ALV, 30 november 2015
Oranje Zwart
Agenda
1. Opening 2. Vaststellen notulen ALV 22 april 2015
Natasja
3. Jaarverslag seizoen 2014 – 2015
Simon
4. Voortgang fusie , laatste seizoen 2015 – 2016
Simon
5. Financieel jaarverslag seizoen 2014 – 2015
Max
6. Begroting 2015 – 2016
Max
Oranje Zwart
Agenda
7. Verslag kascommissie 8. Benoeming nieuwe kascommissie
Natasja/Max
9. Goedkeuring financieel verslag en décharge penningmeester
Max
10. Benoeming Joyce Scheffers en Max Pierey in bestuur
Simon
11. Benoeming ereleden
Simon
12. Rondvraag
Simon
Oranje Zwart Peilers voor VISIE 2020 Brainport Regio • 2e Economische Regio van Nederland • Slimste regio • Veel MKB/ toeleveranciers/ maakindustrie
Breedte Hockey
Top Hockey
• 2e club van Nederland • Goede organisatie (betaald kader) • Plezier/familie • Gemengd/ vrienden • 50/50 jeugd/senior
• Heren Top 4 • Dames Top 6 • Lands kampioen 2x • Play off’s altijd heren • Play off’s wens dames • Jeugd Top nationaal
Evenementen • Oud Eindhoven Toernooi • Brabant Sportmaand • EHL • Champions Trophy • Play off’s
Woon & Leefklimaat • Prachtig clubhuis op Genneper Parken • Eindhoven e.o. = 500.000 inwoners • Krachtige regio met dito faciliteiten
Oranje Zwart SWOT OZ Weak
Strong • • • • • • •
Nieuwbouw Tophockey + Breedte hockey Sponsoring + Regio Eindhoven Breed draagvlak / familie PRwaarde / OZ TV Fusie met EMHC Evenementen
• • • •
Opportunity • Komende vijf jaar toonaangevende club van Nederland; Top + Breedte • Fusiekracht EMHC • Samenwerking met diverse maatschappelijke partijen • Hockey community creëren van 10.000 tot 20.000 mensen
Organisatiegraad (= vrijwillig) Invloed individuele bestuurders Financiële basis Persoonlijke relatie met sponsors
Threats • • • •
Postfusie perikelen Goed/krachtig bestuur? Investeren in kader? Terugval sponsorinkomsten
Jaarverslag 2014 - 2015
� Goed seizoen voor OZ � Dubbele prijs heren � Top en breedte draaien goed � Financieel gezond jaar � Financiering, planning nieuwbouw en fusie volgens plan � Organisatie steeds breder
Oranje Zwart Financieel Jaarverslag 2014 2015 Financiële hoogte punten 2013 2014: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Een fantastisch draaiende top van Oranje Zwart. Het behalen van de Play Off’s en landskampioenschap Het behalen van de eerste plaats bij de EHL. Het Oud Eindhoven Toernooi. Een aantal goed georganiseerde Super Sunday’s Een steeds beter draaiende en gezonde vereniging.
Oranje Zwart Realisatie t.o.v. begroting 2014-2015 MHC begroting
MHC realisatie
Exploitatie begroting
Exploitatie realisatie
BC begroting
BC realisatie
Inkomsten
€ 603.500
€ 611.510
€ 324.645
€ 321.998
€ 901.976
€ 1.143.680
Uitgaven
€ 585.536
€ 598.561
€ 309.509
€ 314.523
€ 876.040
€ 1.058.334
Resultaat
€ 17.946
€
€ 15.136
€ 7.475
€ 25.936
€ 85.346
Totaal Resultaat
€ 105.860
12.949
Oranje Zwart Realisatie t.o.v. begroting 2014-2015 MHC begroting
MHC realisatie
Inkomsten
€ 603.500
€ 611.510
Uitgaven
€ 585.536
€ 598.561
Resultaat
€ 17.946
€
Totaal Resultaat
€ 105.860
12.949
Oranje Zwart Realisatie t.o.v. begroting 2014-2015 Exploitatie begroting
Exploitatie realisatie
Inkomsten
€ 324.645
€ 321.998
Uitgaven
€ 309.509
€ 314.523
Resultaat
€ 15.136
€ 7.475
Totaal Resultaat
€ 105.860
Oranje Zwart Realisatie t.o.v. begroting 2014-2015 BC begroting
BC realisatie
Inkomsten
€ 901.976
€ 1.143.680
Uitgaven
€ 876.040
€ 1.058.334
Resultaat
€ 25.936
€ 85.346
Totaal Resultaat
€ 105.860
Oranje Zwart Toelichting Winst- en verliesrekening 2014-2015 M.H.C. Oranje Zwart 1. Contributies zijn conform begroting 2. Extra opbrengsten gerealiseerd door Vrienden en Familie Loterij 3. Zaalhuur is fors hoger dan begroot. Meer behoefte aan trainingsuren
Oranje Zwart Toelichting Winst- en verliesrekening 2014-2015 Exploitatie B.V. Oranje Zwart 1. Barexploitatie is € 10.205 lager dan begroot. 2. Bijdrage van Bavaria is € 10.000 hoger ivm nieuw contract 3. Kosten iets hoger door stimulering activiteiten en diversen. Totaal € 5.000
Oranje Zwart Toelichting Winst- en verliesrekening 2014-2015 Stichting Tophockey en BC Oranje Zwart 1. Afwijking begroting ten opzichte van begroting door verwerken EHL 2. Opbrengsten Rolboarding zijn verwerkt 3. Kosten Top zijn hoger in verband met blijven Pakistanen en aantrekken Bennie Stanzel
Oranje Zwart Begroting 2015 - 2016 MHC begroting
MHC SWS
Exploitatie begroting
Exploitatie SWS
BC begroting
BC SWS
Inkomsten
€ 668.030
€ 685.530
€ 310.770
€ 324.645
€ 989.425
€ 930.731
Uitgaven
€ 600.215
€ 591.806
€ 345.013
€ 370.542
€ 892.837
€ 833.127
Resultaat
€ 67.815
€
€ - 34.243
€ - 45.897
€ 96.588
€ 97.604
Totaal Resultaat € 130.160 begroting 2014 -2015
93.724
€ 145.431
Oranje Zwart Begroting 2015 - 2016 MHC begroting
MHC SWS
Inkomsten
€ 668.030
€ 685.530
Uitgaven
€ 600.215
€ 591.806
Resultaat
€ 67.815
€
Totaal Resultaat begroting 2014 -2015 € 130.160
93.724
€ 145.431
Oranje Zwart Begroting 2015 - 2016 Exploitatie begroting
Exploitatie SWS
Inkomsten
€ 310.770
€ 324.645
Uitgaven
€ 345.013
€ 370.542
Resultaat
€ - 34.243
€ - 45.897
Totaal Resultaat begroting 2014 2015
€ 130.160
€ 145.431
Oranje Zwart Begroting 2015 - 2016 BC begroting
BC SWS
Inkomsten
€ 989.425
€ 930.731
Uitgaven
€ 892.837
€ 833.127
Resultaat
€ 96.588
€ 97.604
Totaal Resultaat begroting 2014 2015
€ 130.160
€ 145.431
Voortgang fusie laatste seizoen
� Nieuwbouw in volle gang � Tenue ligt ter voorbereiding � (Nieuwe) pachter en brouwerij keuze � Fusie formeel 172016 � Nieuw bestuur, nieuwe RvT en voortgang bestaande werkgroep
Oranje-Rood structuur
� 3 entiteiten � Duo VZ + PM
Vereniging Oranje Rood
� 1 toezichthouder � Degelijk, duurzaam, gezond Stichting Tophockey & Business club
STAK
Exploitatie B.V.
Oranje-Rood bestuur
1
Voorzitter
: Frans van Duivenboden
1
Vice – voorzitter
: Pieter Jansen
1
Penningmeester
: Louis van Uden / kandidaat OZ
1
Breedte senioren
: Anke Verhagen
2
Breedte junioren
: Joyce Scheffers & Danielle v.d. Kant
1
Facilitair
: Paul Uppelschoten
1
Tophockey
: Harry van Hout
8 ==
Oranje Zwart
