Collegevoorstel
Openbaar Onderwerp
Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen Programma
BW-nummer
Sport & Accommodaties Portefeuillehouder
R. Helmer-Englebert Samenvatting
NV Sportfondsen Nijmegen exploiteert zwembad West, Erica Terpstrabad, zwembad Dukenburg en Goffertbad. Hiervoor ontvangt NV Sportfondsen Nijmegen jaarlijks een budgetsubsidie van de gemeente Nijmegen. In vervolg op onze ‘ontwerpbeschikking gedeeltelijke afwijzing subsidieaanvraag 2016’ besluiten we voor geheel 2016 te verstrekken: - € 1.225.292 voor zwembad West, Erica Terpstrabad; - € 176.024 voor Goffertbad. Daarnaast verlenen we een subsidie voor zwembad Dukenburg tot 1 juli 2016 van € 179.359,50, zodat in de periode van januari tot juli 2016 overdracht van exploitatie plaatsvindt aan de werkgroep zelfbeheer. De subsidies worden bekostigd uit het programma Sport en Accommodaties.
Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr.
MO10, Austin van Gaal, 9848 Datum ambtelijk voorstel
10 december 2015 Registratienummer
2016.0128
Ter besluitvorming door het college
1. Aan NV Sportfondsen Nijmegen een budgetsubsidie te verlenen van € 1.225.292 voor het jaar 2016 voor zwembad West en Erica Terpstrabad. 2. Aan NV Sportfondsen Nijmegen een budgetsubsidie te verlenen van € 176.024 voor het jaar 2016 voor Goffertbad. 3. Aan NV Sportfondsen Nijmegen tot 1 juli 2016 budgetsubsidie te verlenen van € 179.359,50 voor zwembad Dukenburg. 4. De subsidie ten laste te brengen van het programma Sport en Accommodaties. 5. De brief ‘Budgetsubsidie 2016 NV Sportfondsen Nijmegen’ aan de gemeenteraad vast te stellen.
Paraaf akkoord
Datum
Paraaf akkoord
Datum
Steller Austin van Gaal
Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Besluit B&W d.d. 15 december 2015
X Conform advies Aanhouden Anders, nl.
nummer: 3.18
Bestuursagenda
Portefeuillehouder
Collegevoorstel
1
Probleemstelling
NV Sportfondsen Nijmegen exploiteert risicodragend, mede door een subsidie van de gemeente Nijmegen, zwembaden West, Erica Terpstrabad, zwembad Dukenburg en het Goffertbad. Hierdoor bieden wij inwoners en bezoekers van Nijmegen, verenigingen en andere gebruikersgroepen toegang tot openbare zwembaden in Nijmegen. Voor de exploitatie van de baden, de instandhouding hiervan en het uitvoeren van activiteiten voor bepaalde doelgroepen wordt jaarlijks een budgetsubsidie verleend aan NV Sportfondsen Nijmegen. Dit subsidievoorstel heeft betrekking op het jaar 2016 en bestaat uit drie onderdelen; - subsidie voor zwembad West, Erica Terpstrabad voor geheel 2016; - subsidie voor Goffertbad voor geheel 2016; - subsidie voor zwembad Dukenburg tot 1 juli 2016. Zelfbeheer Dukenburg We zijn sinds 2014 met SFN in gesprek over het Zelfbeheer van Dukenburg. In meerdere overleggen en in het schrijven van 17 januari 2014 en 28 juni 2015 hebben we de kaders voor 2016 geschetst. In de initiële aanvraag van SFN van 30 september 2015 was onvoldoende rekening gehouden met deze kaders. In onze brief van 3 november 2015 kondigden we aan voornemens te zijn om de subsidieaanvraag gedeeltelijk af te wijzen, namelijk voor zover het de gevraagde subsidie voor zwembad Dukenburg betreft. Aan Sportfondsen Nijmegen is gevraagd om vóór 1 december 2015 haar zienswijze te geven. Op 26 november 2015 heeft Sportfondsen Nijmegen haar zienswijze aangeleverd. Zij geeft aan volledige medewerking te verlenen aan overdracht van het Zwembad Dukenburg aan de werkgroep Zelfbeheer per 1 juli 2016. Met deze zienswijze komt Sportfondsen Nijmegen voor een deel tegemoet aan onze eerdere bezwaren en geeft Sportfondsen Nijmegen aan zwembad Dukenburg in de eerste helft van 2016 binnen de eerder gestelde financiële kaders te exploiteren. Vanuit dat perspectief kan Sportfondsen Nijmegen een start maken met de werkgroep Zelfbeheer om de overdracht per 1 juli 2016 te realiseren. Per 1 juli 2016 beëindigen we de huur van zwembad Dukenburg zodat overdracht kan plaatsvinden aan de werkgroep zelfbeheer. Prestatieafspraken De prestatieafspraken uit 2015 en voorgaande jaren worden gecontinueerd, de verantwoordingsafspraken worden op een aantal punten aangescherpt. Naar aanleiding van het onderzoek naar de exploitatie van de zwembaden uit 2012, dient Sportfondsen Nijmegen kosteneffectiever te werken. Dit proces naar een kosteneffectieve exploitatie is in geen van de vier zwembaden afgerond. Wij willen de inhoud en vorm van (periodieke) verantwoording door ontwikkelen, om op termijn kostprijsberekeningen, maatschappelijk rendement en afhankelijkheid van subsidie per categorie inzichtelijk te krijgen voor alle zwembaden, inclusief Dukenburg geëxploiteerd door de werkgroep Zelfbeheer. Wij stellen een groeimodel voor en verzoeken Sportfondsen Nijmegen de benodigde informatie aan te leveren. Wij kiezen voor een implementatietijd tot 1 juli 2016, zodat Sportfondsen Nijmegen, alsmede de werkgroep Zelfbeheer Dukenburg, het eerste half jaar van 2016 de systemen kunnen inregelen om de benodigde informatie periodiek voor alle baden volgens eenzelfde systematiek aan te leveren. Vanaf 2017 willen we mede op basis van deze informatie gaan beschikken aan zowel Zelfbeheer Dukenburg als ook aan Sportfondsen Nijmegen.
Collegevoorstel
Vervolgvel
2
2
Juridische aspecten
Op dit besluit zijn de Kaderverordening Subsidieverstrekking (2011) en het Uitvoeringsvoorschrift subsidies Directie Inwoners 2011 van toepassing. Hierin is bepaald dat een eenjarige budgetsubsidie aan NV Sportfondsen Nijmegen door het college van burgemeester en wethouders kan worden verleend. Ten aanzien van de huurovereenkomst voor het zwembad Dukenburg gaan we er van uit dat de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden per 1 juli 2016 wordt beëindigden. Immers, ook de subsidieverlening stopt per die datum. Op maandag 7 december 2015 heeft Sportfondsen Nijmegen mondeling met bovenstaande lijn ingestemd. 3
Doelstelling
Het doel van dit voorstel is het verlenen van budgetsubsidie aan NV Sportfondsen Nijmegen voor 2016. Het doel van deze subsidie is het door NV Sportfondsen Nijmegen laten exploiteren van de openbare zwembaden in Nijmegen, instandhouding van de zwembaden en het aanbieden van activiteiten voor bepaalde doelgroepen. Voor zwembad Dukenburg geldt bovenstaande doelstelling tot 1 juli 2016. Op basis van de oorspronkelijke aanvraag én de aanvullende zienswijze verlenen wij een eenjarige subsidie voor zwembad West, Erica Terpstrabad, en het Goffertbad. De subsidie voor het zwembad Dukenburg tot 1 juli 2016 is mede bedoeld voor overdracht van de exploitatie aan de werkgroep zelfbeheer. 4
Argumenten
Subsidie aan Sportfondsen Nijmegen maakt zwemmen toegankelijk voor Nijmeegse inwoners. Door middel van dit voorstel realiseren we een basisaanbod aan zwemfaciliteiten in Nijmegen. Dit is van groot belang voor de sportdeelname; zwemmen is al jaren één van de meest beoefende sporten. Het doel van het verlenen van subsidie ten behoeve van de exploitatie van de zwembaden is het bieden van kwalitatief goede, veilige, gespreide en toegankelijke zwembaden voor inwoners, verenigingen en andere gebruikersgroepen. Zwembaden moeten mede fungeren als thuisbasis voor de Nijmeegse zwemverenigingen. Omdat wij een veranderingsproces doorlopen met Sportfondsen Nijmegen, hebben wij op het moment van vaststellen van dit voorstel, nog geen nieuwe prestatieafspraken opgesteld met Sportfondsen Nijmegen NV. Voor 2016 continueren wij vooralsnog de prestatieafspraken uit 2015 en worden de verantwoordingsafspraken op een aantal punten aangescherpt. Het voornemen is om per 1 juli 2016 een subsidie te verstrekken aan de werkgroep Zelfbeheer voor het exploiteren van zwembad Dukenburg. Een voorstel hiertoe wordt voorbereid en te zijner tijd ter besluitvorming voorgelegd. In dat voorstel wordt ook aangegeven op welke wijze we € 300.000 in de renovatie van zwembad Dukenburg investeren om een duurzame exploitatie en zelfbeheer mogelijk te maken.
Collegevoorstel
Vervolgvel
3
5
Financiën
We verlenen voor 2016 een subsidie van € 1.580.675,50. Deze subsidie wordt bekostigd uit het programma Sport en Accommodaties. Bedrag
Kostenplaats
€ 1.225.292,00
61337S3550
Goffertbad
€ 176.024,00
61337S0448
Zwembad Dukenburg (tot 1-7-2016)
€ 179.359,50
61337S2960
Zwembad West en Erica Terpstrabad
Totaal
€ 1.580.675,50
Subsidieverlening in eerdere jaren NV Sportfondsen Nijmegen heeft in voorgaande jaren de volgende subsidiebedragen ontvangen: 2012: € 2.160.824 2013: € 2.057.209 2014: € 1.830.141 Groot onderhoud In het coalitieakkoord 2014-2018 is € 800.000 beschikbaar gesteld voor groot onderhoud van de Nijmeegse zwembaden. Op basis van het recentelijk ingediende meerjarenonderhoudsplan zal
nader overleg plaatsvinden met Sportfondsen Nijmegen. Hierbij wordt ook het groot onderhoud voor zwembad Dukenburg in meegenomen. 6
Participatie en Communicatie
NV Sportfondsen Nijmegen zal direct na besluitvorming op de hoogte worden gesteld van het besluit van het college, waarna ook de bijgevoegde subsidiebeschikking en de opzegging van de huurovereenkomst zal worden verzonden. We informeren de Raad middels bijgevoegde brief. 7
Uitvoering en evaluatie
NV Sportfondsen Nijmegen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de in de subsidieafspraken opgenomen activiteiten. NV Sportfondsen Nijmegen legt hierover verantwoording af middels regelmatig terugkerende ambtelijke en bestuurlijke overleggen, en door het overleggen van een halfjaarrapportage, inhoudelijk jaarverslag en de jaarrekening, conform het Uitvoeringsvoorschrift subsidies Directie Inwoners 2011. Daarnaast onderhoudt NV Sportfondsen Nijmegen contacten met verenigingen en andere gebruikersgroepen van de zwembaden. 8
Risico
Er zijn voor de gemeente Nijmegen risico’s verbonden aan dit voorstel indien Sportfondsen Nijmegen in 2016 niet komt tot een sluitende exploitatie. Sportfondsen Nijmegen dient jaarlijks haar begroting in, bij wijze van subsidieaanvraag. De conceptbegroting 2016 sluit met een begroot negatief resultaat, ondanks ons verzoek om tot een begroting te komen die structureel in balans is. Sportfondsen Nijmegen heeft aangegeven dat de subsidie ontoereikend is, maar heeft de afgelopen jaren onvoldoende gedaan om een kosteneffectieve exploitatie door te voeren. De begroting 2016 sluit met een begroot negatief resultaat. De reservepositie van Sportfondsen Nijmegen is de afgelopen jaren fors afgenomen en reden tot zorg.
Collegevoorstel
Vervolgvel
4
Ondanks de negatieve exploitatiebegroting 2016 is de subsidie voor 2016 bepaald op € 1.580.675,50 en wordt de financiële positie van Sportfondsen Nijmegen intensiever gevolgd. Wij vragen Sportfondsen Nijmegen nogmaals welke maatregelen zij de afgelopen jaren hebben genomen die effect hadden op een kosteneffectievere exploitatie, en welke maatregelen in 2016 worden genomen, om tot een sluitende begroting te komen. De definitieve verantwoording 2014 is door Sportfondsen Nijmegen nog niet ingediend, naar aanleiding van de concept-jaarrekening zijn er verschillende vragen gesteld. Het is de verantwoordelijkheid van Sportfondsen Nijmegen om maatregelen te nemen waarmee de begroting sluitend gemaakt wordt. Sportfondsen Nijmegen geeft aan te zullen moeten reorganiseren om de levensvatbaarheid te borgen. Wij zullen dit monitoren en hierop gaan sturen, om de continuïteit van de zwemvoorzieningen te garanderen. Beëindiging huurovereenkomst Aangezien de subsidie aan SFN-Nijmegen eindigt per 1 juli 2016 gaan we uit van huurbeëindiging op grond van wederzijds goedvinden per 1 juli 2016. Op maandag 7 december 2015 heeft Sportfondsen Nijmegen mondeling met bovenstaande lijn ingestemd. Wij gaan er van uit dat aan deze huurbeëindiging met wederzijds goedvinden over en weer geen nadere verplichtingen zijn verbonden.
Bijlage(n):
Concept-beschikking met bijlagen Raadsbrief ‘Budgetsubsidie 2016 NV Sportfondsen Nijmegen’
Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling
Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail
[email protected]
Aan de gemeenteraad van Nijmegen
Postbus 9105 6500 HG Nijmegen
Datum
Ons kenmerk
Contactpersoon
15 december 2015
15.0012842
Austin van Gaal
Onderwerp
Datum uw brief
Doorkiesnummer
Budgetsubsidie 2016 NV Sportfondsen Nijmegen
(024) 3299848
Geachte leden van de gemeenteraad,
Aanleiding Op 3 november 2015 hebben wij u geïnformeerd over ons voornemen om de subsidieaanvraag van NV Sportfondsen Nijmegen gedeeltelijk af te wijzen. De voorgenomen, gedeeltelijke afwijzing betrof de gevraagde subsidie voor zwembad Dukenburg. We hebben NV Sportfondsen Nijmegen tot 1 december 2015 de gelegenheid geboden om een zienswijze in te dienen. Zienswijze NV Sportfondsen Nijmegen Op 26 november 2015 heeft NV Sportfondsen Nijmegen haar zienswijze aangeleverd. Zij geeft aan volledige medewerking te verlenen aan overdracht van het Zwembad Dukenburg aan de werkgroep Zelfbeheer per 1 juli 2016. Met deze zienswijze komt Sportfondsen Nijmegen voor een deel tegemoet aan onze eerdere geuite bezwaren en geeft Sportfondsen Nijmegen aan zwembad Dukenburg in de eerste helft van 2016 binnen de eerder gestelde financiële kaders te exploiteren. We verlenen daarom een subsidie voor zwembad Dukenburg tot 1 juli 2016 van € 179.359,50. Voor het zwembad West en Erica Terpstrabad verstrekken we, conform de aanvraag van Sportfondsen Nijmegen € 1.225.292 en voor het Goffertbad € 176.024. Voor wat betreft de realisatie van zelfbeheer in zwembad Dukenburg werkt NV Sportfondsen Nijmegen de komende zes maanden met de werkgroep Zelfbeheer toe naar een community bad. In goed overleg met Sportfondsen Nijmegen vindt per 1 juli 2016 huurbeëindiging plaats. Per die datum verhuren wij het zwembad aan de werkgroep Zelfbeheer Dukenburg. De werkgroep Zelfbeheer, die uit enthousiaste en deskundige mensen bestaat, is druk doende een Stichting op te richten. Het voornemen is om per 1 juli 2016 een subsidie te verstrekken aan deze Stichting voor het exploiteren van zwembad Dukenburg.
www.nijmegen.nl
Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling
Vervolgvel
1
Monitoring De prestatieafspraken uit 2015 en voorgaande jaren worden gecontinueerd, de verantwoordingsafspraken worden op een aantal punten herijkt en aangescherpt met een nieuw ontwikkelde verantwoordingssystematiek. Wij kiezen voor een implementatietijd tot 1 juli 2016. NV Sportfondsen Nijmegen kan gedurende de eerste zes maanden van 2016 de systemen inregelen voor al haar baden, de werkgroep Zelfbeheer Dukenburg voor het zwembad Dukenburg. Doelstelling is dat NV Sportfondsen Nijmegen en de werkgroep Zelfbeheer Dukenburg volgens eenzelfde systematiek de benodigde informatie aanleveren. Vanaf 2017 willen we, mede op basis de nieuwe systematiek, gaan beschikken aan zowel werkgroep Zelfbeheer Dukenburg als aan NV Sportfondsen Nijmegen. Informeren over voortgang Wij zullen uw Raad middels een brief uiterlijk aan het einde van het eerste kwartaal informeren over de voortgang van het proces. Hoogachtend, College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester,
De Gemeentesecretaris,
drs. H.M.F. Bruls
drs. B. van der Ploeg
www.nijmegen.nl
