Algemene Vergadering
ABC vzw 17 Maart 2011
Agenda • • • • • • • • •
Welkom en agenda Goedkeuring van vorig verslag Goedkeuring van de lijst van de nieuwe effectieve leden ABC vzw werking 2010 Financieel verslag 2010 Verkiezing van de lijst van de leden van de RvB Leden AV ABC vzw werking 2011 Afsluiten van de AV AV ABC vzw 17 maart 2011
Slide 2
Goedkeuring Verslag • Verslag AV ABC vzw dd 18 Maart 2010 • Geen opmerkingen • Goedkeuring verslag ?
AV ABC vzw 17 maart 2011
Slide 3
Voorstelling en acteren van de nieuwe effectieve leden • Er worden enkele nieuwe effectieve leden voorgedragen: – Sho-Liang Hsu
Yogateam
• Alle teams zetten hun werking verder.
AV ABC vzw 17 maart 2011
Slide 4
ABC werking 2010 • • • • •
Ondersteuning teams Opvolging financiële werking via “teamjournaal” Budgetopvolging en ledenopvolging Verhuis fotoclub Website
AV ABC vzw 17 maart 2011
Slide 5
ABC Website
Overzicht februari
AV ABC vzw 17 maart 2011
Slide 6
Teams die van de website gebruik maken
AV ABC vzw 17 maart 2011
Slide 7
Evolutie budgetten tot 2010 2010 Totaal bij V VDB 5014 KIC ABC totaal budget * Budgetten Clubs Te voorzien terugstorting rest = werkbudget ABC
2008 *
2009**
170.000,00 €
175.000,00 €
2007
185.000,00 €
2006
200.000,00 €
200.000,00 €
2005
2004
2003
200.000,00 €
300.000,00 €
310.000,00 €
2002
2001
306.768,24 €
409.024,32 € -123.946,76 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-93.000,00 €
-92.960,07 €
170.000,00 €
175.000,00 €
185.000,00 €
200.000,00 €
200.000,00 €
200.000,00 €
300.000,00 €
217.000,00 €
213.808,17 €
285.077,55 €
-115.000,00 €
-120.000,00 €
-132.000,00 €
-135.000,00 €
-120.000,00 €
-120.000,00 €
-145.000,00 €
-121.000,00 €
-120.460,04 €
-157.833,81 €
55.000,00 €
55.000,00 €
53.000,00 €
80.000,00 €
80.000,00 €
155.000,00 €
96.000,00 €
93.348,12 €
127.243,75 €
2005
2004
2003
2002
-11.000,00 € 54.000,00 €
* Verminderde aanvraag budget wegens stoppen activiteiten : VoetbalTeam / Zaalvoetbal ** Verminderde verdeling aan Teams. Nieuwe verdeelsleutel met meer gewicht naar Actieve Personeelsleden in de Teams
ABC Werkingsbudget ABC feest Materiaal (incl kledij) Administratie ABC Jubileum toelage RvB Special Events ABC events Bijkomende budgets Clubs Huur Extern Huur Agfa accommodatie Fabriekspost Sponsoring personeel Onvoorziene Inflatie Verzekering leden Nutsvoorziening Totaal
2010
2009
2008
5.000 €
5.000 €
5.000 €
2007 0€
2006 0€
5.000 €
9.000 €
12.500 €
12.271 €
16.361 €
500 €
500 €
0€
0€
0€
0€
7.500 €
7.200 €
7.158 €
9.544 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
2.000 €
2.000 €
1.000 €
1.000 €
2.000 €
2.000 €
3.000 €
3.000 €
7.000 €
3.000 €
2.975 €
3.966 €
1.000 €
1.000 €
1.500 €
1.500 €
2.500 €
2.500 €
3.500 €
2.800 €
2.789 €
3.718 €
5.000 €
5.000 €
2.500 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
14.000 €
13.000 €
13.014 €
17.353 €
2.500 €
2.500 €
2.500 €
7.000 €
9.000 €
4.000 €
14.000 €
12.000 €
12.085 €
16.113 €
2.000 €
2.000 €
0€
0€
0€
0€
5.000 €
3.000 €
2.789 €
3.718 €
0€
0€
0€
0€
22.000 €
22.000 €
20.000 €
26.000 €
25.607 €
34.532 €
2.500 €
2.500 €
2.500 €
5.000 €
10.000 €
10.000 €
25.000 €
9.000 €
9.000 €
9.000 €
9.000 €
14.000 €
14.000 €
25.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
2.000 €
3.500 €
3.500 €
4.000 €
4.000 €
4.000 €
4.000 €
12.000 €
10.000 €
9.854 €
13.138 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
3.500 €
3.000 €
2.479 €
6.569 €
9.000 €
9.000 €
14.000 €
14.000 €
12.500 €
12.500 €
3.800 €
3.500 €
3.099 €
3.099 €
13.000 €
13.000 €
9.000 €
9.000 €
6.000 €
6.000 €
55.000 €
55.000 €
53.000 €
57.500 €
90.000 €
90.000 €
151.300 €
96.000 €
94.118 €
128.111 €
AV ABC vzw 17 maart 2011
Slide 8
2001
Financieel jaarverslag 2010 kas
zicht
saldo 6015
saldo 6016
spaar
saldo
overdracht werkjaar 2004 naar 2005
480,25 €
86.737,12 €
0,00 €
0,00 €
40.902,00 €
128.119,37 €
overdracht werkjaar 2005 naar 2006
1.312,81 €
103.807,00 €
-504,16 €
-1.309,65 €
40.902,00 €
144.208,00 €
overdracht werkjaar 2006 naar 2007
1.312,81 €
126.125,91 €
603,07 €
75,87 €
40.902,00 €
169.019,66 €
overdracht werkjaar 2007 naar 2008
1.369,00 €
150.511,39 €
249,70 €
517,91 €
40.902,00 €
193.550,00 €
overdracht werkjaar 2008 naar 2009
1.369,00 €
101.799,00 €
0,00 €
0,00 €
103.729,00 €
206.897,00 €
overdracht werkjaar 2009 naar 2010
1.369,00 €
140.441,30 €
1.251,40 €
1.410,92 €
104.180,95 €
248.653,57 €
overdracht werkjaar 2010 naar 2011
1.369,00 €
81.033,40 €
-1.037,77 €
0,00 €
220.000,00 €
301.364,63 €
0,00 €
-59.407,90 €
-2.289,17 €
0,00 €
115.819,05 €
52.711,06 €
saldo
in ABC-feest
zicht
out
1.081,50 €
saldo
1.094,00 €
Clubwerking
zicht
6.573,18 €
Event RVM
5.245,87 € 3.647,90 €
6015 Event ABC RVB
zicht
60,00 €
6015
3.477,65 €
zicht
180,10 €
6015
474,90 €
Event RVV
zicht
Event Foto
zicht
Inschrijvingen BBQ -12,50 € Inschrijvingen BBQ
6015
o.a. KSAH lidgelden, Web kosten, lidgeld, Interne transakties -2.320,59 € o.a. Opendeurdag Foto, Busreizen Audio bestuur uitje RVB 2010 -3.537,65 € o.a. Jaarvergadering, bestuur uitje 2010 o.a. autobegeleiding -655,00 € o.a. drank en broodjes 0,00 €
6015
0,00 €
6015 671,40 €
-671,40 € o.a. huur computer, doorbelasting Server
Huur Materiaal
6015
Werkingsmiddelen
zicht
865.759,99 €
925.346,42 €
o.a. Interne transacties, Budget, Rente
6015
200.000,00 €
175.875,00 €
o.a. budget, Interne transacties
spaar
100.000,00 €
100.000,00 €
termijn
120.000,00 €
120.000,00 €
Aankoop materiaal Gebouwen en terreinen
Spaar belegging -35.461,43 € Termijn belegging
zicht
7.576,92 €
707,18 €
6015
2.758,38 €
8.800,56 €
zicht
2.336,07 €
255,62 €
6015
2.031,42 €
7.657,91 €
-3.546,04 € o.a. huur Cinézaal, jaarcontracht sleutels, -1.250,00 € o.a. Ciné Team
Jubileum toelage
zicht
1.250,00 €
Frankeerkosten
zicht
18,88 €
6015
5.222,25 €
Bankkosten
zicht
Verzekeringen
zicht Saldo
10,00 €
90,76 € 8.496,73 €
1.308.127,46 €
o.a. terugbetaling aankopen materiaal, aankoop ink 827,56 € o.a. diverse aankopen door teams en SAP correcties betaling Antwerpse Water Werken, terugbetaling gebruik Cinézaal
o.a. frankeerkosten Bank -5.241,13 € o.a. frankeerkosten ex Agfa -80,76 € o.a. rekening en kaart kosten -8.496,73 € o.a. collectieve verzekering
1.368.573,13 €
AV ABC vzw 17 maart 2011
verschil = -60.445,67 €
Slide 9
( = 59.407€ + 1.037.77€)
Verslag van de controller • Patrick Florizoone heeft dit jaar niet als controller kunnen optreden. • In de plaats daarvan is de taak waargenomen door Mark Waterschoot • Het financieel verslag werd in alle detail aan hem voorgelegd en door hem gecontroleerd en goedgekeurd. Dit betekent tevens de décharge van de RVB voor 2010. AV ABC vzw 17 maart 2011
Slide 10
Voorstelling kandidaten RvB Zijn (uittredend) en herverkiesbaar :
Ronald Hermans
Skiclub
Jan Rosaer
Tennis
Johan Van Gestel
Zeehengel
Ludo Van Schil
KVG
Johan Verheyen
Agfa Gevaert
De mandaten worden door de RvB vastgelegd AV ABC vzw 17 maart 2011
Slide 11
Stemming van de leden van RvB • Stemming via individuele stemopname . • Stemmen worden geteld door een stemopnemer uit de vergadering en Maria Dom. • 50 % + 1
AV ABC vzw 17 maart 2011
Slide 12
2011 Totaal bij V VDB 5014 KIC ABC totaal budget * Budgetten Clubs Te voorzien terugstorting rest = werkbudget ABC
170.000,00 € 0,00 € 170.000,00 € -119.000,00 € 51.000,00 €
* Verminderde aanvraag budget wegens stoppen activiteiten : VoetbalTeam / Zaalvoetbal ** Verminderde verdeling aan Teams. Nieuwe verdeelsleutel met meer gewicht naar Actieve Personeelsleden in de Te
ABC Werkingsbudget 2011 ABC feest Materiaal (incl kledij) Administratie ABC Jubileum toelage RvB Special Events ABC events Bijkomende budgets Clubs Huur Extern Huur Agfa accommodatie Fabriekspost Sponsoring personeel Onvoorziene Inflatie Verzekering leden Nutsvoorziening Totaal AV ABC vzw 17 maart 2011
5.000 € 500 € 1.000 € 2.000 € 1.000 € 4.000 € 2.500 € 2.000 € 0€ 3.200 € 7.300 € 0€ 3.500 € 0€ 9.000 € 10.000 € 51.000 €
Slide 13
Berekening clubbudgetten 2011 • De budgetverdeling is ook dit jaar gebeurd met de verdeelsleutels zoals vorige jaren gecommuniceerd. • 11 Clubs hebben hun budget zien toenemen door hun sterke focus op het aantal actieve leden.
AV ABC vzw 17 maart 2011
Slide 14
ABC werking 2011 • • • •
Ondersteuning teams Budgetopvolging en ledenwerking Juridisch kader geven wetgeving vzw’s Alternatief voorstel voor ABC feest bezoek aan Kinepolis
AV ABC vzw 17 maart 2011
Slide 15
Datum : september 2011. Aantal genodigden: +/- 200 personen Plaats : Metropolis Voorzien: - Organisatie van de dienst - Ontbijt - Minifilms van de ABC teams - Film in avant-première Kostprijs : +/- 5 bijdrage per deelnemer + budget ABC Inschrijvingen AV ABC vzw 17 maart 2011
Slide 16
Diversen en vragen
AV ABC vzw 17 maart 2011
Slide 17
Bedankt voor uw inzet Bedankt voor uw aanwezigheid Succes met uw team
Tot ziens
AV ABC vzw 17 maart 2011
Slide 18
Verslag door de directie Agfa Gevaert NV • Dhr Follens heeft het financieel verslag geviseerd. Dit is tevens de formele ontlasting van deze Raad van Bestuur voor de algemene vergadering . • Hiermee wordt werkingsjaar 2010 dan ook afgesloten.
AV ABC vzw 17 maart 2011
Slide 19
