VERGADERING
Woensdag 12 september 2007
VERSLAGVAN
D D EI
AANWEZIG
A.E. van Veen (voorzitter); J.M. Geluk (plaatsvervangend voorzitter); M.M. Leenders (secretaris); L.A. Overwater; A. van der Wende; M. Schurg; H. Chr. Bremer; B. Vos - Wallenburg; H.K. Korteweg-De Jager -Dé Jager; A.J. Herweijer; C.M. Bernirig ^ Van Oostveen; (leden)
.
.'.'
Commissie Waterkering/Wegen en Vergunningen Commissie Water Commissie Middelen, Bestuurlijke zaken en Handhaving
J. van den Hoonaard (algemeen directeur) . R. Bosua (afdelingshoofd financiën); J. van Gerdingen (secretaris WSHD) J.M.J. Waals (afdelingshoofd) H. Peelen (directeur Regelgeving en Laboratorium) G. Prins (verslaglegging) . AFWEZIGM.K:
•'• \
B0701972 waterschap
Hollandse Delta
.
M. Veldhoen; A.P. Noordermeer; D.E. Vermeulen
VERGADERVERSLAG (concept) Presentatie stand van zaken Nieuwbouw waterschapshuis Om 14.00 uur geeft de heer Van den Hoonaard aan de hand van een presentatie een uiteenzetting inzake kredietaanvraag Nieuwbouw waterschapshuis. Spreker verwijst hiervoor ook naar de brief van maart 2007. Tevens is in de Bestuursrapportage I - welke in deze vergadering aan de orde komt - het een en ander opgenomen^ . . . o De hand-outs van deze presentatie worden bij het verslag gevoegd. o
De heer.Van den Hoonaard hoopt voor de verenigde vergadering van november 2007 een financieel overzicht te kunnen uitreiken. .
De voorzitter geeft aan dat de VV zich moet realiseren dat de begroting van het pand in de zomer van het jaar 2004 is gemaakt en in de tussenliggende periode er een marktkentering heeft plaatsgevonden. Daarbij speelt de tijdsdruk ook een grote rol en hadden - mogelijk-zaken voorkomen kunnen worden indien men meer voorbereidings- en uitwerkingstijd had gekregen. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 14.40 uur en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder mevrouw Leenders als nieuwe secretaris van de commissie MBH. 2. Voorstel tot vaststelling van het verslag van de vergadering d.d. 7 maart 2007 Tekstueel .Pagina 3. laatste regel: 'Betreffende de egalisatiereserve legt mevrouw Van Veen uit dat deze niet gezjen moet worden als totale kosten' moet worden gewijzigd 'm: 'Betreffende de egalisatiereserve legt. mevrouw Van Veen uit dat deze niet gezien moet worden in relatie tot de totale kosten'. Pagina 6. 5e alinea: -De egalisatiereserve wordt alleen.genoemd in 2007, omdat daar de vergelijking naar de nieuwe tarieven wordt gemaakt.' moet worden gewijzigd in: 'De egalisatiereserve wordt alleen genoemd in 2007, zoals vastgesteld in de begroting 2007.' Pagina 7. 5e alinea: in de eerste zin moet het woordje gehele worden vervangen door het woordje één. o
De heer Schurg mist.dë uitnodiging voor de dijklegeroefening als toeschouwer.
Het Verslag wordt met in achtneming van genoemde wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld.
. •;•
Verslag commissie MBH d.d. 12 september '07
Naar aanleiding van . Mevrouw Berning - van Oostveen, verwijst naar pagina 3 en informeert in hoeverre de veiligheid is gegarandeerd van de Maeslantkering. , De heer Geluk antwoordt dat volgens Rijkswaterstaat de faalkans thans l op 100 is, en l op 1000 zou moeten zijn. Doordat het beheerssysteem lichtelijk is aangepast wordt getracht het veiligheidsniveau naar l op 250 te brengen, echter zal dit enige jaren tijd vergen. Vaststaat dat l op 1000 niet haalbaar : is. . ' ; ' • • • ' . ' ' '''' ' ' - . ' . . ' ' ' " ' . . ' • ' •' • • / : . " ' De heer Schurg informeert of er meer duidelijkheid is over het standpunt van waterschap Hollandse Delta inzake één lokëtgebeuren en hoe de Unie van Waterschappen hierin zit. De heer Geluk antwoordt dat de invulling een jaar is uitgesteld door minister Cramer. De standpunten verschuiven nog regelmatig. Op de vraag van de heer Schurg naar de kwijtschelding aan kleine verliesgevende bedrijven antwoordt de voorzitter dat er een notitie beschikbaar is waarin staat dat het wettelijk gezien niet mogelijk is. o De voorzitter zegt toe deze notitie bij het verslag toe te voegen. De voorzitter verzoekt de heer Schurg nogmaals de e-mail met een vraag over dijkverhogingen naar de heer Van Gerdingen te zenden. 3. Ingekomen stukken en mededelingen . Bericht van verhindering werd ontvangen van de heer Noordermeer.en de heer Vermeulen. . Ter vergadering worden de volgende notities uitgereikt: een aangepaste bijlage 2 behorende bij Hoofdlijnen beleidskeuzes en financiële effecten waterschapswet;. " . notitie Nieuw waterschapsbestuur 2009/waterschapsverkiezingen 2008 (wordt geagendeerd als4q.) ; , . : . . • . , -' -• . Betreffende de CAO meldt de voorzitter dat de onderhandelingen stroef verlopen voornamelijk rondom de wachtdienst en leeftijdsdagen. 4. Behandeling agenda Verenigde Vergadering d.d. 27 september 2007 De voorzitter gaat over tot behandeling van de agenda voor de Verenigde Vergadering van 27 september 2007. Ter advisering
.'
.
.
4a. Benoeming secretaris-directeur (punt 5 VV-agenda) Mevrouw Kprteweg - de Jager feliciteert de organisatie met de benoeming van de nieuwe secretarisdirecteur die in.dienst treedt op l januari 2008 en zij informeert of er voorzien is in een overlap ten aanzien van een inwerkperiode nu dat ook op eerdergenoemde datum de heer van Gerdingen uit dienst treedt. . . De heer Geluk merkt op dat (de heer Van den Hoonaard medio september 2008 vertrekt en de heer Van Gerdingen in 2009, echter zodra de Heer Van der Vliet per l januari 2008 in dienst treedt is hij de eerste verantwoordelijke. . . Mevrouw Berning - van Oostveen heeft het curriculum vitae van de heer Van Vliet gelezen. Gezien zijn arbeidsverleden rijst bij mevrouw Berning - Van Oostveen de vraag waarom de heer Van Vliet directeur van een waterschap wenste te worden. De heer Geluk antwoordt dat door de advies en selectiecommissie nadrukkelijk naar de gevraagde kwaliteiten en competenties is gekeken en ook naar de heer van Vliet zijn affiniteit met het waterschap gevraagd. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat de heer Van Vliet wel degelijk affiniteit met water heeft én te beschikken over de vereiste competenties. De heer Schurg brengt ook zijn felicitaties over en hij vraagt of de heer Van Vliet ook bereid is te verhuizen naar het gebied. . De heer.Geluk antwoordt dat de heer Van Vliet heeft toegezegd bereid te zijn naar het gebied te verhuizen. ' • . De tieer van der Wende verwijst naar de aanbevelingsbrief en vraagt wat de doorslag heeft gegeven om voor de heer Van Vliet té kiezen.
Verslag commissie MBH d.d.-12 september '07
De heer Geluk laat weten dat het geen makkelijke overweging is geweest, omdat.twee kandidaten sterk naar voren kwamen. Doordat in zowel de adviescommissie als in de selectiecommissie duidelijk een voorkeur was voor de heer Van Vliet is dit doorslaggevend geweest. Daarbij speelt een persoonlijke beoordeling altijd mee in dit soort processen en de heer Geluk heeft er het volste . vertrouwen in dat de heer Van Vliet voor deze functie is geschikt. : In de VV vani 27 september 2007 zal de heer Van Vliet aanwezig zijn om kennis te maken. De commissie adviseert positief. 4b. Vacatures interne leden Rekenkamercommissie (punt 20 W agenda) Mevrouw Korteweg - de Jager attendeert de voorzitter er op dat de heer Van der Jagt solliciteert als extern lid. Graag verneemt zij wat zijn bedoeling is. Op de opmerking van de heer Overwater waarom de vergadering om advies wordt gevraagd, antwoordt de voorzitter dat het advies de aanpak betreft. De commissie adviseert positief. . 4c; Heffingsgrondslag 2008-2012 (punt 21 VV agenda) Recentelijk heeft de heer Bervoets SVHW een toelichting gegeven op dit onderwerp. De uitnodiging aan VV-leden is erg laat verstuurd. De voorzitter verontschuldigt zich hiervoor. . o De voorzitter zegt toe.het verslag dat opgesteld is van eerdergenoemde bespreking bij dit commissieverslag;toe te voegen.
/
De heer Bremer verwijst naar de tabel op de laatste pagina en vraagt wat het exacte aantal ingezetenen per m2 is. Gelet op de gegevens in de tabel maakt spreker de inschatting dat het aantal ingezetenen per m2 over de grens van de 1000 is gegaan. Pit kan consequenties hebben voor deze categorie. . ; ' . • - . ' . . : Zowel de heer Bremer als mevrouw Vos - Wallenburg vragen zich af waar déze 8000 hectares in het gebied IJsselmonde vandaan komen en wat per saldo het netto-effect is op de belastinginkomsten. De heer Bosua legt uit dat bij de huidige kostentoedelingsvërórdening uitgegaan is van de in 2004 verzamelde informatie (992 inwoners perkm2.) Inmiddels zal dit aantal hoger liggen. Kijkend naar de staffél voor wat betreft de kostentoedelirïgspercentages betekent dit dat we in de. range komen tussen de 40 en 50%. Naar verwachting zal de grens van 1000 inwoners per km2 niet veel worden overschreden en zal dit eerder dichter tegen de 40% dan tegen de 50% aanzitten. Dit betekent dat het huidige gehanteerde kostentoedelingspercentage niet zal worden gewijzigd. Op dit moment is onderzoek gaande naar demografische gegevens van het CBS voor ons beheersgebied. In dé Beleidsbegroting 2009 wordt dit hele proces doorgelopen alsmede het bepalen van de waardeverhouding, de nieuwe kostentoedelingspercentage en wat de effecten zijn van de nieuw waterschapswet op de gehele financiering. .. Aan de hand van een tekening geeft de voorzitter uitleg hoe tot de 8000 hectare is gekomen. Dit betreft eeni interpretatie van de wijze waarop objëctafbakening plaatsvindt. Mevrouw Berning - Van Oostveen verwijst naar gebouwd en onroerende zaken. Jaarlijks wordt de . WOZ-waarde .bepaald en komen er meer gebouwen bij, dus de inkomsten zullen naar verhouding stijgen. Er wordt uitgegaan van 81,9 naar 86,9 miljard euro en dit is naar de mening van spreekster erg veel. Bijkomend aspect is de komst van de nieuwe waterschapswet waardoor categorie gebouwd . meer gaat betalen én zij vindt dit geen goede regeling. : De voorzitter antwoordt dat het streven is om de ramingen en de feitelijke situatie zo dicht mogelijk bij elkaar te krijgen. Het gaat er niet om extra inkomsten te krijgen boven onze begroting. Het aantal heffingseenheden wordt bepaald en .een som gemaakt door de totale kosten toegerekend aan een categorie en dit wordt vervolgens gedeeld door het aantal heffingseenheden. Op hét moment dat de toegerekende kosten gelijk blijven en het aantal heffingseenheden stijgt, gaan de tarieven ' omlaag. :'.... •- . ' Mevrouw Berning - Van Oostveen verwijst naar pagina 2 waar staat vermeld dat voor het kqmendé . begrotingsjaar wordt verwacht dat de kosten van kwijtschelding en oninbaar niet in belangrijke mate zullen afwijken van de huidige inschattingen. Terwijl er in het jaar 2007 door SVHW een toename van het aantal personen dat kwijtschelding krijgt toegewezen wordt verwacht door verruiming van de wettelijke kwijtscheldingsvoorschriften. Spreekster plaatst hier vraagtekens bij. o De voorzitter zegt toe naar de tekst genoemd bij kwijtschelding op pagina 2 te bekijken en tekstueel aan te passen. ' 3
Verslag commissie MBH d.d. 12 september '07
Op de vraag van de heer Schurg of de 8000 hectare nu ook aan Bedrijfsgebouwd is toebedeeld of alleen aan Gebouwd antwoordt de voorzitter dat dit voor beide categorieën geldt. Verwijzend naar de. bijlage vraagt de heer Schurg hoe het mogelijk is dat er belastingrëkeningen worden gemaakt over het aantal inwoners (WVO) terwijl er geen cijfers staan benoemd óver de jaren 2005, 2006 en 2007. . . •': ': De heer Bosua legt uit dat de vergadering een gegevensoverzicht heeft gekregen met betrekking tot uitsplitsing van de vervuilingseenheden ten aanzien van de WVO. In het verleden was variuit.de belastingsystemen in 2005/2006 het niet mogelijk een onderscheid te maken tussen woonruimte ve's en bedrijfruimtes ve's. Thans is dit vanuit de belastingsystemen met ingang van het heffingsjaar 2007 wel mogelijk. Dit is dé verklaring waarom in de jaren voor 2007 geen cijfers staan vermeid. De heer Bosua benadrukt het feit op de toekomstige cijfers te focussen en niet wat in het verleden ligt. Het is de heer Bremer nog niet geheel duidelijk wat het netto-effect van deze 8000 hectare is over het jaar 2007. Spreker geeft aan dat er niet 8000 maar 10.000 eenheden zijn bijgekomen en vraagt of er per saldo nu meer of minder wordt betaald. . . . De heer Geluk wijst de vergadering op het feit dat dit een fusiewaterschap js en waar door. harmonisatie allerlei zaken boven tafel komen waar dit er één van is: De; voorzitter antwoordt dat de extra 8000 hectare die dit jaar aan omslagen Ongebouwd eruit zijn gegaan leiden tot extra inkomsten en bijkomend feit is dat er 2 jaar te weinig is opgelegd. Ten aanzien van de verhoudingen gebouwd/ongebouwd merkt de voorzitter op dat de kostentoedelingsverprdening niet korte termijn gewijzigd kan worden. Vanaf 2009 heeft de nieuwe waterschapswet sowieso grote gevolgen voor de tarieven. o De voorzitter zegt decadere informatie over de inwonerdichtheid aan de W te sturen als deze beschikbaar i s . . ... . D e commissie adviseert positief.
•_•'.'
.
4d.
Hoofdlijnen beleidskeuzes en financiële effecten Waterschapswet (punt 22 W agenda) . • • ' ' . . . _ ' " ; ' De heer Overwater vraagt uitleg over de verschillen in de getallen van 69 miljoen en 58 miljoen op pagina 3. Tevens wenst spreker te weten of er een berekening is gemaakt en wat de verwachting is ten aanzien van de kosten indien heffing plaatsvindt Van de buitengebieden. Mevrouw Berning - Van Oostveen vraagt naar de motieven van de wetgever om categorie Gebouwd meer te laten gaan betalen. . . . De voorzitter antwoordt dat met de aanpassing van de wet de splitsing van de passieve waterzuivering van de actieve;zuivering de belangrijkste verandering is. Het is de wetgever niet te doen om de categorie Gebouwd meer té laten betalen maar het is de consequentie van het op deze manier benaderen van de afsplitsing. , . De voorzitter deelt de mening van de heer Overwater om eerst de consequenties van het buitengebied inzichtelijk te maken voordat men gaat heffen. De heer Schurg is van mening dat voor de buitendijkse gebieden een tariefsreductie moet worden toegepast vanwege de geringe veiligheid vóór déze bewoners. Over het genoemde op pagina 7: Het feitelijke aantal inwoners per km2 moét lèid.end zijn; het ingezetenenaandeel trapsgewijs per 100 inwoners per km2 laten stijgen of dalen met 2% is de heer Schurg van mening dat de treden aan de hoge kant zijn. . , De voorzitter laat weten.dat de gehanteerde trede voor de categorie ingezetenen is gebaseerd op dezelfde wijze waarop het benaderd is bij de overige schalen en zij verwijst naar pagina 6. naar het genoemde bij iriwonersdichtheid en legt de systematiek uit. De heer Herweijer kan zich in grote lijnen vinden met de denklijnen, echter moet het waterschap er wel op bedacht zijn dat de buitendijksgebieden ook onderhoud onderhevig zijn én spreker adviseert daarom voorzichtig te zijn met het dalen van de percentages. De heer Bremer kan instemmen met de denklijnen behalve met de kostenaandeel ingezetenen. : Overige waterschappen hanteren veelal - indien het aantal boven de 1000 komt - het 50% percentage voor het ingezetenendeel. Volgens sprekers inschatting is er al 2 jaar sprake van het feit dat de grens boven de 1000 ligt. Daarbij vraagt de heer Bremer zich af of de 60% genoemd bij de denklijn geen 50% moet zijn. De voorzitter antwoordt dat de wetgever heeft bepaald dat men 10% boven de gestelde kaders mag zitten en zij legt uit dat het percentage tussen de 41-50% was, plus 10% en zodoende,op 60% uitkomt. ' • • / .
Verslag commissie MBH d.d. 12 september '07
De heer Bremer stelt voor de omslagverordening niet elk jaar. aan te passen, maar om de 4 jaar en er : bijvoorbeeld 45% van maken. Bij de voorzitter is het niet bekend dat de overige waterschappen onmiddellijk naar 50% gaan. Ten aanzien van het voorstel om de ömslagverordening eenmaal in de 4 jaar aan te passen is.destijds de afspraak gemaakt dat indien niet boven de 1000 wordt uitgekomen, het percentage niét wordt aangepast. Maakt men toch de keuze dit voorstel in te voeren dan moet men zich wel realiseren dat het een enorme exercitie betreft. De voorzitter merkt op geen voorstander te zijn van dit voorstel. De heer Schurg acht een kleinere trede wenselijk en vindt deze zaak niet eerlijk. Daarbij vraagt de heer Schurg zich af, nu dat er belasting wordt geheven, of de inwoners van de buitendijksgebieden claims gaan neerleggen omdat.zij toch meer risico lopen. De voorzitter legt uit dat op het moment dat de systematiek wordt aangehouden het erom gaat dat per 100, 2% stijging plaatsvindt. Het aanhouden van de staffel wil niet zeggen dat het op die wijze wordt uitgevoerd. Daarbij is het aan de verenigde vergadering is om de kostentoedelingsverordening aan te passen indien er een afwijking is van meer dan 1%. o De voorzitter zegt toe het juiste inwonersaantal te verstrekken. Op de. vraag van mevrouw Korteweg - de Jager betreffende het voorstel om de wegenheffing te integreren in watersysteemheffing en of het correct is dat op het eiland van Dordrecht de categorie ingezetenen wel meebetaalt aan.de wegenhéffing maar de categorie gebouwd nog niet antwoordt de voorzitter bevestigend. . •.'•'•' Mevrouw Vos - Wallenburg was er niet op. bedacht om advies te geven en zij laat weten.dat de . categorie Ongebouwd met het kostenaandeel Ingezetenen gebaseerd \s op solidariteitsprincipe. Om alleen uit solidariteit op 40% te gaan zitten is naar spreeksters mening erg weinig, zeker gelet op de trits zeggenschap. Categorie Ongebouwd kan zich niet in deze denklijn vinden. De voorzitter merkt op dat de waterschapswet niet is opgesteld om bepaalde categorieën meer geld te laten betalen. ' Categorieën Ongebouwd en Bedrijfsgèbouwd geven aan zich niet te kunnen vinden in het voorstel om per 100 extra inwoners 2% te stijgen. 4e. Inzet egalisatiereserves Begroting 2008 (punt 23 VV agenda) Op de vraag van de heer Overwater over de data bij de standen in bijlage l antwoordt de voorzitter dat teruggekeken moet worden naar het startmoment. De heer Bremer merkt op het een goed voorstel te vinden.
.
De commissie adviseert positief.
;
4f. Nota buitenlandbeleid (punt 24 VV agenda) De heer Schurg vindt het goede zaak dat dit opgezet is. Betreffende de .vraag van de heer Bremer wat er wordt bedoeld met de 750 uren inclusief, genoemd bij het bedrag van 50.000, legt de voorzitter uit dat er 750 uren in het bedrag van 50.000 euro is inbegrepen. De commissie adviseert positief.
.
'
4g. Conceptvergaderschema 2008 (punt 25 VV agenda) De commissie adviseert positief. 4h.
Wijziging Klokkenluidersregeling waterschap Hollandse Delta 2006, alsmede het intrekken van de aanwijzing van een vertrouwenspersoon (en een plaatsvervanger) : (punt 26 VV agenda) ,
Op pagina 1. punt 2. Voorstel moet het.woordje 'aanwijzing' worden gewijzigd in 'te benoemen'. De commissie adviseert positief.
.
.
.
Verslag commissie MBH d.d. 12 september '07
4i, Nadeelcompensatieregeling kabels/leidingen (punt 27 W agenda) Mevrouw Vos - Wallenburg is verheugd dat een en ander is rechtgetrokken en spreekster vraagt of .dit het begin js én of er nog meer rechtgetrokken moet worden. De heer Brërner vindt het een goed voorstel zeker als het gaat om het gelijktrekken van alle landelijke regels. . - . . " . ' . :. . . De heer Schurg leest niets .terug over inkomstenderving en spreker is van mening dat het rekenvoorbeeld niet correct is. In het voorbeeld staat 4% rente terwijl in de nota rekening gehouden ,. wordt met de wettelijke rente van 7%. Dit is een verschil van 3%. De heer Geluk neemt onder dankzegging de complimenten in ontvangst. Betreffende de vraag van mevrouw Vos - Wallenburg antwoordt de heer Geluk dat dit niet het geval is en er nog genoeg harmónisatiepunten aanwezig zijn. Het niet opnemen van een vergoeding voor inkomstenderving is in lijn met het rijksbeleid. Rentepercentages kunnen variëren. D e commissie adviseert positief.
• ' . ' • "
T e r kennisname ' • ' • • . • '•-'
':".-
• '• • •'
" • " • ' ' ' " '
: ' • • ' .
4j. Jaarverslag OGOL (punt 28a VV agenda) Ter kennisgeving aangenomen. .
•
'•
^
':
'
'
'.-
' - • ' .'
'-.
'•-(•
•. . • '
4k. Rapportage wijzigingen investeringskredieten (punt 28b VV agenda) Ter kennisgeving aangenomen. . 41. Rapportage in delegatie genomen besluiten (punt 28c VV agenda) Ter kennisgeving aangenomen. .
.
.
4m. Samenvattend rapport Begrotingsvergelijking Waterschappen (punt 28d W agenda) De heer Schurg wil de commissieleden er pp wijzen dat een groothandel 20% meer betaalt dan een mediaan en er bij de nieuwe waterschapswet berekening nogmaals 16% boven opkomt. De heer Bremér lijkt het zinvoller om dejnvorderingskosten van de waterschappen te vergelijken. De heer Herweijer merkt op dat een vergelijking maken goed is, maar deze begrotingsvergelijking . voegt niets toe aan het functioneren van het waterschap. Spreker sluit zich aan bij de heer Bremér om een nauwkeuriger beeld te geven van bijvoorbeeld de invorderingskosten. De voorzitter deelt de mening van de vergadering in hun kritiek op deze vergelijking en zij merkt op / dat gezocht wordt naar een andere formule. Indien de. vergadering specifieke vragen heeft dan stelt de l voorzitter voor deze kenbaar te maken zodat het college deze door kan geleiden naar de overige waterschappen. ; , . De heer Schurg blijft van mening dat de lastendruk bij dit waterschap hoger ligt dan het gemiddelde en vindt dat daarnaar gekeken moet worden.' . ...... De heer Overwater merkt op voorzichtig te zijn op het gebied van doorvragen over bepaalde zaken, terwijl de vergadering zojuist heeft geconcludeerd appels met peren te vergeleken. De heer Waals geeft een uiteenzetting over de wijze waarop de begrotingsvergelijking moet worden gezien. Naast alle financiële cijfers die gebaseerd zijn op allerlei verschillende zaken is in het kader van de begrotingsvergelijking en IPwater op onderdelen en in detail uitgezocht waar.eventuele verschillen zitten om van elkaar te leren en de beste werkwijze over te nemen. Daar zit heel veel waarde in. . Ter kennisgeving aangenomen.
.
Verslag commissie MBH d.d. 12 september '07
4n„ Bestuursrapportage (BURAP) 1-2007 (punt 28e W agenda) De.bestuursrapportage wordt door de heer Geluk desgevraagd toegelicht op de onderdelen vergunningverlening^waterschapsbank en'watefkerirïgen. De secretaris verzorgt de overige toelichting. . . . . . . Is ter kennisgeving aangenomen. 4o. Verevening van verschillen in uitgangspositie Delta Waterlab (punt 28f W agenda) Is ter kennisgeving aangenomen. 4p. Personele formatie en begroting 2008 (punt 28g VV agenda) Op de vraag van de heer Schurg over werving nieuwe medewerkers antwoordt de voorzitter dat in unieverband veel aandacht wordt aanbesteed. Mevrouw Korteweg - De Jager vraagt of de versterking bestuursondersteuning voor de secretarisdirecteur een juridische achtergrond heeft. De voorzitter antwoordt dat deze medewerkster een.juridische achtergrond heeft. , 4q. Nieuw waterschapsbestuur 2009/waterschapsverkiezingen 2008 Is ter kennisgeving aangenomen.. 5. Rondvraag De heer Van der Wende deelt mede niet aanwezig te zijn in de verenigde vergadering van 27 september '07. . . . 6. Sluiting De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en zij sluit de vergadering om 16.45 uur.
Aldus vastgesteld in de commissievergadering d.d. 14 november 2007. De secretaris,
M.M. Leenders
.
.
De voorzitter,
A.E. van Veen/J. Geluk
Inhoud: • • • •
Doel/aanleiding presentatie Stand van zaken Randvoorwaarden financieel Bouw - Aanbesteding . - Contractfase - Ruwbouw - Afbouw • Financiën/onvoorzien • Voorlopige conclusie • (Mogelijke) dekking
I september 2006 21-september 2006 17 november 2006
start bduwweikzaamheden officiële l'" paal contractering rond •.
december 2006 -,\januari 2007 februari 2007 II juni 2007 7 juli 2007 :, .
fundering gereed start optrekken gebouw plaatsen !•" prefab element .plaatsen laatste ge/elelement hoogste punt
september 2007 januari 2008
ruwbouw gereed, stat afbouw oplevering (contract)
Doel Informeren stand van zaken bouwwerkzaamheden Informeren stand van zaken financieel
Aanleiding Ruwbouw gereed Start afbouw Krediet onder druk •{W brief maart 2007, Burap 1)
Raridvoorwaafden bij Aanbesteding in maart 2006 mislukt • Mei 2005: votering krediet € 31,9 mio
Nieuwe aanbestedingsprocedure Kort geding
« Randvoorwaarden: - taakstellend budget - huisvestingslasten nieuwbouw leiden riet tot hogere waterschapslasten • • . . - budgettair neutraal £ 2,85 mio) Tijdsdruk: snelle bouwtijd (14,5 mnd, sociaal staiiut)
Marktsituatie Tijdsdruk
«
Effect - extra kosten
Marktsituatie/tijdsdruk • Vertraging Reservering productiecapaciteit verzetten: schadeclaim • Contractering rond (per 17/11/2006) Aannemer voor vast budget en bouwtijd 14,5 maanden + 4 weken • Verlenging gestanddoening overige percelen .
Effect - extra kosten
o Nu start afbouwfase • .Krediet onder druk • Aanbestedingen lopen .- grpotkeukén " . ' ' - meubilair - interieurtimmerwerk - vloerbedekking - facilitaire zaken - ICT middelen
• Tijdsdruk (werkt door) • Coördinatieproblemen • Claimsrmeerwerk/bpuwtijdverlenging « Effect - extra kosten Stuurgroep dicht op proces/ bezuiniging waar mogelijk . Krediet onder druk
eind 2004
raming bouwkosten raming post onvoorzien
12 mei 2005
votering krediet o.b.v. raming 2004 post onvoorzien € 1,4 mio.
november 2006
post onvoorzien C 0,5 mlo
(reductie met € 0,9 mlo door aanbestedingsprocedures, kort geding, markt, Indexering, aanbestedingsresultaten, vertraglngskosten)
Post onvoorzien ontoereikend tot einde project februari 2007 maart 2007
post onvoorzien naarC 0,3 mio (meerwerk) •
'.
post onvoorzien opgehoogd naar C 0,5 mio
Bezuinigd tot het toelaatbare van inleveren kwaliteit Claims neergelegd bij diverse partijen
Aanvullend krediet benodigd Oorzaken: A. - aanbestedingsproblematiek ,- tegenvallende aanbestedingen - marktsituatie , - claims aannemers . l meerwerk 2 bouwtijdverlenging B. - nog benodigd budget onvoorzien' voor: - afbouwfase - aanbestedingen Verwachting: benodigd aanvullend krediet • circa 8 % . . . . - . . -
« Claims door waterschap « Lagere exploitatielasten « Mogelijk hogere boekwinst Johan de Wittstraat
Wordt voorbereid
