbaar dat er veel inkomsten van derden zijn geworven gedurende 2014 om extra budget te creëren voor de aankoop van kunst en het maken van tentoonstellingen. De reserves hebben een egaliserende functie en de mutaties passen geheel in het beleidsinhoudelijke kader van het museum. Totaal

34


Resultaat

Structureel

N 22

N 22

Nee

N 82

V 104

V 22

Nee

N 1.497

V 1.383

V 114

0

Nee

N 1.579

V 1.465

V 114

0



Het organiseren van tentoonstellingen en presentaties met eigen collectie en werk van derden


Sinds november 2013 staat de gehele nieuwbouw van het museum in het teken van de collectie. Vijf verdiepingen vormen het toneel van een chronologische reis door de geschiedenis van kunst en de samenleving van de 20e en 21e eeuw

+

Ontwikkelen van verschillende podia (tentoonstellingen, websites, publicaties, etc.) zowel in Eindhoven als internationaal, waarin het modernistische erfgoed dynamisch kan worden gekoppeld aan ontwikkelingen in de hedendaagse kunst en samenleving

+

Het Museum of Arte Útil verwijst direct naar kunst als instrument voor sociale verandering. De tentoonstellingsreeks Positions laat projecten van opkomende Nederlandse en internationale kunstenaars zien De expostie Bekentenissen van de imperfecte 1848 – 1989 – vandaag laat in een dwarsdoorsnede van de moderne cultuur zien dat kunst en vormgeving alle facetten van het leven raakten. In de solotentoonstelling van de Duitse kunstenaar Hito Steyerl, toont de bezoeker de verstorende, grappige en verrassende dimensies van onze digitale realiteit. Hito Steyerl wordt gezien als een van de spannendste en scherpste artistieke persoonlijkheden van vandaag. D e tentoonstelling Sense Nonsense van Design Academy Eindhoven in het Van Abbemuseum tijdens DDW 2014 was deel 2 van de trilogie. Tijdens Hallo Cultuur! en It’s Weekend heeft het Van Abbemuseum in samenwerking met het Eindhovens Dagblad bewoners van alle Eindhovense wijken uitgenodigd om speciale buurten burenactiviteiten te volgen. Ook in 2014 werd de programmering van de Van Abbemuseum Vitrine bij Piet Hein Eek voortgezet met drie nieuwe presentaties. In samenwerking met Plaza Futura zijn in het Natlab films van Nederlandse documentairemakers getoond die aansloten bij de tentoonstelling van documentaires in het Van Abbemuseum. Met kunstenaar Arnoud Holleman en de gemeente Eindhoven realiseerde het Van Abbemuseum het bijzondere project Radio Balzac In samenwerking met Stichting DOEN en vijf andere Nederlandse musea gaf het Van Abbemuseum bezoekers de mogelijkheid om uit 300 objecten een eigen online expo te maken.

35

De Europese museumconfederatie L’Internationale lanceerde dit jaar in september haar nieuwe website: www.internationaleonline.org. Een dynamisch platform voor analyse en debat over kunst en maatschappij in een geglobaliseerde wereld. In de collectiepresentatie “Er was eens” zijn 494 werken uit de collectie te zien, aangevuld met kunstwerken uit de bibliotheekcollectie en archiefstukken. Een succesvol en vernieuwend onderdeel is het DIY-archief, een ruimte waar bezoekers zelf met de aanwezige kunstwerken kleine presentaties kunnen samenstellen.

Het activeren van onze collectie, archieven en bibliotheek op radicale wijze, transparant en verspreid, fysiek en online

Een actief bruikleenbeleid zorgde ervoor dat niet alleen in Nederland, maar wereldwijd 179 werken in bruikleen werden gegeven. +

Online presentatie verder uitbouwen

+

De tournee van de tentoonstelling LissitzkyKabakov, met 57 werken uit de collectie van het museum, eindigde in 2014 in het Universalmuseum Joanneum in Graz. De tentoonstelling van de Indiase kunstenaar Sheela Gowda die in 2013 in het Van Abbemuseum te zien was, reisde in 2014 door naar Dublin en Vassivières. In samenwerking met het Instituut for Human Activities zijn twee kleine presentaties van werken uit de collectie georganiseerd in het kunstcentrum in Lusanga in de Democratische Republiek Congo. In maart 2014 heeft het museum zijn vernieuwde website gelanceerd. Het complete programma, de algemene informatie en de complete kunstcollectie zijn terug te vinden op de website. Het online bezoek is in 2014 gestegen met 23%, naar 302.574 bezoeken. Het museum richt zich wat betreft social media voornamelijk op Facebook en Twitter. In 2014 steeg het aantal Facebook fans met 51% naar 26.049 op 31 december 2014. Twitter liet een toename zien van 25% naar 12.500 volgers. In 2014 is de digitalisering van het beheersarchief gerealiseerd met financiële steun van BGL. Het Van Abbemuseum is het eerste museum in Nederland met een dergelijke uitgebreide achtergrondinformatie online. Dit jaar is door L’Internationale voorbereidend werk gedaan om in 2015 op de website kleine collectiepresentaties te presenteren.

Het organiseren van publieke programmering

+

36

Begin 2014 is het project Supertoll van Tijs

buiten de deuren van het museum en het initiëren van wijkprojecten met voorkeur in de zogenoemde krachtwijken met weinig toegang tot culturele activiteiten, zoals bijvoorbeeld de doorontwikkeling van de wijkprogrammering in Woensel West

Samenwerking met Festivals en extra evenementen zoals de Museumnacht en Hallo Cultuur en een aantal partnerinstellingen in de gemeente, zoals Muziekgebouw, MU, Glow, Onomatopee, Baltan Laboratories, Dutch Design Week, TU/e, EHV 365, MMC, Brainport, Design Academy en Piet Hein Eek

+

Het verwerven, conserveren en presenteren van de eigen kunstcollectie binnen en buiten de muren van het museum in het binnen- en buitenland

Rooijakkers afgerond. Zijn project zet zich inmiddels voort in het straatbeeld van de wijk Woensel West. Tevens was er in 2014 een doorlopend artistiek programma in Edisonstraat 67, het wijklokaal in Woensel West . Er waren speciale rondleidingen en ontmoetingen voor immigranten uit Afghanistan in het museum. Op 11 december organiseerde L’Internationale samen met Tate Liverpool en Liverpool John Moores University een conferentie ‘Negotiating Institution’ dat zich toespitste op nieuwe vormen van publieksparticipatie Onder andere nauwe programmasamenwerking met Muziekgebouw Frits Philips en Capital D (MADe), Design Academy Eindhoven, Dutch Design Week, Baltan, Axesjazzpower, You are here, Onomatopee, de Fabriek, EHV 365, Maxima Medisch Centrum, TU/e, Stichting Promotors en Stichting Vrienden van het Van Abbemuseum, Piet Hein Eek en samenwerking met CKE voor museumlessen In 2014 verwierf het museum 29 werken, waaronder twee schenkingen. Dit jaar werden 179 kunstwerken uitgeleend, waarvan 42 aan Nederlandse en 137 aan buitenlandse instellingen. De conservering van alle dia-kunstwerken in de collectie werd in 2014 afgerond.

+

Verder uitbouwen van (inter)nationale advieswerkzaamheden voor de gehele staf zoals bijvoorbeeld de curatorische leiding van museumdirecteur Charles Esche bij de Sao Paulo Biennale 2014 +

Het museum participeerde onder andere met het Stedelijk Museum en Museum Kröller-Müller in een NWO-onderzoek naar de conservering van fotografie. Samen met het Stedelijk Museum Amsterdam, het Frans Hals Museum|De Hallen en LIMA, Amsterdam, ontving het Van Abbemuseum een financiële ondersteuning van het Mondriaan Fonds voor de opzet van een gezamenlijk E-depot voor videokunstwerken in de collectie. Het Van Abbemuseum verzorgde in 2014 met zijn stafleden wereldwijd lezingen, symposia, gastcuratorschap, met als grootste project de Biënnale van Sao Paulo. Stafleden traden op als tutor van het Apple Curatorial Training Programme en verzorgden een lesprogramma aan het Dutch Art Institute, Arnhem. Binnen L’Internationale werkt het Van Abbemuseum duurzaam samen met de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK), Gent, Universität Hildesheim en Liverpool

37

John Moores University. Eind november werd een conferentie in Hildesheim, The Uses of Art: History georganiseerd. Op 2 april 2014 heeft Charles Esche de prestigieuze prijs Audrey Irmas Prize for Curatorial Excellence gewonnen. De tentoonstellingen Museum of Arte Útil , Positions en Bekentenissen van de imperfecte 1848 – 1989 – vandaag, zijn allen verschillende benaderingen van de overgangstijd waarin we ons allen momenteel bevinden.

Actief agent zijn met en voor kunstenaars om na te denken over nieuwe werkvormen waarin het museum niet alleen einddoel is, maar ook een middel kan zijn voor het produceren van betrokken en vooruitstrevende hedendaagse kunst

In 2014 was er ook de tweede editie van de Theodora Niemeijer prijs, ons podium voor beginnend, vrouwelijk talent in de kunst, gewonnen door de Japanse kunstenaar Sachi Miyachi.

+

Experimenteren met nieuwe vormen van samenwerken met universiteiten en academies en aangaan van relaties buiten het klassieke domein van de kunst om met een open blik, innovatief en constructief vorm te geven aan onze onderzoeksagenda

+

Continueren van de samenwerking met het Stedelijk Museum Amsterdam met betrekking tot het Alzheimer programma. Het Alzheimer programma is kenmerkend voor een aantal nieuwe samenwerkingverbanden die het museum is

+

38

In the 2014 heeft het Van Abbemuseum in samenwerking met TU/e een bijzonder project gerealiseerd van kunstenaar Roland Schimmel, de ontwikkeling van een installatie die inzicht geeft in de werking van de menselijke waarneming en de rol die nabeelden daarin spelen. Het werk van Schimmel is door het Mondriaan Fonds geroemd als voorbeeldproject voor de samenwerking tussen diverse maatschappelijke partijen en als inspiratie voor het nieuwe programma van OCW The Art of Impact. Het Van Abbemuseum richtte zich in 2014 ook op de verdere ontwikkeling van de Europese museumconfederatie L’Internationale. Het omvat een nauwe samenwerking tussen zes Europese musea, drie universiteiten en één kunstinstelling. Stafleden van het Van Abbemuseum geven lezingen op universiteiten en kunstacademies wereldwijd. Er bestaat structurele samenwerking met DAI, Jan van Eyk Academie Maastricht, De Appel Arts Center Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Utrecht, TU Eindhoven en Design Academy Eindhoven. Ook dit jaar is het Van Abbemuseum weer docent aan de internationaal vermaarde masteropleiding het Dutch Art Institute, onderdeel van ArtEZ. Het speciale programma voor mensen met Alzheimer en hun mantelzorgers Onvergetelijk van Abbe is in 2014 gecontinueerd en uitgebreid. .Dit is mogelijk gemaakt met anderhalf jaar extra subsidiering.

aangegaan op sociaal-maatschappelijk en wetenschappelijk vlak

De programma coördinator heeft zich ontwikkeld tot een cruciale figuur op het snijvlak van kunst en zorg en verspreidt haar expertise namens het Van Abbemuseum en het Stedelijk Museum Amsterdam nationaal en internationaal Het project is op het gebied van kunst en zorg daarom sterk vertegenwoordigd en wordt in Nederland als benchmark gezien. Het programma vindt navolging in tien verdere musea in Nederland. Stedelijk en Van Abbemuseum blijven expertisecentrum.

Het bereiken van gemiddeld 95.000 mensen binnen de muren en in directe omgeving van het museum. Het bereiken van gemiddeld 10.000 mensen p.a. met onze wijkactiviteiten in Woensel West. Het bereiken van honderdduizenden mensen in het buitenland door een actieve bruikleenpolitiek, het gast-curateren van tentoonstellingen, het geven van lezingen en cursussen over de hele wereld

Aantal bezoekers binnen de muren van het Van Abbemuseum 94.910. In Eindhoven trokken projecten als Glow, Woensel West en Piet Hein Eek 41.483 bezoekers.

+

Het organiseren van bemiddelingsactiviteiten binnen het museum zoals cursussen, rondleidingen, lezingen en symposia, scholenprogramma, kinderkunstclub met een bereik van gemiddeld 23.000 mensen per jaar

De tentoonstelling van Lissitzky-Kabakov in Graz werd door 13.428 personen bezocht en de tentoonstelling van Sheela Gowda in Dublin en Vassivières door 27.564 bezoekers. De Biënnale in Sao Paulo, samengesteld door Charles Esche trok 472.145 bezoekers, waaronder ongeveer 1.000 schoolkinderen per dag. In 2014 zijn met alle bemiddelingsactiviteiten 31.160 mensen bereikt. Met meerjarige financiering doorontwikkeling is een nieuw aanbod voor bijzondere doelgroepen doorontwikkeld: het Alzheimer programma en Special Guests. Theaterrondleidingen waren een groot succes bij het publiek en worden daarom ook inmiddels in het Engels en in gebarentaal aangeboden.

+

Het voorzien in educatief/promotioneel materiaal zoals boeken, catalogi en brochures

+

39

De activiteiten in cijfers: 7.520 leerlingen basis- en voortgezet onderwijs, 434 rondleidingen, 52 gratis rondleidingen en dagelijkse minirondleidingen, 23 theaterrondleidingen, extra activiteiten in Er Was Eens zoals DIY, Familie Doetoer, drie themabijeenkomsten en drie kunstcursussen, twee muziekcursussen en diverse workshops. Opening Korein expositie, gastrondleidingen voor alle tentoonstellingen, 42x Kinder Kunst Club op zaterdag, 2x per jaar Museum Jeugd Universiteit, Strabrecht College expo, twee maanden Zomertoer. 2x Young Art Night (1627 deelnemers), Hallo cultuur (776 bezoekers), Museumweekend (11068 bezoekers), Expat meetings (480 bezoekers). We streven ernaar om informatie altijd gelaagd aan te bieden. In 2014 experimenteerden we met een nieuw programmaboekje voor de communicatie binnen de collectiepresentatie.

Doorontwikkeling van programma’s voor scholieren en jongeren en programmering van twaalf keer per jaar gratis donderdagavonden

+

Onze driemaandelijkse agenda Radically Yours blijft onze belangrijkste uiting voor een groter publiek. In 2014 werd een nieuwe editie van het familie doe-boekje gelanceerd. Bij de tentoonstellingen Positions en Bekentenissen van de Imperfecte werden er uitingen geproduceerd, die ook in de winkel verkrijgbaar zijn, zoals cassettebandjes, boekjes enz. We hebben in 2014 veel aandacht besteed aan scholieren in basis-, middelbaar en voortgezet onderwijs. In afstemming met de scholen zijn nieuwe concepten voor rondleidingen en workshops bedacht. Ook is er onderzoek gedaan naar de vraag hoe het museum nog beter kan aansluiten bij de behoeftes van scholen. Voor het middelbaar onderwijs en in samenwerking met scholieren is er een tegenhanger van Radically Yours geproduceerd, Radically Mine. In verschillende tijdelijke tentoonstellingen waren er speciale ruimtes voor scholen ingericht. Continuering van de maandelijkse gratis donderdagavond openstelling gepaard gaand met extra programmering, is tijdens Museum of Arte Util tijdelijk uitgebreid naar iedere donderdagavond.

Het in stand houden, uitbreiden en toegankelijk maken van een hoogwaardige bibliotheekcollectie

710 nieuwe monografiën, 525 nieuwe thematische en kunstenaarsboeken

+

De uitvoering van een omvattend en breed gericht marketing- en communicatiebeleid

+

Omvang totale collectie: 89.444 monografieën, 91.116 thematische boekwerken 6.400 kunstenaarsboeken. De bibliotheek verwerft ook boeken door middel van ruilcontacten. Dit aantal bedraagt ongeveer 350 boeken. Het Van Abbemuseum besteedt aandacht aan communicatie met uiteenlopende doelgroepen. Doel is om het museum met meerdere stemmen te laten spreken, welke herkenbaar één geheel vormen. In 2014 is besloten de experimentele houding van het museum ook in het marketingbeleid terug te laten komen. Er is voor het eerst een aantal campagnes geheel digitaal opgezet, waardoor een internationaal groot, viraal bereik ontstond. Ook vond er eind 2014 een op Eindhoven gerichte imagocampagne plaats, als basis voor een landelijke imagocampagne in 2015.

40

We produceerden ca. 60 brochures, flyers, uitnodigingen, magazines, posters met een totale oplage van rond de 900.000 stuks. Deze waren gericht aan scholieren, families, volwassenen, gehandicapten, senioren, studentes en (mogelijke) particuliere gevers, dus van laagdrempelig voor een breed publiek tot specifiek voor een expert publiek. We communiceerden rond 40 keer naar de pers. Er gingen 15 grote persberichten de deur uit, 25 mededelingen vulden dit aan. We waren aanwezig in veel radioprogramma's en in verschillende televisie-uitzendingen. Er verschenen rond de 3000 artikelen in kranten, tijdschriften en steeds meer ook op online media. We werkten aan tien campagnes, waarvan drie grote klassieke campagnes , drie volledig digitaal, 2 lokaal en twee voor educatie. Met het Special Guests programma konden we het portfolio van onze publiekgroepen stevig vergroten. Actief inwinnen van sponsoren en subsidiegevers ter financiering van tentoonstellingen en projectactiviteiten en het educatieve programma (bijvoorbeeld museumschoolbus, Alzheimer Programma, Young Art Night etc.)

We konden bovendien door middel van nieuwe projecten onze relaties verstevigen met een aantal fondsen (AMMODO, BGL, Mondriaan, Stichting Doen, SNS Reaal) en daarnaast nieuwe inkomstenbronnen vinden, zoals donaties speciaal voor Educatieprojecten door Gerard Meulensteen. Er werd 596.500 Euro toegekend aan het Van Abbemuseum voor het project Special Guests, dat het museum toegankelijker maakt.

+

Het exploiteren van het gebouw door middel van verhuur in combinatie met commissie op het restaurant

+

Verankeren van vijf kerncompetenties van het

0

41

Het educatieve programma voor scholieren werd extra ondersteund door De Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het Cultuurstation. De Vrienden van het Van Abbemuseum bestonden in 2014 twintig jaar. Circa 1200 leden steunen het museum door bijdragen aan restauraties, donaties voor de bibliotheek en educatie, en uiteraard als ambassadeurs. Inmiddels faciliteren de Vrienden ook een Engelstalig programma voor de internationale Expat gemeenschap in Eindhoven en bieden zij onderdak aan Young Art Crowd, de jonge kunstvrienden tussen de 19 en 29 jaar. De Young Art Crowd organiseerde ook in 2014 weer tweemaal de grote Young Art Night inmiddels door ongeveer 700 gasten bezocht. Ondanks de nog voortdurende economische crisis hebben we de doelstelling voor de verhuur van de locatie en het restaurant behaald en ligt de opbrengst in dezelfde lijn als vorig jaar. In 2014 is er een nieuw traject gestart samen met

museum in het commerciële circuit, om zo tot een uitgebreider cultureel ondernemerschap te komen

CelViva, om nieuwe winstgevende samenwerkingen met het bedrijfsleven aan te kunnen gaan, onder de noemer Art Inspired Innovation. Vanaf 2015 zijn er resultaten te verwachten.

Het actief uitbouwen van een uitgebreider cultureel ondernemerschap volgens het beleidsplan 20132016 zoals het werven van externe fondsen en sponsoring om de activiteiten met cofinanciering te verzorgen, het exploiteren van een museumrestaurant, het verhuren van ruimtes aan derden, het verzorgen van evenementen van derden in de ruimtes van het museum

+

Het Van Abbemuseum werd in 2014 ondersteund door bijdragen van de BankGiro Loterij, Stichting Promotors Van Abbemuseum, Vrienden van het Van Abbemuseum. De afzonderlijke tentoonstellingen worden mogelijk gemaakt door bijdragen van Mondriaan Stichting, BankGiro Loterij, VSBfonds, SNSReaal Fonds, Stichting Doen, Ammodo Fonds, Stichting Niemeijer, Culture Programme van de EU, Het project “Onvergetelijk Van Abbemuseum” is ondersteund door Gieskes Strijbis Fonds, Fonds Sluyterman van Loo, RCOAK Special Guests is ondersteund door grote donatie van BankGiroLoterij van bijna 6 ton.

+

Het museum heeft in 2014 conform opdracht €375.000 bezuinigd. (excl. Inlopen van €108.000 op bezoekersinkomsten)

Bezuinigingstaakstelling

42

Collegeproduct 4.6 Uitstraling Designstad Wat heeft het gekost? Investeringen:

Investeringen

Begroting

Realisatie

Afwijking

2014

2014

2014


-

Netto investeringen

-

V0

Exploitatie:

Exploitatie

Begroting

Realisatie

Afwijking

2014

2014

2014

(Bedragen x € 1.000, V= Voordeel, N = Nadeel) Exploitatielasten

3.318


3.306

V 12

175

175

N0

N 3.143

N 3.131

V 12


N 500

N 500


V 2.498

V 2.498


V 1.998

V 1.998

Resultaat

N 1.145

N 1.133

V 12



Het ondersteunen van de activiteiten Dutch Designweek, Dutch Design Awards en Graduation show van de Design Academy Eindhoven

+

Het ondersteunen van projecten die passen binnen één of meerdere programmalijnen van de beleidsnota Design in Eindhoven 2010-2014 “Creating a Caring Society” en daarmee de kennis en het talent uit de regio benutten om sociaal-maatschappelijke- , economische en ruimtelijke vraagstukken aan te pakken 0

43


Met 250.000+ bezoekers was de Dutch Design Week met als grootste onderdelen de Dutch Design Awards en de Graduation Show van Design Academy Eindhoven wederom een groot succes. Een belangrijk deel van de designmiddelen 2014 was bestemd als impulsgeld / cofinanciering van designprojecten op verschillende maatschappelijke domeinen. In 2014 is hier vanuit gemeentelijke sectoren minder beroep op gedaan: in toenemende mate wordt voor specifieke projecten designdenken ingezet en gefinancierd vanuit de eigen sectorale budgetten. Tegelijkertijd is in het coalitieakkoord een essentiële beweging gemaakt: designdenken als belangrijke component binnen de smart city ontwikkeling met de verschillende (soms nog te ontwikkelen) roadmaps en het coalitieakkoord als basis. Zoals aangegeven in het coalitieakkoord worden de

Het ondersteunen van (projecten door) Capital DDesign Coöperatie Brainport als verbindende schakel tussen de partijen binnen het werkveld Design (overheden, kennisinstellingen, ondernemers inclusief individuele designers, studenten)

0

designmiddelen hiervoor ook gebruikt. De concrete uitwerking in projecten vindt nu plaats / c.q. moet nog plaatsvinden. Daardoor heeft onderbesteding plaatsgevonden )en zijn de middelen gereserveerd ten behoeve van deze smart city projecten in 2015). Capital D- Design Cooperation Brainport is ondersteund in de uitvoering van de structurele projecten Dutch Design Week (DDW) en de Dutch Design Awards. De DDW is hét platform waarop Capital D haar verbindende rol als schakel in de triple helix vervult. Capital D heeft besloten,na aanleiding van de financiële perikelen, om zich te concentreren op haar ‘hoofdprojecten’ (DDW, DDA, PROUD en Smart Culture) en vooralsnog geen nieuwe projecten op te starten. Er zijn dan ook geen nieuwe projecten (financieel) ondersteund. Om de Dutch Design Week structureel veilig te stellen voor Eindhoven, waarbij de continuïteit van de DDW niet langer strikt afhankelijk is van de (financiële) ontwikkelingen binnen Capital D nam de raad op 25 maart het besluit om de intellectuele eigendomsrechten van de Dutch Design Week te kopen. Met Capital D is een licentieovereenkomst afgesloten om tegen betaling van een marktconforme licentievergoeding de rechten van de DDW te exploiteren. Met het Topinstituut voor Kennis en Innovatie (TKI) voor de creatieve industrie, CLICKNL zijn afspraken gemaakt over een verbindende rol tussen kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven, gericht op valorisatie, specifiek in de crossovers tussen design en technologie.

Het (blijven) aanjagen van het gebruik van design en technologie bij de aanpak van vraagstukken op alle gemeentelijke taakvelden

+

44

In februari is de notitie ‘doorontwikkeling en verankering design’ vastgesteld, gericht op het verder verankeren van ‘designdenken’ als standaard manier van werken in de organisatie. In het ruimtelijk domein zijn hierbij forse stappen gezet. Om minder afhankelijk te zijn van externe designexpertise en de methodiek meer in de organisatie te internaliseren is in december het besluit genomen om een ‘designer in residence’ aan te nemen en via een train-detrainer programma sleutelpersonen in de organisatie de vaardigheden bij te brengen

om designdenken-trajecten te faciliteren. Het ontwikkelen en onderhouden van relaties met sterke designregio’s in de wereld om kennis uit te wisselen

0

45

De bestaande samenwerking met sterke designregio’s in Europese projecten (PROUD, Smart Culture) is bestendigd. Daarbij zijn resultaten gezamenlijk gepresenteerd tijdens de Design Days in Brussel. Op basis van de in 2013 ontwikkelde roadmap is uitvoering gegeven aan de samenwerking met Taipei (Taiwan), de World Design Capital in 2016. Deze samenwerking is gericht op de ontwikkeling van gezamenlijke projecten, het uitwisselen van kennis en talent (kenniswerkers). In 2014 stond Health hierbij centraal.

Collegeproduct 4.7 Kunst en Cultuur Wat heeft het gekost? Exploitatie:


Begroting

Realisatie

Afwijking

2014

2014

2014

Exploitatielasten

25.162

25.135

V 27

Exploitatiebaten

100

167

V 67

N 25.062

N 24.967

V 95 V 100

Totaal saldo van baten en lasten Toevoegingen aan reserves

N 332

N 232


V 1.496

V 1.496



Lasten

V 1.164

V 1.264

V 100

N 23.898

N 23.703

V 195

Baten

(Afwijking in € 1.000, V= Voordeel, N = Nadeel) Voorziening cultuureducatie Vrijval voorziening stimulering cultuureducatie als gevolg van subsidievaststelling


V 37

V 54

Stichting BCH2018 Resultaat vereffening/ beëindiging stichting BCH2018 Mutatie reserves Mutatie reserves kunst en cultuur: betreft met name stortingen in reserve reserveringen 2014 n.a.v. vastgesteld reserveringsdossier.

N 100

V 100

Subsidie Lager vastgestelde subsidies

V 46

Overige afwijkingen

V 28

V 30

V 28

V 67

Totaal

V100

Resultaat

Structureel

V 37

Nee

V 54

Nee

0

Nee

V 46

Nee

V 58

Nee

V 195



Een hoogwaardig breed en pluriform aanbod van culturele activiteiten verdeeld over alle disciplines

De gemeente stelt zich, conform de metavisie/flex-city, op als partner en faciliteert waar nodig

46


+

Het aanbod was in 2014 kwalitatief hoog, breed en divers. Bezuinigingen hebben soms tot enige verschraling in het aanbod geleid maar ook tot het vinden van alternatieven, onder andere door coproductie en samenwerking.

+

Het metavisie/ flex-city proces heeft geresulteerd in het initiatief van de Raad om een onderzoek te doen. Naar aanleiding

De artistieke kwaliteit en de intrinsieke waarde van kunst zijn belangrijk en samenlevingsbelang en maatschappelijke relevantie staan voorop, evenals het leggen van verbindingen en de samenwerking met andere domeinen Specifiek zet de gemeente in op activiteiten gericht op educatie, participatie en innovatie. Bij innovatie gaat het om elementen als artistieke kwaliteit, vernieuwing en grensverlegging, verbinding en samenwerking. Cultuureducatie wordt vooral ingezet voor PO en VO, in afstemming met scholen en andere aanbieders, in samenhang met de doorgaande leerlijn. Er wordt ingestoken op het actief betrekken van gebruikers en participatie van mensen die tot nu toe nog niet bereikt zijn

+

0

Bij cultureel vastgoed gaat het 'collectief' belang boven dat van de individuele organisatie en wordt ingestoken op multifunctioneel gebruik. Hiervoor wordt een nieuw inhoudelijk en financieel kader uitgewerkt dat vanaf 2017 in werking treedt. Voor 2014 tot en met 2016 worden de subsidies voor de culturele instellingen op het peil 2013 bevroren om het transitieproces mogelijk te maken

+

Inzet intensiveringsmiddelen 2014

+

47

daarvan is in het coalitieakkoord opgenomen dat er een externe stichting moet komen: Stichting Cultuur Eindhoven (SCE). De gemeente stelt kaders en controleert. Samenlevingsbelang en maatschappelijke relevantie komen in 2014 tot uiting in activiteiten zoals BMX Playground, Orkest Zuid en activiteiten van Carte Blanche. De doorontwikkeling van deze elementen is niet expliciet opgepakt. De meeste gesubsidieerde instellingen hebben aanbod voor cultuureducatie. Van participatie is op verschillende manieren sprake, alle gesubsidieerde instellingen zijn zich meer bewust van het belang van draagvlak bij het publiek en in de stad. Van innovatie/ vernieuwing is binnen kunst en cultuur inhoudelijk of qua vorm vaak sprake. Een voorstel voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek ten aanzien van cultureel vastgoed is in voorbereiding. Daarbij is afstemming met de sector Grond & Vastgoed en wordt rekening gehouden met de daar al ingezette ontwikkelingen.

De Intensiveringsmiddelen 2014 die als doel hebben het stimuleren van nieuwe culturele activiteiten, zijn ingezet voor diverse culturele projecten, bijvoorbeeld: Muziek (Muzieklab en Orkest Zuid), Urban (BMX) en een designpresentatie in het Designhuis tijdens de DDW.

Collegeproduct 5.1 Parate Dienstverlening en Crisisbeheersing Wat heeft het gekost? Exploitatie:


Begroting

Realisatie

Afwijking

2014

2014

2014

Exploitatielasten

12.852

13.475

N 623

Exploitatiebaten

1.419

10.868

V 9.449


N 11.433

N 2.607

V 8.826


N 1.254

N 996

V 258


V 242

V 242



Lasten

N 1.012

N 754

V 258

N 12.445

N 3.361

V 9.084

Baten

(Afwijking in € 1.000, V= Voordeel, N = Nadeel) Bijdrage VRBZO De nadelige overschrijding aan de lastenkant voor wat betreft de bijdrage aan de VRBZO (N €623.000,-) wordt veroorzaakt doordat de aangegeven verlaging van de gemeentelijke bijdrage van €396.500,- voor de inverdientaken (representeert afdekking van een deel van de kosten voor fiscaal handhaven en cameratoezicht) van het project Veiligheid en Rendement verwerkt zijn als baten (V €396.500,) en wordt voor het resterende deel gedekt (V €258.000,) door een voordeel uit de reserves cfm dossier. Het resterende saldo wordt bepaald door hogere huurinkomsten en lagere kosten.

N 623

Voorziening FLO De voorziening FLO is na volledige regionalisering van de brandweer niet meer nodig in zijn huidige vorm en valt daarom vrij. De (aflopende) kosten voor FLO zijn vanaf 2015 overgedragen aan de Veiligheidsregio ZuidOost Brabant (VRZOB). Vanaf 2015 zal de gemeente een algemene bijdrage gaan betalen aan de VRZOB. Conform raadsbesluit van 17 maart in de Raad wordt hiervoor in 2015 een reserve gevormd van € 9 miljoen. Overige afwijkingen N 623

Totaal

V411


Structureel

V 46

Nee

V 9.039

V 9.039

Nee

N1

N1

Nee

V 9.449

V 258

Resultaat

V 258

V 9.084

Wat hebben we ervoor gedaan? De Parate Dienstverlening en Crisisbeheersing wordt uitgevoerd binnen de Gemeenschappelijke Regeling VRBZO. Hier zijn de Regionale Ambulancevoorziening / Meldkamer Ambulancezorg ( RAV/MKA), het Bureau Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en de Regionale Brandweer ondergebracht. Per 1 januari 2014 is de veiligheidsregio volledig geregionaliseerd. Zij hanteert een eigen planningen controlecyclus. De begroting en de jaarrekening worden jaarlijks aan het college / de raad voorgelegd. Tussendoor blijft het college / de raad op de hoogte via een gemeentelijke monitor. In deze producten staat wat de veiligheidsregio heeft bereikt en wat zij hiervoor heeft gedaan. Omdat zij voor de hele regio acteren, is een uitsplitsing op lokaal niveau niet langer mogelijk.

48

Collegeproduct 5.2 Veiligheid en Handhaving Wat heeft het gekost? Investeringen:


Begroting

Realisatie

Afwijking

2014

2014

2014

118

Netto investeringen

48

V 70

Toelichting afwijking investeringen: In 2014 is geen budget voor dienstfietsen opgevraagd Exploitatie:


Begroting

Realisatie

Afwijking

2014

2014

2014

Exploitatielasten

18.178

18.288

N 110

Exploitatiebaten

2.384

2.469

V 85

N 15.794

N 15.819

N 25

N 665

N 665

N0


V 977

V 977


V 312

V 312

N0

N 15.482

N 15.507

N 25

Resultaat


Lasten

Baten

(Afwijking in € 1.000, V= Voordeel, N = Nadeel) Vergunningen achterblijvende legesinkomsten o.a. minder ingekomen aanvragen, als gevolg van uitstel van de prostitutiewet en wegvallende dekking voor niet beïnvloedbare kosten.

V45

Personele lasten Tekort op personeel (door bovenformatief) Formele afwikkeling P&O heeft nog niet plaatsgevonden

N122

Actieplan vermogensdelicten dit voordeel wordt met name veroorzaakt door een foutieve boeking transitoria 2013 Actieplan veilig uitgaan binnen het actieplan veilig uitgaan zijn een aantal activiteiten i.t.t. de oorspronkelijke begroting mede gefinancierd vanuit de gezondheidsgedachte (sociaal domein) en woningcoop. (buurtbemiddeling)

V 53

Bibob leges Deze blijven achter bij begroting. Structurele oplossing zal in overleg met Werk in 2015 worden geëffectueerd Actieplan georganiseerde criminaliteit tbv actieplan georganiseerde criminaliteit was in eerste instantie

49

V 91

Resultaat

Structureel

N77

Nee

N 186

Nee

V 72

V 72

Nee

V 205

V 205

Nee

V 10

V 63

Nee

N 199

N 199

Nee

V91

Nee

N 186

Cameratoezicht In 2014 zijn er minder service en onderhoudskosten geweest. In 2015 zal geïnvesteerd worden in nieuwe camera’s


externe inhuur voorzien. Deze taken zijn in 2014 uitgevoerd binnen eigen formatie Stadstoezicht Overschot bij inhuur stadstoezicht leefbaarheid omdat er vacatures zijn omgezet in inhuurbudget tbv het project veiligheid en rendement (€ 350.000). Daarnaast is er een overschot op personeel bij stadstoezicht veiligheid (€ 133.000). Overige afwijkingen Totaal

N129

N4

N 133

V 16

V 123

V 139

N 110

V 85

N 25

Nee



Uitvoering Actieplan Integrale veiligheid 2014-2015

+

High Impact Crimes: 50% meefinancieren particuliere initiatieven Oprichting Mobiel expertisecentrum

+

Jeugd: Aanstelling projectleider voor middellange termijn strategie Meerhoven. Strategie uitwerken voor jeugd in Meerhoven

+

Woonoverlast/ Overlast drank en drugs; Stedelijk Kompas Inzet van stadstoezicht op de hotspots van drank- en drugsoverlast

+

Veilig Uitgaan: toename van het aantal ouders aan “uit met ouders”

-

50


2014 is het eerste uitvoeringsjaar van het nieuwe beleidskader integrale veiligheid 2014-2017 en het eerste jaar van het actieplan integrale veiligheid 2014-2015. 2014 geeft een tussenstand, in 2015 kan de volledige realisatie van het actieplan 20142015 worden bekeken. De uitvoering van de voorgenomen maatregelen loopt conform planning. In het kader van het Donkere Dagen Offensief zijn er achterpaden in brandgangen geplaatst. Hierin is een bedrag van bijna €10.000 geïnvesteerd. Het Mobiel Expertisecentrum is opgericht en volop in werking. Dit expertiseteam wordt iedere inbraakpreventieavond ingezet en wordt ook bij braderieën en dergelijke. ingezet. De organiatie Jong & Je Wil Wat begeleidt het project Buurstrijders om met jongeren te werken aan hun wijk Meerhoven. In totaal deden twintig jongeren en acht volwassenen mee en gaven ze een antwoord op de vraag: hoe kunnen we van Meerhoven in de toekomst de beste en fijnste buurt van Eindhoven maken om te wonen als jongere? Naast de uitvoering van de maatregelen in het kader van het Stedelijk Kompas (maatschappelijk opvang daken thuislozen) is op die plaatsen en tijden waar drank- en drugsoverlast zich concentreert gemeentelijk stadstoezicht ingezet. In 2014 is het aantal deelnemende ouders aan 'uit met ouders' teruggelopen. Dit kwam waarschijnlijk doordat de uitnodigingen voor de eerste twee avonden zijn verstuurd rond de carnavalstijd. Hierdoor is ten onrechte de

indruk gewekt dat deze avonden gericht zijn op Carnaval. Om dit te compenseren is een extra avond gehouden samen met het Christiaan Huygens College. Hier waren zeker tachtig ouders aanwezig. Veilig uitgaan: uitbreiding aantal deelnemende horecazaken aan de collectieve horeca ontzegging +

Mensenhandel: opstellen van handhavingsprogramma voor de vergunde seksbranche

0

Mensenhandel: Inzetten op het vergroten van het bewustzijn op signalen van mensenhandel

+

Hennepteelt: Uitwerken pilot gereguleerde hennepteelt

0

Veiligheidshuis +

51

Het aantal horecazaken dat deelneemt aan de collectieve horeca ontzegging nam in 2014 toe naar 84 (in 2013 was dit 76). Daarnaast hebben de horecaondernemers een convenant happy hours ondertekend waarbij ze gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om happy hours en overmatig alcoholgebruik bij jongeren tegen te gaan. De nieuwe wetgeving (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche) die als basis zou dienen voor het handhavingsprogramma is nog niet aangenomen. Een van de beoogde handhavingspunten, de registratieplicht, is door interventie van de Eerste Kamer via e e een 2 wetsvoorstel uit het 1 wetsvoorstel gehaald. Wel zijn we gestart met gemeentelijke handhaving in afstemming met het prostitutie-controleteam van de politie. Om nog sneller signalen van mensenhandel te krijgen, kregen en krijgen medewerkers die vanuit hun ambt (balie of buitendienst) observaties zouden kunnen hebben awarenesstrainingen. Ook wordt awareness van scholieren (preventie pooierboyproblematiek) in het kader van het programma Gevaarlijke Liefde en hotels (illegale prostitutie/ mensenhandel) vergroot. Dit wordt ook uitgedragen naar de gehele regio Oost Brabant. Minister van V&J is tegen uitwerking pilot. Ons samenwerkingsverband met gemeenten Utrecht en Rotterdam is uitgebreid met Rotterdam, Tilburg, en Haarlemmermeer. We hebben naar aanleiding van de VVDafgesproken voor 1 juni 2015 aan te geven hoe experimenten aangaande de regulering van de cannabisteelt in Eindhoven er uit kunnen komen te zien en kaders met betrekking tot (internationaal) recht, volksgezondheid, politionele inzet, maatschappelijke en economische gevolgen verder uit te werken. De gemeente Eindhoven treedt op als beheerorganisatie van het VHH. In 2014 is de begroting aangepast en is het VHH, als

een zelfstandige eenheid ontvlochten van de begroting van de afdeling Veiligheid.

52

Collegeproduct 6.2 Bestuur Wat heeft het gekost? Investeringen:


Begroting

Realisatie

Afwijking

2014

2014

2014

314

Netto investeringen

49

V 265

Toelichting afwijking investeringen: In 2014 is niet het volledig beschikbare budget voor kleine verbouwingen aan vrijetijdsaccommodaties opgevraagd. Dit geeft een positief voordeel van € 215.000. Investering in microfoonsysteem raadszaal is reeds in 2013 geëffectueerd en heeft in 2014 niet plaatsgevonden. Dit geeft een voordeel van € 50.000. Exploitatie:


Begroting

Realisatie

Afwijking

2014

2014

2014

Exploitatielasten

26.243

25.537

Exploitatiebaten

336

369

V 33

N 25.907

N 25.169

V 738

N 4.543

N 4.544

N1

Totaal saldo van baten en lasten Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves Resultaat


Lasten

(Afwijking in € 1.000, V= Voordeel, N = Nadeel) SRE / MRE: Samenwerkingsverband Regio Eindhoven / Metropoolregio Eindhoven Op 26 juni 2013 heeft de Regioraad ingestemd met het transformatieplan SRE. Daarmee is onder andere bepaald dat een aantal taken van het SRE niet meer binnen de herziene samenwerking in de regio (Metropoolregio Eindhoven) passen. N.a.v. het dossier ‘Vrijvallende middelen als gevolg van transformatie SRE en opheffen Financieringsfonds stedelijk gebied’ is begrotingstechnische aanpassing in meerjarenbegroting 2015. Van de in het dossier vermelde vrijval 2014 is 120.000 euro op cp 6.2. Bestuur verwerkt. Representatie bestuur Op het totale representatiebudget is in 2014 minder uitgeven Voormalig wethouders Extra uitgaven. mbt wachtgeld en pensioenen. Kwantitatief op orde brengen voorziening. Gemeenteraad Subsidies stadsdeelgericht Werken Een aantal bewonersorganisaties hebben het geld wat ze overhadden van de subsidie voor 2012 teruggestort naar de gemeente. Dit is conform afspraak in de subsidieregeling. Stadsdeelbudget: Het stadsdeelbudget is ingesteld om snel, daadkrachtig en slagvaardig te kunnen handelen. Dit jaar hebben we nog

53

V 706

V 710

V 710

N 3.833

N 3.834

N1

N 29.740

N 29.002

V 738

Baten


Resultaat

Structureel

V 120

V 120

Nee

V 65

V 65

Nee

N 409

N 409

Nee

V 176

V 176

Nee

V 238

V 238

Nee

V 104

V 104

Nee

strenger gekeken naar nut en noodzaak van de bestedingen, m.n. als het gaat om uitbreidingen in de openbare ruimte, vanwege het kostenverhogende effect hiervan op het beheer en onderhoud. In 2015 wordt er € 50.000 bezuinigd op dit budget. Afwijking op doorbelasting zie de algemene toelichting hierop.

V 240

Overige afwijkingen Totaal

V 172

V 33

V 706

V 33

V 240

Nee

N1

V 205

Nee

N1

V 738



De centraal gestelde uitgangspunten bij het besturen van de stad worden kwalitatief getoetst. De toetsing van de uitgangspunten vindt als volgt plaats: 1. Rechtmatigheid: controle door de accountant; 2. Doelmatigheid: onderzoeken door de rekenkamercommissie / college; 3. Doeltreffendheid: onderzoek door de rekenkamercommissie en beoordelen door de gemeenteraad op basis van jaarrekening en jaarverslag; 4. Burgerjaarverslag (als paragraaf in het jaarverslag opgenomen) met de onderwerpen: dienstverlening; burgerparticipatie; klachten; bezwaarschriften.


Burgerjaarverslag wordt in het jaarverslag opgenomen +

Ondersteuning van de raad door de griffie. Versterken van strategisch management van externe bestuurlijke relaties

+

In 2014 is de transformatie van het SRE naar Metropoolregio Eindhoven zo goed als afgerond. Op 16 december heeft de gemeenteraad ingestemd met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling MRE en met de Regionale Agenda. De Metropoolregio is primair een bestuurlijk netwerk met een focus op het realiseren van resultaten op gebied van economie, ruimte en mobiliteit. . In december 2014 is ingestemd met de samenwerkingsagenda (op subregionaal niveau), waarbij naast samenwerking op gebied van wonen en werken, een verkenning wordt uitgevoerd naar samenwerking op gebied van (bovenlokale voorzieningen) sport en cultuur. In het kader van de Campussamenwerking is in 2014 de Brainport International Desk gerealiseerd. Begin 2015 vindt een verkenning plaats naar nieuwe

54

samenwerkingsthema’s . Sterke externe profilering van Eindhoven

+

Als onderdeel van Burgerparticipatie: Stimuleren van bewonersinitiatieven en daar als gemeente zoveel mogelijk op aansluiten -

Gemeentelijke participatie in burgerinitiatieven in plaats van burgerparticipatie op gemeentelijke initiatieven

+

-

Zeggenschap geven aan bewoners op het gebied van veiligheid, openbare ruimte en de inzet van welzijnswerk” Uitvoering van het programma burgerparticipatie 20112014 met focus op een viertal thema’s Samenspraak verbeteren Zeggenschap uitbreiden Actief burgerschap stimuleren Gemeentelijke participatie bij burgerinitiatieven Inzetten op verbreding participatie op buurtniveau onder andere door inzet van nieuwe middelen zoals social media -

Het project Lady Penelope heeft inwoners van actiegebieden gestimuleerd en geïnspireerd om initiatieven in hun buurt te ontwikkelen. Daar waar in verband met bezuinigingen bibliotheekfilialen moesten sluiten heeft de gemeente actief inwoners gestimuleerd en gefaciliteerd om alternatieven te ontwikkelen. In Genderdal is een pilot uitgevoerd om meer inwoners te betrekken bij de aansturing van stadstoezicht. In 2014 is een concept progamma inwonersen overheidsparticipatie opgesteld. Parallel daaraan zijn bestaande activiteiten voortgezet en nieuwe in gang gezet.

+

Uitvoering van het programma Mondiale Bewustwording en Internationale Samenwerking

+

55

Er zijn circa dertig kleinschalige initiatieven in Eindhoven gehonoreerd, het meerjarig ontwikkelingsprogramma met Chinandega “leren & werken in de agro-industrie” is nagenoeg afgerond, in het kader van 70 jaar bevrijding was er is een uitgebreid evenement in Eindhoven. . De volgende programma’s zijn uitgevoerd: Milllennium Gemeente Campagne; Fair Trade Gemeente Campagne; Vrede en veiligheid en de afbouw van het samenwerkingsprogramma EindhovenChinandega. Daarnaast is het nieuwe beleidskader geformuleerd en afgerond.

Collegeproduct 6.3 Publieke Dienstverlening Wat heeft het gekost? Investeringen:


Begroting

Realisatie

Afwijking

2014

2014

2014

314

Netto investeringen

135

V 179

Toelichting afwijking investeringen: Op één van de drie begraafplaatsen is de drainage aangebracht. De verwachting was dat het najaar van 2014 vochtiger zou zijn zodat de grondwaterproblematiek eerder zou opspelen en de drainage getest kon worden. In de komende maanden wanneer het grondwater de diepte van 3 meter bereikt, moet blijken of de toegepaste methode succesvol is. Indien succesvol, zal in 2015 een verdere uitrol plaats vinden op de andere twee locaties. Exploitatie:


Begroting

Realisatie

Afwijking

2014

2014

2014

Exploitatielasten

13.710

13.310

V 400

Exploitatiebaten

5.258

5.321

V 63

N 8.452

N 7.989

V 463

N 447

N 447


V 799

V 799


V 352

V 352

N 8.100

N 7.637

Resultaat


Lasten

Baten

(Afwijking in € 1.000, V= Voordeel, N = Nadeel) Opbrengsten begraafplaatsrechten Sinds 2014 wordt de optie aangeboden om de grafrechten te verlengen met 5 jaar ( i.p.v. 10 jaar). Hiervoor geldt een lager tarief. Momenteel is de constatering dat veelal wordt gekozen voor een verlengingsoptie van 5 jaar waardoor de geschatte opbrengsten achter blijven.

N 168

Begraafplaatsen Uitgaven begraafplaatsen zijn achtergebleven als gevolg van minder uitzetten van werkzaamheden t.b.v. onderhoud begraafplaatsen.

V 132


V 463

Resultaat

Structureel

N 168

Nee

V 132

Nee

Rijbewijzen Het aantal verstrekte rijbewijzen is hoger dan begroot. Als gevolg hiervan hogere baten en hogere afdrachten aan het Rijk (lasten).

N 21

V 67

V 46

Nee

Naturalisaties Het aantal naturalisaties (incl opties) is hoger dan begroot. Als gevolg hiervan hogere baten en hogere afdrachten aan het Rijk (lasten).

N 36

V 55

V 19

Nee

ICT kosten collegeproduct De ICT kosten zijn lager dan begroot. Er is sprake van een uitgestelde investering en minder onderhoudskosten.

V 81

V 81

Nee

V 151

V 151

Nee

Indirecte kosten Klantcontactcentrum Lagere doorbelasting sectoroverhead naar Klantcontactcentrum

Nee

56

V 93 V 400


V 109 V 63

V 202 V 463



Het garanderen van een efficiënte, betrouwbare en professionele dienstverlening

+

Redigeren en uitvoeren van gemeentelijke weten regelgeving op het gebied van burgerzaken

+

Zo optimaal mogelijk zorg dragen voor de persoonsinformatievoorziening; door vastleggen en bijhouden van rechtsfeiten op grond van de weten regelgeving die betrekking hebben op natuurlijke personen in een basisregistratie en het verstrekken van informatie daaruit Verstrekken van de diverse producten op het gebied van burgerzaken Het organiseren van verkiezingen

+

+ +

Telefonie

0

Toepassen prijsdifferentiatie bij burgerzaken producten

+

57


Systemen en werkprocessen zijn getoetst (voldaan aan ISO-, BRP- en DIGID audit). De vervanging van de Wet Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) door de Wet Basisregistratie personen (BRP) is gefaseerd ingevoerd. Alle mutaties in de BRP zijn binnen 24 uur verstrekt aan binnen- en buitengemeentelijke afnemers. De inhoudelijke kwaliteit van de BRP ligt op 99,7% (BRP audit). De burgerzakenproducten zijn verstrekt. De verkiezingen zijn georganiseerd (Europees Parlement en gemeenteraad). e In de 1 helft van 2014 is onder andere door technische storingen 56% van de telefoongesprekken (14040) binnen 25 seconden opgenomen. Op 12 juni 2014 is een nieuw telefoniesysteem in gebruik e genomen. De 2 helft van 2014 bedroeg het servicelevel ruim 76%. We constateren dat het nieuwe systeem een verbeterslag heeft teweeggebracht in het servicelevel naar onze inwoners toe. Van alle ontvangen telefoontjes, heeft het call center in 2014 73% in het eerste contact kunnen beantwoorden. Ten opzichte van 2013 (68%) is dit een verbetering. Prijsdifferentiatie wordt toegepast (uittreksels persoonsregister en stadspas).

Collegeproduct 7.3 Organisatie en Bedrijfsvoering Wat heeft het gekost? Investeringen:


Begroting

Realisatie

Afwijking

2014

2014

2014

18.085

Netto investeringen

2.955

V 15.130

Toelichting afwijking investeringen: De totale afwijking op de investeringen bedraagt € 15,1 miljoen voordelig. Het merendeel van deze afwijking (i.c. € 14,8 miljoen) wordt verklaard doordat de EX-NIEGG panden in 2014 zijn geactiveerd. Dit zijn panden, die vanuit het Grondbedrijf zijn overgeboekt naar vastgoed om vervolgens te boeken onder de balanspost "Vlottende activa". Doel is dat deze panden worden verkocht (Handelsportefeuille). Exploitatie:


Begroting

Realisatie

Afwijking

2014

2014

2014

Exploitatielasten

23.707

44.339

N 20.632

Exploitatiebaten

339.940

347.394

V 7.454

V 316.233

V 303.055

N 13.178


N 25.706

N 28.401

N 2.695


V 34.106

V 47.385

V 13.279

V 8.400

V 18.984

V 10.584

V 324.633

V 322.039

N 2.594




Lasten

Baten

(Afwijking in € 1.000, V= Voordeel, N = Nadeel) Algemene uitkering De uitkering uit het gemeentefonds vertoont een positief resultaat van € 6.358.846. Dit wordt veroorzaakt door een nagekomen resultaat over de uitkeringsjaren 2012 en 2013 van respectievelijk € 32.453 (nadelig) en € 1.394.857 (voordelig). Voor beide jaren is dit het gevolg van de definitieve vaststelling van onderliggende statistieken. Voor het uitkeringsjaar 2014 zijn de gevolgen van de Decembercirculaire uitsluitend in de realisatie opgenomen. Een begrotingswijziging is op zo’n laat tijdstip niet meer mogelijk. We hebben bij de Decembercirculaire geld gekregen voor Werkbedrijf, Eigen Kracht en LHBT (€ 140.000 voordelig). Dit geld is –voor zover niet uitgegeven in 2014 - gestort in de reserve gemeentefonds, om besteding in 2015 mogelijk te maken (€ 98.965 nadelig). Ook voor het uitkeringsjaar 2014 zijn statistieken en verdeelsleutels aangepast (€ 6.430.813 voordelig). Bijzonder in 2014 is dat van een aantal verdeelsleutels de definitie is gewijzigd. Dit heeft deels te maken met een herverdeling tussen de gemeenten (groot onderhoud) en deels met een andere wijze van telling door het CBS. Zo gold bijvoorbeeld voor het aantal woonruimten een overgangsregeling in verband met de invoering van de BAG (Basisadministratie Gebouwen). Tenslotte is rekening gehouden met de afrekening van het accres 2013 in 2014 en de aanpassing van het accres 2014 (€ 1.475.406 nadelig). De structurele consequenties van het gemeentefonds worden altijd afzonderlijk berekend bij de eerstvolgende Kadernota, als onderdeel van de financiële positie.

58

V 6.456


N 98

Resultaat

V 6.358

Structureel

Nee

Financiering Het saldo van de werkelijke rentekosten en opbrengsten voor de gemeente Eindhoven laat een voordeel van € 1.175.000 zien: minder nieuwe lange leningen door minder investeringen; incidenteel rentevoordeel uit verstrekte kredieten, extreem lage rente % op korte leningen. De ontvangen omslagrente (interne rente afgedragen door sectoren over hun activa) is € 2.849.000 lager dan begroot (dit is een voordeel bij de andere programmaonderdelen). - Beleggingen: V € 792.000 vrijval belegging heeft extra rendement opgeleverd door extra dividend ontvangsten en hoger rendement op afgeloste beleggingen.

V 958

N 1.840

N 882

Nee

V 1.480

V 1.480

Nee

V100

V 100

Nee

V 227

Nee

V 495

Nee

V 503

V 503

Nee

V 1.488

V 1.488

Nee

V 717

V 717

Nee

N 1.310

0

Nee

V 1.400

V3

Nee

V 262

N 262

0

Nee

N 3.273

V 2.500

N 773

Nee

V 40

N 398

N 358

Nee

N 565

N 565

Nee

V 788

Nee

Financieringsfonds Financiële afwikkeling saldo financieringsfonds SRE € 829.879 (voordelig) en vrijval voorziening € 650.000 (voordelig). Risico-opslag garantstellingen meer garantstellingen uitgegeven V 227

Onvoorzien Niet uitgegeven Resultaat deelnemingen Verkoop aandelen BRE: € 381.000 (voordelig), dividenduitkeringen:€ 89.000 (voordelig) en overige deelnemingen resultaat.

N8

Aanbestedingsvoordelen Indexatie Conform begroting deels niet indexeren begroting. Kapitaallasten e.a. Resultaat begrotingswijzigingen waarvan o.a. kapitaallasten V € 880.000. Bedrijfsvoering (excl. personele/ GO budgetten), conform afspraak wordt voordeel toegevoegd aan de reserve Huisvesting. Om de investeringen in de huisvesting terug te verdienen.

V503

V 1.310

N 2.584

Diverse resultaten Betreft voornamelijk bedrijfsvoering personeelslasten HV/HNW Voordeel HV/HNW, conform afspraak wordt het voordeel toegevoegd aan de reserve. Om de investeringen in de huisvesting terug te verdienen. Nadeel projecturen Er zijn minder uren toegeschreven aan projecten dan begroot (hoeveelheidsverschil). Daarnaast zijn de kosten hoger dan begroot als gevolg van o.a CAO-maatregelen en vertrekregelingen die met personeelsleden zijn getroffen. In een eerder stadium was met dit nadeel al grotendeels rekening gehouden door hiervoor middelen in het Eigen Kapitaal te reserveren. Deze middelen worden in 2014 onttrokken. Flexibel belonen Flexibel belonen overschot gemeentebreed, wordt gestort in de reserve reserveringen tbv Georganiseerd Overleg, conform afspraak. Voordeel bij Programma7: € 40.000 overig voordeel bij de andere programma’s.

V1.187

MIP Storting in de reserve MIP van de extra opbrengsten (voordeel bij RC86) o.a. parkeeropbrengsten. Voorziening spaarvariant Vrijval voorziening spaarvariant; de voorziening is gevormd voor het niet opgenomen verlof van medewerkers. Er is geen concrete verplichting richting het personeel waardoor besloten is

59

V 788

om de voorziening vrij te laten vallen. Voorziening algemene risico’s garanties en geldleningen Vrijval voorziening algemene risico’s garanties en geldleningen; de voorziening is gevormd voor de verwachting dat uitgezette gelden niet worden terugontvangen en gevormd om financiële risico’s inzake garantstellingen op te vangen. De omvang van de voorziening is herrekend en een deel kan vrijvallen. Voorziening garantie St. Petruspark Vrijval voorziening garantie St. Petruspark; met St. Petruspark is een overeenkomst gesloten dat de door hen betaalde risicoopslag wordt voorzien. De omvang van de voorziening is afgestemd met St. Petruspark en een deel kan vrijvallen. Voorziening voormalig personeel Dotatie voorziening voormalig personeel; de voorziening is herberekend en op basis daarvan is een dotatie van € 0,5 miljoen noodzakelijk.

V 217

V 217

Nee

V 233

V 233

Nee

N 511

Nee

N 3.456

Nee

N 511

Voorziening frictiekosten ombuigingen De voorziening frictiekosten ombuigingen is gevormd ter financiering (loon- en WW-kosten) van (tijdelijk) boventalligen als gevolg van de afwikkeling van de uit Route 2014 voortvloeiende personele taakstellende bezuiniging. In 2014 dient een bedrag van € 10,1 miljoen in deze voorziening gestort te worden. Gedeeltelijk wordt deze storting gedekt door een onttrekking uit de reserve frictiekosten ombuigingen. Leegstand vastgoed In de vastgoedportefeuille is de afgelopen periode gestuurd op het voorkomen van leegstand, onder meer door verkoop van overbodig vastgoed (o.a. Wattstraat 70 en Aalsterweg 310) en in gebruik geven bij Stichting Ruimte. Desondanks zien we als gevolg van de ongunstige marktontwikkelingen een toename van de leegstand. Van de totale leegstand i.c. € 1.800.000 komt het merendeel t.l.v. dit collegeproduct. Energie leegstand Van de leegstaande objecten kunnen we de energiekosten niet verhalen. Met name in gevallen dat panden nog deels in gebruik zijn, komen de energielasten voor leegstaande verhuurbare eenheden, voor rekening van de gemeente. Debiteuren (oninbare vordering) Voor een vijftal huurders is geconstateerd dat de combinatie van niet volledige huurovereenkomsten met een onderling meningsverschil reden is om de vordering niet te betalen. Inmiddels is met alle vijf de partijen overeenstemming bereikt over scherpere huurovereenkomsten en de huidige huurbetaling. Maar is het verleden beslecht. Waardering Vastgoed Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording hebben we onze vastgoedwaardering beoordeeld. Voor panden die geen maatschappelijke functie hebben en waarvan de boekwaarde hoger ligt dan de directe opbrengstwaarde (WOZ-waarde of taxatiewaarde) heeft een duurzame waardecorrectie plaatsgevonden t.l.v. het resultaat. In de jaarrekening 2014 was al rekening gehouden met een waardecorrectie. Per saldo wordt een bedrag van € 3,4 miljoen ten laste van het resultaat gebracht. Bezuiniging verzekering Voor de begroting 2015 zoeken we aansluiting met de (reeds geplande) begrotingswijziging die we opstellen na ontvangst van de decembercirculaire. Op deze wijze komen we maar één keer terug bij de raad. In 2015 is ‘vastgoed op orde’ gereed en daarna komen we voor 2016 en verder met plannen over de wijze waarop we met leegstand omgaan. Bezuiniging verkoop De taakstelling op verkoop panden is voor een bedrag van € 2,6

60

N 10.050

V 6.594

N 1.200

N 1.200

N 680

N 680

N 90

N 90

Nee

N 3.388

Nee

N 344

Ja

N 2.600

Nee

N 5.788

V 2.400

N 344

N 270

N 2.330

miljoen niet gerealiseerd. De fasering van de feitelijke opbrengsten uit de verkoop, loopt niet synchroon met de begroting. We zien echter wel mogelijkheden om deze taakstelling te realiseren. Deze taakstelling wordt dan ook doorgeschoven naar 2015. Bezuiniging systeeminnovatie/betere benutting cultureel vastgoed De realisatie van deze taakstelllingen op vastgoed zijn niet gerealiseerd. Deze realisatie van deze bezuiniging volgt de programmering van inhoudelijke beleidsontwikkelingen. Deze ontwikkelingen hebben niet plaatsgevonden in 2014.

N 955

N 955

Ja

0

Nee

N 306

N 306

Nee

ICT kosten uitvoering gemeentelijke heffingen De ICT kosten zijn lager dan begroot. o.a. strippenkaart (uren die ten laste komen van ingekocht tegoed).

V 62

V 62

Nee

Indirecte kosten uitvoering gemeentelijke heffingen Lagere doorbelasting sectoroverhead sector Publiekscontacten.

V 150

V 150

Nee

V 407

Nee

Nee

Herstel scheurvorming KBC De kosten die gemaakt zijn om de scheurvorming KBC te herstellen zijn conform besluitvorming onttrokken aan de reserve financieringsfonds MIP. Voorfinanciering Woningen Waterrijk (Aquaveste) De afgelopen jaren zijn de woningen Waterrijk als onderhanden werk op de balans verantwoord. Inmiddels heeft een nadere analyse hiervan plaatsgevonden en zijn grond + gebouwen geactiveerd. Het saldo dat resteert van het onderhanden werk betreft de exploitatielasten van de afgelopen jaren. Deze kosten vormen resultaat voor 2014.

N 385

Onroerendezaakbelastingen(OZB) Er is een positief resultaat onder andere door minder bezwaarschriften en de toename van het accres ( V € 446.000). Over voorgaande belastingjaren is sprake van een beperkt negatief resultaat (N € 39.000). Door een nog lopende bezwaarprocedure bestaat voor de opbrengst OZB nog een risico van circa € 150.000 Overige afwijkingen Totaal

V 385

V 407

V 95

V 253

N 62

V 286

N 20.632

V 7.454

V 10.584

N 2.594



Toegesneden sturingsinformatie (t.b.v. beter inspelen op ontwikkelingen en effectieve/efficiënte doelrealisatie)

+

Financiën en administratieve organisatie op orde

+

Stringent risicomanagement en -beheer

Prudent begrotingsbeleid

61


E-Live: het digitale dashboard voor de DR en het management. Er is een managementtool ontwikkeld met actuele, objectieve gegevens over o.a. financiën, ziekteverzuim etc. Bezuinigingsdoelstelling is gerealiseerd.

+

In 2014 verlegden we de focus in het risicomanagement naar een optimale risicobeheersing en risicobewustzijn, waar voorheen de nadruk lag op het vastleggen van risico’s voor verantwoording en legitimatie.

+

De ambitie om de begroting aan het begin van de nieuwe collegeperiode opnieuw in te

Stabiele en goed beveiligde infrastructuur +

Adequate projectbeheersing

+

Efficiënte uitvoering werkprocessen +

Passende huisvesting en werkplekfacilitering +

Beschikbaarheid kwalitatief voldoende personeel

0

Bijdrage werk(ervarings)plekken sociaal ondernemerschap

+

Bevordering duurzame verkeersmobiliteit werknemers +

Eenheid in beleid +

Samenhang in de organisatie (één-gemeente-concept) +

62

richten is in 2014 gerealiseerd. De norm van 99,5% beschikbaarheid van de centrale middelen is wederom gerealiseerd. Beveiliging is o.a. aangetoond door hackme-please event. In 2014 zijn verbeteringen op projectbeheersing doorgevoerd zoals periodieke voortgangsgesprekken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarnaast is een aanbestedingstraject doorlopen voor aankoop van een projectbeheersingstool die zal ondersteunen in het beter beheersen van projecten. Met de inrichting van het ruimtelijk domein is de afdeling programma- en projectbeheersing ingericht die continu zal werken aan het verder verbeteren van onze projectbeheersing. Met het programma Slim Werken werkten we aan succesvolle en duurzame verbetering van werkprocesssen: een hogere kwaliteit tegen lagere kosten Vele interne verhuizingen zijn conform planning, binnen budget en met weinig overlast voor de eindgebruikers afgerond. Ook is de uitrol van de mobiele devices voorbereid. Middels het implementeren van de organisatie- en formatieplannen en daaropvolgend de plaatsingsplannen is hieraan zowel kwalitatief als kwantitatief invulling gegeven. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in opleidingstrajecten, het aantrekken van jong talent, flexibele inzet van medewerkers. Nog niet alle vacatures zijn ingevuld. Zie sociaal jaarverslag. Hierin is in 2014 ingezet op vereenvoudiging van de regeling; realisatie 2015. Daarnaast ingezet op innovatieve en vernieuwende experimenten. Met de Roadmap Bedrijfsvoering is gedefinieerd wat de ambitie, visie en missie van bedrijfsvoering voor de komende jaren is. De transities in het Sociaal Domein en Ruimtelijk Domein kregen in 2014 vorm. Ook in de andere sectoren heeft organisatieontwikkeling plaatsgevonden. Onder meer door de inrichting van programmeertafels en de MultiProjectBoard.

Collegeproduct 8.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling Wat hebben we ervoor gedaan? Exploitatie:


Begroting

Realisatie

Afwijking

2014

2014

2014

Exploitatielasten

2.088

1.844

V 244

Exploitatiebaten

402

409

V7


N 1.686

N 1.435

V 251


N 1.490

N 1.380

V 110


V 710

V 710



Lasten

N 780

N 670

V 110

N 2.466

N 2.105

V 361

Baten

(Afwijking in € 1.000, V= Voordeel, N = Nadeel) Doorbelasting Afwijking op doorbelasting, zie de algemene toelichting hierop. Krachtwijken: Er zijn een aantal activiteiten goedkoper uitgevallen dan gepland en er heeft nog een afrekening over 2012 en 2013 plaatsgevonden


Resultaat

Structureel

V 48

V 48

Nee

V 264

V 264

Nee

N 110

Transitiekosten Ruimtelijk Domein


V 110

V 42

V7

V 244

V7

0 V 49

V 110

Nee

V 361



Realisatie nieuwbouw Mede door de crisis kunnen niet alle plannen in het geplande tempo of op dezelfde manier worden gerealiseerd. Daarbij zijn wij voor de uitvoering van projecten afhankelijk van de markt en andere partijen. We blijven inzetten op realisatie van de prioritaire (woning)bouwprojecten uit de prioriteitennota, zoals Meerhoven, Strijp-S en het Stationsgebied. Daarbinnen zoeken we naar andere ontwikkelstrategieën en mogelijkheden om de behoefte van de eindgebruiker beter te accommoderen.


In 2014 zijn 959 woningen gerealiseerd: - Beukenlaan 77 (192 wooneenheden) - Oud-Woensel Vredesplein (119 ) - Zernikestraat 2-12 (65) - Onze Lieve Vrouwestraat 6-8 (63) +

63

Meerhoven, Strijp S en Stationsgebied: - Strijp S (0) - Meerhoven (34) - Stationsgebied (0) In 2015 / 2016 worden in deze projecten veel woningen opgeleverd, die nu in de voorbereiding zijn.

Grotere invloed eindgebruiker op de woning Naast de uitgifte van kavels voor zelfbouw (IVS) bieden we ruimte voor samenbouw door de uitgifte van CPO kavels binnen onze eigen projecten, o.a. in Meerhoven (Landhof, Waterrijk) en Blixembosch Buiten. De invloed van de woonconsument c.q. de eindgebruiker op de woningmarkt wordt daarmee groter. Daarnaast stimuleren we samenbouw door de beschikbaarheid van een lening opstartkosten voor CPO-projecten en door het uitvoeren van de communicatiestrategie.

0

Verduurzamen van de bestaande voorraad door het maken van afspraken met corporaties en het stimuleren van particulieren Met de corporaties maken we afspraken over de verduurzaming van hun woningvoorraad. Daarnaast stimuleren we particulieren om te investeren in de verbetering van de duurzaamheid van hun eigen woning. Zie hiervoor collegeproduct 8.8 Duurzaamheid.

We stimuleren zelfbouw en specifiek het samen bouwen (Collectief Particulier opdrachtgeverschap). Dit doen we onder andere door het verstrekken van een lening opstartkosten. In 2014 zijn voor deze lening twee aanvragen toegekend. Verder deden vier projecten een aanvraag voor de financiële stimuleringsregeling van de provincie voor CPO-projecten (subsidieregeling collectief particulier opdrachtgeverschap). In 2014 zijn er geen CPO projecten opgeleverd. Er zijn wel meerdere projecten in voorbereiding, onder andere de Akkerstraat (transformatie school), binnen Strijp R en op het NRE-terrein. De uitgifte van kavel voor samenbouwen in Meerhoven loopt in Landhof erg voorspoedig. Eind 2013 zijn 76 woningen opgeleverd. Momenteel zijn er 16 in aanbouw en de overige 32 á 34 woningen worden naar alle waarschijnlijkheid in 2016 opgeleverd. Hiermee is de locatie Landhof Zuid volledig bebouwd. In Waterrijk is de afgelopen jaren geen animo geweest voor samenbouw. Ook in Blixembosch verloopt de uitgifte moeizaam. Gezamenlijke strategische doelen en drie deelthema’s: de energiecoöperatie, duurzaamheid in nieuwbouw en duurzaamheid in de buurt.

+

Voorbeeldprojecten: renovatie Aireywoningen in Genderdal (Woonbedrijf), de inrichting van de Energie Exploitatie Maatschappij bij de nieuwbouw van Vredesplein e.o. (Thuis) en de planvoorbereiding voor Vredeoord (Trudo). Andere voorbeelden zijn: Roadmap Energie, Stroomversnelling, samenwerking duurzame materialendatabase en grondstoffenbank, Waanzinnige Woonwijk, bijeenkomsten zonne-energie, Postcoderoos project ‘Blixems’ , 8 Klimateams zijn gestart Samenwerkingsovereenkomst Connect 040, Energiebesparingslening

Stimuleren hergebruik en transformatie naar woningbouw Diverse leegstaande panden in Eindhoven blijken goed geschikt voor transformatie naar woningbouw, bijvoorbeeld voor eenheden voor studenten. Het betreft hier onder andere leegstaande kantoren en ruimte

+

64

Diverse transformatieprojecten in uitvoering (bijv. Strijp S) of voorbereiding (bijv. NREterrein of Grafische School). Beukenlaan: transformatie kantoorgebouw naar zelfstandige (studenten)eenheden en Daarnaast ook de Onze Lieve Vrouwenstraat

boven winkels in de binnenstad. We stimuleren het hergebruik en/of de transformatie bijvoorbeeld door het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. De afgelopen jaren zijn diverse kantoren getransformeerd, zoals de Bomansplaats, de Maximahof en de Hertoghof en zijn er verschillende plannen in uitvoering/voorbereiding, zoals de voormalige Grafische School (arbeidsmigranten) en kantoorpanden aan de Onze Lieve Vrouwestraat en de Mauritsstraat. Woonruimteverdeling De corporaties voeren de woonruimteverdeling uit. In het kader van de Prestatieafspraken 2012 met de woningcorporaties is het beleidskader m.b.t. de woonruimte verhuur scherper geformuleerd waardoor een betere verantwoording en toetsing mogelijk is. In het kader van de herijking van de regionale BORafspraken is medio 2013 een nieuw bestuursconvenant Stedelijk Gebied vastgesteld. In dit convenant zijn de volgende afspraken over woonruimteverdeling opgenomen die we in samenwerking met de corporaties vorm geven: o Zorgen dat woningzoekenden eenvoudig en transparant inzicht kunnen krijgen in het aanbod van sociale huurwoningen van corporaties. o Realiseren van een meer evenwichtige verdeling van de woonruimte voor bijzondere doelgroepen tussen de steden en de randgemeenten, zonder voorbij te gaan aan het belang van de cliënt/woningzoekende en de aanwezige zorginfrastructuur per gemeente o Eén gezamenlijke urgentieregeling te hanteren.

en de Zernikestraat 2-12 opgeleverd. In totaal ruim vierhonderd wooneenheden uit transformatie gerealiseerd in 2014.

0

Met de corporaties afspraken gemaakt over de kaders woonruimteverhuur (resultaten in de Prestatieafspraken 2015. Gemeenten in het stedelijk gebied hebben onderling afspraken gemaakt over woonruimteverdeling (BSGE-convenant). Gestart met regionale werkgroep Transparant Woningaanbod waarin de drie afspraken worden behandeld. In deze werkgroep zijn ook de corporaties betrokken. In verband met invoering nieuwe huisvestingswet per 1 januari 2015 later gestart zodat deze wet kan worden meegenomen bij de uitwerking. Verwacht oplevering resultaat in 2015.

+

377 eenheden voor studenten opgeleverd. Vooral transformatie leegstaande kantoorpanden naar zelfstandige eenheden (bv. Beukenlaan 77). Stimuleren van goed huurder- en verhuurschap: bij de meeste complexen wordt nu gewerkt met een eigen beheerder.

+

Verbeteren huisvesten van Studenten In 2013 is een nieuw convenant gesloten over de huisvestingopgave van studenten. Tot en met 2020 willen we 1.500 nieuwe eenheden voor studenten realiseren die betaalbaar zijn, kwalitatief aansluiten bij de vraag van studenten en bij voorkeur zijn gelegen binnen de Ring. Voor de daadwerkelijke realisatie zijn we afhankelijk van marktpartijen en corporaties. Daarnaast willen we voldoende huisvesting beschikbaar stellen voor internationale studenten, de betrokkenheid van studenten bij de stad en buurt stimuleren en richten we ons op het stimuleren van goed huurder- en verhuurderschap. Verbeteren huisvesten van kenniswerkers De ontwikkeling van de Brainport vraagt dat de regio Eindhoven steeds meer (internationale) kenniswerkers aantrekt. De aanwezigheid van kenniswerkers loont en is kansrijk voor de regio Eindhoven. Bovendien is de aanwezigheid van kenniswerkers noodzakelijk om het

0

65

Onderzoek door het Expat Center mbt de ‘huisvesting van (internationale) kenniswerkers’ afgerond. Op basis hiervan en andere beschikbare onderzoeken kan worden bepaald of er een (regionale) opgave is voor de huisvesting

aantal vacatures in de technische sectoren op te vullen. De regiogemeenten, corporaties, bedrijfsleven en andere partners op het gebied van wonen werken daarom met elkaar samen rondom het thema ‘huisvesting van (internationale) kenniswerkers’ en proberen een gezamenlijke opgave en inzet te definiëren en dit vast te leggen in een convenant. Dit sluit aan bij de in 2012 vastgestelde Regionale Woonvisie waarin kenniswerkers zijn benoemd als één van de aandachtsgroepen. Het regionaal convenant is naar verwachting gereed eind 2013 / begin 2014.

van kenniswerkers. In 2015 neemt de regionale stuurgroep hierover een besluit..

Verbeteren van huisvesten van arbeidsmigranten Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor de (regionale) economie. De tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa (MOElanders) is nog onvoldoende goed geregeld. Ze zijn in veel gevallen aangewezen op ‘huisjesmelkers’ en bevinden zich vaak in een ongewenste afhankelijkheidssituatie ten opzichte van werkgevers. Als gevolg van overbewoning bestaat er soms overlast in buurten en wijken. We streven naar de verbetering van de huisvesting van arbeidsmigranten door het realiseren van eenheden voor arbeidsmigranten. Doelstelling is het realiseren van 1.000 wooneenheden tot 2018. Hierover maken we o.a. afspraken met de corporaties (Prestatieafspraken 2013). Daarnaast werken aan de actualisatie van de regionale afspraken over de huisvesting van deze doelgroep. Dit moet leiden tot een nieuw convenant.

Afspraak 2014: realisatie 200 eenheden. Dit is niet gerealiseerd omdat veel locaties na onderzoek niet geschikt (ruimtelijk, financieel, buurt) zijn voor realisatie van eenheden voor arbeidsmigranten. Wel zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de realisatie van 50 eenheden in de Grafische School. De oplevering hiervan is door procedures vertraagd, maar wordt nu in 2015 verwacht.

In het manifest van de Woonvisie is dit thema ondergebracht bij het Binden van Talent. In de Woonvisie wordt dit nader uitgewerkt. Deze stond gepland voor 2014, maar is doorgeschoven naar 2015.

-

Wel gerealiseerd zijn 20 studio’s voor (in totaal 40) arbeidsmigranten bij locatie Beukenlaan 77 en meerdere woningen binnen het complex Genderhof van Wooninc. (dit zijn er 30).

Bevorderen zelfstandig wonen senioren en mensen met een functiebeperking De gemeente wil bevorderen dat senioren en mensen met functiebeperkingen zelfstandig in hun wijk/stadsdeel kunnen (blijven) wonen, ondersteuning en zorg op maat thuis kunnen ontvangen en daardoor (langer) mee kunnen doen in de maatschappij. Speciale accenten in het beleid zijn de zorg voor voldoende betaalbare en geschikte woningen en het stimuleren van kleinschalige collectieve geclusterde woonvormen in de buurt. Op wijkniveau creëren we betere voorwaarden voor het zelfstandig wonen en de participatie van mensen met een zorgbehoefte. Het aanbod van wonen, welzijn en zorg - en de samenhang daarin- moet worden vergroot, de kwaliteit van de huisvesting, dienstverlening en zorg moet toenemen en de knelpunten in de toegankelijkheid van de leefomgeving moet worden weggenomen. Dit gebeurt in samenwerking met professionals, actieve partijen in de wijk en bewoners.

Manifest voor de nieuwe Woonvisie vastgesteld. In het manifest is de koers op hoofdlijnen bepaald die we in de woonvisie verder uitwerken. Daarnaast werken we samen met de corporaties aan het thema ‘inclusieve wijk’. Hierover hebben we prestatieafspraken gemaakt.

+

66

Afmaken van de opgave wijkvernieuwing (IWV/Krachtwijken) We gaan op een gerichte en efficiënte wijze door met resterende opgave van de Integrale Wijkvernieuwing/Krachtwijken (NB: vanaf 1 januari 2013 hanteren we binnen de methodiek ‘gebiedsgericht werken’ ook voor deze wijken de naam ‘actiegebied’). Om de resterende opgave af te maken zijn in het Meerjaren Investeringsprogramma de benodigde financiële middelen gelabeld aan de projecten en wordt de fysieke inzet geprioriteerd. Daarnaast is er geld beschikbaar vanuit de (rijks)krachtwijkmiddelen t.b.v. de sociaal-economische opgave in de krachtwijken (Woensel-West, de Bennekel en Doornakkers). Per jaarschijf besluit het college over de inzet van deze middelen. We richten ons in de wijken op het verbeteren van de leefbaarheid, het tegengaan van ruimtelijke segregatie, het bevorderen van diversiteit in woonmilieus en – typen en het bevorderen van sociale stijging. Daarbij geldt per wijk: b dat de integrale aanpak onverminderd wordt voorgezet in de Bennekel (Krachtwijk), Doornakkers (Krachtwijk), Woensel-West (Krachtwijk), Genderdal en Oud-Woensel; b dat in Drents Dorp, Kruidenbuurt en Lakerlopen de inzet wordt afgestemd op de resterende opgave, die minder complex en/of intensief is en waar een integrale aanpak wellicht niet nodig is; b dat in Bloemenbuurt-Zuid en Philipsdorp het mogelijk lijkt de wijk na een zachte landing een reguliere status te geven.

De wijkvernieuwing is in uitvoering. Naast de fysieke opgave is er ook een sociaaleconomische opgave binnen de wijkvernieuwingsprojecten.

+

Werken aan de actiegebieden 2013-2014 In 2012 zijn de actiegebieden (21 in totaal) voor de periode 2013-2014 aangewezen en is voor drie gebieden afgesproken te werken aan een ‘zachte landing’. De afspraken over de inzet in deze gebieden zijn vastgelegd in de buurtcontracten voor 2013. In 2013 wordt het buurtcontract 2014 opgesteld samen met de bewoners en professionele partners.

Lakerlopen: bouw winkelcentrum Haagdijk in Lakerlopen is afgerond, zijstraten van de Ruysdaelbaan zijn heringericht. Oud Woensel: eerste bewoners van ‘thuis kregen sleutel nieuwe woning project Vredesplein. Woensel West: sloop fase 1 plan Celsius afgerond. Trudo kan aan de slag met nieuwbouwplannen. Genderdal: Aireyflats en 12 woningen Karel de Grotelaan zijn gesloopt t.b.v. nieuwbouw Woonbedrijf. Kruidenbuurt: nieuwbouw stagneert. Trudo heeft braakliggend terrein samen met bewoners tijdelijk ingericht als park. Drents Dorp: nieuwe SPIL-centrum opgeleverd en nieuwe huurwoningen van Woonbedrijf met name door jonge gezinnen betrokken. Philipsdorp: planvorming Oud Philipsdorp is afgerond en uitvoering Bazelbuurt is begonnen. De gemeentelijke projecten in het kader van de integrale wijkvernieuwing zijn onderdeel van het MIP/MKBA. Op basis van de buurtcontracten 2014 is gewerkt aan de actiegebieden. Daarnaast is een buurtcontract opgesteld voor het jaar 2015.

+

Aanwijzing actiegebieden 2015-2018 De gemeente en de corporaties werken samen aan de kwaliteit van de wijken en buurten. Uitgangspunt is de verbetering van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in een gebied. Het gaat om het realiseren van een voldoende basiskwaliteit en het zoveel mogelijk wegwerken van achterstanden. Centraal staat een gezamenlijke aanpak met een focus op de juiste doelen en een daarop afgestemde extra inzet van gemeente en partners. De gemeente en corporaties hebben hiervoor een gezamenlijke aanpak ontwikkeld. Deze houdt onder meer in dat informatie over de wijken wordt geanalyseerd en de veranderopgave en

+

Op basis van beschikbare statistische informatie (buurtthermometer), al opgestelde visies en plannen en een toets bij professionals (en in sommige gevallen bewonersorganisaties) zijn de actiegebieden 2015 t/m 2018 bepaald (19 stuks) In samenwerking met buurtbewoners en betrokken partijen zijn gebiedsanalyses gemaakt en is de opgave per gebied bepaald, en deze is vastgelegd in de buurtcontracten 2015.

67

interventies worden geprogrammeerd. In 2012 kreeg dit zijn beslag in het plan van aanpak gebiedsgericht werken. Deze werkwijze wordt in 2013 verder geoperationaliseerd met als doel om in 2014 te komen tot de aanwijzing van de actiegebieden 2015-2018. Aanwijzing als actiegebied staat voor gerichte inzet bovenop de inzet van reguliere middelen. Het is de basis voor een gerichte intensieve aanpak die zijn vertaling vindt in het jaarlijkse buurtcontract dat ook samen met de partners en bewoners wordt opgesteld. Eén en ander gebeurt in nauwe samenhang en afstemming met WIJeindhoven. Bijdragen aan verminderen woonoverlast We blijven onverminderd inzetten op een integrale aanpak van woonoverlast en het reguleren van de kamerbewoning. Zie hiervoor programma 5 Openbare Ruimte en Veiligheid en collegeproduct 5.2 Veiligheid en Handhaving). Waar nodig worden de beleidskaders op het gebied van wonen herijkt om bij te dragen aan het verminderen van woonoverlast.

In 2015 wordt vervolgens een uitvoeringsprogramma per actiegebied opgesteld voor de periode 2015 – 2018

0

68

Het manifest, dat als basis dient voor de Woonvisie, besteedt ook aandacht aan leefbaarheid. In de Woonvisie is er aandacht voor onder andere kamerverhuur en woningsplitsing. De Woonvisie stond gepland voor 2014, maar is doorgeschoven naar 2015.

Collegeproduct 8.2 Openbare Ruimte Wat heeft het gekost? Exploitatie:


Begroting

Realisatie

Afwijking

2014

2014

2014

Exploitatielasten

28.353

28.905

N 552

Exploitatiebaten

3.131

3.762

V 631

N 25.222

N 25.143

V 79

N 25.222

N 25.143

V 79

Totaal saldo van baten en lasten Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves Resultaat


Lasten

Baten

(Afwijking in € 1.000, V= Voordeel, N = Nadeel) Gladheidbeheersing door de hevige sneeuwval, gecombineerd met vorst zijn in de laatste weken van het jaar meer strooi- en veegacties uitgevoerd dan de 20 acties waarop het beschikbare bedrag gebaseerd is. Curatieve middelen er zijn (extra) kosten ten gevolge van aanrijdingen (reinigen wegdek, aangereden straatmeubilair etc). Deze schades zijn verhaald op de dader (baten) Projecten zwerfvuil vanuit het zwerfafvalfonds zijn middelen beschikbaar gesteld voor zwerfafvalprojecten en activiteiten. Hiervoor zijn extra activiteiten uitgevoerd (o.a. pilot verwijderen afvalbakken, draaien aan onderhoudsknoppen (SlimCity), veegacties, opschoonacties en extra inzet op zakken rondom containers) en hebben we extra inkomsten ontvangen Graven Kosten en opbrengsten voor graven in de grond door derden: kosten staan tegenover inkomstenpost. Als er minder inkomsten zijn worden er ook minder kosten gemaakt Overige afwijkingen Totaal


Resultaat

Structureel

N 229

V 23

N 206

Nee

N 143

V 138

N5

Nee

N 501

V 518

V 17

Nee

V 77

N 81

N4

Nee

V 244

V 33

V 277

Nee

N 552

V 631

V 79



Opstellen en uitvoeren integraal onderhouds- en reconstructieprogramma om in de hele stad tot de afgesproken basiskwaliteit te komen

+

69


Er is invulling en uitvoering gegeven aan het onderhoudsprogramma 2014. Het uitgevoerde onderhoud levert een bijdrage aan de doelstellingen.

-

Uitvoeren van het dagelijkse onderhoud (onder andere reinigen, gladheidbestrijding) om de stad schoon, netjes en veilig te houden Uitvoeren van de speerpunten uit de visie openbare ruimte. Bij de uitvoering van projecten ligt de nadruk op de thema’s toegankelijkheid, duurzaamheid (toepassen duurzame materialen, energiezuinige armaturen) en burgerparticipatie Opstellen en uitvoeren landbouwplan

+

+

+

Er wordt een actieve bijdrage geleverd aan het ontwikkelend beheer (Vaartbroek/Eckart)

+

Doorvoeren kostenbesparende maatregelen op het gebied van beheer en onderhoud (o.a. minder objecten in de openbare ruimte)

+

Integrale programmering van (onderhouds)projecten

+

Samen met bewoners bekijken hoe invulling gegeven kan worden aan het gezamenlijk dragen van verantwoordelijkheden in de openbare ruimte

+

70

De beschikbare middelen zijn echter onvoldoende om de achterstanden weg te werken. Om de noodzakelijke groot onderhoudsprojecten van onze infrastructuur en civieltechnische kunstwerken te kunnen realiseren, worden deze de komende jaren expliciet benoemd in het MIP. Hiermee kan worden voorkomen dat de onderhoudsachterstanden verder oplopen De stad is onderhouden conform de vastgestelde basiskwaliteit Toegankelijkheid en duurzaamheid worden standaard meegenomen in het planproces. Bij de onderhoudsprojecten worden bewoners bij de planvorming betrokken Het landbouwplan 2014 is opgesteld en uitgevoerd Concept en werkwijze van Ontwikkelend Beheer heeft 2014 in het teken gestaan van verdieping en concretisering. Voor wat betreft openbare ruimte heeft Woonbedrijf in samenwerking met ons een deel van de openbare ruimte aan de Sonseweg heringericht en in beheer genomen. Verder zijn in 2014 de mogelijkheden verkend om in cocreatie met maatschappelijk partners verduurzaming van de openbare ruimte te realiseren en dit in samenhang te brengen met de gebiedsopgave die er voor Eckart en vaartbroek ligt. Dit heeft onder andere geresulteerd in de honorering van een Europese subsidie onder de werktitel TRIANGULUM met een concreet project ( Rondje Eckart ) opgenomen in één van de workpackages In nieuwe projecten worden zo min mogelijk nieuwe objecten aan de openbare ruimte toegevoegd. Er is een pilot uitgevoerd ter vermindering van het aantal afvalbakken in parken en het buitengebied. Planning en uitvoering van de onderhoudsprojecten is afgestemd met andere programma’s (zoals water, groen en verkeer) zodat werk met werk gemaakt kan worden (o.a. onderhoud Airbornelaan, Parklaan, Kanaaldijk Noord en Dommeltunneltje) Voorbereiding van sponsoring en adoptie Zilvermeeuwplantsoen. Aannemer en bewoners maken zelf een inrichtingsplan voor lange termijn, waarbij bewoners het

onderhoud kunnen uitvoeren. Het project Adopteer een straat wordt door bewoners zelf getrokken, hierdoor kunnen bewoners met een kleine inspanning een bijdrage leveren aan de openbare ruimte. Innovatieve aanbesteding van de openbare verlichting in het kader van de Roadmap Stedelijke Verlichting

+

Deelname aan subsidie- en kennisuitwisselingsprojecten op het gebied van openbare verlichting waaronder Enigma, ISA, LUCI, NSVV, IGOV

+

Toepassen duurzame materialen, design en innovatieve technieken in de openbare ruimte (zowel op het gebied van de inrichting als de het onderhoud en het beheer van de openbare ruimte

+

Vervolgen pilot SlimCity: verdere ervaring opdoen met het draaien aan onderhoudsknoppen (uitrol in 4 buurten) en de buurtkaart (4 buurten) Aansluiten bij de ontwikkelingen op het gebied van open data binnen de gemeente om zo bewoners en bedrijven informatie te verstrekken en ideeën uit te wisselen

+

+

De aanvullende bezuiniging van € 402.000,- op de programma’s groen en openbare ruimte is teruggedraaid en wordt vanaf 2014 structureel opgevangen Twee ingezette bewegingen in het onderhoud van de openbare ruimte versnellen: van traditioneel naar natuurlijker groen beheer en spelen, en van grijs naar groen.

+

+

Expliciet benoemen van groot onderhoudsprojecten van de infrastructuur en civieltechnische kunstwerken in het MIP.

+/-

71

De planning voor de voorbereiding van de aanbesteding van de roadmap is gehaald: de kaders zijn opgesteld en de uitnodigingen e voor de 1 dialoogfase zijn verstuurd. Wethouder Scheurs is in september 2014 uitgeroepen tot Vice President van LUCI. Verder is Eindhoven leadpartner in het Europese project Enigma en deelnemer van diverse kennisinitiatieven Duurzaamheid: wordt als kader meegenomen in alle (onderhouds)projecten. Design: d.m.v. cocreatie is in 2014 gekeken hoe bewoners meer bij de openbare ruimte betrokken kunnen worden. Innovatie: o.a. roadmap, dashboard curatief meldingen systeem en adopteer een straat (coördinatie en ambassadeurschap) ligt bij bewoner De buurtverenigingen Putten, Riel, Vonderkwartier en Prinsejagt-Driehoeksbos hebben in 2014 deelgenomen aan de pilot o.a. d.m.v. SlimCity (buurtkaart) wordt hier invulling aan gegeven. Op de buurtkaart ontsluit de gemeente beschikbare gegevens over de openbare ruimte voor bewoners Wijziging is structureel in de begroting doorgevoerd

In de uitgevoerde onderhoudsprojecten is zo min mogelijk verharding toegepast. Hiervoor in de plaats is groen gerealiseerd. O.a. in de Dr. Berlagelaan, Brussellaan, Turnhoutlaan en Zeelsterstraat. De grootonderhoudsprojecten zijn opgenomen in het MIP 2015-2018. Door herprioriteringen zijn de projecten op de reservelijst komen te staan

Collegeproduct 8.3 Groen en Recreatievoorzieningen Wat heeft het gekost? Investeringen:


Begroting

Realisatie

Afwijking

2014

2014

2014

235

Netto investeringen

105

V 131

Toelichting afwijking investeringen: Betreft de investeringsplanning omheinde speeltuinen 2013 (€ 65.000) en 2014 (€ 170.000). De investeringsplanning omheinde speeltuinen is in 2014 niet geheel gerealiseerd. Door overdracht van de budgetten van M&M naar S&G in 2014 is vertraging opgetreden bij de noodzakelijke vervanging van een aantal toestellen. Deze vervanging staat nu in 2015 gepland. Naar verwachting zullen de voor 2014 geplande investeringen daarmee in 2015 worden geëffectueerd. Exploitatie:


Begroting

Realisatie

Afwijking

2014

2014

2014

14.060


13.943

V 117

672

618

N 54

N 13.388

N 13.325

V 63

V5

V5

Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves Resultaat


Lasten

V5

V5

N 13.383

N 13.320

Baten

(Afwijking in € 1.000, V= Voordeel, N = Nadeel) Bomencompensatie Voor 2014 was geraamd om € 200.000 te ontvangen in het kader van de regeling bomencompensatie., maar er is in werkelijkheid maar € 138.000 ontvangen. Er is dan ook maar € 138.000 gestort in de voorziening bomencompensatie. Oorzaak kan zijn dat er minder bomen gekapt zijn of dat het kappen van bomen gecompenseerd is door aanplant van nieuwe bomen. Overige afwijkingen Diverse kleine afwijkingen, waaronder een voordeel op de doorbelasting van de afdeling Realisatie en Beheer van € 52.000 Totaal


V 63

Resultaat

Structureel

V 62

N 62

0

Nee

V 55

V8

V 63

Nee

V 117

N 54

V 63



Doorvoeren kostenbesparende maatregelen op het gebied van beheer en onderhoud in samenhang met

+

72


Beheerskosten worden standaard meegenomen om te komen tot een

andere programma’s (zoals meer groen en minder verharding)

inrichtingskeuze. Er is in integrale projecten ‘onthard’, (Bijv. Brussellaan).

Integrale programmering van grootonderhouds- en investeringsprojecten

De programmering van groenprojecten vindt in afstemming met andere disciplines (verkeer, openbare ruimte, water, etc) plaats. Bewoners en bewonersvertegenwoordigers worden pro-actief betrokken bij veranderingen en projecten in de openbare ruimte. Ook zijn er ontwikkelingen in initiatief van burgers, zoals stadslandbouwinitiatieven. Er loopt nog een aantal investeringen door met gelden die in het verleden beschikbaar zijn gesteld, zoals voor de renovatie van het Philips van Lenneppark En er is subsidie voor bijvoorbeeld Park Aanschotse Beemden, zodat de noodzakelijke renovatie van deze parken komende jaren kan doorgaan. In het meerjareninvesteringsprogramma (MIP 2016 e.v.) kregen groenprojecten tot een tranche van in totaal € 400.000,- prioriteit. Over de gehele stad gezien is uitbreiding in evenwicht met inkrimping. Lokaal zijn er verschillen afhankelijk van demografische ontwikkelingen in de wijk.

+

Bewoners betrekken bij groen in openbare ruimte en stimuleren tot het zelf nemen van initiatieven en activiteiten en mede dragen verantwoordelijkheden in het groen

+

Als gevolg van eerdere bezuinigingen en het wegvallen van de groenreserve zijn de middelen om te investeren in groen ten behoeve van nieuwe projecten en grootonderhoudsprojecten zeer beperkt +

Er zijn over de stad als geheel gezien geen middelen meer voor uitbreiding van speelvoorzieningen. In overleg met bewoners worden speelvoorzieningen lokaal eerder verwijderd en verplaatst (hergebruik) dan uitgebreid Waar gewenst en mogelijk wordt een verschuiving nagestreefd richting natuurlijk spelen

+

+

De aanvullende bezuiniging van € 402.000,- op de programma’s groen en openbare ruimte is teruggedraaid. Met ingang van 2014 wordt dit bedrag structureel ingezet in het groenprogramma.

+

Het maken en doen uitvoeren van cyclische onderhoudsprogramma’s en renovatieprogramma’s in stedelijk groen

+

Verschuiving richting natuurlijk spelen is onder meer ingezet in Blixembosch Buiten en in Park Meerland. Is geëffectueerd

Is volgens planning uitgevoerd

Het uitvoeren van een aantal projecten, waaronder revitalisering van een deel van bestaande bomen

Participeren in projecten die geïnitieerd worden vanuit riolerings-, verkeers- of openbare ruimtedoeleinden Het Groene Raamwerk in Eindhoven Noord-West is wat betreft de eerste fase in uitvoering. De voorbereiding van volgende fases loopt door Inzet bomenwacht

+

Groene Raamwerk Ehv-NW is in uitvoering. Bomenlanen sportpark Genneper Parken zijn goeddeels gereed. Aantal projecten in de binnenstad uitgevoerd en in voorbereiding

+

Heeft in verschillende projecten plaatsgevonden, o.a. Zeelsterweg en Brussellaan

+

Het maken en doen uitvoeren van cyclische onderhoudsprogramma’s ten aanzien van de

73

Fase 1 is gerealiseerd. Fase 2 is in voorbereiding/ loopt door.

+

De bomenwacht is ingezet op illegale kap en (potentiële) beschadiging van bomen.

+

Alle bestaande speeltoestellen zitten in een jaarlijks controleprogramma, onder meer op

speelplekken en speeltoestellen Voorbereiden herinrichting Dommeldal de Hogt in samenwerking met Waalre en ???

+

Realisatie van stadspoort landbouw in Eindhoven Noord-West

veiligheid. Waar nodig is ingegrepen. De voorbereiding loopt, zo is er onder meer een aanvraag ingediend bij de provincie voor een bijdrage in de beoogde realisatie van het natuurnetwerk (EHS)

+

Stadspoort Landbouw (Presenteren, Informeren en Traceren) is gerealiseerd.

De Realisatie van de renovatie van parken, waaronder de realisatie renovatie Ph. van Lenneppark

+

Fase 1 Ph van Lenneppark is gerealiseerd, een aantal andere parken zijn in voorbereiding.

Het voorbereiden en creëren van natuurspeelvoorzieningen

+

Het maken en doen uitvoeren van cyclische onderhoudsprogramma’s in buitengebied

+

Het monitoren en registreren van de natuurwaarden en het implementeren van aanbevelingen in beheer om verdere achteruitgang te voorkomen en waar mogelijk te versterken Het continueren van een aantal programma’s, waaronder het en het oeverzwaluwwand-programma Meerhoven, met medefinanciering van derden

Er zijn onder meer natuurspeelplaatsen gecreëerd in Blixembosch Buiten en Meerland. Heeft volgens planning plaatsgevonden Heeft plaatsgevonden en vindt plaats

+

+

Twee ingezette bewegingen in het onderhoud van de openbare ruimte versnellen: van traditioneel naar natuurlijker groen beheer en spelen, en van grijs naar groen. Verdere versterking van het groen in de stad

+

+

74

Het Poelenadoptieprogramma loopt al vele jaren. Ca de helft van de Eindhovense scholieren doorloopt dit ergens in de schoolcarrière. In 2014 hebben zich voor het eerst oeverzwaluwen genesteld in de oeverzwaluwwand in Meerhoven, mede dankzij de inzet van kinderen en ouders. Zijn beiden ingezet, zie hierboven voor voorbeelden

De verdere versterking van groen in de stad betreft de hoofdoelstelling van het programma Groen en Recreatievoorzieningen. Alle hierboven genoemde zaken dragen hieraan bij.

Collegeproduct 8.4 Water Wat heeft het gekost? Investeringen:


Begroting

Realisatie

Afwijking

2014

2014

2014

54

Netto investeringen

43

V 11

Toelichting afwijking investeringen: Bovenstaande investering heeft betrekking op de aanschaf van het rioolbeheerpakket. Daarnaast zijn in 2013 vervangings- en verbeteringsinvesteringen uitgevoerd. In totaal is voor ca. € 15 miljoen (inclusief Beatrixkanaal) geïnvesteerd. De dekking van deze investeringen komt uit subsidies, bijdragen derden, andere projecten, exploitatie (samen totaal ca. € 3.5 miljoen) en de voorziening riolen (ca. € 11,5 miljoen). Omdat per saldo de lasten en de baten € 0 zijn, zijn deze investeringen in bovenstaande tabel niet zichtbaar. Exploitatie:

Exploitatie (Bedragen x € 1.000, V= Voordeel, N = Nadeel) Exploitatielasten Exploitatiebaten Totaal saldo van baten en lasten

Begroting

Realisatie

Afwijking

2014

2014

2014

18.670

18.431

17.663

17.591

N 72

N 1.007

N 840

V 167

N 262

N 262


V 239


V 561

V 561


V 561

V 299

N 262

Resultaat

N 446

N 541

N 95


Lasten

Baten

(Afwijking in € 1.000, V= Voordeel, N = Nadeel) Bijdrage rioolrecht. Het werkelijk aantal objecten dat betrokken is inde rioolheffing is meer dan begroot


V 205

Curatief kolken, putten en riolen. De overschrijding wordt veroorzaakt doordat er meldingen zijn die moeten worden opgelost omdat er anders (water-)overlast problemen ontstaan

N 57

Rioolaansluitingen. Hiervoor is minder uitgegeven dan begroot omdat er minder aanvragen voor rioolaansluitingen zijn geweest in 2014. Daar staat tegenover dat voor ongeveer hetzelfde bedrag ook minder aan baten zijn..

V 304

N 302

Afwikkeling exploitatie saldo De afwikkeling van het exploitatiesaldo van het collegeproduct Rioleringszorg heeft conform de BBV plaatsgevonden via de reserve zorgplicht afval- hemel en grondwater

N 262

Overige afwijkingen

Totaal

75

N8

V 25

V 239

N 72

N 262

Resultaat

Structureel

V 205

Nee

N 57

Nee

V2

Nee

N 262

Nee

V 17

Nee

N 95



Diverse rioolvervangingen worden uitgevoerd (o.a Kanaaldijk noord, Rozenbuurt, Kruidenbuurt Zuid, Bosrank e.o., d’Hondecoeterstraat eo, Hageheldlaan Zwaluwstaartweg en Parklaan)

+

0

De rioolgemalen Welschap en Vestdijk- en Boschdijktunnel worden gerenoveerd

0

Gestart wordt met de uitvoering van de afkoppelprojecten Kruidenbuurt Zuid, Dr. Dorgelolaan, bedrijventerrein Tempel en de afkoppelprojecten Genderbeemd en Tempel west worden afgerond

+

0 Naast een deel van de Nieuwe Gender (Willemstraat) wordt verder gewerkt aan de uitvoering van de laatste fase van de waterstructuur De Burgh (gemaal) en de waterstructuur Eindhoven-Noord (vijverdeel); Het afrondende laatste deel van de waterstructuur Stratum wordt gelijktijdig met de HOV2 aangelegd. Met het vervangen van het riool in de Parklaan wordt gelijktijdig een apart regenwaterriool aangelegd mede voor de afvoer van het regenwater van Lakerlopen e.o. Het project voor het bestrijden van de grondwateroverlast in Genderbeemd (in combinatie met afkoppelproject) wordt afgerond


Kanaaldijk noord, Rozenbuurt, Hageheldlaan Zwalustaartweg en Parklaan zijn uitgevoerd. Kruidenbuurt Zuid is vertraagd vanwege juridisch geschil met Brabant Water over toepassing van de verordening Kabels en Leidingen. Bosrank en d’Hondecoeterstraat starten (begin) 2015. Bij de voorbereiding van dit project is geconstateerd dat de aanvoerriolen naar het gemaal in de Vestdijktunnel in slechte staat verkeren en gerepareerd moeten worden. Dr. Dorgelolaan is in uitvoering, Genderbeemd en Tempel West zijn (op enkele laatste werkzaamheden na) afgerond. De start afkoppelproject bedrijventerrein de Tempel is voorzien in 2015. Kruidenbuurt zuid is vertraagd zie hierboven Loopt conform planning

+

+

De grondwaterwinningen Aalsterweg en Vredeoord worden door een gebiedgerichte aanpak in stand gehouden; In samenwerking met de waterpartners wordt invulling gegeven aan het (op termijn) realiseren van extra waterwinputten in Genneperparken Noord. Dit om de grondwateroverlast in Eindhoven te bestrijden Het project ‘Opwaarderen Beatrixkanaal’ (vervangen damwanden en baggeren) wordt afgerond

De aanleg van drainage in de wijk Genderbeemd is afgerond Loopt conform planning

+

+

0

76

Het baggeren en vervangen van de damwanden is afgerond. In 2015 volgen nog werkzaamheden in het havengebied. Deze werkzaamheden zijn vertraagd omdat er extra werkzaamheden in verband met de veiligheid voor de

kademuren (aanbrengen ankers) moesten worden uitgevoerd. In het kader van het Europese project Aqua Add wordt voor de Gender op basis van een Decision Support Tool voor de bepaling v/d economische waarde van groen en water; een financieringsmodel uitgewerkt alsmede hoe om belanghebbende partijen om te gaan; afronding van dit project is voorzien eind 2014 In het samenwerkingsverband Waterportaal ZuidOost Brabant wordt samen met waterschap en tien omliggende gemeente invulling gegeven aan Doelmatig Waterbeheer. Een van de meest kosteneffectieve maatregelen die verder wordt uitgewerkt, is het beluchten van de Dommel om zuurstofdips na hevige regenval (o.a.overstorten vanuit het rioolstelsel) tegen te gaan Opstellen GRP 2015-2018 met actualisatie meerjarenplanning en uitvoeren kostendekkingsberekening om te bezien of rioolheffing toereikend is.

Project is afgerond. Opleveringsrapportage volgt begin 2015 +

Pilot beluchting Dommel is succesvol afgerond. Gewerkt wordt aan het vervolg om dit op full scale toe te passen. +

+

77

Het GRP 2015-2018 is in oktober door de gemeenteraad vastgesteld.

Collegeproduct 8.5 Milieu Wat heeft het gekost? Investeringen:


Begroting

Realisatie

Afwijking

2014

2014

2014

2.639

Netto investeringen

2.141

V 498

Toelichting afwijking investeringen: Afval In 2014 is boekwaarde van de activa afval, excl. die van de ondergrondse afvalbakken, overgedragen aan de gemeenschappelijke regeling Cure. De overdracht van de boekwaarde is niet opgenomen in de investeringsbegroting. Kosten voor nieuwe investeringen zijn opgedragen aan Cure en zijn opgenomen in begroting Cure. Biomassacentrale Strijp T Door de onduidelijkheid over de precieze plek van de nieuwe centrale, er zijn drie locaties onderzocht, heeft de bouw vertraging opgelopen. Hierdoor is in 2014 minder geïnvesteerd dan gepland: € 600.000,-. De locatie is nu duidelijk. De einddatum blijft vanwege de subsidievoorwaarden hetzelfde, waardoor het bouwproces onder hoge druk staat. Ten opzichte van het raadskrediet van € 9.985.000,- wordt een tekort verwacht van € 600.000,-. De oorzaken zijn de bodemsanering op de definitieve locatie, de hogere adviseurs-, voorbereidings- en personeelskosten door de locatieonderzoeken, de wisseling van projectmanagers en de complexiteit van het project. Exploitatie:


Begroting

Realisatie

Afwijking

2014

2014

2014

Exploitatielasten

32.563

29.791

V 2.772

Exploitatiebaten

24.395

22.854

N 1.541


N 8.168

N 6.937

V 1.231


N 1.048

N 1.048


V 3.198

V 2.279

N 919


V 2.150

V 1.231

N 919

Resultaat

N 6.018

N 5.706

V 312


Lasten

Baten

(Afwijking in € 1.000, V= Voordeel, N = Nadeel) Afval: Gemeente - Huishoudelijk - Milieustraten - Bedrijfsafval Cure Voordeel is opgebouwd uit: Kwijtscheldingen (V705), Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht (N469), incidenteel resultaat kunststofinzameling (V637) en Overig (V45) Milieu (ORVM) - Reguliere taken Bodem, Geluid, Lucht, Risico’s - Alderstafel Gezondheidbelevingsonderzoek , waarvan bijdrage door andere gemeenten, provincie) - ILM AiREAS POP-2 - Booggeluid Spoor Hofstraat - Geluidmeetsystemen Stratumseind, Randweg, Spoor

V 2.589

N 1.671

N148

V147

V215

Milieu VTH - Budgetgestuurde taken

78


V 918

Resultaat

Structureel

0

Nee

N1

Nee

V215

Nee

-

Transitiekosten RUD BRZO bedrijven VTH Milieu door ODZOB Stelpost ODZOB Reservering tbv ICT middelen 2015 Brand COA

Overige afwijkingen

V 116 V 2.772

Totaal

N 17 N 1.541

V98 V 918

Nee

V 312



Afval


-

Cure uitvoeringsorganisatie is sinds 2014 volgens nieuwe afspraken Gemeenschappelijke regeling 2013 operationeel. Overdracht van taken is voor belangrijk gedeelte gerealiseerd. Er zijn afspraken gemaakt over verbetering operationele uitvoering en doorontwikkeling (bereiken van maximaal 5% restafval in 2020, tegen zo laag mogelijke kosten en goede service) vanuit een gezamenlijke mindset. Opgelegde bezuinigingstaakstelling komt door omvang van de overdrachtsoperatie trager tot stand dan gepland.

0

-

Bodem

-

+

Geluid +

79

Er is een toelichting aan raad gegeven omtrent drie saneringslocaties: Tongelrese Akkers, Blixembosch en het NRE-terrein. Daarmee is impliciet bestaande onrust bij burgers verkleind. Er is een definitieve Midterm-Review opgesteld. Er resteren 52 spoedlocaties in Eindhoven. Voor 25 daarvan is de gemeente verantwoordelijk voor monitoring c.q. het opheffen daarvan. Het resterende gedeelte wordt onder begeleiding van Bodemsanering Brabant door bedrijven zelf aangepakt. Er is een onderzoek gestart in samenwerking met Philips naar de mogelijkheden voor gebiedsgericht grondwaterbeheer in de binnenstad (nabij Philips lichtmuseum). Monitoren, Open data Het onzichtbare is beter zichtbaar gemaakt. Om de kwaliteit van de leefomgeving te kunnen monitoren zijn geluidmeetsystemen

gerealiseerd (real-time, openbaar toegankelijk (open data)): Achtse Barrier en Blixembosch (4 sensoren). Stratumseind (7 sensoren): blijkt niet geschikt voor handhaving. Sensoren worden overgebracht naar het volgende meetnet. Rijksinfrastructuur Randweg en spoor (7 sensoren met ingang van januari 2015). Besluitvorming heeft in 2014 plaatsgevonden. Spoor Tongelre/Hofstraat: Met ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) is overleg gestart om te komen tot beperking van geluidhinder spoor (booggeluid, ES-lasnaad, raildempers, laag scherm etc.). In 2014 is het saneringsproject “schermen en raildempers spoor Tongelre” is met uitzondering van gedeelte Hofstraat afgerond.. In coalitie van steden en provincies aan de Brabantroute vindt met het rijk (IenM) afstemming plaats om de gevolgen van de wijziging van e goederenvervoer (3 spoor Betuweroute) in de periode 20152020 te beperken. Focus ligt op beperken geluidseffecten, beperken risico’s, verbeteren beheersbaarheid risico’s, blijvende bereikbaarheid wijken/stadsdelen. Luchthaven (werkprogramma Alderstafel Leefbaarheid) - De meldingen en informatievoorziening SamenopdeHoogte zijn verbeterd ten aanzien van mobiele toegankelijkheid, analysetools, één loket (e.e.a. in afstemming met de Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne: COVM). - De formats voor COVM kwartaal- en Jaarrapportages over meldingen geluidhinder zijn verbeterd. De vernieuwde formats worden met ingang van 2015 toegepast. e - De 2 peiling Gezondheidbelevingsonderzoek is in oktober 2014 door GGD gestart. Resultaten komen beschikbaar vóór de evaluatie van fase 1 Alderstafel medio

80

Lucht

-

-

-

+ -

Risico’s (gevaarlijke stoffen en straling)

-

+

81

-

2015. Realisatie van het Innovatief Lucht Meetsysteem (ILM) incl. NO2 sensor (openbaar toegankelijk via www.AiREAS.nl ) Met andere AiREAS partners is besloten tot het mede mogelijk maken van het vervolg op het ILM-AiREAS meetsysteem ten aanzien van technische en organisatorische voorbereiding gezondheidsonderzoek (Proof-Of-Principle 2). Ten aanzien van verschoning brandstoffen zijn: # 8 elektrische dienstvoertuigen inzetbaar gemaakt # 24 elektrische laadpalen in de openbare ruimte bijgeplaatst. De monitoringsrapportage 2013 is vastgesteld: naar aanleiding daarvan is het saneringsprogramma (dat loopt tot 2015) door het rijk verlengd tot 2017. Eindhoven heeft aanvullende middelen ontvangen om het knelpunt luchtkwaliteit in het centrumgebied op te lossen. In dat kader zijn drie projecten (Hoogstraat, Huizingalaan en Vestdijk) gestart gericht op het beperken van de verkeersstromen. Deze worden in de periode 2015 – 2017 gerealiseerd. De milieuzone voor vrachtverkeer is verlengd tot 2017. In coalitie van steden en provincies aan de Brabantroute vindt met het rijk (IenM) afstemming plaats om de gevolgen van de wijziging van e goederenvervoer (3 spoor Betuweroute) in de periode 2015-2020 te beperken. Focus ligt op het beperken van risico’s externe veiligheid, en het verbeteren van beheersbaarheid. Het programma Brabant Veiliger (2011-2014) is afgerond. De externe veiligheidstaken van de gemeente en ODZOB zijn structureel ingebed. Er is een afspraak gemaakt voor provinciebrede samenwerking voor de periode na 2014. Gemeente Eindhoven participeert namens de MRE gemeenten met Helmond, Veldhoven en Eersel in het provinciale samenwerkingsplatform (met

Gezonde verstedelijking

+

82

Veiligheidsregio’s en andere gewesten). - Het jaarlijkse Plaatsingsplan zendmasten is afgestemd met de providers en gecommuniceerd met de wijken waar mogelijk wijzigingen gaan ontstaan. Gezonde verstedelijking is speerpunt van beleid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de periode 2015-2018. Gemeente Eindhoven is met het ministerie van IenM, Planbureau voor de Leefomgeving en Rijkswaterstaat Zuid een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. In de samenwerking gaan de rijkspartners “horizontaal” samenwerken met de gemeente(lijke opgaven) en brengen daarbij kennis, kunde en onderzoekscapaciteit in. De rijkspartijen kozen (naast Utrecht, Rotterdam en Schiedam) voor Eindhoven vanwege de innovatieve aanpak met living labs, roadmaps vanuit de triple-helix, design etc.

Collegeproduct 8.6 Verkeer en Vervoer Wat hebben we ervoor gedaan? Investeringen:


Begroting

Realisatie

Afwijking

2014

2014

2014

94

Netto investeringen

144-

V 238

Toelichting afwijking investeringen: Bovenstaande investeringen bestaan uit het Transferium (resultaat N € 44.000) en investeringen in parkeerautomaten (resultaat V € 282.000). De investering in het Transferium is gereed en kan afgesloten worden. Kosten zijn € 193.000 lager dan begroot vanwege meevallende aanbesteding. De subsidies zijn € 236.000 lager vastgesteld dan begroot. Enerzijds door de lagere kosten, anderzijds doordat er meer voorbereidingsuren (niet subsidiabel) zijn gemaakt dan vooraf ingeschat. Het afgelopen jaar zijn een aantal dossiers geweest met betrekking tot uitbreiding van betaald parkeren. Hiervoor is ook uitbreiding van het aantal parkeerautomaten noodzakelijk. Deze uitbreiding loopt achter omdat de aanbestedingsprocedure langer heeft geduurd dan verwacht. Deze opdracht is in december afgerond en gegund. Exploitatie:


Begroting

Realisatie

Afwijking

2014

2014

2014

7.735

Exploitatiebaten

7.764

N 29

13.534

13.724

V 190

V 5.799

V 5.960

V 161


N 525

N 525


V 225

V 832




Lasten

N 300

V 307

V 607

V 5.499

V 6.268

V 769

Baten

(Afwijking in € 1.000, V= Voordeel, N = Nadeel) Sluizen Zuid-Willemsvaart Bij het opstellen van het reserveringsdossier 2014 was de verwachting dat de provincie de kosten van de Sluizen ZuidWillemsvaart dit jaar niet meer in rekening zou brengen en is er begrotingstechnisch een bedrag van € 900.000 opgenomen als reservering. Vervolgens is er toch een rekening ontvangen van € 607.000. Aangezien het budget is gereserveerd en overgeheveld naar 2015 leidt dit tot een nadeel van € 607.000. Op de mutaties in de reserves is een voordeel van hetzelfde bedrag te zien omdat er € 607.000 is onttrokken ter afdekking van de kosten welke niet zijn geraamd. Parkeeropbrengsten Bij het najaarsbericht is aangegeven dat de verwachting is dat er in 2014 € 1.900.000 meer parkeeropbrengsten zijn dan geraamd. Conform Raadsbesluit worden deze meeropbrengsten in de reserve financieringsfonds MIP gestort. Vervolgens zijn tbv het reserveringsdossier 2014 begrotingstechnisch de parkeerinkomsten verhoogd met € 1,9 miljoen en is de storting in MIP met € 1,9 miljoen verhoogd. Nu blijken de werkelijke parkeerinkomsten bovenop de al geraamde hogere opbrengsten van € 1,9 miljoen nog eens € 215.000 hoger te zijn dan de eerder bijgestelde raming. Dit geeft een voordeel te zien van € 215.000. Dit voordeel wordt naast de € 1,9 miljoen eveneens in de reserve MIP gestort. Omdat de storting in het MIP abusievelijk op CP 7.3 is geraamd is de hogere storting in de

83

V 607

N 607


V 607

V 215

Resultaat

Structureel

0

Nee

V 215

Ja

reserve ook daar in de realisatie geboekt. De verklaring voor de gestegen inkomsten is de uitbreiding van de betaald parkeergebieden en de betaaltijden. Naheffingsaanslagen Bij het najaarsbericht is aangegeven dat de verwachting is dat er in 2014 een nadeel is op de naheffingsaanslagen van € 350.000. Daarbij is ook voorgesteld om dit nadeel van 2014 te verrekenen met het voordeel op de parkeerinkomsten. Vervolgens zijn de naheffingsaanslagen bij het reserveringsdossier 2014 met € 350.000 afgeraamd en de storting in het MIP met € 350.000 verlaagd. Nu blijken de werkelijke opbrengsten van de naheffingsaanslagen maar € 175.000 lager dan de oorspronkelijke raming. Dit geeft een voordeel (eigenlijk een meevallend nadeel) te zien van € 175.000. Dit voordeel wordt ook verrekend met de reserve MIP. Omdat de verrekening in de reserve MIP abusievelijk op CP 7.3 is geraamd heeft ook in de realisatie de verrekening op dit CP plaatsgevonden. De verklaring voor de achtergebleven naheffingsaanslagen is dat er door de reorganisatie binnen het Ruimtelijk Domein en wisseling van leidinggevenden tijdelijk onvoldoende strak gestuurd is op resultaten Doorberekende kosten Lagere doorberekende kosten vanuit de sectoren VTH, R&B, ORVM en Puco.

V 175

V 175

V 119

Nee

V 119

Nee

Exploitatie Trade Forum Hier is een voordelig resultaat te zien op de kapitaallasten van € 74.000. De oorzaak hiervan is dat er in 2014 een subsidie is ontvangen van ruim € 400.000 die we eigenlijk eerder hadden moeten ontvangen. Voorgaande jaren hadden we een nadeel en nu een voordeel op de kapitaallasten. Het nadelig resultaat op de parkeerinkomsten van € 32.000 is te verklaren door het hoge parkeertarief van 3 euro voor de eerste dag en 10 euro voor de tweede dag. Het tarief voor de tweede dag is inmiddels bijgesteld naar 5 euro.

V 82

N 32

V 50

Nee

Gehandicaptenparkeren De opbrengsten op gehandicaptenparkeren blijven naar verwachting achter. Er is echter ook sprake van een besparing op de kosten. Beide wordt o.a veroorzaakt door de nieuwe aanbesteding. Het effect van deze aanbesteding is dat de kosten zijn verlaagd waardoor vanuit rechtmatigheid een lager tarief moet worden doorberekend. Daarnaast blijven de verwachte aantallen achter.

V 147

N 189

N 42

Nee

V 230

V 21

V 251

Nee

N 29

V 190


V 607

V 769



Bijdragen aan bovenlokale bereikbaarheidsambities b Voltooiing van de Ruit (Noordoostcorridor)

Grenscorridor N69

+

Draagvlak gekregen van Tweede Kamer voor variant zonder oost-westverbinding, dankzij actieve lobby. Eind december 2014 was het standpunt van de provincie onbekend nu rijksgeld niet aan nieuwe oostwestverbinding mag worden besteed. Voorkeursvariant vastgesteld

Verbreding van de stationstunnel

+

In uitvoering

+

b b


84

b

Realisatie van het regionale netwerk van HOV- en doorstroomassen

b

De verbetering van (inter)nationale spoorverbindingen en Programma Hoogfrequent Spoor/PHS

+

+

b b

Deelname aan de Europese projecten RoCK, Synaptic en D’AIR Upgrading van de rijkswegen A2, A58 en A67

+

+

Uitvoeren en doorontwikkelen van ambities uit Eindhoven op Weg b De transformatie naar Eindhoven veelzijdige stad uitwerken in een gebiedsgerichte aanpak, waarbij voetgangers, fietsers en openbaar vervoer primaat krijgen op locaties waar het kan en waarbij de auto prioriteit krijgt op wegen waar het moet.

+

b

b

b

Het toekomstperspectief Eindhoven veelzijdige stad vertalen naar concrete projecten in samenhang met het onderhoudsprogramma (integraal programmeren). De invalshoek ‘Sturen en innoveren’ doorontwikkelen en samen met kennisinstituten en bedrijven zoeken naar doelmatige toepassingsmogelijkheden. Deze invalshoek heeft betrekking op het toepassen van dynamisch verkeersmanagement, parkeren (het aansturen en innoveren van het ketenproces parkeren), duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid.

Voortgang realisatie HOV2: Aalsterweg Zowel richting Aken, Luik als Düsseldorf zijn stappen gemaakt die aanpassing van infrastructuur (bovenleiding, en rail) dichterbij brengen. De verbeteringen richting Düsseldorf staan op de Duitse MIRT-agenda met een hoge K/B-verhouding. Vanaf 2017 rijden er tussen Amsterdam en Eindhoven zes treinen per uur. RoCK is verlengd, Synaptic en D’Air zijn afgerond Inbreng MIRT verkenning A58 (InnovA58): o.a. koppeling met de voorkeursvariant van Eindhoven, Airport, gemeente, Provincie, SRE, Oirschot etc. (de zgn. Challengevariant)

Gerealiseerd voetgangersoversteek Binnenring (DommelstraatNieuwstraat/Vestdijk) voetgangersoversteek VrijstraatKleine Berg / Keizersgracht Kleine Berg / Keizersgracht Groene golf A.Fokkerweg Groene golf Karel de Grotelaan Projecten in voorbereiding Kanaaldijk-zuid, Hoogstraat Voetgangersroute Bergenpad Vestdijk / 18 Septemberplein Groene golf Noord Brabantlaan Continu (zie boven)

+

+

Het organiseren van een flexibele, dynamische en interactieve uitwerking van Eindhoven Op Weg, met inzet van het Platform Eindhoven op Weg, rekening houdend met de verschuivende rol van de gemeente, van sturend en toetsend naar regisserend.

0

85

Samenwerking met TU/e-denktank; mobiliteitsmanagement op TU/e-campus en HightTechCampus Eindhoven; ontwikkeling pakket ITS-maatregelen bij Beter Benutten 2.0

Werkwijze met veranderende rol krijgt steeds meer vorm in praktijk. Platform Eindhoven op Weg is nog niet opgericht.

b

b

b

Verder uitwerken van de maatregelen uit het Bereikbaarheidsplan Eindhoven noordwest, met specifieke aandacht voor een nieuwe aansluiting op de A2, een nieuw station Eindhoven Airport (inclusief verbindingswegen daar naartoe), een nieuwe (HOV-)verbinding naar Eindhoven Airport, nieuwe fietsverbindingen en mobiliteitsmanagement

+

De ambities uit Eindhoven op Weg verwerken in de lopende projecten uit de spoorzone met vooral aandacht voor het verder uitwerken van de ontsluitingsstructuur van Strijp S, met als uitgangspunt een nieuwe directe aansluiting op de Ring

Studie ontsluitingsstructuur Strijp (Strijp-S, Strijp-T, Strijp-R) i.o.m. Park Strijpbeheer +

Verder uitvoeren van maatregelen die bijdragen aan het principe fast forward op de Ring en slow motion binnen de Ring +

b

Ontsluitingsstudie Eindhoven Noordwest met als resultaat voorkeursvariant ism provincie, SRE, IenM, RWS, Oirschot, Best, Eindhoven Airport (Challenge-variant) MIRT onderzoek Brainport City met focus op een nieuw Multimodaal Transferpunt.

Uitvoeren van parkeermaatregelen die bijdragen aan het mobiliteitsbeleid uit Eindhoven op Weg +

86

In 2014 zijn de verkeerslichten op de A.Fokkerweg en K. de Grotelaan vervangen en is hier een groene golf gerealiseerd. Ook zijn de voetgangersoversteken over de binnenring bij de Kleine Berg en de Nieuwstraat anders vormgegeven en is er langer groen voor de overstekende voetgangers. De vergunningentarieven zijn gedifferentieerd, waardoor het parkeren in het centrum duurder is geworden. Het belparkeren of smartphoneparkeren is samen met bedrijfsleven gestimuleerd. Het betaald parkeren in woonwijken is fors uitgebreid. Ook op Strijp-S en bij Parktheater is betaald parkeren ingevoerd. De betaaltijden binnen de Ring zijn verruimd.

Collegeproduct 8.7 Ruimtelijke Ontwikkeling Wat heeft het gekost?

Exploitatie: Exploitatie (Bedragen x € 1.000, V= Voordeel, N = Nadeel)

Begroting

Realisatie

Afwijking

2014

2014

2014

Exploitatielasten

124.735

108.201

V 16.534

Exploitatiebaten

94.590

83.733

N 10.857


N 30.145

N 24.468

V 5.677


N 18.917

N 18.769

V 148


V 40.113

V 27.176

N 12.937


V 21.196

V 8.407

N 12.789

N 8.949

N 16.061

N 7.112

Resultaat


Lasten

Baten



V 61

Doorbelasting Integrale gebiedsontwikkeling Afwijking op doorbelasting, zie de algemene toelichting hierop Gronddepot Het depot Nieuwe Achtse Heide ligt al bijna 3 jaar vol. De grond in het depot Castilienlaan is hoofdzakelijk bedoeld voor het project Blixembosch Noordoost incl de afwerking van de zuidzijde van de geluidswal aldaar.

V 18

N 235

Resultaat

Structureel

V 61

Nee

N 217

Nee

N 80

Nee

Tot en met het 1e kwartaal werd er geacteerd conform de begroting. Vanaf het 2e kwartaal kwamen er signalen dat er geen afzet meer plaats kon vinden in het project Blixembosch Noordoost. Inhoudelijk is hierop geacteerd echter begrotingstechnisch heeft er geen aanpassing plaats gevonden. N 80

Overige afwijking integrale gebiedsontwikkeling Bestemmingsplannen ORVM Overig (lasten) Planschade verhaal op derden (baten) VTH De post uitvoering handhaving BWT is gebruikt om de kosten € 142.000 van de brand bij het COA te betalen. Budget was € 107.000. Overschrijding is € 35.000. Dit is normaliter een calamiteitenpost. Indien minder kosten gemaakt worden, zijn er ook minder opbrengsten (kosten en opbrengsten worden tegen elkaar weggestreept). Dit is de verklaring voor het N€ 100.000 aan de baten kant. Vergunningen toezicht en handhaving Vanwege de crisis in de bouwmarkt is in de 1e Turap een tekort voorspeld van € 334.000. Uiteindelijk is dit meegevallen omdat een aantal grote plannen zijn doorgegaan. Hierdoor hebben we een positief resultaat op de inkomsten van € 267.000. En omdat wij bij de 1e Turap al maatregelen hebben getroffen is er een overschot op personeelslasten van € 347.000. Projecten grondzaken De afwijking vindt haar oorzaak in verschillende projecten namelijk :

87

N7

V 27

V 19

Nee

N 35

N 100

N 135

Nee

V 267

V 347

V 614

Nee

V 27.833

N 29.102

N 1.269

Nee

Voor de projecten Eindhoven Airport, Tongelresche Akkers en Blixembosch Oost zijn de opbrengsten wonen, bedrijventerreinen en economische functies achtergebleven bij de begroting. Voor de projecten Brainport Park en Stationstunnel is de subsidie van het Rijk wel toegekend maar niet in 2014 ontvangen. Voor alle opbrengsten geldt dat zij in het komende jaar danwel komende jaren zullen worden gerealiseerd. De bijbehorende kosten als bouw en- woonrijp maken, civiele werken en uitbesteed werk vallen hierdoor ook lager uit. Zij faseren met de opbrengsten mee en zullen in het komende jaar danwel komende jaren worden gerealiseerd. Resultaat afgesloten projecten Het resultaat op afgesloten projecten is bij het MPG 2014 niet begroot. In werkelijkheid zijn een aantal projecten afgesloten waarbij het grootste resultaat ontstaat door het afsluiten van het project “de admirant” (€ 2.600.000 V) Kosten van voorraad en strategische verwervingen In de begroting van grond is rekening gehouden met een budget voor de rente op de voorraden en de rente op de strategische verwervingen (€1,9 miljoen). naast de kosten en de rente op de voorraden en strategische verwervingen zijn hier in 2014 ook de rentekosten van de drie uitgenomen deelgebieden Meerhoven uit gedekt hetgeen leidt tot een tekort

N 443

N 649

V 12.750

Strategische verwervingen Er zijn in 2014 geen strategische verwervingen uitgevoerd Voorziening nadelige grondexploitaties Storting in de voorziening nadelige grondexploitaties van € 8,1 miljoen. De belangrijkste storting in deze voorziening betreft € 5,5 miljoen omdat de vastgestelde grondexploitatie van Meerhoven negatief is bijgesteld. Overig beheerresultaat In het overig beheerresultaat worden alle baten en lasten verwerkt die op jaarbasis via de exploitatie van het collegeprodukt grond worden afgewikkeld. De grootste verschillen zijn: De jaarlijkse exploitatielasten en –baten van het onroerend goed dat in –tijdelijk- eigendom is van de gemeente met een grondexploitatie worden hier verantwoord. De begroting is nog niet aangepast op de overgang van een aantal panden naar vastgoed, waardoor afwijkingen ontstaan (lasten V € 1.019.000 en baten N € 1.493.000). Inhuur externe deskundigheid: overschrijding met €200.000 door vervanging afdelingshoofd en extra capaciteit MPG Inmiddels is duidelijk dat de extra saneringskosten van gebouw TR naar verwachting € 1,7 miljoen hoger uitvallen (waarvan € 1,4 miljoen gerealiseerd in 2014). Het College heeft ingestemd met het uitvoeren van de extra werkzaamheden, welke bij de jaarrekening 2014 ten laste zijn gebracht van het beheerresultaat conform besluitvorming op het MPG 2015, deze zijn opgenomen binnen de post onvoorzien (N € 933.000).

V 1.964

N 3.354

V 3.310

Nee

N 649

Struct. rente 1,3 mln

0

Nee

N 8.110

Nee

N 1.390

Nee

Nee

Nee

Nee

Reserve exploisieven Conform besluit op 7 jan 2014 door B&W is uit de reserve explosieven € 720.000 onttrokken ten behoeve van detectie en ruiming explosieven aan de Oirschotsedijk 14b (Constant Rebecque Kazerne). Dit is niet begroot. Daarnaast nog voor € 30.000 kleine afwijkingen.

88

N 12.750

N 8.110

Resultaat CP Grond Afwikkeling resultaat CP grond op de reserve bouwgrond incl. opheffen reserve

PSV Baten zijn conform begroting en betreffen de huur (trainingsveld

V 3.753

N 675

N 1.025

N 1.025

Nee

V 690

V 690

Nee

V 675

0

Nee

Herdgang) en canon (grond stadion). De rentelasten worden met €928.892 overschreden omdat dit jaar de parirente van 1,5 is gecorrigeerd (was voorheen niet geboekt). De advieskosten waren begroot op €300.000 en bedragen werkelijk maar €45.712. De procedure rondom de staatssteunkwestie loopt trager dan men had verwacht, waardoor ook de advieskosten achterblijven. Het saldo wordt op de reserve PSV afgewikkeld. Projecten maatschappelijk nut Afwijking bij baten projecten maatschappelijk nut wordt deels veroorzaakt door hogere realisatie van kosten. Daarnaast ook door het verschil in verwerken van bijdragen uit reserves tussen begroting en realisatie wat per saldo geen effect heeft op het resultaat. Afwijking in saldo bestaat uit voordeel conform kadernota bezuinigingsactie Bodemsanering. Betreft correctie op 2013 toen deze bezuiniging ten onrechte niet geëffectueerd was (V € 1,0 miljoen). Daarnaast voordeel op begrote kosten welke niet gerealiseerd zijn (V € 27.000). Projecten integrale wijkvernieuwing Saldo Lasten en baten uit de IWV wordt afgeleid uit de reserve IWV. Projectresultaten maatschappelijk nut Resultaat afgesloten projecten wordt voor een deel afgewikkeld in de reserve Maatschappelijk Nut. Het restant leidt tot een voordeel (V € 42.000) Totaal

N 19.136

V 31.899

N 11.736

V 1.027

Nee

V 2.698

N 1.387

N 1.311

0

Nee

V 43

N1

V 42

Nee

N 10.859

N 12.788

N 7.112

V 16.536



Focus op programmering en afstemming: opschuiven van de rol van initiëren naar programmeren/ regisseren: Actualiseren van Meerjaren investeringsprogramma (MIP) en voortgangsrapportage prioriteitennota Monitoring braakliggende terreinen: actueel houden van braakliggende terreinen en aanpak

0 +

Afstemmen en samenhang aanbrengen in ruimtelijke ontwikkelingen in het centrum (bijvoorbeeld NRE terrein en Van de Meulen Anssems) MIRT onderzoek Brainport Avenue 2020–2040: onderzoek met doorkijk naar de ontwikkeling op langere termijn Kennisdeling en expositie met BrabantStad in kader van de 6e Internationale Architectuur Biënalle

+


MIP is geactualiseerd. Prioriteitennota wordt in 2015 voorgelegd. Aanpak voor groene initiatieven op braakliggende terreinen is gereed.

Verkenning Centrum-Oost opgeleverd als onderdeel business case VDMA. Zie toelichting hieronder.

+

+

Eindhoven participeert in de kennisdeling i.h.k.v. de grote Making City vraagstukken via de thema's Gezonde verstedelijking en Smart City. Begin 2015 is de tussenbalans inclusief bijdragen van Eindhoven gepresenteerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu in de vorm van een 'Krant Smart Cities'.

+

Brainport Industries heeft eerder een eerste businesscase gepresenteerd met een eerste

Focus op majeure gebiedsontwikkelingen: Eindhoven Noordwest: Brainport Innovatie Campus (BIC):

89

Groen Raamwerk: in 2013 wordt fase 1 afgerond en in 2014 start uitvoering van fase 2

+

Bereikbaarheidsplan: de MIRT-verkenning A58 is gestart en loopt door tot 2015. Daarnaast worden de (voorbereidende) werkzaamheden voor de aansluiting N2 (Eindhoven Airport-Noord) en onderliggend wegennet, als onderdeel van het bereikbaarheidsplan Eindhoven Airport, in 2014 gestart

+

Eindhoven Airport e.o. : in 2014 wordt het Luchthavenbesluit vastgesteld, waarmee de juridische basis voor 2e fase van het Aldersadvies wordt vastgelegd

+

MIRT-onderzoek: voor het MIRT-onderzoek wordt in

+

90

globaal ruimtelijk campus-concept. Ten behoeve van een betere voortgang heeft het college – na onderstreping van het belang van BIC in het coalitieakkoord – besloten dat de gemeente vooralsnog meer de regie in handen neemt, samen met de BOM. Daarover is consensus met de provincie. Langs zes sporen (rapport Buck) wordt nu een roadmap gemaakt voor 2014: uitwerking van die zes sporen, rolverdeling, externe partijen, organisatie, budgetverdeling, externe begeleiding vormen de agenda. Fase 1 is gereed en voor de subsidie Samen Investeren Brabantstad is de accountants controle uitgevoerd en akkoord bevonden. Voor Fase 2 neemt een nieuwe gebiedscoöperatie taken over die voorheen bij de gemeente lagen. De gebiedscoöperatie is in juli opgericht door partijen uit het gebied. Door de gemeentelijke taken over te nemen, geven deze partijen samen invulling aan de veranderende rol van de overheid. De gemeente gaat minder zelf doen en krijgt vaker een faciliterende rol. De coöperatie neemt twee prestatieafspraken over van de gemeente: de aanleg van een langzaamverkeerverbinding over het spoor en de aanleg van een langzaam-verkeerverbinding over de randweg A2/N2 inclusief een icoon voor Brainport Avenue. Ook neemt de coöperatie het beheer op zich van ‘lang gras’ en landbouwgronden in het gebied. De Challengegroep (Eindhoven Airport, Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap en Brainport Industries) heeft een alternatieve ontsluitingsvariant gepresenteerd. Deze variant is door alle partijen als voorkeursvariant gekozen boven de oorspronkelijke aansluiting. Dit was de basis voor de financiële bijdrage die een deel van deze partijen inmiddels heeft toegezegd. Op dit moment is 90 % van de financiering rond. Het luchthavenbesluit is in oktober 2014 vastgesteld. Daarnaast zijn aan de Alderstafel afspraken gemaakt over de evaluatie van Fase 1. Hierin worden de afspraken getoetst als basis voor de besluitvorming voor fase 2. zie eerdere toelichting

2013 een analyse uitgevoerd, die basis vormt voor een gebiedsvisie die in 2014 wordt opgesteld Spoorzone Emplacement: Voor het emplacement Fuutlaan wordt in 2014 een herinrichtingsplan t.b.v. het (rijks-) Programma Hoogfrequent Spoor onderzocht +

Stationsgebied: De realisatie van de OV-knoop en het exploitatieproject Lichthoven zijn de komende jaren prioritair in het Stationsdistrict. Naar verwachting zullen ook de diverse herhuisvestingsvraagstukken (o.a. de Rabobank) hier tot ruimtelijke effecten leiden

+

Stadionkwartier: De woningen in het Stadionkwartier zijn na de tegenslag van het faillissement van de ontwikkelaar inmiddels afgebouwd. In 2014 hopen wij dat de nog resterende kantoorkavel eveneens wordt opgestart

0

Strijp S: Doorontwikkeling met accent op wonen, werken en cultuur. Op de agenda o.a.: multimediaprogramma Natlab 2.0/VOLT/Poëme Electronique/STRP /GlOW-S. Ook op Strijp S zijn de effecten van de crisis merkbaar, maar via fasering, herprogrammering, Mobility-S, Fond-S blijft de gebiedsontwikkeling voortgaan

+

Strijp T: in 2014 wordt nagedacht hoe de aanhaking van (de randen van) Strijp-T op de gebiedsontwikkelingen in de omgeving (Strijp R, Drents Dorp, Strijp S) zich in de toekomst eventueel zou moeten ontwikkelen

+.

Primaat ligt bij ProRail (namens I&M). Gesprekken zijn opgestart. Verkennend onderzoek leert dat de eerste fase van extra benodigde opstelcapaciteit (gepland in 2016) - door herschikking en intensievere benutting van bestaande rangeer- en opstelsporen- op oostelijk deel van het rangeerterrein wordt opgevangen. De uitbreiding van de stationspassage ivm het transferknelpunt is gezamenlijk project gemeente met NS en ProRail (penvoerder). Vanaf de aanbesteding liggen financiële risico's bij ProRail. Loopt iets voor op planning. Oplevering september 2016. The student Hotel: start van de bouw is gepland maart 2015, oplevering eind 2016. Stadionkwartier inmiddels volledig ingericht en bewoond, openbare ruimte overgedragen aan gemeente. Kantoorkavel in vertraging, onder andere omdat deze grond deels nog bij curator zit. De tijdelijke verhuur van gebouwen verloopt (erg) positief, een in het oog springend voorbeeld is het Sport-, Marketing- & Mediaconcept in gebouw SX; in zeer korte tijd loopt dit gebouw vol. De intensieve voorbereiding van bouwplannen leidt er toe dat in 2015 St.Lucas start met de bouw van de school (voorjaar), en minimaal 600 wooneenheden in aanvang worden genomen. Gemeente start met bouw biomassacentrale en neemt warmte af. Tevens wordt het onderzoek voor verkoop aan derden opgestart. Voor de voormalige Philips-centrale (gemeente-eigendom) is de sanering in uitvoering. Daarna vindt verkoop plaats t.b.v. designbedrijf.

Meerhoven Waterrijk/Landhof: voor de woningbouw richten we ons in 2014 met name op Waterrijk en Landhof, waar volop ruimte is voor zelfbouw (cpo). De ontwikkeling wordt afgestemd op de vragen uit de markt en van eindgebruikers

+

Ter bevordering van de verkoop van de IVS kavels zijn in Meerhoven kavelcoaches actief. Voor Waterrijk is bovendien in 2014 een droomhuisboek opgesteld waarin zo’n 70 goedgekeurde ontwerpen inclusief gegarandeerde bouwprijs zijn opgenomen. De animo voor zelfbouw neemt toe, zowel in Landhof als in Waterrijk. Daarnaast toonden in 2014 ontwikkelaars en

91

beleggers veel interesse in de grote kavels in Waterrijk. Momenteel worden contracten voorbereid voor de verkoop van maarliefst drie grote kavels (t.b.v. de bouw van ca. 130 woningen). Meerrijk: er vindt eind 2014 de afronding van het winkelcentrum plaats. Hierin zal Stichting Gezondheidscentra Eindhoven eind 2014 haar deuren openen +

Voor de overige gefaseerde gebieden (bv Park Forum oost) wordt gekeken naar een alternatieve invulling +

+

Tongelresche Akkers vanwege de crisis is er vertraging in de fasering/ontwikkeling van de deelplannen. In 2014 verwacht men de start van deelplan 13 met ca. 74 woningen. Ook wordt de verplaatsing van de laatste woonwagens naar een andere locatie afgerond

-

Blixembosch Noordoost monitoring woningbouwprogramma en zo nodig aanpassing van programma (typen, prijzen/grootte, koop/huur). In 2014 onder meer uitgifte vrije sector kavels, kavels in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en kavels t.b.v. ontwikkeling projectbouw Focus op transformatie van erfgoed, (leegstaande) kantoren en maatschappelijk vastgoed Mariënhage in 2013 is een markconsultatie uitgevoerd. Afhankelijk daarvan wordt eind 2013 bepaald of er voldoende interesse is uit de markt om een haalbare gebiedsontwikkeling te starten. Zo ja, dan worden in 2014 partijen geselecteerd en planvorming opgestart

+

+

92

De bouw van het commerciële gedeelte in Meerrijk, het winkelcentrum, is inmiddels afgerond. SGE is per 1-1-2015 verhuisd naar het winkelcentrum, Korein heeft haar intrek genomen in de plint en met de komst van de Lidl is er een grote publiekstrekker in Meerrijk te vinden. Momenteel wordt bestudeerd op welke termijn verdere woningbouwontwikkelingen plaats kunnen vinden. Er is een aantal alternatieve invullingen in beeld voor PF Oost om dit gebied tijdelijk in te vullen met een alternatieve functie. Deze opties worden momenteel nader bekeken. Eén van deze opties is stadslandbouw. In opdracht van Woonbedrijf zijn in 2014 74 woningen gebouwd. In 2015 wordt naar verwachting gestart met de bouw van 28 woningen en worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van 142 woningen in 2016. De verplaatsing van de laatste woonwagens naar de locatie Orpheuslaan is niet haalbaar gebleken; er wordt nu gezocht naar alternatieve locaties. 29 woningen zijn conform de prognose opgeleverd. De woningen die door Collectief Particulier Opdrachtgeverschap worden gemaakt, zijn in aanbouw en worden volgens de planning in mei 2015 opgeleverd.

Op basis van marktconsultatie in 2013 is gekozen voor coöperatie Dela en conferentiehotel Kapellerput,. Deze zijn door gemeente samengebracht. Deze partijen hebben een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd in overleg met gemeente en Orde der Augustijnen. Dit resulteerde in aankoop door Dela van Mariënhage, onder ontbindende voorwaarden. De gemeenteraad is unaniem met deze verkoop akkoord gegaan. In de loop van 2015/2016 worden de plannen verder uitgewerkt en wordt in

overleg geprobeerd de ontbindende voorwaarden af te handelen. Van der Meulen Ansems

+

Voor VDMA is een business case opgesteld, waarin de mogelijkheden voor benutten in de tijdelijkheid zijn onderzocht met een scope van 10 tot 15 jaar. Vervolgens heeft, in interactie met initiatiefnemers en geïnteresseerden uit de stad een verkenning plaatsgevonden van het Canadese Communitech concept voor deze locatie. De verkenning wordt in 2015 opgeleverd. Door bezwarenprocedures van omwonenden is vertraging opgetreden

NRE terrein in 2013 heeft een markconsultatie plaatsgevonden, die aanleiding was voor het opstarten van de gebiedontwikkeling. Voor het NRE terrein wordt in 2014 de planexploitatie vastgesteld

0

Transformatie van leegstaande kantoren in het centrum: transformatie van TD gebouw is actueel, in 2014 bezien hoe omgegaan wordt met resultaten van markconsultatie. Daarnaast is het vrijkomen van kantoorlocaties in het Emmasingelkwadrant actueel (Vonderweg, Philips Lighting, Witte Dame)

+

Transformatie van kerken: vanaf 2015 komt een groot aantal rooms-katholieke kerken vrij. Het bisdom kijkt in overleg met de gemeenten naar mogelijkheden voor transformatie Actueel houden van het instrumentarium:

+

Bestemmingsplannen Actualisatie bestemmingsplannen: continu proces. Inhaalslag is in 2013 afgerond, waarbij verouderde plannen zijn vervangen door actuele bestemmingsplannen

0

Flexibilisering van instrumenten: meer directe bouwtitels opnemen zodat de burgers voor kleine aanpassingen geen vergunning hoeven aan te vragen Planschade en nadeelcompensatie

+

+

Vergunningen Gemeente zet in op meer flitsvergunningen waar mogelijk

+

Meer keuzevrijheid burgers bij bouwtechnische toets: de burger kan in de loop van 2014 -afhankelijk van de erkenningsregeling- kiezen om de bouwtechnische toets en toezicht van de omgevingsvergunning door de gemeente of door een extern gecertificeerd bureau te laten doen

+

Effect van minder regels: vermindering van lokale regelgeving. Burgers krijgen meer ruimte op verschillende terreinen bij de toets op de omgevingsvergunning. In 2014 staan het groenbeleidsplan, parkeerbeleid en welstand op de agenda. Hierna vindt verdere uitrol plaats naar ander

0

93

Leegstaande kantoren in het centrum hebben prioriteit voor transformatie. Philips Lighting wordt geschikt gemaakt voor ombouw tot appartementen.

Voor vijf kerken is transformatie actueel. Voor twee daarvan is een invulling gevonden.

Enkele actualiseringsplannen liepen vertraging op door zienswijzen en beroep en zijn daardoor nog niet in werking getreden. Onder andere door wetswijzigingen eind 2014 zijn de vergunningprocedures versneld. Belangrijke ontwikkeling in 2014 is het afwentelen van een grote claim op Strijp T In 2014 zijn de varianten onderzocht. Intentie is er om de varianten die hiervoor in aanmerking komen in 2015 uit te rollen. Op 1 november 2014 ingevoerd. Er zijn twee bouwplannen in behandeling waarbij de gemeente geen bouwtechnische toets en/ of toezicht uitvoert. De effecten hiervan zijn in 2015 bekend. Enige vertraging opgetreden, waardoor in 2015 de verschillende notities worden afgerond.

beleid Grondbeleid Evenwichtig grondbeleid via anterieure overeenkomsten en exploitatieprojecten +

Structuurvisie Eventueel de hele structuurvisie actualiseren

0

Visie Kanaalzone

+

Gebiedsagenda Irisbuurt & kaders gebiedsontwikkeling Geldropseweg +

94

De gemeente sluit voor elke ruimtelijke ontwikkeling (indien voor de wet noodzakelijk) een anterieure overeenkomst of een exploitatieovereenkomst af met initiatiefnemer. Voorlopig wordt de structuurvisie niet geactualiseerd De TU/e heeft tweede helft 2014 een masterproject gewijd aan het project ‘Blue Corridor’ waarbij 25 studenten de potenties van dit gebied hebben onderzocht. Gemeente heeft dit proces begeleid, samen met Waterschap de Dommel. Een klein team planologen en stedenbouwkundigen heeft parallel de potenties verkend. Dit heeft nog niet geresulteerd in een document of presentatie. (Voor 2015 wordt gedacht aan een vervolgproject, maar dan van Havenhoofd Ehv tot Havenhoofd Helmond. Begeleiding door regiogemeenten en Waterschap.) Er zijn geen aparte gebiedsagenda en kaders gemaakt, omdat daar vanuit externe partners geen behoefte aan was. Deze gebieden worden meegenomen in een visie op de kanaalzone/Blauwgroene corridor.

Collegeproduct 8.8 Duurzaamheid Wat heeft het gekost? Investeringen:


Begroting

Realisatie

Afwijking

2014

2014

2014

194

Netto investeringen

746

N 552

Toelichting afwijking investeringen: Werkelijke afwijking bedraagt: N € 459.000 (gevolg van verkeerde koppeling in document) Deze afwijking is toe te schrijven aan de investeringsplanning van de biomassacentrale Meerhoven. De afwijking wordt veroorzaakt door het feit dat er wel is geïnvesteerd in het primaire net terwijl zowel het bouwtempo van de aan te sluiten woningen lager is dan geraamd, als dat een relatief groot aantal gebouwde woningen wel aangesloten is maar nog leeg staat. Deze afwijking zal in de verdere loop van de exploitatie genivelleerd worden. Exploitatie:


Begroting

Realisatie

Afwijking

2014

2014

2014

Exploitatielasten

3.464

3.554

N 90

Exploitatiebaten

2.345

2.539

V 194

N 1.119

N 1.015

V 104

N 68

N 87

N 19


V 99

V 141

V 42


V 31

V 54

V 23

N 1.088

N 961

V 127

Totaal saldo van baten en lasten Toevoegingen aan reserves

Resultaat


Lasten

Baten

(Afwijking in € 1.000, V= Voordeel, N = Nadeel) WKO Botenlaan duurzame energie de afwijking wordt veroorzaakt door de afwikkeling van de overdracht die dit jaar heeft plaatsgevonden en waardoor enerzijds extra baten ingeboekt zijn, maar anderzijds ook een verrekening van de rente heeft moeten plaatsvinden. Dit is een eenmalige afwijking.


Resultaat

Structureel

127 N

85 V

42V

0

Nee

Overige afwijkingen Betreft incidentele extra baten biomassacentrale en ontwikkeling duurzame energie

37 V

109 V

19 N

127 V

Nee

Totaal

90 N

194 V

23 V

127 V

95



Implementatie duurzaamheid Per sector of project worden workshops georganiseerd om medewerkers duurzaamheid mee te laten nemen in de eigen werkzaamheden Duurzaamheid wordt verankerd in de procesdocumenten van de verschillende sectoren

+

+

Partners van de gemeente worden zoveel mogelijk betrokken bij het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. Dit kan door hen te betrekken bij onze eigen workshops, uitleg te geven over onze werkwijze en samen te werken in de communicatie over duurzame successen

+

Voor burgers komen goede voorbeelden van duurzaamheid beschikbaar. Die worden gecommuniceerd, zowel via de website, een digitale kaart als met een fietstocht langs duurzame projecten en activiteiten. Op wijkniveau komt er meer aandacht voor duurzame projecten

0


Conform planning. 40%van de medewerkers is getraind t/m 2014 in workshops, presentaties en trainingen. Conform planning – medewerkers die workshops hebben gevolgd, borgen duurzaamheid in procesdocumenten. Conform planning – samenwerking met woningbouwcorporaties, onderwijs- en , kennisinstellingen en ondernemers is uitgebreid.

Ontwikkeling platform loopt achter op de planning, daadwerkelijke realisatie gebeurt pas in 2015. Gedeeltelijk gecompenseerd door verhoogde inzet eigen media/ communicatie middelen.

Energie Samenwerken, verbinden en inspireren Roadmap Energieneutrale gebouwde omgeving + Deelname aan ‘buurt voor buurt’, een marktinitiatief dat in 2000 particuliere woningen energie wil besparen

-

Onderzoek naar technische, financiële en juridische aspecten van zonnepanelen op basisscholen en daarna afspraken over daadwerkelijke plaatsing Project: verhuur je dak voor zonnepanelen

+

+ Project: energiezuinige VVE’s (Verenigingen van Eigenaren)

+

Project: krijg energie van Eindhoven (virtueel platform)

-

Faciliteren De energiebesparingslening

+

Warmte koude opslag

+

Onderzoek naar reststromen energie bij bedrijven

0

Voorbeeldrol in eigen organisatie

96

In samenwerking met partners Woonbedrijf Roadmap opgesteld en afgerond alsmede uitvoeringsprogramma Is door initiatiefnemers stopgezet. Weinig vraag. Teveel aanbodgericht en onzekerheid over financiering. Onderzoek is afgerond. Afspraken met scholen worden in 2015 opgepakt door nieuwe projectleider zonne-energie Postcoderoos project ‘Blixems’ zeer succesvol gerealiseerd i.s.m. coöperatie. Knelpunt is te geringe belastingkorting Drukbezochte bijeenkomsten georganiseerd voor VVE’s.Heeft geleid tot diverse initiatieven voor zonnepanelen op daken van VVE’s Initiatief heeft niet geleid tot concreet platform. Aantal toegekende leningen (70) vergelijkbaar met andere jaren Toepassing WKO neemt toe. Onder andere SPIL Drents Dorp en locatie Karregat Onderzoek afgerond maar nog niet gepubliceerd

Energiemanager gaat energie besparen binnen het eigen vastgoed en de openbare ruimte

+

Inzicht in energie-administratie sterk vergroot. Succesvolle subsidie-aanvragen voor duizend zonnepanelen op gemeentelijke daken.

0

Gesprekken gestart, maar nog geen actieve samenwerking gerealiseerd

Kennis en communicatierol Samenwerking opstarten met EHV 365 Bouwen en wonen Regiefunctie Stimuleren en faciliteren van in- en externe partners om te streven naar een hoge kwaliteit van hun producten. GPR gebouw beschikbaar stellen en ondersteuning bieden bij het werken met GPR

+

The Natural Step-netwerk (TNS) groeit. Eindhovense opdrachtgevers zijn zich in- en extern steeds meer bewust van de kansen die duurzaamheid biedt. Eindhoven wordt landelijk gezien als een koploper in de manier waarop we uitdagingen/projecten aanvliegen en werken in de quadruple helix: verduurzaming in een smart city, faciliterend, gebruik makend van roadmaps en bouwend aan partnerschappen. Hiermee worden deuren geopend naar nieuwe samenwerking en financieringsstromen. Bijvoorbeeld de Green Deal Smart Energy Cities. Streven naar en daadwerkelijk vragen om duurzame kwaliteit is bij Grond en Vastgoed en corporaties flink toegenomen. TNSprincipes hierbij leidend. GPR gebouw is niet vanzelfsprekend meer het ondersteunende instrument. Nog wel beschikbaar gesteld voor Waterrijk en Blixembosch Buiten.

Kennisfunctie Ontsluiten en op waarde schatten van kennis- en ondersteuningsbronnen (o.a. inhoudelijke kennis over duurzaam bouwen, subsidieregelingen, etc.) en het bieden van een aanspreekpunt hiervoor binnen de gemeente voor in- en externe partners. Back-up via TNS platform. Aansluiten op beschikbare middelen als intranet

+

Veel informatie gehaald uit en gedeeld in samenwerking en kennisdeling in onder andere landelijke Green Deals, B5-verband, met TUe, in werkgroep met de corporaties, overleg met Bouwend Nederland en Bond van Nederlandse Architecten. TNS netwerk groeit en Eindhoven wordt als voorbeeld gezien.

+

Actieve gecommuniceerd via website, Pino, Yammer, Twitter, over in- en externe successen.

-

Focus ligt op ontwikkelen nieuw duurzaam vastgoed en verduurzamen bestaand vastgoed. In 2014 geen prijsuitreiking. Door lange doorlooptijden van ontwikkelprocessen is nieuwe aanbod gering

+

Europese (breed aanbod via BIC),

Communicatiefunctie Opzetten structurele in- en externe communicatie over bereikte resultaten (o.a. website met ambities en gerealiseerde projecten) Tweejaarlijkse prijsuitreiking voor duurzaamste gebouw/particuliere bouwer/projectontwikkelaar

Financiële stimulansen Onderzoek naar subsidiemogelijkheden en financiële

97

prikkels voor duurzame projecten

Stimuleren van nieuwe ontwikkelingen en wegnemen van financiële barrières om duurzaam te bouwen +

Gebruikmaken van Europese, landelijke en provinciale subsidieregelingen om projecten in Eindhoven te faciliteren

+

Mobiliteit Binnen de eigen organisatie wordt een project gestart om de zakelijke autokilometers te verduurzamen +

In de stad wordt met name het gebruik van elektrisch vervoer gestimuleerd. Onder andere door het uitbreiden van het aantal elektrische laadpalen +

landelijke(beperkt aanbod) en provinciale subsidies( zeer beperkt aanbod) zijn in beeld en worden in toenemende mate aan projecten gekoppeld. Duurzaam Bouwen binnen TNS- en circulaire economie principes is economisch steeds voordeliger. Volgen van en deelnemen aan Green Deals met als doel duurzaam (ver)bouwen betaalbaar te maken. (bijv. Smart Energy Cities en Stroomversnelling) Europese (breed aanbod via BIC), landelijke(beperkt aanbod) en provinciale subsidies( zeer beperkt aanbod) zijn in beeld en worden in toenemende mate aan projecten gekoppeld. Er zijn acht volledig elektrische deelauto’s ingezet. Vier voertuigen zijn ter vervanging van bestaande voertuigen op fossiele brandstoffen van VTH en vier voertuigen worden ingezet als dienstvoertuigen voor medewerkers. Er zijn 26 nieuwe laadpalen van de Provincie Brabant geplaatst in 2014. Daarnaast zijn in 2014 de voorbereidingen gestart om begin 2015 nog eens 15 laadpalen van de Provincie te plaatsen en zijn de voorbereidingen gestart voor het toepassen van algemene beleidsregels voor het plaatsen van laadpalen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Om MVO bij het MKB in Eindhoven te stimuleren en ondersteunen worden jaarlijks de keurmerken Duurzame Ondernemer uitgereikt. In samenwerking met MKB en andere partners in de stad wordt de vragenlijst hiervoor ieder jaar aangescherpt

+

Om gedurende de rest van het jaar MVO vorm te kunnen geven binnen het MKB is het digitale loket codo opgezet. Hierbinnen helpen ondernemers en deskundigen elkaar met vragen op het gebied van mvo. Het vormgeven en verbeteren van deze site gebeurt samen met de ondernemers

+

Voor de eigen organisatie is een ISO 26.000 nulmeting uitgevoerd. De aanbevelingen hiervan worden de komende tijd geïmplementeerd.

+

98

Uitreiking van de keurmerken is uitgegroeid tot hoofdevent in een reeks van inspiratiesen uitwisselingssesies van, voor en door het duurzame MKB Eindhoven Co-do.net is uitgegroeid tot een on-line community van en voor bedrijven om elkaar te helpen te verduurzamen. Toolkits en uitdagingen worden on-line gedeeld.

Aanbevelingen zijn cf planning uitgevoerd. Onder andere uitbrengen MVO-jaaroverzicht (maatschappelijk verantwoord ondernemen), opstellen van een intern Milieubeleidsplan.

Collegeproduct 8.9 Erfgoed Wat heeft het gekost? Investeringen:


Begroting

Realisatie

Afwijking

2014

2014

2014

210

Netto investeringen

15

V 195

Toelichting afwijking investeringen: Betreft investeringen nieuwe erfgoedhuis NRE terrein gebouw 3. Verhuizing zal afgerond zijn 1 april 2015. Niet alle kosten van de verbouwing zijn al gefactureerd in 2014. Verwachting is dat de verbouwing kan plaats vinden binnen het krediet. Exploitatie:


Begroting

Realisatie

Afwijking

2014

2014

2014

Exploitatielasten

1.706

1.224

V 482

Exploitatiebaten

449

329

N 120

N 1.257

N 895

V 362


V 95

V 95


V 95

V 95

N 1.162

N 800

Resultaat


Lasten


Baten

(Afwijking in € 1.000, V= Voordeel, N = Nadeel) Projectadministratie Erfgoed heeft een projectadministratie. Begrotingstechnisch zit deze opgenomen onder de exploitatie. De realisatie is opgenomen in de balans. Deze afwijking is administratief van aard.

V 128

Diverse afwijkingen Voor de subsidies die toegekend zijn in 2014, vindt de uitvoering vooral plaats in 2015 e.v.. V € 149.000 Daarnaast is de transitorische post van 2013 niet geheel opgenomen. V € 121.000

N 121

V 362

Resultaat

Structureel

V7

Nee

V 341

Nee

1

V 14

Nee

N 120

V362

V 341

Het uitvoeringsprogramma voor het gemeentelijk monumentaal bezit is nog niet ver genoeg gevorderd om al een bijdrage per pand vast te stellen en toe te kennen. Dit levert een voordeel op van € 61.000. V 13

Overige

V 482

Totaal

99

V



Sturing In het kader van modernisering van de Monumentenzorg en de uitgangspunten lokaal ruimtelijk beleid zijn besluiten genomen over deregulering bij gemeentelijke monumenten. Deze besluiten zullen in 2014 worden geëvalueerd Om bij gebiedsontwikkeling rekening te kunnen houden met cultuurhistorische waarden wordt een erfgoedkaart samengesteld en worden deze waarden planologisch geborgd De historische identiteit van het gebied wordt ingezet als inspiratie voor ruimtelijke ontwikkelingen

0

+

+

Samen met partijen in de stad zoeken we naar hergebruik en herbestemming van monumenten die hun functie verliezen. Bij het afstoten van eigen gemeentelijk monumentenbezit is dit een manier om de restauratie mogelijk te maken. Twee concrete voorbeelden van herbestemming van erfgoed in 2014 zijn: Mariënhage (vervolg businesscase) en NRE terrein (gebiedsontwikkeling gestart). Deze worden hieronder specifiek toegelicht.

+

Gebiedsontwikkeling NRE-terrein

0

Mariënhage (vervolg businesscase) + In de relatie met de erfgoedorganisaties sturen wij op samenwerking en focus versterken +

De “Metavisie Kunst en Cultuur” is in ontwikkeling en kent drie speerpunten: cultuureducatie, participatie en innovatie 0

100


Door personele wisselingen in de afdelingen die met toetsing van plannen voor wat betreft cultuurhistorische, c.q. monumentale waarden belast zijn, is het nog niet mogelijk geweest dit te doen. Nu voorzien voor 2015. De eerste versie van de erfgoedkaart is inmiddels beschikbaar; de kaart wordt de komende jaren verder uitgebreid. Hiermee kan borging in ruimtelijke plannen (m.n. bestemmingsplannen) plaatsvinden. Voor verschillende projecten zijn cultuurhistorische kaders meegegeven, die in de plannen zijn verwerkt; bijvoorbeeld herinrichting Fensterrein (Bergenpad). In het kader van het Uitvoeringsplan Monumenten 2014-2018 is een duurzame relatie opgebouwd met de Nicolaas Clopperstichting om de herbestemming van monumentale panden (waaronder ook gemeentelijke eigendommen) te onderzoeken.

De verkoop van panden op het NRE-terrein is vanwege bodemsanering en bezwaren uit de omgeving in de te volgen procedures 1 jaar doorgeschoven. Voor alle panden zijn inmiddels serieuze kandidaten gevonden en is contractering gaande, met behoud van de cultuurhistorische waarde. De koopovereenkomst van Mariënhage met Dela is getekend. Levering vindt naar verwachting in 2016/17 plaats. Met verschillende organisaties werken we samen aan ontwikkelingen in de stad, zoals met de H. van Abbestichting, de Nicolaas Clopperstichting en de Stichting Wederopbouw. Een voorstel voor de oprichting van een Stichting Cultuur Eindhoven wordt medio 2015 aan de gemeenteraad voorgelegd. Deze stichting gaat zich op het brede spectrum van cultuur richten en taken zoals subsidierelaties met culturele instellingen uitvoeren.

Sturen op efficiencywinst bij gesubsidieerde instellingen en samenwerking en afstemming in collectiebeheer met de focus op de gemeenschappelijke doelstelling Onderzocht wordt hoe de verschillende activiteiten van het RHCe zich verhouden tot het beschikbare budget

+

Voor de Collectie Eindhoven zijn afspraken gemaakt over het referentiekader, de selectiecriteria, een waarderingsformulier en een (grove) inventarisatie. Hiervoor wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld.

+

De gemeente financiert de opslag van een deel van de collectie van Museum Kempenland en van Kunstlicht van Kunst. Dit past binnen het beschikbare budget.

Instrumenten Om bij gebiedsontwikkeling rekening te kunnen houden met cultuurhistorische waarden wordt een erfgoedkaart samengesteld die inzicht geeft in de cultuurhistorische en archeologische waarden en verwachtingen Cultuurhistorische en archeologische waarden en verwachtingen worden planologisch geborgd

Selectieve bescherming van monumenten, in het bijzonder Wederopbouwerfgoed Aanpassing subsidieregels Instandhouding, stimulering en hergebruik Begeleiding, advisering en toetsing van bouwplannen, voorlichting aan monumenteigenaren Eigenaren en initiatiefnemers worden ondersteund bij het zoeken van nieuwe bestemmingen voor monumenten waarvan de oorspronkelijke functie is komen te vervallen

+

+

In alle bestemmingsplannen wordt ingegaan op eventueel aanwezige cultuurhistorische en archeologische waarden; waar nodig worden deze in het bestemmingsplan geborgd, zoals bijvoorbeeld in de bestemmingsplannen ‘Binnenstad’ en ‘De Bergen’.

+

De procedure voor het aanwijzen van 24 panden uit de wederopbouwperiode (1940 – 1970) loopt.

0

De aanpassing van de subsidieregels is vertraagd. Nu voorzien voor 2015.

+

+

De instandhouding, van particuliere gemeentelijke monumenten op sobere en doelmatige wijze bevorderen door middel van het subsidiebeleid

+

In de inrichting van de openbare ruimte wordt ingespeeld op initiatieven waarmee historische plekken op een eigentijdse manier zichtbaar worden gemaakt

+

Uitvoering van het plan van aanpak voor het gemeentelijk monumentaal bezit (onderhoud, beheer, eigendom) +

Collecties die van belang zijn in het kader van de geschiedenis van de stad bewaren, beheren en ontsluiten (RHCe, archeologische vondsten)

+

101

Een eerste versie van de erfgoedkaart is inmiddels beschikbaar.

Is een doorlopende activiteit. Doorlopende taak; met Bisdom ’sHertogenbosch zijn bijvoorbeeld contacten over de eventuele herbestemming van vrijkomende kerken. In 2014 is op basis van beschikkingen voor 19 objecten subsidie verleend. Bij herontwikkelingsprojecten wordt hiermee rekening gehouden, bijvoorbeeld herontwikkeling Mariënhage en herinrichting Fensterrein (Bergenpad). In het kader van het Uitvoeringsplan Monumenten 2014-2018 zijn in 2014 drie objecten verkocht met een restauratieverplichting. Met de opbrengsten hiervan kunnen monumentale panden die in beheer bij de gemeente blijven, onderhouden worden. De gemeente financiert de opslag van een deel van de collectie van Museum Kempenland en van Kunstlicht in de Kunst. Voor het ontsluiten van collecties wordt naast het RHCe het Erfgoedhuis op het NRE-terrein ontwikkeld.

Educatie en samenwerking Geschiedbeoefening gemakkelijker en toegankelijker gemaakt voor jeugd +

Beleefbaar en zichtbaar maken van de geschiedenis van Eindhoven (subsidierelatie Eindhoven Museum, activiteiten team Erfgoed)

+

Inzet van moderne technologie in de toegankelijkheid van het erfgoed

+

Gestreefd wordt naar een meer actieve deelname door het publiek

+

102

Voor scholen zijn voorlichtings- en educatieve activiteiten ingezet. Verder wordt jaarlijks de Open Monumentendag georganiseerd. Het Erfgoedhuis is vanaf 2015 voor het publiek toegankelijk. Idem; verder wordt er uitvoering gegeven aan het Projectplan Collectie Eindhoven. Eindhoven Museum draagt met zijn activiteiten hieraan bij. Een voorbeeld hiervan is de Erfgoedkaart. Bij het ontwikkelen hiervan wordt ernaar gestreefd de erfgoedkaart door middel van open data interactief te maken. Het Erfgoedhuis is in 2014 verbouwd en wordt het belangrijkste instrument dat we in 2015 hiervoor gaan inzetten.

Collegeproduct 9.1 Economische Ontwikkeling Wat heeft het gekost? Investeringen: Investeringen (Bedragen x € 1.000, V = Voordeel, N = Nadeel)

Begroting

Realisatie

Afwijking

2014

2014

2014

480

Netto investeringen

290

V 190

Toelichting afwijking investeringen: Het krediet voor de verbouwing van het Holland Expat Center South, vestiging op de Vestdijk, is nog niet volledig benut. De geplande uitgaven voor verglazing zijn niet gerealiseerd. Eerst wordt invulling gegeven aan de vernieuwde netwerkdienstverlening Glasvezel Eindhoven (GVE),

Exploitatie: Exploitatie (Bedragen x € 1.000, V= Voordeel, N = Nadeel)

Begroting

Realisatie

Afwijking

2014

2014

2014

Exploitatielasten

6.333

6.405

N 72

Exploitatiebaten

1.684

1.968

V 284

N 4.649

N 4.438

V 211


N 51

N 106

N 55


V 558

V 558



V 507

V 452

N 55

N 4.142

N 3.986

V 156

Toev/


Lasten

Baten

onttr reserves


Resul-

Struc-

taat

tureel

Ondernemersklimaat Exploitatiebudget stimulering economische ontwikkeling, in 2014 minder aanvragen voor kleine incidentele subsidiëring en kleine

V 71

V 71

Nee

N 29

Ja

uitgaven. Ondernemers Fonds Eindhoven Centrum Onderschrijding van het kosten- budget als gevolg van een te hoge raming. De geraamde opbrengsten vanuit de reclame belasting is in de

V 92

N 121

begroting te hoog opgenomen, de realisatie van de opbrengsten blijft achter. Op het Budget technologische ontwikkeling zijn minder aanvragen geweest in 2014.

V 123

V 123

Nee

Holland Expat Center South , voordeel behaald door extra subsidie van de provincie Noord Brabant.

V 166

103

V 166

Nee

Economische structuurversterking : exploitatiebudget economische ontwikkeling is minder aangesproken. Het accent wordt gelegd op strikt noodzakelijke uitgaven, wat leidt tot een

V 40

V5

V 45

Nee

V 55

V 55

Nee

V 25

V 25

Nee

onderschrijding Brainport International Desk, door latere aanvang ( 2e halfjaar ) slechts gedeeltelijke benutting van geheel jaarbudget. De indirecte kosten zijn lager als gevolg van minder doorberekeningen vanuit overige sectoren Breedband en externe ict : Met de eindafrekening van het project School Net Brabant middels subsidie van de provincie Noord Brabant ( Brabant Stad)

N103

V 57

N 46

Nee

N 240

V 240

0

Nee

N 177

N 89

N 266

Nee

0

Nee

wordt dit nadeel gecompenseerd. Eindafrekening in 2015. Breedband stedelijk gebied Eindhoven, de kosten worden volledig gedekt door de subsidie van het SRE . Essent brengt kosten in rekening voor gebruik elektriciteit op markten. In de voorschotnota’s heeft Essent te veel in rekening omdat ze uitgaan dat de Woenselse Markt 7 dagen per week aanwezig is in plaats van 1. Dit wordt verwerkt in de eindafrekening in 2015. N117 De inkomsten blijven achter als gevolg van economische crisis. N89 In 2013 is een begrotingswijzing bij de markten incidenteel verwerkt in plaats van structureel. In de begroting 2015 zijn opbrengst en kosten juist verwerkt. N58 Conform dossier ‘inzet innovatiemiddelen voor duurzaamheid’ / reserveringsdossier wordt € 55.000 euro (voordelige afwijking) van de middelen lokaal innovatieprogramma gereserveerd

V 55

N 55

(storting in reserve). Evenementen, nadeel wordt volledig gecompenseerd door

N 37

N 37

voordeel in cp 93 citymarketing, alwaar deze post is begroot. Overige afwijkingen

V 24

Totaal

N 72

V 26

V 284

V 50

N 55

Nee Nee

V 156



Verbetering van de arbeidsmarkt: zorg voor een goed

+

104


Convenant Jeugdwerkloosheid is in de vorm

functionerende arbeidsmarkt. Dit willen we bereiken door in te zetten op onder andere het convenant jeugdwerkloosheid, het Techniekpact, het convenant met onderwijsinstellingen en de werkgeversbenadering

Oprichting van een coördinatieteam voor het uitvoeren van de internationaliseringsstrategie en agenda

+

Het doorontwikkelen van het Holland Expat Center richting een deelname van meer gemeenten en een uitbreiding in doelgroepen. Hiermee willen we bereiken dat de stad aantrekkelijker wordt voor buitenlandse werknemers en studenten die hard nodig zijn om de ambitie van de regio, ‘te excelleren als Europese toptechnologieregio’ te kunnen halen +

Uitvoering geven aan de kantorennota met de nadruk op invulling van bestaande leegstaande panden, wellicht met andere functies (transformatie) waarmee we invulling geven aan de doelstellingen van een aantrekkelijke stad en daarmee aan een goed investerings- en vestigingsklimaat voor bedrijven +

De verdere uitwerking van het project Brainport

0

105

van Plan van Aanpak Jeugdwerkloosheid arbeidsmarktregio ZOB 2013 2014 uitgevoerd. Zie CP 1.3 Werk en Inkomen. In de werkgelegenheidsteams komt de werkgeversbenadering met name tot uiting; daarnaast in de keuze voor instrumenten en de manier waarop instroomprojecten door het Servicepunt Leren en Werken regio Eindhoven worden uitgevoerd namelijk in kansrijke branches vanuit vacatures. Aan het Techniekpact wordt met name door partijen in de stad en de Brainport Regio op uiteenlopende wijze bijgedragen. Afgelopen jaar ging de Brainport International Desk van start, een samenwerking tussen de campusgemeenten, BOM, Brainport Development en de provincie gericht op acquisitie van bedrijven/instellingen en talenten. Het onderdeel campusgemeenten gaat hier verder op in. Het verder optimaliseren van het Holland Expat Center staat centraal. Zo kwamen er veertig nieuwe werkgevers bij die gebruik maken van de diensten van het Expat Center. Er is een nieuwe doelgroep toegevoegd: internationale startups. In 2014 is het nieuwe pand geopend aan de Vestdijk. Daarnaast vormt de lobby richting Den Haag (aanpassen regelgeving) een belangrijke taak van het Expat Center. Het Expat Center zet onderzoeken uit (er zijn verschillende onderzoeken gedaan over de international community in de regio Eindhoven) en zijn ze initiator van projecten zoals het Spouse Program, The International Boulevard en een zorgcentrum voor internationals op Strijp S. De opname van kantoorruimte in Eindhoven gaf in 2014 geen stijgende lijn te zien. Deze tendens strookt met de landelijke cijfers. Toch is er een belangrijk positief punt te noemen; de stad doet het goed waar het de aanpak van kansarme kantoren betreft. Uit voorlopige cijfers blijkt dat in 2014 ongeveer 50.000 m2 incourante kantoorruimte (= ca. 3,5 % van de totale voorraad !) is aangepakt d.m.v. renovatie , sloop / herontwikkeling of transformatie naar andere functies. Meest in het oog springend daarbij is het complex van Philips Lighting. Brainport Industries heeft eerder een eerste

Innovatie Campus voor technologische MKB bedrijvigheid. Dit zorgt voor een versterking van de toeleverende sector gekoppeld aan het speerpunt sector High Tech Systems. Deze sector is één van de pijlers van Brainport. Door de ruimtelijke voorwaarden te scheppen waaronder deze bedrijvigheid zich verder kan ontwikkelen, wordt een bijdrage geleverd aan de ambitie van de regio

businesscase gepresenteerd met een eerste globaal ruimtelijk campus-concept. Ten behoeve van een betere voortgang heeft het college – na onderstreping van het belang van BIC in het coalitieakkoord – besloten dat de gemeente vooralsnog meer de regie in handen neemt, samen met de provincie en BOM. Langs zes sporen (rapport Buck) is in 2014 een roadmap gemaakt: uitwerking van die zes sporen, rolverdeling, externe partijen, organisatie, budgetverdeling, externe begeleiding vormen de agenda.

Het versneld doorontwikkelen van de digitale agenda met de daaraan gekoppelde doelstellingen op het gebied van de realisatie van een open glasvezelinfrastructuur en de bredere maatschappelijke benutting

De gemeente is voor 75% verglaasd, komende twee jaar resterende deel. Twee data centra zijn geland (KPN op de HTC en ECO-Racks op Achtse Barrier). In het kader van regeldruk en lastenvermindering is een aanpak gedefinieerd voor de invulling van elektronische dienstverlening, een succesvolle pilot van de (tijdens Glow) van Ibeacon benutting. De fusie van BRE-EFX is vormgegeven. Uitbouw, benutting en doorontwikkeling van het Ondernemingsdossier (lastendrukvermindering) t.b.v. de Eindhovense horeca is vormgegeven. Een uitwerking van het bestuursconvenant stedelijk gebied is het één loket van de gezamenlijke gemeenten. Hierbij stemmen we af om partijen een goede plek te laten vinden in onze regio. Afgelopen jaar is de Brainport International Desk van start gegaan. Eind 2014 is hun uitvoeringsprogramma 2015 gepresenteerd aan de C4.

+

Mede uitvoering geven aan de economische paragraaf van het convenant stedelijk gebied. Door op regionaal niveau beter samen te werken, vormen we een sterke economische regio met een goed investeringsklimaat voor bedrijven Mede uitvoering geven aan het onderdeel ‘economische structuurversterking’ met de campus gemeenten. Daarbij wordt ingezet op het uitvoeren van de internationaliseringstrategie en agenda. Het bereiken van de top 3 technologische regio van Europa en de top 10 van de wereld vergt focus op het aantrekken en behouden van nationale en internationale investeringen, bedrijven en talent

+

+

Uitvoering geven aan de ondernemersgericht benadering van de arbeidsmarkt (BUIG), meer mensen aan het werk. Hiermee willen we uitvoering geven aan een goed functionerende arbeidsmarkt waarbij we investeren in zowel de vacaturevraag van ondernemers (middels o.a. pro actieve acquisitie) als het stimuleren van werkgeverschap vooral voor werkzoekenden onder de 27 jaar en boven de 45 jaar Uitvoering geven aan het regionale Convenant Arbeidsmarkt gericht op drie sporen: excellente scholingsinfrastructuur, regionaal arrangement scholing en werkzekerheid en een regionaal arrangement voor participatie van mensen die niet mee (kunnen) doen in

106

+

+

BUIG en ondernemersbenadering komen o.m. tot uiting in projecten zoals werkcheques 45+, LIFE, werkboulevard, PSO certificering, de ondersteuning van starters en ZZP’ers. Voor jongeren: zie CP 1.3 Werk en Inkomen.

In 2014 is hieraan uitvoering gegeven in het kader van het “Provinciale Pact programma Aan de Slag”. Dit programma is uitgevoerd door SRE in samenspraak met partners waaronder de gemeente, marktpartijen en

het arbeidsproces

onderwijs. Het gaat om in totaal 17 projecten, waarvan twee van de gemeente Eindhoven zelf, te weten de werkchequesen Life. I

Specifieke inzet op het reguliere MKB zoals de detailhandel maar ook op de bedrijventerreinen met o.a. digitale infrastructuur

+

De netwerkdiensten t.b.v. het bedrijfsleven over het Glasvezel Eindhoven netwerk zijn geoptimaliseerd t.b.v het Eindhovense MKB.

+

Met ST OVE wordt regelmatig overleg gevoerd. De aangesloten ondernemersverenigingen bij ST OVE voeren verschillende projecten uit op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en arbeidsmarkt. Daarnaast wordt overleg gevoerd met de FOE.(detailhandel/winkeliersverenigingen, horeca/,hoteliers etc). Onderwerpen zijn ondernemersfonds, detailhandelsbeleid, koopzondag, etc.) Met ondernemersnetwerken en organisaties wordt samengewerkt en een jaarlijks programma ten uitvoer gebrachtEen van de activiteiten zijn de ontbijtsessies waarbij we, op informele wijze van gedachten wisseent met ondernemers in de stad. In 2014 vonden een drietal sessies plaats met als thema: arbeidsmarkt, internationalisering en DDW

Investeren in netwerken van ondernemers en partnerships zoals de recent opgerichte Stichting Ondernemersverenigingen

107

Collegeproduct 9.3 Citymarketing en Evenementen Wat heeft het gekost? Exploitatie: Exploitatie (Bedragen x € 1.000, V= Voordeel, N = Nadeel)

Begroting

Realisatie

Afwijking

2014

2014

2014

Exploitatielasten

2.666

2.726

N 60

Exploitatiebaten

1.059

844

N 215

N 1.607

N 1.881

N 274


V 300

V 300


V 300

V 300

N 1.307

N 1.581

Resultaat


Lasten

(Afwijking in € 1.000, V= Voordeel, N = Nadeel) Tekort is ontstaan doordat Prorail niet participeert in de maatregelen bij het NS station voor Koningsdag Juridisch niet haalbaar gebleken om in 2013 kosten te verhalen op evenementorganisatoren Voor 2014 is de procedure voor doorbelasting gemeentelijke kosten aan organisatoren aangepast

Baten


N 59

Leges evenementen: In 2014 zijn er veel minder vergunningen aangevraagd en dus ook verstrekt dan oorspronkelijk begroot, dit geeft een negatief resultaat. N 59

Totaal

N 274

Resultaat

Structureel

N 59

Nee

N 148

N 148

Nee

N 66

N 66

Nee

N 214

0

N 273


Uitvoering


conform raming + of 0 of -/Opdrachtgeverschap richting de citymarketing

Met Eindhoven365 is een DAEB

organisatie Eindhoven 365: met als doel het versterken

overeenkomst afgesloten. In deze DAEB

van het merk Eindhoven

overeenkomst staan de door de raad vastgestelde kaders aangegeven. Het +

opdrachtgeverschap richting Eindhoven365 is gebaseerd op deze kaders. In 2014 is gewerkt aan een monitor instrument om de resultaten aan te kunnen tonen. Deze monitor is nog in ontwikkeling en zal in 2016 definitief worden.

Evenementenbeleid (2012) inclusief financiering en

+

locatie beleid evenementen

108

Het evenementenbeleid is herzien.

Eind 2013 is evenementenbeleid vastgesteld. Op grond daarvan is de primaire verantwoordelijkheid van de

In 2014 is het evenementenbeleid herzien. +

gemeente in relatie tot evenementen beperkt tot openbare orde, veiligheid en vergunningverlening De organisatie Eindhoven 365 krijgt subsidie voor het

Voor 1 mei 2015 dient Eindhoven365 de

uitvoeren van activiteiten die gericht op zijn op het

verantwoording in over het jaar 2014. Ze

versterken van het merk Eindhoven, het ontwikkelen

hebben verschillende activiteiten uitgevoerd

van communities en netwerken die het merk dragen,

die een bijdrage zijn voor TDK, zoals de

het initiëren en organiseren van ‘on-brand’-

evenementen GLOW, meegewerkt aan

evenementen (vanuit TDK, techniek, design en kennis),

DDW en DTW. Daarnaast is ingezet op de

en het onderzoek en monitoring van de effecten en

binnenstad als belangrijk icoon voor de

resultaten van bovenstaande activiteiten

+

citymarketing, er is ondersteuning gegeven aan evenementen organisatoren. Daarnaast wordt de gemeente geadviseerd over subsidies aan evenementen. Afgelopen jaar is Eindhoven uitgeroepen tot Evenementenstad van het jaar 2014 en is de Nationale Citymarketing Trofee naar Eindhoven gegaan.

Daarnaast is de gemeente zelf ook direct aan zet

In 2014 zijn bijna 40 evenementen

binnen citymarketing namelijk door het mede

+

financieren van off brand evenementen en via de vergunningverlening

109

gesubsidieerd in de categorieën, sport, cultuur, overig en traditie.

BIJLAGE 2 KERNGEGEVENS, ALGEMENE GEGEVENS EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Kerngegevens Kerngegevens per 31 december

2011

2012

2013

2014

Sociale structuur Aantal inwoners

217.223

218.433

220.932

223.220

Inwoners < 20 jaar

44.805

44.976

45.169

45.597

Inwoners > 64 jaar

34.881

35.609

36.170

36.763

Inwoners 65 t/m 74 jaar

18.253

18.811

19.104

19.498

Inwoner 75-84 jaar

12.646

12.258

12.367

12.603

Inwoners 85 jaar e.o.

4.370

4.431

4.463

4.619

Aantal werklozen (niet werkende werkzoekenden bij UWV)

7.519

8.997

12.732

13.109

Aantal werklozen (WW-uitkering)

4.233

4.924

5.867

5.870

Aantal bijstandsgerechtigden WWB

5.320

5.416

5.880

6.238

8.884

8.884

8.884

8.884

Lengte wegen (in km)

828

828

828

832

Lengte waterwegen (in km)

116

116

116

116

101.413

101.970

103.520

104.364

Fysieke structuur Oppervlakte gemeente (in ha)

Aantal woningen Aantal bewoners per woning

2,14

2,14

2,13

2,14

% huur woning

52

52

52

52

% eigen woning

48

48

48

48

127

63

108

55

9

22

24

7

Vaste activa

708

698

713

694

Reserves (incl. eigen kapitaal)

334

306

284

254

Voorzieningen

120

108

81

76

Lang vreemd vermogen

308

370

382

383

Financiële structuur (in miljoenen euro's) Investeringen Bruto investeringen Bruto investeringen Grondbedrijf Balans

Algemene gegevens Begroting 2014

Realisatie 2014

1.845.2

1.814.2

153.573.000

155.951.000

153.573.000

155.464.000

0

487.000

4,5%

4,5%

1,5%

1,5%

4,0%

4,0%

- algemeen

0%

0%

- cultuur en welzijn

2%

2%

- algemeen

0%

0%

- cultuur en welzijn

2%

2%

- tarieven, belastingen, rechten

2%

2%

- overige

2%

2%

1. Personeelsformatie in fte's - totaal personeelskosten - t.l.v. exploitatie - t.l.v. activa en voorzieningen

2. Rente - omslagrente - omslagrente verliesgevende planexploitatie - rente reserves / voorzieningen

3. Prijsstijging voor: - goederen diensten

- subsidies

4. Indexering inkomsten

Algemene dekkingsmiddelen (incl. bedrag voor onvoorzien) Het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorzien geeft het volgende beeld: Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Realisatie

Realisatie

Gewijzigde

Realisatie

2012

2013

begroting

2014

Afwijking

2014 (1)

(2)

(3)

(4)

5=4–3

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is. - OZB

41.891

43.377

45.186

45.593

407 V

- Hondenbelasting

984

937

951

900

51 N

- Precariorechten

821

794

823

848

25 V

9

11

10

9

1N

257.697

250.483

254.246

260.704

6.458 V

197

256

200

218

18 V

1.467

5.202

1.272

2.064

792 V

57

113

57

113

56 V

102

109

6

53

47 V

0

0

0

381

381 V

1.491

0

0

0

0

0

42

0

0

0

3.433

3.782

4.308

3.880

428 N

14.416

12.899

9.021

10.335

1.314 V

0

75

227

0

227 N

322.565

318.080

316.307

325.098

8.791 V

- Baatbelasting

Algemene uitkeringen

Dividend - BNG - Beleggingen garantieproducten - Eindhoven Airport - Essent - boekwinst verkoop aandelen Bedrijvencentra regio Eindhoven - Winstuitkering deelname GR Ekkersrijt (éénmalig) - Liquidatie-uitkering Wonen Boven Winkels NV

Overige algemene dekkingsmiddelen Rente eigen kapitaal Rente belegde reserves

Onvoorzien

Totaal

Toelichting algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorzien De algemene dekkingsmiddelen vormen de basis om de uitgaven in het kader van de verschillende programmaonderdelen te dekken. In het voorgaande overzicht is aangegeven uit welke onderdelen deze algemene dekkingsmiddelen bestaan. Hieronder volgt voor de belangrijkste onderdelen een toelichting op het verschil tussen het in 2014 begrote en gerealiseerde bedrag.

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Minder bezwaarschriften, de toepassing van bijzonder waarderingsvoorschriften en de toename van het accres resulteren in een positief resultaat onroerende zaakbelastingen 2014 (446 V). Daarnaast ontstaat als gevolg van

waardeverminderingen - n.a.v. het (gedeeltelijk) gegrond verklaren van ingediende bezwaarschriften tegen de vastgestelde WOZ-waarde van voorgaande belastingjaren - een beperkt nadeel van € 39. Algemene uitkering De uitkering uit het gemeentefonds vertoont een positief resultaat van afgerond € 6.458. Dit wordt veroorzaakt door een nagekomen resultaat over de uitkeringsjaren 2012 en 2013 van respectievelijk € 33 (nadelig) en € 1.395 (voordelig). Voor beide jaren is dit het gevolg van de definitieve vaststelling van onderliggende statistieken. Voor het uitkeringsjaar 2014 zijn de gevolgen van de Decembercirculaire uitsluitend in de realisatie opgenomen. Een begrotingswijziging is op zo’n laat tijdstip niet meer mogelijk. We hebben bij de Decembercirculaire geld gekregen voor Werkbedrijf, Eigen Kracht en LHBT (€ 140 voordelig). Dit geld is –voor zover niet uitgegeven in 2014 gestort in de reserve gemeentefonds, om besteding in 2015 mogelijk te maken (€ 99 nadelig). Ook voor het uitkeringsjaar 2014 zijn statistieken en verdeelsleutels aangepast (€ 6.530 voordelig). Tenslotte is rekening gehouden met de afrekening van het accres 2013 in 2014 en de aanpassing van het accres 2014 (€ 1.475 nadelig). De structurele consequenties van het gemeentefonds worden altijd afzonderlijk berekend bij de eerstvolgende Kadernota, als onderdeel van de financiële positie. Dividend In 2014 zijn twee garantieproducten vrijgevallen. Naast het begrote (gegarandeerde) rendement op de beleggingsportefeuille is in 2014 € 792 extra rendement gerealiseerd dankzij tussentijdse uitkering van dividend en hoger rendement op aflossingsdatum door gestegen aandelenkoersen. De verkoop van de aandelen Bedrijvencentra Regio Eindhoven (BRE) is in 2014 geheel afgewikkeld en heeft geresulteerd in een boekwinst van € 381. Overige algemene dekkingsmiddelen Door een eerdere stelselwijziging (BBV) wordt geen rente meer bijgeschreven voor reserves en voorzieningen, maar valt de rente vrij ten gunste van de algemene middelen. Per saldo is de stand van de reserves en voorzieningen hoger dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. Onvoorzien Jaarlijks wordt in de begroting een bedrag van € 227.000 opgenomen voor onvoorziene lasten, voor niet begrote uitgaven die onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn. In 2014 is geen beroep gedaan op dit budget.

BIJLAGE 3 OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN Algemeen De gemeentelijke begroting moet structureel in evenwicht zijn. Op basis van het BBV moet in de begroting een overzicht worden opgenomen waaruit de financieel toezichthouder (de provincie Noord-Brabant) kan opmaken of de structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Met ingang van 2013 zal het BBV op dit onderwerp worden aangepast. De incidentele baten en lasten moeten ook (meerjarig) per programma worden weergegeven. Ook wordt er een (meerjarig) overzicht gevraagd van de geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Incidentele baten en lasten Omschrijving

baten/ lasten

2014 gewijzigde begroting pos = last neg = bate

2014 Realisatie

2014 Afwijking

pos = last neg = bate

pos = voordelig neg = nadelig

lasten

450

450

-

1 Inkomen - eenmalige koopkracht tegemoetkoming - eenmalige koopkracht tegemoetkoming, extra middelen septembercirculaire - intensivering ondernemersbenadering en stimulering werkgeverschap - intensivering ondernemersbenadering en stimulering werkgeverschap, onttrekking aan bestemm.res. - vrijval gereserveerde BUIG-gelden cf kadernota 2013-2016

baten

-450

-450

-

lasten

375

375

-

baten

-375

-375

-

baten

-3.100

-3.100

-

- trajectkosten tbv participatiebudget

lasten

1.200

1.200

-

- trajectkosten tbv participatiebudget, onttrekking aan bestemmingsreserve - inzet middelen decembercirculaire

baten

-1.200

-1.200

-

lasten

230

230

-

- inzet middelen decembercirculaire vanuit reserve

baten

-230

-230

-

- meeneemregeling (participatiebudget)

lasten

2.435

2.435

-

- meeneemregeling, rijksmiddelen

baten

-2.435

-2.435

-

- niet-declarabele loonkosten Participatie-budget

lasten

-

529

-529

- intensiveringsmiddelen stedelijk kompas

lasten

600

600

-

- intensiveringsmiddelen stedelijk kompas; onttrekking aan bestemmingsreserve - uitslag rechtszaak tarievendiscussie

baten

-600

-600

-

lasten

-

-354

354

- voeding reserve Sociaal domein

lasten

11.000

11.000

-

- voeding reserve Sociaal domein, dekking vanuit reserve eigen kapitaal - programmasturing sociaal domein

baten

-6.500

-6.500

-

lasten

1.202

1.202

-

- programmasturing sociaal domein, dekking vanuit reserve

baten

-1.002

-1.002

-

- programmasturing sociaal domein, middelen van derden

baten

-200

-200

-

- programmakosten 2014 transitie sociaal domein

lasten

-1.202

-1.202

-

- programmakosten 2014 transitie sociaal domein, dekking vanuit bestemmingsreserve - programmakosten 2014 transitie sociaal domein, bijdragen derden

baten

-1.002

-1.002

-

baten

-200

-200

-

- WIJeindhoven / uitrol generalistische eerste lijn

lasten

-

1.062

-1.062

2 Zorg en welzijn

114

Omschrijving

baten/ lasten

- Zichtbare schakel wijkverpleegkundigen; projectkosten (AU)

lasten


2014 Realisatie

2014 Afwijking



150

149

1

3 Onderwijs en jeugd - activiteiten risicogezinnen

lasten

733

733

-

- activiteiten risicogezinnen; onttrekking aan bestemmingsreserve

baten

-733

-733

-

- specifieke uitkering onderwijsachterstand

lasten

7.870

4.351

3.519

- specifieke uitkering onderwijsachterstand; rijksbijdrage

baten

-7.870

-4.351

-3.519

- voordeel aanpassing afschrijvingstermijn cf fin. verordening; storting in bestemmingsreserve - realisatie VMBO's en SEN; projectkosten

lasten

307

307

-

lasten

4.800

4.800

-

- realisatie VMBO's en SEN; onttrekking aan bestemmingsreserve

baten

-4.800

-4.800

-

- realisatie VMBO Piuslaan.

lasten

3.500

220

3.280

- realisatie VMBO Piuslaan, onttrekking aan saldireserve specifiek - reservering niet-besteed deel VMBO Piuslaan - projectkosten en beheersstichting Internationale School Eindhoven - Internationale School Eindhoven, onttrekking uit bestemmingsreserve 4 Kunst, cultuur en sport

Baten

-3.500

-3.500

-

Lasten

-

3.280

-3.280

lasten

1.863

1.863

-

baten

-1.863

-1.863

-

- innovatie sport

lasten

239

239

-

- centrum voor topsport onderwijs

lasten

1.195

1.318

-123

- centrum voor topsport onderwijs, opbrengsten van NOC, provincie, huuropbrengsten - buurtsportcoach

baten

-1.195

-1.318

123

lasten

1.211

-1.211

- buurtsportcoach, rijksmiddelen

baten

-928

928

- buurtsportcoach, onttrekking aan reserve

baten

-262

262

- onderzoek verzelfstandiging Van Abbemuseum

lasten

100

98

2

- onderzoek verzelfstandiging Van Abbemuseum; onttrekking aan bestemmingsreserve - onderzoek verzelfstandiging Van Abbemuseum

baten

-100

-100

-

lasten

100

100

-

- onderzoek verzelfstandiging Van Abbemuseum onttrekking aan reserve - continuïteit en borging Dutch Design Week

baten

-100

-100

-

lasten

1.900

1.900

-

- continuïteit en borging Dutch Design Week, dekking vanuit reserve eigen kapitaal - licentieovereenkomst Dutch Design Week

baten

-1.900

-1.900

-

lasten

175

175

-

- licentieovereenkomst Dutch Design Week, licentieinkomstsen

baten

-175

-175

-

- subsidie omroep Eindhoven

lasten

396

388

8

- lezen, leren en innoveren in perspectief - bibliotheek Eindhoven

lasten

1.163

1.163

-

- lezen, leren en innoveren in perspectief, dekking vanuit bestemmingsreserve 5 Openbare orde en veiligheid

baten

-1.163

-1.163

-

- bijdrage aan veiligheidsregio Brabant ZO

lasten

113

113

-

- bijdrage aan veiligheidsregio Brabant ZO, dekking vanuit saldireserve specifiek - vrijval voorziening FLO

baten

-113

-113

-

Baten

-

-9.039

9.039

- inzet rijksmiddelen m.b.t. pilot coffeeshops

lasten

326

326

-

- inzet rijksmiddelen m.b.t. pilot coffeeshops; ontrekk. aan bestemmingsreserve - terugdringen vermogenscriminaliteit ("donkere dagen offensief")

baten

-326

-326

-

lasten

200

200

-

115

Omschrijving

baten/ lasten


2014 Realisatie

2014 Afwijking



-200

-

- terugdringen vermogenscriminaliteit, rijkssubsidie

baten

-200

- actieplan vermogensdelicten

lasten

91

187

-96

- actieplan vermogensdelicten, rijksmiddelen

baten

-

-300

300

- Europese projecten CCIC en COGITA; projectkosten

lasten

102

51

51

- Europese projecten CCIC en COGITA; bijdrage europese commissie - uitkering waardebonnen 2014

baten

-100

-81

-19

lasten

290

290

-

- uitkering waardebonnen 2014; onttrekking aan bestemmingsreserve - op orde brengen (externe) pensioenen wethouders

baten

-290

-290

-

lasten

-

409

-409

- organisatie verkiezingen 2014

lasten

700

681

19

- organisatie verkiezingen 2014; onttrekking aan bestemmingsreserve 7 Bedrijfsvoering en organisatie

baten

-700

-700

-

- regeling rekening-courantverhouding Openbare bibliotheek; storting in bestemmingsreserve - tijdelijke huisvesting in KBC-gebouw

lasten

166

166

-

lasten

402

402

-

6 Burger en bestuur

- tijdelijke huisvesting in KBC-gebouw; onttrekking aan bestemmingsreserve - terugbetaling voorfinanciering ISV3; storting in bestemmingsreserve - terugbetaling voorfinanciering ISV3; onttrekking aan bestemmingsreserve - kasschuif saldireserve specifiek, cf raadsvoorstel begroting 2012

baten

-402

-402

-

lasten

663

663

-

baten

-663

-663

-

lasten

2.000

2.000

-

- rente langgeldfinanciering

lasten

310

310

-

- rente langgeldfinanciering; onttrekking aan een bestemmingsreserve - implementatiebudget AWBZ; projectkosten

baten

-310

-310

lasten

245

- implementatiebudget AWBZ; onttrekking aan bestemmingreserve

baten

-245

-245

-

- voorbereidingskosten e-overhead (via AU)

baten

-338

-338

-

lasten

338

338

-

lasten

3.124

3.124

-

baten

-3.124

-3.124

-

baten

-210

-210

-

- voorbereidingskosten e-overhead (via AU); storting in bestemmingsreserve - bestemming reserve Eigen Kapitaal cf Kadernota 2014-2017 naar Saldireserve Specifiek - bestemming reserve Eigen Kapitaal cf Kadernota 2014-2017 van reserve Eigen Kapitaal - versnelde uitrol smartphones; onttrekking aan bestemmingsreserve - versnelde uitrol smartphones

245

lasten

210

210

-

- frictiekosten personeel

lasten

300

300

-

- frictiekosten personeel, onttrekking uit reserve

baten

-300

-300

-

- uitvoeringsplan monumenten

lasten

400

400

-

- uitvoeringsplan monumenten, dekking vanuit bestemmingsreserve - extra rentekosten NIEGG-panden

baten

-400

-400

-

lasten

800

710

90

baten

-800

-800

-

- extra rentekosten NIEGG-panden, dekking vanuit reserve eigen kapitaal - verkoop panden Klein Paradijs, opbrengsten storten in bestemmingsreserve - verkoop panden Klein Paradijs

116

lasten

842

842

-

baten

-850

-850

-

Omschrijving

baten/ lasten


2014 Realisatie

2014 Afwijking



- extra middelen meicirculaire

baten

-1.839

-1.839

-

- extra middelen meicirculaire, storting in reserve explosieven

lasten

1.064

1.064

-

- extra middelen meicirculaire, wmo hulp bij het huishouden

lasten

334

334

-

- extra middelen meicirculaire, transitiekosten jeugdzorg

lasten

259

36

223

- extra middelen meicirculaire, diverse posten

lasten

182

182

-

- duurzame waardecorrectie activa

lasten

-

4.500

-4.500

- duurzame waardecorrectie activa, dekking vanuit eigen kapitaal

baten

-

-2.400

2.400

- afwaardering pand Deken van Somerenstraat

lasten

-

1.288

-1.288

- scheurvorming KBC

lasten

-

385

-385

- scheurvorming KBC, dekking vanuit reserve

Baten

-

-385

385

- voorfinanciering woningen Waterrijk (Aquaveste)

lasten

-

306

-306

- taakstelling verkoop panden niet gerealiseerd

baten

-

2.600

-2.600

- personele kosten mbt Route 2014

lasten

-

1.400

-1.400

- verkoop aandelen BRE

baten

-

-495

495

- financiële afwikkeling financieringsfonds SRE

baten

-

-1.480

1.480

- inzet van gereserveerde middelen (afkomstig uit 2013)

lasten

12.916

12.916

-

- inzet van gereserveerde middelen (afkomstig uit 2013), dekking vanuit reserves - reservering middelen in 2014, restantmiddelen

baten

-12.916

-12.916

-

lasten

-

334

-334

- reservering middelen in 2014, storting in reserve

334

lasten

-

-334

- Vrijval voorziening spaarvariant

baten

-

-788

788

- Aanvulling voorziening voormalig personeel

lasten

-

511

-511

- Ophogen voorziening frictiekosten ivm vertrekregelingen

lasten

-

3.456

-3.456

- Vrijval voorziening garanties St Petruskerk

baten

-

-233

233

lasten

1.135

1.135

-

lasten

-1.135

-1.135

-

lasten

295

133

162

8 Ruimtelijk - stelpost ISV3 wonen/wijkvernieuwing overhevelen naar bestemmingsreserve; storting in reserve - stelpost ISV3 wonen/wijkvernieuwing overhevelen naar bestemmingsres; verlagen stelpost - krachtwijkmiddelen tbv wijkactieplannen - krachtwijkmiddelen tbv wijkactieplannen; onttrekking aan bestemmingsreserve - transitiekosten ruimtelijk domein

baten

-295

-295

-

lasten

430

540

-110

- transitiekosten ruimtelijk domein; onttrekking aan bestemmingsreserve - verglazing Eindhoven

baten

-385

-385

-

lasten

238

238

-

- verglazing Eindhoven, middelen derden

baten

-238

-238

-

- explosievenonderzoek Beatrixkanaal

lasten

561

561

-

- explosievenonderzoek Beatrixkanaal, dekking vanuit bestemmingsreserve - exploitatiemiddelen bodemsanering storten in res. maatsch. nut proj. in ontw.; storting - exploitatiemidd. bodemsan. storten in res. maatsch. nut proj. in ontw.; verlaging exploitatie - landelijke uitkering inzameling kunststof

baten

-561

-561

-

lasten

716

716

-

lasten

-716

-716

-

baten

-

-637

637

- landelijke uitkering inzameling kunststof, storting in reserve

lasten

-

637

-637

- bijdrage sluizen Zuid Willemsvaart

lasten

-

607

-607

- bijdrage sluizen Zuid Willemsvaart; onttrekking aan bestemmingsreserve

baten

-

-607

607

117

Omschrijving

baten/ lasten


2014 Realisatie

2014 Afwijking



- apparaatskosten Strijp S

lasten

-

2.500

-2.500

- Flight Forum

lasten

-

5.556

-5.556

-8.406

8.406

- Binnen het programmaonderdeel 8.7 Ruimtelijke ontwikkeling worden met name de projecten bouwgrondexploitaties en de projecten/investeringen maatschappelijk nut verantwoord. De projecten hebben over het algemeen geen structureel karakter en worden gefinancierd met incidentele middelen. Binnen het programmaonderdeel zijn de projecten budgettair neutraal begroot. 9 Economische ontwikkeling

Baten

- Expat Center Brabant

lasten

334

334

-

- Expat Center Brabant; bijdrage derden

baten

-334

-500

166

- glasvezel Brabantstad

lasten

-

46

-46

- glasvezel Brabantstad; onttrekking aan bestemmingsreserve en middelen derden - subsidieverstrekking ivm breedband stedelijk gebied Eindhoven

baten

-100

-100

-

lasten

-

240

-240

- breedband stedelijk gebied Eindhoven, subsidie van het NRE

baten

-

-240

240

- koningsdag

lasten

175

175

-

- koningsdag, dekking uit bestemmingsreserve

baten

100

100

-

- koningsdag, middelen derden

baten

75

75

-

- huisstijlontwikkeling en uitrol merk "Eindhoven"

lasten

100

100

-

- huisstijlontwikkeling en uitrol merk "Eindhoven", dekking vanuit bestemmingsreserve - Remember September

baten

-100

-100

-

lasten

100

100

-

- Remember September, dekking vanuit bestemmingsreserve

baten

-100

100

-200

Totaal

2.634

2.781

-147

Totaal incidentele baten en lasten

118

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Omschrijving

baten/ lasten

3 Onderwijs en jeugd - storting reserve schades/vandalisme - storting reserve onderhoud bruikleenscholen - storting reserve internationale school - onttrekking reserve internationale school 4 Kunst, cultuur en sport - bijdr. lasten investering nieuwbouw Fontys Hogeschool; onttrekking aan bestemmingsreserve - storting in reserve aankoop kunstwerken - inzet reserve aankoop kunstwerken - storting in reserve tentoonstellingen Van Abbemuseum - inzet reserve tentoonstellingen Van Abbemuseum 6 Burger en bestuur - storting in reserve financieringsfonds MIP (Meerjaren InvesteringsPlanning) - storting in reserve burgerzaken (tbv oa verkiezingen) - onttrekking in reserve burgerzaken (tbv oa verkiezingen) 7 Bedrijfsvoering en organisatie - toevoeging risicoreserve PSV - onttrekking aan reserve ter afdekking lasten activainvesteringen div. 8 Ruimtelijk - bijdr. reserve afvalstoffenheffing en reinigingsrecht (HHA) - storting in reserve bodemsanering - toevoeging aan de reserve maatschappelijk nut projecten/res. MIP - storting in res. Bouwgrondexploitaties ter dekking van het tekort agv uitvoering nieuwe regelgeving NIEG - toevoeging aan de risicoreserve PSV - toevoeging aan de reserve explosieven Totaal structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

119


2014 Realisatie

2014 Afwijking



lasten lasten lasten baten

384 435 738 -2.660

384 435 444 -2.417

294 -243

baten

-268

-268

-

lasten baten lasten baten

232 -232 350 -350

232 -195 350 -537

-37 187

lasten

4.289

4.289

-

lasten baten

447 -700

447 -700

-

lasten baten

58 -1.725

44 -1.725

14 -

baten lasten lasten

-3.090 332 1.900

-3.413 332 1.900

323 -

lasten

1.600

1.600

-

lasten lasten Totaal

247 1.301 3.288

-578 1.301 1.925

825 1.363

BIJLAGE 4 BEREKENING EMU SALDO 2014 (bedragen x €

Omschrijving

1.000) 1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

- 24,6

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

+ 19,6

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

+ 30,4

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

- 52,7

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de

0,0

exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

0,0

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voorzover niet op de exploitatie verantwoord 7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijpmaken e.d. (alleen transacties met

0,0

derden die niet op de exploitatie staan) 8

Baten bouwgrondexploitatie:

0,0

Baten voorzover transacties niet op de exploitatie verantwoord 9

Lasten op de balanspost voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen,

- 11,4 0,0

maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de bovengenoemde posten Correcties en Onderhanden werk Grondbedrijf

+ 3,1

Berekend EMU – saldo 2014

- 35,6

120

BIJLAGE 5 OVERZICHT RISICO’S In deze bijlage wordt in aanvulling op de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing een nadere toelichting gegeven op de nieuwe, bestaande en vervallen risico’s. Het betreft de substantiële risico’s (vanaf €0,5 miljoen) waarvoor het eigen kapitaal als buffer geldt. Programma

Risico

Omschrijving

1/2/3

Sociaal Domein

Bestaand, Schadekans: mogelijk, Risicobedrag: P.M.

(waaronder

De decentralisaties die vanaf 2015 plaatsvinden, vinden voor Jeugd en Awbz plaats

decentralisaties)

inclusief een korting. Onder meer Wij Eindhoven is ingericht om deze korting te kunnen opvangen (beroep op eigen kracht burgers, voorkomen escalatie). Ook is in het coalitieakkoord € 45 miljoen beschikbaar gesteld voor de financiering van de decentralisaties (waaronder de reserve sociaal domein). Door de omvang en complexiteit van de decentralisaties waarvoor de gemeente staat is het risico aanwezig dat er op dit terrein een tekort ontstaat. Specifiek zijn er risico’s op tekorten Jeugd/WMO/beschermd wonen vanuit onvoldoende macrobudget, volume risico’s en frictie instellingen. Door monitoring en beheersmaatregelen dient dit risico gemitigeerd te worden.

1

BUIG nieuw

Bestaand, Schadekans: waarschijnlijk, Risicobedrag: €5 miljoen

verdeelmodel

Er is een nieuw verdeelmodel vastgesteld van de rijksmiddelen voor de bijstand. De overgangsregeling heeft voor ons een nadelig effect. De begroting voor 2015 is via het dossier Decembercirculaire 2014/BUIG zo ver mogelijk aangepast. Ontwikkelingen volgen we in de planning & control cyclus.

3

Internationale

Bestaand, Schadekans: mogelijk, Risicobedrag: PM

school Eindhoven

De ISE is gerealiseerd in samenwerking met de Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland (SPVOZN). De ISE is ontwikkeld met een DBFMOcontract (Design Build Finance Maintain Operate). Externe adviseurs hebben een rekenmodel ontwikkeld dat door een accountant is gevalideerd. In het model is een rekenfout ontdekt. Het onderzoek naar de impact van de fout van het rekenmodel, en de gesprekken hierover met de verschillende betrokken partijen, is nog gaande. Na afronding van dit onderzoek kan duidelijkheid worden gegeven over de (financiële) consequenties. Dan kan ook de juridische verantwoordelijkheidsverdeling inzichtelijk worden gemaakt. Dit leidt naar verwachting tot een extra te dekken tekort.

5

Wegvallen

Bestaand, Schadekans: mogelijk, Risicobedrag: €0,5 miljoen

Doeluitkering RCF

De doeluitkering van het Ministerie SZW betreffende het Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding (RCF) aan de gemeente Eindhoven is met ingang van 1 januari 2015 vervallen. De RCF’s worden landelijk georganiseerd en er is sprake van 1 landelijke beheergemeente niet zijnde gemeente Eindhoven. De medewerkers die werden ingezet voor het RCF zijn of (tijdelijk) werkzaam bij het RCF-NL of hebben een andere klus binnen de gemeente.

7

Niet tijdig

Bestaand, Schadekans: onbekend, Risicobedrag: €0,5 miljoen

afhandelen

We zien enerzijds een afname van bezwaarschriften in het sociaal domein. Mede

bezwaren

door extra inzet zijn de achterstanden hier ingelopen. We zien anderzijds een toename van bezwaren uit de interne organisatie door de uitwerking van Route 2014. Het ‘verbeurd verklaren’ kost maximaal €1.260 per verloren of te laat

121

afgewerkte zaak. Op minimalisering wordt zoveel mogelijk gestuurd. 7

Waardering

Dit risico is vervallen (er is nog onvoldoende aanleiding voor duurzame

deelneming Flight

waardevermindering)

Forum 7

Herverdeling

Nieuw, Schadekans: onbekend, Risicobedrag: PM

gemeentefonds

Criteria en verdeelmaatstaven gemeentefonds worden aangepast hetgeen herverdeeleffecten veroorzaakt. Voorlopig beeld is dat dit voor de grote gemeenten leidt tot een negatief herverdeeleffect. De uitkomsten zullen worden gepresenteerd bij de meicirculaire en dan worden meegenomen in de financiële positie.

8

Achtervang Meerrijk Bestaand, Schadekans: hoog/mogelijk, Risicobedrag: € 2,2 miljoen Voor de afwaardering van 70 woningen heeft de gemeente een risicovoorziening ingesteld. In hoeverre de omvang van deze risicovoorziening in de toekomst voldoende is moet blijken. De risicovoorziening is o.a. gevoed met een bedrag van € 1,9 miljoen dat bestemd was voor een ander bouwproject. De Archipel heeft hiertegen beroep ingesteld. De gemeente heeft een verweerschrift ingediend. Begin 2015 is er een hoorzitting bij de rechtbank in Den Bosch. Tot nu toe worden de woningen nog niet verhuurd. Dit heeft als gevolg dat de periodieke exploitatiekosten niet kunnen worden opgevangen door huuropbrengsten. Mogelijkheden tot afstoting worden onderzocht.

8

Woningen

Bestaand, Schadekans: hoog/mogelijk, Risicobedrag: €0,5

Aquaveste

In 2011 zijn 17 woningen als uitvloeisel van de achtervang constructie gekocht waarvan 1 woning inmiddels is verkocht. Eind 2011 heeft een eerste afwaardering plaats gevonden. In 2013 heeft een tweede afwaardering plaats gevonden. Gezien de kleine verschillen tussen WOZ-waarde en boekwaarde heeft in 2014 geen afwaardering plaats gevonden. Het risico van verdere afwaardering blijft aanwezig.

8

Afvalverwerking

Bestaand, Schadekans: mogelijk, Risicobedrag:€4 miljoen

Attero

Het gaat om een contract tussen het gewest (SRE) en Attero (voorheen Essent Milieu). De 21 samenwerkende gemeenten binnen de regio Eindhoven hebben t/m 2012 gezamenlijk minder (rest)afval aangeboden dan contractueel vastgelegd. Het contract loopt tot 1 februari 2017. Verwacht wordt dat de 21 gemeenten ook in de resterende periode minder (rest)afval zullen aanbieden. De gewesten staan op het standpunt dat ze de naheffing niet hoeven te betalen. De Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant (VvC) heeft Attero schriftelijk laten weten dat de gewesten op het standpunt staan dat de naheffing onterecht is. Het is aan Attero om eventuele juridische stappen te zetten.

8

Catharina kerk

Bestaand, Schadekans: mogelijk, Risicobedrag: €0,5 miljoen Voor de onderhoudskosten is voor de komende 20 jaar een meerjarige onderhoudsplanning, met restauratiemomenten opgesteld. Uit deze planning blijkt dat er een structureel budget van € 500.000 noodzakelijk is. Dit budget is niet voorzien. Een dossier over bijzondere monumenten (waarvan de Catharinakerk er 1 is) en de financiering van het onderhoud van deze monumenten is in voorbereiding. Ook zijn er gesprekken met het kerkbestuur gaande over het in evenwicht brengen van de maatschappelijke kosten en baten.

122

8

Elektronisch

Bestaand, Schadekans: onbekend, Risicobedrag: €0 - €0,8 miljoen

fietsparkeren

Er is een verschil van mening over het functioneren van de elektronische fietsparkeerplaatsen. Daarom is een juridische procedure opgestart. Er is een deskundige benoemd door de rechtbank. Hij is met het onderzoek begonnen. Daarna (na afronding onderzoek) volgt een rapport van de deskundige aan de rechtbank waarop wij schriftelijk mogen reageren.

8

ENIGMA

Nieuw, Schadekans: waarschijnlijk, Risicobedrag: €0,3 - €0,8 miljoen Eindhoven realiseert onder de vlag van het Europese ENIGMA een lichtproject in het gebied tussen TU/e en Strijp-S. Het project stimuleert research en development, door de markt te vragen nieuwe producten te ontwerpen die invulling geven aan een plezierige, toegankelijke openbare ruimte. Een belangrijk actueel risico binnen dit project is de huidige discussie met de Europese Commissie (EC) over de ‘boundary condition’ van de steden dat zij de ENIGMA oplossing na afronding van het project willen behouden. De EC stelt dat het niet mogelijk is om de ENIGMA oplossing om niet over te nemen. Er worden nu verschillende scenario’s bediscussieerd die variëren van de proefopstelling afbreken tot de proefopstelling laten staan en opwaarderen.

8

Overheveling groot

Dit risico wordt meegenomen naar de begroting.

onderhoud PO/SO

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wetswijziging die de bekostiging van het buitenonderhoud van schoolgebouwen overhevelt van gemeenten naar schoolbesturen. De wet gaat in op 1 januari 2015. Als gevolg van de wetswijziging gaat de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van schoolgebouwen per 1 januari 2015 naar de schoolbesturen. In de begroting 2015 is de overheveling van de onderhoudsmiddelen van gemeente naar de schoolbesturen verwerkt door een korting op het budget onderwijshuisvesting, maar dat is niet toereikend voor de gehele korting.

8

Overheveling van

Dit risico is vervallen (door het vormen van een voorziening)

panden 8

Parkeren

Bestaand, Schadekans: onbekend, Risicobedrag: € 0,0 - € 3,5 miljoen

Eindhoven Airport

Op 7 april 2011 is een voorbereidingsbesluit genomen op basis waarvan de

e.o.

vestiging van commerciële parkeerbedrijven rondom het vliegveld niet meer is toegestaan. Er zijn al procedures tegen de handhavingsbesluiten aanhangig gemaakt. Deze verlopen nog steeds positief, maar vernietiging van handhavingsbesluiten kan leiden tot schadeclaims. Er lopen nog drie procedures in hoger beroep bij de Raad van State. Daarnaast hebben een aantal parkeerbedrijven hun concept aangepast en zijn overgegaan naar het verhuren van flexplekken met gratis parkeergelegenheid. Deze activiteiten zijn door de rechtbank niet stilgelegd zodat er momenteel geen grond is of lijkt te bestaan voor een schadeclaim op dit punt.

8

Staat

Bestaand, Schadekans: mogelijk, Risicobedrag €2,5 miljoen

bruggen/viaducten

Bij bruggen en viaducten die ouder zijn dan 20 jaar bestaat het risico dat de constructie niet meer voldoet aan de huidige verkeersintensiteiten. Met visuele inspecties kan niet in beeld worden gebracht of de constructie voldoende is. Door middel van risicoanalyses wordt nader onderzocht of maatregelen noodzakelijk zijn.

123

In totaal zijn 37 risicoanalyses uitgevoerd. Uit deze analyses blijkt dat 25 kunstwerken voldoen aan de regelgeving. Voor 10 kunstwerken is een herberekening noodzakelijk. Momenteel zijn twee kunstwerken afgekeurd op basis van regelgeving, dat zijn de brug Wolvendijk (over de Kleine Dommel) en de Zeelsterbrug (Noord Brabantlaan, zuidelijke deel, over het Beatrixkanaal). Voor beide kunstwerken zijn inmiddels maatregelen getroffen om de veiligheid te waarborgen. In 2015 wordt de Zeelsterbrug vervangen. De brug Wolvendijk dient in 2018 vervangen worden. Door middel van een strikt monitoringsprogramma worden risico’s tot een minimum beperkt. In 2015 worden 12 nieuwe risicoanalyses uitgevoerd en worden 10 viaducten herberekend (naar aanleiding van de resultaten van de risicoanalyse. 8

Verhardingen

Bestaand, Schadekans: mogelijk, Risicobedrag:PM Door het wegvallen van middelen, areaaluitbreidingen, bezuinigingen en het minder mee kunnen liften met riool- en onderhoudsprojecten wordt het financieel steeds lastiger om achterstanden weg te werken. Hierdoor kan de kwaliteit van de kapitaalgoederen onder de toegestane kwaliteit komen. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid en de veiligheid van de stad. Daarnaast lopen de kosten voor onderhoud op, omdat door uitstel van onderhoud kapitaalvernietiging plaatsvindt. Om de achterstanden niet verder op te laten lopen zijn diverse maatregelen genomen, waaronder het instellen van een financiële beheerparagraaf en de verplichting dat projecten kostendekkend moeten worden overgedragen. In de begroting 2014-2017 wordt € 400.000 structureel ingezet voor het onderhoud groen en openbare ruimte. Dit bedrag is voor cyclisch onderhoud, terwijl de achterstanden betrekking hebben op groot onderhoud. Daarnaast zijn twee bewegingen ingezet: van traditioneel naar natuurlijker groen beheer en spelen, en van grijs naar groen. Dit leidt tot een besparing op de kosten van onderhoud. Om de noodzakelijke groot onderhoudsprojecten van onze infrastructuur en civieltechnische kunstwerken te kunnen realiseren, worden deze de komende jaren expliciet benoemd in het MIP. Hiermee kan worden voorkomen dat de onderhoudsachterstanden verder oplopen. Dekking zal liggen in een combinatie van middelen groot onderhoud en middelen MIP. Het risico ten aanzien van veiligheid wordt geminimaliseerd door curatief op te treden bij onvoorziene omstandigheden (gat in wegdek). Gestreefd wordt naar een balans tussen investeringen en onderhoud.

8

Tivoli-kerk

Bestaand, Schadekans: onbekend, Risicobedrag: €4,5 miljoen Ontwikkelaar DNC stelt dat zij met de gemeente een koopovereenkomst had gesloten voor de bouw van een SPIL gebouw. DNC zou een appartementengebouw bouwen met op de eerste twee verdiepingen SPIL. De gemeente stelt dat uiteindelijk geen koopcontract tot stand is gekomen. Het complex is er ook nooit gekomen. De ontwikkelaar vraagt nu ontbinding van de door haar gestelde (door de gemeente ontkende) overeenkomst en schadevergoeding voor de verwervingskosten van de bouwgrond en de (totale) ontwikkelingskosten, totaal €4,5 miljoen. De uitspraak wordt medio 2015 verwacht.

8

WABO vergunning

Bestaand, Schadekans: onbekend, Risicobedrag: € 0,5 miljoen De Rechtbank Oost-Brabant heeft in 2013 uitspraak gedaan in een zaak betreffende aansprakelijkstelling van de gemeente Eindhoven. De gemeente is bij

124

verstek veroordeeld tot het betalen van € 472.000 (excl. rente). De verzetprocedure is door de gemeente gewonnen bij de Rechtbank Oost-Brabant, maar hiertegen is door de tegenpartij hoger beroep aangetekend. Het Gerechtshof heeft eind 2014 het hoger beroep afgewezen. De zaak heeft gediend bij de rechtbank en er zal alsnog een inhoudelijke behandeling van de vorderingen worden gevraagd. 8

Ongedekte

Bestaand, Schadekans: hoog, Risicobedrag: PM

apparaatskosten

Het risico betreft de overschrijding apparaatskosten ten behoeve van Strijp S die in

Strijp S

de looptijd van het project (2002 tot heden) zijn ontstaan en niet passen in de huidige opzet van de grondexploitatie. In overleg tussen de aandeelhouders worden de financiële mogelijkheden ter dekking van de overschrijding besproken. Echter daarbij is onzeker in hoeverre de reeds ontstane overschrijding opgevangen kan worden ten laste van de grondexploitatie van Park Strijp.

8

Grondbedrijf

Bestaand, Risicobedrag: €46 miljoen Betreft de uitkomst van het meest recente MPG. Voor toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid. Het betreft een rekenmethodiek waarbij rekening wordt gehouden met markten projectrisico’s. Hier tegenover staat het weerstandsvermogen van de gemeente.

Alg

Waarderings-

Nieuw, Risicobedrag: PM

vraagstukken

Waarde van grond, vastgoed en deelnemingen fluctueert. Jaarlijks dient te worden bekeken of de boekwaarde zich verhoudt tot de marktwaarde, anders moet de waarde worden afgeboekt tenzij vastgoed een maatschappelijke functie heeft en houdt. Bij functieverandering is die afweging wel aan de orde.

Alg

Verbonden partijen

Bestaand, Risicobedrag: PM De financiële positie van verbonden partijen wordt gevolgd, met specifieke aandacht voor verbonden partijen met negatieve exploitatiecijfers en/of een kwetsbaar of negatief Eigen Vermogen.

125

BIJLAGE 6 VERKLARING AFWIJKINGEN GEWIJZIGDE BEGROTING TEN OPZICHTE VAN DE PRIMITIEVE BEGROTING De dynamiek van een gemeente maakt dat aanpassing van de begroting een continu proces is. Er is eigenlijk altijd wel sprake van bijsturingen en nieuw beleid. De veranderingen worden gedurende het jaar 2014 middels begrotingswijzigingen in de begroting verwerkt. In het volgende financiële overzicht zijn de grotere afwijkingen tussen de gewijzigde en de primaire begroting opgenomen. Onder andere is er sprake van een zogenaamde verzamelwijziging die bestaat uit diverse begrotingswijzigingen uit 2013 met structurele gevolgen die bij het opstellen van de begroting 2014 niet zijn meegenomen. Daarnaast worden middelen ingezet vanuit diverse reserves. Toelichting afwijking ( x€1.000)

Lasten

baten

mutaties

+ = toename

+ = toename

reserves

-=afname

-=afname

-=onttrekking +=storting

Verzamelwijziging meerjarenbegroting 2014-2017

3.183

1.475

-1.708

12.294

-622

-12.916

2.041

937

-1.104

1.904

1.904

-9.257

-12.198

Van begrotingswijzigingen 2013, waarvan de besluitvorming heeft plaatsgevonden na 1 juli 2013, kunnen de structurele gevolgen uitsluitend middels een begrotingswijziging in de meerjarenbegroting 2014-2017 worden verwerkt. Met deze begrotingswijziging worden financiële gevolgen van de in 2013 genomen besluiten in de meerjarenbegroting 2014-2017 verwerkt. Raadsvoorstel tot het vaststellen van de reserveringen 2013 Jaarlijks wordt in december aan de raad een voorstel voorgelegd voor het overhevelen van budgetten naar het volgende boekjaar middels een reservering. In 2013 zijn deze middelen in een reserve gestort . In 2014 worden de budgetten onttrokken uit de reserve en weer beschikbaar gesteld op diverse exploitatiebudgetten. Herinrichting Genderpark fase 1 In 2007 stelde de gemeenteraad van Eindhoven de ontwikkelingsvisie Genderpark vast. In deze visie werd de situatie rond het Genderpark geschetst en werden kaders vastgelegd voor de toekomstige ontwikkelingen. Het college stemt nu in met de hoofdlijnen van de herinrichting van het Genderpark fase 1 met als doel het wegnemen van de risico’s als gevolg van de in het park aanwezige bodemverontreiniging in combinatie met het uitvoeren van herinrichtingsmaatregelen. NRE terrein Het college stelt de grondexploitatie herontwikkeling NRE-terrein vast, neemt kennis van de uitkomsten van de programma- en biedingsfase, stemt in met het in gang zetten van de ontwerpfase en met de indeling in de voorgestelde deelgebieden. Het geprognotiseerd resultaat van de grondexploitatie wordt in 2021 gestort in de reserve bouwgrondexploitaties. Vaststellen definitief ontwerp HOV2 Winkelcentrum Woensel, Montgomerylaan, ongelijkvloerse kruising Montgomerylaan- Pastoriestraat en start uitvoering Aalsterweg (Coolenlaan-Hotel Eindhoven). Op 13 december 2011 is het voorlopig ontwerp voor HOV2 Winkelcentrum Woensel, Montgomerylaan en ongelijkvloerse kruising Montgomerylaan-Pastoriestraat door het college vastgesteld. In het kader van MKBA en MIP 2013 is besloten om HOV2 voort te zetten. Met dit dossier wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt in een

126

-2.941

Toelichting afwijking ( x€1.000)

Lasten

baten

mutaties

+ = toename

+ = toename

reserves

-=afname

-=afname


definitief ontwerp. Het college stemt in met de uitgangspunten voor verdere verwerking met Brabant Water van het tracédeel Aalsterweg Zuid, de opdrachtgeving tot uitvoering van het tracédeel Aalsterweg fase 2 en stemt in met de storting in 2015 in de reserve financieringsfonds MIP van de vrijgevallen middelen. Decembercirculaire Gemeentefonds 2013

-1.725

-1.307

-418

-3.982

2.225

6.207

Besloten is om budgetten toe te kennen voor: - Maatschappelijke Opvang € 70.000 - Voorbereidingskosten ESF € 100.000 - Uitvoeringskosten inburgering € 348.000 waarvan € 230.000 qua budgetinvulling wordt ingezet voor formatie en €118.000 vrijvalt ten gunste van de algemene middelen. Bovenstaande budgetten betreffen eenmalige bedragen, die het Rijk uitkeert in 2013. Deze bedragen zijn ultimo 2013 gereserveerd in de reserve gemeentefonds; middels dit dossier worden budgetten toegekend in 2014 (voor inburgering voor 2014, 2015 en 2016). Daarnaast is een structureel budget toegekend voor armoedebeleid (€ 1.042.457 in 2014, € 1.340.302 jaarlijks in 2015 en volgende jaren). Ook is een structurele uitgavenstelpost toegekend voor decentralisatie provinciale taken VTH (€ 265.335 jaarlijks in 2014 tot en met 2017, €304.017 jaarlijks in 2018 en volgende jaren). Dekking vindt plaats uit de meerinkomsten Algemene Uitkering.. Herijking projecten en middelen programma luchtkwaliteit en mobiliteit. Vanuit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is extra geld beschikbaar gesteld (als 4e tranche) voor de overheden die, op basis van de Monitoringstool 2010, nog hardnekkige knelpunten in de luchtkwaliteit hebben in 2015. Eind augustus 2013 is duidelijk geworden dat Eindhoven in aanmerking komt voor een extra bijdrage. Door de herijking kunnen vrijkomende middelen in combinatie met de extra middelen, die uit NSL zijn toegekend, ingezet worden. Het college stemt in met de herijking van het pakket maatregelen programma Luchtkwaliteit en Mobiliteit. Raadsvoorstel tot het bekostigen van de realisatie ver-/nieuwbouw VMBO Piuslaan Eindhoven Noord. Om een kwaliteitsimpuls te realiseren voor het VMBO en daarbij de fysieke belemmeringen voor onderwijskundige vernieuwingen weg te nemen, heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een taakstellend budget voor de realisatie van vervangende ver-/nieuwbouw voor het schoolgebouw van VMBO Piuslaan. De benodigde middelen worden volledig gedekt vanuit de Saldireserve Specifiek.

127

3.500

-3.500


Lasten

baten

mutaties

+ = toename

+ = toename

reserves

-=afname

-=afname


Enigma.

1.038

813

-225

2.700

0

-2.700

340

2.000

1.660

775

1.839

1.064

Het ENIGMA consortium bestaat uit 10 Europese kennispartners en vijf steden, waaronder Eindhoven. ENIGMA is een Europees project en beoogt de realisatie van een gezamenlijke transnationale precommerciële aanbesteding op het gebied van verlichting. Het project stimuleert research en development door de markt te vragen om nieuwe producten te ontwerpen die tegemoet komen aan de maatschappelijke behoefte op het gebied van licht. Deze nieuwe producten zullen in de vijf steden worden geïmplementeerd. Eindhoven is lead partner en verricht de aanbestedingen voor alle vijf steden. In Eindhoven is het gebied tussen de TU/E en Strijp S als pilotgebied benoemd. De kosten van het project worden gedekt uit Europese middelen, het programma openbare ruimte en de middelen VOLT die in het MIP vrijvallen. Jaarrekening 2013. Het positieve rekeningresultaat ad € 10.799.836 wordt als volgt bestemd: - € 1.900.000 aankoop intellectuele eigendomsrechten Dutch Design Week - € 1.600.000 dekking extra rentekosten a.g.v. overheveling panden van de voorraad naar de vastgoedportefeuille - € 500.000 intensivering armoedebeleid - € 6.500.000 storting in de reserve Sociaal Domein - restant ad € 299.836 ten gunste van de reserve Eigen Kapitaal De reserve frictiekosten ombuigingen wordt ingesteld. De reserve wordt éénmalig gevoed met € 8,9 miljoen, uit de reserve Eigen Kapitaal, als restant gedeelte van het door de gemeenteraad beschikbaar gesteld bedrag voor 'frictiekosten eigen personeel'. HOV Huizingalaan Definitief ontwerp. HOV Huizingalaan is een project waarmee de Huizingalaan vanaf de grens met Son en Breugel tot Winkelcentrum Woensel wordt omgebouwd. In het zuiden sluit de busbaan aan op HOV2. Met dit project wordt een nieuwe hoogwaardige busverbinding toegevoegd aan de stad. Tegelijkertijd wordt de Huizingalaan gerenoveerd, waardoor de problemen met de slechte staat van onderhoud worden opgelost. De kosten worden gedekt uit gemeentelijke reserves, subsidies SRE en NSL-middelen. Meicirculaire Gemeentefonds 2014. Besloten is om de storting in de reserve explosieven in 2014 eenmalig te verhogen. Verder zijn er budgetten voor: - maatregelen Wet Werk en Bijstand - Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg - mantelzorg - Centrum Jeugd en Gezin In 2014 zijn er kortingen voor Voorziening informatie sociaal domein. Budget én kortingen zijn per saldo één op één doorgegeven voor: - maatschappelijke opvang - integratie-uitkering WMO Het huidige overschot 2014 op het gemeentefonds wordt – in afwachting van nieuwe gegevens uit september- en decembercirculaire beschouwd als realisatieresultaat.

128


Lasten

baten

mutaties

+ = toename

+ = toename

reserves

-=afname

-=afname


Actualisatie/correctiedossiers

6.046

-485

-6.531

-9.103

3.284

12.387

13.837

6.789

-7.048

Voor de presentatie van de werkbegrotingen heeft er 3 keer een actualisatie van de begroting plaats gevonden. De mutaties betreffen met name het actualiseren van formatie/personeelslasten, budgetten van inhuur personeel van derden, kapitaallasten, corrigeren van verrekeningen met reserves, de inzet van stelposten alsmede het corrigeren van administratieve onjuistheden. Een paar grote onderwerpen zijn: -Een onttrekking uit de reserve BUIG voor het bekostigen van trajecten ten behoeve van het participatiebudget (uitvoeringskosten 2014) ad €1,2 miljoen -Een verhoging van het budget ISE dmv een onttrekking uit de reserve Internationale school ad €1,5miljoen -Toevoegen van de meeneemregeling aan het participatiebudget ad €2,4 mln - Een onttrekking uit de reserve afvalstoffenheffing naar de exploitatie ad €1,5 miljoen i.v.m. de nieuwe gemeentschappelijke regeling CURE, Raadsvoorstel tot het vaststellen van de reserveringen 2014 en overige wijzigingen reserves en voorzieningen. Jaarlijks wordt in december aan de raad een voorstel voorgelegd voor het overhevelen van budgetten naar het volgende boekjaar middels een reservering. Er wordt een reserve reserveringen 2014 ingesteld. In deze reserve wordt het grootste gedeelte van de reserveringen 2014 gestort. Een gedeelte van de reserveringen 2014 wordt teruggestort in de reserves waar de budgetten oorspronkelijk uit kwamen. In 2015 worden deze bedragen onttrokken uit de reserves en beschikbaar gesteld op diverse exploitatiebudgetten. Overige begrotingswijzigingen 2014

129

Bijlage 7a Staat van reserves 2014 Reserve

Grootboek: 09000 Algemene reserves 2114 Reserve Eigen Kapitaal

Stand per 1/1

Toevoegingen Onttrekking Toevoegingen Toevoegingen Onttrekkingen Onttrekkingen bestemming bestemming algemeen andere reserve andere reserve algemeen jaar resultaat jaar x resultaat jaar x- resultaatjaar x 86012 jaar x 46012 x 46010 -1 86020 1 46014 bestemming jaar x 86010

103.217.346

10.799.836

09000 Algemene reserves 103.217.346 Grootboek: 09002 Bestemmingsreserves 2020 Reserve Volkshuisvesting 182.446

10.799.836

0

0

0

Reserve

19.305.000

8.100.000 2114 Reserve Eigen Kapitaal

19.305.000

8.100.000 09000 Algemene reserves 23.000 2020 Reserve Volkshuisvesting

Onttrekkingen tbv investeringen afdekken kapitaallasten jaar x 46011

0

Stand per 31/12

Berekende rente

86.612.182

3.880.493 Het Eigen Kapitaal is een algemene reserve waaraan geen specifieke bestemming is gegeven. Het Eigen Kapitaal is het belangrijkste onderdeel van de weerstandscapaciteit en dient als buffer voor het kunnen opvangen van tegenvallers.

86.612.182

3.880.493

159.446

130 2035 Reserve schades/vandalisme

1.939.348

384.000

2040 Reserve huisvesting onderwijs

2.372.735

8.556.350

2062 Reserve Onderwijs Jeugd en Gezin

2077 Reserve Spilcentra

172.642

1.469.614

2097 Reserve Herstruct. wijksportparken SDK

100.000

2098 Reserve herstructurering sportparken SEN

145.896

170.000

105.567 2035 Reserve schades/vandalisme

2.217.781

1.520.000 2040 Reserve huisvesting onderwijs

9.239.085

172.642 2062 Reserve Onderwijs Jeugd en Gezin

1.469.614 2077 Reserve Spilcentra

2097 Reserve Herstruct. wijksportparken SDK

15.000 2098 Reserve herstructurering sportparken SEN

Doel

0

0

100.000

130.896

6.895 Onderbrengen van middelen voortkomend uit de liquidatie van het Woningbedrijf per 1-1-1997, zodat bijdragen die verleend worden voor werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvesting kunnen worden gevolgd. Door het vervallen van de Woonwagenwet is per 1 april 2003 het beheer en gedeeltelijk het eigendom van de woonwagenstandplaatsen overgedragen aan de woningbouwcorporaties. Toen besloten om de reserve in te zetten om het ingezette woonwagenbeleid verder tot uitvoering te brengen. 84.206 Ingesteld 21-12-1998. Doel is fluctuaties in uitgaven voor schades en vandalisme op te vangen. De reserve heeft de functie van een buffer. Egalisatiefunctie. 69.330 Het doel is toekomstige tekorten in het budget onderwijshuisvesting op te vangen. De voeding van de reserve wordt gevormd door de jaarlijkse overschotten binnen de onderwijsbegroting in eerdere jaren en door verkoopwinsten van schoolpanden. 3.894 Ter dekking van activiteiten op het gebied van Onderwijs Jeugd en Gezin welke doorlopen tot 2015. 54.293 Egalisatiefunctie voor toekomstige kosten voortkomend uit fysieke investeringen in SPILcentra. 4.000 Middelen voor de herstructurering van onder andere het sportpark aan de Karel Martelweg, zwembad de IJzeren Man en de gymzaal aan de Generaal Cronjéstraat. Tevens voor de opvang van de lagere verkoop van de gronden als gevolg van een gewijzigde waardering (ingevolge BBV). 5.790 Herstructurering van sportpark Woensel, met name de velden van v.v. Woensel en ESV. Tevens voor de opvang van de lagere boekwinst bij verkoop van gronden als gevolg van een gewijzigde waardering (BBV).


2100 Reserve educatieve agenda

2116 Saldireserve specifiek

Stand per 1/1


260.000

17.721.260

Reserve

130.000 2100 Reserve educatieve agenda

3.729.000

3.948.000

3.344.000

4.394.000 2116 Saldireserve specifiek

2117 Reserve Smart City

243.649

141.000 2117 Reserve Smart City

2123 Reserve Strategische Impulsen

343.627

314.000 2123 Reserve Strategische Impulsen

131

2124 Reserve internationale school 2131 Reserve bodemsanering

2132 Reserve integrale wijkvernieuwing

2136 Reserve GroenVoorz

2137 Reserve bouwgrondexploitaties

2141 Reserve water

2142 Reserve brainport

4.104.588

693.767

207.073

332.000

21.266.376

1.135.000

2.667.010 2124 Reserve internationale school 274.000

4.223.894 2132 Reserve integrale wijkvernieuwing

17.875

0

213.886

25.000

2131 Reserve bodemsanering

5.000 2136 Reserve GroenVoorz

4.624.507

3.124.000

7.748.507 2137 Reserve bouwgrondexploitaties

141.000

2141 Reserve water

25.000 2142 Reserve brainport


Stand per 31/12

Berekende rente

130.000

17.660.260

102.649

29.627

2.131.345 265.073

18.177.482

12.875

0

72.886

0

Doel

8.125 De middelen educatieve agenda worden besteed obv een uitvoeringsprogramma wat in 2010 is vastgesteld. De gemeente zal o.a. incidentele middelen ter beschikking stellen om impulsen binnen het onderwijs mogelijk te maken op het gebied van bevorderen van integratie, tegengaan van segregatie en voorkomen van onderwijsachterstanden. 764.445 De Saldireserve Specifiek is een reserve die middelen bevat die zijn bestemd voor verschillende specifiek benoemde doeleinden (bestedingsfunctie). 8.244 Dekking van kosten die voortvloeien uit activiteiten op het gebied van ICT in de stad/smart city (breedband, open data, ICTinfrastructuren, ICF, etc.). In 2005 zijn middelen ontvangen uit de verkoop van NRE. Middels eerdere kadernota's en begrotingen is hier een prioritering onder gelegd. 164.184 De middelen dienen voor de bouw en exploitatie van de Internationale School. 9.298 Medefinanciering van uitvoeringstaken ihkv de Wet Bodembescherming en heeft tot doel stagnatie als gevolg van onverwachte verontreiniging te voorkomen en eventueel acuut optredende risico's van bodemverontreiniging te kunnen aanpakken. 870.518 Ingesteld 7 oktober 2002. Doel is de beschikbare middelen te clusteren en daaruit de uitgaven te bekostigen van de integrale wijkvernieuwing. 627 Ingesteld 14 april 2003 ter uitvoering van het Groenprogramma. Dit programma richt zich op het voorbereiden en uitvoeren van investeringen in openbaar groen, speelvoorzieningen, natuur en landschap. Ingesteld 12 juli 2004 inclusief de nota Grondbeleid Eindhoven. Deze reserve heeft een egalisatiefunctie voor wat betreft de exploitatiesaldi van afgesloten exploitaties. 6.088 Onderhoudsprojecten Baggeren met een looptijd van meer dan een jaar. Op beperkte schaal kunnen ook financiële mee- en tegenvallers via deze reserve worden verwerkt. 562 Financiering van het meerjarenprogramma van Brainport Development NV en het Eindhovense Brainport Uitvoeringsprogramma.


2146 Reserve maatsch nut in ontwikkeling

Stand per 1/1


Stand per 31/12

816.000

1.252.136

16.000

2185 Reserve Opkomst verkiezingen

45.000

11.000

45.000 2185 Reserve Opkomst verkiezingen

11.000

2187 Reserve Centrum voor Jeugd en Gezin

638.976

334.000

653.000 2187 Reserve Centrum voor Jeugd en Gezin

319.976

2190 Reserve Burgerzaken 2193 Reserve maatschappelijk nut projecten

720.000

447.000

5.568.928

1.921.000

3.855.654 2146 Reserve maatsch nut in ontwikkeling


28.397.024

2166 Reserve buurtsportcoaches

6.865.000

Reserve

142.000 2166 Reserve buurtsportcoaches

700.000 2190 Reserve Burgerzaken 111.000

-1.174 2193 Reserve maatschappelijk nut projecten

1.126.136

467.000 7.380.102

1.291.640 Ingesteld 12-12-2006. Financiering van projecten met een maatschappelijk nut in ontwikkeling in de openbare ruimte. 46.494 Afdekking van de inzet combinatiefunctionaris/buurtsportcoaches en de bijbehorende activiteiten. 1.800 Jaarlijks wordt geld gereserveerd om bij verkiezingen een opkomstcampagne te kunnen voeren. 25.559 Doel van de reserve is het dekken van de activiteiten van het CJG, waar geen structurele middelen voor beschikbaar zijn. Voeding aan de reserve vindt plaats door toevoeging van de restantmiddelen vanuit de exploitatie CJG. Egalisatiefunctie.

132

28.800 Egaliseren van de kosten van de verkiezingen over de jaren. 222.757 Ingesteld 20 december 2004. Doel van deze reserve is de uitgaven te dekken voor investeringen van maatschappelijk nut. 10.743 Deze reserve betreft NRE-gelden en is ontstaan vanuit de restanten exploitatiemiddelen van 2007. Dit betreffen: actieprogramma fiets, verkeersregelinstallaties (VRI's), Pilot Gratis Openbaar vervoer, reconstructieprojecten.

268.573

2197 Reserve aankoop kunstvoorwerpen

602.283

232.000

194.568 2197 Reserve aankoop kunstvoorwerpen

639.715

24.091 T.b.v. aankoop kunst (incl. bijkomende kosten).

2198 Reserve tentoonstellingen Van Abbemuseu

917.225

350.000

537.428 2198 Reserve tentoonstellingen Van Abbemuseu

729.797

2223 Reserve Buurtontmoeting

1.366.001

132.000

270.000 2223 Reserve Buurtontmoeting

1.228.001

2231 Reserve NASB-projecten

182.000

24.000 2231 Reserve NASB-projecten

158.000

36.689 Egaliseren kosten voor langlopende voorbereidings- en ontwikkelingskosten voor presentaties in van Abbemuseum. 49.915 Ingesteld om buurtontmoeting verder te kunnen ontwikkelen in de toekomst 6.860 Projecten die tot doel hebben het terugdringen van bewegingsarmoede, verminderen van overgewicht, terugdringen gezondheidsproblemen en realiseren beweegvriendelijke omgeving.

2266 Reserve Krachtwijken

2268 Reserve bio energiecentrale Meerhoven 2270 Reserve ombuigingen

393.788

290.000 2261 Reserve waardebonnen

2.994.000

397.000 2266 Reserve Krachtwijken

349.707

87.166

10.178.951

338.000

16.000 2268 Reserve bio energiecentrale Meerhoven 4.643.000 2270 Reserve ombuigingen

181.573

Doel

2194 Reserve NRE Mobiliteit

2261 Reserve waardebonnen

87.000 2194 Reserve NRE Mobiliteit

32.222.370

Berekende rente

103.788 2.597.000

420.873 5.873.951

8.857 Uitvoeren van de subsidieregeling mbt waardebonnen. 112.813 Clusteren van de beschikbare middelen en daaruit de uitgaven van de krachtwijken bekostigen. 14.681 Vereffening alle kosten en opbrengsten. 323.316 De reserve is ontstaan uit een afsplitsing van de risicovoorziening inzake de verkoop van Endinet.


2271 Reserve Mobiliteitsfonds

Stand per 1/1


783.060

735.000

2272 Reserve parkeerfonds

2.013.842

190.000

2273 Reserve explosieven

2.584.000

2.365.000

Reserve

48.060 2271 Reserve Mobiliteitsfonds

2272 Reserve parkeerfonds

1.281.000 2273 Reserve explosieven


Stand per 31/12

Berekende rente

0

2.203.842

2276 Risicoreserve PSV

996.476

2.062.705

2277 Reserve WKO Botenlaan

140.607

2278 Reserve bedrijfsresultaten sport

341.220

2279 Res zorgpl. afval- hemel- en grondwater

705.364

2280 Reserve intensivering Stedelijk Kompas

600.000

2281 Reserve technische bijstand OPZuid

44.000

770.000 2275 Reserve Reserveringen 2010

-533.226

2276 Risicoreserve PSV

65.018 2277 Reserve WKO Botenlaan

262.046

81.134 Middelen voor de financering van maatregelen die direct bijdragen aan het verminderen van de parkeerdruk in de openbare ruimte waardoor de kwaliteit van het stedelijk parkeerklimaat gegarandeerd blijft en er een bijdrage wordt geleverd aan hiermee samenhangende doelen zoals bereikbaarheid, leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en veiligheid. 127.274 Het betalen van de kosten rond opsporing en ruiming van explosieven, die voorheen voor vergoeding in aanmerking kwamen volgens het "Bijdragebesluit kosten opsporing en ruiming van conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog 2006".

226.476

26.384 Monitoring van de in 2010 gereserveerde middelen die benodigd zijn voor het nakomen van bezuinigingen 2011, verplichtingen, afspraken met derden en afspraken met het GO. Inzet van deze middelen vindt over meerdere jaren plaats.

1.529.479

75.589

341.220 2278 Reserve bedrijfsresultaten sport

0

967.410 2279 Res zorgpl. afval- hemel- en grondwater

0

600.000 2280 Reserve intensivering Stedelijk Kompas

0

23.000 2281 Reserve technische bijstand OPZuid

20.293 Middelen voor de financiering van maatregelen die direct bijdragen aan het stimuleren van het fietsgebruik en het openbaar vervoer én parkeermaatregelen die bijdragen aan de samenhangende doelen, zoals bereikbaarheid, leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en veiligheid.

3.668.000

133 2275 Reserve Reserveringen 2010

Doel

21.000

82.508 Ter dekking van mogelijke optredende risico's in de financiering en waarde van de gronden PSV. 5.581 Opvangen aanloopverliezen en tariefegalisatie. 13.649 Het doel is dat extra verworven budget door efficiënt handelen en/of betere taakuitvoering onder voorwaarden conform de criteria voor onttrekkingen besteed kan worden binnen de drie sportgebieden. 28.215 Jaarlijks zullen er verschillen ontstaan tussen rioolheffingen, ontvangen van de inwoners, en de kosten verbonden aan het rioolonderhoud. Het doel van deze reserve is dat de resultaten die ontstaan ihkv rechtmatigheid beschikbaar blijven voor rioleringsonderhoud. 13.500 De reserve is bedoeld om activiteiten te financieren die bijdragen aan een versnelde realisatie van de doelstellingen Stedelijk Kompas. 1.358 Deze reserve wordt ingezet voor de jaarlijkse bijdrage aan de technische bijstand van het Operationeel Programma Zuid-Nederland door het Stimulus programmamanagement.


2282 Reserve circulaires gemeentefonds

2284 Res zorgpl. afvalstofh.& reinigingsrecht

2287 Reserve financieringsfonds MIP 2288 Reserve onderhoud bruikleenscholen 2289 Reserve Buig

Stand per 1/1

579.823


98.965

Reserve

480.000 2282 Reserve circulaires gemeentefonds

4.132.056

4.132.056 2284 Res zorgpl. afvalstofh.& reinigingsrecht

10.953.578

6.742.000

691.835

435.000

1.235.000

5.949.000

6.412.000 2287 Reserve financieringsfonds MIP 1.126.835 2288 Reserve onderhoud bruikleenscholen 4.675.000 2289 Reserve Buig

9.770.000


Stand per 31/12

Berekende rente

198.788

2291 Reserve huisvesting/het nieuwe werken 2292 Reserve carriere2014 inzake IZAgelden 2293 Reserve implementatiebudget AWBZ 2294 Reserve Citymarketing, toerisme, recr-ev

650.254

6.977.766

650.254 2290 Reserve reserveringen 2012

5.492.752

4.193.000 2291 Reserve huisvesting/het nieuwe werken 58.000 2292 Reserve carriere2014 inzake IZAgelden

58.000

245.000 664.779

321.387

2295 Reserve Sociaal Domein

14.060.800

4.500.000

2296 Reserve Revolving fund monumenten

0

1.242.000

245.000 2293 Reserve implementatiebudget AWBZ 350.000 2294 Reserve Citymarketing, toerisme, recr-ev

6.500.000

14.793 Het administratief verwerken van bedragen die worden ontvangen in de algemene uitkering tbv komende jaren en/of dusdanig laat in het jaar worden ontvangen dat besluitvorming en besteding niet meer in het lopende jaar mogelijk is.

0

165.282 Jaarlijks zullen er verschillen ontstaan tussen afvalstoffenheffingen, ontvangen van de inwoners en de kosten verbonden aan afvalinzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Het doel van deze reserve is dat de resultaten die ontstaan ihkv rechtmatigheid beschikbaar blijven voor het afvalinzameling en verwerking.

6.569.578

322.881 Dekken van projecten maatschappelijk en economische nut. 30.441 Bekostigen van verzoeken voor onderhoud van bruikleenscholen. 312.988 Opvangen van financiële risico's in het domein 'Werk' o.a. als gevolg van de forse bezuinigingen van het Rijk (in de startfase van de Wet Werken naar Vermogen) en afdracht aan de algemene middelen. 14.634 Monitoring van de in 2012 gereserveerde middelen die benodigd zijn voor het nakomen van verplichtingen en afspraken met derden. Deze posten zijn allen specifiek benoemd.

0 5.095.000

134 2290 Reserve reserveringen 2012

Doel

0

8.277.518 0

0 636.166

1.083.000 2295 Reserve Sociaal Domein

23.977.800

400.000 2296 Reserve Revolving fund monumenten

842.000

217.821 Realisatie van ambtelijke huisvesting en invoering van het nieuwe werken. 1.160 De in 2012 ontvangen IZA-gelden (2e tranche) aan te kunnen wenden ten behoeve van Carriere2014 in de jaren 2013 en 2014. 5.513 Effectuering van de decentralisatie van AWBZbegeleiding naar de gemeente. 20.508 Inzetten tbv incidentele activiteiten en investeringen op het gebied van citymarketing, toerisme, recreatie en evenementen. 726.681 Voorkomen dat inwoners door de transformatie sociaal domein (WIJ-Eindhoven) en de drie decentralisaties tussen wal en schip vallen en innovatieve maatregelen inzake transformatie sociaal domein. Met de opbrengsten uit monumenten financiële ruimte bieden om aan de onderhoudsverplichting en overige kosten met betrekking tot de monumenten te kunnen voldoen.


2297 Reserve reserveringen 2013

Stand per 1/1


7.131.226

2298 Reserve frictiekosten ombuigingen

0


0

8.857.000

135

0

0

51.296.006

10.724.000

304.000

0

51.600.006

76.896.762 09002 Bestemmingsreserves

30.529.000

30.029.000

7.617.373 09004 Bestemmingsreserves tbv afdekken kap.lst 92.614.134 Totaal

Berekende rente

0

165.051.242 2.568.977

0

Doel

159.266 Monitoring van de in 2013 gereserveerde middelen die benodigd zijn voor het nakomen van verplichtingen en afspraken met derden. Deze posten zijn allen specifiek benoemd. 161.691 De reserve dient ter dekking van de van Route 2014 afgeleide of daaraan gerelateerde interne (frictie)kosten zoals (tijdelijke) vervanging en inhuur, persoonsgebonden werkplekkosten, kosten van het mobiliteitscentrum en de aanvullende voeding van de 'Voorziening frictiekosten ombuigingen' op basis van toekomstig, op Organisatie- en Formatieplannen definitief vast te stellen plaatsingsplannen.

6.041.292

7.617.373 2285 Res afdekken lasten activ investeringen

304.000 10.799.836

637.801


30.529.000

Stand per 31/12

1.162.226

8.219.199 2298 Reserve frictiekosten ombuigingen

6.041.292

9.882.350 283.946.693


5.969.000 2297 Reserve reserveringen 2013

09002 Bestemmingsreserves 170.846.997 Grootboek: 09004 Bestemmingsreserves tbv afdekken kap.lst 2285 Res afdekken lasten activ 9.882.350 investeringen

09004 Bestemmingsreserves tbv afdekken kap.lst Totaal

Reserve

Monitoring van de in 2014 gereserveerde middelen die benodigd zijn voor het nakomen van verplichtingen en afspraken met derden. 6.819.066 260.562 Dekking voor lasten van reeds geactiveerde investeringen in Effenaar, Stadsschouwburg, PopEi, Sportpark Botenlaan, Beatrixkanaal en Werkplein Mercado.

2.568.977

260.562

254.232.401

10.960.122

BIJLAGE 7B TOELICHTING RESERVES CONFORM REALISATIE AFGEWIKKELD De onttrekkingen en stortingen in reserves worden conform begroting gerealiseerd. Een aantal reserves is echter uitgezonderd van deze regel. Over deze reserves wordt hieronder een toelichting gegeven. Nummer Reserve

2040

Naam Reserve

Reserve huisvesting onderwijs

Raadsprogramma

RP onderwijs en jeugd

Maximale omvang

€ 20.000.000

reserve Looptijd reserve

Nvt

Doel Reserve

Ingesteld volgens raadsbesluit 04-09-1997 in plaats van voorziening knelpunten huisvesting onderwijs vanwege decentralisatie van huisvestingstaken onderwijs. Doel is de fluctuatie in uitgaven voor huisvesting onderwijs op te vangen. De reserve wordt gevoed met een bedrag ter hoogte van de middelen die eventueel jaarlijks overblijven ten opzichte van het jaarlijkse onderwijsbudget. Aan de reserve wordt onttrokken indien het jaarlijks exploitatiebudget een tekort vertoont. Egalisatiefunctie.

FINANCIEEL (in euro’s) Stand per 1/1

Onttrekking totaal

Toevoeging totaal

Stand per 31/12

2.372.735

1.690.000

8.556.350

9.239.085

Toelichting Onttrekkingen Herontwikkeling Urkhovenseweg

44.000

Diverse spilcentra (naar reserve mnio)

150.000

Tijdelijke huisvesting basisschool ‘t Karregat

354.000

Programma 2014 voorziening huisvesting onderwijs

142.000

Tijdelijke huisvesting school Tarieq

253.000

Locatiekeuze scholen Rungraaf-Korenaer (naar res. mnio)

50.000

Spoedaanvragen voorz. onderwijs

150.000

MPG 2014

205.000

Augustinianum apparaatskosten

65.000

Zorgcampus Castiliëlaan

-30.000

Spoedaanvraag Novalis College tijdelijke huisvesting

307.000

Toelichting Stortingen Terugstorting niet ingezette middelen SPIL Terugstorting niet ingezette middelen ontwikkeling onderwijs/zorgcampus Castiliëlaan

21.000 558.000

Saldo 2014 SP3201 ontw. en financ. reguliere onderwijshuisvesting tgv IHP

4.697.350

Exploitatiebijdrage VMBO Piuslaan

3.280.000

Nummer Reserve

2124

Naam Reserve

Reserve internationale school

Raadsprogramma

RP onderwijs en jeugd

Maximale omvang

€ 30.000.000


31-12-2043

Doel Reserve

De middelen dienen voor de bouw en exploitatie van de Internationale School (DBFMO in combinatie met school PPS).


Onttrekking totaal

Toevoeging totaal

Stand per 31/12

4.104.588

2.667.010

693.767

2.131.345

Toelichting Onttrekkingen Bijdrage aan SPVOZN ivm realisatie School Beheer vergoeding aan beheerstichting Bijdrage in aanpassingen weg Wijzigingen bouw Diverse kosten Kosten SRE subsidie voor 2008 Bijdrage gemeente Primair Onderwijs Groot Onderhoud (2013+ 2014)

216.760 1.760.249 450.000 163.127

110.291 249.583 -283.000

Toelichting Stortingen Rente 2014

444.184

Correctie onttrekking ivm geboekte kosten SRE-subsidie

249.583

Nummer Reserve

2132

Naam Reserve

Reserve integrale wijkvernieuwing

Raadsprogramma

RP Ruimtelijk

Maximale omvang

€ 35.000.000


Nvt

Doel Reserve

Met raadsbesluit van 7 oktober 2002 is de reserve integrale wijkvernieuwing ingesteld. Het voorstel omtrent het opzetten van integrale wijkvernieuwing is in december 2000 door de raad bekrachtigd. Doel is de beschikbare middelen te clusteren en daaruit de uitgaven te bekostigen van de integrale wijkvernieuwing.


Onttrekking totaal

Toevoeging totaal

Stand per 31/12

21.266.376

4.223.894

1.135.000

18.177.482

Toelichting Onttrekkingen Onttrekking 2014 IVW projecten

4.223.894

Toelichting Stortingen ISV middelen 2014

1.135.000

Nummer Reserve

2137

Naam Reserve

Reserve bouwgrondexploitaties

Raadsprogramma

RP Ruimtelijk

Maximale omvang

€ 10.000.000


Nvt

Doel Reserve

Op 12 juli 2004 heeft de raad van de gemeente Eindhoven de nota Grondbeleid Eindhoven vastgesteld. In het verlengde daarvan heeft de raad tevens besloten een tweetal reserves in te stellen per 1 januari 2004. Eén van deze reserves betreft de exploitatiereserve Grondbedrijf. Deze reserve heeft een egalisatiefunctie voor wat betreft de exploitatiesaldi van de afgesloten exploitaties.


Onttrekking totaal

Toevoeging totaal

Stand per 31/12

0

7.748.507

7.748.507

0

Toelichting Onttrekkingen Aanvullen voorziening verwachte nadelen grondexploitatie

104.440

Beheerresultaat 2014

5.044.734

Rente en kosten voorraden en strategische verwervingen

2.599.333

Toelichting Stortingen Bijdrage Eigen Kapitaal conform begroting

3.124.000

Bijdrage in rente NIEGG conform kadernota

1.600.000

Resultaat afgesloten projecten 2014

3.309.739

Vrijval in verband met opheffen reserve

- 285.232

Nummer Reserve

2146

Naam Reserve

Reserve maatsch nut in ontwikkeling

Raadsprogramma

RP Ruimtelijk

Maximale omvang

Nvt


Nvt

Doel Reserve

Financiering van projecten met een maatschappelijk nut in ontwikkeling in de openbare ruimte. Ingesteld door de raad op 12 december 2006.


Onttrekking totaal

Toevoeging totaal

Stand per 31/12

28.397.024

3.855.654

7.681.000

32.222.370

Toelichting Onttrekkingen Voordelig resultaat projecten naar reserve MIP Saldo kosten en opbrengsten lopende projecten 2014

500.000 3.355.654

Toelichting Stortingen Van reserve bodemsanering Van reserve MIP

274.000 5.949.000

Van reserve onderwijshuisvesting

170.000

Van reserve water

141.000

Van saldireserve specifiek

220.000

Van reserve maatschappelijk nut projecten

111.000

Financiering buurtcontract Woensel West

100.000

Duurzaamheid

83.000

Stelpost ISV3 bodem

136.000

Stelpost bodemsanering

434.000

Stelpost ISV3 geluid

63.000

Nummer Reserve

2197

Naam Reserve

Reserve aankoop kunstvoorwerpen

Raadsprogramma

RP Kunst, cultuur en sport

Maximale omvang

Nvt


Nvt

Doel Reserve

Ten behoeve van aankoop kunst (inclusief bijkomende kosten).


Onttrekking totaal

Toevoeging totaal

Stand per 31/12

602.283

194.568

232.000

639.715

Toelichting Onttrekkingen Aankopen kunstwerken nationaal Aankopen kunstwerken internationaal Voorbereidings-/verwervingskosten Installatiebeschrijvingen / Conserveringen en presentatie Collectie

73.000 438.734 62.443 7.391

Bijdrage Mondriaanfonds

-/- 194.000

Bijdrage BankGiroLoterij

-/- 150.000

Bijdrage diversen

-/- 43.000

Toelichting Stortingen Storting conform begroting

232.000

Nummer Reserve

2198

Naam Reserve

Reserve tentoonstellingen Van Abbemuseum

Raadsprogramma


Maximale omvang

Nvt


Nvt

Doel Reserve

Egaliseren kosten voor langlopende voorbereidings- en ontwikkelingskosten voor presentaties in Van Abbemuseum.


Onttrekking totaal

Toevoeging totaal

Stand per 31/12

917.225

537.428

350.000

729.797

Toelichting Onttrekkingen Tentoonstelling Er was eens-De collectie nu

216.650

Tentoonstelling Using Art

381.093

Tentoonstelling Bienal de Sao Paulo

241.625

Tentoonstelling Hito Steyerl

128.038

Tentoonstelling Positions

135.152

Tentoonstelling Special Guests

87.808

Tentoonstelling Innocent Body

37.966

Tentoonstelling Soundwalk

40.844

Tentoonstelling diversen Bijdrage EU (overdracht ontvangen voorschot aan de partnerinstellingen)

264.223 383.876

Bijdrage Mondriaanfonds

-/- 31.200

Bijdrage BankGiroLoterij

-/- 646.500

Bijdrage Ammodo

-/- 65.000

Bijdrage Stichting Promotors

-/- 25.000

Bijdrage Stichting Public Art

-/- 25.327

Bijdrage DAI

-/- 51.322

Bijdrage SNS Reaal Bijdragen diversen

-/- 25.000 -/- 510.498

Toelichting Stortingen Storting conform begroting

350.000

Nummer Reserve

2276

Naam Reserve

Risicoreserve PSV

Raadsprogramma

RP Ruimtelijk

Maximale omvang

€ 29.000.000


31-12-2051

Doel Reserve

Ter dekking van mogelijke optredende risico’s in de financiering en waarde van de gronden PSV.


Onttrekking totaal

Toevoeging totaal

Stand per 31/12

2.062.705

0

-533.226

1.529.479

Toelichting Stortingen Het verschil tussen de huuropbrengsten/erfpachtcanons en rentelasten grondaankopen Rente 2014 risicoreserve

-577.574 44.348

Nummer Reserve

2278

Naam Reserve

Reserve bedrijfsresultaten sport

Raadsprogramma


Maximale omvang

€ 750.000


Nvt

Doel Reserve

Het doel is dat extra verworven budget door efficiënt handelen en/of betere taakuitvoering onder voorwaarde conform criteria voor onttrekkingen besteed kan worden binnen de drie sportgebieden.


Onttrekking totaal

Toevoeging totaal

Stand per 31/12

341.220

341.220

0

0

Toelichting Onttrekkingen Onttrekking tbv exploitatietekort 2014 sport

341.220

Nummer Reserve

2279

Naam Reserve

Res zorgpl. afval- hemel- en grondwater

Raadsprogramma

RP Ruimtelijk

Maximale omvang

€ 1.000.000


Nvt

Doel Reserve

Jaarlijks zullen er verschillen ontstaan tussen rioolheffingen, ontvangen van de inwoners van de gemeente Eindhoven, en de kosten die gedekt worden uit de rioolheffing verbonden aan het rioolonderhoud. Het doel van deze reserve is dat de resultaten die ontstaan in het kader van rechtmatigheid beschikbaar blijven voor het rioleringsonderhoud. Hierbij moet er rekening mee worden gehouden dat ook de kosten en opbrengsten van rioolaansluitingen in het collegeproduct 8.4.01 “Riolen” zijn opgenomen. Rioolaansluitingen moeten geen onderdeel vormen van het resultaat omdat deze ook niet zijn opgenomen in de kostprijs van de rioolheffing. M.i.v 2013 zijn de rioolaansluitingen opgenomen binnen het programmaonderdeel 8.4 Riolen. Daarvoor werden ze verantwoord onder 8.2 Openbare Ruimte.


Onttrekking totaal

Toevoeging totaal

Stand per 31/12

705.364

967.410

262.046

0

Toelichting Onttrekkingen In verband met BBV-regelgeving is het saldo van de reserve zorgplicht afval-, hemel- en

967.410

grondwater ultimo 2014 overgeboekt naar de voorziening Riolen. Toelichting Stortingen Exploitatiesaldo SP8401 Riolen (exclusief rioolaansluitingen)

262.046

Nummer Reserve

2284

Naam Reserve

Res zorgpl. afvalstofh.& reinigingsrecht

Raadsprogramma

RP Ruimtelijk

Maximale omvang

€ 5.000.000


Nvt

Doel Reserve

Jaarlijks zullen er verschillen ontstaan tussen afvalstoffenheffing, ontvangen van inwoners van de gemeente Eindhoven, en de kosten verbonden aan afvalinzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Het doel van deze reserve is dat de resultaten die ontstaan in het kader van rechtmatigheid beschikbaar blijven voor de afvalinzameling en verwerking.


Onttrekking totaal

Toevoeging totaal

Stand per 31/12

4.132.056

4.132.056

0

0

Toelichting Onttrekkingen Resultaat 2014 afval

2.171.170

In verband met BBV-regelgeving is het saldo van de reserve zorgplicht afval-, hemel-

1.960.886

en grondwater ultimo 2014 overgeboekt naar de voorziening Riolen.

Nummer Reserve

2294

Naam Reserve

Reserve Citymarketing, toerisme, recr-ev

Raadsprogramma

RP Bedrijfsvoering en organisatie

Maximale omvang

€ 2.000.000


Nvt

Doel Reserve

Middelen inzetten ten behoeve van incidentele activiteiten en investeringen op het gebied van Citymarketing, toerisme, recreatie en evenementen.


Onttrekking totaal

Toevoeging totaal

Stand per 31/12

664.779

350.000

321.387

636.166

Toelichting Onttrekkingen Koningsdag 2014

100.000

Communicatie en mediakosten implementatie logo stad

100.000

Remember september

100.000

Roze zaterdag Eindhoven

50.000

Toelichting Stortingen Meeropbrengst toeristenbelasting 2014

321.387

Bijlage 8 Staat van voorzieningen 2014 Voorziening

Stand per 1/1

Vermeerdering tlv. exploitatie 86000

Vermeerdering via balansmutatie 86004

Vermindering vrijval tgv exploitatie 46000

Vermindering tgv activa 46003

Vermindering overige

Stand per 31/12

Grootboek: 09100 Onderhoudsvoorzieningen Onderhoudsv. Eigen huisvesting 4.703.574

1.079.000

Onderhoudsv. Maatschappelijk Vastgoed

9.479.441

6.898.835

150.000

2.511.251

Onderhoudsv. Overig vastgoed

4.772.320

721.000

400.000

1.976.384

Onderhoudsvoorzieningen BCB

747.668

Overige onderhoudsvoorzieningen 09100 Onderhoudsvoorzieningen Grootboek: 09102 Risicovoorzieningen 5115 Voorziening risico's Stadsbank 5124 Vrz. alg. risico garanties en geldlen. 5125 Voorziening garantie St.Petruspark

5176 Voorziening FLO BCB 5217 Vrz waardevermind. achtervang Meerrijk

147.643

36.000

19.850.645

8.734.835

550.000

5.026.474

202.292 3.653.819

297.592

34.562 216.741

13.334 32.431

428.696

148

237.261

6.143.445

10.050.199

09102 Risicovoorzieningen 23.930.279 Grootboek: 09104 Voorzieningen onderwijs 5110 OH Buitenkant verordening 1.701.980 onderwijs

10.585.052

09104 Voorzieningen onderwijs Grootboek: 09108 Overige voorzieningen 5051 Voorziening Spaarvariant 5081 Voorziening stimulering cultuureducatie 5109 Voorziening Wachtgeldverplichtingen 5132 Voorziening afvalstoffen

1.701.980

14.756

232.696

10.096.977 3.405.049

5226 Voorziening frictiekosten ombuigingen

524.084

9.038.530

9.522.529

Voorziening

5.258.490 Onderhoudsv. Eigen huisvesting 13.717.025 Onderhoudsv. Maatschappelijk Vastgoed

Doel

193.989 Gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten over diverse jaren gebaseerd op onderhoudsplan 436.328 Gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten over diverse jaren gebaseerd op onderhoudsplan

3.116.936 Onderhoudsv. Overig vastgoed

154.467 Gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten over diverse jaren gebaseerd op onderhoudsplan

747.668 Onderhoudsvoorzieningen BCB

29.907 Gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten over diverse jaren gebaseerd op onderhoudsplan

168.887 Overige onderhoudsvoorzieningen 23.009.007 09100 Onderhoudsvoorzieningen 154.397 5115 Voorziening risico's Stadsbank 3.702.240 5124 Vrz. alg. risico garanties en geldlen. 196.000 5125 Voorziening garantie St.Petruspark

1.058.447

Berekende rente

0 5176 Voorziening FLO BCB 3.642.310 5217 Vrz waardevermind. achtervang Meerrijk

3.392.336

12.801.308 5226 Voorziening frictiekosten ombuigingen

4.496.548

20.496.255 09102 Risicovoorzieningen

6.498 Gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten over diverse jaren gebaseerd op onderhoudsplan 821.190 8.092 Ten behoeve van oninbare leningen verstrekt door Schulddienstverlening (Stadsbank) 146.219 Dekking van eventuele aanspraken op verstrekte garanties en geldleningen. De uitstaande garanties en geldleningen zijn getoetst op solvabiliteit, liquiditeit en overige beschikbare informatie verstrekt door de geldnemers zelf en bank. 17.148 Dekken van de risico's voortvloeiend uit verstrekte geldleningen voor de financiering van de bouwappartementen in het St.Petruspark. Voeding geschiedt door een renteopslag van 0,25% per jaar gedurende de looptijd over het restant leningbedrag. 421.994 CAO-verplichtingen van de brandweer voor functioneel leeftijdsontslag (FLO). 136.202 De gemeente heeft zowel een lening aan de bv als aan het investeringsfonds voor de financiering van woningen verstrekt. Deze voorziening is bedoeld voor het afdekken van de negatieve waardeontwikkeling van de woningen waardoor de leningen niet volledig kunnen worden afgelost. 245.738 De voorziening dient ter financiering van de frictiekosten (loon- en WW-kosten) van (tijdelijk) boventalligen als gevolg van de afwikkeling van de uit Route 2014 voortvloeiende personele taakstellende bezuinging. 975.392

768.000

981.497

1.488.483 5110 OH Buitenkant verordening onderwijs

59.613 Buffer voor bekostiging aanvragen onderhoud door schoolbesturen. De stand van de voorziening bedraagt per 31 december 2014 € 1,5 miljoen. Hieraan ligt een onderhoudsplan ten grondslag. Dit onderhoudsplan is niet geheel actueel meer en dient in 2015 geactualiseerd te worden. We stellen vast dat hierin opgenomen middelen noodzakelijk zijn voor de onderhoudsverplichtingen, waaronder onderhoud gymlokalen.

768.000

981.497

1.488.483 09104 Voorzieningen onderwijs

59.613

1.187.801

1.187.801

36.637

36.637

480.898

108.646

0

1.960.886

5138 Egalisatievoorziening Baekelandplein 5139 Voorziening GSB 1-2

-91.250

4.959

5191 Voorziening voormalig personeel

815.764

5194 Voorz. Bijdrage SRE Financieringsschap 5203 Vrz. GSB3 Econ: Doorontw. ondern. plein

911.811

650.240

28.895

28.895

0 5051 Voorziening Spaarvariant

93.097

0

961.434

231.806 261.571

0 5081 Voorziening stimulering cultuureducatie 279.155 5109 Voorziening Wachtgeldverplichtingen 1.960.886 -86.291 5138 Egalisatievoorziening Baekelandplein -0 5139 Voorziening GSB 1-2

1.545.392 5191 Voorziening voormalig personeel 5194 Voorz. Bijdrage SRE Financieringsschap 5203 Vrz. GSB3 Econ: Doorontw. ondern. plein

35.512 De voorziening dient ter vervanging van eerder uit- diensttredende medewerkers die gebruik maken van de Spaarvariant met betrekking tot de 36-urige werkweek. 733 Deze middelen worden besteed aan de inzet van de duale cultuurdocent voor het schooljaar 2007-2008. 17.631 Dekking voor de wachtgeldverplichtingen van de Lumens Groep die de gemeente Eindhoven heeft overgenomen. Opvangen van schommelingen in de afvalstoffenheffing (huishoudens) en reinigingsrecht (bedrijven). -3.650 Egalisatievoorziening jaarresultaten exploitatie panden aan het Baekelandplein (van Stichting Trudo en gemeente Ehv). In de voorziening GSB 1-2 is de rijkssubsidie inzake ISV 1 voor de periode 2000 t/m 2004 gestort. Aan het einde van deze periode resteerde een eindstand van de voorziening. Dit wordt ingezet in de nieuwe ISV 2 periode lopend van 2005 tot en met 2010. De onttrekkingen betreffen bijdragen aan projecten die bijdragen om de doelen inzake GSB te realiseren. 30.101 Kosten voormalig personeel 32.113 Aan SRE financieringsschap af te dragen middelen. De afrekening vindt plaats op basis van realisatiecijfers. 578 Middelen tbv doorontwikkeling ondernemersplein (onderdeel van GSBIII economische pijler).

Voorziening

5225 Vrz compensatieregeling bomen

Stand per 1/1

Vermeerdering tlv. exploitatie 86000

543.453

138.011

09108 Overige voorzieningen 3.914.008 Grootboek: 09109 (Overige) vervangingsvoorzieningen 5135 Voorziening Riolen 31.205.259

3.065.290

Vermeerdering via balansmutatie 86004

Vermindering vrijval tgv exploitatie 46000

Vermindering tgv activa 46003

Vermindering overige

222.700

2.012.219

809.174

Stand per 31/12

Voorziening

458.764 5225 Vrz compensatieregeling bomen

4.157.905 09108 Overige voorzieningen

7.233.410

11.457.965

26.980.704 5135 Voorziening Riolen

09109 (Overige) 31.205.259 7.233.410 vervangingsvoorzieningen Grootboek: 31309 Voorziening duurzame waardevermindering 5252 Duurzame waardevermindering 0 5.788.000 vastgoedobjecten

11.457.965

26.980.704 09109 (Overige) vervangingsvoorzieningen

31309 Voorziening duurzame 0 waardevermindering Grootboek: 31409 Voorziening neg expl resultaten gb 5137 Voorziening verwachte nadel 2.921.441 grondexpl 31409 Voorziening neg expl resultaten 2.921.441 gb Totaal 83.523.613

Doel

13.751 Uitgaven tbv het aanplanten van een boom inclusief realisatie standplaats. Uitgaven tbv het revitaliseren van het bomenbestand. Uitgaven voor onderzoek tbv regeling tegemoetkoming particuliere waardevolle bomen. Genoemde bestedingsdoelen kunnen alleen plaatsvinden in de openbare ruimte. 126.768 1.155.309 Deze voorziening wordt ingezet voor investeringen vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan. Hiermee kan de tariefstijging van de rioolheffing de komende planperiode (2011-2014) worden beperkt tot de gemeentelijke indexering. 1.155.309

5.788.000 5252 Duurzame waardevermindering vastgoedobjecten

5.788.000

De voorziening dient ter afdekking van de financiële consequenties van de waardering van de vastgoedobjecten.

5.788.000 09109 (Overige) vervangingsvoorzieningen

8.160.255 8.160.255 44.334.842

Berekende rente

12.084.748

11.457.965

11.313.693

11.081.696 5137 Voorziening verwachte nadel grondexpl 11.081.696 31409 Voorziening neg expl resultaten gb 93.002.049 Totaal

116.858 Dekking van de verwachte nadelige resultaten op grondexploitaties. 116.858 3.255.129

149

Bijlage 9 Subsidie-instanties zoals bedoeld in artikel 4:23 lid 3 sub c van de Algemene wet bestuursrecht Ruimtelijke ordening

Trefpunt groen Eindhoven Architectuurcentrum Eindhoven

Economische Ontwikkeling

Stichting Eindhoven Marketing (EHV365)

Kunst, Cultuur en Design

Begroting Realisatie Begroting Realisatie Subsidie 2013 Subsidie 2013 Subsidie 2014 Subsidie 2014

Programma Onderdeel

104.000

104.000

104.000

104.000

8.3

57.000

56.000

57.000

57.000

8.7


Programma Onderdeel

797.000

797.000

930.000

930.000

9.3


Programma Onderdeel

Stichting Openbare Bibliotheek Eindhoven

4.620.000

4.713.991

5.340.000

3.277.000

4.7

Stichting Centrum voor de Kunsten

4.256.000

4.255.680

4.086.000

4.085.794

4.7

De NV Muziekgebouw Eindhoven

4.191.000

4.191.190

4.291.000

4.291.190

4.7

363.000

363.120

363.000

363.120

4.7

3.063.000

3.063.477

3.063.000

3.153.897

4.7

Stichting Film- en Theatercentrum Plaza Futura

679.000

679.111

679.000

679.111

4.7

Stichting Cultureel Centrum de Effenaar

897.000

896.949

897.000

896.949

4.7

85.000

89.144

83.000

83.362

4.7

Stichting MU

363.000

363.531

363.000

363.531

4.7

Stichting Kunstenaarswerkplaats Beeldenstorm

153.000

153.271

153.000

153.271

4.7

Stichting Grafische werkplaats Daglicht

105.000

105.060

105.000

105.060

4.7

Stichting Tromp Muziek Biënnale

111.000

111.481

111.000

111.481

4.7

Stichting Eindhovens Museum (Historisch Openlucht-museum)

714.000

714.000

714.000

714.000

4.7

Capital D inz designweek,graduation, awards

500.000

500.000

520.000

500.000

4.6

Federatie Einhovense Carnaval

100.000

100.000

100.000

100.000

9.3

Stichting intocht Sint Nicolaas

18.000

17.100

15.270

17.100

9.3

Stichting Lichtjesroute

55.000

52.250

83.000

74.950

9.3

Stichting 18 september

25.000

23.494

25.000

24.730

9.3

2.000

2.500

2.000

2.000

9.3

Stichting Pop-Ei De NV Parktheater Eindhoven

Stichting Axes Jazz Power

Stichting Switch Fakkeltocht

150

Sport en recreatie

Stichting Jeugdsportfonds Eindhoven

Wonen, welzijn en zorg

COC-Eindhoven

Begroting Realisatie Begroting Realisatie Subsidie 2013 Subsidie 2013 Subsidie 2014 Subsidie 2014 50.000

50.000

101.000

Programma Onderdeel

101.000

4.3


Programma Onderdeel

41.000

36.000

42.000

36.000

2.5

Stichting GGD Brabant Zuid Oost

655.000

633.956

586.000

586.139

2.8

Stichting algemene hulpdienst Eindhoven

462.000

461.927

533.000

532.618

2.5

Federatie overleg voor ouderenorganisaties

89.000

86.450

91.000

89.000

2.5

Stichting slachtofferhulp Eindhoven

57.000

54.466

57.000

54.466

5.2

Agog

10.000

3.350

5.000

5.000

2.3

Sociaal Pedagogische Dienst / Stichting MEE

351.000

344.850

297.000

296.779

2.5

Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal

420.000

473.467

436.000

435.485

2.5

De Witte Raaf

128.000

123.000

133.000

132.900

2.5

Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven

106.000

110.670

108.000

108.240

2.5

Stichting Zelfhulpnetwerk Eindhoven/Kempenland

171.000

171.000

183.000

183.402

2.5

Stichting Bomanshof

193.000

188.500

197.000

188.500

2.5

Stichting Present

50.000

50.000

78.000

78.000

2.5

525.000

525.000

525.000

525.000

2.5

57.000

57.000

58.000

57.000

2.5

493.000

498.000

503.000

493.000

2.5

Stichting Voedselbank

56.000

56.000

57.000

57.000

2.5

Stichting Vredesbureau

24.000

23.750

24.000

23.750

2.5


Programma Onderdeel

Stichting supportpunt Stichting OVAA Stichting Vluchtelingen in de knel

Onderwijs en jeugd

Stichting Zuidzorg

4.181.000

4.179.191

4.091.000

4.091.724

3.1

Gerlach-instituut

4.000

4.200

4.000

4.200

3.1

Dr. A.F. Philips Sterrenwacht

1.000

1.040

1.000

1.060

3.1

FNV Afdeling Eindhoven

6.000

6.400

6.000

6.400

3.1

Stichting de jonge onderzoeker

34.000

32.300

36.000

34.000

3.1

166.000

162.828

106.000

105.600

3.1

1.530.000

1.524.479

1.633.000

1.533.747

3.1

265.000

265.411

238.000

238.455

3.1

RSV.VO (trajectbegeleiding 17-)

74.000

73.000

73.000

73.000

3.1

Stichting Leergeld

31.000

30.000

32.000

28.500

3.1

Jeugdcultuurfonds

50.000

50.000

51.000

50.000

3.1


Programma Onderdeel

Stichting Halt Oost Brabant Korein Kinderplein BV Stichting Humanitas

Internationale coördinatie

Stichting Chinandega

14.000

14.000

151

14.000

14.000

6.2

Subsidie-instanties per beleidsterrein (overige > € 50.000).

Economische Ontwikkeling

Stichting FOM

Kunst, Cultuur en Design

Begroting Realisatie Subsidie 2014 Subsidie 2014 87.000

Programma Onderdeel

89.500

9.1

Begroting Realisatie Subsidie 2014 Subsidie 2014

Programma Onderdeel

Stichting Ruimte

100.000

100.000

4.6

Design Coöperatie Brainport

175.000

175.000

4.6

Stichting STRP festival

173.000

173.145

4.7

Stichting Theaterplan

59.000

59.160

4.7

Stichting Skateboard events Eindhoven

63.000

63.322

4.7

396.000

388.000

4.7

79.000

78.500

4.7

Omroep Eindhoven Stichting Afslag Eindhoven Stichting de Ontdekfabriek

97.000

96.600

4.7

BALTAN Laboratories

222.000

221.401

4.7

Stichting Onomatopee

59.000

59.364

4.7

Stichting Broet

87.000

86.512

4.7

Stichting vrienden roze zaterdag

50.000

50.000

9.3


Programma Onderdeel

Sport en recreatie

Stichting Kempen Vitaal Stichting Sports en Technology

Wonen, welzijn en zorg

Medicinale Heroineverstrekking

160.000

160.000

4.3

98.000

98.000

4.3


Programma Onderdeel

649.000

648.830

2.3

Leger des Heils

1.262.000

1.262.192

2.3

St. Neos

9.497.000

9.496.637

2.3

Geestelijke gezondheidszorg eindhoven

1.143.000

1.280.870

2.3

Novadic

2.637.000

2.614.441

2.3

109.000

108.750

2.3

59.000

58.875

2.3

2.637.000

2.614.441

2.3

137.000

137.105

2.5

77.000

77.000

2.5

7.551.000

7.551.216

2.5

Srada BV

89.000

94.382

2.5

Stg. Rode Kruis

82.000

81.950

2.5

Humanitas: meedoen in de wijken

87.000

87.567

2.5

Buro Cement

429.000

429.646

2.5

GGzE

154.000

153.302

2.8

Stichting Zuidzorg

150.000

149.000

2.8

Stg. Ervaring die Straat Markieza Novadic GGZ Dakloze moelanders Lumens

152

Onderwijs en jeugd


Programma Onderdeel

Jeugd- en Buurthuis

515.000

489.506

3.1

T+huis

105.000

105.000

3.1

GGD

238.000

227.378

3.1

Humanitasbegeleiding 12+

62.000

61.734

3.1

Korein

74.000

73.362

3.1

Lumens

9.355.000

9.170.332

3.1

Stichting Connaction

130.000

130.000

3.1

Impegno

299.000

299.520

3.1

Buro Cement

430.000

481.640

3.1


Programma Onderdeel

Veiligheid en handhaving

Stichting St. Annaklooster

250.000

250.000

5.2

1.236.000

1.236.352

5.2

180.000

180.181

5.2

Vrijwillige hulpdienst

75.000

75.213

5.2

Novadic

42.000

42.000

5.2

Lumens Humanitas

153

Bijlage 10 Staat van borgen garantstellingen 2014 Bedragen in euro's

Groep/ Leningnummer

Naam geldnemer

Naam geldgever

Oorspronkelijke bedrag geldlening

Deel gewaarborgd door gemeenten

Restant geldlening per 01-01-2014 Totaal Door de gemeente gewaarborgd

Totaalbedrag (buiten) gewone aflossing (-/- = storting)

Restant geldlening per 31-12-2014 Door de gemeente Totaal gewaarborgd

Gezondheidszorg 2015 Stg. Gezondheidszorg(Centra) 2016 Stg. Gezondheidszorg(Centra) 2017 Stg. Gezondheidszorg(Centra) 2122 Stg. Gezondheidszorg(Centra) 2024 De Combinatie Stg. Dagbehand. Jeugdhulpverl. 2112 De Combinatie Jeugdgezondheidszorg ZO-Brab.

NWB BNG BNG ING BNG BNG

782.770,87 737.560,75 1.429.095,03 1.139.000,00 2.590.801,42 5.000.000,00 11.679.228,07

100% 100% 100% 80% 100% 100%

365.292,20 547.265,50 1.081.937,12 1.039.337,50 714.703,84 3.833.333,33 7.581.869,49

365.292,20 547.265,50 1.081.937,12 831.470,00 714.703,84 3.833.333,33 7.374.001,99

26.092,30 22.719,36 45.545,02 56.950,00 89.337,98 166.666,69 407.311,35

339.199,90 524.546,14 1.036.392,10 982.387,50 625.365,86 3.666.666,64 7.174.558,14

339.199,90 524.546,14 1.036.392,10 785.910,00 625.365,86 3.666.666,64 6.978.080,64

Cultuur 2060 2028 2029 2034 2108 2107 2121 2127

Vrienden van het Dafmuseum Stg. Centrum voor de Kunsten Stg. Complex Plaza Futura Loket W (Lumens Groep) Loket W (Lumens Groep) Design Cooperatie Brainport (Capital D) Design Cooperatie Brainport (Capital D)

Rabobank BNG BNG Rabobank Eindhoven Rabobank Rabobank ABN/AMRO Lage Landen

514.285,00 4.015.954,92 1.587.348,15 136.134,06 1.500.000,00 1.000.000,00 250.000,00 1.400.000,00 10.403.722,13

100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 80%

257.145,00 3.399.987,28 1.026.974,16 36.301,74 1.242.333,06 1.000.000,00 0,00 1.400.000,00 8.362.741,24

257.145,00 3.399.987,28 1.026.974,16 36.301,74 1.242.333,06 1.000.000,00 0,00 1.120.000,00 8.082.741,24

22.715,00 62.891,37 56.105,05 6.806,76 63.691,56 0,00 0,00 1.400.000,00 1.612.209,74

234.430,00 3.337.095,91 970.869,11 29.494,98 1.178.641,50 1.000.000,00 0,00 0,00 6.750.531,50

234.430,00 3.337.095,91 970.869,11 29.494,98 1.178.641,50 1.000.000,00 0,00 0,00 6.750.531,50

Eindhovense Voetbal Vereniging Oriolus TV Bokt PSV Tegenbosch VV DBS Tennisvereniging ETV Volley Voetbalvereniging WODAN

Rabobank Eindhoven Rabobank Rabobank Nat. Nederlanden SNS regio bank Rabobank Eindhoven Rabobank Eindhoven ABN/AMRO

102.100,55 150.000,00 232.174,00 307.500,00 113.940,00 85.000,00 500.000,00 1.490.714,55

100% 50% 100% 50% 100% 50% 50%

3.093,92 142.500,00 163.692,00 140.082,44 106.344,00 62.796,00 487.422,00 1.105.930,36

3.093,92 71.250,00 163.692,00 70.041,22 106.344,00 31.398,00 243.711,00 689.530,14

3.093,92 12.500,00 7.827,00 20.499,36 844,00 20.124,00 24.996,00 89.884,28

0,00 130.000,00 155.865,00 119.583,08 105.500,00 42.672,00 462.426,00 1.016.046,08

0,00 65.000,00 155.865,00 59.791,54 105.500,00 21.336,00 231.213,00 638.705,54

Welzijn 2113 Stg Groendomein Wasven 2114 Stg Groendomein Wasven

ING ING

250.000,00 750.000,00 1.000.000,00

100% 100%

250.000,00 724.930,00 974.930,00

250.000,00 724.930,00 974.930,00

0,00 12.540,00 12.540,00

250.000,00 712.390,00 962.390,00

250.000,00 712.390,00 962.390,00

Overige garanties 2115 Christelijke Gereformeerde Kerk Ehv 2115a Glasvezel Eindhoven bv

Nationaal Restauratiefonds ABN/AMRO

100.000,00 970.000,00 1.070.000,00

50% 80%

82.676,24 485.000,00 567.676,24

41.338,12 388.000,00 429.338,12

2.923,86 121.250,00 124.173,86

79.752,38 363.750,00 443.502,38

39.876,19 291.000,00 330.876,19

Woningbouw Garanties Gemeente 2068 SVVE De Archipel Stichting Gagelbosch 2067 SVVE De Archipel Stichting Gagelbosch 2090 Stichting Woonzorg Nederland 2086 Vitalis Sociale Woonvormen 2084 Vitalis Sociale Woonvormen 2085 Vitalis Sociale Woonvormen 2087 Vitalis Sociale Woonvormen 2089 Stg. Woonvormen Noord Deurningen 2126 Vitalis Residentiele Woonvormen

BNG NWB Nationale Nederlanden BNG BNG BNG BNG BNG BNG Stichting

3.591.957,51 1.495.714,95 8.473.891,76 4.492.424,14 628.143,54 4.397.004,78 508.233,84 2.042.010,97 12.000.000,00

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80%

1.260.458,63 387.854,06 5.629.310,39 3.452.167,00 56.733,88 397.137,11 254.116,92 1.327.307,17 11.700.000,00

1.260.458,63 387.854,06 5.629.310,39 3.452.167,00 56.733,88 397.137,11 254.116,92 1.327.307,17 9.360.000,00

229.849,54 125.831,10 5.629.310,39 146.646,66 56.733,88 397.137,11 63.529,23 1.327.307,17 600.000,00

1.030.609,09 262.022,96 0,00 3.305.520,34 0,00 0,00 190.587,69 0,00 11.100.000,00

1.030.609,09 262.022,96 0,00 3.305.520,34 0,00 0,00 190.587,69 0,00 8.880.000,00

100% 2.933.760,00 2.933.760,00 37.629.381,49 27.398.845,16 25.058.845,16 Totaal garanties 63.273.046,24 45.991.992,49 42.609.386,65 Per 31 december 2014 verleent de gemeente Eindhoven voor een bedrag van ca €1,2 miljard euro achtervang aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Indien het garantievermogen van het WSW daalt tot 0,25% van het garantievolume, dan treedt de achtervangpositie van het Rijk en de gemeenten in werking. Zij zullen op dat moment renteloze leningen verstrekken aan het WSW. Per ultimo 2013 bedroeg het garantievermogen 4,34% van het garantievolume.

841.943,00 9.418.288,08 11.664.407,31

2.091.817,00 17.980.557,08 34.327.585,18

2.091.817,00 15.760.557,08 31.421.140,95

Toelichting

Sport

154

2039 2128 2109 2111 2112a 2116 2123

2124 Meerhoven Meerrijk BV

Brabantsinvesteringsfonds Nieuwbouwwoningen Project

Contragarantie: Stg. Waarborgfonds Sport 50% Contragarantie: Stg. Waarborgfonds Sport 50% Contragarantie: Stg. Waarborgfonds Sport 50% Contragarantie: Stg. Waarborgfonds Sport 50%

155

156

157

158

159

160

161

162

Samen investeren in Brabantstad

Concernrekening 2014 gemeente Eindhoven

Totale projectkosten (Euro)

Eind-verantwoordingsrapportage Samen Investeren 2014

Programma

Projectoverzicht Eindhoven

Projectnummer E1.01

Project omschrijving Aalsterweg

Bereikbaar

Project gereed (J/N)

Status Financiën

ja

Project is ondergebracht bij Brabant MIT Project is ondergebracht bij Brabant MIT

E1.02

Eindhoven Airport A2

Bereikbaar

ja

E1.03

Meerenakkerweg

Bereikbaar

ja

Status Mijlpalen

Toelichting Financiën / mijlpalen

einde

Totale projectkosten volgens beschikking

0

Totale projectkosten (actuele raming/ besteding)

Real t/m 2013

Realisatie totaal 2014

planning totaal 2014

Provinciaal aandeel in projectkosten (Euro)

Planning totaal 2015

0

0

0

0

0

0

15.563.674 15.563.674

0

0

0 0 0


Provinciaal aandeel volgens beschikking

Provinciaal aandeel (actuele raming /besteding)

Real t/m 2013


Planning 2014



0

0

0

0

0

0

0

2.000.000

2.000.000

2.000.000

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

90.000 270.000 1.600.000

90.000 270.000 1.601.256

90.000 270.000 1.601.256

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

niet 0

0

niet 16.130.310

2013

E1.04 E2004 E1.05

E2011 E1.06 / E2010

Glow / Strijp S zicht het licht Glow / Strijp S zicht het licht Eindhoven één in werk (HRM/leerwerkservicepunt) Eindhoven één in werk (droomfabriek) Internationale school Eindhoven

Dynamisch Dynamisch Dynamisch

ja ja ja

Dynamisch

ja

Dynamisch

ja

zie E2004

niet 2011 2013 niet

205.000 1.270.000 5.200.000

0 32.500.000

839.786 2.332.482 6.563.707

839.786 2.332.482 6.563.707

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24.645.803 24.645.803

0

0

0

0

4.500.000

4.500.000

4.500.000

0

0

0

0

2013

163 E2010 E1.07 / E2009 E1.09 E2007 E1.11/E2005 E2016

Internationale school Eindhoven Dynamisch Designhuis Dynamisch

ja ja

Licht en kunst A2 Licht en kunst A2 DDW Veiligheidshuis

ja ja ja ja

Dynamisch Dynamisch Dynamisch Perspectief

zie E1.06

niet

2011 Project is teruggetrokken uit SIIB Project is teruggetrokken uit SIIB

niet niet 2010

Toegevoegd is de opdracht om per 01-01-2012 te komen tot 1 Veiligheidshuis voor Brabant Zuidoost

2011

0 1.700.000

0 2.570.075

0 2.570.075

0 0

0 0

0 0

0 0

500.000

0 500.000

0 500.000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 3.200.000 5.174.000

0 0 3.940.708 7.674.142

0 0 3.940.708 7.674.142

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 950.000 1.000.000

0 0 950.000 1.000.000

0 0 950.000 1.000.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0



Gemeentelijk aandeel in projectkosten (Euro)

Eind-verantwoordingsrapportage Samen Investeren 2014 Projectoverzicht Eindhoven

Gemeentelijk aandeel volgens beschikking

Gemeentelijk aandeel (actuele raming /besteding)

Real t/m 2013


Aandeel derden in projectkosten (Euro)

planning 2014



Aandeel derden volgens beschikking

Aandeel derden (actuele raming /besteding)

Real t/m 2013

Indicator 2008


planning 2014

Projectnummer E1.01


E1.02


E1.03

Meerenakkerweg

3.000.000

3.064.186

3.064.186

0

0

0

0

11.130.310

10.499.488

10.499.488

0

0

0

0

E1.04 E2004 E1.05


115.000 500.000 1.600.000

75.000 150.000 1.668.127

75.000 150.000 1.668.127

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 500.000 2.000.000

674.786 1.912.482 3.294.324

674.786 1.912.482 3.294.324

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 Glow 2008 0 geen mijlpaal 2008 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.000.000

16.295.803

16.295.803

0

0

0

0

14.000.000

3.850.000

3.850.000

0

0

0

0

Internationale school Eindhoven Designhuis

0 400.000

0 2.010.075

0 2.010.075

0 0

0 0

0 0

0 0

0 800.000

0 60.000

0 60.000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 1.675.000 2.867.000

0 0 758.878 2.792.531

0 0 758.878 2.792.531

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 575.000 1.307.000

0 0 2.231.830 3.881.611

0 0 2.231.830 3.881.611

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 DDW 2008 0

E2011 E1.06 / E2010

0

Indicator 2009

Indicator 2010

Indicator 2011

Planning Planning Begr mijlpaal 2008 Rea mijlpaal 2008 Begr mijlpaal 2009 Rea mijlpaal 2009 Begr mijlpaal 2010 Rea mijlpaal 2010 Begr mijlpaal 2011 Rea mijlpaal 2011 totaal 2015 totaal 2016

0

0

0

dec 2009: project gegund

Bestekvoorbereiding en aanbesteding

geen mijlpaal 2009 geen mijlpaal 2010 Glow 2009 6-15 nov 2009 Glow 2010 6-13 nov 2010 4e kw Start doorontwikkeling adviescentra Start doorontwikkeling adviescentra

Definitief ontwerp gereed en start uitvoering

4e kw Archeologie van de toekomst en Boer zoekt stijl (exposities)

Expositie talent

Glow 2011

5-12 nov 2011

Goed functionerende servicecentra

Definitieve gunning en projectvoorbereiding. Definitief ontwerp gereed

Het lokale consortium Van Straten/Complan presenteerde 17 december het definitieve ontwerp voor de uitbreiding van de monumentale Constant Rebeque kazerne. Op 16 december is het laatste contract getekend 'financial close' . De opleveringsdatum schuift niet naar achteren. Het pand moet dan ook al in augustus 2013 klaar zijn.

- IDC functioneert naar partners als expertisecentrum / databank - regionalisering Veiligheidshuis ism Veiligheidshuis Peelland - traject versterking casusoverleggen

- IDC is expertisecentrum incasusoverleggen en relationeel geweld. Op overige thema's moet dit nog worden ontwikkeld - per 1 jan 2012 moet er een regionaal veiligheidshuis komen voor Brabant Zuidoost - traject versterking ca-susoverleggen loopt cf planning

164

geen mijlpaal 2009

Meerenakkerweg gereed, uitvoering Beemdstraat gestart

E2010 E1.07 / E2009 E1.09 E2007 E1.11/E2005 E2016

Licht en kunst A2 Licht en kunst A2 DDW Veiligheidshuis

16-26 okt 2008

DDW 2009 7-25 okt 2009 DDW 2010 23-31 okt 2010 4e kw Aansluiting op PIX via webapplicatie Opening info-doc centrum, pix levert managementinformatie op



Indicator 2012


Begr mijlpaal 2012

Rea mijlpaal 2012

Oplevering Beemdstraat

Uitvoering Beemdstraat conform planning. Brug Beemdstraat conform planning

Rea mijlpaal 2012-1

Indicator 2013

Rea mijlpaal 2012-2

Begr mijlpaal 2013

Indicator 2013

Rea mijlpaal 2013

Begr mijlpaal 2013

Rea mijlpaal 2013


Projectnummer E1.01


E1.02


E1.03

Meerenakkerweg

E1.04 E2004 E1.05


E2011 E1.06 / E2010

In mei 2011 hebben zowel de raad van toezicht van de stichting Primair en voortgezet onderwijs zuid Nederland als de gemeente Eindhoven de leveringsovereenkomst en aanwijzing preferred bidder behandeld. Eind 2011 is voor het project PPS Campus Internationale School Eindhoven (ISE) het consortium Van Straten Groep/ Complan (hierna afgekort als VSC) aangewezen als consortium. De VSC heeft het ontwerp verder verfijnd en uitgewerkt van voorlopig ontwerp (VO) naar definitief ontwerp (DO), en is gestart met de vergunningenprocedure. In het voorjaar van 2012 (maart) is de bouw gestart. De bouw verliep voorspoedig tot aan de periode augustus –december. In deze periode zijn 2 bouwbedrijven failliet gegaan en heeft er een bouwongeluk plaatsgevonden.

Internationale school Eindhoven Designhuis Licht en kunst A2 Licht en kunst A2 DDW Veiligheidshuis

Uitvoering brug Beemstraat cf planning. De brug in de zomer 2013 opengesteld voor verkeer.

zie toelichting tab-blad

Zie onderaan.

165 E2010 E1.07 / E2009 E1.09 E2007 E1.11/E2005 E2016

Door de vertraging in de aanbesteding Door vertraging in de uitwerking van het ontwerp vanwege het feit dat tekeningen van de huidige brug van de brug, komen de kosten ook later. niet beschikbaar waren is de brug later gestart dan gepland. De einddatum 2013 blijft haalbaar

Regionalisering Veiligheidshuis:Eind januari 2012 zal duidelijk zijn hoeveel van de 15 regiogemeenten (excl. Peelland-gemeenten) zijn aangesloten en een financiële bijdrage leveren. Een extern adviesbureau heeft dit proces in 2011 begeleid. Ontvlechting: De reorganisatie van O.O.&.V naar een sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuursondersteuning is een feit. Het Veiligheidshuis is qua beheer als één van de 3 regionale samenwerkingsverbanden helder gepositioneerd. Casusoverleg: Een versterkingstraject onder begeleiding van de Avans ; Hogeschool – Expertisecentrum Veiligheid zou afgerond zijn in 2011. Een aantal versterkingstrajecten lopen nog door in het voorjaar van 2012. Er wordt een start gemaakt met nieuw casusondersteunend systeem GCOS(+ generen van managementrapportages)

De bouwcombinatie Van Straten Groep/ Complan is vervangen door Strukton. Deze gebeurtenissen hebben geleid tot vertraging van de eerste oplevering, waardoor de termijnbetaling voor 2012 door zullen schuiven naar 2013. Gepland is nu dat de school in de periode van augustus – december 2013 kan verhuizen naar de nieuwe locatie.

Toelichting financiën Internationale School Eindhoven: Nu is verantwoord op stelsel van Baten en Lasten. Het DBFMO principe maakt het voor de provinciale bijdrage lastig om toe te rekenen, omdat de gemaakte investeringskosten (en exploitatielasten) over een periode van 30 jaar wordt terugverdiend (door het consortium). De Provincie is schriftelijke akkoord gaan met de gewijzigde verantwoording. Hieronder de kasstromen, verdeeld over de komende jaren. De provincie heeft hierover middels mail akkoord gegeven. De bevoorschotting van de provincie heef plaatsgevonden op basis van de mijlpaalbetaling door de gemeente. In december 2011 zijn de voorbereidingskosten aan het consortium betaald van 2.264570,-. Op 3 juli 2012 heeft de eerste mijlpaalbetaling van Euro 4.462.500,00 aan het consortium plaatsgevonden. Als gevolg van 2 faillissementen heeft de tweede mijlbetaling niet in oktober 2012 plaatsgevonden. Naar verwachting zullen de 3 termijnbetalingen van 4,462.500,- allemaal in 2013 betaald worden. De verwachte opleverdatum, en dus de datum dat de school kan verhuizen ligt in de periode augustus –december 2013.

Oplevering school: In mei 2011 hebben zowel de raad van toezicht van de stichting Primair en voortgezet onderwijs zuid Nederland als de gemeente Eindhoven de leveringsovereenkomst en aanwijzing preferred bidder behandeld. Eind 2011 is voor het project PPS Campus Internationale School Eindhoven (ISE) het consortium Van Straten Groep/ Complan (hierna afgekort als VSC) aangewezen als consortium. De VSC heeft het ontwerp verder verfijnd en uitgewerkt van voorlopig ontwerp (VO) naar definitief ontwerp (DO), en is gestart met de vergunningenprocedure. In het voorjaar van 2012 (maart) is de bouw gestart. De bouw verliep voorspoedig tot aan de periode augustus –december 2012. In deze periode zijn 2 bouwbedrijven failliet gegaan en heeft er een bouwongeluk plaatsgevonden. De bouwcombinatie Van Straten Groep/ Complan is vervangen door Strukton.

In 2013 is voortvarend gebouwd, waarbij de vijf monumentale panden grondig zijn verbouwd en drie nieuwe gebouwen zijn verrezen. Ook is een ondergrondse corridor met diverse verblijfsruimten aangelegd, die de gebouwen met elkaar verbindt. De campus draagt er toe bij dat brainport regio Eindhoven nog aantrekkelijker wordt voor kenniswerkers. De campus is 19 augustus 2013 beschikbaar gesteld voor gebruik. De secondary School is gestart op 4 september en de primary school op 9 september met lesgeven. Op dit moment volgen ongeveer 800 kinderen les op de internationale campus. De campus internationale school Eindhoven draagt ertoe bij dat de brainport Regio Eindhoven nog aantrekkelijker wordt voor kenniswerkers.

Indicator 2014

Begr mijlpaal 2014 Rea mijlpaal 2014





Programma


Projectnummer E1.16

E1.17 / E2017

E1.18

Project omschrijving Biocentrale Ottenbad

Verbinding Groene Woud

Luchtkwaliteit

Schoon

Schoon

Schoon


Status Financiën

Status Mijlpalen


einde

Oplevering juni 2011

2013

ja

2.700.000

ja

Start Landelijk Strijp is aangehouden totdat meer duidelijkheid is over risicodragend partnerschap van andere partijen. De aanleg van het parkplateau wordt uitgevoerd in 2014-2015. Het voorbereidend grondwerk (waar de provinciale subsidie op is gebaseerd) is in 2013 afgerond. Zie brief Gemeente Eindhoven met briefnummer 11uit14932 d.d. 26 oktober 2011, onderwerp aanpassing beschikking schoon Brabant. De uitvoeringskosten voor 2012 lopen achter op de prognose. Dit wordt veroorzaakt door een langere voorbereidingsperiode (meer afstemming en inspraak ex- en intern) en door vertraging in het verkrijgen van beoogde cofinanciering derden Slowlane (zie hierna). De einddatum van 31 december 2013 komt echter niet in gevaar. Beoogde subsidie vanuit nota ruimte tbv Slowlane is in 2012 nog niet ontvangen door de gemeente. Hiervoor waren aanvullende prestatieafspraken met de SRE noodzakelijk. Deze overeenkomst is in december 2012 door beide partijen ondertekend, waardoor het beschikte bedrag ad 734 k in 2013 op de gemeentelijke bankrekening wordt bijgeschreven tbv de uitvoering van Slowlane.

166 Etnisch ondernemerschap Brabant schoolnet

Dynamisch Verbindend

39.084.000

ja ja

nvt

Totale projectkosten (actuele raming/ besteding) 2.125.953

Real t/m 2013








Real t/m 2013


Planning 2014



2.125.953

0

0

0

0

500.000

393.695

393.695

0

0

0

0

18.972.191 18.972.191

0

0

0

0

8.025.000

8.144.472

8.144.472

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

2013

ja

Verantwoording gebeurd via ander kanaal NSL/BSL

E2001 E2002


32.400.000

0

0

0

0

0

0

4.600.000

0

0

0 2.000.000

0 2.042.482

0 2.042.482

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1.000.000

0 1.042.482

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92.902.361 92.902.361

0

0

0

0

3.775.335

3.762.784

3.762.784

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2013

niet

0 1.042.482

0 0

0 0

2013

E2003a E2003B

E2003C

Herstructurering fysieke infrastructuur (Mariënhage) Herstructurering fysieke infrastructuur (Strijp S)

Herstructurering fysieke infrastructuur (Strijp S Klokgebouw)

Divers

ja

Divers

ja

Perspectief

ja

nvt

niet De planning voor de hoge rug is ongeveer een halfjaar opgeschoven.Het zwaartepunt van de bestedingen is naar achteren geschoven. Oplevering van het project in 2012 is nog steeds het uitgangspunt.

Project wordt uitgevoerd en verantwoord door Trudo Monumenten BV

0 83.570.501

2013

0 niet

0

0





Projectnummer E1.16




Real t/m 2013



planning 2014





Real t/m 2013

Indicator 2008


planning 2014

Indicator 2009

2.200.000

1.732.258

1.732.258

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1e kw Start bouw biomassacentrale

10.066.886

0

0

0

0

21.059.000

740.833

740.833

0

0

0

0

1e kw Groene Allee Oirschotsedijk

0

11.700.000

0

0 0

0 0


10.000.000

10.066.886

E1.18

Luchtkwaliteit

16.100.000

0

E2001 E2002

Etnisch ondernemerschap Brabant schoolnet

0 1.000.000

0 1.000.000

E2003a


0

E2003B

E2003C


0 1.000.000

0 0

0 0

0 0

0 0

Indicator 2011

0

Schoner openbaar vervoer

Oplevering BIO massacentrale Ottenbad heeft in juni 2011 plaatsgevonden. Laatste zorgpuntjes worden in 2012 afgewikkeld. Oplevering BIO massacentrale Ottenbad Stadspoort Fruittuin

- Uitbreiding handhavingsgebied Milieuzonering - Luchtmonitoringssysteem

diverse aanpassingen infrastructuur lopen iets achter.

Gewijzigd: Opdrachtinventarisatie Brabant schoolnet, orgnisatie betrokkenheid SRE

Gestart december Eindhovens deel opgeleverd. Meer dan 2009 invenstarisatie 100 vestigingen. Projecten gereed en progr. Act. Brabant schoolnet opgestart en betrokkenheid SRE en onderzoek Brabants niveau

Diverse aanpassingen infrastructuur

167

E1.17 / E2017

Indicator 2010


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21.982.833

19.655.554

19.655.554

0

0

0

0

57.812.333

69.484.023

69.484.023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

geen mijlpaal 2009

Heroverweging ontwerp Natlab heeft geleid tot vertraging

Start realisatie drieluik

bezig met planvoorbe-reiding, nog geen uitvoering. Planning eind 2013 wordt gerealiseerd. Aandachtpunt blijft uitvoering parkplateau

Schoner openbaar vervoer, milieuzone vrachtverkeer en luchtmonitoringssysteem gaan conform planning. B&W heeft ingestemd met maatregelen quick wins tbv minder autoverkeer binnen de ring. Nadere uitwerking in najaar 2011

Opschaling Eindhovens Schoolnet in stedelijk gebied Eindhoven

- Heroverweging van het huidige ontwerp Natlab Strijp-S heeft geleid tot een lichte vertraging. De (vergunningsplichtige) werkzaamheden zijn gestart. - Bouwvergunning en monumentenvergunning voor De hoge rug verlopen conform planning. De (start van de) bouw ligt op schema. Er is veel belangstelling voor de 244 woonlofts.



Indicator 2012


Begr mijlpaal 2012

Rea mijlpaal 2012

Rea mijlpaal 2012-1

Indicator 2013

Rea mijlpaal 2012-2

Begr mijlpaal 2013

Indicator 2013

Rea mijlpaal 2013

Begr mijlpaal 2013

Rea mijlpaal 2013

Indicator 2014



Projectnummer E1.16


Laatste zorgpuntjes worden in 2012 afgewikkeld

Oplevering heeft in juni 2011 plaatsgevonden. Laatste zorgpuntjes zijn in 2012 afgewikkeld


zie apart werkblad In afwachting van definitieve besluitvorming Landelijk Strijp, zijn van projecten de planningen aangepast. Na besluitvorming voor het groene raamwerk is de voorbereiding gestart en zal realisatie in 2012 en 2013 plaatsvinden, dit alles conform beschikking Schoon Brabant. De realisatie van het parkplateau is afhankelijk van het beschikbaar stellen van de rijksbijdrage. Deze is eind 2011 over gemaakt aan het SRE waarmee ook deze uitvoering spoedig opgepakt kan worden.

E1.18

Luchtkwaliteit

In de eerste helft van 2012 wordt verwacht dat in de Mobiliteitsagenda bestuurlijke keuzes worden gemaakt voor de verdergaande maatregelen op langere termijn

E2001 E2002

Etnisch ondernemerschap Brabant schoolnet

E2003a


168

E1.17 / E2017

E2003B

E2003C


Zie onderaan voor toelichting

Verbeteren OV - Realisatie Minder autoverkeer binnen de Ring. Transferium Noord Belangrijk doel uit Actieprogramma Brabantlaan Luchtkwaliteit en mobiliteit is 15-30% minder autoverkeer binnen de Ring. Naast schoner verkeer, meer fietsen (H)OV-gebruik te realiseren door o.m. betere doorstroming op de Ring, een parkeerstrategie en infrastructurele reconstructies. De Quick-Win-maatregelen zijn inmiddels vastgesteld en worden gïmplementeerd. In de eerste helft 2013 worden in de Mobiliteitsagenda bestuurlijke keuzes gemaakt worden voor verdergaande maatregelen op langere termijn

Provincie:Bedrag is inclusief 1.715 zie apart tabblad miljoen die nog niet uitgegeven is, maar vastgelegd is in harde verplichtingen Derden: * bijdrage derden cf beschikking opgenomen ad 15 miljoen tbv aangepaste businesscase Brainport Avenue. In eerste instantie was er een bijdrage van 25 miljoen geraamd voor de realisatie van het parkplateau. In overleg met Rijk, SRE, provincie en gemeente is besloten om 10 miljoen van deze middelen te investeren in Holst Center. Vandaar dat er tot een alternatief plan is gekomen ter grootte van 15 miljoen. De provincie heeft middels een formele brief, kenmerk 3024875 d.d. 5 mei 2011 ingestemd de 1,2 miljoen SI-middelen (oorspronkelijk ten behoeve van het parkplateau) in te zetten voor het informatiecentrum bij de Philips Fruittuin. De 15 miljoen wordt in 2013 ter beschikking gesteld om in de jaren vanaf 2014 t/m uiterlijk 2020 uit te geven. Het kasritme wordt medio 2013 middels een B&W-dossier geconcretiseerd. De uitgaande kasstroom is zodoende (cf afspraak) ook niet aan te tonen in de uitvoeringsperiode van de regeling SIIB

zie aparte tabbladen voor reacties. Beschikkingsbedrag Gemeente Eindhoven ad € 10.000.000,-- kan * bijdrage derden cf beschikking gewijzigd worden in € 12.256.000,-- (zie bijlage) opgenomen ad 15 miljoen tbv aangepaste businesscase Brainport Avenue. In eerste instantie was er een bijdrage van 25 miljoen geraamd voor de realisatie van het parkplateau. In overleg met Rijk, SRE, provincie en gemeente is besloten om 10 miljoen van deze middelen te investeren in Holst Center. Vandaar dat er tot een alternatief plan is gekomen ter grootte van 15 miljoen. De provincie heeft middels een formele brief, kenmerk 3024875 d.d. 5 mei 2011 ingestemd de 1,2 miljoen SImiddelen (oorspronkelijk ten behoeve van het parkplateau) in te zetten voor het informatiecentrum bij de Philips Fruittuin. De 15 miljoen wordt in 2013 ter beschikking gesteld om in de jaren vanaf 2014 t/m uiterlijk 2020 uit te geven. Het kasritme wordt medio 2013 middels een B&W-dossier geconcretiseerd.

Luchtmonitoringssysteem Meetsysteem NO2 is miv 2010 op 30 punten in de stad operationeel. Resultaten komen maandelijks beschikbaar. Meetpunt voor fijn stof (PM10) is m.i.v. september 2010 operationeel. De meetresultaten zijn on line te raadplegen. Daarnaast is er besluitvorming geweest over de invoering van een Innovatief Lucht Meetsysteem. Dit wordt verder ontwikkeld en zal vanaf april/mei 2013 operationeel zijn.

Uitrol van Glasvezel aansluitingen Brabants Onderwijs. Verschillende ondersteuningsactiviteiten op verzoek Het is gelukt 127 onderwijsinstellingen aan te sluiten. vanuit onderwijsinstellingen.Verduurzaming SNB. Vele scholen zullen komende jaren volgen (vertraging agv - Overeengekomen dat Infrastructuur aanbod voor Brabant geldig blijft tot 2016 lopende contracten). - Lopend overleg om Project resultaten en continuering te borgen bij Stichting INOS (io) (landelijk initiatief E-society platform. Realisatie van Presentaties/workshops in eerste Digitale Agenda Congres van Nederland (in samenwerking E-society platform, Provincie NB, Gemeente Eindhoven en Digitale Steden Agenda.

Vraagbundeling en realisatie netwerk (900 instellingen), opzet stichting SNB + externe financiering SNB. Opzet Dutch Leanrning Lab met kennispartners en bedrijfsleven.

Trudo De Hoge Rug bouw is later aangevangen dan vooraf geraamd. Hierdoor vallen meeste kosten in 2012

Overkapping van de houtopslag is aangelegd.

Oplevering eerste Lofts Hoge rug. Start verbouw voorbouw Natlab.

Oplevering Natlab 2.0 Oplevering Anton & Gerard





Programma



Projectnummer E2012

E2013 E2018

Project omschrijving Strijp S

Stationsgebied Biomassacentrale Meerhoven

Mooi

Status Financiën

ja

Mooi Schoon

Status Mijlpalen


Uitgaven gemeente en derden komen hoger uit dan de oorspronkelijke prognose.

ja ja

project is teruggetrokken uit SIIB Definitieve ingebruikname oktober 2011

einde


Totale projectkosten (actuele raming/ besteding)

Real t/m 2013








Real t/m 2013


Planning 2014



15.000.000

17.396.133 17.396.133

0

0

0

0

5.000.000

5.000.000

5.000.000

0

0

0

0

0 8.000.000

0 0 10.799.930 10.799.930

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1.000.000

0 1.000.000

0 1.000.000

0 0

0 0

0 0

0 0

464.986

0

0

0

1.000.000

1.000.000

709.518

290.482

0

0

0

0

2013

niet

2013

E2019

Verduurzamen openbare verlichting (Ledverlichting)

Schoon

ja

eind 2014

Een gedeelte van de door derden op te brengen cofinanciering kan niet worden gealloceerd. Aangegeven realisatie derden heeft betrekking op Strijp S

2.850.000

2.850.000

2.385.014

850.000

869.050

869.050

0

0

0

0

300.000

300.000

300.000

0

0

0

0 1.260.000

0 3.356.000

0 3.356.000

0 0

0

0 0

0 0

300.000

0 300.000

300.000

0

0

0

2.000.000

2.000.936

2.000.936

0

0

0

0

1.400.000

1.374.670

1.374.670

0

4.800.000

5.671.100

5.671.100

0

0

0

0

400.000

400.000

400.000

0

0

0

0

1.094.600 2.400.000

1.596.172 1.400.000

1.596.172 1.400.000

0 0

0 0

0 0

0 0

90.000 200.000

90.000 200.000

90.000 200.000

0 0

0 0

0 0

0 0

1.361.934

955.755

955.755

0

0

0

0

779.000

470.995

470.995

0

0

0

17.567.616 17.567.616

0

0

0

0

1.100.000

1.100.000

1.100.000

271.963.345 244.636.056 244.171.070

464.986

0

0

0

40.379.335

35.490.354

35.199.872

0

0

2014

E2022

Versterking Talenten, Productie Dynamisch en Presentatie (Voorheen TAC)

E2021 E2008

Kanaalzone STRP

Mooi Dynamisch

ja

eind 2014 ja ja

E1.15

Vermaatschappelijke van de Zorg/ Slimme zorg

Perspectief

ja

2011 project is teruggetrokken uit SIIB

2011

In augustus 2011 is een nieuwe beschikking ontvangen

169

E2006 E1.10 E1.08 E 1.12 / E2014

Internationalisering prog. Van Abbe en muziekcentrum STRP Internationalisering prog. Van Abbe en muziekcentrum Deltaplan voortijdig schoolverlaten

Dynamisch

ja

Dynamisch Dynamisch

ja ja

Perspectief

ja

niet

2012

2011 zie E2008

0 0

2011 2011

2012

E1.13 / E2015

Centrum jeugd en gezin

Perspectief

ja

2011

7.213.000

290.482

0







Real t/m 2013


170

Projectnummer E2012


5.000.000

9.670.249

9.670.249

0

E2013 E2018


0 7.000.000

0 9.799.930

0 9.799.930

0 0

E2019


1.850.000

1.850.000

1.675.496

550.000

569.050

569.050

270.000

0 425.000

425.000

0

600.000

626.266

626.266

0

2.400.000

3.260.500

3.260.500

0

65.000 1.200.000

155.000 1.200.000

155.000 1.200.000

0 0

79.934

28.460

28.460

E2022

Versterking Talenten, Productie en Presentatie (Voorheen TAC)

E2021 E2008

Kanaalzone STRP

E1.15


E2006


E1.10 E1.08 E 1.12 / E2014

E1.13 / E2015


3.362.000

5.660.221

5.660.221

97.816.767

92.513.974

92.339.470


planning 2014





Real t/m 2013

Indicator 2008


planning 2014

Indicator 2009

Indicator 2010

4e kw Oplevering fase 1 en 2 Groene Allee; - Oplevering HOV; - Oplevering LED

0

0

5.000.000

2.725.884

2.725.884

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

174.504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1e kw Planontwikkeling licht op Strijp S; 3e kw Uitvoering Testbed Eindhoven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4e kw Knelpunten instellingen kunstenaars (afslag Eindhoven en Paard dat Vliegt)

Oplevering HOV, transferium, start groene Oplevering kruispunt Glaslaan (HOV), allee, oplevering portieersloge, start LED start werkzaamheden kruispunt verlichting kastanjelaan (HOV), voorbereiding aanplant bomen groene allee

Oplevering BIOmassacentrale Meerhoven

1e kw Start bouw biocentrale

Projecten en organisatie Cultuur Totaal

Projecten en organisatie Cultuur Totaal

STRP festival 2010

STRP festival 2011

0

0

690.000

2.631.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4e kw Start pilots Woonservicediensten /"WZSW"; - Projectplan en draagvlak bij alle partijen

0

0

0

2.000.000

2.010.600

2.010.600

0

0

0

0

0 0

0 0

0

939.600 1.000.000

1.351.172 0

1.351.172 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

503.000

456.300

456.300

0

0

0

0

10-15 internat. Onderscheidende voorstellingen / tentoonstellingen STRP festival 2009 2-13 april 2009 10-15 Internationaal onderscheidende voorstellingen (MZC); - 2-4 Monitor VO afgerond, monitor 4e kw 75 75 koppelingen koppelingen worden gehaald. Het coachingstrajecten loopt jongerencoaching; - outreachesnd Nulmeting doelgroep werken heeft outreachend werken vertraging opgelopen. Inmiddels is de eerste jongerenwerker aangesteld. Overige projecten verlopen naar wens

2.751.000

10.807.395

10.807.395

0

0

0

0

174.504

0

0

0

133.767.243

116.611.728

116.611.728

0

0

0

0

geen mijlpaal 2009

In gebruikname warmtelevering is gestart per 1 aug 2011. Def. Ingebruikname: 1 okt 2011

Oplevering BIOmassacentrale Meerhoven Uitvoering planontwikkeling licht op Licht op Strijp S verloopt grotendeels Strijp- S conform planning. Realisatie torenalle transitiezones is 2012 ipv 2011. Licht overige stadsdelen: jaarprogramma 2011 komt in uitvoering in 2012 door vertraging in proces ontwikkeling ledarmatuur voor beschermd stadsgezicht

0 2.631.000

0

Indicator 2011


8-18 nov 2010

Uitvoering pilot living lab e-health, oprichting St. Dienstencheques

Geïntegreerd aanbod O&O

Vindt plaats in nov 2011

- Intensivering woonservicetransnationaal Living Lab - pilot huiskamer plus

Festival heeft plaatsgevonden. Begrote aantal bezoekers is2-4 gerealiseerd en het te Van Abbemuseum grote internationale tentoonstellingen - 80% van de LL VO - gemeente heeft die willen regietaak voor doorstromen naar implementatie en MBO worden borgingstraject - Er is een ondersteund achterstand met - 100 koppelingen jongerencoaching betrekking tot het - Alle jongeren 18- aantal koppelingen dat moet worden 27 jaar bereikt via outreachend werken bereikt. Aantal wordt niet gehaald - er vindt een inhaalslag mbt outreachend werken plaats

Aansluiting met risicoaanpak en aansluiting O&O met bijgerelateerde



Indicator 2012


Begr mijlpaal 2012

Rea mijlpaal 2012

Rea mijlpaal 2012-1

Indicator 2013

Rea mijlpaal 2012-2

Begr mijlpaal 2013

Indicator 2013

Rea mijlpaal 2013

Begr mijlpaal 2013

Rea mijlpaal 2013

Indicator 2014



Projectnummer E2012


E2013 E2018


E2019


171

E2022

Versterking Talenten, Productie en Presentatie (Voorheen TAC)

E2021 E2008

Kanaalzone STRP

E1.15


E2006


E1.10 E1.08 E 1.12 / E2014

E1.13 / E2015


Aanplant bomen Groene Allee heeft vertraging opgelopen door leveringsproblemen. Bomen worden eerste kwartaal 2012 geplant.

Realisatie: Aanplant Platanen Groene Alle; realisatie laatste deel HOVbaan; Woonrijp maken Groene Allee.

Sinds 1 november draait de centrale produktie. De oplevering staat gepland voor januari 2012

De machine heeft inmiddels 6000 uur gedraaid. De eerste oplevering is vertraagd door technische problemen rondom de ammoniakinstallatie. De oplevering is voorzien voor 1 oktober 2012. Besluit Provincie om bij de eindafrekening per project het subsidiebedrag vast te stellen naar rato conform de kostenverdeling tussen provincie en gemeente (vanwege achterblijvende financiering door derden) Brief Provincie: 15 mei 2012, kenmerk 3024875

Oplevering definitievre verlichting Light-S; Oplevering HOV kruispunt Kastanjelaan; Oplevering Groene Allee "Strijps Bultje"

Oplevering is gepland eind februari 2013. Oplevering is gebeurd in september 2013

Uitvoering planontwikkeling Licht in rest van stad. Een aantal projecten is in 2012 uitgevoerd, waarbij de financiële afwikkeling in 2013 plaats vindt

Uitval van projectonderdelen, doordat op die locaties de beschikbare led-technologie niet duurzamer bleek dan conventionele oplossingen

Begin januari 2013 is de Monitor Voortgezet Onderwijs gepresenteerd. Alle belanghebbenden zijn het met elkaar eens dat de monitor een uniek instrument is dat toegevoegde waarde heeft. Omdat het jaarlijks doorlopen van een monitor écht te veel van het goede is, en één keer per drie jaar voldoend is, zal op in project sprake zijn van onderbesteding.Omdat het jaarlijks doorlopen van een monitor écht te veel van het goede is, zal hier sprake zijn van onderbesteding.

Alle inspanningen van de laatste maanden in 2013 zijn afronding in 2014. gericht geweest op een tijdige afronding van projecten en Toestemming Provincie dito afwikkeling van facturen. Echter, eind november 2013 werden we geconfronteerd met het uitblijven van leveringen door een van onze leveranciers. Het desbetreffende uitvoeringsproject kon daardoor niet meer voor het eind van 2013 worden opgeleverd. Hoewel hier sprake is van het niet nakomen van gemaakte afspraken en wij uiteraard hierover in contact zijn met de betreffende leverancier, betekent dit in de praktijk dat wij niet aan onze administratieve verplichtingen voor 2013 jegens de Provincie als subsidiënt kunnen voldoen.

Evaluatie Thuiskamer Huiskamerplus loopt in Plus doorgeschoven naar 2012 2012

In onderling overleg met de Provincie (Selinde Vetkamp) is in 2011 gesproken over bijsturing van het deelproject monitoring VMBO – MBO. De rol van het Summacollege (voorheen Roc Eindhoven) is destijds verandert van projectleider naar die van afnemer. De verdere uitvoering is bij de gemeente (het RMC) neergelegd. Nu er een eind aan de financiering vanuit de Provincie komt, is de vraag over de verdere borging actueel geworden. Deze vraag wordt nu beantwoord en de uitkomsten worden binnenkort aan de stuurgroep VSV voorgelegd die hierover een beslissing gaat nemen.

Oplevering is gebeurd in september 2013

De organisatie van het project Jongerencoaching Eindhoven (JCE) is naar wens verlopen. Met het Oranje Fonds en wethouder Scholten is gesproken over borging consolidatie. Vooralsnog wordt dit project door het Oranje Fonds en de gemeente overeind gehouden. De monitor om de kwaliteit van de coachingscontacten te kunnen beoordelen, werkt naar behoren. Vóór de zomervakantie 2013 moet er een beslissing zijn gevallen, waar JCE deel vanuit gaat maken en hoe het met de verdere financiering zal gaan lopen.

Het project ondernemer voor de klas liep goed qua invulling vanuit het bedrijfsleven om gastlessen te willen verzorgen. Knelpunt was dat de afnamebereidheid bij scholen gering was en bleef. Dit onderwerp is met scholen doorgesproken en heeft niet geleid tot een substantiële verbetering inzake de afnamebereidheid. Daarom komt er een nieuw beslismoment met belanghebbenden over de vraag of dit project doorgezet gaat worden. Zo ja, hoe. Het MKB heeft hun contacten met scholen geïntensiveerd en dat leidde tot een grotere afnamebereidheid van gast’docenten’ vanuit het bedrijfsleven.

Vervangen OVL Benoemde indicatoren 2014 door LED (programma 2013) behaald Waterrijk IWV Philipsdorp HUBO Blixembosch Verlichting Kleine Berg Vervangen OVL door LED (programma 2012) Beukenlaan

GEMEENTE EINDHOVEN IN CIJFERS SOCIAAL JAARVERSLAG 2014

172

Kerncijfers**

2012

aantal

2012

%

2013

aantal

2013

%

2014

aantal

2014

%

Formatie (FTE per 31-12)

2.065

-0,2%

1.965

-4,8%

1.847

-6,0%

Bezetting (FTE per 31-12)

1.914

-2,5%

1.844

-3,7%

1.794

-2,7%

Aantal medewerkers 31-12

2.100

-3,1%

2.021

-3,8%

1.917

-5,1%

Gemiddelde leeftijd Aantal vrouwen Aantal allochtonen Aantal jongeren tot 30 jaar

Aantal deeltijders

Instroom Doorstroom Uitstroom

47,2

48,0

1.051

50,0%

1.029

50,9%

978

51,0%

235

11,2%

235

11,6%

226

11,8%

96

4,6%

65

3,2%

51

2,7%

802

38,2%

788

39,0%

733

38,2%

64

3,0%

29

1,4%

29

1,5%

166

8,2%

107

5,6%

108

5,3%

99

5,2%

* 131

6,2%

5,2%

Ziekteverzuim *= geen gegevens

48,4

** Uitleg begrippen op volgende pagina.

173

4,8%

5,3%

Formatie in FTE

De formatie geeft de door de Raad goedgekeurde organisatieomvang in FTE’s (dit is het aantal medewerkers omgerekend in fulltime equivalent, dit is 36 uur per week) aan. De formatie is verdeeld over de sectoren en binnen die sectoren naar afdelingen. De formatie kan op twee verschillende manieren worden weergegeven: 1. De formatieomvang op een bepaalde peildatum. Het is dus een momentopname. In deze Kerncijfers is het de formatie op 31-12. 2. De formatieomvang als gemiddelde. Hierbij wordt de gemiddelde formatie op jaarbasis weergegeven, rekening houdend met de begin- en einddatum van de formatie. Omdat de formatie steeds in beweging is zal de formatie gemeten op een bepaalde peildatum over het algemeen afwijken van de formatie als gemiddelde weergegeven. Zowel de gemiddelde formatie als de formatie gemeten op een bepaalde peildatum, zijn afhankelijk van het moment waarop de gegevens worden gegenereerd. Voor de berekening van de loonkosten (begroting en realisatie) wordt gewerkt met de gemiddelde formatie.

Bezetting in FTE

Vaste medewerkers die feitelijk werkzaam zijn bij de gemeente Eindhoven, uitgedrukt in FTE. Er wordt uitgegaan van vast personeel (dit zijn de medewerkers met een vast of tijdelijk dienstverband). Het vaste personeel vormt de feitelijke bezetting van de formatie. Het tijdelijk personeel (inhuurkrachten, uitzendkrachten, ZZP’ers, e.d.) wordt betaald uit specifieke andere budgetten en wordt niet in de Bezetting in FTE meegenomen. Het vaste personeel wordt in aantal Fte’s uitgedrukt. Gelet op het aantal parttime medewerkers zal de bezetting uitgedrukt in Fte’s kleiner zijn dan de bezetting uitgedrukt in het aantal medewerkers. Over het algemeen is de bezetting in Fte’s lager dan de formatie (in Fte’s); het verschil betreft de onderbezetting ofwel de vacatureruimte in Fte’s en tijdelijk personeel. Dit past in de beweging die we als organisatie maken, naar een kleinere vaste kern met daar om heen een flexibele schil.

Aantal

Het aantal personen (niet uitgedrukt in FTE) dat op een bepaald moment (31-12) werkzaam is in de

medewerkers

organisatie. Het gaat om vast personeel (dit zijn de medewerkers met een vast of tijdelijk dienstverband), ongeacht de urenomvang van het dienstverband. Tijdelijk personeel zoals inhuurkrachten, uitzendkrachten, ZZP’ers, , stagiairs wordt hierin niet meegenomen.

Instroom

Onder instroom wordt het aantal medewerkers verstaan dat in het verslagjaar is ingestroomd in de gemeentelijke bezetting. De definitie komt vanaf 2014 overeen met de Personeelsmonitor van VNG.

Doorstroom

Onder doorstroom wordt het aantal medewerkers verstaan dat in het verslagjaar van afdeling en/of functie is veranderd. Het gaat hierbij zowel om detacheringen, horizontale en verticale mobiliteit tussen en binnen afdelingen. “Schijnmobiliteit” bijvoorbeeld, als een functie een andere benaming krijgt als gevolg van een reorganisatie, valt hier niet onder. NB - Hierbij hebben we vanaf 2014 voor de medewerkers die tijdelijk andere werkzaamheden verrichten een periode van minimaal 1 jaar genomen. De definitie komt nu overeen met de Personeelsmonitor van VNG.

Uitstroom

Onder uitstroom wordt het aantal medewerkers verstaan dat in het verslagjaar is uitgestroomd uit de gemeentelijke bezetting. Het gaat hierbij om 100 procent ontslag en niet om deeltijdontslag. De definitie komt nu overeen met de Personeelsmonitor van VNG.

174

Voorwoord Als we terugblikken op 2014 zien we een jaar waarin onze veranderende rol en Route2014 centraal stonden. We leven in een tijd van grote veranderingen en technologische ontwikkelingen met de opkomst van bijvoorbeeld social media, high tech sensoren en 3D-printing. Die raken onze rol als overheid. De financiële crisis, de ontwikkelingen op de woningmarkt, de inzakkende markt voor kantoorpanden (en gronden) en de decentralisaties in het sociale domein hebben grote invloed op waar we als organisatie mee bezig zijn. Het traject van Route2014 is dan ook vooral opgepakt om de grote veranderingen die nodig zijn in onze organisatie vorm te geven. Ook de noodzakelijke bezuiniging (door afnemende overheidsmiddelen) moest daarmee worden gerealiseerd. Een fors bedrag van €12 miljoen structureel per jaar, dat noodzakelijkerwijs gepaard gaat met personele gevolgen. Op allerlei manieren is onze gezamenlijke uitdaging opgepakt. In bouwsessies in het sociaal en ruimtelijk domein, in vele projecten waarin honderden collega’s hebben geparticipeerd, tijdens inloopbijeenkomsten met design thinking, in werkoverleggen, met de OR en op vele andere manieren. Dankzij grote inzet geven we gezamenlijk vorm aan de veranderende rol die van ons gevraagd wordt. Een wendbare, slanke en flexibele organisatie die voorbereid is op de verdere ontwikkelingen die ook de komende jaren op ons afkomen. Het coalitieakkoord beschreef het al: we zijn op Expeditie. We slaan nieuwe wegen in. Soms lopen we voorop en moeten we ons eigen pad zoeken. Met alle risico’s van dien. Je kunt immers niet alles van tevoren weten. Belangrijk is dat we gezamenlijk van alle stappen leren en op zoek gaan naar betere of slimmere oplossingen. Ook de komende jaren zullen er veel veranderingen zijn waarop we moeten inspelen. Kijk bijvoorbeeld naar de opkomst van open data en de toenemende app’s. Werk dat jarenlang handmatig is gedaan kan zomaar verdwijnen door technologie. We zullen daarom meer dan ooit moeten leren omgaan met onzekerheid. Persoonlijke veerkracht en weerbaarheid zijn daarbij steeds belangrijker. Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen daarin meegenomen wordt, investeren we fors in opleidingen en persoonlijke ontwikkeling. Vanaf begin 2013 zijn daarom onze opleidingsinspanningen en -uitgaven vergroot. Het belang voor de stad en ieders persoonlijke ontwikkeling, binnen of buiten onze organisatie, staat daarbij voorop. Soms is er geen match meer tussen iemands competenties of ambitie en datgene wat de samenleving van ons vraagt. Dat doet dan pijn. Zeker als iemand jarenlang een grote bijdrage aan onze stad heeft geleverd. We zien het als gezamenlijke opgave om iedereen te helpen om de juiste keuzes te maken voor zijn verdere loopbaan. Er is door de raad in totaal €6 miljoen budget vrijgemaakt. Daarmee hebben we in de afgelopen jaren al veel medewerkers kunnen begeleiden en hebben we de ruimte om dat de komende jaren ook te blijven doen. Alle O&F-rapporten in het kader van Route2014 zijn afgerond. Op basis daarvan verwachten we dat er begin 2015 21 niet geplaatste collega’s met een Van Werk Naar Werk traject bezig zijn. Het is gelukt om vrijwel alle huidige boventallige collega’s een tijdelijke taakopdracht te bieden. We doen ons uiterste best om ook met alle nieuwe niet geplaatste collega’s uit het ruimtelijke en sociale domein een taakopdracht te realiseren die zoveel mogelijk past bij ieders ontwikkeling, ambitie én de opgave voor onze stad. In het eerste kwartaal van 2015 hebben we het plan uitgewerkt om voorzienbare vacatures vroegtijdig open te stellen, zodat iedereen zich ruim van tevoren kan ontwikkelen richting de door hen geambieerde functies. We creëren medior functies in het sociaal domein. We zetten gemeente breed optimaal in op het afsluiten van RMUregelingen. Ook de mogelijkheid om een –regionale – flexpool te creëren wordt onderzocht. Bovendien is een tiental boventallige I&B-medewerkers op eigen initiatief met veel inzet en plezier zich aan het inleren op Big Data. We vinden het belangrijk dat de juiste persoon op de juiste plaats aan het werk is. Zinvol en plezierig werk hebben is vanzelfsprekend ook in het belang van de organisatie. Sommigen ervaren verandering als een spannende uitdaging, bij anderen overheerst onzekerheid. De uitdaging voor iedereen –en niet alleen voor niet geplaatste collega’s– is te leren omgaan met continu veranderende omstandigheden. We gaan er graag samen voor zorgen dat we ook in 2015 weer het verschil maken in onze mooie stad.

175

We danken de medewerkers voor de geweldige inzet, juist in deze dynamische en veeleisende periode. De directieraad College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Eindhoven

176

1

Organisatie

1.1

Cijfers

1.1.1

Grafiek 1.1 Personeelsaantallen 2012 - 2014

Personeelsleden in de loop der jaren 2100

2073

2050 2021

2000 aantallen

1950 1917

1900 1850 1800 2012

2013

2014

Jaar

1.1.2

Tabel 1.1 Medewerkers 2014 naar geslacht en leeftijd

Leeftijd

man

vrouw

totaal

% totaal

21

30

51

2,7%

30 t/m 39

122

200

322

16,8%

40 t/m 49

260

351

611

31,9%

50 t/m 59

358

319

677

35,3%

60 >

178

78

256

13,4%

Jonger dan 30

939

Totaal

1.1.3

978

1.917

100%

Grafiek 1.2 Leeftijdsopbouw 2014

Leeftijd Personeel

400

351

358 319

300

260

Mannen Vrouwen

200

200

178 122

100

78 21

30

0 > 30

30 tm 39

40 tm 49

50 tm 59

60 of ouder

Leeftijd

1.1.4 Geslacht

Tabel 1.2 Medewerkers 2012 - 2014 naar geslacht 2012

2013

177

2014

% man

50%

% vrouw totaal

1.1.5

49%

49%

50%

51%

51%

100%

100%

100%

Tabel 1.3 Medewerkers 2014 naar geslacht en salarisniveau

De verdeling over de salarisgroepen in 2014 1000 885

900 800

697

Aantallen

700 600

Mannen

532

500

Vrouwen

400

353

Totaal

302

300 200

395

231 108 123

101

81

100

20

0 Schalen 01 t/m 06

1.1.6

07 t/m 10

10 t/m 13

14 of hoger

Verdeling man/vrouw en deeltijd/voltijd in 2014

Aantal uren werkzaam minder dan 36 uur

Man

vrouw

totaal

% van man

% van vrouw

% van totaal

113

620

733

12,03

63,39

38,24

36 uur

826

358

1.184

87,97

36,61

61,76

Totaal

939

978

1.917

100%

100%

100%

1.1.7

Tabel 1.4 Allochtonen naar salarisniveau in 2014

Salarisniveau

aantal allochtonen Westers

1 t/m 6

18

Niet Westers 36

7 t/m 10

57

11 t/m 13

36

14 of hoger Totaal

totaal aantal medewerkers

% allochtoon van totaal

Totaal 54

231

23%

63

120

885

14%

10

46

697

7%

6

0

6

101

6%

117

109

226

1.914

12%

178

1.1.8

Tabel 1.5 Leidinggevenden op 31-12-2014 naar geslacht en echelon

Echelon DR/gem.secr./Controller

2012

2013

2014

2014 man

2014 vrouw

11

5

5

3

2

7

5

5

0

Griffier/Dir. VAM/overig Sectorhoofden

18

16

15

10

5

Afdelingshoofden

78

74

64

47

17

Bureauhoofden Totaal

31

26

27

19

8

138

128

116

84

32

179

1.2

Toelichting op de cijfers

Aantallen personeelsleden Het aantal medewerkers daalt een aantal jaren op rij gestaag. Dit komt vooral ten gevolge van Route2014. De bezetting was aan het eind van 2014 afgenomen tot 1917 medewerkers (1794 FTE). Doordat ieder jaar op 1 januari een aantal administratieve ontslagen wordt verwerkt en de definities van instroom en uitstroom vanaf 2014 in lijn zijn gebracht met die van de Personeelsmonitor van VNG is een nadere toelichting opgenomen bij hoofdstuk 2 (Toelichting op de Cijfers), om het verschil van 34 medewerkers te verklaren. Formatie omvang De formatie omvang daalt eind 2014 naar 1847 FTE. Ongeveer de helft van de daling is structureel, de andere helft betreft de omzetting van formatie naar inhuur. In een flexibele netwerkorganisatie is dit een gebruikelijke stap om de dienstverlening optimaal te organiseren met zo min mogelijk vaste lasten. In 2015 daalt de formatieomvang nog verder, als ook de organisatieverandering in het Sociaal Domein is verwerkt. Per 1 januari is de formatie 1.724 FTE. Leeftijd en geslacht Het personeelsbestand vergrijst in rap tempo. 49% Van de medewerkers is 50 jaar of ouder. Vorig jaar was dit nog 46%. Vanaf 2008 zien we vooral het percentage 60-plussers toenemen (van 6% in 2012 naar 13% in 2014). Zichtbaar wordt hiermee de in Nederland voorkomende trend om langer door te blijven werken. Het aandeel medewerkers jonger dan 30 jaar neemt al een aantal jaren af en is van 5% in 2012 naar 2,7% in 2014 gedaald. Dit houdt onder meer verband met de vacaturestop die we reeds een aantal jaren hanteren. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers van de gemeente Eindhoven neemt – eveneens mede ten gevolge van de vacaturestop - ook toe. In 2012 lag deze op 47,2 jaar. In 2014 is dit 48,4 jaar, waarbij vrouwen gemiddeld 47 jaar en mannen 50 jaar zijn. De man-vrouw-verdeling blijft al enkele jaren redelijk constant en is 51% vrouwen en 49% mannen. Salarisniveau Een groot deel van de medewerkers heeft schaalniveau 7-10 (46%). De man/vrouw-verdeling in de grafiek maakt duidelijk dat vrouwen vooral werkzaam zijn in de schalen 7 tot en met 10 en in de hogere salarisniveaus minder vertegenwoordigd zijn dan mannen. Etniciteit Het percentage allochtone medewerkers is 12%. Hiervan is 48% Niet Westers. Deze cijfers zijn echter gebaseerd op een vrijwillige registratie, een voortzetting van de registratie in het kader van de Wet Samen. Volgens de hierin gehanteerde definitie zijn die medewerkers allochtoon die zelf in bepaalde doelgroeplanden geboren zijn of één van hun ouders (definitie CBS). Bij binnenkomst is nieuwe medewerkers gevraagd naar hun geboorteland en dat van hun ouders. Van 132 medewerkers hebben we geen gegevens, zodat de registratie niet betrouwbaar is. De tabel laat zien dat allochtone medewerkers meer vertegenwoordigd zijn op de lagere, en minder op de hogere functieniveaus. Bij de stagiaires zijn allochtonen goed vertegenwoordigd. Leidinggevenden Het aantal leidinggevenden daalt al sinds 2010. In 2012 waren het er nog 138, nu zijn het er 116. Dat is 6,1% van het totaal aantal medewerkers. Dit past ook bij de doelstelling van Route2014 om te komen tot een slagvaardige slanke organisatie, met minder management en overhead. Hoewel we de ambitie hebben om een meer evenwichtige verdeling te realiseren is het percentage van vrouwen in leidinggevende posities al jaren 28%.

180

1.3

Toekomstbestendig

Onze ambitie is een toekomstbestendige, flexibele en slagvaardige organisatie te zijn die in staat is de maatschappelijke opgave professioneel uit te voeren. Een organisatie waarin medewerkers de ruimte hebben om zichzelf te ontwikkelen en ruimte voelen om een optimale bijdrage te leveren aan de opgave van de stad. We veranderen, zodat onze organisatie een betekenisvolle bijdrage kan leveren aan de dynamiek en de behoefte van de stad en inwoners van Eindhoven. Sinds 2012 werken we aan de invulling van dit verandertraject Route2014. Stand van zaken plaatsingsplannen Route2014 bestond in 2012 bij de start uit 28 trajecten. Daarin werd een onderscheid gemaakt in fasen te weten het voorlopig O&F plan, definitief O&F plan en het plaatsingsplan. De fasen zijn afgerond met de vaststelling van het definitief plaatsingsplan. Dat is het moment waarop vaststaat welke medewerkers geplaatst worden in de nieuwe organisatie en welke medewerkers doorstromen naar het mobiliteitscentrum / Carrière2014. Begin 2015 is het plaatsingsplan van het Sociaal Domein definitief vastgesteld. Hiermee zijn alle 28 trajecten van Route 2014 afgerond en is de taakstellende bezuiniging van € 12 miljoen op de personele lasten gerealiseerd! Eén traject is in 2014 niet gestart. Het betreft private kwaliteitstoets VTH. De start van dit traject is afhankelijk van landelijke en wettelijke besluitvorming en het project “meer ruimte, minder regels”. Er is meer bezuinigd en er zijn voorwaarden gecreëerd om deze beweging in de toekomst mogelijk te maken. Bovenop de € 12 miljoen is € 1,5 miljoen aanvullend bezuinigd om de private kwaliteitstoets mogelijk te maken. Aanvullende besluitvorming volgt. We hebben een grote opdracht en verantwoordelijkheid om de gewenste verandering met elkaar te maken. Dat zal ook de komende jaren inzet en flexibiliteit van de organisatie en medewerkers vragen. In gesprek zijn met elkaar, werkgever en werknemers(-vertegenwoordigingen); dát is een voorwaarde om deze verandering tot een succes te maken. De afronding van Route2014 luidt voor ons de volgende fase in om de ontwikkeling van onze organisatie verder vorm te geven. Taakstelling op personele lasten Het vertrekpunt was, naast de kwaliteitsslag, de taakstellende bezuiniging van € 12 miljoen op de personele lasten, zoals door het College ten doel gesteld op 1 januari 2012. Deze taakstelling resulteert in een krimp van ca. 400 fte. Dat betekent niet dat ca. 400 medewerkers de organisatie verlaten ten opzichte van de stand van zaken van 1 januari 2012. In de praktijk wordt een flink deel van deze personele bezuiniging al vanaf januari 2012 gerealiseerd door het niet invullen van vacatures (vacaturestop) en door voorspelbare uitstroom (pensioengerechtigden, tijdelijke vacatures e.d.) die niet opnieuw wordt ingevuld. De resterende personeelsreductie moet het resultaat zijn van alle vastgestelde definitieve plaatsingsplannen. De taakstelling om via formatiereductie en gecontroleerde inhuur te komen tot een bezuiniging van netto 12 miljoen is behaald. Het is gelukt met een lagere reductie van 388 fte (voorzien was 400 fte) de bezuinigingsdoelstelling te behalen. De plaatsingsplannen hebben geleid tot een reductie van ca. 337 fte. Voorafgaand aan deze plaatsingsplannen was reeds 27 fte bezuinigd. Voor de private kwaliteitstoets is 24 fte voorzien. Bijna alle 28 trajecten van Route2014 zijn in 2014 afgesloten. Op 28 januari 2015 is het plaatsingsplan van het Sociaal Domein definitief vastgesteld. Hierbij moet wel worden opgemerkt, dat de diverse decentralisaties van Rijk naar gemeenten nog verdere consequenties zullen hebben voor de formatie van het Sociaal Domein. Het traject private kwaliteitstoets VTH dient nog te worden afgerond. De start hiervan is afhankelijk van landelijke en wettelijke besluitvorming en het traject “meer ruimte, minder regels”. Dit heeft geen gevolgen voor de bezuinigingsdoelstelling in euro’s of fte’s.

181

Mobiliteitscentrum / Carrière2014 De formele overgang van medewerkers die niet geplaatst zijn in de nieuwe organisatie naar het mobiliteitscentrum / Carrière2014 vindt plaats na het vaststellen van het definitieve plaatsingsplan. Daarbij kennen we een onderscheid tussen gedwongen mobiliteit en boventalligheid. In geval van gedwongen mobiliteit is de betreffende medewerker nog in zijn huidige functie aan het werk. Omdat we weten dat deze functie ophoudt te bestaan, wordt wel een Van Werk Naar Werk (VWNW) traject opgestart. De medewerker behoort formeel nog tot zijn ‘oude’ afdeling. In het geval van boventalligheid is de functie van de medewerker opgehouden te bestaan. Dan wordt de medewerker administratief en qua aansturing bij het mobiliteitscentrum / Carrière2014 ondergebracht. In de praktijk gaan de adviseurs van het mobiliteitscentrum / Carrière 2014 al voordat er sprake is van een definitief plaatsingsplan met de medewerkers in gesprek. Dit doen we in ieder geval bij het vaststellen van het concept plaatsingsplan. Aangezien het traject Route2014 inmiddels is afgerond, is besloten niet langer meer de naam Carrière2014 te voeren. Het mobiliteitscentrum gaat in 2015 verder onder de naam Carrière040.

182

2

Carrière040

2.1

Cijfers

2.1.1

Tabel 2.1 Instroom doorstroom uitstroom aantal medewerkers 2012 - 2014

Mutaties aantallen medewerkers (niet in FTE) Instroom

2013

2013 %

**2014

2014 %

64

3,0%

29

1,4%

29

1,5%

166

8,2%

107

5,6%

108

5,3%

99

5,2%

131

Uitstroom

2.1.2

2012 %

*

Doorstroom

* = geen gegevens

2012

6,2%

**= aangepaste definitie

Tabel 2.2 Reden uit dienst 2012 - 2014

Reden uit dienst

2012

2013

2014

37

29

33

1

2

3

35

24

23

8

2

2

Niet op eigen verzoek

2

10

3

Ouderdomspensioen

10

11

5

5

3

3

36

27

27

134

108

99

Eigen verzoek Einde arbeidsovereenkomst Einde tijd. dienstverband Invaliditeitspensioen

Overlijden VUT/FPU Totaal

2.2


Definities Instroom – Doorstroom - Uitstroom We hebben de definitie van in-, door- en uitstroom bijgesteld. De definitie komt nu overeen met de Personeelsmonitor van VNG. Hierdoor sluiten de bezettingsaantallen (in aantallen medewerkers en in FTE) over 2014 niet op elkaar aan. Door WEP-ers (7), trainees (9) en BBL-ers (9) niet meer mee te tellen in de jaarcijfers 2014 ontstaat een verschil van 25 medewerkers. Bovendien gingen per 1 januari 9 medewerkers uit dienst. Totaal gaat het om 34 medewerkers verschil door een andere manier van administreren/ tellen. Instroom De instroom van het aantal nieuwe medewerkers liep in de afgelopen jaren sterk terug. Van 64 in 2012 naar 29 nieuwe medewerkers in 2014. Vacatures worden alleen extern ingevuld als er intern op korte termijn geen geschikte kandidaat is en de dienstverlening en/of de uitvoering in gevaar komt bij niet invullen van de vrije plek. Bij de groei naar een flexibele netwerk organisatie past dat flexibele inzet toeneemt, door bijvoorbeeld gecontroleerde inhuur, indien de dienstverlening dit noodzakelijk maakt. In deze instroomcijfers is inhuur echter niet opgenomen. Doorstroom Vanuit Route2014 wordt de doorstroom bevorderd. In 2014 waren 107 medewerkers, al dan niet op eigen initiatief, in beweging. Carrière040 hielp vaak om op een nieuwe plek te komen. Uitstroom In 2014 stroomden 99 medewerkers uit. 27 Medewerkers stroomden uit vanwege VUT/FPU. De pensioen/VUT/FPU uitstroom van de komende jaren hebben we in beeld. De uitstroom van ouderen zal de komende jaren aanzienlijk zijn. De cijfers van ontslag ‘Niet op eigen verzoek’ wisselen per jaar. In 2013 werden 10 medewerkers ontslagen. In 2014 waren dit er 4, waarvan 3 strafontslagen (2013 ook 3).

183

In deze categorie ‘Niet op eigen verzoek’ kan het ook gaan om ontslag na verstoorde arbeidsverhouding, arbeidsongeschiktheid, zonder opgaaf van reden weg blijven, maar ook om overgang van taken naar een andere werkgever (overgang van rechtswege).

2.3

Carrière040

We willen een efficiënte en effectieve organisatie zijn, die flexibel in kan spelen op de behoefte vanuit de stad. Met de juiste professionele medewerker op de juiste plaats. Een medewerker die de ruimte krijgt én neemt om te excelleren en die met passie en plezier werkt aan de ambities van de stad en de doelen van het bestuur. Daarin gestimuleerd wordt door bekwame, resultaatgerichte en inspirerende leidinggevenden. We proberen deze visie te realiseren, onder meer door de doorstroming en ontwikkeling van medewerkers te bevorderen, zodat medewerkers deskundig en gemotiveerd de beste prestaties voor Eindhoven leveren. Carrière040 werkt hier hard aan. We zien mobiliteit als voorwaarde om te komen tot een flexibele en wendbare organisatie, met continue vernieuwing en verbetering. Daarom stimuleren we alle vormen van mobiliteit. In het verslagjaar stond de mobiliteit in het kader van Route2014 op de voorgrond. In 2014 zijn praktisch alle plaatsingsprocedures in het kader van Route2014 afgerond. De niet-geplaatste medewerkers krijgen de volle aandacht met het creëren van een hernieuwd toekomstperspectief (samenkracht). Tegelijkertijd dagen we onze medewerkers uit hun bijdrage aan onze wendbare organisatie te onderzoeken en zijn zij zelf daarbij aan zet (zelfkracht). In 2015 wordt een substantieel aantal, voorzienbare, vacatures vroegtijdig in de organisatie opengesteld. Medewerkers worden in de gelegenheid gesteld om zich ruim van tevoren – door leer- en ontwikkelmogelijkheden - te bekwamen in een van de door hen geambieerde functies. Wanneer er sprake is van een vacature krijgen alle medewerkers de gelegenheid te reageren. Wij geven concreet invulling aan de wervingsvolgorde door boventallige medewerkers bij gelijke geschiktheid (of geschikt te maken binnen 12 maanden) in de regel voorrang te geven op vacatures en deze match actief te stimuleren. Daarnaast werken we aan het creëren van medior functies in het sociaal domein; onderzoeken we de mogelijkheid om een (regionale) flexpool te creëren en maken we een dynamische personeelsplanning die formatieontwikkelingen inzichtelijk maakt. Medewerkers die niet konden worden geplaatst komen in de meeste gevallen in een Van-Werk-Naar-Werk traject (VWNW) terecht. In dat traject gaan we, samen met de medewerker, aan de slag om een structurele nieuwe baan te vinden. Vanuit afspraken daarover in het Sociaal Statuut hebben medewerkers recht op 24 maanden VWNWbegeleiding. Deze begeleiding start met een VWNW-onderzoek. Op basis daarvan wordt een contract opgesteld. Op peildatum 1 januari 2015 zijn er 211 medewerkers niet geplaatst, waarvan er 123 boventallig zijn ,11 gedwongen mobiel en 77 medewerkers vooralsnog niet geplaatst. Voor 14 van de 211 medewerkers geldt dat uitstroom op plaatsing op de korte termijn reeds geregeld is. Medewerkers die boventallig worden, krijgen van Carrière040 een uitnodiging voor een gesprek met hun Adviseur Ontwikkeling. In de meeste gevallen is de uitkomst van dit gesprek te starten met een VWNW traject. Dit traject is gericht op het vinden van een structurele nieuwe baan. Tijdens het VWNW doorlopen medewerkers verschillende stappen: 1.

Onderzoeksfase (het VWNW-onderzoek) (eerste maand);

2.

Contract (het VWNW-contract (drie maanden);

3.

Looptijd VWNW;

4.

Einde VWNW door uitstroom (nieuwe structurele baan) dan wel andere reden (pensioen, einde werkgarantieperiode).

In 2014 zijn 123 medewerkers gestart met een VWNW-onderzoek. In 2014 resulteerde dit in 31 VWNWcontracten. Overige medewerkers hebben hun VWNW-onderzoek afgerond en zijn bezig met het opstellen van het VWNW-contract, samen met Carrière040. In 2014 zijn 26 VWNW-trajecten formeel beëindigd. In 13 gevallen was dat door plaatsing op een interne vacature, in 7 gevallen door plaatsing op een externe vacature. In 6 gevallen is het traject door andere redenen beëindigd: bijvoorbeeld door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

184

We zetten in op de ontwikkeling van een adaptieve en flexibele organisatie met een vaste kern en flexibele schil, die meebeweegt met de ontwikkelingen in de stad. Het is onwenselijk en onbetaalbaar om als wendbare organisatie permanent alle kennis en expertise in huis te hebben. In de flexibele schil is daarom logischerwijs ruimte voor inhuur. Voordat we inhuren kijken we standaard of een eigen – al dan niet boventallige – medewerker beschikbaar is om de klus te doen. In sommige gevallen huren we juist bewust in om de plek vrij te houden voor nog geschikt te maken boventalligen. Op dit moment zijn vrijwel alle boventalligen met het VWNW contract aan de slag en de meesten daarvan ook met een tijdelijke taakopdracht. We doen gezamenlijk onze uiterste best om ook voor de recent ingestroomde boventalligen en alle nieuwe niet geplaatste medewerkers een taakopdracht te realiseren die zoveel mogelijk past bij hun ontwikkeling en ambitie en de doelen van de stad. Daar zetten we stevig op in. We begrijpen dat dit voor sommige medewerkers een onzekere tijd is. Tegelijkertijd is de wijze waarop het VWNW-traject in de gemeente Eindhoven is ingericht eveneens een kans voor de ontwikkeling van medewerkers, het vergroten van hun arbeidsmarktwaarde en in het verlengde daarvan het vinden van een nieuw perspectief. De gemeente Eindhoven wil een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven voor haar medewerkers. Niet alleen willen we de juiste medewerkers binnenhalen, maar we willen ook zorgen dat onze mensen zich blijven ontwikkelen. Dat betekent dat gemeente Eindhoven investeert in de persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van al haar medewerkers. Daarvoor zijn allerlei faciliteiten beschikbaar, zoals: Een scala aan trainingen en opleidingsmogelijkheden, via de Eindhoven Academie, loopbaanadvies, coaching en intervisie. In 2014 maakten 180 medewerkers gebruik van de mogelijkheden tot een vrijwillig loopbaantraject. We hebben als organisatie ook oog voor het aantrekken van jong talent: in 2014 startten er 9 trainees bij gemeente Eindhoven. Deze hoogopgeleide jonge twintigers worden ingezet vanuit het inmiddels bekende traineeship ‘De Toekomst van Brabant’. Eindhoven is de grootste deelnemende gemeente en ook grootste gemeentelijke afnemer van trainees. Eindhoven investeerde daarnaast ook in de Startersbeurs, een initiatief om jonge mensen een werkervaringsplaats te bieden om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. 9 Mensen waren daardoor tijdelijk werkzaam voor gemeente Eindhoven.

185

3

Gezond werken

3.1 3.1.1

Cijfers Grafiek Verzuimpercentage, -frequentie en gemiddelde duur 2012 - 2014 Ver zuimper cent age

5,4 5,3 5,2 5,1 5 Verzuim% excl. Zwangerschap

4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 2012

2013

2014

ziekmeldingsfrequentie 1,45 1,40 1,35 1,30

ziekmeldingsfrequentie

1,25 1,20 1,15 1,10 2012

2013

2014

ziekmeldingsduur in dagen 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00

ziekmeldingsduur in dagen

6,00 4,00 2,00 0,00 2012

2013

2014

186

3.1.2

Tabel Verzuimfrequentie en –percentage per sector/domein over 2014 2014 Verzuim per sector*

Meldings-

Verzuim-

frequentie

percentage (excl.

(excl. zwangerschap)

zwangerschap)

Gemeenteraad

0,24

1,91 %

Economie & Cultuur

1,28

1,15 %

Gebiedsontwikkeling

1,02

1,16 %

Mens & Maatschappij

1,04

7,05 %

Openbare Ruimte Verkeer & Milieu

1,15

3,70 %

Grond & Vastgoed

1,25

7,90 %

Projectmanagement

1,03

2,62 %

Realisatie & Beheer

0,77

2,92 %

Sport & Bewegen

0,95

4,30 %

Publiekscontacten

1,40

7,03 %

Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH)

2,13

9,99 %

Werk

1,00

7,80 %

Zorg & Inkomen

1,49

5,52 %

Communicatie

0,92

3,52 %

Facilitaire en Administratieve Ondersteuning

1,21

4,10 %

Informatisering & Beheer

1,33

3,49 %

Personeel & Organisatie

1,19

8,44 %

Control

0,98

2,98 %

Strategie

0,74

3,37 %

Veiligheid en Bestuur

1,01

3,07 %

Sociaal Domein

1,53

8,52 %

Programma- en Gebiedsmanagement

1,45

4,76 %

Realisatie, Beheer en Toezicht (RBT)

0,92

0,25 %

Ruimtelijke Expertise

1,12

6,26 %

Van Abbemuseum

1,19

1,86 %

1,22

Verzuim totaal 2014

5,29%

* Door de organisatiewijzigingen in 2014 zijn medewerkers gedurende het jaar overgeplaatst naar nieuwe organisatieonderdelen. Zo staan er oude en nieuwe onderdelen, die elkaar overlappen. Toezicht is bijvoorbeeld terug te vinden in VTH en in RBT. De individuele historie is in het overzicht wel meegenomen, Het totaal over 2014 kent geen overlapping.

3.1.3 Jaar

Tabel Meldingen Integriteit 2012- 2014 Meldingen bij Meldpunt Integriteit

2012

31

2013

21

2014

10

Uitgevoerde feitenonderzoeken Aantal 14

Feitenonderzoeken Bureau Integriteit Percentage 45%

11

7

33%

2

2

20%

0

187

3.1.4

Tabel adviesvragen aan Bureau Integriteit 2012 - 2014

Adviesvragen van

2012

2013

2014

Medewerker

17

19

4

Leidinggevende

15

18

14

Bestuurder

0

2

1

Lid directieraad, sectorhoofdenoverleg, griffie, OR e.a.

3

4

1

Extern

2

3

3

Totaal

37

46

23

3.1.5

Tabel gesprekken Vertrouwenspersonen 2012 - 2013 2012

Aantal medewerkers dat met een vertrouwenspersoon in

2013 32

2014 37

18

gesprek is gegaan

3.1.6

Tabel Agressie incidenten 2012 -2014

Agressie incidenten Totaal

2012

2013

2014

117

140

139

Aard geweld Fysiek

9

9

Verbaal

99

123

6

Overig

9

8

2

persoonlijk letsel

2

0

3

Schade aan gebouw of inboedel

1

3

0

13

10

16

131

Gevolg geweld

Afdoening*

*combi mogelijk

Aangifte politie Melding Politie

3

7

8

Ordegesprek

32

34

25

Waarschuwing

20

15

12

Sanctie

10

5

0

7

3

5

51

31

16

17

19

6

Door de politie

4

2

4

Recidivisten

4

1

1

2012

2013

2014

115

274

*100

97 70

103 97

116 91

282

474

307

Toegangsverbod Geen nadere actie Verwijderd Door de beveiliging

3.1.7

Tabel Arbo middelen 2012 - 2014

Arbo middelen Werkplekonderzoeken Beeldschermbrillen Overige middelen, zoals zit/stabureaus, muizen, toetsenborden, Arbo stoelen, documenthouders, laptopstandaards, voetenbankjes Totaal * Buiten werkplekinstellingen i.h.k.v. HNW

188

3.2


Verzuim Hoewel het verzuimpercentage in het begin van 2014 daalde, hebben we dit niet vast kunnen houden; het verzuim over geheel 2014 kwam uit op 5,3% (2013 4,8%). Deze verzuimstijging komt volgens onze arbodienst voort uit de effecten van de reorganisatie op de medewerkers. Positief is dat de meldingsfrequentie (gemiddeld aantal malen dat een werknemer per jaar verzuimt) de afgelopen jaren steeds verder daalt. De meldingsfrequentie zegt vooral iets over de verzuimcultuur binnen een organisatie. Onze verzuimfrequentie daalde van 1,43 in 2012, naar 1,33 in 2013, naar 1,22 over 2014. De gemiddelde verzuimduur nam toe van bijna 12 dagen in 2012 naar bijna 14 dagen in 2014. Zowel de meldingsfrequentie, de verzuimduur, maar ook andere oorzaken worden in Sociaal Medisch Overleggen per sector en per medewerker besproken om beperkende interventies te bespreken en uit te voeren. Integriteit Burgers moeten kunnen vertrouwen op de gemeente Eindhoven als integere overheid. De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het gemeentelijk integriteitsbeleid ligt bij het Bureau Integriteit. Het Meldpunt Integriteit is verantwoordelijk voor de afhandeling van meldingen van vermoedens van integriteitsschendingen. Het meldpunt beslist eerst of een feitenonderzoek aan de orde is, geeft dan opdracht aan het Bureau Integriteit voor een intern onderzoek of schakelt een extern onderzoeksbureau in. Bureau Integriteit Iedereen die binnen de gemeente Eindhoven werkzaam is kan bij het Bureau Integriteit terecht voor een advies. Vaak wordt om een advies gevraagd als een medeweker twijfelt over wat te doen in een bepaalde situatie. Daarnaast ontwikkelt het bureau instrumenten om het integriteitsbeleid binnen de organisatie bekend te maken. Het bureau verzorgt ook trainingen en workshops. Eind 2013 en begin 2014 heeft de Onderzoeksgroep Kwaliteit van Besturen van de Vrije Universiteit Amsterdam het integriteitsysteem van de gemeente Eindhoven geëvalueerd. In 2014 zijn de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen van de onderzoekers bekend gemaakt. Een kwartiermaker wordt aangesteld met als opdracht om het integriteitbeleid toekomstbestendig te maken. In afwachting van de kwartiermaker zijn werkzaamheden die een bepaalde beslissing vereisen tijdelijk stilgelegd. Het bureau heeft in 2014 op de introductiedag van nieuwe medewerkers 1 maal een workshop verzorgd. Het aantal adviesvragen is in 2014 ten opzichte van 2013 gehalveerd. Er is voor de afname geen eenduidige oorzaak aan te wijzen. Een mogelijke verklaring is dat medewerkers door de reorganisatie en bezuinigingen wellicht meer gericht zijn op hun persoonlijke situatie en minder met wat er om hen heen gebeurt. Een andere mogelijkheid is dat door het tijdelijk stilleggen van een aantal werkzaamheden en weinig naar buitentreden de bekendheid van het Bureau Integriteit afgenomen is. Meldpunt Integriteit Het aantal meldingen in 2014 is ten opzichte van de voorafgaande jaren gedaald. Het aantal meldingen in 2014 was 10. Van de 10 meldingen in 2014 zijn 5 meldingen afkomstig van buiten de gemeentelijke organisatie. De meldingen in 2014 hadden betrekking op onder meer: misbruik gemeentelijke middelen, fraude, belangenverstrengeling, misbruik gegevens, diefstal en corruptie. Het Meldpunt Integriteit heeft in 2014 2 maal besloten een feitenonderzoek in te stellen. 1 Daarvan is bij deze terugblik op 2014 nog niet bestuurlijk afgerond. Bij het andere onderzoek is de aannemelijkheid en verwijtbaarheid vast komen te staan. Dit onderzoek is uitgemond in voorwaardelijk strafontslag. Bij beide onderzoeken heeft het college van B&W – in belang van het onderzoek – besloten te schorsen. Dit betreft een ordemaatregel en geen strafmaatregel. Het Meldpunt heeft bij 8 meldingen geen onderzoek ingesteld. Wel heeft het Meldpunt naar aanleiding van 1 van deze 8 meldingen extern advies ingewonnen, waarna de melding ter afhandeling is neergelegd in de lijn. Daarnaast zijn 2 meldingen na ontvangst door het Meldpunt rechtstreeks ter afhandeling neergelegd in de lijn.

189

Verder was het Meldpunt bij 1 melding niet bevoegd onderzoek te doen, zijn 3 meldingen ingetrokken en waren 2 meldingen niet te onderzoeken. Vertrouwenspersonen De vertrouwenspersonen zijn er voor alle medewerkers die in gesprek willen gaan over alle vormen van niet integer handelen. Vertrouwenspersonen zijn collega’s die naast hun reguliere werk, werkzaam zijn als vertrouwenspersoon. Zij zijn hiervoor gecertificeerd. Om de certificering te behouden wordt jaarlijks geïnvesteerd in deskundigheid, door o.a. intervisie en opleiding. In 2014 was dit de opleiding Vertrouwenspersoon en Reorganisatie. Alle medewerkers kunnen te maken krijgen met situaties waarin sprake is van niet-integer handelen. Vertrouwenspersonen bieden, in alle vertrouwelijkheid, een luisterend oor en gaan hierover met de medewerkers in gesprek. In 2014 zijn er slechts 18 medewerkers in gesprek gegaan met een vertrouwenspersoon. Daarvan hebben 2 medewerkers aangegeven last te hebben van seksuele of andere vormen van intimidatie, 5 medewerkers hebben gezegd dat er sprake is van het schenden van de gemeentelijke gedragscode van ambtenaren, 4 medewerkers spraken over een arbeidsconflict. 8 Collega’s hebben een ander onderwerp aangesneden. Een medewerker kan in 1 gesprek meerdere onderwerpen bespreken. Vanuit hun functieafbakening hebben de vertrouwenspersonen 3 medewerkers doorverwezen naar een andere instantie. Even vaak was de klachtmelder een man als een vrouw. De vertrouwenspersonen hebben aan gesprekken met 18 medewerkers in totaal 20 uur besteed. Reden waarom het aantal gesprekken met vertrouwenspersonen zo beperkt is in een periode van zeer ingrijpende reorganisatie is moeilijk te achterhalen. Enerzijds kan angst een veroorzaker zijn, anderzijds kan ook de begeleiding via Carrière2014 voldoende ondersteuning hebben geboden, waardoor niet gekozen is in gesprek te gaan met een vertrouwenspersoon. Het aantal vertrouwenspersonen is eind 2014 van 11 naar 8 teruggelopen. Daarbij heeft het lage aantal verzoeken van collega’s en de extra investering om het certificaat te kunnen behouden een duidelijke rol gespeeld. Veilige Publieke Taak (VPT) Agressie en gewelddadig gedrag komt helaas ook richting onze medewerkers voor. Dit gedrag tolereren we niet. Onze medewerkers treden burgers met respect en begrip tegemoet en wij mogen hetzelfde retour verwachten. De agressie kan heel expliciet aan de balie gebeuren, maar het komt ook voor dat burgers op een subtielere manier te werk gaan en medewerkers op een andere manier een onveilig gevoel bezorgen. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijke berichtjes via mail, Twitter of Facebook, soms met een verwijzing naar gezinsleden van de medewerker. Dat is onaanvaardbaar. Elke medewerker van de gemeente Eindhoven moet op een veilige manier zijn/haar werk kunnen doen. Preventief richten we onze dienstverlening zo klantvriendelijk mogelijk in. Dat voorkomt ergernissen. We hebben procedures in het Protocol Agressie & Geweld om ervoor te zorgen dat we op een goede manier met excessen omgaan. De normen en procedures van het programma Veilige Publieke Taak zijn hierbij uitgangspunt, met preventie, training, opvang van slachtoffer, aanpakken van dader en registreren en evalueren van meldingen als rode draad. Het aantal meldingen over 2014 (139) is nagenoeg gelijk gebleven t.o.v. het voorgaande jaar (2013: 140). Opvallend is dat er in 2014 zes keer sprake was van fysiek geweld (5x sector VTH en 1x Afdeling Inkoop), waarbij drie keer met persoonlijk letsel. In heel 2013 kwam geen enkele keer persoonlijk letsel voor. Bij de drie letselmeldingen in 2014 ging het om blauwe plekken en pijnlijke ledematen door duw- en trekincidenten, waarbij ambulance inzet of ziekenhuis bezoek niet nodig bleek. In alle zes fysiek geweld incidenten is de medewerker opgevangen en in 4 gevallen is aangifte of melding bij de politie gedaan. We gaan begin 2015 over op het agressiemeldingssysteem GIR van VNG. De sectoren VB en IB zijn bij de voorbereidingen betrokken geweest. Door met GIR te werken wordt eenduidiger volgens de VPT norm geregistreerd en is een beter vergelijk mogelijk met cijfers vanuit andere gemeenten. Diverse agressietrainingen hebben weer binnen sectoren met agressierisico plaatsgevonden (Van Abbemuseum, PuCo, Sport & Bewegen, diverse onderdelen van VTH en Ruimtelijk Domein). Bij Mercado (Sociaal Domein) is onder de medewerkers voor de zomer geënquêteerd. Bij VTH (stadstoezicht en buitendienst w.o. woonwagenzaken) zijn trainingen voor 2015 voorbereid. Er is een algemene e-learning module m.b.t. agressie

190

uitgewerkt. Deze is bedoeld als basiscursus die iedere medewerker kan volgen. Begin 2015 wordt de e-learning aan alle medewerkers aangeboden. Voor risicofuncties blijft specifieke/extra training verplicht. Omdat aangifte nog niet in alle gevallen soepel verloopt, hebben de sectoren P&O en VB samengewerkt met de VPT coördinator Oost Brabant, om dit gestructureerd en beter te laten verlopen. Op PINO is gedurende het jaar het thema onder de aandacht van medewerkers gebracht. Zo zijn bijvoorbeeld checklists voor medewerkers uitgelicht en modelbrieven rond agressie toegelicht. Overige ARBO-activiteiten Het Nieuwe Werken is nu in de organisatie vrijwel overal ingevoerd. Preventief zijn de arbopreventiemedewerkers bij alle interne verhuizingen betrokken. Door deze proactieve aanpak zijn tijdens verhuizingen direct werkplekonderzoeken (wpo’s) en –adviezen door de arbopreventiemedewerkers verzorgd. Deze wpo’s zijn niet separaat geregistreerd, waardoor het aantal wpo’s in de tabel lager uitkomt dan vorig jaar. Er hebben daarnaast nog ongeveer 100 individuele werkplekonderzoeken plaatsgevonden, om werknemers zo goed mogelijk op de werkplek van middelen en instructie te voorzien. Er wordt dan onder meer gekeken of een beeldschermbril nodig is (116 maal), of andere hulpmiddelen, zoals muizen, toetsenborden of aangepaste stoelen noodzakelijk zijn (totaal 91 maal). De procedure voor het aanvragen van een beeldschermbril is vernieuwd. Via PINO hebben medewerkers makkelijker toegang tot informatie en aanvraagmogelijkheden. Ook zal de hoge gemiddelde leeftijd een rol spelen bij de noodzakelijke aanschaf van een bril achter laptop, tablet en/of pc. Door alle interne verhuisbewegingen moest ook de Bedrijfshulpverlening organisatie aangepast worden. Nieuwe ontruimingsplannen werden vastgesteld en er werd één intern alarmnummer (9123) ingevoerd. Voor WIJ Eindhoven werd een advies opgesteld over Arbo en veiligheid. Vanuit de ARBO wetgeving is de Risico Inventarisatie en –Evaluatie (RIE) een vereiste. Alle arbeidsrisico’s moeten geregistreerd zijn en in een plan van aanpak wordt aangegeven wanneer welke risico’s worden aangepakt. Om dit proces beter inzichtelijk en makkelijker te maken is in 2014 overgegaan tot digitale RIE’s. Gewerkt wordt met het VNG model Digitale RIE. In 2015 start dit systeem op basis van de vernieuwde organisatie indeling. Alle ARBO informatie is via PINO toegankelijk. Medewerkers kunnen op PINO niet alleen de informatie overzichtelijk gerubriceerd vinden, maar kunnen ook direct hun aanvragen en meldingen doen.

191

3.3

Duurzaam samenwerken

Als gemeente streven we naar een duurzaam Eindhoven. Een stad waar de lucht, de bodem en het water schoon zijn, waar het veilig is, waar goed onderwijs is, waar de natuur gezond en divers is, waar voor iedereen de levensbehoeften verkrijgbaar zijn, nu en in de toekomst. Kortom; een stad die we met een gerust hart kunnen nalaten aan onze kinderen en kleinkinderen. Daar hebben we iedereen bij nodig. Extern de burgers, organisaties en ondernemers. Intern de collega’s en onze partners en leveranciers. Omdat wij geen ondernemers zijn, vinden we de term Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) niet zo goed passen. Liever praten wij daarom over ‘Maatschappelijk Verantwoord Besturen’. We leggen verbindingen, gaan in gesprek met inwoners, leveranciers en partners. Uiteindelijk bepalen zij mede de koers van ons MVO-beleid en moeten we samen de successen bereiken. Binnen de organisatie richten we ons op vijf pijlers die het fundament vormen van het gemeentelijke programma duurzaamheid: Energie, Bouwen & wonen, Implementatie duurzaamheid, Duurzame mobiliteit en MVO. Die pijlers helpen ons op koers te blijven. Vanuit de pijlers kunnen we zin en betekenis geven aan ons eigen energieverbruik, onze eigen gebouwen, onze eigen mobiliteit, onze eigen MVO-acties en onze eigen verankering van duurzaamheid binnen de werkprocessen. Duurzaamheid integreren in de dagelijkse werkzaamheden is misschien wel de grootste uitdaging. We bekijken alles wat we doen vanuit het principe van duurzame ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoefte te voorzien in gevaar te brengen. The Natural Step is onze filosofie en richtlijn voor de werkwijze op het gebied van duurzaamheid. We onderscheiden binnen dit thema voor onze organisatie acties en activiteiten op het gebied van ‘duurzaam samenleven’ en op het gebied van ‘duurzaam samenwerken’. Duurzaam samenleven richt zich op de positie die gemeente Eindhoven in de stad heeft. Duurzaam samenwerken richt zich op gemeente Eindhoven als werkgever. Bij duurzaam samenwerken zetten wij onze kennis en kunde creatief om in producten en diensten die managers en (toekomstige) medewerkers helpen continuïteit, beweging en vernieuwing in onze organisatie te waarborgen. We zijn overtuigd van inclusiviteit: Je kunt jezelf zijn en je wordt geaccepteerd. We zijn er van overtuigd dat het voor zowel medewerker als organisatie cruciaal is om permanent te werken aan inzetbaarheid. Een duurzaam inzetbare medewerker beschikt over een groot aantal kenmerken en competenties, zoals goed werkvermogen, fysieke en mentale vitaliteit, deskundigheid en vakbekwaamheid, flexibiliteit, creativiteit, klantgerichtheid, sociale vaardigheden, resultaatgerichtheid en verantwoordelijkheid, betrokkenheid en innovatief vermogen. We bevorderen deze kenmerken en competenties, door samen te werken in projecten zoals ‘vitale leefstijl’ en ‘actief verzuimbeleid’. En vanzelfsprekend werken via Carrière040 aan de duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers. We nemen maatregelen om beweging in en door de organisatie tot onze norm te maken. Gezondheidsbeleid en actief verzuimbeleid HumanCapitalCare (HCC) is voor de komende jaren wederom onze Arbodienst, na een aanbesteding die in maart werd afgerond. Een meerjarenplan is opgesteld. Leidend is dat we, passend bij Weet Wat Werkt! en Route2014, bij verzuim en arbeidsongeschiktheid leiderschap & eigenaarschap versterken. Er wordt ten aanzien van de aanpak en begeleiding van ziekteverzuim meer HRM-verantwoordelijkheid in de lijn neergelegd. De leidinggevende voert de regie over het verzuimdossier van zijn sector/afdeling. We groeien naar een eigen regie model, waarin de arbodienstverlening en P&O ondersteunend werken. We gaan uit van een volwassen arbeidsrelatie waarin de leidinggevende de rol van casemanager oppakt en de medewerker zelfredzaam en zelfstandig/ zelfsturend is, zodat inzetbaarheid zo optimaal mogelijk is. Bij de sector I&B liep in 2014 een pilot om de eigen regie te vergroten en leiding en medewerkers zijn getraind en geïnformeerd. De verzuimcoördinator is vervangen door een tijdelijke coach voor de leidinggevende. Bij een verzuimmelding nemen leidinggevende en medewerker direct contact met elkaar op om de inzetbaarheid met elkaar te bespreken. Bij andere sectoren/afdelingen hebben trainingen plaatsgevonden, om de veranderende rollen te verduidelijken. In 2015 zetten we het ‘actief verzuim’ project voort. Vitale leefstijl Omdat duurzame inzetbaarheid door verschillende zaken wordt bepaald dient de aanpak zich op meerdere factoren te richten, met oog voor zowel de leefstijl en gezondheid, als voor de ontwikkeling van competentie en

192

het realiseren van een gunstige werkomgeving. We willen medewerkers informeren over (en ook verleiden tot) een vitale leefstijl. In het verslagjaar is hiertoe een aanzet gegeven door op de ARBO pagina op PINO informatie te geven. Dit ging bijvoorbeeld over RSI/KANS voorlichting, herkennen en aanpakken van werkstress, financiële privé problemen, het gevaar van lang zitten en het zorgen voor een schone werkplek. Om het zittend werk te kunnen afwisselen zijn op de vloervelden als pilot een aantal deskbikes geplaatst bij zit/sta tafels, zodat medewerkers hun zittende werkzaamheden kunnen afwisselen, met staan en fietsen. In 2015 worden de activiteiten uitgebreid en staan een lunchlezing over gezonde voeding, een traploopweek en aandacht voor gezond bewegen en ontspannen op het programma. Personeelsmonitor (Medewerkers Tevredenheid Onderzoek) In 2014 heeft er nog geen Personeelsmonitor plaatsgevonden, omdat door Route2014 er sprake was van onvoldoende stabiliteit in de organisatie. Omdat het meten geen doel op zich is en het vooral van belang is dat de uitkomsten opgepakt worden door leidinggevende en medewerkers, om verbeteringen met elkaar te realiseren, is ervoor gekozen om pas in 2015 van start te gaan. Nu de plaatsingsplannen gereed zijn en sectoren hun vorm krijgen, worden er in 2015 metingen verricht die in het kader van ARBO nuttig en noodzakelijk zijn.

193

4

Vernieuwend en Slim werken

4.1

Cijfers

4.1.1

Tabel Kosten voor opleidingen en trainingen 2012 – 2014

Jaar

Begroot

Uitgaven

% Realisatie

Vrije ruimte

2012

€1.979.500

€1.785.500

90%

+€194.000

2013

€1.878.000

€2.132.631

114%

-€254.631

2014

€1.557.000

€1.988.387

128%

-€431.387

4.1.2

Tabel Stagiaires met vergoeding* 2012 – 2013/ 2014

Jaar

Aantal stagiaires

2012

416

2013

419

2013/ 2014**

258

* De stages bij het Sportleerbedrijf worden hierin grotendeels niet meegenomen. ** Voortaan worden schooljaren opgenomen.

4.1.3

Tabel Werkervaringsplaatsen 2012-2014

Jaar

Aantal

2012

11

2013

7

2014

3

4.1.4

Tabel Sociale Werkgelegenheid 2012 - 2014

Sociale werkgelegenheid

2012

2013

2014

Medewerkers

14

14

9

Ergon gedetacheerde medewerkers

48

52

52

Totaal

62

66

61

194

4.2


Eindhoven Academie We willen groeien door continu te blijven verbeteren, vernieuwen en ontwikkelen. Een lerende organisatie worden, waar tijden plaats onafhankelijk werken en leren wordt ondersteund en waar medewerkers werken met focus op de toekomst. Om als organisatie de beste prestaties te kunnen leveren en strategische doelen te bereiken is het belangrijk dat leren en ontwikkelen structureel onderdeel is van de bedrijfsvoering. Het opleidingscentrum wordt Eindhoven Academie. Een transitie van het aanbieden van een leeraanbod op concernniveau naar een proactieve rol: het adviseren bij leer- en ontwikkelvragen op diverse niveaus in de organisatie. Van aanbod- naar vraaggericht. Met een visie op leren en ontwikkelen die verbonden is met de mensvisie in de organisatie. In 2014 is net als in 2013 het ontwikkel aanbod richting medewerkers vergroot. De Eindhoven Academie ondersteunt de organisatie met een aanbod op leren en ontwikkelen. Dit gebeurt vanuit onze visie op leren en ontwikkelen:

    

Met leren en ontwikkelen prikkel je je intrinsieke motivatie; Door te leren en ontwikkelen vanuit een groeimindset, richt je je op het benutten en versterken van je talenten en potentieel; Leren en ontwikkelen doe je zelf; Leren vindt overal plaats: 70-20-10 (70% informeel leren op de werkplek, 20% leren door feedback via coaching en reflectie, 10% formeel leren in klassikale training of e-learning); Leren en ontwikkelen is een continu proces gericht op nu en de toekomst.

In de Opleidingswijzer staan 29 verschillende trainingen die aansluiten bij ontwikkelthema’s. In totaal hebben 536 medewerkers aan de trainingen deelgenomen. Naast de trainingen uit de Opleidingswijzer kennen we ook nog maatwerktrainingen. Voorbeelden van thema’s die daarbij aan de orde kunnen zijn: Samen (lerend) werken, Effectgericht werken of Digitaal werken. De beschikbare budgetten worden overschreden. Om onze ambitie te kunnen waarmaken zal ook de komende jaren geïnvesteerd worden in onze lerende organisatie. Stages Nieuwe stageplekken worden voortaan altijd over een schooljaar ingevuld. In onze eerdere rapportages hierover waaronder in het Sociaal jaarverslag – werd inzicht in het aantal stagiaires per kalenderjaar gegeven. Dat geeft een vertekend beeld van het aantal nieuwe stageplaatsen. De studenten die in het ene jaar starten en in het volgende jaar stoppen, tellen dan voor beide jaren mee. Vanaf 2014 is die dubbeltelling voorkomen. Wanneer we in 2014 nog op de oude manier tellen zijn er 419 stagiairs. Dat zijn er net zo veel als in 2013. (185 bij de sector Sport en Bewegen en 234 bij de overige sectoren.) In de stad promoten we Meedoen en binnen onze organisatie vertalen we dit in het voeren van een actief en succesvol stagebeleid. Een volledig representatief stagebestand is onhaalbaar gebleken, omdat simpelweg niet ieder type opleiding overeenkomt met functies binnen onze organisatie. Zeker nu de gemeente steeds meer een regiegemeente wordt met meer functies op Hbo-niveau. Het MBO heeft het daarmee lastiger dan andere niveaus (in lijn met een bredere tendens in de samenleving). Omdat er binnen de scholen nieuwe ideeën over stageinvulling bij MBO-ers leven, gingen we met de scholen (o.a. Summa College) in gesprek en aan de hand daarvan bezien we binnen welke andere organisatieonderdelen dan Sport & Bewegen stagemogelijkheden voor MBO-ers te creëren zijn. Concreet is met het Summa College afgesproken om het contact over niveau 1 en 2 te intensiveren en gezamenlijk het niveau meer onder de aandacht te brengen in de eigen organisaties. Een van de tot nu toe besproken ideeën is om op een andere wijze naar functies te kijken – losknippen van functies of taken (jobcarving) - en zo meer stageplekken op niveau 1 en 2 te creëren. Ook onderzoeken we of dit binnen onze organisatie toegepast kan worden met het doel plekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te scheppen (in relatie tot de Participatiewet en de PSO). We nemen de mogelijkheden voor stages mee in dit onderzoek. Daarnaast vindt op dit moment de evaluatie van het stagebeleid plaats. De uitkomst daarvan leidt tot een herformulering van het stagebeleid in 2015.

195

De sector Sport & Bewegen geeft het voorbeeld in actief stagebeleid. De daar opgedane ervaringen worden gebruikt als stimulans voor de andere sectoren. De sector Sport & Bewegen biedt - naast de geregistreerde stages - de volgende plekken aan of organiseert deze: e alle 420 1 jaars Fontys Sporthogeschool (FSH) studenten worden geplaatst bij een vereniging in en rondom Eindhoven; e alle 125 1 jaars Summa Sport en Bewegen studenten moeten 58 uren stage lopen bij activiteiten/evenementen die S&B aanbiedt bij het Sportleerbedrijf; 20 studenten die niet bij een gemeentelijke instantie stage lopen, zoals bij Lumens. Het grootste deel van de geregistreerde stageplekken bij de gemeente Eindhoven is op HBO niveau (totaal 148 is 43%). Van de totaal 258 stages zijn 79 op MBO-niveau (waarvan 1 op MBO-1 en 10 op MBO-2 niveau). Sociale werkgelegenheid Meedoen vinden we belangrijk in Eindhoven. Dat betekent voor de organisatie dat we ons niet alleen voor stagiairs inzetten, maar ook werk/leer (9 BBL) trajecten aanbieden. De gemeente wil daarnaast mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen. Als grote werkgever kunnen we dat binnen de eigen organisatie vorm geven. Maar doordat er sprake is van een selectieve vacaturestop waren de mogelijkheden in 2014 beperkt (3 WEP). Het aantal ERGON gedetacheerden bleef gelijk (52). Nieuw is dat er sinds 2014 door inbesteden van de schoonmaakactiviteiten ERGON medewerkers overdag in de gebouwen van de gemeente schoonmaken.

196

4.3

Slim werken

Met ‘verandering als enige constante’ is onze organisatie permanent in beweging en zullen we werkwijzen voortdurend moeten afstemmen op de behoeften van de omgeving waarmee we in open verbinding staan. Dat vraagt om aanpassingen in hoe we ons werk organiseren en het breken met oude gewoonten. Hulp blijft hierbij nodig. Veel teams missen daarvoor de kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit en weten niet goed hoe ze hun werk steeds verder kunnen verbeteren. Het programma Slim Werken stopt maar “slimmer werken” gaat door. Besloten is om twee medewerkers van het programma Slim Werken te behouden en te belasten met een tijdelijke taakopdracht om het gedachtegoed van ‘slimmer werken’ levend te houden en activiteiten op dit gebied voort te zetten. In het programma Slim Werken is gewerkt aan succesvolle en duurzame verbetering van werkprocessen waarbij is gestreefd naar een hogere kwaliteit tegen lagere kosten. De inzet is om met ’lean management’ ons werk écht anders (beter, sneller) en goedkoper te organiseren. Tot medio 2013 heeft de focus gelegen op het met de primaire sectoren (vakinhoud) en bedrijfsvoering (ondersteuning) ontwikkelen van zogenoemde ‘business-cases’ waarin concrete voorstellen worden gedaan voor procesverbeteringen en waarvan de kosten en baten tegen elkaar zijn afgezet. Er zijn 12 business-cases opgeleverd waarvan de totale besparing circa 3 miljoen euro is. Als gevolg van een andere vraagbehoefte van de sectoren (door de vorming van de domeinen en daarmee samenhangende reorganisaties) is vanaf medio 2013 de ondersteuning van het programma Slim Werken meer komen te liggen op het faciliteren van bouwteams, modelleren van processen en coaching/begeleiding van leidinggevenden en medewerkers in verbetertrajecten. In dit licht zijn er 53 lean-games verzorgd voor 610 collega’s, is er een basis lean-training gemaakt en Incompany lean-training voor leidinggevenden opgezet. In 2014 is door Slim Werken veel analyse en ontwerpwerk verricht in het Sociaal Domein. Bovendien is de visie op ‘slimmer werken’ herzien (integraal perspectief en gericht op ‘continu verbeteren’), een pilot gericht op ‘continu verbeteren’ bij de sector FAO en een adviesvoorstel voor procesverbetering van EU-geldstromen. Ook is gewerkt aan het borgen van ‘slimmer werken’ in onze organisatie. Ter afsluiting van het programma Slim Werken is een digitaal boekje gemaakt “Wat je moet leren doen, leer je door het te doen”, waarin de visie, resultaten en lessen van vier jaar Slim Werken zijn verzameld.

197

bijlagen jaarverslag en jaarrekening

Recommend Documents