Amaliazorg Jaarverslag 2012

Amaliazorg Jaarverslag 2012

Stichting Amaliazorg Postbus 220 5688 ZL Oirschot

1

Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur

4

1.

Uitgangspunten van de verslaggeving

5

2. 2.1 2.2

2.4

Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern 2.2.1 Algemeen / rechtsvorm 2.2.2 Locaties / werkeenheden 2.2.3 Organogram 2.2.4 Besturingsmodel / medezeggenschap op hoofdlijnen 2.2.5 Toelatingen Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 2.3.3 Werkgebieden Samenwerkingsrelaties

6 6 7 7 8 11 12 12 13 13 13 14 15

3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Centrale Cliëntenraad Ondernemingsraad

16 16 17 19 20 21

4. 4.1 4.2 4.3

Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid 4.3.1 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.3.2 Veiligheid 4.3.3 Gegevensbeveiliging Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten / cliënten 4.4.1 Kwaliteit van Zorg 4.4.1.1 Meting zorginhoudelijke indicatoren (ZI meting) 4.4.1.2 Meting CQ-index 4.4.1.3 Audit en keurmerk 4.4.1.4 Enquêteformulier bij afsluiting van de zorg door Overlijden 4.4.1.5 MIC 4.4.2 Commissie zorgzaken / BOPZ 4.4.3 Klachten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 4.5.1 Personeelsbeleid 4.5.2 Verzuimbeleid 4.5.3 Opleidingen 4.5.4 Werkgroep roostering 4.5.5 2012 cijfermatig 4.5.6 Arbo beleid Samenleving en belanghebbenden

2.3

4.4

4.5

4.6

26 27 28 28 28 29 30 30 30 30 32 32 32 34 35 36 36 36 36 37 37 38 39

2

4.7

Financieel beleid 4.7.1 Gang van zaken tijdens boekjaar 4.7.2 Toestand per balansdatum 4.7.3 Financiële positie 4.7.4 Vooruitblik 2013 en volgende jaren

40 40 41 42 43

5.

Jaarrekening 2012

45

3

Voorwoord Voor u ligt het directieverslag 2012 van Stichting Amaliazorg. Met dit directieverslag legt de Raad van Bestuur verantwoording af over de resultaten van het jaar 2012. Als lezer vindt u informatie over de kwaliteit van zorg, zowel intramuraal als extramuraal, de geregistreerde zorg (productie), de kwaliteit van arbeid, de werkgebieden van Amaliazorg, de belangrijkste samenwerkingspartners, de wijze waarop de Zorgbrede Governance Code is toegepast, de samenwerking met de medezeggenschap en de resultaten op het gebied van het meerjarenbeleid. Respectvolle benadering: een kwestie van visie, attitude en zelfreflectie Amaliazorg gebruikt als thema respectvolle benadering. Kerngedachte bij dit thema is dat een ieder in de omgang met anderen altijd zichzelf meeneemt. Het is belangrijk te weten wie je bent en wat het effect is van je benaderingswijze. Wanneer je respectvol met mensen wilt omgaan die aan je zorg zijn toevertrouwd is het goed te bezien wat het effect van handelen op het welbevinden van de ander is. Dit is een centraal thema waarin Amaliazorg van nature goed in is (cliënttevredenheidscore bejegening 8,8) en waar we aan blijven werken om deze hoge tevredenheid te houden. Amaliazorg werkt en wil werken vanuit vertrouwen naar elkaar, waar leren moet en mag. Hierbij hoort vallen en opstaan. Om dat leerproces te stimuleren wordt er gewerkt op basis van wederzijdse verantwoordelijkheid, waarbij elementen zoals rolverantwoordelijkheid, feedback geven en ontvangen, het aangaan van de dialoog van essentieel belang zijn. Mijn verwachting is dat met een heldere organisatiestructuur en een cultuur die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen een substantiële bijdrage geleverd zal worden aan de uitbouw van de gehele organisatie. De prachtige locaties in combinatie met ons immaterieel erfgoed van de congregaties zijn elke dag een inspiratiebron en maken ons uniek. Deze uitstekende basis gaan we de komende jaren verder uitbouwen door te investeren in de gebouwen, de zichtbaarheid, opleidingen en kennis en kunde. Zorg is mensenwerk. Alleen door de grote inzet van medewerkers en vrijwilligers is het mogelijk om te doen wat we willen, goede zorg en een prettig verblijf organiseren voor de mensen die dat vragen en nodig hebben. Ik wil onze medewerkers en vrijwilligers hiervoor heel hartelijk danken. mr. drs. P.M.L. (Peter) Tijssen Raad van Bestuur Stichting Amaliazorg

4

1.

Uitgangspunten van de verslaggeving

Amaliazorg vindt het van groot belang zich op een open en transparante wijze te verantwoorden en op uitgebreide wijze duidelijk te maken op welke manier uitvoering wordt gegeven aan haar taken. In dit directieverslag wordt verslag gedaan over de resultaten van het jaar 2012. In het voorliggende document is het maatschappelijk verslag en de jaarrekening van Amaliazorg opgenomen. Het derde onderdeel, DIGI MV, omvat een veelheid van vooral kwantitatieve gegevens. Deze gegevens zijn digitaal ook toegankelijk via de website www.jaarverslagenzorg.nl. In het maatschappelijk verslag worden de uitgangspunten van de verslaglegging en het profiel van de organisatie weergegeven. Ook wordt aangeven hoe Amaliazorg wordt bestuurd en wat beleid is, zowel het algemeen beleid, het kwaliteitsbeleid, personeelsbeleid als het financiële beleid. De indeling zoals die door het ministerie van VWS is voorgeschreven voor de jaarverantwoording zorginstellingen 2011 is als inhoudsopgave gehanteerd. Het doel van het jaardocument is meervoudig. Naast het afleggen van de maatschappelijke verantwoording wordt beoogd op een uniforme wijze transparant onze verantwoording af te leggen naar de belanghebbenden. Met het opstellen van dit document wordt voldaan aan alle wettelijke verplichtingen rondom informatieverstrekking. Het jaardocument is vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Het jaardocument is gepubliceerd op de website van het CIBG www.jaarverslagenzorg.nl, het ministerie van VWS en onze eigen website www.amaliazorg.nl. Hiermee is het jaardocument voor elke belangstellende toegankelijk.

5

2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam rechtspersoon : Bezoekadres Postadres Plaats Telefoonnummer Identificatienummer NZa Kempenhaeve Hof van Bluyssen Blijendaal Identificatienummer NZa Catharinenberg Van Haarenstaete Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina

Naam rechtspersoon : Bezoekadres Postadres Plaats Telefoonnummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina

: : : : :

Stichting Amaliazorg Koestraat 37, 5688 AG Postbus 220, 5688 ZL Oirschot 0499-365959 300-720

:

300-722

: : :

17200931 [email protected] www.amaliazorg.nl

: : : : : : :

Stichting Amaliawonen Koestraat 37, 5688 AG Postbus 220, 5688 ZL Oirschot 0499-365959 41090803 [email protected] www.amaliazorg.nl

6

2.2 Structuur van het concern 2.2.1 Algemeen / rechtsvorm Amaliazorg is voortgekomen uit congregaties en ontstaan uit een fusie. Ze vindt haar bestaansrecht uit een fusie tussen stichting Amalia van Solms en de stichting Franciscanessen van de Heilige Antonius van Padua in Asten en de integratie van het kloosterverzorgingshuis van zusters Ongeschoeide Karmelietessen (o.c.d.). Amaliazorg is een stichting die zich inspant het immateriële erfgoed van congregaties te laten voortbestaan in haar organisatie. De stichting heeft ten doel: Het bieden van huisvesting, verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding en andere daaraan te relateren vormen van dienstverlening aan personen in behuizingen, door de stichting zelf of in samenwerking met andere stichtingen en/of verenigingen en instanties gesticht, geëxploiteerd en/of beheerd, een en ander zonder winstoogmerk. Het stimuleren, instellen en/of verzorgen en exploiteren van die voorzieningen, die nodig zijn voor het beleven van een met de mogelijkheden, met de identiteit, en met de leeftijd van de doelgroepen overeenstemmende zinvolle levensperiode zulks in de ruimste zin van het woord. Bij de verwezenlijking van het doel streeft de stichting na te werken vanuit een christelijke levenshouding. De stichting werkt daarbij tevens vanuit een openheid voor ieders eigen beleving en ieders eigen levensbeschouwing, ten opzichte van ieders eigen identiteit, alsmede aan een sfeer waarin bestaansvragen van een ieder - cliënt en personeel – aan de orde kunnen komen. Op 29 december 1987 is de Stichting Amaliawonen (voorheen Stefanie Stichting) opgericht. De Stichting stelt zich ten doel, met behoud van eigen zelfstandigheid al dan niet in samenwerking met andere rechts- en natuurlijke personen: het verwerven, het tot stand brengen, het ter huur aanbieden, het in stand houden en het exploiteren van: − − − −

Onroerende zaken, woonvormen, voorzieningen en/of fondsen ter ondersteuning van de verzorging, de verpleging en begeleiding van zorgbehoevende. Voorzieningen en/of fondsen ter vorming, bijscholing, ondersteuning van bestuursleden en personeelsleden, werkzaam in de zorgsector. Voorzieningen en/of fondsen ter stimulering of ondersteuning van initiatieven in de culturele sfeer, ten behoeve van een zinvolle actieve tijdsbesteding. Het verrichten van handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daar toe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoewel juridisch gescheiden zijn de banden met Stichting Amaliazorg niet volledig doorbroken. Tot en met 19 april 2012 werd het bestuur van Stichting Amaliawonen gevormd door de leden van de Raad van Toezicht van Amaliazorg terwijl de directeur/bestuurder van Stichting Amaliazorg fungeerde als vertegenwoordiger namens de Stichting Amaliawonen. Ingaande 20 april 2012 is de bestuursstructuur van Amaliawonen gewijzigd en ingericht overeenkomstig de structuur van Stichting Amaliazorg én fungeert de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Amaliazorg ook als Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van de Stichting Amaliawonen. Stichting Amaliazorg blijft zorg dragen voor exploitatie van de zorg in de betrokken gebouwen.

7

2.2.2 Locaties / werkeenheden De Stichting Amaliazorg bestaat uit de volgende locaties / werkeenheden: Kempenhaeve, een woonzorgcentrum in het dorpscentrum van Oirschot met name gericht op inwoners van Oirschot en de directe omgeving. Dit prachtige monumentale gebouw is verbouwd tot een gebouw waarin zorg wordt verleend aan:  31 plaatsen voor psychogeriatrische (verpleeghuis) bewoners,  34 plaatsen voor verzorgingshuisbewoners. Het gebouw beschikt verder over:  6 grote appartementen  2 aanleuncomplexen, Sandershof 44 appartementen en de Oirsprong 15 appartementen. Kempenhaeve is voorzien van een winkel, restaurant, kapel, kapper en pedicure. Eveneens biedt Kempenhaeve ruimte voor ontvangst van familie, vrienden en kennissen. Ook vinden er regelmatig recreatieve en educatieve activiteiten plaats. Kempenhaeve beschikt over een mooie tuin. Tevens zijn de Raad van Bestuur en de ondersteunende diensten van Stichting Amaliazorg hier gevestigd.

Blijendaal, het klooster van de Zusters Ongeschoeide Karmelietessen (o.c.d.). In zowel het klooster als het verzorgingshuisgedeelte wordt zorg geboden aan 20 zusters van de Karmel Sint Jozef. In het klooster bevindt zich een museum waaraan een bezoek kan worden gebracht om kennis te maken met de geschiedenis van de orde. In oktober 2012 heeft Blijendaal voor 14 plaatsen een BOPZ status gekregen.

8

Hof van Bluyssen, dit, uit verschillende bouwstijlen bestaande, prachtige gebouw is sinds december 2008 een woonzorgcentrum in het centrum van Asten. Het beschikt over:  40 plaatsen voor psychogeriatrische (verpleeghuis) bewoners,  20 plaatsen voor verzorgingshuisbewoners,  voorzieningen bestemd voor dagopvang. Het Hof van Bluyssen is voorzien van een winkel, een restaurant, een recreatiezaal, kapel, kapper en pedicure. Eveneens biedt het Hof van Bluyssen ruimte voor ontvangst van familie, vrienden en kennissen. Ook vinden er regelmatig recreatieve en educatieve activiteiten plaats. Deze prachtige locatie is gelegen aan een parkachtige omgeving waar een wandeling gemaakt kan worden en waarin men ook rustig kan genieten op verschillende zitplaatsen.

Van Haarenstaete, in Mariaheide, een verpleeghuis dat beschikt over 33 psychogeriatrische plaatsen. Van Haarenstaete in Mariaheide is sinds maart 2009 als zorgcentrum in gebruik. Het beschikt over:  33 plaatsen voor psychogeriatrische (verpleeghuis)bewoners,  3 appartementen waarin zorg geboden wordt. Van Haarenstaete is voorzien van een winkel, kapper, een recreatiezaal en een grand café. Eveneens biedt Van Haarenstaete ruimte voor ontvangst van familie, vrienden en kennissen. Ook vinden er regelmatig recreatieve en educatieve activiteiten plaats. Van Haarenstaete beschikt over een mooi ingerichte binnenplaats.

9

Catharinenberg, een woonzorgcentrum in het centrum van Oisterwijk bestaat uit:  36 plaatsen voor psychogeriatrische (verpleeghuis)bewoners,  86 aanleunwoningen in samenwerking met Woningstichting Leystromen, waar zorg wordt verleend,  dagopvang. Catharinenberg is voorzien van een winkel, een recreatiezaal, een restaurant, kapel, kapper en pedicure. Eveneens biedt Catharinenberg ruimte voor ontvangst van familie, vrienden en kennissen. Ook vinden er regelmatig recreatieve en educatieve activiteiten plaats. Catharinenberg beschikt over een mooie ruime tuin.

10

2.2.3 Organogram

11

2.2.4 Besturingsmodel / medezeggenschap op hoofdlijnen a. Gebaseerd op haar missie, kernwaarden, (zorg) visie en strategische ambities streeft Amaliazorg bij het besturen van de organisatie de volgende uitgangspunten na. Integrale verantwoordelijkheid op het 1e besturingsniveau; b. Elk besturingsniveau levert zijn eigen toegevoegde waarde aan het primaire proces; c. Taakvolwassen, effectieve uitvoerende teams voor de dienstverlening van Amaliazorg; d. Een transactionele cultuur, waarin de cliënt en de medewerker daadwerkelijk centraal staan in al hun veelzijdigheid; e. De lerende organisatie als ontwikkelingsstrategie. Hierbij hanteert zij de vooronderstelling dat daarmee een organisatie-inrichting wordt bewerkstelligd, die managers en medewerkers faciliteert bij het realiseren van de beoogde output resultaten in de dagelijkse praktijk: De besturingsfilosofie van Amaliazorg is “Integraal Management”, als belangrijk middel voor het realiseren van gestelde doelen. Medezeggenschapsorganen binnen de stichting zijn:  Een cliëntenraad per locatie en een centrale cliëntenraad;  Een centrale ondernemingsraad, waarin iedere locatie vertegenwoordigd is. 2.2.5 Toelatingen Stichting Amaliazorg is in het kader van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi), toegelaten voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf.

12

2.3 Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering Amaliazorg houdt zich vooral bezig met verpleeghuiszorg, aangevuld verzorgingshuiszorg en met extramurale dienstverlening in allerlei vormen.

met

2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens Cliënten

Aantal / bedrag 2012

Aantal / bedrag 2011

Intramurale cliënten per 31-12 Volledig pakket thuis cliënten per 31-12 Extramurale cliënten per 31-12 Dagopvang cliënten per 31-12 Totaal cliënten

188 10 42 25 265

193 10 43 7 253

214

214

214

214

78.324

78.110

Aantal intramurale verpleegdagen Aantal intramurale verzorgingsdagen Totaal dagen (B)

52.940 18.961 71.901

52.266 17.245 69.511

Bezettingsgraad intramuraal (in %, B / A)

91,8

89,0

Aantal volledig pakket thuisdagen Extramuraal AWBZ (in uren) Dagopvang (in dagdelen) WMO – huishoudelijke zorg ZIN (in uren) WMO - huishoudelijke PGB (in uren) Personeel

4.397 6.847 2.215 1.112 2.642

3.264 4.306 1.095 1.300 1.696

Aantal personeelsleden in loondienst per 31-12: Aantal vrijwilligers per 31-12:

447 172

423 135

Aantal fte in loondienst per 31-12: Inclusief stagiaires Exclusief stagiaires

285,34 276,76

242,11 232,91

Aantal fte in loondienst (gemiddeld) Inclusief stagiaires Exclusief stagiaires

243,16 235,30

227,87 220,34

Bedragen in euro´s 17.395.344 14.927.845 2.467.499

Bedragen in euro´s 16.060.726 13.572.166 2.488.560

Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per 31-12 Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf (gemiddeld) Aantal beschikbare plaatsen in dagen (gemiddeld) (A) Productie

Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

13

2.3.3 Werkgebieden De kernactiviteiten worden geboden in de regio’s Noordoost Brabant (Van Haarenstaete te Mariaheide) Midden-Brabant (Catharinenberg te Oisterwijk) Zuidoost-Brabant (Hof van Bluyssen te Asten, Blijendaal en Kempenhaeve Oirschot).

14

2.4 Samenwerkingsrelaties De belangrijkste geformaliseerde samenwerkingsrelaties op basis van overeenkomsten, convenanten of andere afspraken van Stichting Amaliazorg zijn: Cliëntenraad / cliënten / familie en patiënten -/consumentenorganisaties  Centrale cliëntenraad stichting Amaliazorg, lokale cliëntenraden Ondernemingsraad / medewerkers  Centrale ondernemingsraad stichting Amaliazorg Zorgverzekeraars  Zorgkantoor Midden Brabant  Zorgkantoor Noordoost Brabant  Zorgkantoor Zuid Oost Brabant Congregaties:  Congregatie Missiezusters te Asten  Congregatie zusters Franciscanessen te Oirschot  Zusters Ongeschoeide Karmelietessen (o.c.d.) te Arnhem Overig  Arbo Unie, Eindhoven  CIZ, Nijmegen, Heerlen, Bergen op Zoom  Huisartsen, Asten  Koning Willem 1 college, Tilburg, ’s-Hertogenbosch  ROC, Helmond, Veghel  Summa college, Eindhoven  Mediq apotheek, Veghel  Novicare, Best  Onis Welzijnsdiensten, Asten  Stichting Amaliawonen, Oirschot  Woonstichting Leystromen, Rijen  Woningbedrijf Laurentius, Breda Andere zorgaanbieders  Sint Annaklooster, Eindhoven  Sint Jozefoord, Nuland  Stichting Gezondheidscentra, Eindhoven  Vughterstede, Vught  Joriszorg, Nuland  Coöperatie Slimmer leven, Eindhoven e.o.  Samen in zorg, Veghel e.o.  Samen voor dementie, Deurne, Asten, Someren  Savant, Helmond  VVT platform, Eindhoven e.o. Overheden  Gemeenten Asten, Veghel, Oirschot, Oisterwijk  Ministerie van VWS en de NZA

15

3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur In november 1999 verscheen het rapport “ Health Care Governance” waarin het concept van corporate governance werd toegepast voor de gezondheidszorg. Het rapport gaf aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording van zorgorganisaties. In 2004 is door een aantal samenwerkende branche organisaties gekozen voor de Zorgbrede governance. De Zorgbrede governance werd met ingang van 1 januari 2006 van kracht. Naar aanleiding van diverse maatschappelijke ontwikkelingen is in 2009 een vernieuwde zorgbrede governance code ontwikkeld. De Zorgbrede governance code 2010 is op 1 januari 2010 van kracht geworden. Met deze code zet de zorgsector een belangrijke stap in het verder professionaliseren van bestuur en toezicht in de sector. Voor alle leden van de deelnemende brancheorganisaties geldt de naleving van de code als lidmaatschapverplichting. Het bestuur van Amaliazorg wordt gevormd door een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur en bestaat uit 6 leden. Geen van de leden heeft op enigerlei wijze een verbinding met Amaliazorg, anders dan uit hoofde van het lidmaatschap van de Raad. 3.2 Raad van Bestuur De Raad van Bestuur bestuurt de stichting in goed overleg met de binnen de organisatie functionerende adviesorganen. De Raad van Bestuur laat zich in de uitvoering van haar bestuurstaak leiden door de in de statuten geformuleerde doelstelling van de stichting en zij houdt oog op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot haar maatschappelijke functie. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de algemene zaken, voor de beleidsvorming en beleidsuitvoering. De Raad van Bestuur bestaat statutair uit één lid. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht in periodiek overleg tussen beide organen en op momenten waarop de Raad van Toezicht deze verantwoording vraagt. Op 1 september van dit verslagjaar heeft mevrouw drs. J.J.R. Houtzagers Amaliazorg als directeur/bestuurder verlaten. Zij is op 8 oktober opgevolgd door de heer mr. drs. P.M.L. Tijssen. Samenstelling Raad van Bestuur op 31 december 2012 Naam

Hoofdfunctie

Relevante nevenfuncties

mr. drs. P.M.L. Tijssen AC

Directeur/bestuurder Stichting Amaliazorg en Stichting Amaliawonen

- Lid Raad van Toezicht LEV – groep - Lid algemeen bestuur Waterschap de Dommel - Lid Raad van Toezicht Diomage

Bezoldiging De bezoldiging van de Raad van Bestuur is, conform Jaarverslaggeving WTZi, vermeld in de jaarrekening. De bestuurdersbeloning is gebaseerd op de Beloningscode bestuurders in de zorg (BBZ).

16

3.3 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het bestuur van de organisatie en bewaakt de legitimiteit ervan. Als basis geldt de Zorgbrede Governance Code. De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zes leden. In 2012 had de Raad van Toezicht zes leden. De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en uitvoering van bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie Amaliazorg in relatie tot de maatschappelijk functie van Amaliazorg. Invulling van Taken De Raad van Toezicht heeft periodiek overleg met de Raad van Bestuur. Daartoe stelt de voorzitter in overleg met de Raad van Bestuur een agenda op. In de Raad van Toezicht zijn er drie separate commissies te weten; de financiële commissie, de remuneratiecommissie en de commissie kwaliteit van zorg. Deze commissies zijn op basis van expertise van de verschillende leden samengesteld. De commissie kwaliteit van zorg is één keer bijeen geweest, de financiële commissie is drie keer bijeen geweest en de remuneratiecommissie is vijf keer bijeen geweest. De Raad van Bestuur wordt jaarlijks geëvalueerd. Samenstelling Raad van Toezicht op 31 december 2012 Naam

Hoofdfuncties

Relevante nevenfuncties

Datum aftreden

Dhr. W.P.M. van Happen

Gepensioneerd,voordien accountancy-adviseur en wethouder.

Voorzitter Raad van Toezicht

31-12-2012

Dhr. R.J. Roelink

Zelfstandig financieel adviseur

31-12-2013

Dhr. drs. J. Corsten

Gepensioneerd, voordien deskundige op het gebied van logistiek en marketing met accent op bouw en aanverwante zaken.

Vice-voorzitter Raad van Toezicht op voordracht van de ondernemingsraad Lid Raad van Toezicht

Dhr. H.H.J. Mensink

Gepensioneerd, voordien docent HBO+ en actief in de sector mensen met een verstandelijke beperking.

Lid Raad van Toezicht

31-12-2012

Mw. mr. C.A.W.M. Mingels-Erens

Juridisch adviseur bisdom Roermond.

Lid Raad van Toezicht

31-12-2013

Mw. mr. C.T.M. Verhoof

Directeur thuiszorg van een grote zorginstelling buiten de regio van Amaliazorg.

Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Tiwos

31-12-2012

Juni 2012 afgetreden

In januari 2013 is de samenstelling van de Raad van Toezicht gewijzigd. De heer van Happen (einde zittingstermijn), mevrouw van Mil- Verhoof, de heer Mensink en de heer Corsten (allen vanwege privé-overwegingen) zijn opgevolgd door de heer P.A.M. Broeders, de heer T.Y. Chu, de heer B.M.H. van Iersel en de heer P.J.S. Kanters. Tot nieuwe voorzitter is gekozen de heer Roelink; als vice-voorzitter is gekozen mevrouw Mingels- Erens.

17

Bezoldiging De leden van de Raad van Toezicht krijgen een vrijwilligersvergoeding als honorering voor hun werk, die valt binnen het maximum van de fiscale vrijstelling.

Activiteiten in het verslagjaar De Raad van Toezicht is in het verslagjaar zeven keer in vergadering bijeen geweest. Onderwerpen die in 2012 in de vergadering aan de orde kwamen:  jaarplan 2012/2013  jaarrekening 2011  exploitatiebegroting 2013  investeringsbegroting 2013



kwaliteit van arbeid

   

kwaliteit van zorg management letter en risicoanalyse strategische oriëntatie samenwerking/relaties congregaties

De jaarrekening wordt door BDO Audit & Assurance BV accountants gecontroleerd overeenkomstig de in Nederland aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controle opdrachten.

18

3.4 Bedrijfsvoering Planning & Control Een speerpunt in 2012 was het professionaliseren van de bedrijfsvoering. Marktwerking, een veranderende wet- en regelgeving op het vlak van financiering geven aan dat zorginstellingen meer dan voorheen aandacht moeten hebben voor een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening in combinatie met een financieel gezonde bedrijfsvoering. Het anticiperen op ontwikkelingen komt terug in de besturingsfilosofie van de organisatie en in de planning & control cyclus. Amaliazorg omarmt ‘integraal management’. Activiteiten worden zoveel mogelijk decentraal georganiseerd waarbij de beslissingsbevoegdheid ligt op het niveau van (locatie)-management. De verdere professionalisering van de bedrijfsvoering heeft geleid tot een aanscherping van de bestaande planning & control cyclus en tot een andere benadering van monitoren en bijsturen van activiteiten. Meer dan voorheen is het monitoren van activiteiten plaats gaan vinden volgens het model van ‘resultaatgericht (be-)sturen’. Het bewaken van het totale – integrale – resultaat en het stellen van de kaders waarbinnen de activiteiten plaatsvinden, is de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. Dit doet de Raad van Bestuur door managementcontracten met de (locatiemanagers) af te sluiten over te behalen resultaten. Bijsturing vindt plaats op basis van afwijkingen ten opzichte van vastgestelde jaarplannen oftewel volgens het principe van ‘management by exception’. In de planning & control cyclus is erin voorzien dat om de 2 maanden de locatiemanagers en managers stafdiensten aan de hand van de aan hen toegezonden managementinformatie een voortgangsrapportage opstellen en bespreken met de Raad van Bestuur in aanwezigheid van de controller. Een voortgangsrapportage omvat steeds 4 onderdelen:  een terugblik (“wat is er gedurende de verslagperiode bereikt”)  een vooruitblik (“waarop ligt de focus in de komende periode”)  kansen en risico’s in relatie tot de gestelde doelen  overige bespreekpunten, waarbij binnen de onderdelen ‘terugblik’ en ‘vooruitblik’ wordt gerapporteerd over de volgende 5 perspectieven: o financiën o kwaliteit van arbeid o kwaliteit van zorg o markt & omgeving o innovatie. De managementinformatie en voortgangsrapportages vormen gedurende het jaar belangrijke instrumenten voor het toetsen van de gestelde doelen en het opmaken van de jaarrapportages. Daarnaast vormen ze de basis voor het opstellen van het jaardocument. Administratieve organisatie en interne beheersing In 2012 heeft de externe accountant middels een interim-controle de administratieve organisatie (AO) en interne beheersing (IC) getoetst. De bevindingen zijn vastgelegd in een managementletter.

19

3.5 Centrale Cliëntenraad (CCR) Wettelijk kader De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) geeft de kaders aan waar binnen cliënten inspraak (kunnen) hebben op het beleid van een zorginstelling. In de CCR zitten afgevaardigden van de lokale cliëntenraden. Ook dit jaar kan de CCR van Stichting Amaliazorg terugkijken op een jaar, waarin in goede samenspraak met de Raad van Bestuur van Amaliazorg gesproken is over een aantal onderwerpen. Bestaansrecht van de centrale cliëntenraad Alle lokale cliëntenraden zijn aangesloten bij de CCR van Amaliazorg. Het bestaansrecht van de CCR is vastgelegd in het Convenant Centrale Cliëntenraad. Het werkgebied, de taken en bevoegdheden staan omschreven in dit convenant. De CCR heeft in het verslagjaar vijf maal overleg gehad met de Raad van Bestuur. Samenstelling CCR Zoals eerder vermeld, is de CCR samengesteld uit de voorzitters van de lokale cliëntenraden en is derhalve een goede afspiegeling van de vertegenwoordiging van de cliënten stichting Amaliazorg. Door leden van de CCR gemaakte onkosten worden vergoed en de raden kunnen gebruik maken van alle benodigde faciliteiten van stichting Amaliazorg. Externe contacten CCR Vanaf oktober 2012 heeft het LOC Zeggenschap in zorg (Landelijke Belangenorganisatie cliënten Zorg en Welzijn) een wijziging in contributie doorgevoerd. Sindsdien zijn de lokale raden geen lid meer van het LOC. De contacten verlopen via de CCR; de leden van de CCR krijgen informatie van het LOC en bespreken dit in de CCR vergaderingen. Besproken punten en adviezen - De CCR geeft goedkeuring aan het organogram. - De CCR stemt in met het voorstel “Aanpassing tarief van het TV- en internet abonnement”. - De CCR stemt in met “Prijsverhoging waskosten m.i.v. 1 februari 2012”. - Het protocol “Overplaatsing en ontslag” wordt goedgekeurd door de CCR. - Het protocol “Toezichtbeleid” wordt goedgekeurd door de CCR. - De CCR brengt positief advies uit m.b.t. de wijziging statuten Amaliazorg. - De CCR besluit op grond van eigen ervaring, om de pilot ‘Eigen bijdrage Catharinenberg’ niet uit te rollen voor de gehele organisatie. - De CCR gaat akkoord met de notitie ‘Wijziging tandartsdeclaraties’. - De CCR stemt in met het protocol “Klachtenregeling cliënten”. - De CCR stemt in met het protocol “Privacyprotocol cliënten”. - De CCR besluit dat lidmaatschap LOC voor alleen de CCR voldoende is. De overige lidmaatschappen LOC (lokale cliëntenraden) worden beëindigd. De post van het LOC komt binnen op het secretariaat van Amaliazorg, het secretariaat verspreidt vervolgens de post naar de leden van de CCR.

20

3.6 Ondernemingsraad (OR)

Jaarverslag ondernemingsraad Amaliazorg 2012 De OR bestaat uit negen leden, de zetels zijn verdeeld over de verschillende locaties en afdelingen. Na het opstartjaar 2011 voor het merendeel van de huidige OR-leden, is de OR in 2012 voortvarend aan de slag gegaan, waarbij er steeds sprake is geweest van goed overleg in een prettige communicatieve sfeer met de bestuurder. In eerste instantie tot september 2012 met mevrouw drs. J.J.R. Houtzagers en vanaf oktober 2012 met de nieuwe bestuurder, de heer mr. drs. P.M.L. Tijssen. Ook binnen de OR is er sprake van een prettige open overlegsfeer met aandacht en respect voor elkaars standpunten en visie. De onderlinge taakverdeling krijgt steeds meer vorm. Het Dagelijks Bestuur (DB), de voorzitter en de secretaris, handelen de meer actuele zaken in overleg af en bereiden vergaderingen voor. Steeds meer actiepunten worden in goed overleg opgepakt en voorbereid door een of enkele van de overige OR-leden. Samenstelling ondernemingsraad In mei 2012 zijn naar aanleiding van tussentijdse verkiezingen twee zetels ingevuld bij de OR. In oktober 2012 zijn de algemene verkiezingen opgestart. Volgens het rooster van aftreden zijn er verkiezingen gehouden op de locaties Blijendaal, Catharinenberg en Van Haarenstaete. Het is helaas niet gelukt om een nieuwe kandidaat te vinden vanuit de locatie Blijendaal. Dit lid heeft zich daarom formeel weer kandidaat gesteld vanwege het belang van afvaardiging vanuit alle locaties. De OR houdt in principe vast aan een maximale zittingsduur van drie termijnen, maar onderschrijft in deze situatie het belang van vertegenwoordiging van alle locaties in de OR. Besloten is, om de kandidaatstelling van dit lid goed te keuren, onder voorwaarde, dat op het moment dat tussentijds een andere medewerker vanuit de locatie Blijendaal zich verkiesbaar stelt voor de OR, zij alsnog haar zetel beschikbaar stelt. Op die manier wordt (toekomstig) personeel van de locatie Blijendaal de mogelijkheid geboden tussentijds toe te treden tot de OR. Op 22 januari 2013 zijn de nieuwe OR-leden officieel geïnstalleerd. Alle kandidaten zijn automatisch gekozen als OR-lid, omdat er voor alle zetels sprake was van slechts één kandidaatstelling. Werkwijze/faciliteiten/scholing De samenwerking met de directeur/bestuurder is gebaseerd op ‘participerende medezeggenschap’ met vier uitgangspunten: mee weten, mee denken, mee praten en mee beslissen (het uitbrengen van adviezen, dan wel het gemotiveerd verlenen of onthouden van instemming). Het medezeggenschapsproces is een belangrijke steunpilaar voor het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Bij de realisatie van de doelstellingen gaat het om het juiste evenwicht tussen kwaliteit van zorg, kwaliteit van arbeid, tevredenheid van medewerkers, tevredenheid van zorgvragers en het rendement van de organisatie. Een effectief medezeggenschapsproces draagt bij aan het creëren van een zo breed mogelijk draagvlak voor het voorgenomen beleid. De OR vergadert in principe elke twee weken met alle OR-leden, waarvan zo’n acht keer per jaar, om de vijf à zes weken, in een overlegvergadering met de directeur/bestuurder. Middels de overlegvergaderingen wordt de OR vanuit de bestuurder zo optimaal mogelijk geïnformeerd over zaken die op dat moment aan de orde zijn of op korte termijn gaan spelen. De vergaderingen vinden steeds plaats in een open en transparante onderlinge communicatiesfeer. Daarbij is steeds ruimte om van gedachten te wisselen en samen te denken over oplossingen met begrip voor elkaars zienswijze.

21

Tijdens die overlegvergaderingen worden eventueel met betrekking tot ter zake doende agendapunten de verantwoordelijke leden van het Management Team (MT) uitgenodigd om deskundige toelichting te geven en de OR actueel en direct te kunnen informeren via korte lijnen. Naast de nieuwe bestuurder is het hoofd PO&O, structureel aanwezig tijdens overlegvergaderingen OR. Sinds eind 2011 vindt voorafgaand aan de overlegvergadering OR ook steeds een vooroverleg plaats tussen het DB van de OR en de bestuurder. Daarin worden de (mogelijke) agendapunten van de overlegvergadering besproken en de agenda wordt in overleg vastgesteld. De secretaris van de OR treedt ook op als secretaris van de overlegvergaderingen OR. Enkele externe deskundigen, zoals de bedrijfsarts en een vertegenwoordiger van een vakbond, worden eenmaal per jaar uitgenodigd om een OR-vergadering bij te wonen. Daarnaast heeft de OR tweemaal per jaar een ontmoeting met de Raad van Toezicht. De OR heeft het recht om een kandidaat voor te dragen voor een van de RvT-zetels. In verband met het aftreden van de heer drs. J. Corsten (voorheen RvT-lid op voordacht van de OR) is in januari 2013 de OR-zetel in de RvT ingevuld door de heer drs. T.Y. Chu. In overleg met de bestuurder is afgesproken, dat er ten minste eenmaal per jaar een overleg plaatsvindt tussen OR en MT. Vanuit de OR neemt de voorzitter deel aan de werkgroep ´Werkkostenregeling´, die in 2013 daadwerkelijk invulling en uitwerking gaat geven aan de werkkostenregeling (WKR), welke per 1-1-2015 definitief dient te worden. Een OR-lid is toegevoegd aan de werkgroep ´Verbetering roosterplanning’. Deze werkgroep wil in het eerste halfjaar 2013 een advies geven ter verbetering van de roosterplanning bij Amaliazorg. In overleg met de directeur/bestuurder zijn de faciliteiten, die nodig zijn om als OR verantwoord te kunnen functioneren, vastgesteld. De OR heeft een eigen begroting, waarin is vastgelegd welk budget beschikbaar is voor vergaderuren, reistijd en reiskosten, opleidingsuren en opleidingskosten en overige uitgaven. Deze begroting wordt jaarlijks in overleg met de controller en de directeur/bestuurder vastgesteld. Per kwartaal ontvangt de OR vanuit de controller een kostenoverzicht ter toetsing van de begroting. De OR heeft kennis en kunde nodig om ieders belangen op een verantwoorde manier te kunnen behartigen. Om als OR-lid voldoende kennis te verkrijgen en te behouden is scholing een voorwaarde. Afgesproken is om in 2012 meer individueel cursussen te gaan volgen; meer specifiek gericht op actuele onderwerpen. OR-leden volgden in 2012 individueel of in groepjes van twee de cursussen ´werkkostenregeling´, ´de nieuwsbrief OR´ en ´Verkiezingen´. Ook werden door enkele OR-leden themadagen bijgewoond met als onderwerp ´projectmatig werken´ en ´medezeggenschap binnen de begrotingscyclus´. Een groep van vier OR-leden heeft tevens een werkcollege ‘CAO VVT 2012-2013’ gevolgd. De tijdens individuele cursussen opgedane kennis wordt middels verslaglegging aan de andere OR-leden overgebracht. In november 2012 vond een gezamenlijke cursusdag plaats via OASE & Partners. Daarbij was aandacht voor het opfrissen van de algemene kennis (Wet op de OndernemingsRaden (WOR), werkwijze OR, rechten en plichten), maar ook voor de uitvoering en invulling van de WKR en de contacten met de achterban. De OR is zich via opleidingsorganisatie Stavoor aan het oriënteren op de mogelijkheden om te komen tot regelmatig regionaal overleg tussen ondernemingsraden van vergelijkbare zorginstellingen.

22

In het voorjaar 2013 wil de OR zich tijdens een gezamenlijke cursusdag vanuit Stavoor laten informeren over de aandachtspunten voor de OR ten aanzien van de ontwikkelingen in het proces van AWBZ naar Wmo en over welke kansen en uitdagingen er zijn binnen deze ontwikkelingen voor een organisatie zoals Amaliazorg. Daarbij zal ook aandacht zijn voor hoe tijdig geanticipeerd kan worden op de gevolgen van de afname van diensten vanuit de congregaties. Vanuit de inmiddels gevolgde cursussen is er bij het merendeel van de OR-leden sprake van een goede algemene basiskennis over de werkwijze OR en de rechten en plichten van de OR. Maar ook beschikt de OR over de nodige kennis m.b.t. diverse actuele onderwerpen. De drie nieuwe OR-leden gaan in het voorjaar 2013 een introductiecursus volgen. Overleg/advies/instemming Nadat bekend werd, dat mevr. drs. J.J.R. Houtzagers per 1 september 2012 Amaliazorg zou gaan verlaten i.v.m. het aanvaarden van een bestuurdersfunctie elders, is de OR vanuit de Raad van Toezicht steeds geïnformeerd over en betrokken geweest bij de procedure van werving en selectie nieuwe directeur/bestuurder. In september 2012 heeft de OR positief advies uitgebracht m.b.t. de aanstelling per 8 oktober 2012 van de voorgedragen directeur/bestuurder dhr. mr. drs. P.M.L. Tijssen. Tijdens de OR-vergaderingen en de overlegvergaderingen OR met de directeur/bestuurder zijn in 2012 de volgende belangrijke zaken besproken:                        

Organisatiestructuur Statutenwijziging Stichting Amaliazorg Klokkenluidersregeling Overeenkomst medezeggenschap Klachtenregeling cliënten Inspectie SZW Instemming kandidaat OR-zetel Raad van Toezicht Begroting Amaliazorg 2013 ARBO Verlofregeling Aanpassing arbeidstijdenregeling medewerkers huiskamer locatie Kempenhaeve Verlenging opzegtermijn Sollicitatiegesprek voeren Traumaopvang Voortgangsgesprekken eerste dienstjaar BBL- en stagebeleid Gedragscode internet en e-mail Aanpassing arbeidstijdenregeling medewerkers keuken locaties Catharinenberg en Kempenhaeve BIG-scholing Opleidingsplan 2012 Agressie, seksuele intimidatie en geweld Procedure ‘Registratie van e-mail en internetgebruik’ Omvorming receptie Hof van Bluyssen Arbeidstijdenregeling medewerkers huiskamer en verzorgenden/verpleegkundigen Kempenhaeve.

23

Contacten met de achterban Een goed contact met de achterban staat hoog in het vaandel bij de OR. Ook in 2012 heeft de OR ernaar gestreefd zoveel mogelijk terugkoppeling te geven naar de medewerkers. De OR vindt het heel belangrijk om alle medewerkers steeds goed te informeren over waar de OR zich mee bezig houdt. Zij wil graag bereikbaar zijn en blijven voor alle medewerkers. Met ingang van 2012 heeft de OR besloten om de OR-verslagen niet meer Amaliabreed te verspreiden, maar op een meer aansprekende manier te gaan informeren in de vorm van een eigen nieuwsbrief per kwartaal. Het doel hiervan is, de medewerkers beter te kunnen bereiken en zeker ook duidelijker te kunnen gaan informeren over wat er door de OR is besproken en besloten en welke belangrijke ontwikkelingen binnen de organisatie de aandacht hebben van de OR. Deze informatievoorziening via een nieuwsbrief geeft meer gelegenheid tot toelichting op bepaalde besluiten en verdieping in onderwerpen. Op dit moment hebben we een jaar ervaring met deze manier van informatieverstrekking en zijn er veel positieve reacties ontvangen van medewerkers. Gebleken is, dat de nieuwsbrief goed gelezen wordt en erg gewaardeerd. Voor 2013 heeft de OR een nieuwe uitdaging: het Digipanel. Via de nieuwsbrief is aan alle medewerkers gevraagd of zij zich wilden aanmelden voor het Digipanel om zo mee te kunnen denken met de OR en een mening te kunnen geven over onderwerpen die spelen binnen de OR. Daarop reageerden in eerste instantie maar enkele collega’s. Na de herhaalde oproep van december 2012 via mail staat de teller inmiddels op 15 aanmeldingen, waarbij er wel al vanuit alle locaties collega’s zijn die via het Digipanel OR mee willen denken en hun mening willen laten horen over bepaalde zaken die de OR in behandeling heeft. Op zich is 15 al een mooi aantal om, zoals gepland, in 2013 mee van start te gaan, maar uitbreiding mag nog worden aangemoedigd; het zou heel fijn zijn als er meer medewerkers zich aanmelden om zo met ons mee te kunnen denken en praten. Ook bijv. vanuit facilitair en overhead zouden we graag meer aanmeldingen zien. De inmiddels aangemelde leden van het Digipanel zijn geïnformeerd over de stand van zaken. In het eerste kwartaal 2013 wordt nader bepaald hoe en door welke OR-leden invulling en uitwerking kan worden gegeven aan het Digipanel OR. Na elke vergadering zal kort worden beoordeeld of er naar aanleiding van de behandelde agendapunten zaken zijn, die mogelijk voorgelegd kunnen worden aan de leden van het Digipanel. In de vorm van enkele vragen wordt dan de mening gepolst via het Digipanel, zodat de OR de reacties daarop als advies mee kan nemen in de overwegingen en eventueel de besluitvorming. Afhankelijk dus van de te behandelen agendapunten en mogelijk actuele zaken die spelen zal de OR het Digipanel benaderen; het is nu nog moeilijk om aan te geven wat de frequentie daarvan zal zijn. Gestreefd wordt naar een eerste contactmoment met de leden van het Digipanel in het eerste kwartaal van 2013. Vooruitblik In 2013 zijn er een aantal belangrijke onderwerpen welke onze aandacht gaan vragen: Organisatiestructuur De ontwikkelingen m.b.t. de wijzigingen in de organisatiestructuur worden steeds besproken met de directeur/bestuurder en hebben de volle aandacht van de OR. Er wordt in 2013 verder uitwerking en invulling gegeven aan een definitieve organisatiestructuur. Meerjarenbeleidsplan In 2013 wordt uitwerking gegeven aan een (meerjaren)beleidsplan. De verschuiving van AWBZ-vergoedingen naar de WMO zorgt voor meer zeggenschap hierover bij de gemeenten. Het is noodzakelijk om als zorgverlener in gesprek te komen en

24

te blijven met de gemeente; het is belangrijk, dat daar duidelijk is welke diensten Amaliazorg kan bieden binnen de WMO. Door herverdeling van relatiebeheer onder de locatiemanagers kunnen de contacten met gemeenten via korte lijnen geïntensiveerd worden. Daarnaast dient Amaliazorg te anticiperen op de te verwachte afname van diensten vanuit de congregaties. Het is belangrijk, dat de mogelijke afzetmarkt voor alle diensten vanuit Amaliazorg duidelijk in beeld wordt gebracht. De eerder al genoemde ontwikkelingen dwingen tot oriëntatie op vergroting van de afzetmarkt. Werkkostenregeling De komende tijd dient uitwerking te worden gegeven aan de invulling van de WKR; deze dient uiterlijk per 1-1-2015 te worden ingevoerd. Binnen Amaliazorg is hiervoor een werkgroep samengesteld; vanuit de OR is de voorzitter toegevoegd. De WKR komt in de plaats van de huidige regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Binnen deze regeling is een budget beschikbaar waarbinnen de werkgever invulling kan geven aan diverse fiscaalvriendelijke personeelsregelingen (denk aan fietsenplan e.d.). Verbetering roosterplanning Vanuit het terugkerende probleem van het oplopen van het saldo verlof- en meeruren en n.a.v. de bevindingen vanuit de Inspectie SZW wordt momenteel via de werkgroep ‘Verbetering roosterplanning’ uitwerking gegeven aan onderstaande: Er dient te worden voldaan aan de voorwaarden vanuit de Inspectie; o.a. roosteraars dienen voldoende op de hoogte te zijn van de wet- en regelgeving. Er dient een voor Amaliazorg werkbare en geschikte roostersystematiek te worden vastgesteld. Aandacht dient daarbij o.a. te zijn voor de mogelijkheid tot opname van verlofuren, de beperking van meeruren (inzet flexpool/flexibele inzet personeel) Er dient een roosterstatuut te worden opgesteld (beleidsregels). Vervolgens dient een implementatieplan te worden opgesteld (verankering + evaluatie). Bepaald dient te worden welk roostersysteem geschikt/werkbaar is (momenteel Cura). De verbetering roosterplanning blijft voorlopig een vast agendapunt bij de (overleg-) vergaderingen OR. Vrijwilligersbeleid Er wordt nader uitwerking gegeven aan een eerste opzet van een herzien vrijwilligersbeleid, naar verwachting komt dit beschikbaar voor overleg in het eerste kwartaal 2013. Belangrijk is om de visie en grenzen van vrijwilligerswerk te bepalen: wanneer wordt onbetaald werk betaald werk.

25

4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid De missie van Amaliazorg is in het strategisch beleidsplan tot 2012 als volgt verwoord: Missie “Amaliazorg is, al dan niet in samenwerking met andere partijen, een volwaardige en moderne aanbieder van diensten op het gebied van wonen, welzijn, zorg en gezondheid. Daarbij zijn professionaliteit en de hoogst mogelijke kwaliteit essentieel”. Visie: Binnen Amaliazorg staat de belevingsgerichte dienstverlening centraal. Alles is er op gericht cliënten en medewerkers zich bij ons thuis te laten voelen. Het welzijn van onze cliënten staat voorop en wij respecteren hen. Onze medewerkers hebben plezier in het welzijn van onze cliënten. Onze kernwaarden: - Onze cliënten komen op de eerste plaats; - Wij hebben plezier in het welzijn van onze cliënten; - Wij zijn deskundig en professioneel; - Onze medewerkers maken het verschil. Het aflopen van het meerjarenbeleid geeft aanleiding onze koers opnieuw te evalueren en een nieuw strategisch kader op te stellen. Reflectie op belangrijke interne ontwikkelingen in combinatie met externe ontwikkelingen zoals verschuivingen van verantwoordelijkheden binnen de overheid (grotere rol gemeenten) en diverse bezuinigingsmaatregelen van de overheid zijn noodzakelijk. In 2013 zal het strategisch kader gereed zijn.

26

4.2. Algemeen beleid verslagjaar De volgende punten zijn – op hoofdlijnen - gerealiseerd. 1. Strategisch kader is benoemd; 2. Risico inventarisatie is uitgevoerd; 3. In 2012 zijn meerdere locaties in evenwicht gekomen qua inkomsten en uitgaven; 4. De relaties met de zorgkantoren zijn uitgebouwd en verstevigd; 5. De P&C cyclus is verder ontwikkeld; 6. De regionale samenwerking is versterkt en er is gewerkt aan een gezamenlijke oplossingen; 7. Het besturingssysteem integraal management is uitgewerkt en de organisatorische implementaties hiervan zijn uitgeschreven in een organogram; 8. Audit Perspekt: het gouden keurmerk is behouden; 9. Samenwerking met Novicare verdiept en verstevigd. Jaarplan 2012 Het jaarplan 2012 is afgestemd met de jaarplannen van de locaties en de stafdiensten. De locaties en stafdiensten worden beschouwd als resultaat verantwoordelijke eenheden. Het jaarplan heeft als titel respectvolle bejegening een kwestie van visie, attitude en zelfreflectie. Strategie Het meerjarenbeleid 2013 – 2017 zal in 2013 afgerond worden. Hiermee zal er een strategische oriëntatie op de markt plaatsvinden. Amaliazorg vermoedt dat zij in combinatie van oud naar nieuw en haar unieke identiteit haar kernwaarden kan vinden. Juist in de combinatie van het religieus historisch erfgoed en waarde maar ook zeker in de gebouwen en de moderne resultaatgerichte en innovatieve zorgverlening kunnen Unique Selling Points liggen. Visie De vragen van de cliënt, het ritme van de cliënt en diens naaste omgeving zijn uitgangspunt voor het klantgericht handelen. Vanuit het immaterieel erfgoed, vanuit haar bejegening stelt Amaliazorg haar cliënt centraal. Amaliazorg staat voor de volgende principes die leidend zijn in haar handelen: Medewerkers die het dichtst bij de cliënt staan zijn van cruciaal belang, daar wordt de kwaliteit en dienstverlening gemaakt. De cliënt/ bewoner wordt met respect en hoffelijkheid benaderd, het ritme van de cliënt is leidend. Alle overige bedrijfsprocessen zijn ondersteunend aan de relatie met de cliënt en bewoner. Amaliazorg signaleert de volgende trends waarop de strategie van de organisatie moet inspelen: AWBZ wordt beperkt en WMO wordt uitgebreid. Het ministerie werkt aan een systeem van prestatiebekostiging voor de AWBZ gebaseerd op het resultaat. Dagbesteding en begeleiding van de ABWZ naar de WMO 2013 is overgangsjaar; Indicatiestelling wordt vereenvoudigd; VNG heeft een nieuwe model verordening WMO gemaakt; Invoering normatieve huisvestingscomponent, aanbieders worden risico dragend voor hun kapitaal; De Wet Cliëntenzorg wordt uitgebreid.

27

4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Als het gaat om kwaliteit streeft Amaliazorg naar een zo hoog mogelijke kwaliteit en veilige verantwoorde zorg en dienstverlening die een bijdrage levert aan de kwaliteit van het bestaan, tevreden cliënten en vertegenwoordigers, tevreden medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers, een financieel gezonde organisatie. 4.3.1 Kwaliteitsmanagementsysteem In het kwaliteitsbeleid is vastgesteld dat de afspraken binnen de organisatie in KRS worden ondergebracht volgens de MIK-V systematiek. Het kwaliteitssysteem is in 2011 beoordeeld met het Gouden Keurmerk. In september 2012 heeft er een tussentijdse audit plaatsgevonden. Het Gouden keurmerk blijft behouden. Diverse vaste momenten van overleg bieden structuur aan de evaluatie van afspraken. Daarnaast hebben verschillende functionarissen de verantwoordelijkheid voor de inhoud en evaluatie van bepaalde afspraken. 4.3.2 Veiligheid Het veiligheidsbeleid binnen Amaliazorg heeft als doelstelling om tot één integraal veiligheids concept te komen dat voorziet in een geborgde veiligheid van: 1. veiligheid aangaande cliënten en medewerkers 2. veiligheid aangaande ICT 3. veiligheid van gebouwen en installaties. In 2009 zijn alle locaties onderhavig geweest aan nieuwbouw en/of renovatie, waarbij ook de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties met bijbehorende infrastructuur volledig werden vernieuwd. Hierdoor zijn alle locaties uitgerust met bouwkundige- en technische voorzieningen die aan de eisen van 2009 voldoen om de verblijfsveiligheid van cliënten en medewerkers te waarborgen. Veiligheid aangaande cliënten en medewerkers In het kader van veiligheid aangaande zorghulpmiddelen is een veiligheidsprotocol aanwezig. Dit protocol voorziet middels inspectie- en onderhoudscontracten in de borging van veiligheid rondom alle beweegbare zorghulpmiddelen als o.a. til-hulpmiddelen, hoog/laag bedden, beweegbare douchestoelen e.d. In het kader van veiligheid aangaande voedingsmiddelen is in zowel de centrale keukens alsook op de woongroepen psychogeriatrie een HACCP protocol aanwezig. Een jaarlijkse externe audit door de regionale GGD maakt hiervan onderdeel uit. In het kader van veiligheid aangaande “ARBO – elektrische apparaten”, wordt op alle locaties de NEN 3140 toegepast. Deze regel voorziet in jaarlijkse inspectie en meting van alle beweegbare / handzame elektrische apparatuur. De NEN 3140 op gebouwen betreffende de elektrische verdelers en overige onderdelen van de elektrische installaties vindt jaarlijks plaats binnen een cyclus van vijf jaren. In het kader van veiligheid aangaande Legionella Beheer wordt op alle locaties de “Beheersmaatregel Legionella Beheer” toegepast en uitgevoerd. Twee keer per jaar worden op de locaties het vereiste aantal watermonsters per keer genomen en getest op overschrijding / op besmetting. Dit gebeurt door een erkend bedrijf welke ook jaarlijks de TD-ers op de locaties adviseren / begeleiden in de toepassing van de uitvoering van het Legionella Beheer protocol. In het protocol Huishoudelijke Schoonmaak zijn ook procedures opgenomen inzake Legionella Beheer welke voor deze dienst van toepassing zijn.

28

Elke locatie is voorzien van een “Omgevingsvergunning, waarvan de “Gebruiksvergunning” onderdeel uit maakt. Alle locaties voldoen aan de laatste brandveiligheidseisen en worden hierop jaarlijks getoetst door de handhavende instantie van de betreffende gemeentes. Als onderdeel van de Gebruiksvergunning is op elke locatie een Bedrijfs Hulp Verlening (BHV) organisatie aanwezig. De servicemanagers (facilitaire dienst) zijn verantwoordelijk voor de BHV organisatie op de locaties. Per locatie wordt onder leiding van genoemde functionaris tenminste vier BHV oefeningen per jaar georganiseerd. Jaarlijks vinden er BHV cursussen plaats voor nieuwe medewerkers en vinden er herhalingscursussen plaats voor opgeleide BHV-ers. Indien nodig worden er jaarlijks medewerkers opgeleid tot “Opgeleid Persoon” of “Beheerder Brandmeldinstallatie (BMI)”. 4.3.3 Gegevensbeveiliging Veiligheid aangaande ICT (cliënt)gegevensbeveiliging. Amaliazorg heeft een centraal netwerk. Hierop zijn alle systemen van de locaties aangesloten. Systeembeheer en de back-up vinden centraal plaats. De opslag en de back-up van de databases zijn fysiek van elkaar gescheiden. Toegang is op meerdere manieren beperkt o.a. door wachtwoorden, fysieke restricties en externe toegangsmiddelen. Toegang tot de persoonlijke data wordt gemonitord door de EAD als applicatie verantwoordelijke. Toegang tot de ICT middelen in het algemeen wordt gemonitord door ICT beheer waarbij de voorgeschreven protocollen uit het kwaliteitssysteem centraal staan. Amaliazorg legt de digitale (cliënten)gegevens vast door middel van Back-up. Hierbij wordt er een combinatie van dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse Back-up gebruikt. In de dagelijkse omgang met cliëntgegevens blijft sprake van een spanningsveld. Vanuit het oogpunt van een vlot lopende zorgverlening is het noodzakelijk dat medische gegevens goed / direct beschikbaar zijn. Aan de andere kant moet worden voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot cliënt- en medische informatie. Aan het bovenstaande wordt binnen Amaliazorg voldaan, echter aan de normen als gesteld in de NEN 7510 wordt nog niet voldaan. Voor wat betreft de invoering van het ECD (Elektronisch Cliënten Dossier) is binnen Amaliazorg besloten om in 2013 diepgaand onderzoek te doen naar de (on)wenselijkheid om een ECD te gaan aankopen en te implementeren alsook een brede oriëntatie te plegen binnen collega zorginstellingen rondom de meerwaarde van het voeren van een ECD.

29

4.4 Kwaliteit ten aanzien van cliënten 4.4.1. Kwaliteit van Zorg Als zorgaanbieder is Amaliazorg verplicht verantwoorde zorg te leveren. Dit is zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, tijdig en veilig wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de cliënt. Dit vereist onder andere een systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van zorg. De zorgstandaarden zijn per zorgsector uitgewerkt in een Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg:  Het zorgplan wordt besproken met de cliënt  Medezeggenschap is geregeld  Klachtenregeling is beschikbaar  Jaarlijks voor 1 juni stelt de zorgaanbieder een verslag op over het kwaliteitsbeleid van het afgelopen jaar  Cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat de zorg veilig is. Ook de zorgverlener moet kunnen rekenen op een veilige werkomgeving. De IGZ, Zorgverzekeraars Nederland en de vertegenwoordigers van cliëntenraden (LOC) hebben in 2012 een nieuwe indicatorenset ontwikkeld voor de VVT. In mei 2012 is voor de VVT een nieuw kwaliteitsdocument vastgesteld. Doel is een aantal aspecten van kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken. De gegevens worden gebruikt om toezicht te houden op kwaliteit en veiligheid van zorg, gegevens worden gepubliceerd op “Kiesbeter.nl” waarmee objectieve informatie wordt geboden aan cliënten/naasten en gegevens worden gebruikt voor zorgcontractering door zorgverzekeraars/kantoren. De zorgaanbieder gebruikt de gegevens om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. 4.4.1.1 Meting zorginhoudelijke indicatoren (ZI meting) Deze meting richt zich op zorginhoudelijke aspecten van de cliëntenzorg en wordt jaarlijks uitgevoerd. Amaliazorg heeft in december 2012 de nieuwe meting uitgevoerd. De gegevens zullen medio 2013 beschikbaar komen. De verbeterpunten uit de meting van 2011 zijn in opgenomen in het jaarplan en verbeterplan 2012 van elke locatie en zijn in 2012 uitgevoerd. 4.4.1.2 Meting CQ-index Om de ervaring van cliënten in kaart te brengen wordt eenmaal per 2 jaar de CQ-index gemeten. De laatste meting was in het najaar 2011. De eerstvolgende meting zal in het najaar van 2013 plaatsvinden. In 2011 heeft de meting plaats gevonden op de volgende locaties: Hof van Bluyssen (pg en somatiek) Kempenhaeve (pg en somatiek) Catharinenberg (pg) Van Haarenstaete (pg) De verbeterpunten uit de meting van 2011 zijn in opgenomen in het jaarplan en verbeterplan 2012 van elke locatie en zijn in 2012 uitgevoerd. De resultaten van de meting zijn op www.kiesbeter.nl terug te vinden. Rapporten dateren van december 2011. Hieronder volgt een korte weergave van de resultaten per locatie.

30

Hof van Bluyssen Verzorgingshuis: Van de 15 gemeten indicatoren zijn er 14 indicatoren boven de landelijke spiegel en van deze 14 zijn er 11 significant positiever dan de landelijke spiegel. Geen indicator scoort significant negatiever. Cijfers: 8,7 voor het verzorgingshuis (landelijk 7,8) 8,4 voor de verzorgenden/verpleegkundigen (landelijk 8,0) Verpleeghuis psychogeriatrie: Van de 17 gemeten indicatoren zijn er 14 indicatoren boven de landelijke spiegel en van deze 14 zijn er 7 significant positiever dan de landelijke spiegel. Geen indicator scoort significant negatiever. Cijfers: 8,5 voor het verpleeghuis (landelijk 7,5) 8,3 voor de verzorgenden/verpleegkundigen (landelijk 7,8) Kempenhaeve Verzorgingshuis: Van de 15 gemeten indicatoren zijn er 9 indicatoren boven de landelijke spiegel en van deze 9 zijn er 3 significant positiever dan de landelijke spiegel. Geen indicator scoort significant negatiever. Cijfers: 7,9 voor het verzorgingshuis (landelijk 7,8) 8,1 voor de verzorgenden/verpleegkundigen (landelijk 8,0) Verpleeghuis psychogeriatrie: Van de 17 gemeten indicatoren zijn er 9 indicatoren boven de landelijke spiegel en van deze 9 zijn er 3 significant positiever dan de landelijke spiegel. Een indicator scoort significant negatiever. (Dagbesteding en participatie) Cijfers: 7,3 voor het verpleeghuis (landelijk 7,5) 8,2 voor de verzorgenden/verpleegkundigen (landelijk 7,8) Catharinenberg Van de 17 gemeten indicatoren zijn er 17 indicatoren boven de landelijke spiegel en van deze 17 zijn er 11 significant positiever dan de landelijke spiegel. Geen indicator scoort significant negatiever. Cijfers: 8,1 voor het verpleeghuis (landelijk 7,5) 8,3 voor verpleging (landelijk 7,8) Van Haarenstaete Van de 17 gemeten indicatoren zijn er 8 indicatoren boven de landelijke spiegel en van deze 8 zijn er 7 significant positiever dan de landelijke spiegel. Eén scoort negatiever; dit betreft dagbesteding. Cijfers: 8,7 voor het verpleeghuis (landelijk 7,5) 8,6 voor de verzorgenden/verpleegkundigen (landelijk 7,8) Blijendaal Omdat het aantal cliënten te klein is om de resultaten van een officieel onderzoek te publiceren is de cliënttevredenheid gemeten op een alternatieve wijze. Voor de locatie Blijendaal is gekozen voor een interview met de cliëntenraad aan de hand van de CQvragenlijst “Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis”van het Centrum Klantervaring zorg en Nivel (Versie 3.2).

31

4.4.1.3 Audit en keurmerk Aan Amaliazorg is in 2011 het Perspekt Gouden Keurmerk toegekend. In 2012 is dit keurmerk, na een 1e tussentijdse audit, gecontinueerd. De tussentijdse audit richtte zich met name op het onderdeel cliëntperspectief. Om het gouden keurmerk te behouden moet minimaal 80% van het cluster cliëntperspectief positief worden beoordeeld. Amaliazorg scoorde 100% positief! 4.4.1.4. Enquêteformulier bij afsluiting van de zorg door overlijden Naast de verplicht gestelde metingen voor de sector VVT houdt Amaliazorg zelf ook nog een meting. Als een cliënt in het zorgcentrum is overleden, wordt aan de nabestaanden gevraagd een enquêteformulier in te vullen over de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en dit formulier mee te brengen tijdens een afrondend gesprek, dat de eerstverantwoordelijk verzorgende (EVV) houdt met de vertegenwoordiger/nabestaanden. Een van de vragen in het enquêteformulier betreft een rapportcijfer dat gegeven kan worden over de totale zorg en dienstverlening (1= zeer slecht, 10=uitmuntend) Hieronder worden de gegevens over 2012 per locatie weergegeven. Catharinenberg: 9 ingevulde enquêteformulieren met een gemiddeld cijfer van 8,3 (laagste cijfer was een 7, hoogste cijfer een 10). Een keer is er geen enquêteformulier ingevuld. Hof van Bluyssen: 14 ingevulde enquêteformulieren met een gemiddeld cijfer van 8,6 (laagste cijfer was een 7, hoogste cijfer een 10). Een keer is er geen enquête ingevuld maar hebben nabestaanden een briefje gestuurd, zonder cijfer. Blijendaal: Hier hebben alleen afrondende gesprekken plaatsgevonden tussen EVV, priorin en locatiemanager (in totaal 4 keer). van Haarenstaete: Geen gegevens beschikbaar Kempenhaeve: Geen gegevens beschikbaar 4.4.1.5 MIC (melding incidenten cliënten) Het melden van incidenten waarbij een cliënt of medewerker betrokken is, is zeer belangrijk. Door deze incidenten te analyseren en hiervan te leren kunnen soortgelijke incidenten in de toekomst voorkomen worden. De Amaliazorg locaties maken ieder kwartaal een eigen kwartaalverslag. Dit verslag is een totaal jaarverslag gebaseerd op de kwartaalverslagen van alle locaties. Dit verslag wordt ook verwerkt in het kwaliteitsjaarverslag, wat vervolgens gebruikt wordt voor het jaardocument. Samenvatting organisatie rondom incident meldingen Iedere medewerker dient een incident waarvan hij/zij getuige is, de gevolgen aantreft of waarover hij/zij wordt ingelicht door cliënt, familie of bezoek, te melden via het registratieformulier incidenten. Dit formulier wordt vervolgens opgenomen in het incidentenregistratiesysteem van Actiz. Dit geldt ook voor gevaarlijke situaties. Bij ernstige calamiteiten maakt de locatiemanager binnen 24 uur melding bij de Inspectie Gezondheidszorg, zo nodig in overleg met de medewerker kwaliteit en directie. De meldingsplicht valincidenten bij de Inspectie is in het najaar van 2012 gewijzigd. Wekelijks worden de MIC-meldingen door de locatiemanager voorgelegd aan de specialist ouderengeneeskunde. Mede op basis hiervan bepaalt de locatiemanager of n.a.v. een melding

32

direct maatregelen getroffen dienen te worden. De locatiemanager bespreekt de meldingen in het teamoverleg zorg. De MIC-commissie komt eenmaal per kwartaal (of eerder als incidenten daartoe aanleiding geven) bij elkaar op locatie. Deze commissie inventariseert en analyseert de incidenten en gevaarlijke situaties en formuleert adviezen om incidenten te beperken of te voorkomen. Zij maken hiervan een kwartaalverslag. In de commissie zorgzaken worden viermaal per jaar de kwartaalverslagen besproken en van advies voorzien. Daarna worden de kwartaalverslagen besproken in het managementteam. Meldingen aan de inspectie Status 31 december 2012: 2 meldingen valincidenten. Ingekomen meldingen Bij een aantal cliënten is het valrisico uitvoerig besproken in het multidisciplinair overleg (MDO), zijn alle mogelijke maatregelen genomen en wordt het overige risico geaccepteerd. Voor deze cliënten wordt bij een valincident wel een registratieformulier incidenten ingevuld en wordt dit formulier conform de normale procedure afgewerkt. Het formulier wordt niet meegenomen in de cijfermatige verwerking. Totaal aantal incidenten: 572 Totaal aantal gevaarlijke situaties: 40 Het totaal aantal cliënten in zorg in 2012 is licht gestegen. Vergelijking voorgaande jaren Het aantal incidenten is in 2012 met 105 meldingen gedaald ten opzichte van 2011. Het aantal gevaarlijke situaties is in 2012 met 29 toegenomen ten opzichte van 2011. Met name de valincidenten en agressief gedrag in het verpleeghuis zijn fors verminderd. Een overzicht van de meldingen staan in het volgende schema:

VPH

Meldingen

Agressief Gedrag

25

4

Medicatiefouten

23

5

37

43

60

168

177

Valincidenten Overig incl. vermissing

43

8

23

72

39

185

243

4

32

6

56

39

449

546

CB

BL

14

VHS

10

HvB 1

Totaal 2012 40

KPH

Incidenten

Totaal VZH

Meldingen

Agressief Gedrag

3

Medicatiefouten

21

5

Valincidenten

38

12

Overig

1

-

-

3

1

9

-

-

35

44

19

-

-

69

58

2

-

-

3

3

-

-

110

106

Totaal VPT

Meldingen

Agressief Gedrag

-

-

-

0

Medicatiefouten

-

-

-

10

Valincidenten

-

-

Overig

-

-

-

-

-

-

Totaal Extr.

Meldingen

Totaal

Totaal 2011 87

10

-

10

15 0

10

25

Agressief Gedrag

0

-

-

-

-

0

Medicatiefouten

0

-

-

-

-

0

Valincidenten

0

-

-

3

-

Overig

0

-

-

-

-

0

-

-

-

-

3

0 0

3

0

33

Van Haarenstaete

Catharinenberg

Blijendaal

Kempenhaeve

Gevaarlijke Situaties 2012

Hof van Bluyssen

KPH= Kempenhaeve, BL = Blijendaal, CB = Catharinenberg, VHS= Van Haarenstaete, HvB = Hof van Bluyssen

Totaal

VPH

21

1

11

4

1

38

VZH

1

-

-

-

-

1

VPT

-

-

-

-

-

Extr.

-

1

-

-

-

1

4.4.2 Commissie zorgzaken / BOPZ Jaarverslag BOPZ Amaliazorg 2012 Algemeen: Amaliazorg is in 2009 gestart met het leveren van zorg aan cliënten met een psychogeriatrische indicatie voor verpleeghuiszorg. Dit wordt gerealiseerd op de kleinschalige woongroepen voor dementerenden. Om deze zorg te kunnen bieden is voor vier locaties een BOPZ-aanmerking aangevraagd en verkregen. Voor de vijfde locatie, Blijendaal in Oirschot is een BOPZ-aanmerking aangevraagd en in oktober 2012 ook verkregen. Het BOPZ beleid en de bijbehorende protocollen zijn conform afspraak geëvalueerd in de commissie zorgzaken en waar nodig bijgesteld om op de juiste manier zorg te kunnen blijven leveren. Amaliazorg wil voor 2013 aan de hand van de alternatievenbundel van Vilans het aantal vrijheidsbeperkende maatregelen nog verder terugdringen. De uitwerking hiervan zal per locatie worden opgepakt. Middelen en maatregelen: In de commissie zorgzaken wordt driemaandelijks het overzicht van de gebruikte vrijheidsbeperkende maatregelen geëvalueerd. Hiertoe wordt geregistreerd welke middelen en maatregelen gedurende 1 week worden toegepast. Dit overzicht wordt besproken en geanalyseerd en er worden afspraken gemaakt over te nemen acties. Daarna wordt het overzicht met de gemaakte afspraken verzonden aan alle locatiemanagers, zodat zij elk voor de eigen locatie de nodige maatregelen kunnen nemen. Binnen Amaliazorg is gekozen om vrijheidsbeperkende interventies strikt te registreren. Dit betekent onder andere dat alle bedhekken en alle neuroleptica worden geregistreerd als Middel en Maatregel. Voor 2013 zal een duidelijker onderscheid gemaakt gaan worden tussen de middelen en maatregelen in engere zin en de inzet van interventies op verzoek van of ter ondersteuning

34

van de cliënt. Hiervoor is een nieuw protocol ontwikkeld dat na aanpassing in de software van het medisch dossier Datacare zal worden geïmplementeerd. In 2012 wisselde het totaal aantal geregistreerde middelen en maatregelen voor geheel Amaliazorg tussen 124 en 131. Dit is over het hele jaar iets lager dan in 2011. De getalsmatige verschillen zijn zo klein, dat niet kan worden gesproken van een structurele toe- of afname van het totaal aantal middelen en maatregelen. Wel moet hierbij worden aangetekend dat in 2012 het aantal cliënten van Amaliazorg door de erkenning van Blijendaal als BOPZ-erkende locatie opnieuw is toegenomen met 14. Het grootste gedeelte van de geregistreerde middelen en maatregelen betreft sensoren (circa 45 tot 50, ofwel ongeveer 39%). Het percentage bedhekken op het totaal aantal middelen en maatregelen bedraagt ongeveer 25%. Deze beide interventies vormen samen dus ruim meer dan de helft van het aantal geregistreerde interventies. Het gebruik van psychofarmaca bij onrust komt nog steeds regelmatig voor maar is wel afgenomen. In maart waren er 28 cliënten met psychofarmaca (22 % van de middelen en maatregelen) en in december 17 (14 %). Andere maatregelen die incidenteel voorkomen zijn: verpleegdeken (2 maal), veiligheidsgordel in de rolstoel (4 maal), en een werkblad op de rolstoel (5 maal). Opvallend is dat op de locatie Kempenhaeve structureel minder middelen en maatregelen lijken te worden ingezet dan op de andere locaties. Het is nog niet geheel duidelijk wat hiervoor de reden is. Verschil in populatie, maar ook verschil in de manier van omgaan met vrijheidsbeperking door de artsen kan een rol spelen. Eind 2012 waren er geen lopende dwangbehandelingen. Scholing: Om op een zorgvuldige en preventieve manier te blijven omgaan met het toepassen van middelen en maatregelen onder de BOPZ is het van belang dat verzorgenden hierin regelmatig geschoold worden. Op locaties Hof van Bluyssen, Kempenhaeve, Catharinenberg en Blijendaal werd een scholing BOPZ georganiseerd. 4.4.3 Klachten Amaliazorg hanteert een klachtenregeling voor cliënten die voldoet aan de eisen van de Wet klachtenrecht Cliënten Zorgsector en aan de eisen die de wet BOPZ stelt. Daartoe is Amaliazorg aangesloten bij een Regionale Klachtencommissie, waarbij ook de Stichting Vughterstede, Woonzorgcentrum de Annenborch, Sint Jozefoord en Joriszorg zijn aangesloten. De klachtencommissie is door de zorgaanbieders ingesteld en bestaat uit 4 leden. Met de klachtenregeling, die in 2011 geëvalueerd en aangescherpt is, beoogt Amaliazorg dat aan de klachten op een zorgvuldige wijze aandacht besteed wordt met het doel zo mogelijk het wegnemen van de oorzaak van de klacht en het voorkomen van (soortgelijke) klachten in de toekomst. De klachtenregeling is opgenomen in de algemene zorg- en dienstverleningsvoorwaarden. Alle nieuwe cliënten ontvangen tevens een folder omtrent de klachten procedure. De cliënt of vertegenwoordiger kan bij de afwikkeling van de klacht voor advisering, ondersteuning en/of bemiddeling een beroep doen op de vertrouwenspersoon binnen Amaliazorg. Meer informatie hierover is te vinden in het klachtenreglement. Toelichting klachten. In 2012 zijn er geen formele klachten ontvangen.

35

4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers De professionalisering van de organisatie op het gebied van procesontwikkeling is ook in 2012 een belangrijk aandachtspunt geweest. Op het gebied van P&O is daarbij specifiek aandacht gegeven aan het uitwerken en genereren van de ken- en stuurgetallen die de organisatie nodig heeft voor het monitoren van de voortgang en het kunnen sturen op processen. Dit laatste krijgt vorm in de P&C-cylcus die in 2012 is geïmplementeerd. In 2012 is een actieplan voor P&O opgesteld, waarbij doelstellingen en tijdspaden zijn aangegeven. Hiervoor is de input van diverse gremia meegenomen, samen met ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Daarbij is tevens vastgesteld aan welke eisen nog moest worden voldaan ten aanzien van bepalingen in de CAO of wetgeving. Op basis van dit actieplan zijn de werkzaamheden op P&O-gebied binnen de organisatie en de P&O-afdeling vervolgens vormgegeven. De aandachtspunten uit dit actieplan zijn hieronder en in de volgende paragrafen verder uitgewerkt, waarbij ook enkele cijfermatige gegevens worden gemeld. Daarnaast heeft er in 2012 een belangrijke personele wisseling plaatsgevonden in de aansturing van de afdeling Personeel, Opleiden en Organisatie. De per januari 2012 beschikbaar gekomen middelen voor het maken van een kwaliteitsslag in de intramurale zorg zijn enerzijds ingezet voor het realiseren van een kwaliteitsslag van zittende medewerkers in het primaire zorgproces en anderzijds voor het aannemen van meer medewerkers in de zorg. Het in het 3e en 4e kwartaal van 2011 opgestelde projectplan heeft in 2012 uitvoering gekregen. Een wisseling van personen in de aansturing van de organisatie heeft er voor gezorgd dat de invoering van het in 2011 ontwikkelde organogram “on hold” is gezet. Het principe van integraal management is in 2012 verder uitgewerkt en deels geïmplementeerd. Verdere implementatie zal bij het invoeren van de herziene structuur in de loop van 2013 plaatsvinden. 4.5.1 Personeelsbeleid In 2012 zijn diverse (beleids)regelingen en procedures op het gebied van P&O geëvalueerd. Daarbij is steeds gekeken naar de actualiteit van de regeling, de noodzaak de regeling in de organisatie te hebben en deze vervolgens aan te passen naar de huidige wet- en regelgeving en wensen van Amaliazorg. De basis voor de te evalueren regelingen vormt het kwaliteitssysteem, dat voorziet in periodieke evaluaties. In 2012 had dit betrekking op de volgende (beleids)regelingen en procedures: studiekostenregeling, beleid agressie, seksuele intimidatie en geweld, BBL (beroeps, begeleidende leerweg) en stagebeleid, traumaopvang, voortgangsgesprek eerste jaar, wet BIG (Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), BIG scholing en de klokkenluidersregeling. 4.5.2 Verzuimbeleid Ondanks de sturing op gezondheid, zal er altijd verzuim blijven. Het streven voor Amaliazorg was om eind 2012 een verzuimpercentage van minder dan 4% te hebben. Dit streven is niet gerealiseerd. Het cumulatief verzuim is op 31 december 2012: 6,4% (exclusief zwangerschap). Dit komt door een relatief groot aantal langdurig zieke medewerkers (het langdurig verzuim bedraagt 5,5%), waarbij sprake is van niet te beïnvloeden verzuim. Voor het voorkomen van een verdere stijging hiervan wordt verzuimbeleid verder ontwikkeld en geïmplementeerd. 4.5.3 Opleidingen Met de goedkeuring van de zorgkantoren van het projectplan van Investeringen langdurige zorg is er voor gekozen deze investeringen onder andere in te gaan zetten voor het opleiden van nieuwe en huidige medewerkers via BBL-opleidingen. Dit gaat meer vragen van de organisatie op het begeleidingsvlak, maar ook op administratief gebied, dan tot op heden het

36

geval is geweest. Op basis hiervan is het BBL- en stagebeleid aangepast, zodat de organisatie helder heeft wat de groei in BBL-ers gaat betekenen en hoe daarmee wordt omgegaan. Daarnaast is de verdeling van het aantal leerlingen per locatie en de te volgen opleiding vastgesteld. De afdeling opleidingen heeft in 2012 de bevoegdheden en bekwaamheden die medewerkers in de zorg hebben geïnventariseerd. Tevens is het proces in kaart gebracht waarmee ook voor nieuwe medewerkers dit inzichtelijk wordt. Op basis van deze doorlopende inventarisatie en het bijhouden daarvan is het mogelijk het jaarlijks opleidingsplan samen te stellen en gericht te gaan opleiden voor de kwalificaties die de cliënten van de organisatie vragen. Op grond van het landelijk EVV-profiel (Eerst Verantwoordelijke Verzorgende), inclusief de extra vaardigheden die een EVV-er moet hebben vanwege de invoering van de zorgzwaartepakketten hebben in 2012 opnieuw scholingen en terugkomdagen op dit gebied plaatsgevonden. Dit zal een doorlopende scholing worden die ieder jaar opnieuw zal plaatsvinden, zodat de kennis actueel blijft en nieuwe EVV-ers hierop kunnen instromen. 4.5.4 Werkgroep roostering In de organisatie is bewust aandacht voor gezond roosteren, zodat medewerkers zoveel mogelijk eigen regie houden over hun rooster en daarbij de balans tussen werk en privé kunnen behouden en beheren. Daarnaast is het voor de organisatie op deze wijze mogelijk toch alle diensten te bezetten. Hier wordt in de praktijk uitvoering aan gegeven, een formeel roosterbeleid is echter nog in ontwikkeling. Het verslag en de aanbevelingen van het in 2011 uitgevoerde onderzoek is in september 2012 ter beschikking gekomen. Daarnaast heeft er een inspectie door het ministerie van SZW plaatsgevonden. In oktober 2012 is opnieuw een werkgroep samengesteld die de aanbevelingen uit zowel het onderzoek als van de inspecteur gaat vormgeven en implementeren. Een en ander zal in de loop van 2013 zijn beslag krijgen. 4.5.5 2012 Cijfermatig Hieronder staat een aantal kerngegevens benoemd ten aanzien van medewerkers binnen Amaliazorg. In- en uitstroom van personeel over 2012: Aantal medewerkers* Instroom 96 Vrijwilligers: 57 Uitstroom 69 Vrijwilligers: 33 * exclusief stagiaires en vakantiewerkers

FTE* 32,6 19

Vacatures: Peildatum 31-12-12 Totaal personeel 447* Personeel met 307 cliëntgebonden functies Vrijwilligers 172 * inclusief stagiaires en vakantiewerkers

Totaal aantal vacatures per 31-12-2012 0 0

Aantal moeilijk vervulbare vacatures per 31-12-2012 0 0

37

4.5.6 Arbobeleid Amaliazorg werkt met arbo-commissies die verbonden zijn aan de individuele locaties. Deze zijn in 2012 een aantal keren bij elkaar gekomen en hebben concreet gewerkt aan de actieplannen die volgen uit de verschillende RIE’s (risico inventarisatie evaluatie). De acties van 2012 zijn uitgevoerd en de actieplannen voor 2013 hebben vorm gekregen.

38

4.6 Samenleving en belanghebbenden Samenleving en belanghebbenden. Op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen is bewust beleid ontwikkeld. Amaliazorg wil een goed resultaat bereiken, niet alleen in economisch, maar ook bijvoorbeeld in sociaal opzicht, waarbij actief rekening wordt gehouden met alle belanghebbenden. Amaliazorg hecht er waarde aan om midden in de samenleving te staan. Dit krijgt onder meer gestalte middels betrokkenheid bij diverse activiteiten in het werkgebied van Amaliazorg, variërend van het mede organiseren van bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten aan belanghebbenden over zorg, deelname aan de landelijke ‘Open Dag van de zorg’, kerstmarkten op onze locaties, actieve ondersteuning bij het vorm geven van een Alzheimercafé en de ‘Dementievriendelijkste Gemeente’ in Oisterwijk. Ook was er aandacht voor het uitbreiden van dagverzorging in Oisterwijk en het bieden van zorg en welzijn aan de bewoners van de 86 appartementen gelegen naast Catharinenberg. Deelname aan activiteiten in de omgeving Amaliazorg heeft zich in haar beleid ten doel gesteld de organisatie in toenemende mate op de kaart te zetten en dit te doen door middel van betrokkenheid in die gemeenten waar we als organisatie opereren. Het doel is hierbij te laten zien wat we doen en de samenleving binnen te halen in onze locaties en laten kennismaken met onze diensten en producten. Een aantal activiteiten zijn: ontwikkeling van activiteitenaanbod in (Hof van Bluyssen) in samenwerking met Welzijnsorganisatie (Onis); ontwikkeling uitbreiding eetpunten; uitbreiding bezorging maaltijden bij cliënten thuis; overleg met gemeenten over beleid in de kleine kernen (Ommel, Heusden); betrekken bewoners uit de directe omgeving van de locatie; deelnemer aan voorbereiding Gezondheidsbeleid en Woonzorgbeleid; deelname aan ketenoverleg PG; deelnemer aan 1e lijns overleg; presentaties over zorg en welzijn aan deelnemers Alzheimer – café. Duidelijke voorlichting en communicatie Onze cliënten hebben recht op goede informatie. Dit betekent dat we ze tijdig, eenduidig en duidelijk informeren over zaken die voor hen van belang zijn. Ten behoeve hiervan maakt Amaliazorg gebruik van cliënten informatiemappen en aanvullend diverse folders en brochures en de website van Amaliazorg www.amaliazorg.nl In 2012 is de ontwikkeling van een nieuwe website voor Amaliazorg gestart. Deze wordt in 2013 verder gerealiseerd.

39

4.7 Financieel beleid Het financieel beleid van Amaliazorg en Amaliawonen is er op gericht om jaarlijks een positief exploitatieresultaat te realiseren met als doel om bestaande reserveposities te continueren en daar waar nodig te verstevigen, en ter bekostiging van initiatieven in het kader van innovatie & ontwikkeling. Hiertoe stelt zowel Amaliazorg als Amaliawonen jaarlijks een begroting op, worden diverse prestatie-indicatoren periodiek gemonitord en via (maandelijkse) managementinformatie-overzichten beschikbaar gesteld aan Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, het Managementteam en wordt na afloop van het jaar de jaarrekening opgesteld. 4.7.1. Gang van zaken tijdens het boekjaar Begroting Het boekjaar 2012 sluit met een geconsolideerd positief resultaat van € 677.836. Het beoogde resultaat zoals geprognosticeerd in de geconsolideerde begroting 2012 bedroeg € 530.475 positief waarvan € 166.600 geoormerkt voor innovatie & ontwikkeling en € 363.875 ter versteviging van het eigen vermogen. Per saldo overtreft het gerealiseerde resultaat 2012 het begrote resultaat met ca. € 147.300. Wanneer we de realisatie 2012 vergelijken met de begroting 2012 kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 1. zowel de aan de AWBZ-productie gerelateerde vergoeding (+/+ € 418.000) als ook de vergoeding voor huisvesting (+/+ € 103.000) is hoger dan begroot; dit komt door meer dan begrote dagen verblijfszorg (625 dagen), meer dan begrote uren extramurale zorg (1.968 uren) en het feit dat in de realisatiecijfers de extra middelen uit het convenant investeringen langdurige zorg 2012 – 2014 voor het jaar 2012 zijn ingerekend (€ 286.000). In de begroting is er bewust voor gekozen deze extra middelen niet op te nemen aangezien de extra middelen pas definitief worden toegekend als er ook daadwerkelijk kosten zijn gemaakt. Bij het opmaken van de begroting waren omvang en aard van de kosten nog niet bekend. 2. de niet-gebudgetteerde zorgprestaties waaronder de middelen WMO-huishoudelijke hulp zijn hoger dan begroot (+/+ € 21.000). Ook subsidies waaronder loonkostensubsidies en subsidie stagefonds zijn hoger dan begroot (+/+ € 50.000). Hiertegenover staat dat de overige bedrijfsopbrengsten lager zijn dan begroot (-/- € 21.000); dit betreft met name minder vergoedingen vanuit de verbonden religieuze instituten. 3. in totaliteit overschrijden de gerealiseerde opbrengsten, de begrote opbrengsten met € 572.500. 4. de ingezette personeelsformatie en de daarbij behorende kosten zijn hoger dan begroot (+/+ € 474.000). Dit is deels toe te schrijven aan de extra formatie vanuit de intensiveringsmiddelen (gemiddeld 6,90 fte wat neerkomt op € 217.000 aan loonkosten) en deels aan de extra formatie-inzet binnen de facilitaire diensten (in totaal 5,76 fte meer) met name een gevolg van een relatief hoog ziekteverzuim. 5. ook de personeelskosten niet in loondienst en de overige personeelskosten zijn tezamen € 6.000 hoger dan begroot met name door de inzet van uitzendkrachten en de verlengde inhuur van het hoofd PO&O ad interim; hiertegenover staan lagere opleidingskosten en de vrijval van loonkosten waarvan de last reeds is genomen in 2011. 6. de afschrijvingskosten zijn € 121.000 hoger dan begroot veroorzaakt door een correctie op de afschrijvingskosten in de begroting van Amaliazorg die achteraf bezien onterecht is aangebracht. 7. de overige bedrijfskosten zijn daarentegen lager dan begroot (-/- € 63.000). Dit wordt met name veroorzaakt door lagere bewonersgebonden kosten (-/- € 40.000), lagere voeding- & hotelmatige kosten (-/- € 5.000) en hogere doorbelastingen huisvesting aan derden (€ 50.000).

40

8. 9. 10.

Verder is sprake van een voordeel in verband met posten uit voorgaande jaren van ca. € 25.000. Hiertegenover staan hogere kosten voor onderhoud & energie (+/+ 42.000) en hogere algemene kosten (+/+ € 8.000). De hogere kosten onderhoud & energie zijn o.a. toe te schrijven aan hogere kosten onderhoud als gevolg van inductieschade op één van de locaties (Catharinenberg). in totaliteit overschrijdt de gerealiseerde som der bedrijfslasten, de begrote bedrijfslasten met € 538.900. het resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening is hierdoor € 33.600 hoger dan het begrote resultaat. het uiteindelijke geconsolideerde resultaat is echter € 147.300 hoger dan begroot vanwege het resultaat op de financiële baten en lasten. In vergelijking met de begroting is sprake van een beter resultaat met € 114.000, met name toe te schrijven aan lagere rentekosten verschuldigd op de leningen o/g (€ 75.000). Daarnaast is de ontvangen rente op de uitstaande middelen hoger geweest dan begroot (€ 39.000).

Vorig boekjaar Zoal hiervoor reeds vermeld, sluit het boekjaar 2012 met een positief resultaat van € 677.836; hiermee overtreft het resultaat 2012 het resultaat 2011 (€ 445.044 positief) met € 232.792. Het positieve resultaat is o.a. toe te schrijven aan het feit dat het wettelijk budget harder is gestegen dan de personeelskosten. Het wettelijk budget aanvaardbare kosten (exclusief correcties voorgaande jaren) is met ruim € 1.355.000 (+ 10%) gestegen met name door een toename van de intramurale zorgproductie maar ook de extramurale zorgproductie en de dagopvang zijn ten opzichte van 2011 toegenomen. Daarnaast zorgt in 2012 de vergoeding in het kader van de intensiveringsmiddelen voor een hoger budget. Tegenover de toename van het wettelijk budget staat een toename van de personeelskosten met € 845.000 (= + 8,0%) door een toename van het aantal fte (+ 6,7%) voor een belangrijk deel te wijten aan de inzet van extra medewerkers in de (directe) zorg bekostigd vanuit de intensiveringsmiddelen. Ook de WMO-opbrengsten met name vanuit PGB-gefinancierde middelen, zijn in 2012 hoger dan in 2011 (+/+ € 41.000). Hetzelfde geldt voor de overige subsidies (+/+ € 16.000) waaronder de subsidie stage fonds. De overige bedrijfsopbrengsten zijn daarentegen iets minder hoog dan in 2011 (-/- € 78.000). Dit komt met name door een verminderde afname van producten en diensten door de religieuze instituten alsook door lagere huuropbrengsten verhuur appartementen Van Haarenstaete. De afschrijvingskosten zijn in vergelijking met 2011 toegenomen met € 53.000. Hetzelfde geldt voor de overige bedrijfskosten; deze zijn gestegen met € 248.000. Dit betreft o.a. voeding- & hotelmatige kosten (+/+ € 72.000), bewonersgebonden kosten (+/+ € 25.000), kosten onderhoud (+/+ € 86.000), kosten energie (+/+ € 49.000) en kosten huur en leasing (+/+ € 20.000). Het resultaat 2012 heeft er vanzelfsprekend toe geleid dat het eigen vermogen in vergelijking met 2011 is toegenomen. Het eigen vermogen als percentage van het totale vermogen is gestegen van 20,9% naar 24,1%; rekening houdend met de egalisatiereserves en de voorzieningen steeg het percentage van 22,5% naar 26,2%. Het weerstandsvermogen (eigen vermogen als percentage van de totale opbrengsten) nam toe met ruim 2,0 procentpunten (van 23,4% naar 25,5%).

41

4.7.2. Toestand per balansdatum Het balanstotaal is in vergelijking met 2011 met € 391.000 toegenomen. De vaste activa zijn afgenomen met € 495.000 (verschil tussen investeringen en afschrijvingen). De vlottende activa zijn nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van 2011. Tegenover de afname van de vordering op debiteuren (-/- € 54.000), de afname rekening-courantverhoudingen met de congregaties (-/- € 15.000) en de afname van de vordering uit hoofde van het financieringstekort (-/- € 33.000) staat een toename van de post vooruitbetaalde bedragen (+/+ € 81.000, betreft in hoofdzaak kosten licenties automatisering). De liquide middelen zijn gestegen met ruim € 908.000. Het eigen vermogen is toegenomen van € 3.765.600 per ultimo 2011 naar € 4.443.500 ultimo 2012. De langlopende schulden zijn afgenomen in overeenstemming met de aflossingen (-/- € 454.000). De kortlopende schulden daarentegen zijn toegenomen (+/+ € 81.000). Door deze mutaties is de liquiditeitspositie gestegen. Zowel de current-ratio (kortlopende vorderingen inclusief vordering uit hoofde van het financieringstekort en inclusief liquide middelen versus kortlopende schulden) als de quick-ratio (kortlopende vorderingen gecorrigeerd voor voorraden versus kortlopende schulden) zijn gestegen van 1,35 naar 1,59. 4.7.3. Financiële positie Zoals reeds eerder aangegeven is de solvabiliteit gestegen van 20,9% naar 24,1%. Ook het weerstandsvermogen is gestegen van 23,4% naar 25,5%. De verhouding tussen het exploitatieresultaat en het totaal van de opbrengsten (= resultaatratio) bedroeg in 2011 + 2,8%; in 2012 is dit + 3,9%. Het totale eigen vermogen is in 2012 gestegen met € 677.836 zijnde het resultaat over 2012 waarbij door de Raad van Bestuur de volgende resultaatverdeling is vastgesteld, welke door de Raad van Toezicht is goedgekeurd: aan het bestemmingsfonds instandhoudingsinvesteringen is € 170.840 toegevoegd, aan de bestemmingsreserve eigen risico ziekteverzuim € 112.700, aan de reserve WMO € 9.659, aan de algemene reserves Amaliawonen € 56.035 en aan de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) € 614.434. Aan de bestemmingsreserve inventaris en computerapparatuur is een bedrag ad. € 285.832 onttrokken. Door dit alles is het saldo RAK gestegen van € 1.626.685 (ultimo 2011) naar € 2.241.119 (ultimo 2012). Resultaatratio: Resultaatratio: Exploitatieresultaat / totaal opbrengsten Resultaat

Verslagjaar

Vorig jaar

+/+ 3,90%

+/+ 2,77%

42

Liquiditeit: Liquiditeit

Verslagjaar

Vorig jaar

Current ratio: verhouding vlottende activa (incl. voorraden, incl. liquide middelen) / kortlopende schulden

1,59

1,35

Quick ratio: verhouding vlottende activa (excl. voorraden, incl. liquide middelen) / kortlopende schulden

1,59

1,35

Verhouding vlottende activa (excl. liquide middelen) / kortlopende schulden

0,26

0,27

Verslagjaar

Vorig jaar

Eigen vermogen / Balanstotaal

24,12%

20,88%

Eigen vermogen / Totaal opbrengsten

25,54%

23,45%

Verslagjaar

Vorig jaar

Eigen vermogen / Balanstotaal

26,19%

22,52%

Eigen vermogen / Totaal opbrengsten

27,73%

25,28%

Solvabiliteit: (exclusief egalisatiereserves en voorzieningen) Solvabiliteit

Solvabiliteit: (inclusief egalisatiereserves en voorzieningen) Solvabiliteit

4.7.4. Vooruitblik 2013 en volgende jaren Voor 2013 is zowel voor Amaliazorg als Amaliawonen een begroting opgesteld met een geconsolideerd overschot van € 85.000. Voor dit in tegenstelling tot 2012 lagere – begrote resultaat zijn een aantal oorzaken aan te wijzen: 1) Lagere overige opbrengsten vanwege afname diensten door Congregaties; 2) Hogere personeelskosten met name vanwege groei in formatie-omvang en hogere loonkosten per Fte (cao-ontwikkeling, periodiekstijging en wijziging in FWG-mix); 3) Hogere kosten huisvesting en onderhoud met name hogere kosten voor energie en hogere kosten voor onderhoud/beheer/zakelijke lasten voortvloeiend uit de nieuw afgesloten huurovereenkomsten in 2012 voor Hof van Bluyssen en Blijendaal; 4) Hogere afschrijvingskosten inventaris als gevolg van investeringen in voorgaande jaren. Het geringe overschot op de begroting 2013 brengt met zich mee dat het meer dan voorheen van belang is om de vinger scherp aan de pols te houden. Daartoe is de in 2012 verder aangescherpte planning & controlcyclus een belangrijk sturings- en beheersmechanisme. Ook het nieuwe, in voorbereiding zijnde, organogram wat medio 2013 zal worden vastgesteld en daarna zal worden geïmplementeerd, heeft als doel de daadkracht en slagvaardigheid van Amalia te vergroten maar ook om de herkenbaarheid in de lokale gemeenschappen meer gestalte te geven.

43

Sinds 2009 is sprake van een transitiefase voor de bekostiging van de materiële vaste activa die tot op heden in aanmerking komen voor integrale nacalculatie. Het WTZi-bouwregime is afgeschaft en het systeem van integrale nacalculatie van kapitaallasten zal per 1-1-2018 definitief worden beëindigd. Het huidige, in beginsel risicoloze bekostigingssysteem zal worden vervangen door een systeem van prestatiebekostiging. Kapitaallasten zullen moeten worden gedekt via een component in de integrale tarieven (de normatieve huisvestingscomponent). Afhankelijk van het zorgaanbod, de bezettingsgraad en de geleverde productie kunnen de inkomsten sterk fluctueren. Hierdoor ontstaan risico’s voor het vastgoed, zoals exploitatierisico’s (leegstand, onderbezetting), boekwaarderisico’s (marktontwikkeling) en het risico van afwaardering bij exploitatieverliezen (impairment). Amaliazorg heeft in 2011 bedrijfswaardeberekeningen op kapitaallastenniveau opgesteld. Ook in 2012 zijn deze berekeningen uitgevoerd en ook nu blijkt weer dat Amaliazorg geen verlieslatende huurcontracten heeft waardoor er geen aanleiding is om in de jaarrekening 2012 een voorziening voor verlieslatende contracten op te nemen. Aangezien in de uitgangspunten voor de berekeningen van Amaliawonen in 2012 geen wijzigingen zijn opgetreden, zijn hiervoor geen nieuwe berekeningen opgesteld. De afgelopen jaren hebben reeds veel veranderingen plaats gevonden in de zorg, zowel in de cure als in de care. Ook de komende jaren zullen er naar verwachting nog veel wijzigingen gaan plaats vinden. Te denken hierbij is aan: - overheveling van volledige extramurale zorg naar gemeenten en zorgverzekeringswet; - scheiden van wonen en zorg; - omvormen AWBZ (verblijfszorg) tot landelijke voorziening waarin intramurale ouderen- en gehandicaptenzorg (vanaf ZZP5) landelijk worden georganiseerd; - veranderende indicatiestelling / zorgvraag; - overheidsbeleid gericht op verdere beteugeling van zorgkosten (ombuigingen); - meer maatwerk; - meer zorg in de buurt; - meer samenwerking tussen zorgaanbieders; - meer nadruk op innovatie / E-health. Daarnaast blijft voor Amalia een punt van aandacht de in omvang afnemende vraag naar diensten en producten van de verbonden religieuze instituten.

44