Bundel van de Ingekomen stukken oordeelsvormend van 14 oktober 2014

Bundel van de Ingekomen stukken oordeelsvormend van 14 oktober 2014

0

Ingekomen stukken oordeelsvormende bijeenkomst 14 okt 2014 (Stand van zaken 2 okt 2014)

1

SOC - Informatiebrief Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid Holland Zuid Informatiebrief aan Raadsleden by 1 Jaarverslag 2013-versie AB- def redNdG2_.pdf by 2 5b BURAP 2014 versie 16092014 AB.pdf by 3 Persbericht-Financiele situatie Dienst-26-09-2014.doc

2

BEST - Collegeinformatiebrief stavaza mbt convenant tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten in Sliedrecht ab - CIB convenant tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten in Sliedrecht.pdf CIB convenant tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten in Sliedrecht.pdf

3

BEST - Persbericht over drechtstedelijk Klantcontact Centrum 141002 Persbericht drechtstedelijk klantcontact centrum.pdf

4

FYS - Recreatief Knooppunt Sliedrecht, vestigen voorkeursrecht ab - Recreatief Knooppunt Sliedrecht, vestigen voorkeursrecht.pdf CIB Recreatief Knooppunt Sliedrecht, vestigen voorkeursrecht.pdf

1 SOC - Informatiebrief Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid Holland Zuid 1 Informatiebrief aan Raadsleden

2 by 1 Jaarverslag 2013-versie AB- def redNdG2_.pdf

Jaarstukken 2013

Dienst Gezondheid & Jeugd Regionale Ambulancevoorziening ZHZ 1 Jaarrekening 2013 Dienst Gezondheid en Jeugd

Inhoud

1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4

Inleiding……………………………………………………………………………..…. Bestuur……………………………………………………….………………………… Resultaat jaarrekening……………………………………………………………. Dienst Gezondheid & Jeugd……………………………………………..…….. Regiostaf……………………………………………………………………………… Ambulancezorg…………………………………………………………………….. Voorstel resultaatbestemming………………………………………………..

3 5 7 7 9 9 10

JAARVERSLAG 4. Programmaverantwoording…………………………………….…………….. 4.1 Dienst Gezondheid & Jeugd……………………………………………………. 4.1.1 Programma Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg….. 4.1.2 Programma Onderwijs en Aansluiting Arbeidsmarkt…………….. 4.1.3 Programma Jeugd en Aansluiting Passend Onderwijs……………. 5. Regionale Ambulance Voorziening …………………………………………… 6. Sociaal jaarverslag………………………………………………………..……….. 7. Paragrafen………………………………………………………………………….. 7.1 Risico’s en weerstandvermogen……………………………………………… 7.2 Verbonden partijen……………………………………………………………….. 7.3 Onderhoud kapitaalgoederen…………………………………………………. 7.4 Financiering en Treasury……………………………………………………….. 7.6 Rechtmatigheid…………………………………………………………………….. 7.7 Bedrijfsvoering………………………………………………………………………

11 11 11 21 25 28 32 34 34 38 38 38 39 44

JAARREKENING

8. Jaarrekening…………………………………………………………………………. 47 8.1 Balans…………………………………………………………………………………. 47 48 8.2 Programmarekening…………………………..……………………..…………. 8.3 Grondslagen waardering en resultaatbepaling……………………....... 49 51 8.4 Toelichting op de balans…………………………………………….……....... 8.5 Toelichting op de exploitatie………………………………………………….. 59 60 8.5.1 Exploitatie Dienst Gezondheid & Jeugd……………………………………………….. 8.5.2 Toelichting voormalige regiostaf………………………………………….. 66 8.5.3 Ambulancedienst………………………………………………………………… 69 8.6 Wet Normering topinkomsten (WNT)………………………………………. 72 8.7 Subsidierelaties…………………………………………………………………….. 72 8.8 Inwonerbijdrage en dekkingsmiddelen……………………………………. 73 Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage

1 2 3 4

Inwonerbijdrage en dekkingsmiddelen………………………………………………. 75 Frictiekosten JGZ……………………………………………………………………………….. 76 Verantwoording Subsidie gemeente Dordrecht…………………………………….77 Verantwoording Subsidie gemeente Spijkenisse………………………………… 78

8.9 Controle / Vaststelling……………………………………………………………

79

Colofon Dit jaarverslag is een gezamenlijke uitgave van de Dienst Gezondheid & Jeugd en de Ambulancedienst ZHZ. Vragen en opmerkingen over dit jaarverslag kunt u richten aan de afdeling communicatie van de Dienst Gezondheid & Jeugd; [email protected] Eindredactie en realisering: Nance de Graaf, afdeling communicatie Dienst Gezondheid & Jeugd

Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV

Pagina 2

1.

Inleiding

Op 1 januari 2013 is de Dienst Gezondheid & Jeugd na een jaar van voorbereiding daadwerkelijk van start gegaan. Het jaarverslag is hét middel om terug te kijken en een beschouwing op de toekomst te geven. In deze jaarrekening kijken we terug op de dienstverlening en bedrijfsvoering van de Dienst Gezondheid & Jeugd (de Dienst) en van de Regionale Ambulancevoorziening ZHZ (RAV). Beide onderdelen stonden in het afgelopen jaar prominent op de agenda van het bestuur. Bedrijfsvoering op orde Een belangrijk bestuurlijk onderwerp was en is de bedrijfsvoering van de Dienst. Het bestuur heeft in 2013 geïnvesteerd in het verbeteren van de bedrijfsvoering door een aantal maatregelen te nemen. Deze maatregelen zijn in overleg met de accountant en op advies van de auditcommissie opgesteld en vervolgens vastgelegd in het zogenoemde ‘verbeterplan’. De maatregelen moeten er toe leiden dat er meer grip is op de bedrijfsvoering en het jaarresultaat gedurende het jaar beter te voorspellen is. Voor wat betreft dit laatste punt zijn wij geconfronteerd met een financiële tegenvaller en een harde financiële werkelijkheid. Harder dan wij ons hadden voorgesteld en waarover wij ook hebben gerapporteerd. Wij betreuren de ontstane situatie, die bij de leden van het algemeen bestuur – en ongetwijfeld ook bij gemeenten- gevoelens van onbegrip en grote teleurstelling hebben opgeroepen. In dit jaarverslag gaan wij uiteraard in op het negatieve jaarresultaat en geven wij onze analyse over het ontstaan van deze tegenvaller. Wij hebben een aantal malen indringend met het algemeen bestuur over de ontstane situatie gesproken. In goed overleg is afgesproken een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de componenten van de tegenvaller, alsmede naar de ‘cultuuraspecten’ hiervan. De uitkomsten van het onderzoek waren voor ons aanleiding bestuurlijk te interveniëren. Dit heeft onder andere geleid tot de aanstelling van een tijdelijk directeur. Tegelijkertijd heeft de accountant opdracht gekregen een aanvullend validatieonderzoek te verrichten naar de gepresenteerde financiële rapportage. Wij concluderen dat het financiële deel van de besluitvorming in de afgelopen periode gebrekkig is geweest, waardoor het bestuur onvoldoende zicht had op de meerjarige financiële consequenties van genomen besluiten. Het financiële beheer is in 2013 ‘gevangen’ door de totstandkoming van de begroting (inclusief de gehanteerde systematieken) en door de dagelijkse praktijk. Er is veel energie ingezet om de financiële huishouding een kwalitatieve stap verder te brengen naar een reële begrotings- en beheersvorm. We stellen echter vast dat de maatregelen van het verbeterplan onvoldoende tot uitvoering zijn gebracht. De tijdelijk directeur heeft de opgave te komen tot stabiel financieel beheer, waarbij de onvoorspelbaarheid binnen de financiële producten weggenomen wordt en waardoor de organisatie open en zakelijk functioneert ten dienste van de bewoners van de regio. Voor de resultaten van het validatieonderzoek verwijzen we naar het ‘rapport van bevindingen’. De analyse zoals opgenomen in deze jaarrekening stemt overeen met de onderzoeksbevindingen van het validatieonderzoek. Ontwikkelen dienstverlening Een van bestuurlijke ambities in 2013 was de dienstverlening van de Dienst Gezondheid & Jeugd te verbeteren. In de tweede helft van 2013 heeft de Dienst daarom een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uitgevoerd. Naast burgers zijn ook professionals Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV

Pagina 3

bevraagd: gemeenteambtenaren, medewerkers van ketenpartners en directies en medewerkers van scholen en kinderopvangvoorzieningen. Het streven was gemiddeld een zeven te scoren op onze dienstverlening. Dit heeft de Dienst ruimschoots gehaald. Uit het onderzoek bleek dat er gemiddeld een 8,1 gescoord werd. Daarnaast zijn in 2013 een aantal afdelingen van de Dienst opnieuw HKZ gecertificeerd en zijn voor andere afdelingen HKZ-certificaten behaald. De medewerkers van de Dienst mogen hier oprecht trots op zijn. Voorbereidingen voor de overdracht van de Regionale Ambulancedienst (RAV) naar de veiligheidsregio ZHZ Voor wat betreft de positionering van de RAV is in 2012 het besluit genomen om deze als een zelfstandige BV te positioneren in de Veiligheidsregio ZHZ. Het afgelopen jaar is hard gewerkt om deze transitie per 1 januari 2014 mogelijk te maken. Tijdens de transitie rezen echter problemen rond de pensioenvoorzieningen. Daarom werd besloten tot een tussenstap en werd de RAV ZHZ nog tijdelijk (gedurende het jaar 2014) onderdak geboden bij onze gemeenschappelijke regeling. Kijken naar de toekomst Het bestuur heeft in 2013 een duidelijke keuze gemaakt ten aanzien van de positionering van de Dienst in de toekomst: een organisatie die –naast de uitvoering van de wettelijke taken- vooral gericht is op een beleidsmatige en regievoerende rol op het gebied van gezondheid, maatschappelijke zorg, onderwijs en jeugd. In twee intensieve sessies van het algemeen bestuur is deze positionering bevestigd en werd er een concretere invulling aan gegeven. Deze lijn wordt in 2014 verder ontwikkeld. Identiteitstraject en kernwaarden van de organisatie In 2013 is gestart met het identiteitstraject. Dit traject is een direct gevolg van het samenbrengen van de drie organisatieonderdelen (GGD, BLVS en regiostaf) van de Regio ZHZ in de Dienst Gezondheid & Jeugd. Deze samenvoeging heeft consequenties voor de cultuur en identiteit van de nieuwe organisatie. De identiteit van de Dienst Gezondheid & Jeugd vormt de basis voor de binding met de eigen (nieuwe) organisatie. Ook vormt ze het fundament voor het handelen en communiceren met de buitenwereld. Het is belangrijk dat medewerkers zich daadwerkelijk verbinden met wat de organisatie naar buiten belooft en dat ze zich hiermee ook kunnen identificeren. Om dit te realiseren is de Dienst Gezondheid & Jeugd dit traject gestart. De eerste (onderzoeks– en definitie)fase van dit traject is in 2013 afgerond en heeft onder andere geleid tot het benoemen van vier kernwaarden te weten; betrokken, vakbekwaam, ondernemend en resultaatgericht. De Dienst wil er zijn ‘van en voor de gemeenten’. De Dienst en de RAV kunnen daarnaast alleen functioneren en tot resultaten komen samen met ketenpartners. De samenwerking in ons netwerk ontwikkelt zich op al onze producten. Het gaat bijvoorbeeld om samenwerking tussen de verschillende GGD-en in Zuid-Holland op het gebied van publieke gezondheidstaken, maar ook om de samenwerking met het onderwijs en zorg op het gebied van voortijdig schoolverlaten. Een positieve ontwikkeling vinden wij de manier waarop ideevorming met betrekking tot preventie zich in het sociale domein ontvouwt. Wij wensen u veel leesplezier.

Karin Lambrechts, Voorzitter

Arie Wijten, Directeur ai Dienst Gezondheid & Jeugd


Hans Janssen, Directeur RAV

Pagina 4

2.

Bestuur

De gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid is aangegaan door de 17 colleges van de gemeenten Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, HendrikIdo-Ambacht, Korendijk, Leerdam, Molenwaard, Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik en Zwijndrecht. De gemeenschappelijke regeling is per 1 juli 2012 in werking getreden. Formeel gesproken is de regeling een voortzetting van de gemeenschappelijke regeling Regio Zuid-Holland Zuid, die bestond sinds 2 september 1993. In 2011 heeft het bestuur met de deelnemende gemeenten van gedachten gewisseld over de toekomst van de Regio Zuid-Holland Zuid. De conclusies zijn vastgelegd in een eindrapport, dat heeft geleid tot besluitvorming over een gewijzigde gemeenschappelijke regeling, met minder taken, met een eenvoudiger bestuursstructuur en met een nieuwe naam. Doel en taken De gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd heeft tot taak, vanuit het beginsel van verlengd lokaal bestuur, een bijdrage te leveren aan het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten, teneinde een evenwichtige en voorspoedige ontwikkeling in het gebied te bevorderen. De behartiging van belangen geschiedt door het bepalen van de hoofdlijnen van gewenste ontwikkelingen door sturing, ordening, integratie en -in voorkomende gevallen- uitvoering op het terrein van publieke gezondheid en onderwijs. Bestuurlijke organisatie De Regio kent de drie -in de Wet gemeenschappelijke regelingen- voorgeschreven bestuursorganen: • • •

het algemeen bestuur; het dagelijks bestuur; de voorzitter.

Algemeen bestuur Het algemeen bestuur is het hoogste orgaan van de gemeenschappelijke regeling en is in 2013 vier keer bij elkaar geweest voor een formele vergadering. Elk college vaardigt één van zijn leden af in het algemeen bestuur. Daarbij wijst elk college een vast plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur aan. De zeventien leden van het algemeen bestuur hebben een gewogen stem naar rato van het inwoneraantal van hun gemeente. De voorzitter is het achttiende lid van het algemeen bestuur en wordt door het college van Dordrecht aangewezen. De voorzitter heeft in beginsel zelf geen stemrecht. Dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter van het algemeen bestuur en daarnaast uit vier leden die door het algemeen bestuur worden aangewezen, met dien verstande dat twee leden afkomstig moeten zijn uit de sub regio Drechtsteden en dat de subregio’s Alblasserwaard&Vijfheerenlanden en Hoeksche Waard elk met één lid in het dagelijks bestuur zijn vertegenwoordigd. De leden van het dagelijks bestuur hebben de portefeuilles onderling verdeeld. Hierbij is afgesproken om, ten behoeve van de continuïteit, in duo’s te werken. Het dagelijks bestuur heeft in 2013 dertien keer formeel vergaderd. Bestuurswisseling In 2013 heeft Johan van Driel afscheid genomen van het bestuur van de Dienst. Als dagelijks bestuurder had Johan de RAV, personeel en organisatie en de ontwikkeling van de kennisfunctie in zijn portefeuille. Johan heeft als voorzitter van de bestuurscommissie van de GGD ZHZ mede aan de basis gestaan van de vorming van de Dienst Gezondheid Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV

Pagina 5

& Jeugd ZHZ. Zijn ontspannen en ontwapende bestuursstijl is van belang geweest voor de binding in het bestuur. Gelukkig heeft Johan in de persoon van Wubbo Tempel een goede opvolger gekregen. Namens de Hoeksche Waard heeft Wubbo zich de vacante portefeuille snel eigen gemaakt. De leden van het dagelijks bestuur waren in 2013: Naam

Functie

Portefeuille

Duo op

H.P.A Wagemakers

Voorzitter

Personeel en organisatie

M. van der Vlies J.vanDriel (tot 20-09-2013)

Vice-voorzitter Lid

Bedrijfsvoering, financiën, Veiligheid & Gezondheid, Maatschappelijke zorg Jeugd en Zorg Personeel & Organisatie, kenniscentrum, ambulancedienst

Jeugd, school en werk Publieke gezondheid

Jeugd en zorg Kenniscentrum en ambulancedienst

W.Tempel (vanaf 05-12-2013) B. van de Burgt J. Oostrum

Lid Lid

J.N. van de Poel

Secretaris

Jeugd, school en werk Bedrijfsvoering en financiën, maatschappelijke zorg en publieke gezondheid

Voorzitter De voorzitter is volgens de Wet gemeenschappelijke regeling een bestuursorgaan van het openbaar lichaam, maar bij de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd heeft de voorzitter geen zelfstandige bevoegdheden. De voorzitter heeft een neutrale positie en wordt aangewezen door het college van Dordrecht. Dat doet recht aan de positie van Dordrecht als verreweg de grootste gemeente en dus als grootste afnemer en contribuant van het samenwerkingsverband. De voorzitter heeft in die rol geen stemrecht. Auditcommissie Op 11 april 2013 is de auditcommissie voor een eerste vergadering bijeen geweest. De leden zijn in ieder geval tot de verkiezingen in 2014 de wethouders, dhr. A. Flach (voorzitter), dhr. W.F. Reijnierse en dhr. T. Boerman. In overleg met het algemeen bestuur wordt een programma voor 2015 opgezet. In 2014 heeft een evaluatie van de werkwijze plaatsgevonden. Kernteam Het bestuur wordt behalve door de ambtelijke advisering van de Dienst, de RAV en de auditcommissie ook geadviseerd door een kernteam. Op basis van subregionale vertegenwoordiging wordt door dit team van negen adviseurs, onder onafhankelijk voorzitterschap, aan het algemeen bestuur geadviseerd over de voorstellen. In deze advisering staat het eigenaarschap van de gemeenten centraal. Daarnaast fungeert het kernteam ook als klankbord voor het dagelijks bestuur en voor de directie van de Dienst en de RAV. In 2014 wordt de werkwijze van het kernteam geëvalueerd.


Pagina 6

3. Resultaat jaarrekening De jaarrekening laat het volgende resultaat zien: Resultaat voor bestemming Dienst Gezondheid & Jeugd Regionale Ambulance voorziening Totaal

Saldo mutaties reserves

Resultaat na bestemming

-1.139

278

-861

-636

0

-636

-1.775

278

-1.497

Bedragen x € 1.000

3.1 Dienst Gezondheid &Jeugd De resultaten (na bestemming) zijn als volgt samen te vatten: Programma

Resultaat

Resultaatanalyse Afwijking tov de begroting Incidenteel Structureel

Bedragen x € 1.000 Publieke gezondheid en maatschappelijke zorg Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt Jeugd en aansluiting passend onderwijs Regiostaf Rente Mutaties reserves Totaal

-2.898

85

-2983

332

-13

345

155 1.172 100 278 -861

-464 213 100 278 199

619 959

-1.060

Het resultaat 2013 is € 861.000 negatief. Het resultaat wordt in de volgende paragrafen toegelicht.

Reserves Het resultaat is sterk beïnvloed door de mutaties van de reserves. Omdat de exploitatie het niet toeliet is er € 500.000 minder gestort in de reserves dan in de (primaire) begroting was geraamd. Daarnaast is € 486.000 meer onttrokken dan primair was begroot. Zonder deze afwijking van de mutaties zou het resultaat dus bijna € 1.000.000 miljoen meer negatief zijn. Een deel van deze mutaties in de reserves moet bij het vaststellen van jaarrekening door het bestuur worden vastgesteld. Er is in 2013 minder gestort in de frictiereserve JGZ, waardoor in 2014 en 2015 nog 2,3 miljoen gestort moet worden. In bijlage 2 is een overzicht van het verloop van de frictiereserve opgenomen. In totaal is € 804.000 gestort in de reserves en is € 486.000 onttrokken. Per saldo is het resultaat door de mutaties reserves bijna € 1.000.000 lager.


Pagina 7

Analyse begroting en exploitatie 2013 Het resultaat is een optelsom van mee- en tegenvallers, van zowel structurele als incidentele aard. De verschillenanalyse geeft een aantal inzichten in de begroting 2013 van oktober 2012. 2013 was een lastig jaar. De primaire begroting is opgesteld voordat bekend was hoe de GGD producten er precies uitzagen en wat de juiste overheadverdeling van de dienst zou moeten zijn. Dit bemoeilijkt de vertaling van de vastgestelde begroting naar de nieuwe administratieve opzet. Ook was een aantal baten en lasten niet of gecomprimeerd in de primaire begroting opgenomen, wat bij de realisaties tot afwijkingen leidt. In 2013 was dit gedeeltelijk hersteld middels de voorgestelde begrotingswijzing, maar deze is bestuurlijk niet vastgesteld is en dus geen onderdeel van de jaarrekening. Wel werken we constant aan verbetering van de financiële instrumenten en de betrouwbaarheid van de cijfers. Er is sprake van een taakstelling in de primaire begroting. Deze post van € 1,4 miljoen is voor de dienst een structureel probleem. De € 1,4 miljoen is onderdeel van de overhead en heeft als zodanig via de doorbelasting invloed op de exploitatie van alle programma’s. In de primaire begroting is enerzijds sprake van een formatie van 110 fte en anderzijds van een personeelsbudget dat gebaseerd is op de bezetting per 1 januari 2013. Het verschil is in het financiële systeem buiten de exploitatie gebracht. Gelijktijdig is het budget ingezet voor inhuur van personeel voor de uitvoering van de wettelijke en opgedragen taken. Hiermee is eveneens sprake van een gebrekkige besluitvorming met als resultaat een overschrijding van de personele kosten. De validatie van het rekeningresultaat bevestigt dat de begroting, gezien de bestuurlijke besluitvorming bij de inrichting van de GR Dienst Gezondheid & Jeugd, structureel niet sluitend is. De validatie bevestigt dat er sprake is van een structureel tekort op de exploitatie van de Dienst (exclusief regiostaf) van ruim 2 miljoen. Dienst Gezondheid & Jeugd exclusief regiostaf Het saldo van de Dienst (exclusief regiostaf) € 2.410.000 negatief De voornaamste verklaringen voor het resultaat zijn:

niet gerealiseerde taakstelling hogere salariskosten hogere salariskosten (oa mazelen) hogere inhuur (oa mazelen) afrekening SCD afrekening JGZ 2012 hogere subsidie projectinkomsten lagere overige kosten dekking kosten digitaal dossier/contactmoment adolescenten mutaties reserve (in de begroting verwerkt als explotatiekosten) *

structureel incidenteel Totaal -1400 -1400 -795 -795 -298 -298 -850 -850 -260 -260 -452 -452 828 828 50 50

-2455

176

176

591

591 0 -2410

45

In hoofdstuk 8 zijn de afwijkingen nader toegelicht.


Pagina 8

3.2 Regiostaf Het resultaat van de regiostaf is € 1.172.000 positief. Dit resultaat bestaat uit: Vervallen salariskosten (formatie is verschoven naar de dienst) saldo vervallen kosten/vervallen doorbelastingen

€ 795.000 € 377.000

Renteomslag Op concernniveau wordt het renteresultaat bepaald. Het renteresultaat over 2013 bedraagt € 100.000 positief. Dit renteresultaat wordt bepaald door toerekening van 4% rente aan kapitaalgoederen ten laste van de budgetten en de werkelijke ontvangen en betaalde rente op financieringen en liquiditeit. In de begroting was het renteresultaat op nihil gesteld.

3.3

Ambulancezorg

Programma

Resultaat

Begroting

Resultaatanalyse

na wijziging Afwijking t.o.v. Bedragen x € 1.000 Ambulancezorg

Incidenteel

Structureel

begroting -636

-825

189

0 0 Totaal

-636

-825

189

De Ambulancedienst beschikt niet over eigen vermogen. De activiteiten van de Ambulancedienst worden gefinancierd door de zorgverzekeraars op basis van door de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: NZA) voorgeschreven tarieven en beleidsregels. Indien er in enig jaar een overschot of tekort ontstaat, wordt dit verantwoord in een zogenaamde ‘ reserve aanvaardbare kosten’. In de gewijzigde begroting, welke is vastgesteld met de tweede bestuursrapportage over 2013 is een nadeel begroot van € 825.000,- dat kan worden onttrokken aan deze reserve aanvaardbare kosten. Het gerealiseerde resultaat bedraagt € 636.000,negatief. In de programmaverantwoording is een uitgebreide toelichting opgenomen van de verschillen per kostensoort.


Pagina 9

3.4

Voorstel resultaatbestemming

In de tweede burap is het bestuur geïnformeerd over een aantal zaken, waarover nog expliciete besluitvorming moet plaatsvinden. Storting in frictiereserve JGZ van ontvangen frictievergoeding van het consortium (zie pagina 69) Storting in frictiereserve JGZ van ontvangen huurvergoeding van het consortium Lagere storting frictiereserve JGZ van efficiencyvoordeel ten gunste van de exploitatie Geen storting Frictiereserve van besparing kosten bovenformatieven (bedrag was begroot op 547.000) Geen storting uit de exploitatie ten gunste van het weerstandsvermogen (was begroot op 100.000) Finale afkoop van frictievergoeding door het consortium ( was begroot op 740.000, waarvan 160.000 is ontvangen)* Afboeken vordering van de omgevingdienst Totaal

160.000 40.000 -210.000 -547.000 -100.000

66.000 -591.000

*

Geen invloed op exploitatie, betreft mutatie reserve

Bij het bepalen van het resultaat ad € 861.000 is rekening gehouden met de bovenstaande mutaties. De Dienst Gezondheid & Jeugd beschikt niet over weerstandsvermogen. Het tekort van € 861.000 moet in principe bij de gemeenten in rekening gebracht worden op basis van een bedrag per inwoner. Het is mogelijk een gedeelte van het tekort te dekken door: 1. Onttrekking algemene reserve €6 4.000. Uit het resultaat 2012 is € 119.000 gereserveerd voor de kosten van de toekomstverkenning. Uit het projectplan blijkt dat er een dekking nodig is uit de algemene reserve van € 55.000. Er kan derhalve € 66.000 worden onttrokken. 2. Op de balans staat nog een reserve Bureau Leerplicht ad € 128.000. Tegenover deze reserve staan geen verplichtingen. Deze kan dus worden ingezet ter dekking van het exploitatieresultaat. Indien het algemeen bestuur besluit om deze reserves in te zetten dan wordt het resultaat als volgt: Exploitatie resultaat Onttrekking algemene reserve Onttrekking reserve Bureau leerplicht

€ 861.000 € 64.000 € 128.000

Resultaat na aanwending reserve

€ 669.000

Het resultaat van de Ambulancedienst en CPA dient, conform de voorschriften, te worden toegevoegd c.q. onttrokken aan de Reserve Aanvaardbare Kosten (is algemene reserve RAV).


Pagina 10

JAARVERSLAG

4 Programma verantwoording 4.1 Dienst Gezondheid & Jeugd De focus van de Dienst Gezondheid & Jeugd is – naast de uitvoering van de wettelijke en afgesproken taken – gericht op het zijn van een kleine, hoogwaardige en sturende publieke as in een innovatief privaat veld. Het beoogt hoogwaardige expertise en advies in samenhangende ketens in te brengen. Deze focus is in de bestuursopdracht van de Dienst vertaald in het volgende eindresultaat: een programmagestuurde (vraaggestuurde), gezaghebbende (regie en expertise) en innovatieve (ondernemende) organisatie die partners, gemeenten en burgers weet te verbinden en een kwalitatieve uitvoering van taken (vastgesteld in de GR Gezondheid & Jeugd van 1 juli 2012). Er is daarbij sprake van drie onderscheidende taakgebieden: individuele dienstverlening; regie en partnership; beleidsadvisering. Deze drie taakgebieden zijn integraal onderdeel van de drie programma’s van de Dienst, te weten: Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg; Onderwijs en Aansluiting Arbeidsmarkt; Jeugd en Aansluiting Passend Onderwijs. In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de programma’s, de realisatie en eventuele afwijkingen hierop van de verschillende producten en tenslotte de kosten. 4.1.1 Programma Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg Kernboodschap In het eerste jaar van haar bestaan heeft de Dienst Gezondheid & Jeugd de taken op de terreinen publieke gezondheidszorg en maatschappelijke zorg naar tevredenheid van burgers en ketenpartners uitgevoerd. De gezondheid van de burgers van de regio Zuid-Holland Zuid werd beschermd door effectieve bestrijding van infectieziekten, waaronder de mazelen, tbc en soa’s. De dienst voerde procesregie bij thema’s zoals huiselijk geweld, extreme woningvervuiling en het voorkomen van huisuitzettingen. Veel aandacht ging uit naar gezondheidsbevordering, met thema’s als overgewicht en alcoholgebruik onder jongeren. Geconstateerd is dat er rondom gezondheidsbescherming nog wel taken zijn die niet uitgevoerd worden. Met name taken die door nieuwe of aangepaste richtlijnen onderdeel van de dienstverlening moeten zijn. Om hier antwoord op te geven is de bestuurlijke opdracht gegeven tot het opstellen van een nieuw beleidskader gezondheidsbescherming voor de Dienst. Ontwikkelingen in 2013 De overheidszorg voor de publieke gezondheid heeft in 2013 door verschillende aanleidingen in de belangstelling gestaan. Om er een paar te noemen: • • •

na dertien jaar afwezigheid was er sprake van een mazelenepidemie in Nederland, voornamelijk in gebieden met een lage vaccinatiegraad; de verhoging van de leeftijdsgrens voor verkoop van alcohol hield de gemoederen bezig; de Minister van VWS lanceerde haar ‘Nationaal Programma Preventie’.


Pagina 11

Ook de maatschappelijke zorg mocht zich helaas in ruime belangstelling verheugen, onder andere onder invloed van de strenge winter en het publieke debat over de rol van overheid, zorgverleners en burgers die in de participatiemaatschappij uit de boot dreigen te vallen.

Wat is gerealiseerd? Gezondheidsbescherming In 2013 heeft Nederland te maken gehad met een mazelenepidemie. De epidemie trof een groot deel van onze regio. De Dienst Gezondheid & Jeugd heeft, in samenwerking met de jeugdgezondheidszorg van Rivas en Careyn, huisartsen, laboratoria en gemeenten, gezorgd voor uitvoering van het beleid van de Minister van VWS ter bestrijding van de epidemie. De Dienst voerde regie, adviseerde burgers en medisch professionals, monitorde de uitvoering en resultaten en informeerde bestuurders en media.

Overzichtskaart verspreiding mazelen regio ZHZ

In 2013 werden in totaal 764 meldingspichtige ziekten gemeld. Daarbij ging het 610 keer om de diagnose mazelen, waarvan de diagnose 185 keer met een test werd bevestigd. Het aantal bevestigde mazelengevallen is in de loop van de epidemie steeds gecommuniceerd met bestuurders en media. Daarnaast werden 817 overige meldingen en vragen afgehandeld met het oog op het voorkomen van introductie en verspreiding van infectieziekten. Vanuit diezelfde doelstelling werd medische zorg verleend aan daken thuislozen (vangnetfunctie). Het spreekuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd bij het Leger des Heils werd door 196 mensen bezocht.


Pagina 12

IZB 2011 - 2013 1200

1000

800

Meldingsplichtige ziekten Alle meldingen en contacten

600

Uitbraken en meldingen met risico op verdere verspreiding (situations) Vragen over infectieziekten uit bevolking, professionals, gemeenten (enquiries)

400

200

0 2011

2012

2013

Infectieziektebestrijding

De uitvoering van de soa-zorg onder leiding van het regionaal soa-centrum in Rotterdam kreeg in 2013 vastere vorm. Er waren 1277 consulten. Een stijging ten opzichte van 2012. Er werden 185 infecties vastgesteld. De gemeenten zijn geïnformeerd over de soazorg. Consulten en gedianostiseerde SOA's 2010 - 2013 1600

1400

1200

1000

aantal consulten

800

totaal gevonden soa

600

400

200

0 2010

2011

2012

2013

soa consulten

In 2013 werden bij de Dienst Gezondheid & Jeugd 22 gevallen van tuberculose gemeld. Bij 14 patiënten was sprake van longtuberculose en vijf van hen waren besmettelijk. In de meeste gevallen werden de patiënten gemeld door een longarts van één van de ziekenhuizen in de regio. Alle patiënten werden tijdens hun behandeling begeleid door een sociaalverpleegkundige van de Dienst Gezondheid & Jeugd. In 2013 werden in totaal 655 Mantoux-testen uitgevoerd, 436 röntgenfoto’s van de longen gemaakt, bij 64 personen bloed afgenomen voor nader onderzoek en 282 BCG vaccinaties (vaccinatie tegen tuberculose) gegeven. Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV

Pagina 13

Bij 31 personen werd een latente tuberculose-infectie gevonden. De meeste personen werden getest in het kader van een contactonderzoek rondom een besmettelijke patiënt. De Dienst voerde in 2013 ook een deel van een contactonderzoek uit op verzoek van een collega-GGD. In 2013 voerde de Dienst twee maal een contactonderzoek uit ‘op locatie’. Dit betrof een middelbare schoolklas en een groep ziekenhuismedewerkers. Bij het contactonderzoek op de middelbare school werd de mobiele röntgenunit (röntgenbus) ingezet. De Dienst voerde voor twee ziekenhuizen in de regio de periodieke screening van ziekenhuismedewerkers uit.

TB C Diagnose

35

30

25

20

TBC 2010 - 2013 15

3000 10

5

2500 0 2010

2 011

2012

20 13

2000

1500

1000

500 TBC Consult en TBC Diagnose

0 2010

2011

2012

2013

tbc consulten

Het reizigersspreekuur draaide ondanks de economische crisis redelijk goed. Er kwamen 7946 klanten op 612 spreekuren in Dordrecht, Gorinchem en Oud-Beijerland, Het klantenaantal was 2% minder dan in 2012. Na dalingen van 6% en 12% in respectievelijk 2012 en 2011, is dat een tevreden stemmend resultaat. Naast de recessie, waarvan de reizigersadvisering sinds 2009 last heeft, en de toegenomen concurrentie, vormt de onrust in Egypte in de zomer van 2013 een verklaring voor de lichte achteruitgang van het klantenaantal. Veel mensen kozen voor een zonvakantie dichterbij, waarvoor geen vaccinatie nodig was.


Pagina 14

Reizigers conculten 2010 - 2013 9000

8000

7000

6000

5000

Loc Dordrecht Loc Gorinchem Loc Oud Beijerland

4000

3000

2000

1000

0 2010

2011

2012

2013

reizigers consulten

In 2013 werd goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor werknemers om HepatitusB vaccinaties te halen. 615 werknemers van 34 werkgevers lieten zich vaccineren. Er werden 154 vragen van burgers beantwoord over milieu en gezondheid. De meeste vragen gingen over binnenmilieu, waaronder schimmel in woningen. Enkele andere voorbeelden: advisering van de gemeente Alblasserdam naar aanleiding van de voorgenomen proef met asbesthoudend schroot en de melding van het aantreffen van een partij asbesthoudend schroot bij Nedstaal, het gesprek met bewoners van de wijk de Staart in Dordrecht – samen met de omgevingsdienst ZHZ – naar aanleiding van het hexafluorpropeen-incident, advisering van de gemeente Binnenmaas omtrent aangetroffen asbest rond een flat en een bijdrage aan een informatieavond over de voorgenomen plaatsing van windturbines te Korendijk. Meldinge n Medische Milie ukunde 2010 - 2013

180

160

140

120

100 Meldi ngen 80

60

40

20

0 2010

2011

2012

2013

Meldingen medische milieukunde


Pagina 15

In 2013 werd het project binnenmilieu handmatig geventileerde basisscholen afgerond. In dat kader werden 147 basisschoollocaties bezocht en in totaal 1060 lokalen van basisscholen beoordeeld op ventilatiecapaciteit. Tevens zijn drie integrale gezondheidsadviezen uitgebracht: rondom een Brede School (Molenwaard), de structuurvisie Oud-Beijerland en over een multifunctionele accommodatie te Zwijndrecht. Toezicht en inspecties Het toezicht op de kinderopvang werd in 2013 uitgevoerd conform de met de gemeenten gemaakte afspraken. De inspecteurs van de Dienst werken volgens het landelijke model van risicogestuurd toezicht: voor elke opvanglocatie is een inschatting op maat gemaakt van de verwachte inspectieactiviteit. Uitgangspunt van het risicogestuurde model is meer toezicht waar nodig en minder toezicht waar mogelijk. Per gemeente zijn afspraken gemaakt over te bezoeken locaties. Elke locatie waar opvang plaatsvindt, met uitzondering van gastouders, is in 2013 tenminste één maal bezocht voor een inspectiebezoek. Na elk bezoek is een inspectierapport opgesteld, dat gepubliceerd is in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Daarmee zijn de rapporten voor iedereen inzichtelijk. Alle gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid hebben in 2013 de A-status voor kinderopvangbeleid behaald, mede dankzij de inzet van de Dienst Gezondheid & Jeugd. Deze status houdt in dat gemeentes voldoen aan de minimumeisen voor uitvoering, toezicht en handhaving in de kinderopvang.

In 2013 zijn 883 inspectiebezoeken afgelegd aan kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, gastouders en gastouderbureaus. Het hoogste aantal bezoeken betrof gastouders. Het aantal bezoeken omvat de reguliere jaarlijkse bezoeken, incidentele onderzoeken en nadere onderzoeken na een eerder geconstateerde overtreding.

Inspecties kinderopvang 2011 - 2013

600

500

400

2011 300

2012 2013

200

100

0 BSO

GO

GOB

KDV

PSZ

Inspecties kinderopvang


Pagina 16

De Dienst Gezondheid & Jeugd zet zich tevens in voor het verstrekken van hygiënecertificaten aan zeeschepen in onze regio. Het doel hiervan is het verlagen van risico’s van verspreiding van ziekten door de internationale scheepvaart, zoals vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. In samenwerking met Netwerk NV worden schepen in de havens van Dordrecht, Moerdijk en Zwijndrecht bezocht. Na een bezoek verstrekt de Dienst Gezondheid & Jeugd , mits voldaan is aan de voorwaarden ten bate van gezondheid en hygiëne, het ‘ShipSanitationCertificate’. In 2013 zijn 28 certificaten verstrekt. THZ overig 2010 - 2013

70

60

50

40 Ship Sanitation Tattoe en Piercing 30

20

10

0 2010

2011

2012

2013

Overige inspecties

Alle inspecties die nodig waren in het kader van eerste aanvragen dan wel verlengingen van vergunningen voor tattoo- en piercingshops(6) en sex- en relaxgelegenheden (1), werden in 2013 tijdig uitgevoerd. Bij 6 evenementen werd in het kader van de vergunningverlening een hygiëneadvies gegeven. Gezondheidsbevordering Op het gebied van gezondheidsbevordering is, vanuit de uitvoeringsprogramma’s, op diverse gebieden veel gedaan. We zijn nu halverwege de looptijd van de programma’s (2012-2015). De eerste voorzichtige resultaten worden zichtbaar. Zo neemt het alcoholgebruik onder jongeren af, loopt het aantal comazuipers terug en zijn ouders kritischer over het alcoholgebruik van hun kinderen. Na jaren van flinke toename zien we het percentage kinderen met overgewicht in onze regio stabiliseren. In Dordrecht-West neemt het percentage zelfs af, waarmee de JOGG-aanpak zijn vruchten lijkt af te werpen. Ook zijn we met een vierde uitvoeringsprogramma gestart: Prenatale voorlichting. Het doel van dit programma is complicaties tijdens de bevalling te voorkomen en het zelfvertrouwen over de bevalling en de ouderrol te vergroten. Dit eerste jaar is vooral gebruikt om een basis te leggen, zodat in 2014 gestart kan worden met voorlichting aan aanstaande ouders. Vanuit de programma’s is via de Gezonde Schoolwerkwijze met 97 scholen contact geweest. Hiervan worden 48 scholen begeleid in de regio (dit is inclusief de Doe ff Gezond-scholen in Dordrecht). Een belangrijke gebeurtenis was de officiële start van Zwijndrecht als JOGG-gemeente, na Dordrecht de tweede gemeente in onze regio. Het programma Gezond Gewicht heeft Zwijndrecht ondersteund in de aanloop en de komende jaren zal deze samenwerking in stand blijven. Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV

Pagina 17

Vanuit Verzuip jij je Toekomst?! zijn gemeenten ondersteund bij de ontwikkeling van de nieuwe drank- en horecaverordening en het preventie- en handhavingplan. De eerste verordeningen zijn vastgesteld, de overige gemeenten volgen op korte termijn. Voor de klanten zijn er vanuit de uitvoeringsprogramma’s veel voorlichtingen, bijeenkomsten en trainingen verzorgd. Ook hebben zij in de media regelmatig iets kunnen lezen over een van de gezondheidsbevorderende thema’s. Een voorbeeld van een bijeenkomst was de Dag van de Psychische Gezondheid. Vanuit het programma Mentale Weerbaarheid werd een collegetour georganiseerd. Oudtennisser Martin Verkerk kwam in Gorinchem vertellen over de hoogte-, maar vooral ook dieptepunten in zijn carrière. De belangrijkste boodschap was dat hij met hulp van zijn omgeving weer uit de put kon komen. Aan alle gemeenten is verantwoording afgelegd over de uitvoeringsprogramma’s. Maatschappelijke zorg Vanuit de maatschappelijke zorg vond veel procesregie plaats op onder andere de thema’s huiselijk geweld, extreme woningvervuiling en voorkoming van huisuitzettingen. In 2013 zijn bij het Meldpunt Zorg & Overlast/ Steunpunt Huiselijk Geweld 3122 meldingen binnengekomen. Daarnaast zijn enkele tientallen anonieme adviesvragen niet geregistreerd.

Ex-gedetineerden

OGGZ meldingen 2013 Gezinscoaching (2Getthere)

Multi probleem gezin

Jeugd problematiek (jeugdsignaleringsnetw erken) Ouderenmishandeling

Overlast

Dak- en thuislozen

Preventie huisuitzettingen

Preventie huisuitzettingen met kinderen

Psychiatrie

Verslaving

Woningvervuilingen

Zorginventarisatie

Meldingen maatschappelijke zorg

In 2013 is extra aandacht gegeven aan ouderenmishandeling. Zo hebben er voorlichtingen plaatsgevonden voor professionals en vrijwilligers over wat ouderenmishandeling is en hoe te handelen als je er mee geconfronteerd wordt. In totaal Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV

Pagina 18

werd 43 keer gemeld over ouderenmishandeling. Dit is bijna een verdubbeling van het aantal meldingen in 2012 (23 meldingen). In 2013 steeg het aantal meldingen ‘preventie huisuitzettingen’ naar 412. Uiteindelijk hebben 131 huisuitzettingen plaatsgevonden. Dat betekent dat, ondanks de crisis, door de preventieve inzet, 235 huisuitzettingen voorkomen zijn. Opgeschaalde zorg In 2013 is een nieuwe visie opgesteld op de organisatie van opgeschaalde publieke gezondheid door de Dienst. Deze visie is samen met de GHOR opgesteld. De aanleiding hiervoor waren de wijzigingen in de Wet publieke gezondheid (Wpg) en de fusie tussen de GGD en bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten. Belangrijke pijlers voor de crisisorganisatie zijn integrale advisering, paraatheid van het crisisteam en trainen en oefenen op reële risico’s in de regio ZHZ. De visie is uitgewerkt in het opschalingsplan (GROP) van de dienst. Voor langdurige inzetten is een prioritering van de normale dienstverlening aangebracht. Het crisisteam kan aan de hand van deze bestuurlijk vastgestelde lijst bepalen welke diensten, ongeacht de crisis, doorgang moet krijgen. Een paar voorbeelden hiervan zijn de bereikbaarheid voor infectieziekten en de procescoördinatie bij het huisverbod huiselijk geweld. De nieuwe crisisorganisatie is tijdens de mazelenepidemie ook daadwerkelijk ingezet. De ervaringen die hiermee zijn opgedaan, zijn van belang voor het verder verbeteren van de crisisorganisatie. Toekomstverkenning De voorbereidingen voor de Toekomstverkenning (voorheen rVTV) zijn gestart in 2013. Er is onder andere een klankbord opgestart met spelers uit het zorgveld. De Toekomstverkenning is er voor en door zorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraar en andere partners. Op basis van de Toekomstverkenningen bieden we gemeenten en partners input voor beleid en strategie. Op deze wijze wordt bijgedragen aan het beleid van de gemeenten om de burgers de kennis en vaardigheden te geven om regie over hun leven zelf in hand te houden.

Afwijkingenrapportage Programma 1 Publieke gezondheid en maatschappelijke zorg Product

Beoogd resultaat

Afwijking


Uitvoeren van de wettelijke taken WPG

Bestrijding mazelen-epidemie heeft genoodzaakt tot inzet van meer capaciteit en kosten dan voorzien

Adviseren over preventie en opstellen preventieprogramma

Vertraagd als gevolg van herprioritering onder druk van de situatie (mazelen)

Maatschappelijke zorg

De ketenplaat wordt toegepast bij de verschillende vormen van ketenregie op de verschillende taakvelden.

De gemeente Dordrecht heeft aangegeven dat vanaf eind 2013 de persoonsgerichte aanpak in het Veiligheidshuis dient plaats te vinden. Het gesprek hierover wordt gevoerd.

Technische Hygiëne Zorg

Uitvoeren van de taken THZ zoals opgenomen in de WPG

Opstellen programma gezondheidsbescherming vertraagd (zie hierboven). Uitvoering van deze taken als gevolg daarvan nog onvoldoende geborgd. Uitstel programma gezondheidsbescherming naar 2014


Pagina 19

Gezondheidsbevordering

In 2013 is er een nieuw uitvoeringsprogramma, prenatale voorlichting, gestart voor 17 gemeenten. Het doel van Prenatale Voorlichting in de regio Zuid-Holland Zuid is 2ledig:

In 2013 is flink geïnvesteerd in het vormen van netwerken prenatale voorlichting en het verkrijgen van draagvlak bij uitvoeringsorganisaties voor het programma. De uitvoering hiervan is inmiddels gestart.

1. Het voorkómen van complicaties tijdens de bevalling en het zelfvertrouwen over de bevalling en de ouderrol vergroten; 2. Het realiseren van een ketenaanpak tussen professionals voor zorg en begeleiding van de aanstaande ouder(s) rond zwangerschap, geboorte en de nieuwe rol als ouder(s). Opgeschaalde Zorg

Er worden minimaal twee uitgebreide oefeningen uitgevoerd

Er is een uitgebreid trainingsprogramma gestart, zodat per 1 december de crisisorganisatie volledig staat.

Rondom de mazelen is besloten om de crisisorganisatie in te zetten, ook voor het lerend effect voor de organisatie.

Medische Milieukunde

Met de psychosociale hulpverlening (PSH) partners is een convenant gesloten over de inzet van de keten bij een alarmering waarbij de psychosociale hulpverlening wordt opgestart. Het kleinschalige incidenten en zeden team is een integraal onderdeel van de PSH

IN 2013 is begonnen met het beschrijven van een visie en het PSH-proces. Dit is in de eerste helft van 2014 gereed. Dan wordt ook besloten of en op welke manier het afsluiten van een convenant nodig is.

Er zijn duidelijke afspraken met de GGD'en in Zuid-Holland over de inzet van de GAGS in de 'warme' en 'koude' fase.

Conform, over de bekostiging op langere termijn wordt een voorstel voorbereid.


Pagina 20

Kosten Programma Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg

4.1.2 Programma onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt Kernboodschap In hun eerste jaar als onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd hebben de regionale teams leerplicht- en voortijdig schoolverlaten (LVS) hun taken naar tevredenheid van burgers en ketenpartners uitgevoerd. De zichtbare aanwezigheid in gemeenten werd versterkt. Dit resulteerde onder andere in meer verzuimmeldingen en minder voortijdig schoolverlaters. Korte schets van de ontwikkelingen Met de vorming van de Dienst Gezondheid & Jeugd is gestart met de verdere ontwikkeling van de wettelijke taken voor leerplicht, kwalificatieplicht en voortijdig schoolverlaten. De kans op werk hangt niet alleen af van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, maar ook van de keuzes en begeleiding van de leerling tijdens zijn of haar onderwijscarrière. Op beide borden moet je schaken. De maatschappelijke ontwikkelingen op dit terrein laten zich samenvatten door enerzijds een groter beroep op jongeren om zelf in het inkomen te kunnen voorzien (aanscherping wajong / participatiewet) en anderzijds door hogere prestaties die aan mbo-leerlingen worden gesteld (focus op vakmanschap). Intensieve samenwerking tussen lokale overheid, vo en mbo is van belang om het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv) te verminderen. De aandacht voor vsv is nu één van de vijf speerpunten van de Dienst. De Dienst Gezondheid & Jeugd heeft de verbindingen met relevante partijen in 2013 verbeterd, zoals de samenwerking met regionale sociale diensten, relevante gemeentelijke afdelingen (zoals arbeidsmarktbeleid, maatschappelijke ontwikkeling en onderwijs) en zorginstanties (Trivium-Lindenhof, Humanitas, etc.). De Dienst voert het secretariaat van het platform Benutting Talent ZHZ.


Pagina 21

Wat is gerealiseerd? De relatie met scholen en schoolbesturen is verstevigd. In het schooljaar 2012-2013 was met en/of over 3670 jeugdigen contact met de leerplichtconsulenten. Dat is 9% meer dan het schooljaar 2011-2012. De Dienst Gezondheid & Jeugd, het onderwijs en zo nodig de hulpverlening werken samen aan de preventie van schoolverzuim en schooluitval. Gedurende het schooljaar 2012-2013 werden 350 voortijdig schoolverlaters begeleid. In nauwe samenwerking met het Da Vinci college is gewerkt aan een hernieuwd verzuimprotocol. Hierdoor is verzuim nu eerder en beter in beeld en wordt sneller en eenduidiger door school en LVS op het verzuim geacteerd. Hierdoor worden verzuim en voortijdig schoolverlaten teruggedrongen. Op de overstap van het vo naar het mbo is in 2013 opnieuw intensief regie gevoerd door LVS onder de noemer Intergrip De Overstap. Als gevolg hiervan is de warme overdracht van het vo naar het mbo eerder en beter gerealiseerd dan het voorafgaande jaar. Desondanks zijn in samenspraak met de vo en mbo scholen verbeterpunten benoemd die in 2014 gerealiseerd moeten worden, teneinde de schooluitval in deze fase van de schoolloopbaan tot een absoluut minimum terug te dringen. Over de uitvoering en resultaten in het schooljaar 2012-2013 is een afzonderlijk jaarverslag verschenen, waarnaar kortheidshalve wordt verwezen. Het jaarverslag van Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten is te vinden op de website van de Dienst Gezondheid & Jeugd. Relatief verzuim schooljaar 2010 - 2011 - 2012 - 2013 3500

3000

2500

2000

2010-2011 2011-2012 2012-2013

1500

1000

500

0 po

vo

vso

mbo

totaal

Schoolverzuim


Pagina 22

4 - 18 jarigen in de regio 90000

80000

70000

60000

50000

2010-2011 2011-2012 2012-2013

40000

30000

20000

10000

0 4- jarigen

5 t/m 11 jaar

12 t/m 15 jaar

16 t/m 17 jaar

Totaal 5 t/m 17

4-18 jarigen in de regio

Steeds meer jongeren in het vo en het mbo halen hun diploma (lees: startkwalificatie). Het aantal vsv-ers is het afgelopen schooljaar –landelijk- fors gedaald naar 27.950 jongeren. Ook in onze regio is het aantal vsv-ers gedaald; -29.5% ten opzichte van een jaar eerder. Uitgedrukt als percentage ten opzichte van de populatie is het aantal vsv-ers in de regio Zuid-Holland Zuid gedaald met een volle procentpunt. De regio loopt haar relatieve achterstand ten opzichte van het landelijk gemiddelde in, maar het percentage ligt nog wel hoger: 2.3% in ZHZ / 2.1% in Nederland. In dit verband heeft de Dienst Gezondheid & Jeugd geïnvesteerd in een experiment met een nieuwe werkwijze, samen met ROC’s Albeda en Zadkine in het project ‘buitenleerlingen’ en in de ontwikkeling van een strategische alliantie op het gebied van zorg, onderwijs en werk. Hieruit is het ZOWnetwerk ontstaan. De arbeidsmarktregio’s Drechtsteden en Gorinchem hebben zich verenigd in het bestuurlijk overleg ‘Platform Benutting Talent’. In dit platform werken ondernemers, overheden en onderwijs samen aan het verminderen van jeugdwerkloosheid en voortijdig schoolverlaten. Het platform rekent met name de onderkant van de arbeidsmarkt en laagste onderwijsniveaus (1 en 2) tot haar speerpunt en is in 2013 gestart met de organisatie van een stage- en leerbanen offensief. De Dienst Gezondheid & Jeugd ondersteunt dit platform met de inbreng van de secretarisfunctie.

Afwijkingenrapportage Programma 2 onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt Product

Beoogd resultaat

Afwijking

Leerplicht

Instrumentontwikkeling voor effectmeting

Vertraagd. De betrouwbaarheid van gegevens wordt in 2013 verbeterd, onder andere door verbetering van de gebruikte applicatie. Effectmeting kan starten in 2014.

Vaststellen passende aanpak “ spijbelen” (relatief verzuim)

Protocol schoolziekteverzuim ROC Da Vinci-DG&J is vastgesteld. Protocollen PO en VO in voorbereiding maar vertraagd. Vaststelling volgt in 2014


Pagina 23

Voortijdig schoolverlaten (vsv)

Samenwerkingsafspraak met inspectie van het onderwijs op de kwaliteit van de verzuimregistratie van scholen

De voorgestane samenwerkingsafspraak zal in het tweede kwartaal van 2014 worden opgepakt tbv het schooljaar 20142015.

Adviseren over voorlopersaanpak passend onderwijs

Dit resultaat behoort in het programma jeugd aansluiting Passend Onderwijs. In oktober zal de Dienst het convenant ‘passend verbinden’ in de Drechtsteden ondertekenen

Bieden trajectbegeleiding, met extra aandacht voor 18- en 19jarigen, aanpak no show en aanpak oude vsv-ers

. Gestart in september 2013.

RMC coördinatie: realiseren passend netwerk in de regio ZHZ

De AV regio is bestuurlijk vertegenwoordigd in het platform benutting talent. Daarnaast wordt de aanpak VSV op regionaal niveau gecoördineerd door het bestuurlijk overleg VSV, waarin ook het samenwerkingsverband VO uit Gorinchem deel neemt.

RMC coördinatie: Route27 ondergebracht in alternatief

In juni 2013 is de intentieovereenkomst “werkwijze ter vermindering van vsv en bestrijding van jeugdwerkloosheid” ondertekend. Dit vormt de basis voor het Zorg, Onderwijs, Werk (ZOW)-netwerk voor jongeren met een grote afstand tot een kwalificatie en/of werk

Kosten Programma 2 onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt Omsc hrijving

Primaire begroting

Exploitatie

lasten

baten x € 1.000

Leerplic ht Voortijdig Sc hoolverlaten Projec ten

2.404

2.404

2.404

2.404

Mutaties Reserves Onttrekking algemene reserve Totaal mutatie reserves Resultaat na bestemming

Realisatie saldo

-

lasten

1.263 1.904 3.167

baten x € 1.000 1.360 2.123 16 3.499

-

saldo

97 219 16 332

-

-

-

-

-

-

-

2.404

2.404

-

3.167

3.499

332


Pagina 24

4.1.3 Programma jeugd en aansluiting passend onderwijs Kernboodschap Gedurende het eerste jaar waarin de jeugdgezondheidszorg voor de regio wordt uitgevoerd door het consortium van Rivas en Careyn heeft de Dienst Gezondheid & Jeugd fors geïnvesteerd in de opbouw van een professioneel contractmanagement en het organiseren van de verbinding met de gemeenten op het beleid voor de jeugdgezondheidszorg. De Dienst heeft tevens meegewerkt aan de voorbereiding van de invoering van de wet op het passend onderwijs. Korte schets van de ontwikkelingen De laagdrempeligheid van de jeugdgezondheidszorg (jgz) is uniek. Met vrijwel alle kinderen en hun ouders is op regelmatige momenten contact: van baby, peuter, basisschoolkind tot adolescent. Samen met het consortium Rivas en Careyn (de uitvoerende jgz-organisaties) werkt de Dienst Gezondheid & Jeugd aan het terugdringen van schoolziekteverzuim. Zo dragen we bij aan participatie, veiligheid en grotere onderwijsdeelname. Hoewel het met 85% van de jongeren goed gaat, is duidelijk dat gezondheidswinst te behalen is bij de groep adolescenten rond de 15 jaar. De Dienst Gezondheid & Jeugd analyseert deze informatie en signaleert trends waardoor bruikbare beleidsinformatie wordt verkregen die gemeenten in staat stelt (beleids)keuzes te maken. Met de komst van de nieuwe Jeugdwet is het van belang om de werkzaamheden van de Dienst rondom jgz en leerplicht te verbinden aan de komst van ‘passend onderwijs’ binnen het onderwijs. Er is een aantal natuurlijke onderwerpen waarbij de Dienst adviserend kan zijn richting gemeentelijke bestuurders, maar ook richting bestuurders uit het onderwijsveld. Deze natuurlijke onderwerpen zijn: schoolziekteverzuim, schoolverzuim, voortijdig schoolverlaten en de thuiszittersproblematiek. Daarnaast kan de Dienst een bijdrage leveren door monitoringsgegevens beschikbaar te stellen, gezondheidsprogramma’s in te zetten, inzet te leveren bij een impasse met betrekking tot leerlingenvervoer en bij een impasse tussen ouders/leerling en onderwijs bij het ondersteuningsplan. Wat is gerealiseerd? De Dienst Gezondheid & Jeugd beoordeelt voor de gemeenten of de dienstverlening door het consortium voldoet aan de doelstellingen en of er kostenefficiënt wordt gewerkt. Zeker in deze periode, die in het teken staat van taakstellingen en bezuinigingen, is aandacht voor innovatie door de jgz en kostenefficiëntie belangrijk. Hiertoe is extra geïnvesteerd in de kwaliteit van het accountmanagement. De Dienst stuurt op flexibilisering en digitalisering van de contactmomenten door invoering van het digitaal dossier jgz en door aan te sluiten op de verwijsindex. Hierdoor zijn kinderen, die extra ondersteuning nodig hebben om hun kansen te vergroten, eerder in beeld. In 2014 wordt voor deze groep een extra contactmoment met de jgzprofessionals ingevoerd. De voorbereidingen zijn in 2013 gestart. In 2013 heeft de Dienst Gezondheid & Jeugd vier themabijeenkomsten georganiseerd over onderwerpen zoals het digitaal dossier jgz, het extra contactmoment adolescenten en de nieuwe werkwijze binnen de jgz. De ontwikkelingen jeugdzorg en jgz zijn daar op informatieve wijze besproken. De themabijeenkomsten waren bestemd voor relevante gemeenteambtenaren jeugd, volksgezondheid en/of onderwijs, coördinatoren CJG, relevante medewerkers van het consortium Rvivas/Careyn en de Dienst Gezondheid & Jeugd. In de voorwaarden voor de subsidie aan het consortium zijn aandachtspunten voor de verantwoording opgenomen. De verantwoording over het voorgaande schooljaar moet nog plaatsvinden en maakt dus geen onderdeel uit van dit jaarverslag. Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV

Pagina 25

De accountmanager en beleidsadviseur hebben de drie subregio’s bezocht om ambtenaren volksgezondheid, jeugd en/of onderwijs te informeren over de stand van zaken en ontwikkelingen rondom het accounthouderschap iJGZ. Daarnaast is ingezet op de relatie met gemeenteambtenaren om de communicatie met hen te stroomlijnen en tot verbetering van beleidsadvisering te komen. De Dienst Gezondheid & Jeugd heeft beleidsadviezen aan DB, AB en/of individuele gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid uitgebracht over: • digitaal Dossier jgz; • extra contactmoment adolescenten; • basistakenpakket jgz; • aansluiting jgz bij de decentralisatie jeugdzorg; • maatwerk; • gezondheidsgegevens uit jgz-onderzoeken bij kinderen uit groep 2,7 primair onderwijs en klas 2 voortgezet onderwijs. In 2013 is actief bijgedragen aan het opstellen en de realisatie van het beleidsplan ‘Passend Verbinden’ (passend onderwijs) in de Drechtsteden. Het JeugdPreventieTeam (JPT) is gericht op jeugdhulp op het politiebureau. Een zeer bruikbaar instrument in de gebouwen van de politiefunctionarissen die zorg hebben over jeugdigen. In 2013 heeft het JPT een 600-tal jeugdigen aangemeld gekregen. Afwijkingenrapportage Programma 3 jeugd en aansluiting passend onderwijs Product Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Beoogd resultaat Vroegtijdig signaleren van stoornissen en het voorkomen van problemen op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied.

Afwijking In 2013 bleek dat het Consortium nog niet de gegevens volgens de uitvoeringsovereenkomst kan leveren als gevolg van de late invoering van het Digitaal Dossier JGZ. Hierdoor is veel extra inzet gepleegd vanuit de Dienst. Voor 2013 en 2014 zijn aanvullende afspraken gemaakt om toch aan de inhoudelijke en financiële verantwoording tegemoet te komen. Juni 2014 zal deze informatie zijn opgenomen in de Jaarrekening/ -verslag van het Consortium.

Het verbeteren van afstemming en samenwerking tussen instellingen en professionals en direct aansturen op het gebied van jeugd(gezondheidszorg).

Het gesprek over de aansturing van het Consortium moet in het eerste half jaar 2014 leiden tot meer doelmatige afspraken over samenwerking en mogelijk tot een herijking van de taken (BTP) en het bijbehorende budget. Hierbij zijn betrokken accountmanagement IJGZ, en de clusters Onderzoek & Advies en Regie.


Pagina 26

Kosten Programma 3 Jeugd en Aansluiting Passend Onderwijs


Pagina 27

5.

Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Doelstellingen De Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid is een vooruitstrevende professionele organisatie die, in goede samenwerking met de ketenpartners, adequate ambulancezorg levert op basis van de geldende financiële en wettelijke kaders. De afhandeling van de melding, behandeling, begeleiding en transport, worden met grote betrokkenheid uitgevoerd door hoog gekwalificeerde medewerkers.

Kritische succesfactor

Prestatie-indicator

Normering 2013

Realisatie 2013

Normering 2012

Realisatie 2012

28.074

29.495

28.074

28.408

95%

93,1%

95%

Spoedvervoer A1 < 15 min (afspraak met zorgverzekeraars)

94,5%

93,1%

94,5%

Spoedvervoer A2 < 30 min

95%

98,2%

95%

98,0%

Formele klachten

<10

0

<10

22

Calamiteiten (IGZmelding)

5

n.v.t.

Verbetervoorstellen

66

Incidentmeldingen

128

Productie

Aantal declarabele ritten

Kwaliteit ambulancevervoer

Spoedvervoer A1 < 15 min

VeiligheidsManagement Systeem (VMS, start ultimo april 2013)

Betrokkenheid personeel

94,5%

(landelijke norm)

Ziekteverzuim Kennisniveau personeel (selectieve profcheck)

94,5%

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

< 5%

4,45%

< 5%

4,0%

100% score 5-jaarlijkse profcheck




Producten/activiteiten en resultaten Centrale Post Ambulancevervoer • Zorgindicatie, zorgtoewijzing en zorgcoördinatie • Regievoering op paraatheid van ambulances op basis van dynamisch ambulancemanagement Ambulance hulpverlening • Aannemen, beoordelen en verwerken van spoedeisende hulpvragen • Verzorgen van ambulanceritten in de Regio Zuid Holland Zuid • Beschikbaarheid voor calamiteiten in de Regio Zuid-Holland Zuid (opgeschaalde zorg) In het voorjaar van 2013 heeft het nieuwe managementteam van de Ambulancedienst de visie en missie voor de komende jaren vastgesteld.


Pagina 28

Beoogde resultaten 2013 Ambulancehulpverlening •

Tijdelijke Wet Ambulance Zorg (TWAZ):Per 1-1-2013 is de TWAZ van kracht geworden en zal gelden tot 1-1-2018. De zorgaanbieder RAV ZHZ krijgt een aanwijzing, die beschouwd moet worden als een uitvoeringsplicht. Van belang blijft om na het aanvaarden van de aanwijzing volgend uit de TWAZ in ZHZ voorbereidingen te treffen op een traject van vergunningverlening/-toewijzing vanaf 2017, al is het nog niet zeker of de periodieke aanwijzing in de definitieve wet zal worden gehandhaafd.

•

Regionale ontwikkelingen: In oktober 2011 heeft de bestuurlijke werkgroep Toekomst Zuid-Holland Zuid haar eindrapport over de toekomst van de Regio ZHZ afgerond. In dit rapport wordt de voorkeur uitgesproken om de Ambulancedienst te transformeren naar een zelfstandige privaatrechterlijke rechtspersoon, bestuurlijk verbonden met de Veiligheidsregio ZHZ. Dit voorstel doet enerzijds recht aan de bestuurlijke wens tot publieke borging en anderzijds aan de wens van de zorgverzekeraars voor het 'eigen bedrijfsmatig karakter' van de Ambulancedienst en de eigen financieringsstructuur. Inmiddels hebben het Dagelijks- en Algemeen Bestuur in april 2012 definitief ingestemd met de overdracht van de Ambulancedienst naar de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, welke per 1 januari 2013 operationeel had moeten zijn. Dit is niet gerealiseerd, en in overleg met de betrokken partijen is het doel nu om de ambulancedienst per 11-2014 in de voorgenomen vorm aan te laten sluiten bij de veiligheidsregio ZHZ. Uitgangspunt is het zodanig positioneren van de Ambulancedienst ZHZ in een ‘Zorgbrede Governance’ dat wordt voldaan aan de wettelijke vereisten (onder andere de Wet Kwaliteit Zorginstellingen).

•

Bezuinigingen: De ambulancedienst wordt wat prestaties betreft afgerekend op basis van paraatheid, terwijl de financiering plaats vindt op basis van productieafspraken. De bezuinigingen bij de ambulancedienst omvatten het bevriezen van de productieafspraken vanaf 2011 en het niet verder toekennen van toegezegde middelen voor extra paraatheid van ambulances. Daarnaast wordt vanaf 2011 jaarlijks een efficiencykorting opgelegd van 0,5% over het totale budget. Deze korting loopt op tot 1,5% in 2013. Tevens geldt er een taakstelling voor wat betreft gerealiseerde productiecijfers over de periode 2011 t/m 2013. Wanneer blijkt dat de realisatie over die jaren met minder dan 2,5% per jaar is gestegen (cumulatief 7,5% over 3 jaar), zal een extra korting worden ingeboekt in 2014. De hoogte van deze korting is gelijk aan het verschil tussen de werkelijke groei en de geprognosticeerde groei.

•

Samenwerking: De RAV Zuid-Holland Zuid is een aantal concrete samenwerkingsverbanden aangegaan: 1. Op het gebied van opleiden, trainen en oefenen wordt samengewerkt met Rotterdam Rijnmond. Voor de MKA is dit in 2013 reeds gerealiseerd. Voor de rijdienst zal dit in 2014 concreet worden. 2. Aansluiting bij Axira, een coöperatie van ambulancediensten is verder ontwikkeld. Formele aansluiting volgt in 2014 nadat de reorganisatie van de RAV is afgerond. 3. Voor het onderhoud van de voertuigen is er een DVO opgemaakt tussen de VRZHZ (brandweer, dienst materieel en logistiek) en de RAV. Zij verzorgen het periodiek en ongeplande onderhoud van onze voertuigen.

De RAV heeft de balans gevonden tussen patiëntenzorg (kwaliteit van zorg, responstijden) personele zorg en financiën (zonder FLO). Met inachtneming van Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV

Pagina 29

belangrijke randvoorwaarden, zoals werken binnen budget, zoekt de RAV naar mogelijkheden om de patiëntenzorg op een nog hoger niveau te brengen.

Brutoritaanbod totaal (binnen en buiten de regio, excl. VWS-ritten) Ritaanbod Totaal Trend

A1

A2

B

35.000 30.000 9.822 25.000

9.761

9.368

6.627

7.253

14.374

14.574

15.979

2011

2012

2013

20.000

7.377

15.000 10.000 5.000 0 Aantal ritten Totaal (Excl. VWS)

Het bruto aantal ritten 2013 (33.178) was 6,4% hoger dan in 2012 (31.195). Het spoedvervoer (A1 en A2) is ten opzichte van 2012 gestegen met respectievelijk 9,6% A1 en 1,7% A2. Het aantal B-ritten steeg ten opzichte van 2012 met 4,8%. De stijging van het aantal ritten wordt enerzijds veroorzaakt door een toegenomen zorgvraag. Daarnaast worden, door het sinds december 2012 hanteren van een digitaal uitgifteprotocol, meer A1 ritten uitgegeven. De stijging van de B-ritten wordt veroorzaakt door een kortere opnameduur, meer behandelingsmogelijkheden en een toename in de zorgvraag (ritten voor huisartsenpost en de vergrijzing).


Pagina 30

De prestaties van het spoedvervoer (A1 – levensbedreigend) per gemeente worden in onderstaande tabel weergegeven:

Gemiddelde aanrijtijden 2013 Trend Gem. Responstijd Gemeente (A1)

2011

2012

2013

0:08:31

ALBLASSERDAM

0:10:43

BINNENMAAS

0:13:14

CROMSTRIJEN 0:11:01

DORDRECHT 0:07:19

GIESSENLANDEN

0:11:03

GORINCHEM

0:14:43

GRAAFSTROOM

0:14:01

HARDINXVELD-GIESSENDAM

0:13:06

HENDRIK-IDO-AMBACHT

0:13:50

KORENDIJK 0:08:33

LEERDAM

0:11:56

LIESVELD

0:11:47

NIEUW-LEKKERLAND

0:10:57

OUD-BEIJERLAND

0:10:14

PAPENDRECHT 0:08:17

SLIEDRECHT

0:08:20

STRIJEN

0:11:33

ZEDERIK

0:10:31

ZWIJNDRECHT 0:00:00

0:02:53

0:05:46

0:08:38

0:11:31

0:14:24

0:17:17

Exploitatie Onderstaand is de gecomprimeerde productrekening weergegeven. Alle bedragen x € 1.000. Producten

Ambulancezorg Meldkamer Ambulancezorg

Realisatie 2012

Raming 2013 Raming 2013 na Realisatie 2013 Mutatie tov raming oorspronkelijk wijziging 2013 na wijziging Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 13.566 13.588 22 12.949 12.949 0 13.963 13.172 -791 14.228 13.577 -651 265 405 -140 1.340 1.360 20 1.372 1.372 0 1.397 1.363 -34 1.381 1.396 15 -16 33 -49

Resultaat voor bestemming Mut aties reserves Bijzondere baten / lasten

14.906 14.948


14.906 14.948

42 14.321 14.321

0 15.360 14.535

-825 15.609 14.973

0 42 14.321 14.321


0 15.360 14.535

-825 15.609 14.973

-636

249

438

0

0

0

-189 0

-636

249

438

-189

Pagina 31

6. Sociaal Jaarverslag van de Dienst In deze paragraaf wordt ingegaan op de sociale kerngegevens van de Dienst Gezondheid & Jeugd. Zo wordt gerapporteerd over de omvang van de formatie, de verdeling mannen en vrouwen, de verhouding deeltijd en voltijd aanstellingen, gemiddelde leeftijd en de inen uitstroom van medewerkers. In het verlengde hiervan wordt ook gerapporteerd over de wijze waarop de organisatie omgaat met de strategische personeelsplanning. Tenslotte wordt aandacht besteed aan het ziekteverzuim. Omvang formatie en verdeling man-vrouw Op 31 december 2013 werkten er bij DGJ 26 mannen (dvb = dienstverbanden) (17.1% en 126 vrouwen (82,9%). Totaal: 152 (= 115,2 fte). Deeltijd werk / full time (M/V) Van de 26 mannen (dvb) binnen de Dienst Gezondheid & Jeugd werken er 19 fulltime (73 %) en 7 parttime (27%) . Bij de vrouwen is deze verhouding volstrekt anders: 106 parttime (84%) en 20 fulltime (16%). Leeftijdsopbouw (M/V) De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is op 31 december 2013 46,4. De leeftijdsopbouw binnen de dienst ziet er als volgt uit, verdeeld over de bestaande leeftijdscategorieën:

aantal dvb

%

Fte's

Fte's Man

Vrouw

25 - 35

28

9%

22,6

3,9

35 - 45

39

13%

28,0

3,9

24,1

45 - 55

55

18%

43,4

9,4

34,1

55 - 60

18

6%

14,1

5,5

8,6

2,0

5,1

60+ Totaal

12

4%

7,1

152

100%

115,2

24,7

18,7

90,5

Instroom en uitstroom In het jaar 2013 hebben vijftien medewerkers de dienst verlaten waarvan drie als gevolg van pensionering. Eén medewerker is weggegaan als gevolg van langdurige arbeidsongeschiktheid, één medewerker is overleden en vijf medewerkers zijn op eigen verzoek met ontslag gegaan. Er zijn twaalf nieuwe medewerkers aangenomen waarvan vijf met een tijdelijk dienstverband.

Strategische personeelsplanning In 2013 is een start gemaakt met de invoering van strategische personeelsplanning (SPP). De directe aanleiding hiervoor was het, op 18 september 2013 tussen de werkgever en de werknemersorganisaties AbvaKabo FNV en CNV Publieke Zaak gesloten Sociaal Beleidskader (SBK) dat geldt van 1 september 2013 tot 31 augustus 2017. Binnen de Dienst Gezondheid & Jeugd gaat de komende jaren, in een goed samenspel tussen management en medewerkers, invulling gegeven worden aan het gestelde in het SBK en met name aan de strategische personeelsplanning, met alle daarin genoemde stappen en voorzieningen. Medewerkers zijn voorgelicht en er is informatiemateriaal ter beschikking gesteld via intranet en managers. Vanaf begin 2014 zal aan de medewerkers Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV

Pagina 32

worden medegedeeld in welke mobiliteitscategorie zij zijn ingedeeld en op welk ondersteuningspakket vanuit het SCD zij een beroep kunnen doen. Per persoon is een persoonlijk ontwikkelbudget gereserveerd van €500 per persoon, per jaar. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim (inclusief de bovenformatieven) bedroeg in 2013 5,69 (was in 2012 5,3) met een meldingsfrequentie van 1,19 (dit was in 2012 1,1). Het ziekteverzuim van dienst Gezondheid & Jeugd (exclusief bovenformatieven) is 4,86 met een meldingsfrequentie van 1,2. Uitgaande van deze gegevens kunnen we stellen dat het verzuimpercentage binnen Dienst Gezondheid & Jeugd hoger ligt dan het landelijke gemiddelde en dit jaar ook hoger is dan het percentage binnen de gemeenten. Het hogere verzuimpercentage wordt verzaakt door een aantal aanwijsbare langdurig ziektegevallen. De gemiddelde ziekmeldingfrequentie is in 2013 licht gestegen. Met name het bedrijfsbureau (onderdeel administratieve ondersteuning) en de afdeling dienstverlening (onderdeel toezicht en preventie)scoren op dit onderwerp hoog. Bij een hoge meldingsfrequentie dient nagegaan te worden of deze veroorzaakt wordt door enkelen of door het merendeel van de medewerkers. Leerplicht en voortijdig schoolverlaten (het vroegere BLVS) scoort in 2013 beter dan in voorgaande jaren. Het verzuimpercentage lag in 2013 op 2,17% en de meldingsfrequentie was 1,05. Binnen de Dienst Gezondheid & Jeugd wordt dit jaar het verzuim veroorzaakt door zeer verschillende (medische) ziekteoorzaken. 19% door klachten van het houdings- en bewegingsapparaat, 9 % door psychische klachten en 40% door overige aandoeningen. Voorgaande jaren stond het verzuim door psychische problemen veel meer op de voorgrond. In 2013 was er één geval van arbeid gerelateerd verzuim.

Steekincident Op 2 april 2013 werd de Dienst geconfronteerd met een ernstig geweldsincident. Tijdens een leerplichtgesprek werd de directeur van de betrokken school neergestoken. Het incident had grote impact voor betrokkenen. De Dienst heeft naar aanleiding van het incident al haar veiligheidsmaatregelen, fysieke en niet-fysieke, geëvalueerd. De meeste aanpassingen zijn in 2013 doorgevoerd. De overige aanpassingen volgen in 2014. De dader is veroordeeld tot tien jaar.


Pagina 33

7

Paragrafen

7.1 Risico’s en weerstandsvermogen Risico’s Weerstandsvermogen is de relatie tussen de risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen enerzijds, en de capaciteit van middelen en mogelijkheden die de organisatie heeft om niet begrote kosten op te vangen anderzijds. De Dienst loopt risico’s. Een deel van deze risico’s wordt afgedekt door het treffen van maatregelen. Voorbeelden van zulke maatregelen zijn het afsluiten van verzekeringen, het vormen van voorzieningen, het creëren van bestemmingsreserves en het inrichten van de Administratieve Organisatie en Interne Controle. In het 1e kwartaal 2013 is binnen de nieuwe Dienst Gezondheid & Jeugd (inclusief RAV) een risico-inventarisatie uitgevoerd. Op basis van deze inventarisatie is een risicoprofiel bepaald. Dit risicoprofiel is vervolgens gerelateerd aan de omzet. Door het ontbreken van een historie op dit punt is gebruik gemaakt van inschattingen. Daarnaast is onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele risico’s. De risico analyse, welke in 2013 is vastgesteld, geeft aan dat een weerstandscapaciteit benodigd is van circa € 0,85 miljoen. Voor een juiste bepaling van het weerstandsvermogen is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit. Niet alleen de inventarisatie is van groot belang maar ook de wijze waarop de organisatie omgaat met de risico’s. Om te voorkomen dat de Dienst bij het voordoen van een niet afgedekt risico ingrijpende beleidswijzigingen moet doorvoeren, dient de Regio weerstandscapaciteit te bezitten om deze financiële tegenvallers op te vangen. De weerstandscapaciteit waarover de Dienst beschikt bestaat uit (stille) reserves. Voorzieningen worden niet tot de weerstandscapaciteit gerekend. Het gaat om zogenoemd “geoormerkt”geld waarover niet vrij kan worden beschikt. De omvang van het weerstandsvermogen bepaalt in hoeverre de Dienst in staat is niet afgedekte risico’s op te vangen. Structurele risico’s worden voor een periode van vier jaar meegenomen in de berekeningen. Dit vanuit het uitgangspunt dat de Dienst Gezondheid & Jeugd binnen vier jaar in staat moet zijn toereikende maatregelen te treffen om het gesignaleerde risico af te dekken. In dit risicoprofiel is uitgegaan van een viertal niveaus met de daarbij behorende percentages van de omzet. Deze percentages staan in onderstaande tabel weergegeven.

Risicoprofiel

Benodigde omvang weerstandsvermogen

Zeer laag Laag Gemiddeld Hoog

0,0% 2,5% 10,0% 20,0%

Het risicobedrag (het bedrag dat nodig is aan weerstandsvermogen) wordt voor incidentele risico’s als volgt bepaald: Risicobedrag x kans x bijbehorende % van het weerstandsvermogen. Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV

Pagina 34

Voor de structurele risico’s wordt een termijn van vier jaar toegevoegd. De formule ziet er dan als volgt uit: Risicobedrag x 4 jaar x kans x bijbehorende % van het weerstandsvermogen. In onderstaande tabel zijn de geïnventariseerde risico’s weergegeven. Ook is aangegeven of het risico incidenteel dan wel structureel is.

Impact

Kans

Riscobedrag

I/S

Weerstandsvermogen

Strategie Identiteit van de Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ Missie en visie

M M

M M

P.M. P.M.

S S

P.M. P.M.

Inrichting en aansturing Integraal management Matrixorganisatie Formele vastlegging / toetsing van procedures Waarborgen naleving weten regelgeving

M M M L

M M M M

P.M. P.M. P.M. P.M.

S S S S

P.M. P.M. P.M. P.M.

Activiteiten Crisisoganisatie Langdurige calamiteit HKZ-certificering Beschikbaarheid systeem Afhankelijkheid van ketenpartners

H H H M M

L L L H M

P.M. P.M. P.M. P.M. P.M.

I S S I S

P.M. P.M. P.M. P.M. P.M.

Bedrijfsvoering Incidentele subsidiestromen en vast personeel Inwonersbijdrage Bezuinigingen gemeenten Bezuinigingen decentralisaties Kwaliteit van de bedrijfsvoering Terugverdienen frictiekosten Inzicht in kostprijzen Claims Verplichtingenadministratie RAV

H H H H H M M M L H

H H H H H M M L L L

€ 610.300 € 179.000 € 100.000 P.M. P.M. € 1.323.200 P.M. P.M. P.M. P.M.

S S S S S I S S S I

€ 488.240 € 143.200 € 80.000 P.M. P.M. € 132.320 P.M. P.M. P.M. P.M.

Totaal benodigd weerstandsvermogen

€ 843.760

Risicotabel Dienst Gezondheid & Jeugd


Pagina 35

Risico’s RAV Het risicoprofiel van de Ambulancedienst wordt gemiddeld ingeschat. Als risicogebieden voor Ambulancedienst worden onderkend: 1. 2. 3.

(Gedeeltelijke) beëindiging contract met het Service Centrum Drechtsteden Transitie- en liquidatieproces RAV ZHZ BV Claims door het niet adequaat uitvoeren van activiteiten richting patiënten.

Het risico onder 3 is moeilijk kwantificeerbaar. Via verzekeringen wordt een groot deel van dit risico afgedekt. 1. (Gedeeltelijke) beëindiging contract met het Service Centrum Drechtsteden Vanwege de overgang naar de VR ZHZ heeft de RAV ZHZ per 1 januari 2014 een eigenstandig contract met het SCD afgesloten, voor de afname van P-beheer, Financiën en ICT. Het contract is afgesloten voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2021. Vanaf het 4e jaar (na 31 december 2017) kan het contract met het SCD worden beëindigd. Wel zal dan sprake zijn van frictiekosten, welke ten laste van de RAV ZHZ. De frictiekosten bouwen af. Aan het eind van de looptijd van het contract (31 december 2021) kan de RAV ZHZ afscheid nemen van het SCD, zonder dat zij gebonden is aan enige frictiekosten. 2. Transitie- en liquidatieproces RAV ZHZ BV Conform de bestuurlijke besluitvorming in 2012 is op 9 december 2013 door de Dienst Gezondheid & Jeugd de RAV ZHZ BV opgericht. Dit met als doel om per 1 januari 2014 de RAV ZHZ in te brengen in de BV en vervolgens het aandelenkapitaal over te dragen aan de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Met deze transactie zou worden voldaan aan de bestuurlijke uitgangspunten: - behoud zelfstandigheid en eigen identiteit RAV ZHZ; - RAV ZHZ onder gezag van de VR ZHZ. Per 1 januari 2014 is al het personeel van de RAV ZHZ in dienst getreden bij de RAV ZHZ BV. In december 2013 bleek dat om bij het ABP aangesloten te kunnen blijven, een essentiële voorwaarde van zowel de Ondernemingsraad als de Vakbonden, een vrijstelling van het Pensioenfonds Zorg- en Welzijn (hierna: PFZW) was vereist. Dit omdat private diensten (de RAV ZHZ BV) per definitie conform CAO bij het PFZW aangesloten dienen te zijn. Naast het feit dat aangesloten blijven bij het ABP een voorwaarde was van ondernemingsraad en vakbonden, werden de kosten van uittreden bij het ABP en aansluiten bij PFZW geraamd op in totaal ongeveer € 2 miljoen. Medio februari 2014 is gebleken dat het PFZW de vrijstelling niet verleent. Op 24 februari 2014 heeft de stuurgroep, bestaande uit een vertegenwoordiging van directie en management van zowel RAV, Dienst gezondheid & Jeugd als VR ZHZ, besloten dat, om de pensioendekking bij het ABP voor het personeel te garanderen, het personeel met terugwerkende kracht naar 1 januari 2014 weer in dienst zal treden bij de Dienst. Vervolgens zal de RAV ZHZ BV worden geliquideerd en zal een nieuw traject worden opgestart om te bezien hoe optimaal invulling kan worden gegeven aan de zelfstandige positionering van de RAV ZHZ binnen Zuid-Holland Zuid. In de bestuursvergaderingen van ultimo maart 2014 van zowel de Dienst als de VR ZHZ zal het beschreven traject bestuurlijk worden bekrachtigd. Voor zover nu kan worden overzien brengt dit traject geen (aanzienlijke) risico’s en kosten met zich mee.


Pagina 36

In onderstaande tabel is op basis van het risicoprofiel het gewenste weerstandsvermogen opgenomen. Sector

Dienst Gezondheid & Jeugd Regionale Ambulance Voorziening Totaal

Gewenst weerstands vermogen 845.000

Aanwezig weerstandsvemogen

Saldo

-3.596.000

-4.441.000

0

2.311.000

2.311.000

845.000

-1.285.000

-2.130.000

Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de Dienst beschikt om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn, te kunnen opvangen. De definitie van een risico bij het bepalen van het benodigde weerstandsvermogen is de mate waarin een gebeurtenis of omstandigheid potentieel nadelige financiële gevolgen heeft voor de organisatie. Vermogenspositie In onderstaande tabel wordt de vermogenspositie van de regio weergegeven. In de tabel is in de eerste kolom vermeld wat de stand van de reserves is. In de tweede kolom is de voorgestelde resultaatbestemming verwerkt. In de laatste kolom is weergegeven hoe de vermogenspositie eruit ziet wanneer het negatieve resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Stand ultimo 2013

Voorstel resultaat bestemming 2013

Stand na resultaat bestemming

Dienst PG&J

2.884-

861-

3.745-

RAV

2.947

636-

2.311

63

1.497-

Bedragen x € 1.000,Algemene reserves:

Sub- totaal algemene reserves Bestemmingsreserves: Dienst Pg&J RAV

149

Sub- totaal bestemmingsreserves

149

Totaal reserves

212

1.434-

149

1.497-

149 1.285-

Uit te keren rente resultaat Totaal resultaat


1.497-

Pagina 37

Het renteresultaat over 2013 bedraagt ca € 100.000,-. In afwijking van de gebruikelijke methode wordt voorgesteld om het renteresultaat mede in te zetten om het nadelig resultaat ten laste van de algemene reserve te beperken.

7.2

Verbonden partijen

De Dienst Gezondheid & Jeugd heeft geen verbonden partijen.

7.3 Onderhoud kapitaalgoederen De Dienst Gezondheid & Jeugd heeft kapitaalgoederen in de vorm van ambulanceposten, ambulances en dienstauto’s, automatisering, kantoorpanden en kantoorinventarissen. Het Besluit ‘begroting en verantwoording provincies en gemeenten’ geeft aan dat gemeenten o.a. met betrekking tot wegen en gebouwen onderhoudsplanningen moeten hebben vanwege de soms grote bedragen en risico’s die aan kapitaalgoederen zijn verbonden. Bij de Dienst Gezondheid & Jeugd wordt gewerkt met onderhoudsplannen en programma’s met vervangingsinvesteringen. De lasten van het onderhoud zijn in de budgetten verwerkt, de gevolgen van de vervangingen zijn in het meerjarenperspectief opgenomen. Vervangingen in de sfeer van kantoorinventaris dient binnen de bestaande budgetten plaats te vinden. Uitbreidingen worden afzonderlijk voorgelegd.

7.4 Financiering en treasury Inleiding De treasuryparagraaf is voor de begroting en de jaarrekening verplicht gesteld. Dit vloeit direct voort uit de Wet financiering decentrale overheden 2001 (Wet Fido). In deze treasuryparagraaf worden, aan de hand van de begrippen renteontwikkeling, kasgeldlimiet, renterisico en financieringspositie, de belangrijkste zaken die zich het afgelopen jaar op het gebied van treasury hebben voorgedaan, beschreven. Tevens wordt verslag gedaan van de activiteiten van de treasurycommissie. Renteontwikkeling Gezien de beschikbare liquiditeit over geheel 2013 is de rente ontwikkeling voor tijdelijke belegging van overtollige geldmiddelen niet relevant geweest. Rente risico’s De renterisico’s kunnen vanuit de wet Fido worden beoordeeld op de korte en lange termijn financiering. Renterisico korte termijn: kasgeldlimiet Het renterisico op de korte financiering wordt wettelijk begrensd door de kasgeldlimiet. Hiertoe behoren alle rekening-courant saldi en kortlopende financieringen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt in de Wet Fido bepaald als percentage van de omzet in de begroting. De kasgeldlimiet voor 2013 bedroeg 8,2% van € 27,5 miljoen = € 2,3 miljoen. Wettelijk gezien is dit de ruimte die de regio afgelopen jaar had voor financiering met rentetypisch korte looptijd. Over 2013 is een kredietfaciliteit bij de BNG overeengekomen van maximaal € 3 miljoen. Hiermee voldoet de Dienst aan de kasgeldlimiet. Renterisico op langlopende schuld: de renterisiconorm Begin 2009 is een geactualiseerde Wet Fido in werking getreden. Hiermee is een nieuwe berekeningsmethodiek voor de renterisiconorm van kracht geworden. De nieuwe norm is voortaan, evenals de kasgeldlimiet, gekoppeld aan het begrotingstotaal. In 2010 is bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid in het kader van de ontvlechting een lening afgesloten van € 9,5 miljoen. In 2013 is er wederom € 2 miljoen afgelost. In 2012 is bij de GRVR tevens een renteloze lening afgesloten van € 840.000,-. Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV

Pagina 38

Per einde 2013 bedraagt de totale omvang van de langlopende leningen € 1.560.000,-. De rente risiconorm bedraagt 20% van het begrotingstotaal ad € 27,5 miljoen ofwel € 5.5 miljoen. Het renterisico en de aflossingsverplichting bevinden zich binnen deze norm. Financieringspositie De liquiditeitspositie van de Dienst, exclusief BWS bankrekeningen, bedroeg begin 2012 ongeveer € 641.000positief; per einde 2013 was de liquiditeitspositie € 489.000 positief. Dit geeft een licht dalende wijziging t.o.v. 2012 met € 157.000. Hiertegenover staat een verlaging van de langlopende leningen met een waarde € 1.160.000,-. De boekwaarde van de vaste activa bedroeg per eind 2013 € 4,9 miljoen, waar tegenover een langlopende financiering van € 1.6 miljoen. Renteresultaat Het renteresultaat voor 2013 was geraamd op € 50.000,- en komt werkelijk uit op € 95.000,-. Dit renteresultaat wordt behaald door: belegging van liquide middelen en investeringen bij sectoren waaraan 4% rente wordt toegerekend. Treasurycommissie De treasurycommissie heeft een adviesfunctie en bestaat uit een lid van het dagelijks bestuur, de directeur en de financieel adviseur. In 2013 heeft de treasurycommissie niet vergaderd.

7.5 Rechtmatigheid Ingevolge het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (hierna: BAPG) dient expliciet verantwoording te worden afgelegd over de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen van de Dienst Gezondheid & Jeugd. De rechtmatigheid is ook expliciet onderdeel van de accountantscontrole. Het toetsingskader voor de rechtmatigheid is behalve algemene weten regelgeving voornamelijk de kaderstelling van het algemeen bestuur op dit onderwerp. Van belang is dat behalve de financiële rechtmatigheid, ook de niet-financiële rechtmatigheid “in control” is. Ter beheersing van de rechtmatigheid heeft de Dienst de volgende maatregelen genomen: 1. In de vergadering van het algemeen bestuur van 22 november 2012 is de begroting 2013 voorgelegd aan het bestuur. Deze wijziging is niet vastgesteld. Daarnaast is het bestuur in de tweede burap geïnformeerd over verwachte afwijkingen voor 2013. Deze afwijkingen zijn niet verwerkt tot een formele begrotingswijziging. 2. In de vergadering van het algemeen bestuur van 20 februari 2014 is het “Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de Dienst Gezondheid & Jeugd ” vastgesteld. Hierin is onder meer uitgewerkt hoe het algemeen bestuur wenst om te gaan met inzet van controletoleranties en met begrotingsafwijkingen. Hiermee heeft de Dienst de infrastructuur voor een goede beheersing van de rechtmatigheid gelegd. Hierbij kan nog een onderscheid worden gemaakt in rechtmatigheid in financiële en niet-financiële zin. In het algemeen kan worden gesteld dat met betrekking tot de niet-financiële rechtmatigheid de toepassing van de aanbestedingsrichtlijnen niet expliciet worden uitgevoerd. Dit blijft een continue punt van aandacht. Begrotingsrechtmatigheid Volgens artikel 28 van het Besluit Begroting en Verantwoording dienen overschrijdingen (en onderschrijdingen) goed herkenbaar in de jaarrekening te worden opgenomen. Door het vaststellen van de jaarrekening waarin de uitgaven wel zijn opgenomen worden de desbetreffende uitgaven alsnog geautoriseerd. Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV

Pagina 39

De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn op hoofdlijnen door de wetgever bepaald (artikel 189, 190 en 191 van de Gemeentewet) en worden nader ingevuld en geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de begroting, via de verordening op het financieel beheer ex artikel 212. In de verordening wordt bepaald dat: - het college (dagelijks bestuur) gemachtigd is binnen één programma te muteren in de financiële budgetten onder voorwaarde dat de afgesproken beleidseffecten ongewijzigd gerealiseerd worden. Het is voldoende deze wijzigingen achteraf te laten autoriseren. Uit de kadernota Rechtmatigheid blijkt dat alle afwijkingen in principe onrechtmatig zijn, maar dat er een toetsing van de afwijking noodzakelijk is om te beoordelen of de afwijking wel of niet meetelt voor het rechtmatigheidoordeel.

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid Rechtmatigheid algemeen Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een formatieomvang van 110 fte. Per 31 december is 2013 de formatie is bepaald op 109 fte en de bezetting is uitgekomen op ruim 117fte, waarvan acht bovenformatieven. Deze formatie past in totaliteit in de door het bestuur vastgestelde formatie. Bij het beoordelen van de rechtmatigheid is uitgegaan van de in de primaire begroting vastgestelde programma’s. In de toelichting op de jaarrekening (hoofdstuk 8) is het programma openbare gezondheid gesplitst in: Publieke gezondheid en maatschappelijke zorg Jeugdgezondheidszorg Bij de bespreking van de eerste en de tweede burap is bij het bestuur melding gedaan van afwijkingen ten opzichte van de begroting. Echter de tweede burap is aangehouden waardoor ook de aangeleverde begrotingswijzigingen formeel niet zijn vastgesteld. Gelet op deze bijzondere situatie blijven de gemelde overschrijdingen buiten de rechtmatigheidsbeoordeling. omschrijvi ng Programma

Openbare gezondheidszorg Ambulancezorg Regiostaf Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt Rente-omslag

Mutaties reserves: Volksgezondheid Ambulancezorg Milieu Regiostaf Bureau Leerpl icht (BLVS) Rente-omslag


Lasten

Begroting 2013 oorspronkelijk Baten Saldo

Realisatie 2013 Lasten

Baten

Saldo

17.726 14.321 6.177

18.615 14.321 6.332

889 155

21.080 15.609 2.691

18.779 14.973 4.017

2.3016361.326

2.404 50 40.678

2.404 50 41.722

1.044

3.167 110 42.657

3.499 210 41.478

332 100 1.179-

889

-

397

486

155

-

402

-

1.044

-

5 804

486

89 4025318-

41.722

41.722

43.461

41.964

1.497-


8891551.044-

Pagina 40

Voor resultaat bestemming zijn de kosten € 1.979.000 hoger dan begroot. De inkomsten zijn € 244.000 lager dan begroot. Voor mutaties reserves is het resultaat € 2.223.000 nadeliger dan begroot. Van een voordeel voor bestemming van € 726.000 is het resultaat in 2013 na bestemming een nadeel van € 1.497.000,-.

Openbare gezondheidszorg De kosten zijn € 3.354.000. De inkomsten zijn € 164.000 hoger. De hogere kosten worden deels veroorzaak door een verschuiving van kosten van de regiostaf naar openbare gezondheidszorg (formatie en SCD). De inkomsten (€ 1.172.000) staan bij de regiostaf. Daarnaast is de overheadtoerekening € 1.787.000 hoger. De afwijking van de overhead zijn apart toegelicht in paragraaf 8.5. Beide posten verklaren voor € 2.959.000 de stijging van de kosten. In de tweede burap is het bestuur geïnformeerd over deze afwijkingen. De afwijkingen tellen niet mee in de rechtmatigheidtoets. De salariskosten zijn per saldo € 178.000 hoger dan begroot, de kosten van inhuur zijn € 168.000 hoger en de materiële kosten zijn € 167.000 hoger. Tegenover de hogere salariskosten staan hogere subsidie inkomsten. De hogere kosten van inhuur en de hogere materiële kosten zijn niet expliciet vermeld in de tweede burap. Deze kosten (totaal € 335.000) zijn onrechtmatig. Omdat het bestuur is geïnformeerd over hogere kosten ad € 200.000 blijft dit bedrag bij de beoordeling van de rechtmatigheid buiten beschouwing. Per saldo is € 135.000 onrechtmatig. Regiostaf De kosten zijn € 3.486.000 lager, de inkomsten zijn € 2.315.000. Beide hebben te maken met de wegvallende activiteiten en doorbelastingen en door de reorganisatie het overhevelen van formatie uit de exploitatie van regiostaf naar de exploitatie van openbare gezondheid. Er is geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid. Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt De kosten zijn € 783.000 hoger. Daar tegenover staan € 1.095.000 hoger inkomsten. De grootste afwijkingen worden verklaard door andere overheadtoerekeningen (zie toelichting paragraaf 8.5). Binnen het programma is sprake van hogere salariskosten (€ 42.000) en inhuur derden (€ 42.000) De materiële kosten zijn lager (€ 37.000). Ook de inkomsten zijn lager. Tegenover de inhuur derden (niet begroot) staan geen directe Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV

Pagina 41

inkomsten Derhalve is hier sprake van een begrotingsonrechtmatigheid. Per saldo is € 121.000 onrechtmatig.

Ambulancezorg Bij het onderdeel Ambulancezorg is de realisatie € 1.288.000,-. Tegenover de kosten staan hogere inkomsten (€ 652.000). De afwijkingen zijn conform 2eburap en derhalve is er geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid.

Concern Het renteresultaat 2013 bedraagt € 60.000 hoger dan begroot. In de begroting was uitgegaan van een verwacht renteresultaat van € 50.000,-. Er is geen sprake van een begroting onrechtmatigheid. Conclusie begrotingsrechtmatigheid Op basis van de kaderstelling en de marge van € 415.000 is de conclusie dat de onrechtmatigheden binnen de door het algemeen bestuur vastgestelde toleranties blijven. Inkoop en aanbesteding Het volgen van de inkoop- een aanbestedingsregels blijft binnen de Dienst Gezondheid & Jeugd een punt van aandacht. Over 2013 is een quick scan uitgevoerd naar uitgevoerde inkoop- aanbestedingtrajecten. In onderstaand overzicht worden de resultaten hiervan weergegeven. Op basis van de geldende regelgeving worden daarbij een aantal posten als onrechtmatig gekwalificeerd. Op 28 maart 2014 (zie bijgevoegd overzicht) heeft het dagelijks bestuur ingestemd om voor deze hieronder opgenomen inkooptrajecten alsnog af te wijken van de vastgestelde inkoop- en aanbestedingsregels. De accountant zal wel een opmerking in zijn rapportage ‘bevindingen jaarrekening 2013’ maken maar de trajecten worden niet meegenomen binnen de gestelde kaders van de tolerantie en tellen dan ook niet mee voor onrechtmatigheid.


Pagina 42

Onrechtmatige inkoop- en aanbesteding 2013 Naam

bedrag excl. BTW

correctie

Brocacef - levering medicijnen

€ 155.839

Er is door een aantal GGD's een mantelcontract opgesloten Looptijd tot 30 juni 2014. Dit contract is echter niet bestuurlijk vastgesteld.

Brunel - inhuur personeel

€ 132.531

Via Brunel wordt er binnen dienstverlening personeel ingehuurd. Er is hier geen mantelcontract voor. Dit verloopt via het Randstad mantelcontract. Dit contract was in 2013 niet van toepaasing op de dienst

Hollands Spoor - communicatie uitvoering programma's € 83.620

Extern bureau wordt ingeschakeld voor de communicatie van de uitvoering programma's

BKV Groep - inhuur personeel

€ 49.704

Via BKV groep wordt er binnen het cluster dienstverlening personeel ingehuurd. Geen mantelcontract aanwezig.

Studio Raaf - huisstijl ontwikkeling

€ 40.564

Bureau is ingeschakeld voor de ontwikkleing van de huisstijl. Enz.

TempoTeam - inhuur diverspersoneel Randstad BV - inhuur divers personeel

€ 97.511 € 61.344

Inhuur personeel. Door de discussie rondom de afname van taken bij het SCD maakt DG&J in 2013 geen deel uit van het mantelcontract.

Andersson Eiffel Felix - begeleiding strategische ontwikkeling

€ 47.989

In 2012 is de aanbesteding gecorrigeerd bij 2e burap. Voor 2013 is de inhuur gecontinueerd.

Totaal

€ 669.102

Conclusies Het bovenstaande is als volgt cijfermatig samen te vatten. Alle bedragen luiden in € 1.000,-

Programma Begr.

DG&J Ambulancezorg Regiostaf Onderwijs Concern rente Totaal generaal Tolerantie 1%

overschrijding 1.979 1.288 3.486763 60 604 415

Telt niet Mee in beoordeling 1.844 1.288 3.486642 60 348

Overschrijding

135 121 256 415

De tolerantie is door het Algemeen bestuur op 5 december 2013 bepaald op 1% van de totale lasten (exclusief mutaties in de reserves; € 41,5 miljoen) zijnde € 415.000,-. De begrotingsafwijking blijft daarmee binnen door het Algemeen Bestuur vastgestelde tolerantie.


Pagina 43

7.6 Bedrijfsvoering Met ingang van 1 januari 2013 zijn de ondersteunende afdelingen van de samengevoegde organisaties ondergebracht in het bedrijfsbureau. Het bedrijfsbureau bestaat uit 28 fte (ruim 40 medewerkers). Een van de grootste prioriteiten voor het bedrijfsbureau is het verbeteren van de financiële administratie en de informatieverstrekking aan de clusters. De doelen voor 2013 waren: het beschikbaar maken van managementinformatie voor de clustermanagers, het inkoopproces goed vastleggen en alle verplichten en contracten goed registreren. Het bedrijfsbureau heeft zich voorgenomen om zich door te ontwikkelen tot een klantvriendelijke afdeling die de uitvoerende clusters ondersteunt bij het uitvoeren van de activiteiten en het realiseren van hun doelstellingen. Hiervoor zijn de onderstaande acties uitgevoerd. Verbeterplan Een belangrijk project is het realiseren van het verbeterplan bedrijfsvoering. Het verbeterplan is een geactualiseerde versie van het verbeterplan uit 2011. Vanaf juni 2013 zijn de vastgestelde maatregelen door de organisatie ook daadwerkelijk opgepakt. In december heeft het dagelijks bestuur op verzoek van de directeur ingestemd met tijdelijke uitbreiding van de capaciteit, omdat duidelijk werd dat het behalen van de doelstelling -om eind van het eerste kwartaal 2014 het verbeterplan gerealiseerd te hebben- in gevaar kwam. Bij de interim-controle in 2013 zijn negen aandachtspunten naar voren gekomen die ook in het verbetertraject zijn opgenomen. Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) In 2013 is een MTO verricht. De respons van het MTO was met 81 procent iets hoger dan in 2009, toen de respons 77 procent was. De belangrijkste punten uit het MTO betroffen samenwerking, gebruik maken van talent en werkbelasting en tenslotte sociale veiligheid. Medewerkers gaven aan tevreden te zijn over hun werk, samenwerking tussen collega’s, werkbelasting en het feit dat een groot deel van de medewerkers zich thuis voelt bij de Dienst. Opvallend in de resultaten is dat veel medewerkers vinden dat er onvoldoende gebruik gemaakt wordt van de kennis en talenten binnen de dienst en een afname van de piekbelasting. Een klein aantal mensen ervaart hinder in de sociale veiligheid, waarbij het gaat om pesten of seksuele intimidatie. Op al deze punten hebben de directie en management actie ondernomen en deels ook onderdeel gemaakt van het organisatieontwikkeltraject. Klant Contact Centrum (KCC) Het KCC is voor externe klant de ingang naar de Dienst Gezondheid & Jeugd. Het KCC stelt zich tot doel de klant zoveel als mogelijk te voorzien van een antwoord direct via de telefoon, de mail, de website of per post. De klant krijgt een eenduidig antwoord, hoe hij/zij de vraag ook stelt. Het streven is 60% van de klantvragen direct te beantwoorden. In 2014 wordt een eerste meting uitgevoerd. Naast deze ‘kerntaak’ heeft KCC de clusters ondersteund met administratieve taken, het maken van afspraken en het ondersteunen bij de spreekuren. Functioneel applicatiebeheer en informatiemanagement In het eerste half jaar van 2013 lag het accent van het werk van applicatiebeheer op het samenvoegen van de gegevens van de drie organisatie en het implementeren van de nieuwe naam van de Dienst in de systemen (ondermeer e-mailadressen). Tevens is een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de website. Ter voorbereiding op het nieuwe contract met het SCD is kritisch gekeken naar het aantal werkplekken en de eigen applicaties van de Dienst. Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV

Pagina 44

Vanuit het informatiemanagement is meegewerkt aan: • analyse van dubbele (of meerdere) databestanden en zoeken naar mogelijkheden om te komen tot één up-to-date bestand dat door meerdere applicaties gebruikt kan worden; • onderzoek naar gebruik van bestaande (landelijke) databanken; • afstemming sociale kaart (GGD) en witte kaart (GHOR); • ontwikkelen van een plan voor gestructureerde gegevensaanlevering voor de clusters en rapportages (maandelijkse managementrapportages, burap, jaarverslag, subsidies); • verbetering van de kwaliteit van de registraties ondermeer in het LBA (leerplicht) en het OGGZ-pakket (zorgregie); • ondersteuning bij de implementatie van het digitaal dossier JGZ. Documentaire informatievoorziening Begin 2013 is het posten archiefsysteem aangepast. Hierna is in 2013 een basis gelegd voor een degelijke postregistratie, een subsidieregister en een contractregister. In 2013 is in overleg met de archiefinspectie gewerkt aan het afsluiten van de archieven van de drie opgeheven organisaties (BLVS, regiostaf, GGD) en de overdracht van deze archieven naar de Dienst Gezondheid & Jeugd. Er is een aanvang gemaakt met het opschonen van de archieven. Er een archiefplan voor de Dienst opgesteld. Door de samenvoeging van de drie afzonderlijke organisaties en wijzigingen in de huisvesting was het ook noodzakelijk om de wijze van ontvangst en verzenden van post aan te passen.

Facilitair Belangrijkste taken die in 2013 zijn opgepakt zijn: • interne verhuizingen; • uitwerken van het parkeerbeleid in verband met de wijziging van de parkeersituatie in de nabije omgeving van de hoofdlocatie; • uitwerken van het arbojaarplan en arbojaarverslag, ondermeer op basis van de uitgevoerde risico-inventarisatie; • opzetten van een onderhoudsplan van de hoofdlocatie; • investeren op veiligheid (o.a. door aanpassingen in de spreekkamers).

Financiën en contractbeheer Het financieel op orde komen was één van belangrijkste speerpunten voor 2013. Hiervoor zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: • implementeren nieuwe opzet financiële administratie; • opzetten subsidieen contractregister, die tevens de basis zijn voor de verplichtingen administratie; • implementeren gewijzigde procedure van betalingen van facturen; • actualiseren van de begroting en het verder uitwerken van een productbegroting; • opzetten van managementinformatie; • ondersteunen bij het subsidieproces iJGZ; • ondersteunen bij het maken van offertes/subsidieaanvragen; • invoeren tijdelijke tijdschrijven bij enkele organisatieonderdelen; • voorbereiden implementatie organisatiebreed tijdschrijven; • verbeteren van debiteurenbeheer en facturering. Administratieve ondersteuning en managementassistentes De administratieve ondersteuning en de managementassistentes zijn vanuit het bedrijfsbureau ingezet bij de uitvoerende clusters. Bij capaciteitsproblemen bij de clusters is vanuit het bedrijfsbureau meegedacht om deze op te lossen en is in een aantal gevallen geschoven met administratieve medewerkers. Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV

Pagina 45

Tot slot heeft het bedrijfsbureau bijgedragen aan de ontwikkeling van de crisisorganisatie (GROP). Er zijn processen voorbereid die in werking treden in geval van een crisis: • toegang tot het gebouw; • opzetten callcenter; • organiseren toegang tot de noodzakelijke software; • catering; • administratieve ondersteuning van de crisiscoördinator.


Pagina 46

8

Jaarrekening

8.1 Balans (31 december 2013)


Pagina 47

8.2 Programmarekening

Toelichting exploitatieverschillen De nadere toelichting op de verschillen tussen begroting 2013 en de realisatie 2013 zijn opgenomen in paragraaf 8.5. Daarnaast is in Hoofdstuk 3 van het jaarverslag een samenvatting van de resultaatanalyse weergegeven inclusief een overzicht incidentele lasten en baten. Een overzicht onvoorzien is niet opgenomen omdat daarmee in de begroting 2013 ook geen rekening gehouden is

Vermogensvergelijking In het kader van de BBV voorschriften wordt onderstaand een verantwoording weergegeven van de aansluiting tussen resultaat vóór bestemming en de mutatie in reserves.

Toelichting: a. Ten behoeve van de aflossing van een lening uit BWS middelen wordt een reserve huisvesting geraamd tot een totaal omvang van € 1 miljoen per eind 2014. Ingevolge nieuwe afspraken met de GR Drechtsteden wordt op dit bedrag vervroegd afgelost. Deze aflossingen worden ten laste van de reserve gebracht maar zijn niet in het resultaat opgenomen. Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV

Pagina 48

b. De uitgekeerde rente is verantwoord in het resultaat over 2012 en is in 2013, conform algemeen bestuursbesluit en bestendige gedragslijn, uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Om die reden wordt de uitgekeerde rente over het voorgaande jaar niet via de programmarekening verantwoord.

8.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegelden, verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden. Vaste activa Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingspijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in vijf jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief. Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven in de looptijd van de betrokken geldlening. In 2013 was er geen boekwaarde voor immateriële activa. Materiële vaste activa De Dienst beschikt uitsluitend over materiële vaste activa met een economisch nut. Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het jaar van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In 2013 heeft een dergelijke vermindering plaatsgevonden voor de inventaris van de kantoorlocatie Noordendijk 250 welke is overgedragen aan de GR Omgevingsdienst. De gehanteerde afschrijvingstermijnen worden conform de financiële verordening in de sectorbegrotingen bepaald en zijn in lijn met hetgeen in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar wordt beschouwd.


Pagina 49

Financiële vaste activa Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (‘kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen’ in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingprijs, zal afwaardering plaatsvinden. Vlottende activa Voorraden De gronden hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen historische inkoopprijzen. De als ‘onderhanden werken’ opgenomen producten zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals het aantal bestede uren tegen integrale kostprijs). Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte invorderingskansen. Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. Mutaties in reserves De mutaties in reserves zijn gebaseerd op bestuurlijke besluitvorming, inclusief rentetoerekening aan reserves maar exclusief de resultaatbestemming over 2013.


Pagina 50

8.4 Toelichting op de balans per 31 december 2013 Algemeen De Regionale Ambulancevoorziening(RAV) maakte tot en met 31 december 2013 onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd. Dit onderdeel voerde in 2013 een eigen administratie en heeft ook een afzonderlijke jaarverantwoording opgesteld. In onderstaande toelichtingen zijn daarom de cijfers van de RAV ook afzonderlijk opgesomd. Materiële vaste activa De materiële vaste activa betreffen activa met een economisch nut. Het verloop van de boekwaarden van de materiële vaste activa is als volgt.

DG&J erfpachtgronden gronden en terreinen (algemene dienst) woonruimten bedrijfsgebouwen grond-, wegen waterbouwkundige werken vervoermiddelen machines, apparaten en installaties overige materiële vaste activa

RAV erfpachtgronden gronden en terreinen (algemene dienst) woonruimten bedrijfsgebouwen grond-, wegen waterbouwkundige werken vervoermiddelen machines, apparaten en installaties overige materiële vaste activa

Totaal

Waarde ultimo 2012 11.997 1.404.120 249.204 1.665.322

investering

Waarde ultimo 2012 85.505 1.162.791 1.087.462 852.852 248.093 3.436.703

investering

-

35.756 609.694 58.508 126.001 829.959

5.102.025

829.959

desinvestering 23.750 135.071 158.821

afschrijvingen 4.644 81.834 33.127 119.605

bijdrage derden -

Waarde ultimo 2013 7.353 1.298.536 81.006 1.386.896

desinvestering 60.211 2.241 25.045 87.496

afschrijvingen 33.374 373.890 132.227 62.905 602.396

bijdrage derden -

Waarde ultimo 2013 85.505 1.165.173 1.263.055 776.892 286.145 3.576.770

246.317

722.001

0

4.963.666

De investeringen zijn gepleegd op basis van verleende kredieten. De investeringen met bijbehorende kredieten zijn hieronder weergegeven.

Investeringen Ambulancedienst

Beschikbaar krediet in 2013

Uitgaven 2013

Onder-/overschrijding

99.405 99.405 130.000 130.000 130.000 99.405 130.000 130.000 0 63.000 90.000 41.795 60.000 36.617 25.000 8.111 0 0

91.785 92.695 126.216 126.216 126.216 91.785 2.390 2.390 -2.848 58.508 78.027 35.030 0 35.756 13.917 1.876 -25.000 -25.000

7.620 6.710 3.784 3.784 3.784 7.620 127.610 127.610 2.848 4.492 11.973 6.766 60.000 862 11.083 6.236 25.000 25.000

1.272.738

829.960

442.778

Ambulance 1-2012 5-KKF-62 Ambulance 18-171 2-KTB-79 Ambulance 18-185 8-SKL-99 Ambulance 18-186 3-SLF-16 Ambulance 18-191 6-SKL-43 Ambulance 2-2012 8-KNZ-86 Ambulance 4 - 2013 Ambulance 5 - 2013 Automatisering 2012 Brancards 2013 ERF hardware 2012 ERF-software 2012 Herinrichting magazijnen Kw,Mk,Ppd 2013 Inrichting post Dordrecht Leerpark Inrichting skillslab 2013 VMS-software 2012 Zorgambulance 2012 - 95-TKJ-2 Zorgambulance 2012 - 96-TKJ-2

Handhaven/ aflsuiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Handhaven Handhaven Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Handhaven Afsluiten Handhaven Afsluiten Afsluiten Afsluiten

Over te brengen krediet

127.610 127.610

60.000 11.083

326.303

Voorgesteld wordt om de restantkredieten ad € 326.303,- van de RAV over te brengen naar de begroting 2014. Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV

Pagina 51

Financiële vaste activa Het betreft leningen aan personeelsleden in het kader van de fiets privé regeling. De specificatie luidt als volgt: Boekwaarde 1-1-2013 Kapitaalverstrekkingen aan: Deelnemingen Gemeenschappelijke regelingen Overige verbonden partijen Langlopende leningen aan: Deelnemingen Woningbouwcorporaties Overige verbonden partijen Overige langlopende leningen Idem, met looptijd van 1 jaar of langer Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Investeringen

Aflossingen/ afschrijvingen

Boekwaarde 31-12-2013

-

-

8.446 8.446

-

8.446

-

8.446

Voorraden De voorraden zijn als volgt te specificeren:

Ultimo 2013 voorraad reizigersvaccin 28.039

Ultimo 2012 20.500

Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar Dit betreft diverse vorderingen op externe afnemers. De samenstelling is als volgt:

De vorderingen op openbare lichamen betreffen voornamelijk vorderingen op gemeenten inzake afrekening van subsidieprojecten. In de vordering op handelsdebiteuren is de facturering van ambulanceritten opgenomen. Voor dit onderdeel is ook de voorziening wegens oninbaarheid getroffen.


Pagina 52

Liquide middelen Dit betreft de kas-, banken girosaldi. Dienst G&J

ultimo 2013

a. Kas b. Bank & Giro(2013: BWS bankrekeningen) c. Kruisposten

ultimo 2012

1.116 951.130 -6.000 946.246

2.045 640.057 -1.841 640.261

2.148 0 6.035 8.183

1.266 0 0 1.266

954.429

641.527

RAV a. Kas b. Bank & Giro c. Kruisposten

Totaal

Per balansdatum zijn zowel bij de Dienst Gezondheid & Jeugd als de RAV de banken giro saldi negatief; deze negatieve saldi zijn op de creditzijde van de balans verantwoord onder kortlopende schulden. De maximale kredietfaciliteit bij de BNG bedraagt € 3 miljoen. Overlopende activa Per onderdeel zijn de nog te factureren en vooruitbetaalde bedragen als volgt gespecificeerd. ultimo 2013 Dienst G&J Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen totaal BWS Saldo BWS te verrekenen met Drechtsteden Eliminatie te verrekenen DGenJ RAV Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen totaal Totaal

ultimo 2012

137.935 285.907 423.842

1.632.436 324.972 1.957.408

283.249 -44.098 239.151

0

22.872 77.010 99.882

154.453 373.055 527.508

762.875

2.484.916

Vooruitbetaalde posten betreffen o.a. huur, licenties en projectkosten. Onder nog te ontvangen posten zijn nog te factureren posten voor projecten aan gemeenten opgenomen.


Pagina 53

PASSIVA Eigen vermogen Het verloop van de reserves luidt als volgt: Omschrijving Algemene reserves GGD Frictiekosten ontvlechting VR Frictiekosten ontvlechting JGZ Buro BLVS

Saldo 01-01- Bestemming 2013 resultaat 2012

Rente

Toevoeging

Onttrekking

250.000 828.4992.703.107143.836

116.006

Dienst gezondheid en Jeugd

3.137.770-

329.479

RAV RAK Ambulancedienst RAK Centrale post ambulancevervoer

2.233.709 671.569

21.793 20.531

Totaal RAV

2.905.278

42.324

-

-

-

371.803

-

646.815

486.000

Totaal algemene reserves

232.492-

250.000

229.001 15.528-

276.166 370.649

236.000

646.815

486.000

Saldo 31-122013 116.006 552.3332.339.457128.308 2.647.476-

2.255.502 692.100 2.947.602 300.126

Bestemmingsreserves Wachtgeldverplichtingen Egalisatie accres Regiostaf Kwalificatieplicht

444 151 70.865

444 151 70.865-

Egalisatie reserve Maatschppelijke zorg Egalisatie Huisvesting

119.682

Totaal bestemmingsreserves

191.142

70.865-

Resultaat vorig boekjaar Uitgekeerde rente aan gemeenten Totaal generaal

400.234

400.23499.296-

358.884

Nog te bestemmen resultaat DG&J Nog te bestemmen resultaat RAV

4.787

26.064 126.000

127.200

4.787

152.064

127.795

26.064 123.269 149.333 -

4.787

798.879

613.795

449.459 861.010636.229-

Per reserve volgt hieronder een korte toelichting Algemene reserves - Algemene reserve GGD:In 2012 is een Algemene reserve gevormd van € 250.000 uit de extra inwonerbijdrage ter sanering van de financiële positie van de GGD. Met de besluitvorming over het resultaat over 2012 is hieraan € 116.006 toegevoegd, geoormerkt voor uitvoering van de gezondheidsmonitor. Aan de reserve is in 2013 € 250.000 onttrokken ter gedeeltelijke dekking van het negatieve exploitatieresultaat. -Reserve frictiekosten ontvlechting VR: De afkoop van frictiekosten wegens beëindiging van de dienstverlening van het SCD door de VR bedraagt in totaal € 1.102.000,-. Deze afkoop is gefinancierd door de Regio Zuid-Holland Zuid en wordt betaald uit de vrijvallende inwonerbijdrage voor ICT in de jaren 2012 tot en met 2015. In 2013 is een bedrag van € 276.166 ten laste van de exploitatie gebracht waarmee de negatieve reserve per einde 2013 € 552.333 bedraagt. In de jaren 2014 en 2015 zal deze reserve gesaneerd worden naar € 0,-. -Reserve Frictiekosten ontvlechting JGZ: Als gevolg van de overdracht van Jeugdgezondheidszorg aan een consortium van marktpartijen zijn frictiekosten ontstaan Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV

Pagina 54

welke in de jaren 2013 t/m 2015 middels besparing op de exploitatie moeten worden terugverdiend. Uit de resultaatbestemming over 2012 is € 229.000 toegevoegd aan deze reserve; daarnaast zijn een aantal specifieke opbrengsten, zoals ontvangen huur e.d. van het consortium tot in totaal € 370.000, in 2013 ten guste van deze reserve gebracht. Conform de meerjarenplanning verloop van deze reserve is € 236.000 onttrokken aan deze reserve. Algemene reserve bureau leerplicht: Conform besluitvorming over de resultaatbestemming over 2012 is het negatieve exploitatieresultaat van 2012 onttrokken aan de algemene reserve. - Reserve ambulancedienst en centrale post ambulancevervoer: De activiteiten van de ambulancedienst en centrale post ambulancevervoer worden gefinancierd middels zorgverzekeringsgelden op basis van landelijk vastgestelde beleidsregels. Overschotten en tekorten van de realisatie ten opzichte van de tariefstructuur worden in de Reserve aanvaarbare kosten gestort of aan deze reserve onttrokken. Op basis van de landelijke richtlijnen is de reservepositie alleen beschikbaar voor de exploitatie van de ambulancezorg. Het positieve exploitatieresultaat van de ambulancedienst en de CPA over 2012 zijn toegevoegd aan de algemene reserve.

Bestemmingsreserves -Egalisatiereserve Maatschappelijke Zorg: Deze reserve is in 2013 gevormd. Hierin is € 26.064 ter uitvoering van projecten in de maatschappelijke zorg in 2014. - De huisvestingsreserve moet worden opgebouwd om de lening aan de BWS exploitatie te kunnen terugbetalen. De omvang van de lening was oorspronkelijk € 1 mln. In 2013 is € 127.200 afgelost. Hierna resteert nog € 254.400 af te lossen aan de GR Drechtsteden. Per einde 2013 bedraagt de reserve € 123.269,-. Dit saldo aangevuld met de stortingen ten laste van de exploitatie in 2014 ad € 126.000 en de toe te voegen rente is voldoende om de restant lening van € 254.400 af te lossen. Deze lening is historisch niet in de balans opgenomen omdat BWS een onderdeel vormde van de administratie van de regio ZHZ. Zie hiervoor ook de paragraaf niet uit de balans blijkende verplichtingen. Voorzieningen In onderstaand overzicht is het verloop van de voorzieningen weergegeven. In de kolom ‘vrijval’ zijn de bedragen weergegeven die ten gunste van de rekening van baten en lasten zijn vrijgevallen vanwege het feit dat de desbetreffende bedragen niet meer noodzakelijk zijn. In de kolom ‘aanwending’ zijn de directe aanwendingen verantwoord. Omschrijving Dienst G&J Spaarcontracten

RAV: Spaarcontracten Onderhoud gebouwen Persoonlijk levensfase budget Middelen vrije marge 3e bestemming Afwikkeling Fiscaliteiten Sociaal Plan Totaal RAV Totalen

Saldo 01-012013

Saldo 31-12Aanwending 2013

Toevoeging Vrijval

153.145

75.624 74.207 211.958 94.000 395.000 850.789 1.003.934


110.835 116.773 20.028

128.995

24.150

5.374 76.546

70.250 108.496 328.731 20.028 59.000 252.620 839.125 863.275

-

72.620 320.256

-

35.000 215.000 331.920

-

320.256

-

460.915

Pagina 55

Spaarcontracten Regiostaf Ter dekking van toekomstige uitgaven beschikken deze sectoren nog over een voorziening spaarcontracten. Als uitvloeisel van de invoering van de 36-urige werkweek bestond de mogelijkheid om ADV-dagen te sparen. Om de toekomstige capaciteitsterugval bij opname van de gespaarde ADV-dagen mogelijk te maken is de voorziening spaarcontracten indertijd gevormd. De regeling is vervallen; opgebouwde claims blijven gehonoreerd. In 2013 is de voorziening voor € 129.000 aangesproken voor verlof van een medewerker. De resterende verplichting bedraagt € 24.150,-. RAV Voorziening spaarcontracten In 2013 is € 5.374,- van de bestaande voorziening omgezet in verlof. Voorziening verlofsparen RAV De voorziening verlofsparen is bedoeld om de kosten inzet vervangende medewerkers te dekken indien de aan de regeling deelnemende medewerker het verlof opneemt. De voorziening ultimo 2013 is gebaseerd op het opgebouwde aantal verlofuren * uurtarief. De vrijval betreft het gespaarde deel van een medewerker. Voorziening onderhoud posten in eigendom Voor de ambulanceposten in eigendom (Klaaswaal, Meerkerk en Zwijndrecht) zijn in 2013 geactualiseerde meerjaren onderhoudsbegrotingen vastgesteld. De hoogte van de voorziening is gebaseerd op de totale onderhoudlasten voor de komende 5, onder aftrek van het in de exploitatie opgenomen deel (€ 25.000,-). In 2013 resulteert dit in een dotatie van € 110.835 ten laste van de exploitatie. Voor in 2013 uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden is een bedrag van € 75.546 aan de voorziening onttrokken. Voorziening Persoonlijk Levenfase Budget(PLB) In de CAO ambulancezorg, welke met ingang van 1 januari 2011 van kracht is, wordt aan medewerkers jaarlijks (naar rato van het dienstverband) een Persoonlijk Levensfase Budget toegekend. Medewerkers geboren in 1959 of eerder krijgen 55 uur per jaar; medewerkers geboren na 1959 krijgen 35 uur per jaar. Deze uren mogen onbeperkt worden gespaard en verjaren niet. De verwachting is dat medewerkers deze uren zullen gaan sparen om gedurende een langere periode verlof op te nemen, danwel om eerder te kunnen stoppen met werken. Het aantal PLB-uren per 31-12-2013 is gekapitaliseerd tegen het geldend uurloon + sociale lasten. Dit leidt tot een dotatie aan de voorziening in 2013 van € 116.773,-. Voorziening middelen derden bestemming gebonden Door de zorgverzekeraars worden jaarlijks vrije marge gelden toegekend (maximaal 2,75% van de loonsom) aan door de ambulancedienst ingediende projecten. Door de zorgverzekeraars is voor de CPA ingestemd met een 2-jarig project (2013-2014) dat wordt gefinancierd uit de vrije marge gelden, met betrekking tot de Support organisatie ProQA. De in 2013 niet bestede gelden ad € 20.029,- de aanschaf van een geautomatiseerd uitvraagprotocol. De kosten voor dit zijn in een voorziening middelen derden gestort, waarvan de bestemming gebonden is. In 2014 zal dit bedrag worden ingezet. Voorziening Sociaal Plan Op 30 maart 2012 heeft het Algemeen Bestuur van de Regio Zuid-Holland Zuid, ingestemd met de overheveling van de RAV naar de Veiligheidsregio ZHZ, onder voorwaarde van tijdige afronding van een aantal dossiers. Eén dossier betreft de uitvoering van het Sociaal Plan in het kader van de reorganisatie van het management van de RAV ZHZ. Op 13 december 2012 heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met het vormen van een voorziening sociaal plan, indien een aantal dossiers niet volledig (financieel) is afgerond. In 2013 is met één medewerker een beëindigingovereenkomst


Pagina 56

afgesloten; een andere medewerker is opgenomen in het formatieplan. Ultimo 2013 dient de voorziening ter dekking van de kosten van één bovenformatieve medewerker. Voorziening afwikkeling fiscaliteiten Op 30 maart 2012 heeft het Algemeen Bestuur van de Regio Zuid-Holland Zuid, ingestemd met de overheveling van de RAV naar de Veiligheidsregio ZHZ, onder voorwaarde van tijdige afronding van een aantal dossiers. Eén dossier betreft de afwikkeling van een aantal zaken in de bedrijfsvoering (piketvoertuigen, i-pads) welke fiscaal niet goed uitgevoerd werden. Op 13 december 2012 heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met het vormen van een voorziening sociaal plan, indien het dossier niet volledig (financieel) is afgewikkeld. Door Deloitte Belastingadviseurs is overleg gevoerd met de belastingdienst Rotterdam. Dit heeft er toe geleid dat uiteindelijk alle dossiers afgewikkeld zijn. Het saldo ultimo 2013 dient ter dekking van de strafheffing die moet worden voldaan, als gevolg van de met een voormalig MT-lid afgesloten beëindigingsovereenkomst. Vaste schulden De onderhandse lening betreft een afgesloten lening bij de GR Veiligheidsregio ZHZ. Met de ontvlechting van de Veiligheidsregio uit de Regio ZHZ ontstond voor de regio ZHZ een liquiditeitsprobleem omdat alle activa werden gefinancierd met kort geld. Dit korte geld betrof voornamelijk nog niet bestede subsidie welke met de ontvlechting is overgedragen van de GR veiligheidsregio. Dit liquiditeitsprobleem is opgelost door het aangaan van een lening bij de GR veiligheidsregio. Op deze lening is in 2013 € 2 miljoen afgelost. Aanvullend is in 2012 een renteloze lening bij de Veiligheidsregio afgesloten van € 840.000 ter financiering van de afkoop van frictiekosten van het SCD; hierop is in 2013 € 280.000 afgelost conform afspraken. De overige vaste schuld betreft de langlopende subsidieverplichtingen voor BWS subsidies, welke ten behoeve van de drie subregio’s worden geregistreerd. In 2013 is deze subsidieadministratie overgedragen aan de GR Drechtsteden. Het verloop luidt als volgt: Obligatieleningen Onderhandse leningen: binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen binnenlandse banken en overige financiële instellingen binnenlandse bedrijven overige binnenlandse sectoren buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren Door derden belegden gelden Waarborgsommen Overige vaste schulden ( betreft BWS subsidieverplichting Drechtsteden)


ultimo 2013

ultimo 2012

1.560.000

3.840.000

1.560.000

3.840.000

1.190.281 2.750.281

2.277.213 6.117.213

Pagina 57

Netto-vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar De samenstelling van deze post is als volgt.

Zowel bij de Dienst Gezondheid & Jeugd als bij de RAV is sprake van een negatieve liquiditeitspositie. Bij de BNG bedraagt de maximale kredietlimiet € 3 miljoen. De overige te betalen posten betreffen handelscrediteuren conform specificatie op de administratie

De overlopende passiva zijn:

De Dienst heeft na het sluiten van de administratie in 2014 nog omvangrijke facturen ontvangen van de gemeente Dordrecht inzake huur van het pand Noordendijk 250 over de jaren 2012 en 2013 en van het Servicecentrum Drechtsteden inzake geleverde diensten. Aan het consortium moet nog de restantbetaling van de Jeugdgezondheidszorg activiteiten over 2012 en 2103 worden voldaan. De vooruit ontvangen bedragen bij de RAV bestaan voor € 1.246.000,- uit inkomsten op ambulanceritten welke nog moeten worden verrekend in de toekomstige ritprijs van ambulancevervoer. Dit is het gevolg van te hoog gecalculeerde ritprijzen. Van de nog te betalen bedragen is een specificatie beschikbaar op de administratie van de Dienst en de RAV.


Pagina 58

Specificatie verloop van de subsidiebestedingen: Saldo 1-1-2013 toevoeging aanwending Regiostaf Up/Decor

146.790

0

146.790

Saldo 31-12-2013 0

Gebeurtenissen na balansdatum Ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening waren geen relevante gebeurtenissen na balansdatum bekend die verwerkt moeten worden in het jaarresultaat. Niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen De Regio is gebonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. De belangrijkste zijn: a. Huurovereenkomsten b. Vakantiegeldverplichtingen c. Overige verplichtingen ad. a. Dit betreft met name de huurovereenkomst voor de Noordendijk 250 voor de duur van 10 jaar, ingaande op 1 april 2005 en lopende tot en met 31 maart 2015. De overeengekomen aanvangshuurprijs bedroeg € 670.000,- per jaar (huurprijs, servicekosten en btw). Jaarlijks wordt een indexatie van 1,75% toegepast. In 2011 is een aanvullend huurcontract afgesloten voor extra ruimte op de begane grond en eerste verdieping. In 2012 is het huurcontract voor de begane grond opgezegd en is een vernieuwde onderhuurovereenkomst gesloten met de GR Omgevingsdienst. De financiële effecten hiervan zijn verwerkt in de jaarrekening 2012. Voor de nieuwe huisvesting van de GGD is een huurovereenkomst afgesloten met het Albert Schweitzer Ziekenhuis voor een huurperiode van 20 jaar ingaande 1 januari 2010. Ad b. Als gevolg van comptabiliteitsvoorschriften worden vakantiegeldverplichtingen niet in de jaarrekening opgenomen. Ad c. In 2005 is door de Regio ZHZ een dynamische lening afgesloten uit BWS middelen ter financiering van de dubbele huisvestingslasten bij verhuizing naar de Noordendijk 250. Deze dynamisch lening is 2010 feitelijk verstrekt om liquiditeitsredenen bij de regio ZHZ. Van deze lening staat per balansdatum nog € 254.000 open welke is verschuldigd aan BWS Drechtsteden. Omdat de BWS administratie werd verantwoord binnen de administratie van de Regio ZHZ, wordt deze niet in de balans opgenomen. In 2014 zal deze lening worden afgelost en zal de daarvoor bestemde egalisatiereserve huisvesting worden aangewend.

8.5 Toelichting op de exploitatie Dienst Gezondheid & Jeugd

€ 861.000,- nadelig

In het onderstaande schema is het resultaat per programma opgenomen. Deze cijfers worden in de volgende paragrafen nader toegelicht. De discussie over een aantal financiële onderwerpen was aanleiding voor het algemeen bestuur om uit te gaan van de primaire begroting. De in de bestuursrapportage vermelde afwijkingen zijn niet als begrotingswijziging vastgesteld. Gevolg hiervan is dat afwijkingen in de jaarrekening toegelicht dienen te worden. Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV

Pagina 59

omsc hrijving

Realisatie 2012

Programma

Baten

Publieke gezondheid en maatsc happelijke zorg Jeugd en aansluiting passend onderwijs Regiostaf Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt Rente- omslag

Mutaties reserves: Volksgezondheid Regiostaf Bureau Leerplic ht (BLVS) Rente- omslag

Resultaat na

Begroting 2013 oorspronkelijk Baten Lasten

Lasten Saldo x €1.000

Realisatie 2013 Saldo

Baten

Lasten

Saldo

19.436

18.128

1.308

9.128

8.581

547

7.560

10.163

2.603-

6.723

8.593

1.870-

9.489 6.330

9.147 5.915

342 415

11.219 4.017

10.917 2.691

302 1.326

3.048 105 29.312

3.134

2.404

2.404

29.855

86105 543-

27.351

26.047

1.304

3.499 210 26.505

3.167 110 27.048

332 100 543-

1.330 2.250

2.274 400

-

889 415

486 -

397 402

3.580

5 2.679

-

1.304

486

5 804

89 4025318-

32.892

32.534

27.351

27.351

26.991

27.852

861-

9441.850 5901 358

8894151.304-

8.5.1 Exploitatie Dienst Gezondheid & Jeugd De begroting 2013 was gebaseerd op de uitgangspunten van 2011/2012. Hierdoor sloot de begroting niet helemaal aan bij de actualiteit (zie ook hoofdstuk 3 analyse begroting en exploitatie 2013). Bij tweede burap is het bestuur geïnformeerd dat niet alle stortingen in de reserves conform de primaire begroting gedaan konden worden. In het resultaat 2013 zijn mutaties van reserves verwerkt welke nog door het algemeen bestuur vastgesteld moeten worden. In het onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de afwijkingen van de mutaties reserves. Het is wel geïnformeerd over de onderstaande afwijkingen die niet formeel via een begrotingswijziging zijn vastgesteld.

1 Frictie reserve exploitatie Frictie reserve afkoop frictie 2 VR 3 huisvesting Noordendijk egalistatiereserve 4 maatschappelijke zorg 5 reorganisatiereserve 6 Overige mutaties Totaal

begroot rekening verschil lasten baten lasten baten lasten baten 889 0 371 236 518 -236 260 155

0 0

276 126

-16 29

0 0

0 -5 526

-250 0 -486

26 250 1.304

0

5 804

486

Toelichting van de afwijkingen: 1. frictiereserve In de primaire begroting waren posten geraamd die in de frictiereserve gestort zouden worden: Resultaat bovenformatieven € 548.000 Efficiencyvoordeel JGZ € 341.000 Totaal € 889.000 In de tweede burap is het bestuur geïnformeerd dat de storting bovenformatieven in 2013 niet mogelijk was. Bij het opstellen van de jaarrekening is als gevolg van extra Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV

Pagina 60

kosten voor de accountmanager minder gestort uit het efficiencyvoordeel. In plaats van € 341.000 is € 141.000 gestort. In 2013 zijn de ontvangen vergoeding voor frictiekosten en de huurinkomsten (JGZ heeft het eerste kwartaal nog gebruikt gemaakt van het pand van de Dienst) gestort in de frictiereserve. Totaal waren deze inkomsten € 230.000,-. Totaal is € 371.000 gestort. Conform het oorspronkelijk dekkingsplan van de frictiereserve is in 2013 € 236.000 onttrokken uit de reserve ten gunste van de exploitatie.

2. Storting frictiereserve Veiligheidsregio De werkelijke storting is € 16.000 hoger. Deze storting wordt gedekt uit de inwonerbijdrage regiostaf. 3. Huisvestingsreserve De Dienst Gezondheid & Jeugd is nog hoofdhuurder van het pand aan de Noordendijk. Conform begroting is de storting in de reserve gedaan. De werkelijke storting is € 29.000 lager dan begroot. 4. Reserve Maatschappelijke zorg Conform de subsidievoorwaarden van de gemeente Dordrecht is voor een nog te bestemmen subsidieresultaat een egalisatiereserve maatschappelijke zorg gevormd. 5. Reorganisatiereserve In 2012 is een reorganisatiereserve gevormd. Middels een begrotingswijziging heeft het bestuur ingestemd met aanwending van deze reserve in 2013. Het bestuur heeft besloten de onderstaande posten uit deze reserve te dekken. De reserve was € 250.000. De meerkosten komen ten laste van de exploitatie. Strategische agenda Identiteitstraject Website Manager bedrijfsbureau a.i. Financiële ondersteuning Totaal

64.000 60.000 32.000 100.000 60.000 316.000

Analyse overhead Doordat de organisatiestructuur is gewijzigd na het vaststellen van de begroting is bij de realisatie spraken van een verschuiving van kosten binnen de programma’s. Deze verschuiving wordt in de jaarrekening in de analyse toegelicht omdat de begrotingswijziging bestuurlijk niet is vastgesteld. De lasten en baten worden zoveel mogelijk direct toegewezen aan de programma’s. Voor algemene kosten, de zogenaamde overheadkosten (bijvoorbeeld, huisvesting, kosten SCD) is directie toerekening aan programma’s niet mogelijk. Deze kosten worden via vastgestelde verdeelsleutels verdeeld over de programma’s. Afwijkingen in de overheadkosten werken dus door in alle programma’s. De afwijkingen tussen realisatie en begroting van de overhead worden eerst toegelicht. Bij de toelichting bij de programma’s kan voor wat betreft de toegerekende overhead worden verwezen naar de separate toelichting.

De overheadkosten zijn € 946.000 hoger dan begroot. Dit betekent dat de kosten van de programma’s hierdoor € 946.000 hoger zijn. De afwijking wordt verklaard door:


Pagina 61

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Taakstelling hogere kosten SCD lagere kapitaalLasten huisvesting BTW inhuur voormalig personeel/overige personeelskosten inkomsten projecten/detachering/opleidingsubsidie dekking uit reserve opbouw weerstandsvermogen overige kosten/baten Totaal

1.400.000 260.000 -140.000 -50.000 -110.000 640.000 -40.000 -275.000 -486.000 -100.000 -153.000 946.000

Toelichting afwijkingen

1. Taakstelling € 1,4 miljoen. Er is sprake van een taakstelling in de primaire begroting. Onduidelijk is hoe deze taakstelling als stelpost uit de oorspronkelijke begroting van de GGD is geplaatst binnen de begroting van de nieuwe organisatie. Vanuit de validatie is bevestigd dat vanwege gebrekkige besluitvorming deze taakstelling niet als zodanig bestuurlijk is gemaakt en niet is vertaald in de opgave van de nieuwe organisatie (inclusief effect uitplaatsing Jeugdgezondheidszorg) noch in de besluitvorming rondom de tarieven. Tegelijkertijd is de organisatie wel met een kostenbelading ingericht die geen ruimte laat voor deze taakstelling. Deze post van € 1,4 miljoen is voor de dienst een structureel probleem. De € 1,4 miljoen is onderdeel van de overhead. 2. De kosten van het SCD zijn fors hoger. In de kosten zit het aandeel van de RAV. Dit aandeel is € 480.000 en is doorbelast naar de RAV (zie post 7 bij de baten). In de begroting was nog geen rekening gehouden met de kosten van het SCD voor het pand van de Noordendijk, waarvan de Dienst de hoofdhuurder is (tot 1-4-2015). Deze kosten (€ 89.000) zijn doorbelast naar de gebruiker van het pand. Daarnaast zijn de kosten hoger door ondermeer de afkoop van frictiekosten communicatie en aanvullende DVO’s (ondermeer voor het integreren van de mappenstructuur van de regiostaf/LVS en GGD en het omzetten van emailadressen). Aan het eind van het jaar is nog een afrekening ontvangen voor telefonie en kopieerkosten. De hogere kosten zijn, met uitzondering van de afrekening, gemeld in de tweede burap. 3. De kapitaallasten zijn lager dan begroot door de afboeking van de inventaris van de Noordendijk ten laste van de regiostaf middelen. 4. De huisvestingskosten zijn € 50.000 lager dan begroot. De onderhoudskosten zijn lager dan geraamd. 5. In de begroting waren apart BTW-kosten geraamd in verband met de frictieregeling met het SCD. Deze BTW is niet in rekening gebracht. 6. De inhuur is hoger dan begroot. De inhuur bij de overhead bestaat uit: Inhuur manager bedrijfsvoering a.i. Inhuur accountmanager JGZ (vacature) Detachering financieel medewerker (vacature) Inhuur financieel medewerker begroting/jaarrekening Inhuur programmamanagement/strategische ontwikkeling Inhuur administratief personeel tbv de mazelenepidemie. De hogere inhuur is bij de eerste en de tweede (niet vastgestelde) burap gemeld aan het bestuur. 7. De kosten zijn lager in verband met ontvangen vergoedingen voor langdurige zieken Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV

Pagina 62

8. In de begroting was geen rekening gehouden met subsidie van het ministerie VWS voor opleidingen en projectinkomsten voorkomend uit de strategische agenda (bijvoorbeeld het project buitenleerlingen) 9. Het bestuur heeft in de eerste bestuurrapportage ingestemd met de aanwending van de in 2012 opgebouwde reorganisatiereserve (€ 250.000). Daarnaast is conform de begroting van de frictiereserve € 236.000 onttrokken ter dekking van de frictiekosten JGZ. 10. In de begroting was een storting in het weerstandsvermogen geraamd. In de exploitatie 2013 was geen ruimte voor deze storting 11. Diverse kostenposten, ondermeer overige personeelskosten, facilitaire kosten, zijn lager dan geraamd.

Specificatie van formatie van de dienst

cluster Directie

fte fte begroot ftegem.bezet tijdelijk 2,00 2,00

totaal gem. fte 2,00

Control&Audit

2,80

2,78

Staf

2,70

2,33

Programma's

1,50

0,89

0,89

Bedrijfsbureau

28,30

25,23

25,23

Dienstverlening

40,90

39,75

39,75

Onderzoek & Advies

10,50

9,99

9,99

Regie

21,30

20,70

110,00

103,67

2,78 1,00

3,94

3,33

24,64

overheveling budget Totaal

4,94 108,61

regiostaf Bovenformatieve Medewerkers totaal incl.bovenformatief

0,00

110,00

8,18 0,00

8,18

103,67

13,12 116,79

Het functieboek voor de nieuwe dienst was vastgesteld op 110 fte. In 2013 waren niet alle vacatures ingevuld, hierdoor was er sprake van vacatureruimte. Deze is gedeeltelijk ingevuld met flexibele krachten en tijdelijk inhuur. De vastgestelde formatie van 110 fte wordt gefinancierd uit de inwonerbijdrage en uit variabele inkomsten, de tarieftaken (bijvoorbeeld reizigersadvies en inspectie kindercentra) en subsidies (bijvoorbeeld meldpunt en WMO-subsidies). Omdat de omvang van de tarieftaken en WMO-subsidies hoger was dan in de oorspronkelijke begroting was voorzien is in 2013 aanvullende tijdelijke formatie ingezet om de taken uit te kunnen voeren. In totaal was dit 4,94 fte. De formatie van de bovenformatieven (8,18) was niet in de totale formatie van de Dienst meegenomen. De bovenformatieven worden betaald uit de inwonerbijdrage van de regiostaf.


Pagina 63

Toelichting programma publieke gezondheidszorg en maatschappelijke zorg Het saldo van de lasten en baten (inclusief mutatie reserves) was begroot op € 195.000 (voordeel). Het saldo op basis van de realisatie is -/- € 2.143.000. Het verschil is - /- €2.338.000 .

De afwijking ten opzichte van de gewijzigde begroting is als volgt te verklaren: •

• •

•

•

hogere kosten formatie (-/- 973.000). Het grootste deel van deze kosten worden verklaard door de verschuiving van de formatie van de regiostaf naar de dienst (zie toelichting regiostaf € 795.000). De overige stijging wordt gedekt uit extra subsidieen projectopbrengsten (zie toelichting in de paragraaf formatie). Daarnaast zijn er extra uren ingezet ten behoeve van de mazelenepidemie; inhuur derden (-/- € 168.000). Er is formatie ingehuurd om alle subsidietaken te kunnen uitvoeren en in verband met de mazelenepidemie; hogere materiële kosten ( -/- € 167.000). De materiële kosten zijn hoger door ondermeer de niet geraamde opleidingskosten voor de crisisorganisatie (€ 83.000); deze kosten worden gedeeltelijk gedekt uit subsidie-inkomsten; hogere kosten preventiepreventieprogramma’s (€ 54.000), deze kosten worden gedekt uit hogere projectinkomsten. De overige kosten (€ 30.000) betreffen diverse kosten van overige producten); hogere inkomsten ad € 495.000.De inkomsten zijn hoger door: o Inkomsten reizigersadvisering € 57.000 o Detachering personeel € 122.000 o Inkomsten inspectie kinderopvang € 72.000 o Subsidie Medische Milieukunde € 40.000 o Subsidies Maatschappelijke zorg € 195.000 o Subsidie Crisisorganisatie -/-€ 37.000 o Overige inkomsten € 45.000 overige kosten bedrijfsvoering (€ 301.000). Dit zijn kosten die eigenlijk bij de overhead horen, maar in de realisatie als overige kosten op het programma zijn verantwoord;


Pagina 64

• • •

dekking uit reserves (€ 460.000). De onttrekkingen uit de reserves zijn toegelicht in hoofdstuk 3. In de begroting was geen rekening gehouden met de onttrekkingen; storting weerstandsvermogen (€ 100.000). Deze storting is in de realisatie vervallen; hogere overheadkosten -/- € 1.787.000. De overheadkosten zijn toegelicht in de vorige paragraaf. Door de gewijzigde verdeelsleutel (fte inzet per programma is in de realisatie anders dan in begroting) krijgt dit programma hogere overheadkosten doorbelast. Behalve de hogere kosten (€ 946.000) is er ook sprake van een verschuiven van de twee overige programma’s naar dit programma. De doorbelasting bij jeugd en onderwijs zijn € 840.000 lager. Deze lagere doorbelasting komt ten laste van het programma publieke gezondheid en maatschappelijke zorg.

Toelichting programma jeugd en aansluiting passend onderwijs Het saldo van de lasten en baten (inclusief mutatie reserves) was begroot op - € 195.000. Het saldo op basis van de realisatie is - € 69.000. Het verschil is € 125.000.

Per saldo zijn is de afwijking bij dit programma € 38.000. De afwijking wordt verklaard door: • • • • • •

• • • •

•

hogere kosten afwikkeling subsidie 2012 € 452.000; de afwikkeling van de subsidie 2012 was niet in de jaarrekening 2012 meegenomen en is daardoor financieel ten laste van de exploitatie 2013 gekomen; hogere kosten accountmanagement € 78.000; de vacature accountmanagement is ingevuld middels een detachering. De inzet voor het invullen van functie was hoger dan in de begroting was voorzien; kosten digitaal dossier JGZ en contactmoment adolescenten € 1.172.000; het algemeen bestuur heeft de projectbegroting van het digitaal dossier en het contactmoment adolescenten vastgesteld. De mutatie was verwerkt in de niet vastgestelde begroting. De kosten worden gedekt uit aanvullende bijdragen van de gemeenten. In 2013 zijn de kosten lager dan de inkomsten. Dit komt omdat de dienst in het verleden kosten had betaald voor de implementatie van het digitaal dossier. Deze kosten zijn in 2013 betaald door de gemeenten. Het restant van de ontvangen middelen is doorbetaald aan het consortium; inkomsten digitaal dossier JGZ en contactmoment adolescenten -/- € 1.348.000; de kosten van het digitaal dossier en het contactmoment adolescenten (zie hierboven) zijn gedekt uit aanvullende bijdragen van de gemeenten; lagere storting frictiereserve JGZ -/- € 518.000; de afwijking van de storting in de reserves is in hoofdstuk 3 toegelicht. De storting is lager omdat er geen overschot van kosten bovenformatieven is gestort en de geraamde storting uit de exploitatie van JGZ € 200.000 lager is; administratieve afwikkeling reserve € 547.000;


Pagina 65

•

• •

in de begroting was de administratieve afwikkeling van de storting van de bovenformatie ook in de inkomsten van de JGZ geraamd. Deze post is in de realisatie vervallen; lagere overheadkosten -/- € 521.000; de overheadkosten zijn toegelicht in de vorige paragraaf. Door de gewijzigde verdeelsleutel (fte inzet per programma is in de realisatie anders dan in begroting) krijgt dit programma ondanks de hogere overheadkosten per saldo minder doorbelast.

Toelichting programma onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt Het saldo van de lasten en baten (inclusief mutatie reserves) was begroot op € 0,-. Het saldo op basis van de realisatie is € 332.000,- (positief). Het verschil is € 332.000,-. In het volgende overzicht wordt het verschil verklaard.

• • • • •

er is externe inhuur geweest ter tijdelijke vervanging van het management (€42.000); de salariskosten zijn hoger dan begroot als gevolg tijdelijke formatie boven de sterkte (€ 42.000); de algemene kosten zijn lager door ondermeer het vervallen van route 27 (-/- € 37.000). tegenover de lagere kosten staan ook lagere inkomsten (geen inkomsten route 27, vervallen komsten poortwachter) en lagere RMC-inkomsten (-/- € 27.000); lagere overheadkosten -/- € 320.000. De overheadkosten zijn toegelicht in de vorige paragraaf. Door de gewijzigde verdeelsleutel (fte inzet per programma is in de realisatie anders dan in begroting) krijgt dit programma ondanks de hogere overheadkosten per saldo minder doorbelast.

8.5.2 Toelichting voormalige regiostaf Met de vorming van de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling zijn de taken van de regionale staf grotendeels vervallen. De inwonerbijdrage voor deze taken loopt nog door in 2013 en wordt ingezet voor de nieuwe gemeenschappelijke regeling ondermeer voor het vullen de frictiereserve JGZ en de kosten van de bovenformatieve medewerkers en ter dekking van de exploitatie.


Pagina 66

Enkele beheerstaken zijn in 2013 nog uitgevoerd: • Regionale programmaraad; deze is in 2013 opgeheven; • Regionaal Economisch Overleg; deze taak is eind 2013 overgedragen aan de Drechtsteden; • verstrekking Besluit Woning gebonden subsidies; deze taak is in 2013 nog niet volledig overgedragen; • huisvesting Noordendijk; tot het einde van het huurcontract (1-4-2015) is de Dienst Gezondheid & Jeugd hoofdhuurder van het pand. De kosten worden doorberekend aan de gebruikers; • Jeugdpreventieteam; Dit onderdeel is in 2014 overgeheveld naar de exploitatie Dienst Gezondheid & Jeugd. Het saldo van de lasten en baten (inclusief mutatie reserves) was begroot op € 0. Het saldo op basis van de realisatie is voordeel van € 924.000. Het verschil is dus € 924.000 . Omschrijving Exploitatie

REGIOSTAF Huisvesting Inwonerbijdrage Jeugdpreventieteam Programmaraad Reo en BWS Bovenformatieven/overige Correctie rente Huisvesting

Primaire begroting lasten

6.177

baten saldo x € 1.000 6.332

Overige taken 6.177 Toevoeging Huisvestingsreserve Toevoeging Frictiereserve VR Totaal mutatie reserves Resultaat na bestemming

• • •

Realisatie

6.332

155

lasten

baten

611 399 310 11 303 1.062 5-

615 2.333 310 6 304 449

155

2.691

4.017

155-

126

126-

276402-

4.017

924

155

155

-

155-

276 402

6.332

6.332

-

3.093

saldo

4 1.934 51 6135 1.326

Vervallen salariskosten (€ 795.000). De formatie is verschoven naar de dienst, met name naar het programma publieke gezondheid en maatschappelijke zorg) saldo vervallen kosten/vervallen doorbelastingen € 377.000. Dit is het gevolg van vervallen taken Hogere storting in de reserve -/- 247.000. uit de regiostafmiddelen is een storting in de frictiereserve gedaan (afkoop frictiekosten Veiligheidsregio). Daarnaast is de toevoeging aan de huisvestingsreserve Noordelijk lager dan begroot.

Frictiereserve Jeugdgezondheidszorg Bij het overdragen van de jeugdgezondheidszorg is er een negatieve reserve ontstaan. Deze reserve moet eind 2015 naar 0 gereduceerd zijn. De frictiereserve wordt gedeeltelijk gevoed uit de inwonerbijdrage regiostaf. In bijlage 2 is het verloop van de reserve 2013 opgenomen. Tevens is de raming voor 2014 en 2015 in het overzicht opgenomen. Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV

Pagina 67

In de overeenkomst ‘vergoeding frictiekosten JGZ’ (28 februari 2012) is bepaald dat het consortium de ‘afbouw overige overhead GGD’ voor zijn rekening neemt, te verdelen over de volgende deelbudgetten: € 370.000 (2012), € 240.000 (2013) en € 120.000 (2014). In totaal dus € 730.000 afgerond. Deze afspraken zijn gemaakt in de periode 2012 en hadden uitsluitend betrekking op de GGD. Aan deze dienst werd in het kader van de herinrichting een organisatie- en formatieplan opgedragen. Tevens werd bepaald: “het consortium kan als compensatie voor de tegemoetkoming een beroep doen op de overcapaciteit van de overhead van de GGD”. Het ging daarbij met name over onderdelen van het bedrijfsbureau. Over de inrichting moest overeenstemming worden bereikt tussen de directie van het consortium en van de GGD. In de loop van 2012 is een nieuw organisatie- en formatieplan gemaakt, maar nu niet alleen voor de GGD maar -als sluitstuk van een fusie tussen de GGD, het bureau Leerplicht en Voortijdig schoolverlaten en de Regiostaf- voor de nieuwe dienst Gezondheid & Jeugd. Uit dit organisatie- en formatieplan bleek dat een substantieel deel van de niet-gedekte overhead ‘ongedaan’ kon worden door de formatie van het bedrijfsbureau in te zetten voor de nieuwe dienst. In totaal ging het daarbij om een bedrag van afgerond € 570.000,-. Deze kosten zijn onderdeel geworden van de overhead van de nieuwe Dienst Gezondheid & Jeugd en onderdeel geworden van de begroting 2013 (en volgende jaren). Met het consortium is overeengekomen dat de Dienst Gezondheid & Jeugd personele diensten kon leveren tot een bedrag van incidenteel € 160.000. Dat bedrag is door het consortium vergoed. Daarnaast heeft het consortium een bedrag vergoed van € 126.000 (jaren 2012 en 2013) voor de huur van het GGD-pand aan de Karel Lotsyweg te Dordrecht.

Ambulancezorg

Producten

Ambulancezorg Meldkamer Ambulancezorg

€ 636.000 nadelig

Realisatie 2012 Raming 2013 Raming 2013 na Realisatie 2013 Mutatie tov raming oorspronkelijk wijziging 2013 na wijziging Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 13.566 13.588 22 12.949 12.949 0 13.963 13.172 -791 14.228 13.577 -651 265 405 -140 1.340 1.360 20 1.372 1.372 0 1.397 1.363 -34 1.381 1.396 15 -16 33 -49

Resultaat voor bestemming Mut aties reserves Bijzondere baten / lasten

14.906 14.948


14.906 14.948

42 14.321 14.321

0 15.360 14.535

-825 15.609 14.973

0 42 14.321 14.321

0 15.360 14.535

-825 15.609 14.973

-636

249

438

0

0

0

-189 0

-636

249

438

-189

De Ambulancedienst beschikt niet over eigen vermogen. De activiteiten van de Ambulancedienst worden gefinancierd door de zorgverzekeraars op basis van door de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: NZA) voorgeschreven tarieven en beleidsregels. Indien er in enig jaar een overschot of tekort ontstaat wordt dit verantwoord in een zogenaamde ‘ reserve aanvaardbare kosten’ (hierna: RAK). De beleidsregel RAK zegt hierover in artikel 5.3: “ Indien de werkelijke kosten in het jaar (t) minder bedragen dan de aanvaardbare kosten in het jaar (t), dient het orgaan voor gezondheidszorg het verschil aan de bestemmingsreserve "Reserve Aanvaardbare Kosten" toe te voegen. De ambulancediensten mogen de Reserve aanvaardbare kosten niet als uitkeerbare winst ten gunste van eigenaars / aandeelhouders beschouwen.”


Pagina 68

Resultaatanalyse Het resultaat over 2013 bedraagt € 636.000,- nadelig. De financiële realisatie wijkt af van de begroting. In de volgende tabel wordt de cijfermatige analyse gegeven. In de tabel wordt tevens weergegeven of er sprake is van een begrotingsonrechtmatigheid. Onderstaande analyse betreft een analyse ten opzichte van het geprognosticeerde resultaat volgens de raming 2013 na wijziging. Dit is de wijziging zoals aan het bestuur voorgelegd bij de tweede bestuursrapportage 2013. Bedragen x € 1.000

Voordelen Inc. Struct.

Nadelen Inc. Struct.

Saldoeffecten

Totaal

Analyse verwijzing

Onrechtmatig

A B C D E F

nee nee nee nee nee nee

-

52 14 145134448265-

K L M

nee nee nee

-

-

14 22 2016

139-

-

249-

G H I J

nee nee nee nee

-

82 367 156112 405

N

nee

LASTEN Lasten ambulancedienst Personeelslasten Rente en afschrijvingen Huisvestingskosten Overige algemene bedrijfskosten Sectorspecifieke kosten Dotatie reserves en voorzieningen Subtotaal

41 14 24 75 18

190

124-

22

172

212

169167446510-

Lasten CPA Personeelslasten Overige algemene bedrijfskosten Dotatie reserves en voorzieningen Subtotaal Totaal lasten

55-

4242139-

14 22 36 208

212

2020530-

BATEN Baten ambulancedienst Overige baten Gedetacheerd personeel Budget Vergoeding FLO via Ministerie Onttrekking voorzieningen Subtotaal

82 367 156112 561

-

-

156-

Baten CPA Budget CPA Vri jval voorziening Subtotaal

-

33

-

-

-

33 33

Totaal baten

561

33

-

156-

-

438

TOTAAL GENERAAL

769

245

295-

-

189

33

530-

Nagekomen baten en lasten ambulancedienst Nagekomen baten en lasten MKA TOTAAL GENERAAL VOOR BESTEMMING

769

530-

189

8.5.3 Ambulancedienst A. Personeelskosten € 52.000, positief Oorzaak De salariskosten zijn € 156.000 hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door een niet begrote uitbetaling verlofuren per 31 december 2013 boven de norm voor in totaal € 101.000,-. Dit vanwege de transitie naar de Veiligheidsregio ZHZ. De restantoverschrijding ad € 55.000 is, gelet op de marginale afwijking ten opzichte van de begroting (0,6%), niet nader geanalyseerd. Gevolg De salarislasten blijven hierdoor € 41.000 achter bij de begroting incidenteel. Oorzaak De lasten FLO en VOP zijn € 165.000 lager dan begroot. Conform de overeenkomst met VWS wordt 95% van de werkelijke kosten vergoed. De geraamde ontvangst is derhalve evenredig lager. Gevolg De FLO-lasten zijn incidenteel € 165.000 lager dan begroot; waarvan 95% wordt terugontvangen (zie ook I), structureel. Oorzaak De opleidingskosten zijn € 14.000 lager dan begroot. In 2013 is een opleidingsbeleid vastgesteld, met daarbij behorend vastgestelde vergoedingen per Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV

Pagina 69

categorie opleiding (bijv. noodzakelijk voor functie, in belang van de organisatie maar niet verplicht en overig). Ervaringscijfers hoeveel medewerkers hiervan gebruik maken waren niet beschikbaar bij het opstellen van de raming. Gevolg De opleidingskosten zijn € 14.000 lager dan begroot, incidenteel. Oorzaak De kosten bedrijfsgezondheidsdienst zijn € 25.000 lager dan begroot. Ingaande 2013 heeft de RAV een eigenstandig contract met Arbo Unie afgesloten. Dit heeft geleid tot een aanmerkelijke kostenbesparing. Gevolg De kosten bedrijfsgezondheidsdienst zijn € 25.000 lager dan begroot, structureel. B. Kapitaallasten € 14.000 positief Oorzaak In 2013 zijn een 6-tal nieuwe ambulances in gebruik genomen. Ultimo 2013 zouden nog 2 ambulances in gebruik worden genomen. Deze zijn in februari 2014 in gebruik genomen. Het feit dat een aantal investeringen beperkt later in gebruik is genomen gedurende 2013 heeft tot lagere kapitaallasten geleid. Gevolg De kapitaallasten zijn € 14.000 incidenteel lager. C. Huisvestingskosten € 145.000 negatief Oorzaak Voor wat betreft de huurlasten en de kosten verwarming en verlichting heeft in 2013 een afrekening plaatsgevonden van de Maasplaza Dordrecht. Dit heeft geleid tot een incidentele extra huurlast van € 7.300 en een afrekening servicekosten van € 14.800,-. Voor de post Gorinchem was de huur van het 2e halfjaar 2012 ten onrechte verrekend. Per saldo zijn de huurlasten van de panden € 6.500 lager dan begroot. Deze kosten zijn nacalculatorisch (werkelijke kosten 1:1 in budget). Dit heeft derhalve geen invloed op het resultaat. Het voordeel op de kosten verwarming en verlichting bedraagt € 6.400,-. Gevolg De huurlasten en kosten verwarming en verlichting zijn € 12.900incidenteel lager. Oorzaak De overige huisvestingskosten zijn € 131.400 hoger dan begroot. Hierop de onderhoudslasten, welke ten laste van de voorziening groot onderhoud gebracht ad € 76.500 in mindering worden gebracht. Per saldo resteert aan huisvestingskosten €104.900,-. Een overschrijding van € 54.900 ten opzichte begrote overige huisvestingskosten 2013 van € 50.000,-.

kunnen worden overige van de

Deze overschrijding van € 54.900,- wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door: reparaties en schades aan garagedeuren ambulanceposten (€ 8.400,-), meubilair diverse posten (€ 20.700,-) en lichtbakken op de posten met het nieuwe logo (€ 3.200,-). Daarnaast is sprake van een aanzienlijk aantal incidentele uitgaven met een geringe omvang. D. Overige algemene bedrijfskosten € 134.000 negatief Oorzaak De kosten onderhoud en vervanging software zijn € 46.000 hoger dan begroot. Dit wordt o.a. veroorzaakt door aanschaf / licentie HartslagNu (€ 24.000,-) en Cognos (€ 17.000,-). Gevolg De kosten software zijn € 46.000 hoger incidenteel. Oorzaak In 2013 zijn alle abonnementen van mobiele telefoons overgedragen aan het SCD. De verwachting was, dat dit tot een aanzienlijke reductie van de telefoonkosten zou leiden. De begroting is hierop naar beneden bijgesteld. Ultimo 2013 is er een aanzienlijke naheffing van kosten mobiele telefonie vanuit het SCD van € 45.100 ontvangen, welke niet voorzien is. Gevolg De telefoonkosten zijn € 41.800 structureel hoger. Oorzaak De representatiekosten zijn €12.000 hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door het reorganisatie- en overgangstraject van de RAV, wat heeft geresulteerd in extra kosten zaalhuur voor diverse bijeenkomsten. Gevolg De representatiekosten zijn € 12.000,-. incidenteel hoger.


Pagina 70

Oorzaak De kosten afboeking oninbare vorderingen zijn € 15.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een positief verschil in de afstemming tussen rittenadministratie en financiële administratie, waarbij de rittenadministratie leidend is. Doordat het voordeel in mindering wordt gebracht op het budget oninbare vorderingen (een nacalculatorische budgetregel) komt het ten gunste van de zorgverzekeraars. Gevolg De kosten afboeking oninbare vorderingen zijn € 15.000,- incidenteel lager. Oorzaak De kosten contributies zijn € 40.000 lager dan begroot. Dit omdat in 2013 nog geen formele aansluiting bij Axira (coöperatie van ambulancediensten) heeft plaatsgevonden. Dit zal in 2014 plaatsvinden. Gevolg De kosten contributies zijn € 40.000,- incidenteel lager. Oorzaak De transitiekosten overgang naar de VR ZHZ zijn bijna € 99.000 hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt doordat in december 2013 zich problemen aandienden met de BV vorming, welke niet voorzien waren. Daarnaast heeft een doorberekening vanuit de Dienst plaatsgevonden van aan de RAV bestede uren van ruim € 58.000,- welke eveneens niet voorzien was en welke doorberekening in voorgaande jaren niet heeft plaatsgevonden. Gevolg De externe advieskosten zijn € 99.000,- incidenteel hoger. E. Sectorspecifieke kosten € 4.000 negatief Oorzaak De kosten onderhoud voertuigen zijn bijna € 34.000 hoger dan begroot. In 2013 is van een drietal voertuigen de motor vervangen. In november moest van één voertuig zowel de motor als de versnellingsbak worden vervangen. De kosten hiervan bedragen bijna € 15.000,-. Naast incidenteel onderhoud heeft dit de stijging veroorzaakt. Overigens wordt met de importeur gesproken over de problematiek (en de daarmee verband houdende kosten) rond het moeten vervangen van de motor van een ambulance bij kilometerstanden < 150.000km. Het betreft hier de Volkswagen ambulances, waarvan er ultimo 2014 nog zeven operationeel zijn. Het overige deel van het wagenpark heeft deze problematiek niet. Gevolg De kosten onderhoud voertuigen zijn € 34.000,- hoger incidenteel.


Pagina 71

8.6 Wet Normering Inkomens Topfunctionarissen Ingevolge de wet normering inkomenstopfunctionarissen dienen de inkomens van topfunctionarissen te worden gepubliceerd in de jaarrekening. In onderstaande tabel zijn de inkomens van deze functionarissen weergegeven.

Uit deze tabel blijkt dat de inkomens van deze functionarissen binnen de normen blijven. Binnen de organisatie zijn geen andere functionarissen in dienst waarvan het norminkomen wordt overschreden.

8.7 Subsidierelaties De Dienst onderhoudt met een aantal partijen een subsidierelaties. De Dienst voert werkzaamheden uit waarvoor een subsidie wordt verstrekt. De verantwoording van deze subsidies verloopt via de jaarstukken van de Dienst en de daarbij behorende verklaring. Deze manier van verantwoorden is afgestemd met de centrumgemeenten Dordrecht en Spijkenisse (Hoekse Waard). Specifiek moeten daarvoor worden vermeld; Van de door de gemeente Spijkenisse verleende subsidie (kenmerk IWIBP/SUB1200149) is € 158.478,00 benut voor het doel waarvoor het bestemd was. Met betrekking tot de subsidieverstrekking van de gemeente Dordrecht geldt ook dat de verantwoording van de besteding van de subsidies via de jaarstukken verloopt. Voor de gemeente Dordrecht betreft dit de volgende subsidies en bestedingen in 2013; Subsidienummer 876212 Subsidienummer 1048517 Subsidienummer 972369. Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV

Pagina 72

Het totaal van de toegezegde subsidie is € 1052.756,00. De werkelijke inzet is € 1.224.165,00. Deze middelen zijn volledig ingezet voor het doel waarvoor ze bestemd waren. De gemeenten ontvangen separaat van de jaarrekening een uitgebreide inhoudelijke verantwoording. In bijlage 3 en 4 zijn de specificaties van de subsidies opgenomen.

8.8 Inwonerbijdragen en dekkingsmiddelen Kerngegevens (De Dienst en RAV) Gegevens per 1 januari/ 31 december

Rekening 2010

Rekening 2011

Rekening 2012

477.228

478.885

480.310

87.985

87.985

87.985

68.718.000

47.306.000

49.105.000

29.892.000

19.740.000

18.870.000

2.656.000

939.000

914.000

0

0

5.575.000

5.017.000

22.000

17.000

Aantal inwoners Oppervlakte regio in ha Exploitatielasten (excl. mutaties reserves) Netto personeelslasten (eigen personeel) Investeringen

Boekwaarde investeringen

immateriële vaste activa materiële vaste activa financiële vaste activa

0 5102000 8000

Algemene reserves

2.905.000

2.081.000

-232.000

Bestemmingsreserves

1.826.000

435.000

191.000

BWS-reserves

0

0

0

Voorzieningen

557.000

946.000

1.120.000

BWS-voorzieningen

144.000

0

0

14.857.000

8.410.000

6.117.000

5.333.000

3.410.000

2.277.000

Rentepercentage financiering

7%

4%

4%

Formatie op 31-12 (fte’s)

446

282

277

Langlopende schulden Waarvan BWS


Rekening 2013 481794 87985 42.168.000

830.000 0 4.964.000 0 234.000 149.000 Nvt 863.000 Nvt 1.560.000 Nvt 4% 245

Pagina 73

Inwonerbijdragen Bij de financiering van de regioactiviteiten door middel van inwonerbijdragen, wordt het relevante budget jaarlijks verhoogd met het afgesproken accrespercentage van het Gemeentefonds. Vervolgens wordt het budget uitgedrukt in een bedrag per inwoner. Voor een nieuw begrotingsjaar wordt als volgt gehandeld; Het budget algemene inwonerbijdrage van vorig jaar wordt verhoogd of verlaagd met de financiële gevolgen van bestuursbesluiten (maraps, meerjarenbegroting etcetera). Er ontstaat dan een nieuwe basis, die wordt verhoogd met het accrespercentage. Daaruit volgt dan het inwonerbijdragen budget voor de nieuwe begroting. Op basis van diezelfde aantallen wordt ook afgerekend. Omdat de inwoneraantallen van de aangesloten gemeenten jaarlijks muteren, verandert ook de gemiddelde bijdrage per inwoner elk jaar. De algemene inwonerbijdrage heeft zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld: 2013

2012

2011

2010

2009

Programmaraad en REO Regiostaf toezicht en advisering Extra voor ICT Milieu GGD GHOR Brandweer( inclusief brandweerwet en interim regeling Sub-totaal Sub regio Hoeksche Waard

0,21 2,63 2,02 3,33 13,26

0,21 2,63 2,03 3,34 13,45

0,23 2,72 2,00 3,41 13,52

0,23 2,88

0,24 3,34

3,79 14,35

3,79 14,04 2,05

21,45

21,66

21,88

21,25 11,35

8,99 32,46 11,08

Totaal

21,45

21,66

21,88

32,60

43,53

In 2013 zijn de inwonerbijdragen niet aangepast ten opzichte van 2012. De kleine afwijkingen per inwoner zijn het gevolg van de geschetste methodiek van berekening. In de begroting 2013 waren de aan de gemeenten te restitueren rentebaten geraamd op nihil. De werkelijke rentebaten bedragen € 95.000,-


Pagina 74

Bijlage 1

Overzicht inwonerbijdrage NB: niet alle kosten zijn op basis van inwoneraantallen verdeeld Overzicht inwonerbijdragen 2013 Totaal Dienst Gezondheid en Jeugd Gemeenten

Inwoners

Totaal

Alblasserdam Dordrecht H.I. Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Drechtsteden

19.330 118.803 28.012 31.950 24.187 44.433 266.715

776.292 4.845.522 1.125.728 1.252.601 942.338 1.735.891 10.678.373

92.127 580.211 133.505 156.038 118.125 217.002 1.297.007

124.297 763.933 180.124 205.447 155.529 285.716 1.715.046

14.487 34.926 17.590 20.705 29.071 13.393

559.483 1.417.030 696.655 841.240 1.198.015 522.315

69.045 166.457 85.906 101.119 141.977 65.409

Alblasserwaard & Vijfheerenlanden

130.172

5.234.737

Binnenmaas Cromstrijen Korendijk Oud-Beijerland Strijen Hoeksche Waard Totaal

28.949 12.743 10.845 23.532 8.838 84.907 481.794

1.071.499 471.427 410.833 920.334 331.215 3.205.308 19.118.418

Giessenlanden Gorinchem Hardinxveld-G'dam Leerdam Molenwaard Zederik

Regio Staf

VGZ

BLVS

JPT

JGZ Consortium

60.477 323.846 86.353 92.052 67.743 115.862 746.333

8.831 116.358 15.577 18.296 13.796 25.536 198.394

390.908 2.471.459 556.771 614.755 462.082 863.450 5.359.425

93.155 224.583 113.108 133.139 186.935 86.120

46.035 100.422 56.809 62.579 106.942 43.737

6.707 19.904 8.122 11.878 13.490 6.196

629.914

837.040

416.524

141.381 62.234 52.965 114.926 43.163 414.669 2.341.590

186.150 81.941 69.736 151.317 56.830 545.974 3.098.060

76.861 35.403 32.607 72.676 26.125 243.672 1.406.529

Uitvoeringsprogramma

Prenatalezorg

3.234 20.447 4.607 5.088 3.824 7.146 44.346

16.044 102.171 33.334 38.021 28.783 52.875 271.227

7.965 49.885 10.083 12.617 9.400 17.916 107.866

21.126 93.030 32.325 29.620 22.420 37.090 235.611

51.283 324.183 73.048 80.669 60.637 113.297 703.118

269.614 718.219 338.356 425.586 587.280 252.870

2.232 5.942 2.800 4.859 2.093

17.240 41.562 20.932 24.639 34.594 15.938

5.727 13.919 7.311 9.156 13.116 5.538

14.343 31.807 18.911 17.316 31.776 11.229

35.385 94.215 44.400 55.828 77.045 33.185

66.297

2.591.925

17.926

154.904

54.768

125.382

340.057

16.615 5.939 5.040 13.523 4.121 45.238 309.929

511.609 224.068 196.663 447.946 157.522 1.537.808 9.489.158

4.235 1.855 1.627 3.707 1.304 12.728 75.000

34.449 15.164 12.906 28.003 10.517 101.039 527.171

9.841 4.335 4.364 8.857 3.260 30.657 193.291

23.193 11.071 9.111 20.596 7.694 71.665 432.658

67.164 29.417 25.814 58.783 20.679 201.858 1.245.033

75 Jaarrekening 2013 Dienst Gezondheid en Jeugd

Maatwerk

Adolescenten Digitaal Dossier JGZ

Bijlage 2 Frictiekosten JGZ

beginstand 1 januari.

€ 0,00

BATEN 2012 170.811 1 efficiency voordeel 3,6% van initieel subsidiebedrag (9,4 mln), vanaf 1 juli €2012 2 besparing 11 fte op GGD ZHZ Totaal baten

3 4 5 6 7 8

€ 170.811

verhuur etage Karel Lotsyweg aan Careyn

€ 2.703.097

realisatie

begroot

realisatie

begroot

€ 2.334.475 verwachte realisatie

2012

2013

2013

2014

2014

€ 200.000

€ 341.622

€ 141.622

€ 341.622

€ 341.622

€ 341.622

€ 547.000

€0

€ 547.000

€0

€ 547.000

€0

€ 888.622

€ 141.622

€ 888.622

€ 341.622

€ 888.622

€ 341.622

€0

0 € 200.000

€ 86.213

€ 2.703.097

0

€ 1.740.475

€ 847.853 begroot

€ 1.495.133 verwachte realisatie

2015 € 341.622

€ 40.000

€0

€0

€0

tegemoetkoming consortium in frictiekosten

€0

€ 70.000

€ 147.018

€0

€0

€0

€0

tegemoetkoming consortium projectleider

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

tegemoetkoming afkoop huurcontract Noordendijk door OZHZ

€0

€ 40.000

€ 42.000

€ 40.000

€ 20.000

€ 20.000

€0

Besparing lasten regiostaf middelen

€0

€ 200.000

€0

€ 200.000

€ 477.720

€ 200.000

€ 1.153.511

€ 240.000

€ 497.720

€ 220.000

€ 1.153.511

Exploitatie resultaat 2012 Subtotaal tegemoetkoming in de lasten de ooorspronkelijke frictiebijdrage consortium

€0

€0

€ 229.000

€ 86.213

€ 310.000

€ 458.018

€0

€ 420.000

€ 286.213

€ 1.198.622

afkoopfrictie

€0 € 140.000

€ 154.000

Totaal baten

€ 599.640

€0 €0

€ 1.128.622

€0

€ 839.342

€ 1.108.622

€ 1.495.133

LASTEN 2012

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

huisvestingslasten GGD deels ongedekt

2013

2014

2015

€ 68.000

€ 190.448

€ 136.000

€ 136.000

€ 136.000

€0

4

bijzondere lasten: boeteclausule SC D a.g.v. afbouw overhead ICT/P&O/FIN/JKC € 1.145.847

€ 1.146.429

€0

€0

€0

€0

€ 136.000 €0

€0 €0

€ 237.887

€0

€0

€0

€0

€0

€0

BTW frictiekosten SC D € 240.628

€ 240.628

Afkoop huurcontract Noordendijk

€ 200.000

€ 280.670

€0

€0

€0

€0

€0

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€0

€ 115.000

€ 553.896

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€ 25.000

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

personele lasten: afbouw overhead GGD ZHZ personele lasten: afbouw directie en control GGD personele lasten: JGZ-gerelateerd personeel dat bij GGD blijft

5

€0

€0

€ 100.000

€0

personele lasten: financiële consequenties sociaal plan voor GGD

€ 233.500

€ 115.872

€0

€0

€0

€0

€0

€0

Kosten overloopkosten ABP

€ 134.000

€ 133.842

€0

€0

€0

€0

€0

€0 €0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

Maatwerk 2012

kosten projectmanagement ontvlechting, advies, migratie IC T, communicatie € 150.000 € 150.000

€ 150.000

€0

€0

€0

€0

€0

€0

Extra inhuur kosten JGZ 1e halfjaar 2012

€ 150.000

€ 80.266

€0

€0

€0

€0

€0

€0

Totaal lasten

€ 2.611.975

€ 2.989.310

€ 236.000

€ 236.000

€ 236.000

€0

€ 236.000

€0

totale lasten

€ 2.540.975

€ 2.989.310

€ 236.000

€ 236.000

€ 236.000

€0

€ 236.000

€0

€ 170.811

€ 286.213

€ 1.198.622

€ 599.640

€ 1.128.622

€ 839.342

€ 1.108.622

€ 1.495.133

€ 2.370.164

€ 2.703.097

€ 1.740.475

€ 2.339.457

€ 847.853

€ 1.495.133

totale baten


Pagina 76

€ 24.769-

€0

Bijlage 3 Subsidie gemeente Dordrecht Subsidie gemeente Dordrecht 2013 subsidienummers: 876212+1048517+ 972370 subsidieonderdeel

Omschrijving

Steunpunt Huiselijk Geweld

personele inzet SHG, casusoverleg, coordinatie plaatsing crisisopvang

Aanpak ouderenmishandeling

Persoonsgerichte aanpak

Lokaal zorgnetwerk

Bemoeizorg

woningvervuiling (1048517)

prestatieafsprak en dagelijkse personele bezetting, incl advies en consultfunctie voor burgers en professionals voorzitten/coordinat ie regionaal hulpverleningsteam , casusoverleg en administratie en registratie procescoordinat trajecten inclusief ie op trajecten pleger WTH 44 trajecten plegerhulpverlening uitgevoerd voor uithuisgeplaatsten ism DOK 5 trajecten met verlenging bezwaar WTH

tarief

trajecten

prijs

werkelijk

beschikt

€

75,64

245729

€

80,70

58026

€

62,67

138000

v erschil 350377

-91.378 87760

85316

22000

-19556 1344

1344 0

€

80,70

9684

0

Ouderenmishan uren DG&J deling in veilige procescoordinator handen, ook in Zuid-Holland Zuid' ketenregie procescoordinator weegploeg

€

80,70

14104

14104

€

88,35

42432

43201

nazorg exgedetineerden

procesregie

€

88,35

75892

109062

administratie

€

62,67

10403

coordinatie 3 lokale zorgnetwerken

€

80,70

123761

administratie

€

62,67

30006

coordinatie Kerngroep Dordt West

€

80,70

€

80,70

coordinatie lokale zorgnetwerken Kerngroep Dordt West (972369) voorkomen huisuitzettingen / waterafsluitinge n/ extreme woningvervuilin exterme woningvervuilin g

-9.684

0 598

22.767 80000 -73.767

41437 € 25000

46628 25000

5.191-

0 10 trajecten extra ingekocht

10 €

706,40

7064

7064

14120

11452*

18316

19800

0

20 extra trajecten

2668 Risicotaxatie Tijdelijk Huisverbod 2Gethere

doe ff gezond totaal

Risicotaxatie WTH trajecten gezinscoaching

38 risicotaxaties

38 €

482,00

44 trajectcoordinatie

44 €

2.850,00

programma

zie separate opdrachtomschrijvi

1484 €

125.976,00

114.524 € €

141.816,86 1.224.165,86

*11452 €

147.631,00

€ 1.052.756,00

€

5.814,14

-166.245

* € 11.452 is vanuit 2Gethere ingezet voor woningvervuilingstrajecten


Pagina 77

Bijlage 4 Subsidie gemeente Spijkenisse Subsidie gemeente Spijkenisse subsidieonderdeel Meldpunt zorg en overlast

Steunpunt Huiselijk Geweld

prestatie traject prijs afspraken dagelijkse personele bezetting, incl advies en consultfunctie voor burgers en professionals. Volgens afspraak inhoudelijk anders ingevuld. dagelijkse personele bezetting, incl advies en consultfunctie voor burgers en professionals voorzitten/coordin atie regionaal hulpverleningstea m, casusoverleg en screeningsoverleg tijdelijk huisverbod casemanagement € 518 per voortrajecten WTH traject (15) procescoordinatie WTH (10) plegerhulpverlenin g (10) verlenging WTH 1 traject

extra budget voor huiselijk geweld

werkelijk


€

verschil

€

23.830,00

€

42.800,00

42.800

23.830,00

€

31.800,00

31.800

€

8.823,00

7.785

€

8.847,00

9.830

€

4.500,00

5.000

0

0

0

€

overige activiteiten vivenz crisisdienst

-

€

1.038,00-

€

983,00

€

500,00

€

424,00

424

17.665 1.274

18.939

0

18.939

extra activiteiten in het kader van huiselijk geweld Totaal

beschikt

18.939 €

158.478,00

Pagina 78

€

159.347,00

869

8.9 Controle en vaststelling

0 Jaarrekening 2013 Dienst Gezondheid en Jeugd

VASTSTELLING

Dagelijks bestuur

Als ontwerpjaarrekening vastgesteld en aangeboden aan het algemeen bestuur op XX september 2013

Het dagelijks bestuur van de Regio Zuid-Holland Zuid de secretaris a.i.,

de voorzitter,

A.J.A. Wijten

Mevr. C.M.L. Lambrechts

Algemeen bestuur

De jaarrekening 2013, waarin begrepen het voorstel tot resultaatbestemming en de overbrenging van restantkredieten naar de begroting 2014, vastgesteld door het algemeen bestuur van Regio Zuid-Holland Zuid in de openbare vergadering van XX november 2013.

de secretaris a.i.,

de voorzitter,

A.J.A. Wijten

Mevr. C.M.L. Lambrechts

Jaarverslag DGJ 2013

Pagina 1

3 by 2 5b BURAP 2014 versie 16092014 AB.pdf

Bestuursrapportage 2014

Concept

Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ 2 september 2014

Inhoudsopgave 1

2

Inleiding

3

1.1 1.2 1.3 1.4

3 3 4 4

De BURAP 2014 Relatie met het validatieonderzoek De vijf speerpunten van 2014 Opbouw van de rapportage

Samenvatting van de financiële prognose

5

2.1 2.2 2.3

5 7 9

Financiële prognose Analyse van de afwijkingen overheadkosten/taakstellingen Risico’s 2014

Risico analyse 2013

11

3

De bestuursprogramma’s

12

3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3

12 12 14 15 19 19 19 21 21 22 22

4

5

Programma Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg Financiële afwijkingen ...................................................................... Ontwikkelingen ............................................................................... Stand van zaken beoogde resultaten.................................................. Programma Onderwijs en Werk Financiële afwijkingen ...................................................................... Stand van zaken beoogde resultaten.................................................. Programma Jeugd en aansluiting passend onderwijs Financiële afwijkingen ...................................................................... Ontwikkelingen ............................................................................... Stand van zaken beoogde resultaten..................................................

Staf en Bedrijfsvoering

24

4.1 4.2 4.3 4.4

24 24 25 25

Ontwikkelingen Stand van zaken beoogde resultaten staf en bedrijfsvoering formatie/ bezetting Baten

Besluit/voorstel

Bijlage 1

de regiostaf

De plaats van de regiostaf in de BURAP Stand van zaken verloop frictiekosten Stand van zaken verloop bovenformatieven

Dienst Gezondheid & Jeugd | Bestuursrapportage 2014| concept

26 27 27 28 28

2

1 Inleiding 1.1 De BURAP 2014 Voor u ligt de burap van de Dienst Gezondheid & Jeugd 2014 over de periode januari tot 1 juli 2014. De eerste burap 2014 is door het bestuur in de vergadering van 2 april aangehouden in verband met de onderzoeken die zijn uitgevoerd naar de financiële situatie van de dienst. De burap is bedoeld als een instrument voor het melden van afwijkingen en het doen van voorstellen tot bijsturen van het vastgestelde beleid en financiële kaders. De basis voor de analyse en de prognose is de vastgestelde primaire begroting 2014. De werkelijke lasten en baten van de drie programma’s en negen producten sluiten op dit moment onvoldoende aan op de vastgestelde primaire begroting. De geconstateerde afwijkingen zijn gerelateerd aan de vastgestelde begroting. De toelichtingen zijn ook geënt op de afwijking van de cijfers uit de vastgestelde begroting. De gehanteerde financiële systematiek in de werkbegroting (o.a. wijze van overheadtoedeling) is te ingewikkeld. Ook is een aantal baten en lasten tot op heden ten onrechte niet in de primaire begroting opgenomen geweest, terwijl er wel in de werkbegroting mee is gewerkt. Dit zullen wij bij de begrotingsopstelling van 2015 wijzigen. Tot die tijd werken we constant aan verbetering van de financiële instrumenten en de betrouwbaarheid van de cijfers. Tegelijkertijd is het teleurstellend om te moeten constateren dat de discrepantie tussen vastgestelde primaire begroting en werkbegroting al een aandachtspunt was in de interim-controle 2013 van de accountant. Dat is onvoldoende verbeterd. Met deze Burap wordt u ook verschillende begrotingswijzigingen voorgelegd. Daarmee worden de budgetten aangepast aan de geprognosticeerde werkelijke inkomsten en uitgaven over het gehele jaar. De posten waarover gerapporteerd is zijn voldoende geanalyseerd en de wijzigingsvoorstellen zijn voldoende onderbouwd. Vanwege de ondoorzichtige financiële systematieken en de achterstandssituatie op het gebied van financiële informatievoorziening wordt de komende periode doorgewerkt aan verbeteringen op dit vlak. De begroting 2015 dient een stuk verbeterd te zijn en vanaf begroting 2016 moet sprake zijn van een direct betrouwbare begroting. Het proces van verbetering van de financiële informatievoorziening is echter te laat gestart om op dit moment al te kunnen spreken van een eindprognose voor 2014. Los van beleids- en wetswijzigingen is niet uit te sluiten dat het verbeterproces zal nopen tot verdere begrotingswijzigingen. Dat kan zijn op basis van zaken die nu in de risicoparagraaf staan (en evalueren van risico naar feit) danwel op basis van nieuwe bevindingen. De tweede bestuursrapportage van de Regionale ambulancevoorziening ontvangt u separaat.

1.2 Relatie met het validatieonderzoek Het algemeen bestuur heeft naar aanleiding van het evaluatieonderzoek naar de financiële situatie in juni besloten om een nader validatieonderzoek te laten verrichten op de conclusies van de onderzoekers met betrekking tot het tekort 2013 en de uitwerking op de exploitatie 2014 en de begroting 2015 ev. Het validatieonderzoek heeft niet geleid tot een ander rekeningresultaat en de structurele gevolgen zullen worden vertaald naar 2014 en volgende jaren. Zie ook Jaarrekening 2013.


3

De belangrijkste structurele afwijking van 2013 is de 1,4 miljoen euro gemoeid met de structurele dekking van overheadkosten, oftewel de reële exploitatie. Deze post is ook de belangrijkste component van het geprognosticeerde tekort 2014 in deze BURAP.

1.3 De vijf speerpunten van 2014 In de begroting is opgenomen wat we willen bereiken. Enerzijds door het benoemen van resultaatgebieden per product. Anderzijds door het benoemen van zogenaamde bestuurlijke speerpunten. De vijf speerpunten zijn: 1. Publieke gezondheid: regionaal preventie programma, gezondheidsbescherming. 2. Maatschappelijke zorg; relatie tot zorgnetwerken en veiligheidshuis ZHZ en ontwikkeling van het AMHK 3. Onderwijs: platform benutting talent en adviseur passend onderwijs 4. Jeugdgezondheidszorg: accountmanagement en basistakenpakket JGZ 5. Kennisfunctie: ontwikkelen van een kennisfunctie, o.a. door de toekomstverkenning en het wijkprofiel. In december 2013 zijn de 5 inhoudelijke speerpunten van de Dienst geformuleerd. Tijdens de AB-heissessie van 15 en 16 mei 2014 hebben de bestuurders gevraagd om een uitgebreide stand van zaken en inzicht in de maatschappelijke effecten. In deze burap is in hoofdstuk 3 op de resultaatgebieden binnen de producten en de speerpunten een eerste inzicht in de stand van zaken gegeven. In het traject naar de begroting 2016 zullen de gewenste resultaten en de mogelijke gewenste effecten onderwerp van gesprek met u zijn.

1.4 Opbouw van de rapportage In deze rapportage wordt eerst een samenvatting gegeven van de financiële prognose en onze analyse hierbij (hfst 2). Vervolgens gaan we meer gedetailleerd in op de financiële prognoses van de drie bestuursprogramma’s (hfst 3). Daarnaast gaan we per bestuursprogramma in op de inhoudelijke resultaten en ontwikkelingen alsook een toelichting op de voortgang van de vijf inhoudelijke speerpunten van 2014. Hoofdstuk vier staat in het teken van de bedrijfsvoering. In de bijlage gaan we in op de voormalige regiostaf, inclusief de ontwikkelingen met betrekkingen tot de frictiekosten en bovenformatieven.


4

2 Samenvatting prognose

van

de

financiële

2.1 Financiële prognose De prognose voor 2014 is gebaseerd op de werkelijke kosten januari t/m juni 2014. De kosten en opbrengsten van het eerste halfjaar zijn geëxtrapoleerd op basis van het subsidieen contractregister. In het volgende overzicht zijn de kosten en opbrengsten op programmaniveau verwerkt. De prognose laat zien er in 2014 een tekort ontstaat van € 2,6 miljoen. Een groot deel van dit tekort vloeit voort uit 2013 waar geen invulling is gegeven aan een aantal taakstellingen. De validatie bevestigt dat vanwege gebrekkige besluitvorming deze taakstelling niet als zodanig bestuurlijk is gemaakt en niet is vertaald in de opgave van de nieuwe organisatie (inclusief effect uitplaatsing Jeugdgezondheidszorg) noch in de besluitvorming rondom de tarieven. Deze posten vormen tevens de hoofdzaak van de overschrijding in de jaarrekening 2013. Dit betreft de gevolgen op de indirecte (overhead) kosten met betrekking: - uitplaatsing van JGZ ( 42% besparing op beïnvloedbare indirecte kosten) - het terugbrengen van het aantal bovenformatieven om een besparing van € 547.000 te bewerkstelligen. - Invulling van de taakstelling van € 1.300.000 als gevolg van het te laag vastgestelde tarief in 2013.

Prim. Begroting 2014 Programma

lasten

baten

prognose 2014 resultaat

lasten

baten

resultaat

publieke gezondheid een maatschappelijke zorg

13.056

14.302

1.246

14.163

11.558

-2.605

jeugd en aansluiting passend onderwijs

10.346

9.907

-438

12.007

12.745

737

2.521

2.751

230

2.183

2.488

305

50

50

0

51

5

-46

25.972

27.010

1.038

28.239

26.795

-1.443

1.528

490

-1.038

974

0

-974

27.500

27.500

0

29.379

26.795

-2.584

onderwijs en werk rente Totaal mutatie reserves Totaal na resultaatbestemming (bedragen * € 1.000)

De mutaties reserves bestaan uit; - storting in de negatieve reserve JGZ vanuit regiostaf middelen - stoting in de negatieve reserve JGZ efficiencyvoordeel subsidie - storting in de huisvesting reserve ter dekking van BWS lening Totaal


€ € € €

477.720 341.622 154.658 974.000

5

De belangrijkste oorzaken voor dit tekort zijn: Structurele dekking van overheadkosten/taakstellingen Structurele kosten SCD Structureel lagere inkomsten Jeugdpreventieteam Totaal structureel

€ 1.400.000 € 350.000 € 300.000

Incidentele inhuur/advieskosten Incidentele projectkosten Infectieziektebestrijding obv Inspectierapport Incidentele afwijkingen (+ en -/-) binnen de programma’s Totaal incidenteel

€

250.000

€ €

166.000 118.000

Totaal

€ 2.050.000

€

534.000

€ 2.584.000

Structurele dekking overheadkosten/taakstellingen Er is sprake van een taakstelling in de primaire begroting. Vanuit de validatie is gebleken dat er sprake is van een gebrekkige besluitvorming waardoor deze taakstelling niet als zodanig bestuurlijk is gemaakt en niet is vertaald in de opgave van de nieuwe organisatie. Tegelijkertijd is de organisatie wel met een kostenbelading ingericht die geen ruimte laat voor de taakstelling van deze omvang. Deze post (€ 1,4 miljoen) is voor de dienst een structureel probleem. In de jaarrekening 2013 is de analyse en opbouw van dit tekort nader uitgewerkt. Er is sprake van een taakstelling in de primaire begroting. Vanuit de validatie is gebleken dat er sprake is van een gebrekkige besluitvorming waardoor deze taakstelling niet als zodanig bestuurlijk is gemaakt en niet is vertaald in de opgave van de nieuwe organisatie. Tegelijkertijd is de organisatie wel met een kostenbelading ingericht die geen ruimte laat voor de taakstelling van deze omvang. Deze post (€ 1,4 miljoen) is voor de dienst een structureel probleem. In de jaarrekening 2013 is de analyse en opbouw van dit tekort nader uitgewerkt. Het moge evident zijn dat het negeren van de taakstelling in zijn totaal nu leidt tot een rekeningtekort. Door in het begrotingsjaar noch invulling te geven aan de oorspronkelijke opdracht noch aan te dringen op heroverweging van het bestuurlijke besluit ontstaat de situatie waar we nu in zitten. Overigens is in de jaarrekening 2013 al geduid dat deze 1,4 miljoen een structureel karakter heeft. De komende weken zal een voorstel worden voorbereid hoe hier mee om te gaan, een volledige taakstelling invullen is daarbij echter uitgesloten. Daarbij is een reconstructie van de besluitvorming noodzakelijk omdat op dit moment binnen de organisatie onvoldoende duidelijk is hoe het bedrag van 1,4 miljoen tot stand is gekomen. Daar dient geen verschil van inzicht over te blijven bestaan. Structurele kosten SCD De dienst maakt, evenals de overige klantrelaties van het SCD, gebruik van kopieertelefonie en ICT faciliteiten. Op jaarbasis wordt er afgerekend op werkelijke kosten. Vooraf is er sprake nauwelijks sprake van voorfinanciering. Jaarlijks wordt de dienst dan ook geconfronteerd met de werkelijke verbruikskosten die geen onderdeel uitmaken van het reguliere SCD contract. De gemiddelde jaarlijkse extra kosten bedragen ongeveer € 125.000,-- Hiervoor is binnen de huidige begroting van de dienst geen dekking aanwezig. Daarnaast is 3 oktober 2013 een bestuursbesluit genomen over het contract met het SCD. Onderdeel van het besluit betrof het investeringsplan in de ICT wat tot een structurele verhoging van de kosten leidt van € 225.000,--. Deze kosten zijn niet opgenomen in de begroting 2014.


6

Structureel lagere inkomsten Jeugdpreventieteam De Dienst is verantwoordelijk voor de subsidiering van het Jeugdpreventieteam. De dekking voor de subsidie is per ongeluk twee keer opgenomen in de begroting. Incidentele inhuur/advieskosten Recent zijn een aantal bestuursbesluiten genomen die incidentele kosten tot gevolg hebben gehad. Het betreft het evaluatierapport met betrekking tot de financiën (besluit Dagelijks Bestuur van april 2014), het besluit om de financiële bevindingen van het evaluatierapport te valideren en de kosten van het aantrekken van een tijdelijk directeur (besluit Algemeen Bestuur 16 juni 2014). De prognose van deze incidentele kosten bedraagt € 250.000,--. Incidentele afwijkingen De incidentele afwijkingen betreffen verschillende zaken die in hoofdstuk drie bij de bestuursprogramma’s worden verantwoord. Het gaat onder andere om hogere geprognosticeerde kosten voor TBC, de crisisorganisatie, inkomsten preventieprogramma’s en activiteiten rond voortijdig schoolverlaten.

2.2 Analyse van de afwijkingen overheadkosten/taakstellingen In deze paragraaf worden de overheadkosten nader geanalyseerd. De afwijkingen van de overheadkosten werken door in alle programma’s. In de primaire begroting is de regiostaf onderdeel van de overhead en verdeeld over de programma’s. De begroting was nog gebaseerd op de “oude” omvang van de regiostaf, dus 6,3 miljoen. in werkelijkheid is het totaal aan lasten en baten lager. Dit verklaart de lagere overheadlasten en overheadbaten. Het restant van de regiostaf (inwonerbijdrage, pand Noordendijk en bovenformatieven) is conform de systematiek van de begroting verdeeld via de overhead (de regiostaf is niet als apart ‘programma’ in de begroting opgenomen). De lasten van de overhead zijn lager dan begroot, evenals de baten. Per saldo leidt dat tot een hogere overhead voor de programma’s. er zijn dus geen specifieke lasten/baten doorgeschoven. De overhead is hoger en deze is op basis van fte. doorbelast naar de 3 programma’s

De opzet van de begroting met programma’s, producten en activiteiten is er op gericht om per product inzichtelijk te maken wat de prijs is. De primaire productkosten op productniveau zijn inmiddels goed in beeld te brengen. De variabele overheadkosten worden nog niet goed beheerst en leiden dan ook tot afwijkingen zoals hieronder weergegeven.


7

Door te belasten overhead begroting

prognose

verschil

lasten

11.795

8.687

3.108

baten

12.696

7.602

5.094

De opbouw van het verschil in de te belasten overheadkosten kent incidentele en structurele componenten en ziet er als volgt uit:

lagere door te belasten overheadlasten correctie vervallen activiteiten regiostaf

-4.270

structureel

inhuur derden

406

incidenteel

hogere kosten SCD

350

structureel

vervallen BTW-kosten

-108

structureel

storting weerstandsvermogen

-100

incidenteel

kapitaallasten

-135

structureel

lagere huisvestingskosten

-50

structureel

opleidingskosten (niet begroot) 100 correctie salarissen (vacaturegeld in regiostaf) (verschuiving naar regiostaf naar exploitatie) 795

structureel structureel

overige mutaties

-96

incidenteel

Totaal

-3.108

Ook aan de inkomstenkant is een verschil met zowel structurele en incidentele componenten. lagere door te belasten overheadbaten: taakstelling in begroting inkomsten uit overhead direct (verschuiving naar programma’s)

-1.380 naar

structureel

programma -1.740

structureel

correctie regiostaf

-2.978

structureel

detachering

76

structureel

subsidie opleidingen

100

incidenteel

inkomsten bovenformatieven

134

incidenteel

doorbelast salaris (verschuiving naar programma’s)

536

structureel

overige mutaties

158

incidenteel

Totaal

-5.094

De geprognosticeerde overheadkosten heeft ten opzichte van de begroting een nadeel. Vanuit de overhead werd vanuit de begroting een ‘opbrengst’ doorbelast aan de programma’s (lasten € 11.770.000, baten € 12.696.000, per saldo een dekkingsbijdrage van € 900.000). In de prognose zijn de overheadlasten hoger dan de overheadbaten en wordt per saldo € 1.085.000 aan kosten doorbelast. De overheadkosten in de programma’s zijn in de geprognosticeerde realisatie dus € 1.986.000 hoger dan begroot. De nadere toelichting van de afwijkingen per programma is bij het betreffende programma opgenomen.


8

2.3 Risico’s 2014 Accountmanagement Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Het accountmanagement JGZ heeft van 2012 tot heden ontwikkeld naar een meer beleidsrijke functie. Tevens vraagt het binnen de dienst een bredere inzet vanuit o.a. epidemiologie, beleid en bestuursondersteuning. De kosten van deze extra benodigde inzet is berekend op € 200.000. Het bestuur heeft hierop overleg gevoerd met het consortium om de middelen uit de niet bestede subsidiemiddelen te financieren en op basis daarvan is besloten om het subsidiebedrag te verlagen. Het consortium heeft hier echter bezwaar tegen aan getekend. Om te komen tot een goed functionele vervulling met betrekking tot de JGZ is het echter noodzakelijk om de functie te versterken. Binnen de begroting van de dienst is de € 200.000,-- niet beschikbaar. Deze post is vooralsnog structureel als kostenpost (negatief) meegenomen voor de nog resterende contractperiode. Dit omdat op het moment dat de burap werd opgesteld er een bezwaarschrift is ontvangen van het consortium m.b.t. de gevraagde € 200.000 bijdrage. In de burap wordt nu niet de opbrengst (positief) gemeld. Maar dit is het budget dat nodig is om het accountmanagement te financieren indien het consortium geen bijdrage levert. Medische Milieukunde (MMK) Er kan vanaf 1 oktober (een arts gaat met pensioen en de ander gaat over naar GGD RR) geen inzet MMK-arts vanuit de Dienst geleverd kan worden. De samenwerking met GGD RR zal geïntensiveerd moeten worden, maar zij stelt als voorwaarde dat de omvang van de dienstverlening op orde is. Dit vraagt een extra inzet van 1,68 fte, wat in 2014 een verwachte extra kostenpost is van € 45.000,--. Hiervoor wordt een bestuursvoorstel voorbereid en wordt ter besluitvorming in het vierde kwartaal voorgelegd. Mede door de inzet bij enkele asbestzaken en het SHELL-Moerdijk incident is de inzet van de tweedelijns MMK-ondersteuning vanuit GGD RR meer dan begroot. De verwachte overschrijding is € 6.000,--. Crisisorganisatie De financiering van het KIZ-team (Kleinschalige zeden en incidentenzaken) is niet herleidbaar binnen de huidige begroting. In de praktijk zijn er weldegelijk KIZ-meldingen. De hiermee gemoeide kosten zijn niet gedekt en leiden tot een overschrijding. Dit jaar is reeds acht keer geadviseerd door de dienst bij kleinschalige psychosociale incidenten. Op basis van een op ervaringscijfers gebaseerde prognose verwachten wij voor 2014 dat advisering in het kader van KIZ/PSH 15 keer wordt ingezet. Er zal in 2014 daardoor meerkosten moeten worden gemaakt, de hoogte is nu geprognosticeerd op een structurele last van € 30.000,--. Vanuit de tweede tranche van de Wet publieke gezondheid zijn organisaties voor publieke gezondheid (GGD-en), naast hun reeds bestaande verantwoordelijken, verantwoordelijk geworden voor de psychosociale hulpverlening bij ongelukken en rampen en voor gezondheidskundige Advisering Gevaarlijke Stoffen. Bovendien is in 2013 een kwaliteitskader Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van kracht geworden. Mede op basis van deze ontwikkelingen is in 2013 de crisisorganisatie geactualiseerd en is het OTOtraject hierop aangepast. Hierdoor kan de Dienst ook voldoen aan de bestuurlijke afspraken met de Veiligheidsregio ZHZ (samenwerkingsconvenant GHOR ZHZ en GGD ZHZ). Op bovenstaande punten heeft bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden, waarbij aangegeven is de kosten te moeten dekken vanuit de begroting. Gebleken is dat hiervoor de budgettaire ruimte ontbreekt. De kosten voor de dekking van de crisisorganisatie worden geraamd op minimaal € 125.000,--. Hiervoor wordt een


9

bestuursvoorstel voorbereid en wordt voor besluitvorming in het vierde kwartaal voorgelegd. Salariskosten in relatie tot de nullijn De financiële uitwerking van het CAO akkoord is nog niet bekend. Hierdoor ontstaat ook voor 2014 een financieel risico. Social Return on Investments (SROI) In juni 2014 heeft het Algemeen Bestuur met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 het inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden van toepassing verklaard. Een van de nieuwe uitgangspunten in dit beleid is het onderdeel SROI. Dit houdt in dat van de uiteindelijke budgetteringen van aanbestedingen 5% moet worden ingezet voor sociale doelen. Enerzijds door bij de aanbesteding 5% personeel werkbaar te stellen en anderzijds als dit niet mogelijk is deze 5% te storten in een fonds waaruit sociale trajecten worden bekostigd. Binnen de dienst wordt veelal aanbesteed op zgn. 2Bdiensten. Conform inkoopbeleid zou dat inhouden dat 5% in een voorziening moet worden gestort. Binnen de budgetten van de dienst is echter geen ruimte om deze stortingen te doen. Het financiële risico wordt nu nog gekwantificeerd als een P.M. post. Huisvesting Karel Lotsyweg De risico’s bij huisvesting zijn het achterstallig onderhoud, het uitrollen van nevenlocaties en aanschaffen van hardware. De noodzakelijke kosten die nu al inzichtelijk zijn betreffen een investering van €200.000,--. Er wordt een voorstel uitgewerkt m.b.t. de noodzakelijke investeringen en de benodigde structurele beheerkosten. Informatiemanagement Er wordt steeds meer verwacht en gevraagd van informatiemanagement (meer rapportages en de rol in de kennisfunctie). Deze functie is op dit moment een ‘stand alone’ functie met manifeste risico’s op continuïteit en kwaliteit. Woningcorporaties Drechtsteden t.b.v. regie op bijzondere contracten Medewerkers van de Dienst verzorgen op verzoek van de corporaties de regie voor die bewoners waar forse complexe problematiek speelt en waar op meerdere terreinen begeleiding nodig is. Hiertoe wordt een bijzonder contract afgesloten met huurder, verhuurder en de Dienst. Deze dienstverlening wordt in 2014 grotendeels door de corporaties gefinancierd. De corporaties staan op het standpunt de dienstverleningsovereenkomst niet te verlengen, omdat zij van mening zijn dat ook gemeenten een deel van de financiering op zich moet nemen. De corporaties hebben de Drechtsteden gemeenten schriftelijk een verzoek ingediend om voor 2014 een bedrag van € 30.000,- te financieren voor een sluitende begroting. De corporaties betalen samen €195.000 (inclusief BTW). Hiernaast hebben de corporaties gevraagd om met gemeenten in gesprek te gaan over de toekomst met betrekking tot de problematiek rondom wonen en de verwachting dat door de extramuralisering meer mensen met een zwaardere zorgvraag in wijken komen te wonen. Op deze brief is door de corporaties geen reactie ontvangen van de Drechtstedengemeenten. Daarnaast geven zij aan dat als de gemeenten niet meer co-financiert, zij de Dienst vanaf 2015 niet meer financieren. Dit betekent inkomstenverlies en bovenformativiteit, namelijk een inkomsten verlies van € 225.000, -. Totaal houden drie procescoördinatoren zich hiermee bezig, maar hebben ook nog andere taken. Omgerekend naar fte betekent dit ongeveer 2,8fte (uitgaande van 1 fte ad €80.000,--). Kwetsbaarheid in specialistische functies Binnen de Dienst worden verschillende taken uitgevoerd die een hoge mate van specialisatie vragen. In geval van ziekte is het moeilijk deze taken intern te vervangen. Het gaat bijvoorbeeld om medische BIG geregistreerde functies of informatiemanagement. Hierdoor is het in sommige gevallen onvermijdelijk om tot tijdelijke vervanging over te gaan.


10

Noordendijk 250 De Dienst is hoofdhuurder van de Noordendijk maar zit zelf niet meer in het pand. Een deel van het pand, de 4e etage, is in 2013 voor de huur afgekocht (excl. servicekosten) een ander deel wordt gehuurd door OZHZ en er staat ook nog een klein deel leeg. Per jaar betaald de Dienst een voorschot op de service kosten, er is echter sinds 2010 geen nacalculatie gedaan over deze kosten. In 2013 is er een meter geplaatst in het pand waardoor ook daadwerkelijk te zien is wat het verbruik is geweest. Wat de daadwerkelijke kosten zijn voor de nacalculatie van de afgelopen 4 jaar is lastig in te schatten aangezien er geen volledige gegevens zijn van de nacalculatie voor 2010. Een gedeelte, ongeveer 2/3 van de kosten, kan als nacalculatie gefactureerd worden aan OZHZ. Er blijft echter een deel over dat niet is voorzien in onze begroting. Daarnaast is er een kans dat OZHZ niet zomaar akkoord gaat met de nacalculatie waardoor ook hier nog een risico zit. Naast de service kosten zijn in de nieuwe overeenkomst met het SCD ook facilitaire kosten incl. servicepleinen opgenomen voor de noordendijk. Deze zullen ook doorberekend moeten worden aan OZHZ op basis van nacalculatie en ook hier blijft een derde van de kosten voor de Dienst doordat niet heel het pand wordt verhuurd aan OZHZ. Totaal risico’s Het totaal van de hierboven geformuleerde risico’s (exclusief de PM-posten) bedraagt € 815.000,--. Deze risico’s gaan zich waarschijnlijk niet allemaal op deze manier ook daadwerkelijk manifesteren. Risico analyse 2013

In 2013 heeft de accountant een risico analyse van de organisatie gemaakt met daaraan gekoppeld het benodigde weerstandsvermogen. Daarbij is geadviseerd om geen eigen risicoreserve voor de Dienst te vormen. In het tweede kwartaal 2015 wordt de nota weerstandvermogen aan het bestuur voorgelegd. Daarin zullen wij ook nader ingaan op het al dan niet vormen van een eigen risicoreserve.


11

3 De bestuursprogramma’s 3.1 Programma Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg 3.1.1 Financiële afwijkingen publieke gezondheid en maatschappelijke zorg lasten product

prim. Begroting

prognose

afwijking

infectieziektebestrijding

4.268.472

3.813.247

-455.225

maatschappelijke zorg

2.928.780

3.620.679

691.899

273.567

1.691.928

1.418.361

42.413

181.751

139.338

gezondheidsbevordering

4.327.993

2.782.528

-1.545.465

medische milieukunde

1.214.310

174.874

-1.039.436

1.898.159

1.898.159

14.163.166

1.107..631

Technische hygiene zorg

crisisorganisatie

kennisfunctie Totaal

13.055.535


I/S

toelichting De kosten zijn lager dan begroot. Dit komt door de lagere overhead toerekening. Hogere lasten zijn er doordat geen rekening gehouden was met de ondersteuning van GGD Roterdam bij de TBC-bestrijding en de kosten van Hepatitus B-vaccinaties. Daarnaast is het de verwachting dat kosten SOA dalen. In de prognose is € 166.000,-- opgenomen voor de versterking van de infectieziektebestrijding naar aanleiding van het rapport van de inspectie voor de gezondheidszorg. De kosten zijn hoger dan begroot door: Hogere salariskosten (extra formatie) (met bijbehorende overhead). De hogere kosten worden gedekt door hogere inkomsten. Daarnaast is er extra ingehuurd ivm vervanging van langdurig zieke medewerkers. De formatieinzet is hoger dan in de begroting was geraamd. De formatie en de bijbehorende overhead zaten in de begroting bij het product infectieziektebestrijding. Er is wel extra formatie ingehuurd om het aantal inspecties te kunnen uitvoeren. Deze kosten worden gedekt uit de hogere inkomsten. In de begroting was geen rekening houden met de kosten van de noodzakelijke opleiding en training. Een groot gedeelte van deze kosten (€ 103.000)worden gedekt uit een subsidie (€ 97000). Daarnaast is de formatie inzet en bijbehorende overhead hoger dan begroot. De kosten zijn lager dan in de primaire begroting. Dit komt voor geen groot gedeelte doordat de formatie (en de bijbehorende overhead) in de prognose aan andere producten is toegerekend. De out of pocketkosten van de projecten zijn ruim € 100.000 hoger dan begroot. Deze kosten worden gedekt uit hogere projectinkomsten. In de begroting was een groot deel van het cluster O&A toegerekend aan de dit product. De formatie en overhead is verschoven naar het product kennisfunctie. De kennisfunctie was in de primaire begroting niet apart begroot. Deze kosten waren versnipperd over de 9 producten. De kosten komen voornamelijk voort uit een verschuiving van de andere producten. De kosten van de toekomstverkenning zijn verwerkt in de kennisfunctie

12

publieke gezondheid een maatschappelijke zorg baten product

Primaire Begroting

prognose

afwijking

infectieziektebestrijding

4.396.485

2.875.311

-1.521.174

maatschappelijke zorg

2.642.922

3.636.208

993.286

425.000

1.542.573

1.117.573

technische hygiene zorg

crisisorganisatie

51.822

125.160

73.338

gezondheidsbevordering

5.489.997

2.158.894

-3.331.103

medische milieukunde

1.295.550

131.106

-1.164.444

1.088.765

1.088.765

kenniscentrum Totaal

14.301.776

I/S

toelichting Ondanks hoger inkomsten van reizigersadvisering (€ 50.000); TBC (€ 50.000) en hepatitus B-vaccinaties (€ 70.000) zijn de inkomsten lager. Dit is een gevolg van de lagere toerekening van de overhead. De inkomsten zijn hoger doordat dat de subsidie rechtstreeks op het product is verantwoord en niet via de overhead verdeeld is. De inkomsten van de inspecties waren begroot op € 425.000. De verwachte opbrengsten zijn geraamd op € 500.000. De overige inkomsten betreffen de doorbelaste inkomsten uit de overhead. De inkomsten zijn hoger door de subsidie van de opleidingskosten (€ 97.000) en hoger toerekening van overhead. De kosten voor GAGS zijn nu niet (geheel) gedekt vanuit de inwonerbijdragen. Dit leidt ook in dekkingsprobleem van € 7.000,-). De inkomsten zijn lager door een lagere doorbelasting van de inkomsten. De projectinkomsten zijn hoger. Zie de toelichting bij de lasten. Hiernaast is in de prognose rekening gehouden met een subsidie van € 45000 die niet in de begroting was voorzien. Zie de toelichting bij de lasten. Bij de baten is rekening gehouden met de inzet van in de jaarrekening 2012 gereserveerde resultaat ter dekking van de extra kosten van de toekomstverkenning

11.558.017 -2.743.759

Binnen de producten is het een mix van incidentele en structurele wijzigingen waardoor de kolom I/S niet is ingevuld.


13

3.1.2 Ontwikkelingen 3.1.2.1 Infectieziektebeschrijding De mazelen-epidemie van 2013 en de eerste maanden van 2014 is over. Het staartje van het epidemie bezorgde ons in de eerste maanden van 2014 nog veel werk, niet in de laatste plaats doordat het RIVM via ons mensen benadert die de ziekte hebben doorgemaakt om ze de komende jaren te volgen, en op basis daarvan meer begrip te krijgen van de ziekte. Het aantal meldingen van andere ziekten was begin 2014 relatief laag maar nam het tweede kwartaal van 2014 fors toe. De Inspectie voor de Gezondheidszorg IGZ heeft de Dienst bezocht om het functioneren van de algemene infectieziektebestrijding en de TBC-bestrijding te beoordelen. Het concept-rapport is voor hoor en wederhoor aan de Dienst voorgelegd. Uit het definitieve rapportage van 11 Augustus 2014 blijkt dat op met name het terrein van de algemene infectieziektebestrijding de Dienst op dit moment niet voldoet aan door de inspectie gehanteerde normen. Voor een effectieve gezondheidsbescherming conform landelijke standaarden zal de Dienst moeten investeren in capaciteit en deskundigheid. Op basis van een bestuurlijk vast te stellen plan van aanpak wordt ingezet om uiterlijk 1 februari 2015 te voldoen aan het merendeel van de landelijke standaarden. In het plan van aanpak wordt ook een verbinding gemaakt met het in voorbereiding zijnde beleidskader gezondheidsbescherming, met een uitgewerkt basistakenpakket gezondheidsbescherming. Dit laatste is eind vorig jaar in onze opdracht – nadat de eerste signalen dat niet alle taken worden uitgevoerd – opgepakt en wordt inzichtelijk gemaakt wat structureel nodig is. Met uitvoering van het beleidskader gezondheidsbescherming wordt ook op de resterende vlakken voldaan aan landelijke standaarden. De kosten voor het plan van aanpak zijn opgenomen in deze BURAP.

3.1.2.2 Regionalisering TBC De voorbereiding van een provinciaal expertisecentrum TBC, waarin de Dienst zal samenwerken met de overige 3 GGD-en in Zuid-Holland, verloopt voorspoedig. Het elektronisch declareren van verzekerde zorg heeft door personele en technische problemen in de eerste maanden van 2014 vertraging opgelopen, maar is in het tweede kwartaal alsnog succesvol en met terugwerkende kracht ingevoerd. Dit heeft een positief effect op de opbrengsten van €25.000,--.

3.1.2.3 Technische Hygiënezorg/Medische Milieukunde Er wordt samen met andere GGD-en gewerkt aan een visie van de Dienst op MMK in de regio ZHZ en voor Zuid-Holland met betrekking tot de huidige dienstverlening. Centraal uitgangspunt is dat de kwetsbaarheid van de THZ/MMK functie in Zuid-Holland beperkt moet worden. Voor de Dienst is er directe urgentie omdat vanaf 1 oktober (een arts gaat met pensioen en de ander gaat over naar GGD RR) geen artseninzet vanuit de Dienst op dit gebied geleverd kan worden. Dit moet leiden tot een herziening van de overeenkomst met GGD Rotterdam-Rijnmond voor de inzet van artsen/adviseurs voor de regio ZHZ, GGD RR stelt als voorwaarde dat de omvang van de dienstverlening op orde is, wat extra middelen vereist. Hierover dient bestuurlijke besluitvorming nog plaats te vinden. Zie ook de risicoparagraaf. In het tweede kwartaal zijn de voorbereidingen opgestart voor het beoordelen van het binnenklimaat van mechanisch geventileerde basisscholen. Een aanzienlijk aantal scholen toont belangstelling in deelname. De samenwerking met Netwerk met betrekking tot de inspectie van zeeschepen (ship sanitation) loopt dit jaar contractueel af. Er wordt momenteel een voorstel uitgewerkt voor uw bestuur op welke wijze we de uitvoering in de nieuwe situatie willen vormgeven.


14

3.1.2.4 Bezoekersaantallen poli De SOA- en Sense-poli draait goed als onderdeel van het regionale centrum seksuele gezondheid zuidelijk Zuid-Holland. Het aantal consulten in Dordrecht in de eerste 3 maanden van 2014 was 372, 13 procent meer dan in de eerste 3 maanden van 2013 (329). In het tweede kwartaal hebben we een tijdelijke terugval gehad in het aantal spreekuren als gevolg van de invoering van een nieuw automatiseringssysteem. Over heel 2014 verwachten we minimaal hetzelfde aantal consulten te realiseren als in 2013. Het reizigersspreekuur kampt met teruglopende klantenaantallen. Het aantal consulten is in vergelijking met de eerste 6 maanden van 2013 4,5% teruggelopen. Om het tij te keren hebben we ons per 15 mei 2014 aangesloten bij GGDreisvaccinaties.nl. Dit is een samenwerkingsverband van GGD-en om (online) marketing en reizigersdienstverlening te versterken. De eerste resultaten zijn veelbelovend. In het tweede kwartaal is het aantal online gemaakte afspraken voor het reizigersspreekuur meer dan verdubbeld van 145 naar 318 ten opzichte van het eerste kwartaal 2014. Ook is het totale aantal consulten sinds juni vier procent hoger dan in dezelfde periode in 2013. In juni 2014 waren er 805 consulten van de reizigerspoli, tegen 776 in juni 2013. De vaccinatie van beroepsgroepen tegen Hepatitis B verliep tot het eerste kwartaal goed. Het beoogde aantal gevaccineerden werd toen ruimschoots gehaald. In het tweede kwartaal kregen we echter het verlies van onze grootste klant te verwerken. Dit heeft een negatief effect van circa € 30.000,-- op de opbrengsten 2014.

3.1.2.5 Toezicht kinderopvang In de eerste maanden van 2014 is een achterstand opgelopen in de uitvoering van de inspecties kinderopvang. Wijziging van de rapportagevoorschriften moest worden ingetraind, wat heeft geleid tot productieverlies. Ook een relatief hoog aantal signalen vanuit de continue screening van personeel werkzaam in de kinderopvang, vormt een verklaring van de achterstand. Sinds het tweede kwartaal loopt de uitvoering weer conform planning. De verwachting is dat alle geoffreerde inspecties in 2014 worden uitgevoerd. Tevens zal als gevolg van faillissementen en doorstart in de kinderopvang een aantal extra inspecties plaatsvinden.

3.1.2.6 Gevolgen decentralisaties voor maatschappelijke zorg Door de komst van sociale wijkteams gaan gemeenten heroverwegen hoe zij de zorgstructuur willen inrichten. Dit heeft direct invloed op de lokale zorgnetwerken. De vraag is of deze blijven. Centraal staat de functie procesregie en de consultfunctie en deze kunnen via lokale zorgnetwerken worden uitgeoefend, maar kan ook op andere manieren. De komende maanden wordt dit verder uitgewerkt en mogelijk uitgevoerd in 2014 of pas per januari 2015. De verwachting is dat in november duidelijk is wat iedere gemeente inkoopt.

3.1.3 Stand van zaken beoogde resultaten Product

Beoogd resultaat

Stand van zaken


Uitvoeren van de wettelijke taken infectieziektebestrijding zoals vermeld in de WPG. Adviseren over preventie IZB en opstellen van een preventieprogramma.

Zie 3.1.2.1 nav het inspectierapport.


Het op te stellen beleidskader gezondheidsbescherming, waartoe het bestuur reeds opdracht heeft verstrekt en waarvoor thans de voorbereiding loopt, zal inzicht geven in de omvang, kosten en effecten van de noodzakelijke structurele verbetering van de gezondheidsbescherming. Het beleidskader omvat het in de begroting toegezegde preventieprogramma.

15

Maatschappelijke Zorg

Technische Hygiënische Zorg

De ketenplaat wordt toegepast bij de verschillende vormen van ketenregie op de diverse taakvelden.

Uitvoeren van de taken THZ zoals vermeld staat in de WPG.

Afspraken die gemaakt zijn met de gemeenten rondom de Wet Kinderopvang uitvoeren.

Opgeschaalde publieke gezondheid

Gezondheidsbevordering en Onderzoek

Er worden minimaal twee uitgebreide oefeningen uitgevoerd.

Ontwikkelen en implementeren van het kenniscentrum, waardoor inzicht is: -advisering -concept community-empowerment en sociale cohesie


In 2014 wordt niet meer gesproken over de ketenplaat, maar staat de functie procesregie centraal. Binnen maatschappelijke zorg wordt dagelijks gewerkt vanuit de procesregie functie m.b.t. toeleiden naar passende zorg voor huishoudens die te maken hebben met meervoudige en complexe problematiek. Vanuit het Meldpunt Zorg&Overlast en Steunpunt Huiselijk Geweld komen alle meldingen binnen en worden afgehandeld of waar nodig doorgeleid. Tot nu zijn er in het eerste half jaar zijn 1606 meldingen binnengekomen bij het Meldpunt Zorg&Overlast/Steunpunt Huiselijk Geweld. In 2013 was dit totaal 3122 meldingen. De verwachting is dat voor 2014 ongeveer hetzelfde of wat meer meldingen binnenkomen bij het Meldpunt. Verder is er een stijging te zien van de trajecten Wet Tijdelijk Huisverbod. In 2014 zijn er tot nu toe 52 uitgevoerd. Dat is een behoorlijke stijging, want in 2012 waren er totaal 68 en in 2013 73. Tot slot is in een aantal gemeenten een forse stijging te zien van de complexe meldingen in de lokale zorgnetwerken. Dit is met betreffende gemeenten besproken. In samenwerking met de GHOR wordt gewerkt aan versterking van de inhoudelijke advisering door de Dienst bij de organisatie van evenementen. Het adviesproces is uitgelijnd en wordt geïmplementeerd. De op hygiëne gerichte inspecties van zeeschepen, tattoo- en piercingshops verlopen conform planning. De Dienst is een verkenning gestart naar de toekomstige organisatie hiervan om aan de huidige kwetsbaarheid het hoofd te bieden. Het toezicht op de kinderopvang verloopt na een moeizaam eerste kwartaal sinds het tweede kwartaal conform planning. De landelijke wijzigingen in de wijze van inspecteren worden ingetraind en doorgevoerd. In de eerste maanden van 2014 heeft de Dienst een relatief groot aantal signalen verwerkt uit de zogenoemde continue screening op personeel werkzaam in de kinderopvang. De uitvoering van het OTO-plan 2014 loopt naar verwachting. Het PSH-proces is beschreven en opgeleverd. Bestuurlijke besluitvorming vindt plaats in de tweede helft van 2014. Nadat de ontwikkeling van het kenniscentrum stagneerde is door de directie besloten om deze resultaatgebieden onder te brengen in de doorontwikkeling van de kennisfunctie.

16

De Dienst formuleert, op basis van de rVTV 2014, integrale adviezen voor gemeentelijk gezondheidsbeleid, voorafgaand aan de nota Lokaal gezondheidsbeleid.

Er zijn duidelijke afspraken met de GGD'en in Zuid-Holland over de inzet van de GAGS in de 'warme' en 'koude' fase; Vanuit de vier uitvoeringsprogramma’s (Verzuip jij je toekomst, Gezond Gewicht, Mentale Weerbaarheid en Prenatale voorlichting) is de dienst bezig met haar doelstelling m.b.t. gezondheidsbevordering te bereiken.

Medische Milieukunde

Speerpunt Regionaal preventie programma (RPP)

Operationaliseren van een preventieprogramma MMK/gezondheidsbescherming

Het instellen van een platform Preventie ZHZ Het opstellen van een programma preventie Verbinding gemeentezorgverzekeraar

Beleidskader gezondheidsbescherming

Beleidskader eind 2014 gereed

Lokaal zorgnetwerkveiligheidshuis

Rol procesregisseur Monitoring en analyse Introductie Consultfunctie


De ontwikkeling van de Toekomstverkenning is in volle gang, conform het proces. Oplevering van de Toekomstverkenning t.b.v. de nota’s lokaal gezondheidsbeleid (vaststelling beoogd door de gemeenteraden in april 2015) staat gepland voor november 2014. Er is een eerste kostenopzet voor de noodzakelijk actualisatie van de Toekomstverkenning vanaf 2015. Deze wordt ingebracht bij de begroting 2015. Er is een dienstverleningsconcept opgesteld tussen de deelnemende GGD-en en de GHOR RR. Eind 2013 is een tussenevaluatie gemaakt waarin per programma de resultaten en de effecten staan beschreven. De programma’s lopen tot en met 2015. Vanaf 2016 moet de koers m.b.t. gezondheidsbevordering nog bepaald worden. Inhoudelijk wordt daar nu op voorbereid. Voor 2014 lopen de programma’s op schema volgens de planningen Zie het resultaat bij Adviseren over preventie IZB. Het op te leveren beleidskader gezondheidsbescherming strekt zich ook uit over de medische milieukunde. Intern bezig het RPP vorm te krijgen, met name gezondheidsbevordering. RPP kan gezien worden als input voor de nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. In september moet er met gemeenten een planning worden afgesproken voor de nieuwe nota en afspraken maken m.b.t. penvoerdersfunctie. Er is een bijeenkomst geweest in aanwezigheid van de voormalige voorzitter van het bestuur van de Dienst. De bestuurlijke ontwikkelingen hebben er voor zorg gedragen dat er nog geen vervolg heeft plaatsgevonden rondom het instellen van een platform. Ondertussen is ambtelijk wel de relatie gelegd met de stuurgroep AWBZ van de Drechtsteden en de verbinding met Welzijn Op Recept Gebleken is dat er grote verschillen in bekendheid bij de gemeenten is omtrent gezondheidsbescherming. Inzet is dat in november de verschillende beleidskaders van de Dienst in samenhang gebracht worden rondom het thema preventie. Wat betreft het inspectierapport IZB en bijbehorend plan van aanpak: zie paragraaf 2.4.3.1 en pagina 15. De rol van de dienst binnen het Veiligheidshuis is gericht op procesregie. Het Veiligheidshuis heeft een nieuw ontwerp gemaakt, dat nu bij alle colleges ligt ter goedkeuring. De dienst opteert voor een rol als procesregisseur indien de financiële randvoorwaarden hiervoor kunnen worden ingevuld door de centrumgemeenten.

17

AMHK

Inrichtingsplan in oktober gereed Start per 1-1-2015

Een belangrijk gevolg van de decentralisaties in het sociaal domein is de vorming van het Algemeen Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling per 1 januari 2015. Het voorstel van de kwartiermakers AMHK is dat het AMHK vanaf 1 januari 2015 in de vorm van een projectorganisatie wordt opgezet onder de verantwoordelijkheid van de Dienst en Bureau Jeugdzorg (gecertificeerde instelling). De projectorganisatie komt bestuurlijk onder de gemeenschappelijke regeling te vallen. Voor de Dienst betekent dit dat het gehele onderdeel zorgregie (Steunpunt Huiselijk geweld, Meldpunt Zorg&Overlast, lokale zorgnetwerken e.d.) over gaat naar de projectorganisatie. Gemeenten moeten de komende periode over dit voorstel een besluit nemen. Het bestuur van de Dienst moet vervolgens een acceptatiebesluit nemen, waarbij alle personele, bestuurlijke en financiële consequenties inzichtelijk zijn.

Wijkprofiel

Bieden van het product aan 3 gemeenten in ZHZ

De opdracht vanuit Gorinchem is nog niet geformaliseerd. Daarnaast wordt ingezet op een bijdrage via SO Jeugd.

Toekomstverkenning

November 2014 gereed in haar eerste nieuwe vorm.

Proces verloopt conform plan van aanpak, waarbij de oplevering is beoogd in november.

Ontwikkelen kennisfunctie

Concept ontwikkelen en eerste stappen in de implementatie

Begin 2014 heeft de directie vastgesteld dat de ontwikkeling van de kennisfunctie onvoldoende voortgang boekte. Besloten is om een verbinding te maken tussen: a. Programmamanagement, b. Onderzoeksagenda, en c. Beleidsagenda. Inzet is dat in november de contouren van een kennisfunctie bestuurlijk vastgesteld kunnen worden, waarbij tevens kaders voor nieuwe samenwerkingsvormen met oa. het Consortium (Rivas en Careyn), het Onderzoekscentrum Drechtsteden en de andere onderzoeksbureaus voorzien zijn. Om de inhoudelijke focus van de Dienst op basis van wettelijke en opgedragen taken - bestuurlijk inzichtelijk te maken, zal in december de samenhang van beleidskaders worden gegeven, zoals: Beleidskader Gezondheidsbevordering Beleidskader Gezondheidsbescherming Agenda Maatschappelijke Zorg Voortijdig Schoolverlaten/ Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Aansluiting Passend Onderwijs


18

3.2 Programma Onderwijs en Werk 3.2.1 Financiële afwijkingen onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt lasten product

leerplicht voortijdig schoolverlaten

prim. Begroting

2.520.523

projecten Totaal

2.520.523

prognose

afwijking

1.597.792

-922.731

501.392

501.392

84.100

84.100

2.183.284

-337.239

I/S

toelichting Kosten VSV zijn apart verwerkt in e prognose. Lagere kosten vanuit de doorbelasting. Kosten waren in de prim. Begrotig niet apart begroot (kostendekkende projecten waren nog niet begroot

I/S

toelichting Inkomsten zijn lager door: Correctie inwonerbijdrage (€ 314.000). deze was te hoog geraamd in de begroting; Lagere inkomsten RMC (worden deels door de centrumgemeenten besteed)

onderwijs en werk baten product

leerplicht

Primaire Begroting

2.750.621

prognose

2.354.951

-395.670

0

0

133.104

133.104

2.488.055

-262.566

voortijdig schoolverlaten projecten Totaal

2.750.621

afwijking

Kosten dekkend projecten waren nog niet begroot

3.2.2 Stand van zaken beoogde resultaten Product

Beoogd resultaat

Stand van zaken

Leerplicht en kwalificatieplicht

Primair staat een kwalitatief goede uitvoering van de wettelijke taken. Daar waar de afhandeling van meldingen methodisch en protocollair kan worden verbeterd, past dit in de kaders van de nieuwe organisatie en het gewenste competentieprofiel van de medewerkers.

Eind februari heeft de Dienst een eerste keer de zogenaamde factsheet leerplicht en voortijdig schoolverlaten opgesteld. Daarin is per gemeente inzicht gegeven in onder andere het schoolverzuim per school en de thuiszitterproblematiek. De factsheet wordt in samenspraak met de gemeenten doorontwikkeld. De dienst signaleert, adviseert scholen en


19

ouders, veelal in samenwerking met de CJG’s. Een representatief aantal scholen is gevraagd de dienstverlening door LVS te evalueren. Het overall beeld is dat scholen tevreden zijn over de samenwerking en resultaten. Het aantal verwijzingen naar Halt en het aantal processen verbaal is in lijn met de aantallen in 2013 en verloopt conform planning 2014.

VSV

Het tijdens schooljaar 2013-2014– met het onderwijs – implementeren een alternatieve aanpak relatief verzuim is, indien geen 100%afhandeling te garanderen is binnen het afwegingskader. Het ‘protocol aanpak schoolziekteverzuim’ blijft onverminderd van kracht.

In samenspraak met een aantal scholen voor VO uit de regio heeft de Dienst het protocol schoolverzuim herzien. Implementatie van het protocol volgt op verzoek van de scholen aan het begin van het schooljaar 2014-2015.

Samenwerkingsafspraken met de Inspectie van het Onderwijs t.a.v. signalen verzuimregistratie.

Hoewel er nog geen afspraken met de inspectie zijn, is er wel verder geïnvesteerd in het contact met het onderwijs. Zo zijn op de laatste dag voor de voorjaarsvakantie 2014 alle scholen voor PO bezocht in 5 gemeenten in de Drechtsteden (exclusief Dordrecht). Dit gebeurde in het kader van een controle op luxeverzuim. De actie is in nauwe samenwerking met de scholen voorbereid en uitgevoerd.

Implementatie voorlopersaanpak ‘aansluiting passend onderwijs’ in het schooljaar 2013-2014.

Actieve bijdragen aan voorbereiding in diverse REA-overleggen. Doorontwikkeling factsheets met SWV 28.1.

Uitwerking Afsprakenkader met het VO en MBO t.b.v. het bieden van trajectbegeleiding, waarbij het uitgangspunt is: • Extra aandacht voor de jongeren van 18 en 19 jaar • Aanpak ‘no show’ • Aanpak ‘oude VSV-ers’

De aanpak van het voortijdig schoolverlaten in de regio, een prioriteit van het bestuur, vraagt veel aandacht van de Dienst. In samenwerking met de scholen voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs wordt elk jaar beter gezorgd voor het voorkomen van schooluitval. Vroegtijdig signaleren van jongeren met een verhoogd risico op schooluitval, hen benaderen en begeleiden is een aanpak die zijn vruchten afwerpt. Als schooluitval desalniettemin optreedt is snel contact en een aanbod van alternatieve opleidingen of leerwerktrajecten een effectieve aanpak. Het in 2013 opgerichte Zorg-OnderwijsWerkloket speelt hierin een voorzichtige rol, evenals de pilot buitenleerlingen, waarbij sinds de start in september 2013 110 dreigende schooluitvallers van de ROC’s Albeda en Zadkine persoonlijk door consulenten van de Dienst zijn benaderd.

De overstap VO-MBO: via ondersteuning Intergrip en monitoring risicojongeren.

De overstap van leerlingen van VO naar MBO wordt ook dit jaar weer door de Dienst gecoördineerd en gefaciliteerd. De samenwerking met de scholen hierin is effectief; ieder jaar zijn overstappers eerder in beeld en kan gerichter waar nodig


In samenwerking met het Da Vincicollege is het vernieuwde verzuimprotocol geëvalueerd. Het aantal verzuimmeldingen blijkt sterk te zijn toegenomen. Aanpakken van schoolverzuim is effectief om erger, dat is schooluitval, te voorkomen.

20

begeleiding worden geboden bij de overstap.

Speerpunt Platform benutting talent

RMC-coördinatie : Gemeentelijke regie op de uitvoering van het VSVconvenant 2012-2015.

Begin 2014 zijn tussen de contactgemeente Dordrecht en de Dienst (RMC-coordinator) de afspraken herbevestigd. De verbinding met arbeidsmarktbeleid vraag nog aandacht.

RMC-coördinatie : Het realiseren van passend netwerk is in de regio ZHZ.

Er is t.b.v. het netwerk ingezet op samenwerkingsafspraken met ROCs Albeda en Zadkine als ook het VO. Zo is na de opstellen van gemeentelijke factsheets, een factsheet voor het VO in voorbereiding.

Ondersteuningsfaciliteit

• • •

Secretariaat diverse bijeenkomsten. Termijnagenda opgesteld Opdrachtgever: Pilot Boris, offensief Stage- en leerbanen en flyer arbeidsmarktperspectief.

3.3 Programma Jeugd en aansluiting passend onderwijs 3.3.1 Financiële afwijkingen jeugd en aansluiting passend onderwijs lasten product

jeugdgezondheidszorg

prim. Begroting prognose

10.345.510

jeugdpreventieteam

prenatale voorlichting Totaal

10.345.510

afwijking

11.607.485

1.261.975

309.928

309.928

90.000

90.000

12.007.413

1.661.903

I/S

toelichting De kosten zijn hoger door: Digitaal dossier; Contactmoment adolescenten. In de kosten is rekening gehouden met een verlaging van de bijdrage aan het consortium van € 200.000 Deze kosten waren begroot in de regiostaf In 2012 hebben de gemeente besloten tot de uitvoering van prenatale voorlichting. De kosten worden gedekt uit een bijdrage van de gemeenten. De salariskosten en overhead zijn verwerkt bij het product gezondheidsbevordering.

I/S

toelichting

jeugd en aansluiting passend onderwijs baten product

prim. Begroting

prognose

afwijking


21

jeugdgezondheidszorg

12.236.626

2.329.368

jeugdpreventieteam

314.041

314.041

prenatale voorlichting

193.864

193.864

12.744.531

2.837.273

Totaal

9.907.258

9.907.258

De inkomsten zijn hoger door: Aanvullende bijdrage digitaal dossier; Aanvullende bijdrage contactmoment adolescenten; Doorgeschoven inkomsten adolescenten uit 2013. Deze inkomsten waren begroot in de regiostaf Zie toelichting bij de lasten. De gemeenten betalen de kosten deze voorlichting.

Binnen de programma’s is het een mix van incidentele en structurele wijzigingen waardoor de kolom I/S niet is ingevuld.

3.3.2 Ontwikkelingen 3.3.2.1 Verwijsindex Zorg voor Jeugd In het vierde kwartaal zal een voorstel aan het DB worden gedaan om de verwijsindex onder te brengen bij de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ.

3.3.3 Stand van zaken beoogde resultaten

Product

Beoogd resultaat

Stand van zaken

Jeugdgezondheidszorg

Vroegtijdig signaleren van stoornissen en het voorkomen van problemen op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied.

Er is in de achterliggende maanden intensief overleg om de verschillende onderwerpen op een goede wijze te implementeren dan wel te verantwoorden, nl: Verantwoording 2013 Evaluatie Basistakenpakket Extra contactmoment 14+ Digitaal Dossier

Het verbeteren van afstemming en samenwerking tussen instellingen en professionals en direct aansturen op het gebied van jeugd(gezondheidszorg)

De doorontwikkeling van het accountmanagement heeft er toe geleid dat er gesprekken met het Consortium worden gevoerd om vanaf juli 2013 een herijking van inzet op accountmanagement, epidemiologie, beleid en bestuursondersteuning. De financiële herijking blijft binnen de financiële kaders voor de uitvoering van de JGZ. De uitvoering is conform afspraken. Er wordt besluitvorming in het derde kwartaal voorbereid i.v.m. de in werking treding van de Wet op de Jeugdzorg. Dit betekent dat het provinciale deel van de financiering bij de gemeenten / Serviceorganisatie ondergebracht dient te worden.

JPT : Het behouden van uitvoeringscapaciteit en JPTmethodiek vanuit het politiebureau

Speerpunt Adviseur passend onderwijs

Accountmanagement JGZ

Toepassing factsheets voor gemeente en onderwijs

Herijking vanaf augustus 2014


Kader Passend Onderwijs gereed. 1ste factsheet gereed voor gemeenten. Samenwerking met SWV 28.1 t.b.v. ontwikkeling sturingsinformatie. In juli is na besluitvorming door het AB een brief gezonden aan het Consortium, waarin een herijking uiteengezet is gekoppeld aan een bedrag. Het Consortium heeft hiertegen bezwaar gemaakt. De procedure loopt nog • • •

22

Basistakenpakket JGZ

Evaluatie Basistakenpakket per medio 2014 en de verbinding met de jeugdhulp ZHZ.


De evaluatie BTP, de invoering van het Digitaal Dossier en het extra contactmoment 14+ dienen in samenhang gerealiseerd te worden in verbinding met de jeugdhulp ZHZ. In november is de evaluatie BTP beschikbaar voor bestuurlijke bespreking.

23

4 Staf en Bedrijfsvoering 4.1 Ontwikkelingen Het late moment van het bekend worden van het negatieve resultaat van 2013 is de aanleiding geweest voor het uitvoeren van onderzoek naar de financiële situatie van de Dienst. Het onderzoek moet inzicht geven in de omvang van een structureel tekort in de exploitatie. De accountant voert op dit moment een validatie van het betreffende onderzoek. Deze rapportage wordt separaat in het bestuur behandeld. De uitkomsten van het validatieonderzoek worden meegenomen in de begroting 2015.

4.2 Stand van zaken beoogde resultaten staf en bedrijfsvoering Juridisch Control Bij de start van DG&J is aangegeven dat de huidige regelgeving doorgelicht een aangepast moet worden op de nieuwe organisatie. Echter, de juridische controller wordt de afgelopen periode geconfronteerd met veel ad hoc werkzaamheden zoals de ontvlechting van de Ambulancedienst, privacy regelgeving en vooral de Service Organisatie. Tevens is de functionaris voorzitter van de Ondernemingsraad. Dit leidt tot een situatie dat er onvoldoende functionele uren resteren om de taken uit het clusterplan op te pakken en uit te werken. Gevolg is dat de regelgeving en bijbehorende publicatie nog niet up to date zijn. Interne controleplan De uitvoering van het interne controleplan 2014 voor de dossier opbouw voor de interim controle door de accountant staat ook onder druk. De financiële onderzoeken en het aanleveren van onderbouwende informatie en het in de vakantieperiode vervangen van de financiële functie maken dat het IC plan nog niet geheel is uitgevoerd. Bedrijfsbureau Ten aanzien van de geplande activiteiten in het clusterplan zijn geen bijzonderheden te vermelden. Alle voorziene acties zijn opgepakt, zoals: • Het Telan onderzoek (bereikbaarheid) is uitgevoerd; • Er is een bijdrage geleverd aan de ‘leanprocessen’ van dienstverlening en regie; • Onderling is er binnen de administratie gestart met een eerste inventarisatie voor mogelijkheden uitruil bij piekbelasting. Dit is positief ontvangen; • De vervanging van het SOA-systeem is geïmplementeerd. Het elektronisch declareren van patiëntgebonden kosten bij de zorgverzekeraars loopt en de vervaging van het reizigers-systeem loopt ook; • Er is een start gemaakt met de uitrol van Decos (post en archief); • Onlangs zijn we met informatiemanagement gestart met het uitwerken van de informatiekalender; • Er is een subsidieen contractregister. Een belangrijke activiteit in 2014 is de uitrol van grid2.0 en het vervangen van de hardware. Dit wordt uitgevoerd door het SCD. De voorbereidingen zouden volgens de planning starten in april, maar dat is nog niet gebeurd. De datum van de uitrol is onbekend maar is naar verwachting eind 2014.


24

4.3 formatie/ bezetting In het onderstaande overzicht is de formatie per 1-7-2014 vergeleken met de vastgestelde formatie. Sector

Formatie

Bezetting

afwijking

Direcitie

2,00

2,00

0,00

Control & Audit

2,80

2,78

0,02

Staf

2,70

2,78

-0,08

Programma's

1,50

1,00

0,50

Bedrijfsbureau

28,30

26,37

1,93

Dienstverlening

40,90

40,98

-0,08

Onderzoek & Advies

10,50

12,38

-1,88

Regie

21,33

26,60

-5,27

110,04

114,89

-4,85

Totaal

De werkelijke bezettting is hoger dan de vastgestelde formatie. Er is tijdelijke extra formatie aangetrokken voor het uitvoeren van activiteiten waar (tijdelijke) financiering voor is.

4.4 Baten De dienst kent de volgende inkomstenstromen; inwonerbijdrage GGD/LVS bijdrage JGZ (inclusief DD/contactmoment) inwonerbijdrage regiostaf preventieprogramma's Noordendijk RMC-middelen Reizigers/inspecties kinderopvang/hepatitus B/SOA Subsidie WMO JPT Overige inkomsten

4.505.000 12.109.000 2.242.000 1.051.000 1.135.000 948.000 1.401.000 1.449.000 314.000 1.641.000 26.795.000


25

5 Besluit/voorstel Wij stellen u voor om het volgende besluit te nemen: 1. In te stemmen met de bestuursrapportage 2014, waaronder de geformuleerde risico’s het verloop van de frictiereserve JGZ en het verloop van de middelen Regiostaf; 2. kennis te stemmen met de geprognosticeerde afwijking ten opzichte van de vastgestelde begroting ten hoogte van € 2,7 mln; 3. In te stemmen met de geactualiseerde lasten en baten verdeling over de bestuursprogramma’s, zoals opgenomen in tabel 1 van de burap (pag. 5);


26

Bijlage 1

de regiostaf

De plaats van de regiostaf in de BURAP De regiostaf is in de primaire begroting begroting in oude omvang opgenomen. De voormalige taken van de regiostaf zijn beëindigd. Conform besluit blijft de inwonerbijdrage ad 2,3 mln tot 2016 gehandhaafd om; • de kosten van bovenformatieve medewerkers te financieren • middelen beschikbaar te stellen voor de aflossing van de negatieve reserve JGZ. • en om met de resterende middelen een aanvulling te doen bij de exploitatie van DG&J De regiomiddelen maken geen deel uit van de overhead van de dienst en drukken daardoor ook niet op de tariefstelling. De dekking van al bovengenoemde kosten betekent dat voor 2014 er geen middelen meer beschikbaar zijn. Tevens wordt de bijdrage met € 100.000 verlaagd ivm met de overdracht van REO-taken naar de GRD en het stopzetten van de programmaraad. Binnen de structuur van begroten en realisatie binnen de regiostaf werden uitgaven doorbelast aan de dochters en andere GR’en. Omdat de regiostaf niet meer functioneert komen deze kosten grotendeels te vervallen waardoor er ook geen doorbelastingen meer plaatsvinden. Dit met uitzondering van de huur van de Noordendijk. De staf is nog steeds huurder tot april 2015. Deze kosten worden middels doorbelastingen verrekend met de nog aanwezige gebruikers. Om de begroting van de dienst verder op orde te brengen is een wijziging nodig om de opbrengsten en kosten van de doorbelasting van de regiostaf aan te passen. In het onderstaande overzicht is de exploitatie van de regiostafmiddelen in beeld gebracht:

vacatureruimte bovenformatieven overige kosten/doorbelasting kosten Noordendijk JPT storting frictiereserve Inwonerbijdrage Totaal

primaire begroting lasten baten 794.000 895.000 2.940.000 1.265.000 306.000

2.288.000 1.265.000 306.000

prognose lasten

baten

674.000

114.691

276.000 1.135.000 314.000

1.135.000 341.000

477.000 2.341.000

2.242.000

6.200.000 6.200.000 2.876.000 3.832.691


27

Vanuit de inwonerbijdrage regiostaf ad € 2.341.590 worden o.b.v reeds genomen besluitvorming zouden primair de volgende kosten worden voldaan; -

Bijdrage frictie reserve GRVR-SCD (2014 en 2015) Bijdrage kosten bovenformatieven (primair begroot) Bijdrage SCD budgettering exploitatie DG&J Storting in negatieve reserve JGZ Uittreden programmaraad en REO (naar GRD)

€ € € € €

260.000 895.000 300.000 477.720 102.869

Stand van zaken verloop frictiekosten De frictiereserve moet in 2016 naar nul gereduceerd zijn. Met de voorgenomen stortingen in de reserves in 2014 en 2015 wordt deze taakstelling gerealiseerd. Saldo eind 2013 Saldo eind 2014 Saldo eind 2015

-/- € 2.339.000 -/- € 1.495.000 -/- € 0

Oorspronkelijke was het de bedoeling dat er 236.000 ten gunste van de exploitatie onttrokken zou worden. Omdat er in 2013 minder is toegevoegd aan de reserve dan was voorzien, is er voor 2014 en 2015 geen ruimte meer om deze onttrekkingen te doen. In het volgende overzicht is het verloop van de frictiereserve tot 2016 opgenomen.

Stand van zaken verloop bovenformatieven Het aantal bovenformatieven bedraagt op 1 juli 2014 6,28 fte.


28


29

Toelichting verloop JGZ reserve. Op 01-01-2013 is de dienst begonnen met 11 fte aan bovenformatieven. Op 14-8-2014 is er nog sprake van 6,28 fte aan bovenformatieven (bron; formatie en bezettingsoverzicht 14-08-2014). Er heeft dus een sanering plaats gevonden. Op 1-1-2015 is de 2-jaars termijn verstreken zal ontslagaanvraag geschieden voor de resterende bovenformatieven. De salariskosten zullen daardoor dalen. Er zal na 2014 echter wel een bedrag moeten worden gereserveerd voor de bovenwettelijke wwvergoeding. Verantwoording baten. Bij de opzet is er vanuit gegaan dat het vertrek van een aantal bovenformatieven € 547.000 zou opleveren. Dit is in 2013 niet gerealiseerd. Voor 2014 en 2015 is voor de dekking de negatieve reserve JGZ naar het totaal van de regiostaf middelen gekeken. In 2014 betekent een bijdrage van € 477.720 en voor 2015 € 1.153.511,--. Naast de inzet over 2 jaar van het efficiency voordeel moet de reserve dan op nul eindigen. In bijlage 1A is deze verwerking zichtbaar gemaakt.. Kijkend naar de opzet en besteding van de regiostaf middelen (bijlage 1)dan is rekening gehouden met de terugbetaling van de € 1,1 ml. aan de 17 gemeenten. Bestaande uit het efficiencyvoordeel JGZ, € 342.000 en inwonerbijdrage € 760.000

Bijlage 1 prognose besteding regiostafmiddelen

Verloop regiostaf middelen t/m 2016 Onderwerp begroting regisotaf vacaturegelden storting huisvesting min inwonerbijdrage min doorbelastingen vergoeding GEVUDo

2013

2014

2015

2016

€ 6.332.000,00 -€ 729.270,00 -€ 126.000,00 -€ 2.341.590,00 -€ 3.042.260,00 € 21.000,00

Inwonerbijdrage Bovenformatieven Wachtgeldverplichting Overdracht REO naar GRD Opheffen programmaraad Bijdrage SCD budget DG&J Bijdrage GRVR frictie Opleidingsbudget Afboeken investeringen Noordendijk Exploitatie DG&J Sociaal plan SPP vrij besteedbaar

€ 113.880,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.341.590

€ 2.341.590

€ 2.341.590

€ 2.341.590

-€ 606.000 €0 -€ 57.512 €0 -€ 300.000 -€ 260.000 -€ 75.000 -€ 160.000 -€ 808.078 -€ 75.000 €0

-€ 400.000 €0 -€ 57.512 -€ 45.358 -€ 300.000 -€ 260.000 -€ 75.000 €0 -€ 651.000 -€ 75.000 €0

€0 €0 -€ 57.512 -€ 45.358 -€ 300.000 €0 -€ 75.000 €0 -€ 575.209 -€ 75.000 -€ 60.000

€0 €0 -€ 57.512 -€ 45.358 -€ 300.000 €0 -€ 75.000 €0 -€ 651.000 €0 €0

Vrijval inwonerbijdrage gemeenten Vrijval tgv exploitatie/weerstndsvermogen DG& Besteding obv besluitvorming bestuur

-€ 758.000 € 454.720 €0

€ 477.720

€ 1.153.511

Totale middelen ter dekking frictiekosten JGZ


€0 € 1.631.231

30

Bijlage 1A verloop reserve JGZ frictiekosten JGZ 2013

2014

2015

Kosten: Beginstand 1-1-2013 Ongedekte huisvesti ng Personele afbouw over head GGD ZHZ

€ 2.703.097 € 136.000 € 100.000

€ 2.134.475 €0 €0

€ 1.335.133 €0 €0

Subtotaal

€ 2.939.097

€ 2.134.475

€ 1.335.133

Baten; Efficiency voordeel JGZ Huuropbr engst Car eyn K. Lotsyweg Afkoop fr ictie JGZ Afkoop huurcontract Noordendijk Exploitati e r esultaat 2012 Bijdrage vanui t Regiostaf

-€ 341.622 -€ 40.000 -€ 154.000 -€ 40.000 -€ 229.000 €0

Verwachte standen 31-12- ..

€ 2.134.475

totale inzet vanui t de regiostaf 2013 2014 2015

€0 € 477.720 € 1.013.511

Totaal

€ 1.491.231

- € 341.622 €0 €0 € 20.000 p.m. - € 477.720 € 1.335.133


- € 341.622 €0 €0 € 20.000 p.m. -€ 1.013.511 €0

31

5.1

4 by 3 Persbericht-Financiele situatie Dienst-26-09-2014.doc

PERSBERICHT

Dienst Gezondheid & Jeugd kampt met groter tekort Bestuur pakt door DORDRECHT - De financiële problemen van de Dienst Gezondheid & Jeugd (voorheen GGD ZHZ) zijn nog groter dan eerder dit jaar is gemeld. De Dienst kampt met een structureel tekort van € 2 miljoen, daarnaast zijn er in het jaar 2014 nog incidentele meerkosten van € 600.000. De 17 deelnemende gemeenten moeten over het jaar 2013 een extra bijdrage van € 1,38 per inwoner betalen. Voor 2014 en volgende jaren zijn de gevolgen nog niet precies duidelijk. Het Algemeen Bestuur heeft per direct maatregelen genomen, zoals een vacaturestop en een investeringsstop. Daarnaast zal de Dienst moeten bezuinigen in de eigen organisatie. De nieuwe cijfers staan in de jaarrekening 2013 en de bestuursrapportage 2014 van de dienst. Het bestuur is geschokt door de tegenvallende cijfers. ,,Er is sprake van een ongezonde bedrijfsvoering. Het is niet helder, er wordt weinig transparant gewerkt, een taakstelling van € 1,4 miljoen is niet in de begroting verwerkt. Mede daardoor is het ook moeilijk geweest bij te sturen”, zegt bestuurslid dhr. P Vat, portefeuillehouder financiën van de Dienst Gezondheid & Jeugd. Het bestuur betreurt het zeer dat de gemeenten nu bij moeten betalen. Onderzoek De voormalige GGD, waaruit de Dienst Gezondheid & Jeugd in 2013 is voortgekomen, kampte ook al met financiële problemen. De nieuwe Dienst is er nog niet in geslaagd daar een einde aan te maken. De problemen van de nieuwe Dienst kwamen pas goed naar voren bij het opstellen van de jaarrekening in mei 2014. Het dagelijks bestuur besloot daarop een extern onderzoek te laten doen naar de financiën en bedrijfsvoering. Naar aanleiding van dat onderzoek heeft het algemeen bestuur diverse maatregelen genomen: het verlenen van buitengewoon verlof aan de directeur, het benoemen van een interim-directeur (dhr. A. Wijten), het aanstellen van een financieel adviseur voor het bestuur (dhr. P. Verheij) en diverse vervolgonderzoeken, waaronder een nadere toetsing van de cijfers (validatie-onderzoek). Gemeenten Uit deze validatie blijkt dat de extern onderzoekers in juni nog te optimistisch waren, omdat zij er van uitgingen dat de tekorten van tijdelijke aard waren. Nu blijkt dat er structurele tekorten zijn, die deels voortkomen uit eerdere besluiten die nooit goed in de begroting zijn verwerkt. Het tekort over 2013 is €1,8 miljoen ten opzichte van de begroting. Door de reserves niet aan te vullen maar juist aan te spreken, kan het tekort worden beperkt tot € 669.000. Volgens de gemeenschappelijke regeling moeten de 17 deelnemende gemeenten dit bedrag betalen door een extra bijdrage per inwoner. Bezuinigingen De gevolgen voor 2014 en de jaren daarna zijn nog niet precies duidelijk. Ten eerste wil het bestuur nog meer zekerheid over de cijfers van 2014, ten tweede heeft de directie de opdracht om maatregelen en bezuinigingen aan te geven om de begroting voor de

komende jaren op orde te brengen. Het bestuur adviseert de gemeenten wel om geld te reserveren om het tekort bij de Dienst af te dekken. ,,De nieuwe gegevens tonen de noodzaak van de eerder genomen maatregelen aan. De bedrijfsvoering moet beter, de tijdelijk directeur is daar hard mee aan de slag”, zegt voorzitter K. Lambrechts van de Dienst Gezondheid & Jeugd. ,,Maar het kost tijd om de bedrijfsvoering gezond te maken.”

Noot voor de redactie: De woordvoering ligt bij bestuursvoorzitter mw. C.M.L. Lambrechts of haar woordvoerder dhr. M. Benjamin (078 770 25 66 of 06 53 58 78 33).

2 BEST - Collegeinformatiebrief stavaza mbt convenant tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten in Sliedrecht 1 ab - CIB convenant tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten in Sliedrecht.pdf

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht

Datum 2 oktober 2014

Bijlagen 1

Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname

Ons kenmerk Zaaknr. -

B&W besluit 30 september 2014

Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van bestuur n.v.t.

Portefeuillehouder L. van Rekom

Fatale termijn nee Fysiek en Economie Onderwerp

College informatiebrief.

Wat wordt gevraagd

Kennis nemen van de mededeling vanuit het college.

Toelichting

In de College informatiebrief komt het volgende onderwerp aan de orde: 1. Stand van zaken met betrekking tot het convenant tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten in Sliedrecht.

Bijgaande stukken

College informatiebrief d.d. 30 september 2014

Ambtelijk contactpersoon

Ineke Verkerk Tel.nr. (0184) 495962

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, De secretaris, De burgemeester,

drs. C.A. de Haas MBA

drs. A.P.J. van Hemmen

2 CIB convenant tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten in Sliedrecht.pdf

College informatiebrief Onderwerp:

mededelingen vanuit het college

Datum:

30 september 2014

Portefeuille L. van Rekom

1. Stand van zaken met betrekking tot het convenant tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten in Sliedrecht Zoals bekend heeft het college, in het kader van de omzettingsvergunning, een uitbreiding naar 6 bewoners in de huisvestingsverordening voorgesteld onder andere onder de voorwaarde dat uitbreiding naar 6 bewoners alleen is toegestaan wanneer de woning door een professionele huisvester wordt beheerd, waar de gemeente een convenant mee heeft afgesloten. Op 23 september jl. heeft u als raad besloten dat enkel een omzettingsvergunning kan worden verstrekt voor de tijdelijke huisvesting van maximaal 4 personen. Bovenstaand voorstel van het college is daarmee geamendeerd. Op de raadsvergadering d.d. 23 september jl. is tevens een motie aangenomen dat ertoe zou moeten leiden dat het convenant op een aantal punten wordt aangepast/aangescherpt (o.a. parkeerdruk en looptijd). Naar aanleiding van bovenvermeld raadsbesluit heeft de professionele huisvester, Homeflex, thans aangegeven dat deze geen convenant meer kan aangaan met de gemeente. Tevens heeft Homeflex aangegeven zich op haar positie te beraden in Sliedrecht met betrekking tot de huisvesting van met name arbeidsmigranten. Het college betreurt het besluit van Homeflex, maar heeft gelijktijdig ook begrip hiervoor. Homeflex heeft als gevolg van het amendement geen reden meer tot het aangaan van een convenant met de gemeente. Homeflex is immers, als gevolg van het amendement gelijkgesteld met de positie van ieder ander in de gemeente Sliedrecht die een omzettingsvergunning wenst voor de huisvesting van 4 personen. Het aangaan van het convenant zou de positie van Homeflex enkel beperken ten opzichte van de algemene regeling zoals deze opgenomen is in de huisvestingsverordening. Doordat, als gevolg hiervan, de verplichtingen voor Homeflex zoals in het conceptconvenant waren opgenomen niet gaan gelden kunnen negatieve gevolgen optreden voor het woonen leefklimaat. Het besluit van Homeflex betekent in ieder geval dat door het wegvallen van het convenant, er minder waarborgen beschikbaar zijn om de eventuele overlast te kunnen beperken. Daarbij zal naar verwachting meer toezicht en handhavingstaken bij de gemeente komen te liggen. Dit zal mogelijk ook leiden tot structureel meer gemeentelijke uitgaven dienaangaande. Zodra meer bekend is over het definitief standpunt van Homeflex en/of de ontwikkeling van de toekomstige toezicht en handhavingsinspanning van de gemeente zullen wij u nader berichten.

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, De secretaris, De burgemeester,



Page 1 of 3 3 BEST - Persbericht over drechtstedelijk Klantcontact Centrum 1 141002 Persbericht drechtstedelijk klantcontact centrum.pdf

Feddema-Wardenaar, MY Van:

Graaf, C de

Verzonden: donderdag 2 oktober 2014 16:47 Aan:

Feddema-Wardenaar, MY; Dam, Marcel van

Onderwerp: Fwd: definitief verstuurd persbericht

Verstuurd vanaf mijn iPad Begin doorgestuurd bericht: Van: "Rijke, M de" <[email protected]> Datum: 2 oktober 2014 16:03:01 CEST Aan: "Rozendaal, JN" <[email protected]>, "Verheij, PJ" , "Mirck, H" , "Lambrechts, CML" , "Braanker, TCC den" , "Kraijo, A" , "Vlies, GB vander" <[email protected]>, "Kraan, MM vander" <[email protected]>, "Beelen, H van" , "Bijnen, MJA van" <[email protected]>, "Boogmans, M" <[email protected]>, "Martens, D" , "Berg , R vanden" , "Haas, CA de" Kopie: "Wijdeven, E vande" <[email protected]>, "Luttik, J" <[email protected]>, "Benjamin, M" <[email protected]>, "Punt, JI" <[email protected]>, "Schilthuizen, PM" , "Boer, M" <[email protected]>, "Karnebeek, SGAF" <[email protected]>, "Blancke-de Jong, M" <[email protected]>, "Graaf, C de" , "Cloe, H de" , "Leenders, P" , "Loon, P van" , "Peijs, W" <[email protected]>, "Bressers, EFMM" <[email protected]>, "Jong, A de" , "Mul, MPJ de" <[email protected]> Onderwerp: definitief verstuurd persbericht Geachte collega’s, Dit onderstaande persbericht is zojuist verstuurd naar de regionale pers. Desgewenst kunt u dit bericht (in overleg met uw adviseur) doorsturen naar uw lokale contacten. Dit persbericht is opgesteld door Peter Verheij en zo veel mogelijk afgestemd met de lokale portefeuillehouders DV. Peter Verheij voert het woord (ondersteund door Mark Benjamin) voor zover het niet om een lokaal-politieke vraag gaat. Bij vragen kunt u contact op (laten) nemen met Martijn de Rijke (078-770 24 71) of Mark Benjamin (06- 5358 78 33). Met vriendelijke groet, Martijn de Rijke

2-10-2014

Page 2 of 3

Gemeenten bundelen krachten in dienstverlening De zes gemeenten in de Drechtsteden hebben vergevorderde plannen om de krachten te bundelen om de dienstverlening aan inwoners en ondernemers via balie, telefoon, web en post te versterken. “Door samen te werken en samen te investeren kunnen wij onze dienstverlening sneller en beter ontwikkelen en toekomstbestendig maken. Ik heb het dan vooral over toegankelijke en digitale dienstverlening. Uitgangspunt van de samenwerking is dat er in alle zes gemeenten lokaal balies zijn, waar onze inwoners en ondernemers zaken met ons kunnen doen.”, aldus Peter Verheij (coördinerend portefeuillehouder namens de 6 gemeenten). Deze samenwerking levert daarnaast jaarlijks een kostenbesparing op van 1,1 miljoen euro. Wat betekent dit? De samenwerking tussen de gemeenten heeft een aantal gevolgen voor inwoners en medewerkers. Maar veel blijft gewoon hetzelfde. De dienstverlening ziet er als volgt uit: Zes lokale gemeentewinkels Zoveel mogelijk een vaste bezetting medewerkers (het ‘vertrouwde’ gezicht) Er komen (meer) diensten op afspraak. Voor veelvoorkomende diensten is het mogelijk om gewoon langs te komen Er kunnen meer zaken eenvoudig online worden geregeld Telefonische vragen en vragen via het web worden deskundig en snel beantwoord In de toekomst wordt het mogelijk om ook buiten de eigen woonplaats in elke gemeente zaken te doen In sommige gevallen komen medewerkers thuis langs Wat is de aanleiding? Steeds meer mensen zijn gewend aan het zoeken van informatie en aanschaffen van producten en diensten via een website. En als het aan het Rijk ligt, is het binnen nu en twee jaar ook een wettelijk recht om elektronisch zaken te kunnen doen met de overheid (geregeld in de Wet Recht op elektronisch zakendoen). Nu al bieden gemeenten steeds meer mogelijkheden om ‘vanuit de luie stoel’ online zaken met hen te doen. Door deze samenwerking kan dit verder ontwikkeld worden. Daarnaast is voor sommige producten of diensten juíst het persoonlijk contact van belang. Bijvoorbeeld wanneer de impact voor de inwoner groot is (bij een huwelijk bijvoorbeeld) of de aanvraag ingewikkeld in elkaar zit (denk aan een bouwvergunning). Voor die diensten is het mogelijk een afspraak te maken voor een uitgebreider gesprek in de lokale gemeentewinkel. Planning De colleges van Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam, Sliedrecht, Papendrecht en Dordrecht hebben zich al positief uitgesproken over het bundelen van de krachten. In Zwijndrecht is de besluitvorming hierover nog in volle gang. De betreffende medewerkers van alle zes gemeenten zijn persoonlijk geïnformeerd over de ontwikkelingen en er is een adviesproces

2-10-2014

Page 3 of 3

over deze reorganisatie in gang gezet bij de Ondernemingsraden. De colleges hebben hun eigen raad geïnformeerd en gaan de komende tijd op de lokaal gebruikelijke wijze met hen in gesprek. Het is de bedoeling dat de gezamenlijke organisatie start op 1 januari 2016.

Noot voor de redactie: Voor vragen kunt u terecht bij Mark Benjamin (065358 7833). Hij treedt op als woordvoerder namens de Drechtsteden.

2-10-2014

4 FYS - Recreatief Knooppunt Sliedrecht, vestigen voorkeursrecht 1 ab - Recreatief Knooppunt Sliedrecht, vestigen voorkeursrecht.pdf

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht

Datum 3 oktober 2014

Bijlagen 1

Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname

Ons kenmerk Zaaknr. 1288751

B&W besluit 30 september 2014

Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van bestuur n.v.t.

Portefeuillehouder L. van Rekom

Fatale termijn nee Fysiek en Economie Onderwerp

College informatiebrief.

Wat wordt gevraagd

Kennis nemen van de mededeling vanuit het college.

Toelichting

In de College informatiebrief komt het volgende onderwerp aan de orde: Recreatief Knooppunt Sliedrecht, vestigen voorkeursrecht

Bijgaande stukken

College informatiebrief d.d. 30 september 2014

Ambtelijk contactpersoon

Cor van Dijk Tel.nr. (0184)495990

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, De secretaris, De burgemeester,



2 CIB Recreatief Knooppunt Sliedrecht, vestigen voorkeursrecht.pdf

College informatiebrief Onderwerp:

mededelingen vanuit het college

Datum:

30 september 2014

Portefeuille L. van Rekom

1. Recreatief Knooppunt Sliedrecht

Afgelopen dinsdag 30 september 2014 heeft het college in het geheim besloten om de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van toepassing te verklaren op diverse percelen grond tussen de Betuwelijn en de Kweldamweg en tussen de N482 en de Zwijnskade. Met de vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht verkrijgt de gemeente een voorkeurspositie op de grondmarkt c.q. een eerste recht van koop op de in het besluit betrokken gronden. De eigenaren en beperkt gerechtigden van de desbetreffende gronden dienen hun perceel, dan wel het daarop gevestigde beperkte recht, bij voorgenomen vervreemding eerst aan de gemeente aan te bieden. Het vestigen van voorkeursrecht op de betreffende percelen is van belang voor de mogelijke ontwikkeling van het Recreatieve Knooppunt Sliedrecht (RKS). De verwerving van gronden hiertoe is namelijk een van de grootste risico’s waar het de haalbaarheid van het RKS betreft. In het aangewezen gebied heeft de gemeente al een aantal hectare grond in eigendom. Dat is meer dan in ‘het middenblok’, waar eerder naar gekeken is als beoogde locatie voor het RKS. Tevens is op die locatie de haalbaarheid (economische uitvoerbaarheid) sterk verminderd door transacties die in het middenblok hebben plaatsgevonden. Ruimtelijk leent het gebied waarop het onderhavige voorkeursrecht wordt gevestigd zich voor de ontwikkeling van het RKS. Vanaf 1 oktober is het voorkeursrecht in werking. Binnen drie maanden na het collegebesluit dient de raad te besluiten omtrent bestendiging van het gemeentelijk voorkeursrecht, anders vervalt het. Uitgaande van dit gegeven is de tijdsplanning verder als volgt: 25 november 9 december 10 december 11 december 17 december

Behandeling raad oordeelsvormend. Behandeling raad besluitvormend. Publicatie bekendmaking in de Staatscourant. Inwerkingtreding verlenging gemeentelijk voorkeursrecht. Publicatie in Het Kompas.

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, De secretaris, De burgemeester,



Bundel van de Ingekomen stukken oordeelsvormend van 14 oktober 2014

Recommend Documents