Verslag van de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude, gehouden op 4 juli 2012 in het Beheersbureau aan de Genieweg 46 te Velsen-Zuid. Aanwezig: De heer J.H.M. Bond (vanaf punt 3) Mevrouw A.V. Baerveldt De heer H.B. Bruijn De heer R. Mauer De heer J.J. Nobel Mevrouw J. Groen De heer J.L. Hylkema De heer J.W. Nieuwenhuis Mevrouw M.J. Brouwer Mevrouw H.N. Janssen-Van Delden
- Provincie Noord-Holland (voorzitter) - Gemeente Velsen (vicevoorzitter) - Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (lid) - Gemeente Amsterdam (plv.lid) - Gemeente Haarlemmermeer (lid) - Provincie Noord-Holland (ambtelijke ondersteuning) - RNH (directeur) - RNH (manager advies) - RNH (programmamanager) (verslaglegging)
Afwezig: De heer P.R. van Doorn De heer F. Ossel
- Gemeente Haarlem - Gemeente Amsterdam
(lid) (lid)
1. OPENING De vicevoorzitter opent de vergadering om 15.10 uur en heet de aanwezigen welkom. Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer Van Doorn en de heer Bond heeft laten weten verlaat te zijn. 2. CONCEPTVERSLAG OPENBARE VERGADERING D.D. 16 MEI 2012 Correctie op het verslag: Met betrekking tot punt 9 “Ontwikkeling Zuiderscheg, Fun Valley” op pagina 8 van het verslag merkt de vicevoorzitter op dat zij met betrekking tot verruiming van de definities uit het programma van eisen ook heeft aangegeven dat ze begrijpt dat het recreatieschap hier, vanuit haar doelstelling en vanwege de voorwaarden waaronder het schap de gronden heeft verkregen, niet van kan afwijken. Het algemeen bestuur besluit het verslag met inbegrip van deze toevoeging vast te stellen. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag. 3. MEDEDELINGEN 3a. Voortgang verkenningsproces “heroriëntatie agenda Natuur, Recreatie en Landschap De voorzitter deelt mee dat momenteel de input van de conferenties en de gesprekken verwerkt worden. Het concept van de nieuwe agenda zal naar verwachting in september gereed zijn en zal vervolgens ter consultatie naar de raden, staten en betrokken partijen worden gezonden. De rode draad van de nieuwe agenda is dat er meer samenwerking nodig is en er is ook meer aandacht voor de structuur van het gebied en ruimtelijke integraliteit. In een bestuurlijke kerngroep vanuit de Metropoolregio wordt nu ook gekeken naar hoe er tot meer integrale visies gekomen kan worden. Met betrekking tot de € 200 miljoen uit het Deelakkoord Groen, laat de voorzitter weten te verwachten dat dit ook na de verkiezingen in september overeind blijft. In dit deelakkoord is € 5 miljoen gereserveerd voor RodS, om te verdelen over de vier RodS-provincies. Volgens de voorzitter geeft dit aan dat ook een meerderheid in de Tweede Kamer het belang van RodS inziet.
Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van de mededeling. 3b. Herijking visie “In de branding van de stad” Mevrouw Brouwer licht de mededeling toe. De heer Mauer wil weten wat de aard en strekking van de mededeling is ten aanzien van de dilemma’s die erin benoemd worden. De heer Nieuwenhuis legt uit dat de mededeling procesmatig van aard is en ten aanzien van de benoemde dilemma’s een agenderende functie heeft. De heer Bruijn stelt dat de discussie over de dilemma’s plaats kan vinden in het recreatieschap, maar merkt op dat er ook andere gremia zijn waarbinnen deze discussie gevoerd kan worden. Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van de mededeling. 3c. Rapportage recreatiemonitor 2011 De heer Nobel merkt op dat een aantal gebieden, zoals Dijkland, Park Zwanenburg en de Groene Carré niet is opgenomen in de recreatiemonitor en wil graag weten of er toch uitspraken zijn te doen over het gebruik van deze gebieden. Mevrouw Brouwer legt uit dat Dijkland veel ingangen heeft en veel vervoersbewegingen van bewoners kent, waardoor het nagenoeg ondoenlijk is om objectieve metingen te verrichten. Voor de overige (relatief nieuwe) gebieden kan bezien worden, waar en op welke wijze metingen verricht kunnen worden. De heer Nobel stelt voor om - met het oog op het beperkt houden van de kosten van de recreatiemonitor - meer flexibiliteit aan te brengen in de recreatiemonitor, voor wat betreft de gebieden die gemonitord worden. Zo kan ervoor gekozen worden om in gebieden waarvan bekend is dat de bezoekersaantallen al jarenlang stabiel zijn, enige jaren geen metingen te verrichten en deze inspanningen te verplaatsen naar andere gebieden, waarvan minder gegevens bekend zijn. Zo kan er met beperkte kosten, toch voldaan worden aan de wens van het algemeen bestuur om de recreatiemonitor optimaal te benutten en er beleidsconsequenties aan te kunnen verbinden. Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van de mededeling en draagt RNH op om een voorstel te doen voor meer flexibiliteit in de recreatiemonitor, voor wat betreft de gebieden die gemonitord worden. 4. INGEKOMEN STUKKEN Het algemeen bestuur besluit het overzicht van ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen. 5. JAARREKENING 2011 Mevrouw Brouwer licht de jaarrekening Spaarnwoude 2011 toe. De heer Mauer merkt op het vreemd te vinden dat de accountant bij zijn bevindingen niets vermeldt over de liquiditeitsprognose van het recreatieschap. Het dagelijks bestuur heeft aangegeven hierover graag een gesprek met de accountant te willen hebben. De heer Mauer wil weten wanneer dat gesprek kan plaatsvinden. Met betrekking tot de liquiditeitsprognose laat de heer Nieuwenhuis weten dat hierover contact is opgenomen met de accountant, waarbij de accountant heeft laten weten desgewenst hiertoe een quick-scan te kunnen uitvoeren. Op basis van de uitkomsten van deze quick-scan en een gesprek met de accountant hierover, kan het dagelijks bestuur vervolgens bepalen in hoeverre het wenselijk is de accountant opdracht te geven een uitgebreidere analyse uit te voeren. De voorzitter stelt voor om het dagelijks bestuur te mandateren in gesprek te treden met de accountant over de controle van de jaarrekening, de gewenste quick-scan en – indien de quick-scan hiertoe aanleiding geeft – het dagelijks bestuur te machtigen de accountant opdracht te geven een nadere (risico)analyse van de liquiditeitsontwikkeling van het recreatieschap uit te voeren. Met betrekking tot de onderschreiding op het product terreinbeheer uitvoering wil de heer Mauer weten of dit een structurele onderscheiding is. De heer Nieuwenhuis legt uit dat deze onderschreiding met name het gevolg is van de koers van de afgelopen jaren om alleen de hoogst noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren. De heer Nieuwenhuis laat weten dat in
Verslag openbare vergadering AB Recreatieschap Spaarnwoude 04 07 2012 - pag. 2 van 5
september 2012 het financieel meerjarenperspectief van het recreatieschap in beeld is gebracht, waarbij dan ook inzichtelijk is wat er de komende jaren wordt verwacht aan grootonderhoud en vervangingsinvesteringen en hoe de exploitatie van het schap zich ontwikkelt. Op basis van deze informatie kunnen vervolgens keuzes worden gemaakt ten aanzien van de begrotingen voor de komende jaren. De heer Nobel laat weten het op prijs te stellen, in het geval het recreatieschap rechtstreeks vanuit de raden of staten van de participanten reacties op de financiële stukken ontvangt, de desbetreffende vertegenwoordiger in het algemeen bestuur hier ook van op de hoogte wordt gesteld. Het algemeen bestuur besluit: 1. De jaarrekening Spaarnwoude 2011 vast te stellen; 2. Het dagelijks bestuur of een delegatie daaruit, jaarlijks voorafgaand aan de behandeling van de financiële stukken in het dagelijks bestuur, een gesprek te laten voeren met de accountant over onderwerpen als bijvoorbeeld risicoinventarisatie; 3. Door de accountant een quick-scan te laten uitvoeren naar de liquiditeit van het recreatieschap; 4. Het dagelijks bestuur te mandateren de accountant – indien de quick-scan van de liquiditeitsprognose hiertoe aanleiding geeft – op te dragen een nadere risico-analyse van de liquiditeitsontwikkeling uit te voeren. 6. BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2012 6a. Begrotingswijziging Spaarnwoude 2012 De heer Bruijn laat weten dat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude instemt met de begrotingswijziging 2012. Mevrouw Brouwer deelt mee dat de gemeente Haarlem per brief heeft laten weten kennis te hebben genomen van de nieuwe vastgestelde participantenbijdragen, die op basis van het bezuinigingsbesluit zijn herberekend. De gemeente Haarlem laat weten bezwaar te maken tegen de begrotingswijziging 2012, omdat het nieuwe bedrag niet in overeenstemming is met de door Haarlem gewenste bezuiniging en niet overeenkomt met het door Haarlem in de begroting voor 2012 gereserveerde bedrag. De aanwezige leden van het algemeen bestuur nemen kennis van deze mededeling en dragen RNH op de gemeente Haarlem per brief te laten weten dat kennis is genomen van het bezwaar van de gemeente en dat de begrotingswijziging 2012 bij meerderheidsbesluit is vastgesteld. Het algemeen bestuur besluit de begrotingswijziging Spaarnwoude 2012 vast te stellen. 6b. Begrotingswijziging Spaarnwoude SGP 2012 Mevrouw Brouwer laat weten dat de gemeente Haarlem bezwaar maakt tegen deze begrotingswijziging, omdat de gemeente een verschil van circa € 50.000,- constateert tussen de in de begroting van SGP genoemde participantenbijdrage en de in de gemeentelijke begroting gereserveerde bijdrage. Mevrouw Brouwer geeft aan dat het wellicht sprake is van verwarring, waarbij door de gemeente geen rekening is gehouden met de in beheer name van de brug over de ringvaart. Het algemeen bestuur besluit de begrotingswijziging Spaarnwoude SGP 2012 vast te stellen. 6c. Begrotingswijziging Spaarnwoude SMG 2012 De voorzitter merkt met betrekking op de tekst in de oplegnotitie op dat het verwachte negatieve resultaat voor SMG geen doelstelling is, maar een al eerder voorzien resultaat is. Mevrouw Brouwer zal dit corrigeren. Het algemeen bestuur besluit de begrotingswijziging Spaarnwoude SMG 2012 vast te stellen.
Verslag openbare vergadering AB Recreatieschap Spaarnwoude 04 07 2012 - pag. 3 van 5
7. PROGRAMMABEGROTINGEN 2013 7a. Programmabegroting Spaarnwoude 2013 De heer Bruijn laat weten dat de programmabegroting recentelijk in de commissie van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude besproken is, waarbij er sprake was van algemene relatieve tevredenheid over de financiële stukken voor 2013. De commissie maakt zich echter wel grote zorgen over de ontwikkeling van de financiële positie van het recreatieschap en vindt het van groot belang dat er ook structurele maatregelen worden genomen om de (financiële) toekomst van het recreatieschap te waarborgen. Mevrouw Brouwer laat weten dat er medio oktober een informatiebijeenkomst voor raden en staten zal worden gehouden, waarbij dit punt centraal staat. De voorzitter merkt op dat het wellicht ook zinvol is om bij die bijeenkomst de wijze van besluitvorming binnen de gemeenschappelijke regeling toe te lichten en het historisch perspectief van de financiën van het recreatieschap en de bestemming van de afkoopsom van het Rijk toe te lichten. De voorzitter stelt voor om het programma voor deze bijeenkomst vooraf af te stemmen met het algemeen bestuur. De heer Nieuwenhuis laat weten dat de gemeente Haarlem bezwaar maakt tegen de programmabegroting voor 2013 omdat de herberekende participantenbijdrage niet in overeenstemming is met de door de gemeente Haarlem gewenste bezuiniging en de in de gemeentelijke begroting gereserveerde bijdrage. De heer Mauer merkt op dat op pagina 5 van de programmabegroting bij de financiële uitgangspunten nog vermeld staat dat er niet wordt bezuinigd op de participantenbijdrage, terwijl in eerdere paragrafen al gesproken wordt over een voorstel voor bezuiniging op de participantenbijdrage. De heer Nieuwenhuis erkent dat dit niet correct is en zal dit laten aanpassen. De heer Mauer informeert naar de splitsing in de verschillende begrotingen, terwijl de jaarrekening een samenvoeging is. De heer Nieuwenhuis legt uit dat de samenvoeging een eis van de accountant is, maar geeft aan dat in de toelichting bij de jaarrekening ter verduidelijking een overzichtje zal worden bijgevoegd, waarop de bedragen weer gesplitst zichtbaar zijn. In de jaarrekening is al een splitsing gemaakt tussen de verschillende onderdelen. De programmarekening van deze onderdelen zijn als bijlage in de jaarrekening verwerkt. Het algemeen bestuur besluit de programmabegroting Spaarnwoude 2013 vast te stellen. 7b. Programmabegroting Spaarnwoude SGP 2013 Het algemeen bestuur besluit de programmabegroting Spaarnwoude SGP 2013 vast te stellen. 7c. Programmabegroting Spaarnwoude SMG 2013 De voorzitter merkt met betrekking op de tekst in de oplegnotitie op dat – evenals bij de begrotingswijziging 2012 - het verwachte negatieve resultaat voor SMG geen doelstelling is, maar een al eerder voorzien resultaat is. Mevrouw Brouwer zal dit corrigeren. Het algemeen bestuur besluit de programmabegroting Spaarnwoude SMG 2013 vast te stellen. 8. RNH OFFERTEWIJZIGINGEN OP BASIS VAN BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2012 De voorzitter merkt op dat de offertewijziging gebaseerd is op de begrotingswijziging, maar dat nu niet inzichtelijk is wat de wijzigingen zijn. De voorzitter verzoekt RNH om in het vervolg het verschil ten opzichte van de oorspronkelijke offerte in beeld te brengen en aan te geven welke besluiten hebben geleid tot de wijzigingen. De heer Nieuwenhuis merkt op dat het ook mogelijk is om bij de begrotingswijziging [ter vaststelling] een brief te voegen van de directeur van RNH waarin hij aangeeft/aanbiedt de begrotingswijziging te zullen beschouwen als offerte voor de werkzaamheden van RNH. De heer Hylkema deelt mee dat – ondanks dat er ook aanzienlijk is bezuinigd op personele kosten - RNH toch het aanbod om 2% korting op de personeelsinzet aan te bieden gestand kan doen.
Verslag openbare vergadering AB Recreatieschap Spaarnwoude 04 07 2012 - pag. 4 van 5
Het algemeen bestuur besluit Recreatie Noord-Holland NV opdracht te verlenen voor de in de “Gewijzigde offerte werkzaamheden Spaarnwoude 2012”, de “Gewijzigde offerte werkzaamheden Spaarnwoude 2012 (SGP)” en de “Gewijzigde offerte werkzaamheden Spaarnwoude 2012 (SMG)” aangeboden werkzaamheden. 9. RONDVRAAG EN SLUITING De heer Hylkema deelt mee dat RNH in opdracht van de provincie een pilotonderzoek uitvoert naar de economische effecten van blauwalg in de gebieden Twiske en Spaarnwoude. Doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de economische schade die het gevolg is van de aanwezigheid van blauwalg, om op basis hiervan een kosten/baten-afweging te maken met betrekking tot maatregelen ter voorkoming en/of bestrijding van blauwalg. Het onderzoek vergt beperkte inspanningen van het recreatieschap. De heer Nobel informeert naar aanleiding van de verwachte invoering van de Waterwet in 2015 naar de consequenties die de invoering hiervan zal hebben voor de zwemlocaties in Spaarnwoude. De heer Nobel geeft aan begrepen te hebben dat slechts 5% van het Nederlandse (zwem)water aan deze eisen zal voldoen. De heer Hylkema merkt op dat dit percentage voor Spaarnwoude wel eens nog lager zou kunnen liggen. De heer Nobel vraagt zich af of de provincie hier nog aandacht aan zou kunnen besteden. De voorzitter wijst in dit verband ook op de zwemwaterkaart van de provincie. De voorzitter sluit de vergadering om 16.05 uur. Vastgesteld tijdens de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude op 19 december 2012 te Velsen-Zuid. De voorzitter,
J.H.M. Bond
Verslag openbare vergadering AB Recreatieschap Spaarnwoude 04 07 2012 - pag. 5 van 5
