D 3 K. VEILIGHEIDSREGIO MlDDCN" EN WEST-BHABANT 7" Gemeente Drimmelen Reg. nr.o c j \^ Ingekomen op Q 3 ^5 2009

VEILIGHEIDSREGIO MlDDCN" EN W E S T - B H A B A N T

7"

D3

Gemeente Drimmelen | Reg. nr.O c j K

\^
o. nr. -v.->

Ingekomen op MID I MA

Q3 ^5 PZ

2009

OW

Gemeente Drimmelen T.a.v. het College van Burgemeester & Wethouders Postbus 19 4920 AA Made

Gg

BRW /BM

Diverse

Datum Onze referentie Uw referentie Uw brief van Cc

29 juli 2009 VR09u00072 n.v.t. n.v.t.

Behandeld door Telefoon E-mail Onderwerp

Gemeentelijke financiele contactfunctionarissen

Bijlagen

P. J. Vriens 013 - 5325750 [email protected] Jaarstukken 2008 en Begroting 2010 Veiligheidsregio MWB - Vastgestelde Jaarrekening 2008 - Vastgestelde Begroting 2010 - Overzicht afrekening C2000 per gemeente

Geacht College van Burgemeester en Wethouders, Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft op 2 juli 2009 de ontwerpjaarstukken 2008 en de ontwerpbegroting 2010 behandeld. Hierbij informeren wij u over de resultaten. Bijgevoegd treft u een exemplaarvan de beide vastgesteld stukken aan. Jaarstukken VR MWB 2008 Het Algemeen Bestuur heeft op 2 juli 2009 de volgende besluiten genomen met betrekking tot de onderdelen van de jaarstukken 2008: • vaststelling resultaat jaarrekening 2008 van de Veiligheidsregio • instemming met resultaatbestemming 2008 Veiligheidsregio De goedkeurende accountantsverklaring getrouwheid en rechtmatigheid is in de rekening opgenomen. Conform artikel 31, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling VR MWB biedt ons bestuur aan de Raad een exemplaarvan de vastgestelde Jaarrekening 2008 aan. Wij verzoeken u deze brief doorte geleiden naar uw Raad. De vastgestelde rekening VR MWB 2008 is inmiddels 00k - binnen de daartoe geldende termijn aangeboden aan Gedeputeerde Staten en aan het Ministerie van BZK. Overzicht resultaat Veiligheidsregio 2008 Dienstonderdelen VR Exploitatieresultaat 2008 Brandweer C2000 € 58.023 Brandweer overig € -144.668 GHOR € - 50.902 Veiligheidsbureau € OG € GMK (incl. aandeel Politie) € 423.874 Totaal Resultaat € 286.327 In de jaarrekening treft u de nadere onderbouwing perdienstonderdeel aan.

Fabriekstraat 34, Tilburg

Tel.: 013-5325750

www.veiligheidsregiomwb.nl

Postbus 467, 5000 AL Tilburg

Fax:013-5427680

[email protected]

Resultaatbestemminq 2008 De resultaatbestemming loopt via de op 5 juli 2007 door het Algemeen Bestuur (AB) vastgestelde algemene gedragslijn. In het AB op 26 maart 2009 is daar een gedragslijn voor het organisatieonderdeel gemeenten aan toegevoegd. Concreet betekent dat: 1. Betaling aan politie van GMK-aandeel ad € 193.925; 2. Het ten laste brengen van de algemene reserve van het reguliere tekort van de Brandweer van intotaal€ 144.668; 3. Het op basis van het profijtbeginsel uitbetalen of factureren aan gemeenten van de gesaldeerde afrekening van C2000 Brandweer van in totaal € 58.023 (zie bijlage); 4. Het ten laste van de algemene reserve brengen van het tekort van de GHOR van € 50.902; 5. Het storten van een bedrag van € 120.000 van het VR-deel van het GMK-resultaat in een nieuw in te stellen bestemmingsreserve doorontwikkeling VR 2009 voor kosten projectteam doorontwikkeling voorcobrdinatie en huisvesting. Deze kosten zijn noodzakelijk gelet op de aanvullende opdracht van het Algemeen Bestuur d.d. 26 maart 2009. 6. Het storten van het restant batig saldo GMK-VR-deel van in totaal € 109.949 in de algemene reserve. Begroting VRMWB2010 Procedure Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 18 december 2008 ingestemd met de procedure om te komen tot de begroting 2010. Vervolgens zijn in het Algemeen Bestuur op 28 januari 2009 de kaders van de begroting 2010 vastgesteld, met als kernpunt dat de primitieve begroting 2010 alleen autonome ontwikkelingen met betrekking tot de loon en prijsontwikkelingen bevat en nog geen nieuw beleid. Op 9 april 2009 is de ontwerpbegroting 2010 aangeboden aan de colleges van B&W met het verzoek om eventuele reacties in te brengen voor 6 juni 2009. Het Algemeen Bestuur heeft op 2 juli 2009, rekening houdend met het vereiste aantal ontvangen positieve reacties van de deelnemende gemeenten, besloten de ontwerpbegroting 2010 vast te stellen. Daarbij is een aanpassing doorgevoerd met betrekking tot de bijdrage van de intekentaak FLO voor een zevental gemeenten van de voormalige regio GSV die aan deze intekentaak deelnemen: de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht. Conform artikel 30, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling VR MWB biedt ons bestuur aan de Raad een exemplaar van de vastgestelde begroting 2010 aan. Wij verzoeken u deze brief doorte geleiden naar uw Raad. De vastgestelde begroting Veiligheidsregio 2010 is inmiddels ook - binnen de daartoe geldende termijn - aangeboden aan Gedeputeerde Staten. Wij vertrouwen u hiermede voldoende te hebben gemformeerd, Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,

Dr. R.L. Vreeman Voorzitter

Mevr. C.J.C. den Ouden MCDM Secretaris

Bijlage bij brief VR09u00067 d.d. 13 juli 2009 Overzicht per gemeente van het uit te betalen (+) of te factureren (-) exploitatie-resultaat C2000 in 2008

Gemeente Aalburg Alphen-Chaam Baarle-Nassau Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Oosterhout Werkendam Woudrichem Zundert Bergen op Zoom Halderberge Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Moerdijk Dongen Gilze en Rijen Hilvarenbeek Loon op Zand Oisterwijk Tilburg Waalwijk Goirle TOTAAL REGIO

afrekening C2000 2008 469 5.488 2.107 4.3811.673 1.27956326 2.734 3.287 187.036 4.376 5.098 2.377 2.941 6.231 11.402 2.852 970 1.007 3.658 139 10.0705.196 4.462 58.025

VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT

JAARREKENING 2008

Vastgestelde versie AB d.d. 2 juli 2009

PROGRAMMAREKENING 2008

Inhoudsopgave Inleiding 1 Jaarverslag 1.1 1.2 1.3

2

Programma Strategie en Beleid 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

3

Bedrijfsvoering Financiering Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Verbonden partijen

Jaarrekening 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9

8 9

Producten en financieel resultaat Toelichting Bestuur en Veiligheidsbureau Bedrijfsvoering Communicatie

Verplichte Paragrafen 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

7

Producten en financieel resultaat Toelichting per dienstonderdeel

Programma Organisatie 5.1 5.2 5.3 5.4

6

Producten en financieel resultaat Toelichting per dienstonderdeel

Programma Preparatie en Operationeel optreden 4.1 4.2

5

Producten en financieel resultaat Toelichting Brandweer Toelichting GHOR Toelichting GMK Toelichting Organisatieonderdeel Gemeenten (OG) Toelichting Veiligheidsbureau (VB) en projectteam (PT)

Programma Pro-actie en Preventie 3.1 3.2

4

Doorontwikkeling Veiligheidsregio MWB Resultaat en resultaatbestemming Reservepositie

Grondslagen vastlegging Balans Toelichting op balans Programmarekening en recapitulatie Toelichting op programmarekening Programmarekening in detail Algemene Dekkingsmiddelen Overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien Overzicht van de incidentele baten en lasten

Accountantsverklaring Bijlagen 9.1 9.2 9.3 9.4

Specificatie exploitatie C2000 Brandweer per gemeente Rijksbijdrage (BDUR) en subsidies Bestuurlijke rapportage RBR Controlerapport jaarrekening 2008


4 6 6 8 9

10 10 11 12 13 15 19

20 20 21

22 22 24

28 28 29 30 35

36 36 36 38 41 41

42 42 43 44 58 60 68 70 71 71

72 76 76 79 90 92


Inleiding Sinds 2008 kent de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een programmabegroting met een vaste indeling in een viertal programma's. Deze jaarrekening 2008 is de eerste rekening "nieuwe stijl". De vier programma's met bijbehorende producten zijn: Strategie en beleid Strategische ontwikkeling Veiligheidsregio Beleidsplanning: Convenant 2008/2009 en Beleidsplan 2009 t/m 2012 Doorontwikkeling Veiligheidsregio Pro-actie en preventie (primair proces) Pro-actie Preventie Preparatie en operationeel optreden (primair proces) Operationele voorbereiding Opleiden Veiligheidsoefencentrum (VOC) Bedrijfshulpverlening (BHV) Oefenen Logistiek, materieel en verbindingen Repressie en nazorg Alarmering/Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) Organisatie Bestuurlijke- en managementondersteuning Communicatie Bedrijfsvoering Deze jaarrekening valt in de volgende delen uiteen: • Verslagdeel: algemeen jaarverslag en samenvatting resultaat (hoofdstuk 1) • Verslagen per programma (hoofdstuk 2, 3 en 4) • Verplichte paragrafen conform BBV (hoofdstuk 5) • Jaarrekening (hoofdstuk 6) • Accountantsverklaring (hoofdstuk 7) • Bijlagen (hoofdstuk 9)



1 Jaarverslag 1.1

Doorontwikkeling Veiligheidsregio MWB

Het verslagjaar 2008 stond vooral in het teken van de doorontwikkeling van de veiligheidsregio. Daarbij kunnen de volgende belangrijke besluiten worden gememoreerd. Convenant tussen BZK en VR MWB 2008/2009 In het Algemeen Bestuur van 27 maart 2008 is ingestemd met het met BZK af te sluiten convenant 2008/2009. Met de ondertekening van het convenant wordt de intentie uitgesproken om te komen tot een definitief besluit over de regionalisering van de brandweer uiterlijk voor 1 januari 2010. Deze besluitvorming is beslissend voor het wel of niet gebruikmaken van de 2e tranche (50%) beschikbare subsidie van het convenant. De eerste 50% van de subsidie ad € 827.000 is bij ondertekening van het convenant door BZK al ter beschikking gesteld. De minister van BZK heeft twee doelstellingen benoemd ten aanzien van de veiligheidsregio's: • binnen twee jaar de rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde brengen; • komen tot een professioneel georganiseerde Veiligheidsregio. Het Wetsvoorstel Veiligheidsregio's en de bijbehorende nadere regelgeving leveren hier het wettelijk kader voor. Bij inwerkingtreding van de wet zullen regio's gehouden zijn aan de eisen die in die wet en de nadere, daarop gebaseerde regelgeving worden gesteld. Hiervoor stelt het kabinet bijdragen beschikbaar via het gemeentefonds en het Besluit Doeluitkering Veiligheidsregio's (BDVR). In het convenant worden op een aantal prioritaire, samenhangende elementen uit de kwaliteits-AMvB afspraken gemaakt over wat de regio eind 2009 dient te realiseren. Daarnaast worden enkele afspraken geformuleerd die gebaseerd zijn op het specifieke risicoprofiel van de regio. Een belangrijke convenanteis van BZK is dat binnen de looptijd van het convenant het Algemeen Bestuur een besluit tot volledige regionalisering van de Brandweer moet hebben genomen dat is geratificeerd door alle 26 gemeenteraden. Toekomstvisie Veiligheidsregio vertaald in Beleidsvoornemens 2009 t/m 2012 In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 27 maart 2008 is ingestemd met de 'Visie Veiligheidsregio' als leidend richtinggevend document voor de doorontwikkeling veiligheidsregio in samenhang met het visiedocument Brandweer MWB als richtinggevend document voor de doorontwikkeling Brandweer. Tevens heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de beleidsvoornemens voor de periode 2009 t/m 2012 van de veiligheidsregio als geheel. Daaraan gekoppeld is de opdracht om voor de Beleidsplanperiode te komen tot een verdere uitwerking van de beleidsvoornemens in prestaties gekoppeld aan een vertaalslag naar financien en middelen. Om de visie van de veiligheidsregio te verwezenlijken, dient deze te worden geconcretiseerd naar een meerjarenbeleid. De Wet Veiligheidsregio's, die naar verwachting per 2010 in werking treedt, bepaalt dat het bestuur van de veiligheidsregio een beleidsplan dient op te stellen, waarin het beleid voor een periode van vier jaar wordt uitgewerkt. Ook met de overige eisen, die de toekomstige wet aan het beleidsplan stelt, moet rekening worden gehouden. Dit beleidsplan is de vervanger van het Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding (RBR), dat op basis van de huidige Wet rampen en zware ongevallen verplicht is. Behalve de rampenbestrijding omvat het beleidsplan ook de crisisbeheersing. Daarnaast betreffen de beleidsvoornemens de organisatieontwikkeling en de bedrijfsvoering. Regionalisering Brandweer Het Algemeen Berstuur heeft in haar vergadering van 3 juli 2009 geconstateerd dat de besluitvorming rondom regionalisering van de Brandweer een bestuurlijk complexe materie is waarbij draagvlak essentieel is. Gebleken is dat rondom de benadering van het proces om te komen tot een volledig geregionaliseerde Brandweer verschil van inzicht bestaat. Tijdens een door het bestuur ingestelde zogenaamde "zomer-pittstop", heeft een zorgvuldige analyse van de bestuurlijke knelpunten plaatsgevonden. Besloten is om met behulp van externe ondersteuning te komen tot een bestuurlijk gedragen besluitvormingstraject voor het proces doorontwikkeling Brandweer. Dat heeft geleid tot de benoeming van de heer P. van Zunderd tot directeur ad interim van de veiligheidsregio met ingang van September 2008.


Proqramma doorontwikkelinq 2008/2009 In de 2e helft van 2008 is, onder leiding van de heer P. van Zunderd, een projectteam geformeerd, dat de doorontwikkeling concreet gaat maken. De werkvoorraad doorontwikkeling is geactualiseerd en opgedeeld in een aantal programma's en werkgebieden, met name gebaseerd op hetgeen in het convenant is vastgelegd en door het bestuur ter zake is besloten. Speerpunten daarbij zijn: o Programma Risicobeheersing en Veiligheidsketen, o.a. risicoprofiel en dekking. o Programma Crisisbeheersing, o.a. implementatie operationele hoofdstructuur en crisiscommunicatie. o Programma Informatiemanagement, o.a. voldoen aan eisen operationele informatievoorziening en opzet informatiebeleid en -planning. o Specifieke doorontwikkeling van de dienstonderdelen GHOR, GMK en Organisatieonderdeel gemeenten (OG) o Strategie, beleid en control, o.a. de implementatie van de Wet op de Veiligheidsregio's, beleidsplan, verminderen bestuurlijke drukte, duurzaam financieringsmodel en het verbeteren van sturingsinstrumentarium voor planning en control o Bestuurlijk traject besluitvorming en implementatie Regionalisering Brandweer. Voorgenomen besluit Reqionaliserinq Brandweer In de vergadering van 18 december 2008 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het voorgenomen besluit tot regionalisering van de Brandweer in Midden- en West-Brabant. Hiermee wordt bereikt dat het bestuur van de veiligheidsregio beschikt over een brandweerorganisatie (Brandweer Midden- en West-Brabant) die zich kenmerkt door: • Een eenhoofdige leiding • Al het brandweerpersoneel in regionale dienst; met een rechtspositie voor beroepsmedewerkers en een rechtspositie voor vrijwilligers; • Het hebben van eindverantwoordelijkheid voor beheer en inkoop van materieel op regionaal niveau. Het Algemeen Bestuur heeft op 18 december 2008 ook het sturings- en inrichtingsmodel Brandweer Middenen West-Brabant vastgesteld en bepaald dat de frictiekosten van € 250.000,- als gevolg van de wijziging van de managementstructuur van het 3-lagen naar het 2-lagenmodel niet ten laste worden gebracht van alle gemeenten in de regio. Voorts is het normenkader kwaliteit vastgesteld als het noodzakelijke minimum kwaliteitsniveau (basisniveau) van de lokale brandweerzorg in de regio. De gemeenten krijgen maximaal drie jaar om dit basisniveau te bereiken. Tenslotte stemt het Algemeen Bestuur in met de voorgestelde wijziging van de inwonersbijdrage als gevolg van de opgestelde overheadbegroting en de regionale begroting primaire processen. In samenhang met dit voorstel is besloten een doelmatigheidsonderzoek overhead Brandweer uit te doen voeren alsmede een duurzaam financieringsmodel te gaan ontwikkelen. De leden van het Algemeen Bestuur zullen het voorgenomen besluit tot deelname aan de Regionale Brandweer Midden- en West-Brabant met een positief advies voorleggen aan hun gemeenten. Afrondende besluitvorming is gepland in de 1 e helft van 2009.


1.2 Resultaat en resultaatbestemming Overzicht resultaat per dienstonderdeel De resultaten van de Veiligheidsregio zijn als volgt:

RESULTAAT

BRW

TOTAAL

GHOR

GMK

personeel

9.751.319-

7.704.629-

1.534.422-

kapitaallasten / rente

1.898.128-

1.279.966-

163.981-

459.171-

Overige Goederen en diensten

3.095.519-

470.700-

1.080.663-

1.300.315-

Inkomensten Rijk / Politie

6.181.781

2.478.492

1.296.971

1.499.662

Inkomensten Gemeenten

9435.597

6.367.114

1.312.938

1.118.824

15.144-

39.597

Verrekeningen Reserves/Voorz.

586.087-

Overiqe verrekeningen

0

TOTAAL RESULTAAT

286.325

Voor Voor Voor Voor

538.188 86.646-

2.953

StafVB/ PT

OG 245.752454

269.4694.535

52.611 -

191.230-

-

906.656

636.721

-

218.804-

292.405-

99.330-

78.657

219.275-

46.407-

351.162-

50.903-

423574

-

-

nadere informatie per dienstonderdeel zie hoofdstuk 7.5 Toelichting op programmarekening. de recapitulatie zie hoofdstuk 7.4 Programmarekening en recapitulatie. een specificatie van de afrekening intekentaak randapparatuur C2000 per gemeente zie bijlage 9.1. nadere toelichting per programma wordt verwezen naar de hoofdstukken 2 t/m 4.

Het resultaat 2008 is: • inclusief de besluiten inzake verrekeningen met reserves en voorzieningen van het Algemeen Bestuur van 26 maart 2009. Op deze verrekening wordt in § 1.3 nader ingegaan. • Inclusief het deel batig saldo GMK dat moet worden gerestitueerd aan Politie. Voor de besluitvorming over de bestemming van het resultaat ad € 286.325 wordt een afzonderlijk voorstel ingebracht.

Grafische weerqave kostenverhoudinq 2008

Verrekeningen reserves & voorzieningen

Overige goederen en diensten 20%

Kapitaallasten / rente 12%


Personeel 64%

1.3 Reservepositie 1.3.1 Besluitvorming in 2008 Door het bestuur zijn een aantal belangrijke besluiten genomen die van invloed zijn op de reservepositie van de Veiligheidsregio. Deze besluiten zijn verwerkt in de jaarstukken 2008. Vorming van een Alqemene Reserve VR MWB Op advies van de Financiele Commissie is een algemene reserve op het niveau van de VR ingesteld door samenvoeging van de afzonderlijke algemene reserves van de dienstonderdelen Brandweer, GHOR en GMK. In het kader van de spelregels verbonden partijen dienen de omvang en de methodiek tot een algemene reserve te worden geevalueerd. Beperkinq aantal bestemminqsreserves De Financiele Commissie heeft de bestaande bestemmingsreserves van de dienstonderdelen kritisch bekeken en is van oordeel dat het aantal bestemmingsreserves zoveel mogelijk moet worden beperkt. Zeker daar waar het om relatief geringe bedragen gaat en het doelen betreft die beter uit het normale exploitatiebudget kunnen worden gehaald. Daarom stelt de FC voor om een aantal bestemmingsreserves niet in te stellen, dan wel te laten vervallen. Wel is in het kader van het verbetertraject GMK een specifieke bestemmingsreserve ingesteld. Het bestuur heeft dit advies overgenomen. Bestemmingsreserve Orqanisatieonderdeel Gemeenten Voor het Organisatieonderdeel Gemeenten (OG) is een duidelijk toetsbaar uitgangspunt vastgelegd. Een bestemmingsreserve OG mag maximaal 50% van de bijdrage bedragen. Eventuele hogere overschotten dienen direct terug te vloeien naar de gemeenten en niet te verdwijnen in het exploitatieresultaat van de Veiligheidsregio. De basisgedachte bij instelling Dienstonderdeel Gemeenten was immers dat het geld van de OG niet vermengd zou worden met de bijdragen aan de andere dienstonderdelen van de VR en dat er geen sprake zou zijn van dubbele bijdragen.

1.3.2 Samenvattend overzicht Reserves en Voorzieningen Naar aanleiding van bovenstaande besluiten kan samenvattend het volgende overzicht worden gepresenteerd. stand per 31-12-2007

stand per 31-12-2008

verschil

Algemene Reserve

€541.034

€ 584.445

+ € 43.411

Bestemmingsreserves

€741.847

€1.508.320

+ € 766.473

Nog te bestemmen exploitatieresultaat

€871.556

€ 286.327

- € 585.229

Voorzieningen

€ 797.274

€437.185

- € 360.089

€2.951.711

€ 2.816.277

-€135.434

TOTAAL

Gespecificeerde overzichten van reserves en voorzieningen treft u aan in hoofdstuk 7.3 toelichting op balans. Bandbreedte Alqemene Reserve Voor de Algemene Reserve is de beleidslijn vastgesteld dat deze zich dient te bevinden binnen een bandbreedte van 0 tot 6 procent van het gemiddelde begrotingsvolume zoals dat in de meest recente meerjarenbegroting is opgenomen. Aldus geldt de volgende tabel: stand 31.12.2008 Algemene reserve VR MWB

584.445

maximum*

restantruimte

1.146.761

562.316

gemiddelde omzet** 19.112.675

* maximum bedraagt 6% van gemiddelde omzet meest recente meerjarenbegroting ** betreft gemiddelde omzet meerjarenraming 2010-2013 excl. politiedeel en OG Voor politie en OG wordt binnen VR geen Algemene Reserve meer gevormd Detailinformatie vindt u in hoofdstuk 6.3 Weerstandsvermogen en in hoofdstuk 7.3 Toelichting op balans.


2

Programma Strategie en Beleid

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste prestaties en financiele resultaten 2008 van programma 1. Strategie en Beleid toegelicht. Voor een uitgebreide toelichting op de financiele resultaten wordt verwezen naar de paragraven 7.4 en 7.5.

2.1

Producten en financieel resultaat

Het Programma Strategie en Beleid bevat de volgende onderliggende producten: • Strategie en beleid veiligheidsregio • Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding (RBR) en projectenprogramma • Kolomspecifiek doorontwikkelingsprojecten Brandweer, GHOR, GMK, gemeenten, Politie en veiligheidsbureau In het programma strategie en beleid zijn de producten ondergebracht die rechtstreeks te maken hebben met de sturing van de organisatie vanuit beleidsmatig oogpunt en de voorbereiding van bestuurlijke keuzes met het oog op de toekomst. Wanneer de verschillende organisatieonderdelen met een 'kleur' kunnen worden gekenschetst, is de kleur van dit overkoepelende programma 'paars'. De kleur die staat voor multidisciplinaire samenwerking. De producten richten zich op de doorontwikkeling, inen externe versterking en borging van de veiligheidsregio in haar totaliteit. Kernthema is het multidisciplinaire meerjarige beleidskader waar de doorgroei aan gekoppeld is. Voor dit doel zijn specifieke projecten in uitvoering. Centraal hierbij staan het gehele RBRprojectenprogramma en alle kolomspecifiek doorontwikkelingsprojecten. Financieel resultaat Programma 1. Strategie en beleid B.wijz2008

B2008

B

2008nawijz

R2008

Saldo

Lasten

576.562

35.866

612.428

1.366.645

754.216-

Baten

392.900

61.541

454.441

1.647.044

1.192.603-

Resultaat voor bestemming

183.662-

25.674

157.987-

280.399

438.387-

368.082-

368.082

MutaSes in reserves Resultaat na bestemming

-

-

183.662-

-

25.674

157.987-

87.683-

70.305-

Programma 1 Strategie en beleid Specificatie jaarrekening per product, opgebouwd per dienstonderdeel

2008

LASTEN product 1.1 Strategische ontwikkeling product 1.2 Meerjaren-beieidsplan (RBR) product 1.3 Proj ecten door-ontwikkeling TOTALE LASTEN

R2008 240.953 669.906 455.786 1.366.645

BRW 240.953

BATEN prod uct 1.1 Strategische ontwikkeling product 1.2 Meerjaren-beieidsplan (RBR) product 1.3 Projecten door-ontwikkeling TOTALE BATEN

R2008 158.764

BRW 1 58.764

MUTATE RESERVES prod uct 1.1 Strategische ontwikkeling product 1.2 Meerjaren-beieidsplan (RBR) product 1.3 Projecten door-ontwikkeling TOTAAL MUTATIE RESERVES

R2008

RESULTAAT product 1.1 Strategische ontwikkeling product 1.2 Meerjaren-beieidsplan (RBR) product 1.3 Proj ecten door-ontwikkeling TOTAAL RESULTAAT

R2008 82.189-

BRW 82.189-

5.49487.683-

5.49487.683-


1.488.280 1.647.044

669.906 1.037.988368.082-

GHOR

GMK

OG

VB •

447.272 688.225 GHOR

441.778 600.542 BRW

.

•

GMK

-

OG

218.804 218.804 GMK

GHOR

-

VB

•

OG

-

•

GHOR

GMK

-

•

OG

•

827.698 827.698 VB

•

218.804218.804-

669.906 8.514 678420

669.906 819.184149.278VB

•

-

10

2.2 Toelichting Brandweer Regionalisering Brandweer Bestuurlijk proces Op 18 december 2008 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant unaniem ingestemd met het voorgenomen besluit om te komen tot een regionale Brandweer in onze veiligheidsregio. Deze brandweerorganisatie kenmerkt zich door een eenhoofdige leiding, al het personeel is in regionale dienst, een rechtspositie voor beroepsmedewerkers en een rechtspositie voor vrijwilligers, het hebben van eindverantwoordelijkheid voor beheer en inkoop van materieel op regionaal niveau. Dit is een heel positieve stap in de ontwikkeling van de veiligheidsregio. Een regionale brandweerorganisatie voor onze regio is namelijk van groot belang om de kwaliteit van de rampenbestrijding te verbeteren en dat is in het belang van iedere inwoner. De regionalisering van de brandweer is daarnaast een logische stap van de veiligheidsregio om te komen tot een sterk en dynamisch samenwerkingsverband tussen de gemeenten en de verschillende hulpdiensten. De regionalisering van de brandweer is hiermee echter nog geen feit. De volgende stap is dit voorgenomen besluit voorleggen aan onze gemeenteraden. In het eerste kwartaal van 2009 wordt de besluitvorming in alle raden behandeld. Het gezamenlijk geformuleerde einddoel: het fuseren van de 26 lokale brandweerorganisaties en de regionale brandweerorganisatie tot een nieuwe regionale brandweer. Het doel is om deze nieuwe organisatie op 1 januari 2010 van start te laten gaan. Tweelaaen manaaementmodel Op 18 december 2008 is eveneens het besluit genomen dat de brandweerkolom opgebouwd dient te zijn vanuit een tweelagen managementmodel. Dit betekent dat de brandweertaken op twee niveaus worden uitgevoerd: in de clusters en in de centrale organisatie. Aan dit bestuursbesluit is inmiddels uitvoering gegeven door de benoeming van een plaatsvervangend commandant en een commandant concern brandweertaken. Het management van de brandweer heeft zich inmiddels aangepast en bestaat uit drie leden van de korpsleiding: de commandant, zijn plaatsvervanger en de commandant centrale brandweertaken. Voorbereidinq van de besluitvorming doorontwikkelinq Brandweer Ter voorbereiding van de besluiten die het Algemeen Bestuur en de gemeenteraden moeten nemen is de brandweer een aantal projecten gestart om de daarvoor benodigde informatie en bouwstenen te kunnen leveren. Al vroeg in het proces zijn het Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) en een Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) ingesteld en betrokken bij de voorbereidingen. In het BGO is een akkoord bereikt over het sociaal plan en de arbeidsvoorwaarden voor de nieuwe organisatie. Veel tijd en energie is gestoken in het inzichtelijk maken van de financiele consequenties van de doorontwikkeling van de brandweer en de ontvlechting uit de gemeenten. Er zijn scenario's voor financiering en een methode van ontvlechting ontwikkeld. Bij de gemeenten is ge'fnventariseerd welke kosten direct en indirect voor de brandweer worden gemaakt. Voor het personeel is belangrijk welke functies in de nieuwe organisatie terugkomen. Het te actualiseren functieboek vormt een belangrijke input voor de begroting van de nieuwe organisatie. In het project borging is beschreven hoe de relatie tussen de nieuwe regionale brandweer en de gemeenten is en aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan om de goede relatie in stand te houden. Op verzoek van het Algemeen Bestuur wordt een normenkader met minimum kwaliteitseisen ontwikkeld. De gedachte hierachter is dat alle gemeenten voldoen aan dezelfde minimum kwaliteitseisen of binnen een af te spreken periode daaraan zullen voldoen. Clustervorminq Begin 2008 zijn voor de tien te vormen clusters kwartiermakers/beoogd clustermanagers benoemd. De clustermanagers bereiden de deelnemende korpsen binnen het cluster voor op de overgang naar de nieuwe organisatie. De opbouw gebeurt van onderop, met voile betrokkenheid van de gemeentelijke korpsen. Binnen de clusters wordt de samenwerking tussen gemeenten al geTntensiveerd. Een ontwikkeling is dat de beoogd clustermanagers in een aantal clusters al de functie van de lokale commandanten hebben overgenomen. Inmiddels hebben de beoogd clustermanagers een schets gegeven van de organisatie binnen het cluster met het hierbij behorende formatieplan.


2.3 Toelichting GHOR In de constituerende vergadering d.d. 12 januari 2005 is formeel de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VR MWB) tot stand gekomen. In deze vergadering is de gemeenschappelijke regeling vastgesteld, waarin als taken van de GHOR zijn opgenomen: a. het instellen en in stand houden van een centrale post voor het ambulancevervoer; b. het vaststellen van de taken van de binnen het grondgebied van de aan de regeling deelnemende gemeenten werkzame gezondheidsdiensten in het kader van de geneeskundige hulpverlening en de realisatie daarvan; c. het instellen en in stand houden van een organisatorisch samenwerkingsverband gericht op geneeskundige hulpverlening; d. het zorgdragen voor onderlinge bijstand bij de uitvoering van de geneeskundige hulpverlening; e. het benoemen, schorsen en ontslaan van de regionaal geneeskundig functionaris en adjunct regionaal geneeskundig functionaris; f. het vaststellen van een organisatieplan als bedoeld in artikel 6 van de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen. Dit was weergegeven in de voorlopige missie en visie van de VR MWB, waarin als ambitie is verwoord, te komen tot een sterk samenwerkingsverband en een herkenbare organisatie voor de 26 gemeenten, met als doel de fysieke veiligheid te vergroten en de kwaliteit van de rampenbestrijding te verbeteren. In de Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding (WKR) wordt een aantal kernpunten benoemd zoals: 1. het bevorderen van het risicobewustzijn bij bestuur, burgers, bedrijven en hulpverleners; 2. goede planvorming door bestuur, hulpverleningsdiensten en gemeenten; 3. borgen van kwaliteitseisen door toezicht, rapportage en terugkoppeling. De streefdatum voor de GHOR om aan te sluiten bij het, in het convenant met het ministerie van BZK genoemde traject met de brandweer, is gesteld op uiterlijk 1 januari 2010. Dan zal al het personeel in dienst zijn van de gemeenschappelijke regeling VR MWB. De vastgestelde visie voor de Veiligheidsregio is richtinggevend voor de VR MWB. In 2008 is er een interim directeur VR aangesteld met als belangrijkste taak de regionalisering van de Brandweer Midden- en West-Brabant.

• Nieuwe huisvestinq Op 15 September 2008 is de GHOR officieel verhuisd naar de nieuwe locatie. De GHOR deelt met de GGD West-Brabant een nieuwbouwpand aan de Doornboslaan in Breda. Onlangs is het pand officieel geopend door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet. De Veiligheidsregio is sinds eind 2008 ook gehuisvest in de nieuwbouw. Per September is tevens de nieuwe website van de GHOR online gegaan en per december de website van de Veiligheidsregio. De hosting van de websites en extranetten ligt nu bij een en dezelfde hostingpartner. • Evenementenkalender Er is een GHOR-kalender voor evenementen opgesteld. In de werkgroep van de commissie Huisman wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een multidisciplinaire evenementenkalender. Dit wordt ondergebracht in de VR. Tevens is er met betrekking tot evenementenadvisering een factsheet Technische Hygienezorg opgesteld en verspreid onder de instanties, die hiermee moeten werken. • Functionerinasaesprekken met sleutelfunctionarissen Vanaf 2008 is begonnen met het houden van functioneringsgesprekken met de Officieren van DienstGeneeskundig (OvD-G-en) en Commandanten van Dienst-Geneeskundig (CvD-G-en). Enkele vaak voorkomende opmerkingen (verbeterpunten) zijn inmiddels ook verwerkt in het opleidingsschema. De verbetermethodiek, Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus wordt hier dus goed doorgevoerd. • Materieel Er is een nieuwe commandovoertuig aangeschaft ter vervanging van de oude verbindings7commandowagen. Ook is er een HSGHOR-auto vervangen. Deze heeft nu de nieuwe, door BZK voorgeschreven, ambulancestriping.


12

• Draaiboek ROT De Regiegroep Basisvereisten Crisismanagement, ingesteld naar aanleiding van het convenant van de VR met het Ministerie van BZK, heeft het draaiboek Regionaal Operationeel Team (ROT) opgesteld. Dit ligt inmiddels bij het Programmateam VR. Het wordt nog aangevuld met een draaiboek Commando Plaats Incident (CoPi) en Regionaal Coordinate Centrum (RCC). • Samenvattinaen rampbestriidinasplannen In 2008 zijn er diverse samenvattingen van rampbestrijdingsplannen gemaakt voor in de OvD-G en CvD-G voertuigen. Zo hebben deze functionarissen altijd het juiste plan bij de hand in geval van een grootschalig optreden. • MesocontinuTteitsplan In 2008 is alles gereedgemaakt voor implementatie van GHOR4all, de applicatie waarin de instellingen uit de witte kolom hun gegevens kunnen invullen. Ook zijn er met de betrokken GHOR-bureaus werkafspraken gemaakt t.a.v. het mesocontinu'fteitsplan. • Operational control Het inzetformulier OVD-G/CvD-G, het normenoverzicht OvDG/CvDG en de Procedure Inzetevaluatie zijn vastgesteld. Het nieuwe inzetrapportageformulier is ingevoerd per 01-01-2009. • Kwaliteitscertificaat In mei 2006 heeft de GHOR MWB voldaan aan de HKZ-normen met betrekking tot kwaliteit en heeft ze een certificaat in ontvangst mogen nemen van certificerende installing KIWA. Jaarlijks dient de GHOR een opvolgingsaudit te laten doen door deze organisatie. In 2007 en in 2008, is de GHOR geaudit. De externe audits zijn steeds met goed gevolg doorlopen. • Inspectiebezoek RADAR in Midden- en West-Brabant De ambitie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BKZ) is dat eind 2009 de (organisatie van de) rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde moet zijn in de regio's. De Inspectie OOV toetst dit. De Algemene Doorlichting Rampenbestrijding (ADR) is vernieuwd en heet nu Rampenbestrijding Doorlichtingsarrangement (RADAR). Het verschil is dat de toets van de gemeenten voorheen als apart onderdeel werd georganiseerd en nu in RADAR wordt gei'ntegreerd in de verschillende toetsonderdelen. Eind 2009 wordt een totaalrapportage van alle Veiligheidsregio's vrijgegeven. • Innovatie De GHOR MWB als lerende organisatie is steeds op zoek naar innovatieve ideeen en oplossingen om haar bijdrage aan de GHOR- en VR-doelstellingen flexibeler en efficienter te realiseren. Een van de elementen die in 2008 daarin is ontwikkeld is het gebruikmaken van video conferencing systemen om de vergadering efficienter te plannen en reistijden te beheersen. Tevens biedt dit een belangrijk instrument om de beeldvorming in het BOB-proces bij crises en rampen te optimaliseren, zodat betere oordeelsvorming en dus ook besluitvorming mogelijk is. Knelpunt: Naast de reeds gerealiseerde actiepunten zoals bovenstaand vermeld, zijn er nog meer activiteiten opgenomen in de jaarplanning 2008 van de GHOR MWB. Door het grote beslag van al de (Veiligheidsregio) activiteiten op de capaciteit van de GHOR MWB is een aantal activiteiten in de verdrukking gekomen. Door het aantrekken van tijdelijke ondersteuning zijn de meest acute operationele problemen weggenomen, maar het was niet te voorkomen, dat niet alle aspecten van de jaarplanning zijn gerealiseerd.

2.4 Toelichting GMK Verbetertraiect GMK Samen Werken Samen Versterken In het verbetertraject hebben we dit jaar stappen gezet in het verder inrichten van de functies, positieve cultuurbeinvloeding waaronder multidisciplinair opleiden en inkijkstages. Verder was er aandacht voor invulling verdere doorontwikkeling leidinggevenden, het in beeld brengen van de benodigde capaciteit en invoering dashboard. De middelen zijn eind 2008 aangepast om verdere procesveranderingen te kunnen realiseren.


13

Het verbetertraject heeft echter in 2008 ook vertraging opgelopen door uitgestelde besluitvorming. Het werven van personeel is hierdoor ruim een jaar vertraagd. Het openstaande budget (€ 173.800,-) wordt verder gebruikt voor het verbeteringstraject in 2009 en 2010. Het budget zal ingezet worden voor: teambuilding MT en staf, ontwikkeling leiderschap binnen de GMK, cultuuraanpassing, herindeling meldkamer en aanpassing technologie aan werkmethode en het inwerken van centralisten en overige nieuwe medewerkers. De eerste fase van het verbetertraject GMK MWB is nu afgerond. Fase 1 bestond vooral uit het verkennen van de mogelijkheden voor verdere integratie van meldkamertaken en de aansturing van het meldkamerproces. Bij aanvang van het verbetertraject is afgesproken dat in het najaar van 2007 het streefbeeld van de gei'ntegreerde meldkamer bepaald zou worden. Aan de hand van twee voortgangsrapportages en een memo is het traject van het afgelopen jaar verantwoord aan de directie en het bestuur van de VR MWB. Dit streefbeeld is in een beleidsnotie vastgelegd en geldt voor de GMK als kaderstellend basisdocument voor de periode 2008 t/m 2010.

•

Verbetering van het primaire proces Om beter te kunnen sturen op het primaire proces zijn betrouwbare en actuele cijfers nodig van de resultaten. Geconstateerd is dat de tijd tussen twee managementrapportages te groot is om direct te kunnen sturen. Er is daarom een management dashboard (marap) ingevoerd waarin de kwalitatieve en kwantitatieve groei kan worden gevolgd. Daarnaast doet de GMK aan het landelijke project Aristoteles. Aristoteles is een project om te komen tot het ontwikkelen van een uniforme prestatiemeting en verantwoording binnen de veiligheidsregio's. De GMK is pilot voor het domein Meldkamer. Het project wordt gesubsidieerd door BZK en ondersteund door het Bureau Berenschot. Eind 2009 moeten de eerste resultaten zichtbaar worden. Het werkproces van de Politie is door zien 2010 aan veranderingen onderhevig. De Politie is dit proces nu verder aan het vormgeven. Gekeken zal worden of het werkproces GMK van de Politie moet veranderen. Deze veranderingen zullen echter moeten passen binnen de landelijke visie op het meldkamerdomein. Bij het ambulancedeel van de GMK is een project opgestart om de centralisten extra te ondersteunen bij het beheersen van het logistieke proces rondom besteld vervoer en van de ambulancespreiding. Dit project is eind 2008 opgestart en loopt geheel 2009. Het wordt ondersteund door een extern bureau en gefinancierd door de RAV. In 2008 is verder doorgegaan met het inwerken van centralisten bij andere disciplines. Dit heeft geresulteerd dat op dit moment sommige medewerkers van de Brandweer ondersteuning kunnen geven bij Politie en MKA en andersom MKA- en politiecentralisten bij de Brandweer. Dit komt de samenwerking en flexibiliteit op de GMK ten goede. Dit merk je ook aan de ADR rapportage waar de GMK goed uit kwam. De verbeterpunten vanuit de ADR worden op dit moment opgepakt en verder uitgewerkt. Eind 2008 is door de veiligheidsdirectie een rapportage vastgesteld m.b.t. basisvereisten crisismanagement. Aan de kaders die in deze rapportage zijn vastgelegd, moet ook de GMK gaan voldoen. Het betreft hier middelen, processen en beschikbaarheid. Ook voor de GMK ondersteunende medewerkers worden minimale opkomsttijden aangeven. Dit zal mogelijk vertaald moeten worden in hard piket welke extra kosten met zich meebrengt en verandering in hun functie. In 2009 zal ook een calamiteitencoordinator op de GMK aanwezig moeten zijn (landelijk voorschrift). Deze functionaris coordineert het opstarten van de opschaling en verzorgt de eerste situatie rapportage. Deze functionaris gaat ook coordinerende taken op de meldkamer op zich nemen (Senior Centralist). Omdat deze functionaris direct 24/7 uur beschikbaar moet zijn voor calamiteiten komt deze mogelijk extra op de huidige formatie. Hier is nog geen rekening meegehouden in de formatie en begroting.

•

Oefenen in de opschaling De doelstelling dat elke medewerker in het primaire proces minimaal 16 uur per jaar in GMK specifieke zaken geoefend wordt, is door drie multidisciplinaire WOB-dagen (Werkoverleg Oefenen Bezoek) gehaald. Uit een evaluatie van deze dagen is gebleken dat er een duidelijke behoefte is aan multi opleiden en oefenen.


14

De Veiligheidsdirectie heeft in haar vergadering van 4 juli 2007 ingestemd met het voorstel van de GMK om de multidisciplinaire coordinator opleiden en oefenen in te voeren. Invoering van deze functie bij de GMK zal de kwaliteit van het opleiden en het oefenen bevorderen. Omdat de GMK nog altijd rechtspositioneel te maken heeft met drie disciplines heeft de aanname en werving van nieuwe medewerkers in 2008 flinke vertraging opgelopen. Hierdoor wordt deze functie pas de eerst helft van 2009 ingevuld. In 2009 zullen de seniorcentralisten opgeleid worden voor calamiteiten coordinator. Dit is conform een landelijk voorschrift vanuit het convenant, zoals getekend door het bestuur van de VR met BZK. •

Calamiteitenplan Het beveilig- en continui'teitsplan van de GMK wordt met de huidige middelen uitgevoerd. Dit is echter nog verder in ontwikkeling. Op dit moment is een eenvoudige uitwijk mogelijkheid in Tilburg in het politiegebouw aan de Ringbaan Zuid. Daarnaast zijn er landelijke ontwikkelingen zoals MUST (Meldkamer Uitwijk Servicecentrum regionale Taakondersteuning). In 2009 zal naar verwachting bij een zestal regio's MUST worden geimplementeerd. De resultaten worden door de GMK nauwlettend gevolgd en vertaald naar de situatie binnen onze regio.

Bestemminqsreserve Op 26 maart 2009 heeft het Algemeen Bestuur toestemming gegeven om de verwachte lasten voor het verbeterplan GMK, incl. bijbehorende communicatieplan op te vangen door de vorming van bestemmingsreserve ad € 218.804 ten laste van het batige saldo 2008.

2.5 Toelichting Organisatieonderdeel Gemeenten (OG) Activiteiten en producten in 2008 Het afgelopen jaar was voor het Organisatieonderdeel Gemeenten een bijzonder en druk jaar, daar eigenlijk pas in mei de activiteiten konden worden opgepakt. Terugkijkend is er erg veel verwezenlijkt. Een bloemlezing vanuit preparatie: Voor verschillende gemeentelijke deelprocessen zijn draaiboeken opgesteld, en waakvlamovereenkomsten aangegaan (directe zorg, termijnzorg); Er heeft een veelheid aan opleidingen en trainingen plaatsgevonden (crisiscommunicatie, ROT, CRIB), en is er een evaluatieprotocol repressie opgesteld; Tegen de achtergrond van de afwezigheid van een aansprekende en toegespitste opleiding voor 'gemeentelijke rampenbestrijding' is een modulair opgebouwde introductiecursus ontwikkeld. Deze cursus geeft vorm aan een eindniveau, dan wel legt een fundament voor verdere meer functiespecifieke opleiding. De cursus, die 'in-company' kan worden uitgevoerd, werd erg gewaardeerd; Er zijn voor het proces voorlichting en communicatie/crisiscommunicatie en het Regionaal Operationeel Team (ROT) piketteams ingesteld die vanaf GRIP 2 ingezet worden of op afroep eerder inzetbaar zijn; Er is ten aanzien van het kwaliteitsmanagement en werken volgens INK-model een eerste ketenscan gemeentelijke samenwerking (nulmeting) uitgebracht; Op basis van juridische advisering in 2007 is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, waarin de inzet van het gezamenlijk personeel wordt geregeld (vastgesteld tot en met DB-niveau); Ten behoeve van de inzet van regionaal inzetbare sleutelfunctionarissen is een verzekering afgesloten en een piketvergoedingensysteem ontwikkeld; Er zijn piketroosters opgesteld en ten aanzien van de alertering en alarmering worden systemen verder ingeregeld en geoptimaliseerd; Ten behoeve van de beschikbaarheid over de juiste documenten en de informatie over de vele ontwikkelingen op het terrein van de gemeentelijke rampenbestrijding is een website ingesteld. Op deze site, onderdeel van de website van de Veiligheidsregio, is zowel een inter- als extranet-voorziening ontwikkeld waarop voor de gemeentelijke medewerkers draaiboeken, piketrooster, contactpersonen, et cetera terug te vinden zijn. Daarnaast kende 2008 ook op het gebied van repressie een aantal malen inzet (Zevenbergen, Bergen op Zoom, RADAR/visitatie IOOV) of voorbereiding op inzet (uitkomen film Fitna). In 2008 heeft ook de huisvesting aandacht gevraagd; na aanvankelijk grote problemen en "desk-sharing" is eind 2008 - de huisvesting in de kazerne in Tilburg op een voldoende niveau gebracht.


15

Inrichting financieel overzicht De middelen worden ingezet ten behoeve van de kosten die voor of vanuit het samenwerkingsverband van de 26 gemeenten worden gemaakt: • algemene kosten (planvorming, regionale bijeenkomsten, huisvesting, en dergelijke); • personeel (structureel, incidenteel en piketvergoedingen); • opleiden, trainen en oefenen (regionaal niveau, regionale piketfunctionarissen); • voorzieningen (bijvoorbeeld waakvlamovereenkomsten voor oproep Nederlands Rode Kruis, et cetera).

VRMWB/OG: uitgaven/realisatie 2008

I Algemeen • Personeel • Opleiding, Training en Oefenen D Voorzieningen [

Het organisatieonderdeel bestaat uit een zeer beperkte staf van vanuit Brandweer of gemeenten gedetacheerde medewerkers, die in samenwerking met de AOV'ers in de 26 gemeenten gezamenlijk de uitvoering ter hand nemen. Functie in Organisatieonderdeel Gemeenten Coordinerend Gemeentesecretaris (CGS) en adj-CGS Medewerkers gemeentelijke rampenbestrijding Subtotaal Secretarieel-Administratieve ondersteuning (vanaf 1/10)

Structureel/ inhuur/piket structureel structureel structureel inhuur

Regionale piketfunctionarissen * Voorlichting en Comm../crisiscomm. (4 teams, van 4 pers) * Reg. Operationeel team(5 sectiehoofd, 10 sectieleden)


piket piket

fte 31/12/07 0,7 1,0 1,7 0

fte 31/12/08 1,2 1,3 2,5 0,5

aantal

aantal

0 0

4 3

16

VRMWB/OG: uitgaven 2008 opleiden, trainen, oefenen

Financiele situatie 31 december 2008 2008 OG/ totaal Inzetbaar:

€ 636.721

Realisatie

€ 389.600

Op basis van net inwonertal in 2008 was in 2008 een budget van € 636.721 inzetbaar. Rekening houdend met verschillende verrekeningen met de Brandweer MWB (o.a. voorfinanciering 2007, interne verrekeningen, delen van kosten, etc.) leidt dit tot een voordeling resultaat over 2008 van € 292.400. In 2008 is als gevolg van vacatures en verlate invulling daarvan, in mei goed gestart met het oppakken van de activiteiten hetgeen ook gevolgen heeft voor de uitgaven. Dit restart is het gevolg van onder andere: • verlate invulling vacatures (1 mei 2008), en daarmee tevens beperkte uitvoering van de voorziene activiteiten en oplopen van achterstanden in de uitvoering; • beperkt deel van het jaar inzet van regionale piketfunctionarissen (8 maanden); • beperkt deel van het jaar kosten van voorzieningen; • beperkte inzet beschikbare gestelde capaciteitsruimte (fte) • inzet van landelijke subsidievoorzieningen voor opleidingen (minder inzet OG-budget). Bij de instelling van de inwonerbijdrage voor het organisatieonderdeel gemeenten is uitgegaan van totale kosten op jaarbasis. Vooruitblik 2009 Inwonerbijdrage 2009 Begroting uitgaven 2009 Algemene kosten Personeel Opleiden Trainen Oefenen Voorzieningen

€

subtotaal


€ € € € €

661.000

65.000 426.000 55.000 115.000 661.000

17

Doorkijk 2009 en verder: * De achterstand in de uitvoering van de activiteiten dient te worden ingelopen teneinde de besluitvorming van juni/november 2007 tot uitvoer te brengen; daarbij zal de tijdelijke inzet van extra personeel noodzakelijk zijn. De in relatie met de beschikbare capaciteit in 2008 opgelopen achterstand dient te worden ingelopen in 2009, zodat voor dat jaar de in 2008 niet uitgegeven middelen ingezet zullen worden. * De kosten van huisvesting, computervoorzieningen et cetera nemen in 2009 toe tot een bedrag van ca. € 40.000. Naar verwachting zullen deze structurele kosten, zeker in 2010, na verbouwing en aanpassingen van de huisvesting in de Fabriekstraat Tilburg sterk toenemen. * De toename van inzet van structureel personeel zoals voorzien in 2007 heeft in 2008 niet volledig beslag kunnen krijgen. Een en ander wordt steeds bezien tegen de achtergrond van : de mogelijkheden voor inzet van Ambtenaren Openbare Orde en veiligheid (AOV) in dienst bij de 26 gemeenten; de verdergaande samenwerking tussen de diverse organisatieonderdelen bij de doorontwikkeling van de veiligheidsregio (doelmatigheidsonderzoek, shared-servicesbedrijfsvoering, bundeling van expertise); de verdere implementatie en uitwerking van het vastgestelde Organisatieplan Gemeenten, evenals de invoering van verbeterslagen. De personeelskosten nemen sterk toe, onder andere omdat de inzet in tegenstelling tot 2008 over de gehele periode van 2009 zal plaatsvinden. Daarnaast zullen, volgend op de reeds bestaande piketteams, ook voor andere gemeentelijke deelprocessen piketfuncties worden ingesteld. Ook de landelijk ingestelde basisvereisten (aanscherping opkomsttijden, en dergelijke) zullen voor een toename van de inzet van piketfunctionarissen leiden. * Ook de voorzieningen (waaronder verbetering alarmering) en waakvlamovereenkomsten, waarvan er enkele met ingang van 1 januari 2009 zijn aangegaan, vergen een toename van de structurele uitgaven. Om aan de vanuit de gemeenten gewenste activiteiten en (groeiende) ondersteuningsvraag te kunnen voldoen, en de kwetsbaarheid van de eenheid te beperken (leerles 2008) is een beperkte uitbreiding (1-1,5 fte) van de eenheid nadrukkelijk gewenst. Dit gegeven maakt dat er in 2010 een verhoging van de beschikbare middelen voor "personeel" voorzien wordt (herverdeling budgetten in relatie met doelmatigheidsproces, aanpassing inwonerbijdrage). Instelling bestemmingsreserve 'implementatie en uitwerking gemeentelijke organisatie' Bij AB-besluit van 26 maart 2009 is tot de instelling van een reserve voor de implementatie van de gemeentelijke organisatie/rampenbestrijding besloten. Het restantbedrag van 2008 blijft hiermee beschikbaar in 2009 voor incidentele kosten bijv. ten behoeve van tijdelijk personeel voor de inhaalslag.


2.6 Toelichting Veiligheidsbureau (VB) en projectteam (PT) Veiliqheidsbureau/staf en proiectteam doorontwikkeling Sinds 1 oktober 2006 bestaat het Veiligheidsbureau uit een staf en een projectenstructuur voor de uitvoering van de reguliere taakstelling (going concern) en de taken in het kader van de doorontwikkeling van de Veiligheidsregio (growing concern). Het stafbureau is procesverantwoordelijk en heeft als taak om rond de plannen m.b.t. basiszorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding, regulier en op projectbasis integraal te initieren, adviseren, coordineren, toetsen, ondersteunen en evalueren. Zij zijn intermediair voor directie en bestuur enerzijds en de dienstonderdelen anderzijds. Daarnaast heeft het stafbureau als kerntaak ondersteuning van bestuur en management en zij vormen het loket en het centrale secretariaat voor de Veiligheidsregio. Vanaf 1 oktober 2008 is het projectteam Doorontwikkeling Veiligheidsregio geformeerd onder leiding van de directeur ad interim de heer P. van Zunderd. Het stafbureau is hierin tijdelijk opgegaan. Voor de goingconcerntaken van de staf is een apart budget beschikbaar, Out of Pocketkosten. De incidentele kosten voor de projecten doorontwikkeling zijn in 2008 deels al betaald uit de convenantgelden, vanaf 2009 zal dat 100% zijn. De personele lasten worden onderling tussen de dienstonderdelen verrekend. Totaal Out of Pocketkosten Staf en Projectteam 2008 jaarrekening Overzicht out of pocketkosten staf 2008* Bestuurs- en managementsondersteuning 61.053 Financien, Planning & Control 63.229 Facilitaire zaken / huisvesting / werkplekken, DMS en telefonie 50.385 Totaal 174.666 * In 2008 is een deel van de kosten boven het reguliere budget van € 150.000 betaald uit de bestemmingsreserve doorontwikkeling Veiligheidsbureau.


19

3

Programma Pro-actie en Preventie

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste prestaties en financiele resultaten 2008 van programma 2. Pro-actie en Preventie toegelicht.

3.1


Het Programma Pro-actie en Preventie bevat de volgende onderliggende producten: • Pro-actie • Preventie Onder Pro-actie wordt het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid verstaan. Het gaat er hierbij om beslissingen op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur, risicovolle gebeurtenissen en evenementen ook te beoordelen op aspecten van openbare veiligheid. Hoe meer risico's op deze wijze "aan de voorkant" worden afgedekt, hoe kleiner de kans dat daadwerkelijk repressief moet worden opgetreden. Pro-actie omvat advisering over: • beleidsonrwikkeling m.b.t. veiligheidsvraagstukken en • de totstandkoming van ruimtelijke plannen en objecten c.q. bestemmingsplannen • grootschalige evenementen, beurzen, festivals etc. • het uitvoeren van risico-inventarisaties en routering gevaarlijke stoffen • de externe veiligheid bij risicodragende inrichtingen • toetsen van inrichtingen op bijv. het besluit Risico's Zware Ongevallen Preventie is de volgende stap: het is een technisch traject met als doel het voorkomen van ongevallen en het beperken van schade en loopt van het ontwerp tot en met oplevering en ingebruikname van een object. Preventie omvat: • opstellen van voorschriften, verankerd in weten regelgeving • voorlichting (risicocommunicatie) • advisering over vergunningverlening • handhaving en toezicht Financieel resultaat Programma 2. Pro-actie en preventie B2008 Lasten

B.wijz20O8

1.235.211

B

2008nawijz

24.761

R2008

SaUo

1.259.972

1.295.398

35.426-

Baten

377.106

24.095-

353.011

430.087

77.076-


858.104-

48.857-

906.961-

865.311-

41.650-

Mutaties in reserves Resultaat na bestemming

-

-

858.104-

-

-

906.961-

48.857-

-

865.311-

41.650-

Programma 2 Pro-actie en preventie Specificatie jaarrekening per product, opgebouwd per dienstonderdeel

2008

LASTEN prod uct 2.1 Pro-actie product 2.2 Preventie product 2.2A Intekentaak Preventie - Preparatie Pool GSV TOTALE LASTEN

R2008 375.114 660.329 259.955 1295.398

BRW 305.011 575.161 259.955 1.140.127

GHOR 70.103 85.168

BATEN product 2.1 Pro-actie product 2.2 Preventie product 2.2A Intekentaak Preventie - Preparatie Pool GSV TOTALE BATEN

R2008 141.777

BRW 141.777

GHOR

288.310 430.087

288.310 430.087 BRW

MUTATE RESERVES product 2.1 Pro-actie product 2.2 Preventie product 2.2A Intekentaak Preventie - Preparatie Pool GSV TOTAAL MUTATE RESERVES

R2008

RESULTAAT product 2.1 Pro-actie product 2.2 Preventie product 2.2A Intekentaak Preventie - Preparatie Pool GSV TOTAAL RESULTAAT

R2008 233.337660.32928.355 865.311-


GMK

155.271

OG

-

GHOR

•

OG

GMK

-

VB

-

VB

OG

GUK

•

VB

•

•

BRW 1 63.234575.16128.355 710.040-

•

GHOR 70.10385.168155.271-

-

•

GMK

-

VB

OG

•

20

3.2 Toelichting per dienstonderdeel 3.2.1 Brandweer Pro-actie Het aantal adviezen op grond van het Besluit externe veiligheid inrichtingen en de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen is in 2008 nagenoeg gelijk gebleven met 2007. Er is daarnaast een grote inspanning geleverd om het landelijke project 'advisering externe veiligheid regionale brandweer' af te ronden. De advisering van BMWB is al in lijn met de structuur van IPO08. Tot slot geldt dat ook in 2008 de specialisten van BMWB weer structureel expertise geleverd hebben in landelijke gremia en projecten. Er is in dit kader actief geparticipeerd in het landelijke Project Risicoprofiel, waarmee in 2009 een start in MWB gemaakt wordt. Preventie Voorjaar 2008 is ambtelijk het Basisniveau Risicobeheersing opgesteld. Dit basisniveau is voor alle clusters gehanteerd bij de bepaling van de minimale kwaliteitseisen waaraan de taakuitvoering voor preventie (in mindere mate pro-actie) binnen de clusters dient te voldoen. Zoals eerder in de Burap gemeld is de tijdsbesteding voor Brzo-inspecties voor de Brandweer per 2008 per inrichting toegenomen door de kwaliteitseisen die aan inspecties gesteld worden. Door de beperkte inspectiecapaciteit van BMWB heeft de regionale Brandweer daarom in 2008 niet bij alle 47 inrichtingen volledig aan de Brzo-inspecties deelgenomen. Opdrachtnemer Siemens Nederand N.V. is er niet in geslaagd om in 2008 alle OMS-abonnees volgens planning in de OMS-Concessie BMWB naar een nieuwe technische infrastructuur te migreren. Per eind 2008 was circa 95% van de abonnees gemigreerd, het project zal naar verwachting in het eerste kwartaal 2009 afgerond kunnen worden. Een aantal abonnees heeft enige overlast gehad van de migratiewerkzaamheden, hiervoor heeft BMWB extra inspanningen geleverd om deze zo beperkt mogelijk te houden. Met Siemens wordt onderhandeld over een compensatieregeling met BMWB. Doordat er nagenoeg heel 2008 twee vacatures waren voor brandveiligheid kon een deel van de geplande werkzaamheden niet uitgevoerd worden. De voorbereiding voor de invoering van de Omgevingsvergunning is vooruit geschoven naar 2009 en de gemeenten is slechts beperkt ondersteuning geleverd bij de implementatie van het Gebruiksbesluit. Voor het Gebruiksbesluit is eind 2008 wel een concept controleplan voor de clusters opgesteld. Als onderdeel van de doorontwikkeling van een multidisciplinair pro-actie en preventiebeleid is in 2008 gestart met de uitwerking van een multidisciplinaire evenementenadvisering, in navolging van de eerste resultaten van de Commissie Huisman.


21

4 Programma Preparatie en Operationeel optreden In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste prestaties en financiele resultaten 2008 van programma 3. Preparatie en Operationeel optreden toegelicht. Onder programma 3 vallen de beleidsterreinen preparatie, rampenbestrijding (repressie), nazorg en alarmering.

4.1


Het Programma Preparatie en Operationeel optreden bevat de volgende onderliggende producten: Operationele voorbereiding en planvorming Intekentaak Schelde-Rijn verbinding Opleiden VOC Bedrijfshulpverlening Oefenen Logistiek, materieel en verbindingen Randapparatuur C2000 Repressie en nazorg Alarmering (GMK) Onder preparatie verstaan wij alle voorbereiding welke nodig is om bij ongevallen en rampen op adequate wijze hulp te kunnen bieden. Het spectrum loopt hierbij van het opstellen van (aanvals-) plannen en procedures, het instellen van specifieke en operationele functies, opleidingen, paraatheid, geoefendheid en de aanschaf van materiaal en materieel. Rampenbestrijding (repressie) is het daadwerkelijk ingrijpen/bestrijden van een grootschalig incident of een crisis. Naast crisisbeheersing is dit de core-business van de veiligheidsregio: de ramp en of groot ongeval moet worden bestreden. In dit verband wordt niet alleen samengewerkt met de Brandweer, GHOR, Politie en gemeenten, maar spelen ook externe partners zoals Defensie, Waterschappen, Pro-rail, private ondernemingen en burgers een belangrijke rol. De rampenbestrijding start met alarmering. Het proces van alarmering zorgt voor het aannemen en doorgeleiden van meldingen en voor de eerste inschatting van het benodigde materiaal en menskracht. Nazorg is het sluitstuk van de veiligheidsketen en is er op gericht dat zo snel als mogelijk kan worden teruggekeerd naar de "normale" situatie. Enerzijds betreft het zorg voor slachtoffers en personeel van de diverse hulpverleningsdiensten, anderzijds ook noodopvang, schadeafhandeling, milieuzorg, bevolkingsonderzoek, monitoring en uiteindelijk ook het afleggen van verantwoording en het evalueren van de ramp en de rampenbestrijding.


22

Financieel Resultaat Programma 3. Preparatie en operationeel optreden B.wijzJ2008

B2008 Lasten

12.306.439

R2008

B 2008 na wijz

Saldo

153.957

12.460.396

11.619.582

840.814

Baten

7.184.429

308.986-

6.875.443

7.040.677

165.234-


5.122.010-

462.943-

5.584.953-

4.578.904-

1.006.049-

Mutatjes in reserves Resultaat na bestemming

5.122.010-

39.597

39.597

246.143-

5.545.356-

423.346-

285.740

4325.047-

720.309-

GMK

OG 368.067

Programma 3 Preparatie en operationeel optreden Speclficatie jaarrekening per product, opgebouwd per dienstonderdeel

2008

LASTEN product 3.1 Operationele voorbereidingen planvorming product 3.1 A Intekentaak Schelde- Rijn Verbinding product 3.2 Opleiden prod uct 3.3 VOC Bed rijfshulp-verlening prod uct 3.4 Oefenen product 3.5 prod uct 3.6 Logistiek, materieel en verbindingen prod uct 3.6A randapp. C2000 (preparatie) product 3.7 Repressie en nazorg Alarmering product 3.8 TOTALE LASTEN

Ft 2008 1.633.175 185.102 1505.288 584.006 637.670 664.636 1.918.926 1.024.240 234.042 3232.497 11.619.582

BR W 554.524 185.102 1.368.891 584.006 637.670 540.852 1.365.461 1.024.240 225.179 1.330.910 7.816.835

GHOR 710.506

BATEN product 3.1 prod uct 3.1A product 3.2 product 3.3 product 3.4 product 3.5 product 3.6 product 3.6A product 3.7 product 3.8 TOTALE BATEN

R2008 390.092 185.102 1.184.956 651.905 743.414 101.381 166.147 1.082.263 8.802 2526.615 7.040.677

BRW 366.263 185.102 1.184.956 651.905 743.414 94.456 148.196 1.082.263

GHOR

MUTATE RESERVES product 3.1 Operationele voorbereidingen planvorming prod uct 3.1 A Intekentaak Schelde- Rijn Verbinding product 3.2 Opleiden product 3.3 VOC product 3.4 Bed rijfshulp-verlenin g product 3.5 Oefenen product 3.6 Logistiek, materieel en verbindingen prod uct 3.6A randapp. C2000 (preparatie) product 3.7 Repressie en nazorg product 3.8 Alarmering TOTAAL MUTATIE RESERVES

R200B 292.405-

BRW

RESULTAAT prod uct 3.1 Operationele voorbereidingen planvorming product 3.1 A Intekentaak Schelde- Rijn Verbinding prod uct 3.2 Opleiden VOC product 3.3 product 3.4 Bed rijfshulp-verlening product 3.5 Oefenen product 3.6 Logistiek, materieel en verbindingen product 3.6A randapp. C2000 (preparatie) product 3.7 Repressie en nazorg Alarmering product 3.8 TOTAAL RESULTAAT

R2008 1.535.4880313.66767.899 105.745 523.6571.752.77958.023 225.240705.8824.825.047-

Operationele voorbereidingen planvorming Intekentaak Schelde- Rijn Verbinding Opleiden VOC Bed rijfshulp-verlenin g Oefenen Logistiek, materieel en verbindingen randapp. C2000 (preparatie) Repressie en nazorg Alarmering


-

79

-

-

123.784 553.465

-79

-

8.863

-

1.533.015

1.901.587 1.901.587 GMK

6.925 17.951

33.678

OG 23.750

VB 79

-

•

2.430.366 2.430.366 GMK

GHOR

368.067

•

8.802 96.249 4.552.804

-79

23.750 OG 292.405-

79

-

6.665

6.665

-

-

39.597

136.397

VB

39.597

246.143-

6.665 BRW 188.26101 77.27067.899 1 05.745 446.3951.217.26558.023 225.1791.234.6613257 366-

-

-

39.597 GHOR 710.506-

OG 636.721-

GMC

-

292.405VB

0

136.397-

77.262535.514611.459.740-

528.780 528.780

-

636.721-

0

23

4.2 Toelichting per dienstonderdeel 4.2.1 Toelichting Brandweer Qperationele voorbereiding De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft in maart 2008 een convenant gesloten met BZK aangaande het verbeteren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. In dit convenant is afgesproken om voor 1 januari 2010 de opkomsttijden ten aanzien van brandweerincidenten kwalitatief en kwantitatief inzichtelijk te maken. Tevens een nulmeting van de dekking voor de inzet bij maatgevende incidenten per gemeente en dit vervolgens in een regionaal dekkingsplan bundelen en vaststellen. In samenwerking met de clusters worden deze punten uit het convenant binnen het project dekkingsplan gerealiseerd. Naast het dekkingsplan loopt sinds 2008 het project specialisme spreidingsplan dat een advies geeft over de wijze waarop het brandweermaterieel zo effectief en efficient mogelijk kan worden verspreid binnen de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het resultaat van het project spreidingsplan zal ge'fntegreerd worden in het dekkingsplan. Voor de zomer zal het bevelvoerdershandboek worden aangeboden aan alle bevelvoerders binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Hiermee hebben de bevelvoerders snel operationele informatie beschikbaar van belangrijke items. Opleiden In kader van professionalisering en kwaliteitsverbetering zijn in 2008 nog 3 bijscholingscursussen gestart voor instructeurs ten behoeve van het competentiegericht opleiden. Voorts is een start gemaakt met het coachen van instructeurs. Vanuit het brandweerveld zijn 10 belangstellende geselecteerd en getraind om als coach te kunnen gaan fungeren. Vanwege het 'aantoonbaar' voorbereid zijn, is 'registreren' een must. Omdat vastleggen van (persoons-)gegevens een regio brede zaak is wordt September gestart met een regionale projectgroep om te komen tot een regiobreed registratiesysteem. Het landelijke traject met betrekking tot het vernieuwen van het brandweeronderwijs, het competentiegericht opleiden, kent enige vertraging (vanwege o.a. het nog niet vaststellen van de nieuwe wet op de veiligheidsregio's). Oefenen In het jaarplan oefenen voor 2008 (BRW) is een intensivering opgenomen ten aanzien van bevelvoerdertrainingen en OVD-trainingen. Deze oefeningen/trainingen worden conform plan uitgevoerd. Voorts is in deze trainingen aandacht besteed aan het grootschalig optreden (grootschalig watertransport, opschaling, compagnie inzet ed.). Multidisciplinair wordt uitvoering gegeven aan het vastgestelde oefenjaarplan 2008. Extra in dit jaarplan is de landelijke TMO-oefening alsmede de voorbereidingen daartoe. Op basis van 'hoogwater-oefening' van 2007 is in het kader van de voorbereiding op de TMO-oefening een bijscholingstraject gestart voor een eerste groep ROT-leden en bemensing van regionale actiecentra. De training van de overige leden volgt begin 2009. Loqistiek, materieel en verbindinqen In het voorjaar van 2008 is er gestart met een mogelijk project "bundeling inkoopkracht". De doelstelling van dit project is om na te gaan in hoeverre de bestaande inkoopkracht en kennis die verspreid is over de regio op een effectievere manier ingezet kan worden. Met daarbij een afgestemd evenwicht tussen prijs, kwaliteit, functionaliteit en betrokkenheid van zowel beroeps als vrijwillig personeel. Besluitvorming hieromtrent heeft in het vierde kwartaal plaatsgevonden en in 2009 zal hieraan een vervolg worden gegeven. Verder heeft LMV deelgenomen in het regionale project Sebes (SEIectie BEdrijfsvoeringSysteem). Binnen dit project zijn er ten behoeve van een materieel beheerssysteem processen beschreven en is er een programma van eisen opgesteld. Doelstelling is om een materieelbeheerssysteem te implementeren waarmee zowel de BMWB, maar ook de lokale korpsen kunnen werken en wat aansluit op overige regionale bedrijfsvoeringsystemen. In verband met de pitstop is dit project doorgezet naar 2009. Vanwege de materiele component wordt er vanuit LMV deelgenomen aan het regionale project "Brandweer specialisme spreidingsplan". De uitvoering van het gezamenlijke aanschaftraject tankautospuiten is in voile gang. De eerste 10 voertuigen zijn in 2008 afgeleverd. Daarnaast is er in gezamenlijkheid met onder meer brandweer Tilburg een nieuw standaard "OvD voertuig" ontwikkeld. Dit voertuig is voorzien van moderne communicatie- en informatiesystemen waardoor ook de OvD ter plaatse kan beschikken over bijvoorbeeld digitale objectgegevens. Het eerste voertuig is in het 4e kwartaal van 2008 in gebruik genomen. PROGRAMMAREKENING 2008

24

Er wordt vanuit LMV deelgenomen in twee landelijke trajecten namelijk het aanschaftraject haakarmchassisen het traject "brandweer kleding". Dit laatste project heeft tot doelstelling om voor zowel beroeps als vrijwillig personeel een faciliteit te ontwikkelen om via internet uniformkleding te bestellen. LMV heeft ervoor gezorgd dat het beheer in de regio MWB hiervoor in het 4e kwartaal van 2008 operationeel is. VOC/BHV Het verzorgen en faciliteren van trainingen, opleidingen en cursussen is het primaire proces van het VeiligheidsOefenCentrum van de Brandweer Midden- en West-Brabant Het is dan ook een continu proces om hier alle aandacht aan te geven. Behaalde resultaten in 2008 geven een positief beeld, zowel financieel als ook het aantal afgenomen trainingen. Door onder andere de tarieven voor regiokorpsen en externe korpsen gelijk te trekken en op bepaalde vlakken kostenreductie toe te passen werd de begrote omzet verwezenlijkt. Verder is er een toename in afgenomen trainingen door externe korpsen, dit is een gevolg van de gepleegde acquisitie. De reducering in afgenomen trainingen door korpsen uit de eigen regio is een gevolg van de vrijheid dat ieder korps heeft om elders hun trainingen in te kopen. Om in de toekomst het VOC op de best mogelijke manier te exploiteren is er een notitie opgesteld, waarin een financiele doorkijk wordt gegeven op de toekomstige situatie van het VOC. Hierin staat op welke manier het VOC geexploiteerd zou kunnen worden en welke financiele gevolgen dit heeft. De notitie is gereed en wordt aangeboden aan de beslissingsbevoegde organen. Op basis van het genomen besluit zal het VOC ingericht gaan worden. De aanbieding van de notitie heeft vertraging opgelopen, door ontwikkelingen in het proces doorontwikkeling Brandweer Midden- en West-Brabant. Om het VOC interessant te houden voor zijn klanten zijn investeren in nieuwe objecten/ ideeen een must. In de budgetten is hier ook ruimte voor gemaakt. Dit jaar is er geTnvesteerd in een aantal nieuwe objecten voor met name de BHV trainingen, het stookgebouw is goedgekeurd voor de komende jaren (hier kunnen dan ook nieuwe indelingen voor gemaakt worden) en er zijn nieuwe veiligheidstrainingen op de markt gezet in samenwerking met regio BHV (veiligheidstraining chauffeurs beroepsgoederenvervoer). De uitbouw van samenwerking met andere oefencentra is zeer actueel voor de afdeling BHV, dit wordt vorm gegeven in de samenwerking met regioBHV. 4.2.2 Toelichting GHOR Multi First Response Svsteem In 2006 is concreet aan de slag gegaan met de uitwerking van het, door de GHOR gemitieerde, project Multidisciplinair First Response Systeem. Een Multidisciplinair First Response Systeem (MFRS) voorziet in het inzetten van medewerkers van de verschillende hulpverleningsdisciplines op het taakgebied van elkaar, dit in afwachting van de terzake specialistische discipline. Door een multidisciplinaire respons kan de responstijd op een acute hulpvraag met gemiddeld 3 minuten worden bekort en dit in combinatie met het gebruik van de Automatische Externe Defibrillator (AED) kan mensenlevens redden. Op de schaal van de Veiligheidsregio zou dat gaan om ongeveer 35 geredde mensenlevens per jaar. In maart 2007 is het projectplan MFRS in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio besproken en is besloten de pilot uit te gaan voeren in de gemeente Moerdijk. Andere belangstellende gemeenten uit de Veiligheidsregio konden zich op vrijwillige basis aanmelden om aan de pilot mee te doen. In 2008 is er hard gewerkt aan de voorbereidingen m.b.t. de pilot, zodat in het voorjaar 2009 de pilot kan starten. 4.2.3

Toelichting GMK

De GMK heeft een drietal nieuwe projecten die vanaf de tweede helft van 2008 ontwikkeld zijn en met verwachte oplevertijd van resp. 2009 (Priority Dispatch haalbaarheidsstudie), 2010 (Communicator) en 2012 (Meubilair & inventaris kantoor). Priority dispatch In het landelijke hoofdenmeldkamer overleg is door 4 regio's waaronder Midden- en West-Brabant besproken om verder onderzoek en ontwikkeling in gang te zetten naar de mogelijkheden van Priority Dispatch (PD). PD is het volgens vooraf in een systeem vastgelegde uitvraagprotocollen komen tot indicatie en alarmering. In Amerika en Engeland wordt veelal op deze manier gewerkt.


25

De voordelen zijn: een vaste methodiek, ieder wordt gelijk behandeld, menselijk falen zoveel mogelijk uitgesloten, gemiddeld niveau omhoog, voor aanname geen processen kennis van de discipline nodig. De GMK wil hier aan gaan deelnemen om tot een goede multidisciplinaire frontoffice te komen. Voor de eerste fase in 2009 reserveert de GMK € 100.000,-. Communicator De Communicator wordt door de GMK op dit moment geleasd, omdat er geen budget op dat moment voor handen was. Op dit moment zien we dat net aantal gebruikers fors toeneemt. De Communicator neemt voor de gemeenten en de disciplines een steeds belangrijkere plaats in bij de alarmering. In het laatste kwartaal van 2008 kreeg de GMK zijn eigen netwerkdeel op het Politie netwerk (firewall GMK actief). Hierdoor is het mogelijk om de Communicator op de GMK te plaatsen (ontsluiting naar buiten is mogelijk). De kosten van plaatsing en onderhoud bij de leverancier komen dan te vervallen. Doordat er meer gebruikers zijn, zijn ook de wensen en eisen toegenomen die gesteld worden aan de Communicator. Dit heeft tot gevolg dat de huidige geleasde Communicator niet voldoet. Voorstel van de GMK is om in de eerste helft van 2009 de wensen en eisen te inventariseren. Het huidige contract kan dan voor 1 juli 2009 worden op gezegd zodat in 1 juli 2010 overgegaan kan worden op een nieuwe Communicator of een soort gelijke vervangende applicatie op de GMK. Er zal dan een applicatie komen die functionaliteiten heeft die voldoet aan de wensen en eisen en redundant is uitgevoerd. De totale investering zal tussen de € 150.000 en € 250.000, - uitkomen. De gemeenten hebben als grootgebruiker ook een bijdrage in de kosten, hoeveel wordt in de loop van het traject duidelijk. De GMK zal deze gelden vooralsnog uit eigen begroting reserveren voor 2010. Meubilair & inventaris kantoor Het GMK meubilair is in 2008 gelnventariseerd. Voor de stoelen op de meldkamer is een apart budget vrijgemaakt omdat deze 24 uurstoelen elke 3 jaar worden vervangen. Het overige meubilair (oud meubilair van Politie, Brandweer en GGD) en inventaris (ook keuken) wordt in beeld gebracht. Tot nu toe was dit niet opgenomen in de begroting omdat deze investering destijds niet door de GMK is gedaan. In de begroting voor 2010 zal de GMK voor de begroting 2012-2013 de benodigde gelden opnemen. GMK Netwerk Het computernetwerk van de GMK maakt deel uit van het politienetwerk. In de praktijk levert die combinatie problemen op wanneer er systemen van Brandweer of RAV gekoppeld moeten worden met de meldkamersystemen. In 2005 is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden tot ontvlechting. Het creeren van een apart meldkamerdomein dat gekoppeld is aan de domeinen van de OOV partners is in lijn van landelijke ontwikkelingen. Door de firewall kunnen externe partijen makkelijker gekoppeld worden. Het eigen GMK netwerk zal in de komende jaren verder opgebouwd worden. Hierin zal informatievoorziening een speerpunt vormen. De nodige gelden zullen afhankelijk van wensen en eisen deels uit eigen begroting GMK komen en deels als nieuw beleid (begrotingswijziging). Arbi/telefooncentrale De ontwikkeling naar een gemtegreerde meldkamer met een front- en een backofficestructuur heeft technische consequenties. Zo zullen er telefonische doorverbindmogelijkheden moeten komen, die als gevolg van de gekozen telefonie-infrastructuur niet mogelijk was. De GMK gebruikte de telefooncentrale van de Politie en had te maken met een beperkte capaciteit. Het project Arbi/telefooncentrale is in het vierde kwartaal van 2008 opgeleverd. Extra beeldschermen meldkamer De aanschaf van de nieuwe beeldschermen (uitbreiding werkplek centralist) zijn in een ver gevorderd stadium. Het testen van de hardware kost echter meer tijd dan vooraf geschat. Hierdoor verschuift de invoering naar het 2e kwartaal van 2009 en daarmee ook de investering.


26

Ontwikkelinq meldkamer fallback/uitwiik De GMK heeft voor Meldkamer Uitwijk Servicecentrum regionale Taakondersteuning (MUST) € 500.000 gereserveerd. In Utrecht is MUST nu getest met een goed resultaat. Nu zal MUST in de rest van het land aangeboden gaan worden. De GMK wil dit na 2009 realiseren. Wanneer dit in de landelijke planning past is nu nog niet duidelijk. Aan MUST zijn investeringen exploitatiekosten verbonden. Ook als we niet meedoen, moeten we toch bijdragen in de totale exploitatie, hiervoor is € 30.000,- gereserveerd. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de kosten zijn en hoe deze worden verdeeld. We zullen dan ook in 2009 meekijken bij die regio's (maximaal een zestal) waar MUST als eerste wordt gei'mplementeerd. We kunnen pas hierna voor de implementatie kosten bij de GMK een goede gefundeerde inschatting maken.

4.2.4 Toelichting Organisatieonderdeel Gemeenten (OG) Activiteiten en producten in 2008 Het afgelopen jaar was voor het Organisatieonderdeel Gemeenten een bijzonder en druk jaar, daar eigenlijk pas in mei de activiteiten konden worden opgepakt. Terugkijkend is er erg veel verwezenlijkt. Een bloemlezing van u it preparatie: Voor verschillende gemeentelijke deelprocessen zijn draaiboeken opgesteld, en waakvlamovereenkomsten aangegaan (directe zorg, termijnzorg); Er heeft een veelheid aan opleidingen en trainingen plaatsgevonden (crisiscommunicatie, ROT, CRIB), en is er een evaluatieprotocol repressie opgesteld; Tegen de achtergrond van de afwezigheid van een aansprekende en toegespitste opleiding voor 'gemeentelijke rampenbestrijding' is een modulair opgebouwde introductiecursus ontwikkeld. Deze cursus geeft vorm aan een eindniveau, dan wel legt een fundament voor verdere meer functiespecifieke opleiding. De cursus, die 'in-company' kan worden uitgevoerd, werd erg gewaardeerd; Er zijn voor het proces voorlichting en communicatie/crisiscommunicatie en het Regionaal Operationeel Team (ROT) piketteams ingesteld die vanaf GRIP 2 ingezet worden of op afroep eerder inzetbaar zijn; Er is ten aanzien van het kwaliteitsmanagement en werken volgens INK-model een eerste ketenscan gemeentelijke samenwerking (nulmeting) uitgebracht; Op basis van juridische advisering in 2007 is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, waarin de inzet van het gezamenlijk personeel wordt geregeld (vastgesteld tot en met DB-niveau); Ten behoeve van de inzet van regionaal inzetbare sleutelfunctionarissen is een verzekering afgesloten en een piketvergoedingensysteem ontwikkeld; Er zijn piketroosters opgesteld en ten aanzien van de alertering en alarmering worden systemen verder ingeregeld en geoptimaliseerd; Ten behoeve van de beschikbaarheid over de juiste documenten en de informatie over de vele ontwikkelingen op het terrein van de gemeentelijke rampenbestrijding is een website ingesteld. Op deze site, onderdeel van de website van de Veiligheidsregio, is zowel een inter- als extranet-voorziening ontwikkeld waarop voor de gemeentelijke medewerkers draaiboeken, piketrooster, contactpersonen, et cetera terug te vinden zijn. Daarnaast kende 2008 ook op het gebied van repressie een aantal malen inzet (Zevenbergen, Bergen op Zoom, RADAR/visitatie IOOV) of voorbereiding op inzet (uitkomen film Fitna). In 2008 heeft ook de huisvesting aandacht gevraagd; na aanvankelijk grote problemen en "desk-sharing" is eind 2008 - de huisvesting in de kazerne in Tilburg op een voldoende niveau gebracht. Instelling bestemmingsreserve 'implementatie en uitwerking gemeentelijke organisatie' Bij AB-besluit van 26 maart 2009 is tot de instelling van een reserve voor de implementatie van de gemeentelijke organisatie/rampenbestrijding besloten. Het restantbedrag van 2008 blijft hiermee beschikbaar in 2009 voor incidentele kosten bijv. ten behoeve van tijdelijk personeel voor de inhaalslag.


27

5

Programma Organisatie

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste prestaties en financiele resultaten 2008 van programma 4. Organisatie toegelicht.

5.1


Het Programma Organisatie bevat de volgende onderliggende producten: Bestuurlijke organisatie Communicatie en voorlichting Bedrijfsvoering • Middelen • Planning & Control • Monitoring • Kwaliteitszorg De doorontwikkeling en verdere professionalisering van de veiligheidsregio heeft eind 2006 geleid tot de oprichting van het veiligheidsbureau bestaande uit multidisciplinaire expertiseteams en een centraal stafbureau. Het Programma Organisatie is gericht op de organisatie van bestuur en management. De producten die in dit programma zijn ondergebracht zijn ondersteunend aan de overige programma's. In dit stadium van ontwikkeling van de Veiligheidsregio is het van belang dat dit programma ondanks het ondersteunende karakter toch volledige transparant wordt neergezet en inzage wordt gegeven in alle producten en kosten. Bij het onderdeel bedrijfsvoering is sturing en beheersing van de organisatie het hoofddoel. De verdergaande samenwerking tussen de dienstonderdelen van de veiligheidsregio moet leiden tot doelmatige inzet van mensen en middelen (PIOFACH) en tot verbetering en borging van kwaliteitszorg. Communicatie vormt een essentieel onderdeel van zowel dit programma als het werkterrein van de veiligheidsregio in zijn geheel. Kerntaken binnen dit programma zijn: Beleidsvoorbereiding en bestuurlijke vertaling Voorbereiding en afhandeling van vergaderingen Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en Veiligheidsdirectie Planning en Control Procesbewaking en programmamanagement Kaderstelling, advisering en toetsing Integrale afstemming in beleid en uitvoering binnen het veiligheidsbureau Bestuurlijk en ambtelijk secretariaat Frontoffice voor de veiligheidsregio Interne en externe communicatie Financieel Resultaat Programma 4. Organisatie Lasten Baten Resultaat voor bestemming Mutaties in reserves Resultaat na bestemming


B2008 3.990.356 10.154.132 6.163.776

6.163.776

B. wijz2008 190.904 637.432 446.529

446.529

B 2008 na wijz 4.181.260 10.791.564 6.610.304

6.610.304

R2008 5.135.237 11.149.657 6.014X20 49.948 6.064.368

Saldo 953.977358.093595384 49.948545537

28

Programma 4

0rganiS3tie

Specificatie jaarrekening per product, opgebouwd per dienstonderdeel

2008

LASTEN product 4.1 Bestuurlijke organisatie product 4.1 A voorber. Organisatieonderdeel Gemeenten product 4.2 Communicatie en voorlichting Bedrijfsvoering product 4.3 intekentaak FLO product 4.3A prod uct 4.3B Proj ecten TOTALE LASTEN

Ft 2008 822.344 104.018 363.051 3.624.659 99.722 121.443 5.135.237

BRW 622.961 104.018 1 68.303 2.091.017 99.722

BATEN prod uct 4.1 prod uct 4.1 A product 4.2 product 4.3 product 4.3A prod uct 4.3B TOTALE BATEN

R200B

BRW

93 11.049.841 99.724

93 6.954.649 99.724

2.862.933

35.600

636.721

559.938

11.149.657

7.054.465

2.862.933

35.600

636.721

559538

MUTATIE RESERVES product 4.1 Bestuurlijke organisatie product 4.1 A voorber. Organisatieonderdeel Gemeenten product 4.2 Communicatie en voorlichting product 4.3 Bedrijfsvoering prod uct 4.3A intekentaak FLO product 4.3B Proi ecten TOTAAL MUTATIE RESERVES

R200B

BRW

RESULTAAT product 4.1 Bestuurlijke organisatie product 4.1 A voorber. Organisatieonderdeel Gemeenten product 4.2 Communicatie en voorlichting Bedrijfsvoering product 4.3 product 4.3A intekentaak FLO product 4.3B Proj ecten TOTAAL RESULTAAT

R2008 822.344104.018362.9587.475.130 2 121.4436.064.368

Bestuurlijke organisatie voorber. Organisatieonderdeel Gemeenten Communicatie en voorlichting Bed rijfsvoering intekentaak FLO Proj ecten

3.086.021

GHOR 199.383

GMK

OG •

194.748

-

783.250

140.506

121.443 1.298.824

140.506 GMK

GHOR

-

609.886

-

609386 VB

OG

GMK

GHOR

VB

OG

•

•

49.948

49.948

-

49.948

BRW 622.961104.018168.2104.863.632 2

-

3.968444

GHOR 199.383-

GMK

OG

194.7482.079.683

104.906-

636.721

121.4431.564.109

104.906-

636.721

49548 VB

-

5.2 Toelichting Bestuur en Veiligheidsbureau Reauliere bestuurs- en directieveraaderinaen Ook in 2008 hebben weer de vergaderingen van Algemeen Bestuur (4), Dagelijks Bestuur (5) en Veiligheidsdirectie (12) plaatsgevonden, alsmede een 5-tal vergaderingen van de Financiele Commissie. Reaionaal Beheersplan Rampenbestrijdinq (RBR) De in het Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding (RBR) genoemde beleidsvoornemens en de daaraan gekoppelde uitwerking per kolom in het organisatieplan vormden de basis van het uit te voeren beleid in de jaren 2006 tot 2009. Begin 2008 is het RBR-programma officieel afgerond. Het nieuw op te stellen beleidsplan vormt de nieuwe basis van het uit te voeren beleid in de komende jaren. Convenant BZK en Beleidsvoornemens 2009-2013 Voor nadere toelichting wordt verwezen naar het jaarverslag in hoofdstuk 1. Aanpassing gemeenschappeliike reaelina De aanpassing van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is in voorbereiding. In de aanpassing wordt de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling, alsmede opmerkingen die zijn geplaatst door gemeenten verwerkt. Daamaast worden wijzigingen ingegeven door de Wet Veiligheidsregio's en de doorontwikkeling van de Brandweer. De wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling en Model Dienstverleningsovereenkomst zullen als logische vervolgstap in 2009 aan het AB worden voorgelegd. De Model Dienstverleningsovereenkomst wordt in 2009 aangeboden en de Gemeenschappelijke Regeling -afhankelijk van de parlementaire behandeling van de Wet Veiligheidsregio's- zo spoedig mogelijk. De invoering van de Wet op de Veiligheidsregio's wordt op 1 januari 2010 verwacht.


29

Vaststellinq orqanisatieverordeninq Door het bestuur is per 1 januari 2008 een organisatieverordening vastgesteld die de volgende kernpunten bevat: De VR MWM kent een vijflal dienstonderdelen de Brandweer, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie (GHOR), de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK), het Organisatieonderdeel Gemeenten (OG) en het Veiligheidsbureau (VB), met daarbinnen het centrale stafbureau; De taken en bevoegdheden van de Veiligheidsdirectie worden beschreven, met name de regierol op de uitvoering van alle taken van de Veiligheidsregio; De Veiligheidsdirectie (VD) is binnen de Veiligheidsregio ambtelijk eindverantwoordelijk voor: voorbereiding en uitvoering van mono en multidisciplinair beleid, het functioneren van de GMK, de bedrijfsvoering, de aansturing van het Veiligheidsbureau en de voorbereiding en uitvoering van bestuurlijke besluitvorming; De diensthoofden van elk organisatieonderdeel worden gemandateerd om binnen de kaders van de bestuurlijk vastgelegde programmabegroting de producten te realiseren conform de afspraken en budgetten zoals vastgelegd in de per dienstonderdeel opgestelde beheersbegrotingen; - De dienstonderdelen regelen binnen de bestuurlijk vastgestelde kaders de eigen controlfunctie. Centraal is onder verantwoordelijkheid van het hoofd van het stafbureau een controlfunctie ingesteld, met als kerntaken signalering, toetsing en consolidatie. De gemeentelijke kolom heeft geen eigenstandige controlfunctie, maar belegd deze bij de staf; De P&C cyclus wordt uitgebreid met de kadernota en het meerjarenbeleidsplan; De secretaris van de Veiligheidsregio staat zowel het Dagelijks Bestuur, het Algemeen Bestuur als de Veiligheidsdirectie terzijde en wordt bij de uitvoering bijgestaan door het veiligheidsbureau.

5.3

Bedrijfsvoering

5.3.1 Shared-service Bedrijfsvoering In het kader van de doorontwikkeling van de veiligheidsregio is in 2008 gestart met een onderzoek om te komen tot Shared-service Bedrijfsvoering. Het gaat daarbij over het op centraal niveau t.b.v. alle dienstonderdelen gezamenlijk organiseren van de functionaliteiten Personeel, Informatisering, Automatisering, Financien, Huisvesting en Facilitaire zaken. Mogelijk wordt daar later centrale inkoop en contractbeheer aan toegevoegd. In het verslagjaar is bedrijfsvoering nog per dienstonderdeel afzonderlijk georganiseerd.

5.3.2 Brandweer Bedriifsvoering dienstonderdeel Brandweer De verschillende onderdelen van bedrijfsvoering hebben zich naast de reguliere werkzaamheden vooral bezig gehouden met de voorbereiding van de doorontwikkeling. Om vanaf 2010 de nieuwe ge'fntegreerde brandweerorganisatie te kunnen bedienen op het terrein van bedrijfsvoering, zijn veel projecten opgestart. Een methode van ontvlechten van de lokale brandweerbegrotingen uit de gemeentelijke begrotingen is ontwikkeld, het opstellen van (onderdelen van) de begroting voor de nieuwe organisatie is gestart. Het project Selectie Bedrijfsvoeringssystemen (SEBES) is doorgestart waarin de processen en het pakket van eisen is beschreven voor P&O en Financien. Het bestek voor een nieuwe infrastructuur om alle lokaties met elkaar te verbinden is opgesteld. Samen met de BOR is een systeem voor beschrijven en waarderen van functies gekozen en is vervolgens gestart met het opstellen van het functieboek. In het BGO is de nieuwe rechtspositie en sociaal plan vastgesteld. Dit traject is verbreed naar het niveau van de veiligheidsregio met de opdracht om een shared service organisatie bedrijfsvoering op te zetten voor de veiligheidsregio. Hierbij is afgesproken dat de medewerkers van de kolommen in dienst komen van de veiligsheidsregio en alien dezelfde rechtspositie hebben.

5.3.3 GHOR Dienstverleninasovereenkomst Veiliaheidsreaio/GROGZ Het bestuur heeft op 10 november 2005 ingestemd met de dienstverleningsovereenkomst die is opgesteld tussen de veiligheidsregio en de GROGZ West-Brabant met een looptijd tot 1 januari 2007, conform de kaders vastgesteld tijdens de constituerende vergadering van 12 januari 2005. Deze overeenkomst is stilzwijgend verlengd. Zie ook niet uit de balans blijkende verplichtingen (§ 7.3)


30

5.3.4 GMK Mandaatreqelinq In het kader van het verbetertraject voor de GMK heeft de veiligheidsdirectie een mandaatregeling voor de directeur opgesteld waarmee het Algemeen Bestuur op 8 november 2006 heeft ingestemd . Met deze regeling verlenen de besturen en hoofden van de diensten die personeel aan de GMK ter beschikking stellen aan de directeur van de GMK de bevoegdheid om namens hen tal van bevoegdheden ten opzichte van dat personeel uit te oefenen. Naast de mandaatregeling is er ook een prestatiecontract afgesloten (zie volgend punt) om de gewenste dienstverlening door de GMK expliciet te maken. Om tot een rechtsgeldige mandaatregeling te komen hebben de betreffende besturen en directies aan de mandaatregeling meegewerkt. leder bevoegd gezag heeft aan zijn eigen Ondernemingsraad advies gevraagd. Naast het formele traject heeft de veiligheidsdirectie alle betrokken ondernemingsraden uitgenodigd voor een informatief gesprek. Dienstverleninqsovereenkomst Op 23 augustus 2007 werden dienstverleningsovereenkomsten afgesloten tussen de GMK en de Regio Politie Midden- en West-Brabant, de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant onderdeel brandweer, de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden, West en Noord Brabant, de GGD Hart voor Brabant en het bureau Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Midden- en West-Brabant. Hierin werd overeengekomen dat: • Partijen dragen ten opzichte van elkaar zorg voor een optimale samenwerking gericht op een (gezamenlijke) adequate en efficiente dienstverlening aan iedere hulpvrager en aan de betrokken hulpverleners. • De samenwerking beoogt een snelle en passende reactie op iedere hulpvraag en een goede communicatie met, ondersteuning en coordinate van de hulpverlening. • Partijen ondersteunen elkaar in het realiseren van deze doelstelling door elkaar tijdig, en binnen de wettelijke normen, alle relevante informatie te verschaffen en ondersteuning te verlenen. De dienstverleningsovereenkomst is afgesloten voor de duur van 3 jaar. Personeel en organisatie Een organisatie in ontwikkeling dient te beschikken over bekwame en gemotiveerde medewerkers. Om deze medewerkers bekwaam en gemotiveerd te houden is een goed personeelsbeleid noodzakelijk. Binnen de GMK is hierin geen eenduidigheid. De medewerkers van de GMK staan onder invloed van het personeelsbeleid van respectievelijk de brandweer, politie of Regionale Ambulance Voorziening. De mandatering van bevoegdheden naar de directeur GMK heeft er voor gezorgd dat beslissingen op GMK niveau genomen kunnen worden. Dit neemt niet weg dat de verschillen op rechtspositioneel gebied zo groot zijn dat dit de verdere integratie belemmerd. Het besluit van de VR MWB om het personeel van de GMK in 2010 in dienst te laten treden van de VR moet deze verschillen opheffen. In verband met de te verwachten uitstroom zou het voor de GMK goed zijn om bij de werving en selectie naar het totale werkproces van de GMK te kijken. Op die manier kan naar medewerkers gezocht worden met de juiste competenties. De kolomspecifieke werving van centralisten staat dat tot nu toe in de weg. Vooruitlopend op de overgang van het personeel van de GMK naar de veiligheidsregio wordt nu beleid ontwikkeld om bij de kolomspecifieke werving selectiecriteria toe te passen die een multidisciplinaire ontwikkeling van de desbetreffende medewerkers op voorhand mogelijk maken. Een optie daarbij is om gebruik te maken van detacheringconstructies. Om extra capaciteit en ondersteuning voor het traject te creeren binnen de GMK voor het overgangstraject van het personeel naar de Veiligheidsregio is 1 Fte uit bestaande formatie hiervoor vrijgemaakt. Financien/P&C Met ingang van 2007 volgt de GMK de financiele planning- en controlcylus van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de bijhorende (interne) financiele regelgeving, te denken valt aan de treasurybepalingen. In de jaarrekening 2007 is de GMK voor het eerst integraal opgenomen in de cijfers van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.


31

De GMK heeft over het algemeen te maken met langlopende projecten die gepaard gaan met hoge kosten en met Europees aanbesteden. Daarnaast is de GMK een knooppunt van techniek waardoor er vele afhankelijkheden zijn. Begrotingstechnisch geeft dit dikwijls problemen. Hierdoor schuiven posten namelijk dikwijls door of komen ineens om de hoek kijken. Dit komt, omdat moeilijk in te schatten is wanneer een nieuwe techniek daadwerkelijk operationeel ingezet kan en mag worden (bijvoorbeeld MUST). De GMK probeert een zo goed en realistisch mogelijk begroting samen te stellen en zit hiervoor aan bij landelijke groepen en seminars. Dit is echter geen garantie. Overigens heeft dit tot op heden nog niet geleidt tot overschrijdingen op de totale begroting. Informatisering: 2007 heeft voor meldkamer en techniek vooral in het teken gestaan van de voorbereiding op het loskoppelen van het GMK netwerk van het Politie netwerk. Eind 2008 waren de loskoppeling van het Politienetwerk en de nieuwe telefooncentrale en de ARBI voor de GMK een feit. Ook de uitwijkmogelijkheid naar het politiekantoor op Ringbaan Zuid in Tilburg is mogelijk. Daarnaast is de communicator (computer gestuurd alarmeren per telefoon) in gebruik genomen. Verder zijn er de nodige software upgrades doorgevoerd. Kwaliteitszorq Kwaliteit is de prestatie die de organisatie wegzet, het resultaat van al onze gezamenlijke inspanningen. Om dit te bereiken zijn er in de dienstovereenkomsten prestatie-indicatoren benoemd. Door rapportage wordt aan de VR MWB verantwoording afgelegd. Er is een stafmedewerker Kwaliteit en Proces benoemd die in het 2e kwartaal van 2009 mede vorm zal geven aan het kwaliteitsdenken binnen de GMK en de verdere doorontwikkeling. Daarnaast is er in 2008 verder vorm gegeven aan het verbetertraject en het beschrijven van procedures en werkinstructies. Ook is er een werkgroep Werkinstructies die samen met kwaliteit aandachtscentralisten de voorstellen toetsen. De resultaten worden vastgesteld in het MT. Alle processtappen die nog verder worden ontwikkeld binnen de GMK zullen passen binnen het INK en HKZ model. Facilitair management Vanaf 1 januari 2007 maakt de GMK formeel deel uit van de veiligheidsregio. De stichting GMK is op diezelfde datum opgeheven. De begroting GMK maakt daardoor integraal deel uit van de begroting van de Veiligheidsregio. De noodzaak om binnen de GMK een volledige FTE beschikbaar te hebben voor het financiele proces valt daardoor ook weg. Voorlopig is met de secretaris van de veiligheidsregio de afspraak gemaakt dat de huidige financieel management adviseur van de GMK voor 50% inzetbaar is voor het stafbureau VR en 50% specifiek voor de GMK waarbij de FTE vooralsnog in zijn geheel verantwoord wordt vanuit de begroting GMK. De halve FTE communicatie management is in 2008 definitief overgegaan naar de Veiligheidsregio. De communicatieve beleidsondersteuning krijgt de GMK nu voortaan vanuit de VR. De huidige huisvesting is een probleem. Vanuit verschillende perspectieven bezien loopt de GMK tegen de beperkingen van de huidige huisvesting aan. Het klimaatbeheersingssysteem kan, ondanks de vele inspanningen en investeringen in het systeem, de temperatuur niet altijd goed geregeld krijgen. De noodzakelijke verhoging van de vloer in combinatie met het aantal mensen en apparatuur in die ruimte zijn daar de oorzaak van. De bijzondere ondernemingsraad blijft dit punt onder de aandacht van de directeur brengen. Daarnaast is de feitelijke meldkamerruimte te klein om innovatieve toepassingen in te kunnen voeren (bijvoorbeeld centrale videowalls om beelden GMK breed binnen te krijgen). Dit beperkt de mogelijkheden voor een goede en hoogwaardige informatievoorziening binnen het meldkamerproces. Op dit moment zijn er teveel onduidelijkheden in de meldkamerwereld om op korte termijn beslissingen te nemen over huisvesting. Mogelijk dat er in 2009 meer duidelijkheid komt. Om vast te kunnen stellen hoe tevreden de medewerkers van de GMK zijn, is eind 2007 een MTO gehouden, volledig gericht op de GMK. In 2010 zal een nieuwe MTO gehouden worden om vast te kunnen stellen of de beoogde veranderingen een positieve bijdrage aan de tevredenheid van medewerkers hebben opgeleverd.


32

5.3.5

FTE-overzicht Realisatie 2008

Begroting 2008

Verschil

BRW: Personeel in vaste/tijdelijke dienst Personeelin dienst van derden TotaalBRW

107,00 7,39 114,39

105,03 105,03

1,97 7,39 9,36

GHOR: Personeel in vaste/tijdelijke dienst Personeel in dienst van derden TotaalGHOR

13,74 2,35 16,09

14,94 2,58 17,52

1,200,231,43-

GMK: Personeel in vaste/tijdelijke dienst in dienst bij brandweer in dienst bij politie in dienst bij RA V Totaal GMK

-

-

-

19,16 52,16 18,27 89,59

21,96 56,40 23,36 101,72

2,804,245,0912,13-

Totaal werkzaam bij Veiligheidsregio

220,07

224,27

4,20-

Totaal in dienst bij Veiliqheidsreqio Totaal in dienst bii derden Totaal werkzaam bii Veiliqheidsreqio

120,74 99,33 220,07

119,97 104,30 224,27

0.77 4,974,20-

-

Brandweer In 2007 is het cluster "Het land van Heusden en Altena" (7,17 fte) toegetreden tot de BMWB en in 2008 zijn enkele clustermanagers (2.95 fte) in dienst gekomen van de BMWB. Beide zijn reeds verwerkt in de bezetting maar niet in de formatie. Ziekteverzuim en zwanqerschapsverlof brandweer Het ziekteverzuimpercentage over 2008 van de brandweer bedroeg inclusief zwangerschapsverlof 5.72 % en exclusief zwangerschapsverlof 5.03% (in 2007: 4.49% resp. 3.73%).

GMK • Leiderschap De ontwikkeling van het leiderschap heeft de afgelopen periode veel aandacht gehad. Er is een traject gestart met behulp van externe ondersteuning. ledere leidinggevende van de GMK heeft dit traject doorlopen. Het heeft mede tot gevolg gehad dat de meeste leidinggevenden ervoor gekozen hebben om de GMK te verlaten. De GMK is er in geslaagd om nieuwe teamleiders te werven en per 1 februari 2009 zijn er 4 multi-teamleiders in dienst. Met deze teamleiders zal de verdere doorontwikkeling van de GMK naar een ge'integreerde meldkamer worden opgepakt. Er is in 2008 een communicatietraining voor de centralisten opgestart die doorloopt tot in het eerste kwartaal van 2009. Bij deze training worden onze medewerkers en de leiding gespiegeld op zichzelf en de vertaling naar hun gedrag in het team. De resultaten zullen input geven voor verdere vervolgstappen. •

Medewerkers Allerlei initiatieven zijn genomen om een betere samenwerking tussen de kolommen te bevorderen. Hierin zijn de eerste resultaten zichtbaar. Maar de cultuurverschillen zijn hardnekkig. De eerder genoemde communicatietraining maakt ook het nodige los. Het management heeft, gevoed door het MTO en terugkoppeldagen met de medewerkers, het nodig geacht deze training op te starten. Daarnaast zijn er gesprekken tussen alle medewerkers en directie georganiseerd, dit alles om openheid en veiligheid te bevorderen.


33

•

Middelen Het meldkamerproces wordt door vele geautomatiseerde systemen ondersteund. Regelmatig worden systemen geupdate of komen er vervangende systemen. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe ARBI, telefooncentrale, plaatsen firewall en upgrade kantoor hardware. Het GMK volgt hierin de landelijke en regionale ontwikkelingen.

•

Processen Het bedrijfsbureau is in 2008 niet gerealiseerd. Omdat er een groot verloop ontstond in het middenkader heeft de GMK te maken gehad met flinke onderbezetting. Ook zijn er nieuwe inzichten en ontwikkelingen (l&l) binnen de veiligheidsregio die van invloed zijn op het al dan niet creeren van een bedrijfsbureau op de GMK. In 2009 zal vooral de informatiesturing en verwerking verder als geheel in beeld komen waarna besloten kan worden hoe verder in te richten. In het splitsen van het aanname uitgifte proces zijn door onderbezetting verder ook nog geen stappen ondernomen. Wei doet de GMK mee aan het project waarin 5 regio's samenwerken om te komen tot een geprotocolleerd multi aannamesysteem. Het concept business case is hiervoor geschreven. De (on)mogelijkheden voor de meldkamer zullen verder in 2009 uitgezocht worden waarna er een besluit kan worden genomen hiermee doorgaan of niet.

•

Waardering van medewerkers De GMK heeft besloten om niet mee te doen aan de twee jaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) van de Politie. De veranderingen waarmee de GMK geconfronteerd werd, was de reden om een eigen MTO te houden. Dit MTO is eind 2007 uitgevoerd. De resultaten zijn in 2008 uitgewerkt en opgenomen in een rapportage. De resultaten hebben mede input gegeven om extra voorlichting in te lassen, gesprekken te houden en de communicatietraining op te starten. In 2008 is er een Risico Inventarisatie Evaluatie (RIE) uitgevoerd die aanvullend is op de RIE van 2005. Ook is er gekeken hoe ARBO te borgen binnen de GMK. Er is een rapportage met aandachtspunten. Er is een ARBO werkgroep gevormd onder auspicien van de OR die mede prioriteiten heeft gesteld binnen de verbeterpunten die als eerste dienen worden aangepakt.

•

Waardering van klanten en leveranciers De GMK zit in een fase van doorontwikkeling. Een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) zal als de structuren helder zijn worden uitgevoerd. De bedoeling was 2008. Nader inzien (verbetertraject, onderbezetting) heeft de GMK doen besluiten om dit nu niet te doen. Er moet nog een nieuwe datum worden bepaald (vermoedelijk 2010). Klachten van hulpvragers worden conform de klachtenprocedures van de disciplines behandeld.

•

Waardering door de maatschappij Door aandacht voor het milieu, energieverbruik en het creeren van stageplaatsen probeert de GMK maatschappelijk verantwoord te werken. Door diverse rondleidingen en het aanwezig zijn op open dagen zal de GMK rekening houden met de behoefte en verwachtingen van de omgeving.

Ziekteverzuim GMK Het ziektepercentage van de GMK over 2008 bedroeg 9,2 %, een stijging van 2,7 % ten opzichte van 2007. De stijging wordt veroorzaakt door een toename van het aantal langdurige zieken. Ook in 2009 zullen we bekijken welke mogelijkheden er zijn om het ziekteverzuim te beperken.


34

5.4

Communicatie

Pilot Communicatie De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) heeft zich in de afgelopen jaren op verschillende vlakken sterk ontwikkeld. De communicatiefunctie is daar een van. Tot ruim een jaar geleden werd hierbij vooral gesteund op het expertiseteam Communicatie, waarin vanuit alle kolommen communicatieprofessionals vertegenwoordigd waren. In deze periode werden onder meer (zonder volledig te willen zijn:) een communicatiebeleidsplan opgesteld, de basis gelegd voor de huisstijl en werd een website ontwikkeld. Met de komst van een communicatieadviseur op het niveau van de VRMWB (staf) is er daamaast vooral veel tijd geinvesteerd in de ontwikkeling van crisiscommunicatie, met als resultaat een regionale voorlichterpoule, een piketteam en veel (crisis)oefeningen. In het najaar van 2008 heeft de Veiligheidsdirectie (VD) besloten om de communicatiefuncties te centraliseren, dat wil zeggen fysiek op een locatie onder te brengen (bij de GHOR in Breda waar ook het projectteam VRMWB zetelt). Het gaat hier overigens om een pilot. De verhuizing ging niet zonder slag of stoot, maar 'tijdens de verbouwing' is de winkel 'gewoon' opgebleven, getuige deze lijst van producten en diensten uit de koker van de afdeling Communicatie; de nieuwe NieuwsFI@sh, het introductiedossier, de vernieuwing van de website en het extranet van de VR, free publicity (interviews in diverse media), de Serious Request-actie van 3FM, de Fire Flyer en De Brandweer, crisis- en risicocommunicatie etc. Nu de eerste kinderziektes bij deze centralisatie zijn overwonnen, is het zaak om kritisch naar de meerwaarde van de communicatiefunctie te kijken. Immers: puur fysiek samenvoegen is nog geen garantie voor een sterke, zichtbare en kundige Unit Communicatie die proactief en kundig inspeelt op de behoeften die leven binnen de organisatiekolommen en op VR-niveau. Hoog tijd dus voor een professionaliseringsslag. Een van de zaken die hierbij helpen zijn o.a. een helder werkplan. Sinds vorig jaar oktober is de unit Communicatie VR dus fysiek van start gegaan in Breda. Alle communicatiemedewerkers van de GHOR, Brandweer Midden- en West-Brabant en de veiligheidsregio werken hierin samen. De unit bedient een aantal interne 'opdrachtgevers' met uiteenlopende wensen en verwachtingen. Na een uitgebreide inventarisatie en persoonlijke gesprekken is er een werkplan opgesteld voor 2009 met een doorkijk naar 2010 en 2011. Het is een groeimodel waarbij 2009 wordt betiteld als een overgangsjaar naar een definitieve unit met mensen, financien en middelen. De budgetten zijn nu nog versnipperd over de diverse kolommen en heeft de unit communicatie de beschikking over incidenteel geld uit het convenant. Vanaf 2010 zal dit omgezet moeten worden in structured middelen. Afhankelijk hiervan zal het werkplan wel of niet moeten worden bijgesteld. Tijdens een teamdag van de unit communicatie is er hard gewerkt aan de inhoud van het werkplan. Bij de opstelling van het plan is er onderscheid gemaakt in een 4-tal rubrieken: 1. Crisiscommunicatie 2. Risicocommunicatie 3. Corporate Communicatie: o Strategie, beleid en advisering o Communicatiemix 4. Algemeen Hieruit is een voorlopige rol- en taakverdeling binnen het team afgesproken en heeft een ieder haar aandachtsgebied. Doel van het werkplan: Afstemming en regie van de communicatiewerkzaamheden binnen de veiligheidsregio en de kolommen. Daamaast draagt het werkplan bij aan het verwachtingsmanagement en worden de inzet van middelen en uren verantwoord.


35

6 Verplichte Paragrafen 6.1

Bedrijfsvoering

Omdat de programma-indeling voorziet in een onderdeel Bedrijfsvoering binnen het Programma Organisatie is dit onderdeel opgenomen onder paragraaf 5.3

6.2

Financiering

In de Financiele verordening Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant staat in artikel 14 dat het Dagelijks Bestuur (DB) in deze paragraaf in ieder geval verslag doet van: a. De kasgeldlimiet; b. De renterisiconorm; c. De liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte voor de komende drie jaar: d. De rentevisie; e. De rentekosten en -opbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie. a. De kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar. De kasgeldlimiet is bij ministeriele regeling vastgesteld op 8,5%. In 2008 bedroeg de kasgeldlimiet 1,6 miljoen. De netto-vlottende schuld (2 mln)is hoger dan de kasgeldlimiet. Conform de wet FIDO moet ieder kwartaal aan Gedeputeerde Staten de gemiddelde bankstand per kwartaal gerapporteerd worden in vergelijking met de kasgeldlimiet. De GHOR, Brandweer, GMK, OG en VB zouden deze rapportage gezamenlijk (op Veiligheidsregio niveau) moeten opleveren, maar dit is in 2008 nog niet gerealiseerd. Voor 2009 staat de aanschaf en introductie van een liquiditeitsprognosemodule gepland, zodat er tot rapportage overgegaan kan worden overgegaan. b. De renterisiconorm De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar. De renterisiconorm is bij ministeriele regeling vastgesteld op 20% van de vaste schuld per 1 januari 2008 en bedraagt 1,2 mln. Dit is een indicator van het gedeelte van de langlopende schulden dat maximaal aan renteherziening en/of herfinanciering onderhevig mag zijn. Het renterisico op de vaste schuld betreft de mate waarin het saldo van rentelasten en rentebaten verandert door wijzigingen in het rentepercentage op leningen en uitzettingen met een looptijd van een jaar of langer. Renteherziening van de leningen is voor het einde van de looptijd niet meer aan de orde. De GHOR en GMK worden volledig gefinancierd met eigen vermogen en kortlopende schulden en hebben voor de financiering geen langlopende leningen nodig. De Brandweer heeft 6 langlopende leningen met vast rentepercentage met een restanthoofdsom per 31 december 2008 van 6,0 miljoen c. De liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte voor de komende drie iaar Vanaf april 2008 maakt dienstonderdeel Brandweer gebruik van een door de BNG verstrekt softwarepakket. De andere dienstonderdelen (GHOR, OG en GMK) zullen medio 2009 gebruik gaan maken van dit pakket en vanaf dat moment worden zowel kasstroomprognoses (liquiditeitsplanning) als meerjarige investeringsplanningen opgesteld en gepresenteerd. d. De rentevisie De Veiligheidsregio heeft nog geen rentevisie ontwikkeld en dit punt wordt meegenomen bij de nog te verrichten acties voor 2009. e. De rentekosten en opbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie In de jaarrekening 2008 zijn de rentekosten van de langlopende geldleningen verantwoord tot een bedrag van € 274.658 (Brandweer).


36

Investerinqen

Specificatie investeringen Brandweer Bedrijfsgebouwen Voertuigen / dienstauto's Machines, apparaten en installaties C2000 materieel Automatiseringsapparatuur Overige materiele vaste activa Totaal Brandweer GHOR Voertuigen / dienstauto's Automatiseringsapparatuur Communicatie / Video conference Inventaris GHOR materiaal C2000 apparatuur Totaal GHOR GMK Installaties gebouw Automatisering, p.c.'s & randapparatuur Automatisering, netwerkbekabeling Inrichting en inventaris gebouw Totaal GMK OG Totaal OG TOTAAL

(in miljoenen euro's) Begroting 2008 verschil

Realisatie 2008 0 218 60 0 0 51 329

0 1.789 173 20 50 171 2.203

0 -1.571 -113 -20 -50 -120 -1.874

217 35 95 0 42 0 389

221 32 0 96 55 0 404

-4 3 95 -96 -13 0 -15

213 133 658 54 1.058

285 107 577 100 1.069

-72 26 81 -46 -11

0 0

0 0

0 0

1.776

3.676

-1.900

Toelichting investeringen Brandweer Voor de periode 2007 - 2010 is een nieuw investeringsplan opgesteld en is een begin gemaakt met de uitvoering daarvan. Door een capaciteitstekort op de afdeling LMV en lange aanbestedingsprocedures, zijn niet alle investeringen volgens dit investeringsplan uitgevoerd De grote investeringen in 2008 waren: • HOVD voertuig €38.127 • Inventaris 2 HV voertuigen €59.656 • Terreinvoertuig €32.109 • 2 Dienstvoertuigen € 50.523 GMK Van het gewijzigde begrotingsbedrag van € 1.069.284 is nagenoeg alles gerealiseerd (€1.058.861).


37

6.3 Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: 1. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de Veiligheidsregio beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, zijnde de reserves en voorzieningen. 2. alle risico's, waarvoor geen maatregelen zijn genomen en die van materiele betekenis kunnen zijn in relatie tussen de financiele positie. Beleid omtrent weerstandsvermogen en risico's In de nota reserves en voorzieningen, vastgesteld in het AB d.d. 28 juni 2006, is het beleid van de veiligheidsregio ten aanzien van het weerstandsvermogen en risico's vastgelegd. Naar aanleiding van de bestuurlijke behandeling van BURAP II-2008 zijn door de dienstonderdelen alle reserves en voorzieningen geevalueerd. Op basis daarvan heeft het Algemeen bestuur op 26 maart 2009 een tweetal bestemmingsreserves ingesteld voor GMK en OG van resp. € 218.804 en € 295.273. Daarnaast heeft het AB op 26 maart 2009 besloten om de afzonderlijke algemene reserves per dienstonderdeel samen te voegen tot een algemene reserve op het niveau van de veiligheidsregio. Dit sluit aan op de toezegging die gedaan is bij de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen op 28 juni 2006. De tijd was er toen nog niet rijp voor omdat brandweer, GHOR en de GMK nog teveel op afstand stonden binnen de veiligheidsregio. Op verzoek van Politie Midden- en West-Brabant is het Politieaandeel in de algemene reserve GMK terugbetaald. Wetteliike reqels Op basis van de nieuwe BBV-regelgeving is een aantal voorzieningen opgeheven en voortaan opgenomen als overlopende post. Samenvattend overzicht Reserves en Voorzieningen:

Algemene Reserve Bestemmingsreserves Nog te bestemmen exploitatieresultaat Voorzieningen TOTAAL

31-12-2007 € 541.034 € 741.847 € 871.556 € 797.274 €2.951.711

31-12-2008 € 584.445 €1.508.320 € 286.327 €437.185 €2.816.277

verschil + € 43.411 + € 766.473 - € 585.229 - € 360.089 -€135.434

Gespecificeerde overzichten van de reserves en voorzieningen treft u aan in hoofdstuk 7.3 toelichting op de balans. Overigens is op de volgende pagina ook nog een overzicht opgenomen van de diverse mutatie op de Algemene Reserve, Bestemmingsreserves en Nog te bestemmen resultaat.

Bandbreedte Algemene Reserve Voor de Algemene Reserve is de beleidslijn vastgesteld dat deze zich dient te bevinden binnen een bandbreedte van 0 tot 6 procent van het gemiddelde begrotingsvolume zoals dat in de meest recente meerjarenbegroting is opgenomen. Aldus geldt de volgende tabel: stand 31.12.2008 Algemene reserve VR MWB

584.445

maximum* 1.146.761

restantruimte

gemiddelde omzet**

562.316

19.112.675

* maximum bedraagt 6% van gemiddelde omzet meest recente meerjarenbegroting ** betreft gemiddelde omzet meerjarenraming 2010-2013 excl. politiedeel en OG Voor politie wordt binnen VR geen Algemene Reserve meer gevormd Ook OG is uitgezonderd omdat daarvoor een afzonderlijke bestemmingsreserve bestaat


38

Ontwikkeling Algemene Reserve. Bestemmingsreserves en Nog te bestemmen exploitatieresultaat Voor het inzicht in de ontwikkeling van de reservepositie door diverse besluiten van het Algemeen Bestuur is hieronder een samenvatting gegeven over de mutaties in het verslagjaar 2008.

eindbalans jaarrekening 2007 AB-besluit 5-7-2007: Later verwerkte toevoeging Algemene Reserve GHOR t.l.v. de resultaatbestemming 2006 AB-besluit 3-7-2008: Mutaties Alg. reserves resultaatbestemming 2007 Mutaties best, reserves resultaatbestemming 2007 (Doorontwikkeling 2008) Mutaties best, reserves resultaatbestemming 2007 (FPU) Mutatie Nog te bestemmen resultaat 2007 a.g.v. afrekening met Politie Mutatie Nog te bestemmen resultaat 2007 a.g.v. afrekening C2000 met gemeenten

Algemene Reserve €541.034


Nogte bestemmen resultaat €871.556

+ € 25.864

- € 25.864

-€156.826

+ €156.826 + € 89.231

- € 89.231

+ €113.353

-€113.353 -€328.416 -€172.061

AB-besluit 18-12-2008: Mutatie Nog te bestemmen resultaat 2007 en restant bestemmingsreserve RBR t.b.v. dekking tekort regionalisering Brandweer 2008 AB-besluit 26-3-2009: Mutatie door samenvoeging Algemene Reserves dienstonderdelen vanwege afrekening met Politie Mutaties door opheffing bestemmingsreserves (€ 279.975) en voorzieningen (€ 1.634) Vorming bestemmingsreserve GMK Communicatie- en verbetertraject Vorming bestemmingsreserve OG Implementatie en uitwerking gemeentelijke organisatie SUBTOTAAL NA DIVERSE AB-BESLUITEN Vorming bestemmingsreserve uit Convenantsgelden Aanwending div. bestemmingsreserves 2008 overeenkomstig daarvoor bestemde doelen Exploitatieresultaat 2008 EINDBALANS JAARREKENING 2008

Bestemmingsreserves €741.847

-€108.951

- € 299.457

-€107.236 + € 281.609

- € 279.975 + €218.804

€ 584.445

+ € 295.273 €1.069.582 + € 827.698

€0

- € 388.960 € 584.445

€1.508.320

+ € 286.327 € 286.327

39

Inventarisatie van de risico's Brandweer In de Financiele verordening Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant staat in artikel 12 dat in de paragraaf weerstandsvermogen van de jaarstukken de risico's van materiaal belang aangegeven worden en dat een inschatting gemaakt wordt van de kans dat deze risico's zich voordoen. In deze verordening staat verder dat de weerstandcapaciteit inzichtelijk wordt gemaakt en in hoeverre de schades en verliezen als gevolg van de risico's van materieel belang daarmee opgevangen kunnen worden. De meeste vooraf in te schatten risico's zijn door verzekeringspolissen, contracten dan wel harde afspraken zoveel als mogelijk afgedekt. Daarmee zijn niet alle mogelijke risico's afgedekt, te denken valt daarbij aan (grootschalige) calamiteiten, mogelijke claims en andere niet (geheel) te kwantificeren risico's. Gezien het specifieke karakter van een veiligheidsregio-organisatie kunnen dergelijke risico's zich voordoen. Tot 1 januari 2008 is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten tussen de GROGZ West-Brabant en de GR Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Indien de afname van ondersteunende diensten (financien, personeelszaken, automatisering en huisvesting) niet wordt verlengd, zal ook hier sprake zijn van desintegratiekosten bij de GGD West-Brabant. De huidige bestemmingsreserve is waarschijnlijk ontoereikend om deze desintegratiekosten te dekken. GMK Met betrekking tot de veiligheidsregio's in het algemeen en het management rond het beheersen en voorkomen van rampen en crises in het bijzonder worden op landelijk niveau steeds meer eisen en kaders gesteld. Deze eisen en kaders gelden ook voor de informatisering van het meldkamerdomein. Zo worden steeds meer uniforme eisen gesteld aan communicatienetwerken en crisismanagementsystemen om een goede informatie uitwisseling tijdens rampen en crises mogelijk te maken. Binnen de begroting 2008 is voor de automatisering binnen de GMK een standaardbedrag opgenomen. Hierbij is geen rekening gehouden met nieuwe en/of aangepaste systemen die vanuit het Ministerie van BZK kunnen worden opgelegd.


40

6.4

Onderhoud kapitaalgoederen

Met het onderhoud van de kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. In de financiele verordening staat in artikel 13 dat in de paragraaf onderhoud van kapitaalgoederen aandacht wordt geschonken aan het onderhoud van de gebouwen en het materieel en de hieraan verbonden lasten. In de financiele verordening is in artikel 8 opgenomen dat op activa wordt afgeschreven met inachtneming van de economische levensduur. In 2006 is de nota afschrijving en waardering opgesteld, waarin de volgende afschrijvingstermijnen zijn vastgelegd: afschrijvingstermijn

Activa a. gronden en terreinen grand

geen

b. woonruimten

n.v.t.

c. bedrijfsgebouwen - semi-permanente opstallen

20 jaar

- overige opstallen

40 jaar

- verbouwingskosten gebouwen

10 jaar

d. grand-, weg- en waterbouwkundige werken

n.v.t.

e. vervoermiddelen - dienstvoertuigen

5 jaar

- Piketvoertuig

6 jaar

- rollend operationeel materieel kort

5 jaar

- rollend operationeel materieel middellang

10 jaar

- rollend operationeel materieel lang

15 jaar

- rollend operationeel materieel extra lang

20 jaar

f. machines, apparaten en installaties - installaties gebouw

15 jaar

- automatisering, p.c.'s / randapp.

3 jaar

- automatisering, servers / netwerkapp.

5 jaar

- automatisering, netwerkbekabeling e.d.

10 jaar

- (tele-)communicatie-apparatuur

5 jaar

- operationele machines, apparaten en installaties kort

5 jaar

- operationele machines, apparaten en installaties middellang

10 jaar

- operationele machines, apparaten en installaties lang

15 jaar

- operationele machines, apparaten en installaties extra lang 20 jaar g. overige materiele vaste activa - operationeel overig materieel kort

5 jaar

- operationeel overig materieel middellang

10 jaar

- operationeel overig materieel lang

15 jaar

- operationeel overig materieel extra lang

20 jaar

- Gaspakken

7 jaar

- inrichting en inventaris gebouwen

10 jaar

- kantoor- en keukenapparatuur

5 jaar

immateriele activa projectkosten (onderzoek en ontwikkeling)

6.5

3 iaar

Verbonden partijen

Binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is er geen sprake van verbonden partijen.


7 Jaarrekening 7.1

Grondslagen vastlegging

Materiele vaste activa De materiele vaste activa zijn opgenomen op basis van historische waarderingsgrondslagen, respectievelijk vervaardigingsprijs minus een lineaire afschrijving. Uitzondering vormen de randapparatuur C2000. Deze worden op basis van annulteiten afgeschreven. De afschrijvingspercentages zijn gebaseerd op de economische levensduur van de activa. In 2006 is de nota waardering en afschrijving vaste activa vastgesteld door net bestuur. Hierin zijn de waarderingsgrondslagen en afschrijvingstermijnen vastgelegd. Vorderinqen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden. Er is geen voorziening voor dubieuze debiteuren opgenomen. Reserves De reserves zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden. Voorzieninaen De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden. Schulden De schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden. Resultaatbepalinq Het saldo van de jaarlijkse baten en lasten vormt het resultaat. Dit resultaat en de bestemming daarvan wordt door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Financiele positie De jaarlijkse exploitatielasten van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant worden gedekt door jaarlijks toegekende rijksbijdragen en bijdragen van de deelnemende gemeenten. Daarnaast verstrekt het rijk specifieke doeluitkeringen. De deelnemende gemeenten zijn verplicht bij te dragen in het exploitatiesaldo van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.


42

7.2

Balans

ACTIVA Vaste activa Materiele vaste activa economisch nut Totaal vaste activa Vlottende activa Overige vorderingen Vorderingen op andere publiekrechtelijke lichamen Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter < een jaar

31-12-2008

31-12-2007

6.652.639 6.652.639

6.542.985 6.542.985 2.170.202

1.936.388 1.363.584 572.804

Liquide middelen Overlopende activa

1.906.455 263.747 5.240.916 438.770

a. voorgefinancierdi.v.m. n.t.o. overheidsuitk. metspecifiek bestedingsdoel

275.594

b. overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen

163.176

4.206.825 214.490 97.200 117.290

Totaal vlottende activa Totaal generaal

7.616.074 14.268.713

6.591.517 13.134.502

PASSIVA Vaste passiva Eigen Vermogen

31-12-2008

31-12-2007

Algemene reserves Bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat (0600001)

2.379.092 584.445 1.508.320 286.327

Voorzieningen a. voorzieningen voor verplichtingen en risico's b. voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

2.154.437 541.034 741.847 871.556

437.185

797.274

416.265 20.920

471.551 0

0

325.723

c. ontvangen voorschotbedragen derden met specifiek bestedingsdoel

Vaste schulden Vaste schulden looptijd langer dan een jaar Totaal vaste passiva Vlottende passiva Overige schulden Schulden aan andere publiekrechtelijke lichamen Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < een jaar

6.027.848 8.844.125 3.744.467 2.095.419 1.649.048

Overlopende passiva a. verplichtingen die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen b. ontvangen overheids-voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel c. overige vooruitontvangen bedraqen

Totaal vlottende passiva Totaal generaal


6.060.243 9.011.954 3.388.942 2.304.357 1.084.585

1.680.121

733.607

1.139.303

243.363

160.267 380.551

183.333 306.911 5.424.588 14.268.713

4.122.549 13.134.502

43

7.3

Toelichting op balans

ACTIVA Vaste Activa Materiele vaste activa

Brandweer Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiele vaste activa Totaal Brandweer GHOR vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiele vaste activa Totaal GHOR GMK Bedrijfsgebouwen Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiele vaste activa Totaal GMK

boekwaarde 31-12-2007

desinvesteringen

afschrijvingen

boekwaarde 31-12-2008

433.434 650.935 1.306.958

0 0 218.058

0 0 0

0 73.254 183.828

433.434 577.681 1.341.188

2.095.678 251.854 4.738.859

59.656 51.062 328.776

0 0 0

700.222 63.147 1.020.451

1.455.112 239.769 4.047.184

247.890

182.647

3.173

76.792

350.572

156.662 114.779 519.331

42.050 129.920 354.617

0 0 3.173

38.790 77.130 192.712

159.922 167.569 678.063

553.941 39.365

0 0

0 0

91.260 11.176

462.681 28.189

477.594 213.896 1.284.796

1.003.406 54.384 1.057.790

0 0 0

374.672 42.245 519.353

1.106.328 226.035 1.823.233

VB Machines, apparaten en installaties Totaal VB Totaal VR

investeringen

104.159 104.159 6.542.985

1.845.342

104.159 104.159 3.173

1.732.516

6.652.639

Voor een toelichting op de Activa wordt verwezen naar paragraaf 6.4 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. Op Gronden en Terreinen wordt niet afgeschreven. Op de overige kapitaalgoederen wordt afgeschreven middels een lineair systeem (vast afschrijvingsbedrag per jaar). Een uitzonderling hierop vormen de kapitaalgoederen m.b.t. de randapparatuur C2000. Hierop wordt vanwege kostenegalisatie afgeschreven op basis van annui'teiten. De boekwaarde van deze randapparatuur bedraagt per 31-12-2008 € 1.094.804 en is onderdeel van de rubriek Machines, apparaten en installaties.


44

Vlottende activa Overige vorderinqen 31.12.2008

31.12.2007

729.588 321.561 1.051.149

437.050 1.222.799 1.659.849

78.899 78.899

17.284 17.284

6.084 0 6.084

8.752 617 9.369

Debiteuren Nog te ontvangen bedragen

177.213 43.359

123.908 93.189

totaal VB

220.572

217.097

6.880 6.880

2.856 2.856

1.363.584

1.906.455

31.12.2008

31.12.2007

Brandweer: Debiteuren Nog te ontvangen bedragen totaal Brandweer

345.882 223.836 569.718

263.365

VB: Debiteuren Nog te ontvangen bedragen

2.812

382

totaal VB

2.812

382

274 274

0

572.804

263.747

Vorderingen op andere publiekrechtelijke lichamen Brandweer: Debiteuren Nog te ontvangen bedragen totaal Brandweer GHOR: Vorderingen - derden totaal GHOR GMK: Debiteuren Door te berekenen aan derden totaal GMK

VB:

OG: Debiteuren Nog te ontvangen bedragen

totaal OG totaal Veiligheidsregio

OG: Debiteuren Nog te ontvangen bedragen

totaal OG totaal Veiligheidsregio


263.365

45

31.12.2008

31.12.2007

638 200 309.108 670.000 979.946

732 200 293.254 1.256 10.335 305.777

168.645 168.645

966.238 966.238

GMK: Kas gmk Fortisbank Spaarrekening gmk Kruisposten totaal GMK

83 302.373 2.101.000 0 2.403.456

198 20.368 1.915.000 532 1.936.097

VB: ABN AMRO 49.77.31.126 ABN AMRO 57.71.33.217 deposito totaal VB

236.952 1.000.010 1.236.962

998.713 0 998.713

Liquide middelen Brandweer: KAS Tilburg KAS VOC ABN AMRO 52.26.86.303 ABN AMRO 56.71.65.299 deposito Postbank 11.39.533 totaal Brandweer GHOR: Bank totaal GHOR

OG: ABN AMRO 52.80.23.497 totaal OG totaal Veiligheidsregio

451.907 451.907 5.240.916

4.206.825

Overlopende activa a. voorqefinancierd i.v.m. n.t.o. overheidsuitk. met specifiek bestedinqsdoel ontvangen 31.12.2007 toevoegingen bedragen Brandweer: 5.120 Project 9.3 coaching EV RMD 36.080 5.600 IPO 2006 56.000 IPO 2007 32.400 IPO 2008 80.000 BEVI-gelden 2008 97.200 118.000 Totaal Brandweer

31.12.2008 5.120 41.680 56.000 32.400 80.000 215.200

Toelichtinq projecten Bovenstaande bedragen zijn gemaakte uren die worden gedeclareerd bij de Provincie Noord-Brabant


46

VB: TMO project Algemeen TMO proj. crisiscommunicatie TMO startbijeenkomst TMO proj. planvorming TMO proj. voorlicht.bijeenkoms TMO proj. oefenen TMO proj. risicocommunicatie TotaalVB

Totaal Veiligheidsregio

31.12.2007 toevoegingen 15.305 11.443 2.056 3.146 -401 39.671 -10.826 0 60.394

97.200

178.394

ontvangen bedragen

31.12.2008 15.305 11.443 2.056 3.146 -401 39.671 -10.826 0 60.394

0

275.594

Toelichtinq TMO-proiect In 2007 heeft het ministerie een voorschot van 80% (€ 280.000) op de beschikbare subsidie ad € 350.000 betaalbaar gesteld. Inmiddels is het TMO-project afgerond en kan de subsidieafrekening plaatsvinden. Op basis van de eindverantwoording kan een subsidieafrekening tegemoet gezien worden van het verschil ad € 70.000 (zie ook SISA-verklaring zoals opgenomen in § 9.2.1). De afrekening van het ministerie wordt in 2009 verwacht. b. overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen Brandweer: Overlopende activa Kruisposten Fiets prive Huurlijnen Salarissen totaal Brandweer

31.12.2008 55.399 1.548 6.242 0 1.787 64.976

31.12.2007 0 4.513 9.591 66.893 755 81.752

GHOR: Overlopende activa totaal GHOR

40.737 40.737

25.153 25.153

GMK: Nog te ontvangen Vooruitbetaald totaal GMK

0 54.540 54.540

364 6.666 7.030

VB: Vooruitbetaald totaal VB

1.123 1.123

3.269 3.269

OG: Vooruitbetaald totaal OG

1.800 1.800

86 86

163.176

117.290

totaal Veiligheidsregio


47

PASSIVA Vaste passiva Eiqen vermoqen Alqemene Reserves Brandweer GHOR GMK VB totaal Veiligheidsregio

31.12.2007

1 233.442 136.058 171.534 0 541.034

AB-besluit res.best. 2006 d.d. 5-7-2007

2 25.864

25.864

AB-besluit res.best. 2007 d.d. 3-7-2008

AB-besluit samenvoeging 26-3-2009

3 -167.149 12.418 -2.095 -156.826

4 -66.293 -174.340 -169.439 302.836 -107.236

AB-besluit res./voorz. 26-3-2009

31.12.2008

5

6

281.609 281.609

0 0 0 584.445 584.445

Toelichtina mutaties Alqemene Reserves Onderstaande nummers refereren aan de bovenstaande kolomnummers. 1.

Betreft de beginstand overeenkomstig eindbalans uit de jaarrekening 2007 van in totaal € 541.034

2. Abusievelijk werd eerder in 2007 geen uitvoering gegeven aan het AB-besluit van 5-7-2007 tot verhoging van de Algemene Reserve GHOR t.l.v. de resultaatbestemming 2006 met € 25.864 3.

In de vergadering van 3 juli 2008 heeft het AB besloten bij de resultaatbestemming een aantal verrekeningen te doen met de Algemene Reserves: Brandweer -53.796 GHOR 12.418 GMK -2.095 -43.473 Tevens is toen besloten tl.v. de algemene reserve Brandweer een bestemmingsreserve in te stellen t.b.v. FPU financien BMWB ad € 113.353 4.

In de vergadering van 26 maart 2009 heeft het AB besloten de Algemene Reserves samen te voegen tot een Algemene Reserve VR MWB nadat het aandeel Politie aan de GMK-reserve ad € 107.236 is onttrokken. Dit Politie-aandeel wordt terugbetaald aan de Politie (is opgenomen als nog te betalen post).

5. In de vergadering van 26 maart 2009 heeft het AB besloten een aantal bestemmingsreserves / voorzieningen op te heffen: Bestemmingsreserve BRW: Reserve modulaire opleidingen 89.164 Bestemmingsreserve GHOR: Reorganisatie 105.025 Bestemmingsreserve GHOR: Monodisciplinair oefeningen 50.000 Bestemmingsreserve GHOR: BTW risico 35.786 Voorziening BRW: virtueel oefenen 1.634 Totaal 281.609 6. Aldus komt de stand van de Algemene Reserve per 31 -12-2008 uit op € 584.445.


48

Bestemminasreserves

31.12.2007

Brandweer: Reserve modulaire opleidingen Rampenbestrijding Reserve FPU financier! BMWB totaal Brandweer GHOR: Reorganisatie Monodisciplinair oefeningen Beleidsondersteuning VR BTW risico Interdisciplinaire oefeningen en opleidingen totaal GHOR

Toevoeging onttrekking resultaat 2007

mutaties AB-besluit 26-3-2009; naar Alg.Res /van overlop. passiva

89.164 141.057 0 230.221

0 0 113.353 113.353

-89.164

105.025 50.000 0 35.786

0 0 0 0

-105.025 -50.000 0 -35.786

39.598 230.409

0

-89.164

OG: Implementatie en uitwerking gem. organisatie totaal OG totaal Veiligheidsregio


0

-190.811

GMK: Communicatie en verbeterproject totaal GMK Veiligheidsbureau: Reserve doorontwikkeling VR 2006 Reserve doorontwikkeling VR 2007 A. Pers.Lstn/Vangnet pers.kolom B. Algemene kosten B. Zorgniveau (maatramp) B. Beleidsplan Proactie & Preven. B. Actieplannen nazorg B. Kwaliteitsmanagement B. Verbetering P&C/ Bedr.voering C. Res. voor vervolg (implem) DO 09/convenantsgelden DO 09/Kosten projecteam DO 09/Crisismanagement DO 09/Risicobeheersing DO 09/lnformatiemanagement DO 09/Shared Services Bedr.v. DO 09/Communicatie DO 09/lnnovatie DO 09/Speciale projecten dienstonderdelen totaal VB

Toevoeging

31-12-2008

0 -6.665 -22.737 -29.402

0 134.392 90.616 225.008

0 0 0 0

0 0 0 0

-39.598

0

-39.598 218.804 218.804

0

218.804

0

218.804

40.698 145.000 75.000 12.500 30.000 337.500 140.000 5.000

-56.502 -84.379 -70.181 -7.500 -14.950 -12.786 -3.457 -6.435 -455 -108.951 0 -63.315 0 0 0 0 0 0

0 4.852 0 0 0 0 0 0 0 0 40.698 81.685 75.000 12.500 30.000 337.500 140.000 5.000

56.502 89.231 70.181 7.500 14.950 12.786 3.457 6.435 455 108.951 0 0 0 0 0 0 0 0

Onttrekking

42.000

0

42.000 827.698

0

89.231

-428.911

769.235

0 0

0 0

2.868 2.868

292.405 292.405

0 0

295.273 295.273

741.847

202.584

-277.107

1.338.907

-497.911

1.508.320

(3 281.217

49

Toelichtinq Bestemminqsreserves Brandweer Reserve modulaire opleidinqen Bij AB-besluit van 26 maart 2009 is deze bestemmingsreserves van de opgeheven en is net vrijgevallen saldo ad € 89.164 toegevoegd aan de Algemene Reserve. Reserve rampenbestriidina De reserve Rampenbestrijding is overgedragen door de voormalige RBB en gevormd uit overschotten op rijksbijdragen in voorgaande jaren. Binnen deze reserve zijn de volgende bedragen geblokkeerd: a) € 33.895 i.v.m. de aanmaak van bereikbaarheidskaarten binnenwateren. In 2009 dienen de bereikbaarheidskaarten gereed te zijn, daarvoor is inmiddels een plan van aanpak opgesteld. b) € 100.497 is gereserveerd voor projecten rondom de HSL. De HSL had medio 2007 al moeten rijden. Op dit moment loopt nog net project railplan. Dit is een landelijk project dat gaat over zowel HSL als de Betuweroute. Een aantal technische problemen is nog niet opgelost, waardoor nog steeds kosten worden gemaakt. Als de trein medio 2009/2010 daadwerkelijk gaat rijden zullen er binnen de regio Midden- en West-Brabant opfrisacties georganiseerd worden. Deze kosten zullen ten laste van de reserve gebracht worden. Reserve FPU financien BMWB Bij de resultaatbestemming 2007 is besloten een deel van het resultaat te bestemmen voor de reserve FPU financien BMWB. De reserve is gevormd voor een voormalig medewerker van de unit financien/P&C, waarmee een afvloeiingsregeling overeen is gekomen. De hoogte van deze reserve is gebaseerd op de aanvulling op de uitkering FPU tot de pensioengerechtigde leeftijd. Op 31.12.2008 bedraagt het saldo op de reserve € 90.616. GHOR Interdisciplinaire oefeninqen en opleidinqen Deze reserve is in 2008 volledig aangewend en is bij AB-besluit van 26 maart 2009 opgeheven. Bij AB-besluit van 26 maart 2009 zijn de overige bestemmingsreserves van de GHOR opgeheven en zijn de vrijgevallen saldi toegevoegd aan de Algemene Reserve. GMK Bestemminqsreserves GMK Bij AB-besluit van 26 maart 2009 is deze reserve ingesteld voor het verbeteren communicatietraject GMK . Hierin is op basis van datzelfde AB-besluit en laste van de exploitatie 2008 een bedrag van € 218.804 gestort. Veiligheidsbureau Reserve doorontwikkelinq VR 2006 Doorontwikkeling VB/staf uit batig saldo 2006. Dit budget van € 56.502 is ultimo 2008 volledige uitgeput door aanwending t.b.v. kosten programmamanager doorontwikkeling en communicatiekosten. Op basis van het ABbesluit van 26 maart 2009 kan deze reserve worden opgeheven. Reserve doorontwikkelinq Veiligheidsbureau 2008 Deze reserve is ingesteld in de vergadering van 3 juli 2008 bij de vaststelling van de jaarstukken 2007 (agendapunt 5.2). Vanuit het jaarresultaat 2007 werd deze bestemmingsreserve gevoed met € 89.231. Dit bedrag is in 2008 grotendeels aangewend ter dekking van kosten in dit kader. Per 31-12-2008 resteert een saldo van € 4.852 wat beschikbaar blijft voor aanwending in 2009. RBR-bestemminosreserves A t/m C Bij AB-besluit van 26 maart 2009 zijn deze reserves vanwege volledige aanwending/vrijval opgeheven. Doorontwikkelinq 2009. Convenantaelden In 2009 is de eerste tranche Convenantgelden BZK ontvangen ad € 827.698. Dit bedrag is verdeeld over meerdere bestemmingsreserves waardoor op deelbudgetten gestuurd kan worden. Zodra de regionalisering van de Brandweer definitief is, betaalt het ministerie de 2e tranche. In 2008 is al een bedrag van € 63.315 aangewend ter dekking van de kosten van het projectteam dat al in 2008 van start is gegaan.


50

OG Bestemminqsreserve implementatie en uitwerkinq qemeenteliike orqanisatie Bij AB-besluit van 26 maart 2009 is deze reserve ingesteld voor de implementatie en uitwerking gemeentelijke organisatie. Hierin is op basis van datzelfde AB-besluit ten laste van de exploitatie het exploitatiesaldo 2008 gestort ad € 218.804, alsmede het vrijgevallen saldo van de opgeheven overlopende post Optigem ad € 2.868. In totaal bedraagt het saldo per 31-12-2008 dus € 295.273

Nog te bestemmen resultaat

Brandweer GHOR GMK Veiligheidsbureau OG totaal Veiligheidsregio specificatie GMK GMK aandeel gemeenten GMK aandeel Politie totaal GMK

31-12-2007

afrek. met gemeente en Politie AB-Besluit 3-7-2008

mutaties Reserve AB-besluit 3-7-2008 (5-7-2007)

Vorming bestemm. reserve Doorontw. 2008 AB-besluit 3-7-2008

1

2

3

4

-47.735 168.161 750.294 836 0

-172.061

871.556

-500.477

17.609

-89.231

421.878 328.416 750.294

0 -328.416 -328.416

2.095 2.095

-328.416

53.796 -38.282 2.095

166.000 -9.494 -245.713 -24

Dekking tekort Brandweer AB-besluit 18-12-2008

resultaat 2008

31-12-2008

5

6

7

0

-86.645 -50.902 423.874 0 0

-299.457

286.327

286.327

-245.713

-178.260

-245.713

-178.260

229.949 193.925 423.874

229.949 193.925 423.874

-120.385 -178.260 -812

-86.645 -50.902 423.874

Toelichtino Noq te bestemmen resultaat Onderstaande nummers refereren aan de bovenstaande kolomnummers 1. betreft beginstand overeenkomstig eindbalans uit de jaarrekening 2007 van in totaal € 871.556 2. betreft afrekening met gemeenten (€ 172.061) en Politie (€ 328.416) op basis AB-besluit d.d. 3-7-2008 m.b.t. resultaatbestemming 2007. 3. betreft verrekeningen met de Algemene Reserves van per saldo -€ 43.473 op basis AB-besluit d.d. 3-72008 m.b.t. resultaatbestemming 2007. Tevens is hieraan toegevoegd de later uitgevoerde storting van € 25.864 in de Algemene Reserve GHOR. Deze had op basis van het AB-besluit van 5-7-2007 eigenlijk al in de jaarrekening 2007 verwerkt moeten worden maar is toen over het hoofd gezien. Per saldo is de mutatie dus - € 17.609 (-€ 43.473 + € 25.864) 4. betreft vorming van bestemmingsreserve Doorontwikkeling 2008 ad € 89.231 op basis AB-besluit d.d. 3-72008 m.b.t. resultaatbestemming 2007 5. betreft dekking van een deel van de incidentele projectuitgaven regionalisering Brandweer 2008 op basis van besluit AB d.d. 18-12-2009, gevolgd door DB-besluit d.d. 29-01-2009, vanuit het nog te bestemmen restant batig saldo 2006 ad € 299.457 6. na verrekening van de kolommen 1 t/m 5 is het Nog te bestemmen saldo volledig aangewend. Thans wordt toegevoegd het Nog te bestemmen exploitatieresultaat 2008 ad € 286.327 7. Aldus bedraagt het saldo Nog te bestemmen resultaat per 31 december 2008 € 286.327.

Voorzieninqen a. Voorzieninqen voor verplichtinqen en risico's PROGRAMMAREKENING 2008

51

31-12-2007 toevoeging

vrijval

aanwending

31-12-2008

Brandweer: Voormalige RBB (Breda) Voorziening FPU voormalig RBB Voorz. Voormalig RBOC/RBMB Verbindingsmiddelen (Breda) totaal Brandweer

3.813 92.144 344.932 30.661 471.551

122.860

23.626 146.486

54.287 122.860

78.912

126.673 0 289.591 0 416.265

Totaal a. voorz. verplicht./risico's

471.551

146.486

122.860

78.912

416.265

68.573

23.571 55.341

Toelichting Voorzieningen voor verplichtinqen, verliezen en risico's Algemeen In 2008 is een stelselwijziging doorgevoerd i.v.m. wijziging van de wettelijke regelgeving BBV. Hierdoor zijn de volgende voormalige voorzieningen overgezet naar de overlopende passiva: • BRW conv. Kwaliteitszorg • Internationaal oefenen • Virtueel oefenen Brandweer Voorziening voormalige RBB (Breda) Bij AB-besluit van 26 maart 2009 zijn hierin een drietal voormalige voorzieningen samengevoegd: • Voorziening voormalige RBB (Breda) • Voorziening FPU voormalig RBB • Verbindingsmiddelen (Breda) Deze samengevoegde voorziening is ingebracht via de liquidatierekening van de regio RBB en dient ter dekking van: a) FPU: deze voorziening wordt aangewend voor de FPU kosten van een drietal medewerkers van de voormalige RBB. b) Cilinders: deze voorziening is gevormd om de nog te maken onderhoudskosten van cilinders te kunnen dekken die de gemeenten van de voormalige RBB van de BMWB huren. c) Overig: Deze voorziening is deels gevormd ter realisatie van een Regionaal Intranet en deels voor ambtenaren openbare veiligheid. Indien de voorziening niet volledig aangewend wordt, zal het overschot terugvloeien naar de voormalige RBBgemeenten. Eind 2008 resteert een saldo van € 126.673, hetgeen voldoende is om de te maken kosten te dekken. Voorziening FPU voormalig RBB Bij AB-besluit van 29 maart 2009 is deze voorziening samengevoegd met de voorziening Voormalige RBB (Breda). Voorziening voormalig RBOC/RBMB Deze voorziening is ingebracht via de liquidatierekening van de regio RBMB en dient ter dekking van: a) sociale afdrachten voormalig RBOC De (deel)voorziening betreft het bedrag aan sociale verzekeringen en pensioenafdrachten voor instructeurs van het voormalige RBOC van 2001 tot en met 2003. Tot op heden is niets vernomen van het voormalige USZO (nu UWV). Gezien het verjaringstermijn van 5 jaar zal dit deel van de voorziening vrijvallen ten gunste van het voormalig personeel RBOC. b) voormalig personeel RBOC Deze (deel)voorziening is gevormd voor de directeur van het voormalige RBOC die niet mee is gegaan naar de Veiligheidsregio Midden en West Brabant. Met hem is een regeling overeengekomen. De hoogte van deze voorziening is gebaseerd op de aanvulling op de uitkering FPU, tot 86% van het voormalige loon, tot de pensioengerechtigde leeftijd. In 2008 is € 55.341 uit de voorziening onttrokken ten behoeve van kosten voormalig personeel RBOC. De gehele voorziening is benodigd om de lasten, waarvoor deze voorziening bestemd is, te dekken. Per 31-122008 bedraagt het saldo € 289.591.


52

Verbindingsmiddelen (Breda) Bij AB-besluit van 29 maart 2009 is deze voorziening samengevoegd met de voorziening Voormalige RBB (Breda). b. Voorziening strekt tot geliikmatiae verdelina van lasten over een aantal beqrotinqsiaren. 31-122007 toevoeging vrijval aanwending Brandweer: Onderhoud explosiemeters 0 20.920 0 0 totaal Brandweer 0 20.920 0 0 totaal b. kostenegalisatievoorz.

CI

20.920

0

31-12-2008

0

20.920 20.920 20.920

Toelichting Voorzieninqen t.b.v, qeliikmatiqe verdelinq van lasten over een aantal begrotinqsjaren (kosteneqalisatie) Brandweer Eqalisatievoorzieninq explosiemeters Deze voorziening is ingesteld bij AB-besluit van 26 maart 2009 en is gevoed met een exploitatieresultaat explosiemeters 2008 van € 20.920. In 2007 heeft een regionaal inkooptraject explosiemeters plaatsgevonden. De BMWB heeft explosiemeters aangeschaft en verhuurt deze aan de deelnemende korpsen. De deelnemende korpsen betalen na rato van afname jaarlijks een gelijk bedrag waarin de kapitaal- en onderhoudslasten verdisconteerd zijn. De looptijd van deze constructie is 6 jaar. Aangezien de onderhoudskosten en kapitaallasten tijdens de looptijd fluctueren, wordt deze voorziening gevormd ter egalisatie van de kosten. Een positief saldo aan het eind van de looptijd zal worden terugbetaald aan de deelnemende korpsen. C. Voorzieninqen tbv ontvanqen voorschotbedraqen derden met specifiek bestedinqsdoel 31-122007 toevoeging vrijval aanwending VB: VB Klantg. Inricht&prof. Implementatie 25.000 25.000 VB/GKimplem. Beleidsplan comm. 14.788 14.788 TMO project Algemeen 8.259 8.259 57.416 TMO proj. crisiscommunicatie 57.416 4.000 TMO startbijeenkomst 4.000 TMO proj. planvorming 24.800 24.800 TMO proj. voorlicht.bijeenkoms 29.600 29.600 TMO proj. oefenen 96.800 96.800 TMO proj. risicocommunicatie 58.000 58.000 totaal VB 318.662 0 0 318.662 OG: OPTIGEM GK GK Project doorontw. GMT naar GCT totaal OG totaal C. ontv. voorschotbedragen


2.868 4.193 7.061 325.723

31-12-2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

2.868 4.193 7.061

0

0 0 0

0

7.061

318.662

0

53

Toelichtinq C, Voorzieninqen t.b.v, ontvanqen voorschotbedraqen derden met specifiek bestedinqsdoel VB VB Implementatie klantqerichte inrichtinq en professionaliserinq Deze voormalige voorziening is in 2008 geheel besteed en kan worden opgeheven. VB/GK implem. Beleidsplan communicatie Deze voormalige voorziening is in 2008 geheel besteed en kan worden opgeheven. TMO-proiect De Ministerie van Landbouw heeft een budget toegekend van € 350.000 waarvan in 2007 een voorschot overgemaakt naar VB van 280.000. De kosten voor het project bedragen in totaal € 340.394. De veiligheidsregio kan het huidige tekort € 60.394 (zijnde het verschil tussen de uitgaven en het voorschotbedrag declareren bij de subsidieverstrekker. Vanwege het feit dat er per 31-12-2008 sprake is van een tekort, is dit tekort verantwoord bij de activa (overlopende activa). Hier, bij de overlopende passiva is het restart ad € 278.874 per 31-12-2007 van het verstrekte voorschot verantwoord, waardoor hier per 31-12-2008 geen restsaldo meer bestaat. Organisatieonderdeel Gemeenten Optimalisatie Bereikbaarheid en beschikbaarheid qemeenten Bij AB-besluit van 29 maart 2009 is deze voorziening opgeheven. Het restart subsidiebudget per 1-1-2008 ad € 2.868 is niet meer besteed maar in de verantwoording naar het Rijk al in 2007 verantwoord als gemaakte loonkosten. Deze loonkosten worden echter in de reguliere exploitatie verantwoord. Hierdoor bleef het restart ongebruikt is dit toegevoegd aan de Algemene Reserve. Doorontwikkeling GMT's naar GCT's Bij AB-besluit van 29 maart 2009 is deze voorziening na volledige aanwending opgeheven.

Vaste schulden Langlopende leningen vaste schulden looptijg > 1 jaar Leningen BNG

saldo 31-12-2007

vermeerderingen

aflossing 2008

saldo 31-12-2008

rentelast 2008

n

Brandweer: Lening 40.82959 (7,92%) Lening 40.86036 (5,7%) Lening 40.96174 (4,13%) Lening 40.102222 (4,02%) Lening 40.102543 (4,34%) Lening 40.103431 totaal Brandweer

498.269 86.974 625.000 1.650.000 3.200.000 0 6.060.243

0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000

20.000 17.395 125.000 550.000 320.000 0 1.032.395

478.269 69.579 500.000 1.100.000 2.880.000 1.000.000 6.027.848

22.726 3.300 25.705 61.724 124.220 36.983 274.658


6.060.243

1.000.000

1.032.395

6.027.848

274.658


54

Vlottende passiva Schulden aan andere publiekrechtelijke lichamen 31.12.2008 31.12.2007 Brandweer: Nog af te dragen BTW Crediteuren Nog te betalen bedragen totaal Brandweer

8.248 1.033.720 12.685 1.054.653

8.348 933.577 334.663 1.276.588

GHOR: Belastingen en sociale premies Nog te betalen GROGZ Nog te betalen GR RAV MWN Crediteuren + Overige schulden totaal GHOR

26 393.216 147.987 179.569 720.798

894 34.260 582.117 358.271 975.542

GMK: Politieaandeel alg.reserve totaal GMK

107.236 107.236

0 0

VB: Crediteuren Nog te betalen totaal VB

115.593 28.289 143.882

44.145 8.082 52.227

OG: Crediteuren Nog te betalen totaal OG

20.350 48.500 68.850

0 0

2.095.419

2.304.357


Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Brandweer: Crediteuren Nog te betalen bedragen Nog te betalen rente leningen totaal Brandweer GMK: Crediteuren totaal GMK


0

31.12.2008 31.12.2007

373.654 462.677 166.711 1.003.042

657.650 129.096 147.745 934.491

327.719 327.719

51.801 51.801

55

31.12.2008

31.12.2007

VB: Crediteuren nog te betalen totaal VB

131.981 166.976 298.957

69.147 29.146 98.293

OG: Crediteuren nog te betalen totaal OG

15.166 4.164 19.330

0

1.649.048

1.084.585

31.12.2008

31.12.2007


Overlooende oassiva

a. verolichtinqen die in een volaend bearotinasiaar tot betalina komen GMK: 243.363 1.139.303 Nog te betalen 243.363 1.139.303 totaal GMK totaal Veiligheidsregio

1.139.303

243.363

b. ontvanaen overheids-voorschotbedraaen met soecifiek bestedinasdoel 1-1-2008 toevoeging vrijval aanwending 31-12-2008 Brandweer: BRW conv. Kwaliteitszorg 31.094 0 31.094 Internationaal oefenen 19.515 2.342 17.173 Virtueel oefenen 20.724 1.634 19.090 0 Rijksbijdrage inzake haakarmvoertuig 112.000 112.000 totaal Brandweer 183.333 0 1.634 21.432 160.267 Totaal Veiligheidsregio

183.333

0

1.634

21.432

160.267

Toelichting ontvanaen overheids-voorschotbedraaen met specifiek bestedinqsdoel Algemeen In 2008 is een stelselwijziging doorgevoerd i.v.m. wijziging van de wettelijke regelgeving BBV. Hierdoor zijn de volgende voormalige voorzieningen overgezet naar de overlopende activa: • BRW conv. Kwaliteitszorg • Internationaal oefenen • Virtueel oefenen Brandweer BRW conv. Kwaliteitszorg Het resterend saldo van deze subsidie ad € 31.094 is ook in 2008 ongebruikt gebleven. Hierdoor zal op basis van de eindverantwoording naar het ministerie van BZK in 2009 waarschijnlijk een terugbetalingsverplichting ontstaan. Internationaal oefenen Deze voormalige voorziening is overgekomen uit de voormalige regio Breda en betreft een storting van het rijk, provincie Noord Brabant en gouvernement Antwerpen. De gelden worden aangewend voor grensoverschrijdende activiteiten. Eind 2008 resteert hier een bedrag van € 17.173, welke de komende jaren aangewend gaat worden en anders terugbetaald wordt. Eventuele ontstane tekorten zullen ook door deze drie organisaties betaald worden.


56

Virtueel oefenen Deze voormalige voorziening betreft een doeluitkering BZK voor het project virtueel oefenen dat door de RBMB in samenwerking met de Brandweer Hengelo werd uitgevoerd. Het project is beeindigd en de gelden zijn grotendeels aangewend. Het overgebleven saldo van € 1.634 is op basis van het AB-besluit van 26 maart 2009 vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve. Rijksbiidraae inzake haakarmvoertuiq Dit bedrag is in 2007 ontvangen als doeluitkering van BZK voor de vervanging van een haakarmvoertuig. Op 31-12-2007 was dit bedrag verantwoord op de post vooruitontvangen bedragen VB. De status van het landelijk aanschaftraject is dat de voertuigen in 2009 definitief geleverd gaan worden.

c. overiqe vooruitontvangen bedragen 31.12.2008

31.12.2007

Brandweer: Vooruit ontvangen bedragen totaal Brandweer

242.536 242.536

268.527 268.527

GHOR: Vooruit ontvangen bedragen totaal GHOR

138.015 138.015

24.133 24.133

0

8.408 5.843 14.251

380.551

306.911

VB: Vooruit ontvangen Kruisposten totaal VB totaal Veiligheidsregio

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Brandweer: Met de gemeente Roosendaal is een huurovereenkomsten aangegaan voor kantoor-, verblijfs-, garage-, magazijn- en lesruimte tot en met 2019. De jaarhuur bedroeg in 2008 € 161.525 GHOR: Door de veiligheidsregio is met de GROGZ een dienstverleningsovereenkomst aangegaan tot 1 januari 2008. Deze dienstverleningsovereenkomst is stilzwijgend verlengd. Voor de dienstverlening op het gebied van huisvesting, facilitaire zaken, automatisering, personeelszaken, financien en control zijn in 2008 verplichtingen aangegaan voor een jaarbedrag van € 373.066. Indien de dienstverleningsovereenkomst wordt beeindigd, dan bedragen de desintegratiekosten volgens de afbouwregeling in de Gemeenschappelijke Regeling (afbouw in 3 jaar: 100%, 67% en 33%) in totaal € 746.132.


57

7.4

Programmarekening en recapitulatie

Totaal Veiligheidsregio LASTEN excl. mut. reserves Strategieen beleid P ro-actie en preventie Preparatie en operationeel optreden Organisatie TOTAAL LASTEN excl. mut. reserves

B2008 576.562 1.235.211 12.306.439 3.990.356 18.108.567

B.wijz.2008 35.866 24.761 153.957 190.904 405.489

B 2008 na wijz 612.428 1.259.972 12.460.396 4.181.260 18.514.056

R2008 1.366.645 1.295.398 11.619.582 5.135.237 19.416.861

Saldo 754.21635.426840.814 953.977902.805-

BATEN excl. mut. reserves Strategie en beleid P ro-actie en preventie Preparatie en operationeel optreden Organisatie TOTAAL BATEN excl. mut. reserves

B2008 392.900 377.106 7.184.429 10.154.132 18.108.567

B 2008 na wijz B.wijz.2008 454.441 61.541 24.095353.011 308.9866.875.443 637.432 10.791.564 365.892 18.474.459

P. 2008 1.647.044 430.087 7.040.677 11.149.657 20.267465

Saldo 1.192.60377.076165.234358.0931.793.006-

MUTATIES RESERVES Strategie en beleid P ro-actie en preventie Preparatie en operationeel optreden Organisatie TOTAAL MUTATIES RESERVES

B2008

B.wijz.2008

B 2008 na wijz

R2008 368.082-

Saldo 368.082

246.14349.948 564.277-

285.740 49.948603.874

RESULTAAT Strategie en beleid Pro-actieen preventie Preparatie en operationeel optreden Organisatie TOTAAL RESULTAAT

B2008 183.662858.1045.122.0106.163.776 0

R2008 87.683865.311 4.825.0476.064.368 286.327

Saldo 70.30541.650720.309545.937 286.327-


-

39.597

39.597

-

39.597

39.597

B 2008 na wijz B.wijz.2008 25.674 157.98748.857906.9615.545.356423.346446.529 6.610.304 00-

58

Hieronder treft u aan de belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting en een verklaring van het resultaat op hoofdlijnen. Afwijking Brandweer Lagere BDUR-uitkering Rijk Achterblijvende loon-en prijscompensatie Resultaat op modulaire opleidingen Verstrekte ouderdomspensioen/afkoop FLO Resultaat op kapitaalslasten Extra detacherinqen Analooq netwerk C2000 extra adviesopdrachten proactie-preventie diverse overiqe atwiikinqen Totaal afwiikinq Totaal resultaat Brandweer GMK Lagere afschrijvingslasten i.v.m. lagere investeringen ( 5 1 % gerealiseerd) Minder inhuur externe adviseurs Rentevoordeel door tijdelijk wegzetten liquiditeitsoverschotten Niet begrote last en bedrijfsvoering bedrijtsbureau Diverse overiqe atwiikinqen Niet uitqevoerde project en Totaal afwijking Totaal resultaat GMK GHOR Hogeraandeel huisvestingskosten i.v.m. nieuwbouw Breda Hogere atschrijvingen oud kantoormeubilairvanwege verhuizing Hoger aandeel uitkeringen FLO en inzet vergoedingen Hogere projectopbrengsten Diverse overige afwijkingen Totaal afwijking Totaal resultaat GHOR

Negatief

Posit ief

-211.000 -212.000 120.000 -94.000 1 64.000 111.000 -73.000 58.000 50.000 -29.047 -619.047

503.000 -116.047

354.000 1 35.000 60.000 -105.000 -20.000 -125.000

218.678 767.678 642.678

-20.000 -18.000 -31.000 12.000 -33.499 -102.499

12.000 -90.499

OGC) Verlate invulling vacatures en beperkte uitvoering van de voorziene activiteiten Beperktdeel van het jaar inzet van reqionalepiketfunctionarissen Beperkt deel van het iaar kosten voorzieninqen Inzet van landeliikesubsidievoorzieninqen voor opleidinqen Totaal afwiikinq Totaal resultaat OG

292.405 292.405

VB betreft saldo van mutaties op reserves Exploitatieresultaat is ook verrekend met reserves komt daarna uit op 0,00

99.330 99.330

TOTAAL RESULTAAT VR VOOR BESTEMMING STORTING IN RESERVES ONTTREKKING AAN RESERVES NOG TE BESTEMMEN RESULTAAT

Totaal

827.867 -1.338.907 797.366

-1.338.907 797.366 286.326

(*) omdat het onderdeel OG pas vanaf 2008 als apart dienstonderdeel functioneert, zijn bij het opstellen van de begroting nog geen detailbegrotingscijfers opgebouwd. Ervaringcijfers in 2008 voorzien in dit manco. Op de volgende pagina's is per dienstonderdeel de programmarekening opgenomen en zijn de afwijkingen toegelicht.


59

7.5 Toelichting op programmarekening 7.5.1

Brandweer

LASTEN excl. mut. reserves Strategie en beleid P ro-actie en preventie Preparatie en operationeel optreden Organisatie TOTAAL LASTEN excl. mut. reserves

B2008 336.355 1.091.970 8.116.051 3.184.659 12.729.036

B.wijz.2008 B 2008 na wijz 11.264325.090 45.398 1.137.368 123.2707.992.781 2.911.159 273.501362.63812.366.398

R2008 688.225 1.140.127 7.816.835 3.086.021 12.731.208

Saldo 363.1342.759175.946 174.863364.810-

BATEN excl. mut. reserves Strategie en beleid Pro-actieen preventie

B2008 235.932 377.106 4.666.982 7.449.015 12.729.036

B.wijz.2008 B 2008 na wijz 295235.637 353.011 24.095186.6144.480.368 7.297.382 151.63312.366.398 362.638-

R2008 600.542 430.087 4.552.804 7.054.465 12.637.898

Saldo 364.90577.07672.436242.917 271.500-

MUTATIES RESERVES Strategie en beleid Pro-actieen preventie Preparatie en operationeel optreden Organisatie TOTAAL MUTATIES RESERVES

B2008

B.wijz.2008

R2008

Saldo

RESULTAAT Strategie en beleid Pro-actieen preventie Preparatie en operationeel optreden Organisatie TOTAAL RESULTAAT

B2008 100.422714.8643.449.0694.264.355 0

Preparatie en operationeel optreden Organisatie TOTAAL BATEN excl. mut. reserves

B 2008 na wijz

-

-

-

6.665

6.665-

-

6.665

6.665-

B.wijz.2008 B 2008 na wijz 10.969 89.45369.493784.35763.3443.512.413121.868 4.386.223 00-

R2008 87.683710.0403.257.3663.968.444 86.645-

Saldo 1.77174.317255.047417.780 86.645

Hieronder treft u aan de belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting en een verklaring van het resultaat op hoofdlijnen. Algemeen Het hierboven vermelde tekort ad € 86.645 is inclusief het voordelige resultaat ad € 58.023 op de exploitatie randapparatuur C2000 waarvoor afrekening volgens profijtbeginsel geldt. Een gespecificeerde toelichting op de afrekening randapparatuur C2000 per gemeente is opgenomen in bijlage 9.1. Per saldo bedraagt het tekort Brandweer op de reguliere bedrijfsvoering dus € 144.668 (€ 86.645 + € 58.023). Programma 1: Strategie en beleid Bij het opstellen van de begroting 2008 was het nog onduidelijk met welke sleutel de loonkosten van het projectteam VR MWB verdeeld zouden worden over de verschillende kolommen. De Brandweer levert capaciteit aan het projectteam en kan voor deze personen de loonkosten doorbelasten aan de VR, aan de andere kant krijgt ze een gedeelte van de totale kosten van het projectteam doorberekend. Per saldo zijn deze bedragen ongeveer gelijk. Programma 2: Proactie en Preventie In het jaar 2008 heeft personeel van de Brandweer meer dan verwacht geadviseerd aan derden waardoor de ontvangsten groter zijn dan verwacht. Programma 3: Preparatie en operationeel optreden De verschillen ten opzichte van de begroting worden in dit programma o.a. veroorzaakt door: Qpenbaar meldsvsteem (QMS) Het resultaat op OMS valt lager uit dan begroot. Dit lagere resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door ten behoeve van ondersteuning bij een schadeclaim meer externe deskundigheid is ingehuurd. Daarnaast zijn er minder opbrengsten ontvangen als gevolg van een traag migratieproces. In 2007 is BMWB een concessieovereenkomst aangegaan met Siemens Nederland B.V. voor de levering van een Openbaar PROGRAMMAREKENING 2008

60

Meldsysteem. Siemens draagt zorg voor de migratie van alle abonnees in Midden- en West-Brabant volgens de concessieovereenkomst. Bij de start van het aanbestedingstraject is afgesproken om de tarieven te handhaven voor de duur van de migratie naar het nieuwe systeem. Na de migratie wordt het OMS-tarief opnieuw vastgesteld. Analooq netwerk De afbraak van het analoge netwerk heeft meer tijd in beslag genomen dan verwacht. Daartoe zijn in 2008 ook nog kosten gemaakt. Hierdoor ontstaat een negatief resultaat van € 73.000. Resultaat opleiden Het product opleiden heeft een goed opleidingsseizoen gedraaid en dus een hoge omzet behaald. De kosten zijn niet evenredig gestegen met de opbrengsten waardoor een voordeel is ontstaan. Kapitaallastenresultaat De rente en afschrijving zijn ruim € 164.000 lager dan begroot. Als onderdeel van de begroting 2008 is een meerjaren investeringsplan opgesteld. Door een capaciteitstekort op de afdeling LMV en lange aanbestedingsprocedures, zijn niet alle investeringen volgens dit investeringsplan uitgevoerd. Repressie en nazorq De kosten voor FLO overgangsrecht zijn begroot bij het product repressie. In werkelijkheid zijn deze geboekt op de hulpkostenplaatsen (zie hulpkostenplaatsen). Alarmerinq De werkelijke loonkosten van de centralisten overschrijden aanzienlijk waardoor een negatief resultaat ten opzichte van de begroting ontstaat. Programma 4: Organisatie De verschillen ten opzichte van de begroting worden in dit programma o.a. veroorzaakt door: Laaere BDUR-gelden: In de loop van 2007, na vaststelling van de begroting 2008 VR, is de verdeelsleutel van de BDUR-gelden aangepast door BZK, waarbij gesteld wordt dat een eventueel nadeel op veiligheidsregionaal niveau gecompenseerd zal worden. Echter, binnen de veiligheidsregio Midden en West Brabant blijkt dat de BDURgelden t.b.v. BMWB dalen met € 145.000 en de gelden t.b.v. GHOR stijgen met € 137.000. Het verschil van € 8.000 wordt gecompenseerd en is gestort aan BMWB. Echter, per saldo dalen de BDUR-gelden als gevolg van de nieuwe verdeelsleutel voor BMWB met€ 137.000. Daarnaast is in de BDUR uitkering 2008 geen compensatie gegeven voor met loon- en prijsontwikkeling 2007, hier was in de begroting 2008 wel rekening mee gehouden is. Wei is een loon/prijscompensatie voor 2008 ontvangen. De lagere BDUR-gelden ten opzicht van de begroting zorgen voor een negatief effect op het resultaat van € 211.000. Laaere loon-/priiscompensatie In de begroting 2008 is uitgegaan van een verwachte loon-/prijsontwikkeling van 2,98%. In de begroting 2009 is gesteld dat de loon-/prijsontwikkeling voor 2007 en 2008 te laag was geraamd met 2,25% resp. 1,73%. Totaal is de loon-/prijscompensatie derhalve 3,98 % te laag geweest, wat een resultaat van € 212.000 veroorzaakt. Overschrijdinq programma 4 Binnen programma 4 Organisatie heeft BMWB een overschrijding op product 4.3 bedrijfsvoering. Dit heeft twee oorzaken. Ten eerste de lagere inkomsten van BDUR-gelden ten opzichte van de begroting, die hier geheel geboekt zijn, maar natuurlijk betrekking hebben op alle programma's. Ten tweede de kosten van FLOovergangsrecht die geboekt zijn binnen de hulpkostenplaatsen, waarvan het resultaat op product 4.3 geboekt zijn, terwijl de begroting van deze kosten op programma 3, product 3.7 repressie en nazorg begroot zijn. Er is dus geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.


61

Hulpkostenplaatsen (dit resultaat is opgenomen bij programma 4 Organisatie) Versterkt ouderdomspensioen, afkoop FLO/overqanqsrecht In 2008 is duidelijkheid ontstaan over de eenmalige afkoop van levensloopbijdrage bij ontslag of uitdiensttreding van een medewerker. Als een medewerker de bezwarende FLO-functie, die hij op 1 januari 2006 vervulde, verlaat, blijft de oud-werkgever voor net onderdeel van werkgeversbijdrage levensloop in het FLO-overgangsrecht aansprakelijk voor die rechten die tot aan het ontslag uit die functie zijn opgebouwd. Met een eenmalige storting aan de (ex-)medewerker worden deze rechten afgekocht. In 2008 zijn twee medewerkers, die onder deze regeling vielen, uit dienst getreden, waarvoor een afkoop van de FLOovergangsrechten heeft plaatsgevonden. Voor medewerkers in een bezwarende functie die vallen onder de regeling van het FLO-overgangsrecht gaat vanaf 62 jaar het ouderdomspensioen in. De medewerker mist 9 maanden opbouw van het ouderdomspensioen,omdat overige medewerkers stoppen met 62 jaar en 9 maanden en daarbij een gelijkwaardig ouderdomspensioen (76% van het middelloon) krijgen. In de definitief tot stand gekomen regeling van het FLO-overgangsrecht in november 2008 is afgesproken dat deze 9 maanden door de werkgever volgestort worden, om zo verzekerd te blijven van de 76% middelloon bij pensionering. Deze storting vindt in de regel plaats met 53 jaar, zodat de medewerker op 54 jarige leeftijd een bewuste keuze kan maken, ter zake van de opties in het overgangsrecht. Op basis van de bezoldiging is een berekening gemaakt kosten van het versterkt ouderdomspensioen van de medewerkers die in 2008 53 jaar en ouder zijn. Deze kosten zijn meegenomen in het resultaat. Voor de medewerkers die in 2009 53 jaar of jonger zijn wordt in 2009 berekend welke stortingen dienen plaats te vinden Detacherinqen In 2008 zijn een aantal personen voor een bepaalde tijd gedetacheerd bij centrumgemeenten of andere organisaties. Aangezien deze medewerkers niet zijn vervangen, maar geprobeerd is de werkzaamheden van deze personen tijdelijk binnen de huidige capaciteit op te vangen, levert dit een positief resultaat op.


62

7.5.2

GHOR

LASTEN excl. mut. reserves Strategie en beleid Pro-actieen preventie Preparatie en operationeel optreden Oiganisatie TOTAAL LASTEN excl. mut. reserves

B2008 154.338 143.241 1.693.370 627.696 2.618.645

B.wijz.2008 B 2008 na wijz 85.80468.534 20.637122.604 1.466.812 226.558464.405 1.092.101 131.406 2.750.051

R2008

BATEN excl. mut. reserves Strategie en beleid Pro-actieen preventie Preparatie en operationeel optreden Otganisatie TOTAAL BATEN excl. mut. reserves

B2008 71.099

B.wijz.2008 B 2008 na wijz 71.099-

R2008

MUTATIES RESERVES Strategie en beleid Pro-actieen preventie Preparatie en operationeel optreden Oiganisatie TOTAAL MUTATIES RESERVES

B2008

RESULTAAT Strategie en beleid P ro-actie en preventie Preparatie en operationeel optreden Organisatie TOTAAL RESULTAAT

B2008 83.239143.2411.672.9401.899.421 0

20.430 2.527.117 2.618.646

10.563 152.344 91.808 B.wijz.2008

30.993 2.679.461 2.710.454 B 2008 na wijz

155.271 1.533.015 1.298.824 2.987.110

Saldo 68.534 32.66766.203206.723237.059Saldo

2.685183.472186.157-

33.678 2.862.933 2.896.611 R2008

Saldo

-

39.597

39.597

39.597

39.597

39597

39597

B.wijz.2008 B 2008 na wijz 14.705 68.53420.637 122.604276.718 1.396.222312.0611.587.360 0•

R2008 155.2711.459.7401.564.109 50.902-

Saldo 68.53432.667 63.518 23.251 50.902

Toelichtinq Rijksbijdragen 2008 In de verantwoorde rijksbijdrage ad € 1.254.874 is conform de beschikking 2008 een aanvullende rijksbijdrage i.v.m. nettering van de rijksbijdrage ad € 42.097 meegenomen. Totaal rijksbijdrage 2008 is €1.296.971. Doorberekeningen VR M W Brabant Van het totaal ingehuurd personeel derden ad € 128.750 is € 50.588 doorberekend aan de VR MWB i.v.m. opschaling Veiligheidsbureau. Overige verrekeningen (veiligheidsregio) De loonkosten van een 3-tal vaste personeelsleden werden doorberekend aan VR MWB (€ 154.402) en 5 maanden in 2008 voor assistentie op de afdeling communicatie aan de regionale Brandweer ad € 8.073, in totaal € 162.475,-. Aanwending reserves Conform de begroting 2008 werd € 39.597 aangewend ter dekking van de kosten interdisciplinaire oefeningen. Loonkosten & sociale lasten De lagere loonkosten 2008 zijn ontstaan door een niet volledig ingevulde wel geraamde personeelsformatie en een gedeelte van het jaar 2008 werd wegens een langdurige ziekte aan een medewerker 75 % loonkosten uitbetaald, totaal € 33.000. Lagere loonkosten 2008 door lagere uitgekeerde GHOR vergoedingen personeel ad € 32.000. Hoger aandeel loonkosten RAV personeel ingevolge FLO materie € 30.784. Door een hogere Inzet - bereiken beschikbaarheid van het ambulancedienst personeel incl. de DVO 2008 werd per saldo aan de GHOR MWB ca € 108.183 meer doorberekend. Niet geraamde / wel ontvangen UWV uitkeringen in 2008 ingevolge zwangerschapsuitkeringen

ca€ 7.193.


63

Personeel van derden De totale kosten voor inhuur personeel derden werden met ca € 95.186 overschreden, waarvan i.v.m. ondersteuning aan VR M W Br ca € 50.589 kon worden doorberekend. De werkelijke kosten voor de inhuur van het adviesbureau v Broekhoven bedroegen over 2008 E 33.161, terwijl in begroting 2008 € 10.000 was opgenomen. In de DVO 2008 van de RAV MWB met GHOR MWB werd de post dienstverlening van de Meldkamer M W Br in 2008 t/m 01.04.2008 ingevuld voor een bedrag ad € 21.750 hiervoor was in de begroting 2008 een bedrag ad € 81.396 opgenomen. Kapitaallasten Medio September 2008 werd naar het nieuwe kantoorpand aan de Doornboslaan te Breda verhuisd. Hierdoor werd het oude meubilair incl. een white bord volledig afgeschreven met een extra afschrijving ad € 29.000 ten laste van de exploitatie 2008. Bijdrage aan VR M W Brabant Door de GHOR MWB werd een vaste bijdrage 2008 in de out- pocketkosten € 35.600 aan het Veiligheidsbureau betaald, en een hoger aandeel 2008 in de totale kosten van de staf VR MWB ad € 74.257.

Overige goederen & diensten De overschrijding op de overige bedrijfskosten is te verklaren, omdat tegenover de werkelijke kosten voor het ontwikkelen van de website (€ 40.227)in de begroting hier geen rekening mee was gehouden. In de totale kosten dienstverlening derden ad € 58.663 (begroot was echter € 25.000) zijn de nota's van Capgemini ad € 18.992 en het aandeel in het project GHOR4all ad € 18.637 verantwoord. Voor het uitvoeren van een quick scan werd in 2008 € 9.200 uitbetaald, terwijl een restitutie voor de komende jaren in de deelname in het project GHOR4all ad € 8500 werd ontvangen. Dienstverlening GGD - en / huisvesting Het hogere aandeel in de huisvesting 2008 voor het nieuwe kantoorpand van de GGD W Brabant ad € 22.700 is te verklaren doordat meer m2 kantoorruimte door de GHOR MWB in gebruik zijn genomen. Wei in de begroting 2008 geraamd, doch niet doorberekend werd het aandeel in de kosten voor de receptie ad € 12.975.


64

7.5.3

GMK

LASTEN excl. mut. reserves Strategie en beleid Pro-actie en preventie Preparatie en operationeel optreden Oiganisatie TOTAAL LASTEN excl. mut. reserves

02008 85.869

BATEN excl. mut. reserves Strategie en beleid Pro-actieen preventie Preparatie en operationeel optreden Organisatie TOTAAL BATEN excl. mut. reserves

B2008 85.869

MUTATES RESERVES Strategie en beleid Pro-actieen preventie Preparatie en operationeel optreden Oiganisatie TOTAAL MUTATIES RESERVES

B2008

RESULTAAT Strategie en beleid Pro-actieen preventie Preparatie en operationeel optreden Oiganisatie TOTAAL RESULTAAT

B2008

2.497.017 35.600 2.618.486

2.497.017 35.600 2.618.486

B.wijz.2008 132.935 132.9350B.wijz.2008 132.935 132.9350 B.wijz.2008

B 2008 na wijz 218.804 2.364.082 35.600 2.618.486

1.901.587 140.506 2.042.093

B 2008 na wijz 218.804

R2008 218.804

2.364.082 35.600 2.618486

2.430.366 35.600 2.684.770

B 2008 na wijz

-

-

-

-

-

-

B.wijz.2008

R2008

B 2008 na wijz

0-

0

0

0-

0

0

Saldo 218.804 462.495 104.906576.393 Saldo

66.28466.284-

R2008 218.804-

Saldo 218.804

218.804-

218.804

R2008

528.780 104.906423374

Saldo

528.780104.906 423.874-

Toelichtinq Programma 3: Preparatie en operationeel optreden Afschriivingen (2.3) De afschrijvingen zijn € 354.177 lager dan begroot voor 2008, omdat het werkelijke investeringsniveau aanzienlijk lager dan begroot (oorspronkelijk begroot € 2.060.208 versus realisatie € 1.081.443). Overige qoederen en diensten (3.43) Het positieve saldo van € 287.223 wordt vooral veroorzaakt door het achterblijven van uitgaven op het gebied van inhuur externen (saldo € 134.960), specifieke telefoonlijnen (saldo € 77.338), voorlichting en representatie (saldo € 33.096) en opleidingen (saldo € 30.673). overige verrekeninqen (6.3) Rentelasten van € 77.553 die overigens in een andere kostencategorie begroot zijn (lees 2.2 € 135.587) en dus feitelijk een positief resultaat oplevert van € 58.034. Financiele baten (2.1) Door de goede liquiditeitspositie van de GMK zijn er rentebaten gerealiseerd van € 60.182 Overige opbrengsten (3.4) Dit betreft de opbrengsten van verkoop van afgeschreven hardware aan personeel GMK (€ 927). Programma 4: Organisatie overige verrekeningen (6.3) Niet begroot aandeel in personele lasten staf veiligheidsbureau van € 104.906.


65

7.5.4

OG

LASTEN excl. mut. reserves Strategie en beleid Pro-actie en preventie Preparatie en operationeel optreden Organisatie TOTAAL LASTEN excl. mut. reserves

B2008

BATEN exci. mut. reserves Strategie en beleid Pro-actie en preventie Preparatie en operationeel optreden Oiganisatie TOTAAL BATEN excl. mut. reserves

B2008

MUTATIES RESERVES Strategie en beleid Pro-actie en preventie

B2008

B 2008 na wijz

R2008

Saldo

-

636.721

636.721

368.067

268.654

•

636.721

636.721

368.067

268.654

B.wijz.2008

B 2008 na wijz

R2008

Saldo

•

636.721 636.721 B.wijz.2008

-

Preparatie en operationeel optreden Oiganisatie TOTAAL MUTATIES RESERVES RESULT AAT Strategie en beleid Pro-actie en preventie Preparatie en operationeel optreden Oiganisatie TOTAAL RESULTAAT

B.wijz.2008

B.wijz.2008

B2008

Financiele situatie 31 december 2008 2008 OG/ totaal Inzetbaar:

-

636.721 636.721 B 2008 na wijz

•

B 2008 na wijz

23.750 636.721 660471

23.75023.750Saldo

R2008

-

-

292.405-

292.405

-

-

292405R2008

292.405 Saldo

636.721636.721

-

-

€ 636.721

636.721636.721

-

Realisatie :

636.721 636.721

-

-

-

€ 389.600

Op basis van het inwonertal in 2008 was in 2008 een budget van € 636.721 inzetbaar. Rekening houdend met verschillende verrekeningen met de Brandweer MWB (o.a. voorfinanciering 2007, interne verrekeningen, delen van kosten, etc.) leidt dit tot een voordeling resultaat over 2008 van € 292.400. In 2008 is als gevolg van vacatures en verlate invulling daarvan, in mei goed gestart met het oppakken van de activiteiten hetgeen ook gevolgen heeft voor de uitgaven. Dit restant is het gevolg van onder andere : • verlate invulling vacatures (1 mei 2008), en daarmee tevens beperkte uitvoering van de voorziene activiteiten en oplopen van achterstanden in de uitvoering; • beperkt deel van het jaar inzet van regionale piketfunctionarissen (8 maanden); • beperkt deel van het jaar kosten van voorzieningen; • beperkte inzet beschikbare gestelde capaciteitsruimte (fte); • inzet van landelijke subsidievoorzieningen voor opleidingen (minder inzet OG-budget). Bij de instelling van de inwonerbijdrage voor het organisatieonderdeel Gemeenten is uitgegaan van totale kosten op jaarbasis. Instelling bestemmingsreserve 'implementatie en uitwerking gemeentelijke organisatie' BIJ AB-besluit van 26 maart 2009 is tot de instelling van een reserve voor de implementatie van de gemeentelijke organisatie/rampenbestrijding besloten. Het restantbedrag van 2008 blijft hiermee beschikbaar in 2009 voor incidentele kosten bijv. ten behoeve van tijdelijk personeel voor de inhaalslag.


66

7.5.5

Veiligheidsbureau

LASTEN excl. mut. reserves Strategie en beleid Pro-actie en preventie Preparatie en operaioneel optreden Organisatie TOTAAL LASTEN excl. mut. reserves

B 2008 na wijz

R2008 678.420 79

79-

142.400 142.400

609.886 1.288.384

467.4861.145.984-

B 2008 na wijz

R2008 827.698

Saldo 827.698-

79 559.938 1.387.715

79417.5381.245.315-

R2008 149.278-

Saldo 149.278

SakSo 678.420-

142.400 142.400

BATEN excl. mut. reserves Strategie en beleid Pro-actie en preventie Preparatie en operationeel optreden Oiganisatie TOTAAL BATEN excl. mut. reserves

B2008

MUTATIES RESERVES Strategie en beleid Pro-actie en preventie

B2008

B.wijz.2008

142.400 142.400

Preparatie en operationeel optreden Oiganisatie TOTAAL MUTATIES RESERVES RESULTAAT Strategie en beleid Pro-actie en preventie Preparatie en operationeel optreden Oiganisatie TOTAAL RESULTAAT

B.wijz.2008

B2008

B.wijz.2008

142.400 142.400 B 2008 na wijz

-

-

-

-

-

-

B2008

B.wijz.2008

-

B 2008 na wijz

49.94899.330 Saldo

R2008

-

-

49.948 99.330-

-

-

0

0-

0

0-

Alqemeen Hoewel het veiligheidsbureau formeel nu nog geen afzonderlijk dienstonderdeel van de veiligheidsregio is, heeft de verantwoording, evenals vorig jaar, wel als zodanig separaat plaatsgevonden. Dit om oneigenlijke vermenging van financiele stromen met de dienstonderdelen brandweer en GHOR zoveel mogelijk te vermijden. Dit "dienstonderdeel" Veiligheidsbureau is gebruikt om de exploitatie van het stafbureau van de Veiligheidsregio en de multidisciplinaire subsidies en reserves te verantwoorden. Hoewel op het niveau van de kostensoorten behoorlijk wat afwijkingen bestaan tussen begroting en realisatie, bedraagt het uiteindelijk resultaat € 0,00. Hieraan liggen 4 oorzaken ten grondslag: 1. Ontvangen convenantsgelden t.b.v. de doorontwikkeling VR zijn niet geraamd maar worden wel als baten verantwoord op de exploitatie. Vervolgens zijn deze 1 op 1 gestort in een bestemmingsreserve op de balans. Per saldo zijn deze voor de exploitatie dus budgettair neutraal (voor een nadere toelichting wordt kortheidshalve verwezen naar § 7.3 Toelichting op de balans); 2. De besteding van bestemmingsreserves zijn niet als zodanig begroot maar dienen wel overeenkomstig de voorschriften via de exploitatie te lopen. Dit betekent dat de uitgaven verantwoord worden in de exploitatie en dat daar tegenover een onttrekking aan de reserve als bate wordt verantwoord. Ook dit is dus voor de exploitatie budgettair neutraal (voor een nadere toelichting wordt kortheidshalve verwezen naar § 7.3 Toelichting op de balans); 3. De inzet van personeel t.b.v. het Veiligheidsbureau gaat gepaard met onderlinge verrekeningen gebaseerd op een vooraf vastgestelde verdeelsleutel. Ook deze verrekeningen zijn niet begroot en voor Staf Veiligheidsbureau per saldo budgettair neutraal. Deze verrekening loopt ook over de exploitatie van het Veilgheidsbureau. In totaal bedroegen de aldus verdeelde personele lasten Veiligheidsbureau in 2008 ongeveer € 385.000; 4. Wat resteert zijn de zogenaamde out-of-pocketkosten, die hier vooraf wel waren geraamd, in 2008 een bedrag van € 142.400. Ter dekking van deze kosten was een gelijke bijdrage per kolom geraamd van € 35.600. Al bij de behandeling van de jaarrekening 2007 was bekend dat dit bedrag niet toereikend zou zijn vanwege extra doorontwikkelingskosten. Aanvullend is toen een bestemmingsreserve gevormd van € 89.231. Naast het volledig benutten van het reguliere budget ad € 142.400 is van deze bestemmingsreserve in 2008 nog eens € 84.379 besteed. Dit is verantwoord in de exploitatie en ook daar staat een onttrekking aan de reserve als bate tegenover. Ook dit is dus voor de exploitatie budgettair neutraal (voor een nadere toelichting wordt kortheidshalve verwezen naar § 7.3 Toelichting op de balans) Overigens, blijft het restart van die bestemmingsreserve ad € 4.852 op de balans beschikbaar voor aanwending in 2009. PROGRAMMAREKENING 2008

67

o

a > 0

r-

-J

X

o

T-

OJ

O

i-

i -

si-

ffll

CJ

CM

OJ

jt

oi

c

T3

o

CO CO

fc ra

CO • *

to

CO CO CO

•*

CM

-*

. ,

S3

CO

c

a

O

c cC

6

o

CO CD

CM

O CD 1- c

'5

7

O H

< m

$$

c a> ^3

3

f-

T^

CD

QJ

T-m

co

o

a

"?"

O

O)

in

2C

,2 S ^ O O O O

CM

CM c o

co -ct

CM co CD in CO i 5F f- V CM o (O h- T - i n i n

Cfl

CO CM i -

co cn co •*

CO CB M S S

«l

T-

«

*a-

y

-
'

Cfl

PJ

CO

•*

•>^

CM cn

, sasssss

tco o CM c n CM o> K CO CO co *

|5Slf

y

h c 5 a

o.-S'-S'

O

•>d-

oi

^f CO

s *"

CM K

OI

t

in

%
CM

'c 9?

o -g-

>

CO

5

E

0

S « ! E1

t

co co re 1-

o

IS

S5>« -r-

I

8

CO

I~

^

ol

o

"3 CD

K

E E

(0

2

G

<

(0

O K

m

CM

Sf

8

CO

CO

>c

CO

u

CO

292405

o

S

rl CM ct

*

1, ^

to (O

1

S t

Si

CM

$ *r CM

CO

8 00 CO CO

rhh-

s m

c?

3
CO

CM

R

cn

en

u>

73

& Ws

IU

O H

a &

•p £ iS

O l-

CO

*H

CM CM

a r-

£

J? rt

h-

§ § ftt S
K

S

CD

CO

j =

CM

* "4 n P7 o s s r-

Is.

to

CM

CM

s s

CM

in

CTt

CO

*

a fc

T -

cn

cn

in

LU

'

£ E

&

8

IS

O 1-

3 !S

s

>

OC

•

'

eft

CO

423374

218304

642.678

684

636 72

,

cn "1 cn •

86345-

*"

1

S

39.597

292405

.»

< ^«t S

728.368

827.698

99330

387

rva

45.

6.804

804

6.804

804

166.15022.737 143.414-

-

R2008

22.737

22.737-:

994 1.338 774 429

19.416361

18.336.157 177.899 18314.056

177.899

a

29402

660 471

tf 636

728.368 351.162

827.698

in

90.499-

660 j*71

••

407

6.65

p ca

•

321

09

dele

1 g 636

• ' • '

681 £22 149

424

819 £69

i

636

582 £86 600

35.701-

35.701292.405

0

i

454

c

met nterne ver reke ninge

643.149

O

H *

•*»•

09

CO

^

737

CT>

736

in ai

ffi cn £

«

OI • '

286.327

to 1

a jr^N ft

797.366

' C O

S{

s

5.6 7.1

CM

X3

60

to

i

c"

«1 o

m CM

,

39.597

in

r-

827.867

¥ CO " T ~

«l

"

£

1338.907

T,

q

"

257

CO O)

• en •

' '

oude n wo

«f

r-

*> <*» " 1 o r-

CM

237

s

3 CO

•

eke ing

,_

!5 218.804

8 >

186

,_ •

nvul

•*-

^

169.156-

CO

S

am ma

3

<3

"~ s •' ' •

CM

39.597-

CO

'"

s

en

• a

o

„

NOG TE BESTEMMEN RESULTAAT

CM CO

? N CM

£

1

1.313585

91

r- cn

850£04 1.338 774 286

CI

6.02 onttrekking aan Reserves

St

3 s o f i -

fO

OI CO

6.02 storting in Reserves

co •»*- CMK i n O)

' co T - co en cn

•n

•

i

779

nr

erf

899

CO

, E

Si

en

s

in

77 899 376

• *

cri

153 237 390

m ' 636.7

CO

in CO

de pr

|V.

2.6

m

«*

en

477

CO

• cn • v

o

• in

*

BAT EN, incl. 6.3

SI*

•

S

. 36.7

m

8

TAL

c

. •

OC

e aansl ji

CM

s

CO, 5F CM

A

N

BAT EN, excl. 6.3 rrekeningen(

is 5 i—

S S

35.600

CM

5

286.326

c

00

39.597

i -

in -r-

29.402

(O •

o>

654234-

,_ *

cn

35.600

*~ CQ

a

1^

s

TAL ove

CM U>

rCM

n f l r

827.867 1.338.907 797.366

'"

o

ta

pj

3 81888 00 r" IO O) N d

en m en

5 to

TAL LAS Over ge verrekeningen TAL LAS TEM, Incl. 6.

h-

SPSS

3 s

O)

r»

nslu

CO

oo i

ec

•

3^03

*s ^ ?

i-

39.597

gg5

s ci>

'

020

m

' '

•

T-

39.597-

t 88

i q U]

ti

6.02 onttrekkinq aan Reserves NOG TE BESTEUMEN RESULTAAT

*-• T-

O)

CO

S| $ £$ 888

RESULTAAT VOOR BESTEMMNG 6.02 siorting in Reserves

in CM

NUIO

133 880

m

n o qui

^

E BATEN

O

oi CO

218

(O

s

<M

co r-

537

w m

i

T-

rond

. co. i n

fR

^

218 000

in

") jy r^

636.7

CO

•*

CO

in

chten

Cr "j-

CM

. ten

2008

' 8 CO

4.906

ffi •

«t

•

O)

i in

over( kking aan oorzie kos tenpia sen{t

m CM

O a 5

01 o 2 ver

<M i-

< CO

i

ofijtbe (bijG {bijG

•q-

en

00

o .tt

t-

35.60

3

232

«o <* £

772 3.115 2.725 1.464

ca c

201 455

% 2008 n

ta

2008

DC

S CO C

8.7

EC •

H

00

1 en

**

ebate perso an die chten ofijtbe

S

-» co

r*.

2008

CO

BRW

OC

2008

• •

7130

* q

reke ndere goedingen vo erige go edere tomens overc em. bijdrage, em. bijdrage, em.bijdr age, a em.bijdr age, a

tf Uj

,_

TAAL

CM CO.

-r-

IS

Financ iele

a c •

1.8

« •a

2008

** i -

r-.

582

' ' •

TEN

8 T -

'

153

*i o o

.173 477

s 1.3 0.3

I r-

574 51

2008

3818"

TALE LASTE

CO

«1 '

CM

005

., 135 58

2008 n

in

<0

m « i-

088

co c

& o

• *

<M

000

E E * ^.

872

008

CJ> T -

sn/uitbest. duurz 1 Belastingen 3 Overige goe derenen diensl 5 Bijdragen 1 storting in Voorzieningen Verrek. koste nplaatsen (laste

^ as

ao t c r a c a

^ ?

254 979 201 455

2008

c

507 660

EC cn m m

Afschrijvinge Personeel va Energiekoste

200 cS O

in
6ui

c "c a> :*

<0

732 451 827

i

T-

99C

c

.243 446 434 603

0

$ I O)

ormalig person e aalde rente Toegerekende rentelasten

(0 a (D X •o a c R200E

o 2

38

w.co 2 K 9 CM. S? CM, to! C$

Eza

£ .14

33

OHO

CQ

ASTEN Niet in te delen uitgaven Loonkosten en soc. Lasten

icni-ooiniocnco

uassri

GHO

c o CD

800

ai 1

U) CO

800

fl (V BRW r*

2008

•a a, o|

A

o

"

CO

* ' ' '

" •

•

•

•

o

CD

to

S

o

'

o

7.6.2

Overzicht rekeningcijfers op kostensoort per programma

LASTEN 0.0 Niet in te delen uitgaven 1.1 Loonkostenen soc. Lasten 1.2 salarissen voormalig personeel 2.1 Werkelijk betaalde rente 2.2 Toegerekende rentelasten 2.3 Afschrijvingen 3.0 Personeel van derden 3.1 Energiekosten 3.33 Ov. aankopen/uitbest. duurzame goederen 3.41 Belastingen 3.43 Overige goederen en diensten 4.25 Bijdragen 6.01 storti ng in Voorzieni ngen 6.02 storting in Reserves 6.2 Verrek. kostenplaatsen (lasten) 6.3 Overige verrekeningen (lasten) TOTALE LASTEN

BATEN 2.1 Financiele baten 2.2 Toegerekende rentebaten 3.0 vergoedingen voor personeel 3.4 Overige goederen en diensten 4.11 Inkomensoverdrachten Rijk/PolrSe 4.22 Gem. bijdrage, profijtbeginsel BRW 4.23 Gem. bijdrage, profijtbeginsel RAV 4.26 Gem.bijdrage, alg (bij GMK:BRW) 4.27 Gem.bijdrage, alg (bij GMK:RAV) 4.29 Overige inkomensoverdrachten 6.01 onttrekkng aan Voorzieningen 6.02 onttrekking aan Reserves 6.2 verrek. kostenplaatsen (baten) 6.3 overige verrekeningen (baten) afronding TOTALE BATEN RESULTAAT

programma 1

programma 2

Strategie en Beleid

Pro-actie en preventie

program ma 3 Preparatie en Operation eel optreden 1.857.813 41.196

426.337

508 4.366

150.156

85.223

1.046.502 194.190 595.961 2.413.147

1.205.301 1.295.398

programma 1

Drooramma 2

Strategie en Beleid


33.489 131.282 288.310 43.761 43.761 827.698

141.777

142.919 1.570.542 1.058.825 51.080 3.005 495 3.566.514 44.546 292.405 3.116.232 166.413 11311.986 Drooramma 3 Preparatie en Operation eel optreden 60.637 99.202 3.113.951 1.490.751 1.168.572 56.840 432.044 432.044 147.104

programma 4

Organlsatle 5.100 99.722 4.535-

189.072

810 452.156 347.233

3.350.656 695.024 5.135.237

TOTAAL 1.862313 140318 4535142319 1.571351 1.678500 51580 3305 1305 4.254349 347233 44546 1.338307 7.866379 1.457398 20.755.768

rjroaramma 4

Organisatie 28.731

TOTAAL 89368

6.863.420 7.120 78.958

99302 3.147533 4.986344 1.556507 56340 7.339325 482325 1.195537

93 3.364.211 99.724

678.420

46.262

49.948

774529

567.053

39.532

707.401

1.313385

430.087

7386.939

11.199.605

21.042595

865311-1

4325.047-1

2.325.464 87.683-

6.064.3681

286327 |

7.7 Algemene Oekkingsmiddelen B.wijz.2008

B2008 LA STEN programma s 1. strategieen beleid 2. pro-actie en preventie 3. preparatie en operationeel optreden 4. organisatie totale lasten programma's

576.562 1.235.211

B 2008 na wijz

35.866 24.761 153.957 190.904 405.489

612.428 1.259.972 12.460.396 4.181.260 18314.056

71.099 5.076 3.232.323 126.800

71.0993.076152.30679.099

2.000 3.080.017 205.899

3.435.298

147.382-

505.4631.230.1359.074.1163.863.556-

106.96527.837-

12.306.439 3.990.356 18.108.567

R2008

Saldo

1.366.645 1.295.398 11.619.582 5.135.237 19.416361

754.21635.426840.814 953.977902.805-

600.542 3.313.322 736.224

600.5422.000 233.305530.325-

3287.916

4.650.088

1.362.172-

612.4281.257.9729.380.3793.975.361-

766.1031.295.3988.306.2604.399.01314.766.774-

BATEN progtamma's zonder opbrengsten uit bijdragen Rijk, Politieen Gemeenten: 1. 2. 3. 4.

strategieen beleid pro-actie en preventie preparatie en operationeel optreden organisatie

totale baten, excl. Algemene dekkingsmiddelen RESULTAA T programma's zonder opbrengsten uit bijdragen Rijk, Politieen Gemeenten: 1. strategi e en beleid 2. pro-actie en preventie 3. preparatie en operationeel optreden 4. organisatie totaal resultaat excl. Algemene dekkingsmiddelen algemene dekkingsmiddelen: 4.11 Inkomensoverdrach ten Rijk 4.11 Inkomensoverdrachten Politie 4.22 Gem. bijdrage, profijtbeginsel BRW 4.23 Gem. bijdrage, profijtbeginsel RAV 4.26 Gem.bijdrage, alg (bij GMK:BRW) 4.27 Gem.bijdrage, alg (bij GMK.RAV) 4.29 Overige inkomensoverdrachten totaal Algemene dekkingsmiddelen

306.263-

14.673.269-

111.805552.871-

15226.140-

4.063.164 1.535.262

69.8840

3.993.280 1.535.262

1.560.371 56.840 6.702.507

636 636.721

482.925 272.201 14.673.270

0 54.201513.273

0

39.597-

-

Resultaat voor bestemmlng

1.561.008 56.840 7.339.228 482.925 218.000 15.186.543

3.486.582 1.499.662 1.556.607 56.840 7.339225 482.925 1.195.537

153.674 37.426 1.074.119423.652 459.366-

506.698 35.600 4.401 3

15.617378

977.537430.835-

39.597-

850.604

890.201-

39.597

39.597

39.597

39.597

774.629 1.338.907 564277-

735.0321.338.907603.874

0

39.597-

39.597-

850.604

890.201-

0

39.597 0-

39.597 0-

564.277286327

603.874 286.327-

Mutaties in de reserves a) onttrekki ngen b) stortingen Totaal mutaties

Resultaatbepaling na bestemming Uit he! voorgaande blijkt hetvolgende financiele resultaat: Resultaat voor bestemming Mutaties in reserves Resultaat na bestemming


70

7.8

Overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien

Dit voorgeschreven overzicht ex. Artikel 28, lid b, BBV is niet opgenomen omdat binnen de begroting 2008 van de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant geen bedrag voor onvoorzien bestond. Van eventuele aanwending kan derhalve ook geen sprake zijn.

7.9

Overzicht van de incidentele baten en lasten

INCIDENTELE LASTEN

R2008

Storting convenantsgelden in bestemmingsreserve Doorontwikkeling

827.698

Besteding bestemmingsreserves (zie toelichting baians)

497.911

TOTALE INCIDENTELE LASTEN

1.325.609

INCIDENTELE BATEN

R2008

Ontvangen convenantsgelden van ministerie BZK

827.698

Onttrekking aan bestemmingsreserves (zie toelichting baians)

497.911

TOTALE INCIDENTELE BATEN


1.325.609

71

8

Accountantsverklaring

Deloitte.

Odoltte Accountant* B.V. FIlDht Forum 1 5657 DA Bntfwven Postbus 37a 5600 AJ Eindhoven Tel: (040) 2345000 Fax (040) 2345014 www.dekjitts.nl

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Tilburg Datum

Behandelddoor

Onskenmerit

8 juni 2009

drs. A.P.W.M. Scheepers RA

90844-217588144350/WB/mj

Accountantsverklaring Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2008 (bladzljde 40 tot en met bladzijde 74 van de jaarstukken) van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant te Tilburg, bestaande uit de balans per 31 december 2008 en de programmarekening over 2008 met de toelichtingen, gecontroleerd. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeensteraming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven, en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting, en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen en besluiten van het algemeen bestuur. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor de naleving van de relevante weten regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiele verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Member of Oetottte Touch* Tahmateu Delottte Accountants B,V. Is InosscHfaven In hat r«itiu«lai«Blster van Ua Kamar van Kuophandel ta Rotterdam onder rammer 24362853

P R O G R A M M A R E K E N I N G 2008

72

Deloitte 8juni2009 90844-217588-144350/WB/mj VernntwoordeHjkneid van die accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening qp basis van onze controle, als bedoeld in artikcl 213, tweede lid van dc Gcmccntcwct. Wij hebben onze controlc verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besiuit accountantscontrole provincies en gemeenten en het controleprotocol van de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabanl dd. 26 maart 2009. Dienavereenkomstig zijn wij veiplicht te voJdoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en nit te voeren dat ccn rcdclijkc mate van zckcrhcid wordt vcrkicgcn dat de jaarrekening geen afwijkingcn van materieel belang bevat. Een condole omvat het uitvoeren van werkzaamheden tcr verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaanekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de rislco's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fnuren. In die beoordeling neemt de. accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw wcergeven in de jaanekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, alsmede het voor de naleving van de weten regelgeving relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn, maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de gcmccnschappclijkc regeling. Tevens omvat een condole under meer een evalualie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiele verslaggeving. van de redelijkheid van schattingen die het bevoegd gezag von de gemeenschappclijkc regeling heeft gemaakt, een evaluatie van het algehele beeld van de jaanekening, alsmede een evaluatie van het normenkader voor rechtmatigheid zoals vastgesteld door het algemeen bestuur op 26 maart 2009. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten. Deze goedkeuringstolerantie is door het bestuur bij besiuit van 26 inaan 2009 vaslgssteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel, Oordeel Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zowel de baten en de lasten over 2008 als de activa en passiva per 31 december 2008 getrouw weergeeft in overeenstemming met het Besiuit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.


73

Deloitte. 8juni2009 90844-217588- 144350/WB/mj Vooits zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomcn in ovcrccnstcmming met dc begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen en besluiten van net algemeen bestuur. Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 213 lid 3 onder d Geraeentewet melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Deloitte Ac

itantsrff.VT

drs. A.P.W.M. Scheepers RA


74

uieipupnoM

o> co to oo m

i-

Q> CO CD 0 0 O o ^ - CO CO t •^ OJ T^

00 OJ

•^j-

00

CO

i co i n m oil

o

eg co co LO o> co co -tf-

ujepua>|ja/w

op

o> I s - CO CO ^ t fO O CO 00 00 CO i - i n n s
jnoqjejsoo

y-\

CO CXI

a* m (o co s (o 6jequ8p;nj)jaao

jnen-uau3

"
CO • * h - CO

en •* N

Is^

co CO

q

co CO

oo CO

co co O)

cJ c\i

m

T-

CO

I

w

CO II
oi"

T-

o i m co o o T • * 00 CO l i ) i - CO co r^- co ^t CM ^

c\j

uaieuiuiuQ

O OJ

CO

00

T-

T^

CNJ

I

CM CO CO OJ CO i - CO OJ

W (D O N (J)

epajg

r-. co co OJ Tt

CO CO ^

m

i-

CO

i n co i n co (M

nesseN e|jeeg 0)

c a>

•<* N

CO CO CO OJ CO (D CO CO •*!• ' t

^

OJ

co r- s

uieeqQ-ueqdiv

m

m

cq co

T^

E

4) O) i_

a> a. ^ a>

en N G>

o

6jnq|Bv

^f

m

to m

co T -

CO CM h co OJ ^

CO

oj

•o

c

(0

m o o o

o 0-

< Q Z <

CO

O)

a>

bij

^ ^ ° a. £<

CO J»:

i*

houd last ooldi CD 03

o

CD

"+? CQ

SI

S

Q -3

d
—

»

2 V »: a

5

O5 5 o o o !i= i= £=

c CD

(0

J£ CD

"if

CD CD

co C O

CD - 5

O

3

A

o CO

CL m y i- O

4»

CO

ctt

is

2 jio co

o z z

m

CD

I

LU

oil

o >

-S3

1

>

c

c ai 2C a)

^

CD

heer e en aantall

ten na 0) 01

Ul

c

ing rdop

(0

1

C

O c

toer \geb

c a > O)

< oa M— o a> a to

CQ

co

MJ

ddy

**

?

o

o "co CD

aal

o a. X a> 4)

01

o

ing

(0

sfen

"•#-•

toer

.22

:su/i

O

invest ring:

CM

LU

a x

rr

< 5 <

HI

T3 TD T3 T3 C C c c -

-

-

-

_i O

S 3

m co co cn co

I

o

>;.•

"

DC

O

DC 0_

m CO CM

in CO CO ©

-40 .635

CO

.746| .935

m

• ^

-40 .635

CO CM T CO

.189

r^ CO

276 .521

CO CO 00 o> CO CO • ^

O)

CO

CO

m

CO o CO CO m 1 ^ CO -<jCM

CO CO r-- CM m CD CO

,_

m K CM CO CM CO CO CO CM r*. CM t f r •t"

CD CO CO CD

o

m h*;

,-:

,_

0 0 h - CO CO CD CD CD CM CO CO CO CO i n o CM CO CM"

CO CM

m

CO CM CO CO

^ o

** 5

232

r*^ oi

CO in CM

CO

CM T-

CO

o CO CD CO CO CM CO

CM CD CD

CD CD

o o m •*)• CM

W to

•n

,_

hCO CD -^r CM CD

-*

^

CM

CM CD o CM CD • < * CD • * t cq CO CD O CO CO CO

CD

1 —

LO

CM CO CM

CO CO

CO T -

CO

O)

m) O CO CO

<*

co co

m

CM 00

CO

• ^

co

s ^

CO CM

,_

CO

m

>»

en iv

*" "•"

CO

CM to

o CO

<*

CD

j

CO CO to

9

CO CD CD

1 9

CO "3-

co to in

1

i

O

|

CD

m

Ol CO

-28.478

CO

CO

e>i m

H

co

m

|v

-28 .478

CM CO

CO CO •
^ * r*-

d

at

CO CD CO CM

CM

Jfij

• *

CN

o

.482 .697

m

«3" CM

CM CD

405 .278

CO

^.

*f

.088

CD

q oS

d

CO

CO

usppiw gMI/\ia

CO CM in CO CO

T

CM

CO CD CO

r*.

CO in

to N CM

.949 .335

cq

N CO

CO

~

CD CO CO

CO

m

.386

to h-

^*

CM

CM

CO CO

CO in

CO

m en

"*

CM

^

in

653

,_:

CO

"•-

CM

CO

CO CO CO CO CO CO • < * CO co CO m CM r^- r-m i ^ CO r-- CO q CO i n <M*

^

CM

*T

.869 .283

CD

CM"

Si

.236 .625

CO

.357 .661

,_ CO CO

.278

CO

.389

CD CO CM*

.304

CD

.550

CD

CM in 00

uiooz do uaBjsg

o

77 .500

00

r^ CO

CD C\J 00

a6jaqjap|EH

o

CD CO

CO

uai|dona

>l!!P4aoni

CD

eg

o o- ; h

leepussooy

,_ CD CD

CM CM

.639

en

292

usSjaquasis

s c\i

591

iqoajpsueoM

CM

.703

IS3M a/v\wa

-* a>

,_

• * i n CD CO (M CD N . CO CD CO •
*t

r^

CO CD i—

S? 5sin in CM CO LO

*•$•

CO in CO CM

r^ CO CO

5sin

to to *t CM

CM

*"

o CL

o

c o

^( A5

o

as

o

m

c

toegerelkende last

Oost West Midden T3

T3

c c « ca

(0 cd

s s

T: T 3

m

EXPLOITAT1EBIJIDRAGE 2007 RANDA

c o

_i

n n n n Af: reec i betaald voorschot 2008

CO

|TOTAA

c

n

a.

eel district eel district Bij:: aan eel district Bij:: aan eel Regio ISubtoti al indirect

-S

toerekening indir. lasten o .b.v. inwoineraantalle aantal i woners per 31-12-2

co c

ISubtoti al direct toegerekemde lasten

O

•c

toereke ing overige Beheer en Onderhoudslasten \gebase rd op afgenomen aantallen hen ofditems: Mobilof Portofo Bureau: IO-box Touchs reen rkit Portofoon

ing kapitaallasten naar rato investeringsvi CD

1

c

800,

CD

H

f^ <M

*-9 m CM m o o

£

CD

,_ OJ CO

o o o CM

.2 r»

c

O) CO CO h-' CM

0^

CD

lew/. Kap. sten VW caddy (deze zitte

napunz

r^-"

o

n n

(3

K

z z

jj i *ma

I n

LU LU DC

< <

CM

CM CM CM K

to

Si s 285.

r-

in

IO

co

s

o

8

CO

in

at

CO i n

CM

>|f!MJ9lS!0

n

co tn CO i n

CM

CJl

OS

^ ^

o -<* q q

CM CM CO

Tt 1^ CO -i-'

CO CO

T- 1

in

s

iri

d

m h- CJ CO

CO i n CO

iri

CP CO CO i n CO CO CO o CJ CO CO CM

CO CO

V

-
CM

CO i ^

iri

^

.,_

O CD

iri

r-p r-"

O) CO i n i^ m CM en h- co CJ CO o m co CJ r^

0> CO CD CM

Ol

T1

CJ

i.975 1.975

*.068.397

CO

*"' puez do uoo-|

CO

j^ o CM

to

CNJ

CM

CO

CO

T

T

~

m r- co in in CO "t CJ CM in co CJ o CJ

CO CO

eiJjoo

CO CO CO

,J

CM

T - "

s

^ • "

CO

fO 1-;

:.027

-*

o

.048

• * *

2

CM

CO

CO

r

!*•"

• " -

CM

CO

-<*

r^

CO Ol

5- 5- 5'm m in i n

-* iri CO

t<

CO CO

CM CO

in CM

5

O

CM CM

cn

,

in

.548

IO

to

CO

.473

CO

CO

CM

to

CO

CM U )

cn

CO

o

a

9

cn

CO

cn o

9

CM

CO CO CO CO CM

H

m o • *

d

CO CO en

CO

en

£|

T-'

CO CM

9

O «T

o

9

r*

r^

CO CM

CM

CM

^

CM

to CM

CO IsCO

d CO

m o o

i—

o o o CM O

CD

CD i c CD 13

2 $

C

+-. CD

CJ n a m c CD

o

ft)

c5

o

Ol

2

d

m

i-

o

ia

CO

O C

<M ^

n

a < z <

n n

or

co m in CO (ft

l-

eel district Oost eel district Wesl eel district Midd eel Regio al indirect toegerek< ide lasten

c O

^°8

a

OTAA EXPLOITATIEIBUD AGE 2007 I

5 &

c

•D

Q!

ij: aan ij: aan ij: aan ij: aan ubtoti

&

ijBeh.&Ond.)

ing kapitaallasten na r rato invest erings c

-Q

ing overige Bedsere Onderhoucislaste ebase rd op afgenome,n aantalien hoofdi terns: lobilofi ortofoi ureau: lO-box ouchs reen arkit Portofoon

c

>

toerekening indir. laste aantal inwoners per 31-1

o

v. inwoner,aantal len 8

E

_3

CO

r-

• ^

9

s? 5?

CO CJ

sten VW caddy (deze zitten

USBUOQ

^t iri

CM

cn r;

to

CM

CO

.468

-«*

en i - co CO CO CO O l O) CO CO h - TjO CD CO CO CO CO T^ CM CO

Oi CO

<M

25..786

iri

in to CO o "3- en CO r^ iri

ubtoti al direct toegereken le la sten

ualia-azno

O) CO CO co co CO CJ CO CO CJ

CO CM

CM CM

~^

.423

•^rCO i-'

O) CO

cn to cn

o

CM

^ ^

,r-_

CO CO

CO

5

.023

O O CO i n i ^ 1 — CO m co co CM CO CO CO m en co CM i ^ . CJ o

CO in

o

.447

,_ 05 O CM

cn

d

m

— * j|aaqu9JBA|{H

CO CM CO

cn

ta

T3

T3 T3

X3

m

DC

_j

i n CO

o o

f: reec ; betaald voorsclhot 2

6jnqni

••a-

«t

CO CO CO

CO CO CO

CO

d

104.

O

CO

CM CO

-52 .075

o

in

9

.843

o

o

.373 .783

en

CN

.538]

co

2 88 CJ i r i -r-

m r*. o

.935

en

in

CM h--fr CO

•

;.238|

,_

CO CM CO CM CO

o

?

.829

cri

'

00

-52 .075

>(!!M|eEM

T-

s

386 .59S

isoo a/wwa

CO CO

CM

.162

•* m , - O) h-' * *

CO

-*

o>

.748

CO

o

1 —

203. 487

CO

-

o

739

in

T -

CO

.934

oioau

5

CO

.467

CM i*~ co CO O) CJ o CO CO CJ i n -<3; ""t LO CO i-^

CO

.089

s

si

I

I

T-"

1.031.

9! ?S?1 *1 d ^ h- o T - ^

973.

CM

973.

oo

687.

|EBio;pu|g

<

n n n B

o z z HI

i

*:

•

< <

I n

LLI DC

£E O O CC 0-

w
"55 S3 CO

c 4)

cc 3 Q

CO ^ • * '

0) O)

CM

ro »-

a

TJ •

^ ^

E CO ^

£ CM O)

LU

<

LU CC

(A (0

<

^

cc o o a.

cj

o>

<

a.

O ) CO UO CM • *

V£

to X>

o o o o o

^ f-

o o CO o 00 o oo 0 0 O CO CO K •tf' -^- o i cd cd 0 0 LO CM CM a> uo

2007

N CD

CM

3 01

V£

M

m o to o X

o o O

00 00 N.

00 00 N;

LO CM

**

en

T—

CO

X l <M =3 LO

bs.Pr

2007

> o

CO

CO

o

en

^

^ >*

« » •

o

3 (A t O)

co X) 3 co

LL

en

1.0

to

t

1.0

007

^ N

CO

CO

<M

^; S.B;

M

CO O O CM

nZ3

a

CO CO 00

CO CO 00

CM

CM

Ui o x> 3 CL

• *

005

19.51 20.72

in

vincie

,. Rijk& |

(A

CM

0)

eo

__

1 ^

s iri

o

r-:

T" i-.

A

o

TCO

3

CM

CO

S3

s r-." en

CO h» CM

r-

iS

«t

CI

o 1-

c

CD

c CD CD

E

CD

o> -o CD

x: ra

w 3 in

u 'N

0)

> O

u> <5

_CD*: 5 (A C to

a X)

"O

iz

c

3

cs

t=

m r-

CD c

UJ 3

irt

'55 >
ndweer ationaal oefenen iel oefenen anant kwaliteitszor

'3 .e _ra

o>

>

>

o O LO

CM CO CO

tie

t

o CM

Q

o

Q

o c

CO

C3

< *_ t>

TJ

CD

5> <»

O OO O O O

5 E2 ^ H

h-

5 5 2 5 5

1- 1- 1- 1- 1-

LO CM CO CO

CO CM UO CO

o r~ CO

TCM CO CM CM CM 1 ^ h~ h~ h~ CO CO CO CO

K

h-

h~

1^

,_

o

o

^-

,_ c\i

UO CO

CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO

o o r-~

o o o o o o o o o o o o o o r^ h ~ I— I— r— i— I—

o c

rv

t^

o

o o

i^

CM CO

CO i n CO CO CO CO

o o r-~

o o o o l-~ i ^

LO

CD

>

2

CO

CO CO

CM » t e g CM

rekening num mer

in TJ

>

as a

ommunicati e (VRC llmplementatie B©leidsplIan communi

toe geken esu ubs idies door ontwik keling

c

•a

CD

CO

lemeentelijkie kolom (GK) lalisatie be reikbaa rheid e bes> oorontwikkeliri!gGMT' s naar GCT'

t~ o

«

X)

ligheidsreigio centraal ( RC) ting Veiligrleidsbur eau

idi

(0 XI

10 projecti project Alg project Co mmunic:atie startbijeen komst proj. planvorming proj. voorli cht.bijeenkom proj. oeferiien proj. risico communicatie

<> / CD

to "t CO

o o t-~

-t CM 1^ CO

LO CM 1^ CO

h- r~- r-- r~- r— co • * LO co

o z z LU LU

cc

< <

DC O

O

CC

a.

CO CO CO CO CO LO LO • * O) LO CO O CO 0 0 CO 1 ^ CM CM CO

5£ N CD r^

o

CD -rCD l*~ ^

T f en 1 ^ CO i - CM

0 5 CO CM CO

[^ • * CO CO

T-;

(/) oCM

N CO

007

-O 3 (A

CO - O CM 3 0)

XI

CO CO

CO CO

r~

LO

•*'

l~oi CO

CO

CO CT>

007

> g 6t

o o o CM

i

en i—

*~ •*

CD

cri

*r

CM

^

CO

x> 3

007

s.BZ

^

u.

CM

CO

S.B;

006

^ M n13

CM

Q

CO CO CO

CO CO CO

CM

CM

;. Rijk& vincie 005 |

2.342 20.7241

CO

E 2

CM

3 CL

CO

15

CO CO

T(O

q CO

o i»:

CM

CO

o

s l<-

s

<* Y*"

LO CM

o> CO CM

CO CO r-

cri CO

cri

3

CO

1t5 -

• c

CD

c CD CD

E

CD 0)

-20

eid

to o

CM

£Z

\

(5

co

.a

O a CM

O Q CM

CM CO CO

eg

o c:

2 E £ E

^t

> CO

"£Z

c

o

^-

CO CO

LO CM CO CO

CO CM LO CO

f^

F^ r^

f^

fv

o

o o

LO CM CO O O

r^

CM

CO LO CO CO CO CO

LO

o o o o r^ r^

o o 1^

• *

CO

o

"•t LO CO O

O

r^

MO projectgelden 0 project Algemeen 0 project Communicatie 0 startbijeenkomst 0 proj. planvorming 0 proj. voorlicht.bijeenkoms 0 proj. oefenen 0 proj. risicocommunicatie

ommunicatie (VRC/GK) llmplementatie Beleidsplan communicati

o O

LO

rder umm

wer

- co O

>

ning mer

CD

t

eiligheidsregio centraal (VRC) chting Veiligheidsbureau

randweer iternationaal oefenen irt ueel oefenen ivenant kwaliteitszorg m T-

3

co c CO

CD

CO

CO

-*

iemeenteliike kolom (GK) timalisatie bereikbaarheid en beschik oorontwikkeling GMT's naar GCT"

uitgeqeven subsidies t/m bsidies doorontwikkeling

CO

H 25 2 2 5 5 5 in H h- •— •— •— •— •— o

- i - CM CO " t LO CM CM CM CM CM

h-

r- r~- i— r-~ i— r— co co CO CO CO CO CO h^ ^ F^ F^ hi hZ r^ o

^_ CM

CO - ^

LO CO

CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO

o o o o o o o o o o o o o o r~ c- h, r~ r*~ h~ h-

LLI

^. LLI DC <

< DC

O

o DC Q.

m

LO CO O • * CO • *

007

^; N

CO - Q CM 3 CO

LO

—

T^

"7 "V

o

CO CO i LO • * O q r- ^ c\i co 1 1

T - CD »3IV CM c n cq co CO cri o o CO

T-

CO

o

o

s.BZ 007

^

X

J 3 CM 3 01

> o

rv o o C\J

£(A JD Z3 CO

o

-*

t a>

-r^

q

CO

^ CO

en p

007

S£ N CQ co .Q 3 CO

LL.

eg

O

900

s.BZ

:*: X) 3 (A

o

CM

Rijk& ncie 005 .A

o

CO r^

CO r-

i^

iv

-r

~

>

CM 2=J S Q.

^

CO IV to CM

o

o

»

o

T -

n d CO

0?

_ is_

|v CM

0)

9

CM •

o

1-

c 00

s

o o

CM

CO CD

a c

E

CD D) "O

CO CO

CO

^ CD

CD

3

0

p

fc! Z3 o c

reke ning num tner

^

,- E

> a O o

>

CD

CM

CL

O Q

LO CM CO CO

CM • * CM CM

>

'5

> CO

SI

ommunicati e (VRC/GK)

CO

C

ligheidsreiaio centraal ( RC) ting Veilighleidsbureau

mdweer iationaal oefenen irt ueel oefenen enant kwaliiteitszorg CO c_ 0

ffi

3

neentelijkie kolom (GK) timalisatie be reikbaarheid en bescl oorontwikkelini3 GMT's naar GCT's

estant sub sidiest/m 31 2-200 idies door ontwikkeling

— *

^

CO

!cr

c

u

*

co

0 projectgelden project Algemeen project Coimmunicatie startbijeen komst proj. planviarming proj. voorliicht.bijeenkom proj. oefen en proj. risicoijommunicatie

co

.2

ilmple mentatie Beleidsplan comimunic tie

rhei

rrek

'c a

S O O O O OO O 122 5 2 2 2 2 LO H 1- H H 1- 1- 1-

CO CM LO CO

o

CO CO

LO CM CD CO

*CM IV i v i ^ CO CO CO

CM CM r~CO

CO CM r~CO

•* CM i^~ CO

LO CM i— CO

rv

h ~ r^

h~

IV

iv

iv

iv

rv

rv

rv

rv

o LO CM CD O

O CO CO CO O

o

1_

CM CO • *

LO •* CD O

o Tf LO CD O

o r~

O o r ^ r^

O 1^

O |v

o rv

o LO CO CD o

,_

LO CO

CD CD CO CO CD CD CD CD CO CO CO CO CO CO o O o o o o o O rv

o o o o o r^- r^- r^ r— r—

Lil

cc

<

< cc o o

DC 0.

Prestatieverklaringen subsidies

9.2.3

Eindrapportage convenant kwaliteitszorg

1.) Visie op de organisatie en kwaliteit Heeft er onder externe begeleiding een kick off met het MT plaatsgevonden om de visie op de brandweerorganisatie, de visie op de kwaliteit van de brandweerorganisatie en de wijze van implementatie vast te stellen? Onder begeleiding van Wouter ten Have, van Ten Have Company is de visie op de organisatie, de visie op kwaliteit en het implementatieplan vastgesteld.

2.) Beoordeling van de organisatie Heeft er een beoordeling (positiebepaling) plaatsgevonden? Wat waren de belangrijkste bevindingen? In de zomer van 2006 is door het externe bureau Arsis een onderzoek uitgevoerd "het gezicht van de BMWB". De resultaten van het onderzoek zijn gebruikt voor het opstellen van een verbeterplan en op aanraden van Wouter ten Have ook gebruikt als belangrijkste aangrijpingspunten voor verdere ontwikkeling van de organisatie en vertaling hiervan naar concrete doelstellingen. De belangrijkste thema's die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen zijn: • Macht • Samenwerking • Leiderschap en sturing • Sfeer • Besluitvorming en communicatie • Belangen • Veranderbereidheid • (zelf)kritiek

3.) Verbeterplan Is de beoordeling gepresenteerd aan het MT? Konden zij zich in de beoordeling herkennen? Arsis heeft de resultaten gepresenteerd aan het MT. Het MT onderschreef de conclusies maar was verrast door de heftigheid ervan. Heeft het MT de uitgangspunten voor verbetering vastgesteld? Wat zijn deze uitgangspunten? In het verbeterplan heeft het MTbeschreven wat de gewenste positie is en hebben dit vervolgens naast de ongewenste positie gehouden om te bepalen welke acties nodig waren om te verbeteren. Voor de gewenste situatie is de missie en visie als uitgangspunt genomen. Het Arsis onderzoek beschrijft de ongewenste situatie. Dit is als vertrekpunt genomen voor het verbeterplan en vormt het referentiekader om te zien welke resultaten er geboekt worden en waar eventueel bijsturing nodig is. Uiteindelijk is het verbeterplan aan de aandacht- en resultaatgebieden van het INK model gekoppeld. Tevens zijn de resultaten verwerkt in de strategische doelstellingen.

4.) Verdere bewustwording en training medewerkers Is er onder externe begeleiding een presentatie van de beoordeling opgesteld voor medewerkers? Heeft elk MT-lid de verbeterpunten uit de beoordeling gepresenteerd aan zijn/haar medewerkers? Tijdens een medewerkerbijeenkomst zijn de resultaten van net onderzoek door Arsis aan alle medewerkers gepresenteerd. Vervolgens heeft elk MT lid een hoofditem geadopteerd en in een latere bijeenkomsten de plannen en voortgang gepresenteerd. De voortgang van het verbeterplan is tevens te volgen via extranet, waar regelmatig de stand van zaken van de verbeteracties worden toegelicht. De strategische doelstellingen die mede op basis van het verbeterplan zijn opgesteld, zijn door het MT gepresenteerd in het MT+ (naast de MT-leden zijn hier ook de afdelingshoofden aanwezig). De afdelingshoofden hebben hun open aanmerkingen mogen geven op de doelstellingen. Vervolgens hebben de afdelingshoofden samen met hun medewerkers de doelstellingen verder vertaald naar afdelingsdoelstellingen. Per afdelingsdoelstelling is vervolgens bepaald welke acties ondernomen moeten worden om de doelstelling te bereiken en met behulp van welke prestatie-indicator daadwerkelijk gemeten kan worden of de doelstelling wordt behaald. De afdelingsplannen zijn gebundeld tot een bedrijfsplan.

5.) Borging werkwijze Heeft er met behulp van externe ondersteruning een check plaatsgevonden op het bestaande proces van planning en control? Wat waren de belangrijkste resultaten? Samen met Wouter ten Have is bekeken hoe we kwaliteitzorg kunnen borgen binnen de bestaande planning & control cyclus. De huidige planning en controlcyclus bestaat uit de volgende rapportages: Begroting, Marap (per kwartaal), Burap (april en September), Jaarrekening, maandelijkse financiele rapportages voor budgethouders. Daarnaast vinden er 3 keer per jaar budgetgesprekken plaats met budgethouder, portefeuillehouder en adviseur P&C en 2 keer per jaar een MT+ sessie. Bij deze MT+ sessie is het management, de afdelingshoofden en adviseurs P&C aanwezig. Tijdens de budgetgesprekken en de MT+sessies wordt de voortgang van de producten/doelstellingen en de financiele resultaten besproken.

6.) Platform- en regiobijeenkomsten Heeft u de platformbijeenkomsten als nuttig ervaren? Waarom wel/niet? Het is zeer leerzaam om te zien hoe de verschillende regio's bezig zijn om een kwaliteitszorgsysteem te implementeren. Door de presentaties leerje van elkaars fouten, maar ook van elkaar successen. Daarnaast bouwje ook een netwerk op.

7.) Rol BZK Hoe ziet uw regio de rolverdeling tussen de regio's en BZK ten aanzien van kwaliteitszorg? BZK kan stimuleren, begeleiden en faciliteren.


84

8.) Nu en de toekomst Hoe heeft u het bestuur op de hoogte gehouden van de voortgang van de convenantafspraken? Zijn de afspraken en activiteiten die uit convenant zijn voortgekomen geborgd? In het kader van de vorming van een regionale Brandweer heeft het bestuur opdracht gegeven tot formulering van een aantal minimum kwaliteitseisen. Deze worden geformuleerd op alle vijf de schakels van de veiligheidsketenen vervolgens gemonitord bij de 26 gemeenten. Bij het formuleren van de criteria is ook gebruik gemaakt van de concepten van het besluit Veiligheidsregio's, echter niet alleen. In bestuursconferenties is hiervan een voortgangsrapportage gegeven door de bestuurlijke trekker hiervan. Aan de totstandkoming is een tijdsplanning gekoppeld, welke tot nu toe gehaald wordt. Is de positie van de kwaliteitszorg binnen uw regio gewijzigd na het afsluiten van het convenant? Waaruit blijkt dat? Door het kwaliteitszorgsysteem te zien als een besturingssysteem en te borgen binnen de huidige P&C cyclus is kwaliteit onderdeel geworden van de regulieren werkzaamheden. Dit heeft tot effect dat medewerkers betrokken en bezig zijn met kwaliteit zonder het daadwerkelijk ook zo te benoemen.

Heeft uw bestuur gesproken over de eisen in het (toekomstige) besluit veiligheidsregio's? Bijvoorbeeld of ze hier reeds aan voldoet of hoe ze hier aan wil gaan voldoen. In het kader van de vorming van een regionale Brandweer heeft het bestuur opdracht gegeven tot formulering van een aantal minimum kwaliteitseisen. Deze worden geformuleerd op alle vijfde schakels van de veiligheidsketenen vervolgens gemonitord bij de 26 gemeenten. Bij het formuleren van de criteria is ook gebruik gemaakt van de concepten van het besluit Veiligheidsregio's, echter niet alleen. In bestuursconferenties is hiervan een voortgangsrapportage gegeven door de bestuurlijke trekker hiervan. Aan de totstandkoming is een tijdsplanning gekoppeld, welke tot nu toe gehaald wordt. Nadat de kwaliteitscriteria zijn vastgesteld in het Algemeen bestuur en de conclusies uit de audit bij de 26 gemeentes bekend zijn, zal het AB een besluit nemen over de inhaalslag die afzonderlijke gemeente moeten maken om het vereiste minimumniveau te bereiken. Het gaat hierbij over termijnen waarbinnen e.e.a. gerealiseerd moeten zijn en over de kosten die daarmee gemoeid zijn, hoewel dit laatste een lokale, gemeentelijke verantwoordelijkheid is.

Welke vervolgstappen is uw regio van plan te nemen op het gebied van kwaliteitszorg nu het convenant is afgerond? Ontwikkelen dashboard management Visie ontwikkelen op kwaliteit na regionalisering. Multiprojecten op het gebied van kwaliteit. Project minimum kwaliteitseisen

9.) Overige opmerkingen Heeft u nog overige opmerkingen?


85

9.2.4

Eindrapportage inrichting veiligheidsbureau

Korte omschrijving project

Verder ontwikkelen en implementeren van een adequate bestuurlijke en organisatorische infrastructuur voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Onderdeel van net project is de inrichting veiligheidsbureau.

Te realiseren resultaat

Het traject doorontwikkeling en implementatie veiligheidsregio is gericht op het professionaliseren, inrichten en integreren van de samenwerkende besturen en diensten ten behoeve van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio Midden- en West-Brabant. Dank zij de in 2006 en 2007 ontvangen stimuleringsbijdrage zijn een aantal activiteiten in gang gezet ten behoeve van de realisatie van bovenstaande. In dit kader werd eind 2006 het veiligheidsbureau gerealiseerd en werd op basis van uitkomsten uit evaluatie en onderzoek naar doelmatigheid in 2007 de kwaliteitsverbetering en professionalisering van het veiligheidsbureau in gang gezet en werd een visie voor de toekomst ontwikkeld (2008-2018) De subsidiegelden werden daarnaast benut voor inhuur externe expertise op gebied van ondersteuning bedrijfsvoering en externe ondersteuning voor de opzet en implementatie van het document managementsysteem. Ook is externe deskundigheid van een FUWA-specialist benut voor de opbouw en beschrijving van het functiehuis van het veiligheidsbureau. Deze in gang gezette activiteiten hebben de basis gelegd voor de volgende stap in de ontwikkeling van de veiligheidsregio. Gedurende de eerstkomende jaren zal worden gemvesteerd in de samenhang en integratie van de afzonderlijke doorontwikkeltrajecten van Brandweer, GHOR, GMK, Gemeentelijke kolom en Veiligheidsbureau. Inmiddels heeft het bestuur van de veiligheidsregio hiervoor een stuurgroep ingesteld die een programmaopzet maakt en gaat toezien op de uitvoering. In 2008 is het restantbedrag van € 25.000 aangewend voor inhuur externen voor professionalisering secretariaat waarmee tevens een start is gemaakt met een kwaliteitstraject van kantoorprocessen. Dankzij de door BZK toegekende subsidie heeft het veiligheidsbureau aanzienlijke organisatorische kwaliteitslagen kunnen maken in de inrichting daarvan.

• •

Behaald resultaat

• • • • •

Organisatieverordening Doelmatigheidsscan, evaluatierapport Veiligheidsregio en Veiligheidsbureau Functieprofielen, competentieprofielen en Functiebeschrijvingen Veiligheidsbureau Visie op de veiligheidsregio voor de periode 2008-2018 Beleidsplan Gepositioneerd Veiligheidsbureau Implementatie Document-Management Systeem t.b.v. digitalisering archief Veiligheidsbureau

Inmiddels is een stuurgroep (samengesteld uit bestuurders en directieleden) ingesteld die de opdracht heeft om de uitvoering van de doorontwikkeltrajecten in samenhang te laten plaatsvinden. Door middel van projecten wordt vorm gegeven aan het programma van doorontwikkeling. Op deze wijze zal in de nabije toekomst de "bedrijfsvoering" van de veiligheidsregio, en het multidisciplinair opleiden en oefenen worden vormgegeven. Communicatie is inmiddels als project gestart. Daarbij wordt uitgegaan van het gezamenlijk oppakken van veiligheidsregio brede vraagstukken door een PROGRAMMAREKENING 2008

86

samengebracht communicatieteam. Waardering van het resultaat

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is een jonge organisatie die kritisch naar haar eigen effectiviteit en efficiency durft te kijken om vervolgens gericht te kunnen doorontwikkelen zowel binnen alsook buiten de bestaande mogelijkheden. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant mag zichzelf voor haar inspanningen en de behaalde resultaten een dikke 7 geven.

Verslag van de werkervaringen en leerervaringen

Draagkracht en draagvlak zijn essentieel voor het welslagen van het project. Een zorgvuldig proces van motivatie en afstemming is nodig om de verschillende belangen en verschillende culturen samen te brengen. Communicatie vervult daarbij een centrale rol. Deze rol is helaas niet altijd onderkend en benut. Gaandeweg het proces is duidelijk geworden dat heldere besluitvorming en eenduidige verantwoordingslijnen en daadkracht noodzakelijk zijn om stappen voorwaarts te maken. Acceptatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden is een tijdrovend en energienemend traject. De vrijblijvendheid die vanuit de overheid (met name BZK) aan de veiligheidsregio wordt geboden in de wijze waarop de veiligheidsregio wordt vormgegeven werkt soms contraproductief op de beoogde doorontwikkeling. De snel opeenvolgende ontwikkelingen zijn niet voor iedereen bij te benen. Het doorontwikkelproces zal ook voor de komende jaren worden gecontinueerd. Schaarste in menskracht en middelen maakt dat er keuzes gemaakt moeten worden in de te behalen resultaten.


87

9.2.5

Eindrapportage implementatie beleidsplan communicatie

Korte omschrijving project/programma

De jaren 2007 en 2008 staan voor wat betreft het communicatieproces van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in het teken van doorontwikkeling. De internetsite en de huisstijl, die in 2006 zijn ontworpen, moeten nader vorm krijgen en onder meer worden uitgebreid met faciliteiten voor extranet. Daarnaast zal - zowel intern als extern - worden ge'investeerd op het bouwen van identiteit en imago en moet aansluiting worden gevonden bij netwerken, van plaatselijk tot nationaal niveau. Bovendien moet de adviesfunctie op het gebied van communicatie worden uitgebouwd. Planning en mijlpalen Doorlopend: Communicatieadvisering aan directie, bestuur en projectteam Uitbrengen van de Nieuwsfl@sh Extranet operationeel maken Opbouw relatiebestand(en) 2008: ontwikkeling (standaard)pakket aan huisstijl- en representatiematerialen (bijv. introductiedossier)

Voortgang Stand van zaken / behaalde tussenresultaten

In het laatste kwartaal van 2008 is de communicatie binnen de Veiligheidsregio gecentraliseerd. De communicatiemedewerkers van zowel, Brandweer, GHOR en de Veiligheidsregio zitten fysiek bij elkaar en sturen centraal de communicatie aan binnen de Veiligheidsregio. Op termijn zal er ook nog een deelname van de GMK en de gemeentelijke kolom te verwachten zijn. De volgende stap die gezet dient te worden is een begroting en het opstellen van een multidisciplinar beleidsplan. De visie zoals die is goedgekeurd in december 2007 staat nog steeds centraal. Alleen de prioritering is nog niet helder. In de zomer van 2008 is er een bestuurlijke pitstop ingelast m.b.t. de doorontwikkeling van de Brandweer MWB, waardoor een hoop zaken in de tijd zijn opgeschoven. De burgemeesters bijeenkomst die gepland stond voor oktober 2008 heeft op verzoek van de bestuurders niet plaatsgevonden. Hiervoor in de plaats zijn op maat georganiseerd kleine bijeenkomsten georganiseerd. Parallel hieraan is ook het interne informatiekanaal op stoom gekomen. Er is een NieuwsFI@sh ontwikkeld die verzonden wordt naar alle medewerkers binnen de kolommen en de VR. Ook vrijwilligers, bestuurder, raadsleden ontvangen deze nieuwsbrief. Hierin wordt de laatste stand van zaken random de doorontwikkeling VR en Brandweer weergegeven. Tevens is het extranet in de lucht gekomen en de doelstelling is dat deze in het eerste kwartaal van 2009 op stoom is. In navolging op de eerder gehouden MT bijeenkomst heeft er een tweede plaatsgevonden waarbij verschillende presentaties gehouden zijn om iedereen op gelijke vlieghoogte te krijgen. De website van de VR is inmiddels volledig gerestyled en ondergebracht bij dezelfde hosting als de Brandweer en de GHOR. Dit levert efficiency voordelen op. De website heeft al een behoorlijk aantal hits gegenereerd. Er is een introductiedossier ontwikkeld waarbij op maat informatie geleverd kan woorden voor specifieke doelgroepen. Zoals: nieuwe medewerkers, bestuurders, raadsleden etc. Crisiscommunicatie heeft een professionaliseringsslag gemaakt omdat in het laatste kwartaal alle medewerkers van de piketteams en de voorlichterpool opgeleid en getraind zijn. Het is van belang om deze mensen in de toekomst te Blijven trainen en te beoefenen.


88

Aandachtspunten

Communicatiemomenten

Vooruitblik

Tijdpad

Risicocommunictie wordt een verantwoordelijkheid van de VR. Daar op vooruitlopend zijn er contacten gelegd met de Provincie en de twee andere VR's uit Brabant om hierover goede afspraken te maken. De intentie bestaat een Brabant breed uitvoeringsprogramma te maken die voor de drie Veiligheidsregio's uit Brabant te gebruiken zijn. Caoaciteit Met de komst van een centrale unit communicatie is het capaciteitsprobleem nog niet opgelost. Dit komt omdat het structurele tekort binnen de kolommen mee over gekomen is. Op termijn zal door het bundelen van de krachten tot gevolg hebben dat er minder formatie nodig zal zijn dan wanneer iedereen zijn eigen afdeling in stand zou houden. Er wordt in kaart gebracht waar de knelpunten zitten en hoe deze op korte en lange termijn kunnen worden opgelost. Het geformuleerde ambitieniveau met de daarbij behorende capaciteit moet binnen nu en twee jaar gerealiseerd zijn. Intensievere berichtgeving op extranet, een VR nieuwsbrief, betere lijncommunicatie en strategische keuzes zullen er op termijn voor zorgen dat de communicatie steeds eenduidiger en transparanter wordt. In het laatste kwartaal zijn hiervoor heel wat stappen gezet.

Voor 2009 is de doelstelling een professionaliseringslag te maken. Zowel op het gebied van de medewerkers als op de producten en diensten die er geleverd worden. Producten die aan opdrachtgevers geboden worden zijn: strategischeen productadvisering, risicocommunicatie, crisiscommunicatie, corporate communicatie en een uitgebalanceerde communicatiemix. Om de Communicatie afdeling volledig op formatie te hebben met de daarbij behorende professionaliteit wordt een periode van 2 jaar uitgetrokken.


89

9.3

Bestuurlijke rapportage RBR

Samenvatting In deze Bestuurlijke Rapportage (BURAP) wordt verantwoording afgelegd over de voortgang ten aanzien van het Uitvoeringsprogramma Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding 2005-2009 (RBR). Het betreft de periode 1 mei 2007 tot 1 mei 2008. Daarnaast wordt een aantal markante ontwikkelingen in de Veiligheidsregio Middenen West-Brabant onder de aandacht gebracht. Stand van zaken Uitvoeringsprogramma RBR (per 1 mei 2008) In de tweede helft van 2006 is een RBR Uitvoeringsprogramma, inclusief budget, vastgesteld en zijn een Programmamanager en Programmateam ingesteld. Het programmateam bestond uit zeven projectleiders. ledere projectleider had een multidisciplinair samengesteld team tot zijn/haar beschikking om tot een project geclusterde (multidisciplinaire) beleidsvoornemens uit te werken. De projectteamleden behoorden alien tot verschillende organisatieonderdelen binnen de Veiligheidsregio. De monodisciplinaire beleidsvoornemens vormden een onderdeel van de gebruikelijke managementrapportages van de betreffende organisatieonderdelen binnen de veiligheidsregio. Alle projecten van het Uitvoeringsprogramma zijn beeindigd, de (tussen)resultaten zijn/worden geTmplementeerd en de kosten zijn binnen het budget gebleven. Project Zorgaanbod/Hulpaanbod Het project heeft enerzijds een actualisatie van de leverbare/beschikbare inzet in de regio in relatie tot het bestuurlijke vastgestelde ambitieniveau 1 opgeleverd en anderzijds een overzicht (inzet, kosten) bij ambitieniveau 2. Vooral het tweede deel van het product dient als bouwsteen voor de bestuurlijke discussie over het na te streven ambitieniveau. Project Operationele Informatievoorziening Het project heeft een bouwsteennotitie en 1e tussenrapportage aan de veiligheidsdirectie opgeleverd. Deze documenten hebben betrekking op een inventarisatie en beschouwing over de benodigde informatie, die nodig is op de diverse operationele, zowel ambtelijke als bestuurlijke niveaus van de rampenbestrijding. Project Risicocommunicatie Het project heeft een conceptbeleidsplan risicocommunicatie opgeleverd. Project Proactie en Preventie Het project heeft een conceptnotitie t.a.v. een gemeenschappelijke aanpak (inhoudelijke afstemming en daarmee tevens een bijdrage leverend aan administratieve lastenverlichting) van de proactie- en preventieactiviteiten van de vier organisatieonderdelen opgeleverd. Het zwaartepunt en initiatief liggen daarbij vaak bij de Brandweer en gemeente. Project Nazorg Hulpverleners Het project heeft geresulteerd in een plan met betrekking tot de nazorg voor de hulpverleners binnen de Veiligheidsregio Project Kwaliteitsmanagement Het project heeft geresulteerd in een notitie met betrekking tot multidisciplinaire kwaliteit, bestaande uit de uitwerking van vier concrete opdrachten van de Veiligheidsdirectie. Project Verbetering bedrijfsvoering / P&C cyclus Het project heeft geresulteerd in een aantal formats voor rapportages aan directie en bestuur te ontwikkelen, te weten: een samenvatting, Format kadernota, Bestuursrapportage 1 en 2, Format Programmarekening. De format voor de Programma-Productbegroting is reeds ingezet voor de totstandkoming van de begroting 2008. Markante voorbeelden in Midden- en West-Brabant Het RBR bevat een beperkt aantal bestuurlijk vastgestelde beleidsvoornemens om de voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing en de bedrijfsvoering te verbeteren. Het RBR is reeds in 2005 vastgesteld. PROGRAMMAREKENING 2008

90

Omdat het veiligheidsdomein sindsdien zowel inhoudelijk als organisatorisch behoorlijk in beweging is geweest, konden de activiteiten niet beperkt blijven tot het uitvoeren van het RBR. Er is een veelheid aan andere initiatieven opgepakt en maatregelen uitgevoerd. Om u daarvan een idee te geven is een - niet uitputtende bloemlezing met markante ontwikkelingen toegevoegd aan deze BURAP-RBR (hoofdstuk 5). Samenwerking partners Er wordt verhaald over samenwerkingsinitiatieven met het Regionaal College / Openbaar Ministerie, Waterschappen, Defensie, Nutsvoorzieningen en Interregionale partners. Doorontwikkeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant In het kader van de doorontwikkeling veiligheidsregio is groot aantal stappen gezet. De stappen varieren van draagvlakvergroting binnen de organisatieonderdelen en formele bestendiging van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tot eisen aan het operationele optreden. Een aantal vermeldenswaardige andere ontwikkelingen Kortheidshalve worden de onderwerpen genoemd: Algemene Doorlichting Rampenbestrijding (ADR) Middenen West-Brabant, Operationele Informatievoorziening, Taskforce Management Overstromingen, Multidisciplinair oefenen (oefencyclus 'Droge Voeten') Tot slot wordt een aantal ontwikkelingen besproken op het gebied van de gemeentelijke voorbereiding op rampenbestrijding, de GHOR, de Brandweer en de GMK. Conclusie In 2008 is het Uitvoeringsprogramma RBR 2005-2009 afgerond! Hiermee is een stevig fundament gelegd voor de voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing. Misschien nog net zo belangrijk is het proces van de totstandkoming van de projectresultaten. Mensen uit de verschillende organisatieonderdelen hebben elkaar nieuwe inzichten verschaft en de focus op samenwerking gericht. Echte synergie-effecten worden op korte termijn voorzien. Naar verwachting wordt 2009 in formele zin een belangrijk jaar: de Wet Veiligheidsregio's en het Besluit Veiligheidsregio's worden van kracht. Inmiddels zijn een ambitieuze visie voor de jaren 2008-2018 en een Beleidsplan 2009-2012 vastgesteld door het bestuur en een convenant met BZK, waarvan de doorontwikkeltrajecten onderdeel uitmaken. Dit is een stevige opdracht voor de komende jaren, waar we samen voor staan!


91

9.4

Controlerapport jaarrekening 2008

Deloitte.

DefaKt* Accountant* B.V. Fight Famm 1 5S57 DA Eindhoven P«Sfflus376 5600/UEnrJiOYen Tel: 1040) 23<SC00 Fax: (040)2342014 www.dflloHta.il

Rapport Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant te Tilburg controle jaarrekening 2008

OcsfocMHacluefe relates van Delottezijixfealjemenevoorwaanfwi van Dilolta.vwtkizfh 0«top(x>MrdM*G1ttl«v«n do Airondis«m»nt«r«hlbart li Iwl liaiitiolatvtfstoi vim
M«mh«rrrf Deloitte Touche Tohmatsu

Deloitte Veiiigheidsregiu Midden- en Wesl-Brdbani Tilburg

Iohoud 1. Accountantscontrole

3

1.1 Opdracht

3

2. Accountantsverklaring 2008

4

3. Verslaggeving 3.1 Besluit begToting en verartwoording provincies en gemeenten 3.2 Single information Single audit 4. tokening van baten en lasten 4.1 Resultaat 4.2 Mutaties reserves

5 5 S 6 6 6

5. Tot slot

7

<W847-2l7588444350AVB/mi - 2 PROGRAMMAREKENING 2008

93

Deloitte. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabani Tilburg

1. Accountantscontrole 1.1

Opdracht

Wij hebben van u de opdracht gekregen om de programmarekening 2008 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant te controleren. In het dienstverleningsplan is deze opdracht in detail verder uitgewerkt Wij hebben afgesproken dat wij tijdens de controle specifiek aandacht besteden aan de onderstaande onderwerpen. Nagaan en rapporteren over de follow-up van de bevindingen in de managementletter 2007 en het rapport van bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening 2007; Beoordelen van de ontwikkeling van de bedrijfsvoering waaronder het zelfcontrolerend vermogen van de organisatie en de AO/IC; Het bedrijfsproces 'overige opbrengsten'. In onze managementletter 2008 d.d. 27 november 2008 (kenmerk 80846-217588-842850AVB/al) hebben wij deze onderwerpen behandeld. Onze controleaanpak bestaat in hoofdlijnen uit drie fasen: de risicoanalyse, de interim-controle en de jaarrekeningcontrole. Risicoanalyse Onze controle start met het maken van een analyse van de risico's waar u als veiligheidsregio mee te maken heeft. Deze risicoanalyse zien wij als een gezamenlijke actie van ons controleteam en vertegenwoordigers van uw organisatie (bestuur, management) en maakt deel uit van ons preauditgesprek. Het doel hiervan is op basis van gezamenlijke kennis van uw organisatie en uw omgeving en branche tot een zo volledig en bruikbaar mogelijke risicoanalyse te komen die als stevige basis voor de verdere controlewerkzaamheden kan dienen. Het gaat hierbij primair om de externe risico's en de risico's in de bedrijfsvoering. Bij deze inventarisatie ligt primair de focus op de risico's in de processen die leiden tot mutaties in de jaarrekening en de realisatie van de producten. Interim-controle Onze risicoanalyse en daarop gebaseerde controleaanpak richten zich niet uitsluitend op de jaarrekening zelf maar ook op het systeem van interne beheersing. Hoe beter dat systeem functioneert hoe meer zekerheid bestaat dat betrouwbare informatie wordt opgeleverd, zowel tussentijds als bij de jaarverantwoording.

00847-217588-144350/WB/mj - 3 PROGRAMMAREKENING 2008

94

Deloitte Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Tilburg

Omdat deze interne beheersing net gehele jaar goed dlcnt teftmciioneren,hoeven wij met de aanvang van onze controle niet te wachten totdat de jaarrekening gereed is. Onze controle vindt daarom voor ccn belangrijk dccl reeds in dc twccdc hclft van hct boekjaax plaats. Wij onderzoeken tijdens de interim-controle de proces- en overige risico's cm te bepalen of hierin voldoende beheersmaatregelen (de AO/IC) zijn getroffen. Jaarrekeningcontrole Bij de jaarrekeningcontrole stellen wij vast of de jaarrekening is opgesteld volgcna dc gcldcndc verslaggcvingsvoorschriften (bet BBV) en of de posten in de jaarrekening juist, volledig en betrouwbaar zijn en de baten en lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Ook stcllcn wij vast datde posten goed tijn tuegelicht. Bij deze controle hanteren wij bepaalde marges. De maximaal toe te passen marges zijn vastgelegd inhet Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten (het B APG). U heeft dezc marges in uw cigen controlcprotocol d.d. 26 maart 2009 overgenomea Onze controle houdt in dat wij niet al!e posten controleren. Onze aanpak heeft als doel ombelangrijke onjuistheden en onrechtmatigbeden te ontdekken Het product van de jaarrekeningcontrole is de accountantsverklaring bij de jaarrekening en een verslag van bevindingen. In dit rapport van bevindingen doen wij verslag van de uitkomsten van uii£e controle. Bij de rapportering wordt een rappoiteringstolerantie in acht genorr.en die bepalend is voor het al dan niet rapporteren van een font of onzekerhejd. Op grond van het controlcprotocol 2008 heeft hct algcmcen bestuur ervocr gekozen de rapporteringstolcrantie gelijk te stellen aan de goedkeuringstolerantie. Dit betekent dat wij in principe fouten van minimaal € 187.453 rapporteren. Wei maken wij bij onze oordeelsvorming en rapportering een kwalitatisve afweging van de bevindingen en de gevolgen daarvan voor het getrouwe beeld van de jaarrekening. In dit rapport worden de lijdens de controle aangetroffen fouten, die gecorrigeerd zijn en/of onzekerheden die in de jaarrekening adequaat zijn toegelicht, niet vermeld.

2. Accountantsverklaring 2008 Dc accuuu(aiiU>verklariiig bizake de jaarrekening 2008 hebben wij u afzonderlijk doen toekomen. Op grond van het Besluit accountantsccnlrcle provincies en gemeenten (RAPG)riientde accountant in dc accountantsverklaring naast het gctrcuwheidsoordeel ook een ooideel te geven over de rechtmatigheid van de baten en lasten en de balansmutaties. Dc accountantscontrole van de jaarrekening 2008 van de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant heeft geresulteerd in een goedkeurende accountantsverklaring inzake de getrouwheid. Dit betekent dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van zowel de baten en de lasten over 2008 als de activa en passiva per 31 december 2008 in cvereenstemming met de geldende verslaggevingsvonrschrifren (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten).

90847-2175RR-144350/WB/mj - 4 PROGRAMMAREKENING 2008

95

Deloitte VciKghcidsrcgio Midden- en West Brabant

Tilburg Daarnaast bevat de accountantsverklaring een goedkeurend oordeel ten oonzien van de rechtmatigheid. Dit betekent dat de baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemmtng met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke rcgclingcn waaronder verordciungen. Op onderdelen binnen uw organisatie kunnen verbeteringen in de administratieve organisatie en beheeisLigsmaatiegdeii wordeti duurgevuenl Onze adviezen en aanbevelingen ter zake hebben wij vastgelegd in de uitgebrachte managementletter 2008. Voorhet opmaken van dejaarrekening zijn door de organisatie toereikende maatrcgclcn genomen die dc proccssen binnen de veilighcidsregio waarborgen waardoor een goedkeurende accountantsverklaring kan worden verstrekt 3. Verslaggeving

3.1 Besluit begroting en verantwoordlng provincEes en gemeenten De jaarrekening van uw veiligheidsregio dient te voldoen aim dc vcislaggcvingsvootschtiftcn

zoals die in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BB V) zijn opgenomen. Dejaarrekening 2008 van de Veiligheidregio Midden- en West-Brabant voldoet op allc materiele aspecten aan de vetslaggevingsvereisten (BBV). 3.2 Single information Single audit De SiSa-bijlagc vormt onderdeel van de controle van de jaarrekening door de accountant. De afzonderlijke accountantsverkl&ringen bij de betreffende verantwoordingen komen te \crvalbn.

Op grond van het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten. artikel 5 lid 4. rapporteren wij in dit rapport over de fouten en onzekerheden van de specifiekc uitkeringen die in ZOOS vallen onder SiSa. Wij hebben de controle op deze regelingen uitgevoerd.

^iilliuiii^nimiii.iiiiijl.^a8—i^W Op basis van de uitgevoerde controlewerkzaamneden hebben wij vastgesteld dat de regelingen geen fouten of onzekerheden bevatten.

90847-217588-144350/WB/mj - 5 PROGRAMMAREKENING 2008

96

Deloitte. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Tilburg 4. Rekening van baten en lasten 4.1 Resultaat De rekening van baten en lasten over 2008 sluit met een batig saldo v66r bestemming van € 827.867. Het batig resultaat na tussentijdse bestemming bedraagt € 286.327. Dit resultaat is op de balans per 31 december 2008 verantwoord onder de balanspost 'Nog te bestemmen resultaat' onder het eigen vermogen. De analyse van de afwijkingen tussen de begroting en de programmarekening is in hoofdlijnen opgenomen in paragraaf 7.4 en 7.S van de jaarrekening. Voor een nadere analyse van bovengenoemd resultaat mogen wij u verwijzen naar dit onderdeel van de jaarrekening. 4.2 Mutaties reserves In de kademota 2008 van het PRPG (Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten) is een aparte paragraaf gewijd aan het onttrekken of doteren aan (bestemmings)reserves. Hierover is in de hoofdlijnennotitie 'resultaatbestemmen' van de Commissie BBV onder andere opgenomen: "In de rekening kunnen de toevoegingen en onttrekkingen aan elk van de bestemmingsreserves warden verwerkt tot maximaal het bedrag dot via de begroting(swijzigingen) door het bestuur is goedgekeurd voor de betreffende bestemmingsreserve. Verder kunnen er bestuursbesluiten zijn die inhouden dat specifiek benoemde saldi, ook nog in het lopende begrotingsjaar ten gunste often laste van een specifieke bestemmingsreserve mogen worden gebracht (.,.). Het gerealiseerde resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening wordt in de eindbalans afzonderlijk opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen. In het volgende jaar kan het algemeen bestuur vervolgens besluiten over de bestemming van het resultaat vorig boekjaar." De mutaties in de reserves zoals verantwoord in de jaarrekening 2008 van uw veiligheidsregio liggen in het verlengde van eerdere bestuursbesluiten. Een aantal besluiten met betrekking tot mutaties in reserves zijn genomen in de vergadering van het algemeen bestuur van 26 maart 2009 (zie de toelichting bij de bestemmingsreserves). Formed hadden deze besluiten voor 31 december 2008 genomen moeten worden, Aangezien echter besloten was om deze mutaties nog mee te nemen in de jaarrekening 2008 hebben wij deze formele afwijking van de Gemeentewet niet meegewogen bij de oordeelsvorming inzake rechtmatigheid en getrouwheid in de accountantsverklaring. In verband met de formele voorschriften adviseren wij u in de toekomst mutaties in reserves voor zover niet geautoriseerd door het algemeen bestuur bij vaststelling van de begroting van enig jaar expliciet en gedetailleerd voor 31 december van dat begrotingsjaar aan het algemeen bestuur voor te leggen ter goedkeuring.

90847-217588- 144350/WB/mj - 6 PROGRAMMAREKENING 2008

97

Deloitte, Yeilighekbregk) Midden- en Wesl-Brabaal Tilburg

Lidien bij het opmak.cn van dc jaarrekening moth I blijken dat er nog mutaties in reserves noodzakelijk zijn. dient dit middels resultaatbestemming aan het algemeen bestuur te worden voorgelegd, 5. Tot slot Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn en zijn graag bereid tot het geven van een nadere toelichting. Hoogachlend,

s. A.f A.f..WM. Scheepers RA drs.

90847-217588- 144350/WB/mj - 7 PROGRAMMAREKENING 2008

98

VEILIGHEIDSREGIO M I D D E N - EN WEST-BRABANT

ONTWERP BEGROTING 2010

Vastgestelde versie AB 2 juli 2009

Inhoudsopgave 1 2 3

Samenvatting Leeswijzer Kaders Begroting 2010

4 8 10

3.1 Bestuurlijke uitgangspunten 3.2 Loon en prijsindexering 3.3 Ontwikkeling Brede Doeluitkering Veiligheidsregio's (BDVR) 3.4 Resume autonome ontwikkelingen 2010 3.5 Overige richtinggevende kaders doorontwikkeling 4 Risico's 4.1 Veiligheidsregio 4.2 Brandweer 4.3 GHOR 4.4 GMK 4.5 Organisatieonderdeel Gemeenten (OG)

10 11 12 13 14 18 18 19 20 20 22

5

24

Beleidsprogramma's Doorontwikkeling 5.1 5.2 5.3

6

Programmabegroting Besluitvorming tot nu toe Programma Doorontwikkeling Veiligheidsregio

Verplichte paragrafen 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

7

Paragraaf Paragraaf Paragraaf Paragraaf Paragraaf

I. Weerstandsvermogen II. Onderhoud kapitaalgoederen III. Financieringsparagraaf IV. Bedrijfsvoering V. Verbonden partijen

Financiele begroting 7.1 7.2 7.3 7.4

8

Totaaloverzicht lasten en baten op programmaniveau Resultaatbepaling conform BBV-richtlijnen Opbouw lasten en baten 2010 per dienstonderdeel Investeringen

Exploitatiebijdragen gemeenten en politie 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5

9

Inleiding Exploitatiebijdrage politie Exploitatiebijdrage gemeenten Raming BTW-compensatie 2010 Detailinfo intekentaken gemeenten

Organisatie 9.1 9.2 9.3 9.4

10

Doorontwikkeling organisatie Huidige organisatiestructuur Opzet programma en productenbegroting Planning en controlcyclus

Bijlagen

BIJLAGE I. Programmabegroting BIJLAGE II. Inspanningsverplichtingen Convenant BIJLAGE III. Lijstvan afkortingen

PROGRAMMABEGROTING 2010

24 24 26

28 28 29 30 32 33

34 34 35 36 37

38 38 38 38 43 44

46 46 46 48 50

52 52 66 68

1

Samenvatting

Opzet programmabegroting Sinds 2008, het eerste jaar waarin de programmabegroting in deze vorm is opgesteld, kent deze begroting een vaste indeling in een viertal programma's. Per programma worden de onderliggende producten benoemd. Separaat worden - later in dit jaar - per dienstonderdeel beheersbegrotingen uitgewerkt. De vier programma's met bijbehorende producten zijn: I. Strategie en beleid Strategische ontwikkeling Veiligheidsregio - Beleidsplanning: Convenant 2008/2009 en Beleidsplan 2009 t/m 2012 Doorontwikkeling Veiligheidsregio II. Pro-actie en preventie Pro-actie Preventie III. Preparatie en operationeel optreden Operationele voorbereiding Opleiden Veiligheidsoefencentrum (VOC) Bedrijfshulpverlening (BHV) Oefenen Logistiek, materieel en verbindingen Repressie en nazorg Alarmering / Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) IV. Organisatie Bestuurlijke- en managementondersteuning Communicatie Bed rijfsvoe ring

Bestuurlijke kaders In haar vergadering van 18 december 2008 heeft het Algemeen Bestuur (AB) ingestemd met de procedure om te komen tot deze begroting 2010, met als kernpunt dat de primitieve begroting 2010 alleen autonome ontwikkelingen bevat en nog geen nieuw beleid. Vervolgens zijn in het Algemeen Bestuur op 28 januari 2009 de kaders van de begroting 2010 vastgesteld. Geen nieuw beleid Conform het besluit van het AB d.d.18 december 2008 wordt de primitieve begroting 2010 opgezet op basis van bestaand beleid. Alleen de autonome ontwikkelingen inzake de lonen en prijzen en de Brede Doeluitkering voor Veiligheidsregio's (BDVR) worden meegenomen. Nieuw beleid - inclusief aanvullende kaders voor de doorontwikkeling - wordt later separaat in procedure gebracht gekoppeld aan wijziging van de begroting 2010: Regionalisering Brandweer Implementatie eisen convenant BZK en uitwerking toekomstvisie VR MWB in de vorm van een Beleidsplan VR MWB 2010-2012 In het Beleidsplan wordt een financieel meerjarenkader opgenomen, waarbij op programmaniveau de bijdragen per inwonert/m 2012 worden meegenomen. De implementatie van de Regionalisering van de Brandweer en van de in het Convenant met BZK vastgelegde eisen leidt naar verwachting tot wijziging van programma's en producten, organisatie-inrichting en daarmee ook tot wijziging van de begrotingsopzet. Dit wordt meegenomen in de later dit jaar nog aan u voor te leggen begrotingswijziging (en) 2010. Vooralsnoa geen verhoqinq biidraae per inwoner als aevolg van nieuw beleid In 2008 en 2009 is het bestuurlijke uitgangspunt dat de bijdrage per inwoner niet wordt verhoogd als gevolg van nieuw beleid, tenzij er sprake is van uitbreiding van taken. Eerst dienen doelmatigheidsvoordelen te worden geeffectueerd. Deze lijn wordt ook voor 2010 voortgezet. Dat betekent concreet dat de structurele extra BDVR-gelden vooralsnog de ruimte voor nieuw beleid begrenzen.


Doelmatiqheid en duurzame financiering Bij de besluitvorming over de Regionalisering Brandweer op 18 december 2008 heeft het bestuur enkele aanvullende voorwaarden vastgelegd ten aanzien van doelmatigheid en duurzame financiering. In het 1 e kwartaal 2009 is door de Financiele Commissie een doelmatigheidstoets op de overhead Brandweer uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een bestuurlijk vastgestelde taakstellende bezuiniging op de overhead Brandweer van 15% te bereiken binnen 3 jaar. Bij de doorontwikkeling zal deze bezuiniging moeten worden gerealiseerd. De voorgestelde methode van ontvlechting en financiering Brandweer is akkoord en vormt weliswaar een prima startpunt in deze fase van de regionalisering, maar ontwikkeling van een duurzaam financieringsmodel voor de toekomst is noodzakelijk. Het nieuwe financieringsmodel wordt in samenspraak met een aantal burgemeesters ontwikkeld. In de eerste helft van 2009 wordt een visie en een stappenplan ontwikkeld dat voor de zomer van 2009 aan het AB moet worden voorgelegd. Taakstelling, kwaliteitsnormering en outputsturing vormen de basis voor het nieuwe financieringsmodel. Extra BDVR-inkomsten geoormerkt De Brede doeluitkering voor Veiligheidsregio's (BDVR) wordt structureel verhoogd. Deze extra inkomsten vanaf 2010 worden geoormerkt voor nieuw beleid. Met name gaat het daarbij om de professionaliserings- en kwaliteitsslag crisismanagement en rampenbestrijding door implementatie van de basisvereisten zoals opgenomen in het convenant. Daarnaast is er echter ook sprake van een verlaging van de BDVR als gevolg van herverdeeleffecten. Deze nadelige herverdeeleffecten mogen niet worden afgewenteld op de gemeenten terwijl de totale BDVR fors stijgt. De nadelige herverdeeleffecten worden opgevangen door verrekening met het geoormerkte geld voor nieuw beleid. Conform de raming in de najaarscirculaire 2008 van BZK gaat het in 2010 per saldo om bijna € 1,3 mln. extra. Vanaf 2011 loopt dit op tot structureel jaarlijks bijna € 2 mln. Deze bedragen zijn inclusief geraamde compensate loon- en prijsindexering. Mocht uit de verdere analyse blijken dat de implementatiekosten veel hoger zijn dan de verwachte BDVR-verhoging dan kan alsnog een nieuwe bestuurlijke afweging plaatsvinden. Dat dient dan te gebeuren bij de behandeling van het Beleidsplan 2010 - 2012. Voor een uitgebreide toelichting op de BDVR-ontwikkelingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3.3

Financieel technische kaders Methodiek loon- en priisontwikkelinq De in 2007 bestuurlijk vastgestelde methodiek om te komen tot loon en prijsindexering is dit jaar aangepast. De loon- en prijsindices zijn voortaan gebaseerd op een en dezelfde bron, de meest recente publicatie van het CPB (Centraal PlanBureau). Daarmee wordt zoveel mogelijk aangesloten op de spelregels verbonden partijen zoals vastgesteld in de bestuurlijke regiegroep West-Brabant, bestaande uit 19 gemeenten, waarvan er 18 deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio. In de begroting van 2008 zijn deze kaders voor de eerste maal geeffectueerd, met als doel te komen tot transparantie van de cijfers volgens vaste objectieve normen: • Loon- en prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product (BBP), op basis van de meest recente publicatie CPB. De loonindex is gebaseerd op de loonvoet sector overheid; * Voor BDVR indexering wordt een gemiddelde voor lonen en prijzen geraamd (lonen 65% / prijzen 35%); * Voor en nacalculatie; correctie achteraf van de geraamde loon- en prijsontwikkeling en van de rijksindex op basis van de werkelijkheid via de bijdrage per inwoner (niet in het lopende maar in de daarop volgende jaren); * Tussentijdse bijstelling van prognoses loon- en prijsindexen voor het lopende jaar. Concreet leidt bovenstaande methodiek tot de volgende raming in de begroting 2010. Toelichting loon- en prijsontwikkeling Loonindex Prijsindex Definitieve bijstelling raming 2008 0,25% 0,50% Tussentijdse bijstelling raming 2009 0,25% -0,25% Raming 2010 1,75% 0,50% 2,25% Totaal autonome stijging 2010 0,75% Voor een uitgebreide toelichting op de loon- en prijsontwikkeling wordt verwezen naar hoofdstuk 3.2 PROGRAMMABEGROTING 2010

Bijdrage per inwoner 2010 De hierboven genoemde financieel technische kaders leiden tot de volgende algemene bijdrage per inwoner 2010: Bijdrage per inwoner 2010

Brandweer GHOR GMK OG Totaal

2009 na wijziging €5,00 €1,32 €1,07 €0,61 €8,00

2010 €5,06 €1,33 €1,08 €0,63 €8,10

stijging 2010 t.o.v. 2009 €0,06 €0,01 €0,01 €0,02 €0,10

Verklaring autonome stijging loon- en prijsindex overig* €0,11 €0,05€0,02 €0,01 €0,01 €0,00 €0,00 €0,02 €0,14 € 0,04 -

* Verlaging FLO Brandweer, vermindering door toename aantal inwoners en budgetoverheveling Brandweer naar Organisatieonderdeel Gemeenten.

Deze bijdrage per inwoner is: inclusief BTW, die door gemeenten kan worden gecompenseerd exclusief de intekentaken van de Brandweer zoals C2000 exclusief de financiele consequenties van de Regionalisering Brandweer exclusief nieuw beleid als gevolg van het nog in procedure te brengen Beleidsplan VR MWB afgerond op hele centen (facturering aan gemeenten gebeurt op niet-afgeronde bedragen)

Inwonerbijdrage 2010 VR MWB excl. intekentaken 26 gemeenten €8,10 €5,06

BRWi

€1,33

GHOFS

€0,63

OG

I-.

pm

VB

RAVi

GMK €1,08

Voor een overzicht van de financiele consequenties voor de bijdrage per inwoner per gemeente, inclusief de intekentaken, wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van deze begroting. In hoofdstuk 4 zijn per dienstonderdeel de risico's benoemd.


Speerpunten Doorontwikkeling VR MWB 2010 De belangrijkste ontwikkelingen voor 2010 betreffen de implementatie van de in de 2e helft van 2008 gestarte projecten van de diverse doorontwikkelingsprogramma's, zoals aangegeven in hoofdstuk 5: Risicobeheersing Implementatie basisvereisten crisisbeheersing Inrichten sectie informatievoorziening en netcentrisch werken Opzet toetsingskader informatiebeleid en planning op VR-niveau Regionalisering Brandweer Implementatie organisatieplan Gemeenten Implementatie Beleidsplan GMK Multifirst response / AED Implementatie Wet op de Veiligheidsregio's en samenwerking O.O.V.-partners Ontwikkeling corporate-, risico- en crisiscommunicatie Shared services bedrijfsvoering (inzet en beheer PIOFAH-functies) Verbeteren sturing en beheersing van de VR door implementatie van een outputgerichte programmabegroting op basis van het landelijkte ontwikkelen uniforme model en prestatiemeting en -verantwoording.

Procedure De Begroting 2010 (excl. nieuw beleid) is in de 1 e helft van april 2009 in procedure gebracht bij gemeenten na voorlopige vaststelling in het AB van 26 maart 2009. Conform de Gemeenschappelijk Regeling VR MWB, artikel 30 krijgen gemeenten de gelegenheid om binnen 6 weken de zienswijze op de begroting aan te geven. Finale besluitvorming vindt plaats in het DB van 11 juni 2009 en het AB van 2 juli 2009. Financiele componenten doorontwikkeling VR Een viertal ontwikkelingen heeft (financiele) consequenties voor de begroting 2010 en volgende jaren: 1. Regionalisering Brandweer 2. Beleidsplan 2010-2012 3. Wijziging organisatiestructuur VR 4. Duurzaam financieringsmodel In de vergadering van het AB van 12 november 2009 worden de wijzigingen van de begroting 2010 op basis van deze 4 componenten geagendeerd.


2

Leeswijzer

Deze leeswijzer geeft inzicht in de verschillende onderdelen, waaruit deze begroting is opgebouwd. Er is naar gestreefd dit document qua omvang te beperken en qua inhoud af te stemmen op het Algemeen Bestuur, als besluitvormend gremium. Hoofdstuk 3 - Kaders begroting 2010 In dit hoofdstuk wordt beschreven met welke autonome ontwikkelingen en met welke normen voor de loon en prijsontwikkeling bij het opstellen van de programmabegroting rekening is gehouden. Nieuw beleid is niet opgenomen. Dat volgt bij wijziging van de begroting 2010, waarover separaat besluitvorming plaats zal vinden. Voorts worden een aantal, deels toekomstige, richtinggevende kaders aangegeven. Hoofdstuk 4 - Risico's Dit hoofdstuk geeft een korte toelichting op de belangrijkste risico's van de Veiligheidsregio. Hoofdstuk 5 - Beleidsproqramma's doorontwikkelinq In dit hoofdstuk wordt onder meer een doorkijk gegeven van de diverse lopende programma's doorontwikkeling VR gekoppeld aan de eerdere bestuurlijke besluitvorming over het Convenant en het Beleidsplan. Hoofdstuk 6 - Verplichte paraqrafen Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) komen in dit hoofdstuk de verplichte paragrafen aan de orde. Hoofdstuk 7 - Financiele begroting Dit hoofdstuk vermeldt de financiele totalen per programma en de dekking van deze kosten. Tevens komen de investeringen aan de orde. Hoofdstuk 8 - Exploitatiebiidragen gemeenten en politie In dit hoofdstuk wordt voor de periode 2010 t/m 2013, op basis van bestaand beleid, de bijdrage per inwoner per gemeente aangegeven, zowel de algemene inwonerbijdrage als de bijdrage voor intekentaken. De verhoging van de bijdrage wordt - gerelateerd aan de autonome ontwikkelingen - toegelicht per dienstonderdeel. Hoofdstuk 9 - Organisatie Ingegaan wordt op de huidige organisatiestructuur, op de opzet van de programma- en productenbegroting en de planning- en controlcyclus. Hoofdstuk 10- Bijlaqen Als belangrijkste bijlage is de programmabegroting opgenomen. Hierin staan de prestaties 2010 en de bijbehorende programma- en productbudgetten. Daarbij past de kanttekening dat in het kader van de doorontwikkeling de programmabegroting nog zal worden geactualiseerd op basis van het Beleidsplan dat in juli 2009 in procedure komt. Voorts is in de bijlagen achtergrondinformatie opgenomen: de convenantverplichtingen en een lijst van veelgebruikte afkortingen.



3 3.1

Kaders Begroting 2010 Bestuurlijke uitgangspunten

Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 18 december 2008 ingestemd met de procedure om te komen tot de begroting 2010. Vervolgens zijn in het Algemeen Bestuur op 28 januari 2009 de kaders van de begroting 2010 vastgesteld, met als kernpunt dat de primitieve begroting 2010 alleen autonome ontwikkelingen bevat en nog geen nieuw beleid. Geen nieuw beleid in primitieve begroting 2010 Conform het besluit van het AB d.d. 18 december 2008 wordt de primitieve begroting 2010 opgezet op basis van bestaand beieid. Alleen de autonome ontwikkelingen inzake de lonen en prijzen en de Brede Doeluitkering voor Veiligheidsregio's (BDVR) worden meegenomen. Nieuw beleid - inclusief aanvullende kaders voor de doorontwikkeling - wordt later separaat in procedure gebracht gekoppeld aan wijziging van de begroting 2010: 1. Regionalisering Brandweer 2. Implementatie eisen convenant BZK en uitwerking toekomstvisie VR MWB in de vorm van een Beleidsplan VR MWB 2010-2012. In het Beleidsplan wordt een financieel meerjarenkader opgenomen, waarbij op programmaniveau de bijdragen per inwonert/m 2012 worden meegenomen. Naar verwachting leidt deze doorontwikkeling eveneens tot wijziging van programma's, producten, organisatieinrichting en daarmee ook tot wijziging van de begrotingsopzet. Richtinggevend bestuurlijke uitspraken ter zake zijn in het AB van 26 maart 2009 gedaan. Vooralsnog geen verhoging biidrage per inwoner Voor 2008 en 2009 geldt als bestuurlijke uitgangspunt dat de bijdrage per inwoner niet wordt verhoogd als gevolg van nieuw beleid, tenzij er sprake is van uitbreiding van taken. Eerst dienen doelmatigheidsvoordelen te worden geeffectueerd. Deze lijn wordt ook in 2010 voortgezet. Dat betekent concreet dat de structurele extra BDVR-gelden vooralsnog de ruimte voor nieuw beleid begrenzen. Doelmatigheid en duurzame financiering Bij de besluitvorming over de Regionalisering Brandweer op 18 december 2008 heeft het bestuur enkele aanvullende voorwaarden vastgelegd ten aanzien van doelmatigheid en duurzame financiering. In het 1 e kwartaal 2009 is door de Financiele Commissie een doelmatigheidstoets op de overhead Brandweer uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een bestuurlijk vastgestelde taakstellende bezuiniging op de overhead Brandweer van 15% te bereiken binnen 3 jaar. Bij de doorontwikkeling zal deze bezuiniging moeten worden gerealiseerd. Extra BDVR-inkomsten geoormerkt De extra inkomsten Brede doeluitkering voor Veiligheidsregio's (BDVR) vanaf 2010 worden geoormerkt voor nieuw beleid. Met name gaat het daarbij om de professionaliserings- en kwaliteitsslag crisismanagement en rampenbestrijding door implementatie van de basisvereisten zoals opgenomen in het convenant. Mocht uit de verdere analyse blijken dat de implementatiekosten veel hoger zijn dan de verwachte BDVR-verhoging dan kan alsnog een nieuwe bestuurlijke afweging plaatsvinden. Dat dient dan te gebeuren bij de behandeling van het Beleidsplan 2010 - 2012. Nadelige herverdeeleffecten BDVR komen niet ten laste van gemeenten Per saldo gaat de BDVR vanaf 2010 omhoog. Daarbinnen is er sprake van een verlaging van de BDVR als gevolg van herverdeeleffecten van structureel ruim € 250.000. Dat tekort mag niet worden afgewenteld op de gemeenten terwijl de totale BDVR fors stijgt. De verlaging dient te worden opgevangen binnen de totale BDVR-stijging. Zie ook hierna de ontwikkeling BDVR.

PROGRAMMABEGROTING2010

10

3.2

Loon en prijsindexering

In 2007 zijn in overleg met een aantal deelnemende gemeenten vaste kaders ontwikkeld voor de doorberekening van de loon- en prijsindexen. Vervolgens zijn deze kaders bestuurlijk vastgelegd. Op verzoek van het Dagelijks Bestuur, mede op advies van de Financiele Commissie, zijn deze kaders inmiddels aangepast op het onderdeel loon- en prijsindex. Voortaan worden beide indices gebaseerd op een en dezelfde bron, de meest recente publicatie van het CPB (Centraal PlanBureau). Daarmee wordt zoveel mogelijk aangesloten op de spelregels verbonden partijen zoals vastgesteld in de bestuurlijke regiegroep West-Brabant, bestaande uit 19 gemeenten, waarvan er 18 deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio. De loonindex VR blijft gebaseerd op de Loonvoet sector overheid en de prijsindex VR blijft gebaseerd op de Prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product (BBP). In de begroting van 2008 zijn deze kaders voor de eerste maal geeffectueerd, met als doel te komen tot transparantie van de cijfers volgens vaste objectieve normen: Loon- en prijsontwikkeling BBP, op basis van de meest recente publicatie van het Centraal planbureau. - Voor BDVR indexering wordt een gemiddelde voor lonen en prijzen geraamd (lonen 65% / prijzen 35%); - Voor en nacalculatie; correctie achteraf van de geraamde loon- en prijsontwikkeling en van de rijksindex op basis van de werkelijkheid via de bijdrage per inwoner (niet in het lopende maar in de daarop volgende jaren), - Tussentijdse bijstelling van prognoses loon en prijsindexen voor het lopende jaar. Loon- en priisontwikkelinq 2008 - 2013 Onderstaand schema geeft de feitelijke loon en prijsontwikkeling aan in relatie tot de geprognosticeerde. Bijstelling (+ of -) vindt plaats ten opzichte van de meerjarenraming in de begroting 2009. Objectieve normen loon- en prijsindex

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Loonindex nieuw*

4,00%

4,25%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

Loondindex oud (begroting 2009)

3,75%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

Loonindex bijstelling

0,25%

0,25%

-2,25%

-2,25%

-2,25%

1,75%

Prijsindex nieuw*

2,50%

1,75%

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

Prijsdindex oud (begroting 2009)

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Prijsindex bijstelling

0,50%

-0,25%

-1,50%

-1,50%

-1,50%

0,50%

* basis: CPB, meest recente korte-termijnramingen, gebaseerd op CPB Nieuwsbrief 2009/1 Resumerend leidt dit tot de volgende loon- en priisontwikkelinq in 2010

Definitieve bijstelling raming 2008 Tussentijdse bijstelling raming 2009 Raming 2010 Totaal loon- en prijsontwikkeling 2010

Loonindex 0,25% 0,25% 1,75% 2,25%

Prijsindex 0,50% -0,25% 0,50% 0,75%

In paragraaf 3.4 een resume van alle autonome ontwikkelingen.


11

3.3

Ontwikkeling Brede Doeluitkering Veiligheidsregio's (BDVR)

De raming van de Bijdrage Veiligheidsregio's van het ministerie van BZK is gebaseerd op de najaarscirculaire 2008. Voorheen was de naam: Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR). Relevante ontwikkelingen: • Forse toename volume BDVR op basis van het Bestuursakkoord, voorlopig door BZK becijferd: In 2010 een verhoging van € 1.439.679 - vanaf 2011 structureel € 2.162.679 (verhoging t.o.v. 2010 van € 723.203) •

In 2008 is een nieuwe verdeelmethodiek ingevoerd met voor onze VR structureel nadelige herverdeeleffecten. Deze worden door BZK niet aanvullend gecompenseerd. Dit nadeel wordt niet afgewenteld op de gemeenten maar gekort op de ruimte voor nieuw beleid voortvloeiend uit het Bestuursakkoord zoals hierna aangegeven. Rekening houdend met de nadelige structurele herverdeeleffecten (zie hierboven) en de verhoging als gevolg van LPO-compensatie, worden de volgende ramingen voor nieuw beleid als stelpost in de begroting opgenomen:

Overzicht reservering nieuw beieid incl. LPO-compensatie dienst- Raming BDVR Raming BDVR toename 2010 onderBegroting to.v. Begroting deel 2009 2010 2009 (2-3) 1 4 2 3 BMWB GHOR totaal

€ € €

3.168.380 € 1.883.959 € 5.052.340 €

848.812 2.319.568 € 1.372.194 € 511.765 3.691.762 € 1.360.578

waarvan LPO 5 € € €

40.013 23.670 63.683

reserveren voor nieuw beleid 2010 (4-5) 6 € 808.800 € 488.095 € 1.296.895

reserveren voor Bij verhoging nieuw beleid vanaf 2011 vanaf 2011 (6+7) 7 8 € € €

437.101 259.920 697.022

€ € €

1.245.901 748.015 1593.917

Het Rijk maakt geen onderscheid meer tussen de BDVR-uitkering aan Brandweer en GHOR, maar gaat uit van een lumpsum. In deze begroting is deze splitsing nog wel opgenomen gebaseerd op de verhouding uit 2008: BRW: 63% en GHOR: 37%. Er dient nog beleid ontwikkeld te worden over de wijze waarop de Veiligheidsregio MWB hiermee in de toekomst omgaat. Dit wordt meegenomen bij de ontwikkeling van het duurzame financieringsmodel. Op basis van de BZK circulaire en de door de VR zelf geraamde LPO-ontwikkelingen wordt de volgende BDVR- bijdrage meegenomen in de begroting 2010. Overzicht totale BDVR 2008 - 2013 dienstonderdeel 2008

2009

2010 3.168.380

BMWB

€

2.189.611

€

2.240.526

€

3.642.265

GHOR

€

1.296.971

€

1.332.245

€

1.883.959

€

2.165.737

totaal

€

3.486.582

€

3.572.771

€

5.052.340

€

5.808.002


2012

2011

€

2013

3.690.467

€

3.739.434

€

2.194.398

€

2.223.515

€

5384.865

€

5.962.949

€

12

3.4

Resume autonome ontwikkelingen 2010

Stijging bijdrage per inwoner 2010 Bijdrage per inwoner 2010

Brandweer GHOR GMK OG Totaal

2010 €5,06 €1,33 €1,08 €0,63 €8,10

2009 na wijziging €5,00 €1,32 €1,07 €0,61 €8,00

Stijging 2010 t.o.v. 2009 €0,06 €0,01 €0,01 €0,02 €0,10

Verklaring autonome stijging Loon- en prijsindex overig €0,11 €0,05€0,02 €0,01€0,01 €0,00 €0,00 €0,02 €0,14 €0,04-

Toelichtinq ontwikkelinq inwonerbiidraqe Hieronder is de ontwikkeling van de bijdrage per inwoner 2010 ten opzichte van 2009 weergegeven met een analyse van de stijging per autonome ontwikkeling. Toelichting

TOTAAL

BRW

GHOR

GMK

OG

Loon- en priisindexerinq Bijstelling prijsstijging 2008 +0,5% (2,5% ipv 2,0%) Bijstelling prijsstijging 2009 -0,25% (1,75% ipv Prijsstijging 2010+0,5% Bijstelling loonstijging 2008 +0,25% (4,0% Bijstelling loonstijging 2009 +0,25% (4,25% Loonstijging 2010 +1,75% BDVR LPO-stijging 2009 + 2010

0.14 0,018 -0,009 0,018 0,019 0,019 0,130 -0,059

0.11 0,004 -0,002 0,004 0,015 0,015 0,106 -0,036

0.02 0,007 -0,003 0,007 0,003 0,003 0,024 -0,022

0.01 0,006 -0,003 0,006

0.00 0,003 -0,001 0,003

Overig Toename aantal inwoners Verlaging FLO-uitkeringen vlgs. Budgetoverheveling van BRW naar OG Afronding i.v.m. presentatie hele centen TOTAAL

-0.04 -0,035 -0,016 0,010 0,10

-0.05 0,0220,0160,010-

-0.01 -0,006

0.00 -0,005

0.02 -0,003

0,01

0,002 0,01

0,010 0,008 0,02


13

3.5

Overige richtinggevende kaders doorontwikkeling

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op het groeipad van de Veiligheidsregio en een aantal in gang gezette ontwikkelingen. Daarbij zijn ook al een aantal richtinggevende kaders voor de doorontwikkeling aangegeven. Deze eerder bestuurlijk vastgestelde kaders zijn nog niet verwerkt in deze begroting. 3.5.1 Spelreqels verbonden partiien Door de gemeentelijke adviesgroep van de Financiele Commissie worden de "Spelregels verbonden partijen" geevalueerd in de eerste helft van 2009, waarbij met name naar de uitwerking van deze regels voor de VR MWB wordt gekeken. Eventuele aanpassingen in de huidige systematiek voor de VR MWB worden bij wijziging van de begroting meegenomen, danwel separaat bestuurlijk vastgesteld. 3.5.2 BTW De bijdrage per inwoner is inclusief de door de VR MWB te betalen BTW. Voor onze VR is BTW kostprijs. Gemeenten kunnen de totale werkelijke BTW die in de VR-bijdrage per inwoner zit compenseren via het BTWcompensatiefonds. De nieuwe wet op de Veiligheidsregio's leidt wellicht tot noodzakelijke aanpassing van de huidige BTW-systematiek. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de door gemeenten te compenseren BTW, omdat core business taken van de VR dan niet meer compensabel zijn. In de huidige situatie wordt de totale BTW van de VR MWB "doorgeschoven" naar 26 gemeenten. Mogelijk wordt het niet meer kunnen compenseren door het Rijk vertaald in extra financiering of rechtstreeks aan de Veiligheidsregio of aan gemeenten via de uitkering gemeentefonds. Landelijk wordt ook door koepelorganisatie van de Brandweer aandacht besteed aan deze problematiek. Zo wordt overleg gevoerd met het ministerie van Financien om tot een landelijke oplossing te komen. Bij de aan alle gemeenteraden toegezonden ontvlechtingscijfers als gevolg van de Regionalisering Brandweer zijn de lasten weergegeven zonder BTW (nettering). Het voornemen bestaat om dit punt bij de verwerking van deze ontvlechtingscijfers in de begroting 2010 te formaliseren. Daarbij wordt dan de bijdrage per inwoner op het niveau van de Veiligheidsregio genetteerd. De consequenties moeten nog in overleg met de gemeenten worden besproken als onderdeel van de spelregels verbonden partijen. 3.5.3 Opzet beheersbeqrotinqen per dienstonderdeel Separaat dient de beheersbegroting 2010 nog te worden uitgewerkt binnen de kaders van deze programmabegroting. In deze nog op te stellen beheersbegroting wordt de bijdrage van elk dienstonderdeel opgenomen in termen van prestaties en kosten. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de mogelijke consequenties van de doorontwikkeling in termen van wijzigingen in programma's, producten, organisatieinrichting en begrotingsopzet. 3.5.4 Aanvullende kaders 2010 Onderstaande kaders zijn de afgelopen 2 jaar door het bestuur, mede op advies van de Financiele Commissie vastgesteld. Het streven is de uitwerking van deze kaders zoveel mogelijk mee te nemen bij de als gevolg van de doorontwikkeling voorziene wijzigingen van de begroting 2010. > Weerstandsvermogen Uitgangspunt blijft dat het vastgesteld beleid met betrekking tot het weerstandsvermogen wordt gecontinueerd. Dat houdt in een algemene reserve van beperkte omvang ter egalisatie van voor- of nadelig exploitatieresultaat. Het gaat hier om een bedrijfsvoeringbuffer, geen buffer voor calamiteiten. De omvang van de algemene reserve wordt bepaald door een bandbreedte van 0 tot 6% van het gemiddelde begrotingsvolume. De juistheid van de bandbreedte zal nog worden getoetst in het kader van de spelregels verbonden partijen. In het Algemeen bestuur van 26 maart 2009 heeft besluitvorming plaatsgevonden waarbij is bepaald dat: Er voortaan slechts een algemeen reserve op Veiligheidsniveau is; De bestemmingsreserve van het Organisatieonderdeel Gemeenten maximaal 50% van de inwonerbijdrage mag bedragen en eventuele overschotten direct terugvloeien naar gemeenten; Het aantal bestemmingsreserves zoveel mogelijk dient te worden beperkt.


14

> Speerpunten Financiele Commissie Door het Bestuur zijn de afgelopen jaren een aantal opdrachten verstrekt aan de organisatie. Door de Financiele Commissie zijn deze geclusterd tot een drietal speerpunten: I een gezonde financiele situatie voor de VR per 1 januari 2010 II het realiseren van doelmatigheid (conform adviezen Deloitte). III het verbeteren van de sturing en beheersing In dit kader zijn voor de doorontwikkeling in 2010 de volgende zaken relevant: Beschrijven output (producten en diensten) VR op basis van splitsing operationele basistaken en (gezamenlijke) crisisbeheersingstaken; Herijken begroting op basis van de nieuwe "productencatalogus" en transparant toedelen van kosten en baten, rekening houdend metde nieuwe organisatie-inrichting; Positioneren deels commerciele exploitaties zoals het VOC; Implementeren P&C-instrumenten sturing en beheersing om prestaties en uitgaven transparant te verantwoorden (o.a. beleidsplan /dashboard Aristoteles); Kosten daar verantwoorden waar ze thuishoren: o.a. centrale kosten niet bij dienstonderdelen laten zitten o.a. kosten staf, personele lasten GMK en oude brandweerbudgetten voorbereiding gemeentelijke rampenbestrijding (principe budget volgt taak); Maatregelen nemen om te komen tot een financiele gezonde VR, o.a. oplossen (structurele) tekorten Brandweer en zorgen voor goede reservepositie; Implementatie besluitvorming doelmatigheid overhead Brandweer; Actualiseren meerjareninvesteringsplannen, o.a. voor regionaal materieel; Extern te hanteren tarieven dienen jaarlijks bestuurlijk te worden vastgesteld via de begroting; Komen tot een eenduidige toerekeningsmethodiek voor overheadkosten; Beter aansluiten op P&C-cyclus gemeenten o.a. door jaarlijkse vaststelling jaarrekening - als basis voor meerjarenperspectief - in Bestuur maart in plaats van in juli; Inrichting van een financiele administratie; Verbeteren sturing en beheersing van de VR door implementatie van een outputgerichte programmabegroting op basis van het landelijk te ontwikkelen uniforme model en prestatiemeting en verantwoording (o.a. via deelname van onze regio aan het landelijke project Aristoteles). > Beleidsplan In 2008 is een nieuw sturingsdocument in de P&C cyclus ge'i'ntroduceerd, het Beleidsplan VR MWB. Als uitgangspunt is vastgelegd dat het Beleidsplan, inclusief de financiele meerjarenkaders, in principe voor een periode van 4 jaar geldt. De bijdrage per inwoner dient gedurende de beleidsplanperiode in principe vast te staan, behoudens autonome ontwikkelingen. Jaarlijks wordt op basis van voortschrijdend inzicht de actuele situatie m.b.t. de realisatie van de beleidsvoornemens uit het Beleidsplan vertaald in een programmabegroting met de bijbehorende deelbegrotingen. Een verzoek om extra bijdrage aan gemeenten als gevolg van nieuw beleid wordt dus gekoppeld aan de jaarlijkse begroting. Zo kan het bestuur elk jaar de gemaakte beleidskeuzes binnen het vastgestelde begrotingskader (her)overwegen, dan wel aanpassingen doen op de begroting. Het monitoren van de projecten biedt de mogelijkheid de uitvoering van de voomemens tussentijds in beeld te houden en waar nodig bij te sturen. > Verbeteren P&C-instrumentarium De sturing en beheersing van de organisatie dient te worden verbeterd door de vorm en de frequentie van de informatievoorziening als gevolg van de P&C -cyclus beter af te stemmen op de doelgroep: AB, DB, VD en alle Organisatieonderdelen. Uitgangspunt daarbij is dat waar zinvol een parallel wordt getrokken met de gemeentelijke praktijk en dat gekeken wordt naar de uitgangspunten van "good governance". Bestuurlijk is akkoord gegaan met deelname van onze regio aan het landelijke project Aristoteles om te komen tot een bestuurlijk dashboard voor Veiligheidsregio's. Dit project start is gestart in de 2e helft van 2008. Onze regio is pilot voor het onderdeel GMK. In hoofdstuk 9 wordt - naast de huidige organisatiestructuur en de sinds 2008 gehanteerde opzet van de programmabegroting - ingegaan op de bestaande planning- en controlcyclus.


15

> GMK Conform het in 2007 bestuurlijk vastgestelde beleidskader GMK ligt de nadruk op het personeelsbeleid om te komen tot een gei'ntegreerde meldkamer. Het bestuurlijk vastgestelde Beleidskader GMK heeft als kernpunten: o Multidisciplinaire aanname en bevordering samenwerking in front en backoffice; o Alle GMK-personeel in dienst van de VR uiterlijk per 1 januari 2010, met ruimte voor maatwerk en fasering; o Onderzoek doen naar oplossingen op het gebied van huisvesting; o De PIOFAH samenwerking uitbouwen in shared service op VR-niveau. Bijzonder aandachtspunt daarbij is de personele kostencomponent. De personele kosten staan niet op de begroting van de GMK maar op de begrotingen van de afzonderlijke dienstonderdelen BRW en RAV (de GHOR betaalt een OCM-er maar die is in dienst van de RAV). De personele lasten GMK dienen te worden overgeheveld van de betreffende dienstonderdelen naar de begroting van het dienstonderdeel GMK. De GMK-begroting omvat thans nog alleen kosten huisvesting en techniek. De 60-20-20 regel geldt tot nu toe alleen voor de verrekening van de GMK-kosten huisvesting en techniek. Voor wat betreft het personeel geldt op dit moment bij de inzet van centralisten en de overheadfuncties uit de kolommen die norm slechts als streefnorm conform de koersnotitie 2003. In de praktijk wordt de norm niet gehaald. Indien het personeel in dienst komt van de VR en op de begroting van het dienstonderdeel GMK wordt verantwoord is de financiele verdeling 60-20-20 niet meer relevant en dient te worden vervangen door andere afspraken. Voor personeel dat later dan 2010 overgaat blijft een afspraak, tussen de VR en de desbetreffende discipline, over de verrekening van de kosten noodzakelijk.


16

4

Risico s

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste risico's voor de Veiligheidsregio aangegeven.

4.1 Veiligheidsregio Doorontwikkelinq alqemeen Op dit moment bevindt de Veiligheidsregio zich in een groeitraject van integratie van organisatieonderdelen, bestaande culturen en de bijbehorende producten. Ook de implementatie van de basisvereisten crisisbeheersing zoals vastgelegd in het met BZK afgesloten convenant heeft grote financiele consequenties. Dit majeure veranderingstraject betekent een forse investering in mensen en middelen, waarbij op voorhand niet alle (initiele) financiele consequenties te overzien zijn. Convenantoelden 2e tranche Ter dekking van de lasten voor de beleidsprogramma's doorontwikkeling is uitgegaan van de ontvangst van ook de 2e tranche convenantgelden ad € 827.500, op basis van positieve besluitvorming door 26 gemeenten t.a.v. de regionalisering brandweer. Personeel Het bestuur heeft besloten dat alle personeelsleden van de organisatieonderdelen per 1 januari 2010 in dienst komen van de VR: GHOR, GMK, Organisatieonderdeel Gemeenten en Veiligheidsbureau. Harmonisatie van personeelsbeleid en rechtspositie brengt financieel risico met zich mee dat thans nog niet kwantificeerbaar is. BTW In het bijzonder dient nog te worden gewezen op de BTW problematiek. De inspectie Belastingen Tilburg gaat er vanuit dat voor 1 januari 2010 alle personeel waarvoor thans nog inleenafspraken zijn gemaakt in dienst komt van de Veiligheidsregio. In de afspraak met de fiscus staat dat als dat niet zo is dat dan met terugwerkende kracht alsnog BTW moet worden betaald. In 2008 is de BTW-verhoging van 19 % naar 20 % vanaf 2009 uitgesteld. Een eventuele stijging is niet in de begroting 2010 verwerkt. De gevolgen van de Wet op de veiligheidsregio's voor de mate waarin de BTW in de bijdrage per inwoner van de VR compensabel blijft voor gemeenten, zijn nog niet duidelijk. Inkomsten riik / BDVR Het rijk heeft aangekondigd dat de Brede Doeluitkering Veiligheidsregio's (BDVR) vanaf 2010 naar alle waarschijnlijkheid substantieel omhoog gaat. Daarin schuilt nog een risico zolang geen definitieve bedragen bekend zijn. Daarnaast bestaat er jaarlijks onduidelijkheid over de BDVR-indexering door het Rijk. Begrotingstechnisch is ook dit jaar weer uitgegaan van normale indexering over 2009 en 2010. Huisvestinq Op dit moment loopt onderzoek naar de huisvesting van verschillende dienstonderdelen (GMK en Veiligheidsbureau) en eventueel nieuw te vormen centrale werkunits. Dit kan financiele gevolgen hebben.


18

4.2

Brandweer

Reaionaliserinq Brandweer De fusie van de brandweerkorpsen tot een brandweerorganisatie in MWB en de gevolgen daarvan voor de Veiligheidsregio zijn nog niet helemaal duidelijk en ook nog niet verwerkt in deze begroting. Meeriaren investerinqsplanninq Door BMWB wordt ieder jaar een meerjareninvesteringsplan opgesteld op basis van de vervanging van het huidige materieel en materiaal. Hierbij is nog geen rekening gehouden met uitbreidingsinvesteringen. Indien deze noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld op basis van nieuwe beleidsvoornemens of wettelijke voorschriften, zal dit niet binnen de huidige begroting gerealiseerd kunnen worden en eventueel een effect kunnen hebben op de inwonersbijdrage. Algemene ontwikkelinqen Brandweer Gewezen wordt op een aantal nieuwe beleidsvoornemens die nog nader moeten worden uitgewerkt in het beleidsplan en derhalve nog ter bestuurlijke besluitvorming zullen worden voorgelegd: 1. Duiken In het afgelopen jaar zijn er onderzoeken gedaan door zowel de Arbeidsinspectie, als de IOOV naar het duiken dor de brandweer. De onderzoeken zijn opgestart na een aantal ongevallen met fatale afloop. De resultaten van deze onderzoeken zullen aangeven dat de vastgestelde regelgeving volledig moet worden nageleefd en dat er meer centrale coordinate en toezicht op de duiktaken moet worden gevoerd. Ook de administratieve lastendruk neemt aanzienlijk toe. De extra benodigde capaciteit wordt vooralsnog geraamd op 0,5 fte en wordt meegenomen in het Beleidsplan. 2. Gevaarliike stoffen De Landelijke Adviesraad Gevaarlijke Stoffen, die de minister adviseert, en de IOOV hebben onderzoek uitgevoerd naar zowel het proactie beleid als het bestrijdingsbeleid van incidenten met gevaarlijke stoffen. Om aan de eisen te kunnen voldoen moet deze functie verder versterkt worden. De extra benodigde capaciteit wordt vooralsnog ook geraamd op 0,5 fte en wordt meegenomen in het Beleidsplan. 3. Reoionaal Dekkinqsplan Eind 2009 moet door het bestuur een nieuw regionaal dekkingsplan worden vastgesteld, inclusief een spreidingsplan voor specialistische taken en bijzonder materieel. De vaststelling van dit plan heeft invloed op het meerjaren beleidsplan, inclusief investeringsplan. Bij de voorstellen worden ook de financiele gevolgen in kaart gebracht. 4. Duaal opleidinqenstelsel Het brandweeronderwijs wordt de komende jaren grondig gereorganiseerd als gevolg van landelijke ontwikkelingen. Het modulaire systeem van nu wordt vanaf het opleidingsseizoen 2010-2011 deels en vanaf het seizoen 2011-2012 volledig omgezet in een duaal opleidingsstelsel. Dit heeft zowel gevolgen voor de regionale opleidingstaak als de korpsen. Op dit moment worden de gevolgen voor onze regio in kaart gebracht. Dit voorstellen worden dit jaar afgerond en zullen vanaf 2011 van invloed zijn op de begroting als gevolg van nieuw landelijk beleid . 5. Oefencoordinator brandweer In overleg met de meldkamer dient gekeken te worden naar de mogelijkheden om een oefencoordinator aan te stellen. Naar verwachting kost dit ongeveer € 55.000 op jaarbasis.


19

4.3 GHOR Multi first response In maart 2007 is door het Bestuur van de Veiligheidsregio ingestemd met het implementeren van een pilot multi-first respons systeem binnen een deelgebied van de Veiligheidsregio. Door deze multi-first respons, waarin de operationele hulpverleningsdiensten elkaar bijstaan in de hulpverlening aan de burger in nood, zal er in een aantal gevallen sneller hulp ter plaatse zijn. Op basis van de resultaten van de pilot zal het Bestuur een besluit nemen over definitieve implementatie op de schaal van de Veiligheidsregio. Voor de uitvoering van de pilot zijn vooralsnog geen financiele middelen beschikbaar gesteld. Dit wordt meegenomen in het Beleidsplan. Conseguenties Wet Veiliqheidsreqio's De GHOR wijst op de financiele consequenties die verbonden zijn aan de in de Wet Veiligheidsregio's en de Wet Publieke gezondheid genoemde territoriale congruentie van de GGD aan de VR. GNK Specifiek (financieel) aandachtspunt blijft de landelijke ontwikkelingen rondom de Geneeskundige Combinatie (GNK). FLO regionale ambulancevoorzieninq Onderzocht moet nog worden wat de kosten zijn die de GHOR moet bijdragen aan FLO-verplichtingen RAVmedewerkers ambulancevervoer. Een eerste snelle raming komt uit op € 150.000 in totaal. BTW Door de GHOR zijn naast de ad 4.1. aangegeven afspraken op VR-niveau met de inspectie, separaat nog specifieke afspraken gemaakt over personele inzet vanuit de GGD tot 1 januari 2009. Verlenging tot 1 januari 2010 is noodzakelijk en is nog niet verleend door de fiscus. Desintearatiekosten Als gevolg van verdergaande samenwerking in de Veiligheidsregio kunnen desintegratiekosten ontstaan door het elders onderbrengen van diensten die nu bij de GGD worden afgenomen.

4.4 GMK Een aantal hier genoemde ontwikkelingen maken het nu niet mogelijk om met een exacte meerjarenbegroting te komen. Invloeden die een groot impact hebben op de begroting zullen altijd eerst door de GMK voorgelegd worden aan Veiligheidsdirectie en haar Bestuur voor akkoord. Consequenties convenant voor GMK De VR geeft in de loop van 2009 invulling aan de eisen zoals aangegeven in het convenant. Deze invulling heeft ook gevolgen voor de bedrijfsvoering op de GMK. Denk hierbij aan: Invoering calamiteiten coordinator; Net centrisch werken (Nee cedric); Eigen netwerk en beveiliging informatie uitwisseling; Informatie management; Nieuwe piketten. Afhankelijk van de daadwerkelijke invulling en het ambitieniveau dat door de VR wordt vastgesteld zal de definitieve (financiele) vertaling gemaakt kunnen worden voor de bedrijfsvoering op de GMK. De extra lasten dienen te worden opgevangen door de toename volume BDVR in 2010 op basis van het Bestuursakkoord. Dat wordt meegenomen in het Beleidsplan.


20

Radiobediensvsteem en Ped Client In de bedrijfsvoering van een meldkamer worden ten minste elke 3 jaar de pc-gebaseerde systemen vervangen om een ongestoorde werking van de systemen te alien tijde te garanderen. De op PC-gebaseerde radiobediensystemen (RBS) zijn sinds 2004 in werking. In die tijd heeft er geen preventief onderhoud op deze systemen plaats gevonden en is er niet vervangen. UMS, dienstonderdeel BZK, heeft aangegeven dat de RBS PC's ook niet vervangen zullen worden zolang het systeem niet uitvalt. Bij uitval wordt dan alleen dat systeem vervangen, wetende dat de kans dat de overige systemen (door technische veroudering) ook getroffen kunnen worden toeneemt. Het gevolg is dat de meldkamer te maken krijgt met verstoringen op ongewenste momenten. Naast de PC systemen zijn er ook server systemen aanwezig. Deze systemen zijn gemaakt om een aantal jaren 24/7 te draaien maar ook die hebben een levensduur van 4 a 5 jaar. Volgens onze informatie zijn deze systemen intussen ook langer dan 5 jaar operationeel. Reparaties worden gedaan op basis van defect. De GMK heeft hierover een brief gestuurd naar BZK met het verzoek om bovenstaande kwestie op te pakken. Verder heeft de GMK aangegeven dat systeembetrouwbaarheid en beschikbaarheids oogpunt absoluut ongewenste ontwikkelingen zijn. Daarnaast is al enkele malen gei'nformeerd wie de RABS en Ped Client moeten vervangen: de regio of BZK. Tot op heden wordt hierover geen uitsluitsel gegeven. De GMK gaat ervan uit dat BZK deze kosten voor haar rekening neemt, zoals BZK ook gedaan heeft bij de start van de GMK. De GMK heeft daarom ook geen reservering opgenomen in de toekomstige begrotingen voor deze posten. Het betreft hier aanzienlijke bedragen waarop de GMK ook geen direct zicht heeft. ARBO De GMK zal in vervolg op de RIE van 2008 het ARBO beleid verder definitief en structureel gestalte geven. Hiervoor is een ARBO-commissie in het leven geroepen. Er is op dit moment nog geen preventiemedewerker en verder moet de BHV beter worden afgestemd op de 24-uurs aanwezigheid binnen het gebouw. Er wordt een plan van aanpak opgesteld waarin de eventuele extra kosten worden opgenomen die noodzakelijk zijn voor de operationalisering van dit beleid. Denk hierbij aan middelen voor de werkplek, PAGO en opleiding van Bedrijfshulpverleners. Landelijke ontwikkelinqen/multidisciplinaire informatiesvstemen Met betrekking tot de Veiligheidsregio's in het algemeen en het management rond het beheersen en voorkomen van rampen en crises in het bijzonder worden op landelijk niveau steeds meer eisen en kaders gesteld. Deze eisen en kaders gelden ook voor de informatisering van het meldkamerdomein. Zo worden steeds meer uniforme eisen gesteld aan communicatienetwerken en crisismanagementsystemen om een goede informatie-uitwisseling tijdens rampen en crises mogelijk te maken. Binnen de begroting 2010 is voor de automatisering binnen de GMK een standaardbedrag opgenomen. Hierbij is geen rekening gehouden met nieuwe en/of aangepaste systemen die vanuit het Ministerie van BZK kunnen worden opgelegd.


21

4.5 Organisatieonderdeel Gemeenten (OG) Gemeenschappeliike kosten Nadat in 2006 de gemeenten uitgenodigd waren om in het jaar 2007 binnen de eigen gemeentelijke begroting een bedrag van ca € 1,00 per inwoner op jaarbasis te labelen/reserveren voor de voorbereiding op gemeentelijke rampenbestrijding (VGR), is bij begrotingswijziging 2008 (nov. 2007) besloten om van het bij de individuele gemeenten gelabelde bedrag van € 1,00 in totaal € 0,60 te realloceren naar het gemeenschappelijk budget VGR bij de Veiligheidsregio. Door deze overheveling van de gemeentelijke begroting naar de begroting van de Veiligheidsregio kunnen de gemeenschappelijk kosten op relatief eenvoudige wijze worden verwerkt. De middelen zijn gekoppeld aan de inzet voor de VGR-taken en blijven als zodanig geoormerkt geld van gemeenten. Financiering van activiteiten De beschikbare middelen worden ingezet ten behoeve van: • Personeelslasten Het gaat hierbij om de salariskosten verbonden aan het in omvang beperkte Organisatieonderdeel Gemeenten (kosten voor inzet menscapaciteit coordinate en doorontwikkeling gemeenten, o.a. programmamanagement, invulling directieteam, coordinate, aansturing en projectmatige inzet) alsook de kosten van de regionale piketregeling (ROT, crisiscommunicatie). • Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) Het gaat hierbij om de kosten van de sleutelfunctionarissen, piketfunctionarissen, en overige regionaal te organiseren opleidingen en trainingen (efficiencyvoordeel). • Voorzieningen Het gaat hierbij om onder andere waakvlamovereenkomsten met bijv. Het Nederlandse Rode Kruis, busvervoer voor evacues, etc. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een alarmeringsysteem (beheerd door de GMK) etc. (efficiencyvoordeel). • Algemene kosten Het gaat hierbij om algemene kosten als uitbrengen van rapportages, vergaderingen voor de 26 AOVers en gemeentesecretarissen, specifieke externe studies ter ondersteuning van de 26 gemeenten (bijv. Kwaliteitsmanagement. Ook de kosten voor coordinate van het organisatieonderdeel en voor advisering aan Bestuur en Veiligheidsdirectie vallen hieronder. De beleidsvoornemens en (financiele) resultaten van de doorontwikkeling van de gemeenten dienen in het kader van de het Beleidsplan 2010 t/m 2012 nog in een meerjarenperspectief te worden gepresenteerd. Het valt niet uit te sluiten dat de optimalisatie van het Organisatieonderdeel Gemeenten op termijn een lichte kostenstijging te zien zal geven, dit als logische consequentie van de inhaalslag die gemaakt wordt ten opzichte van de andere samenwerkingspartners.


22

5 5.1

Beleidsprogramma's Doorontwikkeling Programmabegroting

De werkzaamheden die binnen de Veiligheidsregio worden verricht zijn onder te verdelen in vier aandachtsgebieden. De programmabegroting volgt deze indeling en is opgebouwd uit de vier programma's: Strategie en Beleid - overkoepelende beleidsvorming voor de Veiligheidsregio; Pro-actie en preventie - voorbereiding op alle taken op net gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing; Preparatie en operationeel optreden - uitvoering van alle taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing; Organisatie - Bestuurs- en managementondersteuning, Communicatie, Bedrijfsvoering (PIOFAH-functies) en Planning en Control. De uitwerking van deze programma's is terug te vinden in bijlage I. Daarbij is met name de nadruk gelegd op de going-concern situatie.

5.2

Besluitvorming tot nu toe

In dit hoofdstuk wordt een doorkijk gegeven van de diverse lopende programma's doorontwikkeling VR gekoppeld aan de beleidsvoornemens uit het Beleidsplan 2009 t/m 2012 en het Convenant. De vertaalslag van dat nieuwe beleid in termen van prestaties en financiele consequenties zijn nog niet uitgewerkt in deze primitieve begroting 2010. Convenant In de vergadering van het Dagelijks Bestuur d.d. 7 maart 2008 is het Convenant 2008/2009 met BZK vastgesteld. Het Dagelijks Bestuur heeft daarvoor mandaat ontvangen van het Algemeen Bestuur op 8 november 2007. Doelstellinq convenant De minister van BZK heeft twee doelstellingen benoemd ten aanzien van de Veiligheidsregio's: Binnen twee jaar de rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde brengen; Komen tot een professioneel georganiseerde Veiligheidsregio. Het Wetsvoorstel Veiligheidsregio's en de bijbehorende nadere regelgeving leveren hier het wettelijk kader voor. Bij inwerkingtreding van de wet zullen regio's gehouden zijn aan de eisen die in die wet en de nadere, daarop gebaseerde regelgeving worden gesteld. Hiervoor stelt het kabinet bijdragen beschikbaar via het gemeentefonds en het Besluit Doeluitkering Veiligheidsregio's (BDVR). In het convenant worden op een aantal prioritaire, samenhangende elementen uit de kwaliteits-AMvB afspraken gemaakt over wat de regio eind 2009 dient te realiseren. Daarnaast worden enkele afspraken geformuleerd die gebaseerd zijn op het specifieke risicoprofiel van de regio. Een belangrijke eis uit het convenant van BZK is dat binnen de looptijd van het convenant het Algemeen Bestuur een besluit tot volledige regionalisering van de Brandweer moet hebben genomen dat is geratificeerd door alle 26 gemeenteraden. In bijlage II is een overzicht van de convenantverplichtingen opgenomen.


24

Regionalisering Brandweer Zoals aangegeven is de Regionalisering van de Brandweer een majeure eis in het convenant. Op 18 dec. 2008 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het voorgenomen besluit tot regionalisering van de Brandweer in Midden- en West-Brabant. Hiermee wordt bereikt dat het Bestuur van de Veiligheidsregio beschikt over een brandweerorganisatie (Brandweer Midden- en West-Brabant) die zich kenmerkt door een eenhoofdige leiding en al het brandweerpersoneel in regionale dienst, met een rechtspositie voor beroepsmedewerkers en een rechtspositie voor vrijwilligers. Voorts betekent dat het hebben van eindverantwoordelijkheid voor beheer en inkoop van materieel op regionaal niveau. Beleidsplan Om de visie van de Veiligheidsregio te verwezenlijken, dient deze te worden geconcretiseerd naar een meerjarenbeleid. De Wet Veiligheidsregio's, die naar verwachting per 2010 in werking treedt, bepaalt dat het Bestuur van de Veiligheidsregio een beleidsplan dient op te stellen, waarin het beleid voor een periode van vier jaar wordt uitgewerkt. Ook met de overige eisen, die de toekomstige wet aan het beleidsplan stelt, moet rekening worden gehouden. Dit beleidsplan is de vervanger van het Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding (RBR), dat op basis van de huidige Wet rampen en zware ongevallen verplicht is. Behalve de rampenbestrijding omvat het beleidsplan ook de crisisbeheersing. Daarnaast betreffen de beleidsvoornemens de organisatieontwikkeling en de bedrijfsvoering. Zoals bij de kaders voor de doorontwikkeling (zie hoofdstuk 3.4.4) al werd aangegeven is een eerste Beleidsplan 2009 t/m 2012 in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 27 maart 2008 vastgesteld. Die versie van het Beleidsplan bevatte een aantal voornemens die nog nader geconcretiseerd moesten worden. Daartoe wordt in de loop van 2009 een geactualiseerd Beleidsplan inclusief financieel meerjarenperspectief bij de deelnemende gemeenten in procedure gebracht gebaseerd op de implementatie van het totaalprogramma doorontwikkeling Veiligheidsregio. Doorontwikkeling Veiligheidsregio Op donderdag 26 maart 2009 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een besluit genomen over de missie en visie van de Veiligheidsregio. Concreet heeft het Algemeen Bestuur - mede gelet op eerdere besluitvorming - het volgende besloten: Per 1 januari 2010 wordt de Veiligheidsregio een concern, een werkgever, met een rechtspositie voor de Brandweer Midden- en West-Brabant, GHOR Midden- en West-Brabant, de GMK, het Organisatieonderdeel Gemeenten (OG) en de concernstaf VR. Daar waar nodig worden fasering en maatwerk toegepast. Concreet betekent dit dat er een herijking van de organisatieopzet en van de inzet van mensen en middelen plaatsvindt uitgaande van het - gelet op kwaliteitseisen en te behalen schaalvoordelen - zoveel mogelijk gezamenlijk op VR niveau organiseren van producten en diensten. Vervolgens dient verbetering van de sturing en beheersing van de VR te worden gerealiseerd door implementatie van een outputgerichte programmabegroting op basis van het landelijk te ontwikkelen uniforme model en prestatiemeting en - verantwoording. OP BASIS MISSIE EN VISIE VR MWB

Opstellen nieuwe "catalogus" producten en diensten*


Herinrichten organisatie, taken en

bevoegdheden

Herijken benodigde inzet mensen en middelen

Opzet Beleidsplan en Programma begroting

25

5.3

Programma Doorontwikkeling Veiligheidsregio

In de 2e helft van 2008 is een projectteam geformeerd, onder leiding van de directeur ad interim, de heer P. van Zunderd, dat de doorontwikkeling concreet gaat maken. De werkvoorraad doorontwikkeling is opgedeeld in een aantal programma's en werkgebieden. De prioriteitstelling is gebaseerd op en de bestuurlijke kaders zoals vastgelegd in hoofdstuk 3 en de hiervoor in hoofdstuk 5.2 aangegeven bestuurlijke besluitvorming De speerpunten zoals vastgelegd in de diverse doorontwikkelingsprogramma's zijn: Programma Risicobeheersing en Veiliqheidsketen Bestuurlijke vaststelling risicoprofiel en dekking; Doorontwikkeling multidisciplinair pro-actie en preventiebeleid; Ontwikkeling traject frontoffice advisering Veiligheidsregio, incl. de niet-wettelijke adviesfunctie; Ontwikkeling beleidsplan risicocommunicatie; Multidisciplinair preparatiebeleid, o.a. operationele prestaties en oefenbeleidsplan; Integrale advisering en evenementenplanning; Programma Crisisbeheersing Implementeren van operationele hoofdstructuur incl. optimalisering processen en procedures; Ontwikkelen van generieke scenario's i.p.v. specifieke planvorming; Intensivering samenwerking tussen gemeenten en deelnemende organisaties; Professionalisering van personeel, materieel en organisatie; Ontwikkeling professionele standaards en competenties voor sleutelfunctionarissen; Verder uitwerken en introduceren van het 'oefenpaspoort'; Herijken crisiscommunicatie en optimalisatie communicatiepool. Programma Informatiemanaoement Opstellen kaders informatiebeleid en -planning op VR-niveau en inrichting VR-werkunit informatisering; Operationele informatievoorziening fase 3: inrichting sectie informatievoorziening en netcentrisch werken; Het verbeteren van adequate informatievoorziening bestuur en management op basis van P&Cinstrumenten voor sturing en beheersing; Deelname aan het landelijk project Aristoteles, waarbij een landelijk uniform bestuurlijk dashboard c.q. systeem voor prestatiemeting en monitoring wordt ontwikkeld, met impact voor de totale VR-organisatie. Regionalisering Brandweer Het - binnen drie jaar - realiseren van het normenkader kwaliteit als noodzakelijke minimum basisniveau lokale brandweerzorg in de regio, o.a. met behulp van een dekkings- en spreidingsplan Brandweer; Implementatie bestuurlijk vastgestelde systematiek van ontvlechting en financiering en harmonisatie van de financiering van de primaire brandweertaken. GHOR, GMK en Orqanisatieonderdeel Gemeenten (OG) GHOR: Multifirst response / AED / de burger als 5e hulpdienst OG: Implementatie organisatieplan gemeenten GMK: Implementatie Verbeter- en Beleidsplan GMK en realisatie convenanteisen domein meldkamer Strategie en beleid Implementatie van de Wet op de Veiligheidsregio's en van de doorontwikkeling beleid en organisatie VR; Beleidsplan VR MWB 2010 - 2012 met als hoofdonderdelen de realisatie van het convenant en de bestuurlijk vastgestelde missie en visie van de VR; Implementeren duurzaam financieringsmodel en realiseren doelmatigheid; Vermindering bestuurlijke drukte; Versterken P&C instrumentarium t.b.v. adequate controlfunctie (heeft relatie met het project Aristoteles). Organisatie Veiligheidsregio Inrichting van de VR-organisatie geent op de besluitvorming AB 26 maart 2009; Implementeren shared services bedrijfsvoering, het op het niveau van de VR organiseren van personeel, financien, facilitaire zaken en centrale inkoop; Centrale planning en beheer materieel en verbindingen / o.a. C2000; Ontwikkeling corporate communicatie-beleid; Uitbouw en implementatie communicatie mediamix (o.a. website / nieuwsbrieven); (Mede) ontwikkelen van beleid en instrumenten voor crisis- en risicocommunicatie. PROGRAMMABEGROTING2010

26

6

Verplichte paragrafen

6.1 Paragraaf I. Weerstandsvermogen 6.1.1 Algemeen Onder het begrip weerstandsvermogen wordt het vermogen verstaan om niet-structurele risico's op te kunnen vangen, zodat het afgesproken takenpakket toch onverkort kan worden uitgevoerd. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen waarover we beschikken of kunnen beschikken om niet begrote kosten te kunnen dekken en anderzijds; alle risico's waarvoor nog geen voorzieningen zijn gevormd en die van materiele betekenis kunnen zijn. Voor het Algemeen Bestuur, maar in het verlengde daarvan ook voor de deelnemende gemeenten, is het weerstandsvermogen van belang, want een sluitende begroting impliceert weliswaar dat er evenwicht is tussen de uitgaven en inkomsten, maar ook dat er eigenlijk geen ruimte is voor tegenvallers. Een buffer is daarom wenselijk. De weerstandscapaciteit van een veiligheidsregio is aanzienlijk beperkter dan die van een gemeente en kan in theorie uit de volgende elementen bestaan: 1. de in de begroting opgenomen ruimte in de stelpost voor onvoorziene uitgaven; 2. de algemene reserve of -reserves van de afzonderlijke kolommen; 3. de stille reserves, zijnde die activa waarvan de boekwaarde lager is dan de werkelijke waarde en die direct verkoopbaar zijn. In de praktijk blijkt dat er in de begroting van de Veiligheidsregio geen ruimte is opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Stille reserves doen zich ook niet voor: zou in voorkomende gevallen van activa de boekwaarde lager zijn dan de werkelijke waarde, dan is er toch geen sprake van eventuele verkoop of afstoten daar de activa alien noodzakelijk zijn voor het garanderen van een adequaat veiligheidsniveau. Er resteren dan in feite alleen nog maar de algemene reserves.

6.1.2 Reserves en voorzieningen De reserves van de Veiligheidsregio bestaan uit de algemene reserves en de bestemmingsreserves. De bestemmingsreserves dienen een doel, er is in het verleden door het Algemeen Bestuur een bestemming aan toegekend. De reserves maken onderdeel uit van het eigen vermogen. Daarnaast zijn er ook voorzieningen, deze zijn getroffen voor nagenoeg zekere toekomstige kosten uit verplichtingen of financiele risico's. Voorzieningen worden elk jaar, bij het samenstellen van de jaarrekening beoordeeld en zo nodig op het noodzakelijke niveau gebracht. Voorzieningen zijn niet vrij aanwendbaar en behoren tot het vreemde vermogen. Op 28 juni 2006 is, met het vaststellen van de jaarstukken 2005, tevens het beleid met betrekking tot de reserves en voorzieningen bepaald. Kort samengevat komt dit op het volgende neer: Een algemene reserve van beperkte omvang wordt ingesteld ter egalisatie van voor- of nadelige exploitatieresultaten; Voor de omvang van de algemene reserve wordt een bandbreedte van 0 tot 6% van het gemiddelde meerjarige begrotingsvolume aangehouden; Er kan worden toegegroeid naar een gezamenlijke algemene reserve op het niveau van de Veiligheidsregio Bestemmingsreserve en voorzieningen worden pas aangehouden nadat het Algemeen Bestuur deze heeft ingesteld; Aan de reserves en voorzieningen wordt in principe geen rente toegevoegd; dit komt ten gunste van het exploitatieresultaat; Jaarlijks wordt bij de jaarrekening een gedetailleerd overzicht gegeven van de reserves en voorzieningen en worden noodzakelijke wijzigingen voorgesteld.


28

Vanaf 2009 bestaat er nog maar een Algemene Reserve op het niveau van de VR (besluit Algemeen Bestuur 26 maart 2009). Tot die datum zijn er nog een drietal aparte algemene reserves voor GMK, GHOR en Brandweer. Hierna is een totaaloverzicht opgenomen van de geraamde stand van de reserves en voorzieningen.

Omschrijving Algemene reserve (s) Nog te bestemmen resultaat Bestemmingsreserves Voorzieningen Totaal

Saldo per 01-01-2008 conform Jaarrekening 2007 541.034 871.556 741.847 797.274 2.951.711

Saldo per 01-01-2009 conform Jaarrekening 2008 584.445 286.327 1.508.320 448.411 2.827.503

Verwachte mutaties in 2009* 0 -286.327 -1.056.000 -100.000 -1.442.327

Geraamd saldo per 01-01-2010 584.445 0 452.320 348.411 1.385.176

Nadere toelichting: • De besluitvorming omtrent samenvoeging algemene reserves en sanering bestemmingsreserves en voorzieningen van AB 26-03-2009 is hierin verwerkt; • De verwachte mutaties zijn weergegeven onder voorbehoud akkoord AB m.b.t. bestemmingsvoorstellen bij de jaarrekening 2008 (AB 02-07-2009). In het nog te bestemmen resultaat 2008 is het aandeel politie nog opgenomen.

6.1.3 Flexibiliteit van de begroting Hoe flexibel kunnen de budgetten worden ingezet, zonder dat sprake is van wijzigingen in het beleid? Hierbij speelt de vraag met betrekking tot doelmatigheid / doelgerichtheid. Hoe efficient gaan wij om met de middelen hoe kan deze speelruimte worden bepaald / aangesproken. Dit onderwerp moet verder worden uitgezocht, waarbij duidelijk een relatie met onderhoudsprogramma's aanwezig is. Dit onderwerp krijgt in de komende jaren vanzelf meer aandacht gezien de op handen zijnde herbezinning op de totale kosten en de behoefte om bezuinigingen te bewerkstelligen. 6.1.4

Risico's

De risico's zijn opgenomen in hoofdstuk 4. Geconcludeerd kan worden dat nagenoeg alle risico's waar onze veiligheidsregio mee geconfronteerd kan worden te overzien zijn. De middelen om deze risico's op te kunnen vangen zijn voor de korte termijn in de algemene zin nog wel aanwezig maar op middellange termijn niet meer. Een uitzondering moet worden gemaakt voor risico's t.a.v. kosten als gevolg van rampen en grootschalig optreden. Ook kan gedacht worden aan specifieke crisissituaties zoals bijvoorbeeld een grieppandemie. Er is beleid geformuleerd ten aanzien van het weerstandsvermogen van de VR. Op basis daarvan wordt een beperkte algemene reserve in stand gehouden als buffer voor de reguliere bedrijfsvoering. In het kader van de spelregels verbonden partijen vindt nog een evaluatie plaats over de wijze waarop risico's worden opgevangen.

6.2

Paragraaf II. Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen van de VRMWB zijn beperkt tot materieel en voertuigen; voor de huisvesting van het personeel wordt gebruik gemaakt van kantoorruimten in brandweerkazernes van Breda, Tilburg, Roosendaal en Bergen op Zoom. Het personeel van de GHOR is gehuisvest bij de GGD. Materieel en voertuigen, voor zover eigendom van de VRMWB, staan eveneens gestald in kazernes van de deelnemende gemeenten. Van onderhoud voor huisvesting is dan ook geen sprake, dit zit in de huur inbegrepen. Het materieel en materiaal moeten uiteraard wel regelmatig c.q. jaarlijks onderhouden worden, daar zijn bedragen voor in de begroting opgenomen.


29

6.3

Paragraaf III. Financieringsparagraaf

6.3.1 Algemeen De financieringsparagraaf is sinds enige tijd een verplicht onderdeel van de programmabegroting en ook voorgeschreven voor gemeenschappelijke regelingen, zoals de veiligheidsregio. In de Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) worden regels gesteld voor het financieringsgedrag, wat binnen de Veiligheidsregio is vertaald in een treasurystatuut. Daarnaast kan de financieringsparagraaf een belangrijk instrument zijn voor het transparant maken van de treasuryfunctie. De treasuryfunctie omvat het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiele vermogenswaarden, de financiele geldstromen, de financiele posities en de hieraan verbonden risico's. De financieringsparagraaf dient idealiter in te gaan op de beleidsplannen en renterisico's voor het komend jaar. Aan het einde van het begrotingsjaar wordt in het jaarverslag teruggeblikt en aangegeven in hoeverre de voorgenomen plannen zijn gerealiseerd.

6.3.2 Financiele risico's Wij onderscheiden drie soorten risico's: Renterisico Renterisicobeheer omvat het beperken van de (negatieve) invloed van toekomstige rentewijzigingen op het resultaat van de organisatie en op de waarde van rentedragende activa en passiva. De inkomsten bestaan echter uit financiele bijdragen van de deelnemende gemeenten en een vaste Rijksbijdrage. Het renterisico is beperkt doordat in het treasurystatuut uitgangspunten geformuleerd staan waaraan de leningen dienen te voldoen. Liguiditeitsrisico Dit is het risico dat de Veiligheidsregio op de korte termijn niet genoeg geld in kas heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen. Om een goed inzicht te krijgen in de vraag hoeveel, wanneer en met welke looptijd moet worden geleend, zal de informatievoorziening moeten worden verbeterd. Het vaststellen van investeringsschema's voor de komende jaren en eventuele bijstellingen in reeds vastgestelde investeringsschema's met name gericht op uitbreidingsinvesteringen en op actualisering van vervangingsinvesteringsplanning - dragen aanmerkelijk bij aan het liquiditeitsbeheer. Debiteurenrisico Dit is het risico dat debiteuren hun rekeningen niet (op tijd) betalen. De belangrijkste debiteuren zijn de deelnemende gemeenten. Het risico van eventueel niet betalen is verwaarloosbaar: met uitzondering van het onderdeel commerciele opleidingen.


30

6.3.3 Samenstelling vreemd vermogen Per 1 januari 2009 bedroeg de omvang van het vreemde vermogen (= het totaal aan aangetrokken langlopende geldleningen) € 6.027.848. Per 1 januari 2010 wordt de stand van de geldleningen geraamd op € 5.954.538. Het betreft geldleningen, welke door de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) zijn verstrekt. De laatste lening ad € 1.060.000 is in maart 2009 afgesloten.

Overzicht lopende leningen

Bedrag

Looptijd

Bijzonderheden

Vervroegde aflossing is niet mogelijk behalve bij rentevoet aanpassing rentevoet is aangepast per 17oktober2004(was 7,2%) volgende aanpassing per okt 2014 Vervroegde aflossing niet toegestaan rente herzien m.i.v. 14-12007 (van 5,7% naar 4,7%)

1 Lening BNG 4,58% nr 82959 aangegaan ter financiering VOC, BRW

€ 635.292

Aflossing in 30 jaarlijkse termijnen volgens annu'iteiten €20.915,71 (in 2009) 1 e maal17okt1995 30 e maal17okt2024

2 Lening BNG 4,7% nr 86036 aangaan ter financiering investeringen

€ 260.924

3 Lening BNG 4,13% nr 96174 aangaan ter financiering investeringen dekkingsplan 4 Lening BNG 4,02% nr102222 aangaan tbv overname randapparatuur C2000 van GMK

€ 1.250.000

5 Lening BNG 4,34% nr102543 aangaan tbv overname activa GMK per 1 -1 -2007 6 Lening BNG 4,2% nr 103431 aangaan ter financiering investeringen

€ 3.200.000

7 Lening BNG 4,25 Nr104223 Aangegaan ter financiering van investeringen GMK Totaal

€ 1.060.000

15 jaar€ 17.395 aflossing in 15 jaarlijkse termijnen 1emaal 14jan 1997 15 e maal14ian2012 10jaar€ 125.000 aflossing in 10 jaarlijkse termijnen 1 e maal16dec2003 10emaal 16 dec 2012 4 jaar € 550.000 aflossing in 4 jaarlijkse termijnen aflossing per 16 okt Laatste aflossing 16-10-2010 10 jaar €320.000 aflossing in 10 jaarlijkse termijnen aflossing per 9 feb 10 jaar €100.000 aflossing in 10 jaarlijkse termijnen 1 e maal14feb2009 10 e maal14feb2018 8 jaar €132.500 Aflossing in 8 jaarlijkse termijnen 1 e maal4mrt2010 8 e maal4mrt2017

€ 2.200.000

€ 1.000.000

Geraamde stand per 1-1-2010 € 457.353

€52.185

Vervroegde aflossing niet toegestaan

€ 375.000


€ 550.000


€ 2.560.000

Tussentijdse aflossing niet toegestaan

Tussentijdse aflossing niet toegestaan

€ 900.000

€1.060.000

€ 5.954.538


31

6.4

Paragraaf IV. Bedrijfsvoering

De paragraaf bedrijfsvoering behoort inzicht te geven in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Het gaat hierbij om taakvelden die niet alleen productoverstijgend zijn maar ook dwars door de programma's heen lopen. Meestal worden hier de taakvelden personeel, informatisering, organisatie, financien, automatisering en facilitair beheer toegerekend. De ontwikkelingen binnen de hier genoemde taakvelden zijn van groot belang voor het realiseren van de te bereiken doelen en de speerpunten: zonder een adequate organisatie, opgeleide medewerkers, huisvesting en materieel kunnen de doelen van de veiligheidsregio niet gerealiseerd worden. Per taakveld kan het volgende worden opgemerkt zonder de pretentie te hebben volledig te zijn.

6.4.1 Personeel Formatie per 1-12008 112,08

Formatie per 1-12009 110,86

Formatie begroting 2010 110,86

Dienstonderdeel GHOR -waarvan personeel van derden

17,78

17,65 2,24

17,65 2,24

Dienstonderdeel GMK (nu nog niet in dienst bij GMK) -waarvan GMKgedeelte Brandweer -waarvan GMK gedeelte Politie -waarvan GMK gedeelte RAV

95,31 20,77 53,35 21,19

94,18 22,16 51,20 20,82

94,18 22,16 51,20 20,82

129,86

128,51

128,51

Dienstonderdeel brandweer

Dienstonderdelen Gemeenten en Veiligheidsbureau Totaal personeel in dienst Veiligheidsregio

De verschillen kunnen op hoofdlijnen als volgt worden toegelicht: Brandweer Als gevolg van het kritisch bekijken van de formatie is de formatie BMWB met 1,22 verlaagd. Dit is voornamelijk het gevolg van het anders inrichten van bepaalde functies. De formatie 2010 is vooralsnog ongewijzigd ingevuld in het overzicht. Op dit moment zijn BMWB en de lokale brandweerkorpsen bezig met een doorontwikkelingstraject waarbij het brandweerpersoneel geregionaliseerd gaat worden. Het definitieve besluit hierover is momenteel nog niet genomen. GHOR Vanaf de begroting 2007 is 0,78 fte voor beleidsondersteuning - vooralsnog incidenteel - opgenomen. GMK Vooralsnog wordt uitgegaan van eenzelfde personele omvang in 2010 als in 2009. Let wel, voor personeel zijn vooralsnog geen kosten in de GMK-begroting opgenomen, omdat gekozen is voor een model waarbij iedereen in dienst blijft van de oorspronkelijke werkgever (politie, brandweer en RAV/GGD). De keuze voor dit model heeft problemen veroorzaakt met betrekking tot de bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van kosten die gerelateerd zijn aan de medewerkers. Gelet op de implementatie van het bestuurlijk vastgestelde beleidskader GMK wordt wijziging van het personeelsbestand in 2009 verwacht, denk hierbij o.a. aan de invoering van de seniorcentralist voor bij opschaling. OG (Organisatieonderdeel Gemeenten) Op dit moment heeft het Organisatieonderdeel Gemeenten 1 fte ingeleend vanuit de gemeente Roosendaal. VB (Veiligheidsbureau) De formatie van het Organisatieonderdeel Veiligheidsbureau is formeel nog onderdeel van de overige organisatieonderdelen van waaruit de personele bezetting wordt ingeleend. In de loop van 2009 worden definitieve besluiten genomen over de invulling vanaf 2010, inclusief de bekostiging daarvan. PROGRAMMABEGROTING 2010

32

6.4.2 Informatisering / automatisering BMWB maakt op dit moment wat betreft automatisering gebruik van de netwerken en hard- en software van de drie centrumgemeenten Breda, Tilburg en Roosendaal / Bergen op Zoom. In 2009 wordt de implementatie van een netwerk voor BMWB voorbereid, welke bij de regionalisering van de brandweer in 2010 operationeel wordt. In het kader van de Doorontwikkeling wordt in de loop van 2009 gekeken naar het inrichten van een werkunit Informatisering op het niveau van de Veiligheidsregio.

6.4.3 Organisatie Ten aanzien van de doorontwikkeling van de organisatie van de Veiligheidsregio wordt verwezen naar het programma Strategie en Beleid. Dienstverleninqsovereenkomst Veiliqheidsreaio/GROGZ De GHOR Midden- en West-Brabant maakt vanaf 1 januari 2005 deel uit van de GR Veiligheidsregio Middenen West-Brabant. Voor de bedrijfsvoering van de GHOR is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de GROGZ West-Brabant. Bij de GROGZ West-Brabant is de afdeling Middelen verantwoordelijk voor kwaliteit, financien, personeel en organisatie, automatisering, facilitaire zaken en huisvesting. De GROGZ West-Brabant heeft samen met de GGD Hart voor Brabant een Shared Service Center (SSC) opgezet. Het achterliggende strategisch perspectief dat voor het SSC wordt gehanteerd, is gebaseerd op kwaliteitstoename, kostenefficientie, schaalvoordelen en aanpassing aan mogelijke toekomstige eisen van de regio.

6.4.4 Financien Binnen de kolommen wordt tot nu toe nog verschillend omgegaan met de toerekening van de overheadkosten. Evenals in 2009 is ervoor gekozen om de overheadkosten zoveel mogelijk binnen het product Bedrijfsvoering (Programma Organisatie) te verantwoorden.

6.5

Paragraaf V. Verbonden partijen

Er is sprake van verbonden partijen als er sprake is van zowel een bestuurlijk als een financieel belang voor de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is een samenwerkingsverband op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, waaraan 26 gemeenten deelnemen. Vastgelegd is dat de deelnemende gemeenten er zorg voor dragen dat de VRMWB over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen waarmee de exploitatie en het afdekken van financiele risico's gewaarborgd is. Sinds 1 januari 2007 maakt de Gemeenschappelijke meldkamer ook deel uit van de regeling. Op dit moment is de politie de enige verbonden party.


33

7

Financiele begroting

De uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de financiele begroting zijn opgenomen in hoofdstuk 3.

7.1

Totaaloverzicht lasten en baten op programmaniveau

Per programma kunnen de lasten en baten na resultaatbepaling en mutaties in reserves en voorzieningen als volgt worden weergegeven: Programma 1 . Strategie en beleid R2008 1.366.708 1.279.026 87.683-

Lasten Baten Resultaat

B2009 251.979 76.431 175.548-

B2010 1.514.116 78.151 1.435.965-

B2011 2.213.083 79.519 2.133.564-

B2012 2.241.223 80.910 2.160.312-

B2013 2.269.731 82.326 2.187.405-

B2010 1.417.622 382.992 1.034.630-

B2011 1.437.661 387.636 1.050.025-

B2012 1.458.028 392.351 1.065.676-

B2013 1.478.727 397.139 1.081.587-

Programma 2. Pro-actie en preventie R2008 1.295.398 430.087 865.311-


B2009 1.391.982 376.961 1.015.021-

Programma 3. Preparatie en operationee I optreden R2008 11.911.986 7.086.939 4.825.047-


B2009 13.065.983 7.190.425 5.875.558-

B2010 13.218.693 7.246.168 5.972.525-

B2011 13.245.209 7.283.945 5.961.263-

B2012 13.345.131 7.321.938 6.023.193-

B2013 13.476.695 7.360.149 6.116.545-

B2009 4.361.664 11.427.791 7.066.127

B2010 4.472.520 12.915.640 8.443.120

B2011 4.529.382 13.674.234 9.144.853

B2012 4.587.131 13.836.313 9.249.181

B2013 4.645.784 14.031.322 9.385.538

B2009 19.071.608 19.071.609 0

B2010 20.622.951 20.622.951 0

B2011 21.425.334 21.425.334 0

B2012 21.631.513 21.631.513 0

B2013 21.870.936 21.870.936 0

Programma 4. Organisatie R2008 5.085.289 11.149.657 6.064.368


TOTAAL-GENERAAL R2008 19.659.382 19.945.709 286.327


LASTEN

Organisatie 22% " \

r-

,'/

Strategie en beleid

.— ,__Z P ^•1

2

__ ^ ^ ~ ^

<

^


beleid 0%

7% ^ —

BATEN

Strategie en Pro-actie en preventie

s-

-\ \

Pro-actie en preventie 2%

7%

Preparatieen ~~~^~—-—______ operationeel optreden 64%

Oraanisatie 63%

J^^^H ^ ^

^to^H ^ ^ ^ ^

Preparatie en operationeel optreden 35%

34

7.2

Resultaatbepaling conform BBV-richtlijnen

Dit overzicht is op grond van de BBV-richtlijnen opgenomen in de begroting. Het geeft aan hoe het totale resultaat van de programma's gedekt wordt met bijdragen van Rijk en Gemeenten. Resultaatbepaling voor bestemming R2008

B2009

B2010

B2011

B2012

B2013

Resultaat programma's zonder opbrengsten uit bijdragen Rijk, Politie en Gemeenten: 1. strategieen beleid 2. pro-actie en preventie 3. preparatie en operafoneel optreden 4. orqanisatie subtotaal programma's

547.3631.295.3988.306.2604.349.06514.498.086-

175.5481.389.9829.977.5094.076.74815.619.787-

1.435.9651.415.60710.107.0554.185.75317.144.380-

2.133.5641.435.63610.118.0134.241.21217.928425-

2.160.3121.455.99210.202.2994.297.53918.116.143-

2.1 87.4051.476.68110.318.1494.354.74918.336384-

4.11 Inkomensoverdrachlen Rijk 4.11 Inkomensoverdrachlen Politie 4.22 Gem. bijdrage, profijtbeginsel BRW 4.23 Gem. bijdrage, profijtbeginsel RAV 4.26 Gem.bijdrage, alg (bij GMK:BRW) 4.27 Gem.bijdrage, alg (bij GMK:RAV) 4.29 Overige inkomensoverdrachten totaal bijdragen Rijk/Politie/Gemeenten/Overig

3.486.582 1.499.662 1.556.607 56.840 7.339225 482.925 367.839 14.789 £80

3.691.762 1.574.764 1.629.229 58.250 7.874.701 493.080 298.000 15.619.787

5.052.340 1.587.033 1.648.615 58.686 8.000.634 496.836 300.235 17.144.380

5.808.002 1.595.359 1.662.965 58.980 8.002.014 499.369 301.736 17.928425

5.884.865 1.603.733 1.677.493 59.275 8.085.616 501.915 303.245 18.116.143

5.962.949 1.612.157 1.692.203 59.571 8.200.867 504.476 304.761 18.336384


291 594

0

0

0

0

0

Mutaties in de reserves a) onttrekki ngen b) stortingen Totaal mutaties

505.942 511.209 5.267-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaatbepaling na bestemming Uit het voorgaande blijkt het volgende financiele resultaat Resultaat voor bestemming Mutaties in reserves Resultaat na bestemming

291.594 5.267286.327

Toelichtinq Onder de inkomensoverdrachten Rijk valt met name de BDVR-bijdrage van het ministerie van BZK die aan de dienstonderdelen brandweer en GHOR worden betaald. Tevens zijn daaronder enkele specifieke uitkeringen van het Rijk opgenomen. De Inkomensoverdracht politie betreft de bijdrage door de politie aan de exploitatie van het dienstonderdeel GMK en de bijdrage aan de exploitatie van het veiligheidsbureau. De gemeentelijke bijdragen zijn gesplitst weergegeven. De bijdrage op basis van het profijtbeginsel betreft de bijdrage in de exploitatie van C2000 bij de brandweer en van een aantal brandweer-intekentaken. De algemene gemeentelijke bijdrage betreft de voor iedere gemeente gelijke bijdrage per inwoner, gebaseerd op het solidariteitsbeginsel. Deze inwonerbijdrage vormt de sluitpost van de begroting van gemeenschappelijke regelingen en zorgt voor het evenwicht tussen lasten en baten. Onder de overige inkomensoverdrachten vallen onder andere bijdragen ten behoeve van brandweeropleidingen.


35

7.3

Opbouw lasten en baten 2010 per dienstonderdeel

LASTEN Strategieen beleid Pro-actieen preventie Preparatie enoperationeel optreden Oiganisatie TOTAAL

Brandweer B2010 GHOR GMK 567.496 1.514.116 946.620 154.965 1.417.622 1.262.657 8.450.087 1.437.606 2.662.764 13.218.693 4.472520 1.421.029 2.861.781 37.942 20.622.951 3581.097 13.521.144 2.700.706

OG

BATEN Strategieen beleid Pro-actieen preventie Preparatie en operat'oneel optreden Organisatie TOTAAL

B2010 Brandweer GMK GHOR 78.151 78.151 382592 382.992 7.246.168 4.563.254 20.150 2.662.764 8.574.898 3.482.796 37.942 12.915.640 3581.097 20.622.951 13.521.144 2.700.706

OG

VB

-

-

668.236

-

151.768 151.768

668.236

VB

668.236 668.236

151.768 151.768

Toelichtinq: In bovenstaand overzicht zijn per dienstonderdeel de lasten en baten per programma weergegeven. Een opbouw naar kostensoorten is in de bijlagen opgenomen. LASTEN

€ 20.000 X

z UJ

< a;

€15.000

o

LU

€ 10.000

€5.000

• VB DOG DGMK • GHOR • Brandweer

€Strategie en beleid

BATEN € 25.000 -|

8

€20.000-

<

€15.000-

^ ^

€10.000 -

y

€ 5.000 -

• VB DOG DGMK • GHOR • Brandweer

€-

Strate gie en beleid



Preparatie en operationee! optreden

I j

-aJ Organisatie

3TAAL T<

36

7.4 Investeringen Hieronder is per dienstonderdeel, per programma aangegeven hoeveel vervangings- en uitbreidingsinvesteringen verwacht worden voor 2009. De investeringen van de brandweer hebben betrekking op het regionale investeringen. De investeringen van de lokale brandweren zijn hierbij nog niet meegenomen. In de regionale inwonersbijdrage is slechts rekening gehouden met de vervangingsinvesteringen en niet met uitbreidingsinvesteringen. Indien het materieel en materiaal uitgebreid dient te worden, dient dit verrekend te worden met de inwonersbijdrage. Alleen door de GMK is een uitbreidingsinvesteringsplanning opgesteld.

Programma Strategie en beleid Strategie en beleid Strategie en beleid Strategie en beleid Strategie en beleid Strategie en beleid

Kolom BRW GHOR GMK OG VB TOTAAL

Vervangingsinvesteringen

Uitbreidingsinvesteringen

-

BRW Pro-actie en preventie Pro-actie en preventie GHOR Pro-actie en preventie GMK Pro-actie en preventie OG Pro-actie en preventie VB Pro-actie en preventie TOTAAL Prep, en operat. Optr. Prep, en operat. Optr. Prep, en operat. Optr. Prep, en operat. Optr. Prep, en operat. Optr. Prep, en operat. Optr.

BRW GHOR GMK OG VB TOTAAL

Organisatie Organisatie Organisatie Organisatie Organisatie Organisatie

BRW GHOR GMK OG VB TOTAAL

TOTAAL-GENERAAL

Totaal per kolom BRW GHOR GMK OG VB TOTAAL-GENERAAL


Totaal investeringen

-

1.895.000 261.000 918.000

142.277

1.895.000 261.000 1.060.277

3.074.000

142.277

3.216.277

3.074.000

142.277

3.216.277

Vervangings- UitbreidingsTotaal investeringen investeringen investeringen 1.895.000 1.895.000 261.000 261.000 1.060.277 918.000 142.277

3.074.000

142.277

3.216.277

37

8 8.1

Exploitatiebijdragen gemeenten en politie Inleiding

De instandhouding van de Veiligheidsregio was tot 1 januari 2007 een verantwoordelijkheid van de aangesloten 26 gemeenten in de regio Midden- en West-Brabant. Met de overgang van de GMK naar de Veiligheidsregio per 1 januari 2007 is de politie ook een belangrijke mede-exploitant van de Veiligheidsregio geworden. Ook in 2008 en 2009 blijft de politie overeenkomstig de bestaande kostenverdelingsafspraken 60% bijdragen in het algemene exploitatietekort van het dienstonderdeel GMK. Het exploitatietekort op de specifieke GMKonderdelen wordt op basis van het profijtbeginsel doorberekend aan de kolom die de kosten veroorzaakt. Verder geldt momenteel de afspraak dat, naast brandweer, GHOR en GMK ook de politie voor 1/4 deel bijdraagt in de exploitatie van het dienstonderdeel veiligheidsbureau (VB). Voor 2009 bedraagt dit: € 150.100 : 4 = € 37.525. De kosten van het Organisatieonderdeel Gemeenten zijn op basis van de bestuurlijke besluitvorming in 2007 nu voor het eerst in de primitieve begroting verwerkt. In 2008 is hiervoor een begrotingswijziging vastgesteld.

8.2

Exploitatiebijdrage politie

De politiebijdrage in de exploitatie van de Veiligheidsregio komen op basis van de voorliggende begroting in meerjarenperspectief uit op: R2008 1.499.662

Bijdrage Politie BijdrageGMK B ijdrage Veil igheidsbureau TOTAAL

8.3

B2009 1.537.389 37.375 1.574.764

1.499.662

B2010 1.549.091 37.942 1587.033

B2011 1.556.983 38.376 1.595.359

B2012 1.564.917 38.816 1.603.733

B2013 1.572.893 39.263 1.612.157

Exploitatiebijdrage gemeenten

Op basis van de in hoofdstuk 3 vermelde begrotingskaders zijn de onderstaande bijdragen per inwoner tot stand gekomen: dienstonderdeel Brandweer GHOR GMK OG VR-staf TOTAAL

2009

2008 4,62 1,24 1,05 0,60

€ € € € € €

€ € € € € 7,51 €

2010 5,00 1,32 1,07 0,61

8,01

€ € € € € €

2011 € € € € € 8,10 € 5,06 1,33 1,08 0,63

2012 5,05 1,35 1,08 0,63

8,11

€ € € € € €

2013 5,10 1,36 1,09 0,63

€ € € € € 8,19 €

5,19 1,37 1,09 0,64

8,30

€9,00 n •

€8,00 €7,00 -

-+— TOTAAL

€6,00 €5,00 -

•

• — - ^

—•— Brandweer ^ 4 ^ GHOR

€4,00 -

-*-GMK

€3,00 -

-*-OG

€2,00 €1,00 €-

A £

* x

— * —

2008

2009

2010

X

=

*X

=

*X

=

A

x

2011

2012

2013

Voor een toelichting op de ontwikkeling van de inwonerbijdrage zie 3.2 en 3.3.


38

8.3.1 Bijdragen per gemeente 2010 BEGROTING VeiligheidsInwoners 1 jan 2009 Bijdrage per inwoner

regio MWB TOTAAL

12.553 9.426 6.680 172.085 26.626 41.025 20.795 54.216 26.410 14.374

1.501.036 251.944 365.104 193.671 489.675 250.788 142.192

Zundert Totaal Midden

21.088 405.278

199.485 3.696.841

Bergen op Zoort Halderberge Roosendaal Rucphen Steenbergen Tholen

65.591 29.292 77.500

743.783 344.086

Dongen Gilze en Rijen Hilvarenbeek Loon op Zand Oisterwijk Tilburg Waalwijk Goirle Totaal Oost TOTAAL REGIC

Brandweer €

Aalburg Alphen-Chaam Baarle-Nassau Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberc Oosterhout Werkendam Woudrichem

Woensdrecht Moerdijk Totaal West

2010

121.091 106.982 74.873

849.423 220.245 276.865 6.690 232.693 379.113 3.052.897

22.550 23.232 21.703 36.653 276.521

5,063

€

GHOR 1,335

1,078

€

OG 0,625

13.531 10.160 7.200 185.489 28.700 44.220 22.415 58.439 28.467 15.494

7.851 5.896 4.178 107.632 16.653

540.889

22.731 436.845

13.190 253.484

332.110 148.316 392.410

87.539 39.093 103.432

70.700 31.574 83.537

41.024 18.321

114.179 117.632

30.095 31.006

24.306 25.042

63.560 47.727 33.823 871.327 134.817 207.724 105.292 274.515 133.723 72.781 106.776 2.052.064

-

16.753 12.580 8.915 229.667 35.535 54.752 27.753 72.357 35.247 19.184 28.144

GMK €

-

-

25.659 13.006 33.910 16.518 8.990

48.473 14.104 14.531

-

109.890 185.587

28.965 48.918

23.393 39.508

1.400.123

369.048

298.059

128.685 130.564 76.193 116.123

33.919 34.414 20.083 30.608

386.598

1.750.150 428.368 209.133 3.455.035

130.326 1.030.326 231.638 113.627 1.957.481

34.352 271.576 61.056 29.950 515.958

27.395 27.794 16.220 24.720 27.744 219.337 49.311 24.189 416.710

16.099 127.272 28.613 14.036 241.800

1.068.397

10.204.773

5.409.668

1.425.895

1.151.615

668.236

25.415 25.786 15.048 22.934

237.212 237.651 142.891 213.046 236.584

25.739 203.487 45.748 22.441

13.574 22.925 172.952 15.896 16.128 9.412 14.344

VR-staf/ PT

Brandweer Brandweer intekenC2000taken randapp.

€

•

. •

•

-

19.395 30.619 20.756 106.923 36.239 32.748 25.204 50.455 36.833 25.743 28.645 413.559

•

59.209

153.202

46.170 61.206 24.481 34.392 44.282 65.072

60.612 160.365 13.080 54.263 6.690 12.588 17.103

334.812

477.903

31.317 28.750 20.982 27.251 28.065 101.639 57.750 27.331 323.086 1.071.456

477.903

inwonerbijdrage excl. intekentaken

OG; € 0,63 ; 8%

GMK; € 1,08 ; 13%

GHOR; €1,33 ;16%


Brandweer; €5,06 63%

39

8.3.2 Bijdragen per gemeente 2011

Inwoners 1 jan 2009 Bijdrage per inwoner Aalburg Alphen-Chaam Baarle-Nassau Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Oosterhout Werkendam Woudrichem

12.553 9.426 6.680 172.085 26.626

868.446 134.371

GHOR 1,346 16.894 12.686 8.990 231.594 35.834 55.212

€

GMK 1,083 13.600 10.212 7.237 186.432 28.846

€

OG 0,630

5.938 4.208 108.400 16.772 25.842

22.550 23.232

746.620 345.412 852.627 220.728 277.937

331.012 147.825 391.112 113.801 117.243

21.703 36.653 276.521

6.723 233.261 379.830 3.063.139

109.527 184.973 1.395.493

29.208 49.328 372.145

23.512 39.709 299.575

13.671 23.088 174.186 16.009 16.243 9.479 14.447

65.591 29.292 77.500

237.517

-

27.986 72.964 35.543 19.345

44.445 22.529 58.736 28.612 15.572

28.380 545.427

22.846 439.067

13.284 255.293

88.273 39.421 104.300 30.348 31.266

71.059 31.734 83.961

41.317 18.452 48.819 14.205 14.634

-

24.430 25.169

-

128.260 130.132 75.941 115.739

34.204

27.534

34.703 20.252 30.865

45.748 22.441 386.598

237.945 143.084 213.316 236.875 1.751.848 428.925 209.401 3.458.912

129.895 1.026.919 230.872 113.251 1.951.009

34.640 273.855 61.568 30.201 520.288

27.936 16.303 24.846 27.885 220.452 49.562 24.312 418.829

1.068.397

10.223.328

5.391.781

1.437.860

1.157.471

25.415 25.786 15.048 22.934 25.739 203.487


VR-staf / PT €

7.907

207.037 104.944 273.607 133.281 72.540 106.423 2.045.279

Bergen op Zoon Halderberge Roosendaal Rucphen Steenbergen Tholen Woensdrecht Moerdijk Totaal West

TOTAAL REGIC

63.350 47.569 33.711

€

193.918 490.245 251.127 142.405 199.752 3.701.278

21.088 405.278

Dongen

121.261 107.190 75.016 1.502.577 252.281 365.507

41.025 20.795 54.216 26.410 14.374

Zundert Totaal Midden

Gilze en Rijen Hilvarenbeek Loon op Zand Oisterwijk Tilburg Waalwijk Goirle Totaal Oost

BEGROTING 2011 Veiligheidsregio MWB TOTAAL Brandweer € 5,047

13.099 34.152 16.636 9.054

-

•

_ -

Brandweer Brandweer intekenC2000randapp. taken

19.510 30.786 20.870 107.706 36.459 32.970 25.360 50.785 37.055 25.893 28.818 416.212 59.600 46.444 61.625 24.636 34.598 44.534 65.451 336.887

16.214 128.180 28.818 14.136 243.526

-

58.105 27.501 325.260

673.004

-

1.078.360

155.358 61.536 162.810 13.309 55.027 6.723 12.809 17.280 484.853

31.511 28.931 21.109 27.420 28.242 102.441

•

484.853

40


Inwoners 1 jan 2009 Bijdrage per inwoner Aalburg Alphen-Chaam Baarle-Nassau Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberc Oosterhout Werkendam Woudrichem Zundert Totaal Midden Bergen op Zoort Halderberge Roosendaal Rucphen Steenbergen Tholen Woensdrecht Moerdijk Totaal West Dongen Gilze en Rijen Hilvarenbeek Loon op Zand Oisterwijk Tilburg Waalwijk Goirle Totaal Oost TOTAAL BEGIC

BEGROTING 2012 Veiligheidsregio MWB TOTAAL Brandweer € 5,103

12.553 9.426 6.680 172.085 26.626 41.025 20.795 54.216 26.410 14.374 21.088 405.278

122.398 108.125 75.674 1.517.372 254.670 369.070 195.768 494.990 253.500 143.725 201.643 3.736.935

65.591 29.292 77.500 22.550 23.232

64.064

Brandweer

€

GHOR 1,360

€

GMK 1,089

€

OG 0,634

13.669 10.264 7.274

7.964

187.380 28.993 44.671

109.176 16.892 26.027

22.643 59.035 28.757 15.652 22.962 441.300

13.193 34.396 16.755 9.119 13.379 257.120

71.421 31.896 84.388 24.554 25.297

41.613 18.584 49.168

VR-staf/ PT €

C2000randapp.

48.105 34.091 878.232 135.885 209.370 106.127

17.076 12.822 9.087 234.087 36.219 55.806 28.287

276.690 134.783 73.357 107.622 2.068.327

73.750 35.925 19.553 28.686 551.299

754.544 349.012 861.843 222.952 280.811 6.757

334.742 149.491 395.520

89.223 39.846 105.423

115.083 118.564

30.675 31.602

21.703 36.653 276.521

235.506 383.374 3.094.799

110.761 187.058 1.411.219

29.523 49.859 376.151

23.632 39.911

13.769 23.254

301.099

175.433

25.415

129.705

45.748 22.441 386.598

239.781 240.226 144.436 215.354 239.149 1.769.218 433.006 211.398 3.492.567

131.598 76.797 117.043 131.358 1.038.491 233.474 114.527 1.972.994

34.572 35.077 20.470 31.197 35.013 276.803 62.231 30.526 525.889

27.674 28.078 16.385 24.972 28.027 221.573 49.814 24.436 420.959

16.124 16.359 9.547 14.550 16.330 129.098 29.024 14.237 245.269

-

58.463 27.671 327.456

1.068.397

10.324.301

5.452.540

1.453.339

1.163.358

677.822

-

1.085.325

25.786 15.048 22.934 25.739 203.487


-

-

-

5.980 4.238

14.306 14.739

-

•

Brandweer intekentaken

19.626 30.953 20.984 108.497 36.680 33.195 25.517 51.119 37.279 26.044 28.993 418.889 59.994

-

24.792 34.805

157.550 62.476 165.296 13.542 55.804

44.789 65.833 338.980

6.757 13.033 17.460 491.917

46.720 62.047

31.706 29.114 21.237 27.591 28.422 103.252

491.917

41


Inwoners 1 jan 2009 Bijdrage per inwoner

BEGROTING 2013 Veiligheidsregio MWB Brandweer TOTAAL GHOR € 5,190 € 1,375

€

GMK 1,094

€

OG 0,639

Aalburg Alphen-Chaam Baarle-Nassau Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberc Oosterhout Werkendam Woudrichem Zundert Totaal Midden

12.553 9.426 6.680 172.085 26.626 41.025 20.795 54.216 26.410 14.374 21.088 405.278

123.909 109.340 76.530 1.537.276 257.849 373.852 198.235 501.345 256.659 145.473 204.160 3.784.628

65.147 48.918 34.667 893.076 138.182 212.909 107.921 281.367 137.061 74.597 109.441 2.103.288

17.260 12.960 9.185 236.609 36.610 56.408 28.592 74.545 36.313 19.764 28.995 557.240

13.738 10.316 7.311 188.333 29.140 44.899 22.758 59.335 28.904 15.731 23.079 443.545

8.021 6.023 4.268 109.960 17.014 26.214 13.288 34.643 16.876 9.185 13.475 258.966

Bergen op Zoon Halderberge Roosendaal Rucphen Steenbergen Tholen Woensdrecht Moerdijk Totaal West

65.591 29.292 77.500 22.550 23.232

340.400 152.018 402.205 117.029 120.568

90.185 40.275 106.559 31.005 31.943

71.784 32.058 84.818 24.679 25.426

41.912 18.717 49.521 14.409 14.845

21.703 36.653 276.521

764.451 353.497 873.401 225.850 284.388 6.790 238.400 388.010 3.134.788

112.633 190.220 1.435.072

29.841 50.396 380.204

23.752 40.114 302.630

Dongen Gilze en Rijen Hilvarenbeek Loon op Zand Oisterwijk Tilburg Waalwijk Goirle Totaal Oost

25.415 25.786 15.048 22.934 25.739 203.487 45.748 22.441 386.598

242.799 243.273 146.236 218.072 242.187 1.792.628 438.446 214.061 3.537.702

131.897 133.823 78.095 119.022 133.579 1.056.045 237.420 116.463 2.006.343

34.945 35.455 20.690 31.533 35.390 279.786 62.902 30.855 531.556

1.068.397

10.457.118

5.544.703

1.469.000

TOTAAL REGK


-

-

VR-staf/ PT €

-

Brandweer Brandweer intekenC2000randapp. taken

19.743 31.122 21.099 109.297 36.904 33.422 25.676 51.455 37.506 26.196 29.170 421.590

13.868 23.421 176.693

-

45.046 66.217 341.091

27.815 28.221 16.469 25.099 28.169 222.700 50.068 24.560 423.101

16.240 16.477 9.615 14.654 16.447 130.025 29.232 14.339 247.030

. -

31.903 29.298 21.366 27.763 28.602 104.072 58.824 27.843 329.672

1.169.275

682.689

•

1.092.353

-

-

60.392 46.998 62.474 24.950 35.014

159.778 63.431 167.824 13.779 56.593 6.790 13.261 17.642 499.098

499.098

42

8.4

Raming BTW-compensatie 2010

Gemeente Aalburg Alphen-Chaam Baarle-Nassau Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Oosterhout Werkendam Woudrichem Zundert Totaal district Midden

aantal inwoners

Totaal

BMWB

12.390 9.455 6.662 170.985 26.573 40.478 20.755 53.787 26.417 14.416 20.922 402.840

11.192 8.575 6.039 154.744 24.074 36.731 18.799 48.534 23.982 13.029 18.922 364.621

4.987 3.840 2.703 69.119 10.767 16.461 8.405 21.599 10.753 5.810 8.445 162.889

65.261 29.479 77.339 22.469 23.213

26.536 11.898 31.371 9.081 9.449 8.721 14.858 111.914

Bergen op Zoom Halderberge Roosendaal Rucphen Steenbergen Tholen Woensdrecht Moerdijk Totaal district West

21.632 36.735 276.128

72.029 26.660 70.100 20.333 25.635 4.914 19.554 40.428 279.654

Dongen Gilze en Rijen Hilvarenbeek Loon op Zand Oisterwijk Tilburg Waalwijk Goirle Totaal district Oost

25.430 25.651 15.117 22.885 25.740 201.931 45.654 22.350 384.758

23.068 23.135 13.697 20.731 23.322 182.645 41.369 20.128 348.096

10.333 10.290 6.127 9.271 10.432 81.523 18.507 8.936 155.419

1.063.726

992.370

430.222

TOTAAL REGIO


-

ScheldeRijn

. 12.812

4.562 4.914

GHOR

GMK

OG

VB

2.126 1.622 1.143 29.340 4.560 6.946 3.561 9.229 4.533 2.474 3.590 69.124

2.902 2.215 1.560 40.051 6.224 9.481 4.862 1 2.599 6.188 3.377 4.901 94.360

256 196 138 3.536 550 837 429 1.112 546 298 433 8.330

920 702 495 12.699 1.974 3.006 1.541 3.995 1.962 1.071 1.554 29.918

11.198 5.058 13.271 3.855 3.983

1 5.286 6.905 18.116 5.263 5.437

1.350 610 1.599 465 480

4.847 2.189 5.744 1.669 1.724

-

-

3.712 6.303 47.381

5.067 8.605 64.679

447 760 5.710

1.607 2.728 20507

-

4.364 4.401 2.594 3.927 4.417 34.650 7.834 3.835 66.021

5.957 6.008 3.541 5.360 6.029 47.300 1 0.694 5.235 90.124

526 530 313 473 532 4.176 944 462 7.956

1.889 1.905 1.123 1.700 1.912 14.997 3.391 1.660 28575

29.462

182326

21597

79.000

7.174 29.462

-

-

249.163

43

8.5

Detailinfo intekentaken gemeenten

Product 2.2A

totale loonkosten totale overige kosten totale kosten inwoners: per inwoner:

gemeente

Bergen op Zoom Halderberge Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Totaal

product 3.1 A

kosten: inwoners: per inwoner:

gemeente

Bergen op Zoom Moerdijk Steenbergen Tholen Totaal

product 4.3A

kosten: inwoners: per inwoner:

gemeente

Bergen op Zoom Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Totaal

Intekentaak Preventie - Preparatie Pool GSV begroting begroting begroting 2009 2008 2010 234.387 264.618 240.032 269.806 21.023 21.343 21.343 21.503 261.374 285.961 255.410 291.309 195.481 195.481 195.615 1,337 1,463 1,489

inwoner aantal 01-jan-09 65.591 29.292 77.500

begroting 2012 278.032 21.718 299.750 195.615 1,532

begroting 2013 282.248 21.827 304.074 195.615 1,554

95.750 42.933 113.183 0 34.095 0 285.961

97.678 43.622 115.413 0 34.597 0 291.309

99.081 44.248 117.071 0 35.094 0 295.495

100.508 44.885 118.757 0 35.599 0 299.750

101.958 45.533 120.470 0 36.113 0 304.074

Intekentaak Schelde- Rijn Verbinding begroting begroting 2008 2009 39.828 38.548 150.513 150.513 0,265 0,256

begroting 2010 40.127 150.579 0,266

begroting 2011 40.327 150.579 0,268

begroting 2012 40.529 150.579 0,269

begroting 2013 40.732 150.579 0,271

17.320 9.698 6.167 6.643 39.828

17.479 9.767 6.191 6.690 40.127

17.566 9.816 6.222 6.723 40.327

17.654 9.865 6.253 6.757 40.529

17.742 9.915 6.284 6.790 40.732

intekentaak FLO voormalige regio GSV begroting begroting 2008 2009 143.244 130.000 133.250 252.515 252.067 252.067 0,515 0,568 0,529

begroting 2010 146.467 252.515 0,580

begroting 2011 149.030 252.515 0,590

begroting 2012 151.638 252.515 0,601

begroting 2013 154.292 252.515 0,611

38.045 16.990 7.336 44.953 13.080 13.475 12.588 146.467

38.711 17.288 7.464 45.739 13.309 13.711 12.809 149.030

39.388 17.590 7.595 46.540 13.542 13.951 13.033 151.638

40.077 17.898 7.728 47.354 13.779 14.195 13.261 154.292

23.232 195.615

inwoner aantal 01-]an-09 65.591 36.653 23.232 25.103 150.579

inwoner aantal 01-jan-09 65.591 29.292 12.647 77.500 22.550 23.232 21.703 252.515


87.517 39.242 103.451 0 31.163 0 261.374

begroting 2011 273.885 21.610 295.495 195.615 1,511

16.764 9.386 5.969 6.429 38.548

34.601 15.515 6.701 40.901 11.841 12.321 11.371 133.250

37.196 16.678 7.203 43.968 12.729 13.245 12.224 143.244

44

Intekentaak: Verbindingsmiddelen en Lichtgewicht cylinders Breda In de voormalige regio Breda bestaat een gezamenlijke regeling op het gebied van lichtgewichtcylinders. Kostenverdeling: op basis van werkelijke aantallen bij 12 gemeenten.

totaal intekentaken Bergen op Zoom Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Steenbergen Tholen Woensdrecht totaal intekentaken


begroting 2008 138.882 54.757 16.087 144.352 11.841 49.453 6.429 11.371 433.172

begroting 2009 150.266 59.612 16.901 157.151 12.729 53.507 6.643 12.224 469.033

begroting 2010 149.899 59.1 37 29.182 156.463 11.944 53.093 6.690 11.496 477.903

begroting 2011 151.998 60.035 29.570 158.840 12.153 53.837 6.723 11.697 484.853

begroting 2012 154.131 60.949 29.965 161.256 12.366 54.592 6.757 11.901 491.917

begroting 2013 156.299 61.877 30.366 163.713 12.582 55.360 6.790 12.110 499.098

45

9

Organisatie

9.1 Doorontwikkeling organisatie De implementatie van de Regionalisering van de Brandweer en van de in het Convenant met BZK vastgelegde eisen leidt naar verwachting tot wijziging van programma's, producten, begrotingsopzet en daarmee ook tot wijziging van de organisatie-inrichting. In dit hoofdstuk wordt nog uitgegaan van de bestaande organisatorische setting

9.2 Huidige organisatiestructuur Door het bestuur is per 1 januari 2008 een organisatieverordening vastgesteld die de volgende kernpunten bevat: De VR MWM kent een vijftal dienstonderdelen de Brandweer, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie (GHOR), de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK), het Organisatieonderdeel Gemeenten (OG) en het Veiligheidsbureau (VB), met daarbinnen het centrale stafbureau; De taken en bevoegdheden van de Veiligheidsdirectie worden beschreven, met name de regierol op de uitvoering van alle taken van de Veiligheidsregio; De Veiligheidsdirectie (VD) is binnen de Veiligheidsregio ambtelijk eindverantwoordelijk voor: voorbereiding en uitvoering van mono en multidisciplinair beleid, het functioneren van de GMK, de Bedrijfsvoering, de aansturing van het Veiligheidsbureau en de voorbereiding en uitvoering van bestuurlijke besluitvorming; De diensthoofden van elk organisatieonderdeel worden gemandateerd om binnen de kaders van de bestuurlijk vastgelegde programmabegroting de producten te realiseren conform de afspraken en budgetten zoals vastgelegd in de per dienstonderdeel opgestelde beheersbegrotingen; - De dienstonderdelen regelen binnen de bestuurlijk vastgestelde kaders de eigen controlfunctie. Centraal is onder verantwoordelijkheid van het hoofd van het stafbureau een controlfunctie ingesteld, met als kerntaken signalering, toetsing en consolidatie. De gemeentelijke kolom heeft geen eigenstandige controlfunctie, maar belegd deze bij de staf; De P&C cyclus wordt uitgebreid met de kadernota en het meerjarenbeleidsplan; De secretaris van de Veiligheidsregio staat zowel het Dagelijks Bestuur, het Algemeen Bestuur als de Veiligheidsdirectie terzijde en wordt bij de uitvoering bijgestaan door het veiligheidsbureau.

Veiligheidsbureau / staf en proiectteam doorontwikkeling Sinds 1 oktober 2006 bestaat het Veiligheidsbureau uit een staf en een projectenstructuur voor de uitvoering van de reguliere taakstelling (go'fng concern) en de taken in het kader van de doorontwikkeling van de Veiligheidsregio (growing concern). Het stafbureau is procesverantwoordelijk en heeft als taak om rond de plannen m.b.t. basiszorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding, regulier en op projectbasis integraal te initieren, adviseren, coordineren, toetsen, ondersteunen en evalueren. Zij zijn intermediair voor directie en bestuur enerzijds en de dienstonderdelen anderzijds. Daarnaast heeft het stafbureau als kerntaak ondersteuning van bestuur en management en zij vormen het loket en het centrale secretariaat voor de Veiligheidsregio. Vanaf 1 oktober 2009 is het projectteam Doorontwikkeling Veiligheidsregio geformeerd onder leiding van de directeur ad interim de heer P. van Zunderd. Het stafbureau is hierin tijdelijk opgegaan. Voor de go'i'ngconcerntaken van de staf is een apart budget beschikbaar. De incidentele kosten voor de projecten doorontwikkeling worden voor het grootste deel betaald uit de convenantgelden. Op basis van de definitieve organisatie-inrichting zal duidelijk worden hoe alle centrale organen van de VR worden bekostigd. Hierbij is uitgangspunt dat dit zoveel mogelijk budgettair neutraal plaatsvindt.


46

Organisatieschema Veiligheidsregio MWB

•

Situatie per 1 januari 2008 / de VR M W B heeft dan 5 dienstonderdelen

26 Gemeenteraden Regionaal College Politie

Personele unie

Dagelijks Bestuur Politie

Algemeen Bestuur VR

Dagelijks Bestuur VR

Colleges van B&W secretans

Financiele commissie

][

Veiligheidsdirectiel 1. Veiligheidsbureau Projectteam Doorontwikkeling / staf

Politie

2. Brandweer

3. GHOR

4. OG

Gemeenten

5. GMK

Geraamde kosten 2010 Staf / Veiligheidsbureau Op 4 juli 2007 heeft de Veiligheidsdirectie ingestemd met een tijdelijke methodiek voor verrekening van de kosten van de staf. Bij de totstandkoming van deze primitieve begroting is nog uitgegaan van deze kostendoorberekening. Vanaf 2010 zal (bij begrotingswijziging) een andere berekeningswijze worden toegepast uitgaande van een vaste bijdrage voor alle centrale activiteiten, zoveel mogelijk gekoppeld aan budgettair neutrale budgetoverheveling vanuit de dienstonderdelen. De kernpunten van de thans nog vigerende kostenverrekening zijn: • Personele lasten De personele lasten worden verdeeld onder Politie, BRW en GHOR volgens een nieuwe verdeelsleutel gebaseerd op het gemiddelde van een tweetal alternatieven, een gelijke bijdrage door ieder kolom (ieder 1/3e deel) plus een bijdrage gerelateerd aan de inwonerbijdrage ("omzet") van de dienstonderdelen. De GMK wordt daarbij niet meegenomen als kostendrager. Dat leidt tot de volgende percentuele verdeling van de personele lasten van de staf: BRW 47%, GHOR 28% en Politie 25%. De berekening van de kosten geschiedt op basis nacalculatie en rekening houdend met de werkelijke personeelslasten. • Out of pocketkosten De out of pocketkosten bevatten geen personele lasten en worden verdeeld op basis van de verdeelsleutel: 1/4e politie, 1/4e GHOR, 1/4e BRW en 1/4e GMK.

Overzicht out of pocketkosten staf Bestuurs- en managementsondersteuning Financien, Planning & Control Facilitaire zaken / huisvesting / werkplekken, DMS en telefonie Totaal

jaarrekening 2008 61.053 63.229

begroting 2009 50.000 49.500

begroting 2010 50.760 50.250

50.385 174.666

50.000 149.500

50.758 151.768

In 2008 is een deel van de kosten boven het reguliere budget van € 150.000 betaald uit de bestemmingsreserve doorontwikkeling Veiligheidsbureau.


47

9.3 Opzet programma en productenbegroting Opzet productgerichte begroting Conform de eerder bestuurlijk gemaakte afspraak wordt vanaf 2008 een productgerichte begroting gepresenteerd. Dit traject is opgepakt binnen het project Verbeteren P&C cyclus (onderdeel van het projectenprogramma RBR). Als een eerste resultaat van dit project is een nieuwe "kapstok" uitgewerkt die vanaf 2008 geldt als basis voor de opzet van de begroting van de Veiligheidsregio. Daarbij is een indeling gemaakt in een viertal programma's en zijn per programma producten benoemd. Op basis van deze indeling worden voor de volgende 5 dienstonderdelen deelbegrotingen opgesteld: brandweer, GHOR, GMK, VGR (Voorbereiding Gemeentelijke Rampenbestrijding) en veiligheidsbureau. Deze nieuwe opzet moet de basis leggen voor de realisatie van een adequaat sturingsmechanisme. Dat leidt tot een bestuurlijk dashboard gekoppeld aan de P&C-cyclus. De vier programma's zijn: I Strategie en Beleid / Doorontwikkeling Veiligheidsregio II Pro-actie en Preventie (primair proces) III Preparatie en Operationeel Optreden (primair proces) IV Organisatie Een schematische weergave van de programma's, de bijbehorende producten en de bijdrage van de vijf dienstonderdelen zijn onderstaand weergegeven. Dit schema is niet statisch. Afhankelijk van de verdere doorontwikkeling zal deze basisindeling worden aangepast. Daarbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat taken zoveel mogelijk gezamenlijk worden uitgevoerd om zoveel mogelijk kwaliteit en efficiency te bevorderen. De politie levert een bijdrage aan de activiteiten van de Veiligheidsregio met separate financiering vanuit het rijk. Daarom is de politie niet als dienstonderdeel van de Veiligheidsregio in deze begroting opgenomen.


48

Programma

Producten / begroting

Strategie en beleid

BMWB GHOR Veilig heidsBureau Strategische ontwikkeling X Veiligheidsregio Beleidsplanning X X X Veiligheidsregio Doorontwikkeling Veiligheidsregio

Programma

Preparatie en Operationeel optreden

Programma

X

X

X

GMK

VGR Politie Gemeenten

X

X

X

X

X

X


Deelproducten / deelbegroting

Pro-actie

BMWB GHOR Veilig heidsbureau X X

Preventie

X

X

Operationele planvorming en voorbereiding Opleiden VOC /BHV Oefenen Logistiek, materieel en verbindingen Repressie en nazorg Alarmering Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)

X

X

X

X X X X

X

X

X X

X

X

X

Primaire processen Pro-actie en preventie

Deelproducten / deelbegroting


Organisatie

Bestuurlijke organisatie Communicatie (corporate) Bedrijfsvoering • Personeel • Financien • Informatisering • Planning en control • Monitoring en Kwaliteitszorg • Facilitaire zaken ca


GMK

VGR Politie Gemeenten

X

X

Deelproducten / deelbegroting BMWB GHOR Veilig heidsbureau X X X X X X X

X

X

GMK

X X

VGR Politie Gemeenten X X

X X

X

49

9.4

Planning en controlcyclus

P&C piramide Zfr-qemeepten

Multi

diverse beheersingsniveau, informatiestro

Mono per kolom

planning

verantwoording

Het 4-jarig Beleidsplan is als nieuwe planvorm toegevoegd aan de P&C cyclus. Tot 2009 geldt het RBR met jaarlijkse rapportageverplichting aan de Provincie. De Wet op de VR gaat niet uit van een rapportageplicht.

Planning ^~

P&C cyclus —• Control

•

Beleidsplan 4 jaar: Meerjarenbeleid VR MWB plus financiele vertaling mono en multi

•

Kadernota Begroting

•

l e : ian t / m mrt voortschrijdend inzicht begroting : signaalfunctie

Programma en productenbegroting Veiligheidsregio Jaarlijks multi +mono Beheersbegrotingen per dienstonderdeel Jaarlijks sturingsinstrument voor dienstonderdelen op basis van interne afdelingswerkplan PROGRAMMABEGROTING 2010

BURAP Veiligheidsregio tussentijdse bestuurlijke rapportage

2e: )an t / m auq prognose gehele jaar: afwijkingenrapportage qua financien + prestaties •

Jaarrekening + Jaarverslag

»

MARAP per dienstonderdeel tussentijdse interne managementrapportage per dienstonderdeel als basis voor de burap 50

10 Bijlagen BIJLAGE I. Programmabegroting De werkzaamheden, die binnen de Veiligheidsregio worden verricht, zijn onder te verdelen in een viertal aandachtsgebieden. De programmabegroting volgt deze indeling en is derhalve opgebouwd uit de vier program ma's: 1. Strategie en Beleid - overkoepelende beleidsvorming voor de Veiligheidsregio 2. Pro-actie en preventie - voorbereiding op alle taken op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing en basiszorg 3. Preparatie en operationeel optreden - uitvoering van alle taken op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing en basiszorg 4. Organisatie - bestuurs- en managementondersteuning en bedrijfsvoering (PIOFAH-functies en P&C) In dit hoofdstuk wordt voor ieder van de vier programma's beschreven welke doelstellingen zijn geformuleerd, wat hiervoor moet gebeuren en wat de kosten hiervan zijn. In deze versie is, in afwachting van reorganisatie als gevolg van de doorontwikkeling, nog uitgegaan van de bestaande productindeling en organisatorische setting. Financiele overzichten Per programma wordt op hoofdlijnen de exploitatie 2009 - 2012 weergegeven, exclusief eventueel nog te ontvangen (project)subsidies. Onder elk programma zijn meerdere producten ondergebracht. Deze producten worden in de nog op te stellen productbegrotingen nader uitgewerkt. De effecten van het Beleidsplan en het convenant, waarover hierna meer, zijn nog niet opgenomen in deze programmabegroting.

Programma 1: strategie en Beleid Programma

1. STRATEGIE EN BELEID

Producten

1.1 Strategie en beleid Veiligheidsregio 1.2 Beleidsplanning VR: Convenant 2008/2009 en Beleidsplan 2009 t/m 2012 1.3 Doorontwikkeling Veiligheidsregio waarbij de kolomspecifiek Doorontwikkelingsprojecten Brandweer, GHOR, GMK, gemeenten, politie en veiligheidsbureau deels en voor zover noodzakelijk worden ge'i'ntegreerd

Inhoud

In het programma strategie en beleid zijn de producten ondergebracht die rechtstreeks te maken hebben met de sturing van de organisatie vanuit beleidsmatig oogpunt en de voorbereiding van bestuurlijke keuzes met het oog op de toekomst. Het betreft een overkoepelend programma, waarin de gezamenlijke kaders voor de dienstonderdelen worden ontwikkeld De producten richten zich op de doorontwikkeling, inen externe versterking en borging van de Veiligheidsregio in haar totaliteit. Kernthema is het multidisciplinaire meerjarige beleidskader waar de doorgroei aan gekoppeld is. Voor dit doel zijn specifieke projecten in uitvoering. Centraal hierbij staan het gehele RBRprojectenprogramma en alle kolomspecifiek doorontwikkelingsprojecten.

Bestaand beleid

Alle organisatieonderdelen nemen via het Veiligheidsbureau aan dit programma deel: BRW, GHOR, GMK en het Organisatieonderdeel Gemeenten. Ook de politie neemt deel aan de diverse projectgroepen en expertiseteams. Voor de veiligheidsregio is een visie 2008 - 2018 opgesteld. Deze visie geeft uitwerking aan de ontwikkelrichting van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. In tijd gezien valt het ontwikkelpad in drieen uiteen: rampenbestrijding op orde (2008-2010), crisisbeheersing op rode (211-2012) en werken naar integrate veiligheid (tot 2018). De visie is een richtinggevend kaderstellend document. Ontwikkelingen van de organisatieonderdelen zijn daarvan een afgeleide. De visie dient te worden geoperationaliseerd via het meerjarenbeleid van de Veiligheidsregio. De Wet Veiligheidsregio's (vermoedelijke inwerkingtreding per 2009) schrijft voor dat veiligheidsregio's in een beleidsplan multidisciplinaire meerjarenbeleidkaders vastleggen.


52

Het eerste beleidsplan heeft in Midden- en West-Brabant een looptijd van 2009-2012. Het beleidsplan is de opvolger van het Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding (RBR). De doelen van het beleidsplan 2009 t/m 2012 zijn: Het vastleggen van de bestuurlijke multidisciplinaire beleidsvoornemens met betrekking tot (de voorbereiding op) de rampenbestrijding en crisisbeheersing; De implementatie van de voornoemde visie van de Veiligheidsregio MWB; Het verkrijgen van meer wederzijds begrip voor en kennis over de cultuur, structuur en werkwijzen van de hulpverleningspartners; Het realiseren van een continu en cyclisch verbeterproces. De diverse doorontwikkeltrajecten en landelijke ontwikkelingen doen een substantieel beroep op de personele capaciteit (van de organisatieonderdelen) binnen de Veiligheidsregio. De ambities van de beleidsvoornemens in het beleidsplan zijn daarom zoveel mogelijk gekoppeld aan reeds ingezette besluiten en projecten: de implementatie van het RBR-projectenprogramma, het treffen van voorzieningen ter vergroting van de doelmatigheid, het realiseren van de afspraken die in het (kwaliteits-)convenant met BZK zijn overeengekomen. Vanwege de veranderingen die tijdens de looptijd van dit beleidsplan worden verwacht, is een tussentijdse herijking (begin 2010) voorzien. Trends en knelpunten

Al in voorbereiding zijnde nieuwe wetgeving, zoals de Politiewet, de Wet ambulancevervoer en de Wet op de Veiligheidsregio's Doorontwikkeling Veiligheidsregio, met name gericht op het realiseren van gezamenlijke bedrijfsvoeringsfunctie, communicatie en Opleiden/ Trainen/ Oefenen Doorontwikkeling van de brandweer, gericht op regionalisatie van het beheer Doorontwikkeling binnen de "witte kolom", mede gericht op territoriale congruentie van de GGD en de relatie met het GHOR-bureau Integratie en cultuurtraject binnen de Gemeenschappelijke Meldkamer Crisisbeheersing als onderdeel van multidisciplinaire samenwerking Versterking integrale samenwerking, positionering multidisciplinair Veiligheidsbureau

Wat willen we bereiken? Maatschappelijke effecten

Het hoofddoel is om binnen het gebied van de Veiligheidsregio de fysieke veiligheid te vergroten en de kwaliteit van rampenbestrijding en crisisbeheersing te verbeteren, zodat binnen de regio alle inwoners een gelijkwaardig niveau van rampenbestrijding en crisisbeheersing krijgen.

Resultaten

Het resultaat moet zijn dat we kunnen beschikken over een uniform kader voor multidisciplinaire rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsorganisatie welke haar taken in het geval van een crisis, ramp of een grootschalig incident op adequate wijze kan vervullen. Samenwerking tussen de verschillende organisatieonderdelen moet vanzelfsprekend zijn, de bestuurlijke eind- en procesverantwoordelijkheid eveneens.

Communicatie

Er wordt een communicatiebeleid ontwikkeld en uitgevoerd, dat zich primair richt op medewerkers in de deelnemende kolommen, die vanuit hun functie bij rampenbestrijding en crisisbeheersing betrokken zijn. Hierdoor moet bij de doelgroepen het beeld ontstaan, dat afstemming met en samenwerking binnen de Veiligheidsregio een wezenlijke voorwaarde is voor rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Prestatiemeting

In worden prestatie-indicatoren ontwikkeld, waarmee de resultaten van dit programma kunnen worden gemeten. In korte, overzichtelijke bestuursrapportages zal hier dan verslag over worden gedaan. Wat gaan we daarvoor doen?

Speerpunten

1.1 Strateqische ontwikkelinq Veiligheidsregio


53

Realiseren visie doorontwikkeling VR; uitwerking van de bestuurlijke filosofie ten aanzien van de toekomst van de Veiligheidsregio, inclusief het toekomstscenario voor de witte kolom Doorontwikkeling Veiligheidsregio, inclusief Veiligheidsbureau Realiseren van de beleidsvoornemens uit het beleidsplan 2009-2012 Bepalen beleidskaders multidisciplinaire operationele voorbereiding (incl. operationele hoofdstructuur) Intensivering samenwerking politie (afhankelijk van landelijke besluitvorming) Ontwikkelen kwalitatief adequate beleidscontrol multidisciplinair gekoppeld aan P&Ccyclus Implementatie Wet Veiligheidsregio's Ontwikkelen en uitvoeren van crisiscommunicatiebeleid .2 Beleidsplan 2009-2012 Realisatie beleidsvoornemens beleidsplan Jaarlijkse bestuurlijke rapportage rampenbestrijding aan provincie en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (tot inwerkingtreding Wet Veiligheidsregio's) Realisatie Convenant en verantwoording convenantgelden aan ministerie van BZK .3 Doorontwikkeling Veiligheidsregio Coordinate en ondersteuning doorontwikkeling Veiligheidsregio en advisering ter zake aan de stuurgroep doorontwikkeling VR Intern traject doorontwikkeling en kwaliteitsimpuls GMK Doorontwikkeling brandweer / Traject samenwerking c.q. ontvlechting brandweerkorpsen Implementatie doorontwikkeling witte kolom Optimalisatie Organisatieonderdeel Gemeenten

Wat kost het?

Prog ram ma 1. Strategie en beleid Lasten Baten Resultaat

R2008 1.366.708 1.279.026 87.683-

B2009 251.979 76.431 175548-

2010 t/m 2013 B2010 1.514.116 78.151

B2012 2.241.223 80.910

B2011 2.213.083 79.519 2.133.564-

1.435.965-

B2013 2.269.731 82.326 2.187.405-

2.160.312-

Specificatie raming begrotingsjaar per product, opgebouwd perdienstonderdeel LASTEN product 1.1 Strategische ontwikkeling Meerjaren-beleidsplan (RBR) product 1.2 Projecten door-ontwikkeling product 1.3 TOTALE LASTEN

B2010 137.820

BRW 137.820

1.376.296 1514.116

808.800 946.620

BATEN product 1.1 product 1.2 product 1.3 TOTALE BATEN

B2010 78.151

Strategische ontwikkeling Meerjaren-beleidsplan (RBR) Projecten door-ontwikkeling

RESULTAAT prod uct 1.1 Strategische ontwikkeling Meerjaren-beleidsplan (RBR) product 1.2 Proi ecten door-ontwikkelinq product 1.3 TOTAAL RESULTAAT


BRW

2010

GHOR

567.496 567.496 GHOR 78.151

•

B2010 59.669-

BRW 137.820-

1.376.2961.435.965-

808.800946.620-

VB

-

-

-

-

-

-

GMK

78.151

OG

GMK

VB

OG

78.151 GHOR 78.151 567.496489.345-

-

GMK

-

VB

OG

-

-

-

•

-

-

54

Programma 2: pro-actie en preventie Programma

2. PRO-ACTIE EN PREVENTIE

Producten

2.1 Pro-actie 2.2 Preventie

Inhoud

Onder pro-actie wordt het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid verstaan. Het gaat er hierbij om beslissingen op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur, risicovolle gebeurtenissen en evenementen ook te beoordelen op aspecten van openbare veiligheid. Hoe meer risico's op deze wijze "aan de voorkant" worden afgedekt, hoe kleiner de kans dat daadwerkelijk repressief moet worden opgetreden. Pro-actie omvat advisering over: • beleidsontwikkeling m.b.t. veiligheidsvraagstukken • totstandkoming van ruimtelijke plannen en objecten • advisering m.b.t. bestemmingsplannen • advisering over grootschalige evenementen, beurzen, festivals etc • het uitvoeren van risico-inventarisaties • advisering over de externe veiligheid bij risicodragende inrichtingen • toetsen van inrichtingen op bijv. het besluit Risico's Zware Ongevallen • advisering over de routering van gevaarlijke stoffen Preventie is de volgende stap: het is een technisch traject met als doel het voorkomen van ongevallen en het beperken van schade en loopt van het ontwerp tot en met oplevering en ingebruikname van een object. Preventie omvat: • opstellen van voorschriften, verankerd in weten regelgeving • voorlichting (risicocommunicatie) • advisering over vergunningverlening • handhaving en toezicht Per 2008 worden de producten Pro-actie en Preventie zo veel mogelijk onder een noemer Risicobeheersing gevat. Dit resulteert in de volgende bundeling van producten die in onderstaand overzicht verwerkt is: Beleidskaders Risicobeheersing Advisering Risicobeheersing Advisering Handhaving Toezicht houden Voorlichten

Bestaand beleid

De organisatieonderdelen brandweer en GHOR leveren een bijdrage aan dit programma, de bijdrage van de gemeenten is in eerste instantie beperkt tot advisering over het ruimtelijke beleid. Beleidsintegratie op dit terrein tussen de kolommen, waaronder ook de politie, is nog in de ontwikkelfase.

Trends en knelpunten

In 2008 wordt een multidisciplinair meerjarenbeleidsplan risicobeheersing ontwikkeld dat vanaf 2009 zal worden uitgevoerd op basis van een activiteitenplan. De GHOR wordt steeds meer betrokken bij advisering m.b.t. ruimtelijke ordening, evenementenadvisering en advisering gezondheidskundige aspecten gevaarlijke stoffen.


55

Maatschappelijke effecten

Wat willen we bereiken? Multidisciplinaire inspanningen op het gebied van fysieke veiligheid en risicobeheersing, evenals het voorbereiden en opstellen van hierop betrekking hebbende beleidsadvisering, dragen bij aan de verhoging van het veiligheidsniveau in de regio. Dit kan alleen bij een optimale onderlinge samenwerking waarbij synergie optreedt. Vanaf 2008 wordt op multidisciplinaire wijze uitvoering gegeven aan alle pro-actie en preventieactiviteiten binnen de regio waarbij een sterke focus op coordinatie wordt gelegd. De samenwerking wordt in 2009 verder ge'intensiveerd. Multidisciplinaire advisering, een integraal advies en een loket op het Veiligheidsbureau.

Resultaten

Integraal beleid advisering risicobeheersing (pro-actie en preventie). Frontoffice voor alle vragen op het terrein van advisering in de Veiligheidsregio.

Communicatie

Het communiceren over de risico's die inwoners en bedrijven raken, is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Ongevallen en rampen beperken zich in beginsel niet tot de gemeentegrenzen wat eenduidige en op elkaar afgestemde communicatie noodzakelijk maakt. Speciaal voor die bedrijven die onder de bepalingen van het besluit Risico's Zware Ongevallen vallen dient specifieke risicocommunicatie ontwikkelt te worden. Hiervoor zal in 2008 een beleidsplan worden opgesteld en vanaf 2009 worden uitgevoerd.

Kwaliteit

In 2007 is gestart met het ontwikkelen van prestatie-indicatoren waarmee de resultaten van dit programma kunnen worden gemeten. In korte, overzichtelijke bestuursrapportages zal hier dan verslag over worden gedaan. Afronding van het traject om een INK-kwaliteitscertificering te krijgen. De GHOR valt vanwege haar relatie met de gezondheidszorg onder een ander kwaliteitssysteem, namelijk HKZ. De GHOR en MKA (onderdeel GMK) zijn al in 2006 HKZ-gecertificeerd. Wat gaan we daarvoor doen?

Speerpunten

Wat kost het?

2.1 • • • • • • • • • • •

Pro-actie en 2.2. Preventie Visie Risicobeheersing (Proactie en Brandpreventie) BMWB Bestuurlijk vastgesteld Risicoprofiel VR Doorontwikkeling advisering, analyse o.b.v. risico's en scenario's Doorvoeren eenheid op proces en inhoud VR-brede afspraken beleid en advisering risicobeheersing Kwaliteitsimpuls OMS, terugdringen nodeloze uitrukken Aanwijzen bedrijfsbrandweren Ontwikkelen kengetallen, borging Risicobeheersing in DVO's Netwerk Risicobeheersing BMWB versterken Kennismanagement BMWB / VR MWB versterken Inhoudelijke bijdrage leveren aan risicocommunicatie VR MWB

Programma 2 Pro-actie en preventie Lasten Baten Resultaat


R2008 1.295.398 430.087 865.311-

B2009 1.391.982 376.961 1.015.021-

2010t/m 2013 B2010 1.417.622 382.992 1.034.630-

B2011 1.437.661 387.636 1.050.025-

B2012 1.458.028 392.351 1.065.676-

B2013 1.478.727 397.139 1.081.587-

56

Specificatie raming begrotingsjaar per product, opgebouwd perdienstonderdeel

2010

LASTEN product 2.1 Pro-actie product 2.2 Preventie product 2.2A Intekentaak Preventie - Preparatie Pool GSV TOTALE LASTEN

B2010 386.410 739.903 291 309 1417.622

BRW 332.766 638.581 291.309 1.262.657

BATEN product 2.1 product 2.2 product 2.2A TOTALE BATEN

B2010 89.668 2.015 291.309 382.992

BRW 89.668 2.015 291.309 382.992

GHOR

B2010 296.742737.888-

BRW 243.099636.566-

GHOR 53.644101.321-

1.034.630-

879.665-

154.965-

Pro-actie Preventie Intekentaak Preventie - Preparatie Pool GSV

RESULTAAT prod uct 2.1 Pro-actie product 2.2 Preventie Intekentaak Preventie - Preparatie Pool GSV product 2.2A TOTAAL RESULTAAT


GHOR 53.644 101.321

GMK

154.965

VB

OG

-

-

-

-

-

-

GMK

VB

OG

-

-

-

-

•

•

GMK

VB

OG

-

-

-

-

-

-

57

Programma 3: preparatie en operationeel optreden Programma

3. PREPARATIE EN OPERATIONEEL OPTREDEN

Producten

3.1 Operationele voorbereiding en planvorming 3.2 Opleiden, inclusief VOC (3.3) en Bedrijfshulpverlening (3.4) 3.5 Oefenen 3.6 Logistiek, materieel en verbindingen 3.7 Repressie en nazorg 3.8 Alarmering (GMK)

Inhoud

Onder dit programma vallen de beleidsterreinen preparatie, rampenbestrijding (repressie), nazorg en alarmering. Onder preparatie verstaan wij alle voorbereiding welke nodig is om bij ongevallen en rampen op adequate wijze hulp te kunnen bieden. Het spectrum loopt hierbij van het opstellen van (aanvals-) plannen en procedures, het instellen van specifieke en operationele functies, opleidingen, paraatheid, geoefendheid en de aanschaf van materiaal en materieel. Rampenbestrijding (repressie) is het daadwerkelijk ingrijpen / bestrijden van een grootschalig incident of een crisis. Naast crisisbeheersing is dit de core-business van de Veiligheidsregio: de ramp en of groot ongeval moet worden bestreden. In dit verband wordt niet alleen samengewerkt met de brandweer, GHOR, politie en gemeenten, maar spelen ook externe partners zoals Defensie, Waterschappen, Pro-rail, private ondememingen en burgers een belangrijke rol. De rampenbestrijding start met alarmering. Het proces van alarmering zorgt voor het aannemen en doorgeleiden van meldingen en voor de eerste inschatting van het benodigde materiaal en menskracht. Nazorg is het sluitstuk van de veiligheidsketen en is er op gericht dat zo snel als mogelijk kan worden teruggekeerd naar de "normale" situatie. Enerzijds betreft het zorg voor slachtoffers en personeel van de diverse hulpverleningsdiensten, anderzijds ook noodopvang, schadeafhandeling, milieuzorg, bevolkingsonderzoek, monitoring en uiteindelijk ook het afleggen van verantwoording en het evalueren van de ramp en de rampenbestrijding.

Bestaand beleid

Maatschappelijke effecten Resultaten

Zowel brandweer, GHOR, politie als gemeenten leveren een grote bijdrage aan dit programma vanuit de vastgestelde processen rampenbestrijding. In 2006 heeft de multidisciplinaire opschalingstructuur zijn beslag gekregen in de bestuurlijk verankerde GRIP-procedure. Wat willen we bereiken? Het hoofddoel is dat de burger zich veiliger voelt in de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant. Het resultaat moet zijn dat: We beschikken over een graadmeter veiligheidsgevoel burger, zowel de nulmeting als de follow-up We beschikken over een vastgestelde alarmeringsprocedures, opkomstprocedures en plannen Alle medewerkers in sleutelfuncties voldoen aan competentie-eisen in 2008/2009


58

Communicatie

De interne communicatie (naar de medewerkers van de deelnemende kolommen) is erop gericht bij de doelgroepen het beeld op te roepen dat samenwerking binnen en afstemming met de Veiligheidsregio een wezenlijke voorwaarde is voor rampenbestrijding en crisisbeheersing. Wanneer zich daadwerkelijk een ramp of crisis voordoet, zal interne communicatie binnen het proces crisiscommunicatie een belangrijke plaats innemen. Communicatie richt zich zowel op de beperking van immateriele schade als op de beperking van materiele schade. Zo kunnen een open en snelle informatieoverdracht en een gedegen nazorg verschijnselen als onrust en paniek onder mensen beperken en kan materiele schade onder meer worden beperkt door adviezen te verstrekken naar inwoners en bedrijven hoe te handelen tijdens de bestrijding van een ramp en ook op de eventuele noodopvang na afloop. Wat gaan we daarvoor doen?

Speerpunten

Het daadwerkelijk optreden en bestrijden van een ramp, crisis of grootschalig incident, is "de" kerntaak van dit programma. Dit komt tot uiting in: 3.1 Operationele voorbereidinq en planvorminq • Intensiveren van de samenwerking tussen de verschillende deelnemende gemeenten en tussen de deelnemende organisaties • Optimaliseren van bestaande processen en procedures • Implementeren van de Operationele Hoofdstructuur • Optimaliseren van convenanten voor bijstand N.B. In paragraaf 4.6 wordt onder vermelding Organisatieonderdeel Gemeenten melding gemaakt van een eerste begrotingsjaar 2008 en de aankondiging van een bestuurlijke rapportage en meerjarenperspectief. Op basis van de verkregen ervaringsgetallen kan in volgende begrotingen een gefundeerde toedeling van de kosten plaatsvinden over de producten behorende bij dit programma Preparatie en operationeel optreden. GHOR-Specifiek • Bevorderen van de zelfredzaamheid van de burgers als belangrijk element voor het risico- en communicatiebeleid van de Veiligheidsregio. Daarbij moet de burger niet alleen worden aangereikt wat de hulpverleningsdiensten doen als er iets gebeurt maar moet aan de burger ook zelf handelingsperspectief worden geboden als essentieel onderdeel van het vergroten van het veiligheidsgevoel. • Onderzoek naar mogelijkheden voor incorporatie van slachtoffer volgsysteem in de Veiligheidsregio in gevallen van epidemieen en pandemieen

3.2 Opleiden Multidisciplinair: • Professionaliseren van personeel met name in kader van vakbekwaam worden, voor multidisciplinaire functionarissen en teams (op basis van nieuw besluit Kwaliteit veiligheids personeel) • Kwaliteitsborging van 'het vakbekwaam worden'. Brandweer: • implementatie van nieuw leersysteem bij de brandweer (het duaal-leren, functiegericht opleiden). • Professionaliseren van personeel met name in kader van vakbekwaam worden, voor zowel brandweer als multidisciplinair (op basis van nieuw besluit Kwaliteit veiligheids personeel) • Kwaliteitsborging van 'het vakbekwaam worden'. • Ondersteuning leveren aan clusters t.b.v. basisbrandweerzorg op gebied van opleiden


59

GHOR: • Verder ontwikkelen van professionele standaards en competenties voor sleutelfunctionarissen. • Verder ontwikkelen van het bestaande accreditatiesysteem voor overige ketenpartners waarin per medewerker een overzicht beschikbaar is over gevolgde opleiding, oefening en ervaringsgegevens. Organisatieonderdeel Gemeenten • Professionaliseren van personeel met name in kader van vakbekwaam worden, voor gemeentelijke sleutelfunctionarissen in kader van crisis en rampenbestrijding. • Kwaliteitsborging van 'het vakbekwaam worden'. 3.3 en 3.4 VOC en Bedrijfshulpverleninq (brandweer specifiek) • Vanuit eigen oefencentrum cursussen, opleidingen en trainingen verzorgen voor regionale en gemeentelijke brandweerkorpsen op gebied van basis brandweerzorg en bedrijfshulpverlening. • Uitbouw samenwerking met andere oefencentra • Omzetvergroting en kostenvermindering

3.5 Oefenen: Multidisciplinair: Kwaliteitsborging van 'het vakbekwaam blijven' (o.a. inrichten van een registratie programma tbv deze borging). Professionaliseren van personeel met name in kader van vakbekwaam blijven, voor multidisciplinaire teams en functionarissen (op basis van nieuw besluit Kwaliteit veiligheids personeel) In beeld brengen van kennis, vaardigheden en competenties (nul-niveau) van sleutelfunctionarissen. Maken van nieuw multidisciplinair O&O-beleidsplan Brandweer: Kwaliteitsborging van 'het vakbekwaam blijven' (o.a. inrichten van een registratie programma ten behoeve van deze borging (oefenpaspoort)). Professionaliseren van personeel met name in kader van vakbekwaam blijven, voor brandweer (op basis van nieuw besluit Kwaliteit veiligheidspersoneel) In beeld brengen van kennis, vaardigheden en competenties (nul-niveau) van sleutelfunctionarissen (brandweer) Maken van nieuw monodisciplinair O&O-beleidsplan. Ondersteuning leveren aan clusters t.b.v. basisbrandweerzorg op gebied van oefenen GHOR Intensivering van oefenen, niet alleen in multidisciplinair Veiligheidsregio verband maar ook met externe partners. Verder uitwerken, invoeren en borgen van een registratiesysteem waarbij een "oefenpaspoort" inzicht moet geven in alle afgeronde cursussen en trainingen en oefeningen waar een individuele deelnemer aan heeft deelgenomen. Organisatieonderdeel Gemeenten • Professionaliseren van personeel met name in kader van vakbekwaam blijven, voor gemeentelijke sleutelfunctionarissen inkader van crisis- en rampenbestrijding • Kwaliteitsborging van 'het vakbekwaam blijven' (o.a. inrichten van een registratie programma ten behoeve van deze borging). 3.6 Logistiek materieel en verbindingen Vaststellen beleidsmatige en financiele kaders voor materiaal, materieel, persoonlijke uitrusting en verbindingsmiddelen Gezamenlijke inkoop ten behoeve van kostenreductie I 3.7 Repressie en nazorg PROGRAMMABEGROTING 2010

60

• •

Opzetten van een professionele crisiscommunicatieorganisatie Opzetten en implementeren Operationele Hoofdstructuur

3.8 Alarmering (GMK specifiek) • Optimaliseren proces aanname, verwerken en uitgifte van hulpvragen van de burger aan eenheden • Optimaliseren multidisciplinaire opschaling Wat kost het?

Programma3 Preparatie en operationeel optreden Lasten Baten Resultaat

R2008 11.911.986 7.086.939 4325.047-

B2009 13.065.983 7.190.425 5.875.558-

B2010 13.218.693 7.246.168 5.972.525-

201Ot/m 2013 B2011 13.245.209 7.283.945 5.961.263-

B2012 13.345.131 7.321.938 6.023.193-

B2013 13.476.695 7.360.149 6.116.545-

Specificatie raming begrotingsjaar per product, opgebouwd per dienstonderdeel LASTEN product 3.1 product 3.1 A product 3.2 product 3.3 product product product product

3.4 3.5 3.6 3.6A

product 3.7 product 3.8 TOTALE LASTEN

Operationele voorbereidi ng en planvorming

BRW 516.428

GHOR 484.381

IntekentaakSchelde- Rijn Verbinding Opleiden VOC

189.743 1.844.759 605.455

189.743 1.558.197 605.455

286.563

Bedrijfshulp-verlening Oefenen Logistiek, materieel en verbindingen randapp. C2000 (preparatie)

601.553 778.750 2.129.805 1.071.456

601.553 660.582 1.601.707 1.071.456

118.168 528.098

554239 3.773.888 13218.693

533.843 1.111.124 8.450.087

Repressie en nazorg Alarmering

BATEN product 3.1

Operationele voorbereidi ng en planvorming

B2010 503.750

BRW 503.750

product 3.1 A product 3.2 product 3.3

IntekentaakSchelde- Rijn Verbinding Opleiden VOC

189.743 1.228.580 627.096

189.743 1.228.580 627.096

product product product product

Bedrijfshulp-verlening Oefenen Logistiek, materieel en verbindingen randapp. C2000 (preparatie)

701.740 112.735 128.154 1.071.456

701.740 112.735 128.154 1.071.456

Repressie en nazorg Alarmering

20.150 2.662.764 7546.168

3.4 3.5 3.6 3.6A

product 3.7 product 3.8 TOTALE BATEN RESULTAAT prod uct 3.1 product 3.1 A product 3.2 product 3.3 product product product product

3.4 3.5 3.6 3.6A

2010

B2010 1.669.045

Operationele voorbereidi ng en planvorming IntekentaakSchelde- Rijn Verbinding Opleiden VOC Bedrijfshulp-verlening Oefenen Logistiek, materieel en verbindingen randapp. C2000 (preparatie)

product 3.7 Repressie en nazorg product 3.8 Alarmering TOTAAL RESULTAAT


B2010 1.165.295-

-

-

4.563.254 BRW 12.678-

-

616.17921.641

329.61721.641

100.187 666.0152.001.651-

100.187 547.8471.473.553-

534.0891.111.1245572325-

533.8431.111.1243.886.833-

GMK

-

-

20.396

-

1.437.606 GHOR

OG 668.236

2.662.764 2.662.764 GMK

20.150

-

20.150 GHOR 484.381-

-

286.563-

118.168528.098-

246-

-

1.417.456-

2.662.764 Z 662.764 GMK

-

668.236 VB

OG 668.236-

0 0

-

-

OG

-

VB

-

668.236-

VB

-

61

Programma 4: organisatie Programma

4. ORGANISATIE

Producten

4.1 Bestuurlijke organisatie 4.2 Communicatie 4.3 Bedrijfsvoering Personeel Financier! Informatisering Planning & Control, monitoring en Kwaliteitszorg

Inhoud

De doorontwikkeling en verdere professionalisering van de Veiligheidsregio heeft eind 2006 geleid tot de oprichting van het Veiligheidsbureau bestaande uit multidiscipiinaire expertiseteams en een centraal stafbureau. Het Programma Organisatie is gericht op de organisatie van bestuur en management. De producten die in dit programma zijn ondergebracht zijn ondersteunend aan de overige programma's. In dit stadium van ontwikkeling van de Veiligheidsregio is het van belang dat dit programma ondanks het ondersteunende karakter toch volledige transparant wordt neergezet en inzage wordt gegeven in alle producten en kosten. Bij het onderdeel bedrijfsvoering is sturing en beheersing van de organisatie het hoofddoel. De verdergaande samenwerking tussen de dienstonderdelen van de veiligheidsregio moet leiden tot doelmatige inzet van mensen en middelen (PIOFACH) en tot verbetering en borging van kwaliteitszorg. Communicatie vormt een essentieel onderdeel van zowel dit programma als het werkterrein van de Veiligheidsregio in zijn geheel. Kerntaken binnen dit programma zijn: Beleidsvoorbereiding en bestuurlijke vertaling Voorbereiding en afhandeling van vergaderingen Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en Veiligheidsdirectie Planning en Control en kwaliteitszorg Procesbewaking en programmamanagement Kaderstelling, advisering en toetsing Integrate afstemming in beleid en uitvoering binnen het veiligheidsbureau Bestuurlijk en ambtelijk secretariaat Frontoffice voor de Veiligheidsregio Interne en externe communicatie

Bestaand beleid

Alle organisatieonderdelen nemen aan het Programma Organisatie deel. De ondersteunende functies komen nu nog bij nagenoeg alle kolommen terug. Begin 2006 heeft het bestuur ingestemd met de inrichting van het Veiligheidsbureau en daarmee het startsein gegeven voor doorontwikkeling en verdere professionalisering. Daarbij is de afspraak gemaakt dat vanaf 2008 wordt voorzien in een definitieve invulling van de organisatiestructuur na nieuwe bestuurlijke besluitvorming. Bij deze besluitvorming worden in ieder geval de uitkomsten van het doelmatigheidsonderzoek en de doorontwikkeling, positionering het kostentoerekening van het Veiligheidsbureau en de gemeenten meegenomen.


62

Trends en knelpunten

Een knelpunt is dat de begroting van de VR de afgelopen jaren onder druk is komen te staan. Oorzaken die hieraan ten grondslag liggen zijn onder andere: de effecten van de harmonisatie structureel doorwerken van de gehanteerde 0-lijn in 2005 beperkte financiele buffer voor het opvangen van tegenvallers fusietrajecten leiden in eerste instantie tot kostenverhoging waaronder desintegratie en frictiekosten autonome weten regelgeving veelal niet gecompenseerd door hogere inwonerbijdrage de kosten van het centraal organiseren van het Veiligheidsbureau en van het Organisatieonderdeel Gemeenten worden voor 2006 en 2007 geheel gedragen door brandweer, GHOR en politie Wat willen we bereiken?

Maatschappelijke effecten

Een doelmatige transparante organisatie met zichtbare meerwaarde voor de burger.

Resultaten

•

Kwalteit

De externe prestatiemeting is geborgd in de Planning & Controlcylcus via jaarlijks twee bestuursrapportages en de jaarrekening. De interne prestatiemeting geschiedt via verschillende managementrapportages binnen de dienstonderdelen. De veiligheidsdirectie wordt per kwartaal gerapporteerd over de voortgang van het project RBR en het jaarprogramma van het stafbureau.

Een adequaat sturings- en beheersingssysteem op programma en productniveau gericht op alle lagen van de organisatie Een transparante besluitvormings en verantwoordingsprocedure Een organisatieverordening als basis voor een heldere taken en bevoegdhedenstructuur Prestatiecontracten per dienstonderdeel en monitoring Een op de organisatie toegesneden kwaliteitszorgsysteem Communicatie op maat Gedragen verdeling kosten centraal georganiseerde taken Doelmatige inzet mensen en middelen Een financieel gezonde huishouding

Speciale aandacht voor de borging van de implementatie van de resultaten van het Convenant en het Beleidsplan en het daaruit voorvloeiende projectenprogramma. Het Beleidsplan (conform de Wet op de Vieligheidsregio's) komt in de plaats van het RBRprojectenprogramma. Wat gaan we daarvoor doen? Speerpunten

4.1 Bestuurlijke organisatie • Implementatie bestuurlijke visie doorontwikkeling veiligheidsregio • Aanpassing Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio • Actualiseren Organisatieverordening • Uniformering arbeidsvoorwaardenbeleid • Verdere professionalisering veiligheidsbureau - Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) - Evaluatie uniforme advies en besluitvormingsprocedure 4.2 Communicatie (Corporate) Het primaire doel van communicatie is adequaat te communiceren over het bestaan en de doelstellingen van de Veiligheidsregio. Om de doelstellingen te bereiken, worden de volgende activiteiten uitgevoerd: • Het ontwikkelen en uitvoeren van een communicatiebeleid, wat in eerste aanleg intern gericht is op de medewerkers in de deelnemende kolommen • Advisering aan de besluitvormende organen van de Veiligheidsregio met betrekking tot


63

het taakveld communicatie. Uitvoering van de betrokken adviezen en net opstellen en uitvoeren van communicatieplannen vallen hier ook onder Het (mede)opzetten en onderhouden van een strategisch communicatienetwerk, zowel binnen als buiten de regio Het bewaken van de huisstijl Het doorontwikkelen en onderhouden van de website van de Veiligheidsregio .3 Bedriifsvoering Implementatie resultaten doelmatigheidsonderzoek Doorontwikkeling Planning en Control instrumentarium gebaseerd op resultaat RBRproject" Verbeteren Planning en Control Cyclus" Het ontwikkelen van kengetallen waarmee de prestaties voor alle producten kunnen worden gemeten en bijgehouden Doorvoering van uniforme methodiek kostentoerekening Ontwikkelen en verbeteren van kaders voor prestatiecontracten en dienstverleningsovereenkomsten Ontwikkelen van kaders voor een monitoringssysteem mono- en multidisciplinaire producten Deelname als pilot-regio aan het landelijk project kwaliteitsimpuls sturing veiligheidsregio's Multidisciplinaire informatieplanning op schaal veiligheidsregio Ontwikkeling IT-architectuur in relatie tot verschillende locaties Ontwikkelen beleid huisvesting op basis van bestuurlijke besluitvorming op doorontwikkeling veiligheidsregio Aanzet voor kwaliteitscertificering van het Veiligheidsbureau Optimaliseren huisvesting

Wat kost het?

Programma 4 Organisatie Lasten Baten Resultaat

R2008 5.085.289 11.149.657 6.064.368

2010t/m 2013 B2009 4.361.664 11.427.791 7.066.127

B2010 4.472.520 12.915.640

B2011 4.529.382 13.674.234

8.443.120

9.144.853

B2012 4.587.131 13.836.313 9.249.181

B2013 4.645.784 14.031.322 9.385.538

Specificatie raming begrotingsjaar per product, opgebouwd per dienstonderdeel LASTEN product 4.1 prod uct 4.1A product 4.2 product 4.3 product 4.3A product 4.3B TOTALE LASTEN

Bestuurlijke organisatie voorber. Organisatieonderdeel Gemeenten Communicatie en voorlichting Bedrijfevoering intekentaak FLO Projecten

BATEN product 4.1 product 4.1 A product 4.2 product 4.3 product 4.3A product 4.3B TOTALE BATEN

Bestuurlijke organisatie voorber. Organisatieonderdeel Gemeenten Communicatie en voorlichting Bedrijfsvoering intekentaak FLO Proiecten

B2010 837.652 78.331 435.060 2.923.343 146.467 51.668 4472.520 B2010

RESULTAAT product 4.1 Bestuurlijke organisatie product 4.1 A voorber. Organisatieonderdeel Gemeenten Communicatie en voorlichting product 4.2 product 4.3 Bedrijfsvoering product 4.3A intekentaak FLO product 4.3B Projecten TOTAAL RESULTAAT


BRW 583.382 78.331 177.225 1.876.375 146.467

-

2.861.781 BRW

2010

GHOR 254.269

GMK

GHOR

-

-

37.942

-

51.668 1421.029

VB

-

-

257.835 857.257

OG

-

-

37.942 GMK

OG

-

151.768

-

151.768 VB

12.769.173 146.467

8.428.431 146.467

3.482.796

37.942

668.236

151.768

12.915.640

8.574.898

3.482.796

37.942

668.236

151.768

BRW 583.38278.331177.2256.552.056

GHOR 254.269-

B2010 837.65278.331435.0609.845.830

-

51.6688.443.120

-

5.713.118

-

257.8352.625.538

-

51.6682.061.767

GMK

OG

-

VB

-

668.236

-

668.236

-

64

BIJLAGE II. Inspanningsverplichtingen Convenant Strategie en Beleid 1 OPSTELLEN RISICOPROFIEL INCL. BOVENREGIONALE RISICO'S 2 BESTUURLIJKE DISCUSSIE GEWENST EN HAALBAAR ZORGBNIVEAU / RESULTAAT: OPERATIONELE PRESTATIES EN BESTUURLIJK AANVAARDE RESTRISICO'S * GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VR MWB OP BASIS WETSVOORSTEL VR'S Proactie en Preventie UNIFORMERING MULTIDISCIPLINAIR PROACTIE EN PREVENTIEBELEID o VR is gesprekspartner gemeenten bij planologische ontwikkelingen o Uniforme richtlijnen vergunningverlening/ advisering bouwplannen/ controle Handhaving 4 VR IS KENNISCENTRUM FYSIEKE VEILIGHEID RAMPEN EN CRISES / VR IS GEWAARDEERD ADVISEUR GEMEENTEN 5 FRONTOFFICE VR INTEGRALE ADVISERING o START MET EVENEMENTENVERGUNNINGEN NB: Uitvoering loopt door na 2009 6 COMMUNICATIE RESTRISICO'S AAN BURGERS o Periodieke info over risico's in nun gemeenten en directe leefomgeving o informatieplicht VR aan burgers Preparatie en Operationeel optreden 3

7

Bron Convenant X

X

X

X

X X

X

VASTSTELLEN MONO+ MULTIDISCIPLINAIR OPLEIDINGS- EN OEFENBELEIDSPLAN/4jr o Op basis van competenties / Realistische grootschalige oefeningen o Sleutelfunctionarissen zijn opgeleid (tenminste ROT) o Volgsysteem (kwal.+ kwant) op individueel niveau /jaarschema NB: uitvoering loopt door tot dec. 2012 EEN GEZAMENLIJK VR- BUREAU OEFENEN, TRAINEN EN OPLEIDEN (OTO) GENERIEKE PLANVORMING EN PROCESMATIGE AANPAK RAMPEN EN CRISES BASISVEREISTEN CRISISMANAGEMENT o Melding en alarmering en Opschaling o Leiding , coordinate en informatiemanagement BURGER IS 5k HULPDIENST VOOR DE VR HULPVERLENING OP MAAT VOOR SPECIFIEKE GROEPEN MULTIDISCIPLINAIRE ORGANISATIE INFORMATIEVOORZIENING o Sectie informatievoorziening o Beschikbaarheid data CQ informatiesysteem en technische infrastructuur GMK GEBASEERD OP WETSVOORSTEL VR'S IMPLEMENTATIE BESTUURLIJK VASTGESTELD GMK BELEIDSKADER

X

*

GEBORGDE AFSPRAKEN GRENSREGIO VLAANDEREN / NEDERLAND Organisatie

X

14 *

P&C : MULTIDISCIPLINAIR KWALITEISTZORGSYSTEMATIEK P&C: PROGRAMMA EN PRODUCTENBEGROTING OP NIVEAU VR MET PRESTATIES EN MIDDELENINZET PER DIENSTONDERDEEL NB: opzet is al gereed vanaf 2008 / uitbouw en wijze van verantwoording is groeipad

8 9 10

11 12 13 * *


Bron Visie/ overig

X X X

X X X

X X Niet in visie

X X

66

Vervolg Organisatie MEDEWERKERS VAN ALLE ONDERDELEN VAN DE VR IN DIENST VR o VR kent een rechtspositie medewerkers en een voor vrijwilligers o VR hanteert een personeels-, opleidings- en loopbaan beleid NB: In convenant staan alleen BRW en GMK genoemd / in de visie alle kolommen 16 VR BESCHIKT OVER ACTIEF VRIJWILLIGERSBELEID o Professionele invulling relatiebeheer en arbeidsrechterlijke positie 17 EEN SHARED SERVICE CENTRUM VOOR PIOFACHFUNCTIES OP VRNIVEAU o Personeel, Financien, P&C/ Kwaliteitszorg, Communicatie, Facilitaire zaken / Inkoop * REGIONALISERING BRANDWEER ONOMKEERBAAR BESLUIT BESTUURLIJKE BESLUITTE NEMEN VOOR NB: Implementatie voor ultimo 2010

15

Bron Convenant

Bron Visie/ overig

X

X X

X

Het nummer verwijst naar het nummer van het beleidsvoornemen in het beleidsplan (BP) * betekent: staat niet in het Beleidsplan.


67

BIJLAGE III. Lijst van afkortingen AFKORTING AO/IC AED AVR BDVR BBP BBV BHV BMWB BNG BRZO BRW B&W Burap BZK DMS DVO ET FLO FP&C GGD GHOR GMK GNK GR GRIP GROGZ l&A INK MIV MWB MWN OG O&O P&C PIOFACH RBR RAV RBOC RBR SHERPA SSC VB VD VOC VR VRMWB

BETEKENIS Administratieve organisatie / interne controle Automatische Externe Defibrillator Arbeidsvoorwaardenregeling Besluit doeluitkering Veiligheidsregio's Bruto binnenlands product Besluit Begroting en Verantwoording Bedrijfshulpverlening Brandweer Midden- en West-Brabant Bank Nederlandse Gemeenten Besluit Risico's Zware Ongevallen Brandweer Burgemeester en wethouders Bestuurlijke Rapportage Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Document managementsysteem Dienstverleningsovereenkomst Expertiseteam Functioneel leeftijdsontslag Financien Planning & Control Gemeentelijke Gezondheidsdienst Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gemeenschappeh'ike Meldkamer Geneeskundige combinatie Gemeenschappelijke Regeling Gecoordineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure Gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg Informatisering en Automatisering Instituut Nederlandse Kwaliteit (vaak gebruikt als synoniem voor kwaliteitsmodel) Multidisciplinaire informatievoorziening Midden- en West-Brabant Midden-, West-, NoordOrganisatieonderdeel Gemeenten Opleiden en Oefenen Planning en Control Personeel, Informatie, Organisatie, Financien, Automatisering, Communicatie en Huisvesting Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding Regionale Ambulance Voorziening Regionaal Brandweer Opleiding Centrum Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding Systeem voor geografische informatievoorziening Openbare Orde en Veiligheidspartners Shared Service Center Veiligheidsbureau Veiligheidsdirectie Veiligheidsoefencentrum Veiligheidsregio Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant


68

D 3 K. VEILIGHEIDSREGIO MlDDCN" EN WEST-BHABANT 7" Gemeente Drimmelen Reg. nr.o c j \^ Ingekomen op Q 3 ^5 2009

Recommend Documents