De door het IPO-bestuur op 11 & 12 september 2012 vastgestelde (voorlopige) IPO- Jaarplan 2013 goedkeuren

Vergadering van de algemene vergadering van de vereniging IPO op 2 oktober 2012 agendapunt 4a

Paraaf secretaris: Datum Inlichtingen bij Doorkiesnummer Bijlagen

: : : :

14 september 2012 Gerard Beukema/Ferdi de Lange (070) 888 12 22 1

Onderwerp

:

IPO-Jaarplan 2013

Voorstel De door het IPO-bestuur op 11 & 12 september 2012 vastgestelde (voorlopige) IPOJaarplan 2013 goedkeuren. Toelichting Wat vooraf ging U heeft in de Algemene Vergadering van 21 juni jl. van gedachten gewisseld over het voorstel van het bestuur om de voorbereiding en vaststelling van het IPO-Jaarplan 2013 aan te houden tot het nieuwe regeerakkoord is gepresenteerd. U heeft daarbij besloten het voorstel niet over te nemen en een (voorlopige) versie van het IPO-Jaarplan 2013 ter goedkeuring te agenderen voor deze Algemene Vergadering. IPO-Jaarplan 2013 Conform de uitkomsten van de AV van 21 juni jl. is het IPO-Jaarplan 2013 een actualisatie van het IPO-Jaarplan 2012. U treft het jaarplan bijgevoegd aan (bijlage). Wanneer het regeerakkoord is gepresenteerd wordt het voorliggende IPO-Jaarplan naar aanleiding hiervan geactualiseerd en wederom ter goedkeuring aan uw Algemene vergadering voo-gelegd. Het IPO-Jaarplan 2013 volgt de opzet van het IPO-Jaarplan 2012 en herbergt derhalve ook de IPO-Meerjarenagenda 2012-2015 (op basis waarvan de IPO-Jaarplannen worden opgesteld) die op 21 juni jl. door uw AV is vastgesteld. De meerjarenagenda is gebaseerd op de matrix van de ‘smalle doch betekenisvolle agenda’. Deze matrix vormt de limitatieve inzet van het IPO binnen de rollen ‘belangenbehartiging’ en ‘innovatie en uitwisseling’. Per onderwerp (voortkomend uit de matrix) wordt aangegeven wat de doelstelling voor 2015 is en welke inzet door het IPO in 2013 wordt gepleegd om deze doelstelling te behalen. Het IPO-Jaarplan 2013 bestaat uit drie onderdelen. Het eerste deel betreft de doelstellingen voor de themaoverstijgende onderwerpen ‘Bestuursafspraken 2011-2015’, ‘Provinciale ruimtelijke regisseursrol’ en ‘Toekomstperspectief: Positie en profiel provincies / Stip aan de horizon’. Het tweede deel betreft de doelstellingen uitgesplitst naar de provinciale kerntaken en de wettelijke taak Jeugdzorg. Het laatste deel bevat de doelstellingen voor de interne organisatie van het IPO. Wat wordt van u gevraagd? U wordt gevraagd het IPO-Jaarplan 2013 goed te keuren. Bijlage IPO-Jaarplan 2013, vastgesteld door het bestuur op 11 & 12 september 2012.

Vergadering van de Algemene Vergadering van de vereniging IPO op 2 oktober 2012 Agendapunt 4a, bijlage

IPO-Meerjarenagenda 2012-2015 & IPO-Jaarplan 2013

Vastgesteld door het IPO-bestuur op 11 & 12 september 2012 en goed te keuren door de Algemene Vergadering op 2 oktober 2012. 1

Inhoudsopgave 1

Inleiding 1.1 1.2

2

Themaoverstijgende dossiers 2.1 2.2 2.3

3

Bestuursafspraken 2011-2015 Provinciale ruimtelijke regisseursrol Toekomstperspectief: ‘Positie en profiel provincies 2015’ / ‘Stip aan de horizon’

Thema’s 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

4

Voorwoord Opzet gecombineerde Meerjarenagenda & Jaarplan

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en Waterbeheer Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer Regionale economie en energie Vitaal Platteland Kwaliteit Openbaar Bestuur Jeugdzorg Culturele Infrastructuur en Monumentenzorg Regionale Uitvoeringsdiensten Werkgeverszaken

Interne organisatie IPO

Pagina

3 3 3 4 4 4 5

7 7 8 11 12 14 18 20 20 21 23

2

1. Inleiding 1.1

Voorwoord

Gecombineerde IPO-Meerjarenagenda 2012-2015 & IPO-Jaarplan 2013 In het kader van de transitie van het IPO heeft het bestuur in november 2011 de matrix van de ‘smalle doch betekenisvolle agenda’ vastgesteld. Deze matrix bevat de limitatieve lijst van onderwerpen van onderwerpen waarop het IPO acteert en binnen welke rol: ‘belangenbehartiging’ of ‘innovatie en uitwisseling’. Om deze focus te handhaven kunnen onderwerpen, al dan niet tijdelijk, alleen door het bestuur worden toegevoegd of aangepast. Op basis van deze matrix is de IPO-Meerjarenagenda 2012-2015 opgesteld die op 22 maart 2012 door het bestuur is vastgesteld en op 21 juni 2012 door de Algemene Vergadering is goedgekeurd. Het IPO-Jaarplan vloeit voort uit deze meerjarenagenda en bevat de (deel)doelstelling voor dat jaar om de algemene doelstelling voor de periode 2012-2015 te behalen. Ieder opeenvolgend IPO-Jaarplan is daarmee de operationalisering van de meerjarenagenda. Daarom wordt ieder Jaarplan gecombineerd met de IPO-Meerjarenagenda aangeboden. Voorbehoud inzake uitkomsten kabinetsformatie Het IPO heeft als kerntaak de behartiging van de belangen van de provincies in Den Haag en Brussel. De voornemens van de rijksoverheid bepalen daarom een deel van de IPOagenda op het gebied van belangenbehartiging. Met de val van het kabinetRutte/Verhagen en daaruit voortvloeiende vervroegde Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012 is een nieuwe politieke realiteit ontstaan die invloed heeft op de voorbereiding van het onderhavige IPO-Jaarplan 2013. De uitkomsten van de kabinetsformatie en daarmee het nieuwe regeerakkoord zijn bij het opstellen van het IPO-Jaarplan 2013 nog niet bekend. Derhalve heeft het bestuur met de Algemene Vergadering in de AV van 21 juni 2012 afgesproken dat een IPO-Jaarplan 2013 wordt voorbereid die niet meer is dan een actualisatie van het IPO-Jaarplan 2012. Zodra de kabinetsvoornemens duidelijk zijn, wordt het IPO-Jaarplan herzien en opnieuw voorgelegd aan bestuur en Algemene Vergadering. Verwachting is dat voorbereiding ervan en vaststelling door het bestuur tegen het einde van 2012 plaats vindt, terwijl ter goedkeuring agenderen van het herziene IPO-Jaarplan 2013 begin 2013 plaats vindt. In bovenstaand licht dient het navolgende IPO-Jaarplan 2013 gelezen te worden. 1.2

Opzet gecombineerde Meerjarenagenda & Jaarplan

De gecombineerde meerjarenagenda en jaarplan bestaat uit drie onderdelen. Het eerste deel betreft de doelstellingen van de themaoverstijgende onderwerpen ‘Bestuursafspraken 2011-2015’, ‘Provinciale ruimtelijke regisseursrol’ en ‘Toekomstperspectief: Positie en profiel provincies 2015 / Stip aan de horizon’. Het tweede deel betreft de doelstellingen uitgesplitst naar de provinciale kerntaken en de wettelijke taak Jeugdzorg. Ten slotte zijn in het laatste deel de doelstellingen voor de interne organisatie van het IPO opgenomen. De wijze van presenteren van de doelstellingen is uniform: per thema wordt het onderwerp weergegeven zoals vastgesteld in de matrix gevolgd door de doelstellingen die in 2015 gerealiseerd moeten zijn (‘Wat heeft het IPO in 2015 bereikt?’) gevolgd door de doelstellingen die hiervoor in 2013 moeten zijn bereikt (‘Wat heeft het IPO in 2013 hiervoor gedaan?’). Jaarlijks wordt die laatste kolom aangepast en vormt daarmee het Jaarplan voor dat jaar in nauwe samenhang met de meerjarenagenda.

3

2. Themaoverstijgende dossiers 2.1

Bestuursafspraken 2011-2015

Belangenbehartiging

Wat heeft het IPO in 2015 bereikt?

Wat heeft het IPO hiervoor in 2013 gedaan?

Regie uitvoering en monitoring (decentralisatie)afspraken bestuursakkoord

-

-

De Bestuursafspraken die voor de provincies van toepassing zijn, zijn gerealiseerd.

NB: De afzonderlijke afspraken gemaakt in de Bestuursafspraken zijn bij de verschillende onderwerpen ondergebracht en aangemerkt via ‘(BA)’

2.2

De uitvoering van de Bestuursafspraken, voor zover niet achterhaald door het Lenteakkoord (verwerkt in de Rijksbegroting 2013), die voor de provincies van toepassing zijn, ligt op schema. Het IPO-bestuur monitort de voortgang. Ook vindt een gezamenlijke monitor plaats op de voortgang van Rijk, IPO, VNG en UvW als onderdeel van de Bestuursafspraken.

Provinciale Ruimtelijke Regisseursrol

Innovatie & uitwisseling

Wat heeft het IPO in 2015 bereikt?

Wat heeft het IPO hiervoor in 2013 gedaan?

Gevolgen vervallen nationale ruimtelijke belangen

-

-

Beeld van gevolgen vervallen nationale ruimtelijke belangen is positief in de publieke opinie.

-

-

Verdienmodellen en financieringsarrangementen

De innoverende uitwisseling is gericht op: - Versterking van betrokkenheid marktpartijen bij voorbereiding en aanbesteding in kader van gebiedsontwikkeling. - Bevordering van (door)ontwikkeling van nieuwe financieringsvormen en bundeling van

-

Plan van aanpak presentatie van effecten van de vervallen belangen. Bewaken van een consistente systeemrol Rijk in de methodiek en uitvoering van de monitoring van gedereguleerde ruimtelijke rijksbelangen. afstemming op door PLB opgesteld plan van aanpak monitoring Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Uitwisseling van succesvolle ervaringen met regionale gebiedsfondsen, revolving funds en lifecycle management. Verkenning van de mogelijkheden voor doorontwikkeling van provinciaal financieringsinstrumentarium binnen nationale 4

-

Provinciale rol programmering ruimtelijke ontwikkelingen

2.3

kennis. Verbreding van de provinciale investeringsstrategie naar beheer. Versterking van samenwerking tussen provincies bij nieuwe Europese financiering (zie 3.3 Regionale economie en energie).

De innoverende uitwisseling is gericht op: - Professionalisering van de provinciale rol in de regionale en interprovinciale, afstemming van vraag en aanbod op gebied van wonen (programmeren woningbouw), werken (bedrijventerreinen en kantorenlocaties), detailhandel en opgaven in het landelijk gebied. - Goed in beeld brengen voor provincies van interventiemogelijkheden op de financiële gevolgen van stagnatie in ruimtelijke ontwikkelingen en het gebruik daarvan.

-

-

advies- en programmatrajecten. Uitwerking rolinvulling uitnodigingsplanologie

provinciale

Verkenning aard en omvang leegstand detailhandel Afspraken gemaakt over methodiek en afstemming monitoring ruimtelijke regionale planning. Conferentie georganiseerd over de rol en aanpak door provincies van nieuw ruimtelijk speelveld.

Toekomstperspectief: ‘Positie en Profiel Provincies 2015’ / ‘Stip aan de horizon’

Toekomstperspectief

Wat heeft het IPO in 2015 bereikt?

Wat heeft het IPO hiervoor in 2013 gedaan?

Positie 2015

-

In de aanloop naar de Statenverkiezingen (maart 2015) en de Tweede Kamerverkiezingen (mei 2015) bestaat een helder beeld over de performance van provincies op de taken uit het kernprofiel; De uitkomst van ‘positie en profiel provincies 2015’ is leidend voor de beïnvloeding van de partijprogramma’s voor de Tweede Kamer- en Statenverkiezingen; en

-

De ‘Agenda 2014’ voor ‘positie en profiel provincies 2015’ (en ‘Stip aan de horizon’) is opgesteld. De activiteiten voor 2013 worden mede bepaald op basis nieuw regeerakkoord;

De IPO-Jaarcongressen 2012 en 2014 staan in het teken van ‘positie en profiel provincies

-

Het IPO-Jaarcongres 2013 heeft plaatsgevonden met als gastprovincie Flevoland.

en

profiel

provincies

-

-

5

2015’. Stip aan de Horizon

-

-

Vaststellen van de trends en ontwikkelingen op de lange termijn (2025/2030), de provinciale rol daarin en de bijbehorende maatschappelijke opgaven; en ‘Stip aan de horizon’ is het thema van het IPOJaarcongres 2013.

-

De ‘Agenda 2014’ voor ‘Stip aan de horizon’ (en ‘positie en profiel provincies 2015’) is opgesteld en de voor 2013 vastgelegde activiteiten zijn uitgevoerd.

6

3. Thema’s 3.1

Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Waterbeheer

Belangenbehartiging

Wat heeft het IPO in 2015 bereikt?

Wat heeft het IPO hiervoor in 2013 gedaan?

Uitvoering Deelakkoord Water

-

-

-

Vernieuwing Omgevingsrecht

-

Bijdragen aan vestigen beeld dat provincies hun rol van gebiedsregisseur op het terrein van water waarmaken; Er zijn voor alle partijen heldere toezichtrelaties met de waterschappen ontstaan; Integratie regionaal waterbeheer in beleid voor de fysieke leefomgeving; Samenwerking met partners is doelmatig o.a. via het Informatiehuis Water; Borging provinciale belangen bij: - grondwater, zwemwater en vaarwegbeheer, waterveiligheid en toezicht op primaire en regionale waterkeringen.

Bestuurlijke verhoudingen tussen provincie en waterschap zijn herijkt mede op grond van uitkomsten van de interbestuurlijke masterclass van 4 oktober 2012, de implementatie van het Bestuursakkoord Water en de herijking van de wateropgaven van het NBW-actueel. Succesvolle inbreng uitgangspunten voor rol en taakverdeling in het waterbeheer in de opzet voor een nieuwe Omgevingswet. Voorbereiding evaluatie BAW in 2014

-

Instrumentering voor provinciale doelen en rol m.b.t. fysieke leefomgevingskwaliteit zijn goed ingebed in de in werking getreden Omgevingswet (Ow).

-

Provinciale rol in nationale wetgeving en structuurvisies

-

De provinciale ruimtelijke rol is stevig verankerd in nieuw rijksbeleid en nieuwe wetgeving gericht op optimale invulling en instrumentele ondersteuning van de eigen provinciale beleidsruimte en uitvoering.

-

Formuleren gezamenlijk provinciaal standpunt (mede in relatie tot ‘Vitaal Platteland’); Organiseren van een ‘masterclass/conferentie’ over Omgevingswet Met Rijk en koepels van decentrale overheden afspraken maken over inhoud samenwerkingsagenda voor uitvoering Ow en instemming bereiken over de financiële effecten Ow. Uitbrengen IPO-reactie concept-wetsvoorstel op Ow. Provinciale kaders en verantwoordelijkheden bewaken en borgen in de rijksstructuurvisies windenergie en ondergrond, met mogelijke vertaling naar wetgeving , zoals de Mijnbouwwet.

7

Agenda stedelijke vernieuwing

-

Gedeeld beeld over de opgave voor de (middel)lange termijn met uitvoeringsstrategie Opties voor financiering van stedelijke vernieuwing na 2014 bepaald.

-

Betrokkenheid van provincies bij de nationale programmering van kennisontwikkeling en adviesraden gewaarborgd (conform de Bestuursafspraken en gericht op de thema’s DROW en Vitaal Platteland).

-

-

Met Rijk, VNG, steden en marktpartijen opgave formuleren. Aan de hand van opgave en voorbeelden-publicatie beïnvloeden debat over betrokkenheid Rijk bij stedelijke vernieuwing.

Provinciale rol in nationale kennisinfrastructuur

-

Innovatie & uitwisseling

Wat heeft het IPO in 2015 bereikt?

Wat heeft het IPO in 2013 hiervoor gedaan?

Provinciale rol Deltaprogramma

-

-

-

-

3.2.

De provinciale rol, conform ‘Profiel Provincies’ is onderdeel van de deltabeslissingen waterveiligheid, zoetwaterstrategie en ruimtelijke adaptatie. Ook is de provinciale rol geborgd in de Deltabeslissingen Rijn-Maasdelta en IJsselmeergebied door bundeling van kennis en ervaring. Heldere positionering van het Deltaprogramma in het MIRT en de rol van provincies daarin.

-

Vastleggen gezamenlijke kennisvraag provincies. Afspraken met Rijk over borging vraag naar kennisontwikkeling in een gezamenlijke kennisagenda voor het domein ruimte.

Beïnvloeding strategiekeuzen en borging provinciale rol in de beslissingen van het Deltaprogramma 2014. Provinciale standpunten zijn geformuleerd over het 3e Hoogwaterbeschermings-programma, de nieuwe normering waterveiligheid en de betrokkenheid van provincies bij de klimaatbestendige stad.

Regionale Bereikbaarheid en openbaar vervoer

Belangenbehartiging

Wat heeft het IPO in 2015 bereikt?

Wat heeft het IPO hiervoor in 2013 gedaan?

Decentralisatie BDU (BA)

-

-

Realiseren landsbrede aanpak ‘Beter benutten van

-

Per 1 januari 2013 is de BDU opgenomen in het provinciefonds (zie ook bij paragraaf 3.5 kwaliteit bestuur) De Rijksbijdrage voor de regionale maatregelenpakketten is gedecentraliseerd naar

-

Omzetten van de afspraak uit de Bestuursafspraken 2011-2015 om de BDU te decentraliseren naar de fondsen in 2013 in wetgeving. De landelijke maatregelen van het Programma beter benutten zijn in overleg met het IPO uitgewerkt 8

infrastructuur’ Openbaar vervoer

-

-

het provinciefonds; en De landelijke maatregelen van het Programma beter benutten zijn in werking getreden.

waarbij wetsvoorstellen over fiscaliteit bij de Tweede Kamer zijn ingediend.

Er is een goed werkend gemeenschappelijk tarievenbureau dat jaarlijks de belangrijkste landelijke tariefbeslissingen voorbereidt en het landelijk tarievenkader actualiseert; en De beslissingsbevoegdheid rond het Regionaal Openbaar Vervoer blijft een provinciale verantwoordelijkheid.

-

-

OV-Chipkaart

-

De aansturing van TLS is aanzienlijk verbeterd en de provinciale overheden hebben voldoende invloed om de belangrijkste financiële en beleidsmatige besluiten rond de OV-chipkaart adequaat te beïnvloeden.

-

Verkeersveiligheid: herijking afspraken ‘Duurzaam veilig’

-

De herijking van de verkeersveiligheidsdoelstellingen heeft geleid tot betaalbare en haalbare doelstellingen voor provincies, inclusief instrumentarium.

---

Spoorvervoer: belangenbehartiging bij wetgeving concessies en beheer spoorvervoer infrastructuur

-

In 2015 gaat de nieuwe vervoerconcessie van NS in waarmee provincies invloed hebben op de prestaties van NS en tenminste vijf nieuwe stoptreindiensten worden tijdens de looptijd van de concessie gedecentraliseerd; en In 2015 gaat de nieuwe beheerconcessie van Prorail in, waarmee provincies zeggenschap krijgen over het door Prorail uitgevoerde beheer en onderhoud van spoor waarover gedecentraliseerde treindiensten rijden.

-

Het IPO heeft provincies ondersteund bij het

-

-

Wetgeving luchtkwaliteit

-

-

Er is een business plan ontwikkeld voor een gemeenschappelijk tarievenbureau dat jaarlijks de belangrijkste landelijke tariefbeslissingen voorbereidt en het landelijk tarievenkader actualiseert. Door goede communicatie voorkomen dat overgangsproblematiek rond de OV-chipkaart leidt tot het ter discussie stellen van de provinciale bevoegdheden op OV-gebied. Onder meer middels participatie in de commissie Meijdam is invloed uitgeoefend om de aansturing van TLS op de agenda te zetten, waardoor de provinciale overheden voldoende invloed krijgen om de belangrijkste financiële en beleidsmatige besluiten rond de OV-chipkaart adequaat te beïnvloeden.

Eind 2013 is de vervoersconcessie van NS gereed, waarin bepalingen zijn opgenomen over de te leveren prestaties van NS en over de opdrachtgeveropdrachtnemer relatie tussen provincies en NS; Er is overeenstemming over voorwaarden over decentralisatie van nieuwe stoptreindiensten; en Eind 2013 is beheerconcessie van Prorail gereed, waarin bepalingen zijn opgenomen over de zeggenschap van provincies over het door Prorail uitgevoerde beheer en onderhoud van spoor. Er is succesvol gelobbyd om het voor oktober 2013 9

voldoen aan Europese normen voor luchtkwaliteit in 2015. Na afloop Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) in 2014 zijn afspraken gemaakt met kabinet over follow-up teneinde te blijven voldoen aan de normen.

-

Wetgeving geluid

-

(Swung 2 - vernieuwing wetgeving voor decentrale infrastructuur en industrielawaai)

Als Swung 2 in werking treedt biedt deze voldoende mogelijkheden om de geluidsproductie van weg- en spoorverkeer te beheersen of te verminderen en is deze voor provincies financieel en praktisch uitvoerbaar.

-

geplande EC-voorstel voor de herziening van de Europese grenswaarden haalbaar en praktisch uitvoerbaar te doen zijn; Hetzelfde geldt voor de herziening van de nationale emissieplafonds; De 4e monitoringsronde van het NSL over 2012 is tijdig afgerond. Er is een besluit genomen over een eventuele opvolger van het NSL en de rol van de provincies daarin. Belangen effectief behartigd bij voorbereiding en parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Swung 2 op basis van eerder bestuurlijk geformuleerde randvoorwaarden.

Innovatie & uitwisseling

Wat heeft het IPO in 2015 bereikt?

Wat heeft het IPO hiervoor in 2013 gedaan?

Provinciale mobiliteitstaken

-

-

Het IPO heeft bijgedragen aan de organisatie van de discussie in provinciale kring ter verbetering van de aan de provincies opgedragen mobiliteitstaken.

-

-

De voor- en nadelen van de door provincies gehanteerde concessiemodellen zijn naast elkaar gezet. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van concessiemodellen die een betere kwaliteit van de ovdiensten opleveren en flexibeler zijn; Er is inzicht gekomen in de vraag hoe je met minder publiek geld betere dienstverlening krijgt, met name bij de “dunne” ov-lijnen die een sociale functie vervullen. Integratie met WMO vervoer wordt daarbij meegenomen; Er is actief kennis gedeeld over het opzetten van handhavingscampagnes ter verbetering van de verkeersveiligheid.

10

3.3

Regionale Economie en Energie

Belangenbehartiging

Wat heeft het IPO in 2015 bereikt?

Wat heeft het IPO hiervoor in 2013 gedaan?

Topsectorenbeleid

- In het nationale overleg (op systeemniveau) zijn randvoorwaarden vervuld en knelpunten opgelost, zodat provincies een eigen regionaal-economisch beleid kunnen blijven voeren ook in relatie tot het topsectorenbeleid.

- Doorgaan met inventarisatie van onderwerpen die die voor provincies op systeemniveau spelen en agendering hiervan (inclusief oplossingsrichtingen) bij het Rijk. - Er is invloed uitgeoefend op inhoud en structuur van Topconsortia voor Kennis en Innnovatie vanwege het belang van kennisvalorisatie voor het regionaal economisch beleid.

Europe2020/NHP (Nationaal HervormingsPlan) en EFRO

- In het NHP is jaarlijks de rol van provincies bij behalen doelen Europe2020 goed benoemd; en - 2012/2013: ondersteuning bij voorbereiding en overleg voor partnerschapscontract met Rijk met daarin geregeld regionale zeggenschap structuurfondsen en POP evenals co-financiering EFRO.

- Ondersteuning bij lobbystrategie (samen met Vitaal Platteland) om regionale zeggenschap EFRO en POP veilig te stellen; - Ondersteuning bij onderhandeling partnerschapscontract met Rijk (moet af zijn in 2013) waarin regionale zeggenschap structuurfondsen en POP geregeld zijn, alsmede cofinanciering EFRO door Rijk; en - Met het oog op het partnerschapscontract is het NHP 2013 dusdanig beïnvloed dat de rol van provincies bij behalen doelen Europe2020 goed benoemd is.

Randvoorwaarden hernieuwbare energie

- De belangrijkste knelpunten zijn opgelost en de comparateve nadelen voor de productie van duurzame energie ten opzichte van grijze energie zijn weggenomen.

- Lobbystrategieën windenergie en rijden op groen gas zijn in uitvoering (lobbydoelen worden in najaar 2012 vastgesteld). - Lobbystrategie voor restwarmte/duurzame warmte wordt in 2013 ontwikkeld en in uitvoering genomen.

Systeemaanpak hernieuwbare energie

- Wettelijke en fiscale systemen in Nederland zijn aangepast ten behoeve van de transitie naar een koolstofarme economie; en - De mogelijkheden en verplichtingen uit Europa zijn beter benut om de energietransitie in de provincies te versnellen.

-

De lobbystrategie systeemaanpak is in uitvoering (lobbydoelen worden in najaar 2012 vastgesteld). - Kansen Europa worden beter benut door gebruikmaking van diverse beleidssporen zoals NHP en regionale zeggenschap EFRO/POP. 11

Innovatie & uitwisseling

Wat heeft het IPO in 2015 bereikt?

Wat heeft het IPO hiervoor in 2013 gedaan?

Actieprogramma Routekaart IPO-Gastvrij Nederland

- In 2012 is besloten het traject af te sluiten met een inspiratiedocument voor samenwerking tussen private partijen en provincies. - Meer samenwerking tussen provincies waardoor meetbaar substantieel meer financiering uit Europese fondsen (naast Structuurfondsen en GLB/POP) voor projecten is binnengehaald dan in de huidige periode.

-

Afgerond in 2012.

-

Op basis van afspraken najaar 2012 wordt plan van aanpak uitgevoerd om (samen) meer middelen beschikbaar te krijgen.

- PM. (uitvoeringsagenda moet bestuurlijk worden vastgesteld.)

- De uitvoeringsagenda Kennis en Uitwisseling Energietransitie en Innovatie 2012-2013 heeft tot kennisopbouw voor belangenbehartiging (zie boven) geleid. Voorts is een samenwerkingsagenda innovatie en uitwisseling in uitvoering. - Onderzoek biomassa is afgerond. Als de uitkomst van de inventarisatie leidt tot een verdelingsvraagstuk tussen provincies zal er geen vervolg zijn.

Vergroten van kansen op private en Europese cofinanciering (bovenop Structuurfondsen en GLB/POP) door samenwerking tussen projecten. Hernieuwbare energie energiebesparing

en

Schaarste biomassa

3.4

najaar

2012

- PM. Vraag t.b.v. nader onderzoek zal najaar 2012 bestuurlijk nader vast gesteld worden.

Vitaal Platteland

Belangenbehartiging

Wat heeft het IPO in 2015 bereikt?

Uitwerking en implementatie decentralisatie beleid natuur / landelijk gebied (BA)

-

Deelakkoord natuur geïmplementeerd;

is

Wat heeft het IPO hiervoor in 2013 gedaan? uitgewerkt

en

-

-

De afwikkeling van de ILG-overeenkomsten 2007-2013 heeft plaats gevonden. Waar nodig heeft interprovinciaal ondersteuning en afstemming plaats gevonden bij de uitvoering van het advies van de commissie ‘ontwikkelopgave EHS’; De overeengekomen toevoegingen, op basis van nader overeen te komen verdeelsleutel, aan het Provinciefonds zijn gerealiseerd dan wel voorbereid (bijdrage DLG per 2015); en 12

Nieuwe wetgeving inrichting landelijk gebied / integrale natuurwet

-

Tijdelijke interprovinciale projectorganisatie voor de implementatie is per 31-12-2013 opgeheven) en een (voor zover noodzakelijk) shared service organisatie is opgericht voor uitvoeringstaken die interprovinciaal moeten worden opgepakt; en

-

Evaluatie in 2016 is voorbereid.

-

-

De tijdelijke interprovinciale projectorganisatie voor de implementatie van het deelakkoord natuur voert het werkplan 2013 uit en wordt per 31 december 2013 opgeheven.

Verantwoordelijkheidsverdeling rijk/provincie voor Europese biodiversiteitsdoelen in nieuwe wet natuur conform deelakkoord natuur; Decentralisatie van Boswet, FF-wet en Faunafonds conform deelakkoord natuur; en Nieuwe wet natuur en wijziging Wet inrichting landelijk gebied is tot stand gekomen in lijn met advies IPO op ontwerp wetsvoorstellen.

-

Effectieve beïnvloeding in het wetgevingstraject van de beide wetsvoorstellen, waarbij het advies van het IPO op de ontwerp wetsvoorstellen (8 december 2011) het uitgangspunt vormt; Toereikende financiering voor bestuurs- en handhavingskosten nieuwe Wet natuur; en Goede overgangsregeling voor (gedecentraliseerd) Faunafonds onder vigerende wetgeving.

-

Coördinatie beheerplannen Natura 2000 / KRW en uitvoeringsprogramma PAS

-

Coördinatie interprovinciale inzet op nationaal niveau.

-

Actieve belangenbehartiging en coördinatie bij totstandkoming D-PAS en definitieve aanwijzingsbesluiten Natura 2000.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 (waaronder voorbereiding POP 3)

-

Coördinatie belangenbehartiging bij voorbereiding GLB/POP 3. Positie van de provincies bij uitvoering GLB/POP3 is vanaf 2014 versterkt. Goede afstemming met transitie agrarisch natuurbeheer.

-

Goede integrale provinciale (landsdelige) inbreng bij voorbereiding partnerschapscontract om regionale zeggenschap in GLB/POP veilig te stellen en ondersteuning bij voeren overleg hierover met kabinet. (samenwerking met Regionale Economie); en Duidelijkheid over transitie agrarisch natuurbeheer en afstemming met GLB/POP na 2014.

Kabinetsvisie Natuur is in lijn met uitgangspunten onderhandelingsakkoord natuur.

-

-

Kabinetsvisie Natuur / reactie op voorstellen taskforce biodiversiteit

-

Innovatie & uitwisseling

Wat heeft het IPO in 2015 bereikt?

-

Kabinetsvisie is gebaseerd decentralisatie natuurbeleid.

op

uitgangspunt

Wat heeft het IPO hiervoor in 2013 gedaan? 13

Gezamenlijke agenda voor provinciegrensoverschrijden de acties na decentralisatie natuur / landelijk gebied

-

De shared service organisatie voert (voor zover noodzakelijk) een aantal taken uit op het gebied van gezamenlijke innovatie en uitwisseling.

-

-

Uitvoering SNL

3.5

subsidiestelsel

-

Uiterlijk 31-12-2013 is de interprovinciale uitvoeringsorganisatie SNL, die nu nog door IPO wordt aangestuurd en vanaf 2012 onderdeel uitmaakt van de projectorganisatie voor de implementatie deelakkoord natuur, ‘verzelfstandigd’.

-

Goede aansturing van de tijdelijke interprovinciale projectorganisatie (2012/2013) voor de uitvoering en implementatie van het deelakkoord natuur. Hiervoor is het werkplan 2013 uitgevoerd. Eind 2012 wordt besloten of vanaf 1-1-2014 een interprovinciale shared service organisatie noodzakelijk is. De inrichting en start van deze organisatie per 1-12014 wordt voorbereid. Implementatie van de in 2012 herziene SNL; Optimaliseren uitvoering van het subsidiestelsel in al zijn onderdelen; en Uivoeringsorganisatie SNL wordt per 1-1-2014 ondergebracht bij de interprovinciale shared service organisatie.

Kwaliteit Openbaar Bestuur

Belangenbehartiging

Wat heeft het IPO in 2015 bereikt?

Wat heeft het IPO hiervoor in 2013 gedaan?

Beïnvloeding traject visie inrichting openbaar bestuur (alleen onderwerpen van gezamenlijk provinciaal belang w.o. afschaffing Wgr-plus en herverdeling BDU verkeer en vervoer)

-

Er is sprake van een duidelijk geprofileerd middenbestuur. De decentralisaties, zoals opgenomen in de bestuursafspraken, zijn afgerond en versterken het profiel.

-

Zie onder 2.1 Bestuursafspraken.

-

De Wgr-plus is ingetrokken en er zijn geen samenwerkingsverbanden meer met een zogenaamde plusstatus. De BDU verkeer en vervoer is naar de provincies overgeheveld.

-

Belangenbehartiging bij parlementaire behandeling behandeling van de intrekkingswet WGRplus; en De BDU verkeer en vervoer is naar de provincies overgeheveld.

-

De provinciale rol bij gemeentelijke herindeling is gewaarborgd conform het beleidskader van het vorige kabinet (gerealiseerd in 2012).

-

-

Vanaf 2013 oefenen provincies het interbestuurlijk toezicht op de gemeenten uit, gestoeld op vertrouwen, soberheid en efficiëntie;

- Voorbereiding van de evaluatie van de wet Revitalisering Generiek Toezicht die op 1-10-2012 in werking is getreden.

Interbestuurlijk toezicht

-

De provinciale rol bij gemeentelijke herindeling is gewaarborgd.

14

-

Vermindering regeldruk en administratieve lasten / Uitvoeringsagenda (BA) / Belangenbehartiging eOverheid

Overhedenoverleg

De bestuurlijke drukte en bestuurlijke lasten zijn afgenomen; en Evaluatie van de werking van de wet Revitalisering Generiek Toezicht wordt voorbereid.

-

Realisatie van de uitvoeringsagenda regeldruk/dienstverlening Rijk/provincies waardoor de administratieve lasten voor burgers en bedrijven van autonome provinciale regels als ook medebewindsregelgeving sterk zijn verminderd. Deze vermindering wordt meer kwalitatief dan kwantitatief benaderd; de ervaren lasten staan centraal.

-

Uitvoeren van de plannen van aanpak voor de zeven onderwerpen uit de uitvoeringsagenda rijk/provincies 2011-2015; en

-

Goede aansluiting van de provincies bij de landelijke ontwikkelingen op het gebied van eOverheid (waaronder geo-informatie). door belangenbehartiging en ondersteuning van het IPO in de relevante landelijke en Europese gremia (doorlopende doelstelling)

-

Goede aansluiting van de provincies bij de landelijke ontwikkelingen op het gebied van e-Overheid (waaronder geo-informatie). door belangenbehartiging en ondersteuning van het IPO in de relevante landelijke en Europese gremia (doorlopende doelstelling).

-

De inbreng van het IPO in het Overhedenoverleg is erop gericht dat de provincies hun rol kunnen nemen bij het realiseren van de maatschappelijke opgaven (uit o.m. het regeerakkoord).

-

In het Overhedenoverleg is waar nodig de voortgang van de Bestuursafspraken besproken en bewaakt. Sectoroverstijgende knelpunten of ontwikkelingen met gevolgen voor provincies zijn geagendeerd en besproken; en Bespreking van de periodieke beschouwing van de Raad van State.

NB: Het Overhedenoverleg vindt regulier tweemaal per jaar plaats. Aan het overleg nemen deel: een delegatie van het kabinet (w.o. minister-president, minister van Financiën en minister van BZK) en de voorzitters en vicevoorzitters van IPO en VNG en de voorzitter van de UvW.

Strategisch Europa

Startdocument

-

Uitvoering van het strategisch startdocument Europa dat door het bestuur in het voorjaar van

-

De Europastrategie wordt uitgevoerd; Onderzoek naar versterking eigen

rol

decentrale 15

-

2012 is besproken en vastgesteld; inhoudelijke inzet en organisatie van Europa als facetbeleid zijn vastgesteld en leidend voor actieve inzet in portefeuille Europa; en Europese instrumenten en posities zijn optimaal benut om meerjarenagenda IPO te realiseren.

-

overheden in Europa met betrekking tot gedecentraliseerde dossiers Europa is gestart; Op basis van lobbyfiches worden de belangen behartigd in Den Haag en In Brussel; Initiatieven tot Europese regels worden mede op uitvoerbaarheid gescreend en van commentaar voorzien; en Tevens is hierbij de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking tussen IPO bestuur, adviescommissies, delegatie Comité van de Regio’s geborgd.

-

Mogelijkheden tot versterking van de eigenstandig rol van decentrale overheden in Europa zijn optimaal benut

Acteren bij nieuw beleid, geformuleerd in ‘Den Haag’ of ‘Brussel’ wanneer het gezamenlijk belang van de provincies in het geding is (o.a. consultatie wetsvoorstellen en beleidsvisies).

-

Beïnvloeding van nieuw beleid conform gezamenlijke inzet van de provincies.

de

-

Is een voortdurende activiteit waarop het IPO actief is.

Financiële verhoudingen rijk-provincies

-

Extra bezuinigingen doorgevoerd in de lopende kabinetsperiode werken niet bovenproportioneel door op de provincies;

-

Extra bezuinigingen door het Rijk werken bovenproportioneel door op de provincies;

-

Voorbereiden van het bestuurlijke overleg financiële verhoudingen dat tweemaal per jaar met de fondsbeheerders plaats vindt;

-

Rijk, VNG, IPO en UvW hebben gezamenlijk een uniforme monitor opgesteld van de lokale lasten; Voor het Provinciefonds is een technisch systeem van ‘groot onderhoud’ vormgegeven, waarbij de open huishouding het uitgangspunt blijft.

De eisen om aan de EMU-begrotingsnormen te voldoen, zijn niet onnodig extra beperkend voor de provincies; en

-

-

-

bij

alle

kerntaken

niet

Bij het actualiseren van het plafond voor het EMUtekort van de medeoverheden zal het aandeel van de provincies proportioneel zijn. Inzet is dat dit plafond niet te beperkend is voor de provincies; en

16

Financiële afspraken Bestuursafspraken (BA)

Verbetering stelsel

financieel

-

Schatkistbankieren vrijwillige basis.

op

-

-

De financiële afspraken uit het bestuursakkoord over o.a. decentralisaties worden uitgevoerd zonder extra nadelige effecten voor de provincies en met aanvaardbare verdeeleffecten. De gedecentraliseerde middelen zullen op een kostengeörienteerde wijze worden verdeeld.

-

-

blijft

alleen

mogelijk

Knelpunten (o.a. te hoge controleen administratieve lasten) in het financieel stelsel zijn weggenomen, zoals bij de Wet Fido, SiSa en het BTW-compensatiefonds

-

-

-

(afhankelijk inzet nieuw kabinet) De BDU Verkeer en Vervoer wordt per 1-1-2014 voor het nog nader te bepalen provinciale deel overgeheveld naar het provinciefonds; Om de eerste jaren de herverdeeleffecten te beperken, zullen de gedecentraliseerde middelen voor natuur en voor verkeer en vervoer in eerste instantie als decentralisatie-uitkering in het provinciefonds worden opgenomen; en Met het Rijk en de VNG is op basis van de evaluatie van SiSa gezamenlijk besloten of de rapporteringstolerantie voor specifieke uitkeringen kan worden afgezwakt; en Met Rijk, VNG en UvW is gezamenlijk besloten of het accountantsoordeel over de rechtmatigheid kan worden vervangen door een accountantsoordeel over een door het dagelijks bestuur op te stellen rechtmatigheidsverklaring in de jaarlijkse verantwoordingsstukken.

Innovatie en uitwisseling

Wat heeft het IPO in 2015 bereikt?

Wat heeft het IPO daarvoor in 2013 gedaan?

Provinciale rol bij het oplossen van bestuurlijke en financiële knelpunten van gemeenten.

-

Het IPO heeft waar nodig activiteiten gefaciliteerd die bevorderen dat provincies goed in staat blijven deze rol te vervullen.

-

De provincies wisselen ‘best practices’ uit over deze rolinvulling

Risicomanagement

-

Door uitwisseling van ‘best practices’ wordt bijgedragen aan de verbetering van het risicomanagement bij provincies.

-

Uitwisseling van ‘best practices’ uit op het gebied van risicomanagement.

17

3.6

Jeugdzorg

Belangenbehartiging Wettelijke taak Jeugdzorg

Wat heeft het IPO in 2015 bereikt? -

-

Voor de periode tot overheveling jaarlijks zorgdragen voor voldoende budget in overeenstemming met de verwachte prestaties; en Zorgdragen voor een goede uitgangspositie bij evaluatie van de jeugdbescherming en jeugdreclassering half 2013, t.b.v. besluitvorming over de definitieve tarieven voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering per 2014 (zie afspraken daarover in deal V&J en IPO van 2011)

Wat heeft het IPO hiervoor in 2013 gedaan -

a. b. c. d. e. f. g. h.

Transitie Jeugdzorg

-

-

In samenwerking met Rijk en VNG is de jeugdzorg uiterlijk 1-1-2015 overgeheveld naar de gemeenten; Met behoud van de noodzakelijke kwaliteit van de jeugdzorg (aansturing, schaal, beschikbaarheid, etc.); Samen met Rijk en VNG uitwerken van de overgangsmaatregelen t.b.v. personeel en cliënten (mede om financiële risico zo beperkt mogelijk te houden) en in samenhang daarmee;

-

Met Rijk en VNG beslissen over toedeling

-

-

-

Zorgdragen voor voldoende budget in 2013-2014. Dit vraagt ook om het bijhouden van belangrijke kengegevens van de jeugdzorg. Zorgdragen voor een goede uitgangspositie bij evaluatie van de jeugdbescherming en jeugdreclassering half 2013 t.b.v. adequate tarieven per 2014. Dit vraagt in 2013: Verbetering van de governance, Verbetering van de administratie t.b.v. transparantie in de kosten, Verkorting van de duur van de kinderbeschermingsmaatregelen, Verlaging ziekterverzuim; Verbetering van de beleidsinformatie, Daadwerkelijke uitvoering Deltaplan jeugdbescherming, Vasthouden aan caseload van gemiddeld 1 gezinsvoogd op 15 kinderen met een maatregel, Bijhouden van belangrijke kengegevens. IPO heeft eraan bijgedragen dat goede landelijke randvoorwaarden zijn gecreëerd (wettelijk kader, overgangsmaatregelen, transitieplan, etc.); Ook wordt door Rijk en VNG nader bepaald welke gemeentelijke samenwerkingsverbanden worden ingesteld voor de juiste schaal van de jeugdzorg. IPO gaat hier niet over, maar zal dit wel kritisch volgen; Samen met Rijk en VNG uiterlijk eind maart 2013 uitwerken van de overgangsmaatregelen t.b.v. personeel en cliënten (mede om financiële risico’s zo beperkt mogelijk te houden); Eind maart 2013 wordt besloten over de verdeling 18

invoeringsmiddelen transitie (€ 64 mln. minus de middelen die voor 2012 al zijn toegekend); en -

Innovatie & uitwisseling Wettelijke taak Jeugdzorg

Wat heeft het IPO in 2015 bereikt? -

-

-

Transitie Jeugdzorg

Met Rijk en VNG volgens de gezamenlijk opgestelde en begin 2012 overeengekomen transitieagenda de transitie van de jeugdzorg aansturen (inclusief de landelijke transitiecommissie). Deze transitieagenda met Rijk en VNG verder uitwerken tot een transitieplan.

-

-

van de resterende 24 miljoen euro invoeringsmiddelen. IPO legt voor instemming met besteding daarvan verband met afspraken over overgangsmaatregelen om de frictiekosten zo beperkt mogelijk te houden; en Met Rijk en VNG stuurt IPO de feitelijke transitie van de jeugdzorg aan (inclusief de landelijke transitiecommissie). De transitieagenda met Rijk en VNG verder uitwerken tot een transitieplan.

Wat heeft het IPO hiervoor in 2013 gedaan?

Uitwisseling van ervaringen van provincies wat betreft het gaande houden van de jeugdzorg, terwijl de transitie voor de deur staat; Faciliteren en stimuleren van die vernieuwingen die relevant blijven voor de jeugdzorg, ook na overheveling naar gemeenten, t.b.v. een meer preventieve, efficiënte en effectieve jeugdzorg; Uitwisselen en stimuleren van de verbeteringen van de jeugdbescherming en jeugdreclassering, zoals overeengekomen in de deal V&J-IPO in 2011; en Het op orde houden en verbeteren van de beleidsinformatie (VWS-deel en V&J-deel)

-

Uitwisseling van de ervaringen van de afzonderlijke provincies met de transitie jeugdzorg naar gemeenten, ter ondersteuning van de provincies bij hun regionale transitie van de jeugdzorg i.s.m. hun gemeenten en jeugd(zorg)organisaties.

-

-

-

Naar behoefte enige malen uitwisseling van ervaringen van provincies wat betreft het gaande houden van de jeugdzorg, terwijl de transitie voor de deur staat; Faciliteren en stimuleren van die vernieuwingen die relevant blijven voor de jeugdzorg, ook na overheveling naar gemeenten, t.b.v. een meer preventieve, efficiënte en effectieve jeugdzorg; Uitwisselen en stimuleren van de verbeteringen van de jeugdbescherming en jeugdreclassering, zoals overeengekomen in de deal V&J-IPO in 2011; en Het op orde houden en verbeteren van de beleidsinformatie (VWS-deel en V&J-deel)

Naar behoefte enige malen uitwisseling van de ervaringen van de afzonderlijke provincies met de transitie jeugdzorg naar gemeenten, ter ondersteuning van de provincies bij hun regionale transitie van de jeugdzorg i.s.m. hun gemeenten en jeugd(zorg)organisaties. 19

3.7

Culturele Infrastructuur en Monumentenzorg

Belangenbehartiging

Wat heeft het IPO in 2015 bereikt?

Wat heeft het IPO hiervoor in 2013 gedaan?

Regionale omroepen*

-

-

-

De regionale omroepen werken efficiënt door samenwerking in het publieke bestel; en De regionale verankering van de regionale omroepen is geborgd.

-

Monumentenzorg

-

Het restauratiebeleid van provincies voor rijksmonumenten is effectief en efficiënt; en Provincies maken afspraken met partijen over restauraties, prioriteren de restauraties en stellen de hoogte van de subsidies vast.

-

Het optimaliseren van de zorgplicht van provincies door: het maken van afspraken over aanpassing van de Mediawet (“de provincies gaan over de regionale omroepen”); het vaststellen van een gezamenlijk alternatief voor de reële indexering van de bekostiging van de regionale omroepen. Afstemming met andere partijen in het monumentenveld (o.a. Nationaal Restauratiefonds) over het restauratie- en instandhoudingsbeleid van rijksmonumenten.

* Het onderwerp ‘Regionale omroepen’ is door het bestuur ondergebracht in een tijdelijke ad-hoc commissie. Minimaal jaarlijks spreekt het bestuur actief uit of de ad-hoc commissie wordt doorgezet. ** Decentralisatie restauratie rijksmonumenten wordt (ambtelijk) behartigd via de ambtelijke adviescommissie Middelen.

3.8

Regionale Uitvoeringsdiensten*

NB: Inzake het dossier ‘Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) is vooralsnog in deze versie van het IPO-Jaarplan niets opgenomen. In de opleg voor de vergadering van uw bestuur inzake dit concept-Jaarplan is dit punt als afzonderlijk beslispunt geagendeerd. Op grond van uw besluitvorming wordt dit al dan niet toegevoegd aan het Jaarplan. Belangenbehartiging

Wat heeft het IPO in 2015 bereikt?

Wat heeft het IPO hiervoor in 2013 gedaan?

Bestuurlijke voorwaarden inzake vorming regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s)

-

-

Het stelsel van regionale uitvoeringsdiensten functioneert vanaf 2013.

Optimale vervulling randvoorwaarden voor de rudvorming (bestuurlijk, financieel, organisatorisch) door overleg en onderhandeling met bestuurlijke en 20

-

maatschappelijke partners en stakeholders; Er wordt volgens landelijke handhavingsstrategie gewerkt; kwaliteit Brzo toezicht in gespecialiseerde rud’s wordt geborgd; Het rud-stelsel is beschreven en is de basis voor wettelijke borging en bestuurlijke verantwoordelijkheid;

Innovatie & uitwisseling

Wat heeft het IPO in 2015 bereikt?

Wat heeft het IPO hiervoor in 2013 gedaan?

Regie totstandkoming RUD’s & opdrachtgeverschap (BA)

-

-

De ondersteuning van de provincies en de afstemming en coördinatie inzake de totstandkoming RUD’s en opdrachtgeverschap dient in 2012 afgerond te zijn.

-

Programma IPO ondersteunt provincies bij kennisuitwisseling en tot stand brengen landsdekkend RUD-stelsel en bij provinciegrensoverschrijdende gespecialiseerde (Brzo) rud’s; Afstemming, coördinatie optreden provincies en signalering voor belangenbehartiging bij rijk en andere bestuurlijke en maatschappelijke partners.

* Het onderwerp ‘Regionale Uitvoeringsdiensten’ is door het bestuur ondergebracht in een tijdelijke ad-hoc commissie. Minimaal jaarlijks spreekt het bestuur actief uit of de ad-hoc commissie wordt doorgezet. ‘Externe veiligheid’ is, voor zover gerelateerd aan het dossier RUD’s, onderdeel van de IPOagenda en ondergebracht bij deze tijdelijke ad-hoc commissie.

3.9

Werkgeverszaken

Belangenbehartiging

Wat heeft het IPO in 2015 bereikt?

Wat heeft IPO daarvoor in 2013 gedaan?

Cao-onderhandelingen

-

-

Innovatie & uitwisseling

Wat heeft het IPO in 2015 bereikt?

CAO voor de periode 2012-2015 afgesloten; Coördinatie implementatie afspraken; en Implementatie overige centrale arbeidsvoorwaarden (waaronder pensioenen).

Onderzoek naar de ‘cao voor de toekomst’ (in relatie tot ontwikkelingen op de arbeidsmarkt) waartoe het IPO-bestuur in 2012 heeft besloten, is afgerond en aanbevelingen zijn geïmplementeerd. - CAO voor de periode 2012-2013 afgesloten; - Actieve betrokkenheid bij besluitvorming over toekomst pensioenen. Wat heeft het IPO daarvoor in 2013 gedaan?

21

Samenwerking werkgeverszaken IPO, UvW en VNG

-

Er wordt nauw samengewerkt tussen de afdelingen werkgeverzaken van IPO, UWV en VNG vanuit één gezamenlijke backoffice werkgeverszaken. Ook vindt samenwerking plaats van A&O fondsen van de sectoren provincies, gemeenten en waterschappen.

-

Implementatie van de besluitvorming naar aanleiding van het in 2012 uitgevoerde onderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking.

Jaarlijkse personeelsmonitor

-

De personeelsmonitor wordt vanaf 2013 verzorgd door de A&O stichting.

-

Presentatie personeelsmonitor 2012.

22

4. Interne Organisatie IPO Wat heeft het IPO in 2015 bereikt? Transitie IPO

-

De transitie van het IPO is volledig afgerond; en

Wat heeft het IPO hiervoor in 2013 gedaan? -

-

-

-

Algemene Vergadering

-

Een uitgebreide evaluatie van de transitie van het IPO heeft plaatsgevonden en heeft geleid tot aanbevelingen voor het nieuw aan te treden IPObestuur 2015-2019.

-

De nieuwe inrichting van de Algemene Vergadering is geëvalueerd en heeft geleid tot aanbevelingen voor de nieuw aan te treden Algemene Vergadering 2015-2019.

-

-

-

De implementatie van de besluitvorming over de toekomst van de (aansturing van de) uitvoerende IPO-activiteiten (november 2012) is afgerond; Implementatie van de bestuurlijke besluitvorming van de voorstellen van de werkgroep ‘Communicatie en externe belangenbehartiging’ (december 2012); De uitwerking van de implementatie van de voorstellen van de werkgroep ‘Informatiestromen IPO-Provinciehuizen’ wordt, in nauw overleg met de IPOcontactfunctionarissen, gemonitord; en Cultuur- en organisatieverandering IPO-bureau (is continu proces). Implementatie van de bestuurlijke besluitvorming op grond van de uitkomsten van de ‘lichte’ evaluatie van de transitie van het IPO die in najaar 2012 heeft plaats gevonden. De AV is tweemaal bijeen geweest. In verband met de aanpassing van het IPO-Jaarplan 2013 op grond van het regeerakkoord kan een derde (extra) bijeenkomst begin 2013 gepland worden; Een apart gedeelte voor Statenleden op de (vernieuwde) IPO-website is volledig operationeel; en De jaarlijkse enquête onder Statenleden over de relatie tussen het IPO en Provinciale Staten om de behoefte voorziening van Statenleden te peilen heeft plaats gevonden en de uitkomsten 23

zijn besproken Vergadering. IPO-bureau

Communicatie

door

bestuur

en

Algemene

-

De formatie van het IPO-bureau is teruggebracht van 60,06 fte (peiljaar 2010) naar 41.20 fte.

-

De formatie van het IPO-bureau is, per 1 januari 2014, met 4,44 fte afgenomen.

-

Het IPO-bureau heeft nieuwe (goedkopere) huisvesting betrokken na afloop van het huurcontract per 1 januari 2015.

-

De mogelijkheden van het naar voren halen van herhuisvesting zijn onderzocht

-

De colleges geïnformeerd Statenleden nieuwsbrief.

van GS worden wekelijks via de Haagse Lobbybrief en via de wekelijkse digitale

-

De colleges van GS zijn wekelijks geïnformeerd via de Haagse Lobbybrief en Statenleden via de wekelijkse digitale nieuwsbrief.

-

Actieve communicatie via de website, social media, e-mail en (openbare) brieven.

-

Actieve communicatie via de website, social media, e-mail en (openbare) brieven. De website is vernieuwd en biedt betere functionaliteit voor de bezoekers, waaronder een apart gedeelte gericht op Statenleden.

-

Het IPO-Jaarcongres heeft jaarlijks in oktober plaats gevonden te Fryslân (2012), Flevoland (2013) en Zeeland (2014).

-

Het IPO-Jaarcongres 2013 heeft plaats gevonden in de provincie Flevoland.

-

Jaarlijkse organisatie van het Bestuursdiner.

-

In 2013 is het Bestuursdiner georganiseerd als gezamenlijke activiteit van VNG en IPO ter vervanging van de separate bestuursdiners.

24

Vergadering van de algemene vergadering van de vereniging IPO op 2 oktober 2012 agendapunt 4b

Paraaf secretaris

:

Datum Inlichtingen bij Doorkiesnummer Bijlagen

: : : :

14 september 2012 Gerard Beukema/Jacqueline Kooman (070) 888 12 32 1

Onderwerp

:

Wijzing IPO-begroting 2012

Voorstel De wijziging in de IPO-begroting 2012, zoals vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 11 en 12 september 2012, goedkeuren. Toelichting Het bestuur heeft in de vergadering van 11 en 12 september 2012 de vigerende begroting 2012 (vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 8 december 2011) gewijzigd conform onderstaande voorstellen. U wordt voorgesteld deze budgettair neutrale wijzigingen goed te keuren. Afgelopen jaar zijn er een aantal ontwikkelingen geweest die invloed hebben op de IPObegroting 2012: Op 8 juni 2012 is er een nieuwe cao provincies afgesloten waarin de salarissen met terugwerkende kracht per 1 juni 2011 zijn verhoogd met 1,2%; het ABP heeft per 1 april de pensioenpremies verhoogd. Hierdoor zijn de werkgeverslasten toegenomen met 1,2%.Op basis van deze wijzigingen en een prognose van de te verwachten kosten 2012 stellen wij de volgende wijzigingen voor: o verhoging van de begrotingsposten salarissen en sociale lasten + 100.000 en ter compensatie hiervan: o verlaging van de begrotingspost Transitie: - 100.000 Gezien het (te verwachten) uitgavenverloop kunnen de begrote kosten voor de herplaatsing van medewerkers, samenhangend met de transitie, met dit bedrag worden verlaagd. De begrotingsposten ICT, Telecommunicatie en Reproductie zijn door de steeds verdergaande digitalisering niet meer goed te scheiden. Telecommunicatie is immers ICT en kan alleen door middel van een computer worden bediend. Dit geldt eveneens voor Reproductie. De huidige kopieerapparaten zijn ook gekoppeld aan ICT en vereisen ook die deskundigheid in onderhoud. Voor 2013 zal de begroting hierop worden aangepast. Voor 2012 stellen wij de volgende wijziging voor: -

verhoging van de begrotingspost ICT en ter compensatie hiervan: verlaging van de begrotingsposten: o Telecommunicatie o Reproproductie

Bijlage Concept begrotingswijziging 2012.

+ 35.000 - 15.000 - 20.000

Vergadering van de Algemene Vergadering van de vereniging IPO op 2 oktober 2012 agendapunt 4b, bijlage

Begroting 2012

Lasten

2011

Begroot 2011

Begroot 2012

Begr wijz 2012

505.483 505.483

0 0

435.769 435.769

447.000 447.000

2.471.019 599.375 250.621 113.519 375.858 56.331 3.866.723

2.466.648 205.504 50.000 0 0 0 2.722.152

2.074.574 270.701

2.124.207 270.701

66.566 0 0 2.411.841

66.566 0 0 2.461.474

Europa Salarissen en sociale lasten Huisvesting Brussel Kenniscentrum Europa Decentraal Totaal Europa

355.393 113.139 162.664 631.196

269.852 54.687 167.953 492.492

218.352 56.328 172.992 447.671

224.000 56.328 172.992 453.320

Electronische dienstverlening - salarissen en sociale lasten - Programmakosten Totaal electronische dienstverlening

284.138 90.067 374.205

174.795 50.000 224.795

92.019 25.000 117.019

94.000 25.000 119.000

Werkgeverszaken Salarissen en sociale lasten - Personeelsmonitor - Programmakosten Totaal Werkgeverszaken

234.995 8.473 38.556 282.023

217.657 25.000 47.261 289.918

226.253 25.000 47.852 299.104

227.300 25.000 47.852 300.152

Jeugdzorg Salarissen en sociale lasten - Programmakosten Totaal Jeugdzorg

0 113.569 113.569

0 0 0

286.735 0 286.735

294.000 0 294.000

Verantwoording en monitoring - visitaties - benchmark Jeugdzorg - Provinciemonitor Totaal Verantwoording en monitoring

131.117 16.125 43.531 190.772

0 37.815 0 37.815

0 0 0 0

0 0 0 0

Directie Salarissen en sociale lasten Totaal directie Belangenbehartiging en innovatie Salarissen en sociale lasten - programmakosten algemeen - Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer - Jaarconferentie/bestuursdiner - Provincies.nl - Communicatie uitv bestuursakk Totaal belangenbehartiging en innovatie

Specifieke opdrachten:

Vergadering van de Algemene Vergadering van de vereniging IPO op 2 oktober 2012 agendapunt 4b, bijlage Lasten

Ondersteuning en Bedrijfsvoering Salarissen en sociale lasten programmakosten Totaal ondersteuning en bedrijfsvoering Interne organisatie Personele kosten Vergoeding woon/werkverkeer Overige personeelskosten Wervingskosten Vorming en opleiding Transitie Herplaatsing Reis- en verblijfkosten Tijdelijk personeel Totaal personele kosten Huisvesting Kantoor Den Haag Vergaderkosten Telecommunicatie ICT Repro Totaal huisvesting Diversen Accountantskosten en administratie Documentatie Representatie Totaal diversen Totaal interne organisatie Doorbelasting overhead Overige kosten BTW Totaal overige kosten

Totaal lasten

2010

Begroot 2011

Begroot 2012

Begr wijz 2012

947.393 30.175 977.568

0 25.210 25.210

939.807 51.979 991.786

963.000 51.979 1.014.979

124.347 50.162 0 77.458 155.956 124.698 151.406 684.026

0 0 0 0 0 0 45.849 1 45.850

107.751 90.344 0 96.166 200.000 150.000 100.292 70.016 814.569

107.751 90.344 0 96.166 100.000 150.000 100.292 70.016 714.569

601.096 214.268 51.200 232.502 80.530 1.179.597

0 144.390 0 0 0 144.390

661.763 139.133 62.013 192.514 101.288 1.156.711

661.763 139.133 47.013 227.514 81.288 1.156.711

37.076 39.032 30.934 107.042

0 0 0 0

44.248 32.003 39.631 115.882

44.248 32.003 39.631 115.882

1.970.665

190.240

2.087.161

1.987.161

0

0

-20.000

-20.000

444.034 444.034

113.874 113.874

373.421 373.421

373.421 373.421

9.356.240

4.096.499

7.430.507

7.430.507

Vergadering van de Algemene Vergadering van de vereniging IPO op 2 oktober 2012 agendapunt 4b, bijlage 2010

Begroot 2011

Begroot 2012

Begr wijz 2012

Baten bijdragen provincies secretariaat bijdragen provincies flexpool bijdragen provincies specifieke opdrachten bijdragen andere overheden onttrekking bestemmingsreserve diverse baten rente

8.809.582 258.665 0 243.900 95.000 78.503 51.818

3.949.996 25.500 0 121.000 0 0 0

6.067.165 37.000 1.146.342 121.000 0 9.000 50.000

6.067.165 37.000 1.146.342 121.000 0 9.000 50.000

Subtotaal baten IPO

9.537.468

4.096.496

7.430.507

7.430.507

0

0

7.430.507

7.430.507

bijdragen provincies Kassiersfunctie

Totaal baten

9.537.468

4.096.496

Vergadering van de Algemene Vergadering van de vereniging IPO op 2 oktober 2012 agendapunt 4b, bijlage

Vergadering van de Algemene Vergadering van de vereniging IPO op 2 oktober 2012 agendapunt 4b, bijlage

Vergadering van de algemene vergadering van de vereniging IPO op 2 oktober 2012 agendapunt 4c

Paraaf secretaris

:

Datum Inlichtingen bij Doorkiesnummer Bijlagen

: : : :

14 september 2012 Gerard Beukema/Jacqueline Kooman (070) 888 12 32 1

Onderwerp

:

Wijziging begroting kassiersfunctie 2012

Voorstel De wijziging in de begroting Kassiersfunctie 2012, zoals vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 11 en 12 september 2012, goedkeuren. Toelichting Voorgesteld wordt de vigerende begroting Kassiersfunctie 2012 (vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 8 december 2011) te wijzigen conform de onderstaande voorstellen. De wijzigingsvoorstellen tonen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2012 een ophoging van in totaal € 1.411.525. Dit bedrag omvat de verwerking van reeds ambtelijk goedgekeurde voorstellen. Specificatie wijzigingen: - conform het bestuursbesluit van 22 maart 2012 is € 781.705 opgenomen voor gegunde opdrachten voor ICT-dienstverlening van GBO provincies; - conform het bestuursbesluit van 19 april 2012 is € € 346.290 opgenomen voor de gezamenlijke aanschaf beeldmateriaal bij GBO provincies; - conform het voorstel van 26 april 2012 van de Ambtelijke Adviescommissie Middelen is € 150.000 opgenomen voor het Provinciaal GeoRegister (PGR) bij GBO provincies; - conform het voorstel naar aanleiding van de schriftelijke ronde van 23 juni 2012 van de Ambtelijke Adviescommissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Waterbeheer (AAC DROW) is € 30.000 opgenomen voor software-aanpassingen RO-standaarden bij GBO provincies; - conform het voorstel van 23 augustus 2012 van de AAC DROW is € 103.530 opgenomen voor de kosten van fase 1 en 2 van het Zwemwaterportaal bij het budget Interprovinciale Projecten Water (IPW). Bijlage Concept begrotingswijziging Kassiersfunctie 2012.

Vergadering van de Algemene Vergadering op 2 oktober 2012 agendapunt 4c, bijlage

Begroting 2012 Kassiersfunctie

Lasten

2010

Gew begr 2011

Begroot 2012

Begr wijz 2012

194.160 50.000 5.000 249.160

194.160 50.000 5.000 249.160

103.730 p.m. 1.680.458 12.500 1.796.688

103.730 1.099.155 1.680.458 12.500 2.895.843

42.718 891.684 2.500 936.902

42.718 891.684 2.500 936.902

2.982.750

4.081.905

Kassiersfunctie Uitvoerende activiteiten: Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer - salarissen en sociale lasten - programmakosten - overhead totaal SNL Gemeenschappelijke Beheers Organisatie - salarissen en sociale lasten - programmakosten - programmakosten - overhead totaal GBO

1.464.201

PRISMA - salarissen en sociale lasten - programmakosten - overhead totaal PRISMA

1.177.479

1.680.458

930.575

Total uitvoerende activiteiten

Provinciale abonnementen - Geonovum - STOWA - COELO - CEMR totaal provinciale abonnementen

transport

-12.605 171.700 7.590 32.825 199.510

16.000 173.000 7.590 42.600 239.190

16.000 173.000 7.590 42.600 239.190

16.000 173.000 7.590 42.600 239.190

2.841.190

2.850.223

3.221.940

4.321.095

Vergadering van de Algemene Vergadering op 2 oktober 2012 agendapunt 4c, bijlage Lasten

transport Overig - Interprovinciale Projecten Water (IPW) - Landel Coordinatiep. Windenergie (LCW) - VIBO - Catalogus Groenblauwe Diensten - Weidevogels - Arbeidsmarkt- en opleidingsgelden - Duurzxaam inkopen - benchmark Berenschot - ProGideon - Front Office - Basisregistraties - Uitvoering Klimaat- en energieakkoord - Brede Doeluitkering - MTR - Indicatiestelling Bureaus jeugdzorg - Week van de jeugdzorg - Procesmanagement ILG

2010

Gew begr 2011

Begroot 2012

Begr wijz 2012

2.841.190

2.850.223

3.221.940

4.321.095

653.992 30.808 26.710 12.673 20.044 231.906 17.331 138.000 513.277 0 0 98.519 85.425 270.866 166.800 41.864 127.125

321.008

408.008

36.000 0

36.000 0

22.643

22.643

0 0 0 0

0 0 0 0

586.500 160.000 182.620

586.500 160.000 182.620

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 125.000 285.000 100.000

0 125.000 285.000 100.000

0 0 0 1.818.771

0 0 0 1.905.771

- Natura 2000 - Uitvoering bestuursakkoord - Ondersteuning samenwerkingsagenda Kring - Werkbudget gedeputeerden mobiliteit - Professionaliseren gebiedsontwikkeling - Landelijk Team BRZO - Landelijk Team Risico Bedrijven - Convenant Glastuinbouw totaal overig

282.362 284.878 0 0 161.157 151.741 0 22.835 3.338.313

504.202 36.000 0 22.643 0 360.825 0 0 542.272 191.501 162.139 115.000 0 0 0 0 0 196.638 150.000 336.134 0 360.000 100.000 0 126.050 0 3.203.404

totaal kassiersfunctie

6.179.503

6.053.627

5.040.711

6.226.866

Overige kosten BTW Totaal overige kosten

826.648 826.648

1.076.054 1.076.054

813.183 813.183

1.038.553 1.038.553

7.006.151

7.129.681

5.853.895

7.265.420

Totaal lasten

Vergadering van de Algemene Vergadering op 2 oktober 2012 agendapunt 4c, bijlage 2010

Gew begr 2011

Begroot 2012

Begrwijz 2012

bijdragen provincies Kassiersfunctie vooruitontvangen/nog te ontv bijdragen diverse baten bijdragen andere overheden

9.669.724 -3.793.380 3.586 1.126.222

7.079.681 0 0 50.000

5.728.895 0 0 125.000

7.140.420 0 0 125.000

Totaal baten

7.006.152

7.129.681

5.853.895

7.265.420

Vergadering van de Algemene Vergadering op 2 oktober 2012 agendapunt 4c, bijlage

Vergadering van de Algemene Vergadering op 2 oktober 2012 agendapunt 4c, bijlage

Vergadering van de Algemene Vergadering op 2 oktober 2012 agendapunt 4c, bijlage

Vergadering van de algemene vergadering van de vereniging IPO op 2 oktober 2012 agendapunt 4d

Paraaf secretaris

:

Datum Inlichtingen bij Doorkiesnummer Bijlagen

: : : :

14 september 2012 Gerard Beukema/Jacqueline Kooman (070) 888 12 32 3

Onderwerp

:

IPO-begroting 2013

Voorstel De IPO-begroting 2013, vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 11 en 12 september 2012, goedkeuren. Toelichting Bijgaand treft u aan de conceptbegroting 2013 (bijlage 1) en de toelichting op de begroting 2013 (bijlage 2) van het IPO. De begroting is gebaseerd op de IPOmeerjarenbegroting 2012-2015. De begroting kent ten opzichte van de begroting 2012 een daling van ruim 5%. De formatie is teruggebracht van 50,14 naar 45,70 fte’s en de daaraan gerelateerde vaste kosten zijn verlaagd. Ten gevolge van de wijzigingen in 2012 zijn de volgende begrotingsposten aangepast: 1. de loonkosten zijn verhoogd met 2,4%. Op 8 juni 2012 is een nieuwe cao 2011 afgesloten, waarin de salarissen met ingang van 1 juni 2011 zijn verhoogd met 1,2%. Door het ABP zijn de pensioenpremies verhoogd. Dit resulteert in een verhoging van de werkgeverslasten met 1,2%; 2. de huurkosten zijn verhoogd met het verwachte stijgingspercentage wat gekoppeld is aan de inflatie. Voor 2013 verwacht het CPB een inflatie van 1,75%; 3. de indirecte kosten zijn verhoogd met 1,25%; 4. het btw-percentage is verhoogd van 19 naar 21%; en 5. de budgetten telecommunicatie, ICT en repro zijn samengevoegd tot één budget ICT. Bijlagen 1. Begroting 2013; 2. toelichting op de begroting 2013; 3. ondertekend besluit IPO-begroting 2013.

Vergadering van de Algemene Vergadering van de vereniging IPO op 2 oktober 2012 agendapunt 4d, bijlage 1 (blad 1)

Begroting 2013 Lasten

2011

Begroot 2012

Begr wijz 2012

Begroot 2013

511.128 511.128

435.769 435.769

447.000 447.000

306.250 306.250

2.323.106 288.996 84.354 2.696.456

2.074.574 270.701 66.566 2.411.841

2.124.207 270.701 66.566 2.461.474

1.936.908 271.516 67.398 2.275.821

Europa Salarissen en sociale lasten Huisvesting Brussel Kenniscentrum Europa Decentraal Totaal Europa

327.726 47.107 162.664 537.497

218.352 56.328 172.992 447.671

224.000 56.328 172.992 453.320

223.592 58.017 178.181 459.791

Electronische dienstverlening - salarissen en sociale lasten - Programmakosten Totaal electronische dienstverlening

222.338 70.540 292.878

92.019 25.000 117.019

94.000 25.000 119.000

94.227 25.000 119.227

Werkgeverszakem Salarissen en sociale lasten - Personeelsmonitor - Programmakosten Totaal Werkgeverszaken

202.533 9.703 55.861 268.096

226.253 25.000 47.852 299.104

227.300 25.000 47.852 300.152

197.352 0 48.450 245.802

Jeugdzorg Salarissen en sociale lasten Totaal Jeugdzorg

0 0

286.735 286.735

294.000 294.000

302.116 302.116

48.371 48.370

0 0

0 0

0 0

Directie Salarissen en sociale lasten Totaal directie Belangenbehartiging en innovatie Salarissen en sociale lasten - programmakosten algemeen - Jaarconferentie/bestuursdiner Totaal belangenbehartiging en innovatie

Specifieke opdrachten:

Verantwoording en monitoring - benchmark Jeugdzorg Totaal Verantwoording en monitoring

Vergadering van de Algemene Vergadering van de vereniging IPO op 2 oktober 2012 agendapunt 4d, bijlage 1 (blad 1) Lasten

2011

Begroot 2012

Begr wijz 2012

Begroot 2013

Ondersteuning en Bedrijfsvoering Salarissen en sociale lasten programmakosten Totaal ondersteuning en bedrijfsvoering

936.593 29.653 966.246

939.807 51.979 991.786

963.000 51.979 1.014.979

886.266 52.314 938.580

Interne organisatie Personele kosten Vergoeding woon/werkverkeer Overige personeelskosten Vorming en opleiding Herplaatsing Transitie Reis- en verblijfkosten Tijdelijk personeel Totaal personele kosten

96.182 64.236 89.326 152.201 0 121.408 91.435 614.789

107.751 90.344 96.166 150.000 200.000 100.292 70.016 814.569

107.751 90.344 96.166 150.000 100.000 100.292 70.016 714.569

103.866 84.340 100.037 90.000 200.000 94.157 64.107 736.508

598.698 159.488 305.335 1.063.522

661.763 139.133 355.815 1.156.711

661.763 139.133 355.815 1.156.711

672.920 140.919 353.686 1.167.524

58.635 26.106 28.213 112.954

44.248 32.003 39.631 115.882

44.248 32.003 39.631 115.882

45.201 32.403 40.127 117.730

1.791.265

2.087.161

1.987.161

2.021.762

0

-20.000

-20.000

-20.000

243.192 243.192

373.421 373.421

373.421 373.421

391.703 391.703

7.355.125

7.430.507

7.430.507

7.041.053

Huisvesting Kantoor Den Haag Vergaderkosten ICT Totaal huisvesting Diversen Accountantskosten en administratie Documentatie Representatie Totaal diversen Totaal interne organisatie

Doorbelasting overhead Overige kosten BTW Totaal overige kosten

Totaal lasten

Vergadering van de Algemene Vergadering van de vereniging IPO op 2 oktober 2012 agendapunt 4d, bijlage 1 (blad 1)

Baten bijdragen provincies secretariaat bijdragen provincies flexpool bijdragen provincies specifieke opdrachten bijdragen andere overheden onttrekking bestemmingsreserve diverse baten rente

Totaal baten

2011

Begroot 2012

Begr wijz 2012

Begroting 2013

7.527.339 63.500 0 131.895 44.000 80.411 80.167

6.067.165 37.000 1.146.342 121.000 0 9.000 50.000

6.067.165 37.000 1.146.342 121.000 0 9.000 50.000

5.708.497 37.000 1.115.556 121.000 0 9.000 50.000

7.927.312

7.430.507

7.430.507

7.041.053

Vergadering van de Algemene Vergadering van de vereniging IPO op 2 oktober 2012 agendapunt 4d, bijlage 1 (blad 1)

Vergadering van de Algemene Vergadering van de vereniging IPO op 2 oktober 2012 agendapunt 4d, bijlage 1 (blad 1)

Vergadering van de Algemene Vergadering van de vereniging IPO op 2 oktober 2012 agendapunt 4d, bijlage 1 (blad 1)

Vergadering van de Algemene Vergadering van de vereniging IPO op 10 oktober 2011 agendapunt 4d, bijlage 1 (blad 2)

Overzicht bijdragen Provincies

Totaal

Secretariaat

Specifieke opdrachten geconsolideerd

Europa

E-dienstverlening

Werkgeverszaken

Jeugdzorg

- Groningen

460.344

385.495

74.849

28.780

8.352

17.446

20.271

- Fryslân

548.540

459.351

89.189

34.294

9.952

20.789

24.154

- Drenthe

448.807

375.834

72.973

28.059

8.142

17.009

19.763

- Overijssel

531.811

445.343

86.468

33.248

9.648

20.155

23.417

- Gelderland

630.526

528.008

102.518

39.419

11.439

23.896

27.764

- Utrecht

520.872

436.182

84.690

32.564

9.450

19.740

22.936

- Noord-Holland

738.731

618.619

120.112

46.184

13.402

27.997

32.529

- Zuid-Holland

881.533

738.202

143.331

55.112

15.994

33.409

38.816

- Zeeland

448.448

375.534

72.914

28.036

8.136

16.995

19.747

- Noord-Brabant

690.973

578.626

112.347

43.198

12.536

26.187

30.426

- Limburg

522.459

437.511

84.948

32.663

9.479

19.800

23.006

- Flevoland

438.009

366.792

71.217

27.383

7.947

16.600

19.287

6.861.053

5.745.497

1.115.556

428.940

124.477

260.023

302.116

9.000

9.000

0

0

0

0

55.000 0 0 0 66.000 0 0 0 121.000

55.000 0 0 0 66.000 0 0 0 121.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rente

50.000

50.000

0

0

0

0

Totaal

7.041.053

5.925.497

1.115.556

428.940

124.477

302.116

Totaal Diverse baten Andere overheden - VWS (via ZH) - VWS -V&W - VROM - LNV (via ZH) - UvW - EZ - Grootstedelijke regio's Totaal

Vergadering van de Algemene Vergadering van de vereniging IPO op 2 oktober 2012 agendapunt 4d, bijlage 1 (blad 3)

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven omschrijving

2012

2013

aanschaf- vermeer- verminwaarde dering dering per 10112 2012 2012

aanschafwaarde per 10113

vermeerdering 2013

vermindering 2013

aanschafwaarde per 311213

% totaal afschr. afschr. per 10113

afschr boekover waarde 2013 per 10112

boekw per 311213

381.986

10.000

0

391.986

10,00

328.963

16.000

49.323

47.023

meubilair

371.986

10.000

verhuizing/verbouwing

626.215

10.000

0

626.215

10.000

0

636.215

6,67

447.649

39.000

218.566

149.566

kantoorautomatisering

819.641

25.000

0

844.641

65.000

0

909.641

33,33

785.652

65.000

103.989

58.989

communicatiewebsite

76.646

0

0

76.646

0

0

76.646

33,33

43.032

25.000

59.614

8.614

licenties

95.504

0

0

95.504

0

0

95.504

33,33

58.278

31.000

50.226

6.226

kantoormachines

77.462

2.000

0

79.462

2.000

0

81.462

20,00

70.652

6.500

13.810

4.310

telefooncentrale

73.196

50.000

123.196

10.000

0

133.196

20,00

45.905

6.500

43.391

80.791

2.140.650

97.000

2.227.650

97.000

0

2.324.650

1.780.131

189.000

538.919

355.518

TOTAAL

0

Vergadering van de Algemene Vergadering van de vereniging IPO op 2 oktober 2012 agendapunt 4d, bijlage 1 (blad 4) Voorgesteld formatieplan 2012 t/m 2015 2011

2012

2013

2014

2015

1,00 2,00 1,00 4,00

1,00 2,00 0,00 3,00

1,00 1,00 0,00 2,00

1,00 1,00 0,00 2,00

1,00 1,00 0,00 2,00

1,89 6,00 10,85 3,52 22,26

1,89 6,33 9,85 2,52 20,59

1,89 5,33 8,85 2,52 18,59

1,89 5,33 8,35 2,52 18,09

1,00 1,00 1,00 3,00

1,00 1,00 1,00 3,00

1,00 1,00 1,00 3,00

1,00 1,00 1,00 3,00

0,50 0,83 1,00 2,33

0,50 0,83 1,00 2,33

0,50 0,50 1,00 2,00

0,50 0,50 1,00 2,00

0,50 0,50 1,00 2,00

1,00 1,00 0,80 2,80

1,00 1,00 0,00 2,00

1,00 1,00 0,00 2,00

1,00 1,00 0,00 2,00

1,00 1,00 0,00 2,00

1,35 1,00 2,35

0,00 1,00 1,00

0,00 1,00 1,00

0,00 1,00 1,00

0,00 1,00 1,00

7,48

8,33

8,00

8,00

8,00

Totaal Bedrijfsvoering

1,00 1,92 1,74 2,64 1,60 6,00 1,00 1,15 17,05

1,00 1,92 1,74 2,64 1,60 5,50 1,00 1,15 16,55

1,00 1,92 1,30 2,64 1,60 4,50 1,00 1,15 15,11

1,00 1,92 1,30 2,64 1,60 3,50 1,00 1,15 14,11

1,00 1,92 1,30 1,64 1,60 3,50 1,00 1,15 13,11

Totaal formatie IPO-secretariaat

57,31

50,14

45,70

42,70

41,20

Directie

Totaal directie Platform & belangenbehartiging

3,78 7,00 9,78 4,33 Communicatie 2,00 1,00 0,89 Belangenbehartiging en innovatie (nieuw)

Totaal

28,78

Specifieke opdrachten: Jeugdzorg (tot 2016)

Werkgeverszaken

Europa

Electronische dienstverlening

Totaal specifieke opdrachten Bedrijfsvoering

Vergadering van de algemene vergadering van de vereniging IPO op 2 oktober 2012 agendapunt 4d, bijlage 2

Toelichting op de begroting 2013

1. Algemeen beeld In verband met de verkiezingen van de Tweede Kamer is een beleidsarme begroting opgesteld gebaseerd op de IPO-meerjarenbegroting 2012-2015. De begroting 2013 kent ten opzichte van de begroting 2012 een daling van ruim 5%. In de personele begroting is de formatie teruggebracht van 50,14 naar 45,70 fte en zijn de daaraan gerelateerde vaste kosten verlaagd. Daarnaast zijn ten gevolge van wijzigingen in 2012 de volgende begrotingsposten aangepast: a. verhoging van de loonkosten. Voor het IPO is uitgegaan van een stijging van de loonkosten met 2,4%:  in juni 2012 is een onderhandelingsakkoord bereikt voor een nieuwe cao provincies waarin de salarissen met ingang van 1 juni 2011 zijn verhoogd met 1,2%;  het ABP heeft per 1 april 2012 de pensioenpremies verhoogd waardoor de werkgeverslasten stijgen met 1,2%; b. verhoging van de huurkosten met het verwachte stijgingspercentage gekoppeld aan de inflatie. Voor 2013 verwacht het CPB een inflatie van 1,75%; c. verhoging van de indirecte kosten met 1,25%; d. verhoging van het btw percentage van 19 naar 21%; e. de budgetten Telecommunicatie, ICT en Reproductie zijn samengevoegd tot één budget ICT. 2. Uitgangspunten Formatie en personeelskosten Voor de berekening van de salarissen en sociale lasten is uitgegaan van het formatieplan (zie bijlage 1). Bij het vaststellen van de hoogte van het budget is uitgegaan van de feitelijke inschaling van het personeel waarbij als salarispeil 1 januari 2012 is genomen vermeerderd met de CAO-afspraken over 2011 en de verhoging van de pensioenpremies in 2012. Huisvestingskosten Bij de raming van de kosten voor de huisvesting in Den Haag is uitgegaan van het consumentenprijsindexcijfer van het CPB voor 2013. Bij Europa zijn de kosten van de IPO-werkkamer in het “Huis van de Nederlandse Provincies” in Brussel gebaseerd op een evenredige bijdrage van het IPO-secretariaat aan de totale huurkosten. Indirecte kosten De indirecte kosten zijn verhoogd met het maximaal toegestane stijgingspercentage van 1,25%, zoals eerder door de algemene vergadering is besloten.

-2-

Overhead Voor huisvestingskosten is per werkplek € 2.500 doorberekend naar de volgende uitvoerende activiteiten: - Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) twee werkplekken; - Programma IPO Strategische Milieu Agenda (PRISMA) één werkplek; - Gemeenschappelijke Beheers Organisatie (GBO) vijf werkplekken. IPO-verdeelsleutel De provinciale bijdragen voor het IPO-secretariaat worden vastgesteld op grond van de zogenoemde IPO-verdeelsleutel. De in 2013 gehanteerde IPO-verdeelsleutel is gebaseerd op de junicirculaire Provinciefonds van 13 juni 2012 (2012-0000347923) waarbij de opbrengst opcenten Motorrijtuigenbelasting naar genormeerd tarief is opgeteld. Waarderingsgrondslagen De duurzame bedrijfsmiddelen zijn gewaardeerd op basis van de historische kostprijs, verminderd met de lineaire afschrijving gedurende de geschatte gebruiksduur van het bedrijfsmiddel. De gebruiksduur van de huisvesting is gerelateerd aan het huurcontract, dat een looptijd kent van vijftien jaar. Voor het meubilair is een gebruiksduur van tien jaar in acht genomen, voor de telefooncentrale zeven jaar en voor automatiseringsapparatuur drie jaar. De aanschaf van software vindt plaats ten laste van de exploitatierekening. Treasury De provincies financieren jaarlijks op grond van de vastgestelde begroting het IPOsecretariaat. Op basis van de jaarrekening vindt jaarlijks met de provincies definitieve afrekening plaats, waarbij als gedragsregel wordt gehanteerd dat niet bestede middelen naar de provincies terugvloeien. Indien de bevoorschotting van de provincies en de liquiditeiten het toelaten worden in voorkomende situaties gelden bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) op een depositorekening gezet. De looptijd is drie, hooguit zes maanden. In geval van krappe liquiditeit heeft de BNG een garantie van € 450.000 (afgerond) afgegeven. Hiervan is tot op heden geen gebruik gemaakt. Het IPO is niet bevoegd tot het aangaan, garanderen en verstrekken van geldleningen. Risico’s Met name het werken met projectmedewerkers, die een tijdelijke arbeidsovereenkomst hebben, brengt met zich mee dat bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst WWrechten ontstaan die door het IPO als eigen risicodrager volledig worden gedragen. De risico’s worden beperkt door waar mogelijk te werken met uitzendconstructies, detacheringsovereenkomsten en het begeleiden van medewerkers in het zoeken naar een volgende baan. Omdat het IPO niet bevoegd is tot het aangaan van geldleningen is het renterisico voor het IPO afwezig.

Vergadering van de Algemene Vergadering van de vereniging IPO op 2 oktober 2012 agendapunt 4d, bijlage 3

Vergadering van de algemene vergadering van de vereniging IPO op 2 oktober 2012 agendapunt 4e

Paraaf secretaris

:

Datum Inlichtingen bij Doorkiesnummer Bijlagen

: : : :

14 september 2012 Gerard Beukema/Jacqueline Kooman (070) 888 12 32 3

Onderwerp

:

Begroting Kassiersfunctie 2013

Voorstel De begroting Kassiersfunctie 2013, vastgesteld door het bestuur in zijn vergadering van 11 en 12 september 2012, goedkeuren. Toelichting Bijgaand treft u aan de conceptbegroting Kassiersfunctie 2013 (bijlage 1) en de toelichting (bijlage 2). Onder de kassiersfunctie zijn de interprovinciale (niet IPO-)activiteiten opgenomen. Om de ontwikkeling van de kosten van het IPO-secretariaat beter zichtbaar te maken is een strikte scheiding aangebracht tussen de onderdelen IPO-secretariaat en kassiersfunctie. Bijlagen 1. Begroting Kassiersfunctie 2013; 2. toelichting op de begroting Kassiersfunctie 2013; 3. ondertekend besluit begroting Kassiersfunctie 2013.

Vergadering van de Algemene Vergadering van de vereniging IPO op 2 oktober 2012 agendapunt 4e, bijlage 1 (blad 1)

Begroting 2013 Kassiersfunctie

Lasten

2011

Begroot 2012

Begr wijz 2012

Begroot 2013

0 64.646 6.772 0 71.418

194.160 50.000 22.643 5.000 271.803

194.160 50.000 22.643 5.000 271.803

198.820 50.000 22.269 5.000 276.088

Gemeenschappelijke Beheers Organisatie - salarissen en sociale lasten - programmakosten - programmakosten - overhead totaal GBO

0 2.590.640 0 0 2.590.640

103.730 1.680.458 p.m. 12.500 1.796.688

103.730 1.680.458 1.099.155 12.500 2.895.843

106.220 2.727.273 p.m. 12.500 2.845.992

PRISMA - salarissen en sociale lasten - programmakosten - overhead totaal PRISMA

0 1.148.156 0 1.148.156

42.718 891.684 2.500 936.902

42.718 891.684 2.500 936.902

43.743 p.m. 2.500 46.243

Total uitvoerende activiteiten

3.810.214

3.005.393

4.104.548

3.168.324

0 174.447 7.590 42.600 224.637

16.000 173.000 7.590 42.600 239.190

16.000 173.000 7.590 42.600 239.190

16.000 173.000 7.590 42.600 239.190

4.034.851

3.244.583

4.343.738

3.407.514

Kassiersfunctie Uitvoerende activiteiten: Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer - salarissen en sociale lasten - programmakosten - Catalogus groenblauwe diensten - overhead totaal SNL

Provinciale abonnementen - Geonovum - STOWA - COELO - CEMR totaal provinciale abonnementen

transport

Vergadering van de Algemene Vergadering van de vereniging IPO op 2 oktober 2012 agendapunt 4e, bijlage 1 (blad 1) Lasten

2011

Begroot 2012

Begr wijz 2012

Begroot 2013

transport

4.034.851

3.244.583

4.343.738

3.407.514

Overig - Interprovinciale Projecten Water (IPW) - Landel Coordinatiep. Windenergie (LCW) - Communicatiestrategie duurzame mobiliteit - Arbeidsmarkt- en opleidingsgelden - ProGideon - Front Office - Basisregistraties - Uitvoering Klimaat- en energieakkoord - Decentralisatie ILG/EHS - NJI/prestatie-indicatoren jeugdzorg - NJI/clusterindeling clienten jeugdzorg - Week van de jeugdzorg - Procesmanagement ILG - RUD's - Natura 2000 - Samenwerkingsagenda Kring/STIP - Werkbudget gedeputeerden mobiliteit - Professionaliseren gebiedsontwikkeling - Landelijk Team BRZO - Landelijk Team Risico Bedrijven - Convenant Glastuinbouw totaal overig

477.484 33.319 21.960 418.817 500.410 69.226 102.417 99.942 196.094 79.205 16.530 39.630 73.437 396.958 138.250 145.890 46.177 117.082 356.540 78.513 31.874 3.439.755

321.008 36.000 0 0 586.500 160.000 182.620 0 0 0 0 0 0 0 0 125.000 285.000 100.000 0 0 0 1.796.128

408.008 36.000 0 0 586.500 160.000 182.620 0 0 0 0 0 0 0 0 125.000 285.000 100.000 0 0 0 1.883.128

727.273

1.822.777

totaal kassiersfunctie

7.474.606

5.040.711

6.226.866

5.230.291

Overige kosten BTW Totaal overige kosten

965.014 965.014

813.183 813.183

1.038.553 1.038.553

963.127 963.127

8.439.620

5.853.895

7.265.420

6.193.418

Totaal lasten

36.000 0 0 330.579 p.m. 0

0 0 0 0 0 0 0 0 p.m. 628.926 100.000

0 0 0

Vergadering van de Algemene Vergadering van de vereniging IPO op 2 oktober 2012 agendapunt 4e, bijlage 1 (blad 1)

bijdragen provincies Kassiersfunctie diverse baten bijdragen andere overheden

Totaal baten

2011

Begroot 2012

Begr wijz 2012

Begroot 2013

7.090.675 28.171 1.320.773

5.728.895 0 125.000

7.140.420 0 125.000

6.193.418 0 0

8.439.620

5.853.895

7.265.420

6.193.418

Vergadering van de Algemene Vergadering van de vereniging IPO op 2 oktober 2012 agendapunt 4e, bijlage 1 (blad 1)

Vergadering van de Algemene Vergadering van de vereniging IPO op 2 oktober 2012 agendapunt 4e, bijlage 1 (blad 1)

Vergadering van de Algemene Vergadering van de vereniging IPO op 2 oktober 2012 agendapunt 4e, bijlage 1 (blad 1)

Vergadering van de Algemene Vergadering van de vereniging IPO op 2 oktober 2012 agendapunt 4e, bijlage 1 (blad 2)

Overzicht bijdragen Provincies

Totaal

Uitvoerende activitteiten

Kass.functie prov abonn

Kass functie overig

- Groningen

434.623

250.218

184.405

p.m.

16.048

168.357

- Fryslân

488.723

298.155

190.568

p.m.

19.123

171.445

- Drenthe

386.956

243.946

143.010

p.m.

15.646

127.364

- Overijssel

455.211

289.062

166.149

p.m.

18.540

147.609

- Gelderland

591.165

342.720

248.445

p.m.

21.981

226.464

- Utrecht

456.574

283.117

173.457

p.m.

18.159

155.298

- Noord-Holland

661.850

401.532

260.318

p.m.

25.754

234.564

- Zuid-Holland

802.153

479.150

323.003

p.m.

30.732

292.271

- Zeeland

385.192

243.752

141.440

p.m.

15.634

125.806

- Noord-Brabant

652.066

375.575

276.491

p.m.

24.089

252.402

- Limburg

493.655

283.979

209.676

p.m.

18.214

191.462

- Flevoland

385.250

238.077

147.173

p.m.

15.270

131.903

6.193.418

3.729.283

2.464.135

p.m.

239.190

2.224.945

Totaal

Kassiersfunctie Kass functie PRISMA geconsolideerd programmakosten

Vergadering van de algemene vergadering van de vereniging IPO op 2 oktober 2012 agendapunt 4e, bijlage 2

Toelichting op de begroting 2013 Kassiersfunctie Onder de kassiersfuncties zijn de interprovinciale (niet IPO-) activiteiten opgenomen. Door deze activiteiten gezamenlijk uit voeren wordt efficiënter gewerkt ten opzichte van het individueel uitvoeren door elke provincie apart, bijvoorbeeld door gezamenlijke inkoop. Om administratieve redenen worden de provinciale bijdragen aan deze activiteiten “gekassierd” door het IPO. Toelichting uitvoerende activiteiten Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) Het structurele onderhoud van het stelsel en de coördinatie van de uitvoering is een verantwoordelijkheid van het IPO. In de begroting zijn twee formatieplaatsen begroot alsmede een werkbudget. In 2006 is de Catalogus Groenblauwe Diensten in gebruik genomen. De Europese Commissie stemde alleen in met de Catalogus als een internetapplicatie en een website voor de Catalogus zouden worden ontwikkeld. Deze applicatie is inmiddels opgeleverd. Voor beheer en onderhoud wordt tot en met 2013 jaarlijks € 26.945 (inclusief btw) begroot. Gemeenschappelijke Beheer Organisatie (GBO GBO provincies is een taak en doelgerichte organisatie voor beheer van (inter)provinciale ict-producten en diensten. Kwaliteit en efficiency zijn leidend, waarbij de wensen en de continuïteit van de provincies sturend zijn. GBO provincies blijft verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de producten en diensten zodat deze blijven aansluiten op de ontwikkelingen in de markt. GBO provincies maakt gebruik van een kern van provincie professionals die zich richten op het regisseren van gezamenlijke processen die nodig zijn om de door provincies gevraagde producten en diensten optimaal te ondersteunen. De ophanging van GBO provincies zal in 2013/2014 mogelijk veranderen. Dit kan tot gevolg hebben dat de aansturing niet meer door het IPO gefaciliteerd wordt. Een notitie waarin de governance, taakverdeling, en mandaatregeling vastgelegd wordt is in de maak. In 2013 zal daarom het portfolio zoveel mogelijk stabiel gehouden worden. Een aantal projecten die ervoor zorgen dat het portfolio van GBO provincies mogelijk uitgebreid wordt, zijn nu al in beeld. Omdat 2013 een overgangsjaar zal zijn waarin de nieuwe governance structuur ingericht moet worden, worden deze applicaties als PM post opgenomen in de begroting. Voor 2013 is voor programmakosten een budget van € 3.300.000 (inclusief btw) begroot, overeenkomend met de gewijzigde begroting 2012. PRISMA In het PRISMA-programma worden projecten opgenomen ter uitvoering van de interprovinciale strategische milieu-agenda. De financiering geschied op basis van een afzonderlijk door de provincies beschikbaar gesteld budget. Doel van het PRISMAprogramma is om in gezamenlijkheid bij te dragen aan de ontwikkeling en vernieuwing van het milieubeleid. Voor de continuïteit van het programma is het nuttig dat de planning en control vanuit een centraal punt plaatsvindt. Hiervoor is in de begroting een halve formatieplaats begroot. Voor het budget programmakosten is voorlopig een p.m. post opgenomen. In de 3e week van november wordt in de bestuurlijke adviescommissie DROW een definitief besluit genomen over de hoogte van de programma-begroting.

-2-

Provinciale abonnementen De gezamenlijke provincies nemen deel in een aantal organisaties, te weten Stichting Onderzoek Waterbeheer (STOWA), Centrum onderzoek economie lagere overheden (COELO) en Council of European Municipalities en Regions (CEMR). De bijdrage van de gezamenlijke provincies wordt door het IPO gekassierd. Toelichting overig Interprovinciale projecten water Op het gebied van waterbeleid werken de provincies bij een aantal projecten samen met de Unie van Waterschappen en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het gaat hier onder meer om afspraken die zijn gemaakt in het nationaal bestuursakkoord Water. Een aantal projecten zorgt voor de ondersteuning bij de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water door de individuele provincies. Het kassieren via de IPO begroting versimpelt de administratieve organisatie rond deze projecten. In 2013 wordt een bijdrage geleverd aan het Landelijk Grondwater Register, ontwikkelingsprogramma regionale waterkeringen, Informatiehuis Water en de Zwemwatersite. De verhoging van dit budget ten opzichte van 2012 is éénmalig. Landelijk Coördinatiepunt Windenergie De provincies zijn sinds 2001 partner in de Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie (BLOW). De coördinatie van de BLOW-overeenkomst is door de provincies bij het IPO neergelegd. ProGideon ProGideon betreft de provinciale bijdrage aan de realisatie van een nationale basisvoorziening voor geo-informatie; een infrastructuur die voorziet in de beschikbaarheid van ruimtelijke informatie voor alle overheden, burgers en bedrijven. Samenwerkingsagenda Kring van Provinciesecretarissen Het betreft activiteiten die voor een groot deel voortvloeien uit het “oude” uitvoeringsprogramma bestuursakkoord. Zo is bij de evaluatie van dit programma besloten dat de activiteiten op het gebied van regeldruk en dienstverlening, als ook de provincieacademie en strategisch forum (in relatie tot profiel en stip)worden voortgezet. Bij regeldruk en dienstverlening is de uitvoeringsagenda tussen rijk en provincies die voortvloeit uit de bestuursafspraken 2011-2015 leidend. Daarnaast is vanuit het traject rondom de IPO-meerjarenagenda de Kring gevraagd met een uitwerking te komen van de onderdelen “positie en profiel provincies” en “Stip op de horizon”. De ondersteuning van deze trajecten tezamen met de voort te zetten onderdelen van het oude uitvoeringsprogramma zijn nu gebundeld in een “samenwerkingsagenda Kring”. Dit budget wordt hoofdzakelijk aangewend voor personele lasten, communicatie en ontwikkelkosten die samenhangen met bovengenoemde onderdelen. De Kring van Provinciesecretarissen zal hiervoor in oktober een begroting vaststellen. Werkbudget Mobiliteit Op een aantal terreinen werken de 12 provincies samen, vaak in projecten met de stadsregio’s (SkVV) en/ of het ministerie van I&M. Het kassieren van middelen hiervoor via IPO versimpelt de administratieve organisatie rond deze projecten. Het gaat hierbij in 2013 onder meer om het Tarievenbureau OV waarvan de voorziene bijdrage in 2013 door de volledige bemensing substantieel hoger ligt, het éénmalig financieren van het platform ‘Fiets filevrij’ (€ 75.000 ecxl btw), de continuering van de bijdrage aan het project Bison (stroomlijning en integratie reisinformatie) en het samenwerkingsproject met alle wegbeheerders (Wegbeheerders ontmoeten wegbeheerders). Tevens voorziet dit werkbudget er in dat kosten worden gedekt voor de ontwikkeling van de arbitrageregeling van de ov-chipkaart en de financiële bijdrage aan de ov-visie van

-3-

ROVER waartoe het bestuur heeft besloten op 21 juni 2012. Menskracht voor deze activiteiten wordt door de provincies zelf vrij gemaakt. De omvang van het werkbudget 2013 is op 29 augustus 2012 geaccordeerd door de ambtelijke adviescommissie RBROV. Professionaliseren gebiedsontwikkeling Met het programma professionaliseren van gebiedsontwikkeling speelt het IPO een rol bij professionaliseren en innoveren van processen rond gebiedsontwikkeling. Dit programma wordt samen met het ministerie van VROM, VNG en marktpartijen gezamenlijk ingevuld. Om de slagvaardigheid van de provinciale deelname te versterken heeft de adviescommissie RO&W geadviseerd om Professionaliseren van gebiedsontwikkeling van € 100.000 (excl. BTW) op de kassiersfunctie te begroten. Daarmee wordt voorkomen dat voor elk initiatief vertragende en administratief complexe inzamelingen moeten worden uitgevoerd. De verantwoordelijkheid voor de besteding van het budget ligt bij de ambtelijke adviescommissie DROW.

Vergadering van de Algemene Vergadering van de vereniging IPO op 2 oktober 2012 agendapunt 4e, bijlage 3