Directieverslag Algemeen. 1.1 Doelstelling

Directieverslag 2013

Directieverslag 2013 1.Algemeen 1.1

Doelstelling

De doelstelling van Sportspectrum is het aanbod van kwalitatief hoogwaardige activiteiten en sportvoorzieningen op non-profit basis en daarmee in te spelen op de wensen en behoeften van particulieren, overheden en andere instellingen ten aanzien van de stimulering van deelname aan en de verbetering van gezondheid door sport, recreatie en bewegen. Daarnaast moet Sportspectrum zich presenteren als concurrent op de markt van vrijetijdsbestedingen. Het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige profit-voorzieningen en –activiteiten op het gebied van sport, recreatie en bewegen moet leiden tot een optimalisering van gebruik en deelname, maar is vooral gericht op de ondersteuning van de non-profit-activiteiten. 1.2

Interne organisatie

De in 1998 opgerichte stichting wordt geleid door een bestuur. Dit bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen: mevrouw H. Bijl – Atsma, voorzitter, de heer J. van Ginkel, penningmeester, de heer B. Visser, lid. Er zijn twee vacatures. Het bestuur van Sportspectrum heeft een directie aangesteld, die belast is met de dagelijkse bedrijfsvoering. De heer K. van Veen is directeur en de heer P. Vrisekoop is adjunct directeur van de stichting. De organisatie is verdeeld in een tweetal sectoren, t.w. Bewegen en Faciliteiten. Het servicecentrum zorgt voor een efficiënte ondersteuning van deze sectoren. 1.3

Kernactiviteiten

Het beheer en onderhoud van de gemeentelijke sportaccommodaties behoort tot de kernactiviteiten van Sportspectrum. Inclusief de activiteiten welke aangeboden worden binnen de openstellingstijden van de zwembaden wordt ca. 85% (2012: 92%) van de financiële middelen besteed aan deze basissportvoorzieningen. Hieronder vallen de buitensportterreinen, de zwembaden en de sporthallen, maar ook de gemeentelijke gymnastieklokalen. De overige 15% van de middelen wordt aangewend voor het ontwikkelen van activiteiten ter stimulering van de inwoners van Alphen aan den Rijn om deel te nemen aan sport en bewegen. De financiële mogelijkheden hiervoor zijn de laatste jaren fiks gegroeid als gevolg van subsidieregelingen van de Rijksoverheid. Het Rijk stimuleert de aanstelling van zogeheten combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches binnen gemeenten en beoogt hiermee kwalitatief goede activiteiten voor diverse doelgroepen te ontwikkelen, waardoor de deelname wordt vergroot. Ook in 2013 draagt de Rijksoverheid 40% en de gemeente 30% bij in de loonkosten van deze medewerkers. Dit betekent dat nog € 15.000, - per fulltime formatieplaats gedekt moet worden door opbrengsten, bijvoorbeeld een bijdrage van de inlener van de functionaris.

Definitief directieverslag 2013 Stichting Sportspectrum

2

1.3

Belangrijke wijzigingen en invloeden in 2013

Gemeente en Sportspectrum zijn met elkaar in gesprek gegaan over het exploitatietekort op de zwembaden De Hoorn en AquaRijn in Alphen aan den Rijn. Er is gewerkt aan een acceptabel exploitatiemodel, passend voor de nieuwe situatie met twee zwembaden en meer wateroppervlakte. Hiervoor is door de gemeente en Sportspectrum o.a. een gezamenlijk marketingplan opgesteld. Door Sportspectrum zijn ook andere mogelijkheden onderzocht om het exploitatietekort te verminderen, zoals besparingen op de kosten van energie, schoonmaak, huisvesting en personeel. Ten aanzien van dit laatste is de stichting sinds 2011 bezig met een verdere professionalisering van de bedrijfsvoering en herstructurering van de organisatie hetgeen aanzienlijke kostenbesparingen heeft opgeleverd. Mede hierdoor zijn de totale kosten die verband houden met de exploitatie van de zwembaden in 2013 structureel ca. € 200.000, - lager dan in 2012. Andere maatregelen zullen nog tot een structurele besparing van € 50.000, kunnen leiden. Om deze extra besparingen te realiseren heeft de gemeente een reorganisatievoorziening beschikbaar gesteld van € 150.000, -. Op basis van de eerdergenoemde besparingen heeft de gemeente besloten het subsidiebedrag voor de zwembaden structureel te verhogen. De gemeente heeft haar sportaccommodaties in beheer gegeven van Sportspectrum. In de uitvoeringsovereenkomst die de gemeente met Sportspectrum heeft gesloten is bepaald dat Sportspectrum verantwoordelijk is voor het groot onderhoud aan deze gemeentelijke accommodaties. Voor het groot onderhoud heeft de gemeente een budget beschikbaar. Op basis van een door Sportspectrum opgestelde meerjaren onderhoudsbeleidsplan (MJOP) wordt dit budget door Sportspectrum worden aangevraagd. In 2012 en 2013 is er een aantal gemeentelijke sportaccommodaties toegevoegd aan het beheer van stichting Sportspectrum, het betreft onder andere sportpark Kerk & Zanen, sportterrein Zwammerdam, enkele gymlokalen en het in 2012 geopende nieuwe zwembad AquaRijn ter vervanging van het oude afgebrande zwembad De Thermen. Sportspectrum heeft in 2013 een nieuw MJOP laten opstellen door een onafhankelijk extern bureau. In die periode is er veelvuldig overleg geweest tussen Sportspectrum, de gemeente en het externe bureau, waarbij de gemeente heeft gestuurd op een onderhoudsplanning die voldoet aan de wensen van de gemeente. Het uitgangspunt hierbij was een MJOP waarbij het niveau van onderhoud duidelijk beschreven is en de jaarlijkse benodigde budgetten onafhankelijk zijn vastgesteld. Het MJOP is op dit moment gebaseerd op vervangingstermijnen van de te onderhouden elementen. Het is de wens van de gemeente om een MJOP te verkrijgen op basis van het werkelijk bestaand conditieniveau. Vooralsnog wordt dit MJOP gebruikt voor de jaren 2013 en 2014. Toekenning van de bedragen in deze jaren zal gaan op basis van aantoonbare noodzakelijkheid. In de tussentijd wordt gewerkt aan een MJOP op basis van onafhankelijk getoetst conditieniveau. Als gevolg van de fusie van de gemeenten Boskoop, Rijnwoude en Alphen aan den Rijn zijn er in het najaar van 2013 gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In december 2013 is een nieuwe coalitie gevormd die haar beleidsprogramma voor de komende vier jaar heeft gepresenteerd. In het coalitieakkoord is een nieuw collegeprogramma verwoord. Daarin is onder meer opgenomen dat er in de komende jaren een miljoen euro bezuinigd zal moeten worden op de sportbegroting, hetgeen niet alleen tot belangrijke wijzigingen in het productenpakket van Sportspectrum kan leiden, maar ook een andere opzet van de stichting tot gevolg kan hebben


3

2.Communicatie met onze opdrachtgever (gemeente Alphen aan den Rijn) 2.1 Relatie Pogingen om de communicatie op bestuurlijk niveau te optimaliseren hebben in 2013 nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Gemeente en Sportspectrum willen eventuele problemen wel gezamenlijk oplossen, maar er bestaan wisselende verwachtingspatronen. Met name in de besprekingen omtrent de exploitatie van de zwembaden, de beoogde ‘ondernemersrol’ van Sportspectrum en de koers van de gemeente op het punt van governance geven de bestuurders van de stichting onvoldoende het gevoel op verantwoorde wijze hun taken te kunnen vervullen. De ontwikkelingen die gaande zijn in het kader van de gemeentelijke heroriëntatie vereisen een herbezinning door ons bestuur. Duidelijkheid naar de toekomst laat te wensen over. De bezuinigingen kunnen grote gevolgen hebben voor zowel de continuïteit van het sportbedrijf als voor de bestuurlijke verantwoordelijkheden vanwege de financiële consequenties van een mogelijke reorganisatie bij Sportspectrum. 2.2 Gemaakte afspraken: In een informele raadsvergadering is de financiële situatie rondom de zwembaden uitvoerig toegelicht. Ook is aangegeven dat de gemeente en Sportspectrum bezig waren met een marketingplan om de bezoekers weer naar de zwembaden te krijgen. Om de financiële perikelen rondom de zwembaden structureel op te lossen is er binnen de gemeenteraad uitvoerig gesproken over de exploitatie van de zwembaden. De gemeente heeft hiertoe in 2013 tevens een onafhankelijk adviesbureau Drijver & Partners verzocht om een analyse te doen op de exploitatie van de zwembaden in Alphen aan den Rijn. Hiertoe is Sportspectrum verzocht om diverse algemene en financiële informatie te verstrekken. De uitkomst van deze analyse, het marketingplan zwembaden en de afrekening van de bouw van zwembad AquaRijn zijn vervolgens meegenomen in een extra raadsvoorstel omtrent het totaalpakket aan maatregelen omtrent de exploitatie van de zwembaden. Hiervan is de uitkomst dat het exploitatietekort op de zwembaden, ad € 700.000, -, moest worden gevonden in enerzijds een structurele verhoging van de subsidie van € 450.000, - en anderzijds een verlaging van de exploitatielasten van € 250.000, - bij Sportspectrum, hetgeen overeenkomstig is gerealiseerd. 3.Financiele informatie activiteiten In april 2013 is er door de gemeente een voorlopige subsidiebeschikking afgegeven ter hoogte van € 3.676.757, - . Dit is € 848.993, - lager dan door ons was aangevraagd. Het verschil hierin kon met name worden verklaard uit het feit dat de gemeente een subsidieverlaging heeft toegepast vanwege de extra wensen van de verenigingen in het kader van het Masterplan, welke middels extra huur aan de verenigingen verrekend moet worden, en het sterk verlaagde ingeschatte subsidiebedrag voor de zwembaden.


4

3.1 Sportstimulering: Om een zo uitgebreid mogelijk sport- en beweegaanbod te blijven creëren is er op het gebied van Sportstimulering, net als in 2012, aandacht geweest om de aansturing zo direct als mogelijk in te vullen. Hierdoor zijn de kosten voor aansturing gedaald. Verder zijn er nog meer activiteiten (met name in vakanties) georganiseerd hetgeen een positieve (deelnemersgelden) uitwerking op de exploitatie heeft. Meer activiteiten organiseren betekent ook meer zetting in de accommodaties. Binnen WijKids (voorheen de Brede school) moesten we rekening houden met een verlaging van de subsidiegelden. Minder middelen voor de inzet van personeel (kon op hetzelfde niveau blijven door ze allen buurtsportcoach te maken) en een kleiner budget om activiteiten van te organiseren. Voor het komende jaar (2014) zullen we weer rekening moeten houden met een verlaging van het subsidiebedrag. De afwijking in opbrengsten t.o.v. budget heeft vooral te maken met het feit dat in het budget opbrengst is verantwoord die niet binnen het productenboek valt maar te maken heeft met activiteiten derden. In 2013 heeft er beperkte uitbreiding van uren plaatsgevonden binnen de Combinatiefuncties / buurtsportcoaches. Verdere uitbreiding is wenselijk en mogelijk, maar daarover dient eerst duidelijkheid van de gemeente over het daarvoor beschikbare budget te komen. Ook afgelopen jaar hebben de combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches een breed scala aan activiteiten kunnen ontplooien. Dit lukt goed op de scholen en bij de sportverenigingen, maar ook na schooltijd in de wijken. De afwijkende opbrengst heeft deels te maken met het feit dat Sportspectrum nog niet over het volledige jaar 10,8 Fte heeft ingezet en daarvoor ook facturen heeft kunnen versturen en deels doordat niet de gehele 30% in rekening wordt gebracht bij de inleners. Om de Sport- en speluitleen mogelijk te maken zijn er in 2013 meer personeelsuren ingezet dan begroot. Doelstelling is om in de toekomst de aansturing met vrijwilligers te doen waardoor kosten en opbrengsten in balans komen. Overzicht kosten en baten per product sportstimulering: Sportstimulering Sportstimulering Combinatiefuncties Sport- en speluitleen

Actueel kst 2013-1 € 212.608 € 483.858 € 12.834

Kst bud 2013 € 296.741 € 540.001 € 4.250

Actueel omzet 2013-1 € 34.291 € 128.305 € 3.011

Omzet bud 2013 € 12.500 € 162.000 €0

Actueel subs 2013-1 € 241.588 € 345.171 € 4.250

Subs bud 2013 € 284.240 € 378.000 € 4.250

Resultaat act 2013-1 € 63.271 -€ 10.382 -€ 5.573

Resultaat bud 2013 -€ 1 -€ 1 €0

Totaal Sportstimulering

€ 709.300

€ 840.992

€ 165.607

€ 174.500

€ 591.009

€ 666.490

€ 47.316

-€ 2

3.2 Beheer binnensport: In het beheer en onderhoud van de binnensport zijn de totale kosten zo’n 7% lager dan vorig jaar en ook zo’n 2% lager dan budget. Dit heeft enerzijds te maken met een efficiëntere inzet op het gebied van onderhoud en anderzijds door de lagere schoonmaakkosten. Dat laatste houdt verband met het feit dat we medio 2013 de schoonmaak weer in eigen beheer uitvoeren. Hierdoor vindt er een directere aansturing plaats en worden de uren efficiënter ingezet dan voorheen. Bijkomend voordeel is dat er nu mensen van Sportspectrum in de accommodaties lopen die een grotere betrokkenheid kennen dan mensen die van buiten de organisatie worden ingezet op schoonmaak. Hierdoor maken we ook op het gebied van kwaliteit een verbeteringsslag.


5

Aan de opbrengstenkant zien we wel een daling van 6,5% t.o.v. vorig jaar en ruim 4% t.o.v. budget. Aangezien steeds meer verenigingen financieel ook moeite hebben om zich staande te houden vindt hier ook een steeds efficiëntere vraag naar ruimte plaats wat resulteert in minder afname. Overzicht verhuurde uren (exclusief gebruik basisscholen):

Overzicht kosten en baten per binnensportaccommodatie: Binnensport Arena Limeshal Gymzalen Oude Wereld Totaal Binnensport (excl. MJOP)

Actueel kst 2013-1 € 218.251 € 507.656 € 507.800

Kst bud 2013 € 204.377 € 543.229 € 508.120

Actueel omzet 2013-1 € 95.033 € 227.061 € 143.696

Omzet bud 2013 € 104.545 € 239.540 € 143.303

Actueel subs 2013-1 € 99.000 € 303.000 € 365.000

Subs bud 2013 € 99.832 € 303.689 € 364.817

Resultaat act 2013-1 -€ 24.218 € 22.405 € 896 €0

Resultaat bud 2013 €0 €0 €0

€ 1.233.707

€ 1.255.726

€ 465.790

€ 487.388

€ 767.000

€ 768.338

-€ 917

-€ 1

3.3 Beheer buitensport: In het beheer en onderhoud van de buitensport liggen de totale kosten in lijn met vorig jaar en 7% lager dan budget. Betere aansturing en efficiëntere inzet alsmede een aantal net vernieuwde c.q. gerenoveerde accommodaties zorgen ervoor dat de kosten in control zijn en dat kwaliteit gewaarborgd blijft. Aan de opbrengstenkant (excl. De doorbelastingen inzake het Masterplan) zien we een lichte daling van zo’n 1% t.o.v. vorig jaar en een stijging van ruim 6% t.o.v. budget. Dit laatste kan worden verklaard uit het feit dat bij het opstellen van de productbegroting 2013 (welke een afgeleide is van het jaar 2012) niet duidelijk was in welke mate de scholen van het voortgezet onderwijs gebruik zouden maken van de buitensport. In de begroting 2013 is hier wel rekening mee gehouden.


6

Overzicht verhuurde uren (exclusief uren verenigingen op locatie):

Overzicht kosten en baten per sportpark: Buitensport Bijlen + Aarhoek Zegersloot Zwammerdam Aarlanderveen Kerk en Zanen Korting subsidie ivm Masterplan Totaal Buitensport (excl. MJOP)

Actueel kst 2013-1 € 322.265 € 364.752 € 27.861 € 21.158 € 42.106

Kst bud 2013 € 340.619 € 372.893 € 34.592 € 28.358 € 59.401

Actueel omzet 2013-1 € 152.198 € 208.193 € 11.137 € 9.372 € 24.545 € 40.656

Omzet bud 2013 € 153.349 € 191.176 € 11.025 € 9.277 € 14.594

Actueel subs 2013-1 € 186.000 € 182.000 € 24.000 € 19.000 € 45.000 -€ 57.584

Subs bud 2013 € 185.727 € 181.718 € 23.567 € 19.081 € 44.807

Resultaat act 2013-1 € 15.933 € 25.441 € 7.276 € 7.214 € 27.439 -€ 16.928

Resultaat bud 2013 -€ 1.543 €1 €0 €0 €0

€ 778.142

€ 835.862

€ 446.101

€ 379.421

€ 398.416

€ 454.900

€ 66.375

-€ 1.541

3.4 Zwembaden: Ondanks het feit dat 2013 het eerste volledige jaar is dat er weer 2 zwembaden worden geëxploiteerd zijn de kosten t.o.v. 2012 lager uitgevallen. Belangrijke oorzaken hiervan zijn de lagere personeelskosten door iets minder openstelling, efficiëntere inzet van personeel en lagere kosten op het gebied van schoonmaak. Daarentegen staan iets hogere onderhoudskosten met betrekking tot AquaRijn (onderhoudscontracten en gemeentelijke heffingen). Aan de opbrengstenkant is er een daling van verhuur van zwemwater. De financiële middelen van de zwemverenigingen zorgen ervoor dat zij efficiënter met hun gebruiksuren moeten omgaan en zodoende minder afnemen. De afname geldt ook voor de overige opbrengsten zwembaden zij het dat er wel een lichte stijging van de recreatieve bezoekers waarneembaar is. Er is in 2013 getracht door middel van verschillende acties en activiteiten het bezoek naar het zwembad te stimuleren. Zoals gezegd zien we dit al wel in de bezoekersaantallen terug maar nog niet in de omzet.


7

Overzicht kosten en baten per zwembad: Zwembaden AquaRijn - faciliteit De Hoorn - faciliteit Restorette Zwemactiviteiten (incl. verhuur) Buitengewone lasten Buitengewone baten Totaal zwembaden (excl. MJOP)

Actueel kst 2013-1 € 731.046 € 2.417.628 € 218.640

Kst bud 2013 € 873.371 € 2.503.859 € 254.013

Actueel omzet 2013-1 € 411.386 € 1.055.268 € 194.987

Omzet bud 2013 € 201.994 € 1.317.941 € 220.000

Actueel subs 2013-1 € 246.000 € 1.373.181 €0

Subs bud 2013 € 671.377 € 1.185.918 € 34.013

Resultaat act 2013-1 -€ 73.660 € 10.821 -€ 23.653 €0 -€ 46.256 € 14.283

Resultaat bud 2013 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 3.631.242

€ 1.661.641

€ 1.739.935

€ 1.619.181

€ 1.891.308

-€ 118.466

€0

€ 46.256 -€ 14.283 € 3.399.288

3.5 Totaal resultaat 2013: Totaaloverzicht kosten en baten productenboek Sportspectrum: Actueel kst 2013-1 € 709.300

Kst bud 2013 € 840.992

Actueel omzet 2013-1 € 165.607

Omzet bud 2013 € 174.500

Actueel subs 2013-1 € 591.009

Subs bud 2013 € 666.490

Resultaat act 2013-1 € 47.316

Resultaat bud 2013 -€ 2

Totaal Binnensport (excl. MJOP)

€ 1.233.707

€ 1.255.726

€ 465.790

€ 487.388

€ 767.000

€ 768.338

-€ 917

-€ 1

Totaal Buitensport (excl. MJOP)

€ 778.142

€ 835.862

€ 446.101

€ 379.421

€ 398.416

€ 454.900

€ 66.375

-€ 1.541

€ 745.000

€0

€0

€ 695.000

€ 745.000

€0

€0

Totaal Sportstimulering

Totaal Meerjarenonderhoud

€ 695.000

Totaal zwembaden (excl. MJOP)

€ 3.399.288

€ 3.631.242

€ 1.661.641

€ 1.739.935

€ 1.619.181

€ 1.891.308

-€ 118.466

€0

Totale subsidieaanvraag

€ 6.815.437

€ 7.308.823

€ 2.739.139

€ 2.781.244

€ 4.070.606

€ 4.526.036

-€ 5.692

-€ 1.544

Resultaat activiteiten derden

€ 14.422

Totale resultaat 2013

€ 8.731

3.6 Liquiditeit en solvabiliteit: De current ratio (verhouding kortlopende vorderingen ten opzichte van de kortlopende schulden) is in 2013 licht gestegen naar 1,05. Het solvabiliteitspercentage (in welke mate kan Sportspectrum aan al haar verplichtingen voldoen) is ultimo 2013 licht gestegen naar 0,3%. Dit heeft met name te maken met het positieve resultaat over 2013. Echter, op basis hiervan moeten we nog steeds concluderen dat de continuïteit van Sportspectrum onzeker is.

4. Risicoparagraaf 4.1 Continuïteit De stichting is voor haar voortbestaan afhankelijk van financiering in de vorm van subsidies, alsmede ondersteuning door de subsidieverstrekker voor eventuele exploitatietekorten. De gemeente heeft, op basis van een in 2013 bekrachtigd coalitieakkoord, aangegeven om in de komende 4 jaren (startend in 2014) 1 miljoen euro te willen bezuinigen op haar sportbegroting, onder meer door meer efficiency / andere opzet van Sportspectrum en meer eigen verantwoordelijkheid van sportverenigingen voor beheer en onderhoud van accommodaties. Hieruit concluderen wij dat dit belangrijke effecten kan hebben voor de financiële positie van de stichting, de rechtspositie van haar medewerker(st)ers en daarmee de continuïteit van de


8

stichting. Op grond van het ontbreken van enige duidelijkheid omtrent de gevolgen van dit beleidsvoornemen, is het in dit stadium niet mogelijk een inschatting te maken van de financiële effecten en het opnemen van eventueel noodzakelijk reserveringen in verband met mogelijke reorganisaties binnen Sportspectrum. 4.2 Debiteuren Het debiteurensaldo op de balans van 2013 is fors toegenomen ten opzichte van het boekjaar 2012. Dit is het gevolg van de ouderdom van een groeiend aantal debiteuren. Het risico op oninbaarheid heeft ertoe geleid dat de voorziening voor dubieuze debiteuren is verhoogd. Omtrent de ontstane schulden als gevolg van het huren van de sportfaciliteiten worden strikte afspraken gemaakt met de huurders aan de hand van betalingsregelingen e.d.. Echter, indien ook aan deze afspraken niet wordt voldaan, ontstaan structureel oninbare vorderingen welke gevolgen hebben voor het eigen vermogen van de stichting en vormen daarmee een risico voor de continuïteit van de stichting. Teneinde het risico van oninbaarheid te verkleinen staan de stichting, naast de genoemde regelingen, weinig mogelijkheden ter beschikking. Slechts het middel tot het ontzeggen van de toegang tot accommodaties is beschikbaar om verdere escalatie te voorkomen. Een dergelijke maatregel heeft echter consequenties voor de sportdoelstellingen van de gemeente Alphen aan den Rijn en kan tot faillissement van sportverenigingen leiden. 4.3 Extra huur sportverenigingen Naast de reguliere debiteuren (categorie ‘huurders)’ bestaan er problemen rond de ‘inbaarheid’ van gelden die voortvloeien uit de uitvoering van het Masterplan Buitensport. Tijdens dit Masterplan heeft de gemeente gehoor gegeven aan het voorfinancieren van extra accommodatiewensen voor diverse verenigingen. Als voorwaarde hiervoor gold dat deze verenigingen de kosten voor deze extra wensen zouden gaan terugbetalen via de huur aan Sportspectrum. De gemeente heeft een korting toegepast op de subsidie die het verleent aan Sportspectrum in de veronderstelling dat de stichting, via de huur die verenigingen afdragen, de door de gemeente gedane investeringen terugontvangt. Als gevolg van geschillen omtrent de hoogte van de terug te betalen bedragen of de voorwaarden waaronder terugbetaling dient plaats te vinden, worden de verwachte terugbetalingen niet door de stichting ontvangen, hetgeen gevolgen heeft voor de vermogenspositie van de stichting en haar continuïteit. 4.4 Fiscale zaken Met het oog op het coalitieakkoord uit 2013 en de daarin opgenomen bezuinigingsrichting ten aanzien het afstoten van beheerstaken aan sportverenigingen ontstaan risico’s op fiscaal terrein. Vanuit de BTW optiek zou het overdragen van beheerstaken tot een BTW nadeel kunnen leiden dat groter is dan het te behalen voordeel op de beheerskosten. 4.5 Financiële positie Sportspectrum ontvangt op jaarbasis ca. € 5,5 miljoen subsidie voor haar producten (bron: onze subsidieaanvraag 2014), de gemeente ontvangt via huurpenningen, die Sportspectrum betaalt voor het gebruik van de accommodaties, hiervan bijna € 1,7 miljoen weer retour. Daarnaast verricht Sportspectrum voor ruim € 0,9 miljoen aan meerjaren onderhoudswerkzaamheden, die eveneens door de gemeente worden betaald, en een Rijksbijdrage voor de inzet van combinatiefunctionarissen i.c. buurtsportcoaches van ruim € 400.000, =.


9

De voorgestelde bezuiniging op sportbeoefening in Alphen aan den Rijn bedraagt derhalve 40% (€ 1 miljoen versus € 2,5 miljoen) van de totale begroting van Sportspectrum. Deze bezuiniging zal natuurlijk de sportverenigingen en sporters treffen, maar zal ook de huidige personele opzet van het sportbedrijf tot in de kern raken. Dit staat nog los van het beleidsvoornemen van de gemeente om de bestaande overeenkomst met Sportspectrum niet langer te continueren. Dat vergt mogelijk een nog verder gaande afslanking en flexibiliteit van het sportbedrijf. 4.6 Meerjaren onderhoudsplannen Het MJOP is op dit moment gebaseerd op vervangingstermijnen van de te onderhouden elementen. Het is de wens van de gemeente om een MJOP te verkrijgen op basis van het werkelijk bestaand conditieniveau. Op grond hiervan is afgesproken dit MJOP vooralsnog alleen te gebruiken voor de jaren 2013 en 2014. De gemeenteraad heeft in juni 2013 ingestemd met de opgestelde uitvoeringsplannen voor het meerjaren onderhoud in 2013 en 2014. Daarvoor zijn ook de gevraagde financiële middelen beschikbaar gesteld. De uitvoering van het plan voor 2013 is in het 2e halfjaar van 2013 ter hand genomen. Door tijdgebrek is niet het volledige plan uitgevoerd, hetgeen heeft geleid tot de beslissing om de uitvoeringsplannen voor 2013 en 2014 ineen te schuiven. 4.7 Uitvoering Masterplan Buitensport Het Masterplan is nog niet helemaal afgerond. Dit heeft vooral te maken met het herdefiniëren van het uiteindelijke uitvoeringsplan als gevolg van accommodatieontwikkelingen in de directe omgeving. In sportpark Zegersloot zijn in 2013 wel de nieuwe kleedkamers gebouwd ten behoeve van gebruik door de American footballclub Alphen Eagles. Helaas is de club er zelf nog niet in geslaagd om ook een clubgebouw te realiseren. Onzerzijds zijn extra kosten gemaakt om de communicatie tussen de diverse partijen in stand te houden, hetgeen ten laste komt van het restant krediet. Daarnaast dateren de kostenramingen van enkele jaren geleden en is het maar zeer de vraag of de oorspronkelijk plannen wel binnen de beschikbare middelen kunnen worden uitgevoerd. Regisseur van de plannen is de gemeente, alwaar tevens de budgetbewaking plaatsvindt en Sportspectrum coördineert de uitvoering. De resterende werkzaamheden liggen op het terrein van korfbalvereniging Tempo, alwaar een extra kunstgrasveld en nieuwe kleedkamers gebouwd moeten gaan worden. De verwachting is dat dit in de loop van 2014 gerealiseerd zal worden en het Masterplan daarmee kan worden afgerond.


10

5. Personeel 5.1 Kort overzicht formatie: Formatieoverzicht Directie Bewegen – Sportstimulering/comb. functionarissen Bewegen – Zwembaden Faciliteiten Service centrum Totaal

2,00 Fte ( 3,31%) 14,23 Fte ( 23,52%) 20,86 Fte ( 34,48%) 18,63 Fte ( 30,79%) 4,78 Fte ( 7,90%) 60,50 Fte (100,00%)

5.2 Ziekteverzuim: Het totale ziekteverzuim is in vergelijking met vorig jaar wederom gedaald naar 5,62%. Het ziekteverzuim op de korte –en middellange termijn is de laatste jaren nagenoeg gelijk gebleven. Oorzaak voor de daling moet vooral worden gezocht in het lagere langdurig verzuim. Belangrijkste oorzaak van deze daling is het uitdiensttreden van een medewerker welke langdurig ziek is geweest.

Verzuimpercentage per duurcategorie 8

Verzuimpercen tage

6

4

kort (1-7 dagen)

2

middel lang (842 dagen)

0

lan (> 42 dagen)

2010 2011 2012 2013


11

5.3 Verhouding man/vrouw/leeftijd/contracturen:

Verdeling naar geslacht

Afspiegelingsbeginsel (o.b.v. leeftijd)

Verdeling Fulltime/Part-time

5.4 Personeelsverloop: Ten opzichte van 2012 is het personeelsbestand in zijn totaal met 1,3 Fte uitgebreid. Dit heeft te maken met het feit dat Sportspectrum vanaf 1 mei 2013 de schoonmaak weer in eigen beheer heeft genomen. Dit betekende een toename van 7,38 Fte op schoonmaak. Wanneer de schoonmaak buiten beschouwing wordt gehouden dan zien we een afname van het personeelsbestand van 6,44 Fte.

Personeelsverloop


12

6. Speerpunten 2014 6.1 Regionalisering Met het oog op de voortgang van de regionalisering is in 2012 een adviesaanvraag uitgestuurd naar de gemeente om een regionale samenwerkingsstructuur voor te bereiden. Hiertoe is het nodig te komen tot wijziging van het bestuursmodel van Sportspectrum naar een raad van toezicht model, middels een de wijziging van de statuten van Sportspectrum. Dit brengt geen wijzigingen in de feitelijke activiteiten met zich mee. Er zijn geen personele gevolgen voorzien als gevolg van zo’n besluit. Ook zijn er geen wijzigingen in arbeidsovereenkomsten en/of arbeidsvoorwaarden te verwachten en bovendien geen gedwongen ontslagen. De structuurwijziging maakt onderdeel uit van de verdere professionalisering en daarop volgende herstructurering die het bestuur van Sportspectrum voornemens is in de komende jaren door te voeren. Wij verwachten met de nieuwe structuur onze ambities ten aanzien van de activiteiten te kunnen realiseren en op een efficiënte wijze aan de (gewijzigde) vraag in de markt te kunnen voldoen. Door wijziging van de statuten van Sportspectrum worden de huidige praktijk en werkwijze van de directie en het bestuur ook statutair verankerd. De redenen hiervoor zijn meerledig: (a.) aansluiting bij huidige praktijk/werkwijze van directie en bestuur, (b.) verscherping van de bevoegdheden van de gemeente Alphen aan den Rijn om te (blijven) kwalificeren als inbestedende dienst en (c.) het leggen van een basis voor een brede en krachtige innovatie-impuls, die de motor zal zijn voor de ontwikkeling op vakinhoudelijk en bedrijfsmatig gebied, als gevolg waarvan de verdere beoogde structuur kan worden uitontwikkeld. Gezien de huidige ontwikkelingen stelt ons bestuur zich op het standpunt om genoemde wijzigingen nog geen gestalte te geven en te wachten op meer duidelijkheid omtrent de situatie waarin Sportspectrum komt te staan. 6.2 Productsubsidiering 2014 In de aanvraag productsubsidiering 2014 zijn de uitgangspunten vanuit het extra raadsbesluit met betrekking tot een totaalpakket aan maatregelen om de exploitaties van de zwembaden, en daarmee Sportspectrum, structureel op orde te krijgen verwerkt.


13

Sportstimulering Sportstimulering Combinatiefuncties Sport- en speluitleen Totaal Sportstimulering Binnensport Arena Limeshal Gymzalen Oude Wereld MJOP Correctie huur accommodaties Totaal Binnensport Buitensport Bijlen Zegersloot Aarhoek Zwammerdam Aarlanderveen Kerk en Zanen MJOP Correctie huur accommodaties Totaal Buitensport Zwembaden AquaRijn De Hoorn Restorette MJOP Correctie huur accommodaties

Kst bud 2014 Kst bud 2013 € 283.518 € 296.741 € 633.246 € 540.000 € 9.250 € 4.250

Omzet bud 2014 -€ 22.500 -€ 233.128 -€ 2.000

Omzet bud 2013 -€ 12.500 -€ 162.000 €0

€ 840.991

-€ 257.628

-€ 174.500

Kst bud 2014 Kst bud 2013 € 207.532 € 204.377 € 541.496 € 543.229 € 562.469 € 473.620 € 34.000 €0 €0

Omzet bud 2014 -€ 108.869 -€ 239.006 -€ 141.825

Omzet bud 2013 -€ 104.545 -€ 239.540 -€ 143.303

€ 926.014

€ 1.311.498

-€ 668.386

-€ 666.491

Subs bud 2014 na corr. Subs bud 2013

€0

€ 1.255.226

-€ 489.700

-€ 487.388

Kst bud 2014 Kst bud 2013 € 318.407 € 303.423 € 403.704 € 372.894 € 36.517 € 37.196 € 103.581 € 34.592 € 69.605 € 28.358 € 224.378 € 59.401 €0 €0 €0

Omzet bud 2014 -€ 113.855 -€ 215.604 -€ 27.703 -€ 11.248 -€ 9.465 -€ 21.515

Omzet bud 2013 -€ 117.696 -€ 191.176 -€ 35.653 -€ 11.025 -€ 9.277 -€ 14.594

€ 1.156.191


-€ 821.798

-€ 767.838


€0

€ 835.864

-€ 399.390

-€ 379.421

Kst bud 2014 Kst bud 2013 € 1.593.813 € 873.371 € 2.244.644 € 2.503.859 € 219.833 € 254.013 €0 €0 €0

Omzet bud 2014 -€ 323.882 -€ 1.192.228 -€ 220.000

Omzet bud 2013 -€ 201.994 -€ 1.317.941 -€ 220.000

-€ 756.801

-€ 456.443


€0

Totaal zwembaden

€ 4.058.290

€ 3.631.243

-€ 1.736.110

-€ 1.739.935

-€ 2.322.181

-€ 1.891.308

Totale subsidieaanvraag

€ 7.451.993

€ 6.563.324

-€ 2.882.828

-€ 2.781.244

-€ 4.569.165

-€ 3.782.080

-€ 695.000 -€ 245.000 €0

-€ 742.304

-€ 5.509.165

-€ 4.524.384

MJOP Aanvulling MJOP 2014 Correctie huur accommodaties Totaal incl. MJOP


14

Directieverslag Algemeen. 1.1 Doelstelling

Recommend Documents